Приговор № 1-318/2024 1-49/2025 от 26 января 2025 г. по делу № 1-318/2024

Дело **

УИД **RS0**-31


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ Р. Ф.

**** ***

Железнодорожный районный суд *** в составе:

председательствующего судьи Пименовой О.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания фио,

с участием:

государственного обвинителя Овчинниковой А.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Мещеряковой А.В., представившей ордер ** от ****,

в открытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело в отношении:

ФИО1, *

*
осужденного:

*
*

*
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Подсудимый ФИО1 совершил умышленное преступление на территории *** при следующих обстоятельствах.

**** сотрудником МИФНС ** по *** внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО1 является единоличным исполнительным органом *

В период времени с **** по **** к ФИО1, являющемуся подставным руководителем * находящемуся в неустановленном месте ***, обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковских организациях * расчетные счета для * с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером ** и сбыть данному неустановленному лицу логины и пароли, которые являются электронным средством платежа и посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, позволяющие неустановленным третьим лицам неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени *

После чего, в указанное время у ФИО1, находящегося в неустановленном месте ***, из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управление ею - персональных логинов и паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в связи с чем он дал свое согласие неустановленному лицу открыть в банковских организациях от имени * банковские счета с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам от имени * то есть неправомерно.

Реализуя задуманное, с **** по **** ФИО1 из корыстной заинтересованности, действуя умышленно, являясь подставным директором и учредителем * и, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данных организаций, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею - персональных логинов и паролей последние самостоятельно смогут осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам * обратился для открытия расчетных счетов * и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера **, используемого неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени * в следующие банковские организации:

* по адресу: ***, где сотрудниками указанного отделения банка для * был открыт расчетный счет ** и подключена система ДБО, для *» был открыт расчетный счет ** и подключена система ДБО, а также ФИО1 переданы средства доступа к системе ДБО - логины и пароли, **** ФИО1 также обратился в банковские организации:

* по адресу: ***, где сотрудниками указанного отделения банка для * был открыт расчетный счет ** и подключена система ДБО, для * был открыт расчетный счет ** и подключена система ДБО, а также ФИО1 переданы средства доступа к системе ДБО - логины и пароли;

- * по адресу: ***, где сотрудниками указанного отделения банка для * были открыты расчетные счета **, ** и подключены системы ДБО, а также ФИО1 переданы средства доступа к системе ДБО - логин и пароль;

* по адресу: ***, где сотрудниками указанного отделения банка для * был открыт расчетный счет **, и подключена система ДБО, а также ФИО1 переданы средства доступа к системе *; в период времени с **** по **** ФИО1 также обратился в *» по адресу: ***, где сотрудниками указанного отделения банка для * был открыт расчетный счет ** и подключена система ДБО, ФИО1 переданы средства доступа к системе ДБО - логин и пароль. Тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам * Непосредственно после этого ФИО1 стал хранить при себе в целях сбыта для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств полученные указанные электронные средства платежа - средства доступа к системам * и управления ими - персональные логины и пароли до передачи их неустановленным лицам.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковских организациях * юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей третьим лицам, ****, находясь на участке местности у ***, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по счетам в * ** и **, по счетам в * ** и **, по счету в * **, **** в том же месте передал неустановленному лицу, тем самым сбыл с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами электронные средства платежа - средства доступа к системе * и управления ею - персональные логины и пароли по счетам в *» ** и **, и ****, находясь в том же месте, он передал неустановленному лицу, тем самым сбыл с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логин и пароль по счету в * **.

В последующем по указанным расчетным счетам осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода (ввода) денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 от дачи показаний отказался согласно ст. 51 Конституции РФ. По ходатайству государственного обвинителя оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования, в качестве подозреваемого и обвиняемого в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ. Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого, ФИО1 пояснил, что в июне 2023 года он в приложении «*» увидел информацию о заработке - регистрации юридических лиц за денежное вознаграждение 20 000 рублей. По объявлению он встретился с мужчиной, которому передал данные своего паспорта и подписал документы от своего имени, необходимые для регистрации юридических лиц *». **** данный мужчина сообщил о необходимости открыть расчетные счета для * с подключением системы дистанционного банковского обслуживания. Он встретился с указанным мужчиной по адресу: ***, где мужчина передал ему сим-карту с номером телефона **. Данный абонентский номер мужчина сказал указывать в качестве номера клиента при заполнении банковских документов. Также мужчина передал ему учредительные документы на * и печать данных организаций. **** по указанию мужчины от открыл расчетные счета в * с подключением системы ДБО, после чего сотрудник банка выдал ему документы об открытии счета. Также, в указанный день он обратился в отделение банка * по адресу: ***, где открыл в банке 2 расчетных счета с подключением системы ДБО, указав при этом в документах контактную информацию о себе как о директоре * после чего ему сотрудник банка выдал ему документы об открытии счетов. В этот же день по его обращению в * по адресу: ***, были открыты расчетные счета с подключением к системе * Находясь у * по адресу: ***, он передал указанному мужчине все полученные в кредитных учреждениях документы. **** он аналогичным образом обратился в отделение банка * по адресу: ***, где открыл расчетные счета на * К данным счетам он по просьбе мужчины подключил системы дистанционного обслуживания. Находясь * по адресу: ***, он передал мужчине все полученные в кредитном учреждении документы. **** в дневное время он обратился в * по адресу: ***, где получил документы об открытии счета *» по адресу: ***, он передал мужчине. В действительности он не осуществлял предпринимательской деятельности от имени указанных организаций (т. 2 л.д. 11-15, л.д. 33-35). После оглашения показаний подсудимый ФИО1 подтвердил их в полном объеме, вину в совершении преступления признал, раскаялся в содеянном, полностью согласился с установленными фактическими обстоятельствами дела, указал, что по просьбе неустановленного лица открывал расчетные счета в кредитных организациях, где получала электронные средства платежа - логины и пароли, после чего сбывал их указанному неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №1, данными ей в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым она работает в должности менеджера по обслуживанию юридических лиц в * адресу: ***. По порядку открытия банковского счета для юридических лиц свидетель пояснила, что для оформления банковского счета руководителю юридического лица необходимо лично явиться в отделение банка и предоставить паспорт, выписку из ЕГРЮЛ, печать организации. Сотрудник банка удостоверяет личность, проверяет полномочия руководителя организации, затем составляется заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, которое загружается в программу банка для проверки. При положительной проверке открывается банковский счет для юридического лица. Для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания на телефон, указанный в заявлении, приходит смс-сообщение с логином и паролем. После чего, клиент регистрируется в онлайн-банке и может пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания. Также клиент предупреждается о недопустимости передачи доступа к системе обслуживания счетов третьим лицам (т. 2 л.д. 4-7).

Вина подсудимого ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается и материалами дела, исследованными судом в ходе судебного следствия, а именно:

- ответом МИФНС России ** по *** с приложением документов, согласно которым налоговым органом предоставлены материалы регистрации в качестве юридических лиц * Из предоставленных документов следует, что **** в * внесены сведения о создании юридических лиц * по заявлению единственного учредителя и директора организаций ФИО1 Для обслуживания указанных организаций по заявлению ФИО1 в кредитных учреждения открыты расчетные счета: в * ****, * **** (т. 1 л.д. 5-113);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ****, согласно которому во 2 отдел по расследованию преступлений на обслуживаемой территории *** СУ УМВД России по *** предоставлены материалы оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», в результате которого были получены ответы из кредитных учреждений, в которые обращался ФИО1 в целях открытия расчетных счетов с подключением к системе * (т. 1 л.д. 152);

- протоколом осмотра предметов от ****, согласно которому осмотрен электронный носитель информации - диск, содержащий информацию из * о движении денежных средств по счету *» **. Сумма по дебету и кредиту счета составляет 140 000 рублей, за период открытия счета производилось движение денежных средств в виде переводов (т. 1 л.д. 154-158);

- протоколом осмотра предметов от ****, согласно которому осмотрен электронный носитель информации - диск, содержащий информацию из * о движении денежных средств по счету * **. Согласно выписке по счету за период с **** по ****, по счету осуществлялось движение денежных средств. Сумма по дебету и кредиту счета 147 050 рублей. Указанный расчетный счет в банке открыт по заявлению ФИО1 **** (т. 1 л.д. 162-171);

- протоколом осмотра предметов от ****, согласно которому осмотрен электронный носитель информации - диск, содержащий информацию из * о движении денежных средств по счетам * ** и 40**. При осмотре диска установлено, что счет открыт **** по заявлению ФИО1 При подаче заявления им предоставлены сведения о номере телефоне организации * По заявлению ФИО1 счет подключен к дистанционному банковскому обслуживанию «Бизнес портал»; наделен полномочиями по доступу в систему ДБО - ФИО1 По счетам производилось движение денежных средств с даты открытия **** (т. 1 л.д. 175-194);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, согласно которому осмотрен ответ из * (в банке открыты расчетные счета: ** - открыт **** и ** - ****. По счету * ** за период с **** по **** совершено 8 операций на сумму 730 000 рублей. По счету * ** за период с **** по **** совершена операция на сумму 100 000 рублей. Заявление об открытии и обслуживании банковских счетов от имени * подано директором ФИО1 Согласно заявлению о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системе банка, уполномоченным лицом является ФИО1 (т.1 л.д. 197-200);

- протоколом осмотра предметов от ****, согласно которому осмотрен диск, предоставленный из * На диске имеется выписка по счету * **, открытому ****, по заявлению руководителя ФИО1 Обороты по счету со дня открытия составили 1 300 000 рублей. Файл на диске содержит подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе * и договору о расчетно-кассовом обслуживании. Данные участника системы - ФИО1, мобильный телефон ** (т. 1 л.д. 215-228);

- протоколом осмотра предметов от ****, согласно которому осмотрен диск, предоставленный из * **, открытому ****, по заявлению руководителя ФИО1 Доступ к системе * предоставлен ФИО1 (т. 1 л.д. 232-244);

- протоколом осмотра места происшествия от ****, с приложением фототаблиц, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1 осмотрен участок местности - парковка, расположенная у ***. Участвующий в ходе осмотра ФИО1 указал, что по данному адресу он передавал неустановленному лицу все полученные документы по открытым расчетным счетам в кредитных учреждениях и средства доступа к системе ДБО счетов (т. 2 л.д. 17-20).

Оценив все приведенные доказательства, суд признает их достоверными, допустимыми, относимыми и достаточными для разрешения настоящего дела по существу, поскольку получены они в соответствии с требованиями закона, согласуются между собой и объективно отражают фактические обстоятельства дела. Каких-либо оснований не доверять данным доказательствам, а также причин для подсудимой со стороны свидетелей стороны обвинения, не установлено.

Органом предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении двух преступлений, его действия по каждому из преступлений квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Вместе с тем, судом установлено, что у ФИО1 возник единый преступный умысел на совершение неправомерного оборота средств платежей, заключавшегося в приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам в отношении одних и тех же организаций * Реализуя возникший преступный умысел, подсудимый, действуя одним способом и один период времени, открыв расчетные счета в отношении * в различных кредитных учреждениях города, приобрел, хранил и сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу. Установленные обстоятельства свидетельствуют о совершении им одного продолжаемого преступления, о чем и было указано государственным обвинителем при выступлении в судебных прениях, предлагавшего квалифицировать действия подсудимого как одно преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Оценивая позицию государственного обвинителя, суд находит ее основанной на исследованных судом доказательствах. Суд указанное изменение обвинения принимает, поскольку оно соответствует положениям п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ. Согласно ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемых и лишь по предъявленному ему обвинению. Таким образом, способ совершения преступления, однородность совершаемых действий были едиными, а преступный умысел подсудимого был направлен на совершение одного преступления, о чем пояснил в судебном заседании и сам подсудимый. Действия подсудимого подлежат квалификации как одно преступление и не подлежат оценке по правилам о совокупности преступлений.

Давая уголовно-правовую оценку действиям ФИО1, суд исходит из обстоятельств дела, установленных вышеприведенными доказательствами, согласно которым он, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управлению ею - логины и пароли с использованием абонентского номера **, привязанного к открытым им расчетным счетам в * предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданных им юридических лиц *

К выводу о виновности ФИО1 в совершении указанного преступления суд приходит, исходя из категоричных, последовательных показаний свидетеля стороны обвинения Свидетель №1, являющейся сотрудником кредитного учреждения и сообщившей о порядке открытия расчетных счетов для обслуживания юридических лиц, к которым в целях приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам подключена система управления счетами дистанционно на предоставленные клиентом абонентские номера, привязанные к расчетным счетам.

Приведенные показания свидетеля согласуются в полной мере и не противоречат исследованным письменным материалам дела, в том числе результатам оперативно-розыскных мероприятий, в рамках которых были получены сведения из кредитных учреждений об открытии ФИО1 расчетных счетов для обслуживания * протоколам осмотра документов, согласно которым были осмотрены сведения, предоставленные из кредитных учреждений, из которых установлено, что в кредитные учреждения обращался ФИО1, по его заявлению были открыты расчетные счета для обслуживания * к каждому из счетов подключена система управления счетами дистанционно на предоставленный клиентом абонентский номер; протоколу осмотра места происшествия, согласно которому ФИО1 указал место, где осуществлял сбыт электронных средств неустановленному лицу.

Суд принимает в качестве доказательств по уголовному делу показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в которых он подтверждал факт приобретения, хранения в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Оценивая данные показания подсудимого, согласно которым он сообщил об обстоятельствах совершения преступления, указывая время, место и способы совершения преступления, суд считает их достоверными, поскольку они в основном и главном соответствуют вышеприведенным показаниям свидетеля стороны обвинения и не противоречат исследованным письменным материалам дела.

Таким образом, суд считает вину ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании проверено состояние психического здоровья *

Решая вопрос о наказании, в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, обстоятельства, характеризующие личность ФИО1, который не *, положительно характеризуется, а также учитывает влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

В качестве отягчающего наказание подсудимого обстоятельства суд учитывает рецидив преступлений согласно п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ. В соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ рецидив преступлений признается опасным.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, суд признает согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ: раскаяние в содеянном, признание вины, *. Кроме того, как следует из материалов уголовного дела ФИО1 активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, что заключалось в том, что до возбуждения уголовного дела и проведения с его участием каких-либо следственных действий он сообщил об обстоятельствах совершения настоящего преступления ранее неизвестные сотрудникам полиции, давая показания по другому уголовному делу в качестве подозреваемого от **** (т. 1 л.д. 123-126), а впоследствии в ходе предварительного расследования в ходе допроса в качестве подозреваемого и осмотра места происшествия он сообщал об обстоятельствах приобретения, хранения и передачи электронных средств неустановленному лицу. Таким образом, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, фактические обстоятельства дела, совокупность исключительных обстоятельств, связанных с личностью подсудимого, который признал свою вину в совершенном деянии, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, имеет неудовлетворительное состояния здоровья, суд полагает, что к ФИО1 могут быть применены положения ст. 64 УК РФ при назначении, как основного, так и дополнительного наказания, а также, с учетом изложенного, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 68 УК РФ, ему может быть назначено более мягкое основное наказание, чем предусмотрено за данное преступление, в связи с чем суд считает необходимым назначить ФИО1 более мягкий вид наказания, чем предусмотрено санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно в виде ограничения свободы без штрафа, с установлением в соответствии со ст. 53 УК РФ ограничений и возложением обязанностей, что, по мнению суда, обеспечит достижение целей наказания, не только восстановление социальной справедливости, но и исправление подсудимого, предупреждение совершения им новых преступлений.

Наличие в действиях ФИО1 отягчающего наказание обстоятельства исключает применение положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Приговоры Центрального районного суда *** от **** и Киселевского городского суда *** от **** об условном осуждении ФИО1 подлежат самостоятельному исполнению.

В ходе предварительного расследования защиту ФИО1 осуществлял адвокат Мещерякова А.В., процессуальные издержки по выплате вознаграждения адвокату составили 1 975, 20 руб. Судом установлено наличие фактических и правовых оснований для освобождения подсудимого от уплаты соответствующих процессуальных издержек полностью в порядке ч. 6 ст. 132 УПК РФ, исходя из его материального положения, неудовлетворительного состояния здоровья.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется требованиями ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 1 год без штрафа.

На основании ч. 1 ст. 53 УК РФ установить ФИО1 следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования ***, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, возложить на ФИО1 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

* исполнять самостоятельно.

Процессуальные издержки по делу, связанные с оплатой труда адвоката Мещеряковой А.В. в сумме 1975 рублей 20 копеек по оказанию юридической помощи ФИО1 в ходе предварительного следствия, возместить за счет средств федерального бюджета.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: ответ из * - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. Осужденная в случае подачи апелляционной жалобы вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать о его назначении.

Председательствующий судья О.А. Пименова