Приговор № 1-172/2017 от 27 ноября 2017 г. по делу № 1-172/2017

***


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тамбов 28 ноября 2017 года

Ленинский районный суд г. Тамбова в составе:

председательствующего судьи Клюкиной Ю.В.,

при секретаре Мосоловой Е.Ю.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Ленинского района г.Тамбова Капранчикова М.Н.,

подсудимого ФИО3,

защитника-адвоката Малантиевой С.В., предоставившей удостоверение *** и ордер ***,

представителя потерпевшего ФИО25

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, ***,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил преступление против собственности при следующих обстоятельствах:

*** около *** минут ФИО3, имея умысел на мошенничество, находясь около магазина «***», расположенного по адресу: ***, путем обмана ФИО10, под предлогом передачи денежных средств в ООО «***», обманув, что является представителем данного ООО, получил от последнего и похитил денежные средства в размере *** рублей, фактически принадлежащие ФИО7 №1

Завладев похищенным, ФИО3 распорядился им по своему усмотрению, чем причинил ФИО7 №1 материальный ущерб на указанную выше сумму, что является крупным размером.

Подсудимый ФИО3 вину свою в совершенном преступлении признал полностью, от дачи показаний отказался в соответствии со ст.51 Конституции РФ.

Кроме личного признания своей вины, вина подсудимого ФИО3 полностью подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями подозреваемого и обвиняемого ФИО3 от *** и от *** соответственно, оглашенными в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, из которых следует, что официально он нигде не работает, однако с *** года не официально занимается куплей-продажей зерна, находит организации, которые заинтересованы в его продаже и покупке, сводит их, за что имеет свой процент от сделки.

В начале декабря *** года он позвонил своему знакомому ФИО8 и спросил, имеется ли в продаже зерно кукурузы объемом 1 000 тонн. Ему известно, что ФИО9 являлся менеджером ООО «***». ФИО9 ответил, что на складе их Общества имеется необходимый ему объем кукурузы, стоимость зерна за одну тонну составит примерно 6300 рублей. Цена его (ФИО3) устроила. Затем он позвонил ФИО10, который работал менеджером в ООО «***». В ходе телефонного разговора с последним, он ему предложил провести через организацию, в которой он работает, сделку по купле-продаже зерна кукурузы, чтобы получить и свою выгоду от заключения данной сделки, так как знал, что при оформлении сделки напрямую от ООО «***» он ничего не получит, а, если провести данную партию зерна через ООО «***», то можно сделать небольшую наценку и получить от этого прибыль. На его предложение ФИО27. согласился. Также в начале декабря *** года он (ФИО3) позвонил ФИО11 и спросил, не хочет ли он приобрести кукурузу за 6800 рублей за 1 тонну. Данная цена ФИО11 устроила и пояснил, что ООО «***» может приобрести 1000 тонн кукурузы. Он сообщил ФИО11 местонахождение склада с зерном. ФИО11 ездил на склад, проверял качество зерна, его все устроило, после этого попросил прислать на электронный адрес реквизиты ООО «***» для заключения договора и перевода денежных средств в счет оплаты за зерно. Затем по электронной почте направил ФИО11 реквизиты ООО «***», которые ему дал ФИО10 Также у него были реквизиты ООО «Лидер», которые по электронной почте направлял ему ФИО11 Реквизиты ООО «Лидер» он передал через ФИО10 ООО «***». Затем в середине декабря *** года, он (ФИО3) сообщил ФИО10, что необходимо направить в адрес ООО «***» счет на оплату кукурузы в объеме 1000 тонн. ООО «***» ему на электронную почту направило счет на оплату *** от ***, который он направил по электронной почте ФИО11 Он направил ФИО11 данный счет на оплату, поскольку думал, что он является официальным представителем ООО «***». Спустя несколько дней, а именно *** ему вновь позвонил ФИО11 и сообщил, что ООО «***» произвело предоплату за зерно кукурузы в сумме 1 006 400 рублей. Договор купли-продажи между ООО «***» с ООО «***» не заключался и не подписывался. После того, как ООО «***» перевели денежные средства в сумме 1 006 400 рублей на счет ООО «***», в ходе телефонного разговора он сказал ФИО11, чтобы ООО «***» пригоняли машины под погрузку зерна по адресу месторасположения склада. Затем он позвонил менеджеру ООО «***» ФИО9 и спросил, можно ли приезжать машинам под погрузку зерна кукурузы, а также присылать ли реквизиты организации, которая хочет закупить зерно. ФИО9 ответил, поскольку предпраздничные дни, то погрузку зерна уже никто осуществлять не будет. Однако он (ФИО2) все равно сказал ФИО11, чтобы те пригоняли машины на склад ООО «***», поскольку думал, что ООО все равно произведет погрузку. Денежные средства на расчетный счет ООО «***» не переводились, так как он изначально хотел перевести их, когда начнут производить погрузку кукурузы для ООО «***». Платежи обычно производились так всегда. Насколько ему известно, *** машины под погрузку от ООО «***» приехали на склад ООО «***», однако погрузка так и не произошла. ФИО11 стал ему звонить на сотовый телефон и спрашивать, почему ООО «***» не отгружает зерно кукурузы, на что он ему сказал, что на складе произошла поломка, в связи с чем произвести погрузку невозможно. Так он сказал, поскольку хотел попытаться уговорить ФИО12 произвести погрузку кукурузы. Какого-либо договора о поставке зерна кукурузы с ООО «***» ООО «***» не заключало, имелась только устная договоренность между ним и ФИО9 Оплата планировалась в момент погрузки кукурузы, а впоследствии был бы заключен договор купли-продажи.

Когда в период времени с *** по ***, отгрузка зерна не произошла, то он сказал ФИО11, что найдет другого поставщика зерна в ближайшие два-три дня и произведут погрузку кукурузы, однако на самом деле этого делать он не собирался, так как на тот момент ему необходимы были денежные средства. Он решил позвонить ФИО10 и сказать, чтобы последний снял с расчетного счета Общества денежные средства, которые были переведены ООО «***» и передал их ему наличными, поскольку сделка по погрузкекукурузы не состоялась и необходимо их вернуть ООО «***». Однако, насамом деле, денежные средства он возвращать ООО не собирался, а решил ихоставить себе и потратить по своему усмотрению. Он был уверен в том, что ФИО10 передаст ему данные денежные средства, так как ФИО10 ему доверял. Они договорились встретиться *** в вечернее время умагазина «*** расположенного по адресу: ***, гдепоследний должен был передать ему денежные средства. Примерно около 18часов 00 минут *** они встретились у магазина «***», где ФИО10 передал ему денежные средства в сумме 1 000000 рублей, а он написал ему собственноручно расписку, заверив ФИО10, что является представителем ООО «***», и что передаст денежные средства указанному Обществу. Почему последний передал ему 1 000 000 рублей, а не 1 006 400 рублей, он не знает и у ФИО10 данным вопросом не интересовался.

В конце декабря *** года ему позвонил директор ООО «***» ФИО7 №1 и стал требовать, чтобы он вернул денежные средства, которые Общество перевело на счет ООО «***» в сумме 1 006 400 рублей. Он представился ФИО7 №1 представителем ООО «***» и пообещал, что им обязательно вернут денежные средства, однако не все сразу, а сначала 500 000 рублей, а до *** оставшиеся 506 400 рублей. Представителем ООО «***» он представился ФИО7 №1, чтобы у последнего не возникло лишних вопросов, и он не стал обращаться в ООО «***» с данным вопросом. Он не хотел, чтобы ФИО10, либо еще кто-то из сотрудников данного Общества знал, что денежные средства в сумме 1 000 000 рублей он оставил себе. На это ФИО7 №1 согласился, и он (ФИО3) сказал, что денежные средства переведет в тот же день.

Также в конце декабря *** года ему вновь позвонил ФИО7 №1 и спросил, перевел ли он на счет организации денежные средства. Он пояснил ему, что перевел, хотя деньги не переводил и переводить не собирался. ФИО7 №1 сказал ему, что денежные средства в сумме 500 000 рублей на счет ООО «***» так и не поступили, на что он ответил ему, что не знает, почему денежные средства до сих пор не поступили на счет его организации, поскольку их переводил. Тогда ФИО7 №1 попросил его на адрес электронной почты ФИО11 направить копию платежного поручения, подтверждающего перевод денежных средств. Затем он (ФИО3) в вечернее время, на принадлежащем ему сотовом телефоне «***», поскольку у него имелся образец платежного поручения в формате «Microsoft Word», внес в него реквизиты ООО «***», а также ООО «***» и сумму перевода, после чего по электронной почте *** направил его ФИО11, который впоследствии должен был перенаправить ее ФИО7 №1 Данное подложное платежное поручение он изготовил для того, чтобы ООО «***» хотя бы на время перестали с него требовать денежные средства. Таким образом, он хотел их обмануть. В период времени с *** по *** ФИО7 №1 периодически ему звонил и спрашивал, почему денежные средства в сумме 500 000 рублей не поступили на счет ООО «***», на что он отвечал ему, что не знает. Также ФИО7 №1 спрашивал, когда он ему переведет оставшиеся 500 000 рублей, на что он ему отвечал, что обязательно их отдаст, однако денежные средства он возвращать ООО «***» не собирался, и к тому времени потратил их на личные нужды. До настоящего времени денежные средства ООО ***» он так и не вернул.

Затем ему стало известно, что ООО «***» написали заявление в полицию, после чего в феврале *** года вернул денежные средства в сумме 150 000 рублей в счет возмещения материального ущерба.

В ходе допроса следователем ему предъявлена расписка от ***, он пояснил, что данная расписка написана им собственноручно у магазина «***», при получении денежных средств в сумме 1 000 000 рублей от ФИО10

Также в ходе допроса ему предъявлено платежное поручение *** от *** о переводе денежных средств в сумме 500 000 рублей от ООО «***» на счет ООО «***». Пояснил, что именно данное подложное платежное поручение было лично им выполнено при помощи сотового телефона и направлено на электронную почту ООО «***».

Вину в совершенном им преступлении он признает полностью, в содеянном раскаивается, обязуется вернуть денежные средства в полном объеме (***

Показаниями представителя потерпевшего ФИО25, который показал суду, что ему известно об обстоятельствах по настоящему уголовному делу со слов его доверителя ФИО7 №1 К последнему в начале декабря *** года обратился ФИО11 с предложением о приобретении зерна - кукурузы в объеме 1000 тонн по цене 6800 рублей за тонну. ФИО7 №1 попросил ФИО11 дать ему реквизиты фирмы, которая продаст данное зерно. ФИО7 получил по электронной почте реквизиты фирмы – продавца ООО «***», а также была указана общая сумма сделки в размере 6000 800 рублей. ФИО7 №1 решил пробно купить зерно, не на всю сумму 6000 800 рублей, а перечислил 1006 400 рублей, чтобы проверить зерно по качеству. Договор обратно не вернулся. После этого счет был выставлен на оплату, который *** ООО «***» заплатил.

После чего, ООО «***» направил три транспортных средства под погрузку данного зерна кукурузы. После погрузки планировалось выгрузить зерно на предприятиях, расположенных в ***. Водители *** с утра приехали по адресу, который указал ФИО11, а именно: ***. Погрузка в итоге так и не произошла, им пояснили, что сломался погрузчик. Водители об этом сразу сообщили по телефону ФИО7 №1 ФИО7 №1 позвонил ФИО11 узнать о причинах незагрузки зерна. На что ФИО11 ему пояснил, что, якобы, погрузчик сломался, и чтобы водители ожидали следующего дня. На следующий день, ***, погрузка зерна также не произошла, ФИО7 №1 сказали, что отсутствовал свет на элеваторе. После двух дней ожидания, машины уехали в ***.

ФИО11 пояснил ФИО7 №1, что он связывался с управляющим ООО "***" ФИО13 На что ФИО7 №1 сказал, что деньги перечислялись не на ООО «***», а на ООО «***». ФИО11 сообщил ФИО7 №1, что деньги ему вернет ФИО3 ФИО7 №1 созванивался с ФИО3, который представился директором фирмы «***», пояснил, что сразу не сможет перечислить всю сумму, а только может перечислить по частям. Обещал до Нового года перечислить 500000 рублей, и сразу после того, как все праздники пройдут, 11 или 13 января перечислить оставшуюся сумму. Денежные средства не были перечислены. ФИО7 №1 снова обращался к ФИО3, чтобы тот выслал платежное поручение. ФИО7 №1 получил платежное поручение, как в настоящее время стало известно, фальшивое, которое изготовил ФИО2, перечисление денежных средств в размере 500000 рублей на счет ООО «***» не было. ООО «***» обратились в Арбитражный суд ***. Требования заявителя были удовлетворены, решение вступило в законную силу.

ФИО7 №1 с женой брали 1 000 500 рублей в банке под 23 процента, для закупки зерна. Каждый раз ФИО3 обещал вернуть денежные средства в полном объеме, но так этого и не сделал.

Показаниями потерпевшего ФИО7 №1, оглашенных судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он с апреля *** года по июнь *** являлся исполнительным директором ООО «***». Генеральным директором и учредителем данного Общества является ФИО14 ООО «***» помимо прочего занимается оптовой закупкой сельскохозяйственной продукции, которую впоследствии перепродавало иным организациям. В его должностные обязанности входило поиск сельскохозяйственной продукции, организация ее вывоза от сельхозпроизводителя на элеваторы, для этой цели он арендовал по устному договору грузовой транспорт.

В течение трех лет он периодически работал с ФИО11 До декабря *** года с ФИО11 у них проходило около 10 сделок по закупке сельскохозяйственной продукции. Все сделки были успешными, претензий к ФИО11 никогда не было. ФИО11 искал ему, где можно произвести закупку сельхозпродукции и соответственно на электронную почту организации отправлял реквизиты и всю информацию.

В начале декабря *** года ему позвонил ФИО11 и сказал, что нашел организацию, где можно приобрести зерно кукурузы в количестве 1 000 тонны по цене 6 800 рублей за 1 тонну, а всего соответственно на сумму 6 800 000 рублей. Данное зерно находилось в *** и погрузка будет производиться оттуда. ФИО11 сказал ему, что ездил на склад, где находится зерно и осмотрел его, зерно хорошее. Его (ФИО7 №1) устроила цена и он согласился на данное предложение, попросил ФИО11 прислать ему на электронную почту реквизиты и иные данные организации, у которой планируется закупка зерна кукурузы для заключения договора. *** на электронную почту ООО «***» ФИО11 прислал счет на оплату *** от ***. В данном счете на оплату были указаны реквизиты ООО «*** директор ФИО1 В тот же день ФИО11 пояснил, что само зерно находится на складе, расположенном в ***. А он (ФИО7 №1) сказал ФИО11, что сразу же переведет денежные средства на счет ООО «***» на оплату приобретаемого зерна кукурузы.

Так, *** бухгалтер ООО «***» по его указанию составила договор купли-продажи кукурузы в ***, которое впоследствии должно было быть поставлено в *** на спиртзавод для ООО «***» и данный договор по электронной почте направили в адрес ООО «***» со счетом оплаты. Обратно в ООО «***» пришел только счет оплаты, а договор не пришел. Так как пришел счет оплаты, то он внес без подписания договора на основании счета *** от *** платежным поручением *** от *** предоплату в размере 1 006 400 рублей, а именно за 148 тонн кукурузы, поскольку сначала решил приобрести на пробу и убедиться самостоятельно, что оно действительно хорошего качества. Затем он по устному договору нанял три грузовых автомобиля. Данные грузовые автомобили он направил *** под погрузку зерна. ФИО11 должен был организовать погрузку товара. После приезда по месту нахождения зерна, водители стали ожидать отгрузку, но она не происходила. Водители позвонили ему и сообщили об этом. Он стал звонить ФИО11 и выяснять, почему не происходит отгрузка зерна кукурузы. Последний пояснил, что немного нужно подождать, так как занят погрузчик, к концу того же дня стало известно, что погрузчик сломался. На следующий день, водители сообщили ему, что вновь не происходит отгрузка зерна. ФИО11 сказал, что отгрузка не происходит, так как нет света. В итоге отгрузка не произошла, он начал требовать от ФИО11, чтобы все денежные средства были возвращены, а также, чтобы он сообщил все номера телефонов, с кем ФИО11 договаривался по отгрузке зерна. ФИО11 сообщил ему номер сотового телефона ФИО12 ФИО9 в ходе телефонного разговора сообщил ему, что зерно не было отгружено, поскольку денежные средства в счет его оплаты на расчетный счет ООО «***» не поступали. Затем он (ФИО7 №1) вновь созвонился с ФИО11 и поинтересовался о том, почему тот дал реквизиты для оплаты не ООО «***», а ООО «***», ведь зерно кукурузы принадлежало ООО «***». ФИО11 ничего не пояснил, только сказал, что денежные средства будут возвращены в адрес ООО «***», и по поводу их возврата ему необходимо связаться с ФИО3 ФИО11 уверял его, что с ФИО3 он неоднократно работал, хорошо его знает, денежные средства точно вернут. Однако в настоящее время известно, что ФИО3 ни к ООО «***», ни к ООО «***» никакого отношения не имеет, и никогда в данных организациях не работал. *** он (ФИО7 №1) созвонился с ФИО3, который представился директором ООО «***». В ходе разговора с ФИО3 он потребовал, чтобы тот вернул денежные средства в сумме 1 006 400 рублей. ФИО3 пояснил, сразу всю сумму вернуть не сможет, а отдаст по частям, сказал, что в этот же день, а именно *** переведет ему 500 000 рублей, а оставшуюся сумму 506 400 рублей переведет до ***, на что он согласился. Однако в этот день денежные средства на счет ООО «*** так и не поступили, в связи с чем он попросил ФИО5 прислать на электронную почту ООО «***» копию платежного поручения. ФИО3 ответил, что скоро пришлет платежное поручение, а также, что денежные средства в размере 500 000 рублей переведены. Платежное поручение пришло по электронной почте ***, в котором указано о переводе денежных средств на счет ООО «***» *** Денежные средства в итоге так и не поступили. В период с *** по *** он несколько раз созванивался с ФИО3 и выяснял о причинах не поступившей денежной суммы. ФИО3 пояснял, что возможно из-за Новогодних праздников банк задержал их перевод.

Так, после *** он снова позвонил ФИО11 и сказал, что денежные средства на расчетный счет Общества так и не поступили, а также попросил его съездить по адресу месторасположения ООО «***» и выяснить, почему не вернули денежные средства в сумме 1 006 400 рублей. Спустя несколько дней, примерно 3-4 дня, ФИО11 перезвонил ему и сказал, что мему необходимо позвонить директору ООО «***» ФИО1 и поговорить с ней по этому поводу. Он (ФИО7 №1) позвонил ФИО1, которая сообщила, что денежные средства были переданы ФИО2, и он их должен вернуть.

*** он заказным письмом по почте направил претензию в адрес ООО «***» с требованиями возвратить неосновательное обогащение в размере 1006400 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 5232,77 рублей. Данная претензия получена ответчиком *** по почте. Однако даже после этого денежные средства в адрес ООО «***» возвращены не были, в связи с чем ООО ***» в лице руководства обратилось в Арбитражный суд *** о взыскании неосновательного обогащения с ООО «***». Решением Арбитражного суда *** от *** взыскано с ООО «***» в пользу ООО «***» 1011632,77 рублей, из которых: 1 006 400 рублей - неосновательное обогащение, 5232,77 рублей проценты за пользование чужими денежными средствами за период с *** по ***, проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму 1006400 рублей с *** по день фактического исполнения, а так же 23116 рублей судебных расходов по оплате госпошлины.

Денежные средства до настоящее время не возвращены, товар не отгружен. В телефонных переговорах генеральный директор ООО «***» ФИО1 ссылается на ФИО3, который по неизвестным ООО «***» причинам, якобы, обладает денежными средствами ООО «***». С ее слов, фактически функции директора она не осуществляет, и чем занимается ее фирма, представление не имеет. В середине февраля *** ФИО3 отдал ему часть денежных средств в сумме 150 000 рублей в счет возмещения частичного морального ущерба, но не в счет погашения основного долга в сумме 1 006 400 рублей. Данные денежные средства были переданы третьими лицами, которых он не знает.

В настоящее время ООО «***» переуступило права требования ему на сумму долга ООО «***», а именно в сумме 1 006 400 рублей (***).

Из показаний свидетеля ФИО1, оглашенных судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что с *** и по *** она являлась директором и единственным учредителем ООО «***». Менеджером ООО «***» являлся ФИО10, обязанности бухгалтера выполняла ФИО16, которая официально трудоустроена не была. Официально обязанности бухгалтера были возложены на нее (ФИО1), однако фактически бухгалтерию не вела. Основным видом деятельности ООО являлась купля-продажа зерна. Заключением всех сделок занимался ФИО10, она лишь подписывала все документы, доверяя ему в их проведении. За все время существования ООО «***» никаких проблем не возникало, и все сделки осуществлялись успешно.

В начале 2016 года к ней обратился ФИО10 и пояснил, что поступило предложение от его знакомого о проведении через ООО «***» сделки, а именно ООО «***» хочет закупить зерно 1000 тонн у ООО «***». Пояснил также, что, если данную сделку провести через ООО «***», они получат прибыль от ее осуществления. Поскольку она полностью доверяла ФИО10, то согласилась на проведение данной сделки. В середине декабря *** был составлен счет на оплату в адрес ООО «***» на общую сумму 6 800 000 рублей, который она подписала. Через несколько дней на расчетный счет ООО «***» поступили денежные средства в сумме 1 006 400 рублей от ООО «***». В подробности ведения данной сделки она не углублялась, так как всем занимался ФИО10 и ФИО16 Счет оплаты в адрес ООО «***» на сумму 6 800 000 рублей составляла ФИО16, а она его только подписала. Также именно она направляла его по электронной почте в адрес ООО «***». Почему не был подписан договор купли-продажи с ООО «***», ей не известно.

*** от ФИО10 ей стало известно, что указанная выше сделка не состоялась и необходимо вернуть денежные средства ООО «***» наличными. Она спросила, почему именно наличными, а не переводом на расчетный счет Общества. На это ФИО10 ответил, что представитель ООО «***» ФИО3 попросил вернуть денежные средства именно наличными, на что она согласилась. Поскольку у ФИО10 на руках были денежные средства, принадлежащие Обществу, то они решили, что ФИО3 он передаст именно данные денежные средства, а не с расчетного счета организации. Насколько ей известно, ФИО10 денежные средства для возврата ООО «***» были переданы ФИО3, о чем последний написал расписку. ФИО3 ей не знаком, никогда не видела и с ним не общалась. Спустя несколько дней, по месту регистрации ООО «Горизонт-Плюс» приехал ФИО11 и стал требовать от нее вернуть ООО «***» денежные средства в сумме 1 006 400 рублей, поскольку поставка товара в их адрес не была произведена. Она была очень удивлена данным фактом и пояснила ФИО11, что менеджер ООО «***» ФИО10, который фактически вел данную сделку, пояснил ей, что денежные средства передал представителю ООО «***» ФИО3 ФИО11 сказал ей, что в ООО «***» нет никакого сотрудника ФИО3 и последний ему не знаком, после чего продолжил требовать возврата денежных средств. Так же ФИО11 спросил у нее, подписывала ли она платежное поручение *** от *** о, якобы, перечислении от ООО «***» в адрес ООО «***» денежных средств в сумме 500 000 рублей, на что она ответила ему, что нет, о данном факте ей ничего не известно, и она впервые слышит о данном платежном поручении. В этот же день она рассказала ФИО10 о визите ФИО11 и спросила, действительно ли он передал денежные средства для возврата ООО «***» ФИО3 Услышав сказанное ей, ФИО10 также очень удивился и сказал, что точно передал указанные выше денежные средства и у него есть расписка, подтверждающая данный факт. Позже ей стало известно, что денежные средства в сумме 1 006 400 рублей в адрес ООО «***» возвращены не были. В январе *** ООО «***» в адрес их Общества была направлена претензия с требованиями возврата неосновательного обогащения в размере 1 006 400 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 5232,77 рублей. Данная претензия была оставлена ей без рассмотрения, так как денежные средства, принадлежащие ООО «***» были переданы ФИО3 для возврата указанному Обществу. Затем ООО «***» обратилось в Арбитражный суд *** о взыскании неосновательного обогащения с ООО «***» и решением Арбитражного суда *** от *** взыскано с ООО «***» в пользу ООО «***» 1011632,77 рублей, из которых: 1 006 400 рублей - неосновательное обогащение, 5232,77 рублей проценты за пользование чужими денежными средствами за период с *** по ***, проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму 1006400 рублей с *** по день фактического исполнения, а так же 23116 рублей судебных расходов по оплате госпошлины. *** она перестала быть директором данной организации, поскольку на указанной выше почве между ней и ФИО10 произошел конфликт. Почему ФИО10 передал ФИО2 для дальнейшего их возврата ООО «***» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, а не 1 006 400 рублей, ей не известно.

В ходе допроса следователем ей была предъявлена копия счета на оплату *** от *** на сумму 6 800 000 рублей. Изучив данный счет на оплату, она пояснила, что данный счет на оплату ей знаком, и в графах «руководитель» и «бухгалтер» стоят именно ее подписи, которые выполнены ей собственноручно.

В ходе допроса ей была предъявлена копия платежного поручения *** от *** о переводе ООО «***» в адрес ООО «***» денежных средств в сумме 500 000 рублей. После изучения данного платежного поручения она пояснила, что видит его впервые, данное платежное поручение она не подписывала, и ООО «***» никогда не переводило в адрес ООО «***» денежные средства в сумме 500 000 рублей. В ходе телефонных разговоров с сотрудниками ООО «***», она не говорила, что фактически функции директора не осуществляет, чем занимается ООО "***", не имеет представления, она им сказала, что заключением всех сделок занимается ни она лично, а менеджер ООО «***» и бухгалтер (***).

Показаниями свидетеля ФИО9, оглашенных судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в период с *** по конец февраля 2017 года он работал в ООО «***» в должности менеджера по продажам.

Основным видом деятельности данного общества является производство и продажа сельскохозяйственной продукции. Склад данного общества, с которого производилась погрузка зерна, находился по адресу: ***.

В сентябре 2016 года в связи с осуществлением своей трудовой деятельности он познакомился с ФИО2, который выступал посредником в заключении сделок по поставке зерна.

В начале декабря 2016 года ему позвонил ФИО2 и спросил, имеется ли в наличии кукуруза, объемом 1 000 тонн, на что он ответил положительно, стоимость данного зерна в настоящее время не помнит. Спустя какое-то время, около двух-трех недель, ближе к концу декабря ***, ему вновь позвонил ФИО2 и спросил, присылать ли ему реквизиты организации, которая хочет закупить у них данное зерно кукурузы объемом 1000 тонн, на что он (ФИО9) ответил, что уже предпраздничные дни и из-за трех Камазов отгрузку никто производить не будет. На это ФИО2 сказал ему, что машины уже готовы к отправке на погрузку, он ему еще раз сказал, чтобы на погрузку никто не приезжал, после чего разговор с последним им был окончен.

*** он находился по месту расположения склада ООО «***», а именно по адресу: ***. В это время на склад приехали три грузовых автомобиля, вместе с которыми приехал ФИО11, и стали спрашивать, когда будет произведена отгрузка зерна кукурузы. Он им сказал, что никакой отгрузки не будет, поскольку денежные средства в счет оплаты за данное зерно от ООО «***» не поступали, договор купли-продажи с данной организацией не заключался. Помимо этого ФИО11 он пояснил, что также на складе сломан элеватор. После чего, больше ФИО11 он не видел, о том, что грузовые автомобили стояли два дня и ожидали погрузку зерна, ему ничего не известно. Затем, спустя несколько дней ему на сотовый телефон звонил директор ООО «***» и спрашивал, почему не была произведена погрузка зерна, на что он (ФИО9) ответил, что погрузка не была произведена в связи с тем, что денежные средства на расчетный счет ООО «***» не были переведены в счет его оплаты, а также никакого договора купли-продажи с их Обществом не заключалось (***).

Из показаний свидетеля ФИО10, оглашенных судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в период времени с мая *** года по начало *** года он работал в ООО «***» в должности менеджера. В его должностные обязанности входило поиск клиентов и организация закупки - реализации зерновой продукции. Обязанности бухгалтера официально были возложены на ФИО1, однако фактически их исполняла ФИО16, которая официально трудоустроена не была, а оказывала помощь в ведении бухгалтерии. Единственным учредителем, а также директором указанного Общества являлась ФИО1 Основным видом деятельности ООО «***» являлась купля-продажа зерна.

В начале декабря *** года к нему обратился знакомый ФИО3 Ему (ФИО10) было известно, что ФИО3 занимается куплей-продажей сельскохозяйственных культур. В ходе разговора ФИО3 пояснил, что представляет интересы ООО «***», которое хочет закупить 1 000 тонн кукурузы. Затем ФИО3 также сказал, что нашел в *** в *** в ООО «***» на реализацию крупную партию зерна кукурузы для ООО «***», и предложил ему провести эту партию через ООО «***», сделав небольшую наценку, что даст возможность получить определенную прибыль. Он согласился. Ему (ФИО10) известно, что первоначальная стоимость кукурузы в ООО «***» составляла 6 300 рублей за 1 тонну. Таким образом, сделав наценку в сумме 500 рублей за тонну, они с ФИО3 определились, что для ООО «***» стоимость зерна составит 6 800 рублей за одну тонну, а именно на общую сумму 6 800 000 рублей. В первой половине декабря *** при личной встрече ФИО3 спросил у него реквизиты ООО «***» для составления договора и оплаты за указанную выше кукурузу, которые он ему передал, написанные на листе бумаги. Спустя примерно две недели, в двадцатых числах декабря ***, на расчетный счет ООО «***» от ООО «***» поступили денежные средства в сумме 1 006 400 рублей. Он спросил у ФИО3, почему были переведены денежные средства в сумме 1 006 400 рублей, а не 6 800 000 рублей, на что последний ответил, что это предоплата за кукурузу, остальная сумма будет переведена позже. Однако спустя примерно еще одну неделю, в ходе разговора ФИО3 пояснил ему, что провести сделку не получается. ФИО3 попросил его вернуть денежные средства, которые были переведены на расчетный счет ООО «***» от ООО «***», наличными, сказав, что он их передаст Обществу, чьи интересы представляет, а именно ООО «***». Поскольку он доверял ФИО3, то согласился передать ему наличными денежные средства в указанной выше сумме. При этом ФИО3 не пояснял, почему денежные средства ему нужно было передать именно наличными, а не перевести на расчетный счет организации, а он его и не спрашивал. Затем он сказал ФИО1 о том, что сделка с ООО «***» не состоится, и что необходимо вернуть данные денежные средства указанному Обществу через ФИО3 для дальнейшего их возврата ООО «***». ФИО1 спросила, почему необходимо вернуть денежные средства наличными, а не перевести на расчетный счет ООО «***». Он ответил, что так попросил сделать представитель ООО «***» ФИО3 После этого, поскольку у него на руках под отчет Общества были денежные средства в необходимой сумме, то он решил не снимать денежные средства с расчетного счета ООО «***», а передать ФИО3 именно данные денежные средства. Затем *** у магазина «***», расположенного неподалеку от остановки общественного транспорта «***» на ***, встретился с ФИО3, где передал ему денежные средства в указанной выше сумме. ФИО3 написал расписку о том, что получил от него денежные средства в сумме 1 000 000 рублей для передачи в последующем ООО «***».

В тот момент, когда *** он передавал ФИО3 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, они были вдвоем, и никто при этом больше не присутствовал. ФИО3 заверил его, что он является представителем ООО ***», и что денежные средства будут переданы организации ООО «***». Также ФИО3 обещал ему предоставить документ, подтверждающий, что он передал денежные средства в ООО «***», а также полный пакет документов для бухгалтерии от ООО «***» для официального проведения сделки с указанной выше организацией, поскольку денежные средства были переведены на счет ООО «***», а документы отсутствовали. В начале января *** года, какого точно числа, не помнит, от ФИО1 ему стало известно, что по месту расположения с ООО «***» приезжал представитель ООО «***», который представился ФИО11 и требовал вернуть денежные средства в сумме 1 006 400 рублей ООО «***». ФИО1 спросила, действительно ли он передал денежные средства в указанной выше сумме для их возврата ООО «***», на что он ответил, что денежные средства отдал под расписку представителю Общества ФИО3 ФИО1 сказала ему, что ФИО11 сказал ей, что в ООО «***» нет сотрудника по фамилии ФИО3 Услышав это, он очень удивился, поскольку был полностью уверен, что ФИО3 является представителем ООО «***». После этого он позвонил ФИО3 и спрашивал, почему он сказал ему, что является представителем ООО «***», на что ФИО3 ничего вразумительного не сказал.

В ходе допроса следователем ему предъявлена копия платежного поручения *** от *** о переводе денежных средств ООО «***» в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ООО «***». Он пояснил, что данное платежное поручение видит впервые, насколько ему известно, ООО «***» денежные средства в указанной выше сумме не переводило. Он не знает, кто и зачем направлял по электронной почте в ООО «***» фиктивный платежный документ о перечислении от ООО «***» 500 000 рублей. Кроме ФИО3, по факту данной сделки он ни с кем больше не общался, с ФИО7 №1, ФИО11, ФИО13 он не знаком и никогда не встречался. О том, что в *** от ООО «***» приходили машины под погрузку, он не знал и там не присутствовал, кто давал указания приезжать туда на загрузку, ему не известно.

ФИО3 попросил его вернуть денежные средства в сумме 1 000 000 рублей нарочно, о том, что ФИО3 не собирался их впоследствии возвращать ООО «***», он не знал. О том, что ФИО3 на самом деле не является представителем ООО «***», также не знал. Составлялся ли счет оплаты на сумму 6 800 000 рублей ООО «***», он не помнит, однако точно помнит, что договор купли-продажи от ООО «***» в адрес ООО «***» не поступал.

Не помнит в настоящее время, почему передал ФИО6 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, а не 1 006 400 рублей, поскольку с того момента прошло много времени. Скорее всего, он сказал ФИО3, что оставшуюся сумму денежных средств передаст после того, как последний предоставит ему документы (***).

Показаниями свидетеля ФИО22, оглашенных судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в декабре *** года он неофициально подрабатывал водителем автомобиля ***. В начале декабря *** директор ООО «***» ФИО7 №1 по устному соглашению нанял его для погрузки зерна со склада, расположенного по адресу: ***. Его задача заключалась в том, что он на указанном выше автомобиле *** должен был приехать к складу и произвести там погрузку зерна, после чего отвезти его в ***. По адресу месторасположения указанного выше склада на автомобиле *** он прибыл ***, помимо него для погрузки зерна для ООО «***» прибыли еще два грузовых автомобиля, водителями которых являлись ФИО18 и ФИО19 Прибыв по месту расположения склада в ***, они стали ожидать погрузки зерна, однако *** погрузка так и не произошла, о чем они сообщили ФИО7 №1 Последний попросил остаться их в *** переночевать, а он (ФИО7 №1) попробует разобраться в происходящем, они согласились. *** погрузка зерна так и не произошла, причина ему не известна, так как им никто ее объяснял. Около 17 часов 00 минут ***, так и не дождавшись погрузки зерна, они уехали (***).

Из показаний свидетеля ФИО19, оглашенных судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в декабре *** он по просьбе ФИО20 на его грузовом автомобиле марки ***, государственный регистрационный знак ***, с прицепом государственный регистрационный знак ***, осуществлял грузоперевозки. В декабре *** ФИО20 сообщил, что ему *** необходимо будет прибыть в *** для погрузки и перевозки зерна. Заключало ли ООО "***" договор об оказании услуг по перевозке зерна со склада ООО "***", ему не известно. *** в *** он направился в ***, вместе с ним выехал ФИО18 на грузовом автомобиле ***. *** около *** они прибыли в ***, где возле какой-то деревни, названия не помнит, стали ждать, когда им сообщат о погрузке зерна. От их места остановки до места погрузки зерна примерно расстояние 5-10 км. Они там простояли до утра ***. От водителя *** они узнали, что им нужно ехать на элеватор в ***. Они втроем около 08 часов 00 минут *** прибыли к элеватору, где простояли до 15 часов 00 минут, но так и не загрузились. После чего, он и ФИО18 направились обратно. По какой причине не произошла погрузка, ему не известно, а также ему не известно, куда планировалась отгрузка зерна (***).

Показаниями свидетеля ФИО11, оглашенных судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что официально нигде не работает, неофициально занимается куплей-продажей сельскохозяйственных культур. С ФИО7 №1 они знакомы примерно три года, в связи с осуществлением указанной выше деятельности. Ему известно, что ФИО7 №1 ранее являлся исполнительным директором ООО «***». С ним они заключали сделки по купле-продаже зерна, все сделки были удачными, и друг к другу у них никогда претензий не возникало. Его помощь заключалась в том, что он искал для ООО «***» поставщиков зерна, и если условия заключения сделки устраивали Общество, то на электронную почту он сбрасывал ООО «***» реквизиты организации, куда необходимо перевести денежные средства за приобретаемый товар и сводил данные организации, за что получал денежное вознаграждение.

В начале ***, точное число не помнит, ему позвонил ФИО3 и спросил, нет ли у него какой-либо организации, которая купила бы кукурузу в большом объеме. Он знал, что ФИО3 также занимается куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. ФИО3 пояснил ему, что организация, у которой планировалась закупка кукурузы, находится в ***. Затем он (ФИО11) позвонил ФИО7 №1 и предложил приобрести указанное выше зерно в количестве 1000 тонн стоимостью 6 800 рублей за тонну, на что последний согласился. Стоимость зерна ему сказал ФИО3 Затем он в *** года съездил по адресу месторасположения данного склада, где осмотрел зерно, качество зерна его устроило, о чем он сообщил ФИО7 №1 ФИО7 №1 попросил прислать на электронную почту Общества реквизиты организации, у которой планируется закупка зерна, ей оказалась организация ООО «***». О том, что данная организация не являлась прямым поставщиком кукурузы, он (ФИО11) не знал, ФИО3 ему об этом не говорил. ФИО3 прислал ему реквизиты ООО «***», которые он также по электронной почте направил в адрес ООО «***». В двадцатых числах декабря *** от ФИО3 ему на электронную почту поступил счет на оплату от ООО «***» на сумму 6 800 000 рублей, которое он в последствии направил также на электронную почту ООО «*** Затем ему позвонил ФИО7 №1 и сообщил, что денежные средства в сумме 1 006 400 рублей были переведены на расчетный счет ООО «***» в счет оплаты пробной партии зерна кукурузы. После этого ФИО3 сказал ему, чтобы на склад в *** пригоняли машины для погрузки кукурузы. Об этом он (ФИО11) сказал ФИО7 №1, который сообщил ему, что *** автомобили для погрузки прибудут на указанный выше склад. В утреннее время *** он также прибыл по месту расположения склада в ***, для того, чтобы организовать погрузку зерна, однако зерно отгружено не было. Он позвонил ФИО3 и стал спрашивать, почему не производится погрузка, на что последний ему ответил, что произошла поломка оборудования на складе. Сотрудник склада ФИО9, пояснил ему, что погрузка не была произведена, поскольку денежные средства в счет оплаты товара не поступили, а также сломан элеватор. Затем ФИО3 попросил, чтобы автомобили, которые прислало ООО «***» для погрузки на склад, подождали в *** и пообещал разобраться в сложившейся ситуации, и осуществить погрузку кукурузы, на что он согласился. Однако *** погрузка кукурузы так и не произошла. В этот день, в вечернее время, ему вновь позвонил ФИО7 №1 и стал спрашивать, почему все-таки не произошла погрузка. Поскольку он сам не понимал, почему погрузка так и не была произведена, то ответил ФИО7 №1, что не знает, но денежные средства ООО «***» будут возвращены в полном объеме. Он (ФИО11) был уверен, что ФИО3, а точнее ООО «***», вернет деньги ООО «***», поскольку товар отгружен не был. На следующий день ФИО7 №1 вновь позвонил ему и попросил продиктовать ему номера телефонов тех, с кем он договаривался по поводу погрузки кукурузы. Он дал ему номер телефона ФИО12 Также пояснил ФИО7 №1, что по поводу возврата денежных средств ему необходимо связаться с ФИО3 Затем, в одном из телефонных разговоров с ФИО7 №1, последний пояснил ему, что ФИО3 сказал ему, что перевел денежные средства на счет ООО «***» в сумме 500 000 рублей, а оставшуюся сумму организация вернет чуть позже и прислал на электронную почту его Общества платежное поручение *** от *** в подтверждение данного перевода, однако, насколько ему известно, денежные средства так и не поступили на расчетный счет ООО «***». ФИО7 №1 попросил его съездить по месту расположения ООО «***» и узнать о происходящем. Приехав по месту расположения данного Общества, он встретился с генеральным директором ФИО1, в ходе разговора с которой стал требовать, чтобы ее организация вернула денежные средства в сумме 1 006 400 рублей ООО «***», на что она ответила, что денежные средства были переданы представителю ООО «***» ФИО2 Он знал, что ФИО2 представителем данного Общества не является, в связи с чем рассказал об этом ФИО1 Также он спросил у ФИО1, подписывала ли она платежное поручение *** от *** о переводе денежных средств в сумме 500 000 рублей в адрес ООО «***», она ответила, что данного платежного поручения она не подписывала и никаких денежных средств ООО «***» в адрес ООО «***» не переводила, а все денежные средства были переданы ФИО2 нарочно для их дальнейшей передачи ООО «***». После этого он уехал и сообщил об их разговоре ФИО7 №1 Впоследствии, от последнего ему стало известно, что до настоящего времени денежные средства ООО «***» возвращены не были. Почему не был заключен договор купли-продажи между ООО «***» и ООО «***», ему не известно. Заключали ли какой-либо договор ООО «***» и ООО «***», он также не знает (***).

Из показаний свидетеля ФИО16, оглашенных судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в период времени с *** по *** неофициально оказывала услуги бухгалтера в ООО «***». Основным видом деятельности ООО являлось купля-продажа сельскохозяйственной продукции. Генеральным директором ООО «***» являлась ФИО1, а менеджером ФИО10 Поскольку она имела экономическое образование, опыт в ведении бухгалтерии организации, то ФИО1 и ФИО10 предложили ей без заключения трудового договора исполнять обязанности бухгалтера, официально данные обязанности были закреплены за ФИО1

Так, в первой половине *** от менеджера ООО «***» ФИО10 ей стало известно, что некий ФИО3 позвонил ему и пояснил, что ООО «***», которое фактически располагается в ***, хочет закупить 1 000 тонн кукурузы. Закупка планировалась у ООО «***», которое находится в ***. ФИО2 ей не знаком, с ним она никогда не встречалась и его не видела. Откуда ФИО10 знает ФИО2 и какие отношения с ним поддерживает, ей не известно. ФИО10 пояснил, что ФИО2 предложил провести данную сделку через ООО «***», так как в этом случае можно сделать надбавку на стоимость зерна и организация от этого получит прибыль. Ей необходимо было заняться оформлением всех документов. Затем ФИО10 сказал ей, что кукуруза ООО «***» будет продана за 6 800 рублей за 1 тонну и дал реквизиты ООО «***». *** она составила счет на оплату *** в адрес ООО «***» на сумму 6 800 000 рублей, поскольку ООО ***» планировало закупить 1000 тонн зерна кукурузы по 6 800 рублей за тонну. Затем, в тот же день, она направила данный счет на оплату по электронной почте ФИО2, который был подписан собственноручно генеральным директором ООО «***» ФИО1 ФИО2 должен был направить данный счет на оплату в адрес ООО «***». Договор купли-продажи кукурузы ООО «***» с ООО «***» не заключали, почему не знает. *** на расчетный счет ООО «***» с расчетного счета ООО «***» поступили денежные средства в сумме 1 006 400 рублей, в счет предоплаты за приобретаемую кукурузу. Денежные средства на расчетный счет ООО «***» ООО «***» не переводило, так как денежные средства она должна была перевести только после того, как ей сказал бы ФИО10

В конце двадцатых чисел *** от ФИО10 ей стало известно, что сделка с ООО «***» не состоялась и что необходимо вернуть денежные средства ООО «***» в сумме 1 006 400 рублей. Почему денежные средства необходимо было вернуть ООО «***» нарочно, ей не известно, так как она занималась только оформлением всех необходимых бухгалтерских документов по сделкам, заключаемым ООО «***». Так же ей известно, что ФИО10 впоследствии передал денежные средства представителю ООО «***» ФИО3 Данные денежные средства ФИО10 с расчетного счета ООО «***» не снимал, поскольку у него на руках на тот момент находились денежные средства в нужной сумме под отчет Общества, которые он и передал ФИО3 для возврата ООО «***». Какую именно сумму денежных средств ФИО10 передал ФИО3, ей не известно. Спустя непродолжительное время, ей стало известно, что ФИО10 денежные средства передал ФИО3, а последним ООО «***» они переданы не были. Также в настоящее время ей известно, что ФИО3 представителем ООО «***» не является и никогда не являлся, он им вообще не знаком. В ООО «***» ФИО3 также никогда не работал.

В ходе допроса следователем ей было предъявлено платежное поручение *** от *** о переводе ООО «***» на расчетный счет ООО «***» денежных средств в сумме 500 000 рублей. Осмотрев данное платежное поручение, она пояснила, что данное платежное поручение видит впервые. ООО «***» никогда не переводило в адрес ООО «***» денежные средства в указанной выше сумме (***).

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается также письменными доказательствами по уголовному делу:

заявлением представителя ООО «***» ФИО25 от ***, в котором сообщает, что между ООО «***» и ООО «***» велись переговоры о заключении договора поставки кукурузы, а именно велись переговоры между представителем ООО «***» ФИО7 №1 и ФИО11, последний предложил приобрести кукурузу по цене 6800 рублей за тонну, а всего 1000 тонн. Кукуруза предполагалась со склада ООО «***» по адресу: ***. Управляющий ООО «***» ФИО9 На электронную почту счет на оплату кукурузы прислал ФИО11, который ездил в колхоз проверял товар и сообщил о его наличии.

ООО «***» перечислил на основании счета *** от *** платежным поручением *** от *** предоплату в размере 1006400 рублей за 148 тонн кукурузы.

*** декабря ООО «***» направил три транспортных средства под погрузку по адресу: ***. ФИО9 сказал, что погрузчик занят и отгрузить не могут. Машины простояли до вечера, но так и не были загружены.

ФИО11 сообщил представителю ООО «***» ФИО7 №1, что все денежные средства находятся у него ФИО3 ФИО4 при встрече и в телефонных разговорах обещал вернуть денежные средства, но не вернул. ФИО4 показал платежку, что, якобы, ООО «***» перечислили *** 500000 рублей, однако такой платеж не поступал на расчетный счет ООО «***».

Соглашение по существенным условиям, предусмотренным ст.506 ГК РФ, ст.454 ГК РФ о поставке товара, о количестве товара и сроках поставки достигнуто не было, договор не заключен, товар не отгружен. Подтвердить данный факт могут водители ФИО21, ФИО18, ФИО22

При таких обстоятельствах ООО «***» незаконно и необоснованно удерживает денежные средства в размере 1006400 рублей. *** истец направил претензию с требованиями возвратить неосновательное обогащение в размере 1006400 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 5 232,77 рублей. Данная претензия получена ответчиком ***.

ООО «***» обратился в Арбитражный суд *** о взыскании неосновательного обогащения. Решением Арбитражного суда *** от *** по делу *** взыскано с Общества с ограниченной ответственностью «***» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «***» 1011632,77 руб., из которых: 1006400 руб. - неосновательное обогащение, 5232,77 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами за период с *** по ***, проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму 1006400 руб. с *** по день фактического исполнения, а также 23116 руб. судебных расходов по оплате госпошлины.

Денежные средства до настоящего времени не возвращены, товар не отгружен.

В телефонных переговорах генеральный директор ООО «***» ФИО1 ссылается на ФИО5, который по неизвестным ООО «***» причинам, якобы, обладает денежными средствами ООО «***». Однако денежные средства поступили на р/с именно ООО «***» и почему до сих пор не возвращены, директор пояснить не может, куда ООО «***» потратило деньги также не может, поскольку, с ее слов, фактически функции директора она не осуществляет и чем занимается ее фирма представления не имеет, однако подпись электронная в платежном поручении, поддельном от ООО «***» именно ее, распоряжается денежными средствами как единоличный исполнительный орган именно ФИО1

ООО «*** не имело намерения заключать договор поставки кукурузы, а действия ФИО11, ФИО9, ФИО1, ООО «***» были направлены на изъятие чужих денежных средств без законных оснований и их невозврат.

Роли каждого были такие:

ФИО11 проверял склад и предложил купить кукурузу, направил счет от ООО «***» ФИО7 №1 (ООО «***»),

ФИО9 подтвердил, что кукуруза находится на складе ООО «***»,

ФИО1 (ООО «***») получила денежные средства и говорит, что директор номинальный и деньги вернет ФИО3.

ФИО2 сначала обещал вернуть деньги, а потом стал говорить, что деньги все в ООО «***».

ООО «***» после получения денежных средств ООО «***» от ООО «***» сменило единоличного исполнительного органа. ООО «***» также сменило директора после вынесения решения.

Таким образом, группой лиц, введя в заблуждение представителя ООО «***» ФИО7 №1, под видом переговоров по заключению сделки поставки товара кукурузы, не имея товара, намерения исполнять сделку, совершено деяние, являющееся объективной стороной преступления против собственности. Денежные средства до настоящего времени не возвращены. Товар также не поставлен (***

протоколом явки с повинной от ***, согласно которому ФИО3 сознался в совершенном деянии, а именно в том, что в конце *** путем обмана и злоупотребления доверием менеджера ООО «***» ФИО10, сказав последнему, что является представителем ООО «***», находясь у магазина «***», расположенному по адресу: ***, завладел денежными средствами в сумме 1000 000 рублей, принадлежащими ООО «***», которыми распорядился по своему усмотрению. Свою вину признал, в содеянном раскаялся (***);

протоколом выемки от ***, согласно которому у потерпевшего ФИО7 №1 были изъяты следующие документы: копия заявления о процессуальном правопреемстве на 1 листе, копия договора *** на 2 листах, копия акта приема-передачи по Договору *** уступки права требования (цессии) на 1 листе, копия уведомления об уступке прав по договору поставки на 1 листе, копия почтовой квитанции о направлении уведомления на 1 листе, копия паспорта на имя ФИО7 №1 на 1 листе, копия уведомления о постановке на учет физического лица в качестве ИП ФИО7 №1 на 1 листе, копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ФИО7 №1 на 2 листах, копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «***» на 4 листах, копия почтовой квитанции о направлении ответчику копии ходатайства на 1 листе, копия определения Арбитражного суда *** от *** *** на 1 листе, копия объяснительной о получении денежных средств в сумме 150 000 рублей от ФИО23 на 1 листе (***);

протоколом выемки от ***, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО25 были изъяты следующие документы: копия договора денежного займа *** от *** на 2-х листах, копия приходного кассового ордера *** от *** на 1-ом листе, копия приказа *** от *** на 1-ом листе, копия справки от *** на 1-ом листе, копия приказа *** от *** на 1-ом листе, копия справки от *** на 1-ом листе (***);

протоколом выемки от ***, согласно которому у свидетеля ФИО10 была изъята расписка от имени ФИО2 от *** на 1 листе (***);

протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: копия заявления о процессуальном правопреемстве на 1 листе, копия договора *** на 2 листах, копия акта приема-передачи по Договору *** уступки права требования (цессии) на 1 листе, копия уведомления об уступке прав по договору поставки на 1 листе, копия почтовой квитанции о направлении уведомления на 1 листе, копия паспорта на имя ФИО7 №1 на 1 листе, копия уведомления о постановке на учет физического лица в качестве ИП ФИО7 №1 на 1 листе, копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ФИО7 №1 на 2 листах, копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «***» на 4 листах, копия почтовой квитанции о направлении ответчику копии ходатайства на 1 листе, копия определения Арбитражного суда *** от *** *** на 1 листе, копия объяснительной о получении денежных средств в сумме 150 000 рублей от ФИО3 на 1 листе, копия договора денежного займа *** от *** на 2-х листах, копия приходного кассового ордера *** от *** на 1-ом листе, копия приказа *** от *** на 1-ом листе, копия справки от *** на 1-ом листе, копия приказа *** от *** на 1-ом листе, копия справки от *** на 1-ом листе, расписка от *** от имени ФИО3, выписка по расчетному счету ООО «***» *** на 9 листах, выписка по расчетному счету ООО «***» на 24 листах, выписка по расчетному счету ООО ***» на 19 листах, CD-R диск с выпиской по расчетному счету ООО «***», CD-R диск с выпиской по расчетному счету ООО «Возрождение» (***

заключением эксперта *** от ***, согласно которому рукописный текст, которым выполнена расписка от имени ФИО3 от ***, представленная на исследование, выполнен ФИО3, экспериментальные образцы почерка и подписей которого представлены для сравнения. Решить вопрос: - Кем, ФИО3 или иным лицом выполнена подпись от его имени в расписке? не представляется возможным по причине их не сопоставимости в транскрипции (***);

распиской от ***, данной ФИО3, в которой последний указал, что взял денежные средства в количестве 1000000 (один миллион) рублей у ООО «***» в лице директора ФИО1 для передачи ООО «***» в лице директора ФИО14, так как он является представителем фирмы ООО «***», в связи с расторжением договорных обязательств (***).

Таким образом, проверив и оценив все доказательства обвинения по делу в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для признания виновности подсудимого ФИО3 по преступлению, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Суд квалифицирует действия ФИО3 по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, поскольку ФИО3 совершил хищение мошенническим путем денежных средств на сумму 1000000 (один миллион) рублей, то есть в крупном размере, распорядившись похищенным по своему усмотрению. Как установлено в ходе судебного заседания ФИО3, выдавая себя за представителя ООО «***», хотя таковым не являлся, обманув ФИО10, под предлогом передачи денежных средств в данное Общество, получил от последнего и похитил вышеуказанные денежные средства, фактически принадлежащие потерпевшему ФИО7 №1

Суд пришел к выводу, что действия ФИО3 полностью охватываются признаком мошенничества «путем обмана» и дополнительной квалификации по признаку совершения преступления «путем злоупотребления доверием» не требует, и полагает необходимым исключить из квалификации действия ФИО3 указание на способ совершения мошенничества «путем злоупотребления доверием», как излишне вмененный и не нашедший подтверждения в суде.

К выводу о причинении потерпевшему ущерба на сумму 1000 000 рублей в крупном размере суд пришел согласно Примечания к ст.158 УК РФ.

Также суд полагает, что невозможно переквалифицировать действия ФИО3 с ч.3 ст.159 УК РФ на ч.6 ст.159 УК РФ, поскольку подсудимый, выступая от имени представителя ООО «***» при получении денежных средств от ФИО10, фактически принадлежащих ФИО7 №1, не являлся как индивидуальным предпринимателем, так и не был членом и не действовал от ООО «***» по доверенности.

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает требования ч.3 ст.60 УК РФ, в соответствии с которыми учитываются характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимым совершено впервые тяжкое преступление.

***

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает явку с повинной (т.1 л.д.71).

Обстоятельством, смягчающим наказание, суд также признает частичное возмещение ущерба в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей ФИО3 потерпевшему ФИО7 №1

*** суд также признает обстоятельством, смягчающим наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО3, суд считает невозможным изменение категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, исходя из фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

Суд не находит оснований для назначения более мягкого наказания, чем лишение свободы, исходя из санкции данной статьи, поскольку подсудимый ФИО3 не женат, своей семьи не имеет, официально не работает.

Вместе с тем к назначенному наказанию следует применить ст.73 УК РФ – условное осуждение, поскольку восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений может быть достигнуто без реального отбытия наказания.

При назначении размера наказания, суд учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ, не назначая дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, ввиду их нецелесообразности.

Оснований для применения к наказанию ст.64 УК РФ суд не усматривает, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности совершенного преступления.

В ходе судебного заседания представителем потерпевшего ФИО7 №1 – ФИО25 были заявлены исковые требования о взыскании материального ущерба в размере 1000000 (один миллион) рублей и о взыскании морального вреда в размере 600000 (шестьсот тысяч) рублей.

В судебном заседании допрошенный представитель потерпевшего - гражданский истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Подсудимый - гражданский ответчик ФИО3 требования потерпевшего признал в части взыскания с него материального ущерба, а в части морального вреда не признал и просил отказать.

Суд приходит к выводу, что в порядке уголовного судопроизводства подлежат взысканию суммы прямого реального ущерба, причиненного преступлением, в связи с чем гражданский иск потерпевшего о возмещении причиненного материального ущерба подлежит частичному удовлетворению, а именно на сумму 750 000 рублей, поскольку сумма в размере 100000 рублей была передана подсудимым представителю потерпевшего в суде, о чем имеется расписка в материалах уголовного дела, а сумма в размере 150 000 рублей была отдана в ходе предварительного следствия. Довод представителя потерпевшего, что 150000 рублей была отдана ФИО3 в счет возмещения морального вреда, суд находит несостоятельным, так как данный факт не подтвержден, а только имеются противоречивые показания между подсудимым и потерпевшим. Поэтому суд признает 150000 рублей как возмещение подсудимым материального ущерба.

В части взыскания суммы в возмещение морального вреда гражданский иск на сумму 600000 рублей, следует оставить без удовлетворения, в связи с тем, что в соответствии со ст.151 ГК РФ моральный вред (физические или нравственные страдания) причиняется действиями, нарушающими личные неимущественные права гражданина. Возмещение морального вреда, причиненного имущественным преступлением, не предусмотрено законом.

Руководствуясь ст.ст. 306-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание следует считать условным с испытательным сроком два года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ в период испытательного срока возложить на ФИО3 обязанности один раз в месяц являть на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения в отношении ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО3 в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу ФИО7 №1 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей, в остальной части гражданского иска отказать.

Вещественные доказательства: копию заявления о процессуальном правопреемстве на 1 листе, копию договора *** на 2 листах, копию акта приема-передачи по Договору *** уступки права требования (цессии) на 1 листе, копию уведомления об уступке прав по договору поставки на 1 листе, копию почтовой квитанции о направлении уведомления на 1 листе, копию паспорта на имя ФИО7 №1 на 1 листе, копию уведомления о постановке на учет физического лица в качестве ИП ФИО7 №1 на 1 листе, копию выписки из ЕГРЮЛ в отношении ФИО7 №1 на 2 листах, копию выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «***» на 4 листах, копию почтовой квитанции о направлении ответчику копии ходатайства на 1 листе, копию определения Арбитражного суда *** от *** *** на 1 листе, копию объяснительной о получении денежных средств в сумме 150 000 рублей от ФИО2 на 1 листе, копию договора денежного займа *** от *** на 2-х листах, копию приходного кассового ордера *** от ***. на 1-ом листе, копию приказа *** от *** на 1-ом листе, копию справки от ***. на 1-ом листе, копию приказа *** от ***. на 1-ом листе, копию справки от *** на 1-ом листе, расписку от ***. от имени ФИО2, выписку по расчетному счету ООО «***» *** на 9 листах, выписку по расчетному счету ООО «***» на 24 листах, выписку по расчетному счету ООО «***» на 19 листах, CD-R диск с выпиской по расчетному счету ООО «***», CD-R диск с выпиской по расчетному счету ООО «***» – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Тамбовский областной суд в течение 10 суток после провозглашения.

В случае обжалования приговора ФИО3 вправе в десятидневный срок с момента оглашения приговора ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае подачи апелляционных жалоб и представлений, затрагивающих интересы осужденного, ФИО3 вправе ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении дела в апелляционной инстанции в течение 10 дней со дня вручения ему копий указанных жалоб и представлений.

Председательствующий - Ю.В. Клюкина