Приговор № 1-347/2024 1-50/2025 от 12 февраля 2025 г. по делу № 1-347/2024

№

№

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Тюмень 13 февраля 2025 года

Калининский районный суд г. Тюмени в составе:

председательствующего судьи Степанова Б.С.,

при помощнике судьи Носковой А.Н.,

секретаре судебного заседания Пинигиной М.М.,

с участием государственных обвинителей Софроновой Е.В., Стригоцкой О.А., Субботиной Ю.И.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Бондаревой Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1 ФИО16, <данные изъяты>, судимого: ДД.ММ.ГГГГ Заводоуковским районным судом <адрес> по ч. 1 ст. 228 УК РФ к штрафу в сумме 15000 руб. в доход государства, штраф оплачен ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № Заводоуковского судебного района <адрес> по ч. 1 ст. 160 УК РФ к 180 часам обязательных работ, постановлением того же мирового судьи от ДД.ММ.ГГГГ наказание в виде обязательных работ заменено на 22 дня лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, освобожден по отбытию наказания ДД.ММ.ГГГГ; осужденного: ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 161 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, освобожденного по отбытию срока наказания, с учетом срока содержания под стражей, ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ Заводоуковским районным судом <адрес> по ч. 2 ст. 228 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в сумме 10000 руб. в доход государства, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 2 года, постановлением того же суда от ДД.ММ.ГГГГ условное осуждение отменено, ФИО1 направлен для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима на срок 3 года 6 месяцев, дополнительное наказание в виде штрафа исполнено ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершил в <адрес> при следующих обстоятельствах.

В период с 25 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «СтроительствоМонтажСервис», зарегистрированном в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «СтроительствоМонтажСервис» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив в указанный период времени предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов на ООО «СтроительствоМонтажСервис» и передаче электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для доступа к данным расчетным счетам, которые, согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

В период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «СтроительствоМонтажСервис» и предоставления третьему лицу электронных средств, он обеспечивает доступ к расчетному счету через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в ПАО «УБРиР» по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, а также подписал пакет документов, в которых указал абонентский номер № для получения логина и пароля, необходимых для доступа к расчетному счету ООО «СтроительствоМонтажСервис». При этом, ФИО1 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «СтроительствоМонтажСервис».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «УБРиР», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на ООО «СтроительствоМонтажСервис» расчетный счет №, сформировали логин и пароль, отправив их путем смс-сообщения на абонентский номер №, указанный ФИО1 в представленных документах для получения доступа к расчетному счету.

После этого ФИО1 в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь у офиса ПАО «УБРиР» по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом осведомленным и ознакомленным с правилами взаимодействия участников системы ПАО «УБРиР», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом №, открытому в ПАО «УБРиР», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СтроительствоМонтажСервис», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СтроительствоМонтажСервис», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей электронных средств (логин, пароль), обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «СтроительствоМонтажСервис» №, открытому в ПАО «УБРиР», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «СтроительствоМонтажСервис» и предоставления третьему лицу электронных средств и электронного носителя информации, он обеспечивает доступ к расчетному счету через личный кабинет ДБО, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь у <адрес> по ул. Республики <адрес>, не сообщая сведений о себе, как о подставном лице ООО «СтроительствоМонтажСервис», предоставил сотруднику банка АО «Альфа-Банк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, а также подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 указал абонентский номер № для получения логина и пароля, необходимых для доступа к расчетному счету ООО «СтроительствоМонтажСервис». После подписания вышеуказанных документов сотрудник банка выдала ФИО1 корпоративную банковскую карту АО «Альфа-Банк».

После этого, ФИО1 в тот же день не позднее 23 часов 59 минут, находясь у <адрес><адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая, что в момент открытия расчетного счета на абонентский номер № смс-сообщением поступит логин и пароль, т.е. электронные средства, позволяющие получить доступ к системе ДБО к расчетному счету ООО «СтроительствоМонтажСервис», с целью последующего сбыта указанных электронных средств, передал неустановленному лицу электронный носитель информации – банковскую карту АО «Альфа-банк», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на ООО «СтроительствоМонтажСервис» расчетный счет №, сформировали логин и пароль, необходимые для осуществления удаленного доступа к системе ДБО, отправив их путем смс-сообщения на абонентский номер №, указанный ФИО1.

Таким образом, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы АО «Альфа-Банк», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом №, открытому в АО «Альфа-банк», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СтроительствоМонтажСервис», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СтроительствоМонтажСервис», действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь у <адрес> по ул. Республики <адрес>, совершил сбыт неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей электронных средств и электронного носителя информации (логин, пароль, банковская карта), обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «СтроительствоМонтажСервис» №, открытому в АО «Альфа-банк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Также ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов до 18 часов ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «СтроительствоМонтажСервис» и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, он обеспечивает доступ к расчетному счету через личный кабинет ДБО, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, не сообщая сведений о себе, как о подставном лице ООО «СтроительствоМонтажСервис», предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, а также подписал пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета для ООО «СтроительствоМонтажСервис» в АО «Россельхозбанк». При этом, ФИО1 в вышеуказанных документах ошибочно указал абонентский номер № вместо № для получения пароля, необходимого для доступа к расчетным счетам ООО «СтроительствоМонтажСервис».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «Россельхозбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на ООО «СтроительствоМонтажСервис» расчетные счета № и №.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов ФИО1, находясь в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, подписал заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи логина для подключения к системе «Мобильный банк», расписку в получении карты АО «Россельхозбанк» и/или карты Priority Pass, после чего получил на бумажном носителе логин, необходимый для осуществления удаленного доступа к системе ДБО, а также банковскую карту АО «Россельхозбанк».

В тот же день не позднее 23 часов 59 минут, находясь у АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ФИО1 совершил сбыт неустановленному лицу за денежное вознаграждение электронных средств и электронного носителя информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «СтроительствоМонтажСервис» № и №, открытым в АО «Россельхозбанк», а именно: логин и банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов, находясь в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ФИО1 подписал и предоставил в АО «Россельхозбанк» заявление о смене абонентского номера телефона, в котором указал номер телефона № для получения пароля, необходимого для доступа к расчетным счетам ООО «СтроительствоМонтажСервис» № и №, открытым в АО «Россельхозбанк».

Таким образом, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы, согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами № и №, открытых в АО «Россельхозбанк», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СтроительствоМонтажСервис», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СтроительствоМонтажСервис», действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь у офиса АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, совершил сбыт неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей электронных средств и электронного носителя информации (логин, пароль, банковская карта), обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «СтроительствоМонтажСервис» № и №, открытым в АО «Россельхозбанк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «СтроительствоМонтажСервис» и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, он обеспечивает доступ к расчетному счету через личный кабинет ДБО, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина на имя ФИО1, а также подписал пакет документов в которых указал абонентский номер №, для получения логина и пароля, необходимых для доступа к расчетному счету ООО «СтроительствоМонтажСервис». При этом, ФИО1 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «СтроительствоМонтажСервис».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на ООО «СтроительствоМонтажСервис» расчетный счет №, сформировали логин и пароль, отправив их путем смс-сообщения на абонентский номер №, указанный ФИО1 в документах для осуществления удаленного доступа к системе ДБО, а также выдали ФИО1 банковскую карту.

После этого ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ не позднее 23 часов 59 минут, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СтроительствоМонтажСервис», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СтроительствоМонтажСервис», действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь у офиса ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, совершил сбыт неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей электронных средств и электронного носителя информации (логин, пароль, банковскую карту), обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «СтроительствоМонтажСервис» №, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем в период с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «СтроительствоМонтажСервис» и предоставления третьему лицу электронных средств, он обеспечивает доступ к расчетному счету через личный кабинет ДБО, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в АО «Локо-банк» по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, а также подписал заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал абонентский номер № для получения логина и пароля, необходимых для доступа к расчетному счету ООО «СтроительствоМонтажСервис». При этом, ФИО1 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «СтроительствоМонтажСервис».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «Локо-Банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на ООО «СтроительствоМонтажСервис» расчетный счет №, сформировали логин и пароль, отправив его путем смс-сообщения на абонентский номер №, указанный ФИО1 в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ для получения доступа к расчетному счету.

Таким образом, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы АО «Локо-Банк», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом №, открытому в АО «Локо-Банк», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СтроительствоМонтажСервис», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СтроительствоМонтажСервис», действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь у офиса АО «Локо-Банк»: <адрес>, совершил сбыт неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей электронных средств (логина и пароля), обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету ООО «СтроительствоМонтажСервис», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Также, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «СтроительствоМонтажСервис» и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, он обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет ДБО, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес> «а», предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, а также подписал пакет документов, в которых указал абонентский номер № необходимый для доступа к расчетному счету ООО «СтроительствоМонтажСервис». При этом ФИО1 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «СтроительствоМонтажСервис».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Банк Уралсиб», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на ООО «СтроительствоМонтажСервис» расчетные счета №, №, сформировали логин и пароль, отправив их смс-сообщением на абонентский номер №, указанный ФИО1 в документах для осуществления удаленного доступа к системе ДБО, а также выдали ФИО1 банковскую карту ПАО «Банк Уралсиб».

После этого ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ не позднее 23 часов 59 минут, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы ПАО «Банк Уралсиб», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №и №, открытыми в ПАО «Банк Уралсиб», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СтроительствоМонтажСервис», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СтроительствоМонтажСервис», действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь у офиса ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес> «а», совершил сбыт неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей электронных средств и электронного носителя информации (логина, пароля, банковской карты), обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам ООО «СтроительствоМонтажСервис», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО1 указал, что ему понятно предъявленное обвинение, и он полностью признает себя виновным, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом подсудимого от дачи показаний, в судебном заседании были исследованы показания ФИО1, который в ходе следствия при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого пояснил, что в первых числах апреля 2021 года ему в мессенджере «Телеграм» пришло предложение заработать денег путем открытия фирмы. Он согласился и в определенный день явился в ИФНС № 14, где зарегистрировал фирму ООО «СтроительствоМонтажСервис». При этом хозяйственную деятельность он осуществлять не планировал и не осуществлял, роль генерального директора исполнял номинально, документы по данному обществу он передал сопровождавшему его неизвестному мужчине. За данные действия он получил денежное вознаграждение.

В дальнейшем через мессенджер «Телеграм» неизвестное лицо передавало ему сообщения о необходимости явиться в соответствующие банки в <адрес> для открытия банковских счетов общества и получения карт. Данные указания поступали за день до предстоящего посещения банков.

Около 10 часов ДД.ММ.ГГГГ он приехал к ПАО «УБРиР». Возле банка его ждал неизвестный мужчина, однако банк он заходил один. Тот ему передал какие-то документы, а также дал сим-карту, которую он вставил в свой телефон. В банке он предоставил сотруднику документ, удостоверяющий его личность. Сотрудником банка было заполнено заявление об открытии расчетного счета на ООО «СтроительствоМонтажСервис». В заявлении он указал свои данные и номер сотового телефона №, который велел назвать ранее встреченный им мужчина. Сотрудник выдала ему документы по открытию расчетного счета, а также пояснила, что на номер № должны прийти логин и пароль для входа в личный кабинет банка. Затем он вышел из здания банка, а выданные ему документы по открытию расчетного счета передал мужчине, который сказал, что по оформлению других расчетных счетов ему перезвонят позже.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ему сообщили о необходимости подъехать к дому «Муравейник» по ул. <адрес>. На парковке около этого дома он встретился с девушкой-менеджером «Альфа-Банка», которая взяла его паспорт, документы на ООО «СтроительствоМонтажСервис» и заполнила заявление, которое он подписал. В заявлении стоит его подпись, чем он подтвердил получение на указанный в нем номер телефона логина и пароля к системе дистанционного банковского обслуживания. Офис банка он не посещал – встреча с сотрудником банка была организована не им.

Около 10 часов ДД.ММ.ГГГГ он подъехал к офису АО «Россельхозбанк», расположенному по <адрес>. Возле банка его ждала неизвестная женщина, но в банк он заходил один. Та передала ему печать ООО «СтроительствоМонтажСервис». В банке он предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность и печать ООО «СтроительствоМонтажСервис». Сотрудником банка было заполнено заявление об открытии расчетного счета на ООО «СтроительствоМонтажСервис» и выдаче банковской карты. В заявлении он указал свои данные и номер сотового телефона №, который ему велела назвать женщина, передавшая печать. Всего в данном банке им было открыто два расчетных счета. Сотрудник выдала пояснила, что на номер № должны прийти логин и пароль для входа в личный кабинет банка. Затем он вышел из здания банка, а выданные ему документы по открытию расчётных счетов, банковскую карту и печать он передал ожидавшей его женщине,

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов он приехал в офис ПАО Банк «ФК Открытие». Возле банка его ждал неизвестный мужчина, однако банк он заходил один. Тот ему передал печать ООО «СтроительствоМонтажСервис». В банке он предоставил служащему документ, удостоверяющий его личность и печать общества. Сотрудником банка было заполнено заявление об открытии расчетного счета на ООО «СтроительствоМонтажСервис» и выдаче банковской карты. В заявлении он указал свои данные и номер сотового телефона №, который ему велел назвать мужчина, передавший печать. Сотрудник выдала ему документы по открытию расчетного счета и банковскую карту, а также пояснила, что на номер № должны прийти логин и пароль для входа в личный кабинет банка. После этого как он вышел из здания банка, а выданные ему документы по открытию расчетного счета, банковскую карту передал мужчине, который ожидал его возле здания банка.

В этот же день он ездил офис «Локо-Банк». Возле банка его ждал неизвестный мужчина, однако банк он заходил один. Мужчина ему передал печать круглую ООО «СтроительствоМонтажСервис», с которой он пришел в банк. В банке он предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность и печать ООО «СтроительствоМонтажСервис». Сотрудником банка было заполнено заявление об открытии расчетного счета на ООО «СтроительствоМонтажСервис». В заявлении он указал свои данные и номер сотового телефона № который ему велел назвать мужчина, передавший печать. Сотрудник ему выдала документы по открытию расчетного счета ООО «СтроительствоМонтажСервис», а также пояснила, что на указанный им в банке абонентский номер № должны прийти логин и пароль для входа в личный кабинет «Локо-Банк». Выходя из банка, он передал всю документацию по счету ожидавшему его человеку.

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов он ездил в ПАО «БанкУралсиб». Возле банка его ждал неизвестный мужчина, который ему передал печать общества, но с ним в банк не пошел. В банке он предоставил сотруднику документ, удостоверяющий его личность и печать ООО «СтроительствоМонтажСервис». Сотрудником банка было заполнено заявление об открытии расчетного счета на ООО «СтроительствоМонтажСервис» и выдаче банковской карты. В заявлении он указал свои данные и номер сотового телефона №, который ему велел назвать мужчина, передавший печать. Затем ему были выданы документы по открытию расчетного счета ООО «СтроительствоМонтажСервис» и банковская карта ПАО «БанкУралсиб». Сотрудник банка ему сообщила, что на указанный им абонентский номер № должны прийти логин и пароль для входа в личный кабинет ПАО «БанкУралсиб», которые необходимы для системы ДБО. После того, как он вышел из здания банка, выданные ему документы и банковскую карту передал мужчине, который все это время его ожидал возле здания банка. В указанном банке для общества было открыто два расчетных счета.

За каждый посещенный банк он получал денежное вознаграждение в 5000 рублей. При этом каждый раз при посещении банков он не говорил сотрудникам, что являлся номинальным руководителем организации, номер №, на который придут логины и пароли, ему не принадлежит, к открытым расчетным счетам получат доступ третьи лица, которые будут пользоваться счетами и банковскими картами. Он понимал, что осуществлял сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Сотрудники банков предупреждали его о недопустимости передачи доступа к банковским счетам.

В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ он написал в приложении «Телеграм» своему куратору о том, что его скоро отправят в места лишения свободы, в связи с чем ему было велено найти замену – ею стал его сродный брат ФИО2. Участия в переоформлении фирмы он не принимал (том 4 л.д. 7–14, 22–24, 57–60).

В ходе проверки показаний на месте ФИО1 указал на офис банка ПАО «Банк Уралсиб» у <адрес>; на <адрес> по ул. Республики, возле которого встретился с менеджером АО «Альфа-Банк», которому подал заявление об открытии расчетного счета и получил впоследствии сбытую в данном месте банковскую карту; на <адрес>, где располагается офис ПАО Банк «ФК Открытие»; на офис банка ПАО «УБРиР» в <адрес>; на офис банка АО «Локо-Банк» в <адрес>, где открыл расчетный счет и возле этого дома передал логин и пароль для доступа к нему; а также на офис банка АО «Россельхозбанк» в <адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ обратился для открытия расчетного счета и получил логин, который передал неизвестному лицу, а ДД.ММ.ГГГГ обратился для получения пароля и изменения контактного телефона, передав пароль неизвестному лицу (том 4 л.д. 25–36).

Подсудимый после оглашения его показаний, подтвердил их, пояснив, что полностью признает вину в инкриминируемом ему преступлении, в содеянном раскаивается, обстоятельства содеянного им в них изложены верно. Кроме того, отвечая на вопросы суда, заданные с его согласия, пояснил, что каждый раз перед посещением банков вел переписку с одним и тем же аккаунтом в «Телеграм» и считает, что ему писало одно и тоже лицо.

Оценивая показания подсудимого на предварительном следствии, данные при допросах, проверке показаний на месте, суд считает их достоверными, поскольку они подробны, последовательны, согласуются с другими исследованными судом доказательствами, получены в строгом соблюдении норм действующего уголовно-процессуального закона. ФИО1 был допрошен в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника, ему разъяснялись положения ст. 51 Конституции РФ, а также его право не свидетельствовать против самого себя и то, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств даже в случае отказа от них. Замечаний по порядку проведения допросов, проверки показаний на месте ни от ФИО1, ни от его защитника не поступало.

Кроме того, суд учитывает пояснения подсудимого, данные в ходе судебного заседания, поскольку они не противоречат совокупности исследованных судом доказательств и не были как-либо опровергнуты в ходе судебного заседания.

Допросив подсудимого, огласив с согласия сторон показания неявившихся свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает виновным ФИО1 в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора.

К такому выводу суд пришел, исходя из анализа как признательных показаний ФИО1 об обстоятельствах совершенного преступления, так и других исследованных судом допустимых и достоверных доказательств.

Так из показаний свидетеля Свидетель №3, главного экономиста отделения по <адрес> Уральского главного управления ЦБ РФ, оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что, в соответствии с ФЗ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (том 3 л.д. 223–226).

Свидетель Свидетель №6, начальник отдела АО «Альфа-Банк», чьи показания были оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного расследования пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ произошла встреча между сотрудником банка Сандаловой и клиентом ФИО1 для выездной регистрации. В автомобиле были сфотографированы документы клиента. После этого, ФИО1 было подписано подтверждение о присоединении к системе электронного документооборота. После проверки информации на указанный в документе номер телефона была отправлена ссылка на подписание документов для открытия счета. После того, как клиент подтвердил открытие счета, ему открывается расчетный счет. В случае с ФИО1 счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ, и на номер сотового телефона было направлено смс-сообщение с одноразовым паролем для входа в интернет-банк. При встрече ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, возможно, была выдана банковская карта, однако подтверждающей документации данному факту нет (том 3 л.д. 236–239).

Согласно данным в ходе предварительного следствия показаниям свидетеля Свидетель №4, операциониста по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк «Уралсиб», оглашенным с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, для открытия счета клиент является в банк лично и предоставляет документ, удостоверяющий личность. Затем он заполняет заявку об открытии расчетного счета, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, сведения о юридическом лице, карточку образцов подписей, заявление на подключение к интернет-банку. ДД.ММ.ГГГГ в банк обращался ФИО1 для открытия расчетных счетов № и № ООО «СтроительствоМонтажСервис», предоставив учредительные документы общества, свой паспорт. После проверки документов он заполнил карточку образцов подписей, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, где поставил свою подпись и печать организации. В этот же день с ним был заключен договор дистанционного банковского обслуживания, на указанный номер телефона № был отправлен пароль для входа в систему ДБО (том 2 л.д. 113–116).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ранее он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, открыл расчетные счета за денежное вознаграждение, однако деятельность не вел, доступа к счетам не имел. ООО «СтроительствоМонтажСервис» и ФИО1 ему не знакомы, с ними он не взаимодействовал. Между тем, ему были представлены ответы из банков, согласно которым данное общество переводило ему денежные средства в различных суммах (том 3 л.д. 227–230).

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, подтверждается следующими материалами уголовного дела.

В ходе выемки в МИФНС № по <адрес> было изъято регистрационное дело ООО «СтроительствоМонтажСервис» (№), осмотренное и приобщенное к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Из указанного регистрационного дела следует, что общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, его учредителем являлся ФИО1, который также занимал должность генерального директора общества с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 40–42, 79–133, том 2 л.д. 163–165).

При производстве выемки в ПАО «УБРиР» изъято юридическое дело ООО «СтроительствоМонтажСервис», осмотренное и приобщенное к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Согласно данному делу, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники банка по заявлению ФИО1 открыли на ООО «СтроительствоМонтажСервис» расчетный счет №, при обращении указан телефон № (том 2 л.д. 139–143, том 3 л.д. 74–195, том 3 л.д. 196–197).

Согласно выводам заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени ФИО1 в юридическом деле в согласии на обработку персональных данных, доверенности на право получения выписок / предоставления в банк распоряжений о переводе денежных средств/ внесения наличных денежных средств / получения наличных денежных средств по банковскому счету №, опросном листе для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-резидентов, опросном листе для клиентов – юридических лиц, анкете, заявлениях, карточке с образцами подписей и оттиска печати выполнены ФИО1 (том 3 л.д. 217–221).

В представленной выписке по счету ООО «СтроительствоМонтажСервис» из ПАО «УБРиР» отражены сведения о движении денежных средств по счету (том 2 л.д. 32–36, том 2 л.д. 166–174, том 2 л.д. 175–176).

При производстве выемки в АО «Альфа-Банк» изъято юридическое дело ООО «СтроительствоМонтажСервис», осмотренное и приобщенное к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Согласно данному делу, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники банка по заявлению ФИО1 открыли на ООО «СтроительствоМонтажСервис» расчетный счет №, при обращении указан телефон № (том 2 л.д. 121–124, том 2 л.д. 177–250, том 3 л.д. 1–73, том 3 л.д. 196–197).

Согласно выводам заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени ФИО1 в юридическом деле в подтверждении о присоединении к соглашению, об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договоре от ДД.ММ.ГГГГ о расчетно-кассовом обслуживании на первом листе выполнены ФИО1 (том 3 л.д. 205–209).

В ответе АО «Альфа-Банк» отражены сведения об открытии банковского счета ООО «СтроительствоМонтажСервис» с привязанной к нему банковской картой, сведения о движении денежных средств по счету (том 2 л.д. 37, том 2 л.д. 166–174, том 2 л.д. 175–176).

При производстве выемки в АО «Россельхозбанк» изъято юридическое дело ООО «СтроительствоМонтажСервис», осмотренное и приобщенное к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Согласно данному делу, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники банка по заявлению ФИО1 открыли на ООО «СтроительствоМонтажСервис» расчетные счета № и №, при обращении указан телефон №; ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вновь обратился в банк; ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в банк с заявлением о замене абонентского номера на № (том 2 л.д. 158–162, том 3 л.д. 74–195, том 3 л.д. 196–197).

Согласно выводам заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени ФИО1 в юридическом деле в расписке в получении карты от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении на перевыпуск ПИН-кода к платежной карте, заявлении о присоединении к условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, карточке с образцами подписей и оттиска печати, заявлении о присоединении к единому сервисному договору, информационных сведениях, сведениях о бенефициарном владельце в графе «генеральный директор», форме самосертификации, информационных сведениях для целей Федерального закона от 27 ноября 2017 года № 340-ФЗ, заявлении о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, акте от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи логина для подключения к системе «Мобильный банк», заявлении заместителю директора Тюменского РФ АО «Россельхозбанк» выполнены ФИО1 (том 3 л.д. 217–221).

В представленной выписке по счету ООО «СтроительствоМонтажСервис» из АО «Россельхозбанк» отражены сведения о движении денежных средств по счетам общества (том 2 л.д. 44–51, том 2 л.д. 166–174, том 2 л.д. 175–176).

При производстве выемки в ПАО Банк «ФК Открытие» изъято юридическое дело ООО «СтроительствоМонтажСервис», осмотренное и приобщенное к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Согласно данному делу, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники банка по заявлению ФИО1 открыли на ООО «СтроительствоМонтажСервис» расчетный счет №, при обращении указан телефон № (том 2 л.д. 129–133, том 2 л.д. 177–250, том 3 л.д. 1–73, том 3 л.д. 196–197).

Согласно выводам заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени ФИО1 на пятом листе чек-листа к комплекту документов на открытие счета, заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания выполнены ФИО1 (том 3 л.д. 205–209).

В представленной выписке по счету ООО «СтроительствоМонтажСервис» из ПАО Банк «ФК Открытие» отражены сведения о движении денежных средств по счету общества (том 2 л.д. 43, том 2 л.д. 166–174, том 2 л.д. 175–176).

При производстве выемки в АО «Локо-Банк» изъято юридическое дело ООО «СтроительствоМонтажСервис», осмотренное и приобщенное к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Согласно данному делу, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники банка по заявлению ФИО1 открыли на ООО «СтроительствоМонтажСервис» расчетный счет №, при обращении указан телефон № (том 2 л.д. 149–152, том 3 л.д. 74–195, том 3 л.д. 196–197).

Согласно выводам заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени ФИО1 в юридическом деле в заявлении о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 (том 3 л.д. 217–221).

В представленной выписке по счету ООО «СтроительствоМонтажСервис» из АО «Локо-Банк» отражены сведения о движении денежных средств по счету (том 2 л.д. 38–42, том 2 л.д. 166–174, том 2 л.д. 175–176).

При производстве выемки в ПАО «Банк Уралсиб» изъято юридическое дело ООО «СтроительствоМонтажСервис», осмотренное и приобщенное к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Согласно данному делу, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники банка по заявлению ФИО1 открыли на ООО «СтроительствоМонтажСервис» расчетные счета №, №, при обращении указан телефон № (том 2 л.д. 109–112, том 2 л.д. 177–250, том 3 л.д. 1–73, том 3 л.д. 196–197).

Согласно выводам заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени ФИО1 в соглашениях о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, заявлениях от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительных соглашениях от ДД.ММ.ГГГГ, опросном листе, анкете выполнены ФИО1 (том 3 л.д. 205–209).

В представленной выписке по счету ООО «СтроительствоМонтажСервис» из ПАО «Банк Уралсиб» отражены сведения о движении денежных средств по счету общества (том 2 л.д. 52, том 2 л.д. 166–174, том 2 л.д. 175–176).

Протоколами осмотров мест происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а именно: помещения банка ПАО «УБРиР» (<адрес>); участка местности у <адрес> по ул. Республики; помещения банка АО «Россельхозбанк» (<адрес>); помещения банка ПАО Банк ФК «Открытие» (<адрес>); помещения банка АО «Локо-Банк» (<адрес>); помещения банка ПАО «Банк Уралсиб» (<адрес> «а») (том 3 л.д. 246–248, том 4 л.д. 37–39, том 4 л.д. 1–3, том 3 л.д. 243–245, том 3 л.д. 249–251, том 3 л.д. 240–242).

Таким образом, положенные судом в основу обвинения ФИО1 доказательства достоверны и допустимы, а в совокупности – достаточны для бесспорного вывода о его виновности в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Приведенные в приговоре показания свидетелей обвинения, данные ими в ходе предварительного расследования, суд находит последовательными и непротиворечивыми, поскольку они согласуются с другими доказательствами по делу. Оснований не доверять свидетелям, ставить их показания под сомнение у суда не имеется, какой-либо заинтересованности в исходе дела, оснований для оговора подсудимого с их стороны суд не усматривает, а потому считает их правдивыми и кладет в основу обвинительного приговора.

Объективность и достоверность экспертных заключений, а также компетентность экспертов у суда сомнений не вызывает, они даны квалифицированными специалистами, отвечают требованиям ст. 204 УПК РФ. Требования ст. ст. 195–199 УПК РФ при их назначении и проведении были соблюдены. Экспертам разъяснялись их права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, они предупреждались об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ. Оснований ставить под сомнение их заключения, а также для их исключения из числа доказательств не имеется.

Все приведенные выше доказательства не противоречат друг другу, а дополняют и конкретизируют обстоятельства произошедшего, оснований не доверять этим доказательствам суд не находит. Все они исследованы судом в соответствии с нормами УПК РФ и проверены с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения дела по существу. Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона на досудебной стадии, которые могли бы ограничить права подсудимого и повлиять на выводы суда о доказанности его вины, допущено не было.

Иные материалы уголовного дела суд оценивает как результаты процессуальной деятельности следователя и иных участников судопроизводства, направленной на собирание необходимой информации в процессе доказывания, и не отражает в приговоре в связи с отсутствием юридической значимости. По аналогичным причинам суд не приводит в приговоре показания свидетеля Свидетель №2

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из того, что ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи подставным лицом – генеральным директором ООО «СтроительствоМонтажСервис», зная что указанное общество финансово-хозяйственную деятельность осуществлять не будет и условий для ее осуществления не имеет, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации (логины и пароли, банковские карты), обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «СтроительствоМонтажСервис», открытых в различных финансовых организациях, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

На осознание подсудимым того факта, что финансовые операции по счетам, открытым на ООО «СтроительствоМонтажСервис», будут осуществляться с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указывает тот факт, что он был осведомлен о том, что через открытые им банковские счета будут проходить денежные средства, тогда как он сам от лица общества какую-либо деятельность для их получения не выполнял. Кроме того, она был предупрежден сотрудниками банка о недопустимости доступа к счетам третьим лицам.

Действия ФИО1 по изложенным ранее фактам органами предварительного следствия квалифицированы как четыре самостоятельных преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал указанную квалификацию.

Между тем, суд находит необоснованной такую квалификацию действий подсудимого органами следствия и позицию государственного обвинителя в этой части, поскольку фактические обстоятельства дела, установленные совокупностью представленных суду доказательств, свидетельствуют о том, что действия ФИО1, направленные на неправомерный оборот средств платежей, образуют единое продолжаемое преступление.

По смыслу закона, продолжаемым является преступление, состоящее из двух или более тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом. О единстве умысла виновного в указанных случаях могут свидетельствовать, в частности, такие обстоятельства, как совершение тождественных деяний с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта преступного посягательства и (или) предмета преступления, направленность деяний на достижение общей цели.

Так подсудимый ФИО1 в течение периода времени, составляющего менее трех месяцев, посетил различные банки, где открыл ряд банковских счетов ООО «СтроительствоМонтажСервис», выполняя в целом однотипные действия, называя сотрудникам банков один и тот же телефон для получения логинов и паролей во имя единой преступной цели неправомерного оборота средств платежа, лишь единожды ошибившись в указании телефона. Кроме того, суд учитывает пояснения подсудимого о том, что переписку в приложении «Телеграм» относительно посещения банков он вел с одним и тем же аккаунтом, считая, что взаимодействует с одним лицом, данные пояснения ФИО1 не опровергаются какими-либо материалами дела. При этом суд учитывает, что все неустранимые сомнения трактуются в пользу подсудимого.

То обстоятельство, что ФИО1 мог явиться в банки в сопровождении разных неустановленных лиц и передать им полученные в банках электронные средства и носители информации, само по себе не свидетельствует о наличии в его действиях самостоятельного преступного умысла, с учетом приведенных выше обстоятельств.

Таким образом, при установленных фактических обстоятельствах содеянного суд квалифицирует действия ФИО1 по одному составу преступления, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ, при назначении ФИО3 вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, отнесенного законодателем к категории тяжких, данные о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие его наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Судом исследованы данные о личности ФИО1, который судим (том 4 л.д. 77–78, 79–80, 92–93), однако, в силу положений п. «а» ч. 4 ст. 18 УК РФ, в его действиях отсутствует рецидив преступлений, на учетах в <данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает наличие у ФИО1 малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), а также, согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ, полное признание им вины и раскаяние в содеянном, оказание материальной и иной помощи родственникам, состояние здоровья подсудимого. Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено, в связи с чем при назначении ему наказания, с учетом наличия в его действиях смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Совокупность приведенных смягчающих наказание обстоятельств дает основания суду для признания их исключительными и назначения ФИО1 наказания с применением положений ст. 64 УК РФ без назначения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа.

Кроме того, с учетом приведенных выше обстоятельств, которые прямо влияют на вид и размер наказания, суд считает необходимым назначить ФИО1 основное наказание в виде лишения свободы, поскольку назначение более мягкого наказания не обеспечит достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ

Судом обсуждался вопрос о применении к ФИО1 положений ст. 73 УК РФ, однако, принимая во внимание конкретные обстоятельства преступления, данные о личности подсудимого, суд пришел к убеждению, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты только отбыванием ФИО1 реального наказания и не находит оснований для назначения такового условно.

Оснований для назначения подсудимому наказания в виде принудительных работ как альтернативы лишению свободы суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении окончательного наказания подсудимому ФИО1 суд руководствуется правилами ч. 5 ст. 69 УК РФ и исходит из того, что ФИО1 до окончания совершения настоящего продолжаемого преступления осуждался приговорами Заводоуковского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, мирового судьи судебного участка № Заводоуковского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом постановления того же мирового судьи от ДД.ММ.ГГГГ), наказание по которым отбыто им в полном объеме, и после окончания преступления приговорами Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (наказание отбыто), Заводоуковского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом постановления того же суда от ДД.ММ.ГГГГ) (исполнено дополнительное наказание).

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, наказание ФИО1 следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Суд не разрешает вопрос о судьбе вещественного доказательства – регистрационного дела ООО «СтроительствоМонтажСервис», изъятого и МИФНС № по <адрес> судъ\, поскольку таковое хранится при материалах уголовного дела №.

Вопрос о судьбе иных вещественных доказательств следует разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307–310 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 ФИО17 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем сложения вновь назначенного наказания и наказаний, назначенных приговорами Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Заводоуковского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом постановления того же суда от ДД.ММ.ГГГГ) (путем частичного сложения основного наказания в виде лишения свободы, полного сложения дополнительного наказания в виде штрафа) окончательно назначить ФИО1 основное наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, дополнительное наказание в виде штрафа в сумме 10000 руб. в доход государства.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО1 – заключение под стражу – оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, в соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок отбытия наказания в виде лишения свободы по настоящему приговору наказание, отбытое по приговору Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительное наказание в виде штрафа в сумме 10000 руб. считать исполненным полностью.

Вещественные доказательства: юридические дела ООО «СтроительствоМонтажСервис» изъятые из ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «УБРиР», АО «Локо-банк», АО «Россельхозбанк», компакт-диски, поступившие из АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк «ФК Открытие», выписки по расчетному счету ООО «СтроительствоМонтажСервис» из ПАО «Россельхозбанк», АО «ЛокоБанк», ПАО «УБРиР» – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда, в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем подачи апелляционных жалобы, представления через Калининский районный суд г. Тюмени.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья подпись Б.С. Степанов

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>