Приговор № 1-419/2025 от 13 октября 2025 г. по делу № 1-419/2025

Дело № 1-419/2025


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14 октября 2025 года г. Северодвинск

Северодвинский городской суд Архангельской области в составе председательствующего судьи Брагина С.Л.,

при секретаре Даниловой В.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Северодвинска Кудряшовой М.С.

подсудимой ФИО5,

защитника – адвоката Судариковой Н.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО5, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, состоящей в браке, имеющей ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., трудоустроенной <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, бульвар Приморский, <адрес>, ранее не судимой,

содержавшейся под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ в отношении которой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО5 виновна в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Кроме того, ФИО5 виновна в совершении покушения на мошенничество, то есть покушения на хищение чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть в совершении умышленных действия лица, непосредственно направленные на совершение мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Преступления совершены ей в <адрес> при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо (далее - «организатор»), создало устойчивую организованную группу, с целью совершения тяжких преступлений против собственности в отношении неограниченного числа граждан, а именно хищений денежных средств граждан путем обмана, под предлогом оказания материальной помощи близкому родственнику или знакомому, являющемуся участником и виновником дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП) с тяжкими последствиями, с целью избежать привлечения к ответственности виновника ДТП.

Для реализации своих преступных намерений «организатор» разработал план преступной деятельности и структуру участников организованной группы, в состав которой с учетом выполняемых ролей в совершении преступлений, были включены следующие звенья участников – «помощник организатора», «куратор», «оператор call-центра», «курьер», осуществляющие взаимодействие при подготовке и непосредственном совершении преступлений под единым контролем и руководством «организатора», без личного контакта друг с другом, с целью конспирации личностей участников организованной группы. При этом, согласно разработанному плану преступной деятельности участники организованной группы, действовали совместно и согласовано, в соответствии с внутренней иерархией, так лица, выполняющие роль «оператора call-центра» должны осуществлять телефонные звонки на стационарные и мобильные абонентские номера граждан пожилого возраста, проживающих в различных регионах Российской Федерации, после чего в ходе телефонного разговора, оказывая психологическое давление, представляясь в различные этапы диалога сотрудниками правоохранительных органов, адвокатами, а также близким родственником или знакомым, должны сообщать заведомо ложную информацию о том, что их близкий родственник или знакомый попал в ДТП с тяжкими последствиями, и для того чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, необходимо передать наличные денежные средства пострадавшей от ДТП стороне, для лечения и с целью загладить причиненный вред, через посредника, являющегося участником организованной группы, выполняющего роль «курьера», который в ходе совершения преступления должен при контакте с потерпевшим получить наличные денежные средства. Тем самым, наличные денежные средства будут похищены и переведены «курьером» на подконтрольные «организатору» банковские счета.

Кроме этого, согласно разработанному «организатором» преступному плану, с целью масштабного характера функционирования организованной группы в различных регионах Российской Федерации, участники организованной группы, выполняющие роль «помощника организатора» должны осуществлять поиск, подбор и инструктирование, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») участников организованной группы, выполняющих роль «курьера», а также организацию их прибытия на территорию конкретного населенного пункта, выбранного «организатором» для совершения преступлений, с последующим информированием «организатора» о подборе участников организованной группы и их готовности к совершению преступлений. Участники организованной группы, выполняющие роль «куратора» должны координировать и обеспечивать взаимодействие между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра» и «курьера», при совершении конкретных преступлений.

При этом «организатор», осознавая, что совершение задуманных им преступлений без привлечения сторонних лиц, согласно разработанной структуре и плану невозможно, пополнило ее состав участниками, для осуществления преступной деятельности, которые из корыстных побуждений, с целью личного обогащения пожелали вступить в состав возглавляемой им организованной группы и участвовать в ее преступной деятельности, при нижеследующих обстоятельствах.

В вышеуказанный период времени, «организатор», находясь на территории Российской Федерации, подыскал неустановленных лиц, и предложил последним вступить в преступный сговор, а именно совершать в составе организованной группы, согласно преступного плана и установленной структуры преступной группы, хищения денежных средств граждан, путем обмана, а именно: неустановленных лиц, принявших на себя роль «оператора call-центра»; неустановленных лиц, использующих в интернет-мессенджере «Telegram» (далее - мессенджер «Telegram») аккаунты с именами пользователей «@<данные изъяты> и другими неустановленными именами пользователей, принявших на себя роль «помощника организатора»; неустановленных лиц, в том числе использующих в мессенджере «Telegram» аккаунты с именами пользователей «@<данные изъяты>», принявших на себя роль «куратора», которые из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, пожелали вступить в состав возглавляемой им организованной группы и дали свое согласие участвовать в её преступной деятельности.

После чего, в вышеуказанный период времени, неустановленные лица – «помощники организатора», использующие в мессенджере «Telegram» аккаунты с неустановленными именами пользователей, находясь в неустановленных местах на территории Российской Федерации, по указанию «организатора» разместили в сети «Интернет» на различных неустановленных сайтах, форумах социальной инженерии, в мессенджерах, «рекламу» о наборе лиц, которые желают получать финансовую прибыль от совершения хищений денежных средств граждан, путем обмана, выступая в роли «курьера» в составе организованной группы, тем самым приискали в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находящуюся на территории <адрес>, использующую в мессенджере «Telegram» аккаунт с именем пользователя <данные изъяты>», которая из корыстных побуждений, пожелала вступить в состав организованной группы, и дала свое согласие участвовать в её преступной деятельности, выступая в роли «курьера».

Таким образом, будучи осведомленные о плане, целях и намерениях организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в ее состав вошли: неустановленные лица, принявшие на себя роли «оператора call-центра», «помощника организатора», «куратора», а также ФИО5, принявшая на себя роль «курьера». Указанные лица, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение вступили в состав организованной группы, получая преступный доход, в зависимости от степени и роли участия в преступной деятельности.

Созданная организованная группа, при неизменности основной цели своего существования – извлечение нелегального дохода путем регулярного совершения тяжких корыстных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, обладала следующими признаками:

1. Устойчивость группы, о чем свидетельствуют длительное существование и период преступной деятельности организованной группы, четкое распределение ролей и функций между всеми участниками организованной группы, осознании каждым участником своей принадлежности к единому преступному формированию, едином планировании и подготовке совершаемых преступлений, постоянстве форм и методов преступных действий, объединении членов группы общим умыслом, согласованности их действий во взаимодействии друг с другом.

Организованная группа имеет руководителя в лице «организатора» – неустановленного лица; жесткие определенные правила, порядок осуществления деятельности и поведения; согласованность действий, планирование и расчет на длительный период осуществления преступной деятельности; согласованность индивидуальных личных и общих целей - всё это свидетельствует об ее устойчивости.

Преступная деятельность носила длящийся характер. Имелся четко отработанный план действий по подготовке к совершению преступлений и их непосредственное совершение.

2. Сплоченность – определенная психическая общность членов организованной группы, основанная на единстве целей, намерений, социальных ценностей, превращающих их в единую преступную организацию, единое целое. Сплоченность членов в период совершения преступлений, действовавших согласованно для достижения общей преступной цели, в постоянной взаимосвязи друг с другом. О сплоченности свидетельствуют такие обстоятельства, как прочные устоявшиеся связи между членами организованной группы, наличие общих интересов, а также в целом длительное существование организованной группы.

3. Заранее разработанный «организатором» план совместной преступной деятельности, детализированный непосредственно перед совершением преступления или в ходе его совершения, сводился к определенным этапам, последовательное выполнение которых приводило к достижению цели – получению преступной прибыли, а также создавало убежденность в возможности безнаказанно осуществлять преступную деятельность, уклоняясь от уголовной ответственности:

3.1. Сообщить участникам организованной группы о подготовке к совершению преступлений в отношении граждан, проживающих в определённом населенном пункте Российской Федерации.

3.2. Осуществить участниками организованной группы, выполняющими роль «помощников организатора» поиск, подбор, инструктирование и организацию прибытия на территорию определенного населенного пункта участника организованной группы, выполняющего роль «курьера», после прибытия которого в назначенное место, передать сведения о нем участнику организованной группы, выполняющему роль «куратора», который в свою очередь будет координировать и обеспечивать взаимодействие между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра» и «курьера», при совершении конкретных преступлений.

3.3. Осуществить участниками организованной группы, выполняющими роль «операторов call-центра» поиск и подбор стационарных абонентских номеров граждан пожилого возраста, проживающих на территории населенного пункта Российской Федерации, определенного неустановленным лицом – «организатором» для совершения преступлений.

3.4. В назначенный день и время, после готовности всех участников организованной группы к совершению преступлений, по указанию «организатора» осуществить участниками организованной группы, выполняющими роль «операторов call-центра» телефонные звонки на стационарные абонентские номера телефонов граждан, проживающих в населенном пункте Российской Федерации, определенном «организатором», с целью выбора в качестве объекта преступного посягательства пожилого гражданина. После того, как граждане ответят на поступившие звонки, участники организованной группы, выполняющие роль «операторов call-центра», должны под видом близкого родственника или знакомого потерпевшего, а также сотрудника правоохранительных органов или адвоката сообщить заведомо ложную информацию о том, что их родственник или знакомый попал в ДТП с тяжкими последствиями, за которое ему грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред, необходимо передать потерпевшей стороне денежные средства, а также передать родственнику или знакомому, который также пострадал и находится в больнице, имущество в виде предметов первой необходимости, которые необходимо передать «курьеру» вместе с денежными средствами. Кроме этого, чтобы не дать возможность потерпевшему связаться с родственниками, и обнаружить обман, участники организованной группы, выполняющие роль «операторов call-центра», должны удерживать потерпевшего постоянно на линии связи, оказывая психологическое давление, с целью придания правдивости сообщаемой информации и исключения возможности связаться потерпевшему с близкими родственниками или знакомыми. При согласии потерпевшего передать денежные средства, выяснить адрес его проживания, анкетные данные (фамилию, имя, отчество), после чего незамедлительно сообщить указанную информацию «куратору» для организации прибытия за наличными денежными средствами участнику организованной группы, выполняющему роль «курьера».

3.5. Осуществить участниками организованной группы, выполняющими роль «куратора», координацию взаимодействия между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра» и «курьера», при совершении конкретных преступлений, давая указания участникам в зависимости от складывающейся при совершении преступления обстановки.

3.6. Осуществить участниками организованной группы, выполняющими роль «курьера», по указанию «куратора» прибытие по адресу проживания потерпевшего и получение от последнего собранных потерпевшим денежных средств и иного имущества (указанного с целью конспирации преступной деятельности) после чего, по указанию «куратора», осуществить перевод похищенных денежных средств на счета банковских карт, подконтрольных неустановленному лицу – «организатору».

3.7. После хищения денежных средств граждан осуществить распределение преступного дохода, от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы.

4. Наличие четкой внутренней структуры, состоящей из лиц, выполняющих строго определенные функциональные обязанности согласно преступного плана.

Участвующие в организованной группе – ФИО5 и неустановленные лица, достоверно знали, что будут участвовать в совершении неограниченного количества уголовно-наказуемых деяний, совершение которых преследуется по закону.

Деятельность организованной группы, связанная с хищением денежных средств граждан путем совершения мошенничеств, предполагала следующий состав участников, между которыми были строго распределены роли и обязанности в совершении преступлений, согласно преступного плана:

4.1. «Организатор» - неустановленное лицо, которое действуя согласно разработанного преступного плана, приняло на себя функции руководителя организованной группы и обязанность координировать преступные действия ее участников. Он же, определил для себя следующий круг обязанностей:

- осуществлять общее руководство организованной группой, выступая инициатором преступных намерений; определять способ и порядок совершения преступлений;

- обеспечивать создание организационной и материальной базы для бесперебойной преступной деятельности организованной группы; обеспечивать материальное финансирование участников организованной группы с целью достижения преступного плана;

- осуществлять поиск и подбор участников организованной группы для выполнения определённых функций и задач, распределять между ними роли;

- осуществлять координацию и контроль за действиями участников организованной группы при совершении преступлений;

- организовать бесперебойную работу организованной группы, в случае необходимости и отсутствия, какого-либо звена (участника), принять на себя выполнение данных функций и обязанностей;

- разработать и обеспечить меры конспирации при совершении преступлений, требуя от участников организованной группы их неукоснительного соблюдения;

- приискать (разработать) инструкции (шаблоны) общения, содержащие материалы психологического воздействия (давления), манипулирования сознанием и обман граждан, которые предоставить участникам организованной группы, выполняющим роль «операторов call-центра»;

- осуществлять инструктирование подобранных участников организованной группы на роль «операторов call-центра» о методах работы, конспирации преступной деятельности, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потерпевшими, от имени сотрудника правоохранительных органов и близких родственников, обеспечивая «операторов call-центра» заранее подготовленными инструкциями (шаблонами) общения;

- осуществлять инструктирование подобранных участников организованной группы на роль «помощников организатора» и «кураторов» о методах работы, конспирации преступной деятельности, а также требованиям к подбору и вовлечению лиц, выполняющих роль «курьера» в организованной группе;

- осуществлять координацию и обеспечение взаимодействия между участниками организованной группы при совершении конкретных преступлений, возлагая при этом на участника организованной группы, выполняющего роль «куратора», координацию взаимодействия между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра» и «курьера»;

- поручать участникам организованной группы, выполняющим роль «куратора», осуществлять контроль и инструктирование участников, подобранных на роль «курьера» по соблюдению ими мер конспирации при совершении преступления, а также о поведении при личном контакте с потерпевшими и строгом общении с ними по заранее подготовленным «легендам», осуществлении незамедлительных действий, направленных на перевод или зачисление похищенных денежных средств на подконтрольные «организатору» счета банковских карт;

- осуществлять поиск, оформление на подставных лиц банковских карт с возможностью их единоличного контроля, и обналичиванию с них денежных средств, полученных в результате преступной деятельности организованной группы. Предоставлять сведения о данных подконтрольных банковских картах участникам организованной группы, для реализации преступных целей и задач организованной группы;

- после зачисления похищенных денежных средств на счета подконтрольных ему банковских карт, осуществлять банковские операции по распределению похищенных денежных средств между участниками организованной группы, определяя долю каждого участника при совершении преступления, тем самым распоряжаться похищенными денежными средствами.

4.2. «Помощники организатора» - неустановленные лица, использующие в мессенджере «Telegram» аккаунты с именами пользователей «@bigdrugchill», «@Gustavo_5g» и иные аккаунты с неустановленными именами пользователей, а также иные неустановленные лица, являющиеся активными участниками организованной группы, которые будучи осведомленными о плане, целях и намерениях организованной группы, приняли на себя следующие функции и обязанности:

- по указанию «организатора» размещать в сети «Интернет» на различных сайтах, форумах социальной инженерии, в мессенджерах «рекламу» о наборе лиц, которые желают получать финансовую прибыль от совершения хищений денежных средств граждан, путем обмана, выступая в роли «курьера».

- посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщать лицам, ответившим на «рекламу» сведения о плане, целях и намерениях участников организованной группы, о тактике и методике противоправной деятельности с соблюдением мер конспирации и предлагать вступить в преступный сговор, а именно совершать хищения денежных средств граждан, путем обмана, выполняя роль «курьера», разъясняя им функции и обязанности данного участника в составе организованной группы и размер полагающейся выплаты от суммы хищения денежных средств, составляющий от 2,5% до 10 %.

- проводить верификацию лиц, претендующих на роль «курьера» в составе организованной группы, то есть процедуру подтверждения личности на достоверность предоставляемых персональных данных, проверке знаний, навыков, умений.

- контролировать местонахождение участников организованной группы, выполняющих роль «курьера», а также их готовность к совершению преступлений на территории различных субъектов Российской Федерации.

- получив от «организатора» указания о необходимости подготовки к совершению преступлений в отношении граждан, проживающих в определённом населенном пункте Российской Федерации, осуществлять поиск и подбор лиц, выполняющих роль «курьера» на территории данного населенного пункта, а в случае их отсутствия, организовывать прибытие ранее вовлеченных лиц, выполняющих роль «курьера» за счет денежных средств, подконтрольных «организатору», с последующим информированием «организатора» о готовности лица выполняющего роль «курьера» к совершению преступлений на территории определённого населённого пункта;

- сообщать «организатору» сведения о счетах, используемых «курьером», для реализации преступных целей и задач организованной группы, выражающихся в оплате проезда данного участника организованной группы до населенного пункта, определенного «организатором», и проживания на его территории;

- при готовности «курьера» к выполнению своей преступной роли, на территории населенного пункта, определенного «организатором» для совершения преступлений, передать сведения о нем участнику организованной группы, выполняющему роль «куратора» в вышеуказанном населенном пункте, который в свою очередь будет координировать и обеспечивать взаимодействие между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра» и «курьера», при совершении конкретных преступлений;

- по поручению руководителя организованной группы получать часть денежных средств, добытых преступных путем, в качестве вознаграждения за совершение мошеннических действий.

4.3. «Куратор» – неустановленные лица, использующие в мессенджере «Telegram» аккаунты с именами пользователей «@Shadow Gardene», «@Rutnar2» и иные аккаунты с неустановленными именами пользователей, а также иные неустановленные лица, являющиеся активными участниками организованной группы, которые будучи осведомленными о плане, целях и намерениях организованной группы, приняли на себя следующие функции и обязанности:

- получив от «помощника организатора» сведения о прибытии «курьера» и его данных на территорию населенного пункта Российской Федерации, определенного «организатором» для совершения преступлений, создать в мессенджере «Telegram» группу (чат), доступ к которой предоставить участнику организованной группы выполняющего роль «курьера»;

- посредством вышеуказанной группы (чата) в мессенджере «Telegram» осуществлять общение с «курьером», с целью контроля его действий и готовности оперативно выехать в назначенное им место;

- координировать и обеспечивать взаимодействие между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра» и «курьера» при совершении конкретного преступления, а именно: получив от «оператора call-центра» сведения о потерпевшем в отношении которого совершается преступление, о месте его проживания, анкетных данных, сумме денежных средств, которую он готов передать «курьеру», а также сведения о «легенде» (сведения о вымышленных событиях, которые «оператор call-центра» использует для обмана потерпевшего, содержащие данные о посреднике и получателе денежных средств, а также родственнике потерпевшего (далее по тексту – «легенда»), посредством переписки в мессенджере «Telegram» незамедлительно передать данную информацию «курьеру», с целью выполнения им своей преступной роли в составе организованной группы;

- инструктировать «курьера» о необходимых мерах конспирации при совершении преступлений, а также о его поведении при личном контакте с потерпевшими, с учетом «легенды», используемой «оператором call-центра» при общении с потерпевшим;

- координировать действия «курьера» непосредственно после получения похищенных денежных средств, с целью осуществления им незамедлительных действий, направленных на перевод или зачисление похищенных денежных средств на подконтрольные «организатору» счета банковских карт;

- получать от «организатора» сведения о подконтрольных ему счетах банковских карт, которые в последующем передать «курьеру» для зачисления на них похищенных денежных средств, за вычетом полагающейся суммы вознаграждения;

- по указанию «организатора» определять сумму вознаграждения, полагающуюся «курьеру» в размере от 2,5 % до 10 % от суммы похищенных денежных средств, а также с учетом понесенных им расходов на оплату транспортных услуг, при совершении преступления;

- по поручению руководителя организованной группы получать часть денежных средств, добытых преступных путем в качестве вознаграждения за совершение мошеннических действий.

4.4. «Операторы call-центра» - неустановленные лица, являющиеся активными участниками организованной группы, которые будучи осведомленными о плане, целях и намерениях организованной группы, приняли на себя следующие функции и обязанности:

- выполнять указания «организатора» и соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы;

- поддерживать прочные законспирированные связи между участниками организованной группы «call-центра» посредством обмена сообщениями в сети «Интернет», в том числе посредством мессенджера «Telegram»;

- неукоснительно следовать инструкциям о методах конспирации, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими, а также использовать заранее подготовленные тексты для общения с потерпевшими, предоставленные «организатором»;

- осуществлять поиск и подбор стационарных абонентских номеров граждан пожилого возраста, проживающих на территории населенного пункта Российской Федерации, определенного «организатором» для совершения преступлений;

- по указанию «организатора» осуществить телефонные звонки на стационарные абонентские номера телефонов граждан, проживающих в населенном пункте Российской Федерации, определенном «организатором», с целью выбора в качестве объекта преступного посягательства пожилого гражданина. После того, как граждане ответят на поступившие звонки, должны под видом близкого родственника или знакомого потерпевшего, а также сотрудника правоохранительных органов или адвоката сообщить заведомо ложную информацию о том, что их родственник или знакомый стал виновником в ДТП с тяжкими последствиями причиненными другим лицам, за которое ему грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред, необходимо передать потерпевшей в ДТП стороне денежные средства, а также передать родственнику или знакомому, который также пострадал и находится в больнице, имущество в виде предметов первой необходимости, одежды, которые необходимо передать «курьеру» вместе с денежными средствами. При согласии потерпевшего передать денежные средства, выяснить адрес его проживания, анкетные данные (фамилию, имя, отчество), после чего незамедлительно передать данную информацию «куратору» для организации прибытия за деньгами «курьера». Кроме этого, чтобы не дать возможность потерпевшему связаться с родственниками, знакомыми, и обнаружить обман, необходимо удерживать потерпевшего постоянно на линии связи, ведя диалог, оказывая психологическое давление, тем самым придавая правдивости сообщаемой вымышленной информации;

- по поручению «организатора» получать часть денежных средств, добытых преступным путем, в качестве вознаграждения за выполнение мошеннических действий.

4.5. «Курьер» - ФИО5, использующая в мессенджере «Telegram» аккаунт с именем пользователя «@<данные изъяты>», и неустановленные лица, являющиеся активными участниками организованной группы, которые будучи осведомленными о плане, целях и намерениях организованной группы, приняли на себя следующие функции и обязанности:

- выполнять указания «помощника организатора», «куратора», поступающие посредством переписки в мессенджере «Telegram»;

- соблюдать инструкции о методах конспирации, поведении при личном контакте с потерпевшими, обеспечивая их при необходимости сведениями о полученной «легенде» (сведения о вымышленных событиях, которые сообщает потенциальному потерпевшему «оператор call-центра») сведениями о месте проживания потенциального потерпевшего, его анкетных данных (фамилия, имя, отчество), сведениями для кого передаются деньги и вещи (анкетные данные близких родственников, знакомых), псевдоним курьера (ФИО), сведениями о лице направившего курьера;

- после получения от «куратора» посредством переписки в мессенджере «Telegram» информации о потерпевшем (адрес, анкетные данные лиц) и «легенде», которой необходимо придерживаться в целях конспирации преступной деятельности, в кратчайший срок проследовать по месту фактического проживания обманутых граждан, и при личном контакте получать от них наличные денежные средства и иное имущество следуя предоставленной «легенде»;

- сообщить «куратору» посредством переписки в мессенджере «Telegram» о всех действиях, выполняемых им в ходе совершения преступления, а именно: отчет о времени необходимом добраться до места проживания потерпевшего, отчет о получении денежных средств и их сумме, отчет о времени необходимом для внесения денежных средств на банковскую карту, отчет о внесении денежных средств, и отчет об удалении информации о подконтрольной «организатору» банковской карты;

- соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы (а именно: общение с «помощником организатора», «куратором» посредством переписки в мессенджере «Telegram»; смена одежды при выполнении обязанностей «курьера», после каждого преступления; сокрытие лица маской, головы – капюшоном, шапкой);

- установить на мобильном телефоне приложение «Mir Pаy», привязав к нему банковскую карту, указанную «куратором», на счет которой вносить похищенные наличные денежные средства, посредством банкомата (платежных терминалов) и приложения «Mir Pаy», после чего удалить сведения о банковской карте из приложения, направив информацию «организатору»; либо вносить похищенные наличные денежные средства, на используемую им банковскую карту и переводить на счет банковской карты, указанной «куратором» и подконтрольной «организатору»;

- по указанию «организатора»» оставлять себе часть похищенных денежных средств, в качестве вознаграждения за совершение преступлений, в сумме определенной «куратором», с учетом расходов, понесенных на оплату транспортных услуг при совершении преступлений.

ФИО5, использующая в мессенджере «Telegram» аккаунт с именем пользователя <данные изъяты>», на территории <адрес> выполняла функции курьера с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

5. Высокая степень организованности и целенаправленности. Наличие сложной внутренней структуры, а также звеньев, выполняющих строго определенные функциональные обязанности: дисциплина, конспирация. Руководство организованной группой – строгое подчинение по вертикали от организатора к исполнителям. Указания и распоряжения «организатора» обязательны и неукоснительно исполнялись всеми участниками организованной группы. «Организатор» и руководитель преступной группы – неустановленное лицо, определяло цели совместной преступной деятельности; распределяло по собственному усмотрению преступный доход, от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы.

6. Характер и согласованность действий, – последовательное и непрерывное осуществление каждого из этапов преступной деятельности, закрепление за каждым из участников определенной роли, взаимодействие между участниками при осуществлении преступной деятельности. Схема преступной деятельности была постоянна.

7. Регенеративность, то есть стремление незамедлительно заменить лицо, которое по каким-либо причинам прекратило участие в организованной группе, с целью обеспечения бесперебойной деятельности преступной группы.

8. Корыстный мотив – получение материальной прибыли от совершения преступления.

9. Соблюдение специально разработанных мер конспирации о сокрытии совершаемых преступлений. Конспирация преступной деятельности организованной группы выразилась в маскировке преступной деятельности, так:

- исключался личный контакт между участниками организованной группы выполняющих роли «организатора», «помощника организатора», «операторов call-центра», «куратора», «курьера», во избежание идентификации данных о личности участников организованной группы;

- исключался личный контакт участников организованной группы выполняющих роли «организатора», «помощника организатора», «операторов call-центра», «куратора» с потерпевшими, во избежание распространения информации, позволяющей идентифицировать участников организованной группы;

- общение участников организованной группы – «операторов call-центра» с потерпевшими в период осуществления обмана, осуществлялось посредством телефонных переговоров с использованием неустановленных устройств и средств связи, позволяющих осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также изменять абонентский номер звонившего, во избежание распространения информации, позволяющей идентифицировать участников организованной группы;

- в ходе совершения преступлений участники организованной группы информацией о выполнении возложенных обязанностей должны обмениваться, исключая личный контакт друг с другом посредством мессенджера «Telegram», с применением средств криптографической защиты сообщений (использование не публичных чатов, групп).

- участники организованной группы, выполняющие роль «курьера» должны менять одежду и головные уборы, после совершения каждого преступления; при личном контакте с потерпевшим скрывать лицо, голову;

- использование банковских карт, открытых на третьих лиц, то есть лиц не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы.

10. Территориальный признак – участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность на территории <адрес>, а также в иных не установленных местах на территории Российской Федерации. При этом, организованная группа постоянно стремилась к расширению.

11. Техническая оснащенность – созданная организованная группа, использовала в ходе совершения преступлений, следующее техническое (программное) оборудование:

- неустановленные технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять телефонные звонки посредством сети «Интернет» и изменять абонентские номера;

- неустановленные лица, выполняющие роль «помощников организатора», для совершения преступных действий использовали в мессенджере «Telegram» аккаунты с именами пользователей «@<данные изъяты> и «@<данные изъяты>_5g» и иными неустановленными именами пользователей; выполняющие роль «кураторов» - аккаунты с именами пользователей «@<данные изъяты>»;

- ФИО7 в ходе совершения преступлений использовала в мессенджере «Telegram» аккаунт с именем пользователя «subject», мобильный телефон марки «<данные изъяты>», модель «<данные изъяты>», IMEI1 ....., IMEI2 ..... (далее – мобильный телефон) с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «<данные изъяты>» ......

Созданная «организатором» организованная группа, в составе: ФИО5, а также иных неустановленных лиц, умышленно, незаконно, путем обмана, с целью извлечения материальной выгоды, осознавая противоправный характер своей деятельности, действуя совместно и согласовано совершили преступления при следующих обстоятельствах:

«Организатор», действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая, что в состав организованной группы вошли лица, на которых возложены преступные роли «помощника организатора», «оператора call-центра», «куратора», «курьера», используя неустановленные устройства и средства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», сообщило участникам организованной группы – неустановленным лицам, выполняющим роли «помощника организатора», «куратора», о необходимости совершения преступлений, согласно разработанного им преступного плана, в отношении граждан, проживающих на территории Архангельской области.

Неустановленные лица – «помощники организатора», использующие в мессенджере «Telegram» аккаунты с именами пользователей «@<данные изъяты>», действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли, получив указание от «организатора» на совершение преступлений в отношении граждан, проживающих на территории Архангельской области, посредством переписки в мессенджере «Telegram», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подыскали ФИО5, использующую аккаунт с именем пользователя «subject», для выполнения функций «курьера» в составе организованной группы, при осуществлении преступной деятельности на территории <адрес>.

Неустановленное лицо - «куратор», использующее в мессенджере «Telegram» аккаунт с именем пользователя <данные изъяты>» (далее – «куратор»), действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли, получив в вышеуказанный период времени указание от «организатора» на совершение преступлений в отношении граждан, проживающих на территории <адрес>, посредством переписки в мессенджере «Telegram», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, разъяснил ФИО5 ее обязанности «курьера» в организованной группе, согласно которым ФИО5 должна:

- выполнять указания «помощника организатора», «куратора», поступающие посредством переписки в мессенджере «Telegram»;

- соблюдать инструкции о методах конспирации, поведении при личном контакте с потерпевшими, обеспечивая их при необходимости сведениями о полученной «легенде» (сведения о вымышленных событиях, которые сообщает потенциальному потерпевшему «оператор call-центра») сведениями о месте проживания потенциального потерпевшего, его анкетных данных (фамилия, имя, отчество), сведениями для кого передаются деньги и вещи (анкетные данные близких родственников, знакомых), псевдоним курьера (ФИО), сведениями о лице направившего курьера;

- после получения от «куратора» посредством переписки в мессенджере «Telegram» информации о потерпевшем (адрес, анкетные данные лиц) и «легенде», которой необходимо придерживаться в целях конспирации преступной деятельности, в кратчайший срок проследовать по месту фактического проживания обманутых граждан, и при личном контакте получать от них наличные денежные средства и иное имущество следуя предоставленной «легенде»;

- сообщить «куратору» посредством переписки в мессенджере «Telegram» о всех действиях, выполняемых им в ходе совершения преступления, а именно: отчет о времени необходимом добраться до места проживания потерпевшего, отчет о получении денежных средств и их сумме, отчет о времени необходимом для внесения денежных средств на банковскую карту, отчет о внесении денежных средств, и отчет об удалении информации о подконтрольной «организатору» банковской карты;

- соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы (а именно: общение с «помощником организатора», «куратором» посредством переписки в мессенджере «Telegram»);

- вносить похищенные наличные денежные средства, посредством банкомата и мобильной платежной системы на банковский счет, указанный «куратором» и подконтрольной «организатору»;

- по указанию «организатора» оставлять себе 5-6 процентов от похищенных денежных средств, в качестве вознаграждения за совершение преступлений.

ФИО5, осознавая, что совершение хищений чужого имущества в составе данной организованной группы принесет ей материальный доход, согласилась участвовать в совершении преступлений.

Далее, «помощники организатора» в период времени не позднее 09 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно своей преступной роли, сообщили «организатору» о согласии ФИО5, выполнять функции «курьера» в организованной группе при совершении преступлений на территории <адрес>.

«Организатор», находясь на территории Российской Федерации, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преследуя цель незаконного материального обогащения, достоверно обладая информацией от «помощников организатора», о готовности на территории <адрес> участника организованной группы, выполняющего роль «курьера», дал указание участникам организованной группы, выполняющим роли «куратора» и «оператора call-центра», на совершение хищения денежных средств граждан, согласно разработанного преступного плана и распределённых ролей в отношении жителей <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 15 минут до 11 часов 37 минут, неустановленные участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», (далее - «операторы call-центра») по указанию и под руководством «организатора», посредством неустановленных технических устройств и средств связи, позволяющих осуществлять телефонные звонки посредством сети «Интернет» и изменять абонентские номера, действуя умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной им роли, осуществили неоднократные телефонные звонки с различных абонентских номеров на стационарный абонентский номер 8<данные изъяты> оператора связи ПАО «<данные изъяты>», и на мобильный ....., оператора сотовой связи ПАО «<данные изъяты>», находящиеся в пользовании Потерпевший №1, проживающей по адресу: <адрес>.

При этом «оператор call-центра», ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 15 минут до 11 часов 37 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной преступной роли в совершении преступления, ведя телефонные переговоры с Потерпевший №1 и представляясь в ходе разговора с последней супругой сына, с целью оказания психологического воздействия, сообщил Потерпевший №1 заведомо ложную информацию о том, что супруга сына является виновником ДТП с тяжкими последствиями, что фактически не соответствовало действительности, в связи с чем, необходимо передать денежные средства на лечение, а также с целью избежать наступления негативных последствий и необходимости заглаживания вреда, причиненного пострадавшей стороне, передав имеющиеся у Потерпевший №1 наличные денежные средства через лицо, выполняющее роль «курьера».

После этого, «оператор call-центра», в период с 09 часов 15 минут до 11 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно разработанному «организатором» преступному плану, передал устройство связи другим «операторам call-центра», которые, с целью убедить Потерпевший №1 в совершении супругой сына ДТП, представляясь врачом и адвокатом, с целью оказания психологического воздействия, сообщили Потерпевший №1 заведомо ложную информацию о том, что супруга сына является виновником ДТП с тяжкими последствиями, что фактически не соответствовало действительности, в связи с чем, необходимо передать денежные средства на лечение, а также с целью избежать наступления негативных последствий и необходимости заглаживания вреда, причиненного пострадавшей стороне, через лицо, выполняющее роль «курьера».

Потерпевший №1, находясь по месту своего проживания, в период с 09 часов 15 минут до 11 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, будучи введенная в заблуждение «операторами call-центра», в ходе телефонных разговоров, не подозревая о преступном характере действий последних, испытав сильное душевное волнение, связанное с опасением за жизнь и здоровье супруги сына, восприняла указанные сведения, как правдивую информацию, сообщила сведения о наличии у неё денежных средств в сумме 250 000 рублей, которые Потерпевший №1 готова передать, и адрес своего места жительства.

Далее, «операторы call-центра», в период с 09 часов 15 минут до 11 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, сообщили «куратору», сведения об адресе места жительства Потерпевший №1, сумме наличных денежных средств, которые Потерпевший №1 готова передать, а также сведения об используемой ими «легенде», при общении с последней, при этом продолжали телефонный разговор с Потерпевший №1, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

После чего, «куратор», в период с 09 часов 15 минут до 11 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли, обладая информацией о потерпевшей, полученной от «операторов call-центра», а также сведениями о нахождении ФИО7, выполняющей роль «курьера» на территории <адрес>, посредством неустановленных технических устройств и средств связи, позволяющих осуществлять доступ в сеть «Интернет», путем переписки в мессенджере «Telegram», отправил сообщение ФИО5, использующей аккаунт с именем пользователя «subject», о необходимости прибытия последней, с целью хищения денежных средств, по месту жительства Потерпевший №1, указав информацию об адресе ее местонахождения и «легенде», которой необходимо придерживаться при общении, в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, а именно, представиться ФИО3 от ФИО1, тем самым дал указание ФИО5 прибыть по месту жительства Потерпевший №1 и совершить хищение денежных средств в сумме 250 000 рублей. При этом, «куратор», оставаясь на связи с ФИО5, путем переписки в мессенджере «Telegram», стал координировать ее действия и действия «оператора call-центра», сообщив последнему информацию, что к Потерпевший №1 прибудет участник организованной группы – ФИО5, выполняющая роль и обязанности «курьера».

После этого, «оператор call-центра», в период с 09 часов 15 минут до 11 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли, в ходе продолжаемого телефонного разговора, представляясь адвокатом, сообщил Потерпевший №1 о необходимости передачи денежных средств в сумме 250 000 рублей, упакованных с двумя полотенцами и посудой в пакет «курьеру», который прибудет по месту ее жительства.

Затем, ФИО5, в период с 09 часов 15 минут до 11 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной ей преступной роли «курьера», находясь вблизи <адрес>, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, а также под руководством «куратора», используя находящийся при ней мобильный телефон с сим-картой оператора сотовой связи ....., подключенный к сети «Интернет», получив сведения о месте жительства Потерпевший №1 и «легенде», осуществила заказ пассажирского такси ООО «<данные изъяты>», направившись по адресу: <адрес>А, <адрес>, при этом отправив посредством мессенджера «Telegram» «куратору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, ФИО5, в период с 09 часов 15 минут до 11 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно с «куратором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ей преступной роли «курьера», прибыла по адресу: <адрес>А, о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщила «куратору», который в свою очередь, продолжая координировать действия участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram», дал указание ФИО5 о необходимости подойти к <адрес> по вышеуказанному адресу.

После чего, ФИО5, в период с 09 часов 15 минут до 11 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, прошла по указанию «куратора» к <адрес> дома по вышеуказанному адресу, где, получила от Потерпевший №1 пакет с двумя полотенцами и посудой, не представляющими материальной ценности для последней, с денежными средствами в сумме 250 000 рублей, тем самым похитив указанные денежные средства.

Далее, ФИО5, согласно отведенной ей преступной роли «курьера», с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылась, при этом сообщив посредством мессенджера «Telegram» «куратору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Затем, в период с 09 часов 15 минут до 11 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, согласно разработанного преступного плана «организатором», и установленного последним размера вознаграждения «курьера» от похищенных денежных средств, «куратор», посредством переписки в мессенджере «Telegram», сообщил ФИО5 размер ее вознаграждения от похищенных денежных средств, а также дал указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольный «организатору» банковский счет.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 10 часов 32 минут до 11 часов 37 минут, ФИО5, находясь по адресу: <адрес>, действуя по указанию «куратора», согласно отведенной ей преступной роли «курьера», посредством банкомата ПАО «<данные изъяты>» и мобильной платежной системы «ФИО8» совершила зачисление наличных денежных средств в сумме 235 000 рублей на сообщенный «куратором» банковский счет, подконтрольный «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщила «куратору» о переводе денежных средств. При этом частью похищенных денежных средств в сумме 15 000 рублей, определенной «куратором», ФИО5, по предварительной договоренности оставила себе в качестве вознаграждения за совершение преступления.

После этого, «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, получив сведения от «куратора», о зачислении денежных средств на подконтрольный «организатору» банковский счет, распределил похищенные денежные средства между остальными участниками организованной группы, тем самым, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО5, и другие неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана Потерпевший №1, похитили денежные средства, принадлежащие последней, причинив своими совместными преступными действиями Потерпевший №1 имущественный ущерб в размере 250 000 рублей, являющийся для нее значительным.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 14 часов 22 минут до 15 часов 34 минут, неустановленные участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», (далее - «операторы call-центра») по указанию и под руководством «организатора», посредством неустановленных технических устройств и средств связи, позволяющих осуществлять телефонные звонки посредством сети «Интернет» и изменять абонентские номера, действуя умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной им роли, осуществили неоднократные телефонные звонки с различных абонентских номеров на стационарный абонентский номер ..... оператора связи ПАО «<данные изъяты>», и на мобильный ....., оператора сотовой связи ПАО <данные изъяты>», находящиеся в пользовании Потерпевший №2, проживающей по адресу: <адрес>.

При этом «оператор call-центра», ДД.ММ.ГГГГ, в период с 14 часов 22 минут до 15 часов 34 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной преступной роли в совершении преступления, ведя телефонные переговоры с Потерпевший №2 и представляясь в ходе разговора с последней дочерью, с целью оказания психологического воздействия, сообщила Потерпевший №2 заведомо ложную информацию о том, что дочь является участницей ДТП с тяжкими последствиями, что фактически не соответствовало действительности, в связи с чем дочери требуется срочная медицинская помощь.

После этого, «оператор call-центра», в период с 14 часов 22 минут до 15 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно разработанному «организатором» преступному плану, передал устройство связи другому «операторам call-центра», которая, с целью убедить Потерпевший №2 в том, что ее дочь попала ДТП, представляясь врачом, с целью оказания психологического воздействия, сообщили Потерпевший №2 заведомо ложную информацию о том, что дочь попала в ДТП с тяжкими последствиями, что фактически не соответствовало действительности, в связи с чем, дочери требуется операция, указала о необходимости передачи денежных средств на проведение операции дочери, через лицо, выполняющее роль «курьера».

Потерпевший №2, находясь по месту своего проживания, в период с 14 часов 22 минут до 15 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, будучи введенная в заблуждение «операторами call-центра», в ходе телефонных разговоров, не подозревая о преступном характере действий последних, испытав сильное душевное волнение, связанное с опасением за жизнь и здоровье дочери, восприняла указанные сведения, как правдивую информацию, сообщила сведения о наличии у неё денежных средств в сумме 120 000 рублей, которые Потерпевший №2 готова передать, и адрес своего места жительства.

Далее, «операторы call-центра», в период с 14 часов 22 минут до 15 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, сообщили «куратору», сведения об адресе места жительства Потерпевший №2, сумме наличных денежных средств, которые Потерпевший №2 готова передать, а также сведения об используемой ими «легенде», при общении с последней, при этом продолжали телефонный разговор с Потерпевший №2, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

После чего, «куратор», в период с 14 часов 22 минут до 15 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли, обладая информацией о потерпевшей, полученной от «операторов call-центра», а также сведениями о нахождении ФИО7, выполняющей роль «курьера» на территории <адрес>, посредством неустановленных технических устройств и средств связи, позволяющих осуществлять доступ в сеть «Интернет», путем переписки в мессенджере «Telegram», отправил сообщение ФИО7, использующей аккаунт с именем пользователя «subject», о необходимости прибытия последней, с целью хищения денежных средств, по месту жительства Потерпевший №2, указав информацию об адресе ее местонахождения и «легенде», которой необходимо придерживаться при общении, в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, а именно, представиться ФИО2 от Наташи, тем самым дал указание ФИО7 прибыть по месту жительства Потерпевший №2 и совершить хищение денежных средств в сумме 120 000 рублей. При этом, «куратор», оставаясь на связи с ФИО7, путем переписки в мессенджере «Telegram», стал координировать ее действия и действия «оператора call-центра», сообщив последнему информацию, что к Потерпевший №2 прибудет участник организованной группы – ФИО7, выполняющая роль и обязанности «курьера».

После этого, «оператор call-центра», в период с 14 часов 22 минут до 15 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли, в ходе продолжаемого телефонного разговора, сообщила Потерпевший №2 о необходимости передачи денежных средств в сумме 120 000 рублей «курьеру», который прибудет по месту ее жительства.

Затем, ФИО7, в период с 14 часов 22 минут до 15 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной ей преступной роли «курьера», находясь в городе <адрес>, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, а также под руководством «куратора», используя находящийся при ней мобильный телефон с сим-картой оператора сотовой связи ....., подключенный к сети «Интернет», получив сведения о месте жительства Потерпевший №2 и «легенде», осуществила заказ такси, направившись по адресу: <адрес>, при этом отправив посредством мессенджера «Telegram» «куратору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, ФИО7 в период с 14 часов 22 минут до 15 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно с «куратором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ей преступной роли «курьера», прибыла по адресу: <адрес>, о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщила «куратору», который в свою очередь, продолжая координировать действия участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram», дал указание ФИО7 о необходимости подойти к <адрес> по вышеуказанному адресу.

После чего, ФИО7, в период с 14 часов 22 минут до 15 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, прошла по указанию «куратора» к <адрес> дома по вышеуказанному адресу, где, получила от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 120 000 рублей.

Далее, ФИО7, согласно отведенной ей преступной роли «курьера», с похищенными денежными средствами попыталась скрыться с места совершения преступления, сообщив посредством мессенджера «Telegram» «куратору» о том, что покинула место преступления.

Однако ФИО7 и другие неустановленные участники организованной группы не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 35 минут была задержана сотрудниками ОМВД России по <адрес> возле третьего подъезда <адрес>, а похищенные у Потерпевший №2 денежные средства в сумме 120 000 рублей изъяты.

Таким образом, ФИО7, и другие неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана Потерпевший №2 покушались на хищение денежных средств, принадлежащих последней, чем могли причинить своими совместными преступными действиями Потерпевший №2 имущественный ущерб в размере 120 000 рублей, являющийся для нее значительным.

В судебном заседании подсудимая ФИО7 свою вину в инкриминируемых ей преступлениях признала в полном объеме.

От более подробных показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, ФИО7 отказалась, сообщив, что признает свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ при обстоятельствах, указанных в обвинении.

Из оглашенных в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО7, данных в период предварительного расследования (т. 1 л.д. 203-208, 217-220, т. 2 л.д. 48-55, 6468, 82-84, т. 3 л.д. 95-98) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась по месту своего проживания по адресу <адрес>, Приморский б-р, <адрес>. У нее в социальной сети «Вконтакте» имеется профиль зарегистрированный как «ФИО7» id страницы 822807069. Данный профиль использует только она, доступа к нему больше ни у кого нет. Приложение для доступа к социальной сети «Вконтакте» находилось в ее мобильном телефоне марки Infinix. ДД.ММ.ГГГГ она, используя социальную сеть «Вконтакте», обнаружила рекламное объявление о трудоустройстве и предложением дохода 200 000 рублей ежемесячно. Перейдя по рекламной интернет-ссылке, открылось приложение Телеграм, которое установлено на ее мобильном телефоне, аккаунт – «ФИО7» и абонентский номер <***> принадлежат ей.

Перейдя по интернет-ссылке открылся чат в программе Телеграм с пользователем <данные изъяты>, данному пользователю она написала сообщение «хочу работать». Пользователь <данные изъяты> спрашивал, как она нашла объявление, рассказал об особенностях работы. Пользователь <данные изъяты> сообщил, что работа заключается в перевозке денежных средств, график работы 5/2 либо 6/1, заработная плата составляла 200 000 рублей в месяц с условием получения денежных средств после получения закрытой сделки. Данная работа ее заинтересовала, так как она находилась в поиске работы, высокий доход помог бы ей выполнить алиментные обязательства перед своим сыном. Далее пользователь <данные изъяты> объяснил ей как технически подготовить профиль в приложении Телеграм. Она выполнила все требования по инструкции. Когда все требования были выполнены, пользователь <данные изъяты> направил ей сообщение с ссылкой на другого пользователя «<данные изъяты>», как ей показалось, он подготавливал работников, проверял ее данные и передавал их куратору пользователю <данные изъяты> Переписку с данным пользователем «<данные изъяты>», она так же вела в приложении Телеграм, начиная с ДД.ММ.ГГГГ. Пользователь «<данные изъяты>» более точно ей указал о рабочем графике, и функции, указав, что при совершении сделок в день на сумму 500 000 рублей, она заработает 25 000 рублей, и что работать необходимо в <адрес> и соседних городах. Она думала, что люди у которых она будет забирать деньги зарабатывают их в онлайн-казино, и на других интернет-платформах после вывода указанных денег платят этой организации определенный процент.

Далее, для прохождения процедуры трудоустройства необходимо было направить данному пользователю страницы паспорта на развороте, фотографию с паспортом и видео, что она готова работать на Сад теней, а также видео с указанием её местожительства номера дома, квартиры, наименования улицы. Все требования были ею выполнены в полном объеме. Далее пользователь «<данные изъяты>» создал чат «<адрес>» в данном чате состояла она, «<данные изъяты>» и пользователь «<данные изъяты>». В данном чате поступали инструкции, правила для работников, основным из них было находится на связи и ждать указаний от пользователя Shadow Gardene и что к каждому заказу будет своя инструкция. На данные условия она была согласна.

Также в период с ДД.ММ.ГГГГ видео, страницы паспорта, она направила в чате с пользователем <данные изъяты>, это был ее непосредственный начальник. С ДД.ММ.ГГГГ в данном чате она писала, что на связи, это означало, что она готова к работе. ДД.ММ.ГГГГ ей поступил входящий звонок в приложении Телеграм от пользователя <данные изъяты>. В данном разговоре с ней разговаривал мужчина, объяснял ей правила работы и проверял информацию, которую она ранее ему отправила по средством сообщений. В чате было сообщено о необходимости скачать программу «<данные изъяты>». Следуя инструкциям от пользователя <данные изъяты>, она скачала приложение «<данные изъяты>» и установила его на свой мобильный телефон <данные изъяты>. Пользователь <данные изъяты> сообщил, что ее процент будет составлять 5% от забранной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время около 08 часов 00 минут пользователь <данные изъяты> написал ей в чат, что поставил ее в работу, в ответ она указала, что на связи. Примерно через полтора часа от пользователя <данные изъяты><данные изъяты> поступил адрес: <адрес>А, подъезд 3, и указание вызывать такси. Для вызова такси она обратилась в службу заказа такси-Максим по абонентскому номеру ...... В момент вызова автомобиля такси она находилась недалеко от ТЦ «<данные изъяты> в <адрес> расположенного по адресу: <адрес>. По приезду автомобиля такси, она поехала по указанному пользователем <данные изъяты> адресу, также ею было записано видео из салона автомобиля и направлено в чате пользователю <данные изъяты>. Водитель такси не знал куда ехать и высадил ее на другом адресе недалеко от <адрес>.

В чате пользователь <данные изъяты> проинструктировал её о необходимости по приезду записать видео у подъезда, с указанием адреса и то, что она собирается забрать денежные средства для «Сада Теней», также повторно ей был направлен адрес: <адрес>А, <адрес>, фамилия имя отчество у кого она должна забрать денежные средства (у Потерпевший №1) и то как она должна представится (курьер - ФИО3 от ФИО4), и что после того как она заберет денежные средства, она должна будет отписаться пользователю <данные изъяты>.

Проследовав по адресу: <адрес>А, подъезд 3, она позвонила в домофон, после чего поднялась на третий этаж, там ее ждала пожилая женщина – Потерпевший №1 Она (ФИО16), соблюдая инструкцию пользователя <данные изъяты>, представилась не своим именем, забрала у Потерпевший №1 пакет, и ушла, в квартиру не заходила, пакет получила через порог. Получив пакет, она отписалась о получении пользователю <данные изъяты>, который сообщил ей адрес: <адрес> куда нужно далее проследовать.

Далее пользователь <данные изъяты> в переписке указал на то, что необходимо пересчитать деньги, а пакет и все остальное выбросить. Она пересчитала деньги, было 250 000 рублей, пользователь Shadow Gardene, сообщил, что она может забрать 15 000 рублей. Проходя мимо <адрес>, она в урну около подъезда выкинула пакет с полотенцем кружкой и ложкой. Проследовала далее по адресу: <адрес>.

Дойдя до указанного адреса, следуя инструкциям, она в приложении ФИО8 добавила реквизиты банковской карты, которые ей сообщил пользователь Shadow Gardene, и через банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, внесла 230 000 рублей и 5000 рублей.

После чего ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут по указанию пользователя <данные изъяты>, она проследовала по адресу: <адрес>. К указанному адресу она проехала на такси. Пользователь Shadow Gardene также указал ей на необходимость представиться не своим именем (ФИО17). Приехав по адресу, она также следуя ранее полученной инструкции прошла к указанной пользователем Shadow Gardene квартире, где ее встретила пожилая женщина – Потерпевший №2 Она (ФИО16) представилась не своим именем и Потерпевший №2 пригласила войти в квартиру, она вошла и Потерпевший №2 передала ей денежные средства без упаковки в размере 120 000 рублей. Данные денежные средства она положила в сумку, после чего ушла. После этого она была задержана сотрудниками полиции.

В судебном заседании ФИО7 подтвердила показания данные ей в ходе предварительного расследования.

Показания ФИО9, данные ей в ходе предварительного расследования о том, что она не осознавала того, что совершает преступления, а думала, что занимается легальной деятельностью по перевозке денежных средств граждан которые зарабатывают их в онлайн-казино, опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств. Указанные показания не последовательны, не логичны, противоречивы, не соответствуют другим исследованным доказательствам, в том числе ее же собственным показаниям о том, что в каждом случае перед получением от потерпевших денежных средств она инструктировалась «куратором» о необходимости представляться чужими разными именами, а кроме того получала вводную «легенду» для получения денежных средств, то есть обманывала потерпевших, в каждом случае потерпевшими являлись пожилые женщины (ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ДД.ММ.ГГГГ г.р.). В связи с чем, суд признает показания ФИО9 о том, что она не осознавала того, что совершает преступления недостоверными и не принимает в качестве доказательств.

Признательные показания подсудимой ФИО9 данные в ходе предварительного расследования и в суде о том, что преступления она совершила при обстоятельствах указанных в обвинении полностью согласуются с другими исследованными судом доказательствами, признанными судом достоверными, суд принимает в качестве доказательств признательные показания данные ей в ходе предварительного расследования и в суде, отвергая, как не соответствующие действительности, в части противоречий, её показания о её невиновности.

Кроме признательных показаний ФИО5, данных ей в ходе предварительного расследования и в суде, её вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ подтверждается представленными стороной обвинения доказательствами, исследованными и проверенными судом.

Из оглашенных в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №1 (т. 1 л.д. 51-55, 70-72, т. 2 л.д. 202-203) следует, что она является пенсионером, зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>, совместно с супругом. У нее в пользовании имеется мобильный марки «<данные изъяты>» в пластмассовом корпусе красного цвета без чехла, в телефон вставлена сим-карта оператора сотовой связи <данные изъяты> с абонентским номером ....., сим-карта оформлена на ее имя. В данном телефоне установлены стандартные программы для данного телефона, иных программ и приложений нет, в связи с ограниченными техническими возможностями телефона, телефон «кнопочный». Дома также имеется стационарный телефон с номером ..... оператора ПАО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время она находилась дома по месту жительства, вместе с супругом. В 09 часов на стационарный телефон поступил звонок. Она ответила на звонок, услышала женский голос, но речь была не разборчива, она не понимала, что именно женщина ей говорит, в телефоне слышался женский плач. Послушав несколько секунд и не понимая, что происходит, она спросила кто звонит. На, что женщина, плача, ответила, что это дочка. Она сказала, что дочери у нее никакой нет. Ей сразу же женщина ответила, что является женой ее сына. После, женщина ей сказала, что по ее вине произошло ДТП и в настоящее время она находится в больнице, так как ее сбил автомобиль и требуется операция и необходимы деньги. Также она ей говорила про какую-то девочку, что та также пострадала из-за нее. Про девочку речь шла только в начале разговора, потом про девочку больше не говорили. Она поняла, что ей звонит жена сына Потерпевший №2, нарушила правила дорожного движения, то есть переходила дорогу в неположенном месте из-за чего спровоцировала ДТП, в результате которого пострадала сама и также пострадала какая-то девочка. Деньги были необходимы на операцию Потерпевший №2. Возвращаясь к телефонному разговору, после разговора якобы с Надей, с ней стала разговаривать другая женщина, которая представилась ей адвокатом. В ходе разговора она также сообщала вышеуказанную информацию, говорила одно и тоже, что требуется операция и что пострадала еще какая-то девочка. Она предложила продолжить общение по мобильному телефону, спросила ее какой у нее номер телефона, она (Потерпевший №1) ей продиктовала номер. При этом ей (Потерпевший №1) было сказано, чтобы она не отключала звонок на стационарном телефоне и «трубку» не клала, а просто положила рядом с телефоном, что она и сделала.

Затем, ей в ДД.ММ.ГГГГ на мобильный телефон поступали звонки с абонентского номера ...... Она ответила, с ней продолжила разговор все та же женщина адвокат. Разговаривали они достаточно долго, та все время ей о чем-то говорила. Еще с ней помимо адвоката, разговаривала женщина, которая представилась врачом, говорила ей о состоянии здоровья Потерпевший №2 и что действительно требуется операция, так как имеется перелом ребер, в результате чего повреждено легкое. Также ей было сказано, что медлить нельзя. Женщина врач также говорила, что необходимо оплатить операцию, так как требуются дорогостоящие препараты, будет необходима после реабилитация, и также нужен аппарат ИВЛ. После, с ней вновь разговаривала женщина, которая представлялась адвокатом, которая ей говорила, что необходимо 500 000 рублей, но у нее таких денег дома нет, о чем она сказала об этом. Женщина спросила: какая сумма у нее есть, на что она сказала сначала, что есть 200 000 рублей, после уточнила сумму в размере 250 000 рублей. Женщина ей ответила, что 250 000 рублей будет достаточно. Также женщина адвокат ей говорила написать заявление на имя начальника УМВД полковника полиции ФИО6, которое она написала под диктовку женщины адвоката. Разговаривали они долго. Сумма 250 000 рублей ее устроила и она ей сказала, что связалась с ее сыном и сестрой Нади, которые уже передали деньги.

Адвокат сказала, взять пакет, в пакет положить полотенце «махровое», кружку, ложку и деньги завернуть во второе «махровое» полотенце, полотенца маленького размера. Она так и сделала. Деньги в сумме 250 000 рублей были купюрами номинала 5000 рублей, было всего 50 купюр. Полотенца, кружка и ложка имущественной ценности для нее не представляют. Данные денежные средства являются ее личными сбережениями. Адвокат ей сказала, что за пакетом, в который она положила указанные выше вещи приедет курьер женщина, но в квартиру та заходить не будет, что она должна передать пакет ей, а курьер доставит пакет в больницу. Разговор между ними все продолжался, как ей сказали курьер задерживается. Через какое-то время раздался звонок через «домофон». Она открыла, так как ожидала курьера. В этот момент с ней на связи также была эта женщина адвокат по мобильной связи, трубка стационарного телефона лежала рядом с телефоном, она ее так и не клала, потому что ей было сказано так сделать. В звонок квартиры позвонили, она в этот момент находилась в прихожей, пакет ею был приготовлен, она ожидала прихода курьера. Услышав звонок она открыла двери, перед ней стояла ФИО9, она знала, что это курьер. Она передала ей пакет, который женщина взяла и ушла. После, того как деньги он передала, ей вновь поступил звонок на мобильный телефон с абонентского номера ....., с ней стала разговаривать та же женщина адвокат, которая сказала, что когда она получит пакет, то в этот пакет положит записку для Потерпевший №2, чтобы та с ней связалась. На этом их разговор закончился, больше звонков ей не поступало. Она поняла, что общается с «мошенниками» после, того, как ей поступил звонок от женщины адвоката, когда та звонила последний раз. После возникших сомнений она позвонила Наде, которая ответила на звонок сказала, что все в порядке. После она обратилась с заявлением в полицию.

Таким образом, ей был причинен значительный материальный ущерб в размере 250 000 руб., который является для нее значительным, так как является пенсионером по старости, ее пенсия составляет около 42 000 руб., пенсия супруга составляет около 43 000 руб.

Показания потерпевшей Потерпевший №1 о причинении ей значительного ущерба и о совершении в отношении нее мошенничества путем обмана посредством телефонных звонков и изъятием наличных денежных средств «курьером» - ФИО9 подтверждаются следующими доказательствами:

- Сведения пенсионного фонда России о размере пенсии потерпевшей,

- сведениями о телефонных соединениях потерпевшей за ДД.ММ.ГГГГ (как с мобильного телефона, так и со стационарного) содержащихся в телефоне потерпевшей и детализациях о телефонных соединениях, заявлением потерпевшей на имя начальника УМВД которое было продиктовано неустановленным лицом при совершении преступления, которые изъяты, осмотрены и приобщены по уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 59-61, 62-65, 66, 67, 68-69, 76-77, 78-80, 81-82, 83, т. 2 л.д. 221, 223-225, 226).

Из оглашенных в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №2 (т. 1 л.д. 98-104) следует, что она является пенсионером, зарегистрирована и проживает одна по адресу: <адрес>. У нее в пользовании имеется мобильный телефон марки «<данные изъяты> в телефон вставлена сим-карта оператора сотовой связи ПАО «<данные изъяты>» с абонентским номером ....., сим-карта оформлена на ее имя. В данном телефоне установлены стандартные программы для данного телефона, иных программ и приложений нет, в связи с ограниченными техническими возможностями телефона, телефон «кнопочный». Также у нее дома установлен стационарный телефон с номером ..... оператора ПАО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она находилась дома по месту жительства, Примерно в 14:30 на стационарный телефон поступил звонок. Она ответила на звонок, услышала взволнованный заплаканный женский голос, но речь была не разборчива, она не понимала, что именно женщина ей говорит, и она положила трубку. После ей снова поступил звонок, она ответила. С ней стала разговаривать женщина, которая плакала, была взволнована, представилась ее дочерью и сказала, что попала в ДТП, находится в больнице, нужны деньги. Она заволновалась за свою дочь. Продолжила разговор, и стала убеждаться, что разговаривает с дочерью. Далее в ходе этого разговора с ней продолжила разговор другая женщина, которая сказала, что ее дочь (дочь Потерпевший №2) попала в ДТП и ей требуется операция. Также женщина сказала, что лучше общаться по мобильной связи, но соединение по стационарному телефону прекращать нельзя. Она (Потерпевший №2) сообщила свой номер мобильного телефона и в 14:39 ей на мобильный номер поступил звонок с номера 88462076149, на который она ответила. С ней продолжила разговор женщина, которая спрашивала: сколько у нее есть денежных средств повторяла, что ее дочери (дочери Потерпевший №2) требуется срочная операция, что у дочери серьезно повреждены ноги. Также ней разговаривал якобы врач. Она волнуясь, за дочь, сообщила, что у нее в наличии есть 120 000 рублей. На это ей сказали, что пока этих денег хватит, что за деньгами придет курьер женщина. Через некоторое время в домофон ее квартиры поступил звонок, она открыла дверь, вышла из квартиры и к ней поднялась ФИО9, которой она передала 120 000 рублей. Она (Потерпевший №2) зашла домой и ей на мобильный телефон поступил звонок с номера 88462075818, разговаривала с ней та же женщина, которая звонила ранее. Она сказала, что деньги передала, на что ей женщина ответила, что дочь с ней свяжется. После разговор закончился. Она поняла, что ее обманули мошенники только когда к ней домой пришли сотрудники полиции.

Таким образом, от действий неизвестных лиц ей был причинен материальный ущерб в сумме 120 000 рублей, который является для нее значительным

Показания потерпевшей Потерпевший №2 о том, что ей мог быть причинен значительный ущерб и о совершении в отношении нее покушения на мошенничество путем обмана посредством телефонных звонков и изъятием наличных денежных средств «курьером» - ФИО9 подтверждаются следующими доказательствами:

- сведениями из Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> и НАО и сведениями ПФР, согласно которым размер ежемесячной пенсии Потерпевший №2 в ДД.ММ.ГГГГ году составлял 45 754,24 руб. (т. 1 л.д. 121, т. 2 л.д. 211-217),

- сведениями о телефонных соединениях потерпевшей за ДД.ММ.ГГГГ (как с мобильного телефона, так и со стационарного) содержащихся в телефоне потерпевшей и детализациях о телефонных соединениях, которые изъяты, осмотрены и приобщены по уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 110-111, 112-115, 116, 117, 118-119, т. 2 л.д. 222, 223-225, 226, 227-228, 229-230, 231).

Из оглашенных в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 (т. 1 л.д. 143-145, т. 2 л.д. 218-220) следует, что он является старшим оперуполномоченным ОУР ОМВД России по городу Северодвинску. ДД.ММ.ГГГГ в ОМВД России по <адрес> поступило заявление от Потерпевший №1 о совершении в отношении неё мошеннических действий, посредством телефонных звонков, и изъятием наличных дженежных средств курьером. Работая по заявлению Потерпевший №1, в ходе осмотра места происшествия было установлено, что на фасаде здания жилого дома, расположенного по адресу <адрес>А, имеются камеры видеонаблюдения принадлежащие организации <данные изъяты> записи с данных камер размещены в открытом доступе в сети Интернет. При просмотре указанных видеозаписей установлено, что время соответствует московскому, в 10 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ на видеозаписи появляется ФИО9. В ходе просмотра записи камер видеонаблюдения, сделаны фотоизображения.

ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 35 минут была задержана у подъезда ..... <адрес>.

Показания свидетеля Свидетель №1 о наличии камер видеонаблюдения на доме потерпевшей и об установлении ФИО9 как лица выполняющего роль «курьера» при совершении преступления подтверждаются:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 31-36),

- фотоизображениями ФИО9 сделанных камерой на фасаде дома потерпевшей, изъятыми, осмотренными и приобщенными по уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 148-149, т. 2 л.д. 56-58, 59, 60-63).

Показания подсудимой ФИО5 о совершении ей мошенничества в составе организованной группы, в которой ФИО9 выполняла роль «курьера», в отношении Потерпевший №1 и Потерпевший №2, а именно о том, что она забрала у потерпевших денежные средства, часть денежных средств Потерпевший №1 направила неустановленному лицу оставив себе вознаграждение подтверждаются:

- сведениями об операциях в банкомате, предоставленными <данные изъяты>, согласно которым из похищенных у Потерпевший №1 денежных средств в сумме 250 000 рублей ФИО16 235 000 рублей были зачислены на счет банковской карты ...... Которые осмотрены и приобщены по уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 245, 246-247, 248).

- похищенными у потерпевших денежными средствами в сумме 135 000 рублей изъятыми у ФИО9, которые осмотрены и приобщены по уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 210-212, 126-131, 132, 133-134, 135, 136).

- сведениями из телефона ФИО9 в которых содержится переписка ФИО9 с другими членами организованной группы, телефон изъят, осмотрен и приобщен по уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 9-46, 47, т. 3 л.д. 1-12).

- сведениями службы такси о том, что в день совершения преступлений в отношении Потерпевший №1 и Потерпевший №2 подсудимая ФИО9 приезжала к дамам потерпевших (т. 1 л.д. 240-241).

- результатами оперативно-розыскной деятельности, предоставленными по постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в соответствии со ст. ст. 6-9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок», в отношении ФИО7, использовавшей аккаунт в мессенджере «Telegram» с именем пользователя: <данные изъяты>, и неустановленных лиц, использующих аккаунты в мессенджере «Telegram» с именами пользователей: <данные изъяты>.

В результате проведения оперативно-розыскного мероприятия получены сведения, что в период не позднее чем с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо (далее - «организатор»), создало устойчивую организованную группу, с целью совершения тяжких преступлений против собственности в отношении неограниченного числа граждан, а именно хищений денежных средств граждан путем обмана, под предлогом оказания материальной помощи близкому родственнику или знакомому, являющемуся участником и виновником ДТП с тяжкими последствиями, с целью избежать привлечения к ответственности виновника ДТП. С указанного периода времени неустановленное лицо стало сообщать потерпевшим о том, что денежные средства передаются в МВД России и писать заявление на имя «Начальника управления МВД полковника полиции ФИО6». Указанные обстоятельства имеют место быть с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время и фигурируют в различных уголовных делах. На территории <адрес> имеется законченное производством уголовное дело ....., направленное в суд.

Для реализации своих преступных намерений «организатор» разработал план преступной деятельности и структуру участников организованной группы, в состав которой с учетом выполняемых ролей в совершении преступлений, были включены следующие звенья участников – «помощник организатора», «куратор», «оператор call-центра», «курьер», осуществляющие взаимодействие при подготовке и непосредственном совершении преступлений под единым контролем и руководством «организатора», без личного контакта друг с другом, с целью конспирации личностей участников организованной группы. При этом, согласно разработанному плану преступной деятельности участники организованной группы, действовали совместно и согласовано, в соответствии с внутренней иерархией, так лица, выполняющие роль «оператора call-центра» должны осуществлять телефонные звонки на стационарные и мобильные абонентские номера граждан пожилого возраста, проживающих в различных регионах Российской Федерации, после чего в ходе телефонного разговора, оказывая психологическое давление, представляясь в различные этапы диалога сотрудниками правоохранительных органов, адвокатами, а также близким родственником или знакомым, должны сообщать заведомо ложную информацию о том, что их близкий родственник или знакомый попал в ДТП с тяжкими последствиями, и для того чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, необходимо передать наличные денежные средства пострадавшей от ДТП стороне, для лечения и с целью загладить причиненный вред, через посредника, являющегося участником организованной группы, выполняющего роль «курьера», который в ходе совершения преступления должен при контакте с потерпевшим получить наличные денежные средства. Тем самым, наличные денежные средства будут похищены и переведены «курьером» на подконтрольные «организатору» банковские счета.

Кроме этого, согласно разработанному «организатором» преступному плану, с целью масштабного характера функционирования организованной группы в различных регионах Российской Федерации, участники организованной группы, выполняющие роль «помощника организатора» должны осуществлять поиск, подбор и инструктирование, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») участников организованной группы, выполняющих роль «курьера», а также организацию их прибытия на территорию конкретного населенного пункта, выбранного «организатором» для совершения преступлений, с последующим информированием «организатора» о подборе участников организованной группы и их готовности к совершению преступлений. Участники организованной группы, выполняющие роль «куратора» должны координировать и обеспечивать взаимодействие между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра» и «курьера», при совершении конкретных преступлений.

При этом «организатор», осознавая, что совершение задуманных им преступлений без привлечения сторонних лиц, согласно разработанной структуре и плану невозможно, пополнило ее состав участниками, для осуществления преступной деятельности, которые из корыстных побуждений, с целью личного обогащения пожелали вступить в состав возглавляемой им организованной группы и участвовать в ее преступной деятельности, при нижеследующих обстоятельствах.

В вышеуказанный период времени, «организатор», находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, подыскал неустановленных лиц, и предложил последним вступить в преступный сговор, а именно совершать в составе организованной группы, согласно преступного плана и установленной структуры преступной группы, хищения денежных средств граждан, путем обмана, а именно: неустановленных лиц, принявших на себя роль «оператора call-центра»; неустановленных лиц, использующих в интернет-мессенджере «Telegram» (далее - мессенджер «Telegram») аккаунты с именами пользователей «@bigdrugchill», «@Gustavo_5g» и другими неустановленными именами пользователей, принявших на себя роль «помощника организатора»; неустановленных лиц, в том числе использующих в мессенджере «Telegram» аккаунты с именами пользователей «@Shadow Gardene», «@Rutnar2», принявших на себя роль «куратора», которые из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, пожелали вступить в состав возглавляемой им организованной группы и дали свое согласие участвовать в её преступной деятельности.

После чего, в вышеуказанный период времени, неустановленные лица – «помощники организатора», использующие в мессенджере «Telegram» аккаунты с неустановленными именами пользователей, находясь в неустановленных местах на территории Российской Федерации, по указанию «организатора» разместили в сети «Интернет» на различных неустановленных сайтах, форумах социальной инженерии, в мессенджерах, «рекламу» о наборе лиц, которые желают получать финансовую прибыль от совершения хищений денежных средств граждан, путем обмана, выступая в роли «курьера» в составе организованной группы, тем самым приискали в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находящуюся на территории <адрес>, использующую в мессенджере «Telegram» аккаунт с именем пользователя «@<данные изъяты>», которая из корыстных побуждений, пожелала вступить в состав организованной группы, и дала свое согласие участвовать в её преступной деятельности, выступая в роли «курьера».

Таким образом, будучи осведомленные о плане, целях и намерениях организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в ее состав вошли: неустановленные лица, принявшие на себя роли «оператора call-центра», «помощника организатора», «куратора», а также ФИО5, принявшая на себя роль «курьера». Указанные лица, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение вступили в состав организованной группы, получая преступный доход, в зависимости от степени и роли участия в преступной деятельности.

Созданная организованная группа, при неизменности основной цели своего существования – извлечение нелегального дохода путем регулярного совершения тяжких корыстных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, обладала следующими признаками:

1. Устойчивость группы, о чем свидетельствуют длительное существование и период преступной деятельности организованной группы, четкое распределение ролей и функций между всеми участниками организованной группы, осознании каждым участником своей принадлежности к единому преступному формированию, едином планировании и подготовке совершаемых преступлений, постоянстве форм и методов преступных действий, объединении членов группы общим умыслом, согласованности их действий во взаимодействии друг с другом.

Организованная группа имеет руководителя в лице «организатора» – неустановленного лица; жесткие определенные правила, порядок осуществления деятельности и поведения; согласованность действий, планирование и расчет на длительный период осуществления преступной деятельности; согласованность индивидуальных личных и общих целей - всё это свидетельствует об ее устойчивости.

Преступная деятельность носила длящийся характер. Имелся четко отработанный план действий по подготовке к совершению преступлений и их непосредственное совершение.

2. Сплоченность – определенная психическая общность членов организованной группы, основанная на единстве целей, намерений, социальных ценностей, превращающих их в единую преступную организацию, единое целое. Сплоченность членов в период совершения преступлений, действовавших согласованно для достижения общей преступной цели, в постоянной взаимосвязи друг с другом. О сплоченности свидетельствуют такие обстоятельства, как прочные устоявшиеся связи между членами организованной группы, наличие общих интересов, а также в целом длительное существование организованной группы.

3. Заранее разработанный «организатором» план совместной преступной деятельности, детализированный непосредственно перед совершением преступления или в ходе его совершения, сводился к определенным этапам, последовательное выполнение которых приводило к достижению цели – получению преступной прибыли, а также создавало убежденность в возможности безнаказанно осуществлять преступную деятельность, уклоняясь от уголовной ответственности:

3.1. Сообщить участникам организованной группы о подготовке к совершению преступлений в отношении граждан, проживающих в определённом населенном пункте Российской Федерации.

3.2. Осуществить участниками организованной группы, выполняющими роль «помощников организатора» поиск, подбор, инструктирование и организацию прибытия на территорию определенного населенного пункта участника организованной группы, выполняющего роль «курьера», после прибытия которого в назначенное место, передать сведения о нем участнику организованной группы, выполняющему роль «куратора», который в свою очередь будет координировать и обеспечивать взаимодействие между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра» и «курьера», при совершении конкретных преступлений.

3.3. Осуществить участниками организованной группы, выполняющими роль «операторов call-центра» поиск и подбор стационарных абонентских номеров граждан пожилого возраста, проживающих на территории населенного пункта Российской Федерации, определенного неустановленным лицом – «организатором» для совершения преступлений.

3.4. В назначенный день и время, после готовности всех участников организованной группы к совершению преступлений, по указанию «организатора» осуществить участниками организованной группы, выполняющими роль «операторов call-центра» телефонные звонки на стационарные абонентские номера телефонов граждан, проживающих в населенном пункте Российской Федерации, определенном «организатором», с целью выбора в качестве объекта преступного посягательства пожилого гражданина. После того, как граждане ответят на поступившие звонки, участники организованной группы, выполняющие роль «операторов call-центра», должны под видом близкого родственника или знакомого потерпевшего, а также сотрудника правоохранительных органов или адвоката сообщить заведомо ложную информацию о том, что их родственник или знакомый попал в ДТП с тяжкими последствиями, за которое ему грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред, необходимо передать потерпевшей стороне денежные средства, а также передать родственнику или знакомому, который также пострадал и находится в больнице, имущество в виде предметов первой необходимости, которые необходимо передать «курьеру» вместе с денежными средствами. Кроме этого, чтобы не дать возможность потерпевшему связаться с родственниками, и обнаружить обман, участники организованной группы, выполняющие роль «операторов call-центра», должны удерживать потерпевшего постоянно на линии связи, оказывая психологическое давление, с целью придания правдивости сообщаемой информации и исключения возможности связаться потерпевшему с близкими родственниками или знакомыми. При согласии потерпевшего передать денежные средства, выяснить адрес его проживания, анкетные данные (фамилию, имя, отчество), после чего незамедлительно сообщить указанную информацию «куратору» для организации прибытия за наличными денежными средствами участнику организованной группы, выполняющему роль «курьера».

3.5. Осуществить участниками организованной группы, выполняющими роль «куратора», координацию взаимодействия между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра» и «курьера», при совершении конкретных преступлений, давая указания участникам в зависимости от складывающейся при совершении преступления обстановки.

3.6. Осуществить участниками организованной группы, выполняющими роль «курьера», по указанию «куратора» прибытие по адресу проживания потерпевшего и получение от последнего собранных потерпевшим денежных средств и иного имущества (указанного с целью конспирации преступной деятельности) после чего, по указанию «куратора», осуществить перевод похищенных денежных средств на счета банковских карт, подконтрольных неустановленному лицу – «организатору».

3.7. После хищения денежных средств граждан осуществить распределение преступного дохода, от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы.

4. Наличие четкой внутренней структуры, состоящей из лиц, выполняющих строго определенные функциональные обязанности согласно преступного плана.

Участвующие в организованной группе – ФИО5 и неустановленные лица, достоверно знали, что будут участвовать в совершении неограниченного количества уголовно-наказуемых деяний, совершение которых преследуется по закону.

Деятельность организованной группы, связанная с хищением денежных средств граждан путем совершения мошенничеств, предполагала следующий состав участников, между которыми были строго распределены роли и обязанности в совершении преступлений, согласно преступного плана:

4.1. «Организатор» - неустановленное лицо, которое действуя согласно разработанного преступного плана, приняло на себя функции руководителя организованной группы и обязанность координировать преступные действия ее участников. Он же, определил для себя следующий круг обязанностей:

- осуществлять общее руководство организованной группой, выступая инициатором преступных намерений; определять способ и порядок совершения преступлений;

- обеспечивать создание организационной и материальной базы для бесперебойной преступной деятельности организованной группы; обеспечивать материальное финансирование участников организованной группы с целью достижения преступного плана;

- осуществлять поиск и подбор участников организованной группы для выполнения определённых функций и задач, распределять между ними роли;

- осуществлять координацию и контроль за действиями участников организованной группы при совершении преступлений;

- организовать бесперебойную работу организованной группы, в случае необходимости и отсутствия, какого-либо звена (участника), принять на себя выполнение данных функций и обязанностей;

- разработать и обеспечить меры конспирации при совершении преступлений, требуя от участников организованной группы их неукоснительного соблюдения;

- приискать (разработать) инструкции (шаблоны) общения, содержащие материалы психологического воздействия (давления), манипулирования сознанием и обман граждан, которые предоставить участникам организованной группы, выполняющим роль «операторов call-центра»;

- осуществлять инструктирование подобранных участников организованной группы на роль «операторов call-центра» о методах работы, конспирации преступной деятельности, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потерпевшими, от имени сотрудника правоохранительных органов и близких родственников, обеспечивая «операторов call-центра» заранее подготовленными инструкциями (шаблонами) общения;

- осуществлять инструктирование подобранных участников организованной группы на роль «помощников организатора» и «кураторов» о методах работы, конспирации преступной деятельности, а также требованиям к подбору и вовлечению лиц, выполняющих роль «курьера» в организованной группе;

- осуществлять координацию и обеспечение взаимодействия между участниками организованной группы при совершении конкретных преступлений, возлагая при этом на участника организованной группы, выполняющего роль «куратора», координацию взаимодействия между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра» и «курьера»;

- поручать участникам организованной группы, выполняющим роль «куратора», осуществлять контроль и инструктирование участников, подобранных на роль «курьера» по соблюдению ими мер конспирации при совершении преступления, а также о поведении при личном контакте с потерпевшими и строгом общении с ними по заранее подготовленным «легендам», осуществлении незамедлительных действий, направленных на перевод или зачисление похищенных денежных средств на подконтрольные «организатору» счета банковских карт;

- осуществлять поиск, оформление на подставных лиц банковских карт с возможностью их единоличного контроля, и обналичиванию с них денежных средств, полученных в результате преступной деятельности организованной группы. Предоставлять сведения о данных подконтрольных банковских картах участникам организованной группы, для реализации преступных целей и задач организованной группы;

- после зачисления похищенных денежных средств на счета подконтрольных ему банковских карт, осуществлять банковские операции по распределению похищенных денежных средств между участниками организованной группы, определяя долю каждого участника при совершении преступления, тем самым распоряжаться похищенными денежными средствами.

4.2. «Помощники организатора» - неустановленные лица, использующие в мессенджере «Telegram» аккаунты с именами пользователей «@bigdrugchill», «@Gustavo_5g» и иные аккаунты с неустановленными именами пользователей, а также иные неустановленные лица, являющиеся активными участниками организованной группы, которые будучи осведомленными о плане, целях и намерениях организованной группы, приняли на себя следующие функции и обязанности:

- по указанию «организатора» размещать в сети «Интернет» на различных сайтах, форумах социальной инженерии, в мессенджерах «рекламу» о наборе лиц, которые желают получать финансовую прибыль от совершения хищений денежных средств граждан, путем обмана, выступая в роли «курьера».

- посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщать лицам, ответившим на «рекламу» сведения о плане, целях и намерениях участников организованной группы, о тактике и методике противоправной деятельности с соблюдением мер конспирации и предлагать вступить в преступный сговор, а именно совершать хищения денежных средств граждан, путем обмана, выполняя роль «курьера», разъясняя им функции и обязанности данного участника в составе организованной группы и размер полагающейся выплаты от суммы хищения денежных средств, составляющий от 2,5% до 10 %.

- проводить верификацию лиц, претендующих на роль «курьера» в составе организованной группы, то есть процедуру подтверждения личности на достоверность предоставляемых персональных данных, проверке знаний, навыков, умений.

- контролировать местонахождение участников организованной группы, выполняющих роль «курьера», а также их готовность к совершению преступлений на территории различных субъектов Российской Федерации.

- получив от «организатора» указания о необходимости подготовки к совершению преступлений в отношении граждан, проживающих в определённом населенном пункте Российской Федерации, осуществлять поиск и подбор лиц, выполняющих роль «курьера» на территории данного населенного пункта, а в случае их отсутствия, организовывать прибытие ранее вовлеченных лиц, выполняющих роль «курьера» за счет денежных средств, подконтрольных «организатору», с последующим информированием «организатора» о готовности лица выполняющего роль «курьера» к совершению преступлений на территории определённого населённого пункта;

- сообщать «организатору» сведения о счетах, используемых «курьером», для реализации преступных целей и задач организованной группы, выражающихся в оплате проезда данного участника организованной группы до населенного пункта, определенного «организатором», и проживания на его территории;

- при готовности «курьера» к выполнению своей преступной роли, на территории населенного пункта, определенного «организатором» для совершения преступлений, передать сведения о нем участнику организованной группы, выполняющему роль «куратора» в вышеуказанном населенном пункте, который в свою очередь будет координировать и обеспечивать взаимодействие между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра» и «курьера», при совершении конкретных преступлений;

- по поручению руководителя организованной группы получать часть денежных средств, добытых преступных путем, в качестве вознаграждения за совершение мошеннических действий.

4.3. «Куратор» – неустановленные лица, использующие в мессенджере «Telegram» аккаунты с именами пользователей «@Shadow Gardene», «@Rutnar2» и иные аккаунты с неустановленными именами пользователей, а также иные неустановленные лица, являющиеся активными участниками организованной группы, которые будучи осведомленными о плане, целях и намерениях организованной группы, приняли на себя следующие функции и обязанности:

- получив от «помощника организатора» сведения о прибытии «курьера» и его данных на территорию населенного пункта Российской Федерации, определенного «организатором» для совершения преступлений, создать в мессенджере «Telegram» группу (чат), доступ к которой предоставить участнику организованной группы выполняющего роль «курьера»;

- посредством вышеуказанной группы (чата) в мессенджере «Telegram» осуществлять общение с «курьером», с целью контроля его действий и готовности оперативно выехать в назначенное им место;

- координировать и обеспечивать взаимодействие между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра» и «курьера» при совершении конкретного преступления, а именно: получив от «оператора call-центра» сведения о потерпевшем в отношении которого совершается преступление, о месте его проживания, анкетных данных, сумме денежных средств, которую он готов передать «курьеру», а также сведения о «легенде» (сведения о вымышленных событиях, которые «оператор call-центра» использует для обмана потерпевшего, содержащие данные о посреднике и получателе денежных средств, а также родственнике потерпевшего (далее по тексту – «легенда»), посредством переписки в мессенджере «Telegram» незамедлительно передать данную информацию «курьеру», с целью выполнения им своей преступной роли в составе организованной группы;

- инструктировать «курьера» о необходимых мерах конспирации при совершении преступлений, а также о его поведении при личном контакте с потерпевшими, с учетом «легенды», используемой «оператором call-центра» при общении с потерпевшим;

- координировать действия «курьера» непосредственно после получения похищенных денежных средств, с целью осуществления им незамедлительных действий, направленных на перевод или зачисление похищенных денежных средств на подконтрольные «организатору» счета банковских карт;

- получать от «организатора» сведения о подконтрольных ему счетах банковских карт, которые в последующем передать «курьеру» для зачисления на них похищенных денежных средств, за вычетом полагающейся суммы вознаграждения;

- по указанию «организатора» определять сумму вознаграждения, полагающуюся «курьеру» в размере от 2,5 % до 10 % от суммы похищенных денежных средств, а также с учетом понесенных им расходов на оплату транспортных услуг, при совершении преступления;

- по поручению руководителя организованной группы получать часть денежных средств, добытых преступных путем в качестве вознаграждения за совершение мошеннических действий.

4.4. «Операторы call-центра» - неустановленные лица, являющиеся активными участниками организованной группы, которые будучи осведомленными о плане, целях и намерениях организованной группы, приняли на себя следующие функции и обязанности:

- выполнять указания «организатора» и соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы;

- поддерживать прочные законспирированные связи между участниками организованной группы «call-центра» посредством обмена сообщениями в сети «Интернет», в том числе посредством мессенджера «Telegram»;

- неукоснительно следовать инструкциям о методах конспирации, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими, а также использовать заранее подготовленные тексты для общения с потерпевшими, предоставленные «организатором»;

- осуществлять поиск и подбор стационарных абонентских номеров граждан пожилого возраста, проживающих на территории населенного пункта Российской Федерации, определенного «организатором» для совершения преступлений;

- по указанию «организатора» осуществить телефонные звонки на стационарные абонентские номера телефонов граждан, проживающих в населенном пункте Российской Федерации, определенном «организатором», с целью выбора в качестве объекта преступного посягательства пожилого гражданина. После того, как граждане ответят на поступившие звонки, должны под видом близкого родственника или знакомого потерпевшего, а также сотрудника правоохранительных органов или адвоката сообщить заведомо ложную информацию о том, что их родственник или знакомый стал виновником в ДТП с тяжкими последствиями причиненными другим лицам, за которое ему грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред, необходимо передать потерпевшей в ДТП стороне денежные средства, а также передать родственнику или знакомому, который также пострадал и находится в больнице, имущество в виде предметов первой необходимости, одежды, которые необходимо передать «курьеру» вместе с денежными средствами. При согласии потерпевшего передать денежные средства, выяснить адрес его проживания, анкетные данные (фамилию, имя, отчество), после чего незамедлительно передать данную информацию «куратору» для организации прибытия за деньгами «курьера». Кроме этого, чтобы не дать возможность потерпевшему связаться с родственниками, знакомыми, и обнаружить обман, необходимо удерживать потерпевшего постоянно на линии связи, ведя диалог, оказывая психологическое давление, тем самым придавая правдивости сообщаемой вымышленной информации;

- по поручению «организатора» получать часть денежных средств, добытых преступным путем, в качестве вознаграждения за выполнение мошеннических действий.

4.5. «Курьер» - ФИО5, использующая в мессенджере «Telegram» аккаунт с именем пользователя «@OKSANAMisur», и неустановленные лица, являющиеся активными участниками организованной группы, которые будучи осведомленными о плане, целях и намерениях организованной группы, приняли на себя следующие функции и обязанности:

- выполнять указания «помощника организатора», «куратора», поступающие посредством переписки в мессенджере «Telegram»;

- соблюдать инструкции о методах конспирации, поведении при личном контакте с потерпевшими, обеспечивая их при необходимости сведениями о полученной «легенде» (сведения о вымышленных событиях, которые сообщает потенциальному потерпевшему «оператор call-центра») сведениями о месте проживания потенциального потерпевшего, его анкетных данных (фамилия, имя, отчество), сведениями для кого передаются деньги и вещи (анкетные данные близких родственников, знакомых), псевдоним курьера (ФИО), сведениями о лице направившего курьера;

- после получения от «куратора» посредством переписки в мессенджере «Telegram» информации о потерпевшем (адрес, анкетные данные лиц) и «легенде», которой необходимо придерживаться в целях конспирации преступной деятельности, в кратчайший срок проследовать по месту фактического проживания обманутых граждан, и при личном контакте получать от них наличные денежные средства и иное имущество следуя предоставленной «легенде»;

- сообщить «куратору» посредством переписки в мессенджере «Telegram» о всех действиях, выполняемых им в ходе совершения преступления, а именно: отчет о времени необходимом добраться до места проживания потерпевшего, отчет о получении денежных средств и их сумме, отчет о времени необходимом для внесения денежных средств на банковскую карту, отчет о внесении денежных средств, и отчет об удалении информации о подконтрольной «организатору» банковской карты;

- соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы (а именно: общение с «помощником организатора», «куратором» посредством переписки в мессенджере «Telegram»; смена одежды при выполнении обязанностей «курьера», после каждого преступления; сокрытие лица маской, головы – капюшоном, шапкой);

- установить на мобильном телефоне приложение «Mir Pаy», привязав к нему банковскую карту, указанную «куратором», на счет которой вносить похищенные наличные денежные средства, посредством банкомата (платежных терминалов) и приложения «Mir Pаy», после чего удалить сведения о банковской карте из приложения, направив информацию «организатору»; либо вносить похищенные наличные денежные средства, на используемую им банковскую карту и переводить на счет банковской карты, указанной «куратором» и подконтрольной «организатору»;

- по указанию «организатора»» оставлять себе часть похищенных денежных средств, в качестве вознаграждения за совершение преступлений, в сумме определенной «куратором», с учетом расходов, понесенных на оплату транспортных услуг при совершении преступлений.

ФИО5, использующая в мессенджере «Telegram» аккаунт с именем пользователя «@<данные изъяты>», на территории <адрес> выполняла функции курьера с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

5. Высокая степень организованности и целенаправленности. Наличие сложной внутренней структуры, а также звеньев, выполняющих строго определенные функциональные обязанности: дисциплина, конспирация. Руководство организованной группой – строгое подчинение по вертикали от организатора к исполнителям. Указания и распоряжения «организатора» обязательны и неукоснительно исполнялись всеми участниками организованной группы. «Организатор» и руководитель преступной группы – неустановленное лицо, определяло цели совместной преступной деятельности; распределяло по собственному усмотрению преступный доход, от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы.

6. Характер и согласованность действий, – последовательное и непрерывное осуществление каждого из этапов преступной деятельности, закрепление за каждым из участников определенной роли, взаимодействие между участниками при осуществлении преступной деятельности. Схема преступной деятельности была постоянна.

7. Регенеративность, то есть стремление незамедлительно заменить лицо, которое по каким-либо причинам прекратило участие в организованной группе, с целью обеспечения бесперебойной деятельности преступной группы.

8. Корыстный мотив – получение материальной прибыли от совершения преступления.

9. Соблюдение специально разработанных мер конспирации о сокрытии совершаемых преступлений. Конспирация преступной деятельности организованной группы выразилась в маскировке преступной деятельности, так:

- исключался личный контакт между участниками организованной группы выполняющих роли «организатора», «помощника организатора», «операторов call-центра», «куратора», «курьера», во избежание идентификации данных о личности участников организованной группы;

- исключался личный контакт участников организованной группы выполняющих роли «организатора», «помощника организатора», «операторов call-центра», «куратора» с потерпевшими, во избежание распространения информации, позволяющей идентифицировать участников организованной группы;

- общение участников организованной группы – «операторов call-центра» с потерпевшими в период осуществления обмана, осуществлялось посредством телефонных переговоров с использованием неустановленных устройств и средств связи, позволяющих осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также изменять абонентский номер звонившего, во избежание распространения информации, позволяющей идентифицировать участников организованной группы;

- в ходе совершения преступлений участники организованной группы информацией о выполнении возложенных обязанностей должны обмениваться, исключая личный контакт друг с другом посредством мессенджера «Telegram», с применением средств криптографической защиты сообщений (использование не публичных чатов, групп).

- участники организованной группы, выполняющие роль «курьера» должны менять одежду и головные уборы, после совершения каждого преступления; при личном контакте с потерпевшим скрывать лицо, голову;

- использование банковских карт, открытых на третьих лиц, то есть лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы.

10. Территориальный признак – участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность на территории <адрес>, а также в иных не установленных местах на территории Российской Федерации. При этом, организованная группа постоянно стремилась к расширению.

11. Техническая оснащенность – созданная организованная группа, использовала в ходе совершения преступлений, следующее техническое (программное) оборудование:

- неустановленные технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять телефонные звонки посредством сети «Интернет» и изменять абонентские номера;

- неустановленные лица, выполняющие роль «помощников организатора», для совершения преступных действий использовали в мессенджере «Telegram» аккаунты с именами пользователей «@bigdrugchill» и «@Gustavo_5g» и иными неустановленными именами пользователей; выполняющие роль «кураторов» - аккаунты с именами пользователей «@Shadow Gardene», «@Rutnar2»;

- ФИО5 в ходе совершения преступлений использовала в мессенджере «Telegram» аккаунт с именем пользователя «subject», мобильный телефон марки «<данные изъяты>», IMEI1 ....., IMEI2 ..... (далее – мобильный телефон) с сим-картой оператора сотовой связи <данные изъяты> ..... (т. 3 л.д. 16-40).

- Результатами оперативно-розыскной деятельности, предоставленными по постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в соответствии со ст. ст. 6-9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок», посредством методов социальной инженерии в отношении неустановленного лица, использующего аккаунт в мессенджере «Telegram» с именем пользователя: <данные изъяты>.

В результате проведения оперативно-розыскного мероприятия получены сведения о том, что пользователь с именем:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> Выявлено совпадение по указанному пользователю, последний проходил как куратор криминальных «курьеров», в <адрес>, что свидетельствует о серийности, сплоченности и организованности действий неустановленного лица.

В результате проведения оперативно-розыскного мероприятия получены сведения о том, что абонентский номер: <данные изъяты> Указанные данные дают основание полагать, что неустановленное лицо осуществлявшее звонки потерпевшей использовало специальное программное обеспечение и технологию VOIP/SIP, позволяющую подменять абонентские номера при прохождении сигнала (т. 3 л.д. 41-46).

<данные изъяты>

Исследовав и оценив приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО9 в инкриминируемых ей преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ нашла свое подтверждение.

Все вышеприведенные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, относятся к существу предъявленного подсудимой обвинения, а потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными.

Вопреки доводам стороны защиты о том, что ФИО9 не знала, о том что совершает преступление, судом установлено, что неустановленные участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», (далее - «операторы call-центра») по указанию и под руководством «организатора», посредством неустановленных технических устройств и средств связи, позволяющих осуществлять телефонные звонки посредством сети «Интернет» и изменять абонентские номера, действуя умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной им роли, осуществили неоднократные телефонные звонки с различных абонентских номеров на стационарный абонентский номер ..... оператора связи ПАО «<данные изъяты>», и на мобильный ....., оператора сотовой связи ПАО «<данные изъяты>», находящиеся в пользовании Потерпевший №1, проживающей по адресу: <адрес>А, <адрес>.

При этом «оператор call-центра», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной преступной роли в совершении преступления, ведя телефонные переговоры с Потерпевший №1 и представляясь в ходе разговора с последней супругой сына, с целью оказания психологического воздействия, сообщил Потерпевший №1 заведомо ложную информацию о том, что супруга сына является виновником ДТП с тяжкими последствиями, что фактически не соответствовало действительности, в связи с чем, необходимо передать денежные средства на лечение, а также с целью избежать наступления негативных последствий и необходимости заглаживания вреда, причиненного пострадавшей стороне, передав имеющиеся у Потерпевший №1 наличные денежные средства через лицо, выполняющее роль «курьера».

После этого, «оператор call-центра», действуя согласно разработанному «организатором» преступному плану, передал устройство связи другим «операторам call-центра», которые, с целью убедить Потерпевший №1 в совершении супругой сына ДТП, представляясь врачом и адвокатом, с целью оказания психологического воздействия, сообщили Потерпевший №1 заведомо ложную информацию о том, что супруга сына является виновником ДТП с тяжкими последствиями, что фактически не соответствовало действительности, в связи с чем, необходимо передать денежные средства на лечение, а также с целью избежать наступления негативных последствий и необходимости заглаживания вреда, причиненного пострадавшей стороне, через лицо, выполняющее роль «курьера».

Потерпевший №1, будучи введенная в заблуждение «операторами call-центра», в ходе телефонных разговоров, не подозревая о преступном характере действий последних, испытав сильное душевное волнение, связанное с опасением за жизнь и здоровье супруги сына, восприняла указанные сведения, как правдивую информацию, сообщила сведения о наличии у неё денежных средств в сумме 250 000 рублей, которые Потерпевший №1 готова передать, и адрес своего места жительства.

Далее, «операторы call-центра», сообщили «куратору», сведения об адресе места жительства Потерпевший №1, сумме наличных денежных средств, которые Потерпевший №1 готова передать, а также сведения об используемой ими «легенде», при общении с последней, при этом продолжали телефонный разговор с Потерпевший №1, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

После чего, «куратор», действуя умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли, обладая информацией о потерпевшей, полученной от «операторов call-центра», а также сведениями о нахождении ФИО5, выполняющей роль «курьера», посредством неустановленных технических устройств и средств связи, позволяющих осуществлять доступ в сеть «Интернет», путем переписки в мессенджере «Telegram», отправил сообщение ФИО5, использующей аккаунт с именем пользователя «subject», о необходимости прибытия последней, с целью хищения денежных средств, по месту жительства Потерпевший №1, указав информацию об адресе ее местонахождения и «легенде», которой необходимо придерживаться при общении, в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, а именно, представиться ФИО3 от ФИО1, тем самым дал указание ФИО5 прибыть по месту жительства Потерпевший №1 и совершить хищение денежных средств в сумме 250 000 рублей. При этом, «куратор», оставаясь на связи с ФИО7, путем переписки в мессенджере «Telegram», стал координировать ее действия и действия «оператора call-центра», сообщив последнему информацию, что к Потерпевший №1 прибудет участник организованной группы – ФИО7, выполняющая роль и обязанности «курьера».

После этого, «оператор call-центра», действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли, в ходе продолжаемого телефонного разговора, представляясь адвокатом, сообщил Потерпевший №1 о необходимости передачи денежных средств в сумме 250 000 рублей, упакованных с двумя полотенцами и посудой в пакет «курьеру», который прибудет по месту ее жительства.

Затем, ФИО5, действуя умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной ей преступной роли «курьера», находясь вблизи <адрес>, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, а также под руководством «куратора», используя находящийся при ней мобильный телефон с сим-картой оператора сотовой связи <данные изъяты> ....., подключенный к сети «Интернет», получив сведения о месте жительства Потерпевший №1 и «легенде», осуществила заказ пассажирского такси ООО «<данные изъяты>», направившись по адресу проживания потерпевшей при этом отправив посредством мессенджера «Telegram» «куратору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, ФИО5, действуя совместно и согласованно с «куратором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ей преступной роли «курьера», прибыла по адресу проживания потерпевшей, о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщила «куратору», который в свою очередь, продолжая координировать действия участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram», дал указание ФИО5 о необходимости подойти к квартире Потерпевший №1.

После чего, ФИО5, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, прошла по указанию «куратора» к квартире Потерпевший №1 где, получила от Потерпевший №1 пакет с двумя полотенцами и посудой, не представляющими материальной ценности для последней, с денежными средствами в сумме 250 000 рублей, тем самым похитив указанные денежные средства.

Далее, ФИО5, согласно отведенной ей преступной роли «курьера», с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылась, при этом сообщив посредством мессенджера «Telegram» «куратору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Затем, согласно разработанного преступного плана «организатором», и установленного последним размера вознаграждения «курьера» от похищенных денежных средств, «куратор», посредством переписки в мессенджере «Telegram», сообщил ФИО5 размер ее вознаграждения от похищенных денежных средств, а также дал указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольный «организатору» банковский счет.

После чего ФИО5, действуя по указанию «куратора», согласно отведенной ей преступной роли «курьера», посредством банкомата ПАО «<данные изъяты>» и мобильной платежной системы «<данные изъяты>» совершила зачисление наличных денежных средств в сумме 235 000 рублей на сообщенный «куратором» банковский счет, подконтрольный «организатору», и посредством переписки в мессенджере «<данные изъяты> сообщила «куратору» о переводе денежных средств. При этом частью похищенных денежных средств в сумме 15 000 рублей, определенной «куратором», ФИО5, по предварительной договоренности оставила себе в качестве вознаграждения за совершение преступления.

После этого, «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, получив сведения от «куратора», о зачислении денежных средств на подконтрольный «организатору» банковский счет, распределил похищенные денежные средства между остальными участниками организованной группы, тем самым, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО5, и другие неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана Потерпевший №1, похитили денежные средства, принадлежащие последней, причинив своими совместными преступными действиями Потерпевший №1 имущественный ущерб в размере 250 000 рублей, являющийся для нее значительным.

Вопреки доводам стороны защиты о том, что ФИО9 не знала, о том что совершает преступление, судом установлено, что неустановленные участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», (далее - «операторы call-центра») по указанию и под руководством «организатора», посредством неустановленных технических устройств и средств связи, позволяющих осуществлять телефонные звонки посредством сети «Интернет» и изменять абонентские номера, действуя умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной им роли, осуществили неоднократные телефонные звонки с различных абонентских номеров на стационарный абонентский номер ..... оператора связи ПАО «<данные изъяты>», и на мобильный ....., оператора сотовой связи ПАО «<данные изъяты>», находящиеся в пользовании Потерпевший №2, проживающей по адресу: <адрес>.

При этом «оператор call-центра», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной преступной роли в совершении преступления, ведя телефонные переговоры с Потерпевший №2 и представляясь в ходе разговора с последней дочерью, с целью оказания психологического воздействия, сообщила Потерпевший №2 заведомо ложную информацию о том, что дочь является участницей ДТП с тяжкими последствиями, что фактически не соответствовало действительности, в связи с чем дочери требуется срочная медицинская помощь.

После этого, «оператор call-центра», действуя согласно разработанному «организатором» преступному плану, передал устройство связи другому «операторам call-центра», которая, с целью убедить Потерпевший №2 в том, что ее дочь попала ДТП, представляясь врачом, с целью оказания психологического воздействия, сообщили Потерпевший №2 заведомо ложную информацию о том, что дочь попала в ДТП с тяжкими последствиями, что фактически не соответствовало действительности, в связи с чем, дочери требуется операция, указала о необходимости передачи денежных средств на проведение операции дочери, через лицо, выполняющее роль «курьера».

Потерпевший №2, будучи введенная в заблуждение «операторами call-центра», в ходе телефонных разговоров, не подозревая о преступном характере действий последних, испытав сильное душевное волнение, связанное с опасением за жизнь и здоровье дочери, восприняла указанные сведения, как правдивую информацию, сообщила сведения о наличии у неё денежных средств в сумме 120 000 рублей, которые Потерпевший №2 готова передать, и адрес своего места жительства.

Далее, «операторы call-центра», сообщили «куратору», сведения об адресе места жительства Потерпевший №2, сумме наличных денежных средств, которые Потерпевший №2 готова передать, а также сведения об используемой ими «легенде», при общении с последней, при этом продолжали телефонный разговор с Потерпевший №2, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

После чего, «куратор» действуя умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли, обладая информацией о потерпевшей, полученной от «операторов call-центра», а также сведениями о нахождении ФИО5, выполняющей роль «курьера» на территории <адрес>, посредством неустановленных технических устройств и средств связи, позволяющих осуществлять доступ в сеть «Интернет», путем переписки в мессенджере «Telegram», отправил сообщение ФИО7, использующей аккаунт с именем пользователя «subject», о необходимости прибытия последней, с целью хищения денежных средств, по месту жительства Потерпевший №2, указав информацию об адресе ее местонахождения и «легенде», которой необходимо придерживаться при общении, в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, а именно, представиться ФИО2 от Наташи, тем самым дал указание ФИО7 прибыть по месту жительства Потерпевший №2 и совершить хищение денежных средств в сумме 120 000 рублей. При этом, «куратор», оставаясь на связи с ФИО7, путем переписки в мессенджере «Telegram», стал координировать ее действия и действия «оператора call-центра», сообщив последнему информацию, что к Потерпевший №2 прибудет участник организованной группы – ФИО7, выполняющая роль и обязанности «курьера».

После этого, «оператор call-центра», действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли, в ходе продолжаемого телефонного разговора, сообщила Потерпевший №2 о необходимости передачи денежных средств в сумме 120 000 рублей «курьеру», который прибудет по месту ее жительства.

Затем, ФИО7, действуя умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной ей преступной роли «курьера», в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, а также под руководством «куратора», используя находящийся при ней мобильный телефон с сим-картой оператора сотовой связи <данные изъяты> ..... подключенный к сети «Интернет», получив сведения о месте жительства Потерпевший №2 и «легенде», осуществила заказ такси, направившись по адресу проживания потерпевшей, при этом отправив посредством мессенджера «Telegram» «куратору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, ФИО7 действуя совместно и согласованно с «куратором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ей преступной роли «курьера», прибыла по адресу проживания потерпевшей, о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщила «куратору», который в свою очередь, продолжая координировать действия участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram», дал указание ФИО7 о необходимости подойти к квартире Потерпевший №2

После чего, ФИО7, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, прошла по указанию «куратора» к квартире потерпевшей, где, получила от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 120 000 рублей.

Далее, ФИО7, согласно отведенной ей преступной роли «курьера», с похищенными денежными средствами попыталась скрыться с места совершения преступления, сообщив посредством мессенджера «Telegram» «куратору» о том, что покинула место преступления.

Однако ФИО7 и другие неустановленные участники организованной группы не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку ФИО7 была задержана сотрудниками ОМВД России по <адрес> возле третьего подъезда <адрес>, а похищенные у Потерпевший №2 денежные средства в сумме 120 000 рублей изъяты.

Таким образом, ФИО7, и другие неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана Потерпевший №2 покушались на хищение денежных средств, принадлежащих последней, чем могли причинить своими совместными преступными действиями Потерпевший №2 имущественный ущерб в размере 120 000 рублей, являющийся для нее значительным.

При этом, поскольку подсудимая по независящим от неё причинам не успела распорядиться похищенным имуществом, поскольку была задержана сотрудниками правоохранительных органов, денежные средства Потерпевший №2 были изъяты непосредственно при попытке скрыться с места совершения преступления, то есть участники организованной группы не выполнили всех необходимых действий, которые бы позволили реализовать преступный умысел на хищение денежных средств Потерпевший №2, то действия ФИО7 (в отношении Потерпевший №2) суд квалифицирует как покушение.

Из установленных судом фактических обстоятельств следует, что подсудимая ФИО16 реализовывала (по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – пыталась реализовать) преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств, путем обмана.

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Группа, в которой ФИО16 работала «курьером» является организованной группой, поскольку содержит все вышеназванные признаки.

Указанная организованная группа характеризовалась устойчивостью, о чем свидетельствуют длительное существование: и период преступной деятельности организованной группы, четкое распределение ролей и функций между всеми участниками организованной группы, осознании каждым участником своей принадлежности к единому преступному формированию, едином планировании и подготовке совершаемых преступлений, постоянстве форм и методов преступных действий, объединении членов группы общим умыслом, согласованности их действий во взаимодействии друг с другом, привлечением к этой деятельности значительного числа участников, круг которых подсудимой не ограничивался.

Системность и структурированность преступного формирования выразились в постоянном составе, согласованном и последовательном выполнении различных по своему содержанию, характеру и порядку производства действий; четком распределении ролей между участниками группы, сложности разработанного плана их совместной деятельности, направленной на достижение единого преступного результата.

Об устойчивости организованной группы, в которую входила ФИО9, свидетельствуют принимаемые меры конспирации, сохранения в тайне информации об истинном характере и методах преступной деятельности, и извлекаемых доходах, ФИО9 с остальными участниками группы знакома не была, общаясь исключительно путем переписки. При этом действовала ФИО9 в строгом соответствии с инструкциями, которые ей давал куратор по телефону, а также представлялась чужими именами, применяла методы конспирации, что также было согласовано с куратором. Кроме того, согласованность действий участников организованной группы, их осведомленность о планируемой преступной деятельности подтверждается результатами оперативно-розыскных мероприятий и материалами дела.

Таким образом, вопреки версии подсудимой и защитника о том, что ФИО9 не осознавала, что совершает преступления, Макарова осознавала, что участвует в хищениях денежных средств, путем обмана, преступная схема которых спланирована и организована неизвестным лицом, что помимо них, в ней задействованы лица, которые осуществляли поиск и: подбор стационарных абонентских номеров граждан пожилого возраста, для совершения преступлений, лица, которые сообщали гражданам заведомо ложную информацию о том, что их родственник или знакомый стал виновником ДТП с тяжкими последствиями, и лица, координировавшие преступную деятельность.

Из показаний ФИО9, что неустановленное лицо контролировало деятельность ФИО9, указывало место, в котором необходимо забирать денежные средства, требовало время подхода к потерпевшим, отчет о прибытии к адресу потерпевших, требовало информацию о совершенных действиях в отношении денежных средств.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что исследованные доказательства и установленные фактические обстоятельства дела выявляют такую заранее оговоренную преступную связь между ФИО9 и другими участниками преступной группы, которая характеризуется признаками устойчивости и организованности.

То, что ФИО9 не была знакома с другими участниками организованной группы, не опровергает признаки сплоченности и устойчивости, и не ставит под сомнение указанный квалифицирующий признак, поскольку именно данная схема взаимоотношений, между участниками организованной группы, а именно отсутствие личных контактов и осведомленности о данных личности участниках, была создана с целью конспирации их деятельности и не опровергает участие подсудимой в соответствии с отведенной ей ролью в составе организованной группы.

Таким образом, квалифицирующий признак мошенничества, совершенного организованной группой, нашел свое подтверждение по каждому из инкриминируемых преступлений (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

При квалификации действий ФИО5 при совершении преступления в отношении Потерпевший №1 по признаку причинения гражданину при совершении хищения значительного ущерба, суд учитывает имущественное положение потерпевшей, размер похищенного имущества и его значимость для потерпевшей, размер её дохода.

Как установлено в судебном заседании, ежемесячная пенсия потерпевшей Потерпевший №1 составляет около 42 000 руб., пенсия супруга составляет около 43 000 руб.

Таким образом, с учетом имущественного положения потерпевшей, суммы похищенного, а также конкретных обстоятельств дела, причиненный Потерпевший №1 ущерб суд признает значительным.

При квалификации действий ФИО5 при покушении на совершение преступления в отношении Потерпевший №2 по признаку причинения гражданину при совершении покушения на хищение значительного ущерба, суд учитывает имущественное положение потерпевшей, размер имущества на которое было обращено преступное посягательство и его значимость для потерпевшей, размер её дохода.

Как установлено в судебном заседании, ежемесячная пенсия потерпевшей Потерпевший №2 составляет 45 754,24 руб.

Таким образом, с учетом имущественного положения потерпевшей, суммы на которую было обращено преступное посягательство, а также конкретных обстоятельств дела, ущерб который мог быть причинен Потерпевший №2 суд признает значительным.

Органом предварительного расследования указано, что ФИО5 пыталась совершить преступление в отношении Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ, в период с 14 часов 22 минут до 16 часов 13 минут.

Вместе с тем, установлено, что ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 35 минут была задержана сотрудниками ОМВД России по <адрес>, в этой связи суд уточняет время совершения преступления в отношении Потерпевший №2 – ДД.ММ.ГГГГ, в период с 14 часов 22 минут до 15 часов 34 минут.

С учетом изложенного суд действия ФИО10 (в отношении Потерпевший №1) квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, поскольку подсудимая в составе организованной группы противоправно, безвозмездно, путем обмана Потерпевший №1 изъяла денежные средства потерпевшей в размере 250 000 руб., обратив их в свою пользу, причинив ей значительный ущерб.

Действия ФИО10 (в отношении Потерпевший №2) суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть в совершении умышленных действия лица, непосредственно направленные на совершение мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, поскольку подсудимая в составе организованной группы противоправно, безвозмездно, путем обмана Потерпевший №2 пыталась изъять денежные средства потерпевшей в размере 120 000 руб., пыталась обратив их в свою пользу, чем могла причинив ей значительный ущерб.

Исходя из данных о личности подсудимой и её поведения на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, заключения комиссии экспертов ..... от ДД.ММ.ГГГГ оснований сомневаться в психическом здоровье ФИО9 её вменяемости по отношению к совершенным ей преступлениям, а также в способности ФИО9 нести ответственность за содеянное, у суда не имеется.

За совершенные преступления ФИО9 подлежит наказанию, при назначении которого суд, руководствуясь требованиями ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, учитывает следующее.

Подсудимой совершено два умышленных преступления против собственности, которые в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относятся к тяжким преступлениям.

Подсудимая характеризуется следующим образом.

ФИО9 на учете у врача психиатра, психиатра-нарколога не состоит (т. 2 л.д. 92), по месту проживания участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, как лицо, в отношении которого жалоб не поступало (т. 3 л.д. 105), по месту работы в <данные изъяты> характеризуется положительно, как добросовестный работник, в коллективе поддерживает доброжелательные отношения.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО9 по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ суд признает, явку с повинной явку с повинной (т. 1 л.д. 183-184), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, способствование изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, что выразилось, в том числе в даче подробных показаний, в том числе в ходе проверки показаний на месте, полное признание вины, раскаяние в содеянном (т. 1 л.д. 203-208, 217-220, т. 2 л.д. 64-68, 82-84, 48-55, т. 3 л.д. 95-98), состояние здоровья подсудимой, состояние здоровья близких подсудимой (мужа, матери), наличие малолетнего ребенка (в отношении которого Северодвинским городским судом, решением от ДД.ММ.ГГГГ ограничена в родительских правах).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО9 по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ суд признает, явку с повинной явку с повинной (т. 1 л.д. 183-184), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, способствование изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, что выразилось, в том числе в даче подробных показаний, в том числе в ходе проверки показаний на месте, полное признание вины, раскаяние в содеянном (т. 1 л.д. 203-208, 217-220, т. 2 л.д. 64-68, 82-84, 48-55, т. 3 л.д. 95-98), состояние здоровья подсудимой, состояние здоровья близких подсудимой (мужа, матери), наличие малолетнего ребенка (в отношении которого Северодвинским городским судом, решением от ДД.ММ.ГГГГ ограничена в родительских правах).

Других смягчающих наказание обстоятельств по всем преступлениям суд не усматривает.

Отягчающих наказание обстоятельств по всем преступлениям не установлено.

Учитывая наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимой, её возраста, состояния её здоровья и её близких, влияния назначаемого наказания на исправление подсудимой, суд считает, что предусмотренные ст. 2 УК РФ и ч. 2 ст. 43 УК РФ задачи уголовного закона и цели наказания: восстановление социальной справедливости, исправление ФИО16 и предупреждение совершения ей новых преступлений, достижимы лишь при назначении ей наказания за каждое из совершенных ею преступлений в виде лишения свободы, без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

При определении подсудимой ФИО9 размера наказания по каждому преступлению суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ и ч. 1 ст. 67 УК РФ, а по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ суд так же учитывает положения ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступлений, совершенных подсудимой на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст.15 УК РФ, равно как и оснований для применения к подсудимой положений ст. ст. 64, 73, ст. 53.1 УК РФ, а также для прекращения уголовного дела, освобождения подсудимой от наказания или предоставления ей отсрочки от его отбывания в порядке, предусмотренном ст. 82 УК РФ, суд не усматривает.

При назначении ФИО9 наказания суд применяет положения ч. 3 ст. 69 УК РФ о правилах назначения наказания по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, поскольку подсудимой совершено одно тяжкое преступление и одно покушение на тяжкое преступление.

Руководствуясь ст.ст. 97, 108 и 110 УПК РФ с учетом личности подсудимой ФИО9 и установленных обстоятельств дела, в целях обеспечения исполнения приговора на период апелляционного обжалования суд полагает необходимым изменить ФИО9 меру пресечения в виде запрета определенных действий на содержание под стражей, взяв её под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания подсудимой суд назначает исправительную колонию общего режима.

На основании ст.72 УК РФ время содержания ФИО9 под стражей до дня вступления приговора суда в законную силу подлежит зачету в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Потерпевшей Потерпевший №1 заявлен к подсудимой гражданский иск о взыскании с подсудимой в возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, на сумму 250 000 руб.

Подсудимая ФИО9 исковые требования признала полностью.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Подсудимой ФИО9 в результате совершения преступления, потерпевшей причинен имущественный ущерб в размере 250 000 руб., сотрудниками полиции потерпевшей возвращено 15 000 руб. Поэтому гражданский иск потерпевшей о взыскании с подсудимой возмещения ущерба на сумму 235 000 руб. (с учетом возвращения сотрудниками полиции 15 000 руб.), является обоснованным, суд удовлетворяет его и взыскивает с подсудимой ФИО16 в пользу потерпевшей Потерпевший №1 в возмещение имущественного ущерба 235 000 руб.

Арест, наложенный Северодвинским городским судом, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства, находящиеся на банковских счетах ....., ....., ....., ....., ....., ....., ..... банка ПАО «<данные изъяты>», открытых на имя ФИО5 в пределах 235 000 рублей, а также на денежные средства, которые будут поступать на данные банковские счета в будущем, по мере их поступления, в пределах указанной суммы, за исключением поступлений в виде заработной платы и иных социальных выплат, сохранить, до исполнения приговора в части гражданского иска.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ после вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- детализации телефонных соединений, сведения из банка, фотоизображения с камеры записи видеонаблюдения, тетрадный лист бумаги с клетку с рукописным текстом, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в течение всего срока хранения уголовного дела;

- мобильный телефон «<данные изъяты> который являлся орудием и средством совершения преступлений, с учетом требований п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, суд конфискует его и обращает в собственность государства.

- мобильный телефон «<данные изъяты>» выданный на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №1 вернуть Потерпевший №1;

- мобильный телефон <данные изъяты> выданный на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №2, вернуть Потерпевший №2;

- денежные средства в сумме 120 000 рублей выданные на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №2, вернуть Потерпевший №2;

- денежные средства в сумме 15 000 рублей выданные на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №1 вернуть Потерпевший №1;

На основании ст.ст.131,132 УПК РФ процессуальные издержки: вознаграждение адвокатам: в размере 65 291 руб. 30 коп. за защиту ФИО16 по назначению в ходе предварительного следствия и в суде подлежат взысканию с ФИО9 в доход федерального бюджета, поскольку она от услуг защитника не отказывалась, трудоспособна, доказательств имущественной несостоятельности суду не представила.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО5 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий ФИО5 изменить на заключение под стражу, взяв её под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО5 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с ФИО5 в пользу Потерпевший №1 в качестве возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением 235 000 (двести тридцать пять тысяч) руб.

Арест, наложенный Северодвинским городским судом, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства, находящиеся на банковских счетах ....., ....., ....., ....., ....., ....., ..... банка ПАО «Сбербанк», открытых на имя ФИО7 в пределах 235 000 рублей, а также на денежные средства, которые будут поступать на данные банковские счета в будущем, по мере их поступления, в пределах указанной суммы, за исключением поступлений в виде заработной платы и иных социальных выплат, сохранить, до исполнения приговора в части гражданского иска.

Взыскать с ФИО7 в доход федерального бюджета процессуальные издержки - в размере 65 291 руб. 30 коп.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- детализации телефонных соединений, сведения из банка, фотоизображения с камеры записи видеонаблюдения, тетрадный лист бумаги с клетку с рукописным текстом, хранить в течение всего срока хранения уголовного дела;

- мобильный телефон «<данные изъяты>, с учетом требований п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, суд конфискует его и обращает в собственность государства.

- мобильный телефон «<данные изъяты>» вернуть Потерпевший №1;

- мобильный телефон <данные изъяты> вернуть Потерпевший №2;

- денежные средства в сумме 120 000 рублей вернуть Потерпевший №2;

- денежные средства в сумме 15 000 рублей вернуть Потерпевший №1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде через Северодвинский городской суд Архангельской области в течение пятнадцати суток со дня постановления.

Осуждённая вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чём должна указать в жалобе, а в случае подачи представления или жалобы другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу (представление) в течение 15 суток со дня вручения копии жалобы (представления). Дополнительные апелляционные жалоба или представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала заседания суда апелляционной инстанции.

Осуждённая вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чём должна подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Председательствующий С.Л. Брагин