Приговор № 1-490/2023 от 29 сентября 2023 г. по делу № 1-490/2023

1-490/2023


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Екатеринбург 29.09.2023

Ленинский районный суд г.Екатеринбурга в составе: председательствующего судьи Чащиной Т.С.,

с участием государственных обвинителей: Сидоровой Е.С., Струниной Е.В., Блажеца А.С.,

подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Лапина С.А.,

при секретаре судебного заседания Батуеве И.В., помощнике судьи Щеколда Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, г.р., уроженца г. <адрес>, гражданина Российской Федерации, русским языком владеющего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> не женатого, со средним образованием,

осужденного <данные изъяты>

в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ по данному уголовному делу не задерживался, избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Наряду с этим, ФИО1 совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В период с 01.10.2021 по 26.10.2021, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получив от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предложение предоставить за денежное вознаграждение документ удостоверяющий личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице в качестве учредителя (участника) и руководителя постоянно действующего исполнительного органа (директора) юридического лица, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, заведомо зная, что станет подставным лицом организации без осуществления административно-распорядительной, хозяйственно-финансовой деятельности и выполнения функций органа управления юридического лица, согласился на данное предложение.

26.10.2021 ФИО1, получив от неустановленного лица гарантийное письмо, выданное 26.10.2021 директором ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, в связи с арендой помещения в здании по адресу: г. Екатеринбург, <адрес> необходимое для государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> в налоговом органе, обратился в офис, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>, где осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в целях получения денежного вознаграждения и внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как подставном лице, в качестве учредителя (участника) и директора ООО «<данные изъяты> незаконно предоставил индивидуальному предпринимателю ФИО оказывающему услугу по регистрации бизнеса без посещения налогового органа, документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, рождения, серия №, выданный № <данные изъяты>, а также гарантийное письмо от 26.10.2021. В свою очередь, ФИО не осведомленный о преступных намерениях К.А.АБ., по представленному ФИО1 паспорту на его имя, со слов последнего, сформировал на платформе АО <данные изъяты> типовой устав ООО«<данные изъяты> а также Решение учредителя № 1 ООО <данные изъяты> о создании указанного Общества для регистрации ООО <данные изъяты> в налоговом органе, и распечатал заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на имя Акционерного общества «<данные изъяты> которое ФИО1 в присутствии ФИО подписал. При этом ФИО1 сознательно не сообщил ФИО о том, что фактически не будет являться учредителем ООО <данные изъяты> и не имеет цели управления указанной организацией. После чего ФИО1 через установленное на его мобильном устройстве с находящемся в нем сим-картой с абонентским номером +№ мобильное приложение, позволяющее подписывать документы электронной подписью, получил автоматически сформированный электронный пакет документов для государственной регистрации ООО<данные изъяты> в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001, в соответствии с которым создается юридическое лицо с наименованием ООО«<данные изъяты> где ФИО1 становится учредителем (участником) ООО «<данные изъяты> и руководителем данного юридического лица – директором и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный 26.10.2021 АО«<данные изъяты> владельцу – ФИО1 После чего ФИО1, в присутствии и с помощью ФИО не подозревавшего о преступных намерениях ФИО1, через установленное на его мобильном устройстве приложение, при помощи указанного квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 26.10.2021, подписал своей электронной подписью указанное заявление по форме № Р11001 вместе с Уставом и Решением учредителя № 1 ООО <данные изъяты> от 26.10.2021, которые с копией паспорта на имя ФИО1 и гарантийным письмом от 26.10.2021 через сервис АО <данные изъяты> в автоматическом режиме по защищенным электронным каналам связи отправил в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга, расположенную по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург <адрес> для принятия решения в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

01.11.2021 сотрудники Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенной по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, <адрес> не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, на основании полученного 27.10.2021 электронного пакета документов в отношении ООО«<данные изъяты> в том числе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, подписанного электронной подписью ФИО1, внесли запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица ООО«<данные изъяты> № и о том, что ФИО1 № является учредителем (участником) ООО «<данные изъяты> с размером доли в уставном капитале 100% номинальной стоимостью 10000рублей, и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО«<данные изъяты> то есть руководителем данного юридического лица – директором, фактически являющимся подставным лицом, не имеющим отношения к управлению данным Обществом.

Кроме того, руководствуясь единым преступным умыслом, в период с 01.10.2021 по 16.11.2021 к ФИО1, формально выступающему в качестве учредителя (участника) и руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> ИНН № от 01.11.2021, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО1, как директором ООО«<данные изъяты>», расчетный счет в ПАО «Сбербанк» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее система ДБО) на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО«<данные изъяты>» и ФИО1, как директора ООО «<данные изъяты>», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г.Екатеринбурга, действуя из корыстных побуждений, согласился.

16.11.2021, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «<данные изъяты>», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «<данные изъяты>», печать Общества, мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером +№ и адрес электронной почты <данные изъяты> для открытия расчетного счета и получения электронной банковской карты для ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в офис ПАО «<данные изъяты>» по адресу: г. Екатеринбург, ул.<адрес> с просьбой открыть расчетный счет и привязать к нему банковскую карту без пластикового носителя для ООО«<данные изъяты>», где предоставив свой паспорт, документы ООО «ПАРУС», образцы своей подписи и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» в карточке с образцами подписей и оттиска печати, надлежащим образом ознакомленный сотрудником ПАО «<данные изъяты>» ФИО не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, с условиями Договора-Конструктора (Правилами банковского обслуживания), Договором банковского счета и открытия банковского счета, с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», то есть обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы ДБО, а также не передавать и не сообщать третьим лицам свои пароли, логины смс-коды, являющиеся электронными средствами, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк», подписал Заявление о присоединении от 16.11.2021 (код 014311709/39), подтвердив тем самым достоверность указанных им сведений. При этом в п. 3 Раздела 3 «к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО«Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» указанного Заявления, умышленно, из корыстных побуждений указал, что просит заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» в ПАО «Сбербанк», в которой предоставить ему как директору ООО «<данные изъяты>» доступ, указав при этом не принадлежащие ему адрес электронной почты <данные изъяты> для направления уникального логина и номер телефона +№ для направления пароля для доступа в личный кабинет системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также для получения одноразовых СМС-сообщений с кодами, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО«<данные изъяты>» ФИО1 При этом ФИО1 скрыл от сотрудника ПАО «СбербанкФИО., что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты.

16.11.2021 на основании указанного Заявления между ООО «<данные изъяты>», в лице руководителя (директора) ФИО1 и ПАО «Сбербанк» был заключен договор-конструктор № от 16.11.2021, договор банковского счета №№ от 16.11.2021 и открытия банковского счета №№ и договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк» №№ от 16.11.2021, в соответствии с которыми 16.11.2021 ПАО «Сбербанк» открыло для ООО«<данные изъяты>» расчетный счет №№, обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» по адресу: Свердловская область, <адрес> и направило на указанные ФИО1 в Заявлении о присоединении от 16.11.2021 адрес электронной почты логин и абонентский номер телефона пароль с целью входа и дистанционного управления расчетным счетом с применением Системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» в ПАО «Сбербанк».

После этого, 16.11.2021 ФИО1, находясь вблизи офиса ПАО«Сбербанк» по адресу: г. Екатеринбург, <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями Договора-Конструктора (Правилами банковского обслуживания), Договора банковского счета и открытия банковского счета, с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО ПАО «Сбербанк», в том числе не передавать средства доступа (уникальный логин, смс-пароль и смс-код) третьим лицам, действуя в целях реализации своего преступного умысла, получив в Банке документы по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», электронные средства –логин на адрес электронной почты <данные изъяты> и смс – пароль на абонентский номер +№ мобильного устройства, обеспечивающие доступ к расчетному счету №№ в ПАО «Сбербанк» и привязанную к нему электронную банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) документы по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером +№, указанные электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации (электронную банковскую карту) неустановленному лицу.

Кроме того, руководствуюсь единым преступным умыслом, в период с 01.10.2021 по 16.11.2021 к ФИО1, формально выступающему в качестве учредителя (участника) и руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО«<данные изъяты>») ИНН № от 01.11.2021, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО1, как директором ООО«<данные изъяты>», расчетный счет в АО«<данные изъяты>» с системой дистанционного банковского обслуживания Банка (далее система Банк-Клиент) на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО«<данные изъяты>» и ФИО1, как директора ООО«<данные изъяты>», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г.Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласился.

16.11.2021, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «<данные изъяты>», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «<данные изъяты>», печать Общества, мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером +№ и адрес электронной почты <данные изъяты> для открытия расчетного счета и получения банковской карты для ООО«ПАРУС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы «Банк-Клиент», и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО«<данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица по ранее направленной неустановленными лицами электронной заявке на открытие расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» обратился по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, <адрес> к сотруднику офиса АО «<данные изъяты>» ФИО с просьбой открыть расчетный счет и выдать неименную банковскую карту «<данные изъяты>» для ООО«<данные изъяты>», где предоставив свой паспорт и документы ООО «<данные изъяты>» и надлежащим образом ознакомленный сотрудником АО«<данные изъяты>» ФИО не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, с Договором банковского (расчетного) счета в АО «<данные изъяты>» и Соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы «Банк-Клиент», то есть обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы «Банк-Клиент», а также не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин, пароли и смс-коды, являющиеся электронными средствами и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в АО «Райффайзенбанк», подписал Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «<данные изъяты>» от 16.11.2021, в котором, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал не находящиеся в его распоряжении адрес электронной почты <данные изъяты> для получения неустановленным лицом в последующем электронной ссылки в личный кабинет для формирования им самостоятельно логина и пароля для входа в систему «Банк-Клиент» и абонентский номер телефона +№ для получения одноразовых СМС-сообщений с кодами, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и простой электронной подписью руководителя (директора) ООО«<данные изъяты>» ФИО1, необходимые для подтверждения и направления в АО«<данные изъяты>» электронных документов для проведения банковских операций по расчетному счету. При этом ФИО1 скрыл от сотрудника АО «<данные изъяты>» ФИО что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты. В этот же день, ФИО1 на основании подписанного им как директором ООО «<данные изъяты>» Заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «<данные изъяты>» от 16.11.2021 получил в Банке под подпись электронный носитель информации - банковскую карту «<данные изъяты> которую АО «<данные изъяты>» привязал к расчетному счету №№, открытому 17.11.2021 для ООО«<данные изъяты>» и обслуживаемому в Уральском филиале АО«<данные изъяты>» по адресу: г. Екатеринбург, ул.<адрес>

После этого, 16.11.2021 ФИО1, находясь вблизи офиса АО«<данные изъяты>» по адресу: г. Екатеринбург, <адрес> действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Договором банковского (расчетного) счета в АО«<данные изъяты>» и Соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы «Банк-Клиент», в том числе не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием Систем Банка и банковскую карту, в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) неустановленному лицу полученные им в Банке документы по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», электронный носитель информации – Неименную банковскую карту «<данные изъяты>», мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером +№ и электронные средства, поступившие 17.11.2021 на адрес электронный почты <данные изъяты> в виде ссылки на личный кабинет для формирования неустановленным лицом логина и пароля, с целью входа в систему «Банк-Клиент» АО «<данные изъяты>» для дистанционного управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>».

Кроме того, руководствуясь единым преступным умыслом, в период с 01.10.2021 по 16.11.2021 к ФИО1, формально выступающему в качестве учредителя (участника) и руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>») ИНН № от 01.11.2021, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО1, как директором ООО«<данные изъяты>», расчетные счета в ПАО <данные изъяты>» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо и получить корпоративную банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона, для получения на него ФИО2, Пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ в систему ДБО, и корпоративную банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «<данные изъяты>» и ФИО1, как директора ООО«<данные изъяты>», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г.Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласился.

16.11.2021, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «<данные изъяты>», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «<данные изъяты>», печать Общества и мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером +№ и адрес электронной почты <данные изъяты> для открытия расчетного счета и получения банковской карты для ООО«<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО«ПАРУС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица по ранее направленной неустановленными лицами электронной заявке на открытие расчетных счетов для ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Банк Синара» обратился в офис по адресу: г.Екатеринбург, ул. <адрес> к сотруднику Филиала «<данные изъяты>» ПАО «Банк Синара» ФИО не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, с просьбой открыть расчетный счет и выдать корпоративную банковскую карту со счетом для ООО«<данные изъяты>», где предоставив свой паспорт и документы ООО«<данные изъяты>», и ознакомившись с заявлением об открытии банковского счета №№ от 16.11.2021 ООО «<данные изъяты>», с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №309891 от 16.11.2021, в том числе с обязанностью Клиента – директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 предоставлять в Банк информацию, необходимую для исполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 №115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, подписал указанные документы, подтвердив тем самым, что заключает договор с целью получения банковских услуг, а также для осуществления финансово – хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» в личных целях, скрыв от сотрудника Филиала «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты> ФИО что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>». При этом ФИО1, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, будучи ознакомленным сотрудником Филиала «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» ФИО с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, в ПАО «Банк Синара» (далее Правила), в том числе с условиями подключения и эксплуатации систем ДБО для юридических лиц, функционирующей для обслуживания счетов в ПАО«<данные изъяты> согласно которым для начала обслуживания с использованием Системы ДБО и выпуска электронной подписи Клиенту выдается Логин и Пароль для входа в систему ДБО на номер телефона, указанного Клиентом в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, при этом для идентификации работы в которой, используются одноразовые SMS-сообщения с кодами, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «<данные изъяты>» ФИО1, необходимые для подтверждения и направления в ПАО «<данные изъяты> электронных документов для проведения банковских операций по счетам и с обязанностью Клиента обеспечивать сохранность в тайне информации, связанной с использованием системы ДБО, умышленно, из корыстных побуждений указал в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания от 16.11.2021, не находящиеся в его распоряжении адрес электронной почты <данные изъяты> для получения реквизитов расчетного счета и уведомлений от Банка и абонентский номер телефона № для получения логина и пароля для входа в систему ДБО, с правом подписания электронных документов, гарантировав при этом, что указанный номер телефона принадлежит лично ему и третьими лицами не используется.

В этот же день, 16.11.2021 ПАО «Банк Синара» открыло для ООО«<данные изъяты> расчетный счет № и выдало ФИО1 на руки корпоративную банковскую карту со счетом №№, обслуживаемые в филиале «<данные изъяты> по адресу: г.<адрес> и отправило на номер телефона № логин и пароль в виде СМС-сообщения, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытых ООО«<данные изъяты>» расчетных счетов в <данные изъяты>

После этого, 16.11.2021 ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с банковскими Правилами, в том числе с подпунктом 5.3.1.6. Раздела 5 «Условия подключения и эксплуатации систем Дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц» указанных Правил, согласно которого Клиент обязан не передавать не уполномоченным лицам программное обеспечение, документацию, носитель уникальной ключевой информации, а также оборудование, Сертификаты, Логин, Пароль, ПИН-код, Кодовое слово, используемые при работе в системе ДБО, получив в ПАО «Банк Синара» документы по расчетным счетам, электронные средства – уникальный логин и пароль на абонентский номер +№ мобильного устройства для доступа в систему ДБО, а также электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах №№ и № № ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО«ПАРУС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) документы по счетам ООО «ПАРУС», мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером +№ с указанными электронными средствами (логином и паролем) и электронный носитель информации (корпоративную банковскую карту) неустановленному лицу.

Кроме того, руководствуясь единым преступным умыслом, в период с 01.10.2021 по 16.11.2021 к ФИО1, формально выступающему в качестве учредителя (участника) и руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>») ИНН № от 01.11.2021, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО1, как директором ООО«<данные изъяты>», расчетные счета в ПАО Банк «<данные изъяты>» с системой дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» (далее – Система ДБО «<данные изъяты>») на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона, для получения на него логина, пароля, смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к Системе ДБО и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «<данные изъяты>» и ФИО1, как директора ООО«<данные изъяты>», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г.Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласился.

16.11.2021, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «<данные изъяты>», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «<данные изъяты>», печать Общества и мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером +№ и адрес электронной почты <данные изъяты> для открытия расчетного счета и получения банковской карты для ООО«<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств Системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, по ранее направленной неустановленными лицами электронной заявке на открытие банковского счета для ООО «<данные изъяты>» в ПАОБанк «Финансовая <данные изъяты> обратился в офис по адресу: г.Екатеринбург, <адрес> к сотруднику <данные изъяты> не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, с просьбой открыть расчетный счет и выпустить Бизнес - карту со специальным карточным счетом для ООО«<данные изъяты>» на имя ФИО1, где предоставив свой паспорт и документы ООО «<данные изъяты>» и надлежащим образом ознакомленный сотрудником ПАО Банк «<данные изъяты>. с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой от 02.12.2013 № 195-2013, утвержденными Приказом Председателя Правления ОАО Банк «<данные изъяты>» от 27.11.2013 № 1265 (далее Правила), Единым договором комплексного банковского обслуживания, то есть обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы ДБО, а также сообщать об изменениях сведений, подлежащих установлению при открытии счетов в целях идентификации Клиента, не передавать и не сообщать третьим лицам свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», подписал Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «<данные изъяты>» от 16.11.2021, в котором, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал не находящиеся в его распоряжении адрес электронной почты <данные изъяты> для получения сервисных смс-сообщений, в том числе электронной ссылки на личный кабинет и абонентский номер телефона № для получения логина и пароля для входа в Систему ДБО <данные изъяты> а также для получения одноразовых СМС-сообщений с паролями, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющими идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО <данные изъяты> ФИО1, необходимые для подтверждения и направления в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» электронных документов для проведения банковских операций по расчетным счетам. При этом ФИО1 скрыл от сотрудника ПАО Банк «<данные изъяты>» ФИО что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты.

В этот же день, ФИО1 на основании подписанного им как директором ООО «ПАРУС» Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «<данные изъяты>» от 16.11.2021 получил в Банке под расписку электронный носитель информации - банковскую карту <данные изъяты> к которой ПАО Банк «<данные изъяты> 17.11.2021 открыло специальный карточный счет №№, обслуживаемый в дополнительном офисе «Екатеринбургский» в ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: г.Екатеринбург<адрес> а также 17.11.2021 открыло для ООО«<данные изъяты>» расчетный счет №№, обслуживаемый в дополнительном офисе «На Свердлова» ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: г. <адрес>

После этого, 16.11.2021 ФИО1, находясь вблизи офиса ПАО Банк «<данные изъяты> по адресу: Свердловская область, г.<адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с банковскими Правилами, Единым договором комплексного банковского обслуживания, содержащими правила и условия предоставления банковских услуг с использованием Системы ДБО, в том числе не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием Систем Банка и банковскую карту, в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) неустановленному лицу полученные им в Банке документы по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», электронный носитель информации – банковскую карту «<данные изъяты>», мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером +№ с электронными средствами - логином и паролем, поступившими на указанный абонентский номер 17.11.2021 с целью доступа в Систему ДБО <данные изъяты>» ПАО Банк «<данные изъяты>» для дистанционного управления счетами №№ и №№ ООО «<данные изъяты>» в ПАОБанк «<данные изъяты>

Кроме того, руководствуясь единым преступным умыслом, в период с 01.10.2021 по 17.11.2021 к ФИО1, формально выступающему в качестве учредителя (участника) и руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО«<данные изъяты>») ИНН № от 01.11.2021, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО1, как директором ООО«<данные изъяты>», расчетные счета в ПАО «<данные изъяты> с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на них ФИО2, Пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ в систему ДБО, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «<данные изъяты>» и ФИО1, как директора ООО«<данные изъяты>», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г.Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласился.

17.11.2021, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «<данные изъяты>», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «<данные изъяты>», печать Общества и мобильное устройство с номером телефона +№ и адрес электронной почты <данные изъяты> для открытия расчетных счетов у ООО«<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в дополнительный офис «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» по адресу: г.Екатеринбург, <адрес> с просьбой об открытии расчетного и корпоративного расчетного счетов для ООО «<данные изъяты>» в ПАО«<данные изъяты>», где предоставив свой паспорт, документы ООО«<данные изъяты>» и образцы своей подписи и оттиска печати ООО «<данные изъяты>», подписал от имени ООО «<данные изъяты>» заявление об акцепте оферты, тем самым заключил от имени ООО«<данные изъяты>» с ПАО «<данные изъяты>» договор № № от 17.11.2021 на комплексное банковское обслуживание счетов по системе удаленного доступа «Интернет – Банк», в рамках которого 17.11.2021 на основании двух заявлений представителя клиента – руководителя (директора) ООО «<данные изъяты>» ФИО1, подписанных последним, ПАО «<данные изъяты>» заключил с ООО«<данные изъяты>» договор №№ на открытие расчетного счета №№ и договор № на открытие корпоративного расчетного счета №№ для ООО«<данные изъяты>».

Далее, 17.11.2021 ФИО1, находясь в дополнительном офисе «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» по указанному адресу, в соответствии с заключенным договором комплексного банковского обслуживания №№ от 17.11.2021, заведомо зная, что является подставным руководителем (директором) ООО «<данные изъяты>», надлежащим образом ознакомленный сотрудником ПАО «<данные изъяты>» с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «<данные изъяты>» (далее – Правила), в том числе с порядком обслуживания клиентов в системе <данные изъяты>», функционирующей для обслуживания расчетных счетов ПАО «<данные изъяты>», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой, используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО«<данные изъяты>» ФИО1, необходимые для направления в ПАО «<данные изъяты>» поручений для проведения банковских операций по указанным счетам, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, подписал заявление на подключение к расчетным счетам №№ и №№ системы «<данные изъяты>», с правом подписи документов с использованием аналога собственноручной подписи (АСП), в котором указал блокировочное слово «<данные изъяты>» и не находящиеся в его распоряжении номер телефона <***> для получения из ПАО«<данные изъяты>» электронных средств – SMS-сообщение с одноразовым паролем, и в дальнейшем SMS-сообщения с одноразовыми кодами для совершения операций по счету и адрес электронной почты <данные изъяты>, на который получил под подпись электронное средство – логин, предназначенные для доступа в систему «<данные изъяты> по обслуживанию открытых счетов ООО«<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>».

Кроме того, 17.11.2021 ФИО1, находясь в дополнительном офисе «Вознесенский» ПАО «УБРиР» по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, подписал как директор ООО <данные изъяты> заявления на выпуск банковской карты ПАО «УБРиР» в соответствии с договором от 17.11.2021 №, на основании которого Банк выдал под расписку ФИО1 банковскую карту мгновенного выпуска «MasterCard Business Unembossed с б/к чипом» с ПИН-кодом для обслуживания ПАО «УБРиР» расчетного счета № и корпоративного расчетного счета № ООО <данные изъяты>» в ПАО «УБРиР».

После этого, 17.11.2021 ФИО1, находясь вблизи дополнительного офиса «Вознесенский» ПАО «УБРиР» по адресу: г.Екатеринбург, ул. <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с банковскими Правилами, в том числе с п.8.23 Раздела 8 «Порядок дистанционного банковского обслуживания», согласно которых клиент обязан ограничить доступ неуполномоченных лиц к мобильному телефону, зарегистрированному в Банке для приема АСП, а также обеспечить доступ к работе АСП и проведению операций только владельцам АСП, действуя в целях реализации своего преступного умысла, получив в Банке документы по расчетным счетам, электронные средства – логин и смс-пароль для доступа в систему «Интернет-Банк Light», а также электронный носитель информации - банковскую карту «MasterCard Business Unembossed с б/к чипом», предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете № и корпоративном расчетном счете № ООО «<данные изъяты> в ПАО «УБРиР», в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО<данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) документы по расчетным счетам ООО <данные изъяты> мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером №, указанные электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации (банковскую карту) неустановленному лицу.

Кроме того, руководствуясь единым преступным умыслом, в период с 01.10.2021 по 22.11.2021 к ФИО1, формально выступающему в качестве учредителя (участника) и руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее ООО «<данные изъяты> ИНН № от 01.11.2021, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО1, как директором ООО«<данные изъяты>», расчетный счет в АО «АЛЬФА-БАНК» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на них ФИО2, Пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ в систему ДБО, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «<данные изъяты>» и ФИО1, как директора ООО«<данные изъяты>», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г.Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласился.

22.11.2021, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «<данные изъяты>», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «<данные изъяты>», печать Общества, мобильное устройство с абонентским номером +№ и адрес электронной почты <данные изъяты> для открытия расчетного счета у ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО«<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица по ранее направленной неустановленными лицами электронной заявке на открытие расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» в АО «АЛЬФА-Банк», в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга обратился к сотруднику АО «АЛЬФА-Банк» м. Д.О., не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, с просьбой открыть расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» и получить банковскую карту, где предоставив свой паспорт, документы и печать ООО«<данные изъяты>», подписал от своего имени подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА - БАНК» клиента - ООО «<данные изъяты>», в котором указал себя как уполномоченное лицо клиента и не находящийся в его распоряжении номер телефона № для идентификации Банком при открытии расчетного счета через смс-код уполномоченного лица ООО«<данные изъяты>» - ФИО1 в системе электронного документооборота с Банком и для последующего получения на него ФИО2, Пароля и смс-кодов для доступа в системы Банка, с правом подписания электронных документов. После чего сотрудник АО«АЛЬФА-БАНК» М. Д.О., со слов ФИО1, в присутствии последнего, составил, используя программную систему АО «АЛЬФА-БАНК», подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО«АЛЬФА – БАНК» от 22.11.2021, которое ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером №, подписал простой электронной подписью от своего имени, как директора «<данные изъяты>», используя <данные изъяты>, тем самым открыл для ООО«<данные изъяты>» один расчетный счет №№, обслуживаемый в офисе АО «АЛЬФА-БАНК» ДО «Белореченский» по адресу: г.Екатеринбург, <адрес> и присоединился к договорам о расчетно-кассовом обслуживании и на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «АЛЬФА-БАНК», позволяющей осуществлять удаленно операции с денежными средствами, в том числе перечисления и выдачу денежных средств по расчетному счету, доступ к которой оформил на свое имя, как руководителя ООО «<данные изъяты>», указав в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг адрес электронной почты <данные изъяты> логин - № и номер телефона +№ для получения пароля с целью входа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, в том числе попросил выпустить на свое имя как держателя карты - банковскую карту «Альфа-бизнес» в порядке Экспресс-выдачи, на основании которых АО «АЛЬФА-БАНК» 22.11.2021 выдало ФИО1 пластиковую банковскую карту для обслуживания расчетного счета № ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА – БАНК». При этом ФИО1 скрыл от сотрудника АО«АЛЬФА-БАНК» М. Д.О., что является подставным лицом ООО«ПАРУС» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты.

После этого, 22.11.2021 ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга, будучи надлежащим образом ознакомленным сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» М. Д.О. с положениями Соглашения об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договором о расчетно - кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и тарифами АО «АЛЬФА-БАНК», то есть не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Систем Банка, а также не передавать и не сообщать свои смс-кода, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» в АО «АЛЬФА-БАНК», в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) полученные им в Банке документы по расчетному счету, электронные средства (смс-код, логин и пароль) и электронный носитель информации (банковскую карту), а также мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером №, неустановленному лицу.

В судебном заседании 03.07.2023 подсудимый ФИО1 пояснил, что обвинение ему понятно, вину признает полностью. 29.08.2023 показал, что в целом обстоятельства указанные в обвинении признает, указанные даты не оспаривает, некоторые обстоятельства в точности не помнит, заявляет, что нуждался в денежных средствах, встретил своего знакомого Сергея, иные данные о нем не знает, и он предложил заработок. Он (ФИО1) должен был открыть фирму, для этого приезжал в г. Екатеринбург, использовал свой паспорт, после было оформлено несколько карт, в точности в настоящее время не помнит, но он заполнял различные документы. За его действия он должен был получить вознаграждение, но сразу деньги он не получил, так как нужно было выполнить действия в полном объеме. В своих действиях раскаивается, сделал вывод, на тот момент его интересовали только деньги. Подтверждает, что не намеревался осуществлять от ООО «<данные изъяты>» финансово-хозяйственную деятельность, не намеревался управлять данным юридическим лицом, более того он и не мог им управлять, ему пояснили, что деятельность данного юридического лица может быть связана со строительством. При этом инкриминируемые действия совершал добровольно, без принуждения и угроз. Подтверждает, что при заполнении документов указывал электронную почту <данные изъяты>. При этом никому не сообщал, что действовал по просьбе иных лиц. За свои действия из обещанных 20000 рублей получил 5000 рублей. Подтверждает, что в банковских организациях открывались различные счета, которые у него в распоряжении не оставались. Заявляет, что оформление и передача документов по расчетным счетам, иные документы не было произведено в один день не по его усмотрению. Поясняет, что в период следствия его допрашивали, он давал показания, все обстоятельства в настоящее время в точности не помнит.

В период предварительного следствия 18.04.2023 в присутствии адвоката ФИО1 пояснил, что предпринимательской деятельностью никогда не занимался, образования и навыка ведения предпринимательской деятельности у него нет.

В ходе допроса ему для ознакомления предъявлены документы из налоговой по регистрации ООО «<данные изъяты>», а также документы из банков: ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Синара Банк», ПАО «УБРиР», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк» по открытию счетов в ООО «Парус».

По поводу регистрации на него ООО «<данные изъяты>» и открытию счетов ООО «<данные изъяты>» пояснил, что в октябре 2021 года, точное число не помнит, в первых числах октября, 2021 года, к нему обратился малознакомый по имени Сергей. Он с Сергеем где-то встретились в г. Екатеринбурге, точное место и обстоятельства встречи не помнит. Сергей предложил ему заработать 5 000 рублей, суть заработка была в регистрации на него (ФИО1) фирмы, а именно: ему нужно предоставить свои паспортные данные, затем нужно будет подписать документы, на него (ФИО1) будет зарегистрирована фирма, в которой он будет собственником и директором, он согласился, доход у него был не стабильный и дополнительный был не лишним. Сергей сказал, что даст его (ФИО1) номер людям, кто этим занимается, что с ним свяжутся и скажут, куда и когда нужно подойти подписать документы по открытию фирмы. В период с 04.06.2016 до 27.10.2022 он (ФИО1) пользовался абонентским номером №, оператор «Мотив», зарегистрирован на его имя.

В двадцатых числах октября 2021 года ему позвонил мужчина, его имя не помнит, с какого номер звонил, не помнит, сказал куда подойти, чтобы подписать документы. 26.10.2021 он встретился с незнакомым мужчиной возле офиса делового центра по адрес <...>, они зашли в офис, который находился на 15 или 16 этаже. Мужчина сказал, что в данном офисе ему (ФИО1) надо подписать документы по регистрации на него фирмы, за что мужчина заплатит ему 5 000 рублей. Он (ФИО1) согласился, так как ему нужны были деньги.

В офисе он подошел к молодому человеку, его данные не знает, и сказал, что нужно зарегистрировать на себя фирму ООО «<данные изъяты>» (название перед посещением офиса ему сказал мужчина), где он будет учредителем и директором, передал свой паспорт и гарантийное письмо об адресе ООО «<данные изъяты>». На тот момент он (ФИО1) понимал, что никакую финансово-хозяйственную деятельность от ООО «<данные изъяты>» вести не будет и открывает фирму на себя за вознаграждение по договоренности с мужчиной, но молодому человеку он об этом не сказал. Молодой человек стал что-то печатать в компьютере, спрашивал его по деятельности ООО «<данные изъяты>», он отвечал на вопросы, а именно перед посещением офиса мужчина ему проговорил некоторые моменты, какие он должен будет указать при регистрации фирмы (название, контактный номер телефона +№ и почту <данные изъяты> вид деятельности - строительство), он все указал, как ему сказал мужчина. Молодой человек после того как что-то печатал в компьютере, передал ему на подпись документы, он их не читая подписал. Молодой человек фотографировал его (ФИО1) паспорт и его с документами, которые он подписал. Затем в телефоне в какой-то программе он что-то нажимал, что точно не помнит, ему помогал молодой человек, который оформлял документы, это все было для открытия фирмы, как он понял это в электронном виде направлялись документы в налоговую. Ему было важно сделать, что от него требуется и быстрее получить деньги за открытие фирмы. Ознакомившись с представленными документами, пояснил, что заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 26.10.2021 подписано им, он в этом точно уверен. После подписания документов в вышеуказанном офисе, 26.10.2021, он вышел на улицу и возле офиса передал мужчине гарантийное письмо, которое он ему передавал ранее. Он не помнит, выдавались ли ему на руки какие-либо документы в данном офисе, если и выдавались, он все сразу передал мужчине.

В заявлении о регистрации ООО «<данные изъяты>» указал свой номер №, почему не помнит, полагает, что машинально. Согласно представленным документам из налоговой ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано на него 01.11.2021.

15.11.2021 или 16.11.2021 ему позвонил мужчина и сказал, что 16.11.2021 нужно подойти в офис банка по адресу: г. Екатеринбург <адрес>, чтобы подписать документы по открытию счетов для ООО «<данные изъяты>», предоставить сотруднику банка свой паспорт, за что он (ФИО1) получит деньги, он согласился. При этом он (ФИО1) не знал, чем именно мужчина или кто-то другой будут заниматься от имени ООО «<данные изъяты>», но на тот момент ему было без разницы, он просто хотел получить денежные средства за открытие на него фирмы и счетов на фирму, при этом он понимал, что по счетам будут совершаться какие-то не совсем законные операции, так как если было бы все законно мужчина мог бы открыть фирму и счета на нее на себя.

16.11.2021 он встретился с мужчиной возле офиса банка по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, где расположен ПАО «Сбербанк».

Он с мужчиной зашли в офис банка, мужчина взял талончик в очереди. Пока ждали очереди в офисе Сбербанка, мужчина ему передал печать ООО «<данные изъяты>» (при каких обстоятельствах она была изготовлена ему не известно), папку с документами на ООО «<данные изъяты>», а также телефон с номером +№ и сказал, что нужно сотруднику банка предоставить свой паспорт и расписаться в документах, также мужчина ему проговорил некоторые моменты, какие он должен будет указать сотруднику банка при открытии счета. Он согласился. Когда подошла очередь, он поднялся на второй этаж, подошел к менеджеру ПАО «Сбербанк» сказал, что ему необходимо открыть счета для ООО «<данные изъяты>» и предоставил сотруднику банка свой паспорт. Сотрудник банка (девушка) что-то печатала в компьютере, задала ему несколько вопросов по деятельности ООО «<данные изъяты>», он ответил, как ему ранее говорил мужчина, также сказал сотруднику банка, как ему сказал мужчина, что нужна услуга удаленно управлять счетом с использованием номера +№ и почты <данные изъяты> Перед подписанием документов, сотрудник банка, разъясняла ему, что нельзя передавать сведения по получению доступа к расчетному счету, номер телефона и банковскую карту третьим лицам, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счета, а также обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации по расчетным счетам. Затем сотрудник банка предоставила ему документы по открытию счета на подпись он их подписал, поставил печать ООО «<данные изъяты>». После чего он и мужчина вышли из офиса, возле офиса Сбербанка он передал мужчине, папку с документами, печать ООО «<данные изъяты>», телефон с номером +№, не помнит, выдавались ли ему какие-то документы в банке, если и выдавались, то он их тоже сразу передал мужчине. Согласно представленным документам он в тот же день повторно подходил к менеджеру ПАО «Сбербанк» для системы удаленного управления счетом повторно указал номер №, зачем он это делал повторно, не помнит, полагает только потому, что ему так сказал сделать мужчина. Затем согласно представленным документам 01.12.2021 он ходил в ПАО «Сбербанк» закрывал счет ООО «<данные изъяты>», все это делал, как ему сказал мужчина.

По представленным документам из ПАО «Сбербанк»: заявление о присоединении от 16.11.2021, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 16.11.2021, заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента от 16.11.2021, заявление о закрытии банковского счета и расторжении договора о предоставлении услуг от 01.12.2021 пояснил, что в графе клиент подписи от его имени выполнены им, он в этом точно уверен.

Ему предоставлена выписка по счету ООО «<данные изъяты>» в ПАО Сбербанк № №, никакие операции по данному счету ООО «<данные изъяты>» он не совершал, да и не умеет удаленно работать со счетом, доступа к счету у него никогда не было, после оформления счета, он все сразу передавал мужчине. Кто в дальнейшем совершал указанные в выписке операции, не знает.

16.11.2021 он встретился с мужчиной возле офиса банка по адресу: <...>, мужчина ему сказал, что ему нужно зайти в офис банка, где будет ждать менеджер АО «Райффайзенбанк», нужно подписать документы по открытию счета ООО «<данные изъяты>». Насколько помнит, мужчина ему также сказал, что электронно заявка на открытие счета ООО «<данные изъяты>» подана, кем и когда не уточнял. Перед тем как зайти в офис банка мужчина ему передал печать ООО «<данные изъяты>», папку с документами на ООО «<данные изъяты>», он их не смотрел, а также телефон с номером +№ и сказал, что нужно сотруднику банка предоставить свой паспорт и расписаться в документах, также ему проговорил некоторые моменты, он должен будет указать сотруднику банка при открытии счетов. Он согласился. При этом он (ФИО1) не знал, чем именно мужчина или кто-то другой будут заниматься от имени ООО «<данные изъяты>», он просто хотел получить денежные средства за открытие на него фирмы и счетов на фирму, при этом он понимал, что по счетам будут совершаться какие-то не совсем законные операции, так как если было бы все законно мужчина мог бы открыть фирму и счета на нее на себя. Он зашел в офис банка по адресу: <...>, подошел к менеджеру АО «Райффайзенбанк» (девушке), сказал ей, ему необходимо открыть счета для ООО «<данные изъяты>» и банковскую карту, предоставил сотруднику банка свой паспорт и документы на ООО «<данные изъяты>». Представитель банка задала ему несколько вопросов по деятельности ООО «<данные изъяты>», он ответил, как ему ранее говорил мужчина, также сказал сотруднику банка, как ему сказал мужчина, что нужна услуга удаленно управлять счетом с использованием номера +№ и почты <данные изъяты> После менеджер банка распечатала документы и передал ему их на подпись, также сфотографировала его паспорт и его самого с паспортом. Перед подписанием документов, сотрудник банка, разъясняла, что ему нельзя передавать сведения по получению доступа к расчетному счету, номер телефона и карту банковскую третьим лицам, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счета, а также обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации по расчетным счетам. Затем сотрудник банка предоставила ему документы по открытию счета на подпись, он их подписал, поставил печать ООО «ПАРУС». Сотрудник банка АО «Райффайзенбанк» ему выдала банковскую карту. Он расписался за ее получение.

После чего он возле офиса банка по ул. Куйбышева, 67 в г. Екатеринбурге передал мужчине, папку с документами, печать ООО «<данные изъяты>», телефон с номером +№, банковскую карту, полученную в АО «Райффайзенбанк». Он не помнит, выдавались ли ему какие-то документы в банке, если и выдавались, то он их тоже сразу передал мужчине.

По представленным документам из АО «Райффайзенбанк»: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 16.11.2021, форма для идентификации налогового резидента клиента от 16.11.2021, анкета от 16.11.2021 пояснил, что подписи от его имени выполнены им, он в этом точно уверен.

Ему предоставлена выписка из АО «Райффайзенбанк» по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» по счету № №. Он никаких операций не совершал, он даже этого не умеет делать, после оформления счета и карты ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк», он сразу же все передал мужчине, кто в дальнейшем совершал указанные в выписке операции, не знает.

В тот же день, 16.11.2021 мужчина ему сказал, что нужно в ПАО «Синара банк» подписать документы по открытию счета для ООО «<данные изъяты>». Он согласился. Как помнит менеджер ПАО «Синара банк» также была в офисе на ул. Куйбышева, 67. Перед тем как зайти в офис банка мужчина ему передал печать ООО «<данные изъяты>», папку с документами на ООО «<данные изъяты>», а также телефон с номером № и сказал, что нужно сотруднику банка предоставить свой паспорт и расписаться в документах, также мужчина ему проговорил некоторые моменты, какие он должен будет указать сотруднику банка при открытии счетов. Насколько он помнит, мужчина ему также сказал, что электронно заявка на открытие счетов ООО «<данные изъяты>» подана, кем и когда не уточнял, ему было без разницы. Он согласился. При этом он не знал, чем именно мужчина или кто-то другой будут заниматься от имени ООО «<данные изъяты>», но на тот момент ему было без разницы, он просто хотел получить денежные средства за открытие на него фирмы и счетов на фирму, при этом он понимал, что по счетам будут совершаться какие-то не совсем законные операции, так как если было бы все законно мужчина мог бы открыть фирму и счета на нее на себя. Он зашел в офис банка по адресу: г. Екатеринбург, № подошел к менеджеру ПАО «Банк Синара» (девушке), сказал ей, ему необходимо открыть счета для ООО «<данные изъяты>» и банковскую карту, предоставил сотруднику банка свой паспорт и документы на ООО «<данные изъяты>». Представитель банка задала ему несколько вопросов по деятельности «<данные изъяты>», он ответил, как ему ранее говорил мужчина, также сказал сотруднику банка, как ему сказал мужчина, что нужна услуга удаленно управлять счетом с использованием номера +№ и почты <данные изъяты> После менеджер банка распечатала документы и передал ему их на подпись. Перед подписанием документов, сотрудник банка разъясняла, что ему нельзя передавать сведения по получению доступа к расчетному счету, номер телефона и карту банковскую третьим лицам, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счета, а также обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации по расчетным счетам. Затем сотрудник банка предоставила ему документы по открытию счета на подпись, он их подписал, поставил печать ООО «ПАРУС». Сотрудник банка ПАО «Синара-банк»» ему выдала банковскую карту

После чего он вышел из офиса, где возле офиса банка по ул. Куйбышева, 67 в г. Екатеринбурге передал мужчине, папку с документами, печать ООО «<данные изъяты>», телефон с номером +№, банковскую карту, полученную в ПАО «Синара-банк». Он не помнит, выдавались ли ему какие-то документы в банке, если и выдавались, то он их тоже сразу передал мужчине.

По представленным документам из «Синара банк»: заявление об открытии банковского счета № от 16.11.2021, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № от 16.11.2021, опросный лист клиента ООО «<данные изъяты>» от 16.11.2021, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от 16.11.2021, пояснил, что подписи от его имени выполнены им, он в этом точно уверен.

Ему предоставлена выписка из ПАО «Синара-банк» по счетам ООО «<данные изъяты>» № № и № №. Он никаких операций не совершал, он даже этого не умеет делать, после оформления счетов и карты ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Банк-Синара», он сразу же все передал мужчине, кто в дальнейшем совершал указанные в выписке операции, не знает.

В этот же день, 16.11.2021 мужчина ему сказал, что нужно в ПАО Банк «ФК Открытие» подписать документы по открытию счета для ООО «<данные изъяты>». Он согласился. Как помнит, менеджер данного банка также была в офисе банка по ул. Куйбышева, 67. Перед тем как зайти в офис банка мужчина ему передал печать ООО «<данные изъяты>», папку с документами на ООО «<данные изъяты>», он их не смотрел, а также телефон с номером № и сказал, что нужно сотруднику банка предоставить свой паспорт и расписаться в документах, также мужчина ему проговорил некоторые моменты, какие он должен будет указать сотруднику банка при открытии счетов. Насколько помнит, мужчина ему также сказал, что электронно заявка на открытие счетов ООО «<данные изъяты>» подана, кем и когда не уточнял, ему было без разницы. Он согласился. При этом он (ФИО1) не знал, чем именно мужчина или кто-то другой будут заниматься от имени ООО «<данные изъяты>», на тот момент ему было без разницы, он просто хотел получить денежные средства за открытие на него фирмы и счетов на фирму, при этом он понимал, что по счетам будут совершаться какие-то не совсем законные операции, так как если было бы все законно мужчина мог бы открыть фирму и счета на нее на себя. Он зашел в офис банка по адресу: <...>, подошел к менеджеру ПАО Банк «ФК Открытие» (девушке), сказал ей, что ему необходимо открыть счета для ООО «<данные изъяты>» и банковскую карту, предоставил сотруднику банка свой паспорт и документы на ООО «<данные изъяты>». Представитель банка задала ему несколько вопросов по деятельности ООО «<данные изъяты>», он ответил, как ему ранее говорил мужчина, также сказал сотруднику банка, как ему сказал мужчина, что нужна услуга удаленно управлять счетом с использованием номера +№ и почты <данные изъяты> После менеджер банка распечатала документы и передал ему их на подпись, также сфотографировала его паспорт и его самого с паспортом. Перед подписанием документов, сотрудник банка, разъясняла, что ему нельзя передавать сведения по получению доступа к расчетному счету, номер телефона и карту банковскую третьим лицам, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счета, а также обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации по расчетным счетам. Затем сотрудник банка предоставила ему документы по открытию счета на подпись, он их подписал, поставил печать ООО «<данные изъяты>». Сотрудник банка ПАО Банк «ФК Открытие» ему выдала банковскую карту. Он расписался за ее получение.

После чего вышел из офиса, где возле офиса банка по ул. Куйбышева,67 в г. Екатеринбурге передал мужчине, папку с документами, печать ООО «<данные изъяты>», телефон с номером +№, банковскую карту, полученную в ПАО Банк «ФК Открытие». Он не помнит, выдавались ли ему какие-то документы в банке, если и выдавались, то он их тоже сразу передал мужчине.

По представленным документам из ПАО Банк «ФК Открытие»: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 16.11.2021, сведения о бенефициарных владельцах от 16.11.2021 пояснил, что подписи от его имени выполнены им, он в этом точно уверен. Ему предоставлена выписка из ПАО Банк «ФК Открытие» по счетам ООО «<данные изъяты>» № № и № №. Он никаких операций не совершал, даже этого не умеет делать, после оформления счетов и карты ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «ФК Открытие», он сразу же все передал мужчине, кто в дальнейшем совершал указанные в выписки операции, не знает.

17.11.2021 он встретился с мужчиной возле офиса банка по адресу <...>. Мужчина ему передал печать ООО «<данные изъяты>», папку с документами на ООО «<данные изъяты>», он их не смотрел, а также телефон с номером +№ и сказал, что нужно сотруднику банка предоставить свой паспорт и расписаться в документах, также мужчина ему проговорил некоторые моменты, какие он должен будет указать сотруднику банка при открытии счетов. Он согласился. При этом он не знал, чем именно мужчина или кто-то другой будут заниматься от имени ООО «<данные изъяты>», но на тот момент ему было без разницы, он просто хотел получить денежные средства за открытие на него фирмы и счетов на фирму, при этом он понимал, что по счетам будут совершаться какие-то не совсем законные операции, так как если было бы все законно мужчина мог бы открыть фирму и счета на нее на себя. Он зашел в офис банк «УБРиР», подошел к менеджеру (девушке), сказал ей, что ему необходимо открыть счета для ООО «<данные изъяты>» и банковскую карту, предоставил сотруднику банка свой паспорт и документы на ООО «<данные изъяты>». Представитель банка задала ему несколько вопросов по деятельности <данные изъяты>», он ответил, как ему ранее говорил мужчина, также сказал сотруднику банка, как ему сказал мужчина, что нужна услуга удаленно управлять счетом с использованием номера +№ и почты <данные изъяты> После менеджер банка распечатала документы и передала ему их на подпись. Перед подписанием документов, сотрудник банка, разъясняла, что ему нельзя передавать сведения по получению доступа к расчетному счету, номер телефона и карту банковскую третьим лицам, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счета, а также обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации по расчетным счетам. Затем сотрудник банка предоставила ему документы по открытию счета на подпись, он их подписал, поставил печать ООО «<данные изъяты>». Сотрудник банка ПАО «УБРиР» ему выдала банковскую карту. Он расписался за ее получение.

После чего вышел из офиса, где возле офиса банка по ул. Свердлова, 25 в г. Екатеринбурге передал мужчине, папку с документами, печать ООО «<данные изъяты>», телефон с номером +№, банковскую карту, полученную в ПАО «УБРиР». Он не помнит, выдавались ли ему какие-то документы в банке, если и выдавались, то он их тоже сразу передал мужчине.

По представленным документам из ПАО «УБРиР»: заявление на открытие расчетного счета от 17.11.2021, заявление на акцепт оферты от 17.11.2021, опросный лист от 17.11.2021, анкета от 17.11.2021, согласие на обработку персональных данных от 17.11.2021, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 17.11.2021, заявление на выпуск карты от 17.11.2021 и корешок, заявление на открытие корпоративного счета от 17.11.2021, заявление на подключение Интернт-банка от 17.11.2021, заявление на выпуск карты от 17.11.2021, пояснил, что в данных документах подписи от его имени выполнены им, он в этом точно уверен.

В некоторых вышеуказанных документах он ошибочно назвал сотруднику банка вместо почты <данные изъяты> указал электронную почту <данные изъяты> (это его личная электронная почта) и номер вместо +№ свой номер +№, когда называл данные сотруднику банка и сказал по привычке свои данные. При этом для Интернет-банка он указал +№ и <данные изъяты> как ему сказал мужчина. Также в расписке о получении карты он указал число 16.11.2021, пояснил, что это число он указал ошибочно вместо 17.11.2021, так как именно 17.11.2021 он по предложению мужчины ходил в ПАО «УБРиР» открывал счета для ООО «<данные изъяты>». Ему предоставлена выписка из ПАО «УБРиР» по счетам ООО «ПАРУС» по счету № № № и счет № №. Он никаких операций не совершал, он даже этого не умеет делать, после оформления счетов и карты ООО «<данные изъяты>» в ПАО «УБРиР», он сразу же все передал мужчине, кто в дальнейшем совершал указанные в выписке операции, не знает.

21.11.2021 или 22.11.2021 ему позвонил мужчина и сказал, что 22.11.2021 нужно подойти в офис АО «Альфа-банка» в г. Екатеринбурге, адрес не помнит, это была как в вышеуказанных случаях выездная встреча с сотрудником банка, где предоставить сотруднику банка свой паспорт, подписать документы по открытию счета для ООО «<данные изъяты>», и он (ФИО1) за это получит деньги. Он согласился. При этом он не знал, чем именно мужчина или кто-то другой будут заниматься деятельностью от имени ООО «<данные изъяты>», но на тот момент ему было без разницы, он просто хотел получить денежные средства за открытие на него фирмы и счетов на фирму, при этом он понимал, что по счетам будут совершаться какие-то не совсем законные операции, так как если было бы все законно мужчина мог бы открыть фирму и счета на нее на себя.

22.11.2021 он встретился с мужчиной возле офиса АО «Альфа-Банк» по адресу г. Екатеринбург, точный адрес не помнит. Перед тем как зайти в офис, где его ждал менеджер банка, мужчина ему передал печать ООО «<данные изъяты>», папку с документами на ООО «<данные изъяты>», он их не смотрел, а также телефон с номером +№ и сказал, что нужно сотруднику банка предоставить свой паспорт и расписаться в документах, также мужчина ему проговорил некоторые моменты, какие он должен будет указать сотруднику банка при открытии счетов. Как помнит, мужчина ему также сказал, что электронно заявка на открытие счетов ООО «<данные изъяты>» подана, кем и когда не уточнял, ему было без разницы. Он согласился. После он прошел в офис и подошел к специалисту АО «Альфа-банк» (молодому человеку), сказал сотруднику банка, что нужно открыть счет на ООО «<данные изъяты>» и оформить карту, предоставил свой паспорт и документы ООО «<данные изъяты>». Сотрудник банка что-то печатал в компьютере, задал ему несколько вопросов по деятельности ООО «<данные изъяты>», он ответил, как ему ранее говорил мужчина, также сказал сотруднику банка, как ему сказал мужчина, что нужна услуга удаленно управлять счетом с использованием номера +№ и почты <данные изъяты>. Перед подписанием документов, сотрудник банка, разъяснял, что ему нельзя передавать сведения по получению доступа к расчетным счетам, номер телефона и карту банковскую третьим лицам, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счета, а также обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации по расчетным счетам. Затем сотрудник банка предоставил ему документы по открытию счета на подпись, он их подписал, поставил печать ООО «<данные изъяты>», затем на телефон, который ему передал мужчина, пришло смс-сообщение, он переходил по какой-то ссылке, ему помогал сотрудник банка, как он понял, таким образом, он что-то подписывал по открытию счета, но не вдавался в подробности, делал, что ему говорил сотрудник банка. Сотрудник банка АО «АЛЬФА-БАНК» ему выдал банковскую карту. После чего он вышел из офиса, и возле офиса АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Екатеринбурге передал мужчине, папку с документами, печать ООО «<данные изъяты>», телефон с номером +№ и карту на ООО «<данные изъяты>» из АО «АЛЬФА-БАНК», он не помнит, выдавались ли ему какие-то документы в банке, если и выдавались, он их тоже сразу передал мужчине.

По представленным документам из АО «Альфа-Банк»: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от 22.11.2021 пояснил, что в графе клиент подпись от его имени выполнена им, он в этом точно уверен.

Ему предоставлена выписка из АО «АЛЬФА-БАНК» по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» по счету № №. Он никаких операций не совершал, он даже этого не умеет делать, после оформления счета и карты ООО «<данные изъяты>» в АО «АЛЬФА-БАНК», он сразу же все передал мужчине, кто в дальнейшем совершал указанные в выписке операции, он не знает.

Уточняет, что перед открытием первого расчетного счета в ПАО «Сбербанк» мужчина ему объяснил, что необходимо, чтобы он открывал расчетные счета на ООО «<данные изъяты>», формально являясь единственным учредителем и директором общества, и чтобы он в банках оформлял дистанционное управление счетами, чтобы он мог без его участия самостоятельно от имени ООО «<данные изъяты>» осуществлять переводы, при этом он понимал, что это что-то незаконное. В связи с давностью событий и так как он неграмотный в данной области детали происходящего не помнит, показания дал на основании представленных документов из банков, может ошибаться в каких-то деталях, но подтверждает, что открывал расчетные счета на ООО «<данные изъяты>» в банках: ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Синара банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «УБРиР», АО «Альфа-банк», оформлял дистанционное обслуживание счета. На кого зарегистрирован абонентский номер +№ не знает, он данным абонентским номером никогда не пользовался, он только указывал его в банках, мужчина же ему передавал сенсорный телефон с сим-картой с указанным абонентским номером, который он ему в последующем возвращал. Доступа к электронной почте <данные изъяты> у него нет, и никогда не было, на кого зарегистрирована и у кого в пользовании находится данная электронная почта, не знает.

За все свои действия получил 5000 рублей, хотя первоначально ему говорили о выплате 20000 рублей, деньги потратил на личные нужды. Подтвердил, что финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» не вел. По адресу: г. Екатеринбург<адрес> никогда не был. Ни кому из своих знакомых, не рассказывал, что за деньги по предложению мужчины зарегистрировал на себя ООО «<данные изъяты>» и отрыл счета на общество. (том. 2 л.д. 54-63)

Оглашенные показания подсудимый ФИО1 подтвердил, также подтвердил, что при допросе участвовал адвокат.

18.04.2023 в ходе допроса в качестве обвиняемого в присутствии адвоката ФИО1 пояснил, что вину признает, показания данные в качестве подозреваемого подтверждает, объем обвинения не оспаривает. В содеянном раскаивается. (том 2 л.д. 88-90).

Оглашенные показания подсудимый ФИО1 подтвердил, также показал, что в период следствия недозволенные методы к нему не применялись. В период инкриминируемых событий он не находился в безвыходном положении, его здоровью угроз не было.

По характеризующим данным показал, что до задержания по другому уголовному делу проживал с ФИО у которой два малолетних ребенка, он принимал активное участие в содержании и воспитании детей. На учетах у психиатра и нарколога не состоит. Заявляет, что по особенностям состояния здоровья нуждается в медицинском наблюдении. Также заявил, что поддерживает связь с родственниками, оказывал им помощь, без оформления трудовых отношений работал мастером по татуировкам.

В период следствия также допрашивались ФИО которая показала, что ФИО1 ее сын, показала, что ей ничего не было известно о том, что сын открывал ООО «<данные изъяты>», никаких документов на данное юридическое лицо, документов связанных с открытием счетов не видела, до весны 2022 года проживал с ней. Сын предпринимательской деятельностью не занимался. (том 1 л.д. 122-124).

Допрошенная 10.02.2023 ФИО показала, что у нее двое несовершеннолетних детей, проживала совместно с ФИО1, о том, что на него регистрировалось юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» она не знала, он работал мастером по татуировкам. Документов на данное юридическое лицо или связанных с открытием счетов не видела, ФИО1 пользовался номером телефона №. (том 1 л.д. 125-127).

Вина подсудимого по ч.1 ст. 173.2 УК РФ также подтверждается следующими доказательствами:

В период следствия свидетель ФИО показала, что с 05.10.2020 работает в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в должности государственного налогового инспектора. В ее обязанности входит: создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. Процесс регистрации юридического лица имеет заявительный характер. При внесении изменений в сведения о юридическом лице в налоговую предоставляется заявление по форме P №13014, в котором указано какие сведения о юридическом лице, уже внесенные в ЕГРЮЛ, подлежат изменению. По созданию юридического лица документы в налоговую предоставляются участниками юридического лица, то есть учредителями, документы (оригиналы) подаются лично путем посещения налогового органа или через сайт налоговой «www.nalog.gov.ru», обязательно подписанные электронно-цифровой подписью, которая может быть оформлена в налоговой до подачи документов или в частной организации, имеющей лицензию на выдачу электронных подписей.

После получения документов сотрудники налоговой проверяют их на соответствие требованиям действующего законодательства, проверяют правильность формы и заполнения поданного заявления, наличие всех реквизитов, наличие необходимого пакета документов. При создании юридического лица срок рассмотрения документов сотрудниками налогового органа три рабочих дня. Юридическому лицу присваивается индивидуальный налоговой номер (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), в ЕГРЮЛ вносится запись о создании юридического лица, где указывается: наименование, адрес, ИНН, ОГРН, сведения об учредителях, лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, сведения о видах деятельности, уставном капитале, сведения о состоянии юридического лица и др.

После регистрации в налоговом органе юридическое лицо открывает расчетные счета в финансово-кредитных организациях, сведения о которых предоставляются в налоговый орган.

27.10.2021 вх. № в адрес ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга поступили документы по электронным каналам связи через сайт налоговой (номер заявки №) от заявителя – ФИО1: заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «<данные изъяты>» при создании (форма № Р11001) от имени ФИО1, являющегося учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», подписанное электронной подписью, выданной АО «<данные изъяты>», решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «<данные изъяты>» от 26.10.2021, подписанное электронной подписью от имени ФИО1, устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением единственного учредителя, которым является ФИО1 и подписанный электронной подписью последнего, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 Не было сомнений в подлинности представленных документов.

01.11.2021 сотрудниками ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации - создание юридического лица – ООО «<данные изъяты>» и 01.11.2021 сотрудниками налоговой инспекции Верх-Исетского района г. Екатеринбурга внесена запись в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), учредителем ООО «<данные изъяты>» со 100 % долей уставного капитала и директором признан ФИО1, г.р., юридический адрес общества: г. №

Лист записи о регистрации ООО «<данные изъяты>» был направлен заявителю ФИО1 вместе с электронным контейнером с учредительными документами (устав, заверенный налоговым органом, свидетельство о регистрации общества) на электронную почту, указанную в заявлении: «<данные изъяты>

Кроме того, в отношении ООО «<данные изъяты>» 19.09.2022 внесены в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности адреса, на основании протокола осмотра адреса, указанного ООО "<данные изъяты>" при регистрации, то есть данное общество не располагалось по данному адресу. В отношении директора 02.12.2022 внесены сведения о недостоверности на основании заявления (форма 34002) заинтересованного лица о недостоверности сведений о директоре, заинтересованным лицом являлась МИФНС № 25. До настоящего времени ООО «<данные изъяты>» не исключено из ЕГРЮЛ. (том 1 л.д. 115-118)

Свидетель ФИО показал, что является директором ООО «<данные изъяты> вид деятельности: сдача в аренду недвижимого имущества. В октябре 2021 года обратился представитель ООО «<данные изъяты>» - молодой человек по имени А., который хотел арендовать помещение по адресу: <адрес> указать данный адрес в качестве адреса вновь созданного ООО «<данные изъяты>». Он подготавливал гарантийное письмо исх. 513 от 26.10.2021. (том 1 л.д. 119-121).

Вина подсудимого по ч.1 ст. 173.2 УК РФ также подтверждается следующими доказательствами:

- рапорт следователя СО МО МВД России «Каменск-Уральский» ФИО3 (КУСП МО МВД России «Каменск-Уральский» № 21950 от 23.12.2022), согласно которому в ходе расследования уголовного дела № № установлено, что ФИО1 г.р., предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о номинальном руководителе ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) (том 1 л.д. 14)

- выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «<данные изъяты>» ИНН № зарегистрировано 01.11.2021 ИФНС МИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, единственный учредитель/участник и директор ФИО1 (том 1 л.д. 54-60)

- ответ от 12.01.2023 МИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга о предоставлении регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН №, основной государственный регистрационный номер – №. (том 1 л.д. 63-91)

- ответом ИФНС от 08.02.2023, согласно ответу удостоверяющим центром АО «<данные изъяты>» выдана усиленная квалифицированная электронная подпись на имя ФИО1, которой он подписал заявление при подаче документов на создание юридического лица ООО «<данные изъяты>». (том 1 л.д. 105).

- ответом компании «Мотив», согласно которому абонентский номер № в компании ООО «Екатеринбург – 2000» зарегистрирован на ФИО1, г.р., период работы с 04.06.2016. (том 1 Л.д. 114).

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании: наименование юридического лица ООО «<данные изъяты>», место нахождения: г. Екатеринбург, <адрес> сведения об учредители – ФИО1 г.р., номинальная стоимость доли – 10000 рублей. Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО1 г.р. В графе сведения о заявителе - ФИО1, номер контактного номера заявителя +№. Решение учредителя № 1 ООО «<данные изъяты>» от 26.10.2021, в качестве единственного учредителя указан – ФИО1, сроком на 5 лет. Устав ООО «<данные изъяты>». Документ подписан электронной подписью, владелец ФИО1, срок действия с 26.10.2021 по 26.10.2022. Копия паспорта ФИО1, г.р., №. Гарантийное письмо ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО разрешает использовать адрес: г<адрес> в качестве адреса юридического лица ООО «<данные изъяты>» (ФИО1). (том 1 л.д. 63-91)

- протокол осмотра документов – регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>:

- лист учета выдачи документов от 27.10.2021 вх. №, в котором указано ОГРН №, ИНН №, ООО «<данные изъяты>», сведения о выданных документах при государственной регистрации в отношении юридического лица: 1. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе № документа №, дата документа 02.11.2021. 2. Лист записи ЕГРЮЛ, номер документа №, дата документа 02.11.2021. 3. Информационное письмо (КЭП ЮЛ), дата документа 02.11.2021. 4. Устав ЮЛ. Отметка о получении документов отсутствует.

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма N P11001), в котором указано: наименование юридического лица - ООО «<данные изъяты>», сокращенное наименование – ООО «<данные изъяты>», местонахождение юридического лица – г. Екатеринбург, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица – г. <адрес> адрес электронной почты юридического лица – <данные изъяты>, размер уставного капитала – 10000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице - ФИО1, ИНН №, дата рождения г.р., место рождения <адрес> сведения о документе, удостоверяющем личность – № выдан ГУ МВД России по Свердловской области, код подразделения №, доля участника в уставном капитале – 10000 рублей, размер доли 100%, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – сведения о физическом лице – ФИО1, ИНН №, дата рождения г.р., должность директор, сведения о кодах по общероссийскому классификатору видов деятельности: код основного вида деятельности 46.71, коды дополнительных видов деятельности 41.20, 43.29, 46.90, 42.21, 43.39, 43.21, 43.99, 43.22, 46.73, сведении о заявителе – ФИО1, ИНН №, электронная почта заявителя <данные изъяты>, также в заявлении указано, что на данный адрес электронной почты клиент просит направить документы, связанные с предоставлением государственной услуги по государственной регистрации юридического лица, также указан контактный номер телефона заявителя +№.

- решение единственного учредителя № 1 общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 26.10.2021 о создании ООО «<данные изъяты>», решение утверждено единственным учредителем Общества ФИО1, электронная подпись от имени ФИО1, сертификат ЭП действителен с 26.10.2021 по 26.10.2022

- устав ООО «<данные изъяты>», утвержден Решением единственного учредителя № 1 о создании ООО «<данные изъяты>» от 26.10.2021, устав подписан электронной подписью от имени ФИО1, сертификат ЭП действителен с 26.10.2021 по 26.10.2022

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, г.р., серия № выдан ГУ МВД России по Свердловской области код подразделения №, регистрация с г по адресу: г. <адрес>

- гарантийное письмо от 26.10.2021, выданное ООО «<данные изъяты>» в котором указано, что ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО являясь собственником нежилого помещения, находящегося по адресу: г. <адрес> разрешает использовать для первичной регистрации указанный адрес в качестве адреса юридического лица для целей осуществления связи с юридическим лицом и нахождения органа или представителей юридического лица: ООО «<данные изъяты>» (ФИО1 <данные изъяты>). Также указано, что ООО «<данные изъяты> обязуется заключить в установленном действующем законодательством РФ порядке договор аренды с указанной организацией после ее регистрации. Приложение к гарантийному письму: копия свидетельства о государственной регистрации права № выдано 13.05.2013, согласно которому ООО «<данные изъяты> является собственником помещения, расположенного по адресу: <данные изъяты>

- иной документ – ответ МИФНС № 31 по Свердловской области – протокол осмотра объекта недвижимости б/н от 12.09.2022, согласно которому в присутствии понятых ФИО осмотрен объект недвижимости по адресу: <адрес> ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в результате осмотра установлено, местонахождение и ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» не установлено; письмо ООО «<данные изъяты>», согласно которому 26.10.2021 выдано гарантийное письмо ООО «<данные изъяты>», на основании которого разрешалось использовать адрес: <адрес> для первичной регистрации в качестве адреса юридического лица. ООО «<данные изъяты>» свои обязательства не исполнило, договор аренды не заключен, арендная плата не вносится, в налоговый орган подано заявление о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. (том 1 л.д. 93-95)

- протокол осмотра места происшествия - помещения по адресу: <адрес>. В ходе осмотра предметов и документов, относящихся к деятельности ООО «<данные изъяты>» не обнаружено. (том 1 л.д. 100-103)

- ответ АО «<данные изъяты> согласно которому АО <данные изъяты> является аккредитованным удостоверяющим центром и оказывает услуги по созданию и выдаче квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей при установлении личности получателя сертификата (заявителя) либо полномочий лица, выступающего от имени заявителя. ФИО1 в целях регистрации бизнеса пользовался платформой для предпринимателей Деловая среда (dasreda.ru), которая предполагает регистрацию бизнеса, выпуск электронной подписи и дистанционное открытие счета. ФИО1 обратился за изготовлением сертификата 26.10.2021, получен квалифицированный сертификат с серийным номером. Процедуру очной идентификации клиента выполнял партнер – ИП ФИО При получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО1 в соответствии с требованиями ч.3 ст. 18 Закона «Об электронной подписи», был под расписку ознакомлен с информацией, содержащиеся в выдаваемом ему квалифицированном сертификате. Копия заявления на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, зафиксировано, что получатель подтверждает получение руководства по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи. (том 1 л.д. 107-110)

- ответ от 27.03.2023 ООО «Екатеринбург-2000», согласно которому абонентский номер № с 04.06.2016 по настоящее время зарегистрирован на ФИО1, г.р. (том 1 л.д.114).

Вина подсудимого по ч.1 ст. 187 УК РФ также подтверждается следующими доказательствами:

В период следствия свидетель ФИО показал, что с 2017 года является руководителем офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> В его обязанности входит консультирование клиентов, оформление банковских услуг, продуктов. По представленным документам, изъятым в ходе выемки в ПАО «Сбербанк» пояснил, что расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № открыт при личном обращении директора ФИО1 в офис ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>. Личность ФИО1 была идентифицирована. ФИО1 лично подписал заявление о присоединении, в котором указал номер телефона № и электронную почту <данные изъяты> ФИО1 создал карточку подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>». 16.11.2021 ФИО1 лично в банке по адресу <...> было внесение изменений (был повторно указан номер телефона №). При подписании заявления, клиент подтверждает, что согласен на условия Договора комплексного банковского обслуживания. Для управления расчетным счетом ФИО1 получил доступ к «Сбербанк Бизнес Онлайн». В ПАО Сбербанк действуют Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается специалистом банка перед открытием счетов в ПАО Сбербанк (клиенту проговариваются условия правил, также он может с ними ознакомиться на официальном сайте ПАО «Сбербанк»). При открытии счета и получении электронных средств Клиент - представитель юридического лица, будучи ознакомленным с правилами и поставившем свою подпись, гарантирует ПАО Сбербанк, что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями. Клиент предупреждается об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как устно, при встрече с менеджером в целях подписания документов на открытие счета, так и юридически, при ознакомлении с правилами банковского обслуживания. (том 1 л.д. 207-208) Оглашенные показания ФИО подтвердил.

В период следствия свидетель ФИО показала, что в должности менеджера АО «Райффайзенбанк» работает с 01.07.2021. В ее обязанности входит сбор документов на открытие расчетных счетов для юридических лиц, консультация юридических лиц при открытии счетов. Порядок открытия расчетного счета: происходит связь с клиентом, в телефонном режиме обсуждаются условия открытия, ведения расчетного счета. При согласии клиента, клиентом подается заявка, подаются документы (либо на электронную почту менеджера, либо клиент заполняет анкету самостоятельно по отправленной на его электронную почту ссылке для составления анкеты). Заявка на открытие счета проверяется сотрудниками банка. Ознакомившись с юридическим делом ООО «<данные изъяты>», изъятым в АО «Райффайзенбанк» пояснила, что 16.11.2021 она как менеджер АО «Райффайзенбанк» встретилась с директором ООО «<данные изъяты>». Встреча проходила в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>. На встрече ФИО1 пояснил, что является директором ООО «<данные изъяты>», желает открыть расчетный счет и получить банковскую карту, привязанную к расчетному счетному ООО «<данные изъяты>». ФИО1 предоставил все подтверждающие документы, что является директором ООО «<данные изъяты>», учредительные документы и паспорт гражданина РФ на свое имя. Она со слов ФИО1 заполнила заявление на заключение банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк». При составлении заявления директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 указано, что он желает подключить «Мобильное приложение», услугу «SMS-OTP» и предоставить ему доступ к системе Банк-Клиент, при помощи, которых осуществляется дистанционное управление расчетным счетом с помощью номера телефона № и электронной почты <данные изъяты> Также ФИО1 указал, что желает получить банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», для получения смс-уведомлений указал номер №. После составления заявления согласно правилам банка она сфотографировала ФИО1 с его паспортом в руках. С заявлением на открытие счета и выпуск карты ознакомился ФИО1 Перед подписанием заявления она разъяснила ФИО1 условия Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с пользованием Системы Банк-Клиент. Затем ФИО1 подписал данное заявление, тем самым подтвердил его правильность и то, что он ознакомился с Договором и Соглашением, выражает свое согласие и обязуется выполнять. Также в заявлении ФИО1 при его подписании поставил оттиск печати ООО «<данные изъяты>», печать у ФИО1 была с собой. После чего ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет, обслуживаемый в офисе АО «Райффайзенбанк» по адресу: <...>, и выдана банковская карта заканчивающаяся на 7592. После открытия счета на электронную почту, указанную в заявлении, отправляется ссылка для активации интернет-банка, по которой переходит клиент и устанавливает логин и пароль для входа в личный кабинет, после чего получает доступ к дистанционному управлению счетом. Активации карты осуществляется клиентом в личном кабинете, при этом клиенту необходимо самостоятельно сформировать ПИН-код. При совершении операции по расчетному счету клиент в личном кабинете формирует транзакцию, после чего для идентификации его личности на абонентский номер, указанный в заявлении на открытие расчетного счета, отправляется смс-код, который вводит клиент для подтверждения совершаемой операции. Без доступа к электронной почте, указанной в заявлении, клиент не сможет перейти по ссылке, в связи, с чем не сможет зарегистрироваться в личном кабинете для дистанционного управления расчетным счетом, без доступа к абонентскому номеру, указанному в заявлении, лицо не сможет подтвердить совершаемые им переводы по расчетному счету. 16.11.2021 ФИО1 получил корпоративную карту, заканчивающуюся на №, при помощи карты возможно вносить, снимать, переводить денежные средства, пользоваться безналичным расчетом. Любое лицо, которому данная карта могла быть передана ФИО1 могло осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>». Передача директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 логин, пароля, смс-кодов, банковской карты иным лицам, не являющимся сотрудниками ООО «<данные изъяты>» и не уполномоченным ФИО1 в установленном законодательством порядке на осуществление финансово-хозяйственных операции по счету ООО «<данные изъяты>», является неправомерным. 16.11.2021 при составлении заявления на открытие расчетного счета и получении банковской карты она разъясняла положения ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ, от 07.08.2001 № 115-ФЗ. (том. 1 л.д. 217-219)

В период следствия свидетель ФИО показал, что с 20.11.2018 работает главным экспертом отдела внутренних расследований УВБ в ПАО «Синара банк». При открытии счета клиент гарантирует ПАО «Синара банк» что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой клиентом хозяйственной деятельности, а также клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями использования системы ДБО. Ознакомившись с документами изъятыми в ПАО «Синара банк» по ООО «<данные изъяты>» пояснил, что 16.11.2021 выездным специалистом ПАО «Синара Банк» ФИО у ФИО1 г.р. были получены документы на открытие счета ООО «<данные изъяты>». в ПАО «Синара банк» открыт для ООО «<данные изъяты>» расчетный счет № № и выпущена корпоративная банковская пластиковая карта счет № №, которая передана ФИО1 Документы лично подписывал ФИО1, заверил документы подписью и поставил печать ООО «<данные изъяты>». В документах ФИО1 указал контактный номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты> К счетам был подключен Интернет-банк лайт. Счетами мог распоряжаться только директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 Связь с клиентом проходила по представленному телефону и электронной почте, указанных клиентом при открытии счета. ФИО1 при открытии счета расписался в том, что с условиями использования Интернет-банка ознакомлен и согласен, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательными. (том 1 л.д. 228-231)

В период следствия свидетель ФИО показала, что в период с февраля 2021 по сентябрь 2022 работала в ПАО Банк «ФК Открытие» в должности координатора по открытию расчетных счетов. Открытие и обслуживание счетов ПАО Банк «ФК Открытие», в том числе юридических лиц, осуществляется на основании действующего законодательства РФ, в том числе Правил банковского обслуживания, действующих в ПАО Банк «ФК Открытие». Открытие счета осуществляется на основании присоединении клиента в соответствии со ст. 428 ГК РФ к правилам банковского обслуживания о чем сотрудником банка составляется заявление о присоединении и подписывается клиентом, сотрудником банка. Ознакомившись с представленным ей юридическим делом ООО «<данные изъяты>» ИНН №, изъятым в ПАО Банк «ФК Открытие», пояснила, что 16.11.2021 состоялась встреча с директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 с целью открытия для ООО «<данные изъяты>» расчетного счета. Она, как сотрудник банка провела консультацию с ФИО1 по открытию расчетного счета, разъяснила Правила банковского обслуживания, условия Единого договора комплексного банковского обслуживания), проконсультировала по тарифам банка по обслуживанию счетов, а также ей было проговорено ФИО1 о запрете передачи данных (логины, пароли, банковские карты) третьим лицам на основании 115-ФЗ. Кроме того Правила банковского обслуживания, условия Единого договора комплексного банковского обслуживания, тарифы банка находятся в общем доступе в сети Интернет на сайте ПАО Банк «ФК Открытие». ФИО1 для открытия расчетного счета предоставил необходимый пакет документов по ООО «<данные изъяты>». Для формирования заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания ФИО1 были указаны данные: контактный номер для связи №, электронная почта <данные изъяты> осуществление обслуживания по пакету услуг «Свой бизнес». Также клиентам предоставляется услуга дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Бизнес Портал», при этом ФИО1 являлся владельцем единоличной подписи, указав в качестве номера уполномоченного лица абонентский номер № и электронную почту <данные изъяты> Также ФИО1 указал, что желает получить бизнес-карту, ему была выдана «Mastercard Bussiness non perso» (Карта «моментальной» выдачи без пин-конверта), №, номер карты №, номер карты №, срок действия до 10/25, была подключена услуга смс-информирование по номеру №. Перед подписанием заявления ФИО1 в обязательном порядке были разъяснены Правила банковского обслуживания, условия Единого договора комплексного банковского обслуживания и тарифам банка, действующие в ПАО Банк «ФК Открытие». После чего ФИО1 подписал заявление, поставил оттиск печать ООО «<данные изъяты>», тем самым подтвердил, что присоединяется к Правилам банковского обслуживания и ознакомлен с ними, обязуется их выполнять, согласен заключить Единый договор, который ему понятен и имеет для него обязательную силу, ознакомлен и согласен с Тарифами банка.

Клиенту ООО «<данные изъяты>» 17.11.2021 открыт расчетный счет № №, обслуживаемый в офисе ПАО Банк «ФК Открытие» ДО «На Свердлова» по адресу <...> и специальный карточный счет № №, обслуживаемый в офисе ПАО Банк «ФК Открытие» ДО «Екатеринбургский» по адресу <...>. (том 1 л.д. 240-243)

В период следствия свидетель ФИО показала, что с ноября 2008 года является начальником дополнительного офиса «Вознесенский» УБРиР, расположенного по адресу: <...>. 17.11.2021 в ДО «Вознесенский» по адресу <...> обратился ФИО1 по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>», где он является директором. Данным клиентом занималась ведущий специалист банка по работе с юридическими лицами ФИО ФИО1 предоставил паспорт, его личность была идентифицирована. Также ФИО1 предоставил устав, выписку из ЕГРЮЛ, решение о назначении его на должность в качестве директора. ФИО1 при заполнении заявления на открытие личного кабинете в Интернет-банке указал номер телефона +№, который нужен для доступа в личный кабинет. Перед подписанием заявления клиенту ФИО1 в обязательном порядке разъяснялись условия, Правила банковского обслуживания юридических лиц и ИП, а также запрет клиенту банка передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. ФИО1 лично подписал заявление на открытии счетов, а также поставил печать ООО «<данные изъяты>», тем самым дал согласие на обработку персональных данных, согласие на условия Договора комплексного банковского обслуживания. По завершению подписания указанных документов 17.11.2021 для ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № № и выпущена и передана ФИО1 корпоративная карта № № (счет карты № №). Также ФИО1 были преданы реквизиты банковского счета, заявление на открытие счета, заявление на подключение Интернет-банка.

Подписав заявление о Присоединении к правилам банковского обслуживания, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Клиент (руководитель организации), выступая представителем Клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) (одноразовые СМС-сообщения с кодом) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в ПАО УБРиР. Также Клиент предупреждается об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевод денежных средств, как устно, при встрече с менеджером в целях подписания документов на открытие счета, так и юридически, при ознакомлении с правилами банковского обслуживания. (том 2 л.д. 1-3) Оглашенные показания ФИО подтвердила.

В период следствия свидетель ФИО показала, что с 15.08.2022 является руководителем по обслуживанию бизнеса АО «Альфа-банк. Перед открытием счета менеджер в обязательном порядке разъясняет каждому клиенту правила банковского обслуживания в АО «Альфа-банк» и тарифы банка. 22.11.2021 в банк через партнерский канал поступили документы по открытию счета ООО «<данные изъяты>»: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», подписанное директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1, с печатью ООО «<данные изъяты>» и представителем АО «Альфа-банк» ФИО

В подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 указал номер телефона №.

22.11.2021 менеджером банка было составлено подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. При этом при открытии счета ФИО1 в данном подтверждении (заявлении) были указаны номер телефона №, адрес электронной почты: <данные изъяты> 22.11.2021 ФИО1 на встрече с менеджером на указанный им номер № был направлено смс-сообщение с кодом подтверждением и ссылка на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, тут же ФИО1 подписал данное подтверждение (заявление) и оно было направлено в АО «Альфа-банк».

После подписания вышеуказанных документов 22.11.2021 ФИО1 ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-банк», был открыт расчетный счет №. На следующих условиях выбранных ФИО1 и указанных в подтверждении (заявлении): тип счета «расчетный счет», валюта «рубль», отделение обслуживания счета «ДО Белореченский» (адрес <...>), тариф «ПУ 0 для старта», также ФИО1 указано кодовое слово по компании «<данные изъяты>», и по уполномоченному лицу «<данные изъяты>». Система «Альфа Бизнес онлайн» (интернет банк) была подключена на основании данного заявления, для управления интернет банка был привязан номер №, логин <данные изъяты> указные ФИО1 Директору ООО «<данные изъяты>» ФИО1 22.11.2021 была выдана пластиковая банковская карта АО «Альфа-банк», привязанная к открытому счету.

На сайте АО «Альфа-банк» размещен Договор о расчетно-кассовом обслуживании, в котором указано в п. 4.2.14 «4.2.14. В случаях утери, кражи, пропажи и иных случаях утраты SIM-карт Зарегистрированных номеров телефонов, а также смены SIM-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, немедленно уведомить об этом Банк.

Перед подписанием заявления о присоединении и подключении услуг, подтверждения о присоединении, клиенту, в обязательном порядке разъяснялись условия Договора о расчетно- кассовом обслуживания в АО «Альфа-банк» и Договора по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», в том числе правила банковского обслуживания в АО «Альфа- банк» запрещают клиенту банка передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. Подписание данного документа указывает на то, что клиент ознакомлен с данными правилами, и обязуется их выполнять. (том 2 л.д. 12-15) Оглашенные показания свидетель ФИО4 подтвердила.

Также вина ФИО1 по ч.1 с. 187 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

- ответ ИФНС по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга, согласно которому в отношении ООО «<данные изъяты>» 16.11.2021 открыт счет в ПАО «Сбербанк» счет № №. Дата закрытия – 02.12.2021; в АО «Райффайзенбанк» 17.11.2021 открыт счет № №, ответом из офиса АО «Райффайзенбанк» по адресу: <...>, открыт расчетный счет № №, на 29.09.2022 указано, что счет открыт; в ПАО «Синара банк» 16.11.2021 открыты счета: №№ №, №, на 29.09.2022 указано, что счета открыты; в ПАО Банк «ФК Открытие» 17.11.2021 открыты счета: №№ №, №, на 29.09.2022 указано, что счета открыты; в ПАО «УБРиР» 17.11.2021 открыт счет № №, на 29.09.2022 указано, что счет открыт, также согласно заявлению от 17.11.2021 открыт счет № №, который был закрыт 03.12.2021; в АО «Альфа банк» 22.11.2021 открыт счет № №, на 29.09.2022 указано, что счет открыт. (том 1 л.д. 61, 150).

- протокол выемки, согласно которому из офиса ПАО «Сбербанк» по адресу <...> изъято юридическое дело клиента ООО <данные изъяты>

- протокол выемки, согласно которому из офиса АО «Райффайзенбанк» по адресу <...> изъято юридическое дело клиента ООО «<данные изъяты>

- протокол выемки, согласно которому из офиса ПАО «Синара Банк» по адресу <...> изъято юридическое дело клиента ООО «<данные изъяты>

- протокол выемки, согласно которому из офиса ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу <...> изъято юридическое дело клиента ООО <данные изъяты>

- протокол выемки, согласно которому из офиса ПАО «УБРиР» по адресу <...> изъято юридическое дело клиента ООО <данные изъяты>

- протокол выемки, согласно которому из офиса АО «Альфа-Банк» по адресу <...> изъято юридическое дело клиента ООО <данные изъяты>

- протокол осмотра документов от 15.04.2023 - юридического дела ООО «<данные изъяты>» и выписок по счету ООО «<данные изъяты>», изъятых в ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Синара банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «УБРиР», АО «Альфа банк»:

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от 03.03.2022, согласно которому в ПАО «Сбербанк» 16.11.2021 ООО «<данные изъяты>» по адресу <...> открыт счет № №;

- внутренняя опись штрих-код №, в описи указано: по продукту – расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, тип продукта – РКО, подразделение №, досье № № от 16.11.2021, клиент ООО «<данные изъяты>», код клиента №, тип досье- первичное, список документов описи – заявление/договор банковского/специального банковского счета/дополнительное соглашение/соглашение/договор основания/лист согласования подписания договора/уведомления/индивидуальные тарифы/условия, карточка с образцами подписей и оттиска печати, сформировал: наименование подразделения: №7003/0503, старший менеджер по обслуживанию ФИО5, подпись, дата формирования 24.12.2021.

- заявление о присоединении код № информация: сведения о клиенте- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, место нахождения- Свердловская область, г. <адрес> контактный телефон +№, адрес почты <данные изъяты> В заявлении клиент просит открыть банковский счет(а) в валюте РФ, а также в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к договору- конструктору (правилам банковского обслуживания), также в заявлении указано, что клиент подтверждает, что ознакомился с договором-конструктором, понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять. В разделе «к условиям» указано: что клиент просит на условиях банка, с которыми ознакомился и согласен, заключить договор банковского счета и открыть счет(а) на основании данного заявления. Также клиент просит подключить пакет «Легкий старт» к расчетному счету, открываемому на основании данного заявления, и осуществлять обслуживание по указанному пакету услуг в соответствии с условиями пакета услуг, с которыми ознакомлен и согласен. Также в заявлении указано, что клиент просит на Условиях предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, ИП и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ (Условия ДБО) заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк». Также клиент указывает, что ознакомился с тарифами, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. Также клиент просит предоставить доступ к Системе ДБО: 1.1 ФИО – ФИО1 А..А., 1.2 полномочия в системе – единственная подпись, 1.3 – ограничение прав на работу в системе – без ограничений, 1.4 – вариант защиты системы и подписания документов – одноразовые смс-пароли. Телефон для отправки сим-сообщений – №, адрес почты уполномоченного лица для направления логина – <данные изъяты>, подпись уполномоченного лица о согласии на работу, подпись ФИО1 Также указано, что удостоверение личности лица, уполномоченного на подписание документов в Сбербанк Бизнес Онлайн произведено при личной явке. В рамках «Условий открытия и обслуживания расчетного счета клиента» банк выпускает/выдает бизнес-карту на имя Держателя – единственного исполнительного органа Клиента – юридического лица на основании данного заявления: продукт и платежная система – для пакета услуг «Легкий старт» Мастеркард Бизнес, форма выпуска карты – без пластикового носителя, наименование клиента – <данные изъяты> Также в заявлении указано, что Клиент выражает согласие, что подписание настоящего заявления о присоединении является подтверждением того, что Клиент ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания, Условиями, тарифами Банка, размещенными на сайте http:/www.sberbank.ru, подтверждает достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, документах, предоставленных для открытия счетов. Оттиск печати ООО «<данные изъяты>», дата 16.11.2021, подпись, ФИО1 Также в заявлении в графе «Отметки банка» указано, Дополнительный офис № 7003/0897, а также, что Банк подтверждает факт заключения: Договора – Конструктора <данные изъяты> Договора банковского счета № № от 16.11.2021 и открытия банковского счета № № на условиях тарифа «Легкий старт», идентификатор Договора в Системе ДБО № № от 16.11.2021, дата заявления 16.11.2021, клиентский менеджер ФИО подпись.

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, в которой указано клиент <данные изъяты>

- внутренняя опись штрих-код <данные изъяты>

- заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента, в котором указано наименование клиента – <данные изъяты>

- внутренняя штрих-код <данные изъяты>

- заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг, в котором указано наименование клиента – ООО <данные изъяты> В заявлении указано по просьбе клиента закрыть банковский счет с прекращением действия всех бизнес-карт, выпущенных к данному счету, и расторгнуть договор банковского счета № № от 16.11.2021, остаток средств со счета в сумме 482420 рублей перевести на счет ФИО1 счет № № в АО «Альфа-банк», дата 01.12.2021, подпись ФИО1, оттиск печати ООО «ПАРУС»., отметки банка ДО № менеджер ФИО подпись, дата 01.12.2021.

- CD-R диск с выпиской по счету <данные изъяты>, где имеются операции по поступлению и списанию денежных средств. Обороты по кредиту 483 600 рублей (непосредственные даты совершения операций с 30.11.2021 по 02.12.2021), обороты по дебету 483 600 рублей. Управление счетом осуществлялось со следующих IP- адресов: №

В судебном заседании непосредственно также были исследованы указанные документы, приобщенные в качестве вещественных доказательств.

- заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», в котором указано клиент ООО <данные изъяты> офис обслуживания 400 филиал Уральский. В заявлении указано, что клиент в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подтверждает, что ознакомился с данным Договором и Соглашением, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. В заявлении указано, что Клиент просит АО «Райффайзенбанк» открыть банковский счет в валюте - рубль, осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете услуг «Оптимум» и применять метод расчета комиссии «Стандартный». Также в заявлении указано, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах, подлежащих открытию по данному заявлению будет осуществляться без использования Карточки с образцами подписей и оттиска печати лицами, уполномоченными клиентом, исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания (Система Банк-Клиент). Клиент в заявлении просит предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя с уровнем доступа Подписант в системе Клиент- Банк уполномоченного лица, являющегося единоличным исполнительным органом Клиента и подключить услугу «SMS-OTP» с использованием: ФИО – ФИО1 <данные изъяты> документ удостоверяющий личность – паспорт №, право доступа – подписант (I группа подписей или единственная подпись), номер мобильного телефона №, адрес почты parus85@internet.ru. Клиент просит подключить Мобильное приложение, выпустить к открываемому счету в рублях и выдать неименную карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» на имя держателя: ФИО1, телефон для подключения смс-уведомлений об операциях по карте №, кодовое слово держателя – <данные изъяты>. Способ доставки выпущенной каты - в отделение 400 Филиал Уральский, ID неименной карты – №, 4 последние цифры неименной карты – №, кодовое слово – <данные изъяты>. В заявлении указано, что клиент ознакомлен и полностью согласен с Правилами выпуска и обслуживания дебетовых корпоративных карт, Правилами использования дебетовых корпоративных карт и Тарифами на выпуск и обслуживание дебетовых корпоративных карт в АО «Райффайзенбанк», обязуется их выполнять, а также обеспечить их выполнение держателем карты. Также в заявлении указано, что клиент уполномачивает держателя в течение срока действия карты распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, для совершения операций с использованием карты, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи. Клиент берет на себя полную ответственность по всем операциям с картой, подтверждает, что держатель ознакомлен с Правилами использования дебетовых корпоративных карт. В заявлении указано, что клиент заверяет, что ознакомлен с данным заявлением, понимает его суть, все заверения клиента, указанные в данном заявлении верны и действительны. Клиент ознакомлен и полностью согласен с тарифами и условиями обслуживания подключаемых продуктов и услуг Банка, карту получил. В графе «подпись клиента»: директор ФИО1, 16.11.2021, подпись, оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В графе «заполняется сотрудником банка» указано, что документы, необходимые для открытия счетов, выпуска карты предоставления дополнительных услуг проверены. Сотрудники банка подтверждает подписание клиентом заявления в его присутствии. Подпись от имени <данные изъяты> менеджера, дата

- форма для идентификации налогового резидента клиента, в которой указано <данные изъяты>, активная нефинансовая организация, подпись директора ФИО1, дата 16.11.2021, действует на основании Устава.

- анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ, в которой указано клиент ООО «<данные изъяты>

- фото ФИО1 с паспортом гражданина РФ на имя ФИО1

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 <данные изъяты>

- копия решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «<данные изъяты>» от 26.10.2021, единственный учредитель, подпись от имени ФИО1,

- CD-R диск с выпиской по счету ООО «<данные изъяты> из АО «Райффайзенбанк» счет № №, открыт 16.11.2021, за период с 17.11.2021 по 19.02.2023, в ходе осмотра выписки установлены операции по поступлению и снятию денежных средств. Обороты по дебету 1097 851 рублей, по кредиту 1097 851 рублей.

Управление счетом осуществлялось со следующих IP- адресов <данные изъяты>

В судебном заседании непосредственно также были исследованы указанные документы, приобщенные в качестве вещественных доказательств.

- заявление об открытии банковского счета № наименование клиента ООО «<данные изъяты>», лицо, действующее от имени клиента – директор ФИО1 на основании Устава, адрес (место нахождение)- <адрес> В заявлении указано, что Клиент просит открыть банковский счет в валюте Российский рубль в Филиал «Дело», тарифный план «ДелоПро». В заявлении указано, что клиент с правилами и тарифами банка ознакомлен, они ему понятны и он согласен с ними, в графе «подпись клиента» указано: дата 16.11.2021, подпись, расшифровка подписи – «ФИО1» оттиск печати ООО «<данные изъяты>», в графе «отметки банка» указано: дата приема заявления 16.11.2021, сотрудник банка – спец. по работе с ЮЛ подпись, ФИО

- заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № №, в котором указано наименование клиента <данные изъяты> в заявлении указано, что клиент заявляет о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, ИП и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой в соответствии со ст. 428 ГК РФ, условия правил клиенту понятны и полностью им принимаются, клиент принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные правилами. Также в заявлении указано, что <данные изъяты> дает согласие на обработку своих персональных данных, биометрических персональных данных. Также в заявлении указано, что клиент просит использовать адрес электронной почты, указанный в данном заявлении, для отправки уведомлений. Также клиент просит использовать номер мобильного телефона, указанный в данном заявлении, для отправки смс-сообщений с информацией об операциях, совершенных по счету, в том числе с использованием карт, о кодах безопасности, кодовых словах. Внизу листа заявления в графе «подпись клиента»: дата 16.11.2021, подпись ФИО1, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», в графе «отметки банка» указано: дата приема заявления 16.11.2021, сотрудник банка – спец. по работе с ЮЛ, подпись, ФИО

- опросный лист клиента ООО <данные изъяты>

В судебном заседании непосредственно также были исследованы указанные документы, приобщенные в качестве вещественных доказательств.

- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от имени <данные изъяты> в заявлении указано, что клиент присоединяется в «Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц ПАО «Банк Синара», принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные договором комплексного банковского обслуживания; гарантирует, что номер мобильного телефона принадлежит лично ему и третьими лицами не используется, просит использовать данный номер в качестве его уникального идентификатора, в том числе при обращении в банк, а также для отправки смс-сообщений/ пуш-уведомлений с информацией об операциях с использованием банковских карт, о логине, пароле для входа в системы ДБО банка, кодах безопасности, сеансовых ключах, кодовых ключах. Также в заявлении указано, что клиент ознакомился с правилами и тарифами банка и обязуется их выполнять. Внизу бланка заявления указано дата 16.11.2021, подпись, расшифровка подписи – ФИО1

- выписка по счету ООО «<данные изъяты> » из ПАО «Синара Банк» счет № №, за период с 16.11.2021 по 08.02.2023, где имеются операции по поступлению и списанию денежных средств. Обороты по кредиту 327 000 рублей, обороты по дебету 327 000 рублей.

- выписка по счету ООО «<данные изъяты> » из ПАО «Синара Банк» счет № №, за период с 16.11.2021 по 08.02.2023, где имеются операции по поступлению и списанию денежных средств. Обороты по кредиту 328 554,77 рублей, обороты по дебету 328 554,77 рублей.

Управление счетом осуществлялось со следующих IP- адресов: <данные изъяты>

- сопроводительное письмо, в котором указано, что клиенту ООО «<данные изъяты>» 17.11.2021 открыт расчетный счет № № в ДО «На Свердлова» в г. Екатеринбурге, специальный карточный счет № № в ДО «Екатеринбургский» в г. Екатеринбурге, к которому выдана банковская карта № держатель карты ФИО1 Для осуществления ДБО используется номер телефона +№, электронная почта <данные изъяты>

В судебном заседании непосредственно также были исследованы указанные документы, приобщенные в качестве вещественных доказательств.

- заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, в котором указано клиент – ООО «<данные изъяты>», ИНН <***>, кодовое слово – <данные изъяты>, в заявлении указано, что клиент в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, подтверждает, что ознакомлен с Правилами, приложениями к Правилам, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять, согласен заключить Единый договор комплексного банковского обслуживания, который полностью понятен и имеет обязательную силу, подтверждает, что ознакомлен и согласен на обслуживание в соответствии с тарифами, утвержденными банком. Также в заявлении указано, что клиент просит открыть расчетный счет в рублях, осуществлять обслуживание в соответствии с Пакетом услуг «Свой бизнес», с оплаченным периодом 1 месяц, дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», уполномоченное лицо в системе ДБО ФИО1, право единоличной подписи, номер телефона уполномоченного лица клиента – №, почта <данные изъяты>. Также в заявлении клиент просить выдать бизнес карту Mastercard Bussines non perso ( карта «моментальной» выдачи) на имя держателя ФИО1 кодовое слово - oooparus, услугу смс-информирование по счету № № уполномоченного лица ФИО1 осуществлять по номеру <***>. Далее указан расписка ФИО1 в получении карты ID-карты № номер карты №, подпись ФИО1, дата 16.11.2021, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», подпись сотрудника банка ФИО., дата 16.11.2021.

- сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах клиент ООО «<данные изъяты>» ИНН №, представитель ФИО1, телефон +№, почта <данные изъяты>, единоличный исполнительный орган ФИО1, который является бенефициарным владельцем, подпись ФИО1, дата 16.11.2021, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», подпись сотрудника банка ФИО дата 16.11.2021.

- чек-лист к комплекту документов ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в котором указано, что предоставлены следующие документы: документ, удостоверяющий личность, устав ООО «<данные изъяты>», решение об учреждении Общества и назначении директором ФИО1, выписку из ЕГРЮЛ, подпись сотрудника банка ФИО дата 17.11.2021.

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 <данные изъяты>, выдан ГУ МВД России по Свердловской области <адрес>

- фото ФИО1 с паспортом гражданина РФ на имя ФИО1 на 1 листе.

- выписка по счету ООО «<данные изъяты>» из ПАО Банк «ФК «Открытие» счет № №, за период с 17.11.2021 по 09.03.2023, в ходе осмотра выписки установлены операции по поступлению и списанию денежных средств. Сумма по дебету 1383 600 рублей, сумма по кредиту 1383 600 рублей.

- выписка по счету ООО «<данные изъяты>» из ПАО Банк «ФК «Открытие» счет № №, за период с 17.11.2021 по 09.03.2023, в ходе осмотра выписки установлены операции по поступлению и выдаче наличных. Оборот по дебету 297 697 рублей, по кредиту 300 000 рублей.

Управление счетом осуществлялось со следующих IP- адресов <данные изъяты>

В судебном заседании непосредственно также были исследованы указанные документы, приобщенные в качестве вещественных доказательств.

- заявление, в котором указано клиент ООО «<данные изъяты>», ИНН №, просит в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания от 17.11.2021 № № открыть расчетный счет, оформить карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться этим счетов, оформить пакет документов «Под ключ», далее следует подпись ФИО1 об ознакомлении с условиями получения услуги и с тарифами, согласен и считает их обязательными для себя. Клиент просит подключить тарифный план/пакет услуг «Взлетай» (режим «Онлайн»), далее следует подпись ФИО1 об ознакомлении с условиями получения услуги и с тарифами, согласен и считает их обязательными для себя. Также указано уполномоченное лицо клиента, наделенное правом подписи распоряжений по счету – ФИО1, одна подпись. Подпись уполномоченного лица клиента- подпись ФИО1, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», дата 17.11.2021, телефон №, эл. почта <данные изъяты> В графе отметка банка указано, что заявление принято 17.11.2021, документы на открытие расчетного счета получены и проверены. Все действия по идентификации клиента, уполномоченного лица, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Банка, проведены. ООО «<данные изъяты>» банком разрешено открыт расчетный счет в российских рублях. Заключен договор банковского счета № № 17.11.2021, открыт счет №№, подписи сотрудников банка ФИО

- заявление об акцепте оферты клиента ООО <данные изъяты> в заявлении указано, что оно является полным и безоговорочным акцептом Оферты, размещенной на официальном сайте банка и Правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «УБРИР», клиент подтверждает, что ознакомлен, согласен и считает для себя обязательными Правила и Тарифы банка и присоединяется к ним в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Подпись уполномоченного лица клиента – подпись ФИО1, оттиск печати ООО «<данные изъяты> Отметка банка заявление принято 17.11.2021, подписи сотрудников банка ФИО договор № № от 17.11.2021,

- опросный лист клиента ООО «<данные изъяты>» от 17.11.2021, подписан от имени ФИО1, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», подпись сотрудника банка ФИО дата принятия 17.11.2021,

- анкета клиента ООО «<данные изъяты>» от 17.11.2021, в которой указано бенефициарный владелец – ФИО1, г.р., телефон №, подпись ФИО1 оттиск печати ООО «<данные изъяты>

- согласие от 17.11.2021 на обработку персональных данных от имени ФИО1, согласно которому ФИО1 дает согласие на обработку своих в целях предоставления Банком банковских услуг ООО «<данные изъяты>», подпись ФИО1

- чек-лист проверки действительности и подлинности паспорта гражданина РФ, в графе отметка банка указано, что менеджером банка ФИО6 проведена проверка действительности и подлинности паспорта гражданина РФ ФИО1, подпись сотрудника банка,

- копия карточка с образцами подписей и оттиска печати от 17.11.2021 клиента ООО «<данные изъяты>», счет № №, в которой имеется образец подписи ФИО1, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», телефон №. Также имеется подпись начальника ДО «<данные изъяты> и указание на то, что она удостоверяет подлинность подписи ФИО1, которая сделана в ее присутствии. Личность и полномочия проверены.

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от 17.11.2021 клиента ООО «<данные изъяты>», счет № №, в которой имеется образец подписи ФИО1, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», телефон №. Также имеется подпись начальника ДО «Вознесенский» ФИО Е.Н. и указание на то, что она удостоверяет подлинность подписи ФИО1, которая сделана в ее присутствии. Личность и полномочия проверены. Также имеется отметка банка о том, что 03.12.2021 карточка аннулирована.

- список документов, включенных в электронное дело №: свидетельство ИНН, карточка с образцами подписей, лист записи, паспорт ФИО1, устав, решение 1, все документы от 17.11.2021, менеджер банка ФИО.

- заявление на выпуск/перевыпуск /блокирование банковской карты ПАО КБ «УБРиР», в котором указано ФИО1, г.р., паспорт № выдан ГУ МВД России по Свердловской области 13.03.2019, телефон №, почта <данные изъяты> наименование организации ООО «<данные изъяты>», должность –директор. В заявлении указано, что клиент просит выпустить карту Мастер Кард Бизнес с б/к чипом (мгновенного выпуска), дата 17.11.2021, подпись ФИО1 В разделе «Расписка в получении/выдаче банковской карты» указано, что ФИО1 карту с номером № сроком действия до марта 2024 года получил, дата 17.11.2021, подпись ФИО1 В графе «Отметка банк»: заявлении и копии документов проверены и обработаны, карта выдана. Подпись ФИО о выдаче карты № №, срок действия до 03/2024, ФИО1, подпись от имени ФИО1

- заявление клиента ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в котором клиент просит в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания от 17.11.2021 № № открыть корпоративный расчетный счет в российских рублях, уполномоченное лицо клиента по счету № № ФИО1, телефон №, электронная почта <данные изъяты> подпись ФИО1, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», дата 17.11.2021. В графе отметка банка указано, что заявление принято 17.11.2021, документы на открытие расчетного счета получены и проверены. Все действия по идентификации клиента, уполномоченного лица, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Банка, проведены. ООО «<данные изъяты>» банком разрешено открыт корпоративный расчетный счет в российских рублях. Заключен договор банковского счета № <***> от 17.11.2021, открыт счет №№, подписи сотрудников банка ФИО

- заявление ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в котором клиент просит в рамках заключенного договора комплексного обслуживания от 17.11.2021 № № подключить систему «Интернет-банк Лайт» к счету № №, подписание документов АСП, уполномоченное лицо в системе «Интернет-банк Лайт» ФИО1, номер сотового телефона для получения смс-сообщений с одноразовым паролем 89122452404, право подписи- первый подписант, блокировочное слово –солнце, подпись ФИО1 в получении логина. Подпись ФИО1, оттиск печати ООО «<данные изъяты>» дата 17.11.2021. Отметка банка о том, что документы на обслуживание счета по системе удаленного доступа получены и проверены. Все действия по идентификации клиента проведены, подпись сотрудника банка ФИО дата 17.11.2021.

- заявление на выпуск/перевыпуск/установление доступных услуг/установление платежного лимита/блокирование/разблокировка банковских карт ПАО КБ «УБРиР» клиента ООО «<данные изъяты>», в котором к счетам № № (договор от 17.11.2021 № №), № (договор от 17.11.2021 № 9219-РС-1997), просит выпустить банковские карты ФИО1, тип карты – Мастер кард Бизнес с бесконтактным чипом мгновенного выпуска, подпись ФИО1, дата по каждому счету 17.11.2021, что открыт в соответствии с договором, оттиск печати ООО «<данные изъяты>».

- уведомление ПАО КБ «УБРиР» от № 149 от 01.12.2021 клиенту ООО «<данные изъяты>» о предоставлении документов/пояснений за последние 3 месяца деятельности, согласно указанного списка.

- электронное письмо клиента ООО «<данные изъяты>» от 01.12.2021, в котором клиент просит закрыт расчетный счет, приложение – заявление о закрытии счета в электронном виде.

- заявление на закрытие счета клиента ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в котором указано, что клиент просит закрыть счет № №, открытый по договору банковского счета № от 17.11.2021, остаток денежных средств в сумме 88 554,77 рублей перечислить на счет ООО «<данные изъяты>» счет № № ПАО «Сбербанк», причина закрытия счета- переход на обслуживание в другой банк. Дата 02.12.2021, подпись ФИО1, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», отметка банка о закрытии счета.

- электронное письмо клиента ООО «<данные изъяты>» от 01.12.2021, в котором клиент просит закрыт расчетный счет, приложение – заявление о закрытии счета в электронном виде.

- заявление на закрытие счета клиента ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в котором указано, что клиент просит закрыть счет № №, открытый по договору банковского счета № от 17.11.2021, остаток денежных средств в сумме 88 554,77 рублей перечислить на счет ООО «<данные изъяты>» счет № № ПАО «СКБ-БАНК», причина закрытия счета- переход на обслуживание в другой банк. Дата 02.12.2021, подпись ФИО1, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», отметка банка о закрытии счета 03.12.2021.

В судебном заседании непосредственно также были исследованы указанные документы, приобщенные в качестве вещественных доказательств.

- выписка по счету ООО «<данные изъяты>» из ПАО «УБРиР» счет № №, открыт 17.11.2021, за период с 17.11.2021 по 04.02.2021, установлены операции по поступлению и списанию денежных средств. Обороты по дебету 673095,02 рублей, по кредиту 673095,02 рублей.

- выписка по счету ООО «ПАРУС» из ПАО «УБРиР» счет № № открыт 17.11.2021, за период с 17.11.2021 по 08.02.2021, операции по счету отсутствуют.

Управление счетом осуществлялось со следующих IP- адресов <данные изъяты>

- подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», в котором указано <данные изъяты>, полное наименование организации ООО «<данные изъяты>», ИНН №, фактически осуществляемые виды деятельности, планируемые к проведению по открываемому банковскому счету в Банке – торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. В разделе общая информация указано: номер телефона организации №, почта организации <данные изъяты> номер телефона руководителя организации №. В заявлении указано, что в соответствии со ст. 428 ГК РФ клиент уведомляет Банк о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», к Договору на обслуживание в системе «Альфа-Бизнес-Онлайн». В заявлении клиент просить открыть счет в соответствии с Договором РКО, тип счета – расчетный счет, валюта- российский рубль, отделение – ДО «Белореченский», тариф – ПУ «0 для старта», кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону – <данные изъяты>. В заявлении указано, что клиент просит предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес-Онлайн», ФИО и реквизиты документы, удостоверяющего личность – ФИО1 <данные изъяты> роль в системе – руководитель, логин <данные изъяты> почта <данные изъяты> В заявлении указано, что в соответствии с правилами клиент просит установить следующие правила подписания электронных документов – «руководитель или бухгалтер». Также в заявлении указано, что клиент просит выдать карту Альфа-Бизнес в порядке Экпресс выдачи, данные держателя карты: ФИО1 <данные изъяты> электронная почта держателя <данные изъяты> отделение доставки карты ДО «Белореченский». В заявлении указано, что подписано простой электронной подписью 22.11.2021 13:33:26 Директор/<данные изъяты>

- договор расчетно-кассового обслуживания в АО «Альфа-Банк».

- подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», в котором указано ООО «<данные изъяты>», ИНН №, в соответствии со ст. 428 ГК РФ уведомляет АО «Альфа-банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» подтверждает, что до заключения Соглашения и Договора ознакомился с положениями Соглашения и Договора через сайт банка в сети Интернет. Подтверждает свое согласие на условия Соглашения. Договора и Тарифами АО «Альфа-банк» и обязуется выполнять их условия. В заявлении указано, что при предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено следующему уполномоченному лицу Клиента: ФИО1 <данные изъяты>, мобильный телефон +№. В графе «заполняется клиентом»: подпись от имени ФИО1, в графе «заполняется банком»: подпись сотрудника банка ФИО дата 22.11.2021, оттиск печати ООО «<данные изъяты>»

- сведения о физическим лице – Бенефициарном владельце, в которых указано: <данные изъяты> в котором указаны сведения о бенефициарном владельце - ФИО1 <данные изъяты>

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 <данные изъяты>

- фото ФИО1 с паспортом гражданина РФ в развернутом виде на имя ФИО1 г.р.

- решение учредителя № 1 ООО «<данные изъяты>» от 26.10.2021 о создании ООО «<данные изъяты>», подписано от имени единственного учредителя ФИО1

- свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «<данные изъяты>» ИНН № от 01.11.2021;

- лист записи ГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты>, поставлено на учет 01.11.2021, единственный учредитель и директор ФИО1

- устав ООО <данные изъяты> утвержден решением № 1 единственного учредителя от 26.10.2021

- CD-R диск с выпиской по счету ООО <данные изъяты> из АО «АЛЬФА-БАНК» счет № № открыт 22.11.2021, за период с 22.11.2021 по 07.02.2023, в ходе осмотра выписки операции по поступлению, переводу и снятию денежных средств. Обороты по дебету 1250 003 рублей, по кредиту 1250003 рублей.

Управление счетом осуществлялось со следующих IP- адресов <данные изъяты> (том 2 л.д. 16-29, том 1 л.д. 190-195).

В ходе судебного следствия также исследованы другие документы, не подтверждающие и не опровергающие предъявленное ФИО1 обвинение, в связи с чем не приводятся в приговоре.

В ходе рассмотрения дела, существенных нарушений уголовно-процессуального закона при производстве предварительного следствия судом не установлено.

В судебном заседании действия подсудимого квалифицированы государственным обвинителем по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ.

Сторона защиты полагала предложенную квалификацию по ч.1 ст. 187 УК РФ как самостоятельные действия завышенной, также просила учесть исследованные положительные данные на ФИО1, его состояние здоровья, отсутствие отягчающих обстоятельств.

Оснований не доверять исследованным доказательствам не имеется, требованиям относимости и допустимости данные доказательства отвечают, и кладутся судом в основу приговора.

Таким образом, судом установлено, что ФИО1, получив предложение от неустановленного лица, действуя умышленно и с корыстью, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, 26.10.2021, находясь по адресу: г<адрес>, предоставил ИП ФИО оказывавшему услуги по регистрации бизнеса без посещения налогового органа, документ удостоверяющий личность – паспорт на имя ФИО1, гарантийное письмо от 26.10.2021, ФИО не подозревая о преступных умыслах ФИО1, по представленному ФИО1 паспорту на его имя, со слов последнего, сформировал на платформе АО «<данные изъяты> типовой устав ООО«<данные изъяты>», а также Решение учредителя № 1 ООО «<данные изъяты>» о создании указанного Общества для регистрации ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе, и распечатал заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на имя Акционерного общества «Информационные технологии и коммуникационные системы» (далее АО<данные изъяты> которое ФИО1 в присутствии ФИО подписал. При этом ФИО1 не сообщил, что не будет являться учредителем ООО «<данные изъяты>» и не имеет цели управления указанной организацией. После чего ФИО1 через установленное на его мобильном устройстве с находящемся в нем сим-картой с абонентским номером +№ мобильное приложение, позволяющее подписывать документы электронной подписью, получил автоматически сформированный электронный пакет документов для государственной регистрации ООО«<данные изъяты>», в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001, в соответствии с которым создается юридическое лицо с наименованием ООО«<данные изъяты>», где ФИО1 становится учредителем (участником) ООО «<данные изъяты>» и руководителем данного юридического лица – директором и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный 26.10.2021 АО«<данные изъяты>», владельцу – ФИО1 После чего ФИО1, в присутствии и с помощью ФИО не подозревавшего о преступных намерениях ФИО1, через установленное на его мобильном устройстве приложение, при помощи указанного квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 26.10.2021, подписал своей электронной подписью указанное заявление по форме № Р11001 вместе с Уставом и Решением учредителя № 1 ООО «<данные изъяты>» от 26.10.2021, которые с копией паспорта на имя ФИО1 и гарантийным письмом от 26.10.2021 через сервис АО «<данные изъяты> в автоматическом режиме по защищенным электронным каналам связи отправил в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга, расположенную по адресу: г.<адрес>

01.11.2021 сотрудники Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, по вышеуказанному адресу, на основании полученного 27.10.2021 электронного пакета документов в отношении ООО«<данные изъяты>», в том числе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, подписанного электронной подписью ФИО1, внесли запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица ООО«<данные изъяты>» № и о том, что ФИО1 № является учредителем (участником) ООО «<данные изъяты>» с размером доли в уставном капитале 100% номинальной стоимостью 10000рублей, и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО«<данные изъяты>», то есть руководителем данного юридического лица – директором, фактически являющимся подставным лицом, не имеющим отношения к управлению данным Обществом.

Совокупность доказательств указывает на то, что ФИО1 осознавал тот факт, что с помощью его документов другие лица внесут в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице, не имел намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, действовал умышленно и с корыстной целью.

Кроме того, оценивая в совокупности показания подсудимого, показания свидетелей, которые положены в основу приговора, исследованные в судебном заседании материалы дела, суд приходит к выводу и о доказанности вины ФИО1 в сбыте электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Также установлено, что ФИО1 не отрицал, что именно он открывал банковские счета, указанные в тексте обвинения, являлся подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

В инкриминируемый период времени ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», при инкриминируемых обстоятельствах совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В том числе передал неизвестному документы по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № № (ПАО «Сбербанк»), мобильное устройство с находящимся в нем сим-картой с абонентским номером +№, электронные средства (логин, пароль), электронный носитель информации (электронную банковскую карту); документы по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № № (АО «Райффайзенбанк»), электронный носитель информации – неименную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером +№ и электронные средства, поступившие 17.11.2021 на адрес электронный почты <данные изъяты> в виде ссылки на личный кабинет для формирования неустановленным лицом логина и пароля, с целью входа в систему «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк» для дистанционного управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>»; документы по счетам ООО «<данные изъяты>» №№ №, № (ПАО «Банк Синара»), мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером +№ с электронными средствами (логином и паролем) и электронный носитель информации (корпоративную банковскую карту); документы по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №№ №, № (ПАО Банк «Открытие»), электронный носитель информации – банковскую карту «Mastercard Bussiness non perso», мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером +№ с электронными средствами – логином и паролем, поступившими на указанный абонентский номер 17.11.2021 с целью доступа в Систему ДБО «Бизнес-портал» ПАО Банк «ФК Открытие», для дистанционными управлениями счетами №№ №, № ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «ФК Открытие»; документы по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №№ №, № (ПАО «УБРиР»), мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером +№, электронные средства (логин и пароль), и электронный носитель информации (банковскую карту); документы по расчетному счету № № (АО «Альфа-Банк») электронные средства (смс-код, логин и пароль) и электронный носитель информации (банковскую карту), мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером +№.

По смыслу закона, предметом преступления, предусмотренного ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования.

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО1 заведомо знал о том, что действует неправомерно, в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласилась, умышленно передал (сбыл) третьему лицу электронные средства и электронные носители информации, позволяющие осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». При этом он понимал, что использование третьим лицом полученных в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, а правом доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» обладал ФИО1. При этом действия ФИО1 являются оконченными.

Также в судебном заседании установлено, что в том числе и за указанные действия ФИО1 получал денежное вознаграждение, которым распорядился по своему усмотрению, то, что он получил денежные средства в меньшем размере, чем ему было обещано, на юридическую квалификацию не влияет.

В связи с этим, обстоятельства, установленные доказательствами: письменные материалы дела, показания свидетелей, показания подсудимого в период предварительного расследования, принимаются судом в качестве достоверно установленных, кладутся в основу приговора, показания подсудимого данные в период судебного следствия кладутся в основу приговора в части не противоречащей установленным обстоятельствам, при этом ФИО1 пояснил, что некоторые события из-за прошедшего периода он не помнит, подтвердил оглашенные показания, данные в период следствия.

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих, что ФИО1 действовал под принуждением, в результате угроз, или не понимал происходящее. Также подтвердил, что именно он подписывал оформляемые документы и понимал, что финансовые операции будут осуществляться по усмотрению третьих лиц.

Исследованные доказательства суд признает допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными.

Установленные судом фактические обстоятельства совершения инкриминируемого преступления по ст. 187 УК РФ не могут расцениваться как самостоятельные преступления, а подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как единое преступление, поскольку в указанных банках счета были открыты ФИО1 в короткий промежуток времени, предназначались для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, поступающих на банковские счета ООО «<данные изъяты>», его действия охватывались единым умыслом.

Согласно ч. 3 ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты.

На основании ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Суд отмечает, что квалификация действий подсудимого ФИО1 по ч.1 ст. 187 УК РФ, как единого преступления, не влечет за собой нарушения положений ст. 252 УПК РФ, не ухудшает положение подсудимого, так как не влечет за собой изменение фактических обстоятельств дела, установленных судом, и не увеличивает фактический объем предъявленного ему обвинения, либо применения иной, более тяжкой нормы уголовного закона, чем та, которая была вменена органом предварительного следствия.

Таким образом, окончательно суд квалифицирует действия ФИО1:

-по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

-по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Психическое состояние ФИО1 сомнения у суда не вызывает, с учетом исследованных доказательств, материалов дела, касающихся личности подсудимого, принимая во внимание сведения о том, что на психиатрическом диспансерном учете подсудимый не состоит, а также с учетом обстоятельств и характера совершенных преступлений, поведения подсудимого в период совершения преступлений и в период рассмотрения дела, который давал показания, вел себя адекватно, самостоятельно давал пояснения по обстоятельствам произошедшего - суд признает ФИО1 вменяемым и подлежащим наказанию.

Оснований для освобождения от наказания, в том числе с учетом требований ст. 78 УК РФ не установлено.

При этом согласно действующему законодательству и правовой позиции Конституционного Суда РФ, содержащейся в определениях от 21.12.2006 № 587-О, от 28.05.2009 № 794-О-О, назначение вида и размера наказания относится к полномочиям суда.

В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении подсудимому наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание, что в соответствии со ст.15 УК РФ, преступление, предусмотренное ч. 1 ст.187 УК РФ, отнесено к категории тяжких преступлений, по ч.1 ст. 173.2 УК РФ небольшой тяжести. В числе данных о личности ФИО1 суд учитывает уровень образования, семейное положение, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет постоянные места регистрации и жительства, осуществляет трудовую деятельность.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, по каждому преступлению, суд учитывает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, по правилам ч.1 ст. 142 УПК РФ учитываются сведения, зафиксированные в Томе 2 Л.д. 46-49. По ч.2 ст. 61 УК РФ оказание в помощи в воспитании и содержании малолетних детей сожительницы, положительные характеристики, состояние здоровья ФИО1 и его родственников, сожительницы и оказание им помощи, а также оказание помощи пожилым соседям, признание вины, раскаяние в содеянном.

При назначении наказания по ч.1 ст. 173.2 УК РФ учитываются положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом характеризующих данных ФИО1, а также конкретных обстоятельств дела, судом не установлены основания для признания в качестве смягчающих обстоятельств, обстоятельства указанные в п. «д» ч.1 ст. 61 УК РФ, ФИО1 пояснил, что препятствий к труду у него нет, близкие лица и он не находились в угрожающем, безвыходном положении.

По смыслу уголовного закона, и согласно п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 «О практике назначения судами РФ уголовного наказания» вопрос о возможности назначения наказания ниже низшего предела, установленного санкцией статьи УК РФ, рассматривается судом отдельно по каждому преступлению.

Проанализировав совокупность сведений о личности виновного и степень тяжести им содеянного, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а равно иные условия его жизни, с учетом искреннего раскаяния в содеянном, суд считает возможным применить в отношении ФИО1 при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ положения ст. 64 УК РФ, назначив ему более мягкий вид основного наказания, чем предусмотрен санкцией этой статьи, а также не применять дополнительное наказание в виде штрафа, признав совокупность смягчающих обстоятельства во взаимосвязи с данными о личности исключительными. Препятствий для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 за каждое преступление наказания в виде исправительных работ, которое является соразмерным содеянному, отвечает целям восстановления социальной справедливости, будет способствовать его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений. Препятствий для назначения данного вида наказания не установлено. Вместе с тем, оснований для применения ст. 73 УК РФ, об условном осуждении, суд не усматривает, оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, также не установлено.

Также не установлены основания и для применения положений ст. 82 УК РФ.

Также наказание ФИО1 суд назначает по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Подсудимый ФИО1, рассматриваемые в настоящем деле преступления, совершил до вынесения приговора от 04.09.2023.

Таким образом, наказание по настоящему приговору суд назначает по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору и приговору <данные изъяты> также применению подлежат положения п. «в» ч.1 ст. 71 УК РФ, вид исправительного учреждения подсудимому ФИО1 подлежит назначению с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

При этом по правилам ч.5 ст. 69 УК РФ в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда.

Принимая решение о назначении подсудимому окончательного наказания с применением ч.5 ст. 69 УК РФ в виде реального лишения свободы, в целях обеспечения исполнения приговора, в соответствии с ч.2 ст. 97 УПК РФ суд приходит к выводу о необходимости изменения в отношении ФИО1 меры пресечения на заключение под стражу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных. Оснований для признания имущественной несостоятельности ФИО1 и освобождения его от взыскания процессуальных издержек, с учетом, представленных в материалах дела постановления следователя не усматривается, не является таковым и позиция участвующего государственного обвинителя. Данных о том, что взыскание с ФИО1 процессуальных издержек существенно отразится на материальном положении его либо его близких, в уголовном деле не имеется.

Участие защитника по назначению в ходе предварительного следствия подтверждается материалами уголовного дела и не оспаривалось ФИО1

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 05 (пять) месяцев с удержанием 5 % заработной платы в доход государства;

- за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 5 % заработной платы в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 наказание в виде исправительных работ на срок 01 (один) год с удержанием 5 % заработной платы в доход государства.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, п. «в» ч.1 ст. 71 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний по настоящему приговору и по приговору Каменского районного суда Свердловской области от 04.09.2023, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ на срок 04 (четыре) года 03 (три) месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей с 29.09.2023 до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также наказание, отбытое по приговору от 04.09.2023 на основании ч.5 ст. 69 УК РФ, с учетом коэффициентов кратности, установленных таковым в соответствии со ст. 72 УК РФ.

Взыскать с ФИО1 на основании ст. 132 УПК РФ 4 618 рублей 40 копеек процессуальных издержек в федеральный бюджет.

Вещественные доказательства, хранящиеся при деле – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г.Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Председательствующий (подпись) Т.С. Чащина

<данные изъяты>

<данные изъяты>