Приговор № 1-24/2026 1-838/2025 от 25 февраля 2026 г. по делу № 1-24/2026/№1-24/2026 50RS0042-01-2025-009758-85 Именем Российской Федерации г. Сергиев Посад 26 февраля 2026 года Сергиево-Посадский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Курилкиной Е.В., с участием государственного обвинителя – помощника Сергиево-Посадского городского прокурора Московской области Айнетдинова А.Х., подсудимой ФИО1, защитника адвоката Федюкова Ю.Ю., представившего удостоверение № и ордер №, при помощнике судьи Антошиной А.О., рассмотрев уголовное дело в отношении ФИО2 (ФИО7 ) А.А., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, имеющей высшее образование, состоящей в браке, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ, малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, невоеннообязанной, судимой: - ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> городским судом <адрес> по ч.2 ст. 159 УК РФ (8 преступлений), по ч.3 ст. 159 УК РФ, на основании ч.3 ст. 69 УК РФ к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; - ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> городским судом <адрес> по ч.2 ст. 159 УК РФ (13 преступлений), по ч.3 ст. 159 УК РФ, на основании ч.3 ст. 69 УК РФ к 3 годам лишения свободы. На основании ч.5 ст. 69 УК РФ частично присоединено наказание назначенное по приговору <данные изъяты> городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; - ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> городским судом <адрес> по ч.2 ст. 159 УК РФ (3 преступления), по ч.3 ст. 159 УК РФ, на основании ч.3 ст. 69 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. На основании ч.5 ст. 69 УК РФ частично присоединено наказание назначенное по приговору <данные изъяты> городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначено наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Освобождена ДД.ММ.ГГГГ с заменой неотбытого срока на 3 месяца 17 дней исправительных работ, наказание отбыто ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.5 ст. 159 УК РФ, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере; она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. Преступления подсудимой совершены при следующих обстоятельствах: Так она (ФИО1), в неустановленный период времени, но не позднее <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, имея заранее обдуманный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, и, реализуя его, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, находясь в неустановленном месте на территории <данные изъяты> городского округа <адрес>, используя технические средства и специальное программное обеспечение, имеющее выход в сеть Интернет, разместила на платформе «<данные изъяты>» объявление под названием «<данные изъяты>», используя при этом маркетинговый бренд <данные изъяты> - «<данные изъяты>», заведомо зная, что какого-либо отношения к <данные изъяты>» она не имеет, вступила в переписку с Потерпевший , которому сообщила ложную информацию о том, что сможет оказать услугу по поставке и монтажу быстровозводимого сооружения, в виде металлоконструкций в <адрес>, что не соответствовало действительности, убедив Потерпевший заключить договора на выполнение Проектной документации, а также на поставку и монтаж быстровозводимого сооружения, заранее зная, что условия договоров не выполнит, а денежными средствами распорядится по своему усмотрению, на что Потерпевший , находясь под действием обмана, ответил согласием. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, ФИО3 (ФИО4), действуя во исполнение преступного плана, находясь в неустановленном месте, с принадлежащего ей абонентского номера телефона №, посредством мессенджера «<данные изъяты>», направила Потерпевший фиктивный проект договора на выполнение услуг № от ДД.ММ.ГГГГ от лица руководителя отдела продаж <данные изъяты> ФИО на выполнение проектной документации, стоимостью <данные изъяты>. Потерпевший , будучи введенный в заблуждение ФИО3 (ФИО4), не осознавая истинных преступных намерений последней, полностью ей доверяя, ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, осуществил перевод на банковскую карту <данные изъяты> №, выпущенную на имя ФИО, не подозревающего о преступных намерениях ФИО3 (ФИО4), денежные средства в размере <данные изъяты>. Продолжая свои преступные действия, ФИО3 (ФИО4), ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> минут, находясь в неустановленном месте, с принадлежащего ей абонентского номера телефона №, посредством мессенджера «<данные изъяты>», направила Потерпевший фиктивную копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную от лица генерального директора <данные изъяты>» ФИО на поставку и монтаж быстровозводимого сооружения, в виде металлоконструкций в <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей, при этом заведомо зная, что какого-либо отношения к <данные изъяты> она не имеет. После чего, Потерпевший , будучи введенный в заблуждение ФИО3 (ФИО4), не осознавая истинных преступных намерений последней, полностью ей доверяя, в период времени с <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями вышеуказанного договора, с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший в <данные изъяты> отделении № <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> на банковскую карту <данные изъяты> №, выпущенную на имя ФИО, не подозревающего о преступных намерениях ФИО3 (ФИО4), перечислил в качестве предоплаты по вышеуказанному договору сумму в размере <данные изъяты> рублей, а именно: - ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> в размере <данные изъяты>; - ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> в размере <данные изъяты>; - ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> в размере <данные изъяты>; - ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> в размере <данные изъяты>. Таким образом, ФИО3 (ФИО4), в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, с целью личного обогащения, при вышеуказанных обстоятельствах, похитила у Потерпевший денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, которые обратила в свою собственность и распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевший ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. Она же, действуя от имени Индивидуального предпринимателя ФИО, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты>, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории г. <адрес>, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, заключила с <данные изъяты>» (далее, <данные изъяты>»), в лице генерального директора ФИО, действующего на основании Устава, на условиях предоплаты в размере 70%, что составляет сумму в размере <данные изъяты>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку быстровозводимого сооружения, в виде металлоконструкций для возведения ангара, стоимостью <данные изъяты>. В соответствии с условиями вышеуказанного договора ИП ФИО, заведомо зная и осознавая, что взятые на себя обязательства исполнять не будет, обязалась осуществить поставку сооружения в течение 60 календарных дней с даты поступления аванса, в порядке, предусмотренном п. 2.2.1 вышеуказанного договора, тем самым ввела генерального директора <данные изъяты>» ФИО в заблуждение относительно истинных своих намерений. После чего, ФИО в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, действуя в интересах <данные изъяты> не подозревая об истинных преступных намерениях ИП ФИО, полностью ей доверяя, в соответствии с условиями вышеуказанного договора, перечислил в качестве предоплаты по вышеуказанному договору с банковских счетов №, открытого в <данные изъяты><адрес> и №, открытого в <данные изъяты><адрес>, на банковский счет №, открытый в <данные изъяты><адрес> и принадлежащий ИП ФИО, денежные средства <данные изъяты> на общую сумму <данные изъяты>, согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>. После чего, ФИО3 (ФИО4), действуя путем обмана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений сообщила ФИО заведомо недостоверную информацию о том, что намерена исполнить взятые на себя обязательства, сообщив о готовности металлоконструкций к отгрузке, тем самым введя последнего в заблуждение. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО, действуя в интересах <данные изъяты> не подозревая об истинных преступных намерениях ИП ФИО, полностью ей доверяя, в соответствии с условиями вышеуказанного договора, перечислил оставшиеся 30% от общей стоимости поставки сооружения по вышеуказанному договору с банковского счета №, открытого в <данные изъяты><адрес>, на банковский счет №, открытый в <данные изъяты><адрес> и принадлежащий ИП ФИО, денежные средства <данные изъяты> в размере <данные изъяты>, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, однако поставка в адрес <данные изъяты> так и не была осуществлена. ФИО3 (ФИО4), в период времени с <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. <адрес>, осознавая, что денежные средства в размере <данные изъяты> принадлежат <данные изъяты> и переданы ей с целью приобретения быстровозводимого сооружения, в виде металлоконструкций для возведения ангара, действуя умышленно, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя договорные обязательства, потратила их по своему усмотрению. Таким образом, ФИО3 (ФИО4), в указанный период времени, при указанных выше обстоятельствах, действуя от имени ИП ФИО, являясь стороной договора № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно не исполнила принятые на себя обязательства перед <данные изъяты> по поставке быстровозводимого сооружения, в виде металлоконструкций для возведения ангара, денежные средства в размере <данные изъяты>, полученные от <данные изъяты> в рамках вышеуказанного договора не вернула, а умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым <данные изъяты> значительный ущерб на вышеуказанную сумму. В судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину по предъявленному обвинению не признала и показала, что она не похищала у потерпевших денежные средства, действительно в ДД.ММ.ГГГГ она, находясь в декретном отпуске по уходу за ребенком, в качестве подработки сотрудничала с компанией «<данные изъяты>». Ее работа заключалась в приеме заявок от клиентов, предварительный расчет стоимости объекта, оформление договора с клиентом. После оформления договора она передавала его менеджеру или руководителю отдела продаж по имени ФИО. Паспортные данные ФИО, также, его фамилия и отчество, ей не известны. Номер телефона, по которому происходило общение, у нее не сохранился. В «<данные изъяты>» она официально трудоустроена не была, поскольку рассматривала данную деятельность исключительно как подработку. Иногда ФИО или кто-то из менеджеров просили ее принять предоплату за объект на свою карту. Все, кто переводил денежные средства на ее счет, в итоге получали свой заказ. Денежные средства, которые переводили ей на карту, она в дальнейшем переводила на реквизиты, которые ей давал ФИО или менеджер. Суммы были небольшие, чаще всего это была оплата за проект возводимого строительства. В связи с этим, когда к ней через корпоративную связь обратился Потерпевший , она приняла его заказ, сделала предварительный расчет и запустила его договор в работу. Так как на тот момент она пользовалась картой своего гражданского мужа ФИО, то денежные средства по договору Потерпевший были переведены на карту супруга. Когда Потерпевший переводил деньги на карту ФИО, последний находился в г. <адрес>. После перевода, она передала денежные средства ФИО, более полные анкетные данные ей не известны. Какую должность тот занимал в «<данные изъяты>», ей также не известно. Передача денег происходила наличными в <адрес>. При этом, каких-либо расписок от ФИО она не получила. Спустя несколько дней она поняла, что с договором Потерпевший что-то не так. Потерпевший стал звонить ей и говорить, что в «<данные изъяты>» договор не зарегистрирован. Она связалась с ФИО6, который ей сказал, что так как деньги пришли ей на счет, то и разбираться с этим вопросом ей. Так как у нее не было никаких доказательств того, что она передала данные средства ФИО, она решила самостоятельно вернуть Потерпевший денежные средства. В настоящее время ею возвращена почти вся сумма. Последний платеж в сумме <данные изъяты> она должна была перевести Потерпевший в начале ДД.ММ.ГГГГ, но так как мобильный Потерпевший перестал отвечать, сделать этого она не смогла. Действительно, она как ИП ФИО заключила договор с <данные изъяты> на поставку быстровозводимого сооружения. Она хотела данный заказ передать на исполнение какому-либо субподрядчику, и на разнице выполненных работ получить маржу. Такие субподрядчики имелись и были ей известны по прежнему месту работы в <данные изъяты>. Так как она хотела, чтобы данная маржа была больше, она стала искать субподрядчиков с более выгодными условиями. В итоге ею была найдена фирма в <адрес>, цена материала у которой была немного ниже, чем на ранке. Они объяснили, что данная стоимость актуальна только при 100% предоплате наличными. Желая заработать, учитывая, что ей пришлось возвращать долг Потерпевший , она решила согласиться. Однако срок поставки и готовность все время переносился. Она поняла, что ее обманули. Она хотела найти другого субподрядчика, чтобы исполнить договор, заключенный с <данные изъяты>. Однако данной возможности у нее не было, так как руководство <данные изъяты> в кратчайшие сроки направило ей претензию и уведомление о расторжении договора. Общество подало иск в Арбитражный суд и было вынесено решение. После чего, было открыто исполнительное производство. Ею производится погашение данной суммы. Обстоятельства получения от потерпевших денежных средств не отрицает, однако умысла на хищение денежных средств путем обмана у нее не было, поскольку она не выполнила лишь обязательства по договорам. Вместе с тем, суд находит вину ФИО1 в совершении указанных преступлений полностью установленной и подтверждающейся следующими исследованными судом доказательствами: - по хищению имущества потерпевшего Потерпевший : - показаниями потерпевшего Потерпевший , о том, что он работает в <данные изъяты> юридический и фактический адрес: <адрес>, в должности генерального директора. В кредитных организациях, таких как <данные изъяты> и <данные изъяты> на его имя открыты расчетные счета, а именно: расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в режиме онлайн и расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> отделении № <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. К указанным расчетным счетам на его имя выпущены банковские карты № <данные изъяты> и № <данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ года, возникла необходимость в постройке быстровозводимого сооружения - гаража по адресу: <адрес>, для личных нужд. ДД.ММ.ГГГГ он нашел подходящее объявление от фирмы «ФИО вас», которая предоставляла услуги по разработке проектов и занималась строительством нежилых помещений. В этот же день, посредством приложения «<данные изъяты>» он списался с менеджером ФИО. Переписка с ФИО велась в мессенджере «<данные изъяты>». Вся переписка с ФИО у него сохранилась как с приложении «<данные изъяты>», так и с мессенджер «<данные изъяты> В процессе общения он узнал, что от лица «<данные изъяты>» с ним ведет общение менеджер ФИО. Изначально у него уже был готов проект быстровозводимого гаража с нужными ему размерами 110 м2, который он отправил ФИО4 Однако, ФИО4 сообщила, что проект должна делать сама организация, в которую он обращается, а также пояснила, что сумма за проект, войдет в стоимость договора. Данные условия его устроили. ДД.ММ.ГГГГ посредством мессенджера «<данные изъяты>» по просьбе ФИО4 он отправил копию своего паспорта для составления договора. После чего ФИО4 отправила ему проект договора на выполнение услуг за № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес> от организации <данные изъяты>», в лице руководителя отдела продаж ФИО на выполнение проектной документации стоимостью <данные изъяты>. Оплату за проект он должен был осуществить по номеру карты № <данные изъяты> который ему в мессенджере «<данные изъяты>» прислала ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ он осуществил перевод денежных средств в размере <данные изъяты>, получателем был ФИО., являлся ли он сотрудником <данные изъяты> ему не известно. Никого платежного поручения по оплате за проектную документацию от ФИО4 в его адрес не поступало. После оплаты за проектную документацию, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 на мессенджер «<данные изъяты>» отправила проект договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес>. Но уже от лица <данные изъяты>» генерального директора ФИО На его вопрос, почему в договоре указана другая организация, ФИО4 ответила, что их компания разделена на две части <данные изъяты> и <данные изъяты>. Одна компания работает за наличный расчет и без НДС, а другая компания по безналу с НДС. С его стороны ФИО4 были направлены кадастровые номера земельных участков, где должно было осуществляться строительство. ДД.ММ.ГГГГ договор якобы был запущен в работу, так как условия его устроили. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 отправила ему на мессенджер «<данные изъяты>» скан договора № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный генеральным директором <данные изъяты> ФИО Так, ДД.ММ.ГГГГ между ним и <данные изъяты> в лице ФИО заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ по поставке и монтажу быстровозводимого сооружения, в виде металлоконструкций в <адрес>, на общую стоимость <данные изъяты>. Согласно условий вышеуказанного договора ФИО4 должна была, осуществить поставку и монтаж быстровозводимого сооружения, в виде металлоконструкций, в течение 90 календарных дней с даты поступления аванса, то есть 70% от общей стоимости, что составляло сумму в размере <данные изъяты>. Согласно условиям договора поставка материалов на его объект должна была осуществляться силами подрядчика. ФИО4 был указан срок поставки – ДД.ММ.ГГГГ. Непосредственно сам вышеуказанный договор он не подписывал, поскольку ФИО4 сказала, что в ближайшее время приедет в <адрес> и оригиналы договоров привезет ему лично. Но этого так и не произошло. Условия договора с его стороны были выполнены, он внес 70 % от общей стоимости договора денежные средства в размере <данные изъяты>, несколькими платежами: с расчетного счета <данные изъяты> №, к которому выпущена банковская карта с №: ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> - <данные изъяты>; в <данные изъяты> – <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> – <данные изъяты>; в <данные изъяты> – <данные изъяты>. Получателем указанных операций был ФИО, телефон получателя №, номер карты получателя №. Никаких платежных поручений по оплате за проектную документацию от ФИО4 в его адрес также не поступало. С ДД.ММ.ГГГГ, когда стал заходить вопрос о том, когда же ФИО4 в итоге привезет оригиналы договора в <адрес>, поскольку договор ему был необходим, ФИО4 стала говорить про различного рода обстоятельства, по которым привезти договора та не сможет. И тут у него закрались сомнения, а вообще условия договора будут выполнены или нет. Он сказал ФИО4, что будет связываться с руководством <данные изъяты> на что ФИО4 его очень просила этого не делать, ссылаясь на то, что у той возникнут проблемы на работе. Он был уверен, что ФИО4, являлась сотрудником <данные изъяты> и поверив ей, не стал связываться с руководством компании, так как ФИО4 уверила, что в ближайшее время договор будет у нее. При этом, ФИО4 прислала в мессенджер «<данные изъяты>» номер телефона руководителя отдела продаж по имени ФИО №. ДД.ММ.ГГГГ он посредством мессенджера «<данные изъяты>» написал руководителю отдела продаж по имени ФИО на номер телефона №, у которого спросил, по поводу условий исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ и работает ли у них ФИО4 На что был получен ответ о том, что ФИО4 является сотрудником <данные изъяты>», но трудоустроена была не официально, даже предоставил контактный номер телефона ФИО4, а именно: №. Все общение с мужчиной по имени ФИО происходило посредством мессенджера «<данные изъяты>», несколько раз созванивались. В ходе общения с ФИО, более полные анкетные данные ему не известны, им было установлено, что ФИО4 заказала проект в <данные изъяты> по его техническому заданию, но при этом занесла его в базу как «<данные изъяты>». Но дальше заявки дело не пошло. Со слов ФИО каких-либо денежных средств за указанный проект в компанию не поступали. Он в адрес ФИО посредством мессенджера «<данные изъяты>» отправил скан договора, который ранее ему отправляла ФИО4, после чего «ФИО» сообщил о том, что подпись от имени ФИО вставлена, поскольку шрифт в фамилии последнего отличался от текста в договоре. После этого, он понял, что ФИО4 его обманула, что ни поставки материала, ни возврата денежных средств, он более не увидит, после чего связался с генеральным директором <данные изъяты> ФИО по номеру телефона №, которому он объяснил ситуацию. ФИО согласился помочь. ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил ФИО и сообщил, что встретился с ФИО4, которая тому призналась в том, что в отношении него совершила мошеннические действия, при этом ФИО4 пообещала решить все мирным путем, то есть не подавая заявления в полицию. ФИО их встречу с ФИО4 записал на диктофон, и все записи переслал ему. Данные записи у него сохранились. Спустя несколько дней, с ним посредством мессенджера «<данные изъяты>» связался мужчина, который представился братом ФИО4 – ФИО, в ходе разговора ФИО попросил не обращаться в полицию. До конца ДД.ММ.ГГГГ он ждал возврата денежных средств, но ФИО4 так денежные средства и не вернула. ДД.ММ.ГГГГ в МВД России, им было подано обращение о привлечении ФИО4 к уголовной ответственности по факту совершения в отношении него мошеннических действий. Частично причиненный ущерб ему был возмещен. На его вышеуказанный расчетный счет, открытый в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере <данные изъяты> наименование платежа: «Возврат» и ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> пятью платежами по <данные изъяты> от ФИО. без наименования платежа. Более никаких денежных средств ФИО4 до настоящего времени в его адрес не возвращала. Остаток задолженности ФИО4 перед ним составляет <данные изъяты>. Таким образом, противоправными действиями ФИО4 ему был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму <данные изъяты>. Именно данную сумму просит учесть. Частично ущерб ФИО4 был погашен. Просит взыскать с ФИО4 в счет возмещения ущерба <данные изъяты> (т. 6 л.д. 15-19); - показаниями свидетеля ФИО о том, что он является исполнительным директором <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес> Основной вид деятельности организации является строительство жилых и нежилых зданий, разработка проектной документации. В его обязанности в должности исполнительного директора входит общее управление компанией <данные изъяты>». Генеральным директором <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО Он же (ФИО) является генеральным директором <данные изъяты>», юридический адрес: <адрес>. До ФИО, генеральным директором <данные изъяты> был ФИО, он же (ФИО) являлся учредителем <данные изъяты>». Основным видом деятельности <данные изъяты> является также строительство и монтаж жилых и нежилых зданий, разработка проектной документации. У <данные изъяты> и <данные изъяты> в интернете имеются сайты, на которых предлагаются услуги по строительству жилых и нежилых зданий, в том числе и «АВИТО». ООО «СК ГОРОД» использует маркетинговый бренд «ФИО Вас». Все менеджеры ООО «СК ГОРОД» работают официально по трудовому договору в офисе компании, расположенном по вышеуказанному юридическому адресу. Менеджеры по удаленной системе в <данные изъяты> работу не осуществляют. <данные изъяты> осуществляет поставку и монтаж быстровозводимых сооружений <адрес> и <адрес>. В <данные изъяты> свой транспорт отсутствует, в связи с чем, компания сотрудничает со многими юридическими лицами, оказывающие транспортные услуги. ФИО4 ему не знакома, как та выглядит он не знает, никаких трудовых отношений с той <данные изъяты> не заключало. В ДД.ММ.ГГГГ года, ему позвонил генеральный директор ФИО и сообщил, что с ним связался Потерпевший который сообщил, что сделал заказа в <данные изъяты> а именно разработка и строительство гаража в <адрес>, оплатив при этом аванс, согласно заключенному договору, составленному между Потерпевший и <данные изъяты> Представителем якобы от <данные изъяты> выступала некая ФИО4, а денежные средства Потерпевший , согласно договора, перевел на имя некого ФИО Также ФИО сообщил, что была проверена данная информация, и установлено, что никакой заявки на строительство гаража в <адрес>, не поступало, договор между <данные изъяты>» и Потерпевший , не заключался. Также ему известно, что ФИО, с целью предотвращения негативной репутации <данные изъяты> встречался с некой ФИО4 в <адрес>, и последняя подтвердила, что приняла от лица <данные изъяты> заказ на строительство гаража от Потерпевший , при этом составила и заключила фиктивный договор от имени <данные изъяты> а также получила от Потерпевший денежные средства. Поставкой быстровозводимых сооружений за пределы <адрес> и <адрес><данные изъяты> не осуществляет. Также <данные изъяты>», не осуществляет поставку быстровозводимых сооружений за пределы <адрес> и <адрес>. На дальние расстояния, например, как <адрес>, компаниям осуществлять заказы не выгодно. Кроме того, относительно самого договора, пояснил, что в договорах компаний <данные изъяты> и <данные изъяты> поскольку они взаимодействуют друг с другом, они никогда не указывают реквизиты в разделе 2 «Общая стоимость и порядок расчета», так как переводы по СБП организации не принимают, поскольку имеются кассовые аппараты, так как в основном клиенты приезжают в офис. Также клиенты могут оплатить только на расчетный счет организаций. Кроме того, к каждому договору идет проектная документация, которая представлена не менее чем на 5 листах и подписывается с двух сторон. Ознакомившись с приложением к договору, показал, что в <данные изъяты> подобного рода документы, а именно: параметры быстровозводимого сооружения и узлы примыкания стеновых сэндвич-панелей, не предусмотрены.Что касается печати и подписи, выполненной от лица генерального директора <данные изъяты>» ФИО, сказать ничего не может, если сравнить с печатью <данные изъяты>, то на печати, указанной в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> разнятся ИНН (указан сверху) и ОГРН (указан снизу), они поменяны местами, так как на печати <данные изъяты> ИНН указан снизу, а ОГРН – сверху. ФИО ДД.ММ.ГГГГ года рождения ему не знаком, слышит о нем впервые. ФИО никогда не был трудоустроен в <данные изъяты> (т. 5 л.д. 142-145); - показаниями свидетеля ФИО о том, что он проживает совместно со своей супругой ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с которой ДД.ММ.ГГГГ заключен брак. Однако, совместно сожительствовать они стали еще с ДД.ММ.ГГГГ года. Совместных детей у них нет, однако с ними проживают двое несовершеннолетних детей <данные изъяты> г.р. и <данные изъяты> г.р. от первого брака ФИО3 Учредителем или руководителем каких-либо юридических лиц, он никогда не являлся. Опыта управления юридическим лицом, ведения финансово-хозяйственной деятельности, у него нет и никогда не было. У него открыты 2 расчетных счета в <данные изъяты> № (зарплатный) и № (дебетовый), которыми лично он пользуется. К расчетному счету №, открытому на его имя в <данные изъяты> привязан используемый им абонентский номер телефона №, а также выпущена банковская карта №. По просьбе ФИО3 им открывались счета в <данные изъяты> и <данные изъяты> так как со слов последней счета той в кредитных организациях были заблокированы, а ФИО3 счета были необходимы для работы. Расчетный счет в <данные изъяты> открывался им также по просьбе ФИО5, для пользования последней, который был изначально привязан на его номер телефона, а в последующем ФИО5 данный счет привязала к своему (ФИО5) номеру телефона, к какому именно в настоящий момент не помнит. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, на тот момент его сожительница ФИО7, ныне ФИО2 ФИО, попросила его о том, чтобы на его банковский счет, по номеру карты № <данные изъяты>, будет осуществлен перевод денежных средств от стороннего лица, в связи с отсутствием у той счетов, открытых в <данные изъяты> Без лишних вопросов он дал свое согласие. На тот момент ФИО5 работала удаленно, занималась дизайном проектов в социальных сетях, делала чертежи, подсчитывала объем необходимых материалов. От какой организации занималась проектной документацией ФИО5 он не знает. Кроме того, ФИО5 не сообщила от кого и за что поступят денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ на его расчетный счет № поступили денежные средства в размере <данные изъяты>, двумя платежами по <данные изъяты> каждый, а также ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере <данные изъяты>, и <данные изъяты>. В указанные выше дни, когда ему поступили денежные средства он находился на территории <адрес>. Поступившие денежные средства по просьбе ФИО5 он перевел на банковский счет, открытый в <данные изъяты> который находится в пользовании ФИО5, и к данному счету был привязан телефон последней, денежные средства в размере: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, а так же по указанным реквизитам ФИО5 им было осуществлено два перевода: ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, без учета взимаемой комиссии в размере <данные изъяты> по номеру № (ФИО.) фрагмент карты№ и ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> без учета взимаемой комиссии в размере <данные изъяты> по номеру № (ФИО.) фрагмент карты №, суммы указаны без учета комиссии за переводы. Указанные лица ему не знакомы, с какой целью в их адрес осуществлялись переводы денежных средств, ему не известно. О сотрудничестве ФИО5 с указанными лица, ему ничего не известно. В <данные изъяты> он никогда не работал, никакого отношения к данной организации не имеет. С руководством указанной организации не знаком, где находится и какую деятельность осуществляет <данные изъяты> ему не известно. По какой причине в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> и Потерпевший , на поставку и монтаж быстровозводимых сооружений в <адрес>, указаны реквизиты его банковской карты и его абонентский номер телефона, ему не известно. Каким образом, принадлежащие ему реквизиты оказались в данном договоре, он не знает. Кому-либо, в том числе ФИО5 своего согласия на указания принадлежащих ему реквизитов, он не давал. Относительно взаимоотношений между гражданином Потерпевший и ФИО5 касаемо договорных отношений, ему ничего не известно. В <адрес> ни у него, ни у ФИО5 ни родственников, ни друзей нет. В <адрес> он никогда не бывал, кроме того, ему не известно, что и ФИО7 (ФИО2) туда не ездила. О деятельности ИП ФИО (ФИО) ему ничего не известно. Имелись ли у ФИО1 в пользовании, распоряжении, в собственности какие-либо склады, где они находятся, период пользования, ему не известно. Занималась ли ФИО5 грузоперевозками, ему не известно. Об <данные изъяты> ему ничего не известно, слышит о ней впервые. От ФИО5 он также ничего про данную организацию не слышал. О долговых обязательствах ФИО5, ему ничего не известно (т. 5 л.д. 151-155); - показаниями свидетеля ФИО о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он учредил <данные изъяты> с целью ведения предпринимательской деятельности в сфере строительства. Общество фактически располагалось по юридическому адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ года, примерно в начале июля, им было принято решение о смене сферы деятельности и уходе из <данные изъяты> в связи с чем он продал свою долю в размере 50% ФИО Печать в единственном экземпляре находилась у него. После его ухода, печать была передана ФИО Расчетный счет на <данные изъяты>» был открыт в <данные изъяты> У <данные изъяты> был зарегистрирован сайт <данные изъяты>. <данные изъяты> использовало маркетинговый бренд «<данные изъяты>», который использовался в адресе сайта и на самом сайте. Данный бренд был придуман ими в качестве маркетингового хода. <данные изъяты> работало на территории <адрес> и <адрес>. Товар поставлялся силами и средствами сторонних компаний. В штат <данные изъяты> входило около 4-5 человек (менеджер, логист, снабженец). Весь штат осуществлял работу из офиса компании. На удаленной системе работал только бухгалтер по договору. ФИО4 и ФИО ему не знакомы, в <данные изъяты> они трудоустроены не были. Копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО и Потерпевший , ему не знаком, им не заключался, Потерпевший ему также не знаком. Каких-либо объектов на территории <адрес><данные изъяты> не возводило. Подпись на договоре отличается от его (т. 5 л.д. 215-222); - показаниями свидетеля ФИО о том, что с ДД.ММ.ГГГГ года работает в должности менеджера по продажам в <данные изъяты> С ДД.ММ.ГГГГ руководителем и генеральным директором Общества является ФИО, ранее указанную должность занимал ФИО В ее обязанности входит поиск и подбор клиентов, проведение переговоров, подготовка документации и прочее. Свою деятельность она постоянно осуществляет из офиса компании, расположенному по адресу: <адрес>. В настоящее время в штате компании находится около 4 человек. Маркетолог компании работает дистанционно. У Общества имеются две печати, которые используются на договорах и бухгалтерских документах соответственно. Обе печати постоянно находятся в офисе компании по вышеуказанному адресу. Касательно договора № от ДД.ММ.ГГГГ пояснить ничего не может, данный договор ею не составлялся, Потерпевший ей не знаком. Также ей не знакома ФИО8 (т. 5 л.д. 246-249); - рапортом старшего оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по <данные изъяты> городскому округу капитана полиции ФИО по факту хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший (т. 1 л. 5); - заявлением Потерпевший , по факту противоправных действий ФИО3 (т. 1 л.д. 12-13); - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием Потерпевший осмотрен <данные изъяты> №, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия объективно зафиксировано место, куда, согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ, должна была осуществится поставка и монтаж быстровозводимого сооружения (т. 6 л.д. 126-133); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля ФИО изъяты копия чека по операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере <данные изъяты> с комиссией в размере <данные изъяты>; копия чека по операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере <данные изъяты> с комиссией в размере <данные изъяты> (т. 5 л.д. 158-162); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший изъяты: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; параметры быстровозводимого сооружения; один лист бумаги формата А-4, на котором представлены чертежи узла примыкания стеновых Сэндвич-Панелей по длине сооружения; узла примыкания стеновых Сэндвич-Панелей к основанию сооружения и узла примыкания стеновых Сэндвич-Панелей в углах сооружения; один лист бумаги формата А-4, на котором представлены чертежи узла примыкания кровельных Сэндвич-Панелей в коньке сооружения; узла примыкания кровельных Сэндвич-Панелей со стеновой Сэндвич-Панелью; макет договора на выполнение услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; смета-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия коммерческого предложения от <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки по операции от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки по операции от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету дебетовой карты <данные изъяты>, выпущенной на имя Потерпевший ; справка о движении средств по лицевому счету №, открытому в <данные изъяты> на имя Потерпевший ; скриншоты с сайта «<данные изъяты>»; DVD-R диск на 4.7Gb (т. 6 л.д. 28-33); - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена выписка по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что между <данные изъяты> и ИП ФИО (ИНН <данные изъяты>) был заключен договор банковского счета, в рамках которого Банком был открыт банковский счет № (дата открытия – ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия – ДД.ММ.ГГГГ). Выписка по счету за запрашиваемый период представлена в рамках приложения. Остаток на начало периода составляет 0 рублей. Первая транзакция проведена ДД.ММ.ГГГГ, последняя - ДД.ММ.ГГГГ. Обороты за весь период (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) составил - <данные изъяты>. Также установлено, что на указанный счет от <данные изъяты>» поступили денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, которые были все израсходованы в полном объеме не по назначению, в том числе ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен перевод денежных средств в размере <данные изъяты> на имя Потерпевший в качестве возврата (т. 4 л.д. 83-111); - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена выписка движения денежных средств по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что между <данные изъяты> и ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №, в рамках которого открыт лицевой счет №. ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета были осуществлены 5 операций по переводу денежных средств в размере 200 <данные изъяты>, а всего <данные изъяты> на имя Потерпевший (т. 4 л.д. 130-136); - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена копия чека по операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере <данные изъяты> с комиссией в размере <данные изъяты>; копия чека по операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере <данные изъяты> с комиссией в размере <данные изъяты>, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки, производившиеся у свидетеля ФИО в кабинете № УМВД России по <данные изъяты> городскому округу <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> была осуществлена операция по переводу клиенту <данные изъяты> ФИО телефон: №, номер карты получателя: № от отправителя ФИО., счет отправителя №, денежных средств в размере <данные изъяты> с комиссией в размере <данные изъяты>. Номер документа – «<данные изъяты>». В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> была осуществлена операция по переводу клиенту <данные изъяты> ФИО телефон: №, номер карты получателя: № от отправителя ФИО счет отправителя №, денежных средств в размере <данные изъяты> с комиссией в размере <данные изъяты>. Номер документа – «<данные изъяты>» (т. 5 л.д. 163-166); - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес>, представлен на 5 листах бумаги формата А-4. В ходе осмотра договора установлено, что <данные изъяты> (Подрядчик), в лице генерального директора ФИО и Потерпевший (Заказчик), заключили настоящий договор на поставку и монтаж быстровозводимого сооружения на объекте Заказчика, расположенном по адресу: <адрес> (<данные изъяты>), стоимостью <данные изъяты>. Оплата по Договору производится Заказчиком на счет банковской карты <данные изъяты> № (СПБ №). Аванс в размере 70% от общей стоимости договора составляет – <данные изъяты>, Заказчик оплачивает в течение 3 дней с даты подписания настоящего договора. Оставшиеся 20% от стоимости договора составляет – <данные изъяты>, Заказчик оплачивает по факту доставки каркаса и сэндвич-панелей на объект Заказчика. Оставшиеся 10% от стоимости договора составляет – <данные изъяты>, Заказчик оплачивает по факту окончания монтажа быстровозводимого сооружения и подписания сторонами акта приема-передачи. Сроки поставки и монтажа быстровозводимого сооружения согласованы сторонами и составляют 90 календарных дней с даты поступления аванса, в порядке, предусмотренном п. 2.2.1 договора. Подрядчик вправе не приступать к исполнению обязательств по договору в случае неисполнения обязательств Заказчика по оплате аванса, предусмотренных п. 2.2.1 настоящего договора. Согласно п. 6.2. настоящего договора, при нарушении Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных п.п. 2.2.2-2.2.3 Договора, Заказчик по письменному требованию Подрядчика обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от соответствующей суммы, подлежащей оплате по договору, за каждый день просрочки платежа, в течение 5 рабочих дней с даты получения требования Подрядчика. Согласно п. 6.3. настоящего договора, в случае нарушения Подрядчиком срока поставки и монтажа быстровозводимого сооружения, предусмотренного в 3.1 настоящего договора, Подрядчик на основании письменного требования Заказчика выплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки, в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика. В разделе 12 осматриваемого договора представлены реквизиты сторон: Подрядчика <данные изъяты>», юридический адрес: <адрес>, ниже представлена подпись, выполненная от имени генерального директора ФИО и оттиск круглой печати <данные изъяты> Заказчика <данные изъяты>, адрес регистрации: <адрес>; подпись от имени Заказчика отсутствует; - параметры быстровозводимого сооружения, представлены на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что параметры представлены в виде таблицы, состоящей из двух столбцов и 12 строк: «Размер/Стеновые панели/ Стеновые панели перегородки/Кровельный панели/Доборы/Толщина стеновых панелей/Толщина стеновых панелей перегородки/Толщина кровельных панелей/Ворота/Двери/Окна/Дополнительное оборудование»; - один лист бумаги формата А-4, на котором представлены чертежи узла примыкания стеновых Сэндвич-Панелей по длине сооружения; узла примыкания стеновых Сэндвич-Панелей к основанию сооружения и узла примыкания стеновых Сэндвич-Панелей в углах сооружения; - один лист бумаги формата А-4, на котором представлены чертежи узла примыкания кровельных Сэндвич-Панелей в коньке сооружения; узла примыкания кровельных Сэндвич-Панелей со стеновой Сэндвич-Панелью; - макет договора на выполнение услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес>, представлен на 2 листах бумаги формата А-4.В ходе осмотра договора установлено, что <данные изъяты> (Подрядчик), в лице руководителя отдела продаж ФИО и Потерпевший (Заказчик), заключили настоящий договор на выполнение по заданию Заказчика Проектную документацию по форме Подрядчика, включающую в себя металлоконструкцию, раскладку панелей, нагрузки на фундаменты, сдача документации Заказчику, а Заказчик обязуется принять ее, стоимостью <данные изъяты>. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на карту <данные изъяты> №. В разделе 9 осматриваемого договора представлены реквизиты сторон: Подрядчика <данные изъяты> Заказчика <данные изъяты> подпись от имени Заказчика отсутствует; - смета-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 2-х листах бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что Исполнитель – <данные изъяты>, Заказчик – <данные изъяты>, осуществляет доставку ворот гаражных секционных с торсионными пружинами (<данные изъяты>) в полной комплектации, в количестве 1 единицы, шириной проема: 3 000 мм, высотой проема: 3 500 мм, притолока: 230 мм. Значение изделий отражены в таблице. Итоговая стоимость товара составила <данные изъяты>, в том числе НДС в размере <данные изъяты>. Подписи и печати со стороны Заказчика и со стороны Исполнителя отсутствуют; - копия коммерческого предложения от <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что <данные изъяты> предлагает изделия на общую сумму с учетом НДС в размере <данные изъяты> с сроком изготовления изделий 330 рабочих дней с момента оплаты. Ниже представлены подпись от имени начальника <данные изъяты> ФИО и оттиск круглой печати <данные изъяты> - копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> от отправителя – Потерпевший был осуществлен перевод клиенту <данные изъяты> ФИО. денежных средств в размере № на карту получателя: №; - копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> была осуществлена операция по переводу клиенту <данные изъяты> - ФИО., телефон: №, номер карты получателя: № от отправителя - ФИО., счет отправителя №, денежных средств в размере <данные изъяты> без комиссии. Номер документа – «<данные изъяты>»; - копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> была осуществлена операция по переводу клиенту <данные изъяты> - ФИО телефон: №, номер карты получателя: № от отправителя - ФИО., счет отправителя №, денежных средств в размере <данные изъяты> без комиссии. Номер документа – «<данные изъяты>»; - копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> была осуществлена операция по переводу клиенту <данные изъяты> - ФИО., телефон: №, номер карты получателя: № от отправителя - ФИО., счет отправителя №, денежных средств в размере <данные изъяты> без комиссии. Номер документа – «<данные изъяты>»; - копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> была осуществлена операция по переводу клиенту <данные изъяты> - ФИО., телефон: №, номер карты получателя: № от отправителя - ФИО., счет отправителя №, денежных средств в размере <данные изъяты> без комиссии. Номер документа – «<данные изъяты>»; - копия справки по операции от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что <данные изъяты> сообщает, что операция зачисления была совершена по карте <данные изъяты>, держателем которой является ФИО., а именно ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> осуществлен перевод с <данные изъяты> по СПБ в размере <данные изъяты>; - копия справки по операции от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что <данные изъяты> сообщает, что операция зачисления была совершена по карте <данные изъяты>, держателем которой является ФИО, а именно ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> осуществлен перевод с <данные изъяты> по СПБ в размере <данные изъяты>; - выписка по счету дебетовой карты <данные изъяты>, выпущенной на имя Потерпевший , представлена на 31 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что выписка по счету дебетовой карты <данные изъяты>, выпущенной на имя Потерпевший к счету № открытому в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. Выписка предоставлена за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В осматриваемой выписке отражены операции, имеющие значение для уголовного дела, а именно: - ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> осуществлен перевод по карте № денежных средств в размере <данные изъяты>; - ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> осуществлен перевод по карте № денежных средств в размере <данные изъяты>; - ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> осуществлен перевод по карте № денежных средств в размере <данные изъяты>; - ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> осуществлен перевод по карте № денежных средств в размере <данные изъяты>; - ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> на счет № с <данные изъяты> осуществлена операция по карте № по поступлению денежных средств в размере <данные изъяты>; - ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> на счет № с <данные изъяты> осуществлена операция по карте № по поступлению денежных средств в размере <данные изъяты>; - справка о движении средств по лицевому счету №, открытому в <данные изъяты> на имя Потерпевший , представлена на 8 листах бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что выписка по лицевому счету №, открытому в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший . Выписка предоставлена за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В осматриваемой выписке отражены операции, имеющие значение для уголовного дела, а именно: - ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> осуществлен перевод на карту № денежных средств в размере <данные изъяты>; - в период времени с <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на счет № поступили денежные средства в размере 489 <данные изъяты>, наименование платежа: «Возврат»; - ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> на счет № поступили денежные средства в размере <данные изъяты>, наименование платежа: «Внутрибанковский перевод с договора <данные изъяты>»; - ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> на счет № поступили денежные средства в размере <данные изъяты>, наименование платежа: «Внутрибанковский перевод с договора <данные изъяты>»; - ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> на счет № поступили денежные средства в размере <данные изъяты>, наименование платежа: «Внутрибанковский перевод с договора <данные изъяты>»; - ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> на счет № поступили денежные средства в размере <данные изъяты>, наименование платежа: «Внутрибанковский перевод с договора <данные изъяты> - ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> минуты на счет № поступили денежные средства в размере <данные изъяты>, наименование платежа: «Внутрибанковский перевод с договора <данные изъяты>»; - ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> осуществлен перевод по номеру телефона № денежных средств в размере <данные изъяты>; - ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> осуществлен перевод по номеру телефона № денежных средств в размере <данные изъяты>; - скриншоты с сайта «<данные изъяты>», представлены на 7 листах бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что на сайте «<данные изъяты>» было размещено объявление под названием: «Быстровозводимый ангар из сэндвич панелей», стоимость указана - <данные изъяты>, локация указана - <адрес>. Размещены фотографии помещений. В описании к данному объявлению указано: «выдержки из текста: Быстровозводимый ангар под ключ…. «<данные изъяты>», предлагает быстровозводимые ангары из сэндвич панелей…». В характеристиках указано состояние: Новое, категория: Оборудование для бизнеса. На 3 листах скриншотов представлена переписка в сообщениях на сайте «<данные изъяты>». В указанной переписке установлено, что ДД.ММ.ГГГГ: - в <данные изъяты> пользователь «<данные изъяты>» написал смс-сообщение по указанному объявлению следующего содержания: «Здравствуйте! А вы по РФ строите?»; - в <данные изъяты> от компании «<данные изъяты>» поступил ответ: «Добрый день, да. Подскажите строительство в каком регионе Вас интересует? Буду рада ответить на все Ваши вопросы) ФИО, компания «<данные изъяты>» <данные изъяты>»; - в <данные изъяты> пользователь «<данные изъяты>» написал: «<данные изъяты> Бокс 110 м2»; - в <данные изъяты> от компании «<данные изъяты>» поступил ответ: «какая высота? Нужно ли внести в смету ворота, окна, двери?»; - в <данные изъяты> пользователь «<данные изъяты>» написал: «Куда можно скинутть проект? Там каркас из стального профиля, но готов рассмотреть другие варианты», «Окон нет.Ворота да нужны. Там их размер указан, высота 3,5 ширина 3 м. Одни ворота с калиткой»; - в <данные изъяты> от компании «<данные изъяты>» поступил ответ: «Проект можете направить в данный чат, либо на <данные изъяты>»; - в <данные изъяты> пользователь «<данные изъяты>» написал: «Тут к сожалению не отправить, он в PDF»; - в <данные изъяты> пользователь «<данные изъяты>» написал: «А <данные изъяты> на какой номер?»; - в <данные изъяты> от компании «<данные изъяты>» поступил ответ: «<данные изъяты>»; - в <данные изъяты> пользователь «<данные изъяты>» отправил фото проекта. На данном моменте переписка на сайте «<данные изъяты>» закончилась. 18. DVD-R диск на 4.7Gb, на котором содержаться 10 файлов «МP4» имеющие следующие названия: «<данные изъяты>»; «аудиозапись между ФИО и ФИО7»; «Диалог с ФИО7», «диалог с братом ФИО»; «Диалог с ФИО»; «Диалог с ФИО». При осмотре аудиозаписей «<данные изъяты>»; «аудиозапись между ФИО и ФИО7», установлено, что разговор происходит между мужчиной и женщиной. В файле: «Диалог с ФИО7» установлено, что в мессенджере <данные изъяты> с контактом «<данные изъяты>» абонентский номер № ведется переписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Переписка содержит в себе информацию, касающуюся поставки и монтажа быстровозводимого сооружения, имеются прикрепленные документы в виде договоров, проектов, в том числе в 3D, коммерческого предложения, квитанций по оплате, документов, удостоверяющих личность, в частности Потерпевший и ФИО, а также фото и видео объекта, отправленные как со стороны контакта «<данные изъяты>» абонентский номер №, так и со стороны Потерпевший Кроме того, контакт «<данные изъяты>» абонентский номер № отправила номер карты, по которому необходимо произвести платеж в размере <данные изъяты>, а именно: «№ <данные изъяты>». Сумму договора, которую озвучил Потерпевший контакт «<данные изъяты>» абонентский номер № (то есть ФИО3) ниже рыночной. В переписке от контакта «<данные изъяты>» абонентский номер № указан еще один номер телефона, а именно: № по которому также можно осуществлять перевод денежных средств, а также направлены реквизиты получателя на имя ФИО счет №, открытый в <данные изъяты>. В переписке отражены сведения по сбою осуществления переводов денежных средств со стороны Потерпевший ДД.ММ.ГГГГ контакт «<данные изъяты>» абонентский номер № пересылает от неустановленного контакта смс-сообщения якобы о готовности проекта, что ДД.ММ.ГГГГ смогут приступить к монтажу. С ДД.ММ.ГГГГ ведется переписка по возврату денежных средств Потерпевший В файле: «Диалог с братом ФИО» установлено, что в мессенджере <данные изъяты> с контактом «<данные изъяты> абонентский номер № ведется переписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Переписка содержит в себе информацию, касающуюся возврата Потерпевший денежных средств. В файле: «Диалог с ФИО» установлено, что в мессенджере <данные изъяты> с контактом «<данные изъяты>» абонентский номер № ведется переписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Переписка содержит в себе информацию, касающуюся выяснений обстоятельств по заключению договора № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и Потерпевший У контакта «<данные изъяты>» абонентский номер № имеется контакт «ФИО Мобильный Оп <данные изъяты>», который он предоставил Потерпевший , кроме того сообщает, что «ФИО» заказала проект Потерпевший , при этом назвав его «<данные изъяты>». В файле: «Диалог с ФИО» установлено, что в мессенджере <данные изъяты> с контактом № ФИО» ведется переписка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Переписка содержит в себе информацию, о том, как происходило общение с ФИО4, контакт «<данные изъяты> ФИО» пересылает Потерпевший аудиозаписи разговора между ФИО4 и ФИО, в которых она признается в обмане, ФИО советует Потерпевший обратится с заявлением в полицию (т. 6 л.д. 37-119); - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: Исследуемый оттиск печати <данные изъяты> в копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, является изображением оттиска печати и нанесен электрофотографическим способом печати. 2,3. Изображения оттиска печати «<данные изъяты>», текста: «Генеральный директор», «________/ФИО/» и подпись в представленном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно были внесены путем монтажа, при помощи электронно-вычислительной и копировально-множительной техники, с другого документа. Решить вопрос в категорической форме возможно только при предоставлении договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 207-209); - сведениями из ИФНС России по г. <адрес>, согласно которым в отношении ФИО предоставлены сведения об открытых и закрытых банковских счетах; об объектах недвижимого имущества. Кроме того, по сведениям ЕГРЮЛ, ЕГРИП ФИО не является учредителем или руководителем каких-либо юридических лиц, также не является индивидуальным предпринимателем. Установлено, что у ФИО открыты текущие счета ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> № и ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> № (т. 1 л.д. 140-145); - сведениями из ИФНС России по г. <адрес>, согласно которым предоставлены сведения об открытых и закрытых банковских счетах в отношении <данные изъяты>; расширенная выписка из ЕГРЮЛ. Установлено, что основной деятельностью <данные изъяты>» является строительство жилых и нежилых зданий. Дополнительным видом деятельности, кроме прочего, является разработка строительных проектов. ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> открыт расчетный счет № на <данные изъяты> (т. 1 л.д. 147-156); - сведениями из ИФНС России по г. <адрес>, согласно которым предоставлены сведения об открытых и закрытых банковских счетах в отношении <данные изъяты>; расширенная выписка из ЕГРЮЛ. Установлено, что основной деятельностью <данные изъяты> является строительство жилых и нежилых зданий. Разработка строительных проектов в дополнительном виде деятельности в ЕГРЮЛ, не отражена (т. 4 л.д. 47-56); - сведениями из <данные изъяты>, согласно которым на ФИО в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, к которому выпущена банковская карта № (т. 1 л.д. 33-40) - сведениями из <данные изъяты>», согласно которым генеральный директор <данные изъяты> ФИО сообщает, что ФИО4 в компании <данные изъяты> трудоустроена никогда не была. С Потерпевший и <данные изъяты> оформленных договоров о поставке и монтаже быстровозводимого сооружения в <адрес> никогда не было (т. 1 л.д. 71); - сведениями из ИФНС России по г. <адрес>, согласно которым в информационном ресурсе Инспекции содержатся сведения налоговых агентов о доходах и суммах налога физического лица ФИО4 за <данные изъяты>, среди которых <данные изъяты><данные изъяты> в качестве налоговых агентов, отсутствуют (т. 1 л.д. 100-114, т. 3 л.д. 110-115, т. 4 л.д. 29-45); - сведениями из ИФНС России по г. <адрес>, согласно которым ФИО состоит на учете по месту жительства в УФНС России по <адрес>. В информационном ресурсе Инспекции содержатся сведения налоговых агентов о доходах и суммах налога физического лица ФИО за <данные изъяты>, среди которых <данные изъяты><данные изъяты> в качестве налоговых агентов, отсутствуют (т. 1 л.д. 100-114); - сведениями из ИФНС России по г. <адрес>, согласно которым в информационном ресурсе Инспекции по г. <адрес> отсутствуют справки о доходах и суммах налога физического лица в отношении ФИО2 (ФИО7 ) А.А. <данные изъяты> на <данные изъяты> (т. 2 л.д. 23-26); - сведениями из отдела ЗАГС Окружного управления социального развития № Министерства социального развития <адрес>, согласно которым в отношении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., имеются следующие записи актов гражданского состояния: - запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО; - запись акта о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО; ФИО после заключения брака: ФИО; - запись акта о расторжении брака № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО; ФИО после расторжения брака: ФИО; - запись акта о перемене имени № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО на ФИО; - запись акта о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО; ФИО после заключения брака: ФИО3 (т. 1 л.д. 135-136); - сведениями из <данные изъяты> согласно которым ФИО7 (ФИО2) ФИО ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО ДД.ММ.ГГГГ года рождения работниками <данные изъяты> не являлись, документов по их трудоустройству нет. ФИО ДД.ММ.ГГГГ года рождения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся генеральным директором <данные изъяты> о чем имеется решение № единственного участника <данные изъяты> ФИО от ДД.ММ.ГГГГ и приказ № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 113-115); - сведениями из <данные изъяты>», согласно которым ФИО ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО ДД.ММ.ГГГГ года рождения в компании <данные изъяты> трудоустроены никогда не были (т. 5 л.д. 117); - сведениями из <данные изъяты> согласно которым предоставлена выписка движения денежных средств по карте № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписке установлено, что карта <данные изъяты> № выпущена на имя ФИО. Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> на карту № поступили денежные средства в размере <данные изъяты> от Потерпевший (т. 6 л.д. 135-152); - сведениями из <данные изъяты>, согласно которым предоставлена выписка движения денежных средств по карте № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписке установлено, что карта <данные изъяты> № выпущена к счету № на имя ФИО. Установлено, что на карту № поступили от Потерпевший денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>; в <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>; в <данные изъяты>. После чего, сразу же были произведены операции по списанию денежных средств, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> клиенту <данные изъяты> ФИО по номеру телефона: №; ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> в размере <данные изъяты> клиенту <данные изъяты> ФИО по номеру телефона: №; ДД.ММ.ГГГГ на карту <данные изъяты> №, выпущенную на имя ФИО: в <данные изъяты>; в <данные изъяты>; в <данные изъяты>; в <данные изъяты> (т. 6 л.д. 154-189); - вещественными доказательствами, в качестве которых признаны и приобщены к уголовному делу: выписка движения денежных средств по банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> на имя ИП ФИО, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка движения денежных средств по банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> на имя ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия чека по операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере <данные изъяты> с комиссией в размере <данные изъяты>; копия чека по операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере <данные изъяты> с комиссией в размере <данные изъяты>; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; параметры быстровозводимого сооружения; один лист бумаги формата А-4, на котором представлены чертежи узла примыкания стеновых Сэндвич-Панелей по длине сооружения; узла примыкания стеновых Сэндвич-Панелей к основанию сооружения и узла примыкания стеновых Сэндвич-Панелей в углах сооружения; один лист бумаги формата А-4, на котором представлены чертежи узла примыкания кровельных Сэндвич-Панелей в коньке сооружения; узла примыкания кровельных Сэндвич-Панелей со стеновой Сэндвич-Панелью; макет договора на выполнение услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; смета-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия коммерческого предложения от <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки по операции от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки по операции от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету дебетовой карты <данные изъяты>, выпущенной на имя Потерпевший ; справка о движении средств по лицевому счету №, открытому в <данные изъяты> на имя Потерпевший ; скриншоты с сайта «<данные изъяты>»; DVD-R диск на 4.7Gb, стенограмма, хранятся в уголовном деле (т. 2 л.д. 85-121, т. 2 л.д. 175-203, т. 4 л.д. 137-138, т. 5 л.д. 167-168, т. 6 л.д. 120-122, 44-119); - по хищению имущества потерпевшего <данные изъяты>: - показания представителя потерпевшего ФИО о том, что он представляет интересы <данные изъяты> (далее, <данные изъяты> Генеральным директором указанной организации является его отец ФИО. Основным видом деятельности <данные изъяты> является благоустройство дворов, детских площадок, поставка нерудного материала, вывоз мусора, а также аренда спецтехники. У <данные изъяты> открыты два расчетных счета в <данные изъяты> № и <данные изъяты> №. В начале ДД.ММ.ГГГГ года у <данные изъяты> возникла необходимость в приобретении металлоконструкций, для возведения ангара в <адрес>. В связи с тем, что у него уже был опыт работы с ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ он связался с той по средствам мессенджера «<данные изъяты>». В ходе телефонного разговора последняя пояснила, что в настоящий момент не взаимодействует с организацией <данные изъяты> но имеет статус индивидуального предпринимателя, и знает где можно приобрести необходимый ему товар, и сразу озвучила сумму в размере <данные изъяты>. Данные условия его устроили, поскольку рыночная цена быстровозводимого сооружения была более <данные изъяты>. ФИО4 также посредством мессенджера «<данные изъяты>» были высланы договор № от ДД.ММ.ГГГГ и счет на предоплату в размере <данные изъяты>. Договор был составлен ФИО4 В виду того, что условия договора его устроили, ДД.ММ.ГГГГ между Индивидуальным предпринимателем ФИО и <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО, действующего на основании Устава, был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере <данные изъяты>, согласно которому ФИО4 обязалась произвести поставку в адрес <данные изъяты> быстровозводимого сооружения (металлоконструкции) в соответствии с проектной документацией со склада поставщика, расположенного по адресу: <адрес>. Подписывали договор удаленно. Согласно условиям договора <данные изъяты> в качестве предоплаты в размере 70 % от стоимости поставки оплатило денежные средства в размере <данные изъяты> (п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>). Указанные денежные средства переводились с расчетных счетов <данные изъяты> открытых в <данные изъяты> № и <данные изъяты> № на расчетный счет №, открытый в <данные изъяты> на имя ИП ФИО. Оставшиеся 30 % от общей стоимости поставки сооружения <данные изъяты> должно было оплатить по факту получения сооружения перед разгрузкой в пункте назначения. Срок поставки, согласно вышеуказанного договора, 60 календарных дней, то есть ориентировочно поставка должна быть произведена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. У него с ФИО4 была достигнута договоренность о том, что поставку сооружения Общество вывозит своими силами со склада ФИО4 В конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО4 позвонила ему и сообщила, что металлоконструкции готовы к отгрузке, но, чтобы получить их, необходимо оплатить оставшуюся сумму по договору, после чего та сообщит адрес отгрузки товара. В свою очередь, <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ перечислило по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ оставшуюся сумму в размере <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый в <данные изъяты> на имя ИП ФИО. После этого, со стороны ФИО4 последовали ежедневные обещания произвести поставку, но так товар поставлен не был по неизвестным для них причинам. ДД.ММ.ГГГГ, на электронную почту ИП ФИО было направлено требование (претензия) о возврате денежных средств за непереданный товар по договору купли-продажи на сумму в размере <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ за исходящим № на электронную почту <данные изъяты> от ИП ФИО поступил ответ, согласно которому она обязуется перевести денежные средства в установленный законом срок, а в какой не указала. В связи с тем, что денежные средства так и не поступили в адрес <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту в адрес ИП ФИО снова была направлена претензия о возврате денежных средств за непереданный товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ за исходящим № от ИП ФИО на электронную посту <данные изъяты> ответ, в котором ФИО4 указывает, что согласна с требованиями, в связи с чем перевод денежных средств будет осуществлён на расчетный счет <данные изъяты> не позднее 3 рабочих дней, то есть не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Однако до настоящего времени, денежные средства так и не поступили. При этом, ФИО4 отправляла на мессенджер «<данные изъяты>» фиктивные платежные поручения, что якобы с ее (ФИО) стороны деньги отправлены. ДД.ММ.ГГГГ АО «САХ района Новокосино» обратилось в Арбитражный суд <адрес> с исковыми требованиями о возврате денежных средств за непереданный товар. Решением по делу № от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования были удовлетворены, выдан исполнительный лист для принудительного взыскания долга с ФИО4, который был подан в <данные изъяты> отдел судебных приставов ГУ ФССП по <адрес>. В ходе принудительного взыскания с ФИО4 в адрес <данные изъяты> было взыскано, согласно п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, что подтверждает факт отсутствия денежных средств на счетах ФИО4 вопреки постоянным обещаниям той вернуть деньги, а также то, что платежные поручения, направленные ФИО в подтверждение возврата денег, являются поддельными (т. 4 л.д. 146-149); - показаниями свидетеля ФИО о том, что ДД.ММ.ГГГГ на его банковскую карту, к которой привязан абонентский номер телефона №, с расчетного счета №, поступили денежные средства в размере <данные изъяты>. Указанные денежные средства были ему перечислены неизвестной ему женщиной по имени ФИО, которая приобрела у него мобильный телефон марки «<данные изъяты>». Указанный мобильный телефон он выставил на продажу на сайте объявлений «<данные изъяты>». После чего, с ним связалась женщина по имени ФИО, абонентский №, с которой договорились о встрече около дома по месту его проживания. ФИО осмотрев телефон сообщила, что покупает у него данный телефон, после чего осуществила перевод денежных средств на его вышеуказанную банковскую карту. Более он с ФИО не встречался (т. 6 л.д. 218-224); - показаниями свидетеля ФИО о том, что она работает в должности главного бухгалтера в <данные изъяты> В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета, сдачи отчетности. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ей поступило указание от руководства <данные изъяты> о взаимодействии с предполагаемым поставщиков ИП ФИО по возврату денежных средств в сумму <данные изъяты>, в связи с неисполнением договорных обязательств. С ФИО4 она общалась по мобильному номеру телефона №, а также велась переписка посредством мессенджера <данные изъяты>. ФИО4 поясняла различные причины, которые не зависят от нее, с целью не возврата денежных средств. При этом присылая различные документы и фото, свидетельствующие об отправке денежных средств на счет <данные изъяты> До настоящего времени ФИО4 денежные средства так и не вернула. После чего <данные изъяты> обратилось с исковым заявлением в суд, и после получения исполнительного листа, приставами были списаны денежные средства с ФИО4 на общую сумму около <данные изъяты> (т. 7 л.д. 1-27); - показаниями свидетеля ФИО о том, что она является представителем <данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ года руководством <данные изъяты> ей было поручено сопровождение договора с ИП ФИО по поставке быстровозводимого сооружения на сумму <данные изъяты>. Общение с ФИО4 происходило по телефону №. ФИО4 был составлен договор № от ДД.ММ.ГГГГ и направлен на электронную почту. Ознакомившись с договором она передала его на подпись руководителю, и после, также по электронной почте скан договора направлен в адрес ФИО4 В дальнейшем ФИО4 курьером направила в их адрес оригинал договора. После подписания договора, бухгалтером <данные изъяты> перечислены денежные средства в адрес ФИО4 Далее, после истечения всех допустимых сроков поставки быстровозводимого сооружения, согласно договора, в адрес ФИО4 были направлены претензии по неисполнению договорных обязательств и возврату полученных денежных средств. ФИО4 была всегда на связи, не отказывалась от взятых на себя обязательств, и обещала вернуть денежные средства, но так и не вернула. Затем, ею подготовлено и подано исковое заявление в Арбитражный суд <адрес>. По решению суда иск был удовлетворен и обязал ИП ФИО вернуть денежные средства за неисполнение договорных обязательств, а также судебные издержки. После передачи исполнительного листа судебным приставом с ФИО4 были принудительно списаны денежные средства около <данные изъяты> (т. 7 л.д. 28-31); - рапортом старшего оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по <данные изъяты> городскому округу капитана полиции ФИО, по факту хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> (т. 2 л. 5); - заявлением представителя <данные изъяты> ФИО, по факту неисполнения договорных обязательств ИП ФИО (т. 2 л.д. 11-13); - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием представителя потерпевшего ФИО осмотрен участок местности размером 20х20 метром, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия объективно зафиксировано место, куда, согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ, должна была осуществится поставка быстровозводимого сооружения, в виде металлоконструкций для возведения ангара (т. 6 л.д. 227-233); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя потерпевшего ФИО изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копию счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копию счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ИП ФИО; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копию требования (претензии) о возврате денежных средств за непереданный товар по договору купли-продажи за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копию ответа на претензию № от ДД.ММ.ГГГГ; копию претензии о возврате денежных средств за непереданный товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копию ответа на претензию № от ДД.ММ.ГГГГ; копию ответа на претензию о возврате денежных средств за непереданный товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копию уведомления о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; скриншот письма, отправленного с электронной почты <данные изъяты> один лист бумаги формата А-4, на котором отксерокопированы опись почтового отправления и кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, подтверждающие отправку в адрес ФИО4 уведомления о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ и взыскании неустойки; решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; копию исполнительного листа по делу Арбитражного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ серии ФС №; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр банковских документов за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> копию справки о наличии счетов за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заявку на получение наличных; копию справки об остатках на счетах за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; скриншот платежа № от ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты смс-сообщений с ИП ФИО; переписку из чата <данные изъяты> между ИП ФИО и представителем <данные изъяты> ФИО на 46 листах; скриншоты писем, отправленных и полученных посредством электронной почты <данные изъяты> и ФИО <данные изъяты>т. 4 л.д. 154-159); - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены копии документов на 18 листах формата А-4. В ходе осмотра установлено: - скриншоты из личного кабинета «<данные изъяты>» представлены на 4-х листах формата А-4. В ходе осмотра установлено, что пользователем является – ФИО, компания – ИП ФИО… (далее информация скрыта). На 3-х листах справа открыто диалоговое окно, в котором отражены сообщения от сотрудника <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к настоящему осмотру). На момент осмотра сообщения отображены частично. На 4-ом листе отражены сведения об операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> а именно: 8 декабря - + <данные изъяты> р. (Рублевый счет/Оплата по счету № от <данные изъяты>. от по Дог. № от ДД.ММ.ГГГГ/Сумма <данные изъяты> т.ч. НДС (20%) <данные изъяты>; 8 декабря - + <данные изъяты> р. (Рублевый счет/Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ от по Дог. № от ДД.ММ.ГГГГ/Сумма <данные изъяты> в т.ч. НДС (20%) <данные изъяты>); 12 декабря - + <данные изъяты> р. (Рублевый счет/Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. от по Дог. № от ДД.ММ.ГГГГ/Сумма <данные изъяты> в т.ч. НДС (20%) <данные изъяты>); ДД.ММ.ГГГГ - + <данные изъяты>00 р. (Рублевый счет/Полная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. от по Дог. № от ДД.ММ.ГГГГ/Сумма <данные изъяты> т.ч. НДС (20%) <данные изъяты>); - скриншоты из личного кабинета «<данные изъяты> представлены на 4-х листах формата А-4. В ходе осмотра установлено, что пользователем является ФИО3, ИП. На осматриваемых листах отражены сведения об операциях, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - - <данные изъяты> р. возврат по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС №, ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>, <данные изъяты> – отклонено; ДД.ММ.ГГГГ - - <данные изъяты> р. возврат по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС №, ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> в адрес <данные изъяты><данные изъяты> – отклонено и ДД.ММ.ГГГГ - - <данные изъяты> р. Перечисление денежных средств на пополнение счета для расчета с №, ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> в адрес ФИО4, ИП – отклонено. Кроме того, на осматриваемых листах справа открыто диалоговое окно, в котором отражены сообщения между сотрудником «<данные изъяты>» и ФИО3 за ДД.ММ.ГГГГ и 12 апреля (Приложение № к настоящему осмотру); - копия справки от менеджера по управлению отделом <данные изъяты> ФИО № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой клиент: ИП ФИО <данные изъяты> в <данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у клиента имеется закрытый счет: №, который закрыт – ДД.ММ.ГГГГ по заявлению клиента. На осматриваемой справке имеется рукописная подпись, выполненная от имени менеджера по управлению отделом ФИО и оттиск круглой печати <данные изъяты> (Приложение № к настоящему осмотру); - копия справки от менеджера по управлению отделом <данные изъяты> ФИО № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой клиент: Индивидуальный предприниматель ФИО <данные изъяты> в <данные изъяты> остаток денежных средств на расчетном счете № на ДД.ММ.ГГГГ составил: <данные изъяты> На осматриваемой справке имеется рукописная подпись, выполненная от имени менеджера по управлению отделом ФИО и оттиск круглой печати <данные изъяты> (Приложение № к настоящему осмотру); - налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за отчетный период ДД.ММ.ГГГГ, представлена с двух сторон бумаги на 8-ми листах. В ходе осмотра установлено, что налогоплательщик ФИО <данные изъяты> представила в налоговый орган (код) – <данные изъяты>, по месту нахождения (учета) (код) – <данные изъяты>, налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость. Осматриваемый документ подписан электронной подписью и отправлен ФИО4 через <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>. Содержание осматриваемой декларации отражено в Приложении № к настоящему осмотру (т. 4 л.д. 62-81); - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена выписка по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученная в рамках материала проверки, зарегистрированного в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве ответа на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленного <данные изъяты> В ходе осмотра установлено, что между <данные изъяты> и ИП ФИО (ИНН <данные изъяты>) был заключен договор банковского счета, в рамках которого Банком был открыт банковский счет № (дата открытия – ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия – ДД.ММ.ГГГГ). Выписка по счету за запрашиваемый период представлена в рамках приложения. Остаток на начало периода составляет <данные изъяты> рублей. Первая транзакция проведена ДД.ММ.ГГГГ, последняя - ДД.ММ.ГГГГ. Обороты за весь период (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) составил - <данные изъяты>. Также установлено, что на указанный счет от <данные изъяты> поступили денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, которые были все израсходованы в полном объеме не по назначению, в том числе ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен перевод денежных средств в размере <данные изъяты> на имя Потерпевший в качестве возврата (т. 4 л.д. 83-111); - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен СD-R диск. В ходе осмотра установлено, что на СD-R диске содержаться выписки по счетам, открытым на ИП ФИО, а именно: - счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписке установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на указанный счет не поступали. - счет 40№ открыт ДД.ММ.ГГГГ и закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписке установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на указанный счет не поступали (т. 4 л.д. 112-122); - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по счету №, открытому на Индивидуального предпринимателя ФИО ИНН <данные изъяты> в <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная в качестве ответа на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках материала проверки, зарегистрированного в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, а закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Сальдо входящее по счету на начало периода (ДД.ММ.ГГГГ) составляет <данные изъяты> рублей. Последний перевод по данному счету был произведен ДД.ММ.ГГГГ. Обороты за весь период (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) составил - <данные изъяты>. Поступлений в размере <данные изъяты>, не обнаружено (т. 4 л.д. 123-129); - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка движения денежных средств по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученная в рамках материала проверки, зарегистрированного в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве ответа на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленного <данные изъяты> В ходе осмотра установлено, что между <данные изъяты> и ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №, в рамках которого открыт лицевой счет №. ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета были осуществлены 5 операций по переводу денежных средств в размере <данные изъяты>, а всего 1 <данные изъяты> на имя Потерпевший (т. 4 л.д. 130-136); - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы: - договор № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в г. <адрес>, представлен на 5 листах бумаги формата А-4. В ходе осмотра договора установлено, что Индивидуальный предприниматель ФИО (Поставщик) и <данные изъяты> (Покупатель), в лице генерального директора ФИО заключили настоящий договор на поставку быстровозводимого сооружения, в виде металлоконструкций для возведения ангара, стоимостью <данные изъяты>, в том числе НДС 20%. Аванс в размере 70% о общей стоимости поставки Сооружения составляет – <данные изъяты>, в том числе НДС 20%. Оставшиеся 30% от общей стоимости поставки Сооружения составляет – <данные изъяты>, в том числе НДС 20%. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке быстровозводимого сооружения в соответствии с проектной документацией со склада Поставщика, расположенного по адресу: <адрес>, а Покупатель обязуется принять быстровозводимое сооружение и оплатить его. Покупатель оплачивает по факту получения Сооружения перед разгрузкой в пункте назначения и по факту подписания сторонами акта приема-передачи. Срок поставки Сооружения в течение 60 календарных дней с даты поступления аванса, в порядке, предусмотренном п. 2.2.1 вышеуказанного договора. Согласно п. 6.2. настоящего договора, при нарушении Покупателем сроков оплаты, предусмотренных п. 2.2.2 Договора, Покупатель по письменному требованию Поставщика обязуется выплатить неустойку в размере 0,01% от соответствующей стоимости поставки Сооружения, подлежащего оплате по Договору, за каждый день просрочки платежа, в течение 5 рабочих дней с даты получения требования Поставщика. Согласно п. 6.3. настоящего договора, в случае нарушения Поставщиком срока поставки быстровозводимого сооружения, предусмотренного в 3.1 настоящего договора, Поставщик на основании письменного требования Покупателя выплачивает неустойку в размере 0,01% от стоимости Сооружения указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки, в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного требования Покупателя. В разделе 12 осматриваемого договора представлены реквизиты сторон:Поставщика ИП ФИО ИНН <данные изъяты>, ОГРН №, р/с 40№, <данные изъяты> юридический адрес: <адрес>; эл.почта: <данные изъяты>, тел. <данные изъяты>, ниже представлена рукописная подпись, выполненная красящим веществом синего цвета и оттиск круглой печати ИП ФИО, выполненный красящим веществом синего цвета; Покупателя АО «САПХ района Новокосино» ИНН <***> КПП 772001001, ОГРН <***>, юридический адрес: <адрес>; р/с 40№ Сбербанк России ПАО <адрес>; эл.почта: sax-nk@yandex.ru, тел. №, ниже представлена подпись, выполненная от имени генерального директора ФИО и оттиск круглой печати АО «САХ района Новокосино». Каждый лист договора подписан от имени ФИО и ФИО; - копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, составленное в г. ФИО, представлена на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что Индивидуальный предприниматель ФИО (Поставщик) и <данные изъяты> (Покупатель), в лице генерального директора ФИО заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем: Стороны пришли к соглашению внести изменение в п. 6.2 договора № от ДД.ММ.ГГГГ и изложить его в следующей редакции: п. 6.2. при нарушении Покупателем сроков оплаты, предусмотренных п. 2.2.2 Договора, Покупатель по письменному требованию Поставщика обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от соответствующей стоимости поставки Сооружения, подлежащего оплате по Договору, за каждый день просрочки платежа, в течение 5 рабочих дней с даты получения требования Поставщика. Стороны пришли к соглашению внести изменение в п. 6.3 договора № от ДД.ММ.ГГГГ и изложить его в следующей редакции: п. 6.3 в случае нарушения Поставщиком срока поставки быстровозводимого сооружения, предусмотренного в 3.1 настоящего договора, Поставщик на основании письменного требования Покупателя выплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости Сооружения указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки, в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного требования Покупателя. Остальные условия остались без изменения. Ниже представлены подписи, выполненные от имени Поставщика и Покупателя, а также проставлены оттиски круглой печати; - копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что ИП ФИО выставила в адрес <данные изъяты> счет на сумму в размере <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Ниже расположены подписи, выполненные от имени руководителя ИП ФИО, скрепленная оттиском круглой печати и от имени бухгалтера (ФИО не указано); - копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что ИП ФИО выставила в адрес <данные изъяты> счет на сумму в размере <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ п. 2.2.2. Ниже расположены подписи, выполненные от имени руководителя ИП ФИО, скрепленная оттиском круглой печати и от имени бухгалтера (ФИО не указано); - акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ИП ФИО, представлен на 1 листе бумаги формата А-4.В ходе осмотра установлено, что на ДД.ММ.ГГГГ задолженность между сторонами отсутствует. Ниже представлены подпись, выполненная от имени генерального директора ФИО и оттиск круглой печати <данные изъяты> а также рукописная подпись, выполненная от имени ИП ФИО красящим веществом синего цвета и оттиск круглой печати, выполненный красящим веществом синего цвета ИП ФИО; - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что Плательщик <данные изъяты> счет №, открытый в <данные изъяты><адрес> произвело в адрес Получателя ИП ФИО счет № <данные изъяты><адрес> денежные средства в размере <данные изъяты> в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что Плательщик <данные изъяты> счет №, открытый в <данные изъяты>. <адрес> произвело в адрес Получателя ИП ФИО счет № <данные изъяты><адрес> денежные средства в размере <данные изъяты> в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что Плательщик <данные изъяты> счет №, открытый в <данные изъяты><адрес> произвело в адрес Получателя ИП ФИО счет № <данные изъяты><адрес> денежные средства в размере <данные изъяты> в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что Плательщик <данные изъяты> счет №, открытый в <данные изъяты><адрес> произвело в адрес Получателя ИП ФИО счет № <данные изъяты><адрес> денежные средства в размере <данные изъяты> в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что Плательщик <данные изъяты> счет №, открытый в <данные изъяты><адрес> произвело в адрес Получателя ИП ФИО счет № <данные изъяты><адрес> денежные средства в размере <данные изъяты> в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; - копия требования (претензии) о возврате денежных средств за непереданный товар по договору купли-продажи за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 2 листах формата А-4. В ходе осмотра установлено, что <данные изъяты> в адрес ИП ФИО направило требование (претензию) о возврате денежных средств за непереданный товар по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на дату - ДД.ММ.ГГГГ товар Поставщиком не поставлен (срок поставки должен быть до ДД.ММ.ГГГГ). В связи с чем <данные изъяты> отказывается от исполнения договора купли-продажи и требует в течение 5 дней возвратить сумму предварительной оплаты товара по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, а также выплатить неустойку, рассчитанную на дату предъявления претензии в размере <данные изъяты>. Ниже представлена подпись, выполненная от имени генерального директора <данные изъяты>» ФИО и оттиск круглой печати <данные изъяты> - копия ответа на претензию № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе формата А-4. В ходе осмотра установлено, что ИП ФИО в адрес <данные изъяты> направила ответ на претензию № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сообщает, что претензия обоснована и законна. В связи с этим подлежит удовлетворению. Перевод денежных средств будет осуществлен на расчетный счет <данные изъяты> в установленные законом сроки. Перерасчет стоимости неустойки будет произведен после выплаты основной суммы по договору на текущую дату. Ниже представлена подпись, выполненная от имени ИП ФИО и оттиск круглой печати ИП ФИО - копия претензии о возврате денежных средств за непереданный товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе формата А-4 с двух сторон. В ходе осмотра установлено, что <данные изъяты> в адрес ИП ФИО направило претензию о возврате денежных средств за непереданный товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на дату - ДД.ММ.ГГГГ товар Поставщиком не поставлен (срок поставки должен быть до ДД.ММ.ГГГГ). В связи с чем <данные изъяты> предлагает в досудебном порядке в течение 1 рабочего дня с даты направления настоящей претензии по электронной почте возвратить сумму предварительной оплаты товара по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору в размере <данные изъяты>, а также выплатить неустойку, рассчитанную на дату предъявления претензии в размере <данные изъяты>. Ниже представлена подпись, выполненная от имени генерального директора <данные изъяты> ФИО и оттиск круглой печати <данные изъяты> - копия ответа на претензию № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе формата А-4. В ходе осмотра установлено, что ИП ФИО в адрес <данные изъяты> направила ответ на претензию № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сообщает, что претензия обоснована и законна. В связи с этим подлежит удовлетворению. Перевод денежных средств будет осуществлен на расчетный счет <данные изъяты> указанный в Договоре, в срок не позднее 3 рабочих дней, то есть не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Перерасчет стоимости неустойки будет произведен после выплаты основной суммы по договору на текущую дату в соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Ниже представлена подпись, выполненная от имени ИП ФИО и оттиск круглой печати ИП ФИО; - копия ответа на претензию о возврате денежных средств за непереданный товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе формата А-4. В ходе осмотра установлено, что ИП ФИО в адрес <данные изъяты> направила ответ на претензию о возврате денежных средств за непереданный товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сообщает, что претензия от ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> обоснована и законна, а значит подлежит удовлетворению. Денежные средства в размере <данные изъяты> по договору, а также неустойка в размере <данные изъяты> направлены в адрес <данные изъяты> путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя со счета Продавца. Платеж сформирован и направлен ДД.ММ.ГГГГ. Согласно информации, полученной у представителя банка Продавца (<данные изъяты>) зачисление денежных средств осуществляется в срок не позднее следующего рабочего дня, т.е. не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Ниже представлена подпись, выполненная от имени ИП ФИО и оттиск круглой печати ИП ФИО; - копия уведомления о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что <данные изъяты> в адрес ИП ФИО направило уведомление о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> уведомляет, что в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ, п. 2 ст. 523 ГК РФ, в связи с нарушением срока поставки Товара, отказывается в одностороннем порядке от договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ. Ниже представлена подпись, выполненная от имени генерального директора <данные изъяты> ФИО и оттиск круглой печати <данные изъяты> - скриншот письма, отправленного с электронной почты <данные изъяты> представлен на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты <данные изъяты><данные изъяты> на адрес электронной почты: <данные изъяты> (принадлежащей ФИО) направлены претензия по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, а также уведомление о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с нарушением срока поставки. К письму прикреплены 2 файла формата PDF: «претензия <данные изъяты>» и «Уведомление о расторжении договора»; - один лист бумаги формата А-4, на котором отксерокопированы опись почтового отправления и кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, подтверждающие отправку в адрес ФИО уведомления о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ и взыскании неустойки; - решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, представлено на 4 листах формата А-4. В ходе осмотра установлено, что судья Арбитражного суда <адрес> рассмотрела в открытом заседание дело по иску АО <данные изъяты> к ответчику ИП ФИО о взыскании <данные изъяты>. Исковые требования <данные изъяты> удовлетворены в полном объеме; - копия исполнительного листа по делу Арбитражного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ серии ФС №, представлена на 6 листах бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что Арбитражный суд <адрес> рассмотрев в открытом заседание дело по иску <данные изъяты> к ответчику ИП ФИО о взыскании <данные изъяты> решил взыскать с ИП ФИО в пользу <данные изъяты> задолженность в размере <данные изъяты>, пени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, пени, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по дату фактической оплаты суммы основного долга, исходя из ставки 0,1% от суммы долга в размере <данные изъяты> за каждый день просрочки, а также расходы по уплате госпошлины в размере <данные изъяты>; - постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, представлено на 3 листах бумаги формата А-4, скрепленных между собой в левом верхнем углу металлической скобой. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство № в отношении ФИО по адресу должника: <адрес>, о взыскании имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, пени, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по дату фактической оплаты суммы основного долга, исходя из ставки 0,1% от суммы долга в размере <данные изъяты> за каждый день просрочки, в размере <данные изъяты>; - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что Плательщик УФК по <адрес> (Гагаринский ОСП ГУФССП России по <адрес>) счет №, открытый в ПАО Сбербанк произвело в адрес Получателя <данные изъяты> счет №, открытый в <данные изъяты><адрес> денежные средства в размере <данные изъяты>, в качестве перечислений взысканных д/с с ФИО4 по Исполнительному листу <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что Плательщик УФК по <адрес> (<данные изъяты> ОСП ГУФССП России по <адрес>) счет №, открытый в <данные изъяты> произвело в адрес Получателя <данные изъяты> счет №, открытый в <данные изъяты><адрес> денежные средства в размере <данные изъяты>, в качестве перечислений взысканных д/с с ФИО4 по Исполнительному листу <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; -реестр банковских документов за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> представлен на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что с ФИО4 на основании Исполнительного листа <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты> было взыскано денежных средств на общую сумму <данные изъяты>; - копия справки о наличии счетов за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что сотрудником <данные изъяты> ФИО выдана справка о наличии счетов за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой подтверждает, что ФИО (ИП) (ИНН <данные изъяты>) в <данные изъяты> имеет закрытый счет №, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан электронной подписью ФИО, а также имеется подпись от имени ФИО и оттиск круглой печати <данные изъяты> - заявка на получение наличных, представлена на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что ИП ФИО подала в <данные изъяты> заявку на получение наличных денежных средств в размере <данные изъяты>, списание которых должно произойти с расчетного счета ИП №. Получателем является ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; - копия справки об остатках на счетах за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что сотрудником <данные изъяты> ФИО выдана справка об остатках на счетах за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой подтверждает, что ФИО (ИП) (ИНН <данные изъяты>) в <данные изъяты> открыт счет №. По состоянию на начало операционного дня ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств по счету составил <данные изъяты>. Документ подписан электронной подписью ФИО, а также имеется подпись от имени ФИО и оттиск круглой печати <данные изъяты> - скриншот платежа № от ДД.ММ.ГГГГ, представлен на 1 листе бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что на листе бумаги представлен скриншот платежного документа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на возврат по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 20%, <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> Статус платежа – в обработке. В верхней части скриншота указано время, которое на момент осмотра имеет исправления; - скриншоты смс-сообщений с ИП ФИО, представлено на 2 листах бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что ФИО4 направляет платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере <данные изъяты> и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, сообщая о том, что платежи направлены, и находятся в обработке; - 46 листов бумаги формата А-4, на которых представлена переписка из чата <данные изъяты> между ИП ФИО и представителем <данные изъяты> ФИО В ходе осмотра установлено, что переписка между ИП ФИО и представителем <данные изъяты> ФИО относительно договорных взаимоотношений по договору № от ДД.ММ.ГГГГ велась с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - скриншоты писем, отправленных и полученных посредством электронной почты <данные изъяты><данные изъяты> и ФИО <данные изъяты>, представлены 8 листах бумаги формата А-4. В ходе осмотра установлено, что с электронной почты с адресом <данные изъяты><данные изъяты> № велась переписка с адресатом <данные изъяты> ФИО по факту договорных взаимоотношений с прикреплением файлов формата «PDF» (т. 5 л.д. 1-107); - вещественными доказательствами, в качестве которых признаны и приобщены к уголовному делу: скриншоты из личного кабинета «Тинькофф бизнес» на 4 л.; скриншоты из личного кабинета «<данные изъяты>» на 4 л.; копии справок от менеджера по управлению отделом <данные изъяты> ФИО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. и № от ДД.ММ.ГГГГ на л.; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за отчетный период ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.; выписка движения денежных средств по банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> на имя ИП ФИО, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, на котором содержатся выписки движения денежных средств по банковским счетам № и №, открытым в <данные изъяты> на имя ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» на имя ИП ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация переводов по карте и детализация переводов по номеру телефона; выписка движения денежных средств по банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> на имя ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ИП ФИО; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия требования (претензии) о возврате денежных средств за непереданный товар по договору купли-продажи за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия ответа на претензию № от ДД.ММ.ГГГГ; копия претензии о возврате денежных средств за непереданный товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия ответа на претензию № от ДД.ММ.ГГГГ; копия ответа на претензию о возврате денежных средств за непереданный товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; скриншот письма, отправленного с электронной почты <данные изъяты> один лист бумаги формата А-4, на котором отксерокопированы опись почтового отправления и кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, подтверждающие отправку в адрес ФИО4 уведомления о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ и взыскании неустойки; решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; копия исполнительного листа по делу Арбитражного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ серии ФС №; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр банковских документов за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> копия справки о наличии счетов за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на получение наличных; копия справки об остатках на счетах за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; скриншот платежа № от ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты смс-сообщений с ИП ФИО; переписка из чата <данные изъяты> между ИП ФИО и представителем <данные изъяты> ФИО на 46 листах; скриншоты писем, отправленных и полученных посредством электронной почты <данные изъяты><данные изъяты> и ФИО <данные изъяты>. (т. 4 л.д. 82, 137-138,т. 5 л.д. 108-111); - справкой об исследовании документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: - согласно представленным документам установлено, что на расчетные счета ИП ФИО2 (ФИО7 ) А.А. поступали денежные средства в общей сумме <данные изъяты>. том числе: <данные изъяты>. поступили на расчетный счет №, открытый в <данные изъяты>. <данные изъяты>. поступили на расчетный счет №, открытый в <данные изъяты> Движение денежных средств по счетам №, 40№, открытым в <данные изъяты> производилось. Согласно представленным выпискам по расчетным счетам ИП ФИО2 (ФИО7 ) А.А. №, №, открытым в <данные изъяты> установлено, что денежные средства на указанные счета не поступали; - согласно выписке по расчетному счету ИП ФИО2 (ФИО7 ) А.А. №, открытому в <данные изъяты> установлено, что на расчетный счет ИП ФИО2 (ФИО7 ) А.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., поступали денежные средства от <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от 07.12.2023г. по Дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ» в общей сумме <данные изъяты>. В период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ИП ФИО2 (ФИО7 ) А.А. №, открытый в <данные изъяты> поступали денежные средства не только от <данные изъяты> но и посредством пополнения денежных средств через терминалы эквайринга, переводом собственных средств с карт, в общей сумме <данные изъяты> в том числе: - <данные изъяты>. денежные средства, поступившие от <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. по Дог. № от ДД.ММ.ГГГГ», что составляет 93,19 % от поступлений денежных средств на расчетный счет ИП ФИО2 (ФИО7 ) А.А.; - <данные изъяты>. зачисление средств по терминалам эквайринга; - <данные изъяты>. пополнение по операции СБП; - <данные изъяты>. перевод с карт, перевод собственных средств. Расход денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2 (ФИО7 ) А.А. №, открытому в <данные изъяты> составил <данные изъяты>., в том числе: - <данные изъяты>. перевод собственных средств на лицевой счет ФИО №, открытый в <данные изъяты>письмо <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ.), что составляет 70,54 % от расходования денежных средств с расчетного счета ИП ФИО2 (ФИО7 ) А.А. с учетом возврата; - <данные изъяты>. банковские расходы; - <данные изъяты>. операции оплаты по карте <данные изъяты>; - <данные изъяты>. перевод средств по реквизитам карты; - <данные изъяты>. оплата аренды <данные изъяты> - <данные изъяты>. возврат денежных средств Потерпевший ; - <данные изъяты>. израсходовано по решению о взыскании в Казначейство <данные изъяты> (<данные изъяты>); - <данные изъяты>. оплата просроченных требований по РКО; - <данные изъяты>. оплата взысканий на денежные средства по постановлению <данные изъяты> РОСП ГУФССП России по <адрес>. Остаток денежных средств на расчетном счете ИП ФИО2 (ФИО7 ) А.А. № на ДД.ММ.ГГГГ составил <данные изъяты>. (Более подробно о поступлении и расходовании денежных средств с расчетного счета ИП ФИО2 (ФИО7 ) А.А. отражено в Приложении 1). Наличие иных источников пополнения счета ИП ФИО2 (ФИО7 ) А.А., а также проведенный анализ календарной последовательности платежей не позволяет сделать однозначный вывод о перечислении полученных денежных средств от АО <данные изъяты> в адрес того или иного контрагента либо на лицевой счет ФИО4 Сопоставление величины поступивших денежных средств на счет ИП ФИО2 (ФИО7 ) А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты>., израсходованных денежных средств за указанный период в сумме <данные изъяты>., свидетельствует о направлении на счета контрагентов, а также лицевой счет ФИО4, полученных денежных средств в полном объеме; - в материале проверки находится выписка по лицевому счету №, открытому в <данные изъяты> согласно которой установлено, что сумма израсходованных денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты>. (Более подробно отражено в п.2.3. Справки); - согласно представленным выпискам по расчетным счетам ИП ФИО2 (ФИО7 ) А.А. (<данные изъяты>) установлено, что выплаты с расчетных счетов ИП ФИО в рамках договоров ГПХ за оказание бухгалтерских и юридических услуг не осуществлялись; - согласно представленной выписке по расчетному счету ИП ФИО2 (ФИО7 ) А.А. №, открытому в <данные изъяты>», установлено, что остаток денежных средств на расчетном счете на <данные изъяты> составил <данные изъяты> руб.; - согласно выписке по расчетному счету ИП ФИО3 (ФИО) №, открытому в <данные изъяты> установлено, что остаток денежных средств на расчетном счете на ДД.ММ.ГГГГ. составил <данные изъяты> руб.; - согласно представленным выпискам по расчетным счетам ИП ФИО2 (ФИО7 ) А.А. (<данные изъяты>) установлено, что с расчетного счета №, открытого в <данные изъяты> перечислялись денежные средства в адрес <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата аренды» в общей сумме <данные изъяты>. а также в адрес Потерпевший с назначением платежа «Возврат денежных средств» в общей сумме <данные изъяты>.; Согласно представленным документам определить, является ли Потерпевший контрагентом ИП ФИО2 (ФИО7 ) А.А., не представляется возможным; - согласно выписке по лицевому счету № открытому в <данные изъяты> на имя ФИО установлено, что расчеты с индивидуальными предпринимателями и организациями не осуществлялись (т. 3 л.д. 125-162); - сведениями из ИФНС России по г. <адрес>, согласно которым в приложении «Мой налог» у ФИО1 ИНН <данные изъяты> доход за ДД.ММ.ГГГГ года отсутствует. ФИО1 ИНН <данные изъяты> зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время с применением общей системы налогообложения. Декларация по форме 3-НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год отсутствует в информационном ресурсе налогового органа. Предоставлена налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 4 квартал ДД.ММ.ГГГГ. За периоды 1, 2, 3, 4 кварталы 2024 НД по НДС отсутствуют в информационном ресурсе налогового органа (т. 3 л.д. 23-26); - сведениями из ИФНС России по г. <адрес>, согласно которым предоставлены расширенная выписка из ЕГРИП; сведения об открытых и закрытых банковских счетах в отношении ИП ФИО ОГРНИП №. Установлено, что основной и дополнительной деятельностью ИП ФИО является деятельность в области художественного творчества. ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> открыт расчетный счет № на имя ИП ФИО и закрыт ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> открыт счет по депозиту № на имя ИП ФИО и закрыт ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> открыт расчетный счет № на имя ФИО ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> открыт расчетный счет № на имя ИП ФИО ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> открыт расчетный счет № на имя ИП ФИО и закрыт ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> открыт расчетный счет № на имя ИП ФИО и закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 43-60, т. 4 л.д. 29-45); - сведениями из <данные изъяты>, согласно которым между <данные изъяты> и ИП ФИО был заключен договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ арендатор имеет задолженность перед <данные изъяты> в размере <данные изъяты>. От ИП ФИО на расчетный счет <данные изъяты> поступили денежные средства в размере <данные изъяты> за арендную плату за ДД.ММ.ГГГГ г. двумя платежами. Данный платеж был оплачен после того, как на счет №, открытому в <данные изъяты> на имя ИП ФИО поступили денежные средства в размере <данные изъяты> от <данные изъяты> (т. 2 л.д. 63); - сведениями из ОВМ УМВД России по <данные изъяты> городскому округу, согласно которым, лица с установочными данными ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., по специальным учетам МВД, в том числе ЕИРРМУ, не значатся (т. 3 л.д. 44); - сведениями из БСТМ ГУ МВД России по <адрес>, согласно которым абонентский № зарегистрирован на ФИО2 (ФИО7) ФИО; абонентский №, который якобы принадлежал бухгалтеру ИП ФИО – ФИО, зарегистрирован на «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 68-76); - сведениями из ИФНС России по г. <адрес>, согласно которым в отношении ИП ФИО3 выносились решения о приостановлении операций по счетам по решению о взыскании денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на все открытые счета, а также в период ДД.ММ.ГГГГ в отношении налогоплательщика принимались решения о приостановлении операций по счетам в связи с непредставлением налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО была предоставлена налоговая декларация по НДС за 4 квартал, в связи с чем Решения о приостановлении операций по счетам № и № от ДД.ММ.ГГГГ были отменены (т. 3 л.д. 80-81) - сведениями из ИФНС России по г. <адрес>, согласно которым основным видом деятельности при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя был заявлен <данные изъяты> - деятельность в области художественного творчества, дополнительный <данные изъяты> - деятельность, специализированная в области дизайна. Изменения в виды деятельности не вносились (т. 3 л.д. 83); - сведениями из ГУ ФССП России по <адрес> отдела судебных приставов, согласно которым по базе <данные изъяты> ФССП России за период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время в отношении Романовой (ФИО) ФИО (ФИО) ФИО ДД.ММ.ГГГГ года рождения, было возбуждено 27 Исполнительных производств (т. 3 л.д. 85-91); - сведениями из <данные изъяты> согласно которым ИП ФИО3 справка № от ДД.ММ.ГГГГ не выдавалась/Банком не готовилась; расчетный счет № закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 95); - сведениями из ИФНС России по г. <адрес>, согласно которым предоставлены выписка из ЕГРЮЛ и сведения о наличии счетов в отношении <данные изъяты> а также что организация состоит на налоговом учете в ИФНС России № по <адрес>. Информация о заключенных договорах с ИП ФИО в налоговом органе отсутствует. Установлено, что основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Дополнительной деятельность, кроме прочего, является покупка и продажа собственного недвижимого имущества. ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> открыт счет № на <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> открыт расчетный счет № на <данные изъяты> (т. 4 л.д. 4-27); - сведениями из <данные изъяты>, согласно которым ФИО является менеджером по управлению отделом Операционного офиса Департамента дистанционного сервиса с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. ИП ФИО3 ИНН <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, закрыт ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 не является клиентом <данные изъяты> в качестве физического лица. Справка об остатке денежных средств на счете № и о закрытии данного счета с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ Банком не предоставлялась. Банком предоставлялась справка с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 9); - сведениями из <данные изъяты> согласно которым взаимоотношений с контрагентом ИП ФИО2 (ФИО7 ) А.А. не было. Сотрудников с именами ФИО и ФИО в организации нет (т. 3 л.д. 171); - сведениями из <данные изъяты> отдела судебных приставов ГУ ФССП по <адрес>, согласно которым по исполнительному производству № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО, согласно решению Арбитражного суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившему в законную силу ДД.ММ.ГГГГ по иску <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ начислено <данные изъяты>, а взыскано <данные изъяты> (т. 5 л.д. 130-140). Оценивая приведенные выше показания потерпевшего, представителя потерпевшего, свидетелей, суд находит их соответствующими действительности и доверяет им, поскольку показания указанных лиц согласуются между собой и объективно подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами по делу, образуя, таким образом, совокупность доказательств, достоверно свидетельствующих о виновности подсудимой ФИО1, в совершении описанного выше преступления. При этом суд, исходит из того, что в ходе судебного разбирательства не были установлены обстоятельства, свидетельствовавшие бы о наличии у потерпевших и свидетелей заинтересованности в исходе дела и в оговоре подсудимой. Оценивая вышеуказанное заключение технико-криминалистической экспертизы - суд находит его объективным, а выводы эксперта – научно аргументированными, обоснованными и достоверными. У суда также нет оснований сомневаться в компетентности эксперта. Выводы экспертизы не противоречивы, подтверждаются другими, исследованными судом, доказательствами, и суд им доверяет. Суд критически относится к показаниями ФИО1 о том, что она не похищала путем обмана денежные средства у потерпевших Потерпевший , <данные изъяты> а лишь не выполнила обязательства по договорам, поскольку находит их надуманными и несоответствующими действительности, так как они полностью опровергаются приведенными выше и положенными в основу приговора доказательствами, в частности: показаниями потерпевшего Потерпевший о том, что ФИО1 представившись сотрудником фирмы «<данные изъяты>» <данные изъяты> направила ему фиктивный договор поставки, по которому он свои обязательства выполнил, перевел на расчетный счет, указанный ФИО1, денежные средства по договору в размере <данные изъяты>, при этом ФИО8 обязательства по договору не исполнила; показаниями свидетелей ФИО, ФИО, ФИО о том, что ФИО1 им не знакома, ни в <данные изъяты> ни в <данные изъяты> ФИО1 трудоустроена не была, договор между <данные изъяты> и Потерпевший на поставку и монтаж быстровозводимого сооружения в <адрес> не заключался; заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, исследуемый оттиск печати <данные изъяты>» в копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, является изображением оттиска печати и нанесен электрофотографическим способом печати. Изображения оттиска печати «<данные изъяты>», текста: «Генеральный директор», «________/ФИО/» и подпись в представленном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно были внесены путем монтажа, при помощи электронно-вычислительной и копировально-множительной техники, с другого документа; сведениями из <данные изъяты><данные изъяты> согласно которым ФИО1 в данных организация трудоустроена никогда не была; показаниями представителя потерпевшего <данные изъяты> ФИО, о том, что ФИО1 обязательства по договору поставки не исполнила, после направления претензии о возврате денежных средств по договору направляла фиктивные платежные поручения о якобы возврате денежных средств; показаниями свидетелей ФИО ФИО о том, что ФИО1 условия по договору заключенного с <данные изъяты> на поставку быстровозводимого сооружения не выполнила, денежные средства по договору не вернула; показаниями свидетелей ФИО, ФИО; другими собранными по уголовному делу доказательствами, которые полностью согласуются и подтверждают друг друга, которые суд находит соответствующими действительности, которым полностью доверяет и которые в своей совокупности полностью изобличают ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений. Об умысле подсудимой ФИО1 на хищение путем обмана денежных средств потерпевших, свидетельствует фактический характер ее действий, выразившихся в том, что после заключения договоров с потерпевшими на оказание услуг по поставке быстровозводимого сооружения, в виде металлоконструкций, взятые на себя обязательства ФИО1 не исполняла, не предпринимала мер к возврату денежных средств потерпевшим, о невозможности предоставления услуг по договорам их не уведомляла, распоряжалась денежными средствами потерпевших по своему усмотрению, то обстоятельство, что по ранее заключенному договору на поставку металлоконструкций для постройки ангара ФИО1 выполнила обязательства перед <данные изъяты> не свидетельствуют об отсутствие у нее умысла на совершение преступления, возникшего до получения чужого имущества и как следствие наличие гражданско-правовых отношений, а напротив является способом совершения преступления и приобретение права на имущество потерпевшего <данные изъяты> путем обмана, поскольку подобными действиями она предавала им законность и создавала перед лицом потерпевшего иллюзию добросовестности исполнения условий ранее заключенного договора. При таких обстоятельствах показания подсудимой ФИО1, суд рассматривает, как избранный подсудимой способ защиты от предъявленного обвинения и данные ею с целью избежать уголовной ответственности за совершенные преступления. Оснований для оправдания ФИО1 по предъявленному ей обвинению, прекращения уголовного дела или переквалификации ее действий суд не усматривает. Таким образом, исследованные в судебном заседании доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ. С учетом изложенного, действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует, как: -мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, - по ч.4 ст. 159 УК РФ; -мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, - по ч.5 ст. 159 УК РФ. Квалифицирующий признак совершения ФИО1 преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в особо крупном размере, суд усматривает исходя из того, что в ходе совершения преступления ФИО1 похитила денежные средства, в размере превышающем 1 000 000 рублей, установленный примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, в качестве особо крупного размера, для преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ. Квалифицирующий признак совершения ФИО1 преступления, предусмотренного ч.5 ст. 159 УК РФ «сопряженный с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности», суд усматривает исходя из того, что подсудимая ФИО1 являясь индивидуальным предпринимателем, заключила договор с <данные изъяты> на поставку быстровозводимого сооружения», при этом <данные изъяты> исполнило свои обязательства по оплате по договору, перечислив в адрес ИП ФИО - <данные изъяты>, однако ИП ФИО со своей стороны, не исполнила свои обязательства по договору, не могла и не намеревалась их исполнять. Суд считает необходимым уточнить обвинение в части места совершения ФИО1 преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ – как совершение ею хищения чужого имущества путем обмана находясь на территории <адрес>, поскольку из показаний свидетеля ФИО, и подсудимой ФИО3 следует, что свидетель ФИО, в момент перевода ему денежных средств потерпевшим Потерпевший находился на территории <адрес>. При назначении подсудимой ФИО1 наказания суд учитывает общественную опасность совершенного ею преступлений, отнесенных к категории преступлений средней тяжести и тяжких преступлений, а также учитывает данные о личности подсудимой, которая судима, совершила преступления при опасном рецидиве, по месту жительства жалоб на нее не поступало, страдает заболеваниями, имеет на иждивении несовершеннолетнего и малолетнего детей, страдающих заболеваниями, отца страдающего заболеванием. Состояние здоровья ФИО1, наличие на иждивении несовершеннолетнего и малолетнего детей, страдающих заболеваниями, отца страдающего заболеванием, отсутствие жалоб по месту жительства, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание. Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО1 является рецидив преступлений. С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, в отношении ФИО1, на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 ст.15 УК РФ. С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, данных о личности виновной, обстоятельств, смягчающих и отягчающего наказание подсудимой, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, суд не находит возможным исправление ФИО1 без изоляции от общества и считает, что исправление подсудимой должно осуществляться в условиях изоляции от общества, в связи с чем назначает ей наказание за каждое преступление в виде реального лишения свободы без назначения дополнительных видов наказаний. Суд не находит исключительных обстоятельств, дающих основания для назначения ФИО1 за каждое преступление, более мягкого наказания, чем предусмотрено за преступления, с применением положений ст.64 УК РФ, а также оснований для применения к осужденному условного осуждения, в соответствии со ст.73 УК РФ, также суд не находит оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, ст. 53.1 УК РФ. Оснований для применения к осужденной ФИО1 положений ст. 82 УК РФ и предоставления отсрочки реального отбывания наказания до достижения ребенком ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста, суд не усматривает, поскольку наличие малолетнего ребенка не является безусловным основанием для предоставления отсрочки отбывания наказания в соответствии со ст. 82 УК РФ, при этом суд учитывает образ жизни подсудимой ФИО1, которая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, совершила тяжкое преступление в период не погашенных судимостей, указанные выше факты не свидетельствуют о положительном поведении ФИО1 и не исключают отрицательного воздействия на ребенка. С учетом положений п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд считает необходимым назначить ФИО1 отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, как женщине осужденной к лишению свободы за совершение тяжкого преступления. Рассмотрев гражданский иск, заявленный потерпевшим Потерпевший по возмещению материального ущерба, причиненного совершенным преступлением, в размере <данные изъяты>, проверив материалы дела, суд находит его подлежащим удовлетворению и считает возможным взыскать с подсудимой ФИО1 в пользу потерпевшего Потерпевший <данные изъяты>. Процессуальные издержки - оплату труда адвоката Федюкова Ю.Ю. в судебном разбирательстве по назначению суда в сумме <данные изъяты>, по заявлению адвоката, приобщенному к материалам дела, и после обсуждения данного вопроса в судебном заседании, суд на основании ст. 132 УПК РФ, с учетом личности подсудимой ФИО1 и ее имущественного положения, взыскивает с ФИО1, в полном объеме. Имущественной несостоятельности ФИО1, равно как и иных законных оснований для полного освобождения от возмещения государству процессуальных издержек, судом не установлено. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, ПРИГОВОРИЛ: Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.5 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание: - по ч.4 ст. 159 УК РФ - в виде 03 (трех) лет 04 (четырех) месяцев лишения свободы, - по ч.5 ст. 159 УК РФ - виде 01 (одного) года 08 (восьми) месяцев лишения свободы. На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 03 (трех) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу. Взять ФИО1 под стражу в зале судебного заседания. Срок отбывания наказания осужденной ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть осужденной ФИО1 в срок отбывания наказания период ее содержания под стражей - с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Вещественные доказательства: - выписки движения денежных средств; копии чеков; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; параметры быстровозводимого сооружения; листы бумаги формата А-4; макет договора на выполнение услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; смета-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия коммерческого предложения от <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; копии чеков; копии справок; выписка по счету; справка о движении средств; скриншоты с сайта «<данные изъяты>»; DVD-R диск на 4.7Gb, стенограмма, скриншоты из личного кабинета «<данные изъяты>» на 4 л.; скриншоты из личного кабинета «<данные изъяты>» на 4 л.; копии справок от менеджера по управлению отделом <данные изъяты> налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за отчетный период ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копии счетов на оплату; акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ИП ФИО; копии платежных поручений; копия требования (претензии) о возврате денежных средств; копия ответа на претензию № от ДД.ММ.ГГГГ; копия претензии; копия ответа на претензию № от ДД.ММ.ГГГГ; копия ответа на претензию; копия уведомления о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; скриншот письма, отправленного с электронной почты <данные изъяты> один лист бумаги формата А-4; копия исполнительного листа по делу Арбитражного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ серии ФС №; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; копии платежных поручений; реестр банковских документов за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> копия справки о наличии счетов за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на получение наличных; копия справки об остатках на счетах за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; скриншот платежа № от ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты смс-сообщений с ИП ФИО; переписка из чата <данные изъяты> между ИП ФИО и представителем <данные изъяты> ФИО на 46 листах; скриншоты писем, отправленных и полученных посредством электронной почты <данные изъяты><данные изъяты> и ФИО <данные изъяты> – хранить при уголовном деле. Гражданский иск Потерпевший удовлетворить. Взыскать с осужденной ФИО2 (ФИО7 ) А.А. в пользу Потерпевший материальный ущерб, причиненный совершенным преступлением в размер <данные изъяты>. Получатель: <данные изъяты> Взыскать с осужденной ФИО2 (ФИО7 ) А.А. в федеральный бюджет сумму в размере <данные изъяты> в счет возмещения процессуальных издержек. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение пятнадцати суток со дня постановления приговора, а осужденной, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ей копии приговора В случае подачи апелляционной жалобы на приговор, осужденные в течение пятнадцати суток со дня вручения им копии приговора, вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано непосредственно в апелляционной жалобе. Судья подпись Курилкина Е.В. Суд:Сергиево-Посадский городской суд (Московская область) (подробнее)Судьи дела:Курилкина Елена Витальевна (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ По кражам Судебная практика по применению нормы ст. 158 УК РФ |