Приговор № 1-104/2018 от 10 июля 2018 г. по делу № 1-104/2018Дело № 1-104/18 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г. Пенза 11 июля 2018 года Ленинский районный суд г. Пензы в составе председательствующего судьи Прошиной Н.В., при секретаре Гуляевой Е.Ю., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Ленинского района г. Пензы Калмыковой А.А., подсудимого ФИО1 и его защитника адвоката Москвиной Н.Ю., представившей удостоверение № 615 и ордер № 2036 Пензенской областной коллегией адвокатов от 08.06.2018 г., рассмотрев в здании суда в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, Данные изъяты, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, ФИО1 совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Он же совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Преступления совершены им при следующих обстоятельствах: В период с 14 декабря 2017 года до 18 января 2018 года ФИО1, находясь в Пензенской области, зная о том, что наркотические средства запрещены в свободном обороте на территории Российской Федерации, а также, что незаконный оборот наркотических средств является высокодоходным видом противоправной деятельности, имея навыки пользования электронными программами мгновенного обмена сообщениями в сети «Интернет», умышленно в целях незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организовал незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения бесконтактным способом, путем оборудования тайников (закладок) в местах, затрудняющих их обнаружение посторонними лицами. Во исполнение преступного умысла ФИО1 в сети «Интернет» на запрещенной в Российской Федерации Интернет-площадке «Данные изъяты» создал Интернет магазин «Данные изъяты», на котором разместил рекламу с предложением о продаже наркотических средств бесконтактным способом путем оборудования тайников (закладок), с информацией, необходимой для приобретения вышеуказанного наркотического средства, стоимость которого зависела от количества приобретаемого наркопотребителем наркотика, а также разместил различные лицевые счета в системе Данные изъяты в том числе лицевой счет в системе Данные изъяты, зарегистрированный на вымышленное лицо, на который впоследствии поступали денежные средства от приобретателей наркотических средств. Согласно разработанному преступному плану, ФИО1, убедившись в поступление денежных средств на вышеуказанный лицевой счет в системе Данные изъяты», с использованием вышеуказанного «Интернет» магазина, отправлял приобретателям информацию с описанием местонахождения оборудованных им тайников (закладок) с наркотическими средствами. Так, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в особокрупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в период с 14 декабря 2017 года до 18 января 2018 года путем мгновенного обмена электронными сообщениями в интернет-программе «Данные изъяты» под ник-неймом «Данные изъяты» незаконно приобрел у неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использующего в указанной программе различные ник-неймы, в том числе ник-нейм «Данные изъяты», через тайник (закладку) в неустановленном месте на территории Пензенской области, вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 540,761 грамма в особо крупном размере, которое перевез в арендованную им квартиру, расположенную по адресу: Адрес , где незаконно хранил с целью дальнейшего незаконного сбыта путем оборудования тайников (закладок). Однако, ФИО1 довести до конца свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт вещества, содержащего в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона, включенного в список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», - пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой 540,761 грамма в особо крупном размере, не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку 8 февраля 2018 года примерно в 14 часов 30 минут около дома № 164 по ул. ФИО2 в г.Пензе он был задержан сотрудниками полиции и в тот же день в период с 17 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в ходе осмотра арендованной им квартиры, расположенной по адресу: <...> предназначенное им для последующего незаконного сбыта вышеуказанное наркотическое средство было обнаружено и изъято. Он же, ФИО1 в период с 18 января 2018 года до 14 часов 30 минут 8 февраля 2018 года, совершая незаконный сбыт на территории Пензенской области наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере, умышленно с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им от вышеуказанной незаконной деятельности, разработал преступную схему, согласно которой денежные средства, полученные им от потребителей наркотических средств в виде денежных переводов с лицевых счетов в системе Данные изъяты в общей сумме не менее 278 230 рублей, поступали на принадлежащий ФИО1 лицевой счет в системе Данные изъяты, зарегистрированный на вымышленное лицо. После чего, ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, путем совершения неоднократных финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, связанного с незаконным сбытом наркотических средств в особо крупном размере, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, используя услуги онлайн «Интернет»- обменников Данные изъяты, Данные изъяты, переводил их на лицевые счета в системе Данные изъяты, зарегистрированные на посторонних лиц, не осведомленных о преступном происхождении поступающих на них денежных средств. Далее, ФИО1 с учетом курса Российского рубля с вышеуказанных онлайн Интернет обменников получал денежные переводы в результате совершенных им неоднократных финансовых операций с обезличенных учетных записей Данные изъяты, расположенных на онлайн «Интернет»- бирже Данные изъяты и зарегистрированных на посторонних лиц, не осведомленных о преступном происхождении переводимых денежных средств, по реквизитам платежной системы Данные изъяты,Данные изъяты, на обезличенную учетную запись «Данные изъяты», расположенную на онлайн «Интернет»- бирже Данные изъяты, созданную ФИО1, которую он использовал как временное хранилище денежных средств, полученных от незаконной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств. После чего ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, путем совершения неоднократных финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами с использованием услуг онлайн «Интернет»- обменника Данные изъяты переводил их путем дробления с обезличенной учетной записи «Данные изъяты расположенной на онлайн Интернет бирже Данные изъяты, на обезличенную учетную запись Данные изъяты, расположенную на онлайн «Интернет»- бирже Данные изъяты по реквизитам платежной системы Данные изъяты. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 с учетом курса Российского рубля с вышеуказанного онлайн «Интернет»- обменника получал денежные переводы с посторонних лицевых счетов, оформленных в ООО НКО «Данные изъяты» Номер , Номер , Номер , зарегистрированных на посторонних лиц, не осведомленных о преступном происхождении переводимых денежных средств. Впоследствии с вышеуказанных лицевых счетов путем совершения неоднократных финансовых операций для придания правомерного вида владению денежными средствами подсудимый перечислял их на лицевой счет, зарегистрированный в ООО НКО «Данные изъяты» Номер , привязанный к «Данные изъяты», Номер , который зарегистрированный на постороннее лицо, не осведомленное о преступном происхождении поступающих на него денежных средств. Впоследствии ФИО1 посредствам указанной «Данные изъяты» осуществлял обналичивание легализованных им денежных средств через банкоматы, установленные на территории города Пензы, с целью пользования и распоряжения ими в личных целях. Таким образом, указанные лицевые счета в системе Данные изъяты», а также учетные записи, расположенные на онлайн «Интернет» бирже Данные изъяты, были задействованы в схеме легализации денежных средств, добытых преступным путем, так как денежные средства с лицевых счетов в системе Данные изъяты, с учетных записей, расположенных на онлайн «Интернет»- бирже Данные изъяты, через онлайн «Интернет» обменники переводились путем дробления сумм платежей, а именно – проведения финансовых операций через системы денежных переводов, путем создания лицевых счетов в системе Данные изъяты на вымышленных и подставных лиц, не осведомленных о существовании данных счетов, позволяющих избежать достоверную идентификацию участников финансовых операций, а также на обезличенные учетные записи, расположенные на онлайн «Интернет» бирже Данные изъяты, с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитной организации, предусмотренных Федеральным законом от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Используя вышеуказанную схему в период с 18 января 2018 года до 14 часов 30 минут 8 февраля 2018 года ФИО1, находясь на территории города Пензы, реализуя преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, полученных им в виде переводов денежных средств от потребителей наркотических средств за совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории Пензенской области, осознавая противоправность своих действий, путем совершения неоднократных финансовых операций, по переводу денежных средств через услуги онлайн «Интернет» обменников Данные изъяты в Российские рубли, перевел денежные средства с целью придания правомерного вида владению ими на общую сумму 278 230 рублей. Так, в период с 18 января 2018 года до 14 часов 30 минут 8 февраля 2018 года ФИО1, совершая преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории Пензенской области, имея умысел на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им от незаконной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, получил денежные средства от потребителей наркотических средств в виде переводов денежных средств с лицевых счетов в системе Данные изъяты, на общую сумму не менее 278230 рублей, на принадлежащий ему лицевой счет в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер После чего, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств осуществил неоднократные финансовые операции, в ходе проведения которых он: - воспользовался услугами онлайн «Интернет» обменника Данные изъяты, для этого примерно в 21 час 1 минуту 26 января 2018 года осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 50000 рублей с вышеуказанного лицевого счета в системе Данные изъяты на лицевой счет в системе Данные изъяты, где с учетом курса обмена Российского рубля с него взимался процент от общей суммы в размере 1695 рублей 49 копеек за услуги использования вышеуказанного онлайн «Интернет» обменника, с которого поступили денежные средства с учетной записи Данные изъяты, по реквизитам платежной системы Данные изъяты, а примерно в 21 час 5 минут 26 января 2018 года на учетную запись «Данные изъяты» - денежные средства в размере 48 304 рублей 51 копейка; - воспользовался услугами онлайн «Интернет» обменника Данные изъяты, для этого примерно в 11 часов 50 минут 28 января 2018 года осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 50000 рублей с вышеуказанного лицевого счета в системе Данные изъяты» на лицевой счет в системе Данные изъяты, где с учетом курса обмена Российского рубля с него взимался процент от общей суммы в размере 1695 рублей 49 копеек за услуги использования вышеуказанного онлайн «Интернет» обменника, с которого поступили денежные средства с учетной записи Данные изъяты, по реквизитам платежной системы Данные изъяты, а примерно в 12 часов 22 минуты 28 января 2018 года на учетную запись «Данные изъяты» в размере 48304 рублей 51 копейка; - воспользовался услугами онлайн «Интернет» обменника Данные изъяты, для этого примерно в 18 часов 27 минут 29 января 2018 года осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 48000 рублей с вышеуказанного лицевого счета в системе Данные изъяты на лицевой счет в системе Данные изъяты, где с учетом курса обмена Российского рубля с него взимался процент от общей суммы в размере 1721 рубля 56 копеек за услуги использования вышеуказанного онлайн «Интернет» обменника, с которого поступили денежные средства с учетной записи Данные изъяты, по реквизитам платежной системы Данные изъяты, а примерно в 18 часов 41 минуту 29 января 2018 года, на учетную запись «Данные изъяты», в размере 46278 рублей 44 копейки; - воспользовался услугами онлайн «Интернет» обменника Данные изъяты, для этого примерно в 23 часа 10 минут 31 января 2018 года, осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 22230 рублей с вышеуказанного лицевого счета в системе Данные изъяты» на лицевой счет в системе Данные изъяты, где с учетом курса обмена Российского рубля с него взимался процент от общей суммы в размере 733 рублей 5 копеек за услуги использования вышеуказанного онлайн «Интернет» обменника, с которого поступили денежные средства с учетной записи Данные изъяты, по реквизитам платежной системы Данные изъяты, а примерно в 23 часа 16 минут 31 января 2018 года на учетную запись «Данные изъяты», в размере 21496 рублей 95 копеек; - воспользовался услугами онлайн «Интернет» обменника Данные изъяты, для этого примерно в 1 час 47 минут 3 февраля 2018 года осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 50000 рублей с вышеуказанного лицевого счета в системе Данные изъяты на лицевой счет в системе Данные изъяты, где с учетом курса обмена Российского рубля с него взимался процент от общей суммы в размере 4022 рублей 99 копеек за услуги использования вышеуказанного онлайн «Интернет» обменника, с которого поступили денежные средства с учетной записи Данные изъяты, по реквизитам платежной системы Данные изъяты, а примерно в 2 часа 10 минут 3 февраля 2018 год, на учетную запись «Данные изъяты», в размере 45977 рублей 1 копейка; - воспользовался услугами онлайн «Интернет» обменника Данные изъяты, для этого примерно в 18 часов 10 минут 6 февраля 2018 года осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 58000 рублей с вышеуказанного лицевого счета в системе Данные изъяты на лицевой счет в системе Данные изъяты, где с учетом курса обмена Российского рубля с него взимался процент от общей суммы в размере 4640 рублей за услуги использования вышеуказанного онлайн «Интернет» обменника, с которого поступили денежные средства с учетной записи Данные изъяты, по реквизитам платежной системы Данные изъяты, а примерно в 19 часов 21 минуту 6 февраля 2018 года на учетную запись «Данные изъяты», в размере 53360 рублей. После чего ФИО1 полученные в результате совершения финансовых операций денежные средства в размере 263 721 рубля, с учетом взимаемой с него комиссии за услуги использования онлайн «Интернет» обменников Данные изъяты Данные изъяты, разделил, то есть денежную сумму в размере 240 716 рублей 52 копейки оставил храниться на учетной записи «Данные изъяты с целью совершения дальнейших финансовых операций, а с частью денежных средств в размере 23004 рублей 48 копеек, путем дробления продолжил совершать свои преступные действия, направленные на легализацию денежных средств, для этого он: -воспользовался услугами онлайн «Интернет» обменника Данные изъяты, для этого примерно в 12 часов 40 минут 2 февраля 2018 года осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 5004 рублей 48 копеек с вышеуказанной учетной записи на учетную запись Данные изъяты, по реквизитам платежной системы Данные изъяты, где с учетом курса обмена Российского рубля с него взимался процент от общей суммы в размере 204 рубля 48 копеек за услуги использования вышеуказанного онлайн «Интернет» обменника, с которого поступили денежные средства, с лицевого счета Данные изъяты Номер примерно в 12 часов 54 минуты 2 февраля 2018 года на лицевой счет Данные изъяты» Номер в размере 4800 рублей; - воспользовался услугами онлайн «Интернет» обменника Данные изъятыcash, для этого примерно в 15 часов 3 минуты 7 февраля 2018 года осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 15000 рублей с вышеуказанной учетной записи на учетную запись Данные изъяты по реквизитам платежной системы Данные изъяты, где с учетом курса обмена Российского рубля с него взимался процент от общей суммы в размере 44 рублей 87 копеек за услуги использования вышеуказанного онлайн «Интернет» обменника, с которого поступили денежные средства с лицевого счета Данные изъяты Номер примерно в 15 часов 7 минут 7 февраля 2018 года на лицевой счет Данные изъяты в размере 14955 рублей 13 копеек; - воспользовался услугами онлайн «Интернет» обменника Данные изъяты, для этого примерно в 00 часов 55 минут 8 февраля 2018 года осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 3000 рублей с вышеуказанной учетной записи на учетную запись Данные изъяты по реквизитам платежной системы Данные изъяты, где с учетом курса обмена Российского рубля с него взимался процент от общей суммы в размере 8 рублей 97 копеек за услуги использования вышеуказанного онлайн «Интернет» обменника, с которого поступили денежные средства с лицевого счета Данные изъяты» Номер примерно в 00 часов 58 минут 8 февраля 2018 года, на лицевой счет Данные изъяты Номер , привязанной к «Яндекс. Карте» Номер в размере 2991 рубля 3 копеек, с помощью которой впоследствии ФИО1 через банкоматы, установленные на территории города Пензы, осуществлял обналичивание денежных средств, а именно: -2 февраля 2018 года примерно в 13 часов 47 минут денежную сумму в размере 2700 рублей, комиссия 100 рублей - за использование банкомата расположенного по адресу: <...>; - 6 февраля 2018 года примерно в 19 часов 29 минут денежную сумму в размере 1900 рублей, комиссия 100 рублей - за использование банкомата расположенного по адресу: <...>; -7 февраля 2018 года примерно в 16 часов 4 минуты денежную сумму в размере 14500 рублей, комиссия 435 рублей - за использование банкомата расположенного по адресу: <...>; -8 февраля 2018 года примерно в 1 час 46 минут совершение финансовой операции по переводу денежных средств в размере 500 рублей на сайт магазина Данные изъяты, а часть денежных средств в общей сумме 2511 рублей 3 копеек, он оставил храниться на лицевом счету Данные изъяты Номер , для совершения дальнейших финансовых операций. Таким образом, ФИО1 придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им в результате совершения особо тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, то есть легализовал денежные средства на общую сумму 278 230 рублей. В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 174.1, ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, признал полностью. Воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний по существу обвинения отказался. Вина ФИО1 в совершении преступлений установлена и подтверждена совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, в том числе его собственными признательными показаниями на следствии, признанными судом достоверными, показаниями свидетелей, письменными доказательствами, протоколами следственных действий, заключениями экспертов, в которых отражены все обстоятельства противоправной деятельности подсудимого. Так, из показаний ФИО1 в качестве подозреваемого и обвиняемого (том 2 л.д. 71-74, 79-82, 89-94, 112-121), оглашенных в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что вину в совершении инкриминируемых ему преступлений он признал полностью и показал, что, проживая в Омской области, в связи с смертью отца и тяжелым финансовым положением в семье решил заняться продажей наркотических средств в интернет - магазине «Данные изъяты». 10 ноября 2017 года он приехал в г. Пензу из г.Омска по предложению своего куратора для работы «складом-курьером» наркотических средств. В г.Пензе он снял квартиру по адресу: Адрес , которую использовал для проживания и хранения наркотических средств, в целях последующей расфасовки и реализации бесконтактным способом. Куратор присылал ему адреса местонахождения оптовых закладок (мины) с наркотиками, весом примерно по одному килограмму, которые он, как склад-курьер, забирал, фасовал на мелкие партии (примерно 20 закладок по 0,5 грамм в одной упаковке «гриппер-пакет»). После чего, он закладывал данные свертки на территории г. Пензы для розничных курьеров, адреса оптовых закладок он впоследствии сообщал своему куратору в вышеуказанной программе. Перевод куратором денежных средств за проделанную работу происходил посредством платежной системы «Данные изъяты», в среднем 40 000 рублей еженедельно, на банковскую карту «Кукуруза», оформленную на подставное лицо-Свидетель №6. Общение с куратором происходило в программе мгновенного обмена сообщениями «Данные изъяты», при переписке куратор использовал ник-нейм «Данные изъяты», а он (Тараканов) - ник-нейм «Данные изъяты». Примерно 14 декабря 2017 года куратор в вышеуказанной программе сообщил ему адрес оптовой закладки на территории Пензенской области наркотического средства «скорость» - «Ск», весом примерно один килограмм. В вышеуказанном месте он в коробке из-под сока, в прозрачном полимерном пакете нашел наркотическое средство и привез его по адресу своего фактического проживания на съемную квартиру. Часть указанного наркотического средства он расфасовал и разложил в тайники 9закладки) на территории г.Пензы. Испытывая материальные затруднения, он решил оставшуюся часть оптовой партии наркотика распространить самостоятельно через систему тайников (закладок) на территории города Пензы, в связи с чем прекратил переписку с куратором. В конце декабря 2017 года в целях реализации наркотических средств он решил открыть свой собственный Интернет – магазин по продаже синтетических наркотических средств на территории города Пензы. С целью конспирации при реализации наркотических средств и получении денежных средств от указанной деятельности он заказал в сети «Интернет» заказал 100 сим-карт оператора Билайн, в наличии у него оставались также сим-карты других операторов, которые он привез из г.Омска. Все сим-карты были оформлены на вымышленных людей. На «Интернет» сайте «Гидра» он приобрел банковскую карту Номер ), открытую в ООО Данные изъяты с номером лицевого счета Номер зарегистрированную на неизвестного ему человека. Кроме того, он в процессе деятельности использовал созданную им ранее в г.Омске учетную запись «Данные изъяты на онлайн Интернет бирже Данные изъяты, на которой также имелись денежные средства, заработанные в результате сбыта наркотических средств. С помощью одной из приобретенных им сим-карт оператора сотовой связи «Билайн», номер абонента + Номер , он создал учетную запись на интернет сайте «Данные изъяты», вход на которую осуществляется вводом пароля Данные изъяты, при входе на данный сайт он использовал никнейм Данные изъяты». Далее он связался с операторами с помощью сообщений и пояснил, что хочет приобрести «ветку» на вышеуказанном сайте для продажи наркотических средств на территории города Пензы. По предложению оператора он внес 52 000 рублей через принадлежащую ему учетную запись «Данные изъяты» на онлайн Интернет бирже Данные изъяты, после чего на данной ветке он открыл собственный Интернет магазин под названием «Данные изъяты) по продаже наркотических средств. Здесь он разместил рекламу о продаже наркотических средств в виде «ск. кристалл 0,3 гр.» по цене 999 руб.; «ск кристалл 0,5 гр.» по цене 1499 руб.; «ск кристалл 2 гр.» по цене 4800 руб., а также разместил электронный Qiwi кошелек + Номер зарегистрированный на вымышленное лицо-, Свидетель №4 и привязанный в целях конспирации к программе Данные изъяты VPN, позволяющей изменять IP-адрес. В период с 18 января 2018 года по 08 февраля 2018 года на вышеуказанный электронный Qiwi кошелек поступали денежные средства от потребителей наркотических средств. Имевшееся у него наркотическое средство он фасовал на более мелкие закладки в арендованной им квартире по Адрес , и впоследствии самостоятельно их распространял на территории города Пензы, путем оборудования тайников (закладок), которые в дальнейшем он фотографировал и отправлял потребителям через принадлежащий ему Интернет магазин «Данные изъяты». Согласно разработанной им схеме преступной деятельности изначально ему на электронный Qiwi кошелек Данные изъяты размещенный им в Интернет магазине «Данные изъяты», приходили денежные средства, стоимость наркотического средства зависела от количества приобретаемого наркопотребителем наркотика. Будучи оповещенном о поступление денежных средств и их количестве, он через электронное приложение Qiwi Банк, установленное на его сотовом телефоне «Данные изъяты», отправлял наркопотребителю через принадлежащий ему Интернет магазин «Данные изъяты» адрес закладки с наркотическим средством соответствующего количества. Полученные им в период времени с 18 января 2018 года по 08 февраля 2018 года с электронного Qiwi кошелька + Номер денежные средства от наркопотребителей в общей сумме 278 230 рублей, он согласно разработанной им схеме частями переводил на иные электронные Qiwi кошельки, в целях придания правомерного вида владению и пользованию ими, а именно: - 26 января 2018 года он воспользовался услугами онлайн Интернет обменника «Данные изъяты», с помощью которого перевел денежные средства в размере 50 000 рублей с вышеуказанного электронного Qiwi кошелька на электронный Qiwi кошелек +Номер где с учетом обмена с него взимался процент от общей суммы в размере 1695 рублей 49 копеек за использование вышеуказанного онлайн Интернет обменника, с которого поступили денежные средства с учетной записи no_Данные изъяты на учетную запись «Данные изъяты в размере 48304 рублей 51 копейки; - 28 января 2018 года он воспользовался услугами онлайн Интернет обменника «Данные изъяты», с помощью которого перевел денежные средства в размере 50 000 рублей с вышеуказанного электронного Qiwi кошелька, на электронный Qiwi кошелек Номер , где с учетом обмена с него взимался процент от общей суммы в размере 1695 рублей 49 копеек за использование вышеуказанного онлайн Интернет обменника, с которого поступили денежные средства с учетной записи Номер на учетную запись «Данные изъяты» в размере 48304 рублей 51 копейки; - 29 января 2018 года он воспользовался услугами онлайн Интернет обменника «Данные изъяты», с помощью которого перевел денежные средства в размере 48 000 рублей с вышеуказанного электронного Qiwi кошелька на электронный Qiwi кошелек +Номер , где с учетом обмена с него взимался процент от общей суммы в размере 1721 рубля 56 копеек за услуги использования вышеуказанного онлайн Интернет обменника, с которого поступили денежные средства с учетной записи Данные изъяты на учетную запись Данные изъяты» в размере 46278 рублей 44 копейки; - 31 января 2018 года он воспользовался услугами онлайн Интернет обменника «Данные изъяты», с помощью которого перевел денежные средства в размере 22230 рублей с вышеуказанного электронного Qiwi кошелька на электронный Qiwi кошелек +Номер где с учетом обмена с него взимался процент от общей суммы в размере 733 рублей 5 копеек за услуги использования вышеуказанного онлайн Интернет обменника, с которого поступили денежные средства с учетной записи Данные изъяты на учетную запись «Данные изъяты» в размере 21496 рублей 95 копеек; - 3 февраля 2018 года он воспользовался услугами онлайн Интернет обменника «Данные изъяты», с помощью которого перевел денежные средства в размере 50000 рублей с вышеуказанного электронного Qiwi кошелька на электронный Qiwi кошелек +Данные изъяты, где с учетом обмена с него взимался процент от общей суммы в размере 4022 рублей 99 копеек за услуги использования вышеуказанного онлайн Интернет обменника, с которого поступили денежные средства с учетной записи Данные изъяты на учетную запись «Данные изъяты» в размере 45977 рублей 1 копейки; - 6 февраля 2018 года он воспользовался услугами онлайн Интернет обменника «Данные изъяты», с помощью которого перевел денежные средства в размере 58000 рублей с вышеуказанного электронного Qiwi кошелька на электронный Qiwi кошелек +Номер , где с учетом обмена с него взимался процент от общей суммы в размере 4640 рублей за услуги использования вышеуказанного онлайн Интернет обменника, с которого поступили денежные средства с учетной записи Данные изъяты на учетную запись «Данные изъяты» в размере 53360 рублей. После чего полученные им в результате совершенных вышеуказанных переводов денежные средства в размере 263 721 рубля, с учетом взимаемой с него комиссии за услуги использования онлайн Интернет обменников «Данные изъяты», «Данные изъяты» он разделил, то есть денежную сумму в размере 240716 рублей 41 копейки оставил храниться на учетной записи «Данные изъяты», которую он использовал как временное хранилище денежных средств, полученных от сбыта наркотических средств, с целью совершения дальнейших денежных переводов, а с частью денежных средств в размере 23004 рублей 48 копеек он решил совершить переводы, поделив их на части, для этого: - 2 февраля 2018 года он воспользовался услугами онлайн Интернет обменника «Данные изъяты», с помощью которого перевел денежные средства в размере 5004 рублей 48 копеек с вышеуказанной учетной записи на учетную запись Данные изъяты, где с учетом обмена с него взимался процент от общей суммы в размере 204 рубля 48 копеек за услуги использования вышеуказанного онлайн Интернет обменника, с которого поступили денежные средства с «Данные изъяты» Номер на счет «Данные изъяты» Номер в размере 4800 рублей; - 7 февраля 2018 года он воспользовался услугами онлайн Интернет обменника «Данные изъяты», с помощью которого перевел денежные средства в размере 15000 рублей с вышеуказанной учетной записи на учетную запись Данные изъяты, где с учетом обмена с него взимался процент от общей суммы в размере 44 рублей 87 копеек за услуги использования вышеуказанного онлайн Интернет обменника, с которого поступили денежные средства с «Данные изъяты» Номер на счет «Данные изъяты» Номер в размере 14955 рублей 13 копеек; - 8 февраля 2018 года он воспользовался услугами онлайн Интернет обменника «Данные изъяты», с помощью которого перевел денежные средства в размере 3000 рублей с вышеуказанной учетной записи на учетную запись Данные изъяты, где с учетом обмена с него взимался процент от общей суммы в размере 8 рублей 97 копеек за услуги использования вышеуказанного онлайн Интернет обменника, с которого поступили денежные средства с «Данные изъяты» Номер на счет «Данные изъяты» Номер , привязанный к «Данные изъяты» Номер в размере 2991 рубля 3 копеек, с помощью которой он впоследствии через банкоматы, установленные на территории города Пензы, осуществлял обналичивание денежных средств, а именно: - 2 февраля 2018 года через банкомат, расположенный по адресу: ул. ФИО2, 144 «А», он снял денежную сумму в размере 2700 рублей, комиссия 100 рублей за использование вышеуказанного банкомата; - 6 февраля 2018 года через банкомат, расположенный по адресу: ул. ФИО2, 144 «А», он снял денежную сумму в размере 1900 рублей, комиссия 100 рублей за использование вышеуказанного банкомата; - 7 февраля 2018 года через банкомат, расположенный по адресу: проспект Строителей, 1В, он снял денежную сумму в размере 14500 рублей, комиссия 435 рублей за использование вышеуказанного банкомата; - 8 февраля 2018 года он перевел денежную сумму в размере 500 рублей на сайт магазина «Данные изъяты» в качестве оплаты за продукты питания, а часть денежных средств в общей сумме 2511 рублей 3 копеек, оставил храниться на счете «Данные изъяты» Номер для совершения дальнейших операций, снятые им денежные средства он тратил на личные нужды. Кроме того, ФИО1 показал, что общая сумма денежных средств, поступивших на электронный Qiwi кошелек + Номер , размещенный им в Интернет магазине «Данные изъяты», за все время его использования составила 307234 рубля, после всех финансовых операций остаток денежных средств на нем составляет 21483 рубля 70 копеек, которые он не успел легализовать, так как был задержан сотрудниками полиции, а денежную сумму в размере 278 030 рублей он легализовал вышеуказанным способом. Вышеуказанную схему он использовал для отмывания (легализации) денежных средств, полученных им за распространение наркотических средств. Возможность данной схемы позволяет прерывать финансовую цепочку движения денежных средств, в связи с чем его денежные переводы отследить невозможно, поэтому после отмывания денежных средств через вышеуказанный сайт он их безбоязненно переводил на вышеуказанный счет, а в дальнейшем снимал, не опасаяст быть отслеженным правоохранительными органами через движение денежных средств. Указанную методику отмывания (легализации) денежных средств он разработал самостоятельно. 8 февраля 2018 года примерно в 14 часов 30 минут он был задержан сотрудники полиции возле дома № 164 по ул. ФИО2 в г. Пензе. После чего с его согласия в присутствии понятых был произведен осмотра его жилища по вышеуказанному адресу. В ходе осмотра сотрудниками полиции было изъято имевшееся у него наркотическое средства, предназначенное для последующего распространения бесконтактным способом на территории г.Пензы через созданный им Интернет магазин «Данные изъяты», а также принадлежащие ему сотовые телефоны, DVD-ром, жесткий диск, предметы и оборудование, необходимые как для фасовки наркотических средств и оборудования закладок, так и для отмывания (легализации) денежных средств, полученных им от незаконного деятельности организованного им Интернет магазина. Изложенное согласуется с протоколом следственного эксперимента от 14 марта 2018 года, участвуя в котором подсудимый ФИО1 подробно с использованием принадлежащего ему сотового телефона марки «Samsung Galaxy S6 edge» IMEI: Номер продемонстрировал схему организации деятельности Интернет магазина «Данные изъяты» по продаже наркотических средств в особо крупном размере на территории г.Пензы и схему легализации полученных им от наркопотребителей денежных средств (том 1 л.д. 162-278). В судебном заседании ФИО1 подтвердил добровольность изложения в ходе предварительного следствия показаний, изобличающих его в совершении преступлений, и то обстоятельство, что они были записаны с его слов. Достоверность показаний подсудимого ФИО1 в ходе предварительного следствия об обстоятельствах совершения преступлений у суда сомнений не вызывает, поскольку оснований для самооговора не имелось и об этом до судебного заседания подсудимым и его защитником не заявлялось, эти показания последовательны, подробны, непротиворечивы, согласуются с показаниями свидетелей, результатами оперативно-розыскной деятельности сотрудников УНК УМВД России по Пензенской области, соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам уголовного дела. Нарушений норм УПК РФ, которые повлияли бы на допустимость и достоверность протоколов следственных действий с участием ФИО1 не допущено, поскольку они получены с соблюдением требований ст.ст. 46, 47, 181, 189, 190 УПК РФ. Кроме того, как видно из материалов дела, процессуальные права подозреваемого и обвиняемого ФИО1 своевременно разъяснялись, в том числе положения ст. 51 Конституции РФ о праве не свидетельствовать против себя, а также разъяснялась возможность использования данных им показаний в качестве доказательств по уголовному делу и при отказе от них. Судом установлено, что приведенные выше показания на следствии ФИО1 давал по собственному желанию, в присутствии защитников, то есть в обстановке, исключающей возможность незаконного воздействия на него. Правильность сведений в протоколах следственных действий с его участием подсудимый удостоверил своей подписью. Из показаний свидетелей Свидетель №7, Свидетель №12, Свидетель 9 и Свидетель №10 - сотрудников ОБНОН УНК УМВД России по Пензенской области следует, что в начале декабря 2017 года в отдел поступила оперативная информация об открытии Интернет-магазина «Данные изъяты», деятельность которого была связана со сбытом бесконтактным способом наркотических средств синтетического происхождения на территории г. Пензы и Пензенской области. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность организатора данного интернет-магазина – жителя г.Омск ФИО1. Согласно полученной оперативной информации в функции Тараканова входило размещение в сети Интернет рекламы с предложением о продаже наркотических средств бесконтактным способом, информации об условиях приобретения наркотических средств для наркопотребителей со ссылкой на лицевые счета в системе Данные изъяты, на которые надлежало оплачивать стоимость наркотиков, получение «оптовых закладок» с наркотиками, их фасовка и размещение в «розничные закладки» для конечных покупателей.8 февраля 2018 года примерно в 14 часов 30 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Тараканов был задержан возле дома № 164 по ул. ФИО2 в г. Пензе. После чего в период с 17 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в ходе проведения осмотра арендованной им квартиры сотрудниками полиции были обнаружены: наркотические средства, Данные изъяты, жесткий диск Данные изъяты, сотовый телефон марки: «Samsung Galaxy S6 edge», сотовый телефон марки «micromax» с ФЛЭШ-картой, большое количество сим-карт различных операторов сотовой связи, карта «Данные изъяты» номер: Номер номер кошелька: Номер ; карта «Данные изъяты» Номер ; карта «Данные изъяты» Номер ; мотки изоленты разных цветов, фольга, пустые гриппер-пакеты, электронные весы, несколько пар перчаток, мерная ложка, со следами веществ. Все имущество, изъятое у ФИО1 по месту жительства, было упаковано, опечатано и снабжено подписями участвующих в указанном мероприятии лиц. Тараканов был доставлен в УНК УМВД России по Пензенской области, где дал подробные признательные объяснения относительно обстоятельств организации им Интернет-магазина «Данные изъяты», особенностей его функционирования, применяемых им мер конспирации и схемы легализации полученных от наркопотребителей денежных средств, чем способствовал раскрытию совершенных им преступлений. Судом не установлено каких-либо данных, порочащих приведенные выше показания сотрудников полиции об обстоятельствах проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению незаконной деятельности ФИО1 и следственных действий с его участием. Показания свидетелей Свидетель №7, Свидетель №12, Свидетель 9 и Свидетель №10 не содержат противоречий и согласуются с другими исследованными судом доказательствами, в том числе с показаниями свидетелей Свидетель №11, Свидетель №13, с результатами оперативно-розыскной деятельности, протоколами следственных действий, создавая целостную картину произошедшего. Оснований полагать, что в ходе досудебного производства по делу и в судебном заседании сотрудниками полиции преследовалась цель их личной заинтересованности, не имеется, а потому суд полагает их показания достоверными. Свидетель Свидетель №11 подтвердил в судебном заседании, что 8 февраля 2018 года, являясь потребителем наркотических средств, он решил приобрести наркотик «скорость» на сайте Интернет магазина под названием Данные изъяты». Ссылку на магазин он нашел через поисковую систему «Yandex», на сайте выбрал вид наркотика - «скорость» массой 0,5 грамма стоимостью 1500 рублей и получил также по ссылке сообщение с номером электронного Qiwi кошелька. Впоследствии через приложение «коннект Менеджер» он перевел на указанный номер счета денежные средства в сумме 1500 рублей. После чего на сайте Интернет магазина появился адрес «закладки» с оплаченным им наркотиком: «<...>, заходим справа за дом, у дальнего угла дома в снегу». В тот же день он проследовал по вышеуказанному адресу, где забрал «закладку» с наркотиком. Из оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №13 от 27 марта 2018 года (том 2 л.д. 51-53) следует, что 24 января 2018 года в Интернет магазине «Данные изъяты» она приобрела бесконтактным способом за 999 рублей наркотическое средство «скорость» массой 0,3 г. Для заказа наркотика она с помощью своего сотового телефона с сим-картой, к которой привязан электронный Qiwi кошелек, вышла в сеть «Интернет», проследовала по ссылке в приложении «Данные изъяты» в магазин «Данные изъяты». Здесь, ознакомившись с прейскурантом, она выбрала вид и массу наркотика. После чего перевела денежные средства на предоставленный ей для оплаты номер Qiwi кошелька (+Номер ) и получила адрес «закладки» с наркотическим средством, который она впоследствии забрала и употребила. Аналогичным способом в Интернет магазине «Данные изъяты» она приобрела наркотик «скорость» 29 января 2018 года, оплатив за него 1200 рублей со своего электронного Qiwi кошелька +Номер на указанный на сайте Интернет магазина Qiwi кошелек +Номер . Свидетель Свидетель №3 подтвердила в судебном заседании факт сдачи в аренду ФИО1 11 ноября 2017 года принадлежащей ей однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: Адрес . Аренда оформлялась договором, составленным с матерью подсудимого – Свидетель №2. Подсудимый жил в квартире один, оплату за квартиру вносил своевременно. Каких-либо посторонних лиц, наркотических средств она при периодическом посещении квартиры не видела. Каких-либо претензий к жильцу у нее не было,. 08 февраля 2018 года от сотрудников полиции узнала о задержании ФИО1 в связи с подозрением в распространении наркотических средств. Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании показала, что до января 2016 года она вместе с мужем и сыном – ФИО1 проживали в Омской области. Семья жила в достатке до тяжелой болезни ее супруга. В связи с трудным материальным положением семьи она в январе 2016 года уехала на заработки в г.Ханты – Мансийск. В. остался дома с больным отцом, осуществлял уход за ним, обучался в Данные изъяты, подрабатывал в кафе. Впоследствии он бросил учебу. В марте 2016 года ее муж скончался, сын остался жить один в съемной квартире, тяжело переживал утрату, впоследствии по инициативе свекрови он был выписан с места постоянного проживания и до настоящего времени прописки и постоянного места жительства на территории РФ не имеет. С сыном она виделась крайне редко, в основном поддерживала связь по телефону. В.В. ей звонил всегда с различных абонентских номеров, при этом о своем роде занятий и месте жительства не сообщал. Только в начале ноября 2017 года В.В. по телефону сообщил ей о переезде в г.Пензу, о причине смены места жительства и источнике дохода ей не сообщал. 11 ноября 2017 года она приехала к сыну в г.Пензу и по просьбе последнего оформила на свое имя договор аренды квартиры, расположенной по адресу: Адрес , где сын намеревался жить. Через несколько дней она вернулась в г. Ханты-Мансийск. 08 февраля 2018 во второй половине дня она вновь приехала в гости к сыну, в квартире обнаружила сотрудников полиции и узнала о задержании сына по подозрению в совершении сбыта наркотических средств. Охарактеризовала сына положительно, отрицала факт употребления им наркотических средств, а равно наличия у него крупных денежных сумм. Заявила, что напротив она все это время сама периодически помогала ему материально. Из показаний свидетеля Свидетель №8 в судебном заседании и показаний свидетеля Свидетель №1, данных им в ходе следствия, при допросе 12 марта 2018 года (том 2 л.д. 36-39) следует, что 08 февраля 2018 года в период времени с 17 часов 00 минут до 19 часов 00 минут они присутствовали в качестве понятых при проведении сотрудниками полиции осмотра места происшествия - Адрес в г. Пензе, где в их присутствии и в присутствии жильца квартиры ФИО1 были обнаружены: DVD-Ром «DELL», жесткий диск, два сотовых телефона, карта «Данные изъяты», две карты «Данные изъяты», большое количество сим-карт операторов «Билайн» и «МТС» с держателями для СИМ-карт, пакеты с неизвестным порошкообразным веществом, электронные весы, ложка, три пары перчаток, множество пустых гриппер-пакетов, мотков изоленты и клейкой ленты, рулоны фольги. Все обнаруженные сотрудниками полиции в этот вечер предметы в их присутствии были упакованы, опечатаны и снабжены пояснительными записками, в которых они расписались. Также был составлен протокол следственных действий, с которыми они ознакомились и поставили свои подписи. Сведений о заинтересованности свидетелей Свидетель №11, Свидетель №13, Свидетель №8, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №2 при даче показаний по уголовному делу, как в суде, так и на этапе предварительного следствия не имеется, а потому суд полагает их правдивыми и доверяет им. Протоколы допросов свидетелей Свидетель №13 от 27 марта 2018 года и Свидетель №1 от 12 марта 2018 года суд признает допустимыми доказательствами, поскольку они соответствуют требованиям ст.ст. 56, 189 УПК РФ. Кроме того, виновность ФИО1 в совершении преступлений подтверждается следующими исследованными судом доказательствами: -рапортом старшего оперуполномоченного УНК УМВД России по Пензенской области капитана полиции Свидетель №12 от 08 февраля 2018 года, согласно которому 8 февраля 2018 года в 14 часов 30 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий около дома № 164 по ул. ФИО2 в г. Пензе был задержан ФИО1. В тоже день по месту жительства последнего по адресу: Адрес , в ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты наркотические средства, компьютерная техника, а также иные предметы, свидетельствующие о причастности ФИО1 к незаконному сбыту наркотических средств (том 1 л.д. 22); -рапортами сотрудников ОБНОНОГК УМВД России по Пензенской области от 10 февраля 2018 года и 24 марта 2018 года, согласно которым в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены покупатели наркотического средства «скорость» в Интернет магазине «Данные изъяты»: Свидетель №11 и Свидетель №13, в пользовании которой имеется электронный Qiwi кошелек +Номер (том 2 л.д. 222, 231); - постановлением заместителя начальника полиции УМВД России по Пензенской области от 12 марта 2018 года были предоставлены следователю результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в период с 15.01.2018г. по 18.02.2018г. за интернет-сайтом «Данные изъяты», в том числе акт ОРМ «Наблюдение» с фототаблицей от 12.03.2018г. (том 1 л.д. 41-45); -актом оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» за интернет-сайтом «Данные изъяты», от 08.09.2017г., проведенного в период с 15 января 2018 года по 18 февраля 2018 года с использованием мобильных телефонов «Samsung», «LG», в ходе которого установлено, что вышеуказанный интернет-сайт является сервисом автоматизированных продаж наркотических средств. На главной странице сайта имеется навигационное меню, в котором для приобретения наркотического средства необходимо выбрать город и район приобретения наркотического средства «скорость». При выборе города «Пенза-58 регион» появляются вкладки с выбором веса и стоимости наркотического средства: ск кристал 0,3 гр. по цене 999 рублей; ск кристал 0,5 гр. по цене 1499 рублей; ск кристал 2 гр. по цене 4800 рублей. Также за время проведения мероприятия установлен счет для оплаты наркотического средства «скорость»: +Номер . (т. 1 л.д. 43-45); -протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 08.02.2018г., в соответствии с которым в жилище ФИО1- в Адрес , были обнаружены и изъяты: черно-белый пакет, внутри которого полиэтиленовый пакет с веществом виде кристаллов, 1 гриппер-пакет с веществом в виде кристаллов, жесткий диск от ноутбука, DVD ROM от ноутбука, сотовый телефон «SAMSUNG» S6, сотовый телефон «Micromax», электронные весы с остатками вещества, три пары мужских перчаток, ложка с остатками порошкообразного вещества, коробка с сим-картами, двумя картами «Данные изъяты», картой «Данные изъяты», тетрадка в обложке зеленого цвета, 2 коробки от сим-карт коричневого цвета, 5 пакетов с фасованными гриппер-пакетами, документы от карт «Кукуруза», рулон с фольгой, 2 коробки с изолентой, 1 сверток фольги с изолентой синего цвета, 1 сверток фольги с изолентой белого цвета,, 8 свертков фольги с синей изолентой, 1 сверток с красной изолентой, 10 сверток с черной изолентой (т.1 л.д. 26-32); -справкой об исследовании № 1/2 от 08.02.2018г. и заключением эксперта № 1/166 от 28.02.2018г., согласно которым вещество общей массой 1,341 гр., обнаруженное 08 февраля 2018 года по месту проживания ФИО1 - Адрес , содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона, включенного в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года №681– пирролидиновалерофенон (PVP) (том 1 л.д. 48-49, 60-63); -заключением эксперта № 1/165 от 01.03.2018г., в соответствии с которым вещество общей массой 539,42 гр., обнаруженное 08 февраля 2018 года по месту проживания ФИО1 - Адрес , содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона включенного в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года №681– пирролидиновалерофенон (PVP) (том 1 л.д. 53-56); -заключением эксперта № 43 от 17.04.2018г, согласно выводам которого: 1). за период с 18 января 2018г. по 8 февраля 2018г. на счет электронного Qiwi кошелька +Номер поступили денежные средства в платежной системе Данные изъяты в общей сумме 307 234,00 руб.Информация о времени совершения операции, сумме поступлений на счет электронного Qiwi кошелька +Номер в платежной системе Данные изъяты и электронном Qiwi кошельке (втором участнике) в период времени с 18 января 2018 года по 8 февраля 2018 года представлена в Таблице № 1 «Анализ движения входящих платежей по счету +Номер в системе «Данные изъяты за период с 18.01.2018 по 08.02.2018» Приложения к заключению эксперта № 43 от 17 апреля 2018г.; 2). за период с 18 января 2018г. по 8 февраля 2018г. с электронного Qiwi кошелька +Номер в платежной системе Данные изъяты были перечислены денежные средства в общей сумме 285 030,00 руб. Информация о сумме, времени и месте перечислении денежных средств с электронного Qiwi кошелька +Номер период времени с 18 января 2018 года по 8 февраля 2018 года в платежной системе Данные изъяты представлена в Таблице № 2 «Анализ движения исходящих платежей по счету +Номер в системе «Данные изъяты» за период с 18.01.2018 по 08.02.2018» Приложения к заключению эксперта № 43 от 17 апреля 2018г; 3). за период с 18 февраля 2018г. по 8 февраля 2018г. со счета электронного Qiwi кошелька +Номер денежные средства на учетную запись Данные изъяты» на онлайн Интернет биржи Данные изъяты не поступали; 4). за период с 18 января 2018г. по 8 февраля 2018г. поступление денежных средств с электронных Qiwi кошельков: +Номер , на учетную запись «Данные изъяты» на онлайн Интернет биржи Данные изъяты в платежной системе Данные изъяты не отражено; 5). за период с 18 января 2018г. по 8 февраля 2018г. отражено поступление денежных средств на учетную запись «Данные изъяты» на онлайн Интернет биржи Данные изъяты в общей сумме 436 794,69 руб. Информация о сумме, реквизитов счетов и реквизитов платежной системы в разрезе по дням представлена в 2, 4, 5, 6 Таблицы № 3 «Анализ движения денежных средств на учетной записи «Данные изъяты» на онлайн Интернет биржи Данные изъяты за период с 18 января 2018г. по 8 февраля 2018г.» Приложений к заключению эксперта № 43 от 17 апреля 2018г; 6). 2 февраля 2018 года, 7 февраля 2018 года, 8 февраля 2018 года имелись переводы с учетной записи «Данные изъяты» на онлайн Интернет биржи Данные изъяты в общей сумме 23 004,48 руб. Информация о сумме, времени, реквизитах счетов и реквизитах платежной системы в разрезе по дням представлена в графах 8-12 Таблицы № 3 «Анализ движения денежных средств на учетной записи «Данные изъяты» на онлайн Интернет биржи Данные изъяты за период с 18 января 2018г. по 8 февраля 2018г.» Приложений к заключению эксперта № 43 от 17 апреля 2018г; 7). за период с 18 января 2018г. по 8 февраля 2018г. с учетной записи «Данные изъяты» на онлайн Интернет биржи Данные изъяты на счет Номер , в платежном сервисе «Данные изъяты», поступление денежных средств не отражено; 8). за период с 18 января 2018г. по 8 февраля 2018г. с учетной записи «Данные изъяты» на онлайн Интернет биржи Данные изъяты на счет Номер , Номер , Номер в платежном сервисе «Данные изъяты» поступление денежных средств не отражено. 9). за период с 18.01.2018 по 08.02.2018 на счет Номер в платежном сервисе «Данные изъяты» поступили денежные средства в общей сумме 35 846,16 руб. Информация о сумме поступлений и реквизитах счетов представлена в графах 3, 4 Таблицы № 4 «Анализ движения денежных средств по ЭСП Номер в ООО НКО «Данные изъяты» за период с 18.01.2018 по 08.02.2018» Приложения № 43 от 17 апреля 2018г.; 10). за период с 18.01.2018 по 08.02.2018 со счета Номер в платежном сервисе «Данные изъяты» были сняты (израсходованы) денежные средства в общей сумме 32 300,00 руб. Информация о сумме перечисления и реквизитах счетов представлена в графах 8, 9 Таблицы № 4 «Анализ движения денежных средств по ЭСП Номер в ООО НКО «Данные изъяты» за период с 18.01.2018 по 08.02.2018» Приложения № 43 от 17 апреля 2018г. (том 1 л.д. 77-96); -протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 09 февраля 2018 года, в соответствии с которым с участием подсудимого ФИО1 был осмотрен, а затем постановлением от 02 марта 2018 года признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства сотовый телефон марки «Samsung Galaxy S6 edge» IMEI: Номер . В ходе проведения осмотра обнаружено: приложение браузер «Сhrome», проследовав по оставшейся истории посещения Интернет сайтов в вышеуказанном приложении, произошла загрузка Интернет-сайт «Данные изъяты», после чего ФИО1 пояснил, что данный Интернет-сайт является сайтом автопродаж наркотиков, через который он осуществлял свою деятельность по сбыту наркотических средств; приложение электронный Qiwi кошелек, при входе в которое высветился номер электронного Qiwi кошелька +Номер , баланс на момент осмотра составляет 21483 рубля 70 копеек. ФИО1 пояснил, что вышеуказанный электронный Qiwi кошелек он использовал для получения денежных средств от продажи наркотиков; приложение «Заметки», в котором имеется запись «Мины», с описанием адресов, ФИО1 пояснил, что по данным адресам он оборудовал тайники (закладки), в которые поместил наркотик (том 1 л.д. 98-107, 143-150); -протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 13 февраля, в соответствии с которым с участием свидетеля Свидетель №11 был осмотрен, а затем постановлением от 13 февраля 2018 года признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства ноутбук марки «Lenovo G580», Номер . В ходе осмотра которого обнаружено: - приложение «Коннект Менеджер», в истории которого имеется финансовая операция по переводу денежных средств совершенная Свидетель №11., 8 февраля 2018 года в 17 часов 35 минут 5 секунд, на сумму 1500 рублей, которая перечислена на электронный Qiwi кошелек +Номер В ходе проведения осмотра Свидетель №11 пояснил, что вышеуказанный платеж на вышеуказанный Qiwi кошелек он совершил с целью приобретения наркотического средства «скорость», для личного потребления, в Интернет магазине «Данные изъяты», вышеуказанное наркотическое средство, в тот же день он забрал в оборудованном тайнике (закладке), расположенном по адресу: <...>, справа от дома, около дальнего угла дома (том 1 л.д. 108-117, 118) -протоколом осмотра предметов с фототаблицей от 02 марта 2018 года, согласно которому были осмотрены, а затем постановлением от 02 марта 2018 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы и документы, изъятые 08 февраля 2018 года по месту проживания ФИО1 - Адрес (том 1 л.д. 119-142, 143-150); -протоколом осмотра предметов с фототаблицей от 14 марта 2018 года, согласно которому были осмотрены денежные купюры в количестве 19 штук достоинством 5000 рублей, в общей сумме 101 000 рублей, изъятые у подсудимого ФИО1 в ходе проведения следственного эксперимента с «Данные изъяты карты» Номер номер кошелька, привязанный к данной карте Номер (том 1 л.д. 159-161); -сведениями из АО «Киви Банк» от 01.03.2018г. о движении денежных средств по лицевому счету в системе Данные изъяты, зарегистрированному на Свидетель №4. По счету имеются совершенные финансовые операции по поступлению денежных средств: - 18 января 2018 года в 20 часов 50 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 6800 рублей; - 24 января 2018 года в 17 часов 27 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 24 января 2018 года в 18 часов 15 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 24 января 2018 года в 19 часов 49 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 999 рублей; - 24 января 2018 года в 20 часов 50 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 24 января 2018 года в 23 часа 18 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 25 января 2018 года в 00 часов 9 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 25 января 2018 года в 1 час 38 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 25 января 2018 года в 1 час 49 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 25 января 2018 года в 2 часа 00 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 25 января 2018 года в 8 часов 57 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 25 января 2018 года в 11 часов 54 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты Wallet ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 25 января 2018 года в 14 часов 56 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты Wallet ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 25 января 2018 года в 15 часов 34 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1499 рублей; - 25 января 2018 года в 16 часов 56 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 25 января 2018 года в 17 часов 39 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 25 января 2018 года в 17 часов 53 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 25 января 2018 года в 20 часов 37 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 25 января 2018 года в 22 часа 2 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты Wallet ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 26 января 2018 года в 4 часа 41 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1499 рублей; - 26 января 2018 года в 10 часов 5 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 26 января 2018 года в 10 часов 13 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 26 января 2018 года в 10 часов 16 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 26 января 2018 года в 10 часов 18 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 550 рублей; - 26 января 2018 года в 11 часов 12 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 26 января 2018 года в 11 часов 21 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 26 января 2018 года в 12 часов 4 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 26 января 2018 года в 12 часов 31 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 26 января 2018 года в 12 часов 59 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 2499 рублей; - 26 января 2018 года в 14 часов 1 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 26 января 2018 года в 14 часов 2 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1500 рублей; - 26 января 2018 года в 14 часов 25 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 26 января 2018 года в 14 часов 51 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 750 рублей; - 26 января 2018 года в 14 часов 55 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 750 рублей; - 26 января 2018 года в 15 часов 54 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей, платеж не проведен; - 26 января 2018 года в 15 часов 57 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 26 января 2018 года в 16 часов 1 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 26 января 2018 года в 16 часов 24 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты Wallet ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1500 рублей; - 26 января 2018 года в 16 часов 30 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 26 января 2018 года в 16 часов 32 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 26 января 2018 года в 17 часов 22 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 26 января 2018 года в 18 часов 8 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 999 рублей; - 26 января 2018 года в 18 часов 53 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 26 января 2018 года в 19 часов 26 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 26 января 2018 года в 20 часов 3 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 999 рублей; - 26 января 2018 года в 20 часов 16 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 26 января 2018 года в 20 часов 38 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 26 января 2018 года в 20 часов 48 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 27 января 2018 года в 00 часов 19 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1500 рублей; - 27 января 2018 года в 3 часа 12 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 27 января 2018 года в 5 часов 54 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 27 января 2018 года в 11 часов 26 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 27 января 2018 года в 11 часов 50 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 27 января 2018 года в 12 часов 5 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1500 рублей; - 27 января 2018 года в 12 часов 41 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 3000 рублей; - 27 января 2018 года в 12 часов 44 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 27 января 2018 года в 13 часов 15 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1500 рублей; - 27 января 2018 года в 13 часов 23 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 27 января 2018 года в 13 часов 47 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 27 января 2018 года в 14 часов 6 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1499 рублей; - 27 января 2018 года в 14 часов 43 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1499 рублей; - 27 января 2018 года в 15 часов 3 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 27 января 2018 года в 16 часов 1 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 27 января 2018 года в 16 часов 53 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1200 рублей; - 27 января 2018 года в 17 часов 9 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1500 рублей; - 27 января 2018 года в 17 часов 32 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1500 рублей; - 27 января 2018 года в 18 часов 29 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1200 рублей; - 27 января 2018 года в 18 часов 36 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 27 января 2018 года в 19 часов 13 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1200 рублей; - 27 января 2018 года в 19 часов 43 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 27 января 2018 года в 19 часов 59 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 900 рублей; - 27 января 2018 года в 20 часов 16 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 900 рублей; - 27 января 2018 года в 20 часов 20 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 27 января 2018 года в 21 час 16 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 27 января 2018 года в 22 часа 41 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 2500 рублей; - 27 января 2018 года в 23 часа 22 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 27 января 2018 года в 23 часа 38 минут с лицевого счета в системе Visa Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 27 января 2018 года в 23 часа 42 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 28 января 2018 года в 00 часов 58 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 28 января 2018 года в 1 час 25 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 999 рублей; - 28 января 2018 года в 1 час 31 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 900 рублей; - 28 января 2018 года в 3 часа 30 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 999 рублей; - 28 января 2018 года в 5 часов 7 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 28 января 2018 года в 8 часов 32 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 28 января 2018 года в 9 часов 50 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 28 января 2018 года в 10 часов 20 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты Wallet ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 900 рублей; - 28 января 2018 года в 10 часов 21 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 600 рублей; - 28 января 2018 года в 10 часов 28 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 28 января 2018 года в 12 часов 9 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 28 января 2018 года в 12 часов 19 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 28 января 2018 года в 12 часов 41 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 28 января 2018 года в 13 часов 25 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 28 января 2018 года в 13 часов 57 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 999 рублей; - 28 января 2018 года в 15 часов 47 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 28 января 2018 года в 16 часов 3 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 28 января 2018 года в 16 часов 6 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1100 рублей, ошибка авторизации; - 28 января 2018 года в 16 часов 11 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 28 января 2018 года в 17 часов 5 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1200 рублей; - 28 января 2018 года в 18 часов 1 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 28 января 2018 года в 18 часов 21 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1499 рублей; - 28 января 2018 года в 18 часов 25 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 999 рублей; - 28 января 2018 года в 18 часов 31 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 28 января 2018 года в 20 часов 31 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1200 рублей; - 28 января 2018 года в 20 часов 48 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1200 рублей; - 28 января 2018 года в 20 часов 50 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1200 рублей; - 28 января 2018 года в 21 час 28 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1200 рублей; - 28 января 2018 года в 22 часа 17 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1200 рублей; - 29 января 2018 года в 1 час 31 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1499 рублей; - 29 января 2018 года в 2 часа 45 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1500 рублей; - 29 января 2018 года в 10 часов 49 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 29 января 2018 года в 11 часов 00 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 29 января 2018 года в 12 часов 12 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 900 рублей; - 29 января 2018 года в 12 часов 14 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 600 рублей; - 29 января 2018 года в 12 часов 46 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 900 рублей; - 29 января 2018 года в 13 часов 40 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 29 января 2018 года в 13 часов 42 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 242 рубля 50 копеек; - 29 января 2018 года в 14 часов 32 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1200 рублей; - 29 января 2018 года в 14 часов 52 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1499 рублей; - 29 января 2018 года в 15 часов 5 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1200 рублей; - 29 января 2018 года в 15 часов 11 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 29 января 2018 года в 15 часов 30 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1200 рублей; - 29 января 2018 года в 15 часов 50 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1500 рублей; - 29 января 2018 года в 15 часов 54 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 29 января 2018 года в 16 часов 11 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 900 рублей; - 29 января 2018 года в 16 часов 40 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1200 рублей; - 29 января 2018 года в 16 часов 41 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 29 января 2018 года в 16 часов 42 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1200 рублей; - 29 января 2018 года в 17 часов 21 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1200 рублей; - 29 января 2018 года в 17 часов 22 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 900 рублей; - 29 января 2018 года в 17 часов 22 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1200 рублей; - 29 января 2018 года в 18 часов 9 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1200 рублей; - 29 января 2018 года в 19 часов 00 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 900 рублей; - 29 января 2018 года в 19 часов 34 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 29 января 2018 года в 20 часов 46 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 29 января 2018 года в 21 час 48 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 29 января 2018 года в 22 часа 00 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 29 января 2018 года в 22 часа 1 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1500 рублей; - 29 января 2018 года в 23 часа 43 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 900 рублей; - 30 января 2018 года в 7 часов 54 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 900 рублей; - 30 января 2018 года в 8 часов 28 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 999 рублей; - 30 января 2018 года в 9 часов 4 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 30 января 2018 года в 9 часов 12 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 30 января 2018 года в 9 часов 26 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 30 января 2018 года в 9 часов 49 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 900 рублей; - 30 января 2018 года в 10 часов 1 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 30 января 2018 года в 10 часов 35 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 900 рублей; - 30 января 2018 года в 10 часов 44 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 30 января 2018 года в 10 часов 56 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 900 рублей; - 30 января 2018 года в 21 час 42 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер размере 1000 рублей; - 30 января 2018 года в 21 час 56 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 30 января 2018 года в 23 часа 38 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 31 января 2018 года в 00 часов 21 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 1 февраля 2018 года в 15 часов 42 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 1 февраля 2018 года в 15 часов 44 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 1 февраля 2018 года в 16 часов 19 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 1 февраля 2018 года в 16 часов 21 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 1 февраля 2018 года в 16 часов 42 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 1 февраля 2018 года в 16 часов 48 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 1 февраля 2018 года в 22 часа 6 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 999 рублей; - 1 февраля 2018 года в 22 часа 25 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1499 рублей; - 1 февраля 2018 года в 22 часа 28 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 1 февраля 2018 года в 22 часа 59 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1499 рублей; - 1 февраля 2018 года в 23 часа 5 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1499 рублей; - 1 февраля 2018 года в 23 часа 6 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1499 рублей; - 1 февраля 2018 года в 23 часа 13 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1499 рублей; - 2 февраля 2018 года в 00 часов 14 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1499 рублей; - 2 февраля 2018 года в 00 часов 19 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 2 февраля 2018 года в 00 часов 35 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 2 февраля 2018 года в 2 часа 9 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 200 рублей; - 2 февраля 2018 года в 10 часов 27 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1200 рублей; - 2 февраля 2018 года в 10 часов 28 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 2 февраля 2018 года в 10 часов 38 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1200 рублей; - 2 февраля 2018 года в 10 часов 42 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 2 февраля 2018 года в 10 часов 59 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1499 рублей; - 2 февраля 2018 года в 11 часов 20 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1200 рублей; - 2 февраля 2018 года в 11 часов 22 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1200 рублей; - 2 февраля 2018 года в 12 часов 26 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 900 рублей; - 2 февраля 2018 года в 12 часов 53 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1200 рублей; - 2 февраля 2018 года в 12 часов 55 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1200 рублей; - 2 февраля 2018 года в 12 часов 58 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 900 рублей; - 2 февраля 2018 года в 13 часов 5 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1500 рублей; - 2 февраля 2018 года в 13 часов 19 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 2 февраля 2018 года в 13 часов 37 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 2 февраля 2018 года в 14 часов 11 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер размере 1000 рублей; - 2 февраля 2018 года в 15 часов 14 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 2 февраля 2018 года в 16 часов 6 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1499 рублей; - 2 февраля 2018 года в 16 часов 23 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 2 февраля 2018 года в 16 часов 24 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 550 рублей; - 2 февраля 2018 года в 16 часов 56 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 2500 рублей; - 2 февраля 2018 года в 17 часов 33 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1499 рублей; - 2 февраля 2018 года в 18 часов 00 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1200 рублей; - 2 февраля 2018 года в 18 часов 7 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1200 рублей; - 2 февраля 2018 года в 18 часов 9 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1200 рублей; - 2 февраля 2018 года в 18 часов 13 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 2500 рублей; - 2 февраля 2018 года в 18 часов 23 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 339 рублей 50 копеек; - 2 февраля 2018 года в 20 часов 46 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 2 февраля 2018 года в 20 часов 48 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер размере 999 рублей; - 2 февраля 2018 года в 20 часов 56 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 2 февраля 2018 года в 21 час 38 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 3 февраля 2018 года в 14 часов 19 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 2500 рублей; - 3 февраля 2018 года в 20 часов 21 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 3 февраля 2018 года в 21 час 57 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 900 рублей; - 3 февраля 2018 года в 22 часа 21 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 3 февраля 2018 года в 22 часа 53 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 900 рублей; - 3 февраля 2018 года в 23 часа 45 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1200 рублей; - 3 февраля 2018 года в 23 часа 46 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 3 февраля 2018 года в 23 часа 55 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1200 рублей; - 4 февраля 2018 года в 00 часов 8 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 4 февраля 2018 года в 00 часов 29 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 4 февраля 2018 года в 00 часов 49 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 4 февраля 2018 года в 2 часа 25 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 4 февраля 2018 года в 3 часа 33 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1200 рублей; - 4 февраля 2018 года в 3 часа 39 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1200 рублей; - 4 февраля 2018 года в 3 часа 52 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1499 рублей; - 4 февраля 2018 года в 9 часов 16 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1500 рублей; - 4 февраля 2018 года в 10 часов 18 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1500 рублей; - 4 февраля 2018 года в 11 часов 10 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 5 февраля 2018 года в 1 час 15 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 2500 рублей; - 5 февраля 2018 года в 1 час 38 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 5 февраля 2018 года в 8 часов 35 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1200 рублей; - 5 февраля 2018 года в 9 часов 18 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1200 рублей; - 5 февраля 2018 года в 9 часов 22 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1200 рублей; - 5 февраля 2018 года в 12 часов 18 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 900 рублей; - 5 февраля 2018 года в 12 часов 21 минуту с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 900 рублей; - 5 февраля 2018 года в 12 часов 46 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 900 рублей; - 5 февраля 2018 года в 12 часов 54 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 900 рублей; - 5 февраля 2018 года в 13 часов 14 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 900 рублей; - 5 февраля 2018 года в 14 часов 00 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 97 рублей; - 5 февраля 2018 года в 14 часов 3 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 10 рублей, не авторизован; - 5 февраля 2018 года в 14 часов 5 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 10 рублей; - 5 февраля 2018 года в 14 часов 13 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1200 рублей; - 5 февраля 2018 года в 15 часов 9 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1200 рублей; - 5 февраля 2018 года в 15 часов 23 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1200 рублей; - 5 февраля 2018 года в 15 часов 34 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 600 рублей; - 5 февраля 2018 года в 15 часов 36 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 600 рублей; - 5 февраля 2018 года в 17 часов 18 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 5 февраля 2018 года в 17 часов 54 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1499 рублей; - 5 февраля 2018 года в 18 часов 14 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 5 февраля 2018 года в 20 часов 34 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 999 рублей; - 5 февраля 2018 года в 21 час 00 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 6 февраля 2018 года в 00 часов 27 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 6 февраля 2018 года в 00 часов 53 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500рублей; - 6 февраля 2018 года в 3 часа 12 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер размере 999 рублей; - 6 февраля 2018 года в 3 часа 43 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 6 февраля 2018 года в 4 часа 12 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 999 рублей; - 6 февраля 2018 года в 7 часов 27 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1000 рублей; - 6 февраля 2018 года в 14 часов 59 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 2500 рублей; - 7 февраля 2018 года в 10 часов 10 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 4800 рублей; - 7 февраля 2018 года в 11 часов 15 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 4000 рублей; - 8 февраля 2018 года в 17 часов 22 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 8 февраля 2018 года в 17 часов 36 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 8 февраля 2018 года в 18 часов 36 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 8 февраля 2018 года в 19 часов 4 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1500 рублей; - 8 февраля 2018 года в 19 часов 54 минуты с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1499 рублей; - 8 февраля 2018 года в 19 часов 56 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 8 февраля 2018 года в 20 часов 25 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1500 рублей; - 8 февраля 2018 года в 20 часов 37 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер в размере 1000 рублей; - 8 февраля 2018 года в 20 часов 39 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 999 рублей; - 8 февраля 2018 года в 21 час 26 минут с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер в размере 1499 рублей. А также финансовые операции по переводу денежных средств, путем дробления: - 18 января 2018 года в 20 часов 59 минут в размере 3400 рублей с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер , на лицевой счет в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер ; - 18 января 2018 года в 21 час 24 минуты в размере 3400 рублей с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер на лицевой счет в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер ; - 25 января 2018 года в 17 часов 18 минут в размере 14000 рублей с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер , на лицевой счет в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер , платеж не подтвержден (введен неверный код подтверждения); - 26 января 2018 года в 21 час 1 минуту в размере 50000 рублей с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер , на лицевой счет в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер ; - 28 января 2018 года в 11 часов 50 минут в размере 50000 рублей с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер , на лицевой счет в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер ; - 29 января 2018 года в 18 часов 27 минут в размере 48000 рублей с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер , на лицевой счет в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер ; - 31 января 2018 года в 23 часа 10 минут в размере 22230 рублей с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер , на лицевой счет в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер ; - 3 февраля 2018 года в 1 час 47 минут в размере 22230 рублей с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер , на лицевой счет в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер ; - 6 февраля 2018 года в 18 часов 10 минут в размере 58000 рублей с лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер , на лицевой счет в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер . (том 2 л.д. 140-141); -сведениями с учетной записи Данные изъяты» по движению денежных средств от 14.03.2018 : - поступление денежных средств в 21 час 5 минут 26 января 2018 года, в размере 48304 рублей 51 копейки; поступление денежных средств в 12 часов 22 минуты 28 января 2018 года, в размере 48304 рублей 51 копейки; - поступление денежных средств в 18 часов 41 минуту 29 января 2018 года, в размере 46278 рублей 44 копейки; - поступление денежных средств в 23 часа 16 минут 31 января 2018 года, в размере 21496 рублей 95 копеек; - поступление денежных средств в 2 часа 10 минут 3 февраля 2018 года, в размере 45977 рублей 1 копейки; - поступление денежных средств в 19 часов 21 минуту 6 февраля 2018 года, в размере 53360 рублей; - перевод денежных средств в 12 часов 40 минут 2 февраля 2018 года, в размере 5004 рублей 48 копеек, по реквизитам платежной системы Данные изъяты; - перевод денежных средств в 15 часов 3 минуты 7 февраля 2018 года, в размере 15000 рублей, по реквизитам платежной системы Данные изъяты; - перевод денежных средств в 00 часов 55 минут 8 февраля 2018 года, в размере 3000 рублей, по реквизитам платежной системы Данные изъяты. (т. 1 л.д. 263-269); -сведениями с онлайн Интернет обменника Данные изъяты и приложение по движению денежных средств от 08.03.2018, 11.03.2018 : - 26 января 2018 года в 21 час 1 минуту ФИО1, использовавший почтовый адрес: «Данные изъяты», осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 50 000 рублей с лицевого счета +Номер в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» на учетную запись «Данные изъяты», по реквизитам платежной системы Данные изъяты, где с учетом взымаемой комиссии, за использование вышеуказанного онлайн Интернет обменника, ему на вышеуказанную учетную запись поступили денежные средства в размере 48304 рублей 51 копейки; - 28 января 2018 года в 11 часов 50 минут ФИО1, использовавший почтовый адрес: «Данные изъяты», осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 50 000 рублей с лицевого счета +Номер в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» на учетную запись «Данные изъяты», по реквизитам платежной системы Данные изъяты, где с учетом взымаемой комиссии, за использование вышеуказанного онлайн Интернет обменника, ему на вышеуказанную учетную запись поступили денежные средства в размере 48304 рублей 51 копейки; - 29 января 2018 года в 18 часов 27 минут ФИО1, использовавший почтовый адрес: «Данные изъяты», осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 48 000 рублей с лицевого счета +Номер в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» на учетную запись «Данные изъяты по реквизитам платежной системы Данные изъяты, где с учетом взымаемой комиссии, за использование вышеуказанного онлайн Интернет обменника, ему на вышеуказанную учетную запись поступили денежные средства в размере 46278 рублей 44 копеек; - 31 января 2018 года в 23 часа 10 минут ФИО1, использовавший почтовый адрес: «Данные изъяты», осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 22230 рублей с лицевого счета +Номер в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» на учетную запись «Данные изъяты», по реквизитам платежной системы Данные изъяты где с учетом взымаемой комиссии, за использование вышеуказанного онлайн Интернет обменника, ему на вышеуказанную учетную запись поступили денежные средства в размере 21496 рублей 95 копеек; - 2 февраля 2018 года в 1 час 47 минут ФИО1, использовавший почтовый адрес: «Данные изъяты», осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 50000 рублей с лицевого счета +Номер в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» на учетную запись «Данные изъяты», по реквизитам платежной системы Данные изъяты, где с учетом взымаемой комиссии, за использование вышеуказанного онлайн Интернет обменника, ему на вышеуказанную учетную запись поступили денежные средства в размере 45977 рублей 1 копейки; - 2 февраля 2018 года в 12 часов 48 минут ФИО1, использовавший почтовый адрес: «Данные изъяты», осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 5004 рублей 48 копеек, с учетной записи «Данные изъяты», по реквизитам платежной системы Данные изъяты, на лицевой счет НКО «Данные изъяты» Номер , где с учетом взымаемой комиссии, за использование вышеуказанного онлайн Интернет обменника, ему на вышеуказанный лицевой счет поступили денежные средства в размере 4800 рублей; - 7 февраля 2018 года в 15 часов 5 минут ФИО1, использовавший почтовый адрес: Данные изъяты», осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 15000 рублей, с учетной записи «Данные изъяты», по реквизитам платежной системы Данные изъяты, на лицевой счет НКО «Данные изъяты» Номер , где с учетом взымаемой комиссии, за использование вышеуказанного онлайн Интернет обменника, ему на вышеуказанный лицевой счет поступили денежные средства в размере 14955 рублей 13 копеек; - 8 февраля 2018 года в 00 часов 56 минут ФИО1, использовавший почтовый адрес: Данные изъятыru», осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 3000 рублей, с учетной записи «Данные изъяты», по реквизитам платежной системы Данные изъяты на лицевой счет НКО «Данные изъяты» Номер , где с учетом взымаемой комиссии, за использование вышеуказанного онлайн Интернет обменника, ему на вышеуказанный лицевой счет поступили денежные средства в размере 2991 рубль 3 копейки (т. 2 л.д. 198, л.д. 200-202); -сведениями из ООО НКО «Данные изъяты» от 14 марта 2018 года с приложением о движении денежных средств по электронному средству платежа (ЭСП) Номер платежного сервиса «Данные изъяты», имеющего привязку к «Данные изъяты» Номер , созданного 15 октября 2017 года, зарегистрированного на Свидетель №5 и имеющего привязку к абонентскому номеру телефона +Номер Согласно движению денежных средств, по вышеуказанному «Яндекс Кошельку» имеется остаток на 14 марта 2018 года в виде денежных средств 2519 рублей 16 копеек, а также имеются следующие финансовые операции по поступлению денежных средств: - 2 февраля 2018 года в 12 часов 54 минуты в размере 4800 рублей с электронного средства платежа (Яндекс. Кошелек) Номер ; - 7 февраля 2018 года в 15 часов 7 минут в размере 14955 рублей 13 копеек с электронного средства платежа (Яндекс. Кошелек) Номер ; - 8 февраля 2018 года в 00 часов 58 минут в размере 2991 рубля 3 копеек с электронного средства платежа (Яндекс. Кошелек) Номер ; А также финансовые операции по снятию денежных средств, путем дробления: - 2 февраля 2018 года в 13 часов 47 минут в размере 2700 рублей с вышеуказанного электронного средства платежа (Яндекс. Кошелек), снятие наличных в банкомате по адресу: <...>, комиссия за снятие 100 рублей; - 6 февраля 2018 года в 19 часов 29 минут в размере 1900 рублей с вышеуказанного электронного средства платежа (Яндекс. Кошелек), снятие наличных в банкомате «Данные изъяты», расположенный в г. Пензе, комиссия за снятие 100 рублей; - 7 февраля 2018 года в 16 часов 4 минуты в размере 14500 рублей с вышеуказанного электронного средства платежа (Яндекс. Кошелек), снятие наличных в банкомате «Данные изъяты», расположенный в г. Пензе, комиссия за снятие 435 рублей; - 8 февраля 2018 года в 1 час 46 минут в размере 500 рублей с вышеуказанного электронного средства платежа (Яндекс. Кошелек), перевод денежных средств на сайт магазина Данные изъяты. (том 2 л.д. 194-196); -сведениями с электронного почтового адреса Данные изъяты» о совершенных финансовых операциях от 14 марта 2018 года, согласно которым ФИО1 при совершении преступлений воспользовался услугами следующих онлайн Интернет обменников: - Данные изъяты в 18 часов 27 минут 29 января 2018 года, осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 48 000 рублей с лицевого счета Номер в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» на лицевой счет в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер ; - направление обмена Данные изъяты, поступаемая денежная сумма 46278 рублей 44 копейки, по реквизитам платежной системы Данные изъяты, с учетной записи «Данные изъяты», с учетной записи «Данные изъяты»; - Данные изъяты в 23 часа 10 минут 31 января 2018 года, осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 22230 рублей с лицевого счета +Номер в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» на лицевой счет в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер ; - направление обмена Данные изъяты, поступаемая денежная сумма 21496 рублей 95 копеек, по реквизитам платежной системы Данные изъяты, с учетной записи «Данные изъяты»; - Данные изъяты в 1 час 47 минут 3 февраля 2018 года, осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 50000 рублей с лицевого счета Номер в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» на лицевой счет в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер ; - направление обмена Данные изъяты, поступаемая денежная сумма 45977 рублей 1 копеека, с учетной записи «Данные изъяты»; - Данные изъяты в 17 часов 58 минут 6 февраля 2018 года, осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 58000 рублей с вышеуказанного лицевого счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» на лицевой счет в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» +Номер ; - направление обмена Данные изъяты, поступаемая денежная сумма 53360 рублей по реквизитам платежной системы Данные изъяты, с учетной записи Данные изъяты; - Данные изъяты в 12 часов 47 минут 2 февраля 2018 года, осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 5004 рублей 48 копеек с учетной записи «Данные изъяты» на лицевой счет НКО «Данные изъяты» Номер ; - направление обмена Данные изъяты, поступаемая денежная сумма 4800 рублей; - Данные изъяты в 15 часов 1 минут 7 февраля 2018 года, осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 15000 рублей с учетной записи «Данные изъяты» на лицевой счет НКО «Данные изъяты» Номер ; - направление обмена Данные изъяты, поступаемая денежная сумма 14955 рублей 13 копеек; - Данные изъяты в 00 часов 54 минут 8 февраля 2018 года, осуществил финансовую операцию в виде денежного перевода в размере 3000 рублей с учетной записи Данные изъяты» на лицевой счет НКО «Данные изъяты» Номер ; - направление обмена Данные изъяты, поступаемая денежная сумма 2991 рубль 3 копейки (том 1 л.д. 247-262); -выпиской из постановления Правительства РФ №1002 от 01.10.2012 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», в соответствии с которой особо крупным размером наркотического средства N-метилэфедрон и его производных является масса вещества свыше 200 грамм (том 2 л.д. 244). Все вышеуказанные доказательства являются достоверными, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, проверены судом на предмет относимости и достоверности, а потому учитываются в качестве доказательств вины подсудимого и берутся за основу в приговоре. Каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального закона, в том числе прав подсудимого на защиту, при сборе доказательств, при проведении оперативно-розыскных, следственных и процессуальных действий по уголовному делу, которые могли бы стать основанием для признания их недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ, допущено не было. Исследованные в судебном заседании результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками УНК УМВД России по Пензенской области в отношении противоправной деятельности ФИО1, суд полагает допустимыми доказательствами и принимает за основу при вынесении приговора. Они были получены в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.08.2005г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и ст. 89 УПК РФ, надлежащим образом приобщены к материалам уголовного дела и, в совокупности с иными доказательствами, свидетельствуют о наличии у подсудимого умысла на незаконный оборот наркотических средств. Приведенные в приговоре экспертные заключения соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ и Федерального закона «О государственной экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001г. №73-ФЗ, оформлены надлежащим образом, выполнены компетентными специалистами, их выводы являются научно обоснованными, полными и непротиворечивыми, а потому суд принимает их как надлежащие доказательства. Исследовав и оценив представленные сторонами обвинения и защиты доказательства - каждое в отдельности и в их совокупности, суд находит их достаточными для разрешения дела и вывода о доказанности как событий преступлений, изложенных в описательной части приговора, так и о виновности подсудимого ФИО1 в их совершении. Соглашаясь с мнением государственного обвинителя, в соответствии с установленными фактическими обстоятельствами дела суд квалифицирует действия ФИО1 следующим образом: -по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, поскольку он совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; - по ч. 1 ст.174.1 УК РФ, поскольку он совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Суд признает доказанным, что в период с 14 декабря 2017 года до 18 января 2018 года ФИО1 умышленно, зная о том, что наркотические средства запрещены в свободном обороте на территории Российской Федерации, а также то, что незаконный оборот наркотических средств является высокодоходным видом противоправной деятельности, незаконно, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», организовал на территории г.Пензы незаконный сбыт бесконтактным способом (посредством тайников) наркотических средств синтетического происхождения в особо умысла на незаконный сбыт наркотических средствкрупном размере. Реализуя преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, ФИО1 по предварительной договоренности через интернет-программу «Данные изъяты», путем мгновенного обмена электронными сообщениями, с неустановленным следствием лицом, имеющим канал поступления наркотических средств на территорию Пензенской области, незаконно приобрел у него через тайник (закладку) вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства - N-метилэфедрона - пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 540,761 грамма в особо крупном размере, и незаконно хранил это вещество в арендованной им квартире, расположенной по адресу: Адрес , с целью незаконного сбыта посредством специально созданного им для этого Интернет магазина «Данные изъяты» на запрещенной в Российской Федерации Интернет-площадке «Данные изъяты». Тем самым ФИО1 совершил действия, направленные на реализацию наркотического средства и составляющие часть объективной стороны сбыта. Однако по независящим от него обстоятельствам довести свой преступный умысел до конца ФИО1 не смог, в связи с его задержанием 08 февраля 2018 года оперативными сотрудниками УНК УМВД России по Пензенской области и обнаружением в его жилище предназначенных для сбыта наркотических средств. Собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами бесспорно установлено наличие в действиях подсудимого прямого умысла на совершение незаконного сбыта наркотических средств, так как ФИО1 осознавал факт совершения незаконных действий, направленных на реализацию (сбыт) наркотических средств в особо крупном размере посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и получение вознаграждения за это, и желал этого. Установленные судом фактические обстоятельства преступления: приобретение подсудимым, не являющимся наркопотребителем, крупной партии наркотического средства у неустановленного следствием лица, обнаружение в жилище подсудимого предметов, необходимых для расфасовки наркотических средств (упаковочного материала, электронных весов, ложки со следами запрещенных в обороте веществ, перчаток, пустых гриппер-пакетов и т.п.), имеющаяся оперативная информация о характере деятельности подсудимого, и его собственные признательные показания, данные на этапе предварительного следствия по делу, об обстоятельствах организации и работы принадлежащего ему Интернет магазина «Данные изъяты позволяют суду сделать вывод, что умысел ФИО1 был направлен именно на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, который сформировался у него независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений. Квалифицирующий признак «с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку как следует из собственных показаний ФИО1, показаний наркоприобретателей Свидетель №11 и Свидетель №13, оперативных сотрудников полиции Свидетель №7, Свидетель №12, Свидетель 9 и Свидетель №10, а также добытых доказательств по делу, выполнение подсудимым объективной стороны сбыта наркотических средств синтетического происхождения на территории г.Пензы (заказ, передача и получение оплаты за них), происходило посредством функционирования специально созданного им в этих целях в сети «Интернет» на запрещенной в Российской Федерации Интернет-площадке «Данные изъяты» интернет магазина «Данные изъяты», а также с использованием интернет-ресурсов, в том числе: программного приложения «Данные изъяты», электронной платежной системы Qiwi Банк. Принимая во внимание, что согласно постановлению Правительства РФ от 01 октября 2012 года № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ» особо крупным размером наркотического средства N-метилэфедрон и его производных признаётся масса вещества свыше 200 г, общая масса наркотического средства, ставшего предметом противоправных действий подсудимого, - не менее 540,761 г является особо крупным размером, а потому квалифицирующий признак совершения преступления в отношении «наркотического средства в особо крупном размере» вменен ФИО1 в вину обоснованно. Кроме того, исследованными в судебном заседании доказательствами бесспорно установлено, что ФИО1 в процессе осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, совершил легализацию (отмывание) приобретенных в результате нее денежных средств, то есть совершил операции и другие сделки с денежными средствами в размере 278 230 рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими. Так, в период с 18 января 2018 года до 14 час. 30 мин. 08 февраля 2018 года ФИО1 совершая действия, направленные на незаконный сбыт через созданный им интернет магазин «Данные изъяты наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере, разработал преступную схему легализации денежных средств, полученных им от потребителей наркотических средств в качестве оплаты, в соответствии с которой он путем совершения неоднократных финансовых операций и других сделок с указанными денежными средствами, используя задействованные в схеме лицевые счета в системе Данные изъяты ЗАО «Киви Банк», ООО НКО «Данные изъяты», оформленные на вымышленных лиц, а также обезличенные учетные записи, расположенные на онлайн «Интернет» бирже Данные изъяты, через онлайн «Интернет»- обменники «Данные изъяты», «Данные изъяты» придавал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им от указанной незаконной деятельности. Суд признает доказанным, что при совершении вышеуказанных финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате незаконного сбыта наркотических средств, ФИО1 действовал с прямым умыслом, преследуя цель придания видимости законного происхождения указанных денежных средств, для их последующего обналичивания, а также же осуществления безналичных расчетов, то есть придавал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ими. Преступление носит оконченный характер. Таким образом, в ходе судебного следствия вина ФИО1 в совершении преступлений, изложенных в описательной части приговора, нашла свое полное подтверждение. С учетом фактических обстоятельств дела, данных о личности, поведения в ходе судебного заседания суд признает подсудимого ФИО1 вменяемым и способным нести ответственность за содеянное. При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает степень общественной опасности и характер совершённых им преступлений, причины, по которым одно из них не было доведено до конца, его отношение к содеянному, данные о личности, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. ФИО1 совершены два преступления, в том числе особо тяжкое преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, он не судим, к административной ответственности не привлекался, регистрации и постоянного места жительства на территории Российской Федерации не имеет, по месту последней регистрации в Омской области и месту временного проживания в г.Пензе характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 2 л.д. 124-126,128,130,132,134,136,138). К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого ФИО1, суд относит его молодой возраст, совершение преступлений впервые, признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, смерть отца и тяжелое материальное состояние семьи. В связи с наличием у ФИО1 обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием в его действиях отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает ему наказание за совершенные преступления с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ. Поскольку преступление, предусмотренное санкцией ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ, носит неоконченный характер, при назначении ФИО1 наказания за него подлежат применению правила ч.ч. 1, 3 ст. 66 УК РФ. Судом обсуждалась возможность применения к подсудимому ФИО1 положений ч. 6 ст. 15 УК РФ в части изменения категории преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ. Однако, принимая во внимание фактические обстоятельства его совершения и степень общественной опасности, оснований для изменения его категории на менее тяжкое преступление суд не усматривает. С учётом изложенного, конкретных обстоятельств и повышенной общественной опасности совершенных преступлений, объекта посягательства и данных о личности подсудимого ФИО1, суд полагает, что достижение установленных законом целей наказания в виде исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, возможно только при условии назначения ему наказания по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ - в виде штрафа в доход государства, по ч. 3 ст. 30, ч.5 ст.228.1 УК РФ - в виде лишения свободы в условиях его реального отбывания в исправительной колонии строгого режима (п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ). Исходя из тяжести преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ, и имущественного положения подсудимого, который с учетом возраста и состояния здоровья является трудоспособным и имеет возможность получать заработную плату и иной доход, суд полагает необходимым назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства. Оснований для назначения ФИО1 дополнительного наказания в виде лишения его права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренного в альтернативном порядке санкцией ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, судом не установлено. В соответствии с п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ суд считает необходимым конфисковать, обратив в доход государства, изъятое у подсудимого ФИО1 в ходе осмотра жилища 08 февраля 2018 года и полученное им в результате совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ, имущество, на которое постановлением Железнодорожного районного суда г.Пензы от 23 марта 2018 года наложен арест (том 2 л.д. 16-17, 30-32), а именно: -денежные средства в сумме 101 000 рублей, хранящиеся в ЦФО УМВД России по Пензенской области; -денежные средства в сумме 21483 рублей 70 копеек, хранящиеся на лицевом счете Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер ; -денежные средства в размере 145501 рубля 33 копеек, хранящиеся на лицевом счете в ООО НКО «Данные изъяты», Номер номер кошелька, привязан к данной карте Номер . Кроме того, в судебном заседании установлено, что сотовый телефон марки «Samsung Galaxy S6 edge» IMEI: Номер , сотовый телефон марки «Micromax» IMEI: Номер , электронные весы, изъятые у подсудимого ФИО1 в ходе осмотра жилища и признанные по уголовному делу вещественными доказательствами, являются орудиями вышеуказанных преступлений, в связи с чем в силу п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ они также подлежат конфискации в доход государства. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 УК Российской Федерации, и назначить ему наказание: - по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет со штрафом в размере 50 000 (пятидесяти) тысяч рублей; - по ч. 1 ст. 174.1 УК Российской Федерации в виде штрафа в размере 50 000 (пятидесяти) тысяч рублей. В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 000 (пятидесяти) тысяч рублей. Срок отбывания наказания осужденному ФИО1 исчислять с 11 июля 2018 года. Зачесть осужденному ФИО1 в срок отбывания наказания в соответствии с положением ч. 3 ст. 72 УК РФ время его задержания по подозрению в совершении преступлений в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ и дальнейшего содержания под стражей, то есть с 09 февраля 2018 года по 10 июля 2018 года включительно. Меру пресечения в отношении осужденного ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – содержание под стражей. Вещественные доказательства: -ноутбук «Lenovo G580», Данные изъяты,-оставить у Свидетель №11 по принадлежности; - сотовый телефон марки «Samsung Galaxy S6 edge» IMEI: Номер , сотовый телефон марки «Micromax» IMEI: Номер , электронные весы, изъятые у осужденного ФИО1 и хранящиеся в ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» - обратить в доход государства на основании п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ; - иные предметы, указанные в справке к обвинительному заключению подпункт 5.2, – хранить при материалах уголовного дела; - иные предметы, указанные в справке к обвинительному заключению подпункт 5.3, переданные в камеру хранения ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Пензенской области» - уничтожить. На основании п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать, обратив в доход государства, имущество осужденного ФИО1: денежные средства в сумме 101 000 рублей, хранящиеся в ЦФО УМВД России по Пензенской области; денежные средства в сумме 21483 рублей 70 копеек, хранящиеся на лицевом счете Данные изъяты ЗАО «Киви Банк» Номер ; денежные средства в размере 145501 рубля 33 копеек, хранящиеся на лицевом счете в ООО НКО «Данные изъяты», Номер номер кошелька, привязан к данной карте Номер , на которое постановлением Железнодорожного районного суда г.Пензы от 23 марта 2018 года наложен арест. Приговор может быть обжалован участниками процесса в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Ленинский районный суд г.Пензы в 10-дневный срок со дня его провозглашения, а осуждённым ФИО1, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника. Судья Н.В. Прошина Суд:Ленинский районный суд г. Пензы (Пензенская область) (подробнее)Судьи дела:Прошина Наталья Вячеславовна (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:КонтрабандаСудебная практика по применению норм ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ |
