Приговор № 1-55/2025 от 18 ноября 2025 г. по делу № 1-55/2025

Дело 1-55/2025


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес> 19 ноября 2025 года

Висаитовский районный суд <адрес> Республики в составе:

председательствующего судьи Татхаджиевой З.Г.,

при секретарях судебного заседания ФИО5, ФИО6,

с участием государственного обвинителя – прокурора отдела прокуратуры Чеченской Республики ФИО7, помощника прокурора <адрес> ФИО8, старшего помощника прокурора <адрес> ФИО9,

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката ФИО10 (по назначению), представившего удостоверение №, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ

рождения, уроженца <адрес>

Чеченской Республики, гражданина Российской

Федерации, с высшим образованием, женатого,

имеющего двоих малолетних детей, не работающего,

военнообязанного, зарегистрированного и

проживающего адресу: ЧР, <адрес>,

<адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершил изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал на подставных лиц: ФИО11 - ООО СК «Ремдомстрой», ИНН <***>, ФИО12 - ООО «Алим», ИНН <***>, и ФИО2 – ООО «Хадиша», ИНН <***>, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставных лицах в отношении вышеуказанных лиц и указанных обществ. В указанный период в распоряжение ФИО3 были получены комплекты учредительных документов и печати, зарегистрированных по его инициативе и поставленных на налоговый учет следующих организаций: ООО СК «Ремдомстрой», ООО «Алим» и ООО «Хадиша».

После этого ФИО11, ФИО12 и ФИО2, не осведомленные о преступном умысле ФИО3 и по указанию последнего, в ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк» открыли расчетные счета вышеуказанных юридических лиц с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО). Вышеперечисленные лица, не осведомленные о содержании преступной деятельности ФИО3, введенные в заблуждение относительно содержания своих действий, зарегистрировав юридические лица и, став их номинальными директорами, в дальнейшем отношение к последующим операциям по расчетным счетам данных организаций не имели.

ФИО3, открыв банковские счета в вышеуказанных организациях и имея опыт регистрации и реорганизации юридических лиц, а также специальные познания в сфере бухгалтерского учета, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точное время не установлено, находясь по месту своего проживания по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, имея умысел на совершение банковских операций, связанных с неправомерным переводом денежных средств, осознавая общественную опасность и неправомерный характер своих действий, в том, что нарушает действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее банковскую деятельность, посягает на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, на нормальный порядок функционирования финансовой системы, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая этого, в целях использования для неправомерного перечисления денежных средств изготовил фиктивные распоряжения о переводе денежных средств, а именно платежные поручения, обеспечивающие перечисление денежных средств с подконтрольных ему расчетных счетов ООО, на подконтрольные ему расчетные счета ООО, в которые вносил ложные сведения о, якобы, имеющихся между ними договорных отношениях о приобретении строительного материала, оплаты за аренду складского помещения.

При этом ФИО3 достоверно знал о том, что:

- на основании ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, поручения плательщика исполняются банком при наличии денежных средств и с соблюдением очерёдности списания денежных средств со счёта;

- в соответствии с частями 2 и 3 ст. 861, частью 1 ст. 862 и частью 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации, расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами;

- в соответствии с пунктами 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России от ДД.ММ.ГГГГ №-П, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчётов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов распоряжений, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с Приложением 1 к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденному Банком России от ДД.ММ.ГГГГ года№-П, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

ФИО3, реализуя свое преступное намерение, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время следствием не установлены, в дневное время суток, находясь по месту своего жительства по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, используя компьютерную технику, имея в своем распоряжении печати подконтрольных ему юридических лиц, а также располагая сведениями о расчетных счетах, на которые он намеревался осуществить неправомерные переводы денежных средств, имея умысел на совершение, направленное на получение личной выгоды имущественного характера, в отсутствии к тому каких-либо правовых оснований, а также располагая сведениями о расчетных счетах подконтрольных ему юридических лиц, на которые он намеревался осуществить неправомерные переводы денежных средств, изготовил в целях дальнейшего использования поддельные платежные поручения - относящиеся к расчетным (платежным) документам, являющимися документами оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств с подконтрольных ему ООО расчетных счетов, указывая в них в качестве оснований перевода денежных средств недостоверные и ложные (фиктивные) сведения о договорных отношениях, якобы заключенных между ООО. В дальнейшем ФИО3 использовал изготовленные нижеперечисленные поддельные распоряжения для неправомерного перевода денежных средств путем направления их в банк для исполнения, а именно:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета № ООО «Алим» (открытого в ПАО «Сбербанк России», Чеченское отделение № по адресу: 364024, Чеченская Республика, <адрес>) на расчетный счет № ООО СК «Ремдомстрой» (открытый в ПАО «Сбербанк России», Чеченское отделение № по адресу: 364024, Чеченская Республика, <адрес>) перечислены денежные средства в размере 2 237 749 рублей 69 копеек, где в назначении платежа указаны ложные сведения в виде оплаты за арматуру, согласно договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета № ООО СК «Ремдомстрой», открытого в ПАО «Сбербанк России», Чеченское отделение № по адресу: 364024, Чеченская Республика, <адрес>) на расчетный счет № ООО «Хадиша», (открытый в АО «Россельхозбанк», Чеченский региональный филиал, по адресу: 364024, Чеченская Республика, <адрес>, бульвар им. ФИО13, <адрес>) перечислены денежные средства в размере 531 465 рублей, где в назначении платежа указаны ложные сведения в виде оплаты за аренду складского помещения согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точное время не установлено, вышеуказанные поддельные платежные поручения, содержащие недостоверные и ложные (фиктивные) сведения об основаниях перевода денежных средств, посредством использования системы документооборота и платежей (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с Банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам связи) были представлены в ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк» соответственно, на основании указанных платёжных поручений указанными кредитными учреждениями был осуществлен перевод денежных средств на банковский (лицевой) счет ООО СК «Ремдомстрой» и банковский счет ООО «Алим» по несоответствующим в действительности основаниям перевода.

При этом ФИО3 достоверно знал, что договорных отношений между ООО СК «Ремдомстрой» и ООО «Алим», ООО СК «Ремдомстрой» и ООО «Хадиша» не было, правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств у него не имелось, а сами финансовые операции осуществлялись с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения материальной выгоды, не связанной с предпринимательской деятельностью.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 признал свою вину в предъявленном ему обвинении в полном объеме, раскаялся в содеянном, подтвердил свои показания, данные им на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого по уголовному делу и, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ от дачи дальнейших показаний отказался.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 276 УПК РФ, с согласия сторон, показания подсудимого ФИО3, данные им в ходе предварительного расследования по уголовному делу в качестве обвиняемого и подозреваемого, из которых следует, что ФИО3, имея опыт регистрации и реорганизации юридических лиц, а также специальные познания в сфере бухгалтерского учета, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь по месту своего проживания по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, имея умысел на совершение банковских операций, связанных с неправомерным переводом денежных средств, изготовил фиктивное распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение, обеспечивающее перечисление денежных средств с подконтрольного ему расчетного счета ООО «Алим», открытого в ПАО «Сбербанк», на подконтрольный ему расчетный счет ООО СК «Ремдомстрой», в которое внес ложные сведения о, якобы, имеющихся между ними договорных отношениях о приобретении строительного материала, который на самом деле не приобретался и не поставлялся. Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток он, находясь по месту своего жительства по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, используя личный ноутбук, а также располагая сведениями о расчетных счетах подконтрольных ему юридических лиц, на которые он намеревался осуществить неправомерные переводы денежных средств, изготовил и хранил в целях дальнейшего использования поддельные платежные поручения - относящиеся к расчетным (платежным) документам, являющимися документом оплаты, предназначенными для неправомерного осуществления перевода денежных средств с подконтрольных ему ООО расчетных счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», указывая в нем в качестве оснований перевода денежных средств недостоверные и ложные (фиктивные) сведения о договорных отношениях, якобы, заключенных между ООО СК «Ремдострой» и ООО «Алим». В дальнейшем он использовал изготовленное поддельное распоряжение для неправомерного перевода денежных средств путем направления их в Банк для исполнения, а именно:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета № ООО «Алим» (открытого в ПАО «Сбербанк России», Чеченское отделение № по адресу: 364024, Чеченская Республика, <адрес>) на расчетный счет № ООО СК «Ремдомстрой» (открытый в ПАО «Сбербанк России», Чеченское отделение № по адресу: 364024, Чеченская Республика, <адрес>) перечислены денежные средства в размере 2 237 749 рублей 69 копеек, где в назначении платежа указаны ложные сведения в виде оплаты за арматуру согласно договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, вышеуказанное поддельное платежное поручение, содержащее недостоверные и ложные (фиктивные) сведения об основаниях перевода денежных средств, посредством использования системы документооборота и платежей (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам связи) им представлено в ПАО «Сбербанк», на основании указанного платёжного поручения указанным кредитным учреждением был осуществлен перевод денежных средств на банковский (лицевой) счет ООО СК «Ремдомстрой» по несоответствующим действительности основаниям перевода. При этом он достоверно знал, что договорных отношений между ООО СК «Ремдомстрой» и ООО «Алим» не было, правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств у него не имелось, а сами финансовые операции осуществлялись с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения материальной выгоды, не связанной с предпринимательской деятельностью.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, он, находясь по месту своего жительства по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, используя личный ноутбук, располагая сведениями о расчетных счетах подконтрольных ему юридических лиц, на которые он намеревался осуществить неправомерные переводы денежных средств, изготовил и хранил в целях дальнейшего использования поддельные платежные поручения - относящиеся к расчетным (платежным) документам, являющимися документами оплаты, предназначенными для неправомерного осуществления перевода денежных средств с подконтрольных ему ООО расчетных счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», указывая в них в качестве оснований перевода денежных средств недостоверные и ложные (фиктивные) сведения о договорных отношениях, якобы, заключенных между ООО СК «Ремдострой» и ООО «Хадиша». В дальнейшем он использовал изготовленное поддельное распоряжение для неправомерного перевода денежных средств путем направления их в Банк для исполнения, а именно:

- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета № ООО СК «Ремдомстрой», открытого в ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет № ООО «Хадиша», открытый в АО «Россельхозбанк», перечислены денежные средства в размере 531 465 рублей, где в назначении платежа указаны ложные сведения в виде оплаты за аренду складского помещения согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, вышеуказанное поддельное платежное поручение, содержащее недостоверные и ложные (фиктивные) сведения об основаниях перевода денежных средств, посредством использования системы документооборота и платежей (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам связи) им представлено в ПАО «Сбербанк», на основании указанного платёжного поручения указанным кредитным учреждением был осуществлен перевод денежных средств на банковский (лицевой) счет ООО «Хадиша» по несоответствующим в действительности основаниям перевода. При этом он достоверно знал, что договорных отношений между ООО СК «Ремдомстрой» и ООО «Хадиша» не было, правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств у него не имелось, а сами финансовые операции осуществлялись с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения материальной выгоды, не связанной с предпринимательской деятельностью (т. 6 л.д. 34-49, т.1, л.д. 219-227).

Кроме признательного отношения к обвинению, вина ФИО3 подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Так, свидетель ФИО14 в судебном заседании показал, что с 2014 года по настоящее время он состоит в должности заместителя руководителя Управления ФНС России по Чеченской Республике. Порядок регистрации юридического лица при создании налоговым органом, а именно порядок регистрации общества с ограниченной ответственностью является следующим. Учредитель юридического лица, в данном случае общества с ограниченной ответственностью обращающийся в налоговые органы предоставляет следующие документы: заявление о создании юридического лица по форме №Р11001 заверенное нотариусом, решение учредителя о создании юридического лица, устав в 2-х экземплярах, документ, подтверждающий оплату государственной пошлины. Форма предоставления указанных документов непосредственная или почтовая, т.е. указанные документы могут предоставляется по почте или нарочно. На основании предоставленных документов в течение пяти рабочих дней с момента поступления принимается решение о государственной регистрации юридического лица и выдаются документы о государственной регистрации юридического лица. Вышеуказанная процедура регистрации юридического лица регламентируется ФЗ № «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ. В таком же порядке учредителем предоставляются документы для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в том числе заявление и другие документы в зависимости от вносимых изменений. В случае, когда документы предоставляются нарочно учредителем, работник налоговой службы обязан визуально удостоверить личность заявителя (учредителя), т.е. проверить паспорт заявителя на предмет тождественности внешности учредителя с фотографией в паспорте. Если устанавливается тождественность с фотографией и все предоставленные документы соответствуют установленным законом нормам, работник налоговой службы обязан принять названные документы. Далее, как указывалось выше, производится регистрация юридического лица в налоговом органе либо вносятся изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Также учредителю выдается расписка в приеме документов. Согласно регистрационному делу ООО СК «Ремдомстрой» ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по ЧР посредством электронной связи от нотариуса ФИО18 было подано заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО СК «Ремдомстрой» по форме № Р13014, т.е. о выходе участника (учредителя) ООО СК «Ремдомстрой», то есть прекращение у участника обязательных прав в отношении юридического лица, т.е. смена учредителя ООО СК «Ремдомстрой» ФИО24 на нового учредителя ООО СК «Ремдомстрой» ФИО11

Налоговым органом после приема документов был присвоен входящий №А от ДД.ММ.ГГГГ и была направлена заявителю – ФИО18 расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. На основании представленных документов принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО СК «Ремдомстрой», содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника (ФИО24) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО СК «Ремдомстрой» и возникновение у участника (ФИО11) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО СК «Ремдомстрой», то есть смена учредителя ФИО24 на нового учредителя ООО СК «Ремдомстрой» ФИО11

Согласно регистрационного дела ООО «Хадиша» ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по ЧР, по средством электронной связи от нотариуса ФИО18 было подано заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Хадиша» по форме № Р14001, то есть смена учредителя ООО «Хадиша» ФИО1 на нового учредителя ООО «Хадиша» ФИО2 Налоговым органом после приема документов был присвоен входящий №А от ДД.ММ.ГГГГ и была направлена заявителю – ФИО18 расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. На основании представленных документов, принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Хадиша», содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника (ФИО1) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Хадиша» и возникновение у участника (ФИО15) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Хадиша», то есть смена учредителя ФИО1 на нового учредителя ООО «Хадиша» ФИО2 Согласно регистрационного дела ООО «Алим» ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по ЧР, по средством электронной связи от нотариуса ФИО22 было подано заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Алим» по форме № Р14001, то есть смена учредителя ООО «Алим» ФИО16 на нового учредителя ООО «Алим» ФИО12

Налоговым органом после приема документов был присвоен входящий №А от ДД.ММ.ГГГГ и была направлена заявителю – ФИО22 расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. На основании представленных документов принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Алим», содержащимся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника (ФИО16) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Алим» и возникновение у участника (ФИО12) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Алим», то есть смена учредителя ФИО16 на нового учредителя ООО «Алим» ФИО12 О том, что вышеперечисленные учредители и руководители являлись или являются подставными лицами, не имеющими цели управления вышеуказанным обществом в МИ ФСН России № по ЧР и УФНС по ЧР не было известно.

Свидетель ФИО17 в судебном заседании показала, что порядок регистрации юридического лица при создании налоговым органом, а именно порядок регистрации общества с ограниченной ответственностью является следующим. Учредитель юридического лица, в данном случае общества с ограниченной ответственностью обращающийся в налоговые органы предоставляет следующие документы: заявление о создании юридического лица по форме №Р11001 заверенное нотариусом, решение учредителя о создании юридического лица, устав в 2-х экземплярах, документ, подтверждающий оплату государственной пошлины. Форма предоставления указанных документов непосредственная или почтовая, т.е. указанные документы могут предоставляется по почте или нарочно. На основании предоставленных документов в течение пяти рабочих дней с момента поступления, принимается решение о государственной регистрации юридического лица и выдаются документы о государственной регистрации юридического лица. Вышеуказанная процедура регистрации юридического лица регламентируется ФЗ № «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ. В таком же порядке учредителем предоставляются документы для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в том числе заявление и другие документы в зависимости от вносимых изменений.

В случае, когда документы предоставляются нарочно учредителем, работник налоговой службы обязан визуально удостоверить личность заявителя (учредителя), т.е. проверить паспорт заявителя на предмет тождественности внешности учредителя с фотографией в паспорте. Если устанавливается тождественность с фотографией и все предоставленные документы соответствуют установленным законом нормам, работник налоговой службы обязан принять названные документы. Далее, как указывалось выше, производится регистрация юридического лица в налоговом органе либо вносятся изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Также учредителю выдается расписка в приеме документов. Согласно регистрационному делу ООО СК «Ремдомстрой» ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по ЧР посредством электронной связи от нотариуса ФИО18 было подано заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО СК «Ремдомстрой» по форме № Р13014, т.е. о выходе участника (учредителя) ООО СК «Ремдомстрой», то есть прекращение у участника обязательных прав в отношении юридического лица, т.е. смена учредителя ООО СК «Ремдомстрой» ФИО24 на нового учредителя ООО СК «Ремдомстрой» ФИО11

Налоговым органом после приема документов был присвоен входящий №А от ДД.ММ.ГГГГ и была направлена заявителю – ФИО18 расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. На основании представленных документов принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице – ООО СК «Ремдомстрой», содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника (ФИО24) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО СК «Ремдомстрой» и возникновение у участника (ФИО11) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО СК «Ремдомстрой», то есть смена учредителя ФИО24 на нового учредителя ООО СК «Ремдомстрой» ФИО11

Согласно регистрационному делу ООО «Хадиша» ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по ЧР посредством электронной связи от нотариуса ФИО18 было подано заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Хадиша» по форме № Р14001, то есть смена учредителя ООО «Хадиша» ФИО1 на нового учредителя ООО «Хадиша» ФИО2 Налоговым органом после приема документов был присвоен входящий №А от ДД.ММ.ГГГГ и была направлена заявителю – ФИО18 расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. На основании представленных документов принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Хадиша», содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника (ФИО1) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Хадиша» и возникновение у участника (ФИО15) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Хадиша», то есть смена учредителя ФИО1 на нового учредителя ООО «Хадиша» ФИО2

Согласно регистрационному делу ООО «Алим» ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по ЧР посредством электронной связи от нотариуса ФИО22 было подано заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Алим» по форме № Р14001, то есть смена учредителя ООО «Алим» ФИО16 на нового учредителя ООО «Алим» ФИО12 Налоговым органом после приема документов был присвоен входящий №А от ДД.ММ.ГГГГ и была направлена заявителю – ФИО22 расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. На основании представленных документов принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Алим», содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника (ФИО16) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Алим» и возникновение у участника (ФИО12) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Алим», то есть смена учредителя ФИО16 на нового учредителя ООО «Алим» ФИО12 О том, что вышеперечисленные учредители и руководители являлись или являются подставными лицами, не имеющими цели управления вышеуказанным обществом в МИ ФСН России № по ЧР и УФНС по ЧР не было известно.

Свидетель ФИО18 в судебном заседании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ вступили поправки в закон в части государственной регистрации изменений в сведения об учредителях и руководителях юридических лиц. В соответствии с указанными поправками при изменении сведений об учредителях и руководителях при осуществлении сделки купли-продажи доли заявителем является нотариус. Существует специальный лист заявителя, где производится соответствующая отметка о том, что нотариус является заявителем при данном виде регистрации. В данном законе указано, что посредством нотариуса любое юридическое и физическое лицо может направить заявительский материал в регистрирующий орган. Для того, чтобы внести изменения об учредителях и руководителях необходимо представить заявление по форме Р14001. Согласно записи, имеющейся в книге регистрации нотариальных действий за №-н/20-2019-19-239 от ДД.ММ.ГГГГ, имеется договор купли-продажи доли в уставном капитале, заключенный между ФИО1 и ФИО2. Согласно указанному договору ФИО2 за денежные средства в размере 11 000 рублей выкупил у ФИО1 100 % долю ООО «Хадиша» в уставном капитале, принадлежащую последнему. Затем составлено предъявленное ей на обозрение заявление в связи с изменением сведений о юридическом лице ООО «Хадиша», прекращение полномочий ФИО1 и возложение полномочий на ФИО2, которое подписано собственноручно последним. Подпись засвидетельствована ею лично.

По ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон, в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, данные в ходе предварительного следствия о том, что он с января 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ работал в должности начальника отдела по работе с заявителями Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Чеченской Республике (далее - МИ ФНС России № по ЧР), а с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает в должности заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Чеченской Республике. Порядок регистрации юридического лица при создании налоговым органом, а именно порядок регистрации общества с ограниченной ответственностью является следующей. Учредитель юридического лица, в данном случае общества с ограниченной ответственностью обращающийся в налоговые органы, предоставляет следующие документы: заявление о создании юридического лица по форме №Р11001 заверенное нотариусом, решение учредителя о создании юридического лица, устав в 2-х экземплярах, документ, подтверждающий оплату государственной пошлины. Форма предоставления указанных документов непосредственная или почтовая, т.е. указанные документы могут предоставляется по почте или нарочно. На основании предоставленных документов в течение пяти рабочих дней с момента поступления принимается решение о государственной регистрации юридического лица и выдаются документы о государственной регистрации юридического лица. Вышеуказанная процедура регистрации юридического лица регламентируется ФЗ № «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ. В таком же порядке учредителем предоставляются документы для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в том числе заявление и другие документы в зависимости от вносимых изменений.

В случае, когда документы предоставляются нарочно учредителем, работник налоговой службы обязан визуально удостоверить личность заявителя (учредителя), т.е. проверить паспорт заявителя на предмет тождественности внешности учредителя с фотографией в паспорте. Если устанавливается тождественность с фотографией и все предоставленные документы соответствуют установленным законом нормам, работник налоговой службы обязан принять названные документы. Далее, как указывалось выше, производится регистрация юридического лица в налоговом органе либо вносятся изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Также учредителю выдается расписка в приеме документов. Порядок государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц является следующей. Для внесения изменений в сведения об учредителем и директора юридического лица, обращающийся в налоговые органы, предоставляет соответствующие заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, оформленное нотариально, в которых отмечаются соответствующие пункты вносимых изменений. Указанное заявление в налоговый орган подается нотариусом либо лично заявителем. На основании предоставленного заявления, налоговым органом принимается решение о государственной регистрации и выдаются соответствующие документы. Вышеуказанная процедура регистрации юридического лица регламентируется ФЗ № «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ. Когда документы предоставляются нарочно учредителем либо директором, работник налогового органа обязан визуально удостоверить личность заявителя (учредителя, директора), т.е. проверить паспорт заявителя на предмет тождественности внешности заявителя с фотографией в паспорте. Если устанавливается тождественность с фотографией и все предоставленные документы соответствуют установленным законом нормам, работник налогового органа обязан принять названные документы. Далее, налоговым органом производится государственная регистрация внесенных изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. Также заявителю выдается расписка в получении документов.

Согласно регистрационному делу ООО СК «Ремдомстрой» ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по ЧР посредством электронной связи от нотариуса ФИО18 было подано заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО СК «Ремдомстрой» по форме № Р13014, т.е. о выходе участника (учредителя) ООО СК «Ремдомстрой», то есть прекращение у участника обязательных прав в отношении юридического лица, т.е. смена учредителя ООО СК «Ремдомстрой» ФИО24 на нового учредителя ООО СК «Ремдомстрой» ФИО11 Налоговым органом после приема документов был присвоен входящий №А от ДД.ММ.ГГГГ и была направлена заявителю – ФИО18 расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. На основании представленных документов принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО СК «Ремдомстрой», содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника (ФИО24) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО СК «Ремдомстрой» и возникновение у участника (ФИО11) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО СК «Ремдомстрой», то есть смена учредителя ФИО24 на нового учредителя ООО СК «Ремдомстрой» ФИО11

Согласно регистрационному делу ООО «Хадиша» ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по ЧР посредством электронной связи от нотариуса ФИО18 было подано заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Хадиша» по форме № Р14001, то есть смена учредителя ООО «Хадиша» ФИО1 на нового учредителя ООО «Хадиша» ФИО2 Налоговым органом после приема документов был присвоен входящий №А от ДД.ММ.ГГГГ и была направлена заявителю – ФИО18 расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. На основании представленных документов принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Хадиша», содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника (ФИО1) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Хадиша» и возникновение у участника (ФИО15) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Хадиша», то есть смена учредителя ФИО1 на нового учредителя ООО «Хадиша» ФИО2

Согласно регистрационному делу ООО «Алим» ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по ЧР посредством электронной связи от нотариуса ФИО22 было подано заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Алим» по форме № Р14001, то есть смена учредителя ООО «Алим» ФИО16 на нового учредителя ООО «Алим» ФИО12 Налоговым органом после приема документов был присвоен входящий №А от ДД.ММ.ГГГГ и была направлена заявителю – ФИО22 расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. На основании представленных документов принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Алим», содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника (ФИО16) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Алим» и возникновение у участника (ФИО12) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Алим», то есть смена учредителя ФИО16 на нового учредителя ООО «Алим» ФИО12 О том, что вышеперечисленные учредители и руководители являлись или являются подставными лицами, не имеющими цели управления вышеуказанным обществом, в МИ ФСН России № по ЧР и УФНС по ЧР не было известно (т. № л.д. 97-103).

По ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым она с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Чеченской Республике, а с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает в должности главного специалиста-эксперта Управления Федеральной налоговой службы России по Чеченской Республике. Дала показания, аналогичные показаниям, данным свидетелем ФИО18 в ходе предварительного следствия, в части регистрации юридического лица и т.д. (т. № л.д. 123-167).

По ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым он с 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ работал в должности заместителя начальника Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в должности заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Чеченской Республике. С ДД.ММ.ГГГГ является начальником отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Чеченской Республике. В бытность работы в должности заместителя начальника Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике в его должностные обязанности входило обеспечение контроля за деятельностью правового отдела и принятие решений о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также он имел право подписи в решениях о государственной регистрации.

Согласно регистрационному делу ООО СК «Ремдомстрой» ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по ЧР посредством электронной связи от нотариуса ФИО18 было подано заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО СК «Ремдомстрой» по форме № Р13014, т.е. о выходе участника (учредителя) ООО СК «Ремдомстрой», то есть прекращение у участника обязательных прав в отношении юридического лица, т.е. смена учредителя ООО СК «Ремдомстрой» ФИО24 на нового учредителя ООО СК «Ремдомстрой» ФИО11 Налоговым органом после приема документов был присвоен входящий №А от ДД.ММ.ГГГГ и была направлена заявителю – ФИО18 расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. На основании представленных документов принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО СК «Ремдомстрой», содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника (ФИО24) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО СК «Ремдомстрой» и возникновение у участника (ФИО11) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО СК «Ремдомстрой», то есть смена учредителя ФИО24 на нового учредителя ООО СК «Ремдомстрой» ФИО11

Согласно регистрационному делу ООО «Хадиша» ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по ЧР посредством электронной связи от нотариуса ФИО18 было подано заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Хадиша» по форме № Р14001, то есть смена учредителя ООО «Хадиша» ФИО1 на нового учредителя ООО «Хадиша» ФИО2 Налоговым органом после приема документов был присвоен входящий №А от ДД.ММ.ГГГГ и была направлена заявителю – ФИО18 расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. На основании представленных документов принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Хадиша», содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника (ФИО1) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Хадиша» и возникновение у участника (ФИО15) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Хадиша», то есть смена учредителя ФИО1 на нового учредителя ООО «Хадиша» ФИО2

Согласно регистрационному делу ООО «Алим» ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по ЧР посредством электронной связи от нотариуса ФИО22 было подано заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Алим» по форме № Р14001, то есть смена учредителя ООО «Алим» ФИО16 на нового учредителя ООО «Алим» ФИО12 Налоговым органом после приема документов был присвоен входящий №А от ДД.ММ.ГГГГ и была направлена заявителю – ФИО22 расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. На основании представленных документов принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Алим», содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника (ФИО16) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Алим» и возникновение у участника (ФИО12) обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Алим», то есть смена учредителя ФИО16 на нового учредителя ООО «Алим» ФИО12 О том, что вышеперечисленные учредители и руководители являлись или являются подставными лицами, не имеющими цели управления вышеуказанным обществом, в МИ ФСН России № по ЧР и УФНС по ЧР не было известно (т. 6 л.д. 104-110).

По ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, его знакомый ФИО3, находясь по адресу по адресу: <адрес>, предложил ему выступить в качестве подставного лица и предоставить свой паспорт для оформления документов юридического лица – общества с ограниченной ответственностью, при этом он обещал ему заплатить денежные средства в размере 20 000 рублей. На что он согласился, так как находился в тяжелом материальном положении. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Чеченская Республика, <адрес> он передал ФИО3 свой паспорт гражданина РФ, серии 96 13 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по Чеченской Республике в <адрес>, для подготовки документов для оформления на его имя юридического лица. После чего они вместе с ФИО3 прибыли в нотариальную контору, расположенную по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, Заводской (Шейх-Мансуровский) район, Таманская, <адрес>, где находились нотариус ФИО18 и продавец ООО «Хадиша» ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении нотариальной конторы, нотариусом ФИО18 между ФИО1 и им был заключен договор купли-продажи 100% доли уставного капитала ООО «Хадиша» от ДД.ММ.ГГГГ, который был подписан им как покупателем и ФИО1 как продавцом. ДД.ММ.ГГГГ в помещении вышеуказанной нотариальной конторы нотариусом ФИО18 было подготовлено заявление по Форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц - ООО «Хадиша», то есть о внесении изменений в сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, т.е. о прекращении полномочий (директора) ФИО1 как физического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица и возложении данных полномочий (директора) на него. При этом он не намеревался руководить каким бы то ни было юридическим лицом, ему только нужны были деньги, которые обещал заплатить ФИО3 Финансово-хозяйственную деятельность от имени, оформленного на его имя ООО «Хадиша» он не осуществлял, данным юридическим лицом не руководил. В налоговый орган отчетность фирмы не представлял. Где и по какому адресу фактически располагалась фирма ему не известно. Чем именно занималась тоже. При предоставлении паспорта для внесения в Единый государственный реестр - юридических лиц сведений о нем как о руководителе и учредителе цели руководить или управлять юридическим лицом у него не было, и он осознавал, что будет руководителем и учредителям только по документам, то есть формально. Он не совершал никаких финансовых операций. Все регистрационные действия по оформлению фирмы им выполнялись по указанию и с помощью ФИО3, так как ему были известны юридические и технические особенности создания и регистрации и перерегистрации общества с ограниченной ответственностью (т. 3 л.д. 201-205).

По ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, примерно ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонил её знакомый ФИО3 и попросил прибыть к административному зданию МИ ФНС России № по ЧР. При этом он попросил ее взять с собой паспорт. По просьбе ФИО3 она ДД.ММ.ГГГГ в здание МИ ФНС России № по ЧР. В ходе беседы ФИО3 предложил ей подзаработать и обещал заплатить от 150 000 рублей до 200 000 рублей, если она предоставит свой паспорт для того, чтобы оформить на нее юридическое лицо, в котором она будет только по документам значиться учредителем и руководителем. Также в ходе беседы ФИО3 ей объяснил, что она должна будет передать ему свой гражданский паспорт и подписать все подготовленные им документы, которые затем ей необходимо предоставить в налоговый орган, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО3 свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов для оформления на ее имя юридического лица. После чего они вместе с ФИО3 прибыли в нотариальную контору, где находились нотариус – ФИО22 и продавец ООО «Алим» ФИО23 Далее, между ФИО23 и ею был заключен договор купли-продажи 100% доли уставного капитала ООО «Алим» от ДД.ММ.ГГГГ, который был ими подписан. В тот же день в помещении вышеуказанной нотариальной конторы нотариусом ФИО22 было подготовлено заявление по Форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц - ООО «Алим», то есть о внесение изменений в сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, т.е. о прекращении полномочий (директора) ФИО23 как физического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица и возложении данных полномочий (директора) на ФИО12, которое по просьбе ФИО3 было направлено в МИ ФНС России № по ЧР. Финансово-хозяйственную деятельность от имени, оформленного на нее ООО «Алим», осуществлял ФИО3 самолично, и руководил данным юридическим лицом. Цели руководить или управлять юридическим лицом у нее не было, и она осознавала, что будет руководителем и учредителям только по документам, то есть формально. Все регистрационные действия по оформлению фирмы ею выполнялись по указанию и с помощью ФИО3 (т. № л.д. 206-210),

По ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО22 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ вступили поправки в закон в части государственной регистрации изменений в сведения об учредителях и руководителях юридических лиц. В соответствии с указанными поправками при изменении сведений об учредителях и руководителях при осуществлении сделки купли-продажи доли заявителем является нотариус. Существует специальный лист заявителя, где производится соответствующие отметки о том, что нотариус является заявителем при данном виде регистрации. В данном законе указано, что посредством нотариуса любое юридическое и физическое лицо может направить заявительский материал в регистрирующий орган. Для того, чтобы внести изменения об учредителях и руководителях необходимо представить заявление по форме Р14001.

Согласно записи имеющейся в книге регистрации нотариальных действий за №-н/20-2020-1-319 от ДД.ММ.ГГГГ имеется заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕРГЮЛ, то есть о смене руководителя ООО «Алим» с ФИО16 на ФИО12 Ею, составлено предъявленное ей на обозрение заявление в связи с изменением сведений о юридическом лице ООО «Алим», прекращении полномочий ФИО16 и возложении полномочий на ФИО12, которое подписано собственноручно последней. Подпись засвидетельствована ею лично (т.№ л.д. 91-96).

По ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО1, данные в ходе предварительного следствия о том, что ФИО3 ему знаком, ранее приобрел у него юридическое лицо ООО «Хадиша». Также он помнит, что ФИО3 поставил директором данного юридического лица другого человека, его данные он не помнит. Кроме этого, после оформления данного юридического лица ФИО3 к нему неоднократно обращался за советами различного характера, связанными с бухгалтерским и налоговым учетом (т. 4 л.д. 22-25, т. 5 л.д. 1-3).

По ходатайству государственного обвинителя и согласию сторон, в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО11, данные в ходе предварительного следствия о том, что в отношении нее следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике было возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Данное уголовное дело было направленно в суд, где принято решение о прекращении уголовного дела в порядке п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, с которым она согласилась. Данное уголовное дело было возбуждено в отношении нее в связи с тем, что она предоставила свой паспорт для незаконной регистрации на ее имя ООО СК «Ремдомстрой».

Так, ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе ее знакомого по имени ФИО4, с которым она ране поддерживала дружеские отношения, прибыла в здание межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Чеченской Республике для встречи с ФИО4. В ходе беседы ФИО4 предложил ей подзаработать и обещал заплатить 20 000 рублей, если она предоставит свой паспорт для того, чтобы оформить на нее юридическое лицо, в котором она будет только по документам значиться учредителем и руководителем. На предложение ФИО4 оформить на нее юридическое лицо, в котором она будет только номинальным руководителем, и предоставить для этого свой паспорт она согласилась, так как ей нужны были денежные средства, она нигде не работала и не имела постоянного источника дохода. В тот же день она передала ФИО4 свой паспорт для оформления на ее имя юридического лица. Далее, они с ФИО4 прибыли в нотариальную контору для заключения договора купли-продажи, согласно которому ею приобретено ООО СК «Ремдомстрой». Все подробности указанной сделки ей не известны, так как ФИО4 сам договорился с продавцом ООО СК «Ремдомстрой» о покупке указанного юридического лица. В нотариальной конторе находились женщина нотариус Цaxигoвa JI.H. и продавец ООО СК «Ремдомстрой» ФИО24, с которой был заключён договор купли-продажи, согласно которому она приобрела 100% долю уставного капитала общества ограниченной ответственности СК «Ремдомстрой». В тот же день нотариусом ФИО18H. по просьбе ФИО4 было подготовлено заявление по Форме № P13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц - ООО СК «Ремдомстрой», то есть о внесение изменений в сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, т.е. o прекращении полномочий (директора) ФИО27 3.М. как физического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица и возложении данных полномочий (директора) на нее, которое ею было подписано и посредством электронной связи было направлено в МИ ФНС Poccии № по ЧР. На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ документов в соответствии ФЗ №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ «O государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в МИ ФНС России № по ЧР принято решение от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации – внесений изменений о юридическом лице - OOO CK «Ремдомстрой», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных c внесением изменений в учредительные документы, а именно о прекращении у руководителя юридического лица – OОО СK «Ремдомстрой» ФИО27 3.М. полномочий руководителя (директора) и возложение данных полномочий руководителя (директора) юридического лица - OOO CK «Ремдомстрой» на ФИО11 Спустя некоторое время, по указанию ФИО4 она получила документы, согласно которым она значилась директором OОО СК «Pемдомстрой». При этом она не намеревалась руководить каким бы то ни было юридическим лицом, ей только нужны были деньги, которые обещал заплатить ФИО4. После того, как она стала учредителем и директором OОО «Ремдомстрой», Mовлади передал ей, как обещал, 20 000 рублей в виде вознаграждения. Где и по какому адресу фактически располагалось OOО CК «Ремдомстрой» ей не известно. Чем именно занималось OOO CK «Ремдомстрой» ей не известно. По просьбе ФИО4 она подписывала финансовые документы, не вдаваясь в их содержание. Всеми вопросами, связанными с организацией финансово - хозяйственной деятельности ООО СК «Ремдомстрой» занимался сам Mовлади. Она осознавала, что будет руководителем и учредителям ООО СК «Ремдомстрой» только по документам, формально, она являлась номинальным директором фирмы ООО СК «Ремдомстрой» и поэтому не совершала ни каких финансовых операций. После регистрации ООО СК «Ремдомстрой» она с ФИО4 ездила в банковские учреждения, где ею по просьбе последнего были открыты счета (т.№ л.д. 129-136).

Вина ФИО3 в совершении данного преступления подтверждается также письменными доказательствами и иными документами, исследованными в судебном заседании, в том числе:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием ФИО3 проведен осмотр домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, в котором ФИО3 изготовил и использовал платежное поручение о перечислении денежных средств со счета ООО СК «Ремдомстрой» на счет ООО «Хадиша», а также изготовил и использовал платежное поручение о перечислении денежных средств со счета ООО «Алим» на счет ООО СК «Ремдомстрой» (т. № л.д. 2-6);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого проведен осмотр выписки движений денежных средств по счету ООО СК «Ремдомстрой», открытому в АО «Россельхозбанк», осмотром установлено перечисление денежных средств со счета ООО СК «Ремдомстрой» на счет ООО «Хадиша» (т.№ л.д. 225-226);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого проведен осмотр выписки движений денежных средств по счету ООО «Алим», открытому в ПАО «Сбербанк», осмотром установлено перечисление денежных средств со счета ООО «Алим» на счет ООО СК «Ремдомстрой» (т.№ л.д. 232-234);

- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием подозреваемого ФИО3 осмотрено место расположения нотариальной конторы по адресу: <адрес>, ул. ФИО25, (Таманская), <адрес>, где были подготовлены и подписаны ФИО2 по просьбе ФИО3 документы, которые явились основанием для регистрации ООО «Хадиша», в котором он являлся номинальным руководителем (т.№ л.д. 58-61);

- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого подозреваемый ФИО3 показал место, где он, находясь напротив <адрес>, получил от ФИО2 и ФИО12 паспорта для подготовки документов на регистрацию ООО «Хадиша» и ООО «Алим», в котором он являлся номинальным руководителем (т. № л.д. 50-54);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены регистрационные дела ООО «Алим» и ООО «Хадиша», в которых ФИО2 и ФИО12 являлись номинальными руководителями (т. 4 л.д. 32-35);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено банковское дело ООО СК «Ремдомтрой», в котором ФИО11 являлась номинальным руководителем (т. 1 л.д. 25-28).

Вещественными доказательствами:

- оптический носитель, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 9 л., согласно которому подано заявление на изменение руководителя учредителя ООО «Алим», а именно: прекращение полномочий руководителя ООО «Алим» ФИО16 и возложении этих полномочий на ФИО12; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которому налоговым органом принято решение о внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о внесении данных ФИО12 как руководителя ООО «Алим»; решение 221А об отказе в государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Алим» на 4-х л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Алим» на 2-х л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Алим» на 2-х л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Алим» на 2-х л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Алим» на 3-х л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Алим» на 2-х л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Алим» на 2-х л.; лист учета выдачи документов на 1-м л.; заявление о государственной регистрации юридического лица на 10-ти л.; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; расписка в получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица на 1-м л.; расписка в получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица на 1-м л.; расписка в получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица на 1-м л.; расписка в получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица на 1-м л.; договор участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Хадиша» от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х л.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; квитанция серии АН № на 1-м л.; сведения на 1-м л.; квитанция серия АР № на 2-х л.; заявление на 1-м л.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 1-м л.; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; выписка из ЕГРЮЛ на 13-ти л.; выписка из ЕГРЮЛ на 12-ти л.; квитанция к приходному кассовому ордеру на 1-м л.; сведения из ЕГРЮЛ на ООО «Хадиша» на 11-ти л.; лист записи ЕГРЮЛ на 2-х л.; лист записи ЕГРЮЛ на 3-х л.; лист записи ЕГРЮЛ на 3-х л.; лист записи ЕГРЮЛ на 3-х л.; лист записи ЕГРЮЛ на 2-х л.; лист записи ЕГРЮЛ на 2-х л.; заявление о государственной регистрации юридического лица на 10-ти л.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 8-ми л., согласно которому подано заявление на изменение руководителя учредителя ООО «Хадиша», а именно: прекращение полномочий руководителя ООО «Хадиша» ФИО1 и возложение этих полномочий на ФИО2; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л., согласно которому налоговым органом принято решение о внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о внесении данных ФИО2 как о руководителе ООО «Хадиша»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 10-ти л., решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ года на 1-м л.; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1-м л.; расписка о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1-м л.; расписка о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1-м л.; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1-м л.; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1-м л.; расписка о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1-м л.; расписка о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1-м л.; решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Хадиша» о принятии нового участника и об увеличении уставного капитала на 1-м л.; решение № единственного учредителя ООО на 1-м л.; опись дел на проверку перед сканированием на 1-м л.; решение № ООО «Хадиша» на 1-м л.; устав ООО «Хадиша» на 10-ти л.; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 29, т. 4 л.д. 42, 43-88, 89-210, 211-216).

Оценив исследованные доказательства в совокупности и взаимосвязи между собой, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО3 в изготовлении в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Все вышеперечисленные письменные доказательства суд считает относимыми, допустимыми и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела по существу. Совокупность всех этих доказательств приводит суд к выводу о том, что событие преступления имело место, а вина ФИО3 в его совершении доказана полностью.

Суд установил, что ФИО3 изготовил и использовал платёжное поручение о перечислении денежных средств со счета ООО СК «Ремдомстрой» на счет ООО «Хадиша» и изготовил и использовал платежное поручение о перечислении денежных средств со счета ООО «Алим» на счет ООО СК «Ремдомстрой».

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО3, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела и с учетом изложенного его действия квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Отдельным постановлением Висаитовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело и уголовное преследование ФИО3 по ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1 УК РФ прекращено по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, то есть в связи с истечением сроков давности.

С учетом адекватного поведения подсудимого ФИО3 в судебном заседании, а также данных, характеризующих его личность, в том числе сведений о том, что он является ветераном боевых действий, на учете у врача психиатра не состоит, у суда не возникает сомнений в его психической полноценности.

Оценивая личность подсудимого ФИО3, суд учитывает положительную характеристику по месту жительства, а также то, что на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 в соответствии с п. «и» «г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает наличие двоих малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в добровольном и подробном изложении обстоятельств совершенного преступления правоохранительным органам сразу после возникших к нему подозрений, а также в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ учитывает наличие положительной характеристики по месту жительства, признание им своей вины и раскаяние в содеянном, а также то, что он является ветераном боевых действий, суд учитывает как обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого.

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого, предусмотренные ст.63 УК РФ, судом не установлены.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО3в соответствии со ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к преступлению в сфере экономической деятельности, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, материальное положение подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни членов его семьи, достижение иных целей наказания, в том числе предупреждение совершения новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением подсудимого в момент его совершения, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, судом по ч.1 ст.187 УК РФ не установлено, в связи с чем оснований для назначения ему наказания по правилам ст. 64 УК РФ не имеется.

Оснований для прекращения уголовного дела (уголовного преследования), постановления приговора без назначения наказания, замены наказания, освобождения от наказания судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени и характера его общественной опасности, суд не находит также оснований для изменения в силу положений ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую.

При изложенных обстоятельствах, руководствуясь принципами справедливости, законности и гуманизма, а также внутренним убеждением, суд полагает отвечающим целям исправления и восстановления социальной справедливости назначение подсудимому ФИО3 наказания с соблюдением правил ч. 3 ст. 66 УК РФ в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с дополнительным наказанием в виде штрафа. При назначении наказания суд применяет положение ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Оснований для применения иной меры наказания, предусмотренной санкцией данной нормы Особенной части Уголовного кодекса РФ, суд не усматривает.

Не имеется также оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 УК РФ.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» в силу части 4 статьи 188 УИК РФ все условно осужденные обязаны отчитываться перед уголовно-исполнительными инспекциями или командованием воинских частей о своем поведении, исполнять возложенные на них обязанности, являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию, поэтому в приговоре дополнительно возлагать на осужденных указанные обязанности не требуется.

В целях обеспечения исполнения приговора ранее избранную ФИО3 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд полагает оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальные издержки в виде выплат денежного вознаграждения адвокату ФИО26 за оказание юридической помощи по данному уголовному делу суд полагает взыскать за счет средств федерального бюджета ввиду имущественной несостоятельности подсудимого.

Иных процессуальных издержек, подлежащих взысканию с осужденного в соответствии со ст. 132 УПК РФ по делу не имеется.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 и п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему по ч.1 ст. 187 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год с штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев.

Возложить на ФИО3 в период испытательного срока в силу требований ч.5 ст.73 УК РФ обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей подлежит самостоятельному исполнению.

Сумма штрафа подлежит перечислению по следующим реквизитам: ИНН: <***>, КПП - 201601001. Получатель: УФК по Чеченской Республике (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике л/с <***>), р/сч. 03№, Отделение- НБ Чеченская <адрес>//УФК по Чеченской Республике <адрес>, ОКТМО: 96701000, БИК: 019690001, кор/счет:40№, код дохода: 41№, УИН: 41№.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальные издержки в виде выплат денежного вознаграждения адвокату ФИО10 в размере 16 749 рублей за оказание юридической помощи по данному уголовному делу взыскать за счет средств федерального бюджета на основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ.

Вещественные доказательства:

- оптический носитель, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 9-ти л.; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение 221А об отказе в государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Алим» на 4-х л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Алим» на 2-х л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Алим» на 2-х л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Алим» на 2-х л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Алим» на 3-х л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Алим» на 2-х л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Алим» на 2-х л.; лист учета выдачи документов на 1-м л.; заявление о государственной регистрации юридического лица на 10-ти л.; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1-м л.; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1-м л.; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1-м л.; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1-м л.; договор участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Хадиша» от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х л.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; квитанция серия АН № на 1-м л.; сведения на 1-м л.; квитанция серия АР № на 2-х л.; заявление на 1-м л.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 1-м л.; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; выписка из ЕГРЮЛ на 13-ти л.; выписка из ЕГРЮЛ на 12-ти л.; квитанция к приходному кассовому ордеру на 1-м л.; сведения из ЕГРЮЛ на ООО «Хадиша» на 11-ти л.; лист записи ЕГРЮЛ на 2-х л.; лист записи ЕГРЮЛ на 3-х л.; лист записи ЕГРЮЛ на 3-х л.; лист записи ЕГРЮЛ на 3-х л.; лист записи ЕГРЮЛ на 2-х л.; лист записи ЕГРЮЛ на 2-х л.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 10-ти л.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 8-ми л.; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 10-ти л., решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м л.; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1-м л.; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1-м л.; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1-м л.; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1-м л.; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1-м л.; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1-м л.; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1-м л.; решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Хадиша» о принятии нового участника и об увеличении уставного капитала на 1-м л.; решение № единственного учредителя ООО на 1-м л.; опись дел на проверку перед сканированием на 1-м л.; решение № ООО «Хадиша» на 1-м л.; устав ООО «Хадиша» на 10-ти л.; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 29, т. 4 л.д. 42, 43-88, 89-210, 211-216), хранящие при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чеченской Республики через Висаитовский районный суд <адрес> Республики в течение 15 суток со дня постановления приговора.

В случае принесения апелляционного представления или подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Судья (подпись) З.<адрес>

Копия верна:

Судья З.<адрес>