Приговор № 1-108/2019 от 21 мая 2019 г. по делу № 1-108/2019

Дело № 1-108/2019


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ярославль 22 мая 2019 года

Фрунзенский районный суд г. Ярославля в составе:

председательствующего судьи Мартыновой Е.В.

при секретаре Монаховой О.К.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Фрунзенского района г.Ярославля Шилова А.В.,

подсудимых – ФИО1, ФИО2,

защитников – адвоката Лазеева А.Б., представившего удостоверение № НОМЕР и ордер № НОМЕР (в защиту ФИО1), адвоката Давыдович И.О., представившей удостоверение № НОМЕР и ордер № НОМЕР (в защиту ФИО2),

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Фрунзенского районного суда г.Ярославля уголовное дело в отношении

ФИО1,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по 24 эпизодам),

ФИО2,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по 24 эпизодам),

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимые ФИО1 и ФИО2 согласились с предъявленным им органом предварительного расследования обвинением в следующем.

1. В период с конца февраля 2015 года по 17.03.2015, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, при следующих обстоятельствах.

Так, в конце февраля 2015 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО2 должен был по согласованию с ФИО1 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, получить паспортные данные подставного лица и подготовить на их основе документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение об образовании (создании) юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины, и передать их ФИО1

После этого ФИО1 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО1 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

После этого ФИО1 должен был передать полученные документы ФИО2

Далее ФИО2 должен был подготовить документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо, а также печать юридического лица и передать их ФИО1 После этого последний должен был доставить подставное лицо в банк, оказывающий услуги по открытию расчетных счетов юридических лиц, где подставное лицо должно было по указанию ФИО1 открыть расчетный счет на ранее незаконно образованное (созданное) юридическое лицо.

После этого ФИО1 должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица и открытии расчетного счета за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с конца февраля 2015 года по 05.03.2015, точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя согласно преступной договоренности с ФИО1, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО32 не осведомленную о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись ее тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО32 за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей образовать (создать) от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что она не будет фактически осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности образуемой (создаваемой) организации, а будет являться номинальным учредителем и органом управления (директором) юридического лица.

При этом ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях введения ФИО32 в заблуждение, пояснил последней, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых им действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО2 умышленно скрыл от введенной в заблуждение ФИО32 тот факт, что образованное (созданное) от ее имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО32 введенная в заблуждение ФИО2, согласилась на указанные условия и представила ФИО2 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО2 изготовил копию паспорта ФИО32 и в период времени с конца февраля 2015 года по 10 час. 43 мин. 05.03.2015, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, подготовил от имени ФИО32 с использованием паспортных данных ФИО32 заявление о регистрации <данные изъяты> решение № 1 единственного учредителя <данные изъяты> от 03.03.2015, устав <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины, и передал их ФИО1

В 10 час. 43 мин. 05.03.2015 ФИО1., реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей на основании подготовленной квитанции.

10.03.2015 ФИО1, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО32 заявление о регистрации <данные изъяты> решение № 1 единственного учредителя <данные изъяты> от 03.03.2015, устав <данные изъяты> от 03.03.2015, чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал ее о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 10.03.2015, точное время не установлено, ФИО32 введенная ФИО1 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществила подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц, после чего ФИО32 получила от ФИО1 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 1000 рублей.

17.03.2015, точное время не установлено, на основании представленных ФИО32 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <адрес>, за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

17.03.2015, точное время не установлено, ФИО32 по указанию ФИО1 получила в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> а именно: свидетельство о регистрации юридического лица НОМЕР от 17.03.2015, лист записи ЕГРЮЛ НОМЕР, устав юридического лица от 03.03.2015, и в этот же день, точное время не установлено, передала их ФИО1, после чего ФИО32 получила от ФИО1 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 1 000 рублей.

В этот же день, то есть 17.03.2015, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО1 передал их ФИО2

В период времени с 17.03.2015 по 07.04.2015 ФИО2 подготовил документы, необходимые для открытия расчетных счетов в банке на незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> а также печать <данные изъяты> и передал их ФИО1

07.04.2015, точное время не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил ФИО32 в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <...>, где последняя по указанию ФИО1 с использованием предоставленных им документов открыла расчетный счет на <данные изъяты> № НОМЕР и передала документы об открытии указанного расчетного счета ФИО1, после чего ФИО32 получила от ФИО1 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 1000 рублей.

После получения указанных документов, то есть после 17.12.2015, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал ФИО65 и при неустановленных обстоятельствах продал ей за 50 000 рублей незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> после чего передал ей документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета № НОМЕР в ПАО «Сбербанк».

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО32 не осуществляла функций руководителя и не принимала участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

2. Кроме того, в период с середины ноября 2015 года, точные дата и время не установлены, по 03.12.2015 точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в середине ноября 2015 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО2 должен был по согласованию с ФИО1 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО1

ФИО1, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение о создании юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО2 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО2 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО1 должен был подготовить документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо, а также печать юридического лица. После этого ФИО2 должен был доставить подставное лицо в банк, оказывающий услуги по открытию расчетных счетов юридических лиц, где подставное лицо должно было по указанию ФИО2 открыть расчетный счет на ранее незаконно образованное (созданное) юридическое лицо.

Далее ФИО2 должен был передать ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо для последующей его продажи.

ФИО1, в свою очередь, должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица и открытии расчетного счета за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с середины ноября 2015 года по 24.11.2015, точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя согласно преступной договоренности с ФИО1, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО71 не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО71 за денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей образовать (создать) от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что он не будет осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности образуемой (создаваемой) организации.

При этом ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях введения ФИО71 в заблуждение, пояснил последнему, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых им действий по созданию юридического лица, при этом ФИО2 умышленно скрыл от введенного в заблуждение ФИО71 факт, что образованное (созданное) от его имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО71 введенный в заблуждение ФИО2, согласился на указанные условия и представил ФИО2 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО2 изготовил копию паспорта ФИО71 и передал ее ФИО1 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО1 в период времени с середины ноября 2015 года по 24.11.2015, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, поручил ФИО77 не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО1, подготовить от имени ФИО71 с использованием паспортных данных ФИО71 заявление о регистрации <данные изъяты> решение № 1 единственного учредителя <данные изъяты> устав <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После этого, не позднее 24.11.2015, ФИО3 подготовила указанные документы, после чего по указанию ФИО1 не позднее 12 час. 29 мин. 24.11.2015 передала их ФИО2

В 12 час. 29 мин. 24.11.2015 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу<адрес>, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей на основании подготовленной ФИО3 квитанции.

После 12 час. 29 мин. 24.11.2015 ФИО2, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО71 заявление о регистрации <данные изъяты> решение № 1 единственного учредителя <данные изъяты> от 23.11.2015, устав <данные изъяты> от 23.11.2015, чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал его о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 24.11.2015, после 12 час. 29 мин., точное время не установлено, ФИО71 введенный ФИО2 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществил подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц.

26.11.2015, точное время не установлено, на основании представленных ФИО71 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <...>, за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

03.12.2015, точное время не установлено, ФИО71 по указанию ФИО2 получил в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> а именно: свидетельство о регистрации юридического лица № НОМЕР от 27.11.2015, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе НОМЕР от 27.11.2015, лист записи ЕГРЮЛ НОМЕР от 27.11.2015, устав юридического лица от 23.11.2015, и в этот же день, точное время не установлено, передал их ФИО2

В этот же день, то есть 03.12.2015, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО2 передал их по указанию ФИО1 ФИО3, не осведомленной об их противоправной деятельности, которая по указанию ФИО1 подготовила документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> а также печать <данные изъяты> и передала их ФИО2

После этого, 07.12.2015, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил ФИО71 в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <...>, где последний по указанию ФИО2 с использованием предоставленных им документов открыл расчетный счет на <данные изъяты> № НОМЕР и передал документы об открытии указанного расчетного счета ФИО2, после чего ФИО2 передал ФИО71 вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 3 000 рублей.

В этот же день, то есть 07.12.2015, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, в целях дальнейшей продажи незаконно созданного <данные изъяты> передал ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на <данные изъяты>

После получения указанных документов, то есть после 07.12.2015, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал не установленное следствием лицо по имени ФИО104, и при неустановленных обстоятельствах продал ему за 50 000 рублей незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> после чего передал ему документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета № НОМЕР в ПАО «Сбербанк».

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

С момента государственной регистрации ООО «Хронос» ФИО71 не осуществлял функций руководителя и не принимал участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

3. Кроме того, в период с середины ноября 2015 года, точные дата и время не установлены, по 09.12.2015, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2 действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в середине ноября 2015 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО2 должен был по согласованию с ФИО1 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО1

ФИО1, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение о создании юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО2 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО2 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО1 должен был подготовить документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо, а также печать юридического лица. После этого ФИО2 должен был доставить подставное лицо в банк, оказывающий услуги по открытию расчетных счетов юридических лиц, где подставное лицо должно было по указанию ФИО2 открыть расчетный счет на ранее незаконно образованное (созданное) юридическое лицо.

Далее ФИО2 должен был передать ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо для последующей его продажи.

ФИО1, в свою очередь, должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица и открытии расчетного счета за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с середины ноября 2015 года по 01.12.2015, точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя согласно преступной договоренности с ФИО1, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО112 не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО112 за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей образовать от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что он не будет осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности создаваемой организации.

При этом ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях введения ФИО112 в заблуждение, пояснил последнему, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых им действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО2 умышленно скрыл от введенного в заблуждение ФИО112 тот факт, что образованное (созданное) от его имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО112 введенный в заблуждение ФИО2, согласился на указанные условия и представил ФИО2 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО2 изготовил копию паспорта ФИО112 и передал ее ФИО1 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО1 в период времени с середины ноября 2015 года по 01.12.2015, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, поручил ФИО77 не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО1, подготовить от имени ФИО112 с использованием паспортных данных ФИО112 заявление о регистрации <данные изъяты> решение № 1 единственного учредителя <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После этого, не позднее 01.12.2015, ФИО3 подготовила указанные документы, после чего по указанию ФИО1 не позднее 11 час. 42 мин. 01.12.2015 передала их ФИО2

В 11 час. 42 мин. 01.12.2015 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Ярославль, пр-т. ФИО4, д. 28/29, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей на основании подготовленной ФИО3 квитанции.

После 11 час. 42 мин. 01.12.2015 ФИО2, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО112 заявление о регистрации <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал его о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 01.12.2015, после 11 час. 42 мин., точное время не установлено, ФИО112 введенный ФИО2 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществил подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц.

04.12.2015, точное время не установлено, на основании представленных ФИО112 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <адрес> за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

09.12.2015, точное время не установлено, ФИО112 по указанию ФИО2 получил в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> а именно: свидетельство о регистрации юридического лица НОМЕР от 04.12.2015, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе НОМЕР от 04.12.2015, лист записи ЕГРЮЛ НОМЕР, устав юридического лица от 23.11.2015, и в этот же день, точное время не установлено, передал их ФИО2, после чего ФИО112 получил от ФИО2 вознаграждение за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 4000 рублей.

В этот же день, то есть 09.12.2015, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО2 передал их по указанию ФИО1 ФИО77 не осведомленной об их противоправной деятельности, которая по указанию ФИО1 подготовила документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> и передала их ФИО2

После этого, 31.12.2015, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил ФИО112 в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <...>, где последний по указанию ФИО2 с использованием предоставленных им документов открыл расчетный счет на <данные изъяты> № НОМЕР и передал документы об открытии указанного расчетного счета ФИО2, после чего ФИО112 получил от ФИО2 вознаграждение за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 4 000 рублей.

В этот же день, то есть 31.12.2015, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, в целях дальнейшей продажи незаконно образованного (созданного) <данные изъяты> передал ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на <данные изъяты>

После получения указанных документов, то есть после 31.12.2015, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал неустановленное следствием лицо по имени ФИО104, и при неустановленных обстоятельствах продал ему за 50 000 рублей незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> после чего передал ему документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета № НОМЕР в ПАО «Сбербанк».

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО112 не осуществлял функций руководителя и не принимал участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

4. Кроме того, в период с начала декабря 2015 года, точные дата и время не установлены, по 17.12.2015, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в начале декабря 2015 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО2 должен был по согласованию с ФИО1 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО1

ФИО1, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение об образовании (создании) юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО2 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО2 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО1 должен был подготовить документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо, а также печать юридического лица. После этого ФИО2 должен был доставить подставное лицо в банк, оказывающий услуги по открытию расчетных счетов юридических лиц, где подставное лицо должно было по указанию ФИО2 открыть расчетный счет на ранее незаконно образованное (созданное) юридическое лицо.

Далее ФИО2 должен был передать ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо для последующей его продажи.

ФИО1, в свою очередь, должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица и открытии расчетного счета за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с начала декабря 2015 года по 08.12.2015, точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя согласно преступной договоренности с ФИО1, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО138 не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО138 за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей образовать (создать) от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что он не будет фактически осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности образуемой (создаваемой) организации, а будет являться номинальным учредителем и органом управления (директором) юридического лица.

При этом ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях введения ФИО138 в заблуждение, пояснил последнему, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых им действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО2 умышленно скрыл от введенного в заблуждение ФИО138 тот факт, что образованное (созданное) от его имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО138 введенный в заблуждение ФИО2, согласился на указанные условия и представил ФИО2 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО2 изготовил копию паспорта ФИО138 и передал ее ФИО1 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО1 в период времени с начала декабря 2015 года по 08.12.2015, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, поручил ФИО77 не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО1, подготовить от имени ФИО138 с использованием паспортных данных ФИО138 заявление о <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После этого, не позднее 08.12.2015, ФИО3 подготовила указанные документы, после чего по указанию ФИО1 не позднее 13 час. 44 мин. 08.12.2015 передала их ФИО2

В 13 час. 44 мин. 08.12.2015 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей на основании подготовленной ФИО3 квитанции.

После 13 час. 44 мин. 08.12.2015 ФИО2, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО138 заявление о регистрации <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал его о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 08.12.2015, после 13 час. 44 мин., точное время не установлено, ФИО138 введенный ФИО2 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществил подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц.

15.12.2015, точное время не установлено, на основании представленных ФИО138 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <адрес>, за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

17.12.2015, точное время не установлено, ФИО138 по указанию ФИО2 получил в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> точное время не установлено, передал их ФИО2,

В этот же день, то есть 17.12.2015, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО2 передал их по указанию ФИО1 ФИО3, не осведомленной об их противоправной деятельности, которая по указанию ФИО1 подготовила документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> а также печать <данные изъяты> и передала их ФИО2

После этого, 21.12.2015, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил ФИО138 в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <...>, где последний по указанию ФИО2 с использованием предоставленных им документов открыл расчетный счет на <данные изъяты> и передал документы об открытии указанного расчетного счета ФИО2, после чего ФИО138 получил от ФИО2 вознаграждение за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 5 000 рублей.

В этот же день, то есть 21.12.2015, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, в целях дальнейшей продажи незаконно образованного (созданного) <данные изъяты> передал ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на <данные изъяты>

После получения указанных документов, то есть после 17.12.2015, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал ФИО65 и при неустановленных обстоятельствах продал ей за 50 000 рублей незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> после чего передал ей документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета № НОМЕР в ПАО «Сбербанк».

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО138 не осуществлял функций руководителя и не принимал участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

5. Кроме того, в период с начала декабря 2015 года, точные дата и время не установлены, по 17.12.2015, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в начале декабря 2015 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО2 должен был по согласованию с ФИО1 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО1

ФИО1, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение об образовании (создании) юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО2 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО2 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО1 должен был подготовить документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо, а также печать юридического лица. После этого ФИО2 должен был доставить подставное лицо в банк, оказывающий услуги по открытию расчетных счетов юридических лиц, где подставное лицо должно было по указанию ФИО2 открыть расчетный счет на ранее незаконно образованное (созданное) юридическое лицо.

Далее ФИО2 должен был передать ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо для последующей его продажи.

ФИО1, в свою очередь, должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица и открытии расчетного счета за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с начала декабря 2015 года по 09.12.2015, точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя согласно преступной договоренности с ФИО1, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО112 не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО112 за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей образовать (создать) от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что он не будет фактически осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности образуемой (создаваемой) организации, а будет являться номинальным учредителем и органом управления (директором) юридического лица.

При этом ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях введения ФИО112 в заблуждение, пояснил последнему, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых им действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО2 умышленно скрыл от введенного в заблуждение ФИО112 тот факт, что образованное (созданное) от его имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО112 введенный в заблуждение ФИО2, согласился на указанные условия и представил ФИО2 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО2 изготовил копию паспорта ФИО112 и передал ее ФИО1 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО1 в период времени с начала декабря 2015 года по 09.12.2015, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, поручил ФИО77 не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО1, подготовить от имени ФИО112 с использованием паспортных данных ФИО112 заявление о регистрации <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После этого, не позднее 09.12.2015, ФИО3 подготовила указанные документы, после чего по указанию ФИО1 не позднее 12 час. 04 мин. 09.12.2015 передала их ФИО2

В 12 час. 04 мин. 09.12.2015 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей на основании подготовленной ФИО3 квитанции.

После 12 час. 04 мин. 09.12.2015 ФИО2, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО112 заявление о регистрации <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал его о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 09.12.2015, после 12 час. 04 мин., точное время не установлено, ФИО112 введенный ФИО2 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществил подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц.

15.12.2015, точное время не установлено, на основании представленных ФИО112 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <...>, за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

17.12.2015, точное время не установлено, ФИО112 по указанию ФИО2 получил в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> и в этот же день, точное время не установлено, передал их ФИО2

В этот же день, то есть 17.12.2015, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО2 передал их по указанию ФИО1 ФИО3, не осведомленной об их противоправной деятельности, которая по указанию ФИО1 подготовила документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> а также печать <данные изъяты> и передала их ФИО2

После этого, 17.12.2015, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил ФИО112 в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <...>, где последний по указанию ФИО2 с использованием предоставленных им документов открыл расчетный счет на <данные изъяты> и передал документы об открытии указанного расчетного счета ФИО2, после чего ФИО112 получил от ФИО2 вознаграждение за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 4 000 рублей.

В этот же день, то есть 17.12.2015, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, в целях дальнейшей продажи незаконно созданного <данные изъяты> передал ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на <данные изъяты>

После получения указанных документов, то есть после 17.12.2015, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал ФИО65 и при неустановленных обстоятельствах продал ей за 50 000 рублей незаконно созданное <данные изъяты> после чего передал ей документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета НОМЕР в ПАО «Сбербанк».

После реализации незаконно созданного юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО112 не осуществлял функций руководителя и не принимал участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

6. Кроме того, в период с начала декабря 2015 года, точные дата и время не установлены, по 17.12.2015, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в начале декабря 2015 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО2 должен был по согласованию с ФИО1 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО1

ФИО1, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение о создании юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО2 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО2 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО1 должен был подготовить документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо, а также печать юридического лица. После этого ФИО2 должен был доставить подставное лицо в банк, оказывающий услуги по открытию расчетных счетов юридических лиц, где подставное лицо должно было по указанию ФИО2 открыть расчетный счет на ранее незаконно образованное (созданное) юридическое лицо.

Далее ФИО2 должен был передать ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо для последующей его продажи.

ФИО1, в свою очередь, должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица и открытии расчетного счета за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с начала декабря 2015 года по 09.12.2015, точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя согласно преступной договоренности с ФИО1, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО71 не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО71 за денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей образовать от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что он не будет осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности образуемой (создаваемой) организации.

При этом ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях введения ФИО71 в заблуждение, пояснил последнему, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых им действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО2 умышленно скрыл от введенного в заблуждение ФИО71 тот факт, что образованное (созданное) от его имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО71 введенный в заблуждение ФИО2, согласился на указанные условия и представил ФИО2 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО2 изготовил копию паспорта ФИО71 и передал ее ФИО1 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО1 в период времени с начала декабря 2015 года по 09.12.2015, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, поручил ФИО77 не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО1, подготовить от имени ФИО71 паспортных данных ФИО71 заявление о регистрации <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После этого, не позднее 09.12.2015, ФИО3 подготовила указанные документы, после чего по указанию ФИО1 не позднее 12 час. 51 мин. 09.12.2015 передала их ФИО2

В 12 час. 51 мин. 09.12.2015 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей на основании подготовленной ФИО3 квитанции.

После 12 час. 51 мин. 09.12.2015 ФИО2, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО71 заявление о регистрации <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал его о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 09.12.2015, после 12 час. 51 мин., точное время не установлено, ФИО71 введенный ФИО2 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществил подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц.

16.12.2015, точное время не установлено, на основании представленных ФИО5 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <адрес> за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

17.12.2015, точное время не установлено, ФИО71 по указанию ФИО2 получил в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> и в этот же день, точное время не установлено, передал их ФИО2

В этот же день, то есть 17.12.2015, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО2 передал их по указанию ФИО1 ФИО77 не осведомленной об их противоправной деятельности, которая по указанию ФИО1 подготовила документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> а также печать <данные изъяты> и передала их ФИО2

После этого, 22.12.2015, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил ФИО71 в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <...>, где последний по указанию ФИО2 с использованием предоставленных им документов открыл расчетный счет на <данные изъяты> № НОМЕР и передал документы об открытии указанного расчетного счета ФИО2, после чего ФИО71 получил от ФИО2 вознаграждение за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 3 000 рублей.

В этот же день, то есть 22.12.2015, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, в целях дальнейшей продажи незаконно образованного (созданного) <данные изъяты> передал ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на <данные изъяты>

После получения указанных документов, то есть после 22.12.2015, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал ФИО65 и при неустановленных обстоятельствах продал ей за 50 000 рублей незаконно созданное <данные изъяты> после чего передал ей документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета № НОМЕР в ПАО «Сбербанк».

ФИО2 передал ФИО71 за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> вознаграждение в сумме 4000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО5 не осуществлял функций руководителя и не принимал участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

7. Кроме того, в период с середины ноября 2015 года, точные дата и время не установлены, по 24.12.2015, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в середине ноября 2015 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО2 должен был по согласованию с ФИО1 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО1

ФИО1, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение о создании юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО2 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО2 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО1 должен был подготовить документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо, а также печать юридического лица. После этого ФИО2 должен был доставить подставное лицо в банк, оказывающий услуги по открытию расчетных счетов юридических лиц, где подставное лицо должно было по указанию ФИО2 открыть расчетный счет на ранее незаконно образованное (созданное) юридическое лицо.

Далее ФИО2 должен был передать ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо для последующей его продажи.

ФИО1, в свою очередь, должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица и открытии расчетного счета за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с середины ноября 2015 года по 15.12.2015, точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя согласно преступной договоренности с ФИО1, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО178 не осведомленную о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись ее тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО178 за денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей образовать от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что она не будет осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности создаваемой организации.

При этом ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях введения ФИО178 в заблуждение, пояснил последней, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых ею действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО2 умышленно скрыл от введенной в заблуждение ФИО178 тот факт, что образованное (созданное) от ее имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО178 введенная в заблуждение ФИО2, согласилась на указанные условия и представила ФИО2 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО2 изготовил копию паспорта ФИО178 и передал ее ФИО1 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО1 в период времени с середины ноября 2015 года по 08.12.2015, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, поручил ФИО77 не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО1, подготовить от имени ФИО178 с использованием паспортных данных ФИО178 заявление о регистрации <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После этого, не позднее 08.12.2015, ФИО3 подготовила указанные документы, после чего по указанию ФИО1 не позднее 16 час. 12 мин. 08.12.2015 передала их ФИО2

В 16 час. 12 мин. 08.12.2015 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей на основании подготовленной ФИО3 квитанции.

15.12.2015, точное время не установлено, ФИО2, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО178 заявление о регистрации <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал ее о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 15.12.2015, точное время не установлено, ФИО178 введенная ФИО2 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществила подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц.

22.12.2015, точное время не установлено, на основании представленных ФИО6 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <адрес> за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

24.12.2015, точное время не установлено, ФИО6. по указанию ФИО2 получила в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> а именно: <данные изъяты> и в этот же день, точное время не установлено, передала их ФИО2

В этот же день, то есть 24.12.2015, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО2 передал их по указанию ФИО1 ФИО77 не осведомленной об их противоправной деятельности, которая по указанию ФИО1 подготовила документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> а также печать <данные изъяты> и передала их ФИО2

После этого, 28.12.2015, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил ФИО178 в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <...>, где последняя по указанию ФИО2 с использованием предоставленных им документов открыла расчетный счет на <данные изъяты> № НОМЕР и передала документы об открытии указанного расчетного счета ФИО2

В этот же день, то есть 28.12.2015, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, в целях дальнейшей продажи незаконно образованного (созданного) <данные изъяты> передал ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на <данные изъяты>

После получения указанных документов, то есть после 28.12.2015, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал ФИО65 и при неустановленных обстоятельствах продал ей за 50 000 рублей незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> после чего передал ей документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета № НОМЕР в ПАО «Сбербанк».

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, при этом последний вознаграждение ФИО178 за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> не передавал.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО178 не осуществляла функций руководителя и не принимала участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

8. Кроме того, в период с начала декабря 2015 года, точные дата и время не установлены, по 25.12.2015, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в начале декабря 2015 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО2 должен был по согласованию с ФИО1 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО1

ФИО1, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение о создании юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО2 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО2 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО1 должен был подготовить документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо, а также печать юридического лица. После этого ФИО2 должен был доставить подставное лицо в банк, оказывающий услуги по открытию расчетных счетов юридических лиц, где подставное лицо должно было по указанию ФИО2 открыть расчетный счет на ранее незаконно образованное (созданное) юридическое лицо.

Далее ФИО2 должен был передать ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо для последующей его продажи.

ФИО1, в свою очередь, должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица и открытии расчетного счета за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с начала декабря 2015 года по 17.12.2015, точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя согласно преступной договоренности с ФИО1, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО71 не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО71 за денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей образовать от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что он не будет осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности создаваемой организации.

При этом ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях введения ФИО71 в заблуждение, пояснил последнему, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых им действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО2 умышленно скрыл от введенного в заблуждение ФИО71 тот факт, что образованное (созданное) от его имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО71 введенный в заблуждение ФИО2, согласился на указанные условия и представил ФИО2 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО2 изготовил копию паспорта ФИО71 и передал ее ФИО1 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО1 в период времени с начала декабря 2015 года по 17.12.2015, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, поручил ФИО77 не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО1, подготовить от имени ФИО71 с использованием паспортных данных ФИО71 заявление о регистрации <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После этого, не позднее 17.12.2015, ФИО3 подготовила указанные документы, после чего по указанию ФИО1 не позднее 09 час. 35 мин. 17.12.2015 передала их ФИО2

В 09 час. 35 мин. 17.12.2015 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей на основании подготовленной ФИО3 квитанции.

После 09 час. 35 мин. 17.12.2015 ФИО2, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО71 заявление о регистрации <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал его о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 17.12.2015, после 09 час. 35 мин., точное время не установлено, ФИО71 введенный ФИО2 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществил подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц.

23.12.2015, точное время не установлено, на основании представленных ФИО71 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <адрес> за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

25.12.2015, точное время не установлено, ФИО71 по указанию ФИО2 получил в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> устав юридического лица от 14.12.2015, и в этот же день, точное время не установлено, передал их ФИО2

В этот же день, то есть 25.12.2015, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО2 передал их по указанию ФИО1 ФИО3, не осведомленной об их противоправной деятельности, которая по указанию ФИО1 подготовила документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> а также печать <данные изъяты> и передала их ФИО2

После этого, 28.12.2015, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил ФИО71 в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <...>, где последний по указанию ФИО2 с использованием предоставленных им документов открыл расчетный счет на <данные изъяты> № НОМЕР и передал документы об открытии указанного расчетного счета ФИО2, после чего ФИО71 получил от ФИО2 вознаграждение за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 3 000 рублей.

В этот же день, то есть 28.12.2015, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, в целях дальнейшей продажи незаконно образованного (созданного) <данные изъяты> передал ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на <данные изъяты>

После получения указанных документов, то есть после 28.12.2015, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал ФИО65 и при неустановленных обстоятельствах продал ей за 50 000 рублей незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> после чего передал ей документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета № НОМЕР в ПАО «Сбербанк».

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО71 не осуществлял функций руководителя и не принимал участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

9. Кроме того, в период с начала декабря 2015 года, точные дата и время не установлены, по 25.12.2015, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в начале декабря 2015 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО2 должен был по согласованию с ФИО1 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО1

ФИО1, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение об образовании (создании) юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО2 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО2 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО1 должен был подготовить документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо, а также печать юридического лица. После этого ФИО2 должен был доставить подставное лицо в банк, оказывающий услуги по открытию расчетных счетов юридических лиц, где подставное лицо должно было по указанию ФИО2 открыть расчетный счет на ранее незаконно образованное (созданное) юридическое лицо.

Далее ФИО2 должен был передать ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо для последующей его продажи.

ФИО1, в свою очередь, должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица и открытии расчетного счета за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с начала декабря 2015 года по 17.12.2015, точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя согласно преступной договоренности с ФИО1, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО138 не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО138 за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей образовать (создать) от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что он не будет фактически осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности образуемой (создаваемой) организации, а будет являться номинальным учредителем и органом управления (директором) юридического лица.

При этом ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях введения ФИО138 в заблуждение, пояснил последнему, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых им действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО2 умышленно скрыл от введенного в заблуждение ФИО138 тот факт, что образованное (созданное) от его имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО138 введенный в заблуждение ФИО2, согласился на указанные условия и представил ФИО2 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО2 изготовил копию паспорта ФИО138 и передал ее ФИО1 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО1 в период времени с начала декабря 2015 года по 17.12.2015, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, поручил ФИО77 не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО1, подготовить от имени ФИО138 с использованием паспортных данных ФИО138 заявление о регистрации <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После этого, не позднее 17.12.2015, ФИО77 подготовила указанные документы, после чего по указанию ФИО1 не позднее 09 час. 33 мин. 17.12.2015 передала их ФИО2

В 09 час. 33 мин. 17.12.2015 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей на основании подготовленной ФИО77 квитанции.

После 09 час. 33 мин. 17.12.2015 ФИО2, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО138 заявление о регистрации <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал его о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 17.12.2015, после 09 час. 33 мин., точное время не установлено, ФИО7, введенный ФИО2 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществил подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц.

23.12.2015, точное время не установлено, на основании представленных ФИО7 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <адрес> за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

25.12.2015, точное время не установлено, ФИО138 по указанию ФИО2 получил в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> устав юридического лица от 14.12.2015, и в этот же день, точное время не установлено, передал их ФИО2

В этот же день, то есть 25.12.2015, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО2 передал их по указанию ФИО1 ФИО77 не осведомленной об их противоправной деятельности, которая по указанию ФИО1 подготовила документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> а также печать <данные изъяты> и передала их ФИО2

После этого, 28.12.2015, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил ФИО138 в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <...>, где последний по указанию ФИО2 с использованием предоставленных им документов открыл расчетный счет на <данные изъяты> № НОМЕР и передал документы об открытии указанного расчетного счета ФИО2, после чего ФИО138 получил от ФИО2 вознаграждение за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 5000 рублей.

В этот же день, то есть 28.12.2015, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, в целях дальнейшей продажи незаконно созданного <данные изъяты> передал ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на <данные изъяты>

После получения указанных документов, то есть после 28.12.2015, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал ФИО65 и при неустановленных обстоятельствах продал ей за 50 000 рублей незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> после чего передал ей документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета № НОМЕР в ПАО «Сбербанк».

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО138 не осуществлял функций руководителя и не принимал участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

10. Кроме того, в период с начала декабря 2015 года, точные дата и время не установлены, по 25.12.2015, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в начале декабря 2015 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО2 должен был по согласованию с ФИО1 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО1

ФИО1, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение об образовании (создании) юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО2 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО2 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО1 должен был подготовить документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо, а также печать юридического лица. После этого ФИО2 должен был доставить подставное лицо в банк, оказывающий услуги по открытию расчетных счетов юридических лиц, где подставное лицо должно было по указанию ФИО2 открыть расчетный счет на ранее незаконно образованное (созданное) юридическое лицо.

Далее ФИО2 должен был передать ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо для последующей его продажи.

ФИО1, в свою очередь, должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица и открытии расчетного счета за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с начала декабря 2015 года по 17.12.2015, точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя согласно преступной договоренности с ФИО1, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО178 не осведомленную о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись ее тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО178 за денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей образовать (создать) от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что она не будет фактически осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности образуемой (создаваемой) организации, а будет являться номинальным учредителем и органом управления (директором) юридического лица.

При этом ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях введения ФИО178 в заблуждение, пояснил последней, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых им действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО2 умышленно скрыл от введенной в заблуждение ФИО178 тот факт, что образованное (созданное) от ее имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО178 введенная в заблуждение ФИО2, согласилась на указанные условия и представила ФИО2 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО2 изготовил копию паспорта ФИО178 и передал ее ФИО1 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО1 в период времени с начала декабря 2015 года по 17.12.2015, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, поручил ФИО77 не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО1, подготовить от имени ФИО178 с использованием паспортных данных ФИО178. заявление о регистрации <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После этого, не позднее 17.12.2015, ФИО77 подготовила указанные документы, после чего по указанию ФИО1 не позднее 09 час. 37 мин. 17.12.2015 передала их ФИО2

В 09 час. 37 мин. 17.12.2015 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей на основании подготовленной ФИО77 квитанции.

После 09 час. 37 мин. 17.12.2015 ФИО2, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО178 заявление о регистрации <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал ее о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 17.12.2015, после 09 час. 37 мин., точное время не установлено, ФИО178 введенная ФИО2 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществила подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц.

24.12.2015, точное время не установлено, на основании представленных ФИО178 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <адрес> за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

25.12.2015, точное время не установлено, ФИО178 по указанию ФИО2 получила в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> устав юридического лица от 14.12.2015, и в этот же день, точное время не установлено, передала их ФИО2

В этот же день, то есть 25.12.2015, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО2 передал их по указанию ФИО1 ФИО77 не осведомленной об их противоправной деятельности, которая по указанию ФИО1 подготовила документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> а также печать <данные изъяты> и передала их ФИО2

После этого, 28.12.2015, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил ФИО178 в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <...>, где последняя по указанию ФИО2 с использованием предоставленных им документов открыла расчетный счет на <данные изъяты> № НОМЕР и передала документы об открытии указанного расчетного счета ФИО2

В этот же день, то есть 28.12.2015, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, в целях дальнейшей продажи незаконно созданного <данные изъяты> передал ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на <данные изъяты>

После получения указанных документов, то есть после 28.12.2015, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал ФИО65 и при неустановленных обстоятельствах продал ей за 50 000 рублей незаконно созданное <данные изъяты> после чего передал ей документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета № НОМЕР в ПАО «Сбербанк».

После реализации незаконно созданного юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, при этом последний вознаграждение ФИО178 за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> не передавал.

С момента государственной регистрации ООО «Легенда» ФИО6 не осуществляла функций руководителя и не принимала участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

11. Кроме того, в период с начала января 2016 года, точные дата и время не установлены, по 22.01.2016, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в начале января 2016 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО2 должен был по согласованию с ФИО1 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО1

ФИО1, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение о создании юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО2 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО2 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО1 должен был подготовить документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо, а также печать юридического лица. После этого ФИО2 должен был доставить подставное лицо в банк, оказывающий услуги по открытию расчетных счетов юридических лиц, где подставное лицо должно было по указанию ФИО2 открыть расчетный счет на ранее незаконно образованное (созданное) юридическое лицо.

Далее ФИО2 должен был передать ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо для последующей его продажи.

ФИО1, в свою очередь, должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица и открытии расчетного счета за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с начала января 2016 года по 15.01.2016, точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя согласно преступной договоренности с ФИО1, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО259 не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО259 за денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей образовать от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что он не будет осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности создаваемой организации.

При этом ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях введения ФИО5 в заблуждение, пояснил последнему, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых им действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО2 умышленно скрыл от введенного в заблуждение ФИО5 тот факт, что образованное (созданное) от его имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО5, введенный в заблуждение ФИО2, согласился на указанные условия и представил ФИО2 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО2 изготовил копию паспорта ФИО259 и передал ее ФИО1 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО1 в период времени с начала января 2016 года по 15.01.2016, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, поручил ФИО269 не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО1, подготовить от имени ФИО259 с использованием паспортных данных ФИО259 заявление о регистрации <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После этого, не позднее 15.01.2016, ФИО3 подготовила указанные документы, после чего по указанию ФИО1 не позднее 16 час. 12 мин. 15.01.2016 передала их ФИО2

В 16 час. 12 мин. 15.01.2016 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей на основании подготовленной ФИО3 квитанции.

18.01.2016 ФИО2, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО259 заявление о регистрации <данные изъяты> решение № 1 1 единственного учредителя <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал его о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 18.01.2016, точное время не установлено, ФИО259 введенный ФИО2 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществил подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц.

20.01.2016, точное время не установлено, на основании представленных ФИО259 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <адрес> за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

22.01.2016, точное время не установлено, ФИО259 по указанию ФИО2 получил в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> устав юридического лица от 15.01.2016, и в этот же день, точное время не установлено, передал их ФИО2

В этот же день, то есть 22.01.2016, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО2 передал их по указанию ФИО1 ФИО3, не осведомленной об их противоправной деятельности, которая по указанию ФИО1 подготовила документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> а также печать <данные изъяты> и передала их ФИО2

После этого, 27.01.2016, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил ФИО259 в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <...>, где последний по указанию ФИО2 с использованием предоставленных им документов открыл расчетный счет на <данные изъяты> и передал документы об открытии указанного расчетного счета ФИО2, после чего ФИО259 получил от ФИО2 вознаграждение за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 3 000 рублей.

В этот же день, то есть 27.01.2016, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, в целях дальнейшей продажи незаконно созданного <данные изъяты> передал ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на <данные изъяты>

После получения указанных документов, то есть после 27.01.2016, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал не установленное следствием лицо по имени ФИО104, и при неустановленных обстоятельствах продал ему за 50 000 рублей незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> после чего передал ему документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета № НОМЕР в ПАО «Сбербанк».

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО259 не осуществлял функций руководителя и не принимал участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

12. Кроме того, в период с начала февраля 2016 года, точные дата и время не установлены, по 16.02.2016, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в начале февраля 2016 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО2 должен был по согласованию с ФИО1 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО1

ФИО1, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение об образовании (создании) юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО2 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО2 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО1 должен был подготовить документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо, а также печать юридического лица. После этого ФИО2 должен был доставить подставное лицо в банк, оказывающий услуги по открытию расчетных счетов юридических лиц, где подставное лицо должно было по указанию ФИО2 открыть расчетный счет на ранее незаконно образованное (созданное) юридическое лицо.

Далее ФИО2 должен был передать ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо для последующей его продажи.

ФИО1, в свою очередь, должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица и открытии расчетного счета за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с начала февраля 2016 года по 10.02.2016, точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя согласно преступной договоренности с ФИО1, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО278 не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО278 за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей образовать (создать) от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что он не будет фактически осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности образуемой (создаваемой) организации, а будет являться номинальным учредителем и органом управления (директором) юридического лица.

При этом ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях введения ФИО278 в заблуждение, пояснил последнему, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых им действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО2 умышленно скрыл от введенного в заблуждение ФИО278 тот факт, что образованное (созданное) от его имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО278 введенный в заблуждение ФИО2, согласился на указанные условия и представил ФИО2 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО2 изготовил копию паспорта ФИО278 и передал ее ФИО1 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО1 в период времени с начала февраля 2016 года по 10.02.2016, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, поручил ФИО269 не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО1, подготовить от имени ФИО278 с использованием паспортных данных ФИО278 заявление о регистрации <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После этого, не позднее 10.02.2016, ФИО3 подготовила указанные документы, после чего по указанию ФИО1 не позднее 12 час. 41 мин. 10.02.2016 передала их ФИО2

В 12 час. 41 мин. 10.02.2016 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей на основании подготовленной ФИО3 квитанции.

После 12 час. 41 мин. 10.02.2016 ФИО2, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО278 заявление о регистрации <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал его о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 10.02.2016, после 12 час. 41 мин., точное время не установлено, ФИО278 введенный ФИО2 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществил подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц.

12.02.2016, точное время не установлено, на основании представленных ФИО278 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <адрес> за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

16.02.2016, точное время не установлено, ФИО278 по указанию ФИО2 получил в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> а именно: <данные изъяты> устав юридического лица от 10.02.2016, и в этот же день, точное время не установлено, передал их ФИО2

В этот же день, то есть 16.02.2016, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО2 передал их по указанию ФИО1 ФИО3, не осведомленной об их противоправной деятельности, которая по указанию ФИО1 подготовила документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> а также печать <данные изъяты> и передала их ФИО2

После этого, 17.05.2016, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил ФИО278 в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <...>, где последний по указанию ФИО2 с использованием предоставленных им документов открыл расчетный счет на <данные изъяты> и передал документы об открытии указанного расчетного счета ФИО2, после чего ФИО278 получил от ФИО2 вознаграждение за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 4 000 рублей.

В этот же день, то есть 17.05.2016, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, в целях дальнейшей продажи незаконно образованного (созданного) <данные изъяты> передал ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на <данные изъяты>

После получения указанных документов, то есть после 17.05.2016, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал ФИО279 и при неустановленных обстоятельствах продал ей за 50 000 рублей незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> после чего передал ей документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета № НОМЕР в ПАО «Сбербанк».

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО278 не осуществлял функций руководителя и не принимал участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

13. Кроме того, в период с начала февраля 2016 года, точные дата и время не установлены, по 17.02.2016, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в начале февраля 2016 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО1 должен был по согласованию с ФИО2 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО2

ФИО2, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение об образовании (создании) юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО1 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО1 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО2 должен был подготовить документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо, а также печать юридического лица. После этого ФИО1 должен был доставить подставное лицо в банк, оказывающий услуги по открытию расчетных счетов юридических лиц, где подставное лицо должно было по указанию ФИО1 открыть расчетный счет на ранее незаконно образованное (созданное) юридическое лицо.

После этого ФИО1 должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица и открытии расчетного счета за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с начала февраля 2016 года по 11.02.2016, точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно преступной договоренности с ФИО2, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО286 не осведомленную о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись ее тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО286 за денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей образовать (создать) от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что она не будет фактически осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности образуемой (создаваемой) организации, а будет являться номинальным учредителем и органом управления (директором) юридического лица.

При этом ФИО1, реализуя совместный с ФИО2 преступный умысел, в целях введения ФИО286 в заблуждение, пояснил последней, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых ею действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО1 умышленно скрыл от введенной в заблуждение ФИО286 тот факт, что образованное (созданное) от ее имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО286 введенная в заблуждение ФИО1, согласилась на указанные условия и представила ФИО1 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО1 изготовил копию паспорта ФИО286 и передал ее ФИО2 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО2 в период времени с начала февраля 2016 года по 11.02.2016, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, подготовил от имени ФИО286 с использованием паспортных данных ФИО286 заявление о регистрации <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины, после чего не позднее 10 час. 00 мин. 11.02.2016 передал их ФИО1

В 10 час. 00 мин. 11.02.2016 ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> Железнодорожная, д. 2, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4000 рублей на основании подготовленной ФИО2 квитанции.

После 10 час. 00 мин. 11.02.2016 ФИО1, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО286 заявление о регистрации <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал ее о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 11.02.2016, после 10 час. 00 мин., точное время не установлено, ФИО286 введенная ФИО1 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществила подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц, после чего ФИО286 получила от ФИО1 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 1 000 рублей.

15.02.2016, точное время не установлено, на основании представленных ФИО286 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <адрес> за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

17.02.2016, точное время не установлено, ФИО286 по указанию ФИО1 получила в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> а именно: <данные изъяты>, устав юридического лица от 10.02.2016, и в этот же день, точное время не установлено, передала их ФИО1

В этот же день, то есть 17.02.2016, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО1 передал их ФИО2, который подготовил документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> а также печать <данные изъяты> и передал их ФИО1

После этого, 18.05.2016, точное время не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил ФИО286 в отделение ПАО АКБ «Авангард», расположенное по адресу: <...>, где последняя по указанию ФИО1 с использованием предоставленных им документов открыла расчетный счет на <данные изъяты> № НОМЕР и передала документы об открытии указанного расчетного счета ФИО1, после чего ФИО286 получила от ФИО1 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 1 000 рублей.

После получения указанных документов, то есть после 18.05.2016, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал ФИО279 и при неустановленных обстоятельствах продал ей за 50 000 рублей незаконно созданное (образованное) <данные изъяты> после чего передал ей документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета № <адрес> в ПАО АКБ «Авангард».

После реализации незаконно созданного (образованного) юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО8 не осуществляла функций руководителя и не принимала участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

14. Кроме того, в период с начала февраля 2016 года, точные дата и время не установлены, по 25.02.2016, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в начале февраля 2016 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО2 должен был по согласованию с ФИО1 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к созданию от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО1

ФИО1, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение о создании юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО2 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного создания юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО2 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО1 должен был подготовить документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо, а также печать юридического лица. После этого ФИО2 должен был доставить подставное лицо в банк, оказывающий услуги по открытию расчетных счетов юридических лиц, где подставное лицо должно было по указанию ФИО2 открыть расчетный счет на ранее незаконно образованное (созданное) юридическое лицо.

Далее ФИО2 должен был передать ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо для последующей его продажи.

ФИО1, в свою очередь, должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица и открытии расчетного счета за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно созданного юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с начала февраля 2016 года по 16.02.2016, точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя согласно преступной договоренности с ФИО1, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО298 не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО298. за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей образовать от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что он не будет осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности создаваемой организации.

При этом ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях введения ФИО298 в заблуждение, пояснил последнему, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых им действий по созданию юридического лица, при этом ФИО2 умышленно скрыл от введенного в заблуждение ФИО298 тот факт, что созданное от его имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО298 введенный в заблуждение ФИО2, согласился на указанные условия и представил ФИО2 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО2 изготовил копию паспорта ФИО9 и передал ее ФИО1 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО1 в период времени с начала февраля 2016 года по 16.02.2016, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, поручил ФИО303 не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО1, подготовить от имени ФИО298 с использованием паспортных данных ФИО298 заявление о регистрации <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После этого, не позднее 16.02.2016, ФИО3 подготовила указанные документы, после чего по указанию ФИО1 не позднее 15 час. 07 мин. 16.02.2016 передала их ФИО2

В 15 час. 07 мин. 16.02.2016 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей на основании подготовленной ФИО3 квитанции.

После 15 час. 07 мин. 16.02.2016 ФИО2, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО298 заявление о регистрации <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал его о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 16.02.2016, после 15 час. 07 мин., точное время не установлено, ФИО298 введенный ФИО2 в заблуждение относительно целей создания юридического лица, осуществил подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц.

19.02.2016, точное время не установлено, на основании представленных ФИО298 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <...>, за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

25.02.2016, точное время не установлено, ФИО298. по указанию ФИО2 получил в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> устав юридического лица от 13.01.2016, и в этот же день, точное время не установлено.

В этот же день, то есть 25.02.2016, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО2 передал их по указанию ФИО1 ФИО3, не осведомленной об их противоправной деятельности, которая по указанию ФИО1 подготовила документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно созданное <данные изъяты> а также печать <данные изъяты> и передала их ФИО2

После этого, 24.03.2016 ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил ФИО298 в отделение ПАО «ВТБ24», расположенное по адресу: <...>, где последний по указанию ФИО2 с использованием предоставленных им документов открыл расчетный счет на <данные изъяты> № НОМЕР и передал документы об открытии указанного расчетного счета ФИО2, передал их ФИО2, после чего ФИО298 получил от ФИО2 вознаграждение за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 4 000 рублей.

В этот же день, то есть 24.03.2016, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, в целях дальнейшей продажи незаконно созданного <данные изъяты> передал ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета в ПАО «ВТБ24» на <данные изъяты>

После получения указанных документов, то есть после 24.03.2016, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал неустановленное следствием лицо по имени Богдан, и при неустановленных обстоятельствах продал ему за 50 000 рублей незаконно созданное <данные изъяты> после чего передал ему документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета № НОМЕР в ПАО «ВТБ24».

После реализации незаконно созданного юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО298 не осуществлял функций руководителя и не принимал участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

15. Кроме того, в период с конца марта 2016 года, точные дата и время не установлены, по 07.04.2016, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в конце марта 2016 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО2 должен был по согласованию с ФИО1 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО1

ФИО1, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение об образовании (создании) юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО2 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО2 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО1 должен был подготовить документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо, а также печать юридического лица. После этого ФИО2 должен был доставить подставное лицо в банк, оказывающий услуги по открытию расчетных счетов юридических лиц, где подставное лицо должно было по указанию ФИО2 открыть расчетный счет на ранее незаконно образованное (созданное) юридическое лицо.

Далее ФИО2 должен был передать ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо для последующей его продажи.

ФИО1, в свою очередь, должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица и открытии расчетного счета за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с конца марта 2016 года по 01.04.2016, точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя согласно преступной договоренности с ФИО1, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО313 не осведомленную о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись ее тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО313 за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей образовать (создать) от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что она не будет фактически осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности образуемой (создаваемой) организации, а будет являться номинальным учредителем и органом управления (директором) юридического лица.

При этом ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях введения ФИО313 в заблуждение, пояснил последней, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых им действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО2 умышленно скрыл от введенной в заблуждение ФИО313 тот факт, что образованное (созданное) от ее имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО313 введенная в заблуждение ФИО2, согласилась на указанные условия и представила ФИО2 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО2 изготовил копию паспорта ФИО313 и передал ее ФИО1 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО1 в период времени с конца марта 2016 года по 01.04.2016, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, поручил ФИО269 не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО1, подготовить от имени ФИО313 использованием паспортных данных ФИО313 заявление о регистрации <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После этого, не позднее 01.04.2016, ФИО3 подготовила указанные документы, после чего по указанию ФИО1 не позднее 15 час. 39 мин. 01.04.2016 передала их ФИО2

В 15 час. 39 мин. 01.04.2016 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей на основании подготовленной ФИО3 квитанции.

После 15 час. 39 мин. 01.04.2016 ФИО2, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО313 заявление о регистрации <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал её о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 01.04.2016, после 15 час. 39 мин., точное время не установлено, ФИО313 введенная ФИО2 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществила подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц, после чего ФИО313 получила от ФИО2 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 2000 рублей.

06.04.2016, точное время не установлено, на основании представленных ФИО313 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <...>, за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

07.04.2016, точное время не установлено, ФИО313 по указанию ФИО2 получила в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> устав юридического лица от 01.04.2016, и в этот же день, точное время не установлено, передала их ФИО2,

В этот же день, то есть 07.04.2016, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО2 передал их по указанию ФИО1 ФИО3, не осведомленной об их противоправной деятельности, которая по указанию ФИО1 подготовила документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> а также печать <данные изъяты> и передала их ФИО2

После этого, 11.04.2016, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил ФИО313 в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <...>, где последняя по указанию ФИО2 с использованием предоставленных им документов открыла расчетный счет на <данные изъяты> НОМЕР и передала документы об открытии указанного расчетного счета ФИО2, после чего ФИО313 получила от ФИО2 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 2000 рублей.

В этот же день, то есть 11.04.2016, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, в целях дальнейшей продажи незаконно созданного <данные изъяты> передал ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на <данные изъяты>

После получения указанных документов, то есть после 11.04.2016, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал ФИО279 и при неустановленных обстоятельствах продал ей за 50 000 рублей незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> после чего передал ей документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета № НОМЕР в ПАО «Сбербанк».

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО313 не осуществляла функций руководителя и не принимала участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

16. Кроме того, в период с конца марта 2016 года, точные дата и время не установлены, по 13.04.2016, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в конце марта 2016 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО2 должен был по согласованию с ФИО1 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО1

ФИО1, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение об образовании (создании) юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО2 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО2 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО2 должен был передать ФИО1 документы о государственной регистрации юридического лица для последующей его продажи.

ФИО1, в свою очередь, должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с конца марта 2016 года по 07.04.2016, точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя согласно преступной договоренности с ФИО1, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО313 не осведомленную о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись ее тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО313 за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей образовать (создать) от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что она не будет фактически осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности образуемой (создаваемой) организации, а будет являться номинальным учредителем и органом управления (директором) юридического лица.

При этом ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях введения ФИО313 в заблуждение, пояснил последней, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых им действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО2 умышленно скрыл от введенной в заблуждение ФИО313 тот факт, что образованное (созданное) от ее имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО313 введенная в заблуждение ФИО2, согласилась на указанные условия и представила ФИО2 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО2 изготовил копию паспорта ФИО313 и передал ее ФИО1 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО1 в период времени с конца марта 2016 года по 07.04.2016, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, поручил ФИО269 не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО1, подготовить от имени ФИО313 с использованием паспортных данных ФИО313 заявление о регистрации <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После этого, не позднее 07.04.2016, ФИО3 подготовила указанные документы, после чего по указанию ФИО1 не позднее 12 час. 11 мин. 07.04.2016 передала их ФИО2

В 12 час. 11 мин. 07.04.2016 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей на основании подготовленной ФИО269 квитанции.

После 12 час. 11 мин. 07.04.2016 ФИО2, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО313 заявление о регистрации <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал его о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 07.04.2016, после 12 час. 11 мин., точное время не установлено, ФИО313 введенная ФИО2 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществила подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц, после чего ФИО313 получила от ФИО2 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 2 000 рублей.

12.04.2016, точное время не установлено, на основании представленных ФИО313 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <...>, за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

13.04.2016, точное время не установлено, ФИО313 по указанию ФИО2 получила в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> и в этот же день, точное время не установлено, передала их ФИО2, после чего ФИО313 получила от ФИО2 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 2 000 рублей.

В этот же день, то есть 13.04.2016, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО2 передал их ФИО1

После получения указанных документов, то есть после 13.04.2016, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал неустановленное следствием лицо по имени ФИО104 и при неустановленных обстоятельствах продал ему за 50 000 рублей незаконно созданное <данные изъяты> после чего передал ему документы о государственной регистрации <данные изъяты>

После реализации незаконно созданного юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО313 не осуществляла функций руководителя и не принимала участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

17. Кроме того, в период с конца марта 2016 года, точные дата и время не установлены, по 14.04.2016, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в конце марта 2016 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО2 должен был по согласованию с ФИО1 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО1

ФИО1, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение об образовании (создании) юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО2 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО2 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО2 должен был передать ФИО1 документы о государственной регистрации юридического лица для последующей его продажи.

ФИО1, в свою очередь, должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с конца марта 2016 года по 08.04.2016, точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя согласно преступной договоренности с ФИО1, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО313 не осведомленную о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись ее тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО313 за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей образовать (создать) от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что она не будет фактически осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности образуемой (создаваемой) организации, а будет являться номинальным учредителем и органом управления (директором) юридического лица.

При этом ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях введения ФИО313 в заблуждение, пояснил последней, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых им действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО2 умышленно скрыл от введенной в заблуждение ФИО313 тот факт, что образованное (созданное) от ее имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО313 введенная в заблуждение ФИО2, согласилась на указанные условия и представила ФИО2 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО2 изготовил копию паспорта ФИО313 и передал ее ФИО1 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО1 в период времени с конца марта 2016 года по 08.04.2016, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, поручил ФИО269 не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО1, подготовить от имени ФИО313 с использованием паспортных данных ФИО313 заявление о регистрации <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После этого, не позднее 08.04.2016, ФИО3 подготовила указанные документы, после чего по указанию ФИО1 не позднее 13 час. 38 мин. 08.04.2016 передала их ФИО2

В 13 час. 38 мин. 08.04.2016 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей на основании подготовленной ФИО269 квитанции.

После 13 час. 38 мин. 08.04.2016 ФИО2, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО313 заявление о регистрации <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал ее о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 08.04.2016, после 13 час. 38 мин., точное время не установлено, ФИО313 введенная ФИО2 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществила подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц, после чего ФИО313 получила от ФИО2 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 2 000 рублей.

13.04.2016, точное время не установлено, на основании представленных ФИО313 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <...>, за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

14.04.2016, точное время не установлено, ФИО313 по указанию ФИО2 получила в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> устав юридического лица от 07.04.2016, и в этот же день, точное время не установлено, передала их ФИО2, после чего ФИО313 получила от ФИО2 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 2 000 рублей.

В этот же день, то есть 14.04.2016, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО2 передал их по указанию ФИО1 ФИО3, не осведомленной об их противоправной деятельности, которая по указанию ФИО1 подготовила документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> а также печать <данные изъяты> и передала их ФИО2

После этого, 27.04.2016, точные дата и время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил ФИО313 в отделение ПАО «ВТБ24», расположенное по адресу: <...>, где последняя по указанию ФИО2 с использованием предоставленных им документов открыла расчетный счет на <данные изъяты> НОМЕР и передала документы об открытии указанного расчетного счета ФИО2

В этот же день, то есть 27.04.2016, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, в целях дальнейшей продажи незаконно образованного (созданного) <данные изъяты> передал ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета в ПАО «ВТБ 24» на <данные изъяты>

После получения указанных документов, то есть после 27.04.2016, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал неустановленное следствием лицо по имени ФИО104 и при неустановленных обстоятельствах продал ему за 50 000 рублей незаконно образование (созданное) <данные изъяты>, после чего передал ему документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета № НОМЕР в ПАО «ВТБ24».

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО313 не осуществляла функций руководителя и не принимала участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

18. Кроме того, в период с начала апреля 2016 года, точные дата и время не установлены, по 29.04.2016, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в начале апреля 2016 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО2 должен был по согласованию с ФИО1 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО1

ФИО1, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение об образовании (создании) юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО2 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО2 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО2 должен был передать ФИО1 документы о государственной регистрации незаконно образованного (созданного) юридического лица для последующей его продажи.

ФИО1, в свою очередь, должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с начала апреля 2016 года по 25.04.2016, точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя согласно преступной договоренности с ФИО1, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО178 не осведомленную о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись ее тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО178 за денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей образовать (создать) от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что она не будет фактически осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности образуемой (создаваемой) организации, а будет являться номинальным учредителем и органом управления (директором) юридического лица.

При этом ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях введения ФИО178 в заблуждение, пояснил последней, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых им действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО2 умышленно скрыл от введенной в заблуждение ФИО178 тот факт, что образованное (созданное) от ее имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО178 введенная в заблуждение ФИО2, согласилась на указанные условия и представила ФИО2 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО2 изготовил копию паспорта ФИО178 и передал ее ФИО1 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО1 в период времени с начала апреля 2016 года по 22.04.2016, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, поручил ФИО269 не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО1, подготовить от имени ФИО178 с использованием паспортных данных ФИО178 заявление о регистрации <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После этого, не позднее 22.04.2016, ФИО3 подготовила указанные документы, после чего по указанию ФИО1 не позднее 13 час. 51 мин. 22.04.2016 передала их ФИО2

В 13 час. 51 мин. 22.04.2016 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4000 рублей на основании подготовленной ФИО3 квитанции.

25.04.2016, точное время не установлено, ФИО2, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО178 заявление о регистрации <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал ее о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 25.04.2016, точное время не установлено, ФИО178 введенная ФИО2 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществила подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц.

28.04.2016, точное время не установлено, на основании представленных ФИО178 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <...>, за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

29.04.2016, точное время не установлено, ФИО178 по указанию ФИО2 получила в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> устав юридического лица от 22.04.2016, и в этот же день, точное время не установлено, передала их ФИО2

В этот же день, то есть 29.04.2016, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, в целях дальнейшей продажи незаконно образованного (созданного) <данные изъяты> передал ФИО1 документы о государственной регистрации <данные изъяты>

После получения указанных документов, то есть после 29.04.2016, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал неустановленное следствием лицо по имени ФИО104 и при неустановленных обстоятельствах продал ему за 50 000 рублей незаконно образованное (созданное) <данные изъяты>, после чего передал ему документы о государственной регистрации <данные изъяты>

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица ФИО1 из полученных денежных средств 30 000 рублей оставил себе, а 20 000 рублей передал ФИО2 Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, при этом последний вознаграждение ФИО178 за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> не передавал.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО178 не осуществляла функций руководителя и не принимала участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

19. Кроме того, в период с начала мая 2016 года, точные дата и время не установлены, по 17.05.2016, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в начале мая 2016 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО1 должен был по согласованию с ФИО2 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО2

ФИО2, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение об образовании (создании) юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО1 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию ФИО1 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО2 должен был подготовить документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо, а также печать юридического лица. После этого ФИО1 должен был доставить подставное лицо в банк, оказывающий услуги по открытию расчетных счетов юридических лиц, где подставное лицо должно было по указанию ФИО1 открыть расчетный счет на ранее незаконно образованное (созданное) юридическое лицо.

После этого ФИО1 должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица и открытии расчетного счета за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с начала мая 2016 года по 11.05.2016, точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно преступной договоренности с ФИО2, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО384 не осведомленную о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись ее тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО384 за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей образовать (создать) от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что она не будет фактически осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности образуемой (создаваемой) организации, а будет являться номинальным учредителем и органом управления (директором) юридического лица.

При этом ФИО1, реализуя совместный с ФИО2 преступный умысел, в целях введения ФИО384 в заблуждение, пояснил последней, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых ею действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО1 умышленно скрыл от введенной в заблуждение ФИО384. тот факт, что образованное (созданное) от ее имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО384 введенная в заблуждение ФИО1, согласилась на указанные условия и представила ФИО1 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО1 изготовил копию паспорта ФИО384 и передал ее ФИО2 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО2 в период времени с начала мая 2016 года по 11.05.2016, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, согласно отведенной ему роли подготовил от имени ФИО384 с использованием паспортных данных ФИО384 заявление о регистрации <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины, после чего не позднее 13 час. 07 мин. 11.05.2016 передал их ФИО1

В 13 час. 07 мин. 11.05.2016 ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> Железнодорожная, д. 2, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4000 рублей на основании подготовленной ФИО2 квитанции.

После 13 час. 07 мин. 11.05.2016 ФИО1, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО384 заявление о регистрации <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал ее о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 11.05.2016, после 13 час. 07 мин., точное время не установлено, ФИО384 введенная ФИО1 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществила подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц, после чего получила от ФИО1 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 2000 рублей.

16.05.2016, точное время не установлено, на основании представленных ФИО384 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <адрес> за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

17.05.2016, точное время не установлено, ФИО10 по указанию ФИО1 получила в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> и в этот же день, точное время не установлено, передала их ФИО1, после чего, точная дата и время не установлены, ФИО384 получила от ФИО1 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 3 000 рублей.

17.05.2016, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО1 передал их ФИО2, который подготовил документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> а также печать <данные изъяты> и передал их ФИО1

После этого, 20.05.2016, точное время не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил ФИО384 в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <...>, где последняя по указанию ФИО1 с использованием предоставленных им документов открыла расчетный счет на <данные изъяты> № НОМЕР и передала документы об открытии указанного расчетного счета ФИО1

После получения указанных документов, то есть после 20.05.2016, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал ФИО279 и при неустановленных обстоятельствах продал ей за 50 000 рублей незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> после чего передал ей документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета № НОМЕР в ПАО «Сбербанк».

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО384 не осуществляла функций руководителя и не принимала участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

20. Кроме того, в период с начала мая 2016 года, точные дата и время не установлены, по 20.05.2016, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в начале мая 2016 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО2 должен был по согласованию с ФИО1 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО1

ФИО1, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение об образовании (создании) юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО2 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО2 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО1 должен был подготовить документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо, а также печать юридического лица. После этого ФИО2 должен был доставить подставное лицо в банк, оказывающий услуги по открытию расчетных счетов юридических лиц, где подставное лицо должно было по указанию ФИО2 открыть расчетный счет на ранее незаконно образованное (созданное) юридическое лицо.

Далее ФИО2 должен был передать ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо для последующей его продажи.

ФИО1, в свою очередь, должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица и открытии расчетного счета за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с начала мая 2016 года по 16.05.2016, точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя согласно преступной договоренности с ФИО1, из корыстных побуждений, приискал в Ярославской области, точное место не установлено, ФИО400 не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО400 за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей образовать (создать) от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что он не будет фактически осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности образуемой (создаваемой) организации, а будет являться номинальным учредителем и органом управления (директором) юридического лица.

При этом ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях введения ФИО400 в заблуждение, пояснил последнему, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых им действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО2 умышленно скрыл от введенного в заблуждение ФИО400 тот факт, что образованное (созданное) от его имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО400 введенный в заблуждение ФИО2, согласился на указанные условия и представил ФИО2 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО2 изготовил копию паспорта ФИО400 и передал ее ФИО1 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО1 в период времени с начала мая 2016 года по 16.05.2016, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, поручил ФИО269 не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО1, подготовить от имени ФИО400 с использованием паспортных данных ФИО400 заявление о регистрации <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После этого, не позднее 16.05.2016, ФИО3 подготовила указанные документы, после чего по указанию ФИО1 не позднее 14 час. 14 мин. 16.05.2016 передала их ФИО2

В 14 час. 14 мин. 16.05.2016 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей на основании подготовленной ФИО3 квитанции.

После 14 час. 14 мин. 16.05.2016 ФИО2, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО400 заявление о регистрации <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал его о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 16.05.2016, после 14 час. 14 мин., точное время не установлено, ФИО400 введенный ФИО2 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществил подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц, после чего ФИО400 получил от ФИО2 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 5 000 рублей.

19.05.2016, точное время не установлено, на основании представленных ФИО400 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <адрес> за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

20.05.2016, точное время не установлено, ФИО400 по указанию ФИО2 получил в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> и в этот же день, точное время не установлено, передал их ФИО2, после чего ФИО400 получил от ФИО2 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 5 000 рублей.

В этот же день, то есть 20.05.2016, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО2 передал их по указанию ФИО1 ФИО269 не осведомленной об их противоправной деятельности, которая по указанию ФИО1 подготовила документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> а также печать <данные изъяты> и передала их ФИО2

После этого, 26.05.2016, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил ФИО400 в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <...>, где последний по указанию ФИО2 с использованием предоставленных им документов открыл расчетный счет на <данные изъяты> № НОМЕР и передал документы об открытии указанного расчетного счета ФИО2

В этот же день, то есть 26.05.2016, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, в целях дальнейшей продажи незаконно образованного (созданного) <данные изъяты> передал ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на <данные изъяты>

После получения указанных документов, то есть после 26.05.2016, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал ФИО279 и при неустановленных обстоятельствах продал ей за 50 000 рублей незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> после чего передал ей документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета № НОМЕР в ПАО «Сбербанк».

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО400 не осуществлял функций руководителя и не принимал участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

21. Кроме того, в период с начала мая 2016 года, точные дата и время не установлены, по 20.05.2016, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в начале мая 2016 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО2 должен был по согласованию с ФИО1 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО1

ФИО1, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение о создании юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО2 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО2 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО1 должен был подготовить документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо, а также печать юридического лица. После этого ФИО2 должен был доставить подставное лицо в банк, оказывающий услуги по открытию расчетных счетов юридических лиц, где подставное лицо должно было по указанию ФИО2 открыть расчетный счет на ранее незаконно образованное (созданное) юридическое лицо.

Далее ФИО2 должен был передать ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо для последующей его продажи.

ФИО1, в свою очередь, должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица и открытии расчетного счета за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно созданного юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с начала мая 2016 года по 16.05.2016, точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя согласно преступной договоренности с ФИО1, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО419 не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО419 за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей образовать от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что он не будет осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности образуемой (создаваемой) организации.

При этом ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях введения ФИО419 в заблуждение, пояснил последнему, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых им действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО2 умышленно скрыл от введенного в заблуждение ФИО419 тот факт, что образованное (созданное) от его имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО419 введенный в заблуждение ФИО2, согласился на указанные условия и представил ФИО2 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО2 изготовил копию паспорта ФИО419 и передал ее ФИО1 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО1 в период времени с начала мая 2016 года по 16.05.2016, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, поручил ФИО269 не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО1, подготовить от имени ФИО419 с использованием паспортных данных ФИО419 заявление о регистрации <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После этого, не позднее 16.05.2016, ФИО269 подготовила указанные документы, после чего по указанию ФИО1 не позднее 14 час. 14 мин. 16.05.2016 передала их ФИО2

В 14 час. 14 мин. 16.05.2016 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей на основании подготовленной ФИО3 квитанции.

После 14 час. 14 мин. 16.05.2016 ФИО2, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО419 заявление о регистрации <данные изъяты> от 13.05.2016, чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал его о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 16.05.2016, после 14 час. 14 мин., точное время не установлено, ФИО419 введенный ФИО2 в заблуждение относительно целей создания юридического лица, осуществил подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц, после чего ФИО419 получил от ФИО2 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 2 500 рублей.

19.05.2016, точное время не установлено, на основании представленных ФИО419 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <адрес> за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

20.05.2016, точное время не установлено, ФИО419 по указанию ФИО2 получил в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> и в этот же день, точное время не установлено, передал их ФИО2, после чего ФИО419 получил от ФИО2 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 2 500 рублей.

В этот же день, то есть 20.05.2016, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО2 передал их по указанию ФИО1 ФИО3, не осведомленной об их противоправной деятельности, которая по указанию ФИО1 подготовила документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно созданное <данные изъяты> а также печать <данные изъяты> и передала их ФИО2

После этого, 23.05.2016, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил <данные изъяты> в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес> где последний по указанию ФИО2 с использованием предоставленных им документов открыл расчетный счет на <данные изъяты> № НОМЕР и передал документы об открытии указанного расчетного счета ФИО2

В этот же день, то есть 23.05.2016, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, в целях дальнейшей продажи незаконно созданного <данные изъяты> передал ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на <данные изъяты>

После получения указанных документов, то есть после 23.05.2016, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал ФИО279 и при неустановленных обстоятельствах продал ей за 50 000 рублей незаконно созданное <данные изъяты> после чего передал ей документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета № НОМЕР в ПАО «Сбербанк».

После реализации незаконно созданного юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО419 не осуществлял функций руководителя и не принимал участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

22. Кроме того, в период с начала мая 2016 года, точные дата и время не установлены, по 20.05.2016, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в начале мая 2016 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО2 должен был по согласованию с ФИО1 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО1

ФИО1, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение об образовании (создании) юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО2 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО2 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО1 должен был подготовить документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо, а также печать юридического лица. После этого ФИО2 должен был доставить подставное лицо в банк, оказывающий услуги по открытию расчетных счетов юридических лиц, где подставное лицо должно было по указанию ФИО2 открыть расчетный счет на ранее незаконно образованное (созданное) юридическое лицо.

Далее ФИО2 должен был передать ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо для последующей его продажи.

ФИО1, в свою очередь, должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица и открытии расчетного счета за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с начала мая 2016 года по 16.05.2016, точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя согласно преступной договоренности с ФИО1, из корыстных побуждений, приискал в Ярославской области, точное место не установлено, ФИО439 не осведомленную о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись ее тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО439 за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей образовать (создать) от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что она не будет фактически осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности образуемой (создаваемой) организации, а будет являться номинальным учредителем и органом управления (директором) юридического лица.

При этом ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях введения ФИО439 в заблуждение, пояснил последней, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых ею действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО2 умышленно скрыл от введенной в заблуждение ФИО439 тот факт, что образованное (созданное) от ее имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО439 введенная в заблуждение ФИО2, согласилась на указанные условия и представила ФИО2 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО2 изготовил копию паспорта ФИО439 и передал ее ФИО1 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО1 в период времени с начала мая 2016 года по 16.05.2016, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, поручил ФИО439 не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО1, подготовить от имени ФИО439 с использованием паспортных данных ФИО439 заявление о регистрации <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После этого, не позднее 16.05.2016, ФИО439 подготовила указанные документы, после чего по указанию ФИО1 не позднее 14 час. 13 мин. 16.05.2016 передала их ФИО2

В 14 час. 13 мин. 16.05.2016 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4000 рублей на основании подготовленной ФИО439 квитанции.

После 14 час. 13 мин. 16.05.2016 ФИО2, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО439 заявление о регистрации <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал ее о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 16.05.2016, после 14 час. 13 мин., точное время не установлено, ФИО439 введенная ФИО2 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществила подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц, после чего получила от ФИО2 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 5 000 рублей.

19.05.2016, точное время не установлено, на основании представленных ФИО439 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <...>, за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

20.05.2016, точное время не установлено, ФИО439 по указанию ФИО2 получила в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> и в этот же день, точное время не установлено, передала их ФИО2, после чего получила от ФИО2 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 5 000 рублей.

В этот же день, то есть 20.05.2016, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО2 передал их по указанию ФИО1 ФИО3, не осведомленной об их противоправной деятельности, которая по указанию ФИО1 подготовила документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> а также печать <данные изъяты> и передала их ФИО2

После этого, 26.05.2016, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил ФИО439 в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <...>, где последняя по указанию ФИО2 с использованием предоставленных им документов открыла расчетный счет на <данные изъяты> № НОМЕР и передала документы об открытии указанного расчетного счета ФИО2

В этот же день, то есть 26.05.2016, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, в целях дальнейшей продажи незаконно созданного <данные изъяты> передал ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на <данные изъяты>

После получения указанных документов, то есть после 26.05.2016, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал ФИО279 и при неустановленных обстоятельствах продал ей за 50 000 рублей незаконно созданное <данные изъяты> после чего передал ей документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета № НОМЕР в ПАО «Сбербанк».

После реализации незаконно созданного юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО439 не осуществляла функций руководителя и не принимала участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

23. Кроме того, в период с начала мая 2016 года, точные дата и время не установлены, по 26.05.2016, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в начале мая 2016 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО2 должен был по согласованию с ФИО1 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО1

ФИО1, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение о создании юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО2 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО2 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО1 должен был подготовить документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо, а также печать юридического лица. После этого ФИО2 должен был доставить подставное лицо в банк, оказывающий услуги по открытию расчетных счетов юридических лиц, где подставное лицо должно было по указанию ФИО2 открыть расчетный счет на ранее незаконно образованное (созданное) юридическое лицо.

Далее ФИО2 должен был передать ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо для последующей его продажи.

ФИО1, в свою очередь, должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица и открытии расчетного счета за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с начала мая 2016 года по 20.05.2016, точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя согласно преступной договоренности с ФИО1, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО419 не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО419 за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей образовать от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что он не будет осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности образуемой (создаваемой) организации.

При этом ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях введения ФИО419 в заблуждение, пояснил последнему, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых им действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО2 умышленно скрыл от введенного в заблуждение ФИО419 тот факт, что образованное (созданное от его имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО419 введенный в заблуждение ФИО2, согласился на указанные условия и представил ФИО2 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО2 изготовил копию паспорта ФИО419 и передал ее ФИО1 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО1 в период времени с начала мая 2016 года по 20.05.2016, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, поручил ФИО439 не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО1, подготовить от имени ФИО419 с использованием паспортных данных ФИО419 заявление о регистрации <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После этого, не позднее 20.05.2016, ФИО3 подготовила указанные документы, после чего по указанию ФИО1 не позднее 11 час. 42 мин. 20.05.2016 передала их ФИО2

В 11 час. 42 мин. 20.05.2016 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей на основании подготовленной ФИО3 квитанции.

После 11 час. 42 мин. 20.05.2016 ФИО2, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО419 заявление о регистрации <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал его о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 20.05.2016, после 11 час. 42 мин., точное время не установлено, ФИО419 введенный ФИО2 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществил подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц, после чего ФИО419 получил от ФИО2 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 2 500 рублей.

24.05.2016, точное время не установлено, на основании представленных ФИО419 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <адрес> за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

26.05.2016, точное время не установлено, ФИО419 по указанию ФИО2 получил в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> и в этот же день, точное время не установлено, передал их ФИО2, после чего ФИО419 получил от последнего часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 2 500 рублей.

В этот же день, то есть 26.05.2016, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО2 передал их по указанию ФИО1 ФИО439 не осведомленной об их противоправной деятельности, которая по указанию ФИО1 подготовила документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> а также печать <данные изъяты> и передала их ФИО2

После этого, 31.05.2016, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил ФИО419. в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <...>, где последний по указанию ФИО2 с использованием предоставленных им документов открыл расчетный счет на <данные изъяты> № НОМЕР и передал документы об открытии указанного расчетного счета ФИО2

В этот же день, то есть 31.05.2016, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, в целях дальнейшей продажи незаконно созданного <данные изъяты> передал ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на <данные изъяты>

После получения указанных документов, то есть после 31.05.2016, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал ФИО279 и при неустановленных обстоятельствах продал ей за 50 000 рублей незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> после чего передал ей документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета № НОМЕР в ПАО «Сбербанк».

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО419 не осуществлял функций руководителя и не принимал участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

24. Кроме того, в период с середины мая 2016 года, точные дата и время не установлены, по 01.06.2016, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в середине мая 2016 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО2 должен был по согласованию с ФИО1 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО1

ФИО1, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение о создании юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО2 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО2 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО1 должен был подготовить документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо, а также печать юридического лица. После этого ФИО2 должен был доставить подставное лицо в банк, оказывающий услуги по открытию расчетных счетов юридических лиц, где подставное лицо должно было по указанию ФИО2 открыть расчетный счет на ранее незаконно образованное (созданное) юридическое лицо.

Далее ФИО2 должен был передать ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо для последующей его продажи.

ФИО1, в свою очередь, должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица и открытии расчетного счета за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с середины мая 2016 года по 25.05.2016, точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя согласно преступной договоренности с ФИО1, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО419 не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО419 за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей образовать (создать) от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что он не будет осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности создаваемой организации.

При этом ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, в целях введения ФИО419 в заблуждение, пояснил последнему, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых им действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО2 умышленно скрыл от введенного в заблуждение ФИО419 тот факт, что образованное (созданное) от его имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО419 введенный в заблуждение ФИО2, согласился на указанные условия и представил ФИО2 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО2 изготовил копию паспорта ФИО419 и передал ее ФИО1 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО1 в период времени с середины мая 2016 года по 25.05.2016, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, поручил ФИО439 не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО1, подготовить от имени ФИО419 с использованием паспортных данных ФИО419 заявление о регистрации <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После этого, не позднее 25.05.2016, ФИО3 подготовила указанные документы, после чего по указанию ФИО1 не позднее 12 час. 55 мин. 25.05.2016 передала их ФИО2

В 12 час. 55 мин. 25.05.2016 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей на основании подготовленной ФИО439 квитанции.

26.05.2016 ФИО2, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО419 заявление о регистрации <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал его о порядке их подачи в регистрирующий орган.

26.05.2016, точное время не установлено, ФИО419 введенный ФИО2 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществил подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц, после чего ФИО419 получил от ФИО2 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 2 500 рублей.

30.05.2016, точное время не установлено, на основании представленных ФИО419 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <адрес>, за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

01.06.2016, точное время не установлено, ФИО419 по указанию ФИО2 получил в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> и в этот же день, точное время не установлено, передал их ФИО2, после чего ФИО419 получил от последнего. часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 2 500 рублей.

В этот же день, то есть 01.06.2016, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО2 передал их по указанию ФИО1 ФИО3, не осведомленной об их противоправной деятельности, которая по указанию ФИО1 подготовила документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> а также печать <данные изъяты> и передала их ФИО2

После этого, 22.09.2016, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил ФИО419 в отделение ПАО АКБ «Авангард», расположенное по адресу: <...>, где последний по указанию ФИО2 с использованием предоставленных им документов открыл расчетный счет на <данные изъяты> № НОМЕР и передал документы об открытии указанного расчетного счета ФИО2

В этот же день, то есть 22.09.2016, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, в целях дальнейшей продажи незаконно образованного (созданного) <данные изъяты> передал ФИО1 документы о государственной регистрации и открытии расчетного счета в ПАО АКБ «Авангард» на <данные изъяты>

После получения указанных документов, то есть после 22.09.2016, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал неустановленное следствием лицо по имени ФИО104 и при неустановленных обстоятельствах продал ему за 50 000 рублей незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> после чего передал ему документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета № НОМЕР в ПАО АКБ «Авангард».

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО419 не осуществлял функций руководителя и не принимал участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

25. Кроме того, в период с начала мая 2016 года, точные дата и время не установлены, по 31.05.2016, точное время не установлено, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили в г. Ярославле незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Так, в начале мая 2016 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, договорились о совместном незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью получения материальной выгоды путем продажи зарегистрированного юридического лица, распределив при этом между собой преступные роли следующим образом.

Согласно достигнутой преступной договоренности ФИО1 должен был по согласованию с ФИО2 подыскать подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица склонить его за денежное вознаграждение к образованию (созданию) от своего имени юридического лица, а также получить паспортные данные подставного лица и передать их ФИО1

ФИО2, в свою очередь, должен был подготовить на основе паспортных данных подставного лица документы, необходимые для представления в регистрирующий орган для образования (создания) юридического лица, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № P11001, решение об образовании (создании) юридического лица, устав, а также квитанцию для оплаты государственной пошлины.

После подготовки указанных документов, содержащих сведения о подставном лице, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, ФИО1 должен был оплатить государственную пошлину за регистрацию юридического лица, доставить подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области, расположенную по адресу: <...>, и осуществлять контроль за подачей подставным лицом документов в регистрирующий орган для незаконного образования (создания) юридического лица.

После принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации юридического лица, подставное лицо по указанию и под контролем ФИО1 должно было получить в регистрирующем органе и передать последнему свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), устав юридического лица.

Далее ФИО2 должен был подготовить документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) юридическое лицо, а также печать юридического лица. После этого ФИО1 должен был доставить подставное лицо в банк, оказывающий услуги по открытию расчетных счетов юридических лиц, где подставное лицо должно было по указанию ФИО1 открыть расчетный счет на ранее незаконно образованное (созданное) юридическое лицо.

После этого, ФИО1 должен был подыскать приобретателя незаконно образованного (созданного) юридического лица и передать ему документы о регистрации юридического лица и открытии расчетного счета за денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей.

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств ФИО1 20 000 рублей должен был передать ФИО2 в качестве вознаграждения, а оставшимися денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Так, в период времени с начала мая 2016 года по 25.05.2016, точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно преступной договоренности с ФИО2, из корыстных побуждений, приискал в г. Ярославле, точное место не установлено, ФИО496 не осведомленную о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, и, воспользовавшись ее тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, предложил ФИО496 за денежное вознаграждение в размере 6 000 рублей образовать (создать) от своего имени общество с ограниченной ответственностью, указав при этом, что она не будет фактически осуществлять функции руководителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности образуемой (создаваемой) организации, а будет являться номинальным учредителем и органом управления (директором) юридического лица.

При этом ФИО1, реализуя совместный с ФИО2 преступный умысел, в целях введения ФИО496 в заблуждение, пояснил последней, что организация будет образована (создана) для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли, и заверил в законности совершаемых им действий по образованию (созданию) юридического лица, при этом ФИО1 умышленно скрыл от введенной в заблуждение ФИО496 тот факт, что образованное (созданное) от ее имени юридическое лицо будет продано третьим лицам.

ФИО496 введенная в заблуждение ФИО1, согласилась на указанные условия и представила ФИО1 свой паспорт гражданина РФ. После этого ФИО1 изготовил копию паспорта ФИО496 и передал ее ФИО2 для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

ФИО2 в период времени с начала мая 2016 года по 25.05.2016, точные дата и время не установлены, действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, подготовил от имени ФИО496 с использованием паспортных данных ФИО496. заявление о регистрации <данные изъяты> квитанцию для оплаты государственной пошлины, после чего не позднее 10 час. 05 мин. 25.05.2016 передал их ФИО1

В 10 час. 05 мин. 25.05.2016 ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...> Железнодорожная, д. 2, осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей на основании подготовленной ФИО2 квитанции.

После 10 час. 05 мин. 25.05.2016 ФИО1, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области (далее - МИФНС № 7 по ЯО), расположенной по адресу: <...>, точное место не установлено, передал ФИО496 заявление о регистрации <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины и проинструктировал его о порядке их подачи в регистрирующий орган.

В этот же день, то есть 25.05.2016, после 10 час. 05 мин., точное время не установлено, ФИО496 введенная ФИО1 в заблуждение относительно целей образования (создания) юридического лица, осуществила подачу документов должностному лицу МИФНС № 7 по ЯО для внесения данных об <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц, после чего ФИО496 получила от ФИО1 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 3 000 рублей.

30.05.2016, точное время не установлено, на основании представленных ФИО496 документов, МИФНС № 7 по ЯО было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. <данные изъяты> было включено в единый государственный реестр юридических лиц по адресу: <адрес> за основным государственным регистрационным номером НОМЕР и поставлено на налоговый учет в МИФНС № 7 по ЯО с присвоением идентификационного номера налогоплательщика НОМЕР.

31.05.2016, точное время не установлено, ФИО496 по указанию ФИО1 получила в МИФНС № 7 по ЯО документы о государственной регистрации <данные изъяты> а именно: <данные изъяты> и в этот же день, точное время не установлено, передала их ФИО1

В этот же день, то есть 31.05.2016, точное время не установлено, после получения учредительных документов <данные изъяты> ФИО1 передал их ФИО2 для подготовки документов, необходимых для открытия расчетного счета в банке на незаконно образованное (созданное) <данные изъяты> а также печать <данные изъяты>

В период с 31.05.2016 по 06.06.2016, точная дата и время не установлены, ФИО2 действуя во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, согласно отведенной ему роли, подготовил указанные документы, после чего передал их ФИО1

После этого, 06.06.2016, точное время не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, доставил ФИО496 в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес> где последняя по указанию ФИО1 с использованием предоставленных им документов открыла расчетный счет на <данные изъяты> № НОМЕР и передала документы об открытии указанного расчетного счета ФИО1, после чего ФИО496 получила от ФИО1 часть вознаграждения за образование (создание) от своего имени <данные изъяты> в сумме 3 000 рублей.

После получения указанных документов, то есть после 06.06.2016, точные дата и время не установлены, ФИО1 подыскал ФИО279 и при неустановленных обстоятельствах продал ей за 50 000 рублей незаконно созданное <данные изъяты> после чего передал ей документы о государственной регистрации <данные изъяты> и открытии расчетного счета № НОМЕР в ПАО «Сбербанк».

После реализации незаконно образованного (созданного) юридического лица из полученных денежных средств 20 000 рублей ФИО1 передал ФИО2, а 30 000 рублей оставил себе. Полученными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

С момента государственной регистрации <данные изъяты> ФИО496 не осуществляла функций руководителя и не принимала участия в финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

В судебном заседании, проведенном по ходатайству подсудимых ФИО1 и ФИО2 при их согласии с предъявленным обвинением в особом порядке принятия судебного решения, подсудимые виновными себя признали в полном объеме. При этом пояснили, что обвинение им понятно, с предъявленным обвинением они полностью согласны, ходатайствуют о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. ФИО1 и ФИО2 подтвердили, что ходатайство заявлено ими добровольно, после консультации с защитником, сущность и особенности особого порядка рассмотрения дела им разъяснены и понятны, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в том числе и пределы обжалования такого приговора, они осознают.

Возражений по поводу проведения судебного разбирательства в особом порядке со стороны государственного обвинителя, защитников не поступило.

Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласились подсудимые, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными в соответствии с уголовно-процессуальным законом, данные доказательства подсудимые не оспаривают. Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке соблюдены.

В судебных прениях защитниками Лазеевым А.Б. и Давыдович И.О. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 и ФИО2 с назначением каждому из них судебного штрафа. В обоснование ходатайства защитники указали, что преступления совершены впервые, каждый из подсудимых признал вину, раскаялся в содеянном и прекратил противоправную деятельность, реальный ущерб от преступлений не наступил, ФИО1, кроме того, оказывал содействие органам ФСБ в раскрытии и расследовании как своих, так и иных преступлений.

Подсудимые ФИО1 и ФИО2 поддержали ходатайства защитников.

Государственный обвинитель возражал против прекращения уголовного дела ввиду отсутствия предусмотренных ст. 76.2 УК РФ оснований, отметил, что ущерба от преступлений не наступило, иным образом вред от преступлений подсудимыми не заглажен.

Рассмотрев заявленное ходатайство, выслушав участников процесса, суд с учетом обстоятельств совершенных преступлений, отсутствия со стороны ФИО1 и ФИО2 действий, свидетельствующих о заглаживании причиненного вреда, приходит к выводу о необходимости отказа в удовлетворении ходатайства стороны защиты. Оснований для прекращения уголовного дела с назначением ФИО1 или ФИО2 судебного штрафа не имеется, поскольку предусмотренные ст. 76.2 УК РФ условия прекращения уголовного дела по данному нереабилитирующему основанию никем из подсудимых не выполнены. Признание ФИО1 и ФИО2 вины, отказ от продолжения противоправной деятельности, отсутствие судимостей, способствование раскрытию и расследованию преступлений не являются основаниями для прекращения уголовного дела по смыслу ст. 76.2 УК РФ.

Действия подсудимых ФИО1 и ФИО2 по эпизоду с <данные изъяты> суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ), как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Действия подсудимых ФИО1 и ФИО2 по эпизодам с ООО «Хронос», ООО «Нексус», ООО «Акцепт», ООО «Эльбрус», ООО «Атлас», ООО «Новус», ООО «Максимус», ООО «Микс», ООО «Легенда», ООО «Найспрофи», ООО «Димера», ООО «Эгида», ООО «Лилия», ООО «Фрегат», ООО «Рубеж», ООО «Восстание», ООО «Меркурий», ООО «Брейн», ООО «Волна», ООО «Квартет», ООО «Эсмеральда», ООО «Элегант», ООО «Радеус», ООО «Ураган» в каждом случае суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания ФИО1 и ФИО2 суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенных подсудимыми действий, тяжесть преступлений, данные о личности каждого из виновных, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей, а также характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступлений, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Подсудимые ФИО1 и ФИО2, каждый, совершили 25 умышленных преступлений средней тяжести в сфере экономической деятельности.

К обстоятельствам, смягчающим наказание каждого из подсудимых по всем эпизодам преступлений, суд относит полное признание ими вины и раскаяние в содеянном, наличие у ФИО1 троих малолетних детей, а у ФИО2 одного малолетнего ребенка. Кроме того, к смягчающим наказание ФИО1 обстоятельствам по всем эпизодам суд относит активное способствование раскрытию и расследованию настоящих преступлений, а также оказание им содействия следственным органам в расследовании иных уголовных дел. Смягчающим наказание ФИО2 обстоятельством также по всем эпизодам суд признает состояние его психического здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, не установлено.

Исследуя личность ФИО1 и ФИО2, суд учитывает что они не привлекались ни к уголовной, ни к административной ответственности, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоят, имеют постоянное место жительства, семьи, трудоустроены, характеризуются положительно.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы НОМЕР от 15 мая 2018 года у ФИО2 <данные изъяты>

На основании изложенного, с учетом обстоятельств совершенных преступлений, их количества, данных о личности каждого из подсудимых, суд назначает ФИО1 и ФИО2 за каждое совершенное преступление наиболее строгое наказание в виде лишения свободы. Оснований назначения более мягкого наказания, применения при назначении кому-либо из них наказания положений ст. 64 УК РФ, а также изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

При определении размера наказания каждому из подсудимых по всем эпизодам суд исходит из пределов, установленных ч.5 ст. 62 УК РФ, а при назначении наказания ФИО1 за каждое преступление с учетом установленных смягчающих обстоятельств также применяет правила ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Окончательное наказание ФИО1 и ФИО2, каждому, должно быть назначено по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ – по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Вместе с тем, учитывая позитивные данные о личности каждого из подсудимых, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд находит возможным при назначении наказания ФИО1 и ФИО2 применить положения ст. 73 УК РФ - условное осуждение, дать им шанс своим поведением доказать исправление без изоляции от общества. При установлении испытательного срока суд считает необходимым возложить на ФИО1 и ФИО2 дополнительные обязанности, соблюдение которых будет способствовать достижению целей наказания.

Судьбу вещественных доказательств суд не определяет до принятия окончательного процессуального решения по выделенным уголовным делам.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. №419-ФЗ) (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с <данные изъяты>

Назначить ФИО1 наказание:

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 419-ФЗ) (по эпизоду с <данные изъяты> в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. №419-ФЗ) (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»),

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>»).

Назначить ФИО2 наказание:

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 419-ФЗ) (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО2 окончательное наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На период испытательного срока возложить на каждого из условно осужденных следующие обязанности:

- не менять без уведомления специализированного государственного органа место жительства и место работы;

- являться в специализированный государственный орган в указанное время и место для регистрации и проведения необходимой профилактической работы один раз в месяц;

- не совершать административных правонарушений.

Контроль за поведением условно осужденных ФИО1 и ФИО2 возложить на специализированный государственный орган.

Меру пресечения ФИО1 и ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства – хранить до принятия окончательного процессуального решения по выделенным уголовным делам.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ярославского областного суда через Фрунзенский районный суд г.Ярославля в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённые вправе ходатайствовать о своём участии и участии защитников в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

При обжаловании приговора другими участниками процесса осуждённые вправе заявить ходатайство о своём участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня получения копий апелляционных жалоб или апелляционного представления.

Судья Е.В. Мартынова