Приговор № 1-673/2020 1-87/2021 от 21 марта 2021 г. по делу № 1-673/2020

Дело № 1-87/21

25RS0010-01-2020-007553-17


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 марта 2021 года г. Находка Приморского края

Находкинский городской суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Воротынцевой Е.А.,

при секретаре Китлярчук М.И.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора г. Находка Кулак Е.Г., помощника прокурора г. Находка Елисеевой О.В.,

защитников, адвокатов Пикульского Г.В., Пикульской А.С.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства при наличии досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГ. в <.........>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, с высшим образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка, <данные изъяты> А, ДД.ММ.ГГ. рождения, работающего в <данные изъяты> генеральным директором, зарегистрированного по адресу: <.........>, проживающего по адресу: <.........>, ранее не судимого, под стражей находился с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., в отношении которого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, действуя в организованной группе, осуществил банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, Г, в отношении которой 17.02.2021 года Находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, Щ, в отношении которой 18.01.2021 года Находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, Е, в отношении которой 11.02.2021 года Находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, С, в отношении которой 02.03.2021 года Находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, находясь на территории Российской Федерации, в том числе на территории города Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, а также по адресам: Российская Федерация, <.........>, Находкинский городской округ, г. Находка, <.........> Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, <.........> Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, <.........> Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, <.........>, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, <.........> офис 4; Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. <.........>, в период времени с 01.09.2019 года по 17.06.2020 года, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, осознавая, что в соответствии со ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, которая осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ; в соответствии со ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве кредитной организации и имеющие специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, занимались незаконной банковской деятельностью (банковскими операциями) без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в ходе которой извлекли преступный доход на сумму 9 653 091 рубль 98 копеек, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01.09.2019 года по 20.09.2019 года Г, находясь на территории г. Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, имеющая высшее образование по специальности бухгалтер-аудитор, длительный период времени работающая бухгалтером, обладающая познаниями, связанными с обналичиванием денежных средств, то есть конвертацией денежных средств из безналичной формы в наличную (далее – «обналичивание») с расчётных счетов обществ с ограниченной ответственностью (юридических лиц), а также специальными навыками и познаниями в области бухгалтерского учета, обладая информацией о предпринимателях, имеющих потребность в выводе денежных средств из легального оборота в нелегальный путем их перечисления на расчетные счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям с целью последующего получения их эквивалента в наличной форме (далее – «клиенты»), и, осознавая, что для предоставления такого рода услуг придется совершать действия, фактически соответствующие таким банковским операциям, как инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в нарушение п.п. 5, 9 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, в соответствии с которыми необходима регистрация в установленном порядке кредитной организации и специальное разрешение (лицензия), а также в нарушение Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ, Инструкции Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 02.04.2010 № 135-И и Положения «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» № 630-П, утвержденного Банком России 29.01.2018 года, имея прямой умысел и корыстные мотивы, решила извлечь доход в особо крупном размере за счет осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в течение длительного времени.

Г, обладающая лидерскими и волевыми способностями, являясь организатором и исполнителем, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, имеющая познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», обширные связи в предпринимательской среде и в сфере кредитно-финансовых учреждений, а также обладающая сведениями о юридических лицах, у которых возникали потребности в наличных денежных средствах, приняла на себя роль организатора и руководителя организованной преступной группы, определила цели и задачи преступной деятельности, функции участников организованной преступной группы, систему сокрытия преступной деятельности и противодействия правоохранительным органам, а также систему по подысканию клиентов путем распространения среди знакомых ей и другим участникам организованной преступной группы предпринимателей предложений о предоставлении со своей стороны услуг по осуществлению кассового обслуживания (перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе организаций по вымышленным основаниям и последующее снятие наличных денежных средств со счетов), за денежное вознаграждение в пользу участников организованной преступной группы, составляющее не менее 10% от суммы «обналичиваемых» денежных средств, взаимодействию с «клиентами» по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств; обеспечению незаконной банковской деятельности путем приискания средств совершения преступлений; осуществлению снятия наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических и физических лиц, а также инкассации (перевозке) денежных средств, то есть доставке и передаче наличных денежных средств «клиентам» незаконных банковских услуг; осуществлению взаимодействия с «клиентами» по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств.

Намеченный Г преступный план осуществления незаконной банковской деятельности предусматривал последовательное выполнение следующих преступных действий: поиск и привлечение уже созданных (образованных) на территории Российской Федерации юридических лиц, не имевших намерения в реальности осуществлять законную коммерческую деятельность; обеспечение открытия в легально действующих кредитных учреждениях (банках) банковских счетов, имеющих единое управление, сосредоточенное у Г, осуществляемое посредством программ дистанционного банковского обслуживания («Клиент-Банк»), фактически образующих в своей совокупности внешне не связанную систему корреспондентских счетов - совокупность расчетных счетов, подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц (далее - «нелегального банка»); привлечение на подконтрольные банковские счета денежных средств «клиентов», заинтересованных в их сокрытии от налогового и финансового контроля; перечисление (перевод) привлеченных денежных средств на счета других юридических лиц по указанию «клиентов» «нелегального банка», с целью использования организаций-посредников между фиктивными сделками для избежания блокировки расчетных счетов, подконтрольных организованной преступной группе на основании ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - «транзит»), либо «обналичивание», в том числе посредством использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций (корреспондирующими счетами «нелегального банка»); инкассирование наличных денежных средств из помещений и офисов легально действующих кредитных учреждений (банков) в помещения, специально предназначенные для осуществления незаконной банковской деятельности либо непосредственно «клиенту» «нелегального банка»; подготовка документации, в том числе фиктивных зарплатных реестров, для перевода поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций денежных средств на банковские карты физических лиц, в качестве заработной платы; сбор обналиченных денежных средств; сокрытие преступной деятельности путем совершения фиктивных сделок между организациями «клиента» и организациями, подконтрольными членам преступной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые «клиент» осуществлял безналичные расчеты.

Согласно сформированному Г преступному плану, для реализации преступления у Г имелась необходимость, связанная с подбором участников преступной группы, из числа близких знакомых, которые вызывали у нее полное доверие, находились от нее и друг от друга в материальной и иной зависимости, способных выполнять ее указания, работать совместно и сплоченно в «экстренных» ситуациях, связанных с ненормированным рабочим днем, а также риском быть задержанным при выявлении совершения преступления; поддерживать конспирацию совместного преступного умысла и совместной деятельности организованной группы; не осведомлять о своих противоправных действиях и намерениях посторонних лиц, а также обладающих специальными познаниями в области бухгалтерского учета и юриспруденции.

Реализация преступных планов Г требовала создания и функционирования сплоченной и четко скоординированной организованной группы, участники которой должны обладать вышеуказанными качествами, знаниями и навыками, без образования которой невозможно достижение желаемого преступного результата. При этом она взяла на себя обязанности организатора, а также исполнителя в преступной группе.

Реализуя свой преступный план по осуществлению незаконной банковской деятельности, Г, находясь на территории г. Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, в период времени с 01.09.2019 года по 20.09.2019 года, в связи с необходимостью вовлечения в организованную преступную группу юриста, для представления интересов подконтрольных ей организаций в органах государственной и муниципальной власти, а также в иных контролирующих инстанциях, грамотного оформления и сопровождения фиктивных сделок, зная, что ранее знакомый ей ФИО1 имел возможность взаимодействовать с юридическими лицами, осуществляющими реальную финансово-хозяйственную деятельность, являющимися благонадежными, которые можно привлекать в целях осуществления незаконной банковской деятельности для использования в качестве «транзитеров» между юридическими лицами, осуществляющими деятельность фиктивно, с целью скрытия большого объема фиктивных сделок и недопущения блокирования расчетных счетов юридических лиц на основании Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, предложила ФИО1, имеющему высшее юридическое образование, а также статус адвоката, присвоенный решением квалификационной комиссии Адвокатской платы Приморского края № 6 от 18.06.2015, совместно осуществлять незаконную банковскую деятельность, посвятив последнего в свой преступный план, на что ФИО1, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, согласился на ее предложение, тем самым вступил в организованную преступную группу с Г, после чего они распределили между собой преступные роли, а именно:

Г, для осуществления незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы, отвела ФИО1 роль исполнителя и возложила на него следующие функции: поиск и привлечение уже созданных (образованных) на территории Российской Федерации юридических лиц; «обналичивание», инкассирование наличных денежных средств непосредственно «клиенту» «нелегального банка»; поиск иных лиц, обладающих специальными навыками и познаниями, необходимыми для участия в незаконной банковской деятельности; подбор неосведомленных о преступном умысле лиц, которые будут «обналичивать» денежные средства; осуществление взаимодействия с клиентами по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств; предоставление интересов подконтрольных юридических лиц в правоохранительных или контролирующих органах, поиск клиентов, нуждающихся в «обналичивании» денежных средств; проверка на правильность составленных документов, для придания им признаков законности; координация по указаниям Г действий других членов организованной преступной группы, транспортировка денежных средств из помещений офисов, в которых осуществлялась незаконная банковская деятельность «клиентам».

В последующем, ФИО1, не обладая достаточными познаниями в сфере ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, с ведома, а в последствии по указанию Г, в период времени с 01.09.2019 года по 20.09.2019 года, находясь на территории г. Находки Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации приискал, а затем предложил ранее знакомой ему С, работающей бухгалтером, обладающей специальными навыками и знаниями в сфере осуществления бухгалтерского учета, с которой они ранее совместно осуществляли консалтинговые услуги для ряда юридических лиц, в связи с чем, С имела доступ к управлению посредством системы «Банк-Клиент» банковскими счетами юридических лиц, осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность и являющихся благонадежными, и пользовалась доверием ФИО1 совместно осуществлять незаконную банковскую деятельность, посвятив последнюю в преступный план Г и ФИО1, после чего С, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, согласилась на предложение ФИО1, тем самым вступила в организованную преступную группу, для функционирования которой Г совместно с ФИО1 отвела С роль исполнителя и возложила на нее следующие функции: составление документов, необходимых для сокрытия преступной деятельности путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые «клиент» осуществлял безналичные расчеты, а именно: подготовка документации, в том числе фиктивных зарплатных реестров, для перевода поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций денежных средств на банковские карты физических лиц, в качестве заработной платы, подготовка и сдача бухгалтерской отчетности подконтрольных организаций в ИФНС России по <.........> и Пенсионный фонд Российской Федерации, изготовление фиктивных платежных поручений для реализации денежных переводов между расчетными счетами подконтрольных организаций, изготовление счетов, счетов-фактур для компаний-«клиентов», которые желали «обналичить» денежные средства; снятие с банкоматов денежных средств, фиктивно начисленных в качестве заработной платы; сбор обналиченных денежных средств, для последующей передачи их ФИО1 с целью дальнейшей передачи «клиентам»; «обналичивание», в том числе посредством использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций (корреспондирующими счетами «нелегального банка»). За выполнение указанных действий, согласно отведенной С роли, Г и ФИО1 установили ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 80 000 рублей.

Кроме того, реализуя свой преступный план по осуществлению незаконной банковской деятельности, Г, находясь на территории г. Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, в период времени с 01.09.2019 года по 20.09.2019 года, предложила находившейся в дружеских с ней отношениях Е, имеющей большой круг знакомых среди предпринимателей, совместно осуществлять незаконную банковскую деятельность, посвятив последнюю в свой преступный план, и Е, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального вознаграждения, согласилась на предложение Г, тем самым вступила в организованную преступную группу, в которой Г отвела Е роль исполнителя и возложила на нее следующие функции: подыскание «клиентов», путем распространения среди знакомых ей предпринимателей предложений о предоставлении со своей стороны услуг по осуществлению кассового обслуживания (перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе организаций по фиктивным основаниям и последующее снятие наличных денежных средств со счетов), за денежное вознаграждение в пользу организованной преступной группы, составляющее не менее 10% от суммы обналичиваемых денежных средств; взаимодействие с клиентами по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств; осуществление снятия наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических и физических лиц, в том числе снятие с банкоматов денежных средств, фиктивно начисленных в качестве заработной платы; осуществление взаимодействия с клиентами по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств; составление документов, необходимых для сокрытия преступной деятельности путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Кроме того, Г, продолжая реализовывать свой преступный план, находясь на территории г. Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, в период времени с 01.09.2019 года по 20.09.2019 года, посредством телефонных разговоров, предложила ранее знакомой ей ФИО2, находившейся с ней в дружеских отношениях, а также в материальной зависимости, достоверно зная о том, что Щ имеет высшее образование по специальности «Банковское дело», длительный период времени работала бухгалтером, обладает специальным навыками и познаниями в области бухгалтерского учета, а также ведет бухгалтерский учет ООО «Метал энд пайпс технолоджис» (Далее - ООО «МПТ»), ИНН <***>, и имеет доступ к управлению его банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», то есть к расчетным счетам реально осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность крупной организации, совместно осуществлять незаконную банковскую деятельность для извлечения преступного дохода, посвятив в свой преступный план, на что Щ осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, согласилась. Для осуществления совместной незаконной банковской деятельности Г отвела Щ роль исполнителя и возложила не нее следующие функции: принимать денежные средства от клиентов на расчетный счет ООО «МПТ», так как указанная организация считается благонадежной для клиентов, после чего, переводить поступившие денежные средства на расчетные счета подконтрольных Г и ФИО1 юридических лиц, с целью последующего их обналичивания с целью придания фиктивным сделкам и транзакциям по расчетным счетам признака осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности в целях избежания налоговых проверок и блокировки расчётных счетов компаний, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. За выполнение указанных действий, согласно отведенной Щ роли, Г установила ей денежное вознаграждение в размере 1% от суммы денежных средств, поступивших фиктивно на расчетный счет ООО «МПТ».

Организованная преступная группа, сформированная и возглавляемая Г, действовавшая на территории г. Находка Приморского края, имеет все обязательные признаки организованной группы, которые выразились в следующем:

Организованная преступная группа, созданная Г, обладала признаком устойчивости, что подтверждается стабильностью основного состава участников группы, объединенных единым умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности, тесной взаимосвязью между членами группы и согласованностью их действий, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительностью существования преступной группы.

Данная организованная преступная группа обладает признаком сплоченности, о чем свидетельствуют наличие руководителя группы, обеспечивающего координацию и планирование преступной деятельности, наличие у руководителя и участников группы единого умысла на совершение именно тяжкого преступления, а также наличие единства членов группы и осознания ими общих целей функционирования группы, своей принадлежности к ней в результате предварительного распределения преступных ролей, исполнение которых всеми членами преступной группы для каждого признаны обязательными. Кроме того, постоянная взаимосвязь между членами организованной преступной группы, а также согласованный характер действий направлены на достижение единой преступной цели в виде незаконного материального обогащения.

Преступная группа обладала признаком организованности, то есть участники группы тщательно заранее планировали свою преступную деятельность, преступления совершались по одним и тем же разработанным схемам, с использованием одних и тех же способов совершения преступления, существовало четкое распределение преступных ролей между участниками группы и система подчиненности членов организованной группы её организатору и руководителю.

Таким образом, в период времени с 01.09.2019 года по 17.06.2020 год Г, находясь на территории города Находки Находкинского городского округ Приморского края Российской Федерации, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с ФИО1, Щ, Е, С, умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, и желая их наступления, совершала действия, направленные на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных банковских операций, в том числе: координировала деятельность всех участников организованной преступной группы, приискала помещения для осуществления незаконной банковской деятельности – офисное помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. <.........> Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, <.........> Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. <.........>, организовала оснащение вышеуказанных помещений, используемых в качестве офисов, оргтехникой, необходимой для осуществления по поручению «клиентов» перечислений денежных средств с одного банковского счета на другой по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», в целях прикрытия незаконной банковской деятельности и мобильного осуществления операций по счетам подконтрольных юридических лиц, а также дистанционного управления движением денежных средств по расчетным счетам; получила контроль и доступ к расчетному счету <данные изъяты>, хотя данное юридическое лицо не являлось банковским учреждением, не имело лицензии (разрешения) на осуществление банковских операций, которое в вышеуказанный период времени не имело реальных намерений самостоятельно вести финансово-хозяйственную деятельность; приискала «клиентов», заинтересованных в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридического лица, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных; определила размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные «клиентам» услуги по «обналичиванию» денежных средств в размере 10% от каждой перечисленной суммы; обеспечивала подписание у номинальных и реальных руководителей подконтрольных юридических лиц и компаний-клиентов фиктивных договоров и финансово-хозяйственных документов для придания видимости законности подложно проведенных финансовых операций в налоговых и иных контролирующих органов; организовала получение от физических лиц снятых с их лицевых счетов наличных денежных средств, обеспечила открытие лицевых счетов на имена физических лиц, не входящих в состав организованной преступной группы и не осведомленных о ее преступной деятельности, в целях обеспечения конспирации преступной деятельности членов группы; организовала снятие лицами, неосведомленными о преступной деятельности организованной преступной группы, денежных средств, начисленных в качестве заработной платы и дальнейший их сбор и передачу «клиентам»; распределяла между участниками преступной группы части полученного в результате незаконной банковской деятельности дохода; обеспечила членов преступной группы всеми необходимыми документами и иными средствами, в том числе реквизитами банка, печатями, учредительными документами подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц; контролировала надлежащее исполнение членами организованной преступной группы своих ролей.

ФИО1 в период времени с 01.09.2019 года по 17.06.2020 год, находясь на территории города Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с Г, Щ, Е, С, умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, и желая их наступления, совершал действия, направленные на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных банковских операций, в том числе, с ведома и по указанию Г, находясь на территории Приморского края Российской Федерации, в том числе на территории города Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, приискал помещение для осуществления незаконной банковской деятельности – офис НО Адвокатского бюро «Статус», расположенный по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, <.........>, подыскал и объединил под своим руководством юридические лица, а именно:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> которые не являлись банковскими учреждениями, не имели лицензии (разрешения) на осуществление банковских операций, приискал «клиентов», заинтересованных в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридического лица, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных, инкассировал обналиченные денежные средства непосредственно «клиентам» «нелегального банка»; осуществлял взаимодействие с клиентами по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств; обеспечил членов преступной группы всеми необходимыми документами и иными средствами, в том числе реквизитами банка, печатями, учредительными документами подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц; осуществлял юридическую защиту подконтрольных юридических лиц в правоохранительных или контролирующих органах; координировал действия С

С в период времени с 01.09.2019 года по 17.06.2020 года, находясь на территории города Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, в том числе в офисном помещении по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, <.........>, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с ФИО1, Г, Щ, Е, умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, и желая их наступления, совершала действия, направленные на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных банковских операций, в том числе, по указанию ФИО1 с ведома Г, составляла фиктивные зарплатные реестры для перевода поступивших от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных юридических лиц денежных средств на банковские карты физических лиц в качестве заработной платы, подготавливала и сдавала бухгалтерскую отчетность подконтрольных организаций в ИФНС России по г. Находке и Пенсионный фонд Российской Федерации, изготавливала фиктивные платежные поручения для реализации денежных переводов между расчетными счетами подконтрольных организаций, изготавливала счета, счета-фактуры для компаний-«клиентов», которые желали обналичить денежные средства, собирала «обналиченные» денежные средства и передавала их ФИО1, с целью последующей передачи «клиентам», осуществляла конвертацию денежных средств «клиентов» «нелегального банка» из безналичной формы в наличную («обналичивание»), посредством использования системы удаленного доступа «Банк-Клиент», осуществляла прием на подконтрольные организованной группе счета безналичных денежных средств «клиентов», таким образом, контролировала поступление денежных средств «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, после зачисления денежных средств она сообщала об этом ФИО1, а затем, по указанию последнего и с ведома Г распределяла их между всеми счетами, подконтрольных организованной преступной группе, которые впоследствии снимались наличными с целью дальнейшей передачи «клиентам».

Е в период времени с 01.09.2019 года по 17.06.2020 года, находясь на территории города Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, в том числе по адресам: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, <.........>; Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. <.........>, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с ФИО1, Г, Щ, С, умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, и желая их наступления, совершала действия, направленные на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных банковских операций, в том числе: распространила среди знакомых ей предпринимателей предложение о предоставлении услуг по осуществлению кассового обслуживания (зачисление денежных средств на расчетный счет фиктивного юридического лица, снятие наличных денежных средств со счета), инкассации (перевозке) денежных средств по поручению «клиента», таким образом приискала «клиентов», заинтересованных в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридического лица, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных, а также подготавливала фиктивные договоры и финансово-хозяйственные документы для придания клиентами в налоговых органах видимости законности подложно проведенных финансовых операций, которые для подписания у номинальных и реальных руководителей подконтрольных юридических лиц и компаний-«клиентов», передавала Г, которая организовывала их подписание у номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц и компаний «клиентов».

Щ, в период времени с 01.09.2019 года по 17.06.2020 года, находясь на территории Российской Федерации, в том числе по адресам: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. <.........>; Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, <.........>, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с ФИО1, Г, Е, С, умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, и желая их наступления, совершала действия, направленные на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных банковских операций, в том числе, по указаниям Г, полученным посредством телефонной связи и с помощью мессенджера «Whats app», имея доступ к управлению банковскими счетами <данные изъяты>, посредством системы «Банк-Клиент», принимала денежные средства от «клиентов» на расчетный счет <данные изъяты> после чего, переводила их на расчетные счета подконтрольных Г и ФИО1 юридических лиц, с целью последующего их «обналичивания».

Также, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения в интересах «клиентов» незаконных банковских операций, связанных с инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием, в указанный период Г, действуя в составе организованной группы лиц, совместно с Щ и С, в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанных местах, посредством использования системы удаленного доступа «Банк-Клиент», осуществляли прием на подконтрольные организованной преступной группе счета юридических лиц безналичных денежных средств «клиентов». С момента зачисления денежных средств на подконтрольные организованной группе расчетные счета, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Указанные услуги, оказываемые организованной преступной группой под руководством Г «клиентам», позволяли им получать наличные денежные средства без ограничений (лимитов кассы), не снимая их со своих расчетных счетов, производить безналичные расчеты в обход установленным правилам кассового обслуживания и осуществления безналичных расчетов кредитными организациями на территории РФ, установленными Положением Центрального Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГ. №-П и, таким образом, сокрыть данные денежные средства от налогового и финансового контроля. Для сокрытия противоправности данных действий клиенты организованной преступной группы в назначении платежей при перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета: <данные изъяты> Г совместно с ФИО1, Е, выдавала своим клиентам в наличном виде.

Дополнительно Е и С в вышеуказанный период времени, находясь на территории города Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, действуя совместно, согласованно и по указанию Г снимали при помощи банковских карт с банкоматов денежные средства, начисленные в качестве заработной платы фиктивно трудоустроенным лицам, не осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, в <данные изъяты> - для последующей передачи наличных денежных средств «клиентам».

Также, Г, в период времени с 01.09.2019 года по 17.06.2020 года, находясь на территории города Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с ФИО1, С, Е и лицами, неосведомленными о преступной деятельности организованной преступной группы, производили снятие в банкоматах Приморского края, в том числе банкоматах г. Находки Приморского края Российской Федерации с подконтрольных организованной преступной группе счетов наличных денежных средств, а затем транспортировали их с мест снятия в помещения офисов, в которых осуществляли незаконную банковскую деятельность, таким образом, осуществляли банковскую операцию кассовое обслуживание с последующей инкассацией (перевозкой) денежных средств для последующей передачи «клиентам» на территории г. Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации.

В свою очередь Г и ФИО1 в период времени с 01.09.2019 года по 17.06.2020 года, находясь на территории города Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, продолжая действовать в составе организованной группы, производили выдачу на территории города Находки Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации наличных денежных средств «клиентам» за вычетом комиссионного вознаграждения от полученной суммы безналичных денежных средств.

Таким образом, на расчетные счета, подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц по фиктивным основаниям поступили следующие денежные средства:

В период с 20.09.2019 года по 31.12.2019 года на подконтрольный организованной преступной группе банковский счет <данные изъяты> по фиктивным основаниям платежей поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты>, а именно:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>.; в назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались основания, не соответствующие действительности, а именно: поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ.

Однако, фактически <данные изъяты> поставки в адрес вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства выдавались представителям указанных юридических лиц на территории города Находки Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере 10 %, которая составила <данные изъяты>., что являлось доходом организованной преступной группы.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. на подконтрольный организованной преступной группе банковский счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты>», по фиктивным основаниям платежей поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты>, а именно:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> в назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались основания, не соответствующие действительности, а именно: поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ.

Однако, фактически <данные изъяты>, поставки в адрес вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства выдавались представителям указанных юридических лиц, на территории города Находки Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере 10 %, которая составила <данные изъяты> что являлось доходом организованной преступной группы.

В период с 01.04.2020 года по 25.05.2020 года на подконтрольный организованной преступной группе банковский счет <данные изъяты> по фиктивным основаниям платежей поступили денежные средства в общей сумме 8 965 933 руб. 20 коп., а именно:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> в назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались основания, не соответствующие действительности, а именно: поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ.

Однако, фактически ООО «Техно сфера» поставки в адрес вышеуказанных юридических лиц не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства выдавались представителям указанных юридических лиц, на территории города Находки Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере 10 %, которая составила <данные изъяты>., что являлось доходом организованной преступной группы.

В период с 01.04.2020 года по 25.05.2020 года на подконтрольный организованной преступной группе банковский счет ООО «Техно Сфера» №, открытый в ПАО «Сбербанк России», по фиктивным основаниям платежей поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты>., а именно:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>.; в назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались основания, не соответствующие действительности, а именно поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ.

Однако, фактически ООО «Техно сфера» поставки в адрес вышеуказанных юридических лиц не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства выдавались представителям указанных юридических лиц на территории города Находки Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере 10 %, которая составила 646 840,00 руб., что являлось доходом организованной преступной группы.

В период с 01.04.2020 года по 25.05.2020 года на подконтрольный организованной преступной группе банковский счет <данные изъяты>, открытый в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по фиктивным основаниям платежей поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты>., а именно:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>.; в назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались основания, не соответствующие действительности, а именно: поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ.

Однако, фактически ООО «Ада», поставки в адрес вышеуказанных юридических лиц не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства выдавались представителям указанных юридических лиц на территории города Находки Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере 10 %, которая составила 753 244,00 руб., что являлось доходом организованной преступной группы.

В период с 20.09.2019 года по 17.06.2020 года на подконтрольные организованной преступной группе банковские счета юридических лиц поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты> при этом комиссия организованной преступной группы, в составе Г, ФИО1, Е и Щ за выдачу наличных денежных средств составляла не менее 10 %. Таким образом, сумма дохода от противоправной деятельности по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную при взимании не менее 10 % в период с 20.09.2019 года по 17.06.2020 года от общей суммы составила <данные изъяты>

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, и желая их наступления, в составе организованной группы лиц, совместно с Г, Е, Щ, С, из корыстной заинтересованности, посредством использования офисных помещений, расположенных по адресам: <.........> период с 01.09.2019 года по 17.06.2020 года, в результате незаконной банковской деятельности, осуществляемой без регистрации в качестве кредитного учреждения, и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по осуществлению незаконных банковских операций, предоставляемых в нарушение Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 02.04.2010 № 135-И, посредством использования карточных (расчетных) счетов <данные изъяты> извлекли преступный доход на сумму <данные изъяты>, что является особо крупным размером.

В ходе предварительного следствия обвиняемый ФИО1 29 июня 2020 года при участии защитника – адвоката Пикульского Г.В. заявил ходатайство в порядке статьи 317.1 УПК РФ о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 2 л.д. 132), в соответствии с которым он обязуется дать подробные правдивые показания о совершении им преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ; дать показания, которые будет способствовать выявлению и раскрытию преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ; в случае необходимости принять участие в очных ставках с другими лицами, совершившими преступления; подтвердить показания, данные в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве в ходе судебного разбирательства.

Постановлением старшего следователя СО по г. Находка следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Гримме С.А от 29.06.2020 года (т.2 л.д. 133-134) перед прокурором г. Находка Толмачёвым Е.В. возбуждено ходатайство о заключении с обвиняемым ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве.

03.07.2020 года прокурором г. Находки Толмачёвым Е.В. (т.2 л.д. 136-140) в порядке п.1 ч.1 ст.317.2 УПК РФ удовлетворены ходатайство обвиняемого ФИО1 и ходатайство следователя о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

06.07.2020 года прокурором г. Находка Толмачёвым Е.В. в присутствии следователя, при участии защитника – адвоката Пикульского Г.В. с обвиняемым ФИО1 в порядке ст.317.3 УПК РФ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т.2 л.д. 141-144), в котором ФИО1 обязался совершить указанные в нем действия при выполнении им обязательств.

При ознакомлении с материалами уголовного дела 20.11.2020 года обвиняемый ФИО1 также заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

03.12.2020 года и.о. прокурора г. Находки Каплунов А.В., изучив уголовное дело в отношении ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение, а также материалы, подтверждающие соблюдение обвиняемым и его защитником условий и выполнение обязательств, предусмотренных данным соглашением, утвердил обвиниельное заключение и вынес представление об особом порядке проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, направив уголовное дело и представление в суд.

В представлении и.о. прокурора г. Находки удостоверил, что сведения, сообщенные обвиняемым ФИО1 в ходе исполнения заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, соответствуют требованиям полноты и достоверности и могут быть использованы в качестве доказательств.

Из материалов дела усматривается, что процедура заключения с ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена. Предварительное следствие по делу в отношении ФИО1 проведено с учетом требований ст. 317.4 УПК РФ, представление и.о. прокурора г. Находки об особом порядке проведения судебного заседания в отношении ФИО1 соответствует требованиям закона.

В судебном заседании государственный обвинитель после изложения предъявленного подсудимому обвинения подтвердил активное содействие обвиняемого ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, и выполнение взятых им на себя обязательств в связи с заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, при этом разъяснил, что обвиняемым ФИО1 соблюдены условия досудебного соглашения о сотрудничестве.

Выполняя взятые на себя обязательства, ФИО1 активно способствовал расследованию настоящего уголовного дела, установлению всех обстоятельств совершенного преступления, путем дачи подробных показаний, сообщил сведения о том, что О в период времени с 01.03.2019 года по 31.05.2019 года незаконно разгласила и использовала сведения, составляющие банковскую тайну, которые ей стали известны по службе, без согласия ее владельца <данные изъяты> В ходе реализации сведений, полученных от ФИО1 в рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, следственным отделом по городу Находке следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело № 12002050009000115 о совершении И преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ.

В ходе выполнения условий досудебного соглашения о сотрудничестве, с участием обвиняемого ФИО1 осмотрена справка-меморандум по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Г, предоставленной УФСБ России по Приморскому краю, в ходе которого ФИО1 пояснил, что сведения, отраженные в справке, соответствуют действительности, что это действительно его разговоры с Г, в ходе которых они обсуждают осуществление незаконной банковской деятельности.

Допрошенный в судебном заседании ФИО3 вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, признал полностью, пояснил, что с предъявленным обвинением он согласен в полном объеме, обстоятельства совершения преступления в нем изложены верно, и подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно и при участии защитника. Также ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддержал в судебном заседании, пояснив, что ходатайство им было заявлено добровольно, после консультаций с защитником, и при его участии, и он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник подсудимого - адвокат Пикульская А.С. поддержала как представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в связи с заключением с ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве, так и ходатайство подсудимого ФИО1 о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с заключением ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве.

Выслушав участников судебного заседания, исследовав характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других лиц; значение сотрудничества с ФИО1 для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других участников преступления; исследовав информацию о преступлении и уголовном деле, обнаруженном и возбужденном в результате сотрудничества с подсудимым; степень угрозы личной безопасности, которой подвергались подсудимый в результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие родственники, родственники и близкие лица; обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие наказание, суд приходит к выводу о соблюдении обвиняемым ФИО1 условий и выполнении всех обязательств, предусмотренных заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

ФИО1, дав показания, активно способствовал расследованию уголовного дела, установлению всех обстоятельств совершённого преступления путём дачи подробных показаний, в том числе сообщил сведения о том, что О в период времени с 01.03.2019 года по 31.05.2019 года незаконно разгласила и использовала сведения, составляющие банковскую тайну, которые ей стали известны по службе, без согласия ее владельца <данные изъяты>; в ходе реализации сведений, полученных от ФИО1 в рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, следственным отделом по городу Находке следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело № 12002050009000115 о совершении О преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ.

Меры безопасности в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также в отношении его близких родственников, родственников и близких лиц, не применялись.

С учётом изложенного, суд также приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и действия подсудимого ФИО1 следует квалифицировать по п. «а,б» ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, обстоятельства дела, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 не судим, по месту жительства характеризуется положительно, за период работы с 03.07.2015 года по 29.07.2020 года в некоммерческой организации Адвокатское бюро «Статус» управляющим партнером характеризуется положительно как высококвалифицированный специалист, нареканий и дисциплинарных взысканий не имел, имеет благодарственные письма за участие в благотворительной деятельности, в настоящее время трудоустроен, является генеральным директором ООО «Статус», на учетах у психиатра и нарколога не состоит, совершил преступление, относящееся к категории тяжких.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии с п. «г, и» ч.1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает наличие у виновного малолетнего ребенка, дочери А, ДД.ММ.ГГ. рождения, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает полное признание ФИО1 своей вины, поведение после совершенного преступления, его раскаяние в содеянном, что свидетельствует о том, что ФИО1 не пытался уйти от ответственности за содеянное, способствовал процессу доказывания, наличие на иждивении подсудимого неработающей супруги Н, а также матери Н, 1957 г.рождения, являющейся пенсионером по возрасту, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие у матери Н заболевания щитовидной железы, в связи с которым она наблюдается у эндокринолога и онколога. Также в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд учитывает его участие в общественной и благотворительной деятельности, выразившейся в оказании помощи детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей, о чем свидетельствуют благодарственные письма от руководителей соответствующих государственных учреждений в адрес адвокатского бюро «Статус» за 2016, 2017, 2018, 2020 годы.

При определении вида и размера наказания, принимая во внимание обстоятельства дела, характер и тяжесть содеянного, данные о личности подсудимого, с учетом требований ст. 6, ч. 2 ст. 43, ч.3 ст. 60, ч. 2 и ч. 4 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд находит социально справедливым, соразмерным содеянному и личности подсудимого, отвечающим достижению целей наказания, исправления виновного и предупреждения совершения им новых преступлений, назначение ФИО1 наказания в виде лишения свободы, при этом суд считает, что с учетом данных о личности виновного отсутствуют основания для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, с учетом трудоспособности, возможности получения ФИО1 заработной платы или иного дохода, имущественного положения подсудимого и его семьи, с применением дополнительного наказания в виде штрафа в пределах санкции ч.2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, без применения рассрочки его выплаты, предусмотренной ч.3 ст. 46 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, с учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности ФИО1, который признал свою вину и раскаялся, наличия на его иждивении малолетнего ребенка, неработающей супруги, матери, пенсионера по возрасту, сведения о личности, положительно характеризующие ФИО1, который продолжает и в настоящее время оказывать благотворительную помощь КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Находки», суд находит возможным назначить подсудимому ФИО1 наказание с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации в части основного наказания, так как считает, что исправление подсудимого возможно без реального лишения свободы, в условиях контроля за его поведением при условном осуждении.

Несмотря на отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения подсудимому ФИО1 категории преступления, в соответствии с ч. 6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации, на менее тяжкую.

Исключительных обстоятельств, значительно снижающих степень общественной опасности совершенного преступления, дающих основание для применения положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, оснований для отсрочки отбывания наказания или освобождения от отбывания наказания, судом не установлено.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах должен быть разрешен в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Постановлением Находкинского городского суда от 02.07.2020 года наложен арест на имущество ФИО1 - денежные средства в размере 2 806 950 рублей 00 копеек (783 банковские купюры), изъятые в ходе обыска 22.06.2020 года в жилище ФИО1 по адресу: <.........>, находящиеся на хранении в банковской ячейке следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, которые помещены на расчетный счет следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю № №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровска (лицевой счет № в УФК по Приморскому краю).

Вместе с тем, поскольку санкцией ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации не предусмотрена конфискация имущества, указанные денежные средства не могут быть конфискованы на основании ст. 104.1 УК РФ, так как получены в результате совершения преступления, не указанного в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, а из материалов дела не следует, что данные денежные средства использовались и предназначались для финансирования организованной группы, что предусмотрено п. «в» ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, поскольку по уголовному делу установлена принадлежность денежных средств в сумме <данные изъяты> 00 коп. К, суд считает необходимым по вступлении приговора в законную силу отменить арест на денежные средства в указанной сумме - <данные изъяты>. (два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч рублей 00 коп.), возвратив их по принадлежности собственнику К, проживающему по адресу: <.........>.

Учитывая, что постановлением Находкинского городского суда от 02.07.2020 года наложен арест на денежные средства в размере <данные изъяты> в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, суд считает необходимым в соответствии с п. 11 ч.1 ст. 299 УПК РФ обратить взыскание на имущество ФИО1 – денежные средства в оставшейся сумме - <данные изъяты>. в счет погашения дополнительного наказания в виде штрафа в пределах суммы штрафа, сохранив запреты собственнику ФИО1 на распоряжение указанными денежными средствами - до исполнения дополнительного наказания в виде штрафа, после чего наложенный арест - отменить, запреты на распоряжение указанными денежными средствами - снять.

Арест, наложенный постановлением Находкинского городского суда от 24.09.2020 года на имущество ФИО1 - 1/8 долю жилого помещения (квартиры) с кадастровым номером № расположенного по адресу: Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, <.........> приобретенного на основании договора купли-продажи от 18.03.2014года, стоимостью 285 416 рублей, - суд считает необходимым не отменять, учитывая, что указанное решение было принято судом в соответствии со ст. 115 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий,

сохранив запреты собственнику ФИО1 на распоряжение указанным имуществом до исполнения дополнительного наказания в виде штрафа, после чего наложенный арест - отменить, запреты на распоряжение указанным имуществом - снять.

Арест, наложенный постановлениями Находкинского городского суда от 20.07.2020 года и от 24.09.2020 года на имущество Н - автомобиль марки «№ регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN) №, 2012 года выпуска, суд считает необходимым по вступлении приговора в законную силу отменить.

Руководствуясь ст. ст. 307-309, 316, 317.7 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (ДВА) года 8 (ВОСЕМЬ) месяцев, со штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в два года.

Обязать ФИО1 в течение 20 дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, один раз в месяц по графику, установленному уголовно-исполнительной инспекцией, являться на регистрацию, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Штраф, назначенный в качестве дополнительного наказания, оплатить по следующим реквизитам:

Управление федерального казначейства по Приморскому краю, л/с <***>, р/с <***> Дальневосточное ГУ Банка России, БИК 040501001, ИНН <***>, КПП 253601001, КБК 41711621010016000140, ОКТМО 05701000001.

Меру пресечения, избранную ФИО1 - в виде запрета определенных действий, – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Арест, наложенный постановлением Находкинского городского суда от 02.07.2020 года на имущество ФИО1 - денежные средства в размере 2 806 950 рублей 00 копеек (783 банковские купюры), изъятые в ходе обыска 22.06.2020 года в жилище ФИО1 по адресу: <.........>, находящиеся на хранении в банковской ячейке следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, которые помещены на расчетный счет следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровска (лицевой счет № в УФК по Приморскому краю), – по вступлении приговора в законную силу - на денежные средства в сумме 2 695 000 рублей 00 коп. (два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч рублей 00 коп.) - отменить, возвратив 2 695 000 рублей 00 коп. по принадлежности собственнику К, проживающему по адресу: <.........>; обратить взыскание на имущество ФИО1 – денежные средства в оставшейся сумме - 111 950 рублей 00 коп. в счет погашения дополнительного наказания в виде штрафа в пределах суммы штрафа 400 000 рублей, сохранив запреты собственнику ФИО1 на распоряжение указанными денежными средствами – до исполнения дополнительного наказания в виде штрафа, после чего наложенный арест – отменить, запреты на распоряжение указанными денежными средствами – снять.

Арест, наложенный постановлением Находкинского городского суда от 24.09.2020 года на имущество ФИО1 – 1/8 долю жилого помещения (квартиры) с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Приморский край, Находкинский городской округ, <.........>, приобретенного на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ., стоимостью 285 416 рублей, – не отменять, сохранив запреты собственнику ФИО1 на распоряжение указанным имуществом до исполнения дополнительного наказания в виде штрафа, после чего наложенный арест – отменить, запреты на распоряжение указанным имуществом – снять.

Арест, наложенный постановлениями Находкинского городского суда от 20.07.2020 года и от 24.09.2020 года на имущество Н - автомобиль марки «NISSAN JUKE» регистрационный знак A300HM 125Rus, идентификационный номер (VIN) №, 2012 года выпуска, по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

справку-меморандум о результатах ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Г и ФИО1 уч.№ 6836 от 05.06.2020 года на 37 листах;

СD-R диск (уч. № 725 от 05.06.2020 года) с аудиозаписями материалов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО1;

DVD-R - диск (уч. № 724 от 05.06.2020 года) с аудиозаписями материалов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Г;

<данные изъяты>

платежные поручения: <данные изъяты>

постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.06.2020 уч. № 6882 на 3 (трех) листах формата А4; копию постановления судьи Приморского краевого суда о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.06.2020 № на 2 (двух) листах формата А4; копию постановления судьи Приморского краевого суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Г (от 12.08.2019 уч. № 01сс-2436-19), на 2 (двух) листах формата А4; копию постановления судьи Приморского краевого суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Е (от 11.11.2019 уч. № 01сс-4224-19), на 2 (двух) листах формата А4; копию постановления судьи Приморского краевого суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО1 (от 10.02.2020 уч. № 01сс-410-20), на 3 (трех) листах формата А4; копию постановления судьи Приморского краевого суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Г (от 17.02.2020 уч. № 01сс-527-20), на 2 (двух) листах формата А4; копию постановления судьи Приморского краевого суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Е (от 12.05.2020 уч. № 01сс-1810-20), на 2 (двух) листах; копию постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок » в отношении ООО <данные изъяты> (от 30.12.2019 уч. № 01-4807-19) на 2 (двух) листах формата А4; копию постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок » в отношении <данные изъяты> (от 12.05.2020 уч. № 01-1817-20) на 2 (двух) листах формата А4; копию постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок » в отношении <данные изъяты> (от 12.05.2020 уч. № 01-1814-20) на 2 (двух) листах формата А4; копию постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок » в отношении <данные изъяты> (от 12.05.2020 уч. № 01-1815-20), на 2 (двух) листах формата А4; справку-меморандум о результатах ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Е (уч. № 6833 от 05.06.2020), на 596 (пятистах девяносто шести) листах формата А4; справку-меморандум о результатах ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Г (уч. № 6834 от 05.06.2020) на 169 (ста шестидесяти девяти) листах формата А4; справку-меморандум о результатах ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО1 (уч. № 6835 от 05.06.2020 на 2 (двух) листах формата А4; справку-меморандум о результатах ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Г и ФИО1 (уч. № 6836 от 05.06.2020) на 37 (тридцати семи) листах формата А4; ответ из ПАО АКБ «Приморье» № 11/26-3-1741 от 05.02.2020 на 1 (одном) листе с приложением: копии реестров, по которым с банковского счета ООО <данные изъяты> в период с 01.01.2019 по 19.12.2019 осуществлялись переводы заработной платы на 180 (ста восьмидесяти листах); протокол исследования предметов и документов от 27.04.2020 с анализом поступления денежных средств на банковский счет <данные изъяты> на 34 (тридцати четырех) листах формата А4; протокол исследования предметов и документов от 05.06.2020 с анализом поступления денежных средств на банковские счета <данные изъяты><данные изъяты> на 24 (двадцати четырех) листах формата А4, носитель информации в виде компакт-диска DVD-R, (уч. № 726 от 05.06.2020) с аудиозаписями голосовых сообщений, скриншотами текстовых сообщений, а также иными файлами, полученными в результате ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Г и ФИО1; DVD-R диск (уч. № 723 от 05.06.2020) с аудиозаписями материалов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Е; CD – R диск с видеозаписями из банкоматов по операциям снятия денежных средств с банковских карт, на которые с расчетного счета <данные изъяты> осуществлялись переводы заработной платы; – хранящиеся в материалах уголовного дела, – оставить в материалах уголовного дела;

листы формата А4 в количестве 10 штук: договор подряда № СТ/АГ-2019 от 25.09.2029 года между <данные изъяты> и <данные изъяты>», счета-фактуры, акт приемки выполненных работ;

<данные изъяты>

подшивка документов в прозрачной папке с серым корешком на 105 листах, прозрачный файл с документами на 17 листах, подшивка документов в прозрачной папке с корешком зеленого цвета на 17 листах содержит документы <данные изъяты>

USB носитель «JaCarta» черного цвета с надписью «ВТБ»; USB носитель красного цвета с надписью «Faktura» с биркой черного цвета с надписью «Ачинск морской»; USB носитель Рутокен ЭЦП 2,0 голубого цвета с биркой черного цвета с надписью <данные изъяты>»; USB носитель Рутокен ЭЦП 2,0 голубого цвета с биркой зеленого цвета с надписью «Ада»; USB носитель красного цвета с надписью «Faktura» с биркой черного цвета с надписью <данные изъяты> USB носитель Mirex 4 GB черного цвета с биркой зеленого цвета с надписью <данные изъяты>»; печать <данные изъяты> в металлической оснастке; печать <данные изъяты> пластмассовая оснастка черного цвета, печать <данные изъяты> пластмассовая оснастка черного цвета, печать <данные изъяты> оснастка черного цвета; подшивка в прозрачной папке с корешком зеленого цвета на 85 листах содержатся юридические документы ООО <данные изъяты> (Устав, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе, лист записи, выписка ЕГРЮЛ, решения единственного участника, договор купли-продажи доли, приказ о назначении руководителя, соглашения об ЭДО, договор аренды имущества);

<данные изъяты>

срочный трудовой договор № б/н от 01.09.2019 г., заключенный между <данные изъяты> и Ш, на 2 (двух) листах формата А4; срочный трудовой договор № б/н от 01.09.2019, заключенный между <данные изъяты> и Ж, на 2 (двух) листах формата А4; – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по г. Находке СУ СК РФ по Приморскому краю - уничтожить;

мобильный телефон марки «Samsung Galaxy S10+» imei 1: №, imei 2: №, хранящийся у ФИО1,–оставить ФИО1 по принадлежности.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела. В остальной части приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Приморского краевого суда через Находкинский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство может быть подано в тот же срок и в том же порядке, что и апелляционная жалоба на приговор. Дополнительные апелляционные жалоба, представление могут быть поданы не позднее пяти суток до начала судебного заседания суда апелляционной инстанции. Осуждённый вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.А. Воротынцева