Приговор № 1-29/2026 1-335/2025 от 15 января 2026 г. по делу № 1-29/2026

дело № 1-29/2026 (№1-335/2025, №12502040013000031)

УИД 24RS0040-01-2025-003862-02


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Норильск 16 января 2026 года

Норильский городской суд Красноярского края в составе

председательствующего судьи Зубовой Т.А.,

при секретаре судебного заседания Сергеевой В.А.,

с участием:

государственных обвинителей Горбачева М.В., Жирных О.В., Турганова М.С.,

подсудимого ФИО1,

его защитника адвоката Пантела О.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, женатого, имеющего высшее образование, одного несовершеннолетнего ребенка, самозанятого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, судимого 29.01.2025г. Норильским городским судом Красноярского края по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ к 1 году лишения свободы в колонии-поселении со штрафом в размере 2 400 000 рублей; освобожден по отбытии срока основного наказания 29.09.2025г.; постановлением Норильского городского суда Красноярского края от 22.10.2025г. предоставлена рассрочка уплаты штрафа по приговору Норильского городского суда Красноярского края от 29.01.2025г. сроком на 36 месяцев; размер невыплаченного штрафа 2 035 555 рублей 90 копеек,

мера пресечения не избиралась, в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершил пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ООО «Медвежий ручей» состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю с 29.07.2016, за основным государственным регистрационным номером - 1162468092852. В соответствии с Уставом ООО «Медвежий ручей», утвержденным решением единственного участника ООО «Медвежий ручей» - ПАО «ГМК «Норильский никель» № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Медвежий ручей» является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п. 1.5). Основной целью создания Общества является получение прибыли (п. 2.1). Высшим органом Общества является общее собрание участников общества (п. 8.1). Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором (п. 9.1).

На основании приказа (распоряжения) Генерального директора ООО «Медвежий ручей» № № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе работника на другую работу, Д.П. с ДД.ММ.ГГГГ переведен в производственный отдел Норильской обогатительной фабрики (далее по тексту - НОФ) ООО «Медвежий ручей» на должность заместителя директора по производству - начальник отдела.

В соответствии с положением о производственном отделе НОФ ООО «Медвежий ручей» № П№, утвержденным приказом директора НОФ ООО «Медвежий ручей» № от ДД.ММ.ГГГГ, взамен положения № П№ от ДД.ММ.ГГГГ, производственный отдел является внутриструктурным функциональным подразделением НОФ ООО «Медвежий ручей» (п. 1.1). Производственный отдел предназначен для организации бесперебойной работы НОФ «Медвежий ручей» по переработке руды и выдаче металлов в коллективные концентраты с последующей передачей на металлургические переделы ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (п. 1.2). Производственный отдел возглавляет заместитель директора по производству – начальник отдела (п. 1.3). Основными направлениями деятельности производственного отдела являются: производственно-техническая (п. 3.1.1), совершенствование системы управления производством (п. 3.1.2), выполнение функциональных обязанностей «Службы заказчик» (п. 3.1.3), обеспечение безопасных условий труда и охраны труда (п. 3.1.4), экологическая безопасность с учетом норм и требований охраны окружающей природной среды (п. 3.1.5), метрологический контроль средств измерений (п. 3.1.6). В рамках направления деятельности «Выполнение функциональных обязанностей «Службы заказчик» производственный отдел выполняет следующие функции: планировать работу автотранспорта, бульдозерной техники, ж/д транспорта, ремонт автомобильных дорог и площадей, состоящих на балансе НОФ ООО «Медвежий ручей» (п. 3.4.1), обеспечивать контроль над выполнением внешними подрядными организациями условий договоров, правильного отражения фактически выполненных объемов (п. 3.4.2). На Д.П. возложены следующие должностные обязанности: обеспечивать автотранспортной и бульдозерной техникой внутриструктурные подразделения НОФ и контролировать ее эффективное использование (п. 5.8), планировать работу автотранспорта, ж/д транспорта, ремонт автомобильных дорог и площадей, состоящих на балансе НОФ (п. 5.22), обеспечивать контроль над выполнением внешними подрядными организациями условий договоров, правильного отражения фактически выполненных объемов (п. 5.23), предоставлять информацию (в том числе, оперативную) функциональным и производственным подразделениям НОФ в пределах своей компетенции в соответствии с установленным в Обществе порядком (п. 5.42).

На основании приказа (распоряжения) директора фабрики ООО «Медвежий ручей» № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу Ю.Г. с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в производственный отдел НОФ ООО «Медвежий ручей» на должность старшего диспетчера.

В соответствии с должностной инструкцией старшего диспетчера производственного отдела НОФ ООО «Медвежий ручей» № ДИ№, утвержденной директором НОФ ООО «Медвежий ручей» ДД.ММ.ГГГГ, взамен должностной инструкции № ДИ№ от ДД.ММ.ГГГГ, Ю.Г. является оперативным руководителем производства, организатором учета, контроля производственного процесса, обеспечения производства сырьем, технологическими материалами и транспортными средствами (п. 1.1). Старший диспетчер, в том числе подчиняется: административно-директору НОФ, непосредственно-заместителю директора по производству-начальнику производственного отдела НОФ (п. 1.2). Старшему диспетчеру подчиняются: непосредственно-диспетчера производственного отдела НОФ Общества, функционально-операторы пульта управления цехов и участков (п. 1.3). На период временного отсутствия старшего диспетчера его обязанности исполняет работник, из числа специалистов, стоящих в кадровом резерве, прошедший подготовку и проверку знаний, аттестованный по промышленной безопасности и охране труда, назначенный приказом директора НОФ по представлению начальника производственного отдела НОФ (п. 1.5). На старшего диспетчера возложены следующие должностные обязанности: контролировать правильность ведения документации (п. 2.1.5), планировать работу автотранспорта, бульдозерной техники, ж/д транспорта, ремонт автомобильных дорог и площадей, состоящих на балансе НОФ (п. 2.2.1), обеспечивать контроль над выполнением внешними подрядными организациями условий договоров, правильного отражения фактически выполненных объемов (п. 2.2.2), выдавать задание машинисту бульдозера транспортной организации с записью в путевом листе под роспись, проводить инструктаж, знакомить его с мерами безопасности, проектами организации работ под роспись в журнале выдачи заданий (п. 2.2.5).

На основании приказа (распоряжения) директора фабрики ООО «Медвежий ручей» № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу А..М с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в Цех гидротехнических сооружений и гидротранспорта НОФ ООО «Медвежий ручей» на должность начальника смены.

В соответствии с должностной инструкцией начальника смены Цеха гидротехнических сооружений и гидротранспорта НОФ ООО «Медвежий ручей» № ДИ№, утвержденной и.о. директора НОФ ООО «Медвежий ручей» ДД.ММ.ГГГГ, взамен должностной инструкции № ДИ№ от ДД.ММ.ГГГГ, А..М является руководителем, осуществляющим оперативное руководство производственной деятельностью по обеспечению бесперебойных, безаварийных и эффективных технологических процессов (п. 1.1).

Таким образом, Д.П., Ю.Г. и А..М наделены организационно-распорядительными полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия для подрядных организаций в виде обеспечения контроля над выполнением внешними подрядными организациями условий договоров, правильного отражения фактически выполненных объемов, правильностью ведения документации.

В соответствии с договором оказания транспортных и механизированных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», именуемое в дальнейшем Исполнитель, и ООО «Медвежий ручей», именуемое в дальнейшем Заказчик, Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказывать транспортные и механизированные услуги, а также транспортно-экспедиционные услуги, а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и произвести их оплату в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Транспортные и механизированные услуги, предусмотренные Договором, оказываются с использованием принадлежащих Исполнителю механических транспортных средств, в том числе грузовых, специальных, специализированных механических транспортных средств, самоходных машин, строительно-дорожных машин, подъемных сооружений, механизмов и оборудования (п. 1.1.). Объем и сроки оказанных транспортных услуг указываются в путевых листах, транспортных накладных и отрывных талонах путевых листов. Объем и сроки оказанных механизированных услуг указываются в путевых листах и отрывных талонах путевых листов, рапортах и справках (п. 1.3). Управление механическими транспортными средствами осуществляется работниками Исполнителя (п. 1.5). Общий срок оказания услуг: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (п. 1.8). Исполнитель, в том числе, обязан оказывать услуги механическими транспортными средствами в исправном состоянии, пригодном для целей перевозки соответствующих грузов и оказания услуг по назначению (п. 3.1.3), осуществлять перед выходом механических транспортных средств выдачу путевых листов, справок и рапортов для оформления и расчетов за оказанные услуги (п. 3.1.4). Заказчик в том числе обязан производить в путевых листах, транспортных накладных, справках и рапортах отметки штампом и подписью ответственного представителя Заказчика о времени фактического оказания транспортных и механизированных услуг, объемов перевезенных грузов (п. 3.2.2). На основании дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ срок оказания услуг по вышеуказанному договору продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, между ПАО «ГМК «Норильский никель», именуемое в дальнейшем Заказчик, и Обществом с ограниченной ответственностью «Норильская автотранспортная компания», именуемое в дальнейшем Исполнитель, заключен договор оказания транспортных услуг, механизированных услуг и транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказывать транспортные, механизированные услуги, транспортно-экспедиционные услуги, а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и произвести их оплату в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Транспортные и механизированные услуги, предусмотренные Договором, оказываются с использованием принадлежащих Исполнителю механических транспортных средств, в том числе грузовых, специальных, специализированных механических транспортных средств, самоходных машин, строительно-дорожных машин, подъемных сооружений, механизмов и оборудования (п. 1.1.). Объем и сроки оказанных транспортных услуг указываются в путевых листах, транспортных накладных и отрывных талонах путевых листов. Объем и сроки оказанных механизированных услуг указываются в путевых листах и отрывных талонах путевых листов, рапортах и справках (п. 1.3). Управление механическими транспортными средствами осуществляется работниками Исполнителя (п. 1.5). Общий срок оказания услуг: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (п. 1.8). Исполнитель, в том числе, обязан оказывать услуги механическими транспортными средствами в исправном состоянии, пригодном для целей перевозки соответствующих грузов и оказания услуг по назначению (п. 3.1.2), осуществлять перед выходом механических транспортных средств выдачу путевых листов, справок и рапортов для оформления и расчетов за оказанные услуги (п. 3.1.3). Заказчик, в том числе, обязан производить в путевых листах, транспортных накладных, справках и рапортах отметки штампом за подписью ответственного представителя Заказчика о времени фактического оказания транспортных, механизированных услуг, объемов перевезенных грузов (п. 3.2.2). Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с ДД.ММ.ГГГГ (п. 8.1).

В свою очередь, между ООО «НАТК», именуемое в дальнейшем Заказчик, и индивидуальным предпринимателем ФИО2 № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, именуемым в дальнейшем Исполнитель, заключен договор на оказание транспортных услуг № ОУ-40/23 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказывать автотранспортные и механизированные услуги в объеме и сроки, согласованные с Заказчиком, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги в соответствии с Договором. Количественным измерителем услуг (единицей количества) являются машино-часы работы транспортных средств, машин и механизмов, с использованием которых Исполнитель осуществлял оказание услуг (п. 1.1). Исполнитель по настоящему Договору привлечен Заказчиком в качестве соисполнителя для оказания необходимого объема услуг по заключенным Заказчиком Договорам на оказание соответствующих услуг со своими контрагентами (п. 1.2). Местом оказания услуг по настоящему Договору являются объекты Генерального заказчика, расположенные на территории муниципального образования город Норильск и города Дудинка. Время, место и иные необходимые условия оказания Исполнителем конкретного объема услуг по настоящему Договору сообщаются Заказчиком Исполнителю отдельно, путем направления Исполнителю заявок (п. 1.3). Управление механическим транспортным средствами осуществляет работник Исполнителя (п. 1.9). Исполнитель в том числе обязан оказывать услуги с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ, а также обычно предъявляемыми к подобного рода услугам (с применением форм документации и отчетности, установленных действующим законодательством и настоящим договором) (п. 2.1.3). Обязанность по составлению и предоставлению Заказчику для подписания справок для расчетов и путевых листов соответствующей формы, лежит на Исполнителе (п. 2.1.10). Объемы оказанных услуг в том числе подтверждаются отрывными талонами соответствующей формы (п. 3.1). Срок действия договора: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (п. 5.1). Согласно приложению № 1 к Договору вид транспортного средства для оказания механизированных услуг заявлен ковшовый погрузчик «LG936L», стоимость машино-часа (без учета НДС) 2000 рублей 00 копеек. Таким образом, конечным Исполнителем автотранспортных и механизированных услуг на объектах ООО «Медвежий ручей» при помощи ковшового погрузчика LG936L являлся индивидуальный предприниматель ФИО2 1.

Кроме того, в рамках оказания транспортных услуг ООО «Медвежий ручей», между ПАО «ГМК «Норильский никель», именуемое в дальнейшем Заказчик, и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная Транспортная Компания Альянс», заключен договор оказания транспортных услуг, механизированных услуг и транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказывать транспортные, механизированные услуги, транспортно-экспедиционные услуги, а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и произвести их оплату в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Транспортные и механизированные услуги, предусмотренные Договором, оказываются с использованием принадлежащих Исполнителю механических транспортных средств, в том числе грузовых, специальных, специализированных механических транспортных средств, самоходных машин, строительно-дорожных машин, подъемных сооружений, механизмов и оборудования (п. 1.1.). Объем и сроки оказанных транспортных услуг указываются в путевых листах, транспортных накладных и отрывных талонах путевых листов. Объем и сроки оказанных механизированных услуг указываются в путевых листах и отрывных талонах путевых листов, рапортах и справках. Объем и сроки оказанных транспортно-экспедиционных услуг указываются в транспортных накладных (п. 1.3). Управление механическими транспортными средствами осуществляется работниками Исполнителя (п. 1.5). Общий срок оказания услуг: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (п. 1.8). Исполнитель в том числе обязан оказывать услуги механическими транспортными средствами в исправном состоянии, пригодном для целей перевозки соответствующих грузов и оказания услуг по назначению (п. 3.1.2), осуществлять перед выходом механических транспортных средств выдачу путевых листов, справок и рапортов для оформления и расчетов за оказанные услуги (п. 3.1.3). Заказчик в том числе обязан производить в путевых листах, справках и рапортах отметки штампом и подписью ответственного представителя Заказчика о времени фактического оказания транспортных, механизированных услуг, объемов перевезенных грузов (п. 3.2.2). Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с ДД.ММ.ГГГГ (п. 8.1).

На основании имеющегося агентского договора на совершение действий по поиску необходимых Принципалу объемов работ на оказание им автотранспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «СТК Альянс», именуемое в дальнейшем Агент, и индивидуальным предпринимателем Г.В., именуемое в дальнейшем Принципал, Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять за вознаграждение от своего имени, но за счет Принципала предусмотренные договором юридические и иные фактические действия, именуемые в дальнейшем «Поручения Принципала», направленные на поиск необходимых Принципалу объемов работ по оказываемым им автотранспортным услугам (п. 1.1). На условиях настоящего договора Агент обязуется в том числе совершать следующие поручения Принципала - поиск необходимых Принципалу объемов работ для оказания им соответствующим клиентам (заказчикам) автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и/или грузов (п. 1.2).

В свою очередь между индивидуальным предпринимателем Г.В., именуемым в дальнейшем Агент, и индивидуальным предпринимателем А.В., именуемым в дальнейшем Принципал, заключен агентский договор на совершение действий по поиску необходимых Принципалу объемов работ на оказание им автотранспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять за вознаграждение от своего имени, но за счет Принципала предусмотренные договором юридические и иные фактические действия, именуемые в дальнейшем «Поручения Принципала», направленные на поиск необходимых Принципалу объемов работ по оказываемым им автотранспортным услугам (п. 1.1). На условиях настоящего договора Агент обязуется в том числе совершать следующие поручения Принципала – поиск необходимых Принципалу объемов работ для оказания им соответствующим клиентам (заказчикам) автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и/или грузов (п. 1.2).

Таким образом, индивидуальный предприниматель Г.В. обеспечила индивидуального предпринимателя А.В. работой в ООО «СТК Альянс», в связи с чем, индивидуальный предприниматель А.В. стала конечным Исполнителем автотранспортных и механизированных услуг на объектах ООО «Медвежий ручей» при помощи самосвала «МАЗ-551605-271» государственный регистрационный знак <***> регион.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, у Лица № 1, находящегося в неустановленном месте на территории г. Норильска Красноярского края, желая извлечь выгоду материального характера, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, по договорам оказания транспортных и механизированных услуг без фактического вовлечения техники в производственные процессы объектов ООО «Медвежий ручей», путем предоставления заказчику в качестве отчетной документации путевых листов, содержащих заведомо ложные сведения об оказании услуг в полном объеме в соответствии с условиями договоров, актов и актов сверки выполненных объемов транспортных услуг, счетов на оплату с целью последующего незаконного получения денежных средств и обращения их в свою пользу, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

Реализуя задуманное, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2 № 1, обратился к начальнику отдела эксплуатации Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» Автотранспортное объединение «Норильский промышленный транспорт» (далее по тексту – АТО НПТ) ФИО1, являющегося родственником ИП Д.В., после чего озвучил схему совершения хищения чужого имущества, согласно которой ФИО1 необходимо обратиться к сотрудникам ООО «Медвежий ручей» Д.П. и Ю.Г. с предложением получить предмет коммерческого подкупа от Лица № 1 в размере 50 000 рублей каждому ежемесячно, и в дальнейшем передавать по поручению последнего предмет коммерческого подкупа за допуск к выполнению работ на объектах ООО «Медвежий ручей» в паре самосвала «МАЗ-551605-271» государственный регистрационный знак № регион и ковшового погрузчика «LG936L», которые фактически работы на объектах ООО «Медвежий ручей» выполнять не будут, либо будут выполнять работы в ограниченном количестве, а также за заполнение и подписание последними путевых листов, содержащих заведомо ложные сведения о выполненных работах на вышеуказанную технику, для последующей их передачи на оплату, а в случае согласия Д.П. и Ю.Г. совершить незаконные действия, организовать Лицу № 1 с ними встречу, на что ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба заказчикам транспортных и механизированных услуг, достоверно зная, что ФИО2 № 1 оказывать услуги в соответствии с условиями договоров не будет, на предложение последнего согласился, тем самым выступил в качестве пособника в совершении преступления.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2 № 1 обратился к находящемуся у него в подчинении водителю А.Х. и попросил передавать ФИО1 денежные средства по 100 000 рублей ежемесячно, которые ФИО2 № 1 будет перечислять А.Х. на его расчетные счета, на что А.Х., неосведомленный о преступных намерениях Лица № 1, согласился.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Д.П. и Ю.Г. находились на рабочем месте в кабинете № НОФ ООО «Медвежий ручей» по адресу: <адрес>, куда прибыл ФИО1 и, действуя в интересах и по поручению Лица № 1, предложил Д.П. и Ю.Г. за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей каждому совершить незаконные действия, а именно в паре допустить к выполнению работ на объектах ООО «Медвежий ручей» самосвал «МАЗ-551605-271», государственный регистрационный знак № регион, и ковшовый погрузчик «LG936L», которые фактически работы на объектах ООО «Медвежий ручей» выполнять не будут, либо будут выполнять работы в ограниченном количестве, после чего заполнять и подписывать путевые листы, содержащие заведомо ложные сведения о выполненных работах, на вышеуказанную технику, тем самым завышать объем работ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Д.П. и Ю.Г., находясь на рабочем месте в кабинете № НОФ ООО «Медвежий ручей» по адресу: <адрес>, на неоднократные предложения ФИО1 согласились, решив, что Д.П. будет осуществлять ненадлежащий контроль над выполнением внешними подрядными организациями условий договоров, правильным отражением фактически выполненных объемов, а Ю.Г. формировать сводные заявки и включать в неё сведения о необходимом виде техники для производственных нужд производственного отдела НОФ ООО «Медвежий ручей», а также заполнять путевые листы, содержащие заведомо ложные сведения о выполненных работах, и утверждать их своей подписью.

В последующем, ФИО1 сообщил Лицу № 1 о достижении договоренности с Д.П. и Ю.Г. на совершение незаконных действий по оформлению путевых листов, содержащих заведомо ложные сведения о выполненных работах.

После чего, в период времени с 09 часов 27 минут по 10 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 № 1, находясь в неустановленном месте на территории Красноярского края, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, понимая, что Д.П. и Ю.Г. наделены организационно-распорядительными полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия при контроле над выполнением внешними подрядными организациями условий договоров, правильного отражения фактически выполненных объемов, с целью получения путевых листов, необходимых для хищения денежных средств у ООО «НАТК» и ИП Г.В., со своего расчетного счета №, осуществил перевод денежных средств на расчетный счет А.Х. двумя платежами по 80 000 рублей и 20 000 рублей, общей суммой 100 000 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, А.Х. обналичил денежные средства на территории г. Норильска Красноярского края, после чего по поручению Лица № 1 передал их ФИО1, который в свою очередь, выступая в качестве посредника, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, прибыл по адресу: <адрес>, кабинет №, и лично передал Д.П. и Ю.Г. незаконное денежное вознаграждение в виде наличных денег по 50 000 рублей каждому в общем размере 100 000 рублей, за совершение указанных выше незаконных действий.

Продолжая задуманное, в период времени с 17 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ по 20 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 № 1, находясь в неустановленном месте на территории Красноярского края, со своего расчетного счета № осуществил перевод денежных средств на расчетный счет А.Х. двумя платежами по 65 000 рублей и 55 000 рублей, общей суммой 120 000 рублей, из которых для последующей передачи в качестве коммерческого подкупа предназначалось 100 000 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, А.Х. обналичил денежные средства на территории г. Норильска Красноярского края, после чего по поручению Лица № передал их ФИО1, который в свою очередь, выступая в качестве посредника, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, прибыл по адресу: <адрес>, кабинет №, и лично передал Д.П. и Ю.Г. незаконное денежное вознаграждение в виде наличных денег по 50 000 рублей каждому в общем размере 100 000 рублей, за совершение вышеуказанных незаконных действий.

В дальнейшем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Д.П. и Ю.Г., находясь на рабочем месте в НОФ ООО «Медвежий ручей» по адресу: <адрес>, обратились к А..М, после чего предложили на период временного отсутствия Ю.Г. исполнять обязанности старшего диспетчера, а также заполнять и подписывать путевые листы на самосвал «МАЗ-551605-271» государственный регистрационный знак <***> регион и ковшовый погрузчик «LG936L», содержащие заведомо ложные сведения о выполненных работах, на вышеуказанную технику, тем самым завышать объем работ, пообещав А..М ежемесячное незаконное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей, на что А..М согласился.

После чего, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 09 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 № 1, находясь в неустановленном месте на территории Красноярского края, со своего расчетного счета № осуществил перевод денежных средств на расчетный счет А.Х. в сумме 180 000 рублей, а также со своего расчетного счета № осуществил перевод денежных средств на расчетный счет А.Х. в сумме 190 000 рублей, общей суммой 370 000 рублей, из которых для последующей передачи в качестве коммерческого подкупа предназначалось 200 000 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, А.Х. обналичил денежные средства на территории г. Норильска Красноярского края, после чего по поручению Лица № 1 передал их ФИО1, который в свою очередь, выступая в качестве посредника, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, прибыл по адресу: <адрес>, кабинет №, и лично передал Д.П. и А..М незаконное денежное вознаграждение в виде наличных денег по 100 000 рублей каждому в общем размере 200 000 рублей, за совершение вышеуказанных незаконных действий.

Продолжая задуманное, в 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 № 1, находясь в неустановленном месте на территории Красноярского края, со своего расчетного счета № осуществил перевод денежных средств на расчетный счет А.Х. в сумме 110 000 рублей, из которых для последующей передачи в качестве коммерческого подкупа предназначалось 100 000 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, А.Х. обналичил денежные средства на территории г. Норильска Красноярского края, после чего по поручению Лица № 1 передал их ФИО1, который в свою очередь, выступая в качестве посредника, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, прибыл по адресу: <адрес>, кабинет №, и лично передал Д.П. и Ю.Г. незаконное денежное вознаграждение в виде наличных денег по 50 000 рублей каждому в общем размере 100 000 рублей, за совершение вышеуказанных незаконных действий.

Продолжая задуманное, в период времени с 00 часов 00 минут по 08 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 № 1, находясь в неустановленном месте на территории Красноярского края, со своего расчетного счета № осуществил перевод денежных средств на расчетный счет А.Х. в сумме 270 000 рублей, а также со своего расчетного счета № осуществил перевод денежных средств на расчетный счет А.Х. в сумме 225 000 рублей, из которых для последующей передачи в качестве коммерческого подкупа предназначалось 300 000 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, А.Х. обналичил денежные средства на территории г. Норильска Красноярского края, после чего по поручению ИП Д.В. передал их ФИО1, который в свою очередь, выступая в качестве посредника, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, прибыл по адресу: <адрес>, кабинет №, и лично передал Д.П. и Ю.Г. незаконное денежное вознаграждение в виде наличных денег по 50 000 рублей каждому в общем размере 100 000 рублей, за совершение вышеуказанных незаконных действий.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, А.Х. обналичил денежные средства на территории г. Норильска Красноярского края в сумме 200 000 рублей, ранее ему направленные Лицом № 1, после чего по поручению Лица № 1 передал их ФИО1, который в свою очередь, выступая в качестве посредника, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, прибыл по адресу: <адрес>, и лично передал Ю.Г. и А..М незаконное денежное вознаграждение в виде наличных денег по 100 000 рублей каждому в общем размере 200 000 рублей, за совершение вышеуказанных незаконных действий, из которых Ю.Г. ДД.ММ.ГГГГ путем перевода на расчетный счет № перечислил 100 000 рублей.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ более точные дата и время не установлены, ФИО2 № 1 передал через ФИО1, выступающему в качестве посредника, Д.П., Ю.Г. и А..М незаконное денежное вознаграждение в виде денег в общей сумме 800 000 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2 № 1, находясь в неустановленном месте на территории г. Норильска Красноярского края, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «НАТК» и ИП Г.В. по договорам оказания транспортных и механизированных услуг, достоверно зная, что оказывать услуги в соответствии с условиями договоров в части оказания транспортных и механизированных услуг не будет, дал указание находящемуся в его подчинении водителю А.Х., не осведомленному о его преступных намерениях, заверять своей подписью путевые листы от имени водителей транспортных средств, передавать путевые листы заказчикам в качестве отчетной документации, проходить предрейсовые медицинские осмотры, подписывать акты и акты сверки выполненных объемов транспортных услуг, счета на оплату, тем самым создать видимость выполнения работ.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2 № 1, находясь в неустановленном месте на территории г. Норильска Красноярского края, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ИП Г.В. по договору оказания транспортных и механизированных услуг, достоверно зная, что оказывать услуги в соответствии с условиями договора в части оказания транспортных и механизированных услуг не будет, дал указание ИП А.В., не осведомленной о его преступных намерениях, ежемесячно подписывать отчеты агента об исполнении поручения принципала по агентскому № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Г.В. о выполненных объемах работ, тем самым создать видимость выполнения работ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ более точные дата и время не установлены, А.Х., неосведомленный о преступных намерениях ИП Д.В., по указанию последнего проходил предрейсовые медицинские осмотры, заверял своей подписью полученные путевые листы от имени водителей самосвала «МАЗ-551605-271» государственный регистрационный знак <***> регион и ковшового погрузчика «LG936L», которые в последующем в отсутствие Лица № 1 самостоятельно передавал ИП Г.В. и ООО «НАТК». На основании представленных путевых листов, заказчиком ООО «НАТК» формировались акты и акты сверки выполненных объемов транспортных услуг, счета на оплату, которые А.Х. подписывал от своего имени на основании доверенности, тем самым создавал видимость выполнения работ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ИП А.В., неосведомленная о преступных намерениях Лица № 1, по указанию последнего ежемесячно подписывала отчеты агента об исполнении поручения принципала по агентскому № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Г.В. о выполненных объемах работ, тем самым создавала видимость выполнения работ.

На основании заявок на выплату средств сотрудником бухгалтерии ООО «НАТК» сформированы платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых со счета плательщика – ООО «НАТК» №, на расчетные счета Лица № 1 перечислены денежные средства в общей сумме 9 306 000 рублей за фактически не выполненные транспортные и механизированные услуги.

На основании заявок на выплату средств ИП Г.В. сформированы платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых со счета плательщика – ИП Г.В., на расчетный счет ИП А.В. №, перечислены денежные средства в общей сумме 7 584 593 рубля за фактически не выполненные транспортные и механизированные услуги, которые ФИО2 № в последующем перечислил на свои банковские счета.

Таким образом, ФИО2 № 1 в результате пособнических действий ФИО1 похитил путем обмана и злоупотребления доверием, присвоив себе и распорядившись по своему усмотрению денежные средства в сумме 16 890 593 рубля, причинив тем самым имущественный ущерб ООО «НАТК» в размере 9 306 000 рублей, и ИП Г.В. в размере 7 584 593 рубля, что является крупным размером.

Выражая в судебном заседании свое отношение к предъявленному обвинению по ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 159 УК РФ подсудимый ФИО1 свою вину в совершении указанного преступления признал полностью.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании показал, что ранее он работал в должности начальника отдела эксплуатации АТО НПТБТ. ФИО3 является родным братом его супруги, зарегистрирован в качестве ИП, осуществлял деятельность в области грузового транспорта, у него имелись ковшовый погрузчик и самосвал, две единицы техники. В ноябре или декабре 2022 года Д.В. обратился к нему с просьбой посодействовать в пристроить его технику для работы на НОФ ООО «Медвежий ручей» в круглосуточном режиме, поскольку в то время техника простаивала и Д.В. нес убытки. Ранее Д.В. уже обращался к нему с подобной просьбой, в этот раз он решил ему помочь. Поскольку по работе он часто бывал на НОФ, он передал просьбу Д.В. Ю.Г., главному инженеру НОФ ООО «Медвежий ручей», который согласился, выдвинув встречное предложение о передаче им 100 000 рублей вознаграждения, а также обсудить данный вопрос с заместителем директора по производству Д.П. Д.В. согласился на предложенные условия и он познакомил его с Ю.Г. Он передавал денежные средства по просьбе Д.В. поскольку последний вышел в декретный отпуск и уехал в г.Минусинск. С какой периодичностью и о каких точно суммах договорились Д.В. с Ю.Г. и Д.П., он не знает. В ходе следствия ему стало известно о переданной сумме в размере 800 000 рублей. Д.В. уехал в январе 2023 года, с февраля 2023 года он (ФИО1) начал передавать сотрудникам ФИО4 деньги, которые привозил водитель Д.В. А.Х. в запечатанном степплером конверте из бумаги формата А4. Передача денежных средств производилась им лично в руки Ю.Г. или Д.П. на их рабочем месте в кабинете. О том, что техника Д.В. фактически не использовалась он узнал в конце июля 2023 года, в подробности происходящего он не вдавался.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания подсудимого ФИО1, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ранее он работал в должности начальника отдела эксплуатации АТО НПТБТ (Норильский промышленной транспорт и благоустройство территории) ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее - АТО НПТБТ). В его должностные обязанности входило - организация производственной деятельности, определение типов и количества транспортных средств для оказания транспортных и механизированных услуг, контроль сроков, полноты и качества оказания услуг, иные функциональные обязанности. В АТО НПТБТ действовал на основании положения отдела эксплуатации, выполняя организационно-распорядительные функции в отделе. АТО НПТБТ – это структурное подразделение ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», на балансе которого находится транспорт различных марок и моделей, указанный транспорт распределяется по заявкам структурных подразделений ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». У ее супруги ФИО5 имеется родной брат Д.В., с которым они ранее состояли в приятельских взаимоотношениях. Д.В. является индивидуальным предпринимателем, у последнего в пользовании на территории г. Норильска имелся самосвал «МАЗ» и ковшовый погрузчик «LG», которые Д.В. приобретал для заработка денежных средств. Примерно в ноябре или декабре 2022 года к нему обратился Д.В. и поинтересовался, знает ли он начальника производственного отдела НОФ ООО «Медвежий ручей» Д.П. и старшего диспетчера производственного отдела НОФ ООО «Медвежий ручей» Ю.Г. Он ответил, что знает их, так как работает с ними по своему направлению и роду деятельности. АТО НПТБТ организовывает доставку рудного сырья на НОФ ООО «Медвежий ручей», начальником производственного отдела которого являлся Д.П., он знает последнего как руководителя, контролирующего производственные процессы на НОФ. Ю.Г. работал с Д.П. в одном кабинете. Ю.Г. формировал заявки на автотранспортную технику, занимался распределением автотранспортной техники по участкам, цехам, открытием и закрытием путевых листов. Ю.Г. каждый день формировал заявку на необходимую технику для выполнения производственных задач НОФ ООО «Медвежий ручей» на будущие сутки, которую направлял по электронной почте в центральную диспетчерскую АТО «НПТБТ». Дополнительно заявки на технику отправляются в транспортный департамент ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», его бывшему начальнику – В.А., являющемуся заместителем директора по эксплуатации АТО «НПТБТ», и ему, как бывшему начальнику отдела эксплуатации АТО «НПТБТ». После чего АТО «НПТБТ» рассматривает заявки и выделяет технику подразделениям ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и ее дочерним предприятиям. Сведения о выделенной технике они направляли в транспортный департамент ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», после чего они дополняют ее техникой внешнего исполнителя, то есть техникой, привлеченной со стороны от других юридических лиц. Затем после определения того, какую технику и куда отправим, центральная диспетчерская АТО «НПТБТ» направляет водителей по заказчикам и делает отметки в путевых листах. После выполнения всех рабочих задач по окончании работ путевые листы закрываются диспетчерами производственных отделов заказчиков, в НОФ ООО «Медвежий ручей» это делалось, в том числе Ю.Г. После того, как он ответил Д.В. о том, что знает Д.П. и Ю.Г., Д.В. пояснил, что техника в виде двух вышеуказанных единиц часто простаивает, а Д.В. при этом нужно платить зарплату водителям, за топливо, за гараж, за содержание техники. После чего Д.В. попросил его помочь ему, а именно попросил договориться с Д.П. и Ю.Г., а именно – запустить технику Д.В. самосвал «МАЗ» и ковшовый погрузчик «LG» на объекты ООО «Медвежий ручей» в паре, на которые будут приходить заявки в круглосуточном режиме, но фактически работы на объектах техника выполнять не будет, либо будет выполнять работы в ограниченном количестве. В последующем Д.П. и Ю.Г. требовалось оформлять подложные путевые листы на самосвал и погрузчик, на основании которых Д.В. будет получать оплату. Кроме того, Д.В. попросил озвучить сумму ежемесячного вознаграждения 100 000 рублей, то есть по 50 000 рублей каждому, за совершение вышеуказанных незаконных действий. Ему это было сделать несложно, поэтому он согласился, но понимал, что на тот момент действует незаконно, поскольку передавать денежные средства должностным лицам нельзя. После этого, примерно в ноябре-декабре 2022 года он прибыл на рабочее место Д.П. и Ю.Г. по адресу: <адрес>, каб. 102. Поговорив по рабочим моментам, он высказал Д.П. как начальнику и Ю.Г. как старшему диспетчеру предложение – запустить в паре технику родственника – Д.П. на объекты ООО «Медвежий ручей», которые фактически работы на объектах выполнять не будут, либо будут выполнять работы в ограниченном количеством, как ему и озвучивал Д.В. В последующем от них требовалось оформлять путевые листы на самосвал и погрузчик, на основании которых Д.В. будет получать оплату от конечного заказчика. За выполнение данных незаконных действий он сообщил, что Д.В. будет ежемесячно передавать им 100 000 рублей, по 50 000 рублей каждому. В первую встречу соглашение о сотрудничестве достигнуто не было. Данный разговор происходил неоднократно. В последующем после его уговоров данная договоренность была достигнута примерно в конце декабря 2022 года, когда он привез к ним в кабинет Д.В. и представил последнего, сообщив, что техника Д.В. будет работать на объектах ООО «Медвежий ручей». Д.В. со своей стороны сообщил, что от Д.В. будет выступать доверенное лицо А.Х., который будет привозить Д.П. и Ю.Г. путевые листы, а последние будут ставить штампы и возвращать их А.Х. В ходе этой встречи была достигнута договоренность, после чего Д.В. приступил к оказанию транспортных и механизированных услуг. Каким образом Д.В. оказывал транспортные и механизированные услуги он не знает. После этого, примерно в начале января 2023 года к нему на рабочее место прибыл Д.В. и попросил лично передавать денежные средства, предназначенные для Д.П. и Ю.Г., поскольку он с ними ближе знаком. Денежные средства Д.В. сказал будет отдавать А.Х., который в дальнейшем будет приносить денежные средства ему, а он уже будет передавать Д.П. и Ю.Г. Он понимал, что действует незаконно и его действия являются уголовно-наказуемыми, но он решил помочь Д.В. по-родственному и согласился. В дальнейшем примерно с февраля 2023 года по август 2023 года, А.Х. несколько раз передавал ему на рабочем месте сверток из листа бумаги формата А4, скрепленный степлером, внутри которого были денежные средств. Указанные свертки он никогда не вскрывал, но на ощупь было очевидно, что там находились деньги, сколько именно в каждом свертке было денежных средств, он не знает. Каждый раз он передавал денежные средства, упакованные в свертки бумаги, лично в руки Ю.Г. или Д.П. на их рабочем месте в кабинете. Сколько именно фактов передачи денежных средств Ю.Г. и Д.П. было он не помнит, но предполагает, что передал около 800 000 рублей. О том, что техника все же не работала, он узнал летом 2023 года после того, как сотрудники службы безопасности начали проводить служебную проверку и выяснили, что фактически техника Д.В. работы не производила, при этом оплата за работу техники производилась в полном объеме (т. 7 л.д. 29-34, 51-53).

Указанные показания согласуются с содержанием явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, написанной собственноручно в присутствии защитника – адвоката О.Д., согласно которой он признался в совершении пособничества в мошенничестве при хищении денежных средств Д.В. при оказании транспортных и механизированных услуг (т. 7 л.д. 28).

После оглашения показаний подсудимый ФИО1 явку с повинной и оглашенные показания, данные им в ходе предварительного следствия поддержал, в части противоречий просил считать верными показания, данные в ходе предварительного следствия, дополнительно пояснил, что какой-либо личной финансовой заинтересованности при совершении описанных действий у него не было, данные действия он выполнил просто потому, что его попросил об этом родственник его супруги.

Оглашенные показания подсудимого ФИО1 суд признает допустимыми доказательствами, поскольку они получены с соблюдением уголовно-процессуальных и конституционных норм, в строгом соответствии с требованиями п. 2 ч. 4 ст. 46, ст. 425 УПК РФ, с участием защитника и принимает в качестве доказательств по делу.

Оценивая показания подсудимого данные в суде и в ходе предварительного следствия, суд приходит к выводу об их достоверности только в той части, в которой они согласуются с другими установленными и исследованными по делу доказательствами и подтверждены ими.

Виновность ФИО1 в совершении при вышеизложенных обстоятельствах инкриминируемого ему преступления, кроме признательных показаний подсудимого, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Из показаний потерпевшей Г.В. в суде следует, что она является индивидуальным предпринимателем, осуществляет деятельность в области грузоперевозок, также у нее имеется строительный магазин. Между ней и ООО «СТК-Альянс» был заключён агентский договор на совершение действий по поиску необходимых Принципалу объёмов работ на оказание им автотранспортных услуг. По данному договору в качестве контрагента была найдена ИП А.В., с которой в 2020 году был заключен договор, а в декабре 2022 года повторный договор. По договору ИП А.В. должна была оказывать транспортные услуги на самосвале «МАЗ», собственником которого она являлась. По агентскому договору я получала процент. Процесс исполнения работ А.В. она не контролировала. Распределением заявок на технику занимается НПТ, выдачей путевых листов, а также их приемку после выполненных работ ООО «СТК Альянс». Д.В. и А.Х. приносили путевые листы в ООО «СТК Альянс». Каких-либо сомнений в подлинности путевых листов не было. Расчет с исполнителями осуществляется на основании предоставленных Д.В. и А.Х. путевых листов после проверки в НПТ. Путевые листы передавались два раза в неделю. Платежи проводил НПТ в пределах 45 дней по условиям договора. Деньги переводились от НПТ в ООО «СТК-Альянс», затем ИП Г.В., а с ИП А.В. по агентскому договору уже расплачивалась она. В сентябре 2023 года она узнала, что Д.В. и А.Х. предоставляли ей и ООО «СТК Альянс» путевые листы с недостоверной информацией о фактически не выполненных работах. За 2023 год ЗФ ПАО «ГМК Норильский никель» предъявил ООО «СТК Альянс» претензию о возврате суммы неосновательного обогащения по договору в сумме более 9 174 285 руб. за фактически не оказанные услуги. Данная претензия в порядке регресса была выдвинута в отношении нее. Всего ей было выплачено ИП А.В. 7 584 593 руб., за фактически не оказанные услуги.

В ходе судебного разбирательства потерпевшей Г.В. был заявлен гражданский иск о компенсации материального и морального вреда, причиненного преступлением солидарно к ФИО6 в размере понесенных убытков 6 844 950 руб. и в счет компенсации морального вреда 500 000 руб., который в судебном заседании потерпевшей обоснован тем, что убытки были понесены ей из-за действий Д.В., действовавшего на основании доверенности ИП А.В., и при посредничестве ФИО1

Из показаний представителя потерпевшего М.Н., генерального директора ООО «НАТК», в суде следует, что в феврале 2023 году между ПАО «ГМК «Норильский никель» и ООО «НАТК» был заключен договор оказания транспортных услуг, механизированных услуг и транспортно-экспедиционных услуг. Официальным заказчиком являлся АТО «НПТБТ». Срок оказания услуг по договору с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В свою очередь между ООО «НАТК» и ИП Д.В. был заключен договор на оказание транспортных услуг в качестве соисполнителя по всей территории норильского промышленного района. В качестве средства для оказания механизированных услуг по договору был заявлен конкретный ковшовый погрузчик. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В сентябре 2023 года от представителей ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель» ему стало извеестно, что имеются подозрения о нарушении договорных обязательств со стороны ООО «НАТК», по факту фиктивного оказания услуг, без их реального исполнения на территории НОФ, где должна была работать техника ИП Д.В. После получения данной информации ООО «НАТК» прекратило выписывать путевые листы на погрузчик ИП Д.В. и выплачивать денежные средства. На основании предоставленных путевых листов, содержащих заведомо ложные сведения, со счета плательщика ООО «НАТК» на расчетный счет ИП Д.В. были перечислены денежные средства в общей сумме 9 306 000 рублей, за фактически не оказанные услуги. Д.В. ввел в заблуждение ООО «НАТК», предоставив путевые листы с недостоверной информацией. Расчет с исполнителями осуществляется на основании предоставленных Д.В. и А.Х. путевых листов. Большую часть путевых листов предоставлял А.Х., поскольку Д.В. часто отсутствовал на территории г. Норильска. Сомнений в подлинности путевых листов не возникало, так как путевые листы фактически были заполнены, не было оснований не доверять им. Проверкой путевых листов занималась оператор ФИО7, ей составлялась первичная документация, которая направлялась заказчику. Допуска на объекты ПАО ГМК Норильский Никель он не имел, как и возможности контролировать исполнение работ ИП Д.В. Общая сумма ущерба ООО «НАТК» составила около 23 000 000 рублей, по данному делу 9 306 000 рублей.

В ходе судебного разбирательства представителем потерпевшего ООО «НАТК» М.Н. был заявлен гражданский иск о компенсации материального вреда, причиненного преступлением солидарно к ФИО6 в размере понесенных убытков 9 306 000 руб., который в судебном заседании потерпевшей стороной обоснован тем, что убытки были понесены ей из-за действий Д.В., действовавшего на основании доверенности ИП А.В., и при посредничестве ФИО1

Из показаний свидетеля Д.П. данных в суде, а также его показаний данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что он занимает должность заместителя директора по производству - начальника производственного отдела НОФ ООО «Медвежий ручей» с 2018 года. В его должностные обязанности входит обеспечение автотранспортной и бульдозерной техникой внутриструктурные подразделения НОФ и контроль за её эффективным использованием; принятие необходимых мер по поддержанию дорог в надлежащем состоянии, создание условий для высокопроизводительной работы; планирование работы автотранспорта, бульдозерной техники, ремонтов автомобильных работ и площадей, состоящих на балансе НОФ; обеспечение контроля над выполнением внешними подрядными организациями условий договоров, правильного отражения фактически выполненных объемов; организация и осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности; организация проведения уборки и вывоза снега, мусора с территории НОФ. В его непосредственном подчинении находятся сотрудники цехов и производственный отдел. Также в непосредственном подчинении находился старший диспетчер производственного отдела НОФ ООО «Медвежий ручей» Ю.Г., с которым он размещался в одном кабинете. Заявки на автотранспортную технику, распределение автотранспортной техники по участкам, цехам, открытие и закрытие путевых листов формировались старшим диспетчером Ю.Г. То есть старший диспетчер Ю.Г. ежедневно на постоянной основе до 12 часов каждого дня формировал консолидированную заявку на необходимую автотранспортную технику для нужд НОФ ООО «Медвежий ручей» на предстоящие сутки, которую направлял по электронной почте в центральную диспетчерскую АТО «НПТБТ». Дополнительно отправлял копии в его адрес, в адрес главного диспетчера ООО «Медвежий ручей», диспетчеру производственного отдела НОФ, начальнику отдела эксплуатации АТО «НПТБТ», которым в 2023 году являлся ФИО1, заместителю директора по эксплуатации АТО «НПТБТ», начальнику производственного управления ООО «Медвежий ручей». По результатам рассмотрения направленной заявки АТО «НПТБТ», с учётом наличия автотранспортной техники, формировал так называемую «обратную заявку», в которой отражается реально выделенный автотранспорт, которую направлял в адрес старшего диспетчера Ю.Г. и сменным диспетчерам НОФ ООО «Медвежий ручей», после чего, с учетом производственной необходимости, Ю.Г. или сменный диспетчер распределяет выделенную автотранспортную технику по цехам и участкам. Оформление путевых листов осуществляется операторами электронно-вычислительных машин и диспетчерами производственного отдела НОФ «Медвежий ручей», в том числе ФИО8 лист открывается каждому водителю в начале смены и закрывается по окончании смены. Примерно в ноябре - декабре 2022 года к нему и Ю.Г. на рабочее место обратился начальник отдела эксплуатации АТО «НПТБТ» ФИО1 с предложением допустить к выполнению работ технику родственника на объекты ООО «Медвежий ручей», которая должна будет работать в паре. От них требовалось оформлять путевые листы без фактического вовлечения транспортных средств в производственный процесс, то есть техника должна была либо работать в ограниченном количестве часов, либо не работать вообще. Ежедневно Ю.Г., как старший диспетчер, должен был формировать заявку на предоставление техники в адрес НОФ «Медвежий ручей», после чего последний должен был оформлять путевые листы водителям, за фактические не оказанные работы. Изначально от данного предложения он отказался. Однако, в последующем его уговорили. В его обязанности совершение каких-либо действий не входило, то есть он просто должен был позволить составлять Ю.Г. вышеуказанные заявки и подписывать путевые листы, то есть бездействовать при совершении противоправных действий. Если бы он не согласился, то Ю.Г. не смог бы осуществить оформление заявок и путевых листов без фактического вовлечения транспортных средств в производственный процесс, поскольку он бы в последующем заметил в отчетной документации, что определённой технике отдается слишком много заявок. Таким образом, о данном факте он бы мог сообщить в службу безопасности и незаконные действия были бы пресечены. Кроме того, когда он находился в отпуске, то его обязанности исполнял Ю.Г., а обязанности Ю.Г. исполнял А..М За его бездействие ФИО1 предложил ему и Ю.Г. незаконное денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей в месяц на двоих, то есть 50 000 рублей ему и 50 000 рублей Ю.Г. Данная договоренность была достигнута примерно в конце декабря 2022 года. Также ФИО1 озвучил, что работать будет одна и та же техника, а именно самосвал и погрузчик. С ДД.ММ.ГГГГ Ю.Г. при формировании сводной заявки включал в неё сведения о необходимости для производственных нужд производственного отдела НОФ ООО «Медвежий ручей» две единицы техники, которые фактически не участвовали в производственных нуждах. Как ему известно - это были транспортные средства самосвал «МАЗ» и погрузчик марки «LG936L», которые принадлежали Д.В. В дальнейшем данная заявка направлялась в центральную диспетчерскую АТО «НПТБТ», в его адрес, в адрес главного диспетчера ООО «Медвежий ручей», диспетчеру производственного отдела НОФ «Медвежий ручей», начальнику отдела эксплуатации АТО «НПТБТ» ФИО1, заместителю директора по эксплуатации АТО «НПТБТ», начальнику производственного управления ООО «Медвежий ручей». По результатам рассмотрения данной заявки, от АТО «НПТБТ» в адрес Ю.Г. поступала «обратная заявка», в которой были отражены самосвал «МАЗ» и погрузчик марки «LG936L», про которые говорил ФИО1 Несмотря на то, что указанные транспортные средства фигурировали в обратной заявке, по факту они на объектах НОФ ООО «Медвежий ручей» производственные задачи не выполняли. При нем неоднократно водитель приносил путевые листы старшему диспетчеру Ю.Г., который их открывал и закрывал несмотря на тот факт, что самосвал «МАЗ» и погрузчик марки «LG936L» фактически не работали. После чего, закрытые путевые листы Ю.Г. возвращал водителю. При этом, водитель одновременно приносил путевые листы пачками с периодичностью раз в два дня. Указанные путевые листы Ю.Г. подписывал сразу и возвращал их водителю. Оформление путевых листов происходило с ДД.ММ.ГГГГ по начало сентября 2023 года, то есть до того момента, когда стали возникать вопросы у сотрудников Управления безопасности и режима по поводу работы данных автотранспортных средств. После чего он сообщил Ю.Г., что больше не намерен принимать участие в данных действиях и запретил Ю.Г. оформлять подложные путевые листы на самосвал и погрузчик. Его вознаграждение ФИО1 в январе и феврале 2023 года приносил наличными, которые ФИО1 передавал Ю.Г. В дальнейшем Ю.Г. из переданной суммы 50 000 рублей отдавал ему, и 50 000 рублей оставлял себе. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ю.Г. находился в ежегодном отпуске, обязанности старшего диспетчера исполнял А..М Перед возложением обязанностей старшего диспетчера на А..М, он и Ю.Г. рассказали А..М, что они за денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей каждому, производят вышеуказанные незаконные действия, при этом разъяснили А..М предстоящую роль. То есть А..М на период отпуска Ю.Г. должен был совершать аналогичные действия по формированию заявок и путевых листов на транспортные средства, которые фактически не участвовали в производственной деятельности. При этом, денежное вознаграждение, которое выплачивалось Ю.Г. должно было передаваться А..М, то есть Ю.Г. на период своего отпуска денежные средства в размере 50 000 рублей не получал. А..М на их предложение ответил согласием. За март - апрель 2023 года ФИО1 принес вознаграждение один раз в сумме 200 000 рублей ему и А..М на двоих в двух конвертах по 100 000 рублей. То есть, ФИО1 в конце апреля 2023 года принес вознаграждение сразу за два месяца. Один конверт он забрал себе, а второй конверт передал А..М По возвращению Ю.Г. из отпуска, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ они продолжили работать по ранее достигнутой договоренности. А..М в указанный период денежное вознаграждение не получал. За этот период ФИО1 передал через Ю.Г. денежное вознаграждение в сумме 100 000 рублей, то есть в конце мая 2023 года ФИО1 передал Ю.Г. 100 000 рублей, с которых Ю.Г. передал ему 50 000 рублей и оставил себе 50 000 рублей. В конце июня 2023 ФИО1 снова передал 100 000 рублей за июнь 2023 года, также через Ю.Г., который в свою очередь оставил себе 50 000 рублей и 50 000 рублей передал ему. С ДД.ММ.ГГГГ он находился в ежегодном отпуске. Во время отпуска он денежное вознаграждение от ФИО1 не получал. Его обязанности на период отпуска исполнял Ю.Г., а обязанности старшего диспетчера исполнял А..М В отпуске он находился по ДД.ММ.ГГГГ. После выхода из отпуска он объявил Ю.Г., что участвовать в незаконных действиях не будет, так как этими событиями заинтересовались сотрудники Управления службы безопасности. В общей сложности за указанный период времени за совершение данной деятельности от ФИО1 он получил 300 000 рублей, Ю.Г. получил 300 000 рублей, А..М получил 200 000 рублей (т. 6 л.д. 59-65).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ю.Г., данных в ходе предварительного следствия, следует, что в НОФ ООО «Медвежий ручей» он занимал должность старшего диспетчера. В его должностные обязанности входило оформление заявок на технику, распределение техники, контроль работы за техникой, оформление путевых листов. Примерно в ноябре-декабре 2022 года к нему и Д.П. на рабочее место прибыл начальник отдела эксплуатации АТО «НПТБТ» ФИО1 и предложил запустить технику его родственника на объекты ООО «Медвежий ручей», самосвал и погрузчик, которые фактически работы на объектах выполнять не будут, либо будут выполнять работы в ограниченном количестве. В последующем от них требовалось оформлять подложные путевые листы на самосвал и погрузчик, на основании которых родственник ФИО1 будет получать оплату. За данные услуги ФИО1 предложил им ежемесячно 100 000 рублей, по 50 000 рублей каждому. Данный разговор происходил неоднократно, но он и Д.П. конкретного ответа не давали. Ответили согласием они примерно в конце декабря 2022 года, когда ФИО1 привел к ним в кабинет Д.В. и представил его, сообщив, что техника последнего будет работать на объектах ООО «Медвежий ручей». Д.В. со своей стороны сообщил, что от Д.В. будет выступать доверенное лицо – водитель, который будет привозить путевые листы, он и Д.П. ставить штампы печати и возвращать их водителю. После этого он и Д.П. на данное предложение согласились. Без участия Д.П. он бы не смог самостоятельно оформлять путевые листы на технику. Заявки на автотранспортную технику, распределение автотранспортной техники по участкам, цехам, открытие и закрытие путевых листов формируются лично им. Он ежедневно на постоянной основе до 12 часов каждого дня формировал консолидированную заявку на необходимую автотранспортную технику для нужд НОФ ООО «Медвежий ручей» на предстоящие сутки, которую направлял по электронной почте в центральную диспетчерскую АТО «НПТБТ». Таким образом с ДД.ММ.ГГГГ он при формировании сводной заявки включал в нее сведения о необходимости для производственных нужд производственного отдела НОФ ООО «Медвежий ручей» необходимого вида техники. По результатам рассмотрения данной заявки, от АТО «НПТБТ» в его адрес поступала «обратная заявка», в которой были отражены самосвал «МАЗ» и погрузчик марки «LG936L», про которые говорил ФИО1 Предполагает, что именно ФИО9 каким-то образом оказывал влияние, чтобы ему приходили обратные заявки именно на ранее озвученную технику. Водитель приносил ему путевые листы, которые он открывал и закрывал, проставляя штамп, фактически не контролируя работу самосвала «МАЗ» и погрузчика «LG936L». После чего, закрытые путевые листы он возвращал водителю. Водитель одновременно приносил путевые листы пачками не менее 10-ти путевых листов с периодичностью раз в два дня. ФИО1 обычно в начале следующего месяца приносил денежные средства за предыдущий месяц. Например, за январь приносил в феврале, бывало, что приносил сразу за два месяца. Когда Д.П. не было на рабочем месте, то денежные средства ФИО1 отдавал ему, из которых 50 000 рублей он оставлял себе, а 50 000 рублей отдавал Д.П. С 6 марта по ДД.ММ.ГГГГ он находился в ежегодном отпуске, его обязанности исполнял А..М, которого он с Д.А. проинформировали о характере оказываемых ими за вознаграждение действиях, предложив ему совершать данные действия за Ю.Г. и получать причитающееся ему вознаграждение, на что А..М согласился. В последующем ему стало известно, что за март - апрель 2023 года ФИО1 принес вознаграждение один раз в сумме 200 000 рублей Д.П. и А..М на двоих в двух конвертах по 100 000 рублей. По возвращению его из отпуска, с 1 мая по ДД.ММ.ГГГГ они продолжили работать по ранее достигнутой договоренности. А..М в указанный период денежное вознаграждение не получал. За этот период ФИО1 передал ему денежное вознаграждение в сумме 100 000 рублей, то есть в конце мая ФИО1 передал ему 100 000 рублей, из которых он передал Д.П. 50 000 рублей и 50 000 рублей оставил себе. В конце июня 2023 ФИО1 снова передал ему 100 000 рублей за июнь, из которых в свою очередь оставил себе 50 000 рублей и 50 000 рублей передал Д.П. С 12 июля по ДД.ММ.ГГГГ Д.П. находился в ежегодном отпуске. Во время отпуска Д.П. денежное вознаграждение от ФИО1 не получал. В период отсутствия Д.П. он исполнял его обязанности, а обязанности старшего диспетчера исполнял А..М За этот период ФИО1 передал ему денежное вознаграждение в общем размере 200 000 рублей. По выходу из отпуска, Д.П. объявил ему, что более участвовать в незаконных действиях не будет. В общей сложности от ФИО1 он получил 300 000 рублей, Д.П. получил 300 000 рублей, А..М получил 200 000 рублей. В последующем ДД.ММ.ГГГГ А..М улетел в отпуск, и ДД.ММ.ГГГГ он перевел А..М денежные средства в размере 100 000 рублей, пояснив, что это премия за работу за прошедшие месяца (т. 6 л.д. 69-74).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А..М, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с 2018 года он занимал должность начальника смены цеха гидротехнических зданий, сооружений и гидротранспорта НОФ ООО «Медвежий ручей». Старшим диспетчером производственного отдела НОФ ООО «Медвежий ручей» являлся Ю.Г. и на период его отсутствия он исполнял обязанности старшего диспетчера. В обязанности старшего диспетчера среди прочего входило формирование заявок на технику, осуществление контроля за выполнением плана, а также подписание путевых листов. Обязанности старшего диспетчера он исполнял непосредственно в кабинете Ю.Г. В период с 6 марта по ДД.ММ.ГГГГ Ю.Г. находился в ежегодном отпуске, и перед возложением на него обязанностей старшего диспетчера, Д.П. и Ю.Г. сообщили ему, что ежедневно к нему будет приходить водитель и приносить путевые листы, которые он должен будет закрыть, то есть расписаться в них и ставить печать, и что за эти действия ему выплатят неофициальную премию. Он понимал, что данные действия могут носить незаконный характер, и что техника фактически в какие-то периоды могла не участвовать в производственных нуждах. На исполнение данных указаний согласился, так как они поступили от вышестоящего руководства, кроме того, а также ввиду обещанного денежного вознаграждения. Так, в течении указанного периода исполнения обязанностей старшего диспетчера водитель приносил ему путевые листы от 2-х до 15-ти штук на самосвал «МАЗ» и погрузчик марки «LG936L» с разной периодичностью, и он во исполнение полученных указаний открывал и закрывал путевые листы, иногда делегируя данные обязанности диспетчерам и операторам производственного отдела НОФ ООО «Медвежий ручей», которые не были осведомлены о незаконных намерениях. В конце апреля 2023 года Д.П. на рабочем месте передал ему конверт денежными средствами в размере 100 000 рублей, сказав, что это его премия за вышеуказанные действия. В период с 12 июля по ДД.ММ.ГГГГ он также оставался за Ю.Г. исполнять обязанности старшего диспетчера и производил вышеуказанные действия аналогичным образом. ДД.ММ.ГГГГ он улетел в отпуск и ДД.ММ.ГГГГ на его счет поступили денежные средства в размере 100 000 рублей от Ю.Г., в ходе телефонного звонка последний сообщил ему, что перевел ему «премию». Он понял, что это «премия» за действия по оформлению путевых листов (т. 6 л.д. 102-107).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А.Х., данных в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в 2020 году он несколько месяцев работал у ИП Д.В. В дальнейшем Д.В. в 2022 году, предложил ему работать у него водителем на самосвале «МАЗ», на что он согласился, договорились о заработной плате в 150-200 тысяч рублей. В 2022 году он отработал несколько месяцев, а именно январь, февраль, март, затем уехал в отпуск. Вернулся в ноябре 2022 года и продолжил работать. В 2023 году он работал на самосвале «МАЗ» на объектах НОФ ООО «Медвежий ручей». Перед направлением на работу в ООО «Медвежий ручей», он по приглашению Д.В. присутствовал на встрече Д.В., его родственника ФИО1 и сотрудников ООО «Медвежий ручей», где он был представлен как водитель самосвала «МАЗ», который будет приносить путевые листы. Согласно его обязанностям, он должен был забирать путевые листы на самосвал «МАЗ» в количестве 10-20 штук у заказчиков ООО «СТК Альянс» и ООО «НАТК». Далее он получал штампы на путевых листах о прохождении медицинского осмотра. В путевых листах он по распоряжению Д.В. проставлял свою фамилию, а также фамилии иных водителей, которые раньше работали у Д.В. Далее он следовал на НОФ ООО «Медвежий ручей», где диспетчер Ю.Г., а в его отсутствие А..М проставлял штамп (печать). Затем он отправлялся на объект и выполнял транспортные и механизированные услуги. После выполнения работ необходимо было сдать путевки ООО «НАТК» и ООО «СТК-Альянс». Иногда путевые листы передавал сам Д.В. В январе 2023 года ему позвонил Д.В. и сказал, что нужно передавать ФИО1 по 100 000 рублей примерно раз в месяц. При этом Д.В. не пояснял с какой целью это нужно делать. Д.В. присылал на его счета в месяц не больше 1 млн. рублей. Из этих денежных средств 150-200 тысяч рублей по указанию Д.В. он оставлял себе как заработную плату, плата за гараж 90 000 рублей в месяц, трата на топливо и запчасти и текущему обслуживанию около 100 000 рублей, 100 000 рублей он отдавал ФИО1 Остальные денежные средства он обналичивал и в последующем отдавал Д.В. по его приезду в г. Норильск. Далее, когда Д.В. звонил ему и говорил, что нужно передать денежные средства, он обналичивал их в банкомате 100 000 рублей, складывал в конверт из бумаги формата А4 и передавал ФИО1 на его рабочем месте в АТО НПТБТ, предварительно с ним связавшись по телефону. В его присутствии ФИО1 конверт не открывал. Первый раз, когда он передавал денежные средства, он сказал, что деньги от Д.В., в последующем он просто приносил денежные средства молча, здоровался, отдавал конверт и уходил. За период с января 2023 по август 2023 года он передал 800 000 рублей. Кому в дальнейшем предназначались данные денежные средства, не знает (т. 6 л.д. 75-79).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А.В., данных в ходе предварительного следствия, следует, что примерно с 2020 года она являлась индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности являлось: деятельность автомобильного грузового транспорта, деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, аренда и лизинг легковых автомобилей и автотранспортных средств. Взаимодействие она осуществляла с ИП Г.В., с которой у нее имелся агентский договор. Поскольку брат Д.В. также являлся индивидуальным предпринимателем, она обратилась к нему с просьбой подыскать работу, а также новые знакомства, подходящую технику. Д.В. предоставил ей в пользование самосвал «МАЗ». В процессе она также находила технику в аренду и посредством данной техники оказывала транспортные услуги. В октябре 2020 года она и Д.В. обратились в СТК «Альянс». В ходе разговора Д.В. предложил генеральному директору ООО «СТК Альянс» Д.П. заключить агентский договор с А.В. ИП Г.В. по предоставлению автотранспортных услуг с ее стороны. Достигнув договоренности, ДД.ММ.ГГГГ между ИП Г.В. и ней был заключен агентский договор на совершение действий по поиску необходимых принципалу объемов работ на оказание автотранспортных услуг №. В рамках данного договора ей поступали заявки на определенный вид работ, она подыскивала технику, и оказывала услуги. Водителей ей рекомендовал Д.В. В последующем Д.В. оформил на нее самосвал «МАЗ» и она стала его собственником. Насколько ей известно, в пользовании Д.В. также находился ковшовый погрузчик «LG936L», который Д.В. также оформил на нее в июле 2023 года. После произошедшего, когда стало известно о хищении денежных средств Д.В., последний сказал ей, что будет уезжать из г. Норильск и попросил ее подписать договор-купли продажи на технику. Так, по просьбе Д.В., она подписала договор купли-продажи и новым собственником техники стала В.В., которая является знакомой Д.В. Примерно в конце декабря 2022 года к ней обратился Д.В. и пояснил, что хочет оказывать лично транспортные и механизированные услуги в г. Норильске при помощи самосвала «МАЗ» и ковшового погрузчика «LG936L». Со слов Д.В., последний планировал заключить договор с какими-то коммерческими организациями в <адрес>. В дальнейшем Д.В. попросил ее в рамках агентского договора с ИП Г.В. оказывать транспортные услуги при помощи самосвала «МАЗ». Она ответила, что ей это неинтересно и предложила оформить на него доверенность, на что Д.В. согласился. В последующем она с Д.В. сходили к нотариусу, где оформили доверенность, на основании которой Д.В. полностью управлял ИП от ее имени. На протяжении 2023 года Д.В. выполнял транспортные услуги при помощи самосвала «МАЗ» и взаимодействовал с ИП Г.В. Примерно раз в месяц ей как ИП на банковский счет ПАО ВТБ № приходили денежные средства от ИП Г.В., которыми Д.В. распоряжался по своему усмотрению. У Д.В. имелся доступ к ее счету ИП, поэтому Д.В. мог самостоятельно переводить денежные средства. Иногда она самостоятельно переводила полученные денежные средства Д.В. по 250 000 рублей несколькими платежами. От ИП Г.В. приходило около 1 000 000 рублей ежемесячно. Примерно в августе или сентябре 2023 года Д.В. попросил ее прибыть к ИП Г.В. и подписать акт сверки выполненных работ, что она и сделала. Прибыв к ИП Г.В., они подписали данный акт, согласно которому у Д.В. имелась задолженность по оказанным услугам. В последующем через пару дней Д.В. позвонил ей и сообщил, что у него проблемы по договорам и Д.В. нужно уехать. Когда она спросила, что произошло, Д.В. ответил, кто к нему имеются претензии по качеству выполненных работ. В последующем от правоохранительных органов ей стало известно, что Д.В. фактически транспортные и механизированные услуги не оказывал, так как вводил заказчиков в заблуждение. Денежными средствами, которые поступали на ее счет от ИП Г.В., она не распоряжалась (т. 6 л.д. 131-135).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Н.А., данных в ходе предварительного следствия, следует, что в 2023 году ИП Д.В. выполнял транспортные и механизированные услуги для ООО «НАТК» при помощи ковшового погрузчика «LG». В ее присутствии на рабочем месте ИП Д.В. собственноручно написал доверенность, что интересы ИП Д.В. при оказании транспортных и механизированных услуг будет представлять его водитель А.Х., в обязанности которого будет входить предоставление заказчику заполненных путевых листов в качестве отчетной документации, подписывать акты и акты сверки выполненных объемов работ, а также счета на оплату. В 2023 году ежемесячно А.Х. предоставлял в ООО «НАТК» заполненные путевые листы, как в последующем оказалось содержащие заведомо ложные сведения о выполненных работах. На основании представленных путевых листов ей формировались акты и акты сверки выполненных объемов работ, а также счета на оплату, которые подписывались А.Х. на основании доверенности в ее присутствии после сверки выполненных объемов работ. Данные документы формировались ей с той целью, чтобы подрядчик не допустил каких-либо ошибок в составляемых документах. В последующем, документы передавались на подпись руководству ООО «НАТК», после чего ею на основании счетов на оплату формировались платежные поручения, на основании которых ИП Д.В. получал оплату за фактически не выполненные услуги. В основном, путевые листы приносил А.Х., но на рабочем месте она также часто видела ИП Д.В., не исключает, что ИП Д.В. также мог приносить путевые листы (т. 6 л.д. 137-140).

Из показаний свидетеля О.А. данных в суде, а также её показаний данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что в период с 2023 по 2024 года она занимала должность оператора ЭВМ в НО ООО «Медвежий ручей». формированием заявок на транспортные и механизированные средства в указанно организации занимается только старший диспетчер производственного отдела Ю.Г. В случае, если Ю.Г. находится в отпуске или на учебе обязанности последнего исполняет А..М Указание о направлении выделенной техники по обратной заявке дается только старшим диспетчером Ю.Г., а в отсутствие последнего лицом замещающим, то есть А..М Примерно в январе и феврале 2023 года, когда она находилась на рабочей смене, к ней в диспетчерскую неоднократно обращался Ю.Г. с пачкой путевых листов, с просьбой помочь в их оформлении, ставив от имени Ю.Г. его фамилию и подпись, а также печать. Она согласилась помочь, лишних вопросов не задавала, так как Ю.Г. является ее руководителем. Ю.Г. часть путевых листов отдал ей, а часть оставил у себя, таким образом, путевые листы они заполняли совместно. Ю.Г. также пояснил, что в путевых листах необходимо ставить печать сразу и о закрытии путевого листа. Таким образом, печать ставилась в нескольких местах, что свидетельствовало об открытии и закрытии путевого листа. Денежных средств от Ю.Г. она не получала (т. 3 л.д. 42-47).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А.А., данных в ходе предварительного следствия, следует, что в декабре 2022 года она обучалась на должность диспетчера и стажировалась в диспетчерской ООО «Медвежий ручей». В январе и феврале 2023 года, когда она находилась на рабочей смене в диспетчерской совместно с оператором О.А., к последней неоднократно обращался Ю.Г. с пачкой путевых листов, попросил помочь в их оформлении, ставив от имени Ю.Г. фамилию и подпись, а также печать (т. 3 л.д. 71-74).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А.Т., данных в ходе предварительного следствия, следует, что она осуществляет трудовую деятельность у ИП А.В. в должности медицинской сестры предрейсовых осмотров водителей транспортных средств. Между ИП А.В. и ИП Д.В. заключен договор о проведении предрейсовых медицинских осмотров водителей ИП Д.В. В начале января 2023 года А.Х. обратился к ней с просьбой проставить последнему штамп о прохождении предрейсового медицинского осмотров сразу на нескольких путевых листах. Свою просьбу А.Х. обосновал тем, что по закону запрещено работать более одной смены в сутки, в связи с чем, А.Х. обычно получает в организации сразу 3-4 путевых листа, в том числе на фамилии и имена других водителей, и по данным путевым листам работает один по 2-3 смены в сутки. На данную просьбу она ответила согласием. С января по середину сентября 2023 года А.Х. периодически обращался к ней с данной просьбой. Как правило, А.Х. приносил путевые листы пачками, по 15-20 штук, где она ставила штамп печати о прохождении медицинского осмотра (т. 3 л.д. 48-51).

Оглашенные в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетелей Г.О. и К.Э., данные в ходе предварительного следствия, по своему смыслу и содержанию аналогичны показаниям свидетеля А.Т., содержат указание на факт проставления печати в путевых листах о прохождении предрейсового медицинского осмотра без участия водителей (т. 3 л.д. 57-60).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А.В., данных в ходе предварительного следствия, следует, что в ООО «НАТК» она работает в должности диспетчера. В ее обязанности входит обработка путевых листов, принятие заявок на автомобильные транспорты, поступающие с АТО «НПТБТ», раздача поступивших заявок подрядчикам, принятие и обработка документов водителей и индивидуальных предпринимателей. Контроль оказания транспортных услуг на объектах выполнения работ ООО «НАТК» несет непосредственно соисполнитель, привлеченный для оказания услуг и согласованный в установленном законе порядке. ООО «НАТК» несет ответственность непосредственно перед Заказчиком по договору. Примерно в марте-апреле 2022 года ей позвонил ФИО1 и предложил взять в подряд в ООО «НАТК» погрузчик марки «LG36L», сообщив, что данная техника принадлежит его родственнику. Она согласилась при условии предоставления всех необходимых документов. ФИО1 заверил, что данный погрузчик востребован и на его будут постоянные заявки. После этого она обратилась к руководству и сообщила о предложении ФИО1, руководство ответило согласием и она сообщила об этом ФИО1. ФИО1 сообщил, что договор приедет заключать ИП ФИО10 некоторое время в офис ООО «НАТК» прибыл ИП Д.В. с полным пакетом необходимых документов. Как только договорные отношения были заключены, на погрузчик «LG936L» ИП Д.В. из АТО «НПТБТ» ЗФ стали поступать заявки с указанием объекта, где необходимо произвести работы. Сначала это были объекты ТОФ ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», а затем объекты НОФ ООО «Медвежий ручей». Заявки стали приходить именно на погрузчик «LG936L», приходили каждый день. С ООО «Медвежий ручей» заявки стали поступать в зимнее время с 2023 года (т. 3 л.д. 52-56).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Д.П., генерального директора ООО «СТК Альянс», данных в ходе предварительного следствия, следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и ООО «СТК Альянс» был заключен договор № об оказании транспортных услуг, механизированных услуг и транспортно-экспедиционных услуг, на срок с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ. С ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» он сотрудничает около 20 лет. В конце каждого года с ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» заключался новый договор, в связи с чем, с начала следующего года он приступает к выполнению транспортных и механизированных услуг на основании гарантийного письма, после чего через некоторое время договор регистрировался и присваивался номер. На основании договора № ООО «СТК Альянс» оказывало транспортные и механизированные услуги как исполнитель, предоставив для выполнения работ в том числе самосвал «МАЗ» принадлежащий А.В. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СТК-Альянс» и ИП Г.В., которая входит в группу компаний «СТК-Альянс», заключён агентский договор на совершение действий по поиску необходимых Принципалу объёмов работ на оказание им автотранспортных услуг №. В последующем к нему в офис в октябре 2020 года обратился Д.В. совместно с А.В. и в ходе разговора Д.В. предложил ему заключить агентский договор по предоставлению автотранспортных услуг с ИП А.В. на самосвале «МАЗ». Договор необходимо было заключить с ИП Г.В., таким образом ИП Г.В. выступала бы агентом, а ИП А.В. принципалом. Он ответил Д.В. согласием, после чего ДД.ММ.ГГГГ между ИП Г.В. и ИП А.В. был заключен агентский договор №. Таким образом он оказывал транспортные и механизированные услуги ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» при помощи самосвала, предоставленного ИП ФИО11 заключения договора являлся Д.В., сама А.В. присутствовала формально, в диалогах не участвовала. Всю дальнейшую деятельность осуществлял Д.В., а именно предоставлял заверенные путевые листы по факту уже выполненных работ, осуществлял контроль за техникой. А.В. лишь подписала агентский договор. В последующем ему стало известно, что Д.В. и водитель А.Х. предоставляли в ИП Г.В. и ООО «СТК Альянс» путевые листы с недостоверной информацией о фактически не выполненных работах. За 2023 год ЗФ ПАО «ГМК Норильский никель» предъявил ООО «СТК Альянс» претензию о возврате суммы неосновательного обогащения по договору в сумме 9 174 285 руб. 75 коп. за фактически не оказанные услуги. Данная претензия в порядке регресса была выдвинута в отношении ИП Г.В., которая с ней согласилась. Д.В. и А.Х. ввели в заблуждение ИП Г.В., предоставив ИП Г.В. и ООО «СТК Альянс» путевые листы с недостоверной информацией (т. 3 л.д. 61-65).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Е.В., данных в ходе предварительного следствия, следует, что он был включен в состав комиссии по проведению служебной проверки, проведенной в период с 23 октября по ДД.ММ.ГГГГ, в связи с полученной информацией о том, что ООО «НАТК» и ООО «СТК «Альянс», осуществлявшее в 2022 и 2023 году транспортные и механизированные услуги на объектах ТОФ и ООО «Медвежий ручей» предоставили для оплаты путевые листы, содержащие заведомо недостоверные сведения о фактически невыполненных работах, чем нарушили условия договора по оказанию транспортных и механизированных услуг. Так между ПАО «ГМК «Норильский никель» и ООО «Медвежий ручей» заключен договор оказания транспортных и механизированных услуг от ДД.ММ.ГГГГ №, действие которого, в соответствии с Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ № №, было продлено на 2023 год. В рамках оказания транспортных услуг Обществу между ПАО «ГМК «Норильский никель» и ООО «НАТК» заключен договор оказания транспортных услуг, механизированных услуг и транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым ООО «НАТК» приняло на себя обязательство по заявкам Заказчика как лично, так и путём привлечения, по согласованию с Заказчиком, третьих лиц, оказывать транспортные и механизированные услуги. В свою очередь ООО «НАТК» заключило с ИП Д.В. договор на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ № ОУ-40/23, в соответствии с которым ИП Д.В. принял на себя обязательства по оказанию механизированных услуг в объеме и сроки, согласованные с Заказчиком. Таким образом, ИП Д.В. владея на условиях аренды транспортным средством погрузчик, который имел в разные периоды времени разные государственные регистрационные знаки №, что было обусловлено проведением регистрационных действий по смене собственника, принадлежащем ИП А.В., должен был, в соответствии с договорными обязательствами, работать на объектах ООО «Медвежий ручей». ПАО «ГМК «Норильский никель», в соответствии с условиями договора от ДД.ММ.ГГГГ № оказывало, посредством ООО «НАТК», транспортные и механизированные услуги ООО «Медвежий ручей» через Единое окно Транспортного департамента и АТО «НПТБТ» ЗФ. Согласно схем движения транспорта в отдел мониторинга и диспетчеризации АТО «НПТБТ» представителями ООО «НАТК» сдано 507 путевых листов, свидетельствующих об оказании Погрузчиком под управлением машинистов Д.В. и С.М. механизированных услуг ООО «Медвежий ручей» в объеме 5 577 часов, общей стоимостью 15 810 795 руб. Продолжительность работы указанного транспортного средства составляла 2 смены по 11 часов каждая в течение суток в период 1 января по ДД.ММ.ГГГГ. В рамках проведенного анализа Журналов учёта въезда/выезда Погрузчика через авто-КПП, расположенных на территории ООО «Медвежий ручей» установлено, что за указанный период передвижение указанного транспортного средства не зафиксировано. В ходе проведенного анализа 507 путевых листов, оформленных за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ на Погрузчик установлено, что 505 представленных путевых листа оформлены только на машинистов Д.В. и С.М. Согласно полученным от правоохранительных органов данных, Д.В. на территории Норильского промышленного района в 2023 году не находился, вследствие чего оказывать механизированные услуги физически не имел возможности. С.М. убыл с территории Норильского промышленного района ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, комиссия пришла к выводу, что в период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ погрузчик марки «LG936L», механизированные услуги ООО «Медвежий ручей» не оказывал, а оформленные 505 путевых листов были подложными. Далее в рамках оказания транспортных услуг Обществу между ПАО «ГМК «Норильский никель» и ООО «СТК АЛЬЯНС» заключен договор оказания транспортных услуг, механизированных услуг и транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ №. В свою очередь ООО «СТК АЛЬЯНС» имело заключенный с ИП Г.В. агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ № на совершение действий по поиску необходимых Принципалу объемов работ на оказание им автотранспортных услуг. ИП Г.В. на основании агентского договора обеспечила ИП Д.В. работой в ООО «СТК АЛЬЯНС». ИП Д.В. владея на условиях аренды транспортным средством самосвал «МАЗ», принадлежащем ИП А.В., должен был в соответствии с договорными обязательствами, оказывать транспортные услуги конечному Заказчику, то есть работать на объектах ООО «Медвежий ручей». В ходе проведенного анализа 769 путевых листов, за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ на самосвал «МАЗ» из общего количества путевых листов, 721 путевой лист оформлен на А.С., А.В., А.М. и 48 путевых листов оформлено на А.Х. Согласно полученным от правоохранительных органов данных, А.В., А.С., А.М. на территории Норильского промышленного района в 2023 году не находились, вследствие чего оказывать транспортные услуги физически не могли. Таким образом, комиссия пришла к выводу, что в период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ водители А.В., А.С. и А.М. не оказывали на самосвале «МАЗ» транспортные услуги ООО «Медвежий ручей», а оформленные на их имя 721 путевой лист являются подложными. 48 путевых листов, оформленных на А.Х. ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» не оспаривает, поскольку А.Х. находился на территории г. Норильска и опровергнуть факт исполнения договорных обязательств А.Х. не представилось возможным (т. 3 л.д. 91-97).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А.С., данных в ходе предварительного следствия, следует, что он работал у ИП Д.В. водителем пассажирского автомобиля «Газ-Соболь» в феврале, марте и апреле 2019 года. В дальнейшем он трудоустроился в ОАО «СибирьЭнергоИнжиниринг». В период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ у ИП Д.В. в качестве водителя самосвала «МАЗ» не работал (т. 3 л.д. 79-82).

Помимо вышеприведенных показаний потерпевших и свидетелей, совершение ФИО1 преступления при установленных и описанных судом обстоятельствах подтверждается письменными материалами дела, оглашенными в порядке ст. 285 УПК РФ в ходе судебного следствия.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, зафиксирована обстановка служебного кабинета Д.П. в ООО «Медвежий ручей» по адресу: <адрес>, каб. №. В ходе осмотра Д.П. указал место, где происходило получение денежных средств от ФИО1 (т. 3 л.д. 31-38).

Протоколами осмотра мест происшествия от 20 и ДД.ММ.ГГГГ зафиксированы внешние признаки самосвала «МАЗ» и погрузчика «LG», при помощи которого Д.В. оказывал транспортные и механизированные услуги (т. 5 л.д. 215-220, 223-228).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, путевые листы на погрузчик «LG936L» в кол-ве 505 шт., путевые листы на самосвал «МАЗ» в кол-ве 721 шт., содержащие сведения о выполненных, «USB» накопитель синего цвета с информацией в электронном виде (т. 3 л.д. 19-29, т. 5 л.д. 214).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен оптический диск с информацией о движении денежных средств по банковскому счету Д.В. № АО «Альфа-Банк». Осмотром в частности установлены зачисления денежных средств от ООО «НАТК»: ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств по договору № в сумме 1 232 000 рублей за февраль 2023 года; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств по договору № в сумме 1 364 000 рублей за март 2023 года; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств по договору № в сумме 1 320 000 рублей за апрель 2023 года; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств по договору ОУ-40/23 в сумме 1 364 000 рублей за май 2023 года; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств по договору № в сумме 1 320 000 рублей за июнь 2023 года; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств по договору № в сумме 1 342 000 рублей за июль 2023 года (т. 5 л.д. 95-112).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен оптический диск с информацией о движении денежных средств по банковским счетам ФИО12 в частности установлены зачисления на банковский счет Д.В. № ПАО «ВТБ» от ООО «НАТК» ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств по договору ОУ-40/23 в сумме 1 364 000 рублей за январь 2023 года; на банковский счет А.В. № ПАО «ВТБ» от ИП Г.В.: ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 912, 50 рублей за январь 2023 года; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 904 050 рублей за февраль 2023 года; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 912,50 рублей за март 2023 года; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 968 625 рублей за апрель 2023 года; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 912,50 рублей за май 2023 года; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 968 625 рублей за июнь 2023 года; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 912,50 рублей за июль 2023 года (т. 5 л.д. 118-134).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены оптические диски с информацией о движении денежных средств по банковским счетам № АО «Т-Банк» Д.В. и № ПАО «Сбербанк» ФИО13 установлены переводы денежных средств между указанными счетами (т. 5 л.д. 210-213).

Из договора оказания транспортных и механизированных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ПАО «ГМК «Норильский никель (Исполнитель) и ООО «Медвежий ручей» (Заказчик), следует, что Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказывать транспортные и механизированные услуги, а также транспортно-экспедиционные услуги, а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и произвести их оплату в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Транспортные и механизированные услуги, предусмотренные Договором, оказываются с использованием принадлежащих Исполнителю механических транспортных средств, в том числе грузовых, специальных, специализированных механических транспортных средств, самоходных машин, строительно-дорожных машин, подъемных сооружений, механизмов и оборудования (п. 1.1.). Объем и сроки оказанных транспортных услуг указываются в путевых листах, транспортных накладных и отрывных талонах путевых листов. Объем и сроки оказанных механизированных услуг указываются в путевых листах и отрывных талонах путевых листов, рапортах и справках (п. 1.3). Управление механическими транспортными средствами осуществляется работниками Исполнителя (п. 1.5). Общий срок оказания услуг: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (п. 1.8). Исполнитель в том числе обязан оказывать услуги механическими транспортными средствами в исправном состоянии, пригодном для целей перевозки соответствующих грузов и оказания услуг по назначению (п. 3.1.3), осуществлять перед выходом механических транспортных средств выдачу путевых листов, справок и рапортов для оформления и расчетов за оказанные услуги (п. 3.1.4). Заказчик в том числе обязан производить в путевых листах, транспортных накладных, справках и рапортах отметки штампом и подписью ответственного представителя Заказчика о времени фактического оказания транспортных и механизированных услуг, объемов перевезенных грузов (п. 3.2.2). На основании дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ срок оказания услуг по вышеуказанному договору продлен до ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 98-144).

Из договора оказания транспортных услуг, механизированных услуг и транспортно-экспедиционных услуг № ЗФ-708/23 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ПАО «ГМК «Норильский никель» (Заказчик) и ООО «НАТК» (Исполнитель), следует, что Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказывать транспортные, механизированные услуги, транспортно-экспедиционные услуги, а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и произвести их оплату в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Транспортные и механизированные услуги, предусмотренные Договором, оказываются с использованием принадлежащих Исполнителю механических транспортных средств, в том числе грузовых, специальных, специализированных механических транспортных средств, самоходных машин, строительно-дорожных машин, подъемных сооружений, механизмов и оборудования (п. 1.1.). Объем и сроки оказанных транспортных услуг указываются в путевых листах, транспортных накладных и отрывных талонах путевых листов. Объем и сроки оказанных механизированных услуг указываются в путевых листах и отрывных талонах путевых листов, рапортах и справках (п. 1.3). Управление механическими транспортными средствами осуществляется работниками Исполнителя (п. 1.5). Общий срок оказания услуг: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (п. 1.8). Исполнитель в том числе обязан оказывать услуги механическими транспортными средствами в исправном состоянии, пригодном для целей перевозки соответствующих грузов и оказания услуг по назначению (п. 3.1.2), осуществлять перед выходом механических транспортных средств выдачу путевых листов, справок и рапортов для оформления и расчетов за оказанные услуги (п. 3.1.3). Заказчик в том числе обязан производить в путевых листах, транспортных накладных, справках и рапортах отметки штампом за подписью ответственного представителя Заказчика о времени фактического оказания транспортных, механизированных услуг, объемов перевезенных грузов (п. 3.2.2). Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с ДД.ММ.ГГГГ (п. 8.1). (т. 1 л.д. 153-175).

Из договора на оказание транспортных услуг № ОУ-40/23 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «НАТК» (Заказчик) и ИП Д.В. (Исполнитель), следует, что Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказывать автотранспортные и механизированные услуги в объеме и сроки, согласованные с Заказчиком, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги в соответствии с Договором. Количественным измерителем услуг (единицей количества) являются машино-часы работы транспортных средств, машин и механизмов, с использованием которых Исполнитель осуществлял оказание услуг (п. 1.1). Исполнитель по настоящему Договору привлечен Заказчиком в качестве соисполнителя для оказания необходимого объема услуг по заключенным Заказчиком Договорам на оказание соответствующих услуг со своими контрагентами (п. 1.2). Местом оказания услуг по настоящему Договору являются объекты Генерального заказчика, расположенные на территории муниципального образования город Норильск и города Дудинка. Время, место и иные необходимые условия оказания Исполнителем конкретного объема услуг по настоящему Договору сообщаются Заказчиком Исполнителю отдельно, путем направления Исполнителю заявок (п. 1.3). Управление механическим транспортным средствами осуществляет работник Исполнителя (п. 1.9). Исполнитель в том числе обязан оказывать услуги с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ, а также обычно предъявляемыми к подобного рода услугам (с применением форм документации и отчетности, установленных действующим законодательством и настоящим договором) (п. 2.1.3). Обязанность по составлению и предоставлению Заказчику для подписания справок для расчетов и путевых листов соответствующей формы, лежит на Исполнителе (п. 2.1.10). Объемы оказанных услуг в том числе подтверждаются отрывными талонами соответствующей формы (п. 3.1). Срок действия договора: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (п. 5.1). Согласно приложения № к Договору вид транспортного средства для оказания механизированных услуг заявлен ковшовый погрузчик «LG936L», стоимость машино-часа (без учета НДС) 2000 рублей 00 копеек (т. 1 л.д. 114-121).

Из агентского договора на совершение действий по поиску необходимых Принципалу объемов работ на оказание им автотранспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «СТК Альянс» (Агент) и ИП Г.В. (Принципал), следует, что Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять за вознаграждение от своего имени, но за счет Принципала предусмотренные договором юридические и иные фактические действия, именуемые в дальнейшем «Поручения Принципала», направленные на поиск необходимых Принципалу объемов работ по оказываемым им автотранспортным услугам (п. 1.1). По условиям договора Агент обязуется в том числе совершать следующие поручения Принципала – поиск необходимых Принципалу объемов работ для оказания им соответствующим клиентам (заказчикам) автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и/или грузов (п. 1.2) (т. 2 л.д. 42-45).

Из агентского договора на совершение действий по поиску необходимых Принципалу объемов работ на оказание им автотранспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ИП Г.В. (Агент) и ИП А.В. (Принципал), согласно которому Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять за вознаграждение от своего имени, но за счет Принципала предусмотренные договором юридические и иные фактические действия, именуемые в дальнейшем «Поручения Принципала», направленные на поиск необходимых Принципалу объемов работ по оказываемым им автотранспортным услугам (п. 1.1). По условиям договора Агент обязуется в том числе совершать следующие поручения Принципала – поиск необходимых Принципалу объемов работ для оказания им соответствующим клиентам (заказчикам) автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и/или грузов (п. 1.2) (т. 2 л.д. 46-49).

В соответствии с платежными поручениями от № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, со счета плательщика – ООО «НАТК» №, открытого в Красноярском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетные счета ИП Д.В. №, открытый в ПАО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, а также №, открытый в филиале «Центральный» банка ПАО «ВТБ» в ОО «Норильский» по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в общей сумме 9 306 000 рублей за фактически не выполненные транспортные и механизированные услуги (т. 4 л.д. 55-61).

В соответствии с платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, со счета плательщика – ИП Г.В., открытого в Красноярском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ИП А.В. №, открытый в филиале «Центральный» банка ПАО «ВТБ» в ОО «Норильский» по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в общей сумме 7 584 593 рубля за фактически не выполненные транспортные и механизированные услуги (т. 5 л.д. 245-251).

В ходе очных ставок между Д.П. и А..М, в статусе подозреваемых, а также Ю.Г. и А..М, в статусе подозреваемых, А..М пояснил, что получил денежные средства совместно с Д.П. и Ю.Г. в виде коммерческого подкупа в общей сумме 800 000 рублей, переданные ФИО1 за совершение незаконных действий по оформлению путевых листов. Д.П. и Ю.Г. показания А..М подтвердили (т. 3 л.д. 110-113,120-123).

В ходе очных ставок между Д.П. и Ю.Г., в статусе подозреваемых, Ю.Г. пояснил, что получил денежные средства совместно с Д.П. и А..М в виде коммерческого подкупа в общей сумме 800 000 рублей, переданные ФИО1 за совершение незаконных действий по оформлению путевых листов (т. 3 л.д. 134-137).

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для признания подсудимого ФИО1 виновным в совершении описанного в приговоре деяния, поскольку они получены с соблюдением уголовно-процессуальных норм, последовательны и согласуются между собой.

Исследованные судом и приведенные в приговоре показания потерпевших, свидетелей обвинения относительно фактов, имеющих значение для установления обстоятельств подлежащих доказыванию, сомнений в своей достоверности у суда не вызывают, поскольку они согласуются между собой, не содержат противоречий и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Каких-либо оснований для оговора подсудимого участниками уголовного судопроизводства суд не усматривает.

Протоколы следственных действий, положенные в основу приговора, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, правильность содержащихся в них сведений подтверждена подписями лиц, участвовавших в проведении данных следственных действий.

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого ФИО1 суд приходит к следующему.

Согласно правой позиции, изложенной в абз.2 пункта 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», исполнителем мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (части 5, 6, 7 статьи 159 УК РФ), может являться только лицо, обладающее признаками специального субъекта этого преступления. Исходя из положений части 4 статьи 34 УК РФ лица, не обладающие соответствующим статусом или правомочиями, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно предварительной договоренности с индивидуальным предпринимателем, должны нести уголовную ответственность по статье 33 и соответственно по части 5, 6 или 7 статьи 159 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников.

Судом установлено, что ФИО1 в период инкриминируемого ему события преступления, официально у индивидуального предпринимателя ФИО2 № 1 не работал, индивидуальным предпринимателем либо руководителем какой-либо юридической организации не являлся, соответственно, он не обладал признаками специального субъекта преступления, совершенного в отношении индивидуального предпринимателя Г.В. и ООО «Норильская Автотранспортная Компани». В то же время, подсудимый непосредственно участвовал в хищении имущества потерпевших согласно предварительной договоренности с Лицом № 1, который являлся субъектом предпринимательской деятельности и одной из сторон договорных обязательств с указанными лицами (потерпевшими), при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять. При этом ФИО2 № 1 являлось индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в установленном законе порядке, деятельность которого была направлена на систематическое получение прибыли и не являлась фиктивной.

Вопрос о наличии в действиях виновного, такого квалифицирующего признака мошенничества, как совершенное в крупном размере, суд разрешает в соответствии с примечаниями 2 и 3 к ст. 159 УК РФ.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 159 УК РФ, как пособничество мошенничеству, сопряженному с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенному в крупном размере.

С учетом поведения подсудимого в ходе судебного заседания, в совокупности с данными, характеризующими его личность, суд находит ФИО1 вменяемым относительно инкриминируемого ему деяния и подлежащим уголовной ответственности.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относятся к категории тяжкого, данные о личности подсудимого, согласно которым ФИО1 на учетах у врача- психиатра и врача-нарколога не состоит, женат, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также совершеннолетнюю дочь - студентку, самозанятого, характеризуется в целом удовлетворительно, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия его жизни и жизни его семьи, его роль в совершенном деянии, смягчающие наказание обстоятельства.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1, в соответствии ч.ч. 1, 2 ст. 61 УК РФ, суд признает: активное способствование органам предварительного расследования в раскрытии и расследовании настоящего преступления, выразившееся в предоставлении органу предварительного следствия необходимой информации по обстоятельствам содеянного, до того ему неизвестной, что способствовало скорейшему производству по делу и соблюдению его разумных сроков, признание подсудимым вины в совершении инкриминируемого ему преступления, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении совершеннолетнего ребенка студента, наличие несовершеннолетнего ребенка, а также оказание помощи отцу, имеющему неудовлетворительное состояние здоровья, наличие благодарственных писем, положительную характеристику.

Вместе с тем, суд не находит оснований для учета в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимому, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, в виде явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д. 28). Из смысла ст. 142 УПК РФ следует, что заявление о явке с повинной – это добровольное сообщение лица о совершенном преступлении. Как следует из материалов настоящего уголовного дела, возбуждено оно ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 по результатам проверки материалов, выделенных из иного уголовного дела, когда органы предварительного расследования уже располагали сведениями о преступлении и им были известны все значимые для дела обстоятельства. При таких обстоятельствах, ФИО1, оформив ДД.ММ.ГГГГ явку с повинной, изложив в ней сведения о преступлении, подтвердил факт участия в совершении преступления, о чем было известно правоохранительным органам, что подтверждает признательную позицию подсудимого по уголовному делу и не может расцениваться, как явка с повинной в ее истинном понимании, подлежащей самостоятельном учету в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ не установлено.

При решении вопроса о назначении подсудимому наказания, суд учитывает в соответствии со ст. 6 и ч. 3 ст. 60 УК РФ характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе, смягчающие наказание обстоятельства при отсутствии отягчающих, влияние назначаемого наказания на исправление последнего и на условия жизни его семьи, а также в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступления в соучастии, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Суд не усматривается оснований для применения при назначении наказания подсудимому ФИО1 положений ст. 64 УК РФ, поскольку при рассмотрении уголовного дела не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, характера и степени его общественной опасности, не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ и считает справедливым назначение подсудимому наказания в виде лишения свободы, размер которого определяет с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ. Более мягкий вид наказания подсудимому назначен быть не может, поскольку, по мнению суда, не сможет обеспечить достижение предусмотренных уголовным законом целей и задач его применения.

Вместе с тем, учитывая влияние назначаемого наказания на исправление ФИО1 и условия жизни его семьи, которое, по мнению суда, может быть достигнуто без реального отбывания наказания, принимая во внимание вышеизложенные данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о справедливости назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно, с возложением определенных обязанностей в период испытательного срока.

Принимая во внимание совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительные альтернативные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, полагая, что цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ, могут быть достигнуты без назначения этих наказаний.

С учётом того, что основное наказание по приговору Норильского городского суда Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 отбыто, то данный приговор в части дополнительного вида наказания в виде штрафа следует исполнять самостоятельно.

Гражданские иски потерпевшей стороны о возмещении материального ущерба и морального вреда, причиненного преступлениями, с учетом позиции сторон, необходимости уточнения суммы возмещенного ущерба, суд считает необходимым передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

С учётом того, что штраф, назначенный приговором Норильского городского суда Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ до настоящего времени осужденным ФИО1 не оплачен, то суд считает необходимым арест, наложенный указанным приговором на жилое помещение по адресу: <адрес> оставить без изменения до исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа, а наложенный на жилое помещение по адресу: <адрес>, арест - отменить.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд полагает необходимым оптический диск с движением денежных средств по банковским счетам АО "Альфа-Банк", оптический диск с движением денежных средств по банковским счетам ПАО «ВТБ», оптический диск с движением денежных средств по банковским счетам АО «Т-Банк», оптический диск с движением денежных средств по банковским счетам ПАО «Сбербанк», следует хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела; агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ следует оставить на хранении в камере хранения вещественных доказательств СО по г. Норильск по адресу: <адрес> до рассмотрения выделенного уголовного дела; погрузчик «LG936L» желтого цвета государственный регистрационный знак КМ3698 24, хранящийся у Ю.Е. по расписке, следует оставить у последнего на хранении до рассмотрения выделенного уголовного дела; самосвал «МАЗ» государственный регистрационный знак <***>, хранящийся у Р.Б. по расписке, следует оставить у последнего на хранении до рассмотрения выделенного уголовного дела.

Кроме того, учитывая, что судебные решения в отношении вещественных доказательств в виде результатов ОРД на 350 л., путевых листов на погрузчик «LG936L», самосвал «МАЗ», судом уже приняты в рамках иных дел, оснований для дополнительного разрешения вопроса о способе и месте их хранения не требуется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; установить явку на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного 1 (один) раз в месяц согласно установленному данным органом графику, трудиться (трудоустроиться).

Испытательный срок исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время со дня провозглашения приговора.

Приговор Норильского городского суда Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 исполнять самостоятельно.

До вступления приговора в законную силу избрать в отношении ФИО1 подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую после вступления приговора в законную силу, отменить.

Гражданские иски потерпевших – индивидуального предпринимателя Г.В. и представителя потерпевшего ООО «Норильская Автотранспортная Компани» М.Н. – оставить без рассмотрения, разъяснив право обращения с гражданским иском в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на жилое помещение по адресу: <адрес>, оставить без изменения до исполнения приговора Норильского городского суда Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ в части дополнительного наказания в виде штрафа.

Арест, наложенный на транспортное средство Тойота Highlnder, год выпуска 2019, цвет черный, №, отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу – оптический диск с движением денежных средств по банковским счетам АО "Альфа-Банк", оптический диск с движением денежных средств по банковским счетам ПАО «ВТБ», оптический диск с движением денежных средств по банковским счетам АО «Т-Банк», оптический диск с движением денежных средств по банковским счетам ПАО «Сбербанк»,- хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела; агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ - оставить на хранении в камере хранения вещественных доказательств СО по г. Норильск по адресу: <адрес> до рассмотрения выделенного уголовного дела; погрузчик «LG936L» желтого цвета государственный регистрационный знак №, хранящийся у Ю.Е. по расписке, - оставить у последнего на хранении до рассмотрения выделенного уголовного дела; самосвал «МАЗ» государственный регистрационный знак №, хранящийся у Р.Б. по расписке, - оставить у последнего на хранении до рассмотрения выделенного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда путем подачи апелляционной жалобы через Норильский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Т.А. Зубова