Приговор № 1-66/2023 от 28 июля 2023 г. по делу № 1-66/2023

Дело № 1–66/2023

03RS0040-01-2023-000705-72


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

28 июля 2023 года г. Дюртюли РБ

Дюртюлинский районный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Галяутдинова Р.Р., при секретаре Сулеймановой Р.Н., с участием государственного обвинителя прокурора Кульчурина Р.Р., подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Гарифзяновой Л.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

ФИО1, роившегося <адрес>, имеющего неполное среднее образование (9 классов), холостого, неработающего, не военнообязанного, судимого: -19.02.2015 Дюртюлинским районным судом РБ по ч. 4 ст. 166 УК РФ к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, освобожден по постановлению Салаватского городского суда РБ от 27.09.2017 г. условно-досрочно 10.10.2017 на неотбытый срок 1 год 2 месяца (наказание отбыто, судимость не снята и не погашена); -11.06.2020 Дюртюлинским районным судом Республики Башкортостан по ч. 1 ст. 166 УК РФ к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, освобожден по отбытии срока наказания (судимость не снята и не погашена)

в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В декабре 2018 года, но не позднее 05.12.2018, у неустановленного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

После чего, 05.12.2018 в период времени с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., находясь на участке местности вблизи дома, расположенного по адресу: <адрес>, указанное лицо предложило ФИО1, за денежное вознаграждение в размере 40 000 рублей выступить в качестве подставного лица – номинального учредителя и генерального директора общества с ограниченной ответственностью при его создании, тем самым предложив ФИО1 вступить в преступный сговор, на что последний, фактически не планировавший осуществлять реальное руководство юридическим лицом после его создания, находясь в вышеуказанном месте и в вышеуказанный период времени, ответил согласием.

Непосредственно после этого, с целью реализации совместного преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, вступили в предварительный преступный сговор, достигнув преступной договоренности, и распределили между собой преступные роли, в соответствии с которым неустановленное лицо должно было координировать действия ФИО1 при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о нём, как о номинальном учредителе и генеральном директоре – подставном лице, инструктировать ФИО1 и руководить его действиями при обращении последним в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан, расположенную по адресу: <...>, подготовить пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица, решение о создании юридического лица (далее по тексту – пакет документов), а также копию паспорта гражданина Российской Федерации ФИО1, серии 8017 №, выданного отделом УФМС России по Республике Башкортостан в г. Салават 10.10.2017 (далее по тексту – паспорт гражданина Российской Федерации). В свою очередь, ФИО1, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, должен был предоставить неустановленному лицу свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, необходимые для подготовки неустановленным лицом пакета документов, подписать пакет документов, а после обратиться Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан, расположенную по адресу: <...>, и представить пакет вышеуказанных документов, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как о номинальном учредителе и генеральном директоре юридического лица, то есть подставном лице.

После этого, согласно достигнутой договоренности с неустановленным лицом, а также отведенной ему преступной ролью, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, ФИО1 находясь в вышеуказанном месте, в вышеуказанный период времени, заведомо зная, что отношения к созданию и деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, предоставил неустановленному лицу свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, с целью использования их последним при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на имя ФИО1, как на подставное лицо, юридического лица.

В период с 05.12.2018 до 14.12.2018, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, находясь в неустановленном месте, подготовило пакет документов, необходимых для представления ФИО1 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о последнем, как о подставном лице – номинальном учредителе и генеральном директоре Общества с ограниченной ответственностью «Металлинвест» (далее по тексту – ООО «Металлинвест»).

В период с 11 час. 00 мин. 07.12.2018 по 19 час. 00 мин. 13.12.2018, находясь на участке местности вблизи дома, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, ФИО1 подписал, подготовленный неустановленным лицом, учредительный документ о создании ООО «Металлинвест», согласно которому утверждены местонахождение ООО «Металлинвест», Устав ООО «Металлинвест», определен уставной капитал ООО «Металлинвест», ФИО1 назначен генеральным директором ООО «Металлинвест».

В период с 12 час. 00 мин. 10.12.2018 по 15 час. 00 мин. 14.12.2018 ФИО1, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, а также в соответствии с отведенной ему преступной ролью подставного лица – номинального учредителя и генерального директора ООО «Металлинвест», находясь в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: <...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как об учредителе и генеральном директоре ООО «Металлинвест», то есть подставном лице, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», лично предоставил в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан фиктивные учредительные документы на ООО «Металлинвест», согласно которым, ФИО1 выступил в качестве единственного учредителя и генерального директора указанного юридического лица, заявление о государственной регистрации данного юридического лица при создании по форме № Р11001 и документ, удостоверяющий его личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации, серии №, выданный 10.10.2017 Отделом УФМС России по Республике Башкортостан в г. Салават.

В результате совместных и согласованных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, действовавших группой лиц по предварительному сговору, 18.12.2018 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан на основании представленных для государственной регистрации документов ООО «Металлинвест», будучи неосведомленной и введенной в заблуждение об истинности намерений вышеуказанных лиц, было принято решение о государственной регистрации ООО «Металлинвест», а в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «Металлинвест», ИНН №, КПП 026001001, юридический адрес: <адрес>, а также о генеральном директоре данного юридического лица ФИО1, ИНН №, фактически не имеющего отношения к созданию и управлению указанного юридического лица, и являющегося подставным лицом.

После внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «Металлинвест» ФИО1 участие в управленческой деятельности организации не принимал, документацию ООО «Металлинвест» передал неустановленному лицу.

Он же, ФИО1, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Металлинвест» ИНН № (далее по тексту – ООО «Металлинвест»), 21.12.2018 получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей открыть в отделении ПАО «РОСБАНК» расчетный счет на ООО «Металлинвест», подключить услугу системы дистанционного банковского облуживания (далее по тексту – СДБО) и получить корпоративную банковскую карту, после чего передать электронные средства, посредством которых осуществляется доступ и управление расчетным счетом, а также электронный носитель информации неустановленному лицу, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от ООО «Металлинвест».

Получив данное предложение в указанный период времени у ФИО1, возник преступный умысел на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО расчетного счета, электронного носителя информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в связи, с чем на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, 21.12.2018 около 15 час. 00 мин., ФИО1, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и генеральным директором ООО «Металлинвест», по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить прием, выдачу и переводы денежных средств, подал в отделение ПАО «РОСБАНК» документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Металлинвест», подключения услуги СДБО, а также выпуска корпоративной банковской карты, на основании которых сотрудниками ПАО «РОСБАНК» 22.12.2018 открыт расчетный счет: № на ООО «Металлинвест», подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления счетом, выданы персональные логин и пароль, выдана корпоративная банковская карта, являющаяся электронным носителем информации, которые получены ФИО1

После чего, 29.12.2018 около 19 час. 00 мин., ФИО1, находясь на участке местности вблизи дома, расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами и порядком использования СДБО ПАО «РОСБАНК», согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках СДБО, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по счету ООО «Металлинвест», то есть незаконно, и, желая наступления указанных последствий, действуя из корыстных побуждений, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Металлинвест», персональные логин и пароль от СДБО, корпоративную банковскую карту ПАО «РОСБАНК», неустановленному лицу, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «Металлинвест».

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступлений предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ признал и отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в порядке п.3) ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний данных ФИО1 в ходе предварительного расследования при допросе в качестве обвиняемого следует, что с 05 октября 2001 и по настоящее время он зарегистрирован в родительском доме, по адресу: <адрес>. В данном доме прошло всё его детство. Он проживает в <адрес> вместе со своими родителями ТРС и ТРР, а также братом ТСР. С конца 2012 года по 2013 год он проходил военную службу по призыву в войсковой части №, дислоцированной в <адрес>. После возвращения со службы в армии, он проживал у родителей дома, по адресу: <адрес>. Кроме того, он был осужден по ч. 4 ст. 166 УК РФ и в период отбытия наказания с 2014 по 2017 год, он находился в ИК-16 УФСИН России по Республике Башкортостан в гор. Салават. Также в мае 2020 года он был осужден по ч. 1 ст. 166 УК РФ, с мая по ноябрь 2020 года он отбывал наказание в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Республике Башкортостан в гор. Дюртюли. Остальное время он проживал у себя дома в <адрес> на постоянной основе. Анкетные данные, а именно: фамилию, имя и отчество он никогда не менял, у него одна единственная фамилия с детства – ФИО2. По факту открытия юридического лица на его имя, могу показать, что в начале декабря 2018 года, точную дату не помню, когда он находился дома по адресу: <адрес>, читая информацию из интернета в своем телефоне марки и модели, которого он не помню, который он в последующем выкинул, в связи с его поломкой и покупкой нового телефона, он увидел объявление о том, что можно легко и без каких-либо трудностей заработать денежные средства, удаленным образом, буквально ничего не делая. В объявлении был указан номер телефона, который он в настоящее время не помнит, и который у него не сохранился, поскольку свой телефон, который у него был на тот момент, он выбросил, в связи с его поломкой и покупкой нового телефона. Где именно в сети «Интернет» было размещено указанное объявление он также не помнит, так как прошло уже более четырех лет. Позвонив по указанному в объявлении номеру, ему ответил человек с мужским голосом, не выяснив, кто с ним разговаривает, он сообщил, что он звонит по объявлению из интернета и, что он хочу заработать денег удаленным образом, как это указано в объявлении. Разговорившего с ним человека он спросил о том, что нужно для того, чтобы заработать денежные средства и в чем заключается сущность работы. Разговаривавший с ним по телефону мужчина представился Артемом, он сообщил ему о том, что в действительности у него есть работа, но для подробного обсуждения условий и характера работы, а также размера заработной платы необходимо встретиться лично. Далее он спросил, о том, куда нужно подъехать, чтобы с ним встретиться и когда ему удобно. Артем сказал, что он сам приедет к нему домой и попросил адрес, а именно: <адрес>, они договорились встретиться на участке местности близи его дома. Дату встречи они согласовали, насколько он помнит, на 05.12.2018, время они назначили между 17 час. 00 мин. и 18 час. 00 мин. При этом Артем сразу ему сказал, на всякий случай вынести свой паспорт, мало ли согласится на предложенную им работу. 05.12.2018 в период времени с 17.00 часов до 18.00 часов, находясь на участке местности вблизи моего дома по адресу: <адрес>, он встретился с указанным мужчиной по имени Артем. Фамилию и отчество он ему свои не называл, он у него их и не спрашивал. Артем выглядел на вид на 25-30 лет, среднего роста, телосложение широкое, плотное. Во, что был одет Артем, он не помнит, помнит только на нем зимнюю куртку черного цвета. С виду, Артем выглядел, как солидный человек. Познакомившись лично с Артемом, они стали разговаривать об условиях заработка. Артем ему сказал, что у него есть компания, которая будет заниматься металлом, но ему необходимо ее официально оформить, у самого Артема открыть общество с ограниченной ответственностью не получалось. Артем предложил ему оформить на его юридическое лицо в виде Общества с ограниченной ответственностью, то есть выступить формальным учредителем и директором юридического лица. Он спросил, в чем будет заключаться его интерес в оформлении на него юридического лица, ведь он сам в этом ничего не понимает, и являться реальным учредителем и директором на самом деле не планирует, коммерческую деятельность осуществлять не собирается. Артем сказал ему, что за оформление юридического лица на его имя, после того как начнет получать доход, он заплатит ему 40 000 рублей. Артем пояснил, что для того, чтобы на его имя оформить юридическое лицо ему нужен лишь его паспорт, СНИЛС и ИНН. Заинтересовавшись выгодным предложением Артема выступить в качестве формального учредителя и директора Общества с ограниченной ответственностью, не намереваясь реально осуществлять коммерческую деятельность какого-либо юридического лица, а также управлять им и распоряжаться его имуществом, желая заработать денежные средства легким путем в сумме 40 000 рублей, в целях улучшения своего материального положения, он согласился на предложение Артема предоставить ему паспорт гражданина Российской Федерации и иные документы для регистрации на его имя Общества с ограниченной ответственностью. При этом всем он понимал, что свой паспорт давать для регистрации формальных фирм нельзя, также он понимал, что в Обществах с ограниченной ответственностью он ничего не понимает, он не собирался заниматься бухгалтерией и иной документацией, ему это было не нужно. Он думал, что ничего страшного не будет, если он даст свой паспорт и заработает денежные средства практически ничего не делая. Он спросил Артема, кто будет заниматься оформлением Общества с ограниченной ответственностью, ведь он в этом ничего не понимает и не планирую вникать в данный процесс. Артем сказал ему, что лично ему делать ничего не нужно будет, что он сделает все сам. Выслушав Артема, приняв решение о согласии с его предложением, он добровольно передал в руки Артема свой паспорт гражданина РФ, пенсионное свидетельство и налоговое свидетельство об ИНН. Получив его паспорт гражданина РФ, выданный Отделом УФМС России по <адрес> в г. ТСР 10.10.2017 серии №, а также его пенсионное свидетельство СНИЛС и налоговое свидетельство ИНН, Артем просканировал или сфотографировал вышеуказанные документы на свой телефон с его согласия. Какой телефон был у Артема ему неизвестно, он его не запомнил. Артем добавил, что теперь он начнет заниматься оформлением юридического лица на его имя, он был не против, думал, что все будет хорошо, что он будет лишь формальным учредителем и директором. Конкретное время, необходимое для оформления юридического лица Артем ему не сказал, наименование юридического лица он ему не сообщил, да и ему это было не нужно, поскольку ему было без разницы, так как все это носило формальный характер, все должно было быть только на бумаге. Получив копии или сканы его документов, Артем сообщил ему, что теперь он запустит процесс оформления на его имя Общества с ограниченной ответственностью, в который ему вникать не нужно. Артем сказал, что в процессе оформления Общества с ограниченной ответственностью на его имя, он будет периодически звонить ему на мой телефон. Также Артем сообщил, что после успешной регистрации Общества с ограниченной ответственностью ему нужно будет открыть расчетный счет в банке, в целях запуска его Общества с ограниченной ответственностью, которое будет формально оформлено на него. Он согласился на его условия и сообщил, что он на телефоне, будет ждать звонков. Далее они попрощались с Артемом и разошлись. 06.12.2018 в утреннее время, точное время сказать затрудняется, ему поступил звонок с неизвестного номера телефона, который он сейчас уже не помнит, он у него не записан, взяв трубку, он узнал голос Артема, Артем сказал, что все документы для оформления юридического лица готовы для подачи в налоговый орган для регистрации, однако их нужно подписать, поскольку он выступает в качестве формального учредителя юридического лица и его директора. Он согласился подписать документы, желая получить обещанные Артемом денежные средства. Артем сказал, что на следующий день, он приедет к нему в д. <адрес> к его дому для подписания документов. Также Артем сказал мне, что для подачи в налоговый орган документов для оформления на его имя юридического лица, понадобится съездить в г. Уфа Республики Башкортостан в налоговую инспекцию, по адресу: <...>, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ около 11 час. 00 мин. Артем подъехал к его дому, по адресу: <адрес>. Он вышел из дома, и они встретились с Артемом, он достал из своей сумки пакет документов, которые с его слов ему нужно было подписать и сдать в налоговую инспекцию. Далее он добровольно подписал решение о создании Общества с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛИНВЕСТ». В этот момент мне стало известно название общества с ограниченной ответственностью, что еще там было указано, он сейчас не помнит. Также он подписал Артему еще несколько документов, что именно он подписывал, он не знает. Далее Артем дал ему 4000 рублей четырьмя купюрами в наличном виде, также Артем дал ему пакет документов на ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ». Артем объяснил ему, что с данными документами ему нужно будет подойти в налоговую инспекцию, по адресу: <...>, и сдать документы на регистрацию юридического лица ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ». Также Артем сказал, что 4000 рублей нужно будет заплатить в налоговой инспекции в качестве оплаты государственной пошлины при регистрации юридического лица. В этот же день, он спросил у Артема о том, когда он получит обещанные денежные средства в сумме 40 000 рублей. Артем ответил ему, что для начала нужно зарегистрировать ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ», открыть расчетные счета, начать получать доход и Артем с ним рассчитается. Артем сразу же ему сообщил о том, что после регистрации ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ», ему нужно будет в г. Уфа Республики Башкортостан открыть расчетный счет на ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» в банке, за отдельную плату. Желая получить денежные средства, он ответил согласием. 10.12.2018 я направился в г. Уфа Республики Башкортостан, вроде бы на попутных машинах или автобусе, в настоящее время не помнит. 10.12.2018 около 12 час. 00 мин. он пришел в налоговую инспекцию, по адресу: <...>, где сдал все документы для регистрации юридического лица ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ». Находясь в здании налоговой он с специалистом консультантом оплатил государственную пошлину в сумме 4000 рублей, а также подписал все документы, подтверждающие принятие налоговым органом документов на регистрацию юридического лица ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ». В налоговой инспекции ему сообщили о том, что в течение недели налоговым органом будет принято решение, о чем он будет оповещен посредством почтовой либо телефонной связи. После сдачи всех документов он направился обратно к себе домой в д. <адрес> Республики Башкортостан, также на попутной машине или автобусе. В дневное время в один из дней в период с 10.12.2018 по 13.12.2018 ему позвонили с налоговой инспекции и сообщили о том, что ему отказано в регистрации ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» необходимо предоставить еще какие-то документы. В этот же день он созвонился с Артемом, сообщил ему о поступившем отказе в регистрации. После чего, в вечернее время, около 19 час. 00 мин. в один из дней в период с 10.12.2018 по 13.12.2018 Артем приехал к его дому, расположенному по адресу: <адрес> предоставил ему документы на подпись, которые Артем подготовил для создания юридического лица, указанные документы он подписал, далее, передал указанные документы ему не и снова попросил его съездить в г. Уфа Республики Башкортостан, предоставить документы на ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» в налоговую инспекцию, для завершения создания юридического лица. 14.12.2018 он направился в г. Уфа Республики Башкортостан, вроде бы на попутных машинах или автобусе, в настоящее время не помнит. 14.12.2018 около 15 час. 00 мин. он пришел в налоговую инспекцию, по адресу: <...>, где сдал дополнительные документы для регистрации юридического лица ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ». Находясь в здании налоговой он подписал все документы, подтверждающие принятие налоговым органом документов на регистрацию юридического лица ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ». В налоговой инспекции ему сообщили о том, что в течение недели налоговым органом будет принято решение, о чем он буду оповещен посредством почтовой либо телефонной связи. После сдачи всех документов он направился обратно к себе домой в д. <адрес> Республики Башкортостан, также на попутной машине или автобусе. 18.12.2018 ему позвонили с налоговой инспекции и сообщили о том, что ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» зарегистрировано и документы можно забрать. В этот же день он созвонился с Артемом, сообщил ему о готовности документов. Артем попросил его съездить в г. Уфа Республики Башкортостан, забрать документы на зарегистрированное ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ». Также Артем сказал ему, что теперь будет необходимо открыть расчетный счет в банке Росбанк. 20.12.2018 он съездил в г. Уфа Республики Башкортостан, также на попутных машинах, где в налоговой инспекции, по адресу: <...>, забрал документы на зарегистрированное ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ». Какие именно документы я забрал с налоговой инспекции не помнит, так как он их особо не смотрел, не вчитывался, так как все равно в этом ничего не понимает. В этот же день, созвонившись с Артемом, 20.12.2018 около 20 час. 00 мин. он передал ему документы на ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ», он также подъехал к его дому в <адрес> Республики Башкортостан. Артем попросил его оставаться на связи. Они попрощались и Артем уехал. 21.12.2018 в утреннее время ему позвонил Артем и сообщил, что для запуска, функционирования ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» и получения дохода, необходимо открыть один расчетный счет в ПАО «РОСБАНК», подключить услугу системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – СДБО), получить логин и пароль от СДБО, а также корпоративную банковскую карту. Открыть расчетный счет, со слов Артема, мог только он, поскольку по документам именно он является учредителем и директором ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ». Артем сообщил ему, что отделение ПАО «РОСБАНК» находится в г. Уфа Республики Башкортостан, по адресу: <...>. Артем сказал, что за поездку в ПАО «РОСБАНК» и открытие расчетного счета он добавит к тем 40 000 рублям еще 5000 рублей и отдаст их после того, как ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» начнет приносить прибыль. Желая получить денежные средства, он согласился на предложение Артема и они договорились встретиться с ним 21.12.2018 также вблизи его дома, поскольку для поездки в банк нужны были документы на ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ». 21.12.2018 в утреннее время, около 10 час. 30 мин. он встретился с Артемом вблизи своего дома, расположенного по адресу: <адрес>. Артем дал ему папку с документами на ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ», а также печать ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ». Артем объяснял ему, куда нужно зайти, что говорить, а именно Артем ему объяснял, что в банке ему нужно будет открыть расчетный счет, подключить услугу СДБО, получить логин и пароль от СДБО, а также корпоративную банковскую карту. По словам Артема, после открытия расчетного счета и подключения к ним СДБО, он должен будет отдать ему логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту, для доступа к данному расчетному счету, чтобы Артем мог от имени ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» производить различные денежные операции: снятие, зачисление, переводы денежных средств. Он согласился съездить в г. Уфа в ПАО «РОСБАНК». Далее они попрощались с Артемом и он поехал на попутной машине в г. Уфа Республики Башкортостан. 21.12.2018 около 15 час. 00 мин., находясь в отделении ПАО «РОСБАНК», по адресу: <...>, не намереваясь управлять и распоряжаться денежными средствами ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ», являясь учредителем и директором данной организации только на бумаге, желая получить от Артема денежные средства в сумме 45 000 рублей, он лично предоставил менеджеру (женского пола) ПАО «РОСБАНК» свой паспорт, ИНН, а также документы на ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» для открытия расчетного счета, подключения СДБО и выдачи корпоративной банковской карты. Далее его личность была идентифицирована специалистом ПАО «РОСБАНК» путем сравнения с его паспортом гражданина РФ. Фамилию имя и отчества специалиста ПАО «РОСБАНК» он не помнит. В течение примерно около одного часа, специалистом ПАО «РОСБАНК» на ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ», были оформлены различные документы, которые он подписал и на которых он поставил печати ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ». Далее специалист ПАО «РОСБАНК» сообщила ему то, что для получения документов на расчетный счет, получения персонального логина и пароля для доступа в СДБО, получения корпоративной банковской карты, ему необходимо будет прийти в банк на следующий день, так как банку нужно время для обработки предоставленных мною документов. Выйдя из банка он позвонил Артему и сказал, что документы на расчетный счет будут готовы только 22.12.2018, в связи с чем Артем сказал, что после того как я заберу документы, они с ним встретятся вблизи его дома в <адрес>, где он передаст ему указанные документы, логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту. 29.12.2018 он снова поехал в г. Уфа Республики Башкортостан в ПАО «РОСБАНК». Находясь в отделении ПАО «РОСБАНК», по адресу: <...>, 29.12.2018 около 10 час. 00 мин., специалистом банка ему были выданы документы на открытый на ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» расчетный счет, корпоративная банковская карта. Персональный логин и пароль для входа в СДБО, ему был направлен на его номер мобильного телефона. Номер данного расчетного счета он не знает, так как он состоит из множества цифр, запомнить которые невозможно, да и ему это было не нужно, так как он пользоваться данным счетом и осуществлять через него какие-либо денежные операции не намеревался. Специалист ПАО «РОСБАНК» разъяснила ему, что согласно правилам банка благодаря данной СДБО, используя логин и пароль можно будет осуществлять денежные переводы дистанционно, то есть, не являясь в банк с личным визитом. В процессе выдачи документов на расчетный счет, специалист ПАО «РОСБАНК» разъяснила, что без письменного согласия банка, предоставлять логин и пароль третьим лицам нельзя, поскольку доступ к данной системе оформлен только лично на меня одного. Бумаг, связанных с открытием расчетного счета, было много, он особо и не обращал на них внимание, так как заниматься деньгами, бухгалтерскими и финансовыми вопросами в данной организации он не собирался. В тот же день, 29.12.2018 после получения всех документов, открытия расчетного счета в ПАО «РОСБАНК», подключения к нему СДБО, получения корпоративной банковской карты он направился в д. <адрес> 29.12.2018 в вечернее время, около 19 час. 00 мин., находясь на участке местности вблизи его дома, расположенного по адресу: <адрес>, он встретился с Артемом. В ходе их разговора, он передал Артему документы на открытый расчетный счет, логин и пароль от СДБО на указанный счет ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ», открытый в ПАО «РОСБАНК», а также корпоративную банковскую карту ПАО «РОСБАНК». Артем поблагодарил его, сказал, что теперь дела пойдут быстрее, что скоро он начнет получать прибыль. Артем сказал, чтобы он оставался на связи, так как еще в нескольких банках нужно будет открыть расчетные счета, за которые он будет прибавлять сумму денежного вознаграждения. Печать ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» и папку с документами на ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» он передал Артему. О том, когда нужно будет в следующий раз поехать в г. Уфа Республики Башкортостан для открытия расчетных счетов, Артем сказал, уведомит его. Более Артем с ним на связь не выходил, он о нем ничего не слышал. Я несколько раз пытался связаться с Артемом, но дозвониться до него не получалось, он хотел попросить у него заработанные денежные средства. Добавил, что при открытии счета в банке Росбанк ему разъясняли, что согласно правилам банка, используя логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания, можно будет осуществлять денежные переводы дистанционно, то есть, не являясь в банк с личным визитом. Также ему объясняли, что без письменного согласия банка, предоставлять логин и пароль третьим лицам нельзя. Добавил, что он, являлся номинальным директором ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ». Фактически он учредителем и руководителем указанной организации не являлся никогда. Учредительных и финансово-хозяйственных документов и печатей у него не имеется. Денежными средствами указанных организации он не распоряжался. Род деятельности ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» ему не известен.

На вопрос следователя: «Вы сообщили о расчетных счетах, открытых в банке Росбанк, скажите открывали ли Вы какие-либо счета в других банках?», он ответил, что он открывал расчетный счет, по просьбе Артема только в банке Росбанк. В других банках он никаких счетов не открывал. На вопрос следователя: «Занимались ли Вы когда-либо в своей жизни коммерческой деятельностью? Вели ли Вы финансово-хозяйственную деятельность какой-либо организации? Имеется либо имелось ли в Вашей собственности какие-либо офисные помещения, производственные объекты, движимое или недвижимое имущество? Имеется либо имелось ли у Вас какое-либо арендованное имущество?», он ответил, что он когда-либо в своей жизни коммерческой деятельностью не занимался. В собственности, либо в пользовании, когда-либо офисных помещений, производственных объектов, движимого имущества не имел, в аренду ничего не брал. У него в собственности ничего нет. На вопрос следователя: «Имеется ли у Вас образование или навыки для осуществления коммерческой деятельности?», он ответил, что соответствующего образования и навыков для осуществления коммерческой деятельности у него нет. На вопрос следователя: Имеются ли у Вас или имелись ли собственные денежные средства для ведения предпринимательской, коммерческой деятельности?, он ответил: «нет, если бы у меня были деньги, то я бы не соглашался на такие легкие заработки». На вопрос следователя: «Как Вы думаете, для чего нужен был расчетный счет, который Вы открывали на ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ»?», поступил ответ: «Расчетные счета Артему нужны были, как я сейчас понимаю, для различных переводов, и иных банковских операций, но я в этом участия не принимал, я лишь предоставил свои документы, удостоверяющие личность, и подписывал необходимую документацию для открытия расчетного счета в вышеуказанном банке. Каким образом осуществлялись переводы денежных средств на открытых счетах мне не известно. За деятельностью ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» я не следил, не контролировал». На вопрос следователя: «Знали ли Вы, что юридическим адресом ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» являлось место Вашей постоянной регистрации, по адресу: <адрес>?», поступил ответ: «Да, я об этом знал. Артем при обсуждении со мной вопроса о регистрации на мое имя юридического лица, говорил мне, что оно будет оформлено на мое имя по месту моей регистрации, поскольку помещение для организации он еще не нашел. Я был согласен на это, поскольку хотел заработать денежных средств». На вопрос следователя: «Вам на обозрение предоставляется копия решения № 1 Единственного участника Об учреждении общества с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛИНВЕСТ» от 10.12.2018. В графе: «Единственный учредитель ООО «Металлинвест» __________ ФИО1» стоит Ваша подпись?», поступил ответ: «Да, это подпись моя, ее я ставил на улице близи своего дома по адресу: <адрес>.». На вопрос следователя: «При открытии расчетного счета в банках, Вы сами ставили подписи в документациях банков?», поступил ответ: «Да, я лично ставил подписи в банке, а также проходил идентификацию по своему паспорту гражданина РФ». На вопрос следователя: «Принимали ли Вы участие в выборе названия организации, которая была оформлена на Ваше имя?», поступил ответ: «Нет, меня об этом никто не спрашивал, я и сам этим не интересовался, мне было без разницы». На вопрос следователя: «Оформляли ли Вы печать ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ»?», поступил ответ: «Нет, я никакие печати не оформлял, готовую печать мне выдали при обстоятельствах, изложенных выше». На вопрос следователя: «Для каких целей вами были зарегистрировано ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» (ИНН №)?», поступил ответ: «Данное юридическое лицо было зарегистрировано на мое имя, так как мне нужны были деньги, и я решил подзаработать на этом денег. Составлением документов занимался Артем, с которым я познакомился через интернет. Данное ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» формально было зарегистрировано на мое имя. Осуществлять коммерческую деятельность через данное юридическое лицо я не собирался». На вопрос следователя: «Имеются ли офисные, складские помещения у ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» (ИНН №)?», поступил ответ: «Об этом мне ничего неизвестно». На вопрос следователя: «Кто оформлял бухгалтерскую, налоговую отчетность от имени ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» (ИНН №)?», поступил ответ: «Я не знаю, сам я не оформлял, поскольку ничего в этом не понимаю». На вопрос следователя: «Подписывали ли Вы лично бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» (ИНН №)?», поступил ответ: «Нет». На вопрос следователя: «Назовите адрес, по которому хранятся документы, печати, электронная цифровая ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» (ИНН №)? Как обеспечивается их конфиденциальность?», поступил ответ: «Я не знаю, назвать не могу». На вопрос следователя: «Заключались ли Вами договора от имени ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» (ИНН №) с какими-либо организациями или Индивидуальными предпринимателями?», поступил ответ: «Нет». На вопрос следователя: «Сколько в штате сотрудников у организации ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» (ИНН №)?», поступил ответ: «Мне об этом ничего неизвестно». На вопрос следователя: «Имеются ли в собственности ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» (ИНН №) транспортные средства, земельные участки, имущество?», поступил ответ: «Мне об этом ничего неизвестно». На вопрос следователя: «Имели ли Вы ранее черепно-мозговые травмы, повлекшие потерю памяти или психические заболевания?», поступил ответ: «Нет, таких травм, повлекших потерю памяти либо психические заболевание у меня никогда не было. Я всегда понимаю значение своих действий и могу контролировать их».

На вопрос следователя: «Кто осуществлял платежи и переводы с расчетных счетов ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» (ИНН №), назовите ФИО?», поступил ответ: «Я не знаю, кто осуществлял платежи и переводы с расчетных счетов ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ». На вопрос следователя: «Выдавали ли Вы доверенности физическим или юридическим лицам на совершение от Вашего имени и в Ваших интересах государственной регистрации юридических лиц?», поступил ответ: «Нет, таких доверенностей я никому не выдавал, у нотариусов не оформлял». На вопрос следователя: «Выдавали ли Вы доверенности физическим или юридическим лицам на совершение от Вашего имени и в Ваших интересах каких-либо полномочий в банках и иных учредительных учреждениях?», поступил ответ: «Нет, таких доверенностей я никому не выдавал, у нотариусов не оформлял». На вопрос следователя: «Теряли ли Вы когда-либо свой паспорт и иные правоустанавливающие документы? Если да, то обращались ли Вы в какие-либо правоохранительные органы об утере данных документов?», поступил ответ: «Нет, свои документы, а именно паспорт, ИНН, СНИЛС я никогда не терял и никуда не заявлял». В настоящее время он понимает и осознает, что он предоставил свои документы для регистрации ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ», хотя фактически намерений управлять данной организацией у него изначально не было и он не разбирается в этом. Он согласился на такие условия с целью улучшения своего материального положения. Также он понимает, что совершил преступления, а именно фиктивное оформление ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» на свое имя и передача логинов и паролей от расчетных счетов ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ», а также корпоративной банковской карты третьим лицам. Он сожалеет о содеянном, раскаивается, впредь обязуется не совершать подобных ошибок. Свою вину признает, раскаивается. (т. 3 л.д. 25-38). Данные показания ФИО1 на судебном заседании подтвердил.

Кроме того, вина ФИО1 в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля АЛС, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она работает в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации № 39 по Республике Башкортостан (далее - регистрирующий орган), замещает должность старшего государственного налогового инспектора правового отдела №2 указанной инспекции. В ее обязанности входит подготовка проектов решений о государственной регистрации либо об отказ в государственной регистрации, содержащих обоснованную позицию налогового органа, подготовка ответов на письменные обращения граждан или организаций по вопросам государственной регистрации, отбор «рисковых» юридических лиц, физических лиц. обладающих признаками фиктивности для проведения проверки, а также осуществление мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере государственной регистрации, ответственность за которые предусмотрены ст. 170.1, 173.1, 173.2, ч. 3 ст. 327 УК РФ. Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан (далее регистрирующий орган) является специализированной инспекцией, которая с 10.12.2012 работает как единый регистрационный центр Республики Башкортостан и осуществляет функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В своей служебной деятельности она принимает решения в пределах своей компетенции, руководствуясь положениями гражданского законодательства, требованиями Федерального закона от 08.08.2001 № 129-Ф3 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон №129-Ф3) и издаваемых в соответствии сними иных нормативных правовых актов Российской Федерации. В соответствии с п. 4 ст. 9 Закона №129-Ф3 государственная регистрация юридических лиц носит заявительный характер, который обеспечивается исчерпывающим перечнем оснований для отказа в государственной регистрации (п. 1 ст. 23 Закона № 129-Ф3) и отсутствием полномочий регистрирующего органа по проведению проверки достоверности и соответствия законодательству Российской Федерации сведений, указанных в документах, представленных при государственной регистрации (п. 4.1 ст. 9 Закона №129-Ф3). Учитывая, что Законом № 129-Ф3 установлен заявительный порядок государственной регистрации, самостоятельное внесение регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) каких-либо изменений, в том числе о создании, внесении изменений в ЕГРЮЛ, в том числе в учредительные документы юридических лиц, об их реорганизации, ликвидации недопустимо в силу данного закона. В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 189 УПІК РФ допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями, поэтому по существу заданных мне вопросов она желает давать показания после ознакомления с регистрационным делом. По существу государственной регистрации ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» (ОГРН <***>/ ИНН <***>) пояснила следующее: - 14.12.2018 в регистрирующий орган поступили документы на государственную регистрацию вновь созданного юридического лица ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ». Документы для государственной регистрации ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» представлены лично ФИО1 в Межрайонную ИФНС России №39 ПО Республике Башкортостан. Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме МР11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указан ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от «имени юридического лица» также указан ФИО1, должность - генеральный директор. Кроме этого представлено решение № 1 от 10.12.2018, устав организации, квитанция об оплате государственной пошлины, приказ. В листе «Н» заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001 заявитель своей личной подписью подтвердил, что сведения в документах, представленных на государственную регистрацию в отношении ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» достоверны, и ему известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образование юридического лица через подставных лиц, предоставление документа, удостоверяющего личность для совершения преступлений, а также для создания юридического лица, он несёт ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Пакет документов, установленный ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон №129-Ф3) был представлен заявителем в полном объеме. Положения Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от 25.01.2012 №MMB-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» заявителем были соблюдены. В связи с чем, по результатам их рассмотрения 18.12.2018 принято решение о государственной регистрации юридического лица №52711А при создании ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) ОГРН №/ ИНН №. Для внесения сведений о государственной регистрации вновь созданного юридического лица в ЕГРЮЛ в соответствии со ст. 12 Закона №129-Ф3 юридические лица представляют в регистрирующий орган соответствующее Заявление по форме № P11001, а также решение о создании юридического лица, Устав, документ об уплате государственной пошлины. В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. В соответствии с п. 4.2. ст. 9 Закона № 129-Ф3 проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких-либо сведений о том, что ФИО1 является подставным лицом при государственной регистрации ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации не поступало. Согласно ст. ст. 12, 14, 17, 21 Закона № 129-ф3 подтверждение достоверности представляемых документов, соответствия представляемых учредительных документов Закону №129-Ф3 и соблюдения требований Закона №129-Ф3, предъявляемых к созданию, реорганизации, ликвидации юридического лица, внесения изменений в его учредительные документы или сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, возложено на заявителя, в связи с чем регистрирующим органом указанные обстоятельства на стадии принятия решения о государственной регистрации не проверяются. За предоставление недостоверных сведений ответственность, установленную законом Российской Федерации, несут заявители и юридические лица (п. 1 ст. 25 Закона №129-ФЗ). (т. 2 л.д. 196-198).

Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ГАФ, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она в ПАО «РОСБАНК» работает с января 2021 года. В настоящее время она работает в должности начальника отдела привлечения премиальных клиентов малого бизнеса. В мои должностные обязанности входит организация работы отдела по привлечению премиальных клиентов малого бизнеса. По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами пояснила, что процедура открытия расчетного счета заключается в следующем: Клиент приходит в здание банка по адресу: <адрес>, либо по иным адресам отделений ПАО «РОСБАНК», где под камерами предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации. После чего, сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудником просматриваются оригиналы либо копии учредительных документов на организацию. Сотрудник банка также задает обратившемуся клиенту вопросы по направлению бизнеса, то есть сфере его деятельности. Данные по учредительным документам, в том числе ИНН организации сотрудником банка вводится в автоматизированную программу, которая проводит проверку документов клиента, а именно проверяет тот факт, что на данном клиенте нет каких-либо финансовых ограничений. Если нет ограничений, то в последующем на данного клиента открывается расчётный счет. После подписания документов, они отправляются на вторичную проверку в операционный отдел, которые также осуществляют проверку на полноту документов. После положительного заключения специалиста операционного сопровождения, открывается полноценный счет, подключается система дистанционного банковского обслуживания, выдается корпоративная карта. ФИО1, она лично не знает. Согласно документам карточки с образцами подписей ФИО1, клиент ФИО1, открывал расчетный счет на ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» в отделении ПАО «РОСБАНК», по адресу: <...>. Счет ФИО1 открывала 22.12.2018 главный клиентский менеджер по обслуживанию ШРИ, которая в настоящее время в ПАО «РОСБАНК», по адресу: <...> не работает. ФИО1, посредством личного обращения открыл расчетный счет № в отделении ПАО «РОСБАНК» 22.12.2018 года. К данному счету ФИО1 была подключена система дистанционного банковского обслуживания, выданы персональный логин и пароль, которые являются электронными средствами, предназначенными для входа в систему. Система дистанционного банковского обслуживания предназначена для осуществления перевода денежных средств, без личного обращения в Банк и без предоставления различных платежных поручений. Кроме того, ФИО1 в день обращения, была выпущена и выдана корпоративная банковская карта, являющаяся электронным носителем информации, предназначенная для приема и выдачи денежных средств. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, им всегда подключается система дистанционного банковского обслуживания Бизнес портал, на абонентский номер телефона отправляется персональный логин и пароль от расчетного счета к системе Бизнес портал, которым вправе пользоваться только тот клиент Банка, который расписался в карточке с образцами подписей. Все клиенты ПАО «РОСБАНК» при открытии расчетного счета как юридические лица, в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к системе ДБО «Бизнес портал» третьим лицам. Согласно сведениям автоматизированной системы ПАО «РОСБАНК», ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ», в лице директора ФИО1 был открыт один расчетный счет №, дата открытия: 22.12.2018, данный расчетный счет в настоящее время не закрыт. (т. 2 л.д. 200-203).

Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что, она с 2001 года зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес> совместно со своим супругом ТРР, ДД.ММ.ГГГГ, сыном ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, сыном ТСР, ДД.ММ.ГГГГ. В указанном доме она начала проживать после заключения брака с ТРР, так как дом, расположенный по адресу: <адрес> принадлежал родителям ее супруга. Ее сын ТРР, ДД.ММ.ГГГГ, постоянно зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>, также примерно с 2001 года. Дома он не жил только в период отбытия наказания с 2014 по 2017 год, он отбывал наказание в ИК-16 УФСИН России по Республике Башкортостан в гор. Салават за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 166 УК РФ. По отбытии наказания он вернулся в <адрес> и продолжил проживать на постоянной основе. Также с мая по ноябрь 2020 года он был осужден по ч. 1 ст. 166 УК РФ и отбывал наказание в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Республике Башкортостан. Ее сын, ФИО1, высшего образования не имеет, он закончил 9 классов в школе. После школы поступал в техникум, но обучение от там не закончил, бросил учебу. Работал на подработках и шабашках, официального места работы не имел. О том, что ФИО1 являлся директором ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» она узнала от сотрудников полиции, ранее ей об этом известно не было. ФИО1 не ставил ее в известность о том, что по адресу моего дома, он оформил какую-то организацию. В доме, расположенном по адресу: <адрес>, какой-либо организации не имеется. Никаких плакатов, вывесок, баннеров на моем доме никогда не висело. Дома, по адресу: <адрес> компьютеров у нас нет. Каких-либо документов на ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» у нее дома нет и никогда не было. ФИО1 директором какой-либо организации реально не может быть, у нет таких навыков, они бы в любом случае узнали бы об этом. К дому в д. Сабанаево чужие люди не приезжали, о ФИО1 ничего не спрашивали. Ее сын не мог определиться кем он будет работать, любил легкий заработок, так как молод. (т. 2 л.д. 204-207).

Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ЗМР, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что, с 1993 года он работает в ОМВД России по Дюртюлинскому району в должности участкового уполномоченного полиции. С 2011 года, согласно приказа начальника ОМВД России по Дюртюлинскому району по должностному регламенту за ним закреплен административный участок территория сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Согласно должностному регламенту в его обязанности входит профилактика, пресечение, выявление административных правонарушений и уголовно-наказуемых деяний. В процессе своей ежедневной служебной деятельности мною осуществляются подомовые обходы, с целью профилактики административных правонарушений и уголовно-наказуемых деяний. За период осуществления контроля и надзора за закрепленным за ним участком, он овладел сведениями о большинстве жителях Староянтузовский сельсовета. На вопрос следователя: «Известно ли Вам, что-либо о ФИО1?», поступил ответ ЗМР: «да, данный гражданин мне известен. Он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>, совместно со своей семьей. ФИО1 нигде официально не работал. Ранее неоднократно судим, отбывал наказание в местах лишения свободы». На вопрос следователя: «Имеется ли на территории <адрес> Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛИНВЕСТ», если да, то чем оно занимается?», поступил ответ ФИО4: «нет, ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» на территории <адрес> не имеется, чем оно занимается мне неизвестно, я слышу о данной организации впервые». На вопрос следователя: «Что располагается по адресу: <адрес>?», поступил ответ ЗМР: «по адресу: <адрес> располагается дом, в котором в настоящее проживает семья Т». На вопрос следователя: «Осуществляет ли финансово-хозяйственную деятельность ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ», по адресу: <адрес>?», поступил ответ ЗМР: «нет, по указанному адресу находится частный жилой дом, никаких организаций по указанному адресу не имелось и не имеется. Какая-либо финансово-хозяйственная деятельность не осуществляется». На вопрос следователя: «Имеются и имелись ли по адресу: <адрес>, какие-либо вывески, стенды, баннеры, плаката, рекламные конструкции, свидетельствующие о расположении юридических лиц?», поступил ответ ЗМР: «нет, по указанному адресу я такого никогда не видел». На вопрос следователя: «Известно ли Вам о том, что ФИО1 является учредителем и директором ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ»?», поступил ответ ЗМР: «нет, неизвестно, слышу об этом впервые, ФИО1 никогда не открывал на свое имя юридические лица в <адрес>, иначе мне бы было об этом известно». (т. 2 л.д. 210-214).

Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ГРХ, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что с 11 сентября 2013 года он состит в должности главы сельского поселения Староянтузовский сельсовет МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан. В его основные должностные обязанности входит общее управление сельским поселением, создание комфортных условий для жизни населения, благоустройство населенных пунктов сельского поселения, дорожный фонд, перепись населения сельского поселения, подомовой и дворовой обход домовладений и территорий, и другие. За период его работы, он практически всех жителей населенных пунктов сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан – знает на лицо. Об обществе с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛИНВЕСТ» он слышит впервые. Таких юридических лиц на территории д. Сабанаево Дюртюлинского района Республики Башкортостан и Староянтузовского сельского совета не имеется и ранее не имелось, фактически такое общество деятельность не осуществляет и ранее не осуществляло. О том, что ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» имеет юридический адрес: <адрес> он ранее не знал. О том, что ФИО1 якобы является директором данной организации я узнал впервые от следователя. Он лично, ФИО1 не знает. Он знает его мать ТРС. Согласно документации сельского поселения семья Т проживают в жилом доме, по адресу: <адрес>. В настоящее время ФИО2 <адрес> имеет регистрацию по месту жительства, а именно по адресу: <адрес> Фактически ФИО1 проживает по данному адресу. Сведений о том, что ФИО1 является директором какой-либо организации у него не имеется. Кроме того, ФИО1 еще слишком молод, чтобы реально возглавлять какую-либо организацию. По адресу: <адрес> находится одноэтажный деревянный жилой дом. В данном жилом доме проживает семья Т. В указанном доме по адресу: <адрес> никаких юридических лиц по указанному адресу не имеется и не имелось. Какие-либо вывески, свидетельствующие о деятельности юридических лиц на данном доме также не имеется и не имелось. Указанный дом является жилым, в 2022 году при переписи населения, при осуществлении обходов домов и территорий в населенных пунктах сельского поселения Староянтузовский сельсовет, в доме у ФИО1 каких-либо признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» или иных организаций обнаружено не было, он бы в любом случае об этом знал, так как это было бы зафиксировано в похозяйственных книгах сельского поселения Староянтузовский сельсовет. На доме и по настоящее время никаких вывесок, баннеров и плакатов о каком-либо юридическом лице не имеется. Да и кто будет открывать организацию в селе, тем более у себя дома. Сбором платежей по налогам и сборам у юридических лиц он не занимается, тем не менее ему об их фактическом осуществлении деятельности на территории сельского поселения известно. Об ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» он слышит впервые. На территории д. Сабанаево, а также всего Староянтузовского сельсовета такая организация отсутствует, фактически свою деятельность не осуществляет. (т. 2 л.д. 214-217).

Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля МЛИ, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что с 2009 года она состоит в должности управляющего делами администрации сельского поселения Староянтузовский сельсовет МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан. В его основные должностные обязанности входит документационное обеспечение деятельности сельского поселения, направленной на обеспечение жизнедеятельности сельского поселения, создание комфортных условий для жизни населения, благоустройство населенных пунктов сельского поселения, дорожный фонд, перепись населения сельского поселения, подомовой и дворовой обход домовладений и территорий, и другие. За период моей работы, она практически всех жителей населенных пунктов сельского поселения Староянтузовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан – знает на лицо. Об обществе с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛИНВЕСТ» она слышит впервые. Таких юридических лиц на территории д. Сабанаево Дюртюлинского района Республики Башкортостан и Староянтузовского сельского совета не имеется и ранее не имелось, фактически такое общество деятельность не осуществляет и ранее не осуществляло. О том, что ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» имеет юридический адрес: <адрес> она ранее не знала. О том, что ФИО1 якобы является директором данной организации она узнала впервые от следователя. Согласно документации сельского поселения семья Т проживают в жилом доме, по адресу: <адрес>. В настоящее время ФИО1 имеет регистрацию по месту жительства, а именно по адресу: <адрес>. Фактически ФИО1 проживает по данному адресу. Сведений о том, что ФИО1 является директором какой-либо организации у меня не имеется. Кроме того, ФИО1 еще слишком молод, чтобы реально возглавлять какую-либо организацию. По адресу: <адрес> находится одноэтажный деревянный жилой дом. В данном жилом доме проживает семья Т. В указанном доме по адресу: <адрес> никаких юридических лиц по указанному адресу не имеется и не имелось. Какие-либо вывески, свидетельствующие о деятельности юридических лиц на данном доме также не имеется и не имелось. Указанный дом является жилым, в 2022 году при переписи населения, при осуществлении обходов домов и территорий в населенных пунктах сельского поселения Староянтузовский сельсовет, в доме у ТРР каких-либо признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» или иных организаций обнаружено не было, она бы в любом случае об этом знала, так как это было бы зафиксировано в похозяйственных книгах сельского поселения Староянтузовский сельсовет. На доме и по настоящее время никаких вывесок, баннеров и плакатов о каком-либо юридическом лице не имеется. Да и кто будет открывать организацию в селе, тем более у себя дома. Сбором платежей по налогам и сборам у юридических лиц она не занимается, тем не менее ей об их фактическом осуществлении деятельности на территории сельского поселения известно. Об ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» она слышит впервые. На территории д. Сабанаево, а также всего Староянтузовского сельсовета такая организация отсутствует, фактически свою деятельность не осуществляет. (т. 2 л.д. 223-226).

Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ЯРР, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что, он проживает по вышеуказанному адресу совместно со своей семьей с 2005 года. В <адрес> Республики Башкортостан знает практически всех жителей, так как проживает в данном населенном пункте. ФИО1 знает с раннего его возраста. Он проживает со своим отцом ТРР и матерью ТРС, братом ТСР по адресу: <адрес>. Проживают ФИО1 не далеко от его дома. Он семью Т знает хорошо, мать ТРР – ТРС занимается домашним хозяйством. Отец ТРР – ФИО1 является пенсионером, иногда подрабатывает в <адрес>. На вопрос следователя: «Известно ли Вам о том, является или являлся ли ФИО1 директором какой-либо организации?», поступил ответ: «нет, мне об этом ничего неизвестно. Ринат или его мать и отец про это никогда ничего не говорили. Да и не мог быть Ринат каким-либо директором, у него нет таких навыков и соответствующего образования». На вопрос следователя: «Известно ли Вам о том, что находится по адресу: <адрес>?», поступил ответ: «да, известно. Это жилой дом Т, они там проживают в настоящее время». На вопрос следователя: «Имеется ли и имелась ли ранее какая-либо организация по адресу: <адрес>?», поступил ответ: «нет, не имеется и никогда не имелась. Это частный жилой дом. Никакой организации в данном доме нет». На вопрос следователя: «Известно ли Вам, что-либо об Обществе с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛИНВЕСТ»?», поступил ответ: «нет, я такую организацию не знаю, слышу впервые». На вопрос следователя: «Замечали ли Вы когда-либо вывески, баннеры, плакаты, рекламные конструкции, свидетельствующие и характеризующие какое-либо юридическое лицо по адресу: <адрес>?», поступил ответ: «нет, никогда не видел». На вопрос следователя: «Бывали ли Вы когда-либо в доме по адресу: <адрес>?», поступил ответ: «Да, я бывал у Т дома». На вопрос следователя: «Замечали ли Вы когда-либо в доме по адресу: <адрес>, признаки ведения финансово-хозяйственной деятельности каких-либо юридических лиц?», поступил ответ: «нет, никогда такого я не замечал. Это обычный жилой дом семьи Т». (т. 2 л.д. 229-232).

В ходе судебного заседания исследованы следующие документы:

-протокол осмотра места происшествия от 19 апреля 2023 года, в ходе производства которого произведен осмотр места совершения преступления-участка местности вблизи дома, расположенного по адресу: <адрес>. Указанный участок местности предоставляет собой придомовую территорию на нечетной стороне <адрес>. Покрытие указанного участка смешанного трипа, в виде травянистого покрытия и песчано-гравийной смеси. ( т. 1 л.д. 26-29);

- протокол осмотра места происшествия от 18.04.2023, в ходе производства которого произведен осмотр места совершения преступления- здания Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан, расположенное по адресу: <...> (Т.1 л.д. 30-35);

- протокол осмотра места происшествия от 02.02.2023, согласно которому осмотрен жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Металлинвест» по указанному адресу не обнаружено (Т.1 л.д. 36-42);

-Сведения о банковских счетах и выписки о движении денежных средств по расчётным счетам из которых следует, что по банковским счетам ООО «Металлинвест» проведены банковские операции в размере 38 088 485,02 руб. ( т.1 л.д. 110-129);

-Регистрационное дело ООО «МЕТАЛИНВЕСТ» (ОГРН <***>, ИНН №) из которого следует, что ФИО1 лично представил в ИФНС заявление, устав и иные документы подписанные им лично, необходимые для регистрации вышеупомянутого юр. лица (т.1 л.д. 132-186).

-Акт о признании (сертификата) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) выданного 29.12.2018 г. ПАО Росбанк ФИО1 на имя ООО «МЕТАЛИНВЕСТ» из которого следует, что последнему вручен электронный ключ для использования счёта юр. лица ( т.2 л.д. 1);

-выписка о движении денежных средств по расчётным счетам из которых следует, что по банковским счетам ООО «Металлинвест» проведены банковские операции в размере 29 730 854,86 руб. ( т.2 л.д. 2-18);

-форма само сертификации, вопросник для клиента из которых следует, что ФИО1 путём личного обращения открыл счёт ООО «Металлинвест» и получил средства распоряжения данным счётом (т.2 л.д. 19-35);

-свидетельство о постановке на налоговой учёт ООО «Металлинвест» и его устав из которого следует, что ООО «Металлинвест» постановлен на налоговой учёт и данный устав подписан и утверждён его учредителем ФИО1 (т.2 л.д. 44-59).

Все доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства.

В ходе судебного заседания достоверно установлен факт предоставления подсудимым по предварительному сговору с неустановленным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ИФНС являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице а также передачу неустановленному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, согласующиеся между собой и не вызывающие сомнений в их достоверности, относимости и допустимости, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при обстоятельствах, указанных выше и квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Изучив данные о личности ФИО1, суд установил, что он является жителем <адрес>, по месту жительства характеризуется посредственно, к административной ответственности не привлекался, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит, холост, не работает, не военнообязанный в связи с наличием заболевания, ранее судим:-1) -19.02.2015 Дюртюлинским районным судом РБ по ч. 4 ст. 166 УК РФ к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, освобожден по постановлению Салаватского городского суда РБ от 27.09.2017 г. условно-досрочно 10.10.2017 на неотбытый срок 1 год 2 месяца (наказание отбыто, судимость не снята и не погашена); -11.06.2020 Дюртюлинским районным судом Республики Башкортостан по ч. 1 ст. 166 УК РФ к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, освобожден по отбытии срока наказания (судимость не снята и не погашена).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 суд признаёт, согласно ст. 61 УК РФ, объяснения данные до возбуждения дела в качестве явки с повинной поскольку, в них он сообщил органам предварительного расследования информацию об обстоятельствах совершения преступлений, которой они не располагали, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание вины и раскаяние в содеянном, наличие заболеваний и состояние его здоровья, (т.1 л.д. 54-61, 88-95, 104-105, т. 3 л.д. 87).

Оснований для признания других обстоятельств, смягчающими наказание ФИО1, суд не находит.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО1, предусмотренным ст. 63 УК РФ, в соответствии п. «б» ч.2 ст. 18 УК РФ суд признаёт рецидив преступлений по приговору Дюртюлинского районного суда РБ от 19.02.2015 г., который по преступлению, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ является опасным.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности ранее совершенного преступления, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений, приведенные выше данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Согласно требований ч.2 ст. 68 УК РФ минимальное наказание, которое может быть назначено ФИО1, не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Установление в судебном заседании данных обстоятельств, с учетом обстоятельств и тяжести совершенных преступлений, личности подсудимого, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, свидетельствуют о не возможности исправления ФИО1 без изоляции от общества в местах лишения свободы.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также требования ч. 2 ст. 43 УК РФ, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд назначает ФИО1 наказание в виде лишения свободы и не находит достаточных и правовых оснований для применения ст. 64 УК РФ.

По смыслу ст. 64 УК РФ назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ или назначение более мягкого вида наказания, чем предусмотрено этой статьей, возможно только при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного лицом преступления. Таковых исключительных обстоятельств по данному делу, суд не находит.

С учётом наличия в действиях ФИО1 отягчающих наказание обстоятельств в виде опасного рецидива преступлений оснований для изменения категории преступления в порядке ч.6 ст. 15 УК РФ, применения положений ч. 2 ст. 53. 1, ч.1 ст. 62, ст. 73 УК РФ не имеется.

Вместе с тем с учётом наличия совокупности смягчающих обстоятельств, состояния здоровья подсудимого, суд полагает возможным в соответствии с ч.3 ст. 68 УК РФ назначить ФИО1 наказание без учёта правил назначения наказаний при рецидиве преступлений.

Поскольку ФИО1 признан виновным в совершении двух преступлений, одно из которых является тяжким, окончательное наказание по совокупности преступлений на основании ч.3 ст. 69 УК РФ подлежит назначению путём частичного сложения назначенных наказаний.

С учётом наличия в действиях ФИО1 опасного рецидива наказание подлежит отбыванию в исправительной колонии строгого режима (п. «в» ч.1 ст. 58 УК РФ).

На основании ч. 2 ст. 97 УПК РФ для исполнения приговора суд избирает ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания ФИО1 следует исчислять с даты вступления приговора в законную силу, с зачетом времени его содержания под стражей по данному делу в порядке п. а ч.3.1 ст. 72 УК РФ из расчёта один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Процессуальные издержки подлежат взысканию на основании ч. 1 ст. 132 УПК РФ с подсудимого, который трудоспособен, иждивенцем и инвалидом не является, выразил согласие их оплатить.

Процессуальные издержки составляют: защита обвиняемого ФИО1 на судебном следствии 9 236 руб. 80 коп.

В силу требований ч. 3 ст. 81 УПК РФ суд также разрешает судьбу вещественных доказательств: ответы Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Башкортостан от 07.02.2023 № 09-25/00348дсп и ПАО «РОСБАНК» от 17.03.2023 № 202/2776, Копия регистрационного дела ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» ОГРН <***>– подлежат хранению при уголовном деле.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 303-304, 308-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год со штрафом в размере сто тысяч руб.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание по совокупности преступлений ФИО1 определить в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере сто тысяч руб. с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 изменить на заключение под стражу и до вступления приговора в законную силу содержать его в ФКУ СИЗО 5 УФСИН России по РБ.

ФИО1 взять под стражу немедленно в зале суда.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО1 исчислять с даты вступления приговора в законную силу с зачетом времени его содержания под стражей с 28 июля 2023 г. с учетом требований п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, с учетом требований ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

В доход Федерального бюджета РФ взыскать с ФИО1 процессуальные издержки в сумме 9 236 (девять тысяч двести тридцать шесть) руб. 80 коп.

Вещественные доказательства в виде ответов Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Республике Башкортостан от 07.02.2023 и ПАО «РОСБАНК» от 17.03.2023, копии регистрационного дела ООО «МЕТАЛЛИНВЕСТ» ОГРН <***> хранить при уголовном деле.

Реквизиты для уплаты штрафа: Получатель Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <...>, <...>, ИНН <***>, КПП 027801001, ОГРН <***>, ОКПО 84449863, ОКАТО 80401380000, ОКВЭД 75.23, ОКФС 12, ОКОПФ 74, л/с <***> в УФК по Республике Башкортостан, р/сч <***> в ГРКЦ НБ РБ, БИК 048073001 «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имущества».

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его постановления, а заключенным под стражу осужденным в тот же срок с момента получения копии приговора, путём подачи апелляционной жалобы, представления через Дюртюлинский районный суд РБ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции и вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника в суде апелляционной инстанции, а также об ознакомлении с материалами уголовного дела, а в течение 3-х суток – об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания.

Судья: /подпись/ Р.Р. Галяутдинов

Копия верна: Подлинник подшит в дело № 1–66/2023 (03RS0040-01-2023-000705-72).

Судья Р.Р. Галяутдинов