Постановление от 25 января 2024 г. по делу № А40-264318/2020

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-81565/2023

Дело № А40-264318/20
г. Москва
25 января 2024 года
Резолютивная часть постановления объявлена 17 января 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме 25 января 2024 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Комарова А.А.,

судей Ахмедова А.Г., Головачевой Ю.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО2 на определение Арбитражного суда города Москвы от 25.10.2023 по делу № А40-264318/20,

о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО3, ФИО2, ФИО4 по обязательствам ООО «АВТАРКИЯ ГРУПП», о взыскании с ФИО3, ФИО2, ФИО4 солидарно в пользу ООО «АВТАРКИЯ ГРУПП» в порядке субсидиарной ответственности 10 396 559,43 руб.,

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ООО «АВТАРКИЯ ГРУПП»,

при участии в судебном заседании:

ФИО2 лично, паспорт, представитель ФИО5 по дов. от 13.04.2023, ФИО6 по дов. от 13.04.2023

ООО «ПК «Желатин» - ФИО7 по дов. от 31.12.2022

Иные лица не явились, извещены.

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.11.2022 общество с ограниченной ответственностью «АВТАРКИЯ ГРУПП» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

В Арбитражный суд города Москвы 13.03.2023 поступило заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей должника ФИО3, ФИО2, ФИО4 на общую сумму 10 515 059 руб. 43 коп. в солидарном порядке.

До рассмотрения заявления по существу, конкурсный управляющий подал уточнение требований в порядке статьи 49 АПК РФ, в котором просил привлечь ФИО3, ФИО2, ФИО4 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «АВТАРКИЯ ГРУПП» на общую сумму 10 396 559 руб. 43 коп. в солидарном порядке. Данное уточнение принято судом первой инстанции к рассмотрению.

Таким образом, в Арбитражном суде города Москвы подлежало рассмотрению заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей должника ФИО3, ФИО2, ФИО4 на общую сумму 10 396 559 руб. 43 коп. в солидарном порядке.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.10.2023 суд привлек к субсидиарной ответственности ФИО3, ФИО2, ФИО4 по обязательствам ООО «АВТАРКИЯ ГРУПП». Взыскал с ФИО3, ФИО2, ФИО4 солидарно в пользу общества с ограниченной ответственностью «АВТАРКИЯ ГРУПП» в порядке субсидиарной ответственности 10 396 559,43 руб.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ФИО2 подал апелляционную жалобу, в которой просит определение Арбитражного суда города Москвы от 25.10.2023 в части привлечения ФИО2 к субсидиарной ответственности, принять по делу новый судебный акт.

В судебном заседании представитель ФИО2, представители ФИО2 апелляционную жалобу поддержали по доводам, изложенным в ней.

Представитель ООО «ПК «Желатин» возражал против удовлетворения апелляционной жалобы. Просил обжалуемое определение суда первой инстанции оставить без изменения.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 5 статьи 268 АПК РФ в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

В пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" разъяснено, что при применении части 5 статьи 268 АПК РФ необходимо иметь в виду следующее: если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, суд апелляционной инстанции в судебном заседании выясняет мнение присутствующих в заседании лиц относительно того, имеются ли у них возражения по проверке только части судебного акта, о чем делается отметка в протоколе судебного заседания. При непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных возражений до начала судебного разбирательства суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 АПК РФ.

До начала судебного заседания участвующими в деле лицами не заявлено возражений относительно проверки законности и обоснованности решения суда первой инстанции только в обжалуемой части.

Таким образом, законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверяется судом апелляционной инстанции в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ только в обжалуемой части, а именно в части привлечения ФИО2 к субсидиарной ответственности.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав объяснения представителя, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения определения арбитражного суда в обжалуемой части, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закона о банкротстве) и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Правом на подачу заявления о привлечении к ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 61.11 и 61.13 настоящего Федерального закона, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, от имени должника обладают арбитражный управляющий по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, конкурсные кредиторы, представитель работников должника, работники или бывшие работники должника, перед которыми у должника имеется задолженность, или уполномоченные органы (п. 1 ст. 61.14 Закона о банкротстве).

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, с 22.08.2016 по до 21.01.2020 полномочия единоличного исполнительного органа (директора) Должника осуществлял ФИО3, который совместно с ФИО2 являлся также его учредителем вплоть до 18.12.2019.

18.12.2019 единственным учредителем Должника становится ФИО4, а с 21.02.2020 его ликвидатором.

Таким образом, в силу прямого указания Закона о банкротстве ФИО3, ФИО2 и ФИО4 в разные периоды являлись контролирующими должника лицами.

Что касается выводов суда первой инстанции в части ФИО2, то суд пришел к выводу о том, что ФИО2 предоставлял займы должнику, при этом займы не востребовал, а привлеченные должником денежные средства частично перечислялись на счета подконтрольных руководителю должника организаций. На основании изложенного, суд привлек ФИО2 к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным подп. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве.

Суд апелляционной инстанции признает верными выводы суда первой инстанции.

В силу пункта статьи 61.11 Закона о несостоятельности (банкротстве), если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

Согласно подпункту 1 пункта 2 упомянутой нормы права, пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств, в том числе, причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона.

В силу пункта 23 постановления Пленума № 53 презумпция доведения до банкротства в результате совершения сделки (ряда сделок) может быть применена к контролирующему лицу, если данной сделкой (сделками) причинен существенный вред кредиторам. К числу таких сделок относятся, в частности, сделки должника, значимые для него (применительно к масштабам его деятельности) и одновременно являющиеся существенно убыточными.

При этом следует учитывать, что значительно влияют на деятельность должника, например, сделки, отвечающие критериям крупных сделок (статья 78 Закона об акционерных обществах, статья 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью и т.д.).

Рассматривая вопрос о том, является ли значимая сделка существенно убыточной, следует исходить из того, что таковой может быть признана в том числе сделка, совершенная на условиях, существенно отличающихся от рыночных в худшую для должника сторону, а также сделка, заключенная по рыночной цене, в результате совершения которой должник утратил возможность продолжать осуществлять одно или несколько направлений хозяйственной деятельности, приносивших ему ранее весомый доход.

Таким образом, для применения презумпции, установленной подпунктом 1 пункта 2 статьи 61.11, необходимо доказать два обстоятельства:

- должник совершил сделку или сделки, которые были значимые для него;

- эти сделки были существенно убыточными, то есть - отличающиеся от рыночных условий в худшую для должника сторону.

Судом первой инстанции верно установлено, что денежные средства, полученные по договорам займа с ФИО2 шли на погашение процентов по заключенным с ними же договорам займа.

Как установлено конкурсным управляющим исходя из выписок по расчетным счетам, с 2017 по 2018. должником в значительном объеме привлекались денежные средства ФИО2 (участника Общества) по договорам займа.

При этом, заключая договоры займа и привлекая денежные средства в течение 2017-2018 гг., контролирующие должника лица не исполняли обязательства по возврату займов и выплате процентов по займам, а также перед иными кредиторами, тем самым наращивая кредиторскую задолженность перед ними и фактически делая невозможным полное погашение требований кредиторов.

Так, на протяжении 2017 г. по 2018 г. Должником с ФИО2 были заключены следующие договоры займа:

- Договор займа от 23.03.2017 г. № 01-03/2017: сумма займа: 2 500 000 руб. (п.1.1. договора); процентная ставка: 11,5 процентов годовых от суммы предоставляемых денежных средств (п.1.2. договора); уплата процентов: производится ежеквартально с 01 до 15 числа первого месяца каждого календарного квартала за предыдущий период начисления процентов (п. 3.4. договора); срок возврата: не позднее 31.08.2017 (п.3.2., п.4.1. договора); срок действия договора: продлевается на тех же условиях на очередной период, равный одному году, в случае если не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия договора, от сторон не поступит письменного отказа от пролонгации (п. 4.2. Договора);

- Договор займа от 29.03.2017 № 02-03/2017: сумма займа: 10 000 000 руб.(п.1.1. договора); процентная ставка: 11,5 процентов годовых от суммы предоставляемых денежных средств (п.1.2. договора); уплата процентов: производится ежеквартально с 01 до 15 числа первого месяца каждого календарного квартала за предыдущий период начисления процентов (п. 3.4. договора); срок возврата: не позднее 31.08.2017 г. (п.3.2., п.4.1. договора); срок действия договора: продлевается на тех же условиях на очередной период, равный одному году, в случае если не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия договора, от сторон не поступит письменного отказа от пролонгации (п. 4.2. Договора);

- Договор займа от 11.07.2017 № 01-07/2017: сумма займа: 15 000 000 руб. (п.1.1. договора); процентная ставка: 8 процентов годовых от суммы предоставляемых денежных средств (п.1.2. договора); уплата процентов: производится ежеквартально с 01 до 15 числа первого месяца каждого календарного квартала за предыдущий период начисления процентов (п. 3.4. договора); срок возврата: не позднее 31.08.2018 г. (п.3.2., п.4.1. договора); срок действия договора: продлевается на тех же условиях на очередной период, равный одному году, в случае если не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия договора, от сторон не поступит письменного отказа от пролонгации (п. 4.2. Договора);

- Договор займа от 09.08.2017 № 01-08/2017: сумма займа: 10 000 000 руб. (п.1.1. договора); процентная ставка: 8 процентов годовых от суммы предоставляемых денежных средств (п.1.2. договора); уплата процентов: производится ежеквартально с 01 до 15 числа первого месяца каждого календарного квартала за предыдущий период начисления процентов (п. 3.4. договора); срок возврата: не позднее 31.08.2018 (п.3.2., п.4.1. договора); срок действия договора: продлевается на тех же условиях на очередной период, равный одному году, в случае если не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия договора, от сторон не поступит письменного отказа от пролонгации (п. 4.2. Договора);

- Договор займа от 30.10.2017 № 01/10-17: сумма займа: 5 000 000 руб.(п.1.1. договора); процентная ставка: 8 процентов годовых от суммы предоставляемых денежных средств (п.1.2. договора); уплата процентов: производится ежеквартально с 01 до 15 числа первого месяца каждого календарного квартала за предыдущий период начисления процентов (п. 3.4. договора); срок возврата: не позднее 31.10.2019 (п.3.2., п.4.1. договора); срок действия договора: продлевается на тех же условиях на очередной период, равный одному году, в случае если не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия договора, от сторон не поступит письменного отказа от пролонгации (п. 4.2. Договора);

- Договор займа от 14.12.2017 № 01/11-17: сумма займа: 4 000 000 руб. (п.1.1. договора); процентная ставка: 8 процентов годовых от суммы предоставляемых денежных средств (п.1.2. договора); уплата процентов: производится ежеквартально с 01 до 15 числа первого месяца каждого календарного квартала за предыдущий период начисления процентов (п. 3.4. договора); срок возврата: не позднее 14.12.2018 г. (п.3.2., п.4.1. договора); срок действия договора: продлевается на тех же условиях на очередной период, равный одному году, в случае если не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия договора, от сторон не поступит письменного отказа от пролонгации (п. 4.2. Договора);

- Договор займа от 26.12.2017 № 01/12-17: сумма займа: 10 000 000 руб. (п.1.1. договора); процентная ставка: 8 процентов годовых от суммы предоставляемых денежных средств (п.1.2. договора); уплата процентов: производится ежеквартально с 01 до 15 числа первого месяца каждого календарного квартала за предыдущий период начисления процентов (п. 3.4. договора); срок возврата: не позднее 31.08.2018 (п.3.2., п.4.1. договора); срок действия договора: продлевается на тех же условиях на очередной период, равный одному году, в случае если не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия договора, от сторон не поступит письменного отказа от пролонгации (п. 4.2. Договора);

- Договор займа от 09.01.2018 № 01/01-18: сумма займа: 6 000 000 руб. (п.1.1. договора); процентная ставка: 8 процентов годовых от суммы предоставляемых денежных средств (п.1.2. договора); уплата процентов: производится ежеквартально с 01 до 15 числа первого месяца каждого календарного квартала за предыдущий период начисления процентов (п. 3.4. договора); срок возврата: не позднее 09.01.2019 (п.3.2., п.4.1. договора); срок действия договора: продлевается на тех же условиях на очередной период, равный одному году, в случае если не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия договора, от сторон не поступит письменного отказа от пролонгации (п. 4.2. Договора);

Договор займа от 20.02.2018 01/02-18: сумма займа: 2 000 000 руб. (п.1.1. договора); процентная ставка: 8 процентов годовых от суммы предоставляемых денежных средств (п.1.2. договора); уплата процентов: производится ежеквартально с 01 до 15 числа первого месяца каждого календарного квартала за предыдущий период начисления процентов (п. 3.4. договора); срок возврата: не позднее 20.02.2019 (п.3.2., п.4.1. договора); срок действия договора: продлевается на тех же условиях на очередной период, равный одному году, в случае если не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия договора, от сторон не поступит письменного отказа от пролонгации (п. 4.2. Договора);

- Договор займа от 27.02.2018 № 02/02-18: сумма займа: 3 000 000 руб. (п.1.1. договора); процентная ставка: 8 процентов годовых от суммы предоставляемых денежных средств (п.1.2. договора); уплата процентов: производится ежеквартально с 01 до 15 числа первого месяца каждого календарного квартала за предыдущий период начисления процентов (п. 3.4. договора); срок возврата: не позднее 27.02.2019 (п.3.2., п.4.1. договора); срок действия договора: продлевается на тех же условиях на очередной период, равный одному году, в случае если не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия договора, от сторон не поступит письменного отказа от пролонгации (п. 4.2. Договора);

- Договор займа от 28.03.2018 № 01/03-18: сумма займа: 2 000 000 руб. (п.1.1. договора); процентная ставка: 8 процентов годовых от суммы предоставляемых денежных средств (п.1.2. договора); уплата процентов: производится ежеквартально с 01 до 15 числа первого месяца каждого календарного квартала за предыдущий период начисления процентов (п. 3.4. договора); срок возврата: не позднее 28.03.2019 (п.3.2., п.4.1. договора); срок действия договора: продлевается на тех же условиях на очередной период, равный одному году, в случае если не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия договора, от сторон не поступит письменного отказа от пролонгации (п. 4.2. Договора);

- Договор займа от 10.04.2018 №01/04-18: сумма займа: 1 000 000 руб. (п.1.1. договора); процентная ставка: 8 процентов годовых от суммы предоставляемых денежных средств (п.1.2. договора); уплата процентов: производится ежеквартально с 01 до 15 числа первого месяца каждого календарного квартала за предыдущий период начисления процентов (п. 3.4. договора); срок возврата: не позднее 10.04.2019 (п.3.2., п.4.1. договора); срок действия договора: продлевается на тех же условиях на очередной период, равный одному году, в случае если не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия договора, от сторон не поступит письменного отказа от пролонгации (п. 4.2. Договора);

- Договор займа от 11.04.2018 № 02/04-18: сумма займа: 3 000 000 руб. (п.1.1. договора); процентная ставка: 8 процентов годовых от суммы предоставляемых денежных средств (п.1.2. договора); уплата процентов: производится ежеквартально с 01 до 15 числа первого месяца каждого календарного квартала за предыдущий период начисления процентов (п. 3.4. договора); срок возврата: не позднее 11.04.2019 г. (п.3.2., п.4.1. договора); срок действия договора: продлевается на тех же условиях на очередной период, равный одному году, в случае если не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия договора, от сторон не поступит письменного отказа от пролонгации (п. 4.2. Договора);

- Договор займа от 12.04.2018 г. № 03/04-18: сумма займа: 3 000 000 руб. (п.1.1. договора); процентная ставка: 8 процентов годовых от суммы предоставляемых денежных средств (п.1.2. договора); уплата процентов: производится ежеквартально с 01 до 15 числа первого месяца каждого календарного квартала за предыдущий период начисления процентов (п. 3.4. договора); срок возврата: не позднее 12.04.2019 (п.3.2., п.4.1. договора); срок действия договора: продлевается на тех же условиях на очередной период, равный одному году, в случае если не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия договора, от сторон не поступит письменного отказа от пролонгации (п. 4.2. Договора);

- Договор займа от 17.04.2018 № 05/04-18: сумма займа: 3 000 000 руб. (п.1.1. договора); процентная ставка: 8 процентов годовых от суммы предоставляемых денежных средств (п.1.2. договора); уплата процентов: производится ежеквартально с 01 до 15 числа первого месяца каждого календарного квартала за предыдущий период начисления процентов (п. 3.4. договора); срок возврата: не позднее 17.04.2019 (п.3.2., п.4.1. договора); срок действия договора: продлевается на тех же условиях на очередной период, равный одному году, в случае если не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия договора, от сторон не поступит письменного отказа от пролонгации (п. 4.2. Договора);

- Договор займа от 16.04.2018 г. № 04/04-18: сумма займа: 3 000 000 руб. (п.1.1. договора); процентная ставка: 8 процентов годовых от суммы предоставляемых денежных средств (п.1.2. договора); уплата процентов: производится ежеквартально с 01 до 15 числа первого месяца каждого календарного квартала за предыдущий период начисления процентов (п. 3.4. договора); срок возврата: не позднее 16.04.2019 (п.3.2., п.4.1. договора); срок действия договора: продлевается на тех же условиях на очередной период, равный одному году, в случае если не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия договора, от сторон не поступит письменного отказа от пролонгации (п. 4.2. Договора).

- Договор займа от 17.04.2018 № 05/04-18: сумма займа: 3 000 000 руб. (п.1.1. договора); процентная ставка: 8 процентов годовых от суммы предоставляемых денежных средств (п.1.2. договора); уплата процентов: производится ежеквартально с 01 до 15 числа первого месяца каждого календарного квартала за предыдущий период начисления процентов (п. 3.4. договора); срок возврата: не позднее 17.04.2019 (п.3.2., п.4.1. договора); срок действия договора: продлевается на тех же условиях на очередной период, равный одному году, в случае если не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия договора, от сторон не поступит письменного отказа от пролонгации (п. 4.2. Договора);

- Договор займа от 23.04.2018 № 06/04-18: сумма займа: 5 000 000 руб. (п.1.1. договора); процентная ставка: 8 процентов годовых от суммы предоставляемых денежных средств (п.1.2. договора); уплата процентов: производится ежеквартально с 01 до 15 числа первого месяца каждого календарного квартала за предыдущий период начисления процентов (п. 3.4. договора); срок возврата: не позднее 23.04.2019 (п.3.2., п.4.1. договора); срок действия договора: продлевается на тех же условиях на очередной период, равный одному году, в случае если не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия договора, от сторон не поступит письменного отказа от пролонгации (п. 4.2. Договора);

- Договор займа от 30.05.2018 № 01/05-18: сумма займа: 7 000 000 руб. (п.1.1. договора); процентная ставка: 8 процентов годовых от суммы предоставляемых денежных средств (п.1.2. договора); уплата процентов: производится ежеквартально с 01 до 15 числа первого месяца каждого календарного квартала за предыдущий период начисления процентов (п. 3.4. договора); срок возврата: не позднее 30.05.2019 (п.3.2., п.4.1. договора); срок действия договора: продлевается на тех же условиях на очередной период, равный одному году, в случае если не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия договора, от сторон не поступит письменного отказа от пролонгации (п. 4.2. Договора);

- Договор займа от 18.06.2018 № 01/06-18: сумма займа: 6 000 000 (шесть миллионов) рублей (п.1.1. договора); процентная ставка: 8 процентов годовых от суммы предоставляемых денежных средств (п.1.2. договора); уплата процентов: производится ежеквартально с 01 до 15 числа первого месяца каждого календарного квартала за предыдущий период начисления процентов (п. 3.4. договора); срок возврата: не позднее 18.06.2019 (п.3.2., п.4.1. договора); срок действия договора: продлевается на тех же условиях на очередной период, равный одному году, в случае если не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия договора, от сторон не поступит письменного отказа от пролонгации (п. 4.2. Договора); - Договор займа от 27.06.2018 № 02/06-18: сумма займа: 6 000 000 руб. (п.1.1. договора); процентная ставка: 8 процентов годовых от суммы предоставляемых денежных средств (п.1.2. договора); уплата процентов: производится ежеквартально с 01 до 15 числа первого месяца каждого календарного квартала за предыдущий период начисления процентов (п. 3.4. договора); срок возврата: не позднее 27.06.2019 (п.3.2., п.4.1. договора); срок действия договора: продлевается на тех же условиях на очередной период, равный одному году, в случае если не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия договора, от сторон не поступит письменного отказа от пролонгации (п. 4.2. Договора);

- Договор займа от 03.08.2018 № 01/08-18: сумма займа: 1 500 000 руб. (п.1.1. договора); процентная ставка: 8 процентов годовых от суммы предоставляемых денежных средств (п.1.2. договора); уплата процентов: производится ежеквартально с 01 до 15 числа первого месяца каждого календарного квартала за предыдущий период начисления процентов (п. 3.4. договора); срок возврата: не позднее 03.08.2019 (п.3.2., п.4.1. договора); срок действия договора: продлевается на тех же условиях на очередной период, равный одному году, в случае если не позднее 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия договора, от сторон не поступит письменного отказа от пролонгации (п. 4.2. Договора).

Согласно выписке по счету Должника, всего за период с 2019 г. по настоящее время в адрес ФИО2 совершены следующие операции:

03.04.2017 на сумму 930 602 руб. 53 коп., основание платежа: «Пер-ие процентов по дог. займа № 1-09/2016 от 01.09.16. № 1-10-2016 от 06.10.16. № 1-11/2016 от 01.11.16. № 1-12/16. № 01- 03/2017от 23.03.17 за поль-ие заем ср-ми в период с 01.10.16г. по 31.03.17г. Без налога (НДС)»;

13.07.2017 на сумму 867 616 руб. 27 коп., основание платежа: «Пер-ие процентов по дог. займа № 1-09/2016 от 01.09.16. № 1-10-2016 от 06.10.16. № 1-11/2016 от 01.11.16. № 1- 12/16. № 01-03/2017от 23.03.17 за поль-ие заем ср-ми в период с 01.10.16г. по 30.06.17г. Без налога (НДС)»;

09.01.2018 г. на сумму 2 690 946 руб. 11 коп., основание платежа: «Перечисление процентов по договорам займа 1-09/2016. 1-10/2016. 1-11/2016. 1-12/2016. 01-03/2017. 02-03/2017. 01-07/2017. 01-08/2018. 01/09-17. 01/10-17. 01/11-17 за 3-4кв 2017».

На дату предоставления займа ФИО2 обществу у Должника имелись неисполненные обязательства в том числе перед налоговым органом, которые длительное время не исполнялись и остаются неисполненными на сегодняшний день.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что должником осуществлялись операции по перечислению денежных средств без какого-либо встречного предоставления в пользу аффилированной с ФИО2 компанией.

Денежные средства, полученные по вновь заключенным договорам займа с ФИО2 шли на погашение процентов по заключенным с ними же ранее договорам займа.

Кроме того, апелляционная коллегия отмечает, что ФИО2 являлся участником ООО «ИГРЫ НАРОДОВ МИРА» ОГРН: <***>. Данная организация ликвидирована 20.05.2021.

Согласно выписке по расчетному счету ООО «АВТАРКИЯ ГРУПП», 07.08.2018 должником в пользу ООО «ИГРЫ МИРА» переведены денежные средства в размере 500 000 руб., основание платежа: «Перевод средств по Договору займа № 01/ИНМ18 от 02 августа 2018г. (процентный) НДС не облагается». Данный факт ответчиком ФИО2 не оспраивается.

Данные денежные средства до настоящего времени возвращены не были, а ввиду ликвидации ООО «ИГРЫ МИРА» 20.05.2021 конкурсный управляющий также лишен возможности взыскать денежные средства с компании.

Кроме того, судом первой инстанции верно установлено и ответчиком не опровергнуто, что денежные средства от деятельности распределялись между ФИО3 и ФИО2, минуя счета Должника.

Так, 05.06.2023 в Арбитражный суд города Москвы поступило требование ФИО2 о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере: 150 500 000 руб.

На протяжении длительного времени, а именно с 09.01.2018 (последний полученный платеж по договорам займа) ФИО2 не предпринимал никаких мер для принудительного исполнения договоров, не обращался к Обществу с требованием о возврате денежных средств (как основного долга так и сумм процентов по договорам), не обращался в суд с исковым заявлением.

Обращение ФИО2 в суд за взысканием суммы долга в рамках дела о несостоятельности (банкротстве), вызвано заявлением конкурсного управляющего о привлечении его к субсидиарной ответственности, и является, по сути, попыткой контролировать процедуру, с целью избежать привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «АВТАРКИЯ ГРУПП».

С учетом изложенного, апелляционный суд приходит к выводу, что вышеуказанные неправомерные действия контролирующего должника лица ФИО2, повлекли неблагоприятные последствия для должника в виде непогашения обязательств, задолженность по которым впоследствии явилась основанием для подачи заявления о признании должника банкротом, а также повлекли утрату возможности реального погашения всех долговых обязательств в будущем.

Таким образом, конкурсный управляющий доказал, что невозможность полного погашения требований кредиторов вызвана умышленными действиями контролирующих должника лиц, в том числе посредством совершения подозрительных сделок, сокрытия денежных средств и имущества, а также вывода денежных средств со счетов Должника.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения суда первой инстанции по доводам, изложенным в апелляционной жалобе.

Судебная коллегия отмечает, что доводы жалобы направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, основанных на надлежащим образом проверенных и оцененных судом обстоятельствах и доказательствах по делу, и не содержат фактов, которые имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность определения суда первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 25.10.2023 по делу № А40- 264318/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ФИО2 - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья: А.А. Комаров

Судьи: А.Г. Ахмедов

Ю.Л. Головачева