Постановление № 1-377/2023 от 15 мая 2023 г. по делу № 1-377/2023

66RS0007-01-2023-002878-32

№ 1-377/2023


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Екатеринбург 15 мая 2023 года

Судья Чкаловского районного суда города Екатеринбурга Усатова С.Ю., рассмотрев в порядке досудебной подготовки материалы уголовного дела в отношении

ФИО7, <данные изъяты>

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО32, <данные изъяты>

в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 26.05.2022,

мера пресечения – заключение под стражей с 28.05.2022 по 05.04.2023, с 05.04.2023 подписка о невыезде и надлежащем поведении по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>,

обвиняемого в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

В Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении ФИО7, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении ФИО33, обвиняемого в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Исследовав обвинительное заключение, суд находит, что данное уголовное дело не подсудно Чкаловскому районному суду г. Екатеринбурга по следующим основаниям.

Согласно ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 32 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.

Согласно ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В соответствии с п. 5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств.

Согласно обвинительного заключения ФИО7, ФИО32 обвиняются в том, что они, находясь в офисе по адресу: <...> похитили чужое имущество – денежные средства путем обмана организованной группой:

- у потерпевшей Потерпевший №1 в общей сумме 3357400 руб., из которых 30000 руб., 100000 руб. она перечислила с банковского счета, открытого на её имя в ПАО «Совкомбанк» по адресу: <...> на банковский счет криптовалютного трейдера ФИО1, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, который осуществил конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1, 50000 руб., 50000 руб., 49700 руб. она перевела с банковского счета, открытого на её имя в АО «Альфа-Банк» по адресу: <...> на подконтрольный неустановленному лицу № 1 банковский счет на имя ФИО2, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...> руб. она перечислила при помощи торгового терминала ООО «Сеть Связной», расположенного в ТЦ «Мегаполис» по адресу: <...> на банковский счет криптовалютного трейдера ФИО1, открытом в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, который осуществил конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1, 100000 руб., 50000 руб. она перечислила при помощи торгового терминала ООО «Сеть Связной», расположенного в ТЦ «Мегаполис» по адресу: <...> на банковский счет криптовалютного трейдера ФИО3, открытом в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, который осуществил конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1, 54000 руб., 144400 руб. она перечислила с банковского счета, открытого на её имя в ПАО «МТС-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, мкр. Чертаново Северной, 1а к.1 на банковский счет криптовалютного трейдера ФИО4, открытом в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, который осуществил конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1, она перечислила с банковского счета, открытого на её имя в ПАО «МТС-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, мкр. Чертаново Северной, 1а к.1 19800 руб. на счет QIWI кошелька криптовалютного трейдера ФИО5, открытый в АО «КИВИ Банк», расположенном по адресу: г. Москва, мкр. Чертаново Северное, 1а к.1, который осуществил конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1, 71500 руб. на банковский счет криптовалютного трейдера ФИО6, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, который осуществил конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1, 400000 руб., 1000000 руб., 500000 руб. она перечислила с банковского счета, открытого в АО «Райффайзенбанк», расположенном в <...> на банковские счета криптовалютных трейдеров ФИО17, ФИО8, ФИО9 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, которые осуществили конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1, 240000 руб., 160000 руб., 50000 руб., 80000 руб. она перечислила при помощи торгового терминала ООО «Сеть Связной» в ТЦ «Мегаполис» в г. Екатеринбурге по ул. 8 Марта, 149 на банковские счета криптовалютных трейдеров ФИО8, ФИО10, ФИО11, ФИО1 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, которые осуществили конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1,

- у потерпевшей Потерпевший №2 в общей сумме 2229 320 руб., из которых 15000 руб. она перевела с банковского счета, открытого на ее имя в ПАО «МТС-Банк», расположенном в <...> на неустановленный банковский счет криптовалютного трейдера, который осуществили конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1, 30 000 руб. она перечислила с банковского счета, открытого на ее имя в ОО «Красноярский» филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк» в <...> на подконтрольный неустановленному лицу банковский счет на имя ФИО2 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...> руб., 50000 руб. она перечислила с банковского счета в «Банк ВТБ» (ПАО), расположенном в <...> на подконтрольный неустановленному лицу банковский счет на имя ФИО2 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...> руб., 95950 руб. она перечислила на неустановленный банковский счет криптовалютного трейдера, который осуществил конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1, 20000 руб. она перечислила с банковского счета в «Банк ВТБ» (ПАО), расположенном в <...> на банковский счет криптовалютного трейдера ФИО3 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, который осуществил конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1, 154710 руб. она перечислила с с банковского счета, открытого на ее имя в ПАО «МТС-Банк», расположенном в <...> на неустановленный банковский счет криптовалютного трейдера ФИО3 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, который осуществил конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1, 52500 руб. она перевела двумя транзакциями при помощи торгового терминала ООО «Сеть Связной» по адресу: <...> на подконтрольный неустановленному лицу №1 банковский счета ФИО2, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...> руб. она перечислила на банковский счет криптовалютного трейдера ФИО12 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, который осуществил конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1, 8250 руб. 42500 руб. с банковского счета, открытого в АО «Почта Банк», расположенном в <...> на подконтрольный неустановленному лицу № 1 банковский счет, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...> и на банковский счета криптовалютного трейдера ФИО4 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, который осуществил конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1, 9410 руб. она перечислила с банковского счета, открытого на ее имя в АО «Альфа-Банк», расположенном в <...> на подконтрольный неустановленному лицу №1 банковский счета ФИО2, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...> руб. она перечислила с банковского счета, открытого на её имя в АО «Банк Русский Стандарт», расположенном по адресу: <...> на подконтрольный неустановленному лицу №1 банковский счета ФИО2, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...> руб. она перевела с банковского счета, открытого на её имя в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> на подконтрольный неустановленному лицу №1 банковский счет ФИО2, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...> руб., 400000 руб., 375 000 руб., 35000 руб. через торговый терминал АО «Тинькофф Банк» в магазине «Пятерочка» в <...> на банковские счета криптовалютных трейдеров ФИО13, ФИО12, ФИО25, ФИО14, открытые в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, которые осуществили конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1, 29500 руб., 8000 руб. она перечислила с банковского счета, открытого на её имя в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> на банковский счет криптовалютного трейдера ФИО15, открытого в дополнительном офисе № 8633/011 в ПАО «Сбербанк», расположенном в <...> руб. она перечислила на неустановленный банковский счет криптовалютного трейдера ФИО30

- у потерпевшей Потерпевший №4 в общей сумме 1027400 руб., из которых 40000 руб. она перечислила с кредитной банковской карты, открытой на её имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...> на подконтрольный неустановленному лицу №1 банковский счет ФИО2, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...> руб., 260000 руб., 253000 руб., 250000 руб., 5000 руб., 9900 руб., 7000 руб., 27000 руб., 16000 руб., 25500 руб., 14000 руб., 10000 руб., 20000 руб., 10000 руб. она перечислила с банковского счета, открытого на её имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...> на банковские счета криптовалютных трейдеров ФИО14, ФИО3, ФИО12, ФИО13, ФИО16, ФИО6, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО16 открытые в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, которые осуществили конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1.

ФИО32 обвиняется в том, что он, находясь в офисе по адресу: <...> похитил чужое имущество – денежные средства путем обмана организованной группой:

- у потерпевшей Потерпевший №3 на общую сумму 180000 руб., из которой 50000 руб., 50000 руб. она перевела с банковского счета, открытого на её имя в ДО № 6984/0597 ПАО «Сбербакн», расположенного в Пермском крае г. Чайковский п. Марковский, 74 на неустановленный банковский счет банковской карты криптовалютного трейдера ФИО21, который осуществил конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1, 80000 руб. она перевела при помощи торгового терминала ООО «Сеть Связной», расположенном в Пермском каре г. Чайковский ул. Карла Маркса, 50 на неустановленный банковский счет банковской карты на имя криптовалютного трейдера ФИО29, который осуществил конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1,

- у потерпевшей Потерпевший №5 на общую сумму 361000 руб., из которой 1000 руб., 44000 руб., 150000 руб., 24000 руб. она перевела с кредитной банковской карты, открытой на её имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...> на банковские счета криптовалютных трейдеров ФИО16, ФИО22, ФИО23, ФИО24 открытые в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, которые осуществили конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1, 94000 руб., 48000 руб. она перевела с кредитной банковской карты, открытой на её имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...> на неустановленный банковский счет криптовалютного трейдера ФИО26, который осуществил конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1,

- у потерпевшей Потерпевший №6 на общую сумму 493671 руб. 25 коп., из которой 100000 руб. она перевела с банковского счета, открытого на её имя в филиале «Центральный» ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: <...> на неустановленный счет банковской карты криптовалютного трейдера ФИО27, который осуществил конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1, 73 000 руб., 100000 руб. она перевела с банковского счета, открытого на её имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...> посредством их конвертации на обезличенный криптокошелек подконтрольный неустановленному лицу № 1, 50000 руб. она перевела с банковского счета, открытого на её имя в ПАО «Сбербанк», расположенном в <...> посредством их конвертации на обезличенный криптокошелек подконтрольный неустановленному лицу № 1, 82871 руб. 25 коп., 17800 руб., 60000 руб. она перевела с банковского счета, открытого на её имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...> на неустановленные счета банковских карт неустановленного криптовалютного трейдера и криптовалютных трейдеров ФИО28, ФИО27, которые осуществили конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1, 10000 руб. с банковского счета, открытого на её имя в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...> на подконтрольный неустановленному лицу № 1 банковский счет банковской карты ФИО2, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>,

- у потерпевшего Потерпевший №7 на общую сумму 1045000 руб., из которой он перевел через терминал ООО «Сеть Связной», расположенный в <...> руб. на подконтрольный неустановленному лицу № 1 банковский счет банковской карты на имя ФИО2, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...> руб. на банковский счет криптовалютного трейдера ФИО4, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, который осуществил конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1, 150000 руб., 200000 руб., 445000 руб. на банковские счета криптовалютных трейдеров ФИО3, ФИО14, ФИО25 открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...>, которые осуществили конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1,

- у потерпевшей Потерпевший №8 на общую сумму 80000 руб.,, из которых 50000 руб. она перевела с банковского счета, открытого на её имя в дополнительном офисе № 9013/01020 ПАО «Сбербанк», расположенном в <...> на подконтрольный неустановленному лицу № 1 банковский счет банковской карты ФИО2, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <...> руб. она перечислила с банковского счета, открытого на её имя в дополнительном офисе № 9013/01020 ПАО «Сбербанк», расположенном в <...> на неустановленный банковский счет криптовалютного трейдера ФИО31, который осуществил конвертацию и перевод указанных денежных средств на обезличенный криптокошелек, подконтрольный неустановленному лицу № 1.

Поскольку согласно обвинения ФИО7, ФИО32 вменяется совершение действий по хищению путем обмана безналичных денежных средств по адресу: <...>, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что данное уголовное дело подлежит направлению по территориальной подсудности в Вахитовский районный суд г. Казани.

Предусмотренные ст. 35 УПК РФ основания для изменения территориальной подсудности уголовного дела отсутствуют.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 228 УПК РФ оснований для отмены или изменения избранной обвиняемым меры пресечения судом не усматривается.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 31, 32, 34, 227-228 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО7, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении ФИО32, обвиняемого в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации направить по подсудности Вахитовский районный суд г. Казани.

Меру пресечения ФИО7, ФИО32 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения с подачей жалоб и представления через Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга.

Судья /подпись/

Копия верна

Судья