Приговор № 1-301/2019 от 26 ноября 2019 г. по делу № 1-301/2019

№


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

27 ноября 2019 года г.Мурманск.

Октябрьский районный суд г.Мурманска в составе

председательствующего судьи Гирича Р.А.,

при секретарях Астровик О.Н., Смолиной К.Е.,

с участием государственного обвинителя – прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Мурманской области ФИО1,

защитника - адвоката Репиной М.С., Захарова Я.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Борисова Максима Вячеславовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ,

установил:

Борисов М.В. совершил группой лиц по предварительному сговору хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, а также совершил группой лиц по предварительному сговору финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

02.05.2012 на основании приказа председателя правления Открытого акционерного общества «Платежный сервисный банк» (далее – ОАО Банк «ПСБ») ФИО8 №16/к ФИО2, осужденный приговором Октябрьского районного суда г.Мурманска от 15.10.2018, переведен с должности начальника отдела финансового мониторинга Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ» на должность заместителя управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ».

18.06.2013 на основании приказа председателя правления ОАО Банк «ПСБ» ФИО10 №29/к ФИО9 переведен на должность управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ».

Согласно доверенности №, выданной ДД.ММ.ГГГГ председателем правления ОАО Банк «ПСБ» ФИО8, ФИО9 был уполномочен: представлять Банк по вопросам, находящимся в ведении Филиала; осуществлять в соответствии с лицензиями Банка и Положением о Филиале от имени Банка банковские операции и сделки в рублях и иностранной валюте с правом первой подписи денежных и расчетных документов, финансовых и кредитных обязательств; осуществлять от имени Банка сделки, операции и юридически значимые действия; на условиях, установленных внутренними документами Банка, подписывать договоры и дополнительные соглашения к ним о предоставлении Банком кредитов, договоры (дополнительные соглашения к договорам банковского счета) о кредитовании счетов, договоры залога, в том числе договоры об ипотеке (залоге недвижимости), поручительства, осуществлять все операции по выполнению распоряжений, связанных с предоставлением кредитов юридическим и физическим лицам; распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете Филиала, открытом в расчетно-кассовом центре расчетной сети Банка России; представлять интересы Банка и выступать от его имени по вопросам деятельности Филиала в любых структурных подразделениях Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и иных компетентных органах на территории Российской Федерации для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с правом совершения всех действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе регистрировать договоры об ипотеке (залоге недвижимости), изменения к ним, другие обременения, соглашения; осуществлять организацию и руководство текущей деятельности Филиала, совершать сделки по хозяйственному обеспечению Филиала и иные сделки, вытекающие из финансово-хозяйственной деятельности Филиала; осуществлять управление персоналом Филиала.

Кроме того, 16.01.2013 и 10.10.2013 ФИО9 уполномоченными руководителями ОАО «Банк» ПСБ были выданы аналогичные вышеуказанной по объему предоставляемых полномочий доверенности.

11.11.2014 Центральным банком РФ принято решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО Банк «ПСБ» (<адрес>), назначена временная администрация по управлению кредитной организацией.

Не позднее 27.08.2013 Борисов М.В. вступил в преступный сговор со ФИО9 и лицами №1, №2 и №3, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, для совместного, с целью систематического извлечения материальной выгоды, хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ОАО Банк «ПСБ», путем оформления кредитных договоров на коммерческие организации, фактически не осуществляющие реальной финансово-хозяйственной деятельности, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, содержащихся в документах о финансово-хозяйственной деятельности таких организаций, путем заключения договоров кредитования таких коммерческих организаций, которые данные организации не имеют фактической возможности исполнять, ввиду отсутствия собственных финансовых средств и активов.

Таким образом, обман сотрудников ОАО Банк «ПСБ» должен был состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о финансовом состоянии, активах коммерческих организаций, от имени которых заключаются договоры кредитования. При этом ФИО9, используя доверительные отношения с подчиненными ему сотрудниками ОАО Банк «ПСБ», которые не были осведомлены о противоправных действиях ФИО9, возникшие из служебного положения последнего, как управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», и злоупотребляя их доверием, должен был давать обязательные для исполнения распоряжения о подготовке кредитных досье и перечислениях денежных средств на счета таких коммерческих организаций.

В дальнейшем, похищенные вышеуказанным образом денежные средства, после поступления на расчетный счет коммерческой организации от банковского учреждения, распределялись между участниками группы, а у коммерческой организации, взявшей на себя обязательства по кредитному договору, образовывалась невозвратная кредиторская задолженность перед ОАО Банк «ПСБ», которая не могла быть предъявлена к взысканию ни к кому из членов преступной группы.

Для реализации преступного умысла, направленного на незаконное получение кредитов в ОАО Банк «ПСБ», с целью хищения денежных средств ОАО Банк «ПСБ», использовались следующие юридические лица, руководителями и учредителями которых, преимущественно являлись лица, неосведомленные об использовании коммерческих организаций для совершения преступления, и фактически не осуществлявшие какую-либо коммерческую деятельность: ООО «Корвет», ИНН №; ООО «Бекас-Трейд», ИНН №; ООО «ИДЕАЛ-СЕРВИС», ИНН №; ООО «СевРыбМурман», ИНН №; ООО «ЛАЙТ», ИНН №; ООО «ИМАС», ИНН №; ООО «ТАРА», ИНН №; ООО «Гарсет», ИНН №; ООО «Аттис», ИНН №.

От имени и без ведома формальных учредителей вышеуказанных коммерческих организаций совершались все финансовые и юридически значимые действия, в том числе открытие расчетных счетов в ОАО Банк «ПСБ».

Преступная роль ФИО9, являвшегося управляющим Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», действовавшего с использованием служебного положения, в совершении преступления заключалась в следующем:

общее руководство преступной группой, выражающееся в формировании целей, планировании и координации преступной деятельности всех ее участников как лично, так и через Борисова М.В., в том числе дача указаний лицам №1, №2 и №3, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, как лично, так и посредством телефонной связи, определение сферы совместной преступной деятельности;

организация встреч с приближенным к нему Борисовым М.В. с целью обсуждения плана совершения преступлений в отношении ОАО Банк «ПСБ», а также для обсуждения и выработки единой защитной позиции с целью конспирации преступной деятельности и уклонения от привлечения к уголовной ответственности, в случаях выявления факта преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов;

создание необходимых условий для прохождения формальной процедуры оформления и выдачи кредитов в целях преступной деятельности;

обеспечение беспрепятственного прохождения всех степеней проверки представленных в ОАО Банк «ПСБ» фиктивных документов, необходимых для получения банковских продуктов;

информационное обеспечение членов преступной группы о необходимости подготовки финансовых документов;

контроль сроков исполнения членами преступной группы своих указаний, в том числе указаний о подготовке пакета документов, предоставляемого в ОАО Банк «ПСБ» в целях совершения преступления;

использование возможностей, предоставленных ему, как управляющему Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», в целях облегчения прохождения процедуры проверки документов в ОАО Банк «ПСБ» и, как следствие, облегчения совершения преступления;

совершенствование методов хищений денежных средств с использованием фиктивных юридических лиц, как на стадии подготовки к преступлению, так и при непосредственном совершении данного преступления;

распределение между всеми участниками преступной группы денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

Преступная роль лица №1, действовавшего в составе группы лиц по предварительному сговору, в совершении преступления заключалась в следующем:

непосредственное исполнение указаний ФИО9, Борисова М.В. и лица №2, связанных с подготовкой к совершению преступления;

изготовление фиктивных документов, в том числе финансовых, бухгалтерских, учредительных, регистрационных, для предоставления их в ОАО Банк «ПСБ» с целью совершения преступления и его облегчения;

изготовление печатей коммерческих организаций, используемых при заверении изготовленных фиктивных документов;

участие в качестве номинального директора в коммерческой организации, используемой в целях совершения преступления;

информирование лица №2 и Борисова М.В. о текущей деятельности, осуществляемой в целях совершения преступления, в том числе о возникающих проблемах в составлении документов, обналичивании денежных средств, полученных в результате совершения преступления;

передача лицу №2 денежных средств, полученных в результате совместного совершения преступления, для их дальнейшего распределения в соответствии со степенью участия каждого в достижении преступного результата между участниками группы;

подписание от имени номинальных руководителей коммерческих организаций финансовых, бухгалтерских, учредительных документов с целью предоставления их копий в ОАО Банк «ПСБ» в целях совершения преступления;

обустройство и придание видимости рабочей деятельности в помещении, арендованном в качестве офиса ряда коммерческих организаций, использованных в целях совершения преступления.

Преступная роль Борисова М.В., действовавшего в составе группы лиц по предварительному сговору, в совершении преступления заключалась в следующем:

непосредственное исполнение указаний ФИО9, связанных с подготовкой к совершению преступлений;

вовлечение в состав преступной группы новых ее участников, в числе которых были лица №1, №2 и №3, для реализации преступного плана ФИО9;

обустройство и придание видимости рабочей деятельности в помещении, арендованном в качестве офиса ряда коммерческих организаций, использованных в целях совершения преступления;

контроль за денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности в отношении ОАО Банк «ПСБ», и распределение, с согласия ФИО9, между всеми участниками преступной группы указанных денежных средств, в соответствии со степенью участия каждого в достижении преступного результата;

обсуждение со ФИО9 плана и средств совершения преступления;

разработка правил поведения внутри преступной группы;

руководство членами преступной группы – лицами №1, №2 и №3, выражавшееся в формировании конкретных задач, координации преступной деятельности указанных участников, в том числе дача им указаний как лично, так и посредством телефонной связи, обязательных для исполнения, определение обязанностей лиц №1, №2 и №3, выполняемых ими в целях совершения преступления;

выделение дополнительных денежных средств членам преступной группы лицам №1, №2 и №3 за успешно выполненные ими задачи для целей совершения преступления;

изыскание дополнительных средств, облегчающих совершение преступления, их приобретение, в частности объектов недвижимости, предоставляемых в залог с завышенной залоговой стоимостью;

организация совместного отдыха участников преступной группы с целью создания устойчивых связей между ее участниками и поддержания указанных связей на уровне, необходимом для совершения преступления.

Преступная роль лица №2, действовавшего в составе группы лиц по предварительному сговору, в совершении преступления заключалась в следующем:

непосредственное исполнение указаний ФИО9 и Борисова М.В., связанных с подготовкой к совершению преступлений;

внесение сведений о фиктивных финансовых операциях в систему «Клиент-Банк» между коммерческими организациями, не ведущими реальной финансово-хозяйственной деятельности, в целях формирования видимости движения денежных средств по счетам организаций;

изготовление фиктивных документов, в том числе финансовых, бухгалтерских, учредительных, регистрационных, в целях предоставления их в ОАО Банк «ПСБ» с целью совершения преступления и его облегчения, пользуясь своими познаниями в области компьютерной техники;

информирование Борисова М.В. о текущей деятельности, осуществляемой в целях совершения преступления, в том числе о возникающих проблемах в составлении документов, обналичивании денежных средств, полученных в результате совершения преступления;

передача Борисову М.В. денежных средств, полученных в результате совместного совершения преступления, для их дальнейшего распределения в соответствии со степенью участия каждого в достижении преступного результата между участниками группы;

формирование конкретных задач лицу №1 и лицу №3, в том числе дача указаний о составлении фиктивных финансовых, бухгалтерских, учредительных документов, предоставляемых в ОАО Банк «ПСБ» в целях совершения преступления;

обсуждение со ФИО9, в отсутствие Борисова М.В., плана и средств совершения преступления, всех текущих вопросов, возникающих при совершении преступления;

подписание от имени номинальных руководителей коммерческих организаций финансовых, бухгалтерских, учредительных документов для предоставления их копий в ОАО Банк «ПСБ» в целях совершения преступления.

Преступная роль лица №3, действовавшего в составе группы лиц по предварительному сговору, в совершении преступления заключалась в следующем:

непосредственное исполнение указаний ФИО9, Борисова М.В. и лица №2, связанных с подготовкой к совершению преступлений;

изготовление фиктивных документов, в том числе финансовых, бухгалтерских, учредительных, регистрационных, для предоставления их в ОАО Банк «ПСБ» с целью совершения преступления и его облегчения;

изготовление печатей коммерческих организаций, используемых при заверении изготовленных фиктивных документов;

участие в качестве номинального директора в коммерческой организации, используемой в целях совершения преступления;

информирование Борисова М.В. и лица №2 о текущей деятельности, осуществляемой в целях совершения преступления, в том числе о возникающих проблемах в составлении документов, обналичивании денежных средств, полученных в результате совершения преступления;

передача лицу №2 денежных средств, полученных в результате совместного совершения преступления, для их дальнейшего распределения в соответствии со степенью участия каждого в достижении преступного результата между участниками группы;

подписание от имени номинальных руководителей коммерческих организаций финансовых, бухгалтерских, учредительных документов для предоставления их копий в ОАО Банк «ПСБ» в целях совершения преступления;

обустройство и придание видимости рабочей деятельности в помещении, арендованном в качестве офиса ряда коммерческих организаций, использованных в целях совершения преступления.

Таким образом, не позднее 27.08.2013 ФИО9, Борисов М.В. и лица №1, №2 и №3 вступили между собой в преступный сговор, направленный на совершение ряда хищений денежных средств, принадлежащих ОАО Банк «ПСБ», распределив между собой преступные роли для достижения совместной преступной цели.

Так, ФИО9, распределив совместно с Борисовым М.В. преступные роли между участниками преступной группы, действуя согласно отведенной себе преступной роли, совместно с Борисовым М.В. и лицами №1, №2, №3, в период времени с 27.08.2013 по 11.11.2014 совершали хищения денежных средств в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих ОАО Банк «ПСБ».

Целью указанной преступной группы являлось постоянное извлечение материальной выгоды для ее участников, за счет совместного совершения хищений денежных средств, принадлежащих ОАО Банк «ПСБ», в составе преступной группы в особо крупном размере. Указанные денежные средства являлись основным и единственным источником дохода для всех участников преступной группы, за исключением ФИО9

В целях избежания привлечения к уголовной ответственности и сокрытия фактов совершения преступления, участниками преступной группы разрабатывались версии, которые можно было бы изложить сотрудникам правоохранительных органов, в случае проявления последними интереса к их преступной деятельности, как обоснование своей защитной позиции. Для обеспечения безопасности и недопущения изобличения незаконной деятельности преступной группы были разработаны меры конспирации, в соответствии с которыми во время осуществления противоправной деятельности участниками преступной группы активно использовались мобильные телефоны с сим-картами, зарегистрированными на иных лиц, а также условные обозначения этапов преступной деятельности и конкретных действий, совершаемых для достижения преступного результата.

Схема совершения преступлений и роли участников преступной группы постоянно совершенствовались, накапливаемый преступный опыт, полученный на начальном этапе преступной деятельности, использовался ими на дальнейших ее этапах в целях повышения ее эффективности, вероятности достижения преступного результата и повышения своего преступного дохода.

Группа лиц по предварительному сговору в составе ФИО9, Борисова М.В. и лиц №1, №2, №3 действовала совместно и согласованно с целью хищения денежных средств ОАО Банк «ПСБ» в особо крупном размере на территории г.Мурманска в период времени с 27.08.2013 до 11.11.2014, то есть до момента отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности у ОАО Банк «ПСБ».

Реализуя свой преступный умысел и действуя из корыстных побуждений, не позднее 27.08.2013 ФИО9, являясь управляющим Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», достоверно располагая сведениями о кредитной политике ОАО Банк «ПСБ» и планах по выдаче банковских продуктов, находясь в неустановленном месте на территории г. Мурманска, довел до сведения лиц, входящих в состав преступной группы, информацию о том, что Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» планируется выдача кредита юридическим лицам, осуществляющим коммерческую деятельность, на сумму 12 000 000 рублей, которые они планировали похитить.

Борисов М.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 27.08.2013, находясь в офисе, расположенном в <адрес> в г. Мурманске, сообщил указанную информацию лицам №1, №2 и №3, и, в соответствии с отведенной ему ролью, дал последним указание о подготовке необходимого пакета документов для предоставления в ОАО Банк «ПСБ» с целью получения кредита и хищения денежных средств.

Лицо №2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 27.08.2013, находясь в офисе, расположенном в <адрес> в г. Мурманске, обладая достоверной информацией о состоянии банковских счетов коммерческих организаций из системы «Клиент-Банк», установленной на его рабочем ноутбуке, определил, исходя из вышеуказанных сведений, что наиболее соответствующей требованиям ОАО Банк «ПСБ» для получения кредита организацией является ООО «Корвет», данное решение было согласовано с остальными членами преступной группы.

С момента регистрации ООО «Корвет» в налоговом органе, то есть с 14.02.2011, учредителем указанного Общества являлся ФИО11, не осведомленный о совершаемом преступлении. С 14.08.2012 по 04.04.2013 директором ООО «Корвет» являлось лицо №1, входящее в состав преступной группы, с 04.04.2013 директором этого общества являлась ФИО12, не осведомленная о совершаемом преступлении.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО Банк «ПСБ», действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, в целях обмана сотрудников ОАО Банк «ПСБ», согласно разработанному плану, не позднее 27.08.2013, находясь в офисе в <адрес> в г. Мурманске лица №1, №2 и №3, в соответствии с отведенными им преступными ролями, пользуясь наличием у них полного пакета учредительных документов ООО «Корвет», печати указанной организации, а также фиктивной, изготовленной лицом №1 копии печати налогового органа – Инспекции Федеральной налоговой службы по Мурманской области, изготовили пакет фиктивных бухгалтерских, финансовых и регистрационных документов, необходимых для предоставления в ОАО Банк «ПСБ» для заключения договора кредитования, в которых содержались заведомо недостоверные сведения о финансовом состоянии ООО «Корвет». Кроме того, согласно представленным в ОАО Банк «ПСБ» фиктивным документам, изготовленным лицами №1, №2 и №3, по состоянию на 27.08.2013, участниками ООО «Корвет» являлись ФИО13 и ФИО14, не осведомленные о совершаемом преступлении, с долями уставного капитала по 50% у каждого, а директором являлось лицо №1, входящее в состав преступной группы.

Поступившие в ОАО Банк «ПСБ» документы, необходимые для оформления кредитного портфеля, направлялись ФИО9 начальнику отдела по работе с корпоративными клиентами Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ» ФИО15 При этом, ФИО9, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, не позднее 27.08.2013, находясь в помещении Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, осознавая преступный характер своих действий, пользуясь служебным положением управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», будучи наделенным полномочиями по управлению персоналом, изданию приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми сотрудниками ОАО Банк «ПСБ», дал ФИО15, не осведомленному о совершаемом преступлении, злоупотребляя доверием последнего, обязательное для исполнения указание о подготовке положительного профессионального суждения об уровне кредитного риска, финансовом состоянии ООО «Корвет», а также о подготовке протокола заседания Кредитного комитета ОАО Банк «ПСБ» об одобрении заявки на предоставление кредита ООО «Корвет», а также непосредственно самого кредитного договора между Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» и ООО «Корвет», и о составлении акта осмотра залогового имущества – несуществующей рыбопродукции, состоящей на балансе ООО «Корвет», и договора залога в обеспечение кредитных обязательств.

ФИО15, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО9, выполняя обязательное указание своего непосредственного руководителя, не позднее 28.08.2013 подготовил и предоставил для подписания ФИО9 пакет вышеуказанных документов, согласно которым ООО «Корвет» была одобрена выдача кредита на сумму 12 000 000 рублей.

28.08.2013 в помещении Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, между ОАО Банк «ПСБ» в лице управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» ФИО9 и ООО «Корвет» в лице директора – лица №1 заключен кредитный договор №, согласно которому ОАО Банк «ПСБ» предоставило ООО «Корвет» кредит в сумме 12 000 000 рублей, срок возврата кредита 27.08.2014. Кроме того, с целью конспирации преступной деятельности, создания условий соответствия кредитного договора требованиям Центрального банка России, предъявляемым к кредитной политике банковских организаций, 28.08.2013 между ОАО Банк «ПСБ» в лице управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» ФИО9 и ООО «Корвет» в лице директора – лица №1 заключен договор залога №, согласно которому ООО «Корвет» передает в залог ОАО Банк «ПСБ» несущесвующую рыбопродукцию, состоящую на балансе ООО «Корвет», залоговой стоимостью 15 000 000 рублей.

28.08.2013 денежные средства по кредитному договору № в сумме 12 000 000 рублей были перечислены по указанию ФИО9 сотрудниками Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», не осведомленными о его преступных намерениях, на расчетный счет ООО «Корвет» №, открытый в Мурманском филиале ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, из которых 120 300 рублей были возвращены в ОАО Банк «ПСБ» по условиям договора № как комиссионное вознаграждение за выдачу кредита. При этом денежные средства в сумме 11 879 700 рублей, принадлежащие ОАО Банк «ПСБ», полученные ООО «Корвет» в виде кредита, были похищены группой лиц по предварительному сговору, в состав которой входили ФИО9, Борисов М.В. и лица №1, №2, №3.

В дальнейшем, похищенными у ОАО Банк «ПСБ» денежными средствами в сумме 11 879 700 рублей участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел и действуя из корыстных побуждений, не позднее 13.12.2013 ФИО9, являясь управляющим Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», достоверно располагая сведениями о кредитной политике ОАО Банк «ПСБ» и планах по выдаче банковских продуктов, находясь в неустановленном месте на территории г. Мурманска, довел до сведения лиц, входящих в состав преступной группы, информацию о том, что Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» планируется выдача кредита юридическим лицам, осуществляющим коммерческую деятельность, на сумму 10 000 000 рублей, которые они планируют похитить.

Борисов М.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 13.12.2013, находясь в офисе, расположенном в <адрес> в г. Мурманске, сообщил указанную информацию установленным лицам №1, №2 и №3, и, в соответствии с отведенной ему ролью, дал последним указание о подготовке необходимого пакета документов для предоставления в ОАО Банк «ПСБ» с целью получения кредита и хищения денежных средств.

Лицо №2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 13.12.2013, находясь в офисе, расположенном в <адрес> в г. Мурманске, обладая достоверной информацией о состоянии банковских счетов коммерческих организаций из системы «Клиент-Банк», установленной на его рабочем ноутбуке, определил, исходя из вышеуказанных сведений, что наиболее соответствующей требованиям ОАО Банк «ПСБ» для получения кредита организацией является ООО «Бекас-Трейд», данное решение было согласовано с остальными членами преступной группы.

С момента регистрации ООО «Бекас-Трейд» в налоговом органе, то есть с 12.11.2008, по 03.11.2011 учредителем и директором указанного Общества являлся ФИО16, а с 03.11.2011 директором указанного общества являлась ФИО17, не осведомленные о совершаемом преступлении.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО Банк «ПСБ», действуя совместно и согласованно в целях обмана сотрудников ОАО Банк «ПСБ», согласно разработанному плану, не позднее 13.12.2013, находясь в офисе в <адрес> в г. Мурманске лица №1, №2 и №3, в соответствии с отведенными им преступными ролями, пользуясь наличием у них полного пакета учредительных документов ООО «Бекас-Трейд», печати указанной организации, а также фиктивной, изготовленной лицом №1 копии печати налогового органа – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>, изготовили пакет фиктивных бухгалтерских, финансовых и регистрационных документов, необходимых для предоставления в ОАО Банк «ПСБ» для заключения договора кредитования, в которых содержались заведомо недостоверные сведения о финансовом состоянии ООО «Бекас-Трейд».

Поступившие в ОАО Банк «ПСБ» документы, необходимые для оформления кредитного портфеля, направлялись ФИО9 начальнику отдела по работе с корпоративными клиентами Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ» ФИО15 При этом, ФИО9, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, не позднее 13.12.2013, находясь в помещении Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, осознавая преступный характер своих действий, пользуясь служебным положением управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», будучи наделенным полномочиями по управлению персоналом и изданию приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми сотрудниками ОАО Банк «ПСБ», дал ФИО15, неосведомленному о совершаемом преступлении, злоупотребляя доверием последнего, обязательное для исполнения указание о подготовке положительного профессионального суждения об уровне кредитного риска, финансовом состоянии ООО «Бекас-Трейд», а также о подготовке протокола заседания Кредитного комитета ОАО Банк «ПСБ» об одобрении заявки на предоставление кредита ООО «Бекас-Трейд», а также непосредственно самого кредитного договора между Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» и ООО «Бекас-Трейд», а также о составлении акта осмотра залогового имущества – несуществующих дизельных генераторов GEKO SuperSilent 40000, бетоносмесителей СБР-500, снегоотбрасывателей Honda HSM 13900IK, мотопомп Honda WT40XK3-DE, бытовок строительных, состоящих на балансе ООО «Бекас-Трейд», и договора залога в обеспечение кредитных обязательств.

ФИО15, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО9, выполняя обязательное указание своего непосредственного руководителя, не позднее 13.12.2013 подготовил и предоставил для подписания ФИО9 пакет вышеуказанных документов, согласно которым ООО «Бекас-Трейд» была одобрена выдача кредита на сумму 10 000 000 рублей.

13.12.2013 в помещении Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, между ОАО Банк «ПСБ», в лице управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» ФИО9 и ООО «Бекас-Трейд» в лице директора ФИО17 заключен кредитный договор №, согласно которому ОАО Банк «ПСБ» предоставило ООО «Бекас-Трейд» кредит в сумме 10 000 000 рублей, срок возврата кредита 12.12.2014, при этом подписи в вышеуказанном договоре от имени ФИО17 выполнялись лицом №1, согласно отведенной ему роли в преступной группе. Кроме того, с целью конспирации преступной деятельности, создания условий соответствия кредитного договора требованиям Центрального банка России, предъявляемым к кредитной политике банковских организаций, 13.12.2013 между ОАО Банк «ПСБ» в лице управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» ФИО9 и ООО «Бекас-Трейд» в лице директора ФИО17 заключен договор залога №, согласно которому ООО «Бекас-Трейд» передает в залог ОАО Банк «ПСБ» вышеуказанное имущество, согласно акту осмотра, состоящее на балансе ООО «Бекас-Трейд», залоговой стоимостью 3 547 600 рублей.

13.12.2013 денежные средства по кредитному договору № в сумме 10 000 000 рублей были перечислены по указанию ФИО9 сотрудниками Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», не осведомленными о его преступных намерениях, на расчетный счет ООО «Бекас-Трейд» №, открытый в Мурманском филиале ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, из которых 180 000 рублей были возвращены в ОАО Банк «ПСБ» по условиям договора № как комиссионное вознаграждение за выдачу кредита, и 20 019 рублей 92 копейки были переведены в УФК по <адрес> для оплаты налогов. При этом денежные средства в сумме 9 799 980 рублей 08 копеек, принадлежащие ОАО Банк «ПСБ», полученные ООО «Бекас-Трейд» в виде кредита, были похищены группой лиц по предварительному сговору, в состав которой входили ФИО9, Борисов М.В., лица №1, №2 и №3.

В дальнейшем, похищенными у ОАО Банк «ПСБ» денежными средствами в сумме 9 799 980 рублей 08 копеек участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел и действуя из корыстных побуждений, не позднее 18.12.2013 ФИО9, являясь управляющим Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», достоверно располагая сведениями о кредитной политике ОАО Банк «ПСБ» и планах по выдаче банковских продуктов, находясь в неустановленном месте на территории г. Мурманска, довел до сведения лиц, входящих в состав преступной группы, информацию о том, что Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» планируется к выдаче кредит на сумму 9 500 000 рублей коммерческой организации, которые они планируют похитить.

Борисов М.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 18.12.2013, находясь в офисе, расположенном в <адрес> в г. Мурманске, сообщил указанную информацию лицам №1, №2 и №3, и, в соответствии с отведенной ему ролью, дал последним указание о подготовке необходимого пакета документов для предоставления в ОАО Банк «ПСБ» с целью получения кредита и хищения денежных средств.

Лицо №2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 18.12.2013, находясь в офисе, расположенном в <адрес> в г. Мурманске, обладая достоверной информацией о состоянии банковских счетов коммерческих организаций из системы «Клиент-Банк», установленной на его рабочем ноутбуке, определил, исходя из вышеуказанных сведений, что наиболее соответствующей требованиям ОАО Банк «ПСБ» для получения кредита организацией является ООО «ИДЕАЛ-СЕРВИС», данное решение было согласовано с остальными членами преступной группы.

С момента регистрации ООО «ИДЕАЛ-СЕРВИС» в налоговом органе, то есть с 17.06.2010, учредителем и директором указанного Общества являлся ФИО18, не осведомленный о совершаемом преступлении.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО Банк «ПСБ», действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору в целях обмана сотрудников ОАО Банк «ПСБ», согласно разработанному плану, не позднее 18.12.2013, находясь в офисе в <адрес> в г. Мурманске лица №1, №2 и №3, в соответствии с отведенными им преступными ролями, пользуясь наличием у них полного пакета учредительных документов ООО «ИДЕАЛ-СЕРВИС», печати указанной организации, а также фиктивной, изготовленной лицом №1 копии печати налогового органа – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>, изготовили пакет фиктивных бухгалтерских, финансовых и регистрационных документов, необходимых для предоставления в ОАО Банк «ПСБ» для заключения договора кредитования, в которых содержались заведомо недостоверные сведения о финансовом состоянии ООО «ИДЕАЛ-СЕРВИС».

Поступившие в ОАО Банк «ПСБ» документы, необходимые для оформления кредитного портфеля, направлялись ФИО9 начальнику отдела по работе с корпоративными клиентами Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ» ФИО15 При этом, ФИО9, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, не позднее 18.12.2013, находясь в помещении Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, осознавая преступный характер своих действий, пользуясь служебным положением управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», будучи наделенным полномочиями по управлению персоналом и изданию приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми сотрудниками ОАО Банк «ПСБ», дал ФИО15, не осведомленному о совершаемом преступлении, злоупотребляя доверием последнего, обязательное для исполнения указание о подготовке положительного профессионального суждения об уровне кредитного риска, финансовом состоянии ООО «ИДЕАЛ-СЕРВИС», а также о подготовке протокола заседания Кредитного комитета ОАО Банк «ПСБ» об одобрении заявки на предоставление кредита ООО «ИДЕАЛ-СЕРВИС», а также непосредственно самого кредитного договора между Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» и ООО «ИДЕАЛ-СЕРВИС», а также о составлении акта осмотра залогового имущества – несуществующего автобетононасоса ZoomLion 43x-5RZ, состоящего на балансе ООО «ИДЕАЛ-СЕРВИС» и договора залога в обеспечение кредитных обязательств.

ФИО15, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО9, выполняя обязательное указание своего непосредственного руководителя, не позднее 18.12.2013 подготовил и предоставил для подписания ФИО9 пакет вышеуказанных документов, согласно которым ООО «ИДЕАЛ-СЕРВИС» была одобрена выдача кредита на сумму 9 500 000 рублей.

18.12.2013 в помещении Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, между ОАО Банк «ПСБ» в лице управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» ФИО9 и ООО «ИДЕАЛ-СЕРВИС» в лице директора ФИО18 заключен кредитный договор №, согласно которому ОАО Банк «ПСБ» предоставило ООО «ИДЕАЛ-СЕРВИС» кредит в сумме 9 500 000 рублей, срок возврата кредита 17.12.2014, при этом подписи в вышеуказанном договоре от имени ФИО18 выполнялись лицом №1, согласно отведенной ему роли в преступной группе. Кроме того, с целью конспирации преступной деятельности, создания условий соответствия кредитного договора требованиям Центрального банка России, предъявляемым к кредитной политике банковских организаций, 18.12.2013 между ОАО Банк «ПСБ» в лице управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» ФИО9 и ООО «ИДЕАЛ-СЕРВИС» в лице директора ФИО18 заключен договор залога №, согласно которому ООО «ИДЕАЛ-СЕРВИС» передает в залог ОАО Банк «ПСБ» автобетононасос ZoomLion 43x-5RZ, состоящий на балансе ООО «ИДЕАЛ-СЕРВИС», залоговой стоимостью 10 728 900 рублей.

18.12.2013 денежные средства по кредитному договору № в сумме 9 500 000 рублей были перечислены по указанию ФИО9 сотрудниками Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», не осведомленными о его преступных намерениях, на расчетный счет ООО «ИДЕАЛ-СЕРВИС» №, открытый в Мурманском филиале ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, из которых 142 580 рублей были возвращены в ОАО Банк «ПСБ» по условиям договора № как комиссионное вознаграждение за выдачу кредита. При этом денежные средства в сумме 9 357 420 рублей, принадлежащие ОАО Банк «ПСБ», полученные ООО «ИДЕАЛ-СЕРВИС» в виде кредита, были похищены группой лиц по предварительному сговору, в состав которой входили ФИО9, Борисов М.В., лица №1, №2 и №3.

В дальнейшем похищенными у ОАО Банк «ПСБ» денежными средствами в сумме 9 357 420 рублей участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел и действуя из корыстных побуждений, не позднее 27.12.2013 ФИО9, являясь управляющим Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», достоверно располагая сведениями о кредитной политике ОАО Банк «ПСБ» и планах по выдаче банковских продуктов, находясь в неустановленном месте на территории г. Мурманска, довел до сведения лиц, входящих в состав преступной группы, информацию о том, что Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» планируется к выдаче кредит на сумму 9 500 000 рублей коммерческой организации, которые они планируют похитить.

Борисов М.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 27.12.2013, находясь в офисе, расположенном в <адрес> в г. Мурманске, сообщил указанную информацию лицам №1, №2 и №3, и, в соответствии с отведенной ему ролью, дал последним указание о подготовке необходимого пакета документов для предоставления в ОАО Банк «ПСБ» с целью получения кредита и хищения денежных средств.

Лицо №2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 27.12.2013, находясь в офисе, расположенном в <адрес> в г. Мурманске, обладая достоверной информацией о состоянии банковских счетов коммерческих организаций из системы «Клиент-Банк», установленной на его рабочем ноутбуке, определил, исходя из вышеуказанных сведений, что наиболее соответствующей требованиям ОАО Банк «ПСБ» для получения кредита организацией является ООО «СевРыбМурман», данное решение было согласовано с остальными членами преступной группы.

С момента регистрации ООО «СевРыбМурман» в налоговом органе, то есть с 14.03.2007, по 03.10.2012 учредителем и директором указанного Общества являлся ФИО19, а с 03.10.2012 директором указанного Общества являлся ФИО20, не осведомленные о совершаемом преступлении.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО Банк «ПСБ», действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору в целях обмана сотрудников ОАО Банк «ПСБ», согласно разработанному плану, не позднее 27.12.2013, находясь в офисе в <адрес> в г. Мурманске лица №1, №2 и №3, в соответствии с отведенными им преступными ролями, пользуясь наличием у них полного пакета учредительных документов ООО «СевРыбМурман», печати указанной организации, а также фиктивной, изготовленной лицом №1, копии печати налогового органа – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> – изготовили пакет фиктивных бухгалтерских, финансовых и регистрационных документов, необходимых для предоставления в ОАО Банк «ПСБ» для заключения договора кредитования, в которых содержались заведомо недостоверные сведения о финансовом состоянии ООО «СевРыбМурман».

Поступившие в ОАО Банк «ПСБ» документы, необходимые для оформления кредитного портфеля, направлялись ФИО9 начальнику отдела по работе с корпоративными клиентами Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ» ФИО15 При этом, ФИО9, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, не позднее 27.12.2013, находясь в помещении Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, осознавая преступный характер своих действий, пользуясь служебным положением управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», дал ФИО15, не осведомленному о совершаемом преступлении, злоупотребляя доверием последнего, обязательное для исполнения указание о подготовке положительного профессионального суждения об уровне кредитного риска, финансовом состоянии ООО «СевРыбМурман», а также о подготовке протокола заседания Кредитного комитета ОАО Банк «ПСБ» об одобрении заявки на предоставление кредита ООО «СевРыбМурман», а также непосредственно самого кредитного договора между Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» и ООО «СевРыбМурман», а также о составлении акта осмотра залогового имущества – земельного участка и двух строений, состоящих на балансе ООО «СевРыбМурман» и договора залога в обеспечение кредитных обязательств.

ФИО15, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО9, выполняя обязательное указание своего непосредственного руководителя, не позднее 27.12.2013 подготовил и предоставил для подписания ФИО9 пакет вышеуказанных документов, согласно которым ООО «СевРыбМурман» была одобрена выдача кредита на сумму 9 500 000 рублей.

27.12.2013 в помещении Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск., <адрес>, между ОАО Банк «ПСБ» в лице управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» ФИО9 и ООО «СевРыбМурман» в лице директора ФИО20 заключен кредитный договор №, согласно которому ОАО Банк «ПСБ» предоставило ООО «СевРыбМурман» кредит в сумме 9 500 000 рублей, срок возврата кредита 26.12.2014, при этом подписи в вышеуказанном договоре от имени ФИО20 выполнялись лицом №1, согласно отведенной ему роли в преступной группе. Кроме того, с целью конспирации преступной деятельности, создания условий соответствия кредитного договора требованиям Центрального банка России, предъявляемым к кредитной политике банковских организаций, 27.12.2013 между ОАО Банк «ПСБ» в лице управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» ФИО9 и ООО «СевРыбМуран» в лице директора ФИО20 заключен договор об ипотеке №-И, согласно которому ООО «СевРыбМурман» передает в залог ОАО Банк «ПСБ» три вышеуказанных объекта недвижимости, состоящие на балансе ООО «СевРыбМурман», залоговой стоимостью 10 696 700 рублей, при этом процедура государственной регистрации внесения сведений об обременении на объекты недвижимого имущества не производилась.

27.12.2013 денежные средства по кредитному договору № в сумме 9 500 000 рублей были перечислены по указанию ФИО9 сотрудниками Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», не осведомленными о его преступных намерениях, на расчетный счет ООО «СевРыбМурман» №, открытый в Мурманском филиале ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, из которых 142 590 рублей были возвращены в ОАО Банк «ПСБ» по условиям договора № как комиссионное вознаграждение за выдачу кредита. При этом денежные средства в сумме 9 357 410 рублей, принадлежащие ОАО Банк «ПСБ», полученные ООО «СевРыбМурман» в виде кредита, были похищены группой лиц по предварительному сговору в состав которой входили ФИО9, Борисов М.В., лица №1, №2 и №3.

В дальнейшем, похищенными у ОАО Банк «ПСБ» денежными средствами в сумме 9 357 410 рублей участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел и действуя из корыстных побуждений, не позднее 06.02.2014 ФИО9, являясь управляющим Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», достоверно располагая сведениями о кредитной политике ОАО Банк «ПСБ» и планах по выдаче банковских продуктов, находясь в неустановленном месте на территории г. Мурманска, довел до сведения лиц, входящих в состав преступной группы о том, что Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» планируется к выдаче кредит на сумму 5 000 000 рублей коммерческой организации, которые они планируют похитить.

Борисов М.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 06.02.2014, находясь в офисе, расположенном в <адрес> в г. Мурманске, сообщил указанную информацию лицам №1, №2 и №3, и, в соответствии с отведенной ему ролью, дал последним указание о подготовке необходимого пакета документов для предоставления в ОАО Банк «ПСБ» с целью получения кредита и хищения денежных средств.

Лицо №2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 06.02.2014, находясь в офисе, расположенном в <адрес> в г. Мурманске, обладая достоверной информацией о состоянии банковских счетов коммерческих организаций из системы «Клиент-Банк», установленной на его рабочем ноутбуке, определил, исходя из вышеуказанных сведений, что наиболее соответствующей требованиям ОАО Банк «ПСБ» для получения кредита организацией является ООО «ЛАЙТ», данное решение было согласовано с остальными членами преступной группы.

С момента регистрации ООО «ЛАЙТ» в налоговом органе, то есть с 14.03.2007, учредителем и директором указанного Общества являлся ФИО21, не осведомленный о совершаемом преступлении.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО Банк «ПСБ», действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору в целях обмана сотрудников ОАО Банк «ПСБ», согласно разработанному плану, не позднее 06.02.2014, находясь в офисе в <адрес> в г. Мурманске лица №1, №2 и №3, в соответствии с отведенными им преступными ролями, пользуясь наличием у них полного пакета учредительных документов ООО «ЛАЙТ», печати указанной организации, а также фиктивной, изготовленной лицом №1 копии печати налогового органа – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> – изготовили пакет фиктивных бухгалтерских, финансовых и регистрационных документов, необходимых для предоставления в ОАО Банк «ПСБ» для заключения договора кредитования.

Поступившие в ОАО Банк «ПСБ» документы, необходимые для оформления кредитного портфеля, направлялись ФИО9 начальнику отдела по работе с корпоративными клиентами Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ» ФИО15 При этом, ФИО9, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, не позднее 06.02.2014, находясь в помещении Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, осознавая преступный характер своих действий, пользуясь служебным положением управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», дал ФИО15, не осведомленному о совершаемом преступлении, злоупотребляя доверием последнего, обязательное для исполнения указание о подготовке положительного профессионального суждения об уровне кредитного риска, финансовом состоянии ООО «ЛАЙТ», а также о подготовке протокола заседания Кредитного комитета ОАО Банк «ПСБ» об одобрении заявки на предоставление кредита ООО «ЛАЙТ», а также непосредственно самого кредитного договора между Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» и ООО «ЛАЙТ», а также о составлении акта осмотра залогового имущества – несуществующих 40-футовых рефконтейнеров Carrier, состоящих на балансе ООО «ЛАЙТ», и договора залога в обеспечение кредитных обязательств.

ФИО15, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО9, выполняя обязательное указание своего непосредственного руководителя, не позднее 06.02.2014 подготовил и предоставил для подписания ФИО9 пакет вышеуказанных документов, согласно которым ООО «ЛАЙТ» была одобрена выдача кредита на сумму 5 000 000 рублей.

06.02.2014 в помещении Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, между ОАО Банк «ПСБ» в лице управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» ФИО9 и ООО «ЛАЙТ» в лице директора ФИО21 заключен кредитный договор №, согласно которому ОАО Банк «ПСБ» предоставило ООО «ЛАЙТ» кредит в сумме 5 000 000 рублей, срок возврата кредита 05.02.2015, при этом подписи в вышеуказанном договоре от имени ФИО21 выполнялись лицом №1, согласно отведенной ему роли в преступной группе. Кроме того, с целью конспирации преступной деятельности, создания условий соответствия кредитного договора требованиям Центрального банка России, предъявляемым к кредитной политике банковских организаций, 06.02.2014 между ОАО Банк «ПСБ» в лице управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» ФИО9 и ООО «ЛАЙТ» в лице директора ФИО21 заключен договор залога №, согласно которому ООО «ЛАЙТ» передает в залог ОАО Банк «ПСБ» вышеуказанные 40-футовые рефконтейнеры Carrier, состоящие на балансе ООО «ЛАЙТ», залоговой стоимостью 8 000 000 рублей.

06.02.2014 денежные средства по кредитному договору № в сумме 5 000 000 рублей были перечислены по указанию ФИО9 сотрудниками Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», не осведомленными о его преступных намерениях, на расчетный счет ООО «ЛАЙТ» №, открытый в Мурманском филиале ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, из которых 75180 рублей были возвращены в ОАО Банк «ПСБ» по условиям договора № как комиссионное вознаграждение за выдачу кредита. При этом денежные средства в сумме 4 924 820 рублей, принадлежащие ОАО Банк «ПСБ», полученные ООО «ЛАЙТ» в виде кредита, были похищены группой лиц по предварительному сговору, в состав которой входили ФИО9, Борисов М.В., лица №1, №2 и №3.

В дальнейшем похищенными у ОАО Банк «ПСБ» денежными средствами в сумме 4 924 820 рублей участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел и действуя из корыстных побуждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, являясь управляющим Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», достоверно располагая сведениями о кредитной политике ОАО Банк «ПСБ» и планах по выдаче банковских продуктов, находясь в неустановленном месте на территории г. Мурманска, довел до сведения лиц, входящих в состав преступной группы, информацию о том, что Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» планируется к выдаче кредит на сумму 15 000 000 рублей коммерческой организации, которые они планируют похитить.

Борисов М.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 28.01.2014, находясь в офисе, расположенном в <адрес> в г. Мурманске, сообщил указанную информацию лицам №1, №2 и №3, и, в соответствии с отведенной ему ролью, дал последним указание о подготовке необходимого пакета документов для предоставления в ОАО Банк «ПСБ» с целью получения кредита и хищения денежных средств.

Лицо №2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 28.01.2014, находясь в офисе, расположенном в <адрес> в г. Мурманске, обладая достоверной информацией о состоянии банковских счетов коммерческих организаций из системы «Клиент-Банк», установленной на его рабочем ноутбуке, определил, исходя из вышеуказанных сведений, что наиболее соответствующей требованиям ОАО Банк «ПСБ» для получения кредита организацией является ООО «ИМАС», данное решение было согласовано с остальными членами преступной группы.

С момента регистрации ООО «ИМАС» в налоговом органе, то есть с 18.11.2010, по 08.11.2012 учредителем и директором указанного Общества являлась ФИО22, а с 08.11.2012 учредителем и директором этого Общества являлся ФИО23, не осведомленные о совершаемом преступлении.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО Банк «ПСБ», действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, в целях обмана сотрудников ОАО Банк «ПСБ», согласно разработанному плану, не позднее 28.01.2014, находясь в офисе в <адрес> в г. Мурманске лица №1, №2 и №3, в соответствии с отведенными им преступными ролями, пользуясь наличием у них полного пакета учредительных документов ООО «ИМАС», печати указанной организации, а также фиктивной, изготовленной лицом №1 копии печати налогового органа – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>, изготовили пакет фиктивных бухгалтерских, финансовых и регистрационных документов, необходимых для предоставления в ОАО Банк «ПСБ» для заключения договора кредитования, в которых содержались заведомо недостоверные сведения о финансовом состоянии ООО «ИМАС».

Поступившие в ОАО Банк «ПСБ» документы, необходимые для оформления кредитного портфеля, направлялись ФИО9 начальнику отдела по работе с корпоративными клиентами Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ» ФИО15 При этом, ФИО9, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, не позднее 28.01.2014, находясь в помещении Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, осознавая преступный характер своих действий, пользуясь служебным положением управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», дал ФИО15, не осведомленному о совершаемом преступлении, злоупотребляя доверием последнего, обязательное для исполнения указание о подготовке положительного профессионального суждения об уровне кредитного риска, финансовом состоянии ООО «ИМАС», а также о подготовке протокола заседания Кредитного комитета ОАО Банк «ПСБ» об одобрении заявки на предоставление кредита ООО «ИМАС», а также непосредственно самого кредитного договора между Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» и ООО «ИМАС», а также о составлении акта осмотра залогового имущества – несуществующей бытовой техники, состоящей на балансе ООО «ИМАС», и договора залога в обеспечение кредитных обязательств.

ФИО15, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО9, выполняя обязательное указание своего непосредственного руководителя, не позднее 28.01.2014 подготовил и предоставил для подписания ФИО9 пакет вышеуказанных документов, согласно которым ООО «ИМАС» была одобрена выдача кредита на сумму 15 000 000 рублей.

28.01.2014 в помещении Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, между ОАО Банк «ПСБ» в лице управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» ФИО9 и ООО «ИМАС» в лице директора ФИО23 заключен кредитный договор №, согласно которому ОАО Банк «ПСБ» предоставило ООО «ИМАС» кредит в сумме 15 000 000 рублей, срок возврата кредита 28.01.2015, при этом подписи в вышеуказанном договоре от имени ФИО23 выполнялись лицом №1, согласно отведенной ему роли в преступной группе. Кроме того, с целью конспирации преступной деятельности, создания условий соответствия кредитного договора требованиям Центрального банка России, предъявляемым к кредитной политике банковских организаций, 28.01.2014 между ОАО Банк «ПСБ» в лице управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» ФИО9 и ООО «ИМАС» в лице директора ФИО23 заключен договор залога №-№, согласно которому ООО «ИМАС» передает в залог ОАО Банк «ПСБ» вышеуказанную бытовую технику, состоящую на балансе ООО «ИМАС», залоговой стоимостью 17 400 000 рублей.

28.01.2014 денежные средства по кредитному договору № в сумме 15 000 000 рублей были перечислены по указанию ФИО9 сотрудниками Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», не осведомленными о его преступных намерениях, на расчетный счет ООО «ИМАС» №, открытый в Мурманском филиале ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, из которых 120 рублей были возвращены в ОАО Банк «ПСБ» по условиям договора № как комиссионное вознаграждение за выдачу кредита. При этом денежные средства в сумме 14 999 880 рублей, принадлежащие ОАО Банк «ПСБ», полученные ООО «ИМАС» в виде кредита, были похищены группой лиц по предварительному сговору, в состав которой входили ФИО9, Борисов М.В., лица №1, №2 и №3.

В дальнейшем, похищенными у ОАО Банк «ПСБ» денежными средствами в сумме 14 999 880 рублей участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел и действуя из корыстных побуждений, не позднее 11.02.2014 ФИО9, являясь управляющим Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», достоверно располагая сведениями о кредитной политике ОАО Банк «ПСБ» и планах по выдаче банковских продуктов, находясь в неустановленном месте на территории г. Мурманска, довел до сведения лиц, входящих в состав преступной группы, информацию о том, что Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» планируется к выдаче кредит на сумму 10 000 000 рублей коммерческой организации, которые они планируют похитить.

Борисов М.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 11.02.2014, находясь в офисе, расположенном в <адрес> в г. Мурманске, сообщил указанную информацию лицам №1, №2 и №3, и, в соответствии с отведенной ему ролью, дал последним указание о подготовке необходимого пакета документов для предоставления в ОАО Банк «ПСБ» с целью получения кредита и хищения денежных средств.

Лицо №2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 11.02.2014, находясь в офисе расположенном в <адрес> в г. Мурманске, обладая достоверной информацией о состоянии банковских счетов коммерческих организаций из системы «Клиент-Банк», установленной на его рабочем ноутбуке, определил, исходя из вышеуказанных сведений, что наиболее соответствующей требованиям ОАО Банк «ПСБ» для получения кредита организацией является ООО «ТАРА», данное решение было согласовано с остальными членами преступной группы.

С момента регистрации ООО «ТАРА» в налоговом органе, то есть с 08.08.2002, по 25.04.2013 учредителем и директором указанного Общества являлся ФИО24, с 25.04.2013 учредителем Общества являлась ФИО25, а директором – ФИО26, не осведомленные о совершаемом преступлении.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО Банк «ПСБ», действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, с целью обмана сотрудников ОАО Банк «ПСБ», согласно разработанному плану, не позднее 11.02.2014, находясь в офисе в <адрес> в г. Мурманске лица №1, №2 и №3, в соответствии с отведенными им преступными ролями, пользуясь наличием у них полного пакета учредительных документов ООО «ТАРА», печати указанной организации, а также фиктивной, изготовленной лицом №1 копии печати налогового органа – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> – изготовили пакет фиктивных бухгалтерских, финансовых и регистрационных документов, необходимых для предоставления в ОАО Банк «ПСБ» для заключения договора кредитования, в которых содержались заведомо недостоверные сведения о финансовом состоянии ООО «ТАРА».

Поступившие в ОАО Банк «ПСБ» документы, необходимые для оформления кредитного портфеля, направлялись ФИО9 начальнику отдела по работе с корпоративными клиентами Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ» ФИО15 При этом, ФИО9, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, не позднее 11.02.2014, находясь в помещении Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, осознавая преступный характер своих действий, пользуясь служебным положением управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», дал ФИО15, не осведомленному о совершаемом преступлении, злоупотребляя доверием последнего, обязательное для исполнения указание о подготовке положительного профессионального суждения об уровне кредитного риска, финансовом состоянии ООО «ТАРА», а также о подготовке протокола заседания Кредитного комитета ОАО Банк «ПСБ» об одобрении заявки на предоставление кредита ООО «ТАРА», а также непосредственно самого кредитного договора между Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» и ООО «ТАРА», а также о составлении акта осмотра залогового имущества – несуществующего рыбообрабатывающего оборудования, состоящего на балансе ООО «ТАРА», и договора залога в обеспечение кредитных обязательств.

ФИО15, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО9, выполняя обязательное указание своего непосредственного руководителя, не позднее 11.02.2014 подготовил и предоставил для подписания ФИО9 пакет вышеуказанных документов, согласно которым ООО «ТАРА» была одобрена выдача кредита на сумму 10 000 000 рублей.

11.02.2014 в помещении Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, между ОАО Банк «ПСБ» в лице управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» ФИО9 и ООО «ТАРА» в лице директора ФИО26 заключен кредитный договор №, согласно которому ОАО Банк «ПСБ» предоставило ООО «ТАРА» кредит в сумме 10 000 000 рублей, срок возврата кредита 10.02.2015, при этом подписи в вышеуказанном договоре от имени ФИО26 выполнялись лицом №1, согласно отведенной ему роли в преступной группе. Кроме того, с целью конспирации преступной деятельности, создания условий соответствия кредитного договора требованиям Центрального банка России, предъявляемым к кредитной политике банковских организаций, 11.02.2014 между ОАО Банк «ПСБ» в лице управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» ФИО9 и ООО «ТАРА» в лице директора ФИО23 заключен договор залога №, согласно которому ООО «ТАРА» передает в залог ОАО Банк «ПСБ» вышеуказанное рыбообрабатывающее оборудование, состоящее на балансе ООО «ТАРА», залоговой стоимостью 12 067 160 рублей.

11.02.2014 денежные средства по кредитному договору № в сумме 10 000 000 рублей были перечислены по указанию ФИО9 сотрудниками Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», не осведомленными о его преступных намерениях, на расчетный счет ООО «ТАРА» №, открытый в Мурманском филиале ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, из которых 150045 рублей были возвращены в ОАО Банк «ПСБ» по условиям договора № как комиссионное вознаграждение за выдачу кредита. При этом денежные средства в сумме 9 849 955 рублей, принадлежащие ОАО Банк «ПСБ», полученные ООО «ТАРА» в виде кредита, были похищены группой лиц по предварительному сговору, в состав которой входили ФИО9, Борисов М.В., лица №1, №2 и №3.

В дальнейшем похищенными у ОАО Банк «ПСБ» денежными средствами в сумме 9 849 955 рублей участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел и действуя из корыстных побуждений, не позднее 04.03.2014 ФИО9, являясь управляющим Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», достоверно располагая сведениями о кредитной политике ОАО Банк «ПСБ» и планах по выдаче банковских продуктов, находясь в неустановленном месте на территории г. Мурманска, довел до сведения лиц, входящих в состав преступной группы о том, что Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» планируется к выдаче кредит на сумму 13 000 000 рублей коммерческой организации, которые они планируют похитить.

Борисов М.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 04.03.2014, находясь в офисе, расположенном в <адрес> в г. Мурманске, сообщил указанную информацию лицам №1, №2 и №3, и, в соответствии с отведенной ему ролью, дал последним указание о подготовке необходимого пакета документов для предоставления в ОАО Банк «ПСБ» с целью получения кредита и хищения денежных средств.

Лицо №2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 04.03.2014, находясь в офисе, расположенном в <адрес> в г. Мурманске, обладая достоверной информацией о состоянии банковских счетов коммерческих организаций из системы «Клиент-Банк», установленной на его рабочем ноутбуке, определил, исходя из вышеуказанных сведений, что наиболее соответствующей требованиям ОАО Банк «ПСБ» для получения кредита организацией является ООО «Гарсет», данное решение было согласовано с остальными членами преступной группы.

С момента регистрации ООО «Гарсет» в налоговом органе, то есть с 15.02.2011, учредителем и директором указанного Общества являлся ФИО27, не осведомленный о совершаемом преступлении.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО Банк «ПСБ», действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, с целью обмана сотрудников ОАО Банк «ПСБ», согласно разработанному плану, не позднее 04.03.2014, находясь в офисе в <адрес> в г. Мурманске лица №1, №2 и №3, в соответствии с отведенными им преступными ролями, пользуясь наличием у них полного пакета учредительных документов ООО «Гарсет», печати указанной организации, а также фиктивной, изготовленной лицом №1 копии печати налогового органа – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> – изготовили пакет фиктивных бухгалтерских, финансовых и регистрационных документов, необходимых для предоставления в ОАО Банк «ПСБ» для заключения договора кредитования, в которых содержались заведомо недостоверные сведения о финансовом состоянии ООО «Гарсет».

Поступившие в ОАО Банк «ПСБ» документы, необходимые для оформления кредитного портфеля, направлялись ФИО9 начальнику отдела по работе с корпоративными клиентами Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ» ФИО15 При этом, ФИО9, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, не позднее 04.03.2014, находясь в помещении Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, осознавая преступный характер своих действий, пользуясь служебным положением управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», дал ФИО15, не осведомленному о совершаемом преступлении, злоупотребляя доверием последнего, обязательное для исполнения указание о подготовке положительного профессионального суждения об уровне кредитного риска, финансовом состоянии ООО «Гарсет», а также о подготовке протокола заседания Кредитного комитета ОАО Банк «ПСБ» об одобрении заявки на предоставление кредита ООО «Гарсет», а также непосредственно самого кредитного договора между Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» и ООО «Гарсет», а также о составлении акта осмотра залогового имущества – несуществующего строительного оборудования, состоящего на балансе ООО «Гарсет» и договора залога в обеспечение кредитных обязательств.

ФИО15, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО9, выполняя обязательное указание своего непосредственного руководителя, не позднее 04.03.2014 подготовил и предоставил для подписания заместителю председателя правления ОАО Банк «ПСБ» ФИО28, введенному в заблуждение ФИО9 относительно добросовестности заемщика и не осведомленному о преступных действиях указанной группы, пакет вышеуказанных документов, согласно которым ООО «Гарсет» была одобрена выдача кредита на сумму 13 000 000 рублей.

04.03.2014 в помещении Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, между ОАО Банк «ПСБ» в лице заместителя председателя правления ОАО Банк «ПСБ» ФИО28 и ООО «Гарсет» в лице директора ФИО27 заключен кредитный договор №, согласно которому ОАО Банк «ПСБ» предоставило ООО «Гарсет» кредит в сумме 13 000 000 рублей, срок возврата кредита 03.03.2015, при этом подписи в вышеуказанном договоре от имени ФИО27 выполнялись лицом №1, согласно отведенной ему роли в преступной группе, законспирированно, в отсутствии ФИО28 Кроме того, с целью конспирации преступной деятельности, создания условий соответствия кредитного договора требованиям Центрального банка России, предъявляемым к кредитной политике банковских организаций, 04.03.2014 между ОАО Банк «ПСБ» в лице заместителя председателя правления ОАО Банк «ПСБ» ФИО28 и ООО «Гарсет» в лице директора ФИО23 заключен договор залога №-з, согласно которому ООО «Гарсет» передает в залог ОАО Банк «ПСБ» вышеуказанное строительное оборудование, состоящее на балансе ООО «Гарсет», залоговой стоимостью 16 240 429 рублей.

04.03.2014 денежные средства по кредитному договору № в сумме 13 000 000 рублей были перечислены по указанию ФИО28, введенного в заблуждение ФИО9, сотрудниками Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», не осведомленными о преступных намерениях ФИО9, на расчетный счет ООО «Гарсет» №, открытый в Мурманском филиале ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, из которых 133 100 рублей были возвращены в ОАО Банк «ПСБ» по условиям договора № как комиссионное вознаграждение за выдачу кредита. При этом денежные средства в сумме 12 866 900 рублей, принадлежащие ОАО Банк «ПСБ», полученные ООО «Гарсет» в виде кредита, были похищены группой лиц по предварительному сговору, в состав которой входили ФИО9, Борисов М.В., лица №1, №2 и №3.

В дальнейшем похищенными у ОАО Банк «ПСБ» денежными средствами в сумме 12 866 900 рублей участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел и действуя из корыстных побуждений, не позднее 18.04.2014 ФИО9, являясь управляющим Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», достоверно располагая сведениями о кредитной политике ОАО Банк «ПСБ» и планах по выдаче банковских продуктов, находясь в неустановленном месте на территории г. Мурманска, довел до сведения лиц, входящих в состав преступной группы, информацию о том, что Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» планируется к выдаче кредит на сумму 5 000 000 рублей коммерческой организации, которые они планируют похитить.

Борисов М.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 18.04.2014, находясь в офисе, расположенном в <адрес> в г. Мурманске, сообщил указанную информацию лицам №1, №2 и №3, и, в соответствии с отведенной ему ролью, дал последним указание о подготовке необходимого пакета документов для предоставления в ОАО Банк «ПСБ» с целью получения кредита и хищения денежных средств.

Лицо №2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 18.04.2014, находясь в офисе, расположенном в <адрес> в г. Мурманске, обладая достоверной информацией о состоянии банковских счетов коммерческих организаций из системы «Клиент-Банк», установленной на его рабочем ноутбуке, определил, исходя из вышеуказанных сведений, что наиболее соответствующей требованиям ОАО Банк «ПСБ» для получения кредита организацией является ООО «Аттис», данное решение было согласовано с остальными членами преступной группы.

С момента регистрации ООО «Аттис» в налоговом органе, то есть с 10.02.2011, учредителем и директором указанного Общества являлось лицо №1, входящее в состав преступной группы, с 12.04.2013 учредителем указанного Общества являлся ФИО23, а директором – ФИО29, не осведомленные о совершаемом преступлении.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО Банк «ПСБ», действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, с целью обмана сотрудников ОАО Банк «ПСБ», согласно разработанному плану, не позднее 18.04.2014, находясь в офисе в <адрес> в г. Мурманске лица №1, №2 и №3, в соответствии с отведенными им преступными ролями, пользуясь наличием у них полного пакета учредительных документов ООО «Аттис», печати указанной организации, а также фиктивной, изготовленной лицом №1 копии печати налогового органа – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>, изготовили пакет фиктивных бухгалтерских, финансовых и регистрационных документов, необходимых для предоставления в ОАО Банк «ПСБ» для заключения договора кредитования, в которых содержались заведомо недостоверные сведения о финансовом состоянии ООО «Аттис».

Поступившие в ОАО Банк «ПСБ» документы, необходимые для оформления кредитного портфеля, направлялись ФИО9 начальнику отдела по работе с корпоративными клиентами Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ» ФИО15 При этом, ФИО9, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, не позднее 18.04.2014, находясь в помещении Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, осознавая преступный характер своих действий, пользуясь служебным положением управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», дал ФИО15, не осведомленному о совершаемом преступлении, злоупотребляя доверием последнего, обязательное для исполнения указание о подготовке положительного профессионального суждения об уровне кредитного риска, финансовом состоянии ООО «Аттис», а также о подготовке протокола заседания Кредитного комитета ОАО Банк «ПСБ» об одобрении заявки на предоставление кредита ООО «Аттис», а также непосредственно самого кредитного договора между Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» и ООО «Аттис», а также о составлении акта осмотра залогового имущества – несуществующего рыбообрабатывающего оборудования, состоящего на балансе ООО «Аттис», и договора залога в обеспечение кредитных обязательств.

ФИО15, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО9, выполняя обязательное указание своего непосредственного руководителя, не позднее 18.04.2014 подготовил и предоставил для подписания ФИО9 пакет вышеуказанных документов, согласно которым ООО «Аттис» была одобрена выдача кредита на сумму 5 000 000 рублей.

18.04.2014 в помещении Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, между ОАО Банк «ПСБ» в лице управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» ФИО9 и ООО «Аттис» в лице директора ФИО29 заключен кредитный договор №, согласно которому ОАО Банк «ПСБ» предоставило ООО «Аттис» кредит в сумме 5 000 000 рублей, срок возврата кредита ДД.ММ.ГГГГ, при этом подписи в вышеуказанном договоре от имени ФИО29 выполнялись лицом №1, согласно отведенной ему роли в преступной группе.

23.05.2014 денежные средства по кредитному договору № в сумме 5 000 000 рублей были перечислены по указанию ФИО9 сотрудниками Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», не осведомленными о его преступных намерениях, на расчетный счет ООО «Аттис» №, открытый в Мурманском филиале ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, из которых 50200 рублей были возвращены в ОАО Банк «ПСБ» по условиям договора № как комиссионное вознаграждение за выдачу кредита. При этом денежные средства в сумме 4 949 800 рублей, принадлежащие ОАО Банк «ПСБ», полученные ООО «Аттис» в виде кредита, были похищены группой лиц по предварительному сговору, в состав которой входили ФИО9, Борисов М.В., лица №1, №2 и №3.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел и действуя из корыстных побуждений, не позднее 28.05.2014 ФИО9, являясь управляющим Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», достоверно располагая сведениями о кредитной политике ОАО Банк «ПСБ» и планах по выдаче банковских продуктов, находясь в неустановленном месте на территории г. Мурманска, довел до сведения лиц, входящих в состав преступной группы, информацию о том, что Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» планируется к выдаче кредит на сумму 10 000 000 рублей коммерческой организации, которые они планируют похитить.

Борисов М.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 28.05.2014, находясь в офисе, расположенном в <адрес> в г. Мурманске, сообщил указанную информацию лицам №1, №2 и №3, и, в соответствии с отведенной ему ролью, дал последним указание о подготовке необходимого пакета документов для предоставления в ОАО Банк «ПСБ» с целью получения кредита и хищения денежных средств.

Лицо №2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 28.05.2014, находясь в офисе, расположенном в <адрес> в г. Мурманске, обладая достоверной информацией о состоянии банковских счетов коммерческих организаций из системы «Клиент-Банк», установленной на его рабочем ноутбуке, определил, исходя из вышеуказанных сведений, что наиболее соответствующей требованиям ОАО Банк «ПСБ» для получения кредита организацией является ООО «Аттис», данное решение было согласовано с остальными членами преступной группы.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО Банк «ПСБ», действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, с целью обмана сотрудников ОАО Банк «ПСБ», согласно разработанному плану, не позднее 28.05.2014, находясь в офисе в <адрес> в г. Мурманске лица №1, №2 и №3, в соответствии с отведенными им преступными ролями, пользуясь наличием у них полного пакета учредительных документов ООО «Аттис», печати указанной организации, а также фиктивной, изготовленной лицом №1 копии печати налогового органа – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>, изготовили пакет фиктивных бухгалтерских, финансовых и регистрационных документов, необходимых для предоставления в ОАО Банк «ПСБ» для заключения договора кредитования, в которых содержались заведомо недостоверные сведения о финансовом состоянии ООО «Аттис».

Поступившие в ОАО Банк «ПСБ» документы, необходимые для оформления кредитного портфеля, направлялись ФИО9 начальнику отдела по работе с корпоративными клиентами Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ» ФИО15 При этом, ФИО9, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, не позднее 28.05.2014, находясь в помещении Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, осознавая преступный характер своих действий, пользуясь служебным положением управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», дал ФИО15, не осведомленному о совершаемом преступлении, злоупотребляя доверием последнего, обязательное для исполнения указание о подготовке положительного профессионального суждения об уровне кредитного риска, финансовом состоянии ООО «Аттис», а также о подготовке протокола заседания Кредитного комитета ОАО Банк «ПСБ» об одобрении заявки на предоставление кредита ООО «Аттис», а также непосредственно самого кредитного договора между Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» и ООО «Аттис», а также о составлении акта осмотра залогового имущества – несуществующего рыбообрабатывающего оборудования, состоящего на балансе ООО «Аттис», и договора залога в обеспечение кредитных обязательств.

ФИО15, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО9, выполняя обязательное указание своего непосредственного руководителя, не позднее 28.05.2014 подготовил и предоставил для подписания ФИО9 пакет вышеуказанных документов, согласно которым ООО «Аттис» была одобрена выдача кредита на сумму 10 000 000 рублей.

28.05.2014 в помещении Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, между ОАО Банк «ПСБ» в лице управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» ФИО9 и ООО «Аттис» в лице директора ФИО29 заключен кредитный договор №, согласно которому ОАО Банк «ПСБ» предоставило ООО «Аттис» кредит в сумме 10 000 000 рублей, срок возврата кредита 27.05.2015, при этом подписи в вышеуказанном договоре от имени ФИО29 выполнялись лицом №1, согласно отведенной ему роли в преступной группе. Кроме того, с целью конспирации преступной деятельности, создания условий соответствия кредитного договора требованиям Центрального банка России, предъявляемым к кредитной политике банковских организаций, 28.05.2014 между ОАО Банк «ПСБ» в лице управляющего Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ» ФИО9 и ООО «Аттис» в лице директора ФИО23 заключен договор залога №-з, согласно которому ООО «Аттис» передает в залог ОАО Банк «ПСБ» вышеуказанное рыбообрабатывающее оборудование, состоящее на балансе ООО «Аттис», залоговой стоимостью 11 749 000 рублей.

28.05.2014 денежные средства по кредитному договору № в сумме 10 000 000 рублей были перечислены по указанию ФИО9 сотрудниками Мурманского филиала ОАО Банк «ПСБ», не осведомленными о его преступных намерениях, на расчетный счет ООО «Аттис» №, открытый в Мурманском филиале ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, из которых 100630 рублей были возвращены в ОАО Банк «ПСБ» по условиям договора № как комиссионное вознаграждение за выдачу кредита. При этом денежные средства в сумме 9 899 370 рублей, принадлежащие ОАО Банк «ПСБ», полученные ООО «Аттис» в виде кредита, были похищены группой лиц по предварительному сговору, в состав которой входили ФИО9, Борисов М.В., лица №1, №2 и №3.

В дальнейшем, похищенными у ОАО Банк «ПСБ» денежными средствами в сумме 14 849 170 рублей участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в результате совместных преступных действий группы лиц по предварительному сговору, в состав которой входили ФИО9, Борисов М.В., лица №1, №2 и №3, ОАО Банк «ПСБ» был причинен имущественный ущерб в общей сумме 97 885 235 рублей 08 копеек, являющийся особо крупным.

Кроме того, Борисов М.В. и лица №1, №2, №3, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с 27.08.2013 по 11.11.2014, находясь на территории города Мурманска, приобрели у неустановленных лиц учредительные документы ряда коммерческих организаций, которые предполагалось использовать в целях создания условий для совершения финансовых сделок с денежными средствами, полученными членами группы лиц по предварительному сговору в результате совершаемого ими преступления, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами. Руководителями и учредителями данных организаций являлись лица, не осведомленные об использовании данных коммерческих организаций членами группы лиц по предварительному сговору, и фактически не осуществлявшие какую-либо коммерческую деятельность.

От их имени Борисовым М.В., лицами №1, №2 и №3 осуществлялась преступная деятельность по незаконному получению кредитов в ОАО Банк «ПСБ». Таким образом, Борисовым М.В., лицами №1, №2 и №3 были приобретены учредительные документы ряда организаций, которые использовались в преступной деятельности группы лиц по предварительному сговору, в том числе:

ООО «ИДЕАЛ-СЕРВИС», ИНН №, зарегистрированное 17.06.2010 на имя ФИО18;

ООО «ТАРА», ИНН №, зарегистрированное 25.04.2013 на имя ФИО24, а в дальнейшем на имя ФИО25 и ФИО26;

ООО «Сантехник», ИНН №, зарегистрированное 17.01.2007 на ФИО31 и ФИО30;

ООО «Металл Профиль», ИНН №, зарегистрированное 14.03.2012 на ФИО32;

ООО «Владнир», ИНН №, зарегистрированное 18.11.2013 на ФИО33

Так, с использованием вышеуказанных организаций в период с 27.08.2013 по 11.11.2014 Борисовым М.В., лицами №1, №2 и №3 было похищено имущество, принадлежащее ОАО Банк «ПСБ» на общую сумму 97 885 235 рублей 08 копеек, что в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером, путем заключения заведомо невозвратных кредитных договоров между вышеуказанными юридическими лицами и Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ», в том числе:

9 357 420 рублей по кредитному договору № от 18.12.2013 между ООО «ИДЕАЛ-СЕРВИС» и Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ»;

9 849 955 рублей по кредитному договору № от 11.02.2014 между ООО «ТАРА» и Мурманским филиалом ОАО Банк «ПСБ».

Борисов М.В. и лица №1, №2, №3, в период с 18.12.2013 по 11.02.2014, находясь в неустановленном месте на территории города Мурманска, вступили между собой в преступный сговор, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных ими в результате совершения мошенничества, распределив между собой преступные роли, согласно которым:

Борисов М.В. осуществлял общее руководство действиями лиц №1, №2 и №3, давая обязательные для исполнения указания о перечислении и обналичивании денежных средств;

лицо №2 должно было выполнять указания Борисова М.В., а также, пользуясь наличием установленной на его рабочем ноутбуке программы «Клиент-Банк», осуществить операции по переводу денежных средств на расчетные счета организаций, указанных Борисовым М.В.;

лицо №1 должно было выполнять указания Борисова М.В. и лица №2, а также по указанию последнего, с целью конспирации преступной деятельности, составить на бумажном носителе документы, подтверждающие реальность оснований осуществляемых переводов денежных средств между подконтрольными Борисову М.В. организациями, в случае необходимости их предоставления в налоговый орган либо в ОАО Банк «ПСБ»;

лицо №3 должно было выполнять указания Борисова М.В. и лица №2, а также по указанию последнего, с целью конспирации преступной деятельности, составить на бумажном носителе документы, подтверждающие реальность оснований осуществляемых переводов денежных средств между подконтрольными Борисову М.В. организациями, в случае необходимости их предоставления в налоговый орган либо в ОАО Банк «ПСБ».

Так, Борисов М.В., лица №1, №2 и №3, действуя совместно, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными ими в результате совершенного ими преступления, осуществили фиктивные финансовые операции, связанные по формальным признакам с повседневной экономической деятельностью вышеуказанных организаций, используя для осуществления финансовых операций организации, возглавляемые номинальными руководителями, - ООО «Сантехник», ООО «Металл Профиль» и ООО «Владнир».

ООО «Сантехник» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Мурманску с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) № и поставлено на учет 17.01.2007 с присвоением ИНН №. Местонахождение ООО «Сантехник» согласно учредительным документам: г. Мурманск, <адрес>. Учредителями ООО «Сантехник» с долями участия по 50 % являются ФИО30, ФИО31, директором является ФИО31

ООО «Металл Профиль» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Мурманску с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) № и поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ с присвоением ИНН №. Местонахождение ООО «Металл Профиль» согласно учредительным документам: г.Мурманск, <адрес>, 305. Учредителем ООО «Металл Профиль» с долей участия 100 % и директором является ФИО32

ООО «Владнир» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес> с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) № и поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ с присвоением ИНН <***>. Местонахождение ООО «Владнир» согласно учредительным документам: <адрес>, пгт.Кильдинстрой, <адрес>, офис 4. Учредителем ООО «Владнир» с долей участия 100 % и директором является ФИО33

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, полученных в результате совершенного преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в период с 00 часов 00 минут 18.12.2013 до 23 часов 59 минут 19.12.2013, Борисов М.В. находясь в неустановленном месте на территории г. Мурманска, достоверно зная о том, что на расчетный счет ООО «ИДЕАЛ-СЕРВИС» поступили от ОАО Банк «ПСБ» денежные средства по договору о предоставлении кредита № в сумме 9 500 000 рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, дал обязательные для исполнения указания лицу №2, принимавшему активное участие в совместной преступной деятельности на перечисление денежных средств с использованием системы электронного доступа «Клиент-Банк» с расчетного счета ООО «ИДЕАЛ-СЕРВИС», при этом для реализации совместного преступного умысла Борисов М.В. решил использовать расчетный счет подконтрольной ему организации ООО «Металл Профиль».

Подконтрольность вышеуказанной организации Борисову М.В. заключалась в полном фактическом владении последним пакетом учредительных документов, печатями, электронным удаленным доступом к расчетным счетам указанных организаций, при этом ФИО32 не был осведомлен о преступных действиях Борисова М.В. и лиц №1, №2, №3, и являлся подставным лицом в указанной выше организации.

Лицо №2, действуя согласно ранее отведенной ему преступной роли, находясь в офисе, расположенном в <адрес> в г. Мурманске, подготовил электронные платежные поручения № и № от 19.12.2013 на сумму 5 425 250 рублей и 4 074 280 рублей соответственно о списании с расчетного счета ООО «ИДЕАЛ-СЕРВИС» №, открытого в Мурманском филиале ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, на расчетный счет ООО «Металл Профиль» №, открытого в Мурманском отделении СПБФ ОАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, корпус 1, при этом лицом №2, по согласованию с Борисовым М.В., в электронных платежных поручения были указаны заведомо для лица №2 и Борисова М.В. ложные назначения платежей: по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ «Оплата по договору поставки № от 11.11.2013 г. за отделочные материалы, сумма 5.425.250-00, в т.ч. НДС (18%) – 827580,51», по платежному поручению № от 19.12.2013 «Оплата по договору купли-продажи № от 09.12.2013 г. за строительные материалы, сумма 4.074.280-00, в т.ч. НДС (18%) – 621.500,34». Далее, не позднее 19.12.2013, вышеуказанные платежи на общую сумму 9 499 530 рублей были осуществлены лицом №2 с использованием системы «Клиент-Банк», установленной на его рабочем ноутбуке.

В дальнейшем денежные средства в сумме 9 499 530 рублей, переведенные лицом №2 по указанию Борисова М.В. через систему «Клиент-Банк» на расчетный счет подконтрольной Борисову М.В. организации ООО «Металл Профиль», были обналичены через систему банкоматов на территории Мурманской области лицами №1 и №3, осведомленными о преступных действиях Борисова М.В. и лица №2 и действовавшими по указанию последних, и распределены между Борисовым М.В., лицами №1, №2 и №3 в соответствии со степенью участия каждого в достижении преступного результата.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, полученных в результате совершенного преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 11.02.2014, Борисов М.В. находясь в неустановленном месте на территории г. Мурманска, достоверно зная о том, что на расчетный счет ООО «ТАРА» поступили от ОАО Банк «ПСБ» денежные средства по договору о предоставлении кредита № в сумме 10 000 000 рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, дал обязательные для исполнения указания лицу №2, принимавшему активное участие в совместной преступной деятельности на перечисление денежных средств с использованием системы электронного доступа «Клиент-Банк» с расчетного счета ООО «ТАРА», при этом для реализации совместного преступного умысла Борисов М.В. решил использовать расчетные счета подконтрольных ему организаций ООО «Сантехник» и ООО «Владнир».

Подконтрольность вышеуказанных организаций Борисову М.В. заключалась в полном фактическом владении последним пакетом учредительных документов, печатями, электронным удаленным доступом к расчетным счетам указанных организаций, при этом ФИО31, ФИО30 и ФИО33 не были осведомлены о преступных действиях Борисова М.В. и лиц №1, №2 и являлись подставными лицами в указанной выше организации.

Лицо №2, действуя согласно ранее отведенной ему преступной роли, находясь в офисе, расположенном в <адрес> в г. Мурманске, подготовил электронные платежные поручения №2, №3 и №4 от 11.02.2014 на сумму 1 000 000 рублей, 6 894 200 рублей и 2 101 280 рублей соответственно о списании с расчетного счета ООО «ТАРА» №, открытого в Мурманском филиале ОАО Банк «ПСБ», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, на расчетный счет ООО «Сантехник» №, открытый в Мурманском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, и на расчетный счет ООО «Владнир» №, открытого в Мурманском отделении СПБФ ОАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: г. Мурманск, <адрес>, корпус 1, при этом лицом №2, по согласованию с Борисовым М.В., в электронных платежных поручения были указаны заведомо для лица №2 и Борисова М.В. ложные назначения платежей: по платежному поручению №2 от 11.02.2014 «Оплата за тмц по договору б/н от 20.01.2014г., сумма 1 000 000 рублей, в т.ч. НДС 18% - 152542»; по платежному поручению № от 11.02.2014 «Оплата за товар по договору поставки продукции № от 03.02.2014, сумма 2 101 280,00, сумма 6 894 200, в т.ч. НДС 18% - 1051657.63»; по платежному поручению № от 11.02.2014 «Оплата за товар по договору поставки продукции № от 03.02.2014, сумма 2 101 280,00, в т.ч. НДС 18% - 320534.24».

Далее, не позднее 11.02.2014, вышеуказанные платежи на общую сумму 9 995 480 рублей были осуществлены лицом №2 с использованием системы «Клиент-Банк», установленной на его рабочем ноутбуке.

В дальнейшем денежные средства в сумме 9 995 480 рублей, переведенные лицом №2 по указанию Борисова М.В. через систему «Клиент-Банк» на расчетные счета указанных подконтрольных Борисову М.В. организаций, были обналичены через систему банкоматов на территории Мурманской области лицом №1 и лицом №3, осведомленными о преступный действиях Борисова М.В. и лица №2 и действовавшими по указанию последних, и распределены между Борисовым М.В. и лицами №1, №2, №3, в соответствии со степенью участия каждого в достижении преступного результата.

Таким образом, группа лиц по предварительному сговору, в состав которой входили Борисов М.В., лица №1, №2 и №3 в период времени с 00 часов 00 минут 18.12.2013 до 23 часов 59 минут 11.02.2014, находясь на территории г. Мурманска, в том числе в офисе, расположенном в <адрес> в г. Мурманске, совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами на общую сумму 19 495 010 рублей, что в соответствии с примечанием к статье 174 Уголовного кодекса РФ признается особо крупным размером.

С указанным обвинением Борисов М.В. выразил согласие и просил суд о постановлении приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

Уголовное дело содержит ходатайство обвиняемого Борисова М.В. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, заявленное им до объявления об окончании предварительного следствия (т.<данные изъяты>). Ходатайство подписано обвиняемым и его защитником.

Борисовым М.В. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с заместителем прокурора Мурманской области ФИО34 в порядке, предусмотренном ст.317.3 УПК РФ (т.<данные изъяты>).

В деле имеется представление заместителя прокурора <адрес> ФИО35 об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ, так как с обвиняемым Борисовым М.В. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и обязательства, установленные в нем, выполнены обвиняемым надлежащим образом (т.<данные изъяты>).

Подсудимый Борисов М.В. добровольно заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, в присутствии защитника и после консультации с ним, выполнил все действия, предусмотренные досудебным соглашением. Государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений.

В судебном заседании подсудимый Борисов М.В. заявил о полном согласии с предъявленным обвинением по всем инкриминируемым ему преступлениям, о признании своей вины, поддержал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, и пояснил, что он осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник позицию подсудимого поддержал, согласился с особым порядком рассмотрения уголовного дела.

Государственный обвинитель также высказал согласие с рассмотрением дела в особом порядке, подтвердил, что с Борисовым М.В. было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства, установленные в нем, выполнены Борисовым М.В. надлежащим образом.

Суд приходит к выводу, что виновность ФИО3 в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается собранными по делу доказательствами.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о необходимости применения особого порядка принятия судебного решения, поскольку ходатайство об особом порядке судебного разбирательства Борисовым М.В. заявлено добровольно в период, установленный ч.2 ст.317.1 УПК РФ, в присутствии защитника и после консультации с ним. Подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Подсудимый Борисов М.В. осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, оказал содействие следствию по характеру и в пределах, установленных досудебным соглашением о сотрудничестве.

Данных о том, что Борисов М.В. в ходе досудебного сотрудничества сообщил следствию ложные сведения, не имеется.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился Борисов М.В. обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Защита не оспаривает законность и допустимость доказательств, нарушений прав подсудимого не допущено, соблюдены все условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Каких-либо обстоятельств, препятствующих вынесению обвинительного приговора, а также оснований для изменения квалификации содеянного, прекращения дела и оправдания подсудимого, не имеется.

Суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства, квалифицируя действия Борисова М.В.:

- по ч.4 ст.159 УК РФ как хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Назначая наказание, суд учитывает характер, обстоятельства и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, смягчающие обстоятельства, а также влияние наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи.

Борисов М.В., будучи не судимым, совершил два тяжких преступления, к <данные изъяты>».

Борисов М.В. службу в рядах Вооруженных Сил РФ не проходил, так как <данные изъяты>.

Допрошенная в судебном заседании мать подсудимого ФИО37 охарактеризовала своего сына исключительно с положительной стороны.

Поскольку отставаний в психическом развитии Борисова М.В. не установлено, суд с учетом адекватного поведения подсудимого в судебном заседании признает его по отношению к содеянному вменяемым, в связи с чем он должен нести уголовную ответственность.

Обстоятельствами, смягчающими наказание по всем инкриминируемым преступлениям, суд признает полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, наличие малолетних детей, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, положительные характеристики подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих, принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений, совершенных из корыстных побуждений, размер причиненного ущерба, свидетельствующие о высокой степени общественной опасности преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания не установлено, как и оснований для применения в отношении подсудимого положений ст.ст.72.1, 82.1 УК РФ.

С учетом личности подсудимого, тяжести и обстоятельств совершенных преступлений, а также влияния назначенного наказания на исправление, достижения целей наказания, суд назначает Борисову М.В наказание в виде лишения свободы за каждое из совершенных преступлений, менее строгие виды наказаний не смогут обеспечивать достижение целей наказания по исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Дополнительные виды наказаний, предусмотренные санкциями ч.4 ст.159 и ч.4 ст.174.1 УК РФ, в виде штрафа, ограничения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью суд подсудимому не назначает, учитывая наличие смягчающих обстоятельств.

С учетом личности подсудимого, характера и обстоятельств совершенных им преступлений, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно только при реальном отбывании наказания, оснований для применения положений ст.73 УК РФ не имеется.

При определении размера наказания за каждое из совершенных преступлений суд учитывает установленные судом смягчающие обстоятельства, данные о личности подсудимого и руководствуется положениями ч.2 ст.62 УК РФ.

Обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением Борисова М.В. во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в судебном заседании не установлено.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ не имеется.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, не имеется.

Поскольку оба преступления, совершенные по совокупности, являются тяжкими, окончательное наказание назначается подсудимому по правилам ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ Борисову М.В. надлежит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.2 ст.97, ст.108, ст.110 УПК РФ, для обеспечения исполнения приговора ранее избранная подсудимому мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит изменению на заключение под стражу.

В ходе предварительного следствия в рамках настоящего уголовного дела, выделенного в отдельное производство из уголовного дела №, гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства в качестве таковых к настоящему уголовному делу не приобщались.

Процессуальные издержки в соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 303, 304, 308, 309, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

Борисова Максима Вячеславовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 3 года;

- по п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Борисову М.В. наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Борисову М.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.

Взять Борисова М.В. под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Борисову М.В. исчислять с момента провозглашения приговора, т.е. с 27.11.2019.

В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 № 186-ФЗ) зачесть в срок лишения свободы время предварительного содержания Борисова М.В. под стражей в период 12.09.2016 по 08.11.2016 и 27.11.2019 по дату вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.3 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) зачесть в срок лишения свободы период нахождения Борисова М.В. под домашним арестом в период с 09.11.2016 по 12.09.2017, из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мурманский областной суд через Октябрьский районный суд г.Мурманска в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и (или) об участии защитника, в том числе по назначению, в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе, либо в письменном ходатайстве, в срок, установленный для обжалования приговора, либо в срок, предоставленный для подачи возражений на апелляционные жалобу или представление.

Председательствующий –