Приговор № 1-15/2017 1-484/2015 1-63/2016 от 6 апреля 2017 г. по делу № 1-15/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ростов-на-Дону 07 апреля 2017 года

Советский районный суд г. ФИО26-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Рой-Игнатенко Т.А.,

при секретаре Спиридоновой Н.И.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района г. ФИО26-на-Дону Матвеева А.В.,ФИО1

подсудимых: ФИО2,ФИО3,ФИО4,ФИО5,

защитников : Хырхырьян А.А., Коваленко А.А.,Рябченко Л.В.,Янгулова Т.Ш.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ.рождения, уроженца <адрес>,гражданина РФ,с средним образованием, женатого,имеющего 3-х малолетних детей: ДД.ММ.ГГГГ г.рождения,ДД.ММ.ГГГГ.рождения,ДД.ММ.ГГГГ г.рождения, не работающего,не военнообязанного,проживающего:<адрес>, ранее судимого ДД.ММ.ГГГГ. Октябрьским районным судом <адрес> края по ст.186 ч.1 УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом 50.000 рублей в ИК общего режима; освобожден условно досрочно постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. Кумторкалинского районного суда Республики Дагестан на срок 11 месяцев и 12 дней ;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 186 ч.3, 186 ч. 3, 186 ч.3, 186 ч.3 УК РФ,

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ.рождения,уроженца <адрес>,,гражданина РФ, с средним образованием,холостого,имеющего 2-х малолетних детей:ДД.ММ.ГГГГ. рожденияДД.ММ.ГГГГ.рождения,не работающего, военнообязанного,проживающего: <адрес>,ранее судимого ДД.ММ.ГГГГ. Октябрьским районным судом <адрес> по ст.186 ч.1 УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом 50.000 рублей в ИК общего режима;

обвиняемого в совершении преступления,предусмотренного ст.186 ч.3 УК РФ;

ФИО5,ДД.ММ.ГГГГ.рождения,уроженца <адрес>, гражданина <адрес>, с средним специальным образованием,холостого,не работающего,не военнообязанного,проживающего без регистрации <адрес>,ранее судимого ДД.ММ.ГГГГ. Ленинским районным судом <адрес> по ст.30 ч.3,158 ч.3 п. «в» УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы в ИК общего режима;

ДД.ММ.ГГГГ. Ипатовским районным судом <адрес> по ст.186 ч.1 УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом 300.000 рублей в ИК строгого режима ;

обвиняемого в совершении преступления,предусмотренного ст.186 ч.3 УК РФ;

ФИО3,ДД.ММ.ГГГГ.рождения,уроженца <адрес>,гражданина РФ, с средним образованием,женатого,не работающего, военнообязанного,проживающего:<адрес>,ранее судимого 20.12.2007г. Прикубанским районным судом <адрес> по ст.186 ч.1 УК РФ к 5 годам 1 месяцу лишения свободы со штрафом 90000 рублей в ИК общего режима,ДД.ММ.ГГГГ. освобожден условно-досрочно на срок 1 год 9 месяцев 29 дней;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.186 ч.1 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 при неустановленных обстоятельствах, на территории Республики Дагестан, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не имея постоянного источника дохода, с целью незаконного обогащения, то есть из корыстных побуждений, создал организованную преступную группу, основной целью которой являлось получение дохода путем хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации (далее ЦБ РФ) достоинством 5000 рублей, в которую вовлек жителей Республики Дагестан ФИО4, ФИО5, ФИО3 и иных неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство).

Так, ФИО2, находясь на территории Республики Дагестан, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, принял решение о создании организованной преступной группы, основным направлением деятельности которой, являлось получение дохода путем хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ.

Приступив к формированию организованной преступной группы, ФИО2 вовлек, в качестве ее активных членов жителей Республики Дагестан ФИО4, с которым его связывала совместная преступная деятельность и ФИО5, а также иных неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). При этом ФИО2, как организатор и руководитель организованной преступной группы, распределил роли между ее участниками. Так, приобретение, хранение и перевозку к месту сбыта заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, ФИО2 поручил неустановленным следствием лицам, а непосредственно сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей мелкими партиями на территории Республики Дагестан и <адрес>, поручил ФИО4, ФИО5 и неустановленным следствием лицам. За собой ФИО2 оставил организацию сбытов крупных партий заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, на территории Республики Дагестан и <адрес>.

Организованная преступная группа, созданная ФИО2 членами которой являлись ФИО4, ФИО5 и иные неустановленные следствием лица, сплотилась по этническим и земляческим признакам из лиц, постоянно проживающих на территории Республики Дагестан, которые сохраняли тесные связи друг с другом на почве совместной деятельности по сбыту российских фальшивых денег. Отношения внутри организованной группы были основаны на иерархии и строгой подчиненности ее организатору и лидеру. Организованная группа носила стабильный, постоянный характер, на протяжении всего времени существования, активно действовала на территории различных субъектов Российской Федерации, а именно на территории Республики Дагестан и <адрес>. ФИО2, ФИО4, ФИО5 и неустановленные следствием лица были заведомо осведомлены о противоправных действиях друг друга. При совершении преступлений, члены организованной группы соблюдали конспирацию, путем использования нескольких мобильных телефонов, с несколькими сим-картами, оформленными на других лиц, которые меняли через непродолжительное время, при телефонных переговорах использовали кодовые слова, понятные только им, которыми подменялось истинное значение фраз и слов.

Характерными признаками организованной преступной группы были устойчивость и сплоченность, выразившиеся в длительности периода осуществления преступной деятельности с ДД.ММ.ГГГГ до момента задержания руководителя и членов организованной группы ДД.ММ.ГГГГ. Устойчивость организованной группы определялась общностью интересов, основанной на совместной преступной деятельности, постоянством состава участников и стремлением к незаконному обогащению. Сплоченность организованной группы выражалась в согласованном решении возникающих проблем, осознании каждым членом организованной группы своей причастности к единой группе и общности преступных интересов и корыстных целей, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц, и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности. Организованность преступной группы проявлялась в перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к совершению последующих преступлений, распределении ролей и координации действий каждого из членов группы руководителем, а так же конспирации преступной деятельности.

Неустановленные члены организованной преступной группы, под руководством ФИО2, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, приступили к реализации своих преступных целей. Так, неустановленные следствием члены организованной преступной группы, по указанию ФИО2, при неустановленных обстоятельствах, на территории Республики Дагестан, по неустановленному адресу, используя меры конспирации, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приобрели пять заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, со следующими сериями и номерами: №, которые хранили, в целях сбыта по неустановленному адресу.

Затем, ФИО2 реализуя цели созданной им организованной преступной группы, получив у неустановленных лиц, пять вышеуказанных заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый, которые передал для организации сбыта на территории <адрес> участникам организованной преступной группы ФИО4 и ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Республики Дагестан, ФИО4 будучи вовлеченным ФИО2 в организованную преступную группу, являясь активным членом организованной преступной группы под руководством ФИО2, выполняя отведенную ему роль, вступил в контакт с ФИО6, выступающим, согласно Федерального Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве приобретателя заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, которому сообщил, что готов сбыть пять заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый за 12600 подлинных рублей. Получив согласие ФИО6 на приобретение вышеуказанных заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, ФИО4 применяя меры конспирации, потребовал от ФИО6 перевести на банковский счет ОАО «Сбербанк России» - №, денежные средства в сумме 12600 рублей в счет оплаты за пять заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый.

В этот же день, в 16 часов 41 минуту ФИО6 через банковский терминал ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, осуществил денежный перевод на указанный ФИО4 банковский счет ОАО «Сбербанк России» - №, в сумме 12600 рублей.

ФИО4 получив подтверждение о перечислении на банковский счет ОАО «Сбербанк России» - №, денежных средств в сумме 12600 рублей, сообщил ФИО6, о том, что ДД.ММ.ГГГГ он совместно с членом организованной преступной группы ФИО5 прибудет в <адрес>, куда доставит пять заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО4 реализуя цели организованной преступной группы под руководством ФИО2, совместно с ее членом ФИО5 вовлеченным ФИО2 в организованную преступную группу, используя меры конспирации, на автомашине «Митсубиси Каризма» с государственным регистрационным знаком № регион, находящейся в пользовании последнего, выехали из Республики Дагестан и ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, но не позднее 09 часов 00 минут, прибыли к автомобильному сервису, расположенному по адресу: <адрес>, то есть осуществили перевозку в целях сбыта пяти заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый. При этом, ФИО4 и ФИО5, действуя согласно плану конспирации своей преступной деятельности, разработанному руководителем организованной преступной группы ФИО2, оставив автомашину «Митсубиси Каризма» с государственным регистрационным знаком № регион, с находящимися в ней пятью заведомо поддельными банковскими билетами ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый у автомобильного сервиса, расположенного по адресу: <адрес>, выехали к гостинице «КДЦ», расположенной по адресу: <адрес>, куда прибыли ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 35 минут.

Прибыв в вышеуказанную гостиницу, ФИО4 и ФИО5 встретились с ФИО6, выступающим в качестве приобретателя заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей и убедившись в возможности безопасной реализации своих преступных планов, попросили ФИО6 отвезти их к автомашине «Митсубиси Каризма» с государственным регистрационным знаком № регион, находящейся по адресу: <адрес>.

ФИО6, выступающий в качестве приобретателя заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, перевез ФИО4 и ФИО5 по адресу: <адрес>, где ФИО4 извлек из автомашины «Митсубиси Каризма» с государственным регистрационным знаком № регион пять заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей и попросил ФИО6, снова отвезти их в гостиницу «КДЦ», расположенную по адресу: <адрес>. ФИО6 выполняя требование ФИО4 и ФИО5, перевез их от автомастерской, расположенной по адресу: <адрес> к гостинице «КДЦ», расположенной по вышеуказанному адресу. Таким образом, ФИО4 и ФИО5 осуществили перевозку в целях сбыта пяти заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый. Затем, ФИО6, ФИО4 и ФИО5, поднялись в № гостиницы «КДЦ» расположенной по вышеуказанному адресу, где примерно в 19 часов 20 минут, члены организованной преступной группы ФИО2, ФИО4 и ФИО5 сбыли ФИО6 пять заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый со следующими сериями и номерами: №, на общую сумму 25000 рублей, за 12600 подлинных рублей перечисленных ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО4 на банковский счет ОАО «Сбербанк России» - №, открытый ФИО4 в структурном подразделении № Северо-кавказского банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 59 минут, ФИО6 прибыл к зданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где добровольно выдал пять поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый, со следующими сериями и номерами: №, сбытые ему членами организованной преступной группы ФИО4 и ФИО5, руководимой ФИО2, которые согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, не являются продукцией фабрики Гознака.

Далее ФИО2 получив сведения от активных членов созданной и руководимой им организованной преступной группой ФИО4 и ФИО5, о том, что на территории <адрес> имеется потенциальный покупатель крупной партии заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, приступил к реализации преступных целей созданной и руководимой им организованной преступной группы, дал указание неустановленным участникам организованной преступной группы о приобретении заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ.

Неустановленные лица( уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), исполняя указание руководителя организованной преступной группы ФИО2, при неустановленных обстоятельствах, на территории Республики Дагестан, по неустановленному адресу, используя меры конспирации, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приобрели двадцать заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, со следующими сериями и номерами: №, которые хранили в целях сбыта по неустановленному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 30 минут ФИО2 сообщил ФИО6, выступающему, согласно Федерального Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве приобретателя заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, что готов сбыть ему 20 заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей, для чего ФИО6 необходимо прибыть к зданию торгово-развлекательного центра «Талер», расположенному по адресу: <адрес>.

ФИО2, действуя с прямым умыслом, направленным на сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, из корыстных побуждений, совместно с неустановленными следствием лицами, применяя меры конспирации, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее 23 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, перевез двадцать заведомо поддельных банковских ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей из Республики Дагестан к торгово-развлекательному центру «Талер», расположенному по адресу: <адрес>. Прибыв к вышеуказанному торгово-развлекательному центру, ФИО2, будучи организатором и руководителем организованной преступной группы, действуя совместно с ее неустановленными членами, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 23 часа 30 минут, сбыл ФИО6, выступающему, согласно Федеральному Закону РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве приобретателя заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, двадцать заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый со следующими сериями и номерами: № на общую сумму 100000 рублей, за 35000 подлинных рублей, которые в дальнейшем распределил между членами организованной преступной группы.

ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 58 минут, ФИО6 прибыл к зданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где добровольно выдал двадцать поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый, со следующими серями и номерами: №, сбытые ему руководителем организованной преступной группы ФИО2, совместно с ее неустановленными следствием членами, которые согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, не являются продукцией фабрики Гознака.

Кроме того, ФИО2 при неустановленных обстоятельствах, на территории Республики Дагестан, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не имея постоянного источника дохода, с целью незаконного обогащения, то есть из корыстных побуждений, создал организованную преступную группу, основной целью которой являлось получение дохода путем хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации (далее ЦБ РФ) достоинством 5000 рублей, в которую вовлек жителей Республики Дагестан ФИО3 и иных неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство).

Так, ФИО2, находясь на территории Республики Дагестан, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, принял решение о создании организованной преступной группы, основным направлением деятельности которой, являлось получение дохода путем хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ.

Приступив к формированию организованной преступной группы, ФИО2 вовлек, в качестве ее активных членов ФИО3, а также иных неустановленных следствием лиц. При этом ФИО2, как организатор и руководитель организованной преступной группы, распределил роли между ее участниками. Так, приобретение и хранение в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, ФИО2 поручил неустановленным следствием лицам, а доставку к месту сбыта заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей поручил ФИО3 За собой ФИО2 оставил организацию сбытов крупных партий заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, на территории Республики Дагестан и <адрес>.

Организованная преступная группа, созданная ФИО2 членами которой являлись ФИО3 вовлеченный в организованную ФИО7 преступную группу и иные неустановленные следствием лица, сплотилась по этническим и земляческим признакам из лиц, постоянно проживающих на территории Республики Дагестан, которые сохраняли тесные связи друг с другом на почве совместной деятельности по сбыту российских фальшивых денег. Отношения внутри организованной группы были основаны на иерархии и строгой подчиненности ее организатору и лидеру. Организованная группа носила стабильный, постоянный характер, на протяжении всего времени существования, активно действовала на территории различных субъектов Российской Федерации, а именно на территории Республики Дагестан и <адрес>. ФИО2, ФИО3 и неустановленные следствием лица были заведомо осведомлены о противоправных действиях друг друга. При совершении преступлений члены организованной группы соблюдали конспирацию, путем использования нескольких мобильных телефонов, с несколькими сим-картами, оформленными на других лиц, которые меняли через непродолжительное время, при телефонных переговорах использовали кодовые слова, понятные только им, которыми подменялось истинное значение фраз и слов.

Характерными признаками организованной группы были устойчивость и сплоченность, выразившиеся в длительности периода осуществления преступной деятельности с ДД.ММ.ГГГГ до момента задержания руководителя и членов организованной группы ДД.ММ.ГГГГ. Устойчивость организованной группы определялась общностью интересов, основанной на совместной преступной деятельности, постоянством состава участников и стремлением к незаконному обогащению. Сплоченность организованной группы выражалась в согласованном решении возникающих проблем, осознании каждым членом организованной группы своей причастности к единой группе и общности преступных интересов и корыстных целей, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц, и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности. Организованность преступной группы проявлялась в перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к совершению последующих преступлений, распределении ролей и координации действий каждого из членов группы руководителем, а так же конспирации преступной деятельности.

Неустановленные лица(уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, по указанию ФИО2 приступили к реализации своих преступных целей. Так, неустановленные следствием члены организованной преступной группы, по указанию ФИО2, при неустановленных обстоятельствах, на территории Республики Дагестан, по неустановленному адресу, используя меры конспирации, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приобрели сто заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, девяносто девять из которых со следующими сериями и номерами: № и один поддельный банковский билет, не имеющий серии и номера, а так же приобрели сто заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, из которых девяносто девять со следующими сериями и номерами: № и один банковский билет, не имеющий серии и номера, которые хранили в целях сбыта по неустановленному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя с прямым умыслом в интересах созданной им организованной преступной группы, сообщил ФИО6, выступающему, согласно Федеральному Закону РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве приобретателя заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, что готов сбыть сто заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый, на общую сумму 500000 рублей, за 180000 подлинных рублей, однако при этом указал, что ФИО6 должен прибыть в Республику Дагестан, для приобретения такой крупной партии заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут, ФИО2, применяя меры конспирации прибыл в кафе «Фреска», расположенное по адресу: <адрес>, где действуя в интересах руководимой им организованной преступной группы, потребовал от ФИО6 передать ему 180000 подлинных рублей за предполагаемый сбыт ста заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый. ФИО6, выполняя требования ФИО2, передал последнему 180000 подлинных рублей.

ФИО2, в целях конспирации своей преступной деятельности, а также опасаясь быть задержанным правоохранительными органами, поручил неустановленному члену подконтрольной ему организованной преступной группы, осуществлять контроль за ФИО6, а сам, действуя в интересах руководимой им организованной преступной группы, потребовал от подконтрольного ему ФИО3, прибыть к кафе «Фреска», расположенное по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 46 минут ФИО3 исполняя указание руководителя организованной преступной группы – ФИО2 прибыл к кафе «Фреска» расположенному по вышеуказанному адресу, где ФИО2 передал ФИО3 180000 подлинных рублей и потребовал привезти к кафе «Бон Аппетит», расположенному по адресу: <адрес>, сто ранее приобретенных в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый. Затем ФИО2 вернулся в помещение кафе «Фреска», где его ожидал ФИО6 и иные неустановленные следствием лица, из состава организованной преступной группы подконтрольной ФИО2 Далее ФИО2, в целях конспирации своей преступной деятельности, а также опасаясь быть задержанным правоохранительными органами, сообщил ФИО6, что передать последнему поддельные денежные купюры, сможет в кафе «Бон Аппетит», расположенном по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 30 минут ФИО2, ФИО6 и неустановленные следствием лица пришли в кафе «Бон Аппетит», расположенное по вышеуказанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 50 минут до 20 часов 42 минут ФИО3, будучи активным членом организованной преступной группы подконтрольной ФИО2, выполнил требование последнего и осуществил перевозку ста заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый из неустановленного адреса, к кафе «Бон Аппетит», расположенному по адресу: <адрес>, где передал их ФИО2 ожидавшему на входе в указанное кафе.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 50 минут, в кафе «Бон Аппетит», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО2, действуя в интересах созданной и руководимой организованной преступной группы, сбыл ФИО6 сто заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый, из которых девяносто девять со следующими сериями и номерами: № и один поддельный банковский билет, не имеющий серии и номера, на общую сумму 500000 рублей, за 180000 подлинных рублей, которые в дальнейшем распределил между членами организованной преступной группы.

Далее ФИО2, действуя с прямым умыслом в интересах созданной им организованной преступной группы, направленным на сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, сообщил ФИО6, находившемуся в этот период времени на территории <адрес> Республики Дагестан и выступающему, согласно Федеральному Закону РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве приобретателя заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, что готов сбыть сто заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый, на общую сумму 500000 рублей, за 180000 подлинных рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 20 минут, ФИО2, применяя меры конспирации, прибыл совместно с ФИО6 и неустановленным следствием лицом в гостиничный комплекс «Верона», расположенный по адресу: <адрес>, где действуя в интересах руководимой им организованной преступной группы в помещении биллиардной, получил от ФИО6 180000 подлинных рублей за предполагаемый сбыт ста заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый.

Далее ФИО2, в целях конспирации своей преступной деятельности, а также опасаясь быть задержанным правоохранительными органами, действуя в интересах руководимой им организованной преступной группы, потребовал от подконтрольного ему ФИО3, прибыть к гостиничному комплексу «Верона», расположенному по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 20 минут ФИО3 исполняя указание руководителя организованной преступной группы – ФИО2 прибыл к гостиничному комплексу «Верона» расположенному по адресу: <адрес>, где ФИО2 передал ФИО3 180000 подлинных рублей и потребовал привезти к гостиничному комплексу «Верона», расположенному по вышеуказанному адресу, сто ранее приобретенных в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый. После чего ФИО2 вернулся в помещение гостиничного комплекса «Верона», где его ожидали ФИО6 и неустановленное следствием лицо.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 00 минут ФИО3, будучи активным членом организованной преступной группы подконтрольной ФИО2, выполнил требование последнего и осуществил перевозку ста заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый из неустановленного адреса, к гостиничному комплексу «Верона», расположенному по адресу: <адрес>, где передал их ФИО2, ожидавшему его на входе в указанный гостиничный комплекс.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 19 час 00 минут, ФИО2, находясь в помещении бильярдной на втором этаже гостиничного комплекса «Верона», расположенного по адресу: <адрес>, действуя в интересах созданной и руководимой им организованной преступной группы, сбыл ФИО6 сто заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый, из которых девяносто девять со следующими сериями и номерами: № и один банковский билет, не имеющий серии и номера, на общую сумму 500000 рублей, за 180000 подлинных рублей, которые в дальнейшем распределил между членами организованной преступной группы.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут, ФИО6 прибыл к автомобилю «Лада Приора» серебристого цвета без государственных регистрационных знаков, припаркованному возле <адрес>о в <адрес> Республики Дагестан, в бардачок которого положил сто поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством по 5000 рублей каждый на общую сумму 500 000 рублей, сбытые ему руководителем организованной преступной группы ФИО2, совместно с ФИО3 и другими ее неустановленными следствием активными членами ДД.ММ.ГГГГ в помещении гостиничного комплекса «Верона», расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 05 минут сотрудниками УЭБ и ПК МВД России по Республики Дагестан из бардачка автомобиля «Лада Приора» серебристого цвета без государственных регистрационных знаков, припаркованного у <адрес>о в <адрес> Республики Дагестан изъяты сто поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей каждый, добровольно выданные ФИО6.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 25 минут, ФИО6 прибыл к зданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где добровольно выдал сто поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый, сбытые ему руководителем организованной преступной группы ФИО2, совместно с ФИО3 вовлеченным ФИО8 в организованную преступную группу и другими ее неустановленными следствием активными членами ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 50 минут, в кафе «Бон Аппетит», расположенном по адресу: <адрес>.

Кроме того, ФИО2 при неустановленных обстоятельствах, на территории Республики Дагестан, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не имея постоянного источника дохода, с целью незаконного обогащения, то есть из корыстных побуждений, создал организованную преступную группу, основной целью которой являлось получение дохода путем хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации (далее ЦБ РФ) достоинством 5000 рублей.

Так, ФИО2, находясь на территории Республики Дагестан, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, принял решение о создании организованной преступной группы, основным направлением деятельности которой, являлось получение дохода путем хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ.

Приступив к формированию организованной преступной группы, ФИО2 вовлек, в качестве ее членов, неустановленных следствием лиц ( уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). При этом ФИО2, как организатор и руководитель организованной преступной группы, распределил роли между ее участниками. Так, приобретение, хранение и перевозку заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, ФИО2 поручил неустановленным следствием лицам. За собой ФИО2 оставил организацию сбытов крупных партий заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, на территории Республики Дагестан и <адрес>.

Организованная преступная группа, созданная ФИО2 членами которой являлись неустановленные следствием лица(уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), сплотилась по этническим и земляческим признакам из лиц, постоянно проживающих на территории Республики Дагестан, которые сохраняли тесные связи друг с другом на почве совместной деятельности по сбыту российских фальшивых денег. Отношения внутри организованной группы были основаны на иерархии и строгой подчиненности ее организатору и лидеру. Организованная группа носила стабильный, постоянный характер, на протяжении всего времени существования, активно действовала на территории различных субъектов Российской Федерации, а именно на территории Республики Дагестан и <адрес>. ФИО2 и неустановленные следствием лица были заведомо осведомлены о противоправных действиях других участников организованной преступной группы. При совершении преступлений члены организованной группы соблюдали конспирацию, путем использования нескольких мобильных телефонов, с несколькими сим-картами, оформленными на других лиц, которые меняли через непродолжительное время, при телефонных переговорах использовали кодовые слова, понятные только им, которыми подменялось истинное значение фраз и слов.

Характерными признаками организованной группы были устойчивость и сплоченность, выразившиеся в длительности периода осуществления преступной деятельности с ДД.ММ.ГГГГ до момента задержания руководителя и членов организованной группы ДД.ММ.ГГГГ. Устойчивость организованной группы определялась общностью интересов, основанной на совместной преступной деятельности, постоянством состава участников и стремлением к незаконному обогащению. Сплоченность организованной группы выражалась в согласованном решении возникающих проблем, осознании каждым членом организованной группы своей причастности к единой группе и общности преступных интересов и корыстных целей, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц, и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности. Организованность преступной группы проявлялась в перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к совершению последующих преступлений, распределении ролей и координации действий каждого из членов группы руководителем, а так же конспирации преступной деятельности.

ФИО2 и неустановленные члены организованной преступной группы, под его руководством действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, приступили к реализации своих преступных целей.

Так неустановленные следствием члены организованной преступной группы(уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), по указанию ФИО2, при неустановленных обстоятельствах, на территории Республики Дагестан, по неустановленному адресу, используя меры конспирации, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приобрели неустановленное количество заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, но не менее пяти со следующими сериями и номерами: №, которые хранили, в целях сбыта по неустановленному адресу и по требованию ФИО2 при неустановленных обстоятельствах, в неустановленные время и месте, но не позднее 18 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ передали их последнему.

ФИО2 в неустановленные следствием месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в интересах созданной и руководимой организованной преступной группы, встретился с ФИО9(осужденным приговором Батайского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.), которому сбыл неустановленное количество заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей каждый, но не менее двух, со следующими сериями и номерами № общую сумму 10000 рублей, которые ФИО9 в последующем незаконно хранил с целью сбыта по месту своего жительства и сбыл на территории <адрес>.

Он же ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 26 минут, действуя в интересах созданной и руководимой организованной преступной группы, встретился с ФИО9 у здания концертного зала «Россия», расположенного на пересечении <адрес> и <адрес> в <адрес> Республики Дагестан, где сбыл ФИО9 неустановленное количество заведомом поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый, но не менее трех со следующими сериями и номерами: № на общую сумму 15000 рублей, то есть сбыл заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ, которые ФИО9 в последующем незаконно хранил с целью сбыта по месту своего жительства и сбыл на территории <адрес>.

Таким образом ФИО2 действуя в интересах созданной и руководимой им организованной преступной группы в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ сбыл ФИО9 неустановленное количество заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, но не менее пяти со следующими сериями и номерами: №, которые согласно заключений экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, не являются продукцией фабрики Гознака.

Кроме того, ФИО2 при неустановленных обстоятельствах, на территории Республики Дагестан, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не имея постоянного источника дохода, с целью незаконного обогащения, то есть из корыстных побуждений, создал организованную преступную группу, основной целью которой являлось получение дохода путем хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации (далее ЦБ РФ) достоинством 5000 рублей.

Так, ФИО2, находясь на территории Республики Дагестан, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, принял решение о создании организованной преступной группы, основным направлением деятельности которой, являлось получение дохода путем хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ.

Приступив к формированию организованной преступной группы, ФИО2 вовлек, в качестве ее членов, неустановленных следствием лиц ( уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). При этом ФИО2, как организатор и руководитель организованной преступной группы, распределил роли между ее участниками. Так, приобретение, хранение и перевозку заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, ФИО2 поручил неустановленным следствием лицам. За собой ФИО2 оставил организацию сбытов крупных партий заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, на территории Республики Дагестан и <адрес>.

Организованная преступная группа, созданная ФИО2 членами которой являлись неустановленные следствием лица, сплотилась по этническим и земляческим признакам из лиц, постоянно проживающих на территории Республики Дагестан, которые сохраняли тесные связи друг с другом на почве совместной деятельности по сбыту российских фальшивых денег. Отношения внутри организованной группы были основаны на иерархии и строгой подчиненности ее организатору и лидеру. Организованная группа носила стабильный, постоянный характер, на протяжении всего времени существования, активно действовала на территории различных субъектов Российской Федерации, а именно на территории Республики Дагестан и <адрес>. ФИО2 и неустановленные следствием лица были заведомо осведомлены о противоправных действиях других участников организованной преступной группы. При совершении преступлений члены организованной группы соблюдали конспирацию, путем использования нескольких мобильных телефонов, с несколькими сим-картами, оформленными на других лиц, которые меняли через непродолжительное время, при телефонных переговорах использовали кодовые слова, понятные только им, которыми подменялось истинное значение фраз и слов.

Характерными признаками организованной группы были устойчивость и сплоченность, выразившиеся в длительности периода осуществления преступной деятельности с ДД.ММ.ГГГГ до момента задержания руководителя и членов организованной группы ДД.ММ.ГГГГ. Устойчивость организованной группы определялась общностью интересов, основанной на совместной преступной деятельности, постоянством состава участников и стремлением к незаконному обогащению. Сплоченность организованной группы выражалась в согласованном решении возникающих проблем, осознании каждым членом организованной группы своей причастности к единой группе и общности преступных интересов и корыстных целей, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц, и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности. Организованность преступной группы проявлялась в перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к совершению последующих преступлений, распределении ролей и координации действий каждого из членов группы руководителем, а так же конспирации преступной деятельности.

ФИО2 и неустановленные члены организованной преступной группы, под его руководством, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, приступили к реализации своих преступных целей. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя с прямым умыслом в интересах созданной им организованной преступной группы, сообщил ФИО6, выступающему, согласно Федеральному Закону РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве приобретателя заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, что готов сбыть сто заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый, на общую сумму 500000 рублей, за 180000 подлинных рублей, однако при этом указал, что ФИО6 должен прибыть в Республику Дагестан, для приобретения такой крупной партии заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 19 часов 18 минут, ФИО2, применяя меры конспирации прибыл в кафе «Армуди», расположенное на пересечении <адрес> и <адрес> в <адрес> Республики Дагестан, где действуя в интересах руководимой им организованной преступной группы, потребовал от ФИО6 передать ему 180000 подлинных рублей за предполагаемый сбыт ста заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый. ФИО6, выполняя требования ФИО2, передал последнему 180000 подлинных рублей, которые в дальнейшем ФИО2 распределил между членами организованной преступной группы. При этом ФИО2 сообщил ФИО6, что не имеет в наличии требуемых заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ и о своей готовности передать сто заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей каждый сообщит позднее.

Далее неустановленные следствием члены организованной преступной группы, по указанию ФИО2, при неустановленных обстоятельствах, на территории Республики Дагестан, по неустановленному адресу, используя меры конспирации, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приобрели неустановленное количество заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, но не менее двух со следующими сериями и номерами: №, которые хранили, в целях сбыта по неустановленному адресу и по требованию ФИО2 при неустановленных обстоятельствах, в неустановленные время и месте, но не позднее 18 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ передали их последнему.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя в интересах руководимой им организованной преступной группы, сообщил ФИО6 о необходимости прибыть в Республику Дагестан для передачи ему заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ в количестве ста штук достоинством 5000 рублей, приобретение которых было оплачено ФИО19ом ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 25 минут ФИО2, действуя в интересах созданной и руководимой организованной преступной группы, встретился с ФИО6 у здания концертного зала «Россия», расположенного на пересечении <адрес> и пр. <адрес> в <адрес> Республики Дагестан, где сбыл ФИО6 два заведомо поддельных банковских билета ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый, со следующими сериями и номерами: № пояснив, что 98 поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей каждый передаст ему позднее.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 25 минут, ФИО6 прибыл к зданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где добровольно выдал два поддельных банковских билета ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый, со следующими сериями и номерами: №, сбытые ему руководителем организованной преступной группы ФИО2, совместно с ее неустановленными следствием активными членами, которые согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ не являются продукцией фабрики Гознака.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину признал частично и пояснил,что в 2009 году он содержался в следственном изоляторе в <адрес>, там познакомился с ФИО4 С Гариком он познакомился также в 2009 году, мне известно что его фамилия Оганнисян. В 2014 году ФИО13 приезжал в <адрес> Р.Дагестан вместе со своим другом, который по делу проходит как засекреченный свидетель «ФИО6», чтобы встретиться с его знакомым, который занимал им 100 тыс. рублей. А к нему ФИО13 и «ФИО19» обращались с просьбой помочь им найти фальшивые деньги. Незадолго до этого ему знакомые сказали, что ФИО13 и «ФИО19» приехали из <адрес> с целью купить фальшивые деньги в <адрес>. Первый раз он им отказал в помощи, попросил его не впутывать в свои дела и удалил их номера телефонов, чтобы с ними больше не общаться. Как-то раз он их случайно увидел в одной бильярдной в <адрес>, они сидели за столиком и показали ему, что они сами нашли фальшивые деньги без его помощи. Он сказал, хорошо, главное его не впутывайте. Позже, ДД.ММ.ГГГГ, за день до его дня рождения, ФИО13 и «ФИО19» сами нашли его в <адрес>, говорили что у них проблемы, им срочно нужны фальшивые деньги, давили на жалость, он согласился им помочь. Он оставил их в ресторане, они захотели отметить его день рождения, а сам поехал нашел для них фальшивые деньги 100 купюр (500 тысяч фальшивых денег) приобрел за 80 тысяч рублей из тех ста тысяч рублей, которые ему дали ФИО13 и «ФИО19», (за 80 тыс.рублей приобрести, и 20 тыс. руб. на расходы).Деньги он передал в ресторане «Бон Аппетит»в <адрес>, а именно положил на стол в ресторане за котрым сидели ФИО13 и «ФИО19»,котогрые нкто не пересчитывал. Он знает, что оперативник ФИО17 был в этом заинтересован, что ФИО13 и «ФИО19» работали под его контролем. ФИО17 ему говорил, что с его помощью он хотел выйти на того, кто занимается распространением фальшивых денежных средств.Преступную группу он не организовывал,только один раз нашел фальшивые деньги для ФИО13 и ФИО19а.ФИО10 никакого участия в этом не принимал.Когда из ресторана они выходили на улицу, и он увидел, что ФИО10 проезжает по улице на своем автомобиле. Он остановился, подошел к нему, так как они с ним давно знакомы и у них были общие коммерческие интересы, поговорили, он рассказал, что у него есть камни, которыми интересовалась его жена. К сбыту в июле 2013 года в гостинице «КДЦ» в <адрес> он не имеет никакого отношения. А ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, около ТЦ «Талер» фальшивых денег он никому не передавал. Он был в <адрес> вместе с Абдулом и Адамом. Он приехал в <адрес> из <адрес> на автобусе ДД.ММ.ГГГГ с целью купить себе автомобиль, и жил у Абдула вместе с Адамом, который проживал рядом с ТЦ «Талер». И ДД.ММ.ГГГГ они с Адамом и Абдулом просто стояли около ТЦ «Талер» и общались, собирались идти домой в квартиру. ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> он приехал поесть в рестон «Дубай»,около кинотеатра «Россия». Там были его друзья и неожиданно для него появились ФИО13 и «ФИО19». Фальшивых денег в тот день он никому не сбывал. ФИО4 ему знаком с тех пор как они вместе находились в следственном изоляторе в <адрес>, ФИО10 знает, в связи с тем, что они вместе учились с 1993 года в <адрес> в Египте, с ФИО5 познакомились здесь в следственном изоляторе в <адрес>.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 свою вину не признал и пояснил,что ФИО11 ему знаком с 1993 года, они вместе учились в <адрес> в Египте до 1999 года, и общались с ним иногда, когда появлялись общие коммерческие интересы, покупал у него мед, вещи, камни для украшений. С остальными подсудимыми познакомился после ареста в следственном изоляторе. Может 14.02.2014г.,но точно не помнит он ехал на своем автомобиле, увидел ФИО11 на улице и остановился, чтобы поговорить на счет камней для ожерелья его жены. От ФИО11 он никаких денег не получал.Фальшивые денежные средства ему не передавал.По прослушанным телефонным разговорам с ФИО11 может пояснить,что они общались по поводу бизнеса.В прослушанных аудиозаписях ничего зашифровано не было. «ФИО19» и ФИО13 ему не знакомы.Что-либо указывать ФИО11 он не мог.Номер своего телефона он вообще не менял.К фальшивым деньгам он причастен не был.При обыске дома у него найденны принтер с ноутбуком, он использовал его по своему назначению, не связанному с изобретением фальшивых денежных средств. Краски в бутылках находились на чердаке, ему они вообще были не нужны.Один раз он уже был осужден за аналогичное преступление, и считает, что именно поэтому его арестовали второй раз. ФИО17 часто к нему приезжал в следственный изолятор, чтобы он частично признал что-то, и дал показания на ФИО11. О том,что что ФИО11 якобы был организатором преступной группы он не знал.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО4 свою вину не признал и пояснил,что все лица, отображенные на видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ ему известны – это его друзья: Герам Оганнисян, ФИО12, Шармазанишвили Важа.Он приехал вместе с ФИО5 в гости к своим друзьям. С ФИО27 он был знаком с 2010 года, вместе сидели в СИЗО <адрес>. Овик был знакомым Герама, он приезжал навещать его в СИЗО. Когда они вместе с ФИО5 приехали в <адрес> их встретили Герам и Овик в гостинице «КДЦ» на <адрес>. В номере гостиницы «КДЦ» Овику он передавал деньги, 3-4 купюры,там было около 8 тысяч рублей, что бы он купил курительную смесь для него. Он её нашёл позже и вечером передал ему когда они поехали домой к Гераму на <адрес>. В гостиничном номере он никому не передавал фальшивые деньги. Он с ФИО5 поехали на его машине из гостиницы, а ФИО13 и Овик на своей, сделали все свои дела, ближе к обеду отремонтировали машину ФИО5, потом вернулись в гостиницу «КДЦ», что бы искупаться, побыли там некоторое время, потом вечером поехали в гости к Гераму, Овик поехал взял курительную смесь, которую он просил и так же приехал домой к Гераму. Они пробыли ещё несколько дней в <адрес> и ДД.ММ.ГГГГ уехали в <адрес>. Также пояснил,что когда он освободился ДД.ММ.ГГГГ, он созвонился с ФИО27, пригласил его в Р.Дагестан в гости. Герам приехал и попросил его сделать банковскую карту в Р.Дагестан, так как у него с собой не было документов. Он сделал две карты в Сбербанке России на своё имя себе и ему. Затем он приезжал в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, отмечал День рождения, увиделся с ФИО27 и забрал карточку. То что он переводил от туда 12 тысяч рублей, он узнал только на следствии. Эта карточка была у Герама до ДД.ММ.ГГГГ. В судебном заседании он ходатайствовал о запросе в Сбербанк России, по поводу того, заказывал ли он эти две карты. С Саитбеговым он находился в одной тюрьме.Были ли между ними телефонные разговоры он не помнит.ФИО5 не видел момент передачи денег, так как он был против курительных смесей, он не знал, что он хочет её заказать.Деньги при передаче он доставал из тёмного пакета, в котором находились и иные деньги.С Гариком перед тем как приехать в Ростов-на-Дону он созванивался ДД.ММ.ГГГГ, предупреждал что приедет, но о месте встречи не договаривались и то, что встретятся в гостинице «КДЦ» он не знал. Когда они приехали в <адрес>, ФИО13 по телефону говорил, куда ехать. Он утверждает, что ДД.ММ.ГГГГ они не уехали, а остались в <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 мог ошибиться.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО5 свою вину не признал и пояснил,что в 2013 году он работал в фирме в <адрес> и ему по работе нужно было поехать в <адрес>. Он хорошо общался с ФИО4 с 2011года «сидели» вместе в Ставрополе и когда он узнал, что он поедет в Ростов, он тоже попросился с ним поехать, чтобы навестить своих друзей ФИО13 и Овика. ДД.ММ.ГГГГ они приехали в <адрес>, ФИО13 и Овик объяснили по телефону им дорогу, и сказали что нужно приехать в гостиницу «КДЦ», которая находится на <адрес>, объяснили,что они уже жили там. Они подъехали, ФИО13 и Овик встретили их во дворе гостиницы, они поднялись в номер, выпили чай. Ему нужно было поехать по работе в фирму, он договорился, что как решит проблемы по работе, ему нужно будет поехать отремонтировать машину. ФИО13 и Овик сказали, что у них есть знакомый, который отремонтирует машину. Они все вместе вышли из гостиницы, он и ФИО4 поехали на <адрес>, где находилась фирма, а ФИО13 и Овик уехали на своей машине. В фирме он пробыл около часа, ФИО13 и Овик звонили им около 3 – 4 раз. После дел они встретились вчетвером на Северном, что бы поставить его машину на ремонт. Затем он с Овиком поехали на рынок «Алмаз» за запчастями, а ФИО4 и ФИО13 остались в автомастерской ждать их. Когда он и Овик вернулись, им нужно было искупаться и поесть, они снова решили вернуться в гостиницу «КДЦ» и вчетвером поехали туда. Пока все купались, он лежал на диване и смотрел телевизор, кто что кому передавал он не видел.Ни у кого поддельные купюры не видел. Он встречался с ФИО11, когда с ФИО4 ездил на рынок в <адрес>. ФИО11 был знакомым ФИО4 и советовался с ним по поводу автомобиля. Ему нужно было найти хозяина автомобиля, а у него был знакомый, который мог помочь найти этого хозяина. С ФИО10 ранее он не был знаком. ФИО11 никогда не передавал ему фальшивые деньги для сбыта в <адрес>. До приезда в <адрес> он один раз видел ФИО13 в <адрес>, он приезжал увидеться с ФИО4 и тот их познакомил. ФИО4 представил его как Герам.Овик был другом Герама.Ему извесно,что ФИО11 живет в г.Хасавюрте Р.Дагестан,а ФИО4 в <адрес> Р.Дагестан.

Вина подсудимых : ФИО2, ФИО3,ФИО4,ФИО5 подтверждается следующими доказательствами:

По эпизоду сбыта ФИО2 и членами руководимой им организованной преступной группы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО6 25 поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей каждый, в том числе ФИО4,ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ. ФИО6 5 заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей в гостинице «КДЦ» в <адрес> и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ. ФИО6 20 заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей возле ТРЦ «Талер» в <адрес>.

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за № о том, что сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> задокументирован факт сбыта неустановленными лицами ФИО6 пяти поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей, которые согласно справки об исследовании ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ не являются продукцией фабрики Гознак (т.1, л.д. 6);

- актом досмотра, осмотра, фиксации номеров банкнот и передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии представителей общественности ФИО14 и ФИО15, с согласия ФИО6 был произведен его личный досмотр, в ходе которого у последнего поддельных банковских билетов ЦБ РФ, денежных средств, а так же предметов и веществ запрещенных к гражданскому обороту обнаружено не было. А так же были осмотрены и переписаны серии и номера денежных средств в сумме 30.000 рублей, которые переданы ФИО6 для проведения проверочной закупки поддельных банковских билетов (т.1, л.д.10-13);

- актом досмотра автомобиля перед проведением оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен досмотр автомобиля ВАЗ-2105 бежевого цвета без государственного номера возле <адрес> в <адрес>, в присутствии представителей общественности и ФИО6, в ходе досмотра в указанном автомобиле денежных средств, поддельных банковских билетов, каких- либо запрещенных к обороту предметов и веществ не обнаружено (т.1 л.д. 14);

- актом добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 в присутствии представителей общественности ФИО14 и ФИО15 добровольно выдал пять банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей каждый со следующими сериями и номерами: № (т.1,л.д. 15-18);

- актом добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 в присутствии представителей общественности ФИО14 и ФИО15 добровольно выдал шесть банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей, которые были ему вручены для проведения проверочной закупки поддельных банковских билетов ЦБ РФ ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения акта досмотра, осмотра, фиксации номеров банкнот и передачи денег (т.1,л.д. 19-20);

- актом досмотра автомобиля после проведения оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен досмотр автомобиля ВАЗ-2105 бежевого цвета без государственного номера возле <адрес> в <адрес>, в присутствии представителей общественности и ФИО6, в ходе досмотра в указанном автомобиле денежных средств, поддельных банковских билетов, каких- либо запрещенных к обороту предметов и веществ не обнаружено (т.1,л.д. 21);

- актом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено, что согласно достигнутой договоренности, в телефоном режиме ФИО4 и ФИО5 встреча ФИО6 с ними должна состоятся с 16 по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> по адресу <адрес> в гостинице «КДЦ» № с целью покупки партии поддельных денежных знаков. Так же ФИО4 и ФИО5 пояснили, что они привезут партию подделок, если ФИО6 внесет предоплату на пластиковую карту Сбербанка России со следующими реквизитами №. Примерно в 16 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ с пластиковой карты Сбербанка России № переведена сумма 12600 руб. на реквизиты переданные ФИО6 ФИО4 и ФИО5 Примерно в 9 час. 35 мин. ДД.ММ.ГГГГ. на телефон ФИО6 позвонил ФИО4 и сообщил, что они приехали и стоят под гостиницей. ФИО6 вышел на улицу встретил ФИО4 и ФИО16 после чего они зашли в номер. В номере ФИО4 и ФИО5, неустановленный мужчина по имени «ФИО13» и ФИО6 обсуждали поддельные денежные знаки, их изготовление, качество и сроки поставок. В ходе беседы ФИО5 достал поддельную денежную купюру и предоставил ее на обозрение, после чего забрал обратно. ФИО4 в беседе пояснил, что подделки находятся в автомобиле «Митсубиси Карисма», красного цвета, государственный номер № регион, но автомобиль по пути в <адрес> поломался и его надо отвести на ремонт. Примерно в 13 час. 00 мин. ФИО4 и ФИО5, неустановленный мужчина по имени «ФИО13» и ФИО6 вышли из номера, сели в автомашину «ВАЗ - 2105» бежевого цвета без государственных номеров, принадлежащую ФИО6 и поехали в частную мастерскую которая расположена по адресу <адрес>. В мастерской ФИО4 достал из бардачка автомобиля черный полиэтиленовый пакет и положил его к себе в правый карман брюк, после чего они оставили автомобиль и вернулись в гостиницу на автомобиле «ВАЗ- 2105» бежевого цвета без государственных номеров, принадлежащую ФИО6 В 18 час. 50 мин. все указанные лица зашли в номер гостиницы, примерно через 20 минут ФИО4 достал черный полиэтиленовый пакет, который он ранее взял в автомобиле и положил его на стол. После чего достал из него поддельные денежные знаки номиналом 5 тыс. руб. отсчитал из пачки 5 (пять) купюр и сказал, что это подделки за предоплату которую ФИО6 переслал ему на карточку Сбербанка России и передал их ему. Примерно 19 час. 30 мин. ФИО6 пояснил, что ему необходимо передать данные подделки непосредственному покупателю и вышел из номера. Около 19 час. 45 минут ФИО6 прибыл к зданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, где в кабинете № выдал полученные им от ФИО4 5 (пять) купюр номиналом 5 тыс. руб. После оформления соответствующих документов ФИО6 вернулся к фигурантам, которые стояли у гостиницы. У гостиницы ФИО6, ФИО4, ФИО5 и неустановленный мужчина по имени «ФИО13» о чем-то вели беседу. Затем все сели в автомобиль ВАЗ 2105 бежевого цвета без государственных номеров, принадлежащую ФИО6 и направились в сторону автосервиса, где они ранее оставили автомобиль «Митсубиси Карисма», красного цвета, государственный номер № регион, ФИО4, ФИО5 и неустановленный мужчина по имени «ФИО13» остались у автосервиса, а ФИО6 на автомобиле ВАЗ 2105 бежевого цвета без государственных номеров, принадлежащем последнему, прибыл к зданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> расположенному по адресу <адрес> (т.1,л.д. 22-23);

- копией квитанции ОАО «Сбербанк России», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в банкомате № на депозитный счет банковской карты № № внесена сумма денежных средств 13000 рублей (т.1,л.д. 24);

-копией квитанции ОАО «Сбербанк России», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в банкомате № с банковской карты № № на банковскую карту № переведена сумма денежных средств 12600 рублей (т.1,л.д. 24)

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за № о том, что сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> задокументирован факт сбыта неустановленными лицами ФИО6 двадцати поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей, которые согласно справки об исследовании ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ не являются продукцией фабрики Гознак (т.1,л.д. 82);

- актом досмотра, осмотра, фиксации номеров банкнот и передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии представителей общественности произведен личный досмотр ФИО6, в ходе которого у последнего денежных средств, поддельных банковских билетов ЦБ РФ, а так же предметов и веществ, запрещенных к гражданскому обороту не обнаружено, а так же осмотрены семь денежных купюр достоинством 5000 рублей каждая на общую сумму 35000 рублей, со следующими сериями и номерами: №, которые переданы ФИО6 для проведения проверочной закупки поддельных денежных знаков ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> (т.1,л.д. 88-91);

- актом досмотра автомобиля перед проведением оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен досмотр автомобиля ВАЗ-2105 бежевого цвета без государственного номера возле <адрес> в <адрес>, в присутствии представителей общественности и ФИО6, в ходе досмотра в указанном автомобиле денежных средств, поддельных банковских билетов, каких либо запрещенных к обороту предметов и веществ не обнаружено (т.1,л.д. 92);

- актом добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 в присутствии представителей общественности ФИО14 и ФИО15 добровольно выдал двадцать банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей каждый со следующими сериями и номерами: №(т.1,л.д. 93-99);

- актом досмотра автомобиля после проведения оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен досмотр автомобиля ВАЗ-2105 бежевого цвета без государственного номера возле <адрес> в <адрес>, в присутствии представителей общественности и ФИО6, в ходе досмотра в указанном автомобиле денежных средств, поддельных банковских билетов, каких либо запрещенных к обороту предметов и веществ не обнаружено (т.1,л.д. 100);

- актом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено, что согласно достигнутой договоренности, в телефоном режиме с ФИО2 встреча ФИО6 с ним должна состоятся с ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> у ТРЦ «Талер» расположенного по адресу <адрес> целью покупки партии поддельных денежных знаков. Примерно 16 час. 35 мин. ДД.ММ.ГГГГ на телефон ФИО6 позвонил ФИО2 и сообщил, что они приехали со своим другом по имени «Адам» в <адрес> к своему знакомому по имени «Абдул», который проживает на съемной квартире у ТРЦ «Талер». И так же сообщил, что он готов встретится с ФИО6 в 23 часа 10 минут у ТРЦ «Талер» рядом с «Макдональдсом». Перед началом проведения мероприятия в каб. № здания УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> в период времени с 22 час. 30 мин. до 23 час. 00 мин. ФИО6 согласно акта осмотра, фиксации и передачи от ДД.ММ.ГГГГ получены денежные средства в сумме 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей, данная сумма складывается из 7-ми (семи) купюр достоинством 5000 рублей. При этом ФИО6 пояснил, что указанные денежные средства предназначаются для покупки поддельных денежных знаков у ФИО2 Примерно в 23 часа 25 минут ФИО6 на автомашине «ВАЗ-2105» бежевого цвета, без государственных номеров, принадлежащей последнему, прибыл к ТРЦ «Талер», там находились ФИО2 неустановленные лица по имени «Адам», «Абдул» и «ФИО13», ФИО6 подошел к ним поприветствовал их и в ходе беседы передал ФИО2 денежные средства, а ФИО2 в свою очередь взял у «Абдула» одну купюру номиналом 5 тыс. руб. и передал её ФИО6, а после «Абдул» достал из другого кармана куртки пачку купюр номиналом 5 тыс. руб. и передал её так же ФИО6 После чего ФИО6 пояснил, что ему необходимо передать данные подделки непосредственному покупателю и перешел дорогу сел в автомобиль «ВАЗ-2105» бежевого цвета без государственных номеров, принадлежащей последнему и уехал. В 23 часа 55 минут ФИО6 прибыл к зданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, где в кабинете № выдал полученные им от ФИО2 и неустановленных лиц по имени «Абдул» и «Адам» 20 (двадцать) купюр номиналом 5000 рублей (т.1,л.д. 101);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО2, по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты: мобильный телефон «PHILIPS» модель «Xenium X5500», в черном пластиковом корпусе IMEI – №, №, с сим-картой «Мегафон» № и второй сим-картой «Билайн» без идентификационного номера (т.4,л.д. 23-27);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены пять банковских билетов Банка России достоинством 5000 рублей каждый, со следующими сериями и номерами: № (т.5, л.д.149-155);

- постановлением о признании приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - пяти банковских билетов Банка России достоинством 5000 рублей каждый, со следующими сериями и номерами: № (т.5,л.д. 156-159);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены двадцать банковских билетов Банка России достоинством 5000 рублей каждый, со следующими сериями и номерами: № (т.5,л.д. 160-170) ;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому указанные банковские билеты признаны вещественным доказательством (т. 5,л.д. 171-173);

-ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № из Управления операционной поддержки ЦСКО «Черноземье» ОАО «Сбербанк России», согласно которому банковская карта № (счет №) открыта на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в структурном подразделении № Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России» (т.14,л.д. 84);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация о движении денежных средств по банковской карте №, представленных Управлением операционной поддержки ЦСКО «Черноземье» ОАО «Сбербанк России», в ходе осмотра установлено, что с карты принаждлежащей ФИО4 в Ростове-на-Дону произведено списание денежных средств в сумме 12.600 рублей (т.14, л.д. 91-93);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск с номером 757с, на котором имеются аудиозаписи телефонных разговоров, между ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и неустановленным мужчиной по имени ФИО13, из разговора видно,что ФИО5,ФИО4,ФИО6 и неустановленный мужчина по имени ФИО13 договариваются о встрече в гостинице «КДЦ» на Западном в <адрес>.ФИО6 и «ФИО13» объясняют ФИО5 как проехать к указанному месту.Позже также из соединений указанных абонентов усматривается,что ФИО5 и ФИО4 сообщают,что им необходимо отремонтировать машину,сообщают,что находятся на Северном. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 54 минуты 11 секунд разговор между неустановленным мужчиной по имени ФИО13, использовавшим телефон с абонентским номером № и ФИО4, использовавшим телефон с абонентским номером №, затем ФИО5 продолжил разговор с неустановленным мужчиной по имени ФИО13, объясняя как проехать в Северный жилой массив <адрес>.ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 40 минут 28 секунд разговор между ФИО2, использовавшим телефон с абонентским номером № и ФИО4, использовавшим телефон с абонентским номером №, на этническом языке. На русском языке слышны слова: «фальшивые деньги там», «в каком городе, «в какой стране», «на автостанции», «ну так скажи, «я еще еду, на дороге я еще», «я до этой, до (1 слово) доехал», « я поеду, приму, ты номер дай его, скажи, я приеду, поеду к нему, срочно надо сегодня отправить это просто», «я к нему поеду, на машине поеду туда», «я приеду к нему, сразу, как приеду, на машине поеду туда». ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 54 минуты 57 секунд разговор между ФИО2, использовавшим телефон с абонентским номером № и ФИО4, использовавшим телефон с абонентским номером №, ФИО4 ведет речь о том,что он отправит деньги. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 57 минут 44 секунды разговор между ФИО2, использовавшим телефон с абонентским номером № и ФИО4, использовавшим телефон с абонентским номером №, ФИО4 сообщает о том,что отправит деньги в течение 2-х часов и что это в его интересах (т.11,л.д. 1-27);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ аудиозаписей телефонных переговоров, содержащихся на одном CD-R диске с номером №. (т.11,л.д. 28-30);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены видеозаписи на 9 дисках факта сбыта ФИО4 и ФИО5 поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей ФИО6, в гостинице «КДЦ» по <адрес> в <адрес> имевшего место ДД.ММ.ГГГГ, а так же факта сбыта ФИО2 и неустановленными лицами поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей ФИО6, возле ТРЦ «Талер» по <адрес> в <адрес>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

1) DVD-R диск, на котором имеется надпись, выполненная красителем черного цвета рукописным текстом – <данные изъяты> на данном диске имеется файл с наименованием <данные изъяты> при воспроизведении которого установлено, что видеозапись начинается с момента показаний счетчика ДД.ММ.ГГГГ «09:35:50», изображение цветное, на видеозаписи зафиксировано помещение, в котором ФИО6 лежит на диване, спит. Рядом с ним стоит журнальный столик, на котором стоят тарелки с остатками еды. Слышен звонок-мелодия сотового телефона, в этот момент мужской голос отвечает на звонок и объясняет дорогу. Далее слышен еще один телефонный звонок, на который опять отвечает неустановленный мужчина. Далее через некоторое время ФИО6 просыпается. Из другой части комнаты к ФИО6 выходит неустановленный мужчина по имени ФИО13. ФИО6 и неустановленный мужчина по имени ФИО13 приветствуют друг друга, после чего продолжают беседу на этническом языке. ФИО13 разговаривает по мобильному телефону. После чего ФИО6 выходит из помещения. В 09 часов 49 минут 43 секунды в помещение заходят ФИО4 и ФИО5, ФИО6, ФИО4 и ФИО5 здороваются с неустановленным мужчиной по имени ФИО13 рукопожатиями и дружескими объятьями. Некоторое время говорят о машинах, неустановленный мужчина по имени ФИО13 звонит по телефону и заказывает в номер чай и кофе. Собеседники рассаживаются на диван, общаются на отвлеченные темы.

Из фрагмента разговора видно,что речь идет о деньгах, ФИО5 сообщает, что они взяли, в данный момент больше нету, «...там люди, наличными зарядили полляма, лям не могут взять, нету в данный момент. Вот последнее мы успели вот это взять, ничего нету, короче».ФИО6 спрашивает « А маленьких нету?»,ФИО5, отвечает,что « Никто не хочет делать маленькие».Через некоторое время, ФИО5 достает из бумажника поддельную денежную купюру, внешне похожую на денежную купюру достоинством 1000 рублей и передает ее сначала неустановленному мужчине по имени ФИО13, который в свою очередь передает ее ФИО6, который рассматривает ее, а так же комментирует, хорошее качество представленной купюры. В момент показаний счетчика 10 часов 10 минут 51 секунду запись на диске прерывается.

2) DVD-R диск, файл с наименованием <данные изъяты> при воспроизведении которого установлено, что видеозапись начинается с момента показаний счетчика ДД.ММ.ГГГГ «10:10:51», изображение цветное, на видеозаписи зафиксировано в комнате гостиницы находятся ФИО6, неустановленный мужчина по имени ФИО13, ФИО5 и ФИО4, они находятся вокруг стола, на котором стоят тарелки с едой, курят и разговаривают на бытовые темы. В комнату входит девушка с подносом, которая принесла чайник. В 10 часов 17 минут 46 секунд в комнате находятся неустановленный мужчина по имени ФИО13, ФИО4 и ФИО5, между которыми происходит разговор о деньгах и ФИО5 сообщает,что деньги заплатили, а не взяли.Неустановленный мужчина по имени ФИО13 интересуется не будет ли маленьких,на что ФИО4 отвечает «…я там остался что бы найти эти маленькие».

В 10 часов 25 минут 17 секунд в комнате находятся неустановленный мужчина по имени ФИО13, ФИО4, ФИО5 и ФИО6 между которыми происходит разговор следующего содержания:

ФИО4 вопрос знаешь в чем? Сейчас вообще не продают, он не хочет делать, знаешь чего он хочет научить человека хочет. Между нами там разговаривал другой посредник, понял? Я-то того не видел, если бы я видел, я бы (к нему?) жить переехал. Ясно? И я говорю, давай я научусь? Предложили, короче, знаешь как, его младшему брату короче, чтоб научить, тот предлагает, кто умеет: «Давай, твоего братишку научим, короче». Он говорит, братишка не хочет, туда-сюда, короче, и рассказывает. Я говорю, давай, мы, вот с ним, бездельники, давай мы научимся? Я поговорю. Я сам поехал, короче, с ним вместе поехал, поехали к нему, поехали к нему, поговорить... Там где-то он, нету там, туда-сюда, в концовке кричит, не так, не продает, короче, сам начинает».Разговор между присутствующими идет о том,как можно через компьютер сделать картинки.ФИО5 говорит о том,что «… думаю это все, все-таки это все компьютер делает, вот то, что (мужик работает).ФИО4 «… Да конечно от файла зависит, от файла. Вот эти пятитысячные, что здесь есть, они две разные, понял? Которые проходят и которые не проходят».ФИО5 говорит о том,чо купили машинку,которая проверяет деньги.

DVD-R диск, на котором имеется надпись, выполненная красителем черного цвета рукописным текстом – «<данные изъяты> на данном диске имеется файл с наименованием «<данные изъяты> в той же комнате находятся ФИО6, неустановленный мужчина по имени ФИО13, ФИО4, ФИО5, смотрят телевизор, в 19 часов 53 минуты 36 секунд, ФИО4 подходит к столу берет прямоугольный сверток, который положил на стол ранее, сверток был закреплен резинкой для денег, снимает его и разворачивает небольшой полиэтиленовый пакет из которого достает пачку денежных купюр красного цвета, отсчитывает несколько купюр и передает их ФИО6, который сидит на диване в комнате, после чего пересчитывает оставшиеся денежные купюры отойдя к окну, складывает их в пакет, который сворачивает и обвязывает резинкой для денег. Данный пакет он положил обратно на стол. После чего ФИО6 встает с дивана в руках у него находятся денежные купюры красного цвета, подходит к столу, на котором берет полиэтиленовый пакет, кладет в него денежные купюры и с пакетом выходит из комнаты и возвращается в комнату через несколько секунд. В момент показания счетчика 19 часов 54 минуты 53 секунды ФИО6 выходит из комнаты и более не возвращается. В момент показания счетчика 20 часов 04 минуты 49 секунд ФИО4, ФИО5 и неустановленный мужчина по имени ФИО13 уходят из комнаты.

DVD-R диск, на котором имеется надпись, выполненная красителем черного цвета рукописным текстом – «<данные изъяты> на данном диске имеется файл с наименованием «<данные изъяты>», при воспроизведении которого установлено, что видеозапись начинается с момента показаний счетчика ДД.ММ.ГГГГ «23:28:31», изображение черно-белое, на видеозаписи зафиксирована улица в ночное время суток, освещение хорошее, четко видно лица фигурантов. В зоне наблюдения видно здание с надписью «Макдональдс». ФИО6 идёт по улице, одновременно разговаривая по телефону, подходит к неустановленному мужчине по имени ФИО13 и ФИО2 и обменивается с ними парой фраз на этническом языке. Несколько раз повторяет «Вимм-Биллъ-Данн». Неустановленный мужчина по имени ФИО13 и ФИО2 между собой общаются. ФИО2 говорит,что «… В Махачкале у меня (проблема?)..., баксы пачками я иду вот так,.. . набиваю. Там вот так, на, на. Вот так расходится. Здесь не знаю как...».Далее ФИО6 разговаривает по телефону на этническом языке.

Далее ФИО13 и ФИО2 отошли в сторону. Через несколько секунд ФИО6 подошел к ним. Смеются обмениваются незначительными фразами.ФИО6 передает деньги ФИО2 Далее Собеседники о чем-то тихо поговорили, потом разошлись. Неустановленный мужчина по имени ФИО13 пошел к легковому автомобилю, стал возле рядом стоящего грузового автомобиля, где находилась компания неизвестных мужчин. ФИО6 подошел к легковому автомобилю и сказал фразу на этническом языке. К нему подошел ФИО2 и передал денежные средства (т.11,л.д. 91-106);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ видеозаписей на 9 DVD-R дисках с номерами – №. (т.11,л.д. 107-109 );

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - DVD-диска, представленного Ростовским филиалом ОАО «Вымпелком» со сведениями о телефонных соединениях абонента оператора мобильной связи «Билайн», а именно: №, согласно которому на диске имеется файл с наименованием - «Тихонов дет.№», в котором имеется 1 434 записей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данным телефонным номером 8 (961) 491-15-55 пользовался ФИО5.

Имеются 2 записи о телефонных соединениях между ФИО5, который пользовался мобильным телефоном № и ФИО4, который пользовался мобильным телефоном с № - ДД.ММ.ГГГГ.

83 записи о телефонных соединениях между ФИО5, который пользовался мобильным телефоном № и ФИО4, который пользовался мобильным телефоном с №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

308 записей о телефонных соединениях между ФИО5, который пользовался мобильным телефоном № и ФИО4, который пользовался мобильным телефоном с №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе:ДД.ММ.ГГГГ. в 14:29:29 и в 14:42:59 на номер ФИО5 осуществлялись звонки ФИО4

47 записей о телефонных соединениях между ФИО5, который пользовался мобильным телефоном № и ФИО4, который пользовался мобильным телефоном с №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

8 записей о телефонных соединениях между ФИО5, который пользовался мобильным телефоном № и ФИО2, который пользовался мобильным телефоном с №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

11 записей о телефонных соединениях между ФИО5, который пользовался мобильным телефоном № и ФИО2, который пользовался мобильным телефоном с №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

1 запись о телефонном соединении между ФИО5, который пользовался мобильным телефоном № и ФИО2, который пользовался мобильным телефоном с № – ДД.ММ.ГГГГ.

13 записей о телефонных соединениях между ФИО5, который пользовался мобильным телефоном № и ФИО6, который пользовался мобильным телефоном с №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе:ДД.ММ.ГГГГ. в 08:11:10 ; 08:12:42 ; 09:14:35 ;09:35:15.

48 записей о телефонных соединениях между ФИО5, который пользовался мобильным телефоном № и неустановленным лицом, которое пользовалось мобильным телефоном с №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ. в 13:09;19.

93 записи о телефонных соединениях между ФИО5, который пользовался мобильным телефоном № и неустановленным лицом, которое пользовалось мобильным телефоном с №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе:ДД.ММ.ГГГГ. в 20:54:34 (т.14, л.д. 119-123);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ – информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, а так же сведениями о месте расположения приемопередающих базовых станций абонентского номера №, находившегося в пользовании Шармазанишвили В. Робизоновича представленного Ростовским филиалом ОАО «Вымпелком» на одном DVD-диске (т.14,л.д. 124-126);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого представленные для производства экспертизы денежные билеты достоинством 5000 рублей Банка России образца 1997 года, номера серии № изготовлены при помощи капельно-струйного принтера, а номера в исследуемых билетах изготовлены электрографическим способом (лазерный принтер), и соответственно не являются продукцией фабрики Гознак(т.1,л.д. 52-55);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого представленные для производства экспертизы денежные билеты достоинством 5000 рублей Банка России образца 1997 года, номера серии: №, изготовлены при помощи капельно-струйного принтера, а номера в исследуемых билетах изготовлены электрографическим способом (лазерный принтер), и соответственно не являются продукцией фабрики Гознак. Денежный билет достоинством 5000 рублей Банка России образца 1997 года, номер серии бв 9884723, изготовлен способом цветной струйной печати при помощи струйного печатающего устройства и соответственно не является продукцией фабрики Гознак (т.1,л.д. 137-159);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого основные изображения (кроме изображений номеров, герба <адрес> и эмблемы Банка РФ) на представленных денежных билетах:

-достоинством 5000 рублей образца 1997 года №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ,

-денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, нанесены с использованием струйной печати, номера электрофотографическим способом. Изображения герба <адрес> и эмблемы Банка РФ на данных денежных билетах нанесены при помощи трафарета.

Основные изображения (кроме изображений номеров, герба <адрес> и эмблемы Банка РФ) на представленных денежных билетах Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, нанесены с использованием струйной печати, номера электрофотографическим способом. Изображения герба <адрес> и эмблемы Банка РФ на данных денежных билетах нанесены при помощи трафарета.

Изображения на представленном денежном билете Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года бв 9884723 нанесены с использованием струйной печати. В данном денежном билете поверх изображений герба <адрес> и эмблемы Банка РФ, выполненных струйной печатью, имеются изображения, нанесенные при помощи трафарета.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года №, добровольно выданных ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, и №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены одним способом.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года №, добровольно выданных ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены одним способом.

Изображения числа «5000» в правой части билетов, выполненные микроотверстиями, в денежных билетах достоинством 5000 рублей образца 1997 года бв 4784731, бв 4784740, бв 9884709, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, нанесены одним устройством.

Изображения числа «5000» в правой части билетов, выполненные микроотверстиями, в денежных билетах достоинством 5000 рублей образца 1997 года №, добровольно выданных ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, нанесены одним устройством.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены с использованием одного графического файла либо его копии.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены с использованием одного графического файла либо его копии.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены с использованием одного графического файла либо его копии.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года, №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены с использованием одного графического файла либо его копии.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года, №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены с использованием одного графического файла либо его копии.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года, №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены с использованием одного графического файла либо его копии ( т.12,л.д. 22-49);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года: вм 5084763, вм 5084764, вм 5084765, вм 4784711, вм 4784712, добровольно выданных ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, и №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены одним способом.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены с использованием одного графического файла либо его копии.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года №, добровольно выданных ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены с использованием одного графического файла либо его копии (т.13,л.д. 61-94);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года: №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, денежные билеты: №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, денежные билеты: №, изготовлены одним способом.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года: №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены с использованием одного графического файла либо его копии.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года: №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены с использованием одного графического файла либо его копии (т.13,л.д. 124-148);

-показаниями свидетеля ФИО6, допрошенного в суде, пояснившего,что фальшивые денежные средства он покупал у Саитбеговая,ФИО4 при встрече передавал ему образцы фальшивых денег.

- показаниями свидетеля ФИО6,допрошенного в суде и подтвердившего свои показания данные им в ходе предварительного расследования, пояснившего,что в протоколах имеются его подписи, значит все так и было, оглашенные в судебном заседании, согласно которым примерно в конце мая 2013 года к нему обратились сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по <адрес> (далее УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>) с предложением принять участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, по документированию преступной деятельности межэтнической организованной преступной группы, осуществляющей изготовление, перевозку в целях сбыта и сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации (далее ЦБ РФ), различного номинала, в частности достоинством 1000 и 5000 рублей, на территории <адрес> и Республики Дагестан. Так как в то время он нигде не работал, он дал свое добровольное согласие на участие в вышеуказанных оперативно-розыскных мероприятиях. Перед тем как он приступил к выполнению своей роли в проводимых оперативно-розыскных мероприятиях, сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, разъяснили ему форму его поведения при проведении мероприятий, а также ему был передан абонентский номер, которым он должен был пользоваться при проведении оперативно-розыскных мероприятиях, а именно – 8 (928) 762-96-21.

Примерно в первых числах июля 2013 года он через малознакомого ему парня по имени ФИО13, вступил в контакт с членами межэтнической организованной преступной группы, осуществляющей изготовление и сбыт поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 1000 и 5000 рублей на территории <адрес> и Республики Дагестан, которые представились как М. и В. В последующем со слов сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> ему стало известно, что мужчина, представившийся как М., является – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а мужчина, представившийся как В. – является – ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО4 и ФИО5 предложили ему, приобрести у них поддельные банковские билеты ЦБ РФ достоинством 1000 и 5000 рублей за 40% от их номинальной стоимости, то есть один поддельный банковский билет ЦБ РФ достоинством 1000 рублей за 400 подлинных рублей и поддельный банковский билет ЦБ РФ достоинством 5000 рублей за 2000 подлинных рублей. При этом, вышеуказанные лица сообщили ему номера мобильных телефонов, которыми они пользовались на тот момент, ФИО4 пользовался абонентским номером - №, а ФИО5 пользовался абонентским номером – №. В свою очередь он сообщил ФИО4 и ФИО5 свой абонентский №. Действуя согласно легенде, он согласился на предложение ФИО4 и ФИО5, а именно на приобретение в качестве образца поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей и 1000 рублей. Как он пояснил ФИО4 и ФИО5, что приобретает данные поддельные банковские билеты ЦБ РФ для лиц, которые желают приобрести крупную партию поддельных банковских билетов ЦБ РФ. ФИО4 и ФИО5 ему пояснили, что за образцами поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей и 1000 рублей, им необходимо съездить в Республику Дагестан и привезти их в <адрес>, при этом, ФИО4 и ФИО5 пояснили, что о времени прибытия их в <адрес>, с поддельными банковскими билетами ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей и 1000 рублей, они сообщат дополнительно.

ДД.ММ.ГГГГ ему на абонентский №, позвонил ФИО4 и сообщил, что поддельные банковские билеты ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей готовы и необходимо совершить предоплату в сумме 12600 рублей, которую необходимо перечислить на счет №. Все полученные сведения он сообщил сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>. Как ему известно, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> осуществили денежный перевод в сумме 12600 рублей в качестве предоплаты за поддельные банковские билеты ЦБ РФ достоинством 5000 рублей на счет указанный ФИО4, а именно №, о чем ему сообщили. Он в свою очередь сообщил об осуществленном перечислении денежных средств в сумме 12600 рублей ФИО4 Последний пояснил, что денежные средства он получил и примерно 16 или ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО5 привезет в <адрес> поддельные банковские билеты ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, о чем ему сразу сообщит. Он, придерживаясь легенды и указаний сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, пояснил ФИО4, что снимет номер в гостинице «КДЦ», которая расположена по адресу: <адрес>, где и будет ожидать его и ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 20 минут он позвонил ФИО4 и поинтересовался о его местонахождении. ФИО4 пояснил, что он едет из Республики Дагестан в <адрес>, через <адрес>, где собирается забрать ФИО5, при этом, не пояснив конкретное время прибытия. Он уточнил, сообщив ФИО4, что будет ждать их в гостинице «КДЦ», которая расположена по адресу: <адрес>. О данном разговоре он сообщил сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, которые приняли решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка».

ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 00 минут он находился в кабинете № здания УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, где сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, в присутствии представителей общественности ФИО14 и ФИО15 произвели его личный досмотр, осмотр, фиксацию денежных средств. Сотрудник УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, разъяснил ему, ФИО14 и ФИО15 права и обязанности, затем получив его согласие, произвел его личных досмотр, в ходе которого у него в правом кармане джинс, был обнаружен ключ от автомашины. Затем сотрудник УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> достал из сейфа шесть банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый, на общую сумму 30000 рублей. Серии и номера данных банковских билетов ЦБ РФ были внесены в протокол, а затем с помощью ксерокса были изготовлены их копии. После изготовления копий, банковские билеты ЦБ РФ в количестве шести штук, достоинством 5000 рублей каждый на общую сумму 30000 рублей были переданы ему, для проведения «контрольной» закупки поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей у ФИО4 и ФИО5 По результатам данных действий был составлен соответствующий акт, с которым он ознакомился и убедившись, что все сведения, внесенные в него соответствуют действительности, подписал его. Данный акт также подписали представители общественности ФИО14 и Толстокорый А.В.

Затем они спустились к автомобильной стоянке, расположенной у здания УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, где в присутствии тех же представителей общественности ФИО14 и ФИО15, с его согласия был произведен досмотр его автомашины «ВАЗ - 2105» бежевого цвета, без государственных регистрационных знаков. Государственные регистрационные знаки с его автомашины «ВАЗ - 2105» бежевого цвета, были сняты в целях конспирации его личности. В ходе досмотра его автомашины, денежных средств, поддельных банковских билетов ЦБ РФ, а также других предметов, запрещенных к свободному обороту обнаружено не было. По окончания досмотра они все, снова поднялись в кабинет № здания УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, где сотрудником УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, был составлен акт досмотра его автомашины, с которым он ознакомился и подписал, как и представители общественности ФИО14 и Толстокорый А.В.

По окончании данных мероприятий он вышел из здания УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, сел в свою автомашину «ВАЗ - 2105» бежевого цвета, на которой направился к зданию гостиницы «КДЦ» расположенной по адресу: <адрес>. Прибыв на место, он оставил свою автомашину у здания гостиницы «КДЦ» и прошел в №, где остался отдыхать. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 35 минут к нему в номер № гостиницы «КДЦ», пришел малознакомый ему парень по имени ФИО13. Он вместе с Гариком в вышеуказанном номере остались ожидать прибытия ФИО4 и ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 40 минут на его абонентский номер № позвонил ФИО4 и сообщил, что он вместе с ФИО5 приехал в <адрес> и стоит возле здания гостиницы «КДЦ», расположенного по адресу: <адрес>. Он вместе с парнем по имени ФИО13 спустился и вышел к автомобильной стоянке у гостиницы «КДЦ», где стояли ФИО4 и ФИО5 После того как они поприветствовали друг друга, все вместе, то есть он, ФИО4, ФИО5 и ФИО13 поднялись в № гостиницы «КДЦ». В номере ФИО4, ФИО5 и ФИО13 стали обсуждать поддельные банковские билеты ЦБ РФ, а именно их изготовление, качество и сроки поставки. Из разговора он понял, что поддельные банковские билеты ЦБ РФ как достоинством 1000 рублей, так и достоинством 5000 рублей изготавливаются с целью сбыта на территории Республики Дагестан, а затем сбываются заинтересованным лица на территории Республики Дагестан и <адрес>. При производстве поддельных банковских билетов ЦБ РФ, изготовители стараются добиться наибольшего сходства с подлинными банковскими билетами ЦБ РФ. В ходе данного разговора ФИО5 достал поддельный банковский билет ЦБ РФ достоинством 1000 рублей, представил его на обозрение ФИО13 и ему. О том, что данный банковский билет поддельный, ФИО5 сказал сам. Осмотрев поддельный банковский билет ЦБ РФ, достоинством 1000 рублей, представленный на обозрение ФИО5, он убедился, что тот очень хорошего качества и имеет практически полное сходство с подлинным банковским билетом ЦБ РФ, достоинством 1000 рублей. После того как все осмотрели поддельный банковский билет ЦБ РФ достоинством 1000 рублей, ФИО5 забрал его и положил себе в карман брюк. После этого, ФИО4 и ФИО5 рассказали, что по пути в <адрес> у них сломалась автомашина, то есть «Митсубиси Каризма» с государственным регистрационным знаком № регион, а также пояснили, что поддельные банковские билеты ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей находятся в вышеуказанной автомашине, которая находится на ремонте в автосервисе, расположенном в районе «Ростовского моря». При этом, ФИО4 и ФИО5 попросили его отвезти их в автомастерскую, чтобы забрать из автомашины поддельные банковские билеты ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый, которые ФИО4 и ФИО5 привезли в качестве образца. Они все вышли из гостиницы «КДЦ» на автостоянку, где ФИО4, ФИО5, ФИО13 и он, сели в его автомашину «ВАЗ - 2105» бежевого цвета и направились в сторону «Ростовского моря». ФИО4 и ФИО5 по пути следования указывали направление движения, пока они не подъехали к автомобильному сервису, расположенному по адресу: <адрес>, где стояла автомашина «Митсубиси Каризма» красного цвета с государственным регистрационным знаком № регион. ФИО4 вышел из его автомашины «ВАЗ - 2105» и прошел к автомашине «Митсубиси Каризма» с государственным регистрационным знаком № регион, где из бардачка, расположенного на передней панели со стороны переднего пассажирского места, вышеуказанной автомашины достал черный полиэтиленовый пакет, который положил себе в карман брюк. Затем, ФИО4 вернулся в его автомашину, и они поехали в гостиницу «КДЦ». Прибыв на место, примерно в 19 часов 00 минут, они все вчетвером снова поднялись в №. В вышеуказанном номере, примерно в 19 часов 20 минут, ФИО4 достал черный полиэтиленовый пакет из кармана брюк и вынул из пакета пять поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый. При этом ФИО4 передал ему вышеуказанные поддельные банковские билеты ЦБ РФ и пояснил, что это пять поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый в качестве образца, в счет предоплаты на сумму 12600 рублей, перечисленных на его счет. При этом получилось, что ФИО4 продал пять поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый, по 2520 подлинных рублей за каждый поддельный банковских билет ЦБ РФ. Осмотрев поддельные банковские билеты ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый, переданные ему ФИО4, он, действуя по заранее подготовленной легенде, пояснил, что ему необходимо показать их потенциальному покупателю. Забрав пять поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей каждый, переданные ему ФИО4, он направился пешком в УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, куда прибыл, примерно в 20 часов 00 минут.

Поднявшись в кабинет №, в присутствии сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> и тех же представителей общественности ФИО14 и ФИО15 он добровольно выдал пять поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый, которые ему передали ФИО4 и ФИО5 в счет предоплаты в сумме 12600 подлинных рублей, перечисленных на счет ФИО4 Серии и номера пяти поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей каждый, были переписаны в акт добровольной выдачи, с которым он ознакомился и подписал, а также ознакомились ФИО14 и Толстокорый А.В., которые также подписали данный акт. Сами пять поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей были в присутствии его, ФИО14 и ФИО15, упакованы в конверт, на котором нанесены пояснительные надписи, расписался он, а также представителя общественности ФИО14 и Толстокорый А.В.

После этого он снова направился к гостинице «КДЦ», так как согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО4 и ФИО5, они должны были ему передать еще поддельные банковские билеты ЦБ РФ, только достоинством 1000 рублей. У здания гостиницы «КДЦ» его встретили ФИО4, ФИО5 и ФИО13. В ходе беседы ФИО4 попросил отвезти его и ФИО5 к автомобильному сервису, расположенному по адресу: <адрес>, так как им необходимо забрать автомашину «Митсубиси Каризма» с государственным регистрационным знаком № регион. Он сел на свою автомашину «ВАЗ - 2105» бежевого цвета, без государственных регистрационных знаков, в которую сели ФИО4, ФИО5 и ФИО13. В ходе поездки, ФИО4 ему пояснил, что в настоящее время у него нет поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 1000 рублей, но примерно через месяц они будут. Как только у ФИО4 появятся поддельные банковские билеты ЦБ РФ достоинством 1000 рублей, он сообщит ему об этом. Прибыв к автомобильному сервису, расположенному по адресу: <адрес>, ФИО4, ФИО5 и ФИО13, вышли из его автомашины и остались у вышеуказанного автомобильного сервиса, а он направился к зданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>.

Прибыв ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 50 минут к зданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, он поднялся в кабинет №, где в присутствии сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, а также представителей общественности ФИО14 и ФИО15, добровольно выдал, ранее переданные ему сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> денежные средства в сумме 30000 рублей, предназначенные для оплаты за поддельные банковские билеты ЦБ РФ, которые должны были передать ФИО4 и ФИО5 Денежные средства были шестью купюрами достоинством 5000 рублей каждая. Сотрудник УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> переписали серии и номера шести банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей в акт добровольной выдачи, затем с его согласия сотрудник полиции произвел его личный досмотр. В ходе которого у него был обнаружен ключ от автомашины «ВАЗ-2105». После того как акт добровольной выдачи был составлен, он, как и представители общественности, ознакомились с ним, а так как все сведения, внесенные в акт соответствовали действительности, подписали его.

Затем они все вместе спустились к автомобильной стоянке, расположенной у здания УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, где в присутствии тех же представителей общественности ФИО14 и ФИО15, с его согласия был произведен досмотр его автомашины «ВАЗ - 2105» бежевого цвета, без государственных регистрационных знаков. В ходе досмотра его автомашины, денежных средств, поддельных банковских билетов ЦБ РФ, а также других предметов, запрещенных к свободному обороту, обнаружено не было. По окончанию досмотра они все, снова поднялись в кабинет № здания УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, где сотрудником УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, был составлен акт досмотра его автомашины, с которым он ознакомился и подписал, как и представители общественности: ФИО14 и Толстокорый А.В.

В последующем, в ходе бесед по телефону с ФИО4 и ФИО5, последние познакомили его с мужчиной, который совместно с ФИО4 и ФИО5 занимался изготовлением и сбытом поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей и 1000 рублей. Данного мужчину ему представили, как Загу. В последующем ему стало известно от сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, что Загой является ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 19 часов 30 минут ему на мобильный телефон №, позвонил ФИО2, который пояснил, что он находится в <адрес> и предложил встретиться у торгового комплекса «Талер», расположенного по адресу: <адрес>, так как готов продать ему поддельные банковские билеты ЦБ РФ достоинством 5000 рублей, в количестве 20 штук, по цене 1750 рублей за один поддельный банковский билет.

Он, действуя согласно своей роли, сообщил о звонке ФИО2 сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, которые попросили его приехать к зданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, куда он прибыл примерно в 22 часа 20 минут и поднялся в кабинет №. Сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, в присутствии двух представителей общественности: ФИО14 и ФИО15, приступили к составлению акта досмотра, осмотра, фиксации номеров банкнот и передачи денег. Так, в первую очередь, с его согласия был произведен его личный досмотр, в ходе которого у него в карманах кроме ключей от автомашины, ничего обнаружено не было. Затем сотрудник УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> достал семь купюр, достоинством 5000 рублей, на общую сумму 35000 рублей, серии и номера которых внес в акт осмотра, фиксации номеров банкнот и передачи денег, а также снял копии семи купюр, достоинством 5000 рублей каждая. При этом, сотрудник УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> сообщил, что данные денежные средства в сумме 35000 рублей передаются ему, для проведения оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка», в ходе которой неустановленные лица собираются сбыть ему поддельные банковские билеты ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей. После этого, сотрудник УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, передал ему семь купюр, достоинством 5000 рублей каждая, то есть денежные средства в сумме 35000 рублей. Затем, сотрудник УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> дал ему и представителям общественности ФИО14 и ФИО15, ознакомиться с составленным актом досмотра, осмотра, фиксации номеров банкнот и передачи денег. После ознакомления с данным актом, так как в нем все сведения соответствовали действительности, он и представители общественности ФИО14 и Толстокорый А.В., подписали его.

Затем они спустились к автомобильной стоянке, расположенной у здания УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, где в присутствии тех же представителей общественности ФИО14 и ФИО15, с его согласия был произведен досмотр его автомашины «ВАЗ - 2105» бежевого цвета, без государственных регистрационных знаков. В ходе досмотра его автомашины, денежных средств, поддельных банковских билетов ЦБ РФ, а также других предметов, запрещенных к свободному обороту обнаружено не было. По окончанию досмотра они все, снова поднялись в кабинет № здания УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, где сотрудником УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, был составлен акт досмотра его автомашины, с которым он ознакомился и подписал, как и представители общественности ФИО14 и Толстокорый А.В.

По окончании данных мероприятий он вышел из здания УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, сел в свою автомашину «ВАЗ - 2105» бежевого цвета, без государственных регистрационных знаков, на которой направился к зданию торгового центра «Талер», расположенному по адресу: <адрес>. Прибыв на место он припарковал свою автомашину у <адрес> в <адрес> и подошел к ФИО2, рядом с которым стояли ранее ему незнакомые мужчины, которых ФИО2 представил как Адам и Абдул, а также мужчина по имени ФИО13. Когда они друг друга поприветствовали и познакомились, ФИО2 ему пояснил, что он привез поддельные банковские билеты ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей в количестве 20 штук и готов ему их сбыть, за 35000 рублей. Он передал ФИО2 35000 рублей, которые были переданы сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, для приобретения у неустановленных лиц, поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей. ФИО2 передал ему, как он сам пояснил, один поддельный банковский билет ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей. Он осмотрел данный поддельный банковский билет ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей и пояснил ФИО2, что качество его устраивает. После этого, ФИО2 попросил мужчину по имени Абдул передать ему остальные. Абдул достал из правого кармана своей куртки пачку поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый и передал их ему. Он в свою очередь пересчитал данные поддельные банковские билеты и с учетом переданного ему ранее ФИО2 поддельного банковского билета ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, их оказалось ровно двадцать, то есть на сумму 100 тысяч рублей. Получив двадцать поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, он пояснил, что ему необходимо их передать покупателям, после чего попрощался с ФИО2, мужчинами по имени Адам, Абдул и ФИО13, пошел к своей автомашине, на которой вернулся к зданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>.

Прибыв ДД.ММ.ГГГГ примерно в 23 часа 55 минут к зданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, он поднялся в кабинет №, где в присутствии сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, а также представителей общественности ФИО14 и ФИО15 он добровольно выдал двадцать поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый, которые ему сбыли ФИО2, мужчины по имени Адам и Абдул за 35000 подлинных рублей. Серии и номера двадцати поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей каждый, были переписаны в акт добровольной выдачи. Затем с его согласия сотрудник полиции произвел его личный досмотр. В ходе которого у него был обнаружен ключ от автомашины «ВАЗ-2105». Ознакомившись с актом, он его подписал, а также ознакомились ФИО14 и Толстокорый А.В., которые также подписали данный акт. Сами двадцать поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей были в присутствии его, ФИО14 и ФИО15, упакованы в конверт, на котором нанесены пояснительные надписи, расписались он, а также представителя общественности ФИО14 и Толстокорый А.В.

Затем они все вместе спустились к автомобильной стоянке, расположенной у здания УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, где в присутствии тех же представителей общественности ФИО14 и ФИО15, с его согласия был произведен досмотр его автомашины «ВАЗ - 2105» бежевого цвета, без государственных регистрационных знаков. В ходе досмотра его автомашины, денежных средств, поддельных банковских билетов ЦБ РФ, а также других предметов, запрещенных к свободному обороту, обнаружено не было. По окончанию досмотра они все, снова поднялись в № здания УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, где сотрудником УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, был составлен акт досмотра его автомашины, с которым он ознакомился и подписал, как и представители общественности: ФИО14 и Толстокорый А.В. (т.14,л.д. 23-35);

- показаниями свидетеля ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ,оглашенными в судебном заседании,согласно которым показания, которые он давал в ходе предыдущего допроса ДД.ММ.ГГГГ, подтверждает в полном объеме и на них настаивает. К ранее данным показаниям хочет дополнить, что ДД.ММ.ГГГГ когда ФИО4 передал ему пять поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей каждый у него в пакете оставались еще банковские билеты ЦБ РФ достоинством 5000 рублей. Когда он отвозил ФИО4, ФИО5 и ФИО13 к автосервису, где находился их автомобиль, то ФИО4 спросил у него устроило ли качество поддельных банковских билетов ЦБ РФ, людей для которых он их приобретал, он ответил, что да, тогда ФИО4 спросил у него будут ли они приобретать еще поддельные банковские билеты ЦБ РФ достоинством 5000 рублей, пояснив что поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 1000 рублей, пока в продаже нет. Он в соответствии с легендой, которую они ранее обговаривали с оперуполномоченным ФИО17 сказал ему, что его заказчики хотят приобрести поддельные банковские билеты ЦБ РФ достоинством по 1000 рублей и их интересует большая партия, а так же сказал, что они не возражают против приобретения поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей то же большой партией, количество он не указывал. ФИО4 ему ответил, что сейчас больше поддельных банковских билетов на продажу у него нет, он хоть и видел у него еще поддельные купюры, но настаивать не стал. Так же он ему сказал, что позднее по этому поводу с ним свяжется он, либо мужчина по имени Зага, который как сказал ФИО4 сам занимается сбытом больших партий поддельных банковских билетов ЦБ РФ. В дальнейшем через ФИО13 и ФИО4 он познакомился с Загой, которым оказался ФИО2 и по остальным вопросам связанным с приобретением поддельных банковских билетов ЦБ РФ общался или с ним, или ФИО13 ему сообщал поступившую от ФИО2 информацию.

В ходе настоящего допроса ему были предъявлены для ознакомления видеозаписи на двух дисках с номерами №.

Ознакомившись с указанными видеозаписями он хочет пояснить, что на диске с номером 611С зафиксирована его встреча в гостинице КДЦ на <адрес> в <адрес> с ФИО4 и ФИО5, при которой так же присутствовал мужчина по имени ФИО13, ни каких других данных которого он не знает. При этом хочет пояснить, что мужчина в черных брюках и майке серого цвета, по горловине которой имеется черная полоса это ФИО4, мужчина в джинсовых брюках и розовой майке, на которой с левой стороны груди имеется черный значок это ФИО5, мужчина в черных брюках и майке розового цвета это ФИО13. Ранее в ходе допроса он указал, что ФИО13 пришел в комнату гостинице в 09 часов 35 минут, ознакомившись с видеозаписью он хочет пояснить, что ошибся он пришел в комнату раньше, во сколько именно он уже не помнит, так как уже прошел длительный период времени и точно время он сказать не может. Так же он ошибся указав, что он и ФИО13 вместе ходили встречать ФИО4 и ФИО5, ознакомившись с видеозаписью он вспомнил, что ходил встречать их сам, а ФИО13 оставался в номере.

Кроме того согласно, видеозаписи №, ФИО4 зайдя в номер, положил пакет с поддельными денежными средства на стол в номере, потом взял пакет со стола, достал из него часть поддельных денежных средств, которые передал ему, остальные деньги он сложил в этот же пакет, который так же положил на стол. Ранее в ходе допроса он указал, что пакет с поддельными денежными средствами был у него в кармане, указав таким образом он ошибся, так как с момента данных событий ДД.ММ.ГГГГ и до времени его предыдущего допроса прошел длительный период времени и некоторые подробности их встречи он забыл.

Ознакомившись с видеозаписью на диске с номером №, хочет пояснить, что на данной записи зафиксирована его встреча с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ возле ТРЦ «Талер» по <адрес> в <адрес>, на которой так же присутствовали мужчина по имени ФИО13, других его данных он не знает, он был в черной куртке, на воротнике, которой были белые полосы, мужчина в куртке черного цвета, на голове которого была кепка, с белой вставкой, это ФИО2, а так же двое неизвестных ему мужчин, которых ему представили как Адам и Абдул. В ходе этой встречи ФИО2 передал ему, как он сам пояснил, один поддельный банковский билет ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей. Он осмотрел данный поддельный банковский билет ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей и сказал ФИО2, что деньги очень хорошего качества. После этого ФИО2 сказал мужчине по имени Абдул передать ему остальные денежные купюры. Абдул достал из правого кармана своей куртки пачку поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый и передал их ему. Он в свою очередь пересчитал данные поддельные банковские билеты и с учетом переданного ему ранее ФИО2 поддельного банковского билета ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, их оказалось ровно двадцать, то есть на сумму 100 000 рублей. Получив двадцать поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, он пояснил, что ему необходимо их передать покупателям, после чего попрощался с ФИО2, мужчинами по имени Адам, Абдул и ФИО13, пошел к своей автомашине, на которой вернулся к зданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> (т.14,л.д. 46-55);

- показаниями свидетеля ФИО17,допрошенного в судебном заседании и пояснившего,что первая информация о данной организованной преступной группе поступила в мае 2013 года, данная информация была доведена до ГУ МВД России по <адрес> и УФСБ России по <адрес>. В процессе совещания было принято решение о разработке данной группы силами и средствами ГУ МВД России по <адрес>. Группа занималась изготовлением и организацией поставок и сбыта поддельных денежных знаков различного номинала в различные субъекты РФ. С мая 2013 года был подобран кандидат для внедрения в преступную группу в качестве закупщика необходимых денежных знаков. Им являлся ФИО19. Были созданы условия для внедрения его в преступную группу, участниками которой были, как в последствии установлено – ФИО4 и Шарманизашвили В.. С ними была поддержана телефонная связь, в результате которой стало известно, для того, чтобы они привезли партию фальшивых денежных знаков на территорию <адрес>, необходима предоплата.Было контактное лицо ФИО13, который до сих пор не установлен. Посредством него осуществлялась связь с преступной группой в телефонном режиме. Было принято решение о приобретении партии поддельных денежных знаков. ФИО4 сообщил, что ему необходима предоплата на карту Сбербанка, для того, чтобы он привез партию поддельных денежных знаков в <адрес>. Об этом было сообщено руководству, были выделены денежные средства и направлены через его карту Сбербанка на карту Сбербанка, указанную для оплаты приблизительно 12.000 рублей. После перевода денежных средств, также поддерживали телефонный режим, созванивались, ФИО4 говорил, что для того, чтобы он привез партию поддельных денежных средств в Ростов-на-Дону, ему необходимо поехать сначала в Р.Дагестан. В начале июля 2013 года также он позвонил и сказал, что на днях приедет в <адрес>. ФИО19 сообщил ему об этом, он прибыл по факту в здание УЭП и ПК ГУ МВД России по РО, там в присутствии понятых были составлены акты, ФИО19у были дополнительно вручены 35 000 рублей для закупки необходимых денежных знаков, также предоставлено транспортное средство для необходимых мероприятий. Транспортное средство в присутствии понятых было осмотрено. До этого им было принято решение оборудовать гостиничный номер в гостинице «КДЦ» для проведения мероприятий именно в этом номере. ФИО19 направился туда, также в этот номер направился ФИО13, и они остались там на ночь. На утро они созвонились с ФИО4 и сказали, что находятся на территории г.ФИО26-на-Дону и сообщили куда нужно подъехать. На утро ФИО4 и ФИО5 прибыли на автомобиле «Митсубиси Каризма» красного цвета к гостинице «КДЦ», зашли в номер, там сидели, говорили на различные темы, ФИО5 показывал поддельную купюру номиналом 1000 рублей. После чего, они сказали, что им необходимо поставить свой автомобиль на ремонт и отогнали его на Ростовское море, оттуда достали черный полиэтиленовый пакет из бардачка и вернулись в гостиницу «КДЦ» на ВАЗ 2105 без номеров. По прибытию ФИО4 положил черный полиэтиленовый пакет на стол и достал 5 купюр номиналом 5000 рублей и отдал их ФИО19у. ФИО19 вышел и пришел с поддельными деньгами в УЭБ и ПК ГУ МВД России по РО, где его ждал он и представители общественности, он выдал данные 5 купюр, составили акт добровольной выдачи. Те 35000 рублей, которые были выданы на закупку, остались при нем. После чего, ФИО19 вернулся обратно в гостиницу «КДЦ» и ФИО4 отказался от дальнейшей продажи. И этим вечером они расстались и уехали. ФИО19 прибыл в управление и они опять составили акт добровольной выдачи, он вернул 35000 рублей. На этом этапе закупка была завершена.Сумму стоимости фальшивых денег обозначали сами продавцы.

ФИО4 пояснил ФИО19у, что есть лицо, которое непосредственно занимается изготовлением подделок, но он находится на территории Р.Дагестан. Также с ним общался ФИО13. В последствии телефонных переговоров с июля 2013 по январь 2014 г. было установлено лицо Зага, далее установленное как ФИО7 и осуществлена договоренность, что он приедет в первых числах января в Ростов-на-Дону и отвезет партию поддельных денежных знаков на территорию <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, был звонок ФИО19у о том, что ФИО11 находится на территории <адрес> и готов осуществить сбыт поддельных денежных знаков. Было вечернее время, ФИО19 прибыл в Управление, я ему вручил сумму в районе 100000 рублей, все оформлено было с понятыми, составлены соответствующие акты, досмотрено тоже самое транспортное средство. ФИО11 сообщил, что он находится на территории ТЦ «Талер», было принято решение наблюдать с понятыми за ходом встречи. ФИО19 сел в выданный автомобиль, я с понятыми сел в свой служебный автомобиль ВАЗ 2173 приора, и поехали в сторону ТЦ «Талер». По приезду остановились так, что обзор был очень хорошим. ФИО11, ФИО13, а также Абдул или Адам стояли у ресторана Макдональдс.ФИО19 подошел к ним, стал вести переговоры с ФИО11, затем передал предоставленные им из МВД России денежные средства на закупку поддельных денежных знаков. ФИО11 сказал Абдулу (Адаму), чтобы тот передал поддельные денежные знаки, тот передал их ФИО19у, через некоторое время ФИО19 ушел, сел в автомобиль и они проследовали в здание УЭП,где ФИО19 выдал полученные в результате проверочной закупки поддельные денежные знаки, не помит в какой сумме, составили акт добровольной выдачи, спустились вниз осмотрели машину, вернулись, он опросил представителя общественности. ФИО19а и дальше продолжал участвовать в дальнейших мероприятиях. В ходе переговоров, ФИО11 сказал, что ФИО19у и ФИО13 необходимо поехать на территорию <адрес>, с целью закупок больших партий подделок. О чем было сообщено в ГУ МВД России по РО и составлен совместный план с УЭБ и ПК МВД по Р.Дагестан. Было принято решение о выезде в Республику Дагестан с целью проведения там закупок.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО19у были вручены 180000 рублей для закупки 100 поддельных денежных купюр. После чего ФИО19 был направлен в Р.Дагестан, <адрес>. На Ростовском вокзале встретился с Гариком, они приобрели билеты на автобус и уехали. На следующий день они прибыли, поселились в гостинице, кажется «Петровская» и сообщили ФИО11 о том, что они прибыли в Р.Дагестан и готовы встретиться. ФИО11 прибыл в гостиницу, сказал что закупка будет производиться на следующий день, а сегодня они могут отдохнуть, посмотреть город. Все это было под наблюдением, как за ФИО19ом, так и за лицами, осуществляющими продажу поддельных денежных знаков. На следующий день они встретились с ФИО11, гуляли по городу, заходили в различные кафе. В одном из кафе ФИО11 пояснил, что ему необходимы денежные средства для закупки подделок. ФИО19 достал деньги, отдал их ФИО11. ФИО11 вышел из кафе, к нему подъехал автомобиль Лада Приора белого цвета и вышел, как позже установлено Атаев Ата. ФИО11 передал ему 180000 рублей и тот уехал. ФИО19, ФИО13 и ФИО11 вышли из того кафе, в котором сидели и пошли в другое кафе, сели в него и ФИО11 позвонил ФИО10. Он передал ФИО11 100 поддельных денежных знаков номиналом в 1000 рублей, а ФИО11 передал их ФИО19у. Они еще недолго погуляли по <адрес>, после чего направились в свою гостиницу, ФИО19 там пересчитал денежные знаки, обсуждали качество. В последствии, ФИО11 сказал, что у него есть еще одна пачка поддельных денежных знаков, 100 купюр и он готов ее завтра продать. ФИО19 сообщил об этом мне, я о данной ситуации сообщил в УЭБ и ПК МВД России по РО. Они приняли решение, что в данной закупке будет принимать участие УЭБ и ПК МВД России по <адрес>. Они дали прямые указания как будут проводиться проверочные мероприятия по закупке поддельных денежных знаков, что в последствии я передал ФИО19у. На следующее утро около гостиницы «Петровская» стояла серебристая Лада Приора без государственных номеров, в бардачке которой находились 180000 рублей, ФИО19 их взял, расписался за получение денежных средств и пошел на встречу с ФИО11. С ними еще был Абдул или Адам, который присутствовал при встрече в <адрес>, около ТЦ «Талер». Они гуляли по городу, ФИО11 позвонил ФИО10, тот приехал, ФИО11 передал ему денежные средства, ФИО10 уехал. ФИО19, ФИО13 и ФИО11 направились в гостиничный комплекс «Верона» в бильярдную. Через некоторое время ФИО11 позвонили на телефон, подъехал ФИО10, он вышел к нему, ФИО10 снова передал пачку поддельных денежных знаков, которые в последствии передал ФИО19у. Не помню, оставались они в гостинице или нет, но на утро ФИО19 вернулся к Ладе Приоре, которая стояла на том же самом месте, положил в бардачок полученные поддельные денежные знаки, затем встретились с Гариком, взяли билеты на автобус в <адрес>. По прибытию в <адрес>, ФИО13 и ФИО19 расстались, ФИО13 ушел в неизвестном нам направлении, ФИО19 приехал в УЭБ и ПК МВД России по РО, где я с представителями общественности ждали его. Представители общественности каждый раз были те же самые, что и в первый раз, сугубо из личного интереса. У меня были их номера телефонов, мы каждый раз созванивались, они прибывали в здание управления, в кабинет №, где у нас осуществлялась добровольная выдача данных купюр, составлялись акты добровольной выдачи. Фальшивые денежные знаки были хорошо упакованы в бумажный конверт, в последствии направленные на экспертизу. Общение с ФИО11 также продолжалось, по факту приобретения денежных знаков и также обсуждалась договоренность о приобретении поддельных денежных знаков в апреле 2014 года. 22 или ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 также прибыл в здание УЭБ и ПК МВД России по РО, ему были вручены 180000 рублей на проведение ОРМ «Проверочная закупка», в присутствии понятых, затем ФИО19 вышел из здания, отправился на автовокзал, сел в автобус вместе с Гариком и отправились они в Р.Дагестан, <адрес>. 23 или 24 апреля они встретились с ФИО11, ФИО19 передал деньги, они пару дней находились в городе, так как ФИО11 сообщил, что в настоящее время проблема с производством поддельных денежных знаков и он сможет их предоставить в июле. Об этом ФИО19 доложил мне, я принял решение, что денежные средства не стоит забирать, необходимо осуществить выезд обратно в <адрес> и вернуться туда в июле 2014 года. По приезду ФИО19 приехал в здание УЭП, мы составили акты о передаче денежных средств. 14 или ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 созвонился с ФИО11 (или ФИО11 позвонил ему, точно не помню, у него часто менялись номера телефонов), тот сказал что все нормально, можете приезжать. ФИО19 с Гариком снова отправились в <адрес>, Р.Дагестан. По приезду созвонились с ФИО11, встретились у концертного зала «Россия», там находился некий Оганнисян, который попадался в поле зрения УЭИ и ПК МВД России по РО, он был рядовым сбытчиком на территории <адрес> и <адрес>. Он находился в общении с ФИО11 при встрече с ФИО19ом, они пошли вокруг концертного зала «Россия», в результате общения ФИО11 передал 2 поддельных купюры, сказал что пока полностью отдать все не может и ФИО11 вернулся к Оганнисяну, передал ему какое-то количество купюр после чего они расстались. ФИО19 и ФИО13 приехали в гостиницу, все доложили мне, а УЭБ и ПК МВД России по РО и УЭБ и ПК МВД России по <адрес> было принято решение о задержании фигурантов на территории Республики Дагестан. Задержание проводилось по-моему ДД.ММ.ГГГГ. Задержаны были ФИО4, ФИО10, ФИО11 и ФИО5 (находился уже под стражей в <адрес>). На следующий день ФИО19 прибыл в <адрес>, где также в здании УЭБ мы составили акты о добровольной выдаче денежных средств (2 купюры номиналом 5000 рублей) и переданы в следствие для доказывания по уголовным делам, которые были ранее возбуждены. До задержания этой преступной группы они пытались установить откуда идут поддельные денежные знаки. Были адреса на территории <адрес>, Р.Дагестан. В процессе разработки, кто-то кому-то передал информацию и тот адрес, в котором должно было находиться оборудование, нашли после задержания у ФИО10 дома. Задержание данных фигурантов не проводилось сразу только потому, что не был установлен адрес где производились поддельные денежные знаки.

Роли были расставлены. ФИО11 – основной покупатель поддельных денежных знаков у ФИО10, ФИО10 – непосредственный хозяин оборудования, ФИО4 и ФИО5 сбытчики. Также впоследствии Оганнисян был задержан на территории <адрес> и осужден. Оганнисян также приобретал поддельные денежные знаки у ФИО11 и сбывал их на территории <адрес> и <адрес>. Также пояснил,что на сделанной записи все отражено, ФИО4 из перчаточного ящика автомобиля доставал черный полиэтиленовый пакет, который положил на стол и сам достал оттуда и отсчитал 5 купюр и отдал их ФИО19у. ФИО19, никуда не отходя, положил их в свой карман, что очень хорошо отражено на записи. Потом направился к зданию УЭБ, что от гостиницы примерно 250 метров.

- показаниями свидетеля ФИО15,допрошенного в ходе судебного разбирательствами 25.012016г. и оглашенные в судебном заседании, согласно которым его пригласил сотрудник полиции поучаствовать в оперативных действиях, он согласился. Ему пояснили,что будут производиться действия по закупке фальшивых денег. Вот первый раз они встретились, передавались деньги на закупку человеку в здании управления на <адрес>.Былд также второй представитель общественности. У управлении в кабинете находился сотрудник ФИО17, и человек, которому деньги передавались, имя его не помнит.Называли его данные, но он не помнит.Ему передали деньги, осматривали его, потом был составлен акт, что ему эти деньги передали.До того, как ему денежные средства были переданы, личный досмотр его проводился и машину его досматривали, это практически происходило все каждый раз.Он не помнит, сколько денег передавалось первый раз, второй раз, помнит, что была целая пачка денег. Все упаковывали, осматривали, все документировалось. Акты составлялись, он читал и все подписывал.Там было все отражено верно. Там еще потом было, что их вызвали, они приехали, человеку дали деньги и они ездили под Талер.Закупщик, сел в машину и поехал, они поехали за ним, они встали на другой стороне и им говорили смотреть за их действиями.Закупщик ФИО19 встретился с людьми, этих людей было примерно 4 человека, точно не помнит. Потом они разбежались и они сразу же поехали за закупщиком, и там уже выяснилось, что они деньгами обменялись.Закупщик всегда в поле их зрения находился. Он никуда не отлучался, никуда не уходил, они его все время видели. После того, как он вернулся, был опять проведен его личный досмотр.Он выдал все, все показал, что у него ничего нет. В его присутствии первый раз было все в июле 2013 года, а второй раз было в январе 2014 года, вот когда они к Талеру ездили. Потом было в феврале 2014 года и в апреле они встречались 2014 года, там еще что- то не получилось, где -то не закупили, что они потом еще в июне 2014 года встречались. Все это отражено в его показаниях, потому что это было все в тот момент, он думал, что на этом все и закончится. Эта информация была не важная для него, чтобы ее в голове держать. Все происходящее постоянно фиксировалось, он все читал. Пояснил,что помнит, что фальшивых денег было 100 штук, их выдавал человек котрый закупки проводил, а сначала ему были переданы нормальные деньги для закупки (т.23,л.д.206-210);

- показаниями свидетеля ФИО14,допрошенного в суде 25.01.2016г. и оглашенные в судебном заседании,согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он находился возле кафе «РИС», которое расположено на <адрес>, к нему подошел мужчина в гражданской форме одежды, представился сотрудником полиции, пояснил,что планируется проведение ОРМ, в которых нужно поучаствовать в качестве представителя общественности, он согласился.Был еще второй представитель общественности, фамилию и имя не помит| его.Их сотрудник провел в здание на третьем этаже на <адрес>, точный адрес не помнит. Он пригласил их в кабинет, представил им гражданина, фамилию его не помнит, что он будет выступать закупщиком в ОРМ, и ему будут передаваться денежные средства для реализации этих мероприятий, о чем составлялись акты, в которых они расписывались, с передаваемых денежных купюр снимались ксерокопии, приобщались к справке.Этот мужчина которому передавались денежные средства, как им пояснил сотрудник, он будет выступать в качестве закупщика при проведении ОРМ по закупке поддельных денежных знаков, ему для этих целей передавались деньги, о чем составлялся акт.Проводился его личный досмотр. С его согласия, досмотрели его, личные вещи, никаких при нем запрещенных предметом к гражданскому обороту и денежных средств обнаружен было.Денежные средства ему оперативный работник выдавал, на сколько он помнит, он их доставал из служебного сейфа, купюры были номиналом 5000 рублей, в каком количестве не помнит. Составлялся акт о том, что сотрудник передает денежные средства для проведения мероприятия, в котором он и второй представитель общественности расписывались.Далее эти денежные средства были переданы гражданину, который выступал в качестве закупщика в данном мероприятии, после этого оперативный работник попросил у них номера мобильных телефонов, сказал, что после проведения мероприятия он их пригласит для свидетельствования дальнейших событий.Насколько он помнит, закупщик передвигался на личном автомобиле отечественного производства, модель и гос. номер он не помнит.Этот автомобиль, на котором уехал закупщик, он досматривался перед тем, как тот уехал в присутствии оперативного работника, они спускались на парковку, которая находится рядом со зданием управления, в их присутствии проводился осмотр автомобиля, ничего запрещенного обнаружено не было. После чего закупщик уехал, а их оперативный работник предупредил, что по необходимости им позвонить для участия в дальнейших мероприятиях. Затем через некоторое время, на следующий день или через несколько дней, точно не помнит, позвонил сотрудник и попросил подъехать к зданию управления, где будет проводиться мероприятие по выдаче денежных знаков, о чем составлялся акт. Закупщик выдал 5 или 6 купюр номиналом 5000 рублей, которые со слов оперативного работника являлись поддельными и оперативный работник ФИО17 пояснил, что данные средства были приобретены закупщиком в ходе проведенных мероприятий, о чем был составлен акт, в котором они расписывались.Прошло много времени и он не помнит что пояснял закупщик у кого он приобретал их.Те купюры, которые были выданы закупщиком, осматривали, на внешний вид они немного отличались от настоящих, бумага немного другая, цветовые отличия были, я не специалист в этих делах, но внешние отличительные признаки были.Купюры оперативный работник положил в конверт, который был опечатан, был составлен акт, в котором они все расписались. В дальнейшем их опять оперативный работник пригласил в кабинет, где находился также этот гражданин, который ранее выступал в качестве закупщика, ему были переданы денежные средства, т.е. им оперативный работник пояснил, что их планируется использовать для проведения закупки поддельных денежных знаков, они ранее в аналогичном мероприятии участвовали уже, об этом составлен был акт, внесены были подписи, после чего, им оперативник сказал, что после успешной реализации мероприятия он их пригласит для дальнейшего участия. Через некоторое время он позвонил, сказал необходимо явиться и поучаствовать в мероприятии по выдаче денежных знаков, которые были приобретены закупщиком. Они все время находились вдвоем, все это делалось в их присутствии. В дальнейшем потом, на сколько он помнит в январе 2014 года, также позвонил оперативный работник, сказал, что планируется проведение мероприятий и также попросил приехать для участия в качестве представителя общественности. Они также прибыли в здание управления, в кабинете сотрудник выдал денежные купюры закупщику. Закупщик был тот же самый. Оперативник выдал купюры, с них снимались ксерокопии и приобщались к акту, сотрудник давал комментарии по всему процессу, он нюансов просто не помнит. После чего они также выходили на улицу, производили осмотр транспортного средства закупщика на предмет наличия у него купюр и других вещей, запрещенных в гражданском обороте. Ничего там обнаружено не было. После чего закупщик на своем автомобиле отправился на место предполагаемой встречи, для покупки денег. Они с оперативным работником, на его служебном автомобиле также проехали за ним. Встреча происходила в районе ТРЦ Талер в Ростове, мы находились в машине, закупщик встречался с 4 людьми. Встреча проходила рядом с Макдональдсом, возле ТРЦ Талер, мужчины общались, то, что он видел, они передавали там друг другу какие-то деньги.Они с оперативным сотрудником находились в его автомобиле и наблюдали, как проходила встреча. После этого, их оперативный работник привез обратно в здание управления, где в их присутствии, закупщик выдал ему поддельные купюры в каком количестве он точно не помню, помнит, что номиналом они были 5000 рублей. Эти денежные средства сотрудник положил в конверт, опечатал, о чем был составл акт, они в нем расписались. В дальнейшем, где- то через месяц-полтора, их пригласил сотрудник, сказал, что будет проводиться аналогичное мероприятие, они прибыли в здание управления, там уже присутствовал закупщик, который ранее участвовал в мероприятиях, ему также передавались денежные средства номиналом 5000 pyблей, с которых снимались ксерокопии, приобщались к акту. Сотрудник пояснял им, для каких целей эти деньги. Об этом был составлен акт и также проводился осмотр транспортного средства закупщика.Также закупщик показывал содержимое карманов, что при нем не было никаких посторонних предметов либо иных денежных средств, проводились мероприятия по ранее указанной схеме. Затем, насколько он помнит, весной 2014 года их снова пригласил сотрудник, сказал, что будут проводиться мероприятия, попросил поучаствовать в качестве представителей общественносл, там была ситуация, что сначала закупщик никаких денежных средств не выдавал, сославшись на то, что он находился в <адрес>, общался с некими лицами, которым он передал ранее выданные ему денежные средства для покупки поддельных денег. И они пояснили, что они смогут их передать позже. По его мнению в июле их снова пригласил оперативный сотрудник, там опять был закупщик и в ходе мероприятия он выдал две поддельные купюры номиналом по 5000 рублей.С его слов, он их приобрел у некого гражданина в <адрес>. Имя закупщика не помнит,фамилия ФИО19.Насколько он понял, и со слов оперативного работника, что ФИО19 поддерживал все контакт с одними и теми же людьми, возможно там люди менялись, но основные фигурировали одни и те же, с которыми он поддерживал контакт.Был ли на Талер кто-либо из подсудимых не может сказать.Сколько раз он видел ФИО19а, он вел себя спокойно, не было при нем никакого давления, принуждения со стороны оперативных сотрудников. Видно было, что он ничего не боялся и шел на это осознанно (т.23,л.д.199-206);

- показаниями эксперта ФИО20,оглашенными в судебном заседании,согласно которым ею на основании постановления старшего следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> майора юстиции ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ проведена криминалистическая экспертиза и составлено заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. На экспертизу следователем были предоставлены: принтер струйный EPSON WF-7015, самодельное нагревательное устройство, а также 227 поддельных денежных купюр достоинством по 5000 рублей каждая, не являющиеся продукцией фабрики Гознак. Следователем на разрешение эксперта были поставлены вопросы: использовался ли представленный на исследование принтер EPSON WF-7015 и самодельное нагревательное устройство для изготовления представленных на исследование денежных купюр. В ходе допроса был задан вопрос: Могли ли представленные на исследование денежные купюры достоинством 5000 рублей каждая в количестве 227 штук быть изготовлены на принтере EPSON WF-7015, который представлен для проведения экспертизы? Так ею так же проводилась экспертиза на основании постановления старшего следователя ФИО21 и составлено заключение № от ДД.ММ.ГГГГ, на проведение данной экспертизы были предъявлены 227 денежных купюр достоинством 5000 рублей каждая не являющиеся продукцией фабрики Гознак. При проведении экспертизы ею было установлено, что все представленные на исследование денежные купюры изготовлены с использованием струйной печати (основные изображения и фоновые сетки), представленный на экспертизу принтер EPSON WF-7015, является печатным устройством, при проведении экспертизы с использованием принтера были получены экспериментальные образцы, в результате изучения которых было установлено, что изображения полученные на принтере EPSON WF-7015 нанесены способом струйной печати. Таким образом представленные на исследование денежные купюры достоинством 5000 рублей каждая в количестве 227 штук, могли быть изготовлены с помощью представленного на исследования принтера EPSON WF-7015. Вместе с тем ответить категорично на данный вопрос не представилось возможным, так как, ни на представленных на исследование денежных купюрах, ни на экспериментальных образцах полученных на принтере EPSON WF-7015 не имеется частных признаков оставленных печатным устройством. Согласно вопросу: Могло ли представленное на исследование приспособление, представляющее собой деревянный брусок с двумя наклеенными отрезками полимерного материала красного цвета и деревянной линейки, представленное на экспертизу, быть использованным для изготовления 227 поддельных денежных знаков представленных на исследование? Согласно ответа при исследовании данного приспособления было установлено:

1) Что его размеры соответствуют размерам подлинного денежного билета Банка России достоинством 5000 рублей;

2) На отрезке из полимерного материала красного цвета имеются следы давления в виде отрезков, размеры которых соответствуют размерам участков защитной нити, подлинного денежного билета Банка России достоинством 5000 рублей, расположенных на оборотной стороне билета.

При изготовлении поддельных денежных билетов, для имитации защитной нити часто используется способ припрессовывания металлизированного материала (фольги). При этом на поддельном денежном билете образуются вдавленные следы, аналогичные следам обнаруженным на представленном устройстве. На основании изложенного можно сделать вывод, что данное устройство могло быть использованным для имитации защитной нити при изготовлении поддельных денежных билетов (т.13,л.д. 157-162).

Вина по эпизоду сбыта ФИО2 и членами руководимой им организованной преступной группы в том числе ФИО3 ФИО6 двухсот поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей каждый, имевшего место в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> подтверждается :

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за № о том, что сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> задокументирован факт сбыта неустановленными лицами ФИО6 ста поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей, которые согласно справки об исследовании ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ не являются продукцией фабрики Гознак (т.1,л.д. 182);

- актом досмотра, осмотра, фиксации номеров банкнот и передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в присутствии представителей общественности произведен личный досмотр ФИО6, в ходе которого у последнего денежных средств, поддельных банковских билетов ЦБ РФ, а так же предметов и веществ, запрещенных к гражданскому обороту не обнаружено, а так же осмотрены 36 денежных купюр достоинством 5000 рублей каждая на общую сумму 180000 рублей, со следующими сериями и номерами: №, которые переданы ФИО6 для проведения проверочной закупки поддельных денежных знаков 12.02.2014г.(т.1,л.д. 188-198);

- актом добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 в присутствии представителей общественности ФИО14 и ФИО15 добровольно выдал сто банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей каждый со следующими сериями и номерами: № и один банковский билет не имеющий серии и номера (т.1,л.д. 199-200);

- актом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено, что согласно достигнутой договоренности с ФИО2 встреча ФИО6 с ним должна состоятся с ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> целью покупки партии поддельных денежных знаков. Примерно в 17 час. 20 мин. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО6 вышел из здания УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> и направился в сторону Привокзальной площади. Примерно в 18 часов 00 минут ФИО6 прибыл к главному автовокзалу расположенному по адресу: <адрес> где встретился с неустановленным мужчиной по имени «ФИО13». В кассах автовокзала они приобрели два билета на автобус следующий в <адрес><адрес>. Примерно в 19 часов 29 минут они сели в автобус и последовали в <адрес>. Примерно в 15 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 и неустановленный мужчина по имени «ФИО13» прибыли на автовокзал <адрес>, после чего остановили такси и поехали в сторону <адрес>, где остановились у гостиницы Петровск «СВ» расположенной по адресу, <адрес> «Б». Примерно в 16 часов 00 минут ФИО6 и неустановленный мужчина по имени «ФИО13» зашли в гостиницу. Примерно в 18 часов 25 минут к гостинице Петровск «СВ» прибыл ФИО2 и зашел во гостиницу. Примерно через 5 минут из гостиницы вышли ФИО6, неустановленный мужчина по имени «ФИО13» и ФИО2, сели в такси и поехали в сторону <адрес>. У <адрес> они остановились и вышли из такси, после чего зашли в кафе «Гамбит». Примерно в 21 час 40 минут ФИО6, неустановленный мужчина по имени «ФИО13» и ФИО2 вышли из кафе, остановили такси и поехали в сторону <адрес>, где остановились у гостиницы Петровск «СВ», ФИО19 и неустановленный мужчина по имени «ФИО13» вышли из такси и зашли в гостиницу, а ФИО2 уехал. Примерно в 13 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ к гостинице Петровск «СВ» на такси подъехал ФИО2 и зашел в гостиницу. Примерно через 10 минут из гостиницы вышли ФИО6, неустановленный мужчина по имени «ФИО13» и ФИО2 и сели в ожидавшее их такси и поехали в сторону <адрес> в 14 часов 00 минут они прибыли к дому № по <адрес> и вышли из такси, после чего зашли в кафе «Фреска», где ФИО6 передал денежные средства на покупку подделок ФИО2 Примерно в 19 часов 46 минут ФИО2 вышел из кафе и на улице поприветствовал ФИО3, переговорив несколько минут ФИО2 передал ФИО3 денежные средства, после чего ФИО2 вернулся обратно в кафе, а ФИО3 уехал в сторону <адрес> в 20 часов 00 минут из кафе «Фреска» вышли ФИО6, неустановленный мужчина по имени «ФИО13», ФИО2 и неустановленное лицо по имени Абдул и пошли в сторону <адрес>. Примерно в 20 часов 30 минут они пришли к кафе «Bon Appetit» по адресу <адрес> зашли в него. Примерно в 20 часов 42 минуты ФИО2 вышел из кафе на улицу и стал чего-то ожидать. Через минуту к нему подъехал ФИО3 на автомобиле Лада Приора, черного цвета. ФИО2 и ФИО3 переговорили несколько минут, после чего ФИО3 из кармана куртки достал пачку денежных средств номиналом 5 000 руб. и передал их ФИО2, они попрощались. ФИО2 вернулся обратно в кафе а ФИО3 поехал в сторону <адрес>. Примерно в 21 час 35 минут ФИО6, ФИО2, неустановленные мужчины по имени «ФИО13» и Абдул вышли из кафе остановили такси и поехали в сторону <адрес> к 22 часов 05 минут они прибыли к гостинице Петровск «СВ» из автомобиля вышел ФИО6, ФИО2 и неустановленный мужчина по имени «ФИО13» зашли во внутрь и примерно через 5 минут вышел ФИО2, сел в такси где его ждал неустановленный мужчина по имени Абдул и они уехали. Примерно в 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 вышел из гостиницы и пошел в сторону <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут ФИО6 подошел к зданию № по проспекту Петра 1 и остановился у автомобиля Лада Приора, серебристого цвета без государственных номеров, сел в нее на водительское сидение и через несколько минут вышел и пошел обратно в гостиницу Петровск «СВ». Примерно в 12 часов 10 минут к гостинице Петровск СВ подъехало такси и из гостиницы вышел ФИО6 и неустановленный мужчина по имени «ФИО13», сев в такси они поехали в сторону <адрес>. По прибытию к дому № по <адрес> они вышли из такси и у кафе «MOZER» встретились с ФИО2, после чего зашли в кафе. Примерно в 17 часов 00 минут ФИО2, неустановленный мужчина по имени «ФИО13» и ФИО6 вышли из кафе «MOZER», сели в такси и поехали в сторону <адрес> в 17 часов 20 минут они прибыли к дому № по <адрес> вышли из такси и зашли в гостиничный комплекс «Верона» и поднялись на второй этаж в бильярдную. Около 18 часов 20 минут к зданию гостиничного комплекса «Верона» подъехал ФИО3 на автомобиле Лада Приора, черного цвета к нему вышел ФИО2, они переговорили несколько минут после чего ФИО2 передал ФИО22 денежные средства, ФИО3 сел в свой автомобиль и поехал в сторону пр. ФИО25, а ФИО2 вернулся обратно к ФИО6 и неустановленному мужчине по имени «ФИО13». Примерно в 18 часов 50 минут из гостиничного комплекса «Верона» вышел ФИО2 и на улице начал чего то ожидать, через несколько минут к нему подъехал ФИО3 на своем автомобиле, они вновь переговорили несколько минут и ФИО3 передал ФИО2 пачку денежных средств номиналом 5 тыс. руб., после чего ФИО2 вернулся к ФИО19у и неустановленному мужчине по имени «ФИО13», а ФИО3 уехал в сторону пр. ФИО25. Примерно в 21 час 20 минут ФИО2, ФИО6 и неустановленный мужчина по имени «ФИО13» зашли в один из номеров гостиничного комплекса «Верона» и остались там на ночь. Примерно в 9 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ из гостиничного комплекса «Верона» вышел ФИО6 остановил такси и поехал в сторону <адрес>о. В 10 часов 00 минут ФИО6 прибыл к дому № по <адрес>о и вышел из такси, после чего подошел к автомобилю Лада Приора серебристого цвета без государственных номеров которая находилась рядом с гостиницей «Лен-Лорд» и сел в нее на водительское место, через несколько минут он вышел из данного автомобиля и вернулся в такси и поехал в сторону <адрес> часов 10 минут ФИО6 прибыл к гостиничному комплексу «Верона» и зашел в него, через 20 минут он, ФИО2 и неустановленный мужчина по имени «ФИО13» вышли из гостиницы и попрощались. ФИО6 и неустановленный мужчина по имени «ФИО13» остановили такси и поехали в сторону главного автовокзала <адрес>, ФИО2 уехал в сторону пр. ФИО25. Примерно в 12 часов 30 минут ФИО6 и неустановленный мужчина по имени «ФИО13» прибыли к зданию автовокзала расположенного по <адрес>, зашли в здание купили два билета на автобус следующий в <адрес> и примерно в 16 часов 30 минут сели в автобус и последовали в <адрес>. Примерно в 9 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 и неустановленный мужчина по имени «ФИО13» прибыли в <адрес> на главный автовокзал, где неустановленный мужчина по имени «ФИО13» и ФИО6 попрощались. Неустановленный мужчина по имени «ФИО13» пошел в сторону <адрес>, а ФИО6 остановил такси и поехал в сторону <адрес>. В 10 часов 15 минут ФИО6 прибыл к зданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, где в кабинете № выдал полученные им у ФИО2 и ФИО3 100 (сто) купюр номиналом 5 000 руб. (т.1,л.д. 201-203);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в КУСП ДЧ МВД РД за № согласно которому сотрудниками УЭБ и ПК МВД по <адрес> задокументирован факт сбыта ФИО2- ФИО6 ста поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей, которые согласно справки об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ ЭКЦ МВД по РД и справки ЭКЦ МВД России № от ДД.ММ.ГГГГ не являются продукцией фабрики Гознак (т.6,л.д. 9);.

- актом осмотра, фиксации номеров и передачи предметов (денежных средств) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в присутствии представителей общественности, осмотрены и пересчитаны 36 банковских билетов Банка России достоинством 5000 рублей каждый на общую сумму 180000 рублей, со следующими сериями и номерами: №, предназначенные для вручения ФИО6 на приобретение поддельных банковских билетов Банка России достоинством 5000 рублей (т.6,л.д. 19-25);

- актом досмотра автомобиля перед проведением оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии представителей общественности осмотрен автомобиль Лада Приора серебристого цвета, без государственного номера, припаркованный возле <адрес>о в <адрес>, в ходе проведенного осмотра в указанном автомобиле денежные средства, поддельные банковские билеты, запрещенные к свободному обороту предметы и вещества в данном автомобиле не обнаружены. Так же в ходе данного досмотра в бардачок указанного автомобиля помещены 36 банковских билетов Банка России достоинством 5000 рублей каждый на общую сумму 180000 рублей со следующими сериями и номерами: №т.6,л.д. 26-27);

- актом досмотра автомобиля после проведения оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль Лада Приора серебристого цвета без государственных номеров, припаркованный возле <адрес>о в <адрес>, в ходе проведенного досмотра в присутствии представителей общественности в бардачке автомобиля обнаружены и изъяты сто банковских билетов Банка России достоинством 5000 рублей каждый со следующими сериями и номерами: № и один банковский билет, не имеющий серии и номера (т.6,л.д. 28-29);

- актом результатов оперативно-розыскной деятельности (проверочной закупки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из поступившей информации о достигнутой договоренности с ФИО2 встреча ФИО6 с ним должна состоятся в <адрес> для покупки партии поддельных денежных знаков. С целью не расшифровки внедренного лица передача денежных средств для закупки должна состояться в обусловленном месте, а именно в автомобиле Лада Приора, без государственных номеров, серебристого цвета находящейся в <адрес>, 16 у гостиницы «Лен-Лорд» и выдача подделок должна состояться также. ДД.ММ.ГГГГ с 08 часов 00 минут до 08 часов 30 минут в кабинете № в здании УЭБ и ПК МВД по РД, расположенном по адресу: г. <адрес> в присутствии представителей общественности, проведен осмотр и фиксация номеров денежных средств в сумме 180000 рублей, предназначенных для проведения ОРМ «Проверочная закупка», составлен акт осмотра, фиксации номеров и передачи предметов (денежных средств). ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 00 минут до 09 часов 20 минут с участием представителей общественности проведен досмотр автомобиля Лада-Приора без государственных номеров серебристого цвета, припаркованного возле гостиницы «Лен-Лорд» по адресу: г. <адрес> Петра 1-го, 16, в ходе которого в указанном автомобиле, денежные средства и иные предметы, запрещенные к свободному обороту, не обнаружены. При проведении досмотра автомобиля в бардачок находящийся в салоне автомобиля помещены подлинные 36 денежных купюр достоинством 5000 рублей каждый на общую сумму 180000 рублей. После чего, двери автомобиля были закрыты, при этом замки на дверях автомобиля не запирались.ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 20 минут до 10 часов 00 минут к вышеуказанному автомобилю, ни какие лица не подходили. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут к вышеуказанному автомобилю подошел мужчина - ФИО6, который открыл водительскую дверь автомобиля и сел на водительское сиденье, затем ФИО6 наклонился к бардачку в салоне автомобиля и достал из него денежные средства в сумме 180000 рублей. После этого ФИО6 вышел из автомобиля и направился в сторону гостиницы «Петровск СВ». С ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 20 минут до 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществлялось наблюдение за вышеуказанным автомобилем, к которому посторонние лица не подходили. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут к автомобилю Лада Приора без государственных номеров серебристого цвета, припаркованному воле здания гостиницы «Лен-Лорд» по адресу: <адрес>о, 16, подошел ФИО6, открыл водительскую дверь автомобиля и сел на водительское сиденье. Затем он наклонился к бардачку в салоне автомобиле и что-то положил в бардачок.ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 02 минуты ФИО23 вышел из автомобиля и направился пешком по <адрес>о в сторону гостиницы «Петровск СВ» после чего скрылся из вида. ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 05 минут до 10 часов 40 минут с участием представителей общественности проведен досмотр автомобиля Лада Приора без государственных номеров серебристого цвета, припаркованного возле гостиницы «Лен-Лорд», по адресу: <адрес>о, 16 в ходе которого обнаружены и изъяты 100 предположительно поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей каждая (т.6,л.д. 30-31);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО2, по адресу: <адрес>, в ходе которого был изъят мобильный телефон « PHILIPS» модель «Xenium», в черном пластиковом корпусе IMEI №, №, с сим-картой «Мегафон» № и второй сим-картой «Билайн» без идентификационного номера (т.4,л.д. 23-27);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ мобильного телефона « PHILIPS» модель «Xenium», в черном пластиковом корпусе IMEI №, №, с сим-картой «Мегафон» № и второй сим-картой «Билайн» без идентификационного номера, в памяти записной книжки которого обнаружены следующие записи: - «АТАй-04» - №, то есть телефонный номер, которым пользовался ФИО3(т.4,л.д. 28-33);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, а именно указанных предметов (т.4,л.д. 34-36);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО3, по адресу: <адрес>, дом без номера, предположительно №, с координатами 42 градуса 59 минут 715 секунд северной широты, 47 градусов 24 минуты 528 секунд восточной долготы, в ходе которого были изъяты: листы пергаментной бумаги желтого цвета в количестве 124 штук, рулон фольги «ASTROLL» шириной 220 мм, снабженной покрытиями серебристого цвета (с внешней стороны) и желтого (с внутренней стороны) цветов, рулон фольги, шириной 147 мм, снабженной покрытиями серебристого (с внешней стороны) и желтого (с внутренней стороны) цветов; рулон фольги, шириной 71 мм, снабженной покрытиями серебристого (с внешней стороны) и желтого (с внутренней стороны) цветов; рулон фольги, шириной 68 мм, снабженной покрытиями серебристого (с внешней стороны) и белого (с внутренней стороны) цветов; рулон фольги, шириной 20 мм, снабженной покрытиями серебристого (с внешней стороны) и белого (с внутренней стороны) цветов; инфракрасный детектор в пластиковом корпусе серого цвета DORS 1000, с электрическим шнуром; картонный коробок синего цвета, прямоугольной формы, на котором имеются надписи «СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧИ ЧЕРНИЛ; EPSON CISS-SX525»; одна пара полиэтиленовых прозрачных перчаток; пластиковая бутылка емкостью 100 мл, с черной жидкостью, на бутылке имеется бумажная этикетка с надписями – PREMIUM INK InkTec for use witch Epson T0601/T0611/T0621/T0631 Pigment BLACK»; пластиковая бутылка емкостью 100 мл, с желтой жидкостью, на бутылке имеется бумажная этикетка с надписями – PREMIUM INK InkTec for use witch Epson T0604/T0614/T0634 Pigment YELLOW»; пластиковая бутылка емкостью 100 мл, в которой жидкость отсутствует, однако на внутренней поверхности видно, что в бутылке находилась желтая жидкость, на бутылке имеется бумажная этикетка с надписями – PREMIUM INK InkTec for use witch Epson T0604/T0614/T0634 Pigment YELLOW»; пластиковая бутылка емкостью 100 мл, в которой жидкость отсутствует, однако на внутренней поверхности видно, что в бутылке находилась пурпурная жидкость, на бутылке имеется бумажная этикетка с надписями – PREMIUM INK InkTec for use witch Epson T0603/T0613/T0633 Pigment MAGENTA»; пластиковая бутылка емкостью 100 мл, в которой находится пурпурная жидкость, на бутылке имеется бумажная этикетка с надписями – PREMIUM INK InkTec for use witch Epson T0603/T0613/T0633 Pigment MAGENTA»; пластиковая бутылка емкостью 100 мл, в которой жидкость отсутствует, однако на внутренней поверхности видно, что в бутылке находилась черная жидкость, на бутылке имеется бумажная этикетка с надписями – PREMIUM INK InkTec for use witch Epson T0601/T0611/T0621/T0631 Pigment BLACK»; пластиковая бутылка емкостью 100 мл, в которой находится синяя жидкость, на бутылке имеется бумажная этикетка с надписями – PREMIUM INK InkTec for use witch Epson T0602/T0612/T0632 Pigment CYAN»; четыре воронки пластиковых, одна из воронок на внутренних поверхностях имеет следы краски пурпурного цвета; три воздушных фильтра, один из которых на внутренних поверхностях имеет следы краски синего цвета; картридж для принтера из пластика серого цвета, который оклеен этикеткой с надписями: EPSON T1291 BLACK; картридж для принтера из пластика серого цвета, который оклеен этикеткой с надписями: EPSON T1292 CYAN; картридж для принтера из пластика серого цвета, который оклеен этикеткой с надписями: EPSON T1294 YELLOW; картридж для принтера из пластика серого цвета, который оклеен этикеткой с надписями: EPSON T1293 MAGENTA; пластиковая крышка прямоугольной формы темно-серого цвета, на наружной части которой имеется печатный текст EPSON; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на листе белой бумаги размерами 210 Х 137 мм, согласно которого Поставщик ИП ФИО24 зарегистрированный по адресу: Дагестан респ. Махачкала г., ФИО25 пр-т, <адрес>, продал 4 банки чернил Epson, СНПЧ EPSON, оказал услугу по установке СНПЧ на общую сумму 1700 рублей; инструкция на 1 листе бумаги по установке СНПЧ CISS-522, CISS-SX525; 10 DVD дисков в пластиковых упаковках, на которых содержатся программы по редактированию фотографических снимков на персональном компьютере, а так же программы, обучающие практическому использованию графических редакторов на персональном компьютере; 12 листов бумаги бледно-желтого цвета и три фрагмента листов бумаги белого цвета; самодельное механическое нагревательное устройство с электрическим шнуром; бутылка, объемом 100 мл, с пастой колером бирюзового цвета, фирмы «ТЕКС», которая на 3/4 заполнена жидкостью зеленого цвета; пластиковая бутылка емкостью 100 мл, в которой находятся остатки синей жидкости, на бутылке имеется бумажная этикетка с надписями – PREMIUM INK InkTec for use witch Epson T0602/T0612/T0632 Pigment CYAN»; система непрерывной подачи чернил, состоящая из четырех емкостей из пластикового материала, соединенных в одно целое, на каждой емкости имеются надписи: CYAN, в емкости находится жидкость синего цвета, YELLOW, в емкости находится жидкость желтого цвета, MAGENTA, в емкости находится жидкость красного цвета, BLACK, в емкости находится жидкость черного цвета; принтер EPSON WF-7015, MODEL B511A, SERIAL NO * NL2Y005610» в корпусе черного цвета, с одним электрическим шнуром и одним соединительным шнуром; следы рук на четыре отрезка светлой дактилоскопической пленки (т.5,л.д. 69-73);

- протокол осмотра указанных предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого указанные предметы осмотрены (т.5,л.д. 74-83);

- протоколом осмотра предметов от 08.0.2015, в ходе которого осмотрен принтер EPSON WF-7015, MODEL B511A, SERIAL NO * NL2Y005610» в корпусе черного цвета, с одним электрическим шнуром и одним соединительным шнуром (т.5,л.д. 84-86);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому указанные предметы признаны вещественным доказательством(т.5,л.д. 87-92);.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены сто банковских билетов Банка России достоинством 5000 рублей каждый, со следующими сериями и номерами: № и один банковский билет не имеющий серии и номера (т.5,л.д. 174-211);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признаны вещественным доказательством и приобщены сто указанных банковских билетов Банка России достоинством 5000 рублей каждый (т.5,л.д. 212-216);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены банковские билеты Банка России достоинством 5000 рублей, в количестве 100 штук, со следующими сериями и номерами: № и один банковский билет, не имеющий серии и номера (т.6,л.д. 107-147);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, а именно указанных банковских билетов Банка России достоинством 5000 рублей, в количестве 100 штук (т.6,л.д. 148-152);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены два CD-R диска с номерами 2/1919 и 2/1938, содержащие идентичные по своему содержанию аудиофайлы телефонных переговоров между членами организованной преступной группы созданной и руководимой ФИО2, ФИО3 и иными неустановленными лицами,согласно которому из телефонных переговоров между ФИО3 и неустановленным мужчиной,а также ФИО3 и ФИО2,которые использовали в разговоре кодовые слова «мед,носки»,однако усматривается,что речь идет о встрече с людьми из другого города, а также о денежных расчетах между ФИО3 и неустановленным мужчиной. ФИО3 спрашивает у неустановленного мужчины «…Там насколько нормально все это.. . краска нормальная была вообще?»,сообщает,что из-за краски он заболел.« …сидит в Буйнакске,пока лаборатория не закрылась».Неустановленный мужчина сообщает,что «…московские еще просят «50». «50» отправили они, «50» еще просят».В разговоре часто употребляется «..Вот эти «ростовские», плохие».Неустановленный мужчина сообщает ФИО3,что надо взять «170».ФИО3 созванивается с ФИО2 и договариваются о встрече на мойке.

Согласно файла с наименованием - <данные изъяты> содержится аудиозапись продолжительностью 44 секунда, разговора между ФИО3 и неустановленным мужчиной по имени Слава.Из разговора неустановленный мужчина по имени Слава сообщает ФИО3, что деньги готовы можно приехать.

Осмотром файла с наименованием - «<данные изъяты> установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 44 секунда, разговора между ФИО3 и неустановленным мужчиной по имени Слава:

Осмотром файла с наименованием - <данные изъяты> установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 02 минуты 16 секунд, разговора между ФИО3 и ФИО2,ФИО3 спрашивает насчет «футболок»,что ему нужно где-то 40 штук. 40 пар.. . штук надо взять,ФИО2 сообщает,что «… можем с тобой с этими проскочить, сразу деньги возьмем, приедем.. . в Буйнакск».

Осмотром файла с наименованием - <данные изъяты> установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 41 секунда, разговора между ФИО3 и неустановленным мужчиной по имени Слава.ФИО3 сообщает,что вопрос решен,но «заранее копейку надо взять».

Осмотром файла с наименованием - <данные изъяты> установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 34 секунды, разговора между ФИО3 и ФИО2 ФИО10 сообщает ФИО11,что «…завтра они приедут с деньгами» и он лучше с деньгами к нему подъедет.

Осмотром файла с наименованием - <данные изъяты> установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 04 минуты 44 секунды, разговора между ФИО3 и неустановленным мужчиной по имени Слава, который сообщает ФИО10,что на 40 штук есть там они. « Я могу им сказать, они привезут деньги. Пока ты приедешь, деньги будут готовы».

Осмотром файла с наименованием - <данные изъяты> установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 02 минуты 33 секунды, разговора между ФИО3 и неустановленным мужчиной по имени Слава,который сообщает,что встречался с «московскими.Отдал им то, что нужно отдать.. . посмотреть.

Осмотром файла с наименованием - <данные изъяты> установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 01 минута 13 секунд, разговора между ФИО3 и неустановленным мужчиной,который используя кодовые слова, которым подменяется истинное значение фраз и слов, сообщает ФИО10, что «ботинки» были по 75-ть рублей? «…Утром, которые ты говорил. Мне десять ботинков надо срочно им же.Также сообщает,что «… мы люди серьезные, мы хотели крупно заниматься этим делом, о котором мы вчера не успели там разговаривать. Я хотел крупно заниматься этим делом. Есть люди, которые просят, надежные люди».ФИО3 сообщает « Вот это большие размеры у них, а маленькие размеры тоже могут, но они еще не начали, не делают их.Если заказ будет, если, например, приедете, поговорите, закажем, они могут сделать, конечно. Я даже могу свести с людьми, которые непосредственно делают, и может с ними договориться.Неустановленный мужчина «… Нет, нам эти люди не нужны, понимаешь. Нам нужен ты. Чтобы ты свое дело делал, чтобы мы могли, свое дело делать и чтобы надежно было между нами это дело».

Осмотром файла с наименованием - «<данные изъяты> установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 01 минута 44 секунды, разговора между ФИО3 и ФИО2.ФИО10 сообщает,что товар сегодня по-любому будет. Товар готов. Просто, чтобы он приехал сюда.

Осмотром файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 01 минута 51 секунда, разговора между ФИО3 и ФИО2 ФИО2 сообщает «…Этот другой тоже мне из ФИО26 звонит. Я ему даже говорю: «Уже некоторые деньги забрали обратно». Там еще один на одну должен был давать мне. Я ему говорю: «Он обратно забрал». «Подожди, подожди, я еду». Что за спешка?, - говорит».

Осмотром файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 01 минута 33 секунды, разговора между ФИО3 и неустановленным мужчиной:ФИО3 сообщает «…Я понимаю, честно говоря. Они тоже чувствуют, что виноваты они. Не сказали правду, что издалека, это Агусский /?/ район, это Баку, можно сказать. Три, четыре часа надо ж ехать. Я думал, где-то здесь рядом, <адрес>. Разберемся по-любому. Сейчас уже, что делать? Деньги у них…».

Осмотром файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 59 секунд, разговора между ФИО3 и неустановленным мужчиной.ФИО10 сообщает,что ждут каких-то людей.

Осмотром файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 02 минуты 32 секунды, разговора между ФИО3 и неустановленным мужчиной:разговор идет о том,что «…Одну не додали, пересчитали три раза. Одну добавили. Там двадцать пять. Двадцать шесть должно было…».

Осмотром файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 01 минута 49 секунд, разговора между ФИО3 и ФИО2 ФИО3 просит ФИО11 «… джинсы, футболки, которые у тебя были. Двадцать штук к себе забери, я приеду через час.ФИО2 - Там как? Как раньше, поштучно?».

Осмотром файла с наименованием - <данные изъяты>» установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 01 минута 14 секунд, разговора между ФИО3 и ФИО2 ФИО10 сообщает ФИО11,чтобы тот «… эти двадцать штук возьми к себе, я приеду заберу.Подготовь, к себе забери,я приеду рассчитаюсь».

Осмотром файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 40 секунд, разговора между ФИО3 и неустановленным мужчиной.ФИО10 интересуется в руках ли деньги,на что неустановленный мужчина сообщает,что взял из дома десять, «…я же не знал. Ты же сказал, что десять. Если бы ты сказал, что двадцать, я взял бы двадцать.

Осмотром файла с наименованием - <данные изъяты>» установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 59 секунд, разговора между ФИО3 и неустановленным мужчиной,который сообщает,что разговаривал женщиной на базаре, и она пообещала в случае необходимости привезти «футболки»,ФИО10 сообщает «…Вроде бы там «Они говорят, что надо было, образцы отправить». И на днях будет ответ. Если надо будет, то позвонят. Я завтра хочу выехать в Астрахань тоже, если что я дам тебе знать».

Осмотром файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 02 минуты 01 секунда, разговора между неустановленным мужчиной и ФИО3 Неустановленный мужчина сообщает,что «… Срочно нужно пять покрышек. На два дня. Через два дня уже пойдет процесс».ФИО10 сообщает, что скорее всего нет варианта,сооюбщает,что узнает.

Осмотром файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 02 минуты 04 секунды, разговора между неустановленным мужчиной, использующим № и ФИО3 Неустановленный мужчина сообщает «…Деньги привезут, я наберу тебя. Я там, с другого места у меня там было. Раньше у меня было. Так, вообще я удивился.ФИО3 - В смысле качество?Неустановленный мужчина - Да.ФИО3 - Хорошее?Неустановленный мужчина -Да.ФИО3 - Я хотел бы увидеть.Неустановленный мужчина - То, что у тебя, вообще.ФИО3 - Вот то, что у тебя есть, показать можешь?Неустановленный мужчина - Вот то, что у них, надо пойти взять, показать, да?ФИО3 - Ну, возьми, я приеду, посмотрю».

Осмотром файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 24 секунды, разговора между ФИО2 и ФИО3 ФИО11 «…63 здесь, я думал, что не правильно посчитал. Давай сделаем так, давай я эту то же заберу сейчас и сейчас говорю человеку, деньги закинет на карточку и завтра полностью деньги за эти тоже.ФИО3 - Хорошо. Там точно нету, ты сам посчитал?ФИО2 - Да, сам поднялся, посчитал, 63 здесь.ФИО3 -Ты все забираешь, округляешь, получается?ФИО2 - Да, человеку позвонил, на карточку деньги закинет или вечером или завтра деньги я тебе дам».

Осмотром файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 08 минут 02 секунды, разговора между ФИО2 и неустановленным мужчиной: ФИО2 рассказывает, как они его оставили в гостинице и уехали. На телефон, не отвечают.Неустановленный мужчина спрашивает,что им эти двести штук перечислили, да ?ФИО11 интересуется кто ему такое сказа.Неустановленный мужчина говорит,что ему Герам говорил, вот они, вот это отдают им, вот то, что отдали, понял и они дают «бабки», что бы Герам себе взял, Герам типа у них в долг берет.ФИО2 «… Да нет, они одну такую беспонтовую взяли за 60 и все».ФИО2 «… им еще один взяли, что-то там, я не понял, денег у них не было, они как говорили мне, денег не было и еще 13 тысяч рублей должны остались.».Далее ФИО2 рассказывает и обсуждает, как они ушли из гостиницы, а его оставили в гостинице.Неустановленный мужчина «… Они им говорили, то, что по 150, по-моему, они берут».ФИО2 сообщает,что они (речь идет о других лицах) ушли из гостиницы, говорили, что денег нету. Они в Бинго зашли, там, где-то минимум по 30-40 тысяч «просадили»., мне говорили денег нет.Неустановленный мужчина сообщает,что ему сообщил Овик,что они в золотой шар зашли вместе с ним и там по 20 тысяч оставили.ФИО11 поясняет, что 15 тысяч всего.Неустановленный мужчина выясняет у ФИО11 «…Я понял, тебе же «сотку» дали первый раз, полтинник они проиграли, 15 проиграли, 20 покушали, суть в том, что они у них взяли 300 штук и отдали им за 120 штук, сколько там получается 180, со ста восьмидесяти они тебе 40 штук отдали, сколько там получается 140, и вот 140 на карман, то же кинули и поехали дальше в бинго играть в Ростов.ФИО11 объясняет,что его оставили, сказали 30 минут подожди, уехали, по телефону говорят, что они в Дербенте».ФИО11 интересуется у неустановленного мужчины, когда он будет ехать в Ростов.

Осмотром файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 24 секунды, разговора между ФИО2 и неустановленным мужчиной.ФИО11 просит неустановленного мужчину узнать Герам и Овик в Ростове или нет. Неустановленный мужчина сообщает,что «…пацан вчера был там на Днепровском, сказал что они уехали, куда-то далеко, далеко не знает куда.ФИО2 сообщает,что вчера они обратно поехали.Они телефон не поднимают, только пишут, говорят мы здесь, но я сто процентов знаю, что они уехали»,что они в Ростове.ФИО2 – Я им звоню, они телефон не поднимают и сообщает, что Герам и Овик бросили его в гостинице, хотя обещали вернуться в течение получаса. Герам и Овик должны были пацану 13 тысяч, не отдали их, ссылаясь, что денег нет. Обещали перечислить на карту. Но в то, же время сами были в Бинго, где проиграли по 40 тысяч каждый.Далее разговор идет о деньгах.ФИО11 говорит : «… Мне вообще они дали,… сколько… за две… пачки взять вот это…. П-ны (??) взяли (?). Сколько там… Сто сорок пять тысяч рублей, в общем».ФИО2 сообщает,что дальше будет с ними жестко вообще. В Ростов приехал из-за них. На два дня, сказали, приезжай, чтоб эту суету сделать. Месяц там ждал,.. .тянули. Которые должны были деньги......лохотрон. Кроме как проблемы, от них никакой пользы нет мне».Неустановленный мужчина - Ты с Магой вообще не общаешься? Может они с ним вместе?ФИО2 - С ним...у Маги ничего нет. Откуда у Маги?! У Маги, откуда вещи?! Они в Ростове, я тебе говорю. Крысиные.. .. мне сказали, через 30 минут вернемся, пацанам эти вещи отдадим. Я же знаю, они сумки, все забрали. За 13 тысяч так поступать?! Целый день звоню, телефон не берут. Потом к вечеру звонил, и сказал, что по дороге в Ростов».

Осмотром файла с наименованием - <данные изъяты> установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 02 минуты 52 секунды, разговора между ФИО2 и неустановленным мужчиной по имени Герам.ФИО11 интересуется «… Что вы делаете, я вообще не понял. Меня в гостинице кинули Неустановленный мужчина по имени Герам « Нет, мы поехали в Дербент, оттуда в Ставрополь с этими пацанами. Понял? Они свои движения...».ФИО2 выражает недовольство, что его кинули в гостинице, и кормили обещаниями приехать через час, полтора, и не поднимали трубку.Неустановленный мужчина по имени Герам - Скинь мне номер карточки.ФИО2 - Я же кинул Овику вчера-позавчера еще.Неустановленный мужчина по имени Герам - Все, я сейчас закину деньги».

Осмотром файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 58 секунд, разговора между ФИО2 и неустановленным мужчиной по имени Герам.Неустановленный мужчина по имени Герам сообщает,что подъезжаю к банку и кидает деньги, минут через 20 самое большое.

Осмотром файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 03 минуты 46 секунд, разговора между ФИО2 и неустановленным мужчиной.ФИО11 интересуется когда ему звонил Мага.Неустановленный мужчина сообщает,что давно.ФИО11 выясняет, что тот говорил,что вчера звонил.Неустановленный мужчина интересуется Может у него какой канал есть. Может, мутит что-то с ними...ФИО11 отвечает, чт о нет.Неустановленный мужчина интересуется по 25-30 штук может ли он отправить,... если деньги на счет кидать ему.ФИО2 отвечает,что можно, почему нет.ФИО2 сообщает,если кто-то заберет здесь, а так, отправлять он не будет.Неустановленный мужчина интересутся автобусом нельзя?ФИО2 сообщает,что если отправлять, по два рубля.ФИО2, спрашивает если есть человек, пусть придет, заберет.

Осмотром файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 35 секунд, разговора между ФИО2 и и неустановленным мужчиной по имени Герам. Неустановленный мужчина по имени Герам сообщает,что « сейчас на карточку перекинем и через карточку тебе».

Осмотром файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 02 минуты 10 секунд, разговора между ФИО2 и неустановленным мужчиной по имени Герам. Неустановленный мужчина по имени Герам сообщает,что «…там ровно 10, трешку завтра кину братан».Неустановленный мужчина по имени Герам сообщает «… завтра вечером там будем, ночью короче там будем, если даже ночью будем, тебя тревожить не будем. Мы зайдем в гостиницу, утром ты встанешь».

Осмотром файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 06 минут 20 секунд, разговора между ФИО2 и неустановленным мужчиной,который просит ФИО11 сперва надо одну штуку показать. ФИО11,сообщает,что нет.. У него надо взять ее. Не то, что взять, ее надо купить у него. За одну эту вещь суету делать..... Не будет он этого делать.»…Когда у меня лежат, я здесь проблемы не делаю. А они за одну вещь знаешь, какую проблему делают? Если только какой-то клиент будет, покупать будет, оттуда оставить одну можно. А так … не знаю».ФИО2 сообщает,что сам говорит ему, полтора. Если у него по полторы взять и им еще отдавать... Что там? Ничего не остается.

Осмотром файла с наименованием <данные изъяты> установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 03 минуты 47 секунд, разговора между ФИО2 и неустановленным мужчиной по имени Герам.Происходит конфликтный разговор между ФИО2 и ФИО27 о том, что ФИО2 на карточку не получил деньги, которые должен был перевести Герам. Герам утверждает, что деньги перевел, ФИО2 утверждает, что деньги не поступили. Договорились, что Герам проверит и перезвонит ФИО2 через 10 минут.

Осмотром файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 24 секунды, разговора между ФИО2 и неустановленным мужчиной по имени Герам. Происходит конфликтный разговор между ФИО2 и ФИО27 о том, что ФИО2 на карточку не получил деньги, которые должен был перевести Герам. Договорились, что Герам ещё раз уточнит и перезвонит ФИО2

Осмотром файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 01 минута 36 секунд, разговора между ФИО2 и неустановленным мужчиной по имени Герам.Происходит конфликтный разговор между ФИО2 и ФИО27 о том, что ФИО2 на карточку не получил деньги, которые должен был перевести Герам. Герам утверждает, что деньги перевел, ФИО2 утверждает, что деньги не поступили. Договорились, что Герам перезвонит.

Осмотром файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в нем содержится аудиозапись продолжительностью 01 минута 11 секунд, разговора между ФИО2 и неустановленным мужчиной по имени Герам.ФИО11 интересуется куда едет Герам.Тот сообщает, что завтра в Махачкалу,ФИО11 не верит.ФИО11 сообщает,что ни рубля,ни чего нет.Говорит,главное деньги привезите.Неустановленный мужчина по имени Герам – «…Да, деньги мешками едем» (т.11,л.д. 31-87);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ – аудиозаписей телефонных переговоров членов организованной преступной группы, руководимой ФИО2, а так же самого ФИО2, содержащиеся на двух CD-R дисках №, № (т.11,л.д. 88-90);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - DVD-диска, представленного Ростовским филиалом ОАО «Вымпелком» со сведениями о телефонных соединениях абонентов оператора мобильной связи «Билайн», а именно: №

В ходе осмотра файла с наименованием - «Тихонов дет.№» установлено, что в файле имеется 1 434 записей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данным телефонным номером № пользовался ФИО2.

Среди вышеуказанных записей имеется 17 записей о телефонных соединениях между ФИО2, который пользовался мобильным телефоном № и ФИО3, который пользовался мобильным телефоном с №, в том числе:ДД.ММ.ГГГГ

Среди вышеуказанных записей имеются 4 записи о телефонных соединениях между неустановленным лицом, использовавшим телефон с № и ФИО4, который пользовался телефоном с № в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 2 записи о телефонных соединениях между неустановленным лицом, использовавшим телефон с № и ФИО4, который пользовался телефоном с № - ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 8 записей о телефонных соединениях между неустановленным лицом, использовавшим телефон с № и ФИО4, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 36 записей о телефонных соединениях между неустановленным лицом, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 3 записи о телефонных соединениях между неустановленным лицом, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 4 записи о телефонных соединениях между неустановленным лицом, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № – ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеется 21 запись о телефонных соединениях между неустановленным лицом, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 3 записи о телефонных соединениях между неустановленным лицом, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 11 записей о телефонных соединениях между неустановленным лицом, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № № – ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 8 записей о телефонных соединениях между неустановленным лицом, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 28 записей о телефонных соединениях между неустановленным лицом, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 46 записей о телефонных соединениях между неустановленным лицом, использовавшим телефон с № и Саитбеговым З. Магомедовичем, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеется 32 записи о телефонных соединениях между неустановленным лицом, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе:ДД.ММ.ГГГГ.,

Среди вышеуказанных записей имеются 4 записи о телефонных соединениях между неустановленным лицом, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 13 записей о телефонных соединениях между неустановленным лицом, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 59 записей о телефонных соединениях между неустановленным лицом, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 38 записей о телефонных соединениях между неустановленным лицом, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 19 записей о телефонных соединениях между неустановленным лицом, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в файле имеется 734 записей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данным телефонным номером № пользовался ФИО4.

Среди вышеуказанных записей имеются 88 записей о телефонных соединениях между ФИО28, использовавшим телефон с № и ФИО5, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 20 записей о телефонных соединениях между ФИО28, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в имеется 30 747 записи за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данным телефонным номером № пользовалось неустановленное лицо.

Среди вышеуказанных записей имеются 90 записей о телефонных соединениях между неустановленным лицом, использовавшим телефон с № и ФИО5, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ;

В ходе осмотра файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в файле имеется 2 212 записи за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данным телефонным номером № пользовался ФИО4.

Среди вышеуказанных записей имеются 3 записи о телефонных соединениях между ФИО4, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № - ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 37 записей о телефонных соединениях между ФИО4, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеется 1 запись о телефонном соединении между ФИО4, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № - ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 11 записей о телефонных соединениях между ФИО4, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 5 записей о телефонных соединениях между ФИО4, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в файле имеется 6 263 записи за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данным телефонным номером № пользовался ФИО2.

Среди вышеуказанных записей имеются 13 записей о телефонных соединениях между ФИО2, использовавшим телефон с № и ФИО4, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 282 записи о телефонных соединениях между ФИО2, использовавшим телефон с № и ФИО4, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 17 записей о телефонных соединениях между ФИО2, использовавшим телефон с № и ФИО4, который пользовался телефоном с № № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеется 1 запись о телефонном соединении между ФИО2, использовавшим телефон с № и ФИО4, который пользовался телефоном с № – ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 12 записей о телефонных соединениях между ФИО2, использовавшим телефон с № и ФИО5, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

3 записи о телефонных соединениях между неустановленным лицом, использовавшим телефон с № и ФИО4, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра файла с наименованием - «<данные изъяты> установлено, что в файле имеется 4 324 записи за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данным телефонным номером № пользовался ФИО4.

Среди вышеуказанных записей имеется 41 запись о телефонных соединениях между ФИО4, использовавшим телефон с № и ФИО5, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 18 записей о телефонных соединениях между ФИО4, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 19 записей о телефонных соединениях между ФИО4, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 9 записей о телефонных соединениях между ФИО4, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 27 записей о телефонных соединениях между ФИО4, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в файле имеется 289 записей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данным телефонным номером № пользовался ФИО4.

Среди вышеуказанных записей имеются 5 записей о телефонных соединениях между ФИО4, использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в файле имеется 2 270 записей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данным телефонным номером № пользовался ФИО2.

Среди вышеуказанных записей имеются 9 записей о телефонных соединениях между ФИО2 использовавшим телефон с № и ФИО4, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 30 записей о телефонных соединениях между ФИО2 использовавшим телефон с № и ФИО4, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 4 записи о телефонных соединениях между ФИО2 использовавшим телефон с № и ФИО4, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в файле имеется 12 208 записей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данным телефонным номером № пользовался ФИО2.

Среди вышеуказанных записей имеются 19 записей о телефонных соединениях между ФИО2 использовавшим телефон с № и ФИО3, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в файле имеется 8 684 записей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данным телефонным номером № пользовалось неустановленное лицо.

48 записей о телефонных соединениях между неустановленным лицом использовавшим телефон с № и ФИО3, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

15 записей о телефонных соединениях между неустановленным лицом использовавшим телефон с № и ФИО3, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в файле имеется 626 записей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данным телефонным номером № пользовался ФИО2.

6 записей о телефонных соединениях между ФИО2 использовавшим телефон с № № и ФИО3, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в файле имеется 1 679 записей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данным телефонным номером № пользовался ФИО2.

имеются 2 записи о телефонных соединениях между ФИО2 использовавшим телефон с № и ФИО4, который пользовался телефоном с № № – ДД.ММ.ГГГГ.

11 записей о телефонных соединениях между ФИО2 использовавшим телефон с № и ФИО4, который пользовался телефоном с № № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

1 запись о телефонном соединении между ФИО2 использовавшим телефон с № и ФИО4, который пользовался телефоном с № – ДД.ММ.ГГГГ.

66 записей о телефонных соединениях между ФИО2 использовавшим телефон с № и ФИО4, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

9 записей о телефонных соединениях между ФИО2 использовавшим телефон с № и ФИО4, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 08 записей о телефонных соединениях между ФИО2 использовавшим телефон с № и ФИО5, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в файле имеется 78 записей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данным телефонным номером № пользовался ФИО4.

Среди вышеуказанных записей имеются 02 записи о телефонных соединениях между ФИО4 использовавшим телефон с № и ФИО5 , который пользовался телефоном с № – ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 02 записи о телефонных соединениях между ФИО4 использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № № – ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в файле имеется 774 записи за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данным телефонным номером № пользовался ФИО4.

Среди вышеуказанных записей имеются 11 записей о телефонных соединениях между ФИО4 использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 4 записи о телефонных соединениях между ФИО4 использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 2 записи о телефонных соединениях между ФИО4 использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № - ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 9 записей о телефонных соединениях между ФИО4 использовавшим телефон с № и ФИО2, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 2 записи о телефонных соединениях между ФИО4 использовавшим телефон с № № и ФИО2, который пользовался телефоном с № - ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в файле имеется 5 359 записей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 774 записи за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данным телефонным номером № пользовалось неустановленное лицо.

Среди вышеуказанных записей имеется 41 запись о телефонных соединениях между неустановленным лицом использовавшим телефон с № и ФИО4, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в файле имеется 1 746 записей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данным телефонным номером № пользовался ФИО2.

Среди вышеуказанных записей имеются 19 записей о телефонных соединениях между ФИО2 использовавшим телефон с № и ФИО3, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе:ДД.ММ.ГГГГ

В ходе осмотра файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в файле имеется 1324 записей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данным телефонным номером № пользовался ФИО2.

Среди вышеуказанных записей имеются 07 записей о телефонных соединениях между ФИО2 использовавшим телефон с № и ФИО3, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Среди вышеуказанных записей имеются 05 записей о телефонных соединениях между ФИО2 использовавшим телефон с № и ФИО3, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра файла с наименованием - «<данные изъяты>» установлено, что в файле имеется 1081 записей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данным телефонным номером № пользовался ФИО2.

Среди вышеуказанных записей имеются 06 записей о телефонных соединениях между ФИО2 использовавшим телефон с № и ФИО3, который пользовался телефоном с № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.14,л.д. 136-158);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ – информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, а так же сведениями о месте расположения приемопередающих базовых станций абонентских номеров: №, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представленного оператором мобильной связи ОАО «ВымпелКом», на одном диске DVD+R.(т.14,л.д. 159-161);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, представленные для производства экспертизы денежные билеты достоинством 5000 рублей Банка России образца 1997, номера серии: № и один банковский билет, не имеющий серии и номера, не являются продукцией фабрики Гознак(т.1,л.д. 228-247);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, представленные на исследование денежные билеты Банка России образца 1997 номиналом 5000 рублей в количестве 98 штук с серийными номерами: № и один денежный билет без серийного номера не соответствуют установленным образцам Гознака, и они изготовлены способом цветной струйной печати (т.6,л.д. 59-68);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого основные изображения (кроме изображений номеров, герба <адрес> и эмблемы Банка РФ) на представленных денежных билетах:

-денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ,

-денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, нанесены с использованием струйной печати, номера электрофотографическим способом. Изображения герба <адрес> и эмблемы Банка РФ на данных денежных билетах нанесены при помощи трафарета.

Основные изображения (кроме изображений номеров, герба <адрес> и эмблемы Банка РФ) на представленных денежных билетах Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, нанесены с использованием струйной печати, номера электрофотографическим способом. Изображения герба <адрес> и эмблемы Банка РФ на данных денежных билетах нанесены при помощи трафарета.

Изображения на представленном денежном билете Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года № нанесены с использованием струйной печати. В данном денежном билете поверх изображений герба <адрес> и эмблемы Банка РФ, выполненных струйной печатью, имеются изображения, нанесенные при помощи трафарета.

Изображения на денежных билетах достоинством 5000 рублей образца 1997 года №, одна без номера, добровольно выданных ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, нанесены с использованием струйной печати. В данных денежных билетах поверх изображений герба <адрес> и эмблемы Банка РФ, выполненных струйной печатью, имеются изображения, нанесенные при помощи трафарета.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года №, добровольно выданных ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, и №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены одним способом.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года №, добровольно выданных ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены одним способом.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года №, одна без номера, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены одним способом. Изображения числа «5000» в правой части билетов, выполненные микроотверстиями, в денежных билетах достоинством 5000 рублей образца 1997 года № добровольно выданных ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, нанесены одним устройством.

Изображения числа «5000» в правой части билетов, выполненные микроотверстиями, в денежных билетах достоинством 5000 рублей образца 1997 года №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, нанесены одним устройством.

Изображения числа «5000» в правой части билетов, выполненные микроотверстиями, в денежных билетах достоинством 5000 рублей образца 1997 года №, добровольно выданных ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, нанесены одним устройством.

Изображения числа «5000» в правой части билетов, выполненные микроотверстиями, в денежных билетах достоинством 5000 рублей образца 1997 года №, одна без номера, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, нанесены одним устройством.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года, №, одна без номера, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены с использованием одного графического файла либо его копии (т.12,л.д. 22-49);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого два денежных билета достоинством 5000 рублей образца 1997 года: № добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ и два денежных билета достоинством 5000 рублей образца 1997 года: вя 4756712 и ви 4456711, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, не являются продукцией фабрики Гознака.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года: вм 5084763, вм 5084764, вм 5084765, вм 4784711, вм 4784712, добровольно выданных ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, и №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены одним способом.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года: № добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены одним способом.

Денежный билет достоинством 5000 рублей образца 1997 года: №, добровольно выданный ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, и денежный билет достоинством 5000 рублей образца 1997 года: №, добровольно выданный ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены одним способом.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года с номерами указанными выше и одна без номера добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ и денежные билеты Банка России, достоинством 5000 рублей образца 1997 года 99 штук с номерами указанными выше, один без номера, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены одним способом (т.13,л.д. 61-94);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года: №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены одним способом.

Денежный билет достоинством 5000 рублей образца 1997 года: № добровольно выданный ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, и денежный билет достоинством 5000 рублей образца 1997 года: №, добровольно выданный ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены одним способом.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года: №, один без номера, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ,

- денежные билеты: № добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены одним способом.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года: №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены одним способом с использованием одного графического файла либо его копии (т.13,л.д. 124-148);

- показаниями свидетеля ФИО6,оглашенными в судебном заседании согласно которым в последующем, он неоднократно созванивался с ФИО2, который ему предложил приобрести сто поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый за 180000 рублей, то есть по 1800 рублей за один поддельный банковский билет ЦБ РФ достоинством 5000 рублей. Он действуя согласно своей легенде дал свое согласие на приобретение ста поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей, на общую сумму 500000 рублей за 180000 подлинных рублей. Согласно договоренности, достигнутой с ФИО2, ему необходимо было прибыть в Республику Дагестан. За вышеуказанными поддельными банковскими билетами ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Об этом он сообщил сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, которые ему пояснили, что ему придется ехать в Республику Дагестан для приобретения поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей каждый у ФИО2 и неустановленных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 30 минут он, по просьбе сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> прибыл к зданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, где в присутствии представителей общественности ФИО14 и ФИО15 был произведен его личный досмотр, осмотр, фиксация денежных средств. Сотрудник УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, разъяснил ему, ФИО14 и ФИО15 права и обязанности, затем получив его согласие, произвел его личный досмотр, в ходе которого у него ничего обнаружено не было. Затем сотрудник УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> достал из сейфа тридцать шесть банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый, на общую сумму 180000 рублей. Серии и номера данных банковских билетов ЦБ РФ были внесены в протокол, а затем были изготовлены их копии. После изготовления копий, банковские билеты ЦБ РФ в количестве тридцати шести штук, достоинством 5000 рублей каждый на общую сумму 180000 рублей были переданы ему, для проведения «контрольной» закупки поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей у ФИО2 и неустановленных лиц. По результатам данных действий был составлен соответствующий акт, с которым он ознакомился и убедившись, что все сведения, внесенные в него соответствуют действительности, подписал его. Данный акт также подписали представители общественности ФИО14 и Толстокорый А.В.

После этого он направился на главный автовокзал в <адрес>, где встретил малознакомого ему мужчину по имени ФИО13, с которым сел на автобус, следующий до <адрес> Республики Дагестан, куда они прибыли, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 20 минут. На автовокзале в <адрес>, они сели в такси, на котором доехали до гостиницы «Петровск СВ», расположенной по адресу: <адрес> первого, <адрес>, где сняли номер. Примерно в 17 часов 00 минут ему на мобильный телефон позвонил ФИО2, которому он сообщил, что приехал в <адрес> и поселился в гостинице «Петровск СВ». ФИО2 пояснил, что скоро приедет к нему в гостиницу.

Примерно в 18 часов 25 минут к ним в гостиницу прибыл ФИО2 и пояснил, что он готов продать ему сто поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей каждый за 180000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, а сегодня он повезет их в кафе. Они собрались вышли из гостиницы, сели в такси и поехали в сторону <адрес>, где остановились у <адрес>. Они вышли из такси и зашли в кафе «Гамбит». В кафе ФИО2 пояснил, что сегодня нет в <адрес> человека по имени А., который привозит поддельные банковские билеты ЦБ РФ достоинством 5000 рублей, но он будет завтра. Посидев в кафе до 21 часа 40 минут они решили вернуться в гостиницу, выйдя из кафе они остановили такси и поехали в сторону <адрес> первого, где приехали к гостинице «Петровск СВ». Он и ФИО13 зашли в гостиницу, а ФИО2 уехал.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 00 минут ему на мобильный телефон позвонил ФИО2 и сказал, что он скоро подъедет. Примерно через 20 минут ФИО2 приехал, и они все вместе вышли из гостиницы. Сев в ожидавшее их такси, они поехали в сторону <адрес> в 14 часов 00 минут они прибыли к дому № по <адрес> в <адрес>, где зашли в кафе «Фреска». В вышеуказанном кафе ФИО2 попросил у него деньги для покупки ста поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый. Он передал ФИО2 денежные средства в сумме 180000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ ему передали сотрудники полиции для приобретения поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый у ФИО2 и неустановленных лиц. Пока он и ФИО13 сидели в кафе к ним присоединился друг ФИО2 по имени Абдул, который вместе с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ у здания ТРЦ «Талер» в <адрес> сбыл ему 20 поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей каждый. В течение двух часов ФИО2 созванивался с мужчиной по имени А., и о чем-то с ним договаривался.

Примерно в 19 часов 46 минут ФИО2 пояснил, что к нему подъехал А. и вышел из кафе. На улице ФИО2 поприветствовал неустановленного мужчину по имени Ата, переговорив несколько минут ФИО2 передал Ате денежные средства, переданные ему ранее им в сумме 180000 рублей, после чего ФИО2 вернулся обратно в кафе, а А. уехал. Как ему в последующем стало известно со слов сотрудников полиции, Атой являлся – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Зайдя обратно ФИО2 пояснил, что им необходимо для конспирации уйти из этого кафе и пойти в другое. Примерно в 20 часов 00 минут они вышли из кафе «Фреска» и пошли в сторону ул Р.Гамзатова. Примерно в 20 часов 30 минут они пришли к кафе «Bon Appetit», расположенному по адресу: <адрес> зашли в него.

Примерно в 20 часов 42 минуты ФИО2 на мобильный телефон кто-то позвонил, и он вышел из кафе на улицу, где стал ожидать. Через минуту к ФИО2 подъехала автомашина «Лада - Приора» черного цвета, государственный регистрационный знак которой он не помнит, из которой вышел ФИО3

ФИО2 переговорил несколько минут с ФИО3, который из кармана куртки достал пачку банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый и передал их ФИО2 После этого ФИО3 уехал, а ФИО2 вернулся в кафе «Bon Appetit», где передал ему пачку банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, переданных ему ранее ФИО3 Как пояснил ФИО2, это сто поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый, за которые он передал 180000 подлинных рублей. Он хотел пересчитать данные поддельные банковские билеты, достоинством 5000 рублей каждый, однако ФИО2 пояснил, что в кафе этого делать не следует.

Примерно в 21 час 35 минут они вышли из кафе, остановили такси и поехали в гостиницу «Петровск СВ», где он, ФИО13 и ФИО2 поднялись в номер. В номере он осмотрел и посчитал купюры. При этом ФИО2 пояснил что купюры изготовлены недавно, так как краска сильно пахла, после чего он уехал. Для соблюдения конспирации он и ФИО13 остались в <адрес>.

Утром следующего дня, то есть ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО2 и попросил вместе с Гариком приехать по адресу: <адрес> кафе «MOZER». Прибыв к вышеуказанному кафе они встретились с ФИО2, после чего зашли в кафе. Сидя в кафе они обсудили дальнейшие поставки поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей в <адрес>.

Примерно в 17 часов 00 минут они вышли из кафе «MOZER», сели в такси и поехали в сторону <адрес> в 17 часов 20 минут они прибыли к дому № по <адрес> вышли из такси и зашли в гостиничный комплекс «Верона», где поднялись на второй этаж в биллиардную.

У гостиничного комплекса «Верона» ФИО2 вновь встречался с ФИО3 Примерно в 21 час 20 минут ФИО2 снял номер в гостинице, и они остались там на ночь.

На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ они попрощались с ФИО2 и направились на автовокзал, где ФИО13 купил два билета на автобус, следующий в <адрес> и примерно в 16 часов 30 минут сели в автобус, на котором последовали в <адрес>.

Примерно в 09 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО13 прибыли в <адрес> на главный автовокзал, где ФИО13 попрощался с ним и пошел в сторону <адрес>, а он остановил такси и поехал в УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>.

Примерно в 10 часов 15 минут он прибыл к зданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, где поднялся в кабинет № и в присутствии сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, а также представителей общественности ФИО14 и ФИО15, добровольно выдал сто поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей каждый, которые ему сбыли ФИО2 и ФИО3 в <адрес> Республики Дагестан, ДД.ММ.ГГГГ за 180000 подлинных рублей. Серии и номера девяносто девяти поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей каждый, были переписаны в акт добровольной выдачи, кроме одного поддельного банковского билета ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей, так как он не имел серии и номера. Затем с его согласия сотрудник полиции произвел его личный досмотр. В ходе которого у него денежных средств, поддельных банковских билетов ЦБ РФ, а также других предметов, запрещенных к свободному обороту, обнаружено не было. Ознакомившись с актом, он его подписал, а также ознакомились ФИО14 и Толстокорый А.В., которые также подписали данный акт. Сами сто поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 5000 рублей были в присутствии его, ФИО14 и ФИО15, упакованы в конверт, на котором нанесены пояснительные надписи, расписался он, а также представители общественности ФИО14 и Толстокорый А.В.

В ходе его общения с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, Абдулом, Адамом, он понял, что ФИО4, ФИО5, Абдул и Адам являются сбытчиками мелких партий поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 1000 и 5000 рублей на территории <адрес>. ФИО3 с неустановленными лицами, организовывает изготовление поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 1000 и 5000 рублей на территории Республики Дагестан. ФИО2 является организатором и руководителем данной преступной деятельности, так как по его указанию ФИО3 привозит поддельные банковские билеты ЦБ РФ, а затем ФИО2 передает данные поддельные банковские билеты ЦБ РФ, для организации сбытов ФИО4, ФИО5, Абдулу, Адаму и другим неустановленным лицам. Сам же, ФИО2 организовывает сбыт крупных партий поддельных банковских билетов ЦБ РФ, достоинством 1000 и 5000 рублей (т.14,л.д. 23-25);

- показаниями свидетеля ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ,оглашенными в судебном заседании, согласно которым показания, которые он давал в ходе предыдущего допроса ДД.ММ.ГГГГ, подтверждает в полном объеме и на них настаивает. Так же пояснил, что в ходе предыдущего допроса им не были даны показания по еще одному факту сбыта поддельных денежных билетов Банка России достоинством 5000 рублей ФИО2 и членами его преступной группы, о котором он желает дать показания в ходе настоящего допроса.

Так ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 05 минут, ФИО2 находясь в гостинице Петровск «СВ», по адресу: <адрес>о 25Б, после того как он пересчитал и положил во внутренний карман своей куртки 100 поддельных банковских билетов Банка России достоинством 5000 рублей каждый, сообщил ему, что у него имеется возможность продать ему еще 100 поддельных денежных билетов ЦБ РФ достоинством по 5000 рублей, за денежные средства в сумме 180.000 рублей. Он ответил ФИО2, что обдумает его предложение. Тогда тот сказал, чтобы ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут он приехал в кафе «Мозер» в <адрес>, чтобы поговорить по этому вопросу. После этого ФИО2 уехал.

В этот же вечер гораздо позднее он связался с оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО17 и сообщил ему о предложении ФИО2 по продаже еще одной крупной партии поддельных денежных купюр. Через некоторое время ФИО17 сообщил ему, что денежные средства в сумме 180.000 рублей для приобретения еще одной партии поддельных денежных билетов он должен забрать в автомобиле «Лада Приора», серебристого цвета, без государственных регистрационных номеров, припаркованном возле <адрес> в <адрес> Республики Дагестан ДД.ММ.ГГГГ после 10 часов утра. Так же ФИО17 ему пояснил, что поддельные денежные билеты, которые он приобретет у ФИО2 за эти денежные средства, он так же должен будет оставить в бардачке автомобиля Лада-Приора серебристого цвета без государственных номеров, который будет припаркован возле <адрес> в <адрес> весь день 15 и ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минут, он вышел из гостиницы «Петровск СВ», при этом ФИО13 остался в номере гостиницы, ему он не говорил куда идет, только сказал, что ему нужно выйти по делам. После чего он пешком прошел до <адрес>о, возле указанного дома действительно находился автомобиль Лада-Приора серебристого цвета без государственных номеров, он подошел к водительской двери автомобиля, попробовал за ручку, автомобиль не был заперт, он сел на водительское сиденье автомобиля и открыл бардачок, в бардачке он увидел пачку денежных средств достоинством по 5000 рублей, которые забрал и не стал их пересчитывать. О том, что деньги будут лежать в бардачке ему ранее сказал ФИО17 На этот период времени у него с собой других настоящих денежных средств не было. После этого он вернулся в гостиницу «Петровск СВ».

В этот же день уже после того как он забрал деньги из автомобиля Лада Приора, ему позвонил ФИО2, который сказал, чтобы он и ФИО13 приехали в кафе «Мозер». Примерно в 12 часов он вместе с Гариком вышли из гостиницы, где сели в один из автомобилей такси припаркованных возле здания гостиницы и поехали в кафе «Мозер», где должна была состояться встреча с ФИО2 Услуги такси оплатил ФИО13. Возле входа в кафе он и ФИО13 встретили ФИО2 В этом кафе они находились примерно до 17 часов, в кафе он сказал ФИО2, что готов приобрести еще одну парию поддельных денежных средств и что у него имеется необходимая сумма денег, которые он хотел сразу же отдать ФИО2, но тот сказал, что торопиться не нужно и пусть пока эти деньги будут находиться у него.

Примерно в 17 часов ФИО2 сказал, что им нужно ехать в другое место. После чего он, ФИО11 и ФИО13 вышли из кафе «Мозер», сели в такси, которое уже находилось возле здания кафе, кто его вызвал он не знает, при этом ФИО2 сам сказал таксисту куда нужно ехать. Затем примерно через 20 минут они подъехали к гостиничному комплексу «Верона», где поднялись в бильярдную, расположенную на втором этаже этого комплекса. Примерно в 18 часов 00 минут ФИО11 ему сказал, чтобы он ему отдал деньги, что он и сделал. Примерно в 18 часов 20 минут ФИО2 вышел из бильярдной, ни чего не поясняя ни ему, ни ФИО13. Он отсутствовал несколько минут, когда он вернулся он спросил у него где поддельные денежные билеты, на что ФИО2 ответил ему что скоро будут и надо немного подождать. Примерно через 40 минут или час, ФИО2 опять вышел на улицу из кафе при этом ни чего не поясняя. Вернулся он через несколько минут и передал ему пачку денежных купюр достоинством по 5000 рублей, которые он положил в наружный карман своей куртки. Примерно до 21 часа он, ФИО13 и ФИО2 находились в бильярдной, играли и разговаривали на различные темы, после чего ФИО2 предложил остаться ночевать в гостиничном комплексе «Верона» и сказал, что то же переночует с ними, зачем это было нужно он не знает, спрашивать у ФИО2 он ни чего не стал, чтобы не вызывать подозрений.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов утра он проснулся, после чего пояснил ФИО13 и ФИО2, что ему необходимо уехать по своим личным делам, при этом более им ни чего не объяснял. Так как у него не было денег, то он попросил ФИО13 одолжить ему требуемую на такси сумму, что он и сделал, для чего ему нужны были деньги он ФИО13 не говорил и он не спрашивал. Затем он вышел из гостиницы «Верона» остановил такси и поехал к дому № по <адрес> в <адрес>, где на том же самом месте находился автомобиль Лада Приора серебристого цвета без государственных регистрационных номеров, при этом он попросил водителя такси остановиться, не доезжая до автомобиля и подождать его немного чтобы отвезти обратно.

Он вышел из такси подошел к указанному автомобилю, водительская дверь которого так же была не заперта, сел на водительское сиденье и в бардачок положил 100 поддельных денежных купюр достоинством 5 000 рублей каждая, которые до этого лежали у него в наружном кармане куртки и которые ему сбыл ФИО2 После чего он вышел из автомобиля, дошел до автомобиля такси, которое привезло его обратно к гостиничному комплексу «Верона», он рассчитался с таксистом из денежных средств переданных ему Г., при этом у него осталось около 300 рублей.

Он поднялся в номер гостиничного комплекса «Верона», где ФИО13 и ФИО2 уже ждали его по времени это было около 11 часов 30 минут. После чего он, Г. и ФИО2 вышли из гостиничного комплекса «Верона». На <адрес> попрощались с ФИО2 и поехали на автовокзал, на такси, которое остановил Г. за которое он же и расплатился. ФИО2 то же уехал, куда он не говорил. На автовокзале Г. купил ему и себе билеты, примерно в 16 часов 30 минут они сели в автобус и последовали в <адрес>. В <адрес> они приехали на следующей день – 17.02.2014г. (т.14,л.д. 46-55);

- показаниями свидетеля ФИО17, допрошенного в судебном заседании и изложенные в приговоре выше ;

- показаниями свидетеля ФИО15,оглашенные в судебном заседании и изложенные в приговоре выше (т.23,л.д. 206-210);

- показаниями свидетеля ФИО14, оглашенными в судебном заседании и изложенные в приговоре выше (т.23,л.д. 199-206);

- показаниями свидетеля ФИО29,оглашенными в судебном заседании,согласно которым ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минут к нему подошел мужчина, и представившись работником полиции, предложил присутствовать в качестве представителя общественности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.Изъявил согласие после этого его пригласили в рабочий кабинет, расположенный в здании возле пересечении улиц <адрес><адрес>. Там находились работники полиции и еще один представитель общественности по имени М. (как он узнал в последствии), его он увидел впервые. Сотрудник полиции М. разъяснил ему и другому представителю общественности, что сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», то есть условный покупатель мужчина по имени К. собирается приобрести у мужчины на сколько он помнит по имени З. поддельные денежные средства. После этого ему и другому представителю общественности сотрудник полиции пояснил, что с целью не расшифровки легенды К. денежные средства ему будут переданы в обусловленном месте рядом с гостиницей «Лен-Лорд», а именно оставлены в припаркованном там автомобиле Лада Приора. Ему и второму представителю общественности были разъяснены права и обязанности и каждый из них расписался в соответствующем составленном акте. После этого в его присутствии и в присутствии другого представителя общественности были осмотрены денежные билеты банка России в количестве 36 штук номиналом по 5 000 рублей каждая на общую сумму 180 000 рублей, а так же был составлен акт осмотра и фиксации номеров, в котором он и второй представитель общественности расписались, так же были сделаны светокопии с осмотренных купюр. После этого он, второй представитель общественности и сотрудники полиции вышли из здания УЭБ и ПК МВД по РД, сели все вместе в автомобиль ФИО30, номера я не помню и поехали к гостинице «Лен-Лорд», расположенной по <адрес>о, 16. Примерно в 09 часов 00 минут они подъехали к вышеуказанной гостинице, при этом остановились возле соседнего дома. Рядом с гостиницей был припаркован автомобиль Лада Приора, серебристого цвета, без государственных номеров. Сотрудник полиции по имени М., а так же он и второй представитель общественности подошли к данному автомобилю, после чего сотрудник полиции в их присутствии произвел досмотр данного автомобиля, в ходе которого в автомобиле какие-либо денежные средства, либо другие запрещенные предметы обнаружены не были. В ходе досмотра сотрудник полиции по имени М. в бардачок автомобиля Лада Приора положил денежные средства 36 купюр достоинством 5000 рублей каждая на сумму 180000 рублей, которые ранее были осмотрены с его участием и с участием второго представителя общественности. После досмотра автомобиля и помещения в бардачок денежных средств был составлен акт, в котором расписались он и второй представитель общественности. После этого он вместе с сотрудником полиции по имени М. и вторым представителем общественности, вернулись к автомобилю в котором их ожидал второй сотрудник полиции и который находился возле соседнего дома, однако из данного автомобиля было видно все что происходит с автомобилем Лада Приора. Через некоторое время к этому автомобилю подошел неизвестный мужчина (сотрудник полиции пояснил, что это именно тот мужчина, который будет приобретать поддельные денежные купюры), сел в автомобиль на водительское сиденье, взял денежные средства, после чего ушел. После этого он и второй представитель общественности ушли, а сотрудники полиции остались сидеть в своем автомобиле на том же месте (т.6,л.д. 84-86) ;

- показаниями свидетеля ФИО31, оглашенными в судебном заседании, который дал аналогичные показания как и свидетель ФИО29.(т.6 л.д. 87-89);

- показаниями свидетеля ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании,согласно которым в должности о/у УЭБ и ПК МВД по РД он работает с 2013. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с о/у УЭБ и ПК по РД майором полиции ФИО33 проводил оперативно-розыскные мероприятия направленные на выявление лиц занимающихся изготовлением, хранением и сбытом денежных купюр Банка России, страшим группы являлся ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ, старшим о/у УЭБ и ПК ФИО33 была получена оперативная информации из ГУЭБ и ПК МВД России о том, что ФИО2 , ДД.ММ.ГГГГ рождения хочет реализовать поддельные денежные средства в сумме 500 000 рублей, купюрами номиналом по 5 000 рублей, каждая по цене 35 % от их номинальной стоимости. В целях проверки данной информации ими было запланировано проведение оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». В качестве покупателя подделок выступал ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> денежных средств должна была состояться ДД.ММ.ГГГГ в обусловленном месте, информацию и инструкцию по передаче поддельных денежных средств они получили от сотрудников ГУЭБ и ПК МВД России. ДД.ММ.ГГГГ ими был проведен инструктаж двух представителей общественности ФИО29 и ФИО31, то есть им были разъяснены их права и обязанности. После проведения инструктажа указные лица расписались в соответствующих актах. После этого в присутствии представителей общественности оперуполномоченным ФИО33 были осмотрены денежные билеты банка России в количестве 36 штук номиналом по 5 000 рублей каждая на общую сумму 180 000 рублей, о чем был составлен акт, в котором расписались представители общественности, а так же были изготовлены светокопии денежных средств, предназначенных для приобретения поддельных денежных средств. После чего он, о/у ФИО33 и представители общественности поехали в обусловленное с ГУЭБ и ПК МВД России место, а именно к припаркованному автомобилю Лада Приора, серебристого цвета без государственных номеров у гостиницы «Лен-Лорд» по <адрес> Оперуполномоченный ФИО33 в присутствии представителей общественности произвел досмотр вышеуказанного автомобиля, о чем им был составлен акт досмотра. В ходе досмотра в автомобиле, денежные средства или иные запрещенные к хранению предметы обнаружены не были. Так же в ходе досмотра в присутствии представителей общественности в бардачок указанного автомобиля ФИО33 поместил денежные средства 36 купюр по 5000 рублей каждая на общую сумму 180000 рублей. После чего автомобиль был закрыт, при этом двери автомобиля были прикрыты, но на замок не закрывались. Он в это время находился в автомобиле, на которым они приехали к гостинице «Лен-Лорд», припаркованном возле соседнего с гостиницей здания, так чтобы было хорошо видно автомобиль Лада Приора. После досмотра автомобиля ФИО33 и представители общественности вернулись к автомобилю, в котором их ожидал он и они вчетвером стали наблюдать за указанным автомобилем с безопасного расстояния. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут, к вышеуказанному автомобилю подошел мужчина, а именно ФИО6, информацию об его внешности они получили от сотрудников ГУЭБ и ПК МВД России, он сел на водительское сиденье автомобиля Лада Приора серебристого цвета без государственных номеров, наклонился к бардачку и достал из него денежные средства. После чего он вышел из автомобиля и направился в сторону гостиницы «Петровск СВ». После этого он и о/у ФИО33 остались наблюдать за автомобилем Лада Приора без государственных номеров серебристого цвета, припаркованным возле гостиницы «Лен-Лорд» по <адрес> в <адрес>. Они наблюдали за указанным автомобилем до 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, за указанное время к данному автомобилю никто не подходил.ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут к автомобилю подошел ФИО6 он сел на водительское сиденье автомобиля Лада Приора, наклонился к бардачку и что-то положил в него, после чего он вышел из автомобиля и направился в сторону гостиницы «Петровск СВ» и через некоторое время скрылся из вида. ФИО33 остался наблюдать за автомобилем Лада Приора, а он пригласил представителей общественности ФИО34 и ФИО35, в присутствии которых ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 05 минут до 10 часов 40 минут произвел досмотр автомобиля Лада Приора, в ходе которого из бардачка были изъяты 100 денежных купюр достоинством 5000 рублей каждая, при этом 99 купюр были с сериями и номерами, а одна купюра была без серии и номера. ФИО33 был составлен акт досмотра автомобиля, в котором были указаны серии и номера изъятых денежных купюр, по окончанию составления акта в нем расписались представители общественности. В этот же день от сотрудников ГУЭБ и ПК МВД России поступила информация о том, что ФИО6 договорился с ФИО2 о приобретении еще одной партии поддельных денежных билетов Банка России. В целях установления места изготовления поддельных денежных купюр и остальных членов преступной группы ФИО33 рапортом доложил заместителю министра ВД по РД ФИО36 о целесообразности не предоставления результатов ОРД следователю до окончания оперативно-розыскных мероприятий и получил разрешение от заместителя министра ВД по РД ФИО36 на не предоставление результатов ОРД следователю до окончания оперативно-розыскных мероприятий. ДД.ММ.ГГГГ от сотрудников ГУЭБ и ПК МВД России поступила информация, что ФИО2 задержан за совершение преступления предусмотренного ч.3 ст.186 УК РФ и содержится в СИЗО <адрес>. Таким образом проведение дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении него было нецелесообразным. ДД.ММ.ГГГГ ФИО33 зарегистрировал рапорт об обнаружении признаков преступления (т.6,л.д. 90-93);

- показаниями свидетеля ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ,оглашенными в судебном заседании, согласно которым в должности о/у УЭБ и ПК МВД по РД он работает с 2013. ДД.ММ.ГГГГ, он совместно с о/у УЭБ и ПК МВД по РД лейтенантом полиции ФИО32, как старший группы проводил оперативно-розыскные мероприятия направленные на выявление лиц занимающихся изготовлением, хранением и сбытом денежных купюр Банка России. ДД.ММ.ГГГГ им была получена информация от сотрудников ГУЭБ и ПК МВД России о том, что ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ рождения хочет реализовать поддельные денежные средства на сумму 500 000 рублей, купюрами достоинством по 5 000 рублей, каждая по цене 35 % от их номинальной стоимости. В целях проверки данной информации ими было запланировано проведение оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». В качестве покупателя подделок выступал ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> денежных средств должна была состояться ДД.ММ.ГГГГ в обусловленном месте, информацию и инструкцию по передаче поддельных денежных средств они получили от сотрудников ГУЭБ и ПК МВД России. ДД.ММ.ГГГГ ими был проведен инструктаж двух представителей общественности ФИО29 и ФИО31, то есть им были разъяснены их права и обязанности. После проведения инструктажа указные лица расписались в соответствующих актах. После этого в присутствии представителей общественности были осмотрены денежные билеты банка России в количестве 36 штук номиналом по 5 000 рублей каждая на общую сумму 180 000 рублей, о чем был составлен акт, в котором расписались представители общественности, а так же были изготовлены светокопии денежных средств, предназначенных для приобретения поддельных денежных средств. После чего он, о/у ФИО32 и представители общественности поехали в обусловленное с ГУЭБ и ПК МВД России место, а именно к припаркованному автомобилю Лада Приора, серебристого цвета без государственных номеров у гостиницы «Лен-Лорд» по <адрес>о, 16. Он в присутствии представителей общественности произвел досмотр вышеуказанного автомобиля, о чем им был составлен акт досмотра. В ходе досмотра в автомобиле, денежные средства или иные запрещенные к хранению предметы обнаружены не были. Так же в ходе досмотра в присутствии представителей общественности в бардачок указанного автомобиля были помещены денежные средства 36 купюр по 5000 рублей каждая на общую сумму 180000 рублей. После чего автомобиль был закрыт, при этом двери автомобиля были прикрыты, но на замок не закрывались. После этого он и представители общественности пошли к автомобилю, в котором их ожидал о/у ФИО32 и на котором они приехали к гостинице «Лен-Лорд» данный автомобиль они припарковали возле соседнего здания, но так чтобы из него был виден автомобиль Лада Приора серебристого цвета и стали наблюдать за указанным автомобилем с безопасного расстояния.ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут, к вышеуказанному автомобилю подошел мужчина, а именно ФИО6, информацию об его внешности они получили от сотрудников ГУЭБ и ПК МВД России, он сел на водительское сиденье автомобиля Лада Приора серебристого цвета без государственных номеров, наклонился к бардачку и достал из него денежные средства. После чего он вышел из автомобиля и направился в сторону гостиницы «Петровск СВ». После этого он и о/у ФИО32 остались наблюдать за автомобилем Лада Приора без государственных номеров серебристого цвета, припаркованным возле гостиницы «Лен-Лорд» по <адрес> в <адрес>, а представители общественности ушли. Они наблюдали за указанным автомобилем до 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, за указанное время к данному автомобилю никто не подходил.ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут к автомобилю подошел ФИО6 он сел на водительское сиденье автомобиля Лада Приора, наклонился к бардачку и что-то положил в него, после чего он вышел из автомобиля и направился в сторону гостиницы «Петровск СВ» и через некоторое время скрылся из вида. Он остался наблюдать за автомобилем Лада Приора, а о/у ФИО32 пригласил представителей общественности ФИО34 и ФИО35, в присутствии которых он 16.02. 2014 в период времени с 10 часов 05 минут до 10 часов 40 минут произвел досмотр автомобиля Лада Приора, в ходе которого из бардачка были изъяты 100 денежных купюр достоинством 5000 рублей каждая, при этом 99 купюр были с сериями и номерами, а одна купюра была без серии и номера. Им был составлен акт досмотра автомобиля, в котором были указаны серии и номера изъятых денежных купюр, по окончанию составления акта в нем расписались он и представители общественности. В этот же день от сотрудников ГУЭБ и ПК МВД России ему поступила информация о том, что ФИО6 договорился с ФИО2 о приобретении еще одной партии поддельных денежных билетов Банка России. В целях установления места изготовления поддельных денежных купюр и остальных членов преступной группы он рапортом доложил заместителю министра ВД по РД ФИО36 о целесообразности не предоставления результатов ОРД следователю до окончания оперативно-розыскных мероприятий и получил разрешение от заместителя министра ВД по РД ФИО36 на не предоставление результатов ОРД следователю до окончания оперативно-розыскных мероприятий. ДД.ММ.ГГГГ от сотрудников ГУЭБ МВД России поступила информация, что ФИО2 задержан за совершения преступления предусмотренного ч.3 ст.186 УК РФ и содержится в СИЗО <адрес>. Таким образом проведение дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении него было нецелесообразным.ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал рапорт об обнаружении признаков преступления, а так же подготовил результаты оперативно-розыскных мероприятий для передачи их в следственные органы, в данном рапорте местом сбыта поддельных денежных купюр ФИО6 он указал, гостиницу «Люкс», расположенную по <адрес>. Здание данной гостиницы является соседним зданием с гостиницей «Лен-Лорд», расположенной по <адрес>. Таким образом, им местом совершения преступления был указан адрес места нахождении автомобиля Лада Приора, в котором ФИО6 оставил поддельные денежные средства, сбытые ему ФИО2 и из которого они были изъяты в ходе проведения досмотра, так как где в действительности произошла передача поддельных денежных средств ФИО2 ФИО6 ему известно не было, данная информация ему сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России предоставлена не была. При этом автомобиль Лада Приора находился на парковочной площадке между зданиями гостиниц «Лен-Лорд» и «Люкс» (т.6,л.д. 94-97);

- показаниями свидетеля ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ,оглашенными в судебном заседании,согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он был приглашев в качестве представителя общественности при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Он изъявил согласие, вместе с этим сотрудником полиции они пошли к зданию гостиницы «Лен-Лорд» по <адрес>о, 16, по пути к гостинице сотрудник полиции так же обратился к еще одному ранее незнакомому ему мужчине с аналогичной просьбой, который так же как и он согласился, его фамилию он не запомнил. Они втроем подошли к автомобилю ФИО37, припаркованному возле соседнего здания рядом с гостиницей «Лен-Лорд», из этого автомобиля вышел мужчина, который представился сотрудником полиции и сказал, что его фамилия М.. Вместе с этим сотрудником полиции и вторым представителем общественности, они прошли к автомобилю Лада Приора серебристого цвета, без государственных номеров, припаркованному возле гостиницы «Лен-Лорд», в их присутствии М. произвел досмотр автомобиля Лада Приора, в ходе досмотра в бардачке автомобиля были обнаружены и изъяты 100 денежных купюр достоинством 5000 рублей, каждая. Сотрудник полиции на имевшемся у него с собой ноутбуке составил акт досмотра автомобиля, в котором указал серии и номера изъятых денежных купюр, при этом одна из денежных купюр была без серии и номера. Изъятые денежные купюры были упакованы М. в два бумажных конверта, при этом 99 купюр были упакованы в один бумажный конверт и одна денежная купюра была упакована во второй бумажный конверт, на конвертах он и второй представитель общественности расписались. После чего второй сотрудник полиции, его фамилию он не запомнил, который пригласил его и второго представителя общественности участвовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий, подошел к М., который передал ему набранный им на ноутбуке акт досмотра, после чего тот ушел куда-то и вернулся через 10-15 минут, принеся с собой распечатанный акт досмотра. М. зачитал вслух составленный им протокол, после чего он и второй представитель общественности расписались в составленном акте. М. ему и второму представителю общественности пояснил, что денежные средства являются поддельными и в бардачок автомобиля их положил мужчина, который приобрел их в <адрес> у мужчины по имени Зага (т.6,л.д. 156-158);

- показаниями свидетеля ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ,оглашенными в судебном заседании, котрый дал аналогичные показания как и свидетель ФИО34.(т.6,л.д. 159-161);

- показаниями эксперта ФИО20, оглашенными в судебном заседании и изложенные в приговоре выше (т. 13, л.д. 157-162).

По эпизоду сбыта ФИО2 и членами руководимой им организованной преступной группы ФИО9 пяти поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей каждый вина подтверждается :

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный 24.02.2015г. в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за № о том, что сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> установлен факт сбыта ФИО2 и неустановленными лицами ФИО9 пяти поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей, которые согласно заключений экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, не являются продукцией фабрики Гознака (т.8,л.д. 10);

- протоколом осмотра места происшествия, от ДД.ММ.ГГГГ - согласно которому в присутствии понятых осмотрено помещение магазина ИП «ФИО40», расположенном по адресу: <адрес>. В ходе ОМП изъят поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей с серийным номером вм 5084719 (т.8,л.д. 97-102);

- протоколом осмотра места происшествия, от ДД.ММ.ГГГГ - согласно которому в присутствии понятых осмотрено помещение магазина «Овощи-Фрукты» ИП «ФИО38» расположенного по адресу: <адрес>. В ходе ОМП изъят поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей с серийным номером №(т.8,л.д. 20-24);

- протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в кабинете ОМВД России по <адрес> в присутствии понятых у ФИО9 из кармана шорт был изъят поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей с серийным номером № (т.9,л.д. 2-3);

- протоколом осмотра места происшествия от 22.09.2014 - согласно которому в присутствии понятых осмотрено помещение кабинета № ОМВД РФ по <адрес> расположенного по адресу: <адрес>. В ходе ОМП изъят поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей с серийным номером № (т.9,л.д. 32-36);

- протоколом обыска, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту жительства ФИО9 по адресу: <адрес> банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей серийным номером № (т.8,л.д. 38-41);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрены поддельные банковские билеты Банка России достоинством 5000 рублей с серийными номерами № (т.9,л.д. 103-107);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - поддельные банковских билетов Банка России достоинством 5000 рублей с серийными номерами № (т.9,л.д. 108);

- протоколом осмотра предметов – фотографических снимков на одном CD-R диске, на которых зафиксирована встреча ФИО2, неустановленных лиц и ФИО9 в <адрес> Республики Дагестан ДД.ММ.ГГГГ (т.9,л.д. 140-145);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу фотографических снимков на CD-R диске, на которых зафиксирована встреча ФИО2, неустановленных лиц и ФИО9 в <адрес> Республики Дагестан ДД.ММ.ГГГГ (т.9,л.д. 146-148);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому денежный Билет Банка России достоинством 5000 рублей с серией и номером № не является продукцией фабрики Гознака (т.8,л.д. 124-129);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, денежный Билет Банка России достоинством 5000 рублей с серией и номером № не является продукцией фабрики Гознака (т.8,л.д. 57-62);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, денежный Билет Банка России достоинством 5000 рублей с серией и номером № продукцией фабрики Гознака не является (т.9,л.д. 55-59);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, денежный Билет Банка России достоинством 5000 рублей с серией и номером № не является продукцией фабрики Гознака (т.9,л.д. 17-21);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, денежный Билет Банка России достоинством 5000 рублей с серией и номером № не является продукцией фабрики Гознака (т.8,л.д. 81-86);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, основные изображения (кроме изображений номеров, герба <адрес> и эмблемы СБ РФ) на денежных билетах с сериями и номерами № нанесены с использованием струйной печати, номера электрофотографическим способом. Денежные билеты достоинством 5000 рублей № изготовлены одним способом. Изображения числа «5000» в правой части билетов, выполненные микроотверстиями, в денежных билетах достоинством 5000 рублей № нанесены одним устройством. Изображения числа «5000» в правой части билетов, выполненные микроотверстиями, в денежных билетах достоинством 5000 рублей № нанесены одним устройством.(т.9,л.д.78-85);

-показаниями свидетеля ФИО39, оглашенными в судебном заседании,согласно которым с мая 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности продавца у индивидуального предпринимателя «Солодковой» в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в течение всего дня она находилась на работе. Примерно в 13 часов 00 минут, в магазин пришел мужчина кавказской внешности, на вид 25-30 лет, коротко стриженый, плотного телосложения, как в ходе следствия установлено ФИО9, который приобрел сладкую воду «Кока-кола» и шоколад. Товар он приобрел на сумму около 200 рублей, но для того, чтобы расплатиться за товар, он передал ей денежные средства в сумме 5 000 рублей одной купюрой с серийным номером вм 5084719. Она внимательно проверила указанную купюру специальным аппаратом, никаких явных признаков подделки купюра не имела, но она все равно сомневалась в подлинности купюры. ФИО9 увидев, что она сомневалась, заверил ее, что купюра не поддельная, в связи с чем она передала ФИО9 сдачу и он сразу же ушел. За весь день ДД.ММ.ГГГГ в магазине за приобретение товара никто, кроме ФИО9 купюрой достоинством 5 000 рублей не расплачивался. Примерно в 16 часов 00 минут, в магазин приехала ФИО40 для того чтобы сделать размен денежных средств в кассе. Когда ФИО40 проверяла денежные средства, то обнаружила, что купюра достоинством 5 000 рублей имеет признаки подделки, в связи с чем спросила у нее оттуда эта купюра. Она рассказал ФИО40, что проверяла купюру специально в аппарате и ничего подозрительного не заметила. ФИО40 вызвала сотрудников полиции, по приезду которых купюра достоинством 5000 рублей вм 5084719 была изъята (т.8,л.д. 103-105);

-показаниями свидетеля ФИО41,оглашенными в судебном заседании,согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности продавца у индивидуального предпринимателя «ФИО38» в магазине «Овощи-Фрукты», расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО38» прекратил свою деятельность, в связи с чем магазин «Овощи-Фрукты» закрылся. ДД.ММ.ГГГГ в течение всего дня находилась на работе, после чего примерно в 18 часов 00 минут в магазин пришел ранее не знакомый мужчина кавказской национальности, на вид 30-35 лет, короткая стрижка, плотного телосложения, как в ходе следствия установлено ФИО42, который приобрел овощи почти на 1000 рублей, после чего передал ей купюру достоинством 5 000 рублей серийным номером № для оплаты приобретенного товара. Взяв купюру у ФИО9, она внимательно ее осмотрела, но никаких видимых признаков подделки не обнаружила, в связи с чем она дала ФИО9 сдачу и он сразу же ушел. В этот день в магазине за приобретенный товар купюрами достоинством 5 000 рублей никто кроме ФИО9 не расплачивался. ДД.ММ.ГГГГ ее сын ФИО38 поехал на авторынок «Фортуна», расположенный в <адрес>, для приобретения запасных частей на свой автомобиль, в связи с чем она дала ему денежные средства на приобретение запасных частей, а именно вышеуказанную купюру достоинством 5 000 рублей с серийным номером №. Когда ФИО38 хотел расплатиться данной купюрой за приобретение запасных частей, продавец, проверив купюру, сообщил, что купюра имеет признаки подделки(т.8,л.д. 25-27);

-показаниями свидетеля ФИО43,оглашенными в судебном заседлании,согласно которым примерно с 2000 года она торгует на привокзальном рынке, расположенном по адресу: <адрес>, Торговое кольцо 31, торговая точка №. На данной точке она торгует овощами и фруктами. На ее торговой точке отсутствует аппарат для определения подлинности купюр Банка России, все купюры поступающие от покупателей она проверяет визуально. Примерно в июне 2014 года, точной даты сказать она не может, в обеденное время к ней подошел ранее незнакомый парень, кавказского типа лица, как следствием установлено ФИО9, который спросил у нее по чем она продает клубнику. Она ответила ФИО9, что по 250 рублей одно лукошко. ФИО9 сообщил ей, что ему нужно 2 лукошка. Она взяла полиэтиленовый пакет, в который сложила 2 лукошка с клубникой. После чего ФИО9 передал ей купюру достоинством 5000 рублей, с/н №, которую она не проверила на подлинность и дала сдачу ФИО9 в сумме 4500 рублей и пакет с двумя лукошками с клубникой. После чего ФИО9 ушел. Вечером этого же дня она стала считать выручку за весь день и купюра достоинством 5000 рублей с серий и номером № ей показалась подозрительной. Она стала внимательно проверять ее на подлинность, и она у нее вызвала сомнения, а именно бумага из которой она была изготовлена была очень мягкой и не такая как на всех купюрах. Она сразу же поняла, что данная купюра является поддельной. В этот день с ней расплачивался купюрой достоинством 5000 рублей только ФИО9, который приобретал 2 лукошка клубники. Более в тот день никто с ней купюрой достоинством 5000 рублей не расплачивался. Указанную купюру она положила у себя дома и хранила до того момента, как ДД.ММ.ГГГГ к ней подошли два парня, которые представились сотрудниками полиции и попросили ее проследовать в отдел полиции <адрес>, где спросили у нее, никто не сбывал ли ей купюры достоинством 5000 рублей сомнительного происхождения, и она рассказала, описанное выше обстоятельство и затем у нее купюру достоинством 5000 рублей, с серийным номером № изъяли в ходе осмотра места происшествия (т.9,л.д. 37-39);

-показаниями свидетеля ФИО44,оглашенными в судебном заседании,согласно которым ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11.00 часов он был приглашен сотрудниками полиции в качестве понятого при проведении личного досмотра, как ему пояснили сотрудники полиции. После чего он совместно со вторым понятым, и сотрудниками полиции направился в ОМВД России по <адрес>. Перед началом личного досмотра сотрудником полиции был разъяснен порядок производства личного досмотра, а также права и обязанности. Затем был проведен личный досмотр гражданина ФИО9, в ходе которого у последнего были изъяты денежные средства, купюрами достоинством 1000 рублей, 3 штуки, 500 рублей, 1 штука, 100 рублей, 2 штуки, 10 рублей, ДД.ММ.ГГГГ рублей. Купюра достоинством 5000 рублей была сомнительного происхождения. Также в ходе личного досмотра был изъят мобильный телефон, название его не помнит, в корпусе серебристого цвета. После окончания личного досмотра протокол был прочитан вслух сотрудником полиции проводившим личный досмотр и все участники личного досмотра поставили свои подписи в протоколе. Затем денежные средства были упакованы в конверты, 5000 рублей в один конверт, остальные денежные средства в другой конверт. Также в конверт был упакован мобильный телефон. После чего конверты были опечатаны бирками с его подписью, участвующих лиц и пояснительным текстом. От участвующих лиц замечания и заявления по окончанию личного досмотра не поступило и все лица поставили свои подписи в протоколе личного досмотра (т.9,л.д. 4-5);

- показаниями свидетеля ФИО45,давшего аналогичные показания как и свидетель ФИО44,оглашенными в судебном заседании (т.9,л.д. 6-7);

-показаниями свидетеля ФИО46,оглашенными в судебном заседании,согласно которым ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21.55 часов к его домовладению, а именно № по <адрес>, подъехал сотрудник полиции, который предъявил постановление о производстве обыска в жилище в случаях нетерпящих отлагательств, а также служебное удостоверение. После чего он расписался в постановление о производстве обыска по указанному выше адресу. Затем он совместно с сотрудником полиции, а также двумя лицами которые являлись понятыми прошли в домовладение. Также ему был разъяснен порядок производства обыска. После чего сотрудник полиции стал проводить обыск и в комнате у его сына ФИО9, под колонкой расположенной на компьютерном столе была обнаружена, а впоследствии изъята купюра достоинством 5 000 рублей с серийным номером ав 5674798, которая вызвала сомнение в подлинности у сотрудников полиции, в связи с чем была изъята. Также ему было известно, что его сын ФИО9 задержан сотрудниками полиции по подозрению в сбыте поддельного банковского билета Банка России достоинством 5 000 рублей, а также что одна купюра была достоинством 5 000 рублей изъята в процессе личного досмотра, которая также вызвала сомнения в подлинности. По окончанию обыска ни у кого из участвующих лиц замечаний и заявлений не поступило (т.9,л.д.44-45);

-показаниями свидетеля ФИО47, оглашенными в судебном заседании,согласно которым ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 00 минут он был приглашен сотрудником полиции в качестве понятого при проведении обыска в жилище в случаях нетерпящих отлагательств, а именно по адресу: <адрес>. После чего он совместно со вторым понятым, и сотрудниками полиции зашли в <адрес>, где лицу проживающему по указанному адресу сотрудником полиции было предъявлено постановление о проведении обыска в жилище в случаях нетерпящих отлагательств. Также перед началом обыска сотрудник полиции всем участвующим лицам, то есть ему, второму понятому и лицу у которого будет произведен обыск был разъяснен порядок производства указанного следственного действия, а также права и обязанности. После чего сотрудник полиции стал проводить обыск и в одной из комнат, под колонкой расположенной на компьютерном столе была обнаружена, а впоследствии изъята купюра достоинством 5 000 рублей с серийным номером №, которая вызвала сомнение в подлинности у сотрудника полиции, в связи с чем была изъята. Как пояснил владелец домовладения ФИО46, что данная комната принадлежит его сыну ФИО9 и что ни он ни его жена в данную комнату не заходят. Также ФИО46 пояснил, что не знает, как под музыкальной колонкой появилась данная купюра. Более ничего в ходе обыска изъято не было. По окончанию обыска ни у кого из участвующих лиц замечаний и заявлений не поступило (т.9,л.д. 94-95);

-показания свидетеля ФИО48, оглашенными в судебном заседании который дал аналогичные показания как и свидетель ФИО47(т.9,л.д. 96-97);

-протоколом предъявления лица для опознания, от ДД.ММ.ГГГГ - согласно которому свидетель ФИО39 опознала ФИО9, как парня, который сбыл поддельный денежный Билет Банка России достоинством 5000 рублей с серией и номером № ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина ИП «ФИО40» расположенном по адресу: <адрес>(т.8,л.д. 106-109);

- протоколом предъявления лица для опознания, от ДД.ММ.ГГГГ - согласно которому свидетель ФИО41 опознал ФИО9, как парня, который сбыл поддельный денежный Билет Банка России достоинством 5000 рублей с серией и номером № - ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина «Овощи-Фрукты» ИП «ФИО38» расположенного по адресу: <адрес>(т.8,л.д. 28-31);

- протоколом предъявления лица для опознания, от ДД.ММ.ГГГГ - согласно которого свидетель ФИО43 опознала ФИО9, как парня, который сбыл поддельный денежный Билет Банка России достоинством 5000 рублей с серией и номером ав 4774752 в июне 2014 года в торговой точке № расположенной на «Привокзальном рынке» <адрес> расположенного по адресу: <адрес> (т.9,л.д. 40-43).

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года: №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ., и денежные билеты: №, изготовлены одним способом.А также денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997года: № изготовлены одним способом.

По эпизоду сбыта ФИО2 и членами руководимой им организованной преступной группы ФИО6 двух поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей каждый, имевшего место в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. вина подтверждается:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в КУСП ДЧ ГУВД по <адрес> за № о том, что сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> и сотрудниками 2 отделения ОЭБ УФСБ России по <адрес> задокументирован факт сбыта ФИО2 и неустановленными лицами двух поддельных банковских билетов Банка России достоинством 5000 рублей, которые согласно справки об исследовании ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, не являются продукцией фабрики Гознак (т.7,л.д. 10);

- актом осмотра, фиксации номеров банкнот и передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии представителей общественности, произведен досмотр ФИО6, у которого денежные средства, поддельные банковские билеты, предметы и вещества запрещенные к свободному обороту не обнаружены, а так же осмотрены и пересчитаны 36 банковских билетов Банка России достоинством 5000 рублей каждый на общую сумму 180000 рублей, со следующими сериями и номерами: №, которые переданы ФИО6 для проведения проверочной закупки поддельных денежных знаков (т.7,л.д. 17-27);

- актом добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии представителей общественности, произведен досмотр ФИО6, с его согласия, у которого денежные средства, поддельные банковские билеты, предметы и вещества запрещенные к свободному обороту не обнаружены (т.7,л.д. 28-29);

- актом досмотра после проведения оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии представителей общественности, произведен досмотр ФИО6, с его согласия, у которого денежные средства, поддельные банковские билеты, предметы и вещества запрещенные к свободному обороту не обнаружены (т.7,л.д. 30);

- актом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по достигнутой договоренности с ФИО2 встреча ФИО6 с ним должна состояться с ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> с целью покупки партии поддельных денежных знаков. Примерно в 17 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 вышел из здания УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> и направился в сторону Привокзальной площади. Примерно в 18 часов 00 минут ФИО6 прибыл к главному автовокзалу, расположенному по адресу: <адрес> где встретился с неустановленным мужчиной по имени ФИО13. В кассах автовокзала они приобрели два билета на автобус, следующий в <адрес> Республики Дагестан. Примерно в 19 часов 15 минут они сели в автобус и последовали в <адрес>, Республики Дагестан. Примерно в 15 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 и неустановленный мужчина по имени ФИО13 прибыли на автовокзал <адрес>, после чего остановили такси и поехали в сторону <адрес> где остановились у гостиницы «AMG» расположенной по адресу: <адрес> «В». Примерно в 15 часов 50 минут ФИО6 и ФИО13 зашли в гостиницу. Примерно в 17 часов 30 минут к гостинице «AMG» прибыл ФИО2 и зашел в гостиницу. Примерно через 30 минут ФИО2 вышел из гостиницы и сел в автомобиль Мерседес S300 с государственным номером № регион, через 5 минут из гостиницы вышли ФИО6 и ФИО13, они подошли к автомобилю, где сидел ФИО2, поговорили некоторое время, после чего они расстались. ФИО6 и ФИО13 пошли в кафе «Армуди», расположенное на пересечении <адрес> и <адрес>, где стали чего-то ожидать. Примерно в 19 часов 18 минут ФИО2 вместе с неустановленным мужчиной прибыли в кафе и сели за стол, где сидели ФИО6 и неустановленный мужчина по имени ФИО13. В ходе беседы ФИО6 передал ФИО2 денежные средства на закупку партии поддельных денежных знаков. Примерно в 20 часов 35 минут ФИО2, ФИО6, неустановленный мужчина по имени ФИО13 вышли из кафе сели в автомобиль Мерседес S300 c государственным номером № регион и поехали в сторону <адрес>. В 20 часов 45 минут они прибыли в кальян-бар «Кокос», расположенный по адресу: <адрес> вышли из автомобиля и зашли внутрь. Примерно в 22 часа 50 минут ФИО2, ФИО6 и неустановленный мужчина по имени ФИО13 расстались. ФИО6 и неустановленный мужчина по имени ФИО13 вернулись в гостиницу «AMG». В период времени с 22 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ до 22 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 и неустановленный мужчина по имени ФИО13 из гостиницы не выходили и к ним никто не приходил. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 35 минут ФИО2 прибыл к гостинице «AMG», зашел внутрь, переговорил с ФИО6 и неустановленным мужчиной по имени Гариком несколько минут, после чего вышел и уехал. В период времени с 22 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 и неустановленный мужчина по имени ФИО13 из гостиницы не выходили и к ним никто не приходил. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 20 минут ФИО6 и неустановленный мужчина по имени ФИО13 вышли из гостиницы и пошли в кафе «Бюрна», расположенное на пересечении <адрес> и <адрес> в <адрес> Республики Дагестан, где сели за один из столиков. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 03 минуты в кафе «Бюрна» прибыл неустановленный мужчина по имени «Адам», где сел за столик к ФИО6 и неустановленному мужчине по имени ФИО13, они о чем-то поговорили, после чего вышли втроем из кафе и прошлись по улице, остановили такси и поехали в сторону <адрес> в 15 часов 23 минуты они прибыли на <адрес> зашли в кальян-бар «Кокос». Примерно в 18 часов 45 минут к ФИО6, неустановленным мужчинам по имени ФИО13 и Адам, присоединился ФИО2, они о чем-то разговаривали. Примерно в 20 часов 38 минут из кальян-бара «Кокос» вышли ФИО6 и неустановленный мужчина по имени ФИО13, сели в такси и поехали в гостиницу «AMG», а ФИО2 и неустановленный по имени Адам остались в указанном кальян-баре. Примерно в 23 часа 57 минут из кальян-бара «Кокос» вышел ФИО2 и неустановленный по имени Адам, сели в такси и поехали в гостиницу «AMG». До 12 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ из гостиницы «AMG» никто из указанных лиц не выходил. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 10 минут из здания гостиницы «AMG» вышли ФИО6 и неустановленный мужчина по имени ФИО13, остановили такси и поехали в сторону автовокзала, расположенного по <адрес>, зашли в здание купили два билета на автобус следующий в <адрес> и примерно в 16 часов 20 минут сели в автобус и последовали в <адрес>. Примерно в 09 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 и неустановленный мужчина по имени ФИО13 прибыли в <адрес> на главный автовокзал, где неустановленный мужчина по имени ФИО13 и ФИО6 попрощались. Неустановленный мужчина по имени ФИО13 пошел в сторону <адрес>, а ФИО6 остановил такси и поехал в сторону <адрес>. В 10 часов 15 минут ФИО6 прибыл к зданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, где в кабинете № был составлен акт досмотра в период времени с 10 часов 20 минут до 10 часов 50 минут (т.7,л.д. 31-32);

- актом досмотра перед проведением оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии представителей общественности проведен досмотр ФИО6, в ходе которого у последнего поддельных денежных средств, а так же предметов и веществ, запрещенных к свободному обороту не обнаружено (т.7,л.д. 39);

- актом добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии представителей общественности ФИО6 добровольно выдал два банковских билета достоинством 5000 рублей каждый, со следующими сериями и номерами: № (т.7,л.д. 40-41);

- акт проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено, что согласно достигнутой договоренности, с ФИО2 встреча ФИО6 с ним должна состояться с ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Республики Дагестан с целью получения партии поддельных денежных знаков. Примерно в 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 вышел из здания УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> и направился в сторону привокзальной площади. Примерно в 12 часов 00 минут ФИО6 прибыл к главному автовокзалу, расположенному по адресу: <адрес>, д, 1, где встретился с неустановленным мужчиной по имени ФИО13. В кассах автовокзала они приобрели два билета на автобус, следующий в <адрес> Республики Дагестан. Примерно в 19 часов 20 минут они сели в автобус и последовали в <адрес>. Примерно в 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 и неустановленный мужчина по имени ФИО13 прибыли на автовокзал <адрес>, после чего остановили такси и поехали в сторону <адрес>, где остановились на пересечении <адрес> и <адрес> у «Концертного зала Россия» и стали чего-то ожидать. Примерно в 18 часов 15 минут из кафе «Пиццерия», расположенного возле «Концертного зала Россия» вышел ФИО2, подошел к ФИО6 и ФИО13 и начал с ними о чем-то разговаривать. Через несколько минут к ФИО2 подошли трое неустановленных лиц и начали о чем-то разговаривать. Примерно в 18 часов 25 минут ФИО2 и ФИО6 отошли от остальных лиц на несколько шагов и продолжили разговор между собой, в это время ФИО2 передал ФИО6 несколько денежных купюр достоинством 5000 рублей, при этом объяснял что-то и показывал на купюры. Примерно в 18 часов 26 минут ФИО6 отошел к ФИО13 и стал с ним о чем-то разговаривать в это время к ФИО2 подошел неизвестный мужчина, который был одет в черную майку с рисунком на груди, джинсовые бриджи до колен с дырками, черные туфли (макасины), на правом плече которого была сумка черного цвета, после чего вдвоем они пошли вокруг «Концертного зала России», при этом о чем-то оживленно разговаривали. В ходе беседы ФИО2 передал данному мужчине в руки несколько денежных купюр достоинством 5000 рублей, которые данный мужчина положил в свою сумку. При этом двое других неизвестных мужчин, а так же ФИО6 и неустановленный мужчина по имени ФИО13 остались стоять на месте первоначальной встречи. Примерно в 18 часов 45 минут ФИО2 и неустановленный мужчина подошли к двум другим неизвестным мужчинам, а так же к ФИО6 и неустановленному мужчине по имени ФИО13. ФИО2 снова отошел в сторону с ФИО6 и они о чем-то оживленно разговаривали около 15 минут. Примерно в 19 часов 10 минут ФИО6 и неустановленный мужчина по имени ФИО13 вышли на дорогу возле «Концертного зала России», остановили такси и поехали в сторону <адрес>, где остановились возле гостиницы «AMG» и зашли в помещение гостиницы. Более из гостиницы не выходили, и к ним никто не приходил. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут ФИО6 и неустановленный мужчина по имени ФИО13 вышли из здания гостиницы «AMG», остановили такси и поехали в сторону автовокзала, расположенного по <адрес>, зашли в здание, купили два билета на автобус следующий в <адрес> и примерно в 16 часов 00 минут сели в автобус и последовали в <адрес>. Примерно в 09 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 и неустановленный мужчина по имени ФИО13 прибыли в <адрес> на главный автовокзал, где неустановленный мужчина по имени ФИО13 и ФИО6 попрощались. Неустановленный мужчина по имени ФИО13 пошел в сторону <адрес>, а ФИО6 остановил такси и поехал в сторону <адрес>. В 10 часов 10 минут ФИО6 прибыл к зданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, где в кабинете № был составлен акт добровольной выдачи (т.7,л.д.42-43);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому осмотрены банковские билеты Банка России достоинством 5000 рублей, в количестве двух штук, со следующими сериями и номерами: № (т.11,л.д. 110-117);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ – банковских билетов Банка России достоинством 5000 рублей, в количестве двух штук, со следующими сериями и номерами: № (т.11,л.д. 118-121);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого два денежных билета достоинством 5000 рублей образца 1997 года: № добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ и два денежных билета достоинством 5000 рублей образца 1997 года: №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, не являются продукцией фабрики Гознака.

Изображения на двух денежных билетах достоинством 5000 рублей образца 1997 года: №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, нанесены с использованием струйной печати.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года: №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены одним способом.

Изображения числа «5000» в правой части билетов, выполненные микроотверстиями, в денежных билетах достоинством 5000 рублей образца 1997 года№, добровольно выданных ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, и денежных билетах достоинством 5000 рублей образца 1997 года: ба 5976939 и ба 5876976, добровольно выданных ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, нанесены одним устройством.

Изображения числа «5000» в правой части билетов, выполненные микроотверстиями, в денежных билетах достоинством 5000 рублей образца 1997 года: №, один без номера добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ,

- в денежных билетах Банка России, достоинством 5000 рублей образца 1997 года: №, один без номера, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, нанесены одним устройством (т.13,л.д. 61-94);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года: вм №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, денежные билеты: №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, денежные билеты: № изготовлены одним способом.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года: ав 5674798 и вм 4784733, изготовлены одним способом.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года: №, один без номера, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ,

- денежные билеты: №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены одним способом.

Денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года: №, добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены одним способом (т.13,л.д. 124-148);

- показаниями свидетеля ФИО6 от 06.04.2015г, оглашенными в судебном заседании,согласно которым Так же он хочет пояснить, что примерно 19-ДД.ММ.ГГГГ, более точно дату в настоящее время не помнит, ему позвонил ФИО13, о котором он рассказывал в ходе его предыдущего допроса и сообщил, что с ним связался ФИО2, как именно он не пояснил и сообщил, что у него имеется еще одна партия поддельных денежных билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей в количестве 100 штук, которые он готов продать ему за 180 000 рублей. Он сказал ФИО13, что свяжется с людьми, для которых он якобы приобретает поддельные денежные средства, сообщит об этом им и тогда перезвонит ему. После этого он встретился с оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО17, которому сообщил, что ФИО2 предложил приобрести еще одну партию поддельных денег. ФИО17 дал ему указание согласиться на приобретение поддельных денег. После этого он связался с Гариком и сказал, что готов приобрести у ФИО2 100 поддельных банковских билетов Банка России достоинством 5000 рублей каждый за 180 000 рублей. ФИО13 ему сказал, что необходимо будет ехать к ФИО2 в <адрес> и ДД.ММ.ГГГГ встретиться там с ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 00 минут он пришел к зданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> в <адрес>, расположенному на <адрес>, где его ожидал ФИО17, а так же пришли представители общественности ФИО14 и Толстокорый. Затем они все вместе прошли в кабинет № УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, в котором ФИО17, разъяснил всем присутствующим их права, после чего он с его согласия произвел его личный досмотр, в ходе которого у него не было обнаружено запрещенных к обороту предметов и веществ, а находился только мобильный телефон, затем ФИО17 достал из сейфа 36 купюр денежных средств, достоинством 5000 рублей каждая, после чего он переписал серии и номера данных купюр, а так же сделал их копии. Затем ФИО17 составил акт осмотра, фиксации номеров банкнот и передачи денег, с которым ознакомился он, а так же ФИО14 и Толстокорый. Так как в данном акте все сведения были указаны верно он, а так же ФИО14 и Толстокорый в нем расписались, так же он расписался на листах с копиями денежных средств. После чего ФИО17 передал ему 36 денежных купюр достоинством 5 000 рублей каждая на общую сумму 180 000 рублей, он вышел из здания УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> и сразу же поехал на железнодорожный вокзал в <адрес>, где встретился с Гариком, который уже купил два билета на автобус, следующий в <адрес>. Около 19 часов он и ФИО13 сели в автобус и поехали в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 20 минут на автобусе он и ФИО13 приехали в <адрес> Республики Дагестан. На Привокзальной площади они сели в такси и прибыли на <адрес> к дому № «В» к гостинице «AMG», сняв номер, остались там. За такси и за гостиницу платил ФИО13. Примерно в 17 часов 00 минут ему на телефон позвонил ФИО2 и сказал, что подъедет.

Примерно в 17 часов 30 минут к ним в гостиницу прибыл ФИО2 и пояснил, что ему нужно сейчас поехать по делам. Он сказал, чтобы он и ФИО13 пошли в кафе «Армуди» и подождали его там. Он вышел из гостиницы. Они вышли следом за ним, он сидел на водительском месте автомобиля «Мерседес S300» с государственным номером <***> регион, он подошел к ФИО2 и спросил у него как им добраться до кафе «Армуди», после чего они пошли в кафе «Армуди», а ФИО2 уехал.

Они пришли в кафе сели за столик и стали ожидать ФИО2 Примерно в 19 часов ФИО2 прибыл к ним вместе с неустановленным мужчиной по имени Шамиль и сели за стол. В ходе беседы ФИО2 сказал, что ему необходимы деньги в сумме 180 000 рублей, для покупки поддельных денежных билетов ЦБ РФ. Он передал ему денежные средства. ФИО2 так же пояснил, что сегодня он не сможет их привезти, а привезет поддельные деньги завтра или послезавтра. Через некоторое время на телефон ФИО2 кто-то позвонил. После беседы ФИО2 сказал, что ему нужно встретится с Батиром и они должны поехать с ним.

Примерно в 20 часов 30 минут ФИО2, он и ФИО13 вышли из кафе сели в машину, которой управлял ФИО2 и поехали на встречу с Батиром, неизвестный ему мужчина по имени Шамиль остался в кафе.

Примерно через 10-15 минут они прибыли к кальян-бару «Кокос», расположенному по адресу: <адрес>, вышли из автомобиля и зашли внутрь. В данном кальян-баре ФИО2 разговаривал с Батиром и другими неизвестными ему лицами.

Примерно в 22 часа 50 минут он и ФИО13, поехали в гостиницу «AMG», а ФИО2 остался в кальян-баре.

В течении всего следующего дня он и ФИО13 находились в гостинице, ни они никуда не выходили, ни к ним никто не приходил, так как ФИО2 сказал, что сообщит им когда сможет передать партию поддельных денежных знаков.

Примерно в 22 часа 10 минут ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО2 и сказал, что скоро подъедет. Примерно через 15 минут он прибыл к гостинице «AMG» и зашел к нему. В ходе беседы он пояснил, что будет стараться отдать партию поддельных банковских билетов ЦБ РФ завтра, так как есть какие-то проблемы с их производством, после беседы он уехал. Он и ФИО13 остались в гостинице и никуда не выходили.

На следующий день ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 10 минут ему позвонил ФИО2 и сказал, что необходимо прибыть в кафе «Бюрна» и ждать его там, так же он сказал, что туда подъедет его знакомый по имени Адам. Примерно в 13 часов 40 минут он и ФИО13 приехали в вышеуказанное кафе и сели за столик. Примерно через 20 минут к ним присоединился Адам. Он сказал, что им нужно будет поехать в кальян-бар «Кокос», чтобы встретиться с ФИО2 Через некоторое время они вышли из кафе, прошлись по улице, остановили такси и поехали в сторону <адрес>.

Примерно в 15 часов 23 минуты они прибыли на <адрес> зашли в кальян бар «Кокос», в ходе беседы Адам так же пояснил, что в настоящее время есть проблемы с производством поддельных банковских билетов ЦБ РФ. Так же они беседовали с Адамом на отвлеченные темы.

Примерно в 19 часов к ним приехал ФИО2 и сказал ему, что он передал денежные средства непосредственно производителю поддельных денег, однако в настоящее время их нет, и они будут только в середине июля. После чего он так же пояснил, что эти поддельные деньги будут лучшего качества, так как в настоящее время переделывают оборудование на котором они производятся.

Около 20 часов 40 минут он и ФИО13 вышли из кальян-бара «Кокос» сели в такси и поехали в гостиницу «AMG», а остальные остались в баре.

Примерно в 00 часов ДД.ММ.ГГГГ к нему в номер приехали ФИО2 и Адам. ФИО2 сказал ему, чтобы он не переживал за денежные средства и что в июле он ему отдаст партию поддельных денег. После чего сказал, чтобы они ехали домой и приехали в <адрес> 15-ДД.ММ.ГГГГ. После этого ФИО2 и Адам ушли из номера.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 10 минут он и ФИО13 вышли из здания гостиницы «AMG», остановили такси и поехали в сторону автовокзала, расположенного по <адрес>, зашли в здание купили два билета на автобус следующий в <адрес> и примерно в 16 часов 20 минут сели в автобус и последовали в <адрес>.

Примерно в 09 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО13 прибыли в <адрес> на главный автовокзал, где он попрощался с Гариком, остановил такси и поехал в сторону <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 15 минут он приехал к зданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, где его ждал оперуполномоченный ФИО17 и представитель общественности, примерно через 5 минут к ним подошел второй представитель общественности и они зашли в здание. В кабинете № были составлены акты досмотра и добровольной выдачи, в котором он и представители общественности расписались, кроме мобильного телефона у него ни чего обнаружено не было. По окончанию они вышли из здания УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> и он уехал домой.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО13 и сказал, что им ДД.ММ.ГГГГ надо приехать в <адрес>, чтобы встретиться с ФИО2 по вопросу передачи ему поддельных денежных билетов ЦБ РФ, приобретение которых он оплатил в апреле 2014 года. Об этом он сразу же сообщил ФИО17

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов он пришел к зданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> где его ожидал ФИО17, так же к зданию УЭБ и ПК пришли представители общественности ФИО14 и Толстокорый.

Они вместе поднялись в кабинет № УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, где в присутствии ФИО14 и Толстокорого, ФИО17 разъяснил им права, после чего с его согласия произвел его личный досмотр, в ходе которого у него ни каких предметов кроме мобильного телефона обнаружено не было. Мобильный телефон у него не изымался. ФИО17 составил акт досмотра, в котором он, а так же ФИО14 и Толстокорый расписались. После чего он вышел из здания УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> и направился на железнодорожный вокзал в <адрес>. Там он встретился с Гариком, который уже приобрел два билета на автобус, следующий в <адрес>. Автобус отправлялся вечером около 19 часов и он с Гариком ожидали его отправления на вокзале. Примерно в 19 часов они сели в автобус и поехали в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ококо15 часов 00 минут он и ФИО13 на автобусе приехали в <адрес> Республики Дагестан. Он позвонил ФИО2 и тот пояснил, что ему необходимо подъехать на пересечение <адрес> и <адрес> к зданию «Концертного зала Россия». На привокзальной площади они сели в такси и примерно через 30 минут прибыли в указанное место и стали ожидать ФИО2, за такси заплатил ФИО13.

Примерно в 18 часов 20 минут к ним подошел ФИО2 поприветствовал их. Примерно в это же время к ним подошли трое неизвестных ему мужчин, один был в белой бейсболке и одежде темного цвета, второй был одет в белую майку и джинсовые брюки, третий был в черной майке и джинсовых бриджах с дырками. Ранее он данных мужчин не видел. Они поздоровались с ФИО2

Примерно через пять минут после встречи, ФИО2 подошел к нему и они с ним отошли в сторону от ФИО13 и остальных неизвестных ему троих мужчин. ФИО2 сказал, что у него возникли какие-то проблемы и нет возможности передать ему всю сумму поддельных денежных билетов ЦБ РФ. Так же он ему сказал, что у него сейчас есть только две поддельные денежные купюры достоинством 5000 рублей, которые он ему сразу же передал, при этом сказав, что эти две купюры с какого-то нового производства и стал ему показывать отличие этих купюр от тех которые он ему сбыл ранее.

В этот момент кто-то из троих неизвестных ему мужчин позвал ФИО2 по имени и он подошел к ним, а он подошел к ФИО13. Затем ФИО2 с одним из неизвестных ему мужчин, который был одет в черную майку и джинсовые бриджи до колен, пошел вокруг здания «Концертного зала России», о чем они разговаривали и что делали он не обратил внимания. Они отсутствовали несколько минут, а потом снова подошли к ним. ФИО2 подошел к нему и стал говорить, что это новое производство поддельных денежных средств только начало работать и они не успели напечатать необходимую ему сумму поддельных денежных билетов ЦБ РФ. Он стал ему говорить, что так дела не делаются, так как получилось, что он фактически зря приехал в <адрес>, при этом он сильно с ним не конфликтовал, чтобы не вызывать подозрений. ФИО2 извинился, сказал, что постарается остальную сумму поддельных денег передать в этот же день вечером или на следующий день ДД.ММ.ГГГГ утром, заверил его, что ни каких проблем не будет и всю сумму поддельных денег, как и договаривались он ему передаст. Он ему сказал, что будет в гостинице «AMG», после чего они еще некоторое время поговорили на отвлеченные темы, а затем он и ФИО13 вышли на дорогу возле «Концертного зала России», остановили такси и поехали в гостиницу «AMG», где сняли номер, за такси и гостиницу платил ФИО13. В гостинице они находились до 12 часов ДД.ММ.ГГГГ. Он неоднократно звонил ФИО2, но его телефон был выключен, сам ФИО2 ему так и не позвонил и не приехал. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 00 минут он и ФИО13 вышли из здания гостиницы «AMG», остановили такси и поехали в сторону автовокзала, расположенного по <адрес>, зашли в здание, купили два билета на автобус, следующий в <адрес> и примерно в 16 часов 00 минут сели в автобус и последовали в <адрес>.

Примерно в 09 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО13 прибыли в <адрес> на главный автовокзал, где они с Гариком расстались. Он остановил такси и поехал в сторону <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 10 минут он прибыл к зданию УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, где в кабинете № был составлен акт добровольной выдачи в присутствии представителей общественности, в ходе которого он добровольно выдал две денежные купюры достоинством 5000 рублей каждая, сбытые ему ФИО2 Так же от сотрудника УЭБ ФИО17 он узнал, что ФИО2 и другие лица задержаны ДД.ММ.ГГГГ на территории Республики Дагестан (т.14,л.д. 46-55);

- показаниями свидетеля ФИО17, допрошенного в судебном заседании и изложенные в приговоре выше ;

- показаниями свидетеля ФИО14 данными в суде 25.01.2016г. и оглашенные в судебном заседании согласно которым, поскольку они уже участвовали в качестве представителей общественности по данному делу, весной 2014 года, их снова пригласил сотрудник, сказал, что будут проводиться мероприятия, попросил поучаствовать в качестве представителей общественносл насколько он помнит, там была ситуация, что сначала закупщик никаких денежных средств не выдавал, сославшись на то, что он находился в <адрес>, общался с некими лицами, которым он передал ранее выданные ему денежные средства для покупки поддельных денег. И они пояснили, что они смогут их передать позже.В июле их снова пригласил оперативный сотрудник, там опять был закупщик и в ходе мероприятия он выдал две поддельные купюры номиналом по 5000 рублей.С его слов, он их приобрел у некого гражданина в <адрес>. Имя закупщика не помнит, а фамилия ФИО19.Закупщик насколько он понял и со слов оперативного работника, что он поддерживал все контакты с одними и теми же людьми (т.23,л.д. 199-206);

- показаниями свидетеля ФИО15 от №.,оглашенными в судебном заседании и изложенные в приговоре выше (т.23,л.д. 206-210);

- показаниями эксперта ФИО20,оглашенными в судебном заседании и изложенные в приговоре выше (т.13,л.д. 157-162).

Дав анализ исследованным по делу доказательствам, суд считает виновность подсудимых :ФИО2,ФИО3,ФИО4,ФИО5 в совершении ими указанных преступлений установленной и полностью доказанной. Так как данные доказательства являются достоверными и полученными в соответствии с уголовно-процессуальным законом. Оснований сомневаться в достоверности доказательств у суда не имеется.

Показания подсудимых : ФИО3,ФИО4,ФИО5 данные в судебном заседании о том,что они никакого отношения к сбыту фальшивых денег не имеют, а ФИО2 о том,что он только один раз пожалел ФИО13 и «ФИО6» и помог им купить фальшивые деньги ДД.ММ.ГГГГ, никакой преступной группы он не организовывал, суд оценивает критически и считает их данными с целью ввести суд в заблуждение и уйти от ответственности за содеянное.Их показания опровергаются вышеизложенными доказательствами.

Суд критически оценивает показания свидетеля ФИО9,допрошенного в судебном заседании о том,что он ни с кем из подсудимых не знаком, На фото, предъявленном ему он в <адрес> с другом Рамазаном Али.Следователь ему сказал,что на фото ФИО11,он его не знает и в момент когда было сделано фото, он просто проходил мимо, поскольку его показания опровергаются вышеизложенными доказательствами и считает,что давая такие показания свидетель фактически подстраивается под позицию подсудимых и преследует цель вести суд в заблуждение и помочь подсудимым уйти от ответственности за содеянное. Соглано выводам экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ,денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года: № добровольно выданные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, денежные билеты: № добровольно выданные ФИО23 АДД.ММ.ГГГГ., и денежные билеты: №, изготовлены одним способом, а также денежные билеты достоинством 5000 рублей образца 1997 года: №,также изготовлены одим способом, что подтверждает факт сбыта поддельных денежных купюр ФИО49.

Суд признает правдивыми показания свидетеля «ФИО19а» К.А. данные им в ходе предварительного расследования и не может принять во внимание его показания данные в суде, которые он неоднократно изменял, преследуя цель ввести суд в заблуждение, пояснял,что на видеозаписи ему никто не знаком и вообще на видео - это он у кого-то дома в гостях,а ни в гостинице «КДЦ»,т.к. в гостнице он был только с ФИО17. Впоследствии пояснил,что в гостинице «КДЦ» был с Гариком и его друзьями. Суд считает,что такие показания свидетелем даны с целью ввести суд в заблуждение и показать перед подсудимыми свою заинтересованность в оказании им помощи с целью уйти от ответственности за содеянное, поскольку его показания опровергаются прежде всего его же показаниями данными в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании и подтвержденные им. В ходе предварительного расследования он последовательно рассказал об обстоятельствах каждого эпизода, что подробно изложено в приговоре выше. При этом пояснил, что ему предъявлялись для ознакомления видеозаписи,где зафиксирована его встреча в гостинице КДЦ на <адрес> в <адрес> с ФИО4,ФИО5,также присутствовал ФИО13.Указывал,что мужчина в черных брюках и майке серого цвета это ФИО4,мужчина в джинсовых брюках и розовой майке это ФИО50,мужчина в черных брюках и майке розового цвета это ФИО13. Подробно рассказывал как познакомился с ФИО2, при каких обстоятельствах видел ФИО3

Его показания данные в ходе предварительного расследования логичны и последовательны, подтвержденные им не однократно, согласуются с другими доказательствами исследованными по уголовному делу и признанные судом допустимыми. Факт добровольной дачи вышеизложенных показаний подтвержден свидетелями,допрошенными в суде,а именно следователями ФИО21 и ФИО51 в чьем производстве находилось данное уголовное дело.Так, свидетель ФИО21 подтвердил,что он производил допрос свидетеля ФИО6 Свидетель ФИО51 пояснила суду,что на основании поступившего заявления от указанного свиетеля,он был засекречен. Показания свидетель давал ей добровольно,показания после прочтения подписывал.

Все доказательства, исследованные в судебном заседании, суд признает относимыми, допустимыми, достоверными, полученными в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, и в своей совокупности – достаточными для признания вины подсудимых.

Совокупность исследованных в ходе судебного заседания доказательств подтверждает обоснованность инкриминированных подсудимым преступлений, совершенных в составе организованной группы.Так, допрошенный свидетель ФИО17 пояснил, что в мае 2013 года им получена информация о том, что межэтнической организованной преступной группой осуществляется перевозка в целях сбыта и сбыт поддельных банковских билетов ЦБ РФ, различного номинала, в частности 1000 и 5000 рублей, на территории <адрес> и Республики Дагестан, в связи с чем было принято решение о проведении ряда оперативно-розыскных мероприятий.В качестве потенциального приобретателя поддельных денежных купюр привлечен ФИО19, установлено контактное лицо – по имени ФИО13, через которого можно было вступить в контакт с членами организованной группы.

Так, из показаний свидетелей Толстокорого, ФИО14, ФИО52, ФИО31, ФИО53, ФИО35, привлеченных в качестве представителей общественности при производстве оперативно-розыскных мероприятий, данных ими в ходе судебного разбирательства, а также в ходе досудебного производства по делу и оглашенных с соблюдением требований закона, следует, что в отношении подсудимых были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых зафиксирован факт сбыта поддельных банковских билетов. Данными свидетелями сообщены подробности проведения этих мероприятий, в том числе и о производстве фиксации хода мероприятий, а также указано на составление по их результатам соответствующих протоколов.

Из показаний свидетелей ФИО32 и ФИО52 следует, что ДД.ММ.ГГГГ ими проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление лиц, занимающихся изготовлением и сбытом денежных купюр Банка России, а также имелась оперативная информация о том, что ФИО11 имеет намерения реализовать поддельные банковские билеты. В качестве закупщика выступал ФИО19, а ими производилось наблюдение. В результате был установлен факт сбыта поддельных купюр.

Данных, свидетельствующих о заинтересованности свидетелей обвинения при даче показаний по обстоятельствам дела, оснований для оговора, существенных противоречий по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, и которые повлияли или могли повлиять на выводы и решение суда о виновности осужденных, на правильность применения уголовного закона, равно как и данных, свидетельствующих об искусственном создании доказательств обвинения, не установлено.

Показания указанных свидетелей суд признает правдивыми и достоверными, так как они последовательны, логичны и не содержат, каких - либо существенных противоречий, как между собой, так и с установленными обстоятельствами совершенных преступлений. Суду не представлено каких-либо данных, которые бы ставили под сомнение показания указанных свидетелей. У свидетелей нет и не было каких-либо оснований оговаривать подсудимых.

Судом из исследованных и проанализированных телефонных разговоров установлено, что члены организованной группы соблюдали конспирацию, путем использования нескольких мобильных телефонов, несколькими сим-картами, оформленными на других лиц, которые меняли через непродолжительное время, при телефонных переговорах использовали кодовые слова, понятные только им, которыми подменялось истинное значение фраз и слов. Лица объединились для совершения преступлений, были разработаны конкретные схемы, план и четкий алгоритм действий с целью осуществления преступной деятельности. При этом, роли были распределены в соответствии с преступным планом, несмотря на то, что роль и степень участия каждого была различной, однако их совместные действия были направлены на достижение единого преступного результата - сбыта поддельных банковских билетов.

Каких-либо существенных нарушений УПК РФ при собирании доказательств, использованных в качестве доказательств вины подсудимых, по делу не имеется.

Заявления стороны защиты о невиновности подсудимых :ФИО3,ФИО4,ФИО5, а также ФИО2 по всем эпизодам преступной деятельности, кроме его признания вины по факту сбыта поддельных денежных купюр ДД.ММ.ГГГГ «ФИО6» являются надуманными и строятся исключительно на их предположениях. Каких-либо объективных данных об этом суду не представлено.

Суд не может согласиться с мнением защиты подсудимых ФИО11, ФИО10 и ФИО5 о необходимости признания недопустимыми ряда доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности и исключения их из доказательств по данному уголовному делу.

Так, адвокатом ФИО11 указано на необходимость исключения из доказательств актов выдачи поддельных банковских билетов, адвокатом ФИО10 – о признании недопустимыми доказательствами актов проверочных закупок, в том числе акт от ДД.ММ.ГГГГ, адвокатом Шарамазанишвили – заключений проведенных по делу экспертиз.

Вместе с тем, приведенные стороной защиты доводы являются необоснованными и удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 75 УПК РФ недопустимыми доказательствами признаются доказательства, полученные с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ. Одновременно в силу требований ст. 89 УПК РФ результаты оперативно-розыскной деятельности запрещается использовать в процессе доказывания в том случае, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным кодексом.

Как установлено, оспариваемые стороной защиты результаты оперативно-розыскной деятельности получены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, оформлены надлежащим образом должностными лицами в рамках имеющихся полномочий.

Согласно материалам уголовного дела результаты оперативно-розыскных мероприятий получены в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», материалы оперативно-розыскной деятельности представлены органу предварительного следствия в установленном законом порядке.

В части доводов о признании недопустимыми доказательствами заключения экспертов суд отмечает, что в ходе судебного следствия аналогичное ходатайство стороны защиты рассмотрено судом и принято решение об отказе в удовлетворении. Все экспертные исследования проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, с постановлениями о назначении экспертиз, с их результатами сторона защиты ознакомлена, кроме того, все оспариваемые заключения исследованы непосредственно в судебном заседании.

Суд также приходит к выводу, что факт совершения преступлений организованной преступной группой в ходе судебного разбирательства нашел свое подтверждение. Так,организованная группа, как форма соучастия в преступлении, в действиях подсудимых усматривается в ее устойчивости, участники которой объединились для совершения преступлений, наличие тесных связей между соучастниками, позволяет прийти к выводу о том, что каждый из соучастников был полностью осведомлен о характере действий другого, а поэтому действия каждого вносили определенный вклад в совершение незаконных действий, направленных на сбыт поддельных банковских билетов в составе организованной группы.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО8 :

По эпизоду преступной деятельности совместно с ФИО4 и ФИО5 сбыта 5 поддельных банковских билетов ДД.ММ.ГГГГ. в гостинице «КДЦ» в <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ. 20 поддельных банковских билетов возле ТРЦ «Талер» в <адрес> ФИО6 по ст.186 ч.3 УК РФ как хранение,перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации,совершенные организованной группой.

По эпизоду сбыта ДД.ММ.ГГГГ.совместно с ФИО3 100 поддельных банковских билетов ЦБ РФ в кафе «Бон Аппетит» в <адрес> Дагестан, а также ДД.ММ.ГГГГ. 100 поддельных банковских билетов ЦБ РФ в бильярдной гостиничного комплекса «Верона» в <адрес> ФИО6 по ст. 186 ч.3 УК РФ как хранение,перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации,совершенные организованной группой.

По эпизоду сбыта поддельных банковских билетов ЦБ РФ ФИО54 по ст. 186 ч.3 УК РФ как хранение,перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации,совершенные организованной группой.

По эпизоду сбыта поддельных банковских билетов ЦБ РФ ДД.ММ.ГГГГ. у здания концертного зала «Россия» в <адрес> Дагестан ФИО6 по ст. 186 ч.3 УК РФ как хранение,перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации,совершенные организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО4 по ст. 186 ч.3 УК РФ как хранение,перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации,совершенные организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО5 по ст. 186 ч.3 УК РФ как хранение,перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации,совершенные организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО3 по ст. 186 ч.3 УК РФ как хранение,перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации,совершенные организованной группой.

Определяя наказание подсудимому ФИО2, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные его личности: по месту содержания характеризуется удовлетворительно, по предыдущему месту жительства положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Смягчающими его наказание обстоятельствами суд признает: частичное признание своей вины по эпизоду 14-15.02. 2014г., в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие у него 3-х малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ.рождения, ДД.ММ.ГГГГ.рождения, ДД.ММ.ГГГГ.рождения,отягчающим в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ рецидив преступлений,который образует судимость по приговору Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., который в соответствии с требованиями ст. 18 ч.2 УК РФ признается опасным.

Учитывая изложенное,характер и степень общественной опасности содеянного,суд считает необходимым назначить наказание подсудимому ФИО2 связанное с изоляцией от общества.

Также суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде ограничения свободы, наказание в виде штрафа не назначать.

Каких-либо исключительных обстоятельств, оправдывающих цели и мотивы совершенного преступления, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, позволяющих при назначении наказания применить к подсудимому положения ст. ст.64,73 УК РФ, суд не усматривает.Суд также не находит оснований для применения положения ст.68 ч.3 УК РФ.

Поскольку ФИО2 дополнительное наказание в виде штрафа назначенное приговором Октябрьского районного суда <адрес> края от 08.04.2011г. не отбыто,окончательно наказание должно быть назначено по правилам ст.70 УК РФ.

Определяя наказание подсудимому ФИО3, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного им,характеристику личности: по месту содержания характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей нарколога,психиатра не состоит. Смягчающих его наказание обстоятельств судом не установлено, а отягчающим суд в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ признает рецидив преступлений, который образует судимость по приговору Прикубанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., который в силу требований ст. 18 ч.2 УК РФ признается опасным.

Учитывая изложенное,характер и степень общественной опасности содеянного,суд считает необходимым назначить наказание подсудимому ФИО3 связанное с изоляцией от общества.

Также суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде ограничения свободы, наказание в виде штрафа не назначать.

Каких-либо исключительных обстоятельств, оправдывающих цели и мотивы совершенного преступления, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, позволяющих при назначении наказания применить к подсудимому положения ст. ст.64,73 УК РФ, суд не усматривает.Суд также не находит оснований для применения положения ст. 68 ч.3 УК РФ.

Поскольку ФИО3 дополнительное наказание в виде штрафа назначенное приговором Прикубанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. не отбыто, окончательно наказание должно быть назначено по правилам ст.70 УК РФ.

Определяя наказание подсудимому ФИО4, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного им,характеристику личности: по месту содержания характеризуется не удовлетворительно, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога,психиатра не состоит. Смягчающим его наказание обстоятельством суд в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ признает: наличие у него 2-х малолетних детей : ДД.ММ.ГГГГ.рождения и ДД.ММ.ГГГГ.рождения, а отягчающим в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ рецидив преступлений, котрый образует судимость по приговору Октябрьского районного суда <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ., который в соответствии с требованиями ст. 18 ч.2 признается опасным.

Учитывая изложенное,характер и степень общественной опасности содеянного,суд считает необходимым назначить наказание подсудимому ФИО4 связанное с изоляцией от общества.

Также суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде ограничения свободы, наказание в виде штрафа не назначать.

Каких-либо исключительных обстоятельств, оправдывающих цели и мотивы совершенного преступления, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, позволяющих при назначении наказания применить к подсудимому положения ст. ст.64,73 УК РФ, суд не усматривает. Суд также не усматривает оснований для применения положения ст.68 ч.3 УК РФ.

Поскольку ФИО4 дополнительное наказание в виде штрафа назначенное приговором Октябрьского районного суда <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ. не отбыто, окончательно наказание должно быть назначено по правилам ст.70 УК РФ.

Определяя наказание подсудимому ФИО5, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного им,характеристику личности: по месту содержания характеризуется не удовлетворительно, на учете у врачей нарколога,психиатра не состоит. Смягчающим его наказание обстоятельством суд признает в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ наличие у него малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ.рождения, а отягчающим в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ суд признает рецидив преступлений, который образует судимость по приговору Ленинского районного суда <адрес> Республики Дагестан от 13.05.2011г., который в соответствии с требованиями ст. 18 ч. 2 УК РФ признается опасным.

Дополнительное наказание в виде ограничения свободы и штрафа суд не назначает.

Учитывая изложенное,характер и степень общественной опасности содеянного,суд считает необходимым назначить наказание подсудимому ФИО5 связанное с изоляцией от общества.

Каких-либо исключительных обстоятельств, оправдывающих цели и мотивы совершенного преступления, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, позволяющих при назначении наказания применить к подсудимому положения ст. ст.64,73 УК РФ, суд не усматривает.Суд также не находит оснований для применения положения ст.68 ч.3 УК РФ.

Кроме того, поскольку ФИО5 был осужден приговором Ипатовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. окончательное наказание ему необходимо назначать по правилам ст.69 ч.5 УК РФ.

Суд считает, что наказание в виде лишения свободы за совершенные ФИО2,ФИО3,ФИО4,ФИО5 преступления, является справедливым, отвечает целям и задачам уголовного наказания.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, данных о личности ФИО2,ФИО3,ФИО4,ФИО5, суд не усматривает достаточных оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

Решая вопрос о размере наказания каждому из подсудимых, суд принимает во внимание наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств и руководствуется требованиями ст.68 УК РФ.

Вид исправительного учреждения в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ ФИО2,ФИО3,ФИО4,ФИО5 следует назначить исправительную колонию строгого режима.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным ФИО2 в совершении преступлений,предусмотренных ст.ст. 186 ч.3,186 ч.3,186 ч.3,186 ч.3 УК РФ и назначить ему наказание:

По эпизоду сбыта поддельных банковских билетов 17.07.2013г. в гостинице «КДЦ» в <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ. 20 поддельных банковских билетов возле ТРЦ «Талер» в <адрес> ФИО6 по ст.186 ч.3 УК РФ в виде восьми лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год.

По эпизоду сбыта ДД.ММ.ГГГГ. 100 поддельных банковских билетов ЦБ РФ в кафе «Бон Аппетит» в <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ.в бильярдной гостиничного комплекса «Верона» в <адрес> ФИО6 по ст. 186 ч.3 УК РФ в виде семи лет и восьми месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год.

По эпизоду сбыта поддельных банковских билетов ЦБ РФ ФИО54 по ст. 186 ч.3 УК РФ в виде восьми лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год.

По эпизоду сбыта поддельных банковских билетов ЦБ РФ ДД.ММ.ГГГГ. у здания концертного зала «Россия» в <адрес> ФИО6 по ст. 186 ч.3 УК РФ в виде восьми лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год.

В соответствии со ст. 69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений окончательно определить наказание в виде десяти лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев.

В соответствии со ст.70 УК РФ по совокупности приговоров к наказанию назначенному по настоящему приговору полностью присоединить неотбытое по приговору Октябрьского районного суда <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ. дополнительное наказание в виде штрафа и окончательно назначить наказание в виде десяти лет лишения свободы со штрафом в размере 50.000 рублей с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием в ИК строгого режима

В период ограничения свободы установить следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания(пребывания) с 22.00 часов до 06.00 часов,не выезжать за пределы территории и муниципального образования,где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы,не посещать места проведения массовых и иных меропрниятий и не участвовать в них,не изменять место жительства или пребывания,место работы без согласия специализированного государственного органа,осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, являться на регистрацию два раза в месяц в орган осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания.

Меру пресечения - содержание под стражей ФИО2 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Срок наказания исчислять с 07.04.2017г.Зачесть в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ.

Признать виновным ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ст. 186 ч.3 УК РФ и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год.

В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к наказанию,назначенному по настоящему приговору полностью присоединить неотбытое наказание по приговору Прикубанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.дополнительное наказание в виде штрафа,окончательно назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 90.000 рублей с ограничением свободы на срок один год с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

В период ограничения свободы установить следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания(пребывания) с 22.00 часов до 06.00 часов,не выезжать за пределы территории и муниципального образования,где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы,не посещать места проведения массовых и иных меропрниятий и не участвовать в них,не изменять место жительства или пребывания,место работы без согласия специализиролванного государственного органа,осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, являться на регистрацию два раза в месяц в орган осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания.

Меру пресечения - содержание под стражей ФИО55 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.Зачесть в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ.

Признать виновным ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ст. 186 ч.3 УК РФ и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год.

В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к наказанию назначенному по настоящему приговору полностью присоединить неотбытое наказание по приговору Октябрьского районного суда <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ. дополнительное наказание в виде штрафа и окончательно назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 50.000 рублей с ограничением свободы на срок один год с отбываниенм наказания в ИК строгого режима.

В период ограничения свободы установить следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания(пребывания) с 22.00 часов до 06.00 часов,не выезжать за пределы территории и муниципального образования,где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы,не посещать места проведения массовых и иных меропрниятий и не участвовать в них,не изменять место жительства или пребывания,место работы без согласия специализиролванного государственного органа,осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, являться на регистрацию два раза в месяц в орган осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания.

Меру пресечения - содержание под стражей ФИО4 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.Зачесть в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Признать виновным ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного ст. 186 ч.3 УК РФ и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

В соответствии со ст.69 ч.5 УК РФ путем полного сложения с наказанием назначенным по приговору Ипатовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. и окончательно назначить ФИО5 в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 300.000 рублей с отбыванием в ИК строгого режима.

Меру пресечения - содержание под стражей ФИО5 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ..Зачесть в срок отбывания наказания срок отбытый по приговору Ипатовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- доверенность на право управления автомобилем без права продажи и передоверия, выполненная на плотной бумаге красного цвета, размерами № мм. Согласно данной доверенности ФИО56 доверяет ФИО2 право управления автомашиной «№» 2004 года выпуска, с государственным регистрационным знаком № регион; доверенность на право управления автомобилем без права продажи и передоверия, выполненная на плотной бумаге красного цвета, размерами № мм. Согласно данной доверенности ФИО57 доверяет ФИО2 право управления автомашиной «Мерседес 230» 1997 года выпуска, с государственным регистрационным знаком № регион; доверенность на право управления автомобилем без права продажи и передоверия, выполненная на плотной бумаге черного цвета, размерами № мм. Согласно данной доверенности ФИО58 доверяет ФИО2 право управления автомашиной «ВАЗ-210990» 2005 года выпуска; лист бумаги размерами № мм, на котором выполнено направление ФИО2 в хирургическое отделение; конверт в котором находится полис обязательного медицинского страхования ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № ЗАО МСК «Солидарность для жизни», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> –возвратить согласно поступившего от ФИО2 заявления- ФИО8 ;

- листы пергаментной бумаги желтого цвета в количестве 124 штук, рулон фольги «ASTROLL» шириной 220 мм, снабженной покрытиями серебристого цвета (с внешней стороны) и желтого (с внутренней стороны) цветов, рулон фольги, шириной 147 мм, снабженной покрытиями серебристого (с внешней стороны) и желтого (с внутренней стороны) цветов; рулон фольги, шириной 71 мм, снабженной покрытиями серебристого (с внешней стороны) и желтого (с внутренней стороны) цветов; рулон фольги, шириной 68 мм, снабженной покрытиями серебристого (с внешней стороны) и белого (с внутренней стороны) цветов; рулон фольги, шириной 20 мм, снабженной покрытиями серебристого (с внешней стороны) и белого (с внутренней стороны) цветов; инфракрасный детектор в пластиковом корпусе серого цвета DORS 1000, с электрическим шнуром; картонный коробок синего цвета, прямоугольной формы, на котором имеются надписи «СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧИ ЧЕРНИЛ; EPSON CISS-SX525»; одна пара полиэтиленовых прозрачных перчаток; пластиковая бутылка емкостью 100 мл, с черной жидкостью, на бутылке имеется бумажная этикетка с надписями – PREMIUM INK InkTec for use witch Epson T0601/T0611/T0621/T0631 Pigment BLACK»; пластиковая бутылка емкостью 100 мл, с желтой жидкостью, на бутылке имеется бумажная этикетка с надписями – PREMIUM INK InkTec for use witch Epson T0604/T0614/T0634 Pigment YELLOW»; пластиковая бутылка емкостью 100 мл, в которой жидкость отсутствует, однако на внутренней поверхности видно, что в бутылке находилась желтая жидкость, на бутылке имеется бумажная этикетка с надписями – PREMIUM INK InkTec for use witch Epson T0604/T0614/T0634 Pigment YELLOW»; пластиковая бутылка емкостью 100 мл, в которой жидкость отсутствует, однако на внутренней поверхности видно, что в бутылке находилась пурпурная жидкость, на бутылке имеется бумажная этикетка с надписями – PREMIUM INK InkTec for use witch Epson T0603/T0613/T0633 Pigment MAGENTA»; пластиковая бутылка емкостью 100 мл, в которой находится пурпурная жидкость, на бутылке имеется бумажная этикетка с надписями – PREMIUM INK InkTec for use witch Epson T0603/T0613/T0633 Pigment MAGENTA»; пластиковая бутылка емкостью 100 мл, в которой жидкость отсутствует, однако на внутренней поверхности видно, что в бутылке находилась черная жидкость, на бутылке имеется бумажная этикетка с надписями – PREMIUM INK InkTec for use witch Epson T0601/T0611/T0621/T0631 Pigment BLACK»; пластиковая бутылка емкостью 100 мл, в которой находится синяя жидкость, на бутылке имеется бумажная этикетка с надписями – PREMIUM INK InkTec for use witch Epson T0602/T0612/T0632 Pigment CYAN»; четыре воронки пластиковых, одна из воронок на внутренних поверхностях имеет следы краски пурпурного цвета; три воздушных фильтра, один из которых на внутренних поверхностях имеет следы краски синего цвета; картридж для принтера из пластика серого цвета, который оклеен этикеткой с надписями: EPSON T1291 BLACK; картридж для принтера из пластика серого цвета, который оклеен этикеткой с надписями: EPSON T1292 CYAN; картридж для принтера из пластика серого цвета, который оклеен этикеткой с надписями: EPSON T1294 YELLOW; картридж для принтера из пластика серого цвета, который оклеен этикеткой с надписями: EPSON T1293 MAGENTA; пластиковая крышка прямоугольной формы темно-серого цвета, на наружной части которой имеется печатный текст EPSON; чек № от ДД.ММ.ГГГГ на листе белой бумаги размерами 210 Х 137 мм, согласно которого Поставщик ИП ФИО24 зарегистрированный по адресу: Дагестан респ. Махачкала г., ФИО25 пр-т, <адрес>, продал 4 банки чернил Epson, СНПЧ EPSON, оказал услугу по установке СНПЧ на общую сумму 1700 рублей; инструкция на 1 листе бумаги по установке СНПЧ CISS-522, CISS-SX525; 10 DVD дисков в пластиковых упаковках, на которых содержатся программы по редактированию фотографических снимков на персональном компьютере, а так же программы, обучающие практическому использованию графических редакторов на персональном компьютере; 12 листов бумаги бледно-желтого цвета и три фрагмента листов бумаги белого цвета; самодельное механическое нагревательное устройство с электрическим шнуром; бутылка, объемом 100 мл, с пастой колером бирюзового цвета, фирмы «ТЕКС», которая на 3/4 заполнена жидкостью зеленого цвета; пластиковая бутылка емкостью 100 мл, в которой находятся остатки синей жидкости, на бутылке имеется бумажная этикетка с надписями – PREMIUM INK InkTec for use witch Epson T0602/T0612/T0632 Pigment CYAN»; система непрерывной подачи чернил, состоящая из четырех емкостей из пластикового материала, соединенных в одно целое, на каждой емкости имеются надписи: CYAN, в емкости находится жидкость синего цвета, YELLOW, в емкости находится жидкость желтого цвета, MAGENTA, в емкости находится жидкость красного цвета, BLACK, в емкости находится жидкость черного цвета; принтер EPSON WF-7015, MODEL B511A, SERIAL NO * NL2Y005610» в корпусе черного цвета, с одним электрическим шнуром и одним соединительным шнуром, хранящиеся в камере хранения СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> после вступлении приговора в законную силу-уничтожить.

- мобильный телефон «PHILIPS» модель «Xenium», в черном пластиковом корпусе IMEI №, №, с сим-картой «Мегафон» № и второй сим-картой «Билайн» без идентификационного номера, хранящиеся в камере хранения СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> после вступления приговора в законную силу возвратить согласно заявления ФИО2 – ФИО8.

- аудиозаписи телефонных переговоров членов организованной преступной группы, руководимой ФИО2 и ФИО2, содержащихся на одном CD-R диске с номером 757с-оставить на хранение при уголовном деле;

- видеозаписи фактов сбыта членами организованной преступной группы под руководством ФИО2 – ФИО4 и ФИО5, а так же лично ФИО2 и неустановленными следствием лицами поддельных банковских билетов ЦБ РФ достоинством 5000 рублей ФИО6 имевших место ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на 9 DVD-R дисках с номерами – №оставить на хранение при уголовном деле;

- аудиозаписи телефонных переговоров членов организованной преступной группы, руководимой ФИО2, а так же самого ФИО2, содержащиеся на двух CD-R дисках №, №-оставить на хранение при уголовном деле;

- фотографические снимки, на одном СD-R диске, встречи ФИО2, неустановленных лиц и ФИО9 в <адрес> Республики Дагестан ДД.ММ.ГГГГ-оставить на хранение при уголовном деле;

- информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, а так же сведениями о месте расположения приемопередающих базовых станций абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО5 представленного Ростовским филиалом ОАО «Вымпелком» на одном DVD-диске-оставить на хранение при уголовном деле;

- информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, а так же сведениями о месте расположения приемопередающих базовых станций абонентских номеров: № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представленного оператором мобильной связи ОАО «ВымпелКом», на одном диске DVD+R-оставить на хранение при уголовном деле;

- поддельных: пять банковских билетов Банка России достоинством 5000 рублей каждый, со следующими сериями и номерами: №

- двадцать банковских билетов Банка России достоинством 5000 рублей каждый, со следующими сериями и номерами: №

сто банковских билетов Банка России достоинством 5000 рублей каждый, со следующими сериями и номерами № и один банковский билет не имеющий серии и номера,

банковские билеты Банка России достоинством 5000 рублей, в количестве 100 штук, со следующими сериями и номерами: № и один банковский билет, не имеющий серии и номера,

- банковские билеты Банка России достоинством 5000 рублей, в количестве двух штук, со следующими сериями и номерами: ба 5976939, ба 5876976, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>-уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд в течение 10 суток с момента его провозглашения,а осужденными содержащимися под стражей в тот же срок с момента вручения им копии приговора.В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья