Приговор № 1-154/2021 от 9 июня 2021 г. по делу № 1-154/2021

Дело № 1-154/2021

УИД 23RS0025-01-2021-001143-88


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Курганинск 10 июня 2021 г.

Краснодарский край

Курганинский районный суд Краснодарского края

в составе судьи Распопова К.Г.,

при секретаре Суторминой А.В.,

с участием государственного обвинителя

помощника прокурора Курганинского района Шляхина А.А.,

подсудимых ФИО1, ФИО2,

защитника адвоката Беседина С.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности:

- 28.03.2001 осужден Курганинским народным судом по ст. 171 ч. 1, ст. 238 ч.1, ст. 69 ч. 3 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, наказание отбыто, судимость погашена;

- 07.12.2017 осужден Курганинским районным судом по ст. 327.1 ч. 4, ст. 171.1 ч.5, ст. 69 ч. 2 УК РФ к 1 г лишения свободы условно сроком на 1 год, штраф 50000 рублей, наказание отбыто, судимость погашена, обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных п. «а» ч. 6 ст.171.1 УК РФ

ФИО2, <данные изъяты>, ранее привлекалась к уголовной ответственности:

- 11.06.1997 осуждена Курганинским районным судом по ст. 158 ч. 2 п. «в, г» УК РФ к 2 годам лишения свободы условно, наказание отбыто, судимость погашена обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил приобретение, хранение, в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

ФИО2 совершила приобретение, хранение, в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

ФИО2 совершила финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

в середине декабря 2019 года, в г.Курганинске Курганинского района Краснодарского края, ФИО1 и ФИО2, с целью извлечения прибыли путем приобретения и последующей реализации немаркированной алкогольной продукции в крупном размере, действуя с прямым умыслом, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством Российской Федерации экономического и правового порядка оборота подлежащих маркировке акцизными марками товаров и продукции, в нарушение ст. 12 ФЗ от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», согласно которой алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации маркируется федеральными специальными марками, приобретаемыми в уполномоченном Правительством Российской Федерации государственном органе, алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками, приобретаемыми в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции, маркировка алкогольной продукции не предусмотренными Федеральным законом № 171-ФЗ от 22.11.1995 марками не допускается, а также в нарушение п. 1 Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 841 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785 утратила силу с 01.01.2021 и вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2348 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками»), согласно которого федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации, в нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками» согласно которого федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, ввезенную на таможенную территорию Российской Федерации, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, заранее распределив между собой преступные роли. Согласно распределенных преступных ролей, ФИО1 должен был осуществлять закупку у неустановленных следствием лиц немаркированной алкогольной продукции, осуществлять её доставку для хранения с целью сбыта по адресу своего проживания и по адресу проживания ФИО2, совместно с ФИО2 хранить ее в целях сбыта, а так же с целью получения имущественной выгоды должны были осуществлять сбыт - продажу немаркированной алкогольной продукции по заранее определенной стоимости – по более выгодной для потенциальных покупателей цене, ниже минимальных цен, установленных статьей 1 Приказа Министерства Финансов РФ от 11.12.2019 № 225н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».

После этого, ФИО1, согласно заранее отведенной ему преступной роли, в середине декабря 2019 года, в г. Курганинске Курганинского района Краснодарского края, заведомо зная об отсутствии у неустановленного лица предусмотренных законодательством товарно-сопроводительных документов и сертификатов соответствия на алкогольную продукцию, достоверно зная, что цена на предложенную немаркированную алкогольную продукцию ниже минимальных цен, установленных статьей 1 Приказа Министерства Финансов РФ от 11.12.2019 № 225н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», приобрел в целях сбыта у неустановленного лица немаркированную акцизными марками и специальными федеральными марками алкогольную продукцию: не менее 106 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой водки «Премиум с Серебром», 207 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой водки «Талка», 256 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой водки «Stolicnaya», 247стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5литра каждая, с этикеткой коньяка «Лезгинка», 108 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой водки «Neft», 73 стеклянных бутылки со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой конька «Старый Кенигсберг», 91стеклянную бутылку со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,75литра каждая, с этикеткой винного напитка «Martini Bianco», 54 стеклянных бутылки со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,75 литра каждая, с этикеткой игристого вина «Bosca Anniversary», 56 жестяных банок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,7 литра каждая, с этикеткой водки «Победа», 200 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой водки «Finskaya», 83 стеклянных бутылки со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой водки «Царская элита», 20 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой водки «Царская охота», 55 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой водки «Berloga», 20 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой водки «Первак», 34 стеклянных бутылки со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой коньяка «ShustoFF», 27стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5литра каждая, с этикеткой виски «Jack Daniels», 11 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой коньяка «Hennessy», 1 стеклянную бутылку со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 3 литра, с этикеткой вина «Иджеван», 1 стеклянная бутылка со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,7 литра, с этикеткой водки «Сибирская тройка», 1 стеклянная бутылка со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,7 литра, с этикеткой водки «Юбилейная», 3 стеклянных бутылки со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой виски «The Macallan», 1 стеклянную бутылку со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,7 литра, с этикеткой вина «Изабелла», 24полимерных емкости со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 5литров каждая, с этикеткой «Этиловый спирт 95 %». Стоимость этой продукции составляет 494846 руб. 20 коп., что согласно примечанию № 1 к ст.171.1Уголовного кодекса Российской Федерации, соответствует крупному размеру.

Согласно заранее распределенных преступных ролей, ФИО1 и ФИО2 приобретенную алкогольную продукцию незаконно хранили с целью последующего сбыта потенциальным покупателям по местам своего проживания, а именно по адресу: <адрес> по адресу: <адрес> соответственно.

11 ноября 2020 года в период с 16 часов 07 мин. до 16 часов 08 мин. в ходе проведения сотрудниками ОЭБ и ПК Отдела МВД России по Курганинскому району оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» ФИО1, реализуя единый с ФИО2 преступный умысел, направленный на сбыт немаркированной алкогольной продукции, достоверно зная о том, что по месту его проживания, по адресу: <адрес> хранится немаркированная алкогольная продукция, которая не имеет на себе федеральных специальных марок, осуществил путем продажи сбыт участвующему при проведении оперативно-розыскного мероприятия в качестве закупщика Свидетель №1 12 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой водки «Талка», за 1800 рублей, немаркированные акцизной маркой и специальной федеральной маркой. Согласно заключению эксперта № от 18.03.2021 содержимое двенадцати стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками «Талка», не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и является кустарно приготовленной водно–спиртовой смесью с содержанием этилового спирта 35,3 об %.

18 декабря 2020 года в ходе проведения сотрудниками Отдела МВД России по Курганинскому району обыска в домовладении ФИО1, расположенном по адресу: <адрес> была обнаружена и изъята, незаконно хранящаяся ФИО1 в целях сбыта немаркированная акцизными марками и специальными федеральными марками алкогольная продукция, а именно: 40 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой водки «Премиум с Серебром», 39 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой водки «Талка», 16стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5литра каждая, с этикеткой водки «Stolicnaya», 12 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой коньяка «Лезгинка», 4 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой водки «Neft», 14 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой конька «Старый Кенигсберг», 6 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,75 литра каждая, с этикеткой винного напитка «Martini Bianco», 6 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,75 литра каждая, с этикеткой игристого вина «Bosca Anniversary», 8 жестяных банок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,7 литра каждая, с этикеткой водки «Победа», 20 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой водки «Finskaya», 8 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой водки «Царская элита», 11стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5литра каждая, с этикеткой водки «Berloga», 8 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой водки «Первак», 5 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой коньяка «ShustoFF», 4 стеклянных бутылки со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой виски «Jack Daniels», 5 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой коньяка «Hennessy», 1стеклянную бутылку со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 3литра, с этикеткой вина «Иджеван», 1 стеклянная бутылка со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,7 литра, с этикеткой водки «Сибирская тройка», 1стеклянная бутылка со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,7литра, с этикеткой водки «Юбилейная», 3 стеклянных бутылки со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой виски «The Macallan», 1 стеклянная бутылка со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,7 литра, с этикеткой вина «Изабелла», 3 полимерных емкости со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 5 литров каждая, с этикеткой «Этиловый спирт 95 %».

18 декабря 2020 года в ходе проведения сотрудниками Отдела МВД России по Курганинскому району обыска в домовладении ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> была обнаружена и изъята, незаконно хранящаяся ФИО2, в целях сбыта немаркированная акцизными марками и специальными федеральными марками алкогольная продукция, а именно: 66 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой водки «Премиум с Серебром», 156стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5литра каждая, с этикеткой водки «Талка», 240 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой водки «Stolicnaya», 235 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой коньяка «Лезгинка», 104стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5литра каждая, с этикеткой водки «Neft», 59 стеклянных бутылки со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой конька «Старый Кенисберг», 85 стеклянную бутылку со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,75 литра каждая, с этикеткой винного напитка «Martini Bianco», 48 стеклянных бутылки со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,75 литра каждая, с этикеткой игристого вина «Bosca Anniversary», 48 жестяных банок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,7 литра каждая, с этикеткой водки «Победа», 180 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой водки «Finskaya», 75 стеклянных бутылки со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой водки «Царская элита», 20стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5литра каждая, с этикеткой водки «Царская охота», 44 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой водки «Berloga», 12 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой водки «Первак», 29 стеклянных бутылки со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой коньяка «ShustoFF», 23 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5 литра каждая, с этикеткой виски «Jack Daniels», 6 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 0,5литра каждая, этикеткой коньяка «Hennessy», 21 полимерная емкость со спиртосодержащей жидкостью внутри, емкостью 5 литров каждая, с этикеткой «Этиловый спирт 95 %».

Согласно заключению эксперта № от 12.01.2021 содержимое стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками водки «С Серебром», стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками водки «Талка», стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками водки «STOLICNAYA», стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками водки «NEFT», стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками водки «FINSKAYA», стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками водки «Первак», стеклянных бутылок емкости 0,5 л с этикетками водки «Царская элита», стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками водки «Царская охота», стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками водки «Царская», стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками водки «BERLOGA», жестяных банок емкостью 0,7 л с надписью «Водка победа», стеклянной бутылки емкостью 0,7 л с этикеткой водки «Сибирская тройка» и стеклянной бутылки емкостью 0,7 л с этикеткой водки «Юбилейная», не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и является кустарно приготовленной водно–спиртовой смесью с содержанием этилового спирта 35,3 об %. Содержимое стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками «Старый Кенигсберг», стеклянных бутылок емкостью 0,5 л коньяка «ShustoFF», стеклянных бутылок емкостью 0,5 с этикетками коньяка «Лезгинка», стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками коньяка «Hennessy», не соответствуют требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия», по органолептическим и физико-химическим показателям является кустарно приготовленной водно–спиртовой смесью, с содержанием этилового спирта 37,1 об %. Содержимое стеклянных бутылок емкостью 0,75 л с этикетками «MARTINI BIANCO», соответствует требованиям ГОСТ 33336-2005 «Вина игристые. Общие технические условия» по органолептическим и физико-химическим показателям и является натуральным игристым вином. Содержимое стеклянных бутылок емкостью 0,75 л с этикеткам «BOSCA ANNIVERSARY», соответствует требованиям ГОСТ 31729-2005 «Напитки винные и является винным напитком. Содержимое стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками виски «JACK DANIELS», стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с этикетками виски «The Macallan», не соответствует требованиям ГОСТ 33281-2005 «Виски. Технические условия» по органолептическим и физико-химическим показателям и является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта 37,4 об %. Содержимое полимерных бутылок емкостью 5,0 л с этикетками «Этиловый спирт 95%» и является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта 95,0 об %.

Всего у ФИО1 и ФИО2 изъята немаркированная акцизными марками и специальными федеральными марками алкогольная продукция на общую сумму 494846 руб. 20 коп., что является крупным размером.

ФИО2 В период с середины декабря 2019 года до 18 декабря 2020 года, не имея легального источника дохода, незаконно получила в качестве оплаты за продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, денежные средства в сумме не менее 272 450 рублей.

После этого в период времени с середины декабря 2019 года до 18 декабря 2020 года, ФИО2, с целью придания видимости законного владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами, совершала финансовые операции по зачислению на свой банковский счет №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», денежных средств на общую сумму не менее 272 450 рублей, полученных ею в результате незаконной продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, после чего в период с 24 января по 23декабря 2020 года с данного банковского счета ФИО2 посредством подключённой услуги «Автоплатеж» производилось ежемесячное списание денежных средств на лицевой счет ФИО2 №, открытый в ООО «<данные изъяты>», в счет погашения задолженности по договору о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства № от 24.08.2018, заключенного ФИО2 с ООО «<данные изъяты>», а именно 24.01.2020 в размере 23000рублей, 26.02.2020 в размере 22000 рублей, 31.03.2020 в размере 23000рублей, 29.04.2020 в размере 22300 рублей, 25.05.2020 в размере 22700рублей, 30.06.2020 в размере 22700 рублей, 31.07.2020 в размере 22700рублей, 25.08.2020 в размере 22700 рублей, 25.09.2020 в размере 22350рублей, 26.10.2020 в размере 23000 рублей, 26.11.2020 в размере 23000рублей, 23.12.2020 в размере 23000 рублей, а всего на общую сумму 272450 рублей.

Подсудимый ФИО1, в судебном заседании виновным себя в совершенном преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ признал, воспользовался правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ и от дачи показаний отказался.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании виновной себя в совершенных преступлениях предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ признала, воспользовалась правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ и от дачи показаний отказалась.

Проверив и исследовав доказательства, дав оценку всем доказательствам, суд считает, что виновность ФИО1 и ФИО2, полностью доказана и подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями свидетеля Свидетель №17 данных им при производстве предварительного расследования, и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которых ему известен гражданин ФИО1, которого ему посоветовали знакомые как человека, у которого можно приобрести спирт, так как в тот момент ему был необходим спирт с целью обеззараживания и дезинфекции на рабочем месте. Ему дали телефон ФИО1: №. Так, 05.11.2020 он позвонил ФИО1 и сделал заказ в виде двух пятилитровых бутылок спирта. После чего, он или лично заехал домой к ФИО1 на адрес: <адрес>, или встретился с ФИО1 на <адрес>, где ФИО1 передал ему спирт за сумму около 2000 рублей. /т. 2 л.д. 64-67/

Показаниями свидетеля ФИО19 данными им в судебном заседании согласно которых, ему известен ФИО1 с 1998 года, с которым он познакомился по работе. ФИО2 ему не знакома. О том, что ФИО1 занимается реализацией немаркированной алкогольной продукции он знает около двух лет. Откуда ФИО1 привозит данную продукцию ему не известно. Последний раз он приобретал алкогольную продукцию у ФИО1 на свой день рождения в 2020 году.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, которая в судебном заседании показала, что ФИО1, знает с 2010 года. От ФИО1 ей стало известно, что он занимается реализацией алкогольной немаркированной продукции. Однако, ей не известно, где он ее хранит и как ее реализовывает. ФИО2 ей не известна. 16.10.2020 ей позвонил ее брат ФИО20 проживающий по адресу: <адрес>, который попросил ее позвонить ФИО1 для заказа алкоголя, примерно около двух ящиков конька, так как к нему приехали гости. В связи с тем, что у ее брата не было номера телефона ФИО1, то она позвонила и заказала 40 бутылок «Лезгинки», которые необходимо было привезти по адресу проживания брата <адрес>.

Показаниями свидетеля Свидетель №9, данными им в судебном заседании, согласно которых ему известен ФИО1, который проживает по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ умер муж его родной сестры, в связи с чем он по просьбе сестры приобрел немаркированную алкогольную продукцию у ФИО1, к которому он лично приехал на своем автомобиле, где приобрел около 10-12 бутылок водки марки «Талка», которые ему передал лично ФИО1, насколько он понял, ФИО1 всю продукцию хранил у себя дома или во дворе. После того, спустя 40 дней, он еще раз приобрел алкогольную продукцию у ФИО1

Показаниями свидетеля Свидетель №32 данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду его неявки, согласно которых он в настоящее время работает оперуполномоченным ОЭБиПК одела МВД России по Курганинскому району, в его должностные обязанности входит раскрытие и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и табачной продукции, и т.д. В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности по выявлению лиц, связанных с незаконной реализацией немаркированной алкогольной и табачной продукции января 2020 года была получена оперативная информация о том, что на территории Курганинского района жители г. Курганинска – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающий по адресу: <адрес>, и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающая по адресу: <адрес>, занимаются приобретением, хранением и сбытом немаркированной алкогольной продукцией. По данному факту было доложено руководству отдела МВД России по Курганинскому району и получено указание о производстве оперативно – розыскных мероприятий. 22 января 2020 года заведено ДПОП №, с целью документирования преступной деятельности ФИО1 и ФИО2

В ноября 2020 года была получена информация о том, что ФИО1 и ФИО2 могут получить партию немаркированной алкогольной продукции для реализации перед новогодними праздниками. Для изобличения преступной деятельности ФИО1 и ФИО2 18 ноября 2020 года около 13 часов 00 минут был приглашен житель Курганинского района, который изъявил желание поучаствовать в качестве закупщика немаркированной алкогольной продукции у ФИО1 в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». Лицу, выступающему в роли закупщика в кабинете № Отдела МВД России по Курганинскому району, мной были разъяснены его права и обязанности при ОРМ «Проверочная закупка», для какой цели она будет производиться. Далее были приглашены двое понятых, которым были объяснены их права, а также, что сведения, которые им станут известны в ходе проведения оперативных мероприятий, должны оставаться в тайне. Понятым был представлен закупщик – Свидетель №1, также им было объяснено, что он будет покупать алкогольную продукцию у жителя <адрес> – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: <адрес>, который занимается незаконным сбытом немаркированной алкогольной продукции. В кабинете № отдела МВД России по Курганинскому району им в присутствии «закупщика» и понятых были осмотрены денежные средства в сумме 2000 рублей, а именно: две купюры по 1000 рублей, с которых он сделал светокопии на 2 листа формата А-4. Так как он не помнил номерные обозначения данных купюр, то просит их вписать в протокол допроса из материалов ОРД, который находится в материалах уголовного дела (номерные обозначения купюр эс№, нх №). После того как купюры были осмотрены, им были приглашены двое понятых мужского пола для личного досмотра Свидетель №1 Понятые девушки на момент личного досмотра Свидетель №1 не присутствовали. Во время досмотра у Свидетель №1 ни чего запрещенного обнаружено не было, был обнаружен только его личный сотовый телефон. По окончанию личного досмотра Свидетель №1 был составлен акт, в котором расписались участвующие лица. Далее понятые мужчины ушли, а в присутствии двух понятых девушек, он передал Свидетель №1 ранее осмотренные денежные купюры с целью дальнейшего их использования при проведении ОРМ «Проверочная закупка».

Далее он в присутствии понятых и закупщика осмотрел диктофон в корпусе черного цвета, при его включении на дисплее высветилась надпись «00/00», на что он пояснил, что это обозначает, что в памяти диктофона записей нет. Затем было произведено опечатывание аудио записывающего устройства (выход USB), после чего видеокамера была передан Свидетель №1, который поместил диктофон в карман своей верхней одежды. После мной на обозрение понятых и Свидетель №1 была предоставлена цифровая видеокамера «Aceline» DualScreen 4K, модель Т 9, которая должна была использоваться мной при производстве ОРМ «Проверочная закупка». При включении видеокамеры на дисплее высветилась надпись «00/00», на что он участвующим лицам пояснил, что в памяти видеокамеры записей нет. Затем было произведено опечатывание видео записывающего устройства (выход USB).

Далее Свидетель №1 со своего сотового телефона позвонил ФИО1 на его абонентский №, во время разговора Свидетель №1 с ФИО1 договорился о приобретении у ФИО1 немаркированной алкогольной продукции, а именно водки – «Талка». В ходе разговора сотовый телефон, по которому Свидетель №1 разговаривал, находился в режим «громкой связи», и участвующие лица слышали весь разговор. В ходе разговора Свидетель №1 с ФИО1, обговорили способ передачи денег. После чего он, вместе с участвующими лицами вышли из здания Отдела на прилегающую территорию, где он в присутствии участвующих лиц произвел досмотр транспортного средства, используемого при проведении ОРМ «Проверочная закупка», а именно личного автомобиль Свидетель №1 марки «Мазда» белого цвета, государственный регистрационный знак № регион. В ходе досмотра каких-либо денежных средств или немаркированной алкогольной продукции, в автомобиле обнаружено и изъято не было. Свидетель №1 присели за руль автомобиля, он вместе с понятыми присели на заднее сиденье автомобиля, где задние стекла имел тонировку. Выехав на автомобиле со двора Отдела, Свидетель №1 повернул на автомобиле направо на <адрес>, доехал до перекрестка и повернул направо на <адрес>, после чего по <адрес>, доехал до <адрес>, и по <адрес> доехал до <адрес>, после чего повернул налево и поехал по <адрес> до домовладения с № Свидетель №1 припарковал автомобиль на обочине напротив домовладения. По ходу своего движения до места назначения, автомобиль в котором они находились, нигде не останавливался, из него никто не выходил. Свидетель №1 включил диктофон и вышел из салона автомобиля, а он включил видеокамеру, при помощи которой, через тонированное стекло задней пассажирской двери стал производить видеосъемку, при этом понятые производили визуальное наблюдение за Свидетель №1 В ходе видеосъемки он увидел, что Свидетель №1 подошел к домовладению № по <адрес> в <адрес>, правой рукой нажал на звонок, который расположен с правой стороны калитки. Далее, спустя минуту, из домовладения вышла женщина, как он пояснил находящимся около него понятых, что женщина, является Свидетель №39, супругой ФИО1 Он увидел, что Свидетель №1 разговаривает с Свидетель №39 и передает ей 2000 рублей, которые были ему предоставлен для ОРМ «проверочная закупка». Свидетель №39 взяла денежные средства и зашла во двор домовладения. Через некоторое время Свидетель №39 открыла калитку и передала Свидетель №1 картонную коробку сине-белого цвета, с надписью «Талка» и денежные средства в сумме 200 рублей, купюрами по 100 рублей, которые Свидетель №1 взял и направился к автомобилю. Присев в салон автомобиля Свидетель №1 достал из кармана диктофон, на котором отключил запись. При этом картонную коробку с надписью «Талка» и денежные средства поставил на переднее пассажирское сиденье.

После этого они проехали в Отдел МВД России по Курганинскому району. По прибытии в отдел МВД России по Курганинскому району им были приглашены двое понятых мужского пола в присутствии которых он произвел личный досмотр Свидетель №1, во время которого Свидетель №1 добровольно выдал картонную коробку с надписью «Талка», внутри которой находилось 12 бутылок немаркированной водки марки «Талка», объемом 0,5 литра. Свидетель №1 понятым пояснил, при каких обстоятельствах им была приобретена немаркированная алкогольная продукция. Также был составлен акт личного досмотра. Основные понятые при ОРМ «Проверочная закупка» - Свидетель №12 и Свидетель №11 при личном досмотрен не присутствовали. Далее им в присутствии понятых Свидетель №12 и Свидетель №11 были составлены: акт проведения ОРМ «Наблюдение», акт осмотра автомобиля, акт возврата диктофона, на котором имелся бумажный оттиск печати, которой был изначально опечатан разъем устройства, нарушений не имел. После чего целостность печати была нарушена, диктофон с помощью шнура был подключен к компьютеру, в результате чего было установлено, что в памяти диктофона содержится один файл аудиозаписи, который с помощью компьютера переписан на CD-R диск. Содержимое записи было прослушано и составлен акт прослушивания аудиозаписи в присутствии всех участвующих лиц. CD-R диск был помещен в бумажный конверт, и опечатан оттиском печати № «Для пакетов» ОМВД России по Курганинскому району. Далее при осмотре видеокамеры, на которой имелся бумажный оттиск печати, которой был изначально опечатан разъем устройства, нарушений не имел. После чего целостность печати была нарушена, видеокамера с помощью шнура была подключен к компьютеру, в результате чего было установлено, что в памяти видеокамеры содержится один файл видеозаписи, который с помощью компьютера переписан на DWD-RW диск. Содержимое записи было просмотрено и составлен акт просмотра видеозаписи в присутствии всех участвующих лиц. DWD-RW диск был помещен в бумажный конверт, и опечатан оттиском печати № «Для пакетов» ОМВД России по Курганинскому району. На конвертах сделаны пояснительные записи, с подписями участвующих лиц. Также им были отобраны объяснения у участвующих лиц в оперативно – розыскном мероприятии «проверочная закупка»./т. 5 л.д. 175-178/

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду его неявки, согласно которых в 2020 году, ему стало известно, что ФИО1, который проживает по адресу: <адрес>, занимается незаконно реализацией немаркированной алкогольной продукцией на территории Курганинского района, совместно с ФИО2, проживающей по адресу: <адрес>. Данная информация ему стала известна из-за того, что в ходе беседы с ФИО1, он предлагал приобрести у него данную немаркированную алкогольную продукцию, цена которой была разная, то есть зависела от марки алкогольной продукции. В тот момент он ответил согласием и сообщил ему о своем намерении приобрести у него алкогольную продукцию, но договорился, что приобретет ее позже, когда именно время не обговаривали. После данного разговора он решил обратиться в отдел МВД России по Курганинскому району и сообщить о том, что ФИО1 совместно с ФИО2 на территории Курганинского района реализуют немаркированную алкогольную продукцию, а именно он обратился в ОЭБиПК с заявление по данному факту. Сотрудником ОЭБиПК – Свидетель №32 ему было предложено выступить в качестве закупщика при проведении в отношении Х.Б.НБ. и ФИО2 оперативно – розыскного мероприятия (ОРМ) «Проверочная закупка», на что он дал свое добровольное согласие. 11 ноября 2020 года в дневное время, он совместно с сотрудником ОЭБиПК Свидетель №32, находился в кабинете № Отдела МВД России по Курганинскому району, когда в кабинет были приглашены две девушки славянской национальности, которых он ранее не знал, данные девушки были приглашены в качестве понятых при ОРМ «Проверочная закупка». После чего Свидетель №32 разъяснил ему права и обязанности как «закупщика», при этом он понятым представился как Свидетель №1. После чего Свидетель №32 разъяснил права и обязанности приглашенным девушкам в качестве понятых. Далее он пояснил девушкам, что желает принять участие в ОРМ «Проверочная закупка», в качестве «закупщика» немаркированной алкогольной продукции у ФИО1, который проживает по адресу: <адрес>. Сотрудник ОЭБиПК Свидетель №32 в его присутствии, а также в присутствии двух понятых положил на стол денежные купюры в сумме 2 000 рублей, а также их светокопии, предложив им сравнить оригиналы купюр с их светокопиями. Он и двое понятых сравнили купюры и их светокопии. Предоставленные купюры были следующего номинала: две купюра номиналом 1000 рублей. Сотрудник полиции сверил деньги и их светокопии, номера всех банкнот совпали, также сотрудник полиции пояснил, что пометка денежных средств не проводится, в целях конспирации. После того как денежные средства были сверены с их светокопиями, Свидетель №32 пригласил двух ранее незнакомых ему парней, а девушек попросил выйти. После чего в присутствии двух парней, произвел его личный досмотр. Во время досмотра у него находился только его сотовый телефон, в ходе досмотра у него ничего запрещенного обнаружено и изъято не было. Свидетель №32 передал ему денежные средства в размере 2 000 рублей для приобретения немаркированной алкогольной продукции у ФИО1 Сотрудник полиции составил протокол личного досмотра, который он и два парня подписали. После чего Свидетель №32 снова пригласил двух девушек, которые должны были участвовать в ОРМ. Далее сотрудник полиции предоставил диктофон в корпусе черного цвета, при его включении на дисплее высветилась надпись «00/00», на что сотрудник пояснил, что это обозначает, что в памяти диктофона записей нет. Затем было произведено опечатывание аудио записывающего устройства (выход USB), после чего диктофон был передан ему, после чего он поместил его карман своей верхней одежды. На обозрение была предоставлена цифровая видеокамера «Aceline» DualScreen 4K, модель Т 9, которая использовалась оперативным сотрудником. При ее включении на дисплее высветилась надпись «00/00», на что сотрудник пояснил, что это обозначает, что в памяти видеокамеры записей нет. Затем было произведено опечатывание видео записывающего устройства (выход USB). Он взял свой телефон и позвонил ФИО1 на его абонентский №, во время разговора с ФИО1 он договорился о приобретении у него немаркированной алкогольной продукции, а именно водки – «Талка». В ходе разговора с ФИО1 сотовый телефон, по которому он с ним разговаривал, находился в режиме «громкой связи», и участвующие лица слышали их разговор. В ходе его разговора с ФИО1, они обговорили способ передачи денег. После чего все присутствующие вышли из здания Отдела на прилегающую территорию, где в Свидетель №32 в их присутствии произвел досмотр транспортного средства, используемого при проведении ОРМ «Проверочная закупка», а именно его личный автомобиль марки «Мазда» белого цвета, государственный регистрационный знак № регион. В ходе досмотра каких-либо денежных средств или немаркированной алкогольной продукции, в автомобиле обнаружено и изъято не было. В автомобиль присели он за руль автомобиля, сотрудник ОЭБиПК Свидетель №32 и два понятых. Выехав на автомобиле со двора Отдела, он доехал до <адрес>, после чего повернул на лево и поехал по <адрес> до домовладения с № он припарковал автомобиль на обочине, прим этом на заднем сидень автомобиля, находились сотрудник полиции с видеокамерой и двое понятых. По ходу своего движения до места назначения, автомобиль в котором они находились, нигде не останавливался, из него никто не выходил. Перед выходом из автомобиля он включил переданный ему ранее диктофон и вышел из автомобиля, направившись к вышеуказанному домовладению. В тот момент, когда он выходил из автомобиля, сотрудник полиции Свидетель №32 направил видеокамеру в сторону домовладения с № и включил видеозапись. Подойдя к домовладению №, расположенному в <адрес> он нажал на звонок, который расположен с правой стороны калитки. Далее, спустя минуту, из указанного домовладения вышла женщина, как он понял, что это супруга ФИО1, так как он ей по телефону сказал, что супруга передаст ему ящик водки, которую он собирался у него приобрести. Он поздоровался и спросил не оставлял ли для него алкогольную продукцию «Борис», а именно ящик «Талки» и передал ей денежные средства в размере 2 000 рублей. Супруга ФИО1 попросила подождать и зашла во двор домовладения. Через некоторое время она вышла и передала ему картонную коробку сине-белого цвета, с пояснительными надписями: «Талка водка произведена в Сибири» внутри которой имеется прозрачная жидкость, содержащаяся в 12 стеклянных бутылках, объемом 0,5 л. с этикетками: «Водка Талка», крепость 40 % и денежные средства в сумме 200 рублей, двумя купюрами по 100 рублей. Он забрал у женщины указанную коробку, деньги и отправился в сторону припаркованного автомобиля «Мазда». Сев в автомобиль, он отключил запись диктофона. После они проехали в Отдел МВД России по Курганинскому району. По прибытии в отдел полиции они проследовали в кабинет №, где был составлен акт проведения ОРМ «Наблюдение», акт осмотра автомобиля, личного досмотра и акт возврата диктофона. Затем он выдал картонную коробку сине-белого цвета, с пояснительными надписями: «Талка водка произведена в Сибири» внутри которой имелась прозрачная жидкость, содержащаяся в 12 стеклянных бутылках, объемом 0,5 л. с этикетками: «Водка Талка», крепость 40 %, немаркированной, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками, и денежные купюры в количестве двух штук достоинством 100 рублей каждая, пояснив, что это сдача с 2 000 рублей за покупку алкогольной продукции. Данная коробка и денежные купюры опечатаны оттиском печати № «Для пакетов» ОМВД по Курганинскому району, на которых сделаны пояснительные записи, с подписями участвующих лиц. Далее он выдал диктофон, на которой имелся бумажный оттиск печати, которой был изначально опечатан разъем устройства, нарушений не имел. После чего целостность печати была нарушена, диктофон с помощью шнура был подключен к компьютеру, в результате чего было установлено, что в памяти диктофона содержится один файл аудиозаписи. Указанный файл с помощью компьютера переписан на один CD-R диск, затем содержимое записи было прослушано и составлен акт прослушивания аудиозаписи в присутствии всех участвующих в ОРМ лиц, затем CD-R диск был помещен в бумажный конверт, и опечатан оттиском печати № «Для пакетов» ОМВД по <адрес>. Сотрудник полиции достал видеокамеру, на которой имелся бумажный оттиск печати, которой был изначально опечатан разъем устройства, нарушений не имел. После чего целостность печати была нарушена, видеокамера с помощью шнура была подключен к компьютеру, в результате чего было установлено, что в памяти видеокамеры содержится один файл видеозаписи.

Указанный файл с помощью компьютера переписан на один DWD-RW диск, затем содержимое записи было просмотрено и составлен акт просмотра видеозаписи в присутствии всех участвующих в ОРМ лиц, затем DWD-RW диск был помещен в бумажный конверт, и опечатан оттиском печати № «Для пакетов» ОМВД по Курганинскому району. На конвертах сделаны пояснительные записи, с подписями участвующих лиц /т. 5 л.д. 171-174/.

Показаниями свидетеля Свидетель №12, данными ею на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду её неявки, согласно которых, 11.11.2020 сотрудник полиции подразделения ОЭБ и ПК предложил ей поучаствовать в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», целью которого является выявления факта незаконной реализации несертифицированной алкогольной продукции опасной для жизни и здоровья потребителей. На предложение сотрудника полиции она согласилась. После чего она совместно с сотрудником полиции проследовали в здание ОМВД России по Курганинскому району, где прошли в кабинет №, в кабинете находился мужчина, который представился ФИО70, позже в кабинет зашла неизвестная мне ранее девушка, которая представилась как ФИО21, которой также было предложено поучаствовать в ОРМ «проверочная закупка» в качестве представителя общественности. После чего Свидетель №1 сотрудником полиции было предложено поучаствовать в проведении ОРМ «Проверочная закупка», на что он дал свое согласие, по данному факту, он прочитал и собственноручно подписал расписку. В последующем, сотрудник ОЭБ и ПК разъяснил ей и ФИО21, что они будут участвовать в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» направленного на выявление факта незаконной продажи в домовладении, расположенном по адресу: <адрес>, спиртосодержащей продукции. Далее сотрудником полиции были помечены и переданы Свидетель №1, денежные купюры в количестве двух штук достоинством 1 000 рублей каждая, о чем был составлен соответствующий акт, в котором расписались все участвующие лица. Также, сотрудником полиции предоставлен диктофон в корпусе черного цвета, при его включении на дисплее высветилась надпись «00/00», на что сотрудник пояснил, что это обозначает, что в памяти диктофона записей нет. Затем было произведено опечатывание аудио записывающего устройства (выход USB), после чего диктофон был передан Свидетель №1, последний поместил его в карман. Также, сотрудником полиции была предъявлена видеокамера в корпусе черного цвета, при ее включении на дисплее высветилась надпись «00/00», на что сотрудник также пояснил, что это обозначает, что в памяти видеокамеры записей нет. Затем было произведено опечатывание видео записывающего устройства (выход USB), после чего сотрудник полиции Свидетель №32 поместил ее в карман. Об осмотре и передаче видеокамеры и диктофона были составлены соответствующие акты. Далее сотрудник полиции Свидетель №32, произвел осмотр автомобиля «Мазда», в кузове белого цвета, используемого при проведении закупки алкогольной продукции находящегося на служебной стоянке отдела полиции. Об осмотре автотранспортного средства был составлен соответствующий акт, где расписались все участвующие лица. После составления акта она, ФИО21, Свидетель №1 и сотрудник полиции Свидетель №32 сели на заднее сидение в вышеуказанный автомобиль «Мазда», где имелась тонировка задних стекол, и направились к домовладению, расположенному в <адрес>, при этом по пути они нигде не останавливались. По прибытию, автомобиль «Мазда» был остановлен напротив указанного домовладения, затем Свидетель №1 включил переданный ему ранее диктофон и вышел из автомобиля, направившись к вышеуказанному домовладению. Когда Свидетель №1 вышел из автомобиля, сотрудник полиции Свидетель №32 достал из кармана куртки видеокамеру, и направив ее на Свидетель №1, включил запись. Далее они все наблюдали как через пару минут Свидетель №1 подойдя к домовладению №, расположенному в <адрес> постучал в калитку. Далее, спустя минуту, из указанного домовладения вышла женщина и после недолгого разговора с Свидетель №1 вернулась в домовладение. После чего из указанного домовладения снова вышла та же самая женщина и передала Свидетель №1 картонную коробку бело-синего цвета. После указанных событий Свидетель №1 забрал коробку у женщины и направился в сторону автомобиля, на котором, они приехали, при этом он не заходил в магазины и другие дворы, далее он положил коробку на заднее сидение салона автомобиля «Мазда». После вышеуказанных событий они проехали в Отдел МВД России по Курганинскому району. По прибытии в отдел полиции они проследовали в кабинет №, где был составлен акт проведения ОРМ «Наблюдение», акт осмотра автомобиля, личного досмотра лица играющего роль покупателя и акт возврата диктофона. Затем Свидетель №1 выдал картонную коробку сине-белого цвета, с пояснительными надписями: «Талка водка произведена в Сибири» внутри которой имелась прозрачная жидкость, содержащаяся в 12 стеклянных бутылках, объемом 0,5 л. с этикетками: «Водка Талка», крепость 40 %, немаркированной, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками, и денежные купюры в количестве двух штук достоинством 100 рублей каждая, пояснив, что это сдача с 2 000 рублей за покупку алкогольной продукции. Данная коробка и денежные купюры опечатаны оттиском печати № «Для пакетов» ОМВД по Курганинскому району, на которых сделаны пояснительные записи, с подписями участвующих лиц. Далее Свидетель №1 выдал диктофон, на которой имелся бумажный оттиск печати, которой был изначально опечатан разъем устройства, нарушений не имел. После чего целостность печати была нарушена, диктофон с помощью шнура был подключен к компьютеру, в результате чего было установлено, что в памяти диктофона содержится один файл аудиозаписи. Указанный файл с помощью компьютера переписан на один CD-R диск, затем содержимое записи было прослушано и составлен акт прослушивания аудиозаписи в присутствии всех участвующих в ОРМ лиц, затем CD-R диск был помещен в бумажный конверт, и опечатан оттиском печати № «Для пакетов» ОМВД по Курганинскому району. Сотрудник полиции достал видеокамеру, на которой имелся бумажный оттиск печати, которой был изначально опечатан разъем устройства, нарушений не имел. После чего целостность печати была нарушена, видеокамера с помощью шнура была подключен к компьютеру, в результате чего было установлено, что в памяти видеокамеры содержится один файл видеозаписи. Указанный файл с помощью компьютера переписан на один DWD-RW диск, затем содержимое записи было просмотрено и составлен акт просмотра видеозаписи в присутствии всех участвующих в ОРМ лиц, затем DWD-RW диск был помещен в бумажный конверт, и опечатан оттиском печати № «Для пакетов» ОМВД по Курганинскому району. На конвертах сделаны пояснительные записи, с подписями участвующих лиц /т. 2 л.д. 44-47/.

Показаниями свидетеля Свидетель №11, данными ею на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду её неявки, согласно которых 11.11.2020 сотрудник полиции подразделения ОЭБ и ПК предложил ей поучаствовать в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», целью которого является выявления факта незаконной реализации несертифицированной алкогольной продукции опасной для жизни и здоровья потребителей. На предложение сотрудника полиции она согласилась. После чего она совместно с сотрудником полиции проследовали в здание ОМВД России по Курганинскому району, где прошли в кабинет №, в кабинете находился мужчина, который представился ФИО71, и девушка, которая представилась как Свидетель №12, которой также было предложено поучаствовать в ОРМ «проверочная закупка» в качестве представителя общественности. После чего Свидетель №1 сотрудником полиции было предложено поучаствовать в проведении ОРМ «Проверочная закупка», на что он дал свое согласие, по данному факту, он прочитал и собственноручно подписал расписку. В последующем, сотрудник ОЭБ и ПК разъяснил ей и Свидетель №12, что они будут участвовать в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» направленного на выявление факта незаконной продажи в домовладении, расположенном по адресу: <адрес>, спиртосодержащей продукции. Далее сотрудником полиции были помечены и переданы Свидетель №1, денежные купюры в количестве двух штук достоинством 1 000 рублей каждая, о чем был составлен соответствующий акт, в котором расписались все участвующие лица. Также, сотрудником полиции предоставлен диктофон в корпусе черного цвета, при его включении на дисплее высветилась надпись «00/00», на что сотрудник пояснил, что это обозначает, что в памяти диктофона записей нет. Затем было произведено опечатывание аудио записывающего устройства (выход USB), после чего диктофон был передан Свидетель №1, последний поместил его в карман. Также, сотрудником полиции была предъявлена видеокамера в корпусе черного цвета, при ее включении на дисплее высветилась надпись «00/00», на что сотрудник также пояснил, что это обозначает, что в памяти видеокамеры записей нет. Затем было произведено опечатывание видео записывающего устройства (выход USB), после чего сотрудник полиции Свидетель №32 поместил ее в карман. Об осмотре и передаче видеокамеры и диктофона были составлены соответствующие акты. Далее сотрудник полиции Свидетель №32, произвел осмотр автомобиля «Мазда», в кузове белого цвета, используемого при проведении закупки алкогольной продукции находящегося на служебной стоянке отдела полиции. Об осмотре автотранспортного средства был составлен соответствующий акт, где расписались все участвующие лица. После составления акта она, Свидетель №12, Свидетель №1, и сотрудник полиции Свидетель №32 сели на заднее сидение в вышеуказанный автомобиль «Мазда», где имелась тонировка задних стекол, и направились к домовладению, расположенному в <адрес>, при этом по пути они нигде не останавливались. По прибытию, автомобиль «Мазда» был остановлен напротив указанного домовладения, затем Свидетель №1 включил переданный ему ранее диктофон и вышел из автомобиля, направившись к вышеуказанному домовладению. Когда Свидетель №1 вышел из автомобиля, сотрудник полиции Свидетель №32 достал из кармана куртки видеокамеру, и направив ее на Свидетель №1, включил запись. Далее они все наблюдали как через пару минут Свидетель №1 подойдя к домовладению №, расположенному в <адрес> постучал в калитку. Далее, спустя минуту, из указанного домовладения вышла женщина и после недолгого разговора с Свидетель №1 вернулась в домовладение. После чего из указанного домовладения снова вышла та же самая женщина и передала Свидетель №1 картонную коробку бело-синего цвета. После указанных событий Свидетель №1 забрал коробку у женщины и направился в сторону автомобиля, на котором, они приехали, при этом он не заходил в магазины и другие дворы, далее он положил коробку на заднее сидение салона автомобиля «Мазда». После вышеуказанных событий они проехали в Отдел МВД России по Курганинскому району. По прибытии в отдел полиции они проследовали в кабинет №, где был составлен акт проведения ОРМ «Наблюдение», акт осмотра автомобиля, личного досмотра лица играющего роль покупателя и акт возврата диктофона. Затем Свидетель №1 выдал картонную коробку сине-белого цвета, с пояснительными надписями: «Талка водка произведена в Сибири» внутри которой имелась прозрачная жидкость, содержащаяся в 12 стеклянных бутылках, объемом 0,5 л. с этикетками: «Водка Талка», крепость 40 %, немаркированной, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками, и денежные купюры в количестве двух штук достоинством 100 рублей каждая, пояснив, что это сдача с 2 000 рублей за покупку алкогольной продукции. Данная коробка и денежные купюры опечатаны оттиском печати № «Для пакетов» ОМВД по Курганинскому району, на которых сделаны пояснительные записи, с подписями участвующих лиц. Далее Свидетель №1 выдал диктофон, на которой имелся бумажный оттиск печати, которой был изначально опечатан разъем устройства, нарушений не имел. После чего целостность печати была нарушена, диктофон с помощью шнура был подключен к компьютеру, в результате чего было установлено, что в памяти диктофона содержится один файл аудиозаписи. Указанный файл с помощью компьютера переписан на один CD-R диск, затем содержимое записи было прослушано и составлен акт прослушивания аудиозаписи в присутствии всех участвующих в ОРМ лиц, затем CD-R диск был помещен в бумажный конверт, и опечатан оттиском печати № «Для пакетов» ОМВД по <адрес>. Сотрудник полиции достал видеокамеру, на которой имелся бумажный оттиск печати, которой был изначально опечатан разъем устройства, нарушений не имел. После чего целостность печати была нарушена, видеокамера с помощью шнура была подключен к компьютеру, в результате чего было установлено, что в памяти видеокамеры содержится один файл видеозаписи. Указанный файл с помощью компьютера переписан на один DWD-RW диск, затем содержимое записи было просмотрено и составлен акт просмотра видеозаписи в присутствии всех участвующих в ОРМ лиц, затем DWD-RW диск был помещен в бумажный конверт, и опечатан оттиском печати № «Для пакетов» ОМВД по Курганинскому району. На конвертах сделаны пояснительные записи, с подписями участвующих лиц /т. 2 л.д. 40-43.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду её неявки, согласно которых ей знаком ФИО1 с 2019 года, которым она познакомилась случайно. Несколько раз она заказывала у него алкогольную продукцию, которую ей привозила ФИО2, на автомобиле «Hyundai» белого цвета. Обычно она заказывала коньяк «Кёнигсберг», водку марок: «Царская», «С серебром» и т.д. Несколько раз она заказывала алкогольную продукцию не для себя, а для своих знакомых. Ей не известно, где ФИО1 хранит алкогольную продукцию, которую ей всегда подвозила ФИО2 на <адрес>, однако она несколько раз сама забирала алкогольную продукцию по адресу: <адрес>. При ожидании заказа на часовне, она звонила ФИО1, который говорил, что алкоголь привезет ФИО2, которые она в последующем и подвозила./т. 2 л.д. 4-7 /.

Показаниями свидетеля ФИО22, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду его неявки, согласно которых ему известен ФИО1, проживающий по адресу: <адрес>. В связи с тем, что он занимается ремонтом автомобилей на дому с 1999года, к нему с того времени по ремонту обращается ФИО1, с которым он в последующем познакомился. От сторонних лиц ему стало известно, что ФИО1 заминается реализацией немаркированной алкогольной продукции, подешевле. Ему известно, что ФИО1 реализует также спирт в пятилитровых бутылках. Неоднократно он брал у ФИО1 данную продукцию ящиками и бутылками. Ему известна ФИО2, так как она неоднократно приезжала к нему на ремонт своего автомобиля по просьбе ФИО1 16.10.2020 он позвонил ФИО1, для заказа алкоголя в виде водки или коньяка, для празднования какого-то праздника. Алкоголь ФИО1 привез к нему домой. /т. 2 л.д. 20-23/.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду его неявки, согласно которых ему известен ФИО1, проживающий по адресу: <адрес>. С данным гражданином он познакомился в 2005 году на <адрес>, где они встречались постоянно и у них завязалось знакомство. Ему известен используемый ФИО1 №. Позже, в ходе общения с ФИО1, ему стало известно, что ФИО1 осуществляет реализацию алкогольной продукции на дому, куда к нему приезжают покупатели. В связи с чем он на постоянной основе осуществлял закупку у ФИО1 с целью личного употребления на праздники. 16.10.2020 он звонил ФИО1, и просил его реализовать алкогольную продукцию в виде 12 бутылок водки «с Серебром». На тот момент, он, лично не мог подъехать за алкоголем к дому ФИО1, поэтому попросил своих знакомых, однако кого именно он не помнит. /т. 2 л.д. 16-19/.

Показаниями свидетеля Свидетель №22, данными ею на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду её неявки, согласно которых ей известен гражданин ФИО1, с которым она познакомилась в 2018 году, его номер телефона: №, дали знакомые, кто именно она не помнит. Знакомые посоветовали ФИО1 как реализатора алкогольной немаркированной продукции. После чего она на постоянной основе стала приобретать алкогольную продукцию как для себя, так и по просьбе знакомых. В основном на праздники, так как алкоголь был дешевым. Несколько раз, когда она звонила ФИО1 по заказу алкоголя, он говорил, что алкоголь привезут на <адрес>, и действительно привозила женщина, по имени ФИО9, как ей позже стало известно ФИО2 Ездила она на автомобиле белого цвета марки «Хендай». Она приобретала алкоголь марок: «Финская», «Царская», «МЗ». Иногда она забирала алкоголь по месту проживания ФИО1: <адрес> /т.2 л.д. 88-89/.

Показаниями свидетеля Свидетель №19, данными ею на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду её неявки, согласно которых ей известна ФИО2 с 2015 года. Неоднократно она приезжала со своим мужем на <адрес>, куда ФИО2 привозила немаркированную алкогольную продукцию по дешевой цене. Всегда они брали для личного употребления на праздники и на поминки. ФИО2 передвигалась на автомобиле белого цвета, марка ей не известна. ФИО2 пользуется номером №. Когда в 2017 году скончался её муж у нее остался номер ФИО2, и она продолжила осуществлять заказы алкогольной продукции. В основном она заказывала водку марки «Талка», «С серебром» и коньяк «Лезгинка». В основном она брала по несколько бутылок./т. 2 л.д. 76-79/.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду его неявки, согласно которых ему известен ФИО1, проживающий по адресу <адрес>, с которым он познакомился примерно в 2012 году, так как на то время он искал, где можно приобрести алкогольную продукцию подешевле, и ему дали номер телефона: №, находящийся в пользовании ФИО1 Он неоднократно звонил ему с целью приобретения немаркированной алкогольной продукции для личного употребления. Всегда он забирал алкоголь лично, приезжая к ФИО1 домой. Хранил алкоголь ФИО1 у себя дома. В основном он заказывал у ФИО1 водку, спирт, коньяк, шампанское разных марок. Бывало брал спирт в 5 л баклажках. Алкоголь он брал на праздники, в том числе и к подготовке разных мероприятий /т. 2 л.д.24-27/.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду его неявки, согласно которых ему известен ФИО3, проживающий по адресу: <адрес>. Примерно около пяти лет назад он узнал от третьих лиц, о том, что ФИО1 торгует немаркированной алкогольной продукцией, дешево. В связи с этим он стал приобретать алкоголь, в основном он приобретал спирт в 5 л бутылках и водку. В основном он сам забирал алкоголь по месту его проживания, но несколько раз ФИО1 привозил товар домой к нему на личном автомобиле. 12.11.2020 он приобретал спирт у ФИО1 и забирал его у него дома. /т. 2 л.д. 28-31/.

Показаниями свидетеля Свидетель №20, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду его неявки, согласно которых ему знаком ФИО1. Его телефон: № ему дали знакомые, посоветовав, как человека, у которого можно приобрести контрафактную алкогольную продукцию за дешево. В ходе разговора ФИО1 сообщил свой адрес проживания: <адрес>. Примерно 12.10.2020 он подъехал к дому ФИО1, где приобрел у него ящик водки, марку которой он не помнит. ФИО1 выносил алкоголь из дома /т. 2 л.д. 80-83/.

Показаниями свидетеля Свидетель №14, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду его неявки, согласно которых ему известен ФИО1 с 2018 года, его № он узнал на <адрес> от сторонних лиц, также узнал о том, что ФИО1 реализует алкогольную немаркированную продукцию на дому, дешево. С тех пор он стал приобретать у ФИО1 алкоголь в виде спирта и водки марки «С серебром», «Столичная», для личного употребления. Брал в основном на мероприятия и праздники. В основном он забирал алкоголь дома у ФИО1 по адресу: <адрес>, но иногда алкоголь привозила на <адрес> женщина, позже ему стало известно, что это была ФИО2. 12.11.2020 года и 30.10.2020 года он делал заказ алкоголя у ФИО1, забирал сам дома у ФИО1 /т. 2 л.д. 52-55/.

Показаниями свидетеля Свидетель №10, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду его неявки, согласно которых ему известен ФИО1, которого он знает с 2018 года, когда он приобретал у ФИО1 летнюю автомобильную резину (б/у). С тех пор он узнал его номер телефона: № и адрес проживания: <адрес>. У них завязалось знакомство, и узнал от ФИО1, что ФИО1 на дому реализует немаркированную алкогольную продукцию, дешево. Он заинтересовался и периодически приобретал алкоголь на мероприятия у ФИО1 Также ему известна гражданка ФИО2, которая по указанию ФИО1 привозила на автомобиле «Хендай» белого цвета алкоголь к нему домой. В основном он заказывал только водку марок: «Талка», «Хортица», «Столичная» /т. 2 л.д. 36-39/.

Показаниями свидетеля Свидетель №21, данными ею на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду её неявки, согласно которых ей известен ФИО1 с 1999 года, так как ее муж, который скончался в 2009 году, был другом ФИО1 От своего мужа ей стало известно о том, что ФИО1 реализует немаркированную алкогольную продукцию, дешево. В связи с чем она иногда приобретала данную продукцию. Где проживает ФИО1 ей не известно. Она знает только его абонентский №. Также ей известна ФИО2, которая неоднократно, при заказе алкоголя у ФИО1, привозила алкогольную продукцию к ней домой на автомобиле «Хендай» белого цвета. В основном она брала водку марок «Первак», «Царская» и коньяк «Кенигсберг». 05.11.2020 она звонила ФИО1 и делала заказ алкогольной продукции на поминки. Алкоголь тогда ей тоже привезла ФИО2 домой, около 5 бутылок на 1000 рублей /т. 2 л.д. 84-87/.

Показаниями свидетеля Свидетель №23, данными ею на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду её неявки, согласно которых ей известен ФИО1 с 2019 года, от ее знакомых, которые дали ей номер его мобильного телефона №, и от которых она узнала, что ФИО1 реализует на дому немаркированную алкогольную продукцию. Она неоднократно приобретала алкоголь и забирала его лично по адресу его проживания: <адрес>. Алкоголь выносил из дома ФИО1 07.11.2020 она заказывала и забирала алкоголь у ФИО1 в виде водки «Столичная», в количестве 5 бутылок на крещение внука. /т. 2 л.д. 94-97/

Показаниями свидетеля ФИО23, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду его неявки, согласно которых ему известен ФИО1 с 2018 года, который использует номер телефона №. От своих знакомых он узнал, что ФИО1 реализует немаркированную алкогольную продукцию хорошего качества по низкой цене. Он часто приобретал данную продукцию у ФИО1, в основном на праздники и разные мероприятия. Марки алкоголя он не помнит. Всегда он забирал алкоголь лично по адресу проживания ФИО1: <адрес>, звонил заранее. Алкоголь ФИО1 всегда выносил из дома. 09.11.2020 он звонил ФИО1 и заказывал на свой день рождения алкоголь /т. 2 л.д. 106-109/.

Показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду его неявки, согласно которых ему известен гражданин ФИО1 с 2019 года, его мобильный телефон: №, дали знакомые. ФИО1 посоветовали ему как продавца немаркированной алкогольной продукции, которую он реализует на дому. Он неоднократно приобретал алкоголь у ФИО1 по месту проживания последнего. 08.11.2020 заказывал у ФИО1 спирт в двух 5 литровых бутылках, после лично забрал алкоголь. В основном он забирал алкоголь по месту проживания ФИО1, где он его и хранил /т. 2 л.д. 56-59/.

Показаниями свидетеля Свидетель №13, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду его неявки, согласно которых ему известен гражданин ФИО1, с которым он познакомился примерно в 2019 году, мобильный телефон №, ему дали таксисты и посоветовали, где можно приобрести алкогольную немаркированную продукцию. Ему известна ФИО2, которая передвигается на автомобиле белого цвета «Хендай», и которая после того как он делал заказ у ФИО1 привозила заказанный товар на <адрес>. Она возила алкоголь в багажном отсеке автомобиля и всегда была одна. Он расплачивался с данной гражданкой 11.11.2020 он делал заказ алкоголя у ФИО1 на похороны своей бабушки, заказывал водку в количестве трех ящиков, марки водки не помнит. ФИО1 продавал подешевле, 150 рублей за бутылку, в связи с чем и был спрос /т. 2 л.д. 48-51/.

Показаниями свидетеля Свидетель №28, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду его неявки, согласно которых ему известен ФИО1 около года. Ему стало известно, что ФИО1, проживающий по адресу: <адрес>, реализует немаркированную алкогольную продукцию, в связи с тем, что он подъехал домой к ФИО1 забирать заказ и от ФИО1 уже узнал номер телефона, находящийся у него в пользовании №. В основном он заказывал коньяк «Лезгинка», «Кенигсберг» и другие марки, примерно около двух-трех бутылок, цена за бутылку была 180 рублей. В основном он забирал алкоголь дома у ФИО1 для личного употребления /т. 2 л.д. 114-117/.

Показаниями свидетеля Свидетель №29, данными ею на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду её неявки, согласно которых ей известен ФИО1, которого она знает около 5 лет, так как она знает его жену - ФИО9, у которых есть внук, страдающий неврологическими заболеваниями. Они познакомились в больнице. С тех пор Свидетель №29 поддерживала общение с ФИО1 и его женой. Ей известен его номер телефона: №. В ходе общения Свидетель №29, стало известно, что ФИО1 занимается реализацией немаркированной алкогольной продукции на дому. В связи с тем Свидетель №29 неоднократно приобретала у него данную продукцию, в основном коньяк «Кенигсберг». В основном, она забирала алкоголь дома у ФИО1 по адресу: <адрес> /т. 2 л.д. 122-125/.

Показаниями свидетеля Свидетель №27, данными ею на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду её неявки, согласно которых в 2020 году ее супруг ФИО24 праздновал свой юбилей – шестидесятилетие, в связи с чем ввиду сложного материального положения она хотела приобрести недорогую алкогольную продукцию. От знакомых ей стало известно, что некий ФИО1 осуществляет деятельность в сфере реализации недорогой алкогольной продукции, такой как «Водка» и «Коньяк» на территории Курганинского района. Знакомые предоставили ей контактный телефон ФИО1, который в настоящее время она не сохранила. Тогда она позвонила на предоставленный номер, ей ответил мужчина, который представился Борисом. Он подтвердил, что занимается реализацией алкогольной продукции. У ФИО1 она приобрела водку марки «Талка» в количестве 30 бутылок и коньяк марки «Лезгинка» в количестве 6 бутылок. В ходе разговора она попросила ФИО1 привезти данную алкогольную продукцию по месту ее проживания, на что ФИО1 дал свое согласие. Тогда, в октябре 2020 года, к её дому подъезжала ФИО2, с которой она была ранее знакома, так как она проживает по соседству. ФИО2 пояснила, что приехала от ФИО1 и передала заказанную алкогольную продукцию за что она передала ФИО2 деньги, положенные ФИО1 /т. 2 л.д. 110-113/.

Показаниями свидетеля Свидетель №24, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду его неявки, согласно которых в октябре 2020 года от знакомых ему стало известно, что ФИО1, являющийся жителем <адрес>, осуществляет деятельность в сфере реализации алкогольной продукции по приемлемым ценам. В связи с чем, в преддверии нового года он позвонил по номеру телефона ФИО1, который ему дали знакомые, в ходе разговора с ФИО1 он попросил продать ему водку «Талка», и несколько бутылок коньяка. Мужчина, ответивший и представившийся Борисом, подтвердил, что данная продукция есть в наличии, и он может приехать в <адрес> и забрать ее. Однако, на тот период времени у него возникли финансовые трудности, и он так и не поехал к ФИО1 в <адрес> за заказанной продукцией /т. 2 л.д. 98-101/.

Показаниями свидетеля ФИО25, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду его неявки, согласно которых у него есть знакомый ФИО1, который длительное время осуществляет деятельность в сфере реализации алкогольной продукции, такой как водка и коньяк на территории Курганинского района. В октябре 2020 года к нему обратился знакомый по имени ФИО73, который является жителем <адрес>, с просьбой найти ему водку по дешевле на какой-то праздник. Тогда он по-дружески предложил ФИО72 свою помощь и обратился по данному вопросу к ФИО1, который привез ему 20 бутылок водки по 120 рублей за бутылку. За полученную от ФИО1 водку он расплатился денежными средствами, которые ему передал Иван /т. 2 л.д. 102-105/.

Показаниями свидетеля Свидетель №18, данными ею на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду её неявки, согласно которых ей известен ФИО1, около 15 лет. Он проживает по адресу: <адрес>. Ей также известна его жена ФИО9. С тех пор ей стало известно, что ФИО1 реализует на дому без акцизную алкогольную продукцию. Ей известен его номер телефона: №. Она также знает ФИО2, которая, насколько ей известно работает по доставке алкогольной продукции по адресам. Данную алкогольную продукцию она заказывала у ФИО1 по телефону, обычно водку, коньяк и шампанское, привозила алкоголь домой к ней ФИО2 на автомобиле белого цвета марки «Хендай». 12.11.2020 она заказывала алкоголь у ФИО1: коньяк «Лезгинка» около 12 бутылок, который также привезла к ней домой ФИО2, расплачивалась напрямую с ней /т. 2 л.д. 68-71/.

Показаниями свидетеля Свидетель №16, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду его неявки, согласно которых ему известен ФИО1, проживающий п адресу: <адрес>. Ему посоветовали ФИО1 знакомые, как продавца алкогольной продукции, который реализует без акцизный алкоголь на дому по низкой стоимости. Он знает ФИО1 с 2018 года. В основном он заказывал водку «Царская», «С серебром». Всегда забирал алкоголь дому у ФИО1 Ему ФИО1 всегда выносил алкоголь из домовладения. 06.11.2020 у него родился сын, в связи с чем он заказал у ФИО1 водку, около 20 бутылок /т. 2 л.д. 60-63/.

Показаниями свидетеля Свидетель №33, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду его неявки, согласно которых 18.12.2020 он участвовал в качестве понятого при проведении обыска по месту жительства ФИО2 по адресу: <адрес> А. ФИО2, ознакомившись с постановлением пояснила, что ничего запрещенного в домовладении и надворных постройках нет. Далее, первоначально обыск происходил в домовладении, где на подоконнике окна, в сумке был обнаружен блокнот с рукописными записями, также в домовладении был изъят телефон мобильной связи, принадлежащий ФИО2, и денежные средства в сумме около 28000 рублей. Все изъятое в домовладении было упаковано в пакеты, которые были опечатаны бумажными бирками с пояснительным текстом и подписями присутствующих лиц. Далее обыск был продолжен в гараже, расположенном во дворе данного домовладения. Дверь данного гаража ФИО2 открыла самостоятельно. В гараже слева при входе на столе была обнаружена коробка в которой находились денежные средства различными купюрами в общей сумме 30000 рублей, а также тетрадь с рукописными записями, которые были изъяты. Присутствующая ФИО2 пояснила, что обнаруженное принадлежит ей, более никаких пояснений не давала, очень нервничала. Также в гараже вдоль стен были обнаружены картонные ящики с различной алкогольной продукцией. Так были обнаружены ящики с водкой: премиум «С Серебром», «Столичная», «Талка», «Финская», «Царская охота», «Берлога», «Первак», жестяные банки с водкой «Победа», стеклянные бутылки с коньяком «Лезгинка», «старый Кенигсберг», бутылки с виски «Джек Дениелс», было обнаружено несколько пятилитровых емкостей с этикетками «Спирт Этиловый», также были обнаружены бутылки с шампанским «Боска», «Мартини». В гараже было обнаружено очень большое количество данной алкогольной продукции, около 1400 бутылок, при этом все обнаруженные бутылки не были снабжены акцизными марками, т.е. данная алкогольная продукция была немаркированная. Вся изъятая алкогольная продукция была изъята, упакована в картонные коробки, которые были опечатаны бумажными бирками с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц. По поводу обнаруженного ФИО2 пояснила, что обнаруженная алкогольная продукция принадлежит ей, но более подробные пояснения давать отказалась / т. 5 л.д. 192-194/.

Показаниями свидетеля ФИО26, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду его неявки, согласно которых 18.12.2020 по предложению сотрудника полиции он участвовал в качестве понятого при производстве обыска по месту жительства ФИО2 по адресу: <адрес>. Данное домовладение представляло собой одноэтажное строение, во дворе располагался гараж. Сотрудник полиции предоставила участвующим в обыске постановление для личного ознакомления. ФИО2, ознакомившись с постановлением пояснила, что в домовладении и надворных постройках ничего запрещенного нет. Далее в ходе обыска в домовладении, был обнаружен блокнот с рукописными записями, изъят телефон мобильной связи, принадлежащий ФИО2, и денежные средства. Все изъятое в домовладении было упаковано в пакеты, которые были опечатаны бумажными бирками с пояснительным текстом и подписями присутствующих лиц. Далее обыск был продолжен в гараже, расположенном во дворе данного домовладения. Дверь данного гаража ФИО2 открыла самостоятельно. В гараже слева при входе на столе была обнаружена коробка в которой находились денежные средства различными купюрами в общей сумме 30000 рублей, а также тетрадь с рукописными записями, которые были изъяты. Присутствующая ФИО2 пояснила, что обнаруженное принадлежит ей, более никаких пояснений не давала. В гараже вдоль стен были обнаружены картонные ящики с различной алкогольной продукцией. Так были обнаружены ящики с водкой: премиум «С Серебром», «Столичная», «Талка», «Финская», «Царская охота», «Берлога», «Первак», жестяные банки с водкой «Победа», стеклянные бутылки с коньяком «Лезгинка», «старый Кенигсберг», бутылки с виски «Джек Дениелс», было обнаружено несколько пятилитровых емкостей с этикетками «Спирт Этиловый», также были обнаружены бутылки с шампанским. В гараже было обнаружено очень большое количество данной алкогольной продукции, при этом все обнаруженные бутылки не были снабжены акцизными марками, т.е. данная алкогольная продукция была немаркированная. Вся изъятая алкогольная продукция была изъята, упакована в ящики, которые были опечатаны бумажными бирками с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц. По поводу обнаруженного ФИО2 пояснила, что обнаруженная алкогольная продукция принадлежит ей, но более подробных пояснений не дала. /т. 5 л.д. 195-197/.

Показаниями свидетеля Свидетель №35, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду его неявки, согласно которых 11.11.2020 сотрудник полиции подразделения ОЭБ и ПК по фамилии Свидетель №32 предложил ему и Свидетель №36 поучаствовать в проведении досмотра. Они прошли в здание Отдела МВД России по Курганинскому району, в кабинет №, который распложен по адресу: <адрес>. В кабинете находились ранее не известные ему граждане, которые представились: Свидетель №12, Свидетель №11 и Свидетель №1 Затем сотрудник полиции попросил Свидетель №12 и Свидетель №11 выйти в коридор, которые сразу же вышли, и в их присутствии сотрудник полиции, произвел досмотр Свидетель №1 в ходе которого при нем кроме принадлежащего ему мобильного телефона больше ничего обнаружено не было, и затем был составлен по окончании досмотра соответствующий акт. После составления акта они ожидали окончания последующих действий. Затем спустя некоторое время Свидетель №1, Свидетель №12, Свидетель №11, и сотрудник полиции Свидетель №32, сели в автомобиль белого цвета и уехали, а он и Свидетель №36, по просьбе сотрудника полиции, стали ожидать их на парковке возле Отдела МВД России по Курганинскому району. Спустя некоторое время, к Отделу МВД России подъехал автомобиль белого цвета из которого вышли Свидетель №1, Свидетель №12, Свидетель №11, и сотрудник полиции Свидетель №32. После они проследовали в кабинет №, и через некоторое время сотрудник полиции вновь пригласил их в кабинет 112, в который они зашли, а Свидетель №12 и Свидетель №11 вышли из кабинета в коридор, а в кабинете находился Свидетель №1 после чего в их присутствии сотрудником полиции Свидетель №32 был произведен его личный досмотр. В ходе досмотра Свидетель №1 выдал картонную коробку сине-белого цвета, с пояснительными надписями: «Талка водка произведена в Сибири» внутри которой имелась прозрачная жидкость, содержащаяся в 12 стеклянных бутылках, объемом 0,5 л. с этикетками: «Водка Талка», крепость 40 %, немаркированной, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками, и денежные купюры в количестве двух штук достоинством 100 рублей каждая, пояснив, что это сдача с 2 000 рублей за покупку алкогольной продукции. Данная коробка и денежные купюры опечатаны оттиском печати № «Для пакетов» ОМВД по Курганинскому району, и был затем составлен соответствующий акт.

18.12.2020 он участвовал в качестве понятого при производстве обыска по адресу: <адрес>. Данное домовладение представляло собой одноэтажное строение. На момент проведения обыска в данном домовладении находился хозяин домовладения – ФИО1, его супруга – Свидетель №39, и малолетний внук хозяев домовладения. Сотрудник полиции объявил ФИО1 и его супруге о том, что в их домовладении на основании постановления суда будет проведен обыск, с целью обнаружения поддельных денежных купюр, а также иных предметов и веществ, запрещенных к хранению. Также сотрудник полиции предложил ФИО1 и его супруге выдать добровольно незаконно хранящиеся в их домовладении предметы и вещества. На что ФИО1 и его супруга сказали, что ничего незаконного в их домовладении нет. В ходе обыска в зале, в ящике мебельной стенки были обнаружены денежные средства в сумме около 16000 рублей. Участвующие в обыске ФИО1 и Х.Т. пояснили, что это их совместные денежные средства на текущие бытовые расходы. Данные денежные средства были изъяты, упакованы и опечатаны. В ходе обыска были изъяты, упакованы и опечатаны два телефона мобильной связи, которые находились при ФИО1 и Свидетель №39 Также в ходе обыска на веранде домовладения, в коридоре домовладения, на кухне домовладения и в сарае домовладения, в коробках и поштучно, была обнаружена различная алкогольная продукция в количестве около 100 бутылок, а именно: водка «Талка», водка «с Серебром», водка «Финская», коньяк «Старый Кенигсберг», коньяк «Лезгинка», водка «Берлога», водка «Первак», водка «Столичная», водка «Царская», «Этиловый спирт 95 %» 3 баклажки по 5 литров, водка «Победа» в жестяных банках, шампанское «Боска», «Мартини», водка «Нефть», «Сибирская тройка, коньяк «Шустофф», «Хенесси», виски «Джек Дениелс» и «Макаллан». Все бутылки с алкогольной продукцией не были оклеены акцизными марками. Все изъятое было упаковано в коробки, опечатано. Присутствующий в ходе обыска ФИО1 пояснил, что вся изъятая немаркированная алкогольная продукция принадлежит ему, хранит он ее с целью последующей реализации /т. 5 л.д. 198-200/.

Показаниями свидетеля Свидетель №36, данными им на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду его неявки, согласно которых 11.11.2020 сотрудник полиции подразделения ОЭБ и ПК по фамилии Свидетель №32 предложил ему и Свидетель №36 поучаствовать в проведении досмотра. Они прошли в здание Отдела МВД России по Курганинскому району, в кабинет №, который распложен по адресу: <адрес>. В кабинете находились ранее не известные ему граждане, которые представились: Свидетель №12, Свидетель №11 и Свидетель №1 Затем сотрудник полиции попросил Свидетель №12 и Свидетель №11 выйти в коридор, которые сразу же вышли, и в их присутствии сотрудник полиции, произвел досмотр Свидетель №1 в ходе которого при нем кроме принадлежащего ему мобильного телефона больше ничего обнаружено не было, и затем был составлен по окончании досмотра соответствующий акт. После составления акта они ожидали окончания последующих действий. Затем спустя некоторое время Свидетель №1, Свидетель №12, Свидетель №11, и сотрудник полиции Свидетель №32, сели в автомобиль белого цвета и уехали, а он и Свидетель №36, по просьбе сотрудника полиции, стали ожидать их на парковке возле Отдела МВД России по <адрес>. Спустя некоторое время, к Отделу МВД России подъехал автомобиль белого цвета из которого вышли Свидетель №1, Свидетель №12, Свидетель №11, и сотрудник полиции Свидетель №32. После они проследовали в кабинет №, и через некоторое время сотрудник полиции вновь пригласил их в кабинет 112, в который они зашли, а Свидетель №12 и Свидетель №11 вышли из кабинета в коридор, а в кабинете находился Свидетель №1 после чего в их присутствии сотрудником полиции Свидетель №32 был произведен его личный досмотр. В ходе досмотра Свидетель №1 выдал картонную коробку сине-белого цвета, с пояснительными надписями: «Талка водка произведена в Сибири» внутри которой имелась прозрачная жидкость, содержащаяся в 12 стеклянных бутылках, объемом 0,5 л. с этикетками: «Водка Талка», крепость 40 %, немаркированной, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками, и денежные купюры в количестве двух штук достоинством 100 рублей каждая, пояснив, что это сдача с 2 000 рублей за покупку алкогольной продукции. Данная коробка и денежные купюры опечатаны оттиском печати № «Для пакетов» ОМВД по Курганинскому району, и был затем составлен соответствующий акт.

18.12.2020 участвовал в качестве понятого при производстве обыска в жилище и надворных постройках по адресу: <адрес>. На момент проведения обыска в данном домовладении находился хозяин домовладения – ФИО1, его супруга – Свидетель №39, и малолетний внук хозяев домовладения. ФИО1 и его супруге сотрудником полиции было объявлено о том, что в их домовладении на основании постановления Курганинского районного суда будет проведен обыск, с целью обнаружения поддельных денежных купюр, а также иных предметов и веществ, запрещенных к хранению на территории РФ. Также сотрудник полиции предложил ФИО1 и его супруге выдать добровольно незаконно хранящиеся в их домовладении предметы и вещества. На что ФИО1 и его супруга сказали, что ничего незаконного в их домовладении они не хранят. В ходе обыска в зале, в мебельной стенке в ящике были обнаружены денежные средства различными купюрами в сумме около 16000 рублей. Участвующие в обыске ФИО1 и Х.Т. пояснили, что это их денежные средства на текущие жизненные расходы. Данные денежные средства были изъяты, упакованы и опечатаны. В ходе обыска были изъяты, упакованы и опечатаны два телефона мобильной связи, которые находились при ФИО1 и Свидетель №39 Также в ходе обыска на веранде домовладения, в коридоре домовладения, на кухне домовладения и в сарае, расположенном во дворе домовладения, а также под навесом во дворе домовладения в коробках и поштучно, была обнаружена различная алкогольная продукция в количестве около 100 бутылок, а именно: водка «Талка», водка «с Серебром», водка «Финская», коньяк «Старый Кенигсберг», коньяк «Лезгинка», водка «Берлога», водка «Первак», водка «Столичная», водка «Царская», «Этиловый спирт 95 %» 3 баклажки по 5 литров, водка «Победа» в жестяных банках, шампанское «Боска», «Мартини», водка «Нефть», «Сибирская тройка, коньяк «Шустофф», «Хенесси», виски «Джек Дениелс» и «Макаллан». Все бутылки с алкогольной продукцией не были оклеены акцизными марками. Все изъятое было упаковано в коробки, опечатано. Присутствующий в ходе обыска ФИО1 пояснил, что вся изъятая немаркированная алкогольная продукция принадлежит ему, хранит он ее с целью последующей реализации /т. 5 л.д. 201-203/.

Показаниями свидетеля Свидетель №39, данными ею на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст. 281 УПК РФ, ввиду её неявки, согласно которых в домовладении по адресу: <адрес>, она проживает совместно со своим супругом ФИО1 и малолетним внуком Дмитрием, возрастом 8 лет. Примерно с декабря 2019 года, она начала видеть у них в домовладении, в сарае и под навесом ящики с различной алкогольной продукцией, судя по надписям на коробках это была водка, коньяк, виски. Данные коробки с алкогольной продукцией привозил к ним домой сам ФИО1 Она неоднократно видела, что к ним домой приезжали различные граждане, которым её муж продавал бутылки с различным алкоголем, в количестве от бутылки до нескольких коробок, часто ФИО1 разговаривал по телефону, также на тему реализации алкоголя, но с кем конкретно ей не известно. По какой именно цене он продавал она не знает, поскольку к этому не имела никакого отношения. Как говорил ей ФИО1, данный алкоголь он просто приобретает подешевле, делает не большую наценку и продает, чтобы заработать немного денег на жизнь. Уже после проведенного обыска она от своего мужа ФИО1 узнала, что продаваемая ФИО1 алкогольная продукция была без акцизных марок, что предусматривает уголовную ответственность /т. 5 л.д. 210-211/.

Показаниями свидетеля Свидетель №37, данными ею на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст.

281 УПК РФ, ввиду её неявки, согласно которых в домовладении, по адресу: <адрес> А, она проживает со своей семьей, и сестрами ФИО2, Свидетель №38. На сколько ей известно, ФИО2 неофициально занимается частным извозом, на принадлежащем ей автомобиле «Хендай Солярис» белого цвета. Какой доход извлекает ФИО2 ей не известно, но ранее, до 18.12.2020 она ежемесячно помогала ей материально, а именно давала 10000 рублей, в качестве помощи в погашении ипотечного кредита, также ФИО9 ежемесячно, начиная с сентября 2018 года погашала и погашает в настоящее время кредит за вышеуказанный автомобиль в сумме около 20000 рублей в месяц. Она знала, что у ФИО2 есть знакомый ФИО1, какой характер их общения ей было ранее не известно. Иногда, примерно с середины декабря 2019 года, она видела, как ФИО1 привозил ящики с алкогольной продукцией и складывал их в их гараж, расположенный справа при входе во двор, как поясняла ей ФИО9, данный алкоголь для каких – то знакомых на банкет и ее просто попросили данный алкоголь сложить в гараж на некоторое время. Она видела, что потом ФИО9 отвозила данный алкоголь на своем автомобиле, различными партиями, но кому конкретно, куда и зачем её не интересовало. 18.12.2020 в их домовладении был проведен обыск в ходе которого, в гараже были изъяты коробки с различной алкогольной продукцией, а именно водкой, коньяком, виски, шампанским, данная алкогольная продукция была с этикетками, но без акцизных марок. Также в гараже были обнаружены денежные средства в сумме 30000 рублей. ФИО2 пояснила, что данная алкогольная продукция и денежные средства, принадлежат ей. Уже после проведения обыска, спустя некоторое время ФИО2 пояснила, что данную алкогольную продукцию она, начиная с декабря 2019 года продавала жителям Курганинского района совместно с ФИО1, который находил клиентов на покупку алкоголя, а она отвозила необходимое количество клиенту, с которым договаривался ФИО1 и получала от него деньги. Также пояснила, что вырученные деньги она с ФИО1, часть тратили на закупку новой партии алкоголя, а оставшуюся часть делила пополам. Вырученные деньги ФИО2 использовала на погашение кредита в ООО «<данные изъяты>» за автомобиль, часть давала ей в качестве помощи на оплату ипотечного кредита, а также использовала на бытовые расходы. Обнаруженные в ходе обыска денежные средства в сумме 30000 рублей были выручены от реализации алкогольной продукции и в последствии ФИО2 с ФИО1 должны были их поделить между собой. Как пояснила ФИО9, она ранее об этом не рассказывала, поскольку не хотела посвящать в данную деятельность, которая является незаконной и предусматривает уголовную ответственность /т. 5 л.д. 204-206/.

Показаниями свидетеля ФИО27, данными ею на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст.

281 УПК РФ, ввиду её неявки, согласно которых в домовладении, по адресу: <адрес> А проживает совместно со своей сестрой – Свидетель №37, ее супругом, тремя их малолетними детьми, бабушкой, и родной сестрой - ФИО2. На сколько ей известно, ФИО2 неофициально занимается частным извозом, на принадлежащем ей автомобиле «Хендай Солярис» белого цвета. Какой доход извлекает ее сестра ежемесячно ей не известно, но ранее, до 18.12.2020 она, на сколько ей известно, со слов самой ФИО9 и Свидетель №37, ежемесячно помогала Свидетель №37 материально, а именно давала 10000 рублей, в качестве помощи в погашении ипотечного кредита, который Свидетель №37 брала на приобретение домовладения по адресу: <адрес>, также ФИО9 ежемесячно погашала и погашает в настоящее время кредит за вышеуказанный автомобиль в сумме около 20000 рублей. Она знала, что у ФИО2 есть знакомый – ФИО1, она видела, что он приезжал к ФИО9. Иногда, примерно с середины декабря 2019 года, она видела, как ФИО1 привозил ящики с алкогольной продукцией и складывал их в гараж, расположенный справа при входе во двор по адресу: <адрес>, как поясняла ФИО9, данный алкоголь для каких – то людей на банкет или семейные мероприятия, и ее просто попросили данный алкоголь сложить в гараж на некоторое время. Она иногда видела, что потом ФИО9 отвозила данный алкоголь на своем автомобиле, различными партиями, но кому конкретно, куда и зачем её не интересовало. 18.12.2020 в их домовладении был проведен обыск в ходе которого в гараже были изъяты коробки с различной алкогольной продукцией, а именно водкой, коньяком, виски, шампанским, данная алкогольная продукция была с этикетками, но без акцизных марок. Также в гараже были обнаружены денежные средства в сумме около 30000 рублей. ФИО2 пояснила, что данная алкогольная продукция и денежные средства, принадлежат ей. Уже после проведения обыска, спустя некоторое время ФИО2 пояснила, что алкогольную продукцию она, начиная с декабря 2019 года продавала жителям Курганинского района совместно с ФИО1, который со своей стороны находил клиентов на покупку алкоголя, а она – ФИО2 отвозила необходимое количество клиенту, с которым договаривался ФИО1 и получала от него деньги. Также ФИО9 пояснила, что вырученные деньги они с ФИО1 делили, часть тратили на закупку новой партии алкоголя, а оставшуюся часть делила пополам. Вырученные деньги она – ФИО2 использовала на погашение кредита в ООО «Сетелем Банк» за свой автомобиль, часть давала Свидетель №37 в качестве помощи на оплату ипотечного кредита, а также использовала на различные бытовые расходы. Обнаруженные в ходе обыска денежные средства в сумме около 30000 рублей были выручены от реализации алкогольной продукции и в последствии ФИО2 с ФИО1 должны были их также поделить между собой. Как пояснила ФИО9, ни ей, ни Свидетель №37 она ранее об этом не рассказывала, поскольку не хотела посвящать в данную деятельность, которая является незаконной и предусматривает уголовную ответственность, чтобы не подвести их. /т. 5 л.д. 207-209/.

Показаниями свидетеля Свидетель №30, данными ею на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст.

281 УПК РФ, ввиду её неявки, согласно которых ФИО1 она знает длительное время, который проживает в <адрес>. В процессе общения с ФИО1 ей стало известно о том, что он осуществляет торговлю алкогольной продукцией, на которой отсутствовали акцизные марки. Она неоднократно для личных нужд, а именно на семейные торжества приобретала у ФИО1 алкогольную немаркированную продукцию, а именно водку «с Серебром», шампанское «Боска», в количеств максимум до 10 бутылок. Ей известно, что ФИО1 реализует данную продукцию в ассортименте и у него есть приличный выбор, однако откуда он приобретает немаркированную алкогольную продукцию ей не известно, и она у него никогда не спрашивала. Где именно ФИО1 хранил данную алкогольную продукция ей не известно. Когда она приобретала алкогольную продукцию для личных нужд, но рассчитывалась наличным платежом. ФИО2 ей не известна. Приобретенный у ФИО1 алкоголь она и члены ее семьи всегда употребляли в личных целях, на семейных мероприятиях и праздниках. /т. 2 л.д. 151-152 /.

Показаниями свидетеля Свидетель №31, данными ею на предварительном следствии и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании согласно ст.

281 УПК РФ, ввиду её неявки, согласно которых ФИО1 является супругом ее двоюродной сестры – Свидетель №39 Проживают они в <адрес>. С Хромовыми она поддерживает родственные отношения, часто бывают друг у друга в гостях. Ей известно, уже не помнит точно с какого времени, что ФИО1 осуществляет торговлю без акцизной алкогольной продукцией на территории Курганинского района. Где ФИО1 приобретал данную алкогольную продукцию ей не известно, также ей не известно где именно он хранил данную продукцию. Она и члены ее семьи неоднократно приобретали у ФИО1 водку и шампанское, на личные цели, покупали обычно не более 10 бутылок, по какой цене не помнит./т. 2 л.д. 153-154/.

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 15.01.2021, за подписью заместителя начальника Отдела - начальника полиции подполковника полиции ФИО28 согласно которого установлено, что 11.11.2020 проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», по адресу: <адрес>, с целью изобличения и пресечения незаконной деятельности гражданина ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в ходе которого был выявлен факт осуществления незаконной реализации немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками гражданином ФИО1 / том № 1 л.д. 133-134/.

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 12.01.2021, за подписью заместителя начальника Отдела - начальника полиции подполковника полиции ФИО28, согласно которого установлено, что необходимо рассекретить и снять ограничительный гриф со сведений содержащих государственную тайну, отраженную в постановлении на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», ограниченный гриф секретности с постановления снять / том № л.д. 135-136/.

Постановлением № от 11.11.2020 о проведении оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», согласно которого установлено, что в ОНК Отдела МВД России по Курганинскому району поступила оперативная информация (ОК 21с, 22с, 23с,) о том, что ФИО1 и ФИО2, причастны к факту реализации немаркированной алкогольной продукции на территории Курганинского района / том № 1 л.д. 139-140 /.

Актом проведения ОРМ «наблюдение» № от 11.11.2020 согласно которого установлено, что ОРМ «наблюдение» проводилось 11 ноября 2020 года, условия проведения ОРМ (наблюдение осуществлялось в условиях естественного освещения в вечернее время суток). В 15 ч. 45 мин. Свидетель №1 с понятыми и оперативным сотрудником, которые втроем сели на заднее сидение автомобиля «Мазда», белого цвета, г.р.з. № регион, где имеется тонировка задних стекол, выехали из ОМВД России но <адрес> в сторону <адрес> в <адрес>. В 15 ч. 58 мин. Свидетель №1 остановился напротив домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, где получил дополнительный инструктаж, после чего включил цифровой диктофон «SONY», а сотрудник полиции включил видеокамеру находясь на заднем сидении данного автомобиля. Откуда также за происходящим через заднее правое боковое стекло понятыми и сотрудником начинается наблюдение. В 16 ч. 06мин. Свидетель №1 вышел из автомобиля и пешком, направился к домовладению, расположенному по адресу: <адрес>, и сразу же постучал в калитку. В магазины, дворы не заходил, в общественный транспорт не садился. В 16 ч. 07 мин. из домовладения, расположенного по адресу: <адрес> вышла женщина на вид 55-60 лет с тёмно-каштановыми волосами, одета: красная кофта, зеленая куртка с белыми полосами на рукавах, черные спортивные штаны и светло-синие резиновых шлепки. Которая после недолгого разговора с Свидетель №1 взяла у него деньги и вернулась в домовладение. В 16 ч. 08 мин. из домовладения, расположенного по адресу: <адрес> вышла указанная выше женщина и передала картонную коробку бело-синего цвета Свидетель №1, которую он отнес к автомобилю и положил ее на заднее сидение. В 16 ч. 08 мин. Свидетель №1 отошел от домовладения, расположенного по адресу: <адрес> сел в автомобиль /том № 1 л.д. 153-154/.

Актом о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 11.11.2020, согласно которого установлено, что в период времени с 13 ч. 45 мин., до 14 ч. 30 мин. в служебном кабинете № ОМВД России по Курганинскому району был досмотрен Свидетель №1, автотранспорт используемый при проведении ОРМ, а также осмотрен автомобиль «Мазда», белого цвета, г.р.з. № регион, на котором Свидетель №1 участвовал в проведении ОРМ «проверочная закупка» в роли «закупщика»; в период времени с 14 ч. 32 мин. по 14 ч. 53 мин. в служебном кабинете № ОМВД России по Курганинскому району проведен осмотр, пометка и передача денежных купюр в количестве, двух штук достоинством 1 000 рублей, серии эс №, серии нх №, участвующему лицу Свидетель №1 для проведения ОРМ «проверочная закупка»; в период времени с 14 ч. 58 мин. по 15ч.32мин. в служебном кабинете № ОМВД России по <адрес> проведен осмотр и подготовка цифрового диктофона марки «SONY», серийный №, который в последствий была передан Свидетель №1, участвующему в проведении ОРМ «проверочная закупка» в роли закупщика услуги по немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками, а также не отвечающей требования безопасности. Помимо этого, проведён осмотр и подготовка цифровой видеокамеры ««Aceline» DualScreen 4К, модель Т 9, которую использовал оперативный сотрудник в результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» установлено, что в 15 ч. 45 мин. Свидетель №1 с понятыми и оперативным сотрудником, которые втроем сели на заднее сидение автомобиля «Мазда», белого цвета, г.р.з. № регион, где имеется тонировка задних стекол, выехали из ОМВД России по <адрес> в сторону <адрес> в <адрес>; в 15 ч. 58 мин. Свидетель №1 остановился напротив домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, где получил дополнительный инструктаж, после чего включил цифровой диктофон «SONY», a сотрудник полиции включил видеокамеру находясь на заднем сидении данного автомобиля. Откуда также за происходящим через заднее правое боковое стекло понятыми и сотрудником начинается наблюдение; в 16 ч. 06 мин. Свидетель №1 вышел из автомобиля и пешком, направился к домовладению, расположенному по адресу: <адрес>, и сразу же постучал в калитку; в 16 ч. 07 мин. из домовладения, расположенного по адресу: <адрес> вышла женщина на вид 55-60 лет с тёмно-каштановыми волосами, одета в красную кофту, зеленую куртку с белыми полосами на рукавах, черные спортивные штаны и светло-синие резиновые шлепки, которая после недолгого разговора с Свидетель №1 взяла у него деньги и вернулась в домовладение; в 16 ч 08 мин. из домовладения, расположенного по адресу: <адрес> вышла указанная выше женщина и передала картонную коробку бело-синего цвета и сдачу в размере 200 рублей Свидетель №1 затем Свидетель №1 направился к автомобилю, сел в автомобиль белого цвета на котором подъехал к домовладению; в качестве финансовых расходов при проведении ОРМ «проверочная закупка» в порядке, предусмотренном ст. 19 Федерального закона РФ от 12.08.1995 г, «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ использовались денежные средства в количестве двух купюр достоинством по 1 000 рублей каждая, серии ЭС №, серии НХ № / том № 1 л.д. 168-170 /.

Справкой-меморандум о результатах оперативно – розыскных мероприятий от 28.01.2021, согласно которой установлено, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «наблюдение» и «наведение справок» была получена оперативная информация, согласно которой ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения занимаются незаконной реализацией немаркированной алкогольной продукцией на территории Курганинского району/ том № 2 л.д. 143-150 /.

Протоколом обыска от 18.12.2020, из которого следует, что 18.12.2020 на основании постановления Курганинского районного суда от 03.11.2020 в домовладении по месту проживания ФИО1, по адресу: <адрес>, был проведен обыск. В ходе обыска по вышеуказанному адресу в жилище и надворных постройках были обнаружены и изъяты: денежные средства в сумме 19250 рублей, банковская карта на имя ФИО1, телефон мобильной связи, находящийся в пользовании ФИО29, а также немаркированная алкогольная продукция в ассортименте: водка «Талка» 39 бутылок, по 0,5 литра каждая; водка «с Серебром» 40 бутылок, по 0,5 литра каждая; водка «FINSKAYA» 20 бутылок, по 0,5 литра каждая; коньяк «Старый Кенигсберг» 14 бутылок, по 0,5 литра каждая; коньяк «Лезгинка» 12 бутылок, по 0,5 литра каждая; водка «BERLOGA» 11 бутылок, по 0,5 литра каждая; водка «Первак» 8 бутылок по 0,5 литра каждая; водка «STOLICNAYA» 16 бутылок, по 05 литра каждая; водка «Царская» 8 бутылок, по 0,5 литра каждая; «Этиловый спирт 95 %» 3 баклажки по 5 литров каждая; водка «Победа» 8 жестяных банок, по 0,7 литра каждая; вино «Иджеван» 1 бутылка объемом 3 литра; шампанское «BOSCA ANNIVERSARY» 6 бутылок, по 0,75 литра каждая; «MARTINI Bianco» 6 бутылок, по 0,75 литра каждая; водка «NEFT» 4 бутылки, по 0,5 литра каждая; водка «Сибирская тройка» 1 бутылка объемом 0,7 литра; водка «Юбилейная» 1 бутылка объемом 0,7 литра; коньяк «ShustoFF» 5 бутылок, по 0,5 литра каждая; коньяк «Hennessy» 5 бутылок, по 0,5 литра каждая; виски «JACK DANIELS» 4 бутылки, по 0,5 литра каждая; виски «The Macallan» 3 бутылки по 0,5 литра каждая; вино «Изабелла» 1 бутылка объемом 0,7 литра /т. 1 л.д. 42-51/.

Протоколом обыска от 18.12.2020, из которого следует, что 18.12.2020 на основании постановления Курганинского районного суда от 03.11.2020 в домовладении по месту проживания ФИО2, по адресу: <адрес> А, был проведен обыск. В ходе обыска по вышеуказанному адресу в жилище и надворных постройках - гараже были обнаружены и изъяты: денежные средства в сумме 30000 рублей, записная книжка и тетрадь с рукописными записями, телефон мобильной связи, находящийся в пользовании ФИО2, а также немаркированная алкогольная продукция в ассортименте: водка «Премиум с Серебром» 66 бутылок, по 0,5 литра каждая; водка «Талка» 156 бутылок, по 0,5 литра каждая; водка «STOLICNAYA» 240 бутылок, по 05 литра каждая; коньяк «Лезгинка» 235 бутылок, по 0,5 литра каждая; водка «NEFT» 104 бутылки, по 0,5 литра каждая; коньяк «Старый Кенигсберг» 59 бутылок, по 0,5 литра каждая; «MARTINI Bianco» 85 бутылок, по 0,75 литра каждая; шампанское «BOSCA ANNIVERSARY» 48 бутылок, по 0,75 литра каждая; водка «Победа» 48 жестяных банок, по 0,7 литра каждая; водка «FINSKAYA» 180 бутылок, по 0,5 литра каждая; водка «Царская элита» 75 бутылок, по 0,5 литра каждая; водка «Царская охота» 20 бутылок, по 0,5 литра каждая; водка «BERLOGA» 44 бутылки, по 0,5 литра каждая; «Этиловый спирт 95 %» 21 емкость по 5 литров каждая; водка «Первак» 12 бутылок, по 0,5 литра каждая; коньяк «ShustoFF» 29 бутылок, по 0,5 литра каждая; виски «JACK DANIELS» 23 бутылки, по 0,5 литра каждая; коньяк «Hennessy» 6 бутылок, по 0,5 литра каждая /т. 1 л.д. 24-36/.

Справкой об исследовании № от 11.01.2021, согласно которой установлено, что содержимое двенадцати стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с этикетками водки «Талка», предоставленных на исследование по материалам проверки, не соответствует требованиям FQCT 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и являются кустарно приготовленной водно-спиртовой смесью с содержанием этилового спирта 35,3 об %. В результате газохроматографического анализа токсичных микропримесей, не характерных для водок в представленной жидкости не обнаружено. Массовая концентрация альдегидов, сивушного масла и сложных эфиров, а также объемная доля метилового спирта не превышает нормы, установленные ГОСТ 12712-2013 / том № 1 л.д. 245-246 /.

Заключением эксперта № от 12.01.2021 согласно которому, установлено, что содержимое шестнадцати стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками водки «С Серебром», шестнадцати стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками водки «Талка», шестнадцати стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками водки «STOLICNAYA», двенадцати стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками водки «NEFT», шестнадцати стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками водки «FINSKAYA», шестнадцати стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками водки «Первак», восьми стеклянных бутылок емкости 0,5 л с этикетками водки «Царская элита», восьми стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками водки «Царская охота», восьми стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками водки «Царская», шестнадцати стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками водки «BERLOGA», шестнадцати жестяных банок емкостью 0,7 л с надписью «Водка победа», одной стеклянной бутылки емкостью 0,7 л с этикеткой водки «Сибирская тройка» и одной стеклянной бутылки емкостью 0,7 л с этикеткой водки «Юбилейная», не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и является кустарно приготовленной водно – спиртовой смесью с содержанием этилового спирта 35,3 об %.

В результате газохроматографического анализа содержимого бутылок с этикетками водок токсичных микропримесей, не характерных для водок в представленной жидкости не обнаружено. Массовая концентрация альдегидов сивушного масла и сложных эфиров, а также объемная доля метилового спирта не превышает нормы, установленные ГОСТ 12712-2013.

Содержимое шестнадцати стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками «Старый Кенигсберг», тринадцати стеклянных бутылок емкостью 0,5 л коньяка «ShustoFF», шестнадцати стеклянных бутылок емкостью 0,5 с этикетками коньяка «Лезгинка», одиннадцати стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками коньяка «Hennessy», не соответствуют требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия», по органолептическим и физико-химическим показателям является кустарно приготовленной водно – спиртовой смесью, с содержанием этилового спирта 37,1 об %.

В результате газохроматографического анализа содержимого бутылок с этикетками коньяка установлено, что микро компонентный состав жидкости не характерен для коньяков, а характерен для жидкостей, изготовленных из спирта этилового (не коньячного). В результате газохроматографического анализа токсичных микропримесей, не характерных для спирта, этилового ректификованного из пищевого сырья в представленной жидкости не обнаружены.

Содержимое четырнадцати стеклянных бутылок емкостью 0,75 л с этикетками «MARTINI Bianco», соответствует требованиям ГОСТ 33336-2005 «Вина игристые. Общие технические условия» по органолептическим и физико-химическим показателям и является натуральным игристым вином.

Содержимое четырнадцати стеклянных бутылок емкостью 0,75 л с этикеткам «BOSCA ANNIVERSARY», соответствует требованиям ГОСТ 31729-2005 «Напитки винные и является винным напитком.

Содержимое двенадцати стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками виски «JACK DANIELS», трех стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. С этикетками виски «The Macallan», не соответствует требованиям ГОСТ 33281-2005 «Виски. Технические условия» по органолептическим и физико-химическим показателям и является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта 37,4 об %.

В результате газохроматографического анализа содержимого бутылок с этикетками виски установлено, что микро компонентный состав жидкости не характерен для виски, а характерен для жидкостей из спирта этилового. Токсичных микропримесей, не характерных для спирта, этилового ректификованного из пищевого сырья в представленной жидкости не обнаружено.

Содержимое восьми полимерных бутылок емкостью 5,0 л с этикетками «Этиловый спирт 95%» и одной полимерной бутылке емкостью 5,0 л без этикетки является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта 95,0 об %.

В результате газохроматографического анализа содержимого полимерных бутылок в составе исследуемой жидкости обнаружен метанол, объемная доля которого составляет 0,0016 об % (в пересчете на безводный спирт).

Альдегидов, сивушного масла, сложных эфиров и денатурирующих добавок в представленной жидкости не обнаружено /т. 1 л.д. 95- 104/.

Заключением эксперта № от 18.03.2021 согласно которому, содержимое двенадцати стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с этикетками «Талка», не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и является кустарно приготовленной водно – спиртовой смесью с содержанием этилового спирта 35,3 об %.

В результате газохроматографического анализа содержимого бутылок с этикетками водок токсичных микропримесей, не характерных для водок в представленной жидкости не обнаружено. Массовая концентрация альдегидов сивушного масла и сложных эфиров, а также объемная доля метилового спирта не превышает нормы, установленные ГОСТ 12712-2013 /т. 2 л.д. 180-181/.

Заключением эксперта № б/н от 15.03.2021 согласно которому, в ходе обыска, проведенного 18.12.2020 по адресу: <адрес> обнаружена и изъята продукция, находящаяся в 216 бутылках различной емкости, общим объемом 129,2 литра.

Проведенной в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Краснодарскому краю экспертизой (заключение эксперта № от 12.01.2021) установлено следующее:

содержимое бутылок этикетками водок «С Серебром», «Талка», «FINSKAYA», «STOLICNAYA», «Первак», «NEFT», «Царская», «Царская охота, «BERLOGA», «Победа», «Сибирская тройка», «Юбилейная», не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и является кустарно приготовленной водно – спиртовой смесью с содержанием этилового спирта 35,3 об %.

содержимое бутылок с этикетками коньяка «Hennessy», «ShustoFF», «Лезгинка», «Старый Кенигсберг», не соответствуют требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия», по органолептическим и физико-химическим показателям является кустарно приготовленной водно – спиртовой смесью, с содержанием этилового спирта 37,1 об %.

содержимое бутылок с этикетками виски «JACK DANIELS», «The Macallan», не соответствует требованиям ГОСТ 33281-2005 «Виски. Технические условия» по органолептическим и физико-химическим показателям и является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта 37,4 об %.

содержимое полимерных емкостей вместимостью по 5,0 л каждая с этикетками «Этиловый спирт 95%» является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта 95,0 об %.

Расчет стоимости продукции, изъятой в ходе обыска, проведенная по адресу: <адрес>, которая согласно заключению эксперта № от 12.01.2021 определена как кустарно приготовленная водно – спиртовая смесь с содержанием этилового спирта, спиртосодержащая жидкость, с содержанием этилового спирта, произведен исходя из стоимости, указанной в поставленном перед специалистом – ревизором вопросе, а именно исходя из минимальной розничной стоимости ликёра – водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% (за исключением водки), установленной приказом Минфина России от 11.12.2019 № 225н.

Проведенной экспертизой установлено, что общая минимальная розничная стоимость продукции с этикетками водок «С Серебром», «Талка», «FINSKAYA», «STOLICNAYA», «Первак», «NEFT», «Царская», «Царская охота, «BERLOGA», «Победа», «Сибирская тройка», «Юбилейная», с этикетками коньяка «Hennessy», «ShustoFF», «Лезгинка», «Старый Кенигсберг», с этикетками виски «JACK DANIELS», «The Macallan», а также находящейся в емкостях вместимостью по 5 литров каждая с этикетками «Этиловый спирт 95 %», изъятой в ходе обыска, проведенного по адресу: <адрес>, исходя из минимальной розничной стоимости ликеро-водочной и другой продукции крепостью свыше 28% (за исключением водки) установленной приказом Минфина России от 11.12.2019 № 225н, составляет 53047 рублей.

Проведенной экспертизой установлено, что в ходе обыска, проведенного 18.12.2020 по адресу: <адрес> обнаружена и изъята продукция, находящаяся в 1451 бутылке различной емкости, общим объемом 862,85 литров.

Проведенной в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Краснодарскому краю экспертизой (заключение эксперта № от 12.01.2021) установлено следующее:

содержимое бутылок этикетками водок «С Серебром», «Талка», «FINSKAYA», «STOLICNAYA», «Первак», «NEFT», «Царская элита», «Царская охота, «BERLOGA», «Победа», не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и является кустарно приготовленной водно – спиртовой смесью с содержанием этилового спирта 35,3 об %.

содержимое бутылок с этикетками коньяка «Hennessy», «ShustoFF», «Лезгинка», «Старый Кенигсберг», не соответствуют требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия», по органолептическим и физико-химическим показателям является кустарно приготовленной водно – спиртовой смесью, с содержанием этилового спирта 37,1 об %.

содержимое бутылок с этикетками виски «JACK DANIELS», не соответствует требованиям ГОСТ 33281-2005 «Виски. Технические условия» по органолептическим и физико-химическим показателям и является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта 37,4 об %.

содержимое полимерных емкостей вместимостью по 5,0 л каждая с этикетками «Этиловый спирт 95%» является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта 95,0 об %.

Расчет стоимости продукции, изъятой в ходе обыска, проведенная по адресу: <адрес>, которая согласно заключению эксперта № от 12.01.2021 определена как кустарно приготовленная водно – спиртовая смесь с содержанием этилового спирта, спиртосодержащая жидкость, с содержанием этилового спирта, произведен исходя из стоимости, указанной в поставленном перед специалистом – ревизором вопросе, а именно исходя из минимальной розничной стоимости ликёра – водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% (за исключением водки), установленной приказом Минфина России от 11.12.2019 № 225н.

Проведенной экспертизой установлено, что общая минимальная розничная стоимость продукции с этикетками водок «С Серебром», «Талка», «FINSKAYA», «STOLICNAYA», «Первак», «NEFT», «Царская элита», «Царская охота, «BERLOGA», «Победа», с этикетками коньяка «Hennessy», «ShustoFF», «Лезгинка», «Старый Кенигсберг», с этикетками виски «JACK DANIELS» а также находящейся в емкостях вместимостью по 5 литров каждая с этикетками «Этиловый спирт 95 %», изъятой в ходе обыска, проведенного по адресу: <адрес>, исходя из минимальной розничной стоимости ликеро-водочной и другой продукции крепостью свыше 28% (за исключением водки) установленной приказом Минфина России от 11.12.2019 № 225н, составляет 349624,20 рублей.

Проведенной в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Краснодарскому краю исследованием (справка об исследовании № от 11.01.2021) установлено, что содержимое двенадцати бутылок с этикетками водки «Талка» емкостью по 0,5 л каждая, не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и является кустарно приготовленной водно – спиртовой смесью с содержанием этилового спирта 35,3 об %.

Расчет стоимости продукции, обнаруженной и изъятой в ходе досмотра лица участвующего в проведении оперативно – розыскного мероприятия «проверочная закупка», Свидетель №1, которая согласно справки об исследовании № от 11.01.2021 определена как кустарно приготовленная водно – спиртовая смесь с содержанием этилового спирта, произведен исходя из стоимости, указанной в поставленном перед специалистом – ревизором вопросе, а именно исходя из минимальной розничной стоимости ликёра – водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% (за исключением водки), установленной приказом Минфина России от 11.12.2019 № 225н.

Проведенной экспертизой установлено, что общая минимальная розничная стоимость продукции с этикетками водки «Талка» обнаруженной и изъятой в ходе досмотра лица, участвующего в проведении оперативно – розыскного мероприятия «проверочная закупка», Свидетель №1 исходя из минимальной розничной стоимости ликероводочной и другой продукции крепостью свыше 28% (за исключением водки) установленной приказом Минфина России от 11.12.2019 № 225н, составляет 2532 рубля /т. 2 л.д. 195-214/.

Протоколом осмотра документов, с фототаблицами от 05.03.2021, в ходе которого осмотрены и постановлением от 05.03.2021 признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств оперативные документы, стенограмма телефонных переговоров абонентского номера сотовой связи № используемого ФИО1; стенограмма телефонных переговоров абонентского номера сотовой связи № используемого ФИО2, DVD-R диск, инв. № и DVD-R диск, инв. № с аудио материалами, поступившие из ОЭБиПК Отдела МВД России по Курганинскому району. В ходе просмотра DVD-R диск, инв. № и DVD-R диск, инв. № с результатами ОРМ в отношении ФИО1 и ФИО2, установлено, что на дисках имеются аудио материалы (ПТП) /том № 4 л.д. 105-248, том № 5 л.д. 1-149, 151-152/.

Диском DVD-R инв. №, диск DVD-R инв. № с аудио материалами, полученными в ходе ОРМ в отношении ФИО1 и ФИО2 / том № 5 л.д. 150/.

Протоколом осмотра документов от 23.12.2020, согласно которого осмотрены и постановлением от 16.01.2021 признаны вещественными доказательствами алкогольная продукция, изъятая в ходе обыска у ФИО2 по адресу: <адрес>: водка марки «Премиум с Серебром», объемом 0,5 литра, в количестве 66 бутылок; водка марки «Талка», объемом 0,5 литра в количестве 156 бутылок; водка марки «STOLICNAYA», объемом 0,5 литра в количестве 240 бутылок; коньяк марки «Лезгинка», объемом 0,5 литра в количестве 235 бутылок; водка марки «NEFT», объемом 0,5 литра в количестве 104 бутылок; коньяк марки «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литра в количестве 59 бутылок; «MARTINI Bianco», объемом 0,75 литра в количестве 85 бутылок; шампанское марки «BOSCA ANNIVERSARY», объемом 0,75 литра в количестве 48 бутылок; водка марки «Победа», объемом 0,7 литра в количестве, 48 жестяных банок; водка марки «FINSKAYA», объемом 0,5 литра в количестве 180 бутылок; водка марки «Царская элита», объемом 0,5 литра в количестве 75 бутылок; водка марки «Царская охота», объемом 0,5 литра в количестве 20 бутылок; водка марки «BERLOGA», объемом 0,5 литра в количестве 44 бутылки; «Этиловый спирт 95 %» в пластиковой таре объемом 5 литра в количестве 21емкостей; водка марки «Первак», объемом 0,5 литра в количестве 12 бутылок; коньяк марки «ShustoFF», объемом 0,5 литра в количестве 29 бутылок; виски марки «JACK DANIELS», объемом 0,5 литра в количестве 23 бутылки; коньяк марки «Hennessy», объемом 0,5 литра в количестве 6 бутылок, упакованные в картонные коробки и пакеты, опечатанный бирками с пояснительными записками и оттисками печати № «Для пакетов» с подписями участвующих лиц; алкогольная продукция, изъятая в ходе обыска у ФИО1 по адресу: <адрес>: водка марки «Талка», объемом 0,5 литра в количестве 39 бутылок; водка марки «с Серебром», объемом 0,5 литра в количестве 40 бутылок; водка марки «FINSKAYA», объемом 0,5 литра в количестве 20 бутылок; коньяк марки «Старый Кенигсберг», объемом 0,5 литра в количестве 14 бутылок; коньяк марки «Лезгинка», объемом 0,5 литра в количестве 12 бутылок; водка марки «BERLOGA», объемом 0,5 литра в количестве 11 бутылок; водка марки «Первак», объемом 0,5 литра в количестве 8 бутылок; водка марки «STOLICNAYA», объемом 0,5 литра в количестве 16 бутылок; водка марки «Царская», объемом 0,5 литра в количестве 8 бутылок; «Этиловый спирт 95 %» в пластиковой таре объемом 5 литра в количестве 3 емкостей; водка марки «Победа» объемом 0,7 литра в количестве 8 жестяных банок; вино «Иджеван», объемом 3 литра в количестве 1 бутылки; шампанское марки «BOSCA ANNIVERSARY», объемом 0,75 литра в количестве 6 бутылок; «MARTINI Bianco», объемом 0,75 литра в количестве 6 бутылок; водка марки «NEFT», объемом 0,5 литра в количестве 4 бутылок; водка «Сибирская тройка», объемом 0,7 литра в количестве 1 бутылки; водка марки «Юбилейная», объемом 0,7 литра в количестве 1 бутылки; коньяк марки «ShustoFF», объемом 0,5 литра в количестве 5 бутылок; коньяк марки «Hennessy», объемом 0,5 литра в количестве 5 бутылок; виски марки «JACK DANIELS», объемом 0,5 литра в количестве 4 бутылок; виски марки «The Macallan», объемом 0,5 литра в количестве 3 бутылок; вино марки «Изабелла», объемом 0,7 литра в количестве 1 бутылки, упакованные в картонные коробки и пакеты, опечатанный бирками с пояснительными записками и оттисками печати № «Для пакетов» с подписями участвующих лиц /т. 1 л.д. 62-82, 83-86/.

Протоколом осмотра документов от 09.03.2021, согласно которого осмотрены и постановлением от 09.03.2021 признаны вещественными доказательствами: материал, собранный сотрудниками ОЭБиПК отдела МВД России по Курганинскому району, а именно: сопроводительное письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности от 15.01.2021; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 15.01.2021; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 12.01.2021; рапорт № с от 10.11.2020; рапорт № с от 10.11.2020; постановление №с от 11.11.2021 о проведении оперативно – розыскного мероприятия «проверочная закупка; расписка № с от 11.11.2020; акт личного досмотра лица, участвующего в ОРМ «проверочная закупка» № с от 11.11.2020; акт осмотра автотранспортного средства № с от 11.11.2020; акт пометки и вручения денежных средств № с от 11.11.2020; лист формата А- 4 со светокопиями денежных средств на общую сумму 2 000 рублей, два билета банка России образца 1997 года, номиналом по 1000 рублей каждая: ЭС №, серии НХ №; акт использования технических средств для осуществления ОРМ № с от 11.11.2020; акт использования технических средств для проведения ОРМ № с от 11.11.2020; акт проведения ОРМ «наблюдение» № с от 11.11.2020; акт возврата технических средств, использованных для проведения ОРМ № с от 11.11.2020; акт прослушивания аудиозаписи № с от 11.11.2020; запись на CD-R диск в конверте; акт просмотра видеозаписи № с от 11.11.2020; запись на CD-R диск в конверте; акт личного досмотра лица, участвующего в ОРМ «проверочная закупка» № с от 11.11.2020; конверт с денежными купюрами в количестве двух штук достоинством 100 рублей каждая, серии сТ №, серии ьЕ №; коробка «Талка водка произведена в Сибири» с 12 стеклянными бутылками объемом 0,5 л. с этикетками: «Водка Талка», крепость 40 %, немаркированной, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками, с прозрачной жидкостью; акт осмотра автотранспортного средства № с от 11.11.2020; акт проведения ОРМ «проверочная закупка» от 11.11.2020; объяснение Свидетель №11 от 11.11.2020; объяснение Свидетель №12 от 11.11.2020; объяснение Свидетель №1 от 11.11.2020; требование о проведении исследования от 24.12.2020; справка об исследовании № от 11.01.2021 /т. 5 л.д. 153-165/

Протоколом осмотра документов от 19.03.2021, согласно которого осмотрены и постановлением от 19.03.2021 признаны вещественными доказательствами: материал, собранный сотрудниками ОЭБиПК отдела МВД России по Курганинскому району, а именно: сопроводительное письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности от 28.01.2021; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 28.01.2021; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 28.01.2021; справка – меморандум о результатах проведения ОРМ № с от 28 января 2021 года /т. 5 л.д. 179-188 /.

Протокол осмотра документов от 23.03.2021, согласно которого осмотрены и постановлением от 23.03.2021 признаны вещественными доказательствами: блокнот с рукописными записями в розовой обложке, денежные средства в сумме 30 000 рублей, сотовый телефон «Samsung Galaxy S20 Ultra» imei №, тетрадь с рукописными записями, две банковские карты ПАО «<данные изъяты>» с надписями «№ ФИО74» и № BORIS KHROMOV», блокнот с рукописными записями, сотовый телефон «Samsung А31» imei 1: №, imei 1: №, блокнот с рукописными записями, денежные средства в сумме 19250 рублей /т. 5 л.д. 212-222 /.

Протоколом осмотра места происшествия от 26.03.2021, из которого следует, что в кабинете № отдела МВД России по Курганинскому району у ФИО2 изъяты: договор о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства № от 24.08.2018 на 10 листах, выписка по лицевому счету ООО «<данные изъяты>» за период с 24.08.2018 по 23.03.2021, лицевой счет физического лица – ФИО2 № на 2 листах /т. 6 л.д. 15-19/.

Протоколом осмотра документов, с фототаблицами от 27.03.2021, в ходе которого осмотрены и постановлением от 27.03.2021 признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств договор о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства № от 24.08.2018 на 10 листах, выписка по лицевому счету ООО «<данные изъяты>» за период с 24.08.2018 по 23.03.2021, лицевой счет физического лица – ФИО2 № на 2 листах, истории операций по дебетовой карте ПАО «<данные изъяты>» ФИО2 номер счета № за период с 24.08.2018 по 18.11.2020 на 46 листах, согласно которых ФИО2 в период с декабря 2019 года по декабрь 2020 год ежемесячно осуществляла оплату по договору № от 24.08.2018 на общую сумму 272450 рублей добытые преступным путем при незаконной реализации немаркированной алкогольной продукции / том № 6 л.д. 82-90 /.

Оценивая представленные стороной обвинения доказательства, суд полагает, что они являются относимыми к делу, противоречий не имеют, получены в предусмотренном законом порядке, их достоверность сомнений не вызывает, а в своей совокупности являются достаточными для вывода о доказанности виновности ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и ФИО4 в совершении преступлений предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. ст. 174.1 УК РФ.

Судом установлено, что ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Судом установлено ФИО4 совершила приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Судом установлено, что ФИО4 совершила финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Это подтверждено показаниями подсудимых ФИО1 и ФИО4, показаниями свидетелей, показаниями свидетелей оглашенными в судебном заседании, исследованными судом письменными доказательствами.

Мотивы совершения преступлений - корыстные побуждения, роль каждого подсудимого, размер ущерба, причиненного в результате преступления, определены и достоверно установлены судом, не вызывают сомнений.

При таком положении суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «а» ч. 6 ст. 171.1, как приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; действия ФИО2 п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ как финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Судом исследованы данные о личности ФИО1, который согласно справкам ГБУЗ «Курганинская ЦРБ» не состоит на учёте у врача-нарколога, психиатра, положительно характеризуется по месту жительства.

Установлено, что ФИО1 во время совершения преступления действовал последовательно, правильно ориентировался в окружающей обстановке, происходящих событиях, осознанно руководил своими действиями. Его поведение в судебном заседании также адекватно происходящему, свою защиту он осуществляет грамотно, мотивированно, дает логичные, последовательные показания. Поэтому у суда не возникло сомнений в психической полноценности ФИО1 Учитывая эти обстоятельства, суд приходит к выводу, что он, как в момент совершения преступления, так и в настоящее время понимал и понимает характер, общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом, поэтому в отношении инкриминированного деяния суд признает его вменяемым.

Судом исследованы данные о личности ФИО2, которая согласно справкам ГБУЗ «Курганинская ЦРБ» не состоит на учёте у врача-нарколога, психиатра, положительно характеризуется по месту жительства.

Установлено, что ФИО2 во время совершения преступлений действовала последовательно, правильно ориентировалась в окружающей обстановке, происходящих событиях, осознанно руководила своими действиями. Её поведение в судебном заседании также адекватно происходящему, свою защиту она осуществляет грамотно, мотивированно, дает логичные, последовательные показания. Поэтому у суда не возникло сомнений в психической полноценности ФИО2 Учитывая эти обстоятельства, суд приходит к выводу, что ФИО2, как в момент совершения преступлений, так и в настоящее время понимал и понимает характер, общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом, поэтому в отношении инкриминированных деяний суд признает её вменяемой.

Определяя вид и размер наказания ФИО1, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер, степень общественной опасности совершенного им умышленного тяжкого преступления, обстоятельства совершения, личность ФИО1, условия жизни ФИО1, его близких, смягчающие, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

Также в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ суд учитывает характер и степень фактического участия ФИО1 в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд согласно п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении несовершеннолетнего внука инвалида, престарелый возраст, полное признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

При таком положении, учитывая поведение ФИО1 во время и после совершения преступления, суд приходит к выводу, что наказание должно быть назначено исключительно в виде лишения свободы, но не на максимальный срок, предусмотренный санкциями ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Также суд принимает во внимание положительную характеристику ФИО1 по месту жительства, наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающих обстоятельств, находит возможным исправление ФИО1 без изоляции от общества, т.е. без реального отбывания наказания с применением при назначении наказания положений ст. 73 УК РФ, при этом определяет ФИО1 в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ следующие обязанности: не менять постоянного места жительства в <адрес> без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не покидать указанное место жительства в период времени с 22 час. 00 мин. до 6 час. 00 мин. следующих суток, являться на регистрацию один раз в месяц в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

С учетом данных о личности ФИО1, который является пенсионером, принимая во внимание характер, степень общественной опасности совершенного преступления, его поведением во время, после совершения преступления, суд не находит оснований к назначению дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ввиду нецелесообразности по указанным выше причинам.

Такое наказание, по мнению суда, будет в наибольшей мере способствовать достижению целей уголовного наказания - исправлению ФИО1, предотвращению совершения им новых преступлений, соразмерно совершенному ФИО1. преступления, способу его совершения, общественной опасности, соответствует принципу социальной справедливости.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями, мотивами преступления, ролью ФИО1, его поведением во время и после совершения преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающих обстоятельств, положительной характеристики подсудимого по месту жительства, позволяющих суду применить к ФИО1 более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, в материалах уголовного дела не содержится, не установлено их и в судебном заседании. Следовательно, положения ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО1 применению не подлежат.

Суд принимает во внимание способ совершения ФИО1 преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения преступления, степень общественной опасности, наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности ФИО1, находит, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, что не дает суду в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО1 на менее тяжкую.

Определяя вид и размер наказания ФИО2, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер, степень общественной опасности совершенных умышленных преступлений небольшой тяжести и тяжкого преступления, обстоятельства их совершения, личность ФИО2, условия жизни ФИО2, её близких, смягчающие, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление ФИО2, и на условия жизни его семьи.

Также в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ суд учитывает характер и степень фактического участия ФИО2, в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд согласно п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.

При таком положении, учитывая поведение ФИО2 во время и после совершения преступления по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, суд приходит к выводу, что наказание должно быть назначено исключительно в виде лишения свободы, но не на максимальный срок, предусмотренный санкциями ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ в виде штрафа, но не максимального размера, с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд принимает во внимание положительную характеристику ФИО2 по месту жительства, наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающих обстоятельств, находит возможным исправление ФИО2 без изоляции от общества, т.е. без реального отбывания наказания с применением при назначении наказания положений ст. 73 УК РФ, при этом определяет ФИО2 в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ следующие обязанности: не менять постоянного места жительства в <адрес> без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не покидать указанное место жительства в период времени с 22 час. 00 мин. до 6 час. 00 мин. следующих суток, являться на регистрацию один раз в месяц в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

С учетом данных о личности ФИО2, принимая во внимание характер, степень общественной опасности совершенных преступлений, её поведение во время, после совершения преступлений, суд не находит оснований к назначению дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ввиду нецелесообразности по указанным выше причинам. Такое наказание, по мнению суда, будет в наибольшей мере способствовать достижению целей уголовного наказания - исправлению ФИО2, предотвращению совершения ею новых преступлений, соразмерно совершенных ФИО2 преступлений, способу их совершения, общественной опасности, соответствует принципу социальной справедливости.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями, мотивами преступления, ролью ФИО2, её поведением во время, после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающих обстоятельств, положительной характеристики по месту жительства, позволяющих суду применить к ней более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, в материалах уголовного дела не содержится, не установлено их и в судебном заседании. Следовательно, положения ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО2 применению не подлежат.

Суд принимает во внимание способ совершения ФИО2 преступления, по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения преступления, степень общественной опасности, наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности ФИО2, находит, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности, что не дает суду в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО2 по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, на менее тяжкую.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется стст. 81, 82 УПК РФ, считает, что:

-- материал, собранный сотрудниками ОЭБиПК отдела МВД России по Курганинскому району, а именно: сопроводительное письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности от 15.01.2021; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 15.01.2021; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 12.01.2021; рапорт № с от 10.11.2020; рапорт № с от 10.11.2020; постановление №с от 11.11.2021 о проведении оперативно – розыскного мероприятия «проверочная закупка; расписка № с от 11.11.2020; акт личного досмотра лица, участвующего в ОРМ «проверочная закупка» № с от 11.11.2020; акт осмотра автотранспортного средства № с от 11.11.2020; акт пометки и вручения денежных средств № с от 11.11.2020; лист формата А- 4 со светокопиями денежных средств на общую сумму 2 000 рублей, два билета банка России образца 1997 года, номиналом по 1000 рублей каждая: эс №, серии нх №; акт использования технических средств для осуществления ОРМ № с от 11.11.2020; акт использования технических средств для проведения ОРМ № с от 11.11.2020; акт проведения ОРМ «наблюдение» № с от 11.11.2020; акт возврата технических средств, использованных для проведения ОРМ № с от 11.11.2020; акт прослушивания аудиозаписи № с от 11.11.2020; запись на CD-R диск в конверте; акт просмотра видеозаписи № с от 11.11.2020; запись на CD-R диск в конверте; акт личного досмотра лица, участвующего в ОРМ «проверочная закупка» № с от 11.11.2020; конверт с денежными купюрами в количестве двух штук достоинством 100 рублей каждая, серии сТ №, серии ьЕ №; акт осмотра автотранспортного средства № с от 11.11.2020; акт проведения ОРМ «проверочная закупка» от 11.11.2020; объяснение Свидетель №11 от 11.11.2020; объяснение Свидетель №12 от 11.11.2020; объяснение Свидетель №1 от 11.11.2020; требование о проведении исследования от 24.12.2020; справка об исследовании № от 11.01.2021, хранить в материалах уголовного дела;

- материал, собранный сотрудниками ОЭБиПК отдела МВД России по Курганинскому району, а именно: сопроводительное письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности от 28.01.2021; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 28.01.2021; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 28.01.2021; справка – меморандум о результатах проведения ОРМ № с от 28 января 2021 года, хранить в материалах уголовного дела;

- материал, собранный сотрудниками ОЭБиПК отдела МВД России по Курганинскому району, а именно: сопроводительное письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, органу дознания, следователю или в суд 26 февраля 2021 года; постановление сведений составляющих государственную тайну, и их носителей от 25 февраля 2021 года; стенограмма телефонных переговоров абонентского номера сотовой связи № используемого ФИО1; стенограмма телефонных переговоров абонентского номера сотовой связи № используемого ФИО2; сопроводительное письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, органу дознания, следователю или в суд 02марта 2021 года; постановление сведений составляющих государственную тайну, и их носителей от 02 марта 2021 года; DVD-R диск, инв. № и DVD-R диск, инв. №, хранить в материалах уголовного дела ;

- алкогольная продукция, изъятая в ходе обыска у ФИО2 по адресу: <адрес> водка марки «Премиум с Серебром», объемом 0,5 литра, в количестве 66 бутылок; водка марки «Талка», объемом 0,5 литра в количестве 156 бутылок; водка марки «STOLICNAYA», объемом 0,5 литра в количестве 240 бутылок; коньяк марки «Лезгинка», объемом 0,5 литра в количестве 235 бутылок; водка марки «NEFT», объемом 0,5 литра в количестве 104 бутылок; коньяк марки «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литра в количестве 59 бутылок; «MARTINI Bianco», объемом 0,75 литра в количестве 85 бутылок; шампанское марки «BOSCA ANNIVERSARY», объемом 0,75 литра в количестве 48 бутылок; водка марки «Победа», объемом 0,7 литра в количестве, 48 жестяных банок; водка марки «FINSKAYA», объемом 0,5 литра в количестве 180 бутылок; водка марки «Царская элита», объемом 0,5 литра в количестве 75 бутылок; водка марки «Царская охота», объемом 0,5 литра в количестве 20 бутылок; водка марки «BERLOGA», объемом 0,5 литра в количестве 44 бутылки; «Этиловый спирт 95 %» в пластиковой таре объемом 5 литра в количестве 21емкостей; водка марки «Первак», объемом 0,5 литра в количестве 12 бутылок; коньяк марки «ShustoFF», объемом 0,5 литра в количестве 29 бутылок; виски марки «JACK DANIELS», объемом 0,5 литра в количестве 23 бутылки; коньяк марки «Hennessy», объемом 0,5 литра в количестве 6 бутылок, упакованные в картонные коробки и пакеты, опечатанный бирками с пояснительными записками и оттисками печати № «Для пакетов» с подписями участвующих лиц; - алкогольная продукция, изъятая в ходе обыска у ФИО1 по адресу: <адрес>: водка марки «Талка», объемом 0,5 литра в количестве 39 бутылок; водка марки «с Серебром», объемом 0,5 литра в количестве 40 бутылок; водка марки «FINSKAYA», объемом 0,5 литра в количестве 20 бутылок; коньяк марки «Старый Кенигсберг», объемом 0,5 литра в количестве 14 бутылок; коньяк марки «Лезгинка», объемом 0,5 литра в количестве 12 бутылок; водка марки «BERLOGA», объемом 0,5 литра в количестве 11 бутылок; водка марки «Первак», объемом 0,5 литра в количестве 8 бутылок; водка марки «STOLICNAYA», объемом 0,5 литра в количестве 16 бутылок; водка марки «Царская», объемом 0,5 литра в количестве 8 бутылок; «Этиловый спирт 95 %» в пластиковой таре объемом 5 литра в количестве 3 емкостей; водка марки «Победа» объемом 0,7 литра в количестве 8 жестяных банок; вино «Иджеван», объемом 3 литра в количестве 1 бутылки; шампанское марки «BOSCA ANNIVERSARY», объемом 0,75 литра в количестве 6 бутылок; «MARTINI Bianco», объемом 0,75 литра в количестве 6 бутылок; водка марки «NEFT», объемом 0,5 литра в количестве 4 бутылок; водка «Сибирская тройка», объемом 0,7 литра в количестве 1 бутылки; водка марки «Юбилейная», объемом 0,7 литра в количестве 1 бутылки; коньяк марки «ShustoFF», объемом 0,5 литра в количестве 5 бутылок; коньяк марки «Hennessy», объемом 0,5 литра в количестве 5 бутылок; виски марки «JACK DANIELS», объемом 0,5 литра в количестве 4 бутылок; виски марки «The Macallan», объемом 0,5 литра в количестве 3 бутылок; вино марки «Изабелла», объемом 0,7 литра в количестве 1 бутылки, упакованные в картонные коробки и пакеты, опечатанный бирками с пояснительными записками и оттисками печати № «Для пакетов» с подписями участвующих лиц, коробка «Талка водка произведена в Сибири» с 12 стеклянными бутылками объемом 0,5 л. с этикетками: «Водка Талка», крепость 40 %, немаркированной, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками, с прозрачной жидкостью-подлежат уничтожению;

-блокнот с рукописными записями в розовой обложке, денежные средства в сумме 28850 рублей, денежные средства в сумме 30 000 рублей, тетрадь с рукописными записями, две банковские карты ПАО «<данные изъяты>» с надписями «№ ФИО75» и № BORIS KHROMOV», блокнот с рукописными записями, блокнот с рукописными записями, денежные средства в сумме 19250 рублей, упакованные в 5 полиэтиленовых пакета и 3 конверта, опечатанных бирками с оттиском печати № «Для пакетов» с подписями следователя-0возвратить по принадлежности;

- сотовый телефон «Samsung Galaxy J6», imei 1: №/01, imei 2: №, sn №, возвратить владельцу Свидетель №39;

- сотовый телефон сотовый телефон «Samsung А31» imei 1: №, imei 1: №, упакованный полиэтиленовый пакет, опечатанный биркой с оттиском печати № «Для пакетов» с подписью следователя, возвратить владельцу ФИО1;

- сотовый телефон «Samsung Galaxy S20 Ultra» imei №, упакованный полиэтиленовый пакет, опечатанный биркой с оттиском печати № «Для пакетов» с подписью следователя, возвратить владельцу ФИО2;

-договор о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства № от 24.08.2018 на 10 листах, выписка по лицевому счету ООО «<данные изъяты>» за период с 24.08.2018 по 23.03.2021, лицевой счет физического лица – ФИО2 № на 2 листах, истории операций по дебетовой карте ПАО «<данные изъяты>» ФИО2 номер счета № за период с 24.08.2018 по 18.11.2020 на 46 листах, хранить в материалах уголовного дела.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь стст. 303-310, 312, 313 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства по адресу: <адрес> без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не покидать указанное место жительства в период времени с 22 час. 00 мин. до 6 час. 00 мин. следующих суток, являться на регистрацию один раз в месяц в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1 - оставить без изменения, отменить послед вступления настоящего приговора в законную силу.

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, и назначить наказание по :

- п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

-ч. 1 ст. 174.1 УК РФ в виде штрафа в размере 35000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать ФИО2 не менять постоянного места жительства по адресу: <адрес> без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не покидать указанное место жительства в период времени с 22 час. 00 мин. до 6 час. 00 мин. следующих суток, являться на регистрацию один раз в месяц в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО2 - оставить без изменения, отменить послед вступления настоящего приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу:

-- материал, собранный сотрудниками ОЭБиПК отдела МВД России по Курганинскому району, а именно: сопроводительное письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности от 15.01.2021; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 15.01.2021; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 12.01.2021; рапорт № с от 10.11.2020; рапорт № с от 10.11.2020; постановление №с от 11.11.2021 о проведении оперативно – розыскного мероприятия «проверочная закупка; расписка № с от 11.11.2020; акт личного досмотра лица, участвующего в ОРМ «проверочная закупка» № с от 11.11.2020; акт осмотра автотранспортного средства № с от 11.11.2020; акт пометки и вручения денежных средств № с от 11.11.2020; лист формата А- 4 со светокопиями денежных средств на общую сумму 2 000 рублей, два билета банка России образца 1997 года, номиналом по 1000 рублей каждая: эс №, серии нх №; акт использования технических средств для осуществления ОРМ № с от 11.11.2020; акт использования технических средств для проведения ОРМ № с от 11.11.2020; акт проведения ОРМ «наблюдение» № с от 11.11.2020; акт возврата технических средств, использованных для проведения ОРМ № с от 11.11.2020; акт прослушивания аудиозаписи № с от 11.11.2020; запись на CD-R диск в конверте; акт просмотра видеозаписи № с от 11.11.2020; запись на CD-R диск в конверте; акт личного досмотра лица, участвующего в ОРМ «проверочная закупка» № с от 11.11.2020; конверт с денежными купюрами в количестве двух штук достоинством 100 рублей каждая, серии сТ №, серии ьЕ №; акт осмотра автотранспортного средства № с от 11.11.2020; акт проведения ОРМ «проверочная закупка» от 11.11.2020; объяснение Свидетель №11 от 11.11.2020; объяснение Свидетель №12 от 11.11.2020; объяснение Свидетель №1 от 11.11.2020; требование о проведении исследования от 24.12.2020; справка об исследовании № от 11.01.2021, хранить в материалах уголовного дела;

- материал, собранный сотрудниками ОЭБиПК отдела МВД России по Курганинскому району, а именно: сопроводительное письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности от 28.01.2021; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 28.01.2021; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 28.01.2021; справка – меморандум о результатах проведения ОРМ № с от 28 января 2021 года, хранить в материалах уголовного дела;

- материал, собранный сотрудниками ОЭБиПК отдела МВД России по Курганинскому району, а именно: сопроводительное письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, органу дознания, следователю или в суд 26 февраля 2021 года; постановление сведений составляющих государственную тайну, и их носителей от 25 февраля 2021 года; стенограмма телефонных переговоров абонентского номера сотовой связи № используемого ФИО1; стенограмма телефонных переговоров абонентского номера сотовой связи № используемого ФИО2; сопроводительное письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, органу дознания, следователю или в суд 02марта 2021 года; постановление сведений составляющих государственную тайну, и их носителей от 02 марта 2021 года; DVD-R диск, инв. № и DVD-R диск, инв. №, хранить в материалах уголовного дела ;

- алкогольная продукция, изъятая в ходе обыска у ФИО2 по адресу: <адрес>: водка марки «Премиум с Серебром», объемом 0,5 литра, в количестве 66 бутылок; водка марки «Талка», объемом 0,5 литра в количестве 156 бутылок; водка марки «STOLICNAYA», объемом 0,5 литра в количестве 240 бутылок; коньяк марки «Лезгинка», объемом 0,5 литра в количестве 235 бутылок; водка марки «NEFT», объемом 0,5 литра в количестве 104 бутылок; коньяк марки «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литра в количестве 59 бутылок; «MARTINI Bianco», объемом 0,75 литра в количестве 85 бутылок; шампанское марки «BOSCA ANNIVERSARY», объемом 0,75 литра в количестве 48 бутылок; водка марки «Победа», объемом 0,7 литра в количестве, 48 жестяных банок; водка марки «FINSKAYA», объемом 0,5 литра в количестве 180 бутылок; водка марки «Царская элита», объемом 0,5 литра в количестве 75 бутылок; водка марки «Царская охота», объемом 0,5 литра в количестве 20 бутылок; водка марки «BERLOGA», объемом 0,5 литра в количестве 44 бутылки; «Этиловый спирт 95 %» в пластиковой таре объемом 5 литра в количестве 21емкостей; водка марки «Первак», объемом 0,5 литра в количестве 12 бутылок; коньяк марки «ShustoFF», объемом 0,5 литра в количестве 29 бутылок; виски марки «JACK DANIELS», объемом 0,5 литра в количестве 23 бутылки; коньяк марки «Hennessy», объемом 0,5 литра в количестве 6 бутылок, упакованные в картонные коробки и пакеты, опечатанный бирками с пояснительными записками и оттисками печати № «Для пакетов» с подписями участвующих лиц; - алкогольная продукция, изъятая в ходе обыска у ФИО1 по адресу: <адрес>: водка марки «Талка», объемом 0,5 литра в количестве 39 бутылок; водка марки «с Серебром», объемом 0,5 литра в количестве 40 бутылок; водка марки «FINSKAYA», объемом 0,5 литра в количестве 20 бутылок; коньяк марки «Старый Кенигсберг», объемом 0,5 литра в количестве 14 бутылок; коньяк марки «Лезгинка», объемом 0,5 литра в количестве 12 бутылок; водка марки «BERLOGA», объемом 0,5 литра в количестве 11 бутылок; водка марки «Первак», объемом 0,5 литра в количестве 8 бутылок; водка марки «STOLICNAYA», объемом 0,5 литра в количестве 16 бутылок; водка марки «Царская», объемом 0,5 литра в количестве 8 бутылок; «Этиловый спирт 95 %» в пластиковой таре объемом 5 литра в количестве 3 емкостей; водка марки «Победа» объемом 0,7 литра в количестве 8 жестяных банок; вино «Иджеван», объемом 3 литра в количестве 1 бутылки; шампанское марки «BOSCA ANNIVERSARY», объемом 0,75 литра в количестве 6 бутылок; «MARTINI Bianco», объемом 0,75 литра в количестве 6 бутылок; водка марки «NEFT», объемом 0,5 литра в количестве 4 бутылок; водка «Сибирская тройка», объемом 0,7 литра в количестве 1 бутылки; водка марки «Юбилейная», объемом 0,7 литра в количестве 1 бутылки; коньяк марки «ShustoFF», объемом 0,5 литра в количестве 5 бутылок; коньяк марки «Hennessy», объемом 0,5 литра в количестве 5 бутылок; виски марки «JACK DANIELS», объемом 0,5 литра в количестве 4 бутылок; виски марки «The Macallan», объемом 0,5 литра в количестве 3 бутылок; вино марки «Изабелла», объемом 0,7 литра в количестве 1 бутылки, упакованные в картонные коробки и пакеты, опечатанный бирками с пояснительными записками и оттисками печати № «Для пакетов» с подписями участвующих лиц, коробка «Талка водка произведена в Сибири» с 12 стеклянными бутылками объемом 0,5 л. с этикетками: «Водка Талка», крепость 40 %, немаркированной, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками, с прозрачной жидкостью-подлежат уничтожению;

-блокнот с рукописными записями в розовой обложке, денежные средства в сумме 28850 рублей, денежные средства в сумме 30 000 рублей, тетрадь с рукописными записями, две банковские карты ПАО «Сбербанк России» с надписями «№ ФИО76» и № BORIS KHROMOV», блокнот с рукописными записями, блокнот с рукописными записями, денежные средства в сумме 19250 рублей, упакованные в 5 полиэтиленовых пакета и 3 конверта, опечатанных бирками с оттиском печати № «Для пакетов» с подписями следователя-0возвратить по принадлежности;

- сотовый телефон «Samsung Galaxy J6», imei 1: №/01, imei 2: №/01, sn №, возвратить владельцу Свидетель №39;

- сотовый телефон сотовый телефон «Samsung А31» imei 1: №, imei 1: №, упакованный полиэтиленовый пакет, опечатанный биркой с оттиском печати № «Для пакетов» с подписью следователя, возвратить владельцу ФИО1;

- сотовый телефон «Samsung Galaxy S20 Ultra» imei №, упакованный полиэтиленовый пакет, опечатанный биркой с оттиском печати № «Для пакетов» с подписью следователя, возвратить владельцу ФИО2;

-договор о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства № от 24.08.2018 на 10 листах, выписка по лицевому счету ООО «<данные изъяты>» за период с 24.08.2018 по 23.03.2021, лицевой счет физического лица – ФИО2 № на 2 листах, истории операций по дебетовой карте ПАО «<данные изъяты>» ФИО2 номер счета № за период с 24.08.2018 по 18.11.2020 на 46 листах, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован, опротестован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Курганинский районный суд Краснодарского края в течение десяти суток со дня постановления, осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня получения копии приговора.

Судья К.Г. Распопов