Приговор № 1-16/2023 1-27/2024 1-283/2022 от 19 февраля 2024 г. по делу № 1-16/2023дело № 1-16/2023 Именем Российской Федерации «20» февраля 2024 года город Сочи Судья Центрального районного суда г. С. Краснодарского края Бажин А.А., при секретаре судебного заседания Сарецян К.В., с участием: государственного обвинителя - помощника прокурора Центрального района г. С. Жарикова Е.О., подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, защитников-адвокатов: Магомедова К.Г., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ года и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, представляющего интересы подсудимой ФИО1, Ф.И.О., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, представляющего интересы подсудимого ФИО2, ФИО5, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, представляющего интересы подсудимого ФИО3, ФИО6, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, представляющего интересы подсудимого ФИО4, потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №6, Ф.И.О., представителя потерпевшего Потерпевший №5 - ФИО7, представителя потерпевшего Потерпевший №2 - адвоката Подойницына А.С., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Центрального районного суда г. С. в общем порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ; ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ; ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, ранее судимого ДД.ММ.ГГГГ Октябрьским районным судом <адрес> по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ к десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, освобожден ДД.ММ.ГГГГ по отбытию наказания, судимость не снята и не погашена в установленном законом порядке, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ; ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> ранее судимого ДД.ММ.ГГГГ Ленинградским районным судом Краснодарского края по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 162 УК РФ к семи годам десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, освобожден ДД.ММ.ГГГГ по отбытию срока наказания; судимость не снята и не погашена в установленном законом порядке, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО1 совершила мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, на территории г. С. Краснодарского края (более точное место судом не установлено), имея умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество, а также хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, с целью обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, зная о повышенном спросе на земельные участки, расположенные на территории г. С. Краснодарского края, учитывая, что их незаконная реализация является высокодоходным видом преступной деятельности и способна приносить значительные материальные доходы, вступила в преступный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство (далее «лицо, предоставляющее поддельный паспорт РФ»), направленный на приобретение права на чужое имущество, а также хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, с целью обогащения. ФИО1, разработав схемы совершения тяжких преступлений в сфере незаконной реализации недвижимого имущества, приняла решение о создании группы лиц по предварительному сговору, которая действовала в период времени с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ до пресечения их незаконной преступной деятельности сотрудниками УВД по г. С. ГУ МВД России по Краснодарскому краю и сотрудниками 2 отделения 3 отдела службы в городе Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, в которую в указанный период времени вошли: лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство (далее «лицо, предоставляющее поддельный паспорт РФ»). С целью Реализации своего совместного преступного умысла ФИО8 и иные лица распределили между собой преступные роли следующим образом. Так, ФИО1 была отведена роль в организации поиска дорогостоящих объектов недвижимости на территории г. С. Краснодарского края; приобретение права на чужое имущество путем обмана, а также его реализация потенциальным покупателям посредством использования заведомо поддельных документов, не имея надлежащих полномочий по распоряжению ими, а также хищение денежных средств принадлежащих последним; вовлечение в состав группы иных участников необходимых для совершения преступления; поиск на территории г. С. Краснодарского края объектов недвижимости, в том числе выставленных их собственниками на продажу; получение копий правоудостоверяющих документов на объект недвижимости и собственника; приискание заведомо поддельных паспортов граждан РФ, выданных на имена собственников объектов недвижимости на территории г. С.; передача поддельных документов членам преступной группы, в целях их использования при приобретении права на чужое имущество путем обмана, а также хищении чужого имущества путем обмана у лиц, желающих приобрести объекты недвижимости на территории г. С.; получение денежных средств, полученных по результатам преступной деятельности. Далее, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, реализуя свой преступный план, вовлекла лицо, предоставляющее поддельный паспорт РФ, в совершение преступления, определив функции приискания заведомо поддельных паспортов граждан РФ, выданных на анкетные Д. действующих собственников объектов недвижимости на территории г. С., выбранными в качестве объектов преступного посягательства. Лицо, предоставляющее поддельный паспорт РФ, осознавая, что приобретение права на чужое имущество, путем обмана и хищение чужого имущества путем обмана является высокодоходным видом преступной деятельности и способен приносить значительные материальные доходы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью обогащения в результате совместной преступной деятельности, Д. свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений, с целью извлечения материальной прибыли и совершения приобретении права на чужое имущество, путем обмана и хищений чужого имущества путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору. Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, ФИО1 находясь в точно не установленном судом месте на территории города Сочи, вовлекла в преступную группу, с учетом особенностей внешности и возраста, лицо уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство (далее «лицо, выступающее в роли Потерпевший №4»), вменив ему в обязанности функции по выдаче нотариальной доверенности на распоряжение земельным участком, являвшимся предметом преступного посягательства, от имени собственника по поддельному паспорту РФ. Так, согласно достигнутой договоренности лицу, выступающему в роли Потерпевший №4, была отведена роль получения от ФИО1 поддельного паспорта РФ, выданного на имя собственника земельного участка, являвшегося предметом преступного посягательства, а также его последующее использование при выдаче нотариальной доверенности на право распоряжения земельным участком, являвшимся предметом преступного посягательства. Во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение путем обмана права на чужое имущество в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, ФИО1, лицо, выступающее в роли Потерпевший №4, а также лицо, предоставляющее поддельный паспорт РФ, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили совместные однородные и тождественные действия, направленные на приобретение путем обмана права на чужое имущество в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: Так, реализуя совместный преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана права на чужое имущество в особо крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1, в неустановленное судом время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла, приискала земельный участок, площадью ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> на землях совхоза «<данные изъяты>» участок №, по схеме жилого квартала, принадлежащий Потерпевший №4 на праве собственности, которое зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. После чего, в неустановленное судом время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя по согласованию с лицом, предоставляющим поддельный паспорт РФ, заведомо зная о том, что указанная дата является днем рождения Потерпевший №4, то есть собственника приисканного земельного участка, являющегося объектом преступного посягательства, осознавая о необходимости получения у последней копии документа удостоверяющего личность, в целях его последующей подделки, приискала неустановленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, посредством участия которого, планировала организовать доставку по месту проживания Потерпевший №4, по адресу: <адрес>, букета цветов. При этом, ФИО1, в указанный период времени, более точное время судом не установлено, передала неустановленному лицу заранее приисканный из неустановленного источника абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании Потерпевший №4, после чего достигла с последним договоренности о порядке и способе вручения поздравительного букета Потерпевший №4, не раскрывая преступный замысел группы, а именно: в ходе непосредственного вручения букета, произнести поздравительную речь, осуществление фото-фиксации Потерпевший №4 с врученным букетом и документом удостоверяющим личность, последующая переча указанной фотографии ФИО1, на что неустановленное лицо, Д. свое добровольное согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время судом не установлено, неустановленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, действуя по договоренности с ФИО1, предварительно созвонившись с Потерпевший №4 по абонентскому номеру телефона №, находящемуся в его пользовании, убедилось о нахождении последней по месту проживания, прибыло к дому №, расположенному по ул. <адрес><адрес> г. С., где передало Потерпевший №4 букет цветов, после чего выдвинув просьбу о предоставлении паспорта РФ, осуществило его фото-фиксацию, о чем впоследствии, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, сообщило ФИО1 Продолжая реализацию совместного преступного умысла на приобретение путем обмана права на чужое имущество, ФИО1, исполняя свою преступную роль в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив фотографию паспорта РФ на имя Потерпевший №4, находясь в неустановленном месте, при неустановленных судом обстоятельствах передала полученные Д. лицу, предоставляющему поддельный паспорт РФ, для приискания поддельного паспорта РФ на имя Потерпевший №4 и последующей передачи его лицу, выступающему в роли Потерпевший №4 Лицо, предоставляющее поддельный паспорт РФ, реализуя совместный преступный умысел на приобретение путем обмана права на чужое имущество в составе организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, в неустановленном месте, при неустановленных судом обстоятельствах приискало поддельный паспорт РФ на имя Потерпевший №4, который в указанный период времени, при неустановленных судом обстоятельствах, передало лицу, выступающему в роли Потерпевший №4 Далее, ФИО1, во исполнение совместно преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в неустановленное судом время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к ранее знакомому ей Свидетель №2, не осведомленному о преступных намерениях организованной группы, с просьбой представить за денежное вознаграждение в размере 100 000,00 рублей, интересы Потерпевший №4 по нотариальной доверенности, в части осуществления сделки купли-продажи земельного участка площадью ДД.ММ.ГГГГ расположенного по адресу: <адрес>, на землях совхоза «<данные изъяты>» участок №, по схеме жилого квартала, с кадастровым номером №, на что Свидетель №2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, преследуя возможность извлечения материальной прибыли, Д. свое добровольное согласие. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, лицо, выступающее в роли Потерпевший №4, действуя во исполнение совместно преступного умысла в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с Свидетель №2 прибыло в нотариальную контору нотариуса Сочинского нотариального округа Краснодарского края Ф.И.О., расположенную по адресу: Краснодарский край, г. С., Центральный район, <адрес>, где предоставив поддельный паспорт РФ на имя Потерпевший №4, и представившись таковой, обратилось к нотариусу Ф.И.О., с целью оформления нотариальной доверенности, согласно которой Потерпевший №4, уполномочила Свидетель №2 продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащий Потерпевший №4 земельный участок площадью 608 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, на землях совхоза «<данные изъяты>» участок №, по схеме жилого квартала. Действуя в рамках своих полномочий, нотариус Ф.И.О., будучи введенная в заблуждение действиями лица, выступающего в роли Потерпевший №4, относительно достоверности ее личности, оформила доверенность № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, которую лицо, выступающее в роли Потерпевший №4, действуя по заранее разработанном плану и исполняя свою роль в составе группы лиц по предварительному сговору, передала Свидетель №2 Далее, ФИО1, достоверно зная о наличии нотариальной доверенности на распоряжение земельным участком, принадлежащем на праве собственности Потерпевший №4, во исполнение совместного преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, обратилась к ранее знакомой ей Свидетель №4, не осведомленной о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, с просьбой выступить за денежное вознаграждение в размере 100 000,00 рублей, в качестве покупателя при осуществлении сделки купли-продажи земельного участка площадью 608 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, на землях совхоза «<данные изъяты>» участок №, по схеме жилого квартала, с кадастровым номером №, а в последующем и в качестве продавца, на что Свидетель №4, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, преследуя возможность извлечения материальной прибыли, Д. свое добровольное согласие. В указанный период времени, ФИО1, во исполнение совместно преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, приискала проект договора купли-продажи, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №4, в лице представителя Свидетель №2, именуемый «Продавец», обязуется передать в собственность «Покупателю», а Свидетель №4, именуемый «Покупатель» обязуется принять недвижимость, а именно земельный участок площадью ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, на землях совхоза «<данные изъяты>» участок №, по схеме жилого квартала, стоимостью 15 000 000,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №2, не осведомленный о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, действуя возмездно, в интересах ФИО1, по нотариальной доверенности от Потерпевший №4, совершая обман, совместно с Свидетель №4, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, обратились в территориальный отдел № по г. С. и <адрес> филиала ФГБУ «ФКП Управления Росреестра» по Краснодарскому краю, расположенный по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, с заявлениями о переходе и государственной регистрации права собственности на указанный земельный участок, приложив к своему заявлению нотариальную доверенность серии № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №4, якобы уполномочивает Свидетель №2 продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащий Потерпевший №4 земельный участок площадью ДД.ММ.ГГГГ., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> на землях совхоза «<данные изъяты>» участок №, по схеме жилого квартала, а также договор купли-продажи указанного земельного участка б/н датированный ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Ф.И.О., выступающим от имени Потерпевший №4, в качестве продавца и Свидетель №4, выступающей в качестве покупателя. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, государственный регистратор Центрального отдела г. С. Федеральной Регистрационной службы по Краснодарскому краю, находясь по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, будучи введенный в заблуждение преступными действиями группы лиц по предварительному сговору, не осознавая неправомерности своих действий, на основании предоставленных Ф.И.О. документов, принял решение о государственной регистрации права собственности Свидетель №4 на земельный участок площадью ДД.ММ.ГГГГ., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>» участок №, по схеме жилого квартала, стоимостью согласно заключению экспертов №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, 14 276 000,00 рублей. Таким образом, в период времени с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, предоставляющим поддельный паспорт РФ, а также лицом, выступающем в роли Потерпевший №4, посредством вовлечения в состав группы лиц по предварительному сговору Свидетель №2 и Свидетель №4, не осведомленных о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, находясь в Центральном отделе г. С. Федеральной Регистрационной службы по Краснодарскому краю по адресу: г<адрес> путем обмана приобрели право собственности на чужое имущество - земельный участок площадью ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, г. С., <адрес>, на землях совхоза «<данные изъяты>» участок №, по схеме жилого квартала, принадлежащий Потерпевший №4, получив возможность распорядиться им как своей собственностью, после чего распорядились им по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №4 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 14 276 000,00 рублей. Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Так, в период времени с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, действующей в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, предоставляющим поддельный паспорт РФ, а также лицом, выступающим в роли Потерпевший №4, заведомо осведомленной о неправомерности приобретения ею на Свидетель №4 права собственности на земельный участок площадью ДД.ММ.ГГГГ., с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>, на землях совхоза «<данные изъяты>» участок №, по схеме жилого квартала, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества – то есть хищение чужого имущества путем обмана, то есть денежных средств граждан, желающих приобрести в собственность земельный участок, расположенный на территории А. <адрес> г. С.. Далее, ФИО1, действуя во исполнении совместного преступного умысла в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, в ходе телефонного разговора с ранее знакомым ей Потерпевший №6, сообщила последнему о продаже земельного участка площадью ДД.ММ.ГГГГ., с кадастровым номером № расположенного по адресу: <адрес> участок №, по схеме жилого квартала, за цену в размере 4 000 000,00 рублей, после чего сообщила контактный номер телефона продавца, которым являлась Свидетель №4 После чего, Потерпевший №6, учитывая территориальное расположение земельного участка, обусловленного экономической рентабельностью в контексте цены ниже рыночной, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, по итогам осмотра земельного участка, а также обозрения документов, подтверждающих право владения и распоряжения последней, принял решение о приобретении земельного участка площадью 608 кв.м., с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, на землях совхоза «<данные изъяты>» участок №, по схеме жилого квартала за цену в размере 4 000 000,00 рублей, о чем в этот же период времени, более точное время судом не установлено, Потерпевший №6 сообщил ФИО1 После чего, Ф.И.О., действуя в рамках оказания юридического сопровождения сделок Потерпевший №6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, по просьбе Потерпевший №6, действуя возмездно, изготовила проект договора купли-продажи, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №4, именуемая «Продавец», обязуется передать в собственность «Покупателя», а Потерпевший №6, именуемый «Покупатель» обязуется принять недвижимость, а именно земельный участок площадью ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес><адрес><адрес>, на землях совхоза «<данные изъяты>» участок №, по схеме жилого квартала, стоимостью 4 000 000,00 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, Свидетель №4, не осведомленная о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, имея намерения в получении денежного вознаграждения от ФИО1 и действуя по указанию последней, находясь в помещении филиала ГАУ КК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г. С., расположенного по адресу: г. С., <адрес>А, подписала с Потерпевший №6, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обязалась исполнить обязательства, заведомо не осознавая, что взятые ею обязательства перед Потерпевший №6 не будут исполнены, в связи с тем, что право собственности на реализуемый ею земельный участок, зарегистрировано в результате совершенного преступления. В этот же день, в ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., действующая по нотариальной доверенности в интересах Потерпевший №6, совместно с Свидетель №4, не осведомленные о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, обратились в филиал ГАУ КК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г. С., расположенный по адресу: г. С., <адрес>А, с заявлениями о переходе и государственной регистрации права собственности на указанный земельный участок, приложив к своему заявлению нотариальную доверенность серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №6, уполномочивает Ф.И.О. подавать документы на государственную регистрацию, квитанцию об уплате государственной пошлины, а также договор купли-продажи указанного земельного участка б/н датированный ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №6, в качестве покупателя и Свидетель №4, выступающей в качестве продавца. После чего, в этот же день, непосредственно после приемки документов на регистрацию, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: г. С., <адрес>А, Потерпевший №6, будучи введенный в заблуждение действиями ФИО1, действующей в составе группы лиц по предварительному сговору, не подозревая о преступных намерениях последней, оплатил Свидетель №4, не осведомленной о противоправности своих действий, а также преступных намерений группы лиц по предварительному сговору, денежные средства в сумме 3 800 000,00 рублей, в счет полной оплаты по договору, которые Свидетель №4, действуя по договоренности с ФИО1, в последующем, выйдя из помещения офиса, расположенном по адресу: г. С., <адрес> передала ФИО1, ожидавшей в припаркованном автомобиле, марка и государственный регистрационный знак, которого судом не установлены. Оставшаяся сумма денежных средств, в сумме 200 000,00 рублей, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях создания видимости добросовестного выполнения обязательств в приискании для приобретения земельного участка, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время судом не установлено, была передана Потерпевший №6 в адрес последней в помещении офиса, расположенного по адресу: г. С., <адрес>А. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, государственный регистратор Центрального отдела г. С. Федеральной Регистрационной службы по Краснодарскому краю, находясь по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, будучи неосведомленная о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, на основании предоставленных Свидетель №4 и Ф.И.О. документов, принял решение о государственной регистрации права собственности Потерпевший №6 на объект недвижимости - земельный участок площадью ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, на землях совхоза «<данные изъяты>» участок №, по схеме жилого квартала. Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, предоставляющим поддельный паспорт РФ, а также лицом, выступающем в роли Потерпевший №4, находясь на территории А. <адрес> г. С. Краснодарского края, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Потерпевший №6, преследуя корыстную цель, путем обмана похитила принадлежащие Потерпевший №6 денежные средства, в общей сумме 4 000 000,00 рублей, которыми группа лиц по предварительному сговору распорядились по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №6 ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере. Кроме того, ФИО1, ФИО2, ФИО3 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, на территории г. С. Краснодарского края (более точное место, судом не установлено), имея умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество, а также хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, зная о повышенном спросе на земельные участки, расположенные на территории г. С. Краснодарского края, учитывая, что их незаконная реализация является высокодоходным видом преступной деятельности и способна приносить значительные материальные доходы, вступила в преступный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство (далее «лицо, предоставляющее поддельный паспорт РФ»), а также с ФИО3 и ФИО2, направленный на приобретение права на чужое имущество, а также хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, с целью обогащения ФИО1, разработав схемы совершения тяжких преступлений в сфере незаконной реализации недвижимого имущества, приняла решение о создании группы лиц по предварительному сговору, которая действовала в период времени с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до пресечения их незаконной преступной деятельности сотрудниками УВД по г. С. ГУ МВД России по Краснодарскому краю, во взаимодействии с сотрудниками 2 отделения 3 отдела службы в городе Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, в которую в указанный период времени вошли: лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство (далее «лицо, предоставляющее поддельный паспорт РФ»). С целью реализации своего совместного преступного умысла ФИО1 и иные лица распределили между собой престпные роли следующим образом. Так, ФИО1 была отведена роль организации поиска дорогостоящих объектов недвижимости на территории г. С. Краснодарского края; приобретение права на чужое имущество путем обмана, а также его реализация потенциальным покупателям посредством использования заведомо поддельных документов, не имея надлежащих полномочий по распоряжению ими, а также хищение денежных средств принадлежащих последним; вовлечение в состав группы иных участников необходимых для совершения преступления; поиск на территории г. С. Краснодарского края объектов недвижимости, в том числе выставленных их собственниками на продажу; получение копий правоудостоверяющих документов на объект недвижимости и собственника; приискание заведомо поддельных паспортов граждан РФ, выданных на имена собственников объектов недвижимости на территории г. С.; передача поддельных документов членам преступной группы, в целях их использования при приобретении права на чужое имущество путем обмана, а также хищении чужого имущества путем обмана у лиц, желающих приобрести объекты недвижимости на территории г. С.; получение денежных средств, полученных по результатам преступной деятельности. Далее, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, реализуя свой преступный план, вовлекла лицо, предоставляющее поддельный паспорт РФ, в совершение преступления, определив функции приискания заведомо поддельных паспортов граждан РФ, выданных на анкетные Д. действующих собственников объектов недвижимости на территории г. С., выбранных в качестве объектов преступного посягательства. Лицо, предоставляющее поддельный паспорт РФ, осознавая, что приобретение права на чужое имущество, путем обмана и хищение чужого имущества путем обмана является высокодоходным видом преступной деятельности и способен приносить значительные материальные доходы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью обогащения в результате совместной преступной деятельности, Д. свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений, с целью извлечения материальной прибыли и совершения приобретении права на чужое имущество, путем обмана и хищений чужого имущества путем обмана в составе составе группы лиц по предварительному сговору. Так, в точно не установленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, ФИО1 находясь в точно не установленном судом месте на территории города Сочи, вовлекла в преступную группу, ФИО3, которому согласно достигнутой договоренности была отведена роль по вовлечению в состав группы иных участников, а именно подбор и вовлечение лица, с учетом индивидуальных особенностей пола и возраста, идентичных с таковыми относительно действительного собственника земельного участка, выбранного предметом преступного посягательства. Согласно достигнутой договоенности ФИО3 была отведена также роль в получении от ФИО1 демографических Д. собственника земельного участка, выбранного предметом преступного посягательства; приискание лица с идентичными собственнику земельного участка демографическими данными и его последующее вовлечение в состав преступной группы. ФИО3, осознавая, что приобретение права на чужое имущество, путем обмана и хищение чужого имущества путем обмана является высокодоходным видом преступной деятельности и способно приносить значительные материальные доходы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью обогащения, Д. свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений, с целью извлечения материальной прибыли и совершения приобретения права на чужое имущество, путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору и действуя умышленно, выполнял вмененную ему роль. Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, ФИО3 находясь на территории <адрес>, более точное место судом не установлено, вовлек в преступную группу, с учетом демографических Д., ФИО2, для согласования кандидатуры которого, получил от него паспорт гражданина РФ на его имя. В указанный период времени, более точное время судом не установлено, ФИО3, действуя во исполнение своей преступной роли, при достоверно не установленных обстоятельствах, передал ФИО1 паспорт ФИО2, для согласования участия последнего в преступной группе. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, находясь на территории города Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, ФИО1 в ходе личной встречи с ФИО2, сообщив последнему об одобрении кандидатуры последнего, вменила ему в обязанности функции по распоряжению земельным участком, являвшимся предметом преступного посягательства, от имени собственника по поддельному паспорту РФ. ФИО2, согласно достигнутой договоренности была отведена роль в получении от ФИО1 поддельного паспорта РФ, выданного на имя собственника земельного участка, являвшегося предметом преступного посягательства, а также его последующее использование при оформлении сделки купли – продажи земельного участка от имени собственника. ФИО2, осознавая, что приобретение права на чужое имущество, путем обмана и хищение чужого имущества путем обмана является высокодоходным видом преступной деятельности и способно приносить значительные материальные доходы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью обогащения в результате совместной преступной деятельности, Д. свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений, с целью извлечения материальной прибыли и совершения приобретения права на чужое имущество, путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору, и действуя умышленно, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, выполнял вмененные ему функции. Во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение права на чужое имущество путем обмана и хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, ФИО1, лицо, предоставляющее поддельный паспорт РФ, ФИО3, ФИО2, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили совместные однородные и тождественные действия, направленные на приобретение права на чужое имущество путем обмана, а также хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: Так, реализуя совместный преступный умысел направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана в особо крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла, в ходе общения с Свидетель №1, не осведомленной о преступных намерениях, приискала информацию о продаже земельного участка, площадью ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего Потерпевший №5 на праве собственности, которое зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №, который ФИО1 определила в качестве предмета преступного посягательства. После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, ФИО1, действуя по согласованию с лицом, предоставляющим поддельный паспорт РФ, находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место судом не установлено, действуя согласно разработанного плана совершения преступлений, при неустановленных судом обстоятельствах, прибыла по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, где под видом потенциального покупателя, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осмотрела земельный участок с кадастровым номером № после чего сообщила Свидетель №1, о своем намерении приобрести указанный земельный участок, а также о необходимости проверки законности приобретения права собственности на земельный участок, для чего ей необходимы копии паспорта гражданина РФ, являющегося собственником земельного участка, свидетельства о праве собственности на земельный участок, а также договора купли-продажи. Свидетель №1, введенная в заблуждение действиями ФИО1, не осведомленная о ее преступных намерениях, сообщила о необходимости предоставления указанных документов Ф.И.О., действующему в интересах Потерпевший №5 и по его просьбе, с целью продажи земельного участка, площадью ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, на что Ф.И.О., с согласия Потерпевший №5, получив от Свидетель №1 адрес электронной почты используемой ФИО1, организовал предоставление в адрес последней, являющейся для Ф.И.О. потенциальным покупателем, указанных документов в копиях. Продолжая реализацию совместного преступного умысла на приобретение права на чужое имущество путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1, в точно не установленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получив фотографию паспорта РФ на имя Потерпевший №5, а также копии правоустанавливающих документов на земельный участок, находясь в неустановленном месте, при неустановленных судом обстоятельствах передала полученные Д. лицу, предоставляющему поддельный паспорт РФ, для приискания поддельного паспорта РФ на имя Потерпевший №5 и последующей передачи его ФИО2 Лицо, предоставляющее поддельный паспорт РФ, реализуя совместный преступный умысел на приобретение права на чужое имущество путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору, в точно не установленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при неустановленных судом обстоятельствах приискало поддельный паспорт РФ на имя Потерпевший №5, который в указанный период времени, при неустановленных судом обстоятельствах, передало ФИО1 При этом, указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №5, содержал действительные серию и номер, а также анкетные Д. Потерпевший №5, в который была вклеена фотография с изображением ФИО2 Далее, ФИО1, во исполнение совместно преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в неустановленное судом время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к ранее знакомой ей Свидетель №5, не осведомленной о преступных намерениях, обладающей обширным кругом знакомств в сфере реализации недвижимого имущества на территории г. С. Краснодарского края, которой сообщила о необходимости продажи земельного участка принадлежащего Потерпевший №5, с просьбой осуществить содействие за денежное вознаграждение в размере 100 000,00 рублей, в части осуществления сделки купли-продажи земельного участка площадью ДД.ММ.ГГГГ., с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, а именно в поиске покупателя, на что Свидетель №5, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, действующей в составе группы лиц по предварительному сговору, преследуя возможность извлечения материальной прибыли, Д. свое добровольное согласие. После чего, ФИО1 осуществила фотосъемку предоставленного ей лицом, предоставляющим поддельный паспорт РФ, поддельного паспорта РФ на имя Потерпевший №5, после чего, посредством текстового сообщения в мобильном приложении «Whats App», передала Ф.И.О. фото указанного поддельного паспорта РФ на имя Потерпевший №5, а также копии право удостоверяющих документов на земельный участок, планируемый к незаконной реализации. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Свидетель №5, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя по ее просьбе, посредством мобильного приложения «Whats App», отправила фото документов, полученных от ФИО1 в адрес Ф.И.О. с предложением о приобретении земельного участка площадью ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>. После чего, Ф.И.О., учитывая территориальное расположение земельного участка, обусловленного его экономической рентабельностью, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, по итогам осмотра земельного участка, а также обозрения документов, подтверждающих право владения и распоряжения Потерпевший №5, принял решение о приобретении за собственные денежные средства, земельного участка площадью ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, в пользу Ф.И.О., за цену в сумме 20 000 000,00 рублей, о чем в этот же период времени, более точное время судом не установлено, Ф.И.О. сообщил Свидетель №5 Далее, Свидетель №5, не осведомленная о преступных действиях группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, сообщила ФИО1 о наличии лица, готового приобрести реализуемый земельный участок. Далее, ФИО3, действуя во исполнение совместного преступного умысла, в составе группы лиц по предварительному сговору, получив от ФИО1 указание о необходимости прибытия ФИО2 для выполнения отведенной ему роли в составе группы лиц по предварительному сговору, а именно для осуществления сделки купли – продажи земельного участка площадью 900 кв.м., с кадастровым номером № расположенного по адресу: <адрес>, от имени Потерпевший №5, при неустановленных судом обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, организовал прибытие ФИО2 из <адрес>, где в указанный период времени, ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, передала ФИО2 поддельный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №5, содержащий фотографию ФИО2, в целях его последующего использования при совершении сделки купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в дневное время, более точное время судом не установлено, ФИО2 во исполнение совместно преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно заранее разработанному преступному плану, исполняя свою роль при совершении преступления, выступая в роли продавца земельного участка, прибыл к зданию территориального отдел № по г. С. и <адрес> филиала ФГБУ «ФКП Управления Росреестра» по Краснодарскому краю, расположенный по адресу: <адрес>, где Ф.И.О., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, действующая по просьбе Ф.И.О., в интересах Ф.И.О., предоставила ФИО2, выступающему в роли Потерпевший №5, договор купли – продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №5, именуемый «Продавец», обязуется передать в собственность «Покупателю», а Ф.И.О. в лице своего поверенного Ф.И.О., действующего на основании доверенности № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, именуемый «Покупатель» обязуется принять недвижимость, а именно земельный участок площадью ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, стоимостью 20 000 000,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, согласно отведенной ему роли и исполняя возложенные на него функции, совершая обман и Ф.И.О., действующий на основании нотариальной доверенности № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, в интересах Ф.И.О., обратились в территориальный отдел № по г. С. и <адрес> филиала ФГБУ «ФКП Управления Росреестра» по Краснодарскому краю, расположенный по адресу: <адрес>, с заявлениями о переходе и государственной регистрации права собственности на указанный земельный участок, приложив к своему заявлению нотариальную доверенность серии № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Ф.И.О., уполномочивает Ф.И.О. управлять и распоряжаться всем его имуществом, договор купли-продажи указанного земельного участка б/н датированный ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №5, в качестве продавца и Ф.И.О., в лице своего поверенного Ф.И.О., действующего на основании доверенности № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, выступающий в качестве покупателя, после чего, Ф.И.О., действуя в интересах Ф.И.О., во исполнение обязательств по заключенному договору купли-продажи, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, передал последнему 20 000 000,00 рублей, в счет полной оплаты по заключенному договору и получил от последнего, выступающего в роли Потерпевший №5, расписку в получении денежных средств. Полученные денежные средства в сумме 20 000 000,00 рублей, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место судом не установлено, согласно отведенной ему преступной роли, передал ФИО1, действующей в составе группы лиц по предварительному сговору, которыми ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, распорядилась по своему усмотрению, распределив между ее участниками. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, государственный регистратор Центрального отдела г. С. Федеральной Регистрационной службы по Краснодарскому краю, находясь по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, будучи введенный в заблуждение преступными действиями группы лиц по предварительному сговору, не осознавая неправомерности своих действий, на основании предоставленных ФИО2 документов, принял решение о государственной регистрации права собственности Ф.И.О. на земельный участок площадью ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью согласно заключению экспертов №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, составляющей 12 938 000,00 рублей. Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3 в период времени с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. С. Краснодарского края, приобрели право на чужое имущество путем обмана в пользу Ф.И.О., а именно земельный участок площадью ДД.ММ.ГГГГ., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, принадлежащий на праве собственности Потерпевший №5, а также путем обмана похитили чужое имущество, а именно денежные средства в сумме 20 000 000,00 рублей, полученные от Ф.И.О., действующего в интересах Ф.И.О., в результате распоряжения земельным участком площадью ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> чем причинили ущерб Потерпевший №5, на сумму 12 938 000,00 рублей, что является особо крупным размером, а также Ф.И.О., на сумму 20 000 000,00 рублей, что является особо крупным размером. Кроме того, ФИО1, ФИО4 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, на территории г. С. Краснодарского края (более точное место, судом не установлено), имея умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество, а также хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, зная о повышенном спросе на земельные участки, расположенные на территории г. С. Краснодарского края, учитывая, что их незаконная реализация является высокодоходным видом преступной деятельности и способна приносить значительные материальные доходы, вступила в преступный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство (далее «лицо, предоставляющее поддельный паспорт РФ»), направленный на приобретение права на чужое имущество, а также хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, с целью обогащения. ФИО1, разработав схемы совершения тяжких преступлений в сфере незаконной реализации недвижимого имущества, приняла решение о создании группы лиц по предварительному сговору, которая действовала в период времени с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до пресечения их незаконной преступной деятельности сотрудниками УВД по г. С. ГУ МВД России по Краснодарскому краю, во взаимодействии с сотрудниками 2 отделения 3 отдела службы в городе Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, в которую в указанный период времени вошли: лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство (далее «лицо, предоставляющее поддельный паспорт РФ»). С целью реализации своего совместного преступного цмысла ФИО1 и иные лица распределили между собой преступные роли следующим образом. Так, ФИО1 была отведена роль в организация поиска дорогостоящих объектов недвижимости на территории г. С. Краснодарского края; приобретение права на чужое имущество путем обмана, а также его реализация потенциальным покупателям посредством использования заведомо поддельных документов, не имея надлежащих полномочий по распоряжению ими, а также хищение денежных средств принадлежащих последним; вовлечение в состав группы лиц по предварительному сговору иных участников необходимых для совершения преступления, поиск на территории г. С. Краснодарского края объектов недвижимости, в том числе выставленных их собственниками на продажу; получение копий правоудостоверяющих документов на объект недвижимости и собственника; приискание заведомо поддельных паспортов граждан РФ, выданных на имена собственников объектов недвижимости на территории г. С.; передача поддельных документов членам преступной группы, в целях их использования при приобретении права на чужое имущество путем обмана, а также хищении чужого имущества путем обмана у лиц, желающих приобрести объекты недвижимости на территории г. С.; получение денежных средств, полученных по результатам преступной деятельности. Далее, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, реализуя свой преступный план, вовлекла лицо, предоставляющее поддельный паспорт РФ, в совершение преступления, определив роль приискания заведомо поддельных паспортов граждан РФ, выданных на анкетные Д. действующих собственников объектов недвижимости на территории г. С., выбранных в качестве объектов преступного посягательства. Лицо, предоставляющее поддельный паспорт РФ, осознавая, что приобретение права на чужое имущество, путем обмана и хищение чужого имущества путем обмана является высокодоходным видом преступной деятельности и способно приносить значительные материальные доходы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью обогащения в результате совместной преступной деятельности, Д. свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений, с целью извлечения материальной прибыли и совершения приобретении права на чужое имущество, путем обмана и хищений чужого имущества путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, ФИО1 находясь в точно не установленном судом месте на территории г. С., вовлекла в преступную группу, ФИО4, которому согласно достигнутой договоренности была отведена роль получения от ФИО1 поддельного паспорта РФ, выданного на имя собственника земельного участка, являвшегося предметом преступного посягательства, а также его последующее использование при оформлении сделки купли – продажи земельного участка от имени собственника. ФИО4, осознавая, что приобретение права на чужое имущество, путем обмана и хищение чужого имущества путем обмана является высокодоходным видом преступной деятельности и способно приносить значительные материальные доходы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью обогащения в результате совместной преступной деятельности, Д. свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений, с целью извлечения материальной прибыли и совершения приобретения права на чужое имущество, путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору, и действуя умышленно, выполнял отведенную ему роль в составе группы лиц по предварительному сговору. Во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение права на чужое имущество путем обмана и хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, ФИО1, лицо, предоставляющее поддельный паспорт РФ, ФИО4, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили совместные действия, направленные на приобретение права на чужое имущество путем обмана, а также хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: Так, реализуя совместный преступный умысел направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана в особо крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла, при точно не установленных судом обстоятельствах, приискала информацию, о продаже земельного участка, площадью ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащего Потерпевший №1 на праве собственности, которое зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №, а также копии право удостоверяющих документов на земельный участок, который ФИО1 определила в качестве предмета преступного посягательства. Продолжая реализацию совместного преступного умысла на приобретение права на чужое имущество путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1, в точно не установленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получив фотографию паспорта РФ на имя Потерпевший №1, а также копии правоустанавливающих документов на земельный участок, находясь в неустановленном месте, при неустановленных судом обстоятельствах передала полученные Д. лицу, предоставляющему поддельный паспорт РФ, для приискания поддельного паспорта РФ на имя Потерпевший №1 и последующей передачи его ФИО4 Лицо, предоставляющее поддельный паспорт РФ, реализуя совместный преступный умысел на приобретение права на чужое имущество путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при неустановленных судом обстоятельствах приискало поддельный паспорт РФ на имя Потерпевший №1, который в указанный период времени, при неустановленных судом обстоятельствах, передало ФИО1 При этом, указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №1, содержал действительные серию и номер, а также анкетные Д. Потерпевший №1, в который была вклеена фотография с изображением ФИО4 Далее, ФИО1, во исполнение совместно преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в неустановленное судом время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к ранее знакомому ей Свидетель №10, не осведомленному о преступных намерениях, обладающему обширным кругом знакомств в сфере реализации недвижимого имущества на территории г. С. Краснодарского края, а также осуществляющему свою трудовую деятельность в агентстве недвижимости «A<данные изъяты>», которому сообщила о необходимости продажи земельного участка принадлежащего Потерпевший №1, с просьбой осуществить содействие в части осуществления сделки купли-продажи земельного участка площадью ДД.ММ.ГГГГ кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, а именно в поиске покупателя, на что Свидетель №10, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, действующей в составе группы лиц по предварительному сговору, преследуя возможность извлечения материальной прибыли, Д. свое добровольное согласие. После чего, ФИО1 осуществила фотосъемку предоставленного ей лицом, предоставляющим поддельный паспорт РФ, поддельного паспорта РФ на имя Потерпевший №1, после чего, посредством текстового сообщения в мобильном приложении «Whats App», передала Свидетель №10 фото указанного поддельного паспорта РФ на имя Потерпевший №1, а также копии право удостоверяющих документов на земельный участок, планируемый к незаконной реализации. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Свидетель №10, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя по ее просьбе, посредством мобильного приложения «Whats App», отправил фото документов, полученных от ФИО1 в адрес Свидетель №9, с предложением о продаже указанного земельного участка через агентство недвижимости «A.<данные изъяты>», на что Свидетель №9, не осведомленная о намерениях группы лиц по предварительному сговору, Д. свое добровольное согласие и обратилась с предложением о продаже земельного участка площадью <данные изъяты> с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, уч. №, к ранее знакомому ей Ф.И.О. который в свою очередь предложил рассмотреть покупку данного земельного участка Потерпевший №3, являющемуся клиентом указанного агентства недвижимости. После чего, Потерпевший №3, учитывая территориальное расположение земельного участка, обусловленного его экономической рентабельностью, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, по итогам осмотра земельного участка, а также обозрения документов, подтверждающих право владения и распоряжения Потерпевший №1, принял решение о приобретении за собственные денежные средства, земельного участка площадью ДД.ММ.ГГГГ кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес> г. С., <адрес>, уч. №, за цену в сумме 16 200 000,00 рублей, о чем в этот же период времени, более точное время судом не установлено, Потерпевший №3 сообщил Свидетель №10 Далее, Свидетель №10, не осведомленный о преступных действиях группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, сообщил ФИО1 о наличии лица, готового приобрести реализуемый земельный участок. Далее, ФИО4, действуя во исполнение совместного преступного умысла, в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя свою роль, получив от ФИО1, указание о необходимости прибытия на территорию г. С. Краснодарского края для осуществления сделки купли – продажи земельного участка площадью ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, уч. №, от имени Потерпевший №1, при неустановленных судом обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, прибыл из <адрес> Краснодарского края на территорию г. С. Краснодарского края, где в указанный период времени, ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, передала ФИО4 поддельный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №1, содержащий фотографию ФИО4, в целях его последующего использования при совершении сделки купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в дневное время, более точное время судом не установлено, ФИО4 во исполнение совместно преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, исполняя свою роль при совершении преступления, выступая в роли продавца земельного участка, прибыл к зданию территориального отдел № по г. С. и <адрес> филиала ФГБУ «ФКП Управления Росреестра» по Краснодарскому краю, расположенный по адресу: г. С.<адрес>, где Ф.И.О. и Свидетель №10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 и ФИО4, действующие по просьбе Потерпевший №3, предоставили ФИО4, выступающему в роли Потерпевший №1, договор купли – продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1, именуемый «Продавец», обязуется передать в собственность «Покупателю», а Потерпевший №3, именуемый «Покупатель» обязуется принять недвижимость, а именно земельный участок площадью <данные изъяты> с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, уч. №, стоимостью 16 200 000,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в 10 часов 19 минут, ФИО4 действуя в интересах группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли, совершая обман и Потерпевший №3, обратились в территориальный отдел № по г. С. и <адрес> филиала ФГБУ «ФКП Управления Росреестра» по Краснодарскому краю, расположенный по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, с заявлениями о переходе и государственной регистрации права собственности на указанный земельный участок, приложив к своему заявлению договор купли-продажи указанного земельного участка б/н датированный ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №1, в качестве продавца и Потерпевший №3, выступающий в качестве покупателя, после чего, Потерпевший №3, во исполнение обязательств по заключенному договору купли-продажи, не осведомленный о преступных намерениях ФИО4, передал последнему 16 200 000,00 рублей, в счет полной оплаты по заключенному договору и получил от последнего, выступающего в роли Потерпевший №1, расписку в получении денежных средств. Полученные денежные средства в сумме 16 200 000,00 рублей, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, находясь на территории г. С. <адрес>, более точное место судом не установлено, согласно отведенной ему преступной роли, передал ФИО1, действующей в составе группы лиц по предварительному сговору, которыми ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, распорядилась по своему усмотрению, распределив между ее участниками. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, государственный регистратор Центрального отдела г. С. Федеральной Регистрационной службы по Краснодарскому краю, находясь по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, будучи введенный в заблуждение преступными действиями, не осознавая неправомерности своих действий, на основании предоставленных ФИО4 документов, принял решение о государственной регистрации права собственности Потерпевший №3 на земельный участок площадью <данные изъяты> с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью согласно заключению экспертов №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, составляющей 15 552 000,00 рублей. Таким образом, ФИО1, ФИО4 в период времени с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. С. Краснодарского края, приобрели право на чужое имущество путем обмана в пользу Потерпевший №3, а именно земельный участок площадью <данные изъяты> с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, уч. №, принадлежащий на праве собственности Потерпевший №1, а также путем обмана похитили чужое имущество, а именно денежные средств в сумме 16 200 000,00 рублей, полученные от Потерпевший №3, в результате распоряжения земельным участком площадью <данные изъяты> с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, уч. №, чем причинили ущерб Потерпевший №1, на сумму 15 552 000,00 рублей, что является особо крупным размером, а также Потерпевший №3, на сумму 16 200 000,00 рублей, что является особо крупным размером. Кроме того, ФИО1 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, ФИО1, в ходе встречи с ранее известным ей Потерпевший №2, стало известно о намерении последнего оформить и получить процентный займ денежных средств, в сумме 8 000 000,00 рублей под залог недвижимого имущества, для последующей их передачи Ф.И.О. При этом, Потерпевший №2, заведомо зная о наличии у ФИО1 широкого круга знакомств среди лиц, имеющих возможность в предоставлении денежных займов, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, предложил последней, за вознаграждение в размере 400 000,00 рублей, выступить посредником в получении им процентного займа денежных средств в сумме 8 000 000,00 рублей, на что ФИО1, преследуя возможность извлечения материальной выгоды, Д. свое добровольное согласие. Далее, ФИО1, действуя возмездно, в целях извлечения материальной выгоды, по просьбе Потерпевший №2, обратилась к ранее известному ей Свидетель №7 с просьбой о приискании лица, готового передать в займ Потерпевший №2 денежные средства в сумме 8 000 000,00 рублей, с условием ежемесячного процента, под залог недвижимого имущества. Свидетель №7, заведомо зная о желании Свидетель №6, обладающей свободными денежными средствами, в извлечении прибыли посредством предоставления процентных займов под залог недвижимого имущества, обратился к последней с предложением полученным от ФИО1, на что Свидетель №6 Д. свое согласие в предоставлении займа в сумме 8 000 000,00 рублей, сроком на 06 месяцев, с условием ежемесячной выплаты 4% от суммы займа, а также государственной регистрации обременений на недвижимое имущество в виде залога, о чем Свидетель №7 в указанный период времени сообщил ФИО1 ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, при неустановленных судом обстоятельствах сообщила Потерпевший №2 о возможности получения займа требуемой им суммы денежных средств у Свидетель №6, с условием ежемесячной выплаты 4% от суммы займа, а также государственной регистрации обременений на недвижимое имущество в виде залога, на что Потерпевший №2, предварительно обсудив указанное предложение со Ф.И.О., выступающем в качестве бенефициара планируемой к заключению сделки, Д. свое согласие. Так, ДД.ММ.ГГГГ, между Потерпевший №2, действующем в качестве заемщика и Свидетель №6, действующей в качестве заимодавца, был заключен договор денежного займа, согласно п. 1 которого, заимодавец передает в собственность Заемщика, а Заемщик получает и обязуется возвратить в течение определенного договором срока денежную сумму в сумме 8 000 000,00 рублей. Согласно п. 3 указанного договора, проценты за пользование займом устанавливаются в размере 4% за один месяц и начисляются с первого дня пользования займом и до последнего дня пользования займом. Проценты за пользование суммой займа выплачиваются Заемщиком Заимодавцу ежемесячно до 15 числа текущего месяца. Согласно п. 4 указанного договора, сумма займа подлежит возврату Займодавцу единовременно по истечении срока займа. Согласно п. 5 указанного договора, сумма займа, указанная в договоре, предоставляется Заемщику сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 7 указанного договора, в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств Заемщика по Договору займа в части возврата денежных средств в размере 8 000 000,00 рублей, а также процентов за пользование суммой займа и пеней за несвоевременный возврат суммы займа, Заемщик обязуется заключить с Заимодавцем договор залога недвижимости имущества (ипотеки), согласно которому Залогодатель (Заемщик по договору займа) передает, а Залогодержатель (Заимодавец по договору займа) принимает в залог следующее недвижимое имущество: - жилой дом, общей площадью <данные изъяты>. м, кадастровый №, расположенный по адресу: Краснодарский край, <адрес>, г. С., <адрес>, принадлежащий Залогодателю на праве собственности на основании договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, №, - земельный участок, общей площадью <данные изъяты>. м, кадастровый №, расположенный по адресу: Краснодарский край, <адрес>, г. С., <адрес>, при жилом <адрес>, принадлежащий Залогодателю на праве собственности на основании договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, №. По итогам заключенного договора, Свидетель №6, совместно с Потерпевший №2, действуя в целях обеспечения заемных средств, посредством обращения в территориальный отдел № филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю, организовали осуществление государственной регистрации ипотеки на следующее недвижимое имущество: - жилой дом, общей площадью <данные изъяты> м, кадастровый №, расположенный по адресу: Краснодарский край, <адрес>, г. С., <адрес>, принадлежащий Потерпевший №2 на праве собственности на основании договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, №, - земельный участок, общей площадью <данные изъяты> м, кадастровый №, расположенный по адресу: Краснодарский край, <адрес>, г. С., <адрес>, при жилом <адрес>, принадлежащий Потерпевший №2 на праве собственности на основании договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, №. ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №6, находясь у <адрес>, в присутствии ФИО1 и Свидетель №7, действуя в рамках исполнения обязательств по предоставлению займа, передала Потерпевший №2 наличные денежные средства в сумме 8 000 000,00 рублей, которые Потерпевший №2, действуя по ранее достигнутой договоренности, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, более точное место судом не установлено, находясь на территории <адрес>, передал Ф.И.О. Так, Ф.И.О., действуя в интересах Потерпевший №2 в рамках исполнения взятых последним на себя обязательств по заключенному договору займа, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее достигнутой договоренности между Потерпевший №2 и Свидетель №6, осуществил перечисление денежных средств на расчетные счета №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, а также №, открытого в ПАО «<данные изъяты> расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, находящихся в пользовании Свидетель №7, в общей сумме 3 720 000,00 рублей, в счет погашения процентов за пользование денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые Свидетель №7, после их обналичивания, в указанный период времени, передал Свидетель №6 в счет исполнения обязательств Потерпевший №2 Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, у ФИО1, находящейся на территории г. С. Краснодарского края, более точное место судом не установлено, будучи осведомленной о своей роли в сложившихся договорных взаимоотношениях между Потерпевший №2 и Свидетель №6, в части возможности установления ею порядка и способа погашения задолженности по договору займа, возник единый преступный умысел на совершение присвоения, то есть хищения чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, путем изменения адресата, в части банковских реквизитов, перечисляемых Ф.И.О. денежных средств в счет погашения займа по договору, заключенному между Потерпевший №2 и Свидетель №6, в целях получения ею возможности распоряжения. Осуществляя свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ей чужого имущества, а именно денежных средств Потерпевший №2, путем присвоения, ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, при неустановленных судом обстоятельствах, сообщила Потерпевший №2 о необходимости перечисления денежных средств в счет погашения займа на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, находящаяся в пользовании Ф.И.О., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, о чем Потерпевший №2, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, сообщил Ф.И.О. Ф.И.О. и Потерпевший №2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в интересах Потерпевший №2, в рамках исполнения обязательств по договору займа, заключенному между Потерпевший №2 и Свидетель №6, осуществили ряд перечислений денежных средств, в общей сумме 3 390 000,00 рублей, а именно: - ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., посредством онлайн - сервиса «Сбербанк Онлайн», с банковской карты №, открытой в отделении Донского отделения № Сберегательного Банка РФ, по адресу: <адрес>, держателем которой является Ф.И.О., осуществил перевод денежных средств в сумме 320 000,00 рублей, на расчетный счет №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. С., <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, держателем которой является Ф.И.О.; - ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., посредством онлайн - сервиса «Сбербанк Онлайн», с банковской карты №, открытой в отделении Донского отделения № Сберегательного Банка РФ, по адресу: <адрес>, держателем которой является Ф.И.О., осуществил перевод денежных средств в сумме 320 000,00 рублей, на расчетный счет №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. С., <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, держателем которой является Ф.И.О.; - ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., посредством онлайн - сервиса «Сбербанк Онлайн», с банковской карты №, открытой в отделении Донского отделения № Сберегательного Банка РФ, по адресу: <адрес>, держателем которой является Ф.И.О., осуществил перевод денежных средств в сумме 180 000,00 рублей, на расчетный счет №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. С., <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, держателем которой является Ф.И.О.; - ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., посредством онлайн - сервиса «Сбербанк Онлайн», с банковской карты №, открытой в отделении Донского отделения № Сберегательного Банка РФ, по адресу: <адрес>, держателем которой является Ф.И.О., осуществил перевод денежных средств в сумме 100 000,00 рублей, на расчетный счет №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. С., <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, держателем которой является Ф.И.О.; - ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., посредством онлайн - сервиса «Сбербанк Онлайн», с банковской карты №, открытой в отделении Донского отделения № Сберегательного Банка РФ, по адресу: <адрес>, держателем которой является Ф.И.О., осуществил перевод денежных средств в сумме 300 000,00 рублей, на расчетный счет №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. С., <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, держателем которой является Ф.И.О.; - ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., посредством онлайн - сервиса «Сбербанк Онлайн», с банковской карты №, открытой в отделении Донского отделения № Сберегательного Банка РФ, по адресу: <адрес>, держателем которой является Ф.И.О., осуществил перевод денежных средств в сумме 280 000,00 рублей, на расчетный счет №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. С., <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, держателем которой является Ф.И.О.; - ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., посредством онлайн - сервиса «Сбербанк Онлайн», с банковской карты №, открытой в отделении Донского отделения № Сберегательного Банка РФ, по адресу: <адрес>, держателем которой является Ф.И.О., осуществил перевод денежных средств в сумме 100 000,00 рублей, на расчетный счет №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. С., <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, держателем которой является Ф.И.О.; - ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., посредством онлайн - сервиса «Сбербанк Онлайн», с банковской карты №, открытой в отделении Донского отделения № Сберегательного Банка РФ, по адресу: <адрес>, держателем которой является Ф.И.О., осуществил перевод денежных средств в сумме 50 000,00 рублей, на расчетный счет №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. С., <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, держателем которой является Ф.И.О.; - ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., посредством онлайн - сервиса «Сбербанк Онлайн», с банковской карты №, открытой в отделении Донского отделения № Сберегательного Банка РФ, по адресу: <адрес>, держателем которой является Ф.И.О., осуществил перевод денежных средств в сумме 50 000,00 рублей, на расчетный счет №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. С., <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, держателем которой является Ф.И.О.; - ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., посредством онлайн - сервиса «Сбербанк Онлайн», с банковской карты №, открытой в Новоуренгойском отделении № Сбербанк, по адресу: Ямало – Ненецкий АО, <адрес>, мкр. Мирный, <адрес>, держателем которой является Ф.И.О., осуществил перевод денежных средств в сумме 200 000,00 рублей, на расчетный счет №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. С., <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, держателем которой является Ф.И.О.; - ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., посредством онлайн - сервиса «Сбербанк Онлайн», с банковской карты №, открытой в отделении Донского отделения № Сберегательного Банка РФ, по адресу: <адрес>, держателем которой является Ф.И.О., осуществил перевод денежных средств в сумме 260 000,00 рублей, на расчетный счет №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. С., <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, держателем которой является Ф.И.О.; - ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., посредством онлайн - сервиса «Сбербанк Онлайн», с банковской карты №, открытой в Новоуренгойском отделении № Сбербанк, по адресу: <адрес> АО, <адрес>, мкр. Мирный, <адрес>, держателем которой является Ф.И.О., осуществил перевод денежных средств в сумме 450 000,00 рублей, на расчетный счет №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. С., <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, держателем которой является Ф.И.О.; - ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., посредством онлайн - сервиса «Сбербанк Онлайн», с банковской карты №, открытой в Центральном отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, <адрес>, держателем которой является Потерпевший №2, осуществил перевод денежных средств в сумме 380 000,00 рублей, на расчетный счет №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. С., <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, держателем которой является Ф.И.О.; - ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., посредством онлайн - сервиса «Сбербанк Онлайн», с банковской карты №, открытой в Центральном отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, держателем которой является Потерпевший №2, осуществил перевод денежных средств в сумме 100 000,00 рублей, на расчетный счет №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. С., <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, держателем которой является Ф.И.О.; - ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О., посредством онлайн - сервиса «Сбербанк Онлайн», с банковской карты №, открытой в Центральном отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, держателем которой является Потерпевший №2, осуществил перевод денежных средств в сумме 300 000,00 рублей, на расчетный счет №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. С., <адрес>, к которому выпущена банковская карта №, держателем которой является Ф.И.О. Ф.И.О., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя по просьбе последней, в указанный период времени, по итогам поступления денежных средств от Ф.И.О. в общей сумме 3 390 000,00 рублей, произвела их поэтапное обналичивание, посредством банковских терминалов, после чего, находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место судом не установлено, в указанный период времени, в ходе многократных личных встреч, передала наличные денежные средства в указанной сумме ФИО1 В ходе осуществления своей преступной деятельности, в целях недопущения ее изобличения, будучи осведомленной о том, что в случае не поступления в адрес Свидетель №6 ежемесячных платежей по договору займа, последняя может произвести сверку расчетов с займодавцем в лице Потерпевший №2, ФИО1 применялись меры конспирации, в виде частичного погашения задолженности Потерпевший №2, под предлогом болезни и тяжелого материального положения последнего. ФИО1, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на присвоение, то есть хищение денежных средств Потерпевший №2, получив доступ к денежным средствам, принадлежащим последнему, а также возможность распоряжения ими, в целях недопущения раскрытия ее преступного замысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, находясь на территории г. С. Краснодарского края, более точное место судом не установлено, в ходе личных встреч со Свидетель №7, передала последнему наличные денежные средства в общей сумме 1 480 000,00 рублей, в счет исполнения Потерпевший №2 обязательств перед Свидетель №6, возникших по заключенному ДД.ММ.ГГГГ договору займа, которые Свидетель №7, в указанный период времени, передал Свидетель №6 Оставшейся суммой денежных средств в размере 1 910 000,00 рублей, ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, в счет исполнения обязательств Потерпевший №2 перед Свидетель №6, в адрес последней не передала, распорядившись ими по своему усмотрению, то есть присвоила. Далее, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на присвоение, то есть хищение денежных средств Потерпевший №2, ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точно время судом не установлено, выполняя свою роль посредника в финансовых взаимоотношениях Потерпевший №2 и Свидетель №6, получив от Потерпевший №2 информацию о готовности погашения оставшейся суммы задолженности перед Свидетель №6 в размере 5 800 000,00 рублей, определила порядок их получения от Потерпевший №2, а именно наличными денежными средствами. Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время судом не установлено, находясь у <адрес><адрес>, в ходе личной встречи с ФИО1, непосредственно перед производством окончательного расчета по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, обратился к последней с просьбой в приискании лица, располагающего финансовой возможностью в представлении ему денежного займа в сумме 3 000 000,00 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, на что ФИО1, планируя извлечение материальной выгоды в будущем, ввела Потерпевший №2 в заблуждение относительно наличия долговых обязательств Свидетель №6 перед ФИО1 в требуемой Потерпевший №2 сумме, предложив последнему передать ей денежные средства в сумме 2 800 000,00 рублей, тем самым погасить разницу между суммой фактической задолженности Потерпевший №2 перед Свидетель №6 и суммой в размере 3 000 000,00 рублей, предоставляемой Потерпевший №2 в качестве займа, при условии, что указанный расчет будет являться полным исполнением обязательств Потерпевший №2 перед Свидетель №6 по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день, примерно в дневное время, более точное время судом не установлено, Потерпевший №2, находясь у <адрес><адрес>, передал ФИО1 наличные денежные средства в общей сумме 2 800 000,00 рублей, для последующей передачи Свидетель №6, в счет полного исполнения обязательств перед последней, которые ФИО1, действуя во исполнении своего единого преступного умысла, в счет исполнения обязательств Потерпевший №2 перед Свидетель №6, в адрес последней не передала, распорядившись ими по своему усмотрению, то есть присвоила. Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории г. С. Краснодарского края, умышленно присвоила, то есть похитила вверенное ей чужое имущество, а именно денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2, в общей сумме 4 710 000,00 рублей, чем причинила ущерб Потерпевший №2 на указанную сумму, в особо крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению. Кроме того, ФИО1 совершила покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точно время судом не установлено, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №2, путем обмана, выполняя свою роль посредника в финансовых взаимоотношениях Потерпевший №2 и Свидетель №6, получив от Потерпевший №2 информацию о готовности погашения оставшейся суммы задолженности перед Свидетель №6 в размере 5 800 000,00 рублей, по ранее заключенному догвору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, определила порядок их получения от Потерпевший №2, а именно наличными денежными средствами. Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время судом не установлено, находясь у <адрес><адрес>, в ходе личной встречи с ФИО1, непосредственно перед производством окончательного расчета по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, обратился к последней с просьбой в приискании лица, располагающего финансовой возможностью в представлении ему денежного займа в сумме 3 000 000,00 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, на что ФИО1, планируя извлечение материальной выгоды в будущем, ввела Потерпевший №2 в заблуждение относительно наличия долговых обязательств у Свидетель №6 перед ФИО1 в требуемой Потерпевший №2 сумме, предложив последнему передать ей денежные средства в сумме 2 800 000,00 рублей, тем самым погасить разницу между суммой фактической задолженности Потерпевший №2 перед Свидетель №6 и суммой в размере 3 000 000,00 рублей, предоставляемой Потерпевший №2 в качестве займа, при условии, что указанный расчет будет являться полным исполнением обязательств Потерпевший №2 перед Свидетель №6 по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день, примерно в дневное время, более точное время судом не установлено, Потерпевший №2, находясь у <адрес><адрес>, передав ФИО1 наличные денежные средства в общей сумме 2 800 000,00 рублей, для последующей передачи Свидетель №6, в счет полного исполнения обязательств перед последней, получив от ФИО1 согласие в предоставлении займа, будучи под воздействием обмана, денежные средства в сумме 3 000 000,00 рублей в адрес ФИО1, в счет исполнения обязательств Потерпевший №2 перед Свидетель №6, не передал, добросовестно полагая о наличии между ФИО1 и Свидетель №6 долговых взаимоотношений в указанной сумме, а также о последующем взаиморасчете между последними, с учетом переданной суммы в размере 2 800 000,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, более точное время судом не установлено, ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, заведомо зная о том, что обязательства перед Свидетель №6 от имени Потерпевший №2 согласно достигнутой ими ранее договоренности, ею выполнены не были, то есть основной долг по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ погашен не в полном объеме и долговые обязательства на сумму в 3 000 000,00 рублей, у Свидетель №6 перед ФИО1 отсутствуют, в целях приведения факта получения Потерпевший №2 денежных средств в сумме 3 000 000,00 рублей в займ от ФИО1, в формальную плоскость, а также получения в последующем легитимной возможности истребования указанных денежных средств, находясь по месту фактического проживания Потерпевший №2 по адресу: г. С. <адрес>, получила от Потерпевший №2 расписку в получении последним денежных средств от ФИО1, в сумме 3 000 000,00 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, в лице Ф.И.О., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, действующей по нотариальной доверенности, обратилась в Хостинский районный суд города Сочи, расположенного по адресу: г. С., <адрес> проспект, <адрес>, с исковым заявлением о взыскании с Потерпевший №2 в пользу ФИО1 задолженности по договору займа, оформленному распиской от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 3 000 000,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, судья Хостинского районного суда г. С., будучи под воздействием обмана со стороны ФИО1, по результатам рассмотрения искового заявления в рамках дела №, поданного ФИО1 в лице представителя по нотариальной доверенности Ф.И.О., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, решил исковые требования ФИО1 к Потерпевший №2 о взыскании денежных средств по договору займа – удовлетворить частично, а именно взыскать с Потерпевший №2 в пользу ФИО1 сумму займа по расписке от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 000 000,00 рублей, тем самым установлен юридический факт принадлежности к ФИО1, денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, однако свой преступный умысел ФИО1 не довела до конца по независящим от нее обстоятельствам, так как ее преступные действия стали очевидными для Потерпевший №2 В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении инкриминируемых преступлений не признала и показала, что ДД.ММ.ГГГГ ее задержали сотрудники уголовного розыска у торгового центра «<данные изъяты>» в магазине «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ утра, подошли двое мужчин показали удостоверение сотрудников уголовного розыска, забрали телефон и корзину с покупками, она не стала сопротивляться, вышла с ними из магазина, так как было стыдно, на улице ее взяли под руки и повели к автомобилю. Она просила вызвать адвоката Бырдину О., которая на тот момент она вела ее гражданские дела и сопровождала на допросе у следователя ФИО9, но ее проигнорировали, она села с сотрудниками в машину и приехала на <адрес> города Сочи. Весь день ее запугивали и не давали вызвать адвоката, во второй половине дня вывезли на ИВС на очную ставку с ФИО2. После допроса с ФИО2 они вернулись на <адрес> только после 20 часов ей разрешили вызвать адвоката, какие-либо повестки смс, звонки от сотрудников уголовного розыска она не получала, на звонки следователя ФИО9 отвечала. По ФИО2 и Ф.И.О. страница 134 обвинения, она действительно в ДД.ММ.ГГГГ по просьбе клиента рассматривала участки на быструю продажу ниже рыночной цены, один из участков был по адресу: г. С., <адрес>, показания риэлтора Свидетель №1 подтверждает частично, так как она его продала ниже рыночной цены и была обозначена цена 12-15 млн. рублей, документы и фото, полученные от Свидетель №1 она перекинула Ф.И.О., на что получила: «нет пропускаем, есть проблема с этим участком», в связи с чем она этот участок забыла, работала дальше. Через месяц ей поступил звонок от знакомого риэлтора А., что срочно нужны Д. по этому же адресу под залог, она не обратила внимание, что этот же участок, у нее интерес вызвал, что можно под залог и быстро его реализовать, А. попросил встречу в кафе «<данные изъяты>», в течении дня она обсудила свою комиссию и скорость, положительный ответ получила от Свидетель №5 под залог, что Ф.И.О. дает Д. в сумме 4 000 000 млн. рублей, обговорила с ней платеж ежемесячный и комиссию. После этого, Свидетель №5 и Ф.И.О. обменялись контактами, Ф.И.О. сам общается с собственниками и сам принимает решение, сделки проводит самостоятельно. За предоставленных клиентов всегда благодарит. В день сделки 12 ноября у нее были дела и она не могла сопровождать клиента, она попросила Свидетель №5 во второй половине дня, заказала такси «комфорт», так как часто пользовалась их услугами, пока Свидетель №5 находилась на территории Росреестра на у лице ФИО10, она часто звонила и узнавала прошла сделка или нет, было очень холодно и Свидетель №5 в это время подмерзла, что долго ждать, после того, как сделка прошла Свидетель №5 ей набрала и сказала, что все прошло нормально и сумму как договорились 5 % от 4 млн. рублей ее. Оформлением документов, паспортов и кредитов она никогда не занималась, ее работа заключалась в подборе земельных участков, поиске по запросу клиентов, Д. под залог имущества и продажу ниже рыночной цены, выкуп быстрый, информации по участкам и недвижимости в целом по городу Сочи, а также оказания консультационных услуг в сфере недвижимости, а при успешном подборе и выборе она полностью могла сопровождать клиента, так как специалист по недвижимости, качестве и до конца ведет клиента, агент не занимается проверкой документов, которые предоставляет продавец, так и покупатель. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонил риэлтор А., и сказал, что хотят клиенты денег под залог участка по адресу: <адрес>», по адресу она поняла о каком участке идет речь, так как на протяжении одного года его очень часто закидывали риэлторы она знала, она попросила конкретно сказать о какой сумме идет речь и сколько конкретно готовы заплатить комиссию, на что А. сказал, что собственники хотят встретиться. Ей удобно было выйти на остановку «Сбербанк» на <адрес>, там есть кафе на <адрес> и ее номер телефон А. Д. продавцам, ей позвонил мужчина Свидетель №2, договорились и встретились на «Сбербанке». Свидетель №2 и Свидетель №4 показались парой, они вели себя так и дополняли друг друга, после, в разговоре, как они обговорили, как проходит сделка и как оплачивать проценты ежемесячно пришло время увидеть оригиналы документов и сфотографировать, тут она заметила доверенность, спросила, на что ей ответили, что тетя болеет, Д. доверенность, находится в больнице. По доверенности залог не пойдет, она попросила, чтобы на сделку привезли тетю, очередь инвестор сам займет, Свидетель №2 и Свидетель №4 сказали, что невозможно, чтобы не потерять клиентов, она предложила в начале им оформить в собственность и только потом на залог, на этом разошлись. Через неделю ей позвонила Свидетель №4 и сказала, что оформила на себя и готова к залогу. Ей скинули документы, еще раз встретились на том же месте <адрес>, Свидетель №4 была одна, она при ней перекинула документы, обговорила свой процент еще раз, на протяжении нескольких дней часто созванивалась, пока появился клиент Потерпевший №6 и Д. согласие, что берет. Она перекинула Ф.И.О. контакты продавцов и ждала день сделки, так как Ф.И.О. принимает сам решения и сделки проводит добросовестно. Она ему доверила свою комиссию удержать, сделка была ДД.ММ.ГГГГ, она на сделку не могла поехать, у нее был день рождения и она находилась в селе Веселое, район питомника обезьян, в общежитии. На следующий день она встретилась с Ф.И.О. и он бы ей Д. комиссию, ни в день сделки, ни раньше, ни позже, она больше не видела Свидетель №4 и Свидетель №2, А. сказал, что сделка прошла и процент будут платить по графику, в конце года Свидетель №4 заберет его назад или же найдут клиента под продажу, цену продажи он назвал большую 15-20 млн. рублей, этот участок столько не стоил, она его пропустила, не стала раскидывать. Через несколько месяцев ей позвонил Ф.И.О. и сказал, что его вызвали в следственный комитет по поводу участка, что их подставили, участок продавали не собственники и надо срочно найти Свидетель №4 и Свидетель №2, они не отвечают. Она у А. спросила номер телефона Свидетель №2 и перекинула Ф.И.О., он созвонился с Овсепяном и он обещал приехать разобраться с этой ситуацией. В ее обязанности не входила проверка документов. По эпизоду участка на <адрес> указала, что пакет с Д. Арустамян передал А., Арустамян в такси сидел посередине, она и А. по бокам, после того, как ей передал 255 тысяч рублей, А. Д. одну пачку пятитысячных Д. тому в карман положить, а пакет спрятал в своей куртке на повороте банка ВТБ А. резко выскочил из машины, движение было замедлено там были пробки и следом вышел Арустамян и больше она не видела А.. Три объекта - это земельные участки по адресам: <адрес> информация вся про них пришла от риэлтора А. и он ее познакомил с продавцами и Д. их контакты, все три объекта от одного человека пришли. Потерпевший Потерпевший №2 говорит, что задержек по оплате процентам не было, начиная с ДД.ММ.ГГГГ пошла первая просрочка в размере 320 тысяч, это процент ежемесячный, далее ДД.ММ.ГГГГ, вторая просрочка в размере 320 тысяч, далее ДД.ММ.ГГГГ поступил частичный платеж в размере 200 тысяч, что подтверждает распечатка на стр. 231-232. Остаток третьей просрочки 120 тысяч она доплатила также со своих денег, четвертая просрочка была в мае 2020 года в размере также 320 тысяч и того сумма просрочки составила 1 080 000 млн.рублей, основной договор займа был составлен письменно и подписан с двух сторон в ДД.ММ.ГГГГ. Также Потерпевший №2 не был готов погасить основной долг в размере 8 млн.рублей, попросил ее поговорить о возможности продления договора займа устно, со Ф.И.О. Алексеем до декабря 2019 года на тех же условиях, исходя из ежемесячных переводов она поверила Усру и пошла на уступки, договорилась со Ф.И.О. на тех же условиях дождаться погашения основного договора. Потерпевший №2 введя ее в заблуждение уже в ДД.ММ.ГГГГ года сумму основного долга не погасил и процент за пользование Д. не оплатил, тем самым нарушил условия устного договора займа войдя в ее доверие, Потерпевший №2 уверил, что именно в этот период у него в бизнесе возникли трудности вывести денежные средства с расчетного счета и он был готов показать подтверждение с документов о наличии на счетах денег и попросил ее о возможности заплатить за него процент, что она и сделала, передав Ф.И.О. Алексею 320 тысяч, что подтверждается сведениями за ДД.ММ.ГГГГ года она передала свои денежные средства Ф.И.О., опираясь на ее порядочность и платежеспособность она рассчитывала получить вознаграждение за оказанную финансовую услугу, далее Потерпевший №2 оплачивает процент за пользование основными средствами займа, но ей не возвращает оплаченные ей 760 тысяч, прося чуть-чуть подождать. В ДД.ММ.ГГГГ снова поступают проценты в размере 320 тысяч рублей, в очередной раз она оплачивала своими Д. процент, это ее уже настораживает и она, опасаясь за невозврат от Потерпевший №2 сбережений денежных средств, которые уже составили 1 080 000 тысяч, она дает Потерпевший №2 реквизиты карты ее знакомой Ф.И.О., чтобы начать возвращать свои денежные средства, которые она передала Ф.И.О. Алексею с ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства поступали на счет ее знакомой Ф.И.О., из которых она ДД.ММ.ГГГГ высчитала свои денежные средства, что оплатила ранее за Потерпевший №2 процент, Алексей еще в мае месяце отправил заказное письмо о возврате основной суммы долга 8 млн.рублей, поскольку погашались только проценты и она подписала письменный договор о пользовании основной суммы задолженности, приняли обе стороны решение подписать договор письменно путем переговоров и уговоров было достигнуто соглашение между Свидетель №6 и Потерпевший №2, основного долга о частичном возврате до нового года, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. При подписании нового договора займа между Свидетель №6 и Потерпевший №2 на встрече он был со своим юристом и перед подписанием это было ДД.ММ.ГГГГ были откорректированы все переводы и погашены сумма задолженности перед ней 1 080 000 рублей с переводов, которые поступили на счет Ф.И.О., все распечатки и переводы расписок вручили Потерпевший №2, его юристы и юристы Свидетель №6 изучили договоры еще раз и только после этого Потерпевший №2 подписал договор с Свидетель №6. По показаниям Свидетель №6 и Ф.И.О. началось частичное погашение основного долга и оплата процентов. Между ней и Потерпевший №2 и его юристом во второй половине августа состоялся разговор о еще одном займе Потерпевший №2 в размере 3 млн. рублей, она обладает информацией о его материальном положении и знает, что в наличие есть 30 единиц спец.техники и участие в тендерах по прокладке газопровода, недвижимость пять квартир в собственности, предложила свои личные накопления занять под проценты 3 млн. рублей. 20 сентября она ему передала, что подтверждается распиской написанной собственноручно в присутствии свидетеля, Потерпевший №2 предложил ей кроме расписки квартиру в Мурманске, она сказала достаточно расписки. ДД.ММ.ГГГГ года оплата процентов и частичное погашение основного долга производилась ей своевременно, что подтверждается показаниями Свидетель №6 и Ф.И.О.. В начале октября до нее дошла информация, что Ф.И.О. полностью рассчитался с Потерпевший №2, но Потерпевший №2 ее об этом не информировал и не погасил оставшуюся часть основного долга перед Свидетель №6, после этого она лично приехала к Потерпевший №2 и при беседе он подтвердил, что ФИО11 полностью рассчитался, но по договору займа перед Свидетель №6 у него есть время выиграть его личный тендер и закрыть остаток долга до конца декабря перед Свидетель №6. После чего она приняла решение и озвучила Потерпевший №2, что отныне он сам лично общается с юристом Свидетель №6 и закрывает свой вопрос самостоятельно, при этом она больше переводом не получала, вознаграждение и часть долга перед ней не дождалась. Была устная договоренность, что при полном расчете с Свидетель №6 в начале декабря он погасит все задолженности перед ней. В декабре она узнала, что долг перед Свидетель №6 не погашен и обременения не сняты, соответственно она начинает требовать и свой долг по расписке в размере 3 млн. рублей за сопровождение и погашение его долгов перед Свидетель №6, что она оплатила со своих сбережений. На сегодняшний день ее упущенная выгода составляет неоплаченные проценты за пользование ее личных денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ а также отсутствия какого-либо финансового вознаграждения за период его сопровождения между Потерпевший №2 и Свидетель №6. Согласно таблице расчетов, составленной ей, залог оформлен ДД.ММ.ГГГГ под проценты 320 тысяч за 18 месяцев, что составляет 5 700, там даже неправильно посчитали сумму денег. Сумма с ДД.ММ.ГГГГ составляет 18 месяцев оплата процентов, из них 17 месяцев была оплата 320 тысяч, а один месяц 310 тысяч, так как было частичное погашение, Свидетель №6 лично в руки она передала 500 тысяч, она подтвердила это в показаниях в зале суда, плюс расписки приложены к делу 850 тысяч. Ф.И.О. получил на две карты 3 400 до ДД.ММ.ГГГГ, а оплатил процентами на тот момент 4 480 000 млн., уже 1 080 000 млн. были вложены ее Д.. Когда она Д. карточку Ф.И.О. сумма денег пришла 3 390 из них 1 080 млн. рублей она высчитала своих и остальное погасила Потерпевший №2 задолженность и частичное погашение, в общем сумма, поступившая на все карты, составляет 6 790 000, а оплатила она 7 100 000 млн. рублей до сентября 15 включительно. Два перевода было от Потерпевший №2 лично с его карточки, только после того, как ФИО11 перестал платить, так как у них была договоренность. Если она нарушила закон, естественно она вину признает полностью, но так как она не осознает этого, если суд решит, что она виновата, то, конечно, признает. Она не знает, где она нарушила закон, если она его нарушила, она вину полностью признает. В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении инкриминируемого преступления признал частично и показал, что вину полностью признает и раскаивается, но не согласен с суммой причиненного ущерба, а именно ущерб потерпевшему причинен не 20 000 000 рублей, а 4 000 000 рублей, что доказано телефонными переговарами и переписками, что было передано 4 000 000 рублей. В судебном заседании оглашены показания обвиняемого ФИО2 в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым примерно в ДД.ММ.ГГГГ он приехал домой к своему знакомому по имени А. в <адрес>. С А. он знаком на протяжении около 10 лет. А. в ст. <адрес>. Фамилию А. он не знает, однако может его опознать, так как хорошо с ним знаком. В ходе разговора он сообщил А., что ему нужны денежные средства, так как у него имеется долг в размере 50 000 рублей и что он готов взять кредит. А. сообщил, что может ему помочь с кредитом и сказал, чтобы он оставил свой паспорт. Он сказал, что узнает через своих знакомых Д. ли ему кредит. А. он передал свой паспорт. Примерно через 2 недели к нему домой по адресу: <адрес>Е приехал А. и сказал, чтобы он вместе с ним поехал в г. С., там у его знакомой можно заработать денег в размере около 100 000 рублей. Также, А. сказал, что в С. находится его паспорт у его знакомой, которая работает в «Паспортном столе» и у нее много знакомых в администрации. Его знакомой нужна помощь в продаже участка за что она заплатит денег. Указанную знакомую он представил по имени Л.. В связи с тем, что ему были нужны денежные средства он согласился. А. созвонился со своей знакомой по имени Л. и попросил скинуть денег на бензин. Примерно, ДД.ММ.ГГГГ утром он совместно с А. на его автомобиле марки <данные изъяты> приехали в г. С., где А. созвонился с Л., которая сказала приехать на квартиру, расположенную в Центральном районе г. С.. Точный адрес он не знает, так как плохо ориентируется в С.. Квартира располагалась в многоквартирном доме на 5 этаже. В указанной квартире, в подъезде его и А. встретила, девушка, которая представилась по имени Л.. Опознать Л. сможет. Примерный возраст Л. 40-45 лет, среднего роста, волосы темные, армянской национальности, разговаривала с А. на армянском языке. Л. открыла квартиру и впустила их в помещение. Л. сообщила, что ему необходимо формально выступить от имени собственника земельного участка в продаже данного участка. Л. передала ему паспорт на имя Потерпевший №5, в который была вклеена его фотография с его паспорта. Л. сообщила, что он похож на указанного человека. Л. сообщила, что у нее все договорено, что ей необходимо с ее человеком поехать в Росреестр, там его встретит ее знакомая по имени Лиля, которая все организует. Ему необходимо только кивать головой и подтверждать, что скажет Лиля. Его настоящий паспорт находился у Л., насколько он понял паспорт ей передал А.. Л. сообщила, что на сделке купли-продажи он должен получить Д. в размере 4 млн. рублей у покупателя земельного участка. Л. сообщила, что на сделку в Росреестр его отвезет ее водитель. Также Л. Д. ему телефон и сообщила, чтобы он общался только по этому телефону. Номер телефона он не знает. Указанный телефон он в этот же день после сделки вернул Л.. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ водитель по указанию Л. на автомобиле марки «<данные изъяты>» белого цвета гос./№ отвез его в Росреестр. Л. с А. остались в квартире. По приезду в Росреестр его встретила девушка, которая представилась, как Лиля. Опознать Лилю сможет. Возраст примерно 40-45 лет, волосы рыжие, рост примерно 170-180, славянской внешности. Лиля спросила его от Л. ли он и созвонилась с Л.. На руках у Лили были все документы на земельный участок. При нем был только паспорт на имя Потерпевший №5, переданный ему Л.. После чего Лиля созвонилась с продавцом и в Росреестр подошел молодой человек, который представился по имени А.. Он понял, что он является покупателем земельного участка. Все переговоры относительно приобретения участка вела Лиля, А. он предъявил паспорт на имя Потерпевший №5 и сообщил, что он является собственником участка, расположенного на <адрес>, в <адрес>, г. С.. После чего им от имени Потерпевший №5 и А. был подписан договор купли-продажи земельного участка, где он выступал в качестве продавца участка. Указанный договор вместе с другими документами был передан на регистрацию сотруднику Росреестра. После чего он написал расписку о получении оплаты по договору в размере 20 млн. рублей. Указанную расписку он написал по причине того, что Л. сказала ему, что продажа является формальной и что это рыночная стоимость участка, фактически по указанию Л. он должен был получить денежные средства в размере 4 млн. рублей, поэтому он не придал значения, что в расписке была указана сумма в размере 20 млн. рублей. После чего он вместе с А. и Лилей вышли из помещения Росреестра и проследовали к его автомобилю марки <данные изъяты>», где он достал из автомобиля и передал ему денежные средства в размере 4 млн. рублей находящиеся в восьми пачках по 500 000 рублей в каждой, купюрами по 5000 рублей. Пачки были скреплены бумажным блистером с указанием банка. Денежные средства он не пересчитывал, только пересчитал количество пачек. Все это время ему периодически звонила Л. и интересовалась все ли идет нормально. По указанию Л. он из переданных ему А. денег, отсчитал и передал Лиле 100 000 рублей. Денежные средства он поместил в сумку, находящуюся при нем, указанная сумка также была передана ему Л.. Л. сообщила, чтобы он поместил Д. в сумку. А. поинтересовался его ли номер по которому он звонил, как он понял ранее с телефона который ему был передан Л., с ним созванивались, на что он подтвердил это. После чего они попрощались с А. и Лилей и он на том же автомобиле марки «Тойота Камри» с водителем приехал на квартиру, где его ждала Л. и А.. В квартире он передал Л. денежные средства в размере 3 900 000 рублей, а также паспорт на имя Потерпевший №5 и телефон переданный ему Л.. Л. стала пересчитывать Д., а его А. попросил пойти в аптеку и купить какое-то лекарство и передал ему из переданных им денег 5000 рублей. А. общался с Л. в том числе на армянском языке. Насколько он понял его отправили в аптеку, чтобы он не присутствовал при разговоре. Затем, со слов А., он узнал, что ему Л. также передала 100 000 рублей. Свой паспорт на имя ФИО2 он также не забрал, он остался у Л.. Л. сообщила, что отдаст его позже, однако ему его так и не вернули. В связи с чем в <адрес> ему пришлось получить новый паспорт на имя ФИО2 Хочет пояснить, что Л. он видел в первый раз, ее телефон он не знает, так как с ней он созванивался по телефону, переданному ей же. В этот же, день ночью вместе с А. на его автомобиле они уехали в <адрес>. Вину в предъявленном ему обвинении в совершении мошенничества в особо крупном размере признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Готов оказывать активное содействие в изобличении лиц соучастников преступления. Однако не согласен с суммой в 20 000 000 рублей, он настаивает на том, что от Ф.И.О. он получил 4 000 000 рублей (т. 5, л.д. 83-87, т. 13, л.д. 138-141). После оглашения показаний подсудимый ФИО2 пояснил, что оглашенные показания он не подтверждает. В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении инкриминируемого преступления не признал и показал, что с ФИО2 они давно знакомы, обратился к нему в гараж и говорит поехали в С.. Попросил повезти в С., он говорит, позвони заранее если свободен будет, повезет. Потом ФИО2 позвонил один день сказал, что ночью надо поехать, чтобы утром быть в С., ночью они выехали, приехали адрес здесь не помнит недалеко от рынка, он его на остановке оставил и уехал в Адлер, ФИО2 под вечер позвонил и сказал, что освободился, можем ехать. Он приехал, также забрал с остановки, и они поехали домой. По дороге ФИО2 сказал, что может через неделю или месяц надо приехать еще раз в С.. Через неделю - 10 дней позвонил, забрал ФИО2 с Майкопа также оставил недалеко от рынка и поехал в Адлер, под вечер также забрал в тот день и приехал обратно. Он говорит что-то получилось, а ФИО2 изначально говорил, что кто-то должен помочь кредитом, сказал ничего не получилось, они уехали обратно. Л. не видел здесь и не встречался ни разу. Он на себя ничего не оформлял и ничего не подписывал. Д. получил ФИО2 Вину не признает, с предъявленным обвинением не согласен. В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ признал полностью, раскаялся в содеянном, от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации. Вина ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается следующими доказательствами: - показаниями потерпевшей Потерпевший №4 Геннадьевны, которая в судебном заседании показала, что в свой день рождения ДД.ММ.ГГГГ ей принесли цветы, то есть подарок – доставка, сказали, что было поздравление от коллег, в тот момент у Л. был свой цветочный магазин, девушка, которая принесла цветы, сказала, что это было от коллег и сказала удостоверить свою личность, она была после дежурства, открыла паспорт и девушка его сфотографировала, она попросила удалить, девушка сказала это просто для отчетности больше номер телефона не отвечал. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила бывшая сотрудница и спросила, продает ли она участок, а сотрудница в поликлинике работала, которая говорит, что подошел мужчина и просит номер телефона, она не Д. и передает ему трубку и сказал то когда то давно вы помогли моей семье, хочу говорит помочь вам ваш участок продают и сказал в подтверждении моих слов найдете у себя в почтовом ящике. В ящике она нашла доверенность, которую она якобы Д. расписку, что ей передали якобы 15 миллионов рублей, она сразу же поехала в полицию на <адрес> написала заявление, написала заявление в Росреестр, что с ее недвижимостью проводятся мошеннические действия, они просили наложить арест, но 9 ноября произошла вторая продажа, дальше были разные следователи, первая следователь назначила экспертизу, на которой было сделано заключение, что к нотариусу приходила не она, записи делала не она, кроме этого есть документы, что она находилась в это время в операционной, еще была проведена вторая экспертиза, которая в принципе сделала такое же заключение, потом была масса гражданских разбирательств в результате признания сделок недействительными, вернули ей ее недвижимость. Молодого человека, с которым она якобы ходила к нотариусу, она увидела впервые у следователя и Л. тоже увидела на первом судебном заседании. Покупательницу первую она увидела на первом судебном заседании и она Д. показание, что она участвовала в этой сделке по просьбе Л. и, так как она находится в трудном материальном положении, она обещала, что за сделку получит 100 тысяч рублей, но никаких денежных средств она не получала. Она предоставляла из гражданского дела документы. Второго покупателя Ф.И.О. она тоже увидела в зале судебного заседания, хотя и он и нотариус писали жалобы, обвиняли ее, что она умышленно что-то писала, кроме И. никто в судебное заседание ни разу не пришел. За это время она понимает, что вернула свою собственность, но сколько нужно было потратить здоровья и сил. Ф.И.О. в ходе опознания сказала, что опознала потерпевшую, когда она пришла на опознание она сказала да это она, а Свидетель №2 описывала другого человека, она не могла быть одновременно у нотариуса и в операционной. Речь идет об участке, который ИЖС, находится в <адрес>, <адрес>, который Д. ей как молодому специалисту, 6,08 соток, тогда были заброшенные земли, облагородились, потом муж умер, она поддерживала порядок, имелись небольшие хозяйственные постройки. В ящике обнаружила расписку, в которой было указано, что ей Д. 15 миллионов рублей, но не подписано ничего, там было указано что Свидетель №2 ей передал денежные средства, которые ему передала И. фамилию которой не помнит. Женщина, которая принесла ей цветы, выглядела на 40-42 года, ростом примерно с нее, со стрижкой. В зале судебного заседания она не присутствует. Более она никогда не видела эту женщину. Документы, которые она нашла на почте, приобщены к материалам гражданского и уголовного дела. О том, что у ФИО17 имеется цветочный магазин, она узнала в интернете, скорее всего на сайте налоговой службы; - показаниями потерпевшего Потерпевший №1, который в судебном заседании показал, что 1 числа узнал о том, что участок продан и была совершена сделка. Участок ИЖС в собственности, <адрес>, <адрес>, построек на нем не имелось. Объявление о продаже участка не давал. Примерно ДД.ММ.ГГГГ его отец платил налоги, у них дом есть, он там узнал, что участок продан, отцу сообщили, что участок продали. Далее заявление написал в полицию. Сам участок не продавал. Известно, что участок продан 15 – 16 миллионов рублей. Считает, что участок продан Ф.И.О.. Не знает о том, каким образом его участок был переоформлен и продан без его участия, были документы, доверенность. Также не узнавал о том, каким образом переоформили и продали земельный участок. С паспортом никуда не обращался. Не знает о том, как без него переоформили земельный участок, кто подал заявление в Росреестр. Подсудимых увидел в суде год назад. Земельный участок ему не возвращен; - показаниями потерпевшего Потерпевший №1, оглашенными в зале судебного заседания в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он совместно со своим отцом Ф.И.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, решили продать принадлежащий ему на праве собственности земельный участок, площадью ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, уч. №. Д. земельный участок был им приобретен ДД.ММ.ГГГГ. На Д. земельном участке каких-либо строений нет. На протяжении всего времени владения, он поднимал уровень участка, путем засыпания землей и щебнем. Участок находился в низине, поэтому пришлось поднять его уровень примерно на 1,5 метра. Участок основательным забором огорожен не был. Им, с двух сторон была установлена проволока, чтобы посторонние машины не могли заезжать на него. С двух других сторон участок огорожен соседними домами. Доступ для людей был практически свободным. Так, с целью размещения объявления о продаже земельного участка он со своим отцом обратились в агентство недвижимости, расположенное по адресу: г. С., <адрес>. В настоящее время название агентства недвижимости он не помнит. По вопросам размещения объявления о продаже его отец общался к представителям агентства недвижимости – Ф.И.О. (+№) и его жене Ф.И.О.. В агентство недвижимости они предоставили копию его паспорта и копию свидетельства о праве собственности на вышеуказанный земельный участок. Д. документы попросили предоставить вышеуказанные сотрудники агентства недвижимости, для того чтобы показывать будущим возможным покупателям. Вопросами продажи принадлежащего ему земельного участка в основном занимался его отец, так как он болен и постоянно занимался лечением. В ДД.ММ.ГГГГ года на абонентский номер мобильного телефона находящегося в пользовании его отца (+№) позвонил Ф.И.О. и сообщил о том, что появился потенциальный покупатель на принадлежащий ему земельный участок, расположенный по адресу: г. С., <адрес> и необходимо встретиться. В последующем, как ему известно от своего отца, встреча происходила в офисе агентства недвижимости по адресу: г. С., <адрес>. На встрече присутствовали – его отец Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О. и покупатель, анкетные Д. которого ему не известны. Далее, после обсуждения вопросов, касающихся купли-продажи земельного участка, его отец и все вышеперечисленные лица на автомобиле Ф.И.О. проехали к продаваемому земельному участку. Земельный участок покупателю понравился, отец с покупателем договорились о цене продаваемого земельного участка – 21 000 000 рубелей (двадцать один миллион рублей). Однако, от Ф.И.О. его отцу стало известно, что на регистрационные действия по земельному участку наложено ограничение (обременение) прав, из-за того, что им ранее не были уплачены налоговые платежи. Позже, в ДД.ММ.ГГГГ он оплатил налоговые сборы, но исполнительные сборы оплачены им не были. Ограничения были наложены службой судебных приставов. Таким образом, составить договор купли-продажи и переоформить права собственности на земельный участок сразу не получилось. Далее он со своим отцом начал более подробно разбираться, почему наложены ограничения, также они предпринимали попытки снять ограничения. В какой-то момент судебный пристав, занимающийся их вопросом, фамилию которого он в настоящий момент не помнит, заболел новой коронавирусной инфекцией, и вопрос со снятия ограничений с земельного участка затянулся. В этот период времени Ф.И.О., постоянно торопила его отца, со снятием ограничений с земельного участка, с целью оказания посреднических услуг в его продаже. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, его отец позвонил на «горячую линию» налоговой службы г. С. с целью попросить их, направить платежные квитанции на его имя, для уплаты налогов на землю, а именно налога по земельному участку, расположенному по адресу: г. С., <адрес>. Однако, сотрудник налоговой инспекции сообщил ему, что в собственности у него нет никаких земельных участков и что земельный участок № по <адрес> А. <адрес> г. С., продан. Ему сообщили, что с ДД.ММ.ГГГГ новым владельцем указанного выше земельного участка является Потерпевший №3 В тот же день, он совместно с отцом приехали в «Росреестр г. С.», расположенный по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>, с целью уточнить информацию, которая была сообщена сотрудниками налоговой инспекции. Они считали, что произошла ошибка, так как он не осуществлял продажу своего участка. Однако, в «Росреестре» они получили информацию о том, что ограничения с земельного участка сняты и право собственности на земельный участок переоформлено на Потерпевший №3. Д. информация повергла его в шок, так как никаких договоров купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. С.. <адрес> он не подписывал, доверенностей на осуществление каких-либо сделок с земельным участок никому не предоставлял. Считает, что в отношении него были совершены мошеннические действия, которые выразились в переоформлении его земельного участка, расположенного по <адрес> на имя Потерпевший №3, без его участия. Документы на принадлежащий ему земельный участок ни он, ни его отец никому не передавал, не предоставлял. Паспорт гражданина РФ на свое имя он также никому постороннему не передавал. Как было указано выше, документы на земельный участок и копия его паспорта были предоставлены только в риэлтерское агентство, а именно Ф.И.О. и Ф.И.О. (т. 1, л.д. 69-74). После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что показания такие давал, полностью их подтверждает. Пояснил, что стоимость земельного участка составляет 6 773 991,06 рублей, это кадастровая стоимость. Не помнит какие документы представлял, поскольку прошло 2-3 года. В зале судебного заседания лица, которым он представлял документы, не присутствуют; - показаниями потерпевшего Потерпевший №6, который в судебном заседании показал, что из подсудимых знакома только ФИО17, с которой встречался один раз относительно приобретения земельного участка. Он приобрел земельный участок, который как оказалось был переоформлен на того человека, который купил незаконным путем, в следствии этого остался без денег и участка, земельный участок на южных культурах, Олимпийский парк, не помнит, приобретал у Л. через И. фамилию тоже не помнит за сумму 4 миллиона рублей. Л. позвонила в частном порядке, сообщила, что если интересует земельный участок, то она занимается тем, что покупает и продает. Участки она предложила ему его один раз цена была гораздо больше, потом предложила дешевле и в ходе разговора сошлись на цене. Первый звонок был за 4 месяца до сделки, это было в ДД.ММ.ГГГГ. Цена составила 8 миллионов рублей, он отказался, поскольку для него это было дорого, не готов был с такой суммой расстаться. Потом, через некоторое время, еще позвонила, предлагала за 6 миллионов рублей, в итоге прошло время, и предложила за 4 миллиона рублей и он согласился. Он не выяснял, в связи с чем цена снижена, предполагает, что в связи со срочностью. Согласовали встречу с собственником участка предварительном не были скинуты документы посмотрел выписку ЕГРН собственник И., сдали госрегистратору документы, поехали к нему в офис рассчитался, в материалах дела есть видео, как он рассчитывается с И.. По истечении месяца, полутора месяцев он узнал, что Росреестр поставил запрет на какие-то действия по участку, в связи с тем, что Ф.И.О. обратилась о том, что участок был незаконно переоформлен. Указал, что уточнял у И., на протяжении какого времени она является собственником и она пояснила, что скинули цены, чтобы решить какие-то свои вопросы. Д. передавал И.. После совершения сделки встретился с Л. и передал ей денежные средства, вознаграждение за риэлторские услуги в размере 200 тысяч рублей. Цена установлена самой ФИО1 Земельный участок был оформлен на И., собственница пришла, подписали договор купли-продажи. Для него ФИО1 играла роль посредника. О том, что земельный участок незаконно оформлен, он не знал. При оформлении сделки И. ему пояснила, что земельный участок ее брата; - показаниями потерпевшего Потерпевший №6, оглашенными в зале судебного заседания в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в части, согласно которым примерно в ДД.ММ.ГГГГ с ним связалась женщина по имени Л., она была осведомлена о том, что он имеет возможность покупать объекты недвижимости. Так в ДД.ММ.ГГГГ с ним снова связалась Л. и предложила ему приобрести участок, расположенный по адресу: г. С., <адрес> культуры, участок №, она ему пояснила о том, что Д. участок его собственник хочет срочно продать за 10 000 000 рублей, на что он сообщил ей о том, что это слишком дорогая цена и он его покупать не готов. Спустя некоторое время, в начале ДД.ММ.ГГГГ Л. снова связалась с ним и сказала о том, что на Д. участок цена упала в связи с его срочной продажей до 4 000 000 рублей, на что он согласился и проехал по данному адресу, чтобы посмотреть участок, при его просмотре его все устроило, так же ему дополнительно Л. скину в программе «WhatsApp» фото данного участка, он согласился купить участок. Он связался с Л. и сообщил ей о том, что его все устраивает и они могут совершить сделку. Так, ДД.ММ.ГГГГ они связались с Л., она ему сообщила номер телефона собственницы участка, а именно ФИО12, они с ней созвонились и договорились о встрече в МФЦ на <адрес>А г. С., там они вместе с И. сдали все документы на регистрацию, там же они оформили договор купли – продажи, получили опись документов подтверждающие сдачу документов. После этого он сообщил И. о том, что денежные средства находятся у него в офисе по адресу: г. С., <адрес>А и им необходимо туда проехать, для передачи денег и получения им от И. расписки. Он проехал по данному адресу на своем автомобиле, а И. проехала совместно с каким то мужчиной, он ждал ее в офисе, встретил ее на прилегающей территории к офису, после этого они прошли к нему в кабинет, где он передал денежные средства в сумме 4000 000 рублей И. о чем она ему написала расписку, но в настоящее время он ее найти не может. Он спросил у И. почему дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, кому ранее принадлежал участок, она сказала о том, что ранее Д. участок принадлежал ее брату, у которого в Д. момент проблемы и нужно срочно продать участок, поэтому переоформил на нее. В тот момент он особо не вникал в происходящее, так как его интересовали только документы на участок, которые он проверил и им было установлено, что он без обременений и надлежаще оформлен. После этого И. ушла, больше он ее не видел, на следующий день он позвонил Л. поблагодарил ее за успешную сделку, они с ней даже встретились и поговорили по данному поводу, он рассказал ей о сделке, она послушала они обсудили все и на этом разошлись, он ее так же больше никогда не видел. После того, как начались судебные тяжбы он позвонил Л., спросил что происходит, Л. была крайне удивлена, сказала, что она здесь ни при чем, так же скинула ему номер телефона Сурика, который продал участок по доверенности, он ему позвонил по №, он ему даже ответил один раз и обещал с ним встретиться и во всем разобраться, но больше он на его телефонные звонки не отвечал (т. 12, л.д. 21-26). После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №6 пояснил, что показания такие давал, полностью их подтверждает. Пояснил, что противоречия связаны с давностью, когда был дома обыск, он эту хронологию восстановил. Сурик, это человек, который по доверенности продал участок И., он хотел узнать в чем дело; - показаниями потерпевшего Потерпевший №5, который в судебном заседании показал, что у него был земельный участок в <адрес> Дальше переоформили его мошенническим путем подсудимые, о чем ему стало известно через своих знакомых, которые об этом узнали и сообщали ему. Далее он обратился в соответствующие органы, которые приняли меры и с течением времени поймали подсудимых. Участок похитили путем изготовления поддельного паспорта на его имя, Д. которого, запросили у риэлторов, поскольку ранее участок стоял на продаже за 20 миллионов рублей. Подсудимых ранее никогда не видел; - показаниями потерпевшего Потерпевший №2, который в судебном заседании показал, что знаком только с ФИО17, остальных подсудимых не знает. В ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО13 в размере 6 миллионов рублей, она передала Свидетель №6, поскольку у него были долговые обязательства перед Свидетель №6 под 4 %, имущество в залоге было дом. Денежные средства передал ФИО17, поскольку она была доверенным лицом Свидетель №6. При заключении договора присутствовала ФИО8, с ней был еще парень, с Свидетель №6 была женщина, всего четыре человека. По договору денежные средства должны были возвращаться проценты и Д. через ФИО17, она поручитель, однако, когда она стала поручителем, не помнит. Также не помнит, это было в момент заключения договора или позже. Д. собирал для своего друга на срок до одного года, впоследствии договор продлевали. По истечении одного года вернул часть денежных средств, точно сказать не может, около одного-двух миллионов рублей. Он передавал денежные средства через Л., кто брал Д., они на прямую с Л. работали. Он возвращал 6 миллионов рублей, а 2 миллиона рублей уже ФИО14, кто брал эти Д.. Подтверждает, что вернул денежные средства ФИО17, что подтверждается смс-ками. ФИО15 обязательств между ним и ФИО17 не имелись. Не помнит, имеется ли судебное решение о взыскании денежных средств. Расписка, в которой указано, что он получил от ФИО17 денежные средства в размере 3 миллионов рублей, является безденежной; - показаниями потерпевшего Потерпевший №2, оглашенными в зале судебного заседания в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у него в собственности имеется земельный участок, расположенный по адресу: г. С., <адрес> кадастровый №, площадью ДД.ММ.ГГГГм. На указанном земельном участке расположен жилой дом, в котором проживают члены его семьи. Д. земельный участок и жилой дом принадлежит ему на праве собственности с ДД.ММ.ГГГГ Примерно с ДД.ММ.ГГГГ он знаком со Ф.И.О., который постоянно проживает в <адрес>. С ним он поддерживает дружеские отношения. Неоднократно он занимал ему денежные средства, и он всегда возвращал ему долг во время. В ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. обратился к нему с просьбой занять ему денежные средства в размере 7 000 000 – 8 000 000 рублей, так как у него возникли определённые финансовые трудности. Денежные средства Ф.И.О. просил занять ему на 6 месяцев. На тот момент указанной суммы денежных средств у него не было, но так как он хотел помочь Ф.И.О., то сам решил занять у кого-нибудь Д. сумму денежных средств, чтобы в дальнейшем передать ее Ф.И.О. также в долг. С этим вопросом он обратился к своему знакомому по имени М., если он не ошибается, его фамилия Ф.И.О.. Номер телефона М. №. Насколько ему известно, М. является бывшим сотрудником полиции. С ним он познакомился примерно в 2018 году. Он был вхож в его дом, и он поддерживал с ним хорошие отношения. Через некоторое время М. перезвонил ему, и сообщил, что нашёл человека, который может занять необходимую сумму денежных средств под залог недвижимости и с уплатой ежемесячных процентов в размере 4%. Также М. сказал, что за его услуги необходимо заплатить в размере 400 000 рублей. Об этом в телефонном разговоре он сообщил Ф.И.О. и он сказал, что Д. условия его полностью устраивают. Они договорились со Ф.И.О., что он возьмет в займ 8 000 000 рублей под залог своего имущества, то есть земельного участка, расположенного по адресу: г. С., <адрес> кадастровый №, площадью ДД.ММ.ГГГГ.м. и жилого дома, расположенного на Д. земельном участке. Д. денежные средства он передаст Ф.И.О., а Ф.И.О. в свою очередь должен будет оплачивать ежемесячно проценты в сумме 320 000 рублей и по истечению срока займа возвратить основной долг в размере 8 000 000 рублей. Также Ф.И.О. был согласен с тем, что М. получит за Д. услуги 400 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ около 12 ч. 00 мин. по указанию М. он приехал в отдел Росреестра, расположенный по <адрес> Центрального района г. С., где М. познакомил его с женщиной по имени Л., кавказской внешности, возрастом около 50 лет. Как ему стало известно в дальнейшем Д. женщину зовут ФИО1. При встрече ФИО1 стала рассказывать ему, что оформление договора займа она полностью берет на себя, будет вести юридическое сопровождение и чтобы он ни о чем не волновался. Говорила она очень убедительно и М. в свою очередь подтвердил, что ей можно полностью доверять. Все условия предстоящей сделки его полностью устроили и тем более Д. условия он уже в телефонном режиме согласовал со Ф.И.О. После этого М. сказал ему, что необходимо подписать договор займа и договор залога имущества. Также М. сказал ему, что для ускорения регистрации Д. документов необходимо заплатить 50 000 рублей. Он согласился с этим и подписал переданные ему М. документы, после чего передал ему 50 000 рублей. В суть документов он не вникал и даже их не читал. Пояснил, что лично вышеуказанные документы госрегистратору он не сдавал, всем этим занимался М. и ФИО1 На следующий день, а именно ДД.ММ.ГГГГ по указанию М. он приехал в отделение «Сбербанка», расположенное на <адрес> Центрального района г. С., где встретился с М. и ФИО1 Также в отделение «Сбербанка» находилась непосредственно займодавец Свидетель №6, которая передала ему денежные средства в размере 8 000 000 рублей, и на Д. сумму он написал расписку, которую передал Свидетель №6 После этого Свидетель №6 ушла. Он спросил у ФИО1 каким образом необходимо будет уплачивать проценты. На что ФИО1 сказала ему, что она Д. номер банковской карты, на который необходимо будет ежемесячно перечислять денежные средства в сумме 320 000 рублей. Д. условие его устраивало, так как он постоянно находился в служебных командировках за пределами г. С. и Ф.И.О. также не проживал в г. С.. Говорила она очень убедительно и сомнений в ее истинных намерениях у него не было. Тем более М. говорил ему, что она очень порядочный человек, а он в свою очередь полагал, что ФИО1 и Свидетель №6 действуют вместе. ФИО1 было известно, что Д. он занимал для Ф.И.О. и с его счета будет осуществляться оплата процентов. В этот же день он сразу же отдал М. 400 000 рублей за его услуги. Через два дня он улетел в <адрес>, где передал Ф.И.О. денежные средства в сумме 7 600 000 рублей. Далее ежемесячно Ф.И.О. перечислял на номер карты указанной ФИО1 денежные средства в сумме 320 000 рублей. Изначально денежные средства перечислялись на номер банковской карты № (получатель Екатерина О. С.) Далее ФИО1 прислала новые реквизиты банковской карты № (получатель Петр В. С.). На Д. банковские карты осуществлял переводы Ф.И.О. и его брат Ф.И.О. со своих банковских карт. Также ФИО1 был известен номер Ф.И.О., и она вела иногда лично с ним переписку. Ф.И.О. осуществлял переводы вовремя и претензий со стороны Свидетель №6 не было. В связи с невозможностью возвратить вовремя долг Ф.И.О. попросил его продлить договор займа на тех же условиях. Об этом он сообщил ФИО1, и она сказала ему, что это не проблема и она сама уладит все вопросы с Свидетель №6 Сам с Свидетель №6, он никогда не общался, у него даже не было ее номера телефона. Каждый раз, когда он приезжал в г. С., ФИО1 приезжала к нему домой в гости, разговаривала с ним очень вежливо и убедительно, и он воспринимал ее уже как близкого человека. В настоящий момент он понимает, что таким образом ФИО1 вошла к нему в доверие. Также в ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О. сообщил ему, что ФИО1 прислала ему другой номер карты, на который необходимо будет перечислять проценты за займ – <адрес> (получатель Ф.И.О. Л.) Он попросил его уточнить Д. реквизиты у ФИО1 На что ФИО1 подтвердила ему, что реквизиты карты на самом деле изменились и в последующем денежные средства надо переводить на Д. карту. В ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. осуществил перевод процентов в размере 320 000 рублей. После чего также в ДД.ММ.ГГГГ осуществил возврат основного долга в размере 900 000 рублей. Об этом было известно ФИО1 Затем ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. осуществил оплату процентов на оставшуюся сумму в размере 280 000 рублей. Затем в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. также осуществил возврат основного долга в размере 400 000 рублей и уже ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату процентов размере 260 000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. в счет основного долга осуществил перевод денежных средств в размере 450 000 рублей. Таким образом в счет возврата основного долга в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на карту № (получатель Ф.И.О. Л.) Ф.И.О. был осуществлен возврат основного долга в размере 1 750 000 рублей и возврат процентов за пользование денежными средствами в размере 860 000 рублей. Все эти денежные средства ФИО1 должна была передать Свидетель №6 ДД.ММ.ГГГГ между ним и Свидетель №6 было подписано дополнительное соглашение к договору займа, где был установлен новый срок возврата долга в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Д. встреча происходила в кафе, расположенном на <адрес> г. С.. На Д. встрече присутствовали он, ФИО1, Свидетель №6 и еще незнакомые ему мужчина и женщина. Претензий со стороны Свидетель №6 ему никаких предъявлено не было. Указанное соглашение ФИО1 подписала как поручитель. ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. сообщил ему, что готов перевести оставшуюся сумму долга в размере 6 180 000 рублей. Об этом он сообщил ФИО1 и попросил реквизиты счета, на который необходимо перевести Д. сумму денежных средств. ФИО1 сообщила ему, что 380 000 рублей необходимо перечислить на банковскую карту № (получатель Ф.И.О. Л.), а оставшуюся сумму в размере 5 800 000 рублей передать ей для дальнейшей передачи Свидетель №6 ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подъехала к его дому, они сели в его автомобиль и поехали в отделение «Сбербанка», расположенное на <адрес> г. С., чтобы снять наличные денежные средства для погашения долга по договору займа. Он предложил сделать перевод на карту, но она снова отказалась от перевода всей суммы. Он перевел 380 000 рублей на указанную ею карту, остальные денежные средства она попросила наличными. Сняв наличные денежные средства, он вернулся в автомобиль, где его ждала ФИО1 Он предложил ФИО1 проехать вместе с ней к Свидетель №6, где они должны были осуществить полный расчет. Также он сообщил ФИО1, что хочет рассчитаться с Свидетель №6 и заключить новый договор займа на сумму 3 000 000 рублей, так как Д. денежные средства необходимы были ему для ведения бизнеса. Тогда ФИО1 сказала ему, что он может оставить 3 000 000 рублей у себя, так как Свидетель №6 в свою очередь должна лично ФИО1 3 000 000 рублей. То есть произойдет взаимозачёт долговых обязательств, а проценты за пользование указанной суммой денежных средств в размер 2% он должен будет ежемесячно перечислять ФИО1 и вернуть основной долг необходимо до марта 2021 года. Так как на тот момент ФИО1 зарекомендовала себя как порядочный человек, не доверять ее словам у него оснований не было. Когда он передал ей 2 800 000 рублей, то попросил расписку, но она ответила ему, что расписку на Д. сумму принесет ему уже от имени Свидетель №6 Он согласился на Д. условие. На следующий день ФИО1 назначила встречу возле Центрального отдела Управления Росреестра по Краснодарскому краю, сказав, что нужно подписать документы для снятия обременения с предмета залога. Он подъехал в назначенное время, в указанное место. ФИО1 села к нему в автомобиль, опять сказав, что очень торопится, попросила быстро подписать бумаги для Росреестра. Его присутствие, как пояснила ФИО1, в Росреестре не нужно. Так же она пояснила, что обременение с его земельного участка и дома будет снято в ближайшее время. Передав денежные средства, он понимал, что долг перед Свидетель №6 полностью погашен. У него не было поводов не доверять ей, так как она была ранее «человеком слова», никогда не подводила, была вхожа в его дом. ДД.ММ.ГГГГ в ночное время ФИО1 приехала к нему домой с незнакомым мужчиной крепкого телосложения, как она пояснила ее телохранителем и потребовала написать расписку на сумму 3 000 000 рублей, которые он якобы у нее занял. Он попросил ее приехать на следующий день, так как он очень устал, но она вновь потребовала написать расписку, которую она якобы должна показать Свидетель №6, чтобы от последней не было к нему претензий. Он согласился и на бланке, переданном ему от ФИО1, написал расписку, что якобы получил у нее в долг Д. в сумме 3 000 000 рублей. Хотя на самом деле это были его денежные средства, которые предназначались для погашения основного долга перед Свидетель №6 В настоящий момент он понимает, что таким образом ФИО1 продолжала свои мошеннические действия. Также в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он перевел по требованию ФИО1 на банковскую карту № (получатель Ф.И.О. Л.) 400 000 рублей. Как она объясняла для погашения не достающей суммы по процентам и основному долгу перед Свидетель №6 Так как в г. С. он постоянно не проживает, работает в <данные изъяты> и <адрес>, он улетел <адрес>, потом были командировки в <адрес>. Очень был загружен по работе и вернулся к этому вопросу лишь в ДД.ММ.ГГГГ. Заказав выписку, он увидел, что обременение с его имущества не снято. Начал звонить ФИО1, но она не брала трубку. Отправил сообщение по «WhatsАpp», на что получил ответ: «Говорить не могу, болею, перезвоню…» Сделав звонок Свидетель №6, он получил информацию о том, что денежные средства, которые ДД.ММ.ГГГГ им были переданы ФИО1 для погашения долга по договору займа сумме 3 180 000 рублей, она не получала. Также, как и не получила всю сумму, перечисленную в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно 900 000 рублей в счет погашения основного долга и 540 000 рублей в счет процентов за пользование денежными средствами, то есть она их себе присвоила. На звонки ФИО1 не отвечала, на сообщение передавала ли она Д. Свидетель №6, последняя ответила, что ничего у него никогда не брала. Продолжать переписку он не стал, написал лишь, что будет обращаться в правоохранительные органы, понимая, что ФИО1 обманным путем присвоила денежные средства, принадлежащие для погашения долга по договору займа. Указанная переписка была ДД.ММ.ГГГГ, времени для мирного решения этого вопроса было для ФИО1 достаточно. До сегодняшнего дня на связь она не выходит, денежные средства, полученные ею для погашения долга не возвращены и не переданы Свидетель №6, либо возвращены ему. В последующем Свидетель №6 обратилась с иском в Хостинский районный суд г. С. о взыскании у него денежных средств по долгу, процентам, пени в размере 15 109 020 рублей. Решением Хостинского районного суда г. С. исковые требования были удовлетворены частично на сумму 8 708 000 рублей и обращено взыскание на его недвижимость. Таким образом преступными действиями ФИО1 ему причинен материальный ущерб на сумму около 3 900 000 рублей (т. 10, л.д. 148-159). После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №2 пояснил, что показания такие давал, полностью их подтверждает; - показаниями потерпевшего Ф.И.О., который в судебном заседании показал, что из подсудимых знаком только с ФИО17. Ему продали земельный участок, человек по поддельному паспорту, с подложными документами, пришел его продал и ушел. Ни денег, ни участка он так и не получил. Земельный участок находился на <адрес>, рядом с его домом. Приобретался он за 20 миллионов рублей. Продавал некий Асламбек, искал участок через риелторов. О том, что документы на земельный участок являются подложными, узнал от Ф.И.О. который позвонил ему и в ходе телефонного разговора сообщил, что земельный участок находится «на нем». Перед приобретением земельного участка ему были предоставлены документы в полном объеме, о выезжал на место, которое ему известно. Сделка осуществилась примерно три года назад. На сделке присутствовал ФИО2 Передача денежных средств происходила в Росреестре при подписании соответствующих документов. Денежные средства передавались пачками, сколько пачек не помнит, в каждой по 5 миллионов рублей. Земельный участок ему предлагали несколько риэлтеров, имена которых не помнит. При заключении сделки из риэлторов принимала участие женщина, с которой созванивался, переписывался, однако имени не помнит. Кто конкретно присылал документы, договор купли-продажи, также не помнит, все Д. содержатся в мобильном телефоне, который изымался в ходе предварительного расследования. Возможно ему известен риэлтор по фамилии Посредников. Предложения, поступающие от разных риэлторов, отличались ценой, собственник везде был указан ФИО9. Среди риэлторов ФИО17 не было, она предложения по приобретению земельного участка ему не присылала. Знает ее, поскольку около десяти лет назад она работала в риэлтерской фирме. Земельный участок оформляли на его сотрудника Ф.И.О., поскольку в тот момент у него шел бракоразводный процесс. Ущерб в настоящее время не возмещен; - показаниями потерпевшего Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в ДД.ММ.ГГГГ ему от риелторов стало известно о продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. С., <адрес> относительно земельного участка он вел с женщиной, представившейся по имени Лиля, которая сообщила ему, что является представителем собственника участка - Потерпевший №5 Переговоры он вел с Лилей по телефону № в приложении «Ватсап», с Лилей они общались примерно неделю в ноябре 2020 года. В свою очередь он действовал по доверенности от своего товарища Ф.И.О., но денежные средства принадлежали ему, Д. участок он просто решил оформить на своего товарища, с целью дальнейшего совместно строительства. Лиля прислала ему документы на Д. участок в приложении, он посмотрел Д. документы, сам съездил на Д. участок, посмотрел его и Д. участок его устроил, в ходе общения с Лилей он сообщил ей о том, что готов приобрести Д. участок за 20 000 000 рублей и они договорились о его продаже на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он подъехал к Росреестру, расположенному на <адрес> в городе Сочи, там его уже ждала представительница Ф.И.О., которую он заранее попросил подготовить документы купли – продажи земельного участка и сопроводить сделку, туда же в назначенное время прибыла Лиля, рядом с ней находился мужчина, представившийся Потерпевший №5 Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ мужчина представившийся Потерпевший №5 предъявил ему все документы на земельный участок, а именно правоустанавливающие, и паспорт в оригинале на имя Потерпевший №5 После чего он и Потерпевший №5 подписали договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. С. <адрес>, и сдали его на регистрацию приемщику документов в Росреетре. В холле за столом в помещении Росреестра, мужчина представившийся Потерпевший №5 написал расписку о получении денежных средств в размере 20 млн. рублей и оставил ее при себе, после чего он, мужчина представившийся Потерпевший №5 и Лиля проследовали в его автомобиль находящийся у входа в Росреестр, где он передал мужчину представившемуся Потерпевший №5 денежные средства в размере 20 млн. рублей купюрами по 5000 рублей находящиеся в четырех пачках по 5 млн. рублей, упакованные банком в вакуумную упаковку. Д. денежные средства им были получены накануне в ячейке в банке Сбербанк на <адрес>, размещенные в ячейке с предыдущих сделок. Мужчина, представившийся Потерпевший №5 поместил денежные средства в размере 20 млн. рублей в сумочку, находящуюся при нем, сумка в виде планшета, размером под ноутбук, денежные средства он не пересчитывал в связи с тем, что они находились в вакуумной упаковке, на каждой из пачек внутри имелась номенклатурная банковская бумажка с количеством денег в пачке и печатью банка. Девушка по имени Лиля находилась все это время с мужчиной, представившимся Потерпевший №5, он разорвал одну вакуумную упаковку с 5 млн. рублей и передал Лиле, какую-то сумму из указанной пачки денег. После этого они обменялись с мужчиной представившимся Потерпевший №5 номерами телефонов, его №, так как он должен был ему передать часть оставшихся исходно-разрешительных документов в оригинале. А также он сообщил, что он может напрямую ему звонить. После чего он поехал по своим делам. Указывает, что при нем в настоящий момент находится его мобильный телефон, в котором содержится переписка с девушкой по имени Г., по поводу продажи вышеуказанного земельного участка (т. 12, л.д. 91-96). После оглашения показаний потерпевший Ф.И.О. пояснил, что показания такие давал, полностью их подтверждает. Пояснил, что речь шла о разных земельных участках, они созванивались и обсуждали получение документов, земельные участки были специфические. То есть ему участки предлагали в течение месяца. Это был риелтор, который ему надоедал, он не особо реагировал на общение с ней. В настоящее время точно сказать не может, со многими риелторами вел переписку и в примерно в то же время он приобрел участок, рядом расположенный с участком ФИО9. ФИО2 фотографировал с целью идентификации номеров в телефоне, чтоб понимать кто ему звонит; - показаниями потерпевшего Потерпевший №3, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у его матери Ф.И.О. имелись денежные средства в размере около 20 000 000 рублей, которые она накопила за свою жизнь. Кроме того, его мать является учредителем 3-х организаций, в том числе МКК «Капитал» и имеет большой финансовый доход. В связи с тем, что он помогает своей матери в управлении вышеуказанных организаций, в ДД.ММ.ГГГГ его мать решила подарить ему вышеуказанные денежные средства. После чего, получив от матери вышеуказанную сумму, он принял решение инвестировать Д. денежные средства в недвижимость на территории г. С.. С этой целью он обратился с своему знакомому Ф.И.О., проживающему на территории г. С. с просьбой помочь ему в приобретении земельных участков с целью последующего строительства жилых домов для личного пользования. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Ф.И.О. и сообщил, что от риелторов ему стало известно, что в районе «Мамайка» г. С. имеется в продаже земельный участок за 5 000 000 рублей на <адрес> попросил его посмотреть Д. земельный участок, после чего он ему прислал видеосъемку данного земельного участка. Ему земельный участок понравился и он приехал в г. С. ДД.ММ.ГГГГ для сделки по покупке данного земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ после визуального осмотра земельного участка по <адрес> в г. С. он познакомился с риелтором Е., фамилия ее не известна, работает в агентстве недвижимости «АС.Реалти», расположенном по адресу: г.С. <адрес>, которая оказала им помощь в приобретении данного земельного участка и оформлении документов. В итоге земельный участок на <адрес> был приобретен с помощью Е. за 5 000 000 рублей. После сделки по этому земельному участку он рассказывал Е., что хочет инвестировать денежные средства в покупку земельных участков и строительство частного дома на территории г. С.. Е. у него спросила, какой район его интересует. Он ей пояснил, что рассмотрел бы еще покупку земельного участка в А. <адрес> г. С.. ДД.ММ.ГГГГ он уехал домой в <адрес> и ДД.ММ.ГГГГ приехал опять в г. С.. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Ф.И.О. он сказал, что риелтор Е. сообщила, что у ее коллеги появился в продаже земельный участок в А. <адрес> г. С. на <адрес> за 15 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Ф.И.О. поехал в офис к Е. «АС.Реалти», расположенном по адресу: г. С. <адрес> около 12 часов дня. Там находились Е. и ее коллега по имени Свидетель №10, фамилия ему не известна. Е. сообщила им, что Свидетель №10 продает земельный участок, о котором они до этого разговаривали, и непосредственно он будет вести переговоры, так как он общается с собственником участка. Свидетель №10 им рассказал, что земельный участок на <адрес> стоит на срочной продаже, что собственнику срочно нужны Д.. В ходе их разговора в офис пришла женщина по имени Л. Хзарджян, но все ее называют Фатима. Свидетель №10 представил Л., как представителя собственника земельного участка. Л. пояснила, что она является представителем собственника земельного участка, и все переговоры по его продаже будет вести она, а сам собственник земельного участка приедет только на сделку, потому, что он проживает в <адрес>. Однако, как пояснила Л., цена участка уже составляет 17 000 000 рублей. Они решили посмотреть Д. земельный участок, но в этот день в агентстве недвижимости не было свободных автомобилей. Он сообщил риелторам, что они подумают. После чего он с Ф.И.О. вышли из офиса, взяли такси и решили все-таки поехать посмотреть Д. земельный участок, так как они знали его кадастровый номер. Кадастровый номер им представили Е. с Свидетель №10 путем направления посредством «Вацап» на сотовый телефон Ф.И.О. следующих документов: договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из «росреестра» от ДД.ММ.ГГГГ на Д. земельный участок. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ по кадастровому номеру он совместно с Ф.И.О. нашли Д. земельный участок, посмотрели его и решили подумать. ДД.ММ.ГГГГ он попросил Ф.И.О. договориться о встрече с риелторами для обсуждения вопроса по приобретению этого земельного участка. В тот же день примерно в 12-13 часов они с Ф.И.О. пришли в офис «АС.Реалти», расположенном по адресу: г. С. <адрес>. Там находился только Свидетель №10, который сообщил им, что стоимость земельного участка можно обсуждать с ним. Он начал с ним торговаться, при этом он с кем-то переписывался с помощью мобильного телефона и в конечном итоге они договорились с Свидетель №10 о приобретении данного земельного участка за 16 200 000 рублей, так как Свидетель №10 сообщил, что это окончательная стоимость участка. Он сообщил, что они подумают, и они ушли. ДД.ММ.ГГГГ он принял решение приобрести Д. земельный участок и попросил Ф.И.О. сообщить об этом риелторам. Ф.И.О. позвонил Е. и сказал, что нужно встретиться. В тот же день в районе обеда они с Ф.И.О. пришли в офис «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. С. <адрес>. Там находились Свидетель №10 и Е.. Он им сообщил, что готов приобрести земельный участок за 16 200 000 рублей, но ему нужна отсрочка до ДД.ММ.ГГГГ, так как его денежные средства находились в <адрес>. Свидетель №10 с кем-то созвонился и сказал, что Д. нужны в среду ДД.ММ.ГГГГ. Он сообщил, что они подумают до вечера и они ушли. В тот же день около 15 часов 00 минут, он посмотрев расписание рейсов авиаперелетов в Кострому решил, что он может приобрести Д. земельный участок ДД.ММ.ГГГГ, о чем сообщил Ф.И.О., который позвонил Е. и сообщил об этом. Через какое-то время Ф.И.О. перезвонила Е. и сообщила, что они готовы подождать до ДД.ММ.ГГГГ, но есть и другие покупатели на Д. земельный участок. Он в свою очередь сказал о готовности внести аванс. В этот же день он вместе с Ф.И.О. пришли в офис «АС.Реалти», расположенном по адресу: г. С. <адрес>, где лично в руке Е. он передал аванс в размере 100 000 рублей, а Е. передала ему договор аванса на указанную сумму от имени ООО «АС.Реалти». В тот же день, точное время он не помнит, Свидетель №10 сообщил им, что сделка по купле-продаже данного земельного участка будет проходить через Росреестр, так как собственник земельного участка будет ускорять сделку, ему срочно нужны Д.. После чего ДД.ММ.ГГГГ он улетел в <адрес> за Д.. ДД.ММ.ГГГГ в 15.45 он прилетел из <адрес>, часть денежных средств в размере 10 000 000 рублей он привез с собой, а другая часть денежных средств хранились в квартире, которую он снимает на территории г. С. по <адрес>. Его на автомобиле встречал Ф.И.О. Он сел в автомобиль к Ф.И.О., который позвонил Свидетель №10 и сообщил, что он приехал. В свою очередь Свидетель №10 попросил, чтобы они ехали в Росреестр на <адрес> в г. С.. Они сказали, что у них не все денежные средства с собой и нужно часть денег забрать в г. С.. На, что Свидетель №10 сказал, чтобы они срочно ехали в Росреестр, провели сделку, а с Д. разберемся потом. Около в ДД.ММ.ГГГГ с Ф.И.О. подъехали к зданию Росреестра на <адрес> в г. С.. Там около здания находились Свидетель №10, Е., Л. Хзарджян и неизвестный на тот момент ему мужчина, в последствии который был опознан им как ФИО4. Л. представила данного мужчину, как собственника земельного участка по фамилии Потерпевший №1 Л. ему также передала папку документов, пояснив, что это документы для сдачи госрегистратору. На входе их также встретила какая-то женщина, которая попросила быстрее проходить, так как их кто-то ждет. Эта женщина подвела их к госрегистратору к окну, напротив входа. Первый регистратору передал документы ФИО4, которого Л. представила собственником земельного участка, так же он передал свой паспорт на имя Потерпевший №1 Регистратор проверила паспорт мужчины (собственник земельного участка) и переданные им документы. Затем попросила его паспорт и его проверила. После чего регистратор попросила вышеуказанного мужчину (собственник земельного участка) расписаться в документах и попросила расписаться его. Мужчина, то есть ФИО4 (собственник земельного участка) все время молчал и ничего не говорил, расписывался в документах очень долго, выводя каждую букву. После подачи документов регистратор сообщила, что документы будут готовы на следующий день. Они вышли из здания и договорились встретиться в офисе у риелторов, при этом он сел в автомобиль к Ф.И.О. и к ним в автомобиль сели Свидетель №10 и Е.. Л. и ФИО4 сели в белый автомобиль «тайота камри», гос.номер не помнит, предпоследней или последней модели. После чего они поехали на <адрес>, где он забрал в <адрес> 700 000 рублей и они поехали в офис «АС.Реалти», расположенном по адресу: г. С. <адрес>. По пути в офис он сообщил Свидетель №10, что у него не хватает 500 000 рублей, которые он готов доплатить через неделю. На, что Свидетель №10 сказал, что он составит договор на оказание услуг на 500 000 рублей, которые он должен будет оплатить «АС.Реалти». Они зашли в офис, получается, там находились он, Свидетель №10, Е., Л. Хзарджян и ФИО4, чуть позже подошел Ф.И.О. Он достал денежные средства в размере 15 700 000 рублей, Е. принесла машинку для счета денег и он передал денежные средства Свидетель №10 и Е. в руки, они в свою очередь их пересчитали. Е. попросила у них обратно договор аванса, он ей вернул его, а она принесла обратно 100 000 рублей и положила в общую сумму. После чего, Свидетель №10 и Е. сложили все денежные средства в пакет и передали их Л. в руки, ФИО4 написал расписку от имени Потерпевший №1 на получение от него денежных средств в размере 16 200 000 рублей и передал расписку ему вместе с черной папкой, в которой находились: ксерокопия паспорта продавца, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из «росреестра» от ДД.ММ.ГГГГ на Д. земельный участок и расписка из росреестра о получении документов на оформление договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Л. Хзарджян и ФИО4 ушли из офиса, они допили кофе и тоже с Ф.И.О. ушли. Хочет добавить, что при нахождении с ним рядом, ФИО4 ничего не говорил и с ними не общался. На момент ДД.ММ.ГГГГ для себя он считал, что мужчина представленный ему как Потерпевший №1 действительно им являлся, он не мог подумать о том, что на самом деле у данного человека имеется поддельный паспорт и он заключил сделку ни с собственником земельного участка. По его просьбе на следующий день ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. по имеющейся от него доверенности в росреестре получил зарегистрированный договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: г. С., <адрес> уч. №, и передал его ему. После чего он стал собственником вышеуказанного земельного участка. В последствии ему стало известно о том, что сделка была заключена по поддельному паспорту, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на сумму 15 000 000 рублей (т. 12, л.д. 67-74); - показаниям свидетеля Ф.И.О., который в судебном заседании показал, что есть его сын Потерпевший №1, он никакой роли не играет, он в основном занимался реализацией этого участка, где в ДД.ММ.ГГГГ они решили реализовать участок по <адрес>. Они взяли этот участок, поднял под уровень фундамент и решили реализовать, это дело его близкого человека, сын с невесткой работают, он обращался к ним, потом его одного позвали и сказали, что есть потенциальный покупатель, который хочет купить участок, один раз его сын находился с ним и то он зашел и вышел с офиса. Потом пошли на участок и покупателю участок понравился и когда встал вопрос о продаже за 21 млн. рублей, оказалось, что участок находится под обременением. Дело в том, что у них были налоги, они их оплатили и там висел исполнительный сбор. Потом из полученных сумм 31 тысячу рублей оплатили за исполнительный сбор они очень хотели совершить эту сделку, потом они сказали вы добавьте дело поговорите с архитектором, чтобы они взяли разрешение, чтобы покупатель мог построить там дом, потом он начал заниматься, до последнего выполнял свои обязанности. ДД.ММ.ГГГГ в день, когда совершили сделку, после этого покупатель Потерпевший №3 поехал на участок, а они от участка находятся в 3-4 минутах езды, постоянно ездили туда, соседи его все знают. Потерпевший №3 поехал на участок и когда его спросили на прошлом судебном заседании, когда он давал показания он присутствовал и когда люди подошли и спросили, потому что слишком много подходили людей за эти дни. Соседи тут же звонили он не поверил, что такое может быть, потому что правоустанавливающие документы с печатью и свидетельство о государственном праве находились у них, он не знал, что без этих документов можно было оформить сделку. В понедельник 1 марта звонит в налоговую и попросил Д. ему платежное поручение и ему сказали, что земля не ваша, он тогда позвонил сыну и сперва они пошли в Адлерский отдел юстиции, потом ему сказали, что это не Адлерский совершил сделку, совершили на ФИО10 и они поехали туда, там у него есть парень, к которому они зашли к регистратору, до обеда их не приняли. В три часа приняла регистратор, она подтвердила, что участок продан и право перешло на Потерпевший №3; - показаниями свидетеля Свидетель №6, которая в судебном заседании пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ ее знакомый Свидетель №7 предложил Д. ей денег взаймы, ее юрист посмотрел документы, они подготовили договор займа и залога между ней и Потерпевший №2, встречались в здании Росреестра, там же была и Л. Хзарджян, которая представила А., как брокера его знакомого, подписали договор займа и она передала ему сумму 8 миллионов рублей, под 4 % годовых. В течение года она получала ежемесячно проценты по этому договору, потом выплаты прекратились, началась пандемия и А. объяснил, что не может, что-то случилось у него и попросили подождать. Потом Л. вышла на связь и предложила на нее оформить договор поручительства они встречались в кафе возле <адрес> и она сказала, что теперь она будет платить за Потерпевший №2, она оплатила 500 тысяч рублей, потом еще сумму, после того выплаты прекратились и они обратились в суд. По договору залоговым имуществом являлись земельный участок и дом на <адрес>, принадлежащие Потерпевший №2, имущество было в обременении, на срок не более года. Она связывалась только с Потерпевший №2, с ФИО17 у нее связи не было. Ей денежные средства возвращены в полном объеме, вернул Потерпевший №2, который просил ее не обращаться в суд, сказал, что Д. отдал Л. полностью, почему она их не получила, он не знает. Денежные средства она получала через Свидетель №7. До ДД.ММ.ГГГГ должен был получать Ф.И.О., в августе они подписали с Л. поручительство и она должна была передать, она в сентябре передала 500 тысяч рублей и чуть позже наверно в октябре 500 тысяч рублей и все. Когда ей возвратили полностью всю сумму, не помнит. От кого получал денежные средства Ф.И.О., ей неизвестно. Первый раз она с Хзарджян Л. встретилась в Росреестре, они подписывали договор, потом пошли в банк передавать Д., затем один раз встречались в кафе, где подписали договор поручительства, по которому ФИО17 обязалась погасить договор Потерпевший №2 и один раз передала Д.. Также ей Потерпевший №2 отправлял заказное письмо с претензией, в которой была указана сумму, которую не помнит, однако она не вся была погашена. Обратилась в суд в связи с тем, что договор не исполнялся, денежные средства не выплачивались; - показаниями свидетеля Свидетель №6, частично оглашенными в зале судебного заседания в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым «ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она и Ф.И.О. приехала в Росреестр, где встретились со Свидетель №7 и Потерпевший №2 Также там присутствовала женщина, которую как ей стало известно в последующем зовут ФИО1. Между ею и Потерпевший №2 был подписан договор займа и договор ипотеки. Согласно договора займа Потерпевший №2 получал у нее в займ денежные средства в сумме 8 000 000 рублей с уплатой 4% в месяц от суммы основного долга сроком на 6 месяцев. Также в счет исполнения обязательств Потерпевший №2 предоставил в залог вышеуказанное недвижимое имущество». После оглашения показаний свидетель Свидетель №6 пояснила, что были оплачены проценты, основной долг ей Потерпевший №2 не вернул; - показаниями свидетеля Ф.И.О., которая в судебном заседании пояснила, что работает в кадастровой палате, принимала документы, по делу переоформления документов купли-продажи от имени Ф.И.О. указала, что продавцом был человек посередине с паспортом пошел подтвердил личность, что он продавец и все. Покупателем земельного участка на <адрес> был Потерпевший №3. ФИО16 Ф.И.О. ей известен в связи с тем, что принимала у него документы. Также принимала участие по участку <адрес>. ФИО16 Потерпевший №5 был продавцом по сделке на <адрес>; - показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно ДД.ММ.ГГГГ, по настоящее время она работает в должности инженера 1 категории Территориального отдела № филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю. В ее должностные обязанности входит прием документов у граждан для кадастрового учета и осуществления регистрации права. В ходе приема документов у граждан, он согласно должностной инструкции должна при приеме документов удостоверится в личности лица. Для этого она просит у граждан паспорта РФ и документы необходимые для регистрации. Личность лица ею сверяется по фотографии в паспорте и присутствующему человеку. После того, как ею приняты документы, подписанные заявителями, она передает их для сканирования. (формирование электронных образов документов) В дальнейшем они передаются в Управление «Росреестра» для осуществление правовой экспертизы и регистрации права. График работы у нее пятидневный с ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте в территориальном отделе № (по г. С., <адрес>) филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: г. С., <адрес>, в окне приема №, к ней пришла ранее известная по работе гражданка Ф.И.О., которая принесла подготовленные документы по сделке купли - продажи земельного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: г. С., <адрес> приняла Д. документы, а именно договор купли - продажи, доверенность от имени Ф.И.О. на имя Ф.И.О. на право оформления в собственность объектов недвижимости, изучила их, подготовила заявления от покупателя и продавца. В этот же день в ДД.ММ.ГГГГ она внесла Д. документы в базу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю приема - выдачи доку-ментов. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ подошел представитель покупателя данного земельного участка им оказался Ф.И.О., Д. гражданин ей был ранее известен по работе, так как часто обращался на прием с различными сделками по объектам недвижимости и с ним вместе был собственник земельного участка, ранее не известный ей мужчина кавказкой внешности средних лет, более точно его она уже не помнит, в Д. момент думает, что не узнает его, опознать не сможет. Они оба предоставили ей паспорта граждан РФ, она сверила Д., указанные в паспортах с данными в заявлениях и договоре купли-продажи, продавец предоставил паспорт на имя Потерпевший №5, она сверила фото в паспорте с внешностью присутствующего гражданина, внешность гражданина у него не вызвала никаких подозрения. Она точно не помнит смотрела она или нет отметку в паспорте о зарегистрированном браке, но скорее всего ее не было, так как продавец своей рукой написал на заявлении, что не состоит в зарегистрированном браке. Продавец и покупатель при ней подписали договор купли - продажи и заявления. Она приняла вышеуказанные документы на регистрацию сделки купли - продажи и выдала им расписки о получении документов. После этого Она передала Д. документы сотрудникам территориального отдела № (по г. С., <адрес>) филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю для сканирования и направления в отдел Росреестра. После оглашения показаний свидетель Ф.И.О. пояснила, что показания такие давала, полностью их подтверждает; - показаниям свидетеля Свидетель №9, которая в судебном заседании пояснила, что знакома с ФИО1 и ФИО4 Она работает в ООО «<данные изъяты>», в должности руководителя отдела продаж, у ее клиента был запрос на земельный участок, ее коллега предложил участок, все переговоры были через Л. общался ее коллега, на задаток также приходила Л. с мужчиной, мужчина был в кепке и маске. Л. представлялась представителем продавца, мужчина вообще не разговаривал, сидел с краю подписывал все, что надо и все. На саму сделку пришла Л. по времени пришел якобы продавец подошел к регистратору и ушел. Через какое-то время позвонил следователь. Стоимость участка в районе 15-16 млн. рублей, для этого участка хорошая была стоимость поэтому покупатель и заинтересовался. Она видела ФИО1 2 – 3 раза. Не помнит, была ли доверенность у ФИО1, подписывал все мужчина в кепке и маске, она встала как посредник риэлтор. Все документы проверяли, и покупатель проверял. Не помнит, оригиналы ли были представлены, паспорт точно был оригинал, фотографии с печатями. Выписки также были актуальными, все совпадало. Денежные средства передавались наличными, насколько помнит, в офисе, потом сразу на сделку поехали. При передаче денежных средств присутствовала она, Л., продавец и покупатель; - показаниями свидетеля Свидетель №7, который в судебном заседании пояснил, что из подсудимых знаком только с ФИО17. В ДД.ММ.ГГГГ Л. обратилась с просьбой произвести финансирование от человека, у него был человек, который был готов инвестировать, Свидетель №6, он их между собой познакомил, обсудили сделку, проценты, всех все устроило, зарегистрировали сделку, было все не плохо год Д. платились, потом платежи перестали поступать начались заминки и дальше трудности, то были платежи, то нет. Сумма сделки составила 8 миллионов рублей, ежемесячно должны оплачиваться проценты в размере 320 тысяч рублей, на срок полгода. Трудности с выплатами возникли в связи с тем, что Потерпевший №2 заболел не мог платить, потом ФИО17 начала за него платить, чтобы не было просрочек какое-то время платились, потом перестали. Согласно условиям договора, сначала выплачивались проценты, потом полная сумма, эти проценты отдавались Свидетель №6 инвестору. Платежи приходили ему на карту и супруги, ежемесячно он снимал и отдавал Свидетель №6. Денежные средства поступали от разных лиц, сначала от одного человека, потом от другого. ФИО17 отношения к передаче денежных средств не имела, она познакомила две стороны. В последующем было перезаключение договора. Насколько ему известно, денежные средства Свидетель №6 не возвращены, платежи приостановились потом заключались дополнительные соглашения, потом Л. пыталась платить и после чего все не было платежей. Ему известно, что Свидетель №6 обращалась в суд, однако не знает, взыскала ли она денежные средства или нет. Когда было подписано дополнительное соглашение все договорились на 1 сентября, был транш 500 тысяч рублей, ФИО17 не сделала, на тот момент было все нормально; - показаниями свидетеля Ф.И.О., которая в судебном заседании пояснила, что она работает государственным регистратором Хостинкого отдела управления Росреестра и вопросов по экспертизе по участку на <адрес> не было, им поступали только электронные документы. Они физически не общаются с продавцами и покупателями. При поступлении электронного платежа документов рассматривает пакет документов, если нет доверенности, то проводят им сразу без каких-то вопросов, в указанном случае доверенности не было, участок чистый, вопросов к пакету документов, подписям не было, договор и заявление были подписаны. Позже пришел собственник с паспортом и сказал, что без него продали участок в А. <адрес> паспорта поступает с делом, но сканированных не было, вообще не должно быть копии паспорта, удостоверяются на приеме и сверяются Д., при проведении экспертизы не должно быть; - показаниями свидетеля Свидетель №1, которая в судебном заседании пояснила, что ей знаком ФИО1 К ней обратились за помощью подобрать участок, она сказала, что подобрать не может, но знает, кто продавал участок, по <адрес>, владельцем был Ф.И.О.. Покупателя не было, был представитель от покупателя, она агент занимается его объектами недвижимости, она представляла участок по фотографии документов предоставили, после чего она перестала выходить на связь отвечать на звонки, через какое то время узнали, что участок был на другом собственнике, при том, что настоящий собственник участок не продавал. До этого никогда ФИО1 не видела. ФИО1 приехала, посмотрела участок с ними было еще три человека, два приехали с ФИО1, один был с ней, она ходила по территории, объясняла характеристики данного участка. После чего ФИО1 сказала: «давайте документы, у меня свой юрист мы сами занимаемся оформлением сделок и давайте мы будем оформлять сделку». Из документов Д. выписку ЕГРН паспорт собственника, документ основания, межевой план, полный комплект документов, который необходим для того, чтобы осуществить переход права. Она фотографировала документы и отправляла на почту ФИО1; - показаниями свидетеля Свидетель №10, который в судебном заседании пояснил, что из подсудимых ему знакома только Л., так как он работает риэлтором АО <данные изъяты>. Он на участке по <адрес> не был. Они его продали их клиенту, который купил за очень хорошую сумму в 16 млн. рублей. Он узнал о том, что продается участок через Л., потому в дальнейшем видел человека который приходил на сделку. Документы, а именно градостроительный план ему отправляли на «вотсап». Л. выступала скорее всего в качестве представителя продавца. Кто был фактический собственник участка, не помнит. Договор купли-продажи был подписан скорее всего весной. Он лично встречался с Л. в офисе и в Росреестре. На сделку в качестве собственника приходил подсудимый ФИО4, они приходили вдвоем с Л.. ФИО4 лично подписывал договор. За покупку данного участка оплатили 15-16 млн. рублей. Д. забрала Л.; - показаниями свидетеля Свидетель №10, частично оглашенными в зале судебного заседания в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым «Хочет пояснить, что ФИО17 сообщила ему, что Д. земельный участок собственник продает в срочном порядке за 15 000 000 рублей. В свою очередь, Свидетель №9 в лице их агентства сообщила Потерпевший №3, что Д. земельный участок продается за 16 200 000 рублей. Комиссия нашего агентства составляла 1 200 000 рублей». Со слов: «ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 прилетел в г. С., с целью подписания договора купли-продажи земельного участка, оплаты стоимости земельного участка» (т. 1, л.д. 230); - показаниями свидетеля Ф.И.О., которая в судебном заседании показала, что из подсудимых знакома с ФИО1, мужчин не видела, не помнит. В ДД.ММ.ГГГГ пришла девушка с парнем. Потерпевший №6 позвонил и сказал, что нужно занять очереди и сдать документы в Росреестр на горнострелковой договор купли-продажи. Иногда, когда было необходимо у меня есть время я на пенсии, не работаю и приходила занималась очередь сидела и ждала, когда подходила очередь позвонила Ф.И.О. Жене и они приехали. Она помогала людям занимать очередь. Если ее спрашивали, то запрашивали документы, выписки, есть ли аресты. Сели в окошко подписали с обоих сторон и больше она их не видела. Предполагает, что сделка осуществлялась по поводу земли; - показаниями свидетеля Ф.И.О., который в судебном заседании показал, что он познакомился с Потерпевший №2, ему нужны были Д., он хотел заложить дом, он знал Л. Хзарджян. Это было в ДД.ММ.ГГГГ точно не помнит. У Л. были инвестора, которые дают Д. взаймы под проценты под залог недвижимости. Он их свел, объяснили условия, всех все устроило. Приехали люди, посмотрели дом, он был на Мацесте, адрес точно не помнит, <адрес> вроде бы, сумма 8 млн. Хзарджян назвала, что под 8 %. Потерпевший №2 Д. под залог Д., он заплатил комиссию. Какие-то договоры он читал перед Росреестром. С Л. он переодически общался по мере надобности; с Потерпевший №2 длительный период не общались, потом через пол года у него была потребность, Л. ему еще под процента 3 млн рублей Д.; - показаниями свидетеля Ф.И.О., частично оглашенными в зале судебного заседания в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым «об этом он сообщил Потерпевший №2, который сказал, что может оставить в залог свою недвижимость, а именно: земельный участок и жилой дом, расположенный по <адрес> г. С.. ДД.ММ.ГГГГ он и Потерпевший №2 приехали в Росреестр, расположенный по <адрес> г. С., где встретили ФИО1, мужчину по имени А. (как ему известно через него ФИО1 договаривалась о займе), юриста по имени Юлия и займодавца по имени Н.. Там между Потерпевший №2 и Н. был подписан договор займа и договор ипотеки. Потерпевший №2 попросил его прочитать Д. документы, так как он юридически не грамотный. Он изучил два договора и сказал Потерпевший №2, что договора составлены правильно. Далее документы были сданы на государственную регистрацию. Насколько ему известно в этот же день договор займа и договор ипотеки были зарегистрированы. После чего он, Потерпевший №2, ФИО1, А., Юлия и Н. прошли в отделение Сбербанка, где Н. передала Потерпевший №2 наличными денежные средства в сумму 8 000 000 рублей. Потерпевший №2 написал за получение денежных средств расписку. После чего передал ФИО1 за ее услуги 400 000 рублей. Из этой суммы он лично никаких денег не получал, а помогал Потерпевший №2 по знакомству. Как должен был Потерпевший №2 платить проценты и когда он должен был отдать основную сумму долга ему не известно. Это Потерпевший №2 уже лично обсуждал с ФИО1 После этого они расстались. Как ему известно со слов Потерпевший №2, что обременение с его имущества снято не было, так как якобы ФИО1 его обманула. Каким образом произошёл обман со стороны ФИО1 ему не известно (т. 10, л.д. 186-189); - показаниями свидетеля Свидетель №2, который в судебном заседании показал, что познакомился с ФИО17 Адлере, когда работал в такси, около пяти лет назад. Возил ее, точно когда и как было не помнит, это было лет 5 назад. Возил в <адрес> и в С., только ее. Сколько раз она к нему обращалась, не помнит, может 5, 7 или 10 раз. Работал в такси в период с ДД.ММ.ГГГГ на арендованной машине по Яндексу. Хзарджян представлялась ему Л.. Потерпевший №4 ему не знакома. Также среди его знакомых нет близких родственников с фамилией Ф.И.О.. К нотариусу ездил с женщиной, которая должна была Д. доверенность на землю. Этой женщины нет в зале суда. К нотариусу заходил с этой женщиной. Он получил доверенность получил от нее на землю, потом он продал землю девушке. Нотариус находился на <адрес> ставка была у следователя по этому вопросу. С этой женщиной встречался один раз. Участок продал молодой девушке. Денежные средства не получал. Земельный участок он не видел, за благодарность он взял на себя доверенность, подписал бумаги, больше ничего не делал. Женщина, которая написала на него доверенность, это ФИО1, которая и попросила все сделать. Девушку описывает невысокого роста, темненькая. За указанные действия должен был получить 100 тысяч рублей, однако не получил. Другого собственника земельного участка не видел. Девушку также более не встречал; - показаниями свидетеля Свидетель №3, который в судебном заседании показал, что из подсудимых знакома только ФИО17, его товарищ попросил помочь отвезти сумму денег данному человеку. Выехали с <адрес> с Л., проехали на <адрес> поворот, адрес точно не помнит, там ждал человек, они заехали к нему. Они прошли в дом, он ждал в машине. Из разговора он понял, что везут 3 миллиона рублей. Сам момент передачи денег не видел, поскольку сидел в машине, стало понятно из разговора, в ходе которого речь шла о расписке, формулировка которой они с его товарищем ФИО14, нынепокойным, и Л. обсуждали, как передачу в долг и сформулировать это в расписке надо было. Л. и ФИО14 все вместе заходили в дом. Потом они с ним общаемся еще раз проговаривали момент, вспомнила, он должен был видеть. С Л., когда ехали в автомобиле, разговор этот был и после отвезли обратно на Конституцию, приехали домой. Он бы еще хотел добавить, когда была очная ставка на Советской, пришел этот якобы потерпевший хозяин дома, который ворота открывал, он пришел с адвокатом, он просил у следователя можно он вопросов пару задаст, помните, что <данные изъяты>, они ему ворота открывали, он его помнит, он такой возможно не точно сказал, второй вопрос был цель их приезда, и тут включается адвокат на этот вопрос не отвечайте. Это важно на его взгляд и решает всю ситуацию. Ему сказали, все ты свободен до свидания. Эта ситуация его ввела под сомнения процедуры очной ставки. Она же для выявления правды, как на самом деле было, он конкретно вопрос задает потерпевшему цель их приезда. На его вопросы, адвокат потерпевшего запрещал отвечать. Протокол очной ставки читал, детали не помнит, поскольку прошло много времени, с его слов записано верно; - показаниями свидетеля Свидетель №4, которая в судебном заседании показала, что никакие документы ФИО1 не передавала, Свидетель №2 не знает, с Ф.И.О. не знакома, денежные средства от него не получала; - показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в зале судебного заседания в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым до переезда в республику Адыгею она проживала по адресу: г. С., <адрес>, там она проживала с детьми и ее уже бывшим мужем. Работала она в тот период времени на рынке, осуществляла торговлю детскими вещами, на Д. точке она работала у женщины по имени Нина, полных паспортных Д. она ее не знает, так как она работала не долго и без официального трудоустройства. К Нине постоянно приходила в гости женщина по имени Л., позже она узнала полные Д. - ФИО1. Так как Л. часто приходила в гости она с ней тоже познакомилась и они начали общаться, не может сказать, что между ними возникла дружба, но она всегда по приятельски с ней общалась на разные бытовые темы, так же она узнала, что она является риелтором. ДД.ММ.ГГГГ, у них с мужем произошел разлад и они решили развестись, тогда же она решила переехать на постоянное место жительства в Республику Адыгея, вместе с детьми. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, когда она уже перевезла свои вещи, она снова приехала в г. С., чтобы закончить все свои дела, в том числе она зашла на рынок к Нине, чтобы передать ей вещи и попрощаться. Так, она стояла на остановке в А. <адрес> и увидела Л., она подошла к ней поздоровалась, они разговорились и она спросила ее куда она уезжает, так же спросила есть ли у нее денежные средства, то есть на что она будет жить в новом месте, с детьми. Она пожаловалась Л., что денежных средств у нее действительно не хватает и Л. ей сказала о том, что у нее есть для нее предложение, как можно быстро заработать денег, при этом не нужно много работать и все будет законно. Они обменялись номера телефонов, какой на тот момент у нее был номер телефона она не помнит, а абонентский Л. у нее не сохранился. Л. ей перезвонила через несколько дней и предложила встретиться, чтобы что то обговорить. Они встретились с Л., находились они в Адлере, гуляя по улице Л. ей рассказала, что ей нужен человек, на которого она временно может оформить участок земли, расположенный в А. <адрес>, то есть она пояснила, что есть человек, который хочет продать свой участок, так же есть реальный покупатель, но по каким то причинам необходимо его сначала оформить на другого человека, за это Л. ей передаст 100 000 рублей. Она согласилась, так как денежные средства ей действительно были нужны. Они договорились с Л. обо всем, она даже спросила законно ли все, так как она все равно боялась, Л. ее заверила, что есть доверенность от человека, который является собственником участка на ее знакомого по имени Сурик, с которым она может ее даже познакомить и земельный участок нужно переоформить срочно, так как он собирался куда то уезжать. Через пару дней они снова встретились с Л., с ней был парень по имени Сурик, она их познакомила и сказала, что это именно тот человек у которого есть доверенность на продажу участка в А. <адрес>. Сурик рассказывал ей о том, что ему от кого то достался земельный участок, у него есть доверенность на ее продажу и он хочет быстрее его продать и необходимо в настоящий момент его оформить на нее, а уже потом они его с Л. вместе продадут. После Д. встречи, ДД.ММ.ГГГГ, ей снова позвонила Л. и попросила ее приехать в Росреестр, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, для совершения сделки. Она взяла свой паспорт и приехала по указанному ей адресу, там находились уже Л. и Сурик, они ее ждали вдвоем. Они вдвоем с Суриком прошли в здание Росреестра, зашли в кабинет к какой то женщине, у которой находились уже все документы, она им сказала где поставить подписи, на сколько она помнит был договор купли – продажи, так же она помнит, что была доверенность на продажу участка. Она расписалась везде, где ей сказали, Сурик так же поставил везде свои подписи, Сурик забрал все оформленные документы и они с ним вдвоем вышли на улицу, там их ждала Л., она спросила у Сурика все ли получилось, он ей кивнул, что да, потом Л. забрала у него все документы, в этот день они больше не виделись, Л. сказала, что позвонит ей позже и Д. отдаст, когда участок будет переоформлен. Спустя два дня Л. снова ей позвонила и сказала, что нашелся покупатель на землю и ей снова нужно приехать в Росреестр и поставить свои подписи по продаже участка. Она приехала в Росреестр, там ее ждала Л., с ней был Потерпевший №6, так ей его представили, с ним была какая то женщина, они прошли в тот же кабинет, что были с Суриком, но сделку оформляла уже другая женщина, они с Потерпевший №6 подписали снова все документы и вышли на улицу, все документы забрал он и женщина, которая была с ним, как она поняла это был его юрист. Когда они вышли на улицу Л. их ждала там, спросила все ли прошло хорошо, они оба ответила, что все хорошо. Затем Потерпевший №6 спросил у Л. поедут ли они в офис с ним или сами, для того чтобы он передал им Д.. В итоге они с Л. приехали к офису Потерпевший №6 на такси, а он со своим юристом поехали на его автомобиле, сейчас она не может сказать точно где находится офис Е., так как она плохо ориентируется в г. С.. Когда они приехали, то поднялись в его кабинет, где Потерпевший №6 в ее присутствии передал Л. денежные средства, в пачках, сколько там было денег она не знает, но она слышала как они между собой обозначили сумму 3 700 000 рублей, от Потерпевший №6 прозвучала фраза: «Это вместо четырех». После того как Д. он передал, Л. посмотрела на нее и сказала, что она может идти домой и она ей позвонит позже, она вышла из кабинета и ушла, Л. осталась в кабинете у Потерпевший №6 При их встрече, Потерпевший №6 ни разу к ней не обратился, ни разу не заговорил, с ней всегда была Л. и общался он только с ней. Она так поняла, что Потерпевший №6 понимал, что она ни о чем не знает и это на самом деле не ее участок, так как она даже не знала за какую сумму его продает Л.. Абсолютно все вопросы решала Л.. С тех пор она не видела ни Л., ни Ф.И.О. ни Потерпевший №6. Так же в последующем, все это время она ни раз участвовала в судебных процессах по поводу данного участка, ее приглашали и спрашивали, как она Д. участок приобрела и как в последующем продала, в суде она рассказывала все тоже самое, что и сейчас на допросе. Она не знала реально, что доверенность, по которой был продан ей участок является не настоящей и Сурик, незаконно продал ей участок, она признает, что она являлась подставным лицом и на нее Д. участок оформили, чтобы в последующем перепродать, она также же уверена, что Потерпевший №6 обо всем знал, он понимал, что продаваемый ею участок ей не принадлежит, она даже не могла назвать его адрес в ходе их с Л. разговора, поэтому она понимает, что он был обо всем осведомлен. Также хочет добавить, что ни при покупке участка она не передавала никаких денег Сурику и при продаже его Потерпевший №6, она никаких денег не получала. То есть обе сделки были безденежные в ее случае, она была лицом подставным. После обозрения видеозаписи под названием «№», она пояснила, что на Д. видеозаписи она узнает себя и Потерпевший №6, события происходят ДД.ММ.ГГГГ, в этот день ею был продан земельный участок, ранее оформленный на ее по просьбе ФИО17. На видеозаписи Потерпевший №6 передает ей денежные средства за указанный участок, на счетной машинке пересчитывает денежные средства и передает их ей, так же на записи видно, как она пишет расписку на денежные средства, которые она получила. На момент ее первого допроса она очень сильно перенервничала, ей показалось, что если она расскажет правду, что денежные средства ей передали, то ее заподозрят в преступлении. На самом деле, после подписания документов в Росреестре, где они были с Потерпевший №6 и его помощницей, они все приехали в офис к Потерпевший №6, Потерпевший №6 поехал отдельно, она поехала на такси и Л. поехала на отдельном такси, она сказала, что нужно сделать именно так, когда они начали заходить в помещение, уже перед входом помещение офиса Потерпевший №6, Л. по телефону ей сказала, что в кабинет к нему пойдет она одна, заберет денежные средства и напишет ему расписку, она даже не знала сколько денег ей нужно у него забрать, она очень испугалась и начала говорить Л., что никуда она не пойдет и ничего забирать не будет, однако Л. начала уговаривать ее и уверять, что все проходит хорошо и так нужно ей сделать, потому как она является собственником, а ее присутствие там не обязательно, этот разговор Потерпевший №6 не слышал, они разговаривали по телефону. Л. ей сказала, что нужно так сделать, так как собственником является в Д. момент она. Л. ей сказала просто зайти забрать Д. и написать расписку. Тогда она зашла в кабинет к Потерпевший №6, написала расписку, забрала денежные средства, в какой именно сумме она забрала денежные средства, она этого даже не знает, после этого она вышла из офиса на улицу, где все это время ее ждала Л., она в машине такси забрала у нее денежные средства и сказала, что позже ей позвонит и передаст обещанные ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, однако ей так Л. и не позвонила, никаких денежных средств она от нее не получила. Вот таким образом все происходило на самом деле (т. 9, л.д. 43-46). После оглашения показаний свидетель Свидетель №4 пояснила, что показания такие давала, полностью их подтверждает. Она познакомилась с Л., а она уже познакомила с Ф.И.О. у них нет никаких отношений, она его видела только на момент сделки, его не знает. После сделки также больше не видела. Ей обещали за сделку 100 000 рублей. Она никому не звонила, чтобы ей отдали эти Д., обещали, но не вернули, так получилось. Доверенность она не делала, только подписывала то, что говорили. Ей никто не передавал паспорт на имя Ф.И.О. с вклеенной ее фотографией. Собственник участка ей не знаком. Цветы она никому не покупала. Л. всегда была рядом, но в здание с Ф.И.О. они вошли вдвоем. Когда они подписывали договор купли-продажи рядом Л. не было. Изначально они просто с Л. вместе подъехали к Росреестру, она ей объяснила, как выглядит Ф.И.О., чтоб она его смогла узнать и они с ним сами ушли. Отъезжали после всего мы с Ф.И.О. отдельно, она уезжала с Л., она сказала, что надо поехать и забрать Д.. Они с ней уехали обе на такси, но на разных машинах. ФИО18 Ф.И.О. ехала впереди, а они следом. В офис к Ф.И.О. они зашли вдвоем, Л. находилась на улице в этот момент, в машине. Л. ей до этого еще говорила, что она должна зайти и получить свои Д.. Когда Ф.И.О. сказал написать расписку, она, не подумав сразу написала, доверилась. После получения денежных средств она села в такси к Л. и отдала ей денежные средства за земельный участок. Свои показания изменила после просмотра видеозаписи, поскольку разволновалась. ДД.ММ.ГГГГ у Л. был день рождения, она находилась вместе с ней. Ф.И.О. не знает. Сурик и Л. говорили, что все законно, она больше ничего не уточняла. Все документы в день сделки были у Ф.И.О.. В Росреестре при получении доверенности и при подписании договора она представляла паспорт. На другое имя у нее паспорта не было. Документы на земельный участок риэлторы не показывали; - показаниями свидетеля Свидетель №5, которая в судебном заседании показала, что из присутствующих в зале судебного заседания ей знакома Л., фамилию не помнит. Были деловые отношения, она оказывала услуги риелтора и брокера, так и познакомились, когда друг с другом обменивались объектами, встречались. Был объект в <адрес> ей позвонила Л. и сказала, что есть объект, сбросила ей документы, она их сбросила Ф.И.О. (фамилию не знает). Он потом ей сказал, что хочет взять этот участок. Назначили дату и время для встречи в Росреестре. Она Л. позвонила и сказала, что будут брать участок. Л. заверила, что собственник будет, они все собрались, познакомились и зашли в Росреестр, сдали документы, вышли и рассчитались. С ней тоже рассчитались. А по Адлеру, также Л. ей сбросила документы, потом она ей позвонила и сказала, что нашли покупателя и что она ей сбросит договор, который нужно прочитать и записаться в Росреестр на <адрес>. Н. должна была помочь пройти без очереди, на сделке она не присутствовала. Ее вознаграждение по участку в <адрес> который находился в районе «<адрес>», площадь которого примерно 8-10 суток, составило 100 000 рублей. Участок продавался примерно за 20 млн. рублей. Кто был собственником участка, она не помнит. Участок, который находился в центре <адрес>, площадь и номер участка не помнит, продавался ДД.ММ.ГГГГ за какую сумму также не помнит. За продажу данного участка она вознаграждение не получала. Ее гонорар складывался из подготовки ДКП, поиска объекта и клиента, сопровождения сделки. Но в Д. ситуации у А. свой юрист, они сами все делают, в той ситуации ее роль свелась к тому что она их познакомила. От суммы сделки ее гонорар зависит, чем дороже тем выше гонорар, но все зависит от конкретного случая и собственника. С покупателем А. она лично не виделась, сбросила на «вотсап» координаты, видео, документы. Он ездил сам на участок. Ф.И.О. она представлялась как Г.. У нее старая почта электронная есть на имя Лилия, но она с ней не общалась ни с кем и не представлялась этим именем. В переписке между ней и Ф.И.О. с контактом «Лилия посредник» указано, что ДД.ММ.ГГГГ Лилия прислала фотографии земельного участка в Дагомысе, паспорт на имя Ф.И.О., документы, видео и прочее. Также в переписке шла речь о стоимости земельного участка 12-13 миллионов рублей. Однако, какая сумма была в договоре, она не знает, поскольку обговаривалась без ее участия. Л. сбрасывала ей участки, которые были на продажу, но где Л. их находила, она не знает. Ф.И.О. ей говорил, что ему уже пол города предлагали этот участок. А второй участок в Адлере она вообще никому толком не предлагала, но информацию об обоих участках она узнала от Л.. Кроме фото по телефону участков, Л. ей ничего более не предоставляла, кроме выписки, а сделка по участку в Адлере проходила через риелторов, она ничего не заказывала. В Росреестре нужен собственник, или по доверенности лицо, паспорт и покупатель также сам или по доверенности и паспорт. Два человека и два паспорта. Без паспорта никто ничего не сделает. С Ф.И.О. лично не знакома, видела его первый раз на этой сделке. Но знает, что он покупает, продает участки. Ей известно, что Ф.И.О. осуществляет деятельность, по которой дает в долги денежные средства, под залог земельных участков, квартир, любой недвижимости, оформляя это договором купли-продажи. Как передавались денежные средства между продавцом и покупателем, она не видела. Условия договора ей неизвестны, ей сказали, что она заработает 100 000 рублей; - показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она оказывает помощь людям при оформлении перехода права и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества в Росреестре г. С. и МФЦ. За денежное вознаграждение она занимает очередь для подачи правоустанавливающих документов, знакомится с правоустанавливающими документами и если в них есть ошибки, то указывает на них, получает информацию об имеющихся обременениях на объекты недвижимого имущества из заказанных ею выписок и справок, также при необходимости может напечатать договоры, например купли – продажи, так как она имеет такой опыт составления различных документов. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонила ее знакомая Л. Хзарджян с номера № и сказала, что у ее знакомых на продаже имеется земельный участок, расположенный в <адрес>, Л. ей пояснила, что Д. земельный участок не имеет каких либо строений, с участка хороший вид на море, участок ровный, на сколько она помнит, она даже была на Д. участке и снимала на нем видео, при этом Л. ей пояснила, что если у нее есть клиент то она может поспособствовать в его продаже, за что получит денежные средства в сумме 100 000 рублей. Так же Л. пояснила, что в случае если она найдет покупателя на участок, то ей так же нужна будет помощь при сопровождении сделки купли – продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. С., <адрес>, как ей пояснила Л., было необходимо провести покупателя и продавца, без очередей, для того, чтобы сделка прошла спокойно и никто не стоял в очереди, она согласилась и стала предлагать Д. участок различным своим знакомым, кого могло заинтересовать Д. предложение, Л. ей в программе «Вотсапп» скинула документы на участок, на сколько она помнит это была выписка на участок, договор купли – продажи, паспорт собственника на имя Потерпевший №5, снилс. Так как у нее имеется много знакомых на территории города Сочи, поскольку она давно занимается сопровождением различного рода сделок, то она предложила Д. участок своему знакомому Ф.И.О., который интересуется недвижимостью. ДД.ММ.ГГГГ она скинула А. Д. предложение, а также документы на участок, он немного подумал и согласился его приобрести, единственное, в настоящее время она уже не помнит о какой сумме они договорились, но А. согласился его приобрести и они договорились о совершении сделки на следующий день, о чем она сообщила сразу Л. Хзарджян. На сколько она помнит, договор купли – продажи составляла Ф.И.О., по просьбе Ф.И.О., так же она помнит, что Ф.И.О. приобретал Д. участок для Ф.И.О. Когда она сообщила Л. о том, что сделка произойдет ДД.ММ.ГГГГ Л. попросила ее приехать к зданию Росреестра и проконтролировать совершение сделки и только после подписания документов и получения денежных средств от Ф.И.О. продавец Потерпевший №5 с ней рассчитается. На ее вопросы к Л. что конкретно от нее требуется, Л. пояснила, что необходимо встретить около здания Росреестра, расположенного по адресу: г. С., <адрес>, продавца по фамилии Потерпевший №5 и покупателя Ф.И.О., так же Л. просила ее вести разговор за обоих, так как они друг друга не знают и ранее никогда не видели, она на это согласилась. Так, ДД.ММ.ГГГГ, во второй половине дня она находилась около здания Росреестра, ей постоянно звонила Л. и уточняла, что в Д. момент происходит, так как Ф.И.О. опаздывал она еще около 40 минут стояла около здания и ждала их, продавца она не видела до самого момента совершения сделки, Л. сказала ей сообщить когда появится покупатель Ф.И.О., только после этого к зданию подойдет продавец Потерпевший №5 Когда ей позвонил А. и сообщил, что он и Ф.И.О. подходят, она позвонила Л., сообщила о том, что покупатель находится на месте, тогда из автомобиля марки «<данные изъяты>», белого цвета, государственный номер она не знает, вышел мужчина и подошел к ним, он представился как Потерпевший №5, продавец земельного участка. Тогда она спросила у него от Л. ли он, он подтвердил, что он от Л., когда к ним подошли Ф.И.О. и Ф.И.О., она представила всех друг другу, Ф.И.О. посмотрел документы, которые она ему передала, а также паспорт на имя Потерпевший №5, сама она Д. паспорт в руки не брала. После того как они все поговорили Ф.И.О. провела Ф.И.О. и Потерпевший №5, на сколько она помнит в здание Росреестра, она не пошла так как людей было много и она решила, остаться и подождать всех на улице. Тем более, с продавцом и покупателем была Ф.И.О., которая знала все нюансы проведения сделок и могла сама провести людей к нужному окну, тем более очередь занимала она. После того как Потерпевший №5 и Ф.И.О. подписали все документы, они вышли из здания, и они все вместе проследовали к автомобилю марки «Лексус», принадлежащему Ф.И.О., где он достал из автомобиля и передал Потерпевший №5 денежные средства в какой сумме она не знает, так как договоренности по продаже и сумму за которую продавали участок, она не знает и сейчас уже не помнит, но помнит, что Ф.И.О. передавал денежные средства пачками купюрами по 5000 рублей. Пачки были скреплены бумажным блистером с указанием банка. Денежные средства Потерпевший №5 не пересчитывал, только пересчитал количество пачек. Все это время ей периодически звонила Л. и интересовалась все ли идет нормально, она рассказывала обо всем что происходила, Л. сильно переживала по поводу совершенной сделки. После передачи денег, Потерпевший №5 отсчитал из сумки куда сложил денежные средства 100 000 рублей и передал их ей, она позвонила Л. и сообщила о том, что сделка окончена (т. 6, л.д.100-105). После оглашения показаний свидетель Свидетель №5 пояснила, что скорее всего протокол прочитала невнимательно, на участок она не выезжала; - показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с соголасия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работает в агентстве недвижимости ООО «<данные изъяты>», в должности юриста. В ее должностные обязанности входит составление всех видов договоров, юридическое сопровождение сделок, осуществляемых сотрудниками организации. Штат их организации составляет около 10 человек. Офис организации расположен по адресу: г. С., Центральный район, <адрес>. Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» является Ф.И.О.. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился сотрудник их организации по имени Свидетель №10 с вопросом о подготовки договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. С., <адрес> уч. 11. Так же сотрудник их отдела, агент по продажам Свидетель №9, Д. ей светокопию паспорта покупателя вышеуказанного земельного участка - Потерпевший №3. Свидетель №10 в свою очередь предоставил ей фотографии паспорта продавца указанного земельного участка - Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес><адрес>, зарегистрированного по адресу: Краснодарский край г. С. <адрес>, паспорт серии № № и свидетельства о государственной регистрации права на указанный выше земельный участок. Д. фотографии он прислал ей по мессенджеру «ВотСап». Получив копии указанных документов, она подготовила договор купли-продажи. После составления договора, она отправила его на электронную почту №.ru, которую Д. ей Свидетель №10. Кому принадлежит Д. электронная почта, ей не известно. Через некоторое время она поинтересовалась у Свидетель №10, все ли устроило продавцов по составленному ею договору купли-продажи, Свидетель №10 ответил, что все в порядке и дальнейшую работу по сопровождению Д. сделки берет на себя продавец. Таким образом, она более никакого участия по сопровождению сделки купли-продажи указанного выше земельного участка, не принимала. ФИО19 Д. сделки она не видела. Позже, от сотрудников полиции она узнала, что сделка по купли-продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. С. <адрес> уч. 11 состоялась, однако человек представляющийся собственником земельного участка, на самом деле таковым не являлся (т. 2, л.д. 33-36); - показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он работает в ООО «Экспресс Авто», в должности водителя. В его должностные обязанности входит перевозка пассажиров по территории г. С.. График работы посменный, четыре дня работы - два дня выходных. Трудовую деятельность осуществляет на служебном автомобиле марки «<данные изъяты>» в кузове белого цвета, государственный регистрационный знак №. Указанный автомобиль принадлежит <данные изъяты>». Офис компании находится по адресу: г. С., <адрес>. Заказы по перевозке пассажиров поступают от диспетчеров компании через приложение, установленное на служебном мобильном телефоне. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, более точно время сказать не может, ему поступил заказ от диспетчера ООО «Экспресс Авто», согласно которого необходимо подъехать к <адрес> г. С., и припарковаться с торца указанного дома. Далее он отправился по указанному адресу, куда приехал примерно в ДД.ММ.ГГГГ Подъехав к торцу указанного выше дома, он припарковал автомобиль у края проезжей части. Примерно через 10 минут к автомобилю подошли три человека, а именно женщина и двое мужчин. К нему обратилась женщина и сказала, что именно она вызывала автомобиль такси. Он ответил, что они могут садиться. Далее женщина, села на переднее пассажирское сидение. Имени своего она ему не называла. Мужчины сели на задние сидение, при этом более молодой мужчина, который был плотного телосложения, на вид около 30 лет, рост 175-180 см, сел за его водительским сидением. Второй мужчина, на вид около 50 лет, седая борода, худощавого телосложения, рост около 165-175 см, сел на заднее сидение справа. Лиц Д. мужчин он не видел, так как на их лицах были надеты медицинские маски. Более подробно описать мужчин не может. Опознать их не сможет. Женщина попросила его поехать на <адрес> к зданию «<данные изъяты> Подъехав по указанному адресу, женщина попросила мужчин ждать ее звонка и ушла. Ему она сказала стоять на месте, счетчик не выключать. Она также сказала, что позже они поедут дальше. Мужчины остались в машине. Он тоже не выходил из машины. Пока они сидели в автомобиле молодой парень говорил пожилому «успокойся», «все хорошо», а более старший мужчина, в свою очередь сильно переживал, очень мало разговаривал. В основном мужчины разговаривали на армянском языке. Иногда слова произносились на русском языке. Д. слова он указал выше. Примерно через 15-20 минут на мобильный телефон более старшего мужчины позвонили. Как он понял ему звонила женщина, которая ранее пошла в здание «Росреестра». После этого звонка он вышел из автомобиля и направился в здание «Росреестра». Молодой парень остался сидеть в автомобиле. Однако через некоторое время его телефон зазвонил. Он повернул его экраном к себе и начал разговаривать по громкой связи с девушкой. Как он понял ему поступил видеозвонок. Далее он покинул салон автомобиля, выйдя на улицу. Он продолжил сидеть в салоне автомобиля. Далее, примерно через 10 минут в автомобиль вернулась женщина и более старший мужчина. Втроем они сели обратно в автомобиль в прежнем порядке. Женщина попросила его отвезти их к риэлтерскому агентству недвижимости <данные изъяты> расположенному по адресу: г. С., <адрес>. Во время поездки женщина обратилась к мужчинам сказав: «Я же говорила, что здесь все пройдет быстро». Более он не помнит, чтобы они между собой разговаривали. Женщине кто-то позвонил на мобильный телефон, и она разговаривала по нему. Подъехав по указанному выше адресу, он остановил автомобиль у левого края проезжей части. Женщина сказала, что нужно подождать. Она вышла на улицу, куда-то отошла, затем вновь вернулась к автомобилю. К ней подошел мужчина, которого он ранее не видел. Они начали о чем-то разговаривать, стоя недалеко от машины. Д. мужчина кавказской внешности, на вид 30-35 лет, ростом около 165-170 см, волосы черные, смуглый. На лице имелась щетина, черного цвета. Через какое-то время он увидел, что женщину подзывает мужчина, как он понял сотрудник риэлтерского агентства. Она позвала с собой более старшего мужчину, который сидел в автомобиле. Он вышел из автомобиля, и они направились в помещение риэлтерского агентства. Молодой мужчина остался сидеть в машине. В тот момент на улице начал идти дождь. В свою очередь третий мужчина, который разговаривал с женщиной на улице, сел в управляемый им автомобиль на переднее пассажирское сидение. Как он понял, он являлся знакомым женщины. Спустя примерно 30 минут женщина и пожилой мужчина вернулись, выйдя из помещения риэлтерского агентства. Они сели в автомобиль, на заднее пассажирское сидение, при этом, пожилой мужчина сел посереди заднего дивана, а женщина села справа, за пассажирским сидением. Женщина сказала, что нужно подъехать к <адрес> время движения женщина говорила двоим мужчинам, что она им позвонит. В какой-то момент, на <адрес>, немного не доезжая до банка «ВТБ», он остановил автомобиль пропуская встречный транспорт. В тот момент молодой мужчина открыл заднюю левую дверь и вышел на улицу. За ним вышел пожилой мужчина. Они вышли неожиданно. Женщина сказала им: «Созвонимся». Он возмутился тому что они начали выходить посередине дороги, но женщина сказала: «Пусть идут, мы поедем дальше». Вышедшие из автомобиля мужчины, направились во двор <адрес> по ул. <адрес> Женщина попросила отвезти ее со знакомым к <адрес> г. С.. Подъехав к указанному дому, он остановил автомобиль у обочины. Согласно таксометра, установленного в телефоне, стоимость поездки составляла около 2 800 рублей. Женщина, достала из женской сумки, постоянно имеющаяся при ней 3 000 рублей, купюрами по 1 тысячи и передала их ему. Она сказала: «Спасибо», после чего они вышли из автомобиля (т. 2, л.д. 177-181); - показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает в ГАУ КК «МФЦ КК» в г. С., в должности специалист 1 категории. В ее должностные обязанности входит прием и выдача различных документов, сданных по обращению граждан. Она осуществляет трудовую деятельность в отделении, расположенном по адресу: г. С., <адрес> «А», <адрес>. Изначально, до конца сентября 2020 года, она работала в отделении, расположенном по адресу: г. С., <адрес>. После обозрения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, а именно земельный участок № по <адрес> А. <адрес> г. С.. Д. документ выдан ДД.ММ.ГГГГ, на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ. В качестве получателя указанного документа указана: Ф.И.О.. Пояснила, что Д. выписку об объекте недвижимости она заказывала в ГАУ КК «МФЦ КК» в г. С., в отделении, расположенном по адресу: г. С., <адрес> «А». Она заказывала Д. выписку, так как кто-то из знакомых попросил ее это сделать. Кто именно попросил ее запросить Д. выписку она не помнит. Человек, указанный как правообладатель указанного земельного участка в Д. выписке ей не известен. Сведения указанные в Д. выписки являются общедоступными, и их может запросить любой человек. Находясь на рабочем месте, в свой обеденный перерыв, она взяла талон, встала в электронную очередь. Далее специалист вызвал ее в окно приема, и они с ним оформили запрос сведений ЕГРН. При этом она предоставила специалисту паспорт на ее имя и кадастровый номер объекта недвижимости. Далее, специалист распечатал заявление, она его подписала, после чего передала обратно специалисту. Затем, ей был предоставлен платежный документ, который она оплатила при помощи «Сбербанк онлайн». Сумма оплаты запрашиваемых сведений составляет 740 рублей. Запрошенную выписку можно получить в отделении «МФЦ», куда она попадает в электронном формате. В таком случае, выписка заверяется рукописной подписью сотрудника «МФЦ» и его именной печатью. Также выписка заверяется печатью «Сведения получены из программного комплекса приема и выдачи документов «ПК ПВД» в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в г. С., офис на <адрес>». Также на документе проставляется дата выдачи выписки именно в отделении «МФЦ». Также документ заверяется печатью «Для документов». Также выписку можно получить в «Росреестре». Представленная ей на обозрение выписка была получена не в отделении «МФЦ», так как она заверена гербовой печатью «Росреестра» и сведения о том, что она получена в отделении «МФЦ» отсутствуют. Выписка также заверена рукописной подписью специалиста-эксперта «Росреестра» Ф.И.О. После обозрения договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, который выдан той же датой что выписка из ЕГРН которая представлена Ф.И.О. на обозрение ранее. Также Д. документ заверен гербовой печатью «Росреестра» и рукописной подписью специалиста эксперта Ф.И.О. Пояснила, что Д. договор купли-продажи она не заказывала, так как его может запросить только продавец и покупатель, в Д. случае либо Ф.И.О., либо Потерпевший №1 Подобные договоры в отличии от выписок из ЕГРН относятся к закрытой информации, хранятся в архиве «Росреестра» (т. 2, л.д. 184-189); - показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает в должности специалиста – эксперта Хостинского отдела г. С. Управления Росреестра по Краснодарскому краю. В ее должностные обязанности входит подготовка сведений по выпискам из ЕГРН и подготовка копий правоустанавливающих документов, подготовка проектов ответов на обращения граждан. Запросы на выписки из ЕГРН к ней электронным образом, через МФЦ. У них имеется единая программа ФГИС ЕГРН в которой она получает запросы на выписки и в этой же программе формирует электронный ответ в виде выписки, которую чаще всего направляет в МФЦ. Иногда граждане обращаются на прямую в Росреестр, где они могут самостоятельно выдать запрашиваемые сведения на бумажные носители. Так происходит при технических проблемах выгрузки документов из программы ФГИС ЕГРН в электронную программу МФЦ. При этом Д. документ заверяется рукописной подписью специалиста и гербовой печатью организации. Принять запрос на выдачу выписки они не могут, так как у них не имеется технической возможности. Выписку из ЕГРН об объекте недвижимости может запросить любой гражданин РФ на любой объект недвижимости на территории РФ. Также необходимо отметить, что выписки о содержании правоустанавливающих документов, переходе прав на объект недвижимости, о правах отдельного лица на объекты недвижимости на территории РФ, копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, могут запрашивать только собственники объектов недвижимости, вторая сторона по договору купли – продажи, лица действующие по доверенности от собственников объектов недвижимости и лиц выступающих второй стороной в договоре купли – продажи, нотариусы, правоохранительные органы, суда, арбитражные управляющие, налоговые, пенсионные органы и т.д. Порядок получения запросов на копии правоустанавливающих документов аналогичный запросам выписки из ЕГРН. При этом, если указано, что форма получения документа в электронном виде, то формируется копия в электронном виде, заверенная электронной цифровой подписью сотрудника Росреестра. Если форма выдачи ответа на бумажном документе, то Д. документы готовятся сотрудником Росреестра, заверяются рукописной подписью специалиста Росреестра, гербовой печатью организации, после чего документ передается в МФЦ для выдачи. Иногда к ним обращаются граждане, которые не смогли по различным причинам получить копии запрашиваемых документов в МФЦ и в этом случае, они самостоятельно могут выдать заверенные копии правоустанавливающих документов. В этом случае сотрудник Росреестра удостоверяет личность лица, получающего документы, то есть лицо, получающее документы обязано предъявить паспорт гражданина РФ. Сведения о лицах, которые запрашивали копии правоустанавливающих документов по объекту недвижимости, хранятся в электронном виде в программе ФГИС ЕГРН. Также МФЦ передает нам на хранение заявление граждан на бумажных носителях и выдачи им копий правоустанавливающих документов. Д. заявления хранятся в архиве Росреестра или у специалиста Росреестра. После обозрения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, а именно земельный участок № по <адрес> А. <адрес> г. С. от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что он выдан лично ею. В документе имеется рукописная подпись, поставленная ею. При этом в настоящий момент она не помнит кому выдала Д. документ. Дату выдачи она также не помнит. Сведения о лице, которое запрашивало Д. документ, отражены в электронной базе ФГИС ЕГРН. Также у нее должно находиться письменное заявление лица поданное в МФЦ, о предоставлении Д. выписки. После обозрения копии правоудостоверяющего документа, а именно договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок № по <адрес> А. <адрес> г. С. от ДД.ММ.ГГГГ, заверенный ее подписью и печатью Росреестра, пояснила, что он действительно заверен ею, так как на нем имеется ее рукописная подпись. При этом в настоящий момент она точно кому выдавала Д. документ, но точно знает, что она могла выдать только собственнику земельного участка, при этом удостоверившись в его личности. Дата выдачи документа указана ДД.ММ.ГГГГ, то есть именно в этот день она выдала указанную копию правоустанавливающего документа. Сведения о лице, которое запрашивало Д. документ, отражены в электронной базе ФГИС ЕГРН. Также у нее должно находиться письменное заявление лица, поданное в МФЦ, о предоставлении Д. копии договора купли – продажи. Также хочет дополнить, что в настоящее время она приложит усилия к тому, чтобы найти и предоставить в правоохранительные органы два заявления, которые были поданы в МФЦ для получения копий, представленных ей на обозрения документов. Также хочет сказать, что Д. документы передаются в Росреестр из МФЦ на архивное хранение в течение примерно месяца. Учет Д. документов не ведется. просмотрев в электронной базе ФГИС ЕГРН запросы о предоставлении правоустанавливающих документов, поступившие из МФЦ г. С. для обработки, она не обнаружила запрос о предоставлении договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок № по <адрес> А. <адрес> г. С.. Также она не обнаружила Д. запрос в архиве Росреестра. Запрос о предоставлении сведений и ЕГРН имеется. Ей была предоставлена расписка из МФЦ, согласно которой собственник земельного участка запросил копии правоустанавливающих документов. На основании Д. расписки мною была выдана заверенная копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок № по <адрес> А. <адрес> г. С.. ДД.ММ.ГГГГ правоустанавливающий документ, а именно договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок № по <адрес> А. <адрес> г. С. ею был выдан собственнику земельного участка, фамилии которого она не помнит, собственник предоставил ей оригинал паспорта гражданина РФ (т. 2, л.д. 234-239); - показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым официально он не трудоустроен, однако подрабатывает водителем. На своем личном автомобиле «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак № он оказывает услуги по перевозке людей, как по городу Сочи, так и междугородние. Принадлежащий ему автомобиль белого цвета. Для удобства в работе, а также для того, чтобы ему поступали заказы на перевозку людей, он зарегистрирован в качестве водителя в мобильном приложении «М.». Диспетчеры данного такси предоставляют ему заказы на перевозку. В приложении у него отображаются заказы, поступающие в диспетчерскую службу, а он свою очередь может выбрать себе заказ. В приложении обычно отображается место отправки и место прибытия. Обычно он ищет заказы на длинные расстояния, в приложении они отображаются как междугородние. Также он заключил договор с ООО «Светофор», которое предоставило ему разрешение на осуществление перевозки людей по Краснодарскому краю. ДД.ММ.ГГГГ приблизительно в ДД.ММ.ГГГГ, он увидел, что в приложении «М.» отобразился заказ на междугороднюю перевозку, а именно от <адрес> г. С. до <адрес>, а именно насколько он помнит до <адрес>, на планшетном компьютере у него практически всегда включено приложение «М.», для того чтобы не пропускать выгодных заказов. Далее в приложении он указал, что принимает Д. заказ, после чего сразу выехал к <адрес> г. С.. Приехав на место, он припарковал свой автомобиль недалеко от указанного дома. Он увидел, что ему машет мужчина, который как он понял ждал его приезда. Он стоял рядом с другими мужчинами, которых было насколько он помнит три человека. Как только он к ним подъехал, один из мужчин попрощавшись рукопожатием со всеми другими мужчинами, сел к нему в автомобиль на переднее пассажирское сидение. Он спросил у него, он ли осуществил заказ автомобиля в приложении «М.», на что он ответил, что не он лично заказывал автомобиль, а заказывал его товарищ и махнул в сторону стоящих людей. Он вышел из автомобиля и обратился к группе мужчин с вопросом кто заказывал такси. Один из мужчин сказал ему, что он со своего телефона осуществлял заказ автомобиля. Он попросил его отменить заказ в приложения, для того чтобы он не платил процент от поездки оператору в приложении «М.». В тот момент, когда он забирал пассажира на улице уже было темно. Мужчину, который сел к нему в автомобиль может описать следующим образом: на вид 50-60 лет, телосложение среднее, рост небольшой, примерно 170-175 см, волосы короткие седые, глаза темные. На лице имелась щетина с проседью. На мужчине было надето черное полупальто. Другую одежду он не помнит, но все было темных тонов. Большую часть дороги мужчина находился в медицинской маске, иногда ее снимая, во время разговоров по телефону. Во время поездки, между собой разговаривали не много. За всю поездку он останавливался три раза. Первый раз в <адрес> г. С., он остановился у продуктового магазина, для того чтобы купить себе воды. Его пассажир оставался в машине. Второй раз за постом <данные изъяты> Пассажир выходил из автомобиля, для того чтобы сходить в туалет. Автомобиль он в том месте на заправлял топливом. Останавливался лишь для того чтобы сходить в туалет. Пассажир приобретал там воды. Третий раз в <адрес>, на АЗС «Роснефть», где он сходил в туалет, а пассажир оставался в автомобиле. Заехав в черту <адрес>, пассажир сказал ему, что его не нужно вести по адресу, который был указан в заказе, а необходимо довести до другого места, после чего он начал самостоятельно показывать куда ему нужно ехать. То есть он говорил куда нужно повернуть и так далее. В тот момент, когда пассажир изменил место его высадки, до первоначального места было чуть более 100 метров. Он увидел это по карте в навигаторе. Далее приехав к месту, которое указал пассажир, он остановился у края проезжей части, при этом название улицы он не помнит. Приехали они на место примерно в ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ. После того как он остановил автомобиль, он обратился к пассажиру, спросив понравилась ли ему поездка, на что он ответил, что ему все понравилось. Д. мужчина предложил ему обменяться номерами мобильных телефонов, пояснив что он часто ездит по городам и ему возможно понадобятся его услуги вновь. Он продиктовал ему свой номер телефона – №. Он записав его, позвонил ему, для того чтобы его номер телефона отобразился у него. Когда его номер телефона высветился у него на экране, он сказал, что его зовут К.. Он звонил ему с мобильного телефона с абонентским номером: №. В телефонной книге контакт К., он записал как «К. Анапа». Изначально в приложении была указана сумма денежных средств, полагающаяся за поездку. Она составлял 7 800 рублей. Когда они обменялись номерами мобильных телефоном мужчина по имени К. достал из правого кармана штанов большую пачку денег, пяти тысячными купюрами. Ему кажется, что там была сумма примерно от 300 000 рублей до 500 000 рублей. Он передал ему две купюры по пять тысяч рублей, а он в свою очередь Д. ему сдачу две тысячи рублей. Он сказал ему не возвращать 200 рублей. После этого они попрощались, после чего он вышел из автомобиля. Он в свою очередь сразу поехал обратно в г. С.. Пассажиров в г. С. он не брал. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минут он уже был дома. Более с К. он не созванивался и не никаким образом не общался. После обозрения фотографии ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, пояснил, что внимательно осмотрев фотографию, представленную ему на обозрение, может сказать, что он опознает данного мужчину, именно его он отвозил ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> из г. С.. Именно он представлялся ему именем К. и именно он звонил ему с телефона с абонентским номером №. Опознает уверенно по чертам и овалу лица, длине и форме волос, разрезу глаз (т. 3, л.д. 60-65); - показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с Потерпевший №3 знаком примерно ДД.ММ.ГГГГ Насколько он помнит, ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон поступил звонок от риелтора с агентства недвижимости «<данные изъяты>» по имени Свидетель №9, которая звонила с мобильного телефона с абонентским номером №. Последняя сообщила ему, что у ее коллеги имеется на продажу земельный участок, расположенный в А. <адрес> г. С.. О Д. факте в тот же день он сообщил Потерпевший №3, так как именно он искал для покупки себе земельный участок. Ранее Потерпевший №3 уже приобретал земельный участок, при посредничестве данного риэлтерского агентства. Далее, на следующий день он и Потерпевший №3 прибыли в агентство недвижимости «<данные изъяты>», расположенное по адресу: г. С., <адрес>, где познакомились с коллегой Свидетель №9 - Свидетель №10, который сообщил им адрес местонахождения земельного участка и его кадастровый номер. Земельный участок был расположен по адресу: г. С., <адрес> участок 11, кадастровый №. Земельный участок заинтересовал Потерпевший №3 В этот же момент в офис указанного риэлтерского агентства пришла женщина по имени Л., сказала, что представляет интересы собственника земельного участка, а сам собственник будет только при оформлении договора купли – продажи земельного участка, так как в настоящее время его нет в городе. Она пояснила, что собственник земельного участка проживает в <адрес>. Также Л., фамилии которой он не знает, сообщила им, что за земельный участок продавец хочет получить сумму в размере 17 000 000 рублей. Также Л. сообщила им, что собственнику земельного участка Потерпевший №1, срочно нужны денежные средства, так как он проиграл в карты большую сумму денег. Он не помнит, чтобы Л. озвучивала при нем сумму долга Потерпевший №1 После этого разговора, они попрощались и вышли из офиса агентства. Потом он и Потерпевший №3 направились по адресу: г. С., <адрес>, напротив <адрес>, для того чтобы вживую, самостоятельно увидеть земельный участок. После осмотра, Потерпевший №3, сказал ему, что земельный участок ему понравился. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ на встрече в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», где присутствовали он, Потерпевший №3, Свидетель №10 и Свидетель №9, Потерпевший №3 сообщил, что готов приобрести указанный земельный участок по <адрес>, <адрес> за 16 200 000 рублей. Они немного поторговались о конечной цене земельного участка. Также Потерпевший №3, сообщил представителям риэлтерского агентства, что оплатить покупку земельного участка сможет через две недели. Свидетель №10 сказал ему, что позвонит Л. и уточнит, возможна ли оплата через две недели. Он вышел из кабинета и позвонил Л.. Насколько ему известно, он пояснил ей, что Потерпевший №3 может оплатить покупку земельного участка через две недели. Последняя сообщила ему, что продавцу земельного участка Д. нужны срочно и у нее есть ещё покупатели на Д. земельный участок. Л. сообщила Свидетель №10, что они могут подождать максимум до ДД.ММ.ГГГГ. Полученную информацию от Л., Свидетель №10 передал ему и Потерпевший №3 Последний ответил, что ему необходимо подумать и окончательный ответ он сообщит вечером. Спустя несколько часов он позвонил Свидетель №9 и сообщил, что Потерпевший №3, решит вопрос с денежными средствами, в ближайшее время. Он сказал, что ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №3 не получится найти денежные средства, он найдет их к ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день, в офисе риэлтерского агентства состоялась очередная встреча, на которой находились он, Потерпевший №3, Свидетель №10 и Свидетель №9. В ходе Д. встречи был составлен договор бронирования земельного участка между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Ф.И.О. и Потерпевший №3 Согласно указанного договора Потерпевший №3 внес в кассу риэлтерского агентства аванс наличными денежными средствами в размере 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 улетел в <адрес>, где постоянно проживает и вернулся в г. С. лишь ДД.ММ.ГГГГ. Он встречал его в аэропорту г. С.. Его самолет приземлился примерно 15 часов 40 минут, после чего они с ним на автомобиле поехали в «Росреестр» г. С., где их ждали Свидетель №10 и Свидетель №9, с целью оформления договора купли-продажи вышеуказанного земельного участка. Здание «Росреестра» расположено в <адрес> г. С.. Потерпевший №3 прилетел в г. С. с рюкзаком, в котором как он ему пояснил находилось часть денежных средств, которые необходимо было передать продавцу участка. Подъехав к зданию «Росреестра», он в окно увидел, что у входа в здание стоят Свидетель №10 и Свидетель №9. Потерпевший №3 вышел из автомобиля и отправился к ним, а он проехал немного далее по <адрес>, после чего припарковал автомобиль на обочине. Он оставался в автомобиле, так как Потерпевший №3 оставил ему на хранение рюкзак с денежными средствами. В тот день у него в пользовании находился автомобиль <данные изъяты>», в кузове белого цвета, государственный регистрационный знак не помнит. Указанный автомобиль принадлежит жене Потерпевший №3 В здании «Росреестра» Потерпевший №3 находился не более часа. После подачи документов они с Потерпевший №3, Свидетель №10 и Е. направились сначала домой к Потерпевший №3, так как он хотел взять недостающую сумму в размере 5 000 000 рублей, по адресу: г. С., <адрес>, после чего все вместе направились в офис риэлтерского агентства «<данные изъяты>». Возле офиса он высадил Потерпевший №3, Свидетель №10 и Е., а сам направился на парковку. Припарковав автомобиль, он пришел в офис спустя минут 5-10. На <адрес>, возле офиса риэлтерского агентства «АS. Реалти», он заметил автомобиль «<данные изъяты>» в кузове белого цвета. Рядом с автомобилем стоял мужчина, как он понял водитель данного автомобиля, которого он видел рядом с аналогичным автомобилем, который был припаркован у здания «Росреестра». В тот момент он понял, что скорее всего на Д. автомобиле придвигается собственник земельного участка, который покупает Потерпевший №3 Зайдя в офис, он увидел, что там находились Свидетель №10, Свидетель №9, Потерпевший №3, Л. и как ему позже стало известно хозяин земельного участка Потерпевший №1, который был одет в темную куртку. На голове у него была бейсболка темного цвета, на лице медицинская маска. Что было надето на его нижней части тела он не видел, так как он сидел за столом. Подробно описать его он не может, запомнил только, что на лице проглядывалась щетина, темного цвета. Телосложение у него было плотное. Возможно, он сможет его опознать, но это неточно. Находясь в офисе Потерпевший №3 передал денежные средства, после чего Свидетель №10 с Е. пересчитали денежные средства на счетной машинке. Сумма денежных средств составила 15 700 000 рублей. Далее эти денежные средства были сложены в разноцветный полимерный пакет и переданы Л. и Потерпевший №1 Потерпевший №1 подписал расписку о получении денежных средств, после чего они покинули помещение, в котором они находились. Расписка и иные документы были переданы ему на хранение. При нем диалог со всеми вела Л., Потерпевший №1 молчал. Он не помнит, чтобы он разговаривал. Спустя некоторое время он с Потерпевший №3 уехали домой. Когда они выходили из офиса риэлтерского агентства «<данные изъяты>», автомобиля «<данные изъяты>» в кузове белого цвета, на прежнем месте уже не было. Оригинала паспорта Потерпевший №1 он не видел. На следующий день, ему прислала сообщение Свидетель №9, в котором сообщала, что документы по сделке готовы и их можно получить в «<данные изъяты>». Так как у него имеется доверенность от Потерпевший №3 о представлении его интересов в государственных органах, он в тот же день отправился в «Росреестр», где ему выдали зарегистрированный договор купли-продажи земельного участка, согласно которого Потерпевший №3 купил у Потерпевший №1 земельный участок, расположенный по адресу: г. С., <адрес> уч. 11. Также ему передали выписку из ЕГРН, согласно которой собственником вышеуказанного земельного участка является Потерпевший №3 Также у него имеются светокопии документов, которые Л. передала Потерпевший №3, после получения денежных средств за проданный земельный участок, а именно: фотография паспорта Потерпевший №1, на 3 листах, СНИЛС на имя Потерпевший №1, расписка о получении Потерпевший №1 денежных средств, расширенная выписка на приобретенный Потерпевший №3 земельный участок и заверенная копия «Росреестром» договора купли-продажи указанного земельного участка между Потерпевший №1 и предыдущим собственником. Он готов предоставить Д. документы. Позже, от сотрудников полиции он узнал, что человек представившийся Потерпевший №1 (продавцом участка) на самом деле не является собственником земельного участка, является мошенником. Таким образом, Потерпевший №3 отдал денежные средства мошеннику, и настоящий собственник ничего не знал о продаже его собственности (т. 2, л.д. 25-30); - показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она осуществляет свою трудовую деятельность в Сочинском нотариальном округе, в должности секретаря. В ее обязанности входит подготовка документов клиентов нотариуса, консультация клиентов, работа с входящей и исходящей корреспонденцией. Согласно регламента выполнения нотариальных действий нотариусом, процедура выдачи доверенности происходит следующим образом: в кабинет заходит гражданин, который предъявляет свой паспорт, после чего излагает суть своего визита, после этого нотариус ей как секретарю передает Д. для печати доверенность, после подготовки проекта доверенности, доверитель с ней знакомится, после прочтения заходит к нотариусу с черновиком доверенности и своим паспортом, после проверки текста доверенности нотариусом в слух, она распечатывает Д. документ на специальном, номерном бланке доверенности, после чего в ее присутствии и присутствии нотариуса подписывается Д. доверенность, в доверенности ставится фамилия имя и отчество и подпись, нотариус подписывает Д. доверенность и ставит свою печать. Затем, передает готовый документ ей и она осуществляет скан доверенности вносит Д. доверенность в Единую систему нотариата и только после этого Д. доверенность выдается доверителю под подпись, которую ставит доверитель в реестре, так же гражданин оплачивает государственную пошлину. Она помнит, что ДД.ММ.ГГГГ к ней в кабинет зашла нотариус Ф.И.О., она ей передала документы: два паспорта, на имя мужчины по имени С. и Потерпевший №4, а также документы на земельный участок, при этом Е. П. ей пояснила, что нужна доверенность на строительство и эксплуатацию жилого дома на Д. земельном участке, после чего ею была подготовлена указанная доверенность и передана Потерпевший №4 и С., для ознакомления, после ознакомления с текстом доверенности, Д. доверенность она передала нотариусу, она огласила ее в слух, после чего доверенность была утверждена и подписана. Далее после выдачи доверенности, Потерпевший №4 поставила свою роспись в реестре. На следующий день, к ней в кабинет зашел С. и сообщил ей о том, что они забыли вписать право на продажу земельного участка, по мимо строительства, она сказала, что ему необходимо обратиться к нотариусу, после чего он прошел вместе с Потерпевший №4 снова в кабинет к Е. П.. После этого к ней зашла Е. П. и сообщила о том, что нужно оформить новую доверенность, на продажу данного участка, ей снова передали тот же пакет документов, что и за день раньше. Процедура составления и выдачи доверенности повторилась, она все сделала и внесла скан доверенности в единую программу. При этом хочет добавить, что она лично держала в руках паспорт Потерпевший №4, сверяла ее личность, женщина которая была перед ней была очень похожа на женщину в паспорте, паспорт по ее мнению был тоже настоящий, хотя прибора контроля подлинности документов у них нет, но никаких сомнений у нее не было, подозрений тоже не возникло. Между собой мужчина по имени С. и Потерпевший №4 очень мило общались, он называл ее – тетушкой, С. также пытался мило беседовать с ней и с Е. П., то есть к себе располагал (т. 9, л.д. 221-223); <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> - показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым Потерпевший №5 является его знакомым, с которым у него дружеские отношения. С Асланом он знаком более <данные изъяты>. Ранее он являлся директором ООО «<данные изъяты>». Указанное общество занималось продажей недвижимости. Примерно ДД.ММ.ГГГГ общество было закрыто. Однако у него остались знакомые, которые занимались продажей недвижимости. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ им был приобретен земельный участок с кадастровым номером № общей площадью ДД.ММ.ГГГГ расположенный по адресу: г. С., <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи (купчей) он продал указанный земельный участок Потерпевший №5 Стоимость участка составляла 20 млн. рублей. Потерпевший №5 на Д. участке намеревался построить индивидуальный жилой дом, потом решил его продать, для чего выставлял на продажу, но поскольку реальных покупателей не нашлось, он решил не продавать его и построить на нем индивидуальный жилой дом, потом все же передумал и решил продать участок. Участок был огорожен, каких-либо строений на нем не было. В связи с тем, что у него с Потерпевший №5 дружеские отношения и Аслан знал, что у него много знакомых риелторов, он обратился к нему с просьбой помочь ему продать земельный участок. В связи с чем он обратился к своим знакомым риелторам, так как ранее общался с ними в чатах и сообщил, что на продаже имеется земельный участок, указанное объявление мгновенно было разослано между риелторами, так как в чатах общается большое количество риелторов. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила риелтор по имени Н. (тел. №), которая сообщила, что имеются покупатели, которые хотят посмотреть участок. В связи с чем он позвонил и сообщил об этом Ф.И.О. Аслану. Ф.И.О. Аслан сказал, чтобы он показал участок и сообщил ему, что стоимость участка 24 млн. рублей. Он перезвонил Н. и сообщил, что покупатели могут посмотреть участок. А также сказал стоимость участка. На следующий день на участок приехала Н., двое незнакомых ему парней и женщина. Н. приехала на своем автомобиле марки «Нива» на чем приехали остальные он не обратил внимания. Каких-либо имен указанные люди не называли. Н. сообщила, что это знакомые покупателей, которые хотят приобрести участок. В ходе осмотра участка, ему стало понятно, что участок вызвал интерес у указанных людей. После чего вечером ему позвонила Н. и сообщила, что участок покупателям понравился и они хотят посмотреть документы на земельный участок, а также паспорт собственника участка. В связи с чем он позвонил Аслану и сообщил, что участок хотят купить, и покупатели хотят проверить правоустанавливающие документы на участок и просят скинуть копию его паспорта. Аслан спросил для чего им нужен его паспорт. Он пояснил, что в связи с тем, что участок не дешевый покупатели хотят проверить все документы и пояснил Аслану, что это нормальная процедура. После чего, Потерпевший №5 прислал ему на «Ватсап» копию своего паспорта. По просьбе Н., он отправил ей на электронную почту <данные изъяты> копию паспорта Потерпевший №5 и правоустанавливающие документы на участок, которые имелись у него, так как он занимался продажей участка. После чего Н. ему больше не позвонила. Аслан ему звонил и спрашивал, что с продажей участка на, что он пояснил, что указанные лица больше ему не звонили. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Ф.И.О. Аслан и сообщил, что к знакомым его знакомого от его имени обратился мужчина, который представился Потерпевший №5, с просьбой получить крупную сумму денег под залог вышеуказанного земельного участка. Поскольку у его знакомых возникли сомнения, они решили позвонить Аслану и уточнить Д. информацию. При этом, Потерпевший №5 ему на «Ватсап» отправил фотографию его паспорта с переклеенной фотографией. Аслан сообщил, что он ни к кому не обращался с просьбой заложить участок. Также, Потерпевший №5 попросил его заказать выписку из ЕГРН на земельный участок. Он позвонил риелтору Н. и спросил у нее, что за людей она приводила в качестве покупателей, а также сообщил, что до нее участок не находился в свободной продаже и что она последняя кто приводила покупателей. На что Н. сообщила, что такого не может быть, что людей, которых она привела являлись реальными покупателями. После получения выписки из ЕГРН ему стало известно, что собственником земельного участка общей площадью ДД.ММ.ГГГГ., расположенный по адресу: г. С., <адрес> уже является не Потерпевший №5, а другой человек – Ф.И.О., незнакомый ему. При этом никаких договоров по отчуждению участка Потерпевший №5 ни с кем не подписывал и доверенности никому не давал (т. 5, л.д. 14-16); - показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым насколько он помнит, в ДД.ММ.ГГГГ года к нему с просьбой о помощи в продаже земельного участка обратился Ф.И.О., которого он знал долгое время. Он долгое время дружил с его родителями и иными родственниками. Он знал, что на тот момент его супруга работала риелтором, а он в свободное время помогал ей в этом. Обратившись к нему, Ф.И.О. сообщил, что ему необходимо помочь продать земельный участок, расположенный на <адрес> А. <адрес> г. С., который принадлежит его сыну Потерпевший №1. Он сказал ему, что необходимо встретиться и посмотреть земельный участок, который необходимо продать. Через несколько дней, он, Ф.И.О. и Ф.И.О. встретились для визуального осмотра земельного участка. В то время он узнал, что номер земельного участка 11. При Д. встрече Ф.И.О. сообщил ему с супругой, что он хочет продать земельный участок за 20 000 000 рублей. Также он им показал документы на земельный участок, какие именно в настоящий момент не помнит. Исходя из документов стало понятно, что указанный земельный участок принадлежит Потерпевший №1. При встрече они обговорили, что при продаже земельного участка они укажут цену немного выше от той, которую продавец хочет выручить, с целью заработать на посреднической деятельности. При этом сумма на которую они повысят стоимость земельного участка, не обсуждалась. Также между ним и Ф.И.О. поднялся вопрос о строительстве жилого дома на Д. участке. Он предложил, как альтернативу продажи, найти инвестора, построить дом и уже после его продажи вместе с земельных участником, поделить Д. между инвестором и собственником земельного участка. Ф.И.О. сказал, что не против и такого хода заработка. Далее его супруга разместила информацию о продажи указанного выше земельного участка в риэлтерских чатах, электронных сайтах объявлений. Она указала свой номер для связи. Также они подготовили вывеску с информацией о продаже земельного участка, которую разместили непосредственно на земельном участке. На ней также был указан номер телефона его супруги. Он в свою очередь вместе с Ф.И.О., который является его знакомым начал искать среди их знакомых инвесторов для строительства дома, однако инвесторов не нашлось. В последствии супруге начали звонить потенциальные клиенты, желающие приобрести земельный участок. Он с супругой начали самостоятельно, без Ф.И.О. показывать покупателям продаваемый земельный участок. Участок с двух сторон огорожен не был. Некоторые клиенты просили показать документы на земельный участок. Он или супруга попросили Ф.И.О. предоставить копии документов на продаваемый земельный участок, при этом копию собственника земельного участка им никто не предоставлял. Какие-именно документы были им предоставлены он точно не помнит. Точно было предоставлено свидетельство на земельный участок. Более точно по данному вопросу может рассказать его супруга. Он со своей супругой не менее 20 раз показывали потенциальным клиентам продаваемый земельный участок. Также земельный участок показывали иные риелторы, которых его супруга уведомила, что земельный участок продается. Немного позже он совместно с Ф.И.О. открыл ООО «<данные изъяты> Они начали оказывать услуги по ремонту помещений, посреднические услуги в продаже недвижимости. Его супруга также начала работать в Д. ООО, помогая ему. Насколько он помнит, в начале ДД.ММ.ГГГГ к ним с супругой обратился риелтор ФИО20 его номер телефона № с предложением о том, что у него есть покупатель на земельный участок расположенный по адресу: г. С., <адрес>. Он поинтересовался сколько стоит конкретно Д. участок. Они сказали, что собственнику необходимо отдать 21 000 000 рублей. К тому моменту Ф.И.О. поднял цену на 1 000 000 рублей. Тогда они определились с ФИО20, что назовут цену его покупателям 23 000 000 рублей, чтобы самим заработать разницу. Они встретились с покупателями, это оказалась девушка Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая была с двумя мужчинами, одного из которых звали А.. Имя второго мужчины он не запомнил. Они все вместе отправились к земельному участку и показали его покупателям. Земельный участок им очень понравился. Они сказали, что подумают относительно его приобретения. На следующий день или через день, покупатели приехали к его супруге обсудить конечную стоимость земельного участка и иные сопутствующие вопросы. В частности, они хотели узнать где проходит центральная канализация, вода и так далее. Они решили вновь съездить на продаваемы земельный участок, но уже пригласить на встречу Ф.И.О. Они отправились к участку вместе с покупателями, где встретились с Ф.И.О. На Д. встрече Ф.И.О. познакомился с данными клиентами, они много спрашивали у него различной информации относительно земельного участка, а именно расположение канализации, воды, разрешено ли строительство на Д. земельном участке. Ф.И.О. сказал, что строительство разрешено и у него имеется разрешение на строительство, датированное ДД.ММ.ГГГГ и имеется проект жилого дома. Он показывал им Д. документы. Клиентам земельный участок понравился, и они в ходе вышеуказанной встречи Д. свое согласие на его приобретение. Далее он отвез домой Ф.И.О. С клиентами они договорились встретиться на следующий день. Также на Д. встречи его супругой было сообщено всем присутствующим, что на продаваемом земельном участке в настоящий момент имеется обременения в виде запрета на продажу, из-за того, что у собственника участка имеются задолженность по налогам и насколько помнит задолженность по штрафам. Сумма задолженности составляла более 30 000 рублей. На следующий день или через день они вновь встретились с покупателями земельного участка. Также на встречу был приглашен Ф.И.О., который приехал вместе со своим сыном Потерпевший №1, но он не заходил к ним в офис. Его как собственника земельного участка представлял отец. Встреча происходила в офисе ООО «<данные изъяты>», в <адрес> А. <адрес> г. С.. На Д. встречи, был заключен предварительный договор и покупателями был отдан задаток за приобретаемый земельный участок в сумме 100 000 рублей. Более точно по оформлению задатка расскажет его супруга, так как именно она занималась оформлением бумаг. Была согласована конечная стоимость земельного участка, она составила 22 800 000 рублей, так как они сделали скидку в 200 000 рублей. Между ними и Ф.И.О. была достигнута устная договорённость о том. Что его супруга из суммы задатка, самостоятельно оплатит долги собственника земельного участка, для того чтобы с него были сняты ограничения на продажу. Это и было сделано его супругой. Однако на протяжении месяца, может быть больше, ограничение не снималось. Его супруга отслеживала это в общедоступной электронной базе. Также ему известно, что Ф.И.О. обращался к судебным приставам, для того чтобы быстрее сняли ограничения на земельный участок, однако этого не происходило. Он много звонил ей, говоря, что попросил знакомых и они очень быстро должны снять ограничения. Однако ограничения не снимались. В это время как ему стало известно, покупатели с риелтором ФИО20 запросили сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города-курорта С. и выяснили что в настоящее время назначение земельного участка № по <адрес> А. <адрес> г. С. изменилось и строительство жилого дома запрещено. Таким образом, покупатели решили отказаться от покупки, предварительно они приехали к ним офис и сообщили, что готовы заплатить Д. до 3 000 000 рублей, для того чтобы изменить назначение участка и получить разрешение на строительство жилого дома. Они сказали, что рассмотрят варианты. Далее они сообщили об этом Ф.И.О., который удивился данному событию. Он говорил ему по телефону что это не возможно. Насколько известно, он самостоятельно проверял Д. сведения, и они подтвердились. Затем он начал им говорить, что у него много знакомых, высокопоставленных людей, которые решат этот вопрос и строительство будет разрешено. Он пообещал им самостоятельно решить этот вопрос, но по пришествию месяца у него ничего не получилось. При этом он практически каждый день звонил ему, говорил, что пытается решить вопрос, но пока положительного результата нет. После месяца ожидания покупатели окончательно решили отказаться от покупки земельного участка. Ф.И.О. как он указал выше постоянно ему звонил, и говорил, что ищет человека, способного решить проблему и поменять назначении земли. Также он говорил, что обращается к различным чиновникам с этих вопросом и озвучивает им, что за решение вопроса будущие покупатели земли готовы заплатить до 3 000 000 рублей. В один из дней он позвонил и сказал, что нашел человека, который готов помочь в выдачи разрешения на строительство. Также он сказал, что у него у самого есть покупатели, но он хочет, чтобы они зарабатывали и ради них не продает земельный участок. Он сказал ему что перезвонит, после того как созвонится с покупателями. Далее он позвонил Ф.И.О. А. и спросил, готовы ли покупатели встретиться с человеком, который готов взять на себя вопрос по выдаче разрешения на строительство. ФИО20 сказал ему, что покупатели передумали покупать земельный участок, так как менять назначение земли и получать разрешение на строительство незаконно. Далее он позвонил Ф.И.О. и сообщил, что Д. покупатели отказались от покупки принадлежащего его сыну земельного участка. Он начал ему говорить, что как так получилось, что якобы он подключал к решению вопроса серьезных людей. Он был очень недоволен произошедшим. Далее, ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ, в первой половине дня, ему на мобильный телефон позвонил Ф.И.О. Он звонил со своего мобильного телефона, так как последний записан у него в телефонной книге. В ходе телефонного разговора Ф.И.О. начал обвинять его в том, что он продал принадлежащий его сыну земельный участок за 16 000 000 рублей. Он начал говорить, что он с супругой его подставили, продали участок без их ведома. Он очень удивился, сказал, что без его сына никто не может переоформить земельный участок. Он также начал обвинять его супругу, в том, что она вместе с ним продала земельный участок. Он начал убеждать его, что ни он ни его супруга их земельный участок не продавали. Тогда он начал говорить, что кто-то иной продал земельный участок, но он должен знать об этом, так как документы на земельный участок он передавал только им. В этот момент его супруга находилась за городом и связи с ней не было. Насколько он помнит, созвонился с ней лишь вечером ДД.ММ.ГГГГ и сообщил о претензиях в их адрес по поводу продажи земельного участка. Она также удивилась, сказала, что это бред какой-то. Далее супруга запросила выписку ЕГРН на земельный участок из общедоступной электронной базы. Согласно выписки от ДД.ММ.ГГГГ перехода права на земельный участок не было, участок числился также за Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ ему в очередной раз позвонил Ф.И.О. и спросил знает или он Ф.И.О. Он сказал, что такого человека он не знает. Ф.И.О. сказал ему, что это хорошо, так как именно Д. человек совершил хищение права на земельный участок, принадлежащий его сыну. При этом Ф.И.О. не пояснил откуда у него информация, о том, что хищение сообщил Ф.И.О.. Позже, ДД.ММ.ГГГГ он с супругой были приглашены в полицию, где им сообщили, что право на земельный участок, принадлежащий Потерпевший №1 похищено. От них получили объяснения по данному факту (т. 2, л.д. 143-149); - показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с ДД.ММ.ГГГГ года она знакома с ФИО1. Их семьи очень тесно общались, даже можно сказать дружили. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 попросила у нее банковскую карту, чтобы на нее перечислялись денежные средства. ФИО1 сказала, что ей должны большую сумму денежных средств и так как у нее нет банковской карты, то ей нужны реквизиты карты, куда ее знакомый будет отправлять денежные средства. Так как она дружила с ФИО1, то согласилась ей помочь. У нее в пользовании имеется банковская карта «ПАО «Сбербанк» №, Д. которой она передала ФИО1 Фактически банковская карта была у нее, иногда она отдавала ее ФИО1 К указанной банковской карте привязана услуга «<данные изъяты>» и когда денежные средства поступали на банковскую карту она сообщала об этом ФИО1 После чего вместе с ФИО1 они шли в отделение «Сбербанка», где она снимала денежные средства со своего счета и передавала ФИО1 За свои услуги она никакого вознаграждения от ФИО1 не получала, а помогала ей по-дружески. Всего за период времени с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную банковскую карту поступили денежные средства на общую сумму 3 390 000 рублей (т. 10, л.д. 170-172); - показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает нотариусом Сочинского нотариального округа. Нотариальная контора, располагается на 1 этаже по адресу: <адрес>. Свою деятельность осуществляет с учетом действующего законодательства Российской Федерации, а также на основании основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденный в ДД.ММ.ГГГГ а также на основании регламента совершения нотариальных действий утвержденного ДД.ММ.ГГГГ. По регламенту удостоверения нотариальной доверенности необходимо присутствие доверителя, который обязан предъявить свой паспорт. Согласно регламента выполнения нотариальных действий, процедура выдачи доверенности происходит следующим образом: в ее кабинет заходит гражданин, предъявляет свой паспорт она удостоверяет его личность, после чего излагает суть своего визита, после чего она своему секретарю передает Д. для печати доверенность, секретарь передает ей черновик доверенности, доверитель с ней знакомится, после прочтения заходит к ней с черновиком доверенности и своим паспортом, после этого она читает текст доверенности в слух, секретарь распечатывает на специальном, номерном бланке доверенность, после чего в ее присутствии и присутствии секретаря подписывается Д. доверенность, в доверенности ставится фамилия имя и отчество и подпись, она подписывает Д. доверенность и ставит свою печать. Затем, она передает Д. доверенность секретарю которая вносит Д. доверенность в Единую систему нотариата и только после этого Д. доверенность выдается доверителю под подпись, которую ставит доверитель в реестре, так же гражданин оплачивает государственную пошлину. При оставлении подписи в доверенности, она сличает Д. подпись с подписью в предъявленном паспорте. Если у нее имеются сомнения в подлинности подписи она просит расписаться на обычном листе, когда у нее отсутствуют сомнения, тогда она осуществляет выдачу доверенности. ДД.ММ.ГГГГ к ней в кабинет зашла гражданка, которая представилась как Потерпевший №4 и предъявила свой паспорт, она сличила Д. гражданку с ее паспортом и спросила, что она хотела сделать на что она ей пояснила о том, что хочет выдать доверенность на строительство дома на ее земельном участке, совместно с ней находился парень, которого она назвала своим племянником, он ее называл тетушкой. При проведении всей процедуры Потерпевший №4 получила от нее Д. доверенность на строительство на своем земельном участке, при этом она в ее присутствии расписалась в доверенности и в реестре. На следующий день, к ней в кабинет снова зашла Д. гражданка и попросила удостоверить от ее имени доверенность на продажу земельного участка, она ее спросила не боится ли она давать доверенность на продажу данного участка, вдруг он продаст участок и не отдаст ей Д., на что она пояснила о том, что это ее племянник и она ему доверяет. Документы на участок она ей предъявляла, хочет пояснить о том, что Д. документы не обязательны к предъявлению, для нотариуса достаточно только написать адрес, но адрес участка в Д. случае ними был вписан из предъявленных документов, Потерпевший №4 предъявила какие то документы, если она правильно помнит, то это были старые документы, свидетельство пожизненного наследования (это на сколько она помнит). Проверив все Д. и удостоверив личность Потерпевший №4 она выдала доверенность на некого Свидетель №2. Ранее она не была знакома ни с Потерпевший №4 ни с Ф.И.О., никогда с данными людьми не общалась и не созванивалась. Так может добавить, что при выдаче доверенностей от имени Потерпевший №4 Свидетель №2 им были соблюдены все регламенты и правила, она уверена в том, что перед ней в эти дни была именно Потерпевший №4 При подписании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О., она удостоверила ее подпись в доверенности, на ошибку в фамилии и отчестве, она не смотрела, этого она не заметила, она смотрит только за тем, чтобы человек все писал своей рукой и подпись соответствовала подписи в паспорте, а при подписании подписи соответствовали. Описать Потерпевший №4 она может следующим образом: среднего телосложения, поясняла, что она врач, была в соломенной шляпе, волосы короткие темные, в целом особых примет не было. По внешности видно было что Потерпевший №4 кавказской национальности. В случае чего Потерпевший №4 опознать сможет. К Свидетель №2 она сильно не присматривалась, так как с ним у нее было ограниченное общение, его паспорт она не смотрела и с ним почти не общалась. Может сказать, что он высокий парень, кавказкой внешности, волосы черные, коротко острижены, в случае если его увидит, то опознать скорее всего сможет (т. 8, л.д. 54-57); - протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ф.И.О., осмотрела предъявленных ей для опознания лиц и заявила, что в лице, находящемся под №, она опознала Свидетель №2, который приходил к нотариусу Ф.И.О. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, совместно с Потерпевший №4 для оформления доверенности (т. 9, л.д. 230-233); - протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого свидетель Ф.И.О., осмотрела предъявляемых для опознания лиц и заявила, что в лице, находящемся по центру она опознала женщину, которой ею были выданы доверенность ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, Д. женщину она узнала по глазам, по профилю носа, по волосам, коротко остриженным и темным, так же указала о том, что с момента выдачи доверенности Потерпевший №4 немного поправилась (т. 9, л.д. 57-60); - протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ф.И.О., осмотрела предъявленных ей для опознания лиц и заявила, что в лице, находящемся под №, она опознала Свидетель №2, который приходил к ней ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, совместно с Потерпевший №4 для оформления доверенности (т. 9, л.д. 234-237); - протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у Потерпевший №4 получены следующие образцы: экспериментальные образцы подписи Потерпевший №4 на 3 листах, выполненные в положении сидя, экспериментальные образцы подписи Потерпевший №4 на 3 листах, выполненные в положении стоя, свободные образцы почерка, выполненные Потерпевший №4 в виде рукописного текста на 3 листах, свободные образцы почерка, выполненные Потерпевший №4 в виде рукописного текста на 6 листах (т. 7, л.д.72); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Сочинской нотариальной конторе г. С., по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты: реестр регистрации нотариальных действий (т. 7, л.д. 90-91); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в <данные изъяты> было изъято дело правоустанавливающих документов с кадастровым номером 23:49:0402042:108 (т. 8, л.д. 60-61); - протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №4 получены образцы личной подписи и почерка (т. 8, л.д. 101-102); - заключением эксперта №.1 ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописная запись «КФ.И.О.», расположенная в столбце № «Подпись лица (лиц) обратившегося (обратившихся) за совершением нотариального действия» на 127 листе тома № реестра регистрации нотариальных действий, выполнена не Потерпевший №4, а другим лицом. Подпись от имени Потерпевший №4, расположенная в столбце № «Подпись лица (лиц) обратившегося (обратившихся) за совершением нотариального действия» на 127 листе тома № реестра регистрационных нотариальных действий, выполнена не Потерпевший №4, а другим лицом. Рукописная запись «Ф.И.О.», расположенная в столбце № «Подпись лица (лиц) обратившегося (обратившихся) за совершением нотариального действия» на 122 листе тома № реестра регистрации нотариальных действий, выполнена не Потерпевший №4, а другим лицом. Подпись от имени Потерпевший №4, расположенная в столбце № «Подпись лица (лиц) обратившегося (обратившихся) за совершением нотариального действия» на 122 листе тома № реестра регистрации нотариальных действий, выполнена не Потерпевший №4, а другим лицом. Подпись от имени Потерпевший №4, расположенная на строке «доверитель» в копии доверенности № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не Потерпевший №4, а другим лицом. Рукописная запись «Ф.И.О.», изображение которой расположено на строке «доверитель» в копии доверенности № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не Потерпевший №4, а другим лицом (т. 8, л.д. 125-130); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: осмотрена детализация, предоставленная из ПАО «Вымпелком» г. С., по абонентскому номеру № на 31 листе (т. 8, л.д. 190-192); - заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при исследовании плана земель, и сравнению их с данными содержащимися в Государственном кадастре недвижимости (кадастровый план территории), выявлено: что графические границы земельного участка с кадастровым номером № содержащиеся в государственном кадастре недвижимости соответствуют фактическому расположению участка. Фактически земельный участок с кадастровым номером № расположен в кадастровом квартале № Согласно сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости земельный участок с кадастровым номером № имеет следующие характеристики: категория земель-земли населенных пунктов; разрешенное использование-для ЛПХ; форма собственности-частная собственность. Рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером № расположенный по адресу: г. С. <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет округленно до тысяч рублей: 14 276 000 (четырнадцать миллионов двести семьдесят шесть) рублей (т. 9, л.д. 158-196); - протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Ф.И.О. и потерпевшей Потерпевший №4 (т. 9, л.д. 205-208); - протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №2 были предъявлены три лица, в ходе осмотра указанных лиц он пояснил, что из предъявленных ему женщин, Потерпевший №4 с которой он ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он совместно посещал нотариуса Ф.И.О. он не узнал. Потерпевший №4 не опознана (т. 9, л.д. 209-212); - протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №2 были предъявлены три лица, в ходе осмотра указанных лиц он пояснил, что из предъявленных ему женщин, в лице, находящемся под номером 1 он опознал ФИО1, с которой он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ, работая в такси, в дальнейшем Л. попросила его оформить на него доверенность и продать земельный участок, на что он согласился (т. 9, л.д. 217-220); - протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено дело правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> кадастровый №, в виде сшива документов в 1 томе (т. 9, л.д. 238-276); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №6 были обнаружены и изъяты: сотовый телефон марки «<данные изъяты>», в корпусе черного цвета и компакт – диск (т. 12, л.д. 33-35); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является сотовый телефон марки «<данные изъяты>», в корпусе черного цвета. При осмотре телефона в программе «WhatsApp», установлено наличие переписки с контактом, обозначенным как «<данные изъяты>» № (т. 12, л.д. 36-39); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт – диск, на котором содержится видеозапись под названием «№» (т. 12, л.д. 43-44); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен компакт-диск на котором находится детализация телефонных переговоров, предоставленная из ПАО «МТС» (т. 12, л.д. 199-208); - заявлением Потерпевший №4, зарегистрированное в КУСП УВД по г. С. за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она просит привлечь к ответственности лиц, которые мошенническим путем, без ее ведома по подложным документам произвели куплю – продажу ее частной собственности. А именно земельного участка по адресу: г. С., <адрес> по схеме планировки жилого квартала. Кадастровый номер участка № (т. 7, л.д. 14); - заявлением Потерпевший №6, зарегистрированное в КУСП УВД по г. С. за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она сообщила, что он, Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса, расположенном по адресу: г. С., <адрес>А, передал ФИО1 и Свидетель №4, в качестве оплаты за земельный участок, расположенный по адресу: г. С. <адрес> кадастровый №, денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, купюрами по 5000 рублей. В последующем было установлено, что указанный земельный участок был ему продан по поддельным документам. Таким образом, в результате мошеннических действий со стороны группы лиц в составе ФИО1 и неустановленных лиц, ему был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 4 000 000 рублей (т. 12, л.д.12); - протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №1, осмотрела предъявленных для опознания лиц и заявила, что в лице, находящемся под номером 1 она опознала ФИО1, которой в конце ДД.ММ.ГГГГ, показывала земельный участок по <адрес>, представляясь представителем покупателя (т. 6, л.д. 160-163); - протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО2, осмотрел предъявляемых ему для опознания лиц и заявил, что в лице, находящемся под номером 1 он опознал, мужчину по имени А., с которым он знаком на протяжении 10 лет, именно этот человек привозил его к Л., для заключения сделки купли – продажи в ДД.ММ.ГГГГ именно о нем, он указывает в допросе в качестве подозреваемого (т. 5, л.д. 181-184); - протоколом наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому арест наложен на земельный участок с кадастровым номером № общей площадью ДД.ММ.ГГГГ расположенный по адресу: г. С., <адрес> (т. 5, л.д. 200-205); - заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, при исследовании плана земель, и сравнению их с данными содержащимися в Государственном кадастре недвижимости (кадастровый план территории), выявлено: что графические границы земельного участка с кадастровым номером № содержащиеся в государственном кадастре недвижимости соответствуют фактическому расположению участка. Фактически земельный участок с кадастровым номером № расположен в кадастровом квартале №. Согласно сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости земельный участок с кадастровым номером № имеет следующие характеристики: категория земель-земли населенных пунктов; разрешенное использование-для индивидуального жилищного строительства; форма собственности-частная собственность. Рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером № общей площадью ДД.ММ.ГГГГ расположенный по адресу: г.С. <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет округленно до тысяч рублей: 12 938 000 (двенадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч) рублей (т. 5, л.д. 224-263); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в архиве Лазаревского отдела г. С. Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю, изъято дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером № общей площадью ДД.ММ.ГГГГ., расположенный по адресу: г. С. <адрес>, в трех томах (т. 6, л.д. 23-26); - протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Потерпевший №5 получены следующие образцы: образцы подписи Потерпевший №5 в позиции сидя; образцы подписи Потерпевший №5, в позиции сидя (нелинованные листы); образцы почерка Потерпевший №5 (т. 6, л.д. 29); - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рукописная запись «Потерпевший №5» и подпись от имени Потерпевший №5, расположенные в строке «расписка получена (подпись), (ФИО)», на втором листе Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на государственную регистрацию прав в отношении земельного участка с кадастровым номером №, выполнены не Потерпевший №5, а другим лицом. Рукописная запись «В зарегистрированом браке не состаю» и подпись от имени Потерпевший №5, расположенная в строке «подпись», на третьем листе Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на государственную регистрацию прав в отношении земельного участка с кадастровым номером №, выполнены не Потерпевший №5, а другим лицом. Рукописная запись «Потерпевший №5» и подпись от имени Потерпевший №5, расположенная в строке «Продавец» на втором листе Договора купли – продажи (купчая) земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, между Потерпевший №5 и Ф.И.О., выполнены не Потерпевший №5, а другим лицом (уголовное дело №) (т. 6, л.д. 69-90); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено дело правоустанавливающих документов на земельный участок расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с кадастровым номером №, в виде сшива документов в 3 томах; расписка в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав от имени Ф.И.О. на земельный участок расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с кадастровым номером №; расписка о получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав от имени Ф.И.О. на земельный участок, расположенный по адресу: г. С., <адрес>; квитанции об оплате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 рублей; заявление в Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по Краснодарскому краю, на регистрацию права в отношении земельного участка №, по адресу: <адрес> на Ф.И.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, субъектом права является: Ф.И.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вид права: собственность, объект права: земельный участок кадастровый №, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>; заявление в Филиал ГАУ КК «МФЦ КК» в г. С., на государственную регистрацию права в отношении земельного участка №, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, на Потерпевший №5; договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Ф.И.О. (продавец) и Потерпевший №5, в лице поверенной Ф.И.О. (покупатель); доверенность № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав от имени Ф.И.О. Ф.И.О.) на земельный участок расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с кадастровым номером №; заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, на регистрацию права в отношении земельного участка №, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, от имени Ф.И.О. (представитель Ф.И.О.); договор купли – продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6, л.д. 106-154); - протоколом наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого наложен арест на земельный участок для сельскохозяйственного производства, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир администрация МО «<данные изъяты> Участок находится примерно в ДД.ММ.ГГГГ по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: <адрес>границах бывшего колхоза «<адрес> (т. 6, л.д. 176-179); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Ф.И.О., был обнаружен и изъят: сотовый телефон марки «<данные изъяты>», в корпусе синего цвета (т. 12, л.д. 101-103); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен сотовый телефон марки «<данные изъяты>», в корпусе синего цвета. При осмотре телефона в программе «WhatsApp», установлено наличие переписки с контактом, обозначенным как «<данные изъяты><данные изъяты>» № (т. 12, л.д. 104-108); - заявлением Потерпевший №5, зарегистрированное в КУСП УВД по г. С. за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он сообщил, что на основании договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ ему на праве собственности принадлежал земельный участок общей площадью ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером №, расположенный по адресу: г. С., <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно о том, что принадлежащий ему на праве собственности земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: г. С., <адрес> принадлежит Ф.И.О., о чем Едином Государственном реестре недвижимости произведена запись перехода права собственности. При этом, отчуждение указанного земельного участка он не осуществлял, договор купли – продажи земельного участка с Ф.И.О. не заключал. В результате чего неустановленными лицами в отношении него были совершены мошеннические действия, направленные на приобретение права на принадлежащий ему земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, путем обмана в результате чего ему был причинен имущественный ущерб в размере 20 млн. рублей (т. 4, л.д. 138-139); - заявлением Потерпевший №5, зарегистрированное в КУСП УВД по г. С. за № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д.193-194); - заявлением Ф.И.О., зарегистрированное в КУСП УВД по г. С. за № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12, л.д. 87); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены копия свидетельства о государственной регистрации права серии № № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления главы администрации А. <адрес> г. С. Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ №; копия постановления главы администрации А. <адрес> г. С. Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 1, л.д. 80-91); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в архиве А. отдела г. С. Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю, изъято дело правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, г<адрес>, <адрес> с кадастровым номером №т. 1, л.д. 142-146); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены дело правоустанавливающих документов на земельный участок расположенный по адресу: г. С., <адрес>, уч. №, с кадастровым номером: №, в виде сшива документов. В указанном сшиве содержаться следующие документы: расписка о получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав от имени Потерпевший №3 на земельный участок №, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, уч. №; расписка о получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав от имени Потерпевший №1 на земельный участок №, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, уч. №; договор купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; фотография паспорта гражданина РФ на имя Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выполненная на одном листе; опись дела №, выполненная на двух листах; опись в архив, выполненная на одном листе; расписка от имени Потерпевший №1 о получении копий документов, составленная ДД.ММ.ГГГГ; расписка от имени Ф.И.О., действующей по доверенности от имени Ф.И.О., о получении документов, составленная ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ №; копия уведомления о приостановлении государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов от имени Ф.И.О., являющейся доверенным лицом Ф.И.О., на земельный участок №, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, уч. №, выполненная на одном листе; расписка о получении документов от имени Потерпевший №1, на земельный участок №, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, уч. №, выполненная на одном листе; квитанция об оплате государственной пошлины Потерпевший №1; заявление от имени Ф.И.О., являющейся доверенным лицом Ф.И.О. о просьбе зарегистрировать договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости - земельный участок №, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, уч. №; заявление от имени Потерпевший №1 о просьбе выдать свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости - земельный участок №, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, уч. №; справка от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что Хачатурян в зарегистрированном браке не состоит; доверенность о представительстве интересов, составленная ДД.ММ.ГГГГ; доверенность о представительстве интересов, составленная ДД.ММ.ГГГГ, от имени Ф.И.О., на имя Ф.И.О.; договор купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Ф.И.О., на объект права – земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, уч. №; копия постановления главы администрации А. <адрес> г. С. от ДД.ММ.ГГГГ №; опись в архив; расписка о получении документов от ДД.ММ.ГГГГ; пакет документов о регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов от имени Потерпевший №1, на земельный участок, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, уч. №; квитанция об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от имени Потерпевший №1 о просьбе выдать свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости - земельный участок №, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, уч. №; копия доверенности о представительстве интересов, составленная ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления главы администрации А. <адрес> г. С. от ДД.ММ.ГГГГ №; дополнительное соглашение о пересчете арендных платежей и расторжении договора аренды о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Ф.И.О., на объект права – земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, уч. №; копия договора о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; опись в архив; расписка о получении документов от имени Ф.И.О.; копия расписки № – 154; заявление физического лица о регистрации договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности о представительстве интересов, составленная ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления главы администрации А. <адрес> г. С. от ДД.ММ.ГГГГ №; копия договора о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый план земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, С., <адрес>, уч. №; лист заверителя от ДД.ММ.ГГГГ; два листа для сшивания, с рукописной подписью государственного регистратора Ф.И.О. (т. 1, л.д. 147-226); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у свидетеля Ф.И.О., были изъяты: документы полученные Ф.И.О. на основании доверенности в «Росреестре», свидетельствующие о государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0402032:25, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, уч. №: а именно: зарегистрированный договор купли-продажи земельного участка, согласно которого Потерпевший №3 купил у Потерпевший №1 земельный участок, расположенный по адресу: г. С., <адрес> уч. 11, и выписку из ЕГРН, согласно которой собственником вышеуказанного земельного участка является Потерпевший №3; документы, которые предоставлены Потерпевший №3 - ФИО1, при заключении договора купли-продажи земельного участка, а именно: копия паспорта на имя Потерпевший №1, копия СНИЛС на имя Потерпевший №1, копия расписки о получении Потерпевший №1 денежных средств от Потерпевший №3 за проданный земельный участок, расширенная выписка из ЕГРН об объекте недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Ф.И.О. и Потерпевший №1 (т. 2, л.д. 41-44); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены копия договора купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости; фотография паспорта гражданина РФ на имя Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выполненная на трех листах; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия расписки, выполненная на одном листе; выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости, выполненная на 9 листах; копия договора купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 45-69); - протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у Потерпевший №1 получены следующие образцы: образцы подписи Потерпевший №1 в позиции сидя; образцы подписи Потерпевший №1, в позиции сидя (нелинованные листы); образцы почерка Потерпевший №1 (т. 2, л.д. 81-106); - заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, рукописные записи «Потерпевший №1» и «В зарегистрированном браке не состою», расположенные на третьем листе расписки в получении документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, содержащейся в деле правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, уч. №, с выполнены не Потерпевший №1, а другим лицом. Подписи от имени Потерпевший №1, расположенные на третьем листе расписки в получении документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, содержащейся в деле правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, уч. №, выполнены не Потерпевший №1, а другим лицом. Рукописная запись «Потерпевший №1», расположенная в строке «ПРОДАВЕЦ:» на втором листе договора купли – продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, содержащегося в деле правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, уч. №, выполнена не Потерпевший №1, а другим лицом. Подпись от имени Потерпевший №1, расположенная на строке «ПРОДАВЕЦ:» на втором листе договора купли – продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, содержащегося в деле правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, уч. №, выполнена не Потерпевший №1, а другим лицом. Подпись от имени Потерпевший №1, расположенная на фотографии паспорта на имя Потерпевший №1, содержащейся в деле правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, уч. №, выполнена не Потерпевший №1, а другим лицом. Рукописная запись «Потерпевший №1», изображение которой расположено на строке «Расчет произведен в полном объеме. Финансовых претензий не имею.» в копии расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №1 получил от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 16 200 000 рублей, в счет полной оплаты стоимости земельного участка, выполнена не Потерпевший №1, а другим лицом. Подпись от имени Потерпевший №1, расположенная на строке «Расчет произведен в полном объеме. Финансовых претензий не имею.» в копии расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №1 получил от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 16 200 000 рублей, в счет полной стоимости земельного участка, выполнена не Потерпевший №1, а другим лицом (т. 2, л.д. 119-125); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у свидетеля Свидетель №10, изъят мобильный телефон «<данные изъяты>» в корпусе серого цвета, в котором установлена сим-карта «Билайн», с абонентским номером № (т. 2, л.д. 212-215); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон «<данные изъяты>» в корпусе серого цвета, в котором в приложении WhatsApp имеется переписка и обмен информацией c женщиной которая знакома ему как ФИО1 и записанная в телефонном справочнике осматриваемого мобильного телефона под именем «<данные изъяты>» (т. 2, л.д. 216-228); - заключением экспертов №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, при исследовании плана земель, и сравнению их с данными содержащимися в Государственном кадастре недвижимости (кадастровый план территории), выявлено: что графические границы земельного участка с кадастровым номером № содержащиеся в государственном кадастре недвижимости соответствуют фактическому расположению участка. Фактически земельный участок с кадастровым номером № расположен в кадастровом квартале № Согласно сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости земельный участок с кадастровым номером № имеет следующие характеристики: категория земель-земли населенных пунктов; разрешенное использование-для индивидуального жилищного строительства; форма собственности-частная собственность. Рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером № расположенный по адресу: г. <адрес><адрес>, <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет округленно до тысяч рублей: 15 552 000 (пятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи) рублей (т. 4, л.д. 74-112); - протоколом наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому арест наложен на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. <адрес>, <адрес>, уч. № (т. 5, л.д. 206-211); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена детализация предоставленная из ПАО «Вымпелком» г. С., по абонентскому номеру № на 2 листах (т. 11, л.д. 236-240); - заявлением Потерпевший №1, зарегистрированное в КУСП УВД по г. С. за № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 7-8); - заявлением Потерпевший №3, зарегистрированным в КУСП УВД по г. С. за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он сообщил, что он, Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении риэлтерского агентства «АС.Реалти», расположенном по адресу: г.С. <адрес>, передал ФИО1 и ФИО4, в качестве оплаты за земельный участок, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, денежные средства в сумме 15 000 000 рублей, купюрами по 5000 рублей, 2000 рублей и 1000 рублей. В последующем было установлено, что указанный земельный участок был ему продан по поддельным документам. Таким образом в результате мошеннических действий со стороны группы лиц в составе ФИО1, ФИО4 и неустановленных лиц, ему был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 15 000 000 рублей (т. 12, л.д. 62); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен является CD-диск с файлами, содержащими в себе информацию о поступлении, расходовании и переводе денежных средств (т. 10, л.д. 163-165); - протоколами наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым наложен арест на земельный участок с кадастровым номером № и жилой дом с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> (т. 10, л.д. 201-205); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ФИО1 был обнаружен и изъят мобильного телефона «<данные изъяты>» с абонентским номером №, принадлежащий подозреваемой ФИО1 (т. 5, л.д. 113-115); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №2 был обнаружен и изъят: сотовый телефон марки «<данные изъяты>», в корпусе черного цвета (т. 12, л.д. 135-137); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен сотовый телефон марки «<данные изъяты>», в корпусе черного цвета. При осмотре телефона в программе «WhatsApp», установлено наличие переписки с контактом, обозначенным как «Ф.И.О.» № (т. 12, л.д. 138-142); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены копии следующих документов: исковое заявление о взыскании денежных средств по договору займа на основании расписки от ДД.ММ.ГГГГ, от имени представителя истца Ф.И.О., доверенность № <адрес>7, светокопия паспорта на имя ФИО1, требование о выплате долга по расписке от ДД.ММ.ГГГГ, досудебная претензия от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об оплате государственной пошлины, определение суда от ДД.ММ.ГГГГ, заочное решение Хостинского районного суда по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования ФИО1 к Потерпевший №2 удовлетворены частично; взыскано с Потерпевший №2 в пользу ФИО1 сумма займа по расписке от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 3 000 000,00 рублей (т. 12, л.д. 171-172); - рапортом об обнаружении признаков преступления с регистрацией в КУСП УВД по г. С. за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №6 и Потерпевший №2 был заключен договор займа, согласно которого Свидетель №6 передала Потерпевший №2 денежные средства в сумме 8 000 000 рублей. В обеспечение обязательств по договору займа в этот же день был заключен договор ипотеки, согласно которого Потерпевший №2 был представлен в залог Свидетель №6 земельный участок и жилой дом, расположенный по адресу: г. С. <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата органом предварительного следствия не установлена, неустановленное лицо, находясь на территории <адрес> г. С., достоверно зная о финансовых взаимоотношениях возникших между Свидетель №6 и Потерпевший №2, имея умысел на мошенничество, то есть хищение имущества Потерпевший №2, путем злоупотребления доверием, убедило Потерпевший №2 причитающееся в счет оплаты процентов, а также в счет возврата основной суммы займа денежные средства, перечислять на банковскую карту, находящуюся в пользовании неустановленного лица, якобы для дальнейшей передачи денежных средств Свидетель №6 Так в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на реквизиты банковской карты, указанной неустановленным лицом были переведены денежные средства в сумме 3 390 000 рублей, часть которых неустановленное лицо с целью сокрытия своих преступных действий передавало Свидетель №6, а денежные средства в сумме 1 100 000 рублей похитило. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, будучи введенный в заблуждение преступными действиями неустановленного лица, находясь у <адрес> Центрального района г. С. передал неустановленному лицу, в счет погашения основного долга перед Свидетель №6 денежные средства в сумме 2 800 000 рублей, которые неустановленное лицо похитило. Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо мошенническим путем похитило денежные средства в сумме 3 900 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2, чем причинило Потерпевший №2 материальный ущерб в особо крупном размере (т. 10, л.д. 10-11); - рапортом об обнаружении признаков преступления с регистрацией в КУСП УВД по г. С. за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №6 и Потерпевший №2 был заключен договор займа, согласно которого Свидетель №6 передала Потерпевший №2 денежные средства в сумме 8 000 000 рублей. В обеспечение обязательств по договору займа в этот же день был заключен договор ипотеки, согласно которого Потерпевший №2 был представлен в залог Свидетель №6 земельный участок и жилой дом, расположенный по адресу: г. С. <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата органом предварительного следствия не установлена, ФИО1, находясь на территории <адрес> г. С., достоверно зная о финансовых взаимоотношениях возникших между Свидетель №6 и Потерпевший №2, являясь посредником при передачи денежных средств от Потерпевший №2 Свидетель №6, имея умысел на мошенничество, то есть хищение имущества Потерпевший №2, путем злоупотребления доверием, убедила Потерпевший №2 причитающееся в счет оплаты процентов, а также в счет возврата основной суммы займа денежные средства, перечислять на банковскую карту ПАО «Сбербанк», находящуюся в пользовании Ф.И.О., якобы для дальнейшей передачи денежных средств Свидетель №6 Так в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на реквизитам банковской карты, указанной ФИО1 были переведены денежные средства в сумме 3 390 000 рублей, часть из которых в размере 2 290 000 рублей ФИО1 с целью сокрытия своих преступных действий передала Свидетель №6, а денежные средства в сумме 1 100 000 рублей похитила. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, будучи введенный в заблуждение преступными действиями ФИО1, находясь у <адрес> Центрального района г. С. намеревался передать ФИО1, в счет погашения основного долга перед Свидетель №6 денежные средства в сумме 5 800 000 рублей, однако в ходе беседы Потерпевший №2 поинтересовался у ФИО1 возможно ли ему занять 3 000 000 рублей у Свидетель №6, на что ФИО1 пояснила Потерпевший №2 о том, что у Свидетель №6 якобы имеются долговые обязательства перед ФИО1 и Потерпевший №2 может оставить 3 000 000 рублей, которые ФИО1 готова ему Д. в долг, то сеть передать ей в счет погашения долга Потерпевший №2 2 800 000 рублей, остальные денежные средства оставить для себя. После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь на территории домовладения расположенного по адресу: г. С. <адрес>, получила от Потерпевший №2 расписку о получении денежных средств в сумме 3 000 000 рублей, достоверно зная о том, что Д. денежные средства предназначались для погашения основного долга перед Свидетель №6 и долговые обязательства у последней перед ФИО1 отсутствуют. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в лице своего представителя Ф.И.О. обратилась в Хостинский районный суд города Сочи, с целью взыскания указанных денежных средств, таким образом осуществила покушение на мошенничество в особо крупном размере. В связи с изложенным в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (т. 12, л.д. 125-126); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен является CD-диск с файлами, содержащими в себе информацию о поступлении, расходовании и переводе денежных средств (т. 10, л.д. 163-165); - протоколами наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым наложен арест на земельный участок с кадастровым номером № и жилой дом с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> (т. 10, л.д. 201-205); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ФИО1 был обнаружен и изъят мобильного телефона «<данные изъяты>» с абонентским номером №, принадлежащий подозреваемой ФИО1 (т. 5, л.д. 113-115); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен мобильный телефон марки «<данные изъяты>», в корпусе темного цвета. При осмотре телефона, в приложении «WhatsApp», установлено наличие переписки с абонентом «А. Ф.И.О. %» № (т. 10, л.д. 221-225); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №2 был обнаружен и изъят: сотовый телефон марки «<данные изъяты>», в корпусе черного цвета (т. 12, л.д. 135-137); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен сотовый телефон марки «<данные изъяты>», в корпусе черного цвета. При осмотре телефона в программе «WhatsApp», установлено наличие переписки с контактом, обозначенным как «Ф.И.О.» № (т. 12, л.д. 138-142); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены копии документов: исковое заявление о взыскании денежных средств по договору займа на основании расписки от ДД.ММ.ГГГГ, от имени представителя истца Ф.И.О., доверенность № <адрес>7, светокопия паспорта на имя ФИО1, требование о выплате долга по расписке от ДД.ММ.ГГГГ, досудебная претензия от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об оплате государственной пошлины, определение суда от ДД.ММ.ГГГГ, заочное решение Хостинского районного суда по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования ФИО1 к Потерпевший №2 удовлетворены частично; взыскано с Потерпевший №2 в пользу ФИО1 сумма займа по расписке от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 3 000 000,00 рублей (т. 12, л.д. 171-172); - протоколом наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому арест наложен на земельный участок с кадастровым номером № общей площадью 900 кв.м., расположенный по адресу: г. С., <адрес> (т. 5, л.д. 200-205); - заключением экспертов №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, при исследовании плана земель, и сравнению их с данными содержащимися в Государственном кадастре недвижимости (кадастровый план территории), выявлено: что графические границы земельного участка с кадастровым номером № содержащиеся в государственном кадастре недвижимости соответствуют фактическому расположению участка. Фактически земельный участок с кадастровым номером № расположен в кадастровом квартале №. Согласно сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости земельный участок с кадастровым номером № имеет следующие характеристики: категория земель-земли населенных пунктов; разрешенное использование-для индивидуального жилищного строительства; форма собственности-частная собственность. Рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером № общей площадью ДД.ММ.ГГГГ расположенный по адресу: г. С. <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет округленно до тысяч рублей: 12 938 000 (двенадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч) рублей (т. 5, л.д. 224-263); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в архиве Лазаревского отдела г. С. Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю, изъято дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером № общей площадью ДД.ММ.ГГГГ., расположенный по адресу: г. С. <адрес>, в трех томах (т. 6, л.д. 23-26); - протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Потерпевший №5 получены следующие образцы: образцы подписи Потерпевший №5 в позиции сидя; образцы подписи Потерпевший №5, в позиции сидя (нелинованные листы); образцы почерка Потерпевший №5 (т. 6, л.д. 29); - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, рукописная запись «Потерпевший №5» и подпись от имени Потерпевший №5, расположенные в строке «расписка получена (подпись), (ФИО)», на втором листе заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на государственную регистрацию прав в отношении земельного участка с кадастровым номером №, выполнены не Потерпевший №5, а другим лицом. Рукописная запись «В зарегистрированом браке не состаю» и подпись от имени Потерпевший №5, расположенная в строке «подпись», на третьем листе Заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на государственную регистрацию прав в отношении земельного участка с кадастровым номером №, выполнены не Потерпевший №5, а другим лицом. Рукописная запись «Потерпевший №5» и подпись от имени Потерпевший №5, расположенная в строке «Продавец» на втором листе Договора купли – продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, между Потерпевший №5 и Ф.И.О., выполнены не Потерпевший №5, а другим лицом (т. 6, л.д. 69-90); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены дело правоустанавливающих документов на земельный участок расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с кадастровым номером № в виде сшива документов в 3 томах; расписка в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав от имени Ф.И.О. на земельный участок расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с кадастровым номером № расписка о получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав от имени Ф.И.О. на земельный участок, расположенный по адресу: г. С., <адрес>; заявление в Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по Краснодарскому краю, на регистрацию права в отношении земельного участка №, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, на Ф.И.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, субъектом права является: Ф.И.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вид права: собственность, объект права: земельный участок кадастровый №, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>; соглашение о перераспределении земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт земельного участка кадастровый №; опись дела №; опись документов, принятых для оказания государственных услуг, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на земельный участок расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, от Ф.И.О., Ф.И.О.; договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Ф.И.О. (продавец) и Потерпевший №5, в лице поверенной Ф.И.О. (покупатель); доверенность № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от имени Ф.И.О. об отсутствии супруги, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 350 рублей; расписка в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав от имени Потерпевший №5 на земельный участок расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с кадастровым номером № расписка в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав от имени Ф.И.О. Ф.И.О.) на земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с кадастровым номером № заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, на регистрацию права в отношении земельного участка №, по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, от имени Потерпевший №5 (т. 6, л.д. 106-154); - протоколом наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого наложен арест на земельный участок для сельскохозяйственного производства, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир администрация <адрес> Участок находится примерно в 3300 м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: <адрес> в границах бывшего колхоза «<данные изъяты> (т. 6, л.д. 176-179); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Ф.И.О., был обнаружен и изъят: сотовый телефон марки «<данные изъяты>», в корпусе синего цвета (т. 12, л.д. 101-103); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен сотовый телефон марки «<данные изъяты>», в корпусе синего цвета. При осмотре телефона в программе «WhatsApp», установлено наличие переписки с контактом, обозначенным как «<данные изъяты> № (т. 12, л.д. 104-108); - протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО2, осмотрел предъявленных ему для опознания лиц и заявил, что в лице находящемся под номером 3 он опознал девушку, которая представилась ему по имени Л., с которой он познакомился примерно в ДД.ММ.ГГГГ в г. С.. Л. он опознал по форме лица, длинным волосам черного цвета, телосложению (т. 5, л.д. 90-93); - протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №1, осмотрела предъявленных для опознания лиц и заявила, что в лице, находящемся под номером 1 она опознала ФИО1, которой в конце ДД.ММ.ГГГГ начале ДД.ММ.ГГГГ, показывала земельный участок по <адрес>, представляясь представителем покупателя (т. 6, л.д. 160-163); - протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО2, осмотрел предъявляемых ему для опознания лиц и заявил, что в лице, находящемся под номером 1 он опознал, мужчину по имени А., с которым он знаком на протяжении 10 лет, именно этот человек привозил его к Л., для заключения сделки купли – продажи в ДД.ММ.ГГГГ, именно о нем, он указывает в допросе в качестве подозреваемого (т. 5, л.д. 181-184); - протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель Ф.И.О. заявила, что в лице находящемся под № она опознала мужчину, который обратился к ней в помещении Росреестра г. С., совместно с другим мужчиной по фамилии Потерпевший №3 с подачей документов на регистрацию права земельного участка расположенного по адресу: г. С., <адрес> мужчина выступал в роли продавца земельного участка (т. 3, л.д. 83-86); - протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель Ф.И.О. заявила, что в лице находящемся под № она опознала мужчину, с которым они встретились у здания «Росреестра» и в здании «Росреестра» г. С. по <адрес>. Опознанный ею мужчина выступал в роли продавца земельного участка, расположенного в А. <адрес> г. С. (т. 3, л.д. 87-90); - протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого свидетель Потерпевший №3 осмотрел предъявляемых для опознания лиц и заявил, что в лице, находящемся под номером 2, он опознал мужчину, которого он видел в ДД.ММ.ГГГГ, в здании Росреестра при покупке земельного участка, по адресу: г. С., <адрес> Д. мужчина, был представлен как собственник земельного участка (т. 4, л.д. 29-32); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: копия свидетельства о государственной регистрации права серии № № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах; копия постановления главы администрации А. <адрес> г. С. Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ №; копия постановления главы администрации А. <адрес> г. С. Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 1, л.д. 80-91); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в архиве А. отдела г. С. Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю, изъято дело правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с кадастровым номером № (т. 1, л.д. 142-146); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Ф.И.О., были изъяты: документы полученные Ф.И.О. на основании доверенности в «Росреестре», свидетельствующие о государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, уч. №: а именно: зарегистрированный договор купли-продажи земельного участка, согласно которого Потерпевший №3 купил у Потерпевший №1 земельный участок, расположенный по адресу: г. С., <адрес> и выписку из ЕГРН, согласно которой собственником вышеуказанного земельного участка является Потерпевший №3; документы, которые предоставлены Потерпевший №3 - ФИО1, при заключении договора купли-продажи земельного участка, а именно: светокопия паспорта на имя Потерпевший №1, копия СНИЛС на имя Потерпевший №1, копия расписки о получении Потерпевший №1 денежных средств от Потерпевший №3 за проданный земельный участок, расширенная выписка из ЕГРН об объекте недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Ф.И.О. и Потерпевший №1, согласно которого последний купил у Ф.И.О. земельный участок, расположенный по адресу: г. С., <адрес> уч. 11 (т. 2, л.д. 41-44); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: копия договора купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 2 листах; выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости; фотография паспорта гражданина РФ на имя Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выполненная на трех листе; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия расписки, выполненная на одном листе; выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости, выполненная на 9 листах; копия договора купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ выполненная на 2 листах (т. 2, л.д. 45-69); - протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у Потерпевший №1 получены следующие образцы: образцы подписи Потерпевший №1 в позиции сидя; образцы подписи Потерпевший №1, в позиции сидя (нелинованные листы); образцы почерка Потерпевший №1 (т. 2, л.д. 81-106); - заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, рукописные записи «Потерпевший №1» и «В зарегистрированном браке не состою», расположенные на третьем листе расписки в получении документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, содержащейся в деле правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, уч. №, с выполнены не Потерпевший №1, а другим лицом. Подписи от имени Потерпевший №1, расположенные на третьем листе расписки в получении документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, содержащейся в деле правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, уч. №, выполнены не Потерпевший №1, а другим лицом. Рукописная запись «Потерпевший №1», расположенная в строке «ПРОДАВЕЦ:» на втором листе договора купли – продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, содержащегося в деле правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, уч. №, выполнена не Потерпевший №1, а другим лицом. Подпись от имени Потерпевший №1, расположенная на строке «ПРОДАВЕЦ:» на втором листе договора купли – продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, содержащегося в деле правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, уч. №, выполнена не Потерпевший №1, а другим лицом. Подпись от имени Потерпевший №1, расположенная на фотографии паспорта на имя Потерпевший №1, содержащейся в деле правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, уч. №, выполнена не Потерпевший №1, а другим лицом. Рукописная запись «Потерпевший №1», изображение которой расположено на строке «Расчет произведен в полном объеме. Финансовых претензий не имею.» в копии расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №1 получил от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 16 200 000 рублей, в счет полной оплаты стоимости земельного участка, выполнена не Потерпевший №1, а другим лицом. Подпись от имени Потерпевший №1, расположенная на строке «Расчет произведен в полном объеме. Финансовых претензий не имею.» в копии расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №1 получил от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 16 200 000 рублей, в счет полной стоимости земельного участка, выполнена не Потерпевший №1, а другим лицом (т. 2, л.д. 119-125); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у свидетеля Свидетель №10, изъят мобильный телефон «<данные изъяты>» в корпусе серого цвета, в котором установлена сим-карта «<данные изъяты>», с абонентским номером № (т. 2, л.д. 212-215); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон «<данные изъяты>» в корпусе серого цвета. При осмотре мобильного телефона установлено, что в в приложении WhatsApp имеется переписка и обмен информацией c женщиной которая знакома ему как ФИО1 и записанная в телефонном справочнике осматриваемого мобильного телефона под именем «<данные изъяты>» (т. 2, л.д. 216-228); - заключением экспертов №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого. при исследовании плана земель, и сравнению их с данными содержащимися в Государственном кадастре недвижимости (кадастровый план территории), выявлено: что графические границы земельного участка с кадастровым номером № содержащиеся в государственном кадастре недвижимости соответствуют фактическому расположению участка. Фактически земельный участок с кадастровым номером № расположен в кадастровом квартале №. Согласно сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости земельный участок с кадастровым номером № имеет следующие характеристики: категория земель-земли населенных пунктов; разрешенное использование-для индивидуального жилищного строительства; форма собственности-частная собственность. Рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером № расположенный по адресу: г. С. <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет округленно до тысяч рублей: 15 552 000 (пятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи) рублей (т. 4, л.д. 74-112); - протоколом наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому арест наложен на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0402032:25, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, уч. № (т. 5, л.д. 206-211); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена детализация, предоставленная из ПАО «Вымпелком» г. С., по абонентскому номеру № на 2 листах (т. 11, л.д. 236-240); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен компакт-диск с детализацией телефонных переговоров, предоставленная из ПАО «МТС» г. С. (т. 11, л.д.243-250); - протоколом очной ставки от 3ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между подозреваемым ФИО2 и свидетелем Ф.И.О. (т. 5 л.д.75-78); - протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между обвиняемым ФИО2 и свидетелем ФИО1 (т. 5, л.д. 94-97); - протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между подозреваемым ФИО4 и свидетелем Ф.И.О. (т. 3, л.д. 100-105); - протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между подозреваемым ФИО4 и свидетелем Ф.И.О. (т. 3, л.д. 106-110); - протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Потерпевший №3 и обвиняемым ФИО4 (т. 4, л.д. 33-39); - протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между обвиняемой ФИО1 и потерпевшим Потерпевший №2 (т. 10, л.д. 232-238); - протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Свидетель №3 и потерпевшим Потерпевший №2 (т. 10, л.д. 239-241); - вещественными доказательствами: детализацией по абонентскому номеру +№ на 31 листе; делом правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером: № общей площадью ДД.ММ.ГГГГ, расположенный по адресу: г. С., <адрес>, участок №; копией доверенности, реестром регистрационных нотариальных действий, квитанцией, больничными документами; сотовым телефоном марки «<данные изъяты>», в корпусе черного цвета; компакт – диском с видеозаписью; компакт – диском ПАО «МТС»; делом правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером: № общей площадью ДД.ММ.ГГГГ., расположенный по адресу: г. С., <адрес>; сотовым телефоном марки «<данные изъяты>», в корпусе синего цвета; копией свидетельства о государственной регистрации права серии 23-АБ №, светокопией договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копией постановления главы Администрации А. <адрес> г. С. от ДД.ММ.ГГГГ №, копией постановления главы Администрации А. <адрес> г. С. от ДД.ММ.ГГГГ № года, копией приложения к постановлению главы администрации А. <адрес> г. С. от ДД.ММ.ГГГГ №; делом правоустанавливающих документов на земельный участок расположенный по адресу: г. С., <адрес>, уч. №, с кадастровым номером: №; договором купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, светокопией паспорта на имя Потерпевший №1, светокопией СНИЛС на имя Потерпевший №1, копией расписки о получении Потерпевший №1 денежных средств от Потерпевший №3 за проданный земельный участок, расширенной выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заверенным уполномоченным лицом договором купли-продажи заключенным ДД.ММ.ГГГГ между Ф.И.О. и Потерпевший №1; мобильным телефоном «<данные изъяты>» в корпусе серого цвета, в котором установлена сим-карта «Билайн», с абонентским номером №; детализацией по абонентскому номеру +№ на 2 листах; компакт – диском, с детализацией телефонных переговоров из ПАО «МТС»; CD-диском с выписками по расчетным счетам, оформленным на Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О.; сотовым телефоном марки «<данные изъяты>, в корпусе черного цвета; копией гражданского дела по иску ФИО1 к Потерпевший №2; мобильным телефоном «<данные изъяты>», с установленной сим-картой «МТС», с абонентским номером №; сотовым телефоном марки «<данные изъяты>, в корпусе черного цвета; копией гражданского дела по иску ФИО1 к Потерпевший №2; делом правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером: № общей площадью ДД.ММ.ГГГГ расположенный по адресу: г. С., <адрес>; сотовым телефоном марки «<данные изъяты> в корпусе синего цвета; копией свидетельства о государственной регистрации права серии № №, копией договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копией постановления главы Администрации А. <адрес> г. С. от ДД.ММ.ГГГГ №, копией постановления главы Администрации А. <адрес> г. С. от ДД.ММ.ГГГГ № года, копией приложения к постановлению главы администрации А. <адрес> г. С. от ДД.ММ.ГГГГ №; делом правоустанавливающих документов на земельный участок расположенный по адресу: г. С., <адрес>, уч. №, с кадастровым номером: № договором купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, копией паспорта на имя Потерпевший №1, светокопию СНИЛС на имя Потерпевший №1, копией расписки о получении Потерпевший №1 денежных средств от Потерпевший №3 за проданный земельный участок, расширенной выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заверенный уполномоченным лицом договор купли-продажи заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Ф.И.О. и Потерпевший №1; мобильным телефоном «<данные изъяты>» в корпусе серого цвета, в котором установлена сим-карта «<данные изъяты>», с абонентским номером №; детализацией по абонентскому номеру +№ на 2 листах; компакт – диском, с детализацией телефонных переговоров из ПАО «МТС» (т. 8, л.д. 193-225; т. 9, л.д. 271-278; т. 9, л.д. 282-283; т. 12, л.д. 40; т. 12, л.д. 45-46; т. 12, л.д. 209-212; т. 6, л.д. 155-156; т. 12, л.д. 109; т. 1, л.д. 92-93; т. 1, л.д. 227-228; т. 2, л.д. 70-71; т. 2, л.д. 229-230; т. 11, л.д. 241-242; т. 11, л.д. 252-253; т. 10, л.д. 166, 162; т. 12, л.д. 143-144; т. 12, л.д. 173-174; т. 10, л.д. 166, 162; т. 10, л.д. 226-227). Оценивая изложенные доказательства, суд признает каждое из них имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. В судебном заседании также были исследованы доказательства, представленные стороной защиты. Допрошенный в судебном заседании свидетель со стороны защиты Ф.И.О. показала, что ФИО1 ей знакомы, она является ее подругой. ДД.ММ.ГГГГ у Л. день рождение, они сидели, отмечали день рождение в <адрес> у нее дома. Она приехала к ней ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты>, отметили день рождение. Анализ содержания показаний указанного свидетеля, Д. в судебном заседании, свидетельствует о том, что Ф.И.О. является близкой подругой подсудимой ФИО1, в связи с чем может быть заинтересована в исходе рассмотрения уголовного дела. Поэтому к показаниям данного свидетеля защиты суд относится критически. Анализируя письменные доказательства по уголовному делу, представленные государственным обвинителем и исследованные в судебном заседании, суд приходит к выводу, что они собраны с соблюдением требований ст.ст. 74, 85, 86 УПК РФ. Доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом. Судом Д. оценка всем доказательствам, представленным как стороной обвинения, так и стороной защиты, как это требует ст.ст. 87 и 88 УПК РФ. Судебные экспертизы по уголовному делу проведены квалифицированными экспертами, обладающими достаточным опытом работы и стажем экспертной деятельности, поэтому сомнений выводы экспертов у суда не вызывают, в связи с чем, суд признает их достоверными. Согласно ст. 17 УПК РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуется законом и совестью. Суд при этом отмечает, что все доказательства представленные стороной обвинения, суд оценил по своему внутреннему убеждению, руководствуется законом и совестью. Таким образом, у суда не возникает сомнений, что вина подсудимых в совершении инкриминируемых преступлений нашла свое подтверждение. Приходя к такому выводу, суд в первую очередь оценивает показания потерпевших. В судебном заседании они были убедительными, их показания являлись последовательными, лишенными эмоций и были связаны исключительно с обстоятельствами, являющимися предметом доказывания. При этом, давая показания, и отвечая на вопросы, они не допускали ошибок, неточностей, а все нюансы описанных ими в суде событий, полностью соответствовали обстоятельствам, изложенным свидетелями обвинения. Показания потерпевших и свидетелей обвинения являются достаточно подробными, последовательными, не содержат в себе существенных противоречий, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность. Анализ показаний потерпевших и свидетелей обвинения, допрошенных в судебном заседании и оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, необходимо признать соответствующими действительности, поскольку они согласуются между собой, с другими доказательствами по уголовному делу, в том числе с заключениями судебно-почерковедческих и иных судебных экспертиз, дополняют друг друга, в связи с чем сомнений у суда не вызывают. Отдельные противоречия потерпевших и свидетелей обвинения являются несущественными, поскольку применительно ко всем обстоятельствам, имеющим значение для уголовного дела в соответствии со ст. 73 УК РФ, их показания полностью соответствуют друг другу. Оценив в совокупности показания потерпевших и свидетелей, суд приходит к убеждению, что эти показания последовательны, логичны, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, вследствие чего отсутствуют какие-либо основания ставить их под сомнение, причин для оговора в ходе судебного заседания не установлено. Каких-либо оснований для оговора подсудимых потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №6 и Ф.И.О., судом не установлено. Суд к показаниям подсудимой ФИО1, Д. в ходе судебного следствия в части не признания вины в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ, а также к показаниям подсудимых ФИО2 и ФИО3, Д. в ходе судебного следствия в части непризнания вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, относится критически и расценивает их как Конституционное право на защиту. Показания ФИО1, ФИО2 и ФИО3 существенно противоречат всем исследованным доказательствам в ходе судебного следствия. Суд при вынесении судебного акта учитывает показания потерпевших и свидетелей, данными ими в ходе предварительного расследования и в судебном заседании. В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. В силу п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие. Из исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу о том, что умысел ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 непосредственно был направлен на мошенничество, то есть на приобретение права на чужое имущество и на хищение имущества потерпевших путем обмана. В соответствии с п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества. Решая вопрос об отграничении составов присвоения или растраты от кражи, суды должны установить наличие у лица вышеуказанных полномочий. В силу п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 160 УК РФ, судам следует иметь в виду, что присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу (например, с момента, когда лицо путем подлога скрывает наличие у него вверенного имущества, или с момента неисполнения обязанности лица поместить на банковский счет собственника вверенные этому лицу денежные средства). Как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. Из исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу о том, что умысел ФИО1 непосредственно был направлен на присвоение, то есть на хищение имущества потерпевшего Потерпевший №2, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере. Сторона обвинения представила совокупность доказательств вины подсудимых в совершении инкриминируемых преступлений, которые в своей совокупности по оценке доказательств, как это требует ст.ст. 87 и 88 УПК РФ не противоречат друг другу и в своей совокупности подтверждают вину подсудимых. Суд считает, что все доказательства, представленные стороной государственного обвинения, являются убедительными, допустимыми и достоверными. Органом предварительного следствия и государственным обвинителем действия подсудимой ФИО1 по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей Потерпевший №4 в размере 14 276 000 рублей квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Кроме того, органом предварительного следствия и государственным обвинителем действия подсудимой ФИО1 по эпизоду хищения денежных средств потерпевшего Потерпевший №6 в размере 4 000 000 рублей квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Действия подсудимых ФИО1, ФИО3 и ФИО2 по эпизоду хищения имущества у потерпевших Потерпевший №5 в размере 12 938 000 рублей и Ф.И.О. в размере 20 000 000 рублей квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размеоре и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Органом предварительного следствия и государственным обвинителем действия подсудимых ФИО1 и ФИО4 по эпизоду хищения имущества у потерпевших Потерпевший №1 в размере 15 552 000 рублей и Потерпевший №3 в размере 16 200 000 рублей квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размеоре и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Действия подсудимой ФИО1 по эпизоду хищения имущества у потерпевшего Потерпевший №2 в размере 4 710 000 рублей квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чудого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере. Органом предварительного следствия и государственным обвинителем действия подсудимой ФИО1 по эпизоду покушения на хищения имущства потерпевшего Потерпевший №2 в размере 3 000 000 рублей квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. По версии органа предварительного следствия решение о создании организованной преступной группы было принято ФИО1, которая являясь организатором и руководителем преступной группы, а также выполняя смежную роль соисполнителя при совершении преступлений, осуществляла общее руководство организованной группой путем принятия решений, связанных с планированием и организацией преступной деятельности группы; распределение между членами преступной группы преступных функций и обязанностей; разработку схем совершения тяжких преступлений, связанных с осуществлением мошенничеств, то есть хищений чужого имущества и приобретения права на чужое имущество, путем обмана на территории города Сочи Краснодарского края; непосредственный контроль за членами преступной группы, а также разработку мер конспирации, выразившейся в использовании абонентских номеров операторов сотовой связи, оформленных на лиц, не осведомленных о преступной деятельности преступной группы; вовлечение в совершение преступлений граждан, не осведомленных о преступных намерениях преступной группы. ФИО2, ФИО3 и ФИО4 являлись исполнителями в составе организованной группы. Однако в ходе судебного следствия суд пришел к выводу об отсутствии в действиях подсудимых квалифицирующего признака «совершение преступления организованной группой». В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Об устойчивости группы свидетельствует объединение двух и более лиц на сравнительно продолжительное время для совершения преступных действий, сопряженных с длительной совместной подготовкой. Для признания совершения преступления организованной группой необходимо установить ее устойчивость и предварительную объединенность. При этом, под устойчивостью понимается наличие постоянных связей между членами группы, специфических методов деятельности по подготовке и совершению преступлений, разработке планов и распределение ролей. Однако, объективно и безусловно подтверждающих Д., что ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 заранее договорились объединиться в устойчивую организованную группу для совершения преступлений, а также наличие между ними постоянных связей и жесткой дисциплины, поддерживаемой личным авторитетом организатора преступлений, стороной государственного обвинения не представлено, отсутствуют они и в материалах уголовного дела. Более того, само по себе только распределение ролей при совершении преступлений, при отсутствии других признаков, характеризующих организованную группу, дает основание считать о совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору. Из показаний потерпевших, свидетелей, допрошенных в судебном заседании; показаний потерпевших и свидетелей, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, а также из исследованных письменных материалов уголовного дела, сведений о том, что преступления совершались устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, о наличии между ними специфических методов деятельности по подготовке и совершению преступлений, разработке планов, судом не установлено и таковых доказательств государственным обвинителем суду не представлено. Вместе с тем, материалами уголовного дела установлено, что инкриминируемые подсудимым ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 преступления совершены ими совместно, группой лиц по предварительному сговору, о чем свидетельствует совместный и согласованный характер действий подсудимых, наличие между ними предварительной договоренности, распределение ролей. Таким образом, в ходе рассмотрения уголовного дела по существу судом не получены достоверные, объективные и неопровержимые Д. о совершении инкриминируемых ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 преступлений в составе организованной группы и руководящей в ней роли ФИО1 соответственно и о ее создании последней. При таких обстоятельствах, суд считает, что действия ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 должны квалифицироваться как совершенные не «организованной группой», а как совершенные «группой лиц по предварительному сговору». В соответствии со ст.ст. 87 и 88 УПК РФ, проверка доказательств производится судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство. Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела. Согласно части 4 статьи 302 УПК РФ, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. В соответствии с частью 3 статьи 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Как следует из п. 17 Постановления Пленума Верховного суда РФ, Верховного суда РФ № 55 от 29.11.2016 года «О судебном приговоре», в силу принципа презумпции невиновности обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а все неустранимые сомнения в доказанности обвинения, в том числе отдельных его составляющих (формы вины, степени и характера участия в совершении преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и т.д.), толкуются в пользу подсудимого. Таким образом, суд считает, что стороной обвинения не представлено доказательств о совершении ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 преступлений в составе организованной группы. В соответствии со ст. 73 УПК РФ, при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию, в том числе виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы. В Д. случае сторона обвинения не представила совокупность доказательств вины подсудимых совершения преступлений в составе организованной группы, которые в своей совокупности при оценке доказательств, как это требует ст.ст. 87 и 88 УПК РФ, подтверждали бы виновность подсудимых. В соответствии с ч. 1 ст. 5 УК РФ, лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. С учетом изложенного, квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой» из действий подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 судом исключается. Таким образом, вину подсудимых суд считает доказанной и действия подсудимой ФИО1 по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей Потерпевший №4 в размере 14 276 000 рублей квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть пориобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Действия подсудимой ФИО1 по эпизоду хищения денежных средств потерпевшего Потерпевший №6 в размере 4 000 000 рублей суд квалифицирует по 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Кроме того, действия подсудимых ФИО1, ФИО3 и ФИО2 по эпизоду хищения имущества у потерпевших Потерпевший №5 в размере 12 938 000 рублей и Ф.И.О. в размере 20 000 000 рублей квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размеоре и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Действия подсудимых ФИО1 и ФИО4 по эпизоду хищения имущества у потерпевших Потерпевший №1 в размере 15 552 000 рублей и Потерпевший №3 в размере 16 200 000 рублей суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Действия подсудимой ФИО1 по эпизоду хищения имущества у потерпевшего Потерпевший №2 в размере 4 710 000 рублей суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере. Кроме того, действия подсудимой ФИО1 по эпизоду покушения на хищения имущества потерпевшего Потерпевший №2 в размере 3 000 000 рублей суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. В зале судебного заседания установлено, что поведение подсудимых в судебном заседании адекватно к происходящему. Свою защиту они осуществляют обдуманно, активно, мотивированно, дают последовательные показания, а поэтому у суда не возникло сомнений в их психической полноценности. Учитывая это обстоятельство, суд приходит к выводу, что подсудимые, как на момент совершения преступлений, так и в настоящее время понимают характер и общественную опасность своих действий. Связь между своим поведением и их результатом и осознанно руководили ими, поэтому в отношении инкриминируемых им деяний признает их вменяемыми. Согласно ст. 19 УК РФ, суд признает ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности к наказанию. При назначении наказания подсудимой ФИО1 наказания, руководствуясь принципами гуманизма и справедливости, в соответствии с требованиями ст.ст. 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также Д. о личности подсудимой, ее роли в совершении преступлений, а также Д. о личности подсудимой, ее возраст, отсутствие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, и влияние назначенного наказания на исправление подсудимой. ФИО1 по месту содержания под стражей характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-нарколога не состоит, на учете врача-психиатра не значится. Обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 61 УК РФ судом не установлено. Отягчающих наказание обстоятельств в отношении ФИО1 по уголовному делу согласно ст. 63 УК РФ, не имеется. С учетом всех обстоятельств уголовного дела в совокупности, характера и категории тяжести совершенных преступлений, а также Д. о личности подсудимой, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО1 невозможно без изоляции от общества и ей по всем преступлениям должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, что, по мнению суда будет отвечать целям ее исправления, а также являться справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение целей, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ. При этом суд не находит оснований для назначения ФИО1 условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ. С учетом личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, при назначении наказания суд не усматривает оснований для применения к подсудимой ст. 64 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ, так как в материалах уголовного дела отсутствует совокупность оснований для применения Д. норм закона. Суд не применяет в отношении подсудимой дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку суд полагает, что назначенное основное наказание повлияет на ее исправление и будет соразмерно содеянному. На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, местом отбывания наказания ФИО1 суд определяет исправительную колонию общего режима. В целях обеспечения приговора меру пресечения в виде заключения под стражу суд оставляет без изменения до вступления приговора в законную силу. При назначении наказания подсудимому ФИО2 наказания, руководствуясь принципами гуманизма и справедливости, в соответствии с требованиями ст.ст. 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также Д. о личности подсудимого, его роль в совершении преступления, а также Д. о личности подсудимого, его возраст, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, и влияние назначенного наказания на исправление подсудимого. ФИО2 по месту содержания под стражей характеризуется удовлетворительно, по месту жительства харктеризуется положительно, на учете у врача-нарколога не состоит, на учете врача-психиатра не значится. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 частичное признание подсудимым вины <данные изъяты> Отягчающих наказание обстоятельств в отношении ФИО2 по уголовному делу согласно ст. 63 УК РФ, не имеется. С учетом всех обстоятельств уголовного дела в совокупности, характера и категории тяжести совершенного преступления, а также Д. о личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО2 невозможно без изоляции от общества и ему должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, что, по мнению суда будет отвечать целям его исправления, а также являться справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение целей, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ. При этом суд не находит оснований для назначения ФИО2 условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 осужден Майкопским городским судом республики Адыгея по ст. 264.1 УК РФ к 300 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года 10 месяцев. Учитывая, что ФИО2 совершил преступление, указанное в настоящем приговоре до вынесения приговора Майкопского городского суда республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ, то при таких обстоятельствах, наказание ФИО2 должно быть назначено по правилам, предусмотренным ч. 5 ст. 69 УК РФ. С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, при назначении наказания суд не усматривает оснований для применения к подсудимому ст. 64 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ, так как в материалах уголовного дела отсутствует совокупность оснований для применения Д. норм закона. Суд не применяет в отношении подсудимого дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку суд полагает, что назначенное основное наказание повлияет на его исправление и будет соразмерно содеянному. На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, местом отбывания наказания ФИО2 суд определяет исправительную колонию общего режима. В целях обеспечения приговора меру пресечения в виде заключения под стражу суд оставляет без изменения до вступления приговора в законную силу. При назначении наказания подсудимому ФИО3 наказания, руководствуясь принципами гуманизма и справедливости, в соответствии с требованиями ст.ст. 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также Д. о личности подсудимого, его роль в совершении преступления, а также Д. о личности подсудимого, его возраст, наличие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, и влияние назначенного наказания на исправление подсудимого. ФИО3 по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-нарколога не состоит, на учете врача-психиатра не значится. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельством, смягчающим наказание ФИО3, наличие <данные изъяты> Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО3 в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ является рецидив преступлений. ФИО3 осужден ДД.ММ.ГГГГ Октябрьским районным судом г. Краснодара по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ к десяти месяцам лиешения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; освобожден ДД.ММ.ГГГГ по отбытию срока наказания. К моменту совершения, указанного в настоящем приговоре преступления судимость не снята и не погашена в установленном законом порядке к настоящему времени, что в силу п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ образует опасный рецидив преступлений. В соответствии с ч. 2 ст. 68 УК РФ, срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ. С учетом всех обстоятельств уголовного дела в совокупности, характера и категории тяжести совершенного преступления, а также Д. о личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО3 невозможно без изоляции от общества и ему должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, что, по мнению суда будет отвечать целям его исправления, а также являться справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение целей, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ. При этом суд не находит оснований для назначения ФИО3 условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ. С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, при назначении наказания суд не усматривает оснований для применения к подсудимому ст. 64 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ, так как в материалах уголовного дела отсутствует совокупность оснований для применения Д. норм закона. Суд не применяет в отношении подсудимого дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку суд полагает, что назначенное основное наказание повлияет на его исправление и будет соразмерно содеянному. На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, местом отбывания наказания ФИО3 суд определяет исправительную колонию строгого режима. В целях обеспечения приговора меру пресечения в отношении ФИО3 в виде запрета определенных действий, суд полагает необходимым отменить и избрать в отношении ФИО3 меру пресечения в виде заключения под стражу. При назначении наказания подсудимому ФИО4 наказания, руководствуясь принципами гуманизма и справедливости, в соответствии с требованиями ст.ст. 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также Д. о личности подсудимого, его роль в совершении преступления, а также Д. о личности подсудимого, его возраст, наличие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, и влияние назначенного наказания на исправление подсудимого. ФИО4 по месту содержания под стражей характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-нарколога не состоит, на учете врача-психиатра не значится. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд также признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4 полное признание подсудимым своей вины, раскаяние последнего в совершенном преступлении <данные изъяты>. Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО4 в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ является рецидив преступлений. ФИО4 осужден ДД.ММ.ГГГГ Ленинградским районным судом Краснодарского края по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 162 УК РФ к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; освобожден ДД.ММ.ГГГГ по отбытию срока наказания. К моменту совершения, указанного в настоящем приговоре преступления судимость не снята и не погашена в установленном законом порядке к настоящему времени, что в силу п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ образует опасный рецидив преступлений. С учетом всех обстоятельств уголовного дела в совокупности, характера и категории тяжести совершенного преступления, а также Д. о личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО4 невозможно без изоляции от общества и ему должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, что, по мнению суда будет отвечать целям его исправления, а также являться справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение целей, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ. При этом суд не находит оснований для назначения ФИО4 условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ. С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, при назначении наказания суд не усматривает оснований для применения к подсудимому ст. 64 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ, так как в материалах уголовного дела отсутствует совокупность оснований для применения Д. норм закона. Суд не применяет в отношении подсудимого дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку суд полагает, что назначенное основное наказание повлияет на его исправление и будет соразмерно содеянному. На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, местом отбывания наказания ФИО4 суд определяет исправительную колонию строгого режима. В целях обеспечения приговора меру пресечения в виде заключения под стражу суд оставляет без изменения до вступления приговора в законную силу. Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ. В ходе предварительного расследования потерпевшей Потерпевший №4, был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой ФИО1 материального ущерба в размере 15 000 000 рублей. Государственный обвинитель, в судебном заседании просил заявленный гражданский иск удовлетворить в полном объеме, взыскав с ФИО1 в пользу потерпевшей материальный ущерб, причиненный преступлением. Подсудимая ФИО1 в судебном заседании не признала исковые требования потерпевшей Потерпевший №4 В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В соответствии со ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск и суд принимает признание им иска, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы других лиц. Как следует из фабулы предъявленного обвинения, действиями ФИО1 Потерпевший №4 причинен материальный ущерб в размере 14 276 000 рублей. При таких обстоятельствах, гражданский иск, заявленный потерпевшей Потерпевший №4, подлежит частичному удовлетворению и должен быть взыскан с ФИО1 В ходе предварительного расследования потерпевшим Потерпевший №6 был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой ФИО1 материального ущерба в размере 4 000 000 рублей. Государственный обвинитель, в судебном заседании просил заявленный гражданский иск удовлетворить в полном объеме, взыскав с ФИО1 в пользу потерпевшему материальный ущерб, причиненный в результате совершения пресртупления. Подсудимая ФИО1 в судебном заседании не признала исковые требования потерпевшего. В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В соответствии со ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск и суд принимает признание им иска, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы других лиц. При таких обстоятельствах, гражданский иск, заявленный потерпевшим Потерпевший №6, подлежит удовлетворению в полном объеме и должен быть взыскан с ФИО1 В ходе предварительного расследования потерпевшим Ф.И.О. был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой ФИО1 материального ущерба в размере 20 000 000 рублей. Государственный обвинитель, в судебном заседании просил заявленный гражданский иск удовлетворить в полном объеме, взыскав с ФИО1 в пользу потерпевшего причиненный преступлением материальный ущерб. Подсудимая ФИО1 в судебном заседании не признала исковые требования потерпевшего. В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В соответствии со ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск и суд принимает признание им иска, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы других лиц. При таких обстоятельствах, гражданский иск, заявленный потерпевшим Ф.И.О., подлежит удовлетворению в полном объеме и должен быть взыскан с ФИО1 В ходе судебного следствия потерпевшим Потерпевший №3, был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых ФИО1 и ФИО4 материального ущерба в размере 15 000 000 рублей; процентов за пользование чужими денежными редствами в сумме 1 669 315,07 рублей и компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей. Государственный обвинитель, в судебном заседании просил гражданский иск заявленный потерпевшим Потерпевший №3 удовлетворить в полном объеме. Подсудимые ФИО1 и ФИО4 в судебном заседании не признали исковые требования потерпевшего. В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В соответствии со ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск и суд принимает признание им иска, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы других лиц. При таких обстоятельствах, гражданский иск, заявленный потерпевшим Потерпевший №3 в части компенсации материального ущерба в размере 15 000 000 рублей подлежит удовлетворению в полном объеме и должн быть взыскан солидарно с ФИО1 и ФИО4 Гражданский иск Потерпевший №3 в части взыскания процентов за пользование чужими денежными редствами в сумме 1 669 315,07 рублей и компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей для разрешения вопроса о размере их возмещения суд полагает необходимым передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданским истцом право на (полное или частичное) удовлетворение гражданского иска. В ходе судебного следствия представителем потерпевшего Потерпевший №2, был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой ФИО1 имущественного ущерба в размере 4 710 000 рублей и процентов за пользование чужими денежными редствами в сумме 1 298 130,43 рублей Государственный обвинитель, в судебном заседании просил заявленный гражданский иск удовлетворить в полном объеме, взыскав с ФИО1 в пользу потерпевшего материальный ущерб, причиненный преступлением. Подсудимая ФИО1 в судебном заседании не признала исковые требования представителя потерпевшего. В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В соответствии со ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск и суд принимает признание им иска, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы других лиц. При таких обстоятельствах, гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего в части возмещения имущественного ущерба подлежит удовлетворению и должен быть взыскан с ФИО1 Гражданский иск Потерпевший №2 в части взыскания процентов за пользование чужими денежными редствами в сумме 1 298 130,43 рублей для разрешения вопроса о размере его возмещения суд полагает необходимым передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданским истцом право на (полное или частичное) удовлетворение гражданского иска. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 297, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание: - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №4) в виде пяти лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы; - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №6) в виде пяти лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы; - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №5, Ф.И.О.) в виде пяти лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы; - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №1, Потерпевший №3) в виде пяти лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы; - по ч. 4 ст. 160 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №2) в виде пяти лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы; - по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду покушения на хищение имущества Потерпевший №2) в виде двух лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по соовкупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде восьми лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с даты вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания наказания нахождение ФИО1 под стражей в ходе предварительного следствия и суда в период с ДД.ММ.ГГГГ с учетом требований ст. 72 УК РФ (с изменениями от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ) из расчета один день содержания под стражей и до вступления приговора в законную силу за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения основных видов наказаний по настоящему приговору и приговору Майкопского городского суда республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ назначить Ф.И.О. окончательное наказание в виде четырех лет и семи месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на пяти месяцев 29 дней. Меру пресечения ФИО2 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. Срок отбывания наказания Ф.И.О. исчислять с даты вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания наказания нахождение ФИО2 под стражей в ходе предварительного следствия и суда в период с ДД.ММ.ГГГГ с учетом требований ст. 72 УК РФ (с изменениями от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ) из расчета один день содержания под стражей и до вступления приговора в законную силу за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении ФИО3, отменить. Избрать ФИО3 меру пресечения в виде заключения под стражу в зале суда. Меру пресечения ФИО3 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять с даты вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания наказания нахождение ФИО3 под стражей в ходе предварительного следствия и суда в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также с ДД.ММ.ГГГГ, с учетом требований ст. 72 УК РФ (с изменениями от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ) из расчета один день содержания под стражей и до вступления приговора в законную силу за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения ФИО4 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. Срок отбывания наказания ФИО4 исчислять с даты вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания наказания нахождение ФИО4 под стражей в ходе предварительного следствия и суда в период с ДД.ММ.ГГГГ с учетом требований ст. 72 УК РФ (с изменениями от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ) из расчета один день содержания под стражей и до вступления приговора в законную силу за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. Вещественные доказательства: - мобильный телефон <данные изъяты>», с установленной сим-картой «<данные изъяты>», с абонентским номером №, изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, дело правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес>, с кадастровым номером №; дело правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. С., <адрес> кадастровый №; дело правоустанавливающих документов на земельный участок расположенный по адресу: г. С., <адрес>, уч. №, с кадастровым номером: №; копия доверенности, реестр регистрационных нотариальных действий, квитанция, больничные документы, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела полиции (Центрального район) УВД по г. С., после вступления приговора в законную силу, вернуть по принадлежности; - детализация по абонентскому номеру +№ на 31 листе; компакт – диск с видеозаписью; компакт – диск ПАО «<данные изъяты>»; копия свидетельства о государственной регистрации права серии № №, копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления главы Администрации А. <адрес> г. С. от ДД.ММ.ГГГГ №, копия постановления главы Администрации А. <адрес> г. С. от ДД.ММ.ГГГГ № года, копия приложения к постановлению главы администрации А. <адрес> г. С. от ДД.ММ.ГГГГ №; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Потерпевший №1, копия СНИЛС на имя Потерпевший №1, копия расписки о получении Потерпевший №1 денежных средств от Потерпевший №3 за проданный земельный участок, расширенная выписку из ЕГРН об объекте недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заверенный договор купли-продажи заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Ф.И.О. и Потерпевший №1; детализация по абонентскому номеру +№ на 2 листах; компакт – диск, с детализацией телефонных переговоров из ПАО «<данные изъяты>»; CD-диск с выписками по расчетным счетам, оформленным на Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О.; копии гражданского дела по иску ФИО1 к Потерпевший №2, хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу, хранить при уголовном деле; - сотовый телефон марки «<данные изъяты>», в корпусе черного цвета, хранящийся у потерпевшего Потерпевший №6, считать возвращенным по принадлежности после вступления приговора в законную силу; - сотовый телефон марки «<данные изъяты>, в корпусе синего цвета, хранящийся у потерпевшего Ф.И.О., считать возвращенным по принадлежности после вступления приговора в законную силу; - сотовый телефон марки «<данные изъяты>», в корпусе черного цвета, хранящийся у потерпевшего Потерпевший №2, считать возвращенным по принадлежности после вступления приговора в законную силу; - сотовый телефон «<данные изъяты>» в корпусе серого цвета, в котором установлена сим-карта «<данные изъяты>», с абонентским номером №, хранящийся у свидетеля Свидетель №10, считать возвращенным по принадлежности после вступления приговора в законную силу. Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №4 удовлетворить частично, взыскав с ФИО1 в пользу Потерпевший №4 Геннадьевны материальный ущерб в размере 14 276 000 рублей. Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №6 удовлетворить в полном объеме, взыскав с ФИО1 в пользу Потерпевший №6 материальный ущерб в размере 4 000 000 рублей. Гражданский иск потерпевшего Ф.И.О. удовлетворить в полном объеме, взыскав с ФИО1 в пользу Ф.И.О. материальный ущерб в размере 20 000 000 рублей. Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №3 в части компенсации причиненного материального ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскав солидарно с ФИО1 и ФИО4 в пользу Потерпевший №3 компенсацию причиненного материального ущерба в размере 15 000 000 рублей. Признать за гражданским истцом – Потерпевший №3 право на (полное или частичное) удовлетворение гражданского иска и передать его в части взыскания процентов за пользование чужими денежными редствами в сумме 1 669 315,07 рублей и компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Гражданский иск представителя потерпевшего Потерпевший №2 удовлетворить в полном объеме, взыскав с ФИО1 в пользу Потерпевший №2 материальный ущерб в размере 4 710 000 рублей. Признать за гражданским истцом – Потерпевший №2 право на (полное или частичное) удовлетворение гражданского иска и передать его в части взыскания процентов за пользование чужими денежными редствами в сумме 1 298 130,43 рублей для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение пятнадцати дней со дня провозглашения приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Судья А.А. Бажин Суд:Центральный районный суд г. Сочи (Краснодарский край) (подробнее)Судьи дела:Бажин Алексей Александрович (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Ответственность за причинение вреда, залив квартирыСудебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ По мошенничеству Судебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ Присвоение и растрата Судебная практика по применению нормы ст. 160 УК РФ Разбой Судебная практика по применению нормы ст. 162 УК РФ Соучастие, предварительный сговор Судебная практика по применению норм ст. 34, 35 УК РФ Доказательства Судебная практика по применению нормы ст. 74 УПК РФ |
