Приговор № 1-136/2021 от 9 июня 2021 г. по делу № 1-136/2021

УИД 42RS0033-01-2021-000713-91(Дело № 1-136/2021)


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Прокопьевск 10 июня 2021 года

Центральный районный суд г. Прокопьевска Кемеровской области

в составе председательствующего судьи Котыхова П.Н.

с участием государственного обвинителя Кругловой Л.Б.,

подсудимого ФИО2 ФИО1

защитника – адвоката Мустафиной М.А.,

при секретаре Славолюбовой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, уроженца <адрес>, <данные изъяты> в <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предоставленных <данные изъяты> предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО2 ФИО1 находившемуся на территории <адрес>, обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение создать и зарегистрировать на имя ФИО2 ФИО1 <данные изъяты> а затем открыть в банках от своего имени расчетные счета для <данные изъяты> с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), и сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного им <данные изъяты>

В ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 ФИО1 являясь подставным лицом-учредителем и директором <данные изъяты> не намереваясь управлять юридическим лицом - <данные изъяты> и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты> и, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета организации, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласился с поступившим предложением, открыть банковские счета <данные изъяты> с системой ДБО и предоставления третьему лицу средств платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что третье лицо самостоятельно, используя данные средства платежей, сможет осуществлять от его имени неправомерные приемы, выдачи, переводы денежных средств по банковским счетам созданного им юридического лица – <данные изъяты>

ФИО2 ФИО1 в целях реализации своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам от имени <данные изъяты> после того, как ДД.ММ.ГГГГ МИ ФНС России № по <адрес> в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем как директоре и учредителе <данные изъяты> являющимся подставным лицом, умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты> и осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам организации, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации <данные изъяты> самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Сфера», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ обратился от имени <данные изъяты> в <данные изъяты> № Кемеровского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес> с целью открытия счета <данные изъяты> и, предоставив образцы своей подписи и <данные изъяты> с приложением необходимого пакета документов, собственноручно подписал и оставил на рассмотрение заявление о присоединении к комплексному договору – конструктору (Правилам банковского обслуживания).

При этом ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1., находясь в указанном офисе банка, умышленно, из корыстных побуждении, с целью неправомерного оборота средств платежей, для получения кодов для входа в Личный кабинет организации в Системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении в качестве контактного №, находящийся у неустановленного лица, на который от ПАО «Сбербанк России» будут поступать электронные средства – одноразовые пароли в виде sms-сообщений, предназначенные для доступа в Систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», и одноразовые sms-пароли, предназначенные для защиты системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по <данные изъяты> и для аутентификации клиента в Системе «Сбербанк Бизнес Онлайн».

После проверки и согласования банком предоставленных ФИО2 ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Кемеровского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> был открыт <данные изъяты> №, с подключением Системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, для обмена электронными документами, размещения депозитов и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами <данные изъяты> способом электронной подписи.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, ФИО2 ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по указанному адресу, с целью получения электронного средства – корпоративной <данные изъяты>, собственноручно подписал и подал заявление на <данные изъяты>», привязанной к <данные изъяты> дающей возможность размещать, снимать с расчетного счета денежные средства без посещения банка, а также оплачивать услуги либо товары в торгово-сервисных предприятиях. На основании указанного заявления была выпущена <данные изъяты> с №, привязанная к <данные изъяты> №, которую ФИО2 ФИО1 получил в тот же день от сотрудников банка.

Таким образом, ФИО2 ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил в дополнительном офисе № Кемеровского отделения ПАО Сбербанк по адресу: г. <адрес><адрес> электронные средства - идентификаторы для доступа к Системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», а именно: логин и пароль, для входа в Систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», для возможности получать электронные носители информации - одноразовые sms-пароли, предназначенные для защиты Системы и подписания документов при осуществлении различного рода финансовых операций по <данные изъяты> а также электронное средство - корпоративную <данные изъяты>

После открытия расчетного счета и получения указанных предметов и документов ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт средств платежей, за денежное вознаграждение, будучи надлежащим образом ознакомлен с Договором-конструктором ПАО Сбербанк, Условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО ПАО Сбербанк юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ, с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ, и п. 14 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ, согласно которых, обязался соблюдать и выполнять условия предоставления услуг с использованием системы ДБО ПАО Сбербанк, то есть, являясь единоличным исполнительным органом <данные изъяты> и единственным владельцем <данные изъяты> №, открытого в ПАО Сбербанк для <данные изъяты> и обладающим правом единственной подписи платежных документов в Системе банка, обязался не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы банка, находясь на территории <адрес>, по ранее достигнутой договоренности, умышленно, из корыстных побуждений достоверно зная, что на <данные изъяты> № от ПАО «Сбербанк Россия» должны поступать электронные средства - логин и пароль для доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», и одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными носителями информации, предназначенными для подписания электронных документов, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу документы по <данные изъяты> №, содержащие в том числе секретное слово, для доступа в систему ДБО по обслуживанию <данные изъяты> сбыв тем самым электронные средства – логин и пароль, а также передал неустановленному лицу, то есть, сбыл: электронное средство - корпоративную карту «Visa Business», привязанную к <данные изъяты> ООО «Сфера» №, открытому в ПАО Сбербанк.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, сбыл третьим лицам: электронные средства – логин, пароль, секретное слово, корпоративную карту, а также электронные носители информации – одноразовые sms–пароли, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по <данные изъяты> №, открытому ПАО «Сбербанк» для ООО «Сфера».

В результате указанных преступных действий ФИО2 ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными третьими лицами, неправомерно осуществлялись прием, снятие, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Сфера» №, открытому в ПАО Сбербанк.

Кроме того, ФИО2 ФИО1 действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, являясь подставным лицом - учредителем и директором <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ обратился в дополнительный офис «Кемеровский» РФ АО «Россельхозбанк» 3349\56\07, расположенный по адресу: <адрес> с целью открытия <данные изъяты> собственноручно подписал и оставил на рассмотрение информационные сведения, необходимые банку для открытия расчетного счета <данные изъяты> с приложением необходимого пакета документов, после проверки которых, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 находясь в указанном офисе банка, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати <данные изъяты> изготовленной им по договоренности с неустановленным лицом, подал и подписал заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в лице директора ФИО2 ФИО1 дополнительном офисе <данные изъяты> открыт <данные изъяты> №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, находясь в указном офисе банка, для доступа и подключения к Системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета, получил от сотрудника банка: техническое устройство с находившимися на нем электронными носителями информации – функциональный ключевой носитель в количестве 1, предназначенный для размещения ключевой информации, используемый для выполнения криптографических процедур шифрования, формирования электронной подписи; электронные средства - логин и пароль, предназначенные для обеспечения однозначной аутентификации Клиента в Личном кабинете, носитель информации - лицензию на использование сертифицированных средств криптографической защиты информации «КриптоПРО CSP» (далее по тексту - СКЗИ «КриптоПРО CSP»), используемую в Системе ДБО; предназначенные для доступа к электронной системе «Интернет-Клиент», для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После открытия расчетного счета и получения указанных документов и предметов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 ФИО1 продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, будучи надлежащим образом ознакомлен с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк\Клиент»\«Интернет-Клиент», с Регламентом предоставления, использования и обслуживания системы «Банк\Клиент»\«Интернет-Клиент», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от ДД.ММ.ГГГГ №, и п. 14 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ №, и осведомлен об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых обязался обеспечивать конфиденциальность ключей электронной подписи и паролей, используемых им в системе ДБО, в случаях компрометации ключа электронной подписи, а также в случае компрометации логина и пароля системы «Интернет-Клиент», незамедлительно обращаться в Банк, находясь на территории <адрес> в <адрес>, по ранее достигнутой договоренности, умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, сбыл неустановленному лицу техническое устройство с находившимися на нем электронными носителями информации – функциональный ключевой носитель в количестве 1 для размещения ключевой информации, используемой для выполнения криптографических процедур шифрования и расшифрования, формирования электронной подписи, а также, сбыл электронные средства - логин и пароль, предназначенные для обеспечения однозначной аутентификации Клиента в Личном кабинете, и носитель информации - Лицензию на использование средств защиты информации «КриптоПРО CSP», предназначенные для установки сертифицированных средств криптографической защиты информации, используемой в Системе «Интернет-Клиент».

Тем самым, ФИО2 ФИО1 осуществил сбыт электронных средств, технического устройства с электронными носителями информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Сфера» третьими лицами.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо, используя полученные от ФИО2 ФИО1 электронные средства - логин и пароль, для аутентификации клиента в Личном кабинете Системы «Интернет-Клиент» АО «Россельхозбанк», самостоятельно зарегистрировалось в Личном кабинете Клиента, и для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Сфера» путем использования указанного технического устройства и электронного носителя информации, самостоятельно сгенерировало, то есть сформировало электронную подпись, сертификат ключа проверки электронной подписи; ключ электронной подписи с последовательностью символов, предназначенных для создания электронной подписи; ключ проверки электронной подписи с уникальной последовательностью символов, однозначно связанных с ключом электронной подписи и предназначенный для проверки подлинности электронной подписи; предназначенных для доступа к электронной Системе «Интернет-Клиент» АО «Россельхозбанк», и являющихся контрольным параметром правильности заполнения всех обязательных реквизитов электронных документов и неизменности их содержания, и сформировало заявление о присоединении к условиям ДБО и регистрации сертификата ключа проверки электронной подписи Клиента – ФИО2 ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находясь в Дополнительном офисе Кемеровский АО «Россельхозбанк» 3349\56\07, расположенном адресу: <адрес> Б, путем подачи и подписи полученных не позднее ДД.ММ.ГГГГ от неустановленного лица: заявления о присоединении к условиям ДБО юридических лиц в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Интернет-Клиент» №, заявления на регистрацию Субъекта информационного обмена и выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи; зарегистрировал сертификат ключа проверки электронной подписи, являющегося электронным носителем информации, подтвердив, что генерация ключей им выполнена лично, и подтвердив ввод системы в эксплуатацию, получил доступ к находившимся в пользовании третьих лиц электронным носителям информации – ключу электронной подписи Владельца сертификата – ФИО2 ФИО1 ключу проверки электронной подписи; электронной подписи, предназначенных для доступа к электронной системе «Интернет-Клиент» АО «Россельхозбанк». Тем самым, ФИО2 ФИО1 осуществил сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по <данные изъяты> предоставив третьим лицам свободный доступ для использования электронных носителей информации - электронной подписи, ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, сбыл третьим лицам электронные средства – логин и пароль, электронные носители информации – сертификат ключа проверки электронной подписи; электронную подпись, ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, техническое устройство с находившимися на нем электронными носителями информации - функциональный ключевой носитель в количестве 1, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Россельхозбанк» для <данные изъяты>

В результате указанных преступных действий ФИО2 ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными третьими лицами, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по <данные изъяты> №, открытому в АО «Россельхозбанк».

Кроме того, ФИО2 ФИО1 действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, являясь подставным лицом - <данные изъяты> не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты> и, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета организации, ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени <данные изъяты> обратился в кредитно-кассовый офис № «Центральный» ПАО АКБ «Авангард», расположенный в <адрес> где, представив образцы своей подписи и оттиск печати <данные изъяты> открыл на основании поданного и подписанного собственноручно заявления расчетный счет в рублях Российской Федерации № с системой ДБО с использованием канала электронно-вычислительных средств обработки и защиты информации и глобальной информационо-телекомуникационной сети Интернет, с использованием в качестве идентификатора для работы в Системе логина и пароля для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет–Банк» и сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Аванагрд-Интернет-Банк». В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 ФИО1 на основании поданных и подписанных им заявлений получил электронные средства: логин, предназначенный для доступа в систему ДБО с использованием канала «Авангард-Интернет-Банк», включая веб-версию «Интернет-Банк» по обслуживанию расчетного банковского счета <данные изъяты> №; кэш-карту №, позволяющую совершать внесение/снятие денежной наличности без посещения банка, и получил изготовленные и предоставленные ему, размещенные на техническом устройстве - флеш-носителе, электронные носители информации - файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (далее по тексту – ЭЦП) и ее проверки, сертификат ключа подписи, предназначенные для выполнения банковских операций по расчетному счету Клиента.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 находясь в кредитно-кассовом офисе № «Центральный» ПАО АКБ «Авангард», расположенном в <адрес> умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард-Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> № №, находящийся у неустановленного лица, на который от сотрудника банка поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде sms-сообщения, предназначенный для входа в систему ДБО «Авангард-Интернет-Банк».

После открытия расчетного счета и получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, будучи надлежащим образом ознакомлен с Условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард-Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ, и п. 14 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, и осведомлен об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию, которых обязался не передавать файлы для получения ключей для создания ЭЦП третьим лицам, хранить их в тайне, не допускать их использования или передачу третьим лицам, не использовать их, если известно, что они были или могли быть доступны третьим лицам, хранить в тайне закрытый ключ ЭЦП, не использовать для ЭЦП открытые и закрытые ключи электронной цифровой подписи, если ей известно, что эти ключи используются или использовались ранее третьими лицами, хранить в тайне закрытый ключ электронной цифровой подписи, в том числе, не допускать его несанкционированного банком копирования и или использования и\или передачи третьему лицу, немедленно требовать приостановления действия сертификата ключа подписи при наличии оснований полагать, что тайна закрытого ключа электронной цифровой подписи становится известна или доступна лицу, не являющемуся Владельцем сертификата ключа ЭЦП, и прекратить его использование, находясь в районе Драматического театра, расположенного по <адрес> в <адрес>, достоверно зная, что на сим-карту с <данные изъяты> №, находящуюся у неустановленного лица, от ПАО АКБ «Авангард» должны поступать sms-пароли, являющиеся электронными носителями информации, предназначенные для доступа в указанную Систему Банка, по ранее достигнутой договоренности, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу документы по <данные изъяты> №, тем самым, сбыл неустановленному лицу электронные средства – логин и одноразовый уникальный пароль в виде sms-сообщения, предназначенные для входа в систему ДБО с использованием канала «Авангард-Интернет-Банк», включая веб-версию «Интернет-Банк» по обслуживанию расчетного <данные изъяты>», электронное средство - кэш-карту №, техническое устройство - флеш-носитель с электронными носителями информации: сертификатом ключа подписи и файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, сбыл третьим лицам: электронные средства – логин и одноразовый уникальный пароль в виде <данные изъяты> №; техническое устройство - флеш-носитель с электронными носителями информации: сертификатом ключа подписи и файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки; предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО АКБ «Авангард» для <данные изъяты>

В результате указанных преступных действий ФИО2 ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными третьими лицами, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по <данные изъяты> №, открытому в ПАО АКБ «Авангард».

Кроме того, ФИО2 ФИО1 действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, являясь подставным лицом - <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ обратился в операционный офис «Тырганский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия <данные изъяты> предоставив образцы своей подписи и оттиск печати <данные изъяты> собственноручно подписал и оставил на рассмотрение заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц в ПАО «Банк Уралсиб», в котором просил открыть счет, подключить к системе «Клиент-Банк», заявление на регистрацию Владельца ключа аналога собственноручной подписи (далее по тексту – АСП), а также приложение к заявлению об открытии счета юридическому лицу. После проверки которых, ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками указанного операционного офиса «ПАО «Банк Уралсиб», был открыл расчетный счет № с подключением системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами <данные изъяты> способом электронной подписи. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 продолжая реализовать свой преступный умысел, направленный на сбыт средств платежей, получил от сотрудника банка конверт с данными доступа и авторизации, содержащий электронные средства - логин и пароль для доступа к Системе «Клиент-Банк» (далее по тексту - СКБ), предназначенные для самостоятельной генерации ключа клиентом.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> на территории <адрес>, ФИО2 ФИО1 реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на сбыт средств платежей, будучи надлежащим образом ознакомлен с условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания Клиент-Банк в ПАО «Банк Уралсиб», с правилами комплексного обслуживания юридических лиц в ПАО «Банк Уралсиб», с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов в ПАО «Банк Уралсиб», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от ДД.ММ.ГГГГ №, и п. 14 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которыми обязался не предоставлять третьим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключей АСП и паролей для входа в СКБ, а также не передавать и не сообщать свои логин и пароль третьим лицам, являясь единственным владельцем ключа АСП, согласно ранее достигнутой договоренности, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, сбыл неустановленному лицу электронные средства - логин и пароль, с данными доступа и авторизации, содержащиеся в конверте, предназначенные для доступа в СКБ для владельца АСП, и для самостоятельной генерации ключа АСП, то есть, таким образом, сбыл электронные средства.

Неустановленное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, при использовании указанных логина и пароля, переданных ему ФИО2 ФИО1 самостоятельно сгенерировало, то есть сформировало рабочий (открытый) ключ, являющийся аналогом собственноручной подписи, предназначенный для доступа к электронной Системе «Клиент-Банк» ПАО «Банк Уралсиб», и являющийся параметром правильности заполнения всех обязательных реквизитов электронных документов и неизменности их содержания, и сформировало заявление на изготовление сертификата открытого ключа АСП Клиента – ФИО2 ФИО1

ФИО2 ФИО1 действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, из корыстной побуждений, после совершения неустановленным лицом самостоятельной генерации ключа - аналога собственноручной подписи, получив не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте на территории <адрес> от неустановленного лица заявление на изготовление сертификата открытого ключа АСП Клиента – ФИО2 ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, и, находясь ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Тырганский» Филиале ПАО «Банк Уралсиб» в <адрес> по адресу: <адрес> в <адрес>, путем подачи указанного заявления подтвердил, что генерация ключа им выполнена лично. Согласно заявлению ФИО2 ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ №, ПАО «Банк Уралсиб» признал открытым ключ-аналог собственноручной подписи, принадлежащий Владельцу - ФИО2 ФИО1 находящийся в распоряжении третьих лиц. То есть, ФИО2 ФИО1 осуществил сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по <данные изъяты>», предоставив третьим лицам свободный доступ для использования электронного носителя информации - ключа АСП Клиента.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, сбыл третьим лицам: электронные средства - логин и пароль, а так же электронный носитель информации - ключ-аналог собственноручной подписи, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по <данные изъяты> №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб» для <данные изъяты>

В результате указанных преступных действий ФИО2 ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными третьими лицами, неправомерно с использованием ДБО осуществлялись переводы денежных средств по <данные изъяты> №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб».

Кроме того, ФИО2 ФИО1 действуя в продолжение единого преступного умысла, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, являясь подставным лицом - <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени <данные изъяты> обратился в операционное управление ООО «НОВОКИБ», расположенное по адресу: <адрес>, предоставив пакет необходимых документов, полученных от неустановленного лица, подал и подписал собственноручно заявление об открытии банковского счета, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Банка для ООО «Сфера» был открыт расчетный счет №, и ДД.ММ.ГГГГ заключен с <данные изъяты> в лице ФИО2 ФИО1 договор банковского счета в валюте Российской Федерации № с соглашением к нему об определении порядка использования подписей для подписания документов, содержащих распоряжения клиента. А также, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 <данные изъяты><данные изъяты> № об электронном обмене документами (Интернет-Банк) <данные изъяты>», с подключением системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, для обмена электронными документами, размещения депозитов и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами <данные изъяты> способом электронной подписи, и выдачи ключа электронной подписи. На <данные изъяты><данные изъяты> № № от ДД.ММ.ГГГГ Банком подключена Система «Интернет-Банк», предоставляющая доступ к Личному кабинету Клиента, для проведения в нем банковских операций, для работы которой использовалось техническое устройство – рутокен, являющийся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, предназначенный для использования ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи при подписании электронных документов для осуществления перевода денежных средств по расчетному счету указанной организации.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, находясь в операционном управлении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, получил от сотрудника Банка техническое устройство – рутокен ЭЦП-ключ. В тот же день посредством сотрудника Банка ФИО1 сгенерировал электронную подпись и ключ проверки электронной подписи, доступ к которому ему предоставил Банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи, полученного им ДД.ММ.ГГГГ в Банке на основании подписанного им заявления от ДД.ММ.ГГГГ. Созданный электронный носитель информации - сертификат ключа проверки электронной подписи, предназначенный для доступа в Систему «Интернет-Банк» посредством ключа электронной подписи, получен ФИО2 ФИО1 на ключевом носителе – рутокене ЭЦП-ключ, на который сотрудником Банка также внесены созданные ФИО2 ФИО1 электронные носители информации – электронная подпись Владельца счета и ключ проверки электронной подписи.

После открытия расчетного счета и получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, будучи надлежащим образом ознакомлен с общими Условиями банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в <данные изъяты>», Правилами дистанционного банковского обслуживании юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, Правилами открытия и ведения банковского счета, предусматривающими порядок осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием <данные изъяты> с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ, и п. 14 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ, и осведомлен об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию, которых обязался хранить материальный носитель, содержащий собственный секретный ключ Клиента, в месте, исключающем доступ к нему неуполномоченных лиц, немедленно уведомить Банк любым доступным способом в случае возникновения угрозы использования (копирования) Секретного ключа (рутокена), несанкционированного доступа к Системе, утраты материального носителя, содержащего Секретный ключ, находясь в районе Драматического театра, расположенного по <адрес> в <адрес>, по ранее достигнутой договоренности, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, сбыл неустановленному лицу техническое устройство - рутокен ЭЦП-ключ, содержащее электронные носители информации - сертификат ключа проверки электронной подписи, электронную подпись Владельца счета и ключ проверки электронной подписи Клиента.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, сбыл третьим лицам: техническое устройство - рутокен ЭЦП-ключ, содержащее электронные носители информации - сертификат ключа проверки электронной подписи, электронную подпись Владельца счета и ключ проверки электронной подписи Клиента предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по <данные изъяты> №, открытому в <данные изъяты>

В результате указанных преступных действий, совершенных ФИО2 ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ третьими лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств <данные изъяты> №, открытому в <данные изъяты>

Кроме того, ФИО2 ФИО1 действуя в продолжение единого преступного умысла, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, являясь подставным лицом - учредителем и директором <данные изъяты> не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и осуществлять денежные переводы по банковским счетам указанной организации, ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени <данные изъяты> обратился в операционный офис «Солнечный» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, предоставив образцы своей подписи, оттиск печати организации и пакет необходимых документов, полученных от неустановленного лица, подал и подписал собственноручно заявление об открытии банковского счета. После проверки которых, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 находясь в указанном операционном офисе ПАО «Промсвязьбанк», подал и подписал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк), с подключением <данные изъяты> с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, для обмена электронными документами, размещения депозитов и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами <данные изъяты> способом электронной подписи, и выдачи ключа электронной подписи, а также с предоставлением электронного средства – корпоративной <данные изъяты> привязанной к <данные изъяты>», дающей возможность размещать, снимать с расчетного счета денежные средства без посещения банка, оплачивать услуги либо товары в торгово-сервисных предприятиях. При этом ФИО2 ФИО1 умышленно, из корыстных побуждении, для получения электронных средств - sms-кодов для входа в Личный кабинет организации в <данные изъяты> согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении кодовое секретное слово, адрес электронной почты: <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> № в качестве контактного, на который от ПАО «Просвязьбанк» будут поступать электронные средства – одноразовые логины и пароли в виде sms-сообщений, предназначенные для доступа в Систему «PSB On-Line» и для аутентификации клиента, регистрации и формирования логина и пароля для входа в указанную Систему.

На основании указанного заявления ФИО2 ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Банка для <данные изъяты> №, и активирован <данные изъяты> №, полученной ДД.ММ.ГГГГ в Банке ФИО2 ФИО1 и Банком подключена <данные изъяты> предоставляющая доступ к Личному кабинету Клиента, для проведения в нем банковских операций, для работы которой использовалось техническое устройство – USB-ключ, являющийся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, предназначенный для использования ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи при подписании электронных документов для осуществления перевода денежных средств по расчетному счету указанной организации.

ДД.ММ.ГГГГ посредством сотрудника Банка ФИО2 ФИО1 сгенерировал электронную подпись и ключ проверки электронной подписи, доступ к которому ему предоставил Банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи, зарегистрированного Банком в соответствии с заявлением ФИО2 ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. Созданный электронный носитель информации - сертификат ключа проверки электронной подписи, предназначенный для доступа в Систему «PSB On-Line» посредством ключа электронной подписи, получен в Банке ФИО2 ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ на бумажном носителе.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, находясь в операционном офисе «Солнечный» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, получил от сотрудника Банка техническое устройство – USB-ключ, на который сотрудником Банка внесены созданные ФИО2 ФИО1 электронные носители информации – электронная подпись Владельца счета и ключ проверки электронной подписи.

После открытия расчетного счета и получения указанных документов и предметов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, будучи надлежащим образом ознакомлен с общими Условиями банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», Правилами дистанционного банковского обслуживании юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, Правилами открытия и ведения банковского счета, предусматривающими порядок осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием Системы «PSB On-Line» ПАО «Промсвязьбанк», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ, и п. 14 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ, и осведомлен об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию, которых обязался хранить материальный носитель, содержащий собственный секретный ключ Клиента, в месте, исключающем доступ к нему неуполномоченных лиц, немедленно уведомить Банк любым доступным способом в случае возникновения угрозы использования (копирования) Секретного ключа (USB-ключ), несанкционированного доступа к Системе, утраты материального носителя, содержащего Секретный ключ, находясь в районе Драматического театра, расположенного по <адрес> в <адрес>, по ранее достигнутой договоренности, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу, то есть, сбыл: электронное средство - корпоративную карту «Business Chip», привязанную к <данные изъяты> №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк»; и банковские документы, содержащие электронное средство - кодовое слово, с использованием которого указанной Системой Банка должны формироваться одноразовые sms- пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО «PSB On-Line», а также сбыл неустановленному лицу техническое устройство - USB-ключ, содержащие электронные носители информации - сертификат ключа проверки электронной подписи, электронную подпись Владельца счета и ключ проверки электронной подписи Клиента.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, сбыл третьим лицам: электронные средства: кодовое слово, логин и пароль, корпоративную карту «Business Chip»; электронный носитель информации - сертификат ключа проверки электронной подписи; техническое устройство - USB-ключ, содержащее электронные носители информации - электронную подпись Владельца счета и ключ проверки электронной подписи Клиента, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «Сфера».

В результате указанных преступных действий, совершенных ФИО2 ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ третьими лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Сфера» №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк».

Кроме того, ФИО2 ФИО1 действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «Сфера», ДД.ММ.ГГГГ обратился в операционный офис № Филиала «Новосибирский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: <адрес> «а», с целью открытия расчетного счета ООО «Сфера», собственноручно подписал и оставил на рассмотрение информационные сведения, необходимые банку для открытия расчетного счета ООО «Сфера», с приложением необходимого пакета документов, после проверки которых, ФИО2 ФИО1 предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Сфера», подал и подписал заявление об открытии счета, о подключении тарифного плана «Онлайн» и системы дистанционного банковского обслуживания «интернет банк» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», на основании которых ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Сфера» был открыт расчетный счет № в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с подключением системы ДБО с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «Сфера» способом электронной подписи. Подключенная система предоставила доступ к Личному кабинету клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети интернет. При этом ФИО2 ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе № Филиала «Новосибирский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», по указанному адресу, указал в заявлении об открытии счета и о подключении тарифного плана «Онлайн» и системы <данные изъяты> телефона №, зарегистрированный на его имя, для направления на него одноразового пароля для входа в систему ДБО, а также направления на вышеуказанный <данные изъяты> одноразовых sms-кодов, предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету ООО «Сфера», и в тот же день ФИО2 ФИО1 получил от сотрудников банка на бумажном носителе логин, использующийся для доступа в систему ДБО.

После открытия расчетного счета и получения указанного электронного средства – логина, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 будучи надлежащим образом ознакомлен с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от ДД.ММ.ГГГГ №, и п. 14 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ №, и осведомлен об условиях и порядке использования электронных средств – логина и пароля, мерах, необходимых для обеспечения безопасности, обязался не разглашать и не передавать электронные средства третьим лицам, тем самым, обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы ДБО, в т.ч., не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами, и sms-коды, используемые при работе в системе ДБО, являющиеся электронным носителем информации, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Сфера», согласно содержанию которых обязался обеспечивать конфиденциальность указанных электронных средств и электронных носителей информации, используемых в системе ДБО, находясь в районе Драматического театра, расположенного по <адрес> в <адрес>, по ранее достигнутой договоренности, умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, сбыл неустановленному лицу электронное средство – логин, электронное средство - поступивший <данные изъяты> телефона № от Банка пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО по обслуживанию указанного расчетного счета ООО «Сфера».

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 ФИО1 находясь на территории <адрес>, умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, для работы в системе ДБО, неоднократно передавал неустановленному лицу, поступающие от ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на его <данные изъяты>, смс-коды, являющиеся электронными носителями информации, предназначенными для подписания электронных документов.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, сбыл третьим лицам электронные средства – логин и пароль, а так же электронные носители информации – одноразовые sms-коды, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» для ООО «Сфера».

В результате указанных преступных действий ФИО2 ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными третьими лицами, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Сфера» №, открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития».

В судебном заседании подсудимый ФИО2 ФИО1 вину в предъявленном обвинении признал полностью, и отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ФИО2 ФИО1 показывал, что <данные изъяты> он встретил своего знакомого Алика, который предложил открыть на свое имя фирму, за что обещал заплатить ему 5000 рублей, он согласился. Он передал Алику свои документы, потом он привез ему документы на открытие фирмы ООО «Сфера», которая будет заниматься продажами ГСМ, и деньги. Он оплатил госпошлину, купил печать, и приехал в налоговую инспекцию, куда сдал документ, указал при регистрации свой <данные изъяты> №. Через 7 дней он получил регистрационные документы на ООО «Сфера», позвонил Алику, тот приехал к нему домой, где в машине он передал ему все документы на фирму. Алик вернул ему документы, сказал, что надо открыть счета в банках. У Алика была Ира, которая занималась бухгалтерскими вопросами. Он никакие платежи по фирме не производил, руководством фирмы не занимался, и не знает, были ли рабочие, он никаких договоров не заключал, с контрагентами не работал. Алик сказал, что будет ему выплачивать по 5000 рублей за каждый открытый счет в банке. Он через некоторое время он проехал по различным банкам для открытия светов. В августе 2017 года он обратился в ПАО «Сбербанк» с заявлением об открытии счета, предоставил все документы на фирму, заполнил и подписал необходимые документы, поставил печать ООО «Сфера». Сотруднику банка он назвал номер телефона фирмы, сим-карту он купил после обращения в налоговую инспекцию, и <данные изъяты> он отдал Алику. В банке он назвал два адреса электронной почты, которые ему передал Алик записанные на листе бумаги. После чего в банке ему передали пакет документов и электронный ключ для доступа в дистанционного доступа к счету. Аналогичным образом он оформил еще 6 счетов в банках: ПАО «Россельхозбанк» ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк Уралсиб», ООО «НОВОКИБ», ПАО «УБРиР», ПАО «Промсвязьбанк». За открытие счетов он получил от Алика 35000 рублей. Банковские документы, логины, пароли, электронные средства на ООО «Сфера» он передал Алику (т.3 л.д. 105-109).

Основываясь на показаниях подсудимого ФИО2 ФИО1 на предварительном следствии, суд принимает их в качестве доказательства по делу, поскольку находит их согласующимися с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Кроме того, виновность подсудимого ФИО2 ФИО1 в совершении вышеописанного преступления подтверждается совокупностью доказательств, которые были исследованы в ходе судебного следствия.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №1 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что она работает в МИ ФНС России № по <адрес> в должности ведущего специалиста-эксперта. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> с пакетом документов поступило от ФИО2 ФИО1 по реестру от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано <данные изъяты> Единственным учредителем и директором организации являлся ФИО2 ФИО1, документы о регистрации ООО «Сфера» ею были переданы лично ФИО2 ФИО1 Согласно материалам проверки, в ходе проведенного анализа деятельности <данные изъяты> был установлен факт движения денежных средств по расчетному счету, имеющий транзитный характер. Имелись факты движения денежных средств не соответствующие заявленному виду деятельности. При осмотре места регистрации фирмы, установлено, что фирма по указанному адресу не располагается. Был опрошен учредитель ФИО2 ФИО1 который подтвердил подозрение о создании фирмы на подставное лицо (т.3 л.д. 111-115).

Из показаний свидетеля Свидетель №5 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что она работает в ПАО Сбербанк заместителем руководителя Универсального дополнительного офиса. В ее обязанности входит организация обслуживания юридических и физических лиц входящего потока, т.е. открытие расчетных счетов, подключение дополнительных услуг. Директор <данные изъяты> ФИО2 ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обратился в дополнительный офис <данные изъяты> с целью открытия расчетного счета, представив все необходимые учредительные документы <данные изъяты> в том числе документы, подтверждающие его должностное положение, как директора <данные изъяты>». Она осуществляла непосредственную работу с ним. На данную фирму был открыт <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ согласно договору - конструктору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и оформлена к нему бизнес карта, которая необходима клиенту для наличных и безналичных расчетов №. Так же был оформлен доступ к Системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», с вариантом защиты системы и подписания документов одноразовыми СМС - паролями. Пользоваться системой «Сбербанк Бизнес Онлайн» мог только ФИО2 ФИО1 и право подписи по платежным документам было только у него. При заключении договора ФИО2 ФИО1 указал логин в виде электронной почты - <данные изъяты> № для получения одноразовых паролей в виде смс-сообщений от ПАО Сбербанка, необходимые для подтверждения входа в систему «Сбербанк Бизнес-Онлайн» и проведения безналичных операций по расчетному счету. Согласно выписки по операциям на счете № от ДД.ММ.ГГГГ организации <данные изъяты> счет был «рабочим», то есть по нему проходили средства. Расчетный счет <данные изъяты> был закрыт ДД.ММ.ГГГГ, по заявлению директора фирмы ФИО2 ФИО1 В тот же день им была сдана и корпоративная карта клиента (т. 3 л.д. 96-99).

Из показаний свидетеля Свидетель №4 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности управляющего дополнительного офиса № Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенного в <адрес><адрес> Дополнительный офис ведет деятельность по обслуживанию физических и юридических лиц. Расчетный счет для <данные изъяты>» открывал директор ФИО2 ФИО1, <данные изъяты><данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ. По открытию счета <данные изъяты> была соблюдена вся необходимая процедура. ДД.ММ.ГГГГ директор <данные изъяты> подал в банк информационные сведения, необходимые банку для открытия счета юридическому лицу, и предоставил пакет учредительных документов ООО «Сфера». После принятия документов была проведена проверка на соответствие документов. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 была подписана форма самосертификации для целей FATCA для клиентов – юридических лиц. Так же ФИО2 ФИО1 подписал согласие на обработку персональных данных, документ о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к условиям открытия банковского счета и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк». После проверки указанных документов для ФИО1 был открыт <данные изъяты> №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 сотрудником банка были выданы по акту приема-передачи средства для подключения к системе «Интернет-Клиент» с использованием личного кабинета: функциональный ключевой носитель - 1, логин и пароль для аутентификации клиента в личном кабинете, лицензия на использование СКЗИ «КриптоПРО CSP» на бумажном носителе. Данные логин, пароль, функциональный ключевой носитель являются средствами платежей, и если их не будет, то не будет доступа в систему дистанционного банковского обслуживания и невозможно будет провести операции по расчетному счету. Электронные средства передаются клиенту сотрудниками банка с условием соблюдения конфиденциальности, клиенту разъясняется, что он не должен передавать их иным лицам. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 предоставил в банк документы: заявление о присоединении к условиям ДБО юридических лиц в АО «Россельхозбанк» с использованием системы банк «Интернет – Клиент», заявление на регистрацию субъекта информационного обмена, а затем запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи. Данные документы были представлены ФИО2 ФИО1 для получения постоянного сертификата ключа проверки электронной подписи, и постоянный сертификат был выслан в личный кабинет системы ДБО банка. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 было подано заявление о расторжении договора банковского счета, закрытии счета и об отключении системы ДБО, что и было выполнено. <данные изъяты><данные изъяты> проводились финансовые операции (т. 3 л.д.118-121).

Из показаний свидетеля Свидетель №9 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что она работает в ПАО «АКБ «Авангард» кредитно-кассовом офисе № «Центральный» <адрес> по адресу: <адрес> «а», в должности ведущего специалиста. В ее обязанности входит обслуживание юридических лиц, то есть открытие расчетных счетов, подключение дополнительных услуг. ДД.ММ.ГГГГ в их Банк обратился ФИО2 ФИО1 с заявлением об открытии расчетного счета на юридическое лицо <данные изъяты> в котором он являлся учредителем и директором. Им был предъявлен паспорт гражданина РФ и документы на <данные изъяты> Была оформлена карточка с образцами подписи ФИО2 ФИО1 и оттиска печати <данные изъяты> Было заключено соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении денежными средствами, то есть ФИО2 ФИО1 является единственным лицом, которое может распоряжаться расчетным счетом Общества №. В указанном соглашении ФИО2 ФИО1 поставил свою подпись и оттиск печати <данные изъяты> Затем был составлен и подписан договор банковского счета (б/н) от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 составил заявление о работе с расчетным счетом организации с помощью программно - технического комплекса «Авангард Интернет банк» юридического лица, в котором он указал свой контактный телефон №, адрес <данные изъяты> и сведения об <данные изъяты> После этого ФИО2 ФИО1 было подписано Соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк». После этого ФИО2 ФИО1 подписал заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет банк» ПАО АКБ «Авангард», и заявление об изготовлении сертификата ключа подписи к корпоративной информационной системе <данные изъяты> На флеш - носитель она выгрузила логин, пароль для входа в систему «Авангард Интернет банк» ПАО АКБ «Авангард», и элетронно-цифровую подпись. Электронно - цифровая подпись (ЭЦП) выдается для подтверждения авторства документа, факт подписания электронного документа. Согласно подписанному ФИО2 ФИО1 акту о получении логина также на номер телефона № подключено смс-информирование о входе в систему. Акт приема - передачи логина, пароля и ЭЦП был подписан ФИО2 ФИО1 и после этого ФИО2 ФИО1 было разъяснено, что доступ в систему он может получить через вкладку для входа в систему на сайте Банка, и что для входа должен использовать логин и пароль, который находится на переданном флеш-носителе. Так же согласно акту приема-передачи кэш-карты с №, для снятия и внесения наличных денежных средств с расчетного счета организации, ФИО2 ФИО1 ее получил ДД.ММ.ГГГГ. Клиент ни при каких обстоятельствах не должен раскрывать свой пароль, периодически проводить смену пароля, не должен передавать электронно-цифровую подпись третьим лицам. Данная памятка с условиями по безопасности так же была вручена ФИО2 ФИО1 Согласно имеющимся сведениям, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> был закрыт (т.3 л.д.81-84).

Из показаний свидетеля ФИО6 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что она работает в банке ПАО «Банк Уралсиб» с апреля 2018 года, в должности операциониста по юридическим лицам в операционном офисе «Тырганский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном в <адрес>. В ее обязанности входит работа по оформлению документов по открытию счетов юридическим лицам, их обслуживание.

ДД.ММ.ГГГГ учредитель и директор <данные изъяты> ФИО2 ФИО1 лично обратился в операционный офис «Тырганский» для открытия расчетного счета организации - <данные изъяты> Для <данные изъяты> в ПАО «Банк Уралсиб» был открыт расчетный счет №. ФИО2 ФИО1 для удостоверения своей личности предоставил паспорт гражданина РФ, документы, подтверждающие создание и регистрацию в налоговом органе <данные изъяты> подписал приложение к заявлению об открытии счета юридическому лицу, в котором указал, что желает использовать интернет-банкинг и рассчетно-кассовое обслуживание. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 в офисе банка собственноручно подписал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, сведения о физических лицах, являющихся бенефициарными владельцами, карточку с образцами подписи и оттиска печати, заявление на оказание услуг. Написал заявление о подключении к Системе «Клиент-банк» (СКБ), для предоставляется клиенту доступа по управлению своим расчетным счетом через интернет, на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи (АСП). ФИО2 ФИО1 согласно акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, была вручена инструкция о самостоятельном создании ключа АСП и логин с временным паролем, для первого входа и генерирования основного пароля для входа в Систему «Клиент-банк». АСП дает возможность распоряжаться посредством системы «Клиент-Банк» денежными средствами, находящимися на счете <данные изъяты> После того, как клиент на своем компьютере сделал все настройки, а также после успешной генерации ключа АСП, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 написал заявление на изготовление сертификата открытого ключа АСП, которое подписал, поставил печать своей организации и передает для дальнейшей регистрации в банк. В <данные изъяты> владельцем ключа является единственный учредитель и директор ФИО2 ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 ФИО1 поступило заявление на изготовление сертификата открытого ключа АСП. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 ФИО1 поступило заявление о закрытии счета, и банк счет закрыл (т. 3 л.д.116-117).

Из показаний свидетеля Свидетель №7 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что она работает в ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк» в отделе операционного управления, в должности специалиста операционного управления, по адресу: <адрес>, <адрес>. В ее обязанности входит: обслуживание юридических лиц, то есть открытие расчетных счетов, подключение дополнительных услуг, консультация клиентов.

ДД.ММ.ГГГГ в Банк обратился ФИО2 ФИО1 с заявлением об открытии расчетного счета на юридическое лицо <данные изъяты> в котором он являлся учредителем и директором. Предоставил паспорт гражданина РФ и все необходимые документы на <данные изъяты> После проверки документов, ФИО2 подписал все необходимые для открытия счета документы и заверил печатью общества. Был заключен договор банковского счета в валюте российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, номер №. К указанному договору банковского счета было заключено соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об определении порядка использования подписей для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, то есть соглашение о том, что ФИО1 имеет право первой подписи, и никто кроме него не имеет права распоряжаться расчетным счетом. Кроме этого, с ФИО2 ФИО1 был заключен <данные изъяты><данные изъяты>№ об электронном обмене документами (Интернет - Банк). Согласно анкеты ФИО2 указал номер телефона № и электронный адрес <данные изъяты> в заявке на подключения системы Интернет – Банк. После подписания Ф-вы заявки и договора об электронном обмене документами, ему была выдана <данные изъяты> на которую в последующем, с помощью специалистов отдела информационных технологий, была установлена электронно - цифровая подпись (ЭЦП). <данные изъяты> был подписан ФИО2 ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. Согласно имеющемуся заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> был закрыт. По данному расчетному счету <данные изъяты> проводились денежные средства (т. 3 л.д.90-91).

Из показаний свидетеля Свидетель №8 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что с февраля 2018 года она работает в должности руководителя группы продаж малого и среднего бизнеса, в ОД № ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу <адрес><адрес>. В ее обязанности входит выполнение привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на обслуживание в ПАО КБ «УБРиР», в том числе, заключение договоров на обслуживание и открытие расчетных счетов.

До ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился клиент ФИО2 ФИО1 - директор <данные изъяты> который предоставил все необходимые документы, с заявкой на открытие расчетного счета, для юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> был открыт <данные изъяты> №. Далее была оформлена заявка на подключение клиента к дистанционному обслуживанию «Интернет-банк». После того, как данная заявка была отработана и одобрено подключение к системе «Интернет-банк», ФИО2 ФИО1 пришел в банк ДД.ММ.ГГГГ, предоставил паспорт для идентификации личности, получил логин на бумажном носителе, был проинформирован о том, что он несет ответственность за сохранность и передачу третьим лицам ключей доступа к интернет банку, а также сообщил, что получил временный пароль к интернет-банку. По расчетному счету <данные изъяты> проводились операции с денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет <данные изъяты> был закрыт по заявлению директора Общества – ФИО2 ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д.85-89).

Из показаний свидетеля Свидетель №6. данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что она работает в должности главного менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц операционного офиса «Солнечный» в <адрес> филиала ПАО «Промсвязьбанк» с ДД.ММ.ГГГГ, где занимается обслуживанием юридических лиц, в частности, в ее обязанности входит: открытие и закрытие счетов, совершение текущих операций по счетам, подключение услуг.

В их Банк обратился ФИО2 ФИО1 с заявлением об открытии расчетного счета на юридическое лицо <данные изъяты> в котором он являлся учредителем и директором. Им был предъявлен паспорт гражданина РФ и все необходимые документы на ФИО1 В анкете ФИО2 ФИО1 указал, что ему требуются услуги, а именно дистанционное банковское обслуживание, расчетно - кассовое обслуживание, оплата налоговых платежей, выплата заработной платы, оплата по договорам купли - продажи. Также им были оставлены сведения о представителе и бенифициарном владельце, в котором он указал свои данные. После этого была оформлена карточка с образцами подписи ФИО2 ФИО1 и оттиска печати <данные изъяты> Затем был составлен и подписан договор банковского счета (б/н) от ДД.ММ.ГГГГ. Также ФИО1 было подано заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания в котором указал контактный номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты> и свои данные, с просьбой предоставить доступ к Системе «PSB On-Line» и USB - ключа, и предоставить <данные изъяты> мгновенной выдачи (тип карты Business Chip), установить кодовое слово, выдать три зарплатных карты системы «Master Card WorldWide», а также, подтвердил что он ознакомлен с правилами пользования USB - ключа. В последующем с ФИО2 ФИО1 был заключен договор банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет в рублях РФ №, номер корпоративной карты в рублях РФ №. Логин и пароль - это комбинация цифр и букв или иных символов, необходимый для входа в систему «PSB On-Line», создаются в указанной системе в отделении банка с участием клиента, на «клиентском» компьютере в Банке. Также был распечатан и передан ФИО2 ФИО1 сертификат ключа проверки электронной подписи. По Акту приема - передачи оборудования ФИО2 ФИО1 был передан флеш - <данные изъяты> Согласно заявлению ФИО2 ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> был закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д.92-95).

Из показаний свидетеля Свидетель №3 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что ФИО2 ФИО1 ее сын. В 2018 году ей стало известно, что он по чьей-то просьбе открыл фирму <данные изъяты> Сын не мог заниматься предпринимательской деятельностью, так как в этом ничего не понимает, не умеет пользоваться компьютером. Когда ей пришло письмо, что по фирме начисляются штрафы, она пошла с сыном в налоговую инспекцию, где он написал заявление о закрытии фирмы (т. 3 л.д.161-162).

Из показаний свидетеля ФИО7 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что у нее имеется здание по <адрес>, ранее там находилась пилорама, а с 2018 года здание пустует, никакая деятельность в нем не ведется. Фирма <данные изъяты> ей не знакома, и здание в аренду этой фирме она не сдавала (т. 3 л.д.194-195).

Кроме показаний вышеназванных лиц, виновность подсудимого ФИО2 ФИО1 подтверждается следующими доказательствами.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.164-187), в том числе выписки <данные изъяты>, согласно которой директором и единственным учредителем ООО «Сфера» является ФИО2 ФИО1, дата регистрации юридического лица ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.35-37).

Сведениями, содержащимися в <данные изъяты> ООО «Сфера» в ПАО «Сбербанк России», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО АКБ «Авангард», ООО «НОВОКИБ», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «УБРиР» (т. 1 л.д. 118-221, 222-238, т. 2 л.д.1-18, 19-60, 61-110, 111-186, 187-214), которые наряду с показаниями допрошенных по делу лиц позволяют установить, что:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 обратился от имени ООО «Сфера», в дополнительный офис № Кемеровского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия <данные изъяты> ООО «Сфера», указал в заявлении контактный <данные изъяты> №, на который от ПАО «Сбербанк России» будут поступать электронные средства – одноразовые пароли в виде sms-сообщений, предназначенные для доступа в <данные изъяты> и одноразовые <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе был открыт расчетный счет ООО «Сфера» №, с подключением Системы дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 подал заявление на предоставление <данные изъяты> привязанной к <данные изъяты> дающей возможность размещать, снимать с расчетного счета денежные средства без посещения банка, а также оплачивать услуги либо товары в торгово-сервисных предприятиях, и получил <данные изъяты> с №, привязанная к <данные изъяты> ООО «Сфера» №;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 обратился в дополнительный офис «Кемеровский» РФ АО «Россельхозбанк» <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес> с заявлением об открытии <данные изъяты> ООО «Сфера», предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Сфера», подал заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк», ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сфера» в лице директора ФИО2 ФИО1 был открыт <данные изъяты> №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО2 ФИО1 для доступа и подключения к Системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета, получил от сотрудника банка техническое устройство с электронными носителями информации – функциональный ключевой носитель в количестве 1, электронные средства - логин и пароль, носитель информации - лицензию на использование сертифицированных средств криптографической защиты информации «КриптоПРО CSP», используемую в Системе ДБО; предназначенные для доступа к электронной системе «Интернет-Клиент», для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 в дополнительном офисе подал заявление о присоединении к условиям ДБО юридических лиц в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Интернет-Клиент» №, заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена и выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, зарегистрировал сертификат ключа проверки электронной подписи, являющегося электронным носителем информации, получил доступ к ключу электронной подписи, ключу проверки электронной подписи, электронной подписи, для доступа к электронной системе «Интернет-Клиент» АО «Россельхозбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 ФИО1 от имени <данные изъяты> обратился в кредитно-кассовый офис № «Центральный» ПАО АКБ «Авангард», расположенный в <адрес> с заявлением об открытии расчетного счета, на основании заявления был открыт <данные изъяты> в рублях Российской Федерации № с системой ДБО с использованием канала электронно-вычислительных средств обработки и защиты информации, с использованием в качестве идентификатора для работы в Системе логина и пароля для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет–Банк» и сертификата ключа подписи в корпоративной информационной <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ указал в заявлении о получении логина для входа в корпоративную <данные изъяты><данные изъяты> №. Получил электронные средства: логин, для доступа в систему ДБО с использованием канала «Авангард-Интернет-Банк», включая веб-версию «Интернет-Банк» по обслуживанию расчетного банковского счета <данные изъяты><данные изъяты> №, для внесения/снятия денежной наличности без посещения банка, получил размещенные на техническом устройстве - флеш-носителе, электронные носители информации - файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки, сертификат ключа подписи, предназначенные для выполнения банковских операций по расчетному счету Клиента;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 обратился в операционный офис «Тырганский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии <данные изъяты><данные изъяты> предоставив образцы своей подписи и оттиск печати <данные изъяты>», заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц в ПАО «Банк Уралсиб», просил подключить к системе «Клиент-Банк», заявление на регистрацию Владельца ключа аналога собственноручной подписи (АСП). ДД.ММ.ГГГГ был открыл <данные изъяты> № с подключением системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами <данные изъяты> способом электронной подписи. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 получил конверт с данными доступа и авторизации, содержащий электронные средства - логин и пароль для доступа к Системе «Клиент-Банк» (СКБ), предназначенные для самостоятельной генерации ключа клиентом. ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе ФИО2 ФИО1 подтвердил, что генерация ключа им выполнена лично. Согласно заявлению ФИО2 ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ №, ПАО «Банк Уралсиб» признал открытым ключ-аналог собственноручной подписи, принадлежащий Владельцу - ФИО2 ФИО1.;

- ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 ФИО1 от имени <данные изъяты> обратился в операционное управление <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета, предоставил пакет необходимых документов, согласно заявлению ДД.ММ.ГГГГ для <данные изъяты> был открыт <данные изъяты> №, и ДД.ММ.ГГГГ заключен с <данные изъяты> в лице ФИО2 ФИО1 договор банковского счета в валюте Российской Федерации № с соглашением к нему об определении порядка использования подписей для подписания документов, содержащих распоряжения клиента. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 <данные изъяты><данные изъяты> об электронном обмене документами (Интернет-Банк) <данные изъяты> с подключением системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», для обмена электронными документами, размещения депозитов и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами <данные изъяты> способом электронной подписи, и выдачи ключа электронной подписи. <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ Банком подключена Система «Интернет-Банк», предоставлен доступ к Личному кабинету Клиента, для проведения в нем банковских операций, с использованием техническое устройство – рутокен, являющийся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, предназначенный для осуществления перевода денежных средств по расчетному счету. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 получил техническое устройство – рутокен ЭЦП-ключ, сгенерировал электронную подпись и ключ проверки электронной подписи, доступ к которому ему предоставил Банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи, который получил ДД.ММ.ГГГГ в Банке на основании его заявления от ДД.ММ.ГГГГ. Созданный электронный носитель информации - сертификат ключа проверки электронной подписи, получен ФИО2 ФИО1 на ключевом носителе – рутокен ЭЦП-ключ, на который сотрудником Банка внесены созданные ФИО2 ФИО1 электронные носители информации – электронная подпись Владельца счета и ключ проверки электронной подписи;

- ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 ФИО1 от имени <данные изъяты> обратился в операционный офис «Солнечный» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета, предоставил образцы своей подписи, оттиск печати организации и пакет необходимых документов. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 в операционном офисе ПАО «Промсвязьбанк», подал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, с подключением системы <данные изъяты> для обмена электронными документами, размещения депозитов и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами <данные изъяты> способом электронной подписи, и выдачи ключа электронной подписи, а также с предоставлением электронного средства – корпоративной <данные изъяты> привязанной к <данные изъяты> дающей возможность размещать, снимать с расчетного счета денежные средства без посещения банка, оплачивать услуги либо товары в торгово-сервисных предприятиях. ФИО2 ФИО1 для получения электронных средств - sms-кодов для входа в Личный кабинет организации в <данные изъяты> указал в заявлении кодовое секретное слово, адрес <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> № в качестве контактного, на который от ПАО «Просвязьбанк» будут поступать электронные средства – одноразовые логины и пароли в виде sms-сообщений, предназначенные для доступа в Систему «PSB On-Line» и для аутентификации клиента, регистрации и формирования логина и пароля для входа в указанную Систему. ДД.ММ.ГГГГ для <данные изъяты> был открыт <данные изъяты> №, и <данные изъяты> №, полученной ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 подключена <данные изъяты> предоставляющая доступ к Личному кабинету Клиента, для проведения в нем банковских операций, для работы которой использовалось техническое устройство – USB-ключ, для осуществления перевода денежных средств по расчетному счету указанной организации. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 сгенерировал электронную подпись и ключ проверки электронной подписи, и получил на бумажном носителе созданный электронный носитель информации - сертификат ключа проверки электронной подписи, для доступа в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 получил от сотрудника Банка техническое устройство – USB-ключ, на который сотрудником Банка внесены созданные ФИО2 ФИО1 электронные носители информации – электронная подпись Владельца счета и ключ проверки электронной подписи;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 обратился в операционный офис № Филиала «Новосибирский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: <адрес> «а», с с заявлением об открытии <данные изъяты> предоставил необходимый пакет документов, образцы своей подписи и оттиск печати <данные изъяты> заявление об открытии счета, о подключении тарифного плана «Онлайн» и системы дистанционного банковского обслуживания «интернет банк» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития».

ДД.ММ.ГГГГ был открыт <данные изъяты> № в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с подключением системы ДБО с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «Сфера» способом электронной подписи, доступ к Личному кабинету клиента, для идентификации работы используются логин и пароль. ФИО2 ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО1 указал в заявлении об открытии счета и о подключении тарифного плана «Онлайн» и системы <данные изъяты> №, для направления на него одноразового пароля для входа в систему ДБО, а также направления одноразовых sms – кодов, предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по <данные изъяты>

Выпиской по операциям по <данные изъяты><данные изъяты> № ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанному расчетному счету имелись перечисления денежных средств между <данные изъяты> и другими юридическими лицами (т.2 л.д.52-56).

Выпиской по операциям по <данные изъяты><данные изъяты> № ПАО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанному расчетному счету имелись перечисления денежных средств между <данные изъяты> и другими юридическими лицами (т.1 л.д.120-148).

Выпиской по операциям по <данные изъяты> № ПАО АКБ «Авангард» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанному расчетному счету имелись перечисления денежных средств между <данные изъяты> и другими юридическими лицами (т.2 л.д.62-64).

Выпиской по операциям по <данные изъяты>» № ПАО «Банк Уралсиб» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанному расчетному счету имелись перечисления денежных средств между <данные изъяты> и другими юридическими лицами (т.2 л.д.1-18).

Выпиской по операциям по <данные изъяты> № ООО «НОВОКИБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанному расчетному счету имелись перечисления денежных средств между <данные изъяты> и другими юридическими лицами (т.2 л.д.112-115).

Выпиской по операциям по <данные изъяты> № ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанному расчетному счету имелись перечисления денежных средств между <данные изъяты> и другими юридическими лицами (т.3 л.д.2-3).

Выпиской по операциям по <данные изъяты> № ПАО «Промсвязьбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанному расчетному счету имелись перечисления денежных средств между <данные изъяты> и другими юридическими лицами (т.2 л.д.188-189).

Учитывая вышеизложенные доказательства, которые являются относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, согласующимися между собой и оценивая их в совокупности, суд пришел к выводу о причастности ФИО2 ФИО1 к совершению инкриминируемого ему преступления и доказанности его вины в совершении данного преступления.

С учетом изложенного суд считает, что действия подсудимого ФИО2 ФИО1 подлежат квалификации по ч. 1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, т.е. сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому суд учитывает полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие одного малолетнего ребенка, положительную характеристику по месту жительства, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, явку с повинной (исходя из добровольного сообщения о преступлении при даче объяснения сотруднику полиции), не судим.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

В целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает возможным назначить наказание ФИО2 ФИО1 в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ об условном осуждении.

Кроме того, с учетом совокупности вышеуказанных смягчающих обстоятельств, которые возможно признать исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, а также материального положения ФИО2 ФИО1 суд полагает возможным с применением ст. 64 УК РФ не назначать ФИО2 ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

При определении срока наказания в виде лишения свободы ФИО2 ФИО1 суд также учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ для изменения категории преступления.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное ФИО2 ФИО1 наказание считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать ФИО2 ФИО1 в течение испытательного срока регулярно являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения ФИО2 ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: материалы ОРМ «Наведение справок», «Опрос», ответ МИ ФНС № по <адрес>, копии регистрационного дела ООО «Сфера», сведения об IP-адресах и банковских счетах ООО «Сфера», CD-диск с видео объяснением ФИО2 ФИО1 хранить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Вещественные доказательства:

- банковское досье ПАО «Сбербанк» вернуть по принадлежности в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» расположенный по <адрес>А <адрес>,

- банковское досье ПАО «Россельхозбанк» вернуть по принадлежности в Кемеровский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по <адрес>,

- банковское досье ПАО АКБ «Авангард» вернуть по принадлежности в КК АО ПАО АКБ «Авангард», расположенный по <адрес><адрес>,

- банковское досье ПАО «Банк Уралсиб» вернуть по принадлежности в операционный офис «Тырганский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по <адрес>,

- банковское досье ООО «НОВОКИБ» вернуть по принадлежности в операционное управление ООО «НОВОКИБ» расположенный по <адрес>,

- банковское досье ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» вернуть по принадлежности в дополнительный офис ПАО «УРБиР», расположенный по <адрес> офис 402 <адрес>,

- банковское досье ПАО «Промсвязьбанк» вернуть по принадлежности в операционный офис «Солнечный» ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по <адрес>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья (подпись) П.Н. Котыхов