Приговор № 1-11/2018 1-194/2017 от 25 февраля 2018 г. по делу № 1-11/2018

Дело № 1-11/2018


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Магнитогорск Челябинской области 26 февраля 2018 года

Ленинский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области в составе председательствующего судьи Хайретдинова И.Ж.,

при секретаре: Флянтиковой Е.В.,

с участием государственного обвинителя, помощника прокурора Ленинского района г. Магнитогорска Челябинской области: Саютиной Т.А.,

подсудимых: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4,

защитников-адвокатов: Саенко В.П.,

предоставившего удостоверение №, ордер № 051/16 от 23.07.2016,

Долгополова А.А.,

предоставившего удостоверение №, ордер № 41/у-16 от 22.07.2016,

Пермякова С.В.,

предоставившего удостоверение №, ордер № 7608 от 24.11.2016,

Курылева А.А.,

предоставившего удостоверение №, ордер № 25 от 22.07.2016,

ФИО5,

предоставившей удостоверение №, ордер № 8089 от 06.06.2017,

ФИО6,

предоставившего удостоверение №, ордер № 38-19 от 18.12.2017,

ФИО7,

предоставившей удостоверение №, ордер № 8446 от 27.06.2017,

ФИО8,

предоставившего удостоверение №, ордер № 8807 от 27.06.2017,

ФИО9,

предоставившего удостоверение №, ордер № 8514 от 19.04.2017,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>

ФИО2, <данные изъяты>

содержавшегося под стражей с 21.07.2016 по 23.07.2016,

ФИО3, родившегося <данные изъяты>

содержавшегося под стражей с 22.07.2016 по 23.07.2016,

ФИО4, <данные изъяты>, ранее судимого: 05.06.2015 Правобережным районным судом г. Магнитогорска Челябинской области по ч. 1 ст. 159.1, ч. 1 ст. 165, ч. 3 ст. 159 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к 2 годам лишения свободы и штрафу в размере 300000 рублей, с применением ст. 73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года, наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно,

под стражей не содержащегося,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 совершили осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой, а также производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными либо федеральными специальными марками, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а также использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, кроме этого совершили незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, совершенном организованной группой.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

1) В период не позднее сентября 2015 года ФИО1 в целях систематического извлечения выгоды материального характера, из корыстных побуждений, решил создать на территории г. Магнитогорска организованную группу.

В составе организованной преступной группы ФИО1 планировал извлечение дохода от осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с производством и оборотом контрафактной немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукции (далее нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции), сопряженной с незаконным использованием чужого товарного знака и использованием для маркировки алкогольной (спиртосодержащей) продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Реализуя возникший преступный умысел, направленный на создание организованной группы, ФИО1, обладавший организаторскими способностями и качествами лидера, в период не позднее сентября 2015 г. обещая материальное вознаграждение из денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности, при неустановленных следствием обстоятельствах предложил своим знакомым ФИО2, ФИО3 и ФИО4, объединиться с ним в организованную группу для совместного осуществления незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере и связанного с производством, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, а так же с использованием для маркировки алкогольной (спиртосодержащей) продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и с незаконным использованием чужих товарных знаков.

ФИО2, ФИО3 и ФИО4, рассчитывая в дальнейшем на систематическое материальное вознаграждение за счет средств, добытых от совместной преступной деятельности, приняли предложение ФИО1, объединившись с ним в организованную группу и признали его руководящую роль.

Планируя осуществлять преступную деятельности на постоянной основе, ФИО1 разработал и довел до соучастников преступный план, в соответствии с которым он намеревался получать доход двумя различными способами.

Так, ФИО1 планировалось приобретать на территории Российской Федерации у неустановленных в ходе следствия лиц нелегальную алкогольную (спиртосодержащую) продукцию, оклеенную заведомо поддельными федеральными специальными марками, по соответственно заниженным ценам, не включающим акциз и НДС, в ряде случаев оформленную незаконно используемыми чужими товарными знаками, перевозить приобретенную алкогольную (спиртосодержащую) продукцию автомобильным транспортом в г. Магнитогорск Челябинской области с целью дальнейшего сбыта, осуществлять хранение и продажу оптом различным покупателям из числа жителей г. Магнитогорск и других населенных пунктов Челябинской области.

Так же, ФИО1 планировалось приобретать у неустановленных в ходе следствия лиц на территории Республики Казахстан и в Российской Федерации этиловый спирт, пустые бутылки, этикетки с наименованиями «водка «Березовая Берёзовый узор», «водка «Белая Берёза», «водка «Пшеничная», «водка «Талка», «водка «Finskaya silver * Финская Серебро», «водка «Царская охота», «водка «Риал Люкс Ржаная», пробки и поддельные федеральные специальные марки, а затем, используя оборудование, не отвечающее специальным требованиям, установленным Федеральным законом № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 г. (в ред. ФЗ № 82 от 06.04.2015 и ФЗ № 400 от 29.12.2015), путем физического смешивания воды и этилового спирта, производили алкогольную (спиртосодержащую) продукцию. Далее, полученную алкогольную (спиртосодержащую) продукцию ФИО1 планировал разливать в пустые стеклянные бутылки, емкостью 0,5 литра и 0,25 литра, заранее оклеенные поддельными федеральными специальными марками и этикетками с наименованиями «водка Берёзовая Берёзовый узор», «водка Белая Берёза», «водка «Пшеничная», «водка Талка», «водка «Finskaya silver * Финская Серебро», «водка «Царская охота», «водка «Риал Люкс Ржаная», то есть в ряде случаев оформленные незаконно используемыми чужими товарными знаками, после чего запечатывать, упаковывать в картонные коробки и реализовывать оптом различным покупателям Челябинской области.

ФИО1 отвел себе роль руководителя организованной группы, непосредственно участвующего в совершении в ее составе преступлений, самостоятельно планировал совместную преступную деятельность, распределял роли каждого участника организованной преступной группы и давал им указания на совершение конкретных действий, направленных на приобретение, хранение и перевозку с целью сбыта нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, а также на производство и продажу нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, обеспечивая, тем самым, согласованность их действий, направленных на достижение единого преступного результата, а также принимал специальные меры защиты от разоблачения их преступной деятельности.

Все члены организованной группы знали о целях ее создания и для реализации общих преступных намерений беспрекословно выполняли указания руководителя ФИО1 Каждый из участников преступной группы осознавал, что принимает участие в преступлениях, совершаемых организованной группой, действовал в ее интересах и желал наступления общественно опасных последствий.

ФИО2, ФИО3 и ФИО4 руководитель ФИО1 отвел роли исполнителей, для чего, посредством дачи обязательных к неукоснительному исполнению указаний и распоряжений, распределил между ними преступные обязанности.

Так, в обязанности ФИО1, как руководителя и соисполнителя в данной организованной группе входило: общее руководство и координация действий участников организованной группы; организация производства нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, осуществление общего контроля за производством, определение количества и ассортимента производимой алкогольной (спиртосодержащей) продукции; определение количества и ассортимента приобретаемой в целях сбыта нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, переговоры с поставщиками этой продукции, расчеты с поставщиками; организация, координация и контроль за деятельностью по поставке, хранению и продаже нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, а также организация мест хранения такой продукции; определение ценовой политики, привлечение покупателей нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции; дача по мере необходимости поручений соучастникам, а так же привлечение, в необходимых случаях, к осуществлению незаконной деятельности лиц, неосведомленных о его преступных намерениях, в частности, для осуществления погрузочно-разгрузочных работ, перевозки товара и прочее; принятие мер конспирации для сокрытия преступной деятельности организованной группы от посторонних лиц, включающих отбор надежных покупателей, выбор мест и времени реализации товара; контроль финансовых потоков, распределение между участниками организованной группы денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, организация расчетов с поставщиками нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции.

ФИО2, ФИО3 и ФИО4 руководителем организованной группы ФИО1 посредством дачи обязательных к неукоснительному исполнению указаний и распоряжений, были отведены роли исполнителей.

В обязанности ФИО3 по решению ФИО1 входило следующее: подыскание и организация места для осуществления производства нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции; обеспечение бесперебойного снабжения производства чистой, отфильтрованной водой, необходимой для изготовления алкогольной (спиртосодержащей) продукции без осадка; контроль за бесперебойной работой производства нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, в том числе передача денежных средств, полученных от ФИО1 для выдачи заработной платы сотрудникам, работавшим в цехе по производству нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции; организация оптимизации производства нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции (уменьшения себестоимости продукции); организация продажи нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, как производимой, так и приобретаемой в результате деятельности организованной преступной группы, путём привлечения покупателей из числа своих знакомых и рекомендованных ими лиц.

ФИО4, согласно решению ФИО1, должен был выполнять следующие обязанности: подыскивать лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, которые за денежное вознаграждение наклеивали на пустые стеклянные бутылки поддельные федеральные специальные марки, этикетки с различными наименованиями водки, осуществляли смешивание этилового спирта и воды, розлив получаемой алкогольной (спиртосодержащей) продукции в пустые стеклянные бутылки, укупорку данных бутылок, упаковку коробок с готовой нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукцией, а также выполняли обязанности грузчиков; осуществлять контроль за бесперебойной работой производства нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, в том числе контроль за работой наемных работников (следить за тем, чтобы этикетки и федеральные специальные марки наклеивались на бутылки ровно, контролировать процесс смешивания спирта и воды, чтобы крепость готовой алкогольной (спиртосодержащей) продукции была близка к 40 градусам, контролировать полноту налива, качество укупорки бутылок с готовой алкогольной (спиртосодержащей) продукцией); сообщать ФИО2 о необходимости поставки в цех по производству нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции бутылок, этикеток, пробок, поддельных федеральных специальных марок и картонных коробок; по указанию ФИО1 определять работникам цеха по производству нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции количество и наименование продукции, которую необходимо подготовить; обеспечивать бесперебойное снабжения производства этиловым спиртом, приобретаемым у неустановленных лиц в Республике Казахстан и в Российской Федерации; организовывать продажу нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, как производимой, так и приобретаемой в результате деятельности организованной преступной группы, путём привлечения покупателей из числа своих знакомых и рекомендованных ими лиц.

В обязанности ФИО2, согласно решению ФИО1, входило: обеспечение бесперебойного снабжения производства нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции пустыми бутылками, пробками, поддельными федеральными специальными марками, а также этикетками и коробками со следующими наименованиями «водка «Березовая Берёзовый узор», «водка «Белая Берёза», «водка «Пшеничная», «водка «Талка», «водка «Finskaya silver * Финская Серебро», «водка «Царская охота», «водка «Риал Люкс Ржаная» (далее комплектующие); организация места хранения комплектующих и этилового спирта, до их перевозки в цех по производству нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции; встреча автомобилей с цистернами, заполненными этиловым спиртом и сопровождение их до места дальнейшего хранения; организация перелива этилового спирта из цистерн в полимерные канистры с целью обеспечения дальнейшего хранения спирта; обеспечение конспирации места хранения комплектующих для производства нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции и этилового спирта; организация доставки комплектующих и этилового спирта в цех по изготовлению нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции; организация продажи нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, как производимой, так и приобретаемой в результате деятельности организованной преступной группы, путём привлечения покупателей из числа знакомых и рекомендованных ими лиц, получение заявок от указанных лиц по ассортименту и количеству на необходимую нелегальную алкогольную (спиртосодержащей) продукцию, осуществление продажи этой продукции и контроль за произведением расчета.

При этом, участниками организованной преступной группы были определены следующие места производства, хранения и продажи нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции.

Цех по производству нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции располагался в складском помещении, арендованном ФИО3 по адресу: <...> строение 11/4. Организация работы в данном цеху ФИО1 была возложена на ФИО4

Место хранения комплектующих для производства нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции и этилового спирта было определено на территории складских помещений, расположенных по адресу: <...>, арендованных ФИО2 по распоряжению ФИО1 Обязанности по приему и отгрузке комплектующих и этилового спирта ФИО1 были возложены на ФИО2

Продажа нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, как производимой, так и приобретаемой в результате деятельности организованной преступной группы, осуществлялась в период до конца сентября 2015 года - в складском помещении, расположенном по ул. 1-ая Северо-Западная в г. Магнитогорске (точное место в ходе следствия не установлено), в период с октября 2015 года до декабря 2015 года - в складском помещении, расположенном по ул. Вокзальная в г. Магнитогорске в районе «Зелёного рынка» (точное место в ходе следствия не установлено), а позже, с декабря 2015 года по 28.01.2016 – в складском помещении, расположенном по адресу: <...>, строение № 2, аренда которых была организована непосредственно ФИО1, привлекавшим для этого, с целью конспирации, третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, в том числе своего двоюродного брата ФИО10

В период с неустановленного в ходе следствия времени, но не позднее сентября 2015 г. по 19.02.2016, действуя по заранее разработанному преступному плану, согласно распределенным в группе ролям, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО1, под руководством последнего, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с нелегальным производством и оборотом контрафактной немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, сопряженную с незаконным использованием чужого товарного знака и использованием для маркировки алкогольной (спиртосодержащей) продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Таким образом, созданная ФИО1 организованная группа в составе ФИО2, ФИО3 и ФИО4, характеризовалась следующими признаками: организованностью ее участников, выразившейся в четком распределении ролей каждого, планировании преступной деятельности и совершении преступлений по единой схеме; устойчивостью, выразившейся в объединении указанных лиц общим умыслом, стабильностью состава и сплоченностью участников, рассчитывающих на совместную преступную деятельность в течение продолжительного времени, действующих в тесном взаимодействии, совместно и согласованно друг с другом.

В период с неустановленного в ходе следствия времени, но не позднее сентября 2015 г. по 19.02.2016 ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО1, действуя в составе организованной группы, под руководством последнего, совершили следующие преступления:

Так, ФИО1, действуя в составе созданной им организованной группы совместно с ФИО2, ФИО3 и ФИО4 в период с 2015 г., точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее сентября 2015 г. по 19 февраля 2016 г., находясь в г. Магнитогорске, без регистрации юридического лица, умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения выгоды материального характера, осуществлял предпринимательскую деятельность по производству, приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, не имея при этом, в нарушение Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в ред. ФЗ № 82 от 06.04.2015 и ФЗ № 400 от 29.12.2015), лицензий «на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции», «на закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции», необходимых для данных видов деятельности, получив от реализации указанной продукции совокупный доход в сумме не менее 31718126 рублей, то есть в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В неустановленный период времени, но не позднее сентября 2015 г., ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО1, объединились под руководством последнего в организованную преступную группу для совместного осуществления незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, связанного с производством и оборотом нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции. При этом, участникам организованной группы было достоверно известно, что в соответствии со ст. 18 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в ред. ФЗ №82 от 06.04.2015 и ФЗ № 400 от 29.12.2015) наличие лицензий «на закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции», «на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции», является обязательным при осуществлении указанных видов деятельности.

Также ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 были достоверно известны требования ст. 11 вышеназванного закона, о том, что производство и оборот алкогольной (спиртосодержащей) продукции, осуществляется организациями, при этом производство и оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной (спиртосодержащей) продукции вправе осуществлять организации, имеющие соответствующие установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти требованиям складские помещения в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более; закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляется по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В нарушение вышеуказанных положений действующего законодательства Российской Федерации, реализуя совместный преступный умысел, ФИО1, действуя без регистрации юридического лица, в составе организованной им группы, включающей также ФИО2, ФИО3 и ФИО4, согласно распределенным ролям, имея опыт работы в сфере оборота алкогольной продукции, а в связи с этим, большой круг знакомых из числа лиц, осуществляющих оптовую и розничную торговлю алкогольной продукцией на территории Челябинской области, а также обладая в связи с этим достоверной информацией об имеющемся спросе на конкретный ассортимент алкогольной продукции, о ценах имеющегося в регионе нелегального рынка алкогольной продукции, в период с 2015 г., точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее сентября 2015 г., находясь в г. Магнитогорске, с целью обогащения участников организованной группы путем систематического извлечения прибыли, разработал преступную схему, позволяющую участникам организованной группы осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с производством и оборотом нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, без регистрации и без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна.

Так, ФИО1, не являясь представителем какой-либо организации, не имея лицензии «на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции», договорился с несколькими не установленными следствием лицами о приобретении и постоянных поставках в г. Магнитогорск автомобильным транспортом нелегальной алкогольной продукции, оклеенной заведомо поддельными федеральными специальными марками. При этом ФИО1, выполняя свою роль руководителя организованной преступной группы, достоверно зная о нелегальности приобретаемой алкогольной (спиртосодержащей) продукции, договаривался с поставщиками об условиях приобретения товара по ценам, не включающим в стоимость налог на добавленную стоимость и акциз, то есть заниженным относительно установленных Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка во исполнение Постановления Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» минимальных цен для аналогичной легальной алкогольной продукции (в ред. ФЗ № 165 от 25.02.2015 и ФЗ № 941 от 04.09.2015).

Кроме этого, ФИО1, действуя в составе организованной группы, организовал перевозку в целях сбыта нелегальной алкогольной продукции с фиктивными сопроводительными документами, из мест поставки, не установленных в ходе следствия, к определенным им местам хранения, расположенным в г. Магнитогорске, в частности, в период до конца сентября 2015 г. - в складское помещение, расположенное по ул. 1-ая Северо-Западная в г. Магнитогорске (точное место в ходе следствия не установлено), в период с октября 2015 г. до декабря 2015 г. - в складское помещение, расположенное по ул. Вокзальная в г.Магнитогорске в районе «Зелёного рынка» (точное место в ходе следствия не установлено), а позже, с декабря 2015 г. по 19 февраля 2016 г. – в складское помещение, расположенное по адресу: <...>, строение № 2, которое по просьбе последнего арендовал его двоюродный брат Т.А.А., не осведомлённый о преступных намерениях ФИО1 и остальных членов организованной преступной группы. Денежные средства на оплату арендных платежей за использование склада Т.А.А. предоставлял ФИО1

При этом ФИО1, выполняя свою роль руководителя организованной преступной группы, лично контролировал движение транспортных средств с нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукцией в режиме телефонных переговоров с поставщиками и водителями – экспедиторами, а также давал указания, связанные с приемом груза, Т.А.А., не осведомлённому о преступных действиях организованной группы во главе с ФИО1, убеждённому последним, что деятельность по реализации алкогольной продукции осуществляется легально.

Т.А.А., не осведомленный о преступных действиях организованной преступной группы, действуя по распоряжению ФИО1, встречал транспортные средства с грузом (нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукцией), сопровождал их к постоянным местам хранения и продажи, определенным и организованным ФИО1, в частности, в период до конца сентября 2015 г. - в складское помещение, расположенное по ул. 1-ая Северо-Западная в г. Магнитогорске (точное место в ходе следствия не установлено), в период с октября 2015 г. до декабря 2015 г. - в складское помещение, расположенное по ул. Вокзальная в г. Магнитогорске в районе «Зелёного рынка» (точное место в ходе следствия не установлено), а позже, с декабря 2015 г. по 19 февраля 2016 г. – в складское помещение, расположенное по адресу: <...> строение № 2, а затем, с использованием наемных работников осуществлял выгрузку, пересчет и прием приобретаемой ФИО1 нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции.

Кроме того, ФИО1, действуя в составе организованной группы, привлек покупателей из числа своих знакомых, осуществляющих оптовую и розничную торговлю алкогольной продукцией, и лиц по их рекомендациям, сообщая покупателями об ассортименте, а также об установленных им по собственному усмотрению, исходя из целей получения прибыли от продаж, ценах и условиях приобретения нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, имеющей вид легальной алкогольной продукции в результате использования заведомо поддельных федеральных специальных марок и, в ряде случаев, незаконного использования чужого товарного знака, предпринимая при этом меры конспирации для сокрытия преступной деятельности организованной группы от посторонних лиц, включающие контроль с помощью сотовой связи движения транспортных средств с нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукцией, отбор надежных покупателей, соблюдение мер секретности при передаче информации, связанной с осуществлением преступной деятельности, по телефону.

ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действуя согласно отведенным им преступным ролям, с целью сбыта нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, по распоряжению ФИО1, также привлекали покупателей на указанную продукцию из числа своих знакомых и рекомендованных ими лиц, сообщая покупателям об ассортименте, а также об установленных ФИО1 по собственному усмотрению ценах и условиях приобретения нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, предпринимая при этом меры конспирации.

Кроме этого, с целью увеличения прибыли участников организованной преступной группы от незаконной предпринимательской деятельности, связанной с оборотом нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 решили открыть цех по производству нелегальной алкогольной продукции, где намеревались самостоятельно производить нелегальную алкогольную (спиртосодержащую) продукцию путём физического смешивания этилового спирта и воды, уменьшив таким образом себестоимость продукции и увеличив прибыль, получаемую членами организованной преступной группы от незаконной предпринимательской деятельности.

ФИО3, с целью осуществления совместного с ФИО1, ФИО2 и ФИО4 преступного умысла, по распоряжению руководителя организованной группы ФИО1, в период до сентября 2015 г. подыскал помещение – склад, расположенный по адресу: <...> строение 11/4, подходящий для организации в нём цеха по производству нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, оборудованный дорогостоящим оборудованием по фильтрации и очистке воды, которое позволяло использовать в процессе производства нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции чистую и отфильтрованную воду, не образующую осадка и мутности готовой продукции, чего на пробных этапах работы членам организованной преступной группы добиться не удавалось.

С целью обеспечения бесперебойного снабжения производства чистой, отфильтрованной водой, необходимой для изготовления алкогольной (спиртосодержащей) продукции без осадка, ФИО3, действуя в составе организованной группы, с целью достижения общих целей преступной группы, договорился с собственниками склада и находящегося там оборудования по очистке и фильтрации воды об их использовании в течении длительного периода времени. При этом, соблюдая меры конспирации, ФИО3 сознательно откладывал заключение официального договора аренды, который в итоге так и не был заключен. Кроме этого, ФИО3 договорился с собственниками складских помещений, расположенных на территории складов по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске, об обеспечении свободного доступа на указанную территорию и конкретно в склад по ул. Складская, 5 1-ая линия строение 11/4, наемных рабочих и автомобилей, которые впоследствии должны были привозить в склад этиловый спирт и комплектующие для производства нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, а также забирать готовую продукцию.

ФИО1, выполняя свою роль руководителя организованной преступной группы, организовал обеспечение цеха по производству нелегальной алкогольной продукции бочкой для смешивания этилового спирта с водой, а так же канистрой с кранами, предназначенными для розлива готовой алкогольной (спиртосодержащей) продукции.

ФИО4, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы, договорился с неустановленными в ходе следствия лицами о бесперебойном снабжении производства этиловым спиртом, поставляемым из неустановленных в ходе следствия мест в Республике Казахстан и Российской Федерации. Расчет с поставщиками этилового спирта ФИО4 осуществлял за счет средств, выделяемых ему на эти цели ФИО1

Кроме этого, ФИО4 с целью осуществления совместного с ФИО1, ФИО2 и ФИО3 преступного умысла, направленного на получение дохода от незаконной предпринимательской деятельности по производству и обороту нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, подыскивал лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, которые за денежное вознаграждение наклеивали на пустые стеклянные бутылки поддельные федеральные специальные марки, этикетки с различными наименованиями водки, осуществляли смешивание этилового спирта и воды, розлив получаемой алкогольной (спиртосодержащей) продукции в пустые стеклянные бутылки, укупорку данных бутылок, упаковку коробок с готовой алкогольной (спиртосодержащей) продукцией, а также выполняли обязанности грузчиков. Кроме этого, ФИО4 осуществлял общий контроль за работой цеха по производству нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, в том числе показывал сотрудникам как правильно клеить этикетки и федеральные специальные марки на пустые бутылки, как правильно смешивать этиловый спирт с водой, соблюдая при этом необходимую консистенцию и крепость готовой продукции, следил за тем, чтобы этикетки и федеральные специальные марки наклеивались на бутылки ровно, контролировал процесс смешивания спирта и воды, а также полноту налива, качество укупорки бутылок с готовой алкогольной (спиртосодержащей) продукцией.

Оплата услуг наемных работников осуществлялась ФИО4 за счет денежных средств, выделенных на эти цели ФИО1 Контроль за бесперебойной работой производства нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, в том числе за работой ФИО4, а также передачу денежных средств, полученных от ФИО1 для выдачи заработной платы сотрудникам, работавшим в цехе по производству нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, осуществлял ФИО3

Также ФИО4, выполняя свои обязанности, отведённые ему в преступной группе, по указанию ФИО1 определял работникам цеха по производству нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции количество и наименование продукции, которую необходимо подготовить, а при возникновении необходимости, сообщал ФИО2 о необходимости поставки в цех по производству нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции бутылок, этикеток, пробок, поддельных федеральных специальных марок или картонных коробок.

ФИО11, действуя согласно отведенной ему преступной роли, приобретал у неустановленных в ходе следствия лиц в сети «Интернет» пустые стеклянные бутылки емкостью 0,5 и 0,25 литра для розлива изготовляемой алкогольной (спиртосодержащей) продукции, этикетки с наименованиями «водка «Березовая Берёзовый узор», «водка «Белая Берёза», «водка «Пшеничная», «водка «Талка», «водка «Finskaya silver * Финская Серебро», «водка «Царская охота», «водка «Риал Люкс Ржаная», заведомо для него и членов преступной группы поддельные федеральные специальные марки, крышки (пробки), необходимые для укупорки бутылок с готовой алкогольной (спиртосодержащей) продукцией, а также картонные коробки. Оплату указанных комплектующих ФИО2 осуществлял за счет денежных средств, выделяемых на эти цели ФИО1

Кроме этого, ФИО2, действуя в составе организованной группы, по распоряжению ФИО1 арендовал для хранения комплектующих для производства нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции и этилового спирта, поставку которого организовывал ФИО4, два складских помещения, расположенных по адресу: <...>. С целью конспирации своих действий, ФИО2 не стал заключать официальный договор аренды, а договорился с собственником складов, что будет пользоваться ими неофициально.

Впоследствии, ФИО2, согласно отведенной ему роли в преступной группе, встречал в г. Магнитогорске грузовые автомобили с цистернами, заполненными этиловым спиртом, либо автомобили с комплектующими, и сопровождал их до указанных складов, расположенных по адресу: <...>, где организовывал разгрузку комплектующих в один склад, а так же перелив этилового спирта из цистерн в полимерные канистры, которые затем хранились во втором складе. При этом ФИО2, соблюдая меры конспирации, не привлекал для погрузочно-разгрузочных работ посторонних лиц, а осуществлял все эти работы самостоятельно, либо привлекая ранее знакомого ФИО12, не осведомленного о преступных действиях организованной группы во главе с ФИО1

Также ФИО2, действуя во исполнение отведённых ему ФИО1 обязанностей в преступной группе, получая от ФИО4 заявки о необходимых комплектующих и требуемом для производства объеме этилового спирта, организовывал доставку комплектующих и этилового спирта со складов по адресу: проезд Трансстроевский, 10 в г. Магнитогорске, в цех по изготовлению нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции по адресу: <...> строение 11/4, привлекая с этой целью неустановленных в ходе следствия наемных водителей с личным автотранспортом, а также ранее знакомого Б.Е.Г., использующего для доставки принадлежащий ему грузовой автомобиль марки «Исудзу Эльф», государственный регистрационный знак №

Наемные работники, привлеченные ФИО4, не осведомленные о преступных действиях организованной преступной группы, находясь в складском помещении по адресу: <...> строение 11/4 в г. Магнитогорске, используя этиловый спирт, поставку которого организовал ФИО4, комплектующие, поставку которых организовал ФИО2, а также чистую и отфильтрованную воду, наличие которой было обеспечено ФИО3, осуществляли изготовление алкогольной продукции, в объемах и ассортименте, определяемых ФИО1 Изготовление осуществлялось путем смешивания чистой воды и этилового спирта, после чего готовая продукция разливалась в стеклянные бутылки, емкостью 0,5 и 0,25 литра, заранее оклеенные этикетками и поддельными федеральными специальными марками. Далее бутылки укупоривались крышками (пробками) и расфасовывались в картонные коробки.

Впоследствии коробки с нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукцией в объемах и ассортименте, определенном ФИО1, грузились наемными рабочими в транспортные средства наемных водителей, осуществляющих грузовые перевозки и не осведомленных о преступных действиях организованной группы, в том числе в грузовой автомобиль марки «Исудзу Эльф» государственный регистрационный знак №, принадлежащий Б.Е.Г. и в грузовой автомобиль марки «Газель», государственный регистрационный знак №, принадлежащий К.Г.Н., на которых нелегальная алкогольная (спиртосодержащая) продукция перевозилась на склад по ул. Вокзальная, 3/2 строение № 2 в г. Магнитогорске для дальнейшего хранения и продажи, либо поставлялась непосредственно покупателям.

Кроме этого, ФИО13 и ФИО4, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной им преступной роли, пытаясь оптимизировать производство нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции путем автоматизации производства и уменьшения себестоимости производимой продукции и, как следствие, увеличения дохода членов организованной группы, пытались ввести в производство нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции оборудование по розливу и этикеровке бутылок, принадлежащее Г.О.В., не осведомлённой о преступных действиях организованной группы, а также использовать для упаковки бутылок, вместо картонных коробок, специальное оборудование – термотунель, упаковывающее бутылки в полимерные прозрачные упаковки («стяжки»). Для использования указанного оборудования ФИО4 и ФИО3 договорились с Г.О.В., не осведомленной об их преступных намерениях, об аренде указанного оборудования, однако ввести указанное оборудование в производство ФИО3 и ФИО4 не смогли по техническим причинам, в результате чего производимая нелегальная алкогольная (спиртосодержащая) продукция продолжала разливаться по бутылкам вручную наемными работниками, этикетки также клеились вручную наемными работниками, а для упаковки использовались картонные коробки.

Для осуществления учета приобретаемой и производимой нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции ФИО1 нанял двух бухгалтеров – Г. и А., не осведомлённых о преступной деятельности организованной преступной группы. Указанные наемные сотрудники, по распоряжению ФИО1, вели также общий товарно-денежный учет, учет задолженностей и контролировали сбор денежных средств, поступающих от покупателей нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции в виде наличных денежных средств, которые затем в полном объеме передавались ФИО1, лично контролировавшему все финансовые потоки (осуществлял расчеты с поставщиками, определял направления и суммы расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности, распределял между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате совершения преступлений).

Полученными в виде дохода в результате преступной деятельности денежными средствами участники организованной группы распоряжались по своему усмотрению.

Используя вышеописанную схему, участники организованной группы осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации и без лицензии, получив в результате такой деятельности доход в особо крупном размере.

Таким образом, в период с неустановленного в ходе следствия времени, но не позднее сентября 2015 г., по 19 февраля 2016 г., ФИО1, совместно с ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках единого преступного умысла и согласно распределенным в организованной группе ролям, незаконно, без регистрации и без получения лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а так же на закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции, в случаях когда такая лицензия обязательна, произвели на складе по адресу: <...> строение № 11/4 с целью сбыта, а так же приобрели при не установленных следствием обстоятельствах у неустановленных лиц, перевезли в г. Магнитогорск с целью сбыта, используя неустановленный автомобильный транспорт, хранили и продавали оптом нелегальную алкогольную (спиртосодержащую) продукцию различных наименований, получив при этом доход в особо крупном размере в сумме 31718126 рублей.

2) ФИО1, действуя в составе созданной им организованной группы совместно с ФИО2, ФИО3 и ФИО4 в период с 2015 года, точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее сентября 2015 года по 19 февраля 2016 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения выгоды материального характера, в нарушение Федерального закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в ред. ФЗ № 82 от 06.04.2015 и ФЗ № 400 от 29.12.2015), осуществлял незаконную деятельность по производству, приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, стоимость которой на основании приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 25 декабря 2014 г. № 409 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» оценивается не менее чем 3526 315 рублей, то есть в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В неустановленный период времени, но не позднее сентября 2015 года, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО1, объединились под руководством последнего в организованную преступную группу для совместного осуществления незаконной деятельности, связанной с оборотом нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, в том числе для совместного производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции.

ФИО1, в неустановленное время, но не позднее периода с декабря 2015 года по 28 января 2016 года, действуя в составе организованной им преступной группы, включающей также ФИО2, ФИО3 и ФИО4, с целью осуществления совместного преступного умысла, выполняя свою роль организатора и руководителя преступной группы, договорился с не установленными следствием лицами о приобретении и поставках в г.Магнитогорск автомобильным транспортом нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками, следующих наименований: водка «Пять озёр» в количестве 1167 бутылок, емкостью 0,5л., водка «Зелёная Марка Кедровая» в количестве 1296 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Журавли» в количестве 740 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Мерная на молоке (Мърная)» в количестве 168 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Пристань» в количестве 20 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Лабиринт Премиум» в количестве 4 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Хортиця Серебряная прохлада» в количестве 25 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Парламент» в количестве 1680 бутылок, емкостью 0,5л., водка «Станичная крепость» в количестве 10 бутылок, емкостью 0,5 л., коньяк «Кизляр» в количестве 460 бутылок, емкостью 0,5л., коньяк «Лезгинка» в количестве 95 бутылок, емкостью 0,5л., коньяк «Дагестан» в количестве 300 бутылок, емкостью 0,5л., портвейн «777» в количестве 104 бутылок, емкостью 0,7 л., портвейн «777» в количестве 921 бутылки, емкостью 1,5 л., виски «Jack Daniel’s» (Джэк Дэниел`с) в количестве 24 бутылок, емкостью 1,0 л., виски «JOHNNIE WALKER Red Label» (ФИО14 Лэйбл) в количестве 96 бутылок, емкостью 0,5 л., текила «Olmeca» (Ольмека) в количестве 252 бутылок, емкостью 1,0 л., вино «Хванчкара» в количестве 240 бутылок, емкостью 0,7 л., вино «Твиши» в количестве 504 бутылок, емкостью 0,7 л., оклеенных поддельными федеральными специальными марками, что согласно Федерального закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в ред. ФЗ № 82 от 06.04.2015 и ФЗ № 400 от 29.12.2015), запрещено и приравнено к отсутствию маркировки, а так же вина «Южная Лоза» в количестве 54 коробок, емкостью 10 л. и вина «Изабелла» в количестве 35 коробок, емкостью 10 л., не имеющих маркировки.

При этом ФИО1, выполняя свою роль руководителя организованной преступной группы, достоверно зная о нелегальности приобретаемой алкогольной (спиртосодержащей) продукции и об отсутствии предусмотренной законодательством Российской Федерации маркировки на приобретаемой им алкогольной продукции, оговорил с поставщиком этой продукции условия поставки товара по ценам, не включающим в стоимость налог на добавленную стоимость и акциз, то есть ниже установленных приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 25 декабря 2014 г. № 409 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».

После чего, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, ФИО1, выполняя свою роль руководителя организованной группы в совершении преступления, организовал перевозку в целях сбыта, с помощью неустановленного в ходе следствия транспорта, вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции, в том числе оклеенной заведомо поддельными федеральными специальными марками, с фиктивными сопроводительными документами, из мест поставки, не установленных в ходе следствия, к определенному им месту хранения и продажи, а именно: в складское помещение, расположенное по адресу: <...>, строение № 2, которое по просьбе последнего арендовал его двоюродный брат Т.А.А., не осведомлённый о преступных намерениях членов организованной преступной группы. Денежные средства на оплату арендных платежей за использование склада Т.А.А. предоставлял ФИО1 Кроме этого, предпринимая меры к сокрытию преступной деятельности своей организованной группы, ФИО1 договорился с Т.А.А. об оказании услуг по продаже алкогольной продукции с территории указанного склада.

ФИО1, выполняя свою роль руководителя организованной преступной группы, лично контролировал осуществление перевозки немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукцией в режиме телефонных переговоров с поставщиками и водителями – экспедиторами, а также давал указания, связанные с приемом груза, Т.А.А., не осведомлённому о преступных действиях организованной группы во главе с ФИО1, убеждённому последним, что деятельность по продаже алкогольной продукции осуществляется легально.

Т.А.А., не осведомленный о преступных действиях организованной преступной группы, действуя по распоряжению ФИО1, встречал транспортные средства с грузом (немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукцией), сопровождал их к постоянному месту хранения и продажи, определенному и организованному ФИО1 - в складское помещение, расположенное по адресу: <...>, строение № 2, а затем, с использованием наемных работников осуществлял выгрузку, пересчет, прием и хранение приобретаемой ФИО1 немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, в том числе оклеенной поддельными федеральными специальными марками.

ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действуя в продолжение совместного с ФИО1 преступного умысла, согласно отведенным им преступным ролям, по распоряжению ФИО1, организовывали продажу немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукции путём привлечения покупателей указанной немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукции из числа своих знакомых и рекомендованных ими лиц.

28.01.2016 в ходе проведения осмотров в складском помещении по адресу: <...>, строение № 2, а также в находящихся в данном складе автомобилях марки «Нисан Кашкай», государственный регистрационный знак № и марки «Нисан Альмера»», государственный регистрационный знак №, принадлежащих С.Л.В. и А.А.М., соответственно, планировавших приобрести алкогольную продукцию со склада, была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция в количестве 8066 бутылок, объемами 0,5 л., 0,7 л., 1,0 л. и 89 коробок (каждая коробка содержит пакет, емкостью 10 л.), следующего ассортимента: водка «Пять озёр» в количестве 1167 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Зелёная Марка Кедровая» в количестве 1296 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Журавли» в количестве 740 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Мерная на молоке (Мърная)» в количестве 168 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Пристань» в количестве 20 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Лабиринт Премиум» в количестве 4 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Хортиця Серебряная прохлада» в количестве 25 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Парламент» в количестве 1680 бутылок, емкостью 0,5л., водка «Станичная крепость» в количестве 10 бутылок, емкостью 0,5 л., коньяк «Кизляр» в количестве 460 бутылок, емкостью 0,5л., коньяк «Лезгинка» в количестве 95 бутылок, емкостью 0,5л., коньяк «Дагестан» в количестве 300 бутылок, емкостью 0,5л., портвейн «777» в количестве 104 бутылок, емкостью 0,7 л., портвейн «777» в количестве 921 бутылки, емкостью 1,5 л., виски «Jack Daniel’s» (Джек Дэниел`с) в количестве 24 бутылок, емкостью 1,0 л., виски «JOHNNIE WALKER Red Label» (ФИО15 Лэйбл) в количестве 96 бутылок, емкостью 0,5 л., текила «Olmeca» (Ольмека) в количестве 252 бутылок, емкостью 1,0 л., вино «Хванчкара» в количестве 240 бутылок, емкостью 0,7л., вино «Твиши» в количестве 504 бутылок, емкостью 0,7 л., вино «Южная Лоза» в количестве 54 коробок (каждая коробка содержит пакет, емкостью 10 л.), вино «Изабелла» в количестве 35 коробок (каждая коробка содержит пакет, емкостью 10 л.).

В соответствии с приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 25 декабря 2014 г. № 409 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», минимальная рыночная стоимость одной бутылки алкогольной продукции (водки), емкостью 0,5 л, маркированной федеральной специальной маркой, составляет 185 рублей, на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка – 293 рубля за 0,5 л готовой продукции, на коньяк – 322 рубля за 0,5 л готовой продукции. Цены на текилу, вино и портвейн указанным приказом не регламентированы, в связи с чем, стоимость немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукции определена исходя из цен, по которым члены организованной группы продавали немаркированную алкогольную (спиртосодержащую) продукцию: так, стоимость 1 бутылки текилы «Olmeca» (Ольмека) емкостью 1,0 л. составляла 400 рублей, стоимость 1 бутылки портвейна «777» емкостью 0,7 л. составляла 55 рублей, стоимость 1 бутылки портвейна «777» емкостью 1,5 л. составляла 58 рублей, стоимость 1 бутылки вина «Хванчкара» или вина «Твиши» емкостью 0,7л. составляла 130 рублей, стоимость 1 коробки с пакетом вина «Южная Лоза» или коробки вина с пакетом вина «Изабелла» емкостью 10 л. составляла 550 рублей.

Таким образом, стоимость водки «Пять озёр» в количестве 1167 бутылок, емкостью 0,5 л. составляет 215895 рублей, стоимость водки «Зелёная Марка Кедровая» в количестве 1296 бутылок, емкостью 0,5 л. составляет 239760 рублей, стоимость водки «Журавли» в количестве 740 бутылок, емкостью 0,5 л. составляет 136900 рублей, стоимость водки «Мерная на молоке (Мърная)» в количестве 168 бутылок, емкостью 0,5 л. составляет 31080 рублей, стоимость водки «Пристань» в количестве 20 бутылок, емкостью 0,5 л. составляет 3700 рублей, стоимость водки «Лабиринт Премиум» в количестве 4 бутылок, емкостью 0,5 л. составляет 740 рублей, стоимость водки «Хортиця Серебряная прохлада» в количестве 25 бутылок, емкостью 0,5 л. составляет 4625 рублей, стоимость водки «Парламент» в количестве 1680 бутылок, емкостью 0,5 л. составляет 310800 рублей, стоимость водки «Станичная крепость» в количестве 10 бутылок, емкостью 0,5 л. составляет 1850 рублей, стоимость коньяка «Кизляр» в количестве 460 бутылок, емкостью 0,5 л. составляет 148120 рублей, стоимость коньяка «Лезгинка» в количестве 95 бутылок, емкостью 0,5л. составляет 30590 рублей, стоимость коньяка «Дагестан» в количестве 300 бутылок, емкостью 0,5 л. составляет 96 600 рублей, стоимость портвейна «777» в количестве 104 бутылок, емкостью 0,7 л. составляет 5720 рублей, стоимость портвейна «777» в количестве 921 бутылки, емкостью 1,5 л. составляет 53418 рублей, стоимость виски «Jack Daniel’s» (Джек Дэниел`с) в количестве 24 бутылок, емкостью 1,0 л. составляет 14064 рубля, стоимость виски «JOHNNIE WALKER Red Label» (ФИО15 Лэйбл) в количестве 96 бутылок, емкостью 0,5 л. составляет 28128 рублей, стоимость текилы «Olmeca» (Ольмека) в количестве 252 бутылок, емкостью 1,0 л. составляет 100800 рублей, стоимость вина «Хванчкара» в количестве 240 бутылок, емкостью 0,7л. составляет 31200 рублей, стоимость вина «Твиши» в количестве 504 бутылок, емкостью 0,7 л. составляет 65520 рублей, стоимость вина «Южная Лоза» в количестве 54 коробок (каждая коробка содержит пакет, емкостью 10 л.) составляет 29700 рублей, стоимость вина «Изабелла» в количестве 35 коробок (каждая коробка содержит пакет, емкостью 10 л.) составляет 19250 рублей, то есть общая стоимость немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными либо федеральными специальными марками, приобретённой, перевозимой и хранимой с целью сбыта ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действующими в составе организованной преступной группы, составляет 1568460 рублей.

Кроме этого, с целью увеличения прибыли участников организованной преступной группы от незаконной деятельности, связанной с оборотом немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 в период не позднее сентября 2015 г. организовали цех по производству нелегальной алкогольной продукции, где самостоятельно производили нелегальную алкогольную (спиртосодержащую) продукцию путём физического смешивания этилового спирта и воды, а также оклеивая бутылки с полученной алкогольной (спиртосодержащей) продукцией поддельными федеральными специальными марками, то есть производили с целью сбыта немаркированную алкогольную продукцию.

Так, в неустановленное время, но не позднее сентября 2015 г., ФИО3, с целью осуществления совместного с ФИО1, ФИО2 и ФИО4 преступного умысла, по распоряжению руководителя организованной группы ФИО1, подыскал помещение – склад, рассоложенный по адресу: <...> строение 11/4, подходящий для организации в нём цеха по производству немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, оборудованный дорогостоящим оборудованием по фильтрации и очистке воды, которое позволяло использовать в процессе производства немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукции чистую и отфильтрованную воду.

С целью обеспечения бесперебойного снабжения производства чистой, отфильтрованной водой, необходимой для изготовления алкогольной (спиртосодержащей) продукции без осадка, ФИО3, действуя в составе организованной группы, с целью достижения общих целей преступной группы, договорился с собственниками склада и находящегося там оборудования по очистке и фильтрации воды, об их использовании в течении длительного периода времени. Кроме этого, ФИО3 договорился с собственниками складских помещений, расположенных на территории складов по ул. Складская, 5 в г.Магнитогорске об обеспечении свободного доступа на указанную территорию и конкретно в склад по ул. Складская, 5, 1-ая линия, строение 11/4, наемных рабочих и автомобилей, которые впоследствии должны были привозить в склад этиловый спирт и комплектующие для производства немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, в том числе поддельные федеральные специальные марки, а также забирать готовую немаркированную алкогольную (спиртосодержащую) продукцию.

ФИО1, выполняя свою роль руководителя организованной преступной группы, организовал обеспечение цеха по производству немаркированной алкогольной продукции бочкой для смешивания этилового спирта с водой, а так же канистрой с кранами, предназначенными для розлива готовой алкогольной (спиртосодержащей) продукции.

ФИО4, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы, договорился с неустановленными в ходе следствия лицами о бесперебойном снабжении производства этиловым спиртом, поставляемым из неустановленных в ходе следствия мест в Республике Казахстан и в Российской Федерации. Расчет с поставщиками этилового спирта ФИО4 осуществлял за счет средств, выделяемых ему на эти цели ФИО1

Кроме этого, ФИО4, с целью осуществления совместного с ФИО1, ФИО2 и ФИО3 преступного умысла, направленного на производство и сбыт немаркированной алкогольной продукции, подыскивал лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, которые за денежное вознаграждение наклеивали на пустые стеклянные бутылки поддельные федеральные специальные марки, этикетки с различными наименованиями водки, осуществляли смешивание этилового спирта и воды, розлив получаемой алкогольной (спиртосодержащей) продукции в пустые стеклянные бутылки, укупорку данных бутылок, упаковку коробок с готовой алкогольной (спиртосодержащей) продукцией, а также выполняли обязанности грузчиков. Кроме этого, ФИО4, согласно своей роли в организованной преступной группе, осуществлял общий контроль за работой цеха по производству алкогольной (спиртосодержащей) продукции, в том числе показывал сотрудникам как правильно клеить этикетки и поддельные федеральные специальные марки на пустые бутылки, как правильно смешивать этиловый спирт с водой, соблюдая при этом необходимую консистенцию и крепость готовой продукции, следил за тем, чтобы этикетки и федеральные специальные марки наклеивались на бутылки ровно, контролировал процесс смешивания спирта и воды, а так же полноту налива, качество укупорки бутылок с готовой алкогольной (спиртосодержащей) продукцией.

Оплата услуг наемных работников осуществлялась ФИО4 за счет денежных средств, выделенных на эти цели ФИО1 Контроль за бесперебойной работой производства немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, в том числе за работой ФИО4, а также передачу денежных средств, полученных от ФИО1 для выдачи заработной платы сотрудникам, работавшим в цехе по производству немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, осуществлял, согласно своей роли в преступной группе, ФИО3

Так же ФИО4, выполняя свои обязанности, отведённые ему в организованной группе, по указанию ФИО1 определял работникам цеха по производству немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, количество и наименование продукции, которую необходимо подготовить, а при возникновении необходимости, сообщал ФИО2 о необходимости поставки в цех по производству немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукции бутылок, этикеток, пробок, картонных коробок и заведомо поддельных федеральных специальных марок.

ФИО11, действуя согласно отведенной ему преступной роли, приобретал у неустановленных в ходе следствия лиц в сети «Интернет» пустые стеклянные бутылки емкостью 0,5 и 0,25 литра для розлива изготовляемой нелегальной алкогольной продукции, этикетки с наименованиями: «водка «Березовая Берёзовый узор», «водка «Белая Берёза», «водка «Пшеничная», «водка «Талка», «водка «Finskaya silver * Финская Серебро», «водка «Царская охота», «водка «Риал Люкс Ржаная», заведомо для него и членов преступной группы поддельные федеральные специальные марки, крышки (пробки), необходимые для укупорки бутылок с готовой алкогольной (спиртосодержащей) продукцией, а так же картонные коробки. Оплату указанных комплектующих ФИО2 осуществлял за счет денежных средств, выделяемых на эти цели ФИО1

Кроме этого, ФИО2, действуя в составе организованной группы, по распоряжению ФИО1 арендовал для хранения комплектующих для производства нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции и этилового спирта, поставку которого организовывал ФИО4, два складских помещения, расположенных по адресу: <...>.

Впоследствии, ФИО2, согласно отведенной ему роли в организованной группе, встречал в г. Магнитогорске грузовые автомобили с цистернами, заполненными этиловым спиртом, либо автомобили с комплектующими, и сопровождал их до указанных складов, расположенных по адресу: <...>, где организовывал разгрузку комплектующих в один склад, а также перелив этилового спирта из цистерн в полимерные канистры, которые затем хранились во втором складе. При этом ФИО2, соблюдая меры конспирации, не привлекал для погрузочно-разгрузочных работ посторонних лиц, а осуществлял все эти работы самостоятельно, либо привлекал ранее знакомого Б.Е.Г., не осведомленного о преступных действиях организованной группы во главе с ФИО1

Так же ФИО2, действуя во исполнение отведённых ему ФИО1 обязанностей в организованной группе, получая от ФИО4 заявки о необходимых комплектующих и требуемом для производства объеме этилового спирта, организовывал доставку комплектующих, в том числе заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также этилового спирта со складов по адресу: проезд Трансстроевский, 10 в г. Магнитогорске в цех по производству немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукции по адресу: <...> строение 11/4, привлекая с этой целью неустановленных в ходе следствия наемных водителей с личным автотранспортом, а также ранее знакомого Б.Е.Г., использующего для доставки принадлежащий ему грузовой автомобиль марки «Исудзу Эльф» государственный регистрационный знак №

Наемные работники, привлеченные ФИО4, не осведомленные о преступных действиях организованной преступной группы, находясь в складском помещении по адресу: <...> строение 11/4 в г. Магнитогорске, используя этиловый спирт, поставку которого организовал ФИО4, комплектующие, в том числе поддельные федеральные специальные марки, поставку которых организовал ФИО2, а так же чистую и отфильтрованную воду, наличие которой было обеспечено ФИО3, осуществляли изготовление алкогольной продукции, в объемах и ассортименте, определяемых ФИО1 Изготовление осуществлялось путем смешивания чистой воды и этилового спирта, после чего готовая продукция разливалась в стеклянные бутылки, емкостью 0,5 и 0,25 литра, заранее оклеенные этикетками и поддельными федеральными специальными марками. Далее бутылки немаркированной алкогольной продукции укупоривались крышками (пробками) и расфасовывались в картонные коробки.

Всего в период времени не позднее сентября 2015 г. по 19.02.2016 ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действовавшими в составе организованной группы, было произведено в целях сбыта не менее 14 978 бутылок емкостью 0,5 л, и 0,25 л. с немаркированной алкогольной продукцией, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками РФ, из которых: водка «Березовая Берёзовый узор» в количестве 20 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Белая Берёза» в количестве 26 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Пшеничная» в количестве 2560 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Талка» в количестве 436 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Finskaya silver * Финская Серебро» в количестве 3 086 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Царская охота» в количестве 60 бутылок, емкостью 0,5л., водка «Риал Люкс Ржаная» в количестве 8 790 бутылок, емкостью 0,25 л.

Впоследствии картонные коробки с немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукцией, произведённой на складе в объемах и ассортименте, определенном ФИО1, грузились наемными рабочими в транспортные средства наемных водителей, осуществляющих грузовые перевозки и не осведомленных о преступных действиях организованной группы, в том числе в грузовой автомобиль марки «Исудзу Эльф» государственный регистрационный знак №, принадлежащий Б.Е.Г. и в грузовой автомобиль марки «Газель», государственный регистрационный знак №, принадлежащий К.Г.Н., на которых немаркированная алкогольная (спиртосодержащая) продукция перевозилась на склад по ул. Вокзальная, 3/2, строение № 2 в г. Магнитогорске для хранения и дальнейшей продажи, то есть осуществлялась перевозка и хранение в целях продажи немаркированной алкогольной продукции.

28.01.2016 в ходе проведения осмотров в складском помещении по адресу: <...>, строение № 2, а также в находящемся в данном складе автомобиле марки «Нисан Кашкай», государственный регистрационный знак №, принадлежащем С.Л.В., планировавшей приобрести алкогольную продукцию со склада, была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная (спиртосодержащая) продукция, произведенная с целью сбыта ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действовавшими в составе организованной группы: водка «Березовая Берёзовый узор» в количестве 20 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Белая Берёза» в количестве 26 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Пшеничная» в количестве 1860 бутылок, емкостью 0,5л., водка «Талка» в количестве 436 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Finskaya silver * Финская Серебро» в количестве 3 086 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Царская охота» в количестве 60 бутылок, емкостью 0,5л., водка «Риал Люкс Ржаная» в количестве 8370 бутылок, емкостью 0,25л.

20.02.2016 в ходе проведения осмотра в складском помещении по адресу: <...> строение 11/4, была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, произведенная с целью сбыта ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действовавшими в составе организованной группы: водка «Пшеничная» в количестве 700 бутылок, емкостью 0,5л., водка «Риал Люкс Ржаная» в количестве 420 бутылок, емкостью 0,25 л.

В соответствии с приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 25 декабря 2014 г. № 409 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», минимальная рыночная стоимость одной бутылки алкогольной продукции (водки), емкостью 0,5 л, маркированной федеральной специальной маркой, составляет 185 рублей, на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка – 293 рубля за 0,5 л готовой продукции, на коньяк – 322 рубля за 0,5 л готовой продукции.

Таким образом, стоимость водки «Березовая Берёзовый узор» в количестве 20 бутылок, емкостью 0,5 л. составляет 3700 рублей, стоимость водки «Белая Берёза» в количестве 26 бутылок, емкостью 0,5 л. составляет 4810 рублей, стоимость водки «Пшеничная» в количестве 2560 бутылок, емкостью 0,5л. составляет 473600 рублей, стоимость водки «Талка» в количестве 436 бутылок, емкостью 0,5 л. составляет 80660 рублей, стоимость водки «Finskaya silver * Финская Серебро» в количестве 3 086 бутылок, емкостью 0,5 л. составляет 570910 рублей, стоимость водки «Царская охота» в количестве 60 бутылок, емкостью 0,5л. составляет 11100 рублей, стоимость водки «Риал Люкс Ржаная» в количестве 8790 бутылок, емкостью 0,25л. составляет 813075 рублей, то есть, общая стоимость немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, произведенной, перевозимой и хранимой с целью сбыта участниками организованной группы, составляет 1957855 рублей.

Таким образом, общая стоимость немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукции в количестве 23 044 бутылок емкостью 0,5 л., 0,7 л., 1,0 л. и 89 коробок (каждая коробка содержит пакет емкостью 10 л.), находящейся в незаконном обороте в результате преступных действий организованной группы в составе ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 составила 3526 315 рублей, что является особо крупным размером, то есть ФИО1, действуя в составе созданной им организованной группы, осуществлял производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции организованной группой в особо крупном размере.

3) ФИО1 в период с неустановленного в ходе следствия времени, но не позднее сентября 2015 года по 19 февраля 2016 года, действуя в составе созданной им организованной группы совместно с ФИО2, ФИО3 и ФИО4 умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения выгоды материального характера от реализации нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции под видом легальной, использовал для маркировки указанной алкогольной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки при следующих обстоятельствах.

В период с неустановленного в ходе следствия времени, но не позднее сентября 2015 г. по 19 февраля 2016 г., ФИО1, действуя в составе созданной им организованной группы, включающей также ФИО2, ФИО3 и ФИО4, имея умысел на использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, выполняя свою роль организатора преступной деятельности группы, достоверно зная о том, что для осуществления оборота алкогольной продукции крепостью свыше 9 % об. необходимо наличие акцизных или федеральных специальных марок, являющихся документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории России алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являющихся носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории России продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе, договорился с несколькими не установленными следствием лицами о приобретении и постоянных поставках в г. Магнитогорск автомобильным транспортом нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, следующих наименований: водка «Пять озёр» в количестве 1167 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Зелёная Марка Кедровая» в количестве 1296 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Журавли» в количестве 740 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Мерная на молоке (Мърная)» в количестве 168 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Пристань» в количестве 20 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Лабиринт Премиум» в количестве 4 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Хортиця Серебряная прохлада» в количестве 25 бутылок, емкостью 0,5 л., водка «Парламент» в количестве 1680 бутылок, емкостью 0,5л., водка «Станичная крепость» в количестве 10 бутылок, емкостью 0,5 л., коньяк «Кизляр» в количестве 460 бутылок, емкостью 0,5л., коньяк «Лезгинка» в количестве 95 бутылок, емкостью 0,5л., коньяк «Дагестан» в количестве 300 бутылок, емкостью 0,5л., портвейн «777» в количестве 104 бутылок, емкостью 0,7 л., портвейн «777» в количестве 921 бутылки, емкостью 1,5 л., виски «Jack Daniel’s» (Джэк Дэниел`с) в количестве 24 бутылок, емкостью 1,0 л., виски «JOHNNIE WALKER Red Label» (ФИО14 Лэйбл) в количестве 96 бутылок, емкостью 0,5 л., текила «Olmeca» (Ольмека) в количестве 252 бутылок, емкостью 1,0 л., вино «Хванчкара» в количестве 240 бутылок, емкостью 0,7 л., вино «Твиши» в количестве 504 бутылок, емкостью 0,7 л., оклеенных заведомо для членов организованной группы поддельными федеральными специальными марками, изготовленными при не установленных следствием обстоятельствах.

При этом ФИО1, выполняя свою роль руководителя организованной преступной группы, достоверно зная о нелегальности приобретаемой алкогольной (спиртосодержащей) продукции и об отсутствии предусмотренной законодательством РФ маркировки на приобретаемой им алкогольной продукции, оговорил с поставщиком этой продукции условия поставки товара по ценам, не включающим в стоимость налог на добавленную стоимость и акциз, то есть ниже установленных приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 25 декабря 2014 г. № 409 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».

После чего, в период с неустановленного в ходе следствия времени, но не позднее декабря 2015 года по 28 января 2016 года, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, ФИО1, выполняя свою роль руководителя организованной группы в совершении преступления, организовал перевозку в целях сбыта, на неустановленном в ходе следствия транспорте, вышеуказанной нелегальной алкогольной продукции, оклеенной поддельными федеральными специальными марками, с фиктивными сопроводительными документами, из мест поставки, не установленных в ходе следствия, к определенному им месту хранения и продажи, а именно, в складское помещение, расположенное по адресу: <...>, строение № 2, которое по просьбе последнего арендовал его двоюродный брат Т.А.А., не осведомлённый о преступных намерениях членов организованной преступной группы. Денежные средства на оплату арендных платежей за использование склада Т.А.А. предоставлял ФИО1 Кроме этого, предпринимая меры к сокрытию преступной деятельности своей организованной группы, ФИО1 договорился с Т.А.А. об оказании услуг по реализации алкогольной продукции с территории указанного склада.

ФИО1, выполняя свою роль руководителя организованной преступной группы, лично контролировал осуществление перевозки нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукцией в режиме телефонных переговоров с поставщиками и водителями – экспедиторами, а также давал указания, связанные с приемом груза, Т.А.А., не осведомлённому о преступных действиях организованной группы во главе с ФИО1, убеждённому последним, что деятельность по реализации алкогольной продукции осуществляется легально.

ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действуя согласно отведенным им преступным ролям, по распоряжению ФИО1, в целях реализации нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, привлекали покупателей из числа своих знакомых и рекомендованных ими лиц.

Т.А.А., не осведомленный о преступных действиях организованной преступной группы, действуя по распоряжению ФИО1, встречал транспортные средства с грузом (нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукцией, оклеенной поддельными федеральными специальными марками), сопровождал их к постоянному месту хранения и продажи, определенному и организованному ФИО1 - в складское помещение, расположенное по адресу: <...>, строение № 2, а затем, с использованием наемных работников осуществлял выгрузку, пересчет и прием приобретаемой ФИО1 нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, оклеенной поддельными федеральными специальными марками, с целью дальнейшей реализации.

Всего в период с неустановленного в ходе следствия времени, но не позднее декабря 2015 г. по 28 января 2016 г. в складское помещение, расположенное по адресу: <...>, строение №2, ФИО1, действовавшим в составе организованной группы, включающей также ФИО2, ФИО3 и ФИО4, была организована перевозка и выгрузка, для хранения в целях сбыта и дальнейшей продажи, нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, оклеенной заведомо поддельными федеральными специальными марками в следующем ассортименте и количестве:

Водка «Пять озёр» в количестве 1167 бутылок, емкостью 0,5л. с бумажными наклейками в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,5 л.»: на 120 бутылках с разрядами и номерами с 101 392739768 по 101 392739887, на 80 бутылках с разрядами и номерами с 101 392739786 по 101 392739865, на 100 бутылках с разрядами и номерами с 101 392739776 по 101 392739875, на 18 бутылках с разрядами и номерами с 101 382739022 по 101 382739039, на 2 бутылках с разрядами и номерами 101 382739043, 101 382739045, на 34 бутылках с разрядами и номерами 101 382739056 по 101 382739089, на 6 бутылках с разрядами и номерами 101 382739049, 101 382739054, 101 382739092, 101 382739095, 101 382739097, 101 382739100, на 20 бутылках с разрядами и номерами с 101 382739067 по 101 382739086, на 100 бутылках с разрядами и номерами с 101 382739122 по 101 382739221, на 80 бутылках с разрядами и номерами с 101 382739139 по 101 382739218, на 60 бутылках с разрядами и номерами с 101 382739273 по 101 382739332, на 140 бутылках с разрядами и номерами с 101 382739459 по 101 382739598, на 80 бутылках с разрядами и номерами с 101 382739460 по 101 382739539, на 40 бутылках с разрядами и номерами с 101 382739523 по 101 382739562, на 20 бутылках с разрядами и номерами 101 382739607, 101 382739609, 101 382739615, 101 382739617, 101 382739624, 101 382739627, 101 382739628, 101 382739629, 101 382739637, 101 382739640, 101 382739643, 101 382739673, 101 382739682, 101 382739688, 101 526309729, 101 526309768, 101 526309785, 101 526309791, 101 526309793, 101 526309805, на 38 бутылках с разрядами и номерами с 101 526309690 по 101 526309727, на 2 бутылках с разрядами и номерами 101 526309795, 101 526309799, на 7 бутылках с разрядами и номерами 101 382739073 по 101 382739079, на 200 бутылках с разрядами и номерами с 101 526309607 по 101 526309806, на 20 бутылках с разрядами и номерами с 101 382739147 по 101 382739166.

Водка «Зелёная Марка Кедровая» в количестве 1296 бутылок, емкостью 0,5 л. с бумажными наклейками в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,5 л.»: на 24 бутылках с разрядами и номерами с 101382739066 по 101382739089, на 12 бутылках с разрядами и номерами с 101382739071 по 101382739082, на 12 бутылках с разрядами и номерами с 101382739066 по 101382739077, на 84 бутылках с разрядами и номерами с 101382739100 по 101382739183, на 60 бутылках с разрядами и номерами с 101382739118 по 101382739177, на 72 бутылках с разрядами и номерами с 101382739117 по 101382739188, на 36 бутылках с разрядами и номерами с 101382739129 по 101382739164, на 4 бутылках с разрядами и номерами 101382739097, 101382739193, 101382739195, 101382739198, на 8 бутылках с разрядами и номерами с 101382739201 по101382739208, на 2 бутылках с разрядами и номерами 101382739211, 101382739213, на 118 бутылках с разрядами и номерами с 101382739247 по 101382739364, на 36 бутылках с разрядами и номерами с 101382739272 по 101382739307, на 24 бутылках с разрядами и номерами с 101382739278 по 101382739301, на 72 бутылках с разрядами и номерами с 101382739253 по 101382739324, на 96 бутылках с разрядами и номерами с 101382739256 по 101382739351, на 12 бутылках с разрядами и номерами 101382739377, 101382739379, 101382739381, 101382739385, 101382739388, 101382739389, 101382739404, 101382739424, 101382739427, 101382739428, 101382739433, 101382739440, на 71 бутылке с разрядами и номерами с 101382739451 по 101382739521, на 1 бутылке с разрядом и номером 101382739543, на 60 бутылках с разрядами и номерами с 101382739470 по 101382739529, на 36 бутылках с разрядами и номерами с 101382739467 по 101382739502, на 48 бутылках с разрядами и номерами с 101382739466 по 101382739513, на 72 бутылках с разрядами и номерами с 101382739551 по 101382739622, на 60 бутылках с разрядами и номерами с 101382739554 по 101382739613, на 60 бутылках с разрядами и номерами с 101382739558 по 101382739617, на 24 бутылках с разрядами и номерами с 101382739601 по 101382739624, на 3 бутылках с разрядами и номерами с 101382739759 по 101382739761, на 13 бутылках с разрядами и номерами с 101382739782 по 101382739794, на 8 бутылках с разрядами и номерами с 101382739797 по 101382739804, на 36 бутылках с разрядами и номерами с 101382739817 по 101382739852, на 10 бутылках с разрядами и номерами с 101382739831 по 101382739840, на 2 бутылках с разрядами и номерами 101382739845, 101382739849, на 12 бутылках с разрядами и номерами 101382739866, 101382739869, 101382739871, 101382739874, 101382739875, 101382739879, 101382739880, 101382739881, 101382739882, 101382739885, 101382739888, 101382739889, на 48 бутылках с разрядами и номерами с 101382739934 по 10138273981, на 24 бутылках с разрядами и номерами с 101382739281 по 101382739304, на 36 бутылках с разрядами и номерами с 101382739491 по 101382739526.

Водка «Журавли» в количестве 740 бутылок, емкостью 0,5 л. с бумажными наклейками в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,5 л.»: на 192 бутылках с разрядами и номерами с 100 406920109 по 100 406920 300, на 24 бутылках с разрядами и номерами с 101 382739093 по 101 382739116, на 96 бутылках с разрядами и номерами с 101 382739102 по 101 382739197, на 60 бутылках с разрядами и номерами с 101 382739205 по 101 382739264, на 108 бутылках с разрядами и номерами с 101 382739067 по 101 382739174, на 36 бутылках с разрядами и номерами с 101 382739320 по 101 382739356, на 72 бутылках с разрядами и номерами с 101 382739377 по 101 382739448, на 48 бутылках с разрядами и номерами с 101 382739368 по 101 382739415, на 96 бутылках с разрядами и номерами с 101 382739502 по 101 382739597, на 8 бутылках с разрядами и номерами с 101 382739202 по 101 382739209.

Водка «Мерная на молоке (Мърная)» в количестве 168 бутылок, емкостью 0,5 л. с бумажными наклейками в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,5 л.»: на 48 бутылках с разрядами и номерами с 101 493711536 по 101 493711583, на 12 бутылках с разрядами и номерами с 101 865390965 по 101 865390976, на 36 бутылках с разрядами и номерами с 101 819195057 по 101 819195092, на 33 бутылках с разрядами и номерами с 100465119770 (один номер на всех бутылках), на 11 бутылках с разрядами и номерами с 100635427687 (один номер на всех бутылках), на 7 бутылках с разрядами и номерами с 100762289115 (один номер на всех бутылках), на 9 бутылках с разрядами и номерами с 100765889116 (один номер на всех бутылках), на 10 бутылках с разрядами и номерами с 100765989119 (один номер на всех бутылках), на 2 бутылках с разрядами и номерами с 100765289114 (один номер на обеих бутылках).

Водка «Пристань» в количестве 20 бутылок, емкостью 0,5 л. с бумажными наклейками в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,5 л.» с разрядами и номерами 590 207205893 (один номер на всех бутылках).

Водка «Лабиринт Премиум» в количестве 4 бутылок, емкостью 0,5 л. с бумажными наклейками в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,5 л.» с разрядами и номерами 101 459753507 (на двух бутылках) и 101 797545489 (на двух бутылках).

Водка «Хортиця Серебряная прохлада» в количестве 25 бутылок, емкостью 0,5 л. с бумажными наклейками в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,5 л.»: на 12 бутылках с разрядами и номерами 01207431102 (один номер на всех бутылках), на 12 бутылках с разрядами и номерами с 101 316246156 по 101 316246167, на одной бутылке с разрядом и номером 101 316246201.

Водка «Парламент» в количестве 1640 бутылок, емкостью 0,5л. с бумажными наклейками в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,5 л.»: на 120 бутылках с разрядами и номерами с 101 091568641 по 101 091568760, на 108 бутылках с разрядами и номерами с 101 091570213 по 101 091570320, на 156 бутылках с разрядами и номерами с 101 091572011 по 101 0915572166, на 36 бутылках с разрядами и номерами с 101 091572345 по 101 091572380, на 48 бутылках с разрядами и номерами с 101 091572457 по 101 091572504, на 180 бутылках с разрядами и номерами с 101 091575802 по 101 091575981, на 48 бутылках с разрядами и номерами с 101 091609432 по 101 091609479, на 168 бутылках с разрядами и номерами с 101 091610581 по 101 091610748, на 708 бутылках с разрядами и номерами 101 048152103 (один номер на всех бутылках), на 72 бутылках с разрядами и номерами с 101 091572086 по 101 091572157, на 36 бутылках с разрядами и номерами с 101 0916105675 по 101 091610710

Водка «Станичная крепость» в количестве 10 бутылок, емкостью 0,5 л. с бумажными наклейками в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,5 л.»: с разрядами и номерами 590 207205893 (один номер на всех бутылках).

Коньяк «Кизляр» в количестве 460 бутылок, емкостью 0,5л. с бумажными наклейками в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «крепкие спиртные напитки до 0,5л»: на 40 бутылках с разрядами и номерами с 101382739054 по 101382739093, на 80 бутылках с разрядами и номерами 101382739089 по 101382739168, на 60 бутылках с разрядами и номерами с 101382739126 по 101382739185, на 40 бутылках с разрядами и номерами с 101382739149 по 101382739188, на 80 бутылках с разрядами и номерами с 101382739203 по 101382739282, на 20 бутылках с разрядами и номерами с 101382739283 по 101382739302, на 40 бутылках с разрядами и номерами с 101382739271 по 101382739310, на 20 бутылках с разрядами и номерами с 101382739367 по 101382739386, на 60 бутылках с разрядами и номерами с 101382739561 по 101382739620, на 20 бутылках с разрядами и номерами с 101382739721 по 101382739740;

Коньяк «Лезгинка» в количестве 95 бутылок, емкостью 0,5л. с бумажными наклейками в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «крепкие спиртные напитки до 0,5л»: на 40 бутылках с разрядами и номерами с 101382739231 по 101382739270, на 20 бутылках с разрядами и номерами с 101382739375 по 101382739394, на 20 бутылках с разрядами и номерами с 101382739744 по 101382739763, на 15 бутылках с разрядами и номерами с 101382739669 по 101382739683.

Коньяк «Дагестан» в количестве 300 бутылок, емкостью 0,5л. с бумажными наклейками в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «крепкие спиртные напитки до 0,5л»: на 20 бутылках с разрядами и номерами с 100 017397243 по 100 017397262, на 80 бутылках с разрядами и номерами с 100 017397348 по 100 017397427, на 180 бутылках с разрядами и номерами с 100 017397441 по 100 017397620, на 20 бутылках с разрядами и номерами с 100 017397702 по 100 017397721.

Портвейн «777» в количестве 104 бутылок, емкостью 0,7 л. с бумажными наклейками в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «вина виноградные до 0,7 л»: на 48 бутылках с разрядами и номерами 101 005898856 (один номер на всех бутылках), на 56 бутылках с разрядами и номерами 101 006898856 (один номер на всех бутылках).

Портвейн «777» в количестве 921 бутылки, емкостью 1,5 л. с бумажными наклейками в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «вина виноградные до 1,5 л»: на 86 бутылках с разрядами и номерами 100477623183 (один номер на всех бутылках), на 76 бутылках с разрядами и номерами 100446543097 (один номер на всех бутылках), на 82 бутылках с разрядами и номерами 100446965138 (один номер на всех бутылках), на 64 бутылках с разрядами и номерами 100682834007 (один номер на всех бутылках), на 95 бутылках с разрядами и номерами 100874974166 (один номер на всех бутылках), на 93 бутылках с разрядами и номерами 100874983353 (один номер на всех бутылках), на 97 бутылках с разрядами и номерами 100961843027 (один номер на всех бутылках), на 86 бутылках с разрядами и номерами 100446543097 (один номер на всех бутылках), на 103 бутылках с разрядами и номерами 100486783547 (один номер на всех бутылках), на 63 бутылках с разрядами и номерами 100686563895 (один номер на всех бутылках), на 45 бутылках с разрядами и номерами 100846087353 (один номер на всех бутылках), на 31 бутылке с разрядами и номерами 100067574639 (один номер на всех бутылках).

Виски «Jack Daniel’s» (Джек Дэниел"с) в количестве 24 бутылок, емкостью 1,0 л. с бумажными наклейками в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «Крепкие спиртные напитки до 1 л» с разрядами и номерами с 054 21514336 по 054 21514338, 054 21514477, 054 21514479, с 054 21514488 по 054 21514492, 054 21508326, с 101091 381087 по 101091 381092, 101091648102, 101091381117, 101091381274, 101091381279, 101091381603, 054 21508713, 101091648120.

Виски «JOHNNIE WALKER Red Label» (ФИО15 Лэйбл) в количестве 96 бутылок, емкостью 0,5 л. с бумажными наклейками в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «Крепкие спиртные напитки до 0,5 л»: на 24 бутылках с разрядами и номерами с 103 06433908 по 103 06433931, на 70 бутылках с разрядами и номерами с 103 06431803 по 103 06431874, на 2 бутылках с разрядами и номерами 103 06433913, 103 06433929

Текила «Olmeca» (Ольмека) в количестве 252 бутылок, емкостью 1,0 л. с бумажными наклейками в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «Алкогольная продукция свыше 25%»: с разрядами и номерами с 043 579051043 по 043 579051294.

Вино «Хванчкара» в количестве 240 бутылок, емкостью 0,7 л. с бумажными наклейками в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «вина виноградные до 0,75»: на 36 бутылках с разрядами и номерами с 100 247922735 по 100 247922770, на 12 бутылках с разрядами и номерами с 100 247922950 по 100 247922961, на 12 бутылках с разрядами и номерами с 045 287856833 по 045 287856844, на 24 бутылках с разрядами и номерами с 044 35351945 по 044 35351968, на 108 бутылках с разрядами и номерами с 101382739254 по 101382739361, на 48 бутылках с разрядами и номерами с 101382739101 по 101382739148.

Вино «Твиши» в количестве 504 бутылок, емкостью 0,7 л. с бумажными наклейками в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «вина виноградные до 0,75»: на 12 бутылках с разрядами и номерами с 102 483253724 по 102 483253735, на 24 бутылках с разрядами и номерами с 044 35352605 по 044 35352628, на 12 бутылках с разрядами и номерами с 044 35353708 по 044 35353719, на 12 бутылках с разрядами и номерами с 044 35351953 по 044 35351964, на 24 бутылках с разрядами и номерами с 044 35352775 по 044 35352798, на 120 бутылках с разрядами и номерами с 101382739096 по 101382739215, на 84 бутылках с разрядами и номерами с 101382739263 по 101382739346, на 60 бутылках с разрядами и номерами с 101382739556 по 101382739615, на156 бутылках с разрядами и номерами с 101382739760 по 101382739915.

ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действуя в продолжение совместного с ФИО1 преступного умысла, согласно отведенным им преступным ролям, по распоряжению ФИО1, в целях реализации алкогольной (спиртосодержащей) продукции с заведомо поддельными федеральными специальными марками, привлекали покупателей из числа своих знакомых и рекомендованных ими лиц.

28.01.2016 в ходе проведения осмотров в складском помещении по адресу: <...>, строение № 2, а также в находящихся в данном складе автомобилях марки «Нисан Кашкай» государственный регистрационный знак № и марки «Нисан Альмера» государственный регистрационный знак №, принадлежащих С.Л.В. и А.А.М., соответственно, планировавших приобрести алкогольную продукцию со склада, была обнаружена и изъята указанная нелегальная алкогольная (спиртосодержащая) продукция с заведомо поддельными федеральными специальными марками.

Кроме этого, с целью увеличения прибыли участников организованной преступной группы от незаконной деятельности, связанной с оборотом нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции с использованием заведомо поддельных федеральных специальных марок, ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 в период не позднее сентября 2015 г. организовали цех по производству нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, где самостоятельно производили алкогольную (спиртосодержащую) продукцию путём физического смешивания этилового спита и воды. Для маркировки произведенной алкогольной (спиртосодержащей) продукции участники организованной группы использовали заведомо поддельные федеральные специальные марки.

Так, в неустановленное время, но не позднее сентября 2015 г., ФИО3, с целью осуществления совместного с ФИО1, ФИО2 и ФИО4 преступного умысла, по распоряжению руководителя организованной группы ФИО1, подыскал помещение – склад, расположенный по адресу: <...> строение 11/4, подходящий для организации в нём цеха по производству нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, оборудованный дорогостоящим оборудованием по фильтрации и очистке воды, которое позволяло использовать в процессе производства нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции чистую и отфильтрованную воду.

С целью обеспечения бесперебойного снабжения производства чистой, отфильтрованной водой, необходимой для изготовления алкогольной (спиртосодержащей) продукции без осадка, ФИО3, действуя в составе организованной группы, с целью достижения общих целей преступной группы, договорился с собственниками склада и находящегося там оборудования по очистке и фильтрации воды, об их использовании в течении длительного периода времени. Кроме этого ФИО3 договорился с собственниками складских помещений, расположенных на территории складов по ул. Складская, 5 в г.Магнитогорске об обеспечении свободного доступа на указанную территорию и конкретно в склад по ул. Складская, 5, 1-ая линия, строение 11/4, наемных рабочих и автомобилей, которые впоследствии должны были привозить в склад этиловый спирт и комплектующие для производства нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, в том числе поддельные федеральные специальные марки, а также забирать готовую нелегальную алкогольную (спиртосодержащую) продукцию.

ФИО1, выполняя свою роль руководителя организованной преступной группы, организовал обеспечение цеха по производству нелегальной алкогольной продукции бочкой для смешивания этилового спирта с водой, а так же канистрой с кранами, предназначенными для розлива готовой алкогольной (спиртосодержащей) продукции.

ФИО4, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы, договорился с неустановленными в ходе следствия лицами о бесперебойном снабжении производства этиловым спиртом, поставляемым из неустановленных в ходе следствия мест в Республике Казахстан и Российской Федерации. Расчет с поставщиками этилового спирта ФИО4 осуществлял за счет средств, выделяемых ему на эти цели ФИО1

Кроме этого, ФИО4, с целью осуществления совместного с ФИО1, ФИО2 и ФИО3 преступного умысла, направленного на производство и сбыт нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, используя при этом для маркировки указанной нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции заведомо поддельные специальные федеральные марки, подыскивал лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, которые за денежное вознаграждение наклеивали на пустые стеклянные бутылки поддельные федеральные специальные марки, этикетки с различными наименованиями водки, осуществляли смешивание этилового спирта и воды, розлив получаемой алкогольной (спиртосодержащей) продукции в пустые стеклянные бутылки, укупорку данных бутылок, упаковку коробок с готовой алкогольной (спиртосодержащей) продукцией, а также выполняли обязанности грузчиков. Кроме этого, ФИО4, согласно своей роли, отведённой ему ФИО1 в преступной группе, осуществлял общий контроль за работой цеха по производству алкогольной (спиртосодержащей) продукции, в том числе показывал сотрудникам как правильно клеить этикетки и поддельные федеральные специальные марки на пустые бутылки, как правильно смешивать этиловый спирт с водой, соблюдая при этом необходимую консистенцию и крепость готовой продукции, следил за тем, чтобы этикетки и федеральные специальные марки наклеивались на бутылки ровно, контролировал процесс смешивания спирта и воды, а так же полноту налива, качество укупорки бутылок с готовой алкогольной (спиртосодержащей) продукцией.

Оплата услуг наемных работников осуществлялась ФИО4 за счет денежных средств, выделенных на эти цели ФИО1 Контроль за бесперебойной работой производства нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, в том числе за работой ФИО4, а также передачу денежных средств, полученных от ФИО1 для выдачи заработной платы сотрудникам, работавшим в цехе по производству нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, осуществлял, согласно своей роли в преступной группе, ФИО3

Также ФИО4, выполняя свои обязанности, отведённые ему в организованной преступной группе, по указанию ФИО1 определял работникам цеха по производству нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции количество и наименование продукции, которую необходимо подготовить, а при возникновении необходимости, сообщал ФИО2 о необходимости поставки в цех по производству нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции бутылок, этикеток, пробок, картонных коробок и поддельных федеральных специальных марок.

ФИО11, действуя согласно отведенной ему преступной роли, приобретал у неустановленных в ходе следствия лиц в сети «Интернет» пустые стеклянные бутылки емкостью 0,5 и 0,25 литра для розлива изготовляемой алкогольной (спиртосодержащей) продукции, этикетки с наименованиями «водка «Березовая Берёзовый узор», «водка «Белая Берёза», «водка «Пшеничная», «водка «Талка», «водка «Finskaya silver * Финская Серебро», «водка «Царская охота», «водка «Риал Люкс Ржаная», крышки (пробки), необходимые для укупорки бутылок с готовой алкогольной (спиртосодержащей) продукцией, картонные коробки, а также заведомо для него и членов преступной группы поддельные федеральные специальные марки, которые члены организованной группы затем использовали для маркировки производимой нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции. Оплату указанных комплектующих ФИО2 осуществлял за счет денежных средств, выделяемых на эти цели ФИО1

Кроме этого, ФИО2, действуя в составе организованной группы, по распоряжению ФИО1 арендовал для хранения комплектующих для производства нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции и этилового спирта, поставку которого организовывал ФИО4, два складских помещения, расположенных по адресу: <...>.

Впоследствии, ФИО2, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, встречал в г. Магнитогорске грузовые автомобили с цистернами, заполненными этиловым спиртом, либо автомобили с комплектующими, и сопровождал их до указанных складов, расположенных по адресу: <...>, где организовывал разгрузку комплектующих в один склад, а так же перелив этилового спирта из цистерн в кубовые полимерные канистры, которые затем хранились во втором складе. При этом ФИО2, соблюдая меры конспирации, не привлекал для погрузочно-разгрузочных работ посторонних лиц, а осуществляя все эти работы самостоятельно, либо привлекая ранее знакомого Б.Е.Г., не осведомленного о преступных действиях организованной группы во главе с ФИО1

Также ФИО2, действуя во исполнение отведённых ему ФИО1 обязанностей в преступной группе, получая от ФИО4 заявки о необходимых комплектующих и требуемом для производства объеме этилового спирта, организовывал доставку комплектующих, в том числе заведомо поддельных федеральных специальных марок, которые требовались для маркировки производимой нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, а так же этилового спирта со складов по ул. Трансстроевский, 10 в г.Магнитогорске в цех по изготовлению нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции по адресу: <...> строение 11/4, привлекая с этой целью неустановленных в ходе следствия наемных водителей с личным автотранспортом, а так же ранее знакомого Б.Е.Г., использующего для доставки принадлежащий ему грузовой автомобиль марки «Исудзу Эльф» государственный регистрационный знак №

Наемные работники, привлеченные ФИО4, не осведомленные о преступных действиях организованной преступной группы, находясь в складском помещении по адресу: <...> строение 11/4, в г. Магнитогорске, используя этиловый спирт, поставку которого организовал ФИО4, комплектующие, в том числе поддельные федеральные специальные марки, поставку которых организовал ФИО2, а так же чистую и отфильтрованную воду, наличие которой было обеспечено ФИО3, осуществляли изготовление нелегальной алкогольной продукции, в объемах и ассортименте, определяемых ФИО1 Изготовление осуществлялось путем смешивания чистой воды и этилового спирта, после чего готовая продукция разливалась в стеклянные бутылки, емкостью 0,5 и 0,25 литра, заранее оклеенные этикетками и заведомо для членов организованной группы поддельными федеральными специальными марками. Далее бутылки нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, оклеенные поддельными федеральными специальными марками укупоривались крышками (пробками) и расфасовывались в картонные коробки.

Всего в период времени не позднее сентября 2015 г. по 19.02.2016 ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действовавшими в составе организованной группы, было изготовлено с целью реализации не менее 14 978 бутылок емкостью 0,5 л, и 0,25 л. нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции для маркировки которой они использовали заведомо поддельные федеральные специальные марки:

водка «Березовая Берёзовый узор» в количестве 20 бутылок, емкостью 0,5 л., для маркировки которой использовались наклейки в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,5 л.»: на 17 бутылках с разрядами и номерами 590 207205893 (один номер на всех бутылках), на 3 бутылках с разрядами и номерами 100 765989119;

водка «Белая Берёза» в количестве 26 бутылок, емкостью 0,5 л. для маркировки которой использовались наклейки в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,5 л.»: на 4 бутылках с разрядами и номерами 100 765289114, на 2 бутылках с разрядами и номерами 100 761289118, на 20 бутылках с разрядами и номерами 590 207205893;

водка «Пшеничная» в количестве 2560 бутылок, емкостью 0,5 л. для маркировки которой использовались наклейки в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,5 л.»: на 1218 бутылках с разрядами и номерами 590 207205893 (один номер на всех бутылках), на 81 бутылке с разрядами и номерами 100 765889116 (один номер на всех бутылках), на 90 бутылках с разрядами и номерами 100 765289112 (один номер на всех бутылках), на 86 бутылках с разрядами и номерами 100 765283117 (один номер на всех бутылках), на 90 бутылках с разрядами и номерами 100 765789517 (один номер на всех бутылках), на 99 бутылках с разрядами и номерами 100 765989119 (один номер на всех бутылках), на 96 бутылках с разрядами и номерами 100 765289114 (один номер на всех бутылках), на 97 бутылках с разрядами и номерами 100 762289115 (один номер на всех бутылках), на 90 бутылках с разрядами и номерами 100 635427687 (один номер на всех бутылках), на 86 бутылках с разрядами и номерами 100 761289118 (один номер на всех бутылках), на 93 бутылках с разрядами и номерами 100 465119770 (один номер на всех бутылках), на 42 бутылках с разрядами и номерами № 100015508797 (один номер на всех бутылках), на 43 бутылках с разрядами и номерами №100511049782 (один номер на всех бутылках), на 43 бутылках с разрядами и номерами № 100332088431 (один номер на всех бутылках), на 42 бутылках с разрядами и номерами № 100700256018 (один номер на всех бутылках), на 45 бутылках с разрядами и номерами № 100100154480 (один номер на всех бутылках), на 41 бутылке с разрядами и номерами № 100483011560 (один номер на всех бутылках), на 46 бутылках с разрядами и номерами № 100760124945 (один номер на всех бутылках), на 45 бутылках с разрядами и номерами № 100921070583 (один номер на всех бутылках), на 40 бутылках с разрядами и номерами № 100207916407 (один номер на всех бутылках), на 47 бутылках с разрядами и номерами № 100765589111 (один номер на всех бутылках);

водка «Талка» в количестве 436 бутылок, емкостью 0,5 л., для маркировки которой использовались наклейки в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,5 л.»: на 68 бутылках с разрядами и номерами 590207205893 (один и тот же номер на всех бутылках), на 47 бутылках с разрядами и номерами 100 765989119 (один и тот же номер на всех бутылках), на 30 бутылках с разрядами и номерами 100 765289112 (один и тот же номер на всех бутылках), на 43 бутылках с разрядами и номерами 100 765889116 (один и тот же номер на всех бутылках), на 37 бутылках с разрядами и номерами 100 765283117 (один и тот же номер на всех бутылках), на 31 бутылке с разрядами и номерами 100 635427687 (один и тот же номер на всех бутылках), на 180 бутылках с разрядами и номерами с 101 359574517 по 101 359574696;

водка «Finskaya silver * Финская Серебро» в количестве 3 086 бутылок, емкостью 0,5 л. для маркировки которой использовались наклейки в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,5 л.»: на 2250 бутылках с разрядами и номерами 590 207205893 (один номер на всех бутылках), на 70 бутылках с разрядами и номерами 100 765889116 (один номер на всех бутылках), на 94 бутылках с разрядами и номерами 100 765289112 (один номер на всех бутылках), на 70 бутылках с разрядами и номерами 100 765283117 (один номер на всех бутылках), на 89 бутылках с разрядами и номерами 100 765789517 (один номер на всех бутылках), на 93 бутылках с разрядами и номерами 100 765989119 (один номер на всех бутылках), на 82 бутылках с разрядами и номерами 100 765289114 (один номер на всех бутылках), на 63 бутылках с разрядами и номерами 100 762289115 (один номер на всех бутылках), на 91 бутылках с разрядами и номерами 100 635427687 (один номер на всех бутылках), на 88 бутылках с разрядами и номерами 100 761289118 (один номер на всех бутылках), на 96 бутылках с разрядами и номерами 100 465119770 (один номер на всех бутылках);

водка «Царская охота» в количестве 60 бутылок, емкостью 0,5л. для маркировки которой использовались наклейки в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,5 л.» с разрядами и номерами 590 207205893 (один номер на всех бутылках);

водка «Риал Люкс Ржаная» в количестве 8 790 бутылок, емкостью 0,25л. для маркировки которой использовались наклейки в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,25л.» с разрядами и номерами 590 207205893 (один номер на всех бутылках).

Впоследствии картонные коробки с нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукцией, маркированной с использованием заведомо поддельных федеральных специальных марок, в объемах и ассортименте, определенном ФИО1, грузились наемными рабочими в транспортные средства наемных водителей, осуществляющих грузовые перевозки и не осведомленных о преступных действиях организованной группы, в том числе в грузовой автомобиль марки «Исудзу Эльф» государственный регистрационный знак № принадлежащий Б.Е.Г. и в грузовой автомобиль марки «Газель» государственный регистрационный знак №, принадлежащий К.Г.Н., на которых нелегальная алкогольная (спиртосодержащая) продукция перевозилась на склад по ул. Вокзальная, 3/2, строение № 2 в г. Магнитогорске для хранения и дальнейшей реализации.

28.01.2016 в ходе проведения осмотров в складском помещении по адресу: <...>, строение № 2, а также в находящемся в данном складе автомобиле марки «Нисан Кашкай», государственный регистрационный знак №, принадлежащем С.Л.В., планировавшей приобрести алкогольную продукцию со склада, была обнаружена и изъята нелегальная алкогольная продукция, произведенная организованной группой в составе ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, маркированная последними с использованием заведомо поддельных федеральных специальных марок:

водка «Березовая Берёзовый узор» в количестве 20 бутылок, емкостью 0,5 л., для маркировки которой использовались наклейки в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,5 л.»: на 17 бутылках с разрядами и номерами 590 207205893 (один номер на всех бутылках), на 3 бутылках с разрядами и номерами 100 765989119;

водка «Белая Берёза» в количестве 26 бутылок, емкостью 0,5 л. для маркировки которой использовались наклейки в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,5 л.»: на 4 бутылках с разрядами и номерами 100 765289114, на 2 бутылках с разрядами и номерами 100 761289118, на 20 бутылках с разрядами и номерами 590 207205893;

водка «Пшеничная» в количестве 1860 бутылок, емкостью 0,5 л. для маркировки которой использовались наклейки в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,5 л.»: на 1129 бутылках с разрядами и номерами 590 207205893 (один номер на всех бутылках), на 64 бутылках с разрядами и номерами 100 765889116 (один номер на всех бутылках), на 74 бутылках с разрядами и номерами 100 765289112 (один номер на всех бутылках), на 68 бутылках с разрядами и номерами 100 765283117 (один номер на всех бутылках), на 73 бутылках с разрядами и номерами 100 765789517 (один номер на всех бутылках), на 82 бутылках с разрядами и номерами 100 765989119 (один номер на всех бутылках), на 76 бутылках с разрядами и номерами 100 765289114 (один номер на всех бутылках), на 80 бутылках с разрядами и номерами 100 762289115 (один номер на всех бутылках), на 71 бутылке с разрядами и номерами 100 635427687 (один номер на всех бутылках), на 68 бутылках с разрядами и номерами 100 761289118 (один номер на всех бутылках), на 75 бутылках с разрядами и номерами 100 465119770 (один номер на всех бутылках);

водка «Талка» в количестве 436 бутылок, емкостью 0,5 л., для маркировки которой использовались наклейки в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,5 л.»: на 68 бутылках с разрядами и номерами 590207205893 (один и тот же номер на всех бутылках), на 47 бутылках с разрядами и номерами 100 765989119 (один и тот же номер на всех бутылках), на 30 бутылках с разрядами и номерами 100 765289112 (один и тот же номер на всех бутылках), на 43 бутылках с разрядами и номерами 100 765889116 (один и тот же номер на всех бутылках), на 37 бутылках с разрядами и номерами 100 765283117 (один и тот же номер на всех бутылках), на 31 бутылке с разрядами и номерами 100 635427687 (один и тот же номер на всех бутылках), на 180 бутылках с разрядами и номерами с 101 359574517 по 101 359574696;

водка «Finskaya silver * Финская Серебро» в количестве 3 086 бутылок, емкостью 0,5 л. для маркировки которой использовались наклейки в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,5 л.»: на 2250 бутылках с разрядами и номерами 590 207205893 (один номер на всех бутылках), на 70 бутылках с разрядами и номерами 100 765889116 (один номер на всех бутылках), на 94 бутылках с разрядами и номерами 100 765289112 (один номер на всех бутылках), на 70 бутылках с разрядами и номерами 100 765283117 (один номер на всех бутылках), на 89 бутылках с разрядами и номерами 100 765789517 (один номер на всех бутылках), на 93 бутылках с разрядами и номерами 100 765989119 (один номер на всех бутылках), на 82 бутылках с разрядами и номерами 100 765289114 (один номер на всех бутылках), на 63 бутылках с разрядами и номерами 100 762289115 (один номер на всех бутылках), на 91 бутылках с разрядами и номерами 100 635427687 (один номер на всех бутылках), на 88 бутылках с разрядами и номерами 100 761289118 (один номер на всех бутылках), на 96 бутылках с разрядами и номерами 100 465119770 (один номер на всех бутылках);

водка «Царская охота» в количестве 60 бутылок, емкостью 0,5л. для маркировки которой использовались наклейки в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,5 л.» с разрядами и номерами 590 207205893 (один номер на всех бутылках);

водка «Риал Люкс Ржаная» в количестве 8 370 бутылок, емкостью 0,25л. для маркировки которой использовались наклейки в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,25л.» с разрядами и номерами 590 207205893 (один номер на всех бутылках).

20.02.2016 в ходе проведения осмотра в складском помещении по адресу: <...> строение 11/4, была обнаружена и изъята нелегальная алкогольная (спиртосодержащая) продукция, произведенная организованной группой в составе ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, маркированная ими с использованием заведомо поддельных федеральных специальных марок;

водка «Пшеничная» в количестве 700 бутылок, емкостью 0,5 л. для маркировки которой использовались наклейки в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,5 л.»: на 89 бутылках с разрядами и номерами 590 207205893 (один номер на всех бутылках), на 17 бутылках с разрядами и номерами 100 765889116 (один номер на всех бутылках), на 16 бутылках с разрядами и номерами 100 765289112 (один номер на всех бутылках), на 18 бутылках с разрядами и номерами 100 765283117 (один номер на всех бутылках), на 17 бутылках с разрядами и номерами 100 765789517 (один номер на всех бутылках), на 17 бутылках с разрядами и номерами 100 765989119 (один номер на всех бутылках), на 20 бутылках с разрядами и номерами 100 765289114 (один номер на всех бутылках), на 17 бутылках с разрядами и номерами 100 762289115 (один номер на всех бутылках), на 19 бутылках с разрядами и номерами 100 635427687 (один номер на всех бутылках), на 18 бутылках с разрядами и номерами 100 761289118 (один номер на всех бутылках), на 18 бутылках с разрядами и номерами 100 465119770 (один номер на всех бутылках), на 42 бутылках с разрядами и номерами № 100015508797 (один номер на всех бутылках), на 43 бутылках с разрядами и номерами №100511049782 (один номер на всех бутылках), на 43 бутылках с разрядами и номерами № 100332088431 (один номер на всех бутылках), на 42 бутылках с разрядами и номерами № 100700256018 (один номер на всех бутылках), на 45 бутылках с разрядами и номерами № 100100154480 (один номер на всех бутылках), на 41 бутылке с разрядами и номерами № 100483011560 (один номер на всех бутылках), на 46 бутылках с разрядами и номерами № 100760124945 (один номер на всех бутылках), на 45 бутылках с разрядами и номерами № 100921070583 (один номер на всех бутылках), на 40 бутылках с разрядами и номерами № 100207916407 (один номер на всех бутылках), на 47 бутылках с разрядами и номерами № 100765589111 (один номер на всех бутылках);

водка «Риал Люкс Ржаная» в количестве 420 бутылок, емкостью 0,25л. для маркировки которой использовались наклейки в виде федеральной специальной марки Российской Федерации для маркировки «водка до 0,25л.» с разрядами и номерами 590 207205893 (один номер на всех бутылках).

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО2, ФИО3 и ФИО4 в период с неустановленного следствием времени, но не позднее сентября 2015г. по 19.02.2016, использовал для маркировки алкогольной (спиртосодержащей) продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки.

4) ФИО1, действуя в составе созданной им организованной группы совместно с ФИО2, ФИО3 и ФИО4 в период с 2015 г., точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее сентября 2015 г. по 19 февраля 2016 г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения выгоды материального характера от реализации нелегальной алкогольной продукции под видом легальной, незаконно использовал чужие товарные знаки и наименование места происхождения товара, неоднократно и причинив крупный ущерб правообладателям, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, в неустановленное время, но не позднее периода с декабря 2015 г. по 28 января 2016 г., действуя в составе организованной им преступной группы, включающей также ФИО2, ФИО3 и ФИО4, в ходе осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, выполняя свою роль организатора и достоверно зная о потребительском спросе на оригинальную алкогольную продукцию - спиртные напитки: водка «Пять озёр», водка «Зелёная Марка», водка «Журавли», водка «Хортиця», водка «Парламент», коньяк «Кизляр», коньяк «Лезгинка», коньяк «Дагестан», виски «Jack Daniel’s» (Джек Дэниел"с), текила «Olmeca» (Ольмека), преследуя корыстные цели в виде получения материальной выгоды и имея умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, в нарушение ст.ст. 1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которым правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, договорился с не установленными следствием лицами о приобретении и поставке в г. Магнитогорск автомобильным транспортом, не установленным в ходе следствия, нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции различных наименований, в том числе с наименованием водка «Пять озёр», водка «Зелёная Марка», водка «Журавли», водка «Хортиця», водка «Парламент», коньяк «Кизляр», коньяк «Лезгинка», коньяк «Дагестан», в стеклянных бутылках емкостью 0,5 л., а также виски «Jack Daniel’s» (Джек Дэниел"с) и текила «Olmeca» (Ольмека) в стеклянных бутылках емкостью 1,0 л., оформленных этикетками и укупоренные пробками не установленного в ходе следствия производителя, не являющегося официальным изготовителем оригинальной продукции, а именно: 1167 бутылок, емкостью 0,5 л. с этикетками «водка «Пять озёр», 1296 бутылок, емкостью 0,5 л. с этикетками «водка «Зелёная Марка Кедровая», 740 бутылок, емкостью 0,5 л. с этикетками «водка «Журавли», 25 бутылок, емкостью 0,5 л. с этикетками «водка «Хортиця Серебряная прохлада», 1640 бутылок, емкостью 0,5л. с этикетками «водка «Парламент», 460 бутылок, емкостью 0,5л. с этикетками «коньяк «Кизляр», 95 бутылок, емкостью 0,5л. с этикетками «коньяк «Лезгинка», 300 бутылок, емкостью 0,5л. с этикетками «коньяк «Дагестан», 24 бутылки, емкостью 1,0 л. с этикетками «виски «Jack Daniel’s» (Джек Дэниел"с), 252 бутылки, емкостью 1,0 л. с этикетками «текила «Olmeca» (Ольмека), для внешнего оформления которых незаконно использовались зарегистрированные товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции указанных марок, чем были нарушены исключительные права правообладателей товарных знаков и наименований мест происхождения на территории Российской Федерации, имеющих соответствующих свидетельства на указанные товарные знаки и наименования мест происхождения, в частности, компании VLAKTOR TRADING Ltd (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) - в отношении водки «Журавли», ООО «Парламент Дистрибьюшн» - в отношении водки «Парламент», ООО «Главспирттрест» - в отношении водки «Зелёная Марка», ООО «Омсквинпром» - в отношении водки «Пять озёр», компании GSH Trademarks Limited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед) – в отношении водки «Хортиця», ФГУП «Кизлярский коньячный завод» - в отношении коньяков «Российский коньяк «КВ» Дагестан», «Российский коньяк «КС» Кизляр», «Российский коньяк «КВ» Лезгинка», компании Perno Ricard Mexico, S.A. de C.V. (Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.) – в отношении текилы «Olmeca» (Ольмека), компании Jack Daniel"s Properties, Inc. (Джэк Дэниелс Пропертиз, Инк.) – в отношении виски «Jack Daniel’s» (Джек Дэниел"с).

После чего, в период до 28.01.2016, ФИО1, заведомо зная, что приобретенный им товар является нелегальным (контрафактным), то есть выпущенным в оборот с нарушением требований действующего законодательства, не произведен изготовителями оригинальной продукции, и осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании воспроизведенных на алкогольной (спиртосодержащей) продукции товарных знаков, но не имея соответствующих соглашений, осуществляя совместный преступный умысел членов организованной группы, направленный на незаконное использование чужих товарных знаков с целью извлечения прибыли путем продажи нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции под видом оригинальной, организовал перевозку приобретенной партии нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции из места поставки, не установленного в ходе следствия, в г. Магнитогорск к месту ее выгрузки и хранения с целью дальнейшей реализации: в складское помещение по адресу: <...>, строение № 2, которое по просьбе последнего арендовал его двоюродный брат Т.А.А., не осведомлённый о преступных намерениях членов организованной преступной группы. Денежные средства на оплату арендных платежей за использование склада Т.А.А. предоставлял ФИО1 Кроме этого, предпринимая меры к сокрытию преступной деятельности своей организованной группы, ФИО1 договорился с Т.А.А. об оказании услуг по реализации алкогольной продукции с территории указанного склада.

ФИО1, выполняя свою роль руководителя организованной преступной группы, лично контролировал перевозку нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции в режиме телефонных переговоров с поставщиками и водителями – экспедиторами, а так же давал указания, связанные с приемом груза, Т.А.А., не осведомлённому о преступных действиях организованной группы во главе с ФИО1, убеждённому последним, что деятельность по реализации алкогольной продукции осуществляется легально.

Т.А.А., не осведомленный о преступных действиях организованной преступной группы, действуя по распоряжению ФИО1, встречал транспортные средства с грузом (нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукцией), сопровождал их к постоянному месту хранения и реализации, определенному и организованному ФИО1 - в складское помещение, расположенное по адресу: <...>, строение № 2, а затем, с использованием наемных работников осуществлял выгрузку, пересчет и прием приобретаемой ФИО1 нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции оформленной с использованием товарных знаков оригинальной водки «Журавли», «Парламент», «Зелёная Марка», «Пять озёр», «Хортиця», коньяков «Российский коньяк «КВ» Дагестан», «Российский коньяк «КС» Кизляр», «Российский коньяк «КВ» Лезгинка», текилы «Olmeca» (Ольмека) и виски «Jack Daniel’s» (Джек Дэниел"с), а так же с использованием наименования места происхождения товара – коньяка «Российский коньяк «КВ» Лезгинка».

Кроме этого, с целью увеличения прибыли участников организованной преступной группы от незаконной деятельности, связанной с оборотом нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 в период не позднее сентября 2015 г. организовали цех по производству нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, где самостоятельно производили нелегальную алкогольную (спиртосодержащую) продукцию путём физического смешивания этилового спита и воды, а так же незаконно используя при этом товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции водка «Белая Берёзка», правообладателем которых является ООО «Омсквинпром» и на оригинальной продукции водка «Талка», правообладателем которых являются компания VLAKTOR TRADING Ltd. (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) и АО «Руст Россия».

Так, в неустановленное время, но не позднее сентября 2015 г., ФИО3, с целью осуществления совместного с ФИО1, ФИО2 и ФИО4 преступного умысла, по распоряжению руководителя организованной группы ФИО1, подыскал помещение – склад, рассоложенный по адресу: <...> строение 11/4, подходящий для организации в нём цеха по производству нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, оборудованный дорогостоящим оборудованием по фильтрации и очистке воды, которое позволяло использовать в процессе производства нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции чистую и отфильтрованную воду.

С целью обеспечения бесперебойного снабжения производства чистой, отфильтрованной водой, необходимой для изготовления алкогольной (спиртосодержащей) продукции без осадка, ФИО3, действуя в составе организованной группы, с целью достижения общих целей преступной группы, договорился с собственниками склада и находящегося там оборудования по очистке и фильтрации воды, об их использовании в течении длительного периода времени. Кроме этого ФИО3 договорился с собственниками складских помещений, расположенных на территории складов по ул. Складская, 5 в г.Магнитогорске об обеспечении свободного доступа на указанную территорию и конкретно в склад по ул. Складская, 5, 1-ая линия, строение 11/4, наемных рабочих и автомобилей, которые впоследствии должны были привозить в склад этиловый спирт и комплектующие для производства нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, в том числе поддельные федеральные специальные марки и этикетки, а также забирать оттуда готовую алкогольную продукцию.

ФИО1, выполняя свою роль руководителя организованной преступной группы, организовал обеспечение цеха по производству нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции бочкой для смешивания этилового спирта с водой, а так же канистрой с кранами, предназначенными для розлива готовой алкогольной (спиртосодержащей) продукции.

ФИО4, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы, договорился с неустановленными в ходе следствия лицами о бесперебойном снабжении производства этиловым спиртом, поставляемым из неустановленных мест в Республике Казахстан и Российской Федерации. Расчет с поставщиками этилового спирта ФИО4 осуществлял за счет средств, выделяемых ему на эти цели ФИО1

Кроме этого ФИО4, с целью осуществления совместного с ФИО1, ФИО2 и ФИО3 преступного умысла, направленного на производство и сбыт нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, подыскивал лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, которые за денежное вознаграждение наклеивали на пустые стеклянные бутылки поддельные федеральные специальные марки, этикетки с различными наименованиями водки, осуществляли смешивание этилового спирта и воды, розлив получаемой алкогольной (спиртосодержащей) продукции в пустые стеклянные бутылки, укупорку данных бутылок, упаковку коробок с готовой алкогольной (спиртосодержащей) продукцией, а также выполняли обязанности грузчиков. Кроме этого ФИО4, согласно своей роли в преступной группе, осуществлял общий контроль за работой цеха по производству алкогольной (спиртосодержащей) продукции, в том числе показывал сотрудникам как правильно клеить этикетки и поддельные федеральные специальные марки на пустые бутылки, как правильно смешивать этиловый спирт с водой, соблюдая при этом необходимую консистенцию и крепость готовой продукции, следил за тем, чтобы этикетки и федеральные специальные марки наклеивались на бутылки ровно, контролировал процесс смешивания спирта и воды, а так же полноту налива, качество укупорки бутылок с готовой алкогольной (спиртосодержащей) продукцией.

Оплата услуг наемных работников осуществлялась ФИО4 за счет денежных средств, выделенных на эти цели ФИО1 Контроль за бесперебойной работой производства нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, в том числе за работой ФИО4, а также передачу денежных средств, полученных от ФИО1 для выдачи заработной платы сотрудникам, работавшим в цехе по производству нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, осуществлял, согласно своей роли в преступной группе, ФИО3

Также ФИО4, выполняя свои обязанности, отведённые ему в организованной преступной группе, по указанию ФИО1 определял работникам цеха по производству нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции количество и наименование продукции, которую необходимо подготовить, а при возникновении необходимости, сообщал ФИО2 о необходимости поставки в цех по производству нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции бутылок, этикеток, пробок, картонных коробок и поддельных федеральных специальных марок.

ФИО11, действуя согласно отведенной ему преступной роли, приобретал у неустановленных в ходе следствия лиц в сети «Интернет» пустые стеклянные бутылки емкостью 0,5 и 0,25 литра для розлива изготовляемой алкогольной продукции, этикетки с наименованиями различных наименований водки, в том числе «водка «Белая Берёза» и «водка «Талка», заведомо для него и членов преступной группы поддельные федеральные специальные марки, крышки (пробки), необходимые для укупорки бутылок с готовой алкогольной (спиртосодержащей) продукцией, а так же картонные коробки. Оплату указанных комплектующих ФИО2 осуществлял за счет денежных средств, выделяемых на эти цели ФИО1

Кроме этого, ФИО2, действуя в составе организованной группы, по распоряжению ФИО1 арендовал для хранения комплектующих для производства нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции и этилового спирта, поставку которого организовывал ФИО4, два складских помещения, расположенных по адресу: <...>.

Впоследствии, ФИО2, согласно отведенной ему роли в преступной группе, встречал в г. Магнитогорске грузовые автомобили с цистернами, заполненными этиловым спиртом, либо автомобили с комплектующими, и сопровождал их до указанных складов, расположенных по адресу: <...>, где организовывал разгрузку комплектующих в один склад, а так же перелив этилового спирта из цистерн в кубовые полимерные канистры, которые затем хранились во втором складе. При этом ФИО2, соблюдая меры конспирации, не привлекал для погрузочно-разгрузочных работ посторонних лиц, а осуществляя все эти работы самостоятельно, либо привлекая ранее знакомого Б.Е.Г., не осведомленного о преступных действиях организованной группы во главе с ФИО1

Также ФИО2, действуя во исполнение отведённых ему ФИО1 обязанностей в организованной группе, получая от ФИО4 заявки о необходимых комплектующих и требуемом для производства объеме этилового спирта, организовывал доставку комплектующих, в том числе этикеток, крышек и пустых бутылок для изготовления алкогольной продукции - водки «Белая Берёза» и водки «Талка», а так же этилового спирта со складов по ул. Трансстроевский, 10 в г. Магнитогорске в цех по изготовлению нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции по адресу: <...> строение 11/4, привлекая с этой целью неустановленных в ходе следствия наемных водителей с личным автотранспортом, а так же ранее знакомого Б.Е.Г., использующего для доставки принадлежащий ему грузовой автомобиль марки «Исудзу Эльф» государственный регистрационный знак №

Наемные работники, привлеченные ФИО4, не осведомленные о преступных действиях организованной преступной группы, находясь в складском помещении по адресу: <...> строение 11/4 в г. Магнитогорске, используя этиловый спирт, поставку которого организовал ФИО4, комплектующие, в том числе этикетки, крышки и пустые бутылки, необходимые для изготовления алкогольной продукции - водки «Белая Берёза» и водки «Талка», а также чистую и отфильтрованную воду, наличие которой было обеспечено ФИО3, осуществляли изготовление алкогольной продукции, в объемах и ассортименте, определяемых ФИО1 и сообщаемых им ФИО4 Изготовление осуществлялось путем смешивания чистой воды и этилового спирта, после чего готовая продукция разливалась в стеклянные бутылки, емкостью 0,5 и 0,25 литра, заранее оклеенные этикетками и поддельными федеральными специальными марками. Далее бутылки нелегальной алкогольной продукции укупоривались крышками (пробками) и расфасовывались в картонные коробки.

Всего в период с неустановленного в ходе следствия времени, но не позднее сентября 2015 г. по 19.02.2016 ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действовавшими в составе организованной группы, было изготовлено с незаконным использованием чужих товарных знаков, размещаемых на оригинальной продукции водка «Белая Берёзка», правообладателем которых является ООО «Омсквинпром» и на оригинальной продукции водка «Талка», правообладателем которых являются компания VLAKTOR TRADING Ltd. и АО «Руст Россия», 462 бутылки емкостью 0,5 л, оформленных этикетками и укупоренных пробками не установленного в ходе следствия производителя, не являющегося официальным изготовителем оригинальной продукции: 26 бутылок, емкостью 0,5 л. с этикетками «водка «Белая Берёза» 436 бутылок, емкостью 0,5 л. с этикетками «водка «Талка».

Впоследствии картонные коробки с нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукцией, в том числе изготовленной с незаконным использованием товарных знаков, размещаемых на оригинальных бутылках водки «Белая Березка» и водки «Талка», произведённой на складе в объемах и ассортименте, определенном ФИО1, грузились наемными рабочими в транспортные средства наемных водителей, осуществляющих грузовые перевозки и не осведомленных о преступных действиях организованной группы, в том числе в грузовой автомобиль марки «Исудзу Эльф» государственный регистрационный знак №, принадлежащий Б.Е.Г. и в грузовой автомобиль марки «Газель» государственный регистрационный знак №, принадлежащий К.Г.Н., на которых указанная нелегальная алкогольная (спиртосодержащая) продукция перевозилась на склад по ул. Вокзальная, 3/2 строение № 2 в г. Магнитогорске для хранения и дальнейшей реализации.

ФИО2, ФИО3 и ФИО4, осведомленные обо всех обстоятельствах незаконного приобретения и производства нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, в том числе о ценах и ассортименте, включающем контрафактную продукцию с наименованиями «водка «Пять озёр», «водка «Белая Берёза», «водка «Зелёная Марка Кедровая», «водка «Журавли», «водка «Талка», «водка «Хортиця Серебряная прохлада», «водка «Парламент», «коньяк «Кизляр», «коньяк «Лезгинка», «коньяк «Дагестан», «виски «Jack Daniel’s» (Джэк Дэниел`c), «текила «Olmeca» (Ольмека), действуя согласно отведенным им преступным ролям, по распоряжению ФИО1 принимали меры к привлечению возможных покупателей указанной нелегальной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, с учетом повышенной стоимости данной продукции в результате использования членами организованной группы чужих товарных знаков.

Кроме того, ФИО1, осуществляя совместный преступный умысел членов организованной группы, направленный на незаконное использование чужих товарных знаков в целях извлечения прибыли от реализации нелегальной алкогольной продукции, лично занимался привлечением покупателей из числа лиц, осуществляющих оптовую и розничную торговлю алкогольной продукцией, сообщая последним об ассортименте товара, а так же об установленных им по собственному усмотрению ценах и условиях приобретения ожидаемой алкогольной продукции, имеющей вид легальной, в том числе контрафактной продукции с наименованиями «водка «Пять озёр», «водка «Белая Берёза», «водка «Зелёная Марка Кедровая», «водка «Журавли», «водка «Талка», «водка «Хортиця Серебряная прохлада», «водка «Парламент», «коньяк «Кизляр», «коньяк «Лезгинка», «коньяк «Дагестан», «виски «Jack Daniel’s» (Джэк Дэниел`c), «текила «Olmeca» (Ольмека), завышая при этом цену на данный товар, относительно цен на другую предлагаемую к реализации алкогольную продукцию, за счет незаконного использования чужих товарных знаков.

28.01.2016 в ходе проведения осмотров в складском помещении по адресу: <...> строение № 2, а так же в находящихся в данном складе автомобилях марки «Нисан Кашкай», государственный регистрационный знак № и марки «Нисан Альмера» государственный регистрационный знак №, принадлежащих С.Л.В. и А.А.М., соответственно, планировавших приобрести алкогольную продукцию со склада, была обнаружена и изъята нелегальная алкогольная (спиртосодержащая) продукция, приобретённая, перевезённая на указанный склад и хранимая там членами организованной группы с целью сбыта и дальнейшей продажи, оформленная с незаконным использованием чужих товарных знаков, а также наименования места происхождения товара, в том числе:

1167 бутылок, емкостью 0,5 л. с этикетками «водка «Пять озёр», на которых использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции водка «Пять озёр», в частности, товарные знаки, зарегистрированные под номерами 419609, 105, 320662, правообладателем которых является ООО «Омсквинпром»;

1296 бутылок, емкостью 0,5 л. с этикетками «водка «Зелёная Марка Кедровая», на которых использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции водка «Зелёная Марка», в частности, товарные знаки, зарегистрированные под номерами 232999, 291009, 304672, 285365, правообладателем которых является ООО «Главспирттрест»;

740 бутылок, емкостью 0,5 л. с этикетками «водка «Журавли», на которых использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции водка «Журавли», в частности, товарные знаки, зарегистрированные под номерами 319435, 407104, 322875, 466435, 466436, правообладателем которых является компания VLAKTOR TRADING Ltd (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД);

1680 бутылок, емкостью 0,5л. с этикетками «водка «Парламент», на которых использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции водка «Парламент», в частности, товарные знаки, зарегистрированные под номерами 217375, 282858, 353828, 366800, 366801, 413871, 182951, правообладателем которых является ООО «Парламент Дистрибьюшн»;

25 бутылок, емкостью 0,5 л. с этикетками «водка «Хортиця Серебряная прохлада», на которых использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции водка «Хортиця», в частности, товарные знаки, зарегистрированные под номерами 384359, 283998, правообладателем которых является компания GSH Trademarks Limited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед);

460 бутылок, емкостью 0,5л. с этикетками «коньяк «Кизляр», на которых использовался товарный знак, зарегистрированный под номером 512762 и наименование места происхождения товара, зарегистрированное под номером 137/1, размещаемые на оригинальной продукции «Российский коньяк «КС» Кизляр», правообладателем которых является ФГУП «Кизлярский коньячный завод»;

95 бутылок, емкостью 0,5л. с этикетками «коньяк «Лезгинка», на которых использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции водка «Российский коньяк «КВ» Лезгинка», в частности, товарные знаки, зарегистрированные под номерами 512762 и 478940, правообладателем которых является ФГУП «Кизлярский коньячный завод»;

300 бутылок, емкостью 0,5л. с этикетками «коньяк «Дагестан», на которых использовался товарный знак, зарегистрированный под номером 512762, размещаемый на оригинальной продукции «Российский коньяк «КВ» Дагестан», правообладателем которого является ФГУП «Кизлярский коньячный завод»;

24 бутылки, емкостью 1,0 л. с этикетками «виски «Jack Daniel’s», на которых использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции виски «Jack Daniel’s» (Джек Дэниел"с), в частности, товарные знаки, зарегистрированные под номерами 444343, 340643, правообладателем которых является компания Jack Daniel"s Properties, Inc. (Джэк Дэниелс Пропертиз, Инк);

252 бутылки, емкостью 1,0 л. с этикетками «текила «Olmeca», на которых использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции текила «Olmeca» (Ольмека), в частности, товарные знаки, зарегистрированные под номерами 80273, 141772, правообладателем которых является компания Perno Ricard Mexico, S.A. de C.V. (Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.)

Также, 28.01.2016 в ходе проведения осмотров в складском помещении по адресу: <...> строение № 2, а так же в находящемся в данном складе автомобиле марки «Нисан Кашкай», государственный регистрационный знак № принадлежащем С.Л.В., планировавшей приобрести алкогольную продукцию со склада, была обнаружена и изъята нелегальная алкогольная (спиртосодержащая) продукция, произведенная ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действовавшими в составе организованной группы, с использованием чужих товарных знаков и наименования места происхождения товара, а именно:

26 бутылок, емкостью 0,5 л. с этикетками «водка «Белая Берёза», на которых использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции водка «Белая Берёзка», в частности, товарные знаки, зарегистрированные под номерами 321728, №208066, № 427295, правообладателем которых является ООО «Омсквинпром».

436 бутылок емкостью 0,5 л. с этикетками «водка «Талка», на которых использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции водка «Талка», в частности, товарные знаки, зарегистрированные под номерами 432926, 380146, 451867, 454989, 456824, 456822, 466266, 466562, 458682, 456821, 456823, 449446, правообладателем которых являются компания VLAKTOR TRADING Ltd. (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) и АО «Руст Россия».

Минимальная стоимость одной оригинальной бутылки, емкостью 0,5 л. при продаже в январе-феврале 2016 г. составляла: водка «Журавли» - 236 рублей 23 копейки, водка «Талка» - 226 рублей 74 копейки, водка «Парламент» - 245 рублей 09 копеек, водка «Зелёная Марка» - 207 рублей 14 копеек, водка «Пять озёр» - 174 рубля 00 копеек, водка «Белая Берёзка» - 243 рубля 50 копеек, водка «Хортиця» - 255 рублей 47 копеек, коньяка «Российский коньяк «КВ» Дагестан» - 595 рублей 00 копеек, конька «Российский коньяк «КС» Кизляр» - 550 рублей 00 копеек, коньяк «Российский коньяк «КВ» Лезгинка» - 470 рублей 00 копеек. Минимальная стоимость одной оригинальной бутылки, емкостью 1,0 л. при продаже в январе-феврале 2016 г. составляла: текила «Olmeca» (Олмека) - 2041 рубль 00 копеек, виски «Jack Daniel’s» (Джек Дэниел"с) - 2923 рубля 00 копеек.

Таким образом, ущерб, причиненный компании VLAKTOR TRADING Ltd. (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) выпуском в гражданский оборот контрафактной алкогольной продукции под видом оригинальной водки «Журавли» в количестве 740 бутылок и «Талка» в количестве 436 бутылок, емкостью по 0,5 л. каждая, составляет 273 668 рублей 84 копейки, что является крупным ущербом. АО «Руст Россия» причинён ущерб деловой репутации, который данная организация не оценивает.

Ущерб, причиненный ООО «Парламент Дистрибьюшн» выпуском в гражданский оборот контрафактной алкогольной продукции под видом оригинальной водки «Парламент» в количестве 1680 бутылок емкостью 0,5 л. составляет 411 751 рубль 20 копеек, что является крупным ущербом.

Ущерб, причиненный ООО «Главспирттрест» выпуском в гражданский оборот контрафактной алкогольной продукции под видом оригинальной водки «Зелёная Марка» в количестве 1296 бутылок емкостью 0,5 л. составляет 268 453 рубля 44 копеек, что является крупным ущербом.

Ущерб, причиненный ООО «Омсквинпром» выпуском в гражданский оборот контрафактной алкогольной продукции под видом оригинальной водки «Пять озёр» в количестве 1167 бутылок емкостью 0,5 л. и оригинальной водки «Белая Берёзка» в количестве 26 бутылок емкостью 0,5л., составляет 209389 рублей 00 копеек.

Ущерб, причиненный компании GSH Trademarks Limited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед) выпуском в гражданский оборот контрафактной алкогольной продукции под видом оригинальной водки «Хортиця» в количестве 25 бутылок емкостью 0,5 л., составляет 6 386 рублей 75 копеек.

Ущерб, причиненный ФГУП «Кизлярский коньячный завод» выпуском в гражданский оборот контрафактной алкогольной продукции под видом оригинального коньяка «Российский коньяк «КВ» Дагестан» в количестве 300 бутылок емкостью 0,5 л., «Российский коньяк «КС» Кизляр» в количестве 460, «Российский коньяк «КВ» Лезгинка» в количестве 95 бутылок емкостью 0,5 л., составляет 485180 рублей, что является крупным ущербом.

Ущерб, причиненный компании Perno Ricard Mexico, S.A. de C.V. (Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.) выпуском в гражданский оборот контрафактной алкогольной продукции под видом оригинальной текилы «Olmeca» (Ольмека) в количестве 252 бутылок емкостью 1,0 л. составляет 514332 рубля, что является крупным ущербом.

Ущерб, причиненный Jack Daniel"s Properties, Inc. (Джэк Дэниелс Пропертиз, Инк) выпуском в гражданский оборот контрафактной алкогольной продукции под видом оригинального виски «Jack Daniel’s» (Джек Дэниел"с) в количестве 24 бутылок емкостью 1,0 л., составляет 70152 рубля.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО2, ФИО3 и ФИО4 в период с неустановленного в ходе следствия времени, но не позднее сентября 2015 г. по 19 февраля 2016 г. незаконно неоднократно использовал чужие товарные знаки и наименование места происхождения товара, причинив крупный ущерб в общей сумме 2239313 рублей 23 копейки следующим правообладателям - компании VLAKTOR TRADING Ltd. (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД), ООО «Парламент Дистрибьюшн», ООО «Главспирттрест», ООО «Омсквинпром», компании GSH Trademarks Limited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед), ФГУП «Кизлярский коньячный завод», компании Perno Ricard Mexico, S.A. de C.V (Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.), компании Jack Daniel"s Properties, Inc. (Джэк Дэниелс Пропертиз, Инк), а так же ущерб деловой репутации АО «Руст Россия».

Подсудимый ФИО4 вину в совершении преступлений не признал и пояснил, что он знаком с ФИО16 с 2013 года по деятельности «Правовед», где до сих пор работает. С 2014 года занимался управлением кафе по ул. Советской Армии, 10/1. Здание принадлежало ФИО1 Проводили туда газ, создавали рабочую документацию, техническую документацию, необходимую для проведения газа, отопления. В ходе его работы в конце 2015 года стали возникать материальные трудности, после чего он занял у ФИО1 400000 рублей и остался ему должен 50000 рублей. Примерно в конце 2015 года он спросил у ФИО1, нужно ли ещё какие-то коммуникации подвести или восстановить здание. ФИО1 сказал, что у него имеется помещение по ул. Складская, 5, которое нужно привести в порядок по нормам для получения лицензии и в дальнейшем для хранения алкогольной продукции, поскольку приезжает проверять комиссия. Помещение должно быть окрашено противопожарными красками, соответствовать требованиям к освещению и температурному режиму. Этим он занимался два месяца – подготавливал помещение, проводил ряд технических работ. Тогда ФИО1 попросил ФИО3 отвезти его на место, показать помещение, объяснить фронт работ, что нужно. Так он узнал ФИО3 Впервые там оказался в ноябре 2015 года при осмотре помещения, которое ему описывал ФИО1 В соседнем здании находилось производство, как он потом слышал, масложировой продукции и кваса. Там работало много людей, чем они занимались, он изначально не знал. После он познакомился с Г.О., которая обратилась к нему за помощью – нужно было сделать в масложировом цехе освещение, т.к. проводка замкнула и поменять двигатели на смешивающем оборудовании. Этим тоже занимался он. Потом через некоторое время в конце ноября 2015 года, поскольку Г. к нему обращалась неоднократно, либо за инструментом, она сказала ему, что у него текучка работников, что ей нужны работники, которые будут наклеивать этикетки на бутылки. Сказала, что работа оплачивается, всем нравится. Вскоре он встретил П.Е.А., которая сказала, что нуждается в работе. Он объяснил, что нужно клеить этикетки. П.Е.А. взяла свою подругу Г.Н.Ш., и он их обеих привез в масложировой цех, познакомил с Г., все О. им объяснила, показал их место работы. Только два раза он видел, как это все происходило. Откуда они брали материал и все остальное, он не видел, видел только процесс. Как что доставлялось тоже пояснить не может. Один раз О. приехала поздно, он красил помещение допоздна, сказала, что не успела выдать зарплату, передала ему деньги, чтобы он их передал П.Е.А. и Г.Н.Ш., им платили 50 копеек за наклеенную этикетку. Также где-то в ноябре-декабре 2015 года О. пригласила его в масложировой цех, пояснив, что у неё не работает оборудование, спросила, сможет ли он сделать. Он посмотрел, это было разливочное оборудование – станок с лентами и системами очистки. Он пояснил, что не сможет оборудование починить, оно сложное, с импульсными датчиками. Так как он с таким сложным оборудованием не сталкивался, сказал, что у него есть знакомый – Е., кажется, К., который таким сложным оборудованием занимается. Он дал ей его номер, пояснил ФИО16, что нужна его помощь. В декабре 2015 года он работы по цеху закончил, о которых с ФИО16 договаривались. Более в цеху не появлялся. Он никаким образом не причастен к производству, хранению или сбыту алкогольной продукции. Он просто туда заходил, помогал, так и стал обвиняемым. С ФИО2 он познакомился перед новым 2015 годом в ресторане «Аура», в дальнейшем встречались, здоровались. С ноября 2015 года на территории Складской, 5, ФИО17 не видели. К нему приезжали ФИО22 и ФИО16 2 раза, когда уже работу заканчивал. ФИО1 приезжал на склад по ул. Складской, когда устанавливали пожарную сигнализацию. С ФИО3 его познакомил ФИО1 во время ремонта здания. ФИО3 привозил ему на склад материалы, руководил его работой, показывал план. Цех, где работала Г. увидел, когда с системой очистки воды стали проблемы, стало замыкать. Он увидел, что люди шлёпают этикетки, увидел своих знакомых, подошел к ним. На системе Осма работали мужчины, они разливали водку, может не водку, бутылки были без этикеток. Было разливочное оборудование. Он сам лично у них брал воду пить для себя. Он не интересовался у Г. кто руководит процессом, она была там всегда. Легально разливали водку или нет, ему было без разницы. Он не знает ФИО22, ФИО16 заходили в цех, где алкогольная продукция разливалось. Он приезжал в офис за зарплатой, Глобенко ему зарплату выдавала. За кафе оборот он тоже сдавал Г. У Ксении он покупал для себя и для родственников водку «Талка», её в кафе привозили. Г пояснила, что качество водки заводское. Г. занималась бухгалтерской деятельностью, даже ему помогала, много фирм было у нее. На кого работала Г., он не знает. Он услышал разговор, услышал цену, попросил купить. Заказывал ящик. Качество устраивало. Он единственный раз помог Г.Н.Ш. и П.Е.А. найти работу. О. передала деньги для П.Е.А. и Г.Н.Ш.. П.Е.А. это дальняя родственница, поэтому он часто заезжал. Издалека видел этикетки «Белая Береза», которые на бутылки клеили. Видел, что водку разливают, но попасть в цех было нельзя, двери открывают только по звонку. А так на поддонах стояли коробки, не знает, пустые они или нет. На акцизные марки внимание не обращал. Он не интересовался лицензионная ли деятельность или нет. Кафе по ул. Советской Армии, 10/1, принадлежит ФИО1, а управлением занимался он. Он не помнит, чтобы кто-то ФИО1 называл «главным». П.Е.А. и Г.Н.Ш., возможно наговаривают, что ФИО1 называли «главным». Собственником здания был ФИО1, он помещение не арендовал, а управлял. Кафе было у кого-то другого в аренде. Алкогольную продукцию в кафе привозили, т.к. просил он. В кафе продавали только пиво. С Г. взаимоотношений нет, просто помогал ей, она ему платила, познакомились с ней в ноябре 2015 года. С ФИО1 у него приятельские отношения. По изъятой алкогольной продукции ему ничего не известно. О нескольких складах он только здесь услышал, он знал только про тот, который за вокзалом. Он не знает кому подчинялись засекреченные свидетели. При нем ФИО1 распоряжения никому не давал. С Г. и со второй девушкой из офиса отношений никаких нет.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями в показаниях, были исследованы показания подсудимого ФИО4, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым ФИО4, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний (т. 12 л.д. 212-213, т. 13 л.д. 270-273).

После оглашения показаний в ходе предварительного следствия подсудимый ФИО4 пояснил, что с 10.01.2016 он работал на маршрутном такси, он не мог находиться на складе.

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступлений не признал и показал, что он ни к производству, ни к хранению, ни к реализации алкоголя не имеет никакого отношения. Т.к. он больше 20 лет торговал пивом, его знают все торговые точки, в том числе знает ФИО1, у которого была фирма «Агротрейд», он занимался оптовой торговлей пивом, а ФИО18 водкой – крепкого алкоголя. У ФИО1 была сеть магазинов, он ему поставлял продукцию – пиво, а он продавал. Это началось более 20 лет назад с 1992 по 2012 годы. Всё это время он знаком с ФИО1 Отношения товарищеские, они часто ездили на рыбалку. ФИО22 тоже знает, вместе работали, он был дистрибьютором, а ФИО22 был представителем в «Балтике». В 2012 году он прекратил заниматься торговлей пивом, от предпринимательской деятельности остались – 2 павильона. В 2013 году он в «Гостином дворе» открыл обувной магазин и занимался торговлей обувью. Б.Е.Г. наемный работник, часто пользовался его услугами, т.к. надо было перевозить обувь, знаком с ним с начала 2000-х годов. Б.Е.Г. перевозил пиво ему. С ФИО1 отношения поддерживал, они ездили на рыбалку, разговаривали, спрашивал, нет ли какой-то работы для него. Он знал, что ФИО1 имеет в собственности объекты общепита, какие-то торговые точки продолжают работать, они разговаривали о том, что есть розничная лицензия на продажу крепких спиртных напитков и ведется работа о получении оптовой лицензии. Это он узнал от ФИО1 ФИО1 говорил, что работы для него пока нет, когда получит лицензию, тогда будет работа и будут зарабатывать. После того, как закрыл обувной магазин, у него освобождались некоторые денежные средства. ФИО1 он занимал деньги, в 2015 году он занял ему 250000 рублей, договоры не составляли, потому что не было оснований не доверять. Срок возврата денег не оговаривали. Возвращать он деньги начинал почти сразу весной 2015 года. ФИО1 говорил заехать к Ксении Глобенко, та отдаст ему деньги, сумму не говорил. Он понял, что она у ФИО1 бухгалтером была. Офис находится на ул. Правда, 63. Он суммы забирал небольшие. Это происходило через день. Бывало, что он завозил деньги К., когда ФИО16 требовались деньги. Он занимал деньги, понимая, что когда будет лицензия, может быть, вложит деньги и получит долю бизнеса. ФИО1 не говорил, что так будет, но не отрицал, что это возможно. В конце 2015 года ему позвонил старый товарищ Т.С.А., попросил помочь, т.к. были трудности со складским помещением, нужно было помочь освободить склад, который был забит пустыми старыми бутылками, паллетами. Склад находился на левом берегу, возле роддома, точный адрес сказать не может. В некоторых бутылках была налита мутная питьевая вода. Т.С.А. попросил куда-то деть эти бутылки. Заезжали арендаторы, а всё было забито, освободить нужно было срочно. Его товарищ М. Д. покупает стеклотару и продает её, перерабатывает и сдает на стекольный завод. Завод перерабатывает и вновь изготавливает стекольную продукцию. М. сказал, что весь объем не возьмет – около 68 тонн. Вывозил бутылки, нанимали длинномер – это 20-тонный грузовой автомобиль, погрузчик. За три дня он справился с задачей. Но ему нужно было найти склад, поскольку М. согласился взять не все. Он поехал искать склад, когда добрался до С., он сказал, что на пр. Трансстроевском как раз освобождается склад. С. он знал давно, склад его устроил. Оттуда от Т. за три дня он перевез стеклотару, примерно 68 тонн. Всё это происходило в начале декабря. С.В. отдал ему в пользование погрузчик, маленький, полуторатонный. За погрузчик он садился сам и сам выгружал бутылки. Склад, это огороженная территория с двумя складами, он арендовал большой, потому что маленький был без ворот, паллет туда бы по высоте не прошел. В большом складе лежали коробки, он сказал, что старые арендаторы заберут, трактор стоял, его выгнали. Некоторые коробки были пустые, в некоторых что-то гремело. На большом складе был беспорядок, всё валялось: коробки с пустыми пластиковыми бутылками, коробки с пробками. Коробки он сложил к задней стенке. С.В. по поводу этих коробок говорил, что арендаторы съезжают, но без него съезжать не будут, отдал ему ключи от большого склада, сказал, что они ему позвонят. Коробки были не его и ему не нужные. Изначально нужно было позвонить сторожу, он открывал ворота, он заезжал. Но один сторож был всегда пьяный, второй – через раз, не добудишься. Второй сторож тоже не выходил никогда. У него была в сторожке комната за занавеской. Тогда С.В. дал ему ключ от калитки и открывал он уже сам. Он все перевез, разгрузил на склад, влезло не все, несколько паллетов было на улице. Он сразу нанял машины и начал возить М. - база за РЭПом, Б.Е.Г. он не нанимал, потому что к нему паллет не входил. Он нанимал тентованные газели с высотой тента более 2 метров. У Б.Е.Г. машина была праворукая, высота кузова 1,90, а высота паллета – 2,1 – 2,2 метра. Но Б.Е.Г. на эту территорию привозил кубы, белые ёмкости из пластика, стоящие на деревянном поддоне, закрепленные дюралевой трубчатой рамкой, причем все мешалось. Зима была снежная, надо было чистить снег, а эти емкости мешались, они тяжелые, он их погрузчиком перевозил. Иногда Б.Е.Г. пустые ёмкости забирал. В декабре, январе вывозил бутылку с базы к М.. В основном – по одной машине в день, иногда по две, иногда через день, когда снег не позволял вывозить. Где-то в середине января позвонила К.Г. и сказала, что у него на складе лежат её коробки и их надо забрать. Он понял, что она говорит о коробках, которые лежали на складе у С. Она сказала, что приедет водитель, заберет. Приехал Б.Е.Г., зашел на склад, с ним загрузили пустые коробки с пробками, с пустыми бутылями никто не грузил, они так и стояли. На следующий день позвонила Г. спросила, есть ли у него бутылка, он ответил, что да. Речь шла о пустой бутылке – таре. Г. интересовал вопрос с каким горлышком и под какую крышку. Он ответил, что горлышко было и под винтовую, и под железную крышку. Г. попросила продать ей бутылки, спросила по какой цене. Всё решалось по телефону. Она сказала, какая нужна бутылка, кажется с резьбой, у него такая была. Но утверждать не будет. Она прислала машину, опять приехал Б.Е.Г., т.к. ему бутылка не лезла в машину, они снимали верхний ряд бутылок. Это делали вручную, возились долго. Цену он К. назвал выше, чем М., но она согласилась. Загрузили три поддона, сверху ещё коробки с крышками накидали. После этого он спросил К. когда она за стеклотару рассчитается, но она ответила, что бутылка ей не подошла. Он знал, что Г. – работник ФИО16. Он подошел к ФИО1, тот дал четкий ответ о то, что он с ним ни о чем не договаривался, сказал все вопросы с К. решать. В начале февраля К. позвонила и сказала, что отдаст деньги за бутылку, спросила, почищена ли база. Он ответил, что да. К. попросила разгрузить ему стеклотару. К тому времени со своей бутылкой он уже заканчивал, бутылки осталось немного, склад ему был не нужен. Г. сказала, что поучаствует с ним в оплате аренды. Он понимал, что С.В. хоть и товарищ, но его все равно за эти три месяца надо отблагодарить. Г. сказала подъехать в офис на Правды. В нужное время он открыл склад, К. привела по очереди две машины, там была стеклотара, но совсем другая, не как у него. Это была бутылка, новая, поддоны другие, Вышло две машины 20-тонных, были и бутылки, и картон, и коробки с пробками, и люди-грузчики пришли. Он погрузчиком все выгрузил. Г. попросила ключи от склада, он не дал. Он понимал, что у него оставалось несколько поддонов – может быть, 10-15, когда они привезли, он свои поддоны поставил в сторону отдельно от их бутылки. Машины были иногородние, водителя ругались, говорили, что их не разгружают уже несколько дней. Ключи Г. он не отдал, поскольку погрузчик доверили ему. С.В. написал предварительный договор-намерение с ним. Он ему не говорил, что запустил другого постояльца. За посудой стал приезжать Б.Е.Г.. Он за это время перевез М. почти всю свою бутылку. Поэтому когда 19 февраля через забор полезли оперативники его поддонов было 3. Когда Г. приезжала за коробками, она попросила с соседнего склада загрузить емкости с жидкостью, потому что погрузчик был у него. Это было в январе 2016 года. Загрузить нужно было к Б.Е.Г., вместе с крышками. Б.Е.Г. приехал, открыл маленький склад, он попробовал выехать на улицу, у него ничего не получилось – погрузчик провалился в снег. Он зашел в склад, который тоже был забит пустыми емкостями и хламом. Стояли две ёмкости с жидкостью, он её не пробовал, не нюхал. Б.Е.Г. сказал, что это спирт, откуда, для чего не говорил. Судя по тому, что сторожа были постоянно пьяные, предполагает, что у них был доступ в маленький склад. И. видел, как они с С.В. сваривали трубы, был бензовоз – большая красная цистерна. С.В. покупал у него солярку. Он так понимает, что водитель продавал солярку со дна емкости с отстойника. Поэтому сварили пластиковые трубы, насосом закачали и слили – литров 300 для трактора. Техники на базе было очень много. Он никому крепкий алкоголь кроме пива не продавал и то закончил продавать в 2012 году. У Г. водку покупал. У ФИО16 после «Агротрейд» остались хорошие коньяки, которые он не мог продавать в розницу, потому что они со старой акцизной маркой другого цвета. Но употреблять его можно – прекрасный армянский коньяк высшего качества, абсолютно недорого. На вопрос – как купить, ФИО1 сказал, звонить Г., которая выходила из офиса и из машины ему отдавала. Ему ФИО16 денег не давал на закуп бутылки. Он давал ФИО1 денег взаймы. У Г. в офисе деньги получал, это ФИО1 возвращал ему долг. Акцизных марок на складе на Транстроевской от прежних арендаторов не видел. Этикетки заехали вместе с двумя фурами, которые привезла Г.. Там были коробки картонные, крышки, возможно, были этикетки. Глобенко говорила, что приезжала дважды: первый раз она приезжала с бутылкой, второй раз она приезжала считать свою бутылку. Они подстраивались под него, потому что ключ он им не отдавал. Он там бывал каждый день, открывал склад. Считает, что Г.- бухгалтер ФИО1, т.к. ведет учет по торговым точкам и кафе. Со слов ФИО1 знает, что он вышел из организации «Агротрейд», т.к. организовывал «Тостгрупп», он говорил, что организацию создал, получит лицензию и будет дальше работать. В 2015-2016 годах «Агротрейд» существовал. В отношения Г. и ФИО1 он не вникал, думает, что когда Г. попросила у него бутылку, действовала без ведома ФИО16. Он никогда не видел, чтобы жидкость кто-то привозил, видимо, она там появилась до него. Когда он заезжал на большой склад, ему маленький даже не открывали. Он видел один куб с жидкостью. Пустые кубы на территории лежали, их привозил Б.Е.Г. и бросал посреди дороги. У него обыск по месту жительства проводили, прайс-листы ему на торговые точки приносили, они уже с какого года лежали. Вполне возможно, что К. дала их, т.к. она могла продавать водку, она перечислила. Чья это алкогольная продукция ему не известно. Подсудимый ФИО1 ему друг, с ФИО3 вместе работали, ФИО4 знакомый, с Б.Е.Г. деловые отношения. С Г. никаких личных отношений нет. Неприязненных отношений ни с кем нет. Не может сказать, Г. сама алкоголь производила или разливала. Г. его спрашивала, есть ли у него новая бутылка, он ответил, что нет. Г. привозила коньяк. С ФИО16 на рыбалке рыбачили, про алкогольную продукцию ничего не обсуждали. В офисе тоже не обсуждали. Он видел там ФИО16, но приходил к Г. В офисе с ФИО16 общались. ФИО16 не спрашивал его, когда он закупит водку. ФИО16 по всем финансовым вопросам отправлял его к Г.. Но ему никто не говорил, что она работает у ФИО16. Он подумал, что Г. перепродает бутылку. Он не подумал, что она производит. Акцизные марки у себя на складе на ул. Трансстроевской не видел. По тяжести коробок понимал, что там бумага, коробки он не открывал. Он чувствовал по погрузчику, что коробки не пустые, этикетки не видел. Продукция на складе не его, вину не признает в полном объеме. На складе по ул. Складской, 5 он бывал, когда лицензия у ФИО1 появилась. Лицензия «Тостгрупп» на оптовую продажу алкоголя. Это было в конце лета 2016 года. На конец 2015 – начало 2016 на складе не был. Он не знал, что на ул. Складской, 5 изготавливают водку. Они бизнес с ФИО16 не объединяли.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями в показаниях были исследованы показания подсудимого ФИО2, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым, ФИО2, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний (т. 12 л.д. 176-178, 185-187).

После оглашения показаний подсудимый ФИО2 пояснил, что изъятые в ходе обыска деньги принадлежат не ему, это деньги его гражданской супруги.

Подсудимый ФИО3 вину в совершении преступлений не признал, суду показал, что с ФИО2 знаком с февраля 2006 года,

когда устроился и работал в Пивоваренной Компании «Балтика» на должности «Руководитель торговых представителей по работе с дистрибьютором». Дистрибьютором ПК «Балтика» по г. Магнитогорску был ФИО2 В его обязанности входило: контроль работы торговых представителей, выполнение плана продаж торговыми представителями, и выполнение плана закупа дистрибьютором. В то время познакомился и с ФИО1, который был одним из учредителей торговой сети «Березки». Торговая сеть «Березки» занималась продажей алкоголя и продуктов питания. (ТС «Березки» закупала продукцию ПК «Балтика»).С 2010 года после ухода с ПК «Балтика» работал руководителем филиала в ООО «Башморозпродукт», филиал открывал с нуля, занимался получением лицензии на «закупку, хранение, поставку алкогольной продукции». Работал в данной компании до окончания срока действия лицензии. С осени 2014 года предложил свою помощь ФИО1 в получении лицензии на «Закупку, хранение, поставку алкогольной продукции» для ООО «ТОСТ ГРУПП». Так как он знал, что с 2011 года ФИО1 не может получить лицензию. А у него к тому времени имелся значительный опыт в оформлении лицензий в сфере оборота алкоголя, и имелись связи. Он начал заниматься лицензированием на основании Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» Положения о федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009. В октябре 2014 года оформили доверенность между, ООО «ТОСТ ГРУПП», что ФИО3 может представлять интересы, ООО «ТОСТ ГРУПП» с целью получения лицензии на «Закупку, хранение поставку алкогольной продукции». Было предложено складское помещение по адресу: <...>, литера 1, этаж 1, помещение № 5 в нежилом здании – склад №2. Для получения лицензии на осуществление данного вида деятельности, необходимо, чтобы помещение «склад» соответствовало необходимым требованиям, а также необходим пакет документов для «Федеральной Службы по Регулированию Алкогольного Рынка». Именно получение лицензии для ООО «ТОСТ ГРУПП» было причиной его рабочих контактов и общения с ФИО1 с октября 2014 года по сегодняшний день. Никакого отношения он к обороту нелегальной алкогольной продукции никогда не имел, и не был осведомлен. ФИО19 - это уважаемый человек, бывший начальник ОБЭП по Абзелиловскому району, с ним дружеские отношения. Познакомился с ним, когда работал руководителем в ООО «БашМорозпродукт». Фархад приобретал у него алкогольную продукцию - не контрафактную, а с просроченным акцизом, то есть с маркой снятой с продажи в конце 2011 года. Из магазинов был возвращен товар - алкогольная продукция с просроченной акцизной маркой, эта продукция не подлежала продаже через розничные торговые точки. Данный товар не под запретом к употреблению и продаже. Продавать эту продукцию нельзя через торговые точки, сотрудники и он сам лично реализовывал её через знакомых, так как у алкоголя «водка», «коньяк» нет срока годности. Есть срок годности только у ликеров, некоторых вин. Минимальная розничная цена на водку впервые была введена в России в 2010 году, тогда она составляла 89 руб. за 0,5 л. Далее каждый год она повышалась, исключение составил 2015 год, когда с 1 февраля МРЦ была снижена с 220 до 185 руб. Правительство РФ своим постановлением обязало предпринимателей торговать алкогольной продукцией с акцизными марками зеленого цвета. А предприниматели до 2011 года купили продукцию с красными акцизными марками, складируя её у себя. Но правительство вынесло постановление о том, что торговать можно только с марками сине-зеленого цвета. Предприниматели старались в экстренном порядке продать продукцию с красными марками. Поэтому они занижали цену. Но тут было постановление о том, что запрещено торговать алкоголем ниже определенной цены. Так предприниматель не успевал продать до 2011 года продукцию с красными марками, а применить обычные бизнес-инструменты в виде занижения цены было нельзя, т.к. был предписан минимальный розничный порог на коньяк, вина и другие виды алкогольной продукции. У ФИО16 скопилась подобная продукция, и он мог у ФИО16 брать продукцию недорого по ценам ниже МРЦ, он продавал своим знакомым, друзьям и родственникам ниже установленной планки. С одной стороны постановление нарушалось о том, что торговать в розницу не ниже МРЦ, но продукция не являлась контрафактной, соответствовала всем требованиям и была пригодна для употребления. Их деловые отношения с ФИО16 сводились к текущему администрированию бизнеса и получению лицензии, на получение соответствующей лицензии требуется год, полтора. Гармашова оговаривает его. Человек знал, чем он занимается, что постоянно на складе. Он с ней беседовал, не знает, какое там производство. Он знает, что производились масло и квас. Производство Г. относительно склада для получения лицензии находилось в 30-40 метров. Ранее владельцы базы были это «Раскон», которые занимались алкоголем. Щ. владелец базы по ул. Складкой, 5, это комплекс зданий. Он один из учредителей ООО «Волна», также учредитель фирмы «Роскон». Как всё зарегистрировано, он не знает. ООО «Волна» является хозяином данной территории. В ходе получения лицензии вел переговоры по аренде помещения с Ф., который являлся директором ООО «Волна». С 2011 года по 2013-2014 годы брал со старой акцизной маркой алкоголь и реализовывал знакомым. К снабжению водой и очисткам фильтров отношения не имел. ФИО4 и другие службы занимались ремонтно-хозяйственными работами на ул. Складской, 5 в осенне-зимний период, месяцев 6-7. До этого ФИО4 в этом помещении не бывал. Со всеми подсудимыми у него только деловые отношения. Он занимался поиском помещения, о котором рассказывал. Хранить возможно продукцию только после получения лицензии. До её получения хранить ничего нельзя. Он лично ездил в Москву в «РосАлкогольРегулирование», получил лицензию. ФИО16 на склад приезжал, контролировал стадии получение лицензии, производство ремонтных работ. Ему оплачивались услуги, которые он оказывал Корнилову на ежемесячной основе, как зарплату, наличным расчетом. В офисе на ул. Правда он был, чтобы отчитаться о проделанной работе, общался с ФИО16. Засекреченные свидетели знакомы, это Г. и Н., он их видел в офисе. ФИО16 с данными людьми здоровался, беседовал. В ассортименте не было такой продукция, которая отражена в обвинительном заключении. С Г. личных и неприязненных отношений нет. Он не видели, чтобы ФИО16 или ФИО4 появлялись либо заходили в соседний склад, где работала Г.. Показания в ходе следствия не давал, потому что следователь его показания не воспринимал. Когда сгорела госпошлина все расходы пали на ФИО16. Г. давала такие показания, чтобы выгородить себя. Потому что она знала, чем они будут заниматься, что они связаны с алкоголем. Ей это было на руку.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями в показаниях были исследованы показания подсудимого ФИО3, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым, ФИО3, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний (т. 12 л.д. 150-152, т. 13 л.д. 201-203).

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений не признал в полном объеме, суду показал, что он продает алкоголь с 90-х годов. У него были фирмы, продавал в розницу и оптом. В 2004 или 2005 году он открыл с товарищем ООО «Агротрейд», к 2011 году ООО «Агротрейд» развился, они работали по всей Челябинской области. В 2008 году он уехал в г. Челябинск. У него появилась помощница Глобенко, которая тоже работала в ООО «Агротрейде». В 2011 году у него с партнером возникли недопонимания, в 2012 году они расстались. В конце 2011 года или в начале 2012 года он создал отдельное предприятие «Тостгрупп». Он добивался того, чтобы получить оптовую лицензию по алкоголю, но у него не получалось. Потом появился ФИО3, которые предложил свои услуги, на что он согласился. 04 мая 2016 года получили лицензию на закуп, хранение и продажу алкогольной продукции. С 2013 по 2016 годы у него были 2 фирмы по реализации алкогольной продукции в розницу. Это фирмы ООО « Продукты» и ООО «Гарантия». Он учредитель в ООО «Продукты». У этих фирм есть лицензии, они ежегодно продляются. В 2011 году у них остался только один конкурент – Логистик, в обороте было около 1 миллиона долларов по курсу 30 рублей. После раздела имущества он получил половину продукции с красной маркой. Потом красная марка была выведена с оборота, он не знал, что ему делать, потому что её нельзя было нигде реализовывать. У него гаражи были забиты водкой и коньяком. Эта продукция легальная, на нее были документы, все налоги были заплачены. Просто получилась такая ситуация. С Г. знаком с 2008 года, она и бухгалтер и управленец хороший. В ООО «Агротрейде» числилась бухгалтером, занимала руководящую должность. Г. возглавляла филиал в Челябинске, он приезжал только за деньгами. С ФИО3, ФИО2 знаком с 1990 годов, ФИО4 знает с 2013 года. Никакого отношения к складу алкогольной продукции на ул. Вокзальной, 3/2 не имеет, никогда там не был. С двоюродным братом Т. у него нет никаких отношений. На ул. Складской, 5 он был. Он изначально делал лицензию на Шурави – ул. 1-я Северо-Западная, но не получалось. И потом, чтобы дали лицензию, нужно было поменять склад и офис. Они переехали в офис на ул. Правда, данный офис принадлежит Щ.. На ул. Складская, 5, был склад для хранения алкогольной продукции. ФИО22 с ФИО4 сделали так, чтобы склад подходил по всем нормам, они ремонтировали его. Он приезжал посмотреть на всё готовое. При нем на этом складе алкогольная продукция не хранилась. Данный склад арендовал «Тостгрупп» у ФИО27 – ООО «Волна». К изъятой алкогольной продукции и оборудованию для её изготовления, отношение не имеет. По фамилии Г. неизвестна, надо посмотреть. Не имеет отношение к складу по пер. Трансстроевский. В этом офисе находились Г., А. и Х.. Это тоже бывший работник «Агротрейда». Статус данных людей прописан не был. Они подготавливали документы для лицензии. Сетку продуктовую обслуживали. То есть сеть его продуктовых магазинов Приход-расход товара вела Г.. Продукцию, которая скопилась в гаражах, он приобретал еще по 50 рублей. Отдал всё К., чтобы она помогла обналичить. Она обналичивала. Нужно было платить за аренду и лицензию. Алкоголь реализовывался при участии Г., он получал деньги. Была выведена сумма, которую она должна. Всё, что заработает выше – это её. Он не имеет отношение к изъятым в ходе следствия маркам акцизам, этикеткам от водок. ФИО3 занимался получением оптовой лицензии, за что он платил ему деньги. ФИО4 занял у него деньги в сумме 400000 рублей, задолжал. Он сказал ФИО4 помогать Гарашенко ремонтировать склад, чтобы долг отработать. ФИО4 осуществлял на складе хозяйственную деятельность. ФИО4 к алкогольной продукции не имеет отношение. Деятельность, связанную с реализацией алкогольной продукции не вели после «Агротрейда», он создавал предприятие, чтобы получать прибыль. Продукцию, которая осталась, передал Г. по устной договоренности. В. была назначена директором, но фирма не работала, делались документы. Она всё подписывала. На ул. Складской, 5 арендой занимался ФИО22, у него была доверенность. А на ул. Северо-Западной у владельцев свои договоры. На ул. Северо-Западной продукция не хранилась. Алкогольная продукция, выкупленная в «Агротрейде» хранилась в гараже у отца, это дорогие коньяки, их тяжело реализовать. Много продукции он отдал Г., часть подарил, часть продал знакомым. Ещё осталось на триста тысяч рублей. ООО «Агидель-Маркет» ему неизвестна, печати-штампы от этой организации не видел. У него не было рабочего места. В офисе по ул. Правды он появлялся. Г. не была в его подчинении, не контролировал её работу. Когда Г. деньги за продукцию отдавала, он расписывался в тетради. Он покупал компьютер, туда устанавливалась программа ЕГАИС. Но, что там делалось, не знает, ему важен был результат. Отчетность в компьютерной версии не проверял. Г. не до конца рассчиталась за продукцию, она должна около 3 миллионов рублей. Он ей передал продукцию на 8 миллионов рублей, отдавал по цене 50 рублей. Куда Г. реализовывала продукцию, ему было неинтересно. Прайс-листы в офисе на ул. Правда, 61 не видел. Б.Е.Г. ему не знаком. Деньги ФИО22 передавал в офисе на ул. Правда, если Г. должна была ему деньги за алкогольную продукцию, то с этих денег она отдавала деньги ФИО22 по его звонку. ФИО2 не имеет отношении к реализации продукции, которая осталась с «Агидель-Маркета». Б. ему знаком, никаких взаимоотношений нет, он не помнит, чтобы ему алкогольную продукцию реализовывал. С Г. у него нет личных и неприязненных отношений, только рабочие. Он не знает, почему Г. давала такие показания, он узнал ее по манере речи. Второго засекреченного свидетеля тоже знает А.Н., ее привела Г.. С А. личных и неприязненных отношений нет. Работу по реализации алкоголя он не конспирировал. Продукцию с «Агротрейда» красные марки на синие не менял, чтобы продать. Передача алкогольной продукции Г. осуществлялась так, он привез в офис ассортимент с красной маркой, она забрала. Он выявил сумму и передал, Г. работала с этой продукцией, цены примерно знала. Договоренность была, что она ему определенные деньги передает.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями в показаниях были исследованы показания подсудимого ФИО1, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым, ФИО1, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний (т. 12 л.д. 113-115, 122-124, т. 13 л.д. 62-64).

Вина подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 нашла свое подтверждение на основании совокупности исследованных в судебном заседании доказательств.

Вина подсудимых по преступлению, предусмотренному п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

Согласно справки об исследовании документов № 671 от 23.11.2016, проведенной специалистом-ревизором ОДПР УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области на основании представленных тетрадей учета, изъятых в ходе обыска 21.07.2016 в жилище Г. установлен доход от реализации алкогольной продукции за период с 02.11.2015 по 19.02.2016 в сумме 31718126 рублей (т. 12 л.д. 233-235).

Согласно протоколу осмотра осмотрены копии балансов (бухгалтерской отчетности ООО «Тост Групп») за 2014г., 2015г., предоставленных межрайонной ИФНС России №17 по Челябинской области, установлено, что показатели отчетности нулевые, что свидетельствует об отсутствии какой-либо деятельности. Составлена фототаблица (т. 4 л.д. 256-259).

Вина подсудимых по преступлениям, предусмотренным п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

Согласно протоколу предъявления лица для опознания свидетель Г.Н.Ш. среди трех мужчин по внешности и чертам лица опознала Б.Е.Г., которого она несколько раз видела в цехе, где производили водку, где она клеила этикетки на бутылки. Б.Е.Г. привозил в склад пустые бутылки, а также забирал готовую продукцию – водку, которую куда-то отвозил (т. 8 л.д. 4-6).

Вина подсудимых по преступлениям, предусмотренным п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ также подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии свидетель И.Н.В. среди трех мужчин по внешности и чертам лица опознал ФИО2, которого он знает под именем Вячеслав. Знает его с конца лета, либо начала осени 2015 года, так как тот пользовался двумя складскими помещениями, расположенными на территории, где он работал сторожем - по ул. Трансстроевский,10 в г. Магнитогорске. ФИО2 неоднократно приезжал на указанную территорию, в склады, которыми он пользовался (большой и малый боксы), сопровождая при этом различные грузовые автомобили, в том числе автомобиль «Изудзу» под управлением Е.. Из машин в присутствии ФИО2 что-то перегружали в боксы. Также в сопровождении ФИО2 на территорию приезжали «фуры» с цистернами, из которых сливали жидкость с явным запахом спирта (т. 8 л.д. 118-120).

В ходе обыска по месту жительства ФИО3 по адресу: <адрес> изъят документ-акт внеплановой выездной проверки юридического лица ООО «Тост Групп» от 23.03.2016 г. № у5-а109/01-07 (т. 6 л.д. 170-172).

Согласно протоколу осмотра документов осмотрен акт внеплановой выездной проверки юридического лица ООО «Тост Групп» от 23.03.2016 № у5-а109/01-07, согласно содержанию акта, представителем ООО «Тост Групп» является ФИО3, который ознакомлен с копией приказа о проведении проверки 22.03.2016. Проверка проводилась в связи с поступлением заявления ООО «Тост Групп» о выдаче лицензии на осуществление деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Составлена фототаблица (т. 6 л.д. 173-174, 175-180).

Согласно заключению эксперта № 666 от 19.05.2016: «Жидкости, объемами 500 см3, 510 см3, 515 см3, 505 см3, содержащиеся в четырех стеклянных бутылках без этикеток (отобраны в качестве образцов для проведения экспертизы из 2 кубовых канистр с жидкостями, изъятыми в ходе осмотра в складе по проезду Трансстроевский, 10 в г. Магнитогорске) являются этиловым спиртом, крепостью 96,3%об. и соответствуют требованиям ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия» по проверенным показателям (органолептическим показателям, крепости и микрокомпонентному составу).

Данные жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51723-2001 «Спирт этиловый питьевой 95%-ный. Технические условия» по крепости (т. 5 л.д. 70-72).

Согласно протоколу осмотра осмотрено складское помещение по адресу <...>, установлено:

20 картонных коробок, в которых содержится 238 бутылок (2 отобрано на экспертизу) из стекла коричнево-зеленого цвета вместимостью 0,7 л., заполненных жидкостью бордово-красного цвета с этикетками «ХВАНЧКАРА», при визуальном осмотре установлено, что на этикетках указано «объем 0,7 л.», на контрэтикетках указано «Объем 0,75 л.», что является явным нарушением требований ГОСТ.

42 картонных коробки, в которых находится 502 бутылки (2 отобрано на экспертизу) из стекла коричнево-зеленого цвета вместимостью 0,7 л., заполненных жидкостью темно-желтого цвета с этикетками «ТВИШИ»;

9 картонных коробок, в которых находится 104 бутылки из стекла коричнево-зеленого цвета вместимостью 0,7 л., с этикетками «ПОРТВЕЙН 777 ВИНО»;

103 картонных коробки, в которых находится 920 (1 бутылка отобрана на экспертизу) из прозрачного бесцветного полимерного материала, вместимостью 1,5 л. с жидкостью светло-коричневого цвета, с этикетками «ПОРТВЕЙН 777 ВИНО», при визуальном осмотре установлено, что этикетки проклеены не полностью, колпачки у большей части бутылок снимаются с горлышка бутылки вместе с перфорированными кольцами;

53 картонных коробки с изображением и основной надписью «ВИНО ЮЖНАЯ ЛОЗА 10 Л.», при вскрытии коробок установлено, что в каждой коробке находится специальный бесцветный полимерный пакет, укупоренный запаиванием швов, снабженный полимерным краником для дозирования жидкости, черного и красного цветов с отрывным кольцом. В пакете содержится непрозрачная жидкость светлого цвета. Надписи и иные обозначения отсутствуют. Федеральные специальные марки отсутствуют;

35 картонных коробок с изображением бочонка и основной надписью «ВИНО ИЗАБЕЛЛА», при вскрытии коробок установлено, что в каждой коробке находятся специальный бесцветный полимерный пакет, укупоренный запаиванием швов, снабженный полимерным краником для дозирования жидкости, черного и красного цветов с отрывным кольцом. В пакете содержится непрозрачная жидкость красного цвета. Надписи и иные обозначения отсутствуют. Федеральные специальные марки отсутствуют. Составлена фототаблица (т. 2 л.д. 142-150).

Согласно протоколам осмотра места происшествия от 19.02.2016 и от 20.02.2016 в складском помещении по адресу: <...>, обнаружены и изъяты предметы: 5 картонных коробок, в которых находится 100 бутылок вместимостью 0,5 л. с этикетками водки «PSHENICHNAYA ПШЕНИЧНАЯ» «RUSSIAN VODKA» заполненных прозрачной бесцветной жидкостью; 30 картонных коробок, в которых находится 600 бутылок вместимостью 0,5 л. с этикетками водки «ПШЕНИЧНАЯ», заполненных прозрачной бесцветной жидкостью; 14 картонных коробок, в которых находится 430 бутылок вместимостью 0,25 л., с этикетками водки «РИАЛ РЖАНАЯ ЛЮКС», заполненные прозрачной бесцветной жидкостью; 14 картонных коробок, в которых находятся 420 пустых бутылки вместимостью 0,25 л. с этикетками водки «РИАЛ РЖАНАЯ ЛЮКС»; 19 картонных коробок в которых содержится 380 пустых бутылок из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с этикетками водки «ПШЕНИЧНАЯ»; 31 картонная коробка, в которых находится 620 пустых бутылок из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с этикетками и контрэтикетками водки «ФИНСКАЯ СЕРЕБРО»; 7 рулонов с федеральными специальными марками Российской Федерации «водка до 0,5 л.» и «водка до 0, 25 л.»; картонная коробка, в которой содержатся этикетки трёх видов водки: «ФИНСКАЯ СЕРЕБРО», «ПШЕНИЧНАЯ», «PSHENICHNAYA ПШЕНИЧНАЯ»; станок конверторный; два станка упаковочных; станок сушильный; четыре металлических баллона; станок разливочный; станок (фильтр) для очистки воды; пустая кубовая канистра в обрешётке (объемом 1000 л.) из полимерного материала белого цвета с кранами в нижней части; 2 кубовые канистры (емкостью 1000 л.) из полимерного материала белого цвета в металлической обрешётке, заполненные до отметки 1000 л. жидкостью; 1 кубовая канистра (емкостью 1000 л.) из полимерного материала белого цвета в металлической обрешётке, заполненная до отметки 300 л. жидкостью; системный блок. Составлены фототаблицы (т. 3 л.д. 144-166, 167-171).

Согласно протоколу осмотра предметов, изъятых в складском помещении по адресу <...> осмотрены:

5 картонных коробок, в которых находится 97 бутылок (3 отобрано на экспертизы) вместимостью 0,5 л. с этикетками водки «PSHENICHNAYA ПШЕНИЧНАЯ» «RUSSIAN VODKA», заполненных прозрачной бесцветной жидкостью, при визуальном осмотре бутылок установлено, что этикетки на бутылках наклеены неровно и проклеены местами (не полностью), отсутствуют даты розлива.

30 картонных коробок, в которых находится 597 бутылок (3 отобрано на экспертизы) вместимостью 0,5 л. с этикетками водки «ПШЕНИЧНАЯ» заполненных прозрачной бесцветной жидкостью, при визуальном осмотре бутылок установлено, что этикетки на бутылках наклеены неровно и проклеены местами (не полностью), отсутствуют даты розлива;

14 картонных коробок, в которых находится 427 бутылок (3 отобрано на экспертизы) вместимостью 0,25 л., с этикетками водки «РИАЛ РЖАНАЯ ЛЮКС» заполненные прозрачной бесцветной жидкостью, при визуальном осмотре бутылок установлено, что отсутствуют даты розлива и не указана информация о производителе, что не соответствует требованиям «ГОСТ».

14 картонных коробок, в которых находятся 420 пустых бутылки вместимостью 0,25 л. с этикетками водки «РИАЛ РЖАНАЯ ЛЮКС», на этикетках не указана информация о производителе, отсутствуют даты розлива. На поверхности каждой бутылки наклеены федеральные специальные марки Российской Федерации «Водка до 0,5 л.» с разрядами и номерами 590 207205893 (один номер на всех бутылках);

19 картонных коробок в которых содержится 380 пустых бутылок из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с этикетками водки «ПШЕНИЧНАЯ», при визуальном осмотре бутылок установлено, что этикетки на бутылках наклеены неровно и проклеены местами (не полностью), отсутствуют даты розлива. На поверхности ряда бутылок наклеены федеральные специальные марки Российской Федерации «Водка до 0,5л»

31 картонная коробка, в которых находится 620 пустых бутылок из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с этикетками и контрэтикетками водки «ФИНСКАЯ СЕРЕБРО», на которых отсутствуют федеральные специальные марки;

7 рулонов с федеральными специальными марками Российской Федерации «водка до 0,5 л.» и «водка до 0, 25 л.», в ходе осмотра которых установлено, что:

три рулона с федеральными специальными марками с номером 590207205893 (в первом рулоне 1456 шт., во втором рулоне 2277 шт., в третьем рулоне 2259 шт.);

рулон с федеральными специальными марками в количестве 1312 шт., в котором десять номеров повторяются (чередуются): № 100765589111 в количестве 132 шт., №100015508797 в количестве 132 шт., №100511049782 в количестве 131 шт., №100332088431 в количестве 131 шт., № 100700256018 в количестве 131 шт., №100100154480 в количестве 131 шт., № 100483011560 в количестве 131 шт., №100760124945 в количестве 131 шт., № 100921070583 в количестве 131 шт., №100207916407 в количестве 131 шт. Рулон начинается с федеральной специальной марки с номером 100765589111;

рулон с федеральными специальными марками в количестве 201 шт., в котором десять номеров повторяются (чередуются): № 100765589111 в количестве 20 шт., №100015508797 в количестве 20 шт., №100511049782 в количестве 20 шт., №100332088431 в количестве 20 шт., № 100700256018 в количестве 20 шт., №100100154480 в количестве 20 шт., № 100483011560 в количестве 20 шт., №100760124945 в количестве 20 шт., № 100921070583 в количестве 20 шт., №100207916407 в количестве 21 шт. Рулон начинается с федеральной специальной марки с номером 100207916407;

рулон с федеральными специальными марками в количестве 1018 шт., в котором десять номеров повторяются (чередуются): № 100765589111 в количестве 101 шт., №100015508797 в количестве 101 шт., №100511049782 в количестве 101 шт., №100332088431 в количестве 101 шт., № 100700256018 в количестве 102 шт., №100100154480 в количестве 102 шт., № 100483011560 в количестве 101 шт., №100760124945 в количестве 101 шт., № 100921070583 в количестве 101 шт., №100207916407 в количестве 101 шт. Рулон начинается с федеральной специальной марки с номером 1003320884314

рулон с федеральными специальными марками в количестве 9987 шт., в котором десять номеров повторяются (чередуются): № 100145501873 в количестве 999 шт., № 100192011978 в количестве 999 шт., № 100112489557 в количестве 999 шт., № 100601790045 в количестве 999 шт., № 100108776014 в количестве 999 шт., № 100120496720 в количестве 999 шт., №100840176012 в количестве 999 шт., № 100594011846 в количестве 998 шт., №100802242013 в количестве 998 шт., № 100498201100 в количестве 998 шт; картонная коробка, в которой содержатся этикетки трёх видов водки: «ФИНСКАЯ СЕРЕБРО», «ПШЕНИЧНАЯ», «PSHENICHNAYA ПШЕНИЧНАЯ». Составлена фототаблица (т. 3 л.д. 172-183).

Согласно протоколу осмотра предметов, изъятых в складском помещении по адресу <...>, возвращенных после проведения физико-химической экспертизы и технико-криминалистического исследования, в ходе которого установлено:

1) картонная коробка, в которой содержаться предметы, изъятые в складском помещении по адресу <...>, возвращенные после проведения физико-химической экспертизы (заключение эксперта № 667 от 16.05.2016 г.):

- 2 бутылки с этикетками водки «PSHENICHNAYA ПШЕНИЧНАЯ» «RUSSIAN VODKA» заполненных прозрачной бесцветной жидкостью. При визуальном осмотре бутылок установлено, что этикетки на бутылках наклеены неровно и проклеены местами (не полностью), отсутствуют даты розлива.

- 2 бутылки с этикетками водки «ПШЕНИЧНАЯ» заполненных прозрачной бесцветной жидкостью. При визуальном осмотре бутылок установлено, что этикетки на бутылках наклеены неровно и проклеены местами (не полностью), отсутствуют даты розлива.

- 2 бутылки с этикетками водки «РИАЛ ЛЮКС РЖАНАЯ», заполненных прозрачной бесцветной жидкостью. При визуальном осмотре бутылок установлено, что отсутствуют даты розлива и не указана информация о производителе, что не соответствует требованиям «ГОСТ».

2. картонная коробка, в которой содержаться предметы, изъятые в складском помещении по адресу <...>, возвращенные после проведения физико-химической экспертизы (справка об исследовании № 130 от 07.04.2016):

- 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла с жидкостью с этикетками «Пшеничная» (1 бутылка с этикеткой «PSHENICHNAYA ПШЕНИЧНАЯ» и 1 бутылка с этикеткой «ПШЕНИЧНАЯ»).

- 1 бутылка из прозрачного бесцветного стекла с жидкостью с этикеткой «РИАЛ ЛЮКС РЖАНАЯ» (т. 3 л.д. 184-190).

Согласно ответу МРУ Росалкогольрегулирования по УРФО ООО «ТОСТ ГРУПП» выдана 04.05.2016 лицензия на осуществление деятельности по закупке, хранению и поставкам алкогольной и спиртосодержащей продукции по адресу: <...>, склад №2. Интересы ООО «ТОСТ ГРУПП» на выдачу лицензии представлял ФИО3 Иные лицензии ООО «ТОСТ ГРУПП» ранее не выдавались (т. 10 л.д. 107-108).

Вина подсудимых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ также подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

Согласно протоколу осмотра предметов, изъятых в складском помещении по адресу <...> осмотрены: станок конверторный; два станка упаковочных; станок сушильный; четыре металлических баллона; - станок разливочный; станок (фильтр) для очистки воды; пустая кубовая канистра в обрешётке (объемом 1000 л.) из полимерного материала белого цвета с кранами в нижней части; 2 кубовые канистры (емкостью 1000 л.) из полимерного материала белого цвета в металлической обрешётке, заполненные до отметки 1000 л. жидкостью, являющейся, согласно заключения эксперта, спиртосодержащей; 1 кубовая канистра (емкостью 1000 л.) из полимерного материала белого цвета в металлической обрешётке, заполненная до отметки 300 л. жидкостью, являющейся, согласно заключения эксперта, спиртосодержащей. Составлена фототаблица (т. 4 л.д. 20-27).

Согласно протоколу осмотра документов, приложенных Г., осмотрены: устав общества с ограниченной ответственностью «Тост Групп»; платежное поручение по оплате ООО «Тост Групп» государственной пошлины за предоставление лицензии в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Росалкогольрегулирование, на сумму 300 000 рублей; платежное поручение по оплате ООО «Тост Групп» государственной пошлины за предоставление лицензии в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Росалкогольрегулирование, на сумму 500 000 рублей. Составлена фототаблица (т. 4 л.д. 112-113).

Вина подсудимых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ также подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

Согласно протоколу осмотра алкогольной продукции, изъятой из автомобиля Нисан Кашкай, гос. номер № осмотрено: «водка «Талка» в количестве 40 бутылок емкостью 0,5 литра, в ходе осмотра которой установлено, что отсутствуют даты розлива, что не соответствует требованиям «ГОСТ»; «водка «Финская Серебро» в количестве 22 бутылок емкостью 0,5 литра, в ходе осмотра которой установлено, что отсутствуют даты розлива, что не соответствует требованиям «ГОСТ»; «коньяк «Кизляр» в количестве 15 бутылок емкостью 0,5 литра, в ходе осмотра которой установлено, что на контрэтикетке каждой бутылки красящим веществом черного цвета указана дата розлива; «водка «Хортиця» в количестве 23 бутылок емкостью 0,5 литра, в ходе осмотра которой установлено, что на бутылках и этикетках отсутствуют даты розлива, что не соответствует требованиям «ГОСТ». (т. 3 л.д. 42-44).

Согласно заключению эксперта № 443 от 31.05.2016, жидкости в двух бутылках с этикетками водки ««Finskaya silver * Финская Серебро», вместимостью 0.5 дм3, являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) 38,2 % об., и не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости и составу. Жидкости в двух бутылках с этикетками водки «Мерная на молоке (Мърная)», вместимостью 0.5 дм3, являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) 35,9 % об. и 36,1% об., и не соответствуют требованиям ГОСТ Р51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости и составу. Жидкости в двух бутылках с этикетками водки «БЕЛАЯ БЕРЕЗА», вместимостью 0.5 дм3, являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) 44,2 % об., и не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости и составу. Жидкости в двух бутылках с этикетками водки «ПШЕНИЧНАЯ», вместимостью 0.5 дм3, являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) 37,6 %об. и 35,6%об., и не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по органолептическим показателям и крепости. Жидкости в двух бутылках с этикетками водки «Хортиця Серебряная прохлада», вместимостью 0.5 дм3, являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) 38,0 %об. и 37,6%об., и не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости. Жидкости в двух бутылках с этикетками водки «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА КЕДРОВАЯ», вместимостью 0.5 дм3, являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) 37,6%об., и не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости и составу. Жидкости в двух бутылках с этикетками водки «ПЯТЬ ОЗЕР», вместимостью 0.5 дм3, являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) 39,2 % об., и не соответствуют требованиям ГОСТ 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости и составу.

Жидкости в двух бутылках с этикетками водки «ПРИСТАНЬ», вместимостью 0.5 дм3, являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) 36,2 %об., и не соответствуют требованиям ГОСТ 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по органалиптическим показателям, крепости, составу и микрокомпонентному составу. Жидкости в двух бутылках с этикетками водки «ПАРЛАМЕНТ», вместимостью 0.5 дм3, являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) 38,6 %об., и не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости. Жидкости в двух бутылках с этикетками водки «СТАНИЧНАЯ КРЕПОСТЬ», вместимостью 0.5 дм3, являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) 39,2%об., и не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по органолептическим показателям, крепости, составу и микрокомпонентному составу. Жидкости в двух бутылках с этикетками водки «ЛАБИРИНТ ПРЕМИУМ», вместимостью 0.5 дм3, являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) 34,6%об., и не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости и составу. Жидкости в двух бутылках с этикетками водки «ТАЛКА», вместимостью 0.5 дм3, являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) 38,6%об., и не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости и составу. Жидкости в двух бутылках с этикетками водки «ЦАРСКАЯ ОХОТА», вместимостью 0.5 дм3, являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) 36,2%об., и не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости и составу.

Жидкости в двух бутылках с этикетками водки «БЕРЕЗОВАЯ БЕРЕЗОВЫЙ УЗОР», вместимостью 0.5 дм3, являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) 39,2%об., и не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости и составу. Жидкости в двух бутылках с этикетками водки «ЖУРАВЛИ», вместимостью 0.5 дм3, являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) 39,2%об., и не соответствуют требованиям ГОСТ Р51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости и составу. Жидкости в четырех бутылках с этикетками водки «РИАЛ ЛЮКС РЖАНАЯ», вместимостью 0.25 дм3, являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) 32,8%об., 32,6%об., 32,2%об., 32,2%об., и не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по органолептическим показателям, крепости и составу. Денатурирующие добавки (битрекс, кротоновый альдегид, керосин, бензин), а так же нехарактерные для водки и спирта этилового из пищевого сырья токсичные микропримеси в жидкостях не обнаружены (т. 3 л.д. 56-67).

Согласно заключению эксперта № 445 от 18.05.2016, жидкости в двух бутылках с этикетками коньяка «КИЗЛЯР», вместимостью 0.5 дм3, не являются коньяком, являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) 37,8%об., и не соответствуют требованиям ГОСТ 51618-2009 «Коньяк Общие технические условия» по органолептическим показателям, крепости и микрокомпонентному составу.

Жидкости в двух бутылках с этикетками коньяка «ЛЕЗГИНКА», вместимостью 0.5 дм3, не являются коньяком, являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) 37,1%об., и не соответствуют требованиям ГОСТ 51618-2009 «Коньяк Общие технические условия» по органолептическим показателям, крепости и микрокомпонентному составу. Жидкости в двух бутылках с этикетками виски «JOHNNIE WALKER Red Label», вместимостью 0.5 дм3, не являются виски, являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) 36,7%об., и не отвечают реквизитам этикеток по крепости. Жидкости в двух бутылках с этикетками виски ««Jack Daniel’s», вместимостью 1,0 дм3, являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) 40,0%об., соответствуют реквизитам этикеток по крепости. Полнота налива жидкостей в бутылки составила 985 см3 и 990 см3, что с учетом допуска 1000см3+6см3 не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Жидкости в двух бутылках с этикетками текилы ««Olmeca», вместимостью 1,0 дм3, не являются текилой, являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) 37,5%об., и не отвечают реквизитам этикеток по крепости и микрокомпонентному составу. В жидкостях денатурирующие добавки – битрекс, кротоновый альдегид, бензин, керосин не обнаружены (т. 3 л.д. 81-86).

Согласно заключению эксперта № 2220 от 07.10.16, жидкости в двух бутылках с этикетками коньяка «ДАГЕСТАН», номинальными вместимостями по 0,5дм3, являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) по 36,8%об., не соответствует требованиям ГОСТ Р 51618-2009 «Коньяк Общие технические условия» по проверенным органолептическим показателям, крепости, и микрокомпонентному составу. Представленные на исследование жидкости с этикетками коньяка «Дагестан» коньяком не являются. Денатурирующие добавки (битрекс, кротоновый альдегид, керосин или бензин) в исследуемых жидкостях не обнаружены (т. 6 л.д. 22-25).

Согласно заключению эксперта № 444 от 31.05.16, жидкости в двух бутылках с этикетками полусладкого вина «ХВАНЧКАРА», вместимостями по 0,7 дм3, не являются вином, являются спиртосодержащими жидкостями с объемным содержанием этилового спирта (крепостью) 7,8%об., 7,8%об., и не соответствуют реквизитам этикеток и требованиям ГОСТ 32030-2013 «Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия» по составу и физико-химическим показателям (крепости и отсутствию сахара). Жидкости в двух бутылках с этикетками полусладкого вина «ТВИШИ», вместимостями по 0,7 дм3, не являются вином, являются спиртосодержащими жидкостями с объемным содержанием этилового спирта (крепостью) 10,6%об., 10,6%об., и не соответствует реквизитам этикеток и требованиям ГОСТ 32030-2013 «Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия» по составу и физико-химическим показателям (отсутствию сахара). Жидкость в бутылке с этикетками специального вина «ПОРТВЕЙН 777», вместимостями по 1,5 дм3, не является портвейном, являются спиртосодержащей жидкостью, с объемным содержанием этилового спирта (крепостью) 17,8%об., и не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52404-2005 «Вина ликерные и виноматериалы ликерные. Общие технические условия» по составу и физико-химическим показателям (отсутствию сахара). Жидкость объемом 10,2дм3 в полимерном пакете из коробки с названием «Южная Лоза», вместимостью 10дм3, не является вином, являются спиртосодержащей жидкостью, с объемным содержанием этилового спирта (крепостью) 14,8%об., и не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51723-2001 «Спирт этиловый питьевой 95%-ный. Технические условия» по органолептическим показателям, по крепости и микрокомпонентному составу. Денатурирующие добавки (битрекс, кротоновый альдегид, керосин или бензин), не характерные для водки и спирта этилового из пищевого сырья токсичные микропримеси (2-бутанол, 1-пентанол, 1-гексанол, ацетон, 2-бутанон, этиловый эфир и т.д.), указанные в ГОСТе 32039-2013 «Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения подлинности», в жидкости не обнаружены (т. 3 л.д. 99-104).

Согласно заключению эксперта № 2225 от 13.10.16, представленная на экспертизу жидкость, (в пакете из коробки «Изабелла») объемом 10,16дм3 является спиртосодержащей жидкостью с объемным содержанием этилового спирта (крепостью) 9,0%об. По комплексу установленных признаков (органолептическим показателям, объемной долей этилового спирта, качественному составу) представленная жидкость может относится к спиртосодержащим жидкостям, вероятно фальсифицированным под натуральное виноградное вино (т. 6 л.д. 37-39).

Согласно заключению эксперта № 2226 от 13.10.16, жидкость в двух бутылках с этикетками винного напитка «Портвейн 777» номинальной вместимостью по 0.7дм3, являются спиртосодержащими жидкостями объемным содержанием этилового спирта (крепостью) 15,4%об., 16,2%об., не соответствуют реквизитам этикеток и требованиям ГОСТ 31729-2012 «Напитки винные. Общие технические условия» по составу и физико – химическим показателям (крепости и отсутствию сахара). Полнота налива жидкости в бутылки соответствует требованиям ГОСТ 32061-2013 «Продукция винодельческая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ГОСТ 32061-2013 «Продукция винодельческая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (т. 6 л.д. 51-53).

Согласно справки об исследовании № 131 от 08.04.2016 четырнадцать специальных марок для маркировки алкогольной продукции, имеющиеся на бутылках с алкогольной продукцией, изъятой по адресу: <...> 382739057 водка «Пять озер»; 101 382739101 водка «Зеленая марка» ; 101 382739512 водка «Журавли»; 101 382739372 коньяк «Кизляр»; 101 382739253 коньяк «Лезгинка»; 101 382739103 06433925 виски «Рэд Лэйбл»; 10865390975 водка «Мърная»; 100 765989119 водка «Березовый узор»; 100 765989119 водка «Талка»; 100 765289114 водка «Белая береза»; 590207205893 водка «Риал»; 590207205893 водка «Финская серебро»; 590207205893 водка «Пшеничная»; 590207205893 водка «Царская охота» изготовлены не производством Гознак РФ. Специальные марки: 101 382739057; 101 382739101; 101 382739512; 101 382739372; 101 382739253; 101 382739103 06433925; 10865390975 для маркировки алкогольной продукции изготовлены полиграфическим способом высокой печати. Специальные марки: 100 765989119; 100 765989119; 100 765289114; 590207205893; 590207205893; 590207205893; 590207205893 для маркировки алкогольной продукции изготовлены полиграфическим способом плоской и высокой печати (т.3 л.д.127-128).

Согласно протоколу дополнительного осмотра предметов, произведено сравнение оригинальной и контрафактной продукции, изъятой со складов по адресам: <...> В ходе осмотра закрытой прозрачной бутылки 0,5 литра, наполненной прозрачной жидкостью с этикеткой «водка Журавли», установлено, что при сравнении этой бутылки с оригинальной, установлено, что они схожа с оригинальной, при этом степень схожести очень высокая, такая, что отличить бутылку контрафактной продукции от оригинальной практически не возможно, но при этом видны следующие отличия, свидетельствующие о контрафактности продукции: визуально видно различие в высоте бутылок, оригинальная бутылка ниже; на крышке оригинальной бутылки имеется «стрелка» - указывающая направление открытия крышки, а на контрафактной такая «стрелка» отсутствует; визуально видно отличие в верхних этикетках на бутылка, отличается размер, текст, рисунок; прозрачная пленка, «пломбирующая» крышки бутылок, у оригинальной заходит под верхнюю этикетку, на контрафактной она находится сверху этикетки; на контрафактной бутылке, по центру находится этикетка устаревшего дизайна, с плавным переходом от темно синего к белому, на оригинальной продукции этикетка серебренного цвета разделена четкой полосой синего цвета, на которой нанесен печатный текст. На данной полосе присутствуют цифры объема и крепости содержимого; выбитые орнаменты на бутылках так же разнятся. На дне контрафактной бутылки выбито AIR, а на оригинальной выбит летящий журавль; на задней стороне контрафактной бутылки имеется рифленый рисунок журавля, на оригинальной бутылке такой рисунок отсутствует; сравнивая акцизные марки видно, что на контрафактной продукции отсутствует голограмма на защитной полосе; на акцизной марке контрафактной бутылки написано, что она произведена в г. Пермь, а на оригинальной бутылке написано, что она произведена в г. Москва; на контрафактной бутылке имеется маркировка ее изготовления, сравнивая маркировку изготовления бутылки с датой розлива, видно, что бутылка произведена позже, чем в нее разлито содержимое.

В ходе осмотра закрытой квадратной, прозрачной бутылки 0,5 литра, наполненной прозрачной жидкостью с этикеткой «водка Парламент», установлено, что при сравнении этой бутылки с оригинальной, установлено, что они схожа с оригинальной, при этом степень схожести очень высокая, такая, что отличить бутылку контрафактной продукции от оригинальной практически не возможно, но при этом видны следующие отличия, свидетельствующие о контрафактности продукции: общий цвет в котором выполнена крышка и этикетки отличается, на контрафактной он светлее и ближе к фиолетовому, на оригинальной цвет на порядок темнее и ближе к синему; в низу крышки имеется рифленый текст: «Парламент Parliament», у оригинальной продукции печатный текст имеет четкие очертании, в отличии от контрафактной продукции, на которой у надписи размытые границы. Сама надпись у оригинальной бутылки выглядит аккуратнее; у оригинальной бутылки на крышке имеется печатный текст с датой розлива, на контрафактной такой текст отсутствует; на верхней части крышки имеется знак, который у оригинальной бутылки выполнен в золотом цвете, а у контрафактной в серебряном; спереди на этикетке, у контрафактной бутылки вверху этикетки имеется печатный текст: «ВОДКА», на оригинальной бутылке такой текст отсутствует; так же на этикетке спереди у оригинальной бутылки печатный текст: «Парламент» - рифленый он чувствуется при проведении по нему рукой, на контрафактной бутылке печатный текст не рифленый и имеет размытые границы; на центральной этикетке у контрафактной бутылки имеется печатный текст: «настоящая премиум водка *» и он отличается от печатного текста на этикетке оригинальной бутылки: «настоящая русская водка *». Так же под этой надписью на оригинальной бутылке имеется мелкий печатный шрифт: «из отборных сортов пшеницы»; на этикетке оригинальной продукции печатный текст: «очищено * молоком» нанесен под углом 45 градусов, на контрафактной этот текст расположен прямо и в отличных от оригинальной рамках; так же имеется видимое отличие полосы в которой напечатан текст, содержащий указание на объем и крепость напитка. У оригинальной бутылки на этикетке этот текст находится в выделенной цветом и границами полосе темно синего цвета, на контрафактной бутылке этот текст не выделен рамками; на контрафактной бутылке рисунок здания выполнен на этикетке спереди, на оригинальной он нанесен на этикетку с обратной стороны и просматривается спереди бутылки; при более тщательном осмотре видно, что этикетки на оригинальной бутылке наклеены во всю высоту бутылки, на контрафактной бутылке они заметно меньше высоты бутылки. Так же на оригинальной бутылке на правой стороне имеется этикетка, которая отсутствует на контрафактной.

В ходе осмотра закрытой квадратной, прозрачной бутылки 0,5 литра, наполненной прозрачной жидкостью с этикеткой «водка Талка», установлено, что при сравнении этой бутылки с оригинальной, установлено, что они схожа с оригинальной, при этом степень схожести очень высокая, такая, что отличить бутылку контрафактной продукции от оригинальной практически не возможно, но при этом видны следующие отличия, свидетельствующие о контрафактности продукции: на оригинальной бутылке объемный логотип ТАЛКА по окружности колпачка более четкий, хорошо видны контуры логотипа. На контрафактной этот логотип более тусклый, контуры не четкие; на задней стороне бутылок имеется рифленый печатный текст, который разнится, на контрафактной продукции: «акцизный сбор уплачен», а на оригинальной: «ВОДКА ИЗ СИБИРИ»; на оригинально бутылке в центра дна имеется рифленый печатный текст: «25», на контрафактной бутылке такой текст отсутствует; так же отличаются акцизные марки.

В ходе осмотра закрытой круглой, прозрачной бутылки 0,5 литра, наполненной прозрачной жидкостью с этикеткой «водка Зеленая марка», установлено, что при сравнении этой бутылки с оригинальной, установлено, что они схожа с оригинальной, при этом степень схожести очень высокая, такая, что отличить бутылку контрафактной продукции от оригинальной практически не возможно, но при этом видны следующие отличия, свидетельствующие о контрафактности продукции: разнится высота бутылок, оригинальная бутылка ниже; на оригинальной бутылке под каждую этикетку присутствует выдавленное углубление, на контрафактной бутылке таких углублений всего одно; на оригинальной бутылке, на центральной этикетке присутствует рисунок и печатный текст с оборотной стороны, который просматривается через бутылку; оригинальная бутылка имеет две четкие грани у горлышка бутылки, горлышко у контрафактной бутылки идеально круглое; на левой грани горлышка бутылки имеется рифленый печатный текст: «Водка», на контрафактной такой текст отсутствует; на задней стороне оригинальной бутылки присутствует рифленый печатный текст, который отсутствует на контрафактной бутылке.

В ходе осмотра закрытой круглой, прозрачной бутылки 0,5 литра, наполненной прозрачной жидкостью с этикеткой «водка Пять озер», установлено, что при сравнении этой бутылки с оригинальной, установлено, что они схожа с оригинальной, при этом степень схожести очень высокая, такая, что отличить бутылку контрафактной продукции от оригинальной практически не возможно, но при этом видны следующие отличия, свидетельствующие о контрафактности продукции: бутылке имеется предупреждение о том, что только уникальная бутылка имеет синий цвет; на центральной этикетке у оригинальной бутылки печатный текст рифленый, его можно тактильно почувствовать, на контрафактной бутылке рельеф печатного текста отсутствует; надписи на оригинальной бутылке более яркие и четкие; разнится печатный текст в низу этикеток, на оригинальной бутылке содержится печатный текст: «сделана в сибири», на контрафактной: «Изготовлена из уникальной сибирской воды»; так же разнится рифленый текст на дне бутылок.

В ходе осмотра закрытой овальной прозрачной бутылки 0,5 литра, наполненной прозрачной жидкостью с этикеткой «водка Хортиця», установлено, что при сравнении этой бутылки с оригинальной, установлено, что они схожа с оригинальной, при этом степень схожести очень высокая, такая, что отличить бутылку контрафактной продукции от оригинальной практически не возможно, но при этом видны следующие отличия, свидетельствующие о контрафактности продукции: визуально имеется различие в высоте бутылок, оригинальная бутылка выше; разнится оформление крышек, на оригинальной имеются рифленые узоры, крышка выполнена в черно серебристом цвете, с надписью по нижнему краю «Хортиця», на контрафактной бутылке эта надпись идет по центру крышки и сама крышка серебристого цвета с красной полосой по нижнему краю крышки; центральная этикетка на оригинальной бутылке приклеена по центру передней грани бутылки, на контрафактной бутылке эта этикетка наклеена криво, с сильным видимым смещением в левую сторону; нижняя этикетка у оригинальной бутылки серебряная с черным печатным текстом, на контрафактной бутылке она белая с черным печатным текстом; имеется видимые отличия в оформлении этикеток, у контрафактной бутылки в оформлении используется красный цвет, на оригинальной этого нет; на оригинальной бутылке имеется голограмма у акцизной марки, на контрафактной такая голограмма отсутствует.

В ходе осмотра закрытой круглой, прозрачной бутылки 0,5 литра, наполненной жидкостью коричневого цвета с этикеткой «КИЗЛЯР», установлено, что внешний вид продукции – форма бутылок; этикетки и контрэтикетки, их расположение, колпачки с нанесенным товарным знаком в виде портрета полководца, героя гражданской войны (уроженца г. Кизляра) Б.П.И. – соответствуют легальной продукции завода-изготовителя. При детальном сравнении этой бутылки с оригинальной, имеются следующие различия: на оригинальной бутылке, в процессе розлива наносится (прожигается) лазерным способом на горловине в верхней зоне, ниже колпачка, дата розлива (визуально выглядит как гравировка по стеклу). На контрафактной бутылке, дата розлива указана на этикетке краской; на оригинальной этикетке имеется надпись «Российский коньяк старый», на контрафактной «Коньяк российский»; на этикетке контрафактной бутылки имеется надпись «коньяк категории старый», которая на оригинальной продукции – отсутствует; на оборотной стороне бутылки, на этикетке имеется отличная от оригинала надпись, так на оригинальной этикетке, в верхней части имеется надпись читаемая «Российский коньяк выдержанный «КВ», а на фальсифицированной этикетке имеется надпись читаемая как: «Коньяк Российский категории «КВ». Кроме того, на оригинальной этикетке цвет более матовый, а на фальсифицированной цвет яркий; отличаются размеры рифленой надписи в верхней части бутылки «1885», у оригинальной она больше и более четкая; оригинальная бутылка чуть-чуть выше контрафактной; у оригинальной бутылки на акцизной марке присутствует голограмма, на контрафактной такая голограмма отсутствует.

В ходе осмотра закрытой круглой, прозрачной бутылки 0,5 литра, наполненной жидкостью коричневого цвета с этикеткой «Дагестан», установлено, что внешний вид продукции – форма бутылок; этикетки и контрэтикетки, их расположение, колпачки с нанесенным товарным знаком в виде портрета полководца, героя гражданской войны (уроженца г. Кизляра) Б.П.И. – соответствуют легальной продукции завода-изготовителя. При детальном сравнении этой бутылки с оригинальной, имеются следующие различия: на оригинальной бутылке, в процессе розлива наносится (прожигается) лазерным способом на горловине в верхней зоне, ниже колпачка, дата розлива (визуально выглядит как гравировка по стеклу). На контрафактной бутылке, дата розлива указана на этикетке краской; на оригинальной этикетке имеется надпись «Российский коньяк старый», на контрафактной «Коньяк российский»; на этикетке контрафактной бутылки имеется надпись «коньяк категории старый», которая на оригинальной продукции – отсутствует; на оборотной стороне бутылки, на этикетке имеется отличная от оригинала надпись, так на оригинальной этикетке, в верхней части имеется надпись читаемая «Российский коньяк выдержанный «КВ», а на фальсифицированной этикетке имеется надпись читаемая как: «Коньяк Российский категории «КВ». Кроме того, на оригинальной этикетке цвет более матовый, а на фальсифицированной цвет яркий; отличаются размеры рифленой надписи в верхней части бутылки «1885», у оригинальной она больше и более четкая; оригинальная бутылка чуть-чуть выше контрафактной; у оригинальной бутылки на акцизной марке присутствует голограмма, на контрафактной такая голограмма отсутствует; у контрафактной бутылки на этикетке в правом верхнем углу присутствует российская флаг, у оригинальной такой флаг отсутствует; цвета на всех этикетках у оригинальной бутылки более четкие.

В ходе осмотра закрытой круглой, прозрачной бутылки 0,5 литра, наполненной жидкостью коричневого цвета с этикеткой «Лезгинка». Внешний вид продукции – форма бутылок; этикетки и контрэтикетки, их расположение, колпачки с нанесенным товарным знаком в виде портрета полководца, героя гражданской войны (уроженца г. Кизляра) Б.П.И. – соответствуют легальной продукции завода-изготовителя. При детальном сравнении этой бутылки с оригинальной, имеются следующие различия:. на оригинальной бутылке, в процессе розлива наносится (прожигается) лазерным способом на горловине в верхней зоне, ниже колпачка, дата розлива (визуально выглядит как гравировка по стеклу). На контрафактной бутылке, дата розлива указана на этикетке краской; на оригинальной этикетке имеется надпись «Российский коньяк старый», на контрафактной «Коньяк российский»; на этикетке контрафактной бутылки имеется надпись «коньяк категории старый», которая на оригинальной продукции – отсутствует; на оборотной стороне бутылки, на этикетке имеется отличная от оригинала надпись, так на оригинальной этикетке, в верхней части имеется надпись читаемая «Российский коньяк выдержанный «КВ», а на фальсифицированной этикетке имеется надпись читаемая как: «Коньяк Российский категории «КВ». Кроме того, на оригинальной этикетке цвет более матовый, а на фальсифицированной цвет яркий; отличаются размеры рифленой надписи в верхней части бутылки «1885», у оригинальной она больше и более четкая; оригинальная бутылка чуть-чуть выше контрафактной; у оригинальной бутылки на акцизной марке присутствует голограмма, на контрафактной такая голограмма отсутствует; у контрафактной бутылки на этикетке в правом верхнем углу присутствует российская флаг, у оригинальной такой флаг отсутствует; цвета на всех этикетках у оригинальной бутылки более четкие; на оригинальной бутылке рисунок на этикетке рифленый, при проведении рукой он чувствуется, рисунок более четкий. На контрафактной бутылке, рисунок на этикетке размытый, края не четкие, рифленость отсутствует.

В ходе осмотра квадратной прозрачной бутылки объемом 1,0 литр, наполненной жидкостью прозрачного цвета с этикеткой «OLMECA» (Ольмека). При внешнем осмотре установлено, что товарные знаки, нанесенные на пробки, этикетки и контрэтикетки изъятой фальсифицированной алкогольной продукции, их расположение, идентичны товарным знакам на оригинальной продукции. При детальном сравнении этой бутылки с оригинальной, имеются следующие различия: контрафактная бутылка отличается от оригинальной, по высоте и нанесенному узору на бутылку; существенно отличаются крышки; на донышке бутылки имеется выемка в виде «желоба», на оригинальной продукции данная выемка отсутствует; этикетки на оригинальной бутылки более четкие, рисунки аккуратные; отличаются размерами этикетки, на контрафактной бутылке она больше и наклеена не ровно.

В ходе осмотра квадратной, прозрачной бутылки объемом 1,0 литр, наполненной жидкостью темно коричневого цвета с этикеткой «JACK DANIELS», установлено, что при внешнем осмотре установлено, что товарные знаки, нанесенные на пробки, этикетки и контрэтикетки изъятой фальсифицированной алкогольной продукции, их расположение, идентичны товарным знакам на оригинальной продукции, однако при детальном сравнении этой бутылки с оригинальной, имеются следующие различия: различаются крышки на бутылках; на донышке бутылки имеется «тиснение» стекла, которое существенно отличается от «тиснения» на оригинальной продукции; этикетки на оригинальной бутылки более четкие, рисунки аккуратные; отсутствует голограмма на акцизной марке у контрафактной бутылки; бутылки имеют некоторые различия в форме, на оригинальной бутылке присутствует рифленый печатный текст стилизованный под рукописный, на контрафактной бутылке такой текст отсутствует.

Указанным сравнительным осмотром подтверждаются контрафактность продукции, производимой, приобретаемой, хранимой, перевозимой с целью сбыта и продаваемой членами организованной группы в составе ФИО1, ФИО3, ФИО2 и ФИО4 То есть осмотром подтверждается факт осуществления указанными лицами, действующими в составе организованной группы, незаконной деятельности по производству, приобретению, хранению, перевозке с целью сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции. Составлена фототаблица (т. 11 л.д. 114-132).

Согласно заключению эксперта № 580 от 19.09.2016, «1.1. Специальные марки для маркировки алкогольной продукции производимой на территории Российской Федерации №№1-44, имеющиеся на бутылках с алкогольной продукцией, изъятой по адресу: <...> (серийные номера марок, а также краткое описание промаркированных объектов): серийный номер акцизной марки, наименование этикеток на бутылках с алкогольной продукцией, емкость 100 765889116 - водка Пшеничная PSHENICHNAYA …, о,5 л., 101 797545498 - водка Лабиринт Премиум…, о,5л., 101 459753507 - водка Лабиринт Премиум…, о,5л., 012 07431102 - водка Хортиця Серебряная прохлада…, о,5л., 101 316246201 - водка Хортиця Серебряная прохлада…, о,5л., 590207205893 - водка РИАЛ Люкс ржаная…, о,25 л., 590207205893 - водка Пшеничная PSHENICHNAYA …, о,5 л., 590207205893 - водка Станичная…, о,5л., 590207205893 - водка Царская охота…, о,5л., 100 761289118 - водка Белая береза…, о,5л., 100 765289114 - водка Белая береза…, о,5л., 101 382739392 - коньяк Лезгинка…, о,5л., 101 382739758 - коньяк Лезгинка…, о,5л., 100 017397617 - коньяк Дагестан…, о,5л., 100017397490-коньяк Дагестан…, о,5л., 044 35351963 - Вино Твиши…, о,75л., 044 35352781 - Вино Твиши…, о,75л, 101 382739512 - водка Пять озер…, о,5л., 101 091648102- виски Jack Daniels…, 1л., 054 21514279 -виски Jack Daniels…, 1л., 590207205893-водка Финская серебро…, о,5л., 100 765289112-водка Финская серебро…, о,5л., 101 382739382- водка Журавли…, о,5л., 101 382739202 -водка Журавли…, о,5л., 100 477623183-вино Портвейн 777…, 1,5л., 100 874974166 -вино Портвейн 777…, 1,5л., 101 382739827 - водка Зеленая марка Кедровая…, о,5л., 101 382739101 -водка Зеленая марка Кедровая…, о,5л., 103 06431803 - Виски Red Label…, о,5л. *, 103 06451825- виски Red Label…, о,5л. *, 101 819195074 - водка Мърная на молоке…, о,5л., 100 465119770 -водка Мърная на молоке…, о,5л., 101 091610748 -водка Парламент…, о,5л., 101 091568641 - водка Парламент…, о,5л., 590207205893 -водка Березовая…, о,5л., 101 382739727 - коньяк Кизляр…, о,5л., 101 382739086 - коньяк Кизляр…, о,5л., 100 247922767 - вино Хванчкара…, о,75л., 100 247922742 - вино Хванчкара…, о,75л., 590207205893 - водка Пристань…, о,5л. *, 101 526309699 - водка Пять озер…, о,5л., 101 359574639 - водка Талка…, о,5л., 100 635427687 - водка Талка…, о,5л., 101 006898856 -вино Портвейн 777…, о,75л., 043 579051067 - Текила Ольмека белая класико…, 1л., 043579051208 -текила Ольмека белая класико…, 1л. - изготовлены не производством Гознак РФ» (т. 5 л.д. 208-212).

Согласно заключению эксперта № 579 от 16.09.2016, «1. Пять специальных марок для маркировки алкогольной продукции производимой на территории Российской Федерации, имеющиеся на бутылках с алкогольной продукцией, изъятой по адресу: <...> строение 11/4 (серийные номера марок, а также краткое описание промаркированных объектов):

Серийный номер акцизной марки Наименование этикеток на бутылках с алкогольной продукцией, емкость 100 765289112 - водка Пшеничная…, о,5 л., 100 765283117 - водка Пшеничная…, о,5 л., 100 765789517 - водка Пшеничная PSHENICHNAYA …, о,5 л., 100 762289115 - водка Пшеничная PSHENICHNAYA …, о,5 л., 590207205893 - водка РИАЛ Люкс ржаная…, о,25 л. - изготовлены не производством Гознак РФ (т. 5 л.д. 223-225).

Согласно ответу МРУ Росалкогольрегулирования по УРФО в Единой государственной автоматизированной информационной системе (далее-ЕГАИС) номеров федеральных специальных марок (далее-ФМС) нанесенных на алкогольную продукцию, а именно: Водка «Зеленая марка кедровая», водка «Пять озёр», водка «Журавли» с номерами: с 101 382739022 по 101 382739041, 101 382739043, 101 382739045, 101 382739049, 101 382739054, с 101382739056 по 101382739364, с 101382739368 по 101382739448, с 101382739451 по 101382739624, 101 382739627, 101 382739628, 101 382739629, 101 382739637, 101 382739640, 101 382739643, 101 382739673, 101 382739682, 101 382739688 с 101382739759 по 101382739761, с 101382739782 по 101382739794, с 101382739797 по 101382739804, с 101382739817 по 101382739853, 101382739866, 101382739869, 101382739871, 101382739874, 101382739875, 101382739879, 101382739880, 101382739881, 101382739882, 101382739885, 101382739888, 101382739889, с 101382739934 по 101382739981, по указанным номерам информация в ЕГАИС отсутствует. Водка «Пять озёр» с 101 392739776 по 101 392739887, с 101 526309607 по 101 526309806 информация в ЕГАИС отсутствует. Водка «Журавли» с 100 406920109 по 100 406920 300 номера ФМС не соответствуют наименованию. Водка «Талка» 590207205893, с 101 359574517 по 101 359574696, 100 765989119, 100 765289112, 100 765889116, 100 765283117, 100 635427687 по указанным номерам информация в ЕГАИС отсутствует. Водка « Мерная на молоке (Мърная)» с 101 493711536 по 101 493711585, с 101 865390965 по 101 865390976, с 101 819195057 по 101 819195092, 100465119770, 100635427687, 100762289115, 100765889116, 100765989119, 100765289114 номера ФМС не соответствуют наименованию. Водка «FINSKAYA * SILVER * ФИНСКАЯ * СЕРЕБРО», Водка «Пшеничная» 590207205893, 100 765889116, 100 765289112, 100 765283117, 100 765789517, 100 765989119, 100 765289114, 100 762289115, 100 635427687, 100 761289118, 100 465119770 информация в ЕГАИС отсутствует, номер ФМС:100 635427687 не соответствуют наименованию. Водка «РИАЛ РЖАНАЯ ЛЮКС» 590207205893 информация в ЕГАИС отсутствует. Водка «БЕРЕЗОВАЯ БЕРЕЗОВЫЙ УЗОР», водка «Белая Берёза», водка «Пристань», водка «Царская охота», водка «Станичная крепость» 590207205893 информация в ЕГАИС отсутствует. Водка «Белая Берёза» 100 765289114, 100 761289118 информация в ЕГАИС отсутствует.

Водка «Лабиринт Премиум» 101 459753507, 101 797545489, номера ФМС не соответствуют наименованию. Водка «Парламент» с 101 091570211 по 101 091570320, с 101 091572086 по 101 091572157, с 101 091572345 по 101 091572380, с 101 091572457 по 101 091572504, с 101 091575802 по 101 091575981, с 101 091609432 по 101 091609479, с 101 091610581 по 101 091610748, 101 048152103, выдавались в 2012 году ООО «Парламент Продакшн», номера с 101 091568641 по 101 091568760, не соответствуют наименованию (т. 10 л.д. 111-142).

Согласно ответу МРУ Росалкогольрегулирования по УРФО в Единой государственной автоматизированной информационной системе (далее-ЕГАИС) отсутствует информация по номерам 100 247922735-247922770, 100 247922950-247922961, 045 287856833-045 287856844 отсутствует. Номера, входящие в диапазон 044 35351546-35354192, выданы ООО «ЮТА-НН» и нанесены на вино «Ркацители». Федеральные специальные марки входящие в диапазон 102 483253724-483253735, выданы ЗАО «Кубанская лоза» и нанесены на вино «Шардоне». Информация в ЕГАИС по ФМС с номерами 101 382739096-382739215, 101 382739254-382739361, 101 382739556-382739615, 101 382739760-382739915 отсутствует. ФМС с номером 101 005898856 нанесены на винный напиток «Клюква на коньяке». Информация в ЕГАИС с номером 101 006898856 отсутствует. Информация в ЕГАИС по ФМС с номерами 100477623183, 100446543097, 100446965138, 100682834007, 100874974166, 100874983353, 100961843027, 100446543097, 100486783547, 100686563895, 100846087353, 100067574639 отсутствует. ФСМ, входящие в диапазон 100 017395001-017399035 нанесены на коньяк «Пять звездочек». Информация в ЕГАИС по ФМС с номерами с 101382739054 по 101382739188, с 101382739203 по 101382739302, с 101382739367 по 101382739394, с 101382739561 по 101382739620, с 101382739669 по 101382739683, с 101382739721 по 101382739740, с 101091 381087 по 101091381092, 101091648102, 101091381117, 101091648120, 101091381274, 101091381279, 101091381603, а также с номерами с 103 06433908 по 103 06433931, с 103 06431803 по 103 06431872, 043 579051043 по 043 579051294, 054 215143336 по 054 21514338, 054 21514477 по 054 21514479, 054 21514488 по 054 2154492, 054 21508326 по 054 21508713, 012 07431102 отсутствует. ФМС, входящие в диапозон 101 316245001-316250000, нанесены на водку «Сталковская альфа» (т. 10 л.д. 145-153).

Согласно ответу МРУ Росалкогольрегулирования по УРФО в Единой государственной автоматизированной информационной системе (далее-ЕГАИС) отсутствует информация по алкогольной продукции маркированной: федеральными специальными марками Российской Федерации «Водка до 0,5л» с разрядом и номерами: 590207205893; федеральными специальными марками Российской Федерации «Водка до 0,25л» с разрядом и номерами: 590207205893; федеральными специальными марками Российской Федерации «Водка до 0,5л» с разрядом и номерами: № 100765589111, № 100015508797, №100511049782, № 100332088431, № 100700256018, № 100100154480, № 100483011560, № 100760124945, № 100921070583, № 100207916407, № 100145501873, № 100192011978, № 100112489557, № 100601790045, № 100108776014, № 100120496720, № 100840176012, № 100594011846, № 100802242013, № 100498201100 (т. 10 л.д. 155-171).

Согласно заключение эксперта № 155 от 28.02.2017, представленные на экспертизу Федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации с разрядами и номерами 590207205893 (в количестве 3 штук), 100 765589111, 100 332088431, 100 483011560 и 100 145501873 изготовлены не производством ФГУП Гознак (т. 10 л.д. 183-185).

Вина подсудимых по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 327.1 УК РФ также подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

Согласно протоколу осмотра документов, приложенных Г. к своему объяснению, осмотрены устав общества с ограниченной ответственностью «Тост Групп»; платежное поручение по оплате ООО «Тост Групп» государственной пошлины за предоставление лицензии в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Росалкогольрегулирование, на сумму 300 000 рублей; платежное поручение по оплате ООО «Тост Групп» государственной пошлины за предоставление лицензии в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Росалкогольрегулирование, на сумму 500 000 рублей (т. 4 л.д. 112-115).

Вина подсудимых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171, ч. 4 ст. 327.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ также подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

Согласно протоколу предъявления лица для опознания свидетель К.В.К. среди трех мужчин по внешности и чертам лица опознал ФИО3, как мужчину по имени Алексей, который арендовал склад по ул. Складская, 5 1-ая линия строение 11/4 в г.Магнитогорске, и оплачивал арендную плату (т. 7 л.д. 199-201).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 28.01.2016, из автомобиля Нисан Кашкай, гос. номер №, рассоложенного в складском помещении по адресу: <...> обнаружена и изъята нелегальная алкогольная продукция: «водка «Талка» в количестве 40 бутылок емкостью 0,5 литра, «водка «Финская Серебро» в количестве 22 бутылок емкостью 0,5 литра, «коньяк «Киляр» в количестве 15 бутылок емкостью 0,5 литра, «водка «Хортиця» в количестве 23 бутылок емкостью 0,5 литра (т. 3 л.д. 36-37).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания свидетель Г.Н.Ш. среди трех мужчин по внешности и чертам лица опознала Б.Е.Г., которого она несколько раз видела в цехе, где производили водку, где она клеила этикетки на бутылки. Б.Е.Г. привозил в склад пустые бутылки, а также забирал готовую продукцию – водку, которую куда-то отвозил (т. 8 л.д. 4-6).

Вина подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

С согласия сторон в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были исследованы показания представителей потерпевших К.А.В., Б.Т.В., Б.А.Ю., М.А.Е., К.П.В., данные в ходе предварительного расследования.

Согласно показаниям представителя потерпевшего К.А.В. в должности ведущего специалиста департамента экономической безопасности ООО «Торговый дом «Мегаполис» он работает с 06 февраля 2017 года. На основании доверенности №БП 2 811 от 07.02.2017, которая выдана на срок до 31.12.2017, он является представителем ООО «Торговый дом «Мегаполис». ООО «Торговый дом «Мегаполис» является компанией, объединяющей под своим управлением группу организаций и предприятий, в том числе компаний, производящих алкогольную продукцию - водку под наименованиями «Хортиця». На алкогольной продукции под наименованием «Хортиця» используется два товарных знака: словесный товарный знак «Хортиця» по свидетельству № 384359, изобразительный товарный знак «Сабли» по свидетельству № 283998. Правообладателем указанных товарных знаков, является компания GSH Trademarks Limited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед). Компания GSH Trademarks Limited своей доверенностью поручила ООО «ТД «Мегаполис» представлять в Российской Федерации его интересы по защите и охране Товарных знаков, в том числе и обращение в правоохранительные и судебные органы. От сотрудников правоохранительных органов УМВД г. Магнитогорска Челябинской области ему стало известно о том, что 28.01.2016 года в ходе проведения осмотра в складском помещении по ул. Вокзальная, 3/2 строение 2 и в находящемся там транспортном средстве обнаружена и изъята партия контрафактной алкогольной продукции, произведенной с незаконным использованием товарных знаков – № 384359, № 283998, используемых при оформлении бутылок с алкогольной продукцией «Хортица», принадлежащих правообладателю компании GSH Trademarks Limited. А именно была изъята контрафактная алкогольная продукция: водка «Хортиця» в количестве 25 бутылок, объемом 0,5 л. каждая. При изучении образцов изъятой контрафактной продукции – бутылки, наполненной жидкостью под торговым знаком «Хортиця», емкостью, 0,5 л., изображения которой предоставлялись сотрудниками полиции, установлено, что на представленном образце размещены товарные знаки № 384359, № 283998 (сходные до степени смешения), право на использование которых имеет только компании GSH Trademarks Limited. При этом даже визуальное изучение представленного образца бутылки водки под наименованием «Хортиця Серебряная прохлада», фотографии которого представлены сотрудниками полиции, позволяет сделать вывод о том, что представленная продукция является контрафактной. Так, оригинальная продукция укупоривается полимерным саморазрушаюшимся колпачком типа «Гуала» темного цвета с ребристой поверхностью, в виде сетки, с нанесением серебристого покрытия, на котором наносится лазерная гравировка даты розлива, времени розлива и идентификационного номера продукции в той же плоскости, что и на бутылке (на контрэтикетке имеется надпись «дата розлива указана на колпачке и бутылке»). При этом в верхней части колпачка темного цвета присутствует логотип «Хортиця», параллельные полосы по окружности колпачка. На представленном образце данные условия, которые обязательно выдерживаются при производстве оригинальной продукции, не соблюдены. Основные отличия представленного образца от оригинальной продукции, следующие: - дата розлива на представленном образце отсутствует, что не соответствует той системе нанесения даты розлива, которая предусмотрена Правообладателем на ликероводочном заводе – нанесение лазером даты розлива на стекло бутылки и параллельно на колпачке; - имеются явные внешние отличия колпачка на оригинальной продукции и на представленном образце; - федеральная специальная марка с номером 01207431102 в адрес завода-изготовителя оригинальной продукции не поступала и в производство не запускалась. По совокупности указанных признаков контрафактности, он с полной достоверностью заявляет, что изъятая сотрудниками полиции алкогольная продукция: водка «Хортиця», объемом 0,5 л. является не оригинальной, а поддельной, то есть товарные знаки № 384359, № 283998 использовались на данной продукции незаконно, в связи с чем, хранение, либо предложение к продаже, либо продажа данной продукции без согласия правообладателя, являются незаконными. В результате незаконного использования товарных знаков, правообладателем которых является компании GSH Trademarks Limited в оборот введена фальсифицированная продукция. В ходе таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя и производителей по лицензионным договорам, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат. В соответствии с лицензионными договорами водка «Хортиця» производится двумя организациями - ООО «Русский север»: <...> (ИНН <***>) и ООО «Родник и К»: <...> (ИНН <***>). Указанные заводы изготовители водки «Хортиця» договоры поставки алкогольной продукции с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ООО "Тост Групп" и ООО "Агидель-Маркет" не заключали. Компания GSH Trademarks Limited право на использование товарных знаков третьим лицам, в том числе ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ООО "Тост Групп" и ООО "Агидель-Маркет" в какой-либо форме не представляли. Использование товарных знаков, правообладателем которых являются компания GSH Trademarks Limited, при указанных обстоятельствах, расценивается как явно незаконное, наносящее материальный ущерб. Такая оценка делается исходя из следующих положений. Согласно ст.1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) являются товарные знаки. В соответствии со ст.ст. 1229, 1233, 1252, 1479 ГК РФ правообладатель может распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на товарные знаки любым, не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления другому лицу права их использования в установленных договором пределах (лицензионный договор), равно как и запрета их использования другими организациями и лицами. Никто не вправе использовать (производить, хранить, реализовывать) без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения (ст.1484 ГК РФ).Без разрешения правообладателя никто не вправе использовать принадлежащие ему товарные знаки или сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, если в результате такого использования возникнет вероятность их смешения. Отсутствие запрета со стороны правообладателя не означает его согласие на использование товарных знаков (ст.1229 ГК РФ). В соответствии с п.1 ст.1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначения, являются контрафактными. Изготовление, предложение к продаже, продажа, хранение и перевозка с этой целью, импорт и иное введение в гражданский оборот товаров, в том числе их этикеток и упаковок, в которых выражен товарный знак, без согласия его правообладателя является незаконным и влечет ответственность, предусмотренную ст. 180 УК РФ, а такие товары считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению. Таким образом, компания GSH Trademarks Limited настаивает на привлечении к ответственности лиц, виновных в незаконном использовании товарных знаков, размещенных на водке «Хортиця», а также на возмещении ущерба, нанесенного этими действиями.Сумма ущерба правообладателя рассчитывается исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладатель оценивает, исходя из стоимости легальной продукции. Таким образом, сумма ущерба, причиненного правообладателю соответствует стоимости легальных товаров, вытесненных из оборота.При доказанности факта контрафактности изъятой алкогольной продукции, размер ущерба правообладателя зависит от количества выявленных контрафактных бутылок. Минимальная отпускная стоимость одной бутылки водки «Хортиця» емкостью 0,5 л. по состоянию на 28.01.2016 г. составляла 255 рублей 47 копеек. В связи с тем, что было изъято 25 бутылок водки «Хортиця» емкостью 0,5 л., размер ущерба правообладателя товарных знаков, размещаемых на бутылках водки «Хортиця» - компании GSH Trademarks Limited, составил 6 386 рублей 75 копеек. Таким образом, правообладателю товарных знаков компании GSH Trademarks Limited, преступными действиями ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, причинен ущерб на сумму 6 386 рублей 75 копеек (т. 12 л.д. 14-19).

Согласно показаниям представителя потерпевшего Б.Т.В., в должности старшего специалиста отдела внутреннего контроля и управления рисками департамента экономической безопасности Акционерного общества «Руст Россия» она работает с 15.11.2010 года. В ее должностные обязанности входит представление интересов Акционерного Общества во всех организациях и учреждениях, органах государственной власти и местного самоуправления, в том числе в органах внутренних дел, прокуратуре и в суде. На осуществление указанных полномочий у нее имеется доверенность от имени Акционерного общества «Руст Россия». Правообладателем товарных знаков, размещаемых на водке «Зеленая марка» - является ООО «Главспирттрест» (РФ, <...>). На одной бутылке водки «Зеленая марка» размещено 4 товарных знака: 232999, 291009, 304672, 285365, зарегистрированных на имя ООО «Главспирттрест». На основании доверенности № 003-2016/ГСТ от 14.01.2016 года она уполномочена представлять в правоохранительных органах и судах интересы ООО «Главспирттрест», в лице управляющей организации Акционерного общества «Руст Россия». Оригинальная продукция «Зеленая марка» изготавливается АО «ЛВЗ «Топаз» и АО «Сибирский ЛВЗ» (прежнее наименование – соответственно ЗАО «ЛВЗ «Топаз» и ЗАО «Сибирский ЛВЗ»). От сотрудников правоохранительных органов УМВД г. Магнитогорска Челябинской области ей стало известно о том, что 28.01.2016 в ходе проведения осмотра в складском помещении по ул. Вокзальная, 3/2 строение 2 обнаружена и изъята партия контрафактной алкогольной продукции, произведенной с незаконным использованием товарных знаков – 232999, 291009, 304672, 285365, используемых при оформлении бутылок с алкогольной продукцией «Зеленая марка Кедровая», принадлежащих правообладателю ООО «Главспирттрест». А именно была изъята контрафактная алкогольная продукция: «Зеленая марка Кедровая» в количестве 1296 бутылок, объемом 0,5 л. каждая. При изучении образцов изъятой контрафактной продукции, изображения которых предоставлялись, установлено, что товарные знаки, нанесенные на пробки, этикетки и контрэтикетки изъятой фальсифицированной алкогольной продукции, их расположение, идентичны товарным знакам, которые наносит завод-изготовитель. Внешний вид продукции – форма бутылок, этикетки и контрэтикетки, их расположение, колпачки, выполнены таким образом, чтобы данную продукцию трудно было отличить от легальной продукции завода-изготовителя. При этом на образцах имеются явные признаки контрафактности. Так, внешнее оформление изъятой алкогольной продукции под наименованием «Зеленая марка Кедровая», объемом 0,5 л., фотографии которой были ей представлены, отличается от внешнего оформления оригинальной водки «Зеленая марка Кедровая», объемом 0,5 л. Так, стеклобутылка не соответствует оригинальной, так как отсутствует клеймо завода-изготовителя, кольеретка не соответствует оригинальной, так как нижний край кольеретки выполнен более светлым цветом, нежели основная ее часть, тогда как на оригинальной продукции кольеретка выполнена одним и тем же темно-зеленым цветом, дополнительная этикетка не соответствует оригинальной (выполнена на бумажной основе, тогда как оригинальная – на металлизированной), маркировка даты розлива, в нарушение стандартов оформления готовой продукции, отсутствует на контрэтикетке. Федеральная специальная марка под номером 101 382739101, размещенная на изъятой бутылке, в действительности заводами-изготовителями оригинальной продукции не приобреталась, кроме того на марке изготовителем продукции указано ЗАО «Раунд-М» и отсутствует указание на точное наименование продукции, маркированной им, что является грубым нарушением требований действующего законодательства и говорит о фальсифицированном характере самой марки. Исходя из вышеизложенных по совокупности указанных признаков контрафактности, она с полной достоверностью заявляет, что изъятая сотрудниками полиции алкогольная продукция: водка «Зеленая марка Кедровая», объемом 0,5 л, является не оригинальной, а поддельной, то есть товарные знаки: №№ 232999, 291009, 304672, 285365, использовались на данной продукции незаконно, в связи с чем, хранение либо предложение к продаже, либо продажа данной продукции без согласия ООО «Главспирттрест», являются незаконными. В результате незаконного использования товарных знаков, правообладателем которых является ООО «Главспирттрест», в оборот введена фальсифицированная продукция. В ходе таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя и производителей по лицензионным договорам, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат. В силу требований российского законодательства ни ООО «Главспирттрест», ни АО «ЛВЗ «Топаз», ни АО «Сибирский ЛВЗ» договоры поставки алкогольной продукции под наименованием «Зеленая марка Кедровая» с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ООО "Тост Групп" и ООО "Агидель-Маркет" не заключали. Компания ООО «Главспирттрест», право на использование товарных знаков третьим лицам, в том числе ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ООО "Тост Групп" и ООО "Агидель-Маркет" в какой-либо форме не представляла. Использование товарных знаков, правообладателем которых является ООО «Главспирттрест», при указанных обстоятельствах, расценивается как явно незаконное, наносящее материальный ущерб. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Согласно ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначения, являются контрафактными. Считает, что ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, совершили незаконное неоднократное использование вышеуказанных товарных знаков. Таким образом, ООО «Главспирттрест», настаивает на привлечении к ответственности лиц, виновных в незаконном использовании товарных знаков «Зеленая марка Кедровая», а также на возмещение ущерба, нанесенного компании этими действиями. Сумма ущерба правообладателя рассчитывается исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладатель оценивает, исходя из стоимости легальной продукции. Минимальная отпускная стоимость одной бутылки водки «Зеленая марка» емкостью 0,5 литра по состоянию на 28.01.2016 г. составляла 207 рублей 14 коп. Учитывая, что было изъято 1296 бутылок водки «Зеленая марка» емкостью 0,5 л., размер ущерба правообладателя товарных знаков «Зеленая марка» - ООО «Главспирттрест», составил 268 453 рубля 44 копейки. Таким образом, правообладателю товарных знаков «Зеленая марка» - ООО «Главспирттрест», действиями ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, причинен ущерб на сумму 268 453 рубля 44 копеек. Правообладателем товарных знаков, размещаемых на водке «Парламент» является ООО «Парламент Дистрибьюшн» (РФ, Московская область, г.Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Поповка, владение 5). На одной бутылке водки «Парламент» размещено 7 товарных знаков: 217375, 282858, 353828, 366800, 366801, 413871, 182951. На основании доверенности она уполномочена представлять в правоохранительных органах и судах интересы является ООО «Парламент Дистрибьюшн», в лице управляющей организации Акционерного общества «Руст Россия». Оригинальная продукция «Парламент» изготавливается ООО «Парламент Продакшн». От сотрудников правоохранительных органов УМВД г. Магнитогорска Челябинской области ей стало известно о том, что 28.01.2016 года в ходе проведения осмотра в складском помещении по ул. Вокзальная, 3/2 строение 2 обнаружена и изъята партия контрафактной алкогольной продукции, произведенной с незаконным использованием товарных знаков – 217375, 282858, 353828, 366800, 366801, 413871, 182951, используемых при оформлении бутылок с алкогольной продукцией «Парламент», принадлежащих правообладателю ООО «Парламент Дистрибьюшн». А именно была изъята контрафактная алкогольная продукция: водка «Парламент» в количестве 1680 бутылок, объемом 0,5 л. каждая. При изучении образцов изъятой контрафактной продукции, изображения которых предоставлялись, установлено, что товарные знаки, нанесенные на пробки, этикетки и контрэтикетки изъятой фальсифицированной алкогольной продукции, их расположение, идентичны товарным знакам, которые наносит завод-изготовитель. Внешний вид продукции – форма бутылок, этикетки и контрэтикетки, их расположение, колпачки, выполнены таким образом, чтобы данную продукцию трудно было отличить от легальной продукции завода-изготовителя. При этом на образцах имеются явные признаки контрафактности. Так, внешнее оформление алкогольной продукции под наименованием «Парламент», изображения которой представлялись на исследование, отличается от внешнего оформления оригинальной водки «Парламент»: стеклобутылка не соответствует оригинальной (на донной части отсутствует клеймо завода – изготовителя стеклобутылки, эмбоссинг символов выполнен нечетко); способ нанесения укупорочного колпака не соответствует оригинальному в части места и способа обжима горловины; в нарушение стандартов оформления готовой оригинальной продукции, на изъятой - отсутствует печать даты розлива. Федеральная специальная марка с номером 100 070808180 в адрес завода-изготовителя оригинальной продукции не поступала. По совокупности указанных признаков контрафактности, она с полной достоверностью заявляет, что изъятая сотрудниками полиции алкогольная продукция: водка «Парламент», объемом 0,5 л. является не оригинальной, а поддельной, то есть товарные знаки использовались на данной продукции незаконно, в связи с чем, хранение, либо предложение к продаже, либо продажа данной продукции без согласия правообладателей, являются незаконными. В результате незаконного использования товарных знаков, правообладателем которых является ООО «Парламент Дистрибьюшн» в оборот введена фальсифицированная продукция. В ходе таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя и производителей по лицензионным договорам, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат.

Официальные заводы изготовители водки «Парламент», объемом 0,5 л. договоры поставки алкогольной продукции с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ООО "Тост Групп" и ООО "Агидель-Маркет" не заключали. Компания ООО «Парламент Дистрибьюшн» право на использование товарных знаков третьим лицам, в том числе ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ООО "Тост Групп" и ООО "Агидель-Маркет" в какой-либо форме не представляли. Использование товарных знаков, правообладателем которых являются ООО «Парламент Дистрибьюшн», при указанных обстоятельствах, расценивается как явно незаконное, наносящее материальный ущерб. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Согласно ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначения, являются контрафактными. Считает, что ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, совершили незаконное неоднократное использование вышеуказанных товарных знаков. Таким образом, ООО «Парламент Дистрибьюшн» настаивают на привлечении к ответственности лиц, виновных в незаконном использовании товарных знаков, размещенных на водке «Парламент», а также на возмещении ущерба, нанесенного этими действиями. Минимальная отпускная стоимость одной бутылки водки «Парламент» емкостью 0,5 л. по состоянию на 28.01.2016 г. составляла 245 рублей 09 коп. В связи с тем, что было изъято 1680 бутылок водки «Парламент» емкостью 0,5 л., размер ущерба правообладателя товарных знаков «Парламент» - ООО «Парламент Дистрибьюшн», составил 411 751 рубль 20 копеек. Таким образом, правообладателю товарных знаков компании ООО «Парламент Дистрибьюшн», преступными действиями ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, причинен ущерб на сумму 411 751 рубль 20 копеек. Правообладателем товарных знаков, размещаемых на водке «Талка» - являются компания VLAKTOR TRADING Ltd. (Зинонос Китиеос, 8 Като Лакатамиа, 5 этаж, 2322, Никосиа, Кипр) и АО «Руст Россия» (РФ, <...>). На одной бутылке водки «Талка» размещено 12 товарных знаков: 432926, 380146, 451867, 454989, 456824, 456822, 466266, 466562, 458682, 456821, 456823, 449446. Товарный знак 432926 зарегистрирован на имя АО «Руст Россия», остальные товарные знаки зарегистрированы на имя компании VLAKTOR TRADING Ltd. Правообладателем товарных знаков, размещаемых на водке «Журавли» является компания VLAKTOR TRADING Ltd. На одной бутылке водки «Журавли» размещено 5 товарных знаков: 319435, 407104, 322875, 466435, 466436.

На основании доверенностей она уполномочена представлять в правоохранительных органах и судах интересы компании VLAKTOR TRADING Ltd, в лице управляющей организации Акционерного общества «Руст Россия». Оригинальная продукция «Талка» изготавливается АО «Сибирский ЛВЗ» (прежнее наименование ЗАО «Сибирский ЛВЗ»), а продукция «Журавли» изготавливается ООО «Парламент Продакшн» (до марта 2015 года водка «журавли» изготавливалась ЗАО «ЛВЗ «Топаз» и ЗАО «Сибирский ЛВЗ»). От сотрудников правоохранительных органов УМВД г. Магнитогорска Челябинской области ей стало известно о том, что 28.01.2016 года в ходе проведения осмотра в складском помещении по ул. Вокзальная, 3/2 строение 2 обнаружена и изъята партия контрафактной алкогольной продукции, произведенной с незаконным использованием товарных знаков – 432926, 380146, 451867, 454989, 456824, 456822, 466266, 466562, 458682, 456821, 456823, 449446, используемых при оформлении бутылок с алкогольной продукцией «Талка», принадлежащих правообладателям VLAKTOR TRADING Ltd. и АО «Руст Россия»; 319435, 407104, 322875, 466435, 466436, используемых при оформлении бутылок с алкогольной продукцией «Журавли», принадлежащих правообладателю компании VLAKTOR TRADING Ltd. А именно была изъята контрафактная алкогольная продукция: «Талка» в количестве 436 бутылок, «Журавли» в количестве 740 бутылок, объемом 0,5 л. каждая. При изучении образцов изъятой контрафактной продукции, изображения которых предоставлялись, установлено, что товарные знаки, нанесенные на пробки, этикетки и контрэтикетки изъятой фальсифицированной алкогольной продукции, их расположение, идентичны товарным знакам, которые наносит завод-изготовитель. Внешний вид продукции – форма бутылок, этикетки и контрэтикетки, их расположение, колпачки, выполнены таким образом, чтобы данную продукцию трудно было отличить от легальной продукции завода-изготовителя. При этом на образцах имеются явные признаки контрафактности. Так, внешнее оформление алкогольной продукции под наименованием «Талка», изображения которой были представлены на исследование, отличается от внешнего оформления оригинальной водки «Талка»: стеклобутылка не соответствует оригинальной (на дне бутылки отсутствует клеймо завода-изготовителя; имбоссинг «камней» вокруг горловины бутылки не соответствует оригинальному по форме – на образце он одинаковой круглой формы, тогда как на оригинале «камни» имеют разнообразную неправильную форму; эмбоссинг надписи «Талка» на теле стеклобутылки не соответствует оригинальному по шрифту букв; этикетка не соответствует оригинальной (шрифт некоторых букв на этикетке отличается от шрифта, используемого на оригинальной этикетке), кроме того сама этикетка нанесена с нарушением стандартов оформления готовой продукции (неаккуратно, под ней присутствует воздух); укупорочный колпак отличается от оригинального (эмбоссинг надписи «Талка» на укупорочном колпаке не соответствует оригинальному по глубине и четкости исполнения); в нарушение стандартов оформления готовой оригинальной продукции, на этикетке отсутствует печать даты розлива. Федеральная специальная марка под номером 100 359574645 заводом-изготовителем оригинальной продукции не приобреталась, кроме того на ней в качестве производителя указано ООО «Курант» и отсутствует указание на точное наименование продукции, маркированной ею, что является грубым нарушением требований действующего законодательства и может говорить о фальсифицированном характере самой марки. Внешнее оформление алкогольной продукции под наименованием «Журавли», изображения которой были представлены на исследование, так же отличается от внешнего оформления оригинальной водки «Журавли»: кольеретка нанесена с нарушением стандартов оформления готовой продукции (ниже предусмотренного для нее места, неровно, неаккуратно); укупорочный термоколпак, в нарушение стандартов оформления готовой оригинальной продукции, нанесен поверх кольеретки; лицевая этикетка не соответствует оригинальной (виден четкий переход по цвету от насыщенного голубого к белому, тогда как на оригинальной этикетке этот переход – плавный, незаметный); шрифт печати даты розлива не соответствует шрифту, применяемому при маркировке готовой оригинальной продукции. Федеральная специальная марка с номером 100 406920241 в адрес заводов-изготовителей оригинальной продукции не поступала. По совокупности указанных признаков контрофактности, она с полной достоверностью заявляет, что изъятая сотрудниками полиции алкогольная продукция: водка «Талка», объемом 0,5 л. и водка "Журавли", объемом 0,5 л. является не оригинальной, а поддельной, то есть товарные знаки использовались на данной продукции незаконно, в связи с чем, хранение, либо предложение к продаже, либо продажа данной продукции без согласия правообладателей, являются незаконными. В результате незаконного использования товарных знаков, правообладателем которых является компания VLAKTOR TRADING Ltd. и АО «Руст Россия» (товарный знак 432926, размещенный на водке "Талка") в оборот введена фальсифицированная продукция. В ходе таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя и производителей по лицензионным договорам, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат. Официальные заводы изготовители водки «Талка», объемом 0,5 л. и водки "Журавли", объемом 0,5 л. договоры поставки алкогольной продукции с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ООО "Тост Групп" и ООО "Агидель-Маркет" не заключали. Компания VLAKTOR TRADING Ltd. и АО «Руст Россия», право на использование товарных знаков третьим лицам, в том числе ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ООО "Тост Групп" и ООО "Агидель-Маркет" в какой-либо форме не представляли.

Использование товарных знаков, правообладателем которых являются VLAKTOR TRADING Ltd. и АО «Руст Россия», при указанных обстоятельствах, расценивается как явно незаконное, наносящее материальный ущерб. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Считает, что ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, совершили незаконное неоднократное использование вышеуказанных товарных знаков. Таким образом, компании VLAKTOR TRADING Ltd. и АО «Руст Россия» настаивают на привлечении к ответственности лиц, виновных в незаконном использовании товарных знаков, размещенных на водке «Журавли» и «Талка», а также на возмещении ущерба, нанесенного этими действиями. Компания VLAKTOR TRADING Ltd. и АО «Руст Россия» являются правообладателями товарных знаков, размещённых на водке «Талка», при этом один из правообладателей товарных знаков на водке «Талка» - АО «Руст Россия», считает, что в случае доказанности факта контрафактности изъятой продукции, ему был причинен вред деловой репутации, который организация не оценивает, а компания VLAKTOR TRADING Ltd. полагает, что ей был причинен имущественный вред. Таким образом, в связи с изъятием контрафактной алкогольной продукции под наименованиями «Талка» и «Журавли» имущественный вред был причинен только компании VLAKTOR TRADING Ltd. Сумма ущерба правообладателя рассчитывается исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладатель оценивает, исходя из стоимости легальной продукции. Минимальная отпускная стоимость одной бутылки водки «Талка» емкостью 0,5 л. по состоянию на 28.01.2016 г. составляла 226 руб. 74 копейки, а одной бутылки водки «Журавли» емкостью 0,5 л. – 236 рублей 23 копейки. Учитывая, что было изъято 436 бутылок водки «Талка» емкостью 0,5 л. и 740 бутылок водки «Журавли» емкостью 0,5 л., соответственно, общий размер ущерба правообладателю товарных знаков, размещённых на водке «Талка» и водке "Журавли" - компании VLAKTOR TRADING Ltd., составил 273 668 рублей 84 копейки. Таким образом, правообладателю товарных знаков компании VLAKTOR TRADING Ltd., преступными действиями ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, причинен ущерб на сумму 273 668 рублей 84 копейки (т. 10 л.д. 204-209, л.д. 218-223, л.д. 236-242).

Согласно исследованным показаниям представителя потерпевшего Б.А.Ю., он представляет интересы ООО «Омсквинпром» на основании доверенностей примерно с 2010 г. В настоящее время, в соответствии с доверенностью № 20-930. выданной 15.01.2016 генеральным директором Общества «Омсквинпром» К.А.Н. он уполномочен представлять интересы Общества «Омсквинпром» в правоохранительных органах и судах. Юридический и фактический адрес организации не совпадают: юридический адрес: г. Омск, ул. Разъездная, дом 14, литер Б; фактический адрес: <...> Октября, д.19. ООО «Омсквинпром» занимается оптовой реализацией алкогольной продукции на территории РФ. Деятельность по производству и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории РФ подлежит обязательному лицензированию. Лицензию на осуществление указанной деятельности выдает Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. Предприятиям, не имеющим подобную лицензию, законодательством запрещается заниматься подобной деятельностью. ООО «Омсквинпром» имеет лицензию на изготовление, хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции на территории РФ. Алкогольная продукция, производимая ООО «Омсквинпром», подлежит обязательной сертификации и маркировке федеральными специальными марками (далее ФСМ), которые наносятся на алкогольную продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации. ООО «Омсквинпром» производит алкогольную продукцию, которая имеет определенную защиту от подделок, в том числе охраняемые законом зарегистрированные товарные знаки. ООО «Омсквинпром» производит различные наименования крепкой алкогольной продукции, в том числе водку под товарным знаком «Пять Озер» и «Белая Березка». При производстве водки «Пять Озёр» ООО «Омсквинпром» использует следующие товарные знаки, зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам охраняемыми на территории РФ: объемный товарный знак «бутылка, пробка, этикетка» с логотипом «Пять Озер» (зарегистрирован за № 419609), слово «Пять Озер» (зарегистрирован за № 105), этикетка «Пять Озер» (зарегистрирован за № 431189), словосочетание «Пять Озер» «Живая вода – живая легенда» (зарегистрирован за № 320662). 08.06.2012 г. между правообладателем вышеуказанных товарных знаков ООО «Пять Озер» и ООО «Омсквинпром» был заключен лицензионный договор, согласно условиям которого только ООО «Омсквинпром» имеет право на использование товарных знаков № 419609, № 105, № 431189, № 320662 при производстве водки под торговой маркой «Пять Озер». При производстве водки «Белая Березка»» ООО «Омсквинпром» использует следующие товарные знаки, зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам охраняемыми на территории: объемный товарный знак пробка (зарегистрирован за № 311713); «Белая Березка» - слово (зарегистрирован за № 208066); объемный товарный знак в виде бутылки с нанесенным словосочетанием «Белая Березка» (зарегистрирован за № 321728), объемный товарный знак пробка (зарегистрирован за № 427295).

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Омсквинпром» и КПО «Маркетинг Компания Лимитед» (КИПР) был заключен лицензионный договор, согласно условиям которого ООО «Омсквинпром» получило исключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации товарных знаков «Белая Березка». С целью защиты объектов интеллектуальной собственности товарные знаки «Белая Березка» и «Пять Озер» были внесены в государственный таможенный реестр. Таким образом, в настоящее время права на указанные товарные знаки «Белая Березка» и «Пять Озер» принадлежат исключительно ООО «Омсквинпром». Право на использование вышеуказанных товарных знаков ООО «Омсквинпром» третьим лицам не предоставляло, лицензионные договоры не заключало. В феврале 2017 года от сотрудников правоохранительных органов ему стало известно о том, что 28.01.2016 года в ходе проведения осмотра в складском помещении по ул. Вокзальная, 3/2 строение 2 обнаружена и изъята партия контрафактной алкогольной продукции, произведенной с незаконным использованием товарных знаков – № 419609, № 105, № 320662, используемых при оформлении бутылок с алкогольной продукцией «Пять Озер», исключительное право на использование которых принадлежит ООО «Омсквинпром»; а так же с незаконным использованием товарных знаков № 321728, №208066, № 427295, используемых при оформлении бутылок с алкогольной продукцией «Белая Березка», право на использование которых так же принадлежит ООО «Омсквинпром». А именно была изъята контрафактная алкогольная продукция: водка с этикетками «Пять Озер» в количестве 1167 бутылок, объемом 0,5 л. каждая и водка с этикетками «Белая Береза» в количестве 26 бутылок, объемом 0,5 л. каждая. При изучении образцов изъятой контрафактной продукции – бутылки, наполненной жидкостью под торговым знаком «Пять Озер», емкостью, 0,5 л., изображения которой предоставлялись сотрудниками полиции, установлено, что на представленном образце размещены товарные знаки, сходные до степени смешения с товарными знаками № 419609, № 105, № 320662, право на использование которых имеет только ООО «Омсквинпром». Данная продукция находится в обороте нелегально, то есть является контрафактной. Данные выводы сделан им по результатам проведения исследования, в ходе которого им были выявлены явные признаки контрофактности представленного образца:

1. на представленных фотографиях на горлышке бутылки нанесена дата розлива 07.02.14, в то время как с 21.07.15 на оригинальную продукцию ООО «Омсквинпром» наносит даты розлива на колпачок методом лазерной маркировки (визуально серого цвета) в формате: ДД.ММ.ГТЧЧ:ММ Л, где ДД.ММ.ГГ - дата розлива; ЧЧ:ММ - время розлива; Л - номер линии розлива. До 21.07.2015 ООО «Омсквинпром» наносило дату розлива методом лазерной маркировки на плечики бутылки группой цифр в две строки. Таким образом, нанесение даты розлива на горлышко бутылки таким способом, как это сделано на представлено образце, уже свидетельствует о контрофактности продукции.

2. комплект этикеток на представленном образце не соответствует этикеткам, применяемым ООО «Омсквинпром» при производстве оригинальной водки «Пять Озер», не соответствует качество полиграфического исполнения, цвет, УФ - маркировка не соответствует маркировке поставщика. С 13.10.2014 ООО «Омсквинпром» использует изображение лодочника на обратной стороне этикетки, которого на представлено образце нет.

3. на донной части бутылок отсутствуют клейма изготовителей стеклотары - на оригинальной продукции, произведенной на технических мощностях ООО «Омсквинпром», на донной части бутылок размещены клейма заводов производителей стеклотары, а именно заводов ООО «ОСЗ» (Русджам Стеклотара Холдинг).

4. на предоставленной фотографии на бутылке нанесена федеральная специальная марка (ФСМ) № 101 382739591 - ООО «Омсквинпром» ФСМ с вышеуказанным номером не получал и в производство не запускал, что также свидетельствует о контрафактности представленного образца.

При изучении образцов изъятой контрафактной продукции – бутылки, наполненной жидкостью под торговым знаком «Белая Береза», емкостью, 0,5 л., изображения которой предоставлялись сотрудниками полиции, установлено, что на представленном образце размещены товарные знаки, сходные до степени смешения с товарными знаками № 321728, №208066, № 427295 право на использование которых имеет только ООО «Омсквинпром». Данная продукция находится в обороте нелегально, то есть является контрафактной. Данные выводы сделаны им по результатам проведения исследования, в ходе которого им были выявлены явные признаки контрофактности представленного образца: у изображенной бутылки фальсифицированной водки «Белая Береза» стеклобутылка объёмом 0,5л. изготовлена из прозрачного стекла. Для производства оригинальной водки «Белая Березка» используются бутылки из матированного стекла. Маркировка дна изображенного на фотографиях образца не соответствует стеклобутылкам, используемым ООО «Омсквинпром»; бутылка укупорена пластиковым колпачком типа «Гуала». ООО «Омсквинпром». при производстве оригинальной водки «Белая Березка» 0,5 л. использует пробки в виде буквы «Т»; дата розлива на изображенном образце отсутствует. До 21.07.2015 ООО Омсквинпром» наносило дату розлива методом лазерной маркировки на плечики бутылки. С 21.07.2015 ООО «Омсквинпром» наносит дату розлива методом каплеструйной маркировки на плечики бутылки; у изображенного образца комплект этикеток не соответствует этикеткам, применяемым ООО «Омсквинпром» при производстве оригинальной водки «Белая Березка», не соответствует качество полиграфического исполнения, УФ - маркировка не соответствует маркировке поставщика (ООО «Омсквинпром» наносит этикетки методом лазерного напыления рисунка на бутылку); ФСМ нанесенную на бутылку № 100 765289114 ООО «Омсквинпром» не получало не штрикодировало и в производство не запускало. По совокупности указанных выше признаков контрафактности, он заявляет, что изъятая сотрудниками полиции алкогольная продукция: водка «Пять Озер», объемом 0,5 л. и водка «Белая Береза», объемом 0,5 л. является не оригинальной, а поддельной, то есть указанные им товарные знаки использовались на данной продукции незаконно, в связи с чем, хранение, либо предложение к продаже, либо продажа данной продукции без согласия правообладателей, являются незаконными. В результате незаконного использования указанных товарных знаков, правообладателем которых является компания ООО «Омсквинпром» (товарных знаков № 419609, № 105, № 320662, размещенных на водке «Пять Озер» и товарных знаков № 321728, №208066, № 427295, размещенных на водке «Белая Береза») в оборот введена фальсифицированная продукция. В ходе таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация ООО «Омсквинпром», в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат. ООО «Омсквинпром» договоры поставки алкогольной продукции с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ООО "Тост Групп" и ООО "Агидель-Маркет" не заключали и права на использование товарных знаков третьим лицам, в том числе ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ООО "Тост Групп" и ООО "Агидель-Маркет" в какой-либо форме не представляли. Использование товарных знаков, правообладателем которых являются ООО «Омсквинпром», при указанных обстоятельствах, расценивается как явно незаконное, наносящее материальный ущерб. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Таким образом, он настаивает на привлечении лиц, виновных в незаконном использовании товарных знаков, размещаемых на оригинальной продукции «Пять Озер» и «Белая Березка», к уголовной ответственности, а также на возмещение ущерба, нанесенного правообладателю их действиями.

В связи с незаконным использованием товарных знака, нанесенных на алкогольную продукцию водка «Пять Озер» и «Белая «Береза», данная контрафактная алкогольная продукция, изъятая сотрудниками полиции в складском помещении по адресу: <...>, стала схожа до степени смешения с оригинальной продукцией водки «Пять Озер» и «Белая Березка», выпускаемой ООО «Омсквинпром».

Исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладателю оценивает, исходя из минимальной стоимости одной единицы оригинальной продукции. На 28.01.2016 года, минимальная стоимость 1 оригинальной бутылки водки «Пять Озер» емкостью 0,5 литров составляла 174 рубля 00 копеек, а минимальная стоимость 1 оригинальной бутылки водки «Белая Березка» емкостью 0,5 литров составляла 243 рубля 50 копеек. Учитывая, что было изъято 1167 бутылок водки «Пять Озер» емкостью 0,5 л. и 26 бутылок водки «Белая Береза» емкостью 0,5 л., общий размер ущерба правообладателю товарных знаков, размещённых на водке «Пять Озер» и водке «Белая Береза» - ООО «Омсквинпром», составил 209389 рублей. Таким образом, правообладателю товарных знаков компании ООО «Омсквинпром» преступными действиями ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, причинен ущерб на сумму 209389 рублей (т. 11 л.д. 66-72).

Согласно исследованным показаниям представителя потерпевшего М.А.Е., данным в ходе предварительного расследования, он состоит в должности юрисконсульта Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Рес-Кью». Данная организация занимается вопросами защиты интеллектуальной собственности (товарных знаков) иностранных предприятий на территории Российской Федерации. На основании доверенности он представляет интересы указанной организации. Общество в лице ряда сотрудников (имеющих соответствующие доверенности), в том числе в его лице, представляет интересы по защите объектов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации ряда компаний, в том числе: «Perno Ricard Mexico, S.A. de C.V»./ «Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.»; «Jack Daniel"s Properties, Inc.» / «Джэк Дэниелс Пропертиз, Инк». Согласно выданных ему доверенностей, он уполномочен представлять интересы указанных правообладателей, в том числе в следственных органах и в суде. Правообладателем международных товарных знаков - 80273, 141772 (словесного обозначения товарного знака «Olmeca», а также графического обозначения этикетки), используемых при оформлении бутылок с алкогольной продукцией «Olmeca», является компания Perno Ricard Mexico, S.A. de C.V. adress: Paseo de los Tamarindos 100, 3rd and 4th Floor, Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de Moleros, Mexico City 05120, Mexico / Компания Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В., адрес: Пасео де Лос Тамариндос 100, 3 и 4 этажи, Баскес де лас Ломас, 05120, Куахималпа де Морелос, Мехико Сити 05120, Мексика. Правообладателем международных товарных знаков – 444343, 340643(словесного обозначения товарного знака Jack Daniel"s, а также графического обозначения этикетки), размещенных на алкогольной продукции с обозначением «JACK DANIEL’S», является компания «Jack Daniel"s Properties, Inc.» / «Джэк Дэниелс Пропертиз, Инк», адрес 4040 Сивик Сентр Драйв, Сюит 528, Сан-Рафаэль, Штат Калифорния 94903, США. От сотрудников правоохранительных органов УМВД г. Магнитогорска Челябинской области ему стало известно о том, что 28.01.2016 в ходе проведения осмотра в складском помещении по ул. Вокзальная, 3/2 строение 2 обнаружена и изъята партия контрафактной алкогольной продукции, произведенной с незаконным использованием товарных знаков – 80273, 141772, используемых при оформлении бутылок с алкогольной продукцией «Olmeca», принадлежащих правообладателю компании Perno Ricard Mexico, S.A. de C.V., а так же 444343, 340643, размещенных на алкогольной продукции с обозначением «JACK DANIEL’S», принадлежащих правообладателю компании «Jack Daniel"s Properties, Inc.» А именно была изъята контрафактная алкогольная продукция текила «Olmeca» в количестве 252 бутылок, объемом 1,0 л. каждая и виски «JACK DANIEL’S» в количестве 24 бутылок объемом 1,0 литра каждая. При изучении специалистами ООО«Группа Компаний Рес-Кью» образцов изъятой контрафактной продукции, изображения которых предоставлялись совместно с запросом, установлено, что товарные знаки, нанесенные на пробки, этикетки и контрэтикетки изъятой фальсифицированной алкогольной продукции, их расположение, идентичны товарным знакам на оригинальной продукции, правообладателями которых являются компания Perno Ricard Mexico, S.A. de C.V. и компания «Jack Daniel"s Properties, Inc.» При этом, путём визуального сравнительного анализа образцов оригинальной продукции с образцами изъятой продукции, выявлены отличительные признаки, дающие основание утверждать, что изъятая продукция является не оригинальной. Наиболее выраженными признаками контрафактности изъятой продукции текила «Olmeca», являются: отличие бутылки от оригинальной продукции; отличие крышки на бутылки от крышки на оригинальной продукции; на донышке бутылки имеется выемка в виде «желоба», на оригинальной продукции данная выемка отсутствует. Наиболее выраженными признаками контрафактности изъятой продукции виски «JACK DANIEL’S», являются: отличие крышки на бутылки от крышки на оригинальной продукции; на донышке бутылки имеется «тиснение» стекла, которое существенно отличается от «тиснения» на оригинальной продукции. По совокупности указанных признаков контрафактности, можно с полной достоверностью сказать, что изъятая сотрудниками полиции алкогольная продукция: текила «Olmeca» и виски «JACK DANIEL’S», является не оригинальной, а поддельной, то есть товарные знаки использовались на данной продукции незаконно, в связи с чем, хранение, либо предложение к продаже, либо продажа данной продукции без согласия правообладателей, являются незаконными. Компания «Perno Ricard Mexico, S.A. de C.V.» и компания «Jack Daniel"s Properties, Inc.» не имеют никаких договорных отношений с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ООО «Тост Групп» и ООО «Агидель-Маркет». Право на использование указанных товарных знаков и введение в гражданский оборот продукции с данными товарными знаками указанным лицам не передавались. В результате незаконного использования товарных знаков, правообладателями которых являются компании «Perno Ricard Mexico, S.A. de C.V.» и «Jack Daniel"s Properties, Inc.» в оборот введена фальсифицированная продукция. В ходе таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя и производителей по лицензионным договорам, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат. Использование товарных знаков, правообладателями которых являются компании «Perno Ricard Mexico, S.A. de C.V.» и «Jack Daniel"s Properties, Inc.», при указанных обстоятельствах, расценивается как явно незаконное, наносящее материальный ущерб. Компания «Perno Ricard Mexico, S.A. de C.V.» и «Jack Daniel"s Properties, Inc.» настаивают на привлечении к ответственности лиц, виновных в незаконном использовании товарных знаков, размещенных на контрафактной алкогольной продукции текила «Olmeca» и виски «JACK DANIEL’S». Сумма ущерба правообладателя рассчитывается исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладатель оценивает, исходя из стоимости легальной продукции. Таким образом, сумма ущерба, причиненного правообладателю соответствует стоимости легальных товаров, вытесненных из оборота. Отпускная стоимость одной оригинальной бутылки текилы «Olmeca», объемом 1 литр по состоянию на 28.01.2016 г. составляла 2041 рубль. Учитывая, что было изъято 252 бутылки текилы «Olmeca», объемом 1 литр, общий размер ущерба правообладателю товарных знаков, размещённых на текилы «Olmeca» - компании «Perno Ricard Mexico, S.A. de C.V.», составил 514332 рубля. Отпускная стоимость одной оригинальной бутылки виски «JACK DANIEL’S», объемом 1 литр по состоянию на 28.01.2016 г. составляла 2923 рубля. Учитывая, что было изъято 24 бутылки виски «JACK DANIEL’S», объемом 1 литр, общий размер ущерба правообладателю товарных знаков, размещённых на виски «JACK DANIEL’S» - компании «Jack Daniel"s Properties, Inc.», составил 70152 рубля.

Таким образом, преступными действиями ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, правообладателю «Perno Ricard Mexico, S.A. de C.V.» причинён ущерб на сумму 514332 рубля, а правообладателю «Jack Daniel"s Properties, Inc.» причинён ущерб на сумму 70152 рубля (т. 11 л.д. 25-29).

Согласно показаниям представителя потерпевшего К.П.В., данным в ходе предварительного расследования, с 2002 года он состоит в должности ведущего юрисконсультанта Федерального государственного унитарного предприятия «Кизлярский коньячный завод» (далее «ККЗ»). Он является законным представителем завода ФГУП «ККЗ». ФГУП «Кизлярский коньячный завод» занимается производством и оптовой реализацией алкогольной, в том числе коньячной продукции на территории Российской Федерации. ФГУП «Кизлярский коньячный завод» имеет лицензию на производство, хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции на территории РФ. Алкогольная продукция, производимая Федеральным государственным унитарным предприятием «Кизлярский коньячный завод» подлежит обязательной сертификации и маркировке Федеральными специальными марками (далее ФСМ), которые наносятся на алкогольную продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации. ФГУП «Кизлярский коньячный завод» производит алкогольную продукцию, которая имеет определенную защиту от подделок, в том числе охраняемые законом зарегистрированные товарные знаки. В числе производимой заводом продукции имеются такие наименования коньяка как КВ «Лезгинка», КС «Кизляр», КС «Дагестан». При производстве всех наименований и марок оригинального коньяка, в том числе КВ «Лезгинка», КС «Кизляр», КС «Дагестан» (на пробках, этикетках, упаковках и т.д.) используется товарный знак (изобразительный элемент), портрет с изображением ФИО20 (свидетельство № 512762 от 08.05.2014 года), который зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесенных в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении 33 класса МКТУ.

Правообладателем товарного знака «Лезгинка» по свидетельству за № 478940, зарегистрированному Федеральной службой Роспатент так же является ФГУП «ККЗ». Наименования коньяков КС «Кизляр» и КС «Дагестан», выпускаемые предприятием, не являются и не могут являться Товарными знаками в соответствии с действующим положением законодательства РФ о Товарных знаках, они не могут быть зарегистрированы в качестве Товарных знаков, т.к. являются Наименованиями Места Происхождения Товаров (далее НМПТ). Наименование места происхождения товаров (НМПТ) «Кизляр» зарегистрировано по свидетельству № 137/1 за ФГУП «Кизлярский коньячный завод». Таким образом, коньяки с наименованием «Кизляр» и «Дагестан» могут выпускаться только строго в пределах территории наименования юридическими лицами, внесенными в свидетельство НМПТ. За незаконное использование НМПТ законодательством так же как и за незаконное использование чужого Товарного знака предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. На данный момент на право использования НМПТ зарегистрировано лишь одно юридическое лицо – ФГУП «ККЗ». Право на использование указанных выше товарных знаков («изображение Багратиона», «Лезгинка») и НМПТ («Кизляр») ФГУП «Кизлярский коньячный завод» третьим лицам не предоставляло, лицензионные договоры не заключало. Таким образом, любая продукция, выпущенная в оборот с использованием указанных товарных знаков и НМПТ без специального разрешения правообладателя, является контрафактной, а оборот такой продукции, относится к незаконному использованию товарного знака и НМПТ. По существу уголовного дела пояснил, что от сотрудников полиции ему стало известно, что в январе 2016 года в ходе осмотра в складском помещении по адресу: <...>, сотрудниками УМВД России по г. Магнитогорску из незаконного оборота была изъята следующая алкогольная продукция:

- коньяк «Лезгинка», объемом 0, 5 л., крепостью 40 % в количестве 95 бутылок;

- коньяк «Дагестан», объемом 0, 5 л., крепостью 40 % в количестве 300 бутылок;

- коньяк «Кизляр», объемом 0, 5 л., крепостью 40 % в количестве 460 бутылок.

Обнаруженная партия контрафактной алкогольной продукции, произведена с незаконным использованием товарного знака – 512762, используемого при оформлении бутылок с алкогольной продукцией «Российский коньяк «КВ» Дагестан», «Российский коньяк «КС» Кизляр», «Российский коньяк «КВ» Лезгинка», принадлежащего правообладателю ФГУП «Кизлярский коньячный завод», содержащего обозначения товарных знаков принадлежащих ФГУП «ККЗ», с нанесенным на продукцию изобразительным элементом в виде портрета ФИО20. Кроме этого контрафактная алкогольная продукция коньяк «Лезгинка» произведена с незаконным использованием товарного знака 478940 («Лезгинка»), а контрафактная алкогольная продукция коньяк «Кизляр» произведена с незаконным использованием НМПТ («Кизляр»). В ФГУП «Кизлярский коньячный завод» поступал запрос следователя исх. №69/12-6349 от 25.09.2016 г. с приложением детальных снимков образцов изъятой алкогольной продукции (бутылок с алкогольной продукцией «Российский коньяк «КВ» Дагестан», «Российский коньяк «КС» Кизляр», «Российский коньяк «КВ» Лезгинка»). При изучении образцов изъятой контрафактной продукции установлено, что товарные знаки, нанесенные на пробки, этикетки и контрэтикетки изъятой фальсифицированной алкогольной продукции, их расположение, идентичны товарным знакам, которые наносит завод-изготовитель. Внешний вид продукции – форма бутылок; этикетки и контрэтикетки, их расположение, колпачки с нанесенным товарным знаком в виде портрета полководца, героя гражданской войны (уроженца г. Кизляра) ФИО20 – соответствуют легальной продукции завода-изготовителя. При этом на образцах имеются явные признаки контрафактности: так, на оригинальных бутылках, в процессе розлива наносится (прожигается) лазерным способом на горловине в верхней зоне, ниже колпачка, дата розлива (визуально выглядит как гравировка по стеклу). На представленных же образцах, дата розлива указана на этикетке краской, что не допустимо для оригинальной продукции. Уже один этот факт говорит о контрафактности продукции. Также на предъявленных ему фотографиях заметны визуальные отличия, а именно на коньячных этикетках с наименованием «КС «Кизляр» и «КС «Дагестан», на оригинальной этикетке имеется надпись «Российский коньяк старый», что соответствует требованиям ГОСТ, ниже надписи «КИЗЛЯР» и «Дагестан» имеется надпись «КС», расположенная в центре, по краям которой имеются две линии, размером около 10 мм., а на фальсифицированной этикетке выше слова «КИЗЛЯР» и «Дагестан» читается «Коньяк Российский» (вместо положенной надписи «Российский коньяк старый»), а ниже надписей «КИЗЛЯР» и «Дагестан» имеется надпись, читаемая: «коньяк категории старый», которая на оригинальной продукции - отсутствует. Помимо этого, на оборотной стороне бутылок «Кизляр» и «Дагестан», на этикетках бутылок имеются следующие характерные визуальные отличия, так, на оригинальной этикетке, в верхней части, имеется надпись: «Российский коньяк старый КС», что соответствует требованиям ГОСТ, а на предъявленных ему фотографиях имеется надпись, читаемая как: «Коньяк Российской категории «КС» (коньяк старый). На коньяке «Лезгинка» имеются визуальные признаки различия в размере шрифта, которым нанесено наименование производителя, а также его месторасположение на этикетке, так на фальсифицированной этикетке размер шрифта больше, в связи с чем он располагается по все длине этикетки, тогда как на оригинальной этикетке размер шрифта мельче и наименование производителя расположено по центру нижней части этикетки. Кроме того, на оборотной стороне бутылки, на этикетке имеется отличная от оригинала надпись, в соответствии с требованиями ГОСТ, так на оригинальной этикетке, в верхней части имеется надпись читаемая «Российский коньяк выдержанный «КВ», а на фальсифицированной этикетке имеется надпись читаемая как: «Коньяк Российский категории «КВ». Кроме того, на оригинальной этикетке цвет более матовый, а на фальсифицированной цвет яркий.

По совокупности указанных признаков контрафактности, он заявляет, что изъятая сотрудниками полиции алкогольная продукция: коньяк «Лезгинка», «Дагестан» и «Кизляр», является не оригинальной, а поддельной, то есть товарные знаками: №№ 512762, № 478940 и НМПТ № 137/1, использовались на данной продукции незаконно.

Использование товарных знаков, при таких обстоятельствах расценивается как явно незаконное, наносящее правообладателю материальный ущерб.

Учитывая, что фальсифицированная алкогольная продукция с товарными знаками: №№ 512762, № 478940 и НМПТ № 137/1 вытесняет с рынка легальную продукцию, правообладателю в итоге причиняется ущерб от незаконного использования указанных товарных знаков и НМПТ.

Исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладателю оценивает, исходя из стоимости одной единицы оригинальной продукции. Отпускная стоимость одной единицы оригинальной продукции «Российский коньяк «КВ» Дагестан», объемом 0,5 л. по состоянию на январь 2016 г. составляла 595 рублей за одну бутылку. Учитывая, что всего изъято 300 бутылок контрафактной алкогольной продукции, ущерб составляет 178500 рублей. Отпускная стоимость одной единицы оригинальной продукции «Российский коньяк «КС» Кизляр», объемом 0,5 л. по состоянию на январь 2016 г. составляла 550 рублей за одну бутылку. Учитывая, что всего изъято 460 бутылок контрафактной алкогольной продукции, ущерб составляет 235 000 рублей. Отпускная стоимость одной единицы оригинальной продукции «Российский коньяк «КВ» Лезгинка», объемом 0,5 л. по состоянию на январь 2016 г. составляла 470 рублей за одну бутылку. Учитывая, что всего изъято 95 бутылок контрафактной алкогольной продукции, ущерб составляет 44 650 рублей. Таким образом, незаконными действиями по использованию чужих товарных знаков и НМПТ правообладателю ФГУП «Кизлярский коньячный завод» был причинен ущерб на общую сумму 485180 рублей. Таким образом, считает необходимым привлечь лиц, виновных в незаконном использовании товарных знаков: №№, № и НМПТ №, к ответственности, а также принять меры к возмещению ущерба, нанесенного правообладателю их действиями (т. 11 л.д. 5-11).

Вина подсудимых в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ также подтверждается следующими доказательствами:

Свидетель Р.В.В. суду показал, что работает в межрайонном отделе ЭКЦ дислокация г<данные изъяты>, ГУ МВД России по Челябинской области, заместителем начальника отдела специальных экспертиз с июля 2016 года, когда произошла последняя реорганизация. Стаж работы в этой области 20 лет. Был отбор образцов для производства экспертизы по акцизным маркам, он устанавливал способ их производства. Отбор образцов производится таким образом: они осмотрели несколько рулонов в присутствии понятых, изъяли 10 марок. Фактическое количество марок было около 10000. Все марки были изготовлены одним способом. В специальных федеральных марках нумерация повторяется с определенной периодичностью. В соответствии с этим из рулонов были выборочно изъяты акцизные марки, которые наклеивались на лист белой бумаги. Каждая марка имеет уникальный номер, кем он присваивается, сказать не может. Затем марки он передал следователю, который назначил экспертизу. Кем проводилась экспертиза, не помнит, установлено. Марки изготовлены не производственным знаком. Также установлен способ их изготовления – высокая печать. Все изъятые марки были изготовлены не производственным знаком. Это свидетельствует о том, что это непроизводственный знак. Это не специальная федеральная марка, они поддельные, их использовать нельзя.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями были оглашены показания свидетеля Р.В.В., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым, он работает в должности заместителя начальника ЭКЦ <данные изъяты> с 2009 г. По специальности эксперта технико-криминалистических экспертиз работает с 2004 г., занимается проведением технико-криминалистических экспертиз, назначенных в рамках расследования уголовных дел (доследственной проверки). 22.02.2017 г. он принимал участие в качестве специалиста при осмотре следователем П.С.С. 7-ми бобин (рулонов) с федеральными специальными марками и отборе при этом образцов для проведения технико-криминалистической судебной экспертизы. В ходе осмотра, проводимого с участием двух понятых, каждый рулон был осмотрен и из каждого рулона были отобрано по одному образцу федеральной специальной марки. В ходе осмотра установлено, что федеральные специальные марки наклеены на рулоны специальной бумаги. Всего семь рулонов, каждый из которых цельный (рулон не прерывается). В первых трёх рулонах все федеральные специальные марки имеют один и тот же номер и разряд – 590 207205893. В трёх рулонах (в каждом из рулонов) находятся федеральные специальные марки с десятью разрядами и номерами №100765589111, № 100015508797, №100511049782, № 100332088431, № 100700256018, № 100100154480, № 100483011560, № 100760124945, № 100921070583, № 100207916407. Указанные номера через каждые десять федеральных специальных марок повторяются. В одном рулоне находятся федеральные специальные марки с десятью разрядами и номерами № 100145501873, № 100192011978, № 100112489557, № 100601790045, № 100108776014, № 100120496720, № 100840176012, № 100594011846, № 100802242013, № 100498201100. Указанные номера через каждые десять федеральных специальных марок повторяются.

В ходе осмотра, следователем в его присутствии и в присутствии двух понятых выборочно отобраны образцы федеральных специальных марок из каждого рулона:

1) из первого рулона (содержит 1456 федеральных специальных марок) федеральная специальная марка с разрядом и номером 590207205893

2) из второго рулона (содержит 2277 федеральных специальных марок) федеральная специальная марка с разрядом и номером 590207205893

3) из третьего рулона (содержит 2259 федеральных специальных марок) федеральная специальная марка с разрядом и номером 590207205893

4) из четвёртого рулона (содержит 1312 федеральных специальных марок) федеральная специальная марка с разрядом и номером 100765589111

5) из пятого рулона (содержит 201 федеральную специальную марку) федеральная специальная марка с разрядом и номером 100332088431

6) из шестого рулона (содержит 1018 федеральных специальных марок) федеральная специальная марка с разрядом и номером 100483011560

7) из седьмого рулона (содержит 9987 федеральных специальных марок) федеральная специальная марка с разрядом и номером № 100145501873.

Указанные образцы федеральных специальных марок были представлены следователем для производства технико-криминалистической судебной экспертизы, которую принял к производству и проводил он. По результатам проведенной экспертизы им было дано заключение о том, что представленные образцы федеральных специальных марок выполнены не производством «Госзнак», то есть являются поддельными. Признаки, на основании которых им были сделаны выводы о поддельности федеральных специальных марок изложены в заключении эксперта. Хочет пояснить, что в ходе осмотра 22.02.2017 г. из каждого рулона была отобрана в качестве образцов именно одна федеральная специальная марка, так как производство федеральных специальных марок может осуществляться только федеральным унитарным предприятием «Госзнак», при этом они производятся в рулонах и каждая федеральная специальная марка имеет свой индивидуальный номер и разряд. В рулоне федеральных специальных марок, произведенных ФГУП «Госзнак», по определению не может находится ни одной поддельной федеральной специальной марки, поэтому, чтобы определить, являются ли все федеральные специальные марки, находящиеся в едином (непрерывном) рулоне, оригинальными (произведенными ФГУП «Госзнак»), либо поддельными, достаточно провести технико-криминалистическую экспертизу только одной федеральной специальной марки. Если хотя бы одна федеральная специальная марка в рулоне является поддельной (произведена не производством «Госзнак»), можно с полной достоверностью утверждать, что все федеральные специальные марки в рулоне являются поддельными, так как в рулоне федеральных специальных марок, выполненных производством «Госзнак», не может быть поддельных федеральных специальных марок. Кроме этого, как он уже пояснил, каждая федеральная специальная марка, произведённая ФГУП «Госзнак» имеет индивидуальный номер и разряд, а в осмотренных рулонах номера и разряды у всех марок были одинаковые (либо повторялись через каждые десять марок), что так же свидетельствует о поддельности данных федеральных специальных марок. Таким образом, учитывая вышеизложенное и по результатам проведения технико-криминалистической судебной экспертизы представленных образцов федеральных специальных марок, он может с полной достоверностью сказать, что все федеральные специальные марки, находящиеся в 7-ми рулонах, осмотренных следователем с его участием 22.02.2017 г., выполнены не производством «Госзнак», то есть являются поддельными. Признаки поддельности изложены в его заключении (т. 10 л.д. 190-192).

После оглашения показаний свидетель Р.В.В. подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия в полном объеме.

По ходатайству государственного обвинителя свидетелю Р.В.В. предъявлено на обозрение заключение эксперта в томе 10, л.д. 183-185. После обозрения свидетель пояснил, что данную экспертизу проводил он, подписи стоят его.

Вина подсудимых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ также подтверждается следующими доказательствами:

Свидетель Г.А.А. суду показал, что из подсудимых знаком только ФИО3, который арендовал акцизный склад по ул. Складская, 5. Данный склад все называли «акцизный», что под этим подразумевалось, он не знает. ООО «Волна» - собственник складов, директор был В.А., теперь К.В.К.. Он работает охранником с 2010 года, график работы его с 08 часов до 17 часов. Также работали еще 2 охранника посменно. В его обязанности входит обход территории, которая огорожена забором, закрывать ворота, поскольку въезд и выход осуществляется через ворота, но КПП нет, также регистрация въезда-выезда на территорию не ведется. Много складских помещений на территории ООО «Волна». Полтора года назад ФИО3 арендовал склад, чтобы туда акцизную водку привозить для хранения алкогольной продукции, это он знает со слов директора В.. Как ввозилась продукция и на каких машинах он сам не видел. Как выгружалась продукция он не видел, думает, что вручную. Саму алкогольную продукцию он не видел, видел склад пустым. Г. около 5 лет арендовала маслоцех, делала масло. В ходе осмотра сотрудники полиции вскрыли цех, обнаружили там водку в большом количестве. При нем продукцию не изымали. Он вместе с другим охранником участвовал в качестве понятого. Кому принадлежит водка, он не знает. Г. при осмотре цеха не участвовала. Маслоцех это одноэтажное здание, ранее там рыбный цех был. Кем ввозилась, как ввозилась алкогольная продукция, он не видели. Он видел только масло в коробках, на тару внимание не обращал, во внутрь не заглядывал. Он думал, что это сливочное масло. С Г. он не общался, когда она приезжала, шла к себе в цех, открывала его. Затем в цех приходили рабочие, после окончания работы все уходили. Наверное, закрывала цех Г., но точно не знает.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями были оглашены показания свидетеля Г.А.А., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым, в период с 2010 года по 2014 год он работал сторожем в ООО «Волна», а с начала 2014 года его назначили старшим сторожем. ООО «Волна» занимается сдачей в аренду складских помещений по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске. Данные помещения находятся в собственности ООО «Волна». В его обязанности входит осуществление контроля за работой сторожей на территории по ул. Складская, 5, а также контроль за чистотой территории. По ул. Складская, 5 расположено 8 отдельно стоящих помещений, которые являются складскими, офисными и производственными помещениями. Территория по периметру огорожена, въезд осуществляется через ворота (имеется двое ворот). Въезд и выезд транспорта с территории нигде не фиксируется и не учитывается. Непосредственная охрана входов в указанные помещения в обязанности сторожей не входит, так как все они закрываются, а ключи имеются только у арендаторов. На территорию постоянно, в течении всего дня, приезжают различные машины, как легковые, так и грузовые. В одном из складских помещений ранее находился рыбный цех организации «Магрыба». Данное помещение они до сих пор называют «рыбный цех». После того, как рыбный цех закрылся, в данном складском помещении стал находиться цех по производству масложировой продукции, где всем руководила Г.О.. С осени 2015 года работа данного склада стала вестись очень скрытно: склад постоянно закрывался изнутри и создавалось впечатление, что работники цеха не хотят, чтобы кто-то видел, чем они занимаются. Внутрь склада он не заходил никогда. Сторожа также туда не заходили, так как это не входит в их полномочия. К данному складскому помещению часто приезжали автомобили типа «Газели». Досмотр въезжающего и выезжающего транспорта они не производят, так как не имеют на это полномочий, никакие документы по ввозимому, либо вывозимому с территории грузу они не проверяют. Он не видел, что именно разгружают в склад и что вывозят со склада, но он слышал, что при разгрузке и загрузке звон стекла, как будто сталкивались бутылки. Он думал, что в бутылки разливают масло, поэтому не придавал этому значение. Он не знает, кто кроме О.Г. руководил работой данного цеха, но он видел, что с О. периодически беседовал мужчина по имени А., который арендовал один из складов (гаражный бокс) на территории по ул. Складская, 5. Он знал, что данный мужчина занимался лицензированием арендуемого склада, а именно: оформлял документы на получение лицензии на хранение алкогольной продукции на данном складе. Это он знает, так как на склад приезжали проверяющие органы. Была ли получена лицензия, он не знает. Приезжал А. на автомобиле БМВ. 20.02.2016 он находился на работе, когда на территорию складов приехали сотрудники полиции, которые провели осмотр «рыбного цеха». Он в осмотре участия не принимал, но со стороны видел, что в указанном складе был организован цех по производству алкогольной продукции, а именно: водки. Это для него было шоком, так как ранее не подозревал о наличии указанного производства. Он увидел, что в складе имеются пустые бутылки, как с этикетками, так и без этикеток, были и уже заполненные бутылки, отдельно лежали этикетки от различных видов водки. Из разговоров между работниками склада и сотрудниками полиции, он понял, что на складе организовано незаконное производство водки. Кто именно работал в обнаруженном цехе по производству водки, он не знает (т. 8 л.д. 36-39).

После оглашения показаний свидетель Г.А.А. подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия в полном объеме, уточнив, что помещение, которое арендовала ФИО30 и помещение, которое пытался арендовать ФИО3, не одно и то же. О том, что на складе было организовано производство, он узнал от полицейских, когда они всё показали. Масложировая продукция в этом помещении была, цех большой, их завели в то место, где находилась алкогольная продукция. Г. на склад приезжала постоянно, когда ее не было, склад был закрыт. Он не видела, чтобы вместо ФИО30 кто-то приезжал и открывал маслоцех. Подъезжали автомобили «Газель» кузовом к складу не скрытно, выгружались коробки, которые были закрытые. Мнение о скрытности разгрузки создалось во время вызова в правоохранительные органы.

Свидетель А. А.М. суду пояснил, что из подсудимых ему знаком только ФИО2, у которого он работал в период с 2009 по 2013 годы. По ходатайству государственного обвинителя обозрел л.д. 23-24 в томе 3 - протокол осмотра места происшествия – автомобиля и пояснил, что в протоколе имеются подписи его, данный автомобиль ранее принадлежал ему. 28 января 2016 года около 15 часов на машине он приехал первый раз на склад на «Зеленый рынок», чтобы приобрести алкоголь. Ранее он встречался просто с человеком. В это раз ему было нужно большее количество алкоголя, чем ранее, С. рекомендовал проехать на склад, где он приобретал 10-12 коробок водки «Парламент» по 100 рублей за бутылку, это низкая цена на тот момент. Он не первый раз употреблял данную водку, качество его устраивало. Он для себя приобретал и для знакомых. Он заехал на склад, там был только А., сам выгружал коробки с алкоголем, еще девушка также заезжала на склад. За приобретение водки он рассчитывался наличными деньгами, чеки не спрашивал и ему не давали. Сотрудники полиции остановили его, осмотрели машину и всё изъяли. Были ли понятые, не знает, внимания не заострял. Сотрудники полиции ходили по складу, что-то переписывали, о чем-то общались. Ему сказали, что он приобретает нелегальный алкоголь. Когда он спиртные напитки приобретал на складе никого из подсудимых он не видел, предложений от ФИО2 о возможности приобретения спиртного, не слышал. ФИО2 спиртные напитки не предлагал приобретать.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля А.А.М., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым, 28.01.2016 в дневное время, точное время не помнит, он находился в складском помещении, расположенном по ул. Вокзальная 3 в г. Магнитогорске, точный адрес он уже не помнит, но на фасаде здания имелась вывеска «Доктор Дизель», где заказал для покупки и загрузил в свой автомобиль алкогольную продукцию. Загрузил он там водку «Парламент» в бутылках объемом 0,5 литра в количестве 10 коробок по 12 бутылок в каждой, то есть всего 120 бутылок объемом по 0,5 литра; водку «Зелёная Марка» в бутылках объемом 0,5 литра в количестве 5 коробок по 12 бутылок в каждой, то есть всего 60 бутылок по 0,5 литра; водку «Пять озёр» в бутылках объемом 0,5 литра в количестве 1 коробки на 20 бутылок, то есть всего 20 бутылок по 0,5 литра. Указанную алкогольную продукцию он намеревался приобрести для личного употребления. После того, как он заказал указанную алкогольную продукцию и загрузил её в свой автомобиль, который с этой целью загнал в помещение склада, в склад вошли сотрудники полиции, которые в присутствии понятых стали производить осмотр данного склада, а также в присутствии понятых произвели осмотр его автомобиля и загруженной в него алкогольной продукции. Данная алкогольная продукция была изъята в коробках, при этом коробки были опечатаны, о чём составлен протокол, ознакомившись с которым, он его подписал. Произвести расчет за указанную алкогольную продукцию он не успел, так как рассчитывался обычно после того, как загружался. О том, что с указанного склада реализуется алкогольная продукция и что цены на алкогольную продукцию очень дешёвые, он узнал от одного из знакомых, кого именно, он не помнит. После этого он сам приезжал к указанному складу и приобретал там алкогольную продукцию (водку разных наименований и коньяк). Алкогольную продукцию он приобретал для личного употребления. Приобретая в указанном складе алкогольную продукцию, он догадывался, что она является нелегальной, так как цены были очень низкие, значительно ниже, чем в магазине, но документы на приобретаемую продукцию он не требовал, так как брал её для личного употребления, а не для продажи. По качеству у него претензий никаких не было. Приобретал он в указанном складе алкогольную продукцию примерно с ноября 2015 года. Всего он приобретал там алкогольную продукцию около 20 раз (особенно часто брал перед Новым годом (как для себя, так и для знакомых). Приобретал он всегда разное количество алкогольной продукции, а именно: водку «Парламент», «Зелёная Марка», «Пять озёр», «Талка», «Мерная», «Журавли», «Финская». В ассортименте были другие виды водки: «Пшеничная», «Царская охота», «Берёзовая», «Белая Берёза», вроде ещё какие-то виды водки, но эту водку он не приобретал. Из коньяка он приобретал «Лезгинку», «Кизляр» и «Дагестан». В предлагаемом ассортименте было несколько видов вина, виски, но эти напитки его не интересовали. Расчет за приобретаемую алкогольную продукцию он производил всегда наличными, иного расчета там и не было предусмотрено. Денежные средства передавал парню по имени С., который обычно сидел в автомобиле «Газель», стоявшей возле склада. Со склада алкогольную продукцию ему отгружал парень по имени А.. На какую сумму он приобрел на складе алкогольную продукцию, он затруднился ответить, так как часто брал продукцию по просьбе знакомых и уже не помнит, сколько и чего приобрёл за весь период. Касаемо цен приобретаемой 28.01.2016 продукции. Он показал, что водка «Парламент», «Пять озёр» и «Зелёная марка» стоили одинаково – по 120 рублей за 1 бутылку. Вообще, цены на алкогольную продукцию менялись в пределах 10-15 рублей, но в любом случае, цена была намного меньше, чем в магазинах. Кому принадлежит склад, в котором он приобретал алкогольную продукцию и кто организовал незаконную реализацию контрафактной продукции, он не знает (т. 3 л.д. 28-31).

После оглашения показаний свидетель А. А.М. подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия в полном объеме, уточнив, что на склад он не заезжал ни разу, брал алкогольную продукцию с автомобиля С., а не со склада.

Свидетель Б.М.Б. суду пояснил, что из подсудимых ему никто не знаком. Он работает сторожем в ООО «Волна» с 2015-2016 года сутки через трое, в его обязанности входит проверка территории котельной, поскольку на улице лежат металл, трубы. Складские помещения не осматривает, т.к. у сторожей туда доступа нет. Есть ли доступ у охранников, не знает. Г.А.А. он знает, он старший по работе, на работу его принимал. У Г.А.А. доступа на склады нет. Кому принадлежат склады, не знает. Территория складов ограждена бетонным забором, въезд осуществляется через ворота, которые открыты, любой может заехать. Шлагбаума и пропускного режима нет. Ему ничего неизвестно про осмотр рыбного цеха на территории «Волны» 20 февраля 2016 года. В феврале маслоцех вскрывали. Там коробки картонные были, что в них внутри, не знает. Коробок было несколько поддонов 1,5 м. на 1,5 м. Бутылки, алкоголь не видел. Кто работал в масложировом цехе, не знает, машины приезжали-уезжали, в том числе внедорожник. Г.О. он не знает. У него не было мнения, что деятельность в масложировом цехе связана со скрытностью.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Б.М.Б., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым, в его обязанности входит охрана территории по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске. На территории расположено 8 отдельно стоящих складских, офисных и производственных помещений. Территория по периметру огорожена, въезд осуществляется через ворота (имеется двое ворот). Въезд и выезд транспорта с территории нигде не фиксируется, никакой книги учёта не ведется. На территорию постоянно приезжают различные машины, как легковые, так и грузовые. Помещения арендуются различными организациями, в том числе, под склады. В одном из складских помещений, расположенных на территории по ул. Складская, 5 ранее находился рыбный цех, в связи с чем, данное помещение так и называют – «рыбный цех». Ему известно, что руководит работой в «рыбном цехе» женщина по имени О., в цехе производится масложировая продукция, а раньше производился квас. Какое еще производство находится в «рыбном цехе», он не знает, так как в помещение цеха не заходил. К данному цеху постоянно приезжали различные автомобили, в том числе Газели и машина по типу Газель, но иностранного производства. В машины грузили какие-то коробки, содержимое которых ему не известно. Также к этому цеху часто приезжал автомобиль Нисан Кашкай. 20.02.2016 вечером, когда он находился на дежурстве, на территорию складов приехали сотрудники полиции и провели осмотр «рыбного цеха». Он в самом осмотре участия не принимал, но из разговоров окружающих он понял, что в цехе обнаружили незаконное производство водки. Кто именно работал в цехе по производству водки, он не знает (т. 8 л.д. 33-35).

После оглашения показаний свидетель Б.М.Б. пояснил, что уже свои показания не помнит, дополнив, что Г.А.А. сказал, что О. старшая в цехе.

Свидетель В.О.В. суду показал, что из подсудимых ему никто не знаком. В 2015 году он работал в ООО «Ратогрупп», данная фирма занимается - оптово-розничной торговлей металлопроката. Учредитель общества Х.Д.А.. ИП В. это организация матери, занимается розничной торговлей продуктов питания по пр. К. Маркса, 81 в г. Магнитогорске. Продажей алкогольной продукцией занималось ООО «СИМ», которое арендовало отдел. Имелся договор аренды с октября 2014 по январь 2015 года, заключенный между В.В. и ООО «СИМ», кто там директор, не знает. Продукция реализовывалась в том отделе водка, вино, коньяки. Для реализации алкогольной продукции требуются документы, у матери была лицензия и кассовый аппарат. Кто доставлял продукцию, не знает, привозили максимум ящик. Позиций было около 10 наименований. Для реализации алкогольной продукции требуются товарные накладные. В договоре было указано, что им поставляют продукцию по своим ценам, они процент накручивают, это и есть аренда. То есть в накладной была указана сумма на продукцию – например, 100 рублей стоит бутылка, ее продавали по 120 руб., 20 рублей идет за аренду. 18 % получился оборот. Покупатели приобретали продукцию, они платили по накладным. Передача представителю денежных средств была оформлена, А. расписывался в тетради. Затем пришли представители прокуратуры, проверяли подключение к системе ЕГАИС, которая необходима, чтобы фиксировать продажу алкоголя через Интернет, чтобы отслеживать количество проданной продукции с каждой точки. Такая система на пивной продукции была, которая принадлежала ИП В., а на ООО «СИМ» этого не было. Была изъята продукция ООО «СИМ», кассовый аппарат и документы. Штрафные санкции были за то, что не велся журнал учета по ИП В., а по организации ООО «СИМ», он не знает. У них не велся журнал продукции розничных продаж на пивную продукцию. А. сказал, что сам решит эти вопросы. Им предоставляли копию лицензии с синими печатями. Продукция поставлялась по средней цене. У ООО «Кристалл» цена была в уровень с ООО «СИМ», но ассортимент был шире.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями были оглашены показания свидетеля В.О.В., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым, с 2010 года его мать ИП В.В. сотрудничала с ООО «Айсберг» и осуществляла под лицензией данной организации куплю-продажу алкогольной продукции в своем магазине. В 2015 году они перестали работать с ООО «Айсберг» и, соответственно, перестали торговать алкогольной продукцией. Затем, примерно в августе 2015 года, в магазин обратился незнакомый ему мужчина, который представился как А.. Он побеседовал с ним и в ходе беседы тот рассказал, что представляет интересы организации, которая занимается реализацией алкогольной продукции. Со слов А., деятельность организации легальная, имеется лицензия и иные необходимые документы. А. предложил ИП В.В. осуществлять реализацию алкогольной продукции под их лицензией. Изначально разговор шёл только о водке. Цена на водку была примерно такая же, как у ООО «Айсберг», поэтому никакого подозрения по поводу нелегальности алкогольной продукции у него не возникло. Минимальная цена на бутылку водки была примерно 110 рублей (водка «Белая Берёза»), максимальная примерно 160 рублей (водка «Хортица»). Он договорился с А., что будет заключен договор между ИП В.В. и организацией, интересы которой он представляет – ООО «СИМ». В итоге они с мамой приняли решения сотрудничать с ООО «СИМ». Он позвонил А. и они договорились о встрече. На встречу А. привёз договор, согласно которому, ООО «СИМ» арендовало у ИП В. отдел в магазине по пр. К. Маркса, 81. Отдел арендовался под реализацию алкогольной продукции. То есть, реализация алкогольной продукции в магазине осуществлялась от имени ООО «СИМ», у которого, со слов А., была соответствующая лицензия. Более того, А. предоставил копию лицензии. После этого в магазине по пр. К. Маркса, 81 стали продавать водку, которую он заказывал через А.. Ни с кем, кроме А., он не общался по поводу реализации алкоголя. Номер телефона А. у него не сохранился. Он звонил А. и сообщал, сколько и какой алкогольной продукции нужно. В основном он заказывал водку, но несколько раз на пробу он заказывал вино (Твиши, Хванчкара), коньяк (Дагестан) и портвейн (777). Это были разовые заказы, в основном он заказывал водку. У А. был прайс-лист с наименованиями алкогольной продукции. В прайс-листе было много различных наименований водки, он заказывал водку «Белая Береза», «Хортица», «Парламент», «Талка», «Пять озёр». Может быть он заказывал и иные наименования водки, но сейчас уже не помнит. Заказывал он немного водки, так как объемы продаж были не большие. В месяц он заказывал около 4 ящиков водки, иногда чуть больше. Точную сумму, на которую он приобрёл через А. алкогольной продукции, он не может назвать, но она составляет от 70 до 80 тысяч рублей. Водку они заказывали через А. с августа 2015 года до января 2016 года. В середине января 2016 года в магазин приезжала проверка из прокуратуры и ИП В. был выписан штраф в сумме 10000 рублей, за то, что отсутствовали тетради учета реализации алкогольной продукции. После этого он перестал работать с А. и больше не заказывал у него алкогольную продукцию. Денежные средства за приобретаемую алкогольную продукцию передавались наличными либо самому А., когда он приезжал в магазин, либо через водителей, которые привозили алкогольную продукцию. Когда привозили водку от А., то привозили и товарные накладные, в которых было указано в качестве продавца ООО «Агидель Маркет», а в качестве покупателя - ООО «СИМ». Реализация алкогольной продукции в магазине осуществлялась от имени ООО «СИМ». Кто является руководителем данной организации, он не знает. Договор аренды с ООО «СИМ» и товарные накладные у него не сохранились. Копия лицензии, которую ему предоставил А., у него также не сохранилась. В договоре аренды директором была указана девушка, фамилию которой он не помнит. В самом начале работы водители, привозившие водку, привозили «мягкие» накладные, где не было указано приобретателя и плательщика, он позвонил А. и сказал, что ему нужны нормальные накладные с печатями и указанием покупателя и продавца, чтобы у проверяющих не было претензий. После этого накладные стали привозить нормальные, оформленные надлежащим образом. Из общения с А. он понял, что тот работает на кого-то, а не является руководителем. ФИО1, Х.В.И., Г.К. ему не знакомы. Название организации «Агидель-Маркет» ему знакомо, оно было в товарных накладных, которые передавал А., либо водители, привозившие водку. Данная организация указывалась как продавец водки. В накладных даже была печать данной организации (т. 8 л.д. 221-224).

После оглашения показаний свидетель В.О.В. подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия в полном объеме, уточнив, что он пояснял о периоде 2015-2016 годы.

Свидетель П.И.В. суду пояснила, что из подсудимых никто ей не знаком. В период с середины декабря 2015 года по середину февраля 2016 года она работала на ул. Складской, 5, клеила этикетки и акцизные марки на бутылки. Как клеить марки, показал А.. Она устроилась через А., который ей сказал, сколько она наклеит марок, столько получит денег, наклеить 1 марку стоит 1 рубль. Работала без оформления, получала зарплату через день примерно 700 - 1000 рублей. Денежные средства передавала О., которая делала масло. Ее работа заключалась в том, что ей давали бутылки объемом 0,5 литра пустые и этикетки водки «Талка», «Береза», она их клеила. Они работали втроем с Л. и А.. После того, как наклеили этикетки, отдавали бутылки мужчинам, которые разливали спирт разведенный, они в специальную Б.А.Ю. наливали спирт и воду, размешивали, как это делается, она не обращала внимание. Спирт привозил Е.. Затем запечатанные бутылки с пробками, которые закручивались вручную, забирал водитель Е., его фамилию не знает, он же и предоставлял бутылки. Е. приезжал 2-3 раза в неделю. Саша говорил, что делали лицензию на алкогольную продукцию, что она скоро будет, поэтому она согласилась этим заниматься. Кто был руководителем данного предприятия, она не знает, весь бухгалтерский учёт О. вела, говорила, сколько брать бутылок, давала акцизные марки и наклейки, которые были в рулонах. О. открывала и закрывала склад, работников, которые были в алкогольном опьянении О. отправляла домой. Последнюю партию Е. не успел увезти, полиция, наверное, ее обнаружила. В этом же цехе производили сливочное масло. Алкогольную продукцию, которую разливали работающие мужчины, употребляли сами, никто не отравлялся.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями были оглашены показания свидетеля П.И.В., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым, в декабре 2015 года она находилась без работы и не имела постоянного источника дохода. В середине декабря 2015 года на улице она познакомилась с мужчиной по имени А., который рассказал ей, что работает грузчиком в цехе по розливу водки на складе по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске, грузит алкогольную продукцию. Она спросила у А., является ли данный цех и осуществляемое в нём производство законным, на что он ответил, что со слов руководства ему известно, что в ближайшее время будет получена лицензия, так как все необходимые документы уже оформлены, а на первоначальном этапе, какое-то время, можно работать и без лицензии. Она тоже решила устроиться работать в цех и о своём намерении сообщила А., который сказал, что в цех требуются девушки для наклеивания акцизных марок и этикеток на бутылки с алкогольной продукции. Заработная плата, со слов А., составляет 50 копеек за одну бутылку. Ее все это устроило, и она попросила узнать, возьмут ли ее на работу. На следующий день А. сказал, что ее возьмут на работу и можно выходить уже на следующий день. Так как она не знала куда конкретно идти и к кому обращаться по приёму на работу, А. утром заехал за ней на своем автомобиле ВАЗ и привез ее в цех по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске, где познакомил с работниками. Никакой официальный трудовой договор с ней не заключался. Как нужно клеить акцизные марки и этикетки на бутылки ей показали девушки, которые уже там работали. Всего в цехе работали 5-8 человек, при этом работники часто менялись, поэтому она ни с кем отношения не поддерживала и не может вспомнить имена работников, которые работали в данном цехе. Она помнит только двух девушек, которые уже работали в цехе, когда она пришла - Л. и А.. Ее работа, как и работа других расклейщиц, заключалась лишь в том, чтобы наклеивать на пустые бутылки этикетки и акцизные марки. Пустые бутылки в цех привозил водитель по имени Е. (Ж.). Его полные данные ей не известны. Е. также забирал готовую продукцию, то есть бутылки с водкой (с наклеенными акцизными марками и этикетками). Заработная плата зависела от количества бутылок, на которые наклеены этикетки и акцизные марки, поэтому в ее интересах было работать качественно и быстро, чтобы получить больше денег. В том же складе, где сотрудники наклевали этикетки и акцизные марки, находились две полимерные емкости. Первая ёмкость была побольше, там смешивался спирт с водой. Вторая емкость имела специальные краны, через которые осуществлялся розлив полученного спиртного напитка по готовым бутылкам, с уже наклеенными акцизными марками и этикетками. Из большой емкости в малую жидкость переливалась через шланг. Когда водку разливали по бутылкам, их закупоривали крышками. Спирт, который использовался для получения водки, привозил в цех Е.. Всего в указанном цехе она проработала в период с декабря 2015 года до середины февраля 2016 года. В феврале данный склад закрыли, как она впоследствии узнала, это было связано с тем, что на склад с осмотром приезжали сотрудники полиции, и оказалось, что цех по производству водки работает незаконно. Она была удивлена, так как считала, что деятельность цеха законная. Она клеила этикетки разных марок водки, все не помнит, но точно помнит, что были этикетки «Белая Береза», «Финская», «Талка», «Пшеничная», «Царская охота», «Берёзовая», «Мирная» (или «Мерная»). Также, она пыталась устроить в указанный цех грузчиком своего мужа П.А.Е., но он поработал один день и больше на работу не вышел, пояснив, что не желает работать в цехе. Кроме этого, по просьбе знакомого ее мужа – Н.В.Ю., она помогла В. устроиться работать грузчиком в цех. Кто являлся руководителем и организатором работы цеха по производству водки на складе по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске, она не знает (т. 7 л.д. 210-214).

После оглашения показаний свидетель П.И.В. подтвердила свои показания в ходе предварительного следствия в полном объеме, дополнив, что марки готовой продукции были разные. Одну и ту же жидкость разливали в разные бутылки. Цех, в котором производили сливочное масло и алкогольную продукцию один, но входы разные. Доступ к цеху был только у О..

По ходатайству прокурора свидетелю П.И.В. предъявлены на обозрение л.д. 216-218, л.д. 219-222 в томе 7 – протокол опознания и протокол очной ставки. После обозрения свидетель пояснила, что подписи в документах стоят ее.

Свидетель К.В.К. суду показал, что с подсудимыми ФИО1, ФИО2, ФИО3 знаком. С подсудимым ФИО4 не знаком. Он работает в ООО «Ростинтер», учредитель Ч.И.И., который также учредитель ООО «Волна», поэтому некоторые мероприятия он выполнял в ООО «Волна», хотя оформлен там не было. Это было по распоряжению учредителя. В ООО «Волна» директор Филонец, который сдавал в аренду производственные и складские помещения по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске. Он занимался земельными вопросами. С ФИО3 познакомился через Ф., который сообщил, что ФИО3 потенциальный арендатор. Он с ФИО3 общался по оформлению склада для лицензирования под акцизный склад. Склад должен был соответствовать пожарным показателям, они должны были оформить договор долгосрочной аренды, зарегистрировать его в палате, поэтому он общался с ФИО3, договором аренды занимались совместно. Склад нужно было лицензировать для хранения алкогольной продукции. Полтора года назад лицензию получили. Договор заключен был между ООО «Волна» в лице директора Ф. и ООО «Тостгрупп», фамилию женщины директора не помнит, они только вместе сдавали договоры на регистрацию. Все организационный вопросы решал ФИО3 По данному договору платежи производились не сразу, но конкретных договоров он не помнит. После получения лицензии оплаты были регулярные по безналичному расчету. Они получили лицензию на склад, была ли соответствующая лицензия на алкогольную продукцию, не знает. Какое помещение арендовалось, конкретно не помнит, адресов много. Склад №1 или склад № 2, в договоре прописано, помещение не менялось. Также было складское помещение по производству масложировой продукции, этим занималась ФИО30, помещение находилось под одной крышей с ООО «Тостгрупп», но входы в них разные. ФИО21 сказал, что ему нужно ещё помещение с водой, канализацией и отоплением. В цехе Г. имелось оборудование для очистки и розлива жидкости еще до того, как арендовал склад ФИО22. Лично Г. принадлежало много оборудования, целый цех – масложирового оборудования, оборудование по очистке и подготовке воды, оборудование по фасовке масла, оборудование по розливу в бутылки жидкостей, оборудование по пакетированию, всякое вспомогательной оборудование. Также Г. занималась производством кваса. В чьей собственности оно находилось, не знает, но пока Г. туда не заехала, его там не было. Г. занимала данный склад около 3 лет. ФИО3 предложили помещение рядом с ИП Г., оно его устроило. В договоре аренды цели не указываются, только условия. Он не видел, чтобы на первом складе хранилась алкогольная продукция, в него ничего не завозили. Завозили тогда, когда получили лицензию. Но он продукцию не видел, знает, что что-то завозилось. Ему известно, что в феврале 2016 года на складе Г. была изъята алкогольная продукция. Ему позвонил сторож, попросил приехать на базу, т.к. приехала полиция, попросили вскрыть масложировой склад, в его присутствии сотрудники полиции никуда не заходили. Но от сторожа узнал, что склад вскрыли, затем узнал, что через масложировой склад сотрудники полиции попали на склад, арендованный ФИО3 После вскрытия склада от сотрудников полиции стало известно, что там разливали что-то незаконное, похожее на водку. Он созвонился с ФИО3, тот сказал, что все вопросы решит. Затем когда получили лицензию на склад, то ФИО1 и Х.В.И. стали приезжать на склад уже все втроем, ФИО3 сказал, что они его компаньоны, представил как людей, который имеют доступ к складу по хранению, что они будут там работать. Ранее до договора с ФИО3 организация «Альфаспиритгрупп», руководитель организации Ш.Д. хранила алкогольную продукцию. Разливала ли данная организация алкоголь, не знает.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля К.В.К., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым, с 2009 года и по настоящее время он работает у Щ.В.И., который является учредителем и фактическим руководителем ряда юридических лиц, сдающих в аренду собственные помещения. Одной из организаций, подконтрольных Щ.В.И., является ООО «Волна», которое занимается сдачей в аренду складских помещений по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске. Данные помещения принадлежат ООО «Волна» на праве собственности. Офис, где работают сотрудники ООО «Волна», расположен по ул. Правда, 61/3 в г. Магнитогорск. Примерно с 2010-2011 года, точно не помнит, в одном из складских помещений, принадлежащих ООО «Волна», располагался цех по производству масложировой продукции. Занимались данным производством Г.О.В. и С.О.С. Помещения арендовались от имени ИП Г.О.В. В начале 2015 года, в связи с неоплатой аренды Г. и С. были приглашены на общее совещание, где пояснили, что у них возникли финансовые проблемы, много задолженностей, арестованы счета, поэтому С.О.С. не может продолжать осуществлять деятельность, а соответственно, не может и платить за аренду. В ходе переговоров на совещании было принято решение учредить новую организацию, от имени которой продолжить осуществлять деятельность по производству масложировой продукции. По распоряжению директора он должен был стать учредителем и директором вновь создаваемого общества ООО «Молком», а Г.О.В. должна была занять в данной организации должность технолога и продолжить осуществлять работу по производству масложировой продукции, которая будет реализовываться от имени ООО «Молком». В итоге так и было сделано, то есть, им было учреждено ООО «Молком», где он стал занимать должность директора, Г.О.В. была назначена на должность технолога и продолжила осуществлять работу по производству масложировой продукции на территории склада по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске. Работать она продолжила там же, где и работала до этого (в том же складе), так как там находилось всё необходимое для производства оборудование, в том числе оборудование для очистки воды. Прибыль от деятельности делилась так, чтобы погашать все расходы, в том числе погашать задолженность за аренду помещений, оплачивать аренду и иные расходы. Так как юридически деятельность осуществлялась от имени ООО «Молком», то был заключен договор аренды, согласно которому, ООО «Молком» арендовало у ООО «Волна» помещение и оборудование, расположенные на территории производственной базы по адресу: г. Магнитогорск, Челябинская область, ул. Складская, 5, 1-я линия, строение 11/4 (официальное название склада, где находился цех по производству масложировой продукции). Так как в данном складе ранее, в течении длительного времени находился рыбообрабатывающий цех, то иногда данный склад называли «рыбный цех». Г.О.В. продолжала работать в указанном складе и производить масложировую продукцию, которая затем реализовывалась от имени ООО «Молком». Он в работу цеха не вникал и не осуществлял никакого руководства. Всеми вопросами руководила в цеху Г.О.В., так как она хорошо разбирается в специфике данной работы. В 2015 году, примерно в конце августа или в сентябре, часть складского помещения, где располагался цех по производству масложировой продукции, то есть часть склада по адресу: г. Магнитогорск, Челябинская область, ул.Складская, 5, 1-я линия, строение 11/4, была арендована организацией ООО «Тост Групп», которая уже до этого арендовала у ООО «Волна» складское помещение № 2 по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске. Указанный склад они арендовали с октября 2014 года. Договор аренды был заключен между ООО Волна» и ООО «Тост Групп» в лице директора В.О.В. Он занимался регистрацией указанного договора аренды в регистрационной палате, и может пояснить, что все вопросы по заключению данного договора и его условиям, решались с мужчиной по имени А.. Именно А. всегда приезжал и решал с ним вопросы по аренде указанного склада. Он также встречался и созванивался с А. для регистрации в регпалате договора аренды. Женщину, которая по документам числилась директором ООО «Тост Групп» - В., он видел только один раз, а именно: при подписании договора аренды в регистрационной палате. Полные данные А. ему не известны. А. рассказывал, что планирует заниматься хранением алкогольной продукции на арендуемом складе, поясняя, что все необходимые лицензии и документы у него для этого есть. Сами документы он у А. не запрашивал. А. говорил, что нужно пролицензировать склад, то есть собрать документы на склад, подтверждающие, что он соответствуют требованиям, предъявляемым для хранения алкогольной продукции. С этой целью ему нужно было ряд документов на склад: выписки из регистрационной палаты, технические паспорта и иные справки, которые мог запросить только собственник помещения, то есть ООО «Волна». Сбором этих справок занимался он. Всё, что нужно предоставить, ему сообщал А., с которым он общался по телефону – № Собранные справки и документы, он также передавал только А.. По вопросам деятельности ООО «Тост Групп» и аренды склада ни с кем иным, кроме А., он не общался. В конце августа или сентября 2015 года ООО «Тост Групп» арендовали часть помещения, где находился цех ФИО30 по производству масложировой продукции - ул. Складская, 5, 1-я линия, строение 11/4. Первое помещение – склад № 2, А. также оставил за собой, но там он уже не работал, а переехал в склад к ФИО30. Он сам редко появлялся на территории складов, не чаще одного раза в месяц, поэтому не знает, чем конкретно там занимались сотрудники А. и появлялся ли он сам в данных складах. Кто руководил сотрудниками А. в цеху, он не знает. Для него главное, чтобы во время платили арендную плату и не разрушали здания. Через некоторое время директором ООО «Волна» была назначена Ш.Е.О., после чего он сказал А., что нужно оформить договор аренды и зарегистрировать его. А. предоставил ему данные ИП Г.С.Б. и пояснил, что договор аренды нужно оформлять именно с этим индивидуальным предпринимателем. Позже А. взял один экземпляр договора, пояснив, что подпишет договор и привезёт его. Долгое время А. так и не привозил договор, о чём он доложил Щ., который ответил, что если оплаты за аренду идут своевременно и в полном объеме, то ничего страшного, что А. не привозит договор, главное, чтобы он платил. В итоге, подписанный договор А. так и не привёз. Кто такой ИП ФИО22, он не знает, они с ним не связывались, так как проблем по оплате арендной платы не было. Арендную плату оплачивал А., внося наличные в кассу в офисе по ул. Газеты Правда, 61/3, при этом приходные ордера оформлялись на ИП Г.. О том, что в помещении склада по ул. Складская, 5 в <...> строение 11/4, которое арендовал А., незаконно, без наличия разрешительных документов, производили алкогольную продукцию, ему известно не было. Он полагал, что А. ведёт легальный бизнес, а в арендуемом складе только хранится алкогольная продукция, которую потом реализуют. О производстве алкоголя он ничего не знал. 19.02.2016 во второй половине дня ему на телефон позвонил сторож ООО «Волна» со склада по ул. Складская, 5, в г. Магнитогорске и пояснил, что приехали сотрудники полиции, которые хотят осмотреть склад, который арендовал А.. При этом сторож сказал, что сотрудники полиции полагают, что там незаконно производят алкогольную продукцию. Он сразу же набрал А. и сказал, чтобы он приехал на склады и урегулировал вопросы с правоохранительными органами, но А. вдруг стал резко разговаривать с ним, сказал, что не знает его, и чтобы он его тоже забыл и удалил его номер. Поведение А. его очень удивило, но пояснить что-либо А. отказался. А. передвигается на автомобиле БМВ-Х6 серого цвета, цифры гос номера: «№ буквы не помнит (т. 7 л.д. 186-191).

Также по ходатайству государственного обвинителя был оглашен протокол предъявления лица для опознания в томе 7 на л.д. 199-201.

После оглашения показаний свидетель К.В.К. подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия в полном объеме, также подтвердил пояснения, данные в ходе опознания, дополнив, что работу технолога Гармашовой он не контролировал, в её деятельность как технолога не вникал.

Свидетель К.Г.Н. суду показал, что из подсудимых никто не знаком.

По ходатайству государственного обвинителя свидетелю К.Г.Н. предъявлено на обозрение л.д. 176-180 в томе 8 - протокол проверки показаний на месте с участием свидетеля К.Г.Н.

После обозревания свидетель К.Г.Н. пояснил, что на фотографиях он, в протоколе подписи его. Он работал на зеленом рынке, занимался перевозками на автомобиле «<данные изъяты>». На территории на Складской, 5, он не помнит, чтобы был, но женщина приехала в полицию и сказала, что видела его территории складов. Он не знает, почему женщина его запомнила, у него много работы. Он ремонтировал двигатель в том месте, где показывал при проверке показаний на месте, его машину загружали коробками, с чем были коробки, он не знает. Данный груз потом перегрузили в машину. У него много заказов. Второй раз он груз увозил на «Зеленый рынок», продукцию выгружали в здание или на склад. Около складского помещения, может, магазина.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля К.Г.Н., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым, с начала 2015 года он официально нигде не трудоустроен, и проживает на временные заработки, в том числе занимается частным извозом на своей автомашине Газель белого цвета, государственный регистрационный номер №. Свой номер телефона (№) он раздавал знакомым и говорил, что занимается частным извозом по перевозке товара в черте города Магнитогорска. Также он делал визитки и раздавал их на строительном рынке. В визитке указывал тот же номер телефона, так как это его единственный номер на протяжении многих лет, другими номерами он не пользовался более 5 лет. В конце 2015 года, точно дату и месяц он не помнит, приблизительно в конце ноября или начале декабря 2015 года, ему позвонил незнакомый мужчина и спросил, занимается ли он перевозками груза в черте города Магнитогорска. Услышав положительный ответ, мужчина сказал, что нужно перевести товар с Левого берега на выезд из города в район первого поста, где его встретит другая автомашина и в нее перегрузят груз. Он спросил, какую продукцию нужно перевезти, на что мужчина ответил, что картонные коробки. Также мужчина сказал, что заплатит 300 или 400 рублей, точно не помнит. Его предложение заинтересовало, и он согласился. Мужчина объяснил ему, как проехать на склады, которые расположены в левобережной части г. Магнитогорска. Территория была огорожена, его встретил мужчина и сопроводил его до места погрузки. Он сидел в машине и не видел, что конкретно грузили в машину. Видел только, что были коробки, но содержимым не интересовался, хотя слышал при погрузке звон бутылок. После погрузки ему сказали, его разгрузят на первом посту, там же с ним и рассчитаются. Ему также сказали номер Газели, которая там его будет ждать. Далее он поехал в район первого поста ГАИ на выезде из г. Магнитогорска, где его уже ждала Газель. Водитель Газели и грузчики перегрузили коробки из его машины в Газель, и с ним рассчитались. Через какое-то время, также в конце 2015 года ему снова позвонил мужчина и попросил его вывезти товар с того же склада на склад, расположенный на Правом берегу. Он согласился, приехал снова на указанный склад, где в его машину загрузили картонные коробки с бутылками, так как он слышал звон стекла. Данный груз он увез в складские помещения в районе Зеленого рынка. Здесь к нему подошел незнакомый парень, сел в машину и показал дорогу. Он заехал задним ходом в склад, его автомобиль разгрузили, при этом он из машины не выходил. Парень с ним рассчитался и он уехал. Больше у него не было заявок на перевозку груза с указанных складов. После оглашения показаний свидетель К.Г.Н. подтвердил свои показания в полном объеме, дополнив, что содержимое коробок он не видел, когда грузили коробки, возможно, был звон, но утверждать не будет.

Свидетель Б.Е.Г. суду показал, что из подсудимых хорошо знает ФИО2 с 2011-2012 годов, затем они длительное время не общались, также возможно, видел ФИО1 и на ул. Складской ФИО4 У него в собственности более 6 лет есть автомобиль – грузовик, он подрабатывает грузоперевозками, давал объявления в газету. В 2015 ФИО2 ему позвонил, нанял его для грузоперевозки. Он грузил за автовокзалом чистую стеклотару, объемом 0,5 литра. Он возил пластиковую тару, кубышки с жидкостью. Тара была без этикеток, он не видел бутылки были пивные или водочные. Тару он возил на ул. Складскую на левом берегу, разгружали грузчики. Отчетность он никакую не вел, его грузили, он увозил. О проделанной работе ни перед кем не отчитывался, никаких договорных отношений не было, его никто не контролировал. Бывало с ул. Складской забирал ящики, коробки, были без этикеток, бывало, что написано «Водка», что-то гремело в коробках. Ящики с бутылками забирал 1-2 раза в неделю, увозил их в основном на склады, которые были в гаражах на Новых кварталах, на левом берегу, в Ленинском районе на ул. Вокзальную на Зеленый рынок. На Зеленом рынке коробки принимал С., остальных не помнит. На ул. Складской в помещении видел металлический станок типа ленты, на нем пустые бутылки, лента не двигалась. Он заходил в помещение, т.к. ему женщина по имени Оля 40 лет, которая там работала, предложила попить чай. О., бывало, открывала дверь склада, когда он приезжал на разгрузку. Этикеток на складе не видел, но с Вокзала, с Цементного завода также какие-то большие коробки привозил на ул. Складскую, они были объемные, но легкие, что там было, не знает, возможно, крышки. Он подъезжал на большой склад по просьбе ФИО2, территория склада огорожена, там находилось два склада, грузил коробки с водкой. С ФИО2 он общался только по телефону, иногда встречался с ним на Цементном заводе. Когда он приезжал, ФИО2 загружал машину один. Сам процесс производства по изготовлению алкогольной продукции, он не видел. Ему давали документы – накладные, в которых отображалось количество, цена. Бывало, документы люди незнакомые привозили, бывало, Ксения документы передавала. В накладных указано название водки, какие именно не помнит. ФИО1 похож на человека, который несколько раз разговаривал с С. на «Зеленом рынке». ФИО4 видел на ул. Складской, если это он, стоял около склада, где разгружались. С ним он не общался. На складе на Цементном заводе он был за полгода до того, как к нему обратился ФИО2, там стояли коробки, но не те, которые ФИО2 говорил ему перевозить.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Б.Е.Г., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым, у него в собственности имеется грузовая автомашина «Изудзу Эльф» государственный регистрационный знак №, на которой он осуществляет грузоперевозки как физическое лицо. Для привлечения клиентов он дает объявления в Интернете на различных сайтах, а также в газете «Из рук в руки». Он пользуется двумя номерами телефонов – №, который у него в пользовании более 5 лет, и №, который у него в пользовании более года. Осенью 2015 года, точную дату он не помнит, примерно в сентябре или октябре, ему позвонила девушка, которая представилась по имени Ксения. Фамилия девушки ему не известна. К., узнав, что он занимается грузоперевозками, предложила ему работу. Что именно нужно перевозить, К. ему не сказала, только объяснила куда нужно подъехать и сказала, что там ему передадут накладные и по ним на складе загрузят товар. Он подъехал к территории складов по <адрес> в г. Магнитогорске, где ему передали товарные накладные на перевозку водки. Кто именно в тот раз передавал ему накладные, он не помнит. Впоследствии, когда он приезжал по звонку К. на указанный склад для перевозки алкогольной продукции, товарные накладные ему передавались разными способами: их могла привезти сама К., либо девушка по имени Н., или хромой мужчина по имени А., также накладные передавались через незнакомых ему людей, которые передавали накладные возле территории складов. Кроме этого, несколько раз он приезжал в офис, где работали К. и Н.. Как он понял, они были бухгалтерами. Офис располагался по ул. Правды, 61/3 в г. Магнитогорске. В сам офис он заходил не часто, всего несколько раз, чаще накладные ему выносили Н. или К., а иногда - мужчина по имени А.. Он также знает, что ранее офис, где работали К. и Н., находился в здании бизнес центра «Альфа Центр». Ему это известно, так как он несколько раз приезжал к данному зданию за накладными на алкогольную продукцию. Когда он первый раз приехал к территории складов по ул. Складская, 5 в г.Магнитогорске и получил товарные накладные, то дальше по маршруту, который ему объяснила Ксения, он проехал на территорию складов по ул.Складская, 5 и подъехал к конкретному складу. Кто его встретил на складе, он уже не помнит. Обычно там были грузчики, которым он передавал товарные накладные и они начинали погрузку. Периодически на складе его встречал Д., фамилию не знает, который, как он понял, уже знал сколько и какой алкогольной продукции нужно грузить. Он такой вывод сделал, так как получая накладные, Д. как будто сверял указанные там данные с какими-то своими данными. Он видел, что к нему в автомобиль загружают алкогольную продукцию, к тому же в самих накладных указывалось, что товаром, который ему нужно перевезти, является алкогольная продукция. Алкогольная продукция, которую он вывозил со склада по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске, была разная, в основном это была водка, но также были коньяк, вино, портвейн, виски. Иногда коробки, которые загружались, были без обозначения, поэтому он не знает, что там находилось, но в накладных указывалась алкогольная продукция. Со слов К., деятельность по реализации алкогольной продукции они осуществляют легально. Перевозку алкогольной продукции он осуществлял по звонку К., и был уверен, что вся продукция, которую он перевозит, является легальной. Он перелистывал документы, которые ему передавали с товарными накладными К., Н., А., либо иные лица. Среди документов были копии сертификатов качества на алкогольную продукцию, поэтому он был убежден, что вся продукция легальная, сомневаться в этом у него не было оснований. К тому же, его с перевозимым грузом несколько раз останавливали сотрудники ГИБДД, проверяли документы и никогда не высказывали никаких претензий к перевозимому грузу, что также убеждало его, что вся продукция легальная.

Перевозки по просьбе К. он осуществлял примерно раз в 2-3 дня, иногда раз в неделю. Алкогольную продукцию, которую ему грузили на складе по ул. Складская, 5 в г.Магнитогорске, он отвозил либо в гаражи, расположенные на территории г.Магнитогорска, либо на склад, расположенный по ул. Вокзальная в г. Магнитогорске, либо в другие населённые пункты. На складе по ул. Вокзальная его встречал мужчина по имени А., который перегружал алкогольную продукцию с его машины в склад. Точный адрес склада он не знает, но посмотрев по программе «2-ГИС» может сказать, что он находится в одном из складов по ул. Вокзальная, 3/2 строение 2. Среди населённых пунктов, в которые он отвозил алкогольную продукцию, он помнит Белорецк, Кизил, Чесма. При этом, К. не называла ему конкретный адрес, куда нужно везти алкогольную продукцию. Обычно на въезде в населённый пункт, либо в ином условленном месте, его встречали незнакомые мужчины, как правило, на автомобиле «Газель», которые перегружали алкогольную продукцию к себе в транспорт. Почему было именно так и почему ему не сообщали конкретную торговую точку, куда он сам мог бы привезти алкогольную продукцию, он не знает. На территории г.Магнитогорска в конкретные торговые точки алкогольную продукцию он также не развозил, чаще он отвозил алкогольную продукцию на склад по ул. Вокзальная, где её принимал А., либо в гаражи. Так, он помнит, что отвозил алкогольную продукцию в гаражи в ГСК «Северный 2», ГСК «Спутник-15», ГСК «Зелёный Лог-2», ГСК «Лада». Возможно, что он отвозил алкогольную продукцию и в другие гаражные кооперативы, но сейчас он затрудняется вспомнить, куда именно. Указанным способом, по звонку К. он развозил алкогольную продукцию в период с сентября-октября 2015 года по февраль 2016 года. С конца февраля 2016 года заявки от К. перестали поступать и он больше не перевозил алкогольную продукцию. Кроме этого, примерно в ноябре 2015 года ему на телефон позвонил ФИО11, который также предложил ему работу, а именно: осуществлять грузоперевозки. С ФИО17ым он знаком около 5 лет, так как ранее осуществлял перевозки пива для одной из организаций г.Магнитогорска, где ФИО17 работал механиком. Он согласился на предложение ФИО17, после чего ФИО17 объяснил ему, что нужно подъехать на проезд Трансстроевский, 10 в г. Магнитогорске. Когда он подъехал туда, его встретил ФИО17. Когда сторож открыл ворота, он заехал на территорию, где было два склада (бокса): один большой, второй поменьше. ФИО17 открыл один из складов, после чего с помощью погрузчика погрузил ему в машину паллеты с пустыми стеклянными бутылками объемом 0,5 литра. Эти бутылки он отвез на тот же склад по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске, откуда по звонку Ксении он забирал алкогольную продукцию. По приезду к указанному складу, ФИО17 уехал, а бутылки из его автомобиля грузчики разгрузили в склад. Впоследствии, периодически, примерно 1-2 раза в неделю, по заказу ФИО17 он приезжал на склад по ул. Трансстроевский проезд, 10 в г. Магнитогорске, где сначала при въезде на территорию его встречал ФИО17, а затем сторожи его стали пропускать на территорию и без ФИО17. При этом, Хлыстов встречал его уже на складе. С помощью погрузчика ФИО17 загружал к нему в автомобиль пустые стеклянные бутылки объемом 0,5 литра, а также кубовые пластиковые канистры с жидкостью, в которых, как он понял, находился спирт. Кроме этого, ФИО17 лично, либо он по просьбе ФИО17, загружали в автомобиль коробки. Что конкретно было в коробках, он не знает, но на некоторых коробках было написано, что там находятся упаковочные крышки. Были ли в коробках этикетки и акцизные марки, он точно не знает, так как на коробках надписей не было, а сами коробки он не вскрывал. Все, что ФИО17 загружал к нему в автомобиль: крышки, пустые бутылки, канистры со спиртом, коробки с содержимым, он по просьбе ФИО17 отвозил на указанный выше склад по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске. Кроме этого, несколько раз, он забирал со склада по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске пустые кубовые канистры и отвозил их ФИО17 на склад по ул. Трансстроевский проезд, 10. Он несколько раз заходил на территорию склада по ул.Складская, 5 и видел, что там установлен станок, на котором стояли бутылки с этикетками водки, женщины клеили этикетки на бутылки, затем в них разливалась жидкость с явным запахом спирта. То есть, как он понял, в указанном складе бутылки, крышки и спирт, которые он привозил от ФИО17, использовались для производства водки. Он этому большого значения не придавал, так как был убежден, что вся деятельность осуществляется легально и ничего противозаконного в этом нет. Из разговоров с бухгалтером К. и из разговоров с А., который работал на складе по ул. Вокзальная, 3/2, строение 2, куда он привозил алкогольную продукцию, он знает, что их руководителем является мужчина по имени Евгений, фамилия которого ему не известна. Данного мужчину он видел несколько раз, когда находился на складе по ул. Вокзальная. Евгений приезжал туда на автомобиле Тойота Ленд Крузер черного цвета, номер он не запомнил. Лично с Евгением он не знаком, но как он понял из разговоров с А., Евгений является его братом. В феврале 2016 года на складе по ул. Трансстроевский проезд, 10 сотрудниками полиции был проведен осмотр. Он в тот момент находился на указанном складе, куда приехал по звонку ФИО17, чтобы отвезти груз на склад по ул. Складская, 5. ФИО17 также находился там. После этого, к нему домой неоднократно приезжал ФИО17 и просил его, чтобы на допросе в полиции он пояснил, что перевозил пустые бутылки со склада по ул. Трансстроевский проезд, 10 на выезд из города, где бутылки перегружали в неизвестные машины. Также ФИО17 просил ничего больше не сообщать сотрудникам полиции, поясняя, что никаких доказательств у правоохранительных органов нет, поэтому «вопрос быстро закроют». После того, как его на допрос вызывал следователь, Хлыстов вновь приезжал к нему и сказал, чтобы он ни в коем случае ничего не рассказывал сотрудникам полиции о том, что перевозил со склада по ул. Трансстроевский проезд, 10 кроме пустых бутылок, также канистры со спиртом, крышки, просил не говорить, что он перевозил со склада по ул. Складская, 5 в г.Магнитогорске алкогольную продукцию. ФИО17 просил не называть имена тех людей, с кем он общался в ходе перевозки грузов со складов по ул.Трансстроевский проезд, 10 и по ул. Складская, 5, а также просил не сообщать о том, что он перевозил груз на склад по ул. Вокзальная, 3/2 строение 2, где работал А.. Кроме этого, ФИО17 дал ему номер телефона адвоката Ш. и сказал, что этому адвокату заплатили за оказание юридических услуг, поэтому, если его вновь вызовут, нужно звонить данному адвокату и приходить на следственные действия только с этим адвокатом, который подскажет как лучше вести себя и как лучше отвечать на поставленные следователем вопросы. Кто именно заплатил адвокату, ФИО17 не говорил. Как ему и было велено, он явился на допрос к следователю с адвокатом Ш., который посоветовал ему воспользоваться при ответе на вопросы правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, либо отвечать, что он не помнит обстоятельства, о которых его спрашивал следователь. В последствии, он решил все честно рассказать, так как он обычный наёмный работник, осуществлял услуги по грузоперевозкам, за что получал оплату. Он не был осведомлен об обстоятельствах производства и сбыта нелегальной алкогольной продукции (т. 8 л.д. 126-130, 131-133, 135-139, 144-151).

По ходатайству государственного обвинителя свидетелю Б.Е.Г. предъявлены на обозрение протоколы предъявления лица для опознания по фотографии в томе 8 л.д. 158-160, л.д. 161-163, л.д. 164-166, л.д. 170-172.

После обозрения свидетель Б.Е.Г. пояснил, что действительно проводилось опознание по фотографиям, но по цветным, которые были на компьютере, а в материалах имеются черно-белые фотографии, иногда ему было трудно опознать.

После оглашения показаний свидетель Б.Е.Г. подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия, но в некоторых случаях следователь немного добавила. Там указывается, что вот этот человек – организатор. Но он только слышал, что К. сказала, что это Евгений. В офисе этого человека он не видел. Со слов следователя узнал, что Цупрунова Димой зовут. ФИО4, возможно, смотрел документы, которые были у него на руках. ФИО2, сказал ему нанять адвоката. ФИО2 ему не угрожал. Он подтверждает, что ФИО2 не проводил ему оплату за то, что перевозили с улицы Транстроевской на Складскую. ФИО2 просил не говорить, что с ул. Вокзальной на ул. Складскую возил. В этой части показания, данные на предварительном расследовании он не подтверждает. На ул. Складской, 5 он видел ФИО4 несколько раз. На ул. Вокзальной возле склада видел ФИО1, который был в кепке, борода была, из-под кепки волосы торчали. ФИО1 разговаривал с А.. А. говорил, что это брат его – похожий на ФИО1 человек, с которым он на улице разговаривал. Сотрудники полиции психическое и физическое насилие на него не оказывали.

Свидетель В.О.В. суду показала, что с подсудимыми ФИО1, ФИО3 знакома, ФИО4 и ФИО2 видела визуально. Она работает директором ООО «Тостгрупп» с момента основания с 2011 года. Учредителем организации является ФИО1 ООО «Тостгрупп» в 2015-2016 деятельности не вело, ждали получения оптовой лицензии на торговлю алкоголем. По решению ФИО1, ее работу выполнял ФИО3 на основании нотариальной доверенности, выданной директором. ФИО3 ей представили как человека, который будет выполнять обязанности директора. Она в этот период занимались оформлением документов. На момент передачи функций она ничего не делала, но директором продолжала числиться, зарплату не получала никогда, оформление документов она осуществляла на безвозмездной основе. В 2017 году от ФИО1 узнала, что лицензия была получена. ООО «Тостгрупп» не занималось оптово-розничной реализацией алкоголя. Организации принадлежало помещение, которое было зарегистрировано в документах по ул. Северо-западная, 7, помещение 2, юридический адрес 1-я Северо-Западная., но не было лицензии, не было деятельности, не было людей. Бухгалтерскую отчетность с 2011 года она сдавала нулевую. Офис «Тостгрупп» был по этому адресу. Она сама находилась по этому адресу, потому что приезжали комиссии. Что находилось по адресу: ул. Правды, 61/3, ей неизвестно. С ФИО1 рабочие отношения с 1997 года. ФИО1 является ИП, она ведет его деятельность в общественном питании в качестве бухгалтера, заработную плату получает. ФИО2 являлся директором ООО «Балтика», по этому виду деятельность они с ним знакомы. Она от ИП ФИО16 взаимодействовала с ООО «Балтика», данное общество торговало пивом в розницу. ФИО4 видела в офисе на ул. Северо-Западной, он арендовал помещение по ул. Советской Армии, 10/1 – кафе. Помещение в собственности у ИП ФИО16. Ей ничего неизвестно о производстве, хранении алкогольной продукции по ул. Складской на левом берегу. Про склады ей ничего неизвестно. Также ей неизвестно, что в феврале 2016 года была изъята алкогольная продукция со складов. На данный момент об этом ей известно от ФИО1 ФИО1 занимался алкоголем, у него получена оптовая лицензия и существуют организации, которые занимаются розничной реализацией алкогольной продукции с наличием лицензии. Это ООО «Гарантия» и ООО «Продукты».

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями были оглашены показания свидетеля В.О.В., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым, в середине 2011 года, точную дату она е помнит, ФИО1 обратился к ней с просьбой помочь ему в регистрации юридического лица и стать директором данного юридического лица. Со слов ФИО1 она узнала, что он собирается учредить организацию и получить лицензию на осуществление оптовой торговли алкогольной продукции. Сам ФИО1 сказал, что он будет учредителем организации, а ее попросил стать директором. Она согласилась, так как на тот момент нигде не работала и обладала свободным временем. ФИО1 объяснил, что пока будет идти процесс оформления лицензии, она будет лишь числится директором, но как только организация получит лицензию и начнёт работать, она приступит к непосредственному исполнению обязанностей директора и будет получать соответствующую заработную плату. Ее это устраивало. По просьбе ФИО1 она помогла ему собрать необходимые документы и зарегистрировать в налоговых органах юридическое лицо – ООО «Тост Групп». Учредителем стал ФИО1, а она была назначена на должность директора. Кроме этого, по просьбе ФИО1, она помогала ему в сборе и оформлении необходимых документов для получения лицензии на оптовую торговлю алкогольной продукций. На протяжении с 2011-го по 2015 годы они с ФИО1 пытались получить указанную лицензию, но было много нюансов, которые не позволяли этого сделать. В 2015 году ФИО1 решил привлечь к работе по оформлению лицензии ФИО3 и, того, чтобы последний мог подписывать документы, ФИО1 попросил ее оформить доверенность на имя ФИО3 С этой целью они с ФИО3, ездили к нотариусу, где была оформлена доверенность от ее имени (как директора ООО «Тост Групп») на имя ФИО3, которая позволяла ему подписывать от ее имени документы ООО «Тост Групп». С этого момента она никакого отношения к ООО «Тост Групп» и получению лицензии не имела, и лишь формально числилась директором данной организации. В начале 2016 года по распоряжению ФИО1 был издан приказ о том, что временно исполняющим обязанности директора ООО «Тост Групп» назначен ФИО3 До настоящего момента ФИО1 не привлекает ее к работе в ООО «Тост Групп». Осуществляет ли организация какую-то деятельность, она не знает. Со слов ФИО1 она знает, что лицензию ему всё же удалось получить. Ей известно, что до 2016 года организация не осуществляла никакой деятельности, так как ежегодные отчеты, которые она подписывала, содержали нулевые показатели, к тому же ещё не было лицензии, поэтому в принципе никакой деятельности не могло вестись. По поводу незаконного производства и сбыта нелегальной алкогольной продукции на территории г. Магнитогорска ей ничего не известно, она к этому никакого отношения не имела и не имеет. ФИО4, Г.О., Г.К., Б.Е.Г., Т.А.А. ей не знакомы. Занимались ли ФИО1, ФИО3, ФИО2 незаконным производством алкогольной продукции, либо сбытом нелегальной алкогольной продукции, ей не известно. В складе по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске, где осуществлялось производство алкогольной продукции, она никогда не была. Она была в одном из складов, расположенных на указанной территории, который по распоряжению ФИО1 арендовался с целью оформления лицензии, но там не было никакого производства алкогольной продукции, там вообще не было алкогольной продукции. Арендовался склад на ООО «Тост Групп» в лице директора, то есть ее. Она приезжала туда ещё до оформления доверенности на ФИО3 Это было несколько раз, в то время на склад приезжали различные проверяющие по оформлению лицензии. Когда была оформлена доверенность на ФИО3, она больше туда не ездила, всеми вопросами занимался он. Производилась ли в последующем на данном складе когда либо алкогольная продукция, она не знает (т. 7 л.д. 206-208).

После оглашения показаний свидетель В.О.В. подтвердила свои показания в полном объеме, уточнив, что на Северо-Западной улице намеревались хранить алкоголь в случае получения лицензии. Но на ул. Складской она никогда не была, протокол допроса читала невнимательно.

Свидетель Г.Н.Ш. суду показала, что из подсудимых ей знаком только ФИО4, ФИО1 только один раз видела. С ФИО4 работала на складе две недели по ул. Складской, в какой период времени, не помнит. Данную работу предложила знакомая П.Е.А.. Ее работа заключалась в том, чтобы наклеивать этикетки на пустые водочные бутылки, объемом 0,5 литра, водка «Березка», «Мерная». С П.Е.А. и еще несколько человек работали вместе. Ещё в соседнем помещении наклеивали этикетки, где работала О., от неё все указания по этой работе шли. О. привозила на своей машине «Нисан» этикетки и бутылки. Она видела, что этикетки О. из своей машины приносила, а бутылки не видела. Этикетки были в рулоне. Бутылки привозили водитель на газели, при разгрузке присутствовала Оля, считала бутылки, отгрузкой занималась. Затем в эти бутылки из двух бочек разливали водку в другом помещении. Воду и концентрированный спирт О. размешивала в бочках. Рабочие закручивали в ручную пробки на бутылки. О. со своими работниками мерили водку спиртометром. О. разлитую водку отправляла на газели, куда не знает. Она получала заработную плату наличными 50 копеек за наклеенные на бутылку этикетки. На бутылку клеилось три этикетки: спереди, сзади, акциз. Все этикетки привозила Оля, на стол клала и показывала, как клеить. Работу контролировала также О.. Вообще она работала у ФИО4, но он там был раза два: когда их привез, и ещё раз приезжал. На работу принимал ФИО4, она работала без оформления. Как она поняла руководитель ее деятельности ФИО4, поскольку он брал ее на работу, но деятельностью руководила О.. О. закрывала и открывала склад. ФИО4 не говорил, что он главный. Зарплату привозила ей П.Е.А., сказала, что передал ФИО4 Затем им сказали, что не нужно больше приходить на работу. ФИО1 видела единожды, он поговорил с О. и ФИО4 минуты три, после чего уехал. Якобы, ФИО1 самый главный, так сказал ФИО4 Но ФИО1 никогда не было. Он был от силы три минуты.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями были оглашены показания свидетеля Г.Н.Ш., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым, до ноября 2015 года она работала продавцом на Казачьем рынке в г. Магнитогорске. Там же работала ее давняя знакомая – П.Е.А.. К Е. в ноябре 2015 года обратился её знакомый Дмитрий ФИО4, который предложил ей и Е. подработку, а именно: расклеивать этикетки и получать за 1 этикетку по 50 копеек. От ФИО4 они узнали, что есть цех, где производится алкогольная продукция и именно там нужно наклеивать этикетки и акцизные марки на бутылки. На вопросы о законности данной деятельности, Д. сказал, что весь бизнес легальный и всё законно. Она и П.Е.А. согласилась на данную работу. В ноября 2015 года, ей позвонила П.Е.А. и сказала, чтобы на следующий день утром, около 8:00 часов, в рабочей одежде она подошла к ней домой по адресу: <адрес>, в г. Магнитогорске. На следующий день утром она пришла к П.Е.А. и они вместе вышли на улицу к магазину, куда за ними подъехал ФИО4 на автомашине «Ситроен» ФИО4 привёз их на склады по ул. Складская, 5 в г.Магнитогорске. Впоследствии, ФИО4 всегда забирал ее и П.Е.А. в указанном месте и отвозил на работу. Иногда он был на автомобиле «Ситроен», а иногда на автомобиле своей жены – «Киа». Когда ФИО4 впервые привёз ее и П.Е.А. в цех, он показал им их место работы, рассказал и показал как и что нужно делать. С сотрудниками, работавшими в цеху они сами познакомились. Всего обычно работало в цехе около 6 человек, но они постоянно менялись, поэтому всех она не помнит. Отношения она поддерживала только с П.Е.А.. По именам из работников цеха может вспомнить И., А., А., А.. В ходе работы в указанном цехе по производству алкогольной продукции, она увидела, что руководил всем ФИО4 и женщина по имени О.. Именно они всем отдавали распоряжения, все относились к ним как к руководству. В ходе работы в указном цехе, ей стало известно, что ФИО4 подчиняется некому мужчине по имени Евгений Борисович, так как слышала телефонные разговоры ФИО4 с этим мужчиной. ФИО4 спрашивал, сколько необходимо подготовить алкогольной продукции, какой марки. Однажды данный Евгений Борисович приезжал в цех по ул. Складская, 5 в г.Магнитогорске. Перед его приездом ФИО4 предупредил работников цеха, что «сегодня вечером приедет самый главный начальник», а когда вечером в цехе появился незнакомый ей мужчина, ФИО4 сказал, что это и есть его начальник – ФИО1. Работа в цехе заключалась в следующем: с утра ФИО4 привозил ее и П.Е.А. в цех. Когда все работники заходили, цех закрывался снаружи, а иногда изнутри. ФИО4 говорил, что это делалось, чтобы им никто не мешал работать, так как на территории складов по ул. Складская, 5, были и другие производства. Дальше все приступали к исполнению своих обязанностей. Она как и другие расклейщицы, наклеивала на пустые бутылки этикетки и акцизные марки. Пустые бутылки в цех привозил водитель по имени Е., который также забирал готовую продукцию, то есть бутылки с водкой (с наклеенными акцизными марками и этикетками). Этикетки и акцизные марки были в форме наклеек, то есть, нужно было лишь отклеить защитную плёнку, после чего можно было их клеить на бутылки. В том же складе, где сотрудники наклевали этикетки и акцизные марки, находились две полимерные емкости. Первая ёмкость была побольше, обернутая в фольгу. В ней смешивался спирт с водой. Это делал ФИО4. Вода бралась с очистительного фильтра, расположенного в том же цехе. Готовая продукция выливалась в ведро, где, обычным бытовым спиртометром ФИО4 измерял крепость. Разводилась алкогольная продукция так, чтобы было 40 %. Вторая емкость имела специальные краны, через которые осуществлялся розлив полученного спиртного напитка по готовым бутылкам, с уже наклеенными акцизными марками и этикетками. Из большой емкости в малую жидкость, образованная из воды и спирта, переливалась через шланг. Разливом водки из второй емкости в бутылки занимались мужчины, работавшие в цеху. Полученную алкогольную продукцию, разлитую по бутылкам с этикетками и акцизными марками, расставляли в коробки из-под водки. Этикетки на бутылках водки были следующие: «Берёзка» (или «Береза»), «Финская», «Талка», «Мирная» (или «Мерная»). Были и другие виды водки, которых она не помнит. Бутылки в коробки расставлялись так, чтобы этикетки на бутылках соответствовали надписям на коробках. Готовую продукцию – бутылки с водкой, забирал водитель Е.. На складе она несколько раз видела мужчину по имени А., который разговаривал с ФИО4. Какое отношение А. имеет к производству алкоголя, ей не известно. Всего в указанном цехе она проработала в период с ноября 2015 до конца декабря 2015 года, после чего они с П.Е.А. ушли из цеха и больше не работали там (т. 7 л.д. 227-231, 244-246).

В ходе очной ставки с ФИО4 свидетель Г.Н.Ш. давала аналогичный показания (т. 7 л.д. 238-243).

После оглашения показаний свидетель Г.Н.Ш. подтвердила свои показания в полном объеме, уточнив, что этикетки и акцизные марки привозили Г. и Е..

По ходатайству государственного обвинителя свидетелю Г.Н.Ш. предъявлены на обозрение протоколы предъявления лица для опознания в томе 7 л.д. 232-234, 235-237, в томе 8 л.д. 4-6. После обозрения свидетель пояснила, что все опознания проводились, она опознала ФИО1, ФИО22, а также Б.Е.Г.

Свидетель С.В. суду показал, что со всеми подсудимыми знаком, близко знаком только с ФИО2 Он является индивидуальным предпринимателем, с ФИО2 в декабре 2015 года был заключен договор аренды гаражного бокса на 11 месяцев, что ФИО2 будет заниматься стеклотарой по Трансстроевскому проезду, д. 10. Всего строений два, второе строение он сдавал ФИО23 под мебель. Предварительный договор аренды был на 2 или 3 месяца. Точно не помнит, но с 01 апреля 2016 года должен был заключен основной договор. Кроме ФИО2 это помещение никто не арендовал, там площадь примерно 300 квадратов. Территория огорожена забором, есть ворота, он арендаторам выдает ключи. Шлагбаума и КПП нет. На складах он был редко, что хранил ФИО2 его не интересовало. У него хранилась автотехника на складе. За аренду ФИО2 не платил, это прописывалось в договоре-намерении. В основном договоре была бы прописана цена, но до него очередь не дошла. По предварительному договору аренда была бесплатная. С ФИО16 и ФИО22 знаком по предпринимательской деятельности. С подсудимыми личных и неприязненных отношений нет.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями были оглашены показания свидетеля С.В.С., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым что приблизительно с 2008 года у него в аренде находится территория по адресу: <...>, которая по периметру огорожена и охраняется сторожем. Пропускной режим он не вводил, то есть сторожа не вели учёт въезжающих и выезжающих автомобилей. Всего на территории два одноэтажных складских помещения, которые представляют собой два гаражных бокса с пристроем. Одно из складских помещений большое, площадью около 700 кв. м, а второе поменьше, площадью около 350 кв.м. Данные складские помещения он сдает в аренду. Примерно в середине декабря 2015 года к нему с просьбой сдать ему один из складов обратился его знакомый – ФИО11. ФИО17 он знает около 5 лет. Для каких целей ФИО17 нужен был склад, он не говорил, уже потом он узнал, что ФИО17 хранит там стеклотару. Для каких целей ФИО17 была нужна стеклотара он не интересовался. Они с ФИО11 договорились, что тот будет арендовать большой склад, расположенный по ул. Трансстроевский проезд, 10, арендная плата составляла 10000 рублей. ФИО17 оплатил ему 10000 рублей за первый месяц аренды, и он передал ему ключи от склада. Договор аренды они сразу не заключили, но он всё же был заключен в течение одной или двух недель после того, как он передал ключи от склада ФИО17. Для этого ФИО17 продиктовал ему свои паспортные данные, которые он внес в договор аренды. На самих складах он практически не появляется, поэтому не знает, чем конкретно ФИО17 занимался в арендуемом складе и что он там хранил. Кто и что привозил, либо забирал из указанного склада, он также не знает. Второй склад (малый), расположенный по ул. Трансстроевский проезд, 10 в г. Магнитогорске у него был арендован в декабре 2015 года незнакомым мужчиной по имени А.. Так как на складах он бывал редко, то не может сказать, кто именно привозил и увозил товар на склад, который арендовал А.. Он сам встречался я с А. два раза, оба раза на базе по ул. Трансстроевский проезд, 10, когда приезжал туда по своим делам. В разговоре А. утверждал, что занимается мебелью. А. приезжал на автомобиле Мицубиси Паджеро зелёного цвета. Были ли какие-нибудь работники на складе, арендуемом А., либо на складе, арендуемом ФИО17ым, он не знает. Знакомы ли ФИО17 и А. между собой, он не знает. Договор с А. также был заключен не сразу. Договор составлял он, на основании тех паспортных данных, которые ему по телефону продиктовал А.. Паспорт ему А. не показывал, поэтому он не может с достоверностью сказать, были ли ему предоставлены реальные паспортные данные, или нет. Договор для подписания он оставлял на складах сторожам, а забрал его уже подписанным. После Нового года, то есть в начале января 2016 года А. перестал выходить на связь с ним и на базе не появлялся. Заключенные с А. и ФИО17ым договоры являются предварительными, в них прописано, что основной договор вступит в силу с апреля 2016 года. Сделано это было потому, что и тот и другой поясняли, что им нужно попробовать поработать и, если все будет удачно, то они будут готовы заключить долгосрочный договор аренды. Он был не против этого. Почему основной договор должен был вступить именно с апреля 2016 года, ему не известно. 19.02.2016 в обоих складах по ул. Трансстроевский проезд, которые были арендованы ФИО17ым и А., проведены осмотры сотрудниками полиции, которые обнаружили пустые бутылки, пробки и этикетки для водки, а также спирт. После этой ситуации он удалил телефоны А. и ФИО17, чтобы не иметь к ним никакого отношения. С ФИО17ым и А. он больше не виделся, за аренду они ему так и не заплатили (т. 8 л.д. 91-94).

После оглашения показаний свидетель С.В. подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия в полном объеме.

Свидетель С.Г.И. суду показал, что из подсудимых знаком только ФИО2 Два года назад он работал на базе, которая находится за Вокзалом, сначала на погрузчике, потом в охране. У С.В.С. он работал без договора, они охраняли не помещения, а территорию, транспорты. На территории находится два помещения. ФИО2 приезжал на базу один на своей машине, заходил в большой бокс, приходил к ним чай попить. В самих боксах он не был, боксы закрывались на замки. Бывало, помещение ФИО2 закрывал, когда приезжал, бывало, С.В. Насколько он знает, в боксы раньше технику ставили. Также в большой бокс фургон грузовой заезжал, потом оттуда выезжал. Фургон был ли груженый, не знает. Они не имели права проверять. Он не видел, загружали ли в него что-то или выгружали. Фургон приезжал 2-3 раза, бывало, в день 2-3 раза приезжал, потом через 2-3 дня приезжал. В его смену фургон приезжал.

По ходатайству адвоката Курылева А.А. свидетелю С.Г.И. предъявлено на обозрение протокол предъявления лица для опознания в томе 9 л.д. 43-45. После обозрения свидетель пояснил, что подписи в протоколе стоят его. Он одного человека принял за другого, т.к. обознался, поскольку эти люди похожи.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями были оглашены показания свидетеля С.Г.И., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым период с мая 2015 года и до конца февраля 2016 года он неофициально работал на территории базы по адресу: <...>, у мужчины по имени В., фамилию его не знает. Устроился он туда работать через своего знакомого И.Н.. Сначала он работал на погрузчике, а в последующем стал работать в качестве сторожа данной территории. С разрешения В. он для осмотра открыл мужчине по имени Вячеслав большой бокс, последний посмотрел и уехал. Затем В. сказал, что ключ от бокса будет храниться у Вячеслава, он понял, что Вячеслав взял в аренду бокс. Затем В. приехал с грузчиком А., которые занесли в большой склад деревянные поддоны, полимерные бочки в металлических обшивках, которые ставили на поддоны. Впоследствии Вячеслав подъезжал на территории бокса, звонил ему, чтобы открыть ворота. В декабре 2015 года периодически на территорию бокса приезжал Вячеслав, открывал бокс, затем приезжал Е. на машине «Исудзу», который привез полимерные бочки в металлических обшивках. Вячеслав, Е. на автомобиле часто приезжали в бокс, что-то разгружал, он предполагает. Что это пусые бутылки, т.к. он слышал звон бутылок. Иногда Е. приезжал пустой, что-то загружал в боксе. В декабре 2015 года по распоряжению В., ключ от второго бокса был передан Вячеславу. Затем Вячеславу разрешено было самому открывать бокс. На территорию по ул. Трансстроевский проезд с Вячеславом дважды приезжали грузовые автомобили (фуры) с цистернами, что было в фуре, он не знает. Фура заехала в бокс, начали сливать жидкость по бочкам, какую, не знает. 19.02.2016 он находился на дежурстве, приехали сотрудники полиции, провели осмотр двух складов, которыми пользовался Вячеслав, где обнаружили в большом складе пустые бутылки, этикетки с названиями водки, пробки от бутылок водки, упакованные в полимерные пакеты. В малом боксе были обнаружены полимерные бочки в металлической обшивке, которые завез Вячеслав. В бочках находилась жидкость прозрачная, по запаху это спирт. В ходе опознания он переживал, поэтому перепутал Е. и Вячеслава. Это Б.Е.Г. водитель машины «Исудзу», который приезжал на базу (т. 8 л.д. 102-108, т. 9 л.д. 46-48).

После оглашения показаний в ходе предварительного следствия свидетель С.Г.И. подтвердил свои показания в части того, когда открыли базу, тогда там бутылки были. А так на него следователь давил, говорил, что фуры приезжали, привозили, но этого не было. Не подтверждает показания в той части, что фуры с цистерной заезжали, они не заезжали. Приезжал бензовоз, а фур не было. Он не видел, чтобы поддоны заносили в боксы, а также то, что затаскивали капроновые бочки на склад, они были на улице, сложенные друг на друга. Бочки напротив здания были просто сложены на улице еще до того, как ФИО2 появился на базе. В остальной части показания верные. Следователь оказывал на него психологическое давление, хотели задержать его, он подписывал документы, не читая.

Свидетель Х.А.М. суду показал, что из подсудимых знаком только ФИО1 по работе. Он занимается торгово-закупочной деятельностью, розничной продажей продуктов питания. Ранее алкогольную продукцию реализовывали, сейчас нет. На данный вид деятельности у него были соответствующие документы. Организация ООО «Агидель-маркет» ему знакома. Сотрудникам полиции показывали много накладных, где стояла его подпись. В накладных было указано, что алкогольная продукция поставлялась в его магазин на ул. ФИО37, 120. В накладной стояла подпись его товароведа, расшифровку подписи, не помнит. Накладная была вся исписана. На этом основании ему предъявили, что в его магазин привозился товар.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями были оглашены показания свидетеля Х.А.М., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым с 2012 года он приобретал алкогольную продукцию у организации ООО «Агидель-Маркет». Данная организация поставляла ему алкогольную продукцию по накладным. Руководителей организации он не знает, к нему приезжали разные торговые представители. В среднем он приобретал алкогольную продукцию на сумму 35000 рублей в месяц. Оплата осуществлялась наличными, при этом деньги забирали представители, привозившие алкогольную продукцию. У ООО «Агидель-Маркет» он приобретал алкогольную продукцию до марта 2016 года, затем организация перестала осуществлять поставки. С чем это связано, он не знает (т. 8 л.д. 206-208).

После оглашения показаний свидетель Х.А.М. подтвердил свои показания в части того, что была названа какая-то организация, что они брали товар, договорных отношений не было. Вообще с поставщиками алкогольной продукции заключает договоры. Не подтверждает показания в части того, что закупали товар конкретно у этой организации, он подтверждал на основании накладной. При этом в накладной подписи его не было, где была изъята накладная, не известно, изъята не у них в магазине. Следователь сказал так написать. В остальной части всё верно.

Свидетель П.Е.А. суду показала, что из подсудимых знакома с ФИО4, он ее родственник, сын ее мужа. Также видела ФИО16 на ул. Складской, 5, но, лично с ним не знакома. Осенью 2015 года с работой было трудно, ФИО4 предложил подработать, объяснил, что нужно клеить на бутылки этикетки – водочные «Береза» или «Березка» и акцизные марки. Оплата 50 копеек за наклеенную бутылку. Рабочее место было на ул. Складской, 5. Там же работала ФИО30 – делала масло. С Г. она знакома с 1990 годов, вместе работали. Она работал вместе с Г.Н.Ш., также была еще И.. Официально она не трудоустраивалась. Бутылки и наклейки предоставляла О.Г., выдавала бутылки со склада, а на склад привозил Е. на автомобиле типа «Газель». Гармашова она руководитель, закрывала-открывала склад, выводила их. В этом же помещении производилось масло, руководителем была ФИО30. Г. была с ними целый день, делал замечания. Бутылки складывали в ящики и сдавали Г.. Затем в бутылки разливали из бочки разведенный спирт смешанный с проточной водой. Этим тоже занималась ФИО30 сама лично. Кроме Г. никто этим не занимался. Концентрацию жидкости проверяла Г.. Мужчины и женщины в бутылки разливали разведенный спирт. Затем наполненные бутылки куда-то увозили. Раз в неделю выдавали зарплату, один раз выдавал ФИО4, потом Г. выдавала, всего ей выдавали заработную плату 2 раза. ФИО4 на складе не находился, она его видела 3 раза. ФИО4 ее работу не контролировал, никаких указаний не давал. Она не видела, чтобы ФИО4 занимался разведением и розливом спирта, взвешиванием жидкости. На данной работе она проработала три недели. Затем она не продолжила работать, т.к. зарплата не устраивала, говорили, что всё официально, а это оказалось не так. ФИО4 не говорил, что есть лицензия. На данную деятельность не было лицензии, т.к. их на складе закрывали, сам склад закрывался на время проверок. Г. говорила, что лицензия делается, но они так за две недели работы лицензию не видели. В ее присутствии проверок не было, но был звонок о том, что выходить не нужно, будет проверка. Не было такого, чтобы ФИО4 сообщал о проверках в городе. Они находились рядом с масляным складом, ФИО1 разговаривал с ФИО30. Она не знает, имел ли отношение ФИО4 к производству на складе. Охарактеризовать ФИО4 может с положительной стороны, тесные отношения с ни м не поддерживает.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями были оглашены показания свидетеля П.Е.А., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым что в середине ноября 2015 года, точную дату она не помнит, она случайно встретилась на Казачьем рынке, где работает продавцом, со своим знакомым ФИО4, который спросил, не нужна ли ей подработка. На тот момент она собиралась увольняться с рынка, так как пыталась устроится на работу в МКПХ «Ситно», но временная подработка ей бы не помешала, о чём она и сообщила Дмитрию. Продавец соседнего отдела Г.Н.Ш., которая слышала этот разговор, также сказала, что не прочь бы иметь подработку. ФИО4 сказал, что может устроить им хорошую подработку, а именно: расклеивать этикетки и получать за 1 этикетку 50 копеек. Ее и Н. заинтересовало данное предложение, поэтому они решили узнать всё более подробно. ФИО4 сказал, что заедет за ними после работы и они все более детально обсудят. В этот же день, после работы, ФИО4 забрал ее и Н. по окончанию рабочего дня с рынка и они поехали к нему на съемную квартиру. В ходе беседы ФИО4 пояснил, что может устроить их на работу, связанную с наклейкой акцизных марок и этикеток на бутылки с алкогольной продукцией. Со слов Дмитрия ей стало известно, что есть цех, где производится алкогольная продукция, и именно там нужно наклеивать этикетки и акцизные марки на бутылки. На вопросы о законности данной деятельности, Дмитрий сказал, что данный бизнес легальный, у них всё законно. Поверив в законный характер производства, она согласилась на указанную работу. Г.Н.Ш. также согласилась поработать там. Также в ходе беседы ФИО4 сказал, что он является в данном цехе начальником, что-то вроде бригадира. Примерно через неделю после указанного разговора, в конце ноября 2015 года ей позвонил ФИО4 и сказал, что ей и Н. нужно выходить на работу. Утром Дмитрий забрал их с Г.Н.Ш. и отвез на место работы. С тех пор каждый день он заезжал за ними и увозил в цех, где производилась водка. С ФИО4 она поддерживала связь по следующему номеру телефона – №. Цех по производству алкогольной продукции располагался в одном из складом по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске. В цехе ФИО4 показал им их место работы, рассказал и показал как и что нужно делать, а также познакомил с женщиной по имени О., пояснив, что она хозяйка масляного цеха, расположенного рядом. С сотрудниками, работавшими в цехе, они сами познакомились. Всего обычно работало около 6 человек, но работники постоянно менялись. Отношения она поддерживала с Г.Н.Ш. и с П.И.В.. С остальными она также общалась, но знает только имена некоторых из них: парень по имени Азат на вид 25 лет, по разговору она поняла, что он проживал у ФИО4, так как ему негде было жить; также был А. на вид около 34-лет. В ходе работы в указанном цехе по производству алкогольной продукции, она убедилась, что руководил работой цеха именно ФИО4. Он всеми командовал, отдавал распоряжения, все относились к нему как к начальнику. Заработную плату выдавал ФИО4 по окончанию каждого рабочего дня. В ходе работы в указном цехе ей стало известно, что ФИО4 подчиняется некому мужчине по имени Евгений. Она поняла это из телефонных разговоров ФИО4, так как он часто по телефону звонил Евгению и спрашивал, сколько необходимо подготовить алкогольной продукции, какой марки, сообщал, что у него заканчивается стеклотара и необходимо привести стеклотару и спирт. По разговору было понятно, что ФИО4 обращается к Евгению, как к руководителю. Сама она Евгения никогда не видела и не знает его полные данные. Работа в цехе заключалась в следующем: с утра ФИО4 привозил ее и Н. в цех по ул. Складская, 5. Работники заходили в цех, после чего склад закрывался снаружи (с улицы). Иногда дверь в склад закрывалась изнутри. Как объяснял Д., это делалось, чтобы им никто не мешал работать, так как на территории складов были и другие производства. Затем все приступали к исполнению своих обязанностей. Ее работа, как и работа других расклейщиц, заключалась лишь в том, чтобы наклеивать на пустые бутылки этикетки и акцизные марки. Пустые бутылки в цех привозил водитель по имени Е. на автомобиле иностранного производства. Он же забирал готовую продукцию, то есть бутылки с водкой (с наклеенными акцизными марками и этикетками). Этикетки и акцизные марки были в форме наклеек, то есть, нужно было лишь отклеить защитную плёнку и наклеить их на бутылку. Этикетки и акцизные марки бывали либо в рулонах, либо в виде отдельных элементов. Из надо было клеить ровно, так как Цупрунов делал по этому поводу замечания. В том же складе, где сотрудники наклевали этикетки и акцизные марки, находились две полимерные емкости. Первая ёмкость была побольше, обернутая в фольгу. В данной емкости смешивался спирт с водой. Это делал ФИО4. Он смешивал спирт, привезённый ранее Е., с водой, которая бралась с очистительного фильтра, расположенного в том же цеху. Готовая продукция выливалась в ведро, где обычным бытовым спиртометром ФИО4 измерял крепость. Разводилась алкогольная продукция так, чтобы было 40 %. Вторая емкость имела специальные краны, через которые осуществлялся розлив полученного спиртного напитка по готовым бутылкам, с уже наклеенными акцизными марками и этикетками. Из большой емкости в малую жидкость переливали через шланг. Разливом водки из второй емкости в бутылки занимались мужчины, работавшие в цеху. Полученную алкогольную продукцию, разлитую по бутылкам с этикетками и акцизными марками, расставляли в коробки с наименованиями различной водки: «Берёза», «Финская». Были бутылки с этикеткой «Талка». После того, как алкогольная продукция была размешена и разлита по бутылкам, накручивались крышки, которые привозил Е.. Накручивали крышки мужчины, в том числе Азат, о котором она уже поясняла выше. Готовую продукцию – бутылки с водкой, забирали водитель Е., а также иногда водитель Г.. Готовая продукция (водка), как она поняла со слов водителя Е., перевозилась куда-то на склад в г. Магнитогорске. Где точно находится склад, она не знает, но Е. говорил, что где-то в районе «Шурави». На складе она несколько раз видела мужчину по имени А., который разговаривал с ФИО4. Какое отношение А. имеет к производству алкоголя, ей не известно. Всего в указанном цехе она проработала в период с ноября до конца декабря 2015 года. В начале декабря 2015 года они сидели две недели без работы, так как Д. сказал, что в городе идут проверки. В конце декабря 2015 года, точно дату она не помнит, она и Г.Н.Ш. по своей инициативе ушли из цеха и больше не работали там (т. 8 л.д. 9-14).

В ходе очных ставок между свидетелем П.Е.А. и ФИО4, свидетелем Б.Е.Г., свидетель П.Е.А. давала аналогичные показания (т. 8 л.д. 21-26, 30-32).

После оглашения показаний в ходе предварительного следствия свидетель П.Е.А. подтвердила их частично, не подтвердила в части того, что ФИО4 смешивал спирт и замерял градусы. Так написано в протоколе, т.к. следователь ей говорил, что она из свидетеля пойдет в подозреваемые. ФИО3 она видела, просто не обращала внимание. Она опознала Б.Е.Г., т.к. видела его один раз, перед опознанием ей показали одну фотографии с изображением Б.Е.Г., она ответила, что видела его. Следователь делал акцент в показаниях на активные действия ФИО4, а в суде она говорила, что всем процессом занималась Г.. Воду для разведения спирта брали фильтрованную, питьевую, фильтр находился рядом с бочкой, не в помещении с маслом.

Свидетель Т.А.А. суду показал, что из подсудимых знаком только ФИО25, он его двоюродный брат, отношений с ним никаких нет, практически не общаются. По объявлению он устроился работать грузчиком на склад по ул. Вокзальной, на работу его принимала женщина по имени Аля, он ей подчинялся, она же выдавала заработную плату. На складе хранилась водка. Уволился с работы, т.к. приехали сотрудники полиции и изъяли продукцию. Он присутствовал при осмотре склада и изъятии продукции. ФИО1 никакого отношения к складу не имеет, за время его работы там не появлялся. ФИО1 не знал, что он работает на складе. Он не знает, чем занимался ФИО1

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями были оглашены показания свидетеля Т.А.А., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым ФИО1 ему знаком, это его двоюродный брат. Отношения они не поддерживают, видятся редко. ФИО2 так же ему знаком, познакомились на рыбалке, куда он приезжал вместе с ФИО1 Он видел ФИО2 примерно два раза, точно не помнит. Кроме как на рыбалке, они с ФИО2 больше нигде не встречались. Г.К., ФИО4 и ФИО13 ему не знакомы. С начала 2016 года он работал грузчиком на складе по ул. Вокзальная, 3/2 стр. 2, Проработал там около двух недель, а затем, 28.01.2016 в склад приехали сотрудники полиции и изъяли в складе алкогольную продукцию, а также принадлежащий ему сотовый телефон «Нокиа». В указанном складе он работал периодически, то есть не находился там постоянно. На вопросы следователя по существу уголовного дела, он показания давать отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ (т. 6 л.д. 119-122).

После оглашения показаний свидетель Т.А.А. подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия в полном объеме, дополнив, что на рыбалке с ФИО1 он не был, следователь это сам написал. ФИО17 он не видел, протокол допроса он не читал, т.к. у него не было очков.

Засекреченный свидетель К.В.А. в условиях, исключающих визуальное наблюдение с использованием технических средств, изменяющих голос, показал суду, что все подсудимые ей знакомы около 5 лет. Ей известно, что подсудимые закупали алкоголь, где конкретно сказать не может. Алкоголь хранился на складах, реализовывался по магазинам г. Магнитогорска, адресов магазинов сказать не может. На складе на левом берегу хранилась и производилась алкогольная продукция. Она конкретно не видела, кто предоставлял для изготовления сопутствующие ингредиенты, акцизы, тары, крышки, этикетки. На складе видела только бутылки, спирт. Больше ничего не видела, в том числе производство, как наполнялись бутылки, как разводилась жидкость. Она знала, что продукция производилась, т.к. ей ФИО1 звонил по телефону и давал распоряжение, куда и что отвезти. Она не видела само производство, но знает, что привозили бутылки и спирт, а оттуда вывозили продукцию. По бутылкам, пробкам и спирту, распоряжение отдавал ФИО1 Про акцизы ничего не знает. Этикетки видела, когда была на складе, кто клеил, где клеил их, она не видела. Наименование этикеток водка «Пшеничная», «Царская охота», «Березовая». У чекушек названия не помнит. Кто руководил производством алкогольной продукции, не видела. На средства от продажи алкоголя приобретались ингредиенты и тара, необходимые материалы. Учёт производимой и реализованной алкогольной продукции ввелся в тетрадях, одна по отгрузке продукции, вторая тетрадь по расчетам за проданную продукцию. Продукция реализовывалась по магазинам г. Магнитогорска и Р. Башкортостан. За реализацией алкогольной продукции и за дебиторской задолженностью следила она, как наемный работник и за это она получала заработную плату каждую неделю в пятницу. Ее директор ФИО1. Конкретной организации не было, она была неофициально трудоустроена. Ее рабочее место находилось в кабинете по ул. Правды, 61/3, г. Магнитогорск, она там проработал около полугода, точный год не помнит. Документы на алкоголь отправлялись от «Агидель Маркет» либо по мягкой накладной. Ни она, ни подсудимые не имеют к ней отношение. Почему реализация происходила от этой организации, сказать не может. О наличие лицензии на реализацию продукции, ничего не известно. Продукцию магазины приобретали за наличный расчет. Продукцию в магазины доставляли наемные машины. Денежные средства предприниматели-покупатели приносили в основном в офис, деньги принимала она. Об этом записывалось в тетрадь. По окончании рабочего дня она передавала деньги ФИО1 Зарплату ей выдавал ФИО1 в разных размерах, зависело от желания руководителя. От продаж размер зарплаты не зависел. Точный доход от реализации алкогольной продукции сказать не может, приблизительно несколько миллионов. Заявки принимала она, сбытом продукции никто не занимался, люди находились сами. Имелась печать организации «Агидель Маркет», кто-то ее принес. Документы она сканировала и переделывала в компьютере, переделывала сертификат на алкогольную продукцию, продляли срок действия сертификата, это было распоряжение руководителя ФИО1 Точно неизвестно, кто арендовал склады, где изготавливалась и хранилась алкогольная продукция, но оплачивал ФИО1, она суммы записывала в тетрадь, оплату наемным водителям, зарплату себе, все произведенные расходы. Стоимость алкогольной продукции была ниже рыночной. Реализовывалась алкогольная продукция вино, коньяк, водка. Эта алкогольная продукция приобреталась, где, не знает. Конкретно факта приобретения она не видела, но по ее данным приобретал ФИО1 Она не знает, легальная ли была алкогольная продукция. Остальные подсудимые конкретно к реализации алкогольной продукции отношения не имеют. ФИО17 и ФИО22 оказывали помощь с открытием фирмы «ТостГрупп» с лицензией на оптовую продажу алкогольной продукции, закупку, хранение. Лицензия получена в мае 2016 года. На производство было ли разрешение, не знает. ФИО1 учредитель организации «Тостгрупп». ФИО4 видела в их офисе, чем занимался, сказать не может. Она знает, что ФИО4, ФИО22, ФИО17, Корнилов ездили на рыбалку, они общались. ФИО17 и ФИО22 приходили в офис, к ней вопросов у них не было, другие вопросы решались без нее, либо между собой либо с ФИО16. Без ее присутствия. Автотранспорт, на котором перевозилась алкогольная продукция, был наемный. Продукцию привозили со склада недалеко от Цементного завода на склад на левом берегу, акцизов она вообще не видела, видела только бутылки и крышки. Кто арендовал склад, она не знает, она там была делал пару раз ревизию по инициативе ФИО1 Кто открывал и закрывал склад, она не знает. Она находилась в лицензионном складе в «Тостгрупп» на левом берегу, на который делали лицензию, там ставили систему ЕГАИС, склад был пустой. На складе, где производили алкогольную продукцию, она не была. На территории работали работники, они открывали ворота. Результаты ревизии она хранила в компьютере в офисе, результаты ФИО1 не проверял, проводила ревизию, чтобы определить количество ящиков с пустыми бутылками, крышек, находящихся на складе. Спирта на складе она не видела. Она не видела на складе ФИО22, ФИО17, ФИО4. На темы по изготовлению и реализации алкогольной продукции она общалась только с ФИО16. ФИО1 записи в тетради учёта сверял с фактически полученными денежными средствами, все деньги вечером передавались ФИО25 БО.Г. ей неизвестна. Шесть лет назад она работала в фирме «Агротрейд», учредителем которой был ФИО1 Она не помнит, говорил ли ФИО1 занимается ли он продажей продуктов питания и алкоголя как директор или учредитель организаций. Она не владеет информацией кроме ООО «ТостГрупп», Корнилов ещё какими-то организациями владел, у которых была лицензия на торговлю алкогольной продукцией.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями были оглашены показания засекреченного свидетеля К.В.А., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым с начала 2010 года он знаком с ФИО25, который ранее являлся одним из учредителей ООО «Агротрейд». Указанная организация занималась приобретением и реализацией алкогольной продукции, на что у них имелась соответствующая лицензия. В конце 2010 года ФИО1 вышел из числа учредителей ООО «Агротрейд» и стал организовывать свои бизнес по купле-продаже алкогольной продукции. Летом 2011 года ФИО1 учредил организацию ООО «Тост Групп», и стал оформлять документы для получения лицензии на оборот алкогольной продукции через данную организацию, но на тот период данная организация деятельность не осуществляла, отчётность подавалась нулевая. Директором ООО «Тост Групп» номинально числилась знакомая ФИО1 – В.О.В.., которая не имела никакого отношения к деятельности ООО «Тост Групп». Примерно с середины, либо с конца 2012 года ФИО1 начал заниматься реализацией алкогольной продукции, но на тот момент у ООО «Тост Групп» ещё не было соответствующей лицензии. На вопросы о том, что данная деятельность незаконна, ФИО1 говорил, что в ближайшее время будет оформлена лицензия. Ему не известно, у кого ФИО1 приобретал алкогольную продукцию, так как этими вопросами занимался исключительно сам ФИО1 Изначально офис ФИО1 располагался в одном из складов по ул.1-ая Северозападная в г. Магнитогорске, там же на складе хранилась алкогольная продукция, которую закупал ФИО1 Привозили алкогольную продукцию на грузовых автомобилях – «фурах». Для разгрузки «фур» ФИО1 нанимал разных грузчиков, а сам процесс разгрузки контролировал работник ФИО1 – А.Х., который также отвечал за дебиторскую задолженность, а именно: обзванивал должников, не расплатившихся вовремя за полученную для реализации алкогольную продукцию, и договаривался о сроках погашения задолженности. Автомобили с алкогольной продукцией приходили на склад в 2012 году примерно один раз в месяц. Алкогольная продукция продавалась прямо со склада. На складе велся учет поставляемой и реализуемой продукции в специализированной компьютерной программе 1-С Бухгалтерия «Управление торговлей» (далее: программа 1-С). В указанной программе 1-С составлялись приходные накладные, где отражался приход товара и счет-фактуры на отгрузку товара. Так как никакой документации на поставляемую алкогольную продукцию не было, в товарных накладных не указывался ни поставщик, ни покупатель. В приходных накладных указывалось только количество принятого товара, а счёт-фактурах - количество реализованного товара и стоимость, по которой реализован товар. Закупочную цену алкогольной продукции ФИО1 не называл, поэтому в приходных накладных в графе «стоимость» указывался 1 рубль. Информация о том, кто из покупателей сколько денег внес в качестве оплаты алкогольной продукции, а также, сколько бутылок и чего конкретно продано в течение дня указывалась на листочках бумаги, а в конце дня эта информация вносилась в программу 1-С. Приходные накладные и счёт-фактуры составлялись исключительно для ведения внутреннего учёта. На склад поставлялась различная алкогольная продукция – водка, вино, коньяк, портвейн, различных наименований: водка «Зелёная марка», «Парламент», «Журавли», «Берёзовая», «Чакушка», коньяк «Лизгинка», «Дербент», «Каспий», вино «Твиши», «Хванчкара» и другие. Через некоторое время вместе с ФИО1 в указанном складе стал появляться ФИО2, который сначала просто приезжал на склад и о чём-то беседовал с ФИО1, было видно, что они находятся в хороших отношениях. Затем ФИО2 стал помогать ФИО1, а именно: привозил и увозил различные документы, забирал деньги (выручку) для ФИО1. ФИО2 знал, что ФИО1 приобретает и реализует нелегальную алкогольную продукцию и помогал ему в этом, за что имел свою долю от прибыли за проданную продукцию. То есть, ФИО2 и ФИО1 стали работать вместе, при этом ФИО1 по-прежнему имел руководящую роль. Через пару месяцев после того, как в складе стал появляться ФИО2, там появился ещё один мужчина – ФИО3, который также как и ФИО2, изначально приехал на склад с ФИО1 Из общения между ними было понятно, что ФИО2 и ФИО3 хорошо друг друга знают и находятся в дружеских отношениях. ФИО3 знал, что ФИО1 и ФИО2 приобретают и реализуют нелегальную алкогольную продукцию. В конце 2014 года ФИО1 съехал со склада по ул. 1-ая Северозападная в г. Магнитогорске. Офис временно стал располагаться в бизнес-центре «Альфа Центр» по ул.Герцена. В этот период вся алкогольная продукция была перевезена на новый склад, который подыскал ФИО2 Данный склад расположен на огороженной территории за железнодорожным вокзалом в <...> точный адрес не знает. 19.02.2016 на указанном складе сотрудниками полиции был проведен осмотр, изъяты спирт и тара (бутылки), а также этикетки и упаковочный материал. С кем конкретно ФИО2 договаривался по аренде склада, ему не известно. Аренду оплачивал ФИО1 Алкогольная продукция находилась в большом складе (боксе) с двумя металлическими воротами, но часть алкогольной продукции, в том числе коньяк, находился в малом складе.

В указанном складе по ул. Трансстроевский проезд в г. Магнитогорске хранилась вся алкогольная продукция, приобретаемая ФИО1 и ФИО2 Привозилась она туда также на автомобилях «фурах». Для разгрузки «фур» нанимались грузчики, а процесс разгрузки контролировал ФИО26, иногда с проверками туда ездил ФИО2, а позже ФИО2 сам стал принимать «фуры» и контролировать процесс разгрузки. Со склада по ул. Трансстроевский проезд алкогольная продукция напрямую не продавалась. Для реализации продукции был арендован склад по ул. Вокзальная в г. Магнитогорске. 28.01.2016 на этом складе сотрудниками полиции проведен осмотр и изъята алкогольная продукция. На этом складе работал брат ФИО1 – Т.А.А., который выполнял обязанности кладовщика и продавца, а именно: принимал алкогольную продукцию, которая привозилась туда со склада по ул. Трансстроевский проезд, а также реализовывал её, ведя при этом учет на листочках. В последующем эта информация о полученной алкогольной продукции и проданной продукции вносилась в базу данных 1-С. Т.А.А., помимо работы на складе по ул. Вокзальная, помогал в качестве грузчика на складе по ул. Трасстроевский проезд. Для перевозки алкогольной продукции со склада по ул. Трансстроевский проезд на склад по ул. Вокзальная, в г. Магнитогорске ФИО1 и ФИО2 наняли двух водителей с личным автотранспортом – Б.Е.Г. на автомобиле Изудзу и мужчину по имени Г. на автомобиле Газель. Примерно в 2015 году вместе с ФИО1 в офисе, расположенном в «Альфа Центре», стал появляться ФИО4. В 2014 году ФИО3 по просьбе ФИО16 договорился с руководством складов по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске об аренде склада, который необходим был для получения лицензии на приобретение, хранение, перевозку и сбыт алкогольной продукции. Вопросами аренды занимался исключительно ФИО3 В указанном складе алкогольная продукция не хранилась. Офис организации, у которой арендовали склад, располагался по ул. Правды в г. Магнитогорске, руководитель ФИО27 Осенью 2015 года он слышал разговор между ФИО4 и ФИО16 об изготовлении алкогольной продукции, а именно: ФИО4 сказал ФИО16, что у него есть возможность договорится о поставке хорошего качественного спирта. Кроме этого, в беседах ФИО16 спрашивал у ФИО17, нашёл ли он где закупать тару и акцизы. Также, к осени 2015 года, ФИО3 по просьбе ФИО1 специально для организации цеха по производству алкоголя, договорился с руководством складов по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске, чтобы арендовать ещё одно помещение (склад), где имелось оборудование для очистки воды. Через пару месяцев, после начала работы цеха, примерно к ноябрю 2015 года ФИО4 набрал бригаду рабочих в цех и стал руководить работой по производству алкоголя. Вопросами приобретения и поставки этикеток с наименованиями водки, акцизных марок, бутылок, пробок, коробок, занимался единолично ФИО2 Деньги на приобретение ему давал ФИО1. Поставку спирта для производства алкогольной продукции организовывал ФИО4, который говорил, что спирт поставляется из Казахстана. Деньги на закупку спирта Цупрунову давал ФИО1. Спирт, пустые бутылки, этикетки, пробки, акцизные марки, коробки доставлялись на указанный выше склад по ул. Трансстроевский проезд. Работу на складе по ул. Трансстроевский проезд контролировал с середины 2015 года исключительно ФИО2, так как А.Х. перестал работать с ФИО1. В качестве грузчика ФИО2 помогал там Т.А.А. Перевозку спирта, тары, этикеток, акцизных марок и иных предметов со склада по ул. Трансстроевский проезд на склад по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске осуществлял водитель Б.Е.Г. на автомобиле Изудзу. Г., с осени 2015 года уже крайне редко осуществлял перевозки. Готовую алкогольную продукции со склада по ул. Складская, 5 на склад по ул. Вокзальная осуществлял также Б.Е.Г. Кроме этого, так как оптовые покупатели часто просили доставить алкогольную продукцию в магазин, Б.Е.Г. развозил алкогольную продукцию по конкретным магазинам. Также алкогольная продукция отвозилась в другие города – Белорецк, Кизил, Чесма, Челябинск. Чаще всего из этих городов приезжали машины за алкоголем, но иногда Б.Е.Г. сам отвозил товар. Руководство и контроль за приобретением, изготовлением и продажей алкогольной продукции осуществлял ФИО1, а помогали ему ФИО4, ФИО2 и ФИО3 Денежные средства от реализации произведенной алкогольной продукции передавались либо ФИО28 лично, либо ФИО2 для передачи ФИО28 Все указанные лица имели свою долю от реализации алкогольной продукции.

С осени 2015 года, когда стал работать цех по производств алкоголя по ул. Складская, 5, ФИО1 уже не закупал водку и алкогольную продукцию у других лиц, они распродавали остатки ранее закупленной водки, а также продавали продукцию, которую производили в цехе по ул. Складская, 5. В данном цехе производили водку следующих наименований: «Береза», «Белая Береза», «Пшеничная», «Талка», «Финская», «Царская охота», «Пристань», а так же «Риал Люкс Ржаная». Коньяк, виски и вино в цехе не производились.

Всей деятельностью по реализации алкогольной продукции руководил ФИО1, у которого с ФИО17ым, ФИО4 и ФИО22 были не только рабочие, но и дружеские отношения, они часто встречались в неформальной обстановке. Так, почти каждую неделю ФИО16 и Хлыстов вместе ездили на рыбалку. О том, что ФИО16, ФИО4, ФИО17 и ФИО22 осуществляли деятельность без лицензии, ему (К.В.А.) стало известно после задержания указанных лиц сотрудниками полиции. Примерно с середины 2014 года в офисе были заведены две тетради учета. В первой тетради велся учет расхода (отгрузки) алкогольной продукции, во второй тетради велся учёт прихода и расхода денежных средств. В указанных тетрадях учёта информация была полностью достоверной и в полном объеме отражала всё движение товара (отгрузку алкогольной продукции) и доход от реализации продукции (приход денежных средств). Учет в электронном виде, в базе данных 1-С, велся уже на основании указанных черновых тетрадей учёта. Указанные тетради велись несколькими работниками ФИО1, отвечающими за учет товара, в зависимости от того, кто был свободен. До введения указанных тетрадей, учёт велся на отдельных листочках, либо в блокноте, но затем, по распоряжению ФИО1, были заведены указанные тетради учета, чтобы ФИО1 было удобнее контролировать движение товара, а также приход и расход денежных средств. ФИО1 тщательно проверял ведение учета, контролировал, сколько денег пришло за день, сколько и на что израсходовано, какой остаток и соответствует ли он тому, что фактически имелось в наличии. Покупка алкогольной продукции осуществлялась только за наличный расчет, поэтому проследить доход от реализации алкогольной продукции можно в данный момент только по указанным тетрадям учета, а точнее по второй тетради (тетради учета прихода и расхода денежных средств). Иным образом это сделать невозможно, так как жесткий диск с базой 1-С уничтожен по указанию ФИО1 Кроме того, по распоряжению ФИО1 периодически уничтожались черновые записи с информацией о реализации алкогольной продукции, поэтому записи за 2012-2014 годы не сохранились. Тетради учета также периодически уничтожались, поэтому сохранились только последние тетради, с записями, датированными с октября 2015 года Данные черновые записи (тетради учета) были изъяты сотрудниками полиции в ходе расследования уголовного дела. Перед тем, как ехать на склад, торговый представитель или лицо, желавшее приобрести алкогольную продукцию, звонили ему (К.В.А.) по телефону и сообщали какой алкогольной продукции и сколько нужно, после чего им выписывалась от руки товарная накладная, где просто указывалось: кому, сколько и чего нужно отгрузить. С этой накладной покупатели ехали на склад по ул. Вокзальная, где отгрузку осуществлял Т.. Именно поэтому он знает, кому, сколько и чего отгружено, и эти записи вносил в тетради учета. Денежные средства в качестве оплаты проданной алкогольной продукции также привозились в офис и фиксировалось в тетрадях учета. Если кто-то приезжал сразу на склад, то он мог и там приобрести алкогольную продукцию, тогда Т.А.А. сам отгружал алкогольную продукцию, а в офис сообщал: сколько, чего и кому он отгрузил. У себя Т.А.А. вел свой учет. Сначала это также было на отдельных листочках, которые он в конце дня привозил в офис, а затем на складе была заведена тетрадь учета, где фиксировалось: сколько, чего и кому реализовано (отгружено). Если оплата происходила сразу на складе, то эти деньги отдельно учитывались в указанных тетрадях учета, с пометкой в приходе как «склад» и с указанием суммы, что означало приход со склада от реализации алкогольной продукции. Таким образом, в указанных тетрадях учета аккумулировалась вся информация, которая в полном объеме отражает весь процесс реализации алкогольной продукции и весь доход от этой реализации. В накладных, которые выписывались от руки, как правило, продавец не писался, так как в этом не было необходимости, поскольку накладные были нужны только, чтобы на складе Т.А.А. отгрузил продукцию. Если же покупатели требовали указать продавца, то указывалась организация «Агидель-Маркет». Эта организация указывалась по указанию ФИО16, который пояснял, что работает от имени данной организации, пока у его организации «Тост Групп» нет лицензии. ФИО16 утверждал, что у «Агидель-Маркет» есть лицензия на реализацию алкогольной продукции. Все денежные средства, вырученные от реализации алкогольной продукции забирал ФИО1, который единолично распоряжался данными денежными средствами, в том числе, выплачивал зарплату работникам. Выручка в день была разная - от 300 тыс. рублей до 700-800 тыс. рублей, в среднем выручка ежедневно была в районе 500 тыс. рублей. Все деньги забирал ФИО1, либо они выдавались иным лицам по его распоряжению, так деньги могли получать ФИО3, ФИО2, иногда ФИО4 На какие цели им выдавались деньги, ФИО1 не сообщал, он просто звонил и сообщал, что подойдет тот то человек и ему нужно выдать такую-то сумму. Факт выдачи денежных средств отмечался в указанных выше тетрадях учета прихода и расхода денежных средств. В каком конкретно количестве и объеме приобретался спирт, этикетки, пробки, федеральные специальные марки, бутылки, ему не известно, но он знает, что объемы закупок были большие, имели промышленные масштабы, так как производилось много алкогольной продукции. Вплоть до конца сентября 2015 года алкогольная продукция хранилась и реализовывалась со склада, расположенного по ул. 1-ая Северо-Западная в г.Магнитогорске, точный адрес ему не известен. Затем пару месяцев, примерно с октября 2015 года до декабря 2015 года алкогольная продукция хранилась и реализовывалась со склада, расположенного по ул. Вокзальная в г.Магнитогорске в районе «Зелёного рынка», точный адрес ему не известен. А уже затем, примерно с декабря 2015 года и по 28.01.2016 (до момента изъятия алкогольной продукции сотрудниками полиции) алкогольная продукция хранилась в складском помещении, расположенном по адресу ул. Вокзальная, в г.Магнитогорске, где работал брат ФИО1 - Т.А.А. Кто конкретно арендовал все указанные склады, ему не известно, но организовывал их аренду ФИО1, он же производил оплату за аренду. В ходе допроса на обозрение свидетелю К.В.А. предъявлены документы, изъятые 21.07.2016 в ходе обыска по месту жительства Г.: 1) 48-ми листовая тетрадь с надписью на титульном листе «GERMANY» с рукописными записями за период с 02.02.2016 по 19.02.2016; 2) 96-ти листовая тетрадь в обложке синего цвета с рукописными записями за период с 04.01.2016 по 19.02.2016 (к листам тетради на скобы прикреплены листы с рукописными записями и товарные накладные). На вопрос, что он может пояснить по поводу предъявленных документов, последний показал, что предъявленные ему на обозрение тетради учета – это те самые тетради учета о которых им даны показания выше. В ходе допроса на обозрение свидетелю К.В.А. предъявлены документы, изъятые 21.07.2016 в ходе обыска по месту жительства Г.: две 96-ти листовые тетради на одной из которых написано «27.10.2015», содержащие рукописные записи: 1-ая за период с 27.10.2015 по 28.01.2016.; 2-ая за период с 02.11.2015 по 31.12.2015. На вопрос, что он можете пояснить по поводу предъявленных документов, последний показал, что предъявленные ему на обозрение тетради учета – это те самые тетради учета, о которых им даны показания. В ходе допроса на обозрение свидетелю К.В.А. предъявлены документы, изъятые 21.07.2016. в ходе обыска по месту жительства Г. К.В.: 1. Прайс-лист; 2. Накладные б/н. На вопрос, что он может пояснить по поводу предъявленных документов, последний показал, что это те самые накладные, которые выписывались клиенту, который затем ехал и получал алкогольную продукцию на склад. Накладные делались в двух экземплярах, а через некоторое время уничтожались по распоряжению ФИО1 Прайс-лист содержит наименование алкогольной продукции и обозначение покупателей, для которых устанавливались специальные цены, а также саму цену за тот, либо иной вид алкогольной продукции, реализуемый ФИО16. Был также обычный прайс-лист, для всех остальных клиентов.

В ходе допроса на обозрение свидетелю К.В.А. предъявлены документы – прайс-листы (один с надписью «январь-февраль 2016», второй с надписью «декабрь 2015»), изъятые 21.07.2016 в ходе обыска по месту жительства Г. На вопрос, что он может пояснить по поводу предъявленных документов, последний показал, что предъявленные ему на обозрение документы - это прайс-лист для всех обычных покупателей, для которых не были установлены ФИО1 специальные цены. Прайс-лист с обозначением "январь-февраль 2016", это прайс-лист, содержащий цены именно на этот период. В ходе допроса на обозрение свидетелю К.В.А. предъявлена печать ООО "Агидель-Маркет", изъятая 21.07.2016 г. в ходе обыска по месту жительства Г. На вопрос, что он можете пояснить по поводу предъявленной печати, последний показал, что данная печать использовалась для заверения накладных, когда они выписывались от имени ООО "Агидель-Маркет". Кто её изготовил ему не известно, а предоставил её для работы ФИО1 На вопрос о том, знакомы ли ему Б.А.В. и И.И.М., К.В.А. показал, что указанные лица ему знакомы. Б.А.В. - это один из оптовых покупателей, приобретавших алкогольную продукцию у ФИО1, в том числе, продукцию, производимую на складе по ул. Складская,5. Б.А.В. приобретал он водку в больших объемах, от 50 до 300 коробок. И.И.М. - это бухгалтер Б.А.В. Иногда бывало, что ФИО1 покупал водку у Б.А.В., если у того были низкие цены, то есть ниже, чем ФИО1 покупал у других поставщиков. У кого кроме Б.А.В. ФИО1 приобретал алкогольную продукцию, ему не известно. В ходе допроса свидетелю воспроизведена аудиозапись телефонных переговоров, полученная в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении номера 899128052125, принадлежащего ФИО1, а именно: - аудиозапись от 15.07.2015 (время: 13:29:59, исходящий звонок на №, принадлежащий Б.А.В. На вопрос о том, что он может пояснить по поводу предъявленной аудиозаписи, К.В.А. показал, что на прослушанной аудиозаписи по голосу узнает ФИО1 и Б.А.В., которые обсуждают цену на приобретаемую алкогольную продукцию, в том числе на водку "Мерная". В конце беседы Б.А.В. предъявляет претензии ФИО1 по поводу поставленной водки, а именно, что ФИО1 продал Б.А.В. водку "Мерную" (собственного изготовления), а она по какой-то причине оказалась без крышек. Об этом и идёт разговор (т. 12 л.д. 217-230).

После оглашения показаний засекреченный свидетель К.В.А. подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия в полном объеме, пояснив, что в суде она не сказала о ролях ФИО17, ФИО22, ФИО4, поскольку прошло много времени, она уже не помнит, на тот момент она всё хорошо помнила. В период с 2011 года по 2017 год она, точно не помнит, но работала с ФИО1 год. Она слышала разговор между ФИО17ым и ФИО16 о том, что ФИО17 знал, что ФИО16 реализует нелегальную алкогольную продукцию. Нелегальная алкогольная продукция – это ее домыслы, это ее мнение исходя из цены. О нелегальности продукции она не может утверждать. Про акцизы она ничего не знает. На не знает у кого ФИО17 приобретал этикетки, пробки, бутылки, коробки, их ей давал ФИО17. Она не помогала Хлыстову вести его личную бухгалтерию. В офисе ФИО16 дал указания ФИО17 предоставлять ей сведения для бухгалтерского учета, конкретных покупателей алкогольной продукции назвать не может. Цены на алкогольную продукцию давал ФИО16, прайс-листы делала она. Прайс-листы потенциальные потребители приходили в офис и брали листы. Она своим родственникам и знакомым бесплатно привозила алкоголь, цена которого была намного ниже рыночной, без определенных документов. ФИО4 видела в офисе, он вел разговоры об алкогольной продукции в ее присутствии. При ней ФИО16 не передавал Цупрунову деньги. У ФИО4 были денежные долги перед ФИО16 за алкогольную продукцию. По разговорам известно о том, что ФИО4 осуществлял поставку спирта для алкогольной продукции. По факту реализации алкогольной продукции все разговоры были о будущем, по поставке ей давали только данные.

Засекреченный свидетель И. С.И. суду показал, что подсудимые ему знакомы все. Ему известно о деятельности, связанной с производством, реализацией алкогольной продукции. Алкогольная продукция реализовывалась со склада в г. Магнитогорске, где она приобреталась, неизвестно. Адреса склада он не знает, но склад находится в г. Магнитогорске. Алкогольную продукцию выдавал Т.. Он думает, что была лицензия на алкогольную продукцию. ФИО1 в 2015 году руководил реализацией алкогольной продукции. Сопроводительные документы – транспортные накладные при продаже алкогольной продукции оформлялись в офисе по ул. Правда. В документах отражалось наименование алкогольной продукции и количество. Приобретали алкогольную продукцию частные лица на складе. Наименование алкогольной продукции - это водка, коньяк. «Хортица», «Белая березка», коньяк «Лезгинка». В накладной продавец не указывался. Ему неизвестно, откуда приобреталась продукция, думает, что учет велся по реализации алкогольной продукции. Ему неизвестны суммы реализации алкогольной продукции. Денежные средства от продажи алкогольной продукции передавались в офис на ул. Правда Г. думает, что это бухгалтер, последняя передавала деньги – кассу за рабочий день главному ФИО16, видела это в офисе, видела тетрадь, отчет. Г. ему не знакома, фамилию слышал от ФИО16 лет пять назад. Для него понятие «главный» это тот кто забирает деньги. О производстве алкогольной продукции ему ничего неизвестно. С ФИО16 знаком около 5 лет. ФИО17 знает визуально, виделись в офисе. Он не знает, имеет ли ФИО17 и ФИО22 отношение к реализации алкогольной продукции со склада. ФИО17 приходил в офис к ФИО16. ФИО22 также видел в офисе. ФИО4 пару раз тоже видел в офисе, думает, что приходил к ФИО16. Ему неизвестно у ФИО16 имелись какие-либо предприятия, где он был директором или учредителем, а также есть ли у него в собственности предприятия с реализацией продукции питания или алкоголя ФИО16 и Г. говорили, что имеет лицензию на реализацию алкогольной продукции. Он думает, что ФИО16 занимался организацией работы. Учет по алкогольной продукции велся Г. и А. в тетради, компьютере, где записывались сведения фамилии, наименование, суммы по реализации алкогольной продукции – водка, коньяк, вино, шампанское. Всю деятельность по организации работы о реализации продукции осуществлял ФИО16, он собирал деньги, работало много людей. Он думает, что алкогольная продукция хранилась на складе на Зеленом рынке, реализовывалась там же. Он видел алкогольную продукцию на складе, продукция имеет отношение к ФИО16, т.к. он приобретал алкогольную продукцию - водку у ФИО16, деньги на складе передавал Т., думает, последний вел учет в тетради. По качеству алкогольной продукции никто не жаловался.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями были оглашены показания засекреченного свидетеля И.С.И.., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым с весны 2014 года знаком с ФИО1, который ему рассказал, что занимается приобретением и реализацией алкогольной продукции. ФИО1 заверил его, что реализацией алкогольной продукции занимается легально. У кого ФИО1 приобретал алкогольную продукцию, ему не известно, этими вопросами занимался исключительно сам ФИО1, не посвящая никого в эти дела. Все деньги от реализации алкогольной продукции забирал только ФИО1, он же ими распоряжался. В процессе общения с ФИО1, он слышал телефонные разговоры ФИО1 с разными людьми. По телефону ФИО1 переодически выяснял у кого-то, когда именно приедет «фура» с водкой, либо когда привезут коньяк. С кем именно говорил ФИО1, ему не известно. У ФИО1 работал Х.А.Е., в обязанности которого входило взыскание задолженностей с постоянных покупателей алкогольной продукции, которым выдавалась продукция в долг. Порядок учета реализуемой ФИО1 алкогольной продукции был следующий: сначала, в течении рабочего дня, в тетрадях учета записывалась информация о том, кто и сколько денег привез в качестве оплаты алкогольной продукции, а также, сколько бутылок, какой алкогольной продукции и кому продано (отгружено). А затем, в конце рабочего дня, данная информация переносилась в специализированную программу бухгалтерского учёта 1-С Бухгалтерия «Управление торговлей». Указанная программа (база данных) была установлена на жестком диске. Тетрадей учёта было две, это были обычные 48-ми или 96-ти листовые тетради. В первой тетради велся учет расхода (отгрузки) алкогольной продукции. По окончанию дня указанная информация заносилась в базу данных 1-С, где составлялась товарная накладная. Каждой накладной присваивался номер, который карандашом писался в указанной тетради учета расхода (отгрузки) алкогольной продукции. Общая стоимость проданной (отгруженной) продукции по каждому торговому представителю или торговой точке фиксировалась в товарной накладной (в электронном виде в базе 1-С), после чего также писалась карандашом в указанной выше тетради учета, рядом с номером товарной накладной. Во второй тетради велся учёт прихода и расхода денежных средств. В данной тетради указывалась дата учёта и вся информация о приходе денежных средств от продажи алкогольной продукции и расходах, связанных с осуществлением деятельности по реализации и производству алкогольной продукции. На первом листе указывался приход денежных средств, а на втором - расход. Приход был связан исключительно с реализацией алкогольной продукции, то есть показывал, сколько денежных средств за день поступило от реализации алкогольной продукции. Никаких иных источников дохода не было. Расход мог быть разный, например, на приобретение канцелярских принадлежностей, заправку картриджа, выплату заработной платы работникам или оплата услуг грузчиков. Когда деньги забирали ФИО1, либо ФИО17, это указывалось в данной тетради. Помимо ФИО17 и ФИО16 деньги могли забирать иные лица, но только с разрешения ФИО1 В двух указанных тетрадях учёта информация была полностью достоверной и в полном объеме отражала всё движение товара (отгрузку алкогольной продукции) и доход от реализации продукции (приход денежных средств). Учет в электронном виде, в базе данных 1-С, велся уже на основании указанных черновых тетрадей учёта. Тетради велись несколькими работниками ФИО1, отвечающими за учет товара, в зависимости от того, кто был свободен. ФИО1 тщательно проверял ведение учета, особенно приход и расход денежных средств. Он часто проверял, сколько денег пришло за день, сколько и на что израсходовано, какой остаток и соответствует ли он тому, что фактически имелось в наличии. Проверив фактическое наличие денег, ФИО1 их забирал. Покупка алкогольной продукции осуществлялась только за наличный расчет, поэтому проследить доход от реализации алкогольной продукции можно в данный момент только по указанным тетрадям учета, а точнее по второй тетради (тетради учета прихода и расхода денежных средств). Иным образом это сделать невозможно, так как жесткий диск с базой 1-С уничтожен. В ходе допроса на обозрение свидетелю И.С.И. предъявлялись документы, изъятые 21.07.2016 в ходе обыска по месту жительства Г.: 1) 48-ми листовая тетрадь с надписью на титульном листе «GERMANY» с рукописными записями за период с 02.02.2016 по 19.02.2016; 2) 96-ти листовая тетрадь в обложке синего цвета с рукописными записями за период с 04.01.2016 по 19.02.2016 (к листам тетради на скобы прикреплены листы с рукописными записями и товарные накладные). На вопрос о том, что он может пояснить по поводу предъявленных на обозрение документов, последний показал, что предъявленные ему на обозрение тетради учета – это те самые тетради учета, о которых он дал показания: 48-ми листовая тетрадь – это тетрадь учета отгрузки алкогольной продукции. 96-ти листовая тетрадь – это тетрадь учета прихода и расхода денежных средств. В ходе допроса на обозрение свидетелю И.С.И. предъявлены документы, изъятые 21.07.2016 в ходе обыска по месту жительства Г.: две 96-ти листовые тетради, на одной из которых написано «27.10.2015», содержащие рукописные записи: 1-ая за период с 27.10.2015. по 28.01.2016.; 2-ая за период с 02.11.2015 по 31.12.2015. На вопрос о том, что он может пояснить по поводу предъявленных на обозрение документов, последний показал, что предъявленные ему на обозрение тетради учета – это те самые тетради учета о которых им даны показания. Тетрадь за период с 02.11.2015 по 31.12.2015 – это тетрадь учета прихода и расхода денежных средств. Тетрадь за период с 27.10.2015 по 28.01.2016 – это тетрадь учета отгрузки алкогольной продукции. Подобных тетрадей было много, где они сейчас, он не знает. В ходе допроса на обозрение свидетелю И.С.И. предъявлены документы, изъятые 21.07.2016 в ходе обыска по месту жительства Г.: 1). Прайс-лист; 2). Накладные б/н. На вопрос о том, что он может пояснить по поводу предъявленных на обозрение документов, последний показал, что накладные – это те самые накладные, которые выписывались клиенту для получения алкогольной продукции на складе. Накладные делались в двух экземплярах, а через некоторое время уничтожались по распоряжению ФИО1 Прайс лист содержит наименование алкогольной продукции и обозначение покупателей, для которых устанавливались специальные цены, а также саму цену за тот, либо иной вид алкогольной продукции, реализуемый ФИО1 Был также обычный прайс лист, для всех остальных клиентов. В офисе были разные прайс-листы, так как цены менялись. Устанавливал цены ФИО1, без его разрешения цены не менялись. Отдельные цены для конкретных клиентов также устанавливал ФИО1 Если какой-то клиент, закупающий много алкогольной продукции, хотел получить скидку, то он об этом договаривался лично с ФИО1 Алкогольная продукция, приобретаемая ФИО1, хранилась и реализовывалась со склада по ул. Вокзальная 3/2 строение 2 в г. Магнитогорске. На данном складе работал кладовщиком Т.А.А., который принимал поступающую на склад алкогольную продукцию, а также отпускал данную алкогольную продукцию со склада. В основном, денежные средства за приобретаемую алкогольную продукцию передавались покупателями в офисе по ул. Северо-Западная, в г. Магнитогорске, но бывало, что денежные средства оплачивались на складе, Т.. Эти денежные средства Т. передавал в офис. Кроме этого, Т. вёл тетрадь учёта отгруженной продукции и принятых денежных средств. Перед тем, как ехать на склад, торговый представитель или лицо, желавшее приобрести алкогольную продукцию, звонили по телефону в офис и сообщали, какой алкогольной продукции и сколько нужно. Заявки от покупателей принимались примерно до 13-00 часов каждого дня. В основном, продукцию приобретали постоянные клиенты. Получив заявку от клиента по телефону, в офисе им выписывалась товарная накладная, где указывалось: кому, сколько и чего нужно отгрузить. С этой накладной покупатели ехали на склад по ул. Вокзальная, где отгрузку осуществлял Т.. От кого поставляется алкогольная продукция, в накладных указывалось только в единичных случаях, при этом в накладной в качестве поставщика указывалась организация «Агидель-Маркет». Эта организация указывалась по указанию ФИО16. Все накладные делались в двух экземплярах, после чего их забирал водитель – Б.Е.Г., который работал на автомобиле Исудзу. Также на Б.Е.Г. делалась транспортная накладная. С накладными Б.Е.Г. ехал на склад по ул. Вокзальная, 3/2 строение 2, где по накладным получал у Т.А.А. необходимое количество алкогольной продукции. Накладные могли передаваться Б.Е.Г. не лично, а через какого-то клиента, их мог передавать Х.А.Е. Если какой-то клиент приезжал в офис, чтобы расплатится и лично съездить и загрузится на складе, то в этом случае накладные могли передаваться с клиентом. В этом случае Б.Е.Г. уже не приезжал в офис, а ехал сразу на склад. Загрузив необходимое количество алкогольной продукции на складе, Б.Е.Г. развозил ее на своем автомобиле по определенным адресам. Один экземпляр накладной оставался у клиента, а второй экземпляр, где клиент расписывался в получении продукции, Б.Е.Г. забирал и на следующий день, либо лично привозил в офис, либо передавал их Т.А.А., а последний затем передавал их в офис. Денежные средства в качестве оплаты проданной алкогольной продукции фиксировались в тетрадях учета прихода и расхода денежных средств. Бывало так же, что клиент не делал заявку по телефону, а сразу приезжал на склад по ул. Вокзальная в г. Магнитогорске и приобретал там алкогольную продукцию непосредственно у Т.А.В. этом случае, Т.А.А. сам отгружал алкогольную продукцию клиенту, а затем сообщал в офис по телефону сколько, какой алкогольной продукции и кому он отгрузил. У себя Т.А.А. вел свой учет. Это была тетрадь учета, где фиксировалось сколько, чего и кому реализовано (отгружено). Если оплата происходила сразу на складе, то эти деньги затем передавались в офис и отдельно учитывались в указанных выше тетрадях учета, с пометкой «склад», при этом указывалась сумма, что означало приход со склада от реализации алкогольной продукции. Таким образом, в указанных тетрадях учета, аккумулировалась вся информация, которая в полном объеме отражает весь процесс реализации алкогольной продукции и весь доход от этой реализации. Ему известно, что алкогольная продукция реализовывалась ФИО1 в иные города, кроме Магнитогорска, а именно в Белорецк, Кизил, Чесму. В этом случае оформлялась накладная, которая заверялась печатью ООО «Агидель Маркет». Указанная печать хранилась в офисе ФИО1 В качестве поставщика по распоряжению ФИО16 так же указывалось ООО «Агидель Маркет». Офис, где осуществлял работу ФИО1, до 2014 года находился по ул. 1-ая Северо-Западная, в г. Магнитогорске, точный адрес не помнит. В конце 2014 года офис переехал в бизнес центр «Альфа Центр». На чьё имя был арендован офис, ему не известно, но оплачивал аренду ФИО1 Впоследствии, примерно летом 2015 года офис переехал по ул. Правды, 61/3 в г. Магнитогорске. По доставкам алкоголя договаривался только ФИО1, откуда поставлялся алкоголь и какая у него закупочная цена, ему (ФИО29) не известно. Как и с кем ФИО1 рассчитывался за поставленный алкоголь, он также не знает. В день доход от реализации алкоголя составлял от 200000 – 300 000 рублей до 600000 рублей. Иногда доход в день доходил до 900000 рублей. Все денежные средства забирал ФИО1 Реализовывалась различная алкогольная продукция – водка, вино, коньяк, портвейн, при этом были различные наименования. Так из водки точно продавали следующие наименования: «Талка», «Пять озёр», «Зелёная марка», «Парламент», «Журавли», «Мърная», «Финская Силвер», «Реал Люкс» 0,25 мл., «Берёзовая» или «Бела Берёза», «Пшеничная», «Царская охота», «Пристань», «Лабиринт», «Хортица», «Станичная крепость». Из коньяка продавали следующие наименования: «Лизгинка», «Дагестан», «Кизляр», «Дербент». Из вина продавали «Твиши», «Хванчкара», «Южная Лоза», «Изабелла», «Каберне». Также периодически продавали портвейн «777», виски «Джэк Дениалс» и «Рэд Лейбл», а также текилу «Ольмека». Периодически были и другие наименования. ФИО11 постоянно бывал в офисе у ФИО1. Из разговоров с ФИО16, ему стало известно, что ФИО17 работал вместе с ФИО1 по реализации алкогольной продукции. ФИО17 часто появлялся в офисе и беседовал с ФИО1 по вопросам реализации алкогольной продукции, например, ФИО1 спрашивал у ФИО17, когда клиент заплатит денежные средства за алкоголь, либо сколько нужно продукции отгрузить определённому клиенту. ФИО17 советовался с ФИО16 по вопросам реализации алкогольной продукции, спрашивал у него, можно ли отгружать в долг продукцию конкретному клиенту. Кроме этого ФИО16 сообщал ФИО17 о сроках поставки алкогольной продукции. Так же ФИО17 периодически брал денежные средства из средств от реализации алкогольной продукции, в суммах от 10 000 до 150000 рублей. Распоряжение на выдачу денег ФИО17 давал ФИО1 Выдача отмечалась в тетради учета прихода и расхода денежных средств. По взаимоотношениям между ФИО17ым и ФИО16 было видно, что они совместно ведут бизнес по реализации алкогольной продукции. ФИО13 также часто появлялся в офисе у ФИО1, он обсуждал с ФИО1 вопросы поставки алкогольной продукции: когда привезут тот, либо иной алкоголь, в каком объеме. ФИО4 стал появляться в офисе у ФИО1 с 2015 года и также разговаривал с ФИО16 об алкогольной продукции (т. 12 л.д. 1-9).

После оглашения показаний свидетель И. С.И. показания в ходе предварительного следствия подтвердил в полном объеме, дополнив, что показания в ходе предварительного следствия он помнил лучше. ФИО4 покупал алкогольную продукцию, видела 2 раза.

Свидетель И.Н.В. суду показал, что из подсудимых ему знаком ФИО17. Он работал сторожем 2 года назад, в 2015 году, охранял территорию, где находились машины, трактора. Он работал по сменно, 2 суток через 2 суток. В его обязанности входило охранять территорию, открывать ворота. Территория принадлежала Володе. В его обязанности не входило смотреть, что загружают и выгружают машины. ФИО17 приезжал на легковой автомашине, В. говорил. Открыть ворота и пустить ФИО17, последний приезжал раз в месяц. Зачем ФИО17 приезжал, ему не интересно. Что было в ангаре, он не знает и не видел, это не интересовало, он только за территорию отвечал. Личных и неприязненных отношений с ФИО17ым не было.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями были оглашены показания свидетеля И.Н.В., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым в период с марта 2015 года и до конца марта 2016 года он неофициально работал сторожем на территории по ул. Трансстроевский проезд, 10 в г. Магнитогорске у мужчины по имени В., фамилию его не знает. С начала весны и до глубокой осени он проживал в саду «Машиностроитель» на участке №, где познакомился с мужчиной по имени Г., фамилию не знает. В ходе беседы Г. сказал, что ищет работу и имеет навыки работы трактористом. Он знал, что В., на которого он работает, как раз ищет водителя на погрузчик, о чём и сказал Г.. Когда он вышел на смену, то переговорил с В. и сказал ему, что нашел тракториста на погрузчик. После этого Г. работал на погрузчике на территории складов, а затем Г. стал работать сторожем, как и он, на участке по ул. Трансстроевский проезд, 10 в г. Магнитогорске. Территория по периметру огорожена, на территории расположены два одноэтажных складских помещения, которые представляют собой два гаражных бокса с пристроем. Одно из складских помещений большое, с двумя воротами, а второе поменьше. В большом боксе стоял погрузчик ТО-30, на котором ранее работал Г.. Въезд машин на территорию осуществлялся только с разрешения В., который, как правило, заранее звонил и сообщал, что должна приехать определённая машина. Когда данная машина подъезжала, он открывал ворота и пускал её. Никакой учёт въезжающего и выезжающего транспорта никогда не вёлся. В конце лета, либо в начале осени 2015 года он находился на смене. В этот день приехал В. с каким-то мужчиной, которого он видел в тот момент в первые. В. подошел с этим мужчиной к нему, представил мужчину по имени Вячеслав и сказал, что Вячеслав будет работать в боксах (как в большом, так и в маленьком). Также В. велел, чтобы он открывал боксы для Вячеслава. После этого Вячеслав несколько раз сам приезжал на территорию складов и он открывал ему большой бокс. Что именно Вячеслав там делал, он не знает. Впоследствии, по распоряжению В., ключ от большого бокса, а затем и от малого, был передан из сторожки Вячеславу и с этого времени хранился уже у Вячеслава, а у сторожей доступа в данные склады не стало. Позже по распоряжению В. он и второй сторож – Г., дали Вячеславу свои номера телефонов, чтобы тот мог в любое время позвонить им и предупредить о своём приезде. Из всего этого он понял, что В. сдал большой бокс в аренду Вячеславу. Через несколько недель, в его смену позвонил В. и сказал, что приедет автомашина – «фура» и он ее должен будет запустить. Через некоторое время действительно приехала большегрузная тентованная автомашина, которую он запустил на территорию. Следом приехал Вячеслав, а также несколько незнакомых мужчин - грузчиков, которые разгрузили «фуру». На следующий день утром приехал Вячеслав, а следом за ним приехала автомашина на подобие Газели иностранного производства. За рулем указанного автомобиля находился мужчина, который представился по имени Е.. Также Вячеслав сказал ему, что Е. - свой человек и будет часто сюда приезжать. В этот день Е. на своей автомашине заехал в большой бокс, после чего они с Вячеславом что-то загрузили в его автомашину, при этом он слышал звон стекла. После этого Вячеслав и Е. уехали. Впоследствии Вячеслав и Е. приезжали на территорию по ул. Трансстроевский проезд довольно часто. Е. всегда заезжал в большой бокс и они с Вячеславом что-то там загружали в автомобиль Е.. Иногда Е. наоборот что-то привозил в бокс и они там разгружали его машину вместе с Вячеславом. Впоследствии, примерно в начале декабря 2015 года в его смену ночью снова приезжала «фура». Данная машина простояла ночь на территории, а утром рано ее разгружали погрузчиком. Потом Вячеслав на погрузчике перевёз с большого бокса в маленький полимерные бочки в металлической обшивке. Часть бочек были полные, чем они были наполнены он не знает, но некоторые бочки были пустые. Через какое-то время, примерно в середине декабря 2015 года, стал периодически приезжать Е. и Вячеслав, при этом Вячеслав садился за погрузчик и с маленького склада вывозил вышеуказанные емкости, которые ранее перевёз туда с большого и грузил их в автомашину к Е., после погрузки они уезжали. В машину к Е. грузили за раз три емкости, так как больше он не брал. Приезжали Е. и Вячеслав периодически, несколько раз в неделю. Также Е. приезжал в большой склад и там его грузили чем-то. У Вячеслава был только один постоянный водитель – Е., который увозил и привозил на территорию разные грузы на своём автомобиле. В декабре 2015 года, в его смену, на территорию по ул. Трансстроевский проезд, 10 в г. Магнитогорске приезжала «фура» с большой емкостью длиной около 12 метров (цистерной). Данную машину он впустил по звонку Вячеслава, который тоже вскоре подъехал, чтобы слить жидкость с «фуры» в большие полимерные бочки, которые находились в боксе. По запаху он понял, что сливали спирт. Он знает, что «фура» с емкостью (цистерной) приезжала и раньше, в смену Г.. В ноябре 2015 года, когда в очередной раз на территорию по ул. Трансстроевский проезд, 10 в г. Магнитогорске пришла «фура», Вячеслав, сопровождавший её, подошел к нему и попросил помочь с разгрузкой. Он согласился, зашел в большой бокс, где стояла «фура» и он увидел, что в автомашине загружена стеклотара (пустые бутылки), которые находились на поддонах и в полиэтиленовой пленке. Он помог разгрузить данную продукцию и «фура» уехала. Также на территорию базу к Вячеславу несколько раз приезжали двое мужчин на иностранных автомобилях по типу джипов. От Г. ему известно, что 19.02.2016 сотрудники полиции произвели осмотр боксов, которыми пользовался Вячеслав. В ходе осмотра было обнаружено, что в большом боксе хранились пустые бутылки, этикетки с названиями водки, пробки от бутылок водки, упакованные в полимерные пакеты. Во втором боксе (малом) обнаружены полимерные бочки со спиртом (т. 8 л.д. 109-115).

После оглашения показаний свидетель И.Н.В. показания в ходе предварительного следствия подтвердил в полном объеме, уточнив, что фуру загружали по просьбе В.. Видел, что паяльником паяли трубу, когда прокладывали. На складе он видел бочки, но это его не интересовало. Он слышал шум стеклянных бутылок, но не видел их. Следователь, возможно не понял его, записав, что он видел бутылки. При допросе он находился в алкогольном опьянении, сказал, что ничего подписывать не будет. Через трое суток его опять допрашивали. Он не знает, как он сделали вывод о незаконном изготовлении алкоголя, пробок и этикеток он не видел. На складе они видели бочки, а не что там находилось, не знает, их туда не запускали. Запах спирта он не чувствовал. В протоколе допроса в ходе предварительного следствия неверно записано о том, что он чувствовал запах алкоголя. Он не может сказать, грузили или нет, что-то в фуры, запах спирта он не чувствовал, какая жидкость сливалась из цистерны, не знает.

Свидетель Х.А.В. суду показал, что с мая 2017 года работает в ООО «Тостгрупп» руководителем отдела продаж. Из подсудимых знакомы ФИО1 и ФИО3 С 2007 года он работал в «Агротрейде», где учредителем являлся ФИО1 Он работал качестве руководителя отдела продаж до 2011 года. С ФИО1 связывают рабочие отношения, он перед ним, как перед учредителем отчитывался о работе компании. ООО «Агротрейд» занималось оптовой торговлей алкогольной продукцией. У них была лицензия. Данный алкоголь и на территории города Магнитогорска распространяли, затем в 2010 году приняли решение открыть филиал в г. Челябинске. В начале 2011 ФИО1 при очередной командировке в г. Челябинске представил Г. как руководителя отдела продаж в филиале в г. Челябинске. Г. была оформлена в «Агротрейд» в филиале в г. Челябинске, был в ее подчинении. В конце и 2010 года, 2011 году в ООО «Агротрейд» стали видны разногласия по вопросам ведения бизнеса. Микроклимат ухудшился в компании, ушли ряд сотрудников. После 2011 года, когда он ушел, ему звонила Г. и просила их с ФИО16 приехать и помочь. Если Корнилов ехал, то брал его с собой, они решали с Г. рабочие вопросы. За эти услуги выделялось вознаграждение от ФИО1 Потом в 2012 году он сказал, что разрешил все вопросы с партнером и тоже будет уходить из ООО «Агротрейд», будет организовывать компанию «Тостгрупп» и получать на неё лицензию. Кажется, в этом же году уволилась с «Агротрейда» Г.. Она должна была быть управляющей, а он ей должен был помогать с документами, смотреть, чтобы всё было в порядке на складе. Со слов Глобенко знает, что ФИО16 забрал свою продукцию миллионов на шесть. Более ничего не знает. Месяца два ФИО16 их с Г. кредитовал за работу по лицензированию. Через 2 месяца он сказал, что забирает продукцию со старой маркой. Тогда продукция ещё была разрешена к продаже. ФИО1 передал продукцию в подотчет к Г.. ФИО1 сказал, что за продукцию ему нужно будет отдавать определенную сумму денег, оплачивать аренду. Остальное – их. Он не занимался реализацией продукции, приходил раз в неделю, иногда чаще, как Г. вызывала. Его рабочее место было по ул. Складская, 7. Там находился склад, на который первоначально оформлялась лицензия. Г. ему давала список телефонов, чтобы он их обзвонил и назначил встречи с ней. Выполнял работы по лицензированию склада, было много нареканий по документам. Г. иногда нужно было отлучиться по работе. За время, когда он там находился, ФИО16 раза 2-3 привозил продукцию «Агротрейд» и выгружал её на складе. Г. её принимала. Через 2 дня продукции на складе не было. Примерно в 2013 году ему позвонила Г., сказала, что обменяла продукцию ФИО16, поскольку она была дорогая, срок реализации продукции подходил к завершению, она меняла продукцию на продукцию с новой акцизной маркой. К ней приходили люди, она ставила печати, передавала им документы. Она поясняла, что параллельно ведет учет ещё на нескольких предприятиях. Было такое, что она продукцию принимала, пересчитывала при нем. Куда продукция девалась, он не знает. Потом ФИО16 познакомил его с ФИО22 в связи с трудностями в получении лицензии. Потом он узнал, что лицензию теперь просят на другой склад, больше он лицензированием не занимался. Делали лицензию со склада по Северо-Западная, 7 на Складскую, 7. Насколько ему известно, реализацией и поставкой продукции занималась Г., был совершен какой-то обмен. Ему неизвестно, чтобы ФИО16 занимался контрафактной алкогольной продукцией. Продукцию «Агротрейд» привозил ФИО16 на Шурави, а Г. её увозила, потому что там хранить нельзя. Там был склад и офис в одном здании. Где продукцию хранила Г., ему не известно. В офисе на ул. Северо-Западной арендодатель делал ремонт, он, Г. и Н. переехали в офис на ул. Правда. ФИО16 в этом офисе ни разу не видел, т.к. был там 1-2 раза в неделю, выполнял поручения Г., которая давала перечень магазинов, с которыми он ей должен был назначить встречу. ФИО16 купил магазин «Продукты», сказал заключать договора на поставку пива, чипсов, продуктов питания. Г. передавала документы, чтобы передавать людям, что за документы, он не смотрел. Последний раз он был в январе 2016 года в офисе. Г. с ним рассчиталась и он ушел. Г. выдавала ему заработную плату наличными, он расписывался в тетради. Было 2 тетради: одна, что он получил заплату, вторая – переписать, куда перегружалась продукция, не знает были ли там алкогольная продукция. Были указаны адреса, фамилии. В. это номинальный директор ООО «Тостгрупп», никакие функции нет осуществляла. ФИО22 привозил его на склад, на который Гарашенко оформлял лицензию, по ул. Складской, говорил, что скоро будет здесь работать, будет офис. Он не помнит, что хранилось на складе. Во время его визитов рабочих там не было. Г. ему не знакома. Прайс-листы не видел в офисе на ул. Правда. Один раз у Г. в 2014 году брал ящик водки. Акциз был новый, по закону. Качество водки нормальное. Ему неизвестно об изъятии нелегальной алкогольной продукции. На складе по ул. Вокзальной не был. Б.Е.Г. ему знаком, обращались к нему возить продукцию на машине, возможно, он передавал ему накладные и сертификаты, которые давала Г.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями были оглашены показания свидетеля Х.А.В., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым, Х.А.В., воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ отказался от дачи показаний (т. 8 л.д. 181-182).

После оглашения показаний свидетель Х.А.В. пояснил, что на тот момент, когда он познакомился со следователем, на него оказывалось давление. Он не любит, чтобы им манипулировали, он не стал разговаривать со следователем, который разговаривал на повышенных тонах с использованием нецензурной брани. Отказ от дачи показаний не связан с преступным деянием.

Свидетель П.С.С. суду показал, что он работает в СЧ по расследованию организованной преступной деятельности <данные изъяты> следователем по особо важным делам. Он расследовал данное уголовное дело. С подсудимыми до расследования дела ни с кем знаком не был. Допрос свидетелей С.Г.И. и П.Е.А. проходил в соответствии с УПК РФ, при этом им разъяснялись права. Давления, угроз с его стороны в их адрес не было. Сторожа С.Г.И. невозможно привлечь к ответственности, никакого отношения к преступной группе не имеет, он просто охранял базу, склад. Никаких высказываний не могло быть и не было. В материалах дела уже содержалось объяснение С.Г.И., он частично его позицию знал, задавал уточняющие вопросы. Затем С.Г.И. с протоколом ознакомился, прочитал. Протокол был подписан. Никакого давления с его стороны оказано не было. Свидетель Х. неоднократно не являлся на допрос, решался вопрос, будет ли он привлечен к ответственности, он работал с фигурантами дела, его нужно было допросить, но он не являлся, когда сотрудники пришли, чтобы вручить ему повестку, он ударил сотрудника, разговаривал по-хамски. Было возбуждено уголовное дело. Х. пояснил, что лучше прийти. Он пришел на 5 минут, сразу пояснив, что воспользуется ст. 51 Конституции РФ. Не было оснований для привлечения Х. к уголовной ответственности вместе с подсудимыми. Нецензурной бранью он с Х. не разговаривал, угроз не высказывались. Свидетеля И. он допрашивал, на допросе он был в трезвом состоянии. И. привезли в г. Магнитогорск в пьяном состоянии, оставили у родственников, на следующий день он протрезвел и его допрашивали. В ходе предварительного следствия была установлена бухгалтер Г.. Доказательств, свидетельствующих о её причастности, выявлено не было. Все свидетели допрашивались единолично. На свидетелей психическое, физическое воздействие не оказывалось ни кем. Свидетеля Г. на причастность к незаконному производству и реализации алкогольной продукции проверяли, так как оборудование, на котором производилась алкогольная продукция, принадлежало Г.. В ходе расследования её причастность установлена не была. Оборудование обвиняемым сдавалось в аренду. К производству алкоголя причастность установлена не была. Оборудование, которое принадлежало Г. было изъято, арестовано, находится у них на хранении. Г. оно не возвращено. Все допросы подсудимых проводились с участием защитников. Если бы показания были, он бы их внес. Замечаний у защитников не было.

Свидетель Г.О.В. суду показала, что из подсудимых с августа 2015 года знакомы ФИО3 и ФИО4, отношений у нее с ними никаких нет. На тот момент она работала на базе у ФИО27 по адресу: ул. Складская, 5, там она с ними познакомилась. Она работала в масло-жировом цеху технологом масло-жировой продукции на ул. Складской,5 – это комплекс складских и производственных помещений. Она работала в одном из них. Они производили маргарины, комбинированные масла. В летний период лили бутилированную воду и нефильтрованный квас. В бригаде работали 4 человека, не считая ее. Бригада была одна. Она работала с 08-00 часов до 16-17 часов. Помещение закрывалось, была круглосуточная охрана. Помещение открывала и закрывала она, ключи были у нее пользовались центральными и торцевыми дверями. Заходили через центральный. Через торцевой выход происходила отгрузка продукции. Ее оборудование находилось в помещении, оно взято в кредит, за него рассчиталась. Это линия по производству масло-жировой продукции, был участок фасовки из автомата ОРМ и дополнительно было установлено оборудование по водоподготовке, поскольку в районе качество воды нехорошее. Оно состояло из системы ОСМОС очистки воды, двух фильтров грубой очистки, ультрафиолетового оборудования, потом стоял сатуратор – чтобы делать газированную воду, этикировщик, транспортировочная лента и термотоннель, который позволял упаковывать 6 бутылок в одну большую стяжку. Какое-то время цех не работал, в марте 2015 года к ней обратился Щ. с предложением возобновить работу цеха, обещал профинансировать, заключить договора, сделать прямые контакты на поставку. В августе-сентябре к ней подошел ФИО22, поинтересовался ее водой, которую она использовала на своём производстве. Его интересовал образец воды на пробу, качество. Данная вода после 5 ступеней обеззараживания была приближена к дистиллированной воде. Он пробу взял, она налила ему бутылку и отдала, как он проверял, не знает. Потом от руководителя она узнала, что вода подошла. Непосредственным ее руководителем был К.В.К. – заместитель Щ.. Поэтому К.В.К. ей сказал, что ФИО22 будет брать у них воду. Возможности куда-то перевозить воду не было, поэтому ФИО22 стал арендовать площади в том же помещении, что и она. Работала бригада, примерно 6 человек. Люди постоянно менялись. Они занимались розливом алкогольной продукции. Она не видела, куда и из чего они переливали, где брали алкогольную продукцию, они просто пользовались водой, брали готовую воду. Это сложный молекулярный процесс, нужно было выполнять всё в четкой последовательности. Она не могла позволить работать на оборудовании малознакомым людям, поэтому всё делала сама. Она знала, что они занимались алкогольной продукцией, потому что видела бутылки со словом водка, бутылки были полные, закрытые. Хранились они в коридоре данного помещения, вывозились машинами. Приезжала «Газель» и машина иностранного производства, грузовая, на ней ездил Е.. Помимо наполненных бутылок также видела пустую тару, ее привозили также эти машины. На складе сидели люди, которые клеили эти этикетки на пустые бутылки. Она не имела отношение к производственному процессу, она только давала очищенную воду. Контроль, учет готовой продукции не вела. Данные женщины непосредственно отчитывались перед ФИО4 ФИО22 в сентябре 2015 года привел ФИО4, сказал, что он будет арендовать склад, а ФИО22 займётся лицензированием склада. С того времени всё руководство взял на себя ФИО4 На данной территории находится 5 боксов, один из которых был арендован ФИО22, который получал лицензию на данное помещение. На какой вид деятельности, она не знает. Данное помещение принадлежит ООО «Волна», адрес офиса ул. Правды, 61/3. В данном помещении было много организаций. Она была наёмным работником, ей платили зарплату, в офисе она появлялась 3 раза в неделю. Договор с «Волна» был устный. Она не знает, платил ли ФИО22 за аренду, т.к. офис был в другом месте. Первое время она открывала и закрывала склад. Затем были сделаны дубликаты ключей, переданы ФИО4, у них был свободный доступ. У бригады был ненормированный рабочий день – с утра и до вечера. ФИО4 сначала постоянно появлялся в этом помещении, утром приезжал, вечером уезжал. Потом реже. ФИО4 контролировал работу своих работников, смотрел, как наклеивают этикетки, акцизные марки, присутствовал при замешивании водки, делал замеры. Спирт смешивали с водой в баке. Готовую продукцию вывозили часто. Как только она была готова, по два поддона. Пустую тару привозили где-то раз в месяц. Труд оплачивал ФИО4, после оплаты люди возмущались низкой зарплатой. Зарплату платили раз или два в неделю. Потому что недовольные после зарплаты уходили и приходили работать новые. До января 2016 года велось производство в ее помещении, затем она уехала из города. Когда вернулась, ей сказали, что на складе производились оперативные мероприятия. Когда она приехала, то обнаружила, что высыпали фильтра, разломали всю электронику и пульты управления, выдернуты все трубы водопровода. На месте оборудования не было. По водоочистке остались только накопители. К.В.К. пояснил, что были оперативные мероприятия, связанные с цехом по производству алкогольной продукции. Что всё было конфисковано. Оснований для оговора ФИО22 и ФИО4 у нее нет. После возбуждения уголовного дела никто из подсудимых к ней не подходил, чтобы она поменяла показания. Она денежные средства или иную материальную выгоду за пользование ее оборудованием не получала. Иногда она возила рабочих со склада на левый берег в зимний период времени, иногда подвозила до работы. Она могла один или два раза передавать деньги рабочим, об этом просил ФИО4, потому что он не успевал приехать, а так расплачивался ФИО4. Фактов не было, чтобы она работникам привозила этикетки от алкогольной продукции или иные документы, акцизные марки.

Этикетки и акцизные марки привозили на машине вместе с тарой. Этикетки были от какой водки, сказать не может. Полгода цех по розливу алкогольной продукции проработал. За время работы цеха другие подсудимые не приезжали. При ее допросе в ходе предварительного следствия следователь психическое, физическое давление не оказывал на нее. Она сама к розливу, изготовлению и реализации алкогольной продукции не причастна. Когда не было ФИО4, по его звонку продукцию сдавала она, но учет она не вела. Имя О. в тетради писалось, когда выдавалась продукция. Писала точно не она, кто писал, не знает. После Нового 2016 года она появлялась в цехе редко, т.к. масложировой цех выставляли на продажу. Она не знает после Нового года производилась алкогольная продукция, но оставались остатки. Алкогольную продукцию в цехе изготавливали незаконно, т.к. была конспирация, сидели за закрытыми дверями, боялись любого шороха.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями были оглашены показания свидетеля Г.О.В., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым с 2010- 2011 года, точно не помнит, она стала арендовать складские помещения по адресу: <...>, для организации производства масложировой продукции (масла и спреда). Данное производство она осуществляла от имени юридического лица – ООО «Айперон МПЗ», где являлась соучредителем и директором, а также от имени ИП ФИО30 Арендовала она помещения у ООО «Волна». Договор аренды заключался и от имени ИП ФИО30 и от имени ООО «Айперон МПЗ», так как арендовалась довольно большая территория, общей площадью около 2000 кв.м. Для организации производства масложировой продукции в одном из складов по ул. Складская, 5 был организован цех, для чего ею было закуплено 37 наименований различного оборудования, которое требуется для соблюдения технологического процесса изготовления масложировой продукции. Среди прочего оборудования, обязательным было приобретения оборудования по очистке воды, так как производить масложировую продукцию по установленному технологическому процессу можно только из очищенной воды. В связи с этим, для соблюдения технологического процесса производства масложировой продукции, ею было куплено в кредит оборудование по очистке воды «Осмус», которое также было установлено в цеху по производству масложировой продукции на складах по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске. Проработав несколько лет, ей пришлось закрыть производство, так как возникли проблемы с рынком сбыта из-за большой конкуренции. Весной 2014 года она приостановила работу цеха по производству масложировой продукции, но всё оборудование продолжало оставаться на территории складов по ул. Складская, 5, то есть она вынуждена была продолжать платить арендную плату. Платить аренду ей было нечем, перевезти куда-то в другое место оборудование она не могла, в связи с чем у нее образовалась задолженность по оплате арендной платы перед ООО «Волна». В марте 2015 года руководитель ООО «Волна» Щ. предложил ей профинансировать деятельность по производству масложировой продукции, при этом она должна была стать сотрудником ещё одной его организации – ООО «Молком» и осуществлять контроль за технологическим процессом, а вся деятельность должна была вестись от имени ООО «Молком» и прибыль от производства уходить также ООО «Молком», а ей лишь выплачиваться заработная плата. Она согласилась на данное предложение, так как иного выхода не было. То есть, фактически производство масложировой продукции перешло в собственность ООО «Молком», а она была принята на работу в данную организацию на должность технолога масложирового производства. С марта 2015 года и по настоящее время она работает в ООО «Молком» в указанной должности. В ее непосредственные обязанности входит контроль за производством, за соблюдением технологического процесса, контроль за работой цеха по производству масложировой продукции, контроль за отгрузкой продукции, за поставкой сырья. Ее непосредственным руководителем в ООО «Молком» является директор данной организации – Г.В.К. - заместитель Щ.В.И. Все здания, расположенные на территории базы по ул. Складская, 5 в г.Магнитогорске, принадлежат организации ООО «Волна» и сдаются в аренду различным лицам. Оборудование, используемое для производства масложировой продукции продолжает оставаться в ее собственности. В настоящее время масложировое производство занимает часть одного из производственных зданий, расположенных на территории по ул. Складская, 5. Здание, в котором расположено производство ООО «Молком» имеет 9 раздельных между собой складских и производственных помещений: 3 помещения занимают холодильные камеры, 2 помещения занимает ООО «Молком», остальные помещения до 2015 года были свободны и использовались как складские помещения, а затем в двух помещениях стал располагаться цех по производству алкогольной продукции. Цех по производству алкогольной продукции переехал в указанные помещения в конце августа – начале сентября 2015 года. По данному поводу к ней примерно в конце августа 2015 года подошёл мужчина по имени А., который также арендовал помещение по ул.Складская, 5. Со слов А. она узнала, что у него возникли проблемы с наличием осадка на дне бутылок с водкой, производство которой он осуществлял. А. попробовал для своего производства воду из ее очистного сооружения «Осмус», которое использовалось в производстве масложировой продукции. Вода А. понравилась, как она поняла, использование очищенной воды помогало избавится от осадка в водке. А. сказал, что поговорит с ее руководством, чтобы переехать в тот же склад, где находится производство масложировой продукции, чтобы иметь возможность пользоваться очищенной водой. Через несколько дней, примерно в конце августа или начале сентября 2015 года к ней подошёл Г.В.К., который сказал, что в склад по соседству с цехом по производству масложировой продукции въезжают люди. В итоге, как она и полагала, этими людьми оказались сотрудники А., которые занимались производством нелегальной алкогольной продукции. Сразу после переезда они привезли с собой станки по закупорке бутылок, установили большой бак для смешивая спирта и воды, а также установили рядом с большим баком маленький «кубовый» бак с установленными на нём кранами для розлива готовой алкогольной продукции по бутылкам. По распоряжению Щ. и Г., она позволяла сотрудникам цеха по производству алкогольной продукции пользоваться водой, очищенной на оборудовании по очистке воды «Осмус». Происходило эти следующим образом: утром она приходила, включала оборудование, в том числе очистное оборудование «Осмус». Очищенная вода накапливалась в накопителе, а сотрудники цеха по производству водки могли в любое время подойти и взять из накопителя очищенную воду, которую затем использовали в процессе изготовления алкогольной продукции. Оборудование по этикеровке и розливу, которое также имелось в цехе по производству масложировой продукции, сотрудники цеха по производству алкогольной продукции не использовали. Розлив готовой алкогольной продукции они осуществляли вручную, через вышеуказанные краны. Этикетки и акцизные марки сотрудники цеха по производству алкогольной продукции также клеили вручную. Далее на своём закупорочном станке сотрудники цеха по производству алкогольной продукции закручивали пробки. Готовая продукция хранилась в коридоре, расположенном напротив центрального входа в производственное помещение. В цехе по производству водки работали разные люди, они очень часто менялись, постоянных сотрудников не было. Работали иногда и в выходные, и в ночное время. Ежедневно там работало порядка 6-10 человек. Работниками в основном были лица восточной внешности, но были и лица европейской внешности. Имена и иные данные сотрудников цеха ей не известны. Изначально, с сентября 2015 года руководил работой сотрудников в цехе по производству алкоголя незнакомый ей парень, которого все называли «Баха». Ключи от складского помещения, где находился цех по производству масложировой продукции и по производству водки, находились только у нее. Она с утра открывала склад и запускала туда всех сотрудников, а вечером закрывала склад. Когда сотрудники цеха по производству водки оставались работать на ночь, она, уходя вечером домой, закрывала их в цехе, а утром – открывала. Впоследствии, примерно через месяц, когда она утром пришла на склад, дверь уже была открыта. Тогда она узнала, что у сотрудников цеха по производству водки появился второй экземпляр ключа. С этого времени ключи от цеха были и у нее и у сотрудников цеха по производству водки. Примерно в ноябре 2015 года производство алкогольной продукции в цехе по ул. Складская, 5 возглавил мужчина по имени Дмитрий, с фамилией типа «Цыпрунов», или созвучной с нею. Работники цеха называли его «цыплёнок». Дмитрий пришёл в цех вместе с А., который ранее брал у нее на пробу воду. А. всем представил Диму и сказал, что этот человек будет бригадиром и теперь будет всем руководить. Она находилась рядом, все это видела и слышала. Она поинтересовалась у А., что случилось с «Бахой», на что А. ответил, что «Баха» больше работать не будет. Впоследствии всем руководил в цеху по производству водки исключительно Дмитрий, а «Баха» через несколько дней перестал появляться в цеху и больше она его не видела. Дмитрий ежедневно по окончанию рабочей смены выдавал заработную плату сотрудникам цеха по производству водки, он же давал им указания. Дмитрий не всегда находился в цеху, но периодически приезжал и отдавал распоряжения, делал замечания, в том числе по наклейке акцизных марок и этикеток. Также Дмитрий контролировал процесс смешения воды и спирта в бочке, делал замеры, чтобы алкогольная продукция соответствовала необходимым требованиям. Розливом алкогольной продукции по бутылкам занимались различные сотрудники, этикетки и акцизные марки также клеили на бутылки различные сотрудники, но в основном женщины. Из данных сотрудников она помнит двух девушек, которых Дмитрий иногда оставлял за старших, так как они долго работали – Л. и Н., а также И., которая работала с конца 2015 года. Грузчиками работали разные мужчины. Когда в цехе появился Дмитрий, у него возникла идея использовать принадлежащее ей оборудование по розливу и этикеровке бутылок. А. и Дмитрий обратились с этим вопросом к ней и спросили, можно ли использовать её оборудование для розлива алкоголя и этикеровке бутылок. Она сказала, что использовать ее оборудование для этикеровки стеклянных бутылок не получится, так как оно настроено под пластиковые бутылки. Дмитрий сказал, что у него есть в знакомых хороший специалист, который поможет настроить оборудование. Впоследствии Дмитрий действительно привозил в склад незнакомого мужчину, который пытался перенастроить оборудование, но не смог. В итоге Дмитрий и А. отказались использовать ее оборудование. Пустые бутылки, спирт в бутылях, этикетки и акцизные марки привозил в цех по производству алкогольной продукции по ул. Складская, 5 мужчина по имени Е.. Данный мужчина приезжал на машине иностранного производства – Исудзу. Увозил готовую продукцию также Е., либо частные лица, занимающиеся грузоперевозками. Автомобили были разные. Чаще всего из водителей она видела Е.. У Е. уже была информация о том, сколько и какой водки нужно отгрузить из цеха. Куда именно Е. и друге водители отвозили готовую алкогольную продукции – водку, она не знает. Так как в цеху находилось её оборудование, за которое она ещё и не рассчиталась, она контролировала, чтобы никто из сотрудников цеха по производству водки не навредил данному оборудованию. Особенно она строго контролировала, когда они набирали очищенную воду из накопителя ее очистного оборудования. Если ей что-то не нравилось, она даже могла прикрикнуть на сотрудников, но она никогда не являлась их непосредственным руководителем. Конечно, так как Дмитрий часто уезжал, она одна оставалась за старшую в складе, поэтому иногда сотрудники цеха по производству водки подходили к ней с какими-то вопросами. В частности, они спрашивали как правильно набрать воду, можно ли её набрать именно сейчас, куда можно поставить готовые бутылки, где они не будут мешать. Когда привозили спирт и тару, сотрудники, производившие разгрузку, также спрашивали у нее, если не было Дмитрия, куда конкретно можно поставить тару (бутылки) и спирт. Она указывала, куда именно произвести разгрузку, так, чтобы разгружаемая продукция никому не мешала. Кроме этого, по распоряжению К.В.К. она присматривала за цехом по производству алкогольной продукции. Также, на первоначальном этапе, когда ключи были только у нее, она открывала ворота, для въезда машины для загрузки. Она же открывала и закрывала сам склад. Может быть, исходя из всего вышеизложенного, часть работников цеха по производству водки и сделали ошибочные выводы о том, будто бы она была старшая в цеху и всем командовала. На самом деле, она только присматривала за оборудованием по очистке воды и помещениями. Кроме того, два или три раза А. (арендатор склада), с которым она случайно встречалась в офисе ООО «Молком» по адресу: <...>, просил ее передать деньги для выдачи заработной платы его сотрудникам. Он пояснял, что сам не может сегодня ехать на склады, поэтому просил ее взять деньги. Она брала у него деньги, точную сумму не помнит, порядка 10000 рублей, и, приехав на склад по ул. Складская, 5 передавала их Дмитрию, либо, когда его не было – Е.. Она не знает, кто является фактическим руководителем цеха по производству водки, но арендатором, со слов Г. и Щ., был парень по имени А.. Именно А. оплачивал арендную плату за помещение, где находился цех. Кроме этого, именно А. привел Дмитрия и объявил всем, что Дмитрий будет бригадиром и все должны ему подчиняться. Сам А. также несколько раз приходил в цех по производству водки и смотрел, как происходит процесс по смешению спирта с водой и розливу водки, делал какие-то замечания Дмитрию. Она так поняла, что Дмитрий подчиняется А.. Дмитрий и А. неоднократно приезжали вместе, на одной машине, точнее А. привозил Дмитрия на своём автомобиле БМВ серого цвета. Сам Дмитрий приезжал на автомобиле «Опель» серебристого цвета. Она понимала, что производство водки осуществляется нелегально, так как все делалось с нарушением всех санитарных норм. Этикетки и акцизные марки привозились пачками, клеились вручную, спирт с водой мешался также вручную, разливался без специального оборудования. Кроме этого, в ходе разговора А. говорил, что он собирается получать лицензию, то есть, было понятно, что лицензии на производство алкогольной продукции нет. Номеров телефона Дмитрия и иных сотрудников цеха по производству водки у нее никогда не было. В этом не было необходимости. Она постоянно была в складе, поэтому, так как цех находились рядом, она видела какая продукция отгружалась и что привозилось на склад. Привозил все, как правило, Е. на автомобиле Исудзу. Он привозил пустые бутылки, большие емкости объемом 1000 литров с прозрачной жидкостью (по запаху, а также учтивая, что жидкость из данных емкостей потом смешивали с водой для получения водки, это был спирт ), пластиковые 5-ти литровые бутылки со спиртом, этикетки, акцизные марки. Вывозили же ящики с готовой продукцией – бутылками с жидкостью (по запаху водкой), на которых были наклеены акцизные марки и этикетки различных марок водки: «Финская», «Талка», «Мърная» и другие. При этом, смешивалась водка в одном и том же баке, а разливалась в бутылки с разными этикетками. В декабре 2015 года А. обратился к ней спросил, можно ли использовать её термотунель для упаковки бутылок с водкой. При этом А. жаловался, что коробки для упаковки водки слишком дорогие, говорил, что они их закупают по 18 рублей. Говоря «мы закупаем», А. не уточнял кого он имеет ввиду. Она сразу сказала, что не получится использовать её оборудование, но А. настоял, чтобы они попробовали. В итоге она в присутствии А. сделала две стяжки по 20 бутылок. Упаковка не выдерживала бутылок с водкой, так как предназначалась для упаковки 6 бутылок с квасом по 1,5 литра. В итоге А. убедился, что использовать данное оборудование не получится и больше с данным вопросом к ней не обращался. Один раз в цех по производству алкогольной продукции на территории складов по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске приезжал незнакомый ей мужчина. Он приехал вместе с Дмитрием и в последующем Дмитрий говорил ей, что этот мужчина – его начальник, «хозяин производства». Дмитрий называл этого мужчину «Борисыч» (т. 8 л.д. 47-55, 57-60, 72-75).

В ходе очных ставок между свидетелем Г.О.В. и обвиняемыми ФИО4, ФИО3, свидетелем Б.Е.Г. свидетель ФИО30 давала аналогичные показания, как в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д. 64-68, 79-83, 87-90).

После оглашения показаний свидетель ФИО30 подтвердила свои показания в ходе предварительного следствия в полном объеме, дополнив, что в офисе по ул. Правда, ФИО22 и ФИО4 давали ей деньги, чтобы она увезла их на склад на левый берег. ФИО4 она видела в офисе по ул. Правда.

С согласия сторон в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были исследованы показания свидетелей Л.Л.В., Щ.В.И., Ж.О.А., Б.В.Н., К.М.М., Н.В.Ю., С.Л.В., П.А.А., С.В.В., М.О.Н., У.И.Ю., Х.Е.Н., Б.О.В., М.Е.В., В.Л.В., С.Е.В., Н.А.Ю., Д.Н.И., З.И.В. данные в ходе предварительного расследования.

Согласно показаниям свидетеля Л.Л.В. в должности главного специалиста-эксперта отдела контроля за легальностью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Межрегионального управления ФС по регулированию алкогольного рынка по Уральскому Федеральному округу она работает 4 года. Деятельность в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит лицензированию и регулируется Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту - Федеральный закон № 171-ФЗ от 22.11.1995).

В соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995, лицензии обязательно должны быть получены для осуществления следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведённого этилового спирта, в том числе денатурата; производство, хранение и поставки произведённой алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции; производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции; розничная продажа алкогольной продукции; перевозка этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; производство, хранение, поставки и розничная продажа произведённой сельскохозяйственными производителями винодельческой продукции.

Согласно ст. 5 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 организация и проведение госконтроля (надзора) в указанной области, установления порядка лицензирования производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также само лицензирование производства и оборота алкогольной (за исключение розничной продажи) и спиртосодержащей продукции относится к полномочиям органов государственной власти РФ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции. В частности, лицензия на производство, хранение и поставки произведённой алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также лицензия на закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции выдаются Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (далее – Росалкогольрегулирование) в следующем порядке. Заявитель – организация, собирает необходимые документы, предусмотренные законом, в том числе документы, подтверждающие наличие необходимых для получения лицензии условий (например, для получения лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции, необходимо наличие специального складского помещения, отвечающего установленным требованиям, которое проверяется и, при наличии каких-либо нарушений (например не соответствие влажности), лицензия не будет выдана до момента устранения нарушений. Для получения лицензии на производство алкогольной продукции условия к помещению, где будет осуществляться производство, а также к применяемому для этого оборудованию, ещё более жесткие и, при малейшем несоблюдении установленных требований, лицензия не будет выдана до момента устранения всех нарушений). После сбора всех документов заявитель предоставляет эти документы в Росалкогольрегулирование, в г. Москву. После рассмотрения документов, в МРУ Росалокогольрегулирование по УрФО приходит задание на проверку организации на соответствие установленным лицензионным требованиям, например, осмотр места осуществления деятельности организации – складского помещения, проверка документов организации. После этого составляется акт о соответствии, либо несоответствии лицензионным требованиям, который направляется в г. Москву, где принимается решение о выдаче лицензии организации, либо об отказе в выдаче. Все сведения о выдаче, об аннулировании, о приостановлении действующих лицензий, а также о ранее выданных лицензиях, можно увидеть в едином государственном реестре на официальном сайте Росалкогольрегулирования (fsrar.ru). Лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции выдаются по областям, в Челябинской области – Министерством сельского хозяйства, в Свердловской области – Министерством агропромышленного комплекса, сведения о выдаче также отражены на официальном сайте Росалкогольрегулирования. С 2012 года названия лицензий по видам деятельности не изменялись и соответствуют указанным выше. Статья 11 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 предусматривает осуществление оборота алкогольной продукции, в частности, спиртных напитков (не важно, производство ли это, оптовые поставки, либо розничная продажа, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), только организациями. Это требование никогда не менялось. Кроме того, Федеральный закон № 171-ФЗ от 22.11.1995 предусматривает следующие особые требования к обороту алкогольной продукции: оборот алкогольной продукции, в частности, спиртных напитков, осуществляются организациями; оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции вправе осуществлять организации, имеющие соответствующие установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти требованиям складские помещения в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более; закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляется по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (пункт 5 введен Федеральным законом от 18.07.2011 № 218-ФЗ). Статья 16 вышеназванного закона (в редакциях Федерального закона от 25.12.2012 № 259-ФЗ от 31.12.2014 № 490-ФЗ) предусматривает осуществление розничной продажи алкогольной продукции, в частности, спиртных напитков организациями. Таким образом, физическое лицо и индивидуальный предприниматель не может получить ни одного из указанных выше видов лицензий, связанных с оборотом алкогольной продукции, то есть, физическое лицо и индивидуальный предприниматель не может заниматься производством, закупкой, хранением, поставками, либо розничной продажей алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). На каждый вид деятельности получается своя лицензия, дающая право осуществлять строго установленный круг видов деятельности. Так, лицензия на производство, хранение и поставки произведённой алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции позволяет производить алкогольную продукцию в специальных помещениях (только в конкретном помещении, которое было проверено сотрудниками Росалкогольрегулирования на предмет соответствия установленным требованиям), хранить эту продукцию в специальных складских помещениях, прошедших проверку (лицензируемых площадках) и осуществлять поставки произведённой продукции как оптовым покупателям, так и в розничные точки продаж. Если же организация намерена не только производить собственную продукцию, но и закупать оптом продукцию других производителей с целью реализации, то для этого нужна также лицензия на закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции. Этот вид лицензии позволяет: 1) закупать алкогольную продукцию у производителей, либо у других организаций, имеющих лицензию на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции; 2) хранить алкогольную продукцию на лицензируемых площадках; 3) поставлять алкогольную продукцию как иным организациям, имеющим лицензию на закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции, так и в розничные точки продаж (организациям, имеющим лицензию на розничную продажу). Как в случае с производством, так и при закупках, продажа алкогольной продукции должна осуществляться с лицензируемых площадок. Если же организация хочет открыть точку (например, магазин) для осуществления розничной, а не оптовой (либо не только оптовой) продажи алкогольной продукции, то для этого отдельно нужна лицензия на розничную продажу алкогольной продукции. В этом случае в лицензии обязательно указываются конкретные точки, где будет осуществляться розничная продажа. Продавать алкогольную продукцию организация может только в тех торговых точках, которые указаны в лицензии (прошли лицензирование), при осуществлении розничной продажи в иных торговых точках, это будет считаться осуществлением деятельности с нарушением установленных лицензионных требований. Любые изменения в лицензию вносятся только путём переоформления и выдачи нового бланка лицензии (после всех проверок). 07.07.2016 в Межрегиональное управление ФС по регулированию алкогольного рынка по Уральскому Федеральному округу поступил запрос следователя (исх. № 69/22-4480 от 06.07.2016), в котором следователь просил указать, имеется ли лицензия на осуществление производства, закупки, хранения и поставки алкогольной продукции у ряда физических лиц и у ООО «Тост Групп». В ходе проверки, проведенной при подготовке ответа, установлено, что по состоянию на 08.07.2016 ООО «Тост Групп» ИНН <***> имеет лицензию от 04.05.2016 серия РФ № 003457. Данная лицензия выдана на осуществление деятельности по закупке, хранению и поставкам алкогольной продукции, осуществлять производство алкогольной продукции данная лицензия не позволяет. Также установлено, что до 04.05.2016 у ООО «Тост Групп» не было никаких видов лицензии, связанных с оборотом алкогольной продукции, поэтому данная организация не имела права осуществлять никакие виды деятельности, связанные с оборотом алкогольной продукции (в том числе не имели право производить, закупать, хранить и поставлять алкогольную продукцию). До января 2016 года Росалкогольрегулирование устанавливало минимальные цены на алкогольную продукцию (с содержанием этилового спирта свыше 28 процентов), с января 2016 года приказы издает Министерство финансов. Указанные приказы издаются периодически и устанавливают минимальные цены на алкогольную продукцию, ниже которой запрещена продажа этой продукции на территории РФ. Минимальные цены устанавливаются отдельно для продажи производителями, отдельно для продажи закупщиками, отдельно для розничных точек продаж. Минимальные цены на конкретный период можно посмотреть в соответствующем приказе, который действовал на интересующий период. С 2014 года минимальная цена не была меньше 170 рублей за 0,5 л. продукции, а в период с 01.07.2012 минимальная цена была не меннн 125 рублей за 0,5 л. продукции. Таким образом, закупить легальную алкогольную продукцию по ценам ниже минимально установленных не возможно, так как производители продукции не пойдут на это. Во-первых, это не выгодно, так как не позволяет покрыть убытки по приобретению федеральных специальных марок (либо акцизных марок); во-вторых, за продажу по ценам, ниже минимальных, предусмотрены штрафы и лишение лицензии. По ценам, ниже установленных, можно закупить только нелегальную алкогольную продукцию, либо закупить легальную продукцию у иных организации, имеющих лицензию на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции, но в этом случае организация, которая продает алкогольную продукцию, понесет убытки, а также рискует потерять лицензию, поэтому, продавать легальную алкогольную продукцию по ценам, ниже установленных, никто не будет. Таким образом, приобретая продукцию по ценам, ниже минимально установленных, приобретатель понимает, что это нелегальная алкогольная продукция (не маркированная федеральными специальными марками, либо маркированная поддельными федеральными специальными марками, что также считается немаркированной продукцией). Вся алкогольная продукция должна маркироваться либо акцизными марками (для импортируемой продукции), либо федеральными специальными марками. Вид и степени защиты устанавливаются законодательством, изготавливаются марки только ФГУП «Гознак», расположенными в г. Москве и в г. Перми. При отсутствии лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции, приобрести легальную алкогольную продукцию у производителей не возможно, так как они не имеют права продавать продукцию организациям, не имеющим соответствующей лицензии. При выявлении такого факта, производитель лишается лицензии и несёт административную ответственность. Если какой-либо завод изготовитель (производитель) продает свою продукцию по «серым» схемам, то в этом случае, продукция маркирована поддельными федеральными специальными марками (либо акцизными марками), так как легальные строго учитываются (в том числе в системе ЕГАИС), поэтому реализовать продукцию с легальными марками по «серым» схемам невозможно. Закупить продукцию оптом, не имея соответствующей лицензии, у иных организаций (не производителей) возможно, если организация продавец готова пойти на это, рискуя потерять собственную лицензию. Однако, в этом случае стоимость продукции будет не ниже закупочной стоимости, то есть не ниже минимальных цен. Таким образом, если организация не имеет лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции, то эта организация не может приобрести оптом легальную продукцию. Если продукция приобретается по ценам, ниже минимальных (например по 100 рублей и ниже за 0,5 литра водки), то это явно нелегальная алкогольная продукция. Руководитель ООО «Тост Групп» в процессе оформления лицензии должен был изучить все эти вопросы, поэтому не мог не осознавать, что приобретая без лицензии алкогольную продукцию, в том числе водку, по цене ниже 100 рублей за 0,5 л., он приобретает нелегальную алкогольную продукцию, в том числе с поддельными федеральными специальными марками (акцизными марками), а продавая в последующем указанную продукцию, использует при этом незаконно чужой товарный знак (т. 6 л.д. 81-87).

Согласно показаниям свидетеля Щ.В.И. он является единственным учредителем ООО «Волна». Данная организация, была им открыта с 1997 или 1998 года. В настоящее время, директором ООО «Волна» является Ш.Е.О., до этого времени директором ООО «Волна» был Ф.А.Н. Данная организация занимается сдачей собственных помещений в аренду. Арендуемые помещения располагаются по адресу: <...>, ООО «Волна», сдает в аренду свои помещения шести организациям, одной из которых является ООО «Тост Групп». Фактическим руководителем ООО «Тост Групп», является парень по имени А. (фамилию которого он не помнит). ООО «Тост Групп» изначально, то есть с 2014 года, арендовало у ООО «Волна» небольшое складское помещение для будущей реализации алкогольной продукции в г. Магнитогорске. Из разговора с А. - директором ООО «Тост Групп» ему известно, что последний ожидает процедуру оформления лицензии для реализации алкогольной продукции. До августа 2015 года ООО «Тост Групп» арендовало у ООО «Волна» отапливаемый гараж, а в ноябре 2015 года взяло в аренду большое помещение. При заключении вышеуказанных договоров аренды между ООО «Волна» и ООО «Тост Групп», его удивило то, что в данных документах директором ООО «Тост Групп» была указана женщина, а не сам А.. А. он видел всего пару раз, когда последний приходил в офис по ул. Правды, 61/3 к его заместителю - Г.В.К. 19.02.2016, когда он находился в г. Москве, ему на сотовый телефон позвонил Г.В.К., который пояснил, что в одном из складских помещений ООО «Волна», которое арендовало ООО «Тост Групп», а именно: в большом помещении сотрудниками полиции производится осмотр. Он дал указания предоставить сотрудникам полиции все необходимые документы. Он не знал, что в помещении по ул.Складская, 5, которое арендовал А., производилась алкогольная продукция. Никто из сотрудников, работавших на территории базы по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске, в том числе Г.В.К. и Г.О.В. не сообщали ему, что в складе производят нелегальную водку. После того, как был проведен осмотр сотрудниками полиции указанного склада, он виделся с А., который убеждал его в том, что оформил лицензию на производство водки, пытался ещё что-то объяснить, но он не пожелал разговаривать с А. и с тех пор с ним не общался (т. 7 л.д. 181-184).

Согласно показаниям свидетеля Ж.О.А. с конца 1990-х годов и по настоящее время он работает в должности директора организации ООО «Мрия», которая занимается сдачей в аренду собственных складских помещений. В 1998 году ООО «Мрия» приобрело в собственность подземные склады по адресу: <...>. Впоследствии они собственными силами возвели там наземные склады, которым был присвоен адрес: <...>, в связи с чем, изначальный склад все называли как Вокзальная, 3/9, хотя адрес у него был прежний. Возникла некоторая путаница в адресах, так как одни и те же склады указывались по разным адресам: ул. Вокзальная, 3 и ул. Вокзальная 1/9. Затем, в 2009 году, связи с проведённой реорганизацией и возведением на месте склада по ул. Вокзальная, 1/9 дополнительных построек, данный склад получил новый адрес: <...>. Несмотря на то, что адрес изменился, они долгое время по- прежнему, говоря о данном складе, называли смешенный адрес: <...>. Складское помещение, расположенное по адресу: <...> строение № 2 до конца лета 2015 года снимали представители автосервиса «Доктор Дизель», о чем над входом имелась вывеска «Автосервис Доктор Дизель компьютерная диагностика ДВС, КПП, шиномонтаж». В начале ноября 2015 года, точную дату он не помнит, к нему в кабинет, расположенный на территории вышеуказанных складов по ул. Вокзальная, 3/2 (Вокзальная, 3) пришла женщина, которая представилась как «Аля». Данная женщина спросила у него, сдаёт ли организация склады и есть ли свободные склады для сдачи в аренду. Так как к этому времени представители автосервиса «Доктор Дизель» освободили склад по адресу: <...>, он предложил «Але» в аренду именно данный склад, пояснив, что арендная плата будет составлять 20000 рублей. После этого «Аля» сказала, что подумает и ушла. Примерно через месяц, в начале декабря 2015 года, точную дату он не помнит, «Аля» вновь пришла с мужчиной, которого она представила по имени А.. Фамилию его она не называла. «Аля» сказала, что согласна арендовать складское помещение по адресу: <...>. С ее слов он понял, что в данном помещении она собирается хранить соки и иные безалкогольные напитки, а также продукты питания. «Аля» сказала, что занимается реализацией безалкогольных напитков и продуктов питания, поэтому ей нужен склад, где будет храниться продукция, и откуда затем будет отгружаться различным магазинам. Они с «Алей» договорились, что первые два месяца она будет снимать склад без заключения договора. Это была её инициатива, а именно «Аля» сказала, что ей нужно попробовать и, если её устроит склад, то тогда она готова арендовать его на длительное время. В связи с этим они договор не заключили. В ходе беседы «Аля» говорила, что работает как от ИП, так и от юридического лица, и договор тоже будет заключен с ней как с индивидуальным предпринимателем, либо с юридическим лицом, но конкретные названия она при этом не говорила. Никакие учредительные документы и иные документы, подтверждающие регистрацию ИП или юридического лица, «Аля» ему не предоставляла, они договорились, что она привезёт их, когда будем официально заключать договор аренды. Кроме этого, в ходе беседы «Аля» представила ему А., сказав, что этот мужчина будет всем руководить на складе, то есть будет там за старшего, и поэтому связь ему нужно поддерживать именно с ним, так как сама она часто в командировках. После чего они с А. обменялись номерами телефонов, и он последнему передал ключи от склада. Деньги в качестве оплаты аренды ему передала «Аля», до передачи ключей А.. «Алю» после этого он больше ни разу не видел. На сам склад, который арендовали «Аля» и А., он не заходил ни разу, поэтому не знал точно, что конкретно они там хранили. На самой территории складов он бывал каждый день, так как там у него находится рабочий кабинет. Он постоянно видел на территории складов А., несколько раз они с ним беседовали. В ходе беседы он выяснял, как у них идут дела, на что А. пояснял, что всё хорошо. В январе оплату за аренду ему принёс А.. Как он понял, учитывая, что самой «Али» он на складах ни разу не видел, именно А. руководил всей работой на складе по адресу: <...>. Номер телефона А., который он ему дал при встрече – 8919401 89 17. В конце января 2016 года в вечернее время ему от сторожей стало известно, что в складском помещении по ул. Вокзальная, 3/2, который арендовали «Аля» и А., сотрудниками полиции обнаружена алкогольная продукция. О том, что в указанном складе осуществляется незаконная реализация алкогольной продукции, он не знал (т. 7 л.д. 162-165).

Согласно показаниям свидетеля Б.В.Н. 04.02.2016 он устроился на работу охранником в ООО «Волна», расположенном по адресу: ул. Складская, д.5, г. Магнитогорска. В его обязанности входила охрана периметра, чтобы были закрыты после окончания работы склады и опечатаны, а также следил за давлением в котельной. 20.02.2016 в 07:00 часов он пришел на работу, около 8:00 часов к нему подошли сотрудники полиции и попросили его поприсутствовать в качестве понятого для проведения осмотра одного из складов по адресу ул. Складская д.5, на что он согласился. Также был приглашен второй понятой - Ш.Г.И. Данное помещение было опечатано и закрыто. В его присутствии помещение открыли, после чего они прошли внутрь. В помещении он увидел оборудование по разливу и изготовлению алкогольной продукции, на конвейере стояли стеклянные бутылки, оклеенные этикетками с названиями разных видов водки. Данные бутылки были закрыты крышками. Рядом стояли и лежали пустые бутылки и этикетки, аналогичные тем, которые были на конвейере, часть бутылок были оклеенные этикетками, но пустые. В помещении склада также имелись рулоны с акцизными марками, рулоны этикеток с наименованиями водки, пустая тара (бутылки), крышки для закрытия бутылок с водкой. Кроме этого, в складском помещении имелась кубовая пластиковая канистра с кранами, стояла бочка, обернутая фольгой, которая соединялась с оборудованием, явно предназначенным для розлива, при этом рядом с данным оборудованием стоял сильный запах спирта, поэтому он решил, что на данном оборудовании разливали алкогольную продукцию. Он помнит, что бутылки были с наименованиями водки «Финская», «Пшеничная», возможно были еще какие-то наименования, сейчас он уже не помнит. В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции в его присутствии и второго понятого, произвели изъятие указанного оборудования, которое при этом было демонтировано. Также была изъята кубовая канистра с кранами. Помимо этого, в ходе осмотра были изъяты рулоны с акцизными марками и этикетками, которые упакованы в две коробки и опечатаны. Также были изъяты коробки с пустыми бутылками, объемом 0,5 л., оклеенными этикетками с наименованиями водки «Финская», «Пшеничная», все коробки были опечатаны. Помимо этого, были изъяты коробки с пустыми бутылками, объемом 0,25 л., также оклеенными этикетками с названием водки, название он не помнит. Все коробки с этикетками, акцизами и пустыми бутылками, были запечатаны и опечатаны листами бумаги с пояснительной надписью. Суть пояснительной надписи заключалась в том, что там указывалось, что содержимое коробок изъято со склада по ул. Складская, 5. На листах с пояснительными надписями на всех коробках расписались сотрудники полиции, он и второй понятой. Своей подписью он подтвердил достоверность сделанной пояснительной надписи. Кроме этого, из емкости, обёрнутой фольгой и заполненной жидкостью с запахом спирта, указанная жидкость была перелита в 2 пластиковые белые емкости объемом 1000 литров. Одна канистра была заполнена полностью, а одна - частично. После переливания из кубовой канистры были отобраны образцы жидкости с запахом спирта в две квадратные стеклянные бутылки, объемом по 0,5литра. Горловины стеклянных бутылок были закрыты полиэтиленовым пакетом и опечатаны. При этом на опечатывающих листах бумаги была сделана пояснительная надпись и выполнены подписи участниками осмотра, в том числе и им. Сами кубовые канистры, в которые была перелита жидкость с запахом спирта, были закрыты крышками и опечатаны. При этом, на опечатывающих листах бумаги была сделана пояснительная надпись и выполнены подписи участниками осмотра, в том числе и им. Так же в соседнем помещении была обнаружена одна кубовая канистра, наполненная прозрачной жидкостью с запахом спирта. С данной емкости сотрудники полиции в его присутствии и второго понятого произвели отбор образцов в две стеклянные квадратные бутылки, объемом по 0,5 литра. Горловины стеклянных бутылок были закрыты полиэтиленовым пакетом и опечатаны. При этом, на опечатывающих листах бумаги была сделана пояснительная надпись и выполнены подписи участниками осмотра, в том числе и им. Сама кубовая канистры, в которой находилась жидкость с запахом спирта, была закрыта крышкой и опечатана. На опечатывающем листе бумаги была сделана пояснительная надпись и выполнены подписи участниками осмотра, в том числе и им. Далее, в его присутствии и в присутствии второго понятого сотрудник полиции изъял из коробок с разными наименованиями водки, произвольно, по две бутылки водки. Наименования всей изъятой алкогольной продукции он не помнит, но точно была водка «Пшеничная» и маленькие бутылки водки, объемом 0,25 л. Отобранные образцы (бутылки с алкогольной продукцией) были упакованы сотрудником полиции в картонную коробку, которая была запечатана и опечатана листом бумаги с пояснительной надписью, выполненной рукописным способом сотрудником полиции, где расписался сотрудник полиции, второй понятой и он. Он и второй понятой присутствовали при осмотре месте происшествия от начала и до конца следственных действий, после чего сотрудник полиции зачитал им протокол осмотра места происшествия вслух, после ознакомления они в данном протоколе поставили свои подписи, так как его содержание, полностью соответствовало действительности (т. 4 л.д. 88-91).

Согласно показаниям свидетеля К.М.М. она знакома давно с Г. Несколько лет назад она узнала, что через Г. можно приобрести коньяк, после чего она покупала коньяк «Лезгинка» и «Дербент» для собственного употребления. О том, что данный коньяк контрафактный, она не знала. В 2016 году она звонила Г. по просьбе знакомой, чтобы выяснить можно ли приобрести водку на свадьбу, но последняя пояснила, что пока ничего нет (т. 9 л.д. 130-132).

Согласно показаниям свидетеля Н.В.Ю. в начале января 2016 года он приехал домой к своему другу - П. А., где кроме него дома была его супруга П.И.В.. В ходе беседы зашел разговор о работе. И. рассказала, что работает в цехе, где производится алкогольная продукция, наклеивает этикетки на бутылки. Также И. сказала, что в данный цех нужны грузчики и она пыталась устроить туда своего мужа, но тот отработал один день и отказался выходить на работу в цех. И. спросила, не желает ли он поработать в цехе. Так как ему нужна была работа, он согласился и спросил про заработную плату. И. ответила, что заработная плата в среднем составляет в день от 800 до 1000 рублей, и заверила, что деятельность законная, идёт процесс оформления лицензии. Через несколько дней, примерно 13-14 января 2016 года по указанию И. он пришел по адресу: ул. Складская, 5 в г. Магнитогорска, где и находится цех по производству алкогольной продукции. И. встретила его и привела к цеху, который был еще закрыт. Через несколько минут подъехала женщина на автомашине иностранного производства, которая открыла склад. И. сказала ему, что эту женщину зовут О.. Он пошел в раздевалку, переоделся, после чего И. показала ему место работы. При входе через основные ворота в цех, сначала расположено оборудование по производству масла, а в конце цеха находилось оборудование по разливу алкогольной продукции, так же там сидели люди и наклеивали этикетки и акцизные марки на пустые бутылки. П.И.В. также наклеивала акцизные марки и этикетки на пустые бутылки. Потом эти бутылки с этикетками и акцизными марками заполнялись водкой и закупоривались пробками. В цехе имелись пустые бутылки, и стояли белые кубовые бочки, наполненные спиртом. После того как И. ему всё показала он приступил к исполнению своих обязанностей. Его работа заключалась в том, чтобы разгружать привозимую на склад тару (пустые бутылки), этикетки, кубовые бочки со спиртом, а также загружать уже готовую продукцию – бутылки с водкой, которые составлялись в ящики. Эти ящики с водкой загружались в автомашину японского производства «Исудзу». Пустые бутылки, бочки со спиртом, этикетки и акцизные марки привозились на склад по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске, на той же машине «Исудзу», за рулем был один и тот же мужчина по имени Е.. Как он понял, Е. отвозил бутылки с алкогольной продукцией на какой-то другой склад для реализации. Когда Е. привозил пустые бутылки, он брал их из автомашины и составлял в отдельном помещении, потом брал пустую коробку, составлял в данную коробку пустые бутылки, складывал все на поддон и завозил в помещение, где на данные бутылки наклевались акцизные марки и этикетки. Затем в пустые бутылки разливалась алкогольная продукция. Впоследствии бутылки с алкогольной продукцией он расставлял в ящики и, когда приезжал Е., грузил данные ящики к нему в автомобиль «Исудзу». В том же складе, где сотрудники наклевали этикетки и акцизные марки, находились две полимерные емкости, в одной из них смешивался спирт с водой, а из второй емкости, имеющей специальные краны, осуществлялся розлив полученного спиртного напитка по готовым бутылкам, с уже наклеенными акцизными марками и этикетками. Из одной емкости в другую жидкость переливалась с помощью шланга. Работали в цехе от 5 до 8 человек, ни с кем из них он отношения не поддерживал, так как работники часто менялись. Он знает только П.И.В., женщину по имени О. и водителя Е., других работников не помнит. Работали как правило каждый день. Наименование алкогольной продукции, которая производилась и отгружалась со склада по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске было большое. В частности, точно помнит, что загружал в автомобиль к Е. водку «Белая Береза», «Финская», «Талка», «Мирная». Были и другие наименования. Всего в указанном цеху он проработал в период с середины января до середины февраля 2016 года, ушёл по собственному желанию. За то время, пока он работал в цехе, Е. забирал готовую продукцию либо каждый день, либо через день. Максимальный срок, в течении которого водка не отгружалась - это три дня, но такое было один раз. Впоследствии от сотрудников полиции он узнал, что цех по производству водки работает незаконно. Он был удивлен, так как был уверен, что всё легально и деятельность цеха законная. Кто является фактическим руководителем и организатором работы цеха по производству водки на складе по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске, он не знает (т. 7 л.д. 223-226).

Согласно показаниям свидетеля С.Л.В. у нее в собственности имеется автомобиль Нисан Кашкай, гос. номер №. Она периодически покупает продукты питания на складах, находящихся по ул. Вокзальная, в г. Магнитогорске на Зелёном рынке, так как цены на продукты питания там ниже, чем в магазинах. Примерно в декабре 2015 года, покупая продукты питания на «Зелёном рынке» в г. Магнитогорске, она увидела, что из одного из складов, расположенных по ул. Вокзальная в г. Магнитогорске, неизвестный ей мужчина вынес ящик водки и погрузил в свой автомобиль. Она прошла в помещение указанного склада, точный адрес не помнит, но на фасаде здания имелась вывеска «Доктор Дизель». Там находился ранее незнакомый ей мужчина, который представился как А.. Пообщавшись с А., она выяснила, что он со склада реализует алкогольную продукцию, в том числе водку, коньяк и вино. Средняя цена за водку была 120 рублей, за коньяк 180 рублей. В период с декабря 2015 года по январь 2016 года она три раза осуществляла закуп алкогольной продукции у А. в указанном складе по ул. Вокзальная, 3. Каждый раз загрузку она осуществляла в помещении указанного склада, для чего заезжала в склад на своей машине. Денежные средства за приобретаемую продукцию она передавала не самому А., а незнакомому мужчине, который представился как С. и находился в автомобиле Газель возле склада. Алкогольную продукцию на указанном складе она приобретала исключительно для личного употребления, а не для продажи, поэтому никакие документы на приобретаемую продукцию она не просила показать. Приобретая в указанном складе алкогольную продукцию, она догадывалась, что продукция является нелегальной, так как цены были очень низкие, значительно меньше, чем в магазине, но по качеству у нее претензий никаких не было, ее всё устраивало. 28.01.2016 в дневное время, она вновь приехала на своем автомобиле Нисан Кашкай, гос. номер № в указанное выше складское помещение, расположенное по ул. Вокзальная 3/2 строение 2 в г. Магнитогорске, с вывеской «Доктор Дизель», с целью приобретения водки и коньяка для личного употребления. В складе, как обычно находился А.. Так же там находился ещё один мужчина на автомобиле Ниссан, который, как она поняла, тоже приобретал алкогольную продукцию. Она сказала А., какой именно алкоголь ей нужен, после чего он все погрузил в ее автомобиль, а именно 15 бутылок коньяка объемом 0,5 литра, 23 бутылки водки «Хортица» объемом 0,5 литра, 22 бутылки водки «Финская» объемом по 0,5 литра, 40 бутылок водки «Талка», объемом по 0,5 литра. Цены ей были оговорены А. следующие – «Хортица» и «Талка» по 120 рублей, «Финская» по 80 рублей, а коньяк «Лезгинка» по 180 рублей. После того, как она заказала указанную алкогольную продукцию и А. загрузил её в ее автомобиль, в склад вошли сотрудники полиции, которые в присутствии понятых стали производить осмотр данного склада, а также в присутствии понятых произвели осмотр принадлежащего ей автомобиля. В ходе осмотра ее автомобиля сотрудниками полиции обнаружена указанная выше алкогольная продукция, которая изъята в коробках, при этом коробки были опечатаны, о чём составлен протокол, ознакомившись с которым, она подписала его. В автомобиле второго мужчины, также провели осмотр и изъяли алкогольную продукцию. Произвести расчет за указанную алкогольную продукцию она не успела, так как рассчитывалась обычно после того, как загружалась и выезжала из склада. Кому принадлежит склад, где она приобретала алкогольную продукцию, и кто организовал незаконную реализацию контрафактной продукции, она не знает. На вопрос следователя о звонках в 2015 году Т.А.А., пояснила, что созванивалась с А., который отгружал алкогольную продукцию на указанном складе по ул. Вокзальная, фамилия которого ей не известна. Свой телефон для контактов ей дал сам А., когда она первый раз покупала алкогольную продукцию. Звонила она, чтобы спросить, работает ли склад и можно ли подъехать. По факту нахождения сведений в тетрадях учета отгрузки нелегальной алкогольной продукции, изъятой в рамках расследования уголовного дела, об отгрузке ей водки, она показала, что с 2008 года она работает торговым представителем в ООО «Агротрейд». В ходе работы она познакомилась с ФИО1, который работал заместителем директора в данной организации. Там же некоторое время работала ФИО31, поэтому она её тоже знает. Около пяти-шести лет ФИО1 не работает в ООО «Агротрейд», уволился и она с ним отношения не поддерживала. Впоследствии ФИО1 сам позвонил ей и предложил встретится. При встрече он пояснил, что у него есть организация и он занимается получением лицензии на торговлю алкогольной продукцией, поэтому ему нужны будут сотрудники, в том числе торговые представители. В итоге, ФИО1 предложил ей работать у него торговым представителем. Она отказалась, так как работала в ООО «Агротрейд». Впоследствии ФИО1 еще несколько раз приглашал ее работать к себе, как она поняла с его слов, он уже работал по реализации алкогольной продукции, то есть, получил нужную лицензию, но она отказалась. ФИО1 сказал ей, что если ей лично нужна будет алкогольная продукция, то она может ему звонить и заказать. Впоследствии она действительно несколько раз заказывала у ФИО1 водку, брала по паре ящиков для личного употребления, либо по просьбе знакомых, также для личного употребления. Водку она заказывала у ФИО1, звонила ему на телефон, который в настоящее время у нее не сохранился, со своего личного номера - 8906852 04 80, данный номер у нее уже очень давно, больше 10 лет. Водка стоила 80 рублей. Заказывала она водку «Хортица». Денежные средства за водку она отдавала лично ФИО1, который утверждал, что водка легальная, и он занимается её реализацией легально, имеет необходимую лицензию. Для продажи она у него водку не приобретала. В 2016 году у ФИО1 водку она уже не приобретала (т. 3 л.д. 5-7, 38-41).

Согласно показаниям свидетеля П.А.А. она с 2002 года является индивидуальным предпринимателем. Работала в ООО «Агротрейд» до 2012 года, а затем решила работать самостоятельно и открыла ряд магазинов, для чего арендовала помещения по ул. Московская, 28, пр. Сиреневый, 28, ул. ФИО34, 128, ул. Калибровщиков, 28 и пр. Ленина, 90 в г. Магнитогорске. В данных магазинах, с названиями «Продукты» она торговала продуктами питания и алкогольной продукцией под лицензией ООО «Агротрейд». Затем, в начале 2013 года у ООО «Агротрейд» закончилась лицензия и она отказалась от закупки алкогольной продукции у данной организации. В 2013 году к ней обратился ее знакомый ФИО1, которого она знает по работе в ООО «Агротрейд», где он ранее работал заместителем директора. ФИО1 сказал, что у него есть организация – «Агидель-Маркет», которая занимается реализацией алкогольной продукции, и предложил закупать у него алкогольную продукцию. При этом, ФИО1 убедил ее, что продукция легальная, а в лицензии он может указать ее торговые точки, чтобы она законно продавала алкогольную продукцию. Это было выгодное предложение, и она согласилась. После этого, примерно с середины 2013 года и до февраля 2016 года она работала с ФИО1, а именно: закупала у него алкогольную продукцию – водку, вино, портвейн, коньяк. Цены были довольно низкие, но ФИО1 объяснял, что такие цены связаны с тем, что он работает напрямую с заводами-изготовителями. Не доверять ФИО1 у нее оснований не было. Алкогольную продукцию она заказывала по телефону у девушки по имени К., с которой ФИО1 сам ее познакомил, как она поняла, это была его бухгалтер. Также она могла заказывать алкогольную продукцию у Х.А., которого знает по работе в ООО «Агротрейд», где он также работал. О том, что алкогольную продукцию следует заказывать у К. либо у Х.А.Е., ей сказал сам ФИО1 Водку она приобретала разных наименований, все сейчас уже не вспомнит, но точно были «Талка», «Пять озер», «Зелёная марка», «Журавли», «Мерная», «Финская», «Реал Люкс Ржаная» (бутылки по 0,25 л.), «Берёзовая», «Белая Берёза», «Пшеничная», «Царская охота», Лабиринт», «Парламент». Коньяк у ФИО16 она заказывала следующих наименований: «Кизляр», «Лезгинка», «Дагестан». Вино в стеклянных бутылках она заказывала с названиями «Хванчкара», «Кинзмараули» В пакетах по 10 л. (в коробках) она заказывала у ФИО16 вино с названием «Изабелла», «Южная Лоза», «Шардоне». Также иногда она заказывала у ФИО16 портвейн «777» (как в полторалитровых бутылках, так и в бутылках по 0,7 литра). Алкогольную продукцию в каждый из своих магазинов она заказывала примерно один раз в неделю, в среднем по 5 ящиков, на сумму около 5000-6000 рублей, иногда на сумму около 10000 рублей. Водка стоила от 50 до 100 рублей, вино - 110 рублей, в 10-ти литровых пакетах вино стоило 550 рублей. Коньяк стоил примерно 160 рублей, точно не помнит. Иногда, особенно перед праздниками (например, перед Новым годом, на Новогодние каникулы и другие праздники) она могла заказывать в отдельные магазины по 8-10 ящиков алкогольной продукции, на сумму от 10 до 20 тыс. рублей. Точную сумму, на которую она приобрела алкогольную продукцию у ФИО1 через К. и Х., она сказать не может, так как у нее не сохранилось никаких документов по приобретаемой алкогольной продукции, но точно может сказать, что в месяц приобретала алкогольной продукции не менее чем на 150000 рублей, а иногда, перед праздниками, она закупалась у ФИО16 на 200-250 тысяч рублей. Когда водители привозили ей продукцию в торговые точки, то с ними был один грузчик. Водители и грузчики были разные, с ними она не общалась и по именам их не знает. На чем конкретно привозили алкогольную продукцию, она не знает, так как она не видела. Водители или грузчики передавали накладные на алкогольную продукцию. Это были обычные мягкие накладные, заполненные от руки. В качестве поставщика указывалась организация ООО «Агидель-Маркет», а с середины 2015 года иногда в поставщиках значилась организация ООО «Тост Групп». Накладные были подписаны и заверены печатями «Агидель –Маркет», либо «Тост Групп». Она подписывала накладную и передавала их водителю, а один экземпляр оставляла себе. В настоящее время данные накладные у нее не сохранились. Оплату алкогольной продукции она производила как сразу, так и с отсрочкой, то есть сначала приобретала продукцию, а после её реализации производила оплату. Оплату всегда производила наличными, деньги передавала либо через водителей, привозивших алкогольную продукцию, либо отдавала Ксении, либо Х.А.Е., которые иногда сами приезжали за деньгами. ФИО11 ей знаком, но отношения с ним она не поддерживает. ФИО13 и ФИО4 ей не знакомы. О том, что продукция, которую она приобретала у ФИО1, является поддельной, она не знала (т. 3 л.д. 8-10, 12-15).

Согласно показаниям свидетеля С.В.В. с середины 2014 года приобретал алкогольную продукцию – водку, вино, портвейн, коньяк у организации, которая ему была представлена как ООО «Агидель-Маркет». Заказы он осуществлял по телефону, разговаривая при этом с девушкой, которая представилась как К.. Впоследствии он даже встречался с К. так как она сама приезжала в его магазин. Он арендовал для работы помещения по ул. Советская, 174 в г. Магнитогорске. В данном помещении находился магазин «Невский», куда он и закупал через К. алкогольную продукцию. Так же у него, как индивидуального предпринимателя, было ещё две торговые точки, расположенные по адресам: <...> магазин «Хуторок» и ул. Вокзальная, 140, где располагалась пельменная. В настоящее время данные торговые точки ему уже не принадлежат, но ранее, до весны 2016 года он осуществлял предпринимательскую деятельность по реализации продуктов питания через три указанные точки. Он также заказывал через К. водку, коньяк, вино и портвейн. Портвейн был «777», название вина точно помнит. Коньяк он заказывал «Кизляр», «Лезгинка», «Дагестан». Водка в разное время была разная, в последнее время (конец 2015 года-начало 2016 года) он заказывал там водку «Пшеничная», «Берёзовая», «Хортица», «Талка», «Пять Озёр», «Мерная», «Финская», «Царская охота». Кроме этого, несколько раз он заказывал через К. виски «Джек Дениалс». Цены на алкогольную продукцию были дешёвые, но подозрения о нелегальности алкогольной продукции у него не возникало, так как со слов Ксении, их организация «Агидель-Маркет», работает напрямую с заводами, поэтому у них нет накруток. Он верил этим словам. Кроме этого, претензий от покупателей к качеству продукции не было. В основном водку он приобретал стоимостью от 50 до 100 рублей, но некоторые наименования водки («Талка», «Пять озёр»), стоили около 150 рублей. Он чаще приобретал более дешевую продукцию, так как её охотнее брали покупатели («Берёзовая», «Пшеничная»). Коньяк стоил от 200 рублей и дороже. Виски «Джек Дениалс» стоил около 400 рублей. Количество заказов, которые он делал на указанные три точки, каждый месяц было разное, зависело от спроса на алкогольную продукцию, в среднем от 10 до 15 заказов в месяц. Точную сумму, на которую он приобрёл алкогольную продукцию через К., он сказать не может, так как у него не сохранилось никаких документов по приобретаемой алкогольной продукции, но точно может сказать, что в месяц он приобретал алкогольную продукцию не менее чем на 150000 рублей, а иногда, перед праздниками, он закупал алкоголь на 200-250 тысяч рублей. Таким образом, за весь период работы, он закупил через Ксению алкогольную продукцию на сумму не менее 3 миллионов рублей, при этом он думал, что продукция оригинальная, так как ему была предоставлена лицензия, в дополнение к которой были указаны его торговые точки. Копия лицензии у него не сохранилась. Когда водители привозили ему продукцию в торговые точки, то с ними был один грузчик, он же был экспедитором. Он видел пару раз, что водители были на автомобиле «Газель», но приезжали ли водители на других автомобилях, он не знает, так как не смотрел, на чем привозили алкогольную продукцию. Оплату алкогольной продукции он производил с отсрочкой, то есть сначала приобретал продукцию, а после её реализации производил оплату. Оплату всегда производил наличными, деньги передавал через грузчиков. При этом, они передавали ему накладные на товар. Это были простые мягкие товарные накладные, где от руки писалось кому поставляется продукция, иногда писался поставщик – «Агидель-Маркет». Там же от руки писали наименования и количество поставляемой алкогольной продукции. Указанные накладные у него не сохранились, так как после закрытия торговых точек он все уничтожил за ненадобностью (т. 2 л.д. 226-228, 230-232).

Согласно показаниям свидетеля М.О.Н. с 2013 года он является индивидуальным предпринимателем, осуществляет реализацию пивной продукции, для чего арендовал несколько помещений, в том числе с августа 2015 года по декабрь 2016 года он арендовал нежилое помещение под магазин по адресу: <...>. ФИО32 назывался «7 Пятниц». В данном магазине осуществляли продажу разливного и бутылочного пива, закуски к пиву и безалкогольные напитки. Крепкие алкогольные напитки – водку, коньяк, виски, текилу он никогда не приобретал для продажи и не осуществлял реализацию данной продукции. На вопрос следователя о записях в тетрадях чернового учета, согласно которым он приобретал вино, пояснил, что действительно, в конце 2015 года он заказывал один раз разливное вино в 10-ти литровых пакетах для пробы. У кого конкретно он заказывал данное вино, он не знает, так как лично ни с кем не встречался, а заказ осуществил по телефону с номером №. Номер телефона ему сказал кто-то из знакомых, кто точно, уже не помнит. Он заказывал 1 коробку с 10-ти литровым пакетом вина «Каберене», 1 такую же коробку с вином «Мускатное полусладкое» и ещё коробку с каким-то белым вином. Когда он позвонил по указанному телефону, ему ответил незнакомый мужчина, который представился как И. По телефону он сообщил мужчине, что ему нужно вино, сказал какое именно и сообщил куда его нужно привезти. На следующий день ему в магазин привезли вино. Кто точно его привёз, он не знает, так как его в тот момент в магазине не было. Так как белое вино было не таким, как он заказывал, поэтому он позвонил и попросил обменять на «Шардоне». В это же день привезли пакет Шардоне. Его продавец рассчитался наличными с тем, кто привёз вино. Никакие документы при этом не оформлялись, накладные на товар не передавались, чеки не выписывались. Он лично попробовал каждое вино, но так-так, оно ему не понравилось, больше он таким способом (по указанному телефону) вино не заказывал. О том, что данное вино было нелегальным, он не знал. Цену, по которой он приобретал вино, он уже не помнит, но один десятилитровый пакет стоил около 1000 рублей, то есть всего он закупил примерно на 3000 рублей, не больше. После этого он никогда больше не заказывал вино, либо иные алкогольные продукты по указанному номеру телефона (т. 8 л.д. 229-231).

Согласно показаниям свидетеля У.И.Ю. с 2006 года она является индивидуальным предпринимателем, занимается розничной продажей разливного пива. Для осуществления деятельности она использует три нежилых помещения, расположенных по адресам: <...> Данные помещения она арендует. Кроме разливного пива в ее магазинах продается сопутствующий товар – рыба, снеки, семечки и прочие закуски к пиву. Закупкой пива и прочих продуктов в магазине занимается она лично. По факту записей в тетради учета, изъятой в рамках расследования уголовного дела, об отгрузке нелегальной алкогольной продукции, а именно вина в ее магазины, она показала, что в начале 2015 года к ней обратился незнакомый парень по имени И., который сказал, что у него имеется организация, занимающаяся реализацией дорогих алкогольных напитков – виски, коньяк и прочее. Он предложил приобретать у него вино для продажи на разлив (в 10-ти литровых коробках). Она посмотрела цены, спросила о легальности продукции, на что И. ответил, что вся продукция совершенно легальная. Цены на вино ее устраивали, одна коробка стоила 950 рублей, то есть литр выходил меньше 100 рублей. Она знала, что клиенты интересуются разливным вином, поэтому решила попробовать приобретать у И. и продавать в ее магазинах разливное вино. И. оставил ей свой номер телефона и впоследствии, когда ей нужно было вино, она заказывала его у Ильи, а именно: «Шардоне», «Изабелла» и «Чаровница». Вино она заказывала в небольших объемах – по одной - две коробки белого и красного вина. Заказы она делала по мере необходимости, примерно 1-2 раза в месяц. Денежные средства за вино передавались И. сотрудницами, работавшими в ее магазинах. Расчет осуществлялся за предыдущую поставку, то есть, когда он привозил вино, то с ним рассчитывались за предыдущую поставку. Никаких документов по поставке вина И. не предоставлял. О том, что вино, которое она заказывала у И., может быть нелегальное, она не догадывалась, так как И. ей сообщил, что у него вся продукция легальная и имеются все необходимые лицензии и сертификаты, а она ему поверила. Учет поставляемого вина не велся, поэтому она сейчас не может сказать, сколько и в какие числа И. ей поставлял вина и на какую в общем сумму она закупила вино у И.. Всего она закупила вина у И. на сумму не менее 50000 рублей. Номер телефона И. у нее не сохранился. С начала 2016 года, примерно с февраля, И. перестал возить вино. С чем это связано, она не знает (т. 8 л.д. 226-228).

Согласно показаниям свидетеля Х.Е.Н. с 2006 года она является индивидуальным предпринимателем, занимается деятельностью по реализации продуктов питания. Для осуществления деятельности она с 2006 года арендует помещение магазина, расположенного по адресу: <...> А. ФИО32 имеет название «Продукты». В данном магазине продаются в основном продукты питания. Ранее, до конца 2015 года у нее имелась лицензия на реализацию алкогольной продукции, поэтому она закупала водку у официальных организаций, имеющих лицензию на реализацию алкогольной продукции: ООО «Южуралалко», ООО «Спирит Альфагруп», ООО «Родник», ООО «Дело и К», которую продавала в своем магазине. В конце 2015 года - начале 2016 года она закупала дешёвую водку, но не для продажи, а для собственного употребления, точнее по просьбе знакомых и родственников. Произошло это следующим образом – осенью 2015 года, точно месяц не помнит, к ней в магазин на автомобиле «Газель» приехал парень, который предложил приобрести водку, цены были явно ниже положенных, поэтому для реализации она отказалась приобретать данную продукцию, хотя парень и убеждал ее, что водка легальная, просто у них прямые поставки с завода. Как она поняла, водки у парня с собой не было и нужно было оставить заявку. Так как цена была намного ниже, чем у той водки, которую она закупала для магазина, она решила узнать у знакомых, не нужна ли им водка «по дешёвке», поэтому сказала парню, чтобы он приехал через недельку. Некоторые знакомые действительно просили ее, если будет возможность, приобрести для них водку для личного употребления, кому-то она нужна была на день рождение, кому-то на свадьбу. Впоследствии парень приехал и она действительно заказывала у него водку несколько раз, по 1-3 ящика. Брала она её исключительно по просьбе знакомых, которые давали ей на приобретение данной водки деньги. На сколько она помнит, таким образом она приобретала водку «Талка», «Хортица», «Журавли». Она брала в основном водку с более элитными названиями, так как знакомые просили именно такие наименования, чтобы не стыдно было поставить на стол. Откуда парень привозил водку и является ли она легальной, она не знала, брала она её только по просьбе знакомых и не для продажи, а для личного употребления. Заявку на приобретение она делала устно, когда приезжал указанный парень. Никаких документов при этом не составлялось (т. 8 л.д. 209-211).

Согласно показаниям свидетеля Б.О.В. с ФИО1 знакома с 2007 года, она знала, что ФИО1 торгует контрафактным алкоголем. Она покупала для собственного употребления у него алкоголь из-за низкой цены, в основном «Хортицу» (т. 9 л.д. 135-136).

Согласно показаниям М.Е.В. с Г. знакома с детства, в 2015 году она узнала, что Г. работает в организации, осуществляющей реализацию дешевого алкоголя. После чего, она пару раз для собственного потребления приобретала через Г. коньяк. Руководителя данной организации она не знает (т. 9 л.д. 137-138).

Согласно показаниям свидетеля В.Л.В. с конца 1998 года она является директором и соучредителем организации ООО «ФИО32 15». Данная организация занимается предпринимательской деятельностью по реализации продуктов питания. Для осуществления деятельности использовалось одно нежилое помещение, расположенное по адресу: <...>. Данное помещение находилось до ноября 2016 года в собственности ООО «ФИО32 15». Они использовали для предпринимательской деятельности указанное помещение с 90-х годов и до момента продажи помещения. ФИО32 имел название «ФИО32 № 15». В данном магазине продавались в основном продукты питания. Кроме этого ранее, до середины 2016 года, у организации имелась лицензия на реализацию алкогольной продукции, поэтому она закупала и продавала водку. Поставщики, поставлявшие водку, предоставляли все необходимые документы, подтверждающие, что водка легальная. Кроме этого они официально отчитывались за всю реализуемую продукцию, поэтому сомнения в легальности водки, которую они реализовывали, у нее нет. На вопрос следователя о наличии в тетрадях учета отгрузки нелегальной алкогольной продукции, изъятой в рамках расследования уголовного дела, записей об отгрузке в ФИО32 № 15 по ул. Советская, 147/1 портвейна «777» в бутылках объемом 1,5 литра, она показала, что периодически приобретала в магазин для реализации портвейн «777», неофициально, то есть без заключения соответствующего договора. Закупала она портвейн примерно с начала 2015 года через одного из торговых представителей. Приобретать портвейн ей предложила С.Л.В.. Она заказывала портвейн «777» в пластиковых бутылках объемом 1,5 литра, заказ делала по телефону, в количестве 1-3 ящика (по 12 бутылок). Одна бутылка стоила 75-80 рублей, поэтому ящик выходил на сумму около 900 рублей, то есть один заказ выходил на сумму 1500-2500 рублей. Заказы она делала по мере необходимости и при наличии денежных средств, поэтому поставки портвейна были не регулярные, а периодические. При получении портвейна, от водителя ей на руки выдавалась «мягкая» товарная накладная, заполненная от руки. Поставщик там не указывался, а писалось только наименование продукции, количество и сумма. Она расписывалась в одном из экземпляров и передавала его водителю. Второй экземпляр оставался у нее. Указанные накладные у нее не сохранились, так как после расчета по конкретной накладной, она её выбрасывала за ненадобностью. Откуда конкретно ей привозили портвейн, она не знает, но она считала, что портвейн легальный (т. 9 л.д. 9-12).

Согласно показаниям свидетеля С.Е.В. с ФИО3 она знакома на протяжении нескольких лет, ранее она периодически приобретала у него водку различных наименований и коньяк. Данные алкогольные напитки она приобретала для своих личных нужд, для знакомых, которые просили приобрести для них алкоголь. ФИО3 говорил ей, что занимается реализацией алкогольной продукции, и если ей нужен будет не дорогой и качественный алкоголь, то она может ему звонить. С его слов она узнала, что стоимость водки, которую через него можно было приобрести, составляла от 80 до 120 рублей, что было намного дешевле, чем в обычных магазинах, торгующих алкогольной продукцией. Ей предложение ФИО3 стало интересным, и она записала его номер телефона – №. Впоследствии, на протяжении нескольких лет, примерно с 2013-2014 года до начала 2016 года она неоднократно звонила ФИО3 и заказывала у него алкогольную продукцию, а именно: водку и коньяк, но чаще всего она приобретала у него водку. Заказав водку один раз, оказалось, что она очень хорошего качества, знакомые, для которых она её приобретала, были довольны, поэтому впоследствии она неоднократно брала водку именно у ФИО3 Обычно ФИО3 спрашивал, куда именно нужно привезти алкогольную продукцию и сам привозил её в указанное ею место на своём автомобиле БМВ. Но иногда алкогольную продукцию привозил мужчина по имени А. на автомобиле ВАЗ 2106. Откуда именно ФИО3 и А. привозили ей алкогольную продукцию (с какого именно склада), она не знает, сама она ни в какие склады не ездила. Заказывая алкогольную продукцию у ФИО3, либо у А., она спрашивала, какая водка есть, сколько стоит, после чего делала заказ. Заказывала обычно сразу по несколько ящиков (по 5-6 ящиков), так как цена на водку была намного дешевле, чем в магазине и многие ее знакомые заказывали через нее водку для себя. Приобретала она различную водку, из того, что может вспомнить: «Чесная», «На Берёзовых бруньках», «Белебеевская». Водку «Талка», «Зелёная Марка», «Журавли», «Мърная», «Беленькая» ФИО3 ей предлагал приобрести, но она ее не покупала, т.к. данная водка ей не была нужна. Несколько раз она приобретала у указанных лиц коньяк «Лезгинка». Водку и коньяк приобретала в бутылках емкостью по 0,5 л. Стоимость водки была 120 рублей, коньяк стоил 250 рублей. Она была уверена, что ФИО3 торгует алкогольной продукцией легально, так как с водкой и коньком он, либо А., привозили ей накладные, где в качестве поставщика указывалась организация, названием которой она не помнит, но адрес был у организации Башкирский (в г. Уфе Республики Башкортостан). Примерно в начале 2016 года, когда она позвонила ФИО3, чтобы приобрести у него водку, он сказал, что пока временно водкой он не торгует. Уже в конце 2016 года она узнала, что ФИО3 вновь занимается реализацией алкогольной продукции, но только цена на водку уже была намного больше и составляла 190 рублей за бутылку водки емкостью 0,5 л. Она также давно знакома с ФИО31 они являются подругами с детства. Она знала, что Ксения работала бухгалтером в какой-то организации, вроде «АгроТрейд» и данная организация торговала алкогольной продукцией, но у неё она алкогольную продукцию никогда не приобретала. ФИО1 ей так же знаком, она занимается боксом и часто видится с ним в одном спортзале, где он так же занимается. Она знает, что ФИО1 занимается реализацией алкогольной продукции, но она у него никогда не приобретала никакую алкогольную продукцию. ФИО11 она знает, так как он раньше был представителем пивной компании «Балтика», у нее с ним никаких отношений никогда не было. ФИО4 ей не знаком,. Названием организации «Агидель-Маркет» ей не знакомо. Организация «Тост Групп», на сколько она слышала, занимается реализацией алкогольной продукции в г. Магнитогорске, кто руководит работой данной организации, ей не известно. У указанной организаций она алкогольную продукцию не приобретала. На вопрос следователя, почему в сотовом телефоне Нокиа, который был изъят в ходе осмотра на складе по ул. Вокзальная, 3/2 в строение № 2 г. Магнитогорске и которым пользовался Т.А.А., записан ее номер телефона - № (указан как «Лена Серк»), и согласно детализации телефонных переговоров Т.А.А., она неоднократно звонила ему со своего номера телефона, она показала, что фамилия Т. ей ни о чём не говорит, но она полагает, что Т.А.А., это именно тот А., номер телефона которого ей дал ФИО3 и у которого она иногда заказывала алкогольную продукцию, когда ФИО3 было некогда. Она сможет опознать А., так как он несколько раз привозил ей алкогольную продукцию и она запомнила черты его лица (т. 9 л.д. 1-6).

Согласно показаниям свидетеля Н.А.Ю. в настоящее время он проходит принудительное лечение <данные изъяты> В 2015-2016 годах он никакие помещения, в том числе складские помещения не арендовал и не использовал. С С.В. он не знаком, договор на аренду складских помещений по адресу: <...> он ни с кем не заключал и не арендовал эти помещения. Подписывал ли он договор аренды какого-либо складского помещения, он не помнит, может быть по чьей-нибудь просьбе за денежное вознаграждения он что-нибудь и подписывал. Почему кто-то сделал договор от его имени на аренду складского помещения по проезду Трансстроевский, 10 в г. Магнитогорске, он не знает (т. 8 л.д. 99-101).

Согласно показаниям свидетеля Д.Н.И. с 2009 года она является директором ООО «СнабИнвестСервис», занимается предпринимательской деятельностью по реализации продуктов питания. Для осуществления деятельности она с 2009 года арендует помещение магазина, расположенного по адресу: <...>. ФИО32 имеет название «Продукты». В данном магазине продаются в основном продукты питания. Ранее, до конца 2015 года у нее имелась лицензия на реализацию алкогольной продукции, поэтому она закупала водку у официальных организаций, имеющих лицензию на реализацию алкогольной продукции, которую продавала в магазине. Примерно в конце 2014 года она узнала от кого-то из знакомых, что в г. Магнитогорске можно приобрести дешевую и качественную водку. Ей дали номер телефона и сказали, что реализацией занимается организация «Агидель- Маркет». Впоследствии периодически она звонила по предоставленному ей номеру телефона и заказывала водку для личного употребления. Номер телефона, по которому она заказывала водку– №. Она заказывала разные наименования водки: «Берёзовую» или «Белую Берёзу», «Пять озёр», «Пшеничная». Были и другие наименования, но она их все не помнит. Водка действительно была хорошего качества и стоила намного дешевле, чем та водка, которую она закупала для реализации в магазине, поэтому для собственного употребления и для родственников и знакомых, по их просьбе, она периодически покупала там по 1-3 ящика водки. Сколько всего она приобрела водки, заказывая её по указанному телефону, она не помнит, но заказывала она её периодически, вплоть до 2016 года. Когда она звонила по указанному телефону, то беседовала с девушкой, которая представилась как К.. Именно у неё она заказывала водку. Конкретные цены водки она сейчас уже не помнит, но были они как минимум в два раза дешевле, чем в магазине. Водку, приобретаемую по телефону, она брала только для личного потребления и для знакомых, по их просьбе. Кто является руководителем организации, у которой она приобретала дешёвую водку, она не знает. После того, как она заказывала водку, ей её привозил в магазин по пр. Ленина, 152, незнакомый парень. Откуда конкретно парень привозил водку и является ли она легальной, она не знает, но думает, что она не легальная, так как цена слишком маленькая. У Ксении по телефону она не спрашивала о легальности водки (т. 8 л.д. 212-214).

Согласно протокол допроса свидетеля З.И.В. она является генеральным директором ООО «Агидель-Маркет» с 2009 года. 06.02.2009 года ООО «Агидель-Маркет» получило лицензию на осуществление деятельности по закупке, хранению и поставкам алкогольной продукции, сроком действия на 5 лет, однако с момента получения лицензии Общество данный вид деятельности не осуществляло из-за финансовых трудностей. Доверенностей на право работы от имени ООО «Агидель-Маркет» никому не выдавались и печать никому не передавалась. ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и Г. она не знает. По факту использования печати ООО «Агидель-Маркет» показала, что использовалась явно поддельная печать, так как печать Общества всегда находится у нее (т. 10 л.д. 101-104).

Вина подсудимых по всем фактам преступлений также подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии свидетель Б.Е.Г. среди трех женщин по внешности и чертам лица опознал Г., которую он знает как девушку по имени Ксения, которая звонила ему, когда нужно было перевезти алкогольную продукцию со склада по ул. Складская, 5 в склад по ул. Вокзальная, 3/2 строение 2, она же периодически передавала ему накладные на перевозимую алкогольную продукцию (т. 8 л.д. 158-160).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии свидетель Б.Е.Г. среди трех мужчин по внешности и чертам лица опознал Т.А.А., которого он знает под именем А., который встречал его на складе по ул. Вокзальная, 3/2 строение 2 в г. Магнитогорске, где алкогольная продукция перегружалась из его автомобиля в склад (т. 8 л.д. 161-163).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии свидетель Б.Е.Г. среди трех мужчин по внешности и чертам лица опознал ФИО1, как мужчину по имени Евгений, которого он видел на складе по ул. Вокзальная, 3/2 строение 2, где последний беседовал с Т.А.А. Со слов Г. и Т.А.А. ему известно, что ФИО1 является руководителем бизнеса по реализации алкогольной продукции, производимой в складе по ул. Складская, 5 (т. 8 л.д. 164-166).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии свидетель Б.Е.Г. среди трех мужчин по внешности и чертам лица опознал ФИО4, которого он несколько раз видел в складе по ул. Складская, 5, при этом ФИО4 присутствовал при загрузке алкогольной продукции со склада в его автомобиль «Исудзу», после чего он отвозил данную алкогольную продукцию на склад по ул. Вокзальная, 3/2 строение 2, где разгрузку осуществлял Т.А.А. (т. 8 л.д. 167-169).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии свидетель Б.Е.Г. среди трех мужчин по внешности и чертам лица опознал Х.А.В., которого он знает под именем А. по кличке «Хромой». Х.А.А. передавал ему накладные на перевозку алкогольной продукции, которую он перевозил со склада по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске (т. 8 л.д. 170-172).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания свидетель Г.О.В. среди трех мужчин по внешности и чертам лица опознала ФИО4, как мужчину по имени Дмитрий, которого она знает примерно с ноября 2015 года. Познакомилась она с ФИО4, когда последний начал руководить работой цеха, где производили алкогольную продукцию в складе по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске (т. 8 л.д. 61-63).

Согласно протоколу предъявления для опознания свидетель Г.О.В. среди трех мужчин по внешности и чертам лица опознала ФИО3, которого она знает под именем Алексей с августа 2015 года. Впервые она познакомилась с Алексеем, когда последний обратился к ней в цех по производству масложировой продукции, который расположен в складе по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске и попросил дать ему отфильтрованную на её фильтрах воду. Впоследствии он арендовал склад, где был организован цех по производству алкогольной продукции (т. 8 л.д. 76-78).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания, в ходе которого свидетель Г.О.В. среди трех мужчин по внешности и чертам лица опознала Б.Е.Г., которого она знает под именем Е., который работал водителем и приезжал в цех, где производили алкогольную продукцию в складе по ул. Складская, 5 (т. 8 л.д. 84-86).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение им опознающего свидетель П.Е.А. среди трех мужчин по внешности и чертам лица опознала ФИО3, которого она знает под именем А., видела его несколько раз в цехе, где производили алкогольную продукцию в складе (т. 8 л.д. 18-20).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания свидетель П.Е.А. среди трех мужчин по внешности и чертам опознала Б.Е.Г., которого она знает под именем Е., несколько раз видела его в цехе, где производили водку, где она клеила этикетки на бутылки. Б.Е.Г. является водителем, он привозил в склад пустые бутылки, а так же забирал готовую продукцию – водку, которую куда-то отвозил (т. 8 л.д. 27-29).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение им опознающего свидетель Г.Н.Ш. среди трех мужчин по внешности и чертам лица опознала ФИО1, которого она видела один раз в складе по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске, где она клеила этикетки на пустые бутылки. ФИО1 приезжал в склад с ФИО4, при этом ФИО4 представлял его как ФИО1 – «хозяина» производства (т. 7 л.д. 232-234).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение им опознающего о свидетель Г.Н.Ш. среди трех мужчин по внешности и чертам лица опознала ФИО3, которого она знает под именем А. видела его несколько раз в цехе, где производили водку по ул. Складская, 5 в г. Магнитогорске. ФИО3 приезжал в цех с ФИО4 и общался с ним в цехе (т. 7 л.д. 235-237).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания свидетель П.И.В. среди трех мужчин по внешности и чертам лица опознала Б.Е.Г., которого она знает под именем Е.. Б.Е.Г. она неоднократно видела в складе по ул. Складская, 5 1-ая линия строение 11/4 в г. Магнитогорске, где производилась алкогольная продукция, так как последний привозил туда пустые бутылки, спирт, которые использовались в производстве. Кроме этого Б.Е.Г. забирал готовую продукцию (водку с различными наименованиями) и увозил её куда-то (т. 7 л.д. 216-218).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии свидетель С.В.В. среди трех фотографий мужчин по внешности и чертам лица опознал Т.А.А., которого он ранее видел, когда последний привозил ему алкогольную продукцию, заказываемую через Ксению у ООО «Агидель-Маркет». Кроме этого Т.А.А. передавал ему накладные на приобретаемую алкогольную продукцию с указанием поставщика – ООО «Агидель-Маркет» (т. 2 л.д. 235-237).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии свидетель С.В.В. среди трех фотографий женщин по внешности и чертам опознал Г., которую он знает под именем К. и которая представлялась ему представителем ООО «Агидель-Маркет», в связи с чем он заказывал через Г. у указанной фирмы алкогольную продукцию (т. 2 л.д. 238-240).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии свидетель С.Е.В. среди трех фотографий мужчин по внешности и чертам лица опознала Т.А.А., которого ранее знала по имени А., номер которого ей дал ФИО3, чтобы она заказывала у него алкогольную продукцию (т. 9 л.д. 7-8).

Согласно протоколу осмотра осмотрен диск CD-R № 11/8-252с предоставленный постановлением о рассекречивании от 08.07.2016 года, с аудиозаписями телефонных переговоров, полученных в результате проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» ФИО3, установлено, что на нём имеется запись телефонного разговора ФИО3 с неустановленным лицом по имени Фархат (т. 9 л.д. 62-67).

Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен диск CD-R № 11/8-246с предоставленный постановлением о рассекречивании от 20.07.2016 года, с аудиозаписями телефонных переговоров, полученных в результате проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» Б.А.В., установлено, что на нём имеются записи телефонных переговоров с ФИО1 Записи телефонных разговоров ФИО1 с Б.А.В. (т. 9 л.д. 94-98).

Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен диск CD-R № 11/8-257с, предоставленный постановлением о рассекречивании от 28.07.2016 года, с аудиозаписями телефонных переговоров, полученных в результате проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» «снятие информации с технических каналов» Г., установлено, что на нём имеются две записи телефонных переговоров Неизвестного с Г., запись телефонного разговора ФИО33 (Н) с Г. (Ф) (т. 9 л.д. 120-123).

Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен диск CD-R № 11/14-127с предоставленный постановлением о рассекречивании от 27.12.2016 года, установлено, что ФИО3, ФИО2 неоднократно созваниваются с ФИО4 и ФИО1 (т. 10 л.д. 11-75).

Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен диск CD-R № 11/14-134с предоставленный постановлением о рассекречивании от 27.12.2016 года, установлено, что ФИО3, ФИО2 неоднократно созваниваются с ФИО4 и ФИО1 (т. 9 л.д. 157-241).

Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен диск CD-R № 11/14-268с предоставленный постановлением о рассекречивании от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ФИО3, ФИО2 неоднократно созваниваются с ФИО4 и ФИО1 (т. 9 л.д. 253-264).

Согласно протоколу обыска по месту жительства Г. по адресу: <...> изъяты документы и предметы: флэш карта на 4 Гб «Qumo» в корпусе желто-белого цвета; печать ООО «Агидель – Маркет»; тетрадь 48 листовая с рукописными записями за период времени с 02.02.2016г. по 19.02.2016г. в серой обложке, с надписью «GERMANY» (тетрадь учета отгружаемого товара); тетрадь синего цвета 96 листовая с рукописными записями за период времени с 04.01.2016г. по 19.02.2016г.; накладная б/н от 19.01.2016г.; накладная б/н от 25.01.2016г.; накладная б/н от 01.02.2016г.; накладная б/н от 15.02.2016г.; тетрадь 96 листовая с двусторонней обложкой формата А4, с рукописными записями за период времени с 02.11.2015г. по 31.12.2015г. ; тетрадь 96 листовая с двусторонней обложкой формат А4. с рукописными записи за период времени с 27.10.2015г. по 14.01.2016г.; накладная №7701 от 01.09.2015г.; накладная б/н от 24.03.2012г. ; накладная б/н от 13.07.2015г.; две накладные б/н от 27.08.2015г.; накладная б/н от 26.08.2015г.; накладная б/н от 07.09.2015г; накладная б/н от 03.09.2015г.; накладная б/н от 07.09.2015г. ; накладная б/н от 27.08.2015г.; накладная б/н от 04.01.2015г.; накладная б/н от 04.09.2015г.; накладная б/н от 04.09.2015г.; накладная б/н от 09.09.2015г; накладная б/н от 09.09.2015г.; накладная б/н от 07.09.2015г.; накладная б/н от 07.09.2015г.; накладная б/н от 10.09.2015г; накладная б/н от 08.09.2015г.; накладная б/н от 02.09.2015г; накладная б/н от 04.09.2015г.; накладная б/н от 07.09.2015г; накладная б/н от 07.09.2015г. накладная б/н от 07.09.2015г.; накладная №7880 от 08.09.2015г.; накладная №7703 от 01.09.2015г.; прайс-лист, содержащий наименование алкогольной продукции и обозначение покупателей, для которых устанавливались разные цены на алкогольную продукцию. Их осмотром предметов и документов (т. 7 л.д. 40-45, 46-63).

Согласно протоколу дополнительного осмотра документов, изъятых по месту жительства Г. осмотрены: тетрадь 96 листовая с двусторонней обложкой – одна сторона синего цвета, другая красного, формат тетради А4, которая содержит рукописные записи за период времени с 27.10.2015г. по 14.01.2016г. и представлет собой тетрадь учета отгрузки товара различным клиентам, которые обозначены в тетради по имени, фамилии, кличке, адресу расположения. Среди прочего имеются записи о получении алкогольной продукции ФИО2, ФИО3 и ФИО4; тетрадь 48 листовая с рукописными записями в серой обложке за период времени с 02.02.2016г. по 19.02.2016г., представляет собой тетрадь учета отгрузки товара различным клиентам, которые обозначены в тетради по имени, фамилии, кличке, адресу расположения. Среди прочего имеются записи о получении алкогольной продукции ФИО2, ФИО3 и ФИО4; тетрадь 96 листовая с двусторонней обложкой – одна сторона синего цвета, другая красного, в тетради имеются рукописные записи за период времени с 02.11.2015г. по 31.12.2015 г. и прикрепленные к листам на металлические скобы квитанции и товарные чеки, вышеуказанная тетрадь представляет собой тетрадь учета прихода и расхода денежных средств, при этом лица, вносившие и получавшие денежные средства обозначены в тетради по имени, фамилии, кличке, адресу расположения. Среди прочих имеются неоднократные записи о внесении и получении денежных средств ФИО2, ФИО3 и ФИО4; тетрадь синего цвета 96 листовая с рукописными записями за период времени с 04.01.2016г. по 19.02.2016г., к листам которой степлером на скобы присоединены листы с записями, чеки и накладные, установлено, что указанная тетрадь представляет собой тетрадь учета прихода и расхода денежных средств, при этом лица, вносившие и получавшие денежные средства обозначены в тетради по имени, фамилии, кличке, адресу расположения. Среди прочих имеются неоднократные записи о внесении и получении денежных средств ФИО2, ФИО3 и ФИО4 Указанные тетради содержат сведения, подтверждающие факт осуществления ФИО1, ФИО3, ФИО2 и ФИО4 незаконной предпринимательской деятельности по производству нелегальной алкогольной продукции, а так же приобретению, хранению, перевозке с целью сбыта и продаже нелегальной алкогольной продукции, а также содержат сведения об извлечении дохода от указанной незаконной деятельности. Так же, информация, содержащаяся в тетрадях, подтверждает, что ФИО2, ФИО3 и ФИО4, исполняя свои обязанности в преступной группе, осуществляли реализацию нелегальной алкогольной продукции, как приобретаемой у неустановленных лиц, так и производимой на складе по ул.Складская, 5 1-ая линия стр. 11/4.

Согласно сведениям, отражённым в тетрадях учёта отгрузки товара и товарных накладных, алкогольная продукция реализовывалась:

1) в торговые точки, принадлежащие П.А.А. и расположенные в г. Магнитогорске по адресам: ул. Московская, 28, пр. Сиреневый, 28, ул. ФИО34, 128, ул. Калибровщиков, 28, пр. Ленина,90 (в тетрадях учета и товарных накладных указанные торговые точки обозначались: ФИО34, 128, Московск. 28, Московская, 28, Калибровщиков, Калибровщиков 28, Ленина, 90, Сиреневый 28).

2) в торговые точки, принадлежащие С.В.В. и расположенные в г. Магнитогорске по адресам: ул. Советская, 174 (м-н Невский), ул. Вокзальная, 92 м-н «Хуторки», ул. Вокзальная, 140 (в тетрадях учета и товарных накладных указанные торговые точки, в которые поставлялся нелегальный алкоголь, обозначались: Сов. 174, Советская 174, ФИО35 С.В.В., Невский Сов. 174, Вокзальная, 140).

3) в торговые точки, принадлежащие Х.А.А. и расположенные в г. Магнитогорске по адресам: ул. ФИО36, 1, ул. Первомайская, 6, ул. ФИО37, 20, ул. ФИО37, 91 (в тетрадях учета и товарных накладных указанные торговые точки, в которые поставлялся нелегальный алкоголь, обозначались: ФИО36, 1, Первомайская 6, Сув 91,Сув. 120, ООО «Халимов», ФИО37, 120/2).

4) в торговую точку, принадлежащую Д.Н.В. и расположенную в г. Магнитогорске по адресу: пр. Ленина, 152 (в тетрадях учета и товарных накладных обозначалась Ленина, 152).

5) в торговую точку, принадлежащую Х.Е.Н. и расположенную в г. Магнитогорске по адресу: ул. Б. Ручева 3 а. (в тетрадях учета и товарных накладных обозначалась ФИО38 3а.)

6) в торговую точку, принадлежащую В.О.В. и расположенную в г.Магнитогорске по адресу: пр. К. Маркса, 81 (в тетрадях учета и товарных накладных обозначался - КМ 81).

7) в торговые точки, принадлежащие У.И.Ю. и расположенные в г. Магнитогорске по адресам: ул. Горького, 4, ул. Вокзальная, 5 и ул. Советской Армии, 27 (в тетрадях учета указанные торговые точки обозначались: Горького 4, Вокз 5, Сов. Армии, 27, Бир Банк вокз. 5, Бир Банк сов. Армии 27).

Так же имеются записи о реализации С.Е.В. (обозначалась как С.Е.В., С.Е.В. РБ) и С.Л.В. (т. 8 л.д. 183-189).

В ходе обыска по месту жительства Х.В.И. по адресу: <...> изъят прайс-лист с перечнем алкогольной продукции на двух листах (т. 7 л.д. 6-9).

Согласно протоколу осмотра документов осмотрен прайс-лист с перечнем алкогольной продукции на двух листах, изъятый по месту жительства ФИО2, установлено, что прайс-лист содержит в первой колонке наименования различных видов алкогольной продукции, а во второй колонке цену за единицу товара (т. 7 л.д. 10-18).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 19.02.2016 осмотрено складское помещение по адресу <...>, были обнаружены и изъяты предметы: 11920 пустых стеклянных бутылок, емкостью 0,5 л., 8000 колпачков, предназначенных для укупорки водки «Финская Серебро * Finskaya Silver»; 55000 металлических колпачков золотистого цвета, предназначенных для укупорки бутылок водки; 8000 колпачков, предназначенных для укупорки водки «Талка»; три рулона этикеток с надписями «водка Белая Берёза»; шесть рулонов этикеток с надписями «водка Пшеничная»; пустая кубовая канистра в металлической обрешётке (объемом 1000 л.) из полимерного материала белого цвета; 2 кубовые канистры (емкостью 1000 л.) из полимерного материала белого цвета в металлической обрешётке, заполненные до отметки 1000 л. жидкостью; два фильтра для очистки воды; насос; шланг (т. 5 л.д. 37-42).

Согласно протоколу осмотра осмотрены изъятые в складском помещении по адресу <...> пустых стеклянных бутылок, емкостью 0,5 л.; 8000 колпачков, предназначенных для укупорки водки «Финская Серебро * Finskaya Silver»; 55000 металлических колпачков золотистого цвета, предназначенных для укупорки бутылок водки; 8000 колпачков, предназначенных для укупорки водки «Талка»; три рулона этикеток с надписями «водка Белая Берёза»; шесть рулонов этикеток с надписями «водка Пшеничная»; пустая кубовая канистра в металлической обрешётке (объемом 1000 л.) из полимерного материала белого цвета; 2 кубовые канистры (емкостью 1000 л.) из полимерного материала белого цвета в металлической обрешётке, заполненные до отметки 1000 л. жидкостью; два фильтра для очистки воды; насос; шланг, в ходе осмотра которых установлено, что указанные предметы являются комплектующими для производства (т. 5 л.д. 43-56).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 28.01.2016 осмотрено складское помещении по адресу <...>, обнаружены и изъяты предметы и документы: картонная коробка, в которой содержится 17 бутылок из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с этикетками и контрэтикетками водки «БЕРЕЗОВАЯ БЕРЕЗОВЫЙ УЗОР», заполненных прозрачной бесцветной жидкостью; 2 картонных коробки в которых содержится 26 бутылок из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с этикетками и контрэтикетками водки «БЕЛАЯ БЕРЕЗА», заполненных прозрачной бесцветной жидкостью; 93 картонных коробки, в которых содержится 1860 бутылок из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с этикетками водки «ПШЕНИЧНАЯ», заполненных прозрачной бесцветной жидкостью; картонная коробка, в которой содержится 18 бутылок из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с этикетками и контрэтикетками водки «ПРИСТАНЬ», заполненных прозрачной бесцветной жидкостью; 3 картонных коробки, в которых содержится 60 бутылок из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с этикетками и контрэтикетками водки «ЦАРСКАЯ ОХОТА ПЛАТИНОВАЯ», заполненных прозрачной бесцветной жидкостью; картонная коробка, в которой содержится 8 бутылок из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с этикетками и контрэтикетками водки «СТАНИЧНАЯ КРЕПОСТЬ», заполненных прозрачной бесцветной жидкостью; картонная коробка, в которой содержится 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с этикетками и контрэтикетками водки «ЛАБИРИНТ ПРЕМИУМ», заполненных прозрачной бесцветной жидкостью; 130 картонных коробок, в которых содержится 1560 бутылок из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с этикетками и контрэтикетками водки «PARTIAMENT ПАРЛАМЕНТ», заполненных прозрачной бесцветной жидкостью; 20 картонных коробок, в которых содержится 240 бутылок из стекла коричнево-зеленого цвета вместимостью 0,7 л., заполненных жидкостью бордово-красного цвета с этикетками «ХВАНЧКАРА»; 42 картонных коробки, в которых находится 504 бутылки 4 из стекла коричнево-зеленого цвета вместимостью 0,7 л., заполненных жидкостью темно-желтого цвета с этикетками «ТВИШИ»; 9 картонных коробок, в которых находится 104 бутылки из стекла коричнево-зеленого цвета вместимостью 0,7 л., с этикетками «ПОРТВЕЙН 777 ВИНО»;

103 картонные коробки, в которых находится 921 бутылка из прозрачного бесцветного полимерного материала, вместимостью 1,5 л. с жидкостью светло-коричневого цвета, с этикетками «ПОРТВЕЙН 777 ВИНО; 53 картонных коробки с изображением и основной надписью «ВИНО ЮЖНАЯ ЛОЗА 10 Л.»; 35 картонных коробок с изображением бочонка и основной надписью «ВИНО ИЗАБЕЛЛА»; 15 картонных коробок, в которых находится 300 бутылок из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями светло-коричневого цвета. с этикетками «Коньяк Российский Дагестан»; 23 картонные коробки, в которых находится 460 бутылок из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями светло-коричневого цвета, с этикетками «КИЗЛЯР»; 4 картонные коробки, в которых содержится 80 бутылок из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями светло-коричневого цвета, с этикетками « ЛЕЗГИНКА»; 4 картонные коробки, в которых находится 96 бутылок из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л., с прозрачными жидкостями золотисто-коричневого цвета, на каждой бутылке имеются этикетки и контрэтикетки с соответствующими реквизитами: «JOHNNIE WALKER Red Label.. .50cl 40%vol», «Виски шотландский купажированный «ФИО15 Лэйбл»; 21 картонная коробка, в которых находится 252 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 1 л., с прозрачными бесцветными жидкостями, с этикетками и контрэтикетками «OLMECA BLANCO TEQUILA CLASICO»; 2 картонные коробки, в которых находится 24 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 1,0 л. с прозрачными жидкостями золотисто-коричневого цвета, на каждой бутылке имеются этикетка и контрэтикетка с соответствующими реквизитами: «JACK DANIEL"S Old No.7 BRAND»;103 картонные коробки, в которых находится 1236 бутылок из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. заполненные прозрачной бесцветной жидкостью, на бутылках имеются этикетки и контрэтикетки водки «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА КЕДРОВАЯ»; 58 картонных коробок, в которых находится 1147 бутылок из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л., заполненных прозрачной бесцветной жидкостью, с этикетками «Пять озер Живая вода Живая легенда»; 62 картонные коробки, в которых находится 740 бутылок из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. заполненных прозрачной бесцветной жидкостью с этикетками и контрэтикетками водки «ЖУРАВЛИ»; 33 картонные коробки, в которых находится 396 бутылок из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л., заполненные прозрачной бесцветной жидкостью, с этикетками водки «ТАЛКА»; накладные в количестве 7 штук, выполненные на типографских бланках; накладная № 10071 от 28.12.2015 г., накладная № 172 от 18.01.2016 г.; товарная накладная № 172 от 18.01.2016 г.; товарно-транспортная накладная № 172 от 18.01.2016 г.; справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 172 в количестве 13 штук ; товарная накладная № 9730 от 14.12.2015 г.; товарно-транспортная накладная № 9730 от 14.12.2015 г.; справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 9730; 48-ми листовая тетрадь в обложке синего цвета с рукописными записями; сотовый телефон «Нокиа» в корпусе синего цвета с зарядным устройством (т. 2 л.д. 92-109).

Согласно протоколу осмотра предметов осмотрены изъятые в складском помещении по адресу <...>:

картонная коробка, в которой содержится 17 бутылок из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с этикетками и контрэтикетками водки «БЕРЕЗОВАЯ БЕРЕЗОВЫЙ УЗОР», заполненных прозрачной бесцветной жидкостью, при визуальном осмотре бутылок установлено, что отсутствуют даты розлива, что не соответствует требованиям «ГОСТ».

2 картонных коробки в которых содержится 23 бутылки (3 отобрано на экспертизу) из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с этикетками и контрэтикетками водки «БЕЛАЯ БЕРЕЗА», заполненных прозрачной бесцветной жидкостью, при визуальном осмотре бутылок установлено, что отсутствуют даты розлива, что не соответствует требованиям «ГОСТ».

93 картонных коробки, в которых содержится 1857 бутылок (3 отобрано на экспертизу) из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с этикетками водки «ПШЕНИЧНАЯ», заполненных прозрачной бесцветной жидкостью, при визуальном осмотре бутылок установлено, что этикетки на бутылках наклеены неровно и проклеены местами (не полностью).

картонная коробка, в которой содержится 18 бутылок из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с этикетками и контрэтикетками водки «ПРИСТАНЬ», заполненных прозрачной бесцветной жидкостью, при визуальном осмотре бутылок установлено, что этикетки на бутылках наклеены неровно и проклеены местами (не полностью).

3 картонных коробки, в которых содержится 57 бутылок (3 отобрано на экспертизу) из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с этикетками и контрэтикетками водки «ЦАРСКАЯ ОХОТА ПЛАТИНОВАЯ», заполненных прозрачной бесцветной жидкостью, при визуальном осмотре бутылок установлено, что отсутствуют даты розлива, что не соответствует требованиям «ГОСТ», на некоторых бутылках этикетки наклеены неровно.

картонная коробка, в которой содержится 8 бутылок из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с этикетками и контрэтикетками водки «СТАНИЧНАЯ КРЕПОСТЬ», заполненных прозрачной бесцветной жидкостью, при визуальном осмотре бутылок установлено, что этикетки на бутылках наклеены неровно и проклеены местами (не полностью), кроме этого отсутствует указание даты розлива, что не соответствует требования ГОСТ.

картонная коробка, в которой содержится 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с этикетками и контрэтикетками водки «ЛАБИРИНТ ПРЕМИУМ», заполненных прозрачной бесцветной жидкостью, при визуальном осмотре бутылок установлено, что этикетки на бутылках наклеены неровно и проклеены не полностью, кроме этого отсутствует указание даты розлива, что не соответствует требования ГОСТ.

130 картонных коробок, в которых содержится 1558 бутылок (2 отобрано на экспертизу) из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с этикетками и контрэтикетками водки «PARTIAMENT ПАРЛАМЕНТ», заполненных прозрачной бесцветной жидкостью, при визуальном осмотре бутылок установлено, что этикетки на бутылках наклеены неровно, кроме этого отсутствует указание даты розлива, что не соответствует требования ГОСТ.

Указанные предметы, подтверждают факт осуществления ФИО1, ФИО3, ФИО2 и ФИО4 незаконной предпринимательской деятельности, связанной с осуществлением производства нелегальной алкогольной продукции, а так же с приобретением, хранением, перевозкой с целью сбыта и продажей нелегальной алкогольной продукции (т. 2 л.д. 131-141).

Согласно протоколу осмотра предметов осмотрено складское помещение по адресу <...>, установлено, что:

в 103 картонных коробок, находится 1233 бутылки (3 отобрано на экспертизу) из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. заполненные прозрачной бесцветной жидкостью, на бутылках имеются этикетки и контрэтикетки водки «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА КЕДРОВАЯ», при визуальном осмотре бутылок установлено, что отсутствуют даты розлива, что не соответствует требованиям «ГОСТ».

в 58 картонных коробках, находится 1144 бутылок (3 отобрано на экспертизу) из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л., заполненных прозрачной бесцветной жидкостью, с этикетками «Пять озер Живая вода Живая легенда».

в 62 картонных коробках находится 737 бутылок (3 отобрано на экспертизы) из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. заполненных прозрачной бесцветной жидкостью с этикетками и контрэтикетками водки «ЖУРАВЛИ», при визуальном осмотре установлено, что на большинстве бутылок этикетки наклеены не ровно.

В 33 картонных коробках находится 393 бутылки (3 на экспертизы) из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л., заполненные прозрачной бесцветной жидкостью, с этикетками водки «ТАЛКА», при визуальном осмотре бутылок установлено, что отсутствуют даты розлива, что не соответствует требованиям «ГОСТ» (т. 2 л.д. 115-130).

Согласно протоколу осмотра осмотрены, изъятые в складском помещении по адресу <...> картонных коробок, в которых находится 300 бутылок из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями светло-коричневого цвета, с этикетками «Коньяк Российский Дагестан», на контрэтикетке каждой бутылки красящим веществом черного цвета указана дата розлива;

23 картонные коробки, в которых находится 457 бутылки (3 отобрано на экспертизы) из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями светло-коричневого цвета, с этикетками «КИЗЛЯР», на контрэтикетке каждой бутылки красящим веществом черного цвета указана дата розлива;

4 картонные коробки, в которых содержится 77 бутылок (3 отобраны на экспертизы) из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями светло-коричневого цвета, с этикетками « ЛЕЗГИНКА», при осмотре установлено, что контрэтикетки на бутылках проклеены не полностью, крепость, указанная на этикетке не соответствует крепости, указанной на контрэтикетках;

4 картонные коробки, в которых находится 93 бутылки (3 отобрано на экспертизы) из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л., с прозрачными жидкостями золотисто-коричневого цвета, на каждой бутылке имеются этикетки и контрэтикетка с соответствующими реквизитами: «JOHNNIE WALKER Red Label.. .50cl 40%vol», «Виски шотландский купажированный «ФИО15 Лэйбл», в ходе осмотра установлено, что этикетки и контрэтикетки на большинстве бутылок наклеены не ровно, колпачки вместе с перфорированными кольцами прокручиваются;

21 картонная коробка, в которых находится 250 бутылки (2 отобрано на экспертизу) из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 1 л., с прозрачными бесцветными жидкостями, с этикетками и контрэтикетками «OLMECA BLANCO TEQUILA CLASICO». В результате визуального осмотра установлено, что на бутылках колпачки вместе с перфорированными кольцами прокручиваются, что не соответствует требованиям ГОСТ;

2 картонные коробки, в которых находится 22 бутылки (2 отобрано на экспертизы) из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 1,0 л. с прозрачными жидкостями золотисто-коричневого цвета, на каждой бутылке имеются этикетка и контрэтикетка с соответствующими реквизитами: «JACK DANIEL"S Old No.7 BRAND» (т. 2 л.д. 151-160).

Согласно протоколу осмотра осмотрены изъятые в складском помещении по адресу <...>, по которым проводились физико-химические экспертизы и технико-криминалистическое исследование следующие предметы:

1) 1 картонная коробка с алкогольной продукцией, по которой проводилась физико-химическая судебная экспертиза (заключение эксперта №443 31.05.2016). В коробке находятся:

- 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями, на каждой бутылке имеются этикетки и контрэтикетки водки «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА КЕДРОВАЯ» с соответствующими реквизитами. При визуальном осмотре бутылок установлено, что отсутствуют даты розлива, что не соответствует требованиям «ГОСТ».

- 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями, на каждой бутылке имеются этикетки и контрэтикетки водки «Пять озер» с соответствующими реквизитами.

- 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями, на каждой бутылке имеются этикетки и контрэтикетки водки «ТАЛКА» с соответствующими реквизитами. При визуальном осмотре бутылок установлено, что отсутствуют даты розлива, что не соответствует требованиям «ГОСТ».

- 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями, на каждой бутылке имеются этикетки и контрэтикетки водки «МЕРНАЯ НА МОЛОКЕ» («Мърная») с соответствующими реквизитами.

- 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями, на каждой бутылке имеются этикетки и контрэтикетки водки «FINSKAYA * SILVER * ФИНСКАЯ * СЕРЕБРО» с соответствующими реквизитами. При визуальном осмотре бутылок установлено, что отсутствуют даты розлива, что не соответствует требованиям «ГОСТ».

- 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями, на каждой бутылке имеются этикетки и контрэтикетки водки «БЕРЕЗОВАЯ БЕРЕЗОВЫЙ УЗОР» с соответствующими реквизитами. При визуальном осмотре бутылок установлено, что отсутствуют даты розлива, что не соответствует требованиям «ГОСТ».

- 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями, на каждой бутылке имеются этикетки и контрэтикетки водки «БЕЛАЯ БЕРЕЗА» с соответствующими реквизитами. При визуальном осмотре бутылок установлено, что отсутствуют даты розлива, что не соответствует требованиям «ГОСТ».

- 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями, на каждой бутылке имеются этикетки и контрэтикетки водки «ПРИСТАНЬ» с соответствующими реквизитами. При визуальном осмотре бутылок установлено, что этикетки на бутылках наклеены неровно и проклеены местами (не полностью).

- 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями, на каждой бутылке имеются этикетки и контрэтикетки водки «ЛАБИРИНТ ПРЕМИУМ» с соответствующими реквизитами. При визуальном осмотре бутылок установлено, что этикетки на бутылках наклеены неровно и проклеены не полностью;

2) 1 картонная коробка с алкогольной продукцией, по которой проводилась физико-химическая судебная экспертиза (Заключение эксперта №443 31.05.2016 г.). В коробке находятся:

- 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями, на каждой бутылке имеются этикетки и контрэтикетки водки «ПШЕНИЧНАЯ» с соответствующими реквизитами. При визуальном осмотре бутылок установлено, что этикетки на бутылках наклеены неровно и проклеены местами (не полностью).

- 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями, на каждой бутылке имеются этикетки и контрэтикетки водки «ЦАРСКАЯ ОХОТА ПЛАТИНОВАЯ» с соответствующими реквизитами. При визуальном осмотре бутылок установлено, что отсутствуют даты розлива, что не соответствует требованиям «ГОСТ», на некоторых бутылках этикетки наклеены неровно.

- 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями, на каждой бутылке имеются этикетки и контрэтикетки водки «СТАНИЧНАЯ КРЕПОСТЬ» с соответствующими реквизитами. При визуальном осмотре бутылок установлено, что этикетки на бутылках наклеены неровно и проклеены местами (не полностью), кроме этого отсутствует указание даты розлива, что не соответствует требования ГОСТ.

- 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями, на каждой бутылке имеются этикетки и контрэтикетки водки «ПАРЛАМЕНТ» с соответствующими реквизитами. При визуальном осмотре бутылок установлено, что этикетки на бутылках наклеены неровно, кроме этого отсутствует указание даты розлива, что не соответствует требования ГОСТ.

- 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями, на каждой бутылке имеются этикетки и контрэтикетки водки «ЖУРАВЛИ» с соответствующими реквизитами. При визуальном осмотре установлено, что этикетки наклеены не ровно.

- 4 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями, на каждой бутылке имеются этикетки и контрэтикетки водки «РИАЛ РЖАНАЯ ЛЮКС» с соответствующими реквизитами. При визуальном осмотре бутылок установлено, что отсутствуют даты розлива и не указана информация о производителе, что не соответствует требованиям «ГОСТ».

- 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями, на каждой бутылке имеются этикетки и контрэтикетки водки «ХОРТИЦЯ СЕРЕБРЯНАЯ ПРОХЛАДА» с соответствующими реквизитами. При визуальном осмотре бутылок установлено, что на бутылках и этикетках отсутствуют даты розлива, что не соответствует требованиям «ГОСТ»;

3) 1 картонная коробка с алкогольной продукцией, по которой проводилась физико-химическая судебная экспертиза (Заключение эксперта №445). В коробке находятся:

- 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями светло-коричневого цвета с этикетками «КИЗЛЯР».

- 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л. с прозрачными жидкостями светло-коричневого цвета, с этикетками «КИЗЛЯР» «ЛЕЗГИНКА». В результате визуального осмотра установлено, что контрэтикетки на бутылках проклеены не полностью, крепость, указанная на этикетке не соответствует крепости, указанной на контрэтикетках.

- 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 0,5 л., с прозрачными жидкостями золотисто-коричневого цвета, на каждой бутылке имеются этикетки и контрэтикетка с соответствующими реквизитами: «JOHNNIE WALKER Red Label.. .50cl 40%vol», «Виски шотландский купажированный «ФИО15 Лэйбл». В результате осмотра установлено, что этикетки и контрэтикетки на большинстве бутылок наклеены не ровно, колпачки вместе с перфорированными кольцами прокручиваются.

- 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 1 л., с прозрачными бесцветными жидкостями, с этикетками и контрэтикетками «OLMECA BLANCO TEQUILA CLASICO». В результате визуального осмотра установлено, что на бутылках колпачки вместе с перфорированными кольцами прокручиваются, что не соответствует требованиям ГОСТ.

- 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла, вместимостью по 1,0 л. с прозрачными жидкостями золотисто-коричневого цвета, на каждой бутылке имеются этикетка и контрэтикетка с соответствующими реквизитами: «JACK DANIEL"S Old No.7 BRAND»;

4) 1 картонная коробка с алкогольной продукцией, по которой проводилась физико-химическая судебная экспертиза (Заключение эксперта №444 31.05.2016 г.). В коробке находятся:

- 2 бутылки из стекла коричнево-зеленого цвета вместимостью 0,7 л., заполненных жидкостью бордово-красного цвета с этикетками «ХВАНЧКАРА».

- 2 бутылки из стекла коричнево-зеленого цвета вместимостью 0,7 л., заполненных жидкостью темно-желтого цвета с этикетками «ТВИШИ».

- 1 бутылка из стекла коричнево-зеленого цвета вместимостью 0,7 л., с этикетками «ПОРТВЕЙН 777 ВИНО». В результате визуального осмотра установлено, что этикетка проклеена не полностью, колпачок снимается с горлышка бутылки вместе с перфорированным кольцом.

- 2 полимерные емкости без обозначения с жидкостями (в них экспертом перелит пакет вина "Южная Лоза", емкостью 10 л.);

5) 1 картонная коробка с алкогольной продукцией, возвращённой после проведения технико-криминалистического исследования (справка об исследовании № 131 от 08.04.2016). В коробке находятся:

- 1 бутылка водки "Пять озёр", аналогичная бутылкам, изъятым из первой коробки

- 1 бутылка водки "Зелёная Марка", аналогичная бутылкам, изъятым из первой коробки

- 1 бутылка водки "Журавли", аналогичная бутылкам, изъятым из второй коробки

- 1 бутылка коньяка "Кизляр", аналогичная бутылкам, изъятым из третьей коробки

- 1 бутылка коньяка "Лезгинка", аналогичная бутылкам, изъятым из третьей коробки

- 1 бутылка виски " JOHNNIE WALKER Red Label. ", аналогичная бутылкам, изъятым из третьей коробки

- 1 бутылка водки «МЕРНАЯ НА МОЛОКЕ» («Мърная»), аналогичная бутылкам, изъятым из первой коробки

- 1 бутылка водки «БЕРЕЗОВАЯ БЕРЕЗОВЫЙ УЗОР», аналогичная бутылкам, изъятым из первой коробки

- 1 бутылка водки «Талка», аналогичная бутылкам, изъятым из первой коробки

- 1 бутылка водки «Белая Берёза», аналогичная бутылкам, изъятым из первой коробки

- 1 бутылка водки «Риал Люкс Ржаная», аналогичная бутылкам, изъятым из второй коробки

- 1 бутылка водки «Финская», аналогичная бутылкам, изъятым из первой коробки

- 1 бутылка водки «Пшеничная», аналогичная бутылкам, изъятым из второй коробки

- 1 бутылка водки «Царская охота», аналогичная бутылкам, изъятым из второй коробки (т. 2 л.д. 161-176).

Согласно протоколу осмотра осмотрены изъятые в складском помещении по адресу <...>) накладные в количестве 7 штук, выполненные на типографских бланках; накладной № 10071 от 28.12.2015г.; накладной № 172 от 18.01.2016 г.; товарной накладной № 172 от 18.01.2016 г.; товарно-транспортной накладной № 172 от 18.01.2016 г.; справкой к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 172 в количестве 13 штук; товарной накладной № 9730 от 14.12.2015 г.; товарно-транспортной накладной № 9730 от 14.12.2015 г.; справкой к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 9730; 2) 48-ми листовой тетради в обложке синего цвета с рукописными записями; сотового телефона «Нокиа» в корпусе синего цвета с зарядным устройством. В накладных и тетради имеются записи о реализации алкогольной продукции следующим клиентам:

1) С.Е.В., которая указана как «С.Е.В. опт», «С.Е.В. (башкир)», Л.С. (башк)».

2) С.Л.В., которая указана как «С.Л.В.», «Л.С..»,

3) П.А.А. в торговую точку по адресу: <...>, которая указана как «ФИО34, 128».

Кроме этого имеются записи в тетради о получении алкогольной продукции ФИО3 (указан как «ФИО22») и ФИО4 (указан как «ФИО4», «Димас Цыпр».)

В ходе осмотра телефона установлено, что в нём имеется сим-карта с абонентским номером №, принадлежащим, как установлено, Т.А.А. В записной книжке имеется список контактов, среди которых имеются следующие номера - №, записан как «А Ксения» (установлено, что принадлежит Г.), № записан как «Гараж» (установлено, что принадлежит ФИО13 Ю№, записан как «Женя Вод» (установлено, что принадлежит Б.Е.Г.), №, записан как «Женя Водит» (установлено, что принадлежит Б.Е.Г.), 8964249 41 34, записан как Наташа Наша» (установлено, что принадлежит А.А.А.), №, записан как «Хлыст» (установлено, что принадлежит ФИО2), № записан как «Борис КЭБ» (установлено, что принадлежит ФИО1) (т. 2 л.д. 179-185, 220-221).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 28.01.2016, в автомобиле Нисан Альмера, гос. номер №, рассоложенного в складском помещении по адресу: <...> обнаружена и изъята нелегальная алкогольная продукция: «водка Пять озёр» в количестве 20 бутылок емкостью 0,5 литра, «водка «Зелёная Марка» в количестве 60 бутылок емкостью 0,5 литра, водка «Парламент» в количестве 120 бутылок емкостью 0,5 литра и их осмотром (т. 3 л.д. 23-24, 32-35).

Согласно протоколам осмотра места происшествия от 19.02.2016г. и от 20.02.2016г., осмотрено складское помещение по адресу: <...>, обнаружены и изъяты предметы: 5 картонных коробок, в которых находится 100 бутылок вместимостью 0,5 л. с этикетками водки «PSHENICHNAYA ПШЕНИЧНАЯ» «RUSSIAN VODKA» заполненных прозрачной бесцветной жидкостью; 30 картонных коробок, в которых находится 600 бутылок вместимостью 0,5 л. с этикетками водки «ПШЕНИЧНАЯ» заполненных прозрачной бесцветной жидкостью; 14 картонных коробок, в которых находится 430 бутылок вместимостью 0,25 л., с этикетками водки «РИАЛ РЖАНАЯ ЛЮКС» заполненные прозрачной бесцветной жидкостью; 14 картонных коробок, в которых находятся 420 пустых бутылки вместимостью 0,25 л. с этикетками водки «РИАЛ РЖАНАЯ ЛЮКС»; 19 картонных коробок в которых содержится 380 пустых бутылок из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с этикетками водки «ПШЕНИЧНАЯ»; 31 картонная коробка, в которых находится 620 пустых бутылок из прозрачного бесцветного стекла вместимостью 0,5 л. с этикетками и контрэтикетками водки «ФИНСКАЯ СЕРЕБРО»; 7 рулонов с федеральными специальными марками Российской Федерации «водка до 0,5 л.» и «водка до 0, 25 л.»; картонная коробка, в которой содержатся этикетки трёх видов водки: «ФИНСКАЯ СЕРЕБРО», «ПШЕНИЧНАЯ», «PSHENICHNAYA ПШЕНИЧНАЯ»; станок конверторный; два станка упаковочных; станок сушильный; четыре металлических баллона; станок разливочный; станок (фильтр) для очистки воды; пустая кубовая канистра в обрешётке (объемом 1000 л.) из полимерного материала белого цвета с кранами в нижней части; 2 кубовые канистры (емкостью 1000 л.) из полимерного материала белого цвета в металлической обрешётке, заполненные до отметки 1000 л. жидкостью; 1 кубовая канистра (емкостью 1000 л.) из полимерного материала белого цвета в металлической обрешётке, заполненная до отметки 300 л. жидкостью; системный блок (т. 3 л.д. 144-171).

Согласно протоколу осмотра осмотрены документы, представленные К.В.К.: устав общества с ограниченной ответственностью «Тост Групп»; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 11 января 2012 года; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения; свидетельство о государственной регистрации юридического лица; свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 22 июля 2011 года; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 11 января 2012 года; договора аренды недвижимого имущества №67 от 16.10.2014г.; договор аренды недвижимого имущества №79-2015 от 01.10.2015г.; приходный кассовый ордер №27 от 28.12.2015г.; приходный кассовый ордер №26 от 24.12.2015г.; приходный кассовый ордер №25 от 23.12.2015г.; счет на оплату №37 от 11 декабря 2015г.; счет на оплату №42 от 01 декабря 2015г.; счет на оплату №41 от 01 декабря 2015г.; приходный кассовый ордер № 20 от 02.11.2015г.; приходный кассовый ордер №22 от 17.11.2015г.; приходный кассовый ордер №23 от 11.11.2015г.; счет на оплату № 40 от 01.11.2015г.; счет на оплату №39 от 01.11.2015г.; счет на оплату №31 от 12.11.2015г.; приходный кассовый ордер №3 от 05.02.2016г.; счет на оплату №15 от 16.02.2016г.; счет на оплату №20 от 01.02.2016г.; счет на оплату №7 от 13.01.2016г.; счет на оплату №18 от 01.01.2016г.; счет на оплату №17 от 01.01.2016г. (т. 4 л.д. 74-81).

Согласно выписке из Единого Государственного реестра юридических лиц, полученная с сайта ФНС России ООО «Агидель-Маркет» ИНН <***>, зарегистрировано в <...> генеральным директором является З.И.В. (т. 10 л.д. 77-92).

Согласно ответу МРУ Росалкогольрегулирования по УРФО ООО «Агидель-Маркет» ИНН №, имело лицензию на осуществление деятельности по закупке, хранению и поставкам алкогольной продукции, сроком действия до 05.02.2014 (т.10 л.д. 94-96).

Согласно ответам от операторов сотовой связи ООО «Т 2 Мобайл», ПАО «Ростелеком», ПАО «Вымпелком», ПАО «Мегафон» ФИО4 принадлежат следующие номера №. Т.А.А. принадлежит №. Б.Е.Г. принадлежат следующие номера: №. Г. принадлежат следующие номера: №. ФИО3 принадлежат следующие номера: №. ФИО2 принадлежат следующие номера: №. А. принадлежат следующие номера: №. ФИО1 принадлежат следующие номера: № (т. 8 л.д. 235-247, т. 9 л.д. 10-11, 27-28, 33-35).

Свидетель защиты М.Д.В. суду показал, что из подсудимых знает ФИО2, у них деловые отношения. С 2003 года, он занимается вторсырьем, у него приемные пункты, собирают стеклотару. А ФИО2 в то время занимался пивом, стеклотару покупал. Работа ИП М. заключается в том, что покупает, продает, договаривается, предоставляет контейнеры, занимается складскими обязанностями. Что касается стеклотары – к нему все обращаются утилизировать стекло, вывезти стеклотару. ФИО2 предложил ему много стекловой тары в больших объемах – пустую бутылку, это было в конце 2015 - начале 2016 года: декабрь 2015, январь-февраль 2016. Это светлая бутылка, в основном водочная, в паллетах, заводская, на паллетах была маркировка. Маркировка располагается так этикетка: завод-изготовитель, знак, количество, килограммы. Он покупал в килограммах, потому что бутылку перебил и отправил на завод. Килограммы вспомнить не может, потому что возилось с периодичностью. Он с ним раз в неделю рассчитывался как физическое лицо. У него склад на ул. Калмыкова, 66/1 – 66/5, там специальное место для перебивания стеклобоя. Там специально оборудованы площадки для накопления стеклобоя, накапливается фура или на вагон – 65 тонн. Зимой много снега, чтобы не было замусоренности, определяемой получателем сырья, они стараются не отправлять зимой. Он отправляет в июне-месяце, накапливают к лету. От ФИО17 пришло от 60 до 70 тонн бутылок. Образовавшийся стеклобой перемешивается с такого же качества стеклом. На Корпинский стекольном заводе в г. Челябинске перерабатывают стекло и делают банки, т.е. тару. ФИО2 не говорил, откуда у него столько тары, это его не интересует. ФИО2 не говорил в коммерческих целях, где берет тару. ФИО2 был дистрибьютором «Балтики», а бутылку пивную они покупали у его. ФИО17 поставил стекло на 100000 рублей, за 3-3,5 месяца ФИО2 привозил продукцию. Деньги ФИО2 платил из своей кассы, договоров с физическими лицами не заключает.

Свидетель защиты К.О.А. суду показала, что из подсудимых знакомы ФИО1 и ФИО2 ФИО2 знает с момента. Когда он работал в «Балтика» занимался пивом, с ним заключали договоры. С 2013 года, когда запретили продавать пиво в ларьках, отношения закончились. С ФИО1 знакома с 1989 года, отношения рабочие. ООО «ФИО32 Продукты» ФИО1 оплачивал лицензию на розничную продажу алкоголя, то есть он финансировал предприятие. Реализовывалась продукция на ул. Ворошилова, 35, теперь ещё в аренде ул. Труда, 41. За время работы Вы алкоголь продавали и закупали в ООО «Дело и К», ООО «Логистик». Это оптовые организации. ООО «Логистик» стала ООО «Вереск». У ФИО1 имелось помещение в районе Шурави. За время ее работы Росалкогольрегулирования единожды проверяло где-то полтора года назад. Им не понравились акцизные марки. Они изъяли пять бутылок 0,25 литра и пять бутылок 0,5 литра. Акцизная марка оказалась поддельной. Был суд в Екатеринбурге, виновность установлена ООО «Логистик», их полностью оправдали. С Глобенко познакомились в офисе на Шурави примерно 2,5 года назад, ФИО1 представил ее как управляющую новой фирмы. По документам ей нужно будет обращаться не к Глобенко. В дальнейшем общались в основном по телефону, по работе. Один раз по осени, наверное, 2015 года она приехала и сказала, что можно дешевой водкой заработать, только, чтобы она не говорила ФИО16. Она сказала, то больше с такими вопросами к ней не подходить, ФИО16 она не скажет. Глобенко больше не приезжала и не звонила, где она могла взять водку, она не знает. Ей неизвестно, что ФИО1 занимался закупкой, продажей, изготовлением контрафактной продукции. У ФИО1 была лицензия на продажу алкоголя оптом и в розницу, есть у ООО «Тостгрупп».

Свидетель защиты Г.А.В. суду показала, она знакома с ФИО4 около 5 лет, он постоянно приезжал к ним на мойку. Осенью где-то два года назад она спросила у него насчет подработки, ФИО4 предложил съездить на ул. Складская, 5, там работает О., у неё можно подработать. Она приехала на склад, в большом складе изготавливалось масло, О. ее встретила, пройдя по складу, она вдела маленький цех, где стояли коробки с бутылками. Со спиртом, бочка стояла. Дальше был большой длинный цех, где стояла большая бочка, затем стоял стол с двумя бочками, в которых разливали спирт по бутылкам. На столиках наклеивали наклейки. Это было её рабочее место. Она клеила наклейки на бутылки водка «Березка», «Талка». Она работала около месяца. О. ее учила, что нужно делать. О. привозила наклейки на барабанах. Акцизы одевали на барабаны и клеили на бутылки, акцизы были цветные. Было и такое, и что по бутылкам разливали, кроме этого составляли бутылки в коробки, они прокладывали прокладки, чтобы не звенело. Затем наклеивали наклейки, разливали спиртное. Результаты работы контролировала всегда О.. В пятилитровых канистрах был спирт, в Б.А.Ю. выливали спирт, заливали воду, это всё мешалось часа два-три. Потом в отдельную ёмкость все наливалось и градусником спирт О. проверяла. О. все контролировала, сколько воды, сколько спирта наливать. Также О. открывала и закрывала цех. Готовую продукцию увозили. Оплачивала работу О. каждую неделю по пятницам. ФИО4 в этом цеху пару раз появлялся. Она пробовала продукцию, качество хорошее. Она думала, что водку делали незаконно, поскольку разливочный агрегат сломался, они стали разливать вручную. О. вела учет готовой продукции.

Свидетель защиты Т.С.А. суду показал, что из подсудимых знакомы ФИО2 и ФИО1 ФИО2 знает с 2010 года по работе, у него юридическая фирма, он оказывает услуги юридическим лицам по сопровождению финансово-хозяйственной деятельности. С ФИО1 познакомился позднее. У ФИО1 был абонемент на обслуживание ООО «Агротрейд», вел работу с покупателями, с задолженностями. В ООО «Агротрейд» ФИО1 был соучредителем. Он с ФИО1 не общался, просто видел в офисе. ООО «Агротрейд» находится на ул. Вокзальная, д. 2Б. Он передавал ФИО2 бутылки, тару. Он является учредителем и директором ООО «ПрогрессМаг», единственный вид деятельности, это сдача в аренду недвижимого имущества. В основном это база на ФИО16, д. 71 а, шоссе Белорецкое, д. 9, арендаторы в основном – строительные организации. У организации был долг и они предложили здание на ул. Чайковского, д. 41а. В 2014 году он активно предлагал сдать в аренду складское помещение. В здании есть два очень больших помещения кроме мелких. Племянник попросил сдать знакомым склад для хранения стеклотары. Договор аренды не заключили, он заплатил 30000 рублей, ключи были переданы. Сам в складское помещение не ездил. У него другой основной вид деятельности. Затем арендатор умер, тогда он первый раз поехал и увидел, что там на поддонах стоит стеклотара - бутылки в целлофане, поддонов было достаточное количество. У ФИО37 на неё документов не было, он попросил освободить помещение. Через некоторое время С. привез ключи, сказал, что никого не нашел, сказал делать с тарой, что хочет. Он не бизнесмен, я в купле-продаже ничего не понимает. Осенью 2015 года он созвонился с ФИО2, объяснил, что есть тара без документов, попросил его помочь освободить помещение. ФИО17 ответил согласием, тару вывез в недельный срок. После разговора он ему дал ключи. Как Хлыстов вывозил бутылки он не видел.

Свидетель защиты С.Л.Л. суду показала, что из подсудимых знакомы ФИО1, ФИО2, ФИО3 ФИО1 знает с 2002 года, познакомились в одной компании. С 2008 года она работает в ООО «Гарантия» управляющей закусочной, принадлежащей ФИО1 В закусочной в розницу алкогольная продукция реализовывалась, имелась соответствующая лицензия. Алкогольная продукция приобреталась в оптовых компаниях города: «Лидер», «Дело и К», в «Агротрейде», пока ФИО16 там работал одним из руководителей. ФИО16 в беседе говорил, что после того, как ушел с «Агротрейд», решил открыть свою организация ООО «ТостГрупп», что собирается ли на неё лицензию оформлять. Она не знает, ФИО16 как-то связан с контрафактной алкогольной продукцией, с нелегальным производством алкогольной продукции. ФИО2 знает давно, он занимался продажей пива, покупали у него «Балтику». Полтора года назад ФИО22 приезжал в офис к Корнилову на ул. Северо-западной, его представили, сказали, что в будущем это директор «Тостгрупп», сейчас занимается подготовкой документов. Она заходила на склады, там хранились коробки, лежали стройматериалы.

Все исследованные доказательства согласуются между собой, показания представителей потерпевших К.А.В., Б.Т.В., Б.А.Ю., М.А.Е., К.П.В. в ходе предварительного следствия являются последовательными, в целом непротиворечивыми. Показания представителей потерпевших согласуются с показаниями свидетелей в ходе предварительного следствия и судебного заседания, в частности свидетеля Л.Л.В. в ходе предварительного следствия, показаниями подсудимых ФИО1, ФИО3 в судебном заседании, подтверждаются исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Оценивая показания свидетелей Б.М.Б., Г.О.В., К.В.К., Г.Н.Ш., П.И.В., А.А.М., С.В.С., Т.А.А., Б.Е.Г., К.Г.Н., В.О.В., Р.В.В., В.Е.В., И.С.И., К.В.А., Г.А.А., Х.А.М., данные в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, суд считает необходимым взять за основу показания, данные ими в ходе предварительного расследования, как более полные, достоверные, так как они получены в соответствии с требованиями УПК РФ

Оценивая показания свидетелей Л.Л.В., Щ.В.И., Ж.О.А., Б.В.Н., К.М.М., Н.В.Ю., С.Л.В., П.А.А., С.В.В., М.О.Н., У.И.Ю., Х.Е.Н., Б.О.В., М.Е.В., В.Л.В., С.Е.В., Н.А.Ю., Д.Н.И., З.И.В. в ходе предварительного расследования, суд находит их достоверными, последовательными, непротиворечивыми и принимает их за основу, так как они даны в небольшой промежуток времени после произошедших событий и подтверждаются показаниями представителей потерпевших, письменными материалами дела.

Оценивая показания свидетелей С.Г.И., П.Е.А., И.Н.В., данные в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, суд считает необходимым взять за основу показания, данные ими в ходе предварительного расследования, как более полные, достоверные, так как они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, хотя данные показания свидетели подтвердили в части, указывая на то, что следователь сам дописал данные показания, данные противоречия опровергаются показаниями свидетеля П.С.С.

Оценивая показания свидетеля П.С.С. в ходе судебного заседания, суд находит их достоверными, последовательными, непротиворечивыми и принимает их за основу.

Оценивая показания свидетелей защиты Г.А.В., Т.С.А., С.Л.Л., М.Д.В., К.Д.В. в ходе судебного заседания, суд находит их достоверными, последовательными, непротиворечивыми и принимает их за основу.

Оценивая показания свидетелей защиты Г.А.В., Т.С.А., С.Л.Л., М.Д.В., К.Д.В. в ходе судебного заседания, суд находит их достоверными, последовательными, непротиворечивыми и принимает их за основу.

Показания свидетелей защиты Г.А.В., Т.С.А., С.Л.Л., М.Д.В., К.Д.В. не опровергают обстоятельства установленные в судебном заседании о виновности подсудимых в совершении преступлений.

Ставить под сомнение показания указанных выше свидетелей и представителей потерпевших у суда оснований не имеется, так как неприязненных или иных личных отношений с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 у них не имеется, заинтересованности в их оговоре, привлечении к ответственности не имеется.

Оценивая показания подсудимого ФИО1 в судебном заседании, суд к показаниям ФИО1 о непричастности к совершению преступления относится критически, так как показания подсудимого опровергаются показаниями представителей потерпевших, свидетелей обвинения, в частности показаниями засекреченных свидетелей И.С.И., К.В.А. и материалами дела.

Оценивая показания подсудимого ФИО2 в судебном заседании, суд к показаниям ФИО2 о непричастности к совершению преступления относится критически, так как показания подсудимого опровергаются показаниями представителей потерпевших, свидетелей обвинения и материалами дела.

Оценивая показания подсудимого ФИО3 в судебном заседании, суд к показаниям ФИО3 о непричастности к совершению преступления относится критически, так как показания подсудимого опровергаются показаниями представителей потерпевших, свидетелей обвинения и материалами дела.

Оценивая показания подсудимого ФИО4 в судебном заседании, суд к показаниям ФИО4 о непричастности к совершению преступления относится критически, так как показания подсудимого опровергаются показаниями представителей потерпевших, свидетелей обвинения, в частности свидетеля Г.О.В. и материалами дела.

Также суд относится критически к показаниям всех подсудимых в части доводов об отсутствии организованной группы, доводы подсудимых суд находит несостоятельными, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Согласно Федеральному закону от 22.11.1995 № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития алкогольной продукции», введена обязательная маркировка федеральными специальными марками и акцизными марками алкогольной продукции, производимой и реализуемой на территории Российской Федерации; утверждены технические регламенты в области производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции; установлен порядок лицензирования производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции, лицензирование производства, закупки, хранения, поставок и перевозок этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ, признаком организованной группы, является совершение преступления устойчивой группой лиц заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, при этом каждый из ее участников может не принимать участия для выполнения объективной стороны преступления, так как между ними имеет место четкое распределение функций по совершению преступлений. Об устойчивости данной группы свидетельствует не только тесная взаимосвязь ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, но и тщательное подготовление и планирование преступлений, выполнение соучастниками строго определенных функций в рамках единого механизма преступлений свидетельствует о детальном распределении ролей в преступной группе.

Суд исходя из обстоятельств совершения преступлений предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ, считает, что преступления совершены ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в составе организованной группы, так как данная группа возглавлялась ФИО1, который осуществлял организационные, распорядительные и контролирующие функции, было четкое распределение ролей между участниками организованной группы, каждый из участников группы выполнял определенные, свойственные только данному лицу функции в рамках совершения преступления, данная группа отличалась повышенной сплоченностью и организованностью действий, носила устойчивый характер, имелась тесная взаимосвязь между ее членами при планировании, подготовке и совершении преступления, об этом же свидетельствуют постоянство форм и методов преступной деятельности, а также определенная длительность ее существования.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что данный квалифицирующий признак нашел свое подтверждение.

Все соучастники преступления, действовали из корыстных побуждений, целенаправленно, с целью получения доходов от реализации алкогольной продукции без лицензии.

Принимая во внимание, что размер дохода от реализации алкогольной (спиртосодержащей) продукции составляет 31718 126 рублей, суд находит правильной квалификацию действий подсудимых по признаку извлечение дохода в особо крупном размере, в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ, так как доход превышает 2 000 000 рублей.

Принимая во внимание, что размер ущерба, причиненного правообладателям - компании VLAKTOR TRADING Ltd. (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД), ООО «Парламент Дистрибьюшн», ООО «Главспирттрест», ООО «Омсквинпром», компании GSH Trademarks Limited (ГСХ Трейдмаркс Лимитед), ФГУП «Кизлярский коньячный завод», компании Perno Ricard Mexico, S.A. de C.V (Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.), компании Jack Daniel"s Properties, Inc. (Джэк Дэниелс Пропертиз, Инк) составляет 2 239 313,23 рубля, суд находит правильной квалификацию действий подсудимых по признаку причинение ущерба в крупном размере, в соответствии с примечанием к ст. 180 УК РФ, так как ущерб превышает 250 000 рублей.

Также подсудимые своими действиями причинили ущерб деловой репутации АО «Руст Россия».

Принимая во внимание, что общая стоимость немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукции составляет 3 526 315 рублей, суд находит правильной квалификацию действий подсудимых по признаку производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными либо федеральными специальными марками в особо крупном размере, в соответствии с примечанием ч. 2 к ст. 171.1 УК РФ, так как превышает 1 000 000 рублей.

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными либо федеральными специальными марками, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 по ч. 3 ст. 180 УК РФ, как незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой, в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ. Суд применяет ч. 3 ст. 180 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ, в соответствии с о ст. 10 УК РФ, поскольку ч. 3 ст. 180 УК РФ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ усиливает ответственность, ухудшает положение подсудимых.

Совершенные подсудимыми преступления, квалифицированные по п. «а, б» ч. 2 ст. 171, ч. 4 ст. 327.1, ч. 3 ст. 180, п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, в соответствии с частями 3, 4 ст. 15 УК РФ, относятся к категории преступлений средней тяжести, тяжкого преступления. Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений, на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств совершения преступлений, степени их общественной опасности и личности подсудимых, суд не усматривает.

При назначении наказания суд, руководствуясь ст.ст. 6, 43, 60, 67 Уголовного Кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, роль каждого из них в достижении преступной цели.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого ФИО1, суд принимает во внимание и учитывает, что подсудимый на учете у нарколога и психиатра не состоит, имеет постоянное место жительства, регистрации и работы, положительно характеризуется по месту жительства.

В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает состояние здоровья и возраст подсудимого, состояние здоровья и возраст близких родственников подсудимого, совершение подсудимым преступлений впервые, отсутствие у него судимости.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, прямо предусмотренных ст. 61 УК РФ, суд не усматривает.

Отягчающих наказание подсудимого ФИО1 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого ФИО2, суд принимает во внимание и учитывает, что подсудимый на учете у нарколога и психиатра не состоит, имеет постоянное место жительства, регистрации и работы в качестве индивидуального предпринимателя, положительно характеризуется по месту жительства.

В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 суд признает состояние здоровья и возраст подсудимого, состояние здоровья и возраст близких родственников подсудимого, совершение подсудимым преступлений впервые, отсутствие у него судимости.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2 прямо предусмотренных ст. 61 УК РФ, суд не усматривает.

Отягчающих наказание подсудимого ФИО2 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого ФИО3, суд принимает во внимание и учитывает, что подсудимый на учете у нарколога и психиатра не состоит, имеет постоянное место жительства, регистрации и работы, характеризуется по месту жительства положительно.

В силу п. «г» ч. 1, 2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 суд признает: возраст и состояние здоровья подсудимого, состояние здоровья и возраст близких родственников подсудимого, наличие малолетнего ребенка на иждивении у виновного, совершение подсудимым преступлений впервые, отсутствие у него судимости.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3, прямо предусмотренных ст. 61 УК РФ, суд не усматривает.

Отягчающих наказание подсудимого ФИО3 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого ФИО4, суд принимает во внимание и учитывает, что подсудимый на учете у нарколога и психиатра не состоит, имеет постоянное место жительства, регистрации и работы, характеризуется по месту жительства положительно.

В силу п. «г» ч. 1, 2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4 суд признает: возраст и состояние здоровья подсудимого, состояние здоровья и возраст близких родственников подсудимого, наличие трех малолетних детей на иждивении у виновного.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО4, прямо предусмотренных ст. 61 УК РФ, суд не усматривает.

Отягчающих наказание подсудимого ФИО4 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Суд не усматривает оснований для назначения наказания ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотренные п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в действиях подсудимых отсутствуют.

С учетом данных о личности подсудимых, их семейного и материального положения, обстоятельств совершения преступлений, исковых требований, суд считает возможным не назначить подсудимым дополнительные наказания в виде штрафа.

Суд не находит оснований для применения ко всем подсудимым положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания, поскольку не установлены какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступлений, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений.

С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимого ФИО4, обстоятельств совершения преступлений, суд полагает необходимым назначить подсудимому ФИО4 наказание за каждое преступление в виде лишения свободы. При этом суд считает невозможным назначение наказания с применением ст. 73 УК РФ, поскольку подсудимый совершил ряд умышленных преступлений средней тяжести и тяжкого преступления в период отбытия условного наказания, что свидетельствует о стойкой антиобщественной направленности его поведения и нежелании встать на путь исправления. По мнению суда, лишь наказание в виде реального лишения свободы будет соответствовать общественной опасности преступлений, личности подсудимого, обстоятельствам совершения преступлений, будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного, предупреждению совершения им повторных преступлений.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ суд считает необходимым отменить ФИО4 условное осуждение по приговору Правобережного районного суда г. Магнитогорска от 05.06.2015, окончательное наказание назначить по правилам ст. 70 УК РФ.

С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, обстоятельств совершения преступлений, личности подсудимых, суд полагает необходимым назначить подсудимым ФИО1, ФИО2, ФИО3 суд считает необходимым назначить им наказание в виде лишения свободы. Суд считает возможным исправление подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ. Суд считает, что наказание с применением ст. 73 УК РФ будет соответствовать тяжести совершенных преступлений, личности подсудимых, обстоятельствам совершения преступлений, позволит достичь целей наказания, будет способствовать исправлению осужденных, предупреждению совершения ими повторных преступлений, в большей степени будет способствовать восстановлению социальной справедливости, не ухудшит условия жизни семей подсудимых и малолетнего ребенка ФИО3

Режим исправительного учреждения ФИО4 суд в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, определяет в виде исправительной колонии общего режима.

Представителями потерпевших предъявлены исковые требования о взыскании с подсудимых денежных средств в счет возмещения материального ущерба: ООО «Главспирттрест» на сумму 268453,44 руб., ООО «Парламент Дистрибьюшн» на сумму 411751,20 руб., компанией ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГЛИМИТЕД «VLAKTOR TRADING LIMITED» на сумму 273668,84 руб., ФГУП «Кизлярский коньячный завод» на сумму 458150 руб., ООО «Омсквинпром» на сумму 209389 руб., компанией GSH Trademarks Limited на сумму 6386 рублей 75 копеек.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, исковые требования потерпевших ООО «Главспирттрест», ООО «Парламент Дистрибьюшн», компании ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГЛИМИТЕД «VLAKTOR TRADING LIMITED», ФГУП «Кизлярский коньячный завод», ООО «Омсквинпром», компании GSH Trademarks Limited ко всем подсудимым подлежат удовлетворению, так как размеры причиненных ущербов потерпевшим в судебном заседании нашли подтверждения. При этом в пользу всех потерпевших суммы иска подлежат взысканию с подсудимых солидарно.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ и назначить наказание:

- за преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, в виде лишения свободы на срок два года;

- за преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, в виде лишения свободы на срок три года;

- за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев;

- за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 180 УК РФ, в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы сроком четыре года.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ, условное осуждение по приговору Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 05 июня 2015 года, отменить.

По совокупности приговоров, руководствуясь ст. 70 УК РФ, путем частичного присоединения к назначенному наказанию по последнему приговору, не отбытого наказания по приговору Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 05 июня 2015 года, окончательно назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы сроком пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300000 рублей, наказание в виде штрафа в размере 300000 рублей исполнять самостоятельно.

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ и назначить наказание:

- за преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, в виде лишения свободы на срок два года;

- за преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, в виде лишения свободы на срок три года;

- за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев;

- за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 180 УК РФ, в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком четыре года.

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ и назначить наказание:

- за преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, в виде лишения свободы на срок два года;

- за преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, в виде лишения свободы на срок три года;

- за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев;

- за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 180 УК РФ, в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком четыре года.

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ и назначить наказание:

- за преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, в виде лишения свободы на срок два года;

- за преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, в виде лишения свободы на срок три года.

- за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев.

- за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 180 УК РФ, в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком четыре года

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание ФИО1, ФИО3, ФИО2 считать условным с испытательным сроком каждому четыре года.

Обязать ФИО1, ФИО3, ФИО2 встать на учет в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Взять ФИО4 под стражу в зале суда. По вступлении приговора в законную силу, меру пресечения ФИО4 отменить.

Срок наказания ФИО4 исчислять с 27 февраля 2018 года.

Меру пресечения ФИО1, ФИО3, ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, по вступлении приговора в законную силу, меру пресечения отменить. В случае замены условного осуждения на реальное лишение свободы, зачесть в срок отбывания наказания время содержания ФИО1 под стражей в периода с 22.07.2016 по 23.07.2016, ФИО2 в период с 21.07.2016 по 23.07.2016, ФИО3 в период с 22.07.2016 по 23.07.2016.

Исковые требования потерпевших ООО «Главспирттрест», ООО «Парламент Дистрибьюшн», компании ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГЛИМИТЕД «VLAKTOR TRADING LIMITED», ФГУП «Кизлярский коньячный завод», ООО «Омсквинпром», компании GSH Trademarks Limited удовлетворить.

Взыскать солидарно с ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2, в счет возмещения причиненного ущерба в пользу ООО «Главспирттрест» 268453 (двести шестьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 44 копейки, ООО «Парламент Дистрибьюшн» 411751 (четыреста одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 20 копеек, компании ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГЛИМИТЕД «VLAKTOR TRADING LIMITED» 273668 (двести семьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей 84 копейки, ФГУП «Кизлярский коньячный завод» 458150 (четыреста пятьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) рублей, ООО «Омсквинпром» 209389 (двести девять тысяч триста восемьдесят девять) рублей, компанией GSH Trademarks Limited 6386 (шесть тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 75 копеек.

Вещественные доказательства по делу:

- печать ООО «Агидель – Маркет» – вернуть по принадлежности ООО «Агидель-Маркет», акт внеплановой выездной проверки юридического лица ООО «ТостГрупп» от 23.03.2016 г. № у5-а109/01-07 – оставить у ФИО3, сняв ограничения по пользованию и распоряжению;

- диск CD-R № 11/8-252с, предоставленный постановлением о рассекречивании от 08.07.2016 года, с аудиозаписями телефонных переговоров, полученных в результате проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» ФИО3;

- диск CD-R № 11/8-246с с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО1, полученных в результате проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» «снятие информации с технических каналов» Б.А.В.;

- диск CD-R № 11/8-257с, с аудиозаписями телефонных переговоров, полученных в результате проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» «снятие информации с технических каналов» Г.

- диск CD-R № 11/14-127с, с детализацией телефонных переговоров абонентов ФИО3 и ФИО2, полученных в результате проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов»;

- тетрадь 48 листовая с рукописными записями за период времени с 02.02.2016г. по 19.02.2016г. в серой обложке, с надписью «GERMANY» (тетрадь учета отгружаемого товара); тетрадь синего цвета 96 листовая с рукописными записями за период времени с 04.01.2016г. по 19.02.2016г. (тетрадь учета прихода и расхода денежных средств); тетрадь 96 листовая с двусторонней обложкой формата А4, с рукописными записями за период времени с 02.11.2015г. по 31.12.2015г. (тетрадь учета прихода и расхода денежных средств); тетрадь 96 листовая с двусторонней обложкой формат А4. с рукописными записи за период времени с 27.10.2015г. по 14.01.2016г. (тетрадь учета отгружаемого товара);

- накладная б/н от 19.01.2016г.; накладная б/н от 25.01.2016г.; накладная б/н от 01.02.2016г.; накладная б/н от 15.02.2016гнакладная №7701 от 01.09.2015г.; накладная б/н от 24.03.2012г.; накладная б/н от 13.07.2015г.; две накладные б/н от 27.08.2015г.; накладная б/н от 26.08.2015г.; накладная б/н от 07.09.2015г; накладная б/н от 03.09.2015г.; накладная б/н от 07.09.2015г. ; накладная б/н от 27.08.2015г.; накладная б/н от 04.01.2015г.; накладная б/н от 04.09.2015г.; накладная б/н от 04.09.2015г.; накладная б/н от 09.09.2015г; накладная б/н от 09.09.2015г.; накладная б/н от 07.09.2015г.; накладная б/н от 07.09.2015г.; накладная б/н от 10.09.2015г; накладная б/н от 08.09.2015г.; накладная б/н от 02.09.2015г; накладная б/н от 04.09.2015г.; накладная б/н от 07.09.2015г; накладная б/н от 07.09.2015г., накладная б/н от 07.09.2015г.; накладная №7880 от 08.09.2015г.; накладная №7703 от 01.09.2015г.; прайс-лист, содержащий наименование алкогольной продукции и обозначение покупателей, для которых устанавливались разные цены на алкогольную продукцию;

- прайс-лист, содержащий наименования различных видов алкогольной продукции и цену за единицу товара;

- накладные в количестве 7 штук, выполненные на типографских бланках; накладная № 10071 от 28.12.2015г.; накладная № 172 от 18.01.2016 г.; товарная накладная № 172 от 18.01.2016 г.; товарно-транспортная накладная № 172 от 18.01.2016 г.; справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 172 в количестве 13 штук; товарная накладная № 9730 от 14.12.2015 г.; товарно-транспортная накладная № 9730 от 14.12.2015 г.; справка к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 9730; 48-ми листовой тетради в обложке синего цвета с рукописными записями; сотовый телефон «Нокиа» в корпусе синего цвета с зарядным устройством;

- 7 рулонов с федеральными специальными марками Российской Федерации «водка до 0,5 л.» и «водка до 0, 25 л.»;

- копии документов: устава общества с ограниченной ответственностью «Тост Групп»; свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 11 января 2012 года; свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения; свидетельства о государственной регистрации юридического лица; свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 22 июля 2011 года; свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 11 января 2012 года; договора аренды недвижимого имущества №67 от 16.10.2014г.; договора аренды недвижимого имущества №79-2015 от 01.10.2015г.; приходного кассового ордера №27 от 28.12.2015г.; приходного кассового ордера №26 от 24.12.2015г.; приходного кассового ордера №25 от 23.12.2015г.; счета на оплату №37 от 11 декабря 2015г.; счета на оплату №42 от 01 декабря 2015г.; счета на оплату №41 от 01 декабря 2015г.; приходного кассового ордера №20 от 02.11.2015г.; приходного кассового ордера №22 от 17.11.2015г.; приходного кассового ордера №23 от 11.11.2015г.;- счета на оплату №40 от 01.11.2015г.; счета на оплату №39 от 01.11.2015г.; счета на оплату №31 от 12.11.2015г.; приходного кассового ордера №3 от 05.02.2016г.; счета на оплату №15 от 16.02.2016г.; счета на оплату №20 от 01.02.2016г.; счета на оплату №7 от 13.01.2016г.; счета на оплату №18 от 01.01.2016г.; счета на оплату №17 от 01.01.2016 г.;

- копии документов: устава общества с ограниченной ответственностью «Тост Групп»; платежного поручения по оплате ООО «Тост Групп» государственной пошлины за предоставление лицензии в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Росалкогольрегулирование, на сумму 300 000 рублей; платежного поручения по оплате ООО «Тост Групп» государственной пошлины за предоставление лицензии в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Росалкогольрегулирование, на сумму 500 000 рублей.

- копии балансов (бухгалтерской отчетности ООО «Тост-Групп») за 2014г., 2015г., предоставленных межрайонной ИФНС России №17 по Челябинской области по запросу правоохранительных органов;

- копии документов: свидетельство на товарный знак, зарегистрированный под номером 38435 ; свидетельство на товарный знак, зарегистрированный под номером 283998, приложенных к заявлению представителя компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед»;

- копии документов: сведения о регистрации товарных знаков, зарегистрированных под номерами 232999, 291009, 304672, 285365; сведения о регистрации товарных знаков, зарегистрированных под номерами 432926, 380146, 451867, 454989, 456824, 456822, 466266, 466562, 458682, 456821, 456823, 449446; сведения о регистрации товарных знаков, зарегистрированных под номерами 217375, 282858, 353828, 366800, 366801, 413871, 182951; сведения о регистрации товарных знаков, зарегистрированных под номерами 319435, 407104, 322875, 466435, 466436, приложенных к заявлению представителем ООО «VLAKTOR TRADING» Б.Т.В.;

- копии документов: лицензионный договор б/н от 08.06.2012, заключенного между ООО «Пять Озёр» и ООО «Омсквинпром», свидетельства на товарные знаки, зарегистрированные под номерами 105, 419609, 320662.; лицензионный договор б/н от 10.05.2012, заключенного между КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД и ООО «Омсквинпром»; свидетельства на товарные знаки, зарегистрированные под номерами 321728, 208066, 427295, приложенных к заявлению представителя ООО «Омсквинпром» Б.А.Ю.;

- копии документов: сведения о регистрации товарного знака, зарегистрированного под номером 141772; сведения о регистрации товарного знака, зарегистрированного под номером 80273, предоставленных по запросу правоохранительных органов представителем компании Perno Ricard Mexico ФИО39;

- копии документов: сведения о регистрации товарного знака, зарегистрированного под номером 340643, сведения о регистрации товарного знака, зарегистрированного под номером 444343, предоставленных по запросу правоохранительных органов представителем компании «Jack Daniel"s Properties, Inc.» ФИО39;

- копии документов: свидетельства на товарный знак (знак обслуживания» № 512762 от 08.05.2014г.), изображения товарного знака (ФИО20»), свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара № 137/1 от 14.11.2014 г., свидетельства на товарный знак (знак обслуживания» № 478940 от 23.01.2013 г.), сертификата соответствия, выданного ФГУП «Кизлярский коньячный завод», эскизов этикеток и контрэтикеток Российского коньяка КС «Дагестан», КС «Кизляр», КВ «Лезгинка», приложенных к заявлению представителя ФГУП «Кизлярский коньячный завод» К.П.В. – оставить в материалах уголовного дела;

- 11920 пустых стеклянных бутылок, емкостью 0,5 л.; 8000 колпачков, предназначенных для укупорки водки «Финская Серебро * Finskaya Silver»; 55000 металлических колпачков золотистого цвета, предназначенных для укупорки бутылок водки; 8000 колпачков, предназначенных для укупорки водки «Талка»; три рулона этикеток с надписями «водка Белая Берёза»; шесть рулонов этикеток с надписями «водка Пшеничная»; пустая кубовая канистра в металлической обрешётке (объемом 1000 л.) из полимерного материала белого цвета; 2 кубовые канистры (емкостью 1000 л.) из полимерного материала белого цвета в металлической обрешётке, заполненные до отметки 1000 л. спиртосодержащей жидкостью, хранящиеся в МРУ Росалкогольрегулирование по УРФО – уничтожить;

- два фильтра для очистки воды, насос, шланг, станок конверторный, два станка упаковочных, станок сушильный, четыре металлических баллона, станок разливочный, станок (фильтр) для очистки воды, хранящиеся в складе по ул. Парковая, 1 в г. Магнитогорске, вернуть по принадлежности Г. О.В., сняв ограничения по пользованию и распоряжению;

- контрафактную алкогольную продукцию с наименованиями «водка Пять озёр» в количестве 1147 бутылок емкостью 0,5 литра, «водка «Зелёная Марка Кедровая» в количестве 1236 бутылок емкостью 0,5 литра, «водка Журавли» в количестве 740 бутылок емкостью 0,5 литра, «водка «Мерная на молоке (Мърная)» в количестве 168 бутылок емкостью 0,5 литра, «водка Пристань» в количестве 20 бутылок емкостью 0,5 литра, «водка Лабиринт Премиум» в количестве 4 бутылок емкостью 0,5 литра, «водка Хортиця Серебряная прохлада» в количестве 2 бутылок емкостью 0,5 литра, водка «Парламент» в количестве 1560 бутылок емкостью 0,5 литра, «водка Станичная крепость» в количестве 10 бутылок емкостью 0,5 литра, «коньяк «Кизляр» в количестве 460 бутылок емкостью 0,5 литра, «коньяк «Лезгинка» в количестве 80 бутылок емкостью 0,5 литра, «коньяк «Дагестан» в количестве 300 бутылок емкостью 0,5 литра, «портвейн 777» в количестве 104 бутылок емкостью 0,7 литра, «портвейн 777» в количестве 921 бутылка емкостью 1,5 литра, «виски «Jack Daniel’s» в количестве 24 бутылок емкостью 1,0 литр, «виски «JOHNNIE WALKER Red Label» в количестве 96 бутылок емкостью 0,5 литра, «вино «Южная Лоза» в количестве 54 коробок емкостью 10 литров, «вино «Изабелла» в количестве 35 коробок емкостью 10 литров, «вино «Хванчкара» в количестве 240 бутылок емкостью 0,7 литра, «вино «Твиши» в количестве 504 бутылки емкостью 0,7 литра, «текила «Olmeca» в количестве 252 бутылок емкостью 1 литр, «водка «Березовая Берёзовый узор» в количестве 20 бутылок емкость 0,5 литра, «водка «Белая Берёза» в количестве 26 бутылок емкость 0,5 литра, «водка «Пшеничная» в количестве 1860 бутылок емкость 0,5 литра, «водка «Талка» в количестве 396 бутылок емкость 0,5 литра, «Finskaya silver * Финская Серебро» в количестве 3060 бутылок емкость 0,5 литра, «водка «Царская охота» в количестве 60 бутылок емкость 0,5 литра, «водка Риал Люкс Ржаная» в количестве 8370 бутылок емкость 0,25 литра, хранящиеся в МРУ Росалкогольрегулирование по УРФО – уничтожить;

- контрафактную алкогольную продукцию: «водку «Талка» в количестве 40 бутылок емкостью 0,5 литра, «водку «Finskaya silver * Финская Серебро» в количестве 22 бутылок емкостью 0,5 литра, «коньяк «Киляр» в количестве 15 бутылок емкостью 0,5 литра, «водку Хортиця Серебряная прохлада» в количестве 23 бутылок емкостью 0,5 литра, хранящиеся в МРУ Росалкогольрегулирование по УРФО – уничтожить;

- контрафактную алкогольную продукцию: «водку Пять озёр» в количестве 20 бутылок емкостью 0,5 литра, «водку «Зелёная Марка» в количестве 60 бутылок емкостью 0,5 литра, водку «Парламент» в количестве 120 бутылок емкостью 0,5 литра, хранящиеся в МРУ Росалкогольрегулирование по УРФО – уничтожить;

- пустую кубовую канистру с кранами и 3 кубовые канистры из полимерного материала белого цвета в металлических обрешётках со спиртосодержащими жидкостями, 380 пустых стеклянных бутылок емкостью 0,5л. с этикетками «водка «Пшеничная», 620 пустых стеклянных бутылок емкостью 0,5л. с этикетками «Финская Серебро», 420 пустых стеклянных бутылок емкостью 0,25л. с этикетками «Риал Люкс Ржаная», этикетки и контрэтикетки водки «Finskaya silver * Финская Серебро», этикетки водки «ПШЕНИЧНАЯ» («Пшеничная» и «PSHENICHNAYA ПШЕНИЧНАЯ»), хранящиеся в МРУ Росалкогольрегулирование по УРФО – уничтожить;

- контрафактную алкогольную продукцию: «водку Пшеничная» в количестве 700 бутылок емкость 0,5 литра, «водку Риал Люкс Ржаная» в количестве 420 бутылок емкостью 0,25 литра, хранящиеся в МРУ Росалкогольрегулирование по УРФО – уничтожить;

- денежные средства в сумме 130800 руб., изъятые в ходе осмотра места происшествия по ул. Вокзальная, 3/2 стр.2 в г. Магнитогорске, (внесены на депозитный счет УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской области обратить в пользу государства;

- станок конвейерный, 2 станка упаковочных, станок сушильный, 4 металлических баллона с цифровыми датчиками, станок разливочный, станок для очистки воды (хранятся на складе по ул. Парковая, 1 в г. Магнитогорске) - вернуть по принадлежности Г.О.В., сняв ограничения по пользованию и распоряжению;

- 1 кубовую канистру с кранами, 1000 стеклянных бутылок объёмом 0,5 литра; 420 стеклянных бутылок, объемом 0,25 литра, хранящиеся в МРУ Росалкогольрегулирование по УРФО – уничтожить;

- косметический лосьон «ЭТИЛОВЫЙ» серии «свежесть» в количестве 1020 флаконов, емкостью по 100 мл. и косметический лосьон «ЧИСТЫЙ СНЕГ» серии «свежесть» в количестве 270 флаконов, емкостью 100 мл., переданные на хранение в МРУ «РосАлкогольРегулирование» по УрФО, уничтожить.

Сохранить арест, наложенный на имущество ФИО1:

- денежные средства в сумме 246400 руб.(внесены на депозитный счет УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской области);

- нежилое здание – кафе площадью 103,7 кв. м., расположенное по адресу: <...>, кадастровый (или условный) номер объекта: №

- земельный участок площадью 158,83 кв.м., расположенный по адресу: <...>,, кадастровый (или условный) номер объекта: №

- земельный участок площадью 462 кв.м., расположенный по адресу: <...> «д», кадастровый (или условный) номер объекта: №;

- нежилое здание – кафе, расположенное по адресу: <...>, кадастровый (или условный) номер объекта: № до принятия судебными приставами-исполнителями мер к исполнению приговора суда в части взыскания суммы причиненного ущерба.

Сохранить арест, наложенный на имущество ФИО2:

- денежные средства в сумме 195000 руб. (внесены на депозитный счет УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской области;

- прицеп к легковому автомобилю марка, модель 8213А7, 2014 года выпуска, государственный регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN) №;

- прицеп к легковому автомобилю марка, модель 38131, 1991 года выпуска, государственный регистрационный знак № номер шасси 002014;

- легковой универсал марка, модель УАЗ 31514, 1994 года выпуска, государственный регистрационный знак №, номер двигателя №;

- гараж площадью 22,5 кв.м, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, ГСК «Юго-Западный», блок №, гараж №, кадастровый (или условный) номер объекта: № до принятия судебными приставами-исполнителями мер к исполнению приговора суда в части взыскания суммы причиненного ущерба.

Сохранить арест, наложенный на имущество ФИО3:

- транспортное средство – автомобиль «Ауди Q 5» 2008 года выпуска, государственный регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN) №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, через Ленинский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано ими в апелляционной жалобе или отдельном заявлении.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденных другими участниками судопроизводства, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденными в течение 10 суток с момента вручения апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий:

Апелляционным определением Челябинского областного суда от 19.06.2018 приговор Ленинского районного суда г. Магнитогорска от 26.02.2018 в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 изменен:

Считать их осужденных по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 и п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ; по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ – в редакции Федерального закона от 26.07.2017 № 203-ФЗ.

В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционное представление, апелляционные жалобы адвокатов Пермякова С.В. и Долгополова А.А. – без удовлетворения.