Приговор № 1-11/2023 1-419/2022 от 26 июня 2023 г. по делу № 1-11/2023№ 1-11/2023 (№) Именем Российской Федерации г.Волгоград 26 июня 2023 г. Красноармейский районный суд г.Волгограда в составе председательствующего судьи А.В.Гриценко, с участием гособвинителей – помощников прокурора Красноармейского района г.Волгограда ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, подсудимого ФИО44ФИО8, защитника – адвоката ФИО28, предоставившего удостоверение № и ордер № 011737 от 06.07.2022 г., потерпевших и представителя потерпевшего Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО38, при секретарях Я.А.Бутенко, В.И.Лисицкой, А.А.Тунниковой, рассмотрев в открытых судебных заседаниях уголовное дело в отношении ФИО8 ФИО291, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина <данные изъяты>, ранее судимого: - <данные изъяты> зарегистрированного в <адрес> обвиняемого (с учетом изменений, внесенных государственным обвинителем) в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30 и ч.1 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, Подсудимый ФИО8 ФИО45 совершил: мошенничество путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, покушение на мошенничество, мошенничество путем обмана, совершенное в особо крупном размере, кражу с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета. Данные преступления совершены им при следующих обстоятельствах: 08.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8 ФИО46 находился в Федеральном казенном учреждении «Исправительная Колония №» Управления Федеральной службы исполнений наказания России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, где отбывал наказание за ранее совершенные преступления (далее по тексту: ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес>», «колония», «исправительное учреждение»). В неустановленное время, однако не позднее 08.03.2021, у ФИО8 ФИО47 возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 08.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8 ФИО48, реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, выраженных в причинении имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таких последствий, используя вопреки установленным запретам, действующим на территории колонии, заранее приисканный при невыясненных в ходе предварительного следствия обстоятельствах мобильный телефон марки «<данные изъяты>» IMEI: №, совершил вход в учетную запись под никнеймом «ФИО297» сайта знакомств «<данные изъяты>» телекоммуникационной сети «Интернет». После чего, ведомый преступным умыслом, на этом же интернет-сайте, ФИО8 ФИО49 познакомился с Потерпевший №1, использующей учетную запись под никнеймом «Потерпевший №1», с которой начал электронную интернет переписку, как на вышеуказанном интернет сайте, так и в мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером +№. В ходе переписки на сайте знакомств «<данные изъяты>» телекоммуникационной сети «Интернет», ФИО8 ФИО50 сообщил Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о своей личности, представившись предпринимателем из <адрес>, а также предложил приехать к Потерпевший №1 в <адрес>, с целью личного знакомства. 09.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8 ФИО51, продолжая воплощать свой преступный умысел, используя мессенджер «WhatsApp» с абонентским номером +№, путем отправления личных сообщений попросил Потерпевший №1, использующую мессенджер «WhatsApp» с абонентским номером +№, одолжить ему денежные средства для перелета из <адрес> в <адрес>, а также найма жилья для проживания на территории <адрес>, на что Потерпевший №1 согласилась. Кроме того ФИО8 ФИО52 сообщил Потерпевший №1 несоответствующие действительности сведения об отсутствии возможности распоряжения принадлежащими ему денежными средствами, хранящимися на банковской ячейке. Для того, чтобы придать своим действиям видимость законности и ввести в заблуждение Потерпевший №1, ФИО8 ФИО53 отыскал в телекоммуникационной сети «Интернет» фотографии, на которых изображены сведения о банковских счетах <данные изъяты>», на которых находятся денежные средства в размере 6 476 224,52 рубля и 24 001,54 доллар США, и отправил их ей в личном сообщении. Развивая далее свой преступный умысел, с целью хищения денежных средств в ходе переписки в мессенджере «WhatsApp» ФИО8 ФИО54 попросил Потерпевший №1 перевести имеющиеся у нее денежные средств в сумме 70 000 рублей и 65 000 рублей на подконтрольную ему банковскую карту №, которые по приезду в <адрес>, обязался вернуть последней. Кроме того, под предлогом возврата займа ФИО8 ФИО55 попросил Потерпевший №1 сообщить персональные данные открытых на ее имя банковских карт, а также ее паспортные данные. В действительности ФИО8 ФИО56 не намеревался, а также не имел фактической возможности выполнить условия, оговоренные в переписке с Потерпевший №1, по причине того, что у него не имелось денежных средств, за счет которых он мог бы осуществить возврат долга. Помимо этого, приезд ФИО8 ФИО57 в <адрес> был не возможен, так как он отбывал наказание в исправительном учреждении. Потерпевший №1, не подозревающая об истинных намерениях ФИО8 ФИО58, согласилась осуществить ему перевод денежных средств в сумме 70 000 рублей и 65 000 рублей, а всего на общую сумму 135 000 рублей. Она же, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО59, ошибочно полагая, что предоставляет свои паспортные данные, а также персональные данные, принадлежащих ей банковских карт для возврата долга, сообщила последнему сведения о своих банковских картах: №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты><данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>, и №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты><данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>, и свои паспортные данные. 09.03.2021 в 10 часов 37 минут Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО60, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь в помещении <данные изъяты><данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты><данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 70 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», принадлежащую ФИО31, неосведомленной о его преступных намерениях. 09.03.2021 в 11 часов 30 минут Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО61, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь в помещении <данные изъяты><данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты><данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 65 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», принадлежащую ФИО31, неосведомленной о его преступных намерениях. Таким образом, ФИО8 ФИО62 путем обмана, под предлогом займа денежных средств для оплаты проезда в <адрес> и гостиничного номера, похитил денежные средства на общую сумму 135 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил последней значительный имущественный ущерб на вышеуказанную сумму. Он же 08.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находился в Федеральном казенном учреждении «Исправительная Колония №» Управления Федеральной службы исполнений наказания России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, где отбывал наказание за ранее совершенные преступления (далее по тексту: ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес>», «колония», «исправительное учреждение»). В неустановленное время, однако не позднее 08.03.2021, у ФИО8 ФИО63 возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств <данные изъяты>». 08.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8 ФИО64, реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, выраженных в причинении имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таких последствий, используя вопреки установленным запретам, действующим на территории колонии, заранее приисканный при невыясненных в ходе предварительного следствия обстоятельствах мобильный телефон марки «<данные изъяты>» IMEI: №, совершил вход в учетную запись под никнеймом «ФИО298» сайта знакомств «<данные изъяты>» телекоммуникационной сети «Интернет». После чего, ведомый преступным умыслом, на этом же интернет-сайте, ФИО8 ФИО65 познакомился с Потерпевший №1, использующей учетную запись под никнеймом «Потерпевший №1», с которой начал электронную интернет переписку, как на вышеуказанном интернет сайте, так и в мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером +№. В ходе переписки на сайте знакомств «<данные изъяты>» телекоммуникационной сети «Интернет», ФИО8 ФИО66 сообщил Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о своей личности, представившись предпринимателем из <адрес>, а также предложил приехать к Потерпевший №1 в <адрес> с целью личного знакомства. 09.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8 ФИО67, продолжая воплощать свой преступный умысел, используя мессенджер «WhatsApp» с абонентским номером +№, путем отправления личных сообщений попросил Потерпевший №1, использующую мессенджер «WhatsApp» с абонентским номером +№, одолжить ему денежные средства для перелета из <адрес> в <адрес>, а также найма жилья для проживания на территории <адрес>, на что Потерпевший №1 согласилась. Кроме того ФИО8 ФИО68 сообщил Потерпевший №1 несоответствующие действительности сведения об отсутствии возможности распоряжения принадлежащими ему денежными средствами, хранящимися на банковской ячейке. Для того, чтобы придать своим действиям видимость законности и ввести в заблуждение Потерпевший №1, ФИО8 ФИО69 отыскал в телекоммуникационной сети «Интернет» фотографии, на которых изображены сведения о банковских счетах <данные изъяты>», на которых находятся денежные средства в размере 6 476 224,52 рубля и 24 001,54 доллар США, и отправил их ей в личном сообщении в мессенджере «WhatsApp». Развивая далее свой преступный умысел, с целью хищения денежных средств, в ходе переписки в мессенджере «WhatsApp» ФИО8 ФИО70 попросил Потерпевший №1 перевести имеющиеся у нее денежные средств в сумме 70 000 рублей и 65 000 рублей на подконтрольную ему банковскую карту №, которые по приезду в <адрес> обязался вернуть последней. Кроме того, под предлогом возврата займа ФИО8 ФИО71 попросил Потерпевший №1 сообщить персональные данные открытых на ее имя банковских карт, а также ее паспортные данные. В действительности ФИО8 ФИО72 не намеревался, а также не имел фактической возможности выполнить условия, оговоренные в переписке с Потерпевший №1, по причине того, что у него не имелось денежных средств, за счет которых он мог бы осуществить возврат долга. Помимо этого приезд ФИО8 ФИО73 в <адрес> был не возможен, так как он отбывал наказание в исправительном учреждении. Потерпевший №1, не подозревающая об истинных намерениях ФИО8 ФИО74, согласилась осуществить ему перевод денежных средств в сумме 70 000 рублей и 65 000 рублей, а всего на общую сумму 135 000 рублей. Она же, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО75, ошибочно полагая, что предоставляет свои паспортные данные, а также персональные данные, принадлежащих ей банковских карт для возврата долга, сообщила последнему сведения о своих банковских картах: №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты><данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>, и №, выпущенной к банковскому счету № открытому в <данные изъяты><данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес> свои паспортные данные. 09.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8 ФИО76, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих <данные изъяты>», используя вопреки установленным запретам, действующим на территории колонии, заранее приисканный при невыясненных в ходе предварительного следствия обстоятельствах мобильный телефон марки «<данные изъяты>» IMEI: №, а также используя полученные ранее в ходе электронной интернет переписки в мессенджере «WhatsApp» персональные данные банковских карт и паспортные данные Потерпевший №1, посредствам мобильного приложения «<данные изъяты>», установленного в вышеуказанном мобильном телефоне, заключил от имени Потерпевший №1 договор потребительского кредита № от 09.03.2021 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Москва, ул. <данные изъяты>, д. 10, строение 22, на имя Потерпевший №1, на сумму 105 602, 47 рублей. Во исполнение заключенного кредитного договора <данные изъяты>» перевело денежные средства в сумме 105 602, 47 рублей на банковский счет Потерпевший №1, к которому ФИО8 ФИО77 имел доступ. После чего ФИО8 ФИО78, используя это же мобильное приложение, попытался осуществить перевод денежных средств в сумме 105 602, 47 рублей на подконтрольную ему банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», принадлежащую ФИО31, неосведомленной о его преступных намерениях. Однако, ФИО8 ФИО79 не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, в связи с тем, что данная операция была заблокирована ФИО11 <данные изъяты>». Таким образом, ФИО8 ФИО80 пытался похитить денежные средства в сумме 105 602, 47 рублей, принадлежащие <данные изъяты>», однако, не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. Он же 23.02.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находился в Федеральном казенном учреждении «Исправительная Колония №» Управления Федеральной службы исполнений наказания России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, где отбывал наказание за ранее совершенные преступления (далее по тексту: ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес>», «колония», «исправительное учреждение»). В неустановленное время, однако не позднее 23.02.2021, у ФИО8 ФИО81 возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В неустановленное время, но не позднее 23.02.2021, ФИО8 ФИО82 реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, выраженных в причинении имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таких последствий, используя вопреки установленным запретам, действующим на территории колонии, заранее приисканный при невыясненных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, мобильный телефон марки «<данные изъяты>» IMEI: №, совершил вход в учетную запись под никнеймом «ФИО14» сайта знакомств «<данные изъяты>» телекоммуникационной сети «Интернет». После чего, ведомый преступным умыслом, на этом же интернет-сайте ФИО8 ФИО83 познакомился с ФИО31, использующей учетную запись под никнеймом «ФИО15,52», с которой начал электронную интернет переписку, как на вышеуказанном интернет сайте, так и в мессенджер «WhatsApp» с абонентскими номерами +№, +№, а также посредствам мобильной связи с абонентскими номерами +№, +№, +№, +№. В ходе переписки на сайте знакомств «<данные изъяты>» телекоммуникационной сети «Интернет» ФИО8 ФИО84 сообщил ФИО31 заведомо ложные сведения о своей личности, представившись соучредителем немецкого ФИО11 «<данные изъяты>» из <адрес>, а также предложил приехать к ФИО31 в <адрес> с целью личного знакомства. В период времени с 23.02.2021 по 22.04.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8 ФИО85, продолжая воплощать свой преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана денежных средств принадлежащих ФИО31, используя мессенджер «WhatsApp» с абонентскими номерами +№, +№ путем отправления личных сообщений, вводя в заблуждение ФИО31, использующую мессенджер «WhatsApp» с абонентским номером +№, попросил последнюю оказать ему помощь в выводе денежных средств с банковской ячейки ФИО11 «<данные изъяты>» путем открытия банковской ячейки в вышеуказанном ФИО11, на имя ФИО31, как на его гражданскую жену, при этом пояснил, что для оформления данной банковской ячейки ему необходимы паспортные данные и фотография с паспортом ФИО31, а также персональные данные ее банковских карт. Кроме того, в указанный период времени ФИО8 ФИО86, продолжая вводить в заблуждение ФИО31, просил последнюю осуществлять денежные переводы на подконтрольные ему банковские карты: №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> России» №, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО33, неосведомленной о его преступных намерениях; №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> России» №, расположенном по адресу: <адрес>»; №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес> филиала № <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащие Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях, а также счет абонентского номера +№, находившегося в пользовании ФИО8 ФИО87, под предлогом получения доступа к денежным средствам, хранившимся на вышеуказанных банковских ячейках, которые якобы принадлежали ФИО8 ФИО88 Данными денежными средствами, которых в действительности у ФИО8 ФИО89 не было, последний обещал расплатиться с ФИО31 после того, как якобы получит доступ к своим банковским ячейкам. Для того, чтобы придать своим действиям видимость законности и ввести в заблуждение ФИО31, ФИО8 ФИО90 отправил ей ранее приисканные в сети интернет фотографии, на которых изображены сведения о банковских счетах <данные изъяты>» на которых находятся денежные средства в размере 6 476 224,52 рубля и 24 001,54 доллар США. В действительности ФИО8 ФИО91 не намеревался, а также не имел фактической возможности выполнить условия, оговоренные в переписке с ФИО31, по причине того, что у него не имелось денежных средств, за счет которых он мог бы осуществить возврат долга. Помимо этого, приезд ФИО8 ФИО92 в <адрес> был не возможен, так как последний отбывал наказание в исправительном учреждении. ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО93, согласилась одолжить последнему принадлежащие ей денежные средства путем безналичного перечисления, а также предоставить ФИО8 ФИО94 персональные данные принадлежащих ей банковских карт и свои паспортные данные, ошибочно полагая, что предоставляет данную информацию, для последующего возврата, ФИО8 ФИО95, долга. Так, согласно ранее достигнутой договоренности ФИО31 в период времени с 23.02.2021 по 22.04.2021 посредством переписки в мессенджере «WhatsApp» сообщила ФИО8 ФИО96 персональные данные своих банковских карт: №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>»; №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>»; №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. <данные изъяты>, д. 8; №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес>, и свои паспортные данные. После этого, в период времени с 23.02.2021 по 22.04.2021 ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО97, действуя по его просьбе, осуществила безналичные переводы принадлежащих ей денежных средств на подконтрольные ему карты. 23.02.2021 в 17 часов 22 минуты ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО98, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 9 500 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО33, неосведомленной о его преступных намерениях. 24.02.2021 в 17 часов 46 минут ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО99, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 30 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес>», принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 24.02.2021 в 18 часов 59 минут ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО100, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 20 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес>», принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 24.02.2021 в 19 часов 58 минут ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО101, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 13 500 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес>», принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 25.02.2021 в 17 часов 48 минут ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО102, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 65 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес>», принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 25.02.2021 в 19 часов 07 минут ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО103, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 20 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> №, расположенном по адресу: <адрес>», принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 25.02.2021 в 21 час 46 минут ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО104, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 108 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес>», принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 26.02.2021 в 15 часов 40 минут ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО105, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 3 000 рублей на счет абонентского номера +№. 27.02.2021 в 20 часов 36 минут ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО106, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 2 000 рублей на счет абонентского номера +№. 28.02.2021 в 12 часов 42 минуты ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО107, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 5 000 рублей на счет абонентского номера +№. 01.03.2021 в 18 часов 04 минуты ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО108, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 60 рублей на счет абонентского номера +№. 01.03.2021 в 19 часов 55 минут ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО109, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 5 000 рублей на счет абонентского номера +№. 01.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО110, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 110 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 01.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО111, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 90 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 03.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО112, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 115 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 04.03.2021, в 17 часов 12 минут ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО113, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 5 000 рублей на счет абонентского номера +№. 05.03.2021 в 01 час 15 минут ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО114, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 4 000 рублей на счет абонентского номера +№. 05.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО115, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 50 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 06.03.2021, в 17 часов 12 минут ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО116, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 2 900 рублей на счет абонентского номера +№. 07.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО117, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 3 500 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 07.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО118, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 31 135 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 07.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО119, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 20 500 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты> в <адрес>, расположено по адресу: <адрес>, принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 07.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО120, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 25 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 07.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО121, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 25 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 07.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО122, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 25 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 08.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО123, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету № открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 15 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 08.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО124, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес> не установлено, более точное место в ходе предварительного следствия, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 10 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 08.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО125, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 5 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 09.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО126, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 56 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 09.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО127, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 10 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 09.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО128, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 65 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 09.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО129, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 26 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 11.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО130, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 6 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 11.03.2021 в 16 часов 44 минуты ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО131, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 5 рублей на счет абонентского номера +№. 11.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО132, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 4 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 11.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО133, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 2 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 13.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО134, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 10 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 13.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО135, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 14 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 13.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО136, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 15 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><адрес>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 13.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО137, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 500 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 14.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО138, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 11 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 15.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО139, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 24 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 16.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО140, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 10 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 16.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО141, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 9 400 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 18.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО142, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 5 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 18.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО143, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 23 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 19.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО144, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 5 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 19.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО145, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 5 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 19.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО146, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 5 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 19.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО147, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 11 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 19.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО148, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 50 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес> филиала <данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 19.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО149, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 2 300 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 20.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО150, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 46 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 27.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО151, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 20 300 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 27.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО152, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 10 100 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 28.03.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО153, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 30 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес> филиала № <данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 30.03.2021 в 15 часов 15 минут ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО154, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в ДО № <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 10 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес> филиала <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 01.04.2021 в 18 часов 50 минут ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО155, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> денежные средства в размере 13 500 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес> филиала № <данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <данные изъяты> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 04.04.2021 в 16 часов 55 минут ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО156, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в ДО № <данные изъяты> денежные средства в размере 15 500 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес> филиала <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 06.04.2021 в 18 часов 08 минут ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО157, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты№, выпущенной к банковскому счету №, открытому в ДО № ФИО11 ГПБ (АО) по адресу: <адрес> денежные средства в размере 200 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес> филиала № <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 06.04.2021 в 23 часа 36 минут ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО158, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в ДО № <данные изъяты>, денежные средства в размере 100 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес> филиала <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 07.04.2021 в 21 часа 21 минуту ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО159, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в ДО № ФИО11 ГПБ (АО) по адресу: <адрес> денежные средства в размере 90 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес> филиала <данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 07.04.2021 в 21 час 24 минуты ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО160, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету № открытому в ДО № ФИО11 ГПБ (АО) по адресу: <адрес> денежные средства в размере 190 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес> филиала <данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 08.04.2021 в 21 час 31 минуту ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО161, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в ДО № ФИО11 ГПБ (АО) по адресу: <адрес> денежные средства в размере 230 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 16.04.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО162, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 5 500 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес> филиала № <данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 16.04.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО163, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 5 300 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес> филиала № <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 22.04.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО164, согласно достигнутой договоренности с последним, находясь на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, перевела с принадлежащей ей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 10 125 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес> филиала <данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. Таким образом, в период времени с 23.02.2021 по 22.04.2021 ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО165, перечислила на вышеуказанные банковские счета, подконтрольные последнему, денежные средства в сумме 2 083 705 рублей, в том числе не принадлежащие ей денежные средства в сумме 135 000 рублей, которые 09.03.2021 были похищены ФИО8 ФИО166 у Потерпевший №1 (2 083 705 рублей-135 000 рублей=1 948 705 рублей). Впоследствии ФИО8 ФИО167 похищенными денежными средствами на общую сумму 1 948 705 рублей, принадлежащими ФИО31, распорядился по своему усмотрению, чем причинил последней значительный имущественный ущерб на вышеуказанную сумму, что в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, признается особо крупным размером. Он же 23.02.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находился в Федеральном казенном учреждении «Исправительная Колония №» Управления Федеральной службы исполнений наказания России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, где отбывал наказание за ранее совершенные преступления (далее по тексту: ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес>», «колония», «исправительное учреждение»). В неустановленное время, однако не позднее 23.02.2021, у ФИО8 ФИО168 возник преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств граждан с банковского счета с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В неустановленное время, но не позднее 23.02.2021, ФИО8 ФИО169, реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, выраженных в причинении имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таких последствий, используя вопреки установленным запретам, действующим на территории колонии, заранее приисканный при невыясненных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, мобильный телефон марки «<данные изъяты>» IMEI: №, совершил вход в учетную запись под никнеймом «ФИО14» сайта знакомств «<данные изъяты>» телекоммуникационной сети «Интернет». После чего, ведомый преступным умыслом, на этом же интернет-сайте ФИО8 ФИО170 познакомился с ФИО31, использующей учетную запись под никнеймом «ФИО299», с которой начал электронную интернет переписку как на вышеуказанном интернет сайте, так и в мессенджер «WhatsApp» с абонентскими номерами +№, +№, а также посредствам мобильной связи с абонентскими номерами +№, +№, +№, +№. В ходе переписки на сайте знакомств «<данные изъяты>» телекоммуникационной сети «Интернет» ФИО8 ФИО171 сообщил ФИО31 заведомо ложные сведения о своей личности, представившись соучредителем немецкого банка «<данные изъяты>» из <адрес>, а также предложил приехать к ФИО31 в <адрес> с целью личного знакомства. В период времени с 23.02.2021 по 22.04.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8 ФИО172, продолжая воплощать свой преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО31, с банковского счета, используя мессенджер «WhatsApp» с абонентскими номерами +№, +№, путем отправления личных сообщений, вводя в заблуждение ФИО31, использующую мессенджер «WhatsApp» с абонентским номером +№, попросил последнюю оказать ему помощь в выводе денежных средств с банковской ячейки банка «<данные изъяты>» путем открытия банковской ячейки в вышеуказанном банке на имя ФИО31, как на его гражданскую жену. При этом пояснил, что для оформления данной банковской ячейки ему необходимы паспортные данные и фотография с паспортом ФИО31, а также персональные данные ее банковских карт. Кроме того, в указанный период времени ФИО8 ФИО173, продолжая вводить в заблуждение ФИО31, просил последнюю осуществлять денежные переводы на подконтрольные ему банковские карты: №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в ПАО <данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащая ФИО33, неосведомленной о его преступных намерениях; №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> России» №, расположенном по адресу: <адрес>»; №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес> филиала № <данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащие Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях, а также на счет абонентского номера +№, находившегося в пользовании ФИО8 ФИО174, под предлогом получения доступа к денежным средствам, хранившимся на вышеуказанных банковских ячейках, которые якобы принадлежали ФИО8 ФИО175 Данными денежными средствами, которых в действительности у ФИО8 ФИО176 не было, последний обещал расплатиться с ФИО31 после того, как якобы получит доступ к своим банковским ячейкам. Для того, чтобы придать своим действиям видимость законности и ввести в заблуждение ФИО31, ФИО8 ФИО177 отправил ей ранее приисканные в сети интернет фотографии, на которых изображены сведения о банковских счетах <данные изъяты>», на которых находятся денежные средства в размере 6 476 224,52 рубля и 24 001,54 доллар США. В действительности ФИО8 ФИО178 не намеревался, а также не имел фактической возможности выполнить условия, оговоренные в переписке с ФИО31, по причине того, что у него не имелось денежных средств, за счет которых он мог бы осуществить возврат долга. Помимо этого приезд ФИО8 ФИО179 в <адрес> был не возможен, так как последний отбывал наказание в исправительном учреждении. ФИО31, будучи введенной в заблуждение ФИО8 ФИО180, согласилась одолжить последнему принадлежащие ей денежные средства путем безналичного перечисления, а также предоставить ФИО8 ФИО181 персональные данные, принадлежащих ей банковских карт и свои паспортные данные, ошибочно полагая, что предоставляет данную информацию, для последующего возврата ФИО8 ФИО182, долга. Так, согласно ранее достигнутой договоренности ФИО31 в период времени с 23.02.2021 по 15.04.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, посредством переписки в мессенджере «WhatsApp», сообщила ФИО8 ФИО183 персональные данные своих банковских карт: №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>», №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>) по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. <данные изъяты>, д. 8, №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес>, и свои паспортные данные. В период времени с 12.04.2021 по 15.04.2021, находясь на территории ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО8 ФИО184, реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО31, с банковского счета, используя вопреки установленным запретам, действующим на территории колонии, заранее приисканный при невыясненных в ходе предварительного следствия обстоятельствах мобильный телефон марки «<данные изъяты>» IMEI: №, с установленным мобильным приложением «<данные изъяты>», а также персональные данные банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес> и паспортные данные, предоставленные ФИО31, осуществил безналичные переводы принадлежащих ей денежных средств. 12.04.2021 в 19 часов 19 минут перечислил с банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащей ФИО31, денежные средства в размере 30 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 13.04.2021 в 12 часов 51 минуту перечислил с банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> №, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащей ФИО31, денежные средства в размере 64 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. 15.04.2021 в 17 часов 35 минут перечислил с банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты> России» №, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащей ФИО31, денежные средства в размере 14 500 рублей на банковскую карту №, выпущенную к банковскому счету №, открытому в <данные изъяты>» в <адрес><данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащую Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях. Таким образом, ФИО8 ФИО185 похитил денежные средства в сумме 108 500 рублей, принадлежащие ФИО31, и распорядился ими по своему усмотрению, тем самым причинив последней значительный имущественный ущерб на вышеуказанную сумму. Подсудимый ФИО8 ФИО186 в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, показав суду, что преступление по ст.159 ч.2 УК РФ в отношении Потерпевший №1 на 135 000 рублей не совершал, отношения к ней вообще никакого не имеет, ни разу с ней не общался, даже не слышал о ней. Ни еmail, ни номер телефона он тоже не подтверждал. Где-то в конце или в начале 2021 года, в марте или апреле, к подсудимому в ФКУ ИК-№ подошел какой-то осужденный и попросил воспользоваться картой девушки подсудимого – ФИО300 - перевести данную сумму от своей девушки и в дальнейшем чтобы ФИО301 ему перевела дальше эти деньги, пообещал какие-то деньги. Конкретно какой осужденный – подсудимый не помнит, там даже голос при экспертизе не его. Подсудимый просто помнит, что да, через ФИО302 у них был такой платеж и подтверждает, что такой платеж совершался. На предварительном следствии вину признавал по той причине, что <данные изъяты> ФИО303 воспользовался психологическим состоянием подсудимого, пообещал, что если он явку с повинной возьмет, то мою племянницу не будут приобщать к уголовному делу, как свидетеля приобщат, а не как подельника. Что девушку эту Свидетель №5, так как у них были любовные отношения с Свидетель №5, привезет к нему на длительное свидание, поможет организовать длительное свидание. Также воспользовался, что подсудимый болен наркотиками, наркоман со стажем - привезет дозу. Явку с повинной по данному эпизоду не признает, по другому эпизоду – признает. Эпизод про 105 000 рублей - снять по кредиту через Потерпевший №1 – тоже не признает. Это совершал тоже не подсудимый. Номер карты уже был другого человека, который хотел перевести данные средства от Потерпевший №1. В 2021 году, в начале, или в конце 2020 года подсудимый познакомился с ФИО304, будучи в местах лишения свободы, на сайте <данные изъяты> или <данные изъяты> в качестве ФИО14. Как бы как он и есть, только фотография другая у него была изначально. Они познакомились с ней, да он начал в любви признаваться, общались на протяжении месяца. Потом признался, кто он такой на самом деле, объяснил девушке и попросил ее помощи, так как он играл на <данные изъяты>, ему нужно было кошелек зарегистрировать. На тот момент у подсудимого родственники уже умерли, с сестрой он особого отношения не имел, не общался. Катарина предложила играть в <данные изъяты>, также у нее номера телефонов подключены, денежные средства присутствуют в кошельке – открыты. Они начали с Катариной играть в <данные изъяты>. Занял у нее изначально сумму 60 000 рублей, где-то образно на игру. Потом они эти деньги выигрывали, проигрывали. То есть он ей частями переводил, а она - ему. Больших сумм там не было, там меньше намного было. А то, что она там брала какие-то микрозаймы – подсудимый об этом даже не знал. По акциям - она сама их продала, то есть давала ему счет, на счету было 600 000. Счет, чтобы он отыграл деньги в размере 1 000 000, которые она задолжала банку. Отыграл он денежные средства, тогда она пообещала к нему на свидание приехать, с адвокатом помочь, чтобы он пораньше освободился. И, соответственно, он пытался с ней играть, объяснял ей, как в казино играть, играл, выигрывал суммы, о чем были скрин-шоты, переводы. Переводил также ФИО305 на погашение кредита и так далее. Такая своеобразная виртуальная семья одно время была. Девушка наверное обиделась, что не вернулись деньги, не смог он ей все возвратить, проиграли. Пытались, конечно, хотели миллионы с виртуальной игры поиметь, а поимели минуса. Да, денежные переводы такие были и другие суммы денежных переводов были. Без ведома ФИО306 это никак не могло совершиться, так как она сама неоднократно разблокировала мобильные банки, по его просьбе или по своей инициативе карты разблокировала. Да, он взял эту сумму для игры на <данные изъяты>, она об этом прекрасно знала, это было после продажи акций <данные изъяты>, соответственно она давала карту <данные изъяты> в его пользование на протяжении некоторого времени. Около месяца что ли он пользовался картой <данные изъяты>, там на карте такая же история была, что были пополнения и выводы с карты <данные изъяты> и, соответственно, была с ее слов и разблокировка. Подсудимый не видит тут эпизодов по краже. Подсудимый обжаловал действия следователя в прокуратуру и ОСБ после того, как уголовное дело поступило в суд. Ему прислали ответ из прокуратуры, что «Мы не можем воздействовать по Вашей жалобе, так как Вы должны разобраться в судебном процессе». Суд расценивает показания суду подсудимого ФИО8 ФИО187, данные им в судебном заседании, как способ защиты и попытку избежать ответственности за совершенные им преступления. Так, неоднократно допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО8 ФИО188 в присутствии защитника-адвоката давал признательные показания о том, что во время отбытия им наказания в ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес>, примерно в 2021 году, более точное время сообщить не может, у него возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у различных, ранее не известных ему женщин, проживающих в различных регионах Российской Федерации. Для реализации задуманного он использовал, заранее приисканный им мобильный телефон марки «<данные изъяты>» с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи <данные изъяты>» с абонентским номером № с доступом выхода в сеть «Интернет». Указанным мобильным телефоном он пользовался вопреки установленным на территории ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес>, осознавая, что данные действия являются незаконными. Однако сообщить органу предварительного следствия, как именно приобрел указанный выше мобильный телефон, не может. С целью реализации задуманного он создал несколько учетных записей в различных социальных сетях, в том числе на сайте знакомств «<данные изъяты>», а также скачал мобильное приложение «<данные изъяты> и разместил там свои анкеты, которые не соответствовали его действительной личности. Для того, чтобы привлекать внимание женщин, он нашел в сети «Интернет» неопределённое количество фотографий мужчин, возрастом 30-35 лет, которые внешне выглядят состоятельно. После непродолжительного общения на вышеуказанных платформах он предлагал женщинам продолжить их общение в мобильном мессенджере «WhatsApp», а также по средствам мобильной связи. Для более успешного общения он придумал «легенду», согласно которой представлялся финансовым директором <данные изъяты> «<данные изъяты>», а также успешным предпринимателем из крупных городов Российской Федерации. Также в различных социальных сетях и профилях использовал имена «ФИО18», ФИО307», «ФИО308», но преимущественно использовал собственное имя - ФИО14, изменив фамилию. Также для введения в заблуждение женщин с целью внушения его финансовой состоятельности в сети «Интернет» отыскал изображения банковских счетов как в рублях, так и в долларах, которые отправлял им в личных сообщениях в мобильном мессенджере «WhatsApp». Также с целью получения денежных средств от женщин, с которыми начинал общаться, он использовал различные предлоги, такие как «у него с завтрашнего дня отпуск за свой счет, хотел познакомится лично и приехать, но его банковские ячейки заблокированы и он не может воспользоваться денежными средствами, находящимися на них, и у него нет наличных денежных средств, не могла бы одолжить их ему». Также он просил женщин сообщать ему персональные данные их банковских карт и паспортные данные, якобы для того чтобы, как только его счета разблокируют, он сразу же смог перечислить им долг, однако в действительности не собирался этого делать, а также в действительности никуда не мог поехать, так как отбывает наказание за совершения ряда преступлений. Также он просил их перечислить ему денежные средства под предлогом открытия банковских ячеек на имена этих женщин, с которыми он общался, как на гражданских жен, объясняв это тем, что так он сможет быстро вывести его денежные средства, а также для разблокировки банковских ячеек, продления срока пользования и оплаты штрафных санкций. В действительности никаких банковских ячеек не было, денежные средства, он просил переводить на подконтрольные ему банковские карты, принадлежащие его знакомым, но неосведомленным о его преступной деятельности. Чем в действительности он занимается, никому не сообщал, а сообщал лишь то, что это денежные средства с его игрового счета в «<данные изъяты>». Примерно 23.02.2021, более точное время он не помнит, находясь на территории колонии, где он отбывал наказание за совершенные ранее им преступления, используя заранее приисканный им указанный выше мобильный телефон, вошел в ранее установленное мобильное приложение «<данные изъяты>» (интернет-сайт <данные изъяты>) на одну из своих страниц с никнеймом «ФИО14» где примерно в это же время у него появилось уведомления об имеющемся совпадении - симпатии. Далее он перешел на указанную анкету с никнеймом «ФИО15». После чего та написала ему и поздравила с праздником, так как был День Защитника Отечества. Далее они стали вести с ней переписку, в результате которой он предложил перейти в мобильный мессенджер «WhatsApp», отправив ей своей номер. В ходе общения с ней он представлялся своим именем, однако сообщал ей недействительный данные о своей личности, а именно - он представился соучредителем банка «<данные изъяты>», а также то, что он проживает в <адрес>. Преимущественно их общение с ФИО15 проходило в мобильном мессенджере «WhatsApp», иногда они созванивались посредствам мобильной связи, используя абонентские номера +№, +№, +№, +№. В ходе общения с ФИО31 он неоднократно сообщал последней, что желает приехать к ней для продолжения отношений, при этом также сообщал, что в настоящее время у него имеются трудности с денежными средствами, а именно: он не мог вывести свои дивиденды со своих заграничных банковских счетов, так как банк, учредителем которого он представлялся, является заграничным, ссылаясь на то, что ему необходимо открыть дополнительные банковские ячейки, на которых должны находится денежные средства. Также он сообщил ФИО15, что ему необходимы ее паспортные данные для открытия такой ячейки, на что ФИО15 согласилась и прислала ему в социальной сети «WhatsApp» фотографии ее паспорта, а также банковской карты <данные изъяты>» и <данные изъяты>» с изображениями лицевой и оборотной стороны, где была указана вся информация, именно: номер карты, срок действия, ФИО держателя карты и СVV код. Таким образом, войдя в доверие ФИО31 и используя различные предлоги, он завладел персональными данными ФИО31, а также данными ее банковских карт. Кроме того, им были открыты на ее имя виртуальные кредитные карты, то есть физически карт не существовало, их данные находились в мобильных приложениях соответствующих банковских организаций. В последующем денежные средства, размещенные на расчетных счетах, привязанных к данным банковским картам, были переведены ФИО31 по его указанию на подконтрольные ему банковские карты. Для вывода похищенных денежных средств он использовал банковские карты, оформленные на имя своей племянницы, Свидетель №1. Какие именно карты имелись у Свидетель №1 - он в настоящее время не помнит, однако с уверенностью может сказать, что большая часть похищенных им путем обмана денежных средств у ФИО31 были переведены на банковскую карту <данные изъяты>» на имя Свидетель №1 Ранее, при допросе в качестве подозреваемого, он указал, что для перевода похищенных денежных средств он использовал банковские карты Свидетель №5, что является неточным, на ее банковские карты он перечислял денежные средства, выигранные в интернет-казино «<данные изъяты>. Таким образом он похитил денежные средства, принадлежащие ФИО31, на сумму примерно 2000000 рублей. Кроме того, в период времени с конца марта и до середины апреля, более точное время он не помнит, используя персональные данные банковской карты <данные изъяты>», принадлежащей ФИО31, которые та ему ранее предоставила, используя мобильное приложение «Сбербанк ФИО21», установленное на находящимся в его пользовании, мобильном телефоне, он самостоятельно, без ведома ФИО31, действуя в тайне от нее, перечислил на банковскую карту <данные изъяты>», принадлежащей Свидетель №1, денежные средства в сумме примерно 100 000 рублей. Прослушав представленные следователем аудиозаписи ФИО8 ФИО189 подтвердил, что на части этих аудиозаписей зафиксированы его переговоры с ФИО31, в ходе которых он давал ей указания: о переводе принадлежащих ей денежных средств на различные счета и банковские карты, включая банковскую карту Свидетель №1; о предоставлении ФИО31 ему персональных данных банковских карт <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», принадлежащих ей. При этом ФИО31 высказывала недовольство по поводу имевшихся у нее долгов перед друзьями (т.10 л.д.117-125). Кроме того, примерно в марте 2021 г., реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у различных женщин обманным путем, с целью личного обогащения, используя мобильное приложение «<данные изъяты>», используя аккаунт под именем «ФИО18», он познакомился с ранее неизвестной ему женщиной по имени Потерпевший №1, как позже ему стало известно - ее полные данные Потерпевший №1. В ходе общения с Потерпевший №1 он сообщил последней ложные сведения о своей личности, а именно: он представился именем «ФИО18», что у него имеется автомобильный бизнес и что проживает в <адрес>. Кроме того, в ходе общения с Потерпевший №1, последняя пояснила, что проживает в <адрес>. В ходе непродолжительного общения с последней он выразил желание приехать к Потерпевший №1 в гости в <адрес>, что являлось обманом. При этом сообщил ей, что у него в настоящее время имеются трудности с выводом денежных средств с принадлежащих ему банковских счетов и попросил Потерпевший №1 одолжить ему денежные средства в размере 135 000 рублей на перелет в <адрес> и оплату гостиничного номера. При этом сообщил Потерпевший №1, что по приезду в <адрес> вернет ей денежные средства. Указанные денежные средства он попросил перевести двумя платежами, на банковскую карту ФИО31, доступ к которой у него уже имелся. В последующем данные денежные средства он перевел на банковскую карту <данные изъяты>, принадлежащую Свидетель №1 Кроме того, в ходе общения с Потерпевший №1 он попросил последнюю сообщить ему данные ее банковских карт под предлогом последующего возмещения займа, на что Потерпевший №1 согласилась и отправила ему в мобильном мессенджере «WhatsApp» изображения лицевой и оборотной стороны принадлежащих ей банковских карт <данные изъяты>». В последующем он, имея доступ к ее банковским картам, а также имея ее паспортные данные, оформил кредитный договор на сумму примерно 105 000 рублей, которые в последующем пытался перевести на банковскую карту <данные изъяты> принадлежащую ФИО31, однако его действия по банковской карте Потерпевший №1 были прерваны в связи с блокировкой банковской карты ФИО11, ввиду чего похитить данные денежные средства у него не получилось (т.9 л.д.213-218, т.10 л.д.117-125, т.11 л.д.217-222). Суд признает вышеприведенные показания подсудимого ФИО8 ФИО190, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого и оглашенные в ходе судебного следствия в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, допустимыми, поскольку они получены с соблюдением норм УПК РФ в присутствии защитника-адвоката, и достоверными, поскольку они подтверждаются совокупностью иных доказательств, исследованных судом. В силу изложенного при вынесении приговора суд берет за основу вышеуказанные показания ФИО8 ФИО191 Несмотря на непризнание подсудимым ФИО8 ФИО192 своей вины, его виновность в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств. Так, виновность подсудимого ФИО8 ФИО193 в совершении им вмененных ему преступлений в отношении потерпевшей Потерпевший №1 и <данные изъяты>» полностью подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, в том числе: - показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данными ею как суду, так и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, в соответствии с которыми она примерно в апреле 2020 года зарегистрировалась на сайте знакомств «<данные изъяты>» под именем «Потерпевший №1». Периодически ей приходили разные сообщения от разных людей, с которыми она начинала общаться. 08.03.2021, примерно в 23 часа 00 минут, на сайте знакомств www.mail.ru ей написал ранее неизвестный мужчина, который представился «ФИО18», его аккаунт на данном сайте знакомств назывался «ФИО309 в результате чего у них завязалось общение на данном сайте. После непродолжительной переписки на сайте, «ФИО18» предложил продолжить общение через мобильный мессенджер «WhatsApp». Далее она оправила ему свой абонентский №, к которому у нее привязан вышеуказанный мессенджер. Через некоторое время на ее сотовый телефон поступил входящий звонок от абонентского номера №, на который она ответила, так как понимала, что это звонит «ФИО18». В ходе телефонного разговора, «ФИО18» представился бизнесменом из <адрес>, а также, что «ФИО18» занимается благотворительностью, и что она ему очень понравилась и «ФИО18» хотел бы к ней приехать и познакомиться лично. Она ответила, что не против личного общения, но «ФИО18» сказал, что у него нет свободных денежных средств и если бы она могла ему одолжить денежные средства, то «ФИО18» сразу бы приехал, объясняя это тем, что его наличные денежные средства находятся в банковской ячейке, которые «ФИО18» не может вывести. А также «ФИО18» попросил ее отправить ему в мобильном мессенджере «WhatsApp» фотографии банковских карт, чтобы в последующем «ФИО18» смог ей вернуть денежные средства на счета карт в сумме 200000 рублей. Для этого «ФИО18» прислал ей абонентский №, к которому у него был привязан мессенджер. Она поверила в искренние намерения данного человека и отправила ему фотографии своих карт <данные изъяты>» №, номер второй банковской карты она в настоящее время не помнит, так как уже перевыпустила ее и ей присвоен другой номер. Кроме того, по второй банковской каре <данные изъяты>» никаких действий не совершалось. На следующий день, то есть 09.03.2021 г., общение продолжилось. «ФИО18» вновь позвонил ей и в ходе разговора попросил ее перевести ему на карту денежные средства в сумме 65 000 рублей и 70 000 рублей, чтобы «ФИО18» смог оплатить билеты и снять жилье в <адрес>. При этом указанные суммы «ФИО18» попросил ее сначала перевести на карту, а в последующем на ту же карту внести наличными. Номер карты она не помнит, так как «ФИО18» ей его диктовал в тот момент, когда она осуществляла перевод. Так, примерно в 11 часов 20 минут она направилась в Южный филиал <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где путем перевода через банкомат перевела на указанный «ФИО18» счет денежные средства в сумме 65 000 рублей с принадлежащей ей банковской карты №, открытой на ее имя. Все это время «ФИО18» был с ней на связи и поддерживал разговор. После первого перевода «ФИО18» сказал ей перевести ему наличными денежные средства в сумме 70 000 рублей на тот же счет. Далее примерно в 11 часов 30 минут, находясь в этом же отделении банка <данные изъяты>», она перевела указанную сумму, которая находилась у нее дома наличными средствами. В течении дня 09.03.2021 года «ФИО18» утверждал, что уже купил билеты в Волгоград и скоро прилетит. Однако, 09.03.2021 г., примерно в вечернее время она, зашла в приложение мобильного ФИО11 «Промсвязьбанка» и заметила, что по ее банковским счетам совершались ряды операций. При этом в ходе разговора «ФИО18» неоднократно просил ее разблокировать кредитную карту <данные изъяты>» с лимитом в 98 000 рублей, но на его неоднократные просьбы она этого делать не стала. 10.03.2021 г., примерно в утреннее время, она позвонила на горячую линию банка <данные изъяты>» для того что бы узнать, какие операции осуществлялись по ее счетам, на что сотрудник ФИО11 ей пояснил, что 09.03.2021 г. неизвестное лицо осуществило вход в ее личный кабинет, в результате чего на ее имя был оформлен кредит на сумму 105 602, 47 рублей. Данные денежные средства неизвестные пытались перевести на другой банковский счет, в связи с чем ее банковская карта была заблокирована по подозрению в мошенничестве. В последующем «ФИО18» ей неоднократно звонил и писал в мобильном мессенджере «WhatsApp», но на его звонки и сообщения она не отвечала, так как уже знала, что «ФИО18» является мошенником. Кроме похищенных денежных средств на общую сумму 135000 рублей и оформления кредитного договора на сумму 105 602,47 рублей, каких-либо еще списаний и перечислений по её банковским счетам не осуществлялось (т.1 л.д.7-9, 134-137, т.9 л.д.146-147). Для опознания по голосу потерпевшей давали прослушать несколько телефонных переговоров, в которых общались мужчина с женщиной. Потерпевшая опознала голос мужчины как того, который с ней общался; - показаниями суду представителя потерпевшего - <данные изъяты>» - ФИО38, согласно которым у Потерпевший №1 имеется текущий счет в банке, как у физического лица, и имеются карты в их ФИО11. С этих карт были действительно списаны денежные средства в размере 65 000 и 70 000, которые указаны в обвинительном заключении. После чего, 09 марта 2021 года был оформлен кредит от ее имени в размере 105 573 рубля 55 копеек, которые были переведены на ее текущий счет. Это порядок: либо на карту, либо на счет. Они переводятся на счет потерпевшей и оттуда она может распоряжаться ими. Сама процедура оформления кредита была электронная, через интернет-банк от ее имени, через ее личный кабинет. У банка не возникло подозрений, что не она лично оформляет кредит. Эти денежные средства были одобрены, сумма, которую он назвал. Но с этого счета денежные средства не могли быть выведены, потому что все онлайн операции со счетом были заблокированы банком в связи с подозрительной активностью. Блокировка была накануне 09 числа в 00:40 примерно. 105573 рубля 55 копеек не были переведены, поскольку все операции со счетами были заблокированы банком накануне. Они так и остались на этом счету висеть. Потом его разблокировали. Видимо потерпевшая пришла на следующий день, 10 марта 2021 г., и произвела погашение по этому кредиту. Вернее как получилось, что деньги никуда не ушли, они висели на счете, но проценты за кредит были начислены в размере 28 рублей 92 копейки. И в сумме это получилось то, что в обвинительном заключении написано – 105 602 рубля 47 копеек. Деньги никуда не уходили. Просто для досрочного погашения потребовалось за один день заплатить эту сумму - 28 рублей 92 копейки. Банк впервые узнал, что процесс идет в отношении подсудимого, когда суд их вызвал. Виновность подсудимого ФИО8 ФИО194 в совершении им вмененных ему преступлений в отношении потерпевшей ФИО310 полностью подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, в том числе: - показаниями потерпевшей Потерпевший №2, данными ею как суду, так и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, в соответствии с которыми несколько лет назад, точную дату она не помнит, она зарегистрировалась на сайте знакомств: «Знакомства.маил.ру». Почти пять лет она не заходила на страницу. 23 февраля 2021 г. вечером, точное время она не помнит, она решила зайти на свою страницу с ее ноутбука. На этом сайте есть «игра совпадений», посетителю страницы предлагаются на выбор фото мужчин, необходимо поставить «сердечко», т.е. проявить симпатию или просто закрыть фото. В свою очередь мужчинам также предлагаются на выбор фото женщин. Если «симпатии» совпали, то предлагается пообщаться с избранником. В этот день, т.е. 23 февраля 2021 года, «ее сердечко» совпало с «сердечком мужчины» по имени ФИО14. Практически сразу ФИО14 ей написал сообщение содержанием: «Привет». Она ответила, в смс сообщении поздравила с праздником, завязалась ознакомительная беседа. ФИО14 предложил для удобства пообщаться в мобильном приложении «ват-сап». Она согласилась. Они обменялись телефонами. В сообщении «ват-сап» ФИО14 рассказал, что тот является соучередителем «Совкомбанка», основное место его работы в <адрес>. Хочет отметить, что за все время их общения ФИО14 пользовался несколькими номерами телефонов, объясняя это тем, что у него либо закончились денежные средства на телефоне, либо телефон он оставил в офисе, либо тем, что у него в каждом офисе свой телефон. Вот эти номера: №, №, №, №. 23 февраля 2021 года в беседе «ват-сап» ФИО14 предложил приехать к ней в праздничные дни. Она ответила, что было бы не плохо. На что ФИО14 ответил, что «для этого нужны «денежки», и не могла ли она ему помочь вывести дивиденды из офиса «Совкомбанк» в Германии». Она поинтересовалась, почему он не может сам их вывести, на что ФИО14 пояснил, что нужно из общей ячейки офиса ФИО11 перевести денежные средства сначала в личную ячейку, и если делать ячейку на него, то на вывод денежных средств потребуется около двух месяцев, а если сделать ячейку на жену (гражданскую или законную), то времени потребуется намного меньше. Чтобы открыть ячейку на ее, потребуются ее паспортные данные, страницы паспорта с фото. Она не раздумывая согласилась. Она сделала фото ее паспорта и отправила ФИО14 со ее мобильного телефона (№) на «ват-сап». Далее в период времени с 23 февраля 2021 года по 21 апреля 2021 она ежедневно общалась с ФИО14 по телефону, в основном через мобильное приложение «ват-сап». Все это время она находилась в какой-то прострации, была как будто под гипнозом. Поэтому в какой из дней и что конкретно происходило она в точности не помнит. Она помнит, что все ФИО14 были нужны денежные средства то на продление срока пользования ячейкой в ФИО11, то на ее закрытие и открытие новой, так как срок пользования заканчивался, то на оплату штрафных санкций за просроченную оплату пользования ячейкой. Наличных денежных средств у нее не было, она не могла ФИО14 одолжить денег. Поэтому ФИО14 предложил дать ему номер ее банковской карты, чтобы тот смог взять на нее (на ее имя) микрозайм на сайте в интернет сети, так как те микрозаймы, которые дают ему, не достаточны для оплаты указанных долгов. ФИО14 всегда говорил, что как только он выведет свои активны, все ей вернет. Так она дала ФИО14 в смс сообщении номера своих банковский карт и трехзначные коды в ФИО11 «ВТБ», на которую перечисляют заработную плату, и «Сбербанк России», социальной карты, на которую ей перечисляют пенсию. Точные номера своих карт она не помнит. В последствии она узнала, что на ее карты ФИО14 были взяты микрозаймы в различных финансовых организациях на общую сумму 700 000 рублей. В один из дней, точную дату она не помнит, в телефонном разговоре с ФИО14, она проговорилась, что у нее имеются акции в «<данные изъяты>», ФИО14 это явно заинтересовало. Тот предложил ей продать эти акции, а вырученные деньги потратить на погашение микрозаймов. Она согласилась. Она продала акции на общую сумму 1 200 000 рублей. По предложению ФИО14, она открыла в офисе «<данные изъяты>» <адрес> банковскую карту. Она сообщила ФИО14 реквизиты данной карты, после чего ФИО14 через свой телефон перевел с брокерского счета на эту карту указанные денежные средства. Впоследствии она узнала, что с данной карты «<данные изъяты>» ФИО14 были похищены денежные средства в размере 1200000 рублей. В один из дней, точную дату она не помнит, в телефонном разговоре она рассказала ФИО14, что у нее в «<данные изъяты>» имеется счет, на который перечисляются в дивиденды от акций на общую сумму 60000 рублей. ФИО14 предложил снять и эти деньги, а потом положить их на ее карту ФИО11 <данные изъяты>» для последующей оплаты пользования его ячейкой в ФИО11, что она и сделала. Эти денежные средства были также ФИО14 сняты через мобильное приложение ФИО11, установленное на его телефоне. Также в один из дней, точную дату она не помнит, она рассказала ФИО14, что у нее имеются два счета в «<данные изъяты>» на сумму 160000 и 60 000 рублей, деньги с этих счетов ФИО14 также перевел через мобильное приложение, установленное на его телефоне. В один из дней, точную дату она не помнит, она попросила ее бывшего мужа оказать ей материальную помощь, и тот одолжил ей 250 000 рублей, а также - она одолжила у друга ее бывшего мужа 50 000 рублей, которые перечислили денежные средства на ее банковскую карту «<данные изъяты>», которые также ФИО14 использовал на погашение долга за пользование своей ячейкой в ФИО11. Еще 20 000 рублей она лично положила на свою банковскую карту «<данные изъяты>», заложив свои драгоценности в ломбарде, точную дату она не помнит. И эти денежные средства были ФИО14 переведены в своих личных интересах. Таким образом, общий материальный ущерб от мошеннических действий мужчины по имени ФИО14, составил 2 500 000 рублей, который является для нее значительным ущербом, так как ее ежемесячный доход составляет 50 000 рублей. 03.03.2021 года ФИО14, используя ее паспортные данные был оформлен кредитный договор № на сумму 150 000 рублей (полная сумма кредита включая страховку -174487 рублей 85 копеек). На следующий день она пошла в отделение банка <данные изъяты>, сняла указанную сумму, положила их на свою банковскую карту <данные изъяты>, номер ее не помнит. Также хочет добавить, что открытой на ее имя банковской картой ФИО11 <данные изъяты> она не пользовалась, все денежные переводы по карте осуществлял ФИО14. На ее имя ФИО14 были открыты кредитные банковские карты: <данные изъяты> номиналом 15 000 рублей; <данные изъяты>, номиналом 65 000 рублей. Данными кредитными картами она не пользовалась, все операции осуществлял ФИО14 (т.3 л.д.80-82, 155-157, 160-161). Помимо вышеизложенных показаний потерпевших и представителя потерпевшего виновность подсудимого ФИО8 ФИО195 в совершении всех инкриминируемых ему преступлений подтверждается совокупностью следующих исследованных судом доказательств: - показаниями свидетеля Свидетель №1, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке п.5 ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которых у нее в пользовании имеются банковские карты банков «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». Часть из указанных карт («<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>») оформлены онлайн, т.е. физических карт у нее не имеется. Карту банка «<данные изъяты>» она оформляла в 2020 году в <адрес>, указанную карту она перевыпускала около 4-5 месяцев назад в <адрес>. Карту банка «<данные изъяты>» она оформляла онлайн (привез ей ее курьер) в <адрес> примерно в марте-апреле 2021 года. Виртуальную карту <данные изъяты>» она оформляла около 4 лет назад, неоднократно данную карту она перевыпускала. Виртуальную карту банка «<данные изъяты>» она оформляла примерно весной 2021 года. Карту банка «<данные изъяты>» она оформляла в 2015 году в <адрес>, позже она единожды перевыпускала примерно в 2019 году, а еще через некоторое время она отказалась от физической карты, в её пользовании остался только виртуальный дубликат. Номера вышеуказанных карт она не помнит, никогда их не запоминала. Карт, оформленных на третьих лиц, у нее в пользовании нет и никогда не было. Также пояснила, что с ФИО8 ФИО196 знакома всю жизнь, так как он является родным братом ее матери. До недавнего времени она поддерживала с ним дружеские отношении, связи в настоящее время с ним практически не поддерживает, номер телефона она не помнит, но помнит, что заканчивается на №. Также пояснила, что ей знакома Свидетель №5, так как она является ее подругой, знакома она с ней более 6 лет, познакомились они с ней через общих знакомых, в настоящее время состоят в дружеских отношениях, ранее они с ней часто поддерживали связь, однако последний месяц общаются с ней редко. Примерно в апреле-марте 2021 года, она предоставляла ФИО8 ФИО197 данные ее вышеуказанных банковских карт банков <данные изъяты>» и <данные изъяты>» (номер карты, срок действия и CVC - код), также вместе с данными картами она сообщала ему ее паспортные данные. Со слов ФИО8 ФИО198 нужно это было ему для того, чтобы зарегистрироваться в букмекерской конторе (<данные изъяты>), где впоследствии ставить ставки на спорт, при этом он как-то аргументировал необходимость именно ее данных, а не его, но как именно она уже не помнит, может лишь сказать, что он торопил это сделать. Также неоднократно она ФИО8 ФИО199 отправляла номер карты банка «<данные изъяты>», чтобы он мог перечислять на нее денежные средства. Более никаких данных она ему не передавала. В период с начала 2021 года до настоящего времени ФИО8 ФИО200 неоднократно (сколько точно раз - она не помнит), совершал переводы на счета ее банковских карт банков «<данные изъяты>», <данные изъяты>», «<данные изъяты>». Переводы были на различные суммы (от 20 000 до 200 000 рублей) из различных источников и от различных неизвестных ей людей. При этом всегда перед зачислением указанных денежных средств с ней посредствам телефонной связи или посредствам мессенджеров «Viber» и «WhatsApp» связывался ФИО8 ФИО201, который сообщал о скором поступлении ей денежных средств, после чего сообщал ей номера банковских счетов либо номера телефонов и суммы денежных средств, которые необходимо было перевести на указанные счета. Периодически небольшую часть средств ФИО8 ФИО202 оставлял ей в качестве благодарности, однако с какой целью он переводил ей и просил её переводить денежные средства другим лицам, ФИО8 ФИО203 ей не рассказывал, единожды он сказал, что «разводит богатых куриц». При этом она запомнила, что часто она переводила деньги некой женщине по имени ФИО18 ФИО39 на банковскую карту банкам «<данные изъяты>», последние цифры номера которой были № Примерно в апреле 2021 г., после поступления ей очередных денежных средств на карту банка «<данные изъяты> ей позвонил ФИО8 ФИО204 и сказал, что ему срочно нужно уничтожить указанную карту, так как он боялся, что на нее «выйдут», но в связи с чем именно карту нужно уничтожить она не поняла, а просто последовала его указаниям, карту она расстригла и выкинула, перевыпустив ее позже. Также ФИО8 ФИО205 в ходе разговоров говорил, что, если к ней будет кто-либо обращаться, она должна была сказать, что не знает ФИО8 ФИО206, а банковскую карту у нее украли. Других указаний от ФИО8 ФИО207 ей не поступало. Доподлинно о деятельности ФИО8 ФИО208 ей известно со слов ее покойной матери ФИО2, а именно о том, что ФИО8 ФИО209 занимается какими-то «махинациями», но какими именно ей не известно. Так же может сказать, что денежные переводы ФИО8 ФИО210 совершал через ее мать. В отношении предъявленных ей телефонных разговоров она показала, что на представленных ей для ознакомления аудиозаписях она может с полной уверенностью сказать, что женский голос принадлежит ей, а мужской голос принадлежит ФИО8 ФИО211 (т.9 л.д.131-136); - показаниями свидетеля Свидетель №5, данными ею как суду, так и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, в соответствии с которыми ФИО8 ФИО212 ей знаком с начала марта 2021 года, с ним познакомилась через Свидетель №1, которая в это время находилась у нее дома, разговаривала с ним посредствам видеосвязи, а она находилась рядом. До недавнего времени она поддерживала с ним дружеские отношения. В настоящее время никаких отношений с ним не поддерживает. Также пояснила, что у нее есть подруга Свидетель №1, с которой она знакома на протяжении 10 лет. Примерно в апреле 2021 г. она предоставила ФИО8 ФИО213 данные своей дебетовой банковской карты <данные изъяты>», а также ее паспортные данные и паспортные данные ее супруга (супруг об этом не знал), а также ее абонентские номера и абонентский номера ее сына, после чего сообщала ему коды, которые, приходили ей в смс-сообщениях от <данные изъяты>». Для каких целей ему нужны были все вышеуказанные данные она не знала, ФИО6 ей не рассказывал, а она не спрашивала. Примерно в мае 2021 г. она дважды по просьбе ФИО8 ФИО214 переводила со своих банковских карт банков «<данные изъяты> и «<данные изъяты>» денежные средства по 5 000 рублей ему в долг. Указанные денежные средства она переводила на банковские счета, номера которых ей сообщал ФИО8 ФИО215 Через некоторое время, точное время она не помнит, в течении примерно двух недель, ей на банковскую карту ФИО11 «<данные изъяты> поступили денежные средства, точной суммы она не помнит, но примерно около 400 000 рублей, из которых ФИО8 ФИО216 разрешил ей забрать 10 000 рублей, которые он был ей должен. В последующем ей несколько раз на телефон от «<данные изъяты>» приходили смс-сообщения с просьбой подтвердить переводы, код из которых она сообщала ФИО8 ФИО217 Также пояснила, что о преступной деятельности ФИО8 ФИО218 ей ничего не было известно, кроме того, что он отбывал наказание в местах лишения свободы. При общении с ФИО8 ФИО219 в период их общения она использовала мессенджер «Viber», «WhatsApp» и «Telegram», а также иногда переписывались в социальной сети «ВКонтакте». В отношении предъявленных ей телефонных разговоров она показала, что на представленных ей для ознакомления аудиозаписях она может с полной уверенностью сказать, что женский голос принадлежит ей, а мужской голос принадлежит ФИО8 ФИО220 (т.9 л.д.124-129); - показаниями суду свидетеля ФИО32, согласно которым с ФИО8 ФИО221 он лично не знаком, вместе сидели в лагере, но не общались. ФИО8 ФИО222 к нему не обращался. Знает Свидетель №2 и Свидетель №3 - чисто знакомые, они помогали жену отвезти, ребенка. Больше вроде ничего. Что-либо о противоправных действиях ФИО8 ФИО223 свидетелю не известно; - показаниями суду свидетеля Свидетель №7, согласно которым ФИО8 ФИО224, Свидетель №1, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО311, Потерпевший №1 и ФИО31 ему не знакомы. Какие-либо указания, денежные средства от ФИО8 ФИО225 свидетель не получал. У свидетеля было в пользовании две карты <данные изъяты>», он их перевыпустил после возвращения из армии. Служил в армии с 06 декабря 2020 года по 06 декабря 2021 г. Свидетель не может сказать, проходили ли в этот период по его картам какие-либо чужие денежные средства, так как в то время у него не было телефона; - показаниями свидетеля Свидетель №3, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, в соответствии с которыми у него есть малознакомый парень по имени «ФИО17», более точные анкетные данные ему не известны, с которым он познакомился посредством общения через сотовою связь, более подробные детали их знакомства пояснить не может за давностью событий. С «ФИО17» он поддерживал общение исключительно по телефону и никогда его не видел, как он выглядит ему не известно, знает только то, что у него есть прозвище «ФИО312». «ФИО17» отбывает наказание в ФКУ ИК-№ УФСИН России по <адрес> за совершение преступления, какого именно - ему не известно. У свидетеля есть друг Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с которым он знаком на протяжении длительного времени, так как они живут по соседству. Примерно осенью 2020 года ему позвонил «ФИО17» и попросил предоставить ему номер его банковской карты <данные изъяты> России», открытой на его имя, с целью осуществления перевода денежных средств, которые он в последующем должен был обналичить в банковском терминале <данные изъяты> России» на территории <адрес> и передать кому-либо из его знакомых, кому именно он должен был передать денежные средства - тот не сообщал. При этом сумма перевода на его банковскую карту всегда составляла 150 000 рублей. Данные переводы «ФИО17» осуществлял примерно 1-2 раза в месяц, однако были промежутки времени, когда «ФИО17» вообще не осуществлял переводы. Вышеуказанные денежные средства поступали с банковских карт неизвестных ему лиц, анкетные данные которых он в настоящее время не помнит, но точно знает, что деньги поступали примерно от 4-х различных лиц. Последний раз ему на банковскую карту поступали денежные средства в размере 150 000 рублей примерно около месяца назад, от кого именно поступали данные денежные средства - он в настоящее время не помнит. В последующем полученные денежные средства он обналичивал в банковских терминалах <адрес>. В результате последних операций по снятию денежных средств с принадлежащей ему банковской карты <данные изъяты>» у него скопилось примерно 346 750 рублей, которые «ФИО17» просил хранить у себя до поступления следующих указаний. Какого-либо вознаграждения он, а также Свидетель №2 от «ФИО17» и кого-либо из его знакомых не получали, происхождения данных денежных средств, а также кому на самом деле они принадлежали, ему не известно. У него имеется одна банковская карта <данные изъяты> России», открытая на его имя №. По данной банковской карте, он осуществляет все платежные операции. ФИО8 ФИО226, Свидетель №5, Свидетель №1, Потерпевший №1, ФИО31, Свидетель №7 и ФИО33 ему не знакомы. Однако, вероятнее всего, от ФИО33 на его банковскую карту неоднократно поступали денежные средства (т.9 л.д.103-107); - показаниями свидетеля Свидетель №2, данными им в ходе предварительного следствия в присутствии адвоката и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, в соответствии с которыми у него есть малознакомый парень по имени «ФИО17», более точные анкетные данные ему не известны, с которым он познакомился посредством общения через сотовою связь, более подробные детали их знакомства пояснить не может за давностью событий. С «ФИО17» он поддерживал общение исключительно по телефону и некогда его не видел, как он выглядит ему не известно, знает только то, что у него есть прозвище «ФИО313». «ФИО17» отбывает наказание в ФКУ ИК№ УФСИН России по <адрес> за совершение преступления, какого именно - ему не известно. У свидетеля есть друг Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с которым он знаком на протяжении длительного времени, так как они живут по соседству. Примерно осенью 2020 года ему позвонил «ФИО17» и попросил предоставить ему номер его банковской карты <данные изъяты> России», открытой на его имя, с целью осуществления перевода денежных средств, которые он в последующем должен был обналичить в банковском терминале <данные изъяты>» на территории <адрес> и передать кому-либо из его знакомых, кому именно он должен был передать денежные средства, тот не сообщал. При этом сумма перевода на его банковскую карту всегда составляла 150 000 рублей. Данные переводы «ФИО17» осуществлял примерно 1-2 раза в месяц, однако были промежутки времени, когда «ФИО17» вообще не осуществлял переводов. Вышеуказанные денежные средства поступали с банковских карт неизвестных ему лиц, анкетные данные которых он в настоящее время не помнит, но точно знает, что деньги поступали примерно от 4-х различных лиц. Последний раз ему на банковскую карту поступали денежные средства в размере 150 000 рублей, примерно около месяца назад, от кого именно поступали данные денежные средства, он в настоящее время не помнит. Кроме того, в разные промежутки времени более точные даты время он не помнит, ему неоднократно привозили наличные денежные средства в различных суммах, в конечном итоге у него собралось 600 000 рублей наличными, которые «ФИО17» просил хранить до поступления указаний. Какого-либо вознаграждения он, а также Свидетель №3, от «ФИО17» и кого-либо из его знакомых не получали, происхождение данных денежных средств, а также кому на самом деле они принадлежали, ему не известно. Кроме того он сообщил, что у него имеются банковские карты <данные изъяты> России», открытые на его имя №№, №. По данным банковским картам, он осуществляет платежные операции. ФИО8 ФИО227, Свидетель №5, Свидетель №1, Потерпевший №1, ФИО31, Свидетель №7 и ФИО33 ему не знакомы. Однако, вероятнее всего, от ФИО33 на его банковскую карту неоднократно поступали денежные средства (т.9 л.д.114-118). Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Свидетель №3 показал, что не помнит обстоятельства своего допроса в ходе предварительного следствия, так как был «в состоянии аффекта, все неожиданно случилось, он юридически не грамотен». Допрошенный в судебном заседании Свидетель №2 отрицал, что давал такие показания в ходе допроса на предварительном следствии, все показания уже были подготовлены следователем, а он только расписался. Суд расценивает эти показания свидетелей Свидетель №3 и Свидетель №2, данные в ходе судебного следствия, как попытку скрыть свою причастность к совершению подсудимым ФИО8 ФИО228 инкриминируемых ему преступлений, а потому при вынесении приговора берет за основу вышеприведенные показания этих свидетелей, данных ими в ходе предварительного следствия, признавая их допустимыми, то есть полученными с соблюдением норм УПК РФ, и достоверными, так как они подтверждаются совокупностью иных исследованных доказательств по настоящему уголовному делу. Помимо вышеизложенных показаний подсудимого, потерпевших и свидетелей, виновность подсудимого ФИО8 ФИО229 в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается совокупностью следующих письменных доказательств, исследованных судом: - заявлением Потерпевший №1, зарегистрированным в КУСП ОП № УМВД России по <адрес> за № от 10.03.2021 г., о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое в период времени с 09.03.2021 по 10.03.2021 путем обмана завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 135 000 рублей (т.1 л.д.3); - заявлением Потерпевший №1, зарегистрированным в КУСП ГУ МВД Росси по <адрес> за № от 28.04.2021 года, о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое 09.03.2021 пыталось похитить денежные средства в сумме 105 573 рубля (т.1 л.д.61); электронным обращением от 11.05.2021 от ФИО31, зарегистрированным в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за № от 13.05.2021, по факту хищения принадлежащих ей денежных средств с банковской карты <данные изъяты>» № (т.1 л.д.148); - заявлением ФИО31, зарегистрированным в КУСП ОП <адрес> УМВД Росси по <адрес> за № от 01.05.2021 года, о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое похитило принадлежащие денежные средства в сумме около 2 500 000 рублей (т.3 л.д.142); - протоколом выемки от 10.03.2021, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты: 1) 2 копии чеков о переводе денежных средств <данные изъяты>»; 2) копии банковских карт <данные изъяты>» №№. №, №; 3) выписка по контракту клиента <данные изъяты>» за период с 09.03.2021 по 10.03.2021 (т.1 л.д.13-15); - протоколом осмотра документов от 16.06.2021, согласно которому осмотрены: 1) 2 копии чеков о переводе денежных средств <данные изъяты>»; 2) копии банковских карт <данные изъяты>» №№. №, №; 3) выписка по контракту клиента <данные изъяты>» за период с 09.03.2021 по 10.03.2021, изъятые 10.03.2021 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №1 Указанные документы подтверждают факт перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 на общую сумму 135 000 рублей. Данные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.1 л.д.30-37); - протоколом осмотра места происшествия от 11.05.2021 по адресу: <адрес>, в ходе которого у ФИО31 изъята банковская карта <данные изъяты>» №, подконтрольная обвиняемому ФИО8 ФИО230 На счет данной банковской карты потерпевшая Потерпевший №1 перечислила принадлежащие ей денежные средства на общую 135 000 рублей. Также на счет данной банковской карты обвиняемый ФИО8 ФИО231 пытался перечислить кредитные денежные средства с Банковского счета <данные изъяты>» Потерпевший №1 (т.1 л.д.69-75); - протоколом осмотра предметов от 23.07.2021, согласно которому, осмотрена банковская карта <данные изъяты>» № на имя ФИО31, изъятая в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, которая признана вещественным доказательством по уголовному делу (т.6 л.д.188-194); - протоколом осмотра документов от 07.06.2021 согласно которому, осмотрены: сведения из <данные изъяты>» о движении денежных средств по счету № за период с 07.03.2021 по 25.03.2021. Указанный документ подтверждает факт перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 на общую сумму 135 000 рублей и признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.1 л.д.114-118); - протоколом осмотра предметов от 07.06.2021 согласно которого осмотрены:1) светокопия паспорта на имя Потерпевший №1; 2) светокопия заявления о расторжении договора об оказании услуг в рамках программы добровольного страхования жизни и здоровья заемщиков от 10.03.2021; 3) светокопия заявления № на перечисление денежных средств со счета заемщика в счет погашения задолженности по Кредитному договору от 10.03.2021; 4) светокопия справки № <данные изъяты>» Данные предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.1 л.д.104-113); - протоколом осмотра документов от 13.06.2021, согласно которого осмотрены: 1) выписка по движению денежных средств от 11.05.2021 по расчетному счету <данные изъяты>» № открытому имя ФИО31 за период с 23.02.2021 по 11.05.2021; 2) выписка по движению денежных средств от 11.05.2021 по расчетному счету <данные изъяты>» № открытому на имя ФИО31 за период с 23.02.2021 по 11.05.2021. Указанные документы подтверждают факт перевода денежных средств, принадлежащих ФИО34 на подконтрольные обвиняемому ФИО8 ФИО232 банковские счета и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.3 л.д.1-64); - протоколом осмотра предметов от 07.06.2021, согласно которого осмотрен оптический диск «Verbatim» объемом записанной информации 44 516 822 байт, на котором содержатся фрагменты видеозаписей зачисления денежных средств по банковской карте № открытой на имя ФИО31 Данный диск признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.1 л.д.119-127); - протоколом осмотра предметов от 08.06.2021, согласно которого осмотрен оптический диск «Verbatim» объемом записанной информации 74 731 520 байт, на котором зафиксирована переписка в мобильном мессенджере «WhatsApp» между потерпевшей ФИО31 и обвиняемым ФИО8 ФИО233 Данный диск признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.1 л.д.164-199); - протоколом осмотра документов от 10.06.2021, согласно которого осмотрена детализация предоставленных услуг за период с 21.04.2021 00:00:00 по 11.05.2021 23:59:59 по абонентскому номеру +№ <данные изъяты>» абонента ФИО31 Указанный документ подтверждает соединения между абонентским номером +№, находящимся в пользовании у потерпевшей ФИО31 и абоненьскими номерами +№, +№, находящимися в пользовании у обвиняемого ФИО8 ФИО234 Данный документ признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.1 л.д.200-244); - протоколом осмотра документов от 10.06.2021, согласно которого осмотрена детализация предоставленных услуг за период с 23.02.2021 00:00:00 по 21.04.2021 23:59:59 по абонентскому номеру +№ <данные изъяты>» абонента ФИО31 Указанный документ подтверждает соединения между абонентским номером +№, находящимся в пользовании у потерпевшей ФИО31 и абонентскими номерами +№, +№ +№, +№, находящимися в пользовании у обвиняемого ФИО8 ФИО235 Данный документ признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.2 л.д.1-160); - протоколом осмотра документов от 12.06.2021, согласно которого осмотрена справка «<данные изъяты>» от 12.05.2021 предоставленная в отношении ФИО31 В указанном документе содержатся сведения о кредитных обязательствах ФИО31 в различных кредитных организациях, денежные средства с которых в последующем были перечислены на подконтрольные, обвиняемому ФИО314., банковские счета. Данный документ признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.2 л.д.161-213); - протоколом осмотра документов от 14.06.2021, согласно которого осмотрены: история операций по дебетовым картам от 11.05.2021: № платежной системы «<данные изъяты>», № платежной системы «<данные изъяты>», № платежной системы «<данные изъяты>», № платежной системы «<данные изъяты>», № платежной системы «<данные изъяты>» за период c 23.02.2021 по 10.05.2021 выполненная на 07 листах формата А4; история операций по дебетовым картам от 11.05.2021: № платежной системы «<данные изъяты>», № платежной системы «<данные изъяты>», за период c 04.03.2021 по 10.05.2021 выполненная на 02 листах формата А4; 3) выписку из лицевого счет по вкладу № от 11.05.2021 выполненная на 01 листе форма А4; выписка из лицевого счет по вкладу № от 11.05.2021 выполненная на 01 листе форма А4; отчет по счету кредитной карты № от 11.05.2021 за период с 25.02.2021 по 24.03.2021 выполненный на 01 листе форма А4; выписку по счету кредитной карты № <данные изъяты> за период с 21.02.2021 по 11.05.2021 на 01 листе форма А4; сведения предоставленные <данные изъяты>» исх. № от 11 мая 2021 г. на 01 листе форма А4; Уведомление об открытии лицевого счета <данные изъяты>» выполненное на 01 листе форма А4; выписка по счету № <данные изъяты>», по которому выпущена банковская карта № за расчетный период с 22/02/2021 по 12/05/2021 выполненная на 08 листах формата А4. Данный документ признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.2 л.д.214-249); - протоколом выемки от 03.06.2021, согласно которого у потерпевшей ФИО31 изъяты: банковская карта банка «<данные изъяты>» №; банковская карта банка «<данные изъяты>» №; банковская карта банка «<данные изъяты>» №; банковская карта банка «<данные изъяты>» №; банковская карта банка «<данные изъяты> №; банковскую карту банка «<данные изъяты> без номера; выписка по карте №; отчет об операциях по счету банка «<данные изъяты>» №; отчет об операциях по счету банка «<данные изъяты>» №; отчет об операциях по счету банка <данные изъяты> №; справка по кредитной карте № банка «<данные изъяты>»; выписка по счету банка <данные изъяты>» №; справка по кредитному договору банка «<данные изъяты>» №; информация о счете банка «<данные изъяты>» №; информация о счете банка <данные изъяты>» № (т.3 л.д.163-166); - протоколом осмотра предметов от 03.06.2021, согласно которого осмотрены: банковская карта банка «<данные изъяты> №; банковская карта банка «<данные изъяты>» №; банковская карта банка <данные изъяты> №; банковская карта банка «<данные изъяты>» №; банковская карта банка <данные изъяты> №; банковскую карту банка «<данные изъяты> без номера; выписка по карте №; отчет об операциях по счету банка <данные изъяты>» №; отчет об операциях по счету банка «<данные изъяты> №; отчет об операциях по счету банка «<данные изъяты>» №; справка по кредитной карте № банка <данные изъяты>»; выписка по счету банка «<данные изъяты>» №; справка по кредитному договору банка <данные изъяты> №; информация о счете банка <данные изъяты> №; информация о счете банка <данные изъяты>» №.Указаные документы подтверждают факт перевода денежных средств, принадлежащих ФИО34 на подконтрольные, обвиняемому ФИО8 ФИО237, банковские счета. Данные предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.3 л.д.167-246); - результатами оперативно-розыскной деятельности, представленными сотрудниками отдела <данные изъяты> согласно ст. 11 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» по постановлению Врио заместителя начальника полиции (по ОР) ГУ МВД России по Волгоградской области. Оперативно розыскные мероприятия, в рамках которых получены сведения о лицах причастных к совершению данного преступления, абонентских номерах и банковских картах, используемых для совершения преступления, а также телефонные переговоры участников уголовного судопроизводства. Данные оперативно розыскные мероприятия проведены в полном соответствии с требованиями ст. ст. 6, 7, 8 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». Таким образом, представленные органам предварительного следствия результаты оперативно-розыскной деятельности получены в установленном законом порядке и могут быть использованы в качестве доказательств виновности ФИО8 ФИО238 при совершении им преступлений (т.4 л.д.31-185); - результатами оперативно-розыскной деятельности, представленными сотрудниками отдела «<данные изъяты> согласно ст. 11 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» по постановлению Врио заместителя начальника полиции (по ОР) ГУ МВД России по Волгоградской области. Оперативно розыскные мероприятия, в рамках которых получены сведения, используемые для возбуждения перед судом ходатайства для проведения обыска в жилищах. Данные оперативно розыскные мероприятия проведены в полном соответствии с требованиями ст. ст. 6, 7, 8 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». Таким образом, представленные органам предварительного следствия результаты оперативно-розыскной деятельности получены в установленном законом порядке и могут быть использованы в качестве доказательств виновности ФИО8 ФИО239 при совершении им преступлений (т.4 л.д.186-224); - результатами оперативно-розыскной деятельности, представленными сотрудниками отдела «<данные изъяты> согласно ст. 11 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» по постановлению заместителя начальника полиции (по ОР) ГУ МВД России по Волгоградской области. Оперативные мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи», «Прослушивание телефонных переговоров», в рамках которых задокументированы факты преступной деятельности ФИО8 ФИО240, проведены в полном соответствии с требованиями ст. ст. 6, 7, 8 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». Таким образом, представленные органам предварительного следствия результаты оперативно-розыскной деятельности получены в установленном законом порядке и могут быть использованы в качестве доказательств виновности ФИО8 ФИО241 при совершении им преступлений (т.4 л.д.225-248, т.5 л.д.1-149); - протоколом осмотра предметов от 14.06.2021, согласно которого осмотрен оптический диск однократной записи белого цвета марки «SONNEN» объемом записанной информации 302 731 264 байт с номером центрального отверстия «№», на котором содержатся фрагменты видеозаписей обналичивания денежных средств с банковских карт <данные изъяты>» № открытой на имя ФИО315, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и № открытой на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в банкоматах расположенных по адресу: <адрес> (ATM № ATM №, ATM №). Данный диск с видеозаписями признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.5 л.д.150-157); - протоколом осмотра предметов от 14.06.2021, согласно которого осмотрен оптический диск однократной записи белого цвета марки «SONNEN» объемом записанной информации 559 239 168 байт с номером центрального отверстия «№», на котором содержатся фрагменты видеозаписей обналичивания денежных средств с банковских карт <данные изъяты>» № открытой на имя ФИО316 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Данный диск с видеозаписями признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.5 л.д.158-165); - протоколом осмотра предметов от 14.06.2021, согласного которого осмотрен оптический диск однократной записи белого цвета марки «Verbatim» объемом записанной информации 256 753 664 байт с номером центрального отверстия «№ на котором содержатся фрагменты видеозаписей обналичивания денежных средств с банковской карты <данные изъяты>» № открытой на имя ФИО317, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Данный диск с видеозаписями признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.5 л.д.166-174); - протоколом осмотра документов от 15.06.2021, согласно которого осмотрен ответ на запрос из <данные изъяты>» исх. № от 10.05.2021 с приложением оптического диска с номером центрального отверстия №» содержащий сведения о движении денежных средств по банковским картам и счетам, подконтрольным обвиняемому ФИО8 ФИО242 Данные документы и диск признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.5 л.д.191-210); - протоколом осмотра документов от 15.06.2021, согласно которого осмотрен ответ на запрос из <данные изъяты>» исх. № от 26.04.2021 с приложением оптического диска с номером центрального отверстия №» содержащего сведения о движении денежных средств по банковской карте №, подконтрольной ФИО8 ФИО243, на имя Свидетель №7 Данные документы и диск признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.5 л.д.211-220); - протоколом осмотра документов от 15.06.2021, согласно которого осмотрено приложение к справке № от 24.05.2021 о результатах ОРМ, содержащая сведения о движении денежных средств по банковским картам и счетам, подконтрольным обвиняемому ФИО8 ФИО244 Данные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.6 л.д.1-47); - протоколом осмотра документов от 14.06.2021, согласно которого осмотрен ответ на запрос из <данные изъяты>» от 14.04.2021 исх. 6099-Ю-2021. Указанный документ содержит сведения о зачислении денежных средств на счета абонентских номеров +№, +№ находившихся в пользовании обвиняемого ФИО8 ФИО245 за период с 01.01.2021 по 05.04.2021. Данный документ признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.5 л.д.175-182); - протокол осмотра документов от 15.06.2021, согласно которого осмотрен ответ на запрос из <данные изъяты>» от 16.04.2021 исх. №, содержащий сведения о принадлежности абонентского номера +№, находящегося в пользовании обвиняемого ФИО8 ФИО246, с приложением CD-R диска, объемом записанной информации 33 657 байт, содержащий сведения о местоположении базовых станций, в зоне действия которых находился абонентский номер +№. Согласно предоставленным сведениям, абонентский номер +№ в период времени с 13.04.2021 16:33:13 по 14.04.2021 22:21:27, находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>. Данный документ признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.5 л.д.183-190); - протоколом обыска от 24.06.2021, согласно которому, в жилище Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> были изъяты: 1) мобильный телефон марки «<данные изъяты>» в корпусе синего цвета с сим-картой <данные изъяты>» №; 2) банковские карты <данные изъяты>» №; 3) Банковская карта <данные изъяты>» № (т.6 л.д.60-63); - протоколом осмотра предметов от 22.07.2021, согласно которому осмотрены: 1) мобильный телефон марки «<данные изъяты>» в корпусе синего цвета с сим-картой <данные изъяты>» № 2) банковские карты <данные изъяты>» №; 3) Банковская карта «<данные изъяты>» №. Данные предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.6 л.д.164-172); - протоколом обыска от 24.06.2021, согласно которому, в жилище Свидетель №5, расположенном по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: 1) банковские карты: <данные изъяты>» №; <данные изъяты>» №; <данные изъяты>» №; <данные изъяты>» №; <данные изъяты>» №; АО «<данные изъяты>» №; 2) мобильный телефон марки «<данные изъяты> в корпусе черного цвета, в полимерном чехле черного цвета; 3) блокнот для записей форма А6, бумажный конверт серого цвета «<данные изъяты>» и бумажный конверт желтого цвета <данные изъяты> с находящимися в них документами (т.6 л.д.72-75); - протоколом осмотра предметов от 22.07.2021, согласно которого осмотрены: 1) банковские карты: <данные изъяты>» №; <данные изъяты>» №; <данные изъяты>» №; <данные изъяты>» №; <данные изъяты>» №; <данные изъяты>» №; 2) мобильный телефон марки «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета, в полимерном чехле черного цвета; 3) блокнот для записей форма А6, бумажный конверт серого цвета «<данные изъяты>» и бумажный конверт желтого цвета <данные изъяты>», с находящимися в них документами. Данные предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.6 л.д.173-187); - протоколом обыска от 24.06.2021, согласно которому, в жилище Свидетель №2 расположенном по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: 1) Банковские карты <данные изъяты>» №; 2) <данные изъяты>» №; 3) Карта <данные изъяты>» №; 4) мобильный телефон в корпусе бело-розового цвета, марки «<данные изъяты>»; 5) денежные средства в сумме 610 600 рублей: 120 (сто двадцать) купюр билетов Банка России образца 1997 года номиналом 5 000 рублей, 7 (семь) купюр билетов Банка России образца 1997 года номиналом 1 000 рублей, 6 (шесть) купюр билетов Банка России образца 1997 года номиналом 500 рублей, 2 (две) купюры билетов Банка России образца 1997 года номиналом 200 рублей, 2 (две) купюры билетов Банка России образца 1997 года номиналом 100 рублей (т.6 л.д.84-91); - протоколом осмотра предметов от 21.07.2021, согласно которому, осмотрены: 1) банковские карты <данные изъяты>» №; 2) <данные изъяты>» №; 3) Карта «<данные изъяты>» №; 4) мобильный телефон в корпусе бело-розового цвета, марки <данные изъяты>»; 5) денежные средства в сумме 610 600 рублей: 120 (сто двадцать) купюр билетов Банка России образца 1997 года номиналом 5 000 рублей, 7 (семь) купюр билетов Банка России образца 1997 года номиналом 1 000 рублей, 6 (шесть) купюр билетов Банка России образца 1997 года номиналом 500 рублей, 2 (две) купюры билетов Банка России образца 1997 года номиналом 200 рублей, 2 (две) купюры билетов Банка России образца 1997 года номиналом 100 рублей. Данные предметы и денежные средства признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.6 л.д.141-163); - протоколом обыска от 24.06.2021, согласно которому в жилище Свидетель №3 расположенном по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: 1) банковская карта <данные изъяты>» №; 2) мобильный телефон в корпусе черного цвета марки «<данные изъяты>»; 3) денежные средства в сумме 346 750 рублей: 305 (триста пять) купюр билетов Банка России образца 1997 года номиналом 1 000 рублей, 8 (восемь) купюр билетов Банка России образца 1997 года номиналом 5 000 рублей, 2 (две) купюры билетов Банка России образца 1997 года номиналом 500 рублей, 7 (семь) купюр билетов Банка России образца 1997 года номиналом 100 рублей, 1 (одна) купюра билета Банка России образца 1997 года номиналом 50 рублей (т.6 л.д.113-116); - протоколом осмотра предметов от 21.07.2021, согласно которому, осмотрены: 1) банковская карта <данные изъяты>» №; 2) мобильный телефон в корпусе черного цвета марки «<данные изъяты>»; 3) денежные средства в сумме 346 750 рублей: 305 (триста пять) купюр билетов Банка России образца 1997 года номиналом 1 000 рублей, 8 (восемь) купюр билетов Банка России образца 1997 года номиналом 5 000 рублей, 2 (две) купюры билетов Банка России образца 1997 года номиналом 500 рублей, 7 (семь) купюр билетов Банка России образца 1997 года номиналом 100 рублей, 1 (одна) купюра билета Банка России образца 1997 года номиналом 50 рублей. Данные предметы и денежные средства признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.6 л.д.117-140); - протоколом осмотра предметов от 12.08.2021, согласно которому осмотрен оптический CD-R №, предоставленный в рамках ОРД «Прослушивание телефонных переговоров», на которых содержатся аудиофайлы телефонных разговоров, в том числе разговоры между потерпевшей ФИО31 и обвиняемым ФИО8 ФИО247, в ходе которых зафиксирован факт совершения преступления последним. Данный диск с информацией признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.6 л.д.195-236); - протоколом осмотра предметов от 16.08.2021, согласно которому осмотрен оптический CD-R №, предоставленный в рамках ОРД «Прослушивание телефонных переговоров», на которых содержатся аудиофайлы телефонных разговоров, в том числе разговоры между свидетелем Свидетель №1 и обвиняемым ФИО8 ФИО248, в ходе которых зафиксирован факт наличия мобильной связи в исправительном учреждении, а также разговоры, касающиеся перевода похищенных ФИО8 ФИО249 денежных средств. Данный диск с информацией признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.7 л.д.1-24-29); - протоколом осмотра предметов от 17.08.2021, согласно которому осмотрен оптический CD-R №, предоставленный в рамках ОРД «Прослушивание телефонных переговоров», на которых содержатся аудиофайлы телефонных разговоров, в том числе разговоры между свидетелем Свидетель №1 и обвиняемым ФИО8 ФИО250, входе которых зафиксирован факт наличия мобильной связи в исправительном учреждении, а также разговоры, касающиеся перевода похищенных ФИО8 ФИО251 денежных средств. Данный диск с информацией признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.7 л.д.30-47); - протоколом осмотра предметов от 18.08.2021, согласно которому осмотрен оптический CD-R №, предоставленный в рамках ОРД «Прослушивание телефонных переговоров», на которых содержатся аудиофайлы телефонных разговоров, в том числе разговоры между неустановленным лицом и обвиняемым ФИО8 ФИО252, входе которых зафиксирован факт наличия мобильной связи в исправительном учреждении. Данный диск с информацией признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.7 л.д.48-56); - протоколом осмотра предметов от 23.08.2021, согласно которому осмотрен оптический CD-R №, предоставленный в рамках ОРД «Прослушивание телефонных переговоров», на которых содержатся аудиофайлы телефонных разговоров, в том числе разговоры между свидетелем Свидетель №1 и обвиняемым ФИО8 ФИО253, входе которых зафиксирован факт наличия мобильной связи в исправительном учреждении, а также разговоры, касающиеся перевода похищенных ФИО8 ФИО254 денежных средств. Данный диск с информацией признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.7 л.д.57-94); - протоколом осмотра предметов от 24.08.2021, согласно которому осмотрен оптический CD-R №, предоставленный в рамках ОРД «Прослушивание телефонных переговоров», на которых содержатся аудиофайлы телефонных разговоров, в том числе разговоры между свидетелем Свидетель №1, неустановленными лицами и обвиняемым ФИО8 ФИО255, в ходе которых зафиксирован факт наличия мобильной связи в исправительном учреждении, а также разговоры, касающиеся перевода похищенных ФИО8 ФИО256 денежных средств. Данный диск с информацией признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.7 л.д.95-241); - протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 15.12.2021, согласно которого осмотрен оптический CD-R диск марки «Mirex» на котором содержатся образцы голоса и речи ФИО8 ФИО257 Данный диск с информацией признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.8 л.д.1-10); - заключением эксперта № от 27.08.2021, согласно выводам которого в памяти мобильного телефона марки <данные изъяты> IMEI: № имеются сведения о сохраненных абонентских номерах, голосовых соединениях, текстовых сообщениях (СМС), посещении интернет-ресурсов и использовании интернет-сервисов «Avito», «TikTok», «Instagram», «ВКонтакте», «WhatsApp», «Telegram». «Viber», «Youla», электронной почты, а также о текстовых заметках, сведения о финансовых операциях и используемых учетных записях. Также в памяти мобильного телефона имеются 4675 файлов в графическом, видео, текстовом и аудио форматах. В памяти SIM-карты имеются сохраненные абонентские номера (контакты) (т.8 л.д.19-24); - протоколом осмотра предметов от 01.09.2021, согласно которого осмотрены два оптических диска однократной записи марки «SONNEN» с номерами центрального отверстия №» и «№» (приложение № 2 к заключению эксперта № от 07.08.2021). Данные диски с информацией признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.8 л.д.27-33); - заключением эксперта № от 12.08.2021, согласно выводам которого в памяти мобильного телефона <данные изъяты> (IMEI 1: №, IMEI 2: №) имеются сведения о сохраненных абонентских номерах, абонентских соединениях, обмене короткими текстовыми сообщениями (SMS), использовании мобильных приложений - «Google mail» (условное имя пользователя - «ФИО318», адрес электронной почты - <данные изъяты>»), «instagram» (условное имя пользователя - ФИО320, ID пользователя - «<данные изъяты>»), «<данные изъяты>» (телефонный номер - №»), «Viber» (условное имя пользователя -«ФИО12», телефонный номер - «№»), «WhatsApp» (условное имя пользователя - «ФИО12», телефонный номер - «№»), «Вконтакте» (условное имя пользователя «ФИО321», ID пользователя - «<данные изъяты>»), которые предположительно могут иметь отношение к предмету исследования. Сведения приведены на оптическом диске в файлах «Google miil.xlsx», «Instagr.am.xlsx», «WhatsApp.xlsx», «WhatsApp backup.xlsx», «Сообщения-xlsx», «Signal.xlsx», «Viber.xlsx», «Абонентские соединения.xlsx», «Абонентские контакты.xlsx» и «Вконтакте.хЬх». В памяти представленного на исследование мобильного телефона «<данные изъяты>» (IMEI1: №, IMEI2: №) имеются сведения об использовании программного обеспечения «<данные изъяты> и «Google photo» которые предположительно могут иметь отношение к предмету исследования. Сведения приведены в файлах «<данные изъяты>» и «Google photo.xlsx» на оптическом диске. В памяти мобильного телефона «<данные изъяты>» (IMEI1: №, IMEI2: №) имеются сведения о посещении Интернет-ресурсов и сведения о файлах, загруженных через сеть Интернет которые предположительно могут иметь отношение к предмету исследования. Данные приведены в файлах «Google chrome.xlsx», «Яндекс.Браузер xlsx» и «3arpyки.xlsx» на оптическом диске. Среди удаленной информации в памяти мобильного телефона «<данные изъяты>» (IMEI1: №, IMEI2: №), сведений, относящихся к предмету исследования не обнаружено. На SIM-карте «<данные изъяты>» извлеченной из мобильного телефона «<данные изъяты>» (IMEI1: №, IMEI2: №) сведения относящиеся к предмету исследования не обнаружено (т.8 л.д.39-45); - протоколом осмотра предметов от 14.08.2021, согласно которого осмотрен оптический диск однократной записи белого цвета марки «DENY», объемом 4.7 Gb (приложение № 2 к заключению эксперта № от 12.08.2021), на котором содержится информация подтверждающая факт наличия связи с лицами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях, а также информация о перечислениях и обналичивание денежных средств, добытых преступным путем. Данный диск с информацией признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.8 л.д.48-55); - заключением эксперта № от 27.09.2021, согласно выводам которого, памяти мобильного телефона «<данные изъяты>)» имеются сведения об устройстве, установленных когда-либо в мобильный телефон SIM-картах, учётных записях пользователя в приложениях и на различных Интернет-ресурсах. Обнаруженные сведения приведены в файле «Devieelnfo.xlsx» на оптических дисках. В памяти мобильного телефона «<данные изъяты>)» имеются сведения о сохранённых абонентских номерах, SMS-сообщениях (в том числе в удалённом виде), звонках посредством сети GSM и приложений «Viber», «WhatsApp», «ВКонтакте». Обнаруженные сведения приведены в каталоге «Contacts» и в файлах «SMS.xlsx», «Calls.xlsx» на оптических дисках. В памяти мобильного телефона <данные изъяты>)» имеются сведения о работе приложений для просмотра Интернет-страниц «Google Chrome» и «Samsung Internet Browser». Обнаруженные сведения приведены в файлах «GoogleChrome.xlsx» и «SamsunglntemetBrowser.xlsx» на оптических дисках. В памяти мобильного телефона «<данные изъяты>)» имеются сведения о работе приложения «Gmail». Обнаруженные сведения приведены в каталоге «Gmail» на оптических дисках. В памяти мобильного телефона <данные изъяты> имеются сведения о работе приложений «WhatsApp» (в том числе, содержащихся в резервных копиях), «Viber», «Telegram», «Instagram» и «ВКонтакте». Обнаруженные сведения приведены в каталогах «WhatsApp», «WhatsAppBackup», «Viber», «Telegram», «Instagram» и «VK» на оптических дисках. В памяти мобильного телефона «<данные изъяты>)» имеются сведения о работе приложения «<данные изъяты>», в том числе в удалённом виде. Обнаруженные сведения приведены в файле «<данные изъяты>» на оптических дисках. В памяти мобильного телефона «<данные изъяты>)» имеются сведения о работе приложения «Яндекс». Обнаруженные сведения приведены в каталоге «Yandex» на оптических дисках. В памяти мобильного телефона «<данные изъяты>)» имеются файлы, содержащие информацию в аудио, видео, графической и текстовой формах. Обнаруженные файлы скопированы в каталоги «Files\Audio\Audio.files», «FilesWideoWideo.files», «Files\Pictures_l\Pictures 1. files», «Files\Pictures_2\Pictures_2.files» и «Files\Docs\Docs. files» на оптические диски. Свойства обнаруженных файлов приведены в файлах «Files\Audio\Audio.xlsx», «FilesYVideoYVideo.xlsx», «F iles\Pictures_ 1 \Pictures1.xlsx», «Files\Pictures_2\Pictures_2.xlsx» и «Files\Docs\Docs.xlsx» на оптических дисках. В памяти SIM-карт, извлечённых из мобильного телефона «<данные изъяты>)», сведений, относящихся к предмету исследования, не обнаружено (т.8 л.д.76-81); - протоколом осмотра предметов от 29.09.2021, согласно которого осмотрены, два оптических диска однократной записи марки ««SONNEN» с номерами центрального отверстия «№ и №» (приложение № 2 к заключению эксперта № от 27.09.2021) на которых содержится информация, подтверждающая факт наличия связи с лицами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях, а также информация о перечислениях и обналичивание денежных средств, добытых преступным путем. Данные диски с информацией признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.8 л.д.84-88); - протоколом осмотра документов от 11.09.2021, согласно которому осмотрен ответ на запрос <данные изъяты>» исх. 9188 от 06.08.2021. В данном документе содержатся сведения о перечислении денежных средств с банковского счета потерпевшей Потерпевший №1 открытого в <данные изъяты>» на банковский счет подконтрольный обвиняемому ФИО8 ФИО258 Данный документ признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.8 л.д.102-184); - протоколом осмотра документов от 11.09.2021, согласно которому осмотрен ответ на запрос из <данные изъяты> исх. № от 01.09.2021. В данном документе содержатся сведения о перечислении денежных средств с банковского счета потерпевшей Потерпевший №1 открытого в <данные изъяты>» на банковский счет подконтрольный обвиняемому ФИО8 ФИО259 Данный документ признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.8 л.д.187-208); - протоколом осмотра документов от 01.10.2021, согласно которого осмотрен ответ на запрос из <данные изъяты>» исх. 53.3-3/70664 от 24.09.2021. В данном документе содержатся сведения о перечислении денежных средств с банковского счета потерпевшей ФИО31 открытого <данные изъяты>» на банковский счет подконтрольный обвиняемому ФИО8 ФИО260 Данный документ признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.8 л.д.211-230); - протоколом осмотра документов от 01.09.2021, согласно которого осмотрен ответ на запрос их <данные изъяты>» исх № от 18.08.2021 с приложением CD-R диска с номером центрального отверстия «№». В данном документе содержатся сведения о перечислении денежных средств с банковского счета потерпевшей ФИО31 открытого в <данные изъяты>» на банковские счета подконтрольные обвиняемому ФИО8 ФИО261 Данные документы и диск признан вещественными доказательствами по уголовному делу (т.8 л.д.233-244); - протоколом осмотра документов от 01.09.2021, согласно которого осмотрен ответ на запрос из <данные изъяты> исх. № от 19.08.2021 с приложением CD-R диска «Verbatim» с номером центрального отверстия №». В данном документе содержатся сведения о движении денежных средсвт по баноковскому счету потерпевшей ФИО31 открытого в <данные изъяты>» (т.9 л.д.3-9); - протоколом осмотра документов от 12.09.2021, согласно которого осмотрен ответ на запрос из <данные изъяты>» исх. № от 01.09.2021, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским счетам Свидетель №1 Указанный банковский счет, использовал обвиняемы ФИО8 ФИО262, для совершения преступлений. Данный документ имеет доказательственное значение для уголовного дела, поскольку несет в себе сведения, подтверждающие вину обвиняемого ФИО8 ФИО263, в связи с чем, он признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, и определено место его дальнейшего хранения (т.9 л.д.18-43); - протоколом осмотра документов от 01.09.2021, согласно которого осмотрен ответ на запрос из <данные изъяты>» исх. № от 16.08.2021 содержащий сведения о движении денежных средств по банковским счетам Свидетель №1 Указанные банковские счета, использовал обвиняемый ФИО8 ФИО264, для совершения преступлений. Данный документ признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.9 л.д.46-55); - протоколом осмотра документов от 13.09.2021, согласно которого осмотрен ответ на запрос из <данные изъяты>» исх. № от 17.08.2021, содержащий сведения о движении денежных средств по банковскому счету ФИО33 Указанный банковский счет, использовал обвиняемы ФИО8 ФИО265, для совершения преступлений. Данный документ имеет доказательственное значение для уголовного дела, поскольку несет в себе сведения, подтверждающие вину обвиняемого ФИО8 ФИО266, в связи с чем, он признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, и определено место его дальнейшего хранения. Данный документ признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.9 л.д.58-67); - протоколом предъявления для опознания по голосу от 10.01.2022, в ходе которого потерпевшая Потерпевший №1 опознала голос обвиняемого ФИО8 ФИО267, как лица совершившего в отношении нее преступление, а именно хищение путем обмана принадлежащих ей денежных средств на общую сумму 135 000 рублей (т.9 л.д.148-149); - протоколом предъявления для опознания по голосу от 12.01.2022, в ходе которого потерпевшая ФИО31 опознала голос обвиняемого ФИО8 ФИО268, как лица совершившего в отношении нее преступление, а именно хищение путем обмана принадлежащих ей денежных средств на общую сумму 1 948 705 рублей (т.9 л.д.155-158). Допрошенный в ходе судебного следствия в качестве свидетеля <данные изъяты> ФИО35 суду показал, что подсудимый ФИО8 ФИО269 в ходе предварительного следствия давал признательные показания добровольно, самостоятельно, в присутствии защитника. Со стороны следователя и сотрудников оперативных подразделений никаких противоправных действий в отношении ФИО8 ФИО270 не предпринималось, никаких обещаний следователь ему не давал и не предлагал. Суд не усматривает оснований для признания каких-либо из приведенных материалов ОРМ и следственных документов недопустимыми доказательствами, поскольку все оперативно-розыскные мероприятия по настоящему уголовному делу были проведены в соответствии с Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 N 144-ФЗ и задокументированы как в соответствии с этим законом, так и в соответствии с нормами УПК РФ. Заявления суду подсудимого ФИО8 ФИО271 о том, что он давал в ходе предварительного следствия признательные показания под воздействием и под обещания следователя ничем не подтверждены и опровергаются, в том числе, показаниями суду следователя ФИО35, а потому суд расценивает их как способ защиты и попытку подсудимого избежать уголовной ответственности за совершенные им преступления. Оценив все вышеперечисленные доказательства обвинения, как каждое из них в отдельности, так и их совокупность, признавая каждое из них допустимым как полученные в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, считая эту совокупность доказательств достаточной для разрешения уголовного дела, суд находит, что ими доказано в полном объеме совершение подсудимым ФИО8 ФИО272 по настоящему уголовному делу инкриминируемых ему преступлений. С учетом вышеизложенного суд квалифицирует действия подсудимого ФИО8 ФИО273: по ч.2 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №1) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину; по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении <данные изъяты>») - как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, если при этом деяние не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам; по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО31) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере; по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО31) – как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ). При назначении подсудимому ФИО8 ФИО274 наказания суд, в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Преступления, совершенные подсудимым ФИО8 ФИО275, в силу ст.15 УК РФ относятся к категории умышленных преступлений небольшой, средней тяжести и тяжких преступлений. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО8 ФИО276, суд признаёт: явки с повинной и активное способствование расследованию по каждому из вмененных ему преступлений, что, по мнению суда, выразилось в даче ФИО8 ФИО277 в ходе предварительного следствия подробных признательных показаний, а также <данные изъяты>, наличие заболеваний. Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого ФИО8 ФИО278, суд признает наличие рецидива преступлений, в том числе опасного рецидива по преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ и п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, в связи с чем по делу отсутствуют основания для применения в отношении подсудимого ФИО8 ФИО279 положений ч.6 ст.15 УК РФ и ч.1 ст.62 УК РФ. Кроме того, при определении вида и размера наказания суд учитывает, что: подсудимый ФИО8 ФИО280 совершил умышленные корыстные преступления в период отбывания наказания в местах лишения свободы, по месту отбывания наказания характеризуется отрицательно, по месту проживания на учете у нарколога и психиатра не состоял, в местах лишения свободы состоял на учете у психиатра; согласно заключения судебно-психиатрической экспертизы № от 05.04.2022 г. ФИО8 ФИО281 <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> В силу вышеизложенного заключения судебно-психиатрической экспертизы суд признает подсудимого ФИО8 ФИО282 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. С учётом всех вышеперечисленных обстоятельств, а также положений п. «в» ч.1 ст.73 УК РФ, суд полагает, что достижение предусмотренных ст.43 УК РФ целей уголовного наказания в отношении подсудимого ФИО8 ФИО283 невозможно без изоляции его от общества, в связи с чем назначает ему наказание в виде реального лишения свободы в пределах санкций вмененных ему статей УК РФ с учетом положений ч.2 ст.68 УК РФ, а в отношении неоконченного преступления – также с учетом положений ч.3 ст.66 УК РФ, без назначения подсудимому дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку суд не усматривает необходимости в назначении ему таких видов дополнительных наказаний. При этом подсудимый ФИО8 ФИО284 подлежит освобождению от наказания по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30 и ч.1 ст.159 УК РФ (от 09.03.2021 г.) на основании п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Согласно п.55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" в случае совершения нового преступления лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы, неотбытой частью наказания следует считать срок, оставшийся на момент избрания меры пресечения в виде содержания под стражей за вновь совершенное преступление. Если указанная мера пресечения не избиралась, неотбытой частью наказания является срок, оставшийся ко времени постановления последнего приговора. Таким образом, при назначении окончательного наказания подсудимому ФИО8 ФИО285 надлежит применить положения ст.70 УК РФ, а также зачесть ему в срок отбытия наказания время нахождения его под мерой пресечения в виде содержания под стражей в период отбывания наказания по приговору от 14.06.2013 г. В целях обеспечения исполнения приговора суд полагает необходимым при вынесении приговора меру пресечения в отношении подсудимого ФИО8 ФИО286 оставить прежней – содержание под стражей. Учитывая, что подсудимый ФИО8 ФИО287 совершил умышленные преступления при рецидиве (в том числе опасном) преступлений и ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, в соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ, наказание он должен отбывать в исправительной колонии строгого режима. Гражданские иски потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2 к подсудимому ФИО8 ФИО288 о возмещении ущерба, причиненного преступлениями, подлежат удовлетворению в пределах установленного ущерба, причиненного потерпевшим преступлениями, на основании ст.1064 ГК РФ. При этом на денежные средства в сумме 346 750 руб., изъятые у свидетеля Свидетель №3, и в сумме 610 600 руб., изъятые у свидетеля Свидетель №2, надлежит обратить взыскание в пользу потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2 в рамках взыскания с ФИО8 ФИО289 возмещения причиненного им преступлениями ущерба, поскольку, как установлено судом, свидетели Свидетель №3 и Свидетель №2 обналичивали денежные средства, похищенные подсудимым ФИО8 ФИО290 у этих потерпевших. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: ФИО8 ФИО292 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30 и ч.1 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, и назначить ему наказание: по ч.2 ст.159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 10 месяцев, по ч.4 ст.159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 5 лет, по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 3 года. ФИО8 ФИО293 на основании п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ освободить от назначенного ему уголовного наказания за совершенное 09.03.2021 г. преступление, предусмотренное ч.3 ст.30 и ч.1 ст.159 УК РФ, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности остальных преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО8 ФИО322 наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет. В соответствии со ст.70 УК РФ по совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытой части наказания, назначенного приговором от 14.06.2013 г., ФИО8 ФИО323 назначить к отбытию окончательное наказание в виде 6 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО8 ФИО324 оставить прежней в виде заключения под стражу. Срок отбытия наказания ФИО8 ФИО325 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу, засчитав ему в срок отбытия наказания время его содержания под стражей с 28.10.2021 г. по 14.04.2022 г. включительно и с 13.10.2022 г. до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в колонии строгого режима на основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ. Удовлетворив иск, взыскать с подсудимого ФИО8 ФИО294 в пользу потерпевшей Потерпевший №1 возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, в сумме 135 000 рублей. Иск ФИО326 удовлетворить частично: взыскать с подсудимого ФИО8 ФИО295 в пользу потерпевшей ФИО327 возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, в сумме <данные изъяты>, отказав в удовлетворении остальной части иска о взыскании возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. Обратить взыскание на денежные средства в сумме 346 750 руб., хранящиеся <данные изъяты> (квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.07.2021 г.), и в сумме 610 600 руб., хранящиеся <данные изъяты> (квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.07.2021 г.), взыскав эти денежные средства в пользу потерпевших Потерпевший №1 и ФИО328 в рамках исполнения настоящего приговора в части взыскания с подсудимого ФИО8 ФИО296 возмещения материального ущерба, причиненного совершенными им преступлениями данным потерпевшим. По вступлении приговора суда в законную силу вещественные доказательства: - оптические диски с результатами ОРМ, видеозаписями обналичивания денежных средств, приложениями к заключениям экспертов, банковской информацией, детализациями телефонных переговоров и иной информацией – хранить в материалах уголовного дела; - копии чеков о переводе денежных средств, выписку по контракту, копию паспорта на имя Потерпевший №1, копии заявлений в рамках банковского производства, копии банковских справок и ответов ФИО11 на запросы, детализации предоставленных услуг по абонентским номерам, истории и отчеты операций по банковским картам и счетам, информация и выписки по счетам по вкладам, выписки по движению денежных средств, справки по кредитам – хранить в материалах уголовного дела; - банковские карты, переданные в ходе предварительного следствия потерпевшей ФИО329. – оставить в ее распоряжении, отменив обязательства по их хранению; - банковскую карту <данные изъяты>» <данные изъяты>» на имя Свидетель №3 и сотовый телефон «<данные изъяты> хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по <адрес> – вернуть по принадлежности свидетелю Свидетель №3; - банковские карты и сотовый телефон «<данные изъяты>», изъятые в ходе обыска у Свидетель №2 и хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по <адрес> – вернуть по принадлежности свидетелю Свидетель №2; - банковские карты и сотовый телефон «<данные изъяты>», изъятые в ходе обыска у Свидетель №1 и хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по <адрес> – вернуть по принадлежности свидетелю Свидетель №1; - банковские карты, сотовый телефон «<данные изъяты>», блокнот для записей, бумажный конверт желтого цвета <данные изъяты>» с документами в нем, изъятые в ходе обыска у Свидетель №5 и хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по <адрес> – вернуть по принадлежности свидетелю Свидетель №5; - банковскую карту <данные изъяты>» на имя ФИО31, хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по <адрес> – истребовать и хранить при материалах уголовного дела. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Красноармейский районный суд г.Волгограда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Судья: <данные изъяты> А.В.Гриценко <данные изъяты> Суд:Красноармейский районный суд г. Волгограда (Волгоградская область) (подробнее)Судьи дела:Гриценко Алексей Валентинович (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Ответственность за причинение вреда, залив квартирыСудебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ По мошенничеству Судебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ По кражам Судебная практика по применению нормы ст. 158 УК РФ |