Постановление от 21 октября 2024 г. по делу № А07-28601/2022

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18АП-5888/2024, 18АП-6495/2024

Дело № А07-28601/2022
21 октября 2024 года
г. Челябинск


Резолютивная часть постановления объявлена 08 октября 2024 года Постановление изготовлено в полном объеме 21 октября 2024 года

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Курносовой Т.В.,

судей Кожевниковой А.Г., Румянцева А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Клочкович С.А., рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании сведений от регистрирующих органов и кредитных учреждений в деле № А07-28601/2022 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «ЕвроТЭК» (ОГРН <***>, далее – общество «ЕвроТЭК»).

В заседании приняли участие:

ФИО2 и ее представитель - ФИО3 (паспорт, доверенность от 09.09.2024 сроком на 5 лет).

Иные лица, участвующие в деле, не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда,

Установил:

решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 21.12.2022 общество «ЕвроТЭК» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим имуществом должника утверждена ФИО1, член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило ходатайство конкурсного управляющего об истребовании документов и сведений у Государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции, у Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике

Башкортостан, УГИБДД МВД по Республике Башкортостан, у Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан, у кредитных организаций, Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан в отношении:

− ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

− ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; − ФИО6 (ФИО7) Оксана Владимировн, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

− ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; − ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

− ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; − ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; − ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

− ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; − ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; −

ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

− ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; − ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

− ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; − ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; − ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; − ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

− ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

− ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; − Фатхутдинова (Гизатуллина) Райса Курбангалеевна, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

− ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

− ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; − ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

− ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; − ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; − ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; − ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

− ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

− ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; - обществ с ограниченной ответственностью «Арсенал»

(ОГРН <***>, далее – общество «Арсенал»).

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 21.03.2024 ходатайство конкурсного управляющего обществом удовлетворено.

Не согласившись с вынесенным определением, ФИО2 и ФИО12 обратились с апелляционными жалобами, в которых просили определение отменить и принять новый судебный акт.

Определениями Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.04.2024 и от 27.05.2024 апелляционные жалобы приняты к производству, судебное заседание по их рассмотрению назначено на 04.06.2024.

От конкурсного управляющего 28.05.2024 и 30.05.2024 от общества с ограниченной ответственностью «ЮниКредитБанк» поступили отзывы на апелляционные жалобы.

От ФИО2 поступили дополнительные документы, касающиеся трудовых взаимоотношений с должником (согласно перечню).

В судебном заседании 04.06.2024 поступившие отзывы в порядке статьи 262 АПК РФ приобщены к материалам дела.

Дополнительные документы, представленные ФИО2, также приобщены к материалам дела в порядке статьи 268 АПК РФ.

Определением от 04.06.2024 суд отложил судебное разбирательство на 02.07.2024.

К назначенной дате судебного заседания от конкурсного управляющего ФИО31 поступили письменные пояснения, в который управляющий приводит ссылки на аффилированность отдельных лиц, в отношении которых истребуются сведения, отмечая необходимость соответствующей информации для целей проверки фактов вывода активов должника на указанных лиц.

В судебном заседании 02.07.2024 поступившие пояснения приобщены судом к материалам дела.

По итогам заседания определением суда (резолютивная часть) от 02.07.2024 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению ходатайства конкурсного управляющего должником об истребовании документов и сведений в отношении третьих лиц по правилам, установленным для рассмотрения дела судом первой инстанции.

Этим же определением к участию в рассмотрении обособленного спора в порядке статьи 51 АПК РФ привлечены: ФИО4, ФИО5, ФИО32, ФИО8, ФИО2, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО15, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО33, ФИО24, ФИО25, ФИО25, ФИО26, ФИО5, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, общество «Арсенал», а также финансовые управляющие имуществом должников ФИО4, ФИО5 и ФИО27

Судебное заседание отложено на 30.07.2024.

Определением суда от 30.07.2024 судебное разбирательство отложено на 10.09.2024.

При этом в судебном заседании приобщены к материалам дела поступившие от конкурсного управляющего должником письменные дополнения к заявлению об истребовании доказательств.

Затем определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2024 судебное разбирательство по рассмотрению ходатайства конкурсного управляющего должником об истребовании сведений от регистрирующих органов и кредитных учреждений в деле № А07-28601/2022 о несостоятельности (банкротстве) общества «Евротэк» отложено на 08.10.2024.

Определением заместителя председателя Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2024 в составе суда произведена замена судьи Ковалевой М.В., находящейся в отпуске, на судью Румянцева А.А.

После изменения состава суда рассмотрение обособленного спора начато с самого начала (часть 5 статьи 18 АПК РФ).

В судебном заседании ФИО2 и ее представитель изложили существо имеющихся возражений по требования конкурсного управляющего, просили в их удовлетворении отказать.

Иные лица, участвующие в деле, судом о времени и месте рассмотрения спора извещены надлежащим образом, в судебное заседание не явились. Заявленные требования рассмотрены судом в их отсутствие в порядке статей 123, 156 АПК РФ.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, ссылаясь на необходимость исполнения возложенных обязанностей конкурсного управляющего имуществом общества «Евротэк», мероприятий введенной с отношении должника процедуры конкурсного производства, в том числе по анализу сделок, повлекших выбытие активов общества в пользу его участников, руководителя, а также иных аффилированных лиц, конкурсный управляющий обратился с ходатайством об истребовании ряда сведений и информации.

Исследовав и оценив материалы обособленного спора в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ по итогам рассмотрения заявленных требований суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 223 АПК РФ и статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства), в том числе Законом о банкротстве.

Согласно пункту 1 статьи 129 Закона о банкротстве с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены Законом о банкротстве.

В соответствии с абзацем шестнадцатым статьи 2 Закона о банкротстве конкурсное производство - это процедура, применяемая к должнику, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Указанная цель реализуется, прежде всего, арбитражным управляющим, являющимся специальным субъектом профессиональной деятельности.

Для достижения данной цели конкурсный управляющий должен принять меры к пополнению конкурсной массы, в том числе посредством оспаривания совершенных в преддверии банкротства сделок по выводу активов должника (подозрительных сделок, статья 61.2 Закона о банкротстве), сделок,

направленных на предпочтительное удовлетворение требований отдельных кредиторов (сделок с предпочтением, статья 61.3 Закона о банкротстве), привлечения к ответственности контролирующих лиц, чьи действия стали необходимой причиной банкротства (статья 61.11 Закона о банкротстве), их соучастников (статья 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации). Законом на управляющего возложены обязанность по сбору сведений о сделках и действиях, которые влекут или могут повлечь за собой гражданскую ответственность третьих лиц, обязанность по подаче в суд заявлений об оспаривании сделок и о привлечении контролирующих лиц, их соучастников к ответственности (абзац седьмой пункта 2 статьи 20.3, абзац шестой пункта 3, пункт 5 статьи 129 Закона о банкротстве).

Согласно абзацу седьмому пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий вправе запрашивать у государственных органов и органов местного самоуправления сведения, необходимые для проведения процедур банкротства. Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 13 Обзора судебной практики по вопросам участия арбитражного управляющего в деле о банкротстве, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 11.10.2023, для осуществления возложенных на него обязанностей конкурсный управляющий вправе получать информацию о родственных связях лиц, контролировавших должника, а также об имуществе, принадлежащем заинтересованным по отношению к должнику лицам.

В силу норм статьи 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника.

Заинтересованными по отношению к должнику – юридическому лицу являются не только контролирующие его лица, но и их супруги, родители, дети, сестры и братья (абзацы второй и третий пункта 2 статьи 19, пункт 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве).

Высшая судебная инстанция, в частности в определениях от 29.04.2021 № 307-ЭС20-22954, от 15.11.2021 № 307-ЭС19-23103, отмечала, что поиск активов должника становится затруднительным, когда имущество для вида оформляется гражданином на иное лицо, с которым у должника имеются доверительные отношения.

Согласно части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

При этом право конкурсного управляющего требовать получения информации в отношении названных лиц не является абсолютным и предполагает необходимость обосновать целесообразность истребования конкретных сведений для целей проведения мероприятий процедуры банкротства должника.

В рассматриваемом случае судом установлено, что согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, участниками общества «Евротэк» являются ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р., каждому из которых принадлежат по 50% доли в уставном капитале общества.

Руководителем должника на дату открытия в отношении него процедуры конкурсного производства являлся ФИО27, а главным бухгалтером – ФИО2, которая согласно представленному соглашению о расторжению трудового договора от 24.11.2021 уволена менее чем за год до возбуждения производства по настоящему делу определением суда от 27.09.2022.

Исходя из вышеизложенного, суд полагает подлежащими удовлетворению требования конкурсного управляющего в части истребования из органов ЗАГС сведений обо всех родственниках (свойственниках) названных учредителей должника; из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан и УГИБДД МВД по Республике Башкортостан сведений о движимом и недвижимом имуществе и сделках, совершенных с таким имуществом, в отношении самих участников и директора должника, а также в отношении их близких родственников (ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р.), а также в отношении ФИО2

Возражения ФИО2 о том, что непосредственно к ней конкурсный управляющий с запросом интересующих сведений не обращался, не могут быть приняты во внимание как основание для отказа в ходатайстве управляющего, учитывая, что соответствующая информация добровольно не представлена ФИО2 на протяжении времени судебного разбирательства по настоящему спору.

Суд также полагает обоснованными требования конкурсного управляющего об истребовании сведений об открытых (закрытых) счетах индивидуального предпринимателя ФИО27 (ОГРНИП <***>) и индивидуального предпринимателя ФИО5 (ОГРНИП <***>), при этом считает необходимым истребовать

такие сведения у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 40 по Республике Башкортостан, в котором указанные лица состоят на налоговом учете.

Кроме того, суд полагает целесообразным истребовать по ходатайству конкурсного управляющего должником у указанных им кредитных учреждений выписки по известным счетам учредителей общества, а также выписки по счетам общества «Арсенал», выступающего ответчиком по обособленному спору о признании сделок должника недействительными.

При этом суд считает необходимым ограничить период, за который выписки по счетам указанного контрагента следует истребовать, исходя из периода совершения оспариваемых сделок – начиная с 01.10.2019.

Оснований для удовлетворения требований конкурсного управляющего в остальной части суд не усматривает.

Часть требований конкурсного управляющего заявлена в отношении граждан, не являющимися близкими родственниками контролирующих должника лиц, при этом без пояснений необходимости исследования их личного имущественного положения ссылками на конкретные выявленные управляющим в ходе проведения анализа деятельности должника обстоятельства.

Кроме того, судом установлено, что некоторые из лиц, в отношении которых сведения испрашиваются, сняты с регистрационного учета по месту жительства в связи со смертью.

Право арбитражного управляющего на истребование сведений для анализа сделок должника-юридического лица не предполагает возможность запроса неограниченной информации об имущественном положении всех без исключения родственников и(или) свойственников контролирующих общество лиц без достаточных к тому оснований.

Заявляя об истребовании у Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан информации об открытых (закрытых) счетах (вкладах) физических лиц в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, об изменении реквизитов счетов (вкладов); отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, отчетов о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг; финансовой информации и иных сведений, которые получены от компетентных органов иностранных государств (территорий), полученной в результате международного автоматического обмена, конкурсный управляющий нормативно не обосновал фактическое обладание названным органом соответствующими сведениями.

При этом вынесение неисполнимого судебного акта недопустимо, судебные акты должны быть исполнимы реально и безусловно (част 1 статьи 16 АПК РФ, постановления Конституционный Суд Российской Федерации в от 30.07.2001 № 13-П и от 05.02.2007 № 2-П).

Не установил суд и оснований для истребования у Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан сведений, касающихся подачи физическими лицами, перечисленными в заявлении конкурсного управляющего, уведомлений о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, уведомления об утрате гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, учитывая отсутствие связи данных сведений непосредственно с целями процедуры конкурсного производства, введенного в отношении должника.

Исходя из вышеизложенного, заявленные конкурсным управляющим требования подлежат частичному удовлетворению (статья 269 АПК РФ).

Поскольку суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению спора по правилам первой инстанции, Арбитражного суда Республики Башкортостан от 21.03.2024 по делу № А07-28601/2022 следует отменить на основании подпункта 4 пункта 4 статьи 270 АПК РФ.

Руководствуясь статьей 20.3, 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 167, 176, 268 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 21.03.2024

по делу № А07-28601/2022 отменить.

Ходатайство конкурсного управляющего ФИО1

удовлетворить частично.

1. Истребовать в Управлении ЗАГС Республики Башкортостан сведения

обо всех родственниках (свойственниках) следующих лиц:

− ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; − ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г. р.;

2. Управления Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Республике Башкортостан (адрес: 450008, г. Уфа, ул.

Ленина, д. 70) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о

правах следующих лиц на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты

недвижимости: − ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; − ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; − ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; − ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; − ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; − ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; − ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г. р.;

− ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

− ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; − ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

− ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; − ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

3. УГИБДД МВД по Республике Башкортостан (450075, г. Уфа, пр-

кт Октября, д. 147) сведения о регистрационных действиях, совершённых следующими лицами: − ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г. р.;

− ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; − ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г. р.;

− ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г. р.;

− ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; − ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ г. р.;

− ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; − ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г. р.;

− ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; − ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г. р.;

− ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г. р.; − ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г. р.

4. Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 40 по

Республике Башкортостан:

сведения об открытых (закрытых) счетах индивидуального

предпринимателя ФИО27

(ОГРНИП <***>) и индивидуального предпринимателя ФИО6

ФИО36 (ОГРНИП <***>);

5. АО «Тинькофф Банк» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес:

127287, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская

2-я, д. 38А, стр. 26):

− выписки по операциям на счетах ФИО4

№ № 40817978500000713552, 40817810900003423235, 40817840200000339610

за период с даты открытия счёта по дату закрытия счета (либо по дату

получения запроса суда);

− выписки по операциям на счетах ФИО5

№ № 408I7978900001636911, 40817978300003550336, 08178I0600029059734,

40817810300035491945, 40817840200002316806, 40817840700003467733 за

период с даты открытия счёта по дату закрытия счета (либо по дату получения

запроса суда).

6. ООО НКО «Мобильная карта» (ОГРН <***>,

ИНН <***>, адрес: 195112, <...>,

лит. Б, эт. 8, пом. 23Н):

− выписку по операциям на счёте ФИО4

№ 1849177855500 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта

(либо по дату получения запроса суда);

− выписку по операциям на счёте ФИО5 № 21С9179317036 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда).

7. КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 125167, <...>):

− выписки по операциям на счетах ФИО4 №№ 40817810104530405052, 40817978204530405043 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда);

− выписку по операциям на счёте ФИО5 № 40817810500530404000 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда).

8. ПАО Сбербанк (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 117312, <...>):

− выписки по операциям на счетах ФИО4 №№ 40817810706008711237, 40817810606003365610, 40817810506009997166 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда);

− выписки по операциям на счетах ФИО5 №№ 40817810406005178924, 42307810006005131400, 40817840206000165115 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда).

9. ПАО РОСБАНК (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 107078, <...>):

− выписку по операциям на счёте ФИО4 № 40817810125340028079 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда);

− выписку по операциям на счёте ФИО5 № 40817810125340028082 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда);

10. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 119048, <...>):

− выписки по операциям на счетах ФИО4 №№ 40817810824081001951, 40817810124081001952 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда);

− выписки по операциям на счетах ФИО5 №№ 40817810124081001949, 40817810524081001950 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда);

11. ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 109052, <...>):

− выписки по операциям на счетах ФИО4 № № 40817810951023135290, 40817840540000309909, 42301810640000656944 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда);

− выписку по операциям на счетах ФИО5 № 40817810610001064825 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда);

12. КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 125167, <...>):

− выписки по операциям на счетах ФИО4 №№ 40817978900530405000, 40817840600530405014, 42306840163530405086, 40817840300530405000, 42306810818530405099, 42306840064530405004, 40817810002530405040, 40817810000530405000 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда);

− выписки по операциям на счетах ФИО5 №№ 40817978600530404000, 40817840000530404013, 42306840769530404083, 40817840000530404000, 40817810100530404011, 40817810400530404012, 40817810702530404040 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда).

13. АО ЮниКредит Банк (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9):

− выписки по операциям на счетах ФИО4 №№ 42302810750660000506, 40817810550660052351, 40817810250660040692, 40817840150660000401, 40817810550660040693, 40817840450660000402, 42305840450660000077, 42302840350660000073, 42305810150660000394, 42305810850660000393, 42304810350660001084, 42305810050660000355 42302840850660000065, 42305840950660000069, 42305810550660001650 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда);

− выписки по операциям на счетах ФИО5 № № 42302810050660000507, 40817978850660001096, 40817810950660077619, 40817978050660000664, 40817840550660000292, 40817810050660038037, 40817840250660000291, 40817810350660038038, 40817810350660052328, 40817810750660038052, 42304810650660002550, 42305810950660001658 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда).

14. РНКО «Платежный Центр» (ООО) (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 630102, <...>):

− выписку по операциям на счёте ФИО4 № 2960352534760 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда);

15. ПАО «АКИБАНК» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 423827, <...>):

− выписку по операциям на счёте ФИО4 № 40817810300062100977 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда);

16. АО «БМ-Банк» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 107996, <...>):

− выписку по операциям на счёте ФИО5 № 42301810801170016761 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда).

17. ООО «ХКФ Банк» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 125124, <...>):

− выписку по операциям на счёте ФИО5 № 42301810330056851937 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда).

18. АО «Райффайзенбанк» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 119002, <...>)

- выписки по операциям на счетах ФИО5 №№ 40817810904000434347, 40817810523000404185 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда);

19. АО «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 125009, <...>)

- выписку по операциям на счёте ФИО5 № 40817810200680022711 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда);

20. Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 191144, <...>, литера А) выписки по операциям на счетах ФИО5 № № 40817810701292831645, 40817840030624005214, 40817810730624005832, 40817978630624005214, 40817810101292650316 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда);

21. АО «Альфа-Банк» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 450077, <...>) выписки по операциям на счетах ФИО5 № № 40817810008940051920, 40817810008940051921, 40817840508940003273 за период с даты открытия счёта по дату закрытия счёта (либо по дату получения запроса суда);

23. ПАО «Совкомбанк» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 156000, <...>) выписки по операциям на счетах № 40702810012010821006, 40702810212920821006 ООО «Арсенал» (ОГРН <***>, ИНН <***>) за период с 23.12.2020 по 17.11.2021.

24. АО «Альфа-Банк» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 450077, <...>) выписку по операциям на счете № 40702810029300007818 ООО «Арсенал» (ОГРН <***>, ИНН <***>) за период, начиная с 01.10.2019.

25. ПАО Росбанк (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 107078, <...>) выписку по операциям на счете № 40702810825300003973 ООО «Арсенал» (ОГРН <***>, ИНН <***>) за период, начиная с 16.08.2021.

26. ПАО Сбербанк (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 450059, <...>) выписку по операциям на счете № 40702810006000003279 ООО «Арсенал» (ОГРН <***>, ИНН <***>) за период, начиная с 01.10.2019.

В удовлетворении требований в остальной части отказать.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение одного месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья Т.В. Курносова

Судьи: А.Г. Кожевникова

А.А. Румянцев