Приговор № 1-1/2024 1-55/2023 от 21 апреля 2024 г. по делу № 1-1/2024

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

22 апреля 2024 года <адрес> РТ

Мамадышский районный суд Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи Сафина А.Р.,

при секретарях ФИО9, ФИО10,

с участием государственного обвинителя ФИО11,

подсудимого (гражданского ответчика) ФИО1,

защитника ФИО26, представившего удостоверение № и ордер №,

потерпевших (гражданских истцов) Потерпевший №4, Потерпевший №12, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17,

представителя потерпевшего Потерпевший №15 – адвоката ФИО12,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РТ, зарегистрированного и проживающего по адресу: РТ, <адрес>, <данные изъяты>, несудимого,

в порядке статьи 91 УПК РФ был задержан ДД.ММ.ГГГГ; мера пресечения в виде заключения под стражу избрана ДД.ММ.ГГГГ; освобожден ДД.ММ.ГГГГ,

в совершении 4 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, 3 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (4 преступления); мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана совершенное в особо крупном размере (3 преступления).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1 эпизод

В период времени с 16 часов ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, имея прямой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ранее знакомого Потерпевший №4, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, под предлогом инвестирования денежных средств с целью получения прибыли в виде процентов от торговли спорттоварами убедил Потерпевший №4 вложить денежные средства, при этом заведомо не имея намерений по исполнению возлагаемых на себя обязательств по возврату денежных средств. В дальнейшем Потерпевший №4, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, находясь у <адрес> РТ, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 00 минут передал ФИО1 денежные средства в размере 340000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 00 минут - 720 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 00 минут 940000 рублей, всего на общую сумму 2000000 рублей.

В дальнейшем ФИО1 торговлю спорттоварами не осуществлял, денежные средства потратил на личные нужды, и с целью создания видимости получения прибыли в виде процентов от торговли спорттоварами, продолжая обманывать Потерпевший №4, осуществил переводы денежных средств с банковского счета ПАО «Сбербанк» № ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 42 минуты на сумму 300000 рублей, с банковского счета ПАО «Сбербанк» № ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 08 минут на сумму 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 06 часов 56 минут на сумму 340000 рублей, с банковского счета ПАО «Сбербанк» № ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 56 минут на сумму 270000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 11 минут на сумму 300000 рублей, а всего на общую сумму 1310000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя Потерпевший №4

Таким образом, ФИО1 путем обмана Потерпевший №4 свои обязательства не выполнил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №4 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 690000 рублей.

2 эпизод

Кроме того, ФИО1 в период времени с 23 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по месту своего жительства по адресу: РТ, <адрес>, действуя из корыстных побуждений, имея единый прямой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, в мессенджере «WhatsApp» в группе «Макбук», созданной Потерпевший №7, в которой также состояли Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, предложил приобрести для последних электронную технику марки «Apple», при этом заранее не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства и не имея такой возможности. Потерпевший №7, будучи обманутой относительно истинных преступных намерений ФИО1, через мобильное приложение «Тинькофф Онлайн» осуществила переводы денежных средств с принадлежащего ей банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, стр.26 на имя Потерпевший №7, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 15 минут на сумму 53000 рублей, в 12 часов 40 минут на сумму 9700 рублей на банковский счет АО «Тинькофф Банк» №, открытый на имя ФИО1 и находившийся в его пользовании. Потерпевший №8, будучи обманутой, относительно истинных преступных намерений ФИО1, через мобильное приложение «Тинькофф Онлайн» осуществила переводы денежных средств с принадлежащего ей банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, стр.26 на имя Потерпевший №8, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 56 минут на сумму 10000 рублей, в 12 часов 53 минуты на сумму 67324 рубля на банковский счет АО «Тинькофф Банк» №, открытый на имя ФИО1 и находившийся в его пользовании. Потерпевший №9, будучи обманутой относительно истинных преступных намерений ФИО1, через мобильное приложение «Тинькофф Онлайн» осуществила перевод денежных средств с принадлежащего ей банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, стр.26 на имя Потерпевший №9 (ФИО5) Е.А., а именно ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 36 минут на сумму 62500 рублей на банковский счет АО «Тинькофф Банк» №, открытый на имя ФИО1 и находившийся в его пользовании. Потерпевший №10, будучи обманутой, относительно истинных преступных намерений ФИО1, через мобильное приложение «Тинькофф Онлайн» осуществила перевод денежных средств с принадлежащего ей банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, стр.26 на имя Потерпевший №10, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 21 минуту на сумму 62500 рублей на банковский счет АО «Тинькофф Банк» №, открытый на имя ФИО1 и находившийся в его пользовании. Потерпевший №11, будучи обманутой относительно истинных преступных намерений ФИО1, через мобильное приложение «Тинькофф Онлайн» осуществила перевод денежных средств с принадлежащего ей банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, стр.26 на имя Потерпевший №11, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 46 минут на сумму 116165 рублей на банковский счет АО «Тинькофф Банк» №, открытый на имя ФИО1 и находившийся в его пользовании.

В дальнейшем ФИО1 взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства, принадлежащие Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым последним материальные ущербы на вышеуказанные суммы, а всего на общую сумму 381189 рублей.

3 эпизод

Кроме того, ФИО1 в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по месту своего жительства по адресу: РТ, <адрес>, действуя из корыстных побуждений, имея прямой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана Потерпевший №12, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, в мессенджере «WhatsApp» договорился с Потерпевший №12 о приобретении для последнего сотового телефона марки «iPhone» и портативной колонки марки «JBL», а также под предлогом получения прибыли в виде процентов от инвестирования денежных средств в торговлю спорттоварами убедил последнего вложить денежные средства, при этом ФИО1 заранее не намеревался выполнять взятые на себя обязательства и не имел такой возможности. В дальнейшем Потерпевший №12, будучи обманутым относительно истинных намерений ФИО1, через мобильное приложение «Тинькофф Онлайн» осуществил переводы денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 24 минуты на сумму 143442 рубля, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 00 минут на сумму 134400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 46 минут на сумму 200000 рублей с принадлежащего ему банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, стр.26 на имя Потерпевший №12, на банковский счет АО «Тинькофф Банк» №, открытый на имя ФИО1 и находившийся в его пользовании, а также через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» осуществил переводы денежных средств с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> на имя Потерпевший №12, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 30 минут на сумму 29280 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 56 минут на сумму 157930 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 46 минут на сумму 236161 рубль на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО1 и находившийся в его пользовании.

Таким образом, ФИО1 путем обмана Потерпевший №12 свои обязательства не выполнил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №12 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 901213 рублей.

4 эпизод

Кроме того, ФИО1 в период времени с 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь по месту своего жительства по адресу: РТ, <адрес>, действуя из корыстных побуждений, имея прямой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана Потерпевший №14, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, под предлогом инвестирования денежных средств с целью получения прибыли в виде процентов от торговли спорттоварами убедил Потерпевший №14 вложить денежные средства, при этом заведомо не имея намерений по исполнению возлагаемых на себя обязательств по возврату денежных средств. В дальнейшем Потерпевший №14, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, находясь у <адрес> РТ, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 00 минут передал ФИО1 денежные средства в размере 250000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 00 минут денежные средства в размере 214000 рублей. Кроме того, Потерпевший №14 через мобильное приложение «Тинькофф Онлайн» осуществил переводы денежных средств с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, стр.26 на имя Потерпевший №14, на банковский счет АО «Тинькофф Банк» №, открытый на имя ФИО1 и находившийся в его пользовании, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 44 минуты на сумму 204000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 46 минут на сумму 176000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 10 минут на сумму 202000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 24 минуты на сумму 149000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 09 минут на сумму 95000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 59 минут на сумму 110000 рублей, в 11 часов 48 минут на сумму 134000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 24 минуты на сумму 308000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 37 минут на сумму 114000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 29 минут на сумму 228000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 34 минуты на сумму 106000 рублей, а также Потерпевший №14 через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» осуществил перевод денежных средств с принадлежащего ему банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: РТ, <адрес> на имя ФИО13, на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО1 и находившийся в его пользовании, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 39 минут на сумму 650000 рублей, всего на общую сумму 2940000 рублей.

В дальнейшем ФИО1 денежные средства потратил на личные нужды, при этом с целью создания видимости получения прибыли в виде процентов от торговли спорттоварами, продолжая обманывать Потерпевший №14, осуществил перевод денежных средств с банковского счета ПАО «Сбербанк» № на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя Потерпевший №14, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 56 минут на сумму 200000 рублей.

Таким образом, ФИО1 путем обмана Потерпевший №14 свои обязательства не выполнил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №14 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2740000 рублей.

5 эпизод

Кроме того, ФИО1 в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по месту своего жительства по адресу: РТ, <адрес>, действуя из корыстных побуждений, имея прямой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана Потерпевший №15, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, под предлогом инвестирования денежных средств с целью получения прибыли в виде процентов от торговли спорттоварами убедил Потерпевший №15 вложить денежные средства, при этом заведомо не имея намерений по исполнению возлагаемых на себя обязательств по возврату денежных средств. В дальнейшем Потерпевший №15 не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 00 минут, находясь у <адрес>, передал ФИО1 денежные средства в размере 640000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 00 минут, находясь у <адрес>, передал ФИО1 денежные средства в размере 184000 рублей. Кроме того, Потерпевший №15 через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» осуществил переводы денежных средств с принадлежащего ему банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> на имя Потерпевший №15, на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО1 и находившийся в его пользовании, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 10 минут на сумму 48000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 21 минуту на сумму 144000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 18 минут на сумму 168070 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 05 минут на сумму 112000 рублей, в 21 час 36 минут на сумму 30000 рублей, в 21 час 43 минуты на сумму 20000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 42 минуты на сумму 78000 рублей, в 18 часов 38 минут на сумму 391300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 09 минут на сумму 220000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 42 минуты на сумму 24000 рублей, на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО1 Кроме того, Потерпевший №15 через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» осуществил переводы денежных средств с принадлежащего ему банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> на имя ФИО14, на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО1 и находившийся в его пользовании, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 17 минут на сумму 228000 рублей и 228000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 46 минут на сумму 205000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 00 минут на сумму 120000 рублей. Кроме того, Потерпевший №15 через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» осуществил перевод денежных средств с принадлежащего ему банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> на имя ФИО15, на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО1 и находившийся в его пользовании, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 54 минуты на сумму 100000 рублей.

В дальнейшем ФИО1 денежные средства потратил на личные нужды, и с целью создания видимости получения прибыли в виде процентов от торговли спорттоварами, продолжая обманывать Потерпевший №15, осуществил переводы последнему денежных средств с банковского счета АО «Тинькофф Банк» №, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 52 минуты на сумму 300000 рублей, в 15 часов 37 минут на сумму 65000 рублей, в 17 часов 48 минут на сумму 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 52 минуты на сумму 125000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 06 минут на сумму 108000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 46 минут на сумму 700 рублей, в 10 часов 37 минут на сумму 950 рублей, с банковского счета ПАО «Сбербанк» № ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 54 минуты на сумму 25000 рублей, в 22 часа 16 минут на сумму 9000 рублей, с банковского счета ПАО «Сбербанк» № ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 09 минут на сумму 1000 рублей, с банковского счета ПАО «Сбербанк» № ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 13 минут на сумму 1000 рублей, всего на общую сумму 835650 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя Потерпевший №15

Таким образом, ФИО1 путем обмана Потерпевший №15 свои обязательства не выполнил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №15 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2104720 рублей.

6 эпизод

Кроме того, ФИО1 в период времени с 14 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по месту своего жительства по адресу: РТ, <адрес>, действуя из корыстных побуждений, имея прямой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №16, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, под предлогом инвестирования денежных средств с целью получения прибыли в виде процентов от торговли спорттоварами убедил Потерпевший №16 вложить денежные средства, при этом заведомо не имея намерений по исполнению возлагаемых на себя обязательств по возврату денежных средств. В дальнейшем Потерпевший №16 через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» осуществил переводы денежных средств с принадлежащего ему банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> на имя Потерпевший №16, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 40 минут на сумму 75000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 15 минут на сумму 146000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 37 минут на сумму 215000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 43 минуты на сумму 260000 рублей, в 21 час 19 минут на сумму 195000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 21 минуту на сумму 120000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО1 и находившийся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 37 минут на сумму 399000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО1 и находившийся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 42 минуты на сумму 5000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф Банк» №, открытый на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 46 минут на сумму 200000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО1 и находившийся в его пользовании.

Кроме того, Потерпевший №16 через мобильное приложение «Тинькофф Онлайн» осуществил переводы денежных средств с принадлежащего ему банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, стр.26 на имя ФИО16, на банковский счет АО «Тинькофф Банк» №, открытый на имя ФИО1, денежные средства, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 32 минуты на сумму 94800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 02 минуты на сумму 56000 рублей, в 14 часов 11 минут на сумму 8800 рублей, в 17 часов 12 минут на сумму 130600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 57 минут на сумму 323000 рублей, в 18 часов 33 минуты на сумму 84000 рублей, в 19 часов 06 минут на сумму 35000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 36 минут на сумму 70000 рублей, в 12 часов 02 минуты на сумму 30000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО1 и находившийся в его пользовании, а всего на общую сумму 2447200 рублей.

В дальнейшем ФИО1 торговлю спорттоварам не осуществлял, денежные средства потратил на личные нужды, и с целью создания видимости получения прибыли в виде процентов от торговли спорттоварами, продолжая обманывать Потерпевший №16, осуществил последнему переводы денежных средств с банковского счета АО «Тинькофф Банк» № на банковский счет № АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО16, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 19 минут в размере 49850 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 06 часов 38 минут на сумму 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 42 минуты на сумму 90000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 37 минут на сумму 130000 рублей. Также ФИО1 осуществил переводы денежных средств с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 56 минут на сумму 119000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 59 минут на сумму 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 06 часов 49 минут на сумму 150000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 06 минут на сумму 41000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 24 минуты на сумму 100000 рублей, с банковского счета ПАО «Сбербанк» № ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 05 минут на сумму 60000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 32 минуты на сумму 70000 рублей, с банковского счета ПАО «Сбербанк» № ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 06 минут на сумму 19000 рублей на банковский счет № ПАО «Сбербанк», открытый на имя Потерпевший №16, а всего перевел Потерпевший №16 денежные средства на общую сумму 978850 рублей.

Таким образом, ФИО1, обманув Потерпевший №16, свои обязательства не выполнил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №16 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1468350 рублей.

7 эпизод

Кроме того, ФИО1 в период времени с 22 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь по месту своего жительства по адресу: РТ, <адрес>, действуя из корыстных побуждений, имея прямой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана Потерпевший №17, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, под предлогом инвестирования денежных средств с целью получения прибыли в виде процентов от торговли спорттоварами, убедил Потерпевший №17 вложить денежные средства, при этом заведомо не имея намерений по исполнению возлагаемых на себя обязательств по возврату денежных средств. В дальнейшем Потерпевший №17 через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» осуществил переводы денежных средств с принадлежащего ему банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> на имя Потерпевший №17, на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО1, и находившийся в его пользовании, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 32 минуты на сумму 3600 рублей, на банковский счет АО «Тинькофф Банк» №, открытый на имя ФИО1 и находившийся в его пользовании, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 22 минуты на сумму 150000 рублей, на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО1 и находившийся в его пользовании, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 29 минут на сумму 172000 рублей. Кроме того, Потерпевший №17 через мобильное приложение «Альфа-Банк Онлайн» осуществил переводы денежных средств с принадлежащего ему банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> на имя Потерпевший №17, на банковский счет АО «Тинькофф Банк» №, открытый на имя ФИО1 и находившийся в его пользовании, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 23 минуты на сумму 70000 рублей. Кроме того, Потерпевший №17 через мобильное приложение «Тинькофф Онлайн» осуществил переводы денежных средств с принадлежащего ему банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, стр.26 на имя Потерпевший №17, на банковский счет АО «Тинькофф Банк» №, открытый на имя ФИО1 и находившийся в его пользовании, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 47 минут на сумму 180000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 15 минут на сумму 15000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 30 минут на сумму 150000 рублей, в 12 часов 37 минут на сумму 15000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 11 минут на сумму 85000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 22 минуты на сумму 110000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 25 минут на сумму 125000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 45 минут на сумму 48400 рублей, в 20 часов 10 минут на сумму 180000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 19 минут на сумму 128000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 34 минуты на сумму 117 000 рублей, в 23 часа 12 минут на сумму 48000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 55 минут на сумму 137000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 50 минут на сумму 6400 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО1 и находившийся в его пользовании. Всего Потерпевший №17 перевел ФИО1 денежные средства на общую сумму 1740400 рублей.

В дальнейшем, ФИО1 денежные средства потратил на личные нужды, и с целью создания видимости получения прибыли в виде процентов от торговли спорттоварами, продолжая обманывать Потерпевший №17, осуществил переводы денежных средств с банковского счета АО «Тинькофф Банк» №, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 46 минут на сумму 5000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 50 минут на сумму 44820 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 00 минут на сумму 151000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 25 минут на сумму 175710 рублей, в 17 часов 55 минут на сумму 45000 рублей, в 18 часов 47 минут на сумму 50000 рублей, в 20 часов 35 минут на сумму 40000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 59 минут на сумму 10000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф Банк» №, открытый на имя Потерпевший №17 Кроме того, ФИО1 осуществил переводы денежных средств с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 00 минут на сумму 12826 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 56 минут на сумму 3600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 18 минут на сумму 19750 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 05 минут на сумму 7500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 05 минут 22500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 14 минут на сумму 50000 рублей, с банковского счета ПАО «Сбербанк» № – ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 27 минут на сумму 15600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 38 минут на сумму 137000 рублей, с банковского счета ПАО «Сбербанк» № – ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 46 минут на сумму 100000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя Потерпевший №17 Всего ФИО1 перевел Потерпевший №17 денежные средства на общую сумму 890306 рублей.

Таким образом, ФИО1 путем обмана Потерпевший №17 свои обязательства не выполнил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №17 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 850094 рубля.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании свою вину в совершении хищений денежных средств потерпевших путем обмана по всем эпизодам совершения преступления при обстоятельствах, указанных в обвинении, не признал, суду показал, что согласен, что ущерб потерпевшим был причинен по его вине, однако какого-либо умысла на совершение мошенничества и обмана потерпевших у него не бело, корыстную цель не преследовал. Его деятельность началась в 2018 году как специалиста по продаже спортивных товаров, он изучал рынок, технологии и Азию для заказа товаров. Сначала товары заказывал для себя, потом для друзей и знакомых. Принцип его работы состоял в поиске покупателя и поиске самого товара. Использовались различные торговые площадки, клиентов искали через социальные сети, торговые площадки, такие как Авито, Юла, Инстаграмм, Телеграмм. Поиск товара осуществлялся им через торговые площадки в Китае либо через посредников. До 2022 года он занимался только спортивными товарами, после 2022 года стал продавать и технику, в том числе бытовую. Большие оптовые заказы пошли с весны 2022 года, его возможности были не такими большими и он прибегал к помощи инвесторов. В социальных сетях имеются отзывы, фотоотзывы, видеоотчеты, где люди были удовлетворены товаром, которые он поставлял, и ещё делали заказы. Первая задача была в оплате товара, рубли необходимо было конвертировать в юани, и он начинал с заказов от поставщиков. Ему писали возможна или нет доставка товара, обговаривались сроки, цены, если всех все устраивало, делал заказ и дело оставалось за поставщиком. В 2022-2023 годах он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Основная его деятельность была – торговля, он заказывал товары из Китая. Если товар продавался через торговую площадку, например через Пойзен, это сайт в Китае, там были большие скидки от 30 до 70 %, и поэтому товар можно было приобрести намного дешевле и товары были оригинальные, это был не единственный сайт, через который он делал заказы. Финансовые трудности у него возникали, так как не было человека, наставника, который следил бы за правильностью его действий в плане предоплаты и по переводам.

Потерпевший №4 также выступил инвестором, это было с ноября по декабрь 2022 года. Первым заказом были футболки и кроссовки на 340 тысяч рублей. Когда товары пришли, он сразу отправил их клиенту. Во второй раз ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4 перевел ему 720000 рублей для поставки хоккейных клюшек, которые поставили из <адрес> Республики Узбекистан, однако они оказались плохого качества и ему удалось за них получить только 300000 рублей, которые он отдал Потерпевший №4 По третьему переводу планировал заказать товар с разных фабрик для реализации. В итоге по заказу что-то приходило, что-то не пришло до сих пор. Было не самое лучшее время, поскольку перед Новым годом логистические компании не справлялись, а потом началась вспышка коронавируса, в также какие – то товары приходили не самого лучшего качества, приходилось это и продавать, а что-то совсем потерялось.

По эпизоду с заказами ноутбуков девушкам может пояснить то, что они ему перевили в один день деньги на его карту ПАО «Тинькофф Банк» за ноутбуки, он сразу сказал, что по срокам он может не успеть. Затем ДД.ММ.ГГГГ он уехал в Сочи, заказ не был сделан, а деньги так и лежали на счету его карты. Когда смог деньги вывести, сразу передал потерпевшим. В момент задержания деньги находились на счету карте, он их не похитил, вернул, когда смог.

Потерпевший №12 обратился к нему ДД.ММ.ГГГГ по поводу заказа товара. Потерпевший №12 перевел на счет его карты 143000 рублей, затем ДД.ММ.ГГГГ перевел еще 200000 рублей. Он сделал заказ для него и для других клиентов. В то время шла специальная военная операция, товары были в дефиците, рынок менялся. Он написал Потерпевший №12 о том, что заказ будет сделан. Затем ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №12 перевел ему еще 200000 рублей. Он в свою очередь работал с поставщиком, которому перевел деньги, однако поставщик оказался мошенником, в итоге он эти деньги потерял.

С Потерпевший №14 работал, когда были маленькие партии, все было хорошо. Затем сделал большой заказ теннисного инвентаря, поставщика нашел через Авито, товар шел через Польшу. После заказа поставщик оборвал с ним все связи и потерялся. Вторая часть товара шла через Грузию, товар пришел, но клиент его не оплатил, предоплату только сделал 20%.

С Потерпевший №15 также поначалу было все нормально, он последнему выплачивал проценты. Но когда пошли большие заказы, начались проблемы с логистикой, один из товаров был определенной специфики, в итоге он застрял на таможне. Он говорил Потерпевший №15, что похоже деньги за этот товар не получим, договорились с ним, что деньги за товар вернет в конце января, однако в это время он уже сидел в следственном изоляторе.

С Потерпевший №16 начали работать весной 2022 года, также сперва все нормально было, но когда начались осенние заказы, начались проблемы с логистикой, потом была вспышка коронавируса, в итоге он сделал новые заказы, хоть с убытками. В настоящее время Потерпевший №16 вернул денежные средства в размере 978850 рублей.

Ситуация с Потерпевший №17 похожа на ситуацию с Потерпевший №4 Он не знает, почему Потерпевший №17 сказал, что товар не видел, все показывал.

На сегодняшний день по мелким долгам ущерб всем потерпевшим возмещен в полном объеме, по крупным ущербам также частично возмещен и продолжает возмещать.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке статьи 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний ФИО1 (том №, л.д. 142-145, л.д. 181-183, том №, л.д. 133-137, том №, л.д. 145-149, том №, л.д. 207-210) следует, что вину свою по предъявленному обвинению признал полностью и показал, что с конца зимы 2022 года ему стали поступать большие заказы, так как у него не хватало денежных средств на закупку товара, он в связи с этим решил привлекать инвесторов, а именно стал предлагать знакомым инвестировать денежные средства в футбольную атрибутику и предлагал им 50% сверху от той суммы, которую те вложили. Инвесторами были его знакомые, за вложенные денежные средства он им писал расписки. В сентябре 2022 года у него начались проблемы с выплатой процентов инвесторам, так как перестали поступать большие заказы, и у него накопились большие долги, которые он должен был выплатить инвесторам. В связи с данной ситуацией у него возник умысел путем обмана завладеть денежными средствами, которые должны были вкладывать инвесторы, для того, чтобы-как то покрыть долги.

Так в июне 2022 года через «Авито» он познакомился с Потерпевший №17, который приобрел у него планшет. После чего он предложил Потерпевший №17 вложить денежные средства в качестве инвестиций на продажу товара из Китая. Когда встретились, он рассказал Потерпевший №17, что у него уже есть заказчики и пообещал проценты с продаж 40%. Потерпевший №17 стал вкладывать денежные средства, а именно инвестировать их в товар из Китая. На протяжении с июня 2022 года по сентябрь 2022 года Потерпевший №17 вложил около 1500000 рублей. Денежные средства переводил на его банковские карты АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Сбербанк». В августе 2022 года у него начались проблемы с поставками товара из Китая, появилось много долгов перед другими инвесторами. В связи с этим он предлагал Потерпевший №17 также вкладывать денежные средства под тем же предлогом на товар из Китая, но на самом деле ему нужны были денежные средства, чтобы покрыть часть долгов перед другими инвесторами. Товар не собирался заказывать, тем самым обманул Потерпевший №17 До октября месяца он выплачивал Потерпевший №17 частями денежные средства, которые получал от других инвесторов, и вернул около 1000000 рублей. После октября 2022 года у него уже не было возможности выплачивать Потерпевший №17 Переданными денежными средствами Потерпевший №17 он распорядился по своему усмотрению, а именно покрывал долги, товары он не заказывал, ему уже ничего не возвращал. Потерпевший №17 до января 2023 года просил вернуть денежные средства, а он обещал вернуть, говорил, что сейчас проблемы с поставками товара, тем самым вводил Потерпевший №17 в заблуждение.

Кроме того, в конце июня-июля 2022 года, точной даты не помнит, он предложил своему знакомому Потерпевший №16 вложить денежные средства в инвестиции, а именно в товар из Китая (одежда), предлагая выплатить от продаж 50% на 50%. Потерпевший №16 согласился и в конце июля 2022 года на его банковскую карту перевел денежные средства в размере 80000 рублей. За данные деньги он закупил товар и от продажи Потерпевший №16 вернул 80000 рублей, плюс проценты. После того он предложил еще вложить денежные средства. В период с июля 2022 года по август 2022 года Потерпевший №16 вкладывал свои денежные средства в качестве инвестиций. До августа 2022 года он исправно выплачивал денежные средства, суммы, которые вкладывал Потерпевший №16, и проценты от продаж. Всего за данный период выплатил около 1000000 - 1300000 рублей. В августе 2022 года у него начались проблемы с поставками товара из Китая и появилось много долгов перед другими инвесторами, в связи с этим он предложил Потерпевший №16 вложить еще денежные средства под тем же предлогом на товар из Китая. На самом деле, ему нужны были денежные средства, чтобы покрыть часть долгов перед другими инвесторами, и товар он не собирался заказывать, тем самым обманул Потерпевший №16 Последний вложил еще около 1500000 рублей в период с сентября 2022 года по декабрь 2022 года. Данными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, а именно покрыл долги, товар не заказывал, Потерпевший №16 ничего не возвращал. Потерпевший №16 до января 2023 года просил вернуть денежные средства, он говорил, что сейчас проблемы с поставками товара, и что заказчики не выплачивают денежные средства, тем самым вводил Потерпевший №16 в заблуждение. Однако он хотел вернуть денежные средства, как только появится возможность, но был задержан сотрудниками полиции.

Кроме того, в октябре 2022 года он познакомился с Потерпевший №15 и сообщил, что заказывает спортивный товар из Китая, при этом предложил вложить денежные средства и пообещал процент сверху от продажи. Потерпевший №15 он показывал различные Китайские сайты с товаром и сказал, что на первый заказ ему нужно 180000 рублей. Потерпевший №15 согласился и передал ему наличными 180000 рублей под расписку. Данные денежные средства 180000 рублей он перевел другому инвестору в счет закрытия своего долга. Ему было известно, что у Потерпевший №15 имеются денежные средства, в связи с чем он вновь предложил ему вложить денежные средства в сумме 148000 рублей. После чего Потерпевший №15 перевел ему денежные средства на его банковскую карту АО «Тинькофф Банк». Данные денежные средства он также перевел одному из инвесторов за долги. В это же время одновременно вкладывались другие инвесторы, которых он также привлекал путем обмана, под предлогам продаж товаров. Денежные средства ему перечислялись на его банковские карты, всех данных инвесторов он в настоящее время не может назвать, так как он не помнит, кто и сколько вкладывал, отдельного учета он не вел. Примерно в 20-х числах октября 2022 года он встретился с Потерпевший №15, где вернул ему 252000 рублей от продаж за инвестирование от суммы 180000 рублей и 188000 рублей, которые получил от других инвесторов путем обмана. После чего он предложил Потерпевший №15 еще вложиться. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №15 передал наличными 640000 рублей под расписку. Он сообщил Потерпевший №15, что с данной суммы доход будет 272000 рублей. В ноябре 2022 года сказал Потерпевший №15, что еще есть заказ на товар, для чего необходимо 456000 рублей, и последний, согласившись, передал ему еще 456000 рублей. Денежные средства, которые он получал от Потерпевший №15, тратил на возвращение долгов, при этом Потерпевший №15 говорил, что денежных средств в настоящее время нет, так как возникли проблемы с поставками, но обещал, что все проблемы решит. В ноябре он сказал Потерпевший №15, что необходимо вложить еще 190000 рублей. Потерпевший №15 у него спрашивал, почему он не возвращает долг, он ответил, что в Китае карантин, заказы идут долго, и что необходимо объединить все доставки и сразу получит денежные средства. Вечером того же дня он написал Потерпевший №15, что есть еще заказ на сумму 205000 рублей, и последний, согласившись, передал ему еще 205000 рублей. Под такими же предлогами очередного заказа товара в ноябре 2022 года Потерпевший №15 еще передал ему 120000 рублей, а также перевел 144000 рублей. Также в ноябре в течение нескольких дней Потерпевший №15 вложил еще денежные средства примерно на сумму 1203370 рублей. Сам товар Потерпевший №15 никогда не видел, при этом он понемногу отдавал денежные средства последнему, всего вернул в общей сумме 835000 рублей. После с ДД.ММ.ГГГГ он перестал выходить на связь в связи с тем, что у него не было денежных средств. С осени 2022 года уже реальных заказов не было, товары не поставлялись. Вину признает полностью, ущерб обязуется возместить.

Кроме того, в октябре 2022 года он своему знакомому Потерпевший №4, под предлогом инвестиции в торговлю товара из Китая предложил вложить денежные средства, на что тот согласился. В начале ноября 2022 года сказал Потерпевший №4, что ему необходимо 340000 рублей. Потерпевший №4 дал свое согласие и при встрече передал денежные средства в сумме 340000 рублей наличными в <адрес>, а он в свою очередь при встрече показал Потерпевший №4 поддельный трек-номер и фотографию товара. При передаче денежных средств расписки Потерпевший №4 у него не просил. После чего он предложил Потерпевший №4 еще вложить 720000 рублей, деньги тот передавал ему наличными в ноябре 2022 года. Потерпевший №4 сказал, что будет заказывать спортивный товар. В ноябре он еще предложил Потерпевший №4 вложить денежные средства, на что тот снова согласился и ДД.ММ.ГГГГ передал ему 940000 рублей. Денежные средства частями он ему возвращал, всего вернул на общую сумму 1310000 рублей. Под конец года у него закончились денежные средства, он понимал, что не сможет вернуть оставшиеся денежные средства и перестал выходить с ним на связь. Денежные средства, которые он получал от Потерпевший №4, он передавал за долги перед другими инвесторами, заказы никакие не делал и товар никакой не продавал. Потерпевший №4 предложил инвестировать под предлогом продажи товара, так как у него было уже много долгов, и он не знал, как их покрыть, в связи с этим он обманул Потерпевший №4 в том, что деньги нужны для инвестиций продажи товара из Китая.

Кроме того, в ноябре 2022 года он через общих знакомых познакомился с Потерпевший №14 В ходе общения предложил Потерпевший №14 вложить денежные средства в инвестиции, а именно в закупку товара из Китая, сообщив, что от каждых продаж будет сверху от той суммы, которую тот вложит, выплачивать проценты, тем самым он Потерпевший №14 ввел в заблуждение, так как денежные средства ему нужны были, чтобы выплатить долги другим инвесторам. В конце ноября 2022 года Потерпевший №14 перевел ему денежные средства в размере 250000 рублей на его банковскую карту АО «Тинькофф Банк», а он написал расписку. До конца декабря 2022 года Потерпевший №14 несколькими частями вложил еще около 2500000 рублей. Денежные средства переводил ему на банковские карты АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Сбербанк». Данными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, а именно выплачивал долги перед другими инвесторами, при этом товар из Китая он не заказывал. В декабре он вернул часть денежных средств в размере 200000 рублей. Потерпевший №14 говорил, что возникли проблемы с поставками товара из Китая и обещал вернуть ему денежные средства, как только все наладится. Однако хочет уточнить, что он хотел вернуть ему денежные средства, как только появится возможность, но был задержан сотрудниками полиции.

Кроме того, в конце декабря 2022 года ему написал знакомый ФИО18, который сообщил, что Потерпевший №12 заинтересовала его деятельность. Затем в ходе разговора он рассказал Потерпевший №12 о своей деятельности, объяснил условия и сказал, что за вложенные денежные средства он последнему сверху будет выплачивать проценты. На тот момент он был в трудном финансовом положением, и у него возник умысел воспользоваться данной ситуацией и завладеть денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №12, чтобы закрыть старые долги. Потерпевший №12 хотел приобрести сотовый телефон марки «Айфон 14». Он сказал, что сможет заказать телефон по низкой цене. С конца декабря примерно по ДД.ММ.ГГГГ ему Потерпевший №12 перечислял денежные средства примерно 900000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению, а именно покрыл старые долги. На тот момент он уже не заказывал товар из Китая и не занимался продажами. После поучения денег он перестал выходить на связь, так как у него не было возможности вернуть ему денежные средства. Вину в совершении вышеуказанного преступления признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, ущерб обязуется возместить.

Кроме того, к нему обращались через знакомых люди для приобретения спортивных товаров, техники. Объявления о продаже товаров он размещал на сайте «Авито». ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «WhatsApp» по его абонентскому номеру <***> к нему обратилась Потерпевший №7 с абонентского номера +№ с целью приобретения ноутбука марки «Apple». С Потерпевший №7 они обсуждали детали заказа, модель ноутбуков и их цены. После того, как Потерпевший №7 выбрала ноутбук, он сказал стоимость, которая составляла 62700 рублей. Потерпевший №7 согласилась, и они оформили заказ, при этом договор купли-продажи они не оформляли. Потерпевший №7 сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ можно будет получить ноутбук, передаст лично в руки в <адрес> РТ. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7 перевела денежные средства за ноутбук в размере 62700 рублей на его банковскую карту АО «Тинькофф Банк», которая привязана к его абонентскому номеру №.

Кроме того, Потерпевший №7 в мессенджере «WhatsApp» под названием «Макбук» создала беседу, добавив туда девушек, которые также хотели приобрести технику «Apple», куда он присылал скриншоты техники с ценами.

В беседе в мессенджере «WhatsApp» под названием «Макбук» к нему обратилась Потерпевший №8 с целью приобретения ноутбука марки «Apple». В ходе общения с Потерпевший №8 они обсуждали детали заказа, модель ноутбука, объем памяти и цену ноутбука. В беседу он отправлял скриншоты ноутбуков марки «Apple», на которых была указана цена товаров. После того, как Потерпевший №8 выбрала ноутбук, обозначила цвет ноутбука, объем памяти, он озвучил ей стоимость, которая составила 77234 рубля. После чего они оформили заказ. Он предложил сразу оплатить товар и сказал, что ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ можно будет получить ноутбук, товар должен был передать лично в <адрес>. Ночью ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8 перевела денежные средства за ноутбук в размере 10000 рублей на его банковскую карту АО «Тинькофф Банк», которая привязана к его абонентскому номеру №, оставшуюся сумму Потерпевший №8 перевела утром того же дня, то есть ДД.ММ.ГГГГ в размере 67324 рублей.

Кроме того, в беседе в мессенджере «WhatsApp» под названием «Макбук» к нему обратилась Потерпевший №9, с целью приобретения ноутбука марки «Apple». В ходе общения они обсуждали детали заказа, модель ноутбука, объем памяти и цену ноутбука. В беседу он отправлял скриншоты ноутбуков марки «Apple», на которых была указана цена товаров. После того, как ФИО17 выбрала ноутбук, он сказал, что стоимость ноутбука составит 62500 рублей. Потерпевший №9 с ценой согласилась, и он предложил оплатить товар, сказав, что ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ можно будет получить ноутбук, товар он должен был передать лично в <адрес> РТ. В ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9 перевела денежные средства за ноутбук в размере 62 500 рублей на его банковскую карту АО «Тинькофф Банк», которая привязана к его абонентскому номеру +№.

Кроме того, в беседе в мессенджере «WhatsApp» под названием «Макбук» к нему обратилась Потерпевший №10 с целью приобретения ноутбука марки «Apple». Они обсуждали детали заказа, модель ноутбука, объем памяти и цену ноутбука. Он в беседу отправлял скриншоты ноутбуков марки «Apple», на которых была указана цена товаров. После того, как Потерпевший №10 выбрала ноутбук, он сказал, что стоимость ноутбука составит 62500 рублей, чем Потерпевший №10 согласилась. Он предложил оплатить товар сразу, также он сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ можно будет получить ноутбук, товар должен был передать лично в <адрес> РТ. В ночь с 08 на ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10 перевела денежные средства за ноутбук в размере 62500 рублей на его банковскую карту АО «Тинькофф Банк», которая привязана к его абонентскому номеру №

Кроме того, к нему обратилась Потерпевший №7 с просьбой о заказе телефона марки «iPhone 14 РгоМах» для ее подруги Потерпевший №11 В сообщении Потерпевший №7 указала конкретный цвет телефона и объем памяти. Он сказал, что стоимость данной модели телефона составит 116165 рублей. Потерпевший №11 с суммой согласилась. После чего он отправил свой абонентский номер, к которому привязана его банковская карта АО «Тинькофф Банк», куда ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11 перевела денежные средства за телефон в размере 116165 рублей.

Вышеуказанные ноутбуки и телефон он собирался привезти в назначенную дату, то есть 15 -ДД.ММ.ГГГГ, и должен был передать лично указанным девушкам, однако у него возникли проблемы с инвесторами, которым он должен был денежные средства, в с вязи с чем ДД.ММ.ГГГГ уехал в <адрес>, а также сменил свой абонентский номер. Перед уездом в <адрес> он на листке переписал номера телефонов девушек, которым должен был привести товар, чтобы с ними связаться и по возможности вернуть денежные средства. Денежные средства, полученные от Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10 и Потерпевший №11 он потратил на решение других проблем, возникших во время его деятельности по продажам товаров. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается, причиненный ущерб обязуется возместить в полном объеме.

Оглашенные показания подтвердил частично, указав, что умысла и корыстной цели на хищение денежных средств не было, в связи с поступившими в отношении его угрозами от лиц, которым также должен был денежные средства, данные которых он отказывается называть, был вынужден уехать в <адрес>. Денежные средства собирался вернуть, однако его задержали. В настоящее время ущерб некоторым потерпевшим возместил в полном объеме, некоторым частично.

Вина подсудимого устанавливается следующими проверенными и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №17 в судебном заседании показал, что в июне 2022 года познакомился с ФИО1 и купил у последнего планшет. После чего ФИО1 предложил ему вложить денежные средства в продажу товара из Китая. Они договорились, что ФИО1 будет возвращать денежные средства с процентами. Он, согласившись, передал ФИО1 деньги на покупку товара, на что последний написал расписку о возврате денег. ФИО1 возвращал денежные средства с процентами, но потом что-то пошло не так, ФИО1 занимал у него все больше денежных средств, начал говорить, что он на учебе, у него умер отец, задерживается товар из-за короновируса, а затем просто перестал выходить на связь и исчез. Всего на счет ФИО1 он перевел 1740400 рублей, из которых ему возращено около 890306 рублей, эти суммы он указывает без процентов, которые ему должен был по заплатить ФИО1 Остаток - не возращенных денег составляет 850094 рубля. Считает, что ФИО1 его обманул и похитил его денежные средства. Предъявленный гражданский иск поддерживает в полном объеме.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний Потерпевший №17 (том №, л.д. 49-51) следует, что с ФИО1 познакомился через приложение «Авито», когда приобрел у него планшет. С июня 2022 года они начали тесно общаться. После того ФИО1 ему написал в мессенджере «WhatsApp» в 12 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ и предложил выступить в качестве инвестора, а именно вложить денежные средства в продажу товара из Китая. Данным предложением он заинтересовался. При встрече они обсудили детали, ФИО1 пообещал ему прибыль 60% на 40%. Он со своих банковских карт осуществлял переводы, а именно с ПАО «Сбербанк» № осуществлял переводы на банковские карты АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Сбербанк», принадлежащие ФИО1, по абонентскому номеру № ДД.ММ.ГГГГ 150000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 172000 рублей. Также осуществил переводы со своей банковской карты № АО «Тинькофф Банк» на банковские карты АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Сбербанк», принадлежащие ФИО1, по абонентскому номеру <***>, а именно ДД.ММ.ГГГГ 3600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 6400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 180000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 15000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 150000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 15000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 85000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 110000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 125000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 48400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 180000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 128000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ0 рублей, 117000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 137000 рублей, а также с банковского счета № АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ 70000 рублей на банковскую карту. Таким образом, всего он перечислил ФИО1 1740400 рублей. С указанных денежных средств ФИО1 ему вернул на его банковскую карту АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ 5000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 44820 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 151000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 175710 рублей, 45000 рублей, 50000 рублей, 40000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 10000 рублей. На карту «Сбербанк» ФИО1 ему перечислил ДД.ММ.ГГГГ 12826 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 3600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 19750 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 7500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 22500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 15600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 137000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей. Таким образом, ФИО1 ему вернул 890306 рублей. После чего ФИО1 перестал выплачивать денежные средства, при этом обещал выплатить всю сумму, однако постоянно ссылался, что товар из Китая не поставили, у заказчиков проблемы с выплатами, а после января 2023 года ФИО1 пропал. За каждую полученную сумму ФИО1 писал расписки о получении денежных средств. Таким образом, ему причинен крупный материальный ущерб на общую сумму 850094 рубля. Оглашенные показания подтвердил в полном объеме.

Потерпевший Потерпевший №12 в судебном заседании показал, что с ФИО1 познакомился в декабре 2022 года через знакомого, который сказал, что можно через него заказывать различные товары из Китая по минимальной цене. Первоначально он заказал для себя товар – два телефона, на сумму 143000 рублей, товар ФИО1 так и не поставил. В последующем переводил ФИО1 денежные средства для приобретения товара, выступал в качестве инвестора, поскольку ФИО1 обещал ему от реализации товара денежные средства с большими процентами. В итоге перевел ФИО1 денежные средства в размере 901213 рублей. В итоге никаких товаров от ФИО1 и денежных средства он не получал, последний перестал отвечать на звонки и пропал. Считает, что ФИО1 путем обмана похитил у него денежные средства, причинив тем самым ему материальный ущерб. До настоящего времени ущерб не возмещен, исковые требования поддерживает.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний Потерпевший №12 (том №, л.д. 76-79) следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ его знакомый ФИО18 сообщил, что у него имеется знакомый ФИО1, через которого можно заказывать различные товары из Китая по минимальной цене. Когда ФИО18 его контакты передал ФИО1, в этот же день тот написал ему сообщение и сообщил, что товары, которые он поставляет, оригинального качества, до 03 часов утра ему необходимо оформить заказ. После чего ФИО1 скинул ему ссылку на сайт, и он перешел по ссылке. Сайт был на китайском языке, где были различные товары: электроника, вещи, товары для спорта и прочее. Сумма указана была в китайской валюте «юань». Затем на вышеуказанном сайте выбрал сотовый телефон марки «Айфон 14 про» с памятью 128 гб., стоимостью 71721 рубль, цена которого его устроила, поскольку в России данный телефон стоит гораздо дороже. Он скинул скриншот с сайта, где расположен сотовый телефон, и сообщил ФИО1 то, что ему нужно два вышеуказанных сотовых телефона, одинаковых по цвету и характеристикам. ФИО1 назвал приблизительный срок доставки товара (5-6 января). Цена за два телефона составила 143442 рубля. ДД.ММ.ГГГГ он через свой мобильный телефон зашел в приложение банка «Тинькофф Банк» и по номеру сотового телефона №, то есть, выбрав банк получателя «Тинькофф Банк», увидев имя получателя ФИО2 М., номер счета получателя, последние 4 цифры 7493, осуществил перевод денег в размере 143442 рублей и скриншот отправил ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 написал ему в мессенджер «Ватсап» и предложил приобрести наушники «Эир Подс», игровую приставку «Плей стейшн», фен «Дайсон», планшет «Айпад», а также модели сотовых телефонов «Айфон», но он отказался. ДД.ММ.ГГГГ ему снова написал ФИО1 и предложил купить портативную колонку «JBL» стоимостью 29280 рублей, на что он согласился. После чего он через приложение банка «Сбербанк», указав банк получателя «Сбербанк», а также введя сумму в размере 29280 рублей, осуществил перевод и скинул скриншот ФИО1 об оплате. ДД.ММ.ГГГГ ему в мессенджер «Ватсап» написал ФИО1, сообщив, что осуществил заказ его товара. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сообщил ему, что какая-то футбольная команда планирует покупку новой формы для всех футболистов футбольного клуба и что через него можно заказать эту форму дешевле, а после чего продать футбольному клубу. ФИО1 сообщил, что продавать форму он будет сам, а прибыль от сделки поделят между собой. Цена за форму составила 134400 рублей и он, согласившись, сразу же перевел деньги ФИО1 на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» по номеру телефона №, а ФИО1 прислал скриншот об оплате. ФИО1 подтвердил, что деньги ему пришли и сообщил, что товар закажет ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа утра. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 снова начал предлагать футбольные мячи, бутсы для перепродажи футбольному клубу, также назвал сумму за товар в размере 405000 рублей, на что он отказался, сообщив, что может перевести только половину суммы, то есть 200000 рублей. ФИО1 согласился, и он снова через мобильное приложение банка АО «Тинькофф Банк» перевел ФИО1 200000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ему в мессенджер «Ватсап» написал ФИО1 и сообщил, что заказал товар. В этот же момент сообщил, что хоккейной команде молодежной «Динамо-Москва» требуется форма и что уже нашел необходимую форму, необходимо только деньги для ее оплаты и доставки в размере 157930 рублей. Он снова согласился и через мобильное приложение банка «Сбербанк» по номеру сотового телефона ФИО1, перевел последнему деньги. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 00 минут ему написал ФИО1 и сообщил, что заказал хоккейную форму. ДД.ММ.ГГГГ ему снова написал ФИО1 и сообщил, что его знакомый хочет приобрести ноутбук «Макбук», бутсы (футбольные мячи и попросил поучаствовать ему в качестве спонсора, за это обещал прибыль от вложенных им денег. Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ через мобильное приложение банка «Сбербанк» по номеру телефона перевел деньги в размере 236161 рубля на карту банка «Сбербанк», получателю ФИО1, последние 4 цифры карты 7493. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ он сам предлагал ФИО1 встретиться, чтобы обсудить сотрудничество и покупки товаров, однако тот сказал, что уехал в <адрес> РТ и приедет примерно ДД.ММ.ГГГГ, в тот день, когда придут два «Айфона», которые он ранее заказывал у ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ему написал ФИО1 и сообщил, что заболел. После чего ФИО1 перестал выходить с ним на связь, он неоднократно звонил и писал сообщения в мессенджере «Ватсап». Из вышеуказанных товаров, которые он оплачивал, он ничего не получал. Ему причинен ущерб в размере 901213 рублей. Деньги он переводил через мобильное приложение банков «Сбербанк» и «Тинькофф», а именно с карт «Сбербанк» №, «Тинькофф Банк» №. Оглашенные показания подтвердил.

Потерпевший Потерпевший №14 в судебном заседании показал, что с ФИО1 познакомился через своего общего знакомого. Когда созвонились с ФИО1, последний предложил ему вложить денежные средства в инвестиции, а именно в торговлю. ДД.ММ.ГГГГ они встретились в <адрес> РТ, в ходе которой он передал ФИО1 наличными денежные средства в размере 250000 рублей. ФИО1 написал расписку о получении денежных средств и пообещал выплатить проценты в срок до ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 350000 рублей. В последующем переводил ФИО1 денежные средства на карту АО «Тинькофф Банк», хронологию переводов не помнит. В общей сложности он перевел ФИО1 около 2900000 рублей. ФИО1 в последующем ему вернул 200000 рублей. При этом он никакого товара не видел, ФИО1 ему товар не доставлял. После ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перестал отвечать на звонки и пропал, на сообщения также перестал отвечать. В результате мошенничества со стороны ФИО1 причинен материальный ущерб на общую сумму 2740000 рублей. Он подавал гражданский иск, который был удовлетворен, и с учетом частичной погашенной задолженности и процентов суд взыскал в пользу него с ФИО1 2848000 рублей. Просит назначить ФИО1 наказание на усмотрение суда, ущерб ему не возмещен, подсудимый в течение года с ним на связь не выходил.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний Потерпевший №14 (том №, л.д. 20-23, 175-177) следует, что конце ноября 2022 года через своего знакомого по имени ФИО8 познакомился с ФИО1 ФИО8 сообщил ему, что ФИО1 предлагает инвестировать сделку по покупке курток - пуховиков, спортивных товаров, товаров «Аpple». В конце ноября он позвонил ФИО1 по номеру телефона № сказал, что дает согласие на инвестирование. В ходе разговора ФИО1 сказал, что закупает товар в Китае, после чего ТК СДЭК переправляют их в Россию, после он получает и перепродает их. ФИО1 убеждал его в прибыльности бизнеса по закупке товаров в Китае и перепродаже в России. Предложенные ФИО1 условия его устраивали, тем более тот обещал выплатить большие проценты. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов они с ФИО1 встретились в <адрес> РТ на заправочной станции ТАИФ - НК АЗС № по <адрес>, где он наличными денежными средствами передал ФИО1 250000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сообщил, что сделал заказ по закупке товара, при этом написал ему, что у него постоянно идут заказы, на что постоянно требуются денежные средства в качестве инвестиции. Далее ДД.ММ.ГГГГ, он перевел ФИО1 денежные средства в сумме 204000 рублей с банковской карты № АО «Тинькофф Банк» на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» по номеру телефона №; ДД.ММ.ГГГГ перевел 176000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перевел 202000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО1 наличными денежные средства в сумме 214000 рублей на заправочной станции ТАИФ - НК АЗС № по адресу: РТ, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 написал в мессенджере «Ватсап», что снова собирается заказать товар. После чего ДД.ММ.ГГГГ он перечислил еще 149000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перевел 95000 рублей. ФИО1 был с ним постоянно на связи, отправлял различные скриншоты и видеозаписи, где содержалась информация о том, что в Китае идет сбор заказа, из-за этого он ему доверял. ДД.ММ.ГГГГ он снова перевел ФИО1 денежные средства в сумме 110000 рублей и 134000 рублей. ФИО1 убеждал его, что проинвестировать нужно быстрее, до Нового года, так как в Китае начнутся новогодние каникулы. Таким же образом ДД.ММ.ГГГГ он перевел ФИО1 сумму в размере 240000 рублей и 68000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ отправил 114000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сообщил, что собирается заказать продукты от компании «Аpple» и сказал, что у него уже имеются покупатели для этой сделки, на что попросил инвестировать денежную сумму в размере 878000 рублей, при этом отправил фото скриншота с перепиской с поставщиком из Китая. После чего ДД.ММ.ГГГГ он перечислил 228000 рублей, а часть суммы в размере 650000 рублей он попросил своего друга ФИО13 перечислить ФИО1 на банковскую карту ПАО «Сбербанк», которую в последующем возвратил ФИО13 наличными. ДД.ММ.ГГГГ он ФИО1 перечислил денежные средства в сумме 106000 рублей за новый заказ. После этого на протяжении с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он писал ФИО1 и просил вернуть денежные средства. ФИО1 сказал, что вернуть сможет их частями по 200000 рублей ежедневно и ДД.ММ.ГГГГ перечислил 200000 рублей на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» по номеру его телефона. Больше от ФИО1 никаких переводов не было, никакого товара в глаза он не видел. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перестал отвечать на его сообщения, на связь не выходил. Все переводы он осуществлял на территории <адрес> РТ. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на общую сумму 2740000 рублей в особо крупном размере. Оглашенные показания подтвердил.

Потерпевший Потерпевший №16 в судебном заседании показал, что в настоящее время все обстоятельства не помнит, следователю все рассказал. С ФИО1 он знаком с мая 2022 года. Общение началось, когда ФИО1 предложил выступить ему в качестве инвестора, вложиться в товар из Китая. Он должен был вкладывать денежные средства, а ФИО1 заказывать товар из Китая и перепродавать, из прибыли вернуть ему деньги с процентами. Сам он товар никогда не видел, все было на доверии, он думал, что дает деньги для инвестиции, а по факту ФИО1 его обманул. В итоге он перевел ФИО1 всего около 1500000 рублей, точную хронологию не помнит. Сперва ФИО1 возвращал ему деньги, а в последующем начались задержки с выплатами. ФИО1 пояснял, что покупатели товара платежи задерживают, а потом перестал брать телефон, не выходил на связь, отключил телефон и пропал. Свои исковые требования поддерживает в полном объеме.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний Потерпевший №16 (том №, л.д. 38-40) следует, что в конце июля 2022 года его знакомый ФИО1 предложил ему зарабатывать деньги, а именно предложил выступить в качестве инвестора, вложиться в товар из Китая. Он доверился и согласился. ФИО1 пообещал выручку 50 % от продаж сверху от той суммы, которую он вложит. В июле 2022 года он вкладывал денежные средства в инвестиции, а именно в спорттовары из Китая. Денежные средства он переводил ФИО1 на банковские карты АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», Киви кошелек по номеру телефона № Со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» он осуществлял переводы ДД.ММ.ГГГГ 75000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 146000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 215000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 260000 рублей, 195000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 399000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 120000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 5000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 200000 рублей. С банковского счета своего отца в АО «Тинькофф Банк» осуществлял переводы ДД.ММ.ГГГГ 94800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 56000 рублей, 8800 рублей, 130600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 323000 рублей, 84000 рублей, 35000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 70000 рублей, 30000 рублей. ФИО1 выплатил ему ДД.ММ.ГГГГ 49850 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 119000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 150000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 60000 рублей, 41000 рублей, 19000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 70000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 90000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 130000 рублей. В конце сентября начались задержки с выплатами. ФИО1 пояснял, что начались задержки в возвращении денежных средств, так как заказчики не выплачивают денежные средства. До ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был на связи и постоянно говорил, что покупатели не выплачивают денежные средства за товар. Таким образом, он вложил всего 2447200 рублей. Всего ФИО1 выплатил ему 978850 рублей. Денежные средства он переводил со своего банковского счета № ПАО «Сбербанк» и с банковского счет № АО «Тинькофф Банк» своего отца ФИО16 ФИО1 осуществлял ему переводы денежных средств на его банковские карты ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк». В результате ему причинен особо крупный материальный ущерб на общую сумму 1468350 рублей. Оглашенные показания подтвердил, указав, что исковые требования поддерживает в полном объеме. Просит ФИО1 строго не наказывать.

Потерпевший Потерпевший №15 в судебном заседании показал, когда познакомился с ФИО1, последний рассказал, что занимается поставкой товара из Китая. В первый раз встретились в ресторане «Макдоналдс», где ФИО1 предложил ему быть инвестором и показал сайт на китайском языке, где заказывает товары. В первый раз он передал ФИО1 наличными денежные средства в сумме 180000 рублей под расписку. ФИО1 ему сообщил, что товар заказал. Второй раз ФИО1 написал ему, что имеется еще один заказ на спортивный инвентарь на сумму 148000 рублей и он, согласившись, перевел ФИО1 денежные средства. Через некоторое время они с ФИО1 встретились и последний с первого и второго заказа вернул ему денежные средства. В это же время ФИО1 сказал, что есть еще заказы. После чего он, поверив ФИО19, передал 640000 рублей наличными денежными средствами, так же под расписку. ФИО1 понемногу отдавал денежные средства, сказав, якобы от продаж. В последующем ФИО1 стал искать причины и постоянно откладывал срок возвращения денежных средств, говорил, что задерживают заказ в Китае, заказ забрали, а деньги не отдают покупатели, а потом пропал и перестал выходить на связь. Всего он вложил 2 958300 рублей, из которых ФИО1 вернул ему 835650 рублей. Денежные средства в сумме 17390 рублей он перевел ФИО1 просто так. В результате ему был причинен материальный ущерб на сумму 2104720 рублей. Считает, что ФИО1 похитил у него денежные средства путем обмана. По решению Мамадышского районного суда с ФИО1 в пользу него были взысканы денежные средства, которые должен ФИО1

Из оглашенных в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний Потерпевший №15 (том №, л.д. 129-131; том №, л.д. 161-162) следует, что в середине октября 2022 года ФИО1 рассказал ему, что заказывает спортивный товар из Китая, при этом предложил вложить денежные средства в товар для дальнейшей перепродажи. ФИО1 показывал сайт, где все было на китайском языке, различный спортивный товар, показывал переписку с поставщиком в мессенджере «WhatsАрр». ДД.ММ.ГГГГ они встретились в ресторане «Макдоналдс» по адресу: РТ, <адрес>, пр-т Х. Ямашева, <адрес>, где обсудили, каким образом будут сотрудничать. После чего он в машине передал ФИО1 180000 рублей под расписку. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 написал, что имеется еще один заказ на спортивный инвентарь на сумму 148000 рублей, и он перевел ФИО1 денежные средства по номеру телефона № на банковский счет АО «Тинькофф Банк». Далее в ресторане «Лаваш», примерно в двадцатых числах октября 2022 года, ФИО1 вернул денежные средства в размере 252000 рублей, сказав, якобы от продаж, за инвестирование 180000 рублей, при этом он никогда не общался с поставщиком и заказчиком, а также заказы на товар никогда не видел. В указанных же числах ФИО1 вернул 188000 рублей. После чего он решил вложить большую сумму и ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО1 наличными денежные средства в размере 640000 рублей возле «Ледового Дворца» по адресу <адрес>. Кроме того, в последующем он осуществлял переводы денежных средств со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» № на банковскую карту «Сбербанк» ФИО1 по номеру телефона, а именно ДД.ММ.ГГГГ - 48000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ -144000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ -168070 рублей, ДД.ММ.ГГГГ -112000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 30000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ -20000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 78000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 391300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 220000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 24000 рублей. Кроме того, примерно в 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ он передал наличные денежные средства в размере 184000 рублей возле кафе «Вкусно и Точка» по адресу: <адрес>, пр. Х. Ямашева, <адрес>. Кроме этого, через своего друга ФИО14, с его банковского счета ПАО «Сбербанк» № осуществил переводы ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ 120000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» последнего, по номеру телефона ДД.ММ.ГГГГ 205000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 228000 рублей и 228 000 рублей. Кроме того, через своего знакомого ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ осуществил переводы денежных средств в размере 100000 рублей на банковскую карту ФИО1 Всего он перевел и передал ФИО1 2940370 рублей, из которых последний вернул 835650 рублей. Таким образом, в результате мошеннических действий ФИО1 ему причинен особо крупный материальный ущерб на сумму 2104720 рублей. Также хочет, уточнить, что по распискам общая сумма составляет 2958300 рублей, так как ФИО1 он давал денежные средства в долг в общей сумме 17930 рублей, однако в части этой суммы претензий к ФИО1 не имеет.

Данные показания также подтверждены Потерпевший №15 при проведении очной ставки между ним и ФИО1, с которыми ФИО1 согласился. (том №, л.д. 146-148).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний Потерпевший №7 (том №, л.д. 15-17; том № л.д. 195-196) следует, что ДД.ММ.ГГГГ узнала, что его троюродный брат ФИО1 занимается продажей техники. С декабря 2022 года она начала искать себе ноутбук марки «Apple». Она знала о том, что ее коллеги по работе также ищут для покупки ноутбук и сообщила им, что ее брат ФИО1 занимается продажей техники. Затем она написала ФИО1 о том, что ее коллеги и она хотят заказать ноутбук марки «Apple», однако у них есть вопросы касательно техники «Apple». ФИО1 написал, что можно создать общую беседу с ее коллегами и добавить его, чтоб те смогли задать вопросы по технике. После этого она создала беседу в приложении «WhatsАрр», куда включила своих коллег, а именно Потерпевший №10, Потерпевший №8, Потерпевший №9 В беседе было 5 участников, среди них был ФИО1, который оставил в беседе свой абонентский номер для перевода денежных средств. Со слов ФИО1, заказ должны были привезти из <адрес> ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она написала в общую беседу ФИО1 о том, что может ли она скинуть ему только 53000 рублей, так как на банковской карте у нее больше не было денежных средств, а на следующий день переведет остальные 7000 рублей. ФИО1 ответил: «Хорошо». ДД.ММ.ГГГГ в 00 час 15 минут она перевела ФИО1 53000 рублей, затем в этот же день в 12 часов 40 минут она перевела оставшиеся 9700 рублей. Денежные средства переводила со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» по абонентскому номеру. Получателем денежных средств являлся ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ она написала в личные сообщения ФИО1: «ФИО3, привет», на что ответа не последовало, сообщение не было доставлено и не прочитано. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО1 на сотовый телефон, так как ей пришло СМС-сообщение, что данный абонент находится в сети, однако, когда позвонила абонент был недоступен. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила тете ФИО20 и уточнила, не связывался ли с ней ФИО1, на что ответила, что ничего не знает и ФИО1 с ней не связывался. Дебетовую банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, оформленную на ее имя, она заказала через онлайн-приложение «Тинькофф Онлайн», и ее доставил курьер по адресу: <адрес>. ФИО1 причинил ей материальный ущерб в размере 62700 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний Потерпевший №9 (том №, л.д. 67-69) следует, что она работает в ООО «Виа-Туризм», расположенном по адресу: <адрес>, вместе с Потерпевший №7, которая рассказала, что ее троюродный брат ФИО1 занимается продажей техники. После чего она решила обратиться к ФИО1 с целью покупки ноутбука марки «Apple». ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7 создала беседу в приложении «WhatsАрр», куда включила ее и других их коллег, а именно Потерпевший №10, Потерпевший №8, которым также был необходим ноутбук. В беседе было 5 участников, среди них был и ФИО1 с абонентским номером №. В беседе в приложении «WhatsАрр» они обсуждали детали заказа, модели ноутбуков и цены. Подробный заказ они писали ФИО1 в личные сообщения. ФИО1 оставил в беседе вышеуказанный абонентский номер для перевода денежных средств. ФИО1 сообщил, что ее заказ, а именно ноутбук марки «Apple», будет стоить 62500 рублей, который должны были привезти из <адрес> 15 -ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в 00 час 36 минут она перевела ФИО1 62500 рублей. Денежные средства переводила с банковской карты АО «Тинькофф Банк» № на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» по абонентскому номеру. Получателем денежных средств являлся ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ она написала в общую беседу и спросила у ФИО1: «Как дела с ноутбуками?». ФИО1 ответил, что ноутбуки отправит попозже, что товар находится в <адрес> и будет доставлен только завтра, после этого на связь не выходил. ДД.ММ.ГГГГ она написала, что они ждут вестей о ноутбуках. Лично с ФИО1 она не знакома и никогда не виделась, общение происходило только через приложение «WhatsАрр». На ее вопросы: «Где ФИО1 и доставит ли им ноутбуки?», Потерпевший №7 отвечала, что сама не знает. Преступными действиями ФИО1 ей был причинен материальный ущерб в размере 62500 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний ФИО21 (том №, л.д. 40-42) следует, что она с декабря 2022 года начала искать себе ноутбук марки «Apple». В это время ее коллега по работе Потерпевший №7 рассказала, что у нее есть троюродный брат ФИО1, который занимается продажей техники. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7 создала беседу в приложении «WhatsАрр», куда включила ее и других ее коллег, а именно Потерпевший №10, Потерпевший №9, которым также был необходим ноутбук. В беседе было 5 участников, среди них был и ФИО1, его абонентский №. В беседе они обсуждали детали заказа, модели ноутбуков и цены. Подробный заказ они писали ФИО1 в личные сообщения, который оставил в беседе свой абонентский номер для перевода денежных средств. ФИО1 уточнил, что ее заказ, а именно ноутбук марки «Apple» и мышь для ноутбука марки «Apple» будет стоить 77324 рубля, которых должны привезти из <адрес> 15 -ДД.ММ.ГГГГ. В 01 час 56 минут ДД.ММ.ГГГГ она перевела ФИО1 10000 рублей, а днем в 12 часов 53 минуты 67324 рубля. Денежные средства переводила с банковской карты АО «Тинькофф Банк» № на банковскую карту АО «Тинькофф Банк». Получателем денежных средств являлся ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10 уточнила в беседе по поводу заказа, но ФИО1 перестал выходить на связь. ФИО1 ей был причинен материальный ущерб в размере 77324 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний Потерпевший №10 (том №, л.д. 88-90) следует, что она работает в ООО «Виа-Туризм» с Потерпевший №7 С декабря 2022 года начала искать себе ноутбук марки «Apple». Потерпевший №7 ей рассказала, что у нее есть троюродный брат ФИО1, который занимается продажей техники. Она решила обратиться к ФИО1 для покупки ноутбука. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7 создала беседу в приложении «WhatsАрр», куда включила и других ее коллег, а именно Потерпевший №8, Потерпевший №9, которые также искали ноутбук. В беседе было 5 участников, среди них был и ФИО1 В беседе в приложении «WhatsАрр» они обсуждали детали заказа, модели ноутбуков и цены. Подробный заказ они писали ФИО1 в личные сообщения. ФИО1 оставил в беседе свой абонентский номер для перевода денежных средств. ФИО1 сказал, что ноутбук марки «Apple» будет стоить 62500 рублей. Со слов ФИО1, заказ должны были привезти из <адрес> 15 -ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 21 минуту она с банковской карты с накопительного счета АО «Тинькофф Банк» № на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» по абонентскому номеру № перевела 62500 рублей. Получателем денежных средств являлся ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9 в беседе уточнила: «Точно ли их заказы привезут завтра?», на что ФИО1 ответил: «Да». ДД.ММ.ГГГГ она снова уточнила в беседе по поводу заказа, но ФИО1 перестал выходить на связь. Лично с ФИО1 она не знакома и никогда не виделась. Преступными действиями ФИО1 ей был причинен материальный ущерб в размере 62500 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний Потерпевший №11 (том №, л.д. 110-111) следует, что у нее в пользовании имеется банковская карта АО «Тинькофф Банк» №. С декабря 2022 года она искала себе сотовый телефон марки «Айфон 14 Pro Мах» на 512 гб. ДД.ММ.ГГГГ ее подруга Потерпевший №7 сказала, что у нее есть троюродный брат ФИО1, который занимается продажей техники Apple. Она с Потерпевший №7 обсудила условия заказа, модель телефона, цвет телефона, объем памяти. Она заказала сотовый телефон марки «Айфон 14 Pro Мах», стоимость телефона <***> рублей. О заказе договорилась с ФИО1 через Потерпевший №7 После чего, также через Потерпевший №7, ФИО1 сообщил, что конвертация составляет 1315 рублей. Ей показалось предложение интересным. Потерпевший №7 отправила ей абонентский №, на который она перевела денежные средства в размере 116165 рублей с банковской карты АО «Тинькофф Банк» №. Со слов Потерпевший №7, срок доставки, как сообщил ФИО1, должен был быть 15 -ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она спросила у Потерпевший №7 про заказ, однако последняя ответила, что ФИО1 не выходит на связь уже несколько дней. Действиями ФИО1 ей причинен значительный материальный ущерб в размере 116165 рублей.

Потерпевший Потерпевший №4 в судебном заседании показал, что он хорошо знал ФИО1 и его родителей. В октябре 2022 года к нему обратился ФИО1 с просьбой выступить инвестором при покупке спортивных товаров и предложил заняться поставкой спортивных товаров из Китая. После этого он вложил свои денежные средства. ФИО1 поначалу частями возвращал денежные средства, а через какое-то время перестал выходить на связь и пропал. Он связывался с матерью, а через нее ФИО1 ему передал, что его самого обманули поставщики. Считает, что в настоящее время ФИО1 все осознал, начал покрывать долги, он претензий к нему не имеет, просит строго не наказывать, чтобы он мог полностью возместить ущерб, гражданский иск поддерживает.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний Потерпевший №4 (том №, л.д. 168-169, том №, л.д. 181-183) следует, что в конце октября 2022 года ему написал в мессендежере «WhatsApp» с номера № ФИО1 и предложил ему заняться поставкой спортивных товаров из Китая. ФИО1 показал сайт, который был на китайском языке, где были размещены товары. ФИО1 предложил ему заказать товар на сумму 640000 рублей, при этом у ФИО1 была половина этой суммы и он добавил 340000 рублей. ФИО1 сказал, что будет заказывать футбольную экипировку, сам товар он не видел, с поставщиками и заказчиками не общался. ФИО1 в начале ноября 2022 года показал ему трек номер и фотографию товара. Денежные средства в сумме 340000 рублей передал последнему наличными около 16 часов ДД.ММ.ГГГГ возле <адрес> РТ. Первый заказ прошел хорошо, в связи с чем он около 12 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному же адресу в <адрес> РТ передал ФИО1 еще 720000 рублей. ФИО1 снова сказал, что заказал товар и показал ему трек номер посылок. Сомнений у него не было, поскольку за первый заказ он от ФИО1 получил денежные средства. Кроме того, около 13 часов ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО1 еще 940000 рублей. В общей сложности от ФИО1 получил денежные средства, а именно ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 прислал ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 300000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 340000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 270000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 300000 рублей. Всего ФИО1 вернул ему 1310000 рублей. Примерно перед Новым годом ФИО1 перестал отвечать на сообщения, и он начал волноваться. Затем он вышел на связь с его матерью, через нее ФИО1 с ним связался и сказал, что заболел и прислал фотографию своего лица с аллергической реакцией. После чего ФИО1 опять перестал выходить на связь. В результате мошеннических действий ФИО1 ему был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 690000 рублей.

Данные показания также подтверждены Потерпевший №4 при проведении очной ставки между ним и ФИО1 (том №, л.д. 184-186).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке статьи 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний Свидетель №2 (том №, л.д. 156-157) следует, что от друга Потерпевший №15 примерно в конце 2022 г. узнал, что он начал инвестировать денежные средства через ФИО1, который занимается перепродажей сотовых телефонов, ноутбуков марки «Apple». В конце 2022 года он неоднократно присутствовал при передаче Потерпевший №15 денежных средств наличными ФИО1 Со слов Потерпевший №15 знает, что после ноября месяца 2022 года ФИО1 денежные средства перестал ему возвращать, пропал и не отвечал на его звонки. Позже ему стало известно, что помимо Потерпевший №15 от действий ФИО1 пострадали еще люди, потеряли свои деньги. Он ДД.ММ.ГГГГ позвонил в отдел полиции <адрес> для того, чтобы узнать, не найден ли ФИО1, ему ответили, что он находится в розыске. ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что ФИО1 задержали в <адрес> на границе с Абхазией.

Кроме того, вина ФИО1 в совершении данных преступлений, при изложенных выше обстоятельствах, подтверждается также письменными доказательствами.

Из заявления (том №, л.д. 160) следует, что Потерпевший №4 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который под предлогом заработка на поставке спортивных товаров завладел его денежными средствами в размере 1 362 000 рублей, тем самым причинив ему материальный ущерб.

Согласно заявлению (том №, л.д. 3) Потерпевший №7 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 который путем обмана, под предлогом продажи ноутбук марки «Аpple» похитил денежные средства на сумму 62700 рублей, чем причинил ей материальный ущерб.

Из заявления (том №, л.д. 29) следует, что Потерпевший №8 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который путем обмана, под предлогом продажи ноутбука марки «Аpple» похитил ее денежные средства на сумму 77324 рубля, причинив ей тем самым материальный ущерб.

Согласно заявлению (том №, л.д. 58) Потерпевший №9 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который путем обмана, под предлогом продажи ноутбука марки «Аpple» похитил денежные средства на сумму 62500 рублей, причинив ей тем самым материальный ущерб.

Из заявления (том №, л.д. 79) следует, что Потерпевший №10 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который путем обмана, под предлогом продажи ноутбука марки «Аpple» похитил денежные средства на сумму 62500 рублей, причинив ей тем самым материальный ущерб.

Согласно заявлению (том №, л.д. 102) следует, что Потерпевший №11 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который путем обмана, под предлогом продажи сотового телефона похитил принадлежащие ей денежные средства на сумму 116165 рублей, причинив тем самым материальный ущерб.

Из расписки (том №, л.д. 202) следует, что Потерпевший №7 получила от ФИО22 (отец ФИО1) в счет возмещения материального ущерба денежные средства в размере 62700 рублей.

Согласно расписке (том №, л.д. 197) Потерпевший №8 получила от ФИО22 в счет возмещения материального ущерба денежные средства в размере 77350 рублей.

Из расписки (том №, л.д. 198) следует, что Потерпевший №9 получила от ФИО22 в счет возмещения материального ущерба денежные средства в размере 62500 рублей.

Согласно расписке (том №, л.д. 199) Потерпевший №10 получила от ФИО22 в счет возмещения материального ущерба денежные средства в размере 62500 рублей.

Из заявления (том №, л.д. 69) следует, что Потерпевший №12 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который путем обмана завладел его денежными средствами в размере 901213 рублей.

Согласно заявлению (том №, л.д. 12-13) Потерпевший №13 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который, пользуясь его доверием, введя в заблуждение, путем обмана завладел его денежными средствами на общую сумму 3667676 рублей.

Из заявления (том №, л.д. 120) следует, что Потерпевший №15 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который в период с октября 2022 года по ноябрь 2022 года путем обмана, под предлогом покупки товара из Китая похитил принадлежащие ему денежные средства, причинив ущерб на общую сумму 2400000 рублей.

Из заявления (том №, л.д. 4) следует, что Потерпевший №16 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который путем обмана, под предлогом заказа товара из Китая с конца июля 2022 года по декабрь 2022 года похитил принадлежащие ему денежные средства, причинив материальный ущерб на сумму 1500000 рублей.

Согласно заявлению (том №, л.д. 6) Потерпевший №17 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который путем обмана, под предлогом заказа товара из Китая, с июня 2022 года по декабрь 2022 года похитил принадлежащие ему денежные средства, причинив материальный ущерб на сумму 700000 рублей.

Согласно распискам (том №, л.д.8,9) ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №15 получил денежные средства в размере 640000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 184000 рублей.

Согласно протоколу осмотра предметов и фототаблице к нему (том №, л.д. 1-11) осмотрены:

- копии документов, предоставленных потерпевшим Потерпевший №4 на 33 листах: на 4х листах справки по операциям о переводе денежных средств ФИО1 на расчетный счет Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ в 12:21 на сумму 300000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18:08 - 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16:42 - 300000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 06:56 - 340000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16:56 - 270 000 рублей; на 29 листах переписка между ФИО1 и Потерпевший №4, содержащаяся сведения о продаже спортивного товара и сведения об обращении Потерпевший №4 о возврате денежных средствах; ответы из ПАО «Сбербанк», в том числе по банковским картам ФИО1; ответ из ПАО «Теле 2»;

- копии документов, предоставленных потерпевшими Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, о переводе денежных средств на расчетный счет ФИО1; ответы из АО «Тинькофф Банк» о поступлении денежных средств, переведенных потерпевшими на расчетный счет ФИО1;

- копии документов, предоставленных потерпевшим Потерпевший №12, на 6 листах: чеки по операциям АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Сбербанк», в которых содержатся сведения о переводе денежных средств Потерпевший №12 на расчетные счета ФИО1, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 18:24:16 на сумму 143442 рубля; ДД.ММ.ГГГГ в 15:31:35 - 29280 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19:00:42 -134400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11:46:07 - 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 13:56:34 -157930 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14:46:59 - 236161 рубль; ответы из АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Сбербанк» о переводе и поступлении денежных средств на расчетные счета ФИО1; ответ из ПАО «Теле 2»;

- копии документов, предоставленных потерпевшим Потерпевший №14, на 40 листах: чеки по операциям, в которых содержатся сведения о переводе денежных средств Потерпевший №14 на расчетные счета ФИО1: ДД.ММ.ГГГГ в 13:44:56 на сумму 204000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17:46:02 - 176000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16:10:50 - 202000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 12:24:45 - 149000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15:09:32 - 95000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11:48:47 - 134000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09:59:46 - 110000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16:24:11 - 308000; ДД.ММ.ГГГГ в 12:37:18 - 114000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17:29:13 - 228000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17:34:06 - 106 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16:39:43 чек ПАО «Сбербанк» от отправителя ФИО13 на сумму 650000 рублей; копии расписок на 4-х листах о получении денежных средств ФИО1 от Потерпевший №14 ДД.ММ.ГГГГ – 250000 рублей (том №, л.д. 75); ДД.ММ.ГГГГ – 214000 рублей (том №, л.д. 76); переписка в «Телеграм» между ФИО1 и Потерпевший №14 на 23 листах об инвестиции денежных средств в товар; ответы из ПАО «Сбербанк» о переводе денежных средств на расчетные счета ФИО1; ответ из ПАО «Теле 2»;

- копии документов, предоставленных потерпевшим Потерпевший №15, на 26 листах: на 11 листах копии расписок о получении ФИО1 от Потерпевший №15 денежных средств в сумме 190000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 144000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 220000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 205000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 168000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 240000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 120000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 184000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 640000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 456000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 391300 рублей ДД.ММ.ГГГГ; на 15 листах чеки по операциям, в которых содержатся сведения о переводе денежных средств Потерпевший №15 на расчетные счета ФИО1: ДД.ММ.ГГГГ в 20:12:05 на сумму 48000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15:21:44 - 144000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 12:18:22 - 168070 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:05:13 - 112000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:31:21 - 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:43:16 - 20000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 10:42:49 - 78000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18:38:13 - 391300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:09:31 - 220000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18:42:50 - 24000 рублей; от отправителя ФИО4 ФИО44 - ДД.ММ.ГГГГ в 17:00:26 - 120 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19:46:10 - 205 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20:17:10 - 228000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20:17:30 - 228 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20:54:28 - 100 000 рублей; ответы из ПАО «Сбербанк» со сведениями о переводе денежных средств Потерпевший №15; ответ из ПАО «Теле 2»;

- копии документов, предоставленных потерпевшим Потерпевший №16, на 23 листах: чеки (скриншоты чеков), отчеты по операциям ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк» и Киви кошелек (по номеру телефона ФИО1), в которых содержатся сведения о переводе денежных средств Потерпевший №16 с принадлежащего ему банковского счета и с банковского счета отца ФИО16 принадлежащих ему денежных средств на расчетные счета ФИО1; ответы из ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк» о движении денежных средств по счетам ФИО23, Потерпевший №16 и ФИО16; ответ из ПАО «Теле 2»;

- копии документов, предоставленных потерпевшим Потерпевший №17, на 32 листах: на 6 листах расписки о получении ФИО1 денежных средств от Потерпевший №17 в сумму 48000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 137000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 260000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 125 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 48400 рублей дата ДД.ММ.ГГГГ, 128 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ; чеки по операциям, в которых содержатся сведения о переводе денежных средств Потерпевший №17 с банковского счета АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Сбербанк» на расчетные счета ФИО1; скриншоты переписки между ФИО1 и Потерпевший №17; ответы из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по счетам ФИО23 и Потерпевший №17; ответ из ПАО «Теле 2.

Вышеприведённые исследованные в судебном заседании протоколы проведённых по делу следственных действий и иные вышеназванные материалы дела суд признаёт допустимыми доказательствами по делу, поскольку предварительное расследование по делу проведено с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, протоколы и документы соответствуют требованиям УПК РФ, и содержащиеся в них доказательства отвечают требованиям об относимости и допустимости доказательств.

Оценивая приведённые выше показания потерпевших и свидетелей и исследованные при рассмотрении дела судом письменные материалы уголовного дела, суд находит их соответствующими действительности и доверяет им, поскольку показания указанных лиц согласуются между собой и объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами по делу, образуя, таким образом, совокупность доказательств, достоверно свидетельствующих о виновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений. При этом суд исходит из того, что в ходе рассмотрения дела обстоятельства, свидетельствовавшие о наличии у потерпевших и свидетелей заинтересованности в исходе дела и в оговоре подсудимого ФИО1, установлены не были.

Представленные суду доказательства стороны обвинения являются убедительными и достаточными для признания подсудимого ФИО1 виновным в совершении вышеизложенных преступлений. Все имеющиеся в деле доказательства составляют логичную и завершенную картину произошедшего и неопровержимо доказывают виновность подсудимого.

Давая признательные показания в ходе предварительного следствия, подсудимый подробно излагал обстоятельства преступлений (место, время, способ совершения преступлений, объекты преступного посягательства и др.) в присутствии защитника, реальное участие которого в ходе предварительного расследования было обеспечено. Возможность оказания на подсудимого давления либо применения к нему недозволенных методов со стороны должностных лиц органа предварительного расследования судом не установлена.

Представленные суду доказательства стороной обвинения относительно виновности ФИО1 являются убедительными и достаточными для признания подсудимого виновным в совершении вышеизложенных преступлений. Все имеющиеся в деле доказательства составляют логичную и завершенную картину произошедшего и неопровержимо доказывают виновность подсудимого.

Доводы подсудимого ФИО1 и его защитника ФИО26, в целом сводящиеся об отсутствии у ФИО1 умысла и корыстной цели на хищение денежных средств потерпевших, не смог вернуть денежные средства в связи с его задержанием и заключением под стражу, потерпевшие выступали как инвесторы и сами вкладывали свои денежные средства в совместный бизнес, суд считает несостоятельными и способом защиты, поскольку, согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 26 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под корыстной целью понимается стремление изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен, что и имело место в данном случае.

Из установленных судом обстоятельств дела следует, что ФИО1 сознательно вводил в заблуждение потерпевших путем обмана относительно своих истинных намерений, направленных на получение имевшихся у них денежных средств, создавал видимость преуспевающего предпринимателя, занимающегося реализацией техники, спортивного инвентаря, и предлагал вложить потерпевшим денежные средства в различные проекты, в закупку спортивной одежды с последующей реализацией и получить прибыль от вложения денежных средств, обещая выплатить проценты, при этом для придания легитимности своим действиям, продолжая вводить в заблуждение потерпевших, оформлял различные расписки, умышленно скрывал наличие задолженности перед другими лицами.

Указанные доводы подсудимого ФИО1 и аналогичные доводы его защитника суд считает способом защиты, связывает с желанием подсудимого облегчить себе участь, поскольку, как установлено совокупностью исследованных в судебном заседании и приведенных выше доказательств, ФИО1, не имея реальной возможности поставить выбранные потерпевшими товарные материальные ценности, оргтехнику и вернуть денежные средства и не намереваясь этого сделать, для покрытия своих долгов перед другими лицами, которым он задолжал, сознательно сообщал потерпевшим заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение последних в заблуждение относительно поставки по низким ценам из Китая товарно-материальных ценностей, оргтехники, а также выплаты высоких процентов от вложенных потерпевшими денежных средств на приобретения спортивного инвентаря и другого товара после их продажи, и используя с корыстной целью сложившиеся отношения с потерпевшими при заведомом отсутствии намерения и возможности вернуть денежные средства и поставить заказанные потерпевшими материальные ценности, с целью безвозмездного обращения в свою пользу, то есть, не намереваясь возвращать потерпевшим денежные средства, похитил их.

Вместе с тем, показания подсудимого ФИО1, данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого о том, что в сентябре 2022 года у него начались проблемы с выплатой процентов инвесторам, у него накопились большие долги, в связи с чем у него возник умысел путем обмана завладеть денежными средствами людей для того, чтобы как-то покрыть долги; своим знакомым рассказывал, что можно привезти товарно-материальные ценности подешевле из Китая, с целью того, чтобы за счет полученных от них денежных средств покрыть свои долги, на самом деле он не собирался продавать какие-либо товарно-материальные ценности; денежными средствами, полученными от потерпевших, распорядился по своему усмотрению, соответствуют фактическим обстоятельствам совершенных деяний и основаны на проверенных в судебном заседании доказательствах, полученных с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются с показаниями допрошенных потерпевших и свидетелей и другими доказательствами, признанными судом достоверными. В связи с чем суд считает объективными показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, поскольку они последовательны, логичны, не содержат противоречий, а также согласуются с совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

ФИО1 в каждом случае был допрошен следователями с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, с участием защитника. Перед допросом всем участвующим лицам были разъяснены права подозреваемого и обвиняемого, право отказаться от дачи показаний и не свидетельствовать против самого себя, воспользовавшись положениями статьи 51 Конституции РФ. ФИО1 также был предупрежден о том, что при согласии дать показания, его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний. Кроме того, по окончании допроса ФИО1 и защитники, которые принимали участие в следственных действиях, в каждом случае удостоверяли своими подписями правильность отраженных в протоколах сведений, не сделав никаких замечаний и не заявив о применении к ФИО1 недозволенных методов ведения следствия либо о нахождении последнего в таком состоянии, которое препятствовало ему правильно воспринимать обстоятельства по делу и давать о них показания.

Фактов препятствования со стороны следователей и других сотрудников полиции ФИО1 в реализации своего права судом не установлено, и из материалов уголовного дела таких сведений не усматривается.

Причин не доверять показаниям потерпевших, свидетелей у суда не имеется, так как они последовательны, логичны, взаимосогласуются между собой и другими добытыми по делу доказательствами, соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего. Противоречий, влияющих на квалификацию и доказанность вины подсудимого, они не содержат. Какой – либо заинтересованности со стороны потерпевших, свидетелей при даче показаний в отношении подсудимого, как и оснований для его оговора, в судебном заседании не установлено.

Оценив показания потерпевших и свидетелей, вышеназванные письменные материалы уголовного дела с показаниями подсудимого, руководствуясь положениями статьи 88 УПК РФ и дав им оценку с точки зрения относимости и достоверности, суд признаёт их допустимыми доказательствами по делу, свидетельствующими о виновности ФИО1 в предъявленном ему обвинении.

Вопреки доводам защитника ФИО26, оснований для признания незаконными действий следователей ФИО24 и ФИО25 по возбуждению уголовного дела по заявлениям Потерпевший №4, Потерпевший №15 и Потерпевший №12 в отношении неустановленного лица и для признания незаконными постановлений о возбуждении уголовного дела по заявлениям указанных лиц, поскольку указанные следователи не явились уполномоченными должностными лицами в связи с тем, что преступления на территории ОП № «Савиново» и ОП № «Танкодром» не совершены, не имеется по следующим основаниям.

В силу статьи 140 УПК РФ поводами для возбуждения уголовного дела служат: заявление о преступлении; явка с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Из представленных материалов следует, что уголовные дела были возбуждены следователями СО ОП № «Савиново» и ОП № «Танкодром» СУ УМВД России по <адрес> ФИО24 и ФИО25 Поводом для возбуждения уголовных дел послужили заявления Потерпевший №4, Потерпевший №12 и Потерпевший №15, а основанием - наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ. При этом при вынесении данных постановлений были соблюдены требования ст. ст. 140, 141, 144 - 146 УПК РФ. Копии постановлений, как это следует из его текста, направлены прокурорам <адрес> и <адрес> РТ.

Уголовные дела не возбуждались в отношении конкретного лица, в связи с чем сам по себе факт возбуждения уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ, в отношении неустановленного лица, не может рассматриваться как недопустимое ограничение конституционных и гражданских прав конкретного человека. Данное постановление не причиняет ущерба каким-либо конституционным правам и свободам ФИО1 и не затрудняет его доступ к правосудию.

Уголовные дела возбуждены надлежащим процессуальным лицом, поскольку следователь в силу статьи 38 УПК РФ уполномочен возбуждать уголовное дело в порядке, установленном настоящим Кодексом; принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности; самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Кодексом требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа; давать органу дознания в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении; осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.

Вопреки доводам защитника, на момент возбуждения уголовных дел по заявлениям Потерпевший №4, Потерпевший №15 и Потерпевший №12 конкретное место совершения преступлений установлено не было, о чем и указано следователями в вынесенных постановлениях о возбуждении уголовных дел, при этом, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 73 УПК РФ, установление места совершения преступления является обстоятельством, подлежащим доказыванию при производстве по уголовному делу.

ДД.ММ.ГГГГ постановлением руководителя следственного органа – начальника отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП № «Савиново» СУ УМВД по <адрес>, уголовные дела были соединены в одно производство.

В соответствии с частью 4 статьи 152 УПК РФ предварительное расследование может производиться по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения его полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков.

В связи с чем, после установления места совершения преступлений ФИО1 на территории <адрес> РТ, постановлением руководителя следственного органа – врио заместителя ГСУ МВД по РТ от ДД.ММ.ГГГГ, учитывая, что большинство свидетелей находятся на территории <адрес> РТ, в целях обеспечения полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков расследования местом производства предварительного следствия определен отдел по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП № «Савиново» СУ УМВД по <адрес>.

По изложенным основаниям суд приходит к выводу, что предварительное расследование велось по настоящему уголовному делу в соответствии с требованиями УПК РФ, надлежащими должностными лицами - следователями, в пределах их полномочий со стадии возбуждении уголовного дела, в том числе при соединении уголовных дел в одно производство, при определении места производства предварительного следствия решения принимались в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Тот факт, что уголовные дела возбуждены в отношении неустановленного лица, также не свидетельствует о незаконности постановлений о возбуждении уголовных дел и нарушении прав ФИО1, и вопреки доводам защитника, не является основанием для возвращения уголовного дела прокурору, поскольку на момент возбуждения уголовных дел достоверных данных о совершении указанных в заявлении потерпевших преступлений именно ФИО1 не имелось.

Кроме того, согласно уголовно-процессуальному закону, отсутствует требование об обязательном выяснении уже на стадии возбуждения уголовного дела всех обстоятельств происшедшего события, содержащего признаки преступления.

В данном случае достаточно установить факт, указывающий на наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, а выяснение же конкретных обстоятельств преступления и лиц, виновных в его совершении, возможно после возбуждения уголовного дела в ходе предварительного расследования, соответственно, впоследствии обвинение предъявлено ФИО1 после установления его причастности к данным преступлениям.

Таким образом, нарушений норм уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации как в действиях самих следователей, так и при вынесении ими обжалуемых постановлений о возбуждении уголовных дел, как о том указывает защитник ФИО26, установлено не было.

Вопреки доводам защиты, нарушений положений действующего законодательства, в том числе уголовно-процессуального, влекущих возращения уголовного дела прокурору и отмену оспариваемых защитой постановлений, допущено не было. Постановления о возбуждении уголовного дела соответствует требованиям части 4 статьи 7 УПК РФ.

Кроме того, доводы со стороны защитника о возвращении уголовного дела прокурору в соответствии со статьей 237 УПК РФ, поскольку все преступления были совершены на территории <адрес> РТ, а обвинительное заключение по данному уголовному делу незаконно утвердил и.о. прокурора <адрес> РТ, являются ошибочными и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Вопреки доводам защитника, территориальная подследственность объединенного уголовного дела была определена в соответствии с требованиями части 3 статьи 152 УПК РФ вышестоящим руководителем следственного органа – решением врио заместителя ГСУ МВД по РТ от ДД.ММ.ГГГГ местом производства предварительного следствия определен отдел по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП № «Савиново» СУ УМВД по <адрес>. На основании данного решения руководителя следственного органа, уже прокурор <адрес> РТ в пределах своих полномочий является надзирающим прокурором по настоящему уголовному делу, которым и осуществлялся общий надзор за расследованием уголовного дела, а по итогам предварительного следствия без какого-либо нарушения требований статьи 4 ФЗ «О прокуратуре РФ» и статьи 221 УПК РФ утвердил обвинительное заключение.

Доводы защитника о необходимости возвращения уголовного дела прокурору в соответствии с требованиями статьи 237 УПК РФ в связи с тем, что уголовные дела в отношении неустановленных лиц по заявлениям потерпевших Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО17, Потерпевший №10, Потерпевший №11 были возбуждены по 5 разным эпизодам совершения преступления (отдельные уголовные дела), а в последующем следователь предъявил обвинение как единый продолжаемый эпизод совершения преступления является несостоятельным, поскольку это не противоречит положениям уголовно-процессуального закона и не является препятствием для рассмотрения уголовного дела по существу, поскольку переквалификация действий обвиняемого ФИО1 в ходе предварительного следствия произведена на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т.№, л. 152) в соответствии требованиями статьи 175 УУПК РФ, при этом при предъявлении ФИО1 окончательного обвинения, требования статей 171-175 УПК РФ соблюдены. Вопреки доводам защиты, в данном случае принятие процессуального решения о прекращении уголовного дела и уголовного преследования не требовалось. При этом объективная сторона совершенного ФИО1 преступления по указанному эпизоду в отношении потерпевших Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО17, Потерпевший №10, Потерпевший №11 образована рядом тождественных действий, характеризующихся единым умыслом, направленным на достижение общей цели, соответственно, его действия следует рассматривать как одно продолжаемое преступление.

Из установленных в ходе предварительного следствия и подтвержденных в судебном заседании обстоятельств дела по указанному эпизоду совершения преступления следует, что к ФИО1 обратилась его троюродная сестра Потерпевший №7, которая сообщила, что она и ее коллеги по работе Потерпевший №8, ФИО17, Потерпевший №10 ищут для покупки ноутбук марки «Apple», а ее подруга Потерпевший №11 сотовый телефон марки «iPhone 14 Pro Max». После чего Потерпевший №7 в приложении мессенджере «WhatsApp» создала группу (беседу), куда включила ФИО1 и где они общались по поводу приобретения ноутбуков, а также в личной беседе Потерпевший №7 общалась с подсудимым для приобретения мобильного телефона Потерпевший №11 По итогом общения путем переписок в указанной беседе, а также достигнув договоренности с Потерпевший №11 через Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшие для приобретения ноутбуков и сотового телефона на расчетный счет ФИО1, открытого в АО «Тинькофф Банк», перевели денежные средства. После получения денежных средств ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 ими распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, являются ошибочными доводы защитника и о возвращении уголовного дела прокурору в соответствии с требованиями статьи 237 УПК РФ в связи с тем, что по заявлениям потерпевших Потерпевший №16, Потерпевший №17 и Потерпевший №14 было возбуждено одно уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 159 УК РФ, а обвинение ФИО1 предъявлено в совершении 3 отдельных преступлений, при этом следователем не принято процессуальное решение о выделении уголовного дела, поскольку в данном случае вынесения отдельного процессуального решения не требовалось. Согласно предъявленному обвинению совершенные ФИО1 уголовно наказуемые деяния, квалифицированные как разные преступления, представляли собой составную часть событий преступлений, по которым уже было возбуждено уголовное дело. В постановлении о возбуждении уголовного дела по заявлениям Потерпевший №16, Потерпевший №17 и Потерпевший №14 по факту хищения у них денежных средств по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 УК РФ, были описаны преступные действия, в том числе совершенные в отношении отдельных вышеуказанных потерпевших.

Не является и основанием для возвращения уголовного дела прокурору указание защитника о том, что ФИО1 обвиняется в хищении денежных средств потерпевшего Потерпевший №4 в размере 2000000 рублей несмотря на возвращение 1310000 рублей, поскольку данное обстоятельство не является препятствием для рассмотрения уголовного по существу, а в случае подтверждения доводов, для принятия судом решения по установлению ущерба, причиненного потерпевшему.

Вопреки доводам защитника, в соответствии с требованиями пунктов 3, 4, 5 части 1 стати 220 УПК РФ, в обвинительном заключении следователь указал существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела; формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление; перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания.

1 эпизод

Доводы защитника о том, что потерпевшим Потерпевший №4 были переведены денежные средства на расчетные счета ФИО1, а материалах дела отсутствуют сведения о поступлении денежных средств на расчетный счет ФИО1, являются надуманными, поскольку Потерпевший №4 денежные средства на расчетные счета подсудимого не переводил, а передавал их лично в руки ФИО1 наличными 05, 12 и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> РТ, что подтверждается как исследованными в судебном заседании материалами дела, так и показаниями потерпевшего Потерпевший №4 и самого подсудимого ФИО1 При этом ФИО1 осуществлял переводы на банковский счет Потерпевший №4 на общую сумму 1310000 рублей.

Доводы со стороны защитника о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства о получении и поступлении денежных средств, переведенных потерпевшими на расчетные счета ФИО1, неверно установлено время и дата совершения преступлений, суд считает несостоятельными, поскольку из представленных потерпевшими чеков по операции о переводе денежных средств клиенту ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк», а также из представленных выписок по расчетным счетам ФИО1 из ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк» следует, что получателем указанных денежных средств является ФИО1

Так, вышеуказанные доводы защитника об отсутствии сведений о поступлении денежных средств, переведенных потерпевшими на расчетные счета ФИО1, и об ошибочном указании времени и даты совершения преступлений в предъявленном обвинении, опровергаются выписками ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк» по расчетным счетам, открытым на имя ФИО1, где имеются сведения о поступлении на расчетные счета ФИО1, а именно:

2 эпизод

о поступлении на банковский счет ФИО1 №, открытый в АО «Тинькофф Банк»:

- ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 15 минут денежных средств в размере 53300 рублей и в 12 часов 40 минут 9700 рублей, переведенных Потерпевший №7 (том №, л.д. 185);

- ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 56 минут денежных средств в размере 10000 рублей и в 12 часов 53 минуты 67324 рублей, переведенных Потерпевший №8 (том №, л.д. 185);

- ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 36 минут денежных средств в размере 62500 рублей, переведенных Потерпевший №9 (до смены фамилии ФИО6) (том №, л.д. 185);

- ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 21 минуту денежных средств в размере 62500 рублей, переведенных Потерпевший №10 (том №, л.д. 185);

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 46 минут денежных средств в размере 116165 рублей, переведенных Потерпевший №11 (том №, л.д. 185);

3 эпизод

о поступлении на банковский счет ФИО1 №, открытый в АО «Тинькофф Банк»:

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 24 минуты денежных средств в размере 143442 рублей, переведенных Потерпевший №12 (том №, л.д. 184);

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 00 минуты денежных средств в размере 134400 рублей, переведенных Потерпевший №12 (том №, л.д. 184);

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 46 минут денежных средств в размере 200000 рублей, переведенных Потерпевший №12 (том №, л.д. 184);

о поступлении на банковский счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 30 минут денежных средств в размере 29280 рублей, переведенных Потерпевший №12 (том № л.д. 45);

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 56 минут денежных средств в размере 157930 рублей, переведенных Потерпевший №12 (том № л.д. 45);

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 46 минут денежных средств в размере 236161 рубля, переведенных Потерпевший №12 (том № л.д. 45);

4 эпизод

о поступлении на банковский счет ФИО1 №, открытый в АО «Тинькофф Банк»:

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 45 минут денежных средств в размере 204000 рублей, переведенных Потерпевший №14 (том №, л.д. 178 оборот);

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 46 минут денежных средств в размере 176000 рублей, переведенных Потерпевший №14 (том №, л.д. 179);

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 10 минут денежных средств в размере 202000 рублей, переведенных Потерпевший №14 (том №, л.д. 179 оборот);

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 24 минуты денежных средств в размере 149000 рублей, переведенных Потерпевший №14 (том №, л.д. 179 оборот);

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 09 минут денежных средств в размере 95000 рублей, переведенных Потерпевший №14 (том №, л.д. 179 оборот);

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 59 минут денежных средств в размере 110000 рублей, в 11 часов 48 минут в размере 134000 рублей переведенных Потерпевший №14 (том №, л.д. 180);

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 24 минуты денежных средств в размере 308000 рублей переведенных Потерпевший №14 (том №, л.д. 181 оборот);

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 37 минут денежных средств в размере 114000 рублей, переведенных Потерпевший №14 (том №, л.д. 181);

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 29 минут денежных средств в размере 228000 рублей, переведенных Потерпевший №14 (том №, л.д. 182 оборот);

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 34 минуты денежных средств в размере 106000 рублей, переведенных Потерпевший №14 (том №, л.д. 182);

о поступлении на банковский счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 39 минут денежных средств в размере 650000 рублей, переведенных Потерпевший №14 через расчетный счет ФИО13 (том №, л.д. 41);

5 эпизод

о поступлении на банковский счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 10 минут денежных средств в размере 48000 рублей, переведенных Потерпевший №15 (том №, л.д. 79);

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 21 минуту денежных средств в размере 144000 рублей, переведенных Потерпевший №15 (том №, л.д. 83);

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 18 минут денежных средств в размере 168070 рублей, переведенных Потерпевший №15 (том №, л.д. 83);

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 05 минут денежных средств в размере 112000 рублей, в 21 час 36 минут - 30000 рублей, в 21 час 43 минуты – 20000 рублей переведенных Потерпевший №15 (том №, л.д. 83);

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 42 минуты денежных средств в размере 78000 рублей, в 18 часов 38 минут - 391300 рублей, переведенных Потерпевший №15 (том №, л.д. 83 оборот);

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 09 минут денежных средств в размере 220000 рублей, переведенных Потерпевший №15 (том №, л.д. 85);

о поступлении на банковский счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 42 минуты денежных средств в размере 24000 рублей, переведенных Потерпевший №15 (том №, л.д. 11);

о поступлении на банковский счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 16 минут денежных средств в размере 228000 рублей, в 20 часов 17 минут – 228000 рублей, переведенных Потерпевший №14 через расчетный счет ФИО14 (том №, л.д. 215 оборот);

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 45 минут денежных средств в размере 205000 рублей, переведенных Потерпевший №14 через расчетный счет ФИО14 (том №, л.д. 215 оборот);

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 00 минут денежных средств в размере 120000 рублей, переведенных Потерпевший №14 через расчетный счет ФИО14 (том №, л.д. 216 оборот);

о поступлении на банковский счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 54 минуты денежных средств в размере 100000 рублей, переведенных Потерпевший №14 через расчетный счет ФИО15 (том № л.д. 79 оборот);

6 эпизод

о поступлении на банковский счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 40 минут денежных средств в размере 75000 рублей, переведенных Потерпевший №16 (том №, л.д. 213);

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 15 минут денежных средств в размере 146000 рублей, переведенных Потерпевший №16 (том №, л.д. 213);

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 37 минут денежных средств в размере 215000 рублей, переведенных Потерпевший №16 (том №, л.д. 213 оборот);

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 43 минуты денежных средств в размере 260000 рублей, в 21 час 19 минут – 195000 рублей, переведенных Потерпевший №16 (том №, л.д. 216 оборот);

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 21 минуту денежных средств в размере 120000 рублей, переведенных Потерпевший №16 (том №, л.д. 217);

о поступлении на банковский счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 37 минуту денежных средств в размере 399000 рублей переведенных Потерпевший №16 (том №, л.д. 58);

о поступлении на банковский счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 46 минуту денежных средств в размере 200000 рублей, переведенных Потерпевший №16 (том №, л.д.16 оборот);

о поступлении на банковский счет ФИО1 №, открытый в АО «Тинькофф Банк»:

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 32 минуты денежных средств в размере 94800 рублей, переведенных Потерпевший №16 через расчетный счет ФИО16 (том №, л.д. 165 оборот.);

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 02 минуты денежных средства в размере 56000 рублей, в 14 часов 11 минут – 8800 рублей, в 17 часов 12 минут – 130000 рублей, переведенных Потерпевший №16 через расчетный счет ФИО16 (том №, л.д. 166);

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 57 минут денежных средств в размере 323000 рублей, в 18 часов 33 минуты - 84000 рублей, в 19 часов 06 минут - 35000 рублей, переведенных Потерпевший №16 через расчетный счет ФИО16 (том №, л.д. 166 оборот.);

о поступлении на банковский счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 36 минут денежных средств в размере 70000 рублей, в 12 часов 02 минуты - 30000 рублей, переведенных Потерпевший №16 через расчетный счет ФИО16 (том №, л.д. 4);

7 эпизод

о поступлении на банковский счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 32 минуты денежных средств в размере 3600 рублей, переведенных Потерпевший №17 (том №, л.д. 202 оборот);

о поступлении на банковский счет ФИО1 №, открытый в АО «Тинькофф Банк»:

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 22 минуты денежных средств в размере 150000 рублей, переведенных Потерпевший №17 (том №, л.д. 171 оборот);

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 24 минуты денежных средств в размере 70000 рублей, переведенных Потерпевший №17 (том №, л.д. 171 оборот);

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 15 минут денежных средств в размере 15000 рублей, переведенных Потерпевший №17 (том №, л.д. 169 оборот);

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 30 минут денежных средств в размере 150000 рублей, в 12 часов 15 минут – 15000 рублей, переведенных Потерпевший №17 (том №, л.д. 169 оборот);

- ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 11 минут денежных средств в размере 85000 рублей, переведенных Потерпевший №17 (том №, л.д. 171);

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 22 минуты денежных средств в размере 110000 рублей, переведенных Потерпевший №17 (том №, л.д. 171 оборот);

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 25 минут денежных средств в размере 125000 рублей, переведенных Потерпевший №17 (том №, л.д. 172 оборот);

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 45 минут денежных средств в размере 48400 рублей, в 20 часов 10 минут – 180000 рублей, переведенных Потерпевший №17 (том №, л.д. 173);

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 19 минут денежных средств в размере 128000 рублей, переведенных Потерпевший №17 (том №, л.д. 173);

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 34 минуты денежных средств в размере 117000 рублей, в 23 часа 12 минут – 48000 рублей, переведенных Потерпевший №17 (том №, л.д. 176 оборот);

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 55 минут денежных средств в размере 137000 рублей, переведенных Потерпевший №17 (том №, л.д. 178);

о поступлении на банковский счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 29 минут денежных средств в размере 172000 рублей, переведенных Потерпевший №17 (том №. л.д. 9);

о поступлении на банковский счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 50 минут денежных средств в размере 6400 рублей, переведенных Потерпевший №17 (том №, л.д. 59).

Кроме того, подсудимый ФИО1 как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия подтвердил наличие поступлений от вышеуказанных потерпевших денежных средств, какие-либо другие версии об отсутствии от потерпевших денежных средств не выдвигал.

Вопреки доводам защитника, оснований для признания вышеуказанных выписок ПАО «Сбербанк» по счетам, открытым на имя ФИО1, приобщенных в ходе судебного следствия и исследованных в судебном заседании недопустимыми доказательствами, не имеется, поскольку оснований полагать, что они получены с нарушением требований статей 74-75 УПК РФ не имеется. Кроме того, сведения о счетах, открытых в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1, имеются в материалах уголовного дела (том №, л.д. 187), которые были истребованы в ходе предварительного следствия, и выписки по указанным счетам ФИО1 были приобщены к материалам дела в ходе судебного следствия.

Указание защитника, что по эпизоду совершения преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №17 денежные средства перечислялись по номеру телефона, при этом не установлено, кому принадлежит номер телефона и кому их перечислял Потерпевший №17, правового значения не имеет, поскольку, как установлено судом и описано выше, все денежные средства, переведенные Потерпевший №17, поступили на расчетные счета ФИО1, и последний данными денежными средствами распоряжался.

Вопреки доводам защитника, отсутствие по делу судебной бухгалтерской экспертизы не ставит под сомнение о доказанности размера причиненного ущерба потерпевшим на стадии предварительного следствия, поскольку причиненный размер ущерба потерпевшим подтверждается совокупностью исследованных в судебном следствии доказательствами, в том числе показаниями потерпевших, подтвержденными расписками, а также сведениями предоставленными ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк», и квитанциями, содержащимися сведения о переводах денежных средств потерпевшими на расчетные счета подсудимого ФИО1, которые были осмотрены в ходе предварительного следствия и исследованы в судебном заседании, при этом специальные познания для установления движения денежных средств по расчетным счетам как потерпевших, так подсудимого, сведений о поступивших на расчетные счета ФИО1 денежных средств не требуются.

Кроме того, указание защитника о том, что на момент задержания ФИО1 денежные средства, поступившие от потерпевших, находились на расчетных счетах ФИО1, он с ними не распоряжался, он выкинул все банковские карты, сим-карты из мобильного телефона, не опровергает выводы о доказанности вины подсудимого поскольку как установлено в судебном следствии, суммы похищенных денежных средств путем обмана поступали на расчетные счета ФИО1, и с этого момента он имел реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. Кроме того, как следует из показаний самого подсудимого, данных в ходе предварительного следствия и признанных судом достоверными, следует, что ФИО1, распоряжаясь поступившими от потерпевших денежными средствами, погашал задолженности перед другими лицами, а также переводил их в «Единый ЦУПИС» (Надежный и безопасный финансовый сервис для быстрой оплаты ставок и получения выигрышей у легальных букмекеров, тотализаторов и Национальной Лотереи).

В судебных прениях государственный обвинитель, указывая, что хищения ФИО1 совершены путем обмана потерпевших, последний сознательно сообщал потерпевшим заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение их в заблуждение, просил исключить из предъявленного ФИО1 по 1, 4, 5, 6 и 7 эпизодам совершения преступлений в отношении потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16 и Потерпевший №17 квалифицирующий признак «злоупотребление доверием» как излишне предъявленный.

Кроме того, государственный обвинитель, исходя из установленных в судебном заседании обстоятельств, просил уточнить размер причиненного ущерба по предъявленному ФИО1 обвинению:

- по 1 эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №4 - 690000 рублей, и действия ФИО1 переквалифицировать с части 4 статьи 159 УК РФ на часть 3 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

- по 4 эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №14 - 2740000 рублей;

- по 5 эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №15 - 2104720 рублей;

- по 6 эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №16 – 1468350 рублей;

- по 7 эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №17 – 850094 рубля, и действия ФИО1 переквалифицировать с части 4 статьи 159 УК РФ на часть 3 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Суд соглашается с данной позицией государственного обвинителя, поскольку, в соответствии с частями 7 и 8 статьи 246 УПК РФ, полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя.

Кроме того, в ходе судебного следствия установлено, что при описании обвинения по эпизодам совершения ФИО1 преступления в отношении потерпевших Потерпевший №14, Потерпевший №16 и Потерпевший №17 допущена описка в части указания неправильных расчетных счетов подсудимого ФИО1, куда указанными потерпевшими были переведены денежные средства.

В связи с этим суд считает необходимым указать в описательной части обвинения:

- по 4 эпизоду о переводе потерпевшим Потерпевший №14 денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 39 минут в размере 650000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО1, вместо ошибочно указанного счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

- по 6 эпизоду о переводе потерпевшим Потерпевший №16 денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 36 минут в размере 70000 рублей, в 12 часов 02 минуты в размере 30000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО1, вместо ошибочно указанного счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

- по 7 эпизоду о переводе потерпевшим Потерпевший №17 денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 50 минут на сумму 6400 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО1, вместо ошибочно указанного счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1.

Анализ приведенных выше доказательств дает суду основание считать вину подсудимого ФИО1 в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере (4 преступления); мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в особо крупном размере (3 преступления), установленной.

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

- по 1 эпизоду совершения преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №4 - по части 3 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

- по 2 эпизоду совершения преступления в отношении потерпевших Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11 - по части 3 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

- по 3 эпизоду совершения преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №12 - по части 3 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

- по 4 эпизоду совершения преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №14 - по части 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- по 5 эпизоду совершения преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №15 - по части 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- по 6 эпизоду совершения преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №16 - по части 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- по 7 эпизоду совершения преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №17 - по части 3 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

С учётом поведения подсудимого в судебном заседании, конкретных обстоятельств дела, относящихся к его личности, отсутствия у ФИО1 психических заболеваний, вменяемость последнего у суда сомнений не вызывает, непосредственно подсудимым и стороной защиты не оспаривается.

По изложенным основаниям суд признаёт ФИО1 вменяемым в отношении совершённого им деяния.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления и личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, обстоятельства, смягчающие наказание.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, в соответствии с пунктами «и», «к» части 1 статьи 61 УК РФ, суд по 1 эпизоду совершения преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №4, по 2 эпизоду в отношении потерпевших Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО27, Потерпевший №10, Потерпевший №11, по 5 эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №15, признает явку с повинной ФИО1, изложенную в виде чистосердечного признания своей вины, в которой он подробно сообщил об обстоятельствах совершенного им преступления, по всем эпизодам его активное способствование раскрытию и расследованию преступления в ходе предварительного следствия, а также возмещение причиненного ущерба потерпевшим по первому, второму, третьему, шестому и седьмому эпизодам совершения преступления.

В силу части 2 статьи 61 УК РФ в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд признает и учитывает признание последним вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства, работы и учебы, наличие на иждивении отца и матери и состояние их здоровья, наличие заболеваний, наличие благодарственных писем (грамот, дипломов) за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, в сфере спортивных достижений, принесение извинений потерпевшим в судебном заседании, частичное возмещение причиненного ущерба потерпевшим в ходе предварительного и судебного следствия, мнение потерпевших, которые просят о нестрогом наказании, а также состояние здоровья и наличие заболеваний (в том числе хронических) у подсудимого, членов его семьи и близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности для изменения категории преступлений по части 3 статьи 159 (4 преступления) и части 4 статьи 159 (3 преступления) УК РФ в порядке части 6 статьи 15 УК РФ на менее тяжкую суд не усматривает.

Кроме того, суд также не усматривает оснований для применения при назначении наказания статьи 64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, судом не установлено.

Принимая во внимание изложенное, учитывая характер и общественную опасность совершенных преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности подсудимого и его имущественное положение, поведение подсудимого в быту, степень влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание в виде лишения свободы, поскольку любое другое более мягкое наказание не будет соответствовать целям исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Назначая подсудимому наказание в виде лишения свободы, суд приходит к убеждению, что назначение ФИО1 менее строгого вида наказания, чем лишение свободы, не будет соответствовать требованиям уголовного закона, способствовать достижению целей и принципам наказания и исправлению подсудимого.

Данный вид наказания, по мнению суда, соразмерен содеянному, он будет являться эффективным и достаточным, способствовать исправлению подсудимого, отвечать общим принципам назначения наказания, предусмотренным статьей 60 УК РФ, и целям назначения наказания, предусмотренным частью 2 статьи 43 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений по части 3 статьи 159 и части 4 статьи 159 УК РФ, суд, учитывая материальное положение ФИО1, считает возможным не применять дополнительные виды наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Препятствий, предусмотренных частью 1 статьи 56 УК РФ, для назначения ФИО1 данного вида наказания не имеется.

Также принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершённых подсудимым преступлений, данные о личности ФИО1, суд не находит правовых оснований для применения в отношении ФИО1 условного осуждения в соответствии со статьей 73 УК РФ, поскольку по твёрдому убеждению суда, применение условного осуждения не будет способствовать достижению целей и принципам наказания, а также исправлению ФИО1

Учитывая характер и степень общественной опасности совершённых подсудимым преступлений, а также принимая во внимание данные о личности ФИО1, суд, в силу положений статьи 53.1 УК РФ, оснований для замены назначенного ФИО1 наказания в виде лишения свободы наказанием в виде принудительных работ не находит. Принимая данное решение, суд руководствуется тем, что при рассмотрении уголовного дела каких-либо данных о возможности исправления подсудимого без его реального отбывания наказания в местах лишения свободы не установлено.

Кроме того, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных пунктами «и», «к» части 1 статьи 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд при назначении подсудимому ФИО1 срока наказания применяет положение части 1 статьи 62 УК РФ.

Правовых оснований для применения в отношении подсудимого положений статей 76, 76.2 УК РФ и статей 25, 25.1 УПК РФ, в том числе ходатайству потерпевшего Потерпевший №12, не имеется.

Учитывая назначение судом ФИО1 наказания, связанного с реальным отбыванием им наказания в виде лишения свободы, в отношении ФИО1 следует избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда, с исчислением подсудимому срока наказания в соответствии со статьёй 72 УК РФ со дня вступления приговора в законную силу, с зачётом в срок лишения свободы, назначенного ФИО1, времени его нахождения под стражей со дня избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу до дня вступления данного приговора в законную силу.

В силу пункта «б» части 1 статьи 58 УК РФ местом отбывания назначенного ФИО1 наказания следует определить исправительную колонию общего режима.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии с правилами, установленными статьёй 81 УПК РФ.

На основании части 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Суд считает необходимым прекратить производство по гражданским искам потерпевших Потерпевший №15 и Потерпевший №14 в связи с разрешением вопроса о взыскании ущерба в порядке гражданского судопроизводства и наличием решений судов, вынесенных в порядке гражданского судопроизводства.

Кроме того суд считает необходимым отказать в удовлетворении исковых требований потерпевшим Потерпевший №16, Потерпевший №4, Потерпевший №12 и Потерпевший №17 в связи с полным возмещением причиненного материального ущерба ФИО1

Руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и по этим нормам закона назначить наказание:

- по 1 эпизоду совершения преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №4 - по части 3 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по 2 эпизоду совершения преступления в отношении потерпевших Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11 - по части 3 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по 3 эпизоду совершения преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №12 - по части 3 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по 4 эпизоду совершения преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №14 - по части 4 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по 5 эпизоду совершения преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №15 - по части 4 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по 6 эпизоду совершения преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №16 - по части 4 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по 7 эпизоду совершения преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №17 - по части 3 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

Местом отбывания назначенного наказания ФИО1 определить исправительную колонию общего режима.

Избрать в отношении ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, взять под стражу в зале суда.

Срок отбывания назначенного наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, в соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений, предусмотренных частью 3.3 статьи 72 УК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу: копии документов предоставленные потерпевшим Потерпевший №16 на 10 листах (чеки по операциям), ответы из банков ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк» по банковским счетам Потерпевший №16 и ФИО16 на 32 листах; ответ из ПАО «Сбербанк» по банковскому счету ФИО28; копии документов, предоставленные потерпевшим Потерпевший №12 на 6 листах (чеки по операциям), ответы из банков ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк» по банковским счетам Потерпевший №12 на 4х листах; копии документов, предоставленные потерпевшим Потерпевший №17 на 32 листах (чеки по операциям, скриншоты переписки, копии расписок), ответы из банков АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» по банковским счетам Потерпевший №17 на 38 листах; копии документов, предоставленные потерпевшим Потерпевший №15 на 26 листах (копии расписок, чеки по операциям), ответы из банка ПАО «Сбербанк» по банковским счетам Потерпевший №15, ФИО14, ФИО15 на 32 листах; копии документов, предоставленные потерпевшим Потерпевший №14 на 39 листах (чеки по операциям, копии расписок, скриншоты переписки), ответы из банков ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк» по банковским счетам Потерпевший №14, ФИО13 на 8 листах; копии документов, предоставленные потерпевшим Потерпевший №4 на 33 листах (чеки по операциям, скриншоты переписки), ответ из ПАО «Сбербанк» по банковскому счету Потерпевший №4 на 10 листах; ответ из АО «Тинькофф Банк» по банковскому счету ФИО29 на 2-х листах; ответ из банка АО «Тинькофф Банк» по банковскому счету Потерпевший №8 на 2-х листах; ответ из банка АО «Тинькофф Банк» по банковскому счету Потерпевший №7 на 3-х листах; ответ из банка АО «Тинькофф Банк» по банковскому счету Потерпевший №11 на 2-х листах; ответ из банка АО «Тинькофф Банк» по банковскому счету Потерпевший №10 на 2-х листах; ответ из банка АО «Тинькофф Банк» по банковскому счету ФИО1 на 23 листах; ответ из банка ПАО «Сбербанк» по банковским счетам ФИО1 на 51 листе; ответ из ПАО «Теле 2» на 1 листе, банковские карты в количестве 6 штук; копии документов, предоставленные потерпевшей Потерпевший №7, ответ из АО «Тинькофф Банк»; копии документов, предоставленные потерпевшей Потерпевший №8, ответ из АО «Тинькофф Банк»; копии документов предоставленные потерпевшей Потерпевший №9, ответ из АО «Тинькофф Банк»; копии документов, предоставленные потерпевшей Потерпевший №10, ответ из АО «Тинькофф Банк»; копии документов, предоставленные потерпевшей Потерпевший №11, ответ из АО «Тинькофф Банк», ответ из ПАО «Теле 2» - хранить при материалах дела.

Производство по гражданским искам потерпевших Потерпевший №15 и Потерпевший №14 прекратить.

В удовлетворении гражданского иска потерпевших Потерпевший №16, Потерпевший №4, Потерпевший №12, Потерпевший №17 отказать в связи с добровольным и полным возмещением причиненного материального ущерба ФИО1

Приговор может быть обжалован, а прокурором внесено представление в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Мамадышский районный суд РТ, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Осужденный в случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в течение 15 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, и поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Судья А.Р. Сафин