Приговор № 1-375/2023 1-69/2024 от 13 сентября 2024 г. по делу № 1-375/2023

Дело № 1-69/2024


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Севастополь 13 сентября 2024 года

Ленинский районный суд города Севастополя в составе

председательствующего - судьи Климакова В.Н.,

при секретаре - Селиловской В.С.,

с участием государственного обвинителя - Лаврова А.В.,

потерпевших -ФИО40 №20, ФИО86, ФИО40 №7, ФИО40 №12, ФИО87, ФИО40 №5, ФИО40 №8, ФИО40 №2, ФИО40 №15, ФИО40 №1, ФИО40 №17, ФИО40 №11, ФИО89, ФИО40 №16, ФИО40 №4,

потерпевшей ФИО40 №3 посредством видеоконференц-связи,

защитника - адвоката Григорович Д.В.,

подсудимого - ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Севастополе уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, 11.01.2016 в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <***> внесена запись о создании жилищно-строительного кооператива «Городской бриз» (далее – ЖСК «Городской бриз», кооператив), которому присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <***>.

В силу п. 1 ч. 3 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), ч. 4 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), п. 3 Устава ЖСК «Городской бриз», утвержденного общим собранием учредителей от 25.12.2015 (далее – Устав от 25.12.2015), п. 3 Устава ЖСК «Городской бриз», утвержденного внеочередным общим собранием участников от 27.04.2017 (далее – Устав от 27.04.2017), кооператив является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющей полученную прибыль между участниками. Согласно п. 22 Устава ЖСК «Городской бриз» от 25.12.2015, п. 22 Устава кооператива от 27.04.2017, количество паев в кооперативе равняется количеству жилых помещений, предназначенных для проживания одной семьи. Согласно п. 66 Устава ЖСК «Городской бриз» от 25.12.2015, п. 63 Устава кооператива от 27.04.2017, один пай соответствует праву на приобретение в собственность одного жилого помещения.

В соответствии с п. 70 Устава ЖСК «Городской бриз» от 25.12.2015, п. 67 Устава кооператива от 27.04.2017, органами управления Кооператива являются общее собрание членов кооператива, правление кооператива и председатель правления кооператива.

Правление кооператива избирается общим собранием членов кооператива из числа его членов в составе 5 лиц на срок 5 лет (п. 102 Устава от 25.12.2015, п. 99 Устава от 27.04.2017), осуществляет руководство текущей деятельностью кооператива (п. 103 Устава от 25.12.2015, п. 100 Устава от 27.04.2017; п. 105 Устава от 25.12.2015, п. 102 Устава от 27.04.2017).

Председатель правления кооператива избирается на срок полномочий правления кооператива общим собранием членов кооператива (п. 112 Устава от 25.12.2015, п. 109 Устава от 27.04.2017), без доверенности действует от имени кооператива, в том числе представляет его интересы, подписывает платежные документы и совершает сделки (пп. 2 п. 113 Устава от 25.12.2015, пп. 2 п. 110 Устава от 27.04.2017, п. 2 ч. 2 ст. 119 ЖК РФ), подписывает справки и иные документы, выдаваемые правлением кооператива (п. 114 Устава от 25.12.2015, п. 111 Устава от 27.04.2017), осуществляет иные полномочия, не отнесенные ЖК РФ или уставом кооператива к компетенции общего собрания членов кооператива или правления кооператива (п. 3 ч. 2 ст. 119 ЖК РФ).

Согласно протоколу общего собрания учредителей о создании жилищно-строительного кооператива «Городской бриз» № 1 от 25.12.2015, соучредителем кооператива выступил ФИО1, который 25.12.2015 избран в состав Правления кооператива и председателем ЖСК «Городской бриз».

На основании приказа ЖСК «Городской бриз» № 1 от 11.01.2016 ФИО1 вступил в должность председателя Правления кооператива.

Решением участников ЖСК «Городской бриз» от 05.12.2017 принято решение о ликвидации кооператива.

Таким образом, ФИО1 с 11.01.2016 до 05.12.2017 постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в связи с осуществлением полномочий по должности председателя Правления ЖСК «Городской бриз», то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в некоммерческой организации.

Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ), объект долевого строительства - жилое или нежилое помещение, подлежащие передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящие в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства.

Частью 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ установлен запрет на привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности (далее - привлечение денежных средств граждан для строительства) в нарушение требований, установленных частью 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

На основании пункта 1 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ привлечение денежных средств граждан для строительства допускается на основании договора участия в долевом строительстве. Такой договор на основании ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. Договор участия в долевом строительстве, согласно п. 1 ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, должен содержать определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого строительства в соответствии с проектной документацией застройщиком после получения им разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. При отсутствии этих условий (сведений) договор участия в долевом строительстве в силу требований ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ считается незаключенным.

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» либо подпунктом 15 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, договора безвозмездного пользования таким земельным участком (находящимся в государственной или муниципальной собственности).

Согласно ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, право на привлечение денежных средств граждан для строительства на основании договора участия в долевом строительстве имеет застройщик, отвечающий требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, в качестве которого в силу п. 1 ст. 2 может выступать исключительно юридическое лицо.

Таким образом, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не вправе привлекать денежные средства граждан для строительства.

На основании пункта 3 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ (в редакции, действовавшей до вступления 01.07.2018 в силу Федерального закона от 01.07.2018 № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 01.07.2018 № 175-ФЗ)) привлечение денежных средств граждан для строительства допускалось жилищно-строительными кооперативами (далее – ЖСК) в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.

В силу ч. 3 ст. 110 ЖК РФ члены жилищно-строительного кооператива своими средствами участвуют в строительстве, реконструкции и последующем содержании многоквартирного дома. ЖСК в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию многоквартирного дома в соответствии с выданным такому кооперативу разрешением на строительство. Жилищно-строительный кооператив не вправе осуществлять одновременно строительство более одного многоквартирного дома с количеством этажей более чем три.

В соответствии с п. 16 ч. 1 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

В силу ч. 2 ст. 51 ГрК РФ строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство.

Согласно ч. 1 ст. 51 ГрК РФ, разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.

Частью 1 ст. 47 ГрК РФ установлен запрет на подготовку и реализацию проектной документации, в том числе строительство, без выполнения соответствующих инженерных изысканий.

В силу ч. 1 ст. 49 ГрК РФ проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат экспертизе.

В соответствии с ч. 15 ст. 48 ГрК РФ, в случаях, предусмотренных ст. 49 ГрК РФ, застройщик до утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации.

Таким образом, до 01.07.2018 жилищно-строительные кооперативы имели право привлекать денежные средства граждан для строительства в случае строительства многоквартирного дома на земельном участке, принадлежавшем этому кооперативу, и только при наличии разрешения на строительство, выданного этому кооперативу.

Федеральным законом от 01.07.2018 № 175-ФЗ, вступившим в силу 01.07.2018, пункт 3 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ изложен в новой редакции, в соответствии с которой привлечение денежных средств граждан для строительства допускается жилищно-строительными кооперативами, которые осуществляют строительство на земельных участках, предоставленных им в безвозмездное срочное пользование из муниципальной собственности или государственной собственности, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», или созданы в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

При этом, в соответствии с пунктом 2 ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 01.07.2018 № 175-ФЗ, со дня вступления в силу этого Федерального закона (01.07.2018) привлечение денежных средств граждан для строительства допускалось жилищно-строительными кооперативами, созданными до дня вступления в силу Федерального закона от 01.07.2018 № 175-ФЗ (01.07.2018).

Федеральным законом от 25.12.2018 № 478-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившим в силу 25.12.2018, в пункт 2 ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 01.07.2018 № 175-ФЗ внесены изменения, в соответствии с которыми, привлечение денежных средств граждан для строительства допускается жилищно-строительными кооперативами, получившими разрешение на строительство до дня вступления в силу Федерального закона от 01.07.2018 № 175-ФЗ (01.07.2018).

Таким образом, с 01.07.2018 жилищно-строительные кооперативы имеют право привлекать денежные средства граждан для строительства в случае, если они осуществляют строительство на земельных участках, предоставленных им в безвозмездное срочное пользование из муниципальной собственности или государственной собственности, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», или созданы в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Также с 01.07.2018 до 25.12.2018 жилищно-строительные кооперативы имели право привлекать денежные средства граждан для строительства в случае строительства многоквартирного дома на земельном участке, принадлежавшем этому кооперативу, и только при наличии разрешения на строительство, выданного этому кооперативу, если они созданы до 01.07.2018. С 25.12.2018 жилищно-строительные кооперативы имеют право привлекать денежные средства граждан для строительства также в случае строительства многоквартирного дома на земельном участке, принадлежавшем этому кооперативу, и только при наличии разрешения на строительство, выданного этому кооперативу до 01.07.2018.

Согласно ч. 2 ст. 16 ЖК РФ, жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.

Согласно п. 6 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 № 746), многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством.

Согласно ч. 3 ст. 16 ЖК РФ, квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении.

Таким образом, индивидуальным жилым домом является отдельно стоящее здание, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, тогда как квалифицирующим признаком многоквартирного жилого дома является наличие двух и более квартир, состоящих из одной или нескольких комнат.

В силу абзацев 2, 7 ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 23.06.2016 № 221-ФЗ, от 03.07.2016 № 365-ФЗ, далее – ЗК РФ) собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны: использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 40 ЗК РФ, собственник земельного участка имеет право возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

Согласно 2 ст. 260 ГК РФ, на основании закона и в установленном им порядке определяются земли сельскохозяйственного и иного целевого назначения, использование которых для других целей не допускается или ограничивается. Пользование земельным участком, отнесенным к таким землям, может осуществляться в пределах, определяемых его целевым назначением.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 7 ЗК РФ, земли в Российской Федерации, отнесенные по целевому назначению к категории «земли населенных пунктов», используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования.

При этом возведение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный) разрешено на земельном участке с видом разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», предусмотренном кодом 2.1.1 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков (далее - Классификатор), утвержденного приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (в редакции приказа Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 709), приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», но не допускается на земельном участке с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», предусмотренным кодом 2.1 Классификатора.

Согласно ч. 2 ст. 263 ГК РФ, последствия самовольной постройки, возведенной или созданной на земельном участке его собственником или другими лицами, определяются статьей 222 настоящего Кодекса.

В силу ч. 1 ст. 222 ГК РФ здание, возведенное на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные без получения на это необходимых в силу закона разрешений является самовольной постройкой, на которую лицо, осуществившее её возведение, в соответствии с ч. 2 ст. 222 ГК РФ, не приобретает права собственности и не имеет законных полномочий по распоряжению таким объектом путем продажи либо иным способом.

Согласно ч. 1 ст. 244 ГК РФ, имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности.

В соответствии с ч. 2 ст. 244 ГК РФ, имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность).

В силу ч. 2 ст. 245 ГК РФ соглашением всех участников долевой собственности может быть установлен порядок определения и изменения их долей в зависимости от вклада каждого из них в образование и приращение общего имущества.

Согласно ч. 2 ст. 247 ГК РФ, участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле, а при невозможности этого вправе требовать от других участников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации.

В соответствии с ч. 1 ст. 247 ГК РФ, владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом.

При этом в силу ч. 1 ст. 246 ГК РФ распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников.

В силу ст. 249 ГК РФ каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению.

В силу ч. 2 ст. 246 ГК РФ участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с соблюдением при ее возмездном отчуждении правил, предусмотренных статьей 250 ГК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 250 ГК РФ, при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях. В соответствии с ч. 3 ст. 250 ГК РФ, при продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

Таким образом, общая долевая собственность - это право двух или более лиц на одну и ту же неразделенную в натуре вещь, которое охватывает всю вещь, а не какую-либо её часть. Такое право делится на доли, не означающие физическую часть вещи, размер которых зависит от вклада каждого из лиц в образование и приращение общего имущества (вещи). Участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле. Индивидуальные признаки такой части общего имущества, порядок владения и пользования этой частью общего имущества определяются соглашением всех участников долевой собственности либо устанавливаются судом. Участник долевой собственности может по своему усмотрению распорядиться своей долей в праве общей собственности, но для распоряжения вещью, являющейся объектом общей долевой собственности, требуется согласие всех её участников.

При этом, привлечение денежных средств граждан для строительства жилищно-строительными кооперативами в порядке ч. 3 ст. 110 ЖК РФ предусматривает приобретение членом жилищно-строительного кооператива в случае полной выплаты паевого взноса права собственности на конкретное жилое помещение, определенное в соответствии с проектной документацией, сведения о котором жилищно-строительный кооператив обязан отражать в реестре членов кооператива, который подлежит ведению кооперативом в силу требований п. 2 ч. 3 ст. 123.1 ЖК РФ.

В период времени не ранее 11.01.2016 и не позднее 13.09.2016 у ФИО1, преследовавшего корыстный мотив и цель незаконного обогащения, находившегося на территории города Севастополя, имевшего опыт осуществления деятельности в сфере строительства и соответствующие познания, осведомленного о наличии на территории города Севастополя спроса у граждан на приобретение жилых помещений малой площади и о распространенности на рынке недвижимости предложений по продаже в городе Севастополе земельных участков с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», и в этой связи осознавшего возможные масштабы преступной деятельности и величину финансовой выгоды, возник преступный умысел, направленный на продолжаемое, неограниченное временными рамками хищение денежных средств неопределенного числа граждан путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом привлечения от имени жилищно-строительного кооператива и от своего имени, как физического лица, денег граждан для строительства многоквартирных жилых домов на земельном участке с несоответствующим видом разрешенного использования и последующей передачи в собственность гражданам жилых помещений в них, достоверно зная при этом, что планируемые им к строительству дома будут многоквартирными, возведение которых на законных основаниях на таком земельном участке не допускается ввиду несоответствия его вида разрешенного использования, а также то, что по этой причине невозможно ввести построенные в будущем объекты капитального строительства в эксплуатацию в качестве многоквартирных жилых домов, которые фактически будут самовольными постройками, и невозможно зарегистрировать право собственности на отдельные жилые помещения (квартиры) в этих домах за отдельными лицами.

Для совершения преступлений ФИО1 разработал преступный план, которым предусмотрел следующие этапы:

1) подыскать земельный участок, имеющий вид разрешенного использования, предусматривающий возможность размещения на нем индивидуального жилого дома, вести переговоры с владельцем такого участка для получения правоустанавливающих и иных документов на земельный участок, а также для последующего документального оформления возникновения у ЖСК «Городской бриз» либо у него, как физического лица, какого-либо права на его использование, организовать подготовку и подписание необходимых для этого документов в целях создания видимости законности деятельности по осуществлению строительства многоквартирных жилых домов и получения от граждан денег под видом законного привлечения денежных средств граждан для строительства;

2) приискать эскизные проекты многоквартирного дома с графическими материалами в целях их использования при ведении переговоров с гражданами, имеющими намерение приобрести объекты недвижимости путем участия в деятельности жилищно-строительного кооператива либо заключения предварительных договоров купли-продажи жилого помещения, для придания видимости законной деятельности по строительству многоквартирных жилых домов, притупления бдительности граждан и введения их в заблуждение;

3) приискать работников, неосведомленных о его преступных намерениях, для создания видимости успешной и востребованной законной деятельности по строительству многоквартирных жилых домов и привлечению денежных средств граждан для этого, для использования работников при совершении преступления путем дачи им обязательных для исполнения указаний о консультировании граждан, заинтересованных в приобретении жилых помещений, об обстоятельствах участия граждан в строительстве многоквартирных домов, стоимости пая либо цене договора и способах оплаты, о принятии от граждан наличных денежных средств в качестве платежей, предусмотренных заключенными с гражданами договорами.

4) организовать производство строительных работ по возведению на подысканном земельном участке не менее двух многоквартирных жилых домов высокой степени готовности высотой не более 3 этажей с целью привлечения граждан в качестве участников долевого строительства, убеждения граждан, изъявивших желание выступить участниками долевого строительства, в правомерности своих действий по изъятию у них денежных средств, придания таким образом своим действиям видимости гражданско-правовых отношений;

5) скрывать от должностных лиц государственных контролирующих (надзорных) органов признаки многоквартирности возводимых жилых домов под видом строительства индивидуальных жилых домов;

6) подготовить типовые договоры паевого участия в строительстве, предварительные договоры купли-продажи жилых помещений;

7) обеспечить рекламу объектов строительства в целях подыскания граждан, желавших принять участие в строительстве многоквартирных жилых домов, для получения в свою собственность помещений в них по выгодной цене;

8) заключать с гражданами от имени кооператива договоры паевого участия в строительстве ЖСК «Городской бриз» либо от своего имени предварительные договоры купли-продажи жилых помещений;

9) получать от граждан денежные средства в наличной и безналичной форме в качестве оплаты паевых взносов по договорам паевого участия в строительстве ЖСК «Городской бриз» либо цены договора по предварительным договорам купли-продажи жилых помещений, и безвозмездно обращать полученные деньги в свою пользу, распоряжаться ими в своих корыстных целях;

10) предоставить гражданам фактический доступ в незаконно возведенные многоквартирные дома для проживания в них, не имея при этом возможности передать им квартиры в собственность ввиду самовольного возведения домов, преследуя при этом цель уклониться от ответственности за хищение денег граждан под предлогом принятия мер к исполнению обязательств, в том числе к вводу домов в эксплуатацию;

11) вести деятельности по формальному обращению в исполнительные органы государственной власти за получением разрешительной документации по строительству для уклонения от ответственности за хищение денежных средств путем создания видимости административных препятствий со стороны должностных лиц исполнительных органов государственной власти и обоснования этим своего бездействия по вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов и по передаче в собственность гражданам обособленных квартир в них.

В целях склонения граждан к заключению договоров и к передаче денежных средств ФИО1 планировал сообщать им о том, что через ЖСК «Городской бриз» либо им лично, как физическим лицом, на земельном участке, предназначенном для возведения индивидуального жилого дома, с развитой инфраструктурой и инженерными коммуникациями, транспортной доступностью, будет осуществляться строительство многоквартирных жилых домов, которые будут введены в эксплуатацию в короткий срок, и о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной в связи с начальным этапом строительства, об ограниченном количестве жилых помещений в этих домах и большом спросе на них, о возможности применения скидок.

В качестве способа для хищения денежных средств граждан ФИО1 предусмотрел обман, выражающийся в зависимости от складывающейся обстановки, в следующем:

- в сообщении ложных сведений о законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, предназначенном для возведения на нем индивидуального жилого дома, вид разрешенного использования которого в действительности не допускает возведения на нем многоквартирного жилого дома;

- в сообщении ложных сведений о том, что у собственника доли в праве общей собственности на дом возникнет право собственности на целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме;

- в сообщении ложных сведений об осуществлении им действий, направленных на изменение вида разрешенного использования земельного участка, гарантируя при этом принятие уполномоченным исполнительным органом государственной власти города Севастополя положительного решения и издание соответствующего распоряжения Губернатором города Севастополя об изменении вида разрешенного использования земельного участка;

- в сообщении ложных сведений о возможности своими личными действиями повлиять на должностных лиц Правительства Севастополя и обеспечить таким образом принятие уполномоченным исполнительным органом государственной власти города Севастополя положительного решения и издание соответствующего распоряжения Губернатором города Севастополя об изменении вида разрешенного использования земельного участка;

- в сообщении ложных сведений о наличии необходимых для строительства разрешительных документов, либо в умолчании об отсутствии разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта капитального строительства и положительного заключения экспертизы проектной документации, разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, либо в сообщении ложных сведений об отсутствии необходимости в разрешении на строительство при возведении многоквартирного жилого дома на земельном участке, предназначенном для строительства индивидуального жилого дома;

- в сообщении ложных сведений о принадлежности ему, как физическому лицу, земельного участка, на котором осуществляется строительство многоквартирного жилого дома;

- в умолчании о том, что многоквартирный дом, возведенный в нарушение вида разрешенного использования земельного участка и разрешения на строительство будет являться самовольной постройкой, на которую кооператив либо он лично по результатам строительства не приобретет права собственности, в связи с чем не сможет на законных основаниях распорядиться им путем передачи какой-либо его части кому-либо в собственность;

- в умолчании об отсутствии права на привлечение денежных средств граждан для строительства;

- в умолчании о переходе права аренды на земельный участок между ЖСК «Городской бриз» и им, как физическим лицом;

- в умолчании о наличии исковых требований уполномоченных исполнительных органов государственной власти города Севастополя, рассматриваемых либо рассмотренных в судебном порядке, по вопросам незаконности строительства многоквартирных домов, о признании их самовольными постройками и сносе.

При этом ФИО1 планировал при ведении переговоров с гражданами в зависимости от складывающейся ситуации, действуя по обстановке, комбинировать отдельные из перечисленных способов обмана.

Одновременно ФИО1 планировал использовать в качестве способа для хищения денег граждан злоупотребление доверием, выражающееся в принятии на себя обязательств при заведомом отсутствии намерений на осуществление через ЖСК «Городской бриз» и лично деятельности, направленной на законное строительство многоквартирных жилых домов, намерений по изменению вида разрешенного использования земельного участка и вводу жилых домов в эксплуатацию в качестве многоквартирных жилых домов, а также по передаче гражданам права собственности на целые, индивидуально-определенные жилые помещения в них.

В результате обмана и злоупотребления доверием ФИО1 планировал вводить граждан в заблуждение относительно наличия у кооператива и у него лично законной возможности возвести и ввести в эксплуатацию многоквартирные жилые дома и передать им в собственность индивидуально-определенные жилые помещения в них в короткие сроки по цене ниже рыночной, и побуждать у граждан желание заключать договоры о паевом участии в строительстве с ЖСК «Городской бриз», либо заключать предварительные договоры купли-продажи помещения с ним, как с физическим лицом, на основании которых граждане должны были передавать в адрес кооператива либо ему, как физическому лицу, денежные средства в наличной и безналичной формах в качестве оплаты паевых взносов и цены договора соответственно, а полученные от граждан деньги он намеревался безвозмездно обращать в свою пользу и распоряжаться ими по своему усмотрению на свои корыстные цели.

ФИО1, следуя заранее разработанному плану преступной деятельности, в период времени не ранее 11.01.2016 и не позднее 13.09.2016, находясь на территории Российской Федерации подыскал земельный участок, расположенный в Ленинском районе города Севастополя с развитой инфраструктурой и инженерными коммуникациями, транспортной доступностью, с кадастровым номером 91:03:002010:62 (предыдущий кадастровый номер 8536600000:02:010:0096), расположенный по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б, который на основании государственного акта на право собственности на земельный участок серии ЯГ № от ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ФИО8 №11 и имел вид целевого назначения (использования), установленный в соответствии с земельным законодательством Украины – «для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок)», который в силу ст. 6 Закона города Севастополя от 25.07.2014 № 46-ЗС «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории города Севастополя», Порядка определения видов разрешенного использования и категории земель в отношении земельных участков, расположенных на территории города Севастополя, утвержденного постановлением Правительства Севастополя от 28.03.2016 N 228-ПП «Об утверждении Порядка определения видов разрешенного использования и категории земель в отношении земельных участков, расположенных на территории города Севастополя» (в редакции постановления Правительства Севастополя от 22.09.2016 № 895-ПП) приравнивается к виду разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (категория земель «земли населенных пунктов»), предусмотренному кодом 2.1 Классификатора, согласно которому на этом земельном участке разрешено размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей).

Также ФИО1, следуя заранее разработанному плану совершения преступления, в целях придания видимости законности преступной деятельности, притупления бдительности граждан и государственных контролирующих (надзорных) органов, в период времени не ранее 11.01.2016 и не позднее 17.10.2016 в г. Севастополе, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», заключил от имени кооператива с ФИО8 №11, не осведомленной о его преступном умысле, договор аренды земельного участка с правом выкупа от 17.10.2016, по условиям которого ФИО2 передала ЖСК «Городской бриз» по акту приема-передачи от 17.10.2016 в аренду на 11 месяцев (по 17.09.2017) земельный участок площадью 600 кв.м, составляющий часть земельного участка с кадастровым номером 91:03:002010:62, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б, для капитального строительства в соответствии с целевым назначением земельного участка с применением принадлежащих кооперативу материалов и для дальнейшего обслуживания строений. ЖСК «Городской бриз» приняло на себя обязанность оплачивать ежемесячную арендную плату в размере 1 (один) рубль и эксплуатировать арендованную землю в соответствии с её видом разрешенного использования и целевым назначением, выполнять другие требования земельного и градостроительного законодательства России.

Впоследствии ФИО1, следуя заранее разработанному плану совершения преступления, в целях придания видимости законности преступной деятельности, притупления бдительности граждан и государственных контролирующих (надзорных) органов, в период времени не ранее 17.10.2016 и не позднее 17.03.2017 в г. Севастополе, действуя одновременно от имени ЖСК «Городской бриз», используя при этом полномочия председателя Правления кооператива, и от своего имени, как физическое лицо, заключил между ЖСК «Городской бриз» и физическим лицом ФИО1 договор уступки права аренды земельного участка № 1 от 17.03.2017, по условиям которого кооператив по акту приема-передачи земельного участка от 17.03.2017 с указанной даты передал физическому лицу ФИО1 свои права и обязанности по договору аренды земельного участка с правом выкупа от 17.10.2016.

В связи с разделом земельного участка с кадастровым номером 91:03:002010:62, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б, 18.07.2017 с сохранением категории земель и вида разрешенного использования образован земельный участок площадью 583 +/- 8 кв.м с кадастровым номером 91:03:002010:3612, которому 13.10.2017 присвоен адрес: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4.

Затем ФИО1, следуя заранее разработанному плану совершения преступления, в целях придания видимости законности преступной деятельности, притупления бдительности граждан и государственных контролирующих (надзорных) органов, в период времени не ранее 18.07.2016 и не позднее 24.07.2017 в г. Севастополе, действуя в качестве физического лица, подписал с ФИО8 №11 дополнительное соглашение № 1 от 24.07.2017 о внесении изменений в договор аренды земельного участка с правом выкупа от 17.10.2016, по условиям которого уточнен объект аренды, поименованный как земельный участок площадью 583 +/- 8 кв.м с кадастровым номером 91:03:002010:3612 в районе ул. Генерала Лебедя в Ленинском районе города Севастополя, продлено действие договора на тех же условиях на неопределенный срок.

Впоследствии ФИО1, следуя заранее разработанному плану совершения преступления, в целях придания видимости законности преступной деятельности, притупления бдительности граждан и государственных контролирующих (надзорных) органов, в период времени не ранее 13.10.2017 и не позднее 23.10.2017 в г. Севастополе, действуя в качестве физического лица, подписал с ФИО8 №11 дополнительное соглашение № 2 от 23.10.2017 о внесении изменений в договор аренды земельного участка с правом выкупа от 17.10.2016, по условиям которого уточнен адрес объекта аренды, поименованный как «г. Севастополь, Ленинский район, улица 1-ая Сарандинаки, 4».

Таким образом, арендатором земельного участка площадью 600 кв.м, составляющего часть земельного участка с кадастровым номером 91:03:002010:62, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (далее - ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4)) в период с 17.10.2016 до 17.03.2017 являлся ЖСК «Городской бриз», с 17.03.2017 до 24.07.2017 – физическое лицо ФИО1, который в период с 24.07.2017 являлся арендатором земельного участка площадью 583 +/- 8 кв.м с кадастровым номером 91:03:002010:3612, расположенного в районе ул. Генерала Лебедя в Ленинском районе города Севастополя, имеющего с 13.10.2017 адрес: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4.

ФИО1 до начала и в процессе совершения преступления было достоверно известно об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» и у него лично утвержденной в установленном законом порядке проектной документации объекта капитального строительства – многоквартирного жилого дома, которая бы соответствовала требованиям строительных и градостроительных норм и правил, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требованиям пожарной безопасности, об отсутствии положительного заключения экспертизы проектной документации, а также об отсутствии у кооператива и у него лично разрешения на строительство на земельном участке с кадастровым номером 91:03:002010:62, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4) в отсутствие которых невозможна законная деятельность кооператива по строительству многоквартирного жилого дома, и, кроме того, об отсутствии у него, как физического лица, и у ЖСК «Городской бриз» права на привлечение денежных средств граждан для строительства.

Также ФИО1, следуя заранее разработанному плану совершения преступления, в целях использования для придания видимости законности преступной деятельности, притупления бдительности граждан и введения их в заблуждение, в период не ранее 11.01.2016 и не позднее 13.09.2016, находясь на территории Российской Федерации, подыскал из неустановленного источника эскизные проекты на строительство многоквартирных жилых домов с графическими материалами, являющиеся предпроектной стадией архитектурно-строительного проектирования и содержащие информацию о внешнем виде зданий, помещений и конструкций в объеме, необходимом для оценки принятых архитектурных и градостроительных решений, в соответствии с которыми предполагаемые к строительству дома являлись многоквартирными, должны были состоять из структурно-обособленных жилых помещений, имеющих самостоятельные выходы в помещения общего пользования, то есть из квартир, каждая из которых предназначалась для проживания отдельной семьи.

Кроме того ФИО1, следуя заранее разработанному плану совершения преступления, в целях создания условий для совершения преступлений путем формирования у граждан желания и гражданско-правовой обязанности по передаче в адрес ЖСК «Городской бриз» денежных средств в качестве оплаты паевого взноса, придания видимости законности деятельности через ЖСК «Городской бриз», притупления бдительности граждан и контролирующих (надзорных) органов, в период не ранее 11.01.2016 и не позднее 13.09.2016, находясь на территории Российской Федерации, организовал подготовку типового договора паевого участия в строительстве, поименованного договором о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз», в условия которого предусмотрел включение в том числе положений об обязанности члена кооператива совершить оплату в пользу ЖСК «Городской бриз» паевого взноса, порядке его оплаты и размере, определяемом из расчета стоимости 1 кв.м жилого помещения, а также противоречивые положения о том, что паевой взнос уплачивается членом кооператива для строительства жилого дома и приобретения в собственность по окончанию строительства выделенной в натуре комнаты (комнат), но при этом кооператив после полной оплаты пая обязуется предоставить в собственность пайщика не конкретное жилое помещение, а «долю» в праве общей собственности на дом, одновременно выраженную в виде индивидуально-определенного жилого помещения с конкретной площадью и нумерацией, которое идентифицируется на местности согласно плана типового жилого этажа дома, являющегося приложением к договору и его неотъемлемой частью. То есть, в соответствии с буквальным значением содержащихся в договоре слов и выражений, право собственности на долю в праве общей собственности на дом соответствует праву собственности на индивидуально-определенное жилое помещение (квартиру).

Также ФИО1, следуя заранее разработанному плану совершения преступления, в целях создания условий для совершения преступлений путем формирования у граждан желания и гражданско-правовой обязанности по передаче ему, как физическому лицу, денежных средств в качестве оплаты цены квартиры, придания видимости законности своей преступной деятельности, притупления бдительности граждан и контролирующих (надзорных) органов, в период не ранее 11.01.2016 и не позднее 21.10.2017, находясь на территории Российской Федерации, организовал подготовку типового предварительного договора купли-продажи жилого помещения, в условия которого предусмотрел включение положений об обязанности покупателя оплатить цену планируемого к заключению в будущем основного договора купли-продажи жилого помещения до его подписания, а также противоречивые положения: о том, что после заключения основного договора купли-продажи к покупателю переходит право собственности на «жилое помещение», под которым подразумевается жилое помещение, предназначенное для постоянного проживания, состоящее из комнат и помещений вспомогательного использования, являющееся обособленным и имеющее конкретную площадь и нумерацию, которое идентифицируется на местности согласно приложению к договору - плана эскизного проекта, и одновременно подразумевается «доля» в праве общей собственности на дом, которая при этом является структурно-обособленной; о том, что договором предусмотрена оплата «доли» в праве общей собственности на жилое помещение, а не в праве общей собственности на дом. То есть, в соответствии с буквальным значением содержащихся в договоре слов и выражений, право собственности на долю в праве общей собственности на дом соответствует праву собственности на индивидуально-определенное жилое помещение (квартиру).

В связи с включением в предварительные договоры купли-продажи жилого помещения положений, которые устанавливали обязанность для покупателей уплатить цену имущества до заключения основного договора, эти договора, в соответствии с пунктами 8, 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем», абзацем 3 пункта 23 постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора», соответствовали договорам купли-продажи будущей недвижимой вещи с условием о предварительной оплате, для взаимоотношений по которым положения Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ являются специальными по отношению к положениям ГК РФ о купле-продаже будущей вещи.

Таким образом, по условиям подготовленных к заключению с гражданами договоров о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» и предварительных договоров купли-продажи жилого помещения передаче гражданам в собственность подлежали индивидуально-определенные объекты недвижимости в виде жилых помещений (квартир), формулировки о чем планировалось использовать для обмана граждан, и одновременно доли в праве общей долевой собственности на дом в целом, формулировки о чем планировалось использовать для конспирации своей преступной деятельности, сокрытия факта незаконности строительства, уклонения от фактического исполнения перед гражданами обязательств по передаче в их собственность квартир.

Также ФИО1, следуя заранее разработанному плану совершения преступления, в целях создания условий для совершения преступления, придания видимости законности деятельности, притупления бдительности граждан и контролирующих (надзорных) органов, находясь на территории города Севастополя, в период времени не ранее 11.01.2016 и не позднее 15.11.2016 подыскал ФИО90, а также в период времени не ранее 11.01.2016 и не позднее 07.09.2021 подыскал иных неустановленных лиц, заинтересованных в получении заработной платы за законную трудовую деятельность, которым в указанный период времени, находясь на территории города Севастополя сообщил заведомо ложные сведения о законности строительства многоквартирных жилых домов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), о намерении по окончанию строительства многоквартирных жилых домов ввести их в эксплуатацию в качестве многоквартирных в результате изменения вида разрешенного использования земельного участка под домами на вид разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», чем ввел их в заблуждение относительно наличия у ЖСК «Городской бриз» и у него лично законной возможности возвести и ввести в эксплуатацию многоквартирные жилые дома, передать гражданам в собственность жилые помещения в них на выгодных для граждан условиях, о законности его деятельности и деятельности ЖСК «Городской бриз» по привлечению денежных средств граждан для строительства, в результате чего получил их согласие на фактическое осуществление трудовой деятельности под его руководством, в результате чего привлек ФИО8 №17 в качестве юриста, а также других неустановленных лиц для выполнения иных трудовых функций, преследуя при этом цель использовать этих лиц для совершения преступления путем дачи обязательных для них указаний.

Также ФИО1, действуя по обстановке, в период времени не ранее 11.01.2016 и не позднее 07.09.2021, находясь на территории Российской Федерации, подыскал лиц, осуществлявших трудовую деятельность в качестве риелторов, для оказания кооперативу и ему, как физическому лицу, платных услуг по поиску и привлечению пайщиков / покупателей, а также обеспечил рекламирование объекта строительства по вышеуказанному адресу путем размещения в электронных средствах массовой информации и иными способами информации о строительстве многоквартирных жилых домов с привлечением денежных средств граждан, а также, действуя по обстановке с учетом сложившейся ситуации, предоставлял риелторам сведения и документы, содержащие информацию о предполагаемых конструктивных особенностях многоквартирных жилых домов, о наличии «свободных» жилых помещений для их предложения потенциальным пайщикам / покупателям.

Кроме того, ФИО1, действуя по обстановке, в период времени не ранее 11.01.2016 и не позднее 07.09.2021, находясь на территории Российской Федерации, с целью придания своим действиям видимости законных гражданско-правовых отношений, создания условий для привлечения граждан в качестве участников долевого строительства и последующего хищения их денежных средств, убеждения граждан, изъявивших желание выступить участниками долевого строительства, в правомерности своих действий по изъятию у них денежных средств, в отсутствие у ЖСК «Городской бриз» и него лично, как физического лица, разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения экспертизы проектной документации и разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, в нарушение вида разрешенного использования земельного участка организовал производство работ по самовольному строительству на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), двух многоквартирных жилых домов.

Таким образом, ФИО1 создал условия для совершения преступления против собственности, имевшего место при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 в период с 13.09.2016 по 15.08.2017 совершил мошенничество в отношении ФИО40 №1 при следующих обстоятельствах.

ФИО1, из корыстных мотивов, действуя умышленно, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период времени с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут в один из дней с 13.09.2016 по 03.10.2016, находясь в районе земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Брусничная, 12, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений на осуществление через ЖСК «Городской бриз» деятельности по законному строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), а также по передаче пайщикам права собственности на индивидуально-определенные жилые помещения в них, сообщил ФИО8 №16 о том, что ЖСК «Городской бриз» будет осуществлять строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), который будет введен в эксплуатацию не позднее 2 квартала 2017 года, и о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной в связи с начальным этапом строительства, указав при этом об ограниченном количестве жилых помещений в этом доме и большом спросе на них.

Затем ФИО8 №16, заблуждаясь относительно законности строительства и привлечения денежных средств граждан для строительства, будучи неосведомленной о преступном характере действий ФИО1, находясь на территории Российской Федерации, в один из дней в период с 13.09.2016 до 14.11.2016, сообщила ФИО40 №1 вышеуказанную информацию, полученную от ФИО1

В дальнейшем ФИО1, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 14.11.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, достоверно зная вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и недопустимость возведения на нём многоквартирного жилого дома, а также об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство, будет являться самовольной постройкой, на которую кооператив в силу закона по результатам строительства не приобретет права собственности, в связи с чем не сможет на законных основаниях распорядиться им, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства по законному строительству многоквартирного жилого дома и по передаче в собственность индивидуально-определенного жилого помещения в нем, сообщил ФИО40 №1 о том, что ЖСК «Городской бриз» на арендованном земельном участке по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), который планируется к выкупу, будет осуществлять строительство многоквартирного жилого дома, который будет введен в эксплуатацию не позднее 2 квартала 2017 года, и о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной в связи с начальным этапом строительства, указав при этом об ограниченном количестве жилых помещений в этом доме и большом спросе на них, предъявил ФИО40 №1 эскизный проект дома с графическими материалами, предложил ей заключить с ЖСК «Городской бриз» соответствующий договор и внести по его условиям необходимые взносы, умолчав при этом об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» права на привлечение денежных средств граждан для строительства.

Для склонения к заключению договора и к передаче денег ФИО1 тогда же и в том же месте сообщил ФИО40 №1 о следующем:

- о законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), предназначенном для возведения на нем индивидуального жилого дома, умолчав об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения экспертизы проектной документации и разрешения на строительство;

- о намерении по окончанию строительства многоквартирного жилого дома ввести его в эксплуатацию именно в качестве многоквартирного и передать ей, как пайщику, целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и санитарного узла, для чего принял на себя обязательства совершить следующие поэтапные действия:

1) приобрести земельный участок в собственность ЖСК «Городской бриз»;

2) ввести построенный жилой дом в эксплуатацию в качестве индивидуального жилого дома;

3) передать ФИО40 №1, как пайщику, в собственность долю в праве общей собственности на дом, исказив при этом юридические факты и сообщив заведомо ложные сведения о том, что у неё, как собственника доли в праве общей собственности на дом, якобы возникнет право собственности на целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и санитарного узла, в связи с чем размер её доли в праве общей собственности на дом будет соответствовать соотношению площади планируемого к передаче ей, как пайщику, в собственность жилого помещения к площади дома;

4) изменить вид разрешенного использования земельного участка под домом на вид разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»;

5) осуществить кадастровый учет жилого дома в качестве многоквартирного жилого дома;

6) обеспечить переоформление возникшего у неё, как пайщика, права собственности на долю в праве общей собственности на дом на право собственности на индивидуально-определенное жилое помещение, как на отдельную квартиру в многоквартирном жилом доме.

При этом ФИО1, заведомо не имея возможности законным путем повлиять на действия и решения должностных лиц Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя, тогда же и в том же месте сообщил ФИО40 №1 заведомо ложные сведения о том, что он своими личными действиями путем влияния на должностных лиц Правительства Севастополя обеспечит принятие уполномоченным исполнительным органом государственной власти города Севастополя положительного решения и издание соответствующего распоряжения Губернатором города Севастополя об изменении вида разрешенного использования земельного участка.

В результате указанных действий ФИО1 ввел ФИО40 №1 в заблуждение относительно наличия у ЖСК «Городской бриз» законной возможности возвести и ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и передать ей в собственность жилое помещение в нем на выгодных для нее условиях.

Таким образом, ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием побудил у ФИО40 №1, стремящейся к наступлению благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях и не подозревавшей о преступном умысле ФИО1, желание заключить с кооперативом договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» и передать в адрес ЖСК «Городской бриз» денежные средства в качестве оплаты паевого взноса.

Затем ФИО1, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на продолжаемое хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 14.11.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, для придания видимости законности своих действий заключил с ФИО40 №1, не подозревавшей о его преступном умысле, договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» № 016 от 14.11.2016, по условиям которого кооператив принял на себя обязательства возвести и не позднее 2 квартала 2017 года ввести в эксплуатацию жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и передать ФИО40 №1 в собственность жилое помещение в этом доме, а ФИО40 №1 обязалась передать в пользу кооператива денежные средства в сумме 695 856,00 руб. в качестве оплаты паевого взноса.

ФИО40 №1, желая наступления благоприятных для неё последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, будучи введенной в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и не подозревая о преступном умысле ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут в один из дней в период с 14.11.2016 по 15.11.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, передала ФИО1 денежные средства в сумме 347 928,00 руб. в качестве оплаты по указанному договору части паевого взноса.

Затем ФИО40 №1, желая наступления благоприятных для неё последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, будучи введенной в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и не подозревая о преступном умысле ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 14.12.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, передала ФИО1 денежные средства в сумме 115 976,00 руб. в качестве оплаты по указанному договору части паевого взноса.

Также ФИО40 №1, желая наступления благоприятных для неё последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, будучи введенной в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и не подозревая о преступном умысле ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 16.01.2017, находясь в офисе по адресу: <...>, посредством внесения наличных денежных средств в кассу ООО «Микрокредитная компания «Центр финансовых технологий «ЭкспрессФинанс» (ОГРН <***>, ИНН <***>, далее - ООО «МКК «ЦФТ ЭкспрессФинанс») осуществила перевод денежных средств без открытия банковского счета через оператора по переводу денежных средств платежной системы <данные изъяты>) в сумме 115 976,00 руб., которые 16.01.2017 зачислены на банковский счет получателя средств ЖСК «Городской бриз» №, открытый в операционном офисе «<данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес>, в качестве оплаты части паевого взноса.

ФИО1, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на продолжаемое хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, в период с 17.03.2017 по 15.08.2017, находясь на территории Российской Федерации, после заключения договора уступки права аренды земельного участка № 1 от 17.03.2017 умолчал от ФИО40 №1 об утрате кооперативом с 17.03.2017 права аренды вышеуказанного земельного участка и переходе такового к ФИО1, как к физическому лицу, чем продолжил обман ФИО40 №1

Затем ФИО40 №1, желая наступления благоприятных для неё последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, будучи введенной в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и не подозревая о преступном умысле ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 15.08.2017, находясь в офисе по адресу: <...>, посредством внесения наличных денежных средств в кассу ООО «МКК «ЦФТ ЭкспрессФинанс» осуществила перевод денежных средств без открытия банковского счета через оператора по переводу денежных средств платежной системы <данные изъяты> в сумме 115 976,00 руб., которые 15.08.2017 зачислены на банковский счет получателя средств ЖСК «Городской бриз» №, открытый в операционном офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, в качестве оплаты части паевого взноса.

Таким образом, ФИО1, получив в период с 14.11.2016 по 15.08.2017 путем обмана и злоупотребления доверием, в нарушение прямого запрета, установленного ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, принадлежащие ФИО40 №1 денежные средства в общей сумме 695 856,00 рублей, имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме и поступления на банковский счет кооператива в безналичной форме, распорядился ими по своему усмотрению, а взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства перед ФИО40 №1 не выполнил, чем причинил ей ущерб в размере 695 856,00 рублей.

Также ФИО1 05.11.2016 совершил мошенничество в отношении ФИО40 №5 при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных мотивов, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 05.11.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, достоверно зная вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и недопустимость возведения на нём многоквартирного жилого дома, а также об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство, будет являться самовольной постройкой, на которую кооператив в силу закона по результатам строительства не приобретет права собственности, в связи с чем не сможет на законных основаниях распорядиться им, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства по законному строительству многоквартирного жилого дома и по передаче пайщику кооператива в собственность индивидуально-определенного жилого помещения в нем, сообщил ФИО40 №5 о том, что ЖСК «Городской бриз» на земельном участке по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, который будет введен в эксплуатацию не позднее 1 квартала 2017 года, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной в связи с начальным этапом строительства, и о возможности предоставления скидки, предъявил ФИО40 №5 эскизный проект дома с графическими материалами и предложил ему заключить с ЖСК «Городской бриз» соответствующий договор и внести по его условиям необходимые взносы, умолчав при этом об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» права на привлечение денежных средств граждан для строительства.

Для склонения к заключению договора и к передаче денег ФИО1 тогда же и в том же месте сообщил ФИО40 №5 о следующем:

- о законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), умолчав об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения экспертизы проектной документации и разрешения на строительство;

- о намерении по окончанию строительства многоквартирного жилого дома ввести его в эксплуатацию именно в качестве многоквартирного и передать ему, как пайщику, целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и санитарного узла, для чего принял на себя обязательства передать ему, как пайщику, в собственность долю в праве общей собственности на дом, исказив при этом юридические факты и сообщив заведомо ложные сведения о том, что у ФИО91, как собственника доли в праве общей собственности на дом, якобы возникнет право собственности на целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и санитарного узла, в связи с чем размер его доли в праве общей собственности на дом будет соответствовать соотношению площади планируемого к передаче ему, как пайщику, в собственность жилого помещения к площади дома;

В результате указанных действий ФИО1 ввел ФИО40 №5 в заблуждение относительно наличия у ЖСК «Городской бриз» законной возможности возвести и ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и передать ему в собственность жилое помещение в нем на выгодных для него условиях.

Таким образом, ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием побудил у ФИО40 №5, стремящегося к наступлению благоприятных для него последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, и не подозревавшего о преступном умысле ФИО1, желание заключить с кооперативом договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» и передать в адрес ЖСК «Городской бриз» денежные средства в качестве оплаты паевого взноса.

Затем ФИО1, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на продолжаемое хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 05.11.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, для придания видимости законности своих действий заключил с ФИО40 №5, не подозревавшим о его преступном умысле, договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» № 011 от 05.11.2016, по условиям которого кооператив принял на себя обязательства возвести и не позднее 1 квартала 2017 года ввести в эксплуатацию жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и передать ФИО40 №5 в собственность жилое помещение в этом доме, а ФИО40 №5 обязался передать в пользу кооператива денежные средства в сумме 598 500,00 руб. в качестве оплаты паевого взноса.

ФИО40 №5, желая наступления благоприятных для него последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, будучи введенным в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и не подозревая о преступном умысле ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 05.11.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, передал ФИО1 денежные средства в сумме 598 500,00 руб. в качестве оплаты по указанному договору паевого взноса.

Таким образом, ФИО1, получив 05.11.2016 путем обмана и злоупотребления доверием, в нарушение прямого запрета, установленного ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, принадлежащие ФИО40 №5 денежные средства в общей сумме 598 500,00 рублей, имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, а взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства перед ФИО40 №5 не выполнил, чем причинил ему материальный ущерб в размере 598 500,00 рублей.

Также ФИО1 07.11.2016 совершил мошенничество в отношении ФИО3 при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, из корыстных мотивов, действуя умышленно, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 07.11.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, достоверно зная вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и недопустимость возведения на нём многоквартирного жилого дома, а также об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство, будет являться самовольной постройкой, на которую кооператив в силу закона по результатам строительства не приобретет права собственности, в связи с чем не сможет на законных основаниях распорядиться им, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства по законному строительству многоквартирного жилого дома и по передаче пайщику кооператива в собственность индивидуально-определенного жилого помещения в нем, сообщил ФИО3 о том, что ЖСК «Городской бриз» на земельном участке по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, который будет введен в эксплуатацию не позднее 1 квартала 2017 года, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной в связи с начальным этапом строительства, и о возможности предоставления скидки, предъявил ФИО3 эскизный проект дома с графическими материалами и предложил ему заключить с ЖСК «Городской бриз» соответствующий договор и внести по его условиям необходимые взносы, умолчав при этом об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» права на привлечение денежных средств граждан для строительства.

Для склонения к заключению договора и к передаче денег ФИО1 тогда же и в том же месте сообщил ФИО3 о следующем:

- о законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), умолчав об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения экспертизы проектной документации и разрешения на строительство;

- о намерении по окончанию строительства многоквартирного жилого дома ввести его в эксплуатацию именно в качестве многоквартирного и передать ему, как пайщику, целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, для чего принял на себя обязательства передать ему, как пайщику, в собственность долю в праве общей собственности на дом и земельный участок, исказив при этом юридические факты и сообщив заведомо ложные сведения о том, что у ФИО3, как собственника доли в праве общей собственности на дом, якобы возникнет право собственности на целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, в связи с чем размер его доли в праве общей собственности на дом будет соответствовать соотношению площади планируемого к передаче ему, как пайщику, в собственность жилого помещения к площади дома;

В результате указанных действий ФИО1 ввел ФИО3 в заблуждение относительно наличия у ЖСК «Городской бриз» законной возможности возвести и ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и передать ему в собственность жилое помещение в нем на выгодных для него условиях.

Таким образом, ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием побудил у ФИО3, стремящегося к наступлению благоприятных для него последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, и не подозревавшего о преступном умысле ФИО1, желание заключить с кооперативом договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» и передать в адрес ЖСК «Городской бриз» денежные средства в качестве оплаты паевого взноса.

Затем ФИО1, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на продолжаемое хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 07.11.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, для придания видимости законности своих действий заключил с ФИО3, не подозревавшим о его преступном умысле, договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» № 007 от 07.11.2016, по условиям которого кооператив принял на себя обязательства возвести и не позднее 1 квартала 2017 года ввести в эксплуатацию жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и передать ФИО3 в собственность жилое помещение в этом доме, а ФИО3 обязался передать в пользу кооператива денежные средства в сумме 688 000,00 руб. в качестве оплаты паевого взноса.

ФИО3, желая наступления благоприятных для него последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, будучи введенным в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и не подозревая о преступном умысле ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 07.11.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, передал ФИО1 денежные средства в сумме 688 000,00 руб. в качестве оплаты по указанному договору паевого взноса.

Таким образом, ФИО1, получив 07.11.2016 путем обмана и злоупотребления доверием, в нарушение прямого запрета, установленного ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, принадлежащие ФИО3 денежные средства в общей сумме 688 000,00 рублей, имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, а взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства перед ФИО3 не выполнил, чем причинил ему ущерб в размере 688 000,00 рублей.

Также ФИО1, из корыстных мотивов, действуя умышленно, в период с 15.11.2016 по 18.02.2017 совершил мошенничество в отношении ФИО40 №7 при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное лицо, заблуждаясь относительно законности деятельности ЖСК «Городской бриз» и законности привлечения денежных средств граждан для строительства, будучи неосведомленным о преступном характере действий ФИО1, по поручению ФИО1 в период времени с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут в один из дней с 15.11.2016 по 18.11.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, сообщило ФИО40 №7, заинтересованной в приобретении на территории города Севастополя жилого помещения по выгодной цене, полученную ранее от ФИО1 информацию о том, что ЖСК «Городской бриз» на земельном участке по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, который будет введен в эксплуатацию не позднее 2 квартала 2017 года, и о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной в связи с начальным этапом строительства.

Также ФИО8 №17, заблуждаясь относительно законности деятельности ЖСК «Городской бриз» и законности привлечения денежных средств граждан для строительства, будучи неосведомленной о преступном характере действий ФИО1, по поручению ФИО1 в период времени с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут в один из дней с 15.11.2016 по 18.11.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, используя ранее полученную от ФИО1 информацию, предложила ФИО92 для приобретения жилья заключить с кооперативом договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» и внести по его условиям необходимые взносы, сообщив, что после этого кооператив по окончанию строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), передаст ФИО40 №7, как пайщику, целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, а также предъявила ФИО40 №7 эскизный проект дома с графическими материалами, указав при этом об ограниченном количестве жилых помещений в этом доме и большом спросе на них.

В результате указанных действий ФИО1 через неустановленное лицо и ФИО8 №17, не осведомленных о его преступном умысле, ввел ФИО40 №7 в заблуждение относительно наличия у ЖСК «Городской бриз» законной возможности возвести и ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и передать ей в собственность жилое помещение в нем на выгодных для неё условиях.

Таким образом, ФИО1, действуя через неустановленное лицо и ФИО8 №17, не осведомленных о его преступном умысле, при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием побудил у ФИО40 №7, стремящейся к наступлению благоприятных для неё последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях и не подозревавшей о преступном умысле ФИО1, желание заключить с кооперативом договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» и передать в адрес ЖСК «Городской бриз» денежные средства в качестве оплаты паевого взноса.

ФИО40 №7, желая наступления благоприятных для неё последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, будучи введенной в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и не подозревая о преступном умысле ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 19.11.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, передала ФИО8 №17, действовавшей по поручению ФИО1 денежные средства в сумме 421 000,00 руб. в качестве оплаты части паевого взноса, которые ФИО8 №17 в указанный период времени и в том же месте передала ФИО1

Кроме того, ФИО40 №7 в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 17.12.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, передала неустановленному лицу, действовавшему по поручению ФИО1 денежные средства в сумме 140 500,00 руб. в качестве оплаты части паевого взноса, которые неустановленное лицо в указанный период времени и в том же месте передало ФИО1

Кроме того, ФИО40 №7 в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 14.01.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, передала ФИО8 №17, действовавшей по поручению ФИО1 денежные средства в сумме 140 337,00 руб. в качестве оплаты части паевого взноса, которые ФИО8 №17 в указанный период времени и в том же месте передала ФИО1

Кроме того, ФИО40 №7 в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 18.02.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, передала ФИО8 №17, действовавшей по поручению ФИО1 денежные средства в сумме 140 350,00 руб. в качестве оплаты части паевого взноса, которые ФИО8 №17 затем в указанный период времени и в том же месте передала ФИО1

Кроме того, ФИО1, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на продолжаемое хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, достоверно зная вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и недопустимость возведения на нём многоквартирного жилого дома, а также об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство, будет являться самовольной постройкой, на которую кооператив в силу закона по результатам строительства не приобретет права собственности, в связи с чем не сможет на законных основаниях распорядиться им, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства по законному строительству многоквартирного жилого дома и по передаче пайщику кооператива в собственность индивидуально-определенного жилого помещения в нем, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период времени с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут в один из дней в период с 19.11.2016 по 18.02.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, сообщил ФИО40 №7 о том, что ЖСК «Городской бриз» на земельном участке по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, который будет введен в эксплуатацию не позднее 2 квартала 2017 года, и тогда же кооператив передаст ей, как пайщику, целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в этом доме в виде отдельной квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования.

Тогда же, в период времени с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут в один из дней с 19.11.2016 по 18.02.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, ФИО1, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», для придания видимости законности своих действий заключил с ФИО40 №7, не подозревавшей о его преступном умысле, договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» № 018 от 19.11.2016, по условиям которого ФИО4 обязалась передать в пользу кооператива денежные средства в качестве оплаты паевого взноса, а кооператив принял на себя обязательства возвести и не позднее 2 квартала 2017 года ввести в эксплуатацию жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и передать ФИО40 №7, как пайщику, в собственность целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в этом доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, При этом указанный договор содержал искаженные юридические факты и заведомо для ФИО1 ложные сведения о том, что право собственности ФИО40 №7 на индивидуально-определенное жилое помещение в доме будет соответствовать праву собственности на долю в праве общей собственности на дом, размер которой будет определяться из соотношения площади планируемого к передаче ей в собственность жилого помещения к площади дома.

Таким образом, ФИО1, действующий с использованием не осведомленных о его преступных намерениях ФИО8 №17 и неустановленных лиц, получив в период с 19.11.2016 по 18.02.2017 путем обмана и злоупотребления доверием, в нарушение прямого запрета, установленного ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, принадлежащие ФИО40 №7 денежные средства в общей сумме 842 187,00 рублей, имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, а взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства перед ФИО40 №7 не выполнил, чем причинил ей ущерб в размере 842 187,00 рублей.

Также ФИО1, их корыстных мотивов, действуя умышленно в период с 26.11.2016 по 02.02.2017 совершил мошенничество в отношении ФИО40 №8 при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное лицо, будучи неосведомленным о преступном характере действий ФИО1, действуя по поручению ФИО1 в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 26.11.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, сообщило ФИО40 №8, заинтересованному в приобретении на территории города Севастополя жилых помещений по выгодной цене, полученную ранее от ФИО1 информацию о том, что ЖСК «Городской бриз» на земельном участке по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, который будет введен в эксплуатацию не позднее 2 квартала 2017 года, и о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной в связи с начальным этапом строительства, указав при этом об ограниченном количестве жилых помещений в этом доме и большом спросе на них, предъявило ФИО40 №8 эскизный проект дома с графическими материалами, а также предложило ему заключить с ЖСК «Городской бриз» соответствующий договор и внести по его условиям необходимые взносы.

Затем ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 26.11.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, достоверно зная вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и недопустимость возведения на нём многоквартирного жилого дома, а также об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство, будет являться самовольной постройкой, на которую кооператив в силу закона по результатам строительства не приобретет права собственности, в связи с чем не сможет на законных основаниях распорядиться им, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства по законному строительству многоквартирного жилого дома и по передаче пайщику кооператива в собственность индивидуально-определенного жилого помещения в нем, сообщил ФИО40 №8 о том, что ЖСК «Городской бриз» на земельном участке по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, который будет введен в эксплуатацию не позднее 2 квартала 2017 года, и о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной в связи с начальным этапом строительства, указав при этом об ограниченном количестве жилых помещений в этом доме и большом спросе на них, предложил ему заключить с ЖСК «Городской бриз» соответствующий договор и внести по его условиям необходимые взносы, умолчав при этом об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» права на привлечение денежных средств граждан для строительства.

Для склонения к заключению договора и к передаче денег ФИО1 тогда же и в том же месте сообщил ФИО40 №8 о следующем:

- о законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), умолчав об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения экспертизы проектной документации и разрешения на строительство;

- о намерении по окончанию строительства многоквартирного жилого дома ввести его в эксплуатацию именно в качестве многоквартирного и передать ему, как пайщику, целые, указанные в договоре индивидуально-определенные жилые помещения в доме в виде двух отдельных квартир, состоящих из одной комнаты и помещений вспомогательного использования в каждой, для чего принял на себя обязательства передать ему, как пайщику, в собственность долю в праве общей собственности на дом, исказив при этом юридические факты и сообщив заведомо ложные сведения о том, что у ФИО40 №8, как собственника доли в праве общей собственности на дом, якобы возникнет право собственности на целые, указанные в договоре индивидуально-определенные жилые помещения в доме в виде двух отдельных квартир, состоящих из одной комнаты и помещений вспомогательного использования в каждой, в связи с чем размер его доли в праве общей собственности на дом будет соответствовать соотношению площади планируемых к передаче ему, как пайщику, в собственность двух жилых помещений к площади дома.

В результате указанных действий ФИО1 через неустановленное лицо, не осведомленное о его преступном умысле, и лично ввел ФИО40 №8 в заблуждение относительно наличия у ЖСК «Городской бриз» законной возможности возвести и ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и передать ему в собственность два жилых помещения в нем на выгодных для него условиях.

Таким образом, ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием побудил у ФИО40 №8, стремящегося к наступлению благоприятных для него последствий в виде получения в свою собственность жилых помещений на выгодных условиях, и не подозревавшего о преступном умысле ФИО1, желание заключить с кооперативом договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» и передать в адрес ЖСК «Городской бриз» денежные средства в качестве оплаты паевого взноса.

Затем ФИО1, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 26.11.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, для придания видимости законности своих действий заключил с ФИО40 №8, не подозревавшим о его преступном умысле, договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» № 020 от 26.11.2016, по условиям которого кооператив принял на себя обязательства возвести и не позднее 2 квартала 2017 года ввести в эксплуатацию жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и передать ФИО40 №8 в собственность два жилых помещения в этом доме, а ФИО40 №8 обязался передать в пользу кооператива денежные средства в качестве оплаты паевого взноса.

ФИО40 №8, желая наступления благоприятных для него последствий в виде получения в свою собственность жилых помещений на выгодных условиях, будучи введенным в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и не подозревая о преступном умысле ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 26.11.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, передал ФИО8 №17, действовавшей по поручению ФИО1 денежные средства в сумме 90 000,00 руб. в качестве оплаты по указанному договору части паевого взноса, которые она затем в указанный период времени и в том же месте передала ФИО1

Затем ФИО40 №8 в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут в один из дней с 26.11.2016 по 28.11.2016 находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, передал неустановленному лицу, действовавшему по поручению ФИО1, денежные средства в сумме 830 912,00 руб. в качестве оплаты по указанному договору части паевого взноса, которые неустановленное лицо затем в указанный период времени и в том же месте передало ФИО1

Также ФИО40 №8 в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 28.12.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, передал ФИО8 №17, действовавшей по поручению ФИО1, денежные средства в сумме 276 970,00 руб. в качестве оплаты по указанному договору части паевого взноса, которые она затем в указанный период времени и в том же месте передала ФИО1

Затем ФИО40 №8 в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 02.02.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, передал ФИО8 №17, действовавшей по поручению ФИО1, денежные средства в сумме 276 970,00 руб. в качестве оплаты по указанному договору части паевого взноса, которые она затем в указанный период времени и в том же месте передала ФИО1

Также ФИО40 №8 в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 02.02.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, передал неустановленному лицу, действовавшему по поручению ФИО1, не осведомленному о преступном характере действий ФИО1, денежные средства в сумме 186 970,00 руб. в качестве оплаты по указанному договору части паевого взноса, которые неустановленное лицо затем в указанный период времени и в том же месте передало ФИО1

Таким образом, ФИО1, действующий с использованием не осведомленных о его преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО8 №17, получив в период с 26.11.2016 по 02.02.2017 путем обмана и злоупотребления доверием, в нарушение прямого запрета, установленного ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, принадлежащие ФИО40 №8 денежные средства в общей сумме 1 661 822,00 рублей, имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, а взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства перед ФИО40 №8 не выполнил, чем причинил ему ущерб в размере 1 661 822,00 рубля.

Также ФИО1 в период с 02.12.2016 по 05.12.2016 совершил мошенничество в отношении ФИО40 №2 при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, из корыстных мотивов, действуя умышленно, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 02.12.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, достоверно зная вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и недопустимость возведения на нём многоквартирного жилого дома, а также об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство, будет являться самовольной постройкой, на которую кооператив в силу закона по результатам строительства не приобретет права собственности, в связи с чем не сможет на законных основаниях распорядиться им, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства по законному строительству многоквартирного жилого дома и по передаче пайщику кооператива в собственность индивидуально-определенного жилого помещения в нем, сообщил ФИО40 №2 о том, что ЖСК «Городской бриз» на арендованном земельном участке по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), который планируется к выкупу, осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, который будет введен в эксплуатацию не позднее 2 квартала 2017 года, и о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной в связи с начальным этапом строительства, указав при этом об ограниченном количестве жилых помещений в этом доме и большом спросе на них, предъявил ФИО40 №2 эскизный проект дома с графическими материалами, предложил ему заключить с ЖСК «Городской бриз» соответствующий договор и внести по его условиям необходимые взносы, умолчав при этом об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» права на привлечение денежных средств граждан для строительства.

Для склонения к заключению договора и к передаче денег ФИО1 тогда же и в том же месте сообщил ФИО40 №2 о следующем:

- о законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), предназначенном для возведения на нем индивидуального жилого дома, умолчав об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения экспертизы проектной документации;

- о наличии у ЖСК «Городской бриз» разрешения на строительство;

- о намерении по окончанию строительства многоквартирного жилого дома ввести его в эксплуатацию именно в качестве многоквартирного и передать ему, как пайщику, целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, для чего принял на себя обязательства совершить следующие поэтапные действия:

1) приобрести земельный участок в собственность ЖСК «Городской бриз»;

2) ввести построенный жилой дом в эксплуатацию в качестве индивидуального жилого дома;

3) передать ему, как пайщику, в собственность долю в праве общей собственности на дом, исказив при этом юридические факты и сообщив заведомо ложные сведения о том, что у ФИО40 №2, как собственника доли в праве общей собственности на дом, якобы возникнет право собственности на целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, в связи с чем размер его доли в праве общей собственности на дом будет соответствовать соотношению площади планируемого к передаче ему, как пайщику, в собственность жилого помещения к площади дома;

4) изменить вид разрешенного использования земельного участка под домом на вид разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» и осуществить кадастровый учет жилого дома в качестве многоквартирного жилого дома;

5) обеспечить переоформление возникшего у ФИО40 №2, как пайщика, права собственности на долю в праве общей собственности на дом на право собственности на индивидуально-определенное жилое помещение, как на отдельную квартиру в многоквартирном жилом доме.

При этом ФИО1, заведомо не имея возможности законным путем повлиять на действия и решения должностных лиц Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя, тогда же и в том же месте сообщил ФИО40 №2 заведомо ложные сведения о том, что он уже осуществляет действия, направленные на изменение вида разрешенного использования земельного участка, гарантируя при этом принятие уполномоченным исполнительным органом государственной власти города Севастополя положительного решения и издание соответствующего распоряжения Губернатором города Севастополя об изменении вида разрешенного использования земельного участка.

В результате указанных действий ФИО1 ввел ФИО40 №2 в заблуждение относительно наличия у ЖСК «Городской бриз» законной возможности возвести и ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и передать ему в собственность жилое помещение в нем на выгодных для него условиях.

Таким образом, ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием побудил у ФИО40 №2, стремящегося к наступлению благоприятных для него последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях и не подозревавшего о преступном умысле ФИО1, желание заключить с кооперативом договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» и передать в адрес ЖСК «Городской бриз» денежные средства в качестве оплаты паевого взноса.

Затем ФИО1, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на продолжаемое хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период времени с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 02.12.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, для придания видимости законности своих действий заключил с ФИО40 №2, не подозревавшим о его преступном умысле, договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» № 022 от 02.12.2016, по условиям которого кооператив принял на себя обязательства возвести и ввести в эксплуатацию жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и передать ФИО40 №2 в собственность жилое помещение в этом доме, а ФИО40 №2 обязался передать в пользу кооператива денежные средства в качестве оплаты паевого взноса.

ФИО40 №2, желая наступления благоприятных для него последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, будучи введенным в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и не подозревая о преступном умысле ФИО1, путем выдачи 03.12.2016 распоряжения банку о безналичном расчете по платежному поручению осуществил перевод денежных средств по банковским счетам в сумме 817 610,00 руб., которые в период с 03.12.2016 по 05.12.2016 списаны с банковского счета плательщика ФИО40 №2 №, открытого в дополнительном офисе <данные изъяты>), расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, пр-т Генерала Острякова, д. 64, и зачислены 05.12.2016 на банковский счет получателя средств ЖСК «Городской бриз» №, открытый в операционном офисе «Севастополь» АО «Генбанк» <данные изъяты>), расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Ленина, <...>, в качестве оплаты паевого взноса.

Таким образом, ФИО1, получив 05.12.2016 путем обмана и злоупотребления доверием, в нарушение прямого запрета, установленного ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, принадлежащие ФИО40 №2 денежные средства в общей сумме 817 610,00 рублей, имея возможность распорядиться ими с момента поступления на банковский счет кооператива в безналичной форме, похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, а взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства перед ФИО40 №2 не выполнил, чем причинил ему ущерб в размере 817 610,00 рублей.

Также ФИО1 17.12.2016 совершил мошенничество в отношении ФИО93 при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, из корыстных мотивов, действуя умышленно, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 17.12.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, достоверно зная вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и недопустимость возведения на нём многоквартирного жилого дома, а также об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство, будет являться самовольной постройкой, на которую кооператив в силу закона по результатам строительства не приобретет права собственности, в связи с чем не сможет на законных основаниях распорядиться им, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства по законному строительству многоквартирного жилого дома и по передаче пайщику кооператива в собственность индивидуально-определенного жилого помещения в нем, сообщил ФИО5 о том, что ЖСК «Городской бриз» на арендованном земельном участке по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), который планируется к выкупу, осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, который будет введен в эксплуатацию не позднее 2 квартала 2017 года, и о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной в связи с начальным этапом строительства, указав при этом об ограниченном количестве жилых помещений в этом доме и большом спросе на них, о возможности предоставления скидки, предъявил ФИО5 эскизный проект дома с графическими материалами, предложил ей заключить с ЖСК «Городской бриз» соответствующий договор и внести по его условиям необходимые взносы, умолчав при этом об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» права на привлечение денежных средств граждан для строительства.

Для склонения к заключению договора и к передаче денег ФИО1 тогда же и в том же месте сообщил ФИО5 о следующем:

- о законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), предназначенном для возведения на нем индивидуального жилого дома, умолчав об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения экспертизы проектной документации;

- о наличии у ЖСК «Городской бриз» разрешения на строительство;

- о намерении по окончанию строительства многоквартирного жилого дома ввести его в эксплуатацию именно в качестве многоквартирного и передать ей, как пайщику, целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и санитарного узла, для чего принял на себя обязательства совершить следующие поэтапные действия:

1) передать ей, как пайщику, в собственность долю в праве общей собственности на дом, исказив при этом юридические факты и сообщив заведомо ложные сведения о том, что у ФИО5, как собственника доли в праве общей собственности на дом, якобы возникнет право собственности на целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и санитарного узла, в связи с чем размер её доли в праве общей собственности на дом будет соответствовать соотношению площади планируемого к передаче ей, как пайщику, в собственность жилого помещения к площади дома;

2) изменить вид разрешенного использования земельного участка под домом на вид разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» и осуществить кадастровый учет жилого дома в качестве многоквартирного жилого дома;

3) обеспечить переоформление возникшего у неё, как пайщика, права собственности на долю в праве общей собственности на дом на право собственности на индивидуально-определенное жилое помещение, как на отдельную квартиру в многоквартирном жилом доме.

При этом ФИО1, заведомо не имея возможности законным путем повлиять на действия и решения должностных лиц Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти <адрес>, тогда же и в том же месте сообщил ФИО5 заведомо ложные сведения о гарантированном принятии уполномоченным исполнительным органом государственной власти <адрес> положительного решения и издании соответствующего распоряжения Губернатором <адрес> об изменении вида разрешенного использования земельного участка.

В результате указанных действий ФИО1 ввел ФИО5 в заблуждение относительно наличия у ЖСК «Городской бриз» законной возможности возвести и ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и передать ей в собственность жилое помещение в нем на выгодных для неё условиях.

Таким образом, ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием побудил у ФИО5, стремящейся к наступлению благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, и не подозревавшей о преступном умысле ФИО1, желание заключить с кооперативом договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» и передать в адрес ЖСК «Городской бриз» денежные средства в качестве оплаты паевого взноса.

Затем ФИО1, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 17.12.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, для придания видимости законности своих действий заключил с ФИО5, не подозревавшей о его преступном умысле, договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» № 030 от 17.12.2016, по условиям которого кооператив принял на себя обязательства возвести и не позднее 2 квартала 2017 года ввести в эксплуатацию жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и передать ФИО5 в собственность жилое помещение в этом доме, а ФИО5 обязалась передать в пользу кооператива денежные средства в сумме 662 543,00 руб. в качестве оплаты паевого взноса.

ФИО5, желая наступления благоприятных для неё последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, будучи введенной в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и не подозревая о преступном умысле ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 17.12.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, передала ФИО1 денежные средства в сумме 662 543,00 руб. в качестве оплаты по указанному договору паевого взноса.

Таким образом, ФИО1, получив 17.12.2016 путем обмана и злоупотребления доверием, в нарушение прямого запрета, установленного ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, принадлежащие ФИО5 денежные средства в общей сумме 662 543,00 рублей, имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, а взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства перед ФИО5 не выполнил, чем причинил ей ущерб в размере 662 543,00 рубля.

Также ФИО1 в период с 01.11.2016 по 21.12.2016 совершил мошенничество в отношении ФИО40 №3, при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное лицо, будучи неосведомленным о преступном характере действий ФИО1, действуя по поручению ФИО1, в период времени с 01.11.2016 по 13.12.2016, находясь на территории Российской Федерации с использованием средств телефонной связи сообщило ФИО40 №3, заинтересованной в приобретении на территории города Севастополя жилого помещения по выгодной цене, полученную ранее от ФИО1 информацию о том, что ЖСК «Городской бриз» на арендованном земельном участке по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), который планируется к выкупу, осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, который будет введен в эксплуатацию не позднее 2 квартала 2017 года, и о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной в связи с начальным этапом строительства, указав при этом о возможности предоставления скидки, а также посредствам электронной почты предоставило ФИО40 №3 эскизный проект дома с графическими материалами, предложило ей заключить с ЖСК «Городской бриз» соответствующий договор и внести по его условиям необходимые взносы, сообщив также о следующем:

- о законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), предназначенном для возведения на нем индивидуального жилого дома;

- о намерении по окончанию строительства многоквартирного жилого дома ввести его в эксплуатацию именно в качестве многоквартирного и передать ей, как пайщику, целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и санитарного узла.

В результате указанных действий ФИО1 через неустановленное лицо, не осведомленное о его преступном умысле, ввел ФИО40 №3 в заблуждение относительно наличия у ЖСК «Городской бриз» законной возможности возвести и ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и передать ей в собственность жилое помещение в нем на выгодных для неё условиях.

ФИО1, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на продолжаемое хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, достоверно зная вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и недопустимость возведения на нём многоквартирного жилого дома, а также об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство, будет являться самовольной постройкой, на которую кооператив в силу закона по результатам строительства не приобретет права собственности, в связи с чем не сможет на законных основаниях распорядиться им, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства по законному строительству многоквартирного жилого дома и по передаче пайщику кооператива в собственность индивидуально-определенного жилого помещения в нем, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период времени с 01.11.2016 по 13.12.2016, находясь на территории Российской Федерации, для придания видимости законности своих действий подписал от имени ЖСК «Городской бриз» договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» № 029 от 12.12.2016, по условиям которого ФИО40 №3 обязалась передать в пользу кооператива денежные средства в сумме 671 812,00 руб. в качестве оплаты паевого взноса, а кооператив принял на себя обязательства возвести и не позднее 2 квартала 2017 года ввести в эксплуатацию жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и передать ФИО6, как пайщику, в собственность целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в этом доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и санитарного узла, право собственности на которое будет соответствовать праву собственности на долю в праве общей собственности на дом, размер которой будет определяться из соотношения площади планируемого к передаче ей в собственность жилого помещения к площади дома.

После подписания этого договора ФИО1 в вышеуказанный период времени, находясь на территории Российской Федерации, организовал его отправку 13.12.2016 по адресу проживания ФИО40 №3, которая получила его 20.12.2016 и в результате изучения его содержимого была введена ФИО1 в заблуждение относительно наличия у ЖСК «Городской бриз» законной возможности возвести и ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и передать ей в собственность жилое помещение в нем на выгодных для нее условиях.

В результате ФИО1, действуя через неустановленное лицо, не осведомленное о его преступном умысле, и лично, при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием побудил у ФИО40 №3, стремящейся к наступлению благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, и не подозревавшей о преступном умысле ФИО1, желание заключить с кооперативом договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» и передать в адрес ЖСК «Городской бриз» денежные средства в качестве оплаты паевого взноса.

ФИО40 №3, желая наступления благоприятных для неё последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ на территории г. Выборг Ленинградской области подписала, в результате чего заключила с ЖСК «Городской бриз» в лице ФИО1, использовавшего полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», указанный договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» № 029 от 12.12.2016.

Кроме того, ФИО40 №3 путем выдачи 20.12.2016 распоряжения банку о безналичном расчете по платежному поручению осуществила перевод денежных средств по банковским счетам в сумме 671 812,00 руб., которые в период с 20.12.2016 по 21.12.2016 списаны с банковского счета плательщика ФИО40 №3 №, открытого в дополнительном офисе № <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, и зачислены 21.12.2016 на банковский счет получателя средств ЖСК «Городской бриз» №, открытый в операционном офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Ленина, <...>, в качестве оплаты паевого взноса.

Таким образом, ФИО1, действующий с использованием не осведомленного о его преступных намерениях неустановленного лица, получив 21.12.2016 путем обмана и злоупотребления доверием, в нарушение прямого запрета, установленного ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, принадлежащие ФИО40 №3 денежные средства в общей сумме 671 812,00 рублей, имея возможность распорядиться ими с момента поступления на банковский счет кооператива в безналичной форме, похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, а взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства перед ФИО40 №3 не выполнил, чем причинил ей ущерб в размере 671 812,00 рублей.

Кроме того, ФИО1 в период с 17.10.2016 по 31.12.2016 совершил мошенничество в отношении ФИО40 №10 при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, их корыстных мотивов, действуя умышленно, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут в один из дней с 17.10.2016 по 31.12.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, достоверно зная вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и недопустимость возведения на нём многоквартирного жилого дома, а также об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство, будет являться самовольной постройкой, на которую кооператив в силу закона по результатам строительства не приобретет права собственности, в связи с чем не сможет на законных основаниях распорядиться им, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства по законному строительству многоквартирного жилого дома и по передаче пайщику кооператива в собственность индивидуально-определенного жилого помещения в нем, сообщил ФИО12, действовавшему по поручению своего сына ФИО40 №10, заинтересованного в приобретении на имя ФИО12 на территории города Севастополя жилого помещения по выгодной цене, о том, что ЖСК «Городской бриз» на земельном участке по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, который будет введен в эксплуатацию в течении года, и о возможности приобретения жилья по выгодной цене, предложил ему заключить с ЖСК «Городской бриз» соответствующий договор и внести по его условиям необходимые взносы, умолчав при этом об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» права на привлечение денежных средств граждан для строительства.

Также ФИО1 в то же время и в том же месте для склонения к заключению договора и к передаче денег сообщил ФИО12 о следующем:

- о законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), предназначенном для возведения на нем индивидуального жилого дома, умолчав об отсутствии у него разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения экспертизы проектной документации и разрешения на строительство;

- о намерении по окончанию строительства многоквартирного жилого дома ввести его в эксплуатацию именно в качестве многоквартирного и передать ФИО12, как пайщику, целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, для чего принял на себя обязательства совершить следующие поэтапные действия:

1) передать ФИО12, как пайщику, в собственность долю в праве общей собственности на дом, исказив при этом юридические факты и сообщив заведомо ложные сведения о том, что у ФИО12, как собственника доли в праве общей собственности на дом, якобы возникнет право собственности на целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, в связи с чем размер его доли в праве общей собственности на дом будет соответствовать соотношению площади планируемого к передаче ему, как пайщику, в собственность жилого помещения к площади дома;

2) изменить вид разрешенного использования земельного участка под домом на вид разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»;

3) обеспечить переоформление возникшего у ФИО12, как пайщика, права собственности на долю в праве общей собственности на дом на право собственности на индивидуально-определенное жилое помещение, как на отдельную квартиру в многоквартирном жилом доме.

В результате указанных действий ФИО1 ввел ФИО12, действовавшего по поручению ФИО40 №10, в заблуждение относительно наличия у ЖСК «Городской бриз» законной возможности возвести и ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и передать ему в собственность жилое помещение в нем на выгодных условиях.

Таким образом, ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием побудил у ФИО12, действовавшего по поручению ФИО40 №10, стремящегося к наступлению благоприятных последствий в виде получения в собственность ФИО12 жилого помещения на выгодных условиях и не подозревавшего о преступном умысле ФИО1, желание заключить с кооперативом договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» и передать в адрес ЖСК «Городской бриз» принадлежащие ФИО40 №10 денежные средства в качестве оплаты паевого взноса.

Затем ФИО1, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут в один из дней в период с 17.10.2016 по 31.12.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, для придания видимости законности своих действий заключил с ФИО12, не подозревавшим о его преступном умысле, договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» (более точные реквизиты договора не установлены), по условиям которого кооператив принял на себя обязательства возвести и ввести в эксплуатацию жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и передать ФИО12 в собственность жилое помещение в этом доме, а ФИО12 обязался передать в пользу кооператива денежные средства в качестве оплаты паевого взноса.

ФИО12, действуя по поручению ФИО40 №10, желая наступления благоприятных последствий в виде получения в собственность жилого помещения на выгодных условиях, будучи введенным в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и не подозревая о преступном умысле ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут в один из дней с 17.10.2016 по 31.12.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, передал ФИО1 принадлежащие ФИО40 №10 денежные средства в сумме 679 500 руб. в качестве оплаты по указанному договору паевого взноса.

Таким образом, ФИО1, получив в период с 17.10.2016 по 31.12.2016 путем обмана и злоупотребления доверием, в нарушение прямого запрета, установленного ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, принадлежащие ФИО40 №10 денежные средства в общей сумме 679 500,00 рублей, имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, а взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства перед ФИО12 не выполнил, чем причинил ФИО40 №10 ущерб в размере 679 500,00 рублей.

Также ФИО1 в период с 18.01.2017 по 31.01.2017 совершил мошенничество в отношении ФИО40 №11, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, из корыстных побуждений, действуя умышленно, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 18.01.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, достоверно зная вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4) и недопустимость возведения на нём многоквартирного жилого дома, а также об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство, будет являться самовольной постройкой, на которую кооператив в силу закона по результатам строительства не приобретет права собственности, в связи с чем не сможет на законных основаниях распорядиться им, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства по законному строительству многоквартирного жилого дома и по передаче пайщику кооператива в собственность индивидуально-определенного жилого помещения в нем, сообщил ФИО40 №11 о том, что ЖСК «Городской бриз» на земельном участке по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, который будет введен в эксплуатацию не позднее 2 квартала 2017 года, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной в связи с начальным этапом строительства, и о возможности предоставления скидки, предъявил ФИО40 №11 эскизный проект дома с графическими материалами и предложил ей заключить с ЖСК «Городской бриз» соответствующий договор и внести по его условиям необходимые взносы, умолчав при этом об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» права на привлечение денежных средств граждан для строительства.

Для склонения к заключению договора и к передаче денег ФИО1 тогда же и в том же месте сообщил ФИО40 №11 о следующем:

- о законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), предназначенном для возведения на нем индивидуального жилого дома, умолчав об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения экспертизы проектной документации и разрешения на строительство;

- о намерении по окончанию строительства многоквартирного жилого дома ввести его в эксплуатацию именно в качестве многоквартирного и передать ей, как пайщику, целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, для чего принял на себя обязательства совершить следующие поэтапные действия:

1) ввести построенный жилой дом в эксплуатацию в качестве индивидуального жилого дома;

2) передать ей, как пайщику, в собственность долю в праве общей собственности на дом, исказив при этом юридические факты и сообщив заведомо ложные сведения о том, что у ФИО40 №11, как собственника доли в праве общей собственности на дом, якобы возникнет право собственности на целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, в связи с чем размер её доли в праве общей собственности на дом будет соответствовать соотношению площади планируемого к передаче ей, как пайщику, в собственность жилого помещения к площади дома;

3) изменить вид разрешенного использования земельного участка под домом на вид разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»;

4) обеспечить переоформление возникшего у неё, как пайщика, права собственности на долю в праве общей собственности на дом на право собственности на индивидуально-определенное жилое помещение, как на отдельную квартиру в многоквартирном жилом доме.

При этом ФИО1, заведомо не имея возможности законным путем повлиять на действия и решения должностных лиц Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя, тогда же и в том же месте сообщил ФИО40 №11 заведомо ложные сведения о том, что он уже осуществляет действия, направленные на изменение вида разрешенного использования земельного участка, гарантируя при этом принятие уполномоченным исполнительным органом государственной власти города Севастополя положительного решения и издание соответствующего распоряжения Губернатором города Севастополя об изменении вида разрешенного использования земельного участка.

В результате указанных действий ФИО1 ввел ФИО13 в заблуждение относительно наличия у ЖСК «Городской бриз» законной возможности возвести и ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и передать ей в собственность жилое помещение в нем на выгодных для нее условиях.

Таким образом, ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием побудил у ФИО40 №11, стремящейся к наступлению благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, и не подозревавшей о преступном умысле ФИО1, желание заключить с кооперативом договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» и передать в адрес ЖСК «Городской бриз» денежные средства в качестве оплаты паевого взноса.

Затем ФИО1, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 18.01.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, для придания видимости законности своих действий заключил с ФИО40 №11, не подозревавшей о его преступном умысле, договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» № 035 от 18.01.2017, по условиям которого кооператив принял на себя обязательства возвести и не позднее 2 квартала 2017 года ввести в эксплуатацию жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и передать ФИО40 №11 в собственность жилое помещение в этом доме, а ФИО40 №11 обязалась передать в пользу кооператива денежные средства в сумме 969 646, 00 руб. в качестве оплаты паевого взноса.

ФИО40 №11, желая наступления благоприятных для неё последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, будучи введенной в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и не подозревая о преступном умысле ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 18.01.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, передала ФИО1 денежные средства в сумме 97 000,00 руб. в качестве оплаты по указанному договору части паевого взноса.

Затем ФИО40 №11, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 31.01.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, передала ФИО1 денежные средства в сумме 872 646,00 руб. в качестве оплаты по указанному договору части паевого взноса.

Таким образом, ФИО1, получив в период с 18.01.2017 по 31.01.2017 путем обмана и злоупотребления доверием, в нарушение прямого запрета, установленного ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, принадлежащие ФИО40 №11 денежные средства в общей сумме 969 646,00 рублей, имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, а взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства перед ФИО40 №11 не выполнил, чем причинил ей ущерб в размере 969 646,00 рублей.

Также ФИО1 в период с 01.12.2016 до 31.01.2017 совершил мошенничество в отношении ФИО40 №12, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, из корыстных мотивов, действуя умышленно, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут в один из дней с 01.12.2016 до 31.01.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, достоверно зная вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и недопустимость возведения на нём многоквартирного жилого дома, а также об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство, будет являться самовольной постройкой, на которую кооператив в силу закона по результатам строительства не приобретет права собственности, в связи с чем не сможет на законных основаниях распорядиться им, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства по законному строительству многоквартирного жилого дома и по передаче пайщику кооператива в собственность индивидуально-определенного жилого помещения в нем, сообщил ФИО40 №12 о том, что ЖСК «Городской бриз» на земельном участке по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, который будет введен в эксплуатацию не позднее 2 квартала 2017 года, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, и о возможности предоставления скидки, предъявил ФИО40 №12 эскизный проект дома с графическими материалами и предложил ей заключить с ЖСК «Городской бриз» соответствующий договор и внести по его условиям необходимые взносы, умолчав при этом об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» права на привлечение денежных средств граждан для строительства.

Для склонения к заключению договора и к передаче денег ФИО1 тогда же и в том же месте сообщил ФИО40 №12 о следующем:

- о наличии у ЖСК «Городской бриз» разрешения на строительство, умолчав об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения экспертизы проектной документации;

- о намерении по окончанию строительства многоквартирного жилого дома ввести его в эксплуатацию именно в качестве многоквартирного и передать ей, как пайщику, целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, для чего принял на себя обязательства передать ей, как пайщику, в собственность долю в праве общей собственности на дом, исказив при этом юридические факты и сообщив заведомо ложные сведения о том, что у нее, как собственника доли в праве общей собственности на дом, якобы возникнет право собственности на целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, в связи с чем размер ее доли в праве общей собственности на дом будет соответствовать соотношению площади планируемого к передаче ей, как пайщику, в собственность жилого помещения к площади дома;

В результате указанных действий ФИО1 ввел ФИО40 №12 в заблуждение относительно наличия у ЖСК «Городской бриз» законной возможности возвести и ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и передать ей в собственность жилое помещение в нем на выгодных для нее условиях.

Таким образом, ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием побудил у ФИО40 №12, стремящейся к наступлению благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях и не подозревавшей о преступном умысле ФИО1, желание заключить с кооперативом договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» и передать в адрес ЖСК «Городской бриз» денежные средства в качестве оплаты паевого взноса.

Затем ФИО1, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут в один из дней с 01.12.2016 по 31.01.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, для придания видимости законности своих действий заключил с ФИО40 №12, не подозревавшей о его преступном умысле, договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз», по условиям которого кооператив принял на себя обязательства возвести и не позднее 2 квартала 2017 года ввести в эксплуатацию жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и передать ФИО40 №12 в собственность жилое помещение в этом доме, а ФИО40 №12 обязалась передать в пользу кооператива денежные средства в сумме 911 553 руб. в качестве оплаты паевого взноса.

Далее ФИО40 №12, желая наступления благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, будучи введенной в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и не подозревая о преступном умысле ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут в один из дней с 01.12.2016 по 31.01.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, передала ФИО1 денежные средства в сумме 911 553 руб. в качестве оплаты по указанному договору паевого взноса.

Таким образом, ФИО1, получив в период с 01.12.2016 по 31.01.2017 путем обмана и злоупотребления доверием, в нарушение прямого запрета, установленного ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, принадлежащие ФИО40 №12 денежные средства в общей сумме 911 553 рублей, имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, а взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства перед ФИО40 №12 не выполнил, чем причинил ей ущерб в размере 911 553 рубля.

Также ФИО1 в период с 18.02.2017 по 07.03.2017 совершил мошенничество в отношении ФИО40 №4 при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, из корыстных мотивов, действуя умышленно, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 18.02.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, достоверно зная вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и недопустимость возведения на нём многоквартирного жилого дома, а также об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство, будет являться самовольной постройкой, на которую кооператив в силу закона по результатам строительства не приобретет права собственности, в связи с чем не сможет на законных основаниях распорядиться им, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства по законному строительству многоквартирного жилого дома и по передаче пайщику кооператива в собственность индивидуально-определенного жилого помещения в нем, сообщил ФИО40 №4 о том, что ЖСК «Городской бриз» на земельном участке по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, который будет введен в эксплуатацию не позднее 3 квартала 2017 года, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной в связи с начальным этапом строительства, предъявил ФИО40 №4 эскизный проект дома с графическими материалами и предложил ему заключить с ЖСК «Городской бриз» соответствующий договор и внести по его условиям необходимые взносы, умолчав при этом об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» права на привлечение денежных средств граждан для строительства.

Для склонения к заключению договора и к передаче денег ФИО1 тогда же и в том же месте сообщил ФИО40 №4 о следующем:

- о законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), умолчав об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения экспертизы проектной документации и разрешения на строительство;

- о намерении по окончанию строительства многоквартирного жилого дома ввести его в эксплуатацию именно в качестве многоквартирного и передать ему, как пайщику, целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, для чего принял на себя обязательства передать ему, как пайщику, в собственность долю в праве общей собственности на дом, исказив при этом юридические факты и сообщив заведомо ложные сведения о том, что у ФИО40 №4, как собственника доли в праве общей собственности на дом, якобы возникнет право собственности на целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, в связи с чем размер его доли в праве общей собственности на дом будет соответствовать соотношению площади планируемого к передаче ему, как пайщику, в собственность жилого помещения к площади дома.

В результате указанных действий ФИО1 ввел ФИО40 №4 в заблуждение относительно наличия у ЖСК «Городской бриз» законной возможности возвести и ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и передать ему в собственность жилое помещение в нем на выгодных для него условиях.

Таким образом, ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием побудил у ФИО40 №4, стремящегося к наступлению благоприятных для него последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях и не подозревавшего о преступном умысле ФИО1, желание заключить с кооперативом договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» и передать в адрес ЖСК «Городской бриз» денежные средства в качестве оплаты паевого взноса.

Затем ФИО1, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 18.02.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, для придания видимости законности своих действий заключил с ФИО40 №4, не подозревавшим о его преступном умысле, договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» № 038 от 18.02.2017, по условиям которого кооператив принял на себя обязательства возвести и не позднее 3 квартала 2017 года ввести в эксплуатацию жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и передать ФИО40 №4 в собственность жилое помещение в этом доме, а ФИО40 №4 обязался передать в пользу кооператива денежные средства в качестве оплаты паевого взноса.

ФИО40 №4, желая наступления благоприятных для него последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, будучи введенным в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и не подозревая о преступном умысле ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 18.02.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, передал ФИО1 денежные средства в сумме 40 000,00 руб. в качестве оплаты по указанному договору части паевого взноса.

Затем ФИО40 №4 в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 07.03.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, передал ФИО1 денежные средства в сумме 750 420,00 руб. в качестве оплаты по указанному договору части паевого взноса.

Таким образом, ФИО1, получив в период с 18.02.2017 по 07.03.2017 путем обмана и злоупотребления доверием, в нарушение прямого запрета, установленного ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, принадлежащие ФИО40 №4 денежные средства в общей сумме 790 420,00 рублей, имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, а взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства перед ФИО40 №4 не выполнил, чем причинил ему ущерб в размере 790 420,00 рублей.

Также ФИО1 22.03.2017 совершил мошенничество в отношении ФИО40 №13 при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, из корыстных мотивов, действуя умышленно, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 22.03.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, достоверно зная вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и недопустимость возведения на нём многоквартирного жилого дома, а также об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство, будет являться самовольной постройкой, на которую кооператив в силу закона по результатам строительства не приобретет права собственности, в связи с чем не сможет на законных основаниях распорядиться им, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства по законному строительству многоквартирного жилого дома и по передаче пайщику кооператива в собственность индивидуально-определенного жилого помещения в нем, сообщил ФИО40 №13 о том, что ЖСК «Городской бриз» на земельном участке по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, который будет введен в эксплуатацию не позднее 3 квартала 2017 года, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной в связи с начальным этапом строительства, предъявил ФИО40 №13 эскизный проект дома с графическими материалами и предложил ей заключить с ЖСК «Городской бриз» соответствующий договор и внести по его условиям необходимые взносы, умолчав при этом об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» права на привлечение денежных средств граждан для строительства.

Для склонения к заключению договора и к передаче денег ФИО1 тогда же и в том же месте сообщил ФИО94 о намерении по окончанию строительства многоквартирного жилого дома ввести его в эксплуатацию именно в качестве многоквартирного и передать ей, как пайщику, целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, для чего принял на себя обязательства передать ей, как пайщику, в собственность долю в праве общей собственности на дом, исказив при этом юридические факты и сообщив заведомо ложные сведения о том, что у нее, как собственника доли в праве общей собственности на дом, якобы возникнет право собственности на целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, в связи с чем размер ее доли в праве общей собственности на дом будет соответствовать соотношению площади планируемого к передаче ей, как пайщику, в собственность жилого помещения к площади дома.

В результате указанных действий ФИО1 ввел ФИО40 №13 в заблуждение относительно наличия у ЖСК «Городской бриз» законной возможности возвести и ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и передать ей в собственность жилое помещение в нем на выгодных для нее условиях, умолчав об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения экспертизы проектной документации и разрешения на строительство.

Таким образом, ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием побудил у ФИО40 №13, стремящейся к наступлению благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, и не подозревавшей о преступном умысле ФИО1, желание заключить с кооперативом договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» и передать в адрес ЖСК «Городской бриз» денежные средства в качестве оплаты паевого взноса.

Затем ФИО1, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 22.03.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, для придания видимости законности своих действий заключил с ФИО40 №13, не подозревавшей о его преступном умысле, договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» № 042 от 22.03.2017, по условиям которого кооператив принял на себя обязательства возвести и не позднее 3 квартала 2017 года ввести в эксплуатацию жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и передать ФИО40 №13 в собственность жилое помещение в этом доме, а ФИО40 №13 обязалась передать в пользу кооператива денежные средства в сумме 823 500,00 руб. в качестве оплаты паевого взноса.

ФИО40 №13 в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 22.03.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, передала ФИО1 денежные средства в сумме 823 500,00 руб. в качестве оплаты по указанному договору паевого взноса.

Таким образом, ФИО1, получив 22.03.2017 путем обмана и злоупотребления доверием, в нарушение прямого запрета, установленного ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, принадлежащие ФИО40 №13 денежные средства в общей сумме 823 500,00 рублей, имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, а взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства перед ФИО40 №13 не выполнил, чем причинил ей ущерб в размере 823 500,00 рублей.

Также ФИО1 13.04.2017 совершил мошенничество в отношении ФИО14, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, из корыстных мотивов, действуя умышленно, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 13.04.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, достоверно зная вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и недопустимость возведения на нём многоквартирного жилого дома, а также об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство, будет являться самовольной постройкой, на которую кооператив в силу закона по результатам строительства не приобретет права собственности, в связи с чем не сможет на законных основаниях распорядиться им, осознавая, что в связи с заключением договора уступки права аренды земельного участка № 1 от 17.03.2017 кооператив утратил право аренды вышеуказанного земельного участка, которое с 17.03.2017 перешло к ФИО1, как к физическому лицу, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства по законному строительству многоквартирного жилого дома и по передаче пайщику кооператива в собственность индивидуально-определенного жилого помещения в нем, сообщил ФИО7 о том, что ЖСК «Городской бриз» на земельном участке по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, который будет введен в эксплуатацию не позднее 3 квартала 2017 года, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной в связи с начальным этапом строительства, и о возможности предоставления скидки, предъявил ФИО7 эскизный проект дома с графическими материалами, а также предложил ей заключить с ЖСК «Городской бриз» соответствующий договор и внести по его условиям необходимые взносы, умолчав при этом об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» права на привлечение денежных средств граждан для строительства.

Для склонения к заключению договора и к передаче денег ФИО1 тогда же и в том же месте сообщил ФИО7 о следующем:

- о законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4) и наличии разрешения на строительство, умолчав об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения экспертизы проектной документации, и об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» какого-либо права в отношении этого земельного участка;

- о намерении по окончанию строительства многоквартирного жилого дома ввести его в эксплуатацию именно в качестве многоквартирного и передать ей, как пайщику, целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, для чего принял на себя обязательства передать ей, как пайщику, в собственность долю в праве общей собственности на дом, исказив при этом юридические факты и сообщив заведомо ложные сведения о том, что у ФИО7, как собственника доли в праве общей собственности на дом, якобы возникнет право собственности на целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, в связи с чем размер ее доли в праве общей собственности на дом будет соответствовать соотношению площади планируемого к передаче ей, как пайщику, в собственность жилого помещения к площади дома;

В результате указанных действий ФИО1 ввел ФИО7 в заблуждение относительно наличия у ЖСК «Городской бриз» законной возможности возвести и ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и передать ей в собственность жилое помещение в нем на выгодных для нее условиях.

Таким образом, ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием побудил у ФИО7, стремящейся к наступлению благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях и не подозревавшей о преступном умысле ФИО1, желание заключить с кооперативом договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» и передать в адрес ЖСК «Городской бриз» денежные средства в качестве оплаты паевого взноса.

Затем ФИО1, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 13.04.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, для придания видимости законности своих действий заключил с ФИО7, не подозревавшей о его преступном умысле, договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» № 044 от 13.04.2017, по условиям которого кооператив принял на себя обязательства возвести и не позднее 3 квартала 2017 года ввести в эксплуатацию жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и передать ФИО7 в собственность жилое помещение в этом доме, а ФИО7 обязалась передать в пользу кооператива денежные средства в сумме 843 800 руб. в качестве оплаты паевого взноса.

Далее ФИО7, желая наступления благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, будучи введенной в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и не подозревая о преступном умысле ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 13.04.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, передала ФИО1 денежные средства в сумме 843 800 руб. в качестве оплаты по указанному договору паевого взноса.

Таким образом, ФИО1, получив 13.04.2017 путем обмана и злоупотребления доверием, в нарушение прямого запрета, установленного ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, принадлежащие ФИО7 денежные средства в общей сумме 843 800 рублей, имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, а взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства перед ФИО7 не выполнил, чем причинил ей ущерб в размере 843 800 рублей.

Также ФИО1 в период с 17.10.2016 по 06.05.2019 совершил мошенничество в отношении ФИО40 №15, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, из корыстных мотивов, действуя умышленно, используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут в один из дней с 17.10.2016 по 31.12.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, достоверно зная вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), и недопустимость возведения на нём многоквартирного жилого дома, а также об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство, будет являться самовольной постройкой, на которую кооператив в силу закона по результатам строительства не приобретет права собственности, в связи с чем не сможет на законных основаниях распорядиться им, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства по законному строительству многоквартирного жилого дома и по передаче пайщику кооператива в собственность индивидуально-определенного жилого помещения в нем, сообщил ФИО40 №15 о том, что ЖСК «Городской бриз» на земельном участке по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, который будет введен в эксплуатацию в течении полугода, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, предъявил ФИО40 №15 эскизный проект дома с графическими материалами, предложил ему заключить с ЖСК «Городской бриз» соответствующий договор и внести по его условиям необходимые взносы, умолчав при этом об отсутствии у ЖСК «Городской бриз» права на привлечение денежных средств граждан для строительства.

Также ФИО1 в то же время и в том же месте для склонения к заключению договора и к передаче денег сообщил ФИО95 о следующем:

- о законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (ул. 1-ая Сарандинаки, 4), предназначенном для возведения на нем индивидуального жилого дома, умолчав об отсутствии у него разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения экспертизы проектной документации;

- об отсутствии необходимости в разрешении на строительство при возведении многоквартирного жилого дома на земельном участке, предназначенном для строительства индивидуального жилого дома;

- о намерении по окончанию строительства многоквартирного жилого дома ввести его в эксплуатацию именно в качестве многоквартирного и передать ему, как пайщику, целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, для чего принял на себя обязательства передать ФИО40 №15, как пайщику, в собственность долю в праве общей собственности на дом, исказив при этом юридические факты и сообщив заведомо ложные сведения о том, что у ФИО40 №15, как собственника доли в праве общей собственности на дом, якобы возникнет право собственности на целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, в связи с чем размер его доли в праве общей собственности на дом будет соответствовать соотношению площади планируемого к передаче ему, как пайщику, в собственность жилого помещения к площади дома.

В результате указанных действий ФИО1 ввел ФИО40 №15 в заблуждение относительно наличия у ЖСК «Городской бриз» законной возможности возвести и ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом и передать ему в собственность жилое помещение в нем на выгодных для него условиях.

Таким образом, ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием побудил у ФИО40 №15, стремящегося к наступлению благоприятных для него последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях и не подозревавшего о преступном умысле ФИО1, желание заключить с кооперативом договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» и передать в адрес ЖСК «Городской бриз» денежные средства в качестве оплаты паевого взноса.

Затем ФИО1 используя полномочия председателя Правления ЖСК «Городской бриз», в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут в один из дней в период с 17.10.2016 по 31.12.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Партизанская, д. 4а, для придания видимости законности своих действий заключил с ФИО40 №15, не подозревавшим о его преступном умысле, договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской бриз» (более точные реквизиты договора не установлены), по условиям которого кооператив принял на себя обязательства возвести и ввести в эксплуатацию жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Генерала Лебедя, 6-Б (<адрес>), и передать ФИО40 №15 в собственность жилое помещение в этом доме, а ФИО40 №15 обязался передать в пользу кооператива денежные средства в качестве оплаты паевого взноса.

ФИО40 №15, желая наступления благоприятных для него последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, будучи введенным в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и не подозревая о преступном умысле ФИО1, в период с 17.10.2016 по 06.05.2019, находясь на территории города Севастополя, передал ФИО1 денежные средства в сумме 882 230 руб. в качестве оплаты по указанному договору паевого взноса.

Таким образом, ФИО1, получив в период с 17.10.2016 по 06.05.2019 путем обмана и злоупотребления доверием, в нарушение прямого запрета, установленного ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, принадлежащие ФИО40 №15 денежные средства в общей сумме 882 230,00 рублей, имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, а взятые от имени ЖСК «Городской бриз» обязательства перед ФИО40 №15 не выполнил, чем причинил ему ущерб в размере 882 230,00 рублей.

Также ФИО1 в период времени с 21.10.2017 по 30.10.2017 совершил мошенничество в отношении ФИО40 №16, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, из корыстных мотивов, действуя умышленно, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 21.10.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 8, достоверно зная вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, и недопустимость возведения на нём многоквартирного жилого дома, а также об отсутствии у него разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство, будет являться самовольной постройкой, на которую ФИО1 в силу закона по результатам строительства не приобретет права собственности, в связи с чем не сможет на законных основаниях распорядиться им, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по законному строительству многоквартирного жилого дома и по передаче гражданам в собственность индивидуально-определенного жилого помещения в нем, сообщил ФИО40 №16 о том, что он, как физическое лицо, осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, который будет введен в эксплуатацию не позднее 4 квартала 2018 года, о возможности приобретения жилья по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, и о возможности предоставления скидки, предъявил ФИО40 №16 эскизный проект дома с графическими материалами, а также предложил ФИО40 №16 заключить с ним, как с физическим лицом, предварительный договор купли-продажи жилого помещения и уплатить его цену до заключения основного договора. При этом ФИО1 умолчал об отсутствии у него права на привлечение денежных средств граждан для строительства.

Также ФИО1 в то же время и в том же месте для склонения к заключению договора и к передаче денег сообщил ФИО40 №16 о следующем:

- о законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, д. 4, умолчав об отсутствии у него разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения экспертизы проектной документации и разрешения на строительство;

- о намерении ввести дом в эксплуатацию именно в качестве многоквартирного и передать ФИО40 №16 целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, для чего принял на себя обязательства передать ФИО40 №16 в собственность долю в праве общей собственности на дом и земельный участок, исказив при этом юридические факты и сообщив заведомо ложные сведения о том, что у ФИО40 №16, как собственника доли в праве общей собственности на дом, якобы возникнет право собственности на целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, в связи с чем размер ее доли в праве общей собственности на дом будет соответствовать соотношению площади планируемого к передаче ей в собственность жилого помещения к площади дома.

В результате указанных действий ФИО1 ввел ФИО40 №16 в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, предназначенном для возведения индивидуального жилого дома, и о наличии у него, как у физического лица, законной возможности возвести и ввести в эксплуатацию этот объект строительства в качестве многоквартирного жилого дома, передать в собственность ФИО40 №16 жилое помещение в нем на выгодных для нее условиях.

В результате ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием побудил у ФИО40 №16, стремящейся к наступлению благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях и не подозревавшей о преступном умысле ФИО1, желание заключить с ним предварительный договор купли – продажи жилого помещения и передать в адрес ФИО1 денежные средства в качестве оплаты по этому договору до заключения основного договора.

Затем ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 21.10.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 8, для придания видимости законности своих действий заключил с ФИО40 №16, не подозревавшей о его преступном умысле, предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 45 от 21.10.2017, по условиям которого ФИО1 принял на себя обязательства возвести и не позднее 4 квартала 2018 года ввести в эксплуатацию жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, и путем оформления основного договора купли-продажи жилого помещения, который обязался заключить в течении 10 рабочих дней с момента ввода дома в эксплуатацию, передать ФИО40 №16 в собственность жилое помещение в этом доме, а также передать ей в собственность долю в праве общей собственности на этот земельный участок, а ФИО40 №16 обязалась передать ФИО1 денежные средства в сумме 882 000,00 руб. в качестве оплаты цены жилого помещения до заключения основного договора.

Затем ФИО40 №16, желая наступления благоприятных для неё последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, будучи введенной в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и не подозревая о преступном умысле ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 21.10.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 8, передала ФИО1 денежные средства в сумме 90 000,00 руб. в качестве оплаты части цены жилого помещения.

Далее ФИО40 №16 в период времени с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут в один из дней с 22.10.2017 по 30.10.2017, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 8, передала ФИО8 №17, действовавшей по поручению ФИО1 и не осведомленной о его преступных намерениях, денежные средства в сумме 792 000,00 руб. в качестве оплаты части цены жилого помещения, которые ФИО8 №17 затем в указанный период времени и в том же месте передала ФИО1

ФИО1, заведомо не имея намерений по исполнению принятых на себя обязательств, до окончания срока, предусмотренного предварительным договором для заключения основного договора, основной договор с ФИО40 №16 не заключил, письменное предложение о его заключении ей не направил, в связи с чем обязательства ФИО1 по подписанному с ФИО40 №16 предварительному договору прекратились в силу требований ч. 6 ст. 429 ГК РФ, тогда как ФИО1 предусмотренные предварительным договором обязательства по возврату денежных средств ФИО40 №16 не выполнил.

Таким образом, ФИО1, действующий с использованием не осведомленной о его преступных намерениях ФИО8 №17, получив в период с 21.10.2017 по 30.10.2017 путем обмана и злоупотребления доверием, в нарушение прямого запрета, установленного ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, принадлежащие ФИО40 №16 денежные средства в общей сумме 882 000,00 рублей, имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО40 №16 не выполнил, чем причинил ей ущерб в размере 882 000,00 рублей.

Также ФИО1 21.08.2019 совершил мошенничество в отношении ФИО40 №17 при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, из корыстных побуждений, действуя умышленно, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 21.08.2019, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 8, достоверно зная вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, и недопустимость возведения на нём многоквартирного жилого дома, а также об отсутствии у него разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство, является самовольной постройкой, на которую ФИО1 в силу закона по результатам строительства не приобретет права собственности, в связи с чем не сможет на законных основаниях распорядиться им, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по вводу многоквартирного жилого дома в эксплуатацию в установленном порядке и по передаче гражданам в собственность индивидуально-определенного жилого помещения в нем, сообщил ФИО40 №17, заинтересованной в приобретении на имя ФИО8 №24 на территории города Севастополя жилого помещения по выгодной цене, о том, что он, как физическое лицо, возвел на принадлежащем ему на праве собственности земельном участке по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, незавершенный строительством многоквартирный жилой дом высокой степени готовности, который будет введен в эксплуатацию не позднее 1 квартала 2020 года, о возможности приобретения жилья в этом доме по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также предложил ФИО40 №17 заключить с ним, как с физическим лицом, предварительный договор купли-продажи жилого помещения и уплатить его цену до заключения основного договора. При этом ФИО1 умолчал об отсутствии у него права на привлечение денежных средств граждан для строительства.

Также ФИО1 в то же время и в том же месте для склонения к заключению договора и к передаче денег сообщил ФИО40 №17 о следующем:

- о законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, д. 4, предназначенном для возведения на нем индивидуального жилого дома, умолчав об отсутствии у него разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения экспертизы проектной документации и разрешения на строительство;

- о намерении ввести дом в эксплуатацию именно в качестве многоквартирного и передать ФИО8 №24 целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, для чего принял на себя обязательства совершить следующие поэтапные действия:

1) передать ФИО8 №24 в собственность долю в праве общей собственности на дом и земельный участок, исказив при этом юридические факты и сообщив заведомо ложные сведения о том, что у ФИО8 №24, как собственника доли в праве общей собственности на дом, якобы возникнет право собственности на целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, в связи с чем размер доли ФИО8 №24 в праве общей собственности на дом будет соответствовать соотношению площади планируемого к передаче ФИО8 №24 в собственность жилого помещения к площади дома;

2) изменить вид разрешенного использования земельного участка под домом на вид разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» и осуществить кадастровый учет жилого дома в качестве многоквартирного жилого дома;

3) обеспечить переоформление возникшего у ФИО8 №24 права собственности на долю в праве общей собственности на дом на право собственности на индивидуально-определенное жилое помещение, как на отдельную квартиру в многоквартирном жилом доме.

В результате указанных действий ФИО1 ввел ФИО40 №17 в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, предназначенном для возведения индивидуального жилого дома, и о наличии у него, как у физического лица, законной возможности ввести в эксплуатацию этот возведенный объект строительства в качестве многоквартирного жилого дома и передать в собственность ФИО8 №24 жилое помещение в нем на выгодных условиях.

В результате ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием побудил у ФИО40 №17, стремящейся к наступлению благоприятных для её матери ФИО8 №24 последствий в виде получения в собственность последней жилого помещения на выгодных условиях и не подозревавшей о преступном умысле ФИО1, желание заключить с ним от имени ФИО8 №24 предварительный договор купли – продажи жилого помещения и передать в адрес ФИО1 денежные средства в качестве оплаты по этому договору до заключения основного договора.

Затем ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 21.08.2019, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 8, для придания видимости законности своих действий заключил с ФИО8 №24, действующей по просьбе ФИО40 №17, не подозревавшей о преступном умысле ФИО1, предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 83 от 21.08.2019, по условиям которого ФИО1 принял на себя обязательства не позднее 1 квартала 2020 года ввести в эксплуатацию жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, и путем оформления основного договора купли-продажи жилого помещения, который обязался заключить в течении 10 рабочих дней с момента ввода дома в эксплуатацию, передать в собственность ФИО8 №24, жилое помещение в этом доме, а также передать ФИО8 №24 в собственность долю в праве общей собственности на этот земельный участок, а ФИО8 №24 обязалась передать ФИО1 денежные средства в сумме 900 000, 00 руб. в качестве оплаты цены жилого помещения до заключения основного договора.

ФИО40 №17, желая наступления благоприятных для ФИО8 №24 последствий в виде получения в собственность последней жилого помещения на выгодных условиях, будучи введенной в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и, не подозревая о преступном умысле ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 21.08.2019, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 8, передала ФИО1 принадлежащие ФИО15 денежные средства в сумме 900 000,00 руб. в качестве оплаты от имени ФИО8 №24 цены жилого помещения.

ФИО1, заведомо не имея намерений по исполнению принятых на себя обязательств, до окончания срока, предусмотренного предварительным договором для заключения основного договора, основной договор с ФИО8 №24 не заключил, письменное предложение о его заключении ей не направил, в связи с чем обязательства ФИО1 по подписанному с ФИО8 №24 предварительному договору прекратились в силу требований ч. 6 ст. 429 ГК РФ, тогда как ФИО1 предусмотренные предварительным договором обязательства по возврату денежных средств не выполнил.

Таким образом, ФИО1, получив 21.08.2019 путем обмана и злоупотребления доверием, в нарушение прямого запрета, установленного ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, принадлежащие ФИО40 №17 денежные средства в общей сумме 900 000,00 рублей, имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО8 №24 и ФИО40 №17 не выполнил, чем причинил ФИО15 ущерб в размере 900 000,00.

Также ФИО1, в период времени с 18.10.2019 по 19.10.2019 совершил мошенничество в отношении ФИО40 №18 при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО8 №27, будучи неосведомленной о преступном характере действий ФИО1, действуя по поручению ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 18.10.2019, находясь в районе земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, сообщила ФИО40 №18, заинтересованной в приобретении на территории города Севастополя жилого помещения по выгодной цене, полученную ранее от ФИО1 информацию о том, что ФИО1, как физическое лицо, возвел по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, незавершенный строительством многоквартирный жилой дом высокой степени готовности, о возможности приобретения квартиры в этом доме по выгодной цене, указав при этом на ограниченное количество жилых помещений в этом доме и большом спросе на них, для чего предложила ФИО40 №18 заключить с ФИО1, как с физическим лицом, предварительный договор купли-продажи жилого помещения, и оплатить через неё и её супруга ФИО96 аванс в обеспечение заключения в будущем этого договора с ФИО1

В результате указанных действий ФИО1 через ФИО8 №27, не осведомленную о его преступном умысле, ввел ФИО40 №18 в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, предназначенном для возведения индивидуального жилого дома, и о наличии у него, как у физического лица, законной возможности ввести в эксплуатацию этот возведенный объект строительства в качестве многоквартирного жилого дома и передать в собственность ФИО9 квартиру в нем на выгодных для неё условиях.

Затем ФИО8 №26, желая наступления благоприятных для ФИО40 №18 последствий в виде получения в собственность последней жилого помещения на выгодных условиях, действуя по поручению ФИО40 №18 и не подозревая о преступном характере действий ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут в один из дней с 18.10.2019 по 19.10.2019, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, пр-т Генерала Острякова, д. 15, передал ФИО16, действовавшему по поручению ФИО1 в рамках оказания услуг по привлечению покупателей, не осведомленному о преступном характере действий ФИО1 и не имевшему при этом умысла на хищение денег граждан, принадлежащие ФИО40 №18 денежные средства в сумме 50 000,00 рублей в качестве оплаты аванса в обеспечение заключения в будущем с ФИО1 предварительного договора купли-продажи жилого помещения.

Далее, ФИО16, действуя по поручению ФИО1 в рамках оказания услуг по привлечению покупателей, будучи неосведомленным о преступном характере действий ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 19.10.2019, находясь в офисе, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 8, передал ФИО1 принадлежащие ФИО40 №18 денежные средства в сумме 50 000,00 рублей в качестве оплаты аванса в обеспечение заключения с ФИО1 предварительного договора купли-продажи жилого помещения.

ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 19.10.2019, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 8, достоверно зная вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, и недопустимость возведения на нём многоквартирного жилого дома, а также об отсутствии у него разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство, является самовольной постройкой, на которую ФИО1 в силу закона по результатам строительства не приобретет права собственности, в связи с чем не сможет на законных основаниях распорядиться им, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по вводу многоквартирного жилого дома в эксплуатацию в установленном порядке и по передаче гражданам в собственность индивидуально-определенного жилого помещения в нем, сообщил ФИО40 №18 о том, что он, как физическое лицо, возвел на земельном участке по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, незавершенный строительством многоквартирный жилой дом высокой степени готовности, который будет введен в эксплуатацию не позднее 1 квартала 2020 года, о возможности приобретения жилья в этом доме по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также предложил ФИО40 №18 заключить с ним, как с физическим лицом, предварительный договор купли-продажи жилого помещения и уплатить его цену до заключения основного договора. При этом ФИО1 умолчал об отсутствии у него права на привлечение денежных средств граждан для строительства.

Также ФИО1 в то же время и в том же месте для склонения к заключению договора и к передаче денег сообщил ФИО40 №18 о намерении ввести дом в эксплуатацию именно в качестве многоквартирного и передать ФИО40 №18 целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и санитарного узла, для чего принял на себя обязательства передать ФИО40 №18 в собственность долю в праве общей собственности на дом и земельный участок, исказив при этом юридические факты и сообщив заведомо ложные сведения о том, что у ФИО40 №18, как собственника доли в праве общей собственности на дом, якобы возникнет право собственности на целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и санитарного узла, в связи с чем размер её доли в праве общей собственности на дом будет соответствовать соотношению площади планируемого к передаче ей в собственность жилого помещения к площади дома.

В результате указанных действий ФИО1 ввел ФИО40 №18 в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, предназначенном для возведения индивидуального жилого дома, и о наличии у него, как у физического лица, законной возможности ввести в эксплуатацию этот возведенный объект строительства в качестве многоквартирного жилого дома и передать в собственность ФИО40 №18 жилое помещение в нем на выгодных для нее условиях, умолчав об отсутствии у него разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения экспертизы проектной документации и разрешения на строительство.

Таким образом, ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием побудил у ФИО40 №18, стремящейся к наступлению благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, и не подозревавшей о преступном умысле ФИО1, желание заключить с ним предварительный договор купли – продажи жилого помещения и передать в адрес ФИО1 денежные средства в качестве оплаты по этому договору до заключения основного договора.

Затем ФИО1 в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 19.10.2019, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 8, для придания видимости законности своих действий заключил с ФИО40 №18, не подозревавшей о его преступном умысле, предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 87 от 19.10.2019, по условиям которого ФИО1 принял на себя обязательства не позднее 1 квартала 2020 года ввести в эксплуатацию жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, и путем оформления основного договора купли-продажи жилого помещения, который обязался заключить в течении 10 рабочих дней с момента ввода дома в эксплуатацию, передать ФИО40 №18 в собственность жилое помещение в этом доме, а ФИО40 №18 обязалась передать ФИО1 денежные средства в сумме 840 000,00 рублей в качестве оплаты цены жилого помещения до заключения основного договора.

Далее ФИО40 №18, желая наступления благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, будучи введенной в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и не подозревая о преступном умысле ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 19.10.2019, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Гоголя, д. 8, передала ФИО1 денежные средства в сумме 790 000,00 рублей в качестве оплаты оставшейся части цены жилого помещения.

ФИО1, заведомо не имея намерений по исполнению принятых на себя обязательств, до окончания срока, предусмотренного предварительным договором для заключения основного договора, основной договор с ФИО40 №18 не заключил, письменное предложение о его заключении ей не направил, в связи с чем обязательства ФИО1 по подписанному с ФИО40 №18 предварительному договору прекратились в силу требований ч. 6 ст. 429 ГК РФ, тогда как ФИО1 предусмотренные предварительным договором обязательства по возврату денежных средств ФИО40 №18 не выполнил.

Таким образом, ФИО1, действующий с использованием не осведомленных о его преступных намерениях ФИО17 и ФИО16, получив в период с 18.10.2019 по 19.10.2019 путем обмана и злоупотребления доверием, в нарушение прямого запрета, установленного ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, принадлежащие ФИО40 №18 денежные средства в общей сумме 840 000,00 рублей, имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО40 №18 не выполнил, чем причинил ей ущерб в размере 840 000,00 рублей.

Также ФИО1 02.07.2021 совершил мошенничество в отношении ФИО9, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, из корыстных мотивов, действуя умышленно, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 02.07.2021, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Пожарова, д. 28, достоверно зная вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, и недопустимость возведения на нём многоквартирного жилого дома, а также об отсутствии у него разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство, является самовольной постройкой, на которую ФИО1 в силу закона по результатам строительства не приобретет права собственности, в связи с чем не сможет на законных основаниях распорядиться им, достоверно зная о наличии вступившего в законную силу решения Ленинского районного суда города Севастополя от 10.12.2020 по делу № 2-1089/2020, оставленного без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Севастопольского городского суда от 22.03.2021, которым многоквартирный жилой дом, возведенный на указанном земельном участке, признан самовольной постройкой и на ФИО1 возложена обязанность по его сносу, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по вводу многоквартирного жилого дома в эксплуатацию в установленном порядке и по передаче гражданам в собственность индивидуально-определенного жилого помещения в нем, сообщил ФИО9 о том, что он, как физическое лицо, возвел на принадлежащем ему на праве собственности земельном участке по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, незавершенный строительством многоквартирный жилой дом высокой степени готовности, который будет введен в эксплуатацию не позднее 1 квартала 2022 года, о возможности приобретения жилья в этом доме по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также предложил ФИО9 заключить с ним, как с физическим лицом, предварительный договор купли-продажи жилого помещения и уплатить его цену до заключения основного договора. При этом ФИО1 умолчал об отсутствии у него права на привлечение денежных средств граждан для строительства и о наличии вступившего в законную силу судебного решения о признании объекта строительства самовольной постройкой и её сносе.

Также ФИО1 в то же время и в том же месте для склонения к заключению договора и к передаче денег сообщил ФИО9 о следующем:

- о законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, и о наличии у него разрешения на строительство, умолчав об отсутствии у него разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения экспертизы проектной документации;

- о намерении ввести дом в эксплуатацию именно в качестве многоквартирного и передать ФИО9 целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, для чего принял на себя обязательства передать ФИО9 в собственность долю в праве общей собственности на дом и земельный участок, исказив при этом юридические факты и сообщив заведомо ложные сведения о том, что у ФИО9, как собственника доли в праве общей собственности на дом, якобы возникнет право собственности на целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, в связи с чем размер ее доли в праве общей собственности на дом будет соответствовать соотношению площади планируемого к передаче ему в собственность жилого помещения к площади дома.

В результате указанных действий ФИО1 ввел ФИО9 в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, предназначенном для возведения индивидуального жилого дома, и о наличии у него, как у физического лица, законной возможности ввести в эксплуатацию этот возведенный объект строительства в качестве многоквартирного жилого дома и передать в собственность ФИО9 жилое помещение в нем на выгодных для нее условиях.

Таким образом, ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием побудил у ФИО9, стремящейся к наступлению благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях и не подозревавшей о преступном умысле ФИО1, желание заключить с ним предварительный договор купли – продажи жилого помещения и передать в адрес ФИО1 денежные средства в качестве оплаты по этому договору до заключения основного договора.

Затем ФИО1 в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 02.07.2021, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Пожарова, д. 28, для придания видимости законности своих действий заключил с ФИО9, не подозревавшей о его преступном умысле, предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 72 от 02.07.2021, по условиям которого ФИО1 принял на себя обязательства не позднее 1 квартала 2022 года ввести в эксплуатацию жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, и путем оформления основного договора купли-продажи жилого помещения, который обязался подписать в течении 10 рабочих дней с момента ввода дома в эксплуатацию, передать ФИО9 в собственность жилое помещение в этом доме, а также передать ей в собственность долю в праве общей собственности на этот земельный участок, а ФИО9 обязалась передать ФИО1 денежные средства в сумме 1 300 000,00 руб. в качестве оплаты цены жилого помещения до заключения основного договора.

Далее ФИО9, желая наступления благоприятных для нее последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, будучи введенной в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и не подозревая о преступном умысле ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 02.07.2021, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Пожарова, д. 28, передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 300 000,00 руб. в качестве оплаты цены жилого помещения.

ФИО1, заведомо не имея намерений по исполнению принятых на себя обязательств, до окончания срока, предусмотренного предварительным договором для заключения основного договора, основной договор с ФИО9 не заключил, письменное предложение о его заключении ей не направил, в связи с чем обязательства ФИО1 по подписанному с ФИО9 предварительному договору прекратились в силу требований ч. 6 ст. 429 ГК РФ, тогда как ФИО1 предусмотренные предварительным договором обязательства по возврату денежных средств ФИО9 не выполнил.

Таким образом, ФИО1, получив 02.07.2021 путем обмана и злоупотребления доверием, в нарушение прямого запрета, установленного ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, принадлежащие ФИО9 денежные средства в общей сумме 1 300 000,00 рублей, имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО9 не выполнил, чем причинил ей ущерб в размере 1 300 000,00 рублей.

Также ФИО1 07.09.2021 совершил мошенничество в отношении ФИО10 при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, из корыстных мотивов, действуя умышленно, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 07.09.2021, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Пожарова, д. 28, достоверно зная вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, и недопустимость возведения на нём многоквартирного жилого дома, а также об отсутствии у него разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, осознавая, что многоквартирный дом, возведенный на земельном участке в нарушение вида его разрешенного использования и в отсутствие разрешения на строительство, является самовольной постройкой, на которую ФИО1 в силу закона по результатам строительства не приобретет права собственности, в связи с чем не сможет на законных основаниях распорядиться им, достоверно зная о наличии вступившего в законную силу решения Ленинского районного суда города Севастополя от 10.12.2020 по делу № 2-1089/2020, оставленного без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Севастопольского городского суда от 22.03.2021, которым многоквартирный жилой дом, возведенный на указанном земельном участке, признан самовольной постройкой и на ФИО1 возложена обязанность по его сносу, и, соответственно, заведомо не имея правовых оснований, реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по вводу многоквартирного жилого дома в эксплуатацию в установленном порядке и по передаче гражданам в собственность индивидуально-определенного жилого помещения в нем, сообщил ФИО40 №20 о том, что он, как физическое лицо, возвел на принадлежащем ему на праве собственности земельном участке по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4 незавершенный строительством многоквартирный жилой дом высокой степени готовности, который будет введен в эксплуатацию не позднее 1 квартала 2022 года, о возможности приобретения жилья в этом доме по выгодной цене, которая существенно ниже среднерыночной, а также предложил ФИО97 заключить с ним, как с физическим лицом, предварительный договор купли-продажи жилого помещения и уплатить его цену до заключения основного договора. При этом ФИО1 умолчал об отсутствии у него права на привлечение денежных средств граждан для строительства и о наличии вступившего в законную силу судебного решения о признании объекта строительства самовольной постройкой и её сносе.

Также ФИО1 в то же время и в том же месте для склонения к заключению договора и к передаче денег сообщил ФИО40 №20 о следующем:

- о законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, умолчав об отсутствии у него разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения экспертизы проектной документации и разрешения на строительство;

- о намерении ввести дом в эксплуатацию именно в качестве многоквартирного и передать ФИО40 №20 целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, для чего принял на себя обязательства передать ФИО40 №20 в собственность долю в праве общей собственности на дом и земельный участок, исказив при этом юридические факты и сообщив заведомо ложные сведения о том, что у ФИО40 №20, как собственника доли в праве общей собственности на дом, якобы возникнет право собственности на целое, указанное в договоре индивидуально-определенное жилое помещение в доме в виде квартиры, состоящей из одной комнаты и помещений вспомогательного использования, в связи с чем размер его доли в праве общей собственности на дом будет соответствовать соотношению площади планируемого к передаче ему в собственность жилого помещения к площади дома.

В результате указанных действий ФИО1 ввел ФИО40 №20 в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, предназначенном для возведения индивидуального жилого дома, и о наличии у него, как у физического лица, законной возможности ввести в эксплуатацию этот возведенный объект строительства в качестве многоквартирного жилого дома и передать в собственность ФИО40 №20 жилое помещение в нем на выгодных для него условиях.

Таким образом, ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием побудил у ФИО40 №20, стремящегося к наступлению благоприятных для него последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях и не подозревавшего о преступном умысле ФИО1, желание заключить с ним предварительный договор купли – продажи жилого помещения и передать в адрес ФИО1 денежные средства в качестве оплаты по этому договору до заключения основного договора.

Затем ФИО1 в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 07.09.2021, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Пожарова, д. 28, для придания видимости законности своих действий заключил с ФИО40 №20, не подозревавшим о его преступном умысле, предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 66/1 от 07.09.2021, по условиям которого ФИО1 принял на себя обязательства не позднее 1 квартала 2022 года ввести в эксплуатацию жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, 4, и путем оформления основного договора купли-продажи жилого помещения, который обязался подписать в течении 10 рабочих дней с момента ввода дома в эксплуатацию, передать ФИО40 №20 в собственность жилое помещение в этом доме, а также передать ему в собственность долю в праве общей собственности на этот земельный участок, а ФИО40 №20 обязался передать ФИО1 денежные средства в сумме 742 062,00 руб. в качестве оплаты цены жилого помещения до заключения основного договора.

Далее ФИО40 №20, желая наступления благоприятных для него последствий в виде получения в свою собственность жилого помещения на выгодных условиях, будучи введенным в заблуждение путем обмана и злоупотребления доверием и не подозревая о преступном умысле ФИО1, в период с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 07.09.2021, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Пожарова, д. 28, передал ФИО1 денежные средства в сумме 742 062,00 руб. в качестве оплаты цены жилого помещения.

ФИО1, заведомо не имея намерений по исполнению принятых на себя обязательств, до окончания срока, предусмотренного предварительным договором для заключения основного договора, основной договор с ФИО40 №20 не заключил, письменное предложение о его заключении ему не направил, в связи с чем обязательства ФИО1 по подписанному с ФИО40 №20 предварительному договору прекратились в силу требований ч. 6 ст. 429 ГК РФ, тогда как ФИО1 предусмотренные предварительным договором обязательства по возврату денежных средств ФИО40 №20 не выполнил.

Таким образом, ФИО1, получив 07.09.2021 путем обмана и злоупотребления доверием, в нарушение прямого запрета, установленного ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, принадлежащие ФИО40 №20 денежные средства в общей сумме 742 062,00 рубля, имея возможность распорядиться ими с момента получения в наличной форме, похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства перед ФИО40 №20 не выполнил, чем причинил ему ущерб в размере 742 062,00 рубля.

Всего ФИО1 в период с 13.09.2016 по 07.09.2021 путем обмана и злоупотребления доверием, в нарушение прямого запрета, установленного ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, совершил хищение принадлежащих гражданам ФИО40 №1, ФИО40 №5, ФИО3, ФИО40 №7, ФИО40 №8, ФИО40 №2, ФИО5, ФИО40 №3, ФИО40 №10, ФИО40 №11, ФИО40 №12, ФИО40 №4, ФИО40 №13, ФИО7, ФИО40 №15, ФИО40 №16, ФИО40 №17, ФИО40 №18, ФИО9, ФИО40 №20 денежных средств в особо крупном размере в общей сумме 17 203 041,00 рублей, распорядился ими по своему усмотрению, а взятые от своего имени и имени ЖСК «Городской бриз» обязательства перед этими гражданами не выполнил, чем причинил ФИО40 №1 материальный ущерб в размере 695 856,00 рублей, ФИО40 №5 материальный ущерб в размере 598 500,00 рублей, ФИО3 материальный ущерб в размере 688 000,00 рублей, ФИО40 №7 материальный ущерб в размере 842 187,00 рублей, ФИО40 №8 материальный ущерб в размере 1 661 822,00 рубля, ФИО40 №2 материальный ущерб в размере 817 610,00 рублей, ФИО5 материальный ущерб в размере 662 543,00 рубля, ФИО40 №3 материальный ущерб в размере 671 812,00 рублей, ФИО40 №10 материальный ущерб в размере 679 500,00 рублей, ФИО40 №11 материальный ущерб в размере 969 646,00 рублей, ФИО40 №12 материальный ущерб в размере 911 553 рубля, ФИО40 №4 материальный ущерб в размере 790 420,00 рублей, ФИО40 №13 материальный ущерб в размере 823 500,00 рублей, ФИО7 материальный ущерб в размере 843 800 рублей, ФИО40 №15 материальный ущерб в размере 882 230,00 рублей, ФИО40 №16 материальный ущерб в размере 882 000,00 рублей, ФИО15 материальный ущерб в размере 900 000,00 рублей, ФИО40 №18 материальный ущерб в размере 840 000,00 рублей, ФИО9 материальный ущерб в размере 1 300 000,00 рублей, ФИО40 №20 материальный ущерб в размере 742 062,00 рубля.

В судебном заседании ФИО1 вину в предъявленном обвинении признал частично, подтвердил обстоятельства заключения договоров с потерпевшими и получения от них денежных средств. Также показал, что он имел намерения достроить дом и сдать его в эксплуатацию, как это ему удавалось ранее, на другом земельном участке. Он планировал зарегистрировать его как индивидуальный жилой дом, в последующем разделив его на доли между сособственниками. Договоры, которые он заключал, содержали в себе указание на то, что в собственность будет передана доля в общем доме. Ранее он занимался строительством, поэтому его дома добротные и безопасные. Полученные от граждан деньги он использовал на строительство, аренду помещений, содержание сотрудников, а также собственные нужды. Он действовал сначала как председатель ЖСК «Городской бриз», а затем как частное лицо. Ему было известно целевое назначение земельного участка, изменить целевого назначение он мог после окончания строительства. При строительстве индивидуального жилого дома разрешения на строительство не требуется. Исковые требования потерпевших признал.

Вина ФИО1 подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

Показаниями свидетеля ФИО8 №17, согласно которым она принимала денежные средства от граждан по договорам заключенным с ФИО1, делала это по устной договоренности с ФИО1, если тот отсутствовал в офисе. Если он был на месте, то всегда принимал денежные средства сам. В день получения денежных средств, она выдавала квитанции к приходным кассовым ордерам, которые ФИО1 подписывал заранее. Даты в приходных ордерах и расписках соответствуют действительности, все денежные средства она передавала ФИО1, на свои нужды не тратила.

Свои показания свидетель ФИО8 №17 подтвердила в ходе очной ставки 07.04.2023 с ФИО1 (т. 13 л.д. 203-211).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО8 №18, согласно которым в период времени с марта по апрель 2016 года, он устроился в агентство недвижимости «Адмирал» на должность риелтора. Осенью 2016 через кого-то из сотрудников агентства недвижимости он познакомился с ФИО1, который являлся директором ООО «Монтажстрой» и застройщиком домов на территории г. Севастополя, дома ФИО1 строил из сип-панелей, в связи с чем дома были быстро возводимы и энерго-сберегающими. ФИО1 показал ему проект своих домов и сообщил, что необходима помощь в продаже долей. Целевым назначением земельного участка, на котором ФИО1 строил дом, а именно: <...> являлось «Для строительства индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек», однако учитывая, что на тот период времени действовала дачная амнистия, что означало, что получать разрешение на строительство жилых дом и построек было не нужно, а необходимо было лишь направить уведомление в Департамент архитектуры о начале строительства и о его окончании, то каких либо нарушений законодательства со стороны ФИО1 он не заметил. Таким образом он, как риелтор агентства недвижимости «Адмирал» стал вносить людям предложения о приобретении квартир студий в строящемся доме по адресу: <...>, кроме того на различных интернет сайтах выкладывал объявления и когда люди связывались с ним, то он как риелтор разъяснял им процедуру строительства, цену и иную полученную от ФИО1 информацию. Ели кто-то решал приобрести недвижимость, то он продолжал общаться уже напрямую с ФИО1 От стоимости каждой сделки он получал от 3 до 5 %, при этом заработную плату он мог получать как от ФИО1, в отсутствие руководства агентства недвижимости, так и от руководства агентства недвижимости (т. 12 л.д. 190-195).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО17, согласно которым с 2018 года она работала риелтором в агентстве недвижимости «Маяк», директором которого являлся ФИО16 В 2018 году через общих знакомых она познакомилась с ФИО1, который занимался строительством домов, расположенных по адресу: <...>. В 2019 году ФИО1 обратился в агентство недвижимости «Маяк» с целью оказания ему услуг по поиску клиентов на приобретение оставшихся квартир студий в построенных им домах по адресу: <...>. На оказание данных услуг они с ФИО98 согласились. ФИО1 предоставил им исходные данные по квартирам в домах, и дал следующую информацию: дома построены в хорошем спокойном районе, с хорошей развязкой, квартиры в построенных им домах пользуются спросом, ввиду доступных на них цен, дома построены по новой «канадской» технологии, а именно дом зимой очень теплый, летом же в нем не жарко и они с ФИО18 стали работать, а именно разместили объявление о продаже квартир студий по адресу: <...> (т. 17 л.д. 172-181).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО8 №25, согласно которым летом 2019 года он стал сотрудничать с агентством недвижимости «Адмирал», которое было расположено по адресу: <...>. Агентство недвижимости «Адмирал» тесно работало с директором ООО «Монтажстрой» ФИО1, который являлся застройщиком домов на территории г. Севастополя. Одним из домов, в котором продавались квартиры-студии был дом, расположенный по адресу: <...>, который был построен ФИО1 На земельном участке по указанному адресу было построено 2 трехэтажных дома, при этом в одном доме, комнаты студии были полностью распроданы. В объявлениях о продаже комнат студий был указан его номер телефона и лица, которым было интересно предложение о приобретении жилья, звонили ему. Он показывал последним свободные помещения. При этом никаких договоров об оказании услуг он не заключал. Если лицо, осмотрев помещение в доме по адресу: <...>, принимало решение приобрести студию, то агентство недвижимости «Адмирал» назначало ему встречу с ФИО1, после чего договор заключался с ФИО1 Заработную плату он получал от агентства недвижимости «Адмирала», лица, приобретающие студии, денежные средства ему никогда не передавали. Возможно, с его помощью было продано 2 или три студии по адресу: <...>. Дом по указанному по адресу был построен на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, в связи с чем он потенциальным покупателям разъяснял, что в дальнейшем после введения дома в эксплуатацию будет на праве собственности принадлежать доля в жилом доме, а также равноценная доля земельного участка на котором строит дом, что будет урегулировано договором. Срок введения дома в эксплуатацию он называл со слов ФИО1 (т. 17 л.д. 109-111).

Протоколом проверки показаний на месте, согласно которому ФИО1 подтвердил в ходе проверки показаний на месте 02.05.2023, указал на здание, расположенное по адресу: <...>, где он в период с 2016 по 2017 год на 3 этаже в офисе № 36, в котором осуществлял свою деятельность ЖСК «Городской Бриз». Также ФИО1 указал на здание, расположенное по адресу: <...>, где с 2017 по апрель 2020 года находился его офис, в котором он заключал с гражданами предварительные договора купли-продажи жилого помещения. Также ФИО1 указал на здание, расположенное по адресу: <...>, где с апреля 2020 года находился его офис (т. 19 л.д. 146-153).

По обстоятельствам хищения денежных средств ФИО40 №1 вину ФИО1, кроме приведенных выше показаний свидетеля ФИО8 №18, также подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Показания потерпевшей ФИО40 №1, согласно которым в связи с необходимостью постоянного проживания на территории г. Севастополя она приняла решение приобрести жилье. В ноябре 2016 года между ней и ЖСК «Городской Бриз», в лице его председателя ФИО1 был заключен договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз». Деньги вносились частями, всего общая сумма переданных ФИО1 денежных средств составила 695 856 рублей. Если бы ФИО1 назвал ей более высокую цену, то она бы не приняла решение заключить договор и оплатить деньги, так как при условии законности строительства именно цена явилась решающим фактором. ФИО1 обманул ее относительно истинного значения предмета договора, о том, что ей в собственность передадут долю, так как она хотела приобрести именно квартиру. Также ФИО1 сказал, что вопрос приобретения участка уже решен. В настоящее время в квартире живут другие люди.

Протокол выемки от 11.03.2022, согласно которого у потерпевшей ФИО40 №1 изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ЖСК «Городской Бриз» - договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» от 14.11.2016, приложение № 1 к договору о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» от 14.11.2016, приложение № 2 к договору о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» от 14.11.2016, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 016 от 14.11.2016, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 017 от 14.12.2016, заявление на перевод денежных средств на расчетный счет ЖСК «Городской Бриз» № EFPA01171148 от 16.01.2017, товарный чек ООО «ЭКСПРЕССФИНАНС» от 16.01.2017, заявление на перевод денежных средств на расчетный счет ЖСК «Городской Бриз» № EFPA08171080 от 15.08.2017, товарный чек ООО «ЭКСПРЕССФИНАНС» от 15.08.2017 (т. 12 л.д. 18-20).

Протокол осмотра документов от 11.03.2022, в ходе которого осмотрены: договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» от 14.11.2016, приложение № 1 к договору о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» от 14.11.2016, приложение № 2 к договору о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» от 14.11.2016, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 016 от 14.11.2016, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 017 от 14.12.2016, заявление на перевод денежных средств на расчетный счет ЖСК «Городской Бриз» № EFPA01171148 от 16.01.2017, товарный чек ООО «ЭКСПРЕССФИНАНС» от 16.01.2017, заявление на перевод денежных средств на расчетный счет ЖСК «Городской Бриз» № EFPA08171080 от 15.08.2017, товарный чек ООО «ЭКСПРЕССФИНАНС» от 15.08.2017 (т. 12 л.д. 21-42).

Протокол проверки показаний на месте от 17.03.2022, согласно которому потерпевшая ФИО40 №1 на местности указала на здание расположенное по адресу: <...> и пояснила, что в указанном здании в 2016 году, располагался офис ЖСК «Городской Бриз», где она заключила с председателем ФИО1 договор № 016 о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» и передала ФИО1 денежные средства в качестве оплаты части паевого взноса по договору 14.11.2016 в сумме 347 928 рублей и 14.12.2016 в сумме 115 976 рублей. Кроме того, потерпевшая ФИО40 №1 на местности указала на здание, расположенное по адресу: <...> (Г. Лебедя, д. 6-Б) и на помещение, расположение на 1 этаже трехэтажного дома, пояснив, что указанная квартира согласно договора № 016 о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» и согласно слов ФИО1 должна была перейти в ее собственность во втором квартале 2017 года (т. 12 л.д. 49-53).

Протокол выемки от 08.12.2022, согласно которому у свидетеля ФИО8 №19 изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ФИО1 – предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 86 от 28.02.2020, приложение № 2 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 86 от 28.02.2020, расписка, выполненная от имени ФИО1 о получении ФИО1 от ФИО8 №19 денежных средств в сумме 800 000 рублей (т. 12 л.д. 210-212).

Протокол осмотра документов от 08.12.2022, в ходе которого осмотрены: предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 86 от 28.02.2020, приложение № 2 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 86 от 28.02.2020, расписка, выполненная от имени ФИО1 о получении ФИО1 от ФИО8 №19 денежных средств в сумме 800 000 рублей (т. 12 л.д. 213-222).

- вещественные доказательства: предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 86 от 28.02.2020, приложение № 2 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 86 от 28.02.2020, расписка, выполненная от имени ФИО1 о получении ФИО1 от ФИО8 №19 денежных средств в сумме 800 000 рублей. (08.12.2022 переданы на ответственное хранение свидетелю ФИО8 №19) (т. 12 л.д. 223-227).

Сведения, предоставленные КИВИ Банк (АО) согласно которым 16.01.2017 ФИО40 №1 посредствам системы СОNTACТ в ООО «Микрокредитная компания «Центр финансовых технологий «ЭкспрессФинанс» по адресу: <...>/1 осуществлен перевод денежных средств в сумме 115 976,00 руб. на банковский счет №, а также 16.08.2017 ФИО40 №1 посредствам системы СОNTACТ в ООО «Микрокредитная компания «Центр финансовых технологий «ЭкспрессФинанс» по адресу: <...>/1 осуществлен перевод денежных средств в сумме 115 976,00 руб. на банковский счет № (т. 12 л.д. 48).

- выписка о движении денежных средств по банковскому счету Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз» №, полученная из АО «Генбанк», согласно которой - 16.01.2017 на счет № ЖСК «Городской Бриз» со счета ООО НКО «Рапида» 30№ от плательщика ФИО40 №1/ Выкса (лицевой счет 30№) поступили денежные средства в сумме 115 976 рублей с назначением платежа «по договору 016 от 14.11.2016 о внесении целевых паевых взносов плательщиков ФИО40 №1 Оплата»; 16.08.2017 на счет № ЖСК «Городской Бриз» со счета КИВИ Банк (АО) 30№ от плательщика ФИО40 №1/ Выкса, <адрес> (лицевой счет 30№) поступили денежные средства в сумме 115 976 рублей с назначением платежа «по договору 016 от 14.11.2016 о внесении целевых паевых взносов плательщиков ФИО40 №1 Оплата» (т. 7 л.д. 230-231).

По обстоятельствам хищения денежных средств ФИО40 №5 вину ФИО1, кроме приведенных выше доказательств, также подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Показания потерпевшего ФИО40 №5, согласно которым он заключил договор долевого участия в строительстве с ФИО1 и внес паевые взнося в ЖСК «Городской Бриз», с целью приобретения квартиры № 6 в доме по адресу: <...>, которая представляла из себя комнату и смежную кухню. Всего 598 тыс. рублей с учетом денежных средств, которые он передал для ремонта. Квартира в настоящее время построена, он в ней проживает. С чем связаны сложности для ее оформления он не осведомлен.

Протокол выемки от 29.01.2023, протокол осмотра документов от 29.01.2023, согласно которым изъяты и осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения с ЖСК «Городской Бриз» и ФИО1: договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» № 011 от 05.11.2016 г., приложение № 1 к договору о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» № 011 от 05.11.2016, приложение № 2 к договору о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» № 011 от 05.11.2016, квитанция к приходному кассовому ордеру № 011 от 05.11.2016, договор № 11 на проведение ремонтно-отделочных работ от 05. 11.2016, приложение № 1 к договору № 11 ремонтно-отделочных работ от 05. 11.2016, квитанция к приходному кассовому ордеру № 11 от 05.11.2016, предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 68 от 28.06.2018, приложение № 1 к договору купли-продажи жилого помещения № 69 от 28.06.2018, приложение № 2 к договору купли-продажи жилого помещения № 69 от 28.06.2018, расписка, выполненная от имени ФИО1 на имя ФИО40 №5 (т. 13 л.д. 50-52, 53-82).

По обстоятельствам хищения денежных средств ФИО3 вину ФИО1 также подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Показания потерпевшего ФИО3, согласно которым в ноябре 2016, он принял решение приобрести для себя квартиру на территории г. Севастополя. В офисе ЖСК «Городской Бриз» по адресу: <...>. 07.11.2016, в период времени с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, он заключил с ФИО1 договор о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз». Срок окончания строительства и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, был установлен на первый квартал 2017 года. Цена согласно договору составляла с учетом скидки 688 000 рублей, которые он передал ФИО1, а тот передал ему копию договора и квитанцию о получении денежных средств. Дом до настоящего времени дом не сдан и не введен в эксплуатацию. На момент заключения предварительного договора купли-продажи жилого помещения № 82, решения суда о сносе еще не было. ФИО1 до настоящего времени пытается узаконить данное строение.

Протокол выемки от 19.09.2022, протокол осмотра документов от 19.09.2022, согласно которым изъяты и осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения с ЖСК «Городской Бриз» и ФИО1: договор № 007 о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» между ФИО3 и ЖСК «Городской Бриз» в лице ФИО1 от 07.11.2016, приложение № 1 к договору № 007 о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз»,приложение № 2 к договору № 007 о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» заявление ФИО3 о вступлении в члены ЖСК «Городской Бриз», выписка из заседания правления ЖСК «Городской Бриз», протокол № 5 от 30.11.2016, уведомление председателя ЖСК «Городской Бриз» ФИО1 в адрес ФИО3, предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 82 между ФИО3 и ФИО1 от 06.05.2019, приложение № 1 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 82,приложение № 2 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 82, расписка ФИО1, выполненная на имя ФИО19 о получении денежных средств, акт приема-передачи доли жилого дома по адресу: <...> (т. 13 л.д. 97-127).

По обстоятельствам хищения денежных средств ФИО40 №7 вину ФИО1, кроме приведенных выше показаний свидетеля ФИО8 №17, протокола очной ставки от 07.04.2023 между обвиняемым ФИО1 и свидетелем ФИО8 №17 (т. 13 л.д. 203-211), также подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Показания потерпевшей ФИО40 №7, согласно которым в середине ноября 2016 года она приняла решение приобрести квартиру на территории города Севастополя. Вопрос законности строительства дома на земельном участке, расположенного по адресу: <...> с ФИО1, его юристом и риелтором она не обсуждала. Всего за жилье она передала ФИО1 в ЖСК «Городской Бриз» денежные средства в сумме 842 187 рублей.

Протокол выемки от 26.09.2022, протокол осмотра документов от 26.09.2022, согласно которым изъяты и осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения с ЖСК «Городской Бриз» и ФИО1 - договор № 018 о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» между ФИО4 и ЖСК «Городской Бриз» в лице ФИО1 от 19.11.2016, приложение № 1 к договору № 018 о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз», приложение № 2 к договору № 018 о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз», план схема 2 этажа, квитанция к приходному кассовому ордеру от 19.11.2016, квитанция к приходному кассовому ордеру от 17.12.2016, квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.01.2017, квитанция к приходному кассовому ордеру от 18.02.2017, предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 63 между ФИО40 №7 и ФИО1 от 11.05.2018, приложение № 1 к договору купли-продажи жилого помещения № 63 от 11.05.2018, приложение № 2 к договору купли-продажи жилого помещения № 63 от 11.05.2018 (т. 13 л.д. 153-155, 156-183).

По обстоятельствам хищения денежных средств ФИО40 №8 вину ФИО1, кроме приведенных выше показаний свидетеля ФИО8 №17, протокола очной ставки от 07.04.2023 между обвиняемым ФИО1 и свидетелем ФИО8 №17 (т. 13 л.д. 203-211), также подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Показания потерпевшего ФИО40 №8, согласно которым в ноябре 2016 года он принял решение приобрести недвижимость на территории города Севастополя. На одном из сайтов он нашел объявление о продаже квартир студий в строящемся доме по адресу: <...>. Практически все квартиры были выкуплены. О приобретении квартир договаривался с ФИО8 №17. Он подписал договор о внесении паевых взносов и вступил в ЖСК «Городской Бриз». Согласно договоренности денежные средства вносил частями, 90 000 рублей, 830 912 рублей, 276 970 рублей. Таким образом, в период времени с 26.11.2016 по 02.02.2016 им было передано ФИО1 через его юриста ФИО8 №17 1 661 825 рублей. Дом представлял из себя многоквартирный, в настоящее время построен, он пользуется квартирами студиями, однако в собственность они не оформлены.

Протокол выемки от 27.09.2022, протокол осмотра документов от 27.09.2022, согласно которым изъяты и осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения с ЖСК «Городской Бриз» и ФИО1: договор № 020 о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» между ФИО40 №8 и ЖСК «Городской Бриз» в лице ФИО1 от 26.11.2016, приложение № 1 к договору № 020 о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз», приложение № 2 к договору № 020 о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз», квитанция к приходному кассовому ордеру от 26.11.2016, квитанция к приходному кассовому ордеру от 28.12.2016, квитанция к приходному кассовому ордеру от 02.02.2017, квитанция к приходному кассовому ордеру от 02.02.2017 (т. 14 л.д. 12-14, 15-28).

Протокол выемки от 26.01.2023, протокол осмотра документов от 26.01.2023, согласно которым у свидетеля ФИО40 №8 изъяты и осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения с ЖСК «Городской Бриз» - копия приходного кассового ордера, согласно которого ЖСК «Городской Бриз» от ФИО40 №8 принято по договору о внесении паевого целевого взноса № 20 от 26.11.2016 денежные средства в сумме 830 912 рублей (т. 14 л.д. 55-57, 58-59).

По обстоятельствам хищения денежных средств ФИО40 №2 вину ФИО1, кроме приведенных выше показаний свидетеля ФИО8 №17, протокола очной ставки от 07.04.2023 между обвиняемым ФИО1 и свидетелем ФИО8 №17 (т. 13 л.д. 203-211), также подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Показания свидетеля ФИО40 №2, согласно которым в 2016 году он вступил в ЖСК «Городской Бриз», и в качестве паевых взносов через РНКБ Банк перевел в ЖСК «Городской Бриз» 817 610 рублей. Был заключен договор, который в последующем перезаключался на туже сумму. Дом был построен, ему передана квартира-студия, однако дом не введен в эксплуатацию из-за каких-то проблем с оформлением земли.

Протокол выемки от 14.09.2022, протокол осмотра документов от 14.09.2022, согласно которым изъяты и осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения с ЖСК «Городской Бриз» и ФИО1 - предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 61 от 07.06.2018, приложение № 1 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 61, приложение № 2 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 61, план схему 3 этажа дома, расписка, выполненная от имени ФИО1 о получении им денежных средств в сумме 817 610 рублей, приходный кассовый ордер № 16592 от 03.12.2016, платежное поручение № 3945 от 03.12.2016, копия справки с реквизитами счета ЖСК «Городской Бриз», членская книжка ЖСК «Городской Бриз» (т. 14 л.д. 83-85, 86-106).

Сведения, предоставленные Генбанк (АО) согласно которым текущий счет физического лица ФИО40 №2 № RUR был открыт 03.12.2016 в дополнительном офисе «ФИО8», расположенном по адресу: г. Севастополь, пр. <адрес>, помещение XХVIII-1. По платежному поручению № 3945 от 05.12.2016 в дополнительном офисе «ФИО8» со счета ФИО40 №2 на расчетный счет Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз» № RUR перечислены денежные средства в размере 817610,00 руб. с назначением платежа «Полное внесение целевого паевого взноса в ЖСК «Городской Бриз» по договору № 022 от 02.12.2016. Адрес: <...> во втором корпусе от ФИО40 №2» (т. 14 л.д. 118-120).

- выписка о движении денежных средств по банковскому счету ЖСК «Городской Бриз» №, полученная из АО «Генбанк», согласно которой 05.12.2016 на счет № ЖСК «Городской Бриз» с банковского счета банка «Генбанк» 30№ от плательщика ФИО40 №2 (лицевой счет 40№) поступили денежные средства в сумме 817 610 рублей с назначением платежа «полное внесение целевого паевого взноса в ЖСК «Городской Бриз» по договору № 022 от 02 декабря 2016 г.» (т. 7 л.д. 230-231).

По обстоятельствам хищения денежных средств ФИО99 вину ФИО1, кроме приведенных выше показаний свидетеля ФИО8 №17, протокола очной ставки от 07.04.2023 между обвиняемым ФИО1 и свидетелем ФИО8 №17 (т. 13 л.д. 203-211), также подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Оглашенные показания потерпевшей ФИО75 (Журбы) А.Н., согласно которым ее знакомая ФИО8 №16 сообщила, что в г. Севастополе подыскала доступное для покупки жилье для дочери ФИО40 №1 В период времени с 05.12.2016 до 12.12.2016 с ФИО8 №16 они прилетели в г. Севастополь, и она посмотрела участок, расположенный по адресу: <...>. 17.12.2016 в период времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, совместно с ФИО8 №16 они приехали в офис № 36, расположенный по адресу: <...>- а. В офисе ФИО1 сообщил ей, что является председателем ЖСК «Городской Бриз», и она может внести денежные средства сразу, так как с разными этапами строительства. Перед заключением договора ФИО1 сообщил, что земельный участок находится в аренде. 17.12.2016, в период времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в помещении офиса № 36 по ул. Партизанская, д. 4-а в г. Севастополе с ЖСК «Городской Бриз» в лице ФИО1 она заключила договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз». Срок окончания строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию 2 квартал 2017 года. В день заключения договора она лично ФИО1 передала денежных средств в размере 662 543 рубля, о чем ФИО1 была составлена квитанция к приходному кассовому ордеру. В 2018 году ФИО1 перестал с ней связываться, дом по-прежнему сдан в эксплуатацию не был. В декабре 2018 года она доверяя ФИО1 передала ФИО8 №17 оригиналы договора № 030 от 17.12.2016 и квитанцию о внесении денежных средств, кроме того ФИО8 №17 попросила ее написать расписку о получении ранее внесенных денежных средств. 14.09.2018 между ФИО8 №20 и ФИО1 был заключен предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 58. Она намеревалась приобрести квартиру, с отдельным входом и своим санузлом, доля всего дома ей была не нужна. О том, что она станет собственником доли всего дома ФИО1 ей не сообщил, иначе бы она отказалась заключить договор и передать деньги. Кроме того ФИО1 в качестве добровольного возмещения причиненного ей вернул ей денежные средства в сумме 578 000 рублей (т. 14 л.д. 133-139,164-172).

Протокол выемки от 13.09.2022, протокол осмотра документов от 14.09.2022, согласно которым изъяты и осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения с ЖСК «Городской Бриз» и ФИО1: копия договора о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» № 030 от 17.12.2016, копия приложения № 1 к договору о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» № 030 от 17.12.2016, копия приложения № 2 к договору о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» № 030 от 17.12.2016, копия квитанции к приходно-кассовому ордеру № 030 от 17.12.2016 (т. 14 л.д. 145-161).

Протокол выемки от 18.04.2022, протокол осмотра документов от 18.04.2022, согласно которым изъяты и осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения с ФИО1- предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 58 от 14.09.2018, приложение № 1 к договору купли-продажи жилого помещения № 58 от 14.09.2018, приложение № 2 к договору купли-продажи жилого помещения № 58 от 14.09.2018, расписка, написанная от имени ФИО1 на имя ФИО8 №20 о получении денежных средств в сумме 662 543 рубля (без даты), копия заявления ФИО5 согласно которого последняя получила от ФИО1 денежные средства в сумме 662 543 рубля от 14.09.2018, расписка ФИО1 согласно которой он обязуется вернуть денежные средства в срок до 01.11.2021 от 05.08.2021 (т. 14 л.д. 184-200).

По обстоятельствам хищения денежных средств ФИО40 №3 вину ФИО1, кроме приведенных выше показаний свидетеля ФИО8 №17, протокола очной ставки от 07.04.2023 между обвиняемым ФИО1 и свидетелем ФИО100 (т. 13 л.д. 203-211), также подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Показания потерпевшей ФИО40 №3, согласно которым в ноябре 2016 года, она приняла решение приобрести долю в трехэтажном доме, заключила договор с ФИО1 и внесла паевой взнос в ЖСК «Городской Бриз» в сумме 671 812 рублей. После чего, в 2019 году договор переоформлялся без фактической передачи денег. Собственником квартиры-студии она не стала, так как дом был построен на земельном участке для ИЖС.

Протокол осмотра документов от 11.10.2022, в ходе которого осмотрены: копия предварительного договора купли-продажи жилого помещения № 59 от 11.09.2018 между ФИО40 №3 и ФИО1, копия приложения № 1 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 59 от 11.09.2018 между ФИО40 №3 и ФИО1, копия приложения № 2 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 59 от 11.09.2018 между ФИО40 №3 и ФИО1 (т. 15 л.д. 17-19).

Протокол осмотра документов от 04.04.2023, в ходе которого осмотрены: копия договора № 029 о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» от 12.12.2016, копия приложения № 1 к договору № 029 о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» от 12.12.2016, копия приложения № 2 к договору № 029 о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» от 12.12.2016, копия Устава ЖСК «Городской Бриз», копия талона уведомления о получении ФИО40 №3 почтового отправления от 20.12.2016, копия талона уведомления об отправке ФИО40 №3 почтового отправления, копия чека ордера Северо-Западного банка № 9055 филиала № 104, копию чека безналичного перевода от 20.12.2016 (т. 15 л.д. 89-93).

Сведения, предоставленные Сбербанк (ПАО) согласно которым счет № на имя ФИО40 №3 открыт 29.06..2015 в Дополнительном офисе № 9055/1048 (т. 15 л.д. 102).

Сведения, полученные с официального сайта банка России, согласно которым дополнительный офис № 1048 ПАО Сбербанк (филиал Северо-Западный банк) расположен по адресу: <адрес> (т. 15 л.д. 96-98).

Протокол осмотра документов от 05.06.2023, в ходе которого осмотрен: СD-R диск, предоставленный в качестве приложения к ответу на запрос из ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра установлено, что 22.12.2016 с банковского счета № открытого на имя ФИО40 №3 списаны денежные средства в сумме 673 812, 00 рублей (безналичный перевод через POS 2320, транзакция 20.12.2016, время 15:35) (т. 15 л.д. 104-107).

Выписка о движении денежных средств по банковскому счету ЖСК «Городской Бриз» №, полученная из АО «Генбанк», согласно которой 21.12.2016 на счет № ЖСК «Городской Бриз» с банковского счета банка «Западно-Уральский Банк ПАО Сбербанк» 30№ от плательщика ФИО40 №3 (лицевой счет 30№) поступили денежные средства в сумме 671 812 рублей с назначением платежа «за 20.12.2016; ФИО40 №3; По Выборг ФИО11 15-54; Паевой взнос договор 029» (т. 7 л.д. 230-231).

По обстоятельствам хищения денежных средств ФИО40 №10 вину ФИО1, кроме приведенных выше показаний свидетеля ФИО8 №17, протокола очной ставки от 07.04.2023 между обвиняемым ФИО1 и свидетелем ФИО8 №17 (т. 13 л.д. 203-211), также подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Оглашенные показания потерпевшего ФИО40 №10, согласно которым его отец ФИО12 решил приобрести для него жилье. Дату заключения между ФИО12 и ФИО8 о Д.А. как председателем ЖСК «Городской Бриз» договора внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» был заключен осенью 2016 года в офисе ЖСК «Городской Бриз» по адресу: <...>, в тот же день сразу после заключения договора ФИО20 передал ФИО1 денежные средства по договору. Он передал денежные средства ФИО12 для покупки жилья. Сумма, которую он передал отцу, а отец ФИО1 составила 679 500 рублей. Данная сумма была передана им в период времени с 20.10.2016 по 31.12.2016 в офисе ЖСК «Городской Бриз» по адресу: <...> (т. 15 л.д. 135-138).

Протокол осмотра документов от 11.10.2022, в ходе которого осмотрены: копия предварительного договора купли-продажи жилого помещения № 77 от 20.02.2019,копия приложения № 1 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 77 от 20.02.2019,копия приложения № 2к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 77 от 20.02.2019, копию расписки, выполненной от имени ФИО1 на имя ФИО40 №10 (т. 15 л.д. 124-126).

По обстоятельствам хищения денежных средств ФИО40 №11 вину ФИО1, кроме приведенных выше показаний свидетеля ФИО8 №17, протокола очной ставки от 07.04.2023 между обвиняемым ФИО1 и свидетелем ФИО8 №17 (т. 13 л.д. 203-211), также подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Показания потерпевшей ФИО40 №11, согласно которым в конце 2016 года она приняла решение приобрести жилье на территории г. Севастополя. В январе 2017 она вступила в ЖСК «Городской Бриз» и внесла паевой взнос в размере 969 646 рублей. Согласно данному договору по окончанию строительства жилого дома, она должна была получить в собственность долю, равную квартире студии. Однако оформить в собственность квартиры не представляется возможным, в связи с нарушениями, допущенными ФИО1 при строительстве дома. В связи с чем, на сумму взносов ей причинен материальный ущерб.

Протокол выемки от 08.09.2022, протокол осмотра документов от 08.09.2022, согласно которым изъяты и осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения с ЖСК «Городской Бриз» и ФИО1: копия договора № 035 о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» между ФИО40 №11 и ЖСК «Городской Бриз» в лице ФИО1 от 18.01.2017, приложение № 1 к договору № 035 о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз», приложение № 2 к договору № 035 о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз», копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 18.01.2017, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 31.01.2017, копия дополнительного соглашения между ЖСК «Городской Бриз» в лице ФИО1 и ФИО40 №11, план схема 2 этажа дома, предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 56 между ФИО40 №11 и ФИО1 от 14.09.2018, приложение № 1 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 56 от 14.09.2018, приложение № 2 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 56 от 14.09.2018, расписка от имени ФИО1, выполненную на имя ФИО40 №11 о получении денежных средств (т. 15 л.д. 154-156, 157-183).

По обстоятельствам хищения денежных средств ФИО40 №12, вину ФИО1 кроме приведенных выше доказательств, также подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Показаниями потерпевшей ФИО101 согласно которым в связи со смертью мужа, она попала в затруднительное положение, и ей не было где проживать. Нашла по объявлению строящийся дом, ФИО1 сообщил, что дом будет возведен очень быстро, в течение полугода, так как будет построен из сип панелей, при этом дом будет теплым, кроме того стоимость квартиры студии в построенном им доме будет составлять до 1 000 000 рублей. Согласно договору она передали ФИО1 паевой взнос в сумме 911 553 рублей, о чем получила квитанцию. Позже договор был перезаключен на 845 553 рубля, при этом ФИО1 вернул разницу. Ни на тот период, ни сейчас за указанную сумму приобрести в собственность жилую недвижимость нельзя.

Свои показания потерпевшая ФИО21 подтвердила 01.06.2023 в ходе очной ставки с ФИО1 (т. 15 л.д. 259-265).

Протокол выемки от 13.09.2022, протокол осмотра документов от 13.09.2022, согласно которым изъяты и осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения с ФИО1: предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 88 от 01.04.2019, приложение № 1 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 88 от 01.04.2019, приложение № 2 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 88 от 01.04.2019, расписка, выполненная от имени ФИО1 о получении денежных средств от ФИО40 №12 (т. 15 л.д. 213-215, 216-227).

По обстоятельствам хищения денежных средств ФИО40 №4 вину ФИО1 кроме приведенных выше доказательств, также подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Показания потерпевшего ФИО40 №4, согласно которым в 2016 году он подписал договор о внесении паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз», который занимался строительством дома по адресу: <...>, По договору он передал ФИО1 790 420 рублей. В 2018 году договор был перезаключен, без передачи денежных средств. ФИО1 обещал передать в собственность долю в праве на построенный дом и долю в праве на участок. Собственником он так и не стал. В 2020 году он получил ключи от квартиры и сделал ремонт, а с 2021 года он с семьей стал проживать по адресу: <...>. Проживали там совместно с семьей до октября 2022 года, после чего продал квартиру по договору переуступки прав, ввиду того, что дом в эксплуатацию введен так и не был, а ему нужно было жилье большей площади.

Оглашенные показания свидетеля ФИО8 №22 согласно которым она прибыла по адресу: <...>, где находился застройщик ФИО1, где ФИО1 передал ФИО40 №4 договор уступки прав по договору № 54 от 04.05.2018 от 13.10.2022, а она, считая сделку законной подписала договор, также свою подпись поставили ФИО40 №4 и третья сторона ФИО1 Далее, в присутствии ФИО1 она передала ФИО40 №4 денежные средства в сумме 1 700 000 рублей (т. 16 л.д. 44-51).

Протокол выемки от 20.02.2023, протокол осмотра документов от 20.02.2023, протокол осмотра документов от 20.02.2023, согласно которым изъяты и осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения между ФИО40 №4 и ЖСК «Городской Бриз», а также с ФИО1: договор № 038 о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз», приложение № 1 к договору о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» № 038 от 18 января 2017 г., приложение № 2 к договору о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» № 038 от 18 января 2017 г., заявление ФИО102 о вступлении в члены ЖСК «Городской Бриз», заявление ФИО22 о согласии на реализацию долей сособственников в жилом доме расположенном по адресу: <...>, план схема 2-го этажа жилого многоквартирного дома, план схема 2-го этажа жилого многоквартирного дома, план схема (проект № 011 Жилой комплекс <...>.), квитанция к приходному кассовому ордеру от 18.02.2017, квитанция к приходному кассовому ордеру от 07.03.2017, проект заявления в адрес ЖСК «Городской Бриз» от имени ФИО40 №4, заявление в адрес ЖСК «Городской Бриз» от имени ФИО40 №4, предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 54 от 04.05.2018, приложение № 1 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 54 от 04.05.2018, приложение № 2 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 54 от 04.05.2018, расписка от имени ФИО1, согласно которой ФИО1 получил от ФИО103 по предварительному договору купли-продажи № 54 от 04.05.2018 сумму в размере 790 420 рублей, акт приема-передачи доли жилого дома по адресу: 1-ая Сарандинаки, 4, договор уступки прав по договору № 54 от 04.05.2018, копия заявления на имя ФИО1 от имени ФИО40 №4 о переуступке права по договору № 54 от 04.05.2018 гражданке ФИО8 №22 (т. 16 л.д. 57-60, 61-92, 93-95).

По обстоятельствам хищения денежных средств ФИО40 №13 вину ФИО1 кроме приведенных выше доказательств, также подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Оглашенные показания потерпевшей ФИО40 №13, согласно которым ФИО1 сообщил, что построил на территории г. Севастополя не один дом, он строит по «канадской» технологии из сип-панелей. Дома по такой технологии строятся быстро, в связи с чем в течении года она уже станет собственником квартиры-студии. ФИО1 подготовил договор о внесении целевого паевого взноса в ЖСК «Городской Бриз», она подписала договор и передала ФИО1 лично в руки денежные средства в сумме 823 500 рублей, о получении денежных средств ФИО1 составил квитанцию к приходному кассовому ордеру от 22.03.2017. Осенью 2020 года она получила ключи от квартиры, между тем собственником квартиры она до сих пор не является, так как дом в эксплуатацию не введен. Так как ФИО1 построил многоквартирный дом на участке для ИЖС по адресу: <...> (на данный момент ул. 1-ая Сарандинаки, д. 4) (т. 16 л.д. 148-155).

Протокол выемки от 20.09.2022, протокол осмотра документов от 20.09.2022, согласно которым у свидетеля ФИО40 №13 изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ЖСК «Городской Бриз», а также с ФИО1 – квитанция к приходному кассовому ордеру от 22.03.2017 о внесении паевого взноса по договору № 042 от 22.03.2017 в сумме 823 500 рублей, предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 51 от 22.03.2017, приложение 1 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 51 от 22.03.2017, приложение № 2 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 51 от 22.03.2017, расписка, выполненная от имени ФИО1 о получении денежных средств от ФИО40 №13, акт приема передачи доли жилого дома по адресу: <...> (т. 16 л.д. 110-112, 113-127).

По обстоятельствам хищения денежных средств ФИО40 №14 вину ФИО1 кроме приведенных выше доказательств, также подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Показания потерпевшей ФИО40 №14 согласно которым она в апреле 2017 года она по совету юриста приняла решение приобрести квартиру в доме, строящемся по адресу: <...>. ФИО1 говорил очень убедительно, и она решила приобрести квартиру в строящемся им доме, выбрала студию, расположенную на втором, за которую заплатила 843 800 рублей. Качество построенного жилья ее устраивает, почему дом не введен в эксплуатацию ей не известно.

Протокол выемки от 13.04.2023, протокол осмотра документов от 13.04.2023, согласно которым изъяты и осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения с ЖСК «Городской Бриз», а также с ФИО1: предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 50 от 07.07.2020 между ФИО1 и ФИО28, приложение № 1 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 50 от 07.07.2020, приложение № 2 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 50 от 07.07.2020, расписка, выполненная от имени ФИО1 на имя ФИО28 о получении денежных средств в сумме 843 800 рублей (т. 16 л.д. 213-215, 216-226).

По обстоятельствам хищения денежных средств ФИО40 №15 вину ФИО1 кроме приведенных выше доказательств, также подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Показания потерпевшего ФИО40 №15, согласно которым в 2016 году он принял решение приобрести жилье на территории г. Севастополя, в связи с чем заключил договор с ФИО1 и внес паевые взносы в ЖСК «Городской Бриз». Денежные средства он передавал частями в течение нескольких месяцев. В последующем договор был переоформлен на ту же сумму. ФИО1 передал ему расписку, согласно которой получил от него денежные средства в сумме 880 000 рублей, между тем в день подписания договора он никаких денежных средств не передавал, всю сумму денежных средств за квартиру студию он передал в 2016 году. Также по его просьбе ему вернули договор, подписанный с ЖСК «Городской Бриз» и квитанции к нему. Он должен был получить в собственность квартиру-студию, однако этого не произошло по вине ФИО1

По обстоятельствам хищения денежных средств ФИО40 №16 вину ФИО1, кроме приведенных выше показаний свидетеля ФИО8 №17, протокола очной ставки от 07.04.2023 между обвиняемым ФИО1 и свидетелем ФИО8 №17 (т. 13 л.д. 203-211), также подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Показания потерпевшей ФИО23, согласно которым осенью 2017 года она приобрела у ФИО1 квартиру студию на этапе строительства в строящемся доме по адресу: <...>. Они с ФИО1 подписали договор, и она передала ему в общей сумме 882 000 рублей. Правоустанавливающих документов у нее нет, она может в ней только проживать, прописаться не может. Летом она проживает на даче, а зимой в квартире, так как там все удобства. Введение дома в эксплуатацию постоянно откладывается по различным причинам.

Протокол выемки от 13.09.2022, протокол осмотра документов от 13.09.2022, согласно которым изъяты и осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения с ФИО1 - предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 45 от 21.10.2017, приложение № 1 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 45 от 21.10.2017, приложение № 2 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 45 от 21.10.2017 в виде план схемы второго этажа трехэтажного здания, расписка выполненная от имени ФИО1 о получении от ФИО40 №16 денежных средств в сумме 90 000 рублей, расписка, выполненная от имени ФИО1, подписанная ФИО8 №17 о получении от ФИО40 №16 денежных средств в сумме 792 000 рублей, копия доверенности № <адрес>8 от имени ФИО1 на имя ФИО8 №17, копия паспорта на имя ФИО8 №17 (т. 17 л.д. 10-12, л.д. 13-29).

По обстоятельствам хищения денежных средств ФИО40 №17 вину ФИО1, кроме приведенных выше показаний свидетеля ФИО8 №25, также подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Показания потерпевшей ФИО40 №17, согласно которым в августе 2019 года она приобрела у ФИО1 квартиру-студию по адресу: <...>. Осмотрев схемы, она выбрала помещение, стоимостью 900 000 рублей. Договор заключила на свою мать ФИО8 №24 в августе 2019 года. Стоимость комнаты согласно договору составляла 900 000 рублей, которые она в тот же день в офисе на ул. Гоголя, д. 8 передала лично в руки ФИО1 Правоустанавливающих документов на квартиру у нее до настоящего времени нет, но дом построен качественно, со всеми удобствами.

Протокол выемки от 10.02.2023, протокол осмотра документов от 10.02.2023, согласно которым изъяты и осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения с ФИО1 - предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 83 от 21.09.2019 между ФИО8 №24 и ФИО1, приложение № 1 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 83 от 21.09.2019, приложение № 2 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 83 от 21.09.2019, расписку, выполненную от имени ФИО1 на имя ФИО8 №24 (т. 17 л.д. 83-85, 86-98).

Показания свидетеля ФИО8 №24, матери ФИО40 №17, согласно которым свидетель подтвердила обстоятельства приобретения ее дочерью у ФИО1 недвижимости, а также факт передачи последнему денежных средств на общую сумму 900 000 рублей. Дом не введен в эксплуатацию, однако в чем причина она не знает.

По обстоятельствам хищения денежных средств ФИО24 вину ФИО1, кроме приведенных выше показаний свидетеля ФИО17, также подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Оглашенные показания потерпевшей ФИО40 №18, согласно которым она выбрала квартиру, расположенную на 1 этаже, на земельном участке по адресу: <...>, заключила договор с застройщиком дома ФИО1 и передала последнему частями 840 000 рублей, о чем ФИО1 выдал расписку. Если бы ей было известно, что на участке по адресу: <...> нельзя было строить многоквартирный дом, она не заключила бы договор и не передавала бы денежные средства по нему, так как хотела получить квартиру на законных основаниях (т. 17 л.д. 145-151, 153-155).

Свои показания потерпевшая ФИО40 №18 подтвердила 25.15.2023 в ходе очной ставки со свидетелем ФИО17 (т. 17 л.д. 182-186).

Протокол выемки от 19.09.2022, протокол осмотра документов от 19.09.2022, согласно которым изъяты и осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения с ФИО1 - предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 87 от 19.10.2019, приложение № 1 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 87 от 19.10.2019, приложение № 2 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 87 от 19.10.2019, расписка, выполненная от имени ФИО1 о получении ФИО1 от ФИО40 №18 денежных средств в сумме 840 000 рублей (т. 17 л.д. 121-123, 124-135).

Протокол проверки показаний на месте от 25.05.2023, согласно которого потерпевшая ФИО40 №18 на местности указала на здание расположенное по адресу: <...> и пояснила, что в указанном здании в офисе № 5-26 директору агентства недвижимости «Маяк» ее отец ФИО25 в качестве аванса за квартиру № 1 в доме по адресу: <...> передал денежные средства в сумме 50 000 рублей, кроме того ФИО26 указала на офис, расположенный по адресу: <адрес>, где она (ФИО40 №18) 19.10.2019 заключила с ФИО1 предварительный договор купли-продажи жилого помещения и передала ФИО1 денежные средства по нему в сумме 790 000 рублей (т. 17 л.д. 156-162).

Протокол проверки показаний на месте от 25.05.2023, согласно которого свидетель ФИО8 №27 на местности указала на здание расположенное по адресу: <...> и пояснила, что в указанном здании в офисе № 5-26 располагался офис агентства недвижимости «Маяк», где ФИО25 директору ФИО16 в качестве аванса за квартиру № 1 в доме по адресу: <...> передал денежные средства в сумме 50 000 рублей, кроме того ФИО8 №27 указала на офис, расположенный по адресу: <...>, где 19.10.2019 ФИО40 №18 заключила с ФИО1 предварительный договор купли-продажи жилого помещения (т. 17 л.д. 187-192).

По обстоятельствам хищения денежных средств ФИО9 вину ФИО1, кроме приведенных выше показаний свидетеля ФИО8 №25, также подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Показания потерпевшей ФИО27, согласно которым последняя пояснила, что в конце июня 2021 года она искала жилье на территории г. Севастополя. На одном из сайтов, она нашла объявление о продаже квартиры студии в доме, расположенном по адресу: <...>. В объявлении были размещены фотоснимки, квартира студия была без ремонта и стоимость ее составляла 1 300 000 рублей. Дом уже был построен, подведены коммуникации, многие квартиры заселены. ФИО1 сказал, что есть определенные проблемы с вводом дома в эксплуатацию, поэтому пока нужно заключить предварительный договор купли-продажи. 02.07.2021, в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут в помещении офиса, расположенного по адресу: <...> они с ФИО1 подписали предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 72 от 02.07.2021, согласно которому они договорились заключить в будущем договор купли-продажи жилого помещения на 2 этаже во втором корпусе, расположенном по адресу: <...>. После заключения договора она лично в руки ФИО1 передала денежные средства в сумме 1 300 000 рублей. ФИО1 передал экземпляр договора, а риелтор ключи от квартиры № 11 в доме, расположенном по адресу: <...>. После чего, она занялась ремонтом и начала проживать в квартире. О том, что есть решение о сносе ФИО1 умолчал, если бы ей было известно о таком решении суда, она не стала бы приобретать данную квартиру.

Протокол выемки от 18.09.2022, протокол осмотра документов от 18.09.2022, согласно которым изъяты и осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения с ФИО1: предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 72 от 02.07.2021 между ФИО1 и ФИО41 (т. 17 л.д. 199-201, 202 -209).

По обстоятельствам хищения денежных средств ФИО40 №20 вину ФИО1, кроме приведенных выше показаний свидетеля ФИО8 №25, также подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Показания потерпевшего ФИО40 №20, согласно которым он 07.09.2021, в период времени с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в помещении офиса, заключил с ФИО1 предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 66/1. Согласно предварительному договору купли-продажи стороны договорились заключить в будущем договор купли-продажи жилого помещения на 2 этаже в жилом доме, расположенном по адресу: <...>. Подписав договор, он передал лично в руки ФИО42 денежные средства в сумме 742 062 рублей. На момент подписания договору дом уже был построен, к нему были подведены коммуникации, в некоторых квартирах проживали люди. Почему дом не удалось ввести в эксплуатацию, он точно не знает, но ФИО1 продолжает заниматься данным вопросом за свой счет.

Протокол выемки от 06.10.2022, согласно которого у свидетеля ФИО40 №20 изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ФИО1 – предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 66/1 от 07.09.2021 (т. 17 л.д. 236-238).

Протокол осмотра документов от 06.10.2022, в ходе которого осмотрены: предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 66/1 от 07.09.2021 (т. 17 л.д. 239-246).

Кроме того вину ФИО1 подтверждают следующие исследованные судом доказательства:

- протокол осмотра местности от 22.09.2022, согласно которому с участием специалиста – эксперта отдела государственного строительного надзора, информационной и методологической работы Управления государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя ФИО8 №2 осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. 1-ая Сарандинаки, д. 4 В ходе осмотра установлено, что на указанном земельном участке площадью 583 кв. м с видом разрешенного использования по документу «Для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок» расположено 2 объекта капитального строительства по визуальным признакам завершенного строительством объекты, каждый из которых имеет 3 надземных этажа и чердак, далее объект № 1 и объект № 2. Объект № 1 расположен в северной части вышеуказанного земельного участка, доступ во внутренние помещения которого организован с юго-западной стороны в виде крыльца с пристроенным лестничным маршем из металлических конструкций с устройством металлической наружной двери. Архитектурно-планировочное пространство объекта № 1 выполнено в виде помещений общего пользования (коридоры, лестничные марши), посредством которых осуществляется доступ в обособленные помещения: на 1 этаже 6 обособленных помещений, на 2 этаже 7 обособленных помещений, на 3 этаже 6 обособленных помещений. На каждом этаже в помещениях общего пользования (коридорах) на стене установлен металлический короб с устройством электрических приборов учета по каждым из которых стоит цифровой указатель. На некоторых из дверей в обособленные помещения на каждом этаже установлены цифровые указатели. Кроме того, на 1 этаже под лестничным маршем установлен металлический короб с устройством электрического прибора учета, на 3 этаже установлен металлический короб с надписью «Sevstar». Объект № 2 расположен в южной части вышеуказанного земельного участка, доступ во внутренние помещения которого организован с юго-западной стороны в виде крыльца с пристроенным лестничным маршем из металлических конструкций с устройством металлической наружной двери. Архитектурно-планировочное пространство объекта № 2 выполнено в виде помещений общего пользования (коридоры, лестничные марши), посредством которых осуществляется доступ в обособленные помещения: на 1 этаже 4 обособленных помещения, на 2 этаже 4 обособленных помещения, на 3 этаже 4 обособленных помещения. На втором этаже в помещении общего пользования (коридоре) на стене у лестничного марша установлен металлический короб с устройством 4 электрических приборов учета. Кроме того, на 1 этаже под лестничным маршем установлено 2 металлических короба с устройством электрических приборов учета (т. 5 л.д. 38-54);

- протокол выемки от 01.04.2022, протокол осмотра документов от 11.04.2022, согласно которым в Управлении Федеральной налоговой службы России по г. Севастополю были изъяты и осмотрены: регистрационное дело Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз» в котором содержатся: расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица; устав Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз»; протокол № 1 Общего собрания учредителей о создании ЖСК «Городской Бриз» от 25.12.2015; квитанция 1659 на 1 листе; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; устав ЖСК «Городской Бриз»; Протокол № 1 заседание внеочередного общего собрания участников ЖСК «Городской Бриз»; платежное поручение № 10 от 05.04.2017; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; уведомление о ликвидации юридического лица; протокол ЖСК «Городской Бриз» о ликвидации (т. 7 л.д. 13-16, 17-88);

- протокол выемки от 28.09.2022, протокол осмотра документов от 29.09.2022, согласно которым в Департаменте капитального строительства города Севастополя изъяты и осмотрены документы, предоставленные 12.05.2017 ФИО1 в качестве ответа на запрос, а именно: сопроводительное письмо, выполненное на имя Директора Департамента капитального строительства г. Севастополя ФИО29 от Председателя ЖСК «Городской Бриз» ФИО1 Д.А. от 12.05.2017., копия Устава ЖСК «Городской Бриз» (новая редакция), который утвержден Решением внеочередного собрания участников Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз» (протокол № 1 от 27.04.2017), копия Приказа № 1 от 11.01.2016, доверенность от имени ЖСК «Городской Бриз» в лице председателя ФИО1 на имя ФИО8 №17, копия протокола № 1 Общего собрания учредителей о создании ЖСК «Городской Бриз», копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, копия протокола № 2 заседания внеочередного собрания участников ЖСК «Городской Бриз» от 27.12.2015, копия протокола № 3 заседания внеочередного собрания участников ЖСК «Городской Бриз» от 10.12.2015, копия протокола № 4 заседания внеочередного собрания участников ЖСК «Городской Бриз» от 27.12.2016, соглашение о предоставлении финансовой помощи от 01.10.2016, протокол заседания внеочередного собрания участников ЖСК «Городской Бриз» от 01.10.2016, копия обложки денежной чековой книжки на 25 денежных чеков для получения наличных денег за № № от БА 8080801 до БА 8080825 ЖСК «Городской Бриз», копия квитанции № 7189 от 10.10.2016, справка АО «ГЕНБАНК» согласно которой АО «Генбанк» сообщает, что ЖСК «Городской Бриз» (ИНН <***>) 10.10.2016 открыт расчетный счет № в российский рублях, выписку по счету №с 10.10.2016 по 28.04.2017 ЖСК «Городской Бриз», кассовая книга на 2016 ЖСК «Городской Бриз» Форма по ОКУД 0310004 (т. 6 л.д. 33-35, 36-87);

- протокол выемки от 14.04.2022, протокол осмотра документов от 16.04.2022, согласно которым в Акционерном обществе «Генбанк» изъято и осмотрено юридическое дело клиента ЖСК «Городской Бриз» (ИНН <***>), выписка движения по счету ЖСК «Городской Бриз», объявления на взнос наличными № 14958 от 12.12.2017, № 3743 от 04.04.2017, № 4900 от 02.05.2017, СD –R диск, содержащий сведения о платежах через интернет банк ЖСК «Городской Бриз» и сведения по ip-адресам (т. 7 л.д. 102-106, 107-215);

- протокол осмотра предметов от 11.10.2022, согласно которого осмотрен СD-R диск, предоставленный из АО «Генбанк», содержащий информацию о движении денежных средств по банковскому счету №, из которой следует, что на расчетный счет ЖСК «Городской Бриз» поступали денежные средства от граждан, которые в дальнейшем перечислены на расчетные счета ООО «Монтажстрой» (т. 7 л.д. 222-225);

- письмо АО «Генбанк»исх. № от 08.12.2022,согласно которым расчетный счет Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз» № открыт/закрыт в операционном офисе «Севастополь», расположенном по адресу: <адрес> (т. 7 л.д. 228);

- выписка о движении денежных средств по банковскому счету Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз» №, полученная из АО «Генбанк» (т. 7 л.д. 230-231);

- протокол выемки от 20.12.2022, протокол осмотра документов от 06.01.2023, согласно которым в Акционерном обществе «Генбанк» изъято и осмотрено юридическое дело клиента ООО «Монтажстрой», протокол заседания экспертной комиссии № 3 от 23.03.2022 (АО «Генбанк»), акт № 3 от 23.03.2022 о выделении к уничтожению документов АО «Генбанк» за 2009 -2016 годы, не подлежащие дальнейшему хранению, выписка по IP- адресам, дате, времени и точки входа клиента – банка ООО «Монтажстрой», выписка по счету ООО «Монтажстрой» за период с 16.11.2016 по 16.10.2019 (т. 8 л.д. 16-25, 26-159);

- выписка о движении денежных средств по банковскому счету ООО «Монтажстрой» №, полученная из АО «Генбанк», содержащая сведения о поступлении денежных средств с расчетного счета ЖСК «Городской Бриз» № (т. 8 л.д. 157-159);

- выписка о движении денежных средств по банковскому счету ООО «Монтажстрой» №, полученная из ПАО РНКБ Банк, содержащая сведения о поступлении денежных средств с расчетного счета ЖСК «Городской Бриз» № (т. 8 л.д. 161-242);

- выписка о движении денежных средств по банковскому счету ООО «Монтажстрой» №, полученная из ПАО РНКБ Банк, содержащая сведения о поступлении денежных средств с расчетного счета ЖСК «Городской Бриз» № (т. 8 л.д. 161;243-253);

- протокол выемки от 16.04.2022, протокол осмотра документов от 16.04.2022, согласно которым в Управлении государственной регистрации права и кадастра Севастополя (Севреестр) изъяты и осмотрены дело правоустанавливающих документов №, реестровое дело №, реестровое дело №, реестровое дело №, реестровое дело с обозначением 4-ая Сарандинаки, д. 1 а (учет изменения адреса 3/у 03:002010:3613), компакт диск формата DVD-R диск содержащий документы, касающиеся земельного участка, расположенного по адресу: <...> (ранее ул. Лебедя, д. 6-Б), том № 2 реестрового дела № (т. 9 л.д. 19-22, 23-120);

- протокол выемки от 14.11.2022, протокол осмотра документов от 14.11.2022, согласно которым в Управлении государственной регистрации права и кадастра Севастополя (Севреестр) изъят и осмотрен том № 1 реестрового дела №, содержащий документы, касающиеся земельного участка, расположенного по адресу: <...> (ранее ул. Лебедя, д. 6-Б) (т. 9 л.д. 130-132, 133-148);

- протокол осмотра документов от 17.03.2022, согласно которому осмотрено гражданское дело № 2-1089/2020 по исковому заявлению Департамента городского хозяйства города Севастополя к ФИО1 о сносе самовольной постройки (2 трехэтажных домов ориентировочной площадью 483 кв. м и 276 кв. м, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 91:03:002010:3612 по адресу: <...> (т. 9 л.д. 152-277, т. 10 л.д. 1-52);

- протокол обыска от 14.07.2022, согласно которому по месту жительства ФИО1 обнаружены и изъяты: копия платежного поручения № 12 от 11.12.2017, печать ЖСК «Городской Бриз» (ИНН <***>), накопитель на жестких магнитных дисках, модели: Вarracuda ES.2, s/n: 9QJ0GH16, твердотельный накопитель марки «Smartbuy SPLASH 2» (т. 10 л.д. 108-110);

- протокол обыска от 14.07.2022, протокол осмотра предметов от 08.11.2022, согласно которым в офисном помещении ООО «Монтажстрой» по адресу: <...> были изъяты и осмотрены: копия платежного поручения № 12 от 11.12.2017, печать ЖСК «Городской Бриз» (ИНН <***>), копия листа записи ЕГРЮЛ, расчет по страховым взносам ЖСК «Городской Бриз» на период 2017 года (расчетный период 31), расчет по страховым взносам ЖСК «Городской Бриз» на период 2017 года (расчетный период 21), протокол Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз» о ликвидации, протокол Общего собрания учредителей о создании Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз» от 25.12.2015, копия паспорта на имя ФИО37, Устав ЖСК «Городской Бриз» (новая редакция). Утвержден Решением внеочередного собрания участников ЖСК «Городской Бриз» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), протокол № заседания внеочередного общего собрания участников ЖСК «Городской Бриз» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № заседания внеочередного общего собрания участников ЖСК «Городской Бриз» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол№ заседания внеочередного общего собрания участников ЖСК «Городской Бриз» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (ЖСК «Городской Бриз»), свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ в отношении ЖСК «Городской Бриз», свидетельство о постановке на учет Российской Федерации организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ЖСК «Городской Бриз»), бланк-заявка на публикацию сообщения, Приказ о вступлении в должность Председателя правления и возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, справка АО «ГенБанк» в 2 экземплярах, договор №//21-16 от ДД.ММ.ГГГГ в валюте Российской Федерации, договор на обслуживание Клиента по системе «Клиент Банк» и присоединении к Правилам пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» в АО «ГенБанк» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого сотрудник АО «ГенБанк» выдал, а клиент ЖСК «Городской Бриз» в лице председателя ФИО1 получил USB-токен «iBank 2 Key» в количестве 1 шт., акт проверки органа государственного контроля (надзора) юридического лица) № от ДД.ММ.ГГГГ, копия описи почтового отправления (письмо №, соглашение) и чека согласно которого отправитель ФИО8 №8 направил письмо на имя ФИО40 №1, уведомление от имени ликвидатора ЖСК «Городской Бриз» ФИО37 на заявление ФИО30 о добровольном выходе из членов ЖСК «Городской Бриз» и выплате паевых взносов в размере 695 856 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от имени ликвидатора ЖСК «Городской Бриз» ФИО37 на заявление ФИО30 о добровольном выходе из членов ЖСК «Городской Бриз» и выплате паевых взносов в размере 695 856 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора № о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от имени ликвидатора ЖСК «Городской Бриз» ФИО37 на заявление ФИО30 о добровольном выходе из членов ЖСК «Городской Бриз» и выплате паевых взносов в размере 695 856 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, копия описи почтового отправления (ответ на заявление) и чека согласно которого отправитель ЖСК «Городской Бриз» направил письмо на имя ФИО40 №1, уведомление от имени Председателя ЖСК «Городской Бриз» ФИО1 к ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ (исх. 67) уведомление от имени Председателя ЖСК «Городской Бриз» ФИО1 к ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ (исх. 68) об уточнении сумм целевых взносов, опись почтового отправления (письмо №, соглашение) и чеки согласно которых отправитель ФИО8 №8 направил письмо на имя ФИО40 №1, уведомление от имени Председателя ЖСК «Городской Бриз» ФИО1 к ФИО30, папку скоросшиватель синего цвета с файлами внутри которой находятся запрос прокуратуры <адрес> (исх. 844 ж-2017 от ДД.ММ.ГГГГ) об истребовании копий документов на имя Председателя правления ЖСК «Городской Бриз» ФИО1, ответ Председателя правления ЖСК «Городской Бриз» ФИО1 на запрос <адрес> о предоставлении документов и предоставление пояснений от ДД.ММ.ГГГГ исх. 844Ж – 2017, ответ Председателя правления ЖСК «Городской Бриз» ФИО1 на запрос о предоставлении документов и предоставление пояснений от ДД.ММ.ГГГГ исх. 2664 на имя Директора Департамента капитального строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Городской Бриз» и ООО «Монтажстрой», папку скоросшиватель синего цвета с файлами внутри которых находятся протокол Общего собрания учредителей о создании Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз» от ДД.ММ.ГГГГ, постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приглашении на рассмотрение дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах, папку скоросшиватель с изображение цветов розового цвета внутри которой находятся расписка, от имени ФИО8 №11, расписка, от имени ФИО8 №11, дополнительное соглашение № о внесении изменений в договор аренды земельного участка с правом выкупа от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды земельного участка с правом выкупа, акт приема передачи к договору аренды земельного участка с правом дальнейшего выкупа, отрезок бумаги с надписью ФИО8 №11, отрезок бумаги с надписью Vitalina.Kondrakova.99@mail.ru, лист бумаги с черновыми рукописными записями от ДД.ММ.ГГГГ, лист бумаги с черновыми рукописными записями от ДД.ММ.ГГГГ, лист бумаги с черновыми рукописными записями от ДД.ММ.ГГГГ, лист бумаги с черновыми рукописными записями, ноутбук в корпусе серого цвета марки Dell, модели Inspirion 15, S/N: BOMXXD2», накопитель на жестких магнитных дисках, модели: Вarracuda ES.2, s/n: 9QJ0GH16, твердотельный накопитель марки «Smartbuy SPLASH 2» (т. 10 л.д. 113-119, т.11 л.д. 116 -242);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при исследовании электронных носителей информации, содержащихся в компьютерной технике, изъятой ДД.ММ.ГГГГ при обыске по месту жительства ФИО1 по адресу: <адрес>, а также в офисе ООО «Монтажстрой» по адресу: <адрес> выявлены графические файлы, файлы в наименовании и тексте которых содержаться ключевые слова: «ФИО74», «ФИО75», «ФИО75», ФИО8 №11», «ФИО8 №17», «договор», «доверенность», «земельные участки», «Договор о внесении целевых паевых взносов», «ЖСК «Городской Бриз», «квитанция», «объявление», «реклама», «Сарандинаки», «Генерала Лебедя», «Департамент», «Строительство», «проект», «ликвидация» (т. 10 л.д. 124-129);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, являющийся приложением к заключению компьютерной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержаться: реклама социального проекта (квартиры от 700 000 руб.) «Доступное жилье», план схемы этажей дома; проекты 011 (Жилой комплекс) по адресу: <адрес>-Б, корпус 2 студии 5,6 в трех экземплярах; план схема апартаментов (Блок 2Д-этаж 2), фотоснимок Выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 6-Б, фотоснимок кадастрового паспорта земельного участка по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 6-Б, фотоснимок межевого плана. Схемы расположения земельных участков, а именно земельного участка с кадастровым номером 91:03:002010, фотоснимок описания местоположения земельного участка с кадастровым номером 91:03:002010:3612, проект СП «Доступное жилье» с обозначением расположения остановки общественного транспорта «Ген. Лебедя», «пр. <адрес>», супермаркетов, аптеки, школы №, скан копия договора № о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Городской Бриз» и ФИО31 с приложением № и № к нему, скан копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ согласно данного договора ЖСК «Городской Бриз» именуемый «должник» и ООО «Монтажстрой» в лице генерального директора ФИО8 №15, именуемой «поручитель» заключили договор согласно которого поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма основного долга 695 856 рублей. Срок исполнения обязательства 29 рабочих дней с момента предоставления кредитором его расчетного счета, скан копия уведомления от имени Председателя ЖСК «Городской Бриз» ФИО1 к ФИО30 Согласно уведомления ФИО1 уведомляет ФИО40 №1, что в связи с ликвидацией ЖСК «Городской Бриз» все обязательства ЖСК по договору о внесении целевых паевых взносов № от ДД.ММ.ГГГГ принимает на себя ООО «Монтажстрой» в соответствии с договором поручительства №, скан копия уведомления от имени Председателя ЖСК «Городской Бриз» ФИО1 к ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ (исх. 67) об уточнении сумм целевых взносов, скан копия уведомления от имени Председателя ЖСК «Городской Бриз» ФИО1 к ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ (исх. 68) об уточнении сумм целевых взносов, скан копия ответа от имени ликвидатора ЖСК «Городской Бриз» ФИО37 на заявление ФИО30 о добровольном выходе из членов ЖСК «Городской Бриз» и выплате паевых взносов в размере 695 856 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно ответа ФИО40 №1 сообщается, что денежные средства будут возвращены ей после подписания соглашения о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ и оформления сделки по продаже ее (ФИО40 №1) доли в праве собственности на объект другому лицу, скан копия ответа от имени ликвидатора ЖСК «Городской Бриз» ФИО37 на заявление ФИО30 о добровольном выходе из членов ЖСК «Городской Бриз» и выплате паевых взносов в размере 695 856 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, скан копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность Председателя Правления и возложения обязанностей по ведению бухгалтерского учета, Приказ №-а/2020 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеплановой документарной проверки в отношении Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз», скан копия доверенности № <адрес>6 согласно которой ФИО8 №11 уполномочивает ФИО8 №12 быть ее представителем по вопросам относящимся к застройке земельных участков, находящихся по адресу: <адрес> (четыре) и <адрес>, 4-ая Сарандинаки, <адрес> (один а), скан копия письма прокуратуры <адрес> на имя ФИО40 №1, фотоснимок заявления на перевод денежных средств (EFPA01171148) ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заявлению отправитель ФИО40 №1 через МФО ЦФТ ЭКСПРЕССФИНАНС ООО, АГЕНТ НКО РАПИДА оплатила денежные средства в сумме 115 976 рублей в пользу ЖСК «Городской Бриз», фотоснимок квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно квитанции ЖСК «Городской Бриз» от ФИО40 №1 на основании договора о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» № от ДД.ММ.ГГГГ принято денежные средства в сумме 115 976 рублей 00 копеек, скан копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО8 №11, скан копия государственного акта на право собственности на земельный участок по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 6-Б, скан копия договора аренды земельного участка с правом выкупа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО8 №11 и ЖСК «Городской Бриз» в лице Председателя ФИО1 Согласно осматриваемого договора ФИО8 №11, выступающая собственником земли передает в аренду ФИО1 часть земельного участка в размере 600 м 2 от земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>-Б (кадастровый №) с целью капитального строительства и дальнейшего обслуживания строений в соответствии с целями и задачами указанными в уставе ЖСК «Городской Бриз» и целевым назначением земельного участка, а ФИО1 обязуется принять указанный участок. Арендатор (ЖСК «Городской Бриз» имеет право выкупа вышеуказанной части земельного участка площадью 600 м2 по договорной цене в размере 3 900 000 рублей. Соглашение заключается на 11 месяцев, скан копия дополнительного соглашения № о внесении изменений в договор аренды земельного участка с правом выкупа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, план 1, 2 этажа, план первого этажа, топографическая съемка земельного участка (Севастополь, <адрес>-а, 4), информационное письмо об открытии ООО «Монтажстрой» расчетного счета № в РНКБ Банке (ПАО), Устав ООО «Монтажстрой», Устав ЖСК «Городской Бриз», скан копия договора дарения доли жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>4, скан копия договора дарения доли земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>6, проект договора № о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» с приложением № и 2 к нему. Договор от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Городской Бриз», в лице председателя ФИО1 и ФИО5, проект предварительного договора купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № и № к нему. Договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1, и ФИО5, проект расписки от имени ФИО1, согласно которой последний принял от ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения по предварительному договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере 662 543 рубля; проект предварительного договора купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № и № к нему. Договор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО8 №20, проект расписки от имени ФИО1, согласно которой последний получил от ФИО8 №20 по предварительному договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере 662 543 рубля, проект заявления о вступлении в члены кооператива. ФИО40 №13, проект договор № о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» с приложением № и 2 к нему. Договор от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Городской Бриз» в лице ФИО1 и ФИО40 №13, проект договора № о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» с приложением № и 2 к нему. Договор от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Городской Бриз», в лице ФИО1 и ФИО7, проект заявления, согласно которого ФИО7, дает свое согласие на реализацию долей собственников в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 6Б, проект заявления о вступлении в члены кооператива ФИО7, проект договор № о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» с приложением № и 2 к нему. Договор от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Городской Бриз» в лице ФИО1 и ФИО40 №4, проект договора № _о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» с приложением № и 2 к нему, проект договора № о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» с приложением № и 2 к нему. Договор от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Городской Бриз» в лице ФИО1 и ФИО40 №11, проект договора № о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» с приложением № и 2 к нему. Договор от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Городской Бриз» в лице ФИО1» и ФИО40 №12, проект предварительного договора купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № и №. между ФИО1 и ФИО40 №7, документ с текстом о продаже комнаты студия (19 кв./м + 3,5 кв/м лоджия) на третьем этаже жилого дома в проект предварительного договора купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО32 с приложениями № и № и распиской, проект предварительного договора купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО33, проект предварительного договора купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО7 с приложениями № и № и распиской, проект предварительного договора купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО34 с приложениями № и № и распиской, проект предварительного договора купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО40 №15 с приложениями №, № и распиской, проект предварительного договора купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО40 №8 с приложениями № и №; Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его адреса от ДД.ММ.ГГГГ №, скан копия Справки АО «ГЕНБАНК» согласно которой АО «Генбанк» сообщает, что ЖСК «Городской Бриз» (ИНН <***>) ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в российский рублях, Проект договора аренды земельного участка от 2018 года и акт приема передачи. Договор между ФИО8 №11 и ФИО1, согласно договора арендодатель, выступающий собственником земли, передает в аренду арендатору земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (к.н. 91:03:002010:3612) с целью капитального строительства и дальнейшего обслуживания строений в соответствии с целями и задачами и целевым назначением земельного участка, а арендатор обязуется принять земельный участок. Соглашение заключается на 11 месяцев, акт приема передачи к договору аренды земельного участка с правом дальнейшего выкупа от 2017 г., договор аренды земельного участка с правом выкупа и акт приема передачи. (арендатор имеет право выкупа вышеуказанной части земельного участка площадью 600 м.2 по договорной цене в размере 3 900 000 рублей. Соглашение заключается на 11 месяцев), акт приема передачи к договору аренды земельного участка с правом дальнейшего выкупа без даты; доверенность согласно которой ФИО8 №11 доверенностью уполномочивает ФИО8 №17 быть ее представителем по вопросам, относящимся к застройке земельного участка, находящегося по адресу: <...>;проект договора на строительство жилого дома по ул. 4-ая Сарандинаки, 1-а. Согласно документа ФИО8 №11 и ФИО1, именуемые стороны, руководствуясь принципом свободы договора заключили договор согласно которого стороны обязуются сотрудничать с целью строительства объекта (двухэтажного жилого дома по адресу: <...>) При этом ФИО1 принимает на себя обязательство строительства объекта, ввода объекта в эксплуатацию, в том числе направляет собственные и привлеченные средства на реализацию проекта, обеспечивает проведение и оплату выполненных работ. Планируемы срок постройки и готовности сдачи Объекта – не позднее ДД.ММ.ГГГГ; письмо выполненное на имя ФИО40 №1; акт приема передачи доли жилого дома по адресу: 1-ая Сарандинаки, 4. Согласно акта приема-передачи ФИО1 передал долю в жилом доме, площадью 18,312 кв.м, находящуюся на земельном участке с кадастровым номером 91:03:002010:3612, находящуюся по адресу: Севастополь, Ленинский район, 1-ая Сарандинаки, д. 4, а ФИО40 №1 приняла вышеуказанную долю во временное пользование по акту приема-передачи, проект предварительного договора купли-продажи жилого помещения № 80 от 17.04.2019 между ФИО1 и ФИО40 №1 с приложениями № 1, № 2 и распиской (т. 10 л.д. 132-275; т. 11 л.д. 1-115);

- копия протокола общего собрания учредителей ЖСК «Городской Бриз» № 1 от 25.12.2015. Согласно протоколу учредителями ФИО1, ФИО8 №9, ФИО35, ФИО8 №10, ФИО36 в городе Севастополе создан жилищно-строительный кооператив «Городской Бриз». Утвержден Устав ЖСК «Городской Бриз». Определен юридический адрес кооператива: <...>. Избрано правление кооператива. ФИО1 избран председателем Правления кооператива ФИО1, на которого согласно п. 6 возложены обязанности по регистрации жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз» (т. 7 л.д. 32);

- копия Устава Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз», согласно которого кооператив создан в соответствии с решением общего собрания учредителей кооператива на основании протокола № 1 от 25.12.2015 как добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц на основе их членства в целях удовлетворения потребностей указанных граждан в жилых помещениях путем объединения членами кооператива своих денежных средств на переданном (приобретенном) в безвозмездное постоянное пользование для этих целей земельном участке. Кооператив является некоммерческой организацией, созданной в форме потребительского кооператива. Правление кооператива избирается общим собранием членов кооператива из числа его членов в составе 5 лиц на срок 5 лет (п. 102 Устава), осуществляет руководство текущей деятельностью кооператива (п.п.103-105 Устава). Председатель правления кооператива избирается на срок полномочий правления кооператива общим собранием членов кооператива (п. 112 Устава), без доверенности действует от имени кооператива, в том числе представляет его интересы, подписывает платежные документы и совершает сделки (пп. 2 п. 113 Устава), подписывает справки и иные документы, выдаваемые правлением кооператива (п. 114 Устава от 25.12.2015.) (т. 7 л.д. 33-51);

- приказ № 1 от 11.01.2016 о вступлении в должность Председателя Правления и возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета ФИО1 (т.11 л.д. 164);

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица – ЖСК «Городской Бриз», согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении ЖСК «Городской Бриз» внесена запись о создании юридического лица 11.01.2016 за основным государственным номером – ОГРН <***>. Свидетельство выдано налоговым органом Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя (т. 11 л.д. 160);

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения ЖСК «Городской Бриз» ОГРН <***> в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя, присвоен номер ИНН/КПП <***>/920401001 (т. 11 л.д. 161);

- копия протокола внеочередного общего собрания участников Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз» № 1 от 27.04.2017. Согласно настоящего протокола учредителями ФИО1, ФИО8 №9, ФИО8 №10, ФИО37 принято решение о внесении изменений по тексту в Устав кооператива «Городской Бриз» и утверждении устава в новой редакции (т. 7 л.д. 77-78);

- копия Устава Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз» в новой редакции, утвержденный внеочередным собранием участников Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз» от 27.01.2017, согласно которого кооператив создан в соответствии с решением общего собрания учредителей кооператива на основании протокола № 1 от 25.12.2015 как добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц на основе их членства в целях удовлетворения потребностей указанных граждан в жилых помещениях путем объединения членами кооператива своих денежных средств на переданном (приобретенном) в безвозмездное постоянное пользование для этих целей земельном участке. Кооператив является некоммерческой организацией, созданной в форме потребительского кооператива. Количество паев в кооперативе равняется количеству жилых помещений, предназначенных для проживания одной семьи. Согласно п. 63 Устава кооператива от 27.04.2017, один пай соответствует праву на приобретение в собственность одного жилого помещения.В соответствии п. 67 Устава кооператива от 27.04.2017, органами управления Кооператива являются общее собрание членов кооператива, правление кооператива и председатель правления кооператива. Правление кооператива избирается общим собранием членов кооператива из числа его членов в составе 5 лиц на срок 5 лет (п. 99 Устава от 27.04.2017), осуществляет руководство текущей деятельностью кооператива (п. 100 Устава от 27.04.2017; п. 102 Устава от 27.04.2017).Председатель правления кооператива избирается на срок полномочий правления кооператива общим собранием членов кооператива (п. 109 Устава от 27.04.2017), без доверенности действует от имени кооператива, в том числе представляет его интересы, подписывает платежные документы и совершает сделки (пп. 2 п. 110 Устава от 27.04.2017), подписывает справки и иные документы, выдаваемые правлением кооператива (п. 111 Устава от 27.04.2017) (т. 7 л.д. 58-76);

- копия протокола ЖСК «Городской Бриз» о ликвидации от 05.12.2017. Согласно протоколу учредителями, в том числе ФИО1 в связи с недостаточной прибыльностью и нерентабельностью хозяйственной деятельности принято решение приступить к процедуре добровольной ликвидации Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз» (т. 7 л.д. 87-88);

- копия договора аренды земельного участка между ФИО8 №11 и Жилищно-строительный кооператив «Городской Бриз» в лице Председателя ФИО1 от 17.10.2016. Согласно осматриваемого договора ФИО8 №11, выступающая собственником земли передает в аренду ФИО1 часть земельного участка в размере 600 м 2 от земельного участка, расположенного по адресу: <...> (кадастровый №) с целью капитального строительства и дальнейшего обслуживания строений в соответствии с целями и задачами, указанными в уставе ЖСК «Городской Бриз» и целевым назначением земельного участка, а ФИО1 обязуется принять указанный участок. Арендатор (ЖСК «Городской Бриз» имеет право выкупа вышеуказанной части земельного участка площадью 600 м2 по договорной цене в размере 3 900 000 рублей. Соглашение заключается на 11 месяцев (т. 10 л.д. 212-213);

- копия договора № 1 уступки права аренды земельного участка от 17.03.2017 согласно которому арендатор ЖСК «Городской Бриз» в лице Председателя ФИО1 обязуется передать новому арендатору свои права и обязанности по договору аренды земельного участка с правом выкупа от 17.10.2016, заключенному между арендатором и арендодателем ФИО8 №11 Права и обязанности передаются в отношении земельного участка в размере 600 кв. м от земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Г. Лебедя, д. 6-б с кадастровым номером 91:03:002010:62 с целью капитального строительства и дальнейшего обслуживания строений (т. 6 л.д. 227-230);

- письмо Управления Государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя (Севгосстройнадзора) исх. 980/-1-25-1-24/02/22 от 26.04.2022 о выявлении самовольной постройки по адресу: <...>, для принятия мер, в рамках представленных полномочий (т. 5 л.д. 7-34);

- письмо Департамента Архитектуры и градостроительства города Севастополя исх. 1412/01-02-04-15/02/22 от 16.03.2022из которого следует, что Департаментом, как уполномоченным органом государственной власти города Севастополя на выдачу разрешений на строительство (реконструкцию) и ввод объектов в эксплуатацию, разрешительная документация в отношении объектов капитального строительства, расположенных по адресу: <...> кадастровый № не выдавалась. Заявлений на выдачу разрешения на строительство (реконструкцию) и ввод объектов в эксплуатацию в отношении каких-либо объектов капитального строительства, расположенных по вышеуказанному адресу не поступало. В отношении указанного земельного участка утвержденная документация по планировке территории отсутствует, распоряжения о разработке документации по планировке территории Департаментом не выдавались (т. 5 л.д. 64-102);

- акт № 46-РД планового (рейдового) осмотра, обследования, проведенного главным специалистом – экспертом нормативно-правового отдела Управления административно-технического контроля Департамента городского хозяйства города Севастополя ФИО43 в период с 17.09.2019 по 10.10.2019на основании Распоряжения Департамента городского хозяйства города Севастополя «О проведении планового (рейдового) осмотра, обследования объекта земельных отношений» от 09.09.2019 № 46-РД,согласно вывода которого на земельном участке по адресу: <...> фактически возведен объект капитального строительства, обладающий признаками многоквартирности: 1) на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для строительства таким объектов; 2) на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительство на нем данных объектов; 3) без получения на возведения таких объектов необходимых в силу закона согласований, разрешений; 4) с нарушением градостроительных норм и правил; 4) с нарушением строительных норм и правил (т. 5 л.д. 133-143);

- письмо Департамента Капитального строительства города Севастополя исх. 1949/01-05-02.1-24/02/22 от 21.03.2022 из которого следует, что в рамках исполнения государственной функции 17.03.2020 Департаментом была проведена внеплановая документарная проверка ЖСК «Городской Бриз» по обращению ФИО40 №1 на действия ЖСК «Городской Бриз» в части несвоевременного исполнения обязательств по строительству объекта по адресу: ул. Ген. Лебедя, д. 6-б (1-ая Сарандинаки, д. 4) По результатам проверки было установлено незаконное привлечение денежных средств ФИО40 №1 н сумму 695 856 рублей по договору о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» № 016 от 14.11.2016 при отсутствии у ЖСК «Городской Бриз» права пользования земельными участками, а также разрешения на строительство указанного жилого дома выданного юридическому лицу (т. 6 л.д. 3-4);

- акт проверки органа государственного контроля (надзора) юридического лица № 19/04-01-03 от 26.05.2017, согласно которому была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ЖСК «Городской Бриз». В ходе проведения проверки установлено, что Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства по адресу: <...> не выдавалась. В соответствии с ч. 3 ст. 110 УК РФ члены жилищно-строительного кооператива своими средствами участвуют в строительстве, реконструкции и последующем содержании многоквартирного дома. Жилищно-строительный кооператив в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию многоквартирного дома в соответствии с выданным такому кооперативу разрешением на строительство.

Анализ имеющихся в Департаменте информации и материалов указывали на отсутствие у ЖСК «Городской Бриз» оформленных в соответствии с законодательством РФ земельного участка по объекту строительства, расположенного по адресу: <...>, а также выданного кооперативу разрешения на строительство по указанному адресу.

Согласно предоставленного ответа с копиями запрашиваемых документов (письмо от 12.05.2017 № 1) ЖСК «Городской Бриз» по состоянию на 26.04.2017 не ведет строительной деятельности, в том числе и по объекту строительства по адресу: <...>. ЖСК «Городской Бриз» намерен оформить в свою собственность и использовать для застройки малоэтажным многоквартирным домом земельный участок, расположенный по адресу: <...>. Для этого провести все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством, а также после получения права собственности произвести изменение разрешенного вида использования земельного участка с категории 2.1 на категорию 2.1.1 малоэтажная многоквартирная застройка, получить разрешение на строительство (намерения подтверждаются Протоколом от 10.12.2016 № 3 заседания внеочередного общего собрания участников ЖСК «Городской Бриз»). Также, согласно ответу ЖСК «Городской Бриз» поясняет, что не имеет отношения к указанным на интернет ресурсах объектам строительства и считает это ошибкой агентства. Проверкой установлено, что за проверяемый период ЖСК «Городской Бриз» не принимал граждан в члены жилищно-строительного кооператива и не привлекал денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома по адресу: <...> (выписка по счету № от 10.10.2016 по 28.04.2017, кассовая книга на 2016 год; Протокол от 01.10.2016 заседания внеочередного общего собрания участников ЖСК «Городской Бриз», соглашение о предоставлении финансовой помощи от 01.10.2016) (т. 6 л.д. 108-113);

- акт проверки органа государственного контроля (надзора) юридического лица № 19/04-01-05 от 17.03.2020, согласно которому главным специалистом-экспертом отдела контроля за долевым строительством Управления контроля и развития долевого строительства Департамента капитального строительства города Севастополя была проведена внеплановая документарная проверка в отношении Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз». Предметом проверки являлись: соблюдение ЖСК «Городской Бриз» требований ч. 3 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации за период с 11.01.2016 по 12.02.2020;соблюдение ЖСК «Городской Бриз» требований ч. 1 ст. 123.1 ЖК РФ, с 25.09.2019 по 12.02.2020;соблюдение ЖСК «Городской Бриз» требований ч. 3 ст. 123.1 ЖК РФ (проверка ведения жилищно-строительным кооперативом реестра своих членов) с 01.07.2016 по 12.02.2020; соблюдение ЖСК «Городской Бриз» требований приказа Минстроя России от 03.07.2017 № 955/пр «Об утверждении формы отчетности об осуществлении деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома, в том числе об исполнении таким кооперативом своих обязательств перед членами кооператива и иными лицами, и порядка предоставления жилищно-строительным кооперативом указанной отчетности в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» с 30.10.2017 по 12.02.2020. Проверкой установлено, что деятельность ЖСК «Городской бриз», связанная с привлечением денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома, осуществлялась не в рамках ЖК РФ с отсутствием порядка организации членства в кооперативе в соответствии с требованием ЖК РФ. При этом у ЖСК «Городской бриз» отсутствовали основания по исполнению требований ч. 1, 3 ст. 123.1 ЖК РФ, приказа Минстроя России от 03.07.2017 № 955/пр. А кроме того установлен факт предоставления ЖСК «Городской Бриз» в адрес контролирующего органа недостоверных сведений, в том числе с признаками подделки (т. 6 л.д. 5-9);

- письмо Аппарата Губернатора и Правительства города Севастополя исх. 109/01-01-01-07/02/23 из которого следует, что в период с 2017года по настоящее время обращения от ЖСК «Городской Бриз», ООО «Монтажстрой», а также граждан ФИО1, ФИО38, ФИО8 №11 об оказании содействия застройщику в реализации необходимых мероприятий, направленных на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке по адресу: <...> в адрес Губернатора города Севастополя, заместителей Губернатора города Севастополя и Правительства города Севастополя не поступали (т. 6 л.д. 250);

- письмо ООО «Агентство недвижимости» от 10.02.2023 из которого следует, что среднерыночная стоимость 1 кв. м квартир на первичном рынке в микрорайоне «Острякова» в г. Севастополе на период времени с 01.10.2016 по 01.01.2017 – 65573 руб.- 68471 руб.; с 01.01.2017 по 01.01.2018 – 68471руб. – 66559 руб.; с 01.01.2018 по 01.01.2019 – 66559 руб. – 66667 руб., на вторичном рынке в микрорайоне «Острякова» в г. Севастополе в период времени с 01.012019 по 01.01.2021 – 81078 руб.- 83422 руб., с 01.01.2021 по 01.01.2022 – 83422 руб. – 141727 руб. (т. 6 л.д. 245);

- письмо из Управления Федеральной налоговой службы по г. Севастополю из которого следует, что в информационных ресурсах налоговых органов по состоянию на 18.05.2023 сведения о физических лицах (в том числе наемных работниках), получивших доход от ЖСК «Городской Бриз» за период с даты постановки на учет (11.01.2016) по настоящее время, отсутствуют (т. 6 л.д. 247);

- вступившее в законную силу решение Ленинского районного суда города Севастополя от 10.12.2020 согласно которого судом установлено, что возведенные ФИО1 строения не соответствуют виду разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Г. Лебедя, д. 6-б (1-ая Сарандинаки, д. 4) поскольку являются многоквартирными домами, следовательно данные объекты, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 91:03:002010:3612 в силу пункта 1 статьи 222 ГК РФ являются самовольной постройкой и подлежат сносу. На ФИО1 возложена обязанность за счет собственных средств осуществить снос самовольных построек двух трехэтажных домов ориентировочной площадью 483 кв. м и 276 кв.м, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 91:03:002010:3612 по адресу: <...> в течении трех месяцев со дня вступления решения в законную силу (т. 10 л.д. 55-59, 60-65).

Исследованные в судебном заседании и положенные в основу приговора доказательства суд расценивает как относимые, достоверные, допустимые, а в их совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

В судебном заседании ФИО1 подтвердил обстоятельства заключения им предварительных договоров купли-продажи с потерпевшими, а также обстоятельства получения им денежных средств в суммах, указанных в обвинительном заключении.

Показания подсудимого о том, что он намеревался изменить целевое назначение земли и сдать дом в эксплуатацию, а также о том, что дома, которые он строил, не имели признаков многоквартирности, а он продавал лишь доли в праве, суд расценивает как способ защиты и желание уйти от ответственности, поскольку они опровергаются исследованными в суде доказательствами, в том числе показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами следственных действий и иными исследованными в суде доказательствами и материалами дела.

Показания потерпевших, свидетелей подробные, последовательные, согласуются между собой и с иными исследованными в суде доказательствами.

Оснований для оговора подсудимого потерпевшими и свидетелями не установлено, потерпевшие и свидетели были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний суду, и оснований не доверять им у суда не имеется. По изложенным мотивам суд считает возможным положить их в основу приговора.

С учетом места, времени и обстоятельств, при которых было похищено имущество потерпевших, каких-либо существенных расхождений или противоречий, которые могли бы повлиять на установленные по делу обстоятельства, судом не установлено.

В судебном заседании установлено, что у ФИО1 желая сэкономить на стоимости возводимого им жилья, строил многоквартирный дом на участке, с целевым назначением для индивидуального жилищного строительства, полученные от граждан деньги он использовал по своему усмотрению, в том числе на аренду помещений, оплату услуг сотрудников, которые показывали гражданам участки, а также на собственные нужды.

ФИО1 действовал, нарушая установленный законом порядок привлечения денежных средств граждан для участия в долевом строительстве, сначала привлекая денежные средства в ЖСК «Городской бриз», а затем часть договоров перезаключил с собой, как с частным лицом. Строительство вел как частное лицо, без разрешительной документации и постоянного штата строителей либо сотрудников, что позволяло ему обращать похищенные денежные средства и имущество потерпевших в свою пользу.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ФИО1 действовал умышленно, организовав распространение ложной информации о возможности продажи квартир-студий по выгодным для потерпевших ценам, демонстрируя массовость своей деятельности, сознательно убеждая потерпевших в своих возможностях, подтверждая ложную информацию о себе при общении с потерпевшими, как о добросовестном застройщике, действовал с умыслом, направленным на хищение денежных средств и имущества неопределенного круга лиц.

Именно с целью обмана потерпевших, неосведомленных о его преступных намерениях, ФИО1, создавая видимость того, что он действует законно и добросовестно, подписывал с потерпевшими предварительные договоры купли-продажи и выдавал приходные кассовые ордера либо расписки о получении денежных средств, умалчивая о существенных обстоятельствах, об отсутствии у него соответствующего земельного участка и правовых оснований для привлечения денежные средства граждан под видом строительства домов, обеспечивал демонстрацию им строительных объектов, эскизов, планов и схем этажей, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

Об умысле ФИО1 на совершение мошенничества свидетельствует заведомо отсутствие у него возможности исполнить взятые перед потерпевшими обязательства, поскольку ФИО1 достоверно знал, что введение многоквартирных домов в эксплуатацию, построенных на земельных участках, непредназначенных для этого, невозможно, о чем умалчивал перед потерпевшими.

Доводы подсудимого о том, что он предпринимает меры к введению дома в эксплуатацию, не исключает в его действиях состава преступления.

Так, на момент возбуждения уголовного дела, ФИО1 уже не выполнил взятые на себя обязательства, в результате чего и попал в поле зрения правоохранительных органов.

Довод ФИО1 о том, что земельному участку, на котором построен дом, не получилось изменить целевое назначения, поскольку не утвержден генеральный план города Севастополя, не основан на законе.

Кроме того, в силу положений ст. 222 Гражданского кодекса РФ самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самовольной постройки.

Лицо, осуществившее самовольную постройку, в данном случае ФИО1, не приобретает на нее право собственности, в связи с чем ФИО1 не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет.

В соответствии с решением Ленинского районного суда г. Севастополя от 10.12.2020 возведенные ФИО1 строения не соответствуют виду разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Г. Лебедя, д. 6-б (1-ая Сарандинаки, д. 4) поскольку являются многоквартирными домами, следовательно данные объекты, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 91:03:002010:3612 в силу пункта 1 статьи 222 ГК РФ являются самовольной постройкой и подлежат сносу. На ФИО1 возложена обязанность за счет собственных средств осуществить снос самовольных построек двух трехэтажных домов ориентировочной площадью 483 кв. м и 276 кв.м, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 91:03:002010:3612 по адресу: <...> в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу.

ФИО1 умышленно создал условия для совершения хищения денежных средств граждан, однако не желал нести необходимые расходы, связанные с капитальным строительством жилья для граждан, в том числе по обеспечению его законности, и, как следствие, возможности введения в эксплуатацию.

Так, ФИО1 сначала действовал как председатель ЖСК «Городской бриз», а затем под видом частного застройщика, без разрешительной документации и привлечения подрядной организации, имеющей соответствующую лицензию, а также без проектно-сметной документации, не заботясь о наличии необходимых технических условий, а также не ведя какого-либо учета расходования полученных им путем обмана денежных средств, которыми распорядился по своему усмотрению.

Действия ФИО1 противоречили нормам законодательства о порядке привлечения денежных средств граждан для участия в долевом строительстве, поскольку содержание заключаемых им с гражданами предварительных договоров купли-продажи свидетельствует о том, что продавались именно жилые помещения в виде обособленной квартиры, состоящей из комнат и вспомогательных помещений для удовлетворения бытовых нужд, имеющей конкретный метраж и место расположения в доме.

Учитывая то, что стоимость жилых помещений, которые ФИО1 обещал построить и ввести в эксплуатацию, ниже сложившихся рыночных цен на жилую недвижимость, некоторые потерпевшие, в том числе ФИО40 №20, ФИО40 №12, ФИО39, ФИО40 №7, ФИО40 №2, ФИО40 №8, ФИО40 №3, в судебном заседании высказали свое желание вместо денежных средств получить в собственность жилое помещение, что не противоречит установленным по делу обстоятельствам и не исключает в действиях ФИО1 состава преступления.

Проверив и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, доводы сторон, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 доказана.

Так, способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Совокупность исследованных в суде обстоятельств указывает на то, что ФИО1 заранее осознавал, что не сможет ввести многоквартирный дом, построенный на земельном участке для ИЖС, в эксплуатацию.

Таким образом, доводы стороны защиты о том, что между ФИО1 и потерпевшими сложились исключительно гражданско-правовые отношения, а наступившие последствия связаны с рисками деятельности, которую для себя выбрал подсудимый, своего подтверждения в ходе судебного следствия не нашли.

ФИО1 действовал с единым умыслом на хищение денежных средств путем мошенничества у неопределенного круга граждан, преступление являлось продолжаемым, совершалось одним способом. Таким образом, действия ФИО1 подлежат квалификации как единое преступление, при этом квалифицирующий признак причинение вреда в значительном размере охватывается причинением вреда в крупном размере и вменен излишне, в связи с чем подлежит исключению.

Установленные обстоятельства не ухудшают положение подсудимого, не увеличивают объем предъявленного обвинения и не нарушают его право на защиту.

Разрешая вопрос о размере причиненного ущерба, суд руководствуется Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, в соответствии с которым крупным размером признается стоимость похищенного имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Таким образом, с учетом установленных по делу обстоятельств, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В соответствии со ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Оценивая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд учитывает обстоятельства его совершения и причиненный им вред.

ФИО1 ранее не судим, женат, по месту регистрации участковым полиции характеризуется посредственно, имеет благодарности за благотворительную помощь, в том числе для детей, помощь в проведении городских праздников, за добросовестный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности. Суд также учитывает сведения о состоянии здоровья подсудимого, <данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате совершения преступления в отношении ФИО104 и ФИО40 №12

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу не установлено.

Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, с учетом положений ст.ст. 43, 60 УК РФ, сведений о его личности и установленных в суде обстоятельств в их совокупности, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы в пределах санкции статьи уголовного закона, по которой он признан виновным.

С учетом сведений о личности подсудимого, оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы за совершенное преступление суд не усматривает.

Оценив характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, суд также приходит к выводу о возможности исправления и перевоспитания осужденного без изоляции его от общества, и назначения наказания с применением положений ст. 73 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, не установлено, в связи с чем суд не находит оснований для применения к ФИО1 положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ.

Назначенное наказание в виде лишения свободы условно, будет соответствовать положениям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного и целям уголовного наказания.

Потерпевшей ФИО40 №1 заявлен гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 695 856 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 248 000 рублей и морального вреда в размере 3 000 000 рублей, а всего в общем размере 4 391 712 рублей.

Потерпевшей ФИО40 №11 заявлен гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 969 646 рублей, убытков в размере 986 655,56 рублей (на 26.08.2024), а всего в общем размере 1 956 302,54 рублей, а также неустойки с 27.08.2024 в размере штрафных санкций от потерянной суммы до фактического исполнения обязательств.

В ходе судебного разбирательства нашла свое подтверждение вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений в отношении потерпевших, в результате которых последним был причинен ущерб в следующем размере: потерпевшей ФИО40 №1 в сумме 695 856 рублей, ФИО40 №11 в сумме 969 646 рублей, в связи с чем, заявленные исковые требования в счет возмещения причиненного материального ущерба подлежат удовлетворению за счет виновного ФИО1

Исковые требования потерпевшей ФИО40 №1 о взыскании процентов за пользование денежными средствами, потерпевшей ФИО40 №11 о взыскании убытков и неустойки, в соответствии со ст. 395 ГК РФ, п. 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» не подлежат удовлетворению, так как обязанность причинителя вреда по уплате процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, возникает со дня вступления в законную силу решения суда, которым удовлетворено требование потерпевшего о возмещении причиненных убытков.

Кроме того, суду не представлено доказательств того, что в результате мошеннических действий со стороны ФИО1 потерпевшей ФИО40 №1 был причинен моральный вред, в том числе ее личным неимущественным правам либо принадлежащим ей нематериальным благам.

В силу положений ст. 151, п. 2 ст. 1099 ГК РФ оснований для компенсации морального вреда, причиненного в результате хищения имущества, т.е. действий, нарушающих имущественные права гражданина, суд не усматривает, в связи с чем исковые требования потерпевшей ФИО40 №1 в части взыскания морального вреда удовлетворению не подлежат.

До разрешения вопроса о возмещении причиненного преступлениями ущерба, арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Севастополя от 13.06.2023 года на принадлежащую ФИО1 №, следует оставить без изменения.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу ФИО1 следует оставить без изменения.

Процессуальных издержек по делу нет. Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на четыре года, в течение которого ФИО1 должен своим поведением доказать исправление.

Возложить на ФИО1 следующую обязанность: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск потерпевшей ФИО40 №1 удовлетворить частично. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО40 №1 695 856 (шестьсот девяносто пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей, в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. В остальной части исковых требований отказать.

Гражданский иск потерпевшей ФИО40 №11 удовлетворить частично. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО40 №11 969 646 (девятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот сорок шесть) рублей, в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. В остальной части исковых требований отказать.

Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Севастополя от 13.06.2023 года на принадлежащую ФИО1 <адрес>, - оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

- договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» от 14.11.2016, приложение № 1 к договору о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» от 14.11.2016, приложение № 2 к договору о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» от 14.11.2016, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 016 от 14.11.2016, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 017 от 14.12.2016, заявление на перевод денежных средств на расчетный счет ЖСК «Городской Бриз» № EFPA01171148 от 16.01.2017, товарный чек ООО «ЭКСПРЕССФИНАНС» от 16.01.2017, заявление наперевод денежных средств на расчетный счет ЖСК «Городской Бриз» № EFPA08171080 от 15.08.2017, товарный чек ООО «ЭКСПРЕССФИНАНС» от 15.08.2017 - оставить потерпевшей ФИО44 по принадлежности;

- предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 86 от 28.02.2020, приложение № 2 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № 86 от 28.02.2020, расписку ФИО1 на 800 000 рублей - оставить свидетелю ФИО8 №19 по принадлежности;

- договор о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» № 011 от 05.11.2016 г., приложение № 1 к договору о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» № 011 от 05.11.2016, приложение № 2 к договору о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» № 011 от 05.11.2016, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 011 от 05.11.2016, договор № 11 на проведение ремонтно-отделочных работот 05. 11.2016, приложение № 1 к договору № 11 ремонтно-отделочных работ от 05. 11.2016, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 11 от 05.11.2016, предварительный договор купли-продажи жилого помещения № 68 от 28.06.2018, приложение № 1 к договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору купли-продажи жилого помещения № 69 от 28.06.2018, расписку ФИО1 на имя ФИО40 №5 - оставить потерпевшему ФИО40 №5 по принадлежности;

- договор № о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз», приложение № к договору № о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» заявление ФИО3 о вступлении в члены ЖСК «Городской Бриз», выписка из заседания правления ЖСК «Городской Бриз», протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление председателя ЖСК «Городской Бриз» ФИО1 в адрес ФИО3, предварительный договор купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения №, приложение № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения №, расписку ФИО1 на имя ФИО19 о получении денежных средств, акт приема-передачи доли жилого дома по адресу: <адрес> – оставить потерпевшему ФИО3 по принадлежности;

- договор № о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз», приложение № к договору № о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз», план схема 2 этажа, квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ - оставить потерпевшей ФИО40 №7 по принадлежности;

- договор № о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз», приложение № к договору № о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз», квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. (ДД.ММ.ГГГГ - оставить потерпевшему ФИО40 №8 по принадлежности;

- копию приходного кассового ордера, согласно которого ЖСК «Городской Бриз» от ФИО40 №8 принято по договору о внесении паевого целевого взноса № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 830 912 рублей - хранить при деле;

- предварительный договор купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения №, приложение № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения №, план схему 3 этажа дома, расписку ФИО1 на 817 610 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копию справки с реквизитами счета ЖСК «Городской Бриз», членская книжка ЖСК «Городской Бриз» - оставить потерпевшему ФИО40 №2 по принадлежности;

- копию договора о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» № от ДД.ММ.ГГГГ, копию приложения № к договору о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» № от ДД.ММ.ГГГГ, копию приложения № к договору о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» № от ДД.ММ.ГГГГ, копию квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - хранить при деле;

- предварительный договор купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, расписку, написанная от имени ФИО1 на имя ФИО8 №20 о получении денежных средств в сумме 662 543 рубля (без даты), копию заявления ФИО5 согласно которого последняя получила от ФИО1 денежные средства в сумме 662 543 рубля от ДД.ММ.ГГГГ, расписку ФИО1 согласно которой он обязуется вернуть денежные средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ - оставить свидетелю ФИО8 №20 по принадлежности;

- копию предварительного договора купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, копию приложения № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, копию приложения № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» от ДД.ММ.ГГГГ, копию приложения № к договору № о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» от ДД.ММ.ГГГГ, копию приложения № к договору № о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» от ДД.ММ.ГГГГ, копию Устава ЖСК «Городской Бриз», копию талона уведомления о получении ФИО40 №3 почтового отправления от ДД.ММ.ГГГГ, копию талона уведомления об отправке ФИО40 №3 почтового отправления, копию чека ордера Северо-Западного банка № филиала №, копию чека безналичного перевода от ДД.ММ.ГГГГ; копию предварительного договора купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, копию приложения № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, копию приложения № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, копию расписки ФИО1 на имя ФИО40 №10 - хранить в уголовном деле;

- копию договора № о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору № о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз», приложение № к договору № о внесении паевых целевых взносов в ЖСК «Городской Бриз», копию квитанции к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ, копию дополнительного соглашения между ЖСК «Городской Бриз» в лице ФИО1 и ФИО40 №11, план схема 2 этажа дома, предварительный договор купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, расписку от имени ФИО1 на имя ФИО40 №11 о получении денежных средств - оставить потерпевшей ФИО40 №11 по принадлежности;

- предварительный договор купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, расписку ФИО1 на имя ФИО40 №12 - оставить потерпевшей ФИО40 №12 по принадлежности;

- копию договора № о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз», копию приложения № к Договору о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» № от ДД.ММ.ГГГГ, копию приложения № к договору о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» № от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления ФИО40 №4 о вступлении в члены ЖСК «Городской Бриз», копию заявления ФИО40 №4 о согласии на реализацию долей сособственников в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>-Б, копию план-схемы 2-го этажа жилого многоквартирного дома, копию план-схемы 2-го этажа жилого многоквартирного дома, копию плана схема (проект № Жилой комплекс <адрес>, ул. <адрес>-Б, корпус 2), копию квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, копию квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, копию проекта заявления в адрес ЖСК «Городской Бриз», копию заявления в адрес ЖСК «Городской Бриз», копию предварительного договора купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, копию приложения № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, копию приложения № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, копию расписки ФИО1 на 790 420 рублей, копию акта приема-передачи доли жилого дома по адресу: 1-ая Сарандинаки, 4, копию договора уступки прав по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления на имя ФИО1 от имени ФИО40 №4 о переуступке права по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 №22 - хранить в уголовном деле;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о внесении паевого взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 823 500 рублей, предварительный договор купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение 1 к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, расписку ФИО1 о получении денежных средств от ФИО40 №13, акт приема передачи доли жилого дома по адресу: <адрес> - оставить потерпевшей ФИО40 №13 по принадлежности;

- предварительный договор купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, расписку ФИО1 на 843 800 рублей - оставить потерпевшей ФИО105 по принадлежности;

- предварительный договор купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ в виде план схемы второго этажа трехэтажного здания, расписку ФИО1 на 90 000 рублей, расписку ФИО1 на 792 000 рублей, копию доверенности № <адрес>8 от имени ФИО1 на имя ФИО8 №17, копию паспорта на имя ФИО8 №17 - оставить потерпевшей ФИО40 №16 по принадлежности;

- предварительный договор купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, расписку ФИО1 на имя ФИО8 №24 - оставить потерпевшей ФИО40 №17 по принадлежности;

- предварительный договор купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, расписку ФИО1 на 840 000 рублей - оставить потерпевшей ФИО40 №18 по принадлежности;

- предварительный договор купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО41 - оставить потерпевшей ФИО9 по принадлежности;

- предварительный договор купли-продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ - оставить потерпевшему ФИО40 №20 по принадлежности;

- 2 завершенных строительством объекта, расположенные на земельном участке по адресу: <адрес> (ранее <адрес>, ул. <адрес>-б) – оставить ФИО1 по принадлежности;

- регистрационное дело ЖСК «Городской Бриз» в котором содержатся: расписку о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица; устав Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз»; протокол № Общего собрания учредителей о создании Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию 1659 на 1 листе; расписку о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; устав ЖСК «Городской Бриз»; Протокол № заседание внеочередного общего собрания участников ЖСК «Городской Бриз»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; уведомление о ликвидации юридического лица; протокол ЖСК «Городской Бриз» о ликвидации – хранить в уголовном деле;

- юридическое дело клиента ЖСК «Городской Бриз» (ИНН <***>), выписка движения по счету ЖСК «Городской Бриз», объявления на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, СD –R диск, содержащий сведения о платежах через интернет банк ЖСК «Городской Бриз» и сведения по ip-адресам – хранить в уголовном деле;

- дело правоустанавливающих документов №, реестровое дело №, реестровое дело №, реестровое дело №, реестровое дело с обозначением 4-ая Сарандинаки, <адрес> (учет изменения адреса 3/у 03:002010:3613), компакт диск формата DVD-R диск содержащий документы, касающиеся земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>-а (ранее <адрес>-Б), том № реестрового дела № - вернуть в Управление государственной регистрации права и кадастра <адрес>;

- том № реестрового дела №, содержащий документы, касающиеся земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (ранее <адрес>-Б) - вернуть в Управление государственной регистрации права и кадастра <адрес>;

- копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копию листа записи ЕГРЮЛ, расчет по страховым взносам ЖСК «Городской Бриз» на период 2017 года (расчетный период 31), расчет по страховым взносам ЖСК «Городской Бриз» на период 2017 года (расчетный период 21), протокол Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз» о ликвидации, протокол Общего собрания учредителей о создании Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз» от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта на имя ФИО37, Устав Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз» (новая редакция). Утвержден Решением внеочередного собрания участников ЖСК «Городской Бриз» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), протоколы заседания внеочередного общего собрания ЖСК «Городской Бриз» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (ЖСК «Городской Бриз»), свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ (ЖСК «Городской Бриз»), свидетельство о постановке на учет Российской Федерации организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ЖСК «Городской Бриз»), бланк-заявка на публикацию сообщения, Приказ о вступлении в должность Председателя правления и возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, справка АО «ГенБанк» в 2 экземплярах, договор №//21-16 от ДД.ММ.ГГГГ в валюте Российской Федерации, договор на обслуживание Клиента по системе «Клиент Банк» и присоединении к Правилам пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» в АО «ГенБанк» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого сотрудник АО «ГенБанк» выдал, а клиент ЖСК «Городской Бриз» в лице председателя ФИО1 получил USB-токен «iBank 2 Key» в количестве 1 шт., акт проверки органа государственного контроля (надзора) юридического лица) № от ДД.ММ.ГГГГ, копию описи почтового отправления (письмо №, соглашение) и чека согласно которого отправитель ФИО8 №8 направил письмо на имя ФИО40 №1, уведомление от имени ликвидатора ЖСК «ГородскойБриз» ФИО37 на заявление ФИО30 о добровольном выходе из членов ЖСК «Городской Бриз» и выплате паевых взносов в размере 695 856 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от имени ликвидатора ЖСК «Городской Бриз» ФИО37 на заявление ФИО30 о добровольном выходе из членов ЖСК «Городской Бриз» и выплате паевых взносов в размере 695 856 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора № о внесении целевых паевых взносов в ЖСК «Городской Бриз» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от имени ликвидатора ЖСК «Городской Бриз» ФИО37 на заявление ФИО30 о добровольном выходе из членов ЖСК «Городской Бриз» и выплате паевых взносов в размере 695 856 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, копию описи почтового отправления и чека согласно которому отправитель ЖСК «Городской Бриз» направил письмо на имя ФИО40 №1, уведомление от имени Председателя ЖСК «Городской Бриз» ФИО1 к ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ (исх. 67) уведомление от имени Председателя ЖСК «Городской Бриз» ФИО1 к ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ (исх. 68) об уточнении сумм целевых взносов, опись почтового отправления (письмо №, соглашение) и чеки согласно которых отправитель ФИО8 №8 направил письмо на имя ФИО40 №1, уведомление от имени Председателя ЖСК «Городской Бриз» ФИО1 к ФИО30, папку скоросшиватель синего цвета с файлами, внутри которой находятся запрос прокуратуры <адрес> (исх. 844 ж-2017 от ДД.ММ.ГГГГ) об истребовании копий документов на имя Председателя правления ЖСК «ГородскойБриз» ФИО1, ответ Председателя правления ЖСК «Городской Бриз» ФИО1 на запрос <адрес> о предоставлении документов и предоставление пояснений от ДД.ММ.ГГГГ исх. 844Ж – 2017, ответ Председателя правления ЖСК «Городской Бриз» ФИО1 на запрос о предоставлении документов и предоставление пояснений от ДД.ММ.ГГГГ исх. 2664 на имя Директора Департамента капитального строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, папку скоросшиватель синего цвета с файлами внутри которых находятся протокол Общего собрания учредителей о создании Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз» от ДД.ММ.ГГГГ, постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, постановление № по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приглашении на рассмотрение дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ в2 экземплярах, папку скоросшиватель с изображение цветов розового цвета внутри которой находятся расписку, от имени ФИО8 №11, расписку, от имени ФИО8 №11, дополнительное соглашение № о внесении изменений в договор аренды земельного участка с правом выкупа от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды земельного участка с правом выкупа, акт приема передачи к договору аренды земельного участка с правом дальнейшего выкупа, отрезок бумаги с надписью ФИО8 №11, отрезок бумаги с надписью Vitalina.Kondrakova.99@mail.ru, лист бумаги с черновыми рукописными записями от ДД.ММ.ГГГГ, лист бумаги с черновыми рукописными записями от ДД.ММ.ГГГГ, лист бумаги с черновыми рукописными записями от ДД.ММ.ГГГГ, лист бумаги с черновыми рукописными записями, печать ЖСК «Городской Бриз» - вернуть ФИО1 по принадлежности;

ноутбук в корпусе серого цвета марки Dell, модели Inspirion 15, S/N: BOMXXD2», накопитель на жестких магнитных дисках, модели: ВarracudaES.2, s/n: 9QJ0GH16, твердотельный накопитель марки «Smartbuy SPLASH 2» - вернуть ООО «Монтажстрой» по принадлежности;

- сопроводительное письмо на имя директора Департамента капитального строительства <адрес> ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ, копию Устава ЖСК «Городской Бриз» (новая редакция), который утвержден Решением внеочередного собрания участников Жилищно-строительного кооператива «Городской Бриз» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), копию Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от имени ЖСК «Городской Бриз» в лице председателя ФИО1 на имя ФИО8 №17, копию протокола № Общего собрания учредителей о создании ЖСК «Городской Бриз», копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, копию протокола № заседания внеочередного собрания участников ЖСК «Городской Бриз» от ДД.ММ.ГГГГ, копию протокола № заседания внеочередного собрания участников ЖСК «Городской Бриз» от ДД.ММ.ГГГГ, копию протокола № заседания внеочередного собрания участниковЖСК «Городской Бриз» от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о предоставлении финансовой помощи от ДД.ММ.ГГГГ, протокол заседания внеочередного собрания участников ЖСК «Городской Бриз» от ДД.ММ.ГГГГ, копию обложки денежной чековой книжки на 25 денежных чеков для получения наличных денег за № № от БА 8080801 до БА 8080825 ЖСК «Городской Бриз», копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, справка АО «ГЕНБАНК» согласно которой АО «Генбанк» сообщает, что ЖСК «Городской Бриз» (ИНН <***>) ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в российский рублях, выписка по счету №с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Городской Бриз», кассовая книга на 2016 ЖСК «Городской Бриз» Форма по ОКУД 0310004 – вернуть в Департамент капитального строительства <адрес> по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Севастопольский городской суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий судья