Приговор № 1-99/2025 от 24 декабря 2025 г. по делу № 1-99/2025

Дело ........

УИД: 26RS0........-81


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ Р. Ф.

25 декабря 2025 года ......

Курский районный суд ...... в составе:

председательствующего судьи Ледовской О.Ю.,

при секретаре Заргаровой З.С., помощнике судьи – Оганесовой А.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора ...... – ФИО31,

подсудимых - ФИО32, ФИО33,

защитников – адвокатов Дудина А.А., представившего удостоверение ........ от ......... и ордер №С490333 от .........; ФИО34, представившего удостоверение ........ от ......... и ордер №С391821 от .........,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО32, ...... осужденного: ......... приговором Промышленного районного суда ...... края по ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 285 УК РФ, с учетом ч. 3 ст. 69 УК РФ, к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с организационно – распорядительными и административно- хозяйственными функциями сроком на 3 года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима; ......... апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам ......вого суда приговор Промышленного районного суда ...... края от ......... изменен, смягчено основное наказание, назначенное за каждое преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 285 УК РФ, до 3 лет 6 месяцев лишения свободы; смягчено основное наказание, назначенное на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, до 4 лет 6 месяцев лишения свободы; наказание в виде лишения свободы отбыто ........., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 187, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

ФИО33, ...... осужденного ......... приговором Предгорного районного суда ...... по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, с учетом ч. 3 ст. 69, ст. 73 УК РФ, к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев, условно с испытательным сроком в 4 года со штрафом в размере 400 000 рублей, штраф не уплачен, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 187, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ,

установил:

в период с 2008 года по 2012 год ФИО32 занимал должность министра дорожного хозяйства ......, а в период с 2013 года по 2017 год - должность министра дорожного хозяйства и транспорта ....... Состоя в указанных должностях, ФИО32 получил опыт работы в области строительства и реконструкции автомобильных дорог, завел обширные связи с руководителями организаций и учреждений, заказывавших и выполнявших работы в области строительства и реконструкции автомобильных дорог, создал среди окружающих мнение о своей приближённости к представителям исполнительной власти ....... Так, в период времени с ......... по ........., точное время предварительным следствием не установлено, ФИО32, находясь в не установленном предварительным следствием месте, узнав о том, что администрацией Курского муниципального округа ...... планируется заключение муниципального контракта на выполнение подрядных работ по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр - Дыдымкин», протяженностью 10 433,06 м, для чего из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... предусмотрено выделение субсидии свыше 300 000 000 рублей, решил совершить ряд преступлений, конечной целью которых было хищение у подрядной организации денежных средств и последующая их легализация. Осознавая невозможность реализации плана в одиночку, учитывая масштабность планируемой преступной деятельности, в период времени с ......... по ........., точное время предварительным следствием не установлено, ФИО32 решил создать устойчивую организованную группу, в состав которой привлечь ранее ему знакомого ФИО33, способного выполнять его противозаконные указания, являвшегося бенефициаром и фактическим руководителем ряда юридических лиц, реквизиты и расчетные счета которых должны были использоваться для хищения денежных средств и последующих их легализации. Реализуя задуманное, в период времени с ......... по ........., точное время предварительным следствием не установлено, ФИО32, находясь на территории ......, точное место предварительным следствием не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осведомил о своих преступных намерениях ФИО33 и предложил ему вступить в преступный сговор, направленный на хищение у подрядной организации, осуществляющей реконструкцию автомобильной дороги «Ага-Батыр – Дыдымкин», путем обмана денежных средств, и последующую их легализацию. Согласно решению от ......... ........ единственного учредителя ООО «Стройконтроль», И. 2636218694, зарегистрированного по адресу: ......, двлд. 19, ФИО33, в период времени с ......... по ........., состоял в должности директора указанного общества и в соответствии с Уставом ООО «Стройконтроль», утвержденным решением от ......... ........ единственного учредителя указанного общества, являлся единоличным исполнительным органом ООО «Стройконтроль», действовал от имени общества, совершал сделки, открывал в Б. расчетные и другие счета, издавал приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания, то есть являлся лицом, исполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Стройконтроль». Согласно решению от ......... ........ единственного учредителя ООО «Тракт», И. 7714475683, зарегистрированного по адресу: ......, ФИО36 №8, являющаяся сожительницей ФИО33, с ......... состояла в должности директора указанного общества, однако фактически всей деятельностью ООО «Тракт» руководил ФИО33 ФИО33, будучи заинтересованным в незаконном обогащении от реализации преступного плана ФИО32, в период времени с ......... по ........., точное время предварительным следствием не установлено, находясь на территории ......, точное место предварительным следствием не установлено, согласился с его предложением, тем самым вступил с ФИО32 в преступный сговор, направленный на хищение у подрядной организации, осуществляющей реконструкцию автомобильной дороги «Ага-Батыр – Дыдымкин», путем обмана денежных средств, и последующую их легализацию. Таким образом, ФИО32 в период времени с ......... по ........., точное время предварительным следствием не установлено, на территории ...... была сформирована устойчивая организованная группа способная эффективно осуществлять запланированное им преступление. При этом, ФИО32 отвел себе роль организатора и руководителя данной преступной группы и возложил на себя обязанность осуществления ее общего руководства. ФИО32, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, имея обширные познания в области дорожного строительства, являясь руководителем организованной группы: определил чётко установленные функции и задачи организованной группы в целом, обязанности её участников в отдельности; осуществлял общие организационные и управленческие функции в отношении созданной им организованной группы; лично привлек для совершения преступления в составе организованной группы ФИО33 и действуя согласно разработанному совместно с ним преступному плану, должен был, используя свой авторитет, приобретенный им в должности министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта ......, с целью осуществления контроля за выполнением подрядной организацией работ по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр - Дыдымкин», убедить временно исполняющего полномочия главы Курского муниципального округа ...... ФИО36 №4 заключить муниципальный контракт на оказание услуг по строительному контролю между администрацией Курского муниципального округа ...... и ООО «Стройконтроль», где директором являлся ФИО33, и организовать его заключение; убедить представителя подрядной организации, осуществляющей работы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр - Дыдымкин» заключить с подконтрольной ФИО32 и ФИО33 организацией ООО «Тракт» рамочный договор со 100 % предоплатой на поставку инертных материалов, которые в полном объеме не будут поставлены, а после изготовления и подписания сторонами указанного рамочного договора выставить счет на его оплату подрядной организации; убедить представителя подрядной организации, осуществляющей работы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр - Дыдымкин», перечислить денежные средства на счет ООО «Тракт» в рамках указанного рамочного договора на поставку инертных материалов, после организовать не исполнение условий ООО «Тракт» указанного рамочного договора, а полученные в качестве предоплаты денежные средства похитить; с целью сокрытия совершаемого преступления и легализации похищенных денежных средств, подыскать, предлагавших к продаже подходящее недвижимое имущество лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы; убедить лиц, предлагавших к продаже недвижимое имущество, произвести частичную его оплату путем безналичного перечисления денежных средств со счетов ООО «Тракт», после чего организовать изготовление и подписание фиктивных договоров аренды и поставки материалов с ООО «Тракт»; через систему Б.-клиент организовать изготовление поддельных платежных поручений для введения их в неправомерный оборот платежей, на основании которых со счетов ООО «Тракт» перечислить денежные средства в счет оплаты приобретаемого недвижимого имущества; организовать изготовление договора купли-продажи недвижимого имущества, приобретенного за похищенные у ООО «ДМК» денежные средства, после чего зарегистрировать право собственности недвижимого имущество на внука ФИО32 – ФИО1

ФИО33, являясь участником организованной группы, во исполнение единого преступного умысла, согласно отведенной ему роли, действуя согласно разработанному совместно с ФИО32 преступному плану, должен был с целью осуществления контроля за выполнением подрядной организацией работ по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр - Дыдымкин», организовать заключение муниципального контракта на оказание услуг по строительному контролю между администрацией Курского муниципального округа ...... и ООО «Стройконтроль», где он являлся директором; убедить представителя подрядной организации, осуществляющей работы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр - Дыдымкин», заключить с подконтрольной ФИО32 и ФИО33 организацией ООО «Тракт» рамочный договор со 100 % предоплатой на поставку инертных материалов, которые в полном объеме не будут поставлены, а после изготовления и подписания сторонами указанного рамочного договора выставить счет на его оплату подрядной организации; убедить представителя подрядной организации, осуществляющей работы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр - Дыдымкин», перечислить денежные средства на счет ООО «Тракт» в рамках указанного рамочного договора на поставку инертных материалов, после организовать не исполнение условий ООО «Тракт» указанного рамочного договора, а полученные в качестве предоплаты денежные средства похитить; с целью сокрытия совершаемого преступления и легализации похищенных денежных средств, подыскать предлагавших к продаже подходящее недвижимое имущество лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы; убедить лиц, предлагавших к продаже недвижимое имущество, произвести частичную его оплату путем безналичного перечисления денежных средств со счетов ООО «Тракт», после чего организовать изготовление и подписание фиктивных договоров аренды и поставки материалов с ООО «Тракт»; через систему Б.-клиент организовать изготовление поддельных платежных поручений для введения их в неправомерный оборот средств платежей, на основании которых со счетов ООО «Тракт» перечислить денежные средства в счет оплаты приобретаемого недвижимого имущества; организовать изготовление договора купли-продажи недвижимого имущества, приобретенного за похищенные у ООО «ДМК» денежные средства, после чего зарегистрировать право собственности недвижимого имущество на внука ФИО32 – ФИО1 Организованный характер и устойчивость организованной группы под руководством ФИО32 выражались в предварительной договоренности между её участниками, направленной на хищение выделенных подрядчику в рамках выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр - Дыдымкин» денежных средств. Созданная ФИО32 организованная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об её организованности:

- наличием в её составе организатора – ФИО32, который, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, инициировал совершение преступлений и привлечение в состав ФИО33, определил схемы совершения преступлений и роли каждого из участников организованной группы, координировал деятельность организованной группы при подготовке и совершении преступлений путем личного участия в совершении преступлений и встреч;

- подчиненностью участника организованной группы по отношению к организатору – ФИО32, ввиду его лидерских качеств характера и авторитета;

- в согласованных действиях участников в период совершения преступлений для достижения общей преступной цели, направленной на личное обогащение;

- устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников организованной группы при подготовке и совершении преступлений, стойкости связей между участниками, а также сплоченности ее участников, обусловленной доверительными отношениями между ними на протяжении длительного периода времени, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности;

- планированием и подготовкой преступлений, а также четким распределением организатором ролей между участниками организованной группы при подготовке к совершению преступлений и при непосредственном их совершении;

- осознанием участниками организованной группы общности целей совершения преступлений, направленных на извлечение финансовой выгоды для себя от хищения денежных средств;

- соблюдением разработанной ФИО32 строгой конспирации при осуществлении преступной деятельности. При совершении преступлений участники организованной группы соблюдали разработанные ФИО32 и ФИО33 меры конспирации, о которых подробно инструктировались. Хищение денежных средств подрядной организации, выполняющей работы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр - Дыдымкин», маскировалось под обычную предпринимательскую деятельность. С целью поддержания между собой оперативной связи и обеспечения конспирации при осуществлении преступной деятельности члены организованной группы использовали телефоны мобильной связи, мобильный «Интернет» и мобильное приложение «WhatsApp».

Так, в период времени с ......... по ........., точное время предварительным следствием не установлено, ФИО32, с целью хищения чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в здании Администрации Курского муниципального округа ......, расположенном по адресу: ......, Курский муниципальный округ, ......, пер. Школьный, 12, действуя умышленно, с корыстным мотивом, согласованно с ФИО33, убедил исполняющего полномочия главы Курского муниципального округа ...... ФИО36 №4 от имени Администрации Курского муниципального округа ...... заключить с ООО «Стройконтроль», в лице директора ФИО33, муниципальный контракт, согласно которому указанное общество осуществляло бы строительный контроль на объекте «Реконструкция автомобильной дороги «Ага-Батыр– Дыдымкин», где заказчиком выступала Администрации Курского муниципального округа ....... При этом, ФИО32 заверил ФИО36 №4, что ООО «Стройконтроль» надлежащим образом выполнит принятые на себя обязательства, а лично ФИО32 обеспечит качественное и своевременное проведение работ по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр – Дыдымкин». ФИО36 №4, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО33 и ФИО32, согласился с предложением последнего. Так, ........., точное время предварительным следствием не установлено, директор ООО «Стройконтроль» ФИО33, с целью хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в здании Администрации Курского муниципального округа ......, расположенном по адресу: ......, Курский муниципальный округ, ......, пер. Школьный, 12, действуя умышленно, с корыстным мотивом, согласованно с ФИО32, от имени ООО «Стройконтроль» заключил с администрацией Курского муниципального округа ...... в лице временно исполняющего полномочия главы Курского муниципального округа ......, первого заместителя главы администрации Курского муниципального округа ...... ФИО36 №4, муниципальный контракт от ......... ........, согласно которому ООО «Стройконтроль» обязалось оказать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от ......... ........ и межгосударственного стандарта ГОСТ 32731-2014 услуги по проведению проверки объемов и качества выполненных работ на объекте «Реконструкция автомобильной дороги «Ага-батыр – Дыдымкин», а также осуществлять приемку выполненных работ на реконструируемом объекте. При этом, ФИО32 и ФИО33 организовывать надлежащий строительный контроль на объекте «Реконструкция автомобильной дороги «Ага-Батыр – Дыдымкин» не намеревались, а планировали создать условия для хищения денежных средств у подрядной организации при выполнении работ на указанном объекте. Так, ......... в здании Администрации Курского муниципального округа ......, расположенном по адресу: ......, Курский муниципальный округ, ......, пер. Школьный, 12, между администрацией Курского муниципального округа ...... в лице временно исполняющего полномочия главы Курского муниципального округа ......, первого заместителя главы администрации Курского муниципального округа ...... ФИО36 №4 и ООО «ДМК» в лице директора Предстаивтель потерпевшего заключен муниципальный контракт от ......... ........ на сумму 435 844 490 рублей, согласно которому ООО «ДМК» обязалось выполнить работы по реконструкции объекта капитального строительства: «Реконструкция автомобильной дороги Ага-Батыр - Дыдымкин», протяженностью 10 433,06 м. в ......». Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с ......... по ........., более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО32, достоверно зная, что ООО «ДМК» потребуются инертные материалы для выполнения условий муниципального контракта от ......... ........ и по указанному муниципальному контракту предусмотрено авансирование в размере 30 % от цены контракта, с целью хищения чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь на территории ...... муниципального округа ......, точное место предварительным следствием не установлено, действуя умышленно, с корыстным мотивом, согласованно с ФИО33, убедил представителя ООО «ДМК» ФИО36 №1 заключить между ООО «ДМК» и подконтрольной ФИО33 организацией – ООО «Тракт» рамочный договор поставки инертных материалов на общую сумму 50 000 000 рублей со 100 % предоплатой, заверив ФИО36 №1, что условия указанного договора со стороны ООО «Тракт» будут исполнены в полном объеме и в срок. Одновременно с этим ФИО32 и ФИО33, действуя совместно и согласованно, дали понять ФИО36 №1, что в случае не заключения рамочного договора поставки инертных материалов между ООО «Тракт» и ООО «ДМК», у последнего могут возникнуть проблемы со сдачей выполненных работ на реконструируемом объекте автомобильной дороги «Ага-Батыр – Дыдымкин», так как строительный контроль на указанном объекте осуществляло подконтрольное ФИО33 ООО «Стройконтроль». При этом, ФИО32 и ФИО33 поставлять инертные материалы в адрес ООО «ДМК» не намеревались, а перечисленные в качестве предоплаты денежные средства собирались похитить. ФИО36 №1, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО33 и ФИО32, согласился с предложением последнего.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с ......... по ........., точное время предварительным следствием не установлено, ФИО32 и ФИО33, с целью хищения чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь на территории ...... муниципального округа ......, точное место не установлено, действуя умышленно, с корыстным мотивом, совместно и согласованно, организовали изготовление и подписание от имени ООО «Тракт» рамочного договора от ......... ........, согласно которому ООО «ДМК», в лице Предстаивтель потерпевшего, обязалось внести 100 % предоплату в размере 50 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Тракт», а ООО «Тракт» обязалось до ......... передать в собственность ООО «ДМК» инертные материалы (песок, щебень, отсев, ПГС) на указанную сумму. При этом, ФИО32 и ФИО33 исполнять условия рамочного договора от ......... ........ от имени подконтрольного им ООО «Тракт» не намеревались, а перечисленные на расчетные счет ООО «Тракт» денежные средства собирались похитить.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с ......... по ........., точное время предварительным следствием не установлено, ФИО33, с целью хищения чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь на территории ......, точное место предварительным следствием не установлено, действуя умышленно, с корыстным мотивом, согласованно с ФИО32, организовал изготовление и выставление в адрес ООО «ДМК» от имени подконтрольного ему ООО «Тракт» счета ........ от ......... на сумму 50 000 000 рублей на предоплату в рамках рамочного договора поставки инертных материалов от ......... ......... ......... во исполнение муниципального контракта от ......... ........ администрацией Курского муниципального округа ...... с расчетного счета ........, открытого в отделении ФИО35 России УФК по ......, расположенном по адресу: ......В, на расчетный счет ........, открытый ООО «ДМК» в Ставропольском отделении ........ ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ......, согласно платежному поручению от ......... ........, перечислены денежные средства в сумме 1 307 533 рублей 47 копеек, согласно платежному поручению от ......... ........, перечислены денежные средства в сумме 129 445 813 рублей 53 копеек, а всего в общей сумме 130 753 347 рублей. После чего, представитель ООО «ДМК» ФИО36 №1 и сотрудники указанного общества, введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО32 и ФИО33, в период времени с ......... по ......... с расчетного счета ........, открытого ООО «ДМК» в Ставропольском отделении ........ ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ......, на расчетный счет ........, открытый ООО «Тракт» в Южном Филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ......, согласно платежному поручению от ......... ........, перечислили денежные средства в сумме 25 000 000 рублей, согласно платежному поручению от ......... ........, перечислили денежные средства в сумме 10 000 000 рублей, согласно платежному поручению от ......... ........, перечислили денежные средства в сумме 4 300 000 рублей, а также на расчетный счет ........, открытый ООО «Тракт» в Московском Филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: ......, пл. Октябрьская, ......, согласно платежному поручению от ......... ........, перечислили денежные средства в сумме 10 700 000 рублей. В результате, в период времени с ......... по ........., со счета ООО «ДМК» ........ на счета ООО «Тракт» №........, 40........, перечислены денежные средства в общей сумме 50 000 000 рублей, полученные ООО «ДМК» в качестве авансового платежа от администрации Курского муниципального округа ...... в рамках муниципального контракта от ......... .........

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с ......... по ........., точное время предварительным следствием не установлено, ФИО32 и ФИО33, с целью хищения чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, находясь на территории ......, точное место предварительным следствием не установлено, действуя умышленно, с корыстным мотивом, совместно и согласованно, обязательств от имени ООО «Тракт» по поставке в адрес ООО «ДМК» инертных материалов (песок, щебень, отсев, ПГС) не исполнили, а поступившие на расчетные счета ООО «Тракт» денежные средства в общей сумме 50 000 000 рублей похитили, похищенным распорядились по своему усмотрению, чем причинили ООО «ДМК» материальный ущерб на сумму 50 000 000 рублей, который в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Они же, ФИО32 и ФИО33, в составе организованной группы совершили неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с ......... по ......... ФИО32 и ФИО33, находясь на территории ......, совместно и согласованно похитили денежные средства ООО «ДМК» в размере 50 000 000 рублей, выделенные для реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр - Дыдымкин» в рамках муниципального контракта от ......... ........, которые поступили на расчетные счета подконтрольного ФИО33 ООО «Тракт», И. 7714475683 ОГРН <***>, зарегистрированного по адресу: ......, учредителем и директором которого с ......... является ФИО36 №8 В период времени с ......... по ........., точное время предварительным следствием не установлено, ФИО32, с целью изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Тракт», находясь на территории ......, точное место предварительным следствием не установлено, действуя умышленно, с корыстным мотивом, согласованно с ФИО33, подыскал неосведомленных о совершаемом преступлении ФИО36 №18, ФИО36 №19 и ФИО5, которые предлагали к продаже земельный участок и жилой дом по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, город-курорт Сочи, Лазаревский внутригородской район ...... «в». Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с ......... по ........., точное время предварительным следствием не установлено, ФИО32, с целью изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Тракт», находясь на территории ......, точное место предварительным следствием не установлено, действуя умышленно, с корыстным мотивом, согласованно с ФИО33, посредством мобильной связи сообщил ФИО36 №18, ФИО36 №19 и ФИО5 о намерении приобрести земельный участок и жилой дом по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, Лазаревский внутригородской район ...... «в», убедил ФИО36 №18 и ФИО36 №19 произвести частичную оплату указанного недвижимого имущества в безналичной форме с расчетного счета ООО «Тракт», при этом составив документы о якобы поставке ИП ФИО36 №18 ОГРНИП ........, И. 616810136885, в адрес ООО «Тракт» строительных материалов и представлении ИП ФИО36 №18 в аренду ООО «Тракт» недвижимого имущества. Продолжая реализовывать преступный умысел, в период времени с ......... по ........., точное время предварительным следствием не установлено, ФИО32 и ФИО33, с целью изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Тракт», находясь на территории ......, точное место предварительным следствием не установлено, действуя умышленно, с корыстным мотивом, совместно и согласованно, организовали изготовление и подписание от имени неосведомленных о совершаемом преступлении директора и учредителя ООО «Тракт» ФИО36 №8 и ИП ФИО36 №18, договора поставки строительных материалов от ......... ........ и спецификации от ......... ........ к данному договору, товарной накладной от ......... ........, согласно которым ИП ФИО36 №18 якобы поставила в адрес ООО «Тракт» строительные материалы на общую сумму 11 686 000 рублей, а также организовали изготовление и подписание договора аренды недвижимого имущества от ........., акта приема-передачи от ........., акта от ......... ........, акта от ......... ........, акта от ......... ........, акта от ......... ........, акта от ......... ........, акта от ......... ........, акта от ......... ........, акта от ......... ........, акта от ......... ........, акта от ......... ........, акта от ......... ........, согласно которым ИП ФИО36 №18 в период с ......... до ......... за денежные средства в сумме 11 000 000 рублей якобы предоставила ООО «Тракт» во временное владение и пользование под склад нежилое здание, расположенное по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, город-курорт Сочи, Лазаревский внутригородской район ...... «в». На самом же деле ИП ФИО36 №18 в адрес ООО «Тракт» строительные материалы не поставляла, во временное владение и пользование под склад нежилое здание, расположенное по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, город-курорт Сочи, Лазаревский внутригородской район ...... «в», не предоставляла. Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с ......... по ........., точное время предварительным следствием не установлено, ФИО32 и ФИО33, с целью изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Тракт», находясь на территории ......, точное место предварительным следствием не установлено, действуя умышленно, с корыстным мотивом, осознавая, что своими действиями нарушают установленный в Российской Федерации порядок оборота платежей, совместно и согласованно, организовали изготовление от имени ООО «Тракт» через систему Б.-клиент ООО «Бланк Б.» следующих платежных поручений о переводе денежных средств за якобы поставленные ИП ФИО36 №18 строительные материалы и предоставленное во временное владение и пользование нежилое здание, а именно: платежное поручение от ......... ........ о перечислении (переводе) денежных средств в размере 5 000 000 рублей с внесением в него ложных сведений о назначении платежа - «Оплата по счету от ......... ........ без НДС»; платежное поручение от ......... ........ о перечислении (переводе) денежных средств в размере 6 686 000 рублей с внесением в него ложных сведений о назначении платежа - «Оплата по счету от ......... ........ без НДС»; платежное поручение от ......... ........ о перечислении (переводе) денежных средств в размере 11 000 000 рублей с внесением в него ложных сведений о назначении платежа - «Оплата по счету от ......... ........ без НДС». Тем самым, данные поддельные платежные поручения были введены в неправомерный оборот средств платежей, после чего с расчетного счета ........, открытого ООО «Тракт» в ООО «Бланк Б.», расположенного по адресу: ......, 1-й ......, 22, стр. 1, на расчетный счет ........, открытый ИП ФИО36 №18 в филиале «Центральный» Б. ВТБ (ПАО) ......, расположенном по адресу: ......, стр. 1, перечислены денежные средства в размере 5 000 000 рублей, 6 686 000 рублей и 11 000 000 рублей соответственно. При этом, фактически, ФИО33 и ФИО32 денежные средства в общей сумме 22 686 000 рублей перечислялись на счет ИП ФИО36 №18 со счета ООО «Тракт» в счет оплаты приобретения у ФИО36 №18 и ФИО5 недвижимого имущества - жилого дома, расположенного по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, Лазаревский внутригородской район ...... «в», с кадастровым номером 23:49:0125005:2104, и земельного участка расположенного по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, город-курорт Сочи, Лазаревский внутригородской район ...... «в», с кадастровым номером 23:49:0125005:2055, и последующей регистрации указанного имущества на родственника (внука) ФИО32 – ФИО1 ......... года рождения.

Они же, ФИО32 и ФИО33, в составе организованной группы совершили легализацию (отмывание) имущества, приобретенного в результате совершения преступления, при следующих обстоятельствах. Так, в период времени с ......... по ......... ФИО32 и ФИО33, находясь на территории ......, совместно и согласованно похитили денежные средства ООО «ДМК» в размере 50 000 000 рублей, выделенные для реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр - Дыдымкин» в рамках муниципального контракта от ......... ........, которые поступили на расчетные счета подконтрольного ФИО33 ООО «Тракт», И. 7714475683 ОГРН <***> зарегистрованного по адресу: ......, учредителем и директором которого с ......... является ФИО36 №8 В период времени с ......... по ........., точное время предварительным следствием не установлено, ФИО32, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, находясь на территории ......, точное место предварительным следствием не установлено, действуя умышленно, с корыстным мотивом, согласованно с ФИО33, подыскал неосведомленных о совершаемом преступлении ФИО36 №18, ФИО36 №19 и ФИО5, которые предлагали к продаже земельный участок и жилой дом по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, город-курорт Сочи, Лазаревский внутригородской район ...... «в». Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с ......... по ........., точное время предварительным следствием не установлено, ФИО32, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, находясь на территории ......, точное место предварительным следствием не установлено, действуя умышленно, с корыстным мотивом, согласованно с ФИО33, посредством мобильной связи сообщил ФИО36 №18, ФИО36 №19 и ФИО5 о намерении приобрести земельный участок и жилой дом по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, город-курорт Сочи, Лазаревский внутригородской район ...... «в», убедил ФИО36 №18 и ФИО36 №19 произвести частичную оплату указанного недвижимого имущества в безналичной форме с расчетного счета ООО «Тракт», при этом составив документы о якобы поставке ИП ФИО36 №18 ОГРНИП ........, И. 616810136885, в адрес ООО «Тракт» строительных материалов и представлении ИП ФИО36 №18 в аренду ООО «Тракт» недвижимого имущества. Продолжая реализовывать преступный умысел, в период времени с ......... по ........., точное время предварительным следствием не установлено, ФИО32 и ФИО33, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, находясь на территории ......, точное место предварительным следствием не установлено, действуя умышленно, с корыстным мотивом, совместно и согласованно, организовали изготовление и подписание от имени неосведомленных о совершаемом преступлении директора и учредителя ООО «Тракт» ФИО36 №8 и ИП ФИО36 №18, договоры поставки строительных материалов от ......... ........ и спецификации от ......... ........ к данному договору, товарной накладной от ......... ........, согласно которым ИП ФИО36 №18 якобы поставила в адрес ООО «Тракт» строительные материалы на общую сумму 11 686 000 рублей, а также организовали изготовление и подписание договора аренды недвижимого имущества от ........., акта приема-передачи от ........., акта от ......... ........, акта от ......... ........, акта от ......... ........, акта от ......... ........, акта от ......... ........, акта от ......... ........, акта от ......... ........, акта от ......... ........, акта от ......... ........, акта от ......... ........, акта от ......... ........, согласно которым ИП ФИО36 №18 в период с ......... до ......... за денежное вознаграждение в сумме 11 000 000 рублей якобы предоставила ООО «Тракт» во временное владение и пользование под склад нежилое здание, расположенное по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, город-курорт Сочи, Лазаревский внутригородской район ...... «в». На самом же деле ИП ФИО36 №18 в адрес ООО «Тракт» строительные материалы не поставляла, во временное владение и пользование под склад нежилое здание, расположенное по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, город-курорт Сочи, Лазаревский внутригородской район ...... «в», не предоставляла. Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с ......... по ........., точное время предварительным следствием не установлено, ФИО32 и ФИО33, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, находясь на территории ......, точное место предварительным следствием не установлено, действуя умышленно, с корыстным мотивом, совместно и согласованно, организовали изготовление через систему Б.-клиент ООО «Бланк Б.» от имени ООО «Тракт» следующих платежных поручений о переводе денежных средств за якобы поставленные ИП ФИО36 №18 строительные материалы и предоставленное во временное владение и пользование нежилое здание, а именно: платежное поручение от ......... ........ о перечислении (переводе) денежных средств в размере 5 000 000 рублей с внесением в него ложных сведений о назначении платежа - «Оплата по счету от ......... ........ без НДС»; платежное поручение от ......... ........ о перечислении (переводе) денежных средств в размере 6 686 000 рублей с внесением в него ложных сведений о назначении платежа - «Оплата по счету от ......... ........ без НДС»; платежное поручение от ......... ........ о перечислении (переводе) денежных средств в размере 11 000 000 рублей с внесением в него ложных сведений о назначении платежа - «Оплата по счету от ......... ........ без НДС». Тем самым, данные поддельные платежные поручения были введены в неправомерный оборот средств платежей, после чего с расчетного счета ........, открытого ООО «Тракт» в ООО «Бланк Б.», расположенного по адресу: ......, 1-й ......, 22, стр. 1, на расчетный счет ........, открытый ИП ФИО36 №18 в филиале «Центральный» Б. ВТБ (ПАО) ......, расположенном по адресу: ......, стр. 1, перечислены денежные средства в размере 5 000 000 рублей, 6 686 000 рублей и 11 000 000 рублей соответственно. При этом, фактически, ФИО33 и ФИО32 денежные средства в общей сумме 22 686 000 рублей перечислялись на счет ИП ФИО36 №18 со счета ООО «Тракт» в счет оплаты приобретения у ФИО36 №18 и ФИО5 недвижимого имущества - жилого дома, расположенного по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, город-курорт Сочи, Лазаревский внутригородской район ......, с кадастровым номером 23:49:0125005:2104, и земельного участка расположенного по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, город-курорт Сочи, Лазаревский внутригородской район ......, з/у 150 «в», с кадастровым номером 23:49:0125005:2055. Продолжая реализовывать задуманное, ........., точное время предварительным следствием не установлено, ФИО32, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, находясь на территории ......, точное место предварительным следствием не установлено, действуя умышленно, с корыстным мотивом, согласованно с ФИО33, организовал составление и подписание между неосведомленными о совершаемом преступлении ФИО36 №19, ФИО5 и ФИО1 договора купли-продажи земельного участка и жилого дома от ........., согласно которому ФИО36 №18 и ФИО5 продали ФИО1 жилой дом, расположенный по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, город-курорт Сочи, Лазаревский внутригородской район ...... «в», с кадастровым номером 23:49:0125005:2104, и земельный участок, расположенный по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, Лазаревский внутригородской район ......, з/у 150 «в», с кадастровым номером 23:49:0125005:2055. Продолжая реализовывать задуманное, ........., точное время предварительным следствием не установлено, ФИО32, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, находясь на территории ......, точное место предварительным следствием не установлено, действуя умышленно, с корыстным мотивом, согласованно с ФИО33, организовал через нотариуса Сочинского нотариального округа ФИО6 предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, договора купли-продажи земельного участка и жилого дома от ......... на сумму 30 080 606 рублей, на основании которого за родственником ФИО32 – ФИО1, ......... года рождения, зарегистрировано ......... право собственности на недвижимое имущество - жилой дом, расположенный по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, город-курорт Сочи, Лазаревский внутригородской район ...... «в», с кадастровым номером 23:49:0125005:2104, и земельный участок, расположенный по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, город-курорт Сочи, Лазаревский внутригородской район ......, з/у 150 «в», с кадастровым номером 23:49:0125005:2055. Тем самым, ФИО32 и ФИО33, действуя в составе организованной группы, совершили сделку с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в размере 22 686 000 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ является особо крупным размером, так как превышает шесть миллионов рублей.

ФИО33 в соответствии с приказом от ......... ........, в период времени с ......... по ........., состоял в должности директора ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694), расположенного по адресу: ......, пом. 7. Так, у ФИО33, в период времени с ......... по ........., точная дата предварительным следствием не установлена, находившегося на территории ......, точное место предварительным следствием не установлено, возник преступный умысел на государственную регистрацию подконтрольной ему организации ООО «Стройконтроль», (И. 2636218694) на подставное лицо, путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Реализуя задуманное, в период времени с ......... по ........., точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО33, находясь на территории ......, точное место предварительным следствием не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предложил своей сожительнице ФИО36 №8 стать руководителем юридического лица ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» (И. 2636218694). При этом, ФИО33 скрыл от ФИО36 №8, что последняя фактически не будет осуществлять функции управленческого органа в указанной организации, а также то, что в дальнейшем данное юридическое лицо будет использовано им в преступных целях. ФИО36 №8, неосведомленная о совершаемом ФИО33 преступлении, в период времени с ......... по ........., точная дата предварительным следствием не установлена, находясь на территории ......, точное место предварительным следствием не установлено, не подозревая, что она будет являться номинальным руководителем в ООО «Стройконтроль» и, что данная организация будет использована ФИО33 в преступных целях, имея намерения осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цель управления юридическим лицом, согласилась с предложением ФИО33 Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с ......... по ........., точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО33, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, находясь на территории ......, точное место предварительным следствием не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовал изготовление документов, необходимых для государственной регистрации ФИО36 №8 в качестве директора юридического лица ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694), а именно решение единственного участника ООО «Стройконтроль» от ........., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц от ........., где в качестве директора ООО «Стройконтроль» указана ФИО36 №8 При этом, ФИО33 не собирался передавать фактическое управление ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» ФИО36 №8 Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с ......... по ........., точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО33, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, находясь на территории ......, точное место предварительным следствием не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовал подписание ФИО36 №8 необходимых для государственной регистрации юридического лица документов, а именно заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц от ......... по форме № Р13014, содержащего сведения о директоре ООО «Стройконтроль» ФИО36 №8, являвшейся подставным лицом, после чего указанные документы представил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы ........ по ......, расположенную по адресу: ......, для внесения содержащихся в них сведений в единый государственный реестр юридических лиц. ......... на основании вышеуказанных документов, регистрирующим органом - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ........ по ......, расположенной по адресу: ......, в соответствии с Федеральным законом от ......... № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», приняты решения о государственной регистрации юридического лица ООО «Стройконтроль», (И. 2636218694), в соответствии с которыми в единый государственный реестр юридических лиц ......... внесена запись ........ о его органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – ФИО36 №8

Подсудимый ФИО32 в судебном заседании виновным себя по предъявленному обвинению признал в полном объеме и, воспользовавшись ст.51 Конституции Российской Федерации, отказался от дачи показаний по делу.

Подсудимый ФИО33 в судебном заседании виновным себя по предъявленному обвинению признал в полном объеме. Кроме того, показал, что он являлся директором ООО «Стройконтроль» с начала 2021 года по декабрь 2023 года. В его должностные обязанности входило проведение проверки объема и качества выполненных работ при реконструкции и строительстве автомобильных дорог. В конце декабря 2022 года между администрацией Курского муниципального округа ...... и ООО «Стройконтроль» был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по строительному контролю при реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин. Осенью 2022 года ему, как директору ООО «Стройконтроль», поступил телефонный звонок из администрации Курского муниципального округа с предложением принять участие в осуществлении строительного контроля работ по контракту «Реконструкция автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин» и предоставить все необходимые документы о его организации в администрацию Курского муниципального округа ....... Насколько он помнит, звонок был произведен из отдела закупок администрации Курского муниципального округа ....... Через некоторое время после предоставления всех необходимых документов, точный перечень он не помнит, но скорее всего в числе них были: копия устава ООО «Стройконтроль», выписка из СРО, документы о квалификации сотрудников. Ему снова позвонили из администрации Курского муниципального округа ...... и сообщили что ООО «Стройконтроль» прошло отбор и с ним планируется заключение муниципального контракта на осуществление строительного контроля работ по Реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин, что и было сделано. После заключения между администрацией ...... СК и ООО «Стройконтроль» муниципального контракта по строительному контролю, примерно в начале 2023 года было организованно в здании администрации ознакомительное совещание. На совещании присутствовали: со стороны заказчика администрации ...... - глава администрации ФИО36 №4, начальник одного из отделов – ФИО36 №23, подрядчик ООО «ДМК» - ФИО36 №1, со стороны ООО «Стройконтроль» - он, представитель проектной организации- авторский надзор, название данной организации и фамилию представителя он не помнит. Более никого не было, ФИО32 также не было на совещании. В ходе совещания, глава администрации ФИО36 №4 нацелил всех участвующих лиц на проведение работ по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин в срок, качественно и в полном объеме. Подрядчиком по муниципальному контракту «Реконструкция автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин» было ООО «ДМК» с номинальным директором Предстаивтель потерпевшего Но фактически всей деятельностью ООО «ДМК» руководил ФИО36 №1 В ходе проведения реконструкции указанной автомобильной дороги к нему обратился ФИО36 №1 с просьбой найти поставщика инертных материалов. Он рекомендовал ему заключить договор поставки инертных материалов с ООО «Тракт». В рамочном договоре на поставку инертных материалов между ООО «Тракт» и ООО «ДМК» были указаны сумма и сроки поставки инертных материалов. ООО «ДМК» вовремя оплату по рамочному договору с ООО «Тракт» не произвело. В целях исполнения указанного рамочного договора после получения денег от ООО «ДМК», ООО «Тракт» в конце декабря 2023 года заключило договор с ИП ФИО37 на поставку инертных материалов для ООО «Тракт». Согласно рамочному договору между ООО «Тракт» и ООО «ДМК», поставка инертных материалов должна была осуществляться по заявкам. Однако с декабря 2023 года и по настоящее время заявки от ООО «ДМК» на поставку инертных материалов в адрес ООО «Тракт» не поступали. После того, как ООО «ДМК» начали производить работы по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин, на объекте присутствовал представитель ООО «Стройконтроль» - ФИО36 №17 С.А. Примерно, осенью 2023 года, в ходе отбора кернов на автомобильной дороге Ага-Батыр-Дыдымкин было выявлено, что подрядчик ООО «ДМК» уложил нижний слой асфальтобетона с нарушениями, а именно, было произведено 18 вырубок из которых 8 не соответствовали проектным решениям, о чем был составлен акт и подписан четырьмя сторонами: подрядчиком, заказчиком, ООО «Стройконтроль» и проектной организацией. Данные акты находятся по одному экземпляру в каждой организации. По нормативным документа погрешность вырубок должна составлять не более 10-15%. В связи с тем, что несоответствие проекту составило 8 вырубок (около 40%), то данное нарушение влияет на конструктив дорожной одежды. При изменении конструктива дорожной одежды необходимо проведение новой строительно-технической экспертизы проектной организацией, данные документы были подготовлены в полном объеме и предоставлены в конце 2023 года в проектную организацию для прохождения строительной экспертизы. Проектная организация отказалась согласовывать изменения в проектную документацию и вернула все документы в полном объеме в администрацию Курского муниципального округа. Проектная организация потребовала вести все работы по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин без отклонений, согласно проектным решениям. В связи с тем, что были внесены изменения в конструктив дорожной одежды, то данная автомобильная дорога не подлежала вводу в эксплуатацию. Неоднократно, в 2023 году от ООО «Стройконтроль» в адрес администрации и ООО «ДМК» направлялись уведомления о некачественной и несвоевременной работе Подрядчика по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин. Во время проведения мероприятий строительного контроля при реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», в его адрес как директора ООО «Стройконтроль» поступали угрозы от ФИО36 №1, так как он отказывался подписать акты формы КС-2, в связи с несоответствием проекту толщины асфальтобетонного покрытия на указанной автодороге. Данный факт несоответствия «дорожной одежды» проектным решениям подтверждается актом комиссии в составе четырех представителей: заказчика - администрации Курского муниципального округа, подрядчика - ООО «ДМК», строительного контроля - ООО «Стройконтроль» и авторского надзора. Приблизительный ущерб в результате невыполненных ООО «ДМК» работ составил около 18 миллионов рублей. В апреле 2024 года, насколько он помнит, ему по номеру телефона <***> позвонил ФИО36 №1 с требованием, чтобы ООО «Стройконтроль» в его лице подписало акты формы КС-2 с заведомо ложными сведениями о выполненных работах. В ходе разговора ФИО36 №1 потребовал, чтобы он выполнил его условия. В противном случае тот угрожал ему уголовным преследованием и возбуждением уголовного дела по факту не поставки инертных материалов от ООО «Тракт» в адрес ООО «ДМК» по рамочному договору, то есть говорил о том, что он якобы преднамеренно не исполняет договорные обязательства по поставке инертных материалов. Он отказал ФИО36 №1 в подписании актов формы КС-2 с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных ООО «ДМК» работах. Ранее он являлся учредителем и директором ООО «Стройконтроль» в период с января 2021 по ........., но после этого решил развивать фирму ООО «ПМК-2» и принял решение переоформить ООО «Стройконтроль» на его сожительницу ФИО36 №8, которая являлась и является в настоящее время не номинальным, а вполне реальным директором данной организации. С 2017 года по настоящее время он является директором и учредителем ООО «ПМК-2». Деятельность ООО «ПМК-2» связана с осуществлением строительства и реконструкции автомобильных дорог. В начале 2024 года к нему обратился глава администрации ...... ФИО36 №4 и сообщил, что ООО «ДМК» не закончило реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин и необходимо закончить данный вид работы и сдать дорогу, так как сроки уже нарушены. В свою очередь он сообщил ФИО36 №4, что уже не является директором и учредителем ООО «Стройконтроль» и может заключить договорные обязательства по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин с ООО «ПМК-2», где он является директором. ФИО36 №4 было предложено заключить договор цессии между ООО «ПМК-2» и ООО «ДМК», согласно которому ООО «ДМК» передаст обязанность исполнения договорных обязательств по муниципальному контракту по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин. После этого с электронной почты ФИО36 №4 (babichev@yandex.ru) на его электронную почту (e0074444@gmail.com) был отправлен проект договора цессии, который он распечатал, подписал и передал ФИО36 №4 в 3 экземплярах. Со слов ФИО36 №4, тот должен был передать данный договор цессии ФИО36 №1 для подписания представителем ООО «ДМК». Однако в конечном итоге договор цессии не был заключен, т.к. ФИО36 №1 после долгих раздумий отказался его заключать. Возник конфликт, в ходе которого ФИО36 №1 потребовал немедленно возвратить деньги за инертные материалы, ранее перечисленные в адрес ООО «Тракт», либо как он сказал подписать от лица ООО «Стройконтроль» формы КС-2 с заведомо ложными сведениями о качественном выполнении ООО «ДМК» работ на объекте на сумму около 23 000 000 рублей. С ФИО32 он знаком примерно с 2013-2014 года, когда тот являлся министром дорожного хозяйства и строительства ....... Тогда тот проводил семинары по организации строительства в Министерстве дорожного хозяйства и строительства, а он приходил на данные семинары как участник. Он неоднократно обращался к нему за консультациями в сфере строительного контроля. Но ни в какие преступные сговоры с ним он не вступал и похищать с ним вместе деньги у ООО «ДМК» не собирался. ФИО32 не имел отношения к деятельности ООО «Тракт», договорам поставки или финансовым операциям. У него были с ФИО32 финансовые деловые взаимоотношения, часть из которых он оформлял через ООО «Тракт», но расписку на 30 000 000 рублей он отрицает и такого долгового обязательства не помнит и не признает. Также ФИО32 никогда не инициировал и не предлагал заключать договор цессии между ООО «ДМК» и ООО «ПМК-2». Это была идея ФИО36 №4, так как ООО «ДМК» нарушило сроки выполнения работ.

Исследовав в ходе судебного следствия представленные сторонами процесса доказательства в их совокупности, суд находит полностью установленной виновность каждого из подсудимых в совершении преступлений, изложенных в описательной части приговора.

Так, по ч.4 ст.159 УК РФ виновность ФИО32 и ФИО33 подтверждается следующей совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения:

- показаниями представителя потерпевшего Предстаивтель потерпевшего, которая в судебном заседании показала, что она является директором ООО «ДМК» с конца декабря 2022 года. Ранее с ......... она работала в данной организации главным бухгалтером, затем её повысили до должности заместителя руководителя по финансово-хозяйственной деятельности данной организации. Когда она работала в должности заместителя руководителя по финансово-хозяйственной деятельности, руководителем ООО «ДМК» был ФИО36 №1, который в настоящее время является главным инженером. Учредителем ООО «ДМК» является ФИО36 №22 - сын ФИО36 №1 В её должностные обязанности входит подписание контрактов, руководство хозяйственной деятельностью организации. Она подписывала контракт ........ о реконструкции дороги Ага-Батыр – Дыдымкин. Все данные по контракту выгружены в портал государственных закупок. Она совмещает работу главного бухгалтера и руководителя данной организации. Выгрузку актов выполненных работ, всех объемов выполненных работ также осуществляла она сама. Что касается встреч и договоренностей или каких-то других обстоятельств, касающихся спорного контракта, она не может ничего пояснить, поскольку все эти события проходили с участием ФИО36 №1 Лично с ФИО32 и ФИО33 она не знакома. Переводы на компанию ООО «Тракт» выполняла она, переведена была сумма в размере 50 000 000 рублей, данная сумма переводилась по частям с начала 2023 года до конца 2023 года. Данные выплаты производились для поставки инертных материалов по рамочному договору. Она подписывала рамочный договор от ......... между ООО «ДМК» и ООО «Тракт» на поставку инертных материалов. Она не знает содержал ли данный рамочный договор условия поставки материалов после получения письменной заявки от ООО «ДМК» с указанием даты и объема поставки. Письменные условия рамочного договора между ООО «Тракт» и ООО «ДМК» не соответствовали тем условиям, которые стороны согласовали устно. Так как после перечисления денежных средств, материал не поступал. Были только обещания. В итоге никаких материалов не поступило до настоящего времени. Руководителем ООО «Тракт» является ФИО36 №8, которая присутствовала при подписании договора. Работы по контракту ........ на реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батырь – Дыдымкин были выполнены в полном объеме, до того момента, пока заказчик не расторг данный контракт в одностороннем порядке. Данное действие было обжаловано в суде, и они получили положительный результат только спустя год судебных тяжб. На данный момент выполняются работы по условиям контракта. Своевременно не смогли выполнить работы, поскольку были установлены запреты на отдельные участки дорог. Ей неизвестно почему до настоящего времени не выполнены работы, поскольку она не владеет информацией о технической части данного контракта. Причиной затягивания ООО «ДМК» сроков исполнения муниципального контракта ........ явилось решение Арбитражного суда, которым вынесен арест на данный участок дороги, и они не имели права заходить на этот участок. Поэтому всё затянулось и контракт не был выполнен. Обеспечительные меры являлись главной причиной, но материалы требовались еще до того, как были наложены обеспечительные меры. Материалы не поступали даже после оплаты. Она задавала вопросы, почему материалы не поступают, на что ей давали обещания, что какие-то фиксированные цены, после полной оплаты суммы в размере пятидесяти миллионов рублей. После полного перечисления денежных средств, материалы не поставлены. Ей неизвестно направляло ли ООО «ДМК» в адрес ООО «Тракт» письменные заявки о поставке инертных материалов по рамочному договору, поскольку заявками она не занимается, а занимается юрист. Она обратилась к ФИО36 №1 с вопросом почему материалы не поступают, на что тот стал звонить ФИО33 Как закончился их разговор она не знает. Со стороны ООО «ДМК» формы КС-2 подписывал мастер исполнительных работ ФИО36 №22 Акты КС-3 со стороны ООО «ДМК» подписывала она. ФИО36 №1 приносил ей на подпись договор цессии между ООО «ДМК» и ООО «ПМК-2», ознакомившись с условиями данного договора, она отказалась его подписать;

- показаниями свидетеля ФИО36 №1, который в судебном заседании показал, что с ноября 2013 года по 2021 год он состоял в должности, директора ООО «ДМК», с 2021 года он состоит в должности главного инженера ООО «ДМК». Директором является Предстаивтель потерпевшего В 2022 году его пригласили в администрацию Курского муниципального округа и предложили работу по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин, протяженностью десять километров. Он посмотрел сметную документацию и согласился. Заключили с администрацией контракт на триста шестьдесят пять миллионов, без проведения торгов. Был выдан аванс в размере тридцати процентов от стоимости, то есть сто тридцать пять миллионов рублей. В марте 2023 года они приступили к работам. ФИО32 он знал, когда работал в ...... при строительстве Олимпийского городка в 2013 году. Затем он встречался с ФИО32 в районе, когда тот приезжал, будучи в должности министра дорожного хозяйства, на объект, который им был подведомственен. Когда появился данный объект, ФИО32 рекомендовал его заказчику - администрации, как добросовестного подрядчика, который сможет за один год выполнить работу. С ФИО33 он познакомился после заключения контракта, в 2023 году. Ранее на данном объекте работала субподрядная организация ООО «Ант-Строй». Администрация расторгла с ними договор и им не заплатили. Формы КС-2 по данному контракту подписывал начальник участка ФИО38, формы КС-3 подписывала Предстаивтель потерпевшего ......... между ООО «ДМК» и ООО «Тракт» был заключен рамочный договор на поставку инертных материалов на сумму пятьдесят миллионов рублей. До подписания данного договора, они обсуждали его условия с ФИО32 и ФИО33. В условия договора входила поставка инертных материалов: фракции 040, ГПС, битума, щебня. Сумма в размере пятидесяти миллионов была переведена на счет ООО «ТРАКТ» тремя платежами. ФИО32 и ФИО33 постоянно приезжали, проверяли объект, они обсуждали какие проведены работы и их последовательность. Рамочный договор не содержал условия поставки инертных материалов после подачи заявки от ООО «ДМК» в адрес ООО «ТРАКТ» с указанием даты и наименования материала. ООО «ДМК» заявки о поставке материала в адрес ООО «Тракт» не направляло. О том, что нужны инертные материалы он ФИО33у и ФИО32 говорил, как только начали работы, с апреля. Потом я вынужден был взять материал в «Прогресс», поскольку сроки по выполнению работ шли, необходимо было закончить объект. Отсутствие поставки инертных материалов со стороны ООО «Тракт» повлияло на сроки исполнения муниципального контракта, то есть сроки затягивались. В марте 2024 года его пригласили к заказчику и предложили заключить договор цессии о передаче незавершенного объекта ООО «ПМК-2», которое полностью закончит строительство. Он отказался, после этого начался конфликт. ФИО26 и ФИО33 перестали отвечать на телефонные звонки. Затем они написали претензию ФИО36 №8, а позже обратились в полицию;

- показаниями свидетеля ФИО36 №2, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон, из которых следует, что она занимается оказанием бухгалтерских услуг и хорошо знает ФИО33, так как работала у него по договору. Где-то в конце 2018 года, точной даты не помнит, к ней обратился ФИО33 и попросил подготовить и сдать отчетность по деятельности ООО «Либерти-Эксперт», где руководителем являлась ФИО36 №8, и ООО «ПМК-2», в которой руководителем был ФИО33 Она согласилась, однако трудовой договор ни с кем не заключала. Оплату ей производил лично ФИО33, иногда наличными деньгами, иногда на ее счет. Оплата им была установлена в размере 10 000–15 000 рублей. Ее это все устраивало, в связи с чем она согласилась на предложение ФИО33 Позже он открыл фирму ООО «Стройконтроль» ........., где являлся директором, и предложил ей вести бухгалтерский учет по деятельности данной организации, сдавать отчетность. Оплата также производилась лично ФИО33 в размере до 20 000 рублей за оказание ею бухгалтерских услуг данной организации. ......... была зарегистрирована фирма ООО «Тракт», в которой, по ее данным, изначально руководителем являлась ФИО36 №8, кто сейчас - ей неизвестно, где также ФИО33 предложил ей оказывать бухгалтерские услуги, на что она также согласилась. Деятельность ООО «Тракт» фактически не велась, так как в 2021-2022 гг. она по данной организации сдавала нулевую отчетность. Доступа к расчетным счетам данных организаций она не имела, Б. не касалась. Все платежи осуществлял лично ФИО33 При нулевой отчетности в апреле 2022 года на счет ООО «Тракт» поступило порядка 35 000 000 рублей от ООО «ДМК». Она задала вопрос ФИО33, откуда эта сумма, на что ФИО33 сказал, что им заключаются контракты по строительству новой или реконструкции старой дороги, и ООО «Тракт» выступает как поставщик инертных материалов или субподрядчик. Так как это был контракт, то она понимала, что в рамках данного контракта ООО «Тракт» происходило освоение бюджетных денег. Кроме того, ООО «Тракт» напрямую с бюджетом не работало, никто бы ООО «Тракт» из бюджета субсидии не дал, так как прибыли в обществе не было, основных средств не было, не было штата, фактически деятельность организации никакая не велась. Не было строительных материалов, штата сотрудников, производственных мощностей. Она этого не видела. Со слов ФИО33, он только планировал все это делать. ООО «Тракт» фактически просто на бумаге выступало как поставщик или субподрядчик, все это ей говорил ФИО33 Так как она в деятельности ООО «Тракт» видела платежи, которые перечислялись на личные счета, в том числе физических лиц и лично ФИО33 подотчет, она приняла решение с ним более не сотрудничать и в мае 2023 года передала ему все документы, которые у нее были и которые для составления отчетности ранее ей передавал ФИО33 (т. 8, л.д. 11-16);

- показаниями свидетеля ФИО36 №3, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон, из которых следует, что ФИО32 ей не знаком, а фамилия Амирханян ей знакома, его зовут С., он являлся руководителем ООО «Прогресс», она его знает как руководителя, так как он в ООО «Лидер», где она работает, сезонно закупал асфальт на протяжении около 4 лет. Она позже узнала, что С. Амирхаян, который брал в сезон асфальт, был субподрядчиком в ООО «Стройконтроль», по её мнению, где по предложению ФИО33 она оказывала бухгалтерские услуги. Она хорошо знает ФИО33, работала у него, оказывала ООО «Стройконтроль», ООО «Тракт», ООО «ПМК-2» бухгалтерские услуги с июля 2023 года. В данных организациях руководителем являлся ФИО33 Оплату ей производил лично ФИО33, на счет её карты. Оплата им была установлена в размере 15 000 рублей. Её это все устраивало, в связи с чем она согласилась на предложение ФИО33 ООО «Тракт» было зарегистрировано ........., в которой являлась руководителем ФИО36 №8, насколько ей известно сожительница ФИО33 Деятельность ООО «Тракт» фактически никакая не велась, так как в 2023 году она по данной организации сдавала нулевую отчетность. Доступа к расчётным счетам данных организаций она не имела, Б. она не касалась. Все платежи осуществлял лично ФИО33 Кроме того, ООО «ПМК-2», ООО «Тракт» напрямую с бюджетом не работали, прибыли в обществах не было, основных средств не было, не было штата, фактически деятельность организации никакая не велась. Один раз поступили 20 000 000 рублей или 30 000 000 рублей на счета указанных организаций, от кого не помнит, в конце декабря 2023 года это было по её мнению. Все платёжные поручения формировал сам ФИО33, он ей просто скидывал на её почту oksana-popova81@mail.ru выписки из Б., она их выгружала, потом по представленным им документам и данным сдавала отчетность, и все. В указанных и названных ею выше организациях не было строительных материалов, штата сотрудников, производственных мощностей. Она этого не видела. Так как она в деятельность ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» не вникала, она видела платежи, которые перечислялись на личные счета, какие именно не помнит, в том числе физических лиц и лично ФИО33 подотчёт, в связи с чем она хотела доработать с этим человеком последний квартал, сдать отчётность и распрощаться с ним. После прослушивания аудиофайла «AUD-20240411-WA0020.mp3» и она узнала голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО33, она не знает. Разговор ведется по поводу организации ФИО33 ООО «Тракт», директором которой формально являлась ФИО36 №8 После прослушивания аудиофайла «AUD-20240411-WA0021.mp3» она узнала голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО17, она не знает. Суть разговора в том, что второй мужчина хочет закрыть какие-то вопросы по фирме ФИО33 – ООО «Тракт». После прослушивания аудиофайла «AUD-20240422-WA0008.m4a» она узнала голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО33, она не знает. Суть разговора в том, что мужчина, голос которого ей не знаком, заявляет ФИО33, что тот предложил ему фирму «Тракт» и не поставил материалы, а ФИО33 в свою очередь заверяет его, что во всем разберется. После прослушивания аудиофайла «file_1 24i (2024_04_09-12_26_13) _ASWMUX244596.wav» она узнала голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО33, она не знает. Суть разговора в том, что мужчина, голос которого ей не знаком, заявляет ФИО33, что его фирма «Тракт» не поставила строительные материалы, а также задолжали ему 23 миллиона, также он заявляет, что с ним расторгают контракт на строительство дороги. После прослушивания аудиофайла «file_2 24i (2024_04_09-12_38_38) _ASWMUX244596.wav», голос которого ей не знаком, заявляет ФИО33, что его фирма «Тракт» не поставила материалы и не возвращают ему деньги. После прослушивания аудиофайла «file_3 24i (2024_04_18-18_49_08) _ASWMUX244596.wav» она узнала голос ФИО33 После прослушивания аудиофайла «file_4 24i (2024_04_18-18_50_25) _ASWMUX244596.wav» она узнала голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО33, она не знает. Примерно в декабре 2023 года ФИО33 заявлял ей, что скоро с ООО «ПМК-2» будет заключаться большой контракт и на счет поступит много денег, которые ему нужно будет снять и придумать способ, чтобы платить с этой суммы меньше налогов. ФИО33 постоянно открывал банковские счета на ООО «Тракт» и ООО «ПМК-2» в различных кредитных организациях, так как Б. блокировали счета из-за отсутствия сотрудников в указанных организациях ООО «Тракт» и ООО «ПМК-2» и неведения реальной деятельности. Примерно в ноябре 2023 от ООО «Прогресс» на счет ООО «ПМК-2» поступили денежные средства в сумме 40 000 000 рублей, часть которых около 7 000 000 ФИО33 перечислил своей организации ООО «Стройконтроль» в качестве займа, после этого ООО «Б. бланк» установил ограничения на счет ООО «Тракт», связанные с переводами контрагентам. Тогда ФИО33 сообщил ей, что так как банковский счет заблокирован, денежные средства он будет выводить путем уплаты налога на единый налоговый счет ООО «ПМК-2» в сумме 31 000 000 рублей, после чего закроет счет ООО «Б. бланк» и напишет письмо в ИФНС о возврате излишне уплаченных денежных средств. Так, ФИО33 в уплату единого налогового платежа тремя платежными поручениями на общую сумму 31 071 248,93 рублей ФИО33 перечислил на единый налоговый счет ООО «ПМК-2» однако после того, как он стал писать письма о возврате денег ИФНС отказывала ему. После прослушивания аудиофайла «file_5 24i (2024_04_18-19_43_23) _ASWMUX244596.wav» она не узнала голос и о чем ведется разговор (т.8, л.д. 17-22, т. 9 л.д. 64-68);

- показаниями свидетеля ФИО36 №4, который в судебном заседании показал, что между администрацией Курского муниципального округа и ООО «ДМК» был заключен договор на ремонт автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин на сумму четыреста тридцать пять миллионов рублей. На тот момент он исполнял обязанности главы администрации Курского муниципального округа ....... В настоящее время договор не исполнен. Администрация в одностороннем порядке расторгла договор. После чего подрядчиком было подано исковое заявление в Арбитражный суд на возобновление данного договора. Решение суда было не в пользу администрации и в настоящее время договор является действующим. На его взгляд причинами неисполнения договора ООО «ДМК» послужило наложение обеспечительных мер на определенный участок дороги, и расторжение контракта, либо недостаточность финансовых средств, либо нежелание выполнять работу. И в том объеме, которые можно было бы выполнить. Ему неизвестно, как был составлен и подписан рамочный договор от ......... между ООО «ДМК» и ООО «ТРАКТ» на поставку инертных материалов на сумму пятьдесят миллионов рублей. Он не присутствовал при обсуждении условий данного рамочного договора. Примерно в 2023 году ФИО36 №1 сообщал ему о том, что задерживают исполнение поставки инертных материалов. С ФИО33 он познакомился в декабре 2022 года. ФИО36 №1 пришел с ним в администрацию и его как руководителя организации, которая может осуществлять строительный контроль на данном объекте, охарактеризовал его с положительной стороны. Он направлял заявку по одобрению полномочий ООО «Стройконтроль» в муниципальном контракте в координационные советы при ....... Данная заявка была одобрена. ООО «Стройконтроль» исполняло контрольные функции и представляло соответствующие документы по контролю за исполнением муниципального контракта администрации Курского муниципального округа ....... До заключения указанного контракта, в 2021 году был заключен договор с Ант-Строй. Ни одного документа, свидетельствующего о выполненных работах, в администрацию ими не представлено. Он считает, что работы велись не в соответствии с графиком, ООО «Стройконтроль» это подтверждает. Затем было принято было решение о расторжении договора с этой организацией. Ант-Строй предъявляла к администрации требования по поводу оплаты того объема работ, который ими был выполнен. Они просили оплатить около тридцати миллионов рублей. Администрация частично оплатила за данную работу на основании решения суда в 22024 году. На момент заключения контракта ........ и выполнения соответствующих работ по муниципальному контракту, организации Ант-Строй еще не были оплачены работы, которые они выполнили. На момент составления договора цессии между ООО «ПМК-2» и ООО «ДМК» работы на объекте фактически не велись. В мае того же года был составлен договор цессии и передан ФИО36 №1, который не согласился с ним. В его присутствии ФИО32 не просил, не требовал и не уговаривал ФИО36 №1 заключить рамочный договор с ООО «Тракт» на поставку инертных материалов;

- показаниями свидетеля ФИО36 №5, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон, из которых следует, что ООО «ПМК-2» образовано ........., основной вид деятельности по ОКВЭД 42.11 «строительство автомобильных дорог и автомагистралей», руководителем и учредителем является ФИО33 Межрайонная ИФНС России ........ по ...... в связи с проведением мероприятий налогового контроля в отношении организаций ООО «Прогресс» и ООО «ПМК-2», что ООО «ПМК-2» с даты постановки на учет по ......... применяла упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы» 6 %. С ......... находится на общепринятой системе налогообложения. С 2020 года по 2022 год ООО «ПМК-2» предоставляется нулевая налоговая отчетность. Согласно бухгалтерскому балансу за 2022 год, сумма активов составляет 0 рублей. За 2023 год ООО «ПМК-2» предоставлена налоговая декларация с отражением суммы дохода, полученной от ООО «Прогресс» в размере 42 650 000 рублей. Исчислена сумма налога к оплате на сумму 2 599 000 рублей. Обладает признаками недостоверности данных, внесенных в ЕГРЮЛ. Согласно протоколу осмотра от ........., по юридическому адресу ООО «ПМК-2» отсутствуют какие-либо организации. В связи, с отсутствием движений операций по счетам, имущества, основных средств, наемных работников можно сделать вывод, что организация не ведет финансово-хозяйственную деятельность. Согласно представленной отчетности, численность ООО «ПМК-2» составляет 1 человек (руководитель). В условиях полного информирования ФИО33, как единственного учредителя и руководителя ООО «ПМК-2» об отсутствии налоговых обязательств, направляет в уплату единого налогового платежа ООО «ПМК-2» тремя платежными поручениями от ........., ......... и ......... денежные средства на общую сумму 31 071 248.93 рублей, в последствии чего образуется переплата на едином налоговом счете ООО "ПМК -2». ООО «ПМК-2» неоднократно в течение ......... обращалось с заявлением о возврате из бюджета денежных средств в сумме 28 500 000 рублей. Так, в ходе проведения мероприятий налогового контроля, установлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о незаконном использовании механизма возврата из бюджета денежных средств под видом излишне уплаченных налогов (т. 8 л.д. 29-32);

- показаниями свидетеля ФИО7, которая в судебном заседании показала, что она состоит в должности начальника юридического отдела ГБУ СК «Стававтодор». ФИО32 был принят на должность главного аналитика-советника директора ГБУ СК «Стававтодор» с ........., уволен с должности .......... В должностные обязанности ФИО26 входили анализ и оценка исполнения государственного задания по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог. Работа по данной должности не является государственной службой. Данная должность не относится к категории «руководители», относится к категории –«специалист», и не дает права подписи документов. В обязанности, полномочия ФИО32 не входили вопросы, связанные с заключением, исполнением муниципальных контрактов. ФИО32 находился в подчинении директора ГБУ СК «Ставатодор». Руководством ГБУ СК «Стававтодор» ни письменные, ни устные указания ФИО32 по ведению переговоров с главой ......, подрядными организациями на заключение муниципального контракта по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин» не давались. ФИО32 может охарактеризовать как грамотного специалиста с большим профессиональным опытом в дорожной деятельности. В связи с чем он и был принял на работу советником руководителя;

- показаниями свидетеля ФИО36 №7, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон, из которых следует, что он при предъявлении ему на обозрение договора возмездного оказания услуг ........ от ......... с приложением ........, согласно которому ИП ФИО36 №7 обязался оказать для ООО «Тракт», в лице директора ФИО36 №8, услуги по покраске строительных профилей в количестве 3 209,03 погонных метра на общую сумму 1 604 512,38 рублей, а также договора возмездного оказания услуг ........ от ......... с приложением ........, согласно которому он обязался оказать для ООО «Тракт» услуги по покраске строительных профилей в количестве 4 297,03 погонных метра на общую сумму 2 148 512,34 рублей, пояснил, что в данных договорах и приложениях к ним стоят его подписи. Он помнит, что к нему обратились с заказом на покраску строительных профилей, но не помнит, кто именно, так как телефон не сохранился. Он указал, что заказчик самостоятельно осуществлял транспортировку строительных профилей в его красильный цех по адресу: ...... обход 8а, и также забирал их, но он не помнит водителя или регистрационный знак автомобиля, помня лишь, что грузовик был белого цвета. Два договора в одну и ту же дату были заключены по инициативе заказчика, но точные причины этого его не интересовали. Он описал строительный профиль, как металлическую трубу, диаметр которой не помнит, и отметил, что ему неизвестно, для каких целей предназначались данные профили. Насколько ему известно, договоры изготовил он сам, после чего подписал их и отдал водителю, имя и фамилию которого не помнит, а через некоторое время водитель привез договоры обратно с подписями со стороны ООО «Тракт», однако он никогда не видел ФИО36 №8 и не знает, кто подписывал договоры. Куда были вывезены строительные профили, ему также неизвестно (т. 8 л.д. 66-71);

- показаниями свидетеля ФИО36 №8, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон, из которых следует, что примерно в 2021 году ФИО33 предложил ей зарегистрировать на её имя организацию ООО «Тракт», пояснив, что всей хозяйственной и финансовой деятельностью будет заниматься он, а ей нужно лишь подписывать предоставляемые им документы. Фактически деятельность ООО «Тракт» не велась, так как в 2021-2022 годах по организации сдавалась нулевая отчетность. Она не имела доступа к расчётным счетам и не участвовала в банковских операциях, все платежи осуществлял лично ФИО33 В конце января 2024 года ФИО33 без объяснения причин попросил её стать директором ООО «Стройконтроль», на что она согласилась. В этой организации, как и в ООО «Тракт», она не вела никакой деятельности, всем занимался ФИО33 При регистрации организаций она не задавала вопросов, полагая, что его деятельность законна, и, если бы знала о возможных последствиях, не согласилась бы. ФИО33 периодически приносил документы на подпись, которые она подписывала, не вникая в их содержание. Она не знает, были ли среди них контракты или договоры займов, и для чего они составлялись. В договоре займа ........ от ........., по которому ООО «Стройконтроль» заняло у ООО «Тракт» 3 000 000 рублей, стоит её подпись, но не помнит обстоятельств подписания, предполагая, что это могло произойти дома. Она не знает, как передавались деньги, для чего нужен был заём и откуда у ООО «Тракт» были средства, учитывая отсутствие деятельности. Деньги она не видела и не переводила, всем занимался ФИО33 Иногда она давала ему в долг небольшие суммы, но общий размер займов не помнит. В договорах ........ от ......... (изготовление мебели на 445 120 рублей) и ........ от ......... (изготовление мягкой мебели на 189 600 рублей) её подпись, но она не знает, как передавались деньги и, где находится мебель, так как всеми вопросами занимался ФИО33 В договорах возмездного оказания услуг ........ и ........ от ......... (покраска строительных профилей на 1 604 512,38 и 2 148 512,34 рублей) также её подписи, но она не знает, как передавались деньги, почему заключено два договора в один день, какие профили красились и где они сейчас. В договорах займа ........ от ......... (2 000 000 рублей), ........ от ......... (500 000 рублей), ........ от ......... (2 000 000 рублей) и ........ от ......... (5 000 000 рублей для ИП ФИО36 №17) её подписи, но не помнит обстоятельств подписания. Она не знает, как передавались деньги, для чего нужны были займы и откуда у ООО «Тракт» были средства. ФИО36 №17 ей не знаком. В договорах беспроцентного займа ........ от ......... – 100 000 рублей, ........ от ......... – 40 000 рублей, ........ от ......... – 40 000 рублей, ........ от ......... – 200 000 рублей, ........ от ......... – 50 000 рублей, ........ от ......... – 200 000 рублей, ........ от ......... – 100 000 рублей, ........ от ......... – 200 000 рублей её подписи, но она не помнит обстоятельств подписания. Она не перечисляла личные деньги ООО «Тракт» и не знает, для чего ФИО33 составлял эти договоры, так как подписывала документы, не читая их. Ею подписывалось заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц от ......... по форме № Р13014, согласно которому внесены сведения о смене директора ООО «Стройконтроль» с ФИО33 на неё. В конце 2023 года у них с ФИО33 состоялся разговор, в ходе которого она сообщила ему, что ей необходимо открыть фирму для того, чтобы заниматься грузоперевозками, на что ФИО33 сообщил ей, что ничего открывать не нужно и у него есть организация ООО «Стройконтроль» с разрешенным видом на грузоперевозки и он собирался менять директора в указанной организации. После этого ФИО33 сказал, что внесет сведения в едином государственном реестре юридических лиц о смене директора ООО «Стройконтроль» на нее. Процедура по смене директора ООО «Стройконтроль» и подписание документов происходила в декабре 2024 года у нотариуса, фамилии и имени которого она не помнит. После того как она в январе 2024 года юридически стала занимать должность директора ООО «Стройконтроль», то неоднократно интересовалась у ФИО33, когда же он передаст ей все счета, чтобы она смогла начать заниматься бизнесом, однако он повторял, что это случится в ближайшем будущем, но фактически он всячески уклонялся от передачи ей всех дел. Она намеревалась выполнять управленческие функции в ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» и заниматься перевозкой грузов после того, как получит от ФИО33 документы и доступ к банковским счетам. ФИО33 попросил ее найти денежные средства для займа, с ФИО8 ее познакомила сестра ФИО9 ФИО36 №16 согласился помочь ей и занять денежные средства. После в ее офисе ФИО36 №16 передал ей деньги в наличной форме, которые она передала ФИО33 Какие документы составлялись по данному займу, ей неизвестно. Были ли исполнены долговые обязательства перед ФИО8, ей неизвестно, этим занимался ФИО33 (т. 8 л.д. 73-81, т. 9 л.д. 70-73);

- показаниями свидетеля ФИО36 №22 в судебном заседании показал, что он работает мастером в ООО «ДМК», занимался устройством асфальта верхнего слоя на объекте на дороге Ага-Батыр-Дыдымкин. В процессе выполнения работ приезжали ФИО32 и ФИО33, разговаривали с ФИО36 №1 ФИО33 спрашивал у него, где находится журнал производства работ, он отправил того к прорабу ФИО38. Из-за отсутствия инертных материалов они не могли начать работу. Оплата за поставку инертных материалов была произведена ООО «ТРАКТ». Формы КС-2 и КС-3 по муниципальному контракту ........ на Реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин подписывал ФИО38. Он никогда не присутствовал при обсуждении условий рамочного договора, заключенного между ООО «ДМК» и ООО «Тракт». В настоящее время реконструкция автомобильной дороги не завершена;

- показаниями свидетеля ФИО36 №9, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон, из которых следует, что с февраля 2022 года он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет электромонтажные работы. У него в ПАО «ВТБ» имеется открытый счет 40........, с помощью которого он осуществляет свою деятельность. Примерно в августе 2023 года к нему обратился его знакомый ФИО10, который занимается установкой окон и попросил осуществить поставку электротехнических материалов на объект квартиры по адресу: ....... После этого он составил рамочный договор ........- Э/М-08-08-23 от ........., куда включил реквизиты ООО «Тракт», которые ему предоставил ФИО10, так как он пояснил, что заказчик будет производить оплату от этой организации. Он сразу же предоставил счет на оплату авансового платежа от ......... на сумму 150 000 рублей и также, как и вышеуказанный договор передал его ФИО10 После того, как поступил платеж по счету, он осуществил поставку электротехнических материалов на объект квартиры по адресу: ....... Список поставленных им товаров указан в акте приема-передачи материалов ......... Всего он поставил товаров на общую сумму 551 053,67 рублей. После этого в адрес ООО «Тракт» был выставлен еще один счет на сумму 401053,67 рублей. Таким образом за предоставленную им услугу по поставке электротехнических материалов в рамках рамочного договора поставки ........- Э/М-08-08-23 от ......... на счет ИП ФИО36 №9 со счета ООО «Тракт» перечислено 551 053,67 рублей двумя операциями: ......... на сумму 150 000 рублей; ......... на сумму 551 053,67 рублей (т. 8 л.д. 93-95);

- показаниями свидетеля ФИО10, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон, из которых следует, что примерно с 2010 года он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет строительно-монтажные работы. У него в ПАО «ВТБ» имеется открытый счет – 40........, с помощью которого он осуществляет свою деятельность. Примерно летом 2023 года к нему обратился его знакомый ФИО33, с которым он знаком уже около 10 лет, обстоятельств знакомства не помнит, он попросил произвести работы по изготовлению и монтажу оконных блоков в квартире по адресу: ....... Он согласился и в августе 2023 года они заключили договор поставки, куда включил реквизиты ООО «Тракт», которые ему предоставил ФИО33, объяснил тот это тем, что он будет производить оплату от лица данной организации. Насколько он понял, директором ООО «Тракт» являлась ФИО36 №8, которую он несколько раз видел на объекте в квартире по адресу: ......, когда производил ремонт. Договор он изготовил, подписал и передал ФИО33, а вернул тот ему его уже подписанный, как и кем он подписывался ему неизвестно. По какой причине они заключали договор с ООО «Тракт» ему неизвестно и у ФИО33 он не спрашивал. Так, к концу сентября или началу октября 2023 года он поставил и осуществил монтаж 4 оконных блоков с принадлежностями и фурнитурой по адресу: ....... Таким образом, за предоставленную им услугу по поставке и монтажу 4 оконных блоков в рамках договора поставки на счет ИП ФИО10 со счета ООО «Тракт» перечислено 341 000 рублей. Также ФИО33 производил в данной квартире ремонт и просил у него посоветовать специалистов маляров, шпаклевщиков и он ему давал номера телефонов, каких именно уже не помнит. Одним из тех, кого он посоветовал, являлся ФИО36 №9, который осуществлял поставку товаров по электрике, иногда он привозил какие-то документы и оставлял на объекте для того, чтобы ФИО33 их забрал, каким образом они потом подписывались он не знает (т. 8 л.д. 111-113);

- показаниями свидетеля ФИО36 №11, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон, из которых следует, что примерно с 2023 года он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет продажу напольных покрытий. У него в АО «Альфабанк» имеется открытый счет - 40........, с помощью которого он осуществляет свою деятельность. Примерно в августе 2023 года к нему обратилась семейная пара, фамилий и имен их он не знает, которые приобрели напольное ПВХ покрытие площадью 118,950 кв.м, стоимостью около 300 000 рублей. При приобретении они сообщили, что оплата будет производиться от ООО «Тракт» и продиктовали ему реквизиты данной организации, после чего он составил договор разовой поставки, заказ покупателя. Каким образом осуществлялась поставка данного напольного покрытия он не помнит. Таким образом, за предоставленную им услугу по продаже напольного покрытия в рамках договора поставки на счет ИП ФИО36 №11 со счета ООО «Тракт» перечислено 238 530 рублей (т. 8 л.д. 120-122);

- показаниями свидетеля ФИО36 №12, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон, из которых следует, что с августа 2023 года он является начальником отдела ПТО в ООО «Прогресс», которая специализируется на проведении дорожно-строительных работ. Генеральным директором ООО «Прогресс» является его родственник (старший брат супруги) ФИО11, с которым он знаком с 2008 года. ООО «Прогресс» были заключены контракты с Апанасенковским и ......ми на проведение реконструкции дорожного полотна. С ......ом заключался контракт на проведение строительства дорожного полотна. Ему знаком ФИО33, с которым он познакомился на каком-то из праздничных мероприятий, примерно, в 2015 году. В марте или апреле 2023 года, когда он работал в ООО «Акцент» начальником отдела продаж, к нему обратился ФИО33 Будучи осведомленным, что его родственник ФИО11 имеет строительную организацию ООО «Прогресс», ФИО33 предложил ему заняться строительством дорог и сообщил, что скоро будет избираться поставщик на строительство дорог в Апанасенковском и ......х и, если он хочет, то может поговорить с ФИО11, чтобы ООО «Прогресс» исполняла данные работы. На тот момент ему не было известно, что подконтрольная ФИО33 организация ООО «Стройконтроль» будет осуществлять строительный контроль за строительством дорог в Апанасенковском и ......х. После этого он обратился к ФИО11 с данным предложением, попросил взять его в ООО «Прогресс» и сказал, что всеми вопросами по строительству этих объектов будет заниматься он, на что ФИО11 согласился. В последующем, ФИО11 фактически, доверяя ему, никаким образом не вникал в организационные моменты ООО «Прогресс», которые касались строительства дорог в Апанасенковском и ......х ....... Работать официально в ООО «Прогресс» он стал лишь в августе 2023 года, но фактически осуществлял деятельность уже с мая 2023 года. Примерно в апреле 2023 года по указанию ФИО33 он передал ему уставные документы по ООО «Прогресс», так как ФИО33 заверил его, что сам займётся вопросом по подаче всей необходимой документации для избрания ООО «ПРОГРЕСС» подрядчиком при строительстве дорог в Апанасенковском и ......х ....... Примерно в начале мая 2023 года от ФИО33 ему стало известно, что с ООО «Прогресс» будут заключаться муниципальные контракты администрациями Апанасенковского и ......ов на выполнения работ по реконструкции автомобильных дорог. Далее, ......... они с ФИО11 отправились в администрацию Красногвардейского муниципального района, где подписали муниципальный контракт ......../ЕП-2023 от ......... на «Реконструкцию автомобильной дороги общего пользования ......», а ......... они с ФИО11 отправились в администрацию Апанасенковского муниципального района, где подписали муниципальный контракт ......../ЕП от ......... на «Реконструкцию автомобильной дороги общего пользования Манычское - Белые Копани». В течении нескольких дней после подписания каждого муниципального контракта, они с представителями указанных администраций выезжали на объект для осмотра объема работ, также там присутствовали представители строительного контроля ООО «Стройконтроль» ФИО36 №17 С.А. и ФИО33 Непосредственно к выполнению работ ООО «Прогресс» приступило с июня 2023 года по двум вышеперечисленным объектам строительства. В июле 2023 года ФИО33 снова обратился к нему и сказал, что аналогичным образом есть возможность выполнять работы по строительству дороги в ......, на что он согласился. Все вопросы по подаче необходимой документации ФИО33 взял в свои руки и уже в августе 2023 года тот ему сказал, что администрация Минераловодского городского округа будет заключать муниципальный контракт на выполнение работ по строительству автомобильной дороги «Подъезд к ...... от автомобильной дороги «Ставрополь – Александровское – Минеральные воды». ......... между ООО «Прогресс» и администрацией Минераловодского городского округа был заключен/подписан муниципальный контракт МК-16/ЕП на выполнение работ по строительству автомобильной дороги «Подъезд к ...... от автомобильной дороги «Ставрополь – Александровское – Минеральные воды», а в конце сентября они приступили к работам. Примерно, в сентябре 2023 года у них возник вопрос по поставке инертных материалов для выполнения вышеуказанных работ, а именно необходимо было приобрести песчано-гравийную смесь, гравий, щебеночно-гравийную смесь, окол и т.д. При обсуждении этого вопроса с представителем ООО «Стройконтроль» ФИО33, последний сообщил, что есть организации ООО «Тракт» и ООО «ПМК-2», с которыми ООО «ПРОГРЕСС» нужно будет заключить рамочные договоры на поставку инертных материалов, у которых имеются заключенные контракты с организациями на поставку инертных материалов по низким ценам. ФИО33 заверил его, что поставляемые этими организациями инертные материалы будут соответствовать всем «снипам» и «гостам» и что цена будет фиксированной и низкой и за такую цену они сами поставщиков не найдут. Так как у ООО «Прогресс» была потребность в инертных материалах, а также ФИО33 будучи директором ООО «Стройконтроль» фактически осуществлял строительный контроль по всем муниципальным контрактам в Апанасенковском, Красногвардейском и ......м и контролировал работы, а также подписывал акты приемки выполненных работ (КС-2, КС-3), то он согласился заключить с указанными им организациями ООО «Тракт» и ООО «ПМК-2» рамочные договоры. После этого ФИО33 дал ему шаблон рамочного договора, который он составил. Так, между ООО «Прогресс» и ООО «Тракт» были заключены 3 рамочных договора на поставку инертных материалов, количество договоров обусловлено тем, что каждый договор заключался под каждый из муниципальных контрактов. Подписание трех рамочных договоров осуществлялось через ФИО33, которому он отдавал подписанные договоры, а через некоторое время он отдавал ему его экземпляры уже подписанными ФИО36 №8 и с печатями. Ему было известно, что директором ООО «Тракт» являлась ФИО36 №8, однако ФИО33 заверил его, что все вопросы ООО «Тракт» организационного и финансового характера будут решаться через него под его ответственность. Также между ООО «Прогресс» и ООО «ПМК-2» был заключен рамочный договор на поставку инертных материалов. Указанный договор с ООО «ПМК-2» был заключен также по инициативе ФИО33, так как он сказал, что для реконструкции автодороги в ...... СК нужно большое количество материала, поэтому нужно заключить контракт еще с ООО «ПМК-2», так как ООО «Тракт» не сможет выполнить такой большой объем работ. Подписание рамочного договора на поставку инертных материалов между ООО «Прогресс» и ООО «ПМК-2» осуществлялось самим ФИО33, так как он являлся директором данной организации. Условиями договоров между ООО «Прогресс» и ООО «ПМК-2», ООО «Тракт» была предусмотрена авансированная оплата инертных материалов. Оплаты производились за счет тех денежных средств, которые поступали на счет ООО «Прогресс» в рамках муниципальных контрактов на «Реконструкцию автомобильной дороги общего пользования ......» и на «Реконструкцию автомобильной дороги общего пользования Манычское - Белые Копани». Примерно, с ноября 2023 года до мая 2024 года он неоднократно созванивался с ФИО33 или при личных встречах спрашивал его, когда ООО «Тракт» и ООО «ПМК-2» осуществит поставку инертных материалов в адрес ООО «Прогресс», либо пусть возвращает оплаченные денежные средства по указанным рамочным договорам, на что ФИО33 отвечал, что сейчас с поставкой возникли трудности, по ООО «ПМК-2» ФИО33 сказал, что случайно перечислил деньги в налоговую на единый налоговый счет, а по тракту ФИО33 заявлял, что имеются технические заминки, поставку будут осуществлять, но потом. Письменные заявки от ООО «Прогресс» в адрес ООО «Тракт» и ООО «ПМК-2» не направлялись. Так как все обговаривалось устно с ФИО33 В результате, из-за невыполнения договорных обязательств со стороны ООО «ПМК-2» и ООО «Тракт» их организация ООО «Прогресс» при выполнении работ по муниципальным контрактам на «Реконструкцию автомобильной дороги общего пользования ......» и на «Реконструкцию автомобильной дороги общего пользования Манычское - Белые Копани» приобретали инертные материалы у других поставщиков за счет собственных денежных средств ООО «Прогресс». Работы по муниципальным контрактам на «Реконструкцию автомобильной дороги общего пользования ......» и на «Реконструкцию автомобильной дороги общего пользования Манычское - Белые Копани» были выполнены в срок. До настоящего времени ООО «ПМК-2» и ООО «Тракт» не поставило в адрес ООО «Прогресс» никаких инертных материалов и не возвратили денежные средства. На сегодняшний день долг ООО «ПМК-2» перед ООО «ПРОГРЕСС» составляет 42 650 000 рублей, а долг ООО «Тракт» перед ООО «ПРОГРЕСС» составляет 107 000 000 рублей (т. 8 л.д. 140-149);

- показаниями свидетеля ФИО36 №13, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон, из которых следует, что примерно с 2011 года он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет розничную торговлю мебели в салоне «Мебель Да Винчи». У нее в ПАО «ВТБ» имеется открытый счет – 40........, с помощью которого она осуществляет свою деятельность. ......... к ней в магазин обратились мужчина и женщина около 55 лет, у женщины была фамилия «ФИО32а» имя «Нелли», фамилию мужчины не знает. Они выбирали мебель для покупки и в результате решили приобрести два пенала (витрины) и комод из дерева – дуба, которые были представлены на витрине. Когда возник вопрос оплаты они сообщили, что оплата будет производиться с счета ООО «Тракт» и выставлять счет им следует на эту организацию, реквизиты которой они ей продиктовали. Также они обсуждали вопрос о доставке приобретаемой ими мебели, на что они сообщили, что доставлять придется по адресу: ......, Истринский городской округ, Павловская слобода, СДТ Зеленково. Однако, в результате они не осуществляли доставку, так как вышеуказанные мужчина и женщина приняли решение, что самостоятельно решат вопрос перевозки. После того, как был выставлен счет на оплату указанной мебели ......... ООО «Тракт» осуществило перечисление всей суммы денежных средств в размере 294 906 рублей по указанному выставленному счету. Через несколько месяцев приобретенная мебель была изготовлена и составлена товарная накладная, в которой она поставила свою подпись и печать в графе «отпуск разрешил», а с другой стороны в графе «Груз принял» поставил печать ООО «Тракт» какой-то мужчина, который специально приехал с печатью, кто такая ФИО36 №8 она не знает и каким образом ставилась подпись в указанной графе ей неизвестно (т. 8 л.д. 150-154);

- показаниями свидетеля ФИО36 №14, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон, из которых следует, что примерно с 2011 года он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет производство мебели по индивидуальным заказам из МДФ, шпона, дерева, ЛДСП, камня, кварца и стекла. У него в ПАО АКБ «Авангард» имеется открытый счет, с помощью которого он осуществляет свою деятельность. Примерно в мае к ним обратились клиенты на изготовление столешницы из акрилового камня, который забрали самовывозом, кто обращался и куда доставили приобретенный заказ ему неизвестно. Исходя из документов, которые у него имеются, оплата производилась со счета ООО «Тракт» безналичным способом, скорее всего по инициативе клиента, также по его инициативе в товарной накладной в графе «Товар» указывалось «Комплект офисной мебели». Как подписывалась товарная накладная ему неизвестно. От заказчика сохранился номер телефона лица, с которым осуществлялось взаимодействие по заказу – ........ (т. 8 л.д. 160-165);

- показаниями свидетеля ФИО36 №15, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон, из которых следует, что с 2013 года является он индивидуальным предпринимателем и осуществляет изготовление и розничную торговлю мебели и изготовление в салоне «Ателье мебели ФИО36 №15». У него в ПАО Сбербанк имеется открытый счет, с помощью которого он осуществляет свою деятельность. Примерно в апреле 2023 к ним обратились клиенты на изготовление мягкого дивана и кресла модели лофт, а также стульев, которые забрали самовывозом, кто обращался и куда доставили приобретенный заказ ему неизвестно, так как не помнит. Исходя из документов, которые у него имеются, оплата производилась со счета ООО «Тракт» безналичным способом, скорее всего по инициативе клиента, также по инициативе клиента в товарных накладных в графе «Товар» указывалось «Мебель офисная». Как и кем подписывались документы со стороны заказчика он не помнит (т. 8 л.д. 167-171);

- показаниями свидетеля ФИО36 №16, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон, из которых следует, что с 2022 года осуществляет управление имуществом и банковскими счетами ИП ФИО12, а именно занимается реализацией третьим лицам земельных участков, находящихся в собственности ИП ФИО12 От ИП ФИО12 на его имя выдана доверенность, согласно которой он имеет право распоряжаться ее банковскими счетами и имуществом ИП, а также имеет право подписывать документы. Примерно в июле 2023 года к нему через общих знакомых обратилась ФИО36 №8, которая сообщила, что нуждается в деньгах и попросила занять ей 4 500 000 рублей. ФИО36 №8, как ему сказали, является сестрой его кумы – ФИО13 Так как у ИП ФИО12 на тот момент имелись незадействованные в обороте наличные денежные средства в сумме 4 500 000 рублей, то он согласился оформить документы по займу в адрес ФИО36 №8 Однако для своей гарантии он обратился к юристам для консультации по составлению необходимых документов по возврату указанной суммы денег в случае, если ФИО36 №8 в последующем откажется возвращать долг. Юристы ему посоветовали оформить документы займа не как с физическим лицом, а с ИП, так как в случае «форс мажора» судебные разбирательства будут происходить в Арбитражном суде. В связи с этим он попросил ФИО36 №8 заключить договор займа между юридическими лицами или ИП, на что И. сообщила, что на нее оформлена организация ООО «Тракт» и с ней можно будет заключить договор займа. У ИП ФИО12 имеется касса откуда он взял 4 500 000 рублей наличными. В ходе его личной встречи с ФИО36 №8 в ее офисе по адресу: ......, он передал ей наличные денежные средства в сумме 4 500 000 рублей, и они подписали договор займа. Он подписал договор займа со стороны ФИО12 на основании выданной ему доверенности. Согласно условиям указанного договора ФИО36 №8 должна была вернуть долг до .......... Договор займа он сразу отдал бухгалтеру. ФИО36 №8 также выдала ему подписанный расходный кассовый ордер и квитанцию, подтверждающую, что ею, как директором ООО «Тракт», получены денежные средства в размере 4 500 000 рублей. Далее, в октябре 2023 года он напомнил ФИО36 №8 о возврате долга, на что она заверила его, что деньги она вернет в срок и даже раньше. После этого, двумя платежными поручениями были осуществлены перечисления в общей сумме 4 500 000 рублей на счет ИП ФИО12 (т. 8 л.д. 212-216);

- показаниями свидетеля ФИО36 №17, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон, из которых следует, что с 2015 года он является индивидуальным предпринимателем, занимается оптовой продажей одноразовой посуды. ФИО33 его двоюродный брат. От ФИО33 ему стало известно, что у него имеется фирма, которая осуществляет контроль за строительством дорог. Насколько ему известно от ФИО33, деятельностью по строительному контролю и строительству дорог в ...... он занимался совместно с ФИО32 С последним он лично никогда не встречался и не знаком. Примерно в ноябре или декабре 2019 года к нему обратился ФИО33, которому было известно, что в собственности его супруги ФИО14 имеется двухэтажное нежилое здание по адресу: ...... в, и попросил заключить с его организацией ООО «ПМК-7» договор аренды нежилого помещения, чтобы по указанному адресу разместить строительную лабораторию, на что он согласился. ......... между ООО «ПМК-7» и его супругой ФИО14 заключен договор аренды указанного нежилого здания. Однако строительную лабораторию ФИО33 так и не организовал и помещением пользоваться не стал. В начале 2023 года он испытывал финансовые трудности и обратился к ФИО33 с просьбой одолжить ему наличные денежные средства в размере 5 000 000 рублей, чтобы закупить две фуры, заполненные 39 тоннами полипропилена для того, чтобы изготовить пластиковые одноразовые стаканы и продавать их оптом. ФИО33 сообщил ему, что он не может предоставить ему денежные средства в наличной форме и предложил ему перевести денежные средства с ООО «Тракт», он согласился. По какой причине денежные средства нужно было перечислять именно с ООО «Тракт» ему неизвестно. Что за организация ООО «Тракт», какими видами деятельности занимается ему неизвестно и у ФИО33 он не спрашивал. По условиям ФИО33 он должен был вернуть ему денежные средства до осени 2023 года под 12 % годовых. ......... между ним и ООО «Тракт» был заключен договор займа, изготовил данный договор ФИО33, который он подписал, а со стороны ООО «Тракт» в договоре подписывалась ФИО36 №8 Кроме ФИО33, он ни с какими представителями ООО «Тракт» не общался. ......... ему поступил платеж в размере 5 000 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору ........ от 01.02.2023». Денежные средства в сумме 5 000 000 рублей на счет ООО «Тракт» до настоящего времени им не возвращены (т. 9 л.д. 1-6);

- показаниями свидетеля ФИО36 №18, которая в судебном заседании показала, что с зимнего периода 2022 года является ИП, основной вид деятельности – продажа и аренда недвижимого имущества. С 2019 года она является генеральным директором ООО «Ю-Мебель». У неё высшее образование экономика, бухучет и аудит. В своей деятельности она не использует программу 1-С бухгалтерия, она на упрощенной системе налогообложения (6%). Ей принадлежала ? доля на жилой дом и земельный участок по адресу: ......В, а ? доля указанного недвижимого имущества принадлежала ФИО5 Всеми вопросами по поводу продажи указанного недвижимого имущества занимался её представитель ФИО36 №19 на основании нотариальной доверенности. С ФИО32 она общалась только по телефону, сообщила куда отправить документы. Предварительно обговорили стоимость дома и земельного участка в размере 52 000 000 рублей. Договор купли продажи она увидела после заключения сделки, в нем была указана стоимость жилого дома и земельного участка в размере около 30 000 000 рублей. Покупателю было неудобно оплатить всю сумму наличными, предложили переводом через ООО «Тракт», то есть был заключен договор аренды на 11 месяцев из расчета по 1 000 000 рублей за каждый месяц, а также договор поставки строительных материалов с ООО «Тракт». Договоры от ООО «Тракт» были подписаны, насколько она помнит, ФИО36 №8 С ФИО33 она не знакома и никак не контактировала, насколько ей известно, ФИО36 №19 также с ним не контактировал. ? долю на жилой дом и земельный участок по указанному адресу она продала ФИО26 Стоимость продажи недвижимого имущества в размере 52 000 000 рублей была определена ФИО36 №19 С ФИО5 у неё взаимоотношений не было, все договоры заключались через её представителя. На основании какой сделки были оформлены ? доля указанного недвижимого имущества на ФИО5 ей неизвестно. Денежные средства от ФИО5 за продажу ему ? доли жилого дома и земельного участка она не получала. Ей известно о заключении ФИО36 №19 и ФИО5 с ФИО26 договора купли-продажи дома и земельного участка по цене 30 080 606 рублей. Данный договор зарегистрирован в ЕГРН и произведена смена собственника на указанный жилой дом и земельный участок. Договор купли-продажи был подписан в присутствии двоих нотариусов и удостоверен ими. Ей неизвестно о том, что была произведена оценка указанного жилого дома и земельного участка профессиональным оценщиком ФИО39, какая стоимость недвижимого имущества была определена оценщиком и с отчетом о стоимости она не знакомилась. Договор купли-продажи дома и земельного участка она признает действительным и не оспаривает. Ей неизвестно входила ли стоимость ремонтных работ в стоимость дома и земельного участка. За проданный жилой дом и земельный участок ФИО36 №19 получено около 15 000 000 рублей наличными. Она не помнит получал ли ФИО36 №19 денежные средства в размере 300 000 рублей и 8 780 606 рублей за проданный дом и земельный участок по распискам от ......... и от .......... Ей неизвестно о получении ФИО5 денежных средств в размере 21 000 000 рублей за проданный дом и земельный участок. На каких условиях ФИО36 №19 был продан дом и земельный участок ей неизвестно. Она не помнит степень готовности дома на момент продажи. Постройка дома была осуществлена за счет собственных средств, в каком размере она не помнит. ФИО36 №19 не изготавливал счет и все необходимые документы на поставку строительных материалов от ИП ФИО36 №18 в адрес ООО «Тракт» на общую сумму 11 686 000 рублей, и на передачу в аренду ООО «Тракт» её имущества на общую сумму 11 000 000 рублей. Данные документы поступили к ней от ООО «Тракт», подписывала она их осенью 2023 года и отправила по адресу физического лица. Она понимает, что договоры поставки и аренды фактически мнимые сделки, денежные средства в размере 22 686 000 рублей на расчет счет ООО «Тракт» ею не возвращены. ООО «Тракт» недвижимое имущество она не продавала. Оплата от ООО «Тракт» за поставку и аренду была произведена в сентябре 2023 года. Денежные средства она получила на расчетный счет ИП. Договоры аренды и поставки, как ИП, она не исполняла, поскольку это была договоренность между её представителем и покупателем;

- показаниями свидетеля ФИО36 №19, который в судебном заседании показал, что примерно с 2018 года он знаком с ФИО36 №18 У него высшее педагогическое образование. Продажей недвижимости он занимается с 2019 или 2020 года. ФИО36 №18 оформила на него нотариальную доверенность на продажу ? доли жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ......В. ? доля указанного недвижимого имущества принадлежала ФИО15, а ? доля – ФИО16, с котором он знаком примерно с 2020 года. С ФИО33 он не знаком. В 2023 году ему позвонил ФИО5 и попросил связаться с ФИО32 по поводу продажи указанного недвижимого имущества. Он по телефону связался с последним, поговорили о стоимости дома и земельного участка и договорились встереться. При встрече присутствовали ФИО32, супруга ФИО32 -Нелли, он и ФИО5 Договорились о стоимости дома и земельного участка 52 000 000 рублей, что отразили в предварительном договоре. Дом ФИО26 покупал на внука. Ему неизвестно, что была произведена оценка дома и земельного участка профессиональным оценщиком ФИО39. Дом продавался без отделки, стоимость отделочных ремонтных работ в стоимость дома и земельного участка не входила. Им, как продавцам, было удобно, чтобы вся сумма поступила на расчетный счет, однако ФИО32 было так неудобно, чтобы вся сумма была указана в договоре, предложил часть денежных средств оплатить наличными, а часть - с юридического лица, путем заключения договоров аренды и поставки строительных материалов. На тот момент долгое время не было продаж и он, действуя в интересах ФИО36 №18, согласился. Между ИП ФИО36 №18 и ООО «Тракт» были заключены договоры аренды и поставки. С представителями ООО «Тракт» он не общался. Оформлением всех документов занималась сторона ФИО32 все происходило летом 2023 года. Договор купли -продажи недвижимого имущества был заключен на сумму 30 080 606 рублей, договор аренды на сумму 11 000 000 рублей и договор поставки – 11 000 000 рублей. Стоимость ландшафтных работ, строительных работ по изготовлению и монтажу бассейна и остеклению балконов, фасадных работ, монтажа зоны барбекю, монтажа автополива, устройства бетонной дороги, установки ограждения, работ по укладке тротуарной плитки, выполненных при постройке дома, в стоимость 30 080 606 рублей не входила. Ему неизвестно кем была определена стоимость дома и земельного участка в 52 766 606 рублей, документов нет. Он получал по распискам от ......... – 300 000 рублей и от ......... – 8 780 606 рублей. Ему неизвестно о получении ФИО5 денежных средств в размере 21 000 000 рублей за проданный дом и земельный участок. Договоры поставки и аренды фактически не исполнялись. Оплата по договору купли- продажи происходила в два этапа, наличными денежными средствами. Первый раз ФИО5 летал в ...... за деньгами, второй раз ФИО32 привез. По договорам аренды и поставки денежные средства поступили на расчетный счет. Договор купли – продажи был заключен дистанционно под контролем нотариусов, ФИО26 находилась в ......, он и ФИО5 – в ....... Стоимость дома и земельного участка в размере 52 766 606 рублей подтверждается договором о намерении. Он не готовил счета и пакет документов на поставку строительных материалов и аренду имущества, и данные документы не подписывал;

- показаниями свидетеля ФИО36 №20, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон, из которых следует, что после прослушивания аудиофайла «AUD-20240411-WA0020.mp3» он узнал голос ФИО33, с которым знаком и общался при осуществлении авторского надзора за объектом «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования Манычское - Белые Копани», так как последний осуществлял там строительный контроль. Второго мужчину, с которым общается ФИО17, он не знает. Разговор ведется по поводу какого-то Тракта. После прослушивания аудиофайла «AUD-20240411-WA0021.mp3» он узнал голос ФИО33 Второго мужчину, с которым общается ФИО17, он не знает. Суть разговора в том, что второй мужчина хочет закрыть какие-то вопросы по фирме ФИО17 После прослушивания аудиофайла «AUD-20240422-WA0008.m4a» он узнал голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО33, он не знает. Суть разговора в том, что мужчина, голос которого ему не знаком, заявляет ФИО33, что тот предложил ему фирму «Тракт» и не поставил материалы, а ФИО33 в свою очередь заверяет его, что во всем разберется. После прослушивания аудиофайла «file_1 24i (2024_04_09-12_26_13)_ASWMUX244596.wav» он узнал голос ФИО33 Второго мужчину, с которым общается ФИО33, он не знает. Суть разговора в том, что мужчина, голос которого ему не знаком, заявляет ФИО33, что его фирма «Тракт» не поставила материалы, а также задолжали ему 23 миллиона и с ним расторгают контракт. После прослушивания аудиофайла «file_2 24i (2024_04_09-12_38_38)_ASWMUX244596.wav» он понимает, что мужчина, голос которого ему не знаком, заявляет ФИО33, что его фирма «Тракт» не поставила материалы и не возвращает ему деньги. После прослушивания аудиофайла «file_3 24i (2024_04_18-18_49_08)_ASWMUX244596.wav» он узнал голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО33, он не знает. Разговор короткий ни о чем. После прослушивания аудиофайла «file_4 24i (2024_04_18-18_50_25) _ASWMUX244596.wav» он узнал голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО33, он не знает. Суть разговора в том, что мужчина, голос которого ему не знаком, заявляет ФИО33, что его фирма «Тракт» не поставила материалы для строительства дороги, а также задолжали ему деньги, с ним расторгают контракт и вносят в черный список. После прослушивания аудиофайла «file_5 24i (2024_04_18-19_43_23) ASWMUX244596.wav» он узнал голос ФИО32, который являлся министром дорожного хозяйства ....... Второго мужчину, с которым общается ФИО32, он не знает. Суть разговора в том, что ФИО32 заверяет второго мужчину, чтобы тот не переживал, и они решат вопросы с «Эдиком», «ФИО36 №4» и «Трактом» (т. 9 л.д. 52-55);

- показаниями свидетеля ФИО36 №23 оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон, из которых следует, что с ......... по ......... он работал в должности начальника отдела муниципального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации Курского муниципального округа ......, а с ......... по настоящее время работает в должности заместителя главы администрации Курского муниципального округа ....... В 2018-2019 годы губернатором ...... ФИО6, по результатам обращений граждан, главе Курского муниципального района ФИО18 было дано поручение по изготовлению проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин. В связи с чем ООО «Севкавгеопроектстрой» была изготовлена проектно-сметная документация по Реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин, по результатам расчетов сумма строительно-монтажных работ составила около 386 000 000 рублей. Далее, проектно-сметная документация была возвращена в проектный институт с предложением пересмотра суммы строительно-монтажных работ в сторону уменьшения. После переработки проектно-сметной документации сумма уменьшилась до 310 000 000 рублей. После получения проектно-сметной документации по указанному объекту в рамках реализации государственной программы ...... «Развитие транспортной системы» на основании заявки Курскому муниципальному округу из бюджета ...... была выделена субсидия в размере примерно 310 000 000 рублей на Реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин. В 2021 году было опубликовано извещение о проведении аукциона в электронной форме по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин» на сумму 310 000 000 рублей. В результате торгов победителем и единственным участником было признано ООО «Ант-Строй», зарегистрированное в Чеченской Республике. После чего были начаты работы по Реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин. ООО «Ант-Строй» производило работы в нарушение графиков, а также не предоставляло исполнительную документацию, в связи с чем, администрацией Курского муниципального округа в ее адрес неоднократно направлялись соответствующие претензии. В ноябре-декабре 2021 года на совещании с руководителями профильных отделов администрации Курского муниципального округа главой ФИО18 было принято решение о досрочном расторжении контракта в одностороннем порядке с ООО «Ант-Строй» и в это же время контракт был расторгнут. В последующем также был расторгнут соответствующий контракт с ООО «Стройдорконтроль». В последующем в ноябре или декабре 2022 года он впервые увидел ФИО33, когда обсуждался вопрос заключения муниципального контракта на строительный контроль за реконструкцией автодороги Ага-Батыр-Дыдымкин. Также ......... был подписан контракт ........ на реконструкциию автодороги Ага-Батыр-Дыдымкин между заказчиком- администрацией Курского муниципального округа и подрядчиком - ООО «ДМК». В апреле 2023 года ООО «ДМК» после получения аванса приступили к выполнению работ по реконструкции автомобильной дороги, на объект строительства неоднократно приезжал ФИО32, с которым он знаком примерно с 2013 года, когда он занимал должность министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта ....... В конце 2023 года ООО «ДМК» работы по объекту не были выполнены в полном объеме, по причине сохраняющегося обременения на один из участков автомобильной дороги, а также невыполнения работ, предусмотренных планом-графиком. В результате после совещания с руководителями отделом администрации, было принято решение о расторжении муниципального контракта ........ от ......... с ООО «ДМК» в одностороннем порядке, однако решением Арбитражного суда ...... признано недействительным решение администрации Курского муниципального округа ...... об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта ......... После прослушивания аудиофайла «AUD-20240411-WA0020.mp3» он узнал голос ФИО33 и ФИО36 №1, с которым он знаком и общался при осуществлении реконструкции автомобильной дороги «Реконструкция автомобильной дороги Ага-батыр-Дыдымкин», ФИО33 осуществлял там строительный контроль, а ФИО36 №1 фактически выполнял строительные работы от лица подрядчика ООО «ДМК». После прослушивания аудиофайла «AUD-20240411-WA0021.mp3» он узнал голоса ФИО33 и ФИО36 №1, разговаривающих между собой. После прослушивания аудиофайла «AUD-20240422-WA0008.m4a», он узнает голоса ФИО33 и ФИО36 №1, разговаривающих между собой о заключении договора с фирмой «Тракт» и не исполнении обязательств. О данных обстоятельствах ему не известно. После прослушивания аудиофайла «file_1 24i (2024_04_09-12_26_13)_ASWMUX244596.wav», он узнает голоса ФИО33 и ФИО36 №1 Суть разговора в том, что ФИО36 №1 заявляет ФИО33, что его фирма «Тракт» не поставила материалы, а также задолжали ему 23 миллиона и с ним расторгают контракт. После прослушивания аудиофайла «file_2 24i (2024_04_09-12_38_38) _ASWMUX244596.wav», он узнает голоса ФИО33 и ФИО36 №1, которые общаются по поводу неисполнения договорных обязательств. После прослушивания аудиофайла «file_3 24i (2024_04_18-18_49_08) _ASWMUX244596.wav», он узнает голоса ФИО33 и ФИО36 №1 После прослушивания аудиофайла «file_4 24i (2024_04_18-18_50_25)_ASWMUX244596.wav», он узнает голоса ФИО33 и ФИО36 №1, которые общаются по поводу того, что фирма «Тракт» не поставила материалы для строительства дороги и ФИО36 №1 заявляет, что его вносят в черный список и с ним расторгают контракт. После прослушивания аудиофайла ««file_5 24i (2024_04_18-19_43_23) _ASWMUX244596.wav», он узнает голос ФИО32 и ФИО36 №1, разговаривающих между собой, которые договариваются о встрече, в ходе которой планируют разобраться в вопросе строительства дороги и выплате денег (т. 9 л.д.41-46);

- заключением эксперта ........ от ........., согласно которому стоимость фактически выполненных работ по реконструкции автомобильной дороги «Ага-батыр-Дыдымкин», выполненных подрядной организацией ООО «Дорожная Механизированная Колонна», по муниципальному контракту от ......... ........, составляет 305 967 773,90 рублей. Стоимость выполненных работ по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», выполненных подрядной организацией ООО «АНТ-СТРОЙ», на участке ПК 0+00 до ПК 18+50, составляет 26 506 611,60 рублей. Соответствуют объемы и стоимость фактически выполненных работ и использованных материалов, проведенных в рамках исполнения муниципального контракта ........ от ......... на «Реконструкцию автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», что составляет: стоимость выполненных работ по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин» выполненных подрядной организацией ООО «Дорожная Механизированная Колонна» по муниципальному контракту ........ от ........., выполненных и оплаченных на основании актам о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы составляет 305 967 773,90 рублей. При проведении исследования в рамках выполнения работ по муниципальному контракту ........ от ......... на «Реконструкцию автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», замены материалов или работ не было выявлено. Все дополнительные и непредвиденные затраты, в рамках исполнения муниципального контракта ........ от ......... на «Реконструкцию автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», были отражены в актах о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2, в строке «непредвиденные затраты» - в размере 3% на основании п. 179 (б) Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от ......... ......../пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Иных дополнительных работ не выявлено (т. 7 л.д. 2-202);

- вещественными доказательствами: оптическим диском DVD-R SOKCK, серийный номер GCD-S471 N081211T, содержащим аудиофайлы разговоров между ФИО36 №1 и ФИО32, ФИО33 (т. 1 л.д. 113, т. 6 л.д. 247); оптическим диском ........, с имеющимися в его памяти аудиозаписями, содержащими телефонные разговоры ФИО33, использующего абонентские номера +........, +........, и компакт-диск ........, с имеющимися в его памяти аудиозаписями, содержащими телефонные разговоры ФИО32, использующего абонентский номер +........ (т. 2 л.д. 168-169, т. 6 л.д. 249); сшивом документов на 302 листах с перепиской администрации Курского муниципального округа ......, сшивом документов на 105 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин», сшивом документов на 200 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин», сшивом документов на 170 листах «Общий журнал работ по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин», сшивом, содержащим документы по делу № А63-2007/2023, сшивом, содержащим документы на 58 листах по одностороннему отказу от исполнения муниципального контракта ........ от ........., сшивом, содержащим документы на 132 листах, в котором установлены документы по актам освидетельствования скрытых работ, сшивом, содержащим документы на 195 листах «Дело ........ Документы по размещению муниципальных заказов» за 2021 год, распоряжение ........-рк от ......... на 1 листе, должностной инструкцией первого заместителя главы администрации Курского муниципального района ...... на 5 листах, устав ООО «ДМК» на 13 листах, устав ООО «Стройконтроль» на 9 листах, распоряжением ........ от ......... о возложении исполнения полномочий главы Курского МО ...... на ФИО36 №4, сшивами документов проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», блокнотом с изображением герба РФ на обложке и надписью «Книга для записей» с рукописными записями, 3 конверта с оптическими дисками «Изъятие 1 Почта: economy-akmr-sk@yandex.ru», «Изъятие 2 Почта: Babichev2636@yandex.ru», «Изъятие 3 Почта: torgiakmr@yandex.ru», подтверждающих заключение муниципального контракта на осуществление строительного контроля с аффилированным ФИО33 и ФИО32 ООО «Стройконтроль» и муниципального контракта на реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин, а также перечисление денежных средств в рамках реализации указанного муниципального контракта; моноблоком марки «Apple» серебристого цвета «iMac» серийный номер C02GG0NCDE, в комплекте с беспроводной клавиатурой FCC ID: BCGA1314, беспроводным манипулятором мышь и блоком питания; мобильный телефон марки «iphone 12 pro» IMEY- ........, IMEY2- ........ в синем корпусе; мобильным телефоном в корпусе красного цвета марки «iphone 11», IMEI 1 – ........, IMEI 2 – ........; пластиковыми банковскими картами: карта Б. ВТБ (........) на имя ФИО36 №8, карта Б. ПСБ (2200 0311 6808 2708), Россельхозбанк (2200 3803 2091 5515), Ренесансбанк (2203 4104 3504 5804), Росбанк (5246 1417 1622 4048), ПСБ (2200 0304 0374 6614), СБЕРБАНК (2202 2037 5938 2130), РОСБАНК (5328 1402 0001 3793), ВТБ (5225 9800 3136 5084), УРАЛСИБ (2200 1911 2474 4468), РЕНЕСАНСБАНК (2203 4104 2887 9086), ПСБ (2200 0311 6808 2708), OZON Б. (2204 2401 6282 4124), FREEDOM FINANCE Б. (2203 84 01 3514 8740); 3 печатями с оттисками следующих организаций: ООО «ТРАКТ» (И. 7714475683), ООО «ПМК -2» (И. 2634098487), ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694); сшивами документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ТРАКТ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ТРАКТ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; сшивом документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........», подтверждающими умысел ФИО33 и ФИО32 на хищение денежных средств ООО «ДМК», в рамках реализации муниципального контракта по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», путем неисполнения подконтрольной им организации ООО «Тракт» условий рамочного договора, заключенного с ООО «ДМК», а также подтверждающие распоряжение по своему усмотрению ФИО33 и ФИО32 похищенным ими имуществом у ООО «ДМК» (т. 12 л.д. 182-184); внешним электронным носителем «SP Silicon Power 4 GB» в металлическом корпусе серого цвета, внешним электронным носителем «SP 32 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешним электронным носителем в пластиковом корпусе черного цвета с биркой «VASHERON CONSTANTIN», внешним электронным носителем «MIREX 16 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешним электронным носителем «DataTraveler G4 8 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, внешний электронный носитель «IMO 16 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, банковскими картами Б. «Сбербанк» с ........, Б. «Сбербанк» с ........, Б. «ВТБ» с ........, выданными на имя И. А., а также картами Б. «ВТБ» с ........, 13 белыми конвертами с оптическими дисками и коробка с четырьмя оптическими дисками с видеозаписями свадьбы, на которых имеются образцы голоса/речи ФИО32, ежедневником к обложке синего цвета с надписью «КОРРУС-ТЕХ дорожно-строительная техника и технологии», письмом ........ от ........., локально сметным расчетом № ЛСР ........, уставом ООО «Вахрушевский завод строительных материалов», договором на техническое обслуживание и ремонт ........ от ........., служебная записка от ГКУ СК «Дирекция автомобильных дорог», копией ведомости не выполненных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Манычское – Белые Копани», протоколом ........ от ......... заседания координационного совета с участием главы Апанасенковского МО СК ФИО19, распиской от ФИО20, договором ........ возмездного оказания услуг от ........., Устав ООО «ДОРСНАБ-1», договором субподряда ........ от ........., листом с печатным тестом по контрактам «...... – ......», «Манычское – Белые Копани», «Ага-Батыр – Дыдымкин», пустыми листами с оттиском печати ООО «СтройЮгРегион», документами с перечнем автодорог республиканского значения, требующих капитального ремонта, установлено 11 объектов, расположенных в ......, флэш накопителем марки «Silicon Power» в металлическом корпусе зеленого цвета, флэш накопителем марки «DTM 30GB» в металлическом корпусе синего цвета, флэш накопителем марки «Smartbuy» в пластиковом корпусе белого цвета, флэш накопителем марки «Coninental» в пластиковом корпусе в виде задней части автомобиля красного цвета, флэш накопителем марки «Transcend» в пластиковом корпусе синего цвета, флэш накопителем марки «Transcend usb 2.0 16 GB» в корпусе черного цвета и флэш накопителем марки «OltraMax 8 GB» в корпусе белого цвета, двумя видеорегистраторами марки «Polyision» с серийными номерами R201508390401, R201706210189, подтверждающими умысел ФИО32 на хищение денежных средств ООО «ДМК», в рамках реализации муниципального контракта по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», путем неисполнения подконтрольной им организации ООО «Тракт» условий рамочного договора, заключенного с ООО «ДМК»; мобильным телефоном марки «iphone 14 pro max» IMEY- ........, IMEY2- ........; ноутбуком марки «HP Pavilion Laptop 15-cs2xxx» в корпусе серого цвета, код устройства - 3DA48DE0-6F88-4165-8D5D-56659593C75E, 3 печатями с оттисками организаций: ООО «Тракт» (И. 7714475683), ООО «ЛИДЕР» (И. 2635825544), ИП ФИО21 (И. 261404064774), трудовой книжкой ФИО33, электронными носителями информации марки «Smartbuy 32 GB», «PYTOKEH», электронным носителем в прозрачном корпусе с надписью «СТРОЙКОНТРОЛЬ», сшивом документов ........ «Финансовой документации ООО «Стройконтроль» на 268 листах, сшивом документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» на 207 листах, сшивом документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» на 223 листах, сшивом документов ........ «Кадровые документации ООО «Стройконтроль» на 103 листах, сшивом документов ........ «Договоры ООО «Тракт» на 65 листах, сшивом документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» на 131 листе, сшивом документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 204 листе, сшивом документов ........ «Банковские выписки ООО «Стройконтроль» на 100 листах, сшивом документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 411 листах, которые подтверждают перечисление похищенных денежных средств по банковским счетам подконтрольных ФИО32 и ФИО33 организаций ООО «Тракт», ООО «Стройконтроль», ООО «ПМК»; регистрационными делами ООО «Стройконтроль» ........, ООО «ПМК-2 ........, ООО «Прогресс» ........, подтверждающими внесение ФИО33 в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице в подконтрольной ФИО33 и ФИО32 организации ООО «Стройконтроль»; документы регистрационного дела ООО «Тракт» (И. 7714475683), содержащие правоустанавливающие документы подконтрольной ФИО32 и ФИО33 организации ООО «Тракт»; платежными поручениями по перечислению денежных средств со счета ООО »Тракт» (И. 7714475683) ........ на счет ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694) ........; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 160 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 40 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 350 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 650 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 350 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 800 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 350 000 рублей, подтверждающими перечисления похищенных денежных средств между банковскими счетами подконтрольных ФИО32 и ФИО33 организаций ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» под предлогом заключения договоров беспроцентных займов; договором аренды нежилого помещения от ......... на 2 листах, договором займа от ......... на 1 листе, договором займа от ......... на 1 листе, письмом от ФИО14 в адрес ФИО36 №8 на 1 листе; договором займа ........ от ........., платежным поручением ........ от ........., копией договора займа ........ от ......... на 2 листах, копией приходного кассового ордера ........ от ........., платежным поручением ........ от ........., платежным поручением ........ от ........., подтверждающими перечисления похищенных денежных средств через банковские счета подконтрольной ФИО32 и ФИО33 организации ООО «Тракт»; мобильным телефоном марки «iphone 13» IMEY- ........, IMEY2- ........, договором аренды недвижимого имущества ......../н от ......... на 4 листах, актом приема-передачи к договору аренды ......../н от ......... (Приложение к договору аренды от .........) на 1 листе, акты выполненных работ/услуг (........–11) на 11 листах, договором поставки строительных материалов ........ от ......... на 3 листах, спецификация ........ к договору поставки ........ от ......... на 5 листах, договором купли-продажи земельного участка от ......... на 2 листах, расписками и обязательствами на 3 листах, товарной накладной ........ от ......... на 5 листах, папкой скоросшивателем и файлом с документами по деятельности ИП ФИО36 №18, подтверждающими умысел ФИО33 и ФИО32 на легализацию похищенных у ООО «ДМК» денежных средств через подконтрольную им организацию ООО «Тракт» путем приобретения недвижимого имущества и оформления на близких родственников, а также изготовления фиктивных документов для перечисления похищенных денежных средств; нотариально заверенным договором купли продажи земельного участка и жилого дома от ......... на 4 листах, предварительным договором купли-продажи неотделимых улучшений земельного участка и жилого дома от ......... на 2 листах, предварительным договором купли-продажи от ......... на 2 листах, соглашением о задатке к предварительному договору купли-продажи от ......... на 1 листе, платежными поручениями ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... на 3 листах, подтверждающими умысел ФИО33 и ФИО32 на легализацию похищенных у ООО «ДМК» денежных средств через подконтрольную им организацию ООО «Тракт», путем приобретения недвижимого имущества и оформления на близких родственников (т. 7 л.д.2, 3-202; т.1 л.д.113; т.6 л.д.247; т.2 л.д.168-169, т. 6 л.д.249, т. 12 л.д. 136-138, 182-184, 208-220, 237-238; т. 13 л.д. 180-182, 237-238, т. 14 л.д. 131-132, 140-141, 233-234, 247-248; т. 15 л.д. 9-10, 59-60, 73-74);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ........., в рамках которого осмотрен оптический диск DVD-R SOKCK, серийный номер GCD-S471 N081211T, содержащий аудиофайлы разговоров между ФИО36 №1 и ФИО32, ФИО33, изъятый ......... у ФИО36 №1 (т. 1 л.д. 91-112);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ........., согласно которому осмотрен оптический диск ........ с имеющимися в его памяти аудиозаписями, содержащими телефонные разговоры ФИО33, использующего абонентские номера +........, +........, а также компакт-диск ........ с имеющимися в его памяти аудиозаписями, содержащими телефонные разговоры ФИО32, использующего абонентский номер +........, полученными в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», проведенных в период с ......... по ......... в отношении ФИО33 и в период с ......... по ......... в отношении ФИО32 (т. 2 л.д. 107-167);

- протоколом выемки от ........., согласно которому в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ......, пл. Смоленская-Сенная, ......, изъяты платежные поручения ООО «Тракт» ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... (т. 3 л.д. 54-56);

- протоколом выемки от ........., согласно которому в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ........ по ......, расположенной по адресу: ......, стр. 2, произведена выемка регистрационного дела ООО «Тракт», И. 7714475683 (т. 3 л.д. 71-75);

- протоколом осмотра места происшествия от ........., в рамках которого осмотрено домовладение, расположенное по адресу: ......, Лазаревский внутригородской район, ...... «В», согласно которому установлено, что в данном домовладении идут строительные работы и в нем не проживают лица (т. 4 л.д. 94-98);

- протоколом выемки от ........., согласно которому из ТО ...... филиала ПКП «Роскадастр» по ......, расположенного по адресу: ......, изъят CD-R диск, содержащий в своей памяти сведения о реестровых делах на земельный участок и жилой дом, расположенный по адресу: ...... «В», с кадастровым номером 23:49:0125005:2055, 23:49:5005:2104 (т. 4 л.д. 103-108);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в офисных, складских и иных помещениях, а также на прилегающих к ним территориях администрации Курского муниципального округа ......, расположенных по адресу: ......, пер. Школьный, ......, в ходе которого обнаружено и изъято: сшив документов на 302 листах с перепиской администрации Курского муниципального округа ......, сшив документов на 105 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив документов на 200 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив документов на 170 листах «Общий журнал работ по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив, содержащий документы по делу № А63-2007/2023, сшив, содержащий документы на 58 листах по одностороннему отказу от исполнения муниципального контракта ........ от ........., сшив, содержащий документы на 132 листах, в котором установлены документы по актам освидетельствования скрытых работ, сшив, содержащий документы на 195 листах «Дело ........ Документы по размещению муниципальных заказов» за 2021 г., распоряжение ........-рк от ......... на 1 листе, должностная инструкция первого заместителя главы администрации Курского муниципального района ...... на 5 листах, устав ООО «ДМК» на 13 листах, устав ООО «Стройконтроль» на 9 листах, распоряжение ........ от ......... о возложении исполнения полномочий главы Курского МО ...... на ФИО36 №4, сшивы документов проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», блокнот с изображением герба РФ на обложке и надписью «Книга для записей» с рукописными записями, 3 конверта с оптическими дисками «Изъятие 1 Почта: economy-akmr-sk@yandex.ru», «Изъятие 2 Почта: Babichev2636@yandex.ru», «Изъятие 3 Почта: torgiakmr@yandex.ru» (т. 12 л.д. 121-128);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ........., согласно которому осмотрены: сшив документов на 302 листах с перепиской администрации Курского муниципального округа ......, сшив документов на 105 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив документов на 200 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив документов на 170 листах «Общий журнал работ по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив, содержащий документы по делу № А63-2007/2023, сшив, содержащий документы на 58 листах по одностороннему отказу от исполнения муниципального контракта ........ от ........., сшив, содержащий документы на 132 листах, в котором установлены документы по актам освидетельствования скрытых работ, сшив, содержащий документы на 195 листах «Дело ........ Документы по размещению муниципальных заказов» за 2021 г., распоряжение ........-рк от ......... на 1 листе, должностная инструкция первого заместителя главы администрации Курского муниципального района ...... на 5 листах, устав ООО «ДМК» на 13 листах, устав ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» на 9 листах, распоряжение ........ от ......... о возложении исполнения полномочий главы Курского МО ...... на ФИО36 №4, сшивы документов проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», блокнот с изображением герба РФ на обложке и надписью «Книга для записей» с рукописными записями, 3 конверта с оптическими дисками «Изъятие 1 Почта: economy-akmr-sk@yandex.ru», «Изъятие 2 Почта: Babichev2636@yandex.ru», «Изъятие 3 Почта: torgiakmr@yandex.ru», изъятые в ходе обыска от ......... в офисных, складских и иных помещениях, а также на прилегающих к ним территориях администрации ......, расположенных по адресу: ......, пер. Школьный, ...... (т. 12 л.д. 129-135);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в жилище ФИО33 по адресу: ......, в ходе которого обнаружены и изъяты: моноблок марки «Apple» серебристого цвета «iMac» серийный номер C02GG0NCDE, в комплекте с беспроводной клавиатурой FCC ID: BCGA1314, беспроводным манипулятором мышь и блоком питания; мобильный телефон марки «iphone 12 pro» IMEY- ........, IMEY2- ........ в синем корпусе; мобильный телефон в корпусе красного цвета марки «iphone 11», IMEI 1 – ........, IMEI 2 – ........; пластиковые банковские карты: карта Б. ВТБ (........) на имя ФИО36 №8, карта Б. ПСБ (2200 0311 6808 2708), Россельхозбанк (2200 3803 2091 5515), Ренесансбанк (2203 4104 3504 5804), Росбанк (5246 1417 1622 4048), ПСБ (2200 0304 0374 6614), СБЕРБАНК (2202 2037 5938 2130), РОСБАНК (5328 1402 0001 3793), ВТБ (5225 9800 3136 5084), УРАЛСИБ (2200 1911 2474 4468), РЕНЕСАНСБАНК (2203 4104 2887 9086), ПСБ (2200 0311 6808 2708), OZON Б. (2204 2401 6282 4124), FREEDOM FINANCE Б. (2203 84 01 3514 8740); 3 печати с оттисками следующих организаций: ООО «ТРАКТ» (И. 7714475683), ООО «ПМК -2» (И. 2634098487), ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694); свидетельство о регистрации транспортного средства марки Land Rover Range Rover S, 2021 года выпуска, г.р.з. М287ВМ 126 регион, VIN: ........; свидетельство о регистрации транспортного средства марки Land Rover Range Rover, г.р.з. К317ХВ126 регион, 2016 года выпуска, VIN: ........; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ТРАКТ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Тракт»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........», автомобиль марки Land Rover Range Rover S, 2021 года выпуска, г.р.з. М287ВМ 126 регион, VIN: ........, автомобиль марки Land Rover Range Rover, г.р.з. К317ХВ126 регион, 2016 года выпуска, VIN: ........ (т. 12 л.д. 141-146);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: моноблок марки «Apple» серебристого цвета «iMac» серийный номер C02GG0NCDE, в комплекте с беспроводной клавиатурой FCC ID: BCGA1314, беспроводным манипулятором мышь и блоком питания; мобильный телефон марки «iphone 12 pro» IMEY- ........, IMEY2- ........ в синем корпусе; мобильный телефон в корпусе красного цвета марки «iphone 11», IMEI 1 – ........, IMEI 2 – ........; пластиковые банковские карты: карта Б. ВТБ (........) на имя ФИО36 №8, карта Б. ПСБ (2200 0311 6808 2708), Россельхозбанк (2200 3803 2091 5515), Ренесансбанк (2203 4104 3504 5804), Росбанк (5246 1417 1622 4048), ПСБ (2200 0304 0374 6614), СБЕРБАНК (2202 2037 5938 2130), РОСБАНК (5328 1402 0001 3793), ВТБ (5225 9800 3136 5084), УРАЛСИБ (2200 1911 2474 4468), РЕНЕСАНСБАНК (2203 4104 2887 9086), ПСБ (2200 0311 6808 2708), OZON Б. (2204 2401 6282 4124), FREEDOM FINANCE Б. (2203 84 01 3514 8740); 3 печати с оттисками следующих организаций: ООО «ТРАКТ» (И. 7714475683), ООО «ПМК -2» (И. 2634098487), ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» (И. 2636218694); свидетельство о регистрации транспортного средства марки Land Rover Range Rover S, 2021 года выпуска, г.р.з. М287ВМ 126 регион, VIN: ........; свидетельство о регистрации транспортного средства марки Land Rover Range Rover, г.р.з. К317ХВ126 регион, 2016 года выпуска, VIN: ........; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ТРАКТ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ТРАКТ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........», изъятые в ходе обыска от ......... в жилище ФИО33 по адресу: ...... (т. 12 л.д. 147-181);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в жилище ФИО32 по адресу: ......, в ходе которого обнаружено и изъято: внешний электронный носитель «SP Silicon Power 4 GB» в металлическом корпусе серого цвета, внешний электронный носитель «SP 32 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешний электронный носитель в пластиковом корпусе черного цвета с биркой «VASHERON CONSTANTIN», внешний электронный носитель «MIREX 16 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешний электронный носитель «DataTraveler G4 8 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, внешний электронный носитель «IMO 16 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, банковские карты Б. «Сбербанк» с ........, Б. «Сбербанк» с ........, Б. «ВТБ» с ........, выданные на имя И. А., а также карта Б. «ВТБ» с ........, два заграничных паспорта на имя ФИО32 с номерами: 1) 93 7200823 2) 75 2796736, 13 белых конвертов с оптическими дисками и коробка с четырьмя оптическими дисками с видеозаписями свадьбы, на которых имеются образцы голоса/речи ФИО32, ежедневник к обложке синего цвета с надписью «КОРРУС-ТЕХ дорожно-строительная техника и технологии», письмо ........ от ........., локально сметные расчеты № ЛСР ........, паспорт ФИО22, устав ООО «Вахрушевский завод строительных материалов», договор на техническое обслуживание и ремонт ........ от ........., служебная записка от ГКУ СК «Дирекция автомобильных дорог», копия ведомости не выполненных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Манычское – Белые Копани», протокол ........ от ......... заседания координационного совета с участием Главы Апанасенковского МО СК ФИО19, расписка от ФИО20, договор ........ возмездного оказания услуг от ........., Устав ООО «ДОРСНАБ-1», договор субподряда ........ от ........., лист с печатным тестом по контрактам «...... – ......», «Манычское – Белые Копани», «Ага-Батыр – Дыдымкин», пустые листы с оттиском печати ООО «СтройЮгРегион», документы с перечнем автодорог республиканского значения, требующих капитального ремонта, установлено 11 объектов, расположенных в ......, флэш накопитель марки «Silicon Power» в металлическом корпусе зеленого цвета, флэш накопитель марки «DTM 30GB» в металлическом корпусе синего цвета, флэш накопитель марки «Smartbuy» в пластиковом корпусе белого цвета, флэш накопитель марки «Coninental» в пластиковом корпусе в виде задней части автомобиля красного цвета, флэш накопитель марки «Transcend» в пластиковом корпусе синего цвета, 11 часов следующих марок и наименований: ORIS 7634-47 30-35588, CARRERA CAR 2014-4 RHM9717; HUBLOT 582168 GENEVE, LONGINES 27653495 L7 8726, VACHERON CONSTANTIN GENEVE 647658, LONGINES L47744, VACHERON CONSTANTIN GENEVE 47560 1207587, HUBLOT 1911250 BIG BANG EDITION, CARRERA CAR 2C12-O WRY3324, RADO JUBLE 153.0578.3, BREITLING B 71340, флэш накопитель марки «Transcend usb 2.0 16 GB» в корпусе черного цвета и флэш накопитель марки «OltraMax 8 GB» в корпусе белого цвета, свидетельство о регистрации транспортного средства ........, два видеорегистратора марки «Polyision» с серийными номерами R201508390401, R201706210189, автомобиль марки Land Rover Discoveri, государственный регистрационный знак <***>, VIN ........, автомобиль марки Mercedes-Benz, государственный регистрационный знак РОО7МС777 (т. 12 л.д. 196-207);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которого осмотрены: внешний электронный носитель «SP Silicon Power 4 GB» в металлическом корпусе серого цвета, внешний электронный носитель «SP 32 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешний электронный носитель в пластиковом корпусе черного цвета с биркой «VASHERON CONSTANTIN», внешний электронный носитель «MIREX 16 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешний электронный носитель «DataTraveler G4 8 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, Внешний электронный носитель «IMO 16 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, банковские карты Б. «Сбербанк» с ........, Б. «Сбербанк» с ........, Б. «ВТБ» с ........, выданные на имя И. А., а также карта Б. «ВТБ» с ........, два заграничных паспорта на имя ФИО32 с номерами: 1) 93 7200823 2) 75 2796736, 13 белых конвертов с оптическими дисками и коробка с четырьмя оптическими дисками с видеозаписями свадьбы, на которых имеются образцы голоса/речи ФИО32, ежедневник к обложке синего цвета с надписью «КОРРУС-ТЕХ дорожно-строительная техника и технологии», письмо ........ от ........., локально сметные расчеты № ЛСР ........, паспорт ФИО22, устав ООО «Вахрушевский завод строительных материалов», договор на техническое обслуживание и ремонт ........ от ........., служебная записка от ГКУ СК «Дирекция автомобильных дорог», копия ведомости не выполненных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Манычское – Белые Копани», протокол ........ от ......... заседания координационного совета с участием Главы Апанасенковского МО СК ФИО19, расписка от ФИО20, договор ........ возмездного оказания услуг от ........., Устав ООО «ДОРСНАБ-1», договор субподряда ........ от ........., лист с печатным тестом по контрактам «...... – ......», «Манычское – Белые Копани», «Ага-Батыр – Дыдымкин», пустые листы с оттиском печати ООО «СтройЮгРегион», документы с перечнем автодорог республиканского значения, требующих капитального ремонта, установлено 11 объектов, расположенных в ......, флэш накопитель марки «Silicon Power» в металлическом корпусе зеленого цвета, флэш накопитель марки «DTM 30GB» в металлическом корпусе синего цвета, флэш накопитель марки «Smartbuy» в пластиковом корпусе белого цвета, флэш накопитель марки «Coninental» в пластиковом корпусе в виде задней части автомобиля красного цвета, флэш накопитель марки «Transcend» в пластиковом корпусе синего цвета, 11 часов следующих марок и наименований: ORIS 7634-47 30-35588, CARRERA CAR 2014-4 RHM9717; HUBLOT 582168 GENEVE, LONGINES 27653495 L7 8726, VACHERON CONSTANTIN GENEVE 647658, LONGINES L47744, VACHERON CONSTANTIN GENEVE 47560 1207587, HUBLOT 1911250 BIG BANG EDITION, CARRERA CAR 2C12-O WRY3324, RADO JUBLE 153.0578.3, BREITLING B 71340, флэш накопитель марки «Transcend usb 2.0 16 GB» в корпусе черного цвета и флэш накопитель марки «OltraMax 8 GB» в корпусе белого цвета, свидетельство о регистрации транспортного средства ........, два видеорегистратора марки «Polyision» с серийными номерами R201508390401, R201706210189, изъятые ......... в ходе обыска в жилище ФИО32 по адресу: ...... (т. 12 л.д. 208-217);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в жилище ФИО32 по адресу: ......, в ходе которого обнаружено и изъято: мобильный телефон марки «iphone 14 pro max» IMEY- ........, IMEY2- ........ (т. 12 л.д. 223-229);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ........., согласно которому осмотрены: мобильный телефон марки «iphone 14 pro max» IMEY- ........, IMEY2- ........, изъятый ......... в ходе обыска по месту регистрации ФИО32 по адресу: ...... (т. 12 л.д. 230-236);

- протоколом осмотра местности, жилища, и иного помещения от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение по адресу: ...... (цокольный этаж), где был обнаружен и изъят автомобиль марки Hyunday Santa Fe, государственный регистрационный знак В002YT126 (т.13 л.д.36-42);

- протокол обыска от ........., согласно которому произведен обыск в жилище ФИО36 №3 по адресу: ......, в ходе которого обнаружено и изъято: ноутбук марки «HP Pavilion Laptop 15-cs2xxx» в корпусе серого цвета, код устройства - 3DA48DE0-6F88-4165-8D5D-56659593C75E, 3 печати с оттисками организаций: ООО «Тракт» (И. 7714475683), ООО «ЛИДЕР» (И. 2635825544), ИП ФИО21 (И. 261404064774), трудовая книжка ФИО33, электронные носители информации марки «Smartbuy 32 GB», «PYTOKEH», а также электронный носитель в прозрачном корпусе с надписью «СТРОЙКОНТРОЛЬ», сшив документов ........ «Финансовой документации ООО «Стройконтроль» на 268 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» на 207 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» на 223 листах, сшив документов ........ «Кадровые документации ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» на 103 листах, сшив документов ........ «Договора ООО «Тракт» на 65 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» на 131 листе, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 204 листе, сшив документов ........ «Банковские выписки ООО «Стройконтроль» на 100 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 411 листах, денежные средства в сумме 900 000 рублей (т. 13 л.д. 45-53);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ноутбук марки «HP Pavilion Laptop 15-cs2xxx» в корпусе серого цвета, код устройства - 3DA48DE0-6F88-4165-8D5D-56659593C75E, 3 печати с оттисками организаций: ООО «Тракт» (И. 7714475683), ООО «ЛИДЕР» (И. 2635825544), ИП ФИО21 (И. 261404064774), трудовая книжка ФИО33, электронные носители информации марки «Smartbuy 32 GB», «PYTOKEH», электронный носитель в прозрачном корпусе с надписью «СТРОЙКОНТРОЛЬ», сшив документов ........ «Финансовой документации ООО «Стройконтроль» на 268 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» на 207 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «Сстройконтроль» на 223 листах, сшив документов ........ «Кадровые документации ООО «Стройконтроль» на 103 листах, сшив документов ........ «Договора ООО «Тракт» на 65 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» на 131 листе, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 204 листе, сшив документов ........ «Банковские выписки ООО «Стройконтроль» на 100 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 411 листах, изъятые ......... в ходе обыска в жилище ФИО36 №3 по адресу: ...... (т. 13 л.д. 54-179);

- протоколом выемки от ........., согласно которой произведена выемка в МИФНС ........ по ......, по адресу: ......, в ходе которой обнаружены и изъяты: регистрационные дела ООО «ПМК-2» (И. 2634098487), ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694), ООО «Прогресс» (И. 2635241972) (т. 13 л.д. 227-232);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: регистрационные дела ООО «ПМК-2» (И. 2634098487), ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694), ООО «Прогресс» (И. 2635241972) (т. 13 л.д. 233-236);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которого осмотрены: документы регистрационного дела ООО «ТРАКТ» (И. 7714475683), изъятые ......... в ходе выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ........ по городу Москве, расположенной по адресу: ......, стр. 2. (т. 14 л.д. 129-130);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: платежные поручения по перечислению денежных средств со счета ООО «Тракт» (И. 7714475683) ........ на счет ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694) ........ со следующими реквизитами: платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 16 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 40 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 350 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 650 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 350 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 800 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 350 000 рублей, изъятые ......... в ходе выемки в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: ......, пл. Смоленская-Сенная, 28 (т. 14 л.д. 138-139);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в жилище ФИО14 по адресу: ......Д, ......, в ходе которого обнаружено и изъято: договор аренды нежилого помещения от ......... на 2 листах, договор займа от ......... на 1 листе, договор займа от ......... на 1 листе, письмо от ФИО14 в адрес ФИО36 №8 на 1 листе (т. 14 л.д. 201-206);

- протоколом выемки от ........., согласно которому произведена выемка у ФИО36 №17 в помещении СЧ ГСУ ГУ МВД России по СК, в ходе которой обнаружено и изъято: договор займа ........ от ........., платежное поручение ........ от ......... (т. 14 л.д. 208-211);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в офисном помещении ФИО23, по адресу: ...... «А», в ходе которого обнаружены и изъяты: копия договора займа ........ от ......... на 2 листах, копия приходного кассового ордера ........ от ........., платежное поручение ........ от ........., платежное поручение ........ от ......... (т. 14 л.д. 223-228);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: договор аренды нежилого помещения от ......... на 2 листах, договор займа от ......... на 1 листе, договор займа от ......... на 1 листе, письмо от ФИО14 в адрес ФИО36 №8 на 1 листе, изъятые ......... в ходе обыска в жилище ФИО14 по адресу: ......Д, ......; договор займа ........ от ........., платежное поручение ........ от ........., изъятые в ходе выемки ......... у ФИО36 №17 в помещении СЧ ГСУ ГУ МВД России по СК, копия договора займа ........ от ......... на 2 листах, копия приходного кассового ордера ........ от ........., платежное поручение ........ от ........., платежное поручение ........ от ........., изъятые у ФИО23 в ходе обыска от ......... в помещении офиса по адресу: ...... «А» (т. 14 л.д. 229-232);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск по месту жительства ФИО36 №18 по адресу: ......, кор. 1 ......, в ходе которого обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «iphone 13» IMEY- ........, IMEY2- ........, документы договор аренды недвижимого имущества ......../н от ......... на 4 листах, акт приема-передачи к договору аренды ......../н от ......... (Приложение к договору аренды от .........) на 1 листе, акты выполненных работ/услуг (........–11) на 11 листах, договор поставки строительных материалов ........ от ......... на 3 листах, спецификация ........ к договору поставки ........ от ......... на 5 листах, договор купли-продажи земельного участка от ......... на 2 листах, расписки и обязательства на 3 листах, товарная накладная ........ от ......... на 5 листах, папка скоросшиватель и файл с документами по деятельности ИП ФИО36 №18 (т. 14 л.д. 236-241);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: мобильный телефон марки «iphone 13» IMEY- ........, IMEY2- ........, документы договор аренды недвижимого имущества ......../н от ......... на 4 листах, акт приема-передачи к договору аренды ......../н от ......... (Приложение к договору аренды от .........) на 1 листе, акты выполненных работ/услуг (........–11) на 11 листах, договор поставки строительных материалов ........ от ......... на 3 листах, спецификация ........ к договору поставки ........ от ......... на 5 листах, договор купли-продажи земельного участка от ......... на 2 листах, расписки и обязательства на 3 листах, товарная накладная ........ от ......... на 5 листах, папка скоросшиватель и файл с документами по деятельности ИП ФИО36 №18, изъятые ......... в ходе обыска по месту жительства ФИО36 №18 по адресу: ......, кор. 1 ...... (т. 14 л.д. 242-246);

- протоколом выемки от ......... с фототаблицей, согласно которому произведена выемка у ФИО36 №19 в помещении СЧ ГСУ ГУ МВД России по СК, в ходе которой обнаружены и изъяты: нотариально заверенный договор купли продажи земельного участка и жилого дома от ......... на 4 листах, предварительный договор купли-продажи неотделимых улучшений земельного участка и жилого дома от ......... на 2 листах, предварительный договор купли-продажи от ......... на 2 листах, соглашение о задатке к предварительному договору купли-продажи от ......... на 1 листе, платежные поручения ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... на 3 листах (т.15 л.д.2-5);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: нотариально заверенный договор купли продажи земельного участка и жилого дома от ......... на 4 листах, предварительный договор купли-продажи неотделимых улучшений земельного участка и жилого дома от ......... на 2 листах, предварительный договор купли-продажи от ......... на 2 листах, соглашение о задатке к предварительному договору купли-продажи от ......... на 1 листе, платежные поручения ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... на 3 листах, изъятые в ходе выемки ......... у ФИО36 №19 в помещении СЧ ГСУ ГУ МВД России по СК (т. 15 л.д. 6-8);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: односторонний лазерный диск белого цвета с рукописной надписью «Выемка от 27.03.25», изъятый ......... в ходе выемки в ТО ........ Филиале ППК «Роскадастр» по КК по адресу: ...... (т. 15 л.д. 56-58);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: лазерный диск «SONNEN DVD-R 4,7 Гб» с надписью «Ответ на запрос из ПАО «МЕГАФОН» (предоставленного с ПАО «МегаФон письмом ........ от 07.04.2025»), с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами следующих номеров: 92888555438, 9383515777, 9994887888, 9282305870; лазерный диск «Verbatim CD-R 700 MB» с надписью «ЮГ 03-7-11/КИ-Э/6855 Ф 4917391» (предоставленного с ПАО «МТС» письмом ........-Ю-2025 от 06/03/2025»), с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами следующих номеров: 9171597402, 9194257289, 9383515777; лазерный диск «CD-R 700 MB» белого цвета (предоставленного с ПАО «Вымпелком» письмом № ЮР-01-03/8592-К от .........), с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами следующих номеров: 9624018288, 9620005092, 9624019300, 9624019200, 9064419969, 9064419899, 9620074444, 9064665445, 9054691825, 9624010001, 9624037525, 9624475770, 9614770405, 9034162958, 9054499710, 9064420900, 9624484183, 9614519884, 9097514949, 9054691828 (т. 15 л.д. 61-72);

- явкой с повинной ФИО33, зарегистрированной в КУСП ГУ МВД России по ...... за ........ от ........., согласно которой ФИО33 признался в хищении у ООО «ДМК» денежных средств (т. 16 л.д. 51-55).

Защитником подсудимого ФИО32 – Дудиным А.А. представлены следующие доказательства:

- сообщение временно исполняющего полномочия главы Курского муниципального округа ...... ФИО36 №4 от ......... за ........, согласно которому по заключенному администрацией муниципальному контракту ........ от ......... на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин Курского муниципального округа ......, ФИО32 какого-либо участия в его исполнении не принимал. ФИО32 периодически присутствовал при проведении рабочих встреч представителей заказчика с подрядчиком. Какие-либо рекомендации о выборе подрядчика, организации, осуществляющей строительный контроль, иных лиц для исполнения муниципального контракта, а также указания при исполнении муниципального контракта ........ ФИО32 администрации не давалось. Какие-либо документы, подтверждающие участие ФИО32 в исполнении муниципального контракта ........ в администрации отсутствуют. Вопрос о наличии у администрации претензий к ФИО32 администрация считает не корректным, так как какие-либо правоотношения и договорные обязательства администрацией с ФИО32 не заключались (т. 26 л.д. 144);

- сообщение первого заместителя министра Министерства экономического развития ...... ФИО24 от ......... за №ШЭР-11/6310, из которого следует, что, согласно постановлению ...... от ......... ........, по состоянию на ......... ФИО32 не являлся членом координационного совета и не принимал участие в заседании координационного совета, которое состоялось ......... (т. 26 л.д. 149-150);

- протокол заседания координационного совета по обеспечению экономической стабильности в ......, экономической и социальной поддержки населения ...... в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций от ......... ........ с приложенными документами, согласно которому на основании обращения администрации Курского муниципального округа ...... от ......... ........, принято решение согласиться с предложением об определении ООО «ДМК» единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществляемой администрацией Курского муниципального округа ...... закупки на «Реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин для обеспечения муниципальных нужд Курского муниципального округа ......, со сроком исполнения контракта до .......... В состав координационного совета ФИО32 не входил (т.26 л.д.151-173);

- протокол заседания координационного совета по обеспечению экономической стабильности в ......, экономической и социальной поддержки населения ...... в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций от ......... ........, согласно которому на основании обращения администрации Курского муниципального округа ...... от ......... ........, принято решение согласиться с предложением об определении ООО «Стройконтроль» единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществляемой администрацией Курского муниципального округа ...... закупки на оказание услуг по осуществлению строительного контроля объекта «Реконструкцию автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин» для обеспечения муниципальных нужд Курского муниципального округа ......, со сроком исполнения контракта до ......... (т. 26 л.д. 174-185);

- протокол заседания комиссии по проведению отбора муниципальных образований ...... для предоставления субсидий из бюджета ...... за счет средств дорожного фонда ...... бюджетам муниципальных образований ...... на софинансирование мероприятия по дорожной деятельности на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году от ........., согласно которому в министерство поступила заявка Курского муниципального округа на получение субсидии на реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин (10,433 км) с общей потребностью в бюджетном финансировании в размере 445 129,59 тысяч рублей. Данная заявка признана соответствующей Правилам предоставления и распределения субсидий и Порядку проведения отбора и решено произвести отбор муниципального образования края Курского муниципального округа на объект «Реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин» (10,433 км) с общей потребностью в бюджетном финансировании в размере 445 129,59 тысяч рублей (т. 26 л.д. 190-194);

- сообщение заместителя главы администрации Курского муниципального округа ...... ФИО36 №23 от ......... за ........, согласно которому срок исполнения муниципального контракта ........ от ......... с момента заключения до .........; сумма муниципального контракта – 435 844 490 рублей; стоимость исполненных подрядчиком обязательств 305 967 773,90 рублей, фактически оплачено 305 967 773,90 рублей; подрядчиком был предоставлен счет ........ от ......... на оплату авансового платежа на сумму 130 753 347 рублей. Администрацией Курского муниципального округа ...... произведена оплата авансового платежа в размере 30% от цены контракта, что подтверждается платежными поручениями ........, ........ от .......... Авансовый платеж в размере 65 761 803,60 рублей погашен подрядчиком стоимостью предъявленных к оплате работ на основании актов выполненных работ КС-2 ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... (т. 26 л.д. 202);

- счет на оплату ........ от ......... на сумму 130 753 347 рублей за «Реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин» (т. 26 л.д. 203);

- платежное поручение ........ от ......... на сумму 130 753 347 рублей (т. 26 л.д. 204);

- платежное поручение ........ от ......... на сумму 129 445 813,53 рублей (т. 26 л.д. 205);

- акты о приемке выполненных работ КС-2 ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... (т. 26 л.д. 206-243);

- сообщение заместителя министра Министерства дорожного хозяйства и транспорта ...... ФИО25 от ......... за .........1/9344, согласно которому на 2022 год распределение субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения администрации Курского муниципального округа ...... утверждено ...... «О внесении изменений в ...... «О бюджете ...... на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от ......... ........-кз. Пообъектное распределение субсидии утверждено постановлением ...... «Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от ......... ........-п (в редакции постановления ...... от ......... ........-п). Соглашение № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа ...... о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения заключено ......... (в редакции дополнительных соглашений на 2023 и 2024 годы). На 2023 год распределение субсидии администрации утверждено ...... от ......... ........-кз «О бюджете ...... на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции ...... от ......... ........-кз) и на объект - постановлением ...... от ......... ........-п «Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции постановления ...... от ......... ........- п). На 2024 год распределение субсидии администрации утверждено ...... от ......... ........-кз «О внесении изменений в ...... «О бюджете ...... на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и на объект - постановлением ...... «Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от ......... ........-п (в редакции постановления ...... от ......... ........-п). Администрация является муниципальным заказчиком и получателем бюджетных средств, на которого возложены функции по исполнению соглашения. Финансовыми органами являются министерство финансов ...... и соответствующее финансовое управление администрации Курского муниципального округа ....... В соответствии с нормами Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплатой по контракту признаются платежи, совершенные на основании подписанных заказчиком документов о приемке, предусмотренных частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ. Таким образом, решение об оплате выполненных работ принимается муниципальным заказчиком (т. 27 л.д. 3-5);

- соглашение № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения от ........., заключенное между Министерством дорожного хозяйства и транспорта и администрацией Курского муниципального округа ...... (т. 27 л.д. 17-25);

- дополнительное соглашение ........ к Соглашению № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения от ........., заключенное ......... между Министерством дорожного хозяйства и транспорта и администрацией Курского муниципального округа ...... (т. 27 л.д. 15-16);

- дополнительное соглашение ........ к Соглашению № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения от ........., заключенное ......... между Министерством дорожного хозяйства и транспорта и администрацией Курского муниципального округа ...... (т. 27 л.д. 12-14);

- дополнительное соглашение ........ к Соглашению № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения от ........., заключенное ......... между Министерством дорожного хозяйства и транспорта и администрацией Курского муниципального округа ...... (т. 27 л.д. 10-11);

- дополнительное соглашение ........ к Соглашению № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения от ........., заключенное ......... между Министерством дорожного хозяйства и транспорта и администрацией Курского муниципального округа ...... (т. 27 л.д. 6-9);

- сообщение директора ГБУ СК «Стававтодор» ФИО26 от ......... за ........, согласно которому ФИО32 работал в должности главного аналитика- советника директора государственного бюджетного учреждения ...... «Стававтодор» с ......... (приказ ........-к от .........) по ......... (приказ ........-л/с от .........). Работа по данной должности не является государственной службой. Должность «главный аналитик-советник руководителя» не относится к категории «руководители» и не дает права подписи документов, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. На ФИО32 возлагались следующие трудовые функции: анализ и оценка исполнения государственного задания по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в ...... и дорожных сооружений на них в части капитального ремонта, ремонта и содержания региональных автомобильных дорог; оценка организации учета автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в ...... и искусственных сооружений на них, находящихся на балансе учреждения; анализ и оценка реализации государственного задания филиалами учреждения, в части установленных плановых показателей; анализ и оценка деятельности учреждения в рамках реализации региональной составляющей национальных проектов («Безопасные и качественные автомобильные дороги» и др.). Оценка и анализ осуществления производства работ по ремонту, содержанию, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог; оценка и анализ подготовительных работ на участках производств работ по ремонту, содержанию, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог; оценка и анализ материально-технического обеспечения при производстве работ на участках; оценка и анализ оперативного управления производством работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в ...... и искусственных сооружений на них; оценка и анализ приемки и контроля качества результатов выполненных видов и этапов работ по ремонту, содержанию, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог; оценка и анализ применения мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности на участках производства работ. Оценка обеспечения филиалов учреждения проектно- сметной документацией, сметной документацией и прочей документацией для выполнения работ по дорожной деятельности. Анализ ежемесячных реестров стоимости выполнения. В обязанности, полномочия ФИО32 не входили вопросы, связанные с заключением, исполнением муниципальных контрактов, заключенных между муниципальным образованием (округом) и коммерческой организацией по строительству, ремонту, реконструкции автомобильных дорог на территории ....... Должность главный аналитик - советник директора относится к категории специалистов и не предусматривает подчинение кого-либо, в том числе глав муниципальных округов ......, а также полномочия давать указания, распоряжения кому-либо, в том числе главам муниципальных образований (округов) обязательных для исполнения. В рамках должностных обязанностей, в компетенцию ФИО32 не входили полномочия по консультированию или предоставлению рекомендаций заказчикам, подрядчикам или иным лицам, по строительству, ремонту, реконструкции автомобильных дорог (т. 27 л.д. 28-29);

- должностная инструкция главного аналитика- советника директора, утвержденная директором государственного бюджетного учреждения ...... «Стававтодор» (т. 27 л.д. 30-40);

- трудовой договор ........ от ........., заключенный между ГБУ СК «Стававтодор» и ФИО32, согласно которому ФИО32 предоставлена работа в ГБУ СК «Стававтодор» на должность главного аналитика-советника директора в подразделение руководство (т. 27 л.д. 41-45);

- приказ о приеме работника на работу ........-к от ........., согласно которому ФИО32 принят на работу в ГБУ СК «Стававтодор» на должность главного аналитика-советника директора (т. 27 л.д. 46);

- приказ о прекращении трудового договора с работником ........-л/с от ........., согласно которому на основании заявления ФИО32 от ........., прекращено действие трудового договора ........ от ......... (т. 27 л.д. 47-48);

- сообщение директора ГБУ СК «Стававтодор» ФИО26 от ......... за ........, согласно которому ФИО32 в период времени с ......... по ......... отсутствовал по месту работу по причине нахождения в отпуске: с ......... по ......... (приказ ........-о от .........); с ......... по ......... (приказ ........ от .........); с ......... по ......... (приказ ........ от .........); по причине нахождения в командировке: с ......... по ......... (приказ ........-к от .........); с ......... по ......... (приказ ........-к от .........) (т. 27 л.д. 49);

- копии приказов ........-к от ........., ........-к от ........., ........-о от ........., ........-о от ........., ........-о от ......... (т. 27 л.д. 50-55);

- информация о контрактах на выполнение работ, заключенных между ООО «ДМК» и заказчиками Курского муниципального округа ...... за период с 2014 года по настоящее время, полученная по результатам мониторинга закупок для обеспечения нужд ...... в единой информационной системе закупок, предоставленная ......... комитетом ...... по государственным закупкам (т. 27 л.д. 58-66);

- расписка от ........., согласно которой ФИО33 получил от ФИО32 30 000 000 рублей, которые обязался возвратить по требованию (т. 15 л.д. 148);

- заключение эксперта ........ от ........., согласно выводам которого, ответить на вопрос» - имеются ли на фонограмме, зафиксированной на оптическом диске DVD-R SOKCK, серийный номер GSD-S471 N081211Т, аудиофайле «file_5 24i (2024_04_18-19_43_23)_ASWMUX244596.wav», продолжительностью 6 минут 11 секунд, голос и речь ФИО32, ......... года рождения, образцы голоса которого представлены на экспертизу?» не представляется возможным. Ответить на вопрос «- имеются ли на фонограмме, зафиксированной на оптическом диске «Секретно 14/15/286 08.05.2024», номер: «RWD80A-02044», «24», «WL700024 DE301», в папке «23_04_2024» в аудиофайле «5303554С.wav», продолжительностью 13 секунд, голос и речь ФИО32, ......... года рождения, образцы голоса которого представлены на экспертизу?» не представляется возможным. Приложении 2 к экспертизе - Установленный текст фонограммы file_5 24i (2024_04_18-19_43_23) ASWMUX24459 записи акта о (т.6 л.д.189-211);

- записи акта о рождении ФИО32, ФИО26, ФИО1 (т. 16 л.д. 2);

- копия свидетельства о рождении 11-ДН ........, выданного отделом загса управления загса ......, согласно которому ФИО1 родился ......... года рождения, в графе мать указана ФИО26 (т. 25 л.д. 207);

- соглашение о задатке к предварительному договору купли-продажи от ........., согласно которому ИП ФИО27, ФИО5 и ФИО1 подписали настоящее соглашение о задатке на следующих условиях: покупатель оплачивает продавцам задаток в счет обеспечения исполнения предварительного договора в размере 300 000 рублей путём перечисления на банковскую карту ........ в день подписания настоящего соглашения (т. 25 л.д. 208);

- расписка от ........., согласно которой ФИО36 №19, представляющий интересы ФИО27, получил по предварительному договору купли-продажи земельного участка и дома от ......... от ФИО26, законного представителя несовершеннолетнего ФИО1, 300 000 рублей (т. 25 л.д. 209);

- копия договора купли-продажи земельного участка и жилого дома от ........., заключенного между ИП ФИО27, ФИО5 и ФИО1, от имени и в интересах которого действует ФИО26, согласно которому продавцы продали, а покупатель принял жилой дом, площадью 314,4 кв.м, с кадастровым номером: 23:49:0125005:2104, расположенный по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, ......, Лазаревский внутригородской район ......В; и земельный участок, площадью 711/+-9,33 кв.м, с кадастровым номером: 23:49:0125005:2055, расположенный по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, ......, Лазаревский внутригородской район ......, з/у 150В. Стоимость жилого дома и земельного участка составляет 30 080 606 рублей (т. 25 л.д. 210-211);

- копия договора купли-продажи земельного участка и жилого дома от ........., заключенного между ФИО36 №19, действующего от имени ФИО27, ФИО5 и ФИО26, действующей как законный представитель ФИО1, согласно которому продавцы продали покупателю принадлежащие им на праве общей долевой собственности земельный участок, 711/+-9,33 кв.м, с кадастровым номером: 23:49:0125005:2055, расположенный по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, ......, Лазаревский внутригородской район ......, з/у 150В, и размещенный на нем индивидуальный жилой дом, площадью 314,4 кв.м, с кадастровым номером: 23:49:0125005:2104, расположенный по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, ......, Лазаревский внутригородской район ......В. Покупатель купил жилой дом и земельный участок за 30 080 606 рублей, из них: земельный участок за 16 000 000 рублей, жилой дом за 14 080 606 рублей (т. 25 л.д. 212-217);

- расписка, согласно которой ФИО5 получилсумму в размере 10 000 000 рублей в счет оплаты по договору купли-продажи земельного участка и дома, расположенных по адресу: ......В, от законного представителя несовершеннолетнего ФИО1 – ФИО26 (т. 25 л.д. 219);

- расписка от ........., согласно которой ФИО36 №19, действующий от имени ФИО27, получил сумму в размере 8 780 606 рублей в счет оплаты по договору купли-продажи земельного участка и дома от ........., от ФИО26 (т. 25 л.д. 220);

- заявление от ФИО26 о переводе денежных средств в размере 10 000 000 рублей на имя ФИО5 (т. 25 л.д. 221);

- копия платежного поручения ........ от ......... и банковский ордер от ........., согласно которым ФИО26 перечислила на счет ФИО5 10 000 000 рублей, комиссия составила 5 000 рублей (т. 25 л.д. 222-223);

- копии чеков по операции от ......... и от ........., согласно которому ФИО26 перечислила на счет ФИО5 495 000 рублей, 500 000 рублей и 5 000 рублей (т. 25 л.д. 224-226);

- копия решения ГБУ ...... «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг ......» ........ от ........., согласно которому разрешено ФИО26 заключить в интересах несовершеннолетнего ФИО1, договор купли-продажи двухкомнатной квартиры, общей площадью 93,7 кв.м., расположенной по адресу: ......, рыночной стоимостью 11 150 000 рублей, при условии приобретения без использования средств ипотечного кредитования по договору купли-продажи на имя несовершеннолетнего в единоличную собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ......, Лазаревский внутригородской район ......В, совокупной рыночной стоимостью 30 080 606 рублей (т. 25 л.д. 227-229);

- копия договора нотариально удостоверенного купли-продажи жилого помещения (квартиры) от ........., согласно которому ФИО26, действующая как законный представитель несовершеннолетнего ФИО1, обязалась передать в собственность покупателю ФИО28, квартиру, расположенную по адресу: ......, за 11 150 000 рублей (т.25 л.д.230-232);

- копия договора купли-продажи недвижимости от ........., заключенного между ФИО4, действующей от имени ФИО26, и ФИО29, согласно которому ФИО26 продала ФИО29 нежилое помещение, расположенное по адресу: ......, пом.61, за 1 025 000 рублей (т. 25 л.д. 233-234);

- копия справки по сберегательному сертификату, выданная ПАО Сбербанк (т. 25 л.д. 235);

- отчет ........ об определении рыночной стоимости жилого дома с кадастровым номером 23:49:0125005:2104 и земельного участка с кадастровым номером 23:49:0125005:2055, расположенных по адресу: ......, Лазаревский внутригородской район ......В (т. 27, л.д. 82-103);

- выписки из Единой информационной системы в сфере закупки (т. 27 л.д. 104-116).

Защитником подсудимого ФИО33 – ФИО40 представлены следующие доказательства:

- копия решения Арбитражного суда ...... от ......... по делу № А63-8632/2024, по иску ООО «ДМК» к администрации Курского муниципального округа ...... о признании решения от ......... ........ об одностороннем отказе от исполнения контракта недействительным. В период рассмотрения данного дела ......... судом были приняты обеспечительные меры в виде запрета администрации Курского муниципального округа ......, ООО «ДМК» (И. 2612019241), а также иным лицам, фактически осуществляющим работы на спорном объекте по заданию заказчика, производить любые виды работ, предусмотренных муниципальным контрактом от ......... ........ на «Реконструкцию автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин» ИКЗ 223261202053626120........, в том числе демонтажу на участке дороги Ага-Батыр–Дыдымкин в ......, на участке от ПКО+00 до ПК18+50 до рассмотрения спора по существу и вступления в законную силу судебного акта (т. 24 л.д. 137-143);

- копия определения Арбитражного суда ...... от ......... по делу № А63-2007/2023, согласно которому в удовлетворении заявления администрации Курского муниципального округа об отмене обеспечительных мер по делу №А63-2007/2023 отказано (т.24 л.д.144-149);

- протокол рабочей встречи по контролю за организацией и проведением работ на объекте «Реконструкция автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин» от ......... за ........, согласно которому рассматривался вопрос об исключении водопропускных труб из проектной документации на вышеуказанном объекте. По итогам рассмотрения дано поручение исключить водопропускные трубы из проектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин» (т. 27 л.д. 126-128);

- выписка из акта по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета ......, выделенных в 2023 году на реализацию отдельных мероприятий государственной программы ...... «Развитие транспортной системы» от ......... с приложением (информацией об исполнении муниципального контракта от ......... ........ по состоянию на ........., актом визуального осмотра проведения работ по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин от .........), согласно которому на основании обращения администрации Курского МО от ......... ........ координационный совет принял решение согласиться с предложением об определении ООО «ДМК» единственным поставщиком(подрядчиком, исполнителем) закупки на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин для обеспечения муниципальных нужд Курского МО со сроком исполнения контракта до .......... на основании протокола ........ администрацией Курского МО издано распоряжение от ......... ........-р «О заключении муниципального контракта на проведение подрядных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин» с единственным поставщиком. Администрацией Курского МО на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги с ООО «ДМК» был заключен муниципальный контракт от ......... ........ на сумму 435 844 490 рублей. В нарушение пункта 4 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ администрацией Курского МО контракт ........ был заключен без предоставления обеспечения исполнения контракта (т. 27 л.д. 131-150);

- выписка из ЕГРЮЛ №ЮЭ........ от ......... на ООО «Стройконтроль», согласно которой в ООО «Стройконтроль», в отсутствие ФИО33, принимаются решения, вносятся изменения в наименование организации и т.п. (т. 27 л.д. 151-163);

- отчет Контрольно-счетной палаты ...... от ......... о результатах контрольного мероприятия, согласно которому выявлены несоответствие выполненных работ и нарушение сроков реконструкции со стороны подрядчика ООО «ДМК» (т. 3 л.д. 112-245);

- акт визуального осмотра проведения работ по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин от ........., проведенного с участием начальника отдела администрации Курского МО ФИО36 №23, главного инженера ООО «ДМК» ФИО36 №1, представителя ООО «Стройконтроль» ФИО30 и двух инспекторов Контрольно-счетной палаты ......, согласно которому установлены нарушения со стороны подрядчика (т. 4 л.д. 25-26);

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД РФ по ...... ........ от ......... фоноскопической экспертизы по голосу и речи ФИО32, согласно которому определить принадлежность голоса не представилось возможным (как по записям, изъятым у ФИО36 №1 так и по записям, полученным в ходе ОРМ - ПТП) (т. 6 л.д. 189-21);

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД РФ по ...... ........ от ......... фоноскопической экспертизы по голосу и речи ФИО33, согласно выводам которого определить принадлежность голоса не представилось возможным (как по записям, изъятым у ФИО36 №1, так и по записям, полученным в ходе ОРМ - ПТП) (т. 6 л.д. 226-243);

- заключение эксперта ........ от ......... строительно-технической экспертизы, выполненной в АНО Экспертно-консалтинговый центр «Независимая экспертиза и оценка», согласно которому на экспертизу представлены: сшивы документов, изъятые в администрации Курского муниципального округа в одной картонной коробке; заключение эксперта 128-Э-23 от ......... (учитывая что первое уголовное дело ........ возбуждено ......... год), согласно выводам которой замены материалов или работ не выявлено, иных дополнительных работ не выявлено (т. 7 л.д. 1-64).

Так, по ч.2 ст.187 УК РФ виновность ФИО32 и ФИО33 подтверждается следующей совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения:

- показаниями свидетеля ФИО36 №1, который в судебном заседании показал, что с ноября 2013 года по 2021 год он состоял в должности, директора ООО «ДМК», с 2021 года он состоит в должности главного инженера ООО «ДМК». Директором является Предстаивтель потерпевшего В 2022 году его пригласили в администрацию Курского муниципального округа и предложили работу по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин, протяженностью десять километров. Он посмотрел сметную документацию и согласился. Заключили с администрацией контракт на триста шестьдесят пять миллионов, без проведения торгов. Был выдан аванс в размере тридцати процентов от стоимости, то есть сто тридцать пять миллионов рублей. В марте 2023 года они приступили к работам. ФИО32 он знал, когда работал в ...... при строительстве Олимпийского городка в 2013 году. Затем он встречался с ФИО32 в районе, когда тот приезжал, будучи в должности министра дорожного хозяйства, на объект, который им был подведомственен. Когда появился данный объект, ФИО32 рекомендовал его заказчику - администрации, как добросовестного подрядчика, который сможет за один год выполнить работу. С ФИО33 он познакомился после заключения контракта, в 2023 году. Ранее на данном объекте работала субподрядная организация ООО «Ант-Строй». Администрация расторгла с ними договор и им не заплатили. Формы КС-2 по данному контракту подписывал начальник участка ФИО38, формы КС-3 подписывала Предстаивтель потерпевшего ......... между ООО «ДМК» и ООО «Тракт» был заключен рамочный договор на поставку инертных материалов на сумму пятьдесят миллионов рублей. До подписания данного договора, они обсуждали его условия с ФИО32 и ФИО33. В условия договора входила поставка инертных материалов: фракции 040, ГПС, битума, щебня. Сумма в размере пятидесяти миллионов была переведена на счет ООО «ТРАКТ» тремя платежами. ФИО32 и ФИО33 постоянно приезжали, проверяли объект, они обсуждали какие проведены работы и их последовательность. Рамочный договор не содержал условия поставки инертных материалов после подачи заявки от ООО «ДМК» в адрес ООО «Тракт» с указанием даты и наименования материала. ООО «ДМК» заявки о поставке материала в адрес ООО «Тракт» не направляло. О том, что нужны инертные материалы он ФИО33у и ФИО32 говорил, как только начали работы, с апреля. Потом он вынужден был взять материал в «Прогресс», поскольку сроки по выполнению работ шли, необходимо было закончить объект. Отсутствие поставки инертных материалов со стороны ООО «ТРАКТ» повлияло на сроки исполнения муниципального контракта, то есть сроки затягивались. В марте 2024 года его пригласили к заказчику и предложили заключить договор цессии о передаче незавершенного объекта ООО «ПМК-2», которое полностью закончит строительство. Он отказался, после этого начался конфликт. ФИО26 и ФИО33 перестали отвечать на телефонные звонки. Затем они написали претензию ФИО36 №8, а позже обратились в полицию;

- показаниями свидетеля ФИО36 №2, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон, из которых следует, что она занимается оказанием бухгалтерских услуг и хорошо знает ФИО33, так как работала у него по договору. Где-то в конце 2018 года, точной даты не помнит, к ней обратился ФИО33 и попросил подготовить и сдать отчетность по деятельности ООО «Либерти-Эксперт», где руководителем являлась ФИО36 №8, и ООО «ПМК-2», в которой руководителем был ФИО33 Она согласилась, однако трудовой договор ни с кем не заключала. Оплату ей производил лично ФИО33, иногда наличными деньгами, иногда на ее счет. Оплата им была установлена в размере 10 000–15 000 рублей. Ее это все устраивало, в связи с чем она согласилась на предложение ФИО33 Позже он открыл фирму ООО «Стройконтроль» ........., где являлся директором, и предложил ей вести бухгалтерский учет по деятельности данной организации, сдавать отчетность. Оплата также производилась лично ФИО33 в размере до 20 000 рублей за оказание ею бухгалтерских услуг данной организации. ......... была зарегистрирована фирма ООО «Тракт», в которой, по ее данным, изначально руководителем являлась ФИО36 №8, кто сейчас - ей неизвестно, где также ФИО33 предложил ей оказывать бухгалтерские услуги, на что она также согласилась. Деятельность ООО «Тракт» фактически не велась, так как в 2021-2022 гг. она по данной организации сдавала нулевую отчетность. Доступа к расчетным счетам данных организаций она не имела, Б. не касалась. Все платежи осуществлял лично ФИО33 При нулевой отчетности в апреле 2022 года на счет ООО «Тракт» поступило порядка 35 000 000 рублей от ООО «ДМК». Она задала вопрос ФИО33, откуда эта сумма, на что ФИО33 сказал, что им заключаются контракты по строительству новой или реконструкции старой дороги, и ООО «Тракт» выступает как поставщик инертных материалов или субподрядчик. Так как это был контракт, то она понимала, что в рамках данного контракта ООО «Тракт» происходило освоение бюджетных денег. Кроме того, ООО «Тракт» напрямую с бюджетом не работало, никто бы ООО «Тракт» из бюджета субсидии не дал, так как прибыли в обществе не было, основных средств не было, не было штата, фактически деятельность организации никакая не велась. Не было строительных материалов, штата сотрудников, производственных мощностей. Она этого не видела. Со слов ФИО33, он только планировал все это делать. ООО «Тракт» фактически просто на бумаге выступало как поставщик или субподрядчик, все это ей говорил ФИО33 Так как она в деятельности ООО «Тракт» видела платежи, которые перечислялись на личные счета, в том числе физических лиц и лично ФИО33 подотчет, она приняла решение с ним более не сотрудничать и в мае 2023 года передала ему все документы, которые у нее были и которые для составления отчетности ранее ей передавал ФИО33 (т. 8, л.д. 11-16);

- показаниями свидетеля ФИО36 №3, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон, из которых следует, что ФИО32 ей не знаком, а фамилия Амирханян ей знакома, его зовут С., он являлся руководителем ООО «Прогресс», она его знает как руководителя, так как он в ООО «Лидер», где она работает, сезонно закупал асфальт на протяжении около 4 лет. Она позже узнала, что С. Амирхаян, который брал в сезон асфальт, был субподрядчиком в ООО «Стройконтроль» по её мнению, где по предложению ФИО33 она оказывала бухгалтерские услуги. Она хорошо знает ФИО33, работала у него, оказывала ООО «Стройконтроль», ООО «Тракт», ООО «ПМК-2» бухгалтерские услуги с июля 2023 года. В данных организациях руководителем являлся ФИО33 Оплату ей производил лично ФИО33, на счет её карты. Оплата им была установлена в размере 15 000 рублей. Её это все устраивало, в связи с чем она согласилась на предложение ФИО33 ООО «Тракт» было зарегистрировано ........., в которой являлась руководителем ФИО36 №8, насколько ей известно сожительница ФИО33 Деятельность ООО «Тракт» фактически никакая не велась, так как в 2023 году она по данной организации сдавала нулевую отчетность. Доступа к расчётным счетам данных организаций она не имела, Б. она не касалась. Все платежи осуществлял лично ФИО33 Кроме того, ООО «ПМК-2», ООО «Тракт» напрямую с бюджетом не работали, прибыли в обществах не было, основных средств не было, не было штата, фактически деятельность организации никакая не велась. Один раз поступили 20 000 000 рублей или 30 000 000 рублей на счета указанных организаций, от кого не помнит, в конце декабря 2023 года это было по её мнению. Все платёжные поручения формировал сам ФИО33, он ей просто скидывал на её почту oksana-popova81@mail.ru выписки из Б., она их выгружала, потом по представленным им документам и данным сдавала отчетность, и все. В указанных и названных ею выше организациях не было строительных материалов, штата сотрудников, производственных мощностей. Она этого не видела. Так как она в деятельность ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» не вникала, она видела платежи, которые перечислялись на личные счета, какие именно не помнит, в том числе физических лиц и лично ФИО33 подотчёт, в связи с чем она хотела доработать с этим человеком последний квартал, сдать отчётность и распрощаться с ним. После прослушивания аудиофайла «AUD-20240411-WA0020.mp3» и она узнала голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО33, она не знает. Разговор ведется по поводу организации ФИО33 ООО «Тракт», директором которой формально являлась ФИО36 №8 После прослушивания аудиофайла «AUD-20240411-WA0021.mp3» она узнала голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО17, она не знает. Суть разговора в том, что второй мужчина хочет закрыть какие-то вопросы по фирме ФИО33 – ООО «Тракт». После прослушивания аудиофайла «AUD-20240422-WA0008.m4a» она узнала голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО33, она не знает. Суть разговора в том, что мужчина, голос которого ей не знаком, заявляет ФИО33, что тот предложил ему фирму «Тракт» и не поставил материалы, а ФИО33 в свою очередь заверяет его, что во всем разберется. После прослушивания аудиофайла «file_1 24i (2024_04_09-12_26_13) _ASWMUX244596.wav» она узнала голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО33, она не знает. Суть разговора в том, что мужчина, голос которого ей не знаком, заявляет ФИО33, что его фирма «Тракт» не поставила строительные материалы, а также задолжали ему 23 миллиона, также он заявляет, что с ним расторгают контракт на строительство дороги. После прослушивания аудиофайла «file_2 24i (2024_04_09-12_38_38) _ASWMUX244596.wav», голос которого ей не знаком, заявляет ФИО33, что его фирма «Тракт» не поставила материалы и не возвращают ему деньги. После прослушивания аудиофайла «file_3 24i (2024_04_18-18_49_08) _ASWMUX244596.wav» она узнала голос ФИО33 После прослушивания аудиофайла «file_4 24i (2024_04_18-18_50_25) _ASWMUX244596.wav» она узнала голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО33, она не знает. Примерно в декабре 2023 года ФИО33 заявлял ей, что скоро с ООО «ПМК-2» будет заключаться большой контракт и на счет поступит много денег, которые ему нужно будет снять и придумать способ, чтобы платить с этой суммы меньше налогов. ФИО33 постоянно открывал банковские счета на ООО «Тракт» и ООО «ПМК-2» в различных кредитных организациях, так как Б. блокировали счета из-за отсутствия сотрудников в указанных организациях ООО «Тракт» и ООО «ПМК-2» и неведения реальной деятельности. Примерно в ноябре 2023 от ООО «Прогресс» на счет ООО «ПМК-2» поступили денежные средства в сумме 40 000 000 рублей, часть которых около 7 000 000 ФИО33 перечислил своей организации ООО «Стройконтроль» в качестве займа, после этого ООО «Б. бланк» установил ограничения на счет ООО «Тракт», связанные с переводами контрагентам. Тогда ФИО33 сообщил ей, что так как банковский счет заблокирован, денежные средства он будет выводить путем уплаты налога на единый налоговый счет ООО «ПМК-2» в сумме 31 000 000 рублей, после чего закроет счет ООО «Б. бланк» и напишет письмо в ИФНС о возврате излишне уплаченных денежных средств. Так, ФИО33 в уплату единого налогового платежа тремя платежными поручениями на общую сумму 31 071 248,93 рублей перечислил на единый налоговый счет ООО «ПМК-2» однако после того, как он стал писать письма о возврате денег ИФНС отказывала ему. После прослушивания аудиофайла «file_5 24i (2024_04_18-19_43_23) _ASWMUX244596.wav» она не узнала голос и о чем ведется разговор (т.8, л.д. 17-22, т. 9 л.д. 64-68);

- показаниями свидетеля ФИО36 №4, который в судебном заседании показал, что между администрацией Курского муниципального округа и ООО «ДМК» был заключен договор на ремонт автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин на сумму четыреста тридцать пять миллионов рублей. На тот момент он исполнял обязанности главы администрации Курского муниципального округа ....... В настоящее время договор не исполнен. Администрация в одностороннем порядке расторгла договор. После чего подрядчиком было подано исковое заявление в Арбитражный суд на возобновление данного договора. Решение суда было не в пользу администрации и в настоящее время договор является действующим. На его взгляд причинами неисполнения договора ООО «ДМК» послужило наложение обеспечительных мер на определенный участок дороги, и расторжение контракта, либо недостаточность финансовых средств, либо нежелание выполнять работу. И в том объеме, которые можно было бы выполнить. Ему неизвестно, как был составлен и подписан рамочный договор от ......... между ООО «ДМК» и ООО «Тракт» на поставку инертных материалов на сумму пятьдесят миллионов рублей. Он не присутствовал при обсуждении условий данного рамочного договора. Примерно в 2023 году ФИО36 №1 сообщал ему о том, что задерживают исполнение поставки инертных материалов. С ФИО33 он познакомился в декабре 2022 года. ФИО36 №1 пришел с ним в администрацию и его как руководителя организации, которая может осуществлять строительный контроль на данном объекте, охарактеризовал его с положительной стороны. Он направлял заявку по одобрению полномочий ООО «Стройконтроль» в муниципальном контракте в координационные советы при ....... Данная заявка была одобрена. ООО «Стройконтроль» исполняло контрольные функции и представляло соответствующие документы по контролю за исполнением муниципального контракта администрации Курского муниципального округа ....... До заключения указанного контракта, в 2021 году был заключен договор с Ант-Строй. Ни одного документа, свидетельствующего о выполненных работах, в администрацию ими не представлено. Он считает, что работы велись не в соответствии с графиком, ООО «Стройконтроль» это подтверждает. Затем было принято было решение о расторжении договора с этой организацией. Ант-Строй они предъявляла к администрации требования по поводу оплаты того объема работ, который ими был выполнен. Они просили оплатить около тридцати миллионов рублей. Администрация частично оплатила за данную работу на основании решения суда в 2024 году. На момент заключения контракта ........ и выполнения соответствующих работ по муниципальному контракту, организации Ант-Строй еще не были оплачены работы, которые они выполнили. На момент составления договора цессии между ООО «ПМК-2» и ООО «ДМК» работы на объекте фактически не велись. В мае того же года был составлен договор цессии и передан ФИО36 №1, который не согласился с ним. В его присутствии ФИО32 не просил, не требовал и не уговаривал ФИО36 №1 заключить рамочный договор с ООО «Тракт» на поставку инертных материалов;

- показаниями свидетеля ФИО36 №18, которая в судебном заседании показала, что с зимнего периода 2022 года является ИП, основной вид деятельности – продажа и аренда недвижимого имущества. С 2019 года она является генеральным директором ООО «Ю-Мебель». У неё высшее образование экономика, бухучет и аудит. В своей деятельности она не использует программу 1-С бухгалтерия, она упрощенное системе налогообложения (6%). Ей принадлежала ? доля на жилой дом и земельный участок по адресу: ......В, а ? доля указанного недвижимого имущества принадлежала ФИО5 Всеми вопросами по поводу продажи указанного недвижимого имущества занимался её представитель ФИО36 №19 на основании нотариальной доверенности. С ФИО32 она общалась только по телефону, сообщила куда отправить документы. Предварительно обговорили стоимость дома и земельного участка в размере 52 000 000 рублей. Договор купли продажи она увидела после заключения сделки, в нем была указана стоимость жилого дома и земельного участка в размере около 30 000 000 рублей. Покупателю было неудобно оплатить все сумму наличными, предложили переводом через ООО «Тракт», то есть был заключен договор аренды на 11 месяцев из расчета по 1 000 000 рублей за каждый месяц, а также договор поставки строительных материалов с ООО «Тракт». Договоры от ООО «Тракт» были подписаны, насколько она помнит, ФИО36 №8 С ФИО33 она не знакома и никак не контактировала, насколько ей известно, ФИО36 №19 также в ним не контактировал. ? долю на жилой дом и земельный участок по указанному адресу она продала ФИО26 Стоимость продажи недвижимого имущества в размере 52 000 000 рублей была определена ФИО36 №19 С ФИО5 у неё взаимоотношений не было, все договоры заключались через её представителя. На основании какой сделки были оформлены ? доля указанного недвижимого имущества на ФИО5 ей неизвестно. Денежные средства от ФИО5 за продажу ему ? доли жилого дома и земельного участка она не получала. Ей известно о заключении ФИО36 №19 и ФИО5 с ФИО26 договора купли-продажи дома и земельного участка по цене 30 080 606 рублей. Данный договор зарегистрирован в ЕГРН и произведена смена собственника на указанный жилой дом и земельный участок. Договор купли-продажи был подписан в присутствии двоих нотариусов и удостоверен ими. Ей неизвестно о том, что была произведена оценка указанного жилого дома и земельного участка профессиональным оценщиком ФИО39, какая стоимость недвижимого имущества была определена оценщиком и с отчетом о стоимости она не знакомилась. Договор купли-продажи дома и земельного участка она признает действительным и не оспаривает. Ей неизвестно входила ли стоимость ремонтных работ в стоимость дома и земельного участка. За проданный жилой дом и земельный участок ФИО36 №19 получено около 15 000 000 рублей наличными. Она не помнит получал ли ФИО36 №19 денежные средства в размере 300 000 рублей и 8 780 606 рублей за проданный дом и земельный участок по распискам от ......... и от .......... ей неизвестно о получении ФИО5 денежных средств в размере 21 000 000 рублей за проданный дом и земельный участок. На каких условиях ФИО36 №19 был продан дом и земельный участок ей неизвестно. Она не помнит степень готовности дома на момент продажи. Постройка дома была осуществлена за счет собственных средств, в каком размере она не помнит. ФИО36 №19 не изготавливал счет и все необходимые документы на поставку строительных материалов от ИП ФИО36 №18 в адрес ООО «Тракт» на общую сумму 11 686 000 рублей, и на передачу в аренду ООО «Тракт» её имущества на общую сумму 11 000 000 рублей. Данные документы поступили к ней от ООО «Тракт» и подписывала их она осенью 2023 года и отправила по адресу физического лица. Она понимает, что договоры поставки и аренды фактически мнимые сделки., но денежные средства в размере 22 686 000 рублей на расчет счет ООО «Тракт» ею не возвращены. ООО «Тракт» недвижимое имущество она не продавала. Оплата от ООО «Тракт» за поставку и аренду была произведена в сентябре 2023 года. Денежные средства она получила на расчетный счет ИП. Договоры аренды и поставки, как ИП, она не исполняла, поскольку это была договоренность между её представителем и покупателем;

- показаниями свидетеля ФИО36 №19, которая в судебном заседании показал, что примерно с 2018 года он знаком с ФИО36 №18 У него высшее педагогическое образование. Продажей недвижимости он занимается с 2019 или 2020 года. ФИО36 №18 оформила на него нотариальную доверенность на продажу ? доли жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ......В. ? доля указанного недвижимого имущества принадлежала ФИО15, а ? доля – ФИО16, с котором он знаком примерно с 2020 года. С ФИО33 он не знаком. В 2023 году ему позвонил ФИО5 и попросил связаться с ФИО32 по поводу продажи указанного недвижимого имущества. Он по телефону связался с последним, поговорили о стоимости дома и земельного участка и договорились встереться. При встрече присутствовали ФИО32, супруга ФИО32 -Нелли, он и ФИО5 Договорились о стоимости дома и земельного участка 52 000 000 рублей, что отразили в предварительном договоре. Дом ФИО26 покупал на внука. Ему неизвестно, что была произведена оценка дома и земельного участка профессиональным оценщиком ФИО39. Дом продавался без отделки, стоимость отделочных ремонтных работ в стоимость дома и земельного участка не входила. Им, как продавцам, было удобно, чтобы вся сумма поступила на расчетный счет, однако ФИО32 было так неудобно, чтобы вся сумма была указана в договоре, предложит часть денежных средств оплатить наличными, а часть - с юридического лица, путем заключения договоров аренды и поставки строительных материалов. На тот момент долгое время не было продаж и он, действуя в интересах ФИО36 №18, согласился. Между ИП ФИО36 №18 и ООО «Тракт» были заключены договоры аренды и поставки. С представителями ООО «Тракт» он не общался. Оформлением всех документов занималась сторона ФИО32 все происходило летом 2023 года. Договор купли -продажи недвижимого имущества был заключен на сумму 30 080 606 рублей, договор аренды на сумму 11 000 000 рублей и договор поставки – 11 000 000 рублей. Стоимость ландшафтных работ, строительных работ по изготовлению и монтажу бассейна и остеклению балконов, фасадных работ, монтажа зоны барбекю, монтажа автополива, устройства бетонной дороги, установки ограждения, работ по укладке тротуарной плитки, выполненных при постройке дома, в стоимость 30 080 606 рублей не входила. Ему неизвестно кем была определена стоимость дома и земельного участка в 52 766 606 рублей, документов нет. Он получал по распискам от ......... – 300 000 рублей и от ......... – 8 780 606 рублей. Ему неизвестно о получении ФИО5 денежных средств в размере 21 000 000 рублей за проданный дом и земельный участок. Договоры поставки и аренды фактически не исполнялись. Оплата по договору купли- продажи происходила в два этапа, наличными денежными средствами. Первый раз ФИО5 летал в ...... за деньгами, второй раз ФИО32 привез. По договорам аренды и поставки денежные средства поступили на расчетный счет. Договор купли – продажи был заключен дистанционно по контролем нотариусов, ФИО26 находилась в ......, он и ФИО5 – в ....... Стоимость дома и земельного участка в размере 52 766 606 рублей подтверждается договором о намерении. Он не готовил счета и пакет документов на поставку строительных материалов и аренду имущества, и данные документы не подписывал;

- вещественными доказательствами: оптическим диском DVD-R SOKCK, серийный номер GCD-S471 N081211T, содержащим аудиофайлы разговоров между ФИО36 №1 и ФИО32, ФИО33 (т. 1 л.д. 113, т. 6 л.д. 247); оптическим диском ........, с имеющимися в его памяти аудиозаписями, содержащими телефонные разговоры ФИО33, использующего абонентские номера +........, +........, и компакт-диск ........, с имеющимися в его памяти аудиозаписями, содержащими телефонные разговоры ФИО32, использующего абонентский номер +........ (т. 2 л.д. 168-169, т. 6 л.д. 249); сшивом документов на 302 листах с перепиской администрации Курского муниципального округа ......, сшивом документов на 105 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин», сшивом документов на 200 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин», сшивом документов на 170 листах «Общий журнал работ по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин», сшивом, содержащим документы по делу № А63-2007/2023, сшивом, содержащим документы на 58 листах по одностороннему отказу от исполнения муниципального контракта ........ от ........., сшивом, содержащим документы на 132 листах, в котором установлены документы по актам освидетельствования скрытых работ, сшивом, содержащим документы на 195 листах «Дело ........ Документы по размещению муниципальных заказов» за 2021 год, распоряжение ........-рк от ......... на 1 листе, должностной инструкцией первого заместителя главы администрации Курского муниципального района ...... на 5 листах, устав ООО «ДМК» на 13 листах, устав ООО «Стройконтроль» на 9 листах, распоряжением ........ от ......... о возложении исполнения полномочий главы Курского МО ...... на ФИО36 №4, сшивами документов проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», блокнотом с изображением герба РФ на обложке и надписью «Книга для записей» с рукописными записями, 3 конверта с оптическими дисками «Изъятие 1 Почта: economy-akmr-sk@yandex.ru», «Изъятие 2 Почта: Babichev2636@yandex.ru», «Изъятие 3 Почта: torgiakmr@yandex.ru», подтверждающих заключение муниципального контракта на осуществление строительного контроля с аффилированным ФИО33 и ФИО32 ООО «Стройконтроль» и муниципального контракта на реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин, а также перечисление денежных средств в рамках реализации указанного муниципального контракта; моноблоком марки «Apple» серебристого цвета «iMac» серийный номер C02GG0NCDE, в комплекте с беспроводной клавиатурой FCC ID: BCGA1314, беспроводным манипулятором мышь и блоком питания; мобильный телефон марки «iphone 12 pro» IMEY- ........, IMEY2- ........ в синем корпусе; мобильным телефоном в корпусе красного цвета марки «iphone 11», IMEI 1 – ........, IMEI 2 – ........; пластиковыми банковскими картами: карта Б. ВТБ (........) на имя ФИО36 №8, карта Б. ПСБ (2200 0311 6808 2708), Россельхозбанк (2200 3803 2091 5515), Ренесансбанк (2203 4104 3504 5804), Росбанк (5246 1417 1622 4048), ПСБ (2200 0304 0374 6614), СБЕРБАНК (2202 2037 5938 2130), РОСБАНК (5328 1402 0001 3793), ВТБ (5225 9800 3136 5084), УРАЛСИБ (2200 1911 2474 4468), РЕНЕСАНСБАНК (2203 4104 2887 9086), ПСБ (2200 0311 6808 2708), OZON Б. (2204 2401 6282 4124), FREEDOM FINANCE Б. (2203 84 01 3514 8740); 3 печатями с оттисками следующих организаций: ООО «ТРАКТ» (И. 7714475683), ООО «ПМК -2» (И. 2634098487), ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694); сшивами документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ТРАКТ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ТРАКТ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; сшивом документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........», подтверждающими умысел ФИО33 и ФИО32 на хищение денежных средств ООО «ДМК», в рамках реализации муниципального контракта по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», путем неисполнения подконтрольной им организации ООО «Тракт» условий рамочного договора, заключенного с ООО «ДМК», а также подтверждающие распоряжение по своему усмотрению ФИО33 и ФИО32 похищенным ими имуществом у ООО «ДМК» (т. 12 л.д. 182-184); внешним электронным носителем «SP Silicon Power 4 GB» в металлическом корпусе серого цвета, внешним электронным носителем «SP 32 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешним электронным носителем в пластиковом корпусе черного цвета с биркой «VASHERON CONSTANTIN», внешним электронным носителем «MIREX 16 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешним электронным носителем «DataTraveler G4 8 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, внешний электронный носитель «IMO 16 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, банковскими картами Б. «Сбербанк» с ........, Б. «Сбербанк» с ........, Б. «ВТБ» с ........, выданными на имя И. А., а также картами Б. «ВТБ» с ........, 13 белыми конвертами с оптическими дисками и коробка с четырьмя оптическими дисками с видеозаписями свадьбы, на которых имеются образцы голоса/речи ФИО32, ежедневником к обложке синего цвета с надписью «КОРРУС-ТЕХ дорожно-строительная техника и технологии», письмом ........ от ........., локально сметным расчетом № ЛСР ........, уставом ООО «Вахрушевский завод строительных материалов», договором на техническое обслуживание и ремонт ........ от ........., служебная записка от ГКУ СК «Дирекция автомобильных дорог», копией ведомости не выполненных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Манычское – Белые Копани», протоколом ........ от ......... заседания координационного совета с участием главы Апанасенковского МО СК ФИО19, распиской от ФИО20, договором ........ возмездного оказания услуг от ........., Устав ООО «ДОРСНАБ-1», договором субподряда ........ от ........., листом с печатным тестом по контрактам «...... – ......», «Манычское – Белые Копани», «Ага-Батыр – Дыдымкин», пустыми листами с оттиском печати ООО «СтройЮгРегион», документами с перечнем автодорог республиканского значения, требующих капитального ремонта, установлено 11 объектов, расположенных в ......, флэш накопителем марки «Silicon Power» в металлическом корпусе зеленого цвета, флэш накопителем марки «DTM 30GB» в металлическом корпусе синего цвета, флэш накопителем марки «Smartbuy» в пластиковом корпусе белого цвета, флэш накопителем марки «Coninental» в пластиковом корпусе в виде задней части автомобиля красного цвета, флэш накопителем марки «Transcend» в пластиковом корпусе синего цвета, флэш накопителем марки «Transcend usb 2.0 16 GB» в корпусе черного цвета и флэш накопителем марки «OltraMax 8 GB» в корпусе белого цвета, двумя видеорегистраторами марки «Polyision» с серийными номерами R201508390401, R201706210189, подтверждающими умысел ФИО32 на хищение денежных средств ООО «ДМК», в рамках реализации муниципального контракта по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», путем неисполнения подконтрольной им организации ООО «Тракт» условий рамочного договора, заключенного с ООО «ДМК»; мобильным телефоном марки «iphone 14 pro max» IMEY- ........, IMEY2- ........; ноутбуком марки «HP Pavilion Laptop 15-cs2xxx» в корпусе серого цвета, код устройства - 3DA48DE0-6F88-4165-8D5D-56659593C75E, 3 печатями с оттисками организаций: ООО «Тракт» (И. 7714475683), ООО «ЛИДЕР» (И. 2635825544), ИП ФИО21 (И. 261404064774), трудовой книжкой ФИО33, электронными носителями информации марки «Smartbuy 32 GB», «PYTOKEH», электронным носителем в прозрачном корпусе с надписью «СТРОЙКОНТРОЛЬ», сшивом документов ........ «Финансовой документации ООО «Стройконтроль» на 268 листах, сшивом документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» на 207 листах, сшивом документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» на 223 листах, сшивом документов ........ «Кадровые документации ООО «Стройконтроль» на 103 листах, сшивом документов ........ «Договоры ООО «Тракт» на 65 листах, сшивом документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» на 131 листе, сшивом документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 204 листе, сшивом документов ........ «Банковские выписки ООО «Стройконтроль» на 100 листах, сшивом документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 411 листах, которые подтверждают перечисление похищенных денежных средств по банковским счетам подконтрольных ФИО32 и ФИО33 организаций ООО «Тракт», ООО «Стройконтроль», ООО «ПМК»; регистрационными делами ООО «Стройконтроль» ........, ООО «ПМК-2 ........, ООО «Прогресс» ........, подтверждающими внесение ФИО33 в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице в подконтрольной ФИО33 и ФИО32 организации ООО «Стройконтроль»; документы регистрационного дела ООО «Тракт» (И. 7714475683), содержащие правоустанавливающие документы подконтрольной ФИО32 и ФИО33 организации ООО «Тракт»; платежными поручениями по перечислению денежных средств со счета ООО »Тракт» (И. 7714475683) ........ на счет ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694) ........; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 160 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 40 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 350 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 650 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 350 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 800 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 350 000 рублей, подтверждающими перечисления похищенных денежных средств между банковскими счетами подконтрольных ФИО32 и ФИО33 организаций ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» под предлогом заключения договоров беспроцентных займов; договором аренды нежилого помещения от ......... на 2 листах, договором займа от ......... на 1 листе, договором займа от ......... на 1 листе, письмом от ФИО14 в адрес ФИО36 №8 на 1 листе; договором займа ........ от ........., платежным поручением ........ от ........., копией договора займа ........ от ......... на 2 листах, копией приходного кассового ордера ........ от ........., платежным поручением ........ от ........., платежным поручением ........ от ........., подтверждающими перечисления похищенных денежных средств через банковские счета подконтрольной ФИО32 и ФИО33 организации ООО «Тракт»; мобильным телефоном марки «iphone 13» IMEY- ........, IMEY2- ........, договором аренды недвижимого имущества ......../н от ......... на 4 листах, актом приема-передачи к договору аренды ......../н от ......... (Приложение к договору аренды от .........) на 1 листе, акты выполненных работ/услуг (........–11) на 11 листах, договором поставки строительных материалов ........ от ......... на 3 листах, спецификация ........ к договору поставки ........ от ......... на 5 листах, договором купли-продажи земельного участка от ......... на 2 листах, расписками и обязательствами на 3 листах, товарной накладной ........ от ......... на 5 листах, папкой скоросшивателем и файлом с документами по деятельности ИП ФИО36 №18, подтверждающими умысел ФИО33 и ФИО32 на легализацию похищенных у ООО «ДМК» денежных средств через подконтрольную им организацию ООО «Тракт» путем приобретения недвижимого имущества и оформления на близких родственников, а также изготовления фиктивных документов для перечисления похищенных денежных средств; нотариально заверенным договором купли продажи земельного участка и жилого дома от ......... на 4 листах, предварительным договором купли-продажи неотделимых улучшений земельного участка и жилого дома от ......... на 2 листах, предварительным договором купли-продажи от ......... на 2 листах, соглашением о задатке к предварительному договору купли-продажи от ......... на 1 листе, платежными поручениями ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... на 3 листах, подтверждающими умысел ФИО33 и ФИО32 на легализацию похищенных у ООО «ДМК» денежных средств через подконтрольную им организацию ООО «Тракт», путем приобретения недвижимого имущества и оформления на близких родственников (т. 7 л.д.2, 3-202; т.1 л.д.113; т.6 л.д.247; т.2 л.д.168-169, т. 6 л.д.249, т. 12 л.д. 136-138, 182-184, 208-220, 237-238; т. 13 л.д. 180-182, 237-238, т. 14 л.д. 131-132, 140-141, 233-234, 247-248; т. 15 л.д. 9-10, 59-60, 73-74);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ........., в рамках которого осмотрен оптический диск DVD-R SOKCK, серийный номер GCD-S471 N081211T, содержащий аудиофайлы разговоров между ФИО36 №1 и ФИО32, ФИО33, изъятый ......... у ФИО36 №1 (т. 1 л.д. 91-112);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ........., согласно которому осмотрен оптический диск ........ с имеющимися в его памяти аудиозаписями, содержащими телефонные разговоры ФИО33, использующего абонентские номера +........, +........, а также компакт-диск ........ с имеющимися в его памяти аудиозаписями, содержащими телефонные разговоры ФИО32, использующего абонентский номер +........, полученными в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», проведенных в период с ......... по ......... в отношении ФИО33 и в период с ......... по ......... в отношении ФИО32 (т. 2 л.д. 107-167);

- протоколом выемки от ........., согласно которому в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ......, пл. Смоленская-Сенная, ......, изъяты платежные поручения ООО «Тракт» ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... (т. 3 л.д. 54-56);

- протоколом выемки от ........., согласно которому в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ........ по ......, расположенной по адресу: ......, стр. 2, произведена выемка регистрационного дела ООО «Тракт», И. 7714475683 (т. 3 л.д. 71-75);

- протоколом осмотра места происшествия от ........., в рамках которого осмотрено домовладение, расположенное по адресу: ......, Лазаревский внутригородской район, ...... «В», согласно которому установлено, что в данном домовладении идут строительные работы и в нем не проживают лица (т. 4 л.д. 94-98);

- протоколом выемки от ........., согласно которому из ТО ...... филиала ПКП «Роскадастр» по ......, расположенного по адресу: ......, изъят CD-R диск, содержащий в своей памяти сведения о реестровых делах на земельный участок и жилой дом, расположенный по адресу: ...... «В», с кадастровым номером 23:49:0125005:2055, 23:49:5005:2104 (т. 4 л.д. 103-108);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в офисных, складских и иных помещениях, а также на прилегающих к ним территориях администрации Курского муниципального округа ......, расположенных по адресу: ......, пер. Школьный, ......, в ходе которого обнаружено и изъято: сшив документов на 302 листах с перепиской администрации Курского муниципального округа ......, сшив документов на 105 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив документов на 200 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив документов на 170 листах «Общий журнал работ по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив, содержащий документы по делу № А63-2007/2023, сшив, содержащий документы на 58 листах по одностороннему отказу от исполнения муниципального контракта ........ от ........., сшив, содержащий документы на 132 листах, в котором установлены документы по актам освидетельствования скрытых работ, сшив, содержащий документы на 195 листах «Дело ........ Документы по размещению муниципальных заказов» за 2021 г., распоряжение ........-рк от ......... на 1 листе, должностная инструкция первого заместителя главы администрации Курского муниципального района ...... на 5 листах, устав ООО «ДМК» на 13 листах, устав ООО «Стройконтроль» на 9 листах, распоряжение ........ от ......... о возложении исполнения полномочий главы Курского МО ...... на ФИО36 №4, сшивы документов проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», блокнот с изображением герба РФ на обложке и надписью «Книга для записей» с рукописными записями, 3 конверта с оптическими дисками «Изъятие 1 Почта: economy-akmr-sk@yandex.ru», «Изъятие 2 Почта: Babichev2636@yandex.ru», «Изъятие 3 Почта: torgiakmr@yandex.ru» (т. 12 л.д. 121-128);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ........., согласно которому осмотрены: сшив документов на 302 листах с перепиской администрации Курского муниципального округа ......, сшив документов на 105 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив документов на 200 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив документов на 170 листах «Общий журнал работ по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив, содержащий документы по делу № А63-2007/2023, сшив, содержащий документы на 58 листах по одностороннему отказу от исполнения муниципального контракта ........ от ........., сшив, содержащий документы на 132 листах, в котором установлены документы по актам освидетельствования скрытых работ, сшив, содержащий документы на 195 листах «Дело ........ Документы по размещению муниципальных заказов» за 2021 г., распоряжение ........-рк от ......... на 1 листе, должностная инструкция первого заместителя главы администрации Курского муниципального района ...... на 5 листах, устав ООО «ДМК» на 13 листах, устав ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» на 9 листах, распоряжение ........ от ......... о возложении исполнения полномочий главы Курского МО ...... на ФИО36 №4, сшивы документов проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», блокнот с изображением герба РФ на обложке и надписью «Книга для записей» с рукописными записями, 3 конверта с оптическими дисками «Изъятие 1 Почта: economy-akmr-sk@yandex.ru», «Изъятие 2 Почта: Babichev2636@yandex.ru», «Изъятие 3 Почта: torgiakmr@yandex.ru», изъятые в ходе обыска от ......... в офисных, складских и иных помещениях, а также на прилегающих к ним территориях администрации ......, расположенных по адресу: ......, пер. Школьный, ...... (т. 12 л.д. 129-135);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в жилище ФИО33 по адресу: ......, в ходе которого обнаружены и изъяты: моноблок марки «Apple» серебристого цвета «iMac» серийный номер C02GG0NCDE, в комплекте с беспроводной клавиатурой FCC ID: BCGA1314, беспроводным манипулятором мышь и блоком питания; мобильный телефон марки «iphone 12 pro» IMEY- ........, IMEY2- ........ в синем корпусе; мобильный телефон в корпусе красного цвета марки «iphone 11», IMEI 1 – ........, IMEI 2 – ........; пластиковые банковские карты: карта Б. ВТБ (........) на имя ФИО36 №8, карта Б. ПСБ (2200 0311 6808 2708), Россельхозбанк (2200 3803 2091 5515), Ренесансбанк (2203 4104 3504 5804), Росбанк (5246 1417 1622 4048), ПСБ (2200 0304 0374 6614), СБЕРБАНК (2202 2037 5938 2130), РОСБАНК (5328 1402 0001 3793), ВТБ (5225 9800 3136 5084), УРАЛСИБ (2200 1911 2474 4468), РЕНЕСАНСБАНК (2203 4104 2887 9086), ПСБ (2200 0311 6808 2708), OZON Б. (2204 2401 6282 4124), FREEDOM FINANCE Б. (2203 84 01 3514 8740); 3 печати с оттисками следующих организаций: ООО «ТРАКТ» (И. 7714475683), ООО «ПМК -2» (И. 2634098487), ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694); свидетельство о регистрации транспортного средства марки Land Rover Range Rover S, 2021 года выпуска, г.р.з. М287ВМ 126 регион, VIN: ........; свидетельство о регистрации транспортного средства марки Land Rover Range Rover, г.р.з. К317ХВ126 регион, 2016 года выпуска, VIN: ........; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ТРАКТ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Тракт»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........», автомобиль марки Land Rover Range Rover S, 2021 года выпуска, г.р.з. М287ВМ 126 регион, VIN: ........, автомобиль марки Land Rover Range Rover, г.р.з. К317ХВ126 регион, 2016 года выпуска, VIN: ........ (т. 12 л.д. 141-146);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: моноблок марки «Apple» серебристого цвета «iMac» серийный номер C02GG0NCDE, в комплекте с беспроводной клавиатурой FCC ID: BCGA1314, беспроводным манипулятором мышь и блоком питания; мобильный телефон марки «iphone 12 pro» IMEY- ........, IMEY2- ........ в синем корпусе; мобильный телефон в корпусе красного цвета марки «iphone 11», IMEI 1 – ........, IMEI 2 – ........; пластиковые банковские карты: карта Б. ВТБ (........) на имя ФИО36 №8, карта Б. ПСБ (2200 0311 6808 2708), Россельхозбанк (2200 3803 2091 5515), Ренесансбанк (2203 4104 3504 5804), Росбанк (5246 1417 1622 4048), ПСБ (2200 0304 0374 6614), СБЕРБАНК (2202 2037 5938 2130), РОСБАНК (5328 1402 0001 3793), ВТБ (5225 9800 3136 5084), УРАЛСИБ (2200 1911 2474 4468), РЕНЕСАНСБАНК (2203 4104 2887 9086), ПСБ (2200 0311 6808 2708), OZON Б. (2204 2401 6282 4124), FREEDOM FINANCE Б. (2203 84 01 3514 8740); 3 печати с оттисками следующих организаций: ООО «ТРАКТ» (И. 7714475683), ООО «ПМК -2» (И. 2634098487), ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» (И. 2636218694); свидетельство о регистрации транспортного средства марки Land Rover Range Rover S, 2021 года выпуска, г.р.з. М287ВМ 126 регион, VIN: ........; свидетельство о регистрации транспортного средства марки Land Rover Range Rover, г.р.з. К317ХВ126 регион, 2016 года выпуска, VIN: ........; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ТРАКТ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ТРАКТ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........», изъятые в ходе обыска от ......... в жилище ФИО33 по адресу: ...... (т. 12 л.д. 147-181);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в жилище ФИО32 по адресу: ......, в ходе которого обнаружено и изъято: внешний электронный носитель «SP Silicon Power 4 GB» в металлическом корпусе серого цвета, внешний электронный носитель «SP 32 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешний электронный носитель в пластиковом корпусе черного цвета с биркой «VASHERON CONSTANTIN», внешний электронный носитель «MIREX 16 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешний электронный носитель «DataTraveler G4 8 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, внешний электронный носитель «IMO 16 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, банковские карты Б. «Сбербанк» с ........, Б. «Сбербанк» с ........, Б. «ВТБ» с ........, выданные на имя И. А., а также карта Б. «ВТБ» с ........, два заграничных паспорта на имя ФИО32 с номерами: 1) 93 7200823 2) 75 2796736, 13 белых конвертов с оптическими дисками и коробка с четырьмя оптическими дисками с видеозаписями свадьбы, на которых имеются образцы голоса/речи ФИО32, ежедневник к обложке синего цвета с надписью «КОРРУС-ТЕХ дорожно-строительная техника и технологии», письмо ........ от ........., локально сметные расчеты № ЛСР ........, паспорт ФИО22, устав ООО «Вахрушевский завод строительных материалов», договор на техническое обслуживание и ремонт ........ от ........., служебная записка от ГКУ СК «Дирекция автомобильных дорог», копия ведомости не выполненных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Манычское – Белые Копани», протокол ........ от ......... заседания координационного совета с участием Главы Апанасенковского МО СК ФИО19, расписка от ФИО20, договор ........ возмездного оказания услуг от ........., Устав ООО «ДОРСНАБ-1», договор субподряда ........ от ........., лист с печатным тестом по контрактам «...... – ......», «Манычское – Белые Копани», «Ага-Батыр – Дыдымкин», пустые листы с оттиском печати ООО «СтройЮгРегион», документы с перечнем автодорог республиканского значения, требующих капитального ремонта, установлено 11 объектов, расположенных в ......, флэш накопитель марки «Silicon Power» в металлическом корпусе зеленого цвета, флэш накопитель марки «DTM 30GB» в металлическом корпусе синего цвета, флэш накопитель марки «Smartbuy» в пластиковом корпусе белого цвета, флэш накопитель марки «Coninental» в пластиковом корпусе в виде задней части автомобиля красного цвета, флэш накопитель марки «Transcend» в пластиковом корпусе синего цвета, 11 часов следующих марок и наименований: ORIS 7634-47 30-35588, CARRERA CAR 2014-4 RHM9717; HUBLOT 582168 GENEVE, LONGINES 27653495 L7 8726, VACHERON CONSTANTIN GENEVE 647658, LONGINES L47744, VACHERON CONSTANTIN GENEVE 47560 1207587, HUBLOT 1911250 BIG BANG EDITION, CARRERA CAR 2C12-O WRY3324, RADO JUBLE 153.0578.3, BREITLING B 71340, флэш накопитель марки «Transcend usb 2.0 16 GB» в корпусе черного цвета и флэш накопитель марки «OltraMax 8 GB» в корпусе белого цвета, свидетельство о регистрации транспортного средства ........, два видеорегистратора марки «Polyision» с серийными номерами R201508390401, R201706210189, автомобиль марки Land Rover Discoveri, государственный регистрационный знак <***>, VIN ........, автомобиль марки Mercedes-Benz, государственный регистрационный знак РОО7МС777 (т. 12 л.д. 196-207);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которого осмотрены: внешний электронный носитель «SP Silicon Power 4 GB» в металлическом корпусе серого цвета, внешний электронный носитель «SP 32 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешний электронный носитель в пластиковом корпусе черного цвета с биркой «VASHERON CONSTANTIN», внешний электронный носитель «MIREX 16 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешний электронный носитель «DataTraveler G4 8 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, Внешний электронный носитель «IMO 16 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, банковские карты Б. «Сбербанк» с ........, Б. «Сбербанк» с ........, Б. «ВТБ» с ........, выданные на имя И. А., а также карта Б. «ВТБ» с ........, два заграничных паспорта на имя ФИО32 с номерами: 1) 93 7200823 2) 75 2796736, 13 белых конвертов с оптическими дисками и коробка с четырьмя оптическими дисками с видеозаписями свадьбы, на которых имеются образцы голоса/речи ФИО32, ежедневник к обложке синего цвета с надписью «КОРРУС-ТЕХ дорожно-строительная техника и технологии», письмо ........ от ........., локально сметные расчеты № ЛСР ........, паспорт ФИО22, устав ООО «Вахрушевский завод строительных материалов», договор на техническое обслуживание и ремонт ........ от ........., служебная записка от ГКУ СК «Дирекция автомобильных дорог», копия ведомости не выполненных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Манычское – Белые Копани», протокол ........ от ......... заседания координационного совета с участием Главы Апанасенковского МО СК ФИО19, расписка от ФИО20, договор ........ возмездного оказания услуг от ........., Устав ООО «ДОРСНАБ-1», договор субподряда ........ от ........., лист с печатным тестом по контрактам «...... – ......», «Манычское – Белые Копани», «Ага-Батыр – Дыдымкин», пустые листы с оттиском печати ООО «СтройЮгРегион», документы с перечнем автодорог республиканского значения, требующих капитального ремонта, установлено 11 объектов, расположенных в ......, флэш накопитель марки «Silicon Power» в металлическом корпусе зеленого цвета, флэш накопитель марки «DTM 30GB» в металлическом корпусе синего цвета, флэш накопитель марки «Smartbuy» в пластиковом корпусе белого цвета, флэш накопитель марки «Coninental» в пластиковом корпусе в виде задней части автомобиля красного цвета, флэш накопитель марки «Transcend» в пластиковом корпусе синего цвета, 11 часов следующих марок и наименований: ORIS 7634-47 30-35588, CARRERA CAR 2014-4 RHM9717; HUBLOT 582168 GENEVE, LONGINES 27653495 L7 8726, VACHERON CONSTANTIN GENEVE 647658, LONGINES L47744, VACHERON CONSTANTIN GENEVE 47560 1207587, HUBLOT 1911250 BIG BANG EDITION, CARRERA CAR 2C12-O WRY3324, RADO JUBLE 153.0578.3, BREITLING B 71340, флэш накопитель марки «Transcend usb 2.0 16 GB» в корпусе черного цвета и флэш накопитель марки «OltraMax 8 GB» в корпусе белого цвета, свидетельство о регистрации транспортного средства ........, два видеорегистратора марки «Polyision» с серийными номерами R201508390401, R201706210189, изъятые ......... в ходе обыска в жилище ФИО32 по адресу: ...... (т. 12 л.д. 208-217);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в жилище ФИО32 по адресу: ......, в ходе которого обнаружено и изъято: мобильный телефон марки «iphone 14 pro max» IMEY- ........, IMEY2- ........ (т. 12 л.д. 223-229);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ........., согласно которому осмотрены: мобильный телефон марки «iphone 14 pro max» IMEY- ........, IMEY2- ........, изъятый ......... в ходе обыска по месту регистрации ФИО32 по адресу: ...... (т. 12 л.д. 230-236);

- протоколом осмотра местности, жилища, и иного помещения от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение по адресу: ...... (цокольный этаж), где был обнаружен и изъят автомобиль марки Hyunday Santa Fe, государственный регистрационный знак В002YT126 (т.13 л.д.36-42);

- протокол обыска от ........., согласно которому произведен обыск в жилище ФИО36 №3 по адресу: ......, в ходе которого обнаружено и изъято: ноутбук марки «HP Pavilion Laptop 15-cs2xxx» в корпусе серого цвета, код устройства - 3DA48DE0-6F88-4165-8D5D-56659593C75E, 3 печати с оттисками организаций: ООО «Тракт» (И. 7714475683), ООО «ЛИДЕР» (И. 2635825544), ИП ФИО21 (И. 261404064774), трудовая книжка ФИО33, электронные носители информации марки «Smartbuy 32 GB», «PYTOKEH», а также электронный носитель в прозрачном корпусе с надписью «СТРОЙКОНТРОЛЬ», сшив документов ........ «Финансовой документации ООО «Стройконтроль» на 268 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» на 207 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» на 223 листах, сшив документов ........ «Кадровые документации ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» на 103 листах, сшив документов ........ «Договора ООО «Тракт» на 65 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» на 131 листе, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 204 листе, сшив документов ........ «Банковские выписки ООО «Стройконтроль» на 100 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 411 листах, денежные средства в сумме 900 000 рублей (т. 13 л.д. 45-53);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ноутбук марки «HP Pavilion Laptop 15-cs2xxx» в корпусе серого цвета, код устройства - 3DA48DE0-6F88-4165-8D5D-56659593C75E, 3 печати с оттисками организаций: ООО «Тракт» (И. 7714475683), ООО «ЛИДЕР» (И. 2635825544), ИП ФИО21 (И. 261404064774), трудовая книжка ФИО33, электронные носители информации марки «Smartbuy 32 GB», «PYTOKEH», электронный носитель в прозрачном корпусе с надписью «СТРОЙКОНТРОЛЬ», сшив документов ........ «Финансовой документации ООО «Стройконтроль» на 268 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» на 207 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «Сстройконтроль» на 223 листах, сшив документов ........ «Кадровые документации ООО «Стройконтроль» на 103 листах, сшив документов ........ «Договора ООО «Тракт» на 65 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» на 131 листе, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 204 листе, сшив документов ........ «Банковские выписки ООО «Стройконтроль» на 100 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 411 листах, изъятые ......... в ходе обыска в жилище ФИО36 №3 по адресу: ...... (т. 13 л.д. 54-179);

- протоколом выемки от ........., согласно которой произведена выемка в МИФНС ........ по ......, по адресу: ......, в ходе которой обнаружены и изъяты: регистрационные дела ООО «ПМК-2» (И. 2634098487), ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694), ООО «Прогресс» (И. 2635241972) (т. 13 л.д. 227-232);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: регистрационные дела ООО «ПМК-2» (И. 2634098487), ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694), ООО «Прогресс» (И. 2635241972) (т. 13 л.д. 233-236);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которого осмотрены: документы регистрационного дела ООО «ТРАКТ» (И. 7714475683), изъятые ......... в ходе выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ........ по городу Москве, расположенной по адресу: ......, стр. 2. (т. 14 л.д. 129-130);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: платежные поручения по перечислению денежных средств со счета ООО «Тракт» (И. 7714475683) ........ на счет ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694) ........ со следующими реквизитами: платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 16 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 40 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 350 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 650 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 350 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 800 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 350 000 рублей, изъятые ......... в ходе выемки в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: ......, пл. Смоленская-Сенная, 28 (т. 14 л.д. 138-139);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в жилище ФИО14 по адресу: ......Д, ......, в ходе которого обнаружено и изъято: договор аренды нежилого помещения от ......... на 2 листах, договор займа от ......... на 1 листе, договор займа от ......... на 1 листе, письмо от ФИО14 в адрес ФИО36 №8 на 1 листе (т. 14 л.д. 201-206);

- протоколом выемки от ........., согласно которому произведена выемка у ФИО36 №17 в помещении СЧ ГСУ ГУ МВД России по СК, в ходе которой обнаружено и изъято: договор займа ........ от ........., платежное поручение ........ от ......... (т. 14 л.д. 208-211);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в офисном помещении ФИО23, по адресу: ...... «А», в ходе которого обнаружены и изъяты: копия договора займа ........ от ......... на 2 листах, копия приходного кассового ордера ........ от ........., платежное поручение ........ от ........., платежное поручение ........ от ......... (т. 14 л.д. 223-228);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: договор аренды нежилого помещения от ......... на 2 листах, договор займа от ......... на 1 листе, договор займа от ......... на 1 листе, письмо от ФИО14 в адрес ФИО36 №8 на 1 листе, изъятые ......... в ходе обыска в жилище ФИО14 по адресу: ......Д, ......; договор займа ........ от ........., платежное поручение ........ от ........., изъятые в ходе выемки ......... у ФИО36 №17 в помещении СЧ ГСУ ГУ МВД России по СК, копия договора займа ........ от ......... на 2 листах, копия приходного кассового ордера ........ от ........., платежное поручение ........ от ........., платежное поручение ........ от ........., изъятые у ФИО23 в ходе обыска от ......... в помещении офиса по адресу: ...... «А» (т. 14 л.д. 229-232);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск по месту жительства ФИО36 №18 по адресу: ......, кор. 1 ......, в ходе которого обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «iphone 13» IMEY- ........, IMEY2- ........, документы договор аренды недвижимого имущества ......../н от ......... на 4 листах, акт приема-передачи к договору аренды ......../н от ......... (Приложение к договору аренды от .........) на 1 листе, акты выполненных работ/услуг (........–11) на 11 листах, договор поставки строительных материалов ........ от ......... на 3 листах, спецификация ........ к договору поставки ........ от ......... на 5 листах, договор купли-продажи земельного участка от ......... на 2 листах, расписки и обязательства на 3 листах, товарная накладная ........ от ......... на 5 листах, папка скоросшиватель и файл с документами по деятельности ИП ФИО36 №18 (т. 14 л.д. 236-241);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: мобильный телефон марки «iphone 13» IMEY- ........, IMEY2- ........, документы договор аренды недвижимого имущества ......../н от ......... на 4 листах, акт приема-передачи к договору аренды ......../н от ......... (Приложение к договору аренды от .........) на 1 листе, акты выполненных работ/услуг (........–11) на 11 листах, договор поставки строительных материалов ........ от ......... на 3 листах, спецификация ........ к договору поставки ........ от ......... на 5 листах, договор купли-продажи земельного участка от ......... на 2 листах, расписки и обязательства на 3 листах, товарная накладная ........ от ......... на 5 листах, папка скоросшиватель и файл с документами по деятельности ИП ФИО36 №18, изъятые ......... в ходе обыска по месту жительства ФИО36 №18 по адресу: ......, кор. 1 ...... (т. 14 л.д. 242-246);

- протоколом выемки от ......... с фототаблицей, согласно которому произведена выемка у ФИО36 №19 в помещении СЧ ГСУ ГУ МВД России по СК, в ходе которой обнаружены и изъяты: нотариально заверенный договор купли продажи земельного участка и жилого дома от ......... на 4 листах, предварительный договор купли-продажи неотделимых улучшений земельного участка и жилого дома от ......... на 2 листах, предварительный договор купли-продажи от ......... на 2 листах, соглашение о задатке к предварительному договору купли-продажи от ......... на 1 листе, платежные поручения ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... на 3 листах (т.15 л.д.2-5);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: нотариально заверенный договор купли продажи земельного участка и жилого дома от ......... на 4 листах, предварительный договор купли-продажи неотделимых улучшений земельного участка и жилого дома от ......... на 2 листах, предварительный договор купли-продажи от ......... на 2 листах, соглашение о задатке к предварительному договору купли-продажи от ......... на 1 листе, платежные поручения ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... на 3 листах, изъятые в ходе выемки ......... у ФИО36 №19 в помещении СЧ ГСУ ГУ МВД России по СК (т. 15 л.д. 6-8);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: односторонний лазерный диск белого цвета с рукописной надписью «Выемка от 27.03.25», изъятый ......... в ходе выемки в ТО ........ Филиале ППК «Роскадастр» по КК по адресу: ...... (т. 15 л.д. 56-58);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: лазерный диск «SONNEN DVD-R 4,7 Гб» с надписью «Ответ на запрос из ПАО «МЕГАФОН» (предоставленного с ПАО «МегаФон письмом ........ от 07.04.2025»), с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами следующих номеров: 92888555438, 9383515777, 9994887888, 9282305870; лазерный диск «Verbatim CD-R 700 MB» с надписью «ЮГ 03-7-11/КИ-Э/6855 Ф 4917391» (предоставленного с ПАО «МТС» письмом ........-Ю-2025 от 06/03/2025»), с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами следующих номеров: 9171597402, 9194257289, 9383515777; лазерный диск «CD-R 700 MB» белого цвета (предоставленного с ПАО «Вымпелком» письмом № ЮР-01-03/8592-К от .........), с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами следующих номеров: 9624018288, 9620005092, 9624019300, 9624019200, 9064419969, 9064419899, 9620074444, 9064665445, 9054691825, 9624010001, 9624037525, 9624475770, 9614770405, 9034162958, 9054499710, 9064420900, 9624484183, 9614519884, 9097514949, 9054691828 (т. 15 л.д. 61-72);

- явкой с повинной ФИО33, зарегистрированной в КУСП ГУ МВД России по ...... за ........ от ........., согласно которой ФИО33 признался в хищении у ООО «ДМК» денежных средств (т. 16 л.д. 51-55).

Защитником подсудимого ФИО32 – Дудиным А.А. представлены следующие доказательства:

- сообщение временно исполняющего полномочия главы Курского муниципального округа ...... ФИО36 №4 от ......... за ........, согласно которому по заключенному администрацией муниципальному контракту ........ от ......... на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин Курского муниципального округа ......, ФИО32 какого-либо участия в его исполнении не принимал. ФИО32 периодически присутствовал при проведении рабочих встреч представителей заказчика с подрядчиком. Какие-либо рекомендации о выборе подрядчика, организации, осуществляющей строительный контроль, иных лиц для исполнения муниципального контракта, а также указания при исполнении муниципального контракта ........ ФИО32 администрации не давалось. Какие-либо документы, подтверждающие участие ФИО32 в исполнении муниципального контракта ........ в администрации отсутствуют. Вопрос о наличии у администрации претензий к ФИО32 администрация считает не корректным, так как какие-либо правоотношения и договорные обязательства администрацией с ФИО32 не заключались (т. 26 л.д. 144);

- сообщение первого заместителя министра Министерства экономического развития ...... ФИО24 от ......... за №ШЭР-11/6310, из которого следует, что, согласно постановлению ...... от ......... ........, по состоянию на ......... ФИО32 не являлся членом координационного совета и не принимал участие в заседании координационного совета, которое состоялось ......... (т. 26 л.д. 149-150);

- протокол заседания координационного совета по обеспечению экономической стабильности в ......, экономической и социальной поддержки населения ...... в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций от ......... ........ с приложенными документами, согласно которому на основании обращения администрации Курского муниципального округа ...... от ......... ........, принято решение согласиться с предложением об определении ООО «ДМК» единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществляемой администрацией Курского муниципального округа ...... закупки на «Реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин для обеспечения муниципальных нужд Курского муниципального округа ......, со сроком исполнения контракта до .......... В состав координационного совета ФИО32 не входил (т.26 л.д.151-173);

- протокол заседания координационного совета по обеспечению экономической стабильности в ......, экономической и социальной поддержки населения ...... в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций от ......... ........, согласно которому на основании обращения администрации Курского муниципального округа ...... от ......... ........, принято решение согласиться с предложением об определении ООО «Стройконтроль» единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществляемой администрацией Курского муниципального округа ...... закупки на оказание услуг по осуществлению строительного контроля объекта «Реконструкцию автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин» для обеспечения муниципальных нужд Курского муниципального округа ......, со сроком исполнения контракта до ......... (т. 26 л.д. 174-185);

- протокол заседания комиссии по проведению отбора муниципальных образований ...... для предоставления субсидий из бюджета ...... за счет средств дорожного фонда ...... бюджетам муниципальных образований ...... на софинансирование мероприятия по дорожной деятельности на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году от ........., согласно которому в министерство поступила заявка Курского муниципального округа на получение субсидии на реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин (10,433 км) с общей потребностью в бюджетном финансировании в размере 445 129,59 тысяч рублей. Данная заявка признана соответствующей Правилам предоставления и распределения субсидий и Порядку проведения отбора и решено произвести отбор муниципального образования края Курского муниципального округа на объект «Реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин» (10,433 км) с общей потребностью в бюджетном финансировании в размере 445 129,59 тысяч рублей (т. 26 л.д. 190-194);

- сообщение заместителя главы администрации Курского муниципального округа ...... ФИО36 №23 от ......... за ........, согласно которому срок исполнения муниципального контракта ........ от ......... с момента заключения до .........; сумма муниципального контракта – 435 844 490 рублей; стоимость исполненных подрядчиком обязательств 305 967 773,90 рублей, фактически оплачено 305 967 773,90 рублей; подрядчиком был предоставлен счет ........ от ......... на оплату авансового платежа на сумму 130 753 347 рублей. Администрацией Курского муниципального округа ...... произведена оплата авансового платежа в размере 30% от цены контракта, что подтверждается платежными поручениями ........, ........ от .......... Авансовый платеж в размере 65 761 803,60 рублей погашен подрядчиком стоимостью предъявленных к оплате работ на основании актов выполненных работ КС-2 ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... (т. 26 л.д. 202);

- счет на оплату ........ от ......... на сумму 130 753 347 рублей за «Реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин» (т. 26 л.д. 203);

- платежное поручение ........ от ......... на сумму 130 753 347 рублей (т. 26 л.д. 204);

- платежное поручение ........ от ......... на сумму 129 445 813,53 рублей (т. 26 л.д. 205);

- акты о приемке выполненных работ КС-2 ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... (т. 26 л.д. 206-243);

- сообщение заместителя министра Министерства дорожного хозяйства и транспорта ...... ФИО25 от ......... за .........1/9344, согласно которому на 2022 год распределение субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения администрации Курского муниципального округа ...... утверждено ...... «О внесении изменений в ...... «О бюджете ...... на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от ......... ........-кз. Пообъектное распределение субсидии утверждено постановлением ...... «Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от ......... ........-п (в редакции постановления ...... от ......... ........-п). Соглашение № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа ...... о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения заключено ......... (в редакции дополнительных соглашений на 2023 и 2024 годы). На 2023 год распределение субсидии администрации утверждено ...... от ......... ........-кз «О бюджете ...... на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции ...... от ......... ........-кз) и на объект - постановлением ...... от ......... ........-п «Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции постановления ...... от ......... ........- п). На 2024 год распределение субсидии администрации утверждено ...... от ......... ........-кз «О внесении изменений в ...... «О бюджете ...... на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и на объект - постановлением ...... «Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от ......... ........-п (в редакции постановления ...... от ......... ........-п). Администрация является муниципальным заказчиком и получателем бюджетных средств, на которого возложены функции по исполнению соглашения. Финансовыми органами являются министерство финансов ...... и соответствующее финансовое управление администрации Курского муниципального округа ....... В соответствии с нормами Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплатой по контракту признаются платежи, совершенные на основании подписанных заказчиком документов о приемке, предусмотренных частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ. Таким образом, решение об оплате выполненных работ принимается муниципальным заказчиком (т. 27 л.д. 3-5);

- соглашение № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения от ........., заключенное между Министерством дорожного хозяйства и транспорта и администрацией Курского муниципального округа ...... (т. 27 л.д. 17-25);

- дополнительное соглашение ........ к Соглашению № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения от ........., заключенное ......... между Министерством дорожного хозяйства и транспорта и администрацией Курского муниципального округа ...... (т. 27 л.д. 15-16);

- дополнительное соглашение ........ к Соглашению № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения от ........., заключенное ......... между Министерством дорожного хозяйства и транспорта и администрацией Курского муниципального округа ...... (т. 27 л.д. 12-14);

- дополнительное соглашение ........ к Соглашению № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения от ........., заключенное ......... между Министерством дорожного хозяйства и транспорта и администрацией Курского муниципального округа ...... (т. 27 л.д. 10-11);

- дополнительное соглашение ........ к Соглашению № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения от ........., заключенное ......... между Министерством дорожного хозяйства и транспорта и администрацией Курского муниципального округа ...... (т. 27 л.д. 6-9);

- сообщение директора ГБУ СК «Стававтодор» ФИО26 от ......... за ........, согласно которому ФИО32 работал в должности главного аналитика- советника директора государственного бюджетного учреждения ...... «Стававтодор» с ......... (приказ ........-к от .........) по ......... (приказ ........-л/с от .........). Работа по данной должности не является государственной службой. Должность «главный аналитик-советник руководителя» не относится к категории «руководители» и не дает права подписи документов, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. На ФИО32 возлагались следующие трудовые функции: анализ и оценка исполнения государственного задания по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в ...... и дорожных сооружений на них в части капитального ремонта, ремонта и содержания региональных автомобильных дорог; оценка организации учета автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в ...... и искусственных сооружений на них, находящихся на балансе учреждения; анализ и оценка реализации государственного задания филиалами учреждения, в части установленных плановых показателей; анализ и оценка деятельности учреждения в рамках реализации региональной составляющей национальных проектов («Безопасные и качественные автомобильные дороги» и др.). Оценка и анализ осуществления производства работ по ремонту, содержанию, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог; оценка и анализ подготовительных работ на участках производств работ по ремонту, содержанию, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог; оценка и анализ материально-технического обеспечения при производстве работ на участках; оценка и анализ оперативного управления производством работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в ...... и искусственных сооружений на них; оценка и анализ приемки и контроля качества результатов выполненных видов и этапов работ по ремонту, содержанию, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог; оценка и анализ применения мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности на участках производства работ. Оценка обеспечения филиалов учреждения проектно- сметной документацией, сметной документацией и прочей документацией для выполнения работ по дорожной деятельности. Анализ ежемесячных реестров стоимости выполнения. В обязанности, полномочия ФИО32 не входили вопросы, связанные с заключением, исполнением муниципальных контрактов, заключенных между муниципальным образованием (округом) и коммерческой организацией по строительству, ремонту, реконструкции автомобильных дорог на территории ....... Должность главный аналитик - советник директора относится к категории специалистов и не предусматривает подчинение кого-либо, в том числе глав муниципальных округов ......, а также полномочия давать указания, распоряжения кому-либо, в том числе главам муниципальных образований (округов) обязательных для исполнения. В рамках должностных обязанностей, в компетенцию ФИО32 не входили полномочия по консультированию или предоставлению рекомендаций заказчикам, подрядчикам или иным лицам, по строительству, ремонту, реконструкции автомобильных дорог (т. 27 л.д. 28-29);

- должностная инструкция главного аналитика- советника директора, утвержденная директором государственного бюджетного учреждения ...... «Стававтодор» (т. 27 л.д. 30-40);

- трудовой договор ........ от ........., заключенный между ГБУ СК «Стававтодор» и ФИО32, согласно которому ФИО32 предоставлена работа в ГБУ СК «Стававтодор» на должность главного аналитика-советника директора в подразделение руководство (т. 27 л.д. 41-45);

- приказ о приеме работника на работу ........-к от ........., согласно которому ФИО32 принят на работу в ГБУ СК «Стававтодор» на должность главного аналитика-советника директора (т. 27 л.д. 46);

- приказ о прекращении трудового договора с работником ........-л/с от ........., согласно которому на основании заявления ФИО32 от ........., прекращено действие трудового договора ........ от ......... (т. 27 л.д. 47-48);

- сообщение директора ГБУ СК «Стававтодор» ФИО26 от ......... за ........, согласно которому ФИО32 в период времени с ......... по ......... отсутствовал по месту работу по причине нахождения в отпуске: с ......... по ......... (приказ ........-о от .........); с ......... по ......... (приказ ........ от .........); с ......... по ......... (приказ ........ от .........); по причине нахождения в командировке: с ......... по ......... (приказ ........-к от .........); с ......... по ......... (приказ ........-к от .........) (т. 27 л.д. 49);

- копии приказов ........-к от ........., ........-к от ........., ........-о от ........., ........-о от ........., ........-о от ......... (т. 27 л.д. 50-55);

- информация о контрактах на выполнение работ, заключенных между ООО «ДМК» и заказчиками Курского муниципального округа ...... за период с 2014 года по настоящее время, полученная по результатам мониторинга закупок для обеспечения нужд ...... в единой информационной системе закупок, предоставленная ......... комитетом ...... по государственным закупкам (т. 27 л.д. 58-66);

- расписка от ........., согласно которой ФИО33 получил от ФИО32 30 000 000 рублей, которые обязался возвратить по требованию (т. 15 л.д. 148);

- заключение эксперта ........ от ........., согласно выводам которого, ответить на вопрос» - имеются ли на фонограмме, зафиксированной на оптическом диске DVD-R SOKCK, серийный номер GSD-S471 N081211Т, аудиофайле «file_5 24i (2024_04_18-19_43_23)_ASWMUX244596.wav», продолжительностью 6 минут 11 секунд, голос и речь ФИО32, ......... года рождения, образцы голоса которого представлены на экспертизу?» не представляется возможным. Ответить на вопрос «- имеются ли на фонограмме, зафиксированной на оптическом диске «Секретно 14/15/286 08.05.2024», номер: «RWD80A-02044», «24», «WL700024 DE301», в папке «23_04_2024» в аудиофайле «5303554С.wav», продолжительностью 13 секунд, голос и речь ФИО32, ......... года рождения, образцы голоса которого представлены на экспертизу?» не представляется возможным. Приложении 2 к экспертизе - Установленный текст фонограммы file_5 24i (2024_04_18-19_43_23) ASWMUX24459 записи акта о (т.6 л.д.189-211);

- записи акта о рождении ФИО32, ФИО26, ФИО1 (т. 16 л.д. 2);

- копия свидетельства о рождении 11-ДН ........, выданного отделом загса управления загса ......, согласно которому ФИО1 родился ......... года рождения, в графе мать указана ФИО26 (т. 25 л.д. 207);

- соглашение о задатке к предварительному договору купли-продажи от ........., согласно которому ИП ФИО27, ФИО5 и ФИО1 подписали настоящее соглашение о задатке на следующих условиях: покупатель оплачивает продавцам задаток в счет обеспечения исполнения предварительного договора в размере 300 000 рублей путём перечисления на банковскую карту ........ в день подписания настоящего соглашения (т. 25 л.д. 208);

- расписка от ........., согласно которой ФИО36 №19, представляющий интересы ФИО27, получил по предварительному договору купли-продажи земельного участка и дома от ......... от ФИО26, законного представителя несовершеннолетнего ФИО1, 300 000 рублей (т. 25 л.д. 209);

- копия договора купли-продажи земельного участка и жилого дома от ........., заключенного между ИП ФИО27, ФИО5 и ФИО1, от имени и в интересах которого действует ФИО26, согласно которому продавцы продали, а покупатель принял жилой дом, площадью 314,4 кв.м, с кадастровым номером: 23:49:0125005:2104, расположенный по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, ......, Лазаревский внутригородской район ......В; и земельный участок, площадью 711/+-9,33 кв.м, с кадастровым номером: 23:49:0125005:2055, расположенный по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, ......, Лазаревский внутригородской район ......, з/у 150В. Стоимость жилого дома и земельного участка составляет 30 080 606 рублей (т. 25 л.д. 210-211);

- копия договора купли-продажи земельного участка и жилого дома от ........., заключенного между ФИО36 №19, действующего от имени ФИО27, ФИО5 и ФИО26, действующей как законный представитель ФИО1, согласно которому продавцы продали покупателю принадлежащие им на праве общей долевой собственности земельный участок, 711/+-9,33 кв.м, с кадастровым номером: 23:49:0125005:2055, расположенный по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, ......, Лазаревский внутригородской район ......, з/у 150В, и размещенный на нем индивидуальный жилой дом, площадью 314,4 кв.м, с кадастровым номером: 23:49:0125005:2104, расположенный по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, ......, Лазаревский внутригородской район ......В. Покупатель купил жилой дом и земельный участок за 30 080 606 рублей, из них: земельный участок за 16 000 000 рублей, жилой дом за 14 080 606 рублей (т. 25 л.д. 212-217);

- расписка, согласно которой ФИО5 получилсумму в размере 10 000 000 рублей в счет оплаты по договору купли-продажи земельного участка и дома, расположенных по адресу: ......В, от законного представителя несовершеннолетнего ФИО1 – ФИО26 (т. 25 л.д. 219);

- расписка от ........., согласно которой ФИО36 №19, действующий от имени ФИО27, получил сумму в размере 8 780 606 рублей в счет оплаты по договору купли-продажи земельного участка и дома от ........., от ФИО26 (т. 25 л.д. 220);

- заявление от ФИО26 о переводе денежных средств в размере 10 000 000 рублей на имя ФИО5 (т. 25 л.д. 221);

- копия платежного поручения ........ от ......... и банковский ордер от ........., согласно которым ФИО26 перечислила на счет ФИО5 10 000 000 рублей, комиссия составила 5 000 рублей (т. 25 л.д. 222-223);

- копии чеков по операции от ......... и от ........., согласно которому ФИО26 перечислила на счет ФИО5 495 000 рублей, 500 000 рублей и 5 000 рублей (т. 25 л.д. 224-226);

- копия решения ГБУ ...... «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг ......» ........ от ........., согласно которому разрешено ФИО26 заключить в интересах несовершеннолетнего ФИО1, договор купли-продажи двухкомнатной квартиры, общей площадью 93,7 кв.м., расположенной по адресу: ......, рыночной стоимостью 11 150 000 рублей, при условии приобретения без использования средств ипотечного кредитования по договору купли-продажи на имя несовершеннолетнего в единоличную собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ......, Лазаревский внутригородской район ......В, совокупной рыночной стоимостью 30 080 606 рублей (т. 25 л.д. 227-229);

- копия договора нотариально удостоверенного купли-продажи жилого помещения (квартиры) от ........., согласно которому ФИО26, действующая как законный представитель несовершеннолетнего ФИО1, обязалась передать в собственность покупателю ФИО28, квартиру, расположенную по адресу: ......, за 11 150 000 рублей (т.25 л.д.230-232);

- копия договора купли-продажи недвижимости от ........., заключенного между ФИО4, действующей от имени ФИО26, и ФИО29, согласно которому ФИО26 продала ФИО29 нежилое помещение, расположенное по адресу: ......, пом.61, за 1 025 000 рублей (т. 25 л.д. 233-234);

- копия справки по сберегательному сертификату, выданная ПАО Сбербанк (т. 25 л.д. 235);

- отчет ........ об определении рыночной стоимости жилого дома с кадастровым номером 23:49:0125005:2104 и земельного участка с кадастровым номером 23:49:0125005:2055, расположенных по адресу: ......, Лазаревский внутригородской район ......В (т. 27, л.д. 82-103);

- выписки из Единой информационной системы в сфере закупки (т. 27 л.д. 104-116).

Защитником подсудимого ФИО33 – ФИО40 представлены следующие доказательства:

- копия решения Арбитражного суда ...... от ......... по делу № А63-8632/2024, по иску ООО «ДМК» к администрации Курского муниципального округа ...... о признании решения от ......... ........ об одностороннем отказе от исполнения контракта недействительным. В период рассмотрения данного дела ......... судом были приняты обеспечительные меры в виде запрета администрации Курского муниципального округа ......, ООО «ДМК» (И. 2612019241), а также иным лицам, фактически осуществляющим работы на спорном объекте по заданию заказчика, производить любые виды работ, предусмотренных муниципальным контрактом от ......... ........ на «Реконструкцию автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин» ИКЗ 223261202053626120........, в том числе демонтажу на участке дороги Ага-Батыр–Дыдымкин в ......, на участке от ПКО+00 до ПК18+50 до рассмотрения спора по существу и вступления в законную силу судебного акта (т. 24 л.д. 137-143);

- копия определения Арбитражного суда ...... от ......... по делу № А63-2007/2023, согласно которому в удовлетворении заявления администрации Курского муниципального округа об отмене обеспечительных мер по делу №А63-2007/2023 отказано (т.24 л.д.144-149);

- протокол рабочей встречи по контролю за организацией и проведением работ на объекте «Реконструкция автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин» от ......... за ........, согласно которому рассматривался вопрос об исключении водопропускных труб из проектной документации на вышеуказанном объекте. По итогам рассмотрения дано поручение исключить водопропускные трубы из проектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин» (т. 27 л.д. 126-128);

- выписка из акта по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета ......, выделенных в 2023 году на реализацию отдельных мероприятий государственной программы ...... «Развитие транспортной системы» от ......... с приложением (информацией об исполнении муниципального контракта от ......... ........ по состоянию на ........., актом визуального осмотра проведения работ по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин от .........), согласно которому на основании обращения администрации Курского МО от ......... ........ координационный совет принял решение согласиться с предложением об определении ООО «ДМК» единственным поставщиком(подрядчиком, исполнителем) закупки на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин для обеспечения муниципальных нужд Курского МО со сроком исполнения контракта до .......... на основании протокола ........ администрацией Курского МО издано распоряжение от ......... ........-р «О заключении муниципального контракта на проведение подрядных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин» с единственным поставщиком. Администрацией Курского МО на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги с ООО «ДМК» был заключен муниципальный контракт от ......... ........ на сумму 435 844 490 рублей. В нарушение пункта 4 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ администрацией Курского МО контракт ........ был заключен без предоставления обеспечения исполнения контракта (т. 27 л.д. 131-150);

- выписка из ЕГРЮЛ №ЮЭ........ от ......... на ООО «Стройконтроль», согласно которой в ООО «Стройконтроль», в отсутствие ФИО33, принимаются решения, вносятся изменения в наименование организации и т.п. (т. 27 л.д. 151-163);

- отчет Контрольно-счетной палаты ...... от ......... о результатах контрольного мероприятия, согласно которому выявлены несоответствие выполненных работ и нарушение сроков реконструкции со стороны подрядчика ООО «ДМК» (т. 3 л.д. 112-245);

- акт визуального осмотра проведения работ по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин от ........., проведенного с участием начальника отдела администрации Курского МО ФИО36 №23, главного инженера ООО «ДМК» ФИО36 №1, представителя ООО «Стройконтроль» ФИО30 и двух инспекторов Контрольно-счетной палаты ......, согласно которому установлены нарушения со стороны подрядчика (т. 4 л.д. 25-26);

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД РФ по ...... ........ от ......... фоноскопической экспертизы по голосу и речи ФИО32, согласно которому определить принадлежность голоса не представилось возможным (как по записям, изъятым у ФИО36 №1 так и по записям, полученным в ходе ОРМ - ПТП) (т. 6 л.д. 189-21);

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД РФ по ...... ........ от ......... фоноскопической экспертизы по голосу и речи ФИО33, согласно выводам которого определить принадлежность голоса не представилось возможным (как по записям, изъятым у ФИО36 №1, так и по записям, полученным в ходе ОРМ - ПТП) (т. 6 л.д. 226-243);

- заключение эксперта ........ от ......... строительно-технической экспертизы, выполненной в АНО Экспертно-консалтинговый центр «Независимая экспертиза и оценка», согласно которому на экспертизу представлены: сшивы документов, изъятые в администрации Курского муниципального округа в одной картонной коробке; заключение эксперта 128-Э-23 от ......... (учитывая что первое уголовное дело ........ возбуждено ......... год), согласно выводам которой замены материалов или работ не выявлено, иных дополнительных работ не выявлено (т. 7 л.д. 1-64).

Так, по п.п. а,б ч.4 ст.174.1 УК РФ виновность ФИО32 и ФИО33 подтверждается следующей совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения:

- показаниями свидетеля ФИО36 №1, который в судебном заседании показал, что с ноября 2013 года по 2021 год он состоял в должности, директора ООО «ДМК», с 2021 года он состоит в должности главного инженера ООО «ДМК». Директором является Предстаивтель потерпевшего В 2022 году его пригласили в администрацию Курского муниципального округа и предложили работу по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин, протяженностью десять километров. Он посмотрел сметную документацию и согласился. Заключили с администрацией контракт на триста шестьдесят пять миллионов, без проведения торгов. Был выдан аванс в размере тридцати процентов от стоимости, то есть сто тридцать пять миллионов рублей. В марте 2023 года они приступили к работам. ФИО32 он знал, когда работал в ...... при строительстве Олимпийского городка в 2013 году. Затем он встречался с ФИО32 в районе, когда тот приезжал, будучи в должности министра дорожного хозяйства, на объект, который им был подведомственен. Когда появился данный объект, ФИО32 рекомендовал его заказчику - администрации, как добросовестного подрядчика, который сможет за один год выполнить работу. С ФИО33 он познакомился после заключения контракта, в 2023 году. Ранее на данном объекте работала субподрядная организация ООО «Ант-Строй». Администрация расторгла с ними договор и им не заплатили. Формы КС-2 по данному контракту подписывал начальник участка ФИО38, формы КС-3 подписывала Предстаивтель потерпевшего ......... между ООО «ДМК» и ООО «Тракт» был заключен рамочный договор на поставку инертных материалов на сумму пятьдесят миллионов рублей. До подписания данного договора, они обсуждали его условия с ФИО32 и ФИО33. В условия договора входила поставка инертных материалов: фракции 040, ГПС, битума, щебня. Сумму в размере пятидесяти миллионов была переведена на счет ООО «Тракт» тремя платежами. ФИО32 и ФИО33 постоянно приезжали, проверяли объект, они обсуждали какие проведены работы и их последовательность. Рамочный договор не содержал условия поставки инертных материалов после подачи заявки от ООО «ДМК» в адрес ООО «Тракт» с указанием даты и наименования материала. ООО «ДМК» заявки о поставке материала в адрес ООО «Тракт» не направляло. О том, что нужны инертные материалы он ФИО33у и ФИО32 говорил, как только начали работы, с апреля. Потом он вынужден был взять материал в «Прогресс», поскольку сроки по выполнению работ шли, необходимо было закончить объект. Отсутствие поставки инертных материалов со стороны ООО «ТРАКТ» повлияло на сроки исполнения муниципального контракта, то есть сроки затягивались. В марте 2024 года его пригласили к заказчику и предложили заключить договор цессии о передаче незавершенного объекта ООО «ПМК-2», которое полностью закончит строительство. Он отказался, после этого начался конфликт. ФИО26 и ФИО33 перестали отвечать на телефонные звонки. Затем они написали претензию ФИО36 №8, а позже обратились в полицию;

- показаниями свидетеля ФИО36 №2, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон, из которых следует, что она занимается оказанием бухгалтерских услуг и хорошо знает ФИО33, так как работала у него по договору. Где-то в конце 2018 года, точной даты не помнит, к ней обратился ФИО33 и попросил подготовить и сдать отчетность по деятельности ООО «Либерти-Эксперт», где руководителем являлась ФИО36 №8, и ООО «ПМК-2», в которой руководителем был ФИО33 Она согласилась, однако трудовой договор ни с кем не заключала. Оплату ей производил лично ФИО33, иногда наличными деньгами, иногда на ее счет. Оплата им была установлена в размере 10 000–15 000 рублей. Ее это все устраивало, в связи с чем она согласилась на предложение ФИО33 Позже он открыл фирму ООО «Стройконтроль» ........., где являлся директором, и предложил ей вести бухгалтерский учет по деятельности данной организации, сдавать отчетность. Оплата также производилась лично ФИО33 в размере до 20 000 рублей за оказание ею бухгалтерских услуг данной организации. ......... была зарегистрирована фирма ООО «Тракт», в которой, по ее данным, изначально руководителем являлась ФИО36 №8, кто сейчас - ей неизвестно, где также ФИО33 предложил ей оказывать бухгалтерские услуги, на что она также согласилась. Деятельность ООО «Тракт» фактически не велась, так как в 2021-2022 гг. она по данной организации сдавала нулевую отчетность. Доступа к расчетным счетам данных организаций она не имела, Б. не касалась. Все платежи осуществлял лично ФИО33 При нулевой отчетности в апреле 2022 года на счет ООО «Тракт» поступило порядка 35 000 000 рублей от ООО «ДМК». Она задала вопрос ФИО33, откуда эта сумма, на что ФИО33 сказал, что им заключаются контракты по строительству новой или реконструкции старой дороги, и ООО «Тракт» выступает как поставщик инертных материалов или субподрядчик. Так как это был контракт, то она понимала, что в рамках данного контракта ООО «Тракт» происходило освоение бюджетных денег. Кроме того, ООО «Тракт» напрямую с бюджетом не работало, никто бы ООО «Тракт» из бюджета субсидии не дал, так как прибыли в обществе не было, основных средств не было, не было штата, фактически деятельность организации никакая не велась. Не было строительных материалов, штата сотрудников, производственных мощностей. Она этого не видела. Со слов ФИО33, он только планировал все это делать. ООО «Тракт» фактически просто на бумаге выступало как поставщик или субподрядчик, все это ей говорил ФИО33 Так как она в деятельности ООО «Тракт» видела платежи, которые перечислялись на личные счета, в том числе физических лиц и лично ФИО33 подотчет, она приняла решение с ним более не сотрудничать и в мае 2023 года передала ему все документы, которые у нее были и которые для составления отчетности ранее ей передавал ФИО33 (т. 8, л.д. 11-16);

- показаниями свидетеля ФИО36 №3, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон, из которых следует, что ФИО32 ей не знаком, а фамилия Амирханян ей знакома, его зовут С., он являлся руководителем ООО «Прогресс», она его знает как руководителя, так как он в ООО «Лидер», где она работает, сезонно закупал асфальт на протяжении около 4 лет. Она позже узнала, что С. Амирхаян, который брал в сезон асфальт, был субподрядчиком в ООО «Стройконтроль» по её мнению, где по предложению ФИО33 она оказывала бухгалтерские услуги. Она хорошо знает ФИО33, работала у него, оказывала ООО «Стройконтроль», ООО «Тракт», ООО «ПМК-2» бухгалтерские услуги с июля 2023 года. В данных организациях руководителем являлся ФИО33 Оплату ей производил лично ФИО33, на счет её карты. Оплата им была установлена в размере 15 000 рублей. Её это все устраивало, в связи с чем она согласилась на предложение ФИО33 ООО «Тракт» было зарегистрировано ........., в которой являлась руководителем ФИО36 №8, насколько ей известно сожительница ФИО33 Деятельность ООО «Тракт» фактически никакая не велась, так как в 2023 году она по данной организации сдавала нулевую отчетность. Доступа к расчётным счетам данных организаций она не имела, Б. она не касалась. Все платежи осуществлял лично ФИО33 Кроме того, ООО «ПМК-2», ООО «Тракт» напрямую с бюджетом не работали, прибыли в обществах не было, основных средств не было, не было штата, фактически деятельность организации никакая не велась. Один раз поступили 20 000 000 рублей или 30 000 000 рублей на счета указанных организаций, от кого не помнит, в конце декабря 2023 года это было по её мнению. Все платёжные поручения формировал сам ФИО33, он ей просто скидывал на её почту oksana-popova81@mail.ru выписки из Б., она их выгружала, потом по представленным им документам и данным сдавала отчетность, и все. В указанных и названных ею выше организациях не было строительных материалов, штата сотрудников, производственных мощностей. Она этого не видела. Так как она в деятельность ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» не вникала, она видела платежи, которые перечислялись на личные счета, какие именно не помнит, в том числе физических лиц и лично ФИО33 подотчёт, в связи с чем она хотела доработать с этим человеком последний квартал, сдать отчётность и распрощаться с ним. После прослушивания аудиофайла «AUD-20240411-WA0020.mp3» и она узнала голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО33, она не знает. Разговор ведется по поводу организации ФИО33 ООО «Тракт», директором которой формально являлась ФИО36 №8 После прослушивания аудиофайла «AUD-20240411-WA0021.mp3» она узнала голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО17, она не знает. Суть разговора в том, что второй мужчина хочет закрыть какие-то вопросы по фирме ФИО33 – ООО «Тракт». После прослушивания аудиофайла «AUD-20240422-WA0008.m4a» она узнала голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО33, она не знает. Суть разговора в том, что мужчина, голос которого ей не знаком, заявляет ФИО33, что тот предложил ему фирму «Тракт» и не поставил материалы, а ФИО33 в свою очередь заверяет его, что во всем разберется. После прослушивания аудиофайла «file_1 24i (2024_04_09-12_26_13) _ASWMUX244596.wav» она узнала голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО33, она не знает. Суть разговора в том, что мужчина, голос которого ей не знаком, заявляет ФИО33, что его фирма «Тракт» не поставила строительные материалы, а также задолжали ему 23 миллиона, также он заявляет, что с ним расторгают контракт на строительство дороги. После прослушивания аудиофайла «file_2 24i (2024_04_09-12_38_38) _ASWMUX244596.wav», голос которого ей не знаком, заявляет ФИО33, что его фирма «Тракт» не поставила материалы и не возвращают ему деньги. После прослушивания аудиофайла «file_3 24i (2024_04_18-18_49_08) _ASWMUX244596.wav» она узнала голос ФИО33 После прослушивания аудиофайла «file_4 24i (2024_04_18-18_50_25) _ASWMUX244596.wav» она узнала голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО33, она не знает. Примерно в декабре 2023 года ФИО33 заявлял ей, что скоро с ООО «ПМК-2» будет заключаться большой контракт и на счет поступит много денег, которые ему нужно будет снять и придумать способ, чтобы платить с этой суммы меньше налогов. ФИО33 постоянно открывал банковские счета на ООО «Тракт» и ООО «ПМК-2» в различных кредитных организациях, так как Б. блокировали счета из-за отсутствия сотрудников в указанных организациях ООО «Тракт» и ООО «ПМК-2» и неведения реальной деятельности. Примерно в ноябре 2023 от ООО «Прогресс» на счет ООО «ПМК-2» поступили денежные средства в сумме 40 000 000 рублей, часть которых около 7 000 000 ФИО33 перечислил своей организации ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» в качестве займа, после этого ООО «Б. бланк» установил ограничения на счет ООО «Тракт», связанные с переводами контрагентам. Тогда ФИО33 сообщил ей, что так как банковский счет заблокирован, денежные средства он будет выводить путем уплаты налога на единый налоговый счет ООО «ПМК-2» в сумме 31 000 000 рублей, после чего закроет счет ООО «Б. бланк» и напишет письмо в ИФНС о возврате излишне уплаченных денежных средств. Так, ФИО33 в уплату единого налогового платежа тремя платежными поручениями на общую сумму 31 071 248,93 рублей перечислил на единый налоговый счет ООО «ПМК-2» однако после того, как он стал писать письма о возврате денег ИФНС отказывала ему. После прослушивания аудиофайла «file_5 24i (2024_04_18-19_43_23) _ASWMUX244596.wav» она не узнала голос и о чем ведется разговор (т. 8, л.д. 17-22, т. 9 л.д. 64-68);

- показаниями свидетеля ФИО36 №4, который в судебном заседании показал, что между администрацией Курского муниципального округа и ООО «ДМК» был заключен договор на ремонт автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин на сумму четыреста тридцать пять миллионов рублей. На тот момент он исполнял обязанности главы администрации Курского муниципального округа ....... В настоящее время договор не исполнен. Администрация в одностороннем порядке расторгла договор. После чего подрядчиком было подано исковое заявление в Арбитражный суд на возобновление данного договора. Решение суда было не в пользу администрации и в настоящее время договор является действующим. На его взгляд причинами неисполнения договора ООО «ДМК» послужило наложение обеспечительных мер на определенный участок дороги, и расторжение контракта, либо недостаточность финансовых средств, либо нежелание выполнять работу. И в том объеме, которые можно было бы выполнить. Ему неизвестно, как был составлен и подписан рамочный договор от ......... между ООО «ДМК» и ООО «Тракт» на поставку инертных материалов на сумму пятьдесят миллионов рублей. Он не присутствовал при обсуждении условий данного рамочного договора. Примерно в 2023 году ФИО36 №1 сообщал ему о том, что задерживают исполнение поставки инертных материалов. С ФИО33 он познакомился в декабре 2022 года. ФИО36 №1 пришел с ним в администрацию и его как руководителя организации, которая может осуществлять строительный контроль на данном объекте, охарактеризовал его с положительной стороны. Он направлял заявку по одобрению полномочий ООО «Стройконтроль» в муниципальном контракте в координационные советы при ....... Данная заявка была одобрена. ООО «Стройконтроль» исполняло контрольные функции и представляло соответствующие документы по контролю за исполнением муниципального контракта администрации Курского муниципального округа ....... До заключения указанного контракта, в 2021 году был заключен договор с Ант-Строй. Ни одного документа, свидетельствующего о выполненных работах, в администрацию ими не представлено. Он считает, что работы велись не в соответствии с графиком, ООО «Стройконтроль» это подтверждает. Затем было принято было решение о расторжении договора с этой организацией. Ант-Строй предъявляла к администрации требования по поводу оплаты того объема работ, который ими был выполнен. Они просили оплатить около тридцати миллионов рублей. Администрация частично оплатила за данную работу на основании решения суда в 2024 году. На момент заключения контракта ........ и выполнения соответствующих работ по муниципальному контракту, организации Ант-Строй еще не были оплачены работы, которые они выполнили. На момент составления договора цессии между ООО «ПМК-2» и ООО «ДМК» работы на объекте фактически не велись. В мае того же года был составлен договор цессии и передан ФИО36 №1, который не согласился с ним. В его присутствии ФИО32 не просил, не требовал и не уговаривал ФИО36 №1 заключить рамочный договор с ООО «Тракт» на поставку инертных материалов;

- показаниями свидетеля ФИО36 №18, которая в судебном заседании показала, что с зимнего периода 2022 года является ИП, основной вид деятельности – продажа и аренда недвижимого имущества. С 2019 года она является генеральным директором ООО «Ю-Мебель». У неё высшее образование экономика, бухучет и аудит. В своей деятельности она не использует программу 1-С бухгалтерия, она упрощенное системе налогообложения (6%). Ей принадлежала ? доля на жилой дом и земельный участок по адресу: ......В, а ? доля указанного недвижимого имущества принадлежала ФИО5 Всеми вопросами по поводу продажи указанного недвижимого имущества занимался её представитель ФИО36 №19 на основании нотариальной доверенности. С ФИО32 она общалась только по телефону, сообщила куда отправить документы. Предварительно обговорили стоимость дома и земельного участка в размере 52 000 000 рублей. Договор купли продажи она увидела после заключения сделки, в нем была указана стоимость жилого дома и земельного участка в размере около 30 000 000 рублей. Покупателю было неудобно оплатить все сумму наличными, предложили переводом через ООО «Тракт», то есть был заключен договор аренды на 11 месяцев из расчета по 1 000 000 рублей за каждый месяц, а также договор поставки строительных материалов с ООО «Тракт». Договоры от ООО «Тракт» были подписаны, насколько она помнит, ФИО36 №8 С ФИО33 она не знакома и никак не контактировала, насколько ей известно, ФИО36 №19 также в ним не контактировал. ? долю на жилой дом и земельный участок по указанному адресу она продала ФИО26 Стоимость продажи недвижимого имущества в размере 52 000 000 рублей была определена ФИО36 №19 С ФИО5 у неё взаимоотношений не было, все договоры заключались через её представителя. На основании какой сделки были оформлены ? доля указанного недвижимого имущества на ФИО5 ей неизвестно. Денежные средства от ФИО5 за продажу ему ? доли жилого дома и земельного участка она не получала. Ей известно о заключении ФИО36 №19 и ФИО5 с ФИО26 договора купли-продажи дома и земельного участка по цене 30 080 606 рублей. Данный договор зарегистрирован в ЕГРН и произведена смена собственника на указанный жилой дом и земельный участок. Договор купли-продажи был подписан в присутствии двоих нотариусов и удостоверен ими. Ей неизвестно о том, что была произведена оценка указанного жилого дома и земельного участка профессиональным оценщиком ФИО39, какая стоимость недвижимого имущества была определена оценщиком и с отчетом о стоимости она не знакомилась. Договор купли-продажи дома и земельного участка она признает действительным и не оспаривает. Ей неизвестно входила ли стоимость ремонтных работ в стоимость дома и земельного участка. За проданный жилой дом и земельный участок ФИО36 №19 получено около 15 000 000 рублей наличными. Она не помнит получал ли ФИО36 №19 денежные средства в размере 300 000 рублей и 8 780 606 рублей за проданный дом и земельный участок по распискам от ......... и от .......... ей неизвестно о получении ФИО5 денежных средств в размере 21 000 000 рублей за проданный дом и земельный участок. На каких условиях ФИО36 №19 был продан дом и земельный участок ей неизвестно. Она не помнит степень готовности дома на момент продажи. Постройка дома была осуществлена за счет собственных средств, в каком размере она не помнит. ФИО36 №19 не изготавливал счет и все необходимые документы на поставку строительных материалов от ИП ФИО36 №18 в адрес ООО «Тракт» на общую сумму 11 686 000 рублей, и на передачу в аренду ООО «Тракт» её имущества на общую сумму 11 000 000 рублей. Данные документы поступили к ней от ООО «Тракт» и подписывала их она осенью 2023 года и отправила по адресу физического лица. Она понимает, что договоры поставки и аренды фактически мнимые сделки., но денежные средства в размере 22 686 000 рублей на расчет счет ООО «Тракт» ею не возвращены. ООО «Тракт» недвижимое имущество она не продавала. Оплата от ООО «Тракт» за поставку и аренду была произведена в сентябре 2023 года. Денежные средства она получила на расчетный счет ИП. Договоры аренды и поставки, как ИП, она не исполняла, поскольку это была договоренность между её представителем и покупателем;

- показаниями свидетеля ФИО36 №19, который в судебном заседании показал, что примерно с 2018 года он знаком с ФИО36 №18 У него высшее педагогическое образование. Продажей недвижимости он занимается с 2019 или 2020 года. ФИО36 №18 оформила на него нотариальную доверенность на продажу ? доли жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ......В. ? доля указанного недвижимого имущества принадлежала ФИО15, а ? доля – ФИО16, с котором он знаком примерно с 2020 года. С ФИО33 он не знаком. В 2023 году ему позвонил ФИО5 и попросил связаться с ФИО32 по поводу продажи указанного недвижимого имущества. Он по телефону связался с последним, поговорили о стоимости дома и земельного участка и договорились встереться. При встрече присутствовали ФИО32, супруга ФИО32 -Нелли, он и ФИО5 Договорились о стоимости дома и земельного участка 52 000 000 рублей, что отразили в предварительном договоре. Дом ФИО26 покупал на внука. Ему неизвестно, что была произведена оценка дома и земельного участка профессиональным оценщиком ФИО39. Дом продавался без отделки, стоимость отделочных ремонтных работ в стоимость дома и земельного участка не входила. Им, как продавцам, было удобно, чтобы вся сумма поступила на расчетный счет, однако ФИО32 было так неудобно, чтобы вся сумма была указана в договоре, предложит часть денежных средств оплатить наличными, а часть - с юридического лица, путем заключения договоров аренды и поставки строительных материалов. На тот момент долгое время не было продаж и он, действуя в интересах ФИО36 №18, согласился. Между ИП ФИО36 №18 и ООО «Тракт» были заключены договоры аренды и поставки. С представителями ООО «Тракт» он не общался. Оформлением всех документов занималась сторона ФИО32 все происходило летом 2023 года. Договор купли -продажи недвижимого имущества был заключен на сумму 30 080 606 рублей, договор аренды на сумму 11 000 000 рублей и договор поставки – 11 000 000 рублей. Стоимость ландшафтных работ, строительных работ по изготовлению и монтажу бассейна и остеклению балконов, фасадных работ, монтажа зоны барбекю, монтажа автополива, устройства бетонной дороги, установки ограждения, работ по укладке тротуарной плитки, выполненных при постройке дома, в стоимость 30 080 606 рублей не входила. Ему неизвестно кем была определена стоимость дома и земельного участка в 52 766 606 рублей, документов нет. Он получал по распискам от ......... – 300 000 рублей и от ......... – 8 780 606 рублей. Ему неизвестно о получении ФИО5 денежных средств в размере 21 000 000 рублей за проданный дом и земельный участок. Договоры поставки и аренды фактически не исполнялись. Оплата по договору купли- продажи происходила в два этапа, наличными денежными средствами. Первый раз ФИО5 летал в ...... за деньгами, второй раз ФИО32 привез. По договорам аренды и поставки денежные средства поступили на расчетный счет. Договор купли – продажи был заключен дистанционно по контролем нотариусов, ФИО26 находилась в ......, он и ФИО5 – в ....... Стоимость дома и земельного участка в размере 52 766 606 рублей подтверждается договором о намерении. Он не готовил счета и пакет документов на поставку строительных материалов и аренду имущества, и данные документы не подписывал;

- вещественными доказательствами: оптическим диском DVD-R SOKCK, серийный номер GCD-S471 N081211T, содержащим аудиофайлы разговоров между ФИО36 №1 и ФИО32, ФИО33 (т. 1 л.д. 113, т. 6 л.д. 247); оптическим диском ........, с имеющимися в его памяти аудиозаписями, содержащими телефонные разговоры ФИО33, использующего абонентские номера +........, +........, и компакт-диск ........, с имеющимися в его памяти аудиозаписями, содержащими телефонные разговоры ФИО32, использующего абонентский номер +........ (т. 2 л.д. 168-169, т. 6 л.д. 249); сшивом документов на 302 листах с перепиской администрации Курского муниципального округа ......, сшивом документов на 105 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин», сшивом документов на 200 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин», сшивом документов на 170 листах «Общий журнал работ по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин», сшивом, содержащим документы по делу № А63-2007/2023, сшивом, содержащим документы на 58 листах по одностороннему отказу от исполнения муниципального контракта ........ от ........., сшивом, содержащим документы на 132 листах, в котором установлены документы по актам освидетельствования скрытых работ, сшивом, содержащим документы на 195 листах «Дело ........ Документы по размещению муниципальных заказов» за 2021 год, распоряжение ........-рк от ......... на 1 листе, должностной инструкцией первого заместителя главы администрации Курского муниципального района ...... на 5 листах, устав ООО «ДМК» на 13 листах, устав ООО «Стройконтроль» на 9 листах, распоряжением ........ от ......... о возложении исполнения полномочий главы Курского МО ...... на ФИО36 №4, сшивами документов проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», блокнотом с изображением герба РФ на обложке и надписью «Книга для записей» с рукописными записями, 3 конверта с оптическими дисками «Изъятие 1 Почта: economy-akmr-sk@yandex.ru», «Изъятие 2 Почта: Babichev2636@yandex.ru», «Изъятие 3 Почта: torgiakmr@yandex.ru», подтверждающих заключение муниципального контракта на осуществление строительного контроля с аффилированным ФИО33 и ФИО32 ООО «Стройконтроль» и муниципального контракта на реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин, а также перечисление денежных средств в рамках реализации указанного муниципального контракта; моноблоком марки «Apple» серебристого цвета «iMac» серийный номер C02GG0NCDE, в комплекте с беспроводной клавиатурой FCC ID: BCGA1314, беспроводным манипулятором мышь и блоком питания; мобильный телефон марки «iphone 12 pro» IMEY- ........, IMEY2- ........ в синем корпусе; мобильным телефоном в корпусе красного цвета марки «iphone 11», IMEI 1 – ........, IMEI 2 – ........; пластиковыми банковскими картами: карта Б. ВТБ (........) на имя ФИО36 №8, карта Б. ПСБ (2200 0311 6808 2708), Россельхозбанк (2200 3803 2091 5515), Ренесансбанк (2203 4104 3504 5804), Росбанк (5246 1417 1622 4048), ПСБ (2200 0304 0374 6614), СБЕРБАНК (2202 2037 5938 2130), РОСБАНК (5328 1402 0001 3793), ВТБ (5225 9800 3136 5084), УРАЛСИБ (2200 1911 2474 4468), РЕНЕСАНСБАНК (2203 4104 2887 9086), ПСБ (2200 0311 6808 2708), OZON Б. (2204 2401 6282 4124), FREEDOM FINANCE Б. (2203 84 01 3514 8740); 3 печатями с оттисками следующих организаций: ООО «ТРАКТ» (И. 7714475683), ООО «ПМК -2» (И. 2634098487), ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694); сшивами документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ТРАКТ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ТРАКТ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; сшивом документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........», подтверждающими умысел ФИО33 и ФИО32 на хищение денежных средств ООО «ДМК», в рамках реализации муниципального контракта по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», путем неисполнения подконтрольной им организации ООО «Тракт» условий рамочного договора, заключенного с ООО «ДМК», а также подтверждающие распоряжение по своему усмотрению ФИО33 и ФИО32 похищенным ими имуществом у ООО «ДМК» (т. 12 л.д. 182-184); внешним электронным носителем «SP Silicon Power 4 GB» в металлическом корпусе серого цвета, внешним электронным носителем «SP 32 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешним электронным носителем в пластиковом корпусе черного цвета с биркой «VASHERON CONSTANTIN», внешним электронным носителем «MIREX 16 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешним электронным носителем «DataTraveler G4 8 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, внешний электронный носитель «IMO 16 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, банковскими картами Б. «Сбербанк» с ........, Б. «Сбербанк» с ........, Б. «ВТБ» с ........, выданными на имя И. А., а также картами Б. «ВТБ» с ........, 13 белыми конвертами с оптическими дисками и коробка с четырьмя оптическими дисками с видеозаписями свадьбы, на которых имеются образцы голоса/речи ФИО32, ежедневником к обложке синего цвета с надписью «КОРРУС-ТЕХ дорожно-строительная техника и технологии», письмом ........ от ........., локально сметным расчетом № ЛСР ........, уставом ООО «Вахрушевский завод строительных материалов», договором на техническое обслуживание и ремонт ........ от ........., служебная записка от ГКУ СК «Дирекция автомобильных дорог», копией ведомости не выполненных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Манычское – Белые Копани», протоколом ........ от ......... заседания координационного совета с участием главы Апанасенковского МО СК ФИО19, распиской от ФИО20, договором ........ возмездного оказания услуг от ........., Устав ООО «ДОРСНАБ-1», договором субподряда ........ от ........., листом с печатным тестом по контрактам «...... – ......», «Манычское – Белые Копани», «Ага-Батыр – Дыдымкин», пустыми листами с оттиском печати ООО «СтройЮгРегион», документами с перечнем автодорог республиканского значения, требующих капитального ремонта, установлено 11 объектов, расположенных в ......, флэш накопителем марки «Silicon Power» в металлическом корпусе зеленого цвета, флэш накопителем марки «DTM 30GB» в металлическом корпусе синего цвета, флэш накопителем марки «Smartbuy» в пластиковом корпусе белого цвета, флэш накопителем марки «Coninental» в пластиковом корпусе в виде задней части автомобиля красного цвета, флэш накопителем марки «Transcend» в пластиковом корпусе синего цвета, флэш накопителем марки «Transcend usb 2.0 16 GB» в корпусе черного цвета и флэш накопителем марки «OltraMax 8 GB» в корпусе белого цвета, двумя видеорегистраторами марки «Polyision» с серийными номерами R201508390401, R201706210189, подтверждающими умысел ФИО32 на хищение денежных средств ООО «ДМК», в рамках реализации муниципального контракта по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», путем неисполнения подконтрольной им организации ООО «Тракт» условий рамочного договора, заключенного с ООО «ДМК»; мобильным телефоном марки «iphone 14 pro max» IMEY- ........, IMEY2- ........; ноутбуком марки «HP Pavilion Laptop 15-cs2xxx» в корпусе серого цвета, код устройства - 3DA48DE0-6F88-4165-8D5D-56659593C75E, 3 печатями с оттисками организаций: ООО «Тракт» (И. 7714475683), ООО «ЛИДЕР» (И. 2635825544), ИП ФИО21 (И. 261404064774), трудовой книжкой ФИО33, электронными носителями информации марки «Smartbuy 32 GB», «PYTOKEH», электронным носителем в прозрачном корпусе с надписью «СТРОЙКОНТРОЛЬ», сшивом документов ........ «Финансовой документации ООО «Стройконтроль» на 268 листах, сшивом документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» на 207 листах, сшивом документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» на 223 листах, сшивом документов ........ «Кадровые документации ООО «Стройконтроль» на 103 листах, сшивом документов ........ «Договоры ООО «Тракт» на 65 листах, сшивом документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» на 131 листе, сшивом документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 204 листе, сшивом документов ........ «Банковские выписки ООО «Стройконтроль» на 100 листах, сшивом документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 411 листах, которые подтверждают перечисление похищенных денежных средств по банковским счетам подконтрольных ФИО32 и ФИО33 организаций ООО «Тракт», ООО «Стройконтроль», ООО «ПМК»; регистрационными делами ООО «Стройконтроль» ........, ООО «ПМК-2 ........, ООО «Прогресс» ........, подтверждающими внесение ФИО33 в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице в подконтрольной ФИО33 и ФИО32 организации ООО «Стройконтроль»; документы регистрационного дела ООО «Тракт» (И. 7714475683), содержащие правоустанавливающие документы подконтрольной ФИО32 и ФИО33 организации ООО «Тракт»; платежными поручениями по перечислению денежных средств со счета ООО »Тракт» (И. 7714475683) ........ на счет ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694) ........; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 160 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 40 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 350 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 650 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 350 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 800 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 350 000 рублей, подтверждающими перечисления похищенных денежных средств между банковскими счетами подконтрольных ФИО32 и ФИО33 организаций ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» под предлогом заключения договоров беспроцентных займов; договором аренды нежилого помещения от ......... на 2 листах, договором займа от ......... на 1 листе, договором займа от ......... на 1 листе, письмом от ФИО14 в адрес ФИО36 №8 на 1 листе; договором займа ........ от ........., платежным поручением ........ от ........., копией договора займа ........ от ......... на 2 листах, копией приходного кассового ордера ........ от ........., платежным поручением ........ от ........., платежным поручением ........ от ........., подтверждающими перечисления похищенных денежных средств через банковские счета подконтрольной ФИО32 и ФИО33 организации ООО «Тракт»; мобильным телефоном марки «iphone 13» IMEY- ........, IMEY2- ........, договором аренды недвижимого имущества ......../н от ......... на 4 листах, актом приема-передачи к договору аренды ......../н от ......... (Приложение к договору аренды от .........) на 1 листе, акты выполненных работ/услуг (........–11) на 11 листах, договором поставки строительных материалов ........ от ......... на 3 листах, спецификация ........ к договору поставки ........ от ......... на 5 листах, договором купли-продажи земельного участка от ......... на 2 листах, расписками и обязательствами на 3 листах, товарной накладной ........ от ......... на 5 листах, папкой скоросшивателем и файлом с документами по деятельности ИП ФИО36 №18, подтверждающими умысел ФИО33 и ФИО32 на легализацию похищенных у ООО «ДМК» денежных средств через подконтрольную им организацию ООО «Тракт» путем приобретения недвижимого имущества и оформления на близких родственников, а также изготовления фиктивных документов для перечисления похищенных денежных средств; нотариально заверенным договором купли продажи земельного участка и жилого дома от ......... на 4 листах, предварительным договором купли-продажи неотделимых улучшений земельного участка и жилого дома от ......... на 2 листах, предварительным договором купли-продажи от ......... на 2 листах, соглашением о задатке к предварительному договору купли-продажи от ......... на 1 листе, платежными поручениями ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... на 3 листах, подтверждающими умысел ФИО33 и ФИО32 на легализацию похищенных у ООО «ДМК» денежных средств через подконтрольную им организацию ООО «Тракт», путем приобретения недвижимого имущества и оформления на близких родственников (т. 7 л.д.2, 3-202; т.1 л.д.113; т.6 л.д.247; т.2 л.д.168-169, т. 6 л.д.249, т. 12 л.д. 136-138, 182-184, 208-220, 237-238; т. 13 л.д. 180-182, 237-238, т. 14 л.д. 131-132, 140-141, 233-234, 247-248; т. 15 л.д. 9-10, 59-60, 73-74);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ........., в рамках которого осмотрен оптический диск DVD-R SOKCK, серийный номер GCD-S471 N081211T, содержащий аудиофайлы разговоров между ФИО36 №1 и ФИО32, ФИО33, изъятый ......... у ФИО36 №1 (т. 1 л.д. 91-112);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ........., согласно которому осмотрен оптический диск ........ с имеющимися в его памяти аудиозаписями, содержащими телефонные разговоры ФИО33, использующего абонентские номера +........, +........, а также компакт-диск ........ с имеющимися в его памяти аудиозаписями, содержащими телефонные разговоры ФИО32, использующего абонентский номер +........, полученными в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», проведенных в период с ......... по ......... в отношении ФИО33 и в период с ......... по ......... в отношении ФИО32 (т. 2 л.д. 107-167);

- протоколом выемки от ........., согласно которому в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ......, пл. Смоленская-Сенная, ......, изъяты платежные поручения ООО «Тракт» ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... (т. 3 л.д. 54-56);

- протоколом выемки от ........., согласно которому в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ........ по ......, расположенной по адресу: ......, стр. 2, произведена выемка регистрационного дела ООО «Тракт», И. 7714475683 (т. 3 л.д. 71-75);

- протоколом осмотра места происшествия от ........., в рамках которого осмотрено домовладение, расположенное по адресу: ......, Лазаревский внутригородской район, ...... «В», согласно которому установлено, что в данном домовладении идут строительные работы и в нем не проживают лица (т. 4 л.д. 94-98);

- протоколом выемки от ........., согласно которому из ТО ...... филиала ПКП «Роскадастр» по ......, расположенного по адресу: ......, изъят CD-R диск, содержащий в своей памяти сведения о реестровых делах на земельный участок и жилой дом, расположенный по адресу: ...... «В», с кадастровым номером 23:49:0125005:2055, 23:49:5005:2104 (т. 4 л.д. 103-108);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в офисных, складских и иных помещениях, а также на прилегающих к ним территориях администрации Курского муниципального округа ......, расположенных по адресу: ......, пер. Школьный, ......, в ходе которого обнаружено и изъято: сшив документов на 302 листах с перепиской администрации Курского муниципального округа ......, сшив документов на 105 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив документов на 200 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив документов на 170 листах «Общий журнал работ по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив, содержащий документы по делу № А63-2007/2023, сшив, содержащий документы на 58 листах по одностороннему отказу от исполнения муниципального контракта ........ от ........., сшив, содержащий документы на 132 листах, в котором установлены документы по актам освидетельствования скрытых работ, сшив, содержащий документы на 195 листах «Дело ........ Документы по размещению муниципальных заказов» за 2021 г., распоряжение ........-рк от ......... на 1 листе, должностная инструкция первого заместителя главы администрации Курского муниципального района ...... на 5 листах, устав ООО «ДМК» на 13 листах, устав ООО «Стройконтроль» на 9 листах, распоряжение ........ от ......... о возложении исполнения полномочий главы Курского МО ...... на ФИО36 №4, сшивы документов проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», блокнот с изображением герба РФ на обложке и надписью «Книга для записей» с рукописными записями, 3 конверта с оптическими дисками «Изъятие 1 Почта: economy-akmr-sk@yandex.ru», «Изъятие 2 Почта: Babichev2636@yandex.ru», «Изъятие 3 Почта: torgiakmr@yandex.ru» (т. 12 л.д. 121-128);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ........., согласно которому осмотрены: сшив документов на 302 листах с перепиской администрации Курского муниципального округа ......, сшив документов на 105 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив документов на 200 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив документов на 170 листах «Общий журнал работ по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив, содержащий документы по делу № А63-2007/2023, сшив, содержащий документы на 58 листах по одностороннему отказу от исполнения муниципального контракта ........ от ........., сшив, содержащий документы на 132 листах, в котором установлены документы по актам освидетельствования скрытых работ, сшив, содержащий документы на 195 листах «Дело ........ Документы по размещению муниципальных заказов» за 2021 г., распоряжение ........-рк от ......... на 1 листе, должностная инструкция первого заместителя главы администрации Курского муниципального района ...... на 5 листах, устав ООО «ДМК» на 13 листах, устав ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» на 9 листах, распоряжение ........ от ......... о возложении исполнения полномочий главы Курского МО ...... на ФИО36 №4, сшивы документов проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», блокнот с изображением герба РФ на обложке и надписью «Книга для записей» с рукописными записями, 3 конверта с оптическими дисками «Изъятие 1 Почта: economy-akmr-sk@yandex.ru», «Изъятие 2 Почта: Babichev2636@yandex.ru», «Изъятие 3 Почта: torgiakmr@yandex.ru», изъятые в ходе обыска от ......... в офисных, складских и иных помещениях, а также на прилегающих к ним территориях администрации ......, расположенных по адресу: ......, пер. Школьный, ...... (т. 12 л.д. 129-135);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в жилище ФИО33 по адресу: ......, в ходе которого обнаружены и изъяты: моноблок марки «Apple» серебристого цвета «iMac» серийный номер C02GG0NCDE, в комплекте с беспроводной клавиатурой FCC ID: BCGA1314, беспроводным манипулятором мышь и блоком питания; мобильный телефон марки «iphone 12 pro» IMEY- ........, IMEY2- ........ в синем корпусе; мобильный телефон в корпусе красного цвета марки «iphone 11», IMEI 1 – ........, IMEI 2 – ........; пластиковые банковские карты: карта Б. ВТБ (........) на имя ФИО36 №8, карта Б. ПСБ (2200 0311 6808 2708), Россельхозбанк (2200 3803 2091 5515), Ренесансбанк (2203 4104 3504 5804), Росбанк (5246 1417 1622 4048), ПСБ (2200 0304 0374 6614), СБЕРБАНК (2202 2037 5938 2130), РОСБАНК (5328 1402 0001 3793), ВТБ (5225 9800 3136 5084), УРАЛСИБ (2200 1911 2474 4468), РЕНЕСАНСБАНК (2203 4104 2887 9086), ПСБ (2200 0311 6808 2708), OZON Б. (2204 2401 6282 4124), FREEDOM FINANCE Б. (2203 84 01 3514 8740); 3 печати с оттисками следующих организаций: ООО «ТРАКТ» (И. 7714475683), ООО «ПМК -2» (И. 2634098487), ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694); свидетельство о регистрации транспортного средства марки Land Rover Range Rover S, 2021 года выпуска, г.р.з. М287ВМ 126 регион, VIN: ........; свидетельство о регистрации транспортного средства марки Land Rover Range Rover, г.р.з. К317ХВ126 регион, 2016 года выпуска, VIN: ........; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ТРАКТ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Тракт»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........», автомобиль марки Land Rover Range Rover S, 2021 года выпуска, г.р.з. М287ВМ 126 регион, VIN: ........, автомобиль марки Land Rover Range Rover, г.р.з. К317ХВ126 регион, 2016 года выпуска, VIN: ........ (т. 12 л.д. 141-146);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: моноблок марки «Apple» серебристого цвета «iMac» серийный номер C02GG0NCDE, в комплекте с беспроводной клавиатурой FCC ID: BCGA1314, беспроводным манипулятором мышь и блоком питания; мобильный телефон марки «iphone 12 pro» IMEY- ........, IMEY2- ........ в синем корпусе; мобильный телефон в корпусе красного цвета марки «iphone 11», IMEI 1 – ........, IMEI 2 – ........; пластиковые банковские карты: карта Б. ВТБ (........) на имя ФИО36 №8, карта Б. ПСБ (2200 0311 6808 2708), Россельхозбанк (2200 3803 2091 5515), Ренесансбанк (2203 4104 3504 5804), Росбанк (5246 1417 1622 4048), ПСБ (2200 0304 0374 6614), СБЕРБАНК (2202 2037 5938 2130), РОСБАНК (5328 1402 0001 3793), ВТБ (5225 9800 3136 5084), УРАЛСИБ (2200 1911 2474 4468), РЕНЕСАНСБАНК (2203 4104 2887 9086), ПСБ (2200 0311 6808 2708), OZON Б. (2204 2401 6282 4124), FREEDOM FINANCE Б. (2203 84 01 3514 8740); 3 печати с оттисками следующих организаций: ООО «ТРАКТ» (И. 7714475683), ООО «ПМК -2» (И. 2634098487), ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» (И. 2636218694); свидетельство о регистрации транспортного средства марки Land Rover Range Rover S, 2021 года выпуска, г.р.з. М287ВМ 126 регион, VIN: ........; свидетельство о регистрации транспортного средства марки Land Rover Range Rover, г.р.з. К317ХВ126 регион, 2016 года выпуска, VIN: ........; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ТРАКТ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ТРАКТ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........», изъятые в ходе обыска от ......... в жилище ФИО33 по адресу: ...... (т. 12 л.д. 147-181);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в жилище ФИО32 по адресу: ......, в ходе которого обнаружено и изъято: внешний электронный носитель «SP Silicon Power 4 GB» в металлическом корпусе серого цвета, внешний электронный носитель «SP 32 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешний электронный носитель в пластиковом корпусе черного цвета с биркой «VASHERON CONSTANTIN», внешний электронный носитель «MIREX 16 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешний электронный носитель «DataTraveler G4 8 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, внешний электронный носитель «IMO 16 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, банковские карты Б. «Сбербанк» с ........, Б. «Сбербанк» с ........, Б. «ВТБ» с ........, выданные на имя И. А., а также карта Б. «ВТБ» с ........, два заграничных паспорта на имя ФИО32 с номерами: 1) 93 7200823 2) 75 2796736, 13 белых конвертов с оптическими дисками и коробка с четырьмя оптическими дисками с видеозаписями свадьбы, на которых имеются образцы голоса/речи ФИО32, ежедневник к обложке синего цвета с надписью «КОРРУС-ТЕХ дорожно-строительная техника и технологии», письмо ........ от ........., локально сметные расчеты № ЛСР ........, паспорт ФИО22, устав ООО «Вахрушевский завод строительных материалов», договор на техническое обслуживание и ремонт ........ от ........., служебная записка от ГКУ СК «Дирекция автомобильных дорог», копия ведомости не выполненных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Манычское – Белые Копани», протокол ........ от ......... заседания координационного совета с участием Главы Апанасенковского МО СК ФИО19, расписка от ФИО20, договор ........ возмездного оказания услуг от ........., Устав ООО «ДОРСНАБ-1», договор субподряда ........ от ........., лист с печатным тестом по контрактам «...... – ......», «Манычское – Белые Копани», «Ага-Батыр – Дыдымкин», пустые листы с оттиском печати ООО «СтройЮгРегион», документы с перечнем автодорог республиканского значения, требующих капитального ремонта, установлено 11 объектов, расположенных в ......, флэш накопитель марки «Silicon Power» в металлическом корпусе зеленого цвета, флэш накопитель марки «DTM 30GB» в металлическом корпусе синего цвета, флэш накопитель марки «Smartbuy» в пластиковом корпусе белого цвета, флэш накопитель марки «Coninental» в пластиковом корпусе в виде задней части автомобиля красного цвета, флэш накопитель марки «Transcend» в пластиковом корпусе синего цвета, 11 часов следующих марок и наименований: ORIS 7634-47 30-35588, CARRERA CAR 2014-4 RHM9717; HUBLOT 582168 GENEVE, LONGINES 27653495 L7 8726, VACHERON CONSTANTIN GENEVE 647658, LONGINES L47744, VACHERON CONSTANTIN GENEVE 47560 1207587, HUBLOT 1911250 BIG BANG EDITION, CARRERA CAR 2C12-O WRY3324, RADO JUBLE 153.0578.3, BREITLING B 71340, флэш накопитель марки «Transcend usb 2.0 16 GB» в корпусе черного цвета и флэш накопитель марки «OltraMax 8 GB» в корпусе белого цвета, свидетельство о регистрации транспортного средства ........, два видеорегистратора марки «Polyision» с серийными номерами R201508390401, R201706210189, автомобиль марки Land Rover Discoveri, государственный регистрационный знак <***>, VIN ........, автомобиль марки Mercedes-Benz, государственный регистрационный знак РОО7МС777 (т. 12 л.д. 196-207);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которого осмотрены: внешний электронный носитель «SP Silicon Power 4 GB» в металлическом корпусе серого цвета, внешний электронный носитель «SP 32 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешний электронный носитель в пластиковом корпусе черного цвета с биркой «VASHERON CONSTANTIN», внешний электронный носитель «MIREX 16 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешний электронный носитель «DataTraveler G4 8 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, Внешний электронный носитель «IMO 16 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, банковские карты Б. «Сбербанк» с ........, Б. «Сбербанк» с ........, Б. «ВТБ» с ........, выданные на имя И. А., а также карта Б. «ВТБ» с ........, два заграничных паспорта на имя ФИО32 с номерами: 1) 93 7200823 2) 75 2796736, 13 белых конвертов с оптическими дисками и коробка с четырьмя оптическими дисками с видеозаписями свадьбы, на которых имеются образцы голоса/речи ФИО32, ежедневник к обложке синего цвета с надписью «КОРРУС-ТЕХ дорожно-строительная техника и технологии», письмо ........ от ........., локально сметные расчеты № ЛСР ........, паспорт ФИО22, устав ООО «Вахрушевский завод строительных материалов», договор на техническое обслуживание и ремонт ........ от ........., служебная записка от ГКУ СК «Дирекция автомобильных дорог», копия ведомости не выполненных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Манычское – Белые Копани», протокол ........ от ......... заседания координационного совета с участием Главы Апанасенковского МО СК ФИО19, расписка от ФИО20, договор ........ возмездного оказания услуг от ........., Устав ООО «ДОРСНАБ-1», договор субподряда ........ от ........., лист с печатным тестом по контрактам «...... – ......», «Манычское – Белые Копани», «Ага-Батыр – Дыдымкин», пустые листы с оттиском печати ООО «СтройЮгРегион», документы с перечнем автодорог республиканского значения, требующих капитального ремонта, установлено 11 объектов, расположенных в ......, флэш накопитель марки «Silicon Power» в металлическом корпусе зеленого цвета, флэш накопитель марки «DTM 30GB» в металлическом корпусе синего цвета, флэш накопитель марки «Smartbuy» в пластиковом корпусе белого цвета, флэш накопитель марки «Coninental» в пластиковом корпусе в виде задней части автомобиля красного цвета, флэш накопитель марки «Transcend» в пластиковом корпусе синего цвета, 11 часов следующих марок и наименований: ORIS 7634-47 30-35588, CARRERA CAR 2014-4 RHM9717; HUBLOT 582168 GENEVE, LONGINES 27653495 L7 8726, VACHERON CONSTANTIN GENEVE 647658, LONGINES L47744, VACHERON CONSTANTIN GENEVE 47560 1207587, HUBLOT 1911250 BIG BANG EDITION, CARRERA CAR 2C12-O WRY3324, RADO JUBLE 153.0578.3, BREITLING B 71340, флэш накопитель марки «Transcend usb 2.0 16 GB» в корпусе черного цвета и флэш накопитель марки «OltraMax 8 GB» в корпусе белого цвета, свидетельство о регистрации транспортного средства ........, два видеорегистратора марки «Polyision» с серийными номерами R201508390401, R201706210189, изъятые ......... в ходе обыска в жилище ФИО32 по адресу: ...... (т. 12 л.д. 208-217);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в жилище ФИО32 по адресу: ......, в ходе которого обнаружено и изъято: мобильный телефон марки «iphone 14 pro max» IMEY- ........, IMEY2- ........ (т. 12 л.д. 223-229);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ........., согласно которому осмотрены: мобильный телефон марки «iphone 14 pro max» IMEY- ........, IMEY2- ........, изъятый ......... в ходе обыска по месту регистрации ФИО32 по адресу: ...... (т. 12 л.д. 230-236);

- протоколом осмотра местности, жилища, и иного помещения от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение по адресу: ...... (цокольный этаж), где был обнаружен и изъят автомобиль марки Hyunday Santa Fe, государственный регистрационный знак В002YT126 (т.13 л.д.36-42);

- протокол обыска от ........., согласно которому произведен обыск в жилище ФИО36 №3 по адресу: ......, в ходе которого обнаружено и изъято: ноутбук марки «HP Pavilion Laptop 15-cs2xxx» в корпусе серого цвета, код устройства - 3DA48DE0-6F88-4165-8D5D-56659593C75E, 3 печати с оттисками организаций: ООО «Тракт» (И. 7714475683), ООО «ЛИДЕР» (И. 2635825544), ИП ФИО21 (И. 261404064774), трудовая книжка ФИО33, электронные носители информации марки «Smartbuy 32 GB», «PYTOKEH», а также электронный носитель в прозрачном корпусе с надписью «СТРОЙКОНТРОЛЬ», сшив документов ........ «Финансовой документации ООО «Стройконтроль» на 268 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» на 207 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» на 223 листах, сшив документов ........ «Кадровые документации ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» на 103 листах, сшив документов ........ «Договора ООО «Тракт» на 65 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» на 131 листе, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 204 листе, сшив документов ........ «Банковские выписки ООО «Стройконтроль» на 100 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 411 листах, денежные средства в сумме 900 000 рублей (т. 13 л.д. 45-53);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ноутбук марки «HP Pavilion Laptop 15-cs2xxx» в корпусе серого цвета, код устройства - 3DA48DE0-6F88-4165-8D5D-56659593C75E, 3 печати с оттисками организаций: ООО «Тракт» (И. 7714475683), ООО «ЛИДЕР» (И. 2635825544), ИП ФИО21 (И. 261404064774), трудовая книжка ФИО33, электронные носители информации марки «Smartbuy 32 GB», «PYTOKEH», электронный носитель в прозрачном корпусе с надписью «СТРОЙКОНТРОЛЬ», сшив документов ........ «Финансовой документации ООО «Стройконтроль» на 268 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» на 207 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «Сстройконтроль» на 223 листах, сшив документов ........ «Кадровые документации ООО «Стройконтроль» на 103 листах, сшив документов ........ «Договора ООО «Тракт» на 65 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» на 131 листе, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 204 листе, сшив документов ........ «Банковские выписки ООО «Стройконтроль» на 100 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 411 листах, изъятые ......... в ходе обыска в жилище ФИО36 №3 по адресу: ...... (т. 13 л.д. 54-179);

- протоколом выемки от ........., согласно которой произведена выемка в МИФНС ........ по ......, по адресу: ......, в ходе которой обнаружены и изъяты: регистрационные дела ООО «ПМК-2» (И. 2634098487), ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694), ООО «Прогресс» (И. 2635241972) (т. 13 л.д. 227-232);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: регистрационные дела ООО «ПМК-2» (И. 2634098487), ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694), ООО «Прогресс» (И. 2635241972) (т. 13 л.д. 233-236);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которого осмотрены: документы регистрационного дела ООО «ТРАКТ» (И. 7714475683), изъятые ......... в ходе выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ........ по городу Москве, расположенной по адресу: ......, стр. 2. (т. 14 л.д. 129-130);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: платежные поручения по перечислению денежных средств со счета ООО «Тракт» (И. 7714475683) ........ на счет ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694) ........ со следующими реквизитами: платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 16 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 40 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 350 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 650 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 350 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 800 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 350 000 рублей, изъятые ......... в ходе выемки в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: ......, пл. Смоленская-Сенная, 28 (т. 14 л.д. 138-139);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в жилище ФИО14 по адресу: ......Д, ......, в ходе которого обнаружено и изъято: договор аренды нежилого помещения от ......... на 2 листах, договор займа от ......... на 1 листе, договор займа от ......... на 1 листе, письмо от ФИО14 в адрес ФИО36 №8 на 1 листе (т. 14 л.д. 201-206);

- протоколом выемки от ........., согласно которому произведена выемка у ФИО36 №17 в помещении СЧ ГСУ ГУ МВД России по СК, в ходе которой обнаружено и изъято: договор займа ........ от ........., платежное поручение ........ от ......... (т. 14 л.д. 208-211);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в офисном помещении ФИО23, по адресу: ...... «А», в ходе которого обнаружены и изъяты: копия договора займа ........ от ......... на 2 листах, копия приходного кассового ордера ........ от ........., платежное поручение ........ от ........., платежное поручение ........ от ......... (т. 14 л.д. 223-228);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: договор аренды нежилого помещения от ......... на 2 листах, договор займа от ......... на 1 листе, договор займа от ......... на 1 листе, письмо от ФИО14 в адрес ФИО36 №8 на 1 листе, изъятые ......... в ходе обыска в жилище ФИО14 по адресу: ......Д, ......; договор займа ........ от ........., платежное поручение ........ от ........., изъятые в ходе выемки ......... у ФИО36 №17 в помещении СЧ ГСУ ГУ МВД России по СК, копия договора займа ........ от ......... на 2 листах, копия приходного кассового ордера ........ от ........., платежное поручение ........ от ........., платежное поручение ........ от ........., изъятые у ФИО23 в ходе обыска от ......... в помещении офиса по адресу: ...... «А» (т. 14 л.д. 229-232);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск по месту жительства ФИО36 №18 по адресу: ......, кор. 1 ......, в ходе которого обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «iphone 13» IMEY- ........, IMEY2- ........, документы договор аренды недвижимого имущества ......../н от ......... на 4 листах, акт приема-передачи к договору аренды ......../н от ......... (Приложение к договору аренды от .........) на 1 листе, акты выполненных работ/услуг (........–11) на 11 листах, договор поставки строительных материалов ........ от ......... на 3 листах, спецификация ........ к договору поставки ........ от ......... на 5 листах, договор купли-продажи земельного участка от ......... на 2 листах, расписки и обязательства на 3 листах, товарная накладная ........ от ......... на 5 листах, папка скоросшиватель и файл с документами по деятельности ИП ФИО36 №18 (т. 14 л.д. 236-241);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: мобильный телефон марки «iphone 13» IMEY- ........, IMEY2- ........, документы договор аренды недвижимого имущества ......../н от ......... на 4 листах, акт приема-передачи к договору аренды ......../н от ......... (Приложение к договору аренды от .........) на 1 листе, акты выполненных работ/услуг (........–11) на 11 листах, договор поставки строительных материалов ........ от ......... на 3 листах, спецификация ........ к договору поставки ........ от ......... на 5 листах, договор купли-продажи земельного участка от ......... на 2 листах, расписки и обязательства на 3 листах, товарная накладная ........ от ......... на 5 листах, папка скоросшиватель и файл с документами по деятельности ИП ФИО36 №18, изъятые ......... в ходе обыска по месту жительства ФИО36 №18 по адресу: ......, кор. 1 ...... (т. 14 л.д. 242-246);

- протоколом выемки от ......... с фототаблицей, согласно которому произведена выемка у ФИО36 №19 в помещении СЧ ГСУ ГУ МВД России по СК, в ходе которой обнаружены и изъяты: нотариально заверенный договор купли продажи земельного участка и жилого дома от ......... на 4 листах, предварительный договор купли-продажи неотделимых улучшений земельного участка и жилого дома от ......... на 2 листах, предварительный договор купли-продажи от ......... на 2 листах, соглашение о задатке к предварительному договору купли-продажи от ......... на 1 листе, платежные поручения ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... на 3 листах (т.15 л.д.2-5);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: нотариально заверенный договор купли продажи земельного участка и жилого дома от ......... на 4 листах, предварительный договор купли-продажи неотделимых улучшений земельного участка и жилого дома от ......... на 2 листах, предварительный договор купли-продажи от ......... на 2 листах, соглашение о задатке к предварительному договору купли-продажи от ......... на 1 листе, платежные поручения ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... на 3 листах, изъятые в ходе выемки ......... у ФИО36 №19 в помещении СЧ ГСУ ГУ МВД России по СК (т. 15 л.д. 6-8);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: односторонний лазерный диск белого цвета с рукописной надписью «Выемка от 27.03.25», изъятый ......... в ходе выемки в ТО ........ Филиале ППК «Роскадастр» по КК по адресу: ...... (т. 15 л.д. 56-58);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: лазерный диск «SONNEN DVD-R 4,7 Гб» с надписью «Ответ на запрос из ПАО «МЕГАФОН» (предоставленного с ПАО «МегаФон письмом ........ от 07.04.2025»), с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами следующих номеров: 92888555438, 9383515777, 9994887888, 9282305870; лазерный диск «Verbatim CD-R 700 MB» с надписью «ЮГ 03-7-11/КИ-Э/6855 Ф 4917391» (предоставленного с ПАО «МТС» письмом ........-Ю-2025 от 06/03/2025»), с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами следующих номеров: 9171597402, 9194257289, 9383515777; лазерный диск «CD-R 700 MB» белого цвета (предоставленного с ПАО «Вымпелком» письмом № ЮР-01-03/8592-К от .........), с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами следующих номеров: 9624018288, 9620005092, 9624019300, 9624019200, 9064419969, 9064419899, 9620074444, 9064665445, 9054691825, 9624010001, 9624037525, 9624475770, 9614770405, 9034162958, 9054499710, 9064420900, 9624484183, 9614519884, 9097514949, 9054691828 (т. 15 л.д. 61-72);

- явкой с повинной ФИО33, зарегистрированной в КУСП ГУ МВД России по ...... за ........ от ........., согласно которой ФИО33 признался в хищении у ООО «ДМК» денежных средств (т. 16 л.д. 51-55).

Защитником подсудимого ФИО32 – Дудиным А.А. представлены следующие доказательства:

- сообщение временно исполняющего полномочия главы Курского муниципального округа ...... ФИО36 №4 от ......... за ........, согласно которому по заключенному администрацией муниципальному контракту ........ от ......... на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин Курского муниципального округа ......, ФИО32 какого-либо участия в его исполнении не принимал. ФИО32 периодически присутствовал при проведении рабочих встреч представителей заказчика с подрядчиком. Какие-либо рекомендации о выборе подрядчика, организации, осуществляющей строительный контроль, иных лиц для исполнения муниципального контракта, а также указания при исполнении муниципального контракта ........ ФИО32 администрации не давалось. Какие-либо документы, подтверждающие участие ФИО32 в исполнении муниципального контракта ........ в администрации отсутствуют. Вопрос о наличии у администрации претензий к ФИО32 администрация считает не корректным, так как какие-либо правоотношения и договорные обязательства администрацией с ФИО32 не заключались (т. 26 л.д. 144);

- сообщение первого заместителя министра Министерства экономического развития ...... ФИО24 от ......... за №ШЭР-11/6310, из которого следует, что, согласно постановлению ...... от ......... ........, по состоянию на ......... ФИО32 не являлся членом координационного совета и не принимал участие в заседании координационного совета, которое состоялось ......... (т. 26 л.д. 149-150);

- протокол заседания координационного совета по обеспечению экономической стабильности в ......, экономической и социальной поддержки населения ...... в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций от ......... ........ с приложенными документами, согласно которому на основании обращения администрации Курского муниципального округа ...... от ......... ........, принято решение согласиться с предложением об определении ООО «ДМК» единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществляемой администрацией Курского муниципального округа ...... закупки на «Реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин для обеспечения муниципальных нужд Курского муниципального округа ......, со сроком исполнения контракта до .......... В состав координационного совета ФИО32 не входил (т.26 л.д.151-173);

- протокол заседания координационного совета по обеспечению экономической стабильности в ......, экономической и социальной поддержки населения ...... в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций от ......... ........, согласно которому на основании обращения администрации Курского муниципального округа ...... от ......... ........, принято решение согласиться с предложением об определении ООО «Стройконтроль» единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществляемой администрацией Курского муниципального округа ...... закупки на оказание услуг по осуществлению строительного контроля объекта «Реконструкцию автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин» для обеспечения муниципальных нужд Курского муниципального округа ......, со сроком исполнения контракта до ......... (т. 26 л.д. 174-185);

- протокол заседания комиссии по проведению отбора муниципальных образований ...... для предоставления субсидий из бюджета ...... за счет средств дорожного фонда ...... бюджетам муниципальных образований ...... на софинансирование мероприятия по дорожной деятельности на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году от ........., согласно которому в министерство поступила заявка Курского муниципального округа на получение субсидии на реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин (10,433 км) с общей потребностью в бюджетном финансировании в размере 445 129,59 тысяч рублей. Данная заявка признана соответствующей Правилам предоставления и распределения субсидий и Порядку проведения отбора и решено произвести отбор муниципального образования края Курского муниципального округа на объект «Реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин» (10,433 км) с общей потребностью в бюджетном финансировании в размере 445 129,59 тысяч рублей (т. 26 л.д. 190-194);

- сообщение заместителя главы администрации Курского муниципального округа ...... ФИО36 №23 от ......... за ........, согласно которому срок исполнения муниципального контракта ........ от ......... с момента заключения до .........; сумма муниципального контракта – 435 844 490 рублей; стоимость исполненных подрядчиком обязательств 305 967 773,90 рублей, фактически оплачено 305 967 773,90 рублей; подрядчиком был предоставлен счет ........ от ......... на оплату авансового платежа на сумму 130 753 347 рублей. Администрацией Курского муниципального округа ...... произведена оплата авансового платежа в размере 30% от цены контракта, что подтверждается платежными поручениями ........, ........ от .......... Авансовый платеж в размере 65 761 803,60 рублей погашен подрядчиком стоимостью предъявленных к оплате работ на основании актов выполненных работ КС-2 ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... (т. 26 л.д. 202);

- счет на оплату ........ от ......... на сумму 130 753 347 рублей за «Реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин» (т. 26 л.д. 203);

- платежное поручение ........ от ......... на сумму 130 753 347 рублей (т. 26 л.д. 204);

- платежное поручение ........ от ......... на сумму 129 445 813,53 рублей (т. 26 л.д. 205);

- акты о приемке выполненных работ КС-2 ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... (т. 26 л.д. 206-243);

- сообщение заместителя министра Министерства дорожного хозяйства и транспорта ...... ФИО25 от ......... за .........1/9344, согласно которому на 2022 год распределение субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения администрации Курского муниципального округа ...... утверждено ...... «О внесении изменений в ...... «О бюджете ...... на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от ......... ........-кз. Пообъектное распределение субсидии утверждено постановлением ...... «Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от ......... ........-п (в редакции постановления ...... от ......... ........-п). Соглашение № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа ...... о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения заключено ......... (в редакции дополнительных соглашений на 2023 и 2024 годы). На 2023 год распределение субсидии администрации утверждено ...... от ......... ........-кз «О бюджете ...... на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции ...... от ......... ........-кз) и на объект - постановлением ...... от ......... ........-п «Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции постановления ...... от ......... ........- п). На 2024 год распределение субсидии администрации утверждено ...... от ......... ........-кз «О внесении изменений в ...... «О бюджете ...... на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и на объект - постановлением ...... «Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от ......... ........-п (в редакции постановления ...... от ......... ........-п). Администрация является муниципальным заказчиком и получателем бюджетных средств, на которого возложены функции по исполнению соглашения. Финансовыми органами являются министерство финансов ...... и соответствующее финансовое управление администрации Курского муниципального округа ....... В соответствии с нормами Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплатой по контракту признаются платежи, совершенные на основании подписанных заказчиком документов о приемке, предусмотренных частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ. Таким образом, решение об оплате выполненных работ принимается муниципальным заказчиком (т. 27 л.д. 3-5);

- соглашение № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения от ........., заключенное между Министерством дорожного хозяйства и транспорта и администрацией Курского муниципального округа ...... (т. 27 л.д. 17-25);

- дополнительное соглашение ........ к Соглашению № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения от ........., заключенное ......... между Министерством дорожного хозяйства и транспорта и администрацией Курского муниципального округа ...... (т. 27 л.д. 15-16);

- дополнительное соглашение ........ к Соглашению № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения от ........., заключенное ......... между Министерством дорожного хозяйства и транспорта и администрацией Курского муниципального округа ...... (т. 27 л.д. 12-14);

- дополнительное соглашение ........ к Соглашению № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения от ........., заключенное ......... между Министерством дорожного хозяйства и транспорта и администрацией Курского муниципального округа ...... (т. 27 л.д. 10-11);

- дополнительное соглашение ........ к Соглашению № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения от ........., заключенное ......... между Министерством дорожного хозяйства и транспорта и администрацией Курского муниципального округа ...... (т. 27 л.д. 6-9);

- сообщение директора ГБУ СК «Стававтодор» ФИО26 от ......... за ........, согласно которому ФИО32 работал в должности главного аналитика- советника директора государственного бюджетного учреждения ...... «Стававтодор» с ......... (приказ ........-к от .........) по ......... (приказ ........-л/с от .........). Работа по данной должности не является государственной службой. Должность «главный аналитик-советник руководителя» не относится к категории «руководители» и не дает права подписи документов, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. На ФИО32 возлагались следующие трудовые функции: анализ и оценка исполнения государственного задания по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в ...... и дорожных сооружений на них в части капитального ремонта, ремонта и содержания региональных автомобильных дорог; оценка организации учета автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в ...... и искусственных сооружений на них, находящихся на балансе учреждения; анализ и оценка реализации государственного задания филиалами учреждения, в части установленных плановых показателей; анализ и оценка деятельности учреждения в рамках реализации региональной составляющей национальных проектов («Безопасные и качественные автомобильные дороги» и др.). Оценка и анализ осуществления производства работ по ремонту, содержанию, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог; оценка и анализ подготовительных работ на участках производств работ по ремонту, содержанию, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог; оценка и анализ материально-технического обеспечения при производстве работ на участках; оценка и анализ оперативного управления производством работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в ...... и искусственных сооружений на них; оценка и анализ приемки и контроля качества результатов выполненных видов и этапов работ по ремонту, содержанию, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог; оценка и анализ применения мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности на участках производства работ. Оценка обеспечения филиалов учреждения проектно- сметной документацией, сметной документацией и прочей документацией для выполнения работ по дорожной деятельности. Анализ ежемесячных реестров стоимости выполнения. В обязанности, полномочия ФИО32 не входили вопросы, связанные с заключением, исполнением муниципальных контрактов, заключенных между муниципальным образованием (округом) и коммерческой организацией по строительству, ремонту, реконструкции автомобильных дорог на территории ....... Должность главный аналитик - советник директора относится к категории специалистов и не предусматривает подчинение кого-либо, в том числе глав муниципальных округов ......, а также полномочия давать указания, распоряжения кому-либо, в том числе главам муниципальных образований (округов) обязательных для исполнения. В рамках должностных обязанностей, в компетенцию ФИО32 не входили полномочия по консультированию или предоставлению рекомендаций заказчикам, подрядчикам или иным лицам, по строительству, ремонту, реконструкции автомобильных дорог (т. 27 л.д. 28-29);

- должностная инструкция главного аналитика- советника директора, утвержденная директором государственного бюджетного учреждения ...... «Стававтодор» (т. 27 л.д. 30-40);

- трудовой договор ........ от ........., заключенный между ГБУ СК «Стававтодор» и ФИО32, согласно которому ФИО32 предоставлена работа в ГБУ СК «Стававтодор» на должность главного аналитика-советника директора в подразделение руководство (т. 27 л.д. 41-45);

- приказ о приеме работника на работу ........-к от ........., согласно которому ФИО32 принят на работу в ГБУ СК «Стававтодор» на должность главного аналитика-советника директора (т. 27 л.д. 46);

- приказ о прекращении трудового договора с работником ........-л/с от ........., согласно которому на основании заявления ФИО32 от ........., прекращено действие трудового договора ........ от ......... (т. 27 л.д. 47-48);

- сообщение директора ГБУ СК «Стававтодор» ФИО26 от ......... за ........, согласно которому ФИО32 в период времени с ......... по ......... отсутствовал по месту работу по причине нахождения в отпуске: с ......... по ......... (приказ ........-о от .........); с ......... по ......... (приказ ........ от .........); с ......... по ......... (приказ ........ от .........); по причине нахождения в командировке: с ......... по ......... (приказ ........-к от .........); с ......... по ......... (приказ ........-к от .........) (т. 27 л.д. 49);

- копии приказов ........-к от ........., ........-к от ........., ........-о от ........., ........-о от ........., ........-о от ......... (т. 27 л.д. 50-55);

- информация о контрактах на выполнение работ, заключенных между ООО «ДМК» и заказчиками Курского муниципального округа ...... за период с 2014 года по настоящее время, полученная по результатам мониторинга закупок для обеспечения нужд ...... в единой информационной системе закупок, предоставленная ......... комитетом ...... по государственным закупкам (т. 27 л.д. 58-66);

- расписка от ........., согласно которой ФИО33 получил от ФИО32 30 000 000 рублей, которые обязался возвратить по требованию (т. 15 л.д. 148);

- заключение эксперта ........ от ........., согласно выводам которого, ответить на вопрос» - имеются ли на фонограмме, зафиксированной на оптическом диске DVD-R SOKCK, серийный номер GSD-S471 N081211Т, аудиофайле «file_5 24i (2024_04_18-19_43_23)_ASWMUX244596.wav», продолжительностью 6 минут 11 секунд, голос и речь ФИО32, ......... года рождения, образцы голоса которого представлены на экспертизу?» не представляется возможным. Ответить на вопрос «- имеются ли на фонограмме, зафиксированной на оптическом диске «Секретно 14/15/286 08.05.2024», номер: «RWD80A-02044», «24», «WL700024 DE301», в папке «23_04_2024» в аудиофайле «5303554С.wav», продолжительностью 13 секунд, голос и речь ФИО32, ......... года рождения, образцы голоса которого представлены на экспертизу?» не представляется возможным. Приложении 2 к экспертизе - Установленный текст фонограммы file_5 24i (2024_04_18-19_43_23) ASWMUX24459 записи акта о (т.6 л.д.189-211);

- записи акта о рождении ФИО32, ФИО26, ФИО1 (т. 16 л.д. 2);

- копия свидетельства о рождении 11-ДН ........, выданного отделом загса управления загса ......, согласно которому ФИО1 родился ......... года рождения, в графе мать указана ФИО26 (т. 25 л.д. 207);

- соглашение о задатке к предварительному договору купли-продажи от ........., согласно которому ИП ФИО27, ФИО5 и ФИО1 подписали настоящее соглашение о задатке на следующих условиях: покупатель оплачивает продавцам задаток в счет обеспечения исполнения предварительного договора в размере 300 000 рублей путём перечисления на банковскую карту ........ в день подписания настоящего соглашения (т. 25 л.д. 208);

- расписка от ........., согласно которой ФИО36 №19, представляющий интересы ФИО27, получил по предварительному договору купли-продажи земельного участка и дома от ......... от ФИО26, законного представителя несовершеннолетнего ФИО1, 300 000 рублей (т. 25 л.д. 209);

- копия договора купли-продажи земельного участка и жилого дома от ........., заключенного между ИП ФИО27, ФИО5 и ФИО1, от имени и в интересах которого действует ФИО26, согласно которому продавцы продали, а покупатель принял жилой дом, площадью 314,4 кв.м, с кадастровым номером: 23:49:0125005:2104, расположенный по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, ......, Лазаревский внутригородской район ......В; и земельный участок, площадью 711/+-9,33 кв.м, с кадастровым номером: 23:49:0125005:2055, расположенный по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, ......, Лазаревский внутригородской район ......, з/у 150В. Стоимость жилого дома и земельного участка составляет 30 080 606 рублей (т. 25 л.д. 210-211);

- копия договора купли-продажи земельного участка и жилого дома от ........., заключенного между ФИО36 №19, действующего от имени ФИО27, ФИО5 и ФИО26, действующей как законный представитель ФИО1, согласно которому продавцы продали покупателю принадлежащие им на праве общей долевой собственности земельный участок, 711/+-9,33 кв.м, с кадастровым номером: 23:49:0125005:2055, расположенный по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, ......, Лазаревский внутригородской район ......, з/у 150В, и размещенный на нем индивидуальный жилой дом, площадью 314,4 кв.м, с кадастровым номером: 23:49:0125005:2104, расположенный по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, ......, Лазаревский внутригородской район ......В. Покупатель купил жилой дом и земельный участок за 30 080 606 рублей, из них: земельный участок за 16 000 000 рублей, жилой дом за 14 080 606 рублей (т. 25 л.д. 212-217);

- расписка, согласно которой ФИО5 получилсумму в размере 10 000 000 рублей в счет оплаты по договору купли-продажи земельного участка и дома, расположенных по адресу: ......В, от законного представителя несовершеннолетнего ФИО1 – ФИО26 (т. 25 л.д. 219);

- расписка от ........., согласно которой ФИО36 №19, действующий от имени ФИО27, получил сумму в размере 8 780 606 рублей в счет оплаты по договору купли-продажи земельного участка и дома от ........., от ФИО26 (т. 25 л.д. 220);

- заявление от ФИО26 о переводе денежных средств в размере 10 000 000 рублей на имя ФИО5 (т. 25 л.д. 221);

- копия платежного поручения ........ от ......... и банковский ордер от ........., согласно которым ФИО26 перечислила на счет ФИО5 10 000 000 рублей, комиссия составила 5 000 рублей (т. 25 л.д. 222-223);

- копии чеков по операции от ......... и от ........., согласно которому ФИО26 перечислила на счет ФИО5 495 000 рублей, 500 000 рублей и 5 000 рублей (т. 25 л.д. 224-226);

- копия решения ГБУ ...... «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг ......» ........ от ........., согласно которому разрешено ФИО26 заключить в интересах несовершеннолетнего ФИО1, договор купли-продажи двухкомнатной квартиры, общей площадью 93,7 кв.м., расположенной по адресу: ......, рыночной стоимостью 11 150 000 рублей, при условии приобретения без использования средств ипотечного кредитования по договору купли-продажи на имя несовершеннолетнего в единоличную собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ......, Лазаревский внутригородской район ......В, совокупной рыночной стоимостью 30 080 606 рублей (т. 25 л.д. 227-229);

- копия договора нотариально удостоверенного купли-продажи жилого помещения (квартиры) от ........., согласно которому ФИО26, действующая как законный представитель несовершеннолетнего ФИО1, обязалась передать в собственность покупателю ФИО28, квартиру, расположенную по адресу: ......, за 11 150 000 рублей (т.25 л.д.230-232);

- копия договора купли-продажи недвижимости от ........., заключенного между ФИО4, действующей от имени ФИО26, и ФИО29, согласно которому ФИО26 продала ФИО29 нежилое помещение, расположенное по адресу: ......, пом.61, за 1 025 000 рублей (т. 25 л.д. 233-234);

- копия справки по сберегательному сертификату, выданная ПАО Сбербанк (т. 25 л.д. 235);

- отчет ........ об определении рыночной стоимости жилого дома с кадастровым номером 23:49:0125005:2104 и земельного участка с кадастровым номером 23:49:0125005:2055, расположенных по адресу: ......, Лазаревский внутригородской район ......В (т. 27, л.д. 82-103);

- выписки из Единой информационной системы в сфере закупки (т. 27 л.д. 104-116).

Защитником подсудимого ФИО33 – ФИО40 представлены следующие доказательства:

- копия решения Арбитражного суда ...... от ......... по делу № А63-8632/2024, по иску ООО «ДМК» к администрации Курского муниципального округа ...... о признании решения от ......... ........ об одностороннем отказе от исполнения контракта недействительным. В период рассмотрения данного дела ......... судом были приняты обеспечительные меры в виде запрета администрации Курского муниципального округа ......, ООО «ДМК» (И. 2612019241), а также иным лицам, фактически осуществляющим работы на спорном объекте по заданию заказчика, производить любые виды работ, предусмотренных муниципальным контрактом от ......... ........ на «Реконструкцию автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин» ИКЗ 223261202053626120........, в том числе демонтажу на участке дороги Ага-Батыр–Дыдымкин в ......, на участке от ПКО+00 до ПК18+50 до рассмотрения спора по существу и вступления в законную силу судебного акта (т. 24 л.д. 137-143);

- копия определения Арбитражного суда ...... от ......... по делу № А63-2007/2023, согласно которому в удовлетворении заявления администрации Курского муниципального округа об отмене обеспечительных мер по делу №А63-2007/2023 отказано (т.24 л.д.144-149);

- протокол рабочей встречи по контролю за организацией и проведением работ на объекте «Реконструкция автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин» от ......... за ........, согласно которому рассматривался вопрос об исключении водопропускных труб из проектной документации на вышеуказанном объекте. По итогам рассмотрения дано поручение исключить водопропускные трубы из проектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин» (т. 27 л.д. 126-128);

- выписка из акта по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета ......, выделенных в 2023 году на реализацию отдельных мероприятий государственной программы ...... «Развитие транспортной системы» от ......... с приложением (информацией об исполнении муниципального контракта от ......... ........ по состоянию на ........., актом визуального осмотра проведения работ по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин от .........), согласно которому на основании обращения администрации Курского МО от ......... ........ координационный совет принял решение согласиться с предложением об определении ООО «ДМК» единственным поставщиком(подрядчиком, исполнителем) закупки на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин для обеспечения муниципальных нужд Курского МО со сроком исполнения контракта до .......... на основании протокола ........ администрацией Курского МО издано распоряжение от ......... ........-р «О заключении муниципального контракта на проведение подрядных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин» с единственным поставщиком. Администрацией Курского МО на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги с ООО «ДМК» был заключен муниципальный контракт от ......... ........ на сумму 435 844 490 рублей. В нарушение пункта 4 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ администрацией Курского МО контракт ........ был заключен без предоставления обеспечения исполнения контракта (т. 27 л.д. 131-150);

- выписка из ЕГРЮЛ №ЮЭ........ от ......... на ООО «Стройконтроль», согласно которой в ООО «Стройконтроль», в отсутствие ФИО33, принимаются решения, вносятся изменения в наименование организации и т.п. (т. 27 л.д. 151-163);

- отчет Контрольно-счетной палаты ...... от ......... о результатах контрольного мероприятия, согласно которому выявлены несоответствие выполненных работ и нарушение сроков реконструкции со стороны подрядчика ООО «ДМК» (т. 3 л.д. 112-245);

- акт визуального осмотра проведения работ по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин от ........., проведенного с участием начальника отдела администрации Курского МО ФИО36 №23, главного инженера ООО «ДМК» ФИО36 №1, представителя ООО «Стройконтроль» ФИО30 и двух инспекторов Контрольно-счетной палаты ......, согласно которому установлены нарушения со стороны подрядчика (т. 4 л.д. 25-26);

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД РФ по ...... ........ от ......... фоноскопической экспертизы по голосу и речи ФИО32, согласно которому определить принадлежность голоса не представилось возможным (как по записям, изъятым у ФИО36 №1 так и по записям, полученным в ходе ОРМ - ПТП) (т. 6 л.д. 189-21);

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД РФ по ...... ........ от ......... фоноскопической экспертизы по голосу и речи ФИО33, согласно выводам которого определить принадлежность голоса не представилось возможным (как по записям, изъятым у ФИО36 №1, так и по записям, полученным в ходе ОРМ - ПТП) (т. 6 л.д. 226-243);

- заключение эксперта ........ от ......... строительно-технической экспертизы, выполненной в АНО Экспертно-консалтинговый центр «Независимая экспертиза и оценка», согласно которому на экспертизу представлены: сшивы документов, изъятые в администрации Курского муниципального округа в одной картонной коробке; заключение эксперта 128-Э-23 от ......... (учитывая что первое уголовное дело ........ возбуждено ......... год), согласно выводам которой замены материалов или работ не выявлено, иных дополнительных работ не выявлено (т. 7 л.д. 1-64).

Так, по ч.1 ст.173.1 УК РФ виновность ФИО33 подтверждается следующей совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения:

- показаниями свидетеля ФИО36 №1, который в судебном заседании показал, что с ноября 2013 года по 2021 год он состоял в должности, директора ООО «ДМК», с 2021 года он состоит в должности главного инженера ООО «ДМК». Директором является Предстаивтель потерпевшего В 2022 году его пригласили в администрацию Курского муниципального округа и предложили работу по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин, протяженностью десять километров. Он посмотрел сметную документацию и согласился. Заключили с администрацией контракт на триста шестьдесят пять миллионов, без проведения торгов. Был выдан аванс в размере тридцати процентов от стоимости, то есть сто тридцать пять миллионов рублей. В марте 2023 года они приступили к работам. ФИО32 он знал, когда работал в ...... при строительстве Олимпийского городка в 2013 году. Затем он встречался с ФИО32 в районе, когда тот приезжал, будучи в должности министра дорожного хозяйства, на объект, который им был подведомственен. Когда появился данный объект, ФИО32 рекомендовал его заказчику - администрации, как добросовестного подрядчика, который сможет за один год выполнить работу. С ФИО33 он познакомился после заключения контракта, в 2023 году. Ранее на данном объекте работала субподрядная организация ООО «Ант-Строй». Администрация расторгла с ними договор и им не заплатили. Формы КС-2 по данному контракту подписывал начальник участка ФИО38, формы КС-3 подписывала Предстаивтель потерпевшего ......... между ООО «ДМК» и ООО «ТРАКТ» был заключен рамочный договор на поставку инертных материалов на сумму пятьдесят миллионов рублей. До подписания данного договора, они обсуждали его условия с ФИО32 и ФИО33. В условия договора входила поставка инертных материалов: фракции 040, ГПС, битума, щебня. Сумма в размере пятидесяти миллионов была переведена на счет ООО «Тракт» тремя платежами. ФИО32 и ФИО33 постоянно приезжали, проверяли объект, они обсуждали какие проведены работы и их последовательность. Рамочный договор не содержал условия поставки инертных материалов после подачи заявки от ООО «ДМК» в адрес ООО «Тракт» с указанием даты и наименования материала. ООО «ДМК» заявки о поставке материала в адрес ООО «Тракт» не направляло. О том, что нужны инертные материалы он ФИО33у и ФИО32 говорил, как только начали работы, с апреля. Потом он вынужден был взять материал в «Прогресс», поскольку сроки по выполнению работ шли, необходимо было закончить объект. Отсутствие поставки инертных материалов со стороны ООО «ТРАКТ» повлияло на сроки исполнения муниципального контракта, то есть сроки затягивались. В марте 2024 года его пригласили к заказчику и предложили заключить договор цессии о передаче незавершенного объекта ООО «ПМК-2», которое полностью закончит строительство. Он отказался, после этого начался конфликт. ФИО26 и ФИО33 перестали отвечать на телефонные звонки. Затем они написали претензию ФИО36 №8, а позже обратились в полицию;

- показаниями свидетеля ФИО36 №2, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон, из которых следует, что она занимается оказанием бухгалтерских услуг и хорошо знает ФИО33, так как работала у него по договору. Где-то в конце 2018 года, точной даты не помнит, к ней обратился ФИО33 и попросил подготовить и сдать отчетность по деятельности ООО «Либерти-Эксперт», где руководителем являлась ФИО36 №8, и ООО «ПМК-2», в которой руководителем был ФИО33 Она согласилась, однако трудовой договор ни с кем не заключала. Оплату ей производил лично ФИО33, иногда наличными деньгами, иногда на ее счет. Оплата им была установлена в размере 10 000–15 000 рублей. Ее это все устраивало, в связи с чем она согласилась на предложение ФИО33 Позже он открыл фирму ООО «Стройконтроль» ........., где являлся директором, и предложил ей вести бухгалтерский учет по деятельности данной организации, сдавать отчетность. Оплата также производилась лично ФИО33 в размере до 20 000 рублей за оказание ею бухгалтерских услуг данной организации. ......... была зарегистрирована фирма ООО «Тракт», в которой, по ее данным, изначально руководителем являлась ФИО36 №8, кто сейчас - ей неизвестно, где также ФИО33 предложил ей оказывать бухгалтерские услуги, на что она также согласилась. Деятельность ООО «Тракт» фактически не велась, так как в 2021-2022 гг. она по данной организации сдавала нулевую отчетность. Доступа к расчетным счетам данных организаций она не имела, Б. не касалась. Все платежи осуществлял лично ФИО33 При нулевой отчетности в апреле 2022 года на счет ООО «Тракт» поступило порядка 35 000 000 рублей от ООО «ДМК». Она задала вопрос ФИО33, откуда эта сумма, на что ФИО33 сказал, что им заключаются контракты по строительству новой или реконструкции старой дороги, и ООО «Тракт» выступает как поставщик инертных материалов или субподрядчик. Так как это был контракт, то она понимала, что в рамках данного контракта ООО «Тракт» происходило освоение бюджетных денег. Кроме того, ООО «Тракт» напрямую с бюджетом не работало, никто бы ООО «Тракт» из бюджета субсидии не дал, так как прибыли в обществе не было, основных средств не было, не было штата, фактически деятельность организации никакая не велась. Не было строительных материалов, штата сотрудников, производственных мощностей. Она этого не видела. Со слов ФИО33, он только планировал все это делать. ООО «Тракт» фактически просто на бумаге выступало как поставщик или субподрядчик, все это ей говорил ФИО33 Так как она в деятельности ООО «Тракт» видела платежи, которые перечислялись на личные счета, в том числе физических лиц и лично ФИО33 подотчет, она приняла решение с ним более не сотрудничать и в мае 2023 года передала ему все документы, которые у нее были и которые для составления отчетности ранее ей передавал ФИО33 (т. 8, л.д. 11-16);

- показаниями свидетеля ФИО36 №3, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ и с согласия сторон, из которых следует, что ФИО32 ей не знаком, а фамилия Амирханян ей знакома, его зовут С., он являлся руководителем ООО «Прогресс», она его знает как руководителя, так как он в ООО «Лидер», где она работает, сезонно закупал асфальт на протяжении около 4 лет. Она позже узнала, что С. Амирхаян, который брал в сезон асфальт, был субподрядчиком в ООО «Стройконтроль» по её мнению, где по предложению ФИО33 она оказывала бухгалтерские услуги. Она хорошо знает ФИО33, работала у него, оказывала ООО «Стройконтроль», ООО «Тракт», ООО «ПМК-2» бухгалтерские услуги с июля 2023 года. В данных организациях руководителем являлся ФИО33 Оплату ей производил лично ФИО33, на счет её карты. Оплата им была установлена в размере 15 000 рублей. Её это все устраивало, в связи с чем она согласилась на предложение ФИО33 ООО «Тракт» было зарегистрировано ........., в которой являлась руководителем ФИО36 №8, насколько ей известно сожительница ФИО33 Деятельность ООО «Тракт» фактически никакая не велась, так как в 2023 году она по данной организации сдавала нулевую отчетность. Доступа к расчётным счетам данных организаций она не имела, Б. она не касалась. Все платежи осуществлял лично ФИО33 Кроме того, ООО «ПМК-2», ООО «Тракт» напрямую с бюджетом не работали, прибыли в обществах не было, основных средств не было, не было штата, фактически деятельность организации никакая не велась. Один раз поступили 20 000 000 рублей или 30 000 000 рублей на счета указанных организаций, от кого не помнит, в конце декабря 2023 года это было по её мнению. Все платёжные поручения формировал сам ФИО33, он ей просто скидывал на её почту oksana-popova81@mail.ru выписки из Б., она их выгружала, потом по представленным им документам и данным сдавала отчетность, и все. В указанных и названных ею выше организациях не было строительных материалов, штата сотрудников, производственных мощностей. Она этого не видела. Так как она в деятельность ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» не вникала, она видела платежи, которые перечислялись на личные счета, какие именно не помнит, в том числе физических лиц и лично ФИО33 подотчёт, в связи с чем она хотела доработать с этим человеком последний квартал, сдать отчётность и распрощаться с ним. После прослушивания аудиофайла «AUD-20240411-WA0020.mp3» и она узнала голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО33, она не знает. Разговор ведется по поводу организации ФИО33 ООО «Тракт», директором которой формально являлась ФИО36 №8 После прослушивания аудиофайла «AUD-20240411-WA0021.mp3» она узнала голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО17, она не знает. Суть разговора в том, что второй мужчина хочет закрыть какие-то вопросы по фирме ФИО33 – ООО «Тракт». После прослушивания аудиофайла «AUD-20240422-WA0008.m4a» она узнала голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО33, она не знает. Суть разговора в том, что мужчина, голос которого ей не знаком, заявляет ФИО33, что тот предложил ему фирму «Тракт» и не поставил материалы, а ФИО33 в свою очередь заверяет его, что во всем разберется. После прослушивания аудиофайла «file_1 24i (2024_04_09-12_26_13) _ASWMUX244596.wav» она узнала голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО33, она не знает. Суть разговора в том, что мужчина, голос которого ей не знаком, заявляет ФИО33, что его фирма «Тракт» не поставила строительные материалы, а также задолжали ему 23 миллиона, также он заявляет, что с ним расторгают контракт на строительство дороги. После прослушивания аудиофайла «file_2 24i (2024_04_09-12_38_38) _ASWMUX244596.wav», голос которого ей не знаком, заявляет ФИО33, что его фирма «Тракт» не поставила материалы и не возвращают ему деньги. После прослушивания аудиофайла «file_3 24i (2024_04_18-18_49_08) _ASWMUX244596.wav» она узнала голос ФИО33 После прослушивания аудиофайла «file_4 24i (2024_04_18-18_50_25) ASWMUX244596.wav» она узнала голос ФИО33, второго мужчину, с которым общается ФИО33, она не знает. Примерно в декабре 2023 года ФИО33 заявлял ей, что скоро с ООО «ПМК-2» будет заключаться большой контракт и на счет поступит много денег, которые ему нужно будет снять и придумать способ, чтобы платить с этой суммы меньше налогов. ФИО33 постоянно открывал банковские счета на ООО «Тракт» и ООО «ПМК-2» в различных кредитных организациях, так как Б. блокировали счета из-за отсутствия сотрудников в указанных организациях ООО «Тракт» и ООО «ПМК-2» и неведения реальной деятельности. Примерно в ноябре 2023 от ООО «Прогресс» на счет ООО «ПМК-2» поступили денежные средства в сумме 40 000 000 рублей, часть которых около 7 000 000 ФИО33 перечислил своей организации ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» в качестве займа, после этого ООО «Б. бланк» установил ограничения на счет ООО «Тракт», связанные с переводами контрагентам. Тогда ФИО33 сообщил ей, что так как банковский счет заблокирован, денежные средства он будет выводить путем уплаты налога на единый налоговый счет ООО «ПМК-2» в сумме 31 000 000 рублей, после чего закроет счет ООО «Б. бланк» и напишет письмо в ИФНС о возврате излишне уплаченных денежных средств. Так, ФИО33 в уплату единого налогового платежа тремя платежными поручениями на общую сумму 31 071 248,93 рублей перечислил на единый налоговый счет ООО «ПМК-2» однако после того, как он стал писать письма о возврате денег ИФНС отказывала ему. После прослушивания аудиофайла «file_5 24i (2024_04_18-19_43_23) _ASWMUX244596.wav» она не узнала голос и о чем ведется разговор (т. 8, л.д. 17-22, т. 9 л.д. 64-68);

- показаниями свидетеля ФИО36 №4, который в судебном заседании показал, что между администрацией Курского муниципального округа и ООО «ДМК» был заключен договор на ремонт автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин на сумму четыреста тридцать пять миллионов рублей. На тот момент он исполнял обязанности главы администрации Курского муниципального округа ....... В настоящее время договор не исполнен. Администрация в одностороннем порядке расторгла договор. После чего подрядчиком было подано исковое заявление в Арбитражный суд на возобновление данного договора. Решение суда было не в пользу администрации и в настоящее время договор является действующим. На его взгляд причинами неисполнения договора ООО «ДМК» послужило наложение обеспечительных мер на определенный участок дороги, и расторжение контракта, либо недостаточность финансовых средств, либо нежелание выполнять работу. И в том объеме, которые можно было бы выполнить. Ему неизвестно, как был составлен и подписан рамочный договор от ......... между ООО «ДМК» и ООО «ТРАКТ» на поставку инертных материалов на сумму пятьдесят миллионов рублей. Он не присутствовал при обсуждении условий данного рамочного договора. Примерно в 2023 году ФИО36 №1 сообщал ему о том, что задерживают исполнение поставки инертных материалов. С ФИО33 он познакомился в декабре 2022 года. ФИО36 №1 пришел с ним в администрацию и его как руководителя организации, которая может осуществлять строительный контроль на данном объекте, охарактеризовал его с положительной стороны. Он направлял заявку по одобрению полномочий ООО «Стройконтроль» в муниципальном контракте в координационные советы при ....... Данная заявка была одобрена. ООО «Стройконтроль» исполняло контрольные функции и представляло соответствующие документы по контролю за исполнением муниципального контракта администрации Курского муниципального округа ....... До заключения указанного контракта, в 2021 году был заключен договор с Ант-Строй. Ни одного документа, свидетельствующего о выполненных работах, в администрацию ими не представлено. Он считает, что работы велись не в соответствии с графиком, ООО «Стройконтроль» это подтверждает. Затем было принято было решение о расторжении договора с этой организацией. Ант-Строй предъявляла к администрации требования по поводу оплаты того объема работ, который ими был выполнен. Они просили оплатить около тридцати миллионов рублей. Администрация частично оплатила за данную работу на основании решения суда в 2024 году. На момент заключения контракта ........ и выполнения соответствующих работ по муниципальному контракту, организации Ант-Строй еще не были оплачены работы, которые они выполнили. На момент составления договора цессии между ООО «ПМК-2» и ООО «ДМК» работы на объекте фактически не велись. В мае того же года был составлен договор цессии и передан ФИО36 №1, который не согласился с ним. В его присутствии ФИО32 не просил, не требовал и не уговаривал ФИО36 №1 заключить рамочный договор с ООО «Тракт» на поставку инертных материалов;

- показаниями свидетеля ФИО36 №18, которая в судебном заседании показала, что с зимнего периода 2022 года является ИП, основной вид деятельности – продажа и аренда недвижимого имущества. С 2019 года она является генеральным директором ООО «Ю-Мебель». У неё высшее образование экономика, бухучет и аудит. В своей деятельности она не использует программу 1-С бухгалтерия, она упрощенное системе налогообложения (6%). Ей принадлежала ? доля на жилой дом и земельный участок по адресу: ......В, а ? доля указанного недвижимого имущества принадлежала ФИО5 Всеми вопросами по поводу продажи указанного недвижимого имущества занимался её представитель ФИО36 №19 на основании нотариальной доверенности. С ФИО32 она общалась только по телефону, сообщила куда отправить документы. Предварительно обговорили стоимость дома и земельного участка в размере 52 000 000 рублей. Договор купли продажи она увидела после заключения сделки, в нем была указана стоимость жилого дома и земельного участка в размере около 30 000 000 рублей. Покупателю было неудобно оплатить все сумму наличными, предложили переводом через ООО «Тракт», то есть был заключен договор аренды на 11 месяцев из расчета по 1 000 000 рублей за каждый месяц, а также договор поставки строительных материалов с ООО «Тракт». Договоры от ООО «Тракт» были подписаны, насколько она помнит, ФИО36 №8 С ФИО33 она не знакома и никак не контактировала, насколько ей известно, ФИО36 №19 также в ним не контактировал. ? долю на жилой дом и земельный участок по указанному адресу она продала ФИО26 Стоимость продажи недвижимого имущества в размере 52 000 000 рублей была определена ФИО36 №19 С ФИО5 у неё взаимоотношений не было, все договоры заключались через её представителя. На основании какой сделки были оформлены ? доля указанного недвижимого имущества на ФИО5 ей неизвестно. Денежные средства от ФИО5 за продажу ему ? доли жилого дома и земельного участка она не получала. Ей известно о заключении ФИО36 №19 и ФИО5 с ФИО26 договора купли-продажи дома и земельного участка по цене 30 080 606 рублей. Данный договор зарегистрирован в ЕГРН и произведена смена собственника на указанный жилой дом и земельный участок. Договор купли-продажи был подписан в присутствии двоих нотариусов и удостоверен ими. Ей неизвестно о том, что была произведена оценка указанного жилого дома и земельного участка профессиональным оценщиком ФИО39, какая стоимость недвижимого имущества была определена оценщиком и с отчетом о стоимости она не знакомилась. Договор купли-продажи дома и земельного участка она признает действительным и не оспаривает. Ей неизвестно входила ли стоимость ремонтных работ в стоимость дома и земельного участка. За проданный жилой дом и земельный участок ФИО36 №19 получено около 15 000 000 рублей наличными. Она не помнит получал ли ФИО36 №19 денежные средства в размере 300 000 рублей и 8 780 606 рублей за проданный дом и земельный участок по распискам от ......... и от .......... ей неизвестно о получении ФИО5 денежных средств в размере 21 000 000 рублей за проданный дом и земельный участок. На каких условиях ФИО36 №19 был продан дом и земельный участок ей неизвестно. Она не помнит степень готовности дома на момент продажи. Постройка дома была осуществлена за счет собственных средств, в каком размере она не помнит. ФИО36 №19 не изготавливал счет и все необходимые документы на поставку строительных материалов от ИП ФИО36 №18 в адрес ООО «Тракт» на общую сумму 11 686 000 рублей, и на передачу в аренду ООО «Тракт» её имущества на общую сумму 11 000 000 рублей. Данные документы поступили к ней от ООО «Тракт» и подписывала их она осенью 2023 года и отправила по адресу физического лица. Она понимает, что договоры поставки и аренды фактически мнимые сделки., но денежные средства в размере 22 686 000 рублей на расчет счет ООО «Тракт» ею не возвращены. ООО «Тракт» недвижимое имущество она не продавала. Оплата от ООО «Тракт» за поставку и аренду была произведена в сентябре 2023 года. Денежные средства она получила на расчетный счет ИП. Договоры аренды и поставки, как ИП, она не исполняла, поскольку это была договоренность между её представителем и покупателем;

- показаниями свидетеля ФИО36 №19, который в судебном заседании показал, что примерно с 2018 года он знаком с ФИО36 №18 У него высшее педагогическое образование. Продажей недвижимости он занимается с 2019 или 2020 года. ФИО36 №18 оформила на него нотариальную доверенность на продажу ? доли жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ......В. ? доля указанного недвижимого имущества принадлежала ФИО15, а ? доля – ФИО16, с котором он знаком примерно с 2020 года. С ФИО33 он не знаком. В 2023 году ему позвонил ФИО5 и попросил связаться с ФИО32 по поводу продажи указанного недвижимого имущества. Он по телефону связался с последним, поговорили о стоимости дома и земельного участка и договорились встереться. При встрече присутствовали ФИО32, супруга ФИО32 -Нелли, он и ФИО5 Договорились о стоимости дома и земельного участка 52 000 000 рублей, что отразили в предварительном договоре. Дом ФИО26 покупал на внука. Ему неизвестно, что была произведена оценка дома и земельного участка профессиональным оценщиком ФИО39. Дом продавался без отделки, стоимость отделочных ремонтных работ в стоимость дома и земельного участка не входила. Им, как продавцам, было удобно, чтобы вся сумма поступила на расчетный счет, однако ФИО32 было так неудобно, чтобы вся сумма была указана в договоре, предложит часть денежных средств оплатить наличными, а часть - с юридического лица, путем заключения договоров аренды и поставки строительных материалов. На тот момент долгое время не было продаж и он, действуя в интересах ФИО36 №18, согласился. Между ИП ФИО36 №18 и ООО «Тракт» были заключены договоры аренды и поставки. С представителями ООО «Тракт» он не общался. Оформлением всех документов занималась сторона ФИО32 все происходило летом 2023 года. Договор купли -продажи недвижимого имущества был заключен на сумму 30 080 606 рублей, договор аренды на сумму 11 000 000 рублей и договор поставки – 11 000 000 рублей. Стоимость ландшафтных работ, строительных работ по изготовлению и монтажу бассейна и остеклению балконов, фасадных работ, монтажа зоны барбекю, монтажа автополива, устройства бетонной дороги, установки ограждения, работ по укладке тротуарной плитки, выполненных при постройке дома, в стоимость 30 080 606 рублей не входила. Ему неизвестно кем была определена стоимость дома и земельного участка в 52 766 606 рублей, документов нет. Он получал по распискам от ......... – 300 000 рублей и от ......... – 8 780 606 рублей. Ему неизвестно о получении ФИО5 денежных средств в размере 21 000 000 рублей за проданный дом и земельный участок. Договоры поставки и аренды фактически не исполнялись. Оплата по договору купли- продажи происходила в два этапа, наличными денежными средствами. Первый раз ФИО5 летал в ...... за деньгами, второй раз ФИО32 привез. По договорам аренды и поставки денежные средства поступили на расчетный счет. Договор купли – продажи был заключен дистанционно по контролем нотариусов, ФИО26 находилась в ......, он и ФИО5 – в ....... Стоимость дома и земельного участка в размере 52 766 606 рублей подтверждается договором о намерении. Он не готовил счета и пакет документов на поставку строительных материалов и аренду имущества и данные документы не подписывал;

- вещественными доказательствами: оптическим диском DVD-R SOKCK, серийный номер GCD-S471 N081211T, содержащим аудиофайлы разговоров между ФИО36 №1 и ФИО32, ФИО33 (т. 1 л.д. 113, т. 6 л.д. 247); оптическим диском ........, с имеющимися в его памяти аудиозаписями, содержащими телефонные разговоры ФИО33, использующего абонентские номера +........, +........, и компакт-диск ........, с имеющимися в его памяти аудиозаписями, содержащими телефонные разговоры ФИО32, использующего абонентский номер +........ (т. 2 л.д. 168-169, т. 6 л.д. 249); сшивом документов на 302 листах с перепиской администрации Курского муниципального округа ......, сшивом документов на 105 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин», сшивом документов на 200 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин», сшивом документов на 170 листах «Общий журнал работ по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин», сшивом, содержащим документы по делу № А63-2007/2023, сшивом, содержащим документы на 58 листах по одностороннему отказу от исполнения муниципального контракта ........ от ........., сшивом, содержащим документы на 132 листах, в котором установлены документы по актам освидетельствования скрытых работ, сшивом, содержащим документы на 195 листах «Дело ........ Документы по размещению муниципальных заказов» за 2021 год, распоряжение ........-рк от ......... на 1 листе, должностной инструкцией первого заместителя главы администрации Курского муниципального района ...... на 5 листах, устав ООО «ДМК» на 13 листах, устав ООО «Стройконтроль» на 9 листах, распоряжением ........ от ......... о возложении исполнения полномочий главы Курского МО ...... на ФИО36 №4, сшивами документов проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», блокнотом с изображением герба РФ на обложке и надписью «Книга для записей» с рукописными записями, 3 конверта с оптическими дисками «Изъятие 1 Почта: economy-akmr-sk@yandex.ru», «Изъятие 2 Почта: Babichev2636@yandex.ru», «Изъятие 3 Почта: torgiakmr@yandex.ru», подтверждающих заключение муниципального контракта на осуществление строительного контроля с аффилированным ФИО33 и ФИО32 ООО «Стройконтроль» и муниципального контракта на реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин, а также перечисление денежных средств в рамках реализации указанного муниципального контракта; моноблоком марки «Apple» серебристого цвета «iMac» серийный номер C02GG0NCDE, в комплекте с беспроводной клавиатурой FCC ID: BCGA1314, беспроводным манипулятором мышь и блоком питания; мобильный телефон марки «iphone 12 pro» IMEY- ........, IMEY2- ........ в синем корпусе; мобильным телефоном в корпусе красного цвета марки «iphone 11», IMEI 1 – ........, IMEI 2 – ........; пластиковыми банковскими картами: карта Б. ВТБ (........) на имя ФИО36 №8, карта Б. ПСБ (2200 0311 6808 2708), Россельхозбанк (2200 3803 2091 5515), Ренесансбанк (2203 4104 3504 5804), Росбанк (5246 1417 1622 4048), ПСБ (2200 0304 0374 6614), СБЕРБАНК (2202 2037 5938 2130), РОСБАНК (5328 1402 0001 3793), ВТБ (5225 9800 3136 5084), УРАЛСИБ (2200 1911 2474 4468), РЕНЕСАНСБАНК (2203 4104 2887 9086), ПСБ (2200 0311 6808 2708), OZON Б. (2204 2401 6282 4124), FREEDOM FINANCE Б. (2203 84 01 3514 8740); 3 печатями с оттисками следующих организаций: ООО «ТРАКТ» (И. 7714475683), ООО «ПМК -2» (И. 2634098487), ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694); сшивами документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ТРАКТ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ТРАКТ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; сшивом документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........», подтверждающими умысел ФИО33 и ФИО32 на хищение денежных средств ООО «ДМК», в рамках реализации муниципального контракта по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», путем неисполнения подконтрольной им организации ООО «Тракт» условий рамочного договора, заключенного с ООО «ДМК», а также подтверждающие распоряжение по своему усмотрению ФИО33 и ФИО32 похищенным ими имуществом у ООО «ДМК» (т. 12 л.д. 182-184); внешним электронным носителем «SP Silicon Power 4 GB» в металлическом корпусе серого цвета, внешним электронным носителем «SP 32 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешним электронным носителем в пластиковом корпусе черного цвета с биркой «VASHERON CONSTANTIN», внешним электронным носителем «MIREX 16 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешним электронным носителем «DataTraveler G4 8 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, внешний электронный носитель «IMO 16 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, банковскими картами Б. «Сбербанк» с ........, Б. «Сбербанк» с ........, Б. «ВТБ» с ........, выданными на имя И. А., а также картами Б. «ВТБ» с ........, 13 белыми конвертами с оптическими дисками и коробка с четырьмя оптическими дисками с видеозаписями свадьбы, на которых имеются образцы голоса/речи ФИО32, ежедневником к обложке синего цвета с надписью «КОРРУС-ТЕХ дорожно-строительная техника и технологии», письмом ........ от ........., локально сметным расчетом № ЛСР ........, уставом ООО «Вахрушевский завод строительных материалов», договором на техническое обслуживание и ремонт ........ от ........., служебная записка от ГКУ СК «Дирекция автомобильных дорог», копией ведомости не выполненных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Манычское – Белые Копани», протоколом ........ от ......... заседания координационного совета с участием главы Апанасенковского МО СК ФИО19, распиской от ФИО20, договором ........ возмездного оказания услуг от ........., Устав ООО «ДОРСНАБ-1», договором субподряда ........ от ........., листом с печатным тестом по контрактам «...... – ......», «Манычское – Белые Копани», «Ага-Батыр – Дыдымкин», пустыми листами с оттиском печати ООО «СтройЮгРегион», документами с перечнем автодорог республиканского значения, требующих капитального ремонта, установлено 11 объектов, расположенных в ......, флэш накопителем марки «Silicon Power» в металлическом корпусе зеленого цвета, флэш накопителем марки «DTM 30GB» в металлическом корпусе синего цвета, флэш накопителем марки «Smartbuy» в пластиковом корпусе белого цвета, флэш накопителем марки «Coninental» в пластиковом корпусе в виде задней части автомобиля красного цвета, флэш накопителем марки «Transcend» в пластиковом корпусе синего цвета, флэш накопителем марки «Transcend usb 2.0 16 GB» в корпусе черного цвета и флэш накопителем марки «OltraMax 8 GB» в корпусе белого цвета, двумя видеорегистраторами марки «Polyision» с серийными номерами R201508390401, R201706210189, подтверждающими умысел ФИО32 на хищение денежных средств ООО «ДМК», в рамках реализации муниципального контракта по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», путем неисполнения подконтрольной им организации ООО «Тракт» условий рамочного договора, заключенного с ООО «ДМК»; мобильным телефоном марки «iphone 14 pro max» IMEY- ........, IMEY2- ........; ноутбуком марки «HP Pavilion Laptop 15-cs2xxx» в корпусе серого цвета, код устройства - 3DA48DE0-6F88-4165-8D5D-56659593C75E, 3 печатями с оттисками организаций: ООО «Тракт» (И. 7714475683), ООО «ЛИДЕР» (И. 2635825544), ИП ФИО21 (И. 261404064774), трудовой книжкой ФИО33, электронными носителями информации марки «Smartbuy 32 GB», «PYTOKEH», электронным носителем в прозрачном корпусе с надписью «СТРОЙКОНТРОЛЬ», сшивом документов ........ «Финансовой документации ООО «Стройконтроль» на 268 листах, сшивом документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» на 207 листах, сшивом документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» на 223 листах, сшивом документов ........ «Кадровые документации ООО «Стройконтроль» на 103 листах, сшивом документов ........ «Договоры ООО «Тракт» на 65 листах, сшивом документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» на 131 листе, сшивом документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 204 листе, сшивом документов ........ «Банковские выписки ООО «Стройконтроль» на 100 листах, сшивом документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 411 листах, которые подтверждают перечисление похищенных денежных средств по банковским счетам подконтрольных ФИО32 и ФИО33 организаций ООО «Тракт», ООО «Стройконтроль», ООО «ПМК»; регистрационными делами ООО «Стройконтроль» ........, ООО «ПМК-2 ........, ООО «Прогресс» ........, подтверждающими внесение ФИО33 в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице в подконтрольной ФИО33 и ФИО32 организации ООО «Стройконтроль»; документы регистрационного дела ООО «Тракт» (И. 7714475683), содержащие правоустанавливающие документы подконтрольной ФИО32 и ФИО33 организации ООО «Тракт»; платежными поручениями по перечислению денежных средств со счета ООО »Тракт» (И. 7714475683) ........ на счет ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694) ........; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 160 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 40 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 350 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 650 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 350 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 800 000 рублей; платежным поручением от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 350 000 рублей, подтверждающими перечисления похищенных денежных средств между банковскими счетами подконтрольных ФИО32 и ФИО33 организаций ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» под предлогом заключения договоров беспроцентных займов; договором аренды нежилого помещения от ......... на 2 листах, договором займа от ......... на 1 листе, договором займа от ......... на 1 листе, письмом от ФИО14 в адрес ФИО36 №8 на 1 листе; договором займа ........ от ........., платежным поручением ........ от ........., копией договора займа ........ от ......... на 2 листах, копией приходного кассового ордера ........ от ........., платежным поручением ........ от ........., платежным поручением ........ от ........., подтверждающими перечисления похищенных денежных средств через банковские счета подконтрольной ФИО32 и ФИО33 организации ООО «Тракт»; мобильным телефоном марки «iphone 13» IMEY- ........, IMEY2- ........, договором аренды недвижимого имущества ......../н от ......... на 4 листах, актом приема-передачи к договору аренды ......../н от ......... (Приложение к договору аренды от .........) на 1 листе, акты выполненных работ/услуг (........–11) на 11 листах, договором поставки строительных материалов ........ от ......... на 3 листах, спецификация ........ к договору поставки ........ от ......... на 5 листах, договором купли-продажи земельного участка от ......... на 2 листах, расписками и обязательствами на 3 листах, товарной накладной ........ от ......... на 5 листах, папкой скоросшивателем и файлом с документами по деятельности ИП ФИО36 №18, подтверждающими умысел ФИО33 и ФИО32 на легализацию похищенных у ООО «ДМК» денежных средств через подконтрольную им организацию ООО «Тракт» путем приобретения недвижимого имущества и оформления на близких родственников, а также изготовления фиктивных документов для перечисления похищенных денежных средств; нотариально заверенным договором купли продажи земельного участка и жилого дома от ......... на 4 листах, предварительным договором купли-продажи неотделимых улучшений земельного участка и жилого дома от ......... на 2 листах, предварительным договором купли-продажи от ......... на 2 листах, соглашением о задатке к предварительному договору купли-продажи от ......... на 1 листе, платежными поручениями ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... на 3 листах, подтверждающими умысел ФИО33 и ФИО32 на легализацию похищенных у ООО «ДМК» денежных средств через подконтрольную им организацию ООО «Тракт», путем приобретения недвижимого имущества и оформления на близких родственников (т. 7 л.д.2, 3-202; т.1 л.д.113; т.6 л.д.247; т.2 л.д.168-169, т. 6 л.д.249, т. 12 л.д. 136-138, 182-184, 208-220, 237-238; т. 13 л.д. 180-182, 237-238, т. 14 л.д. 131-132, 140-141, 233-234, 247-248; т. 15 л.д. 9-10, 59-60, 73-74);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ........., в рамках которого осмотрен оптический диск DVD-R SOKCK, серийный номер GCD-S471 N081211T, содержащий аудиофайлы разговоров между ФИО36 №1 и ФИО32, ФИО33, изъятый ......... у ФИО36 №1 (т. 1 л.д. 91-112);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ........., согласно которому осмотрен оптический диск ........ с имеющимися в его памяти аудиозаписями, содержащими телефонные разговоры ФИО33, использующего абонентские номера +........, +........, а также компакт-диск ........ с имеющимися в его памяти аудиозаписями, содержащими телефонные разговоры ФИО32, использующего абонентский номер +........, полученными в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», проведенных в период с ......... по ......... в отношении ФИО33 и в период с ......... по ......... в отношении ФИО32 (т. 2 л.д. 107-167);

- протоколом выемки от ........., согласно которому в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ......, пл. Смоленская-Сенная, ......, изъяты платежные поручения ООО «Тракт» ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... (т. 3 л.д. 54-56);

- протоколом выемки от ........., согласно которому в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ........ по ......, расположенной по адресу: ......, стр. 2, произведена выемка регистрационного дела ООО «Тракт», И. 7714475683 (т. 3 л.д. 71-75);

- протоколом осмотра места происшествия от ........., в рамках которого осмотрено домовладение, расположенное по адресу: ......, Лазаревский внутригородской район, ...... «В», согласно которому установлено, что в данном домовладении идут строительные работы и в нем не проживают лица (т. 4 л.д. 94-98);

- протоколом выемки от ........., согласно которому из ТО ...... филиала ПКП «Роскадастр» по ......, расположенного по адресу: ......, изъят CD-R диск, содержащий в своей памяти сведения о реестровых делах на земельный участок и жилой дом, расположенный по адресу: ...... «В», с кадастровым номером 23:49:0125005:2055, 23:49:5005:2104 (т. 4 л.д. 103-108);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в офисных, складских и иных помещениях, а также на прилегающих к ним территориях администрации Курского муниципального округа ......, расположенных по адресу: ......, пер. Школьный, ......, в ходе которого обнаружено и изъято: сшив документов на 302 листах с перепиской администрации Курского муниципального округа ......, сшив документов на 105 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив документов на 200 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив документов на 170 листах «Общий журнал работ по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив, содержащий документы по делу № А63-2007/2023, сшив, содержащий документы на 58 листах по одностороннему отказу от исполнения муниципального контракта ........ от ........., сшив, содержащий документы на 132 листах, в котором установлены документы по актам освидетельствования скрытых работ, сшив, содержащий документы на 195 листах «Дело ........ Документы по размещению муниципальных заказов» за 2021 г., распоряжение ........-рк от ......... на 1 листе, должностная инструкция первого заместителя главы администрации Курского муниципального района ...... на 5 листах, устав ООО «ДМК» на 13 листах, устав ООО «Стройконтроль» на 9 листах, распоряжение ........ от ......... о возложении исполнения полномочий главы Курского МО ...... на ФИО36 №4, сшивы документов проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», блокнот с изображением герба РФ на обложке и надписью «Книга для записей» с рукописными записями, 3 конверта с оптическими дисками «Изъятие 1 Почта: economy-akmr-sk@yandex.ru», «Изъятие 2 Почта: Babichev2636@yandex.ru», «Изъятие 3 Почта: torgiakmr@yandex.ru» (т. 12 л.д. 121-128);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ........., согласно которому осмотрены: сшив документов на 302 листах с перепиской администрации Курского муниципального округа ......, сшив документов на 105 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив документов на 200 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив документов на 170 листах «Общий журнал работ по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив, содержащий документы по делу № А63-2007/2023, сшив, содержащий документы на 58 листах по одностороннему отказу от исполнения муниципального контракта ........ от ........., сшив, содержащий документы на 132 листах, в котором установлены документы по актам освидетельствования скрытых работ, сшив, содержащий документы на 195 листах «Дело ........ Документы по размещению муниципальных заказов» за 2021 г., распоряжение ........-рк от ......... на 1 листе, должностная инструкция первого заместителя главы администрации Курского муниципального района ...... на 5 листах, устав ООО «ДМК» на 13 листах, устав ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» на 9 листах, распоряжение ........ от ......... о возложении исполнения полномочий главы Курского МО ...... на ФИО36 №4, сшивы документов проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», блокнот с изображением герба РФ на обложке и надписью «Книга для записей» с рукописными записями, 3 конверта с оптическими дисками «Изъятие 1 Почта: economy-akmr-sk@yandex.ru», «Изъятие 2 Почта: Babichev2636@yandex.ru», «Изъятие 3 Почта: torgiakmr@yandex.ru», изъятые в ходе обыска от ......... в офисных, складских и иных помещениях, а также на прилегающих к ним территориях администрации ......, расположенных по адресу: ......, пер. Школьный, ...... (т. 12 л.д. 129-135);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в жилище ФИО33 по адресу: ......, в ходе которого обнаружены и изъяты: моноблок марки «Apple» серебристого цвета «iMac» серийный номер C02GG0NCDE, в комплекте с беспроводной клавиатурой FCC ID: BCGA1314, беспроводным манипулятором мышь и блоком питания; мобильный телефон марки «iphone 12 pro» IMEY- ........, IMEY2- ........ в синем корпусе; мобильный телефон в корпусе красного цвета марки «iphone 11», IMEI 1 – ........, IMEI 2 – ........; пластиковые банковские карты: карта Б. ВТБ (........) на имя ФИО36 №8, карта Б. ПСБ (2200 0311 6808 2708), Россельхозбанк (2200 3803 2091 5515), Ренесансбанк (2203 4104 3504 5804), Росбанк (5246 1417 1622 4048), ПСБ (2200 0304 0374 6614), СБЕРБАНК (2202 2037 5938 2130), РОСБАНК (5328 1402 0001 3793), ВТБ (5225 9800 3136 5084), УРАЛСИБ (2200 1911 2474 4468), РЕНЕСАНСБАНК (2203 4104 2887 9086), ПСБ (2200 0311 6808 2708), OZON Б. (2204 2401 6282 4124), FREEDOM FINANCE Б. (2203 84 01 3514 8740); 3 печати с оттисками следующих организаций: ООО «ТРАКТ» (И. 7714475683), ООО «ПМК -2» (И. 2634098487), ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694); свидетельство о регистрации транспортного средства марки Land Rover Range Rover S, 2021 года выпуска, г.р.з. М287ВМ 126 регион, VIN: ........; свидетельство о регистрации транспортного средства марки Land Rover Range Rover, г.р.з. К317ХВ126 регион, 2016 года выпуска, VIN: ........; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ТРАКТ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Тракт»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........», автомобиль марки Land Rover Range Rover S, 2021 года выпуска, г.р.з. М287ВМ 126 регион, VIN: ........, автомобиль марки Land Rover Range Rover, г.р.з. К317ХВ126 регион, 2016 года выпуска, VIN: ........ (т. 12 л.д. 141-146);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: моноблок марки «Apple» серебристого цвета «iMac» серийный номер C02GG0NCDE, в комплекте с беспроводной клавиатурой FCC ID: BCGA1314, беспроводным манипулятором мышь и блоком питания; мобильный телефон марки «iphone 12 pro» IMEY- ........, IMEY2- ........ в синем корпусе; мобильный телефон в корпусе красного цвета марки «iphone 11», IMEI 1 – ........, IMEI 2 – ........; пластиковые банковские карты: карта Б. ВТБ (........) на имя ФИО36 №8, карта Б. ПСБ (2200 0311 6808 2708), Россельхозбанк (2200 3803 2091 5515), Ренесансбанк (2203 4104 3504 5804), Росбанк (5246 1417 1622 4048), ПСБ (2200 0304 0374 6614), СБЕРБАНК (2202 2037 5938 2130), РОСБАНК (5328 1402 0001 3793), ВТБ (5225 9800 3136 5084), УРАЛСИБ (2200 1911 2474 4468), РЕНЕСАНСБАНК (2203 4104 2887 9086), ПСБ (2200 0311 6808 2708), OZON Б. (2204 2401 6282 4124), FREEDOM FINANCE Б. (2203 84 01 3514 8740); 3 печати с оттисками следующих организаций: ООО «ТРАКТ» (И. 7714475683), ООО «ПМК -2» (И. 2634098487), ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» (И. 2636218694); свидетельство о регистрации транспортного средства марки Land Rover Range Rover S, 2021 года выпуска, г.р.з. М287ВМ 126 регион, VIN: ........; свидетельство о регистрации транспортного средства марки Land Rover Range Rover, г.р.з. К317ХВ126 регион, 2016 года выпуска, VIN: ........; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ТРАКТ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ТРАКТ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........», изъятые в ходе обыска от ......... в жилище ФИО33 по адресу: ...... (т. 12 л.д. 147-181);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в жилище ФИО32 по адресу: ......, в ходе которого обнаружено и изъято: внешний электронный носитель «SP Silicon Power 4 GB» в металлическом корпусе серого цвета, внешний электронный носитель «SP 32 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешний электронный носитель в пластиковом корпусе черного цвета с биркой «VASHERON CONSTANTIN», внешний электронный носитель «MIREX 16 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешний электронный носитель «DataTraveler G4 8 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, внешний электронный носитель «IMO 16 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, банковские карты Б. «Сбербанк» с ........, Б. «Сбербанк» с ........, Б. «ВТБ» с ........, выданные на имя И. А., а также карта Б. «ВТБ» с ........, два заграничных паспорта на имя ФИО32 с номерами: 1) 93 7200823 2) 75 2796736, 13 белых конвертов с оптическими дисками и коробка с четырьмя оптическими дисками с видеозаписями свадьбы, на которых имеются образцы голоса/речи ФИО32, ежедневник к обложке синего цвета с надписью «КОРРУС-ТЕХ дорожно-строительная техника и технологии», письмо ........ от ........., локально сметные расчеты № ЛСР ........, паспорт ФИО22, устав ООО «Вахрушевский завод строительных материалов», договор на техническое обслуживание и ремонт ........ от ........., служебная записка от ГКУ СК «Дирекция автомобильных дорог», копия ведомости не выполненных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Манычское – Белые Копани», протокол ........ от ......... заседания координационного совета с участием Главы Апанасенковского МО СК ФИО19, расписка от ФИО20, договор ........ возмездного оказания услуг от ........., Устав ООО «ДОРСНАБ-1», договор субподряда ........ от ........., лист с печатным тестом по контрактам «...... – ......», «Манычское – Белые Копани», «Ага-Батыр – Дыдымкин», пустые листы с оттиском печати ООО «СтройЮгРегион», документы с перечнем автодорог республиканского значения, требующих капитального ремонта, установлено 11 объектов, расположенных в ......, флэш накопитель марки «Silicon Power» в металлическом корпусе зеленого цвета, флэш накопитель марки «DTM 30GB» в металлическом корпусе синего цвета, флэш накопитель марки «Smartbuy» в пластиковом корпусе белого цвета, флэш накопитель марки «Coninental» в пластиковом корпусе в виде задней части автомобиля красного цвета, флэш накопитель марки «Transcend» в пластиковом корпусе синего цвета, 11 часов следующих марок и наименований: ORIS 7634-47 30-35588, CARRERA CAR 2014-4 RHM9717; HUBLOT 582168 GENEVE, LONGINES 27653495 L7 8726, VACHERON CONSTANTIN GENEVE 647658, LONGINES L47744, VACHERON CONSTANTIN GENEVE 47560 1207587, HUBLOT 1911250 BIG BANG EDITION, CARRERA CAR 2C12-O WRY3324, RADO JUBLE 153.0578.3, BREITLING B 71340, флэш накопитель марки «Transcend usb 2.0 16 GB» в корпусе черного цвета и флэш накопитель марки «OltraMax 8 GB» в корпусе белого цвета, свидетельство о регистрации транспортного средства ........, два видеорегистратора марки «Polyision» с серийными номерами R201508390401, R201706210189, автомобиль марки Land Rover Discoveri, государственный регистрационный знак <***>, VIN ........, автомобиль марки Mercedes-Benz, государственный регистрационный знак РОО7МС777 (т. 12 л.д. 196-207);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которого осмотрены: внешний электронный носитель «SP Silicon Power 4 GB» в металлическом корпусе серого цвета, внешний электронный носитель «SP 32 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешний электронный носитель в пластиковом корпусе черного цвета с биркой «VASHERON CONSTANTIN», внешний электронный носитель «MIREX 16 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешний электронный носитель «DataTraveler G4 8 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, Внешний электронный носитель «IMO 16 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, банковские карты Б. «Сбербанк» с ........, Б. «Сбербанк» с ........, Б. «ВТБ» с ........, выданные на имя И. А., а также карта Б. «ВТБ» с ........, два заграничных паспорта на имя ФИО32 с номерами: 1) 93 7200823 2) 75 2796736, 13 белых конвертов с оптическими дисками и коробка с четырьмя оптическими дисками с видеозаписями свадьбы, на которых имеются образцы голоса/речи ФИО32, ежедневник к обложке синего цвета с надписью «КОРРУС-ТЕХ дорожно-строительная техника и технологии», письмо ........ от ........., локально сметные расчеты № ЛСР ........, паспорт ФИО22, устав ООО «Вахрушевский завод строительных материалов», договор на техническое обслуживание и ремонт ........ от ........., служебная записка от ГКУ СК «Дирекция автомобильных дорог», копия ведомости не выполненных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Манычское – Белые Копани», протокол ........ от ......... заседания координационного совета с участием Главы Апанасенковского МО СК ФИО19, расписка от ФИО20, договор ........ возмездного оказания услуг от ........., Устав ООО «ДОРСНАБ-1», договор субподряда ........ от ........., лист с печатным тестом по контрактам «...... – ......», «Манычское – Белые Копани», «Ага-Батыр – Дыдымкин», пустые листы с оттиском печати ООО «СтройЮгРегион», документы с перечнем автодорог республиканского значения, требующих капитального ремонта, установлено 11 объектов, расположенных в ......, флэш накопитель марки «Silicon Power» в металлическом корпусе зеленого цвета, флэш накопитель марки «DTM 30GB» в металлическом корпусе синего цвета, флэш накопитель марки «Smartbuy» в пластиковом корпусе белого цвета, флэш накопитель марки «Coninental» в пластиковом корпусе в виде задней части автомобиля красного цвета, флэш накопитель марки «Transcend» в пластиковом корпусе синего цвета, 11 часов следующих марок и наименований: ORIS 7634-47 30-35588, CARRERA CAR 2014-4 RHM9717; HUBLOT 582168 GENEVE, LONGINES 27653495 L7 8726, VACHERON CONSTANTIN GENEVE 647658, LONGINES L47744, VACHERON CONSTANTIN GENEVE 47560 1207587, HUBLOT 1911250 BIG BANG EDITION, CARRERA CAR 2C12-O WRY3324, RADO JUBLE 153.0578.3, BREITLING B 71340, флэш накопитель марки «Transcend usb 2.0 16 GB» в корпусе черного цвета и флэш накопитель марки «OltraMax 8 GB» в корпусе белого цвета, свидетельство о регистрации транспортного средства ........, два видеорегистратора марки «Polyision» с серийными номерами R201508390401, R201706210189, изъятые ......... в ходе обыска в жилище ФИО32 по адресу: ...... (т. 12 л.д. 208-217);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в жилище ФИО32 по адресу: ......, в ходе которого обнаружено и изъято: мобильный телефон марки «iphone 14 pro max» IMEY- ........, IMEY2- ........ (т. 12 л.д. 223-229);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ........., согласно которому осмотрены: мобильный телефон марки «iphone 14 pro max» IMEY- ........, IMEY2- ........, изъятый ......... в ходе обыска по месту регистрации ФИО32 по адресу: ...... (т. 12 л.д. 230-236);

- протоколом осмотра местности, жилища, и иного помещения от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение по адресу: ...... (цокольный этаж), где был обнаружен и изъят автомобиль марки Hyunday Santa Fe, государственный регистрационный знак В002YT126 (т.13 л.д.36-42);

- протокол обыска от ........., согласно которому произведен обыск в жилище ФИО36 №3 по адресу: ......, в ходе которого обнаружено и изъято: ноутбук марки «HP Pavilion Laptop 15-cs2xxx» в корпусе серого цвета, код устройства - 3DA48DE0-6F88-4165-8D5D-56659593C75E, 3 печати с оттисками организаций: ООО «Тракт» (И. 7714475683), ООО «ЛИДЕР» (И. 2635825544), ИП ФИО21 (И. 261404064774), трудовая книжка ФИО33, электронные носители информации марки «Smartbuy 32 GB», «PYTOKEH», а также электронный носитель в прозрачном корпусе с надписью «СТРОЙКОНТРОЛЬ», сшив документов ........ «Финансовой документации ООО «Стройконтроль» на 268 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» на 207 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» на 223 листах, сшив документов ........ «Кадровые документации ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» на 103 листах, сшив документов ........ «Договора ООО «Тракт» на 65 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» на 131 листе, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 204 листе, сшив документов ........ «Банковские выписки ООО «Стройконтроль» на 100 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 411 листах, денежные средства в сумме 900 000 рублей (т. 13 л.д. 45-53);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ноутбук марки «HP Pavilion Laptop 15-cs2xxx» в корпусе серого цвета, код устройства - 3DA48DE0-6F88-4165-8D5D-56659593C75E, 3 печати с оттисками организаций: ООО «Тракт» (И. 7714475683), ООО «ЛИДЕР» (И. 2635825544), ИП ФИО21 (И. 261404064774), трудовая книжка ФИО33, электронные носители информации марки «Smartbuy 32 GB», «PYTOKEH», электронный носитель в прозрачном корпусе с надписью «СТРОЙКОНТРОЛЬ», сшив документов ........ «Финансовой документации ООО «Стройконтроль» на 268 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» на 207 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «Сстройконтроль» на 223 листах, сшив документов ........ «Кадровые документации ООО «Стройконтроль» на 103 листах, сшив документов ........ «Договора ООО «Тракт» на 65 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» на 131 листе, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 204 листе, сшив документов ........ «Банковские выписки ООО «Стройконтроль» на 100 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 411 листах, изъятые ......... в ходе обыска в жилище ФИО36 №3 по адресу: ...... (т. 13 л.д. 54-179);

- протоколом выемки от ........., согласно которой произведена выемка в МИФНС ........ по ......, по адресу: ......, в ходе которой обнаружены и изъяты: регистрационные дела ООО «ПМК-2» (И. 2634098487), ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694), ООО «Прогресс» (И. 2635241972) (т. 13 л.д. 227-232);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: регистрационные дела ООО «ПМК-2» (И. 2634098487), ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694), ООО «Прогресс» (И. 2635241972) (т. 13 л.д. 233-236);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которого осмотрены: документы регистрационного дела ООО «ТРАКТ» (И. 7714475683), изъятые ......... в ходе выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ........ по городу Москве, расположенной по адресу: ......, стр. 2. (т. 14 л.д. 129-130);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: платежные поручения по перечислению денежных средств со счета ООО «Тракт» (И. 7714475683) ........ на счет ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694) ........ со следующими реквизитами: платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 16 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 40 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 350 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 650 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 350 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 800 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 350 000 рублей, изъятые ......... в ходе выемки в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: ......, пл. Смоленская-Сенная, 28 (т. 14 л.д. 138-139);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в жилище ФИО14 по адресу: ......Д, ......, в ходе которого обнаружено и изъято: договор аренды нежилого помещения от ......... на 2 листах, договор займа от ......... на 1 листе, договор займа от ......... на 1 листе, письмо от ФИО14 в адрес ФИО36 №8 на 1 листе (т. 14 л.д. 201-206);

- протоколом выемки от ........., согласно которому произведена выемка у ФИО36 №17 в помещении СЧ ГСУ ГУ МВД России по СК, в ходе которой обнаружено и изъято: договор займа ........ от ........., платежное поручение ........ от ......... (т. 14 л.д. 208-211);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск в офисном помещении ФИО23, по адресу: ...... «А», в ходе которого обнаружены и изъяты: копия договора займа ........ от ......... на 2 листах, копия приходного кассового ордера ........ от ........., платежное поручение ........ от ........., платежное поручение ........ от ......... (т. 14 л.д. 223-228);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: договор аренды нежилого помещения от ......... на 2 листах, договор займа от ......... на 1 листе, договор займа от ......... на 1 листе, письмо от ФИО14 в адрес ФИО36 №8 на 1 листе, изъятые ......... в ходе обыска в жилище ФИО14 по адресу: ......Д, ......; договор займа ........ от ........., платежное поручение ........ от ........., изъятые в ходе выемки ......... у ФИО36 №17 в помещении СЧ ГСУ ГУ МВД России по СК, копия договора займа ........ от ......... на 2 листах, копия приходного кассового ордера ........ от ........., платежное поручение ........ от ........., платежное поручение ........ от ........., изъятые у ФИО23 в ходе обыска от ......... в помещении офиса по адресу: ...... «А» (т. 14 л.д. 229-232);

- протоколом обыска от ........., согласно которому произведен обыск по месту жительства ФИО36 №18 по адресу: ......, кор. 1 ......, в ходе которого обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «iphone 13» IMEY- ........, IMEY2- ........, документы договор аренды недвижимого имущества ......../н от ......... на 4 листах, акт приема-передачи к договору аренды ......../н от ......... (Приложение к договору аренды от .........) на 1 листе, акты выполненных работ/услуг (........–11) на 11 листах, договор поставки строительных материалов ........ от ......... на 3 листах, спецификация ........ к договору поставки ........ от ......... на 5 листах, договор купли-продажи земельного участка от ......... на 2 листах, расписки и обязательства на 3 листах, товарная накладная ........ от ......... на 5 листах, папка скоросшиватель и файл с документами по деятельности ИП ФИО36 №18 (т. 14 л.д. 236-241);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: мобильный телефон марки «iphone 13» IMEY- ........, IMEY2- ........, документы договор аренды недвижимого имущества ......../н от ......... на 4 листах, акт приема-передачи к договору аренды ......../н от ......... (Приложение к договору аренды от .........) на 1 листе, акты выполненных работ/услуг (........–11) на 11 листах, договор поставки строительных материалов ........ от ......... на 3 листах, спецификация ........ к договору поставки ........ от ......... на 5 листах, договор купли-продажи земельного участка от ......... на 2 листах, расписки и обязательства на 3 листах, товарная накладная ........ от ......... на 5 листах, папка скоросшиватель и файл с документами по деятельности ИП ФИО36 №18, изъятые ......... в ходе обыска по месту жительства ФИО36 №18 по адресу: ......, кор. 1 ...... (т. 14 л.д. 242-246);

- протоколом выемки от ......... с фототаблицей, согласно которому произведена выемка у ФИО36 №19 в помещении СЧ ГСУ ГУ МВД России по СК, в ходе которой обнаружены и изъяты: нотариально заверенный договор купли продажи земельного участка и жилого дома от ......... на 4 листах, предварительный договор купли-продажи неотделимых улучшений земельного участка и жилого дома от ......... на 2 листах, предварительный договор купли-продажи от ......... на 2 листах, соглашение о задатке к предварительному договору купли-продажи от ......... на 1 листе, платежные поручения ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... на 3 листах (т.15 л.д.2-5);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: нотариально заверенный договор купли продажи земельного участка и жилого дома от ......... на 4 листах, предварительный договор купли-продажи неотделимых улучшений земельного участка и жилого дома от ......... на 2 листах, предварительный договор купли-продажи от ......... на 2 листах, соглашение о задатке к предварительному договору купли-продажи от ......... на 1 листе, платежные поручения ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... на 3 листах, изъятые в ходе выемки ......... у ФИО36 №19 в помещении СЧ ГСУ ГУ МВД России по СК (т. 15 л.д. 6-8);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: односторонний лазерный диск белого цвета с рукописной надписью «Выемка от 27.03.25», изъятый ......... в ходе выемки в ТО ........ Филиале ППК «Роскадастр» по КК по адресу: ...... (т. 15 л.д. 56-58);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которому осмотрены: лазерный диск «SONNEN DVD-R 4,7 Гб» с надписью «Ответ на запрос из ПАО «МЕГАФОН» (предоставленного с ПАО «МегаФон письмом ........ от 07.04.2025»), с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами следующих номеров: 92888555438, 9383515777, 9994887888, 9282305870; лазерный диск «Verbatim CD-R 700 MB» с надписью «ЮГ 03-7-11/КИ-Э/6855 Ф 4917391» (предоставленного с ПАО «МТС» письмом ........-Ю-2025 от 06/03/2025»), с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами следующих номеров: 9171597402, 9194257289, 9383515777; лазерный диск «CD-R 700 MB» белого цвета (предоставленного с ПАО «Вымпелком» письмом № ЮР-01-03/8592-К от .........), с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами следующих номеров: 9624018288, 9620005092, 9624019300, 9624019200, 9064419969, 9064419899, 9620074444, 9064665445, 9054691825, 9624010001, 9624037525, 9624475770, 9614770405, 9034162958, 9054499710, 9064420900, 9624484183, 9614519884, 9097514949, 9054691828 (т. 15 л.д. 61-72);

- явкой с повинной ФИО33, зарегистрированной в КУСП ГУ МВД России по ...... за ........ от ........., согласно которой ФИО33 признался в хищении у ООО «ДМК» денежных средств (т. 16 л.д. 51-55).

Защитником подсудимого ФИО32 – Дудиным А.А. представлены следующие доказательства:

- сообщение временно исполняющего полномочия главы Курского муниципального округа ...... ФИО36 №4 от ......... за ........, согласно которому по заключенному администрацией муниципальному контракту ........ от ......... на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин Курского муниципального округа ......, ФИО32 какого-либо участия в его исполнении не принимал. ФИО32 периодически присутствовал при проведении рабочих встреч представителей заказчика с подрядчиком. Какие-либо рекомендации о выборе подрядчика, организации, осуществляющей строительный контроль, иных лиц для исполнения муниципального контракта, а также указания при исполнении муниципального контракта ........ ФИО32 администрации не давалось. Какие-либо документы, подтверждающие участие ФИО32 в исполнении муниципального контракта ........ в администрации отсутствуют. Вопрос о наличии у администрации претензий к ФИО32 администрация считает не корректным, так как какие-либо правоотношения и договорные обязательства администрацией с ФИО32 не заключались (т. 26 л.д. 144);

- сообщение первого заместителя министра Министерства экономического развития ...... ФИО24 от ......... за №ШЭР-11/6310, из которого следует, что, согласно постановлению ...... от ......... ........, по состоянию на ......... ФИО32 не являлся членом координационного совета и не принимал участие в заседании координационного совета, которое состоялось ......... (т. 26 л.д. 149-150);

- протокол заседания координационного совета по обеспечению экономической стабильности в ......, экономической и социальной поддержки населения ...... в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций от ......... ........ с приложенными документами, согласно которому на основании обращения администрации Курского муниципального округа ...... от ......... ........, принято решение согласиться с предложением об определении ООО «ДМК» единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществляемой администрацией Курского муниципального округа ...... закупки на «Реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин для обеспечения муниципальных нужд Курского муниципального округа ......, со сроком исполнения контракта до .......... В состав координационного совета ФИО32 не входил (т.26 л.д.151-173);

- протокол заседания координационного совета по обеспечению экономической стабильности в ......, экономической и социальной поддержки населения ...... в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций от ......... ........, согласно которому на основании обращения администрации Курского муниципального округа ...... от ......... ........, принято решение согласиться с предложением об определении ООО «Стройконтроль» единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществляемой администрацией Курского муниципального округа ...... закупки на оказание услуг по осуществлению строительного контроля объекта «Реконструкцию автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин» для обеспечения муниципальных нужд Курского муниципального округа ......, со сроком исполнения контракта до ......... (т. 26 л.д. 174-185);

- протокол заседания комиссии по проведению отбора муниципальных образований ...... для предоставления субсидий из бюджета ...... за счет средств дорожного фонда ...... бюджетам муниципальных образований ...... на софинансирование мероприятия по дорожной деятельности на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году от ........., согласно которому в министерство поступила заявка Курского муниципального округа на получение субсидии на реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин (10,433 км) с общей потребностью в бюджетном финансировании в размере 445 129,59 тысяч рублей. Данная заявка признана соответствующей Правилам предоставления и распределения субсидий и Порядку проведения отбора и решено произвести отбор муниципального образования края Курского муниципального округа на объект «Реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин» (10,433 км) с общей потребностью в бюджетном финансировании в размере 445 129,59 тысяч рублей (т. 26 л.д. 190-194);

- сообщение заместителя главы администрации Курского муниципального округа ...... ФИО36 №23 от ......... за ........, согласно которому срок исполнения муниципального контракта ........ от ......... с момента заключения до .........; сумма муниципального контракта – 435 844 490 рублей; стоимость исполненных подрядчиком обязательств 305 967 773,90 рублей, фактически оплачено 305 967 773,90 рублей; подрядчиком был предоставлен счет ........ от ......... на оплату авансового платежа на сумму 130 753 347 рублей. Администрацией Курского муниципального округа ...... произведена оплата авансового платежа в размере 30% от цены контракта, что подтверждается платежными поручениями ........, ........ от .......... Авансовый платеж в размере 65 761 803,60 рублей погашен подрядчиком стоимостью предъявленных к оплате работ на основании актов выполненных работ КС-2 ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... (т. 26 л.д. 202);

- счет на оплату ........ от ......... на сумму 130 753 347 рублей за «Реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин» (т. 26 л.д. 203);

- платежное поручение ........ от ......... на сумму 130 753 347 рублей (т. 26 л.д. 204);

- платежное поручение ........ от ......... на сумму 129 445 813,53 рублей (т. 26 л.д. 205);

- акты о приемке выполненных работ КС-2 ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... (т. 26 л.д. 206-243);

- сообщение заместителя министра Министерства дорожного хозяйства и транспорта ...... ФИО25 от ......... за .........1/9344, согласно которому на 2022 год распределение субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения администрации Курского муниципального округа ...... утверждено ...... «О внесении изменений в ...... «О бюджете ...... на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от ......... ........-кз. Пообъектное распределение субсидии утверждено постановлением ...... «Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от ......... ........-п (в редакции постановления ...... от ......... ........-п). Соглашение № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа ...... о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения заключено ......... (в редакции дополнительных соглашений на 2023 и 2024 годы). На 2023 год распределение субсидии администрации утверждено ...... от ......... ........-кз «О бюджете ...... на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции ...... от ......... ........-кз) и на объект - постановлением ...... от ......... ........-п «Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции постановления ...... от ......... ........- п). На 2024 год распределение субсидии администрации утверждено ...... от ......... ........-кз «О внесении изменений в ...... «О бюджете ...... на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и на объект - постановлением ...... «Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от ......... ........-п (в редакции постановления ...... от ......... ........-п). Администрация является муниципальным заказчиком и получателем бюджетных средств, на которого возложены функции по исполнению соглашения. Финансовыми органами являются министерство финансов ...... и соответствующее финансовое управление администрации Курского муниципального округа ....... В соответствии с нормами Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплатой по контракту признаются платежи, совершенные на основании подписанных заказчиком документов о приемке, предусмотренных частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ. Таким образом, решение об оплате выполненных работ принимается муниципальным заказчиком (т. 27 л.д. 3-5);

- соглашение № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения от ........., заключенное между Министерством дорожного хозяйства и транспорта и администрацией Курского муниципального округа ...... (т. 27 л.д. 17-25);

- дополнительное соглашение ........ к Соглашению № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения от ........., заключенное ......... между Министерством дорожного хозяйства и транспорта и администрацией Курского муниципального округа ...... (т. 27 л.д. 15-16);

- дополнительное соглашение ........ к Соглашению № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения от ........., заключенное ......... между Министерством дорожного хозяйства и транспорта и администрацией Курского муниципального округа ...... (т. 27 л.д. 12-14);

- дополнительное соглашение ........ к Соглашению № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения от ........., заключенное ......... между Министерством дорожного хозяйства и транспорта и администрацией Курского муниципального округа ...... (т. 27 л.д. 10-11);

- дополнительное соглашение ........ к Соглашению № ркс/22-6 между министерством дорожного хозяйства и транспорта ...... и администрацией Курского муниципального округа о предоставлении из бюджета ...... бюджету Курского муниципального округа ...... субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения от ........., заключенное ......... между Министерством дорожного хозяйства и транспорта и администрацией Курского муниципального округа ...... (т. 27 л.д. 6-9);

- сообщение директора ГБУ СК «Стававтодор» ФИО26 от ......... за ........, согласно которому ФИО32 работал в должности главного аналитика- советника директора государственного бюджетного учреждения ...... «Стававтодор» с ......... (приказ ........-к от .........) по ......... (приказ ........-л/с от .........). Работа по данной должности не является государственной службой. Должность «главный аналитик-советник руководителя» не относится к категории «руководители» и не дает права подписи документов, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. На ФИО32 возлагались следующие трудовые функции: анализ и оценка исполнения государственного задания по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в ...... и дорожных сооружений на них в части капитального ремонта, ремонта и содержания региональных автомобильных дорог; оценка организации учета автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в ...... и искусственных сооружений на них, находящихся на балансе учреждения; анализ и оценка реализации государственного задания филиалами учреждения, в части установленных плановых показателей; анализ и оценка деятельности учреждения в рамках реализации региональной составляющей национальных проектов («Безопасные и качественные автомобильные дороги» и др.). Оценка и анализ осуществления производства работ по ремонту, содержанию, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог; оценка и анализ подготовительных работ на участках производств работ по ремонту, содержанию, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог; оценка и анализ материально-технического обеспечения при производстве работ на участках; оценка и анализ оперативного управления производством работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в ...... и искусственных сооружений на них; оценка и анализ приемки и контроля качества результатов выполненных видов и этапов работ по ремонту, содержанию, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог; оценка и анализ применения мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности на участках производства работ. Оценка обеспечения филиалов учреждения проектно- сметной документацией, сметной документацией и прочей документацией для выполнения работ по дорожной деятельности. Анализ ежемесячных реестров стоимости выполнения. В обязанности, полномочия ФИО32 не входили вопросы, связанные с заключением, исполнением муниципальных контрактов, заключенных между муниципальным образованием (округом) и коммерческой организацией по строительству, ремонту, реконструкции автомобильных дорог на территории ....... Должность главный аналитик - советник директора относится к категории специалистов и не предусматривает подчинение кого-либо, в том числе глав муниципальных округов ......, а также полномочия давать указания, распоряжения кому-либо, в том числе главам муниципальных образований (округов) обязательных для исполнения. В рамках должностных обязанностей, в компетенцию ФИО32 не входили полномочия по консультированию или предоставлению рекомендаций заказчикам, подрядчикам или иным лицам, по строительству, ремонту, реконструкции автомобильных дорог (т. 27 л.д. 28-29);

- должностная инструкция главного аналитика- советника директора, утвержденная директором государственного бюджетного учреждения ...... «Стававтодор» (т. 27 л.д. 30-40);

- трудовой договор ........ от ........., заключенный между ГБУ СК «Стававтодор» и ФИО32, согласно которому ФИО32 предоставлена работа в ГБУ СК «Стававтодор» на должность главного аналитика-советника директора в подразделение руководство (т. 27 л.д. 41-45);

- приказ о приеме работника на работу ........-к от ........., согласно которому ФИО32 принят на работу в ГБУ СК «Стававтодор» на должность главного аналитика-советника директора (т. 27 л.д. 46);

- приказ о прекращении трудового договора с работником ........-л/с от ........., согласно которому на основании заявления ФИО32 от ........., прекращено действие трудового договора ........ от ......... (т. 27 л.д. 47-48);

- сообщение директора ГБУ СК «Стававтодор» ФИО26 от ......... за ........, согласно которому ФИО32 в период времени с ......... по ......... отсутствовал по месту работу по причине нахождения в отпуске: с ......... по ......... (приказ ........-о от .........); с ......... по ......... (приказ ........ от .........); с ......... по ......... (приказ ........ от .........); по причине нахождения в командировке: с ......... по ......... (приказ ........-к от .........); с ......... по ......... (приказ ........-к от .........) (т. 27 л.д. 49);

- копии приказов ........-к от ........., ........-к от ........., ........-о от ........., ........-о от ........., ........-о от ......... (т. 27 л.д. 50-55);

- информация о контрактах на выполнение работ, заключенных между ООО «ДМК» и заказчиками Курского муниципального округа ...... за период с 2014 года по настоящее время, полученная по результатам мониторинга закупок для обеспечения нужд ...... в единой информационной системе закупок, предоставленная ......... комитетом ...... по государственным закупкам (т. 27 л.д. 58-66);

- расписка от ........., согласно которой ФИО33 получил от ФИО32 30 000 000 рублей, которые обязался возвратить по требованию (т. 15 л.д. 148);

- заключение эксперта ........ от ........., согласно выводам которого, ответить на вопрос» - имеются ли на фонограмме, зафиксированной на оптическом диске DVD-R SOKCK, серийный номер GSD-S471 N081211Т, аудиофайле «file_5 24i (2024_04_18-19_43_23)_ASWMUX244596.wav», продолжительностью 6 минут 11 секунд, голос и речь ФИО32, ......... года рождения, образцы голоса которого представлены на экспертизу?» не представляется возможным. Ответить на вопрос «- имеются ли на фонограмме, зафиксированной на оптическом диске «Секретно 14/15/286 08.05.2024», номер: «RWD80A-02044», «24», «WL700024 DE301», в папке «23_04_2024» в аудиофайле «5303554С.wav», продолжительностью 13 секунд, голос и речь ФИО32, ......... года рождения, образцы голоса которого представлены на экспертизу?» не представляется возможным. Приложении 2 к экспертизе - Установленный текст фонограммы file_5 24i (2024_04_18-19_43_23) ASWMUX24459 записи акта о (т.6 л.д.189-211);

- записи акта о рождении ФИО32, ФИО26, ФИО1 (т. 16 л.д. 2);

- копия свидетельства о рождении 11-ДН ........, выданного отделом загса управления загса ......, согласно которому ФИО1 родился ......... года рождения, в графе мать указана ФИО26 (т. 25 л.д. 207);

- соглашение о задатке к предварительному договору купли-продажи от ........., согласно которому ИП ФИО27, ФИО5 и ФИО1 подписали настоящее соглашение о задатке на следующих условиях: покупатель оплачивает продавцам задаток в счет обеспечения исполнения предварительного договора в размере 300 000 рублей путём перечисления на банковскую карту ........ в день подписания настоящего соглашения (т. 25 л.д. 208);

- расписка от ........., согласно которой ФИО36 №19, представляющий интересы ФИО27, получил по предварительному договору купли-продажи земельного участка и дома от ......... от ФИО26, законного представителя несовершеннолетнего ФИО1, 300 000 рублей (т. 25 л.д. 209);

- копия договора купли-продажи земельного участка и жилого дома от ........., заключенного между ИП ФИО27, ФИО5 и ФИО1, от имени и в интересах которого действует ФИО26, согласно которому продавцы продали, а покупатель принял жилой дом, площадью 314,4 кв.м, с кадастровым номером: 23:49:0125005:2104, расположенный по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, ......, Лазаревский внутригородской район ......В; и земельный участок, площадью 711/+-9,33 кв.м, с кадастровым номером: 23:49:0125005:2055, расположенный по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, ......, Лазаревский внутригородской район ......, з/у 150В. Стоимость жилого дома и земельного участка составляет 30 080 606 рублей (т. 25 л.д. 210-211);

- копия договора купли-продажи земельного участка и жилого дома от ........., заключенного между ФИО36 №19, действующего от имени ФИО27, ФИО5 и ФИО26, действующей как законный представитель ФИО1, согласно которому продавцы продали покупателю принадлежащие им на праве общей долевой собственности земельный участок, 711/+-9,33 кв.м, с кадастровым номером: 23:49:0125005:2055, расположенный по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, ......, Лазаревский внутригородской район ......, з/у 150В, и размещенный на нем индивидуальный жилой дом, площадью 314,4 кв.м, с кадастровым номером: 23:49:0125005:2104, расположенный по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, ......, Лазаревский внутригородской район ......В. Покупатель купил жилой дом и земельный участок за 30 080 606 рублей, из них: земельный участок за 16 000 000 рублей, жилой дом за 14 080 606 рублей (т. 25 л.д. 212-217);

- расписка, согласно которой ФИО5 получилсумму в размере 10 000 000 рублей в счет оплаты по договору купли-продажи земельного участка и дома, расположенных по адресу: ......В, от законного представителя несовершеннолетнего ФИО1 – ФИО26 (т. 25 л.д. 219);

- расписка от ........., согласно которой ФИО36 №19, действующий от имени ФИО27, получил сумму в размере 8 780 606 рублей в счет оплаты по договору купли-продажи земельного участка и дома от ........., от ФИО26 (т. 25 л.д. 220);

- заявление от ФИО26 о переводе денежных средств в размере 10 000 000 рублей на имя ФИО5 (т. 25 л.д. 221);

- копия платежного поручения ........ от ......... и банковский ордер от ........., согласно которым ФИО26 перечислила на счет ФИО5 10 000 000 рублей, комиссия составила 5 000 рублей (т. 25 л.д. 222-223);

- копии чеков по операции от ......... и от ........., согласно которому ФИО26 перечислила на счет ФИО5 495 000 рублей, 500 000 рублей и 5 000 рублей (т. 25 л.д. 224-226);

- копия решения ГБУ ...... «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг ......» ........ от ........., согласно которому разрешено ФИО26 заключить в интересах несовершеннолетнего ФИО1, договор купли-продажи двухкомнатной квартиры, общей площадью 93,7 кв.м., расположенной по адресу: ......, рыночной стоимостью 11 150 000 рублей, при условии приобретения без использования средств ипотечного кредитования по договору купли-продажи на имя несовершеннолетнего в единоличную собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ......, Лазаревский внутригородской район ......В, совокупной рыночной стоимостью 30 080 606 рублей (т. 25 л.д. 227-229);

- копия договора нотариально удостоверенного купли-продажи жилого помещения (квартиры) от ........., согласно которому ФИО26, действующая как законный представитель несовершеннолетнего ФИО1, обязалась передать в собственность покупателю ФИО28, квартиру, расположенную по адресу: ......, за 11 150 000 рублей (т.25 л.д.230-232);

- копия договора купли-продажи недвижимости от ........., заключенного между ФИО4, действующей от имени ФИО26, и ФИО29, согласно которому ФИО26 продала ФИО29 нежилое помещение, расположенное по адресу: ......, пом.61, за 1 025 000 рублей (т. 25 л.д. 233-234);

- копия справки по сберегательному сертификату, выданная ПАО Сбербанк (т. 25 л.д. 235);

- отчет ........ об определении рыночной стоимости жилого дома с кадастровым номером 23:49:0125005:2104 и земельного участка с кадастровым номером 23:49:0125005:2055, расположенных по адресу: ......, Лазаревский внутригородской район ......В (т. 27, л.д. 82-103);

- выписки из Единой информационной системы в сфере закупки (т. 27 л.д. 104-116).

Защитником подсудимого ФИО33 – ФИО40 представлены следующие доказательства:

- копия решения Арбитражного суда ...... от ......... по делу № А63-8632/2024, по иску ООО «ДМК» к администрации Курского муниципального округа ...... о признании решения от ......... ........ об одностороннем отказе от исполнения контракта недействительным. В период рассмотрения данного дела ......... судом были приняты обеспечительные меры в виде запрета администрации Курского муниципального округа ......, ООО «ДМК» (И. 2612019241), а также иным лицам, фактически осуществляющим работы на спорном объекте по заданию заказчика, производить любые виды работ, предусмотренных муниципальным контрактом от ......... ........ на «Реконструкцию автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин» ИКЗ 223261202053626120........, в том числе демонтажу на участке дороги Ага-Батыр–Дыдымкин в ......, на участке от ПКО+00 до ПК18+50 до рассмотрения спора по существу и вступления в законную силу судебного акта (т. 24 л.д. 137-143);

- копия определения Арбитражного суда ...... от ......... по делу № А63-2007/2023, согласно которому в удовлетворении заявления администрации Курского муниципального округа об отмене обеспечительных мер по делу №А63-2007/2023 отказано (т.24 л.д.144-149);

- протокол рабочей встречи по контролю за организацией и проведением работ на объекте «Реконструкция автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин» от ......... за ........, согласно которому рассматривался вопрос об исключении водопропускных труб из проектной документации на вышеуказанном объекте. По итогам рассмотрения дано поручение исключить водопропускные трубы из проектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин» (т. 27 л.д. 126-128);

- выписка из акта по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета ......, выделенных в 2023 году на реализацию отдельных мероприятий государственной программы ...... «Развитие транспортной системы» от ......... с приложением (информацией об исполнении муниципального контракта от ......... ........ по состоянию на ........., актом визуального осмотра проведения работ по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин от .........), согласно которому на основании обращения администрации Курского МО от ......... ........ координационный совет принял решение согласиться с предложением об определении ООО «ДМК» единственным поставщиком(подрядчиком, исполнителем) закупки на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин для обеспечения муниципальных нужд Курского МО со сроком исполнения контракта до .......... на основании протокола ........ администрацией Курского МО издано распоряжение от ......... ........-р «О заключении муниципального контракта на проведение подрядных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин» с единственным поставщиком. Администрацией Курского МО на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги с ООО «ДМК» был заключен муниципальный контракт от ......... ........ на сумму 435 844 490 рублей. В нарушение пункта 4 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ администрацией Курского МО контракт ........ был заключен без предоставления обеспечения исполнения контракта (т. 27 л.д. 131-150);

- выписка из ЕГРЮЛ №ЮЭ........ от ......... на ООО «Стройконтроль», согласно которой в ООО «Стройконтроль», в отсутствие ФИО33, принимаются решения, вносятся изменения в наименование организации и т.п. (т. 27 л.д. 151-163);

- отчет Контрольно-счетной палаты ...... от ......... о результатах контрольного мероприятия, согласно которому выявлены несоответствие выполненных работ и нарушение сроков реконструкции со стороны подрядчика ООО «ДМК» (т. 3 л.д. 112-245);

- акт визуального осмотра проведения работ по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин от ........., проведенного с участием начальника отдела администрации Курского МО ФИО36 №23, главного инженера ООО «ДМК» ФИО36 №1, представителя ООО «Стройконтроль» ФИО30 и двух инспекторов Контрольно-счетной палаты ......, согласно которому установлены нарушения со стороны подрядчика (т. 4 л.д. 25-26);

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД РФ по ...... ........ от ......... фоноскопической экспертизы по голосу и речи ФИО32, согласно которому определить принадлежность голоса не представилось возможным (как по записям, изъятым у ФИО36 №1 так и по записям, полученным в ходе ОРМ - ПТП) (т. 6 л.д. 189-21);

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД РФ по ...... ........ от ......... фоноскопической экспертизы по голосу и речи ФИО33, согласно выводам которого определить принадлежность голоса не представилось возможным (как по записям, изъятым у ФИО36 №1, так и по записям, полученным в ходе ОРМ - ПТП) (т. 6 л.д. 226-243);

- заключение эксперта ........ от ......... строительно-технической экспертизы, выполненной в АНО Экспертно-консалтинговый центр «Независимая экспертиза и оценка», согласно которому на экспертизу представлены: сшивы документов, изъятые в администрации Курского муниципального округа в одной картонной коробке; заключение эксперта 128-Э-23 от ......... (учитывая что первое уголовное дело ........ возбуждено ......... год), согласно выводам которой замены материалов или работ не выявлено, иных дополнительных работ не выявлено (т. 7 л.д. 1-64).

Проверка доказательств производится судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство (ст. 87 УПК РФ). Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности -достаточности для разрешения уголовного дела (ст. 88 УПК РФ).

Анализируя представленные в судебное заседание доказательства, всесторонне, автономно исследованные, сопоставляя их между собой, установив отсутствие противоречий между ними, и давая им правовую оценку, суд приходит к выводу о том, что вышеперечисленные доказательства, представленные стороной обвинения в обоснование виновности подсудимых в инкриминируемых преступлениях, являются относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для того, чтобы сделать вывод о подтверждении виновности подсудимых в том объеме, который установлен в ходе судебного следствия и изложен выше.

Судом установлено, что процессом сбора, получения и закрепления вышеперечисленных доказательств не нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права подсудимых, не нарушен установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, поскольку данные доказательства получены в полном соответствии с требованиями закона, уполномоченными на то должностными лицами; основания, предусмотренные ст. 75 УПК РФ, для их признания процессуально недопустимыми – отсутствуют.

Положенные в основу приговора показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, суд находит объективными и достоверными, поскольку они детальны, последовательны, согласуются между собой, другими доказательствами по делу. Оснований оговаривать подсудимых у представителя потерпевшего и свидетелей обвинения судом не установлено, как и не установлено и наличие личной заинтересованности в привлечении их к уголовной ответственности.

В ходе исследования в судебном заседании выше приведенных письменных доказательств по делу установлено, что все они добыты и оформлены правомочными лицами, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о недопустимости их в качестве доказательств, о нарушении прав участников судопроизводства, судом не установлено.

Представленная по делу совокупность доказательств достоверно подтверждает факт совершения преступлений устойчивой группой лиц, заранее для этого объединившихся в целях совершения неоднократных преступных действий в сфере хищения чужого имущества, изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, совершение финансовых операций с денежными средствами. Об этом свидетельствуют фактические обстоятельства дела: продолжительность совершения противоправных действий, устойчивый состав участников группы, которые действовали в соответствии с отведенной им ролью; единое руководство группой, координация руководителем деятельности организованной группы, конспирация.

С учетом устойчивости группы лиц, заранее объединившейся для совершения преступлений, наличия организатора ФИО32, руководившего деятельностью участников группы, распределения ролей между членами группы, которые тесно взаимодействовали между собой, совместно совершали преступления, ФИО33 выполнял распоряжения руководителя группы, а также постоянства форм и методов ведения преступной деятельности, суд приходит к выводу о наличии квалифицирующего признака совершения преступлений по ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 187, п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ организованной группой.

Доводы стороны защиты о том, что Предстаивтель потерпевшего не может быть представителем потерпевшего ООО «ДМК» по данному уголовному делу, поскольку ранее в рамках настоящего уголовного дела она была допрошена в качестве свидетеля, суд считает не состоятельными, поскольку уголовно-процессуальным законом не исключается возможность признания в качестве представителя потерпевшего лица, которое ранее было допрошено в качестве свидетеля, с учетом также того обстоятельства, что Предстаивтель потерпевшего предупреждалась об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, будучи допрошенной в качестве свидетеля. При этом, сформулированное в статье 72 УПК РФ правило, предусматривающее отвод представителя потерпевшего, участвующего по данному делу в качестве свидетеля, направлено исключительно на защиту интересов потерпевшего и недопущению каких-либо действий, которые могли бы прямо или косвенно повлиять на неблагоприятный для потерпевшего исход дела.

Оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд находит, что вина подсудимого ФИО32 доказана в судебном заседании и квалифицирует действия подсудимого ФИО32:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, совершенное организованной группой;

- по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд находит, что вина подсудимого ФИО33 доказана в судебном заседании и квалифицирует действия подсудимого ФИО33:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, совершенное организованной группой;

- по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ – представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

При решении вопроса о назначении подсудимому ФИО32 наказания суд учитывает требования ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, мотивы и способ совершения преступных деяний, иные конкретные обстоятельства дела, наряду с данными о личности подсудимого.

Сведениями о наличии у подсудимого ФИО32 каких-либо душевных или иных тяжких заболеваний, препятствующих привлечению его к уголовной ответственности в силу ст. 81 УК РФ, суд не располагает.

Обстоятельств, смягчающих подсудимому ФИО32 наказание, предусмотренных ч.1 ст. 61 УК РФ, по всем инкриминируемым преступлениям, не установлено.

Вместе с тем, обстоятельствами, смягчающими подсудимому ФИО32 наказание, по всем инкриминируемым преступлениям, суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном; добровольное частичное возмещение имущественного ущерба; положительные характеристики по месту жительства и работы; наличие благодарности губернатора ......, наличие благодарности министра транспорта Российской Федерации; наличие медали Министерства промышленности, транспорта и связи ......; наличие благодарностей от начальника штаба воинской части 96527 и командира войсковой части 75406 за оказание помощи в зоне проведения СВО; оказание в настоящее время гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции; состояние здоровья – наличие онкологического заболевания и гипертонической болезни; осуществление ухода за пожилыми родителями, страдающими рядом хронический заболеваний, наличие ученой степени кандидата экономических наук.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО32, предусмотренным п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, по всем инкриминируемым преступлениям, является наличие у подсудимого рецидива преступлений, который в силу п. «б» ч. 3 ст. 18 УК РФ является опасным, учитывая наличие судимости по приговору Промышленного районного суда ...... края от ........., с учетом определения судебной коллегии по уголовным делам ......вого суда от .......... Поэтому при назначении наказания суд руководствуется правилами ч.ч. 1, 2 ст. 68 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, их характера и степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления в порядке ч.6 ст. 15 УК РФ, по всем инкриминируемым преступлениям.

С учетом поведения подсудимого в ходе судебного разбирательства, у суда нет оснований сомневаться во вменяемости ФИО32

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого ФИО32, обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности или наказания, а также каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных деяниий, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости назначения подсудимому наказания с учетом положений ст. 64 УК РФ, не имеется.

Учитывая изложенное, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства их совершения, достижение целей наказания и восстановления социальной справедливости, данные о личности подсудимого ФИО32, его имущественное положение, возраст, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия его жизни и жизни его семьи, суд пришёл к выводу о неприменении наказания в виде принудительных работ, избрав подсудимому наказание, по всем инкриминируемым преступлениям, в виде лишения свободы. Суд считает, что именно данное наказание будет отвечать требованиям социальной справедливости, а также исправлению ФИО32 и предупреждению совершения им новых преступлений.

Суд, учитывая позитивное постпреступное поведение подсудимого – полное признание вины и раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба; положительные характеристики по месту жительства и работы; наличие благодарностей; оказание гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции; состояние здоровья – наличие онкологического заболевания; осуществление ухода за пожилыми родителями, страдающими рядом хронический заболеваний, наличие ученой степени кандидата экономических наук, мнение представителя потерпевшего, просившей строго не наказывать подсудимых, приходит к выводу, что указанные смягчающие и иные обстоятельства в своей совокупности существенно уменьшают степень общественной опасности совершенных ФИО32 преступлений, и считает возможным, руководствуясь правовым смыслом уголовного закона, назначить наказание в виде лишения свободы ниже 1/3 максимального размера наказания в виде лишения свободы, применив положения ч. 3 ст. 68 УК РФ.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

Также учитывая, данные, характеризующие личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд полагает возможным не назначать ФИО32 дополнительное наказание в виде ограничения свободы за совершение преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, и виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Вместе с тем, разрешая вопрос о назначении дополнительного наказания в виде штрафа, суд исходит из того, что подсудимым совершены преступления корыстной направленности, в связи с чем суд считает необходимым назначить подсудимому дополнительное наказание, предусмотренное санкциями ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа.

Оснований для замены назначенного наказания в виде лишения свободы на принудительные работы в порядке ст. 53.1 УК РФ не имеется.

Медицинских противопоказаний для отбывания лишения свободы в исправительной колонии подсудимым ФИО32 судом не установлено.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, назначенное ФИО32 наказание, подлежит отбыванию в исправительной колонии строгого режима.

Поскольку суд пришел к выводу о виновности ФИО32 и необходимости назначения ему за совершенные преступления наказания в виде реального лишения свободы, для обеспечения исполнения приговора избранная в отношении него мера пресечения в виде заключения под стражу, изменению не подлежит.

В силу п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ ФИО32 начало срока отбытия наказания следует исчислять со дня вступления приговора в законную силу, а время содержания под стражей зачесть в срок наказания в виде лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима со дня его задержания – ......... до дня вступления приговора в законную силу.

При решении вопроса о назначении подсудимому ФИО33 наказания суд учитывает требования ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, мотивы и способ совершения преступных деяний, иные конкретные обстоятельства дела, наряду с данными о личности подсудимого.

Сведениями о наличии у подсудимого ФИО33 каких-либо душевных или иных тяжких заболеваний, препятствующих привлечению его к уголовной ответственности в силу ст. 81 УК РФ, суд не располагает.

Судом установлены обстоятельства, смягчающие подсудимому ФИО33 наказание, про все эпизоды инкриминируемых преступлений, предусмотренные п.п. «г», «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – явка с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка на момент совершения преступлений.

Также обстоятельствами, смягчающими подсудимому ФИО33 наказание, по всем эпизодам инкриминируемых преступлений, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья, оказание благотворительной помощи в возведении церкви «Сурб Геворг».

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО33, в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Согласно ч. 1 ст. 62 УК РФ, при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного пунктом «и» части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, их характера и степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в порядке ч.6 ст. 15 УК РФ, по всем эпизодам.

С учетом поведения подсудимого в ходе судебного разбирательства, у суда нет оснований сомневаться во вменяемости ФИО33

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого ФИО33, обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности или наказания, а также каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных деяний, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости назначения подсудимому наказания с учетом положений ст. 64 УК РФ, не имеется.

Учитывая изложенное, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства их совершения, достижение целей наказания и восстановления социальной справедливости, данные о личности подсудимого ФИО33, его имущественное положение, возраст, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия его жизни и жизни его семьи, мнение представителя потерпевшего, просившей строго не наказывать подсудимых, суд пришёл к выводу о неприменении наказания в виде штрафа или принудительных работ, избрав подсудимому, по всем инкриминируемым преступлениям, наказание в виде лишения свободы. Суд считает, что именно данное наказание будет отвечать требованиям социальной справедливости, а также исправлению ФИО33 и предупреждению совершения им новых преступлений.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ, с учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, суд не усматривает.

Также учитывая, данные, характеризующие личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд полагает возможным не назначать ФИО33 дополнительное наказание в виде ограничения свободы за совершение преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, и виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Вместе с тем, разрешая вопрос о назначении дополнительного наказания в виде штрафа, суд исходит из того, что подсудимым совершены преступления корыстной направленности, в связи с чем суд считает необходимым назначить подсудимому дополнительное наказание, предусмотренное санкциями ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа.

Оснований для замены назначенного наказания в виде лишения свободы на принудительные работы в порядке ст. 53.1 УК РФ не имеется.

Судом учитывается, что ФИО33 совершил умышленные тяжкие преступления по настоящему делу до вынесения приговора Предгорного районного суда ...... от ........., по которому ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом размере 400 000 рублей, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 4 года.

По смыслу положений ч. 5 ст. 69 УК РФ и в соответствии с разъяснениями, содержащимися в абз. 2 п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ......... ........ «О практике назначения судами РФ уголовного наказания», в тех случаях, когда в отношении условно осужденного лица будет установлено, что оно виновно еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по первому делу, правила ч. 5 ст. 69 УК РФ применены быть не могут, поскольку в ст. 74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обстоятельств, на основании которых возможна отмена условного осуждения. В таких случаях приговоры по первому и второму делам исполняются самостоятельно.

При таких обстоятельствах, оснований для назначения ФИО33 наказания по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ по настоящему приговору не имеется, а приговор Предгорного районного суда ...... от ......... подлежит самостоятельному исполнению.

Медицинских противопоказаний для отбывания лишения свободы в исправительной колонии подсудимым ФИО33 судом не установлено.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, назначенное ФИО33 наказание, подлежит отбыванию в исправительной колонии общего режима.

Поскольку суд пришел к выводу о виновности ФИО33 и необходимости назначения ему за совершенные преступления наказания в виде реального лишения свободы, для обеспечения исполнения приговора избранная в отношении него мера пресечения в виде заключения под стражу, изменению не подлежит.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ ФИО33 начало срока отбытия наказания следует исчислять со дня вступления приговора в законную силу, а время содержания под стражей зачесть в срок наказания в виде лишения свободы из расчета один день за полтора дня со дня его задержания – ......... до дня вступления приговора в законную силу.

В рамках предварительного следствия представителем потерпевшего ООО «ДМК» заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба в размере 50 000 000 рублей.

Представитель потерпевшего ООО «ДМК» Предстаивтель потерпевшего заявленный гражданский иск поддержала в судебном заседании, просила суд его удовлетворить.

В судебном заседании подсудимые ФИО32 и ФИО33 исковые требования признали.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В силу ч.1 ст.1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшими солидарно.

Поскольку вред потерпевшему ООО «ДМК» причинен ФИО32 и ФИО33, и наступивший вред находится в прямой причинно-следственной связи с результатом их действий, в настоящее время ущерб гражданскому истцу возмещен частично, а именно возмещено в общей сумме 2 035 000 рублей, с ФИО32 и ФИО33 в пользу ООО «ДМК» надлежит взыскать в солидарном порядке денежные средства в размере 47 965 000 рублей.

Постановлением Ленинского районного суда ...... от ......... наложен арест на денежные средства в сумме 31 071 248,93 рублей, находящиеся на едином налоговом счете ООО «ПМК-2» (И. 2634098487), который в последствии неоднократно продлевался.

Постановлением Ленинского районного суда ...... от ......... наложен арест на недвижимое имущество в виде здания по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, ......, Лазаревский внутригородской район ......В, с кадастровым номером: 23:49:0125005:2104, стоимостью 14 080 606 рублей, с ограничениями, связанными с распоряжением вышеуказанным имуществом, который в последствии неоднократно продлевался.

Постановлением Ленинского районного суда ...... от ......... наложен арест на недвижимое имущество в виде земельного участка по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, Адлерский внутригородской район ......, Лазаревский внутригородской район ......, з/у 150В, с кадастровым номером: 23:49:0125005:2055, стоимостью 16 000 000 рублей, с ограничениями, связанными с распоряжением вышеуказанным имуществом, который в последствии неоднократно продлевался.

Из материалов дела следует, что арест на указанное выше имущество наложен в целях обеспечения возмещения гражданского иска, возможной конфискации имущества и возможного наказания в виде штрафа.

Вместе с тем, положения п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, обязывающие при постановлении приговора разрешить вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска, не предусматривают обращения взыскания на это имущество.

Процедура обращения взыскания на имущество предусмотрена Федеральным законом от ......... №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и относится к полномочиям судебного пристава-исполнителя.

Исходя из требований п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора, подлежат деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления, в том числе, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ.

Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 3 (3) постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ......... ........ «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», исходя из требований ст. 104.1 и ст. 104.2 УК РФ конфискация имущества подлежит обязательному применению при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных нормами гл. 15.1 УК РФ.

В силу требований п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, подлежат безусловной конфискации.

Учтивая изложенное, а также то, что подсудимые совершили сделку с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в размере 22 686 000 рублей, суд приходит к выводу о конфискации и обращении в доход государства с ФИО32 и ФИО33 по 11 343 000 рублей с каждого.

Таким образом, суд приходит к выводу, что обеспечительные меры в виде ареста на указанное выше имущество, принадлежащее ООО «ПМК-2» и ФИО1, следует сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска, назначенной конфискации и наказания в виде штрафа.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО32 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 187, п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев со штрафом в размере 300 000 рублей,

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 400 000 рублей,

- по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 400 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО32 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 900 000 рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО32 в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО32 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть в срок наказания время содержания ФИО32 под стражей с ......... до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

ФИО33 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 187, п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1, ч. 1 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев со штрафом в размере 200 000 рублей,

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев со штрафом в размере 250 000 рублей,

- по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев со штрафом в размере 250 000 рублей,

- по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО33 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 600 000 рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Приговор Предгорного районного суда ...... от ........., которым ФИО33 осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 400 000 рублей, на основании ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 4 года – исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО33 в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО33 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть в срок наказания время содержания ФИО33 под стражей с ......... до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Штраф подлежит перечислению на следующие банковские реквизиты: УФК по ...... (ГУ МВД России по ...... л/с <***>), И. 2634050372 КПП 263401001, расчетный счет 03........, кор/счет 40........, ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Б. РОССИИ/УФК по ......, БИК 010702101, ОКТМО 07701000, КБК 18........, УИН – 18........ УФК по ...... (ГУ МВД России по ...... л/с <***>), И. 2634050372 КПП 263401001, расчетный счет 03........, кор/счет 40........, ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Б. РОССИИ/УФК по ......, БИК 010702101, ОКТМО 07701000, КБК 18........, УИН – 18.........

Гражданский иск ООО «Дорожная механизированная колонна» о взыскании материального ущерба удовлетворить.

Взыскать в солидарном порядке с ФИО32 и ФИО33 в пользу ООО «Дорожная механизированная колонна» в счет возмещения материального ущерба 47 965 000 рублей.

Сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска, назначенного судом наказания в виде штрафа и конфискации в собственность государства, арест, наложенный на следующее имущество:

- денежные средства в сумме 31 071 248,93 рублей, находящиеся на едином налоговом счете ООО «ПМК-2» (И. 2634098487),

- жилой дом, расположенный по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, ......, Лазаревский внутригородской район ......В, с кадастровым номером: 23:49:0125005:2104, сохранив ограничения, установленные постановлением Ленинского районного суда ...... от .........;

- земельный участок, расположенный по адресу: ......, городской округ город-курорт Сочи, ......, Лазаревский внутригородской район ......, з/у 150В, с кадастровым номером: 23:49:0125005:2055, сохранив ограничения, установленные постановлением Ленинского районного суда ...... от ..........

В порядке ст. 104.2 УК РФ легализованные денежные средства в размере 22 686 000 рублей конфисковать и обратить в доход государства с ФИО32 и ФИО33 по 11 343 000 рублей с каждого.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- оптический диск DVD-R SOKCK, серийный номер GCD-S471 N081211T, содержащий аудиофайлы разговоров между ФИО36 №1 и ФИО32, ФИО33; оптический диск ........ с имеющимися в его памяти аудиозаписями, содержащими телефонные разговоры ФИО33, компакт-диск ........ с имеющимися в его памяти аудиозаписями, содержащими телефонные разговоры ФИО32; сшив документов на 302 листах с перепиской администрации Курского муниципального округа ......, сшив документов на 105 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив документов на 200 листах «Бухгалтерские документы по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив документов на 170 листах «Общий журнал работ по реконструкции автомобильной дороги Ага-Батыр-Дыдымкин», сшив, содержащий документы по делу № А63-2007/2023, сшив, содержащий документы на 58 листах по одностороннему отказу от исполнения муниципального контракта ........ от ........., сшив, содержащий документы на 132 листах, в котором установлены документы по актам освидетельствования скрытых работ, сшив, содержащий документы на 195 листах «Дело ........ Документы по размещению муниципальных заказов» за 2021 год, распоряжение ........-рк от ......... на 1 листе, должностную инструкцию первого заместителя главы администрации Курского муниципального района ...... на 5 листах, устав ООО «ДМК» на 13 листах, устав ООО «Стройконтроль» на 9 листах, распоряжение ........ от ......... о возложении исполнения полномочий главы Курского МО ...... на ФИО36 №4, сшивы документов проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин», блокнот с изображением герба РФ на обложке и надписью «Книга для записей» с рукописными записями, 3 конверта с оптическими дисками «Изъятие 1 Почта: economy-akmr-sk@yandex.ru», «Изъятие 2 Почта: Babichev2636@yandex.ru», «Изъятие 3 Почта», Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «ПМК-2»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Тракт»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Тракт»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........ ООО «Стройконтроль»; Сшив документов ........, на обложке которого имеется надпись: «Сшив ........» сшив документов ........ «Финансовой документации ООО «Стройконтроль» на 268 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» на 207 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль»на 223 листах, сшив документов ........ «Кадровые документации ООО «Стройконтроль» на 103 листах, сшив документов ........ «Договоры ООО «Тракт» на 65 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Тракт» и ООО «Стройконтроль» на 131 листе, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 204 листе, сшив документов ........ «Банковские выписки ООО «Стройконтроль» на 100 листах, сшив документов ........ «Финансово-хозяйственная документация ООО «Стройконтроль» на 411 листах; регистрационные дела ООО «Стройконтроль» ........, ООО «ПМК-2 ........, ООО «Прогресс» ........; документы регистрационного дела ООО «Тракт» (И. 7714475683); платежные поручения по перечислению денежных средств со счета ООО «Тракт» (И. 7714475683) ........ на счет ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694) ........: платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 160 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 40 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 350 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 650 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 350 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 500 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 800 000 рублей; платежное поручение от ......... по перечислению денежных средств в сумме 1 350 000 рублей; договор аренды нежилого помещения от ......... на 2 листах, договор займа от ......... на 1 листе, договор займа от ......... на 1 листе, письмо от ФИО14 в адрес ФИО36 №8 на 1 листе, договор займа ........ от ........., платежное поручение ........ от ........., копия договора займа ........ от ......... на 2 листах, копию приходного кассового ордера ........ от ........., платежное поручение ........ от ........., платежное поручение ........ от .........; договор аренды недвижимого имущества ......../н от ......... на 4 листах, акт приема-передачи к договору аренды ......../н от ......... (Приложение к договору аренды от .........) на 1 листе, акты выполненных работ/услуг (........–11) на 11 листах, договор поставки строительных материалов ........ от ......... на 3 листах, спецификация ........ к договору поставки ........ от ......... на 5 листах, договор купли-продажи земельного участка от ......... на 2 листах, расписки и обязательства на 3 листах, товарную накладную ........ от ......... на 5 листах, папку скоросшиватель и файл с документами по деятельности ИП ФИО36 №18, изъятые ......... в ходе обыска по месту жительства ФИО36 №18 по адресу: ......, кор. 1 ......; нотариально заверенный договор купли продажи земельного участка и жилого дома от ......... на 4 листах, предварительный договор купли-продажи неотделимых улучшений земельного участка и жилого дома от ......... на 2 листах, предварительный договор купли-продажи от ......... на 2 листах, соглашение о задатке к предварительному договору купли-продажи от ......... на 1 листе, платежные поручения ........ от ........., ........ от ........., ........ от ......... на 3 листах- хранить при уголовном деле, в течении всего срока хранения;

- моноблок марки «Apple» серебристого цвета «iMac» серийный номер C02GG0NCDE, в комплекте с беспроводной клавиатурой FCC ID: BCGA1314, беспроводным манипулятором мышь и блоком питания; мобильный телефон марки «iphone 12 pro» IMEY- ........, IMEY2- ........ в синем корпусе; мобильный телефон в корпусе красного цвета марки «iphone 11», IMEI 1 – ........, IMEI 2 – ........; пластиковые банковские карты: карта Б. ВТБ (........) на имя ФИО36 №8, карта Б. ПСБ (2200 0311 6808 2708), Россельхозбанк (2200 3803 2091 5515), Ренесансбанк (2203 4104 3504 5804), Росбанк (5246 1417 1622 4048), ПСБ (2200 0304 0374 6614), СБЕРБАНК (2202 2037 5938 2130), РОСБАНК (5328 1402 0001 3793), ВТБ (5225 9800 3136 5084), УРАЛСИБ (2200 1911 2474 4468), РЕНЕСАНСБАНК (2203 4104 2887 9086), ПСБ (2200 0311 6808 2708), OZON Б. (2204 2401 6282 4124), FREEDOM FINANCE Б. (2203 84 01 3514 8740); 3 печати с оттисками следующих организаций: ООО «ТРАКТ» (И. 7714475683), ООО «ПМК -2» (И. 2634098487), ООО «Стройконтроль» (И. 2636218694); свидетельство о регистрации транспортного средства марки Land Rover Range Rover S, 2021 года выпуска, государственный регистрационный знак <***> регион; свидетельство о регистрации транспортного средства марки Land Rover Range Rover, государственный регистрационный знак К317ХВ1/26 регион, 2016 года выпуска; свидетельство о регистрации транспортного средства марки Hyunday Santa Fe, государственный регистрационный знак В002YT/126; внешний электронный носитель «SP Silicon Power 4 GB» в металлическом корпусе серого цвета, внешний электронный носитель «SP 32 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешний электронный носитель в пластиковом корпусе черного цвета с биркой «VASHERON CONSTANTIN», внешний электронный носитель «MIREX 16 GB» в пластиковом корпусе черного цвета, внешний электронный носитель «DataTraveler G4 8 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, внешний электронный носитель «IMO 16 GB» в пластиковом корпусе белого цвета, банковские карты Б. «Сбербанк» с ........, Б. «Сбербанк» с ........, Б. «ВТБ» с ........, выданные на имя И. А., а также карта Б. «ВТБ» с ........, два заграничных паспорта на имя ФИО32 с номерами: 1) 93 7200823 2) 75 2796736, 13 белых конвертов с оптическими дисками на которых имеются образцы голоса/речи ФИО32, ежедневник к обложке синего цвета с надписью «КОРРУС-ТЕХ дорожно-строительная техника и технологии», письмо ........ от ........., локально сметные расчеты № ЛСР ........, паспорт ФИО22, устав ООО «Вахрушевский завод строительных материалов», договор на техническое обслуживание и ремонт ........ от ........., служебную записку от ГКУ СК «Дирекция автомобильных дорог», копию ведомости не выполненных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Манычское – Белые Копани», протокол ........ от ......... заседания координационного совета с участием Главы Апанасенковского МО СК ФИО19, расписка от ФИО20, договор ........ возмездного оказания услуг от ........., Устав ООО «ДОРСНАБ-1», договор субподряда ........ от ........., лист с печатным тестом по контрактам «...... – ......», «Манычское – Белые Копани», «Ага-Батыр – Дыдымкин», пустые листы с оттиском печати ООО «СтройЮгРегион», документы с перечнем автодорог республиканского значения, требующих капитального ремонта, установлено 11 объектов, расположенных в ......, флэш накопитель марки «Silicon Power» в металлическом корпусе зеленого цвета, флэш накопитель марки «DTM 30GB» в металлическом корпусе синего цвета, флэш накопитель марки «Smartbuy» в пластиковом корпусе белого цвета, флэш накопитель марки «Coninental» в пластиковом корпусе в виде задней части автомобиля красного цвета, флэш накопитель марки «Transcend» в пластиковом корпусе синего цвета, 11 часов следующих марок и наименований: ORIS 7634-47 30-35588, CARRERA CAR 2014-4 RHM9717; HUBLOT 582168 GENEVE, LONGINES 27653495 L7 8726, VACHERON CONSTANTIN GENEVE 647658, LONGINES L47744, VACHERON CONSTANTIN GENEVE 47560 1207587, HUBLOT 1911250 BIG BANG EDITION, CARRERA CAR 2C12-O WRY3324, RADO JUBLE 153.0578.3, BREITLING B 71340, флэш накопитель марки «Transcend usb 2.0 16 GB» в корпусе черного цвета и флэш накопитель марки «OltraMax 8 GB» в корпусе белого цвета, свидетельство о регистрации транспортного средства ........, два видеорегистратора марки «Polyision» с серийными номерами R201508390401, R201706210189, мобильный телефон марки «iphone 14 pro max» IMEY- ........, IMEY2- ........; ноутбук марки «HP Pavilion Laptop 15-cs2xxx» в корпусе серого цвета, код устройства - 3DA48DE0-6F88-4165-8D5D-56659593C75E, 3 печати с оттисками организаций: ООО «Тракт» (И. 7714475683), ООО «ЛИДЕР» (И. 2635825544), ИП ФИО21 (И. 261404064774), трудовую книжку ФИО33, электронные носители информации марки «Smartbuy 32 GB», «PYTOKEH», а также электронный носитель в прозрачном корпусе с надписью «Стройконтроль» - возвратить по принадлежности законным владельцам;

- автомобиль марки Land Rover Range Rover S, 2021 года выпуска, государственный регистрационный знак <***>, автомобиль марки Land Rover Range Rover, государственный регистрационный знак <***>, 2016 года выпуска - предоставить в полное распоряжение законного владельца ФИО2;

- автомобиль марки Hyunday Santa Fe, государственный регистрационный знак ........ - предоставить в полное распоряжение законного владельца ФИО36 №8;

- автомобиль Land Rover Discoveri, государственный регистрационный знак ........ - предоставить в полное распоряжение законного владельца ФИО3;

- автомобиль марки Mercedes-Benz, государственный регистрационный знак ........ - предоставить в полное распоряжение законного владельца ФИО26;

- часы Rado, Chopard, кольцо артикула А07-67 - предоставить в полное распоряжение законного владельца ФИО4;

- 79 билетов Б. России, номиналом 5 000 рублей, скрепленных резинкой со следующими сериями и номерами: ........ 5 билетов Б. России, номиналом 1 000 рублей, скрепленных резинкой со следующими сериями и номерами: OГ 9911069, КЛ 2068806, КХ 9476091, НЛ 2405664, ээ 0515350- возвратить по принадлежности законному владельцу ФИО36 №3;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в ......вой суд в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденными, содержащимися под стражей - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья О.Ю. Ледовская