Постановление № 1-49/2019 от 4 марта 2019 г. по делу № 1-49/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 марта 2019 года <адрес>

Черемховский городской суд <адрес> в составе председательствующего Шевцовой И.П.,

при секретаре Евдокимовой Н.К.,

с участием государственного обвинителя Басова Г.О.,

подсудимой ФИО1,

защитника адвоката Ш.Н.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого производства материалы уголовного дела № в отношении

ФИО1 родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее образование, не замужней, имеющей на иждивении 2 несовершеннолетних детей В. ДД.ММ.ГГГГ А ДД.ММ.ГГГГ не работающей, проживающей по адресу: <адрес> не судимой, находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обвиняется в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту Закона №) материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета Российской Федерации (далее по тексту РФ), передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Согласно ст. 3 указанного Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст. 7 Закона № предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: - улучшение жилищных условий; - получение образования ребенком (детьми); - формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона № средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в <адрес> (далее по тексту - УПФР в <адрес>) № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1(уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), в связи с рождением пятого ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № в размере 387 640 рублей 30 копеек.

ФИО1 не обращалась в УПФР в <адрес> с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 12 000 рублей. Таким образом, размер материнского (семейного) капитала по сертификату МК-4 №, выданному на имя ФИО1 с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным сертификатом составил 408 960 рублей 50 копеек.

Весной 2013 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящейся на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-4 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ и принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, при получении выплат, установленных Законом №, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 408 960 рублей 50 копеек.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствие с Законом № могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, ФИО1, весной 2013 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к С.О.В, оказывающей неофициально риэлтерские услуги с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств в размере 408 960 рублей 50 копеек, предусмотренных по сертификату на материнский (семейный) капитал МК-4 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>.

В этот момент у С.О.В, возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, в сумме 408 960 рублей 50 копеек, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № на имя ФИО1, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору.

С.О.В, в апреле 2013 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, полностью разделяя преступные намерения ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, на предложение последней согласилась, тем самым вступила с ней в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

После этого, С.О.В, во исполнение совместного с ФИО1 корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в апреле 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, обратилась к Б.Е.В. (уголовное преследование в отношении которой прекращено), являющейся директором Общества с ограниченной ответственностью «Байкальский центр управления собственностью» (далее по тексту – ООО «Байкальский центр управления собственностью»), которое с ДД.ММ.ГГГГ сменило наименование на ООО «ЭКСПЕРТ 38», с просьбой оказать содействие ей (С.О.В) и ФИО1 при совершении хищения денежных средств в сумме 408 960 рублей 50 копеек, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, на имя последней.

Б.Е.В., выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, будучи директором ООО «Байкальский центр управления собственностью», зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, 251 квартал, строение 2, имеющего ИНН/КПП <***>/380101001, ОГРН <***>, оказывая официально согласно Уставу общества посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, весной 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном месте, полностью разделяя преступные намерения С.О.В и ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, согласилась оказать содействие С.О.В и ФИО1 в совершении хищения денежных средств в размере 408 960 рублей 50 копеек, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, тем самым вступила с С.О.В и ФИО1 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, при получении выплат, установленных Законом №, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Далее, С.О.В продолжая осуществление совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В. и ФИО1, в апреле 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, предложила ФИО1, в целях совершения хищения денежных средств по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с ООО «Байкальский центр управления собственностью» в лице директора Б.Е.В. и мнимый договор купли-продажи о приобретении в собственность ФИО1 жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в <адрес> и <адрес>.

Руководствуясь корыстными мотивами, ФИО1 согласилась на предложение С.О.В

Далее, С.О.В, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках единого с ФИО1 и Б.Е.В. преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем представление заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в апреле 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, с целью приискания жилого помещения для использования в мнимой сделке купли-продажи, для создания видимости улучшения жилищных условий ФИО1, обратилась к И.Е.А., с просьбой предоставить для такой мнимой сделки купли-продажи жилой дом принадлежащий Е.В.И. и Е.В.И., не осведомленных о преступных намерениях Б.Е.В., С.О.В, ФИО1, расположенной по адресу: <адрес>.

И.Е.А., заведомо зная о намерении С.О.В и ФИО1, совершить хищение денежных средств, принадлежащих Пенсионному Фонду РФ, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № на имя ФИО1 в крупном размере, на сумму 408 960 рублей 50 копеек, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно из корыстных побуждений, достоверно зная, что своими действиями содействует совершению указанного преступления, в апреле 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, согласилась предоставить для мнимой сделки купли-продажи, принадлежащий Е.В.И. и Е.В.И. дом по адресу: <адрес>, с целью получения ФИО1 свидетельства о государственной регистрации права на данный дом и его последующего представления в УПФР России в <адрес> и <адрес> для создания видимости улучшения жилищных условий последней и незаконного получения денежных средств в сумме 408 960 рублей 50 копеек по ее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, тем самым согласилась оказать С.О.В и ФИО1 пособничество в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

И.Е.А., будучи пособником, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках своего преступного умысла направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, достоверно зная, что своими действиями содействует совершению С.О.В и ФИО1 указанного преступления, находясь в неустановленном месте, предоставила С.О.В для составления договора займа, а также заведомо мнимых договора купли-продажи и акта приема-передачи, документы на принадлежащий ей дом, расположенный по адресу: <адрес>.

После этого, в апреле 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, С.О.В, находясь в неустановленном месте, во исполнение совместного с Б.Е.В., ФИО1 при пособничестве И.Е.А., корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, предложила ранее знакомой Б.Е.А. оказать содействие ей (С.О.В), Б.Е.В. и ФИО1 при совершении хищения денежных средств в размере 408 960 рублей 50 копеек, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> и <адрес> на имя последней, на что Б.Е.А. умышленно, из корыстных побуждений согласилась, тем самым вступила с С.О.В, Б.Е.В., ФИО1 при пособничестве И.Е.А. в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

Затем, С.О.В, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору со ФИО1, Б.Е.А. и Б.Е.В., при пособничестве И.Е.А., в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, желая обогатиться, в апреле 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий ФИО1 использовала в качестве фиктивно приобретаемого ею объекта недвижимости дом, расположенный по адресу: <адрес>, собственниками которого на тот момент являлись Е.В.И., Е.В.И.

Тогда же, весной 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Б.Е.В., С.О.В, Б.Е.А., и ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, для совершения преступления – хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере распределили между собой роли.

С.О.В, согласно распределенным ролям, в целях искусственного создания условий, установленных Законом №, и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий ФИО1 должна была составить и подписать от имени Б.Е.В. фиктивный договор займа на приобретение ФИО1 жилого помещения, составить мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении ФИО1 данного жилого помещения с использованием заемных денежных средств у ООО «Байкальский центр управления собственностью», осуществить сопровождение в департаменте недвижимости <адрес> сделки по приобретению объекта недвижимости, используемого при обналичивании сертификата на имя ФИО1, проконтролировать сдачу ею документов в департамент недвижимости <адрес>, сопроводить ФИО1 к нотариусу для оформления обязательства о выделении долей в приобретенном объекте недвижимости, в дальнейшем подготовить документы для последующей его продажи; сопроводить ФИО1 в департамент недвижимости <адрес> для получения последней свидетельства о праве собственности, распределить между соучастниками преступления денежные средства, поступившие из Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес> в счет погашения задолженности по фиктивному договору займа ФИО1

Б.Е.В., согласно распределенным ролям, будучи директором ООО «Байкальский центр управления собственностью», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, должна была снять денежные средства, поступившие на счет ООО «Байкальский центр управления собственностью» из Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по <адрес> в счет погашения задолженности по фиктивному договору займа ФИО1 которые за вычетом своего вознаграждения, передать С.О.В для последующего распределения их между соучастниками преступления.

ФИО1, согласно распределенным ролям, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения своих жилищных условий должна была подписать составленные С.О.В фиктивные документы: договор займа, договор и акт приема передачи о приобретении в свою собственность жилого помещения с использованием заемных денежных средств у ООО «Байкальский центр управления собственностью» денежных средств, оформить обязательство о выделении долей своим членам семьи в приобретенном жилье, после чего обратиться в УПФР по <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами своего материнского (семейного) капитала, куда предоставить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий.

Б.Е.А., согласно распределенным ролям по доверенности, выданной директором ООО «Байкальский центр управления собственностью» Б.Е.В. должна была снять ипотеку с объекта недвижимости, приобретенного ФИО1, с использованием заемных у ООО «Байкальский центр управления собственностью» денежных средств, в последующем, выступая по доверенности от имени ФИО1 подписать фиктивные документы о покупке и продаже жилого помещения в собственность И.Е.А., проконтролировать сдачу подписанных фиктивных документов в департамент недвижимости <адрес>.

Далее, С.О.В, в апреле 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., Б.Е.А. и ФИО1, при пособничестве И.Е.А. в целях искусственного создания условий, установленных Законом № и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с согласия Б.Е.В., находясь в доме, расположенном по адресу: <адрес>, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, достоверно зная о том, что у ФИО1 имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составила и подписала от имени Б.Е.В. заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1, оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составила заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи дома по адресу: <адрес>. Согласно условий заведомо фиктивного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Байкальский центр управления собственностью» в лице директора Б.Е.В. якобы предоставило заемщику ФИО1 деньги в безналичной форме в сумме 409 000 рублей для приобретения в собственность последней дома, расположенного по адресу: <адрес>, предоставленного И.Е.А.

Далее, С.О.В, во исполнение совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., Б.Е.А. и ФИО1, при пособничестве И.Е.А. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, предоставила для подписания последней заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ (на приобретение жилого помещения).

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1 находясь в неустановленном месте, на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., Б.Е.А. и С.О.В, при пособничестве И.Е.А.во исполнение совместного корыстного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию С.О.В, с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от С.О.В о его фиктивности, подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом вопреки условиям договора фактически денежных средств в сумме 409 000 рублей не получила.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, Б.Е.А., действуя по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре под № при пособничестве И.Е.А., продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, находясь в здании Черемховского отдела УФРС <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, в присутствии и по указанию С.О.В, умышленно, из корыстных побуждений, подписала заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении с использованием заемных денежных средств в свою собственность у Е.В.И. и Е.В.И., не осведомленных о преступных намерениях Б.Е.В., С.О.В, Б.Е.А., ФИО1 и И.Е.А. в лице И.Е.А. действовавшей по доверенностям от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре под № и от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированной в реестре под №дома, расположенного по адресу: <адрес>, которые зарегистрировала в Черемховском отделе УФРС <адрес>.

Однако ФИО1 за приобретенный дом, фактически деньги никому не передавала, намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, ФИО1, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., Б.Е.А. и С.О.В, при пособничестве И.Е.А. действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права на дом, расположенный по адресу: <адрес>, для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в <адрес> и <адрес> с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, С.О.В, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в рамках единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в неустановленном месте <адрес>, с согласия Б.Е.В. являющейся директором ООО «Байкальский центр управления собственностью», составила и подписала от имени Б.Е.В. необходимую для представления в УПФР в <адрес> и <адрес> заведомо фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала ФИО1 расчетный счет ООО «Байкальский центр управления собственностью», открытый в филиале ПАО «ВТБ-24» 40№, тогда как фактически денежные средства в виде займа ФИО1 не передавались.

Заведомо фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ С.О.В передала ФИО1 для представления последней в УПФР в <адрес> и <адрес>.

Затем, С.О.В, продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., Б.Е.А. и ФИО1, при пособничестве И.Е.А. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, сопроводила ФИО1 в Черемховский отдел УФРС <адрес>, где последняя, умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме 408 960 рублей 50 копеек, предусмотренных по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, получила свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес> на дом, расположенный по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, С.О.В, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, умышленно, из корыстных побуждений, сопроводила ФИО1 в офис нотариуса Черемховского нотариального округа <адрес> Л.Т.В. по адресу: <адрес>, где ФИО1 действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, в присутствии и по указанию С.О.В, оформила нотариально заверенное обязательство серии <адрес>6, необходимое для представления в УПФР в <адрес> и <адрес>, согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона № обязалась оформить дом по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что в нарушение требований Закона № данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

В результате умышленных преступных действий Б.Е.В., С.О.В, Б.Е.А. и ФИО1, при пособничестве И.Е.А., действовавших в рамках предварительного сговора между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у ФИО1 задолженности перед ООО «Байкальский центр управления собственностью», с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала последней.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного с С.О.В, Б.Е.В., Б.Е.А., при пособничестве И.Е.А. корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещение УПФР в <адрес> и <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГв сумме 408 960 рублей 50 копеек, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «Байкальский центр управления собственностью» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в <адрес> и <адрес> совместно с документами: 1) договором целевого беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ и справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащими сведения о займе денежных средств ФИО1 о размере ссудной задолженности перед ООО «Байкальский центр управления собственностью», 2) свидетельством о государственной регистрации права собственности ФИО1, серии <адрес>на дом по адресу: <адрес>, полученным на основании мнимой сделки купли-продажи, 3) нотариально заверенным обязательством серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО1 обязуется оформить дом по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность с членами семьи.

Таким образом, ФИО1 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 408 960 рублей 50 копеек, в счет погашения займа перед ООО «Байкальский центр управления собственностью», на получение которых у ФИО1 не имелось законных оснований.

ДД.ММ.ГГГГ руководитель УПФР в <адрес> и <адрес>, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных ФИО1 документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи дома, расположенного по адресу: <адрес>, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий ФИО1, принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилья, в размере 408 960 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого УПФР в Черемхово и <адрес> решения № от ДД.ММ.ГГГГ Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) <адрес> из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «Байкальский центр управления собственностью» №, открытый в филиале ПАО «ВТБ-24», в счет погашения займа ФИО1 перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №.

Таким образом, после перечисления отделением Пенсионного Фонда РФ по <адрес> средств материнского капитала ФИО1 на расчетный счет ООО «Байкальский центр управления собственностью», взятый ФИО1 займ был погашен за счет денежных средств Федерального бюджета.

После чего, Б.Е.А. весной 2013 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, действуя группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, будучи директором ООО «Байкальский центр управления собственностью», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, сняла с расчетного счета ООО «Байкальский центр управления собственностью» денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек, перечисленные отделением Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в качестве возврата займа за ФИО1, которые предоставила в распоряжение С.О.В

Далее, весной 2013 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, С.О.В, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., Б.Е.А. и ФИО1, при пособничестве с И.Е.А. в рамках единого преступного умысла, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, в крупном размере, распределила перечисленные Отделением Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес> в качестве возврата займа ФИО1 денежные средства материнского (семейного) капитала последней на общую сумму 408 960 рублей 50 копеек, часть из которых в сумме 217 000 рублей передала ФИО1, оставшуюся часть похищенных денежных средств в сумме 191960 рублей 50 копеек по своему усмотрению распределила на покрытие расходов и в качестве вознаграждения между участниками, а именно ей, Б.Е.А., И.Е.А. и Б.Е.В.

Таким образом, ФИО1, Б.Е.В., Б.Е.А. и С.О.В при пособничестве И.Е.А., группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по <адрес> в сумме 408 960 рублей 50 копеек, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, Б.Е.А., действуя от имени ООО «Байкальский центр управления собственностью» по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированной в реестре за номером 2-2238, и действуя от имени ФИО1 по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированной под реестровым номером 2-1253, действуя умышленно, в рамках совместного корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении иных социальных выплат, в крупном размере, зарегистрировала в Черемховском отделе УФРС <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с полным исполнением обязательств ФИО1 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время следствием не установлено, Б.Е.А., действуя от имени ФИО1 по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за номером 2-1253 и И.Е.А., будучи пособником, продолжая реализовывать совместный с Б.Е.В., С.О.В и ФИО1 корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, находясь в Черемховском отделе УФРС <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> присутствии и по указанию Б.Е.А. подписали договор купли-продажи о продаже ФИО1 в собственность И.Е.А. дома, расположенного по адресу: <адрес>, и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Черемховском отделе УФРС <адрес> зарегистрирован переход права собственности на дом по адресу: <адрес>, от ФИО1 к И.Е.А.

Тем самым, ФИО1 не выполнила нотариально заверенное обязательство <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ о выделении долей своим детям и супругу, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные ч. 2 ст. 2, ст. 7? п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального Закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку совершила сделку по отчуждению вышеуказанного жилища.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору с С.О.В, Б.Е.А. и Б.Е.В., при пособничестве И.Е.А. совершила мошенничество при получении выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 408960 рублей 50 копеек, что является крупным размером.

Подсудимая ФИО1 вину в инкриминируемом ей деянии признала в полном объеме, согласилась с доказательствами, добытыми в ходе предварительного следствия, квалификацию содеянного не оспаривает.

В судебном заседании защитник адвокат Ш.Н.М. заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с объявлением амнистии Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015г. «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», указав, что ФИО1 обвиняется в совершении преступления, отнесенного к категории средней тяжести, ФИО1 вину признала полностью, не судима, имеет несовершеннолетних детей.

Подсудимая ФИО1 заявленное ходатайство поддержала, согласилась на прекращение в отношении нее уголовного дела по указанному основанию, которое, как ей разъяснено, является не реабилитирующим.

Государственный обвинитель Басов Г.О. не возражал против заявленного ходатайства и прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 в связи с актом амнистии.

Выслушав мнение сторон, суд приходит к выводу, что ходатайство адвоката Ш.Н.М. подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3 - 6 части первой статьи 27 УПК РФ.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ, уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается вследствие акта об амнистии.

Согласно подпункта 1 пункта 6 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015г. «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов», подлежат прекращению находящиеся в производстве органов дознания, органов предварительного следствия и судов уголовные дела о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего постановления, в отношении лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подозреваемых и обвиняемых в совершении умышленных преступлений небольшой и средней тяжести. Согласно подпунктов 7 и 10 пункта 1 указанного Постановления, подлежат освобождению от наказания впервые осужденные к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести женщины, имеющие несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, беременные женщины, а также инвалиды 1 и 2 группы.

Как установлено в судебном заседании, преступление, в совершении которого обвиняется ФИО1 по ч.3 ст.159.2 УК РФ (событие преступления ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - относится к действию редакции статьи Уголовного кодекса Российской Федерации введенной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ), в соответствии со ст.15 УК РФ отнесено к категории средней тяжести.

Из материалов уголовного дела усматривается, что ФИО1 не судима, впервые обвиняется в совершении преступления, вину свою в инкриминируемом преступлении признала полностью, имеет на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, которых воспитывает и проживает совместно с ними, не лишена родительских прав на указанных детей, амнистия в отношении нее не применялась.

Обстоятельств, указанных в п.13 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», препятствующих прекращению уголовного преследования не имеется.

При таких обстоятельствах уголовное дело в отношении подсудимой ФИО1 подлежит прекращению вследствие акта об амнистии на основании подпункта 1 пункта 6 Постановления Государственной Думы №ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы Великой Отечественной войне 1941-1945годов».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 254 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство защитника адвоката Ш.Н.М. удовлетворить.

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, вследствие акта об амнистии - на основании п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ, подпункта 1 пункта 6 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015г. «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 по вступлении постановления в законную силу отменить.

Постановление может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Черемховский городской суд <адрес> в течение 10 суток со дня вынесения.

Судья И.П. Шевцова