Приговор № 1-345/2019 от 18 сентября 2019 г. по делу № 1-345/2019

Копия Дело №1-345/2019

16RS0046-01-2019-009051-32


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Казань 18 сентября 2019 года

Вахитовский районный суд г. Казани в составе:

председательствующего судьи Ахметжанова А.Ф.,

при секретаре судебного заседания Хуснетдиновой Л.М.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Вахитовского района г. Казани Галеева Р.Ф.,

подсудимых ФИО1 и ФИО2,

защитников – адвокатов Володягиной Ю.А. в интересах ФИО1, представившей удостоверение ... и ордер ... и ФИО3 в интересах ФИО2, представившего удостоверение ... и ордер №014156,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ... г.р., уроженца ..., гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ... и проживающего по адресу: ..., имеющего средне - специальное образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, работающего в ...» в должности менеджера, судимого:

1. Приговором Верховного суда Республики Татарстан от 16.09.2008г. по ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 222, п. «а» ч. 3 ст. 161, ч. 3 ст. 69, ст. 70 УК РФ к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Постановлением Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 06.03.2012г. наказание снижено до 7 лет 3 месяцев. Освобожден 08.06.2012г. в связи с отбытием наказания.

2. Приговором Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 28.10.2014г. по п. п. «а», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Освобожден 18.08.2016г. в связи с отбытием наказания, установлен административный надзор с 23.08.2016г. до 23.08.2024г.

Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;

ФИО4, ... г.р., уроженца ..., гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении 2 малолетних детей, работающего в ...» плотником, судимости не имеющего,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

1 преступление.

В июне 2018 года в г. Казани у ФИО4 на почве корыстных побуждений с целью личного материального обогащения возник преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации путем обмана должностных лиц органа миграционного учета, сообщения им заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений с целью фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания.

С целью реализации своего преступного умысла, в указанный период ФИО4 разработал преступный план и схему совершения преступления, суть которых заключалась в приискании в г. Казани иностранных граждан, подлежащих постановке на миграционный учет по месту пребывания в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», и представлении на указанных иностранных граждан в орган миграционного учета уведомлений о прибытии, содержащих заведомо недостоверные сведения о принимающей стороне иностранных граждан, пребывании их в жилых помещениях и осуществлении трудовой деятельности.

Осознавая общественную опасность и наказуемость своих действий, ФИО4 предпринял меры, направленные на конспирацию своей противоправной деятельности, которые заключались в приискании соучастников преступления, имеющих учредительные документы и печати индивидуальных предпринимателей, с целью их использования в обеспечении фиктивной видимости трудовых отношений с иностранными гражданами.

Так, в период с 01 по 18.06.2018г. ФИО4, находясь в г. Казани, вступил в предварительный преступный сговор, направленный на совместную организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации путем обмана должностных лиц органа миграционного учета, сообщения им заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений с целью фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания, с Ф. у которого имелись печати и учредительные документы индивидуального предпринимателя В., и ООО «Ава-комплекс», ..., не осведомленных о данной противоправной деятельности.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО4 и ФИО5 распределили между собой преступные роли, согласно которым действия каждого способствовали достижению общего преступного результата и личного материального обогащения в результате совместного совершения преступления.

Согласно заранее распределенным преступным ролям ФИО4 обязался приискивать совместно с ФИО5 в г. Казани иностранных граждан, подлежащих постановке на миграционный учет, получать от них паспорта, миграционные карты, денежные средства и при необходимости патенты, заполнять и представлять в орган миграционного учета уведомления о прибытии иностранных граждан с указанием заведомо ложных сведений об их местах проживания и трудоустройстве у индивидуального предпринимателя В., и в ООО «Ава-комплекс», ..., учредительные документы и печати которых приискал ФИО5 с целью совершения указанного преступления.

После разработки преступного плана и распределения между собой преступных ролей ФИО4 и ФИО5 приступили к реализации запланированных и скоординированных друг с другом преступных умышленных действий в целях достижения общего преступного результата.

В период с 18.06 по 15.11.2018г. ФИО4 и ФИО5, действуя совместно и согласованно, поочередно приискали в г. Казани 322 иностранных гражданина, подлежащих постановке на миграционный учет по месту пребывания в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», и получили от указанных иностранных граждан их паспорта, миграционные карты, квитанции об оплате государственных пошлин и при необходимости патенты, предоставляющие право осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации.

Далее, в указанный период ФИО4 и ФИО5, действуя совместно и согласованно, составили договоры найма жилых помещений и трудовые договоры, внеся в них заведомо ложные сведения о местах проживания иностранных граждан и их трудовой деятельности у индивидуального предпринимателя В., и в ООО «Ава-комплекс», ..., после чего, используя печати указанного индивидуального предпринимателя и общества, внесли указанные заведомо ложные сведения в бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, указав ФИО4, указанного индивидуального предпринимателя и организацию в качестве принимающей стороны иностранных граждан.

После этого, в период с 18.06 по 15.11.2018г. ФИО4, действую согласно отведенной ему преступной роли и достижения общего преступного результата с ФИО5, с целью фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан, поочередно представил заполненные вышеуказанные бланки уведомлений, содержащие заведомо ложные сведения, а также паспорта, миграционные карты, квитанции об оплате государственных пошлин и при необходимости патенты, принадлежащие иностранным гражданам, а также трудовые договоры и договоры найма жилья, в орган миграционного учета – Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан, расположенный по адресу: ..., должностные лица которого, будучи введенными в заблуждение незаконными действиями ФИО4 и ФИО5, приняли неправомерные решения и внесли в государственную информационную систему миграционного учета ложные сведения о постановке на учет 322 иностранных граждан, принимающая сторона: ИП «ФИО6.» - 3 иностранных граждан; ООО «Ава-комплекс» - 319 иностранных граждан.

После достижения преступного результата путем введения в заблуждение должностных лиц органа миграционного учета и проставления отметок в отрывных частях бланков уведомлений о прибытии вышеуказанных иностранных граждан в место пребывания, ФИО4 и ФИО5, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, передали указанные уведомления, содержащие фиктивные данные о постановке на миграционный учет, иностранным гражданам, получив от них материальное вознаграждение в размере от 2 000 до 3 000 руб., за каждую фиктивную постановку на миграционный учет, которые ФИО4 и ФИО5 распределили между собой.

Таким образом, представление в орган миграционного учета принимающей стороной недостоверных сведений о месте фактического пребывания иностранных граждан в нарушение установленных законодательством правил не достигло поставленных ст. 4 Федерального закона от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» целей миграционного учета, а, соответственно, нарушило интересы государства в сфере миграции и национальной безопасности, поскольку в соответствии со ст. 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации нарушение иностранным гражданином правил, в том числе режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации, влечет административное наказание, в том числе выдворение за пределы Российской Федерации.

При этом ФИО4 и ФИО5 не намеревались предоставить вышеуказанным иностранным гражданам помещения для пребывания и осуществления трудовой деятельности, им было известно об установленном законодательством порядке пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, порядке их постановки на миграционный учет по месту пребывания, и они осознавали, что своими противоправными действиями создают условия для незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.

ФИО4, совершая вышеуказанное противоправное деяние в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, действовал с прямым умыслом из корыстных побуждений, то есть понимал, что совершает действия, направленные на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, осознавал общественную опасность и противоправность своих действий, предвидел возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения режима нормального обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и общественной безопасности в сфере учета перемещения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, допускал и желал наступления этих последствий.

2 преступление.

В июне 2018 года в г. Казани у ФИО1 на почве корыстных побуждений с целью личного материального обогащения возник преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации путем обмана должностных лиц органа миграционного учета, сообщения им заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений с целью фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания.

С целью реализации своего преступного умысла, в указанный период ФИО1 разработал преступный план и схему совершения преступления, суть которых заключалась в приискании в г. Казани иностранных граждан, подлежащих постановке на миграционный учет по месту пребывания в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», и представлении на указанных иностранных граждан в орган миграционного учета уведомлений о прибытии, содержащих заведомо недостоверные сведения о принимающей стороне иностранных граждан, пребывании их в жилых помещениях и осуществлении трудовой деятельности.

Осознавая общественную опасность и наказуемость своих действий, ФИО1 предпринял ряд мер, направленных на конспирацию своей противоправной деятельности. Указанные меры заключались в приискании и использовании учредительных документов и печатей индивидуальных предпринимателей, не осведомленных и не причастных к указанной противоправной деятельности, с целью обеспечения фиктивной видимости трудовых отношений с иностранными гражданами, а также в приискании соучастников преступления с целью представления ими заведомо фиктивных документов в орган миграционного учета.

Далее, 25.06.2018г. ФИО1, находясь в г. Казани, действуя с целью приискания и приспособления средств, создания условий для совершения преступления, приискал в качестве средства совершения преступления учредительные документы и печать индивидуального предпринимателя П., в целях использования учредительных документов и оттисков печати указанного индивидуального предпринимателя, не осведомленного о данной противоправной деятельности, в ходе организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации путем создания фиктивной видимости трудовых отношений с иностранными гражданами.

После этого, в период с 25 по 29.06.2018г. ФИО1, находясь в г. Казани, создав необходимые условия и приискав средства для совершения преступления, вступил в предварительный преступный сговор, направленный на совместное неоднократное совершение умышленных преступных действий по организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, с ФИО4, готовым следовать целе и схеме совместного совершения преступления с распределением преступных ролей, в соответствии с которыми действия каждого способствовали достижению общего преступного результата и личного материального обогащения в результате совместного совершения преступления.

Согласно заранее распределенным преступным ролям ФИО1 обязался предоставить в качестве средства совершения преступления имевшиеся у него печать и учредительные документы индивидуального предпринимателя П., приискивать совместно с ФИО4 в г. Казани иностранных граждан, подлежащих постановке на миграционный учет, получать от них паспорта, миграционные карты, денежные средства и при необходимости патенты, вносить в уведомления о прибытии указанных иностранных граждан заведомо ложные сведения о месте их пребывания и осуществлении трудовой деятельности у индивидуального предпринимателя П., выступающего принимающей стороной, и передавать ФИО4 указанные документы для последующего представления в орган миграционного учета с целью фиктивной постановки на учет по месту пребывания.

После разработки преступного плана и распределения между собой преступных ролей ФИО1 и ФИО4 приступили к реализации запланированных и скоординированных друг с другом преступных умышленных действий в целях достижения общего преступного результата.

В период с 29.06 по 02.10.2018г. ФИО1 и ФИО4, действуя совместно и согласованно, поочередно приискали в г. Казани 669 иностранных граждан, подлежащих постановке на миграционный учет по месту пребывания в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», и получили от указанных иностранных граждан их паспорта, миграционные карты, квитанции об оплате государственных пошлин и при необходимости патенты, предоставляющие право осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации.

Далее, в указанный период ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, составил договоры найма жилых помещений и трудовые договоры, внеся в них заведомо ложные сведения о местах проживания иностранных граждан и их трудовой деятельности у индивидуального предпринимателя П., и, используя печать указанного индивидуального предпринимателя, внес указанные заведомо ложные сведения в бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, указав ФИО4 и указанного индивидуального предпринимателя в качестве принимающей стороны иностранных граждан, после чего передал указанные документы, содержащие заведомо ложные сведения, ФИО4

После этого, в период с 29.06 по 02.10.2018г. ФИО4, действую согласно отведенной ему преступной роли и достижения общего преступного результата с ФИО1, с целью фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан, поочередно представил заполненные ФИО1, вышеуказанные бланки уведомлений, содержащие заведомо ложные сведения, а также паспорта, миграционные карты, квитанции об оплате государственных пошлин и при необходимости патенты, принадлежащие иностранным гражданам, а также трудовые договоры и договоры найма жилья, в орган миграционного учета – Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан, расположенный по адресу: <...>, должностные лица которого, будучи введенными в заблуждение незаконными действиями ФИО1 и ФИО4, приняли неправомерные решения и внесли в государственную информационную систему миграционного учета ложные сведения о постановке на учет 669 иностранных граждан.

После достижения преступного результата путем введения в заблуждение должностных лиц органа миграционного учета и проставления отметок в отрывных частях бланков уведомлений о прибытии вышеуказанных иностранных граждан в место пребывания, ФИО1 и ФИО4, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, передали указанные уведомления, содержащие фиктивные данные о постановке на миграционный учет, иностранным гражданам, получив от них материальное вознаграждение в размере от 2 000 до 3 000 руб., за каждую фиктивную постановку на миграционный учет, которые ФИО1 и ФИО4 распределили между собой.

Таким образом, представление в орган миграционного учета принимающей стороной недостоверных сведений о месте фактического пребывания иностранных граждан в нарушение установленных законодательством правил не достигло поставленных ст. 4 Федерального закона от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» целей миграционного учета, а, соответственно, нарушило интересы государства в сфере миграции и национальной безопасности, поскольку в соответствии со ст. 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации нарушение иностранным гражданином правил, в том числе режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации, влечет административное наказание, в том числе выдворение за пределы Российской Федерации.

При этом ФИО1 и ФИО4 не намеревались предоставить вышеуказанным иностранным гражданам помещения для пребывания и осуществления трудовой деятельности, им было известно об установленном законодательством порядке пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, порядке их постановки на миграционный учет по месту пребывания, и они осознавали, что своими противоправными действиями создают условия для незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.

ФИО1, совершая вышеуказанное противоправное деяние в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО4, действовали с прямым умыслом из корыстных побуждений, то есть понимали, что совершают действия, направленные на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, осознавали общественную опасность и противоправность своих действий, предвидели возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения режима нормального обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и общественной безопасности в сфере учета перемещения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, допускали и желали наступления этих последствий.

Заслушав подсудимых ФИО1 и ФИО4, защитников, государственного обвинителя, учитывая, что ФИО1 и ФИО4 совершили преступления, наказание за которые, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы, и то, что обвинение, с которым согласились подсудимые, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, суд приходит к выводу о возможности применения особого порядка принятия судебного решения – постановления обвинительного приговора.

Действия ФИО4 суд квалифицирует по первому преступлению по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ – организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору; по второму преступлению по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ – организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ – организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд учитывает обстоятельства, характер и степень общественной опасности инкриминируемых деяний, отнесенных к категории тяжких, данные о личности подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условие жизни их семьи.

ФИО4 судимости не имеет, на учете у нарколога и психиатра не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту регистрации, жительства и работы, положительно характеризуется родственниками.

Полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной по первому преступлению, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья подсудимого и его близких, положительные и удовлетворительные характеристики, наличие на иждивении 2 малолетних детей, суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО4, судом не установлено.

ФИО1 ранее судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту регистрации и жительства, а также дочерью.

Полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья подсудимого и его близких, положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого ФИО1 является особо опасный рецидив преступлений.

Учитывая изложенное, а также характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности подсудимых и иные конкретные обстоятельства, суд считает возможным достижение целей уголовного наказания ФИО4, определенные в ст. 43 УК РФ, путем назначения наказания в виде лишения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ,ФИО1 только путем назначения наказания в виде реального лишения свободы.

Суд считает необходимым в силу ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного ФИО4 в период отбытия условного наказания обязанности: являться 1 раз в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять место жительства без уведомления этого органа.

С учетом положений п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания подсудимому ФИО1 следует назначить в исправительной колонии особого режима, так как он совершил умышленное тяжкое преступление, ранее был осужден за тяжкое и особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы.

Оснований для назначения подсудимым дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд не находит.

Исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного подсудимыми, судом не установлены, потому оснований для применения при назначении наказания ст. 64 УК РФ не имеется.

При этом, суд назначает наказание подсудимым с учетом требований ч. ч. 1 и 5 ст. 62 УК РФ.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, на менее тяжкие.

Поскольку уголовное дело рассмотрено в порядке, предусмотренном ст. 316 УПК РФ, процессуальные издержки по делу подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в порядке, предусмотренном положениями ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить наказание:

- по первому преступлению по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца;

- по второму преступлению по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца.

В силу ч. 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО4 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 4 года.

Обязать ФИО4 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, являться 1 раз в месяц на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения ФИО4 оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу с водворением в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Татарстан, взяв под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять с 18.09.2019г.

Вещественные доказательства:

- фонограммы, содержащие телефонные переговоры ФИО1, использовавшего абонентские номера сотовых телефонов ... и ..., с иностранным гражданином, использовавшим абонентский номер ..., с иностранным гражданином ФИО7, использовавшим абонентский номер ..., с лицом по имени Сергей, использовавшим абонентский номер ..., с ФИО8, использовавшей абонентский номер ..., с ФИО9, использовавшим абонентский номер ..., с ФИО10, использовавшей абонентский номер ..., с сотрудницей организации «БизнесПро», использовавшей абонентский номер ..., с неустановленным мужчиной, использовавшим абонентский номер ..., с иностранным гражданином ФИО11, использовавшим абонентский номер ..., с неустановленным иностранным гражданином, использовавшим абонентский номер ..., совершенные 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23.07.2018г. и 02.08.2018г., содержащиеся на оптическом диске «RONC» формата «CD-R» с регистрационным номером ... от 24.10.2018г., а также стенограммы указанных переговоров, содержащиеся на бумажных носителях, находящиеся в комнате для хранения вещественных доказательств следственного отдела УФСБ России по Республике Татарстан – уничтожить;

- сведения в отношении индивидуального предпринимателя П., полученные из УФНС России по Республике Татарстан, в виде выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащейся на оптическом диске формата «DVD+R», находящиеся в комнате для хранения вещественных доказательств следственного отдела УФСБ России по Республике Татарстан – уничтожить;

- регистрационное дело индивидуального предпринимателя П., изъятое в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России №18 по Республики Татарстан, находящееся в комнате для хранения вещественных доказательств следственного отдела УФСБ России по Республике Татарстан - вернуть Межрайонный ИФНС России №18 по Республики Татарстан;

- бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, представленные в отдел миграционного учета иностранных граждан от имени принимающей стороны в лице ФИО4, действовавшего от имени индивидуального предпринимателя П.., с указанием иностранных граждан, даты их постановки на миграционный учет, а также срока пребывания в Российской Федерации на 637 иностранных граждан, копии паспортов указанных иностранных граждан, квитанций об оплате государственных пошлин, иные документы и расписки с подписью ФИО4 о предупреждении об уголовной ответственности за фиктивную постановку на миграционный учет иностранного гражданина по месту пребывания (регистрации по месту жительства), изъятые 10.12.2018г. в ходе производства выемки в Управлении по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан, находящиеся в комнате для хранения вещественных доказательств следственного отдела УФСБ России по Республике Татарстан - уничтожить;

- оптический диск, содержащий список 669 иностранных граждан, поставленных на миграционный учет по месту пребывания от имени принимающей стороны в лице ИП «ФИО12.», согласно государственной информационной системе миграционного учета Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан, находящийся в материалах дела – хранить в материалах уголовного дела;

- бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, представленные в отдел миграционного учета иностранных граждан от имени принимающей стороны в лице ФИО4, действовавшего от имени индивидуального предпринимателя ФИО12, с указанием иностранных граждан, даты их постановки на миграционный учет, а также срока пребывания в Российской Федерации на 12 иностранных граждан, копии паспортов указанных иностранных граждан, квитанций об оплате государственных пошлин, иные документы и расписки с подписью ФИО4 о предупреждении об уголовной ответственности за фиктивную постановку на миграционный учет иностранного гражданина по месту пребывания (регистрации по месту жительства), изъятые 04.02.2019г. в ходе производства выемки в Управлении по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан, находящиеся в комнате для хранения вещественных доказательств следственного отдела УФСБ России по Республике Татарстан - уничтожить;

- предметы и документы, изъятые 10.01.2019г. в ходе производства обыска в жилище ФИО4, расположенном по адресу: ... а именно:

1. доверенность ООО «Ава - комплекс» от имени директора ФИО13 на имя ФИО14 на право представлять интересы в МВД Республике Татарстан, связанные в том числе с оформлением приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, подачей уведомлений о прибытии иностранных гражданина или лица без гражданства в место пребывания, оформлением и продлением многократных виз;

2. Приказ ООО «Ава - комплекс» о вступлении в должность директора ФИО13;

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Ава- комплекс»;

4. Расписка ФИО4 о предупреждении об административной и уголовной ответственности за нарушение миграционного законодательства;

5. Справка о приеме уведомления о заключении и прекращении (расторжении) трудовых договоров или гражданско - правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства) .... Согласно документу справка предоставлена ООО «Ава- комплекс» в том, что 12.11.2018г. заключен трудовой договор с «ФИО25 С.»;

6. Справка о приеме уведомления о заключении и прекращении (расторжении) трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства) .... Согласно документу справка предоставлена ООО «Ава- комплекс» в том, что 09.11.2018г. заключен трудовой договор с «ФИО25 С.»;

7. Справка о приеме уведомления о заключении и прекращении (расторжении) трудовых договоров или гражданско - правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства) .... Согласно документу справка предоставлена ООО «Ава- комплекс» в том что 02.11.2018 г. заключен трудовой договор с «ФИО15 Т.»;

8. Копия паспорта гражданина М. г.р., его миграционной карты и патента на 2 листах формата А4;

9. Копии бланков договоров аренды жилого помещения в 12 экземплярах, в которых имеется подпись, выполненная от имени арендатора в лице генерального директора ООО «Ава- комплекс» ФИО16»;

10. Бланки договоров аренды жилого помещения в 7 экземплярах, в которых в местах подписей сторон имеются сведения об арендаторе в лице генерального директора ООО «Ава-комплекс» ФИО16»;

11. Бланки договоров аренды жилого помещения в 3 экземплярах, в которых имеется подпись, выполненная красителем синего цвета от имени арендатора в лице генерального директора ООО «Ава- комплекс» ФИО16»;

12. Договор аренды жилого помещения по адресу: <...> на 2 листах, в 1 экземпляре. Договор заключен между ФИО17 и ООО «Ава-комплекс» в лице генерального директора ФИО16;

13. Бланк договора аренды жилого помещения от 01.10.2018г., согласно которому арендодатель в лице ФИО18 предоставляет в аренду жилое помещение арендатору в лице ФИО12;

14. Бланк договора аренды жилого посещения арендатором П.

15. Копия договора найма жилого помещения от 20.03.2018г. между ФИО19 и ФИО20;

16. Копия договора найма жилого помещения от 27.07.2018г. между ФИО21 и ФИО22 с приложением в виде акта сдачи приемки объекта от 27.07.2018г.;

17. Бланки трудовых договоров в 2 экземплярах, в которых имеется подпись от имени работодателя, выполненная красителем синего цвета;

18. Копии бланков трудовых договоров в 7 экземплярах, в которых имеется подпись от имени работодателя;

19. Бланк трудового договора в 1 экземпляре;

20. Договор аренды жилого помещения от 13.11.2018г. в 1 экземпляре. Согласно документу арендодатель ФИО23 предоставляет в аренду для проживания иностранного гражданина МелиевХ.О.у. жилое помещение по адресу: <...>, арендодателю ООО «Ава-комплекс» в лице генерального директора ФИО24;

21. Договор аренды жилого помещения от 01.10.2018г. между ФИО18 и ФИО12;

22. Копия трудового договора от 03.10.2018г. между ООО «Ава- комплекс» в лице директора ФИО13 и ФИО25;

23. Копия трудового договора от 13.11.2018г. между ООО «Ава- комплекс» в лице директора ФИО13 и МелиевымХ.О.у.;

24. Трудовой договор от 01.10.2018г. между ИП «ФИО12.» и ФИО26 в 1 экземпляре;

25. Бланки заявлений начальнику по вопросам миграции УВМ России по Республике Татарстан в 3 экземплярах;

26. Бланк уведомления о заключении трудового договора в 1 экземпляре;

27. Бланк уведомления о заключении трудового договора между ООО «Ава- комплекс» и Данияр углу Т. в 1 экземпляре. Внизу документа на оборотной стороне имеется дата 26.10.2018г., в графе «Уведомление подано по доверенности» указано «№ Б/Н от 01.10.2018г.», в графе «паспортные данные лица, подававшего уведомление по доверенности» указано: «ФИО4 ...

28. Бланк уведомления о заключении трудового договора между ООО «Ава-комплекс» и ФИО27 в 1 экземпляре. Внизу документа на оборотной стороне имеется дата 26.10.2018г., в графе «Уведомление подано по доверенности» указано «№ Б/Н от 01.10.2018г.», в графе «паспортные данные лица, подававшего уведомление по доверенности» указано: «ФИО4

29. Копии квитанций и чеков об оплате государственной пошлины на имя МелиеваХ.О.у., ФИО25, ФИО26, на 6 листах;

30. Копии квитанции на оплату на имя ФИО28, на 1 листе формата А4, с обратной стороны которого имеется три оттиска круглой печати выполненных красителем синего цвета «ООО Ава-комплекс ОГРН ...

31. Копия отрывной части к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО26, на 1 листе формата А4;

32. Копия отрывной части к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО25, на 1 листе формата А4;

33. Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО25, на 1 листе формата А4. С обратной стороны которого имеется два оттиска круглой печати выполненных красителем синего цвета ООО «Ава-комплекс ... а также в качестве принимающей стороны указан ФИО4, имеется выполненные от его имени 2 подписи;

34. Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя АбдураимоваА.А.у., на 1 листе формата А4. С обратной стороны которого имеется два оттиска круглой печати выполненных красителем синего цвета. Индивидуальный предприниматель «П.», и подписи, выполненные от имени П.

35. Копия паспорта гражданина Республики Узбекистан АбдураимоваА.А.у., его миграционной карты и патента, на 1 листе формата А4;

36. Копия паспорта гражданина Республики Узбекистан ФИО25, его миграционной карты и патента, на 2 листах формата А4.

37. Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО17, ... г.р., на 1 листе формата А4;

38. Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО29, ... г.р., на 1 листе формата А4 в 2 экземплярах;

39. Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО30, ... г.р., на 1 листе формата А4;

40. Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО31, ... г.р., на 1 листе формата А4;

41. Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО32, ... г.р., на 1 листе формата А4;

42. Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО33, ... г.р., на 1 листе формата А4;

43. Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО34, ... г.р., на 1 листе формата А4;

44. Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО35, ... г.р., на 1 листе формата А4;

45. Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО36, ... г.р., на 1 листе формата А4 в 2 экземплярах;

46. Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО37, ... г.р., на 1 листе формата А4;

47. Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО38, ... г.р., на 2 листах формата А4;

48. Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО39, ... г.р., на 1 листе формата А4;

49. Фотографии паспорта гражданина РФ на имя ФИО40, ... г.р., на 1 листе формата А4;

50. Фотографии паспорта гражданина РФ на имя ФИО41, ... г.р., на 1 листе формата А4;

51. Фотографии паспорта гражданина РФ на имя ФИО42, ... г.р., на 1 листе формата А4;

52. Фотографии паспорта гражданина РФ на имя ФИО43, ... г.р., на 1 листе формата А4 в 2 экземплярах;

53. Фотографии свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенную по адресу: ..., на имя ФИО43, ... г.р., на 1 листе формата А4 в 2 экземплярах;

54. Фотографии паспорта гражданина РФ на имя ФИО44, ... г.р., на 1 листе формата А4;

55. Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО45, ... г.р., на 1 листе формата А4;

56. Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО46, ... г.р., на 1 листе формата А4;

57. Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО47, ... г.р., на 1 листе формата А4;

58. Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО48, ... г.р., на 1 листе формата А4;

59. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилой дом, расположенный по адресу: ..., на имя ФИО48, на 1 листе формата А4, - находящиеся в комнате для хранения вещественных доказательств следственного отдела УФСБ России по Республике Татарстан - уничтожить;

- бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, представленные в отдел миграционного учета иностранных граждан от имени принимающей стороны в лице ФИО4, действовавшего от имени ООО «Ава-комплекс», с указанием иностранных граждан, даты их постановки на миграционный учет, а также срока пребывания в Российской Федерации на 320 иностранных граждан, копии паспортов указанных иностранных граждан, квитанций об оплате государственных пошлин, иные документы и расписки с подписью ФИО4 о предупреждении об уголовной ответственности за фиктивную постановку на миграционный учет иностранного гражданина по месту пребывания (регистрации по месту жительства), изъятые 04.02.2019г. в ходе производства выемки в Управлении по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан, находящиеся в комнате для хранения вещественных доказательств следственного отдела УФСБ России по Республике Татарстан – уничтожить;

- оптический диск, содержащий список 319 иностранных граждан поставленных на миграционный учет по месту пребывания от имени принимающей стороны в лице ООО «Ава-комплекс», согласно государственной информационной системе миграционного учета Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан, находящийся в материалах дела – хранить в материалах уголовного дела;

- регистрационное дело индивидуального предпринимателя ФИО6, изъятое 12.02.2019г. в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России №18 по Республики Татарстан, находящееся в комнате для хранения вещественных доказательств следственного отдела УФСБ России по Республике Татарстан – вернуть в Межрайонный ИФНС России №18 по Республики Татарстан;

- регистрационное дело ООО «Ава-комплекс», изъятое 12.02.2019г. в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России №18 по Республики Татарстан, находящееся в комнате для хранения вещественных доказательств следственного отдела УФСБ России по Республике Татарстан – вернуть Межрайонный ИФНС России №18 по Республики Татарстан;

- оптический диск «SmartTrack CD-R», содержащий список 3 иностранных граждан, поставленного на миграционный учет по месту пребывания от имени принимающей стороны в лице ИП «ФИО6.», согласно государственной информационной системе миграционного учета Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан, находящийся в материалах дела – хранить в материалах уголовного дела;

- оптический диск «Verbatim DVD-R», содержащий сведения о бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Ава-комплекс», представленный налоговым органом, находящийся в материалах дела – хранить в материалах уголовного дела;

- оптический диск, содержащий список 588 иностранных граждан поставленных на миграционный учет по месту пребывания от имени принимающей стороны в лице индивидуального предпринимателя ФИО12, согласно государственной информационной системе миграционного учета Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан, находящийся в материалах дела – хранить в материалах уголовного дела;

- оптический диск, содержащий список 1 861 иностранного гражданина поставленного на миграционный учет по месту пребывания от имени принимающей стороны в лице индивидуальных предпринимателей ФИО49 и ФИО50, согласно государственной информационной системе миграционного учета Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан, находящийся в материалах дела – хранить в материалах уголовного дела.

Сотовый телефон «Билайн» ... с абонентским номером ... – переданное на ответственное хранение свидетелю ФИО51 – оставить ей по принадлежности.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ, взыскать за счёт средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения через Вахитовский районный суд г. Казани, в порядке, установленном ст. 317 УПК РФ, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае принесения апелляционной жалобы и (или) представления, осужденные вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора подать свои возражения в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному ими защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья /подпись/

Копия верна:

Судья Вахитовского

районного суда г. Казани А.Ф. Ахметжанов