Приговор № 1-54/2026 от 15 апреля 2026 г. по делу № 1-54/2026

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 апреля 2026 года г. Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего судьи Матвеевой О.А.,

при секретаре Корякиной Т.Н.,

с участием государственного обвинителя- прокурора Центрального района г. Тулы Цурбанова Е.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника адвоката Коробовой О.Е.,

переводчика ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в общем порядке судебного разбирательства в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес><адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее образование, не работающей, состоящей в браке, имеющей на иждивении 2 малолетних детей, временно зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, <адрес>-д <адрес><адрес>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции Федеральных законов от 04.08.2022 № 361-ФЗ, от 05.12.2022 № 475-ФЗ, от 05.12.2022 № 508-ФЗ) (далее – Закон) на территории РФ установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

Согласно ст. 2, ч. 1 ст. 3, ч. 1, 3, 5, 6, 6.1 ст. 7 Закона, дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Материнский (семейный) капитал (далее - МСК) – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки (далее - сертификат).

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2007; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 01.01.2020; мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2020.

Распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 ст. 3 Закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами МСК (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования МСК в соответствии с Законом.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 Закона;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Правила направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 ст. 7 Закона.

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с п. 2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (далее – Правила), лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на:

- приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2020 N 141);

- на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда (далее - строительная организация), а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Лицо, получившее сертификат, вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые лицом, состоящим в зарегистрированном браке с лицом, получившим сертификат (далее - супруг лица, получившего сертификат) (п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.11.2010 N 937).

В соответствии с п.п. «б» п. 3 Правил, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

В соответствии с п.п. «в» п. 3(1) Правил, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом "О кредитной кооперации", сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом "О сельскохозяйственной кооперации", осуществляющими свою деятельность не менее 3 лет со дня государственной регистрации (пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 25.05.2019 № 655).

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 ст. 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, что должно выражаться в строительстве либо реконструкции жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

В период не позднее 25.05.2019 у лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, и неустановленных лиц из числа сотрудников КПК «<данные изъяты> находящихся в неустановленном следствием месте и достоверно осведомленных о положениях ст. 7 Закона, постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий», согласно которым установлено, что лица, имеющие государственный сертификат на МСК, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК в полном объеме по следующему направлению – приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, возник совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана из бюджета РФ в крупном размере, распорядителем которых является отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Тульской области (с 01.01.2023 – отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области), расположенное по адресу: <...>, при получении лицом социальной выплаты в виде средств МСК по государственному сертификату, установленной законом и иными правовыми актами, путем предоставления в ОПФР заведомо ложных и недостоверных сведений.

В вышеуказанный период с целью реализации своего совместного преступного умысла, неустановленные лица из числа сотрудников КПК «<данные изъяты>» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, разработали преступный план, согласно которому неустановленные сотрудники КПК «<данные изъяты>» должны выдать доверенности на право заключения договоров целевых займов и сбережений; получать от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, договоры займов, заключённых с владельцами государственных сертификатов на МСК, после чего осуществлять перевод денежных средств с расчётного счёта КПК «<данные изъяты> на счёт владельцев государственных сертификатов на МСК.

В соответствии с указанным преступным планом лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, должна:

- выполнять обязанности фактического представителя КПК «<данные изъяты>» на территории Тульской области;

- приискивать владельцев государственных сертификатов, неосведомленных о совместной преступной деятельности лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, с неустановленными лицами из числа КПК «<данные изъяты>», и имеющих намерения по расходованию части денежных средств МСК не в целях, предусмотренных ч. 3 ст. 7 Закона;

- самостоятельно либо совместно с владельцем государственного сертификата МСК, неосведомленным о совместной преступной деятельности лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, с неустановленными лицами из числа КПК «<данные изъяты>», с целью завуалирования своей преступной деятельности и придания законного характера, подыскивать земельные участки, после чего обеспечивать их приобретение собственниками сертификатов по договорам купли-продажи, изготавливать фиктивные договоры целевых займов между КПК «<данные изъяты> и владельцами государственных сертификатов МСК, содержащие ложные и недостоверные сведения о реальном получении денежных средств в виде займа, а также намерении указанных лиц осуществлять строительство объектов индивидуального жилищного строительства на земельном участке;

- с целью придания видимости законности осуществляемых действий получить доверенность от владельца государственных сертификатов МСК на право управления их банковским счётом, а также, используя указанную доверенность осуществить перевод или снятие поступивших по фиктивному договору займа из КПК «<данные изъяты>» денежных средств, а затем их перевод на счёт КПК «<данные изъяты> по договору сбережения, а также на счета, подконтрольные лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве;

- получить от лица – ФИО10, неосведомлённого о преступном характере действий лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, и других неустановленных лиц, доверенность на распоряжение его банковскими счетами с целью их использования в хищении бюджетных денежных средств;

- совместно с владельцем государственного сертификата МСК, неосведомленным о совместной преступной деятельности лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, с неустановленными лицами из числа КПК «<данные изъяты> представлять в ОПФР документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении целевого займа на фиктивное индивидуальное жилищное строительство с целью дальнейшего завладения денежными средствами из бюджета РФ;

- с целью получения денежных средств МСК, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, и владелец государственного сертификата МСК, неосведомленный о совместной преступной деятельности лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, с неустановленными лицами из числа КПК «<данные изъяты>», должны представить в ОПФР документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении целевого займа на фиктивное индивидуальное жилищное строительство;

- передать владельцу сертификата МСК, неосведомленному о совместной преступной деятельности лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, с неустановленными лицами из числа КПК «<данные изъяты>» часть похищенных денежных средств.

С целью реализации своего совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, распорядителем которых является ОПФР, при получении лицом социальной выплаты в виде средств МСК по государственному сертификату, установленной законом и иными правовыми актами, путем представления в ОПФР заведомо ложных и недостоверных сведений, 25.05.2019 и 24.12.2021 лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, от имени директора КПК «<данные изъяты>» ФИО11 выданы доверенности, согласно которым ей представлено право заключать и подписывать договоры займа, договоры сбережений.

Таким образом, в период не позднее 25.05.2019, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, и неустановленные лица из числа сотрудников КПК «<данные изъяты>», находясь в неустановленном месте, вступили в совместный преступный сговор на хищение денежных средств из бюджета РФ, распорядителем которых является ОПФР, при получении лицом социальной выплаты в виде средств МСК по государственному сертификату, установленной законом и иными правовыми актами, путем предоставления в ОПФР заведомо ложных и недостоверных сведений.

В период с 01.09.2022 по 28.10.2022, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, продолжая реализовывать свой совместный корыстный преступный умысел, находясь в помещении по адресу: <...>, приискала ФИО1, обладающую государственным сертификатом на МСК серии № на сумму 524 527 руб. 90 коп., выданным на основании решения от 15.02.2022 Государственного учреждения – Главного Управления ПФР № 3 по г. Москве и Московской области, в связи с рождением второго ребенка – <данные изъяты> года рождения, которой разъяснила возможность хищения вышеуказанных денежных средств путём представления заведомо фиктивных сведений о намерении осуществить строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке.

В вышеуказанный период и в вышеуказанном месте, у ФИО1, достоверно осведомлённой о положениях ст. 7 Закона, постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий» и неосведомлённой об осуществлении совместной преступной деятельности лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, и неустановленных лиц из числа сотрудников КПК «<данные изъяты>», возник корыстный преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путём обмана в виде в виде представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в крупном размере.

Таким образом, в период с 01.09.2022 по 28.10.2022, находящиеся по адресу: <...>, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, и ФИО1, не осведомлённая о преступной деятельности лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, с неустановленными лицами из числа сотрудников КПК «<данные изъяты>», вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств из бюджета РФ, распорядителем которых является отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Тульской области, при получении лицом социальной выплаты в виде средств МСК по государственному сертификату, установленной законом и иными правовыми актами, путём представления в ОПФР заведомо ложных и недостоверных сведений и распределили между собой преступные роли в соответствии с которыми лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, должна была:

- подыскать земельный участок, стоимостью значительно ниже средств МСК, изготовить фиктивный договор целевого займа между КПК «<данные изъяты>» и ФИО1, внеся в него заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении ФИО1 осуществить строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке;

- совместно с ФИО1 предоставить в ОПФР документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о получении целевой займа на фиктивное индивидуальное жилищное строительство;

- подготовить заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК, договор займа, справку о поступлении денежных средств на счёт ФИО1, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома параметрам объекта ИЖС или садового дома, установленным параметрам и (или) допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке;

- с целью придания видимости законности осуществляемых действий получить доверенность от ФИО1 на право управления её банковским счётом, а затем, используя указанную доверенность, осуществить перевод или снятие со счёта ФИО1 поступивших по фиктивному договору займа из КПК «Кедр» денежных средств, а затем осуществить их перевод на счёт КПК «<данные изъяты>» по договору сбережения, а также на счета, подконтрольные лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве;

- распорядиться денежными средствами, полученными ФИО1 по фиктивному целевому займу, путем перевода на другие счета;

- распорядиться денежными средствами, принадлежащими ФИО1, полученными по МСК, не на цели, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона, передав часть из них последней, а оставшуюся часть ставить себе.

ФИО1 согласно отведенной ей преступной роли должна была:

- выдать лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, доверенности на покупку земельного участка, на право быть представителем ФИО1 во всех компетентных органах, учреждениях и организациях Тульской области, а также на пользование ее банковским счетом №, открытым и обслуживаемым в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>;

- получить фиктивный целевой заём в КПК «Кедр» на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, на сумму, равную размеру МСК;

- подать необходимые документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тульской области, а также отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области;

Таким образом, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, с целью реализации своего корыстного преступного умысла, объединились для совершения хищения денежных средств из бюджета РФ, распорядителем которых является ОПФР, при получении социальной выплаты в виде средств МСК по государственному сертификату серии и номер №, выданному ФИО1, установленной законом и иными правовыми актами, путем предоставления в ОПФР заведомо ложных и недостоверных сведений относительно намерения ФИО1 осуществить индивидуальное жилищное строительство.

28.10.2022 с целью реализации своего корытного преступного умысла ФИО1 действия группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, оформила две доверенности на имя лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, на покупку на имя ФИО1, за цену и на условиях по своему усмотрению, любого земельного участка, находящегося в Тульской области, а также на право быть представителем ФИО1 во всех компетентных органах, учреждениях и организациях Тульской области, а также на распоряжение денежными средствами, внесенными во вклад по открытому на её имя счёту с правом снятия и получения денег в любой сумме. В период с 28.10.2022 по 29.10.2022, ФИО1, находясь в помещении офиса по адресу: <...>, действуя согласно достигнутой ранее договоренности, передала лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, две вышеуказанные доверенности.

В период с 28.10.2022 по 29.10.2022 с целью реализации своего корыстного преступного умысла лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, действия группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО1, находясь в помещении офиса по адресу: <...>, действуя согласно отведённой ей преступной роли, подыскала земельный участок с кадастровым номером №, расположенный в Ленинском районе Тульской области, стоимостью 35 000 руб., принадлежащий на праве собственности ФИО17, неосведомлённому о преступном умысле ФИО1, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, и неустановленных лиц из числа сотрудников КПК «<данные изъяты>».

29.10.2022, в период с 09 ч. до 10 ч. 19 мин., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, действуя совместно с ФИО1, группой лиц по предварительному сговору, действуя согласно отведённой ей преступной роли, находясь в отделении МФЦ № 25 в г. Тула, по адресу: <...>, действуя согласно доверенности от имени ФИО1, подписала с ФИО17 договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, расположенного в Ленинском районе Тульской области, и 29.10.2022, в 10 ч. 19 мин., передала его через уполномоченных сотрудников Государственного бюджетного учреждения Тульской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: <...>, не ставя их в известность о совершаемом преступлении, для дальнейшей передачи в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области на регистрацию перехода права собственности на земельный участок ФИО1 01.11.2022 управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Тульской области зарегистрировано право собственности ФИО1 на вышеуказанный земельный участок.

В период с 29.10.2022 по 23.11.2022, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, находясь в офисе по адресу: <...>, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО1, согласно отведённой ей преступной роли, изготовила фиктивный договор целевого займа № №, внеся в него заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении ФИО1 осуществить строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером №, по которому КПК «<данные изъяты>» в лице представителя по доверенности лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, передает заёмщику ФИО1 целевой заём в виде денежных средств в сумме 494 527 руб. 90 коп. (полная стоимость займа с учётом процентной ставки составляет 524 527 руб. 90 коп.) на осуществление строительства объекта индивидуального жилищного строительства, в целях улучшения жилищных условий.

23.11.2022, в период с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь в офисе по адресу: <...>, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно, заключили между КПК «<данные изъяты>» в лице лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, и ФИО1 вышеуказанный договор целевого займа на сумму 494 527 руб. 90 коп. (с учётом процентной ставки 524 527 руб. 90 коп.), равную сумме остатка средств МСК по государственному сертификату серии и номер №, с указанием в нем заведомо ложных и недостоверных сведений о намерении потратить сумму займа на строительство объекта индивидуального жилищного строительства.

23.11.2022 с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, по платежному поручению № от 23.11.2022 от имени директора КПК «<данные изъяты>» ФИО11 осуществлён перевод на лицевой счет ФИО1 №, открытый и обслуживаемый в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, денежных средств в сумме 494 527 руб. 90 коп., при этом денежные средства в размере 30 000 руб. под видом процентов за использование фиктивного целевого займа ФИО1, похищены неустановленными лицами из числа сотрудников КПК «<данные изъяты>».

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, 23.11.2022, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, действуя в соответствии с доверенностью, выданной ей 23.11.2022 ФИО1, сняла со счёта ФИО1 денежные средства в сумме 494 527 руб. 90 коп. и внесла их на свой лицевой счёт №, открытый и обслуживаемый в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, а затем перевело на свой лицевой счёт №, открытый и обслуживаемый в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, денежные средства в сумме 494 500 руб. 00 коп., откуда перевела на лицевой счёт ФИО10 (неосведомлённого о преступном умысле ФИО1, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, и неустановленных лиц из числа сотрудников КПК «<данные изъяты>») №, открытый и обслуживаемый в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, денежные средства в сумме 494 500 руб. 00 коп., откуда перевела на расчётный счёт КПК «<данные изъяты>» № денежные средства в сумме 494 500 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств их бюджета РФ, распорядителем которых является ОПФР, при получении социальной выплаты в виде средств МСК, установленной законом и иными правовыми актами, путём предоставления в ОПФР заведомо ложных и недостоверных сведений, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, ФИО1, посредством портала «Госуслуги», находясь в офисе по адресу: <...>, не ставя сотрудников учреждения в известность о совершаемом преступлении, составила от имени ФИО1 и передала заявление о распоряжении средствами МСК по государственному сертификату серии и номер №, указав о необходимости перечисления средств МСК в размере 524 527 руб. 90 коп. на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа № № от ДД.ММ.ГГГГ. К заявлению, в подтверждение обоснованности и законности намерений ФИО1 по распоряжению средствами МСК, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, предоставила договор целевого займа № № от 23.11.2022 на общую сумму 524 527 руб. 90 коп., содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении потратить сумму займа на строительство объекта индивидуального жилищного строительства и выписку из ЕГРН, свидетельствующую о приобретении ФИО1 земельного участка с кадастровым номером №, тем самым обманув сотрудников ОПФР относительно своих намерений об улучшении жилищных условий.

На основании, предоставленных ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО1 средствами МСК в полном объеме на цели, связанные с улучшением жилищных условий ФИО1, уполномоченным лицом ГУ – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области, по адресу: <...>, принято решение № от 30.11.2022 об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами МСК.

02.12.2022 на основании платежного поручения № из бюджета РФ перечислены денежные средства в сумме 524 527 руб. 90 коп. с казначейского счета ОПФР по Тульской области №, открытого УФК по Тульской области в Отделении Тула Банка России, расположенном по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в Рязанском отделении № 8606 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>.

07.12.2022 денежные средства в сумме 494 501 руб. 90 коп. неустановленными лицами из числа сотрудников КПК «<данные изъяты>» переведены со счёта КПК «<данные изъяты>» № на счёт ФИО10 №, открытый и обслуживаемый в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк», откуда лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, перевела на счёт ФИО10 №, открытый и обслуживаемый в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 494 500 руб. 00 коп.

Продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, 07.12.2022, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, согласно отведённой ей преступной роли, находясь в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, в соответствии с доверенностью, выданной ФИО12, перевела со счёта ФИО10 №, открытого и обслуживаемого в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк», на счёт ФИО1 №, открытый и обслуживаемый в отделении № 9040/02219 ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 331 500 руб. 00 коп. из перечисленных КПК «<данные изъяты>» денежных средств, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению не на цели, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, 07.12.2022 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, находясь в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Тула. ФИО7 пл., д. 1, перевела со счёта ФИО26 А.Н. №, открытого и обслуживаемого в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк», на свой счёт №, открытый и обслуживаемый в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 155 000 руб. 00 коп. Денежными средствами в размере 27 руб. 90 коп., находящимися на банковском счёте №, открытый и обслуживаемый в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, денежными средствами в размере 1 руб. 90 коп., находящимися на банковском счёте №, открытом и обслуживаемом в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк», денежными средствами в размере 48 000 руб. 00 коп., находящимися на банковском счёте №, открытом и обслуживаемом в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк», денежными средствами в размере 155 500 руб. 00 коп., находящимися на банковском счёте №, открытом и обслуживаемом в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк», а всего на общую сумму 163 029 руб. 80 коп. лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 01.09.2022 по 07.12.2022 включительно, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, действующей совместно с неустановленными сотрудниками из числа КПК «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету РФ и желая их наступления, для незаконного материального обогащения, с корыстной целью, нарушая положения ч. 3 ст. 7 Закона, установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, путём обмана сотрудников ОПФР и предоставления им ложных и недостоверных сведений об использовании целевого займа, погашаемого средствами МСК в полном объеме на цели, предусмотренные Законом, совершили хищение денежных средств в размере 524 527 руб. 90 коп. из бюджет РФ, распорядителем которых является отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Тульской области, расположенное по адресу: <...>, с казначейского счета ОПФР по Тульской области №, открытого УФК по Тульской области в Отделении Тула Банка России, расположенном по адресу: <...>, выделенных в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, находящихся в распоряжении ОПФР, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб бюджету РФ в лице ОПФР в размере 524 527 руб. 90 коп., то есть в крупном размере.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину свою в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Как следует из показаний данных на предварительном следствии в качестве подозреваемой, обвиняемой в присутствии защитника, после разъяснения прав, предусмотренных ст.46 УПК РФ (ст.47 УПК РФ), ст.51 Конституции РФ, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ следует, ФИО1 не отрицала, что после рождения у неё второго ребенка, ей был выдан материнский (семейный) капитал. Знакомая дала ей номер телефона ФИО13, так как та могла помочь «обналичить» материнский капитал. Она позвонила ФИО13, сказала, что у неё есть материнский капитал, и она хочет его «обналичить». ФИО14 сказала, что сможет ей помочь это сделать, но возьмёт за это свой процент. ФИО14 сказала, что «реализовать» материнский капитал можно путём получения займа на строительство дома, но для этого нужен земельный участок в собственности. Она согласилась на предложение ФИО13 ФИО14 сказала, что она должна оформить на её имя доверенность на право представления её интересов в Росреестре, Пенсионном фонде, а также на покупку и продажу земельного участка. Для оформления доверенности ФИО28 отправила ей фотографию своего паспорта.

В г. Серпухове Московской области, у нотариуса, она оформила доверенности, о которых ей говорила ФИО36. Они с ФИО27 договорились встретиться в г. Туле. В назначенный день она приехала в г. Тулу и пришла в офис к ФИО29 (адрес офиса она не знает). Там она предала ФИО37 все документы, которые та у неё просила.

Примерно через две недели – месяц после этого ей позвонила ФИО14 и объяснила, что через портал «Госуслуги» ей нужно подать заявление о разрешении строительства на земельном участке. Через сайт «Госуслуги» она подала заявление, о котором ей говорила ФИО34. Когда пришёл ответ на заявление, они созвонились с ФИО35 и договорились встретиться у неё в офисе.

Она приехала в офис ФИО30 в <адрес>, где ФИО8 дала подписать договор займа, что она и сделала. Затем ФИО33 давала ей подписывать ещё какие-то документы, какие именно, она не помнит. ФИО31 сказала, что после того, как деньги поступят на её счёт, они будут «заморожены» до того момента, пока пенсионный фонд не одобрит сделку. После этого ФИО32 при помощи «Госуслуг» и составила заявление в пенсионный фонд от её имени.

В начале декабря 2022 г. ей позвонила ФИО14 и сказала, что деньги на её счету «разморожены». Она сказала ФИО13 номер своей банковской карты, на которую нужно перевести денежные средства. ФИО14 перевела на мою карту 331 500 рублей, а затем еще 30 000 рублей.

Также она говорила ФИО13, что земельный участок, который был куплен на её имя, ей не нужен и что ФИО14 может его продать. На это она дала ФИО38 доверенность, которую заверил нотариус.

Осуществляя все эти действия с материнским капиталом, она понимала, что никакой стройки на земельном участке она делать не будет, так как собиралась уезжать в Армению. Она понимала, что не имеет права получать средства материнского капитала таким способом, как она сделала, так как его можно тратить только на определённые законом цели. Причинённый ущерб она возместила полностью, перевела на счёт ОСФР по Тульской области 524 527 руб. 90 коп. (Т. 3, л.д. 197-206, 224-226, 257-260, Т. 4, л.д. 206-209, Т. 5, л.д. 47-49).

Помимо полного признания подсудимой ФИО1 своей вины, ее вина нашла свое полное подтверждение в ходе судебного заседания и подтверждается следующей совокупностью представленных доказательств, непосредственно исследованных в судебном заседании.

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями:

-потерпевшей ФИО24 о том, что для предоставления материнского (семейного) капитала необходимо предоставить заявление о распоряжении средствами материнского семейного капитала. Его можно предоставить и в территориальный орган СФР и в МФЦ. К нему прилагается пакет документов, удостоверяющих право по направлению средств материнского семейного капитала. После всестороннего и полного рассмотрения выносится решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении данного заявления на основании статьи 8 данного федерального закона. При этом денежные средства на материнский (семейный) капитал выделяются из федерального бюджета и поступают на казначейский счет 03№, открытый в Управлении Федерального Казначейства по Тульской области.

В том случае, если указанные в ч. 1 ст. 3 рассматриваемого закона лица использовали денежные средства не на цели, предусмотренные данным законом и мошенническим путем завладели данными денежными средствами или частью данных денежных средств, то материальный ущерб причинен государству в лице территориального Пенсионного Фонда Российской Федерации, так как именно с расчетного счета территориального Пенсионного Фонда перечисляются денежные средства материнского (семейного) капитала гражданам или юридическим лицам для использования по назначению, то есть на цели, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006 № 256 - ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». (том № 1 л.д.206-210, Т.4 л.д. 173-176).

- лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, согласно которым в конце 2022 г. ей позвонила ФИО1 и сказала, что хочет «реализовать» свое материнский капитал. ФИО1 сказала, что ей скоро нужно будет уехать в Армению и там ей нужны деньги. ФИО1 хотела «обналичить» свой материнский капитал, то есть получить средства материнского капитала деньгами «на руки», а не потратить его на цели, которые предусмотрены законом – на улучшение жилищных условий, постройку дома или обучение своих детей. Она сказала ФИО1, что «реализовать» материнский капитал можно путём получения займа на строительство дома, но для этого нужен земельный участок в собственности. ФИО1 сказала, что земельного участка в её собственности нет. Она сказала ФИО1, что та должна оформить на её имя доверенность на право представления её интересов в Росреестре, Пенсионном фонде, а также на покупку и продажу земельного участка. Для оформления доверенности она отправила ФИО1 фотографию своего паспорта.

Через некоторое время снова позвонила ФИО1 и сказала, что оформила доверенность на её имя. После этого к ней в офис по адресу: <...>, приехала ФИО1 вместе со своим родственником. ФИО1 отдала ей доверенности на покупку земельного участка, а также на представление её интересов в Пенсионном фонде и Росреестре.

После того, как ФИО1 отдала ей доверенности, она стала подыскивать земельный участок для покупки. В сети Интернет она нашла объявление о продаже земельного участка в Ленинском районе Тульской области. Земельный участок продавался за 60 000 рублей. Она созвонилась с женщиной по имени Елена, которая действовала в интересах ФИО17 – собственника земельного участка. Они договорились покупке этого земельного участка. В названный день они с Еленой и ФИО17 встретились в МФЦ по адресу: <...>. Там она с ФИО9 подписала договор купли-продажи, после чего отдала его на регистрацию. Деньги за земельный участок она отдала Елене. Стоимость земельного участка была 60 000 рублей.

Через несколько дней после подачи договора купли-продажи, в том же отделении МФЦ она получила выписку из ЕГРН о переходе права собственности на земельный участок и договор купли-продажи.

После этого она позвонила ФИО1 и объяснила ей, что через портал «Госуслуги» ей нужно подать заявление о разрешении строительства на земельном участке. Через несколько дней после этого ФИО1 позвонила и сказала, что в «Госуслугах» ей пришло уведомление о планируемом строительстве на земельном участке.

После того, как разрешение на строительство было получено, она позвонила ФИО1 и сказала, что ей нужно приехать для подписания документов о получении займа.

23.11.2022 ФИО1 приехала в офис по адресу: <...>. Она передала ФИО1 договор займа № №. ФИО1 подписала этот договор. Она подписала договор от лица КПК <данные изъяты>», так как у неё была доверенность на такие сделки. Согласно условиям договора ФИО1 получала заём в размере 494 527 рублей 90 копеек. Такая сумма была указана с учётом того, что процент за пользование займом составлял 30 000 рублей и, если прибавить эту сумму к сумме займа, то получится полная сумма материнского капитала – 524 527 руб. 90 коп. При этом деньги выдавались именно на конкретную цель – строительство жилья. ФИО1, подписывая договор, понимала, что согласно договору, деньги выдаются ей не на любые цели, а на конкретную – строительство жилья. Условием договора также было, что заём будет погашен за счёт средств материнского капитала.

Затем она напечатала заявление от имени ФИО1 о выдаче займа. Заявление и договор займа она отсканировала и отправила электронной почтой в головной офис КПК <данные изъяты>». В тот же день, 23.11.2022, на счёт ФИО1 был перечислен заём в размере 494 527 руб. 90 коп. после этого ФИО1 через портал «Госуслуги» подала заявление в Пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского капитала. При этом ФИО1 представила ей доступ к своему личному кабинету на портале «Госуслуги» и она составила это заявление от её имени.

После этого она объяснила ФИО1, что оригиналы документов (договор займа, уведомление о планируемом строительстве, справку об остатке долга перед КПК «Кедр», справку о зачислении денежных средств, паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении детей, выписку из ЕГРН) нужно передать в абонентскую службу Пенсионного фонда для подтверждения поданного заявления. Поскольку ФИО1 была зарегистрирована в п. Заокский Тульской области, она объяснила ей, что оригиналы документов она должна отдать именно в абонентскую службу отделения Пенсионного фонда в Заокском районе. ФИО1 сделала именно так, как она ей сказала.

После того, как денежные средства поступили на счёт ФИО1, она по доверенности от ФИО1 сняла в отделении Сбербанка, расположенном на ул. Болдина г. Тулы, и сразу же внесла эти денежные средства на свой счёт, затем перевела их на другой свой счёт. После этого она перевела деньги со своего счёта на счёт ФИО10, затем перевела их на другой счёт ФИО10, а оттуда сразу же перевела эти деньги КПК <данные изъяты>» на сберегательный счёт.

Это было сделано для того, чтобы до момента возмещения Пенсионным фондом долга ФИО1 перед КПК <данные изъяты>», кредитные средства были «в безопасности» от их невозврата, их помещали на «сберегательный» счёт в КПК «<данные изъяты>». На распоряжение счётом ФИО10 у неё была доверенность.

Через несколько дней после этого на счёт КПК <данные изъяты>» из Пенсионного фонда поступили денежные средства о погашении займа, который выдавался ФИО2 – 524 527 руб. 90 коп.

После этого сотрудники бухгалтерии КПК <данные изъяты>», увидев, что деньги поступили на счёт КПК, перевели сумму займа на счёт ФИО10 – 494 501 руб. 90 коп. После этого она перевела на счёт ФИО1 деньги в сумме 331 500 руб., а на свой счёт перевела 155 000 руб. Именно так она распределила эти деньги потому, что за земельный участок она отдала свои деньги – 60 000 рублей (в договоре указана заниженная цена – 35 000 рублей). Сумму в размере 331 500 руб. была переведена ФИО1 по договоренности, которая была достигнута между ними при первом разговоре. Банковская карта ФИО1 была у неё. После этого она перевела на счёт ФИО1 30 000 рублей. Эти деньги она заплатила ФИО1 за то, что уже планировала продать её земельный участок ФИО22 как раз за 30 000 рублей. Эти переводы я делала 07.12.2022.

Еще до этого ФИО1 говорила, что земельный участок ей не нужен, так как она уезжает в Армению. Договор купли-продажи земельного участка от ФИО1 ФИО22 она оформила 08.12.2022.

Осуществляя все эти действия с материнским капиталом ФИО1, она понимала, что никакой стройки на земельном участке не будет и что ФИО1 нужны наличные деньги со своего материнского капитала, а получить их законным путём она не сможет, так как они должны быть потрачены только на цели, которые предусмотрены законом, а не просто выданы ей на любые расходы (Т. 3 л.д. 5-12, 25-27, Т. 4, л.д. 107-112, 177-180);

- свидетеля ФИО10, согласно которым с 2015 г. его супруга ФИО14 стала работать в организации, которая каким-то образом была связана с материнскими капиталами. Со слов супруги ему было известно, что она занимается тем, что предоставляет от имени организации, в которой работает, займы женщинам, имеющим материнский капитал, а потом эти займы погашаются за счёт средств материнского капитала. Примерно в 2021-2022 г.г. по просьбе ФИО13 он оформил доверенность от своего имени на неё, на распоряжение его счетами в банке. ФИО14 сказала, что это нужно для её работы. Он с ФИО13 сходили в Сбербанк, и там оформили указанную доверенность. Также периодически ФИО14 приносила домой договоры поручительства, которые он подписывал по её просьбе. Эти договоры он не читал. ФИО14 говорила, что такие договоры нужны для её работы. Его банковским счётом фактически управляла ФИО14 по доверенности (Т. 1, л.д. 214-217);

- свидетеля ФИО3, согласно которым в 2015 г. он заключил брак с ФИО1 В браке у них родилось двое детей – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В 2021 году ФИО1 получила гражданство Российской Федерации.

После рождения второго ребенка ФИО1 получила материнской капитал на сумму около 500 000 рублей. Этот капитал можно было потратить только на определенные цели – приобретение жилья, обучение детей. Каков механизм реализации этого материнского капитала, он не знает. В конце 2022 г. ФИО1 сказала, что получит средства материнского капитала. Как именно она хочет получить своей материнский капитал, ему не известно. Он знает, что ФИО1 ездила в г. Тулу для того, чтобы получить денежные средства материнского капитала. Она ездила в г. Тулу вместе со своим братом Владимиром. Он вместе с ними в г. Тулу не ездил. Какие документы подписывала ФИО1, с кем она встречалась и о чём договаривалась, он не знает. В декабре 2022 г. ФИО1 сказала, что получила деньги по материнскому капиталу. Какую именно сумму она получила, мне не известно. Эти деньги ФИО1 потратила на различные семейные нужды. В конце декабря 2022 г. они с ФИО1 уехали в Армению и проживали там. В марте 2025 г. он вернулся в Россию, а в июне 2025 г. в Россию приехала ФИО1 с детьми (Т. 1, л.д. 221-224);

- свидетеля ФИО15, согласно которым в 2021 г. его сестра ФИО1 получила гражданство России. У ФИО1 и её мужа ФИО3 есть двое детей – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. После рождения второй дочери ФИО1 выдали сертификат о материнском капитале на сумму около 500 000 рублей. Эти деньги ФИО1 могла потрать на улучшение жилищных условий, на обучение детей. ФИО1 сказала, что хочет получить свой материнский капитал наличными деньгами и потратить его на покупку квартиры в Армении. ФИО1 сказала, что для оформления этой сделки она обратилась к женщине, которая проживает в г. Туле, и та пообещала ей всё организовать. Эта женщина ему не знакома, но ФИО1 сказала, что её зовут Оксана. Сама ФИО1 сказала, что обратилась именно к Оксане потому, что ей Оксану посоветовала какая-то женщина, с которой ФИО1 работала в кафе «<данные изъяты>» в г. Серпухов Московской области. Сначала ФИО1 общалась с Оксаной по телефону. Оксана говорила, какие документы ФИО1 должна оформить. ФИО1 просила его и только отвозить её к нотариусу, чтобы оформлять какие-то документы. ФИО1 говорила, что Оксана сама говорила ей какие именно документы нужно оформлять.

Осенью 2022 г. ФИО1 попросила меня отвезти её в г. Тулу, чтобы встретить с ФИО43. ФИО1 сказала ему адрес, по которому находился офис ФИО39. Он по навигатору приехал на указанный адрес. Там ФИО1 встретилась с ФИО42, передала ей необходимые документы. После этого они с ФИО1 из г. Тулы уехали. Он с <данные изъяты> не разговаривал. Адрес офиса, куда они приезжали с ФИО1 к ФИО40, он не помнит. Примерно через 7-10 дней после этого приезда, он по просьбе ФИО1 снова возил её в г. Тулу, чтобы ФИО1 встретилась с ФИО44. Он при разговоре ФИО41 и ФИО1 не присутствовал. После этого ФИО1 сказала, что на днях ей перечислят денежные средства в сумме 350 000 рублей. Почему ФИО1 должна была получить только 350 000 рублей, а не 500 000 рублей, то есть всю сумму материнского капитала, он не знает. Через несколько дней после этого ФИО2 сказала, что ей на карту перечислили 350 000 рублей. Как именно ФИО1 потратила эти деньги, он не знает, но она на них планировала потратить на обустройство квартиры в Армении. В декабре 2022 г., через непродолжительное время после того, как ФИО1 были перечислены эти денежные средства, она уехала в Армению вместе с детьми. Вернулась в Россию ФИО1 только в начале лета 2025 г. (Т. 1, л.д. 225-228);

- свидетеля ФИО16, согласно которым в собственности ФИО17 имеются земельные участки, расположенные за деревней Казачий <адрес>. Указанные участки размежёваны по трём видам – по 700 кв.м, по 500 кв.м и по 1 000 кв.м. Ею в сети интернет размещены объявления о продаже указанных земельных участков, в том числе, на сайте объявлений «Авито».

Примерно с 2021 г. к ней стала обращаться за покупкой земельных участков ФИО14 Сколько именно раз ФИО14 к ней обращалась, она не помнит. Купля-продажа земельных участков для ФИО13 происходила практически всегда по одному сценарию. ФИО14 звонила ей, спрашивала, есть ли земельные участки на продажу, уточняла их цену. После этого ФИО14 «скидывала» ей на телефон фотографию паспорта гражданина, с которым необходимо будет заключить договор купли-продажи. После этого она готовила договор купли-продажи, направляла его ФИО13 для проверки. После этого они с ФИО13 договаривались о месте и времени встречи для подписания договора. Как правило, они с ФИО13 договаривалась встретиться в отделении МФЦ, расположенном по адресу: <...>. В назначенный день и время она приходила в МФЦ совместно с ФИО17 Туда же приходила ФИО14 вместе со своими клиентами (как правило, это были женщины-цыганки). В МФЦ ФИО17 и эти женщины подписывали договоры купли-продажи. Стоимость участков составляла 35 000 рублей. Эти деньги ФИО14 переводила на счёт ФИО17 За свои услуги, как посредника в купле-продаже, она денежных средств от ФИО13 или её клиентов не получала. После подписания договора купли-продажи между ФИО17 и покупателем, один экземпляр договора оставался у ФИО17, а второй экземпляр отдавался сотруднику МФЦ для регистрации. После регистрации покупатель самостоятельно получал в МФЦ договор купли-продажи с отметкой МФЦ и выписку из ЕГРН. Иногда ФИО14 сама подписывала договор купли-продажи, в том случае, если у неё была доверенность от покупателя.

Следователем ей предъявлена копия договора купли-продажи от 29.10.2022, согласно которому ФИО17 продал ФИО1 земельный участок с кадастровым номером № площадью 706 кв.м. От имени ФИО2 по доверенности договор подписывала ФИО14 Осмотрев копию данного договора, она с уверенностью может сказать, что этот договор для подписания готовила именно она, так как именно такую форму договора она использует. Обстоятельств подписания этого договора она не помнит, так как с того момента прошло туже достаточно много времени. В договоре указана дата его составления – 29.10.2022, значит и подписывали они его именно в этот день. В договоре указана цена земельного участка – 35 000 рублей. Значит именно такая сумма была перечислена на счёт ФИО17 (Т. 1, л.д. 229-233);

- свидетеля ФИО17, согласно которым он занимается продажей земельных участков. В его собственности находятся, и находилось несколько земельных участков, расположенных в районе д. Казачий <адрес>. Продажей участков ему помогает заниматься ФИО16, которая размещает в сети интернет объявления о продаже земельных участков, в том числе, на сайте объявлений «Авито». В объявлениях указан контактный номер телефона ФИО16 В связи с этим покупатели обращаются именно к ФИО16, которая готовит договоры купли-продажи, договаривается о встречах с покупателями.

Примерно с 2021 г. к ФИО16 стала обращаться за покупкой земельных участков ФИО14 Он встречался с ФИО13 только в момент подписания договоров купли-продажи с клиентами, которых приводила ФИО14 Договоры купли-продажи земельных участков с клиентами ФИО13 они всегда подписывали непосредственно в помещении отделения МФЦ. О времени подписания договоров всегда договаривалась ФИО16 В назначенный день и время он вместе с ФИО16 приходил в МФЦ. Туда же приходила ФИО14 вместе со своими клиентами (как правило, это были женщины-цыганки). В МФЦ он и эти женщины подписывали договоры купли-продажи. Стоимость участков составляла 35 000 рублей. Эти деньги ФИО14 переводила на его счёт, либо отдавала наличными деньгами. За свои услуги, как посредника в купле-продаже, ФИО18 денежных средств от ФИО13 или её клиентов не получала. После подписания договора купли-продажи между ним и покупателем, один экземпляр договора оставался у него, а второй экземпляр отдавался сотруднику МФЦ для регистрации. После регистрации покупатель самостоятельно получал в МФЦ договор купли-продажи с отметкой МФЦ и выписку из ЕГРН. Иногда ФИО14 сама подписывала договор купли-продажи, в том случае, если у неё была доверенность от покупателя.

Следователем ему предъявлена копия договора купли-продажи от 29.10.2022, согласно которому он продал ФИО1 земельный участок с кадастровым номером № площадью 706 кв.м. От имени ФИО1 по доверенности договор подписывала ФИО14 Осмотрев копию данного договора, он с уверенностью может сказать, что этот договор для подписания готовила ФИО16, так как именно такую форму договора она использует. Обстоятельств подписания этого договора он не помнит, так как с того момента прошло уже достаточно много времени. В договоре указана дата его составления – 29.10.2022, значит, и подписывали они его именно в этот день. В договоре указана цена земельного участка – 35 000 рублей. Значит, именно такая сумма была перечислена на его счёт или передана ему наличными. Подпись в договоре от его имени выполнена именно им (Т. 1, л.д. 235-239);

- свидетеля ФИО19, согласно которым в конце декабря 2022 г. ей позвонила ФИО14 и сказала, что у неё есть земельный участок, расположенный в Ленинском районе Тульской области, который продаётся за небольшую цену. ФИО14 прислала ей кадастровый номер участка. Она посмотрела по кадастровому номеру расположение этого участка и приняла решение его купить. ФИО14 назвала цену участка – 500 000 рублей. Она посчитала, что это приемлемая цена и согласилась купить земельный участок у ФИО13 Сама ФИО14 сказала, что участок принадлежит не ей, но у неё есть доверенность на продажу этого участка и что собственник не возражает, чтобы этот земельный участок был продан. Она согласилась приобрести указанный земельный участок. Для подписания договора купли-продажи они с ФИО13 встретились в отделении МФЦ в г. Туле, но в каком именно отделении, она не помнит. ФИО14 принесла с собой договор купли-продажи, который они подписали и передали сотруднику МФЦ для регистрации. Через несколько дней ей пришло сообщение о готовности документов. Она забрала в МФЦ зарегистрированный договор купли-продажи земельного участка выписку из ЕГРН, согласно которой она является собственником земельного участка.

Следователем ей предъявлена копия договора купли-продажи от 08.12.2022, согласно которому ею у ФИО1 за 500 000 рублей куплен земельный участок с кадастровым номером №. Это именно тот договор, о котором она говорила. Подпись в договоре от её имени выполнена ею. В договоре указана дата его подписания – 08.12.2022, значит с ФИО13 она встречалась в МФЦ в г. Туле именно 08.12.2022 (Т. 1, л.д. 241-245).

Помимо этого, вина подсудимой ФИО2 подтверждается письменными материалами по делу.

- заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 23.11.2022, согласно которому ФИО1 просит направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с КПК на строительство жилья, в размере 524 525 руб. 90 коп. (т. 4, л.д. 82-84);

- решением об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от 30.11.2022, согласно которому ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области, рассмотрев заявление от 23.11.2022 № ФИО2, решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами материнского капитала по сертификату №, выданный ГУ – Главное Управление ПФР № 3 по г. Москве и Московской области, на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с КПК «<данные изъяты>» на строительство жилья, в размере 524 527 руб. 90 коп. (т. 4, л.д. 81);

- копией договора займа № № от 23.11.2022, согласно которому договор заключён между КПК «<данные изъяты>» в лице ФИО13 и ФИО1; сумма займа 494 527 руб. 90 коп., процентная ставка – 18,451% годовых, что составляет 30 000 руб. Заём является целевым и выдаётся на улучшение жилищных условий в соответствии с п. 3 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006, на строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером № (т. 4, л.д. 95-98);

- копией платёжного поручения № от 23.11.2022, согласно которому КПК «<данные изъяты>» перевёл ФИО2 на счёт № денежные средства в размере 494 527 руб. 90 коп. (т. 4, л.д. 101);

- копией доверенности № <адрес>9 от 24.12.2021, согласно которой КПК «<данные изъяты>» уполномочивает ФИО14 быть представителем КПК «<данные изъяты>» во всех компетентных организациях и учреждениях Российской Федерации, заключать и подписывать договоры займа (т. 4, л.д. 99);

- копией доверенности № <адрес>8 от 28.10.2022, согласно которой ФИО1 уполномочивает ФИО14 быть её представителем по всех компетентных организациях Тульской области (т. 4, л.д. 94);

- копией уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве и реконструкции объекта ИЖС и садового дома параметром объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке № от 17.11.2022, выданное ФИО1 Управлением градостроительства и архитектуры администрации г. Тулы, на земельный участок с кадастровым номером № (т. 4, л.д. 104);

- копией договора купли-продажи земельного участка от 29.10.2022, согласно которому ФИО17 продал ФИО1 земельный участок площадью 706 кв.м., с кадастровым номером 71:14:021001:2736, за 35 000 руб. Договор подписан ФИО17 и ФИО13, действующей по доверенности от ФИО1 (т. 1, л.д. 115-116);

- доверенностью № <адрес>7 от 28.10.2022, согласно которой ФИО2 уполномочивает ФИО14 купить на её имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, любой земельный участок, находящийся в Тульской области; продать за цену и на условиях по своему усмотрению земельный участок с кадастровым номером 71:14:021001:2736 (т. 1, л.д. 124-125);

- копией описи документов, принятых в оказания государственных услуг – Государственная регистрация прав без одновременного государственного кадастрового учёта, согласно которой документы для указанной государственной услуги поданы ФИО13 по доверенности от ФИО1, 29.10.2022, в 10 ч. 19 мин., в отделение № ГБУ Тульской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г. Тула (т. 1, л.д. 126);

- договором купли-продажи земельного участка от 08.12.2022, согласно которому ФИО1, от имени которой по доверенности действует ФИО14, продала ФИО19 земельный участок площадью 706 кв.м, с кадастровым номером №, за 550 000 руб. (т. 1, л.д. 132-133);

- протоколом проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 23.05.2025, согласно которому обследован участок местности с кадастровым номером №, расположенный в районе н.<адрес>. Проезд и проход к участку затруднён естественным рельефом местности. Какие-либо подъездные пути к данному участку отсутствуют. Участок не оборудован какими-либо коммуникациями, постройки на участке отсутствуют. Признаки подготовки к проведению строительных работ отсутствуют (т. 1, л.д. 192-196);

- протоколом осмотра места происшествия от 21.11.2025, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный в 450 м от д. Казачий <адрес> Участок местности представляет собой поле, поросшее травой. Какие-либо строения, вешки, заборы, столбы, разделяющие земельные участки, отсутствуют. Столбы линии электропередачи, газопровод отсутствуют.

В ходе следственного действия производилась фотосъёмка; к протоколу прилагается фототаблица (т. 2, л.д. 1-17);

- протокол обыска от 09.08.2025. В ходе следственного действия в квартире ФИО13 по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты договор купли-продажи земельного участка от 29.10.2022, копия доверенности № <адрес>5 от 25.05.2019, доверенность № <адрес>9 от 24.12.2021, согласие № <адрес>6 от 28.10.2022, выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 71:14:021001:2736, доверенность № <адрес>7 от 28.10.2022, доверенность № <адрес> от 28.10.2022 (т. 2, л.д. 200-206);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе следственного действия осмотрены следующие документы:

- договор купли-продажи земельного участка №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного договора индивидуальный предприниматель ФИО17 (продавец) и ФИО1, в лице представителя ФИО13, действующие на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ (покупатель) заключили договор о том, продавец продал, а покупатель купил в собственность принадлежащий ФИО17 на праве собственности земельный участок, из земель населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером №, площадью 706 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>. На данном земельном участке здания, строения, сооружения, отводы объектов инженерной инфраструктуры (электросети, газопроводы, водопроводы, дороги, канализации и иные объекты инженерной инфраструктуры) отсутствуют. Вышеуказанный земельный участок продан за 35 000 рублей. Договор подписан от имени ФИО17 и ФИО13 На оборотной стороне договора имеется штамп, согласно которому он 29.10.2022 передан для регистрации в отделение МФЦ № 25 г. Тула по адресу: <...>. В ходе осмотра выполнена копия указанного документа.

- копия доверенности № <адрес>5 от 25.05.2019, согласно которой кредитный потребительский кооператив граждан «Кедр» уполномочивает ФИО14 на следующие действия:

а) быть представителем КПК «<данные изъяты> в компетентных органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, органах технической инвентаризации и кадастрового учёта и в других компетентных органах, учреждениях, организациях по вопросу заключения договоров залога (ипотеки) объектов недвижимого имущества и (или) долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества, договор займа, регистрации возникновения и снятия обременений с любых объектов недвижимого имущества и (или) долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества и (или) долями в праве на объекты недвижимого имущества;

б) быть представителем КПК <данные изъяты>» в Управлении Пенсионного Фонда РФ по всем вопросам, связанным с оформлением целевых займов и возмещением суммы займов и процентов, выданных на улучшение жилищных условий за счёт средств материнского (семейного) капитала, для чего предоставляется право от имени КПК «<данные изъяты>» заключать и подписывать договоры залога, договоры займа, договоры сбережений, получать и подавать заявления, справки и документы, дубликаты и копии документов, получать техническую документацию, зарегистрированные экземпляры правоустанавливающих документов, получать свидетельство о государственной регистрации права, вести соответствующую плату за государственную регистрацию, получать выписки из ЕГРН, истребовать документы в случае приостановления, отказа в государственной регистрации и исправления технических ошибок, получать почтовую, телеграфную, ценную и всякого иного рода отправления, в том числе заказные письма с объявленной ценностью, с уведомлением;

в) быть представителем КПК <данные изъяты>» в любой нотариальной конторе по всем вопросам, связанным с регистрацией уведомлений о залоге движимого имущества в реестре единой информационной системы нотариата, в том числе о возникновении, об изменении, о прекращении права залога движимого имущества, с правом получения свидетельства о регистрации уведомлений о залоге движимого имущества, выписок из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения.

Доверенность выдана сроком на три года, с запретом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Доверенность удостоверена нотариусом нотариального округа г. Рязань ФИО5.

- доверенность № <адрес>9 от 24.12.2021, согласно которой КПК <данные изъяты>» уполномочивает ФИО14 на следующие действия: быть представителем КПК «<данные изъяты>» во всех компетентных организациях и учреждениях Российской Федерации, в том числе органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, органах технической инвентаризации и кадастрового учёта по вопросу заключения договоров залога (ипотеки) объектов недвижимого имущества и (или) долей в праве общей долевой собственности на объекты недвижимого имущества, договоров займа, регистрации возникновения и снятия обременений с любых объектов недвижимого имущества и (или) долей в праве общей долевой собственности на объекты недвижимого имущества, и всех других регистрационных действий, связанных с объектами недвижимого имущества и (или) долями в праве общей долевой собственности на объекты недвижимого имущества; быть представителем КПК <данные изъяты>» в Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации по всем вопросам, связанным с оформлением целевых займов и возмещением суммы займов и процентов, выданных на улучшение жилищных условий за счёт средств материнского (семейного) капитала, для чего предоставляется право от имени КПК «<данные изъяты>» заключать и подписывать договоры залога, договоры займа, договоры сбережений, получать и подавать заявления, справки и другие документы, дубликаты и копии документов, получать техническую документацию, зарегистрированные экземпляры правоустанавливающих документов, внести соответствующую плату за государственную регистрацию, получать выписки из ЕГРН, истребовать документы в случае приостановления, отказа в государственной регистрации и исправления технических ошибок, получать почтовую, телеграфную, ценную и иного рода корреспонденцию, посылки, в том числе отправленные наложенным платежом, любые другие почтовые отправления, в том числе заказные письма с объявленной ценностью, с уведомлением; быть представителем КПК <данные изъяты>» в любой нотариальной конторе по всем вопросам, связанным с регистрацией уведомлений о залоге движимого имущества в реестре единой информационной системы нотариата, в том числе о возникновении, об изменении, о прекращении права залога движимого имущества, с правом получения свидетельства о регистрации уведомлений о залоге движимого имущества, выписок из реестра уведомлений л залоге движимого имущества, оплачивать необходимые пошлины и сборы, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения.

Доверенность выдала сроком на три года.

Доверенность удостоверена нотариусом нотариального округа <адрес> ФИО20 В ходе осмотра выполнена копия указанного документа.

- согласие № <адрес>6 от 28.10.2022, согласно которого ФИО3 даёт согласие своей супруге ФИО1 на покупку и на условиях по её усмотрению любого земельного участка, находящегося в Тульской области.

Согласие удостоверено нотариусом Серпуховского нотариального округа <адрес> ФИО21 В ходе осмотра выполнена копия указанного документа.

- выписка из лицевого счёта №, согласно которой указанный счёт открыт в ПАО «Сбербанк» ФИО12 28.04.2021. Входящий остаток на 28.04.2021 - 0.00 руб. Номер корреспондирующего счёта – 20№. В ходе осмотра выполнена копия указанного документа.

- договор сберегательного счёта от 28.04.2021, согласно которому ФИО12 в ПАО «Сбербанк» открыт счёт №. В ходе осмотра выполнена копия указанного документа.

- выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером №, выданная 11.11.2022, в 13 ч. 07 мин., в ГБУ Тульской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» отделение № 25 в Центральном районе г. Тулы по адресу: <...>. получатель выписки – ФИО14 (представитель правообладателя), правообладатель 0 ФИО1 В ходе осмотра выполнена копия указанного документа.

- доверенность № <адрес>7 от 28.10.2022, согласно которой ФИО1 уполномочивает ФИО14 купить на её имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, любой земельный участок, находящийся в Тульской области; продать за цену и на условиях по своему усмотрению земельный участок с кадастровым номером №, находящейся по адресу: <адрес>.

Доверенность удостоверена нотариусом Серпуховского нотариального округа <адрес> ФИО21 В ходе осмотра выполнена копия указанного документа.

- доверенность № <адрес> от 28.10.2022, согласно которой ФИО1 уполномочивает ФИО14 быть её представителем во всех компетентных органах, учреждениях и организациях Тульской области, в том числе в органах областной и районной администрации, по вопросу подачи всех необходимых документов для распоряжения государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал.

Доверенность удостоверена нотариусом Серпуховского нотариального округа <адрес> ФИО21 В ходе осмотра выполнена копия указанного документа (т. 2, л.д. 38-56, 57-68).

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2, л.д. 69-70);

- протокол осмотра предметов от 11.12.2025. В ходе следственного действия осмотрены выписки по счетам КПК «<данные изъяты>», ФИО13 и ФИО10, содержащиеся на четырёх оптических дисках.

Осмотром установлено, что 23.11.2022 со счета КПК <данные изъяты>» (40№) на счёт ФИО2 (40№) произведено зачисление средств в сумме 494 527 руб. 90 коп.; назначение платежа - зачисление средств на счёт по договору процентного займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ.

23.11.2022 на счёт КПК <данные изъяты>» (40№) со счёта ФИО10 поступают денежные средства в сумме 494 500 руб. 00 коп.; назначение платежа – договор сбережения от 23.11.2022.

02.12.2022 на счёт <данные изъяты>» (40№) со счёта ОПФР по Тульской области (03№) поступают денежные средства в сумме 524 527 руб. 90 коп.; назначение платежа – МСК ФИО1 на погашение основного долга и уплату процентов по займу, договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

07.12.2022 со счёта КПК <данные изъяты>» (40№) на счёт ФИО10 поступают денежные средства в сумме 494 501 руб. 90 коп.; назначение платежа – возврат до договору сбережения от 23.11.2022.

23.11.2022 на счёт ФИО13 (40№) поступают денежные средства в сумме 494 527 руб. 90 коп. После этого, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 494 500 руб. 00 коп. со счёта ФИО13 (40№) поступают на другой счёт ФИО13 (40№).

08.12.2022 на счёт ФИО13 осуществлён перевод денежных средств в сумме 155 000 руб. 00 коп.

23.11.2022 на карту ФИО10 (№) осуществлён перевод денежных средств в сумме 494 500 руб. от ФИО13

23.11.2022 со счёта ФИО10 произведено списание денежных средств в сумме 494 500 руб.

07.12.2022 с карты ФИО10 произведен перевод на карту ФИО1 денежных средств в сумме 331 500 руб.

07.12.2022 со счёта ФИО10 произведён перевод денежных средств на карту ФИО13 в сумме 155 000 руб. (т. 2, л.д. 90-99).

Осмотренные оптические диски признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2, л.д. 100);

Анализом осмотров выписок по банковским счетам КПК «<данные изъяты>», ФИО13 и ФИО10 установлено следующее.

КПК «<данные изъяты>» использовал в своей деятельности банковский счёт №.

На имя ФИО13 открыты банковские счета 40№, 40№ (к счету привязана банковская карта №).

На имя ФИО10 открыты банковские счета № (номер карты №), № (номер карты №), №.

На имя ФИО1 открыты банковский счёт №, а также банковская карта №.

Анализом движения денежных средств по указанным счетам установлено следующее.

23.11.2022 денежные средства в сумме 494 527 руб. 90 коп. поступают со счёта КПК <данные изъяты>» № на счёт ФИО1 №.

23.11.2022 денежные средства в сумме 494 527 руб. 90 коп. поступают наличными на счёт ФИО13 №.

23.11.2022 денежные средства в сумме 494 500 руб. 00 коп. поступают со счёта ФИО13 № на счёт ФИО13 №.

23.11.2022 денежные средства в сумме 494 500 руб. 00 коп. поступают со счёта ФИО13 № поступают на счёт ФИО10 №.

23.11.2022 денежные средства в сумме 494 500 руб. 00 руб. поступают со счёта ФИО10 № на счёт КПК <данные изъяты>» №.

02.12.2022 денежные средства в сумме 524 527 руб. 90 коп. поступают с казначейского счёта СФР по Тульской области № на счёт КПК «<данные изъяты>» №.

07.12.2022 денежные средства в сумме 494 501 руб. 90 коп. поступают со счёта КПК «<данные изъяты>» № на счёт ФИО10 №.

07.12.2022 денежные средства в сумме 494 500 руб. 00 коп. поступают со счета ФИО10 № на счёт ФИО10 №.

07.12.2022 денежные средства в сумме 155 000 руб. 00 коп. поступают со счёта ФИО10 № на счёт ФИО13 №.

07.12.2022 денежные средства в сумме 331 500 руб. 00 коп. поступают со счёта ФИО10 № на банковскую карту ФИО1 №.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к следующему.

Показания представителя потерпевшего ФИО24, свидетелей ФИО10, ФИО16, ФИО17, ФИО3, ФИО15, ФИО19, лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, являются непротиворечивыми, последовательными, логичными, согласуются друг с другом, и другими собранными по делу доказательствами. Не доверять данным показаниям у суда нет оснований, поскольку не установлена заинтересованность указанных представителя потерпевшего, свидетелей в исходе дела и оснований для оговора ими подсудимой не имеется, конфликтов между представителями потерпевшего, свидетелями и подсудимой, которые могли бы свидетельствовать об оговоре с их стороны, не установлено и сторонами не представлено, в связи с чем, суд признает показания вышеназванных лиц допустимыми и достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам по делу, подтверждающими вину подсудимой в совершении преступления.

Суд, оценивая письменные доказательства, представленные стороной обвинения, протоколы следственных и процессуальных действий, иные документы, представленные стороной обвинения, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, признает каждое из них относимым, допустимым, достоверным, имеющим юридическую силу, поскольку содержание вышеуказанных доказательств соответствует действительности, объективно отражает обстоятельства совершенного преступления, они добыты и оформлены правомочными лицами, в полном соответствии с нормами действующего законодательства, согласуются с другими доказательствами по уголовному делу. При таких обстоятельствах у суда нет оснований не доверять выводам, изложенным в них.

Оценивая показания подсудимой ФИО1, данные в качестве обвиняемой в ходе предварительного расследования и подтвержденные ею в судебном заседании, суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку требования уголовно-процессуального закона при допросе нарушены не были. Показания ФИО1 давала добровольно, при участии защитника, от которого она не отказывалась и отводов которому не заявляла, что исключало какое-либо воздействие на нее со стороны сотрудников правоохранительных органов. Перед допросами ФИО1 разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, а также права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, и последствия дачи показаний, в случае последующего отказа от них, а также, право не свидетельствовать против себя самой, о чем свидетельствует ее подпись в протоколах допроса, каких-либо замечаний, дополнений, заявлений обвиняемая и ее защитник не делали. ФИО1 после оглашения показаний, данных на предварительном следствии, подтвердила их.

Каких-либо причин у подсудимой ФИО1 оговаривать себя, судом не установлено, и из материалов уголовного дела не усматривается, сомнений в правдивости и достоверности показаний ФИО1 у суда нет. В деле отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что показания даны ФИО1 против ее воли, в связи с оказанием на нее кем-либо какого-либо давления.

Показания подсудимой ФИО1, данные в ходе предварительного следствия в части указания мест, времени событий, являющихся предметом исследования в судебном заседании, круга участников событий, суд признает допустимыми и достоверными, подтверждающими вину подсудимой в совершении преступлений, поскольку они соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам, другим представленным обвинением и исследованным в судебном заседании доказательствам, с бесспорностью подтверждающими непосредственную причастность подсудимой к совершению инкриминируемых ей преступлений. Также суд учитывает, что данные показания являются признательными.

Какие-либо нарушения требований уголовно-процессуального закона, в том числе, при возбуждении уголовных дел, при наличии для этого поводов и оснований, влекущие признание приведенных в приговоре доказательств недопустимыми и их исключение, равно как и нарушения каких-либо прав ФИО1, имеющих значение для оценки доказательств и квалификации ее действий, отсутствуют.

Оснований полагать, что данное преступление совершил кто-либо иной, в другом месте, в иное время, при других обстоятельствах, либо отсутствовали события преступлений, либо в действиях подсудимой отсутствует состав преступлений, у суда не имеется.

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что представленные обвинением доказательства в полной мере отвечают критериям относимости, допустимости и достоверности, а совокупность этих доказательств является достаточной для вывода о виновности подсудимой ФИО1 в совершении преступления, и квалифицирует ее действия по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Об умысле ФИО1 на совершение мошенничества при получении пособий и иных социальных выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, свидетельствует последовательность действий подсудимой, которая - подыскала земельный участок, стоимостью значительно ниже средств МСК, для приобретения его в свою собственность; выдала доверенность лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на пользование ее банковскими счетами; получила фиктивный целевой заём в КПК <данные изъяты>» на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, на сумму, равную размеру МСК; подала необходимые документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тульской области, а также отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области;

Из анализа исследованных судом доказательств следует, что мошенничество и осуществлялось ФИО1 по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, что следует, в том числе из показаний подсудимой. Данное обстоятельство подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, из которых усматривается, что действия ФИО1 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имели согласованный характер и были направлены на достижение единого общего результата, они совместно распорядились похищенным по своему усмотрению. Квалифицирующий признак "в крупном размере" нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, подтверждается вышеуказанными судом доказательствами и определяется в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ.

Оснований для квалификации действий подсудимой по иной, менее тяжкой статье уголовного закона не установлено.

Согласно заключению эксперта № 1629 от 02.09.2025, ФИО1 в период, относящийся к инкриминируемому ей деянию, хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которое бы лишало ей способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдала. В настоящее время она каким-либо психическим расстройством не страдает. ФИО1 может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, могла и может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать и них показания, может принимать участие в следственных действиях и судебном разбирательстве. В период совершение инкриминируемого ей деяния у ФИО1 отсутствовали признаки болезненно-искаженного восприятия действительности, психотический симптоматики, поэтому она могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В принудительных мерах медицинского характера ФИО1 не нуждается (Т. 4, л.д. 8-9).

Данные выводы врачей-экспертов, чья заинтересованность в исходе дела судом не установлена, суд признает обоснованными, в силу чего ФИО1 суд признает вменяемой относительно инкриминируемого ей преступления.

При назначении наказания подсудимой суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, характер и степень фактического участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

ФИО1 ранее не судима, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1 суд признает на основании п. "и,г,к" ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в активных действиях виновной, направленных на сотрудничество с органами следствия, в представлении следователю неизвестной информации об обстоятельствах совершенного преступления, даче правдивых и полных показаний, способствующих расследованию преступления; наличие у нее на иждивении двоих малолетних детей (Т.4 л.д. 65, 68), полное возмещение материального ущерба причиненного его действиями (Т.4 л.д. 77), на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание своей вины, раскаяние в содеянном.

Каких-либо сведений о наличии у ФИО1 других смягчающих наказание обстоятельств суду на момент принятия окончательного решения по делу не представлено.

Обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимой, не имеется.

С учетом всех данных о личности подсудимой ФИО1, которая является трудоспособной, инвалидности не имеет, обстоятельств совершенного ею преступления, принимая во внимание цели и задачи уголовного наказания, направленные на восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой и предупреждение совершения ею новых преступлений, соблюдая требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, суд находит возможным ее исправление и перевоспитание в условиях, не связанных с изоляцией от общества, и назначает ей наказание в виде штрафа, препятствий к назначению данного вида наказания не установлено.

При определении размера штрафа суд также учитывает тяжесть совершенного преступления, семейное и имущественное положение подсудимой, являющейся трудоспособной, состояние ее здоровья, возможность получения ею заработной платы или иного дохода.

При этом суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью ФИО1, ее поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, совершенного ФИО1, а потому считает, что не имеется оснований для применения ст. 64 УК РФ.

С учетом способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, мотивов и целей совершения преступлений, характера наступивших последствий, а также фактических обстоятельств преступления, влияющих на степень их общественной опасности, оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкое, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит.

Судом также учитывается то, что ФИО1 содержалась под стражей в порядке ст. 91 УПК РФ с 09 августа 2025 года по 10 августа 2025 года, содержания под домашним арестом с 11 августа 2025 года по 05 декабря 2025 года, запрета определенных действий с 06 декабря 2025 года по 16 апреля 2026 года, в силу чего при назначении наказания в виде штрафа судом применяются требования ч.5 ст. 72 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303,304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, по которой назначить ей наказание в виде штрафа в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

На основании ч.5 ст. 72 УК РФ с учетом времени задержания ФИО1 в порядке ст. 91 УПК РФ с 09 августа 2025 года по 10 августа 2025 года, содержания по домашним арестом с 11 августа 2025 года по 05 декабря 2025 года, запрета определенных действий с 06 декабря 2025 года по 16 апреля 2026 года смягчить назначенное наказание в виде штрафа до 100 000 (ста тысяч) рублей.

Штраф надлежит оплатить по реквизитам ИНН №, КПП №, УФК по Тульской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>), л/с №, единый казначейский счёт 40№, р/с 031№ Отделение Тула Банка России, БИК №, КБК №, «Штраф по уголовному делу №».

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде запрета определенных действий отменить.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, путем подачи апелляционных жалоб или представления через Центральный районный суд г. Тулы.

Председательствующий /подпись/

Копия верна

Судья О.А.Матвеева