Постановление от 4 ноября 2025 г. по делу № А32-43277/2022

ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Газетный пер., 34, <...>, тел.: <***>, факс: <***>

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/


ПОСТАНОВЛЕНИЕ арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А32-43277/2022
город Ростов-на-Дону
05 ноября 2025 года
15АП-10656/2025

Резолютивная часть постановления объявлена 23 октября 2025 года.

Полный текст постановления изготовлен 05 ноября 2025 года. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Пипченко Т.А. судей Димитриева М.А., Сулименко Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Будановым-Лукьяновым Д.И.,

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО1 на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.07.2025 по делу № А32-43277/2022 об истребовании сведений и документов у должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО1,

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО1 (далее – должник, ФИО1) в Арбитражный суд Краснодарского края обратился финансовый управляющий должника ФИО2 с заявлением об истребовании сведений и документов у должника, просит обязать ФИО1 передать финансовому управляющему следующие документы (в виде надлежащим образом заверенных копий) и сведения: 1) Сведения о наличии/отсутствии брачных договоров (с приложением копии заключенных брачных договоров при их наличии); 2) Сведения о наличии/отсутствии соглашений или судебных актов о разделе общего имущества супругов (с приложением копий при их наличии); 3) Копию домовой книги по адресу места жительства либо список лиц, зарегистрированных по указанному адресу; 4) Списки кредиторов и должников с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления предпринимательской деятельности. Указанные списки предоставить по форме, утвержденной в приложении N 1 Приказа Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530; 5) Копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии, либо пояснения об отсутствии имущества); 6) Копии документов о совершенных за период, начиная с 2007 года по настоящее время, сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале,

транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии, либо пояснения, что таковые сделки не совершались); 7) Перечень юридических лиц, где должник является (являлся – с указанием периода) руководителем или участником. Сведения о принадлежащих долях, вкладах, акциях в уставных, складочных капиталах юридических лиц, а также о принадлежащих паях в имуществе юридических лиц; 8) Сведения о месте работы с приложением копии трудового договора и заверенной работодателем копии трудовой книжки (при наличии), сведения об имеющихся источниках дохода, за счет которого должник проживает; 9) Копию решения о признании гражданина безработным, выданную государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения либо пояснения об отсутствии соответствующего решения; 10) Сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога за период, начиная с 2007 года по настоящее время с приложением справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-НДФЛ за указанный период (при наличии); 11) Выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) в банке за период, начиная с 01.01.2007 г. по настоящее время, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за период, начиная с 01.01.2007 г. по настоящее время; 12) Сведения о гражданах, перед которыми Вы несете ответственность за причинение вреда жизни или здоровью (либо пояснения об отсутствии таковых). 2. Обязать ФИО1 передать финансовому управляющему следующие документы (в виде надлежащим образом заверенных копий) и сведения в отношении ООО «СтройСпецСнаб- Юг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) и ООО «Радий» (ИНН <***>, ОГРН <***>): 1) учредительные документы; 2) свидетельство ИНН; 3) свидетельство ОГРН; 4) список участников; 5) документы, содержащие сведения о составе органов управления, а также о лицах, имевших право давать обязательные для указания либо имевших возможность иным образом определять его действия; 6) сведения об аффилированных лицах; 7) документы, подтверждающие полномочия руководителя; 8) протоколы и решения собраний органов управления; 9) свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице; 10) лицензии, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО; 11) сведения о принадлежащих долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где организация является учредителем (участником); 12) перечень структурных подразделений, филиалов и представительств; 13) реквизиты расчетных и иных счетов, открытых (в том числе если на момент предоставления сведений счет закрыт) в кредитных организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам, а также выписки по операциям по счетам за весь период деятельности по настоящее время – в виде справки налогового органа и выписок по всем расчетным счетам; 14) список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах; 15) приказы и распоряжения руководителя организации за весь период деятельности по настоящее время; 16) сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей с приложением выданных доверенностей; 17) учетную политику и документы, утвердившие ее; 18) базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; флэш-носители и т.п.); 19) документы первичного бухгалтерского учета за весь период деятельности по настоящее время; 20) бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за весь период деятельности по настоящее время; 21) отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за весь период деятельности по настоящее время; 22) налоговую отчетность за весь период деятельности по настоящее время; 23) расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 24) расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; 25) расшифровку финансовых вложений; 26) оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91; 27) книги

покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты; 28) список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; 29) список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; 30) справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией); 31) сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми организация несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда; 32) сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; 33) акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; 34) отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за весь период деятельности по настоящее время; 35) заключения профессиональных аудиторов за весь период деятельности по настоящее время; 36) утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату; 37) сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент; 38) заявления работников на увольнение; 39) приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников; 40) документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц; 41) сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов; 42) гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за весь период деятельности по настоящее время; 43) все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению; 44) сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении обязательств перед контрагентами; 45) сведения о наличии судебных споров с участием организации, решений судов, решений государственных органов в отношении организации и ее руководства; 46) список исполнительных производств, возбужденных в отношении организации, а также возбужденных по заявлению организации; 47) полный перечень имущества организации, в том числе имущественных прав на текущую дату; 48) документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности организации на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права организации на принадлежащее ей имущество и имущественные права; 49) сведения о наличии обременений имущества организации; 50) сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса; 51) сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ; 52) сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за весь период деятельности по настоящее время; 53) заключения об оценке имущества организации; 54) сведения о наличии имущества, хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий; 55) сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества организации, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества организации; 56) сведения о лицах, осуществляющих

охрану принадлежащего организации имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами; 57) сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам; 58) иные документы и сведения, содержащие сведения об имуществе организации, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность организации за весь период деятельности по настоящее время. 3. Обязать ФИО1 представить финансовому управляющему пояснения с приложением подтверждающих документов: 1. О расходовании подотчетных денежных средств, принадлежащих ООО «Радий» и полученных ФИО1 в период с 05.07.2023 года по 03.10.2023 года (общая сумма – 240 000,00 рублей); 2. О причинах заключения договора займа от 01.09.2016 года между ФИО1 и ФИО3 при наличии неисполненных обязательств перед кредитором (с указанием источника денежных средств, за счет которого был выдан заем); 3. О наличии либо отсутствии обстоятельств, препятствующих выплате дивидендов с ООО «Радий», с приложением подтверждающих документов.

11.06.2025 финансовым управляющим в порядке статьи 49 АПК РФ представлено заявление об уточнении требований.

Судом первой инстанции удовлетворено заявление об уточнении требований.

Определением суда 02.07.2025 удовлетворено заявление финансового управляющего об истребовании сведений у должника. Суд обязал ФИО1 передать финансовому управляющему ФИО2 следующие документы (в виде надлежащим образом заверенных копий) и сведения: 1) Сведения о наличии/отсутствии брачных договоров (с приложением копии заключенных брачных договоров при их наличии); 2) Сведения о наличии/отсутствии соглашений или судебных актов о разделе общего имущества супругов (с приложением копий при их наличии); 3) Копию домовой книги по адресу места жительства либо список лиц, зарегистрированных по указанному адресу; 4) Списки кредиторов и должников с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления предпринимательской деятельности. Указанные списки предоставить по форме, утвержденной в приложении N 1 Приказа Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530; 5) Копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии, либо пояснения об отсутствии имущества); 6) Копии документов о совершенных за период, начиная с 2007 года по настоящее время, сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии, либо пояснения, что таковые сделки не совершались); 7) Перечень юридических лиц, где должник является (являлся – с указанием периода) руководителем или участником. Сведения о принадлежащих долях, вкладах, акциях в уставных, складочных капиталах юридических лиц, а также о принадлежащих паях в имуществе юридических лиц; 8) Сведения о месте работы с приложением копии трудового договора и заверенной работодателем копии трудовой книжки (при наличии), сведения об имеющихся источниках дохода, за счет которого должник проживает; 9) Копию решения о признании гражданина безработным, выданную государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения либо пояснения об отсутствии соответствующего решения; 10) Сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога за период, начиная с 2007 года по настоящее время с приложением справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-НДФЛ за указанный период (при наличии); 11)

Выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) в банке за период, начиная с 01.01.2007 г. по настоящее время, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за период, начиная с 01.01.2007 г. по настоящее время; 12) Сведения о гражданах, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью (либо пояснения об отсутствии таковых). Обязать ФИО1 передать финансовому управляющему ФИО2 следующие документы (в виде надлежащим образом заверенных копий) и сведения в отношении ООО «СтройСпецСнаб-Юг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) и ООО «Радий» (ИНН <***>, ОГРН <***>): 1) учредительные документы; 2) свидетельство ИНН; 3) свидетельство ОГРН; 4) список участников; 5) документы, содержащие сведения о составе органов управления, а также о лицах, имевших право давать обязательные для указания либо имевших возможность иным образом определять его действия; 6) сведения об аффилированных лицах; 7) документы, подтверждающие полномочия руководителя; 8) протоколы и решения собраний органов управления; 9) свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице; 10) реквизиты расчетных и иных счетов, открытых (в том числе если на момент предоставления сведений счет закрыт) в кредитных организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам, а также выписки по операциям по счетам за весь период деятельности по настоящее время – в виде справки налогового органа и выписок по всем расчетным счетам; 11) список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах; 12) приказы и распоряжения руководителя организации за весь период деятельности по настоящее время; 13) учетную политику и документы, утвердившие ее; 14) базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; флэш-носители и т.п.); 15) документы первичного бухгалтерского учета за весь период деятельности по настоящее время; 16) бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за весь период деятельности по настоящее время; 17) отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за весь период деятельности по настоящее время; 18) налоговую отчетность за весь период деятельности по настоящее время; 19) оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91; 20) книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты; 21) список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; 22) список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; 23) справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией); 24) сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; 25) акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; 26) заключения профессиональных аудиторов за весь период деятельности по настоящее время; 27) заявления работников на увольнение; 28) приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников; 29) документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц; 30) сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику

безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов; 31) гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за весь период деятельности по настоящее время; 32) все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению; 33) сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении обязательств перед контрагентами; 34) полный перечень имущества организации, в том числе имущественных прав на текущую дату; 35) документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности организации на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права организации на принадлежащее ей имущество и имущественные права; 36) сведения о наличии обременений имущества организации; 37) сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса; 38) сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ; 39) сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за весь период деятельности по настоящее время; 40) заключения об оценке имущества организации; 41) сведения о наличии имущества, хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий; 42) сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества организации, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества организации; 43) сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего организации имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами; 44) сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам; 45) иные документы и сведения, содержащие сведения об имуществе организации, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность организации за весь период деятельности по настоящее время. Обязать ФИО1 представить финансовому управляющему ФИО2 пояснения с приложением подтверждающих документов: 1. О расходовании подотчетных денежных средств, принадлежащих ООО «Радий» и полученных ФИО1 в период с 05.07.2023 года по 03.10.2023 года (общая сумма – 240 000,00 рублей); 2. О причинах заключения договора займа от 01.09.2016 года между ФИО1 и ФИО3 при наличии неисполненных обязательств перед кредитором (с указанием источника денежных средств, за счет которого был выдан заем); 3. О наличии либо отсутствии обстоятельств, препятствующих выплате дивидендов с ООО «Радий», с приложением подтверждающих документов.

Не согласившись с принятым судебным актом, ФИО1 обратился в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что должник передал финансовому управляющему документы, которые были в наличии у него и третьих лиц. В адрес финансового управляющего направлена исчерпывающая информация по заявленным требованиям. Финансовый управляющий, заявляя ходатайство об истребовании доказательств не представил доказательств невозможности их получения в самостоятельном порядке, что является возложением со стороны управляющего своих обязанностей на арбитражный суд.

Письмом от 23.10.2025 финансовым управляющим ФИО2 в порядке части 2 статьи 49 АПК РФ в суд апелляционной инстанции представлено заявление об

отказе от части требований об обязании ФИО1 передать документы и сведения, а именно:

1) Сведения о наличии/отсутствии брачных договоров (с приложением копии заключенных брачных договоров при их наличии); 2) Сведения о наличии/отсутствии соглашений или судебных актов о разделе общего имущества супругов (с приложением копий при их наличии); 3) Копию домовой книги по адресу места жительства либо список лиц, зарегистрированных по указанному адресу; 4) Списки кредиторов и должников с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления предпринимательской деятельности. Указанные списки предоставить по форме, утвержденной в приложении № 1 Приказа Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530; 5) Копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии, либо пояснения об отсутствии имущества); 6) Копии документов о совершенных за период, начиная с 2007 года по настоящее время, сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии, либо пояснения, что таковые сделки не совершались); 7) Перечень юридических лиц, где должник является (являлся – с указанием периода) руководителем или участником. Сведения о принадлежащих долях, вкладах, акциях в уставных, складочных капиталах юридических лиц, а также о принадлежащих паях в имуществе юридических лиц; 8) Сведения о месте работы с приложением копии трудового договора и заверенной работодателем копии трудовой книжки (при наличии), сведения об имеющихся источниках дохода, за счет которого должник проживает; 9) Копию решения о признании гражданина безработным, выданную государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения либо пояснения об отсутствии соответствующего решения; 10) Сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога за период, начиная с 2007 года по настоящее время с приложением справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-НДФЛ за указанный период (при наличии); 11) Выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) в банке за период, начиная с 01.01.2007 г. по настоящее время, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за период, начиная с 01.01.2007 г. по настоящее время; 12) Сведения о гражданах, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью (либо пояснения об отсутствии таковых), последствия отказа ясны и понятны, просит прекратить производство по спору в указанной части.

В рассматриваемом случае отказ от части требований не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Право истца на частичный отказ от иска на стадии апелляционного производства прямо предусмотрено в части 2 статьи 49 Кодекса.

Данное процессуальное действие не противоречит закону и само по себе не свидетельствует о злоупотреблении истцом своими процессуальными правами или нарушении прав других лиц, учитывая, что единственным процессуальным последствием удовлетворения заявленного к реализации участником арбитражного процесса своего субъективного права на частичный отказ от иска является частичное прекращение судом производства по делу (обособленному спору) с отменой судебного акта, вынесенного судом первой инстанции, в части отказа от иска.

Судом апелляционной инстанции установлено, что частичный отказ от заявленных требований подписан финансовым управляющим ФИО2

Финансовым управляющим представлено ходатайство о приобщении отзыва ФИО1 на ходатайство финансового управляющего о частичном отказе от исковых требований, в котором должник указывает, что им частично исполнена обязанность по передаче управляющему истребуемых документов и сведений, в связи с чем, частичный отказ управляющего от заявленных требований не нарушает прав и законных интересов должника.

На основании изложенного суд апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает частичный отказ от заявленных требований и прекращает производство по делу в данной части.

Финансовым управляющим представлены дополнительные возражения на жалобу должника, в которых указывает, что довод должника о том, что документы первичного бухгалтерского учета отсутствуют в связи с тем, что бухгалтерию вел приходящий бухгалтер, является несостоятельным. На должника, как руководителя экономического субъекта, возлагается обязанность по обеспечению ведения бухгалтерского учета и хранению документов. Все представленные должником документы и сведения направлены управляющему в виде заверенных копий, часть документов не подписана в копиях, часть документов плохо читаема и отсутствует часть документа. Управляющим представлено нормативное опровержение доводу апеллянта о том, что финансовый управляющий имеет возможность самостоятельно получить все необходимые сведения.

В судебное заседание представители лиц, участвующих в деле, не явились, о времени и месте проведения судебного разбирательства извещены надлежащим образом.

23.10.2025 в судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв в пределах дня.

После перерыва судебное заседание объявлено продолженным.

В судебное заседание представители лиц, участвующих в деле, не явились, о времени и месте проведения судебного разбирательства извещены надлежащим образом.

Судебная коллегия на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрела апелляционную жалобу без участия не явившихся лиц, участвующих в деле, уведомленных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем размещения информации на официальном сайте Арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Поскольку апелляционным судом принят к рассмотрению заявленный финансовым управляющим отказ от части требований, законность и обоснованность в остальной части определения Арбитражного суда Краснодарского края от 02.07.2025 проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ФИО1 обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 22.11.2022 ФИО1 признан несостоятельным (банкротом), в отношении него ведена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим должника утвержден ФИО4.

В силу положений пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" арбитражный управляющий вправе запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических

лиц, государственных органов и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в абзаце третьем пункта 47 постановления от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснил, что в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности).

В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему. В случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ).

В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Согласно пункту 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве, гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом. При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

В соответствии с пунктом 41 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 45 от 13.10.2015 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", при неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО1 в Арбитражный суд Краснодарского края обратился должник с заявлением об исключении из конкурсной массы доли в уставном капитале ООО «Стройспецснаб-Юг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) и ООО «РАДИЙ» (ИНН <***>, ОГРН <***>), равную 100%.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 12.02.2024 отказано в удовлетворении заявления должника об исключении из конкурсной массы имущества - доли в уставном капитале ООО «Стройспецснаб-Юг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) и ООО «РАДИЙ» (ИНН <***>, ОГРН <***>), равную 100%.

Финансовым управляющим в конкурсную массу должника включены доли в уставном капитале ООО «СтройСпецСнаб-Юг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в размере 100 % и в уставном капитале ООО «Радий» (ИНН <***>,

ОГРН <***>) в размере 100%. Должник является единственным участником и руководителем ООО «СтройСиецСнаб-Юг», ООО «Радий».

По мнению финансового управляющего, именно у должника находится вся документация организаций, позволяющая определить стоимость долей. Учитывая отсутствие бухгалтерской отчетности, для оценки стоимости, принадлежащей должнику доли, финансовый управляющий считает необходимым проанализировать, в том числе, первичную документацию ООО «СтройСпецСнаб-Юг».

Должником финансовому управляющему представлен бухгалтерский баланс ООО «Радий» на 31.12.2023. Финансовым управляющим установлено, что данные баланса, представленного должником, не соответствуют балансу, размещенному в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

17.01.2024 финансовым управляющим в адрес должника направлен запрос о предоставлении соответствующей документации и сведений в отношении ООО «Стройспецснаб-Юг» и ООО «Радий», а также сведений и документов в отношении ФИО1 как физического лица.

Как усматривается из отчета об отслеживании почтового отправления № 80545704962873, ФИО1 запрос управляющего получен 21.01.2025, однако истребуемые документы и сведения финансовому управляющему не представлены.

Обращаясь в суд с ходатайством об истребовании доказательств, финансовый управляющий указал на неисполнение должником требования о предоставлении запрошенных управляющим документов.

Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, права и обязанности участников общества определяются в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью), а также уставом общества.

Согласно статье 65.2 ГК РФ участники общества вправе в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией. С учетом пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Между тем, судебная коллегия учитывает, вышеуказанные нормы права регулируют гражданско-правовые и корпоративные отношения участников хозяйствующих субъектов, как между собой, так и при взаимодействии данных участников с обществом, однако их наличие не препятствует возможности реализации иными лицами, в частности арбитражными управляющими в делах о несостоятельности (банкротстве) соответствующих прав, предусмотренных Законом о банкротстве, связанных с истребованием и получением информации, необходимой для надлежащего осуществления мероприятий в процедуре банкротства того или иного лица.

В силу пункта 1 статьи 50 Закона общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Из пояснений должника следует, что часть имеющихся у него документов, передана финансовому управляющему. Остальная часть истребованных сведений и документов у него отсутствует. При этом, управляющий не ограничен в своих возможностях по самостоятельному истребованию документов из государственных компетентных органов. Таким образом, состоявшийся судебный акт об обязании должника передать документы и сведения, не соответствует критерию исполнимости.

Судебная коллегия, давая оценку указанному доводу, принимает во внимание правовую позицию Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, изложенную в определении от 17.10.2022 № 305-ЭС22-12647 по делу № А40-111596/2021, в соответствии с которой, суд указывает на невозможность возложения бремени доказывания отрицательного факта, в рассматриваемом случае – отсутствие запрашиваемых документов у должника.

Учитывая изложенное, судебная коллегия приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявления финансового управляющего в части требований.

В соответствии с пунктами 1, 3 ст. 7 ФЗ РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуется руководителем экономического субъекта, который либо может принять ведение бухгалтерского учета на себя, либо обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено настоящей частью (ч. 3 ст. 7 ФЗ от 06.12.2011 N 402-ФЗ).

Согласно ст. 3 ФЗ РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", под руководителем экономического субъекта понимается лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий которому переданы функции единоличного исполнительного органа.

Положениями пункта 4 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью) установлено, что руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (подпункт 1 пункта 3 статьи 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

Таким образом, сведениями о фактах хозяйственной жизни общества располагает лицо, осуществляющее текущую деятельность общества, в связи с чем, финансовый управляющий должника правомерно обратился к ФИО1 с запросом о предоставлении: 1) учредительные документы; 2) свидетельство ИНН; 3) свидетельство ОГРН; 4) список участников; 5) документы, содержащие сведения о составе органов управления, а также о лицах, имевших право давать обязательные для указания либо имевших возможность иным образом определять его действия; 6) сведения об аффилированных лицах; 7) документы, подтверждающие полномочия руководителя; 8) протоколы и решения собраний органов управления; 9) свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице; 10) реквизиты расчетных и иных счетов, открытых (в том числе если на момент предоставления сведений счет закрыт) в кредитных организациях с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам, а также выписки по операциям по счетам за весь период деятельности по настоящее время – в виде справки налогового органа и выписок по всем расчетным счетам; 11) список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах; 12) бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за весь период деятельности предприятий по настоящее время; 13) налоговую отчетность за весь период деятельности предприятий по настоящее время; 14) сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за весь период деятельности по настоящее время. 15) перечень имущества ООО «СтройСпецСнаб-Юг», ООО «Радий». Запрашиваемые сведения и копии указанных документов необходимы финансовому управляющему для проведения оценки действительной стоимости доли, принадлежащей должнику.

Доказательств исполнения соответствующей обязанности, в частности, о передаче от должника финансовому управляющему истребуемых документов в материалы обособленного спора не представлено.

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает, что действуя разумно и добросовестно, должник должен был оказать содействие финансовому управляющему в получении запрашиваемой документации.

Неисполнение обязанности по передаче документов, об истребовании которых заявлено управляющим и которые необходимы для осуществления мероприятий в процедуре реализации имущества, что препятствует выполнению арбитражным управляющим своих обязанностей, установленных Законом о банкротстве, и приводит к затягиванию сроков проведения процедуры банкротства в отношении должника.

Апелляционный суд, оценивая объем истребуемых финансовым управляющим документов, считает, что заявление управляющего подлежит частичному удовлетворению.

Судебная коллегия приходит к выводу о том, что необходимость в истребовании у должника всех первичных документов, включая: приказы и распоряжения руководителя организации за весь период деятельности по настоящее время; учетную политику и документы, утвердившие ее; базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; флэш-носители и т.п.); документы первичного бухгалтерского учета за весь период деятельности по настоящее время; отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за весь период деятельности по настоящее время; оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91; книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты; список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией); сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; заключения профессиональных аудиторов за весь период деятельности по настоящее время; заявления работников на увольнение; приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников; документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц; сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов; гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за весь период деятельности по настоящее время; все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению; сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении обязательств перед контрагентами; документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности организации на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права организации на принадлежащее ей имущество и имущественные права; сведения о наличии обременений

имущества организации; сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса; сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ; заключения об оценке имущества организации; сведения о наличии имущества, хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий; сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества организации, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества организации; сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего организации имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами; сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам; иные документы и сведения, содержащие сведения об имуществе организации, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность организации за весь период деятельности по настоящее время. Обязать ФИО1 представить финансовому управляющему ФИО2 пояснения с приложением подтверждающих документов: О расходовании подотчетных денежных средств, принадлежащих ООО «Радий» и полученных ФИО1 в период с 05.07.2023 года по 03.10.2023 года (общая сумма – 240 000,00 рублей; О причинах заключения договора займа от 01.09.2016 года между ФИО1 и ФИО3 при наличии неисполненных обязательств перед кредитором (с указанием источника денежных средств, за счет которого был выдан заем), для разрешения управляющим вопроса о возможности проведения оценки стоимости доли общества, представляется излишним.

Соответственно, объем иных истребуемых документов, обусловленных представлением учредительных документов, свидетельство ИНН, свидетельство ОГРН, список участников, документы, содержащие сведения о составе органов управления, а также о лицах, имевших право давать обязательные для указания либо имевших возможность иным образом определять его действия, сведения об аффилированных лицах, документы, подтверждающие полномочия руководителя, протоколы и решения собраний органов управления, свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице, реквизиты расчетных и иных счетов, открытых (в том числе если на момент предоставления сведений счет закрыт) в кредитных организациях с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам, а также выписки по операциям по счетам за весь период деятельности по настоящее время – в виде справки налогового органа и выписок по всем расчетным счетам, список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах, бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за весь период деятельности предприятий по настоящее время, налоговую отчетность за весь период деятельности предприятий по настоящее время, сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за весь период деятельности по настоящее время, перечень имущества ООО «СтройСпецСнаб-Юг», ООО «Радий», представляется разумным для разрешения вопроса по определению стоимости принадлежащих должнику долей в уставных капиталах обществ.

Должником не представлено надлежащих пояснений относительно передачи документов и сведений, указанных в пп. 1-15. При этом, анализ указанной документации имеет существенное значение для оценки стоимости принадлежащей должнику доли.

Поскольку указанная документация не передана и имеет ключевое значение, судебная коллегия считает необходимым обязать ФИО1 передать документацию должника, указанную исключительно в пп. 1-15 заявления.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы финансовым управляющим заявлено ходатайство об отказе от заявленных требований в части истребований документов и

сведений, содержащихся в пп. 1 - 12, судом апелляционной инстанции отказ от части заявленных требований принят.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом, производство по делу подлежит прекращению.

Таким образом, производство по заявлению финансового управляющего в указанной части подлежит прекращению на основании пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а определение Арбитражного суда Арбитражного суда Краснодарского края от 02.07.2025 по делу № А32-43277/2022 отмене в данной части.

Поскольку в силу подпункта 4 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации должник освобожден от уплаты государственной пошлины, 10 000 руб., уплаченные при подаче апелляционной жалобы, подлежат возврату ФИО1.

Руководствуясь статьями 258, 269 – 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

принять отказ финансового управляющего должника - ФИО1 - ФИО2 от требований в части обязания ФИО1 передать следующие документы и сведения:

1) Сведения о наличии/отсутствии брачных договоров (с приложением копии заключенных брачных договоров при их наличии);

2) Сведения о наличии/отсутствии соглашений или судебных актов о разделе общего имущества супругов (с приложением копий при их наличии);

3) Копию домовой книги по адресу места жительства либо список лиц, зарегистрированных по указанному адресу;

4) Списки кредиторов и должников с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления предпринимательской деятельности. Указанные списки предоставить по форме, утвержденной в приложении N 1 Приказа Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530;

5) Копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии, либо пояснения об отсутствии имущества);

6) Копии документов о совершенных за период, начиная с 2007 года по настоящее время, сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии, либо пояснения, что таковые сделки не совершались);

7) Перечень юридических лиц, где должник является (являлся – с указанием периода) руководителем или участником. Сведения о принадлежащих долях, вкладах, акциях в уставных, складочных капиталах юридических лиц, а также о принадлежащих паях в имуществе юридических лиц;

8) Сведения о месте работы с приложением копии трудового договора и заверенной работодателем копии трудовой книжки (при наличии), сведения об имеющихся источниках дохода, за счет которого должник проживает;

9) Копию решения о признании гражданина безработным, выданную государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения либо пояснения об отсутствии соответствующего решения;

10) Сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога за период, начиная с 2007 года по настоящее время с приложением справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-НДФЛ за указанный период (при наличии);

11) Выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) в банке за период, начиная с 01.01.2007 г. по настоящее время, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за период, начиная с 01.01.2007 г. по настоящее время;

12) Сведения о гражданах, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью (либо пояснения об отсутствии таковых).

В указанной части определение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.07.2025 по делу № А32-43277/2022 отменить, производство по обособленному спору в названной части - прекратить.

В остальной части определение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.07.2025 по делу № А32-43277/2022 изменить, изложить резолютивную часть судебного акта в следующей редакции:

«Заявление финансового управляющего ФИО2 об истребовании сведений и копий документов удовлетворить в части.

Обязать ФИО1 передать финансовому управляющему ФИО2 следующие документы (в виде надлежащим образом заверенных копий) и сведения в отношении ООО «СтройСпецСнаб-Юг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) и ООО «Радий» (ИНН <***>, ОГРН <***>):

1) учредительные документы; 2) свидетельство ИНН; 3) свидетельство ОГРН; 4) список участников;

5) документы, содержащие сведения о составе органов управления, а также о лицах, имевших право давать обязательные для указания либо имевших возможность иным образом определять его действия;

6) сведения об аффилированных лицах;

7) документы, подтверждающие полномочия руководителя; 8) протоколы и решения собраний органов управления;

9) свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице;

10) реквизиты расчетных и иных счетов, открытых (в том числе если на момент предоставления сведений счет закрыт) в кредитных организациях с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам, а также выписки по операциям по счетам за весь период деятельности по настоящее время – в виде справки налогового органа и выписок по всем расчетным счетам;

11) список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;

12) бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за весь период деятельности предприятий по настоящее время;

13) налоговую отчетность за весь период деятельности предприятий по настоящее время;

14) сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за весь период деятельности по настоящее время.

15) перечень имущества ООО «СтройСпецСнаб-Юг», ООО «Радий»; В удовлетворении остальной части заявления отказать».

Возвратить ФИО1 из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 10 000 рублей, уплаченную по платежному документу от 01.08.2025 за подачу апелляционной жалобы.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в месячный срок в порядке, определенном статьей 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий Т.А. Пипченко

Судьи М.А. Димитриев

Н.В. Сулименко