Приговор № 1-18/2017 от 18 апреля 2017 г. по делу № 1-18/2017

Дело № 1-18/2017
ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 апреля 2017 года город ФИО6

Лермонтовский городской суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Федотовой Т.М.,

при секретаре судебного заседания Ряполовой С.Н.,

с участием:

государственного обвинителя - старшего помощника прокурора г. Лермонтова Щербакова С.Ф.,

подсудимого ФИО1 и его защитника - адвоката СККА Оганисяна В.Р. по ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверению № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем, незаконно получил кредит путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии, причинив крупный ущерб (4 эпизода), при следующих обстоятельствах:

ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в начале октября 2010, точные время и место не установлены, решил незаконно получить кредит в дополнительном офисе № 30/0114 Пятигорского отделения № 30 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ИП «ФИО1».

С целью реализации своего преступного умысла и положительного принятия решения о кредитовании ФИО1, в начале октябре 2010, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, дал указание неустановленным лицам, не осведомленным о его преступных действиях и намерениях, подготовить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2009 год, содержащую заведомо для него ложные сведения, существенно улучшающие хозяйственное положение и финансовое состояние ИП «ФИО1».

Неустановленные следствием лица, в октябре 2010, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, не подозревая об истинных намерениях ФИО1 действуя по указанию последнего, изготовили налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2009 год, завысив суммы полученных доходов, произведенных расходов, суммы налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц, а также суммы исчисленного к уплате налога на доходы физических лиц за 2009 год, которая согласно финансово-экономическому заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ отражает наиболее позитивную информацию, свидетельствующую о доходности индивидуального предпринимателя, чем налоговая декларация, представленная ИП «ФИО1» в ИФНС России по г. Кисловодску Ставропольского края за аналогичный отчетный период.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, путем представления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ИП «ФИО1», последний, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился в дополнительный офис № 30/0114 Пятигорского отделения № 30 ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> с заявкой о предоставлении ИП «ФИО1» кредита на сумму <данные изъяты> для модернизации производства бумажных салфеток и приобретения бумагоделательного оборудования и с целью создания благоприятных условий для получения кредита и видимости платежеспособности ИП «ФИО1» представил сотрудникам указанного банка вышеуказанную налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2009 год, содержащую заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ИП «ФИО1».

В результате совершенных умышленных действий ФИО1 ввел в заблуждение членов кредитного комитета и работников отдела кредитования ОАО «Сбербанк России», которые на основании представленных ФИО1 документов, содержащих заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ИП «ФИО1», приняли решение о возможности предоставления кредита последнему в сумме <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время не установлено, ФИО1, находясь в помещении дополнительного офиса № 30/0114 Пятигорского отделения № 30 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, заключил с ОАО «Сбербанк России» в лице заведующего дополнительным офисом №30/0114 Пятигорского отделения № 30 ФИО3 договор № № об открытии невозобновляемой кредитной линии, согласно условиям которого ИП «ФИО1» предоставлен кредит в размере <данные изъяты> для приобретения производственного оборудования для производства трехслойных бумажных салфеток и бумаги санитарно-гигиенического назначения из целлюлозы на срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение условий договора № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ Северо-Кавказским Банком ОАО «Сбербанк России» на расчётный счёт ИП «ФИО1» №, открытый в дополнительном офисе № 30/0114 Пятигорского отделения № 30 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>.

Полученные по договору № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потрачены ИП «ФИО1» согласно условиям договора, а именно для приобретения производственного оборудования для производства трехслойных бумажных салфеток и бумаги санитарно-гигиенического назначения из целлюлозы, что подтверждается финансово-экономическом заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО1, будучи обязанным надлежащим образом исполнять условия договора № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, принятых обязательств не выполнил, заёмные денежные средства не возвратил, обязательные ежемесячные выплаты в полном объёме не производил, сумму основного долга и процентов по договору не погасил. В соответствии с определением Арбитражного суда Ставропольского края от ДД.ММ.ГГГГ требования ОАО «Сбербанк России» к ИП «ФИО1» признаны обоснованными и включены в реестр кредиторов ИП «ФИО1» как требования обеспеченные залогом имущества должника, а в соответствии с решением Арбитражного суда Ставропольского края от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО1» признан несостоятельным (банкротом), в отношении данного индивидуального предпринимателя введена процедура реализации имущества.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 ОАО «Сбербанк России» (в настоящее время ПАО «Сбербанк России») причинен материальный ущерб в сумме <данные изъяты>, из которых <данные изъяты> просроченный основной долг, <данные изъяты> просроченные проценты по основному долгу, что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ (в редакции Федерального закона от 31.12.2014 № 530-ФЗ) признается крупным ущербом, так как превышает 1 500 000 рублей.

Он же, ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в сентябре 2012, точные время и место не установлены, решил незаконно получить кредит в дополнительном офисе № 5230/0726 Ставропольского отделения № 5230 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ИП «ФИО1».

С целью реализации своего преступного умысла ФИО1 в начале сентября 2012, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, дал указание неустановленным следствием лицам, не осведомленным о его преступных действиях и намерениях, подготовить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2010 год, содержащую заведомо для него ложные сведения, существенно улучшающие хозяйственное положение и финансовое состояние ИП «ФИО1».

Неустановленные следствием лица, в сентябре 2012, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, не подозревая об истинных намерениях ФИО1 действуя по указанию последнего, изготовили налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2010 год, завысив суммы полученных доходов, произведенных расходов, суммы налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц, а также суммы исчисленного к уплате налога на доходы физических лиц за 2010 год, которая согласно финансово-экономическому заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ отражает наиболее позитивную информацию, свидетельствующую о доходности индивидуального предпринимателя, чем налоговая декларация, представленная ИП «ФИО1» в ИФНС России по г. Кисловодску Ставропольского края за аналогичный отчетный период.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, путем представления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ИП «ФИО1», последний ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился в дополнительный офис № 5230/0726 Ставропольского отделения № 5230 ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> с заявкой о предоставлении ИП «ФИО1» кредита на сумму <данные изъяты> рублей для покупки недвижимости с земельным участком и с целью создания благоприятных условий для получения кредита и видимости платежеспособности ИП «ФИО1» представил сотрудникам указанного банка вышеуказанную налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2010 год, содержащую заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ИП «ФИО1».

В результате совершенных умышленных действий ФИО1 ввел в заблуждение членов кредитного комитета и работников отдела кредитования ОАО «Сбербанк России», которые на основании представленных ФИО1 документов, содержащих заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ИП «ФИО1» приняли решение о возможности предоставления кредита последнему в сумме <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время установлено, ФИО1, находясь в помещении дополнительного офиса № 5230/0726 Ставропольского отделения № 5230 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, заключил с ОАО «Сбербанк России» в лице заместителя руководителя дополнительного офиса № 5230/0726 Ставропольского отделения № 5230 ФИО4 договор № об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки), согласно условиям которого ИП «ФИО1» предоставлен кредит в размере <данные изъяты> для приобретения недвижимого имущества: нежилого здания - склада и администрации производственной базы общ. площадью 1 772,90 кв.м., нежилого здания - гаража производственной базы общ. площадью 149 кв.м., земельного участока - земли населенных пунктов под размещение производственной базы площадь 7 151 кв.м., находящихся по адресу: <адрес>, на срок до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение условий договора № об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от ДД.ММ.ГГГГ Ставропольским отделением № 5230 ОАО «Сбербанк России» на расчётный счёт ИП «ФИО1» № 40802810660080101188, открытый в дополнительном офисе № 5230/0726 Ставропольского отделения № 5230 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ, полученные по договору № об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства потрачены ИП «ФИО1» согласно условиям договора, а именно для приобретения недвижимого имущества: нежилого здания - склада и администрации производственной базы общ. площадью 1 772,90 кв.м., нежилого здания - гаража производственной базы общ. площадью 149 кв.м., земельного участока - земли населенных пунктов под размещение производственной базы площадь 7 151 кв.м., находящихся по адресу: <адрес>, что подтверждается финансово-экономическом заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО1, будучи обязанным надлежащим образом исполнять условия договора № об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от ДД.ММ.ГГГГ, принятых обязательств не выполнил, заёмные денежные средства не возвратил, обязательные ежемесячные выплаты в полном объёме не производил, сумму основного долга и процентов по договору не погасил. В соответствии с определением Арбитражного суда Ставропольского края от ДД.ММ.ГГГГ требования ОАО «Сбербанк России» к ИП «ФИО1» признаны обоснованными и включены в реестр кредиторов ИП «ФИО1» как требования обеспеченные залогом имущества должника, а в соответствии с решением Арбитражного суда Ставропольского края от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО1» признан несостоятельным (банкротом), в отношении данного индивидуального предпринимателя введена процедура реализации имущества.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 ОАО «Сбербанк России» (в настоящее время ПАО «Сбербанк России») причинен материальный ущерб в сумме <данные изъяты>, из которых <данные изъяты> рублей просроченный основной долг, <данные изъяты> рублей просроченные проценты по основному долгу, что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ (в редакции Федерального закона от 31.12.2014 № 530-ФЗ) признается крупным ущербом, так как превышает 1 500 000 рублей.

Он же, ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в январе 2013, точные время и место не установлены, решил незаконно получить кредит в дополнительном офисе № 5230/0726 Ставропольского отделения № 5230 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ИП «ФИО1».

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1, в январе 2013, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, дал указание неустановленным следствием лицам, не осведомленным о его преступных действиях и намерениях, подготовить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2011 год, содержащую заведомо для него ложные сведения, существенно улучшающие хозяйственное положение и финансовое состояние ИП «ФИО1».

Неустановленные следствием лица, в январе 2013, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, не подозревая об истинных намерениях ФИО1 действуя по указанию последнего, изготовили налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2011 год, завысив суммы налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц, а также суммы исчисленного к уплате налога на доходы физических лиц за 2011 год, которая согласно финансово-экономическому заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ отражает наиболее позитивную информацию, свидетельствующую о доходности индивидуального предпринимателя, чем налоговая декларация, представленная ИП «ФИО1» в ИФНС России по г. Кисловодску Ставропольского края за аналогичный отчетный период.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путем представления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ИП «ФИО1», последний ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился в дополнительный офис № 5230/0726 Ставропольского отделения № 5230 ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> с заявкой о предоставлении ИП «ФИО1» кредита на сумму <данные изъяты> для вложения во внеоборотные активы и с целью создания благоприятных условий для получения кредита и видимости платежеспособности ИП «ФИО1» представил сотрудникам указанного банка вышеуказанную налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2011 год, содержащую заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ИП «ФИО1»

В результате совершенных умышленных действий ФИО1 ввел в заблуждение членов кредитного комитета и работников отдела кредитования ОАО «Сбербанк России», которые на основании представленных ФИО1 документов, содержащих заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ИП «ФИО1», приняли решение о возможности предоставления кредита последнему в сумме <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время не установлено, ФИО1, находясь в помещении дополнительного офиса № 5230/0726 Ставропольского отделения № 5230 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, заключил с ОАО «Сбербанк России» в лице руководителя дополнительного офиса № 5230/0726 Ставропольского отделения № 5230 ФИО5 договор № об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки), согласно условиям которого ИП «ФИО1» предоставлен кредит в размере <данные изъяты> для приобретения оборудования для использования в текущей хозяйственной деятельности на срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение условий договора № об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от ДД.ММ.ГГГГ Ставропольским отделением № 5230 ОАО «Сбербанк России» на расчётный счёт ИП «ФИО1» № 40802810660080101188, открытый в дополнительном офисе № 5230/0726 Ставропольского отделения № 5230 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>.

Полученные по договору № об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потрачены ИП «ФИО1» согласно условиям договора, а именно для приобретения оборудования для использования в текущей хозяйственной деятельности, что подтверждается финансово-экономическом заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО1, будучи обязанным надлежащим образом исполнять условия договора № об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от ДД.ММ.ГГГГ, принятых обязательств не выполнил, заёмные денежные средства не возвратил, обязательные ежемесячные выплаты в полном объёме не производил, сумму основного долга и процентов по договору не погасил. В соответствии с определением Арбитражного суда Ставропольского края от ДД.ММ.ГГГГ требования ОАО «Сбербанк России» к ИП «ФИО1» признаны обоснованными и включены в реестр кредиторов ИП «ФИО1» как требования обеспеченные залогом имущества должника, а в соответствии с решением Арбитражного суда Ставропольского края от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО1» признан несостоятельным (банкротом), в отношении данного индивидуального предпринимателя введена процедура реализации имущества.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 ОАО «Сбербанк России» (в настоящее время ПАО «Сбербанк России») причинен материальный ущерб в сумме <данные изъяты> рубля, из которых <данные изъяты> рубля просроченный основной долг, <данные изъяты> рубля просроченные проценты по основному долгу, что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 530-ФЗ) признается крупным ущербом, так как превышает 1 500 000 рублей.

Он же, являясь индивидуальным предпринимателем, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в октябре 2013, точные время и место не установлены, решил незаконно получить кредит в дополнительном офисе № 5230/0726 Ставропольского отделения № 5230 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ИП «ФИО1»

С целью реализации своего преступного умысла ФИО1, в октябре 2013, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, дал указание неустановленным следствием лицам, не осведомленным о его преступных действиях и намерениях, подготовить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2012 год, содержащую заведомо для него ложные сведения существенно улучшающие хозяйственное положение и финансовое состояние ИП «ФИО1».

Неустановленные следствием лица, в октябре 2013, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, не подозревая об истинных намерениях ФИО1 действуя по указанию последнего, изготовили налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2012 год, завысив суммы полученных доходов, произведенных расходов, суммы налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц, а также суммы исчисленного к уплате налога на доходы физических лиц за 2012 год, которая согласно финансово-экономическому заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ отражает наиболее позитивную информацию, свидетельствующую о доходности индивидуального предпринимателя, чем налоговая декларация, представленная ИП «ФИО1» в ИФНС России по г. Кисловодску Ставропольского края за аналогичный отчетный период.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, путем представления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ИП «ФИО1», последний, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился в дополнительный офис № 5230/0726 Ставропольского отделения № 5230 ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <...> с заявкой о предоставлении ИП «ФИО1» кредита на сумму <данные изъяты> рублей для вложения во внеоборотные активы, и с целью создания благоприятных условий для получения кредита и видимости платежеспособности ИП «ФИО1», представил сотрудникам указанного банка вышеуказанную налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2012 год, содержащую заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ИП «ФИО1».

В результате совершенных умышленных действий, ФИО1 ввел в заблуждение членов кредитного комитета и работников отдела кредитования Банка, которые на основании представленных ФИО1 документов, содержащих заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ИП «ФИО1» приняли решение о возможности предоставления кредита последнему в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время не установлено, ФИО1 находясь в помещении дополнительного офиса № 5230/0726 Ставропольского отделения № 5230 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, заключил с ОАО «Сбербанк России» в лице заместителя руководителя дополнительного офиса № 5230/0726 Ставропольского отделения № 5230 ФИО4 договор № об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки), согласно условиям которого, ИП «ФИО1» предоставлен кредит в размере <данные изъяты> рублей, для приобретения оборудования для использования в текущей хозяйственной деятельности и осуществления текущего ремонта производственных площадей, на срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение условий договора № об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от ДД.ММ.ГГГГ Ставропольским отделением № ОАО «Сбербанк России» на расчётный счёт ИП «ФИО1» №, открытый в дополнительном офисе № 5230/0726 Ставропольского отделения № 5230 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Полученные по договору № об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потрачены ИП «ФИО1» согласно условиям договора, а именно для приобретения оборудования для использования в текущей хозяйственной деятельности и осуществления текущего ремонта производственных площадей, что подтверждается финансово-экономическом заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО1, будучи обязанным надлежащим образом исполнять условия договора № об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от ДД.ММ.ГГГГ, принятых обязательств не выполнил, заёмные денежные средства не возвратил, обязательные ежемесячные выплаты в полном объёме не производил, сумму основного долга и процентов по договору не погасил. В соответствии с определением Арбитражного суда Ставропольского края от ДД.ММ.ГГГГ требования ОАО «Сбербанк России» к ИП «ФИО1» признаны обоснованными и включены в реестр кредиторов ИП «ФИО1» как требования обеспеченные залогом имущества должника, а в соответствии с решением Арбитражного суда Ставропольского края от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО1» признан несостоятельным (банкротом), в отношении данного индивидуального предпринимателя введена процедура реализации имущества.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 ОАО «Сбербанк России» (в настоящее время ПАО «Сбербанк России») причинен материальный ущерб в сумме <данные изъяты> рубль, из которых <данные изъяты> рубля просроченный основной долг, <данные изъяты> рубля просроченные проценты по основному долгу, что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ (в редакции Федерального закона от 31.12.2014 № 530-ФЗ) признается крупным ущербом, так как превышает 1 500 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении преступлений признал полностью и пояснил суду, что он согласен с предъявленным обвинением в полном объеме, в содеянном раскаивается, а также ходатайствует о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства. Своё согласие он выразил добровольно, после проведения консультации с защитником. Последствия постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства ему разъяснены и понятны.

Защитник подсудимого ФИО1 адвокат Оганисян В.Р. в судебном заседании подтвердил согласие своего подзащитного о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства и пояснил, что свое согласие ФИО1 выразил добровольно, после проведенной консультации, последствия постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства ему разъяснены.

Государственный обвинитель - старший помощник прокурора г. Лермонтова Щербаков С.Ф. не возражал против постановления приговора в отношении подсудимого ФИО7 в особом порядке судебного разбирательства.

От представителя потерпевшего ФИО8 поступило заявление о том, что он не возражает против постановления приговора в отношении ФИО1 в особом порядке.

Согласно ч. 7 ст. 316 УПК РФ, если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, то он постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Учитывая, что подсудимый ФИО1 согласился с предъявленным обвинением, заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства добровольно, после предварительной консультации с защитником, осознает последствия постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства, а также, что участвующий в деле государственный обвинитель и представитель потерпевшего не возражали против заявленного подсудимым ходатайства, и принимая во внимание, что наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 176 УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы, суд считает возможным постановить приговор в отношении ФИО1 в особом порядке судебного разбирательства.

Рассмотрев уголовное дело, суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, обосновано, подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия подсудимого ФИО1 подлежат квалификации по 4 эпизодам по ч. 1 ст. 176 УК РФ, по признакам: получение индивидуальным предпринимателем кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя, если это деяние причинило крупный ущерб.

Обсуждая вопрос о назначении подсудимому ФИО1 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, и для достижения цели наказания - предупреждения совершения им новых преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенных ФИО1 преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

ФИО1 впервые совершил преступления, относящиеся в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести, /том 5 л.д. 29-30/, по месту жительства характеризуется положительно /том 4 л.д. 155, том 5 л.д. 46/, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит /том 5 л.д. 49, 51, 53, 55/.

К обстоятельству, смягчающему наказание, в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд относит наличие малолетнего ребенка /том 5 л.д. 47/, и в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства признание подсудимым ФИО1 своей вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, данные о личности подсудимого, его отношение к содеянному, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно без изоляции от общества. В то же время суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому реального наказания в виде штрафа.

ФИО1 совершил преступления в ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ, то есть до вступления в силу Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».

В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освобождению от наказания подлежат осужденные по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, если суд признает необходимым назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Согласно п. 22 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 № 6578-6 ГД «О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» в случае, если вопрос о применении акта об амнистии возникнет по истечении шести месяцев со дня вступления в силу Постановления об амнистии, оно исполняется в порядке, предусмотренном п. 1 настоящего Постановления, т.е в общем порядке.

Ограничения в применении амнистии, установленные в п. 13 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД, на подсудимого ФИО1 не распространяются.

То обстоятельство, что наказание ФИО1 назначено после истечения срока, предусмотренного п. 14 Постановления, в силу принципа равенства всех перед законом и положений, изложенных в п. 22 Постановления от 24 апреля 2015 года № 6578-6 ГД о порядке применения акта об амнистии, не может стать препятствием к применению акта об амнистии.

При таких обстоятельствах ФИО1 подлежит освобождению от наказания в виде штрафа со снятием судимости.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 176 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 176 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 176 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 176 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

Освободить ФИО1 от наказания по ч. 1 ст. 176 УК РФ, ч. 1 ст. 176 УК РФ ч. 1 ст. 176 УК РФ ч. 1 ст. 176 УК РФ на основании п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой отечественной войне 1941 - 1945 годов» в виде штрафа в сумме 500 000 рублей со снятием судимости.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, отчетный налоговый период 3ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ.; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам, налоговый период 0 за 2009 г.; Налоговая декларация по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, отчетный период 0 за 2009 г.; Расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, отчетный период ДД.ММ.ГГГГ; Расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, отчетный период ДД.ММ.ГГГГ; Расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, отчетный период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по косвенным налогом ( налогу на добавленную стоимость и акцизам) при ввозе товаров на территорию РФ с территории Республики Беларусь, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по косвенным налогом ( налогу на добавленную стоимость и акцизам) при ввозе товаров на территорию РФ с территории Республики Беларусь, налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, отчетный налоговый период 3ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, отчетный год за 2009 г.; Выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка за ДД.ММ.ГГГГ; Выписка за ДД.ММ.ГГГГ; Акт осмотра имущества, передаваемого в залог от ДД.ММ.ГГГГ; Акт осмотра имущества, передаваемого в залог от ДД.ММ.ГГГГ; Отчет № об определении рыночной стоимости недвижимого имущества; Отчет об оценке №; Отчет об оценке №; Финансовые документы к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Документы по залогу к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ: акт № проверки наличия и условий содержания предмета залога; согласие №; свидетельство о государственной регистрации права №; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права №; свидетельство о государственной регистрации права №; свидетельство о государственной регистрации права №; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права №; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права №; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права №; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №-П от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ.; счет-фактура №-П от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная 847 от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная 231 от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №; кадастровый план земельного участка от 28.04. 2006г №; кадастровый план земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ № на 4 листе. выписка из реестра объектов капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи недвижимого имущества; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; Финансовые документы 2: оборотно сальдовая ведомость по счету 67 за март 2014 г.; оборотно сальдовая ведомость по счету 41 за март 2014 г.; оборотно сальдовая ведомость по счету 51 за март 2014 г.; оборотно сальдовая ведомость по счету 90 за март 2014 г.; оборотно сальдовая ведомость по счету 62.01 за февраль 2014 г.; оборотно сальдовая ведомость по счету 60.01 за февраль 2014 г.; оборотно сальдовая ведомость по счету 67 за февраль 2014 г.; оборотно сальдовая ведомость по счету 41 за февраль 2014 г.; оборотно сальдовая ведомость по счету 51 за февраль 2014 г.; оборотно сальдовая ведомость по счету 90 за февраль 2014 г.; оборотно сальдовая ведомость по счету 67 за январь 2014 г.; оборотно сальдовая ведомость по счету 41 за январь 2014 г.; оборотно сальдовая ведомость по счету 51 за январь 2014 г.; оборотно сальдовая ведомость по счету 60.01 за январь 2014 г.; оборотно сальдовая ведомость по счету 62.01 за январь 2014 г.; оборотно сальдовая ведомость по счету 90 за январь 2014 г.; Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам; строка «Капитал и резервы», графа «на ДД.ММ.ГГГГ»; оборотно сальдовая ведомость по счету 84 за 1 полугодие 2013 г.; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2013 г.; «Проценты к уплате» за январь-июнь 2013 г.; расходы по обычной деятельности за январь-июнь 2013 г.; анализ счета за 1 полугодие 2013 г.; кредиторская задолженность на ДД.ММ.ГГГГ; оборотно сальдовая ведомость по счету за 1 полугодие 2013 г.; краткосрочные заемные средства; оборотно сальдовая ведомость по счету за 1 полугодие 2013 г.; запасы на ДД.ММ.ГГГГ; оборотно сальдовая ведомость по счету за 1 полугодие 2013 г.; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о финансовых результатах за январь- март 2013 г.; проценты к уплате за январь- март 2013 г.; оборотно сальдовая ведомость по счету за 1 квартал 2013 г.; расходы по обычной деятельности; анализ счета за 1 квартал 2013 г.; оборотно сальдовая ведомость по счету за 1 квартал 2013 г.; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2013 г.; прочие расходы за январь- сентябрь 2013 г.; оборотно сальдовая ведомость по счету за 9 месяцев 2013 г.; -финансовые и другие оборотные активы; оборотно сальдовая ведомость по счету за 9 месяцев 2013 г.; денежные средства и денежные эквиваленты; оборотно сальдовая ведомость по счету за 9 месяцев 2013 г.; кредиторская задолженность на 3 листе. оборотно сальдовая ведомость по счету за 9 месяцев 2013 г.; выручка; анализ по счету за 9 месяцев 2013 г.; расходы по обычной деятельности; Анализ счета за 9 месяцев 2013 г.; краткосрочные заемные средства; оборотно сальдовая ведомость по счету за 9 месяцев 2013 г.; копия кассового чека №; копия причтового отправления; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о финансовых результатах; капитал и резервы; оборотно сальдовая ведомость по счету за 2012 г.; финансовые и другие оборотные активы; оборотно сальдовая ведомость по счету за 2012 г.; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за налоговый период 3ДД.ММ.ГГГГ; копия почтового отправления; копия о почтовом уведомлении о вручении; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за налоговый период 3ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за налоговый период ДД.ММ.ГГГГ; сведения об открытых и закрытых счетах в кредитных организациях; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам за октябрь 2012 г; сведения об открытых и закрытых счетах в кредитных организациях; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам за октябрь 2012 г; платежное поручение №; платежное поручение №; сведения об открытых и закрытых счетах в кредитных организациях; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам за май 2012 г; Финансовые документы к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ: упрощенная форма отчета о прибылях и убытках ИП ФИО1; упрощенная форма баланса ИП ФИО1 на -ДД.ММ.ГГГГ; -расшифровка краткосрочных обязательств ИП ФИО1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; расшифровка дебиторской задолженности на ДД.ММ.ГГГГ; расшифровка кредиторской задолженности на ДД.ММ.ГГГГ; расшифровка основных средств ИП ФИО1 на ДД.ММ.ГГГГ; выписка доходов и расходов ИП ФИО1 за последние 12 месяцев с августа 2009 г. по сентябрь 2010 г.; объёмы реализации готовой продукции ИП ФИО1 по основным видам деятельности; Документы по залогу к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ: инвентарная карточка учета объекта основных средств; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи ; инвентарная карточка учета объекта основных средств; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи ; договор купли-продажи от 30 июля; инвентарная карточка учета объекта основных средств; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; инвентарная карточка учета объекта основных средств; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; -акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; -платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; -договор № поставки оборудования от тДД.ММ.ГГГГ; общие требования поставщика от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; копии квитанций; договор № поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; общие требования поставщика от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № ОТ ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № ОТ ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ.; товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.12/10 поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; общие требования поставщика от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат соответствия №; договор №.08/10 поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; общие требования поставщика от ДД.ММ.ГГГГ; -копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № ; расшифровка основных средств от ДД.ММ.ГГГГ г.; контракт №-НК; коммерческий инвойс; декларация на товары; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №; товарная накладная 370 от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.01/11 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №; товарная накладная №; счет-фактура №; товарная накладная №; счет-фактура № на 1 листе. платежное поручение №; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная №; счет-фактура № на 1 листе. платежное поручение №; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная №; счет-фактура № на 1 листе. платежное поручение №; платежное поручение №; договор о поставке товара из КНР № HL-RU-29/10; товарная накладная №; счет-фактура № на 1 листе. -акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; -акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; -акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; -акт № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение ; Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; согласие №; свидетельство о государственной регистрации права; -фото-таблица; акт осмотра имущества. Передаваемого в залог; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним; кадастровый паспорт; согласие №; расшифровка основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на передачу в залог имущество; свидетельство о государственной регистрации права; договор купли-продажи объекта недвижимости; платежное поручение ; -копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого реестра объектов капитального строительства; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ.; экспликация; Финансовые документы к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ: оборотно сальдовая ведомость за 2012 г; кассовая книга на 2012 г.;. оборотно сальдовая ведомость за 4 квартал 2012 г; расшифровка основных средств на 01. 01.2013 г; остаток по счету 10.01 за ДД.ММ.ГГГГ; оборотно сальдовая ведомость за ДД.ММ.ГГГГ; реестр документов с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ; оборотно сальдовая ведомость за 3 квартал 2012 г; расшифровка основных средств на 01. 01.2012 г; остаток по счету 10.01 за ДД.ММ.ГГГГ; оборотно сальдовая ведомость за ДД.ММ.ГГГГ;. реестр документов с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ; реестр документов с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ; оборотно сальдовая ведомость за 2 квартал 2012 г; реестр документов с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ; реестр документов с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ; реестр документов с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ; остатки по счету за ДД.ММ.ГГГГ; реестр документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оборотно сальдовая ведомость за 1 квартал 2012 г; расшифровка основных средств на ДД.ММ.ГГГГ; остатки по счету за ДД.ММ.ГГГГ; реестр документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реестр документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расшифровка основных средств на ДД.ММ.ГГГГ; договор № денежного займа с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия паспорта на имя ФИО9; договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; Документы по залогу к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ: кадастровый паспорт земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого реестра объектов капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ г.; свидетельство о государственной регистрации права; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним №; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним №; свидетельство о государственной регистрации права; согласие №; свидетельство о государственной регистрации права; постановление главы города Изобильного от ДД.ММ.ГГГГ; согласие №; фото таблица; заявление №; догоаор купли-продажи недвижимости; акт приема-передачи недвижимости; договор купли-продажи недвижимого имущества; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним №; кадастровая выписка о земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ; план объекта недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт; описание конструктивных элементов здания и определение износа; план объекта недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ; Документы по залогу к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ: договор поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная 725 от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура 725 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная 137 от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура 147 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; согласие; перечень основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; инвентарная карточка учета объекта основных средств 24 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № о вводе в эксплуатацию объекта основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт; гарантийный талон №; паспорт. Инструкция по эксплуатации; договор № поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; инвентарная карточка учета объекта основных средств 17 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № о вводе в эксплуатацию объекта основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура 147 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная 137 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № о вводе в эксплуатацию объекта основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийный талон №; инвентарная карточка учета объекта основных средств 21 от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийный талон №; приказ № о вводе в эксплуатацию объекта основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная 725 от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура 725 от ДД.ММ.ГГГГ; инвентарная карточка учета объекта основных средств 16 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № о вводе в эксплуатацию объекта основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийный талон №; инвентарная карточка учета объекта основных средств 14 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № о вводе в эксплуатацию объекта основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийный талон №; назначение; инвентарная карточка учета объекта основных средств 11 от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийный талон №; приказ № о вводе в эксплуатацию объекта основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; инвентарная карточка учета объекта основных средств 25 от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийный талон №; инвентарная карточка учета объекта основных средств 15 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № о вводе в эксплуатацию объекта основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийный талон №; инвентарная карточка учета объекта основных средств 12 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № о вводе в эксплуатацию объекта основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийный талон №; инвентарная карточка учета объекта основных средств 18 от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийный талон №; приказ № о вводе в эксплуатацию объекта основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; инвентарная карточка учета объекта основных средств 19 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № о вводе в эксплуатацию объекта основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийный талон №; договор поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; инвентарная карточка учета объекта основных средств 22 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № о вводе в эксплуатацию объекта основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийный талон №; счет-фактура № от 15.01.2014г; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; инвентарная карточка учета объекта основных средств 23 от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийный талон №; приказ № о вводе в эксплуатацию объекта основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная 18 от ДД.ММ.ГГГГ; инвентарная карточка учета объекта основных средств 13 от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийный талон №; приказ № о вводе в эксплуатацию объекта основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; инвентарная карточка учета объекта основных средств 26 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № о вводе в эксплуатацию объекта основных средств от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийный талон №; товарная накладная 5 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт; свидетельство о государственной регистрации права; ксерокопия паспорта на имя ФИО10; свидетельство о государственной регистрации права; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним; технический паспорт; кредитная заявка от ДД.ММ.ГГГГ; справка об имущественном положении и текущих обязательствах от ДД.ММ.ГГГГ; анкета заемщика-ИП; анкета поручителя(залогодателя) юридического лица; анкета поручителя(залогодателя) физического лица(ИП); договор № денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор № денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ИП ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия свидетельства о государственной регистрации права №; ксерокопия свидетельства о государственной регистрации права №; ксерокопия свидетельства о государственной регистрации права №; ксерокопия свидетельства о государственной регистрации права №; письмо от министерства экономического развития СК от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от Гарантийного фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в СК от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия паспорта на имя ФИО11; ксерокопия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 26 №; Инструкция по эксплуатации машины для производства влажных полотенец; Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц налоговый период 3ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц налоговый период 3ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц налоговый период 3ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц налоговый период 3ДД.ММ.ГГГГ; кредитная заявка от ДД.ММ.ГГГГ.; ксерокопия паспорта на имя ФИО1; ксерокопия паспорта на имя ФИО7; ксерокопия паспорта на имя ФИО12 ; ксерокопия паспорта на имя ФИО10; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам на ДД.ММ.ГГГГ; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам на ДД.ММ.ГГГГ; справка от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ.; сведения об открытых (закрытых счетах) в кредитных организациях; уведомление о дебиторской задолженности; письмо от ООО «фабрика ЛЮКС» от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; дополнение соглашение № к дополнительному соглашению № ОТ ДД.ММ.ГГГГ Г.; дополнение соглашение № к дополнительному соглашению № ОТ ДД.ММ.ГГГГ Г.; акт приема-передачи оборудования отДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная 4 от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура 4 отДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная 25 от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура 1700 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № отДД.ММ.ГГГГ; договор на отпуск питьевой воды и проием сточных вод в городскую канализацию от ДД.ММ.ГГГГ.; долгосрочный договор поставки газа №; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №; договор купли -продажи №; договор купли-продажи №; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц период 3ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи №; договор купли-продажи №; договор подряда на строительно-отделочные работы от ДД.ММ.ГГГГ,; договор о поставке товара из КНР; договор № денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки помещения в аренду; технический паспорт; письмо от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения об открытых счетах в кредитных организациях; -ксерокопия свидетельства; ксерокопия паспорта на имя ФИО1; ксерокопия паспорта на имя ФИО12; кредитная заявка; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц налоговый период 3ДД.ММ.ГГГГ; результат проверки файла; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц налоговый период 3ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия почтового уведомления; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц налоговый период 3ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия почтовой квитанции; упрощенная форма баланса на ДД.ММ.ГГГГ; финансовая отчетность ООО «Фабрика Люкс»; отчет о финансовых результатах за январь-март 2014 г.; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; оборотно - сальдовая ведомость по счетам; упрощенная форма отчета и прибылях и убытках ИП ФИО1; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2014 г.; реестр документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2014 г.; реестр документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оборотно - сальдовая ведомость по счетам; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2013 г.; отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2013 г; отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2013 г; подтверждение даты отправки ЗАО Калуга Астрал; результат проверки файла; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2014 г; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2013 г.; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2014 г; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2013; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2014 г; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2013 г.; расшифровка основных средст на ДД.ММ.ГГГГ; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2014 г; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2013 г.; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2014 г; расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2014 г ; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2013 г.; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2014 г.; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2013; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2014 г; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2013 г.; расшифровка основных средств на ДД.ММ.ГГГГ; расшифровка дебиторской задолженности ИП ФИО1 по состоянию на 20..01.2014 г.; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2014 г ; приложение № выездной формуляр; справка о оборотах по расчетному счету №; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2014 г.; расшифровка основных средств на ДД.ММ.ГГГГ; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2014 г; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о прибылях и убытках за январь-июнь 2011.г; отчет о прибылях и убытках за январь сентябрь 2010 г.; отчет о прибылях и убытках за январь март 2010 г.; отчет о прибылях и убытках за январь - июнь 2010 г; ксерокопия почтовых уведомлений; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о прибылях и убытках за январь - март 2010 г; ксерокопия почтовых уведомлений; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о прибылях и убытках за январь - сентябрь 2010 г; ксерокопия почтовых уведомлений; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о прибылях и убытках за январь - июнь 2010 г; ксерокопия почтовых уведомлений; отчет о прибылях и убытках за январь - декабрь 2010 г; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия почтовой квитанции; ксерокопия почтовых уведомлений; Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц период 3ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия почтовой квитанции; договор аренды (найма) нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; акт с дачи приемки помещения в аренду; свидетельство о государственной регистрации права №; выписка доходов и расходов ИП ФИО1 за последние 12 месяцев с августа 2009 г по сентябрь 2010 г.; расшифровка авансов выгоднных по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам за 2009 г; план доходов т расходов и движение денежных средств на период пользования кредитами; расшифровка дебиторской задолженности (покупатели заказчики) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; основные средства ИП ФИО1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; расшифровка краткосрочных обязательств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о прибылях и убытках за январь - сентябрь 2012 г.; ксерокопия почтовых уведомлений; справка о состоянии счета; сведения об открытых( закрытых0 счетах в кредитных организациях; подтверждение уполномоченного банка о закрытии счета; письмо управляющему филиала банка НБ «Траст» г. Пятигорск; подтверждение о закрытии счета; справка №; сведения об открытых, закрытых счетах в кредитных организациях; справка №; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о прибылях и убытках за январь - июнь 2012 г.; бухгалтерский баланс на 31.03 2012 г.; отчет о прибылях и убытках за январь - март 2012 г; ксерокопия почтового уведомления; бухгалтерский баланс на 31.12. 2012 г.; отчет о прибылях и убытках за январь - декабрь 2011 г; ксерокопия почтового уведомления; бухгалтерский баланс на 31.12. 2011 г.; отчет о прибылях и убытках за январь - декабрь 2011 г; ксерокопия почтового уведомления; бухгалтерский баланс на 31.09. 2011 г.; отчет о прибылях и убытках за январь - сентябрь 2011 г; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия почтового уведомления; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2012 г.; ксерокопия почтового уведомления; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о прибылях и убытках за январь - июнь 2012 г.; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2012 г; ксерокопия почтового уведомления; оборотно - сальдовая ведомость по счетам за 2012 г.; кредитная заявка от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи 1/2 доли нежилых объектов недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; справка об имущественном положении и текущих обязательствах от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ИП ФИО1 руководителю доп. офиса №; расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; сведения об открытых,(закрытых) счетах в кредитных организациях; справка №; сведения об открытых,(закрытых) счетах в кредитных организациях; справка №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ФИО1 руководителю доп. офиса №. - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Ставропольский краевой суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копий приговора, через Лермонтовский городской суд, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе.

Председательствующий судья Т.М. Федотова

Приговор вступил в законную силу.