Постановление от 23 апреля 2024 г. по делу № А07-32010/2022

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД






ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 18АП-2973/2024, 18АП-3511/2024, 18АП-3510/2024

Дело № А07-32010/2022
23 апреля 2024 года
г. Челябинск


Резолютивная часть постановления объявлена 11 апреля 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 апреля 2024 года.


Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Поздняковой Е.А.,

судей Журавлева Ю.А., Матвеевой С.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Клочкович С.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционные жалобы публичного акционерного общества «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж», индивидуального предпринимателя ФИО1, ФИО2 на определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24.01.2024 по делу № А07-32010/2022 об истребовании доказательств.

В заседании приняли участие:

представитель общества с ограниченной ответственностью «Гарант» - ФИО3 (паспорт, доверенность от 12.01.2024 года сроком на 2 года);

представитель публичного акционерного общества «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж» - ФИО4 (паспорт, доверенность от 09.01.2024 года сроком по 30.06.2024);

ФИО1 (паспорт).


Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 09.08.2023 в отношении ПАО "АК ВНЗМ" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден Павлов ДмитрийЕвгеньевич, член СОЮЗА АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА".

На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило ходатайство временного управляющего ПАО "АК ВНЗМ" ФИО5 об истребовании доказательств.

В ходатайстве временный управляющий просит истребовать следующие документы и информацию:

1. Обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан (ИНН <***>) предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» заверенные копии регистрационных дел по всем сделкам, совершенным в отношении следующих объектов недвижимого имущества:


№
Кадастровый №

Назначение

Адрес

1.

02:56:050109:2202

2-нежилое

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт. Октября, д. 48

2.

02:56:050109:2207

2-нежилое

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт. Октября, д. 48

3.

02:56:050109:2210

2-нежилое

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт. Октября, д. 48

4.

5.

6.

7.

8.

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

02:56:050109:2213

2-нежилое

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт. Октября, д. 48


02:56:050109:2201

2-нежилое

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт. Октября, д. 48


02:56:050109:2208

2-нежилое

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт. Октября, д. 48


02:56:050109:2209

2-нежилое

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт. Октября, д. 48


02:56:050109:2205

2-нежилое

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт. Октября, д. 48


02:56:050109:2211

2-нежилое

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт. Октября, д. 48


02:56:050109:3727

2-нежилое

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт. Октября, д. 48


02:56:050109:3729

2-нежилое

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт. Октября, д. 48


02:56:050109:2197

2-нежилое

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт. Октября, д. 48


02:56:050109:2196

2-нежилое

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт. Октября, д. 48


02:56:050109:2212

2-нежилое

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт. Октября, д. 48


02:56:050109:2200

2-нежилое

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт. Октября, д. 48


02:56:050109:2203

2-нежилое

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт. Октября, д. 48


02:56:050109:2206

2-нежилое

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт. Октября, д. 48


02:56:050109:2219

2-нежилое

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт. Октября, д. 48


02:56:050109:2199

2-нежилое

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт. Октября, д. 48


2.1. Обязать КФХ "БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН <***>) предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>) заверенную копию договора купли-продажи земельного участка № 2/КП-22 от 10.08.2022, заключенного с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), дополнительных соглашений к нему (при наличии), акта(ов) приема-передачи предмета(ов) договора, доказательства оплаты полной стоимости приобретаемого по договору недвижимого имущества, а также иные документы, имеющие отношения к исполнению или изменению сторонами договора № 2/КП-22 от 10.08.2022.

2.2. Обязать ИП ФИО6 (ИНН <***>) предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>) заверенную копию договора купли-продажи нежилых помещений от 19.07.2023, заключенного с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), дополнительных соглашений к нему (при наличии), акта(ов) приема-передачи предмета(ов) договора, доказательства оплаты полной стоимости приобретаемого по договору недвижимого имущества, а также иные документы, имеющие отношения к исполнению или изменению сторонами договора купли-продажи нежилых помещений от 19.07.2023.

2.3. Обязать ФИО7 Винеру ФИО8 (ИНН <***>) предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>) заверенную копию договора купли-продажи нежилого помещения № 237 пл. 37,3 кв.м. <...>, заключенного с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), дополнительных соглашений к нему (при наличии), акта(ов) приема- передачи предмета(ов договора, доказательства оплаты полной стоимости приобретаемого по договору недвижимого имущества, а также иные документы, имеющие отношения к исполнению или изменению сторонами договора купли-продажи нежилого помещения № 237 пл. 37,3 кв.м. <...>.

2.4. Обязать ФИО9 (ИНН <***>, адрес: 453215 Россия, Республика Башкортостан р-н Ишимбайский <...>) предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>) заверенную копию договора купли-продажи нежилого помещения №247, расположенного по адресу <...>, заключенного с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), дополнительных соглашений к нему (при наличии), акта(ов) приема-передачи предмета(ов) договора, доказательства оплаты полной стоимости приобретаемого по договору недвижимого имущества, а также иные документы, имеющие отношения к исполнению или изменению сторонами договора купли-продажи нежилого помещения №247, расположенного по адресу <...>.

2.5. Обязать ФИО10, (адрес: 453100, Россия, <...>) предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>) заверенную копию договора купли-продажи нежилого помещения от 21.04.2023, заключенного с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), дополнительных соглашений к нему (при наличии), акта(ов) приема-переда предмета(ов) договора, доказательства оплаты полной стоимости приобретаемого по договору недвижимого имущества, а также иные документы, имеющие отношения к исполнению или изменению сторонами договора купли-продажи нежилого помещения от 21.04.2023.

2.6. Обязать ФИО11 предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>) заверенную копию договора купли- продажи нежилого помещения от 24 апреля 2023, заключенного с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), дополнительных соглашений к нему (при наличии), акта(ов) приема- передачи предмета(ов) договора, доказательства оплаты полной стоимости приобретаемого по договору недвижимого имущества, а также иные документы, имеющие отношения к исполнению или изменению сторонами договора купли-продажи нежилого помещения от 24.04.2023.

2.7. Обязать ФИО12 Хамита Наиловича (ИНН <***>, адрес: 453100, Россия, <...>) предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>) заверенную копию договора купли-продажи нежилого помещения от 20.06.2023, заключенного с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), дополнительных соглашений к нему (при наличии), акта(ов) приема-передачи предмета(ов) договора, доказательства оплаты полной стоимости приобретаемого по договору недвижимого имущества, а также иные документы, имеющие отношения к исполнению или изменению сторонами договора купли-продажи нежилого помещения от 20.06.2023.

2.8. Обязать ФИО13 предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>) заверенную копию договора купли- продажи нежилого помещения от 10.07.2023, заключенного с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), дополнительных соглашений к нему (при наличии), акта(ов) приема-передачи предмета(ов) договора, доказательства оплаты полной стоимости приобретаемого по договору недвижимого имущества, а также иные документы, имеющие отношения к исполнению или изменению сторонами договора купли-продажи нежилого помещения от 10.07.2023.

2.9. Обязать ФИО14 (ИНН <***>) предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>) заверенную копию договора купли-продажи недвижимости от 18.07.2023, заключенного с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), дополнительных соглашений к нему (при наличии), акта(ов) приема- передач предмета(ов) договора, доказательств оплат полной стоимости приобретаемого по договору недвижимого имущества, а также иные документы, имеющие отношения к исполнению или изменению сторонами договора купли-продажи нежилого помещения от 18.07.2023.

3.1. Обязать ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (ИНН <***>) предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), заверенную копию договора займа № 1/22 от 16.02.2022, заверенную копию договора займа № 01\23 от 18.07.2023 заключенных ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), а также заверенные копии всех иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), дополнительных соглашений к ним (при наличии), заверенные копии первичных документов, подтверждающих исполнение сторонами договоров займа № 1/22 от 16.02.2022, № 01\23 от 18.07.2023, а также иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), иные документы, имеющие отношения к исполнению, изменению или расторжению сторонами договоров займа № 1/22 от 16.02.2022, № 01\23 от 18.07.2023, а также всех иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>).

3.2. Обязать ООО «Уралтехпром» (ИНН <***>, адрес: 453103, <...> зд. 2В) предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), заверенные копии: договора № 10/Аг-23 от 01.07.2023, договора № 8/Аг-23 от 15.06.2023, договора 2/ВР-23 от 01.03.2023, а также заверенные копии всех иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), дополнительных соглашений к ним (при наличии), заверенные копии первичных документов, подтверждающих исполнение сторонами договоров № 10/Аг-23 от 01.07.2023, № 8/Аг-23 от 15.06.2023, 2/ВР-23 от 01.03.2023, а также исполнение иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), иные документы, имеющие отношения к исполнению, изменению или расторжению сторонами договоров № 10/Аг-23 от 01.07.2023, № 8/Аг-23 от 15.06.2023, 2/ВР-23 от 01.03.2023, а также иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>).

3.3. Обязать ООО "Гарант" (ИНН <***>, адрес: 453204, РОССИЯ, Республика. Башкортостан, ФИО16 Р-Н, <...>) предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), заверенную копию договора уступки № 2-12/2022 от 30.12.2022 года, а также заверенные копии всех иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), дополнительных соглашений к ним (при наличии), заверенные копии первичных документов, подтверждающих исполнение сторонами договора уступки № 2-12/2022 от 30.12.2022 года, а также исполнение иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), заверенные копии документов подтверждающих реальность уступаемого по договору уступки № 2-12/2022 от 30.12.2022 права, иные документы, имеющие отношения к исполнению, изменению или расторжению сторонами договора уступки № 2-12/2022 от 30.12.2022 года, а также иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>).

3.4. Обязать ИП ФИО17 (ИНН <***>) предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), заверенную копию агентского договора № 18/Аг-22 от 10.11.2022, а также заверенные копии всех иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>) дополнительных соглашений к ним (при наличии), заверенные копии первичных документов, подтверждающих исполнение сторонами агентского договора 18/Аг-22 от 10.11.2022, а также исполнение иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), иные документы, имеющие отношения к исполнению, изменению или расторжению сторонами агентского договора № 18/Аг-22 от 10.11.2022, а также иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>).

3.5. Обязать ИП ФИО1 (ИНН <***>) предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), заверенную копию договора об оказании юридических услуг от 10.01.2022, а также заверенные копии всех иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), дополнительных соглашений к ним (при наличии), заверенные копии первичных документов, подтверждающих исполнение сторонами договора об оказании юридических услуг от 10.01.2022, а также исполнение иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), иные документы, имеющие отношения к исполнению, изменению или расторжению сторонами договора об оказании юридических услуг от 10.01.2022, а также иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>).

3.6. Обязать ИП ФИО18 (ИНН <***>)

предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), заверенную копию договора № 20/23 от 25.04.2023, а также заверенные копии всех иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), дополнительных соглашений к ним (при наличии), заверенные копии первичных документов, подтверждающих исполнение сторонами договора № 20/23 от 25.04.2023, а также исполнение иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), иные документы, имеющие отношения к исполнению, изменению или расторжению сторонами договора № 20/23 от 25.04.2023, а также иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>).

3.7. Обязать ООО "Лизинговая компания "Эволюция" (ИНН <***>, адрес: 115201, <...>, ЭТ,ПОМ 3,337) предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), заверенную копию договора лизинга № 2023_2894 от 20.03.2023, а также заверенные копии всех иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), дополнительных соглашений к ним (при наличии), заверенные копии первичных документов, подтверждающих исполнение сторонами договора лизинга № 2023_2894 от 20.03.2023, а также исполнение иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), иные документы, имеющие отношения к исполнению, изменению или расторжению сторонами договора лизинга № 2023_2894 от 20.03.2023, а также иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>).

3.8. Обязать ООО "реСтор" (ИНН <***>, адрес: 123290, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ, ПРИЧАЛЬНЫЙ ПР-Д, Д. 2, ПОМЕЩ. XIX 4 ЭТАЖ, КОМ. 16) предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), заверенные копии первичных документов подтверждающих предоставление встречного исполнения по оплаченному счету № RAC22Y00002125 на сумму в 168 460,00 рублей, а также заверенные копии всех договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), заверенные копии первичных документов, подтверждающих исполнение сторонами договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), иные документы, имеющие отношения к исполнению, изменению или расторжению сторонами договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>).

3.9. Обязать ООО "БашРТС" (ИНН <***>, адрес: 450112, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, УФА ГОРОД, УЛЬЯНОВЫХ УЛИЦА, ДОМ 59) предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), заверенные копии всех договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), заверенные копии первичных документов, подтверждающих исполнение сторонами договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), иные документы, имеющие отношения к исполнению, изменению или расторжению сторонами договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>).

3.10. Обязать ФИО2 (ИНН <***>) предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), заверенную копию соглашения об оказании юридической помощи от 16.06.2023, а также заверенные копии всех иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), дополнительных соглашений к ним (при наличии), заверенные копии первичных документов, подтверждающих исполнение сторонами соглашения об оказании юридической помощи от 16.06.2023, а также исполнение иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), иные документы, имеющие отношения к исполнению, изменению или расторжению сторонами копию соглашения об оказании юридической помощи от 16.06.2023 а также иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>).

3.11. Обязать ООО «Управление -14 ВНЗМ» (ИНН <***>, адрес: 450064, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, УФА ГОРОД, НЕЖИНСКАЯ УЛИЦА, 11, 1) предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), заверенную копию договора уступки № 01.11.2022/1 от 01.11.2022, а также заверенные копии всех иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), дополнительных соглашений к ним (при наличии), заверенные копии первичных документов, подтверждающих исполнение сторонами договора уступки № 01.11.2022/1 от 01.11.2022, а также исполнение иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>), заверенные копии документов подтверждающих реальность уступаемого по договору уступки № 01.11.2022/1 от 01.11.2022 права, иные документы, имеющие отношения к исполнению, изменению или расторжению сторонами договора уступки № 01.11.2022/1 от 01.11.2022 года, а также иных договоров, заключенных с ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>).

4.1. Обязать ПАО «Банк ВТБ» ОГРН <***>, БИК 044525187, почтовый адрес: ул. Воронцовская, 43, стр. 1, <...> предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), в отношении следующих лиц:

- ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (ИНН <***>);

- ООО "Уралтехпром" (ИНН <***>);

- ООО "Гарант" (ИНН <***>);

- ИП ФИО17 (ИНН <***>).

Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах), договорах аренды банковской ячейки (сейфа);

Выписки по банковским счетам всех вышеперечисленных лиц, (в том числе закрытым), за период начиная с 01.01.2019г. по настоящее время;

Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на безакцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);

Содержание картотеки по счетам;

Сведения об остатке денежных средств на счетах всех вышеперечисленных организаций;

Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов всех вышеперечисленных организаций;

4.2. Обязать филиал №6318 в г. Самаре ПАО “ВТБ” ОГРН <***>, БИК 043601968, почтовый адрес: Самарская область, Самара, ул. Молодогвардейская, <...> предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), в отношении следующих лиц:

- ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (ИНН <***>);

- ФИО9 (ИНН <***>);

Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах), договорах аренды банковской ячейки (сейфа);

Выписки по банковским счетам всех вышеперечисленных лиц, (в том числе закрытым), за период начиная с 01.01.2019г. по настоящее время;

Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на безакцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);

Содержание картотеки по счетам;

Сведения об остатке денежных средств на счетах всех вышеперечисленных организаций;

Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов всех вышеперечисленных организаций;

4.3. Обязать Филиал № 7701 в г. Москве Банк “ВТБ” ОГРН <***>, БИК 044525745, почтовый адрес: 107031, Москва, ул. Кузнецкий мост, д.17, стр. 1 предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), в отношении следующих лиц:

- ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (ИНН <***>)

Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах), договорах аренды банковской ячейки (сейфа);

Выписки по банковским счетам всех вышеперечисленных лиц, (в том числе закрытым), за период начиная с 01.01.2019г. по настоящее время;

Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на безакцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);

Содержание картотеки по счетам;

Сведения об остатке денежных средств на счетах всех вышеперечисленных организаций;

Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов всех вышеперечисленных организаций;

4.4. Обязать ПАО “СБЕРБАНК” ОГРН <***>, БИК 044525225, почтовый адрес: 117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19 предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), в отношении следующих лиц:

- ФИО12 Хамит Наилович (ИНН <***>);

Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах), договорах аренды банковской ячейки (сейфа);

Выписки по банковским счетам всех вышеперечисленных лиц, (в том числе закрытым), за период начиная с 01.01.2019г. по настоящее время;

Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на безакцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);

Содержание картотеки по счетам;

Сведения об остатке денежных средств на счетах всех вышеперечисленных организаций;

Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов всех вышеперечисленных организаций;

4.5. Обязать Башкирское отделение №8598 ПАО “СБЕРБАНК” ОГРН <***>, БИК 048073601, почтовый адрес: Респ Башкортостан, г Уфа, Советский р- н, ул Рихарда Зорге, д 5, 450059 предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), в отношении следующих лиц:

- ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (ИНН <***>);

- ООО "Гарант" (ИНН <***>);

- КФХ “Благовещенское фермерское хозяйство (ИНН <***>);

- ИП ФИО6 (ИНН <***>).

Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах), договорах аренды банковской ячейки (сейфа);

Выписки по банковским счетам всех вышеперечисленных лиц, (в том числе закрытым), за период начиная с 01.01.2019г. по настоящее время;

Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на безакцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);

Содержание картотеки по счетам;

Сведения об остатке денежных средств на счетах всех вышеперечисленных организаций;

Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов всех вышеперечисленных организаций;

4.6. Обязать ПАО “СБЕРБАНК” отделение “Банк Татарстан” №8610 ОГРН <***>, БИК 049205603, почтовый адрес: Респ Татарстан, г Казань, Вахитовский р-н, ул Бутлерова, д 44, 420012 предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), в отношении следующих лиц:

- ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (ИНН <***>)

Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах), договорах аренды банковской ячейки (сейфа);

Выписки по банковским счетам всех вышеперечисленных лиц, (в том числе закрытым), за период начиная с 01.01.2019г. по настоящее время;

Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на безакцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);

Содержание картотеки по счетам;

Сведения об остатке денежных средств на счетах всех вышеперечисленных организаций;

Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов всех вышеперечисленных организаций;

4.7. Обязать ПАО “ФК Открытие” ОГРН <***>, БИК 044525985, почтовый адрес: <...> предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), в отношении следующих лиц:

- ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (ИНН <***>)

Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах), договорах аренды банковской ячейки (сейфа);

Выписки по банковским счетам всех вышеперечисленных лиц, (в том числе закрытым), за период начиная с 01.01.2019г. по настоящее время;

Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на безакцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);

Содержание картотеки по счетам;

Сведения об остатке денежных средств на счетах всех вышеперечисленных организаций;

Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов всех вышеперечисленных организаций;

4.8. Обязать Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" ОГРН <***>, БИК 044525297, почтовый адрес: <...> предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), в отношении следующих лиц:

- ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (ИНН <***>)

Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах), договорах аренды банковской ячейки (сейфа);

Выписки по банковским счетам всех вышеперечисленных лиц, (в том числе закрытым), за период начиная с 01.01.2019г. по настоящее время;

Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на безакцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);

Содержание картотеки по счетам;

Сведения об остатке денежных средств на счетах всех вышеперечисленных организаций;

Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов всех вышеперечисленных организаций;

4.9. Обязать АО Банк “ГПБ” ОГРН <***>, БИК 044525823, почтовый адрес 117420, <...>. предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), в отношении следующих лиц:

- ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (ИНН <***>)

Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах), договорах аренды банковской ячейки (сейфа);

Выписки по банковским счетам всех вышеперечисленных лиц, (в том числе закрытым), за период начиная с 01.01.2019г. по настоящее время;

Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на безакцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);

Содержание картотеки по счетам;

Сведения об остатке денежных средств на счетах всех вышеперечисленных организаций;

Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов всех вышеперечисленных организаций;

4.10. Обязать АО “АК БАРС” ОГРН <***>, БИК 049205805, почтовый адрес <...>, <...> предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), в отношении следующих лиц:

- ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (ИНН <***>)

Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах), договорах аренды банковской ячейки (сейфа);

Выписки по банковским счетам всех вышеперечисленных лиц, (в том числе закрытым), за период начиная с 01.01.2019г. по настоящее время;

Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на безакцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);

Содержание картотеки по счетам;

Сведения об остатке денежных средств на счетах всех вышеперечисленных организаций;

Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов всех вышеперечисленных организаций;

4.11. Обязать ПАО "Татфондбанк" ОГРН <***>, БИК 049205815, почтовый адрес: 420111, Республика Татарстан, Казань, УЛ.ЧЕРНЫШЕВСКОГО,43/2 предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), в отношении следующих лиц:

- ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (ИНН <***>)

Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах), договорах аренды банковской ячейки (сейфа);

Выписки по банковским счетам всех вышеперечисленных лиц, (в том числе закрытым), за период начиная с 01.01.2019г. по настоящее время;

Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на безакцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);

Содержание картотеки по счетам;

Сведения об остатке денежных средств на счетах всех вышеперечисленных организаций;

Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов всех вышеперечисленных организаций;

4.12. Обязать ООО Банк "Фридом Финанс" ОГРН <***>, БИК 044525900, почтовый адрес 123112, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 15, ПОМЕЩ. 1/17 предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), в отношении следующих лиц:

- ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (ИНН <***>)

Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах), договорах аренды банковской ячейки (сейфа);

Выписки по банковским счетам всех вышеперечисленных лиц, (в том числе закрытым), за период начиная с 01.01.2019г. по настоящее время;

Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на безакцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);

Содержание картотеки по счетам;

Сведения об остатке денежных средств на счетах всех вышеперечисленных организаций;

Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов всех вышеперечисленных организаций;

4.13. Обязать АО “Кредит Европа Банк (Россия)” ОГРН <***>, БИК 044525767, почтовый адрес: 129090, <...> предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), в отношении следующих лиц:

- ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (ИНН <***>)

Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах), договорах аренды банковской ячейки (сейфа);

Выписки по банковским счетам всех вышеперечисленных лиц, (в том числе закрытым), за период начиная с 01.01.2019г. по настоящее время;

Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на безакцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);

Содержание картотеки по счетам;

Сведения об остатке денежных средств на счетах всех вышеперечисленных организаций;

Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов всех вышеперечисленных организаций;

4.14. Обязать АО “АЛЬФА-БАНК” ОГРН <***>, БИК 044525593, почтовый адрес: 107078, <...> предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), в отношении следующих лиц:

- ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (ИНН <***>)

- ФИО14 (ИНН <***>);

Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах), договорах аренды банковской ячейки (сейфа);

Выписки по банковским счетам всех вышеперечисленных лиц, (в том числе закрытым), за период начиная с 01.01.2019г. по настоящее время;

Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на безакцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);

Содержание картотеки по счетам;

Сведения об остатке денежных средств на счетах всех вышеперечисленных организаций;

Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов всех вышеперечисленных организаций;

4.15. Обязать АО "Тинькофф Банк" ОГРН: <***>, БИК: 44525974, 127287, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛОВСКИЙ, ХУТОРСКАЯ 2-Я УЛ., Д. 38А, СТР. 26 предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), в отношении следующих лиц:

- ФИО7 Винера ФИО8 (ИНН <***>);

Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах), договорах аренды банковской ячейки (сейфа);

Выписки по банковским счетам всех вышеперечисленных лиц, (в том числе закрытым), за период начиная с 01.01.2019г. по настоящее время;

Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на безакцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);

Содержание картотеки по счетам;

Сведения об остатке денежных средств на счетах всех вышеперечисленных организаций;

Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов всех вышеперечисленных организаций;

5.1. Обязать АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) (127051, <...>, ОГРН: <***>) предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), заверенную копию заявления, соглашения, договора, об открытии аккредитива RFI-3514/2023 на перечисление денежных средств со счета ФИО11 на счет ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>) во исполнение обязанности по оплате договора купли-продажи недвижимости от 24 апреля 2023.

5.2. Обязать АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) (127051, <...>, ОГРН: <***>) предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), заверенную копию заявления, соглашения, договора, об открытии аккредитива RFI-4251/2023 на перечисление денежных средств со счета ФИО13 на счет ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>) во исполнение обязанности по оплате договора купли-продажи недвижимости от 10.07.2023 года.

6.1. Обязать Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан ОРГН 1080275999990, ИНН <***>, почтовый адрес: <...> предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), сведения обо всех открытых и закрытых счетах в период с 17.02.2012 г. по настоящее время, 20.10.2023г. следующих лиц:

- ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (ИНН <***>);

- ИП ФИО17 (<***>).

6.2. Обязать Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан ОГРН <***>, ИНН <***>, почтовый адрес: <...> предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), сведения обо всех открытых и закрытых счетах в период с 17.02.2012 г. по настоящее время, 20.10.2023г. следующих лиц:

- ООО "Уралтехпром" (ИНН <***>);

- ИП ФИО6 (ИНН <***>);

- ФИО12 Хамит Наилович (ИНН <***>);

- ФИО14 (ИНН <***>)

6.3. Обязать Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 25 по Республике Башкортостан ОГРН <***>, ИНН <***>, почтовый адрес: Республика Башкортостан, <...> предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), сведения обо всех открытых и закрытых счетах в период с 17.02.2012 г. по настоящее время, 20.10.2023г. следующих лиц:

- ООО "Гарант" (ИНН <***>);

- ФИО7 Винера Тимербаевна (ИНН <***>).

- ФИО9 (ИНН <***>).

6.4. Обязать Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 33 по Республике Башкортостан ОГРН <***>, ИНН <***>, почтовый адрес: 450075, <...> предоставить арбитражному управляющему ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН: <***>), сведения обо всех открытых и закрытых счетах в период с 17.02.2012 г. по настоящее время, 20.10.2023г. следующих лиц:

- КФХ "Благовещенское Фермерское Хозяйство" (ИНН <***>)

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24.01.2024 ходатайство временного управляющего ПАО "АК ВНЗМ" ФИО5 об истребовании доказательств удовлетворено в полном объеме.

Не согласившись с вынесенным определением суда первой инстанции от 24.01.2024, должник - ПАО «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж», ИП ФИО1, ФИО2 (далее – податели апелляционных жалоб, апеллянты) обратились в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с самостоятельными апелляционными жалобами, в которой просили определение отменить.

В обоснование доводов жалобы ИП ФИО1, указывает на то, что судебный акт не содержит выводов, а временным управляющим не представлено доказательств, на основании каких представленных документов ИП ФИО1 относится к подозрительной сделке, совершенной между ООО «СЗ Восток» и должником. Доказательств невозможности самостоятельного получения документов в установленном законом порядке и в сроки в материалы дела временным управляющим не представлено, судом в указанной части обстоятельствам оценка не дана. Вынесенный судебный акт не отвечает признакам исполнимости.

В обоснование доводов жалобы ФИО2, указывает на то, что он имеет статус адвоката, следовательно, в отношении его деятельности распространяются нормы, предусмотренные Федеральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». По мнению апеллянта, соглашение является адвокатской тайной, и адвокат не вправе разглашать адвокатскую тайну, при предоставлении соглашения об оказании юридической помощи.

В обоснование доводов жалобы ПАО «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж», указывает на то, что у временного управляющего отсутствовали полномочия по истребованию документов у контрагентов контрагента должника, и как следствие, основания для удовлетворения заявления. По мнению апеллянта, временным управляющим должника был избран ненадлежащий способ защиты. Вынесенный судебный акт не отвечает признакам исполнимости.

Определениями Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2024 и от 04.03.2024 апелляционные жалобы приняты к производству, судебное заседание назначено на 11.04.2024.

До начала судебного заседания от временного управляющего ПАО "АК ВНЗМ" ФИО5 поступил отзыв на апелляционные жалобы (вх. № 18607), который в порядке статьи 262 АПК РФ, приобщен судом к материалам дела.

Также, в отзыве на апелляционные жалобы временным управляющим заявлено ходатайство рассмотрении дела в его отсутствие (вх. №18609).

Присутствующие участники процесса в судебном заседании заявили суду свои позиции относительно доводов апелляционной жалобы (согласно протоколу судебного заседания).

При этом представитель ООО «Гарант» также поддержал доводы апелляционных жалоб.

Иные лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы уведомлены посредством размещения информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в судебное заседание представителей не направили.

В соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ дело рассматривалось судом апелляционной инстанции в отсутствие представителей иных лиц, участвующих в деле.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Исследовав обстоятельства дела, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

В соответствии со статьей 223 АПК РФ, пунктом 1 статьи 32 Закона о банкротстве, дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

Согласно ст. 2 Закона о банкротстве наблюдение представляет собой процедуру, применяемую в деле о банкротстве к должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов.

При этом в силу положений абз. 2 п. 1 ст. 67 Закона о банкротстве временный управляющий обязан принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника, проводить анализ финансового состояния должника, выявлять его кредиторов.

В силу п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право обращаться в арбитражный суд с заявлениями и ходатайствами в случаях, предусмотренных настоящим Законом; запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

Согласно пункта 2 статьи 66 Закона о банкротстве сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах, запрошенные временным управляющим у физических лиц, юридических лиц, в государственных органах, органах местного самоуправления, предоставляются указанными лицами и органами временному управляющему в течение семи дней со дня получения запроса арбитражного управляющего без взимания платы.

Предоставление временному управляющему такого права обусловлено возложением на него обязанности в процедуре наблюдения провести анализ финансового состояния должника (пункт 1 статьи 67 Закона о банкротстве), заключение о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника, которое он вместе с анализом и отчетом о своей деятельности впоследствии обязан представить в суд, и на основании которого он также представляет в суд соответствующее обоснование возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника, целесообразности введения последующих применяемых в деле о банкротстве процедур (пункт 2 статьи 67 Закона о банкротстве).

Отсутствие запрошенных документов и сведений препятствует осуществлению временным управляющим возложенных на него Законом о банкротстве обязанностей

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В обоснование доводов ходатайства временный управляющий должника ссылается на то, что в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности должника установлено, что ПАО «АК ВНЗМ» заключило сделку в пользу ООО «СЗ Восток» по отчуждению с баланса ПАО «АК ВНЗМ» в пользу ООО «СЗ Восток» 19-и объектов недвижимости расположенных по адресу: <...> общей площадью 1 000,5 кв. м.

Учредителем ООО «СЗ Восток» (ИНН <***>) является ПАО «АК ВНЗМ» (ИНН <***>) с долей участия в уставном капитале 100% или 7 000 000 рублей.

Как указывает управляющий в рамках таких сделок имущество должника по заниженной цене реализовывалось подконтрольному должнику лицу или лицу, входящему в одну группу компаний с должником и подконтрольное лицу, контролирующему должника, ФИО19

В дальнейшем указанное имущество реализовывалось фиктивным новым собственником третьим лицам по рыночной цене, а разница между ценой фиктивной реализации имущества и его рыночной стоимостью, выводилась со счетов «подставного» покупателя через фиктивные платежи третьим лицам, в качестве оплаты по мнимым сделкам.

При анализе выписки по расчетному счету ООО «СЗ Восток» № <***> выявлены 6 операций по перечислению на счет должника денежных средств по договорам купли-продажи объектов недвижимого имущества на общую сумму 55 219 564,14 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору куплипродажи недвижимого имущества № б/н от 15.02.2022 г.».

При этом стоимость основных средств (1150 строка бухгалтерского баланса) ООО “СЗ Восток” по данным бухгалтерской отчетности на конец 2022г. составляют 13 247 тыс. рублей.

При анализе выписки по расчетному счету ООО «СЗ Восток» № <***> выявлены 14 подозрительных переводов денежных средств от 10 лиц на расчетный счет ООО «СЗ Восток» на общую сумму 61 734 150,00 рублей с назначением платежа оплата по договорам купли-продажи недвижимого имущества.

Расчеты между ООО «СЗ Восток» и должником осуществлялись после поступления денежных средств на счет ООО «СЗ Восток» от третьих лиц с назначением платежа оплата по договору купли продажи.

В связи с изложенным временный управляющий должника указывает на притворных характер сделки купли-продажи спорных объектов недвижимого имущества, заключенной между должником и ООО «СЗ Восток».

Кроме того, в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности по выписке ПАО «ВТБ» на расчетном счете № <***> за период с 01.01.2022г. по 31.08.2023г. были выявлены подозрительны платежи в пользу третьих лиц на общую сумму в 22 515 020,09 рублей, составляющих разницу между поступлениями от третьих лиц по договорам купли-продажи и перечислениями, совершенными в пользу должника.

В связи с установленными обстоятельствами временный управляющий должника указывает на притворный характер сделки, совершенной между должником и ООО «СЗ Восток», которая прикрывала цепочку взаимосвязанных сделок по отчуждению имущества должника третьим лицам, в целях проверки чего и был инициирован обособленный спор об истребовании доказательств.

Судебная коллегия соглашается с выводом суда о том, что истребуемые временным управляющим должника сведения и документы необходимы ему для выполнения обязанностей, возложенных на него законодательством о банкротстве.

Так судом апелляционной инстанции установлено, что исходя из обстоятельств совершения и исполнения сделки по отчуждения имущества должника подконтрольному лицу, а также обстоятельств перечисления денежных средств полученных ООО «СЗ Восток» от реализации имущества должника, которое и не отражалось на балансе ООО СЗ «Восток», в пользу лиц, находящихся под контролем либо во взаимоотношениях с бенефициарами группы компаний, истребуемые временным управляющим должника сведения и документы необходимы ему для выполнения обязанностей, возложенных на него законодательством о банкротстве, в том числе и для проведения финансового анализа имущественного положения, а также для установления наличия/отсутствия оснований для оспаривания сделок должника (перечислений в пользу третьих лиц за счет имущества должника)..

Как верно отмечено судом, доводы должника и третьих лиц, о том, что получение временным управляющим должника истребуемой информации нарушит законодательство о банковской тайне и персональных данных (в случае их дальнейшего разглашения) носят предположительный характер, сохранение конфиденциальности указанных сведений является обязанностью временного управляющего.

Таким образом, ходатайство временного управляющего ПАО "АК ВНЗМ" ФИО5 об истребовании доказательств правомерно удовлетворено судом.

Доводы апелляционных жалоб признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Судом первой инстанции при рассмотрении спора правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованы представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи с учетом доводов и возражений, приводимых сторонами, и сделаны правильные выводы по делу.

Определение суда первой инстанции отмене, а апелляционная жалоба - удовлетворению не подлежат.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

При подаче апелляционных жалоб на определения, не перечисленные в подпункте 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина не уплачивается.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции



ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24.01.2024 по делу № А07-32010/2022 оставить без изменения, апелляционные жалобы публичного акционерного общества «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж», индивидуального предпринимателя ФИО1, ФИО2 - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение одного месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.


Председательствующий судья Е.А. Позднякова


Судьи: Ю.А. Журавлев


С.В. Матвеева