Приговор № 01-0225/2026 1-225/2026 от 27 апреля 2026 г. по делу № 01-0225/2026

УИД№: 77RS0006-02-2026-003716-10

Дело № 1-225/2026


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 28 апреля 2026 года

Дорогомиловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Миславской О.В., при секретаре фио, с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора адрес фио,

подсудимой ФИО1,

ее защитника в лице адвоката фио, представившего удостоверение и ордере,

представителя потерпевшего АК «АЛРОСА» (ПАО) фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ года в адрес, гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, вдовы, несовершеннолетних детей не имеющей, пенсионера, зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: адрес, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, восемнадцати преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой, в особо крупном размере, а именно:

она (фио), при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 01.10.2020 объединилась в организованную преступную группу со своим сыном фио, а также фио, фио и неустановленными следствием лицами, под руководством неустановленных следствием лиц, сформировав совместный корыстный преступный умысел, направленный на систематическое тайное хищение алмазного сырья, принадлежащего АК «АЛРОСА» (ПАО) в целях его дальнейшего незаконного оборота, сбыта и, как следствие, извлечения незаконного преступного дохода, спланировав свою с соучастниками преступную деятельность, которая характеризовалась устойчивостью преступных связей, длительным периодом совершения преступных действий, направленностью на совершение хищения как можно большего объема имущества, структурированностью и распределенностью ролей, в соответствии с которыми:

- фио, являясь на основании Приказа № 01/204-П от 22.08.2019 экспертом 2 категории участка ручной сортировки цеха сортировки и комплектации алмазного сырья филиала АК «АЛРОСА» (ПАО) «ЕСО АЛРОСА» (далее – «ЕСО АЛРОСА»), используя делегированные ей в соответствии с Должностной инструкцией 2 категории участка ручной сортировки цеха сортировки и комплектации алмазного сырья «ЕСО АЛРОСА», утвержденной заместителем генерального директора – директором «ЕСО АЛРОСА», полномочия по сортировке и аттестации алмазов, приему алмазов по массе, сдаче партии (контролю массы) и оформлению документации, проведению сортировки алмазов по форме, дефектности и цвету, непосредственно совершала тайное хищение алмазного сырья путем подмены передаваемого ей в рамках исполнения служебных обязанностей дорогостоящего алмазного сырья высокого (ювелирного) качества алмазным сырьем, существенно уступающим в стоимости, то есть на алмазное сырье более низкого (околоювелирного) качества и техническими алмазами в целях сокрытия совершаемого хищения;

- фио, фио и неустановленные следствием лица под руководством неустановленных следствием лиц обеспечивали создание и контроль каналов финансирования преступной деятельности и сбыта похищенного алмазного сырья, а также обеспечивали приискание и снабжение ФИО1 указанным подменным алмазным сырьем низкого качества как средством совершения тайного хищения имущества;

- фио обеспечивал необходимое взаимодействие ФИО1 с другими участниками организованной преступной группы, хранение и передачу похищенного имущества и извлекаемого преступного дохода между соучастниками, а также контролировал соблюдение при этом необходимых мер конспирации.

Реализуя совместный со всеми соучастниками преступный умысел, фио, фио и иные неустановленные следствием лица в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, но не позднее 01.10.2020 приискали подменное алмазное сырье низкого качества в объеме, достаточном для его использования ФИО1 в целях сокрытия совершаемого хищения, которое при неустановленных обстоятельствах в период не ранее 01.10.2020 и не позднее 19.03.2025 передавали ФИО1 как лично, так и через фио

Исполняя свою преступную роль в совершаемом организованной преступной группой преступлении, фио, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте в помещении «ЕСО АЛРОСА», расположенном по адресу: адрес, в период с 01.10.2020 по 19.03.2025, в точно неустановленное следствием время, тайно похитила имущество АК «АЛРОСА» (ПАО) в виде алмазов высоких ценовых характеристик общей массой 69.045,33 карата, общей стоимостью 130.213.919 руб. сумма и является особо крупным размером, осуществив в целях сокрытия фактов совершенного хищения, подмену похищенного имущества аналогичным по массе алмазным сырьем низкого качества, полученным ранее от других участников организованной преступной группы, обеспечив, тем самым, конспирацию и возможность осуществления дальнейшего безопасного и беспрепятственного хищения указанного имущества.

После чего, распоряжаясь похищенным имуществом в целях его дальнейшей реализации, она (фио), при неустановленных обстоятельствах, в неустановленные следствием время, в период с 01.10.2020 по 19.03.2025, находясь по адресу: адрес, а также по адресу: адрес, ДПК «Лесной Хуторок», уч. 65, лично и через фио передавала похищенное имущество фио, который в свою очередь обеспечивал сокрытие и его дальнейшую передачу фио и другим неустановленным участникам организованной преступной группы.

При этом, фио, фио и иные неустановленные следствием лица, осознавая, что полученные от ФИО1 и фио алмазы являются похищенным имуществом, в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, осуществили их дальнейшее сокрытие и сбыт в целях получения незаконной прибыли, которую впоследствии распределяли в пользу всех участников организованной преступной группы.

Продолжая совершение преступления в описанной форме, участники организованной преступной группы действовали вплоть до 19.03.2025, когда их деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в ходе проводимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, а фио, имея к тому моменту возможность распорядиться похищенным по своему усмотрению, задержана на выходе из помещения «ЕСО АЛРОСА», расположенного по адресу: адрес, при этом при ней обнаружены похищенные алмазы массой 1003,25 карата, стоимостью 2.737.678 руб. сумма

В результате совместного совершения преступления в период с 01.10.2020 по 19.03.2025 участниками организованной преступной группы в составе фиоА, фио, фио,

фио и неустановленных лиц тайно похищены алмазы общей массой 70.048,58 карат общей стоимостью 132.951.597 руб. сумма, что является особо крупным размером.

Она же (фио) совершила сделку, связанную с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой, а именно:

она (фио), при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 01.10.2020, объединившись в организованную преступную группу со своим сыном фио, а также фио, фио и неустановленными следствием лицами, под руководством неустановленных следствием лиц, и действуя в ее составе, находясь на своем рабочем месте в помещении филиала АК «АЛРОСА» (ПАО) «ЕСО АЛРОСА» (далее – «ЕСО АЛРОСА»), расположенного по адресу: адрес, в период с 01.10.2020 по 19.03.2025, в точно неустановленное следствием время, тайно похитила имущество АК «АЛРОСА» (ПАО) в виде алмазов высоких ценовых характеристик, являющихся в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценными камнями. При этом, члены данной организованной преступной группы, сформировавшиеся из устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, не являются лицами, состоящими на специальном учете в Федеральной пробирной палате в качестве учредителей и руководителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и не имея права в установленном законом порядке совершать сделки с природными драгоценными камнями в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, то есть не являлись субъектами добычи и законными собственниками указанных алмазов, и, следовательно, не могли совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав, связанных с этими ценностями.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», драгоценные камни и изделия из них внесены в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена.

Правовые основы регулирования отношений, возникающих в области использования и обращения (гражданского оборота) драгоценных камней на адрес определяются в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998

№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», добытые из недр драгоценные камни, правомерно полученные при добыче драгоценных камней, являются собственностью субъектов добычи драгоценных камней, если иное не установлено законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» субъектами добычи драгоценных камней могут являться исключительно организации, получившие в установленном порядке специальные разрешения (лицензии).

В целях обеспечения контроля за движением и сохранностью при добыче, использовании и обращении драгоценных камней Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 утверждены «Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 Правил организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней.

Согласно части 2 ст. 20 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные камни подлежат обязательному учету по массе и качеству при добыче, производстве, использовании и обращении.

В соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют сведения о совершаемых ими сделках с необработанными драгоценными камнями для учета таких сделок в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственное учреждение.

Совершение сделок с драгоценными камнями, классификационные характеристики которых не определены, не допускается.

При этом, в соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 № 1137 правилами, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней осуществляют субъекты добычи драгоценных камней.

В этот же период времени, фио, получив, таким образом, в свое распоряжение из числа похищенных алмазы общей массой 7406,82 карат, которые в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» являются драгоценными камнями и приобретены ею (ФИО1) незаконно в результате совершения преступления, в целях дальнейшей реализации указанной части похищенного в интересах всех участников организованной преступной группы, фио обеспечила их перевозку, сокрытие и хранение вплоть до 01.11.2023, когда, находясь по адресу: адрес, в точно неустановленное следствием время, совместно участником организованной преступной группы фио в нарушении правил, установленных законодательством Российской Федерации, осуществила сделку (передачу) незаконно приобретенных алмазов общей массой 7406,82 карат, стоимостью в соответствии с классификатором «Необработанные природные алмазы» для укрупненной номенклатуры -4+3 Light по позиции MB3-1BRN -4+3 в соответствии с прейскурантом «Алмазы природные необработанные», утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации, 142.655,сумма, что по курсу ЦБ РФ на 01.11.2023 составляет 13.127.516 руб. сумма и является крупным размером, участнику организованной преступной группы фио, в целях последующего совершения фио, фио и неустановленными соучастниками сделок с ними, получив оплату за исполнение своей и фио преступной роли в размере 8.500.000 руб.

В свою очередь фио, в целях исполнения совместного преступного замысла, направленного на дальнейшее совершение сделок с данными драгоценными камнями по их передаче третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли совместно с фио и неустановленными лицами, исполняя свои преступные роли в качестве участников организованной преступной группы, осуществили при неустановленных следствием обстоятельствах незаконные хранение и перевозку, а также совершение сделок с указанными незаконно приобретенными алмазами, направленные на их передачу третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли, которую впоследствии распределили в пользу всех участников организованной преступной группы.

В результате последовательных, совместных и согласованных преступных действий участников организованной группы в составе ФИО1, фио, фио, фио и неустановленных следствием лиц, под руководством неустановленных следствием лиц, в нарушение требований Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Правил и Указа Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», была совершена сделка, связанная с реализацией драгоценных камней, в крупном размере.

Она же (фио) совершила сделку, связанную с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой, а именно:

она (фио), при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 01.10.2020, объединившись в организованную преступную группу со своим сыном фио, а также фио, фио и неустановленными следствием лицами, под руководством неустановленных следствием лиц, и действуя в ее составе, находясь на своем рабочем месте в помещении филиала АК «АЛРОСА» (ПАО) «ЕСО АЛРОСА» (далее – «ЕСО АЛРОСА»), расположенного по адресу: адрес, в период с 01.10.2020 по 19.03.2025, в точно неустановленное следствием время, тайно похитила имущество АК «АЛРОСА» (ПАО) в виде алмазов высоких ценовых характеристик, являющихся в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценными камнями. При этом, члены данной организованной преступной группы, сформировавшиеся из устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, не являются лицами, состоящими на специальном учете в Федеральной пробирной палате в качестве учредителей и руководителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и не имея права в установленном законом порядке совершать сделки с природными драгоценными камнями в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, то есть не являлись субъектами добычи и законными собственниками указанных алмазов, и, следовательно, не могли совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав, связанных с этими ценностями.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», драгоценные камни и изделия из них внесены в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена.

Правовые основы регулирования отношений, возникающих в области использования и обращения (гражданского оборота) драгоценных камней на адрес определяются в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998

№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», добытые из недр драгоценные камни, правомерно полученные при добыче драгоценных камней, являются собственностью субъектов добычи драгоценных камней, если иное не установлено законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» субъектами добычи драгоценных камней могут являться исключительно организации, получившие в установленном порядке специальные разрешения (лицензии).

В целях обеспечения контроля за движением и сохранностью при добыче, использовании и обращении драгоценных камней Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 утверждены «Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 Правил организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней.

Согласно части 2 ст. 20 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные камни подлежат обязательному учету по массе и качеству при добыче, производстве, использовании и обращении.

В соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют сведения о совершаемых ими сделках с необработанными драгоценными камнями для учета таких сделок в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственное учреждение.

Совершение сделок с драгоценными камнями, классификационные характеристики которых не определены, не допускается.

При этом, в соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 № 1137 правилами, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней осуществляют субъекты добычи драгоценных камней.

В этот же период времени, фио, получив, таким образом, в свое распоряжение из числа похищенных алмазы общей массой 3058,53 карат, которые в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» являются драгоценными камнями и приобретены ею (ФИО1) незаконно в результате совершения преступления, в целях дальнейшей реализации указанной части похищенного в интересах всех участников организованной преступной группы, фио обеспечила их перевозку, сокрытие и хранение вплоть до 02.05.2024, когда, находясь по адресу: адрес, ДПК «Лесной Хуторок», уч. 65, в точно неустановленное следствием время, совместно участником организованной преступной группы фио в нарушении правил, установленных законодательством Российской Федерации, осуществила сделку (передачу) незаконно приобретенных алмазов общей массой 3058,53 карат, стоимостью в соответствии с классификатором «Необработанные природные алмазы» для укрупненной номенклатуры -4+3 Light по позиции MB3-1BRN -4+3 в соответствии с прейскурантом «Алмазы природные необработанные», утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации, 103.653,сумма, что по курсу ЦБ РФ на 02.05.2024 составляет 9.513.232 руб. сумма и является крупным размером, участнику организованной преступной группы фио, в целях последующего совершения фио, фио и неустановленными соучастниками сделок с ними, получив оплату за исполнение своей и фио преступной роли в размере 4.500.000 руб.

В свою очередь фио, в целях исполнения совместного преступного замысла, направленного на дальнейшее совершение сделок с данными драгоценными камнями по их передаче третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли совместно с фио и неустановленными лицами, исполняя свои преступные роли в качестве участников организованной преступной группы, осуществили при неустановленных следствием обстоятельствах незаконные хранение и перевозку, а также совершение сделок с указанными незаконно приобретенными алмазами, направленные на их передачу третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли, которую впоследствии распределили в пользу всех участников организованной преступной группы.

В результате последовательных, совместных и согласованных преступных действий участников организованной группы в составе ФИО1, фио, фио, фио и неустановленных следствием лиц, под руководством неустановленных следствием лиц, в нарушение требований Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Правил и Указа Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», была совершена сделка, связанная с реализацией драгоценных камней, в крупном размере.

Она же (фио) совершила сделку, связанную с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой, а именно:

она (фио), при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 01.10.2020, объединившись в организованную преступную группу со своим сыном фио, а также фио, фио и неустановленными следствием лицами, под руководством неустановленных следствием лиц, и действуя в ее составе, находясь на своем рабочем месте в помещении филиала АК «АЛРОСА» (ПАО) «ЕСО АЛРОСА» (далее – «ЕСО АЛРОСА»), расположенного по адресу: адрес, в период с 01.10.2020 по 19.03.2025, в точно неустановленное следствием время, тайно похитила имущество АК «АЛРОСА» (ПАО) в виде алмазов высоких ценовых характеристик, являющихся в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценными камнями. При этом, члены данной организованной преступной группы, сформировавшиеся из устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, не являются лицами, состоящими на специальном учете в Федеральной пробирной палате в качестве учредителей и руководителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и не имея права в установленном законом порядке совершать сделки с природными драгоценными камнями в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, то есть не являлись субъектами добычи и законными собственниками указанных алмазов, и, следовательно, не могли совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав, связанных с этими ценностями.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», драгоценные камни и изделия из них внесены в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена.

Правовые основы регулирования отношений, возникающих в области использования и обращения (гражданского оборота) драгоценных камней на адрес определяются в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998

№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», добытые из недр драгоценные камни, правомерно полученные при добыче драгоценных камней, являются собственностью субъектов добычи драгоценных камней, если иное не установлено законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» субъектами добычи драгоценных камней могут являться исключительно организации, получившие в установленном порядке специальные разрешения (лицензии).

В целях обеспечения контроля за движением и сохранностью при добыче, использовании и обращении драгоценных камней Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 утверждены «Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 Правил организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней.

Согласно части 2 ст. 20 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные камни подлежат обязательному учету по массе и качеству при добыче, производстве, использовании и обращении.

В соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют сведения о совершаемых ими сделках с необработанными драгоценными камнями для учета таких сделок в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственное учреждение.

Совершение сделок с драгоценными камнями, классификационные характеристики которых не определены, не допускается.

При этом, в соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 № 1137 правилами, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней осуществляют субъекты добычи драгоценных камней.

В этот же период времени, фио, получив, таким образом, в свое распоряжение из числа похищенных алмазы общей массой 2147,98 карат, которые в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» являются драгоценными камнями и приобретены ею (ФИО1) незаконно в результате совершения преступления, в целях дальнейшей реализации указанной части похищенного в интересах всех участников организованной преступной группы, фио обеспечила их перевозку, сокрытие и хранение вплоть до 16.01.2025, когда, находясь по адресу: адрес, в точно неустановленное следствием время, совместно участником организованной преступной группы фио в нарушении правил, установленных законодательством Российской Федерации, осуществила сделку (передачу) незаконно приобретенных алмазов общей массой 2147,98 карат, стоимостью в соответствии с классификатором «Необработанные природные алмазы» для укрупненной номенклатуры -4+3 Light по позиции MB3-1BRN -4+3 в соответствии с прейскурантом «Алмазы природные необработанные», утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации, 72.795,сумма, что по курсу ЦБ РФ на 16.01.2025 составляет 7.483.898 руб. сумма и является крупным размером, участнику организованной преступной группы фио, в целях последующего совершения фио, фио и неустановленными соучастниками сделок с ними, получив оплату за исполнение своей и фио преступной роли в размере 2.400.000 руб.

В свою очередь фио, в целях исполнения совместного преступного замысла, направленного на дальнейшее совершение сделок с данными драгоценными камнями по их передаче третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли совместно с фио и неустановленными лицами, исполняя свои преступные роли в качестве участников организованной преступной группы, осуществили при неустановленных следствием обстоятельствах незаконные хранение и перевозку, а также совершение сделок с указанными незаконно приобретенными алмазами, направленные на их передачу третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли, которую впоследствии распределили в пользу всех участников организованной преступной группы.

В результате последовательных, совместных и согласованных преступных действий участников организованной группы в составе ФИО1, фио, фио, фио и неустановленных следствием лиц, под руководством неустановленных следствием лиц, в нарушение требований Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Правил и Указа Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», была совершена сделка, связанная с реализацией драгоценных камней, в крупном размере

Она же (фио) совершила сделку, связанную с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой, а именно:

она (фио), при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 01.10.2020, объединившись в организованную преступную группу со своим сыном фио, а также фио, фио и неустановленными следствием лицами, под руководством неустановленных следствием лиц, и действуя в ее составе, находясь на своем рабочем месте в помещении филиала АК «АЛРОСА» (ПАО) «ЕСО АЛРОСА» (далее – «ЕСО АЛРОСА»), расположенного по адресу: адрес, в период с 01.10.2020 по 19.03.2025, в точно неустановленное следствием время, тайно похитила имущество АК «АЛРОСА» (ПАО) в виде алмазов высоких ценовых характеристик, являющихся в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценными камнями. При этом, члены данной организованной преступной группы, сформировавшиеся из устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, не являются лицами, состоящими на специальном учете в Федеральной пробирной палате в качестве учредителей и руководителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и не имея права в установленном законом порядке совершать сделки с природными драгоценными камнями в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, то есть не являлись субъектами добычи и законными собственниками указанных алмазов, и, следовательно, не могли совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав, связанных с этими ценностями.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», драгоценные камни и изделия из них внесены в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена.

Правовые основы регулирования отношений, возникающих в области использования и обращения (гражданского оборота) драгоценных камней на адрес определяются в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998

№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», добытые из недр драгоценные камни, правомерно полученные при добыче драгоценных камней, являются собственностью субъектов добычи драгоценных камней, если иное не установлено законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» субъектами добычи драгоценных камней могут являться исключительно организации, получившие в установленном порядке специальные разрешения (лицензии).

В целях обеспечения контроля за движением и сохранностью при добыче, использовании и обращении драгоценных камней Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 утверждены «Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 Правил организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней.

Согласно части 2 ст. 20 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные камни подлежат обязательному учету по массе и качеству при добыче, производстве, использовании и обращении.

В соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют сведения о совершаемых ими сделках с необработанными драгоценными камнями для учета таких сделок в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственное учреждение.

Совершение сделок с драгоценными камнями, классификационные характеристики которых не определены, не допускается.

При этом, в соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 № 1137 правилами, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней осуществляют субъекты добычи драгоценных камней.

В этот же период времени, фио, получив, таким образом, в свое распоряжение из числа похищенных алмазы общей массой 7041,21 карат, которые в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» являются драгоценными камнями и приобретены ею (ФИО1) незаконно в результате совершения преступления, в целях дальнейшей реализации указанной части похищенного в интересах всех участников организованной преступной группы, фио обеспечила их перевозку, сокрытие и хранение вплоть до периода времени с 01.10.2020 по 31.12.2020, когда, находясь по адресу: адрес, в точно неустановленное следствием время, совместно участником организованной преступной группы фио в нарушении правил, установленных законодательством Российской Федерации, осуществила сделку (передачу) незаконно приобретенных алмазов общей массой 7041,21 карат, стоимостью в соответствии с классификатором «Необработанные природные алмазы» для укрупненной номенклатуры -4+3 Light по позиции MB3-1BRN -4+3 в соответствии с прейскурантом «Алмазы природные необработанные», утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации, 135.613,сумма, что по курсу ЦБ РФ на 15.12.2020 составляет 9.889.927 руб. сумма и является крупным размером, участнику организованной преступной группы фио, в целях последующего совершения фио, фио и неустановленными соучастниками сделок с ними, получив оплату за исполнение своей и фио преступной роли в размере 2.400.000 руб.

В свою очередь фио, в целях исполнения совместного преступного замысла, направленного на дальнейшее совершение сделок с данными драгоценными камнями по их передаче третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли совместно с фио и неустановленными лицами, исполняя свои преступные роли в качестве участников организованной преступной группы, осуществили при неустановленных следствием обстоятельствах незаконные хранение и перевозку, а также совершение сделок с указанными незаконно приобретенными алмазами, направленные на их передачу третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли, которую впоследствии распределили в пользу всех участников организованной преступной группы.

В результате последовательных, совместных и согласованных преступных действий участников организованной группы в составе ФИО1, фио, фио, фио и неустановленных следствием лиц, под руководством неустановленных следствием лиц, в нарушение требований Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Правил и Указа Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», была совершена сделка, связанная с реализацией драгоценных камней, в крупном размере.

Она же (фио) совершила сделку, связанную с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой, а именно:

она (фио), при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 01.10.2020, объединившись в организованную преступную группу со своим сыном фио, а также фио, фио и неустановленными следствием лицами, под руководством неустановленных следствием лиц, и действуя в ее составе, находясь на своем рабочем месте в помещении филиала АК «АЛРОСА» (ПАО) «ЕСО АЛРОСА» (далее – «ЕСО АЛРОСА»), расположенного по адресу: адрес, в период с 01.10.2020 по 19.03.2025, в точно неустановленное следствием время, тайно похитила имущество АК «АЛРОСА» (ПАО) в виде алмазов высоких ценовых характеристик, являющихся в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценными камнями. При этом, члены данной организованной преступной группы, сформировавшиеся из устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, не являются лицами, состоящими на специальном учете в Федеральной пробирной палате в качестве учредителей и руководителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и не имея права в установленном законом порядке совершать сделки с природными драгоценными камнями в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, то есть не являлись субъектами добычи и законными собственниками указанных алмазов, и, следовательно, не могли совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав, связанных с этими ценностями.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», драгоценные камни и изделия из них внесены в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена.

Правовые основы регулирования отношений, возникающих в области использования и обращения (гражданского оборота) драгоценных камней на адрес определяются в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998

№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», добытые из недр драгоценные камни, правомерно полученные при добыче драгоценных камней, являются собственностью субъектов добычи драгоценных камней, если иное не установлено законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» субъектами добычи драгоценных камней могут являться исключительно организации, получившие в установленном порядке специальные разрешения (лицензии).

В целях обеспечения контроля за движением и сохранностью при добыче, использовании и обращении драгоценных камней Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 утверждены «Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 Правил организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней.

Согласно части 2 ст. 20 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные камни подлежат обязательному учету по массе и качеству при добыче, производстве, использовании и обращении.

В соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют сведения о совершаемых ими сделках с необработанными драгоценными камнями для учета таких сделок в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственное учреждение.

Совершение сделок с драгоценными камнями, классификационные характеристики которых не определены, не допускается.

При этом, в соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 № 1137 правилами, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней осуществляют субъекты добычи драгоценных камней.

В этот же период времени, фио, получив, таким образом, в свое распоряжение из числа похищенных алмазы общей массой 6359,68 карат, которые в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» являются драгоценными камнями и приобретены ею (ФИО1) незаконно в результате совершения преступления, в целях дальнейшей реализации указанной части похищенного в интересах всех участников организованной преступной группы, фио обеспечила их перевозку, сокрытие и хранение вплоть до периода времени с 01.01.2021 по 31.03.2021, когда, находясь по адресу: адрес, в точно неустановленное следствием время, совместно участником организованной преступной группы фио в нарушении правил, установленных законодательством Российской Федерации, осуществила сделку (передачу) незаконно приобретенных алмазов общей массой 6359,68 карат, стоимостью в соответствии с классификатором «Необработанные природные алмазы» для укрупненной номенклатуры -4+3 Light по позиции MB3-1BRN -4+3 в соответствии с прейскурантом «Алмазы природные необработанные», утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации, 122.487,сумма, что по курсу ЦБ РФ на 17.03.2021 составляет 8.936.916 руб. сумма и является крупным размером, участнику организованной преступной группы фио, в целях последующего совершения фио, фио и неустановленными соучастниками сделок с ними, получив оплату за исполнение своей и фио преступной роли в размере 6.500.000 руб.

В свою очередь фио, в целях исполнения совместного преступного замысла, направленного на дальнейшее совершение сделок с данными драгоценными камнями по их передаче третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли совместно с фио и неустановленными лицами, исполняя свои преступные роли в качестве участников организованной преступной группы, осуществили при неустановленных следствием обстоятельствах незаконные хранение и перевозку, а также совершение сделок с указанными незаконно приобретенными алмазами, направленные на их передачу третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли, которую впоследствии распределили в пользу всех участников организованной преступной группы.

В результате последовательных, совместных и согласованных преступных действий участников организованной группы в составе ФИО1, фио, фио, фио и неустановленных следствием лиц, под руководством неустановленных следствием лиц, в нарушение требований Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Правил и Указа Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», была совершена сделка, связанная с реализацией драгоценных камней, в крупном размере.

Она же (фио) совершила сделку, связанную с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой, а именно:

она (фио), при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 01.10.2020, объединившись в организованную преступную группу со своим сыном фио, а также фио, фио и неустановленными следствием лицами, под руководством неустановленных следствием лиц, и действуя в ее составе, находясь на своем рабочем месте в помещении филиала АК «АЛРОСА» (ПАО) «ЕСО АЛРОСА» (далее – «ЕСО АЛРОСА»), расположенного по адресу: адрес, в период с 01.10.2020 по 19.03.2025, в точно неустановленное следствием время, тайно похитила имущество АК «АЛРОСА» (ПАО) в виде алмазов высоких ценовых характеристик, являющихся в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценными камнями. При этом, члены данной организованной преступной группы, сформировавшиеся из устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, не являются лицами, состоящими на специальном учете в Федеральной пробирной палате в качестве учредителей и руководителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и не имея права в установленном законом порядке совершать сделки с природными драгоценными камнями в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, то есть не являлись субъектами добычи и законными собственниками указанных алмазов, и, следовательно, не могли совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав, связанных с этими ценностями.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», драгоценные камни и изделия из них внесены в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена.

Правовые основы регулирования отношений, возникающих в области использования и обращения (гражданского оборота) драгоценных камней на адрес определяются в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998

№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», добытые из недр драгоценные камни, правомерно полученные при добыче драгоценных камней, являются собственностью субъектов добычи драгоценных камней, если иное не установлено законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» субъектами добычи драгоценных камней могут являться исключительно организации, получившие в установленном порядке специальные разрешения (лицензии).

В целях обеспечения контроля за движением и сохранностью при добыче, использовании и обращении драгоценных камней Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 утверждены «Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 Правил организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней.

Согласно части 2 ст. 20 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные камни подлежат обязательному учету по массе и качеству при добыче, производстве, использовании и обращении.

В соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют сведения о совершаемых ими сделках с необработанными драгоценными камнями для учета таких сделок в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственное учреждение.

Совершение сделок с драгоценными камнями, классификационные характеристики которых не определены, не допускается.

При этом, в соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 № 1137 правилами, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней осуществляют субъекты добычи драгоценных камней.

В этот же период времени, фио, получив, таким образом, в свое распоряжение из числа похищенных алмазы общей массой 5439,90 карат, которые в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» являются драгоценными камнями и приобретены ею (ФИО1) незаконно в результате совершения преступления, в целях дальнейшей реализации указанной части похищенного в интересах всех участников организованной преступной группы, фио обеспечила их перевозку, сокрытие и хранение вплоть до периода времени с 01.04.2021 по 30.06.2021, когда, находясь по адресу: адрес, в точно неустановленное следствием время, совместно участником организованной преступной группы фио в нарушении правил, установленных законодательством Российской Федерации, осуществила сделку (передачу) незаконно приобретенных алмазов общей массой 5439,90 карат, стоимостью в соответствии с классификатором «Необработанные природные алмазы» для укрупненной номенклатуры -4+3 Light по позиции MB3-1BRN -4+3 в соответствии с прейскурантом «Алмазы природные необработанные», утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации, 104.772,сумма, что по курсу ЦБ РФ на 12.06.2021 составляет 7.510.059 руб. сумма и является крупным размером, участнику организованной преступной группы фио, в целях последующего совершения фио, фио и неустановленными соучастниками сделок с ними, получив оплату за исполнение своей и фио преступной роли в размере 6.500.000 руб.

В свою очередь фио, в целях исполнения совместного преступного замысла, направленного на дальнейшее совершение сделок с данными драгоценными камнями по их передаче третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли совместно с фио и неустановленными лицами, исполняя свои преступные роли в качестве участников организованной преступной группы, осуществили при неустановленных следствием обстоятельствах незаконные хранение и перевозку, а также совершение сделок с указанными незаконно приобретенными алмазами, направленные на их передачу третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли, которую впоследствии распределили в пользу всех участников организованной преступной группы.

В результате последовательных, совместных и согласованных преступных действий участников организованной группы в составе ФИО1, фио, фио, фио и неустановленных следствием лиц, под руководством неустановленных следствием лиц, в нарушение требований Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Правил и Указа Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», была совершена сделка, связанная с реализацией драгоценных камней, в крупном размере.

Она же (фио) совершила сделку, связанную с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой, а именно:

она (фио), при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 01.10.2020, объединившись в организованную преступную группу со своим сыном фио, а также фио, фио и неустановленными следствием лицами, под руководством неустановленных следствием лиц, и действуя в ее составе, находясь на своем рабочем месте в помещении филиала АК «АЛРОСА» (ПАО) «ЕСО АЛРОСА» (далее – «ЕСО АЛРОСА»), расположенного по адресу: адрес, в период с 01.10.2020 по 19.03.2025, в точно неустановленное следствием время, тайно похитила имущество АК «АЛРОСА» (ПАО) в виде алмазов высоких ценовых характеристик, являющихся в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценными камнями. При этом, члены данной организованной преступной группы, сформировавшиеся из устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, не являются лицами, состоящими на специальном учете в Федеральной пробирной палате в качестве учредителей и руководителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и не имея права в установленном законом порядке совершать сделки с природными драгоценными камнями в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, то есть не являлись субъектами добычи и законными собственниками указанных алмазов, и, следовательно, не могли совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав, связанных с этими ценностями.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», драгоценные камни и изделия из них внесены в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена.

Правовые основы регулирования отношений, возникающих в области использования и обращения (гражданского оборота) драгоценных камней на адрес определяются в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998

№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», добытые из недр драгоценные камни, правомерно полученные при добыче драгоценных камней, являются собственностью субъектов добычи драгоценных камней, если иное не установлено законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» субъектами добычи драгоценных камней могут являться исключительно организации, получившие в установленном порядке специальные разрешения (лицензии).

В целях обеспечения контроля за движением и сохранностью при добыче, использовании и обращении драгоценных камней Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 утверждены «Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 Правил организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней.

Согласно части 2 ст. 20 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные камни подлежат обязательному учету по массе и качеству при добыче, производстве, использовании и обращении.

В соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют сведения о совершаемых ими сделках с необработанными драгоценными камнями для учета таких сделок в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственное учреждение.

Совершение сделок с драгоценными камнями, классификационные характеристики которых не определены, не допускается.

При этом, в соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 № 1137 правилами, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней осуществляют субъекты добычи драгоценных камней.

В этот же период времени, фио, получив, таким образом, в свое распоряжение из числа похищенных алмазы общей массой 3606,81 карат, которые в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» являются драгоценными камнями и приобретены ею (ФИО1) незаконно в результате совершения преступления, в целях дальнейшей реализации указанной части похищенного в интересах всех участников организованной преступной группы, фио обеспечила их перевозку, сокрытие и хранение вплоть до периода времени с 01.07.2021 по 30.09.2021, когда, находясь по адресу: адрес, в точно неустановленное следствием время, совместно участником организованной преступной группы фио в нарушении правил, установленных законодательством Российской Федерации, осуществила сделку (передачу) незаконно приобретенных алмазов общей массой 3606,81 карат, стоимостью в соответствии с классификатором «Необработанные природные алмазы» для укрупненной номенклатуры -4+3 Light по позиции MB3-1BRN -4+3 в соответствии с прейскурантом «Алмазы природные необработанные», утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации, 69.467,сумма, что по курсу ЦБ РФ на 17.09.2021 составляет 5.031.707 руб. сумма и является крупным размером, участнику организованной преступной группы фио, в целях последующего совершения фио, фио и неустановленными соучастниками сделок с ними, получив оплату за исполнение своей и фио преступной роли в размере 4.000.000 руб.

В свою очередь фио, в целях исполнения совместного преступного замысла, направленного на дальнейшее совершение сделок с данными драгоценными камнями по их передаче третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли совместно с фио и неустановленными лицами, исполняя свои преступные роли в качестве участников организованной преступной группы, осуществили при неустановленных следствием обстоятельствах незаконные хранение и перевозку, а также совершение сделок с указанными незаконно приобретенными алмазами, направленные на их передачу третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли, которую впоследствии распределили в пользу всех участников организованной преступной группы.

В результате последовательных, совместных и согласованных преступных действий участников организованной группы в составе ФИО1, фио, фио, фио и неустановленных следствием лиц, под руководством неустановленных следствием лиц, в нарушение требований Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Правил и Указа Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», была совершена сделка, связанная с реализацией драгоценных камней, в крупном размере.

Она же (фио) совершила сделку, связанную с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой, а именно:

она (фио), при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 01.10.2020, объединившись в организованную преступную группу со своим сыном фио, а также фио, фио и неустановленными следствием лицами, под руководством неустановленных следствием лиц, и действуя в ее составе, находясь на своем рабочем месте в помещении филиала АК «АЛРОСА» (ПАО) «ЕСО АЛРОСА» (далее – «ЕСО АЛРОСА»), расположенного по адресу: адрес, в период с 01.10.2020 по 19.03.2025, в точно неустановленное следствием время, тайно похитила имущество АК «АЛРОСА» (ПАО) в виде алмазов высоких ценовых характеристик, являющихся в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценными камнями. При этом, члены данной организованной преступной группы, сформировавшиеся из устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, не являются лицами, состоящими на специальном учете в Федеральной пробирной палате в качестве учредителей и руководителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и не имея права в установленном законом порядке совершать сделки с природными драгоценными камнями в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, то есть не являлись субъектами добычи и законными собственниками указанных алмазов, и, следовательно, не могли совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав, связанных с этими ценностями.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», драгоценные камни и изделия из них внесены в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена.

Правовые основы регулирования отношений, возникающих в области использования и обращения (гражданского оборота) драгоценных камней на адрес определяются в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998

№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», добытые из недр драгоценные камни, правомерно полученные при добыче драгоценных камней, являются собственностью субъектов добычи драгоценных камней, если иное не установлено законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» субъектами добычи драгоценных камней могут являться исключительно организации, получившие в установленном порядке специальные разрешения (лицензии).

В целях обеспечения контроля за движением и сохранностью при добыче, использовании и обращении драгоценных камней Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 утверждены «Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 Правил организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней.

Согласно части 2 ст. 20 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные камни подлежат обязательному учету по массе и качеству при добыче, производстве, использовании и обращении.

В соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют сведения о совершаемых ими сделках с необработанными драгоценными камнями для учета таких сделок в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственное учреждение.

Совершение сделок с драгоценными камнями, классификационные характеристики которых не определены, не допускается.

При этом, в соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 № 1137 правилами, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней осуществляют субъекты добычи драгоценных камней.

В этот же период времени, фио, получив, таким образом, в свое распоряжение из числа похищенных алмазы общей массой 3116,10 карат, которые в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» являются драгоценными камнями и приобретены ею (ФИО1) незаконно в результате совершения преступления, в целях дальнейшей реализации указанной части похищенного в интересах всех участников организованной преступной группы, фио обеспечила их перевозку, сокрытие и хранение вплоть до периода времени с 01.10.2021 по 31.12.2021, когда, находясь по адресу: адрес, в точно неустановленное следствием время, совместно участником организованной преступной группы фио в нарушении правил, установленных законодательством Российской Федерации, осуществила сделку (передачу) незаконно приобретенных алмазов общей массой 3116,10 карат, стоимостью в соответствии с классификатором «Необработанные природные алмазы» для укрупненной номенклатуры -4+3 Light по позиции MB3-1BRN -4+3 в соответствии с прейскурантом «Алмазы природные необработанные», утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации, 64.222,сумма, что по курсу ЦБ РФ на 27.10.2021 составляет 4.466.864 руб. сумма и является крупным размером, участнику организованной преступной группы фио, в целях последующего совершения фио, фио и неустановленными соучастниками сделок с ними, получив оплату за исполнение своей и фио преступной роли в размере 3.600.000 руб.

В свою очередь фио, в целях исполнения совместного преступного замысла, направленного на дальнейшее совершение сделок с данными драгоценными камнями по их передаче третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли совместно с фио и неустановленными лицами, исполняя свои преступные роли в качестве участников организованной преступной группы, осуществили при неустановленных следствием обстоятельствах незаконные хранение и перевозку, а также совершение сделок с указанными незаконно приобретенными алмазами, направленные на их передачу третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли, которую впоследствии распределили в пользу всех участников организованной преступной группы.

В результате последовательных, совместных и согласованных преступных действий участников организованной группы в составе ФИО1, фио, фио, фио и неустановленных следствием лиц, под руководством неустановленных следствием лиц, в нарушение требований Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Правил и Указа Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», была совершена сделка, связанная с реализацией драгоценных камней, в крупном размере.

Она же (фио) совершила сделку, связанную с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой, а именно:

она (фио), при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 01.10.2020, объединившись в организованную преступную группу со своим сыном фио, а также фио, фио и неустановленными следствием лицами, под руководством неустановленных следствием лиц, и действуя в ее составе, находясь на своем рабочем месте в помещении филиала АК «АЛРОСА» (ПАО) «ЕСО АЛРОСА» (далее – «ЕСО АЛРОСА»), расположенного по адресу: адрес, в период с 01.10.2020 по 19.03.2025, в точно неустановленное следствием время, тайно похитила имущество АК «АЛРОСА» (ПАО) в виде алмазов высоких ценовых характеристик, являющихся в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценными камнями. При этом, члены данной организованной преступной группы, сформировавшиеся из устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, не являются лицами, состоящими на специальном учете в Федеральной пробирной палате в качестве учредителей и руководителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и не имея права в установленном законом порядке совершать сделки с природными драгоценными камнями в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, то есть не являлись субъектами добычи и законными собственниками указанных алмазов, и, следовательно, не могли совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав, связанных с этими ценностями.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», драгоценные камни и изделия из них внесены в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена.

Правовые основы регулирования отношений, возникающих в области использования и обращения (гражданского оборота) драгоценных камней на адрес определяются в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998

№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», добытые из недр драгоценные камни, правомерно полученные при добыче драгоценных камней, являются собственностью субъектов добычи драгоценных камней, если иное не установлено законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» субъектами добычи драгоценных камней могут являться исключительно организации, получившие в установленном порядке специальные разрешения (лицензии).

В целях обеспечения контроля за движением и сохранностью при добыче, использовании и обращении драгоценных камней Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 утверждены «Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 Правил организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней.

Согласно части 2 ст. 20 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные камни подлежат обязательному учету по массе и качеству при добыче, производстве, использовании и обращении.

В соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют сведения о совершаемых ими сделках с необработанными драгоценными камнями для учета таких сделок в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственное учреждение.

Совершение сделок с драгоценными камнями, классификационные характеристики которых не определены, не допускается.

При этом, в соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 № 1137 правилами, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней осуществляют субъекты добычи драгоценных камней.

В этот же период времени, фио, получив, таким образом, в свое распоряжение из числа похищенных алмазы общей массой 2804,35 карат, которые в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» являются драгоценными камнями и приобретены ею (ФИО1) незаконно в результате совершения преступления, в целях дальнейшей реализации указанной части похищенного в интересах всех участников организованной преступной группы, фио обеспечила их перевозку, сокрытие и хранение вплоть до периода времени с 01.01.2022 по 31.03.2022, когда, находясь по адресу: адрес, в точно неустановленное следствием время, совместно участником организованной преступной группы фио в нарушении правил, установленных законодательством Российской Федерации, осуществила сделку (передачу) незаконно приобретенных алмазов общей массой 2804,35 карат, стоимостью в соответствии с классификатором «Необработанные природные алмазы» для укрупненной номенклатуры -4+3 Light по позиции MB3-1BRN -4+3 в соответствии с прейскурантом «Алмазы природные необработанные», утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации, 57.797,сумма, что по курсу ЦБ РФ на 13.01.2022 составляет 4.307.526 руб. сумма и является крупным размером, участнику организованной преступной группы фио, в целях последующего совершения фио, фио и неустановленными соучастниками сделок с ними, получив оплату за исполнение своей и фио преступной роли в размере 2.900.000 руб.

В свою очередь фио, в целях исполнения совместного преступного замысла, направленного на дальнейшее совершение сделок с данными драгоценными камнями по их передаче третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли совместно с фио и неустановленными лицами, исполняя свои преступные роли в качестве участников организованной преступной группы, осуществили при неустановленных следствием обстоятельствах незаконные хранение и перевозку, а также совершение сделок с указанными незаконно приобретенными алмазами, направленные на их передачу третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли, которую впоследствии распределили в пользу всех участников организованной преступной группы.

В результате последовательных, совместных и согласованных преступных действий участников организованной группы в составе ФИО1, фио, фио, фио и неустановленных следствием лиц, под руководством неустановленных следствием лиц, в нарушение требований Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Правил и Указа Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», была совершена сделка, связанная с реализацией драгоценных камней, в крупном размере.

Она же (фио) совершила сделку, связанную с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой, а именно:

она (фио), при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 01.10.2020, объединившись в организованную преступную группу со своим сыном фио, а также фио, фио и неустановленными следствием лицами, под руководством неустановленных следствием лиц, и действуя в ее составе, находясь на своем рабочем месте в помещении филиала АК «АЛРОСА» (ПАО) «ЕСО АЛРОСА» (далее – «ЕСО АЛРОСА»), расположенного по адресу: адрес, в период с 01.10.2020 по 19.03.2025, в точно неустановленное следствием время, тайно похитила имущество АК «АЛРОСА» (ПАО) в виде алмазов высоких ценовых характеристик, являющихся в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценными камнями. При этом, члены данной организованной преступной группы, сформировавшиеся из устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, не являются лицами, состоящими на специальном учете в Федеральной пробирной палате в качестве учредителей и руководителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и не имея права в установленном законом порядке совершать сделки с природными драгоценными камнями в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, то есть не являлись субъектами добычи и законными собственниками указанных алмазов, и, следовательно, не могли совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав, связанных с этими ценностями.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», драгоценные камни и изделия из них внесены в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена.

Правовые основы регулирования отношений, возникающих в области использования и обращения (гражданского оборота) драгоценных камней на адрес определяются в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998

№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», добытые из недр драгоценные камни, правомерно полученные при добыче драгоценных камней, являются собственностью субъектов добычи драгоценных камней, если иное не установлено законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» субъектами добычи драгоценных камней могут являться исключительно организации, получившие в установленном порядке специальные разрешения (лицензии).

В целях обеспечения контроля за движением и сохранностью при добыче, использовании и обращении драгоценных камней Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 утверждены «Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 Правил организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней.

Согласно части 2 ст. 20 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные камни подлежат обязательному учету по массе и качеству при добыче, производстве, использовании и обращении.

В соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют сведения о совершаемых ими сделках с необработанными драгоценными камнями для учета таких сделок в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственное учреждение.

Совершение сделок с драгоценными камнями, классификационные характеристики которых не определены, не допускается.

При этом, в соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 № 1137 правилами, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней осуществляют субъекты добычи драгоценных камней.

В этот же период времени, фио, получив, таким образом, в свое распоряжение из числа похищенных алмазы общей массой 4885,88 карат, которые в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» являются драгоценными камнями и приобретены ею (ФИО1) незаконно в результате совершения преступления, в целях дальнейшей реализации указанной части похищенного в интересах всех участников организованной преступной группы, фио обеспечила их перевозку, сокрытие и хранение вплоть до периода времени с 01.04.2022 по 30.06.2022, когда, находясь по адресу: адрес, в точно неустановленное следствием время, совместно участником организованной преступной группы фио в нарушении правил, установленных законодательством Российской Федерации, осуществила сделку (передачу) незаконно приобретенных алмазов общей массой 4885,88 карат, стоимостью в соответствии с классификатором «Необработанные природные алмазы» для укрупненной номенклатуры -4+3 Light по позиции MB3-1BRN -4+3 в соответствии с прейскурантом «Алмазы природные необработанные», утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации, 100.697,сумма, что по курсу ЦБ РФ на 30.06.2022 составляет 5.151.507 руб. сумма и является крупным размером, участнику организованной преступной группы фио, в целях последующего совершения фио, фио и неустановленными соучастниками сделок с ними, получив оплату за исполнение своей и фио преступной роли в размере 4.500.000 руб.

В свою очередь фио, в целях исполнения совместного преступного замысла, направленного на дальнейшее совершение сделок с данными драгоценными камнями по их передаче третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли совместно с фио и неустановленными лицами, исполняя свои преступные роли в качестве участников организованной преступной группы, осуществили при неустановленных следствием обстоятельствах незаконные хранение и перевозку, а также совершение сделок с указанными незаконно приобретенными алмазами, направленные на их передачу третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли, которую впоследствии распределили в пользу всех участников организованной преступной группы.

В результате последовательных, совместных и согласованных преступных действий участников организованной группы в составе ФИО1, фио, фио, фио и неустановленных следствием лиц, под руководством неустановленных следствием лиц, в нарушение требований Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Правил и Указа Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», была совершена сделка, связанная с реализацией драгоценных камней, в крупном размере.

Она же (фио) совершила сделку, связанную с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой, а именно:

она (фио), при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 01.10.2020, объединившись в организованную преступную группу со своим сыном фио, а также фио, фио и неустановленными следствием лицами, под руководством неустановленных следствием лиц, и действуя в ее составе, находясь на своем рабочем месте в помещении филиала АК «АЛРОСА» (ПАО) «ЕСО АЛРОСА» (далее – «ЕСО АЛРОСА»), расположенного по адресу: адрес, в период с 01.10.2020 по 19.03.2025, в точно неустановленное следствием время, тайно похитила имущество АК «АЛРОСА» (ПАО) в виде алмазов высоких ценовых характеристик, являющихся в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценными камнями. При этом, члены данной организованной преступной группы, сформировавшиеся из устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, не являются лицами, состоящими на специальном учете в Федеральной пробирной палате в качестве учредителей и руководителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и не имея права в установленном законом порядке совершать сделки с природными драгоценными камнями в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, то есть не являлись субъектами добычи и законными собственниками указанных алмазов, и, следовательно, не могли совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав, связанных с этими ценностями.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», драгоценные камни и изделия из них внесены в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена.

Правовые основы регулирования отношений, возникающих в области использования и обращения (гражданского оборота) драгоценных камней на адрес определяются в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998

№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», добытые из недр драгоценные камни, правомерно полученные при добыче драгоценных камней, являются собственностью субъектов добычи драгоценных камней, если иное не установлено законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» субъектами добычи драгоценных камней могут являться исключительно организации, получившие в установленном порядке специальные разрешения (лицензии).

В целях обеспечения контроля за движением и сохранностью при добыче, использовании и обращении драгоценных камней Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 утверждены «Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 Правил организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней.

Согласно части 2 ст. 20 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные камни подлежат обязательному учету по массе и качеству при добыче, производстве, использовании и обращении.

В соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют сведения о совершаемых ими сделках с необработанными драгоценными камнями для учета таких сделок в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственное учреждение.

Совершение сделок с драгоценными камнями, классификационные характеристики которых не определены, не допускается.

При этом, в соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 № 1137 правилами, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней осуществляют субъекты добычи драгоценных камней.

В этот же период времени, фио, получив, таким образом, в свое распоряжение из числа похищенных алмазы общей массой 3161,94 карат, которые в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» являются драгоценными камнями и приобретены ею (ФИО1) незаконно в результате совершения преступления, в целях дальнейшей реализации указанной части похищенного в интересах всех участников организованной преступной группы, фио обеспечила их перевозку, сокрытие и хранение вплоть до периода времени с 01.07.2022 по 30.09.2022, когда, находясь по адресу: адрес, в точно неустановленное следствием время, совместно участником организованной преступной группы фио в нарушении правил, установленных законодательством Российской Федерации, осуществила сделку (передачу) незаконно приобретенных алмазов общей массой 3161,94 карат, стоимостью в соответствии с классификатором «Необработанные природные алмазы» для укрупненной номенклатуры -4+3 Light по позиции MB3-1BRN -4+3 в соответствии с прейскурантом «Алмазы природные необработанные», утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации, 71.681,сумма, что по курсу ЦБ РФ на 01.07.2022 составляет 3.764.143 руб. сумма и является крупным размером, участнику организованной преступной группы фио, в целях последующего совершения фио, фио и неустановленными соучастниками сделок с ними, получив оплату за исполнение своей и фио преступной роли в размере 3.800.000 руб.

В свою очередь фио, в целях исполнения совместного преступного замысла, направленного на дальнейшее совершение сделок с данными драгоценными камнями по их передаче третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли совместно с фио и неустановленными лицами, исполняя свои преступные роли в качестве участников организованной преступной группы, осуществили при неустановленных следствием обстоятельствах незаконные хранение и перевозку, а также совершение сделок с указанными незаконно приобретенными алмазами, направленные на их передачу третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли, которую впоследствии распределили в пользу всех участников организованной преступной группы.

В результате последовательных, совместных и согласованных преступных действий участников организованной группы в составе ФИО1, фио, фио, фио и неустановленных следствием лиц, под руководством неустановленных следствием лиц, в нарушение требований Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Правил и Указа Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», была совершена сделка, связанная с реализацией драгоценных камней, в крупном размере.

Она же (фио) совершила сделку, связанную с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой, а именно:

она (фио), при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 01.10.2020, объединившись в организованную преступную группу со своим сыном фио, а также фио, фио и неустановленными следствием лицами, под руководством неустановленных следствием лиц, и действуя в ее составе, находясь на своем рабочем месте в помещении филиала АК «АЛРОСА» (ПАО) «ЕСО АЛРОСА» (далее – «ЕСО АЛРОСА»), расположенного по адресу: адрес, в период с 01.10.2020 по 19.03.2025, в точно неустановленное следствием время, тайно похитила имущество АК «АЛРОСА» (ПАО) в виде алмазов высоких ценовых характеристик, являющихся в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценными камнями. При этом, члены данной организованной преступной группы, сформировавшиеся из устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, не являются лицами, состоящими на специальном учете в Федеральной пробирной палате в качестве учредителей и руководителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и не имея права в установленном законом порядке совершать сделки с природными драгоценными камнями в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, то есть не являлись субъектами добычи и законными собственниками указанных алмазов, и, следовательно, не могли совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав, связанных с этими ценностями.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», драгоценные камни и изделия из них внесены в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена.

Правовые основы регулирования отношений, возникающих в области использования и обращения (гражданского оборота) драгоценных камней на адрес определяются в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998

№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», добытые из недр драгоценные камни, правомерно полученные при добыче драгоценных камней, являются собственностью субъектов добычи драгоценных камней, если иное не установлено законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» субъектами добычи драгоценных камней могут являться исключительно организации, получившие в установленном порядке специальные разрешения (лицензии).

В целях обеспечения контроля за движением и сохранностью при добыче, использовании и обращении драгоценных камней Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 утверждены «Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 Правил организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней.

Согласно части 2 ст. 20 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные камни подлежат обязательному учету по массе и качеству при добыче, производстве, использовании и обращении.

В соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют сведения о совершаемых ими сделках с необработанными драгоценными камнями для учета таких сделок в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственное учреждение.

Совершение сделок с драгоценными камнями, классификационные характеристики которых не определены, не допускается.

При этом, в соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 № 1137 правилами, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней осуществляют субъекты добычи драгоценных камней.

В этот же период времени, фио, получив, таким образом, в свое распоряжение из числа похищенных алмазы общей массой 2376,45 карат, которые в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» являются драгоценными камнями и приобретены ею (ФИО1) незаконно в результате совершения преступления, в целях дальнейшей реализации указанной части похищенного в интересах всех участников организованной преступной группы, фио обеспечила их перевозку, сокрытие и хранение вплоть до периода времени с 01.10.2022 по 31.12.2022, когда, находясь по адресу: адрес, в точно неустановленное следствием время, совместно участником организованной преступной группы фио в нарушении правил, установленных законодательством Российской Федерации, осуществила сделку (передачу) незаконно приобретенных алмазов общей массой 2376,45 карат, стоимостью в соответствии с классификатором «Необработанные природные алмазы» для укрупненной номенклатуры -4+3 Light по позиции MB3-1BRN -4+3 в соответствии с прейскурантом «Алмазы природные необработанные», утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации, 70.033,сумма, что по курсу ЦБ РФ на 01.10.2022 составляет 3.872.788 руб. сумма и является крупным размером, участнику организованной преступной группы фио, в целях последующего совершения фио, фио и неустановленными соучастниками сделок с ними, получив оплату за исполнение своей и фио преступной роли в размере 2.700.000 руб.

В свою очередь фио, в целях исполнения совместного преступного замысла, направленного на дальнейшее совершение сделок с данными драгоценными камнями по их передаче третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли совместно с фио и неустановленными лицами, исполняя свои преступные роли в качестве участников организованной преступной группы, осуществили при неустановленных следствием обстоятельствах незаконные хранение и перевозку, а также совершение сделок с указанными незаконно приобретенными алмазами, направленные на их передачу третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли, которую впоследствии распределили в пользу всех участников организованной преступной группы.

В результате последовательных, совместных и согласованных преступных действий участников организованной группы в составе ФИО1, фио, фио, фио и неустановленных следствием лиц, под руководством неустановленных следствием лиц, в нарушение требований Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Правил и Указа Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», была совершена сделка, связанная с реализацией драгоценных камней, в крупном размере.

Она же (фио) совершила сделку, связанную с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой, а именно:

она (фио), при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 01.10.2020, объединившись в организованную преступную группу со своим сыном фио, а также фио, фио и неустановленными следствием лицами, под руководством неустановленных следствием лиц, и действуя в ее составе, находясь на своем рабочем месте в помещении филиала АК «АЛРОСА» (ПАО) «ЕСО АЛРОСА» (далее – «ЕСО АЛРОСА»), расположенного по адресу: адрес, в период с 01.10.2020 по 19.03.2025, в точно неустановленное следствием время, тайно похитила имущество АК «АЛРОСА» (ПАО) в виде алмазов высоких ценовых характеристик, являющихся в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценными камнями. При этом, члены данной организованной преступной группы, сформировавшиеся из устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, не являются лицами, состоящими на специальном учете в Федеральной пробирной палате в качестве учредителей и руководителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и не имея права в установленном законом порядке совершать сделки с природными драгоценными камнями в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, то есть не являлись субъектами добычи и законными собственниками указанных алмазов, и, следовательно, не могли совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав, связанных с этими ценностями.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», драгоценные камни и изделия из них внесены в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена.

Правовые основы регулирования отношений, возникающих в области использования и обращения (гражданского оборота) драгоценных камней на адрес определяются в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998

№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», добытые из недр драгоценные камни, правомерно полученные при добыче драгоценных камней, являются собственностью субъектов добычи драгоценных камней, если иное не установлено законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» субъектами добычи драгоценных камней могут являться исключительно организации, получившие в установленном порядке специальные разрешения (лицензии).

В целях обеспечения контроля за движением и сохранностью при добыче, использовании и обращении драгоценных камней Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 утверждены «Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 Правил организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней.

Согласно части 2 ст. 20 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные камни подлежат обязательному учету по массе и качеству при добыче, производстве, использовании и обращении.

В соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют сведения о совершаемых ими сделках с необработанными драгоценными камнями для учета таких сделок в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственное учреждение.

Совершение сделок с драгоценными камнями, классификационные характеристики которых не определены, не допускается.

При этом, в соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 № 1137 правилами, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней осуществляют субъекты добычи драгоценных камней.

В этот же период времени, фио, получив, таким образом, в свое распоряжение из числа похищенных алмазы общей массой 2761,69 карат, которые в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» являются драгоценными камнями и приобретены ею (ФИО1) незаконно в результате совершения преступления, в целях дальнейшей реализации указанной части похищенного в интересах всех участников организованной преступной группы, фио обеспечила их перевозку, сокрытие и хранение вплоть до периода времени с 01.01.2023 по 31.03.2023, когда, находясь по адресу: адрес, в точно неустановленное следствием время, совместно участником организованной преступной группы фио в нарушении правил, установленных законодательством Российской Федерации, осуществила сделку (передачу) незаконно приобретенных алмазов общей массой 2761,69 карат, стоимостью в соответствии с классификатором «Необработанные природные алмазы» для укрупненной номенклатуры -4+3 Light по позиции MB3-1BRN -4+3 в соответствии с прейскурантом «Алмазы природные необработанные», утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации, сумма, что по курсу ЦБ РФ на 14.01.2023 составляет 5.499.677 руб. сумма и является крупным размером, участнику организованной преступной группы фио, в целях последующего совершения фио, фио и неустановленными соучастниками сделок с ними, получив оплату за исполнение своей и фио преступной роли в размере 2.700.000 руб.

В свою очередь фио, в целях исполнения совместного преступного замысла, направленного на дальнейшее совершение сделок с данными драгоценными камнями по их передаче третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли совместно с фио и неустановленными лицами, исполняя свои преступные роли в качестве участников организованной преступной группы, осуществили при неустановленных следствием обстоятельствах незаконные хранение и перевозку, а также совершение сделок с указанными незаконно приобретенными алмазами, направленные на их передачу третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли, которую впоследствии распределили в пользу всех участников организованной преступной группы.

В результате последовательных, совместных и согласованных преступных действий участников организованной группы в составе ФИО1, фио, фио, фио и неустановленных следствием лиц, под руководством неустановленных следствием лиц, в нарушение требований Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Правил и Указа Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», была совершена сделка, связанная с реализацией драгоценных камней, в крупном размере.

Она же (фио) совершила сделку, связанную с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой, а именно:

она (фио), при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 01.10.2020, объединившись в организованную преступную группу со своим сыном фио, а также фио, фио и неустановленными следствием лицами, под руководством неустановленных следствием лиц, и действуя в ее составе, находясь на своем рабочем месте в помещении филиала АК «АЛРОСА» (ПАО) «ЕСО АЛРОСА» (далее – «ЕСО АЛРОСА»), расположенного по адресу: адрес, в период с 01.10.2020 по 19.03.2025, в точно неустановленное следствием время, тайно похитила имущество АК «АЛРОСА» (ПАО) в виде алмазов высоких ценовых характеристик, являющихся в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценными камнями. При этом, члены данной организованной преступной группы, сформировавшиеся из устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, не являются лицами, состоящими на специальном учете в Федеральной пробирной палате в качестве учредителей и руководителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и не имея права в установленном законом порядке совершать сделки с природными драгоценными камнями в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, то есть не являлись субъектами добычи и законными собственниками указанных алмазов, и, следовательно, не могли совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав, связанных с этими ценностями.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», драгоценные камни и изделия из них внесены в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена.

Правовые основы регулирования отношений, возникающих в области использования и обращения (гражданского оборота) драгоценных камней на адрес определяются в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», добытые из недр драгоценные камни, правомерно полученные при добыче драгоценных камней, являются собственностью субъектов добычи драгоценных камней, если иное не установлено законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» субъектами добычи драгоценных камней могут являться исключительно организации, получившие в установленном порядке специальные разрешения (лицензии).

В целях обеспечения контроля за движением и сохранностью при добыче, использовании и обращении драгоценных камней Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 утверждены «Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 Правил организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней.

Согласно части 2 ст. 20 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные камни подлежат обязательному учету по массе и качеству при добыче, производстве, использовании и обращении.

В соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют сведения о совершаемых ими сделках с необработанными драгоценными камнями для учета таких сделок в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственное учреждение.

Совершение сделок с драгоценными камнями, классификационные характеристики которых не определены, не допускается.

При этом, в соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 № 1137 правилами, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней осуществляют субъекты добычи драгоценных камней.

В этот же период времени, фио, получив, таким образом, в свое распоряжение из числа похищенных алмазы общей массой 2885,83 карат, которые в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» являются драгоценными камнями и приобретены ею (ФИО1) незаконно в результате совершения преступления, в целях дальнейшей реализации указанной части похищенного в интересах всех участников организованной преступной группы, фио обеспечила их перевозку, сокрытие и хранение вплоть до периода времени с 01.04.2023 по 30.06.2023, когда, находясь по адресу: адрес, в точно неустановленное следствием время, совместно участником организованной преступной группы фио в нарушении правил, установленных законодательством Российской Федерации, осуществила сделку (передачу) незаконно приобретенных алмазов общей массой 2885,83 карат, стоимостью в соответствии с классификатором «Необработанные природные алмазы» для укрупненной номенклатуры -4+3 Light по позиции MB3-1BRN -4+3 в соответствии с прейскурантом «Алмазы природные необработанные», утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации, 85.045,сумма, что по курсу ЦБ РФ на 12.05.2023 составляет 6.453.636 руб. сумма и является крупным размером, участнику организованной преступной группы фио, в целях последующего совершения фио, фио и неустановленными соучастниками сделок с ними, получив оплату за исполнение своей и фио преступной роли в размере 3.600.000 руб.

В свою очередь фио, в целях исполнения совместного преступного замысла, направленного на дальнейшее совершение сделок с данными драгоценными камнями по их передаче третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли совместно с фио и неустановленными лицами, исполняя свои преступные роли в качестве участников организованной преступной группы, осуществили при неустановленных следствием обстоятельствах незаконные хранение и перевозку, а также совершение сделок с указанными незаконно приобретенными алмазами, направленные на их передачу третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли, которую впоследствии распределили в пользу всех участников организованной преступной группы.

В результате последовательных, совместных и согласованных преступных действий участников организованной группы в составе ФИО1, фио, фио, фио и неустановленных следствием лиц, под руководством неустановленных следствием лиц, в нарушение требований Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Правил и Указа Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», была совершена сделка, связанная с реализацией драгоценных камней, в крупном размере.

Она же (фио) совершила сделку, связанную с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой, а именно:

она (фио), при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 01.10.2020, объединившись в организованную преступную группу со своим сыном фио, а также фио, фио и неустановленными следствием лицами, под руководством неустановленных следствием лиц, и действуя в ее составе, находясь на своем рабочем месте в помещении филиала АК «АЛРОСА» (ПАО) «ЕСО АЛРОСА» (далее – «ЕСО АЛРОСА»), расположенного по адресу: адрес, в период с 01.10.2020 по 19.03.2025, в точно неустановленное следствием время, тайно похитила имущество АК «АЛРОСА» (ПАО) в виде алмазов высоких ценовых характеристик, являющихся в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценными камнями. При этом, члены данной организованной преступной группы, сформировавшиеся из устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, не являются лицами, состоящими на специальном учете в Федеральной пробирной палате в качестве учредителей и руководителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и не имея права в установленном законом порядке совершать сделки с природными драгоценными камнями в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, то есть не являлись субъектами добычи и законными собственниками указанных алмазов, и, следовательно, не могли совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав, связанных с этими ценностями.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», драгоценные камни и изделия из них внесены в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена.

Правовые основы регулирования отношений, возникающих в области использования и обращения (гражданского оборота) драгоценных камней на адрес определяются в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», добытые из недр драгоценные камни, правомерно полученные при добыче драгоценных камней, являются собственностью субъектов добычи драгоценных камней, если иное не установлено законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» субъектами добычи драгоценных камней могут являться исключительно организации, получившие в установленном порядке специальные разрешения (лицензии).

В целях обеспечения контроля за движением и сохранностью при добыче, использовании и обращении драгоценных камней Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 утверждены «Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 Правил организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней.

Согласно части 2 ст. 20 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные камни подлежат обязательному учету по массе и качеству при добыче, производстве, использовании и обращении.

В соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют сведения о совершаемых ими сделках с необработанными драгоценными камнями для учета таких сделок в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственное учреждение.

Совершение сделок с драгоценными камнями, классификационные характеристики которых не определены, не допускается.

При этом, в соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 № 1137 правилами, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней осуществляют субъекты добычи драгоценных камней.

В этот же период времени, фио, получив, таким образом, в свое распоряжение из числа похищенных алмазы общей массой 2025,61 карат, которые в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» являются драгоценными камнями и приобретены ею (ФИО1) незаконно в результате совершения преступления, в целях дальнейшей реализации указанной части похищенного в интересах всех участников организованной преступной группы, фио обеспечила их перевозку, сокрытие и хранение вплоть до периода времени с 01.07.2023 по 31.08.2023, когда, находясь по адресу: адрес, в точно неустановленное следствием время, совместно участником организованной преступной группы фио в нарушении правил, установленных законодательством Российской Федерации, осуществила сделку (передачу) незаконно приобретенных алмазов общей массой 2025,61 карат, стоимостью в соответствии с классификатором «Необработанные природные алмазы» для укрупненной номенклатуры -4+3 Light по позиции MB3-1BRN -4+3 в соответствии с прейскурантом «Алмазы природные необработанные», утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации, 59.694,сумма, что по курсу ЦБ РФ на 01.07.2023 составляет 5.276.082 руб. сумма и является крупным размером, участнику организованной преступной группы фио, в целях последующего совершения фио, фио и неустановленными соучастниками сделок с ними, получив оплату за исполнение своей и фио преступной роли в размере 2.800.000 руб.

В свою очередь фио, в целях исполнения совместного преступного замысла, направленного на дальнейшее совершение сделок с данными драгоценными камнями по их передаче третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли совместно с фио и неустановленными лицами, исполняя свои преступные роли в качестве участников организованной преступной группы, осуществили при неустановленных следствием обстоятельствах незаконные хранение и перевозку, а также совершение сделок с указанными незаконно приобретенными алмазами, направленные на их передачу третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли, которую впоследствии распределили в пользу всех участников организованной преступной группы.

В результате последовательных, совместных и согласованных преступных действий участников организованной группы в составе ФИО1, фио, фио, фио и неустановленных следствием лиц, под руководством неустановленных следствием лиц, в нарушение требований Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Правил и Указа Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», была совершена сделка, связанная с реализацией драгоценных камней, в крупном размере.

Она же (фио) совершила сделку, связанную с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой, а именно:

она (фио), при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 01.10.2020, объединившись в организованную преступную группу со своим сыном фио, а также фио, фио и неустановленными следствием лицами, под руководством неустановленных следствием лиц, и действуя в ее составе, находясь на своем рабочем месте в помещении филиала АК «АЛРОСА» (ПАО) «ЕСО АЛРОСА» (далее – «ЕСО АЛРОСА»), расположенного по адресу: адрес, в период с 01.10.2020 по 19.03.2025, в точно неустановленное следствием время, тайно похитила имущество АК «АЛРОСА» (ПАО) в виде алмазов высоких ценовых характеристик, являющихся в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценными камнями. При этом, члены данной организованной преступной группы, сформировавшиеся из устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, не являются лицами, состоящими на специальном учете в Федеральной пробирной палате в качестве учредителей и руководителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и не имея права в установленном законом порядке совершать сделки с природными драгоценными камнями в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, то есть не являлись субъектами добычи и законными собственниками указанных алмазов, и, следовательно, не могли совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав, связанных с этими ценностями.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», драгоценные камни и изделия из них внесены в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена.

Правовые основы регулирования отношений, возникающих в области использования и обращения (гражданского оборота) драгоценных камней на адрес определяются в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», добытые из недр драгоценные камни, правомерно полученные при добыче драгоценных камней, являются собственностью субъектов добычи драгоценных камней, если иное не установлено законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» субъектами добычи драгоценных камней могут являться исключительно организации, получившие в установленном порядке специальные разрешения (лицензии).

В целях обеспечения контроля за движением и сохранностью при добыче, использовании и обращении драгоценных камней Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 утверждены «Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 Правил организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней.

Согласно части 2 ст. 20 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные камни подлежат обязательному учету по массе и качеству при добыче, производстве, использовании и обращении.

В соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют сведения о совершаемых ими сделках с необработанными драгоценными камнями для учета таких сделок в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственное учреждение.

Совершение сделок с драгоценными камнями, классификационные характеристики которых не определены, не допускается.

При этом, в соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 № 1137 правилами, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней осуществляют субъекты добычи драгоценных камней.

В этот же период времени, фио, получив, таким образом, в свое распоряжение из числа похищенных алмазы общей массой 3606,81 карат, которые в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» являются драгоценными камнями и приобретены ею (ФИО1) незаконно в результате совершения преступления, в целях дальнейшей реализации указанной части похищенного в интересах всех участников организованной преступной группы, фио обеспечила их перевозку, сокрытие и хранение вплоть до периода времени с 01.09.2023 по 31.10.2023, когда, находясь по адресу: адрес, в точно неустановленное следствием время, совместно участником организованной преступной группы фио в нарушении правил, установленных законодательством Российской Федерации, осуществила сделку (передачу) незаконно приобретенных алмазов общей массой 3606,81 карат, стоимостью в соответствии с классификатором «Необработанные природные алмазы» для укрупненной номенклатуры -4+3 Light по позиции MB3-1BRN -4+3 в соответствии с прейскурантом «Алмазы природные необработанные», утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации, 106.292,сумма, что по курсу ЦБ РФ на 26.10.2023 составляет 9.901.238 руб. сумма и является крупным размером, участнику организованной преступной группы фио, в целях последующего совершения фио, фио и неустановленными соучастниками сделок с ними, получив оплату за исполнение своей и фио преступной роли в размере 2.500.000 руб.

В свою очередь фио, в целях исполнения совместного преступного замысла, направленного на дальнейшее совершение сделок с данными драгоценными камнями по их передаче третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли совместно с фио и неустановленными лицами, исполняя свои преступные роли в качестве участников организованной преступной группы, осуществили при неустановленных следствием обстоятельствах незаконные хранение и перевозку, а также совершение сделок с указанными незаконно приобретенными алмазами, направленные на их передачу третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли, которую впоследствии распределили в пользу всех участников организованной преступной группы.

В результате последовательных, совместных и согласованных преступных действий участников организованной группы в составе ФИО1, фио, фио, фио и неустановленных следствием лиц, под руководством неустановленных следствием лиц, в нарушение требований Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Правил и Указа Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», была совершена сделка, связанная с реализацией драгоценных камней, в крупном размере.

Она же (фио) совершила сделку, связанную с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой, а именно:

она (фио), при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 01.10.2020, объединившись в организованную преступную группу со своим сыном фио, а также фио, фио и неустановленными следствием лицами, под руководством неустановленных следствием лиц, и действуя в ее составе, находясь на своем рабочем месте в помещении филиала АК «АЛРОСА» (ПАО) «ЕСО АЛРОСА» (далее – «ЕСО АЛРОСА»), расположенного по адресу: адрес, в период с 01.10.2020 по 19.03.2025, в точно неустановленное следствием время, тайно похитила имущество АК «АЛРОСА» (ПАО) в виде алмазов высоких ценовых характеристик, являющихся в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценными камнями. При этом, члены данной организованной преступной группы, сформировавшиеся из устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, не являются лицами, состоящими на специальном учете в Федеральной пробирной палате в качестве учредителей и руководителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и не имея права в установленном законом порядке совершать сделки с природными драгоценными камнями в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, то есть не являлись субъектами добычи и законными собственниками указанных алмазов, и, следовательно, не могли совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав, связанных с этими ценностями.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», драгоценные камни и изделия из них внесены в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена.

Правовые основы регулирования отношений, возникающих в области использования и обращения (гражданского оборота) драгоценных камней на адрес определяются в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», добытые из недр драгоценные камни, правомерно полученные при добыче драгоценных камней, являются собственностью субъектов добычи драгоценных камней, если иное не установлено законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» субъектами добычи драгоценных камней могут являться исключительно организации, получившие в установленном порядке специальные разрешения (лицензии).

В целях обеспечения контроля за движением и сохранностью при добыче, использовании и обращении драгоценных камней Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 утверждены «Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 Правил организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней.

Согласно части 2 ст. 20 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные камни подлежат обязательному учету по массе и качеству при добыче, производстве, использовании и обращении.

В соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют сведения о совершаемых ими сделках с необработанными драгоценными камнями для учета таких сделок в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственное учреждение.

Совершение сделок с драгоценными камнями, классификационные характеристики которых не определены, не допускается.

При этом, в соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 № 1137 правилами, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней осуществляют субъекты добычи драгоценных камней.

В этот же период времени, фио, получив, таким образом, в свое распоряжение из числа похищенных алмазы общей массой 6359,74 карат, которые в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» являются драгоценными камнями и приобретены ею (ФИО1) незаконно в результате совершения преступления, в целях дальнейшей реализации указанной части похищенного в интересах всех участников организованной преступной группы, фио обеспечила их перевозку, сокрытие и хранение вплоть до 24.09.2024, когда, находясь по адресу: адрес, в точно неустановленное следствием время, совместно участником организованной преступной группы фио в нарушении правил, установленных законодательством Российской Федерации, осуществила сделку (передачу) незаконно приобретенных алмазов общей массой 6359,74 карат, стоимостью в соответствии с классификатором «Необработанные природные алмазы» для укрупненной номенклатуры -4+3 Light по позиции MB3-1BRN -4+3 в соответствии с прейскурантом «Алмазы природные необработанные», утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации, 215.531,сумма, что по курсу ЦБ РФ на 24.09.2024 составляет 20.027.195 руб. сумма и является крупным размером, участнику организованной преступной группы фио, в целях последующего совершения фио, фио и неустановленными соучастниками сделок с ними, получив оплату за исполнение своей и фио преступной роли в размере 6.800.000 руб.

В свою очередь фио, в целях исполнения совместного преступного замысла, направленного на дальнейшее совершение сделок с данными драгоценными камнями по их передаче третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли совместно с фио и неустановленными лицами, исполняя свои преступные роли в качестве участников организованной преступной группы, осуществили при неустановленных следствием обстоятельствах незаконные хранение и перевозку, а также совершение сделок с указанными незаконно приобретенными алмазами, направленные на их передачу третьим лицам в целях сбыта и получения незаконной прибыли, которую впоследствии распределили в пользу всех участников организованной преступной группы.

В результате последовательных, совместных и согласованных преступных действий участников организованной группы в составе ФИО1, фио, фио, фио и неустановленных следствием лиц, под руководством неустановленных следствием лиц, в нарушение требований Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Правил и Указа Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», была совершена сделка, связанная с реализацией драгоценных камней, в крупном размере.

Она же (фио) совершила сделку, связанную с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой, а именно:

она (фио), при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 01.10.2020, объединившись в организованную преступную группу со своим сыном фио, а также фио, фио и неустановленными следствием лицами, под руководством неустановленных следствием лиц, и действуя в ее составе, находясь на своем рабочем месте в помещении филиала АК «АЛРОСА» (ПАО) «ЕСО АЛРОСА» (далее – «ЕСО АЛРОСА»), расположенного по адресу: адрес, в период с 01.10.2020 по 19.03.2025, в точно неустановленное следствием время, тайно похитила имущество АК «АЛРОСА» (ПАО) в виде алмазов высоких ценовых характеристик, являющихся в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценными камнями. При этом, члены данной организованной преступной группы, сформировавшиеся из устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, не являются лицами, состоящими на специальном учете в Федеральной пробирной палате в качестве учредителей и руководителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и не имея права в установленном законом порядке совершать сделки с природными драгоценными камнями в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, то есть не являлись субъектами добычи и законными собственниками указанных алмазов, и, следовательно, не могли совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав, связанных с этими ценностями.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», драгоценные камни и изделия из них внесены в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена.

Правовые основы регулирования отношений, возникающих в области использования и обращения (гражданского оборота) драгоценных камней на адрес определяются в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», добытые из недр драгоценные камни, правомерно полученные при добыче драгоценных камней, являются собственностью субъектов добычи драгоценных камней, если иное не установлено законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» субъектами добычи драгоценных камней могут являться исключительно организации, получившие в установленном порядке специальные разрешения (лицензии).

В целях обеспечения контроля за движением и сохранностью при добыче, использовании и обращении драгоценных камней Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 утверждены «Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 Правил организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные камни, входящие в состав покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, вооружения, военной техники, материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей) и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных камней.

Согласно части 2 ст. 20 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные камни подлежат обязательному учету по массе и качеству при добыче, производстве, использовании и обращении.

В соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют сведения о совершаемых ими сделках с необработанными драгоценными камнями для учета таких сделок в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственное учреждение.

Совершение сделок с драгоценными камнями, классификационные характеристики которых не определены, не допускается.

При этом, в соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 № 1137 правилами, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней осуществляют субъекты добычи драгоценных камней.

В этот же период времени, фио, получив при неустановленных следствием обстоятельствах в свое распоряжение алмазы общей массой 53.607,28 карат, которые в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» являются драгоценными камнями и приобретены ею (ФИО1) незаконно фио обеспечила их перевозку, сокрытие и хранение в целях дальнейшего продолжения совершения хищения, вплоть до 19.03.2025, когда в ходе производства обыска по адресу: адрес незаконно приобретенные алмазы общей массой 53.607,28 карат стоимостью на 19.03.2025 - 3.501.436 руб. сумма, что является крупным размером, были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

В результате последовательных, совместных и согласованных преступных действий участников организованной группы в составе ФИО1 и неустановленных следствием лиц, под руководством неустановленных следствием лиц, в нарушение требований Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Правил и Указа Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», были совершены незаконные хранение, перевозка для последующего совершения сделки, связанной с реализацией драгоценных камней, в крупном размере.

Подсудимая фио в судебном заседании заявила, что признает вину полностью, согласна с предъявленным ей обвинением, раскаивается в содеянном, на протяжении всего предварительного следствия она активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию иных лиц, подробно рассказала о совершении ею преступлений. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено ею добровольно и при участии защитника, она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Судом установлено, что подсудимая фио обоснованно привлечена к уголовной ответственности за совершение вышеописанных преступлений.

Вина ФИО1 в совершении указанных преступлений полностью установлена собранными в ходе досудебного производства доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

С подсудимой ФИО1 в период предварительного расследования заключено добровольно и с участием защитника досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого она выполнила в полном объеме, что подтверждено государственным обвинителем. Защитник также подтвердил, что фио добровольно и осознанно заключила досудебное соглашение и выполнила все его условия.

В ходе расследования уголовного дела в рамках исполнения досудебного соглашения о сотрудничестве, фио, полностью признав вину в инкриминируемых ей преступлении, активно содействовала следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании себя и иных лиц, дала правдивые и исчерпывающие показания о своих противоправных действиях и противоправных действиях иных лиц. На основании данных показаний ФИО1 выявлены иные лица, причастные совершению преступления – фио, фио, в отношении которых фио дала последовательные показания, способствующие привлечению их к уголовной ответственности. Также фио дала последовательные признательные показания в полном объеме относительно ее роли, действий и механизма совершения ею преступлений, которые подтвердились в ходе следствия.

Таким образом, судом установлено, что ФИО1 соблюдены все условия и ею выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч.4 ст. 158 УК РФ, поскольку она совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, организованной группой, в особо крупном размере, а также по ч. 5 ст. 191 УК РФ, поскольку она совершила сделку, связанную с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой (18 преступлений).

При назначении наказания ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, которые относятся к категории тяжких, данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, на учетах в НД и ПНД не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 по каждому из совершенных преступлений, суд, на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, на основании ч.2 ст.61 УК РФ – ее раскаяние в содеянном, наличие положительных характеристик, наличие хронических заболеваний, оказание помощи престарелой свекрови, являющейся инвалидом, наличие множества благодарностей и почетных грамот, оказание материальной помощи семье сына, имеющей малолетнего ребенка.

Поскольку обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по делу не установлено, и при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при назначении подсудимой наказания суд руководствуется положениями ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Оценивая конкретные обстоятельства совершенных преступлений, данные о личности ФИО1, принимая во внимание ее возраст, семейное и имущественное положение, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, поведение подсудимой во время и после совершения преступлений, влияние на характер и размер причиненного и возможного вреда, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимой ФИО1, а также цели предупреждения совершения новых преступлений, могут быть достигнуты с назначением подсудимой ФИО1 наказания за каждое совершенное преступление в виде лишения свободы, с учетом положений ч.2 ст.62 УК РФ.

Суд считает, что назначение наказания, не связанного с лишением свободы, не будет способствовать целям исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, а исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности данных преступлений, не имеется.

При этом, с учетом конкретных обстоятельств совершенных преступлений и данных о личности подсудимой, которая ранее не судима, суд считает возможным назначить ФИО1 по каждому из совершенных преступлений дополнительное наказание в виде штрафа, и не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч 4 ст. 158 УК РФ.

Учитывая характер и повышенную степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, принимая во внимание способ и мотив совершения преступлений, характер и размер наступивших последствий, учитывая, что фактические обстоятельства совершенных преступлений не могут свидетельствовать о меньшей степени общественной опасности, суд, не находит оснований для применения к подсудимой ФИО1 положений ст.ст. 64, 73, ч.2 ст. 53.1 УК РФ, а также для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимая, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимой суд считает необходимым назначить на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний.

С учетом положений п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание ФИО1 лишения свободы суд назначает в исправительной колонии общего режима.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимой ФИО1 до вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства совершения преступлений, данные о личности подсудимой, в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения ФИО1 в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу до вступления приговора суда в законную силу.

Гражданский иск о взыскании с ФИО1 ущерба, причиненного преступлениями, заявленный представителем потерпевшего АК «АЛРОСА» (ПАО) в размере сумма, суд считает необходимым оставить без рассмотрения, ввиду необходимости производства дополнительных расчетов, требующих отложения судебного разбирательства, признав за ним право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 316, 317-7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать фио виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, восемнадцати преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК РФ, по которым назначить наказание:

- по преступлению, предусмотренному п. «а,б» ч. 4 ст. 158 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом в размере сумма;

- по каждому из восемнадцати преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 1 год со штрафом в размере сумма.

На основании ч.ч. 3,4 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере сумма в доход государства с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взять фио под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время задержания ФИО1 в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ, а также время содержания его под стражей с 20 марта 2025 года до 29 апреля 2025 года, с 28 апреля 2026 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч.3.4 ст.72 УК РФ время содержания под домашним арестом ФИО1 с 29 апреля 2025 года до 28 апреля 2026 года зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Реквизиты на оплату штрафа Расчетный счет: <***> Корреспондентский счет: 40102810545370000003 Банк получателя: Главное управление Банка по Центральному федеральному округу/ УФК по адрес адрес (сокращенное наименование – ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО фио адрес БИК: 004525988 Получатель: УФК по адрес (ГСУ СК России по адрес л/с <***>) ИНН и КПП получателя: 7704773754/770501001 ОКТМО: 45376000 ОКАТО: 45286552000 КБК 417 1 16 03122 01 9000 140 УИН 417000000000148241613.

Гражданский иск о взыскании с ФИО1 ущерба, причиненного преступлениями, заявленный представителем потерпевшего АК «АЛРОСА» (ПАО) в размере сумма, оставить без рассмотрения, ввиду необходимости производства дополнительных расчетов, требующих отложения судебного разбирательства, признав за ним право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Аресты, наложенные постановлениями Савеловского районного суда адрес от 21.11.2025 г., 15.12.2025 г., на денежные средства, недвижимое имущество, транспортные средства, принадлежащие ФИО1, с учетом постановления Дорогомиловского районного суда от 10.04.2026 г., сохранить до исполнения приговора в части штрафа.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, а также иные документы - хранить до рассмотрения уголовных дел в отношении установленных соучастников.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденная вправе заявить в течение 15 суток со дня вручения ей копии приговора и в тот же срок со дня вручения ей копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих ее интересы.

Председательствующий О.В. Миславская