Постановление от 4 сентября 2025 г. по делу № А08-4335/2023

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А08-4335/2023
г. Воронеж
05 сентября 2025 года
Резолютивная часть постановления объявлена 25 августа 2025 года

Полный текст постановления изготовлен 05 сентября 2025 года

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Маховой Е.В., судей Серегиной Л.А.,

ФИО1,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Асланян А.З.,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью «Альтаир-Д»: ФИО2, представителя по доверенности б/н от 08.01.2025, паспорт РФ, предъявлен диплом о наличии высшего юридического образования по специальности «Юриспруденция»;

от акционерного общества «Оскольский электрометаллургический комбинат имени Алексея Алексеевича Угарова»: ФИО3, представителя по доверенности б/н от 16.11.2022, предъявлен диплом о наличии высшего юридического образования по специальности «Юриспруденция»;

от Прокуратуры Белгородской области: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

от межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Альтаир-Д» на решение

Арбитражного суда Белгородской области от 22.05.2025 по делу № А08-4335/2023 по иску общества с ограниченной ответственностью «Альтаир-Д» (Украина, г. Днепр, ИНН <***>) к акционерному обществу «Оскольский электрометаллургический комбинат имени Алексея Алексеевича Угарова» (ОГРН <***>, ИНН <***>), при участии третьих лиц: Прокуратуры Белгородской области, межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу, о взыскании задолженности по договорам поставки,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир-Д» (далее - ООО «Альтаир-Д», истец) обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу «Оскольский электрометаллургический комбинат имени Алексея Алексеевича Угарова» (далее - АО «ОЭМК им. А.А. Угарова», ответчик) о взыскании задолженности в виде стоимости оплаченного, но недопоставленного товара по контракту № САЛТ/ОЕ-211867 (договор-1) в размере 41 552 доллара США 83 цента, неустойки за период с 01.02.2022 по 02.05.2023 в размере 3 893 долларов США 44 цента с последующим начислением неустойки по день фактического исполнения решения суда, взыскании задолженности в виде стоимости оплаченного, но недопоставленного товара по контракту № САЛТ/ОЕ-211868 (договор-2) в размере 14 103 200 руб. 75 коп., неустойки за период с 01.02.2022 по 02.05.2023 в размере 1 240 308 руб. 89 коп. с последующим начислением неустойки по день фактического исполнения решения суда, взыскании задолженности в виде стоимости оплаченного, но недопоставленного товара по контракту № САЛТ/ОЕ-211869 (договор-3) в размере 64 009 633 руб. 03 коп., неустойки за период с 01.02.2022 по 02.05.2023 в размере 5 497 813 руб. 69 коп. с последующим начислением неустойки по день фактического исполнения решения суда.

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 22.05.2025 в удовлетворении иска ООО «Альтаир-Д» к АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, ООО «Альтаир-Д» обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции полностью и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В судебное заседание апелляционной инстанции представители Прокуратуры Белгородской области, межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу не явились.

Учитывая наличие доказательств надлежащего извещения указанных лиц о времени и месте судебного разбирательства, апелляционная жалоба

рассматривалась в отсутствие их представителей в порядке ст.ст. 123, 156, 266 АПК РФ, п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».

Представитель ООО «Альтаир-Д» поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в отзывах на апелляционную жалобу.

При рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело (ч. 1 ст. 268 АПК РФ).

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, отзывов АО «ОЭМК им. А.А. Угарова», Прокуратуры Белгородской области на апелляционную жалобу, заслушав пояснения представителей сторон, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены или изменения обжалуемого решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Как следует из материалов дела и установлено судом, в обоснование иска «Альтаир-Д» указало, что между ООО «Альтаир-Д» и АО «ОЭМК

им. А.А. Угарова» заключены контракты, во исполнение которых ООО «Альтаир-Д» в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года произвело предварительную оплату товара по контракту № САЛТ/ОЕ-211867 (договор-1) в размере 41 552, 83 доллара США, по контракту № САЛТ/ОЕ-211868 (договор-2) в размере 14 103 200, 75 руб., по контракту № САЛТ/ОЕ-211869 (договор-3) в размере 64 009 633, 03 руб. В соответствии со спецификациями к договорам 1-3 срок поставки товара согласован сторонами в период 31.01.2022-10.03.2022. В связи с изменившейся геополитической ситуацией поставка товара в адрес украинских юридических лиц стала невозможна. 23.01.2023 ООО «Альтаир-Д» направило в адрес АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» требования о возврате сумм предварительной оплаты по договорам 1-3 (получены 27.01.2023).

Ссылаясь на то, что требования ООО «Альтаир-Д» ответчиком не исполнены, предварительная оплата по договорам 1-3 не возвращена, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со ст. 71 АПК РФ, принимая во внимания позиции истца, ответчика и Прокуратуры Белгородской области, суд первой инстанции правильно отказал в удовлетворении иска ООО «Альтаир-Д» в полном объеме по следующим основаниям.

Согласно возражениям АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» неисполнение обязательств по договорам 1-3 вызвано тем, что приказом ОАО «РЖД» от 24.02.2022 № 2295 запрещена погрузка всех грузов и заадресовка порожнего

подвижного состава на стыки Тополи, Выстрел, Казачья Лопань, Купянск (Украина). На момент получения требований от ООО «Альтаир-Д» о возврате сумм предварительной оплаты по договорам 1-3 в Российской Федерации были приняты ряд законов и подзаконных актов, а именно: Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее - Указ Президента РФ

№ 95), Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц», Указ Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее - Указ Президента РФ № 81), в соответствии с которыми установлен особый порядок осуществления (исполнения) резидентами сделок (операций) с иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. Кроме того, с 12.04.2023 АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» внесено в список заблокированных лиц США и находится под блокирующими американскими санкциями (имеет статус SDN). 24.02.2022 Правление Национального банка Украины приняло постановление «О работе банковской системы в период введения военного положения», которым установлен запрет на совершение валютных операций с использованием российских и белорусских рублей, на валютные операции, участником которых является юридическое или физическое лицо, имеющее местонахождение (зарегистрированное/постоянно проживающее) в Российской Федерации или в Республике Беларусь, выполнение обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождения (зарегистрированное/постоянно проживающее) в Российской Федерации или в Республике Беларусь.

ООО «Альтаир-Д» - иностранная компания, учрежденная по законам Украины, код ЕГРПОУ юридического лица <***>, с зарегистрированным адресом: Украина, 49040, <...>. Данный адрес является местонахождением участника общества и его руководителя ФИО4

Согласно ч. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане и лица

без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022

№ 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской

Федерации, российских юридических и физических лиц» Украина относится к перечню иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

Таким образом, ООО «Альтаир-Д» является иностранным юридическим лицом, которое зарегистрировано на территории государства, осуществляющего недружественные действия в отношении Российской Федерации и ее граждан.

ООО «Альтаир-Д» входит в холдинг «АВ Метал Груп» и имеет с ним единых учредителей/бенефициаров: ФИО4 является совладельцем следующих украинских компаний: ООО «АВ Метал Груп», ООО «АВ Инвест Груп», ООО «Новобуд-Днипро», ООО «Автодрайв»; ФИО5 является совладельцем следующих украинских компаний: ООО «АВ Метал Груп», ООО «АВ Инвест Гру», ООО «Автодрайв», ООО «Арсенал», ООО «Комтек Плюс», ООО «ТИМ-Метиз», ООО «Харизм», а также руководителем и совладельцем: ООО «Автодрайв», ООО «АВ Метал», ООО «Ренталс Сити»; ФИО6 является совладельцем следующих украинских компаний: ООО «АВ Метал Груп», ООО «АВ Инвест Груп», ООО «Арт Кем», ООО «Арсенал», ООО «Комтек Плюс».

По сведениям в открытых источниках (СМИ), ООО «АВ металл групп» - одна из крупнейших металлоторговых компаний Украины, которая фактически оперирует на базе двух других трейдеров - «Вега-С» и «Альтаир- Д» и создана специально для управления ими.

Из этого следует, что ООО «Альтаир-Д» и ООО «АВ Метал Груп» имеют единых бенефициаров, единый центр принятия решений, являясь по своей сути единым хозяйствующим субъектом и действуя в едином интересе.

В ходе судебного разбирательства дела нашло свое подтверждение вовлечение холдинга «АВ Метал Груп» и его бенефициаров в финансирование и поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и совершение многочисленных действий, направленных на причинение вреда интересам и безопасности Российской Федерации, российских юридических и физических лиц.

Примечание к финансовой отчетности за 2022 год, опубликованное на официальном сайте холдинга «АВ Метал Груп», содержит информацию о том, что холдинг в 2022 году активно помогал ВСУ, в том числе осуществлял передачу транспортных средств на нужды ВСУ, совместно с другими предприятиями «намерен продолжать и делать все возможное для победы Украины против военной агрессии России»; переориентировал деятельность на военные нужды, в перспективе планирует обращаться в международные суды для получения компенсации расходов за военную агрессию России.

Отчет об управлении за 2022 год, опубликованный на официальном сайте холдинга «АВ Метал Груп», свидетельствует о том, что ООО «АВ Метал Груп» с начала военной операции на Украине направило все усилия на помощь защитникам Украины и на приближение ее победы, в 2022 году Группа Метинвест совместно с ООО «АВ Метал Груп» и Заводом

решетчатого настила ZRN приступила к производству бастионов для подразделений ВСУ и территориальной обороны. Данные конструкции помогают быстро огородить палатки, накрыть склады техники и боеприпасов на открытой местности, в течение 2022 года для нужд обороны было отгружено металла на сумму более 18 млн грн., для осуществления перевозок, передислокации и укрепления позиций военнослужащих ООО «АВ Метал Груп» предоставило ВСУ 16 единиц техники.

Информация, содержащаяся в СМИ, подтверждает факты активной помощи ООО «АВ Метал Груп» ВСУ, посредством производства фортификационных сооружений, которые используются для создания огневых позиций, организации пропускных пунктов, создания защитных барьеров для подразделений ВСУ и территориальной обороны.

Согласно ст. 2 АПК РФ задачами судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных и оспоренных прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Из взаимосвязанных положений ч. 1 ст. 4 Конституции РФ, п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 № 156 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений», ст. 10 ГК РФ следует, что ни при каких обстоятельствах не подлежит защите право, если удовлетворение требований создаст риски финансирования вооруженной агрессии Украины против Российской Федерации. Это с очевидностью усматривается в настоящем деле.

Кроме того, в соответствии с Указом Президента РФ № 81 приняты следующие дополнительные временные меры экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации установлен с 02.03.2022 особый порядок осуществления (исполнения) резидентами следующих сделок (операций) с иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности (далее - лица иностранных государств, совершающих недружественные действия): сделки (операции).

Согласно подп. «б» п. 1 Указа Президента РФ № 81 сделки (операции), предусмотренные подп. «а» настоящего пункта и п. 3 Указа Президента РФ от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи

с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» (далее - Указ Президента РФ № 79), могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

Таким образом, осуществление валютных операций в пользу иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе, если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), в настоящее время имеет специальное регулирование, исключающее возможность удовлетворения заявленных в настоящем деле исковых требований в рамках судопроизводства на территории Российской Федерации.

Прокуратура Белгородской области, привлеченная к участию в настоящем деле в качестве третьего лица, возражала против удовлетворения исковых требований ООО «Альтаир-Д», поскольку информация и публикации в СМИ, а также сведения, содержащиеся на официальном сайте холдинга ООО «АВ Метал Груп» в совокупности с примечанием к финансовой отчетности за 2022 год и отчетом об управлении холдингом за 2022 год прямо указывают, что холдинг ООО «АВ Метал Груп», в том числе в лице участников ООО «Альтаир-Д» (ФИО5, ФИО6, ФИО4) вовлечен в финансирование и поддержку ВСУ, совершает многочисленные действия, направленные на причинение вреда интересам и безопасности Российской Федерации, юридическим и физическим лицам.

По мнению надзорного органа, указанное прямо свидетельствует о том, что бенефициары (учредители) ООО «Альтаир-Д», входящего в холдинг ООО «АВ Метал Груп», осуществляют финансирование вооруженной агрессии государства Украина против Российской Федерации, иными словами финансируют терроризм по смыслу ст. 205.1 УК РФ.

В силу прим. 1 к ст. 205.1 УК РФ под финансированием терроризма понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений.

Судом первой инстанции установлено, что ООО «Альтаир-Д» является юридическим лицом, учрежденным по законам Украины, находится на территории Украины.

Указом Президента РФ № 81 (с изм. от 09.08.2023) установлены дополнительные меры экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации.

Украина признана страной, совершающей недружественные действия против Российской Федерации, юридических лиц и граждан Российской Федерации.

Довод представителя АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» о том, что ООО «Альтаир-Д» и холдинг «АВ Метал Груп» совершали недружественные действия в отношении Российской Федерации, а это влечет за собой риск использования института судебной власти в целях получения судебного акта и исполнительных документов при наличии признаков причинения ущерба интересам Российской Федерации, поскольку не исключена возможность использования денежных средств, полученных от российского предприятия во вред России и ее граждан, документально не опровергнут.

Суд первой инстанции указал, что возможность перехода права собственности на недвижимость и иные активы гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, а также осуществление валютных операций по договорам займа в пользу иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия (в том числе, если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), в настоящее время имеет специальное регулирование, исключающее возможность удовлетворения заявленных в настоящем деле исковых требований ООО «Альтаир-Д», фактически находящегося под юрисдикцией недружественной Российской Федерации страны, в рамках судопроизводства на территории Российской Федерации.

При разрешении спора по существу суд области обоснованно руководствовался положениями Указа Президента РФ от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», а также Указов Президента РФ № 81, № 95.

В соответствии с приведенными Указами Президента РФ выведение из-под ответных санкций денежных средств/имущества подконтрольных недружественных странам лиц нарушает публичные интересы Российской Федерации.

В настоящее время (равно как и на дату обращения истца в суд), действовал (и действует) временный публично-правовой порядок Российской Федерации относительно исполнения обязательств перед иностранными

контрагентами, находящимися под юрисдикцией недружественных Российской Федерации стран, введенный, в том числе Указами Президента РФ № 81 и № 95, Указом Президента РФ от 08.09.2022 № 618 «Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами», Указом Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», которыми установлены запреты на исполнение обязательств перед юридическими лицами, внесенными Правительством Российской Федерации в санкционный список, а также введены ограничения и разрешительный порядок исполнения обязательств в отношении совершаемых с иными юридическими лицами, находящимися под юрисдикцией недружественных стран, сделок (операций), влекущих за собой, в числе прочего, возникновение права собственности на недвижимое имущество, сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью (за исключением кредитных организаций и не кредитных финансовых организаций) либо иных прав, позволяющих определять условия управления такими обществами с ограниченной ответственностью и (или) условия осуществления ими предпринимательской деятельности.

Также суд первой инстанции правильно принял во внимание позицию Прокуратуры Белгородской области, согласно которой по настоящему делу усматриваются риски использования института судебной власти в целях получения судебного акта и исполнительных документов при наличии признаков причинения ущерба интересам Российской Федерации, поскольку деятельность ООО «Альтаир-Д» связана с деятельностью государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации.

Учитывая изложенное, оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями ст. 71 АПК РФ, суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении иска ООО «Альтаир-Д» в полном объеме.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о неправильном применении судом первой инстанции норм материального права основаны на неверном толковании действующего законодательства применительно к фактическим обстоятельствам дела и подлежат отклонению.

Иные доводы ООО «Альтаир-Д», изложенные в апелляционной жалобе, сводятся к несогласию с установленными в решении суда обстоятельствами и их оценкой, однако иная оценка заявителем этих обстоятельств не может служить основанием для отмены принятого судебного акта.

Суд первой инстанции всесторонне исследовал доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, дал им правильную правовую оценку и принял решение, соответствующее требованиям норм

материального и процессуального права. Нарушений норм процессуального законодательства, являющихся в силу ч. 4 ст. 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятых судебных актов, допущено не было.

В силу положений ст. 110 АПК РФ судебные расходы за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на ее заявителя.

Руководствуясь ст.ст. 269, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Белгородской области от 22.05.2025 по делу № А08-4335/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно ч. 1 ст. 275 АПК РФ.

Председательствующий Е.В. Маховая

Судьи Л.А. Серегина

ФИО1