Постановление от 30 июля 2024 г. по делу № А40-307697/2023

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-38423/2024

город Москва Дело № А40-307697/23


Резолютивная часть постановления объявлена 23 июля 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 июля 2024 года.



Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Яниной Е.Н.

судей: Сазоновой Е.А., А.С. Сергеева,

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ПАО Банк «ФК Открытие»

на Решение Арбитражного суда города Москвы от 26.04.2024 по делу № А40-307697/23

по иску ООО "ВНЕШТОРГРЕСУРС" (ИНН: <***>)

К ПАО БАНКУ «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОТКРЫТИЕ»

о признании за ООО «Внешторгресурс» право собственности на денежные средства в

сумме 744000 рублей 00 копеек, находящиеся на расчетном счете №

<***> открытом в ПАО Банк «ФК «Открытие»

О признании факта незаконного владения ПАО Банк «ФК «Открытие» с 25.05.2022 г.

денежными средствами ООО «Внешторгресурс» в сумме 744000 руб.

О взыскании неосновательного обогащения в размере 744000 руб.


при участии в судебном заседании:

от истца: ген. дир. ФИО2 по решению №15 от 18.07.2024;

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 24.01.2023;



У С Т А Н О В И Л:

ООО «ВНЕШТОРГРЕСУРС» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы к ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ с исковыми требованиями (с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ) от признании за ООО «Внешторгресурс» право собственности на денежные средства в сумме 744 000 руб., находящиеся на расчетном счете №<***>, открытом в ПАО Банк «ФК Открытие»; о признании факта незаконного удержания ПАО Банк «ФК Открытие» с 25.05.2022 денежные средства ООО «Внешторгресурс» в сумме 744 000 руб.; об истребовании из незаконного удержания ПАО Банк «ФК Открытие» собственность ООО «Внешторгресурс» - денежные средства в сумме 744 000 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.04.2024 по делу №А40-307697/23 исковые требования удовлетворены частично. Суд обязал ПАО Банк «ФК Открытие» перевести денежные средства в адрес ООО «ВНЕШТОРГРЕСУРС", находящиеся на банковском счете №<***>, в размере 744 000 руб. С ПАО Банк «ФК Открытие»» в пользу ООО «ВНЕШТОРГРЕСУРС» взысканы судебные расходы по оплату государственной пошлины в размере 6 000 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил указанное решение суда первой инстанции отменить и вынести новый судебный акт.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель ответчика поддержал доводы жалобы по основаниям, изложенным в ней, просил решение суда первой инстанции отменить.

В обоснование доводов жалобы заявитель ссылается на то, что оспариваемый судебный акт принят при неполном выяснении обстоятельств имеющих значение для дела.

Представитель истца возражал относительно удовлетворения апелляционной жалобы, в том числе, по доводам, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу, приобщенного к материалам дела в порядке ст. 262 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, в соответствии с Договором поставки №845/ФАД/СБ-МУ от 20.04.2021 с Дополнительным соглашением №1 и Спецификацией №1 от 20.04.2021 к Договору ООО «ФорсАгро-Дон» (Поставщик) в лице ООО «Трансопторг» (Субагент) обязалось поставить селитру аммиачную N=34,4% по ГОСТу 2-2013 в объеме 40 тонн (далее - товар), а ООО «Внешторгресурс» (Истец, Покупатель) обязалось оплатить и принять товар.

На основании выставленного Счета на оплату №КИ-2427/21 от 21.04.2021 по указанным в Счете реквизитам в банке ПАО Банк «ФК «Открытие» Истец перечислил предоплату за товар в общей сумме 744 000 руб. на расчетный счет ООО «Трансопторг» №<***>, указанный в Договоре, а именно: - по платежному поручению №146 от 22.04.2021 в сумме 372 000 руб.; - по платежному поручению №150 от 23.04.2021 в сумме 372 000 руб.

В установленные сроки Товар в адрес Истца не поставлен.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2022 по делу №А40-24786/22-69-137 судом признан недействительным договор о присоединении к правилам банковского обслуживания» от 13.04.2021, заключенный между ООО «Трансоптторг» и ПАО Банк «ФК Открытие» по открытию и обслуживанию расчетного счета №<***>.

Указанным решением установлено, что 14.04.2021 неустановленное лицо по подложным документам (паспорт, учредительный договор) в ПАО Банк «ФК Открытие» (Ответчик, Банк) открыт расчетный счет №<***> от имени ООО «Трансоптторг». При этом ООО «Трансоптторг» не получало прав на совершение операций по Счету, также не получал прав на распоряжение денежными средствами, которые могли поступить на счет.

Об указанных обстоятельствах ООО «Трансоптторг» уведомило Банк, после чего спорный счет был заблокирован с остатками на нем денежных средств в размере 1 106 218, 33 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 29.05.2023г. по делу № А 40-57359/23 истцу отказано в удовлетворении иска о взыскании с Банка убытков в сумме перечисленной предоплаты по договору поставки.

Истец указывает, что 744 000 руб. - часть денежных средств из указанного остатка, находящегося на счета, открытого по поддельным документам, принадлежит ему и Банк незаконно отказывает в возврате данных денежных средств.

Факт нахождения на расчетном счете №<***> денежных средств в сумме 744 000 руб. подтверждается выпиской о движении денежных средств по указанному счету.

06.07.2023 ОРПТО ОП № 3 СУ УМВД России по г. Омску возбуждено уголовное дело № 12301520052000394 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту хищения путем обмана денежных средств ООО «Внешторгресурс» в сумме 744 000 руб.

ООО «Внешторгресурс» признано потерпевшим по делу.

08.09.2023 ООО «Внешторгресурс» в лице директора ФИО2 заявлен гражданский иск на сумму 744 000 руб.

08.09.2023 ООО «Внешторгресурс» в лице директора признано гражданским истцом по уголовному делу.

27.09.2023 Кировским районным судом г. Омска в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 115 УПРК РФ удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на расчетный счет №<***> с запретом пользоваться и распоряжаться денежными средствами в сумме 744 000 руб., находящимися на счете, с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

20.11.2023 производство по уголовному делу приостановлено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, то есть в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу, что исковые требования, подлежат частичному удовлетворению только в части обязании Банк совершить банковскую операцию по возврату истцу денежных средств, находящихся на расчетном счета, открытого по поддельным документам, отказав в удовлетворении иска по остальным заявленным требованиям.

Апелляционный суд, повторно оценив представленные в дело доказательства, а также доводы ответчика , изложенные в апелляционной жалобе, не может согласиться с выводами суда первой инстанции по следующим основаниям.

Из хронологий событий следует, что истец заключил договор поставки и на основании выставленного счета на оплату перечислил на счет открытый у Ответчика денежные средства в общей сумме 744 000,00 руб.

Вступившим в законную силу решения Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2022 по делу №А40-24786/22, установлено отсутствие волеизъявления клиента на открытие банковского счета, на который истцом перечислены спорные денежные средства, договор «заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания» от 13.04.2021, заключенный между ООО «Трансоптторг» и ПАО Банк «ФК Открытие» по открытию и обслуживанию расчетного счета №<***> признан недействительным (ничтожным).

Спорный счет был заблокирован с остатками на нем денежных средств в размере 1 106 218, 33 руб.

Истец указывает, что 744 000 руб. - часть денежных средств из указанного остатка, принадлежит ему, что подтверждается выпиской о движении денежных средств по указанному счету.

Согласно представленной в материалы дела выписки по расчетному счету №<***> за период с 20.04.2021г. по 31.05.2021г. на спорный счет были зачислены денежные средства от 3-х самостоятельных юридических лиц и 2-х индивидуальных предпринимателей на общую сумму 4.894.952 руб., в том числе и от истца на сумму 744.000 руб.

На момент блокировки счета на счету находилось денежных средств только в размере 1.106.218 руб. 33 коп.


В соответствии со статьями 834, 845 ГК РФ все поступающие на расчетный счет денежные средства на данном счете обезличиваются и фактически образуют единую массу денежных средств, из которых невозможно выделить средства, поступившие от конкретного лица.

Учитывая, что на расчетном счете денежные средства являются обезличенными, невозможно установить принадлежность денежных средств, находящихся в настоящий момент на спорной счете в сумме 744.000 руб. именно истцу. , в связи с чем суд апелляционной инстанции считает, что суд первой инстанции необоснованно обязал Банк совершить банковскую операцию по перечислению денежных средств в размере 744.000 руб. в пользу истца.

Что касается иных требований заявленных истцом , то данные требования не могут быть удовлетворены судом поскольку являются не надлежашим способ защиты.

Виндикационный иск является иском не владеющего собственника к владеющему несобственнику об истребовании индивидуально-определенного имущества из чужого незаконного владения. Таким владением признается обладание имуществом без надлежащего правового основания либо по порочному основанию. Ответчиком по такому иску является незаконный владелец, у которого фактически находится вещь.

Как было указано выше денежная масса находящаяся на счета клиента является обезличенной , и идентифицировать принадлежность денежных средств конкретному лицу невозможно.

По смыслу статьи 11, 12 Гражданского кодекса Российской Федерации прерогатива в определении способа защиты нарушенного права принадлежит исключительно лицу, обратившемуся в суд за такой защитой, то есть истцу, однако избранный им способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения, характеру нарушения. В тех случаях, когда закон предусматривает для конкретного правоотношения определенный способ защиты, лицо, обращающееся в суд, вправе воспользоваться именно этим способом защиты.

Способ защиты права должен соответствовать характеру и последствиям правонарушения и обеспечивать восстановление нарушенных прав. Если истец избрал способ защиты права, не соответствующий нарушению, и не обеспечивающий восстановление прав, его требования не могут быть удовлетворены.

В силу положений статьи 4 АПК РФ, статей 11, 12 ГК РФ избрание ненадлежащего способа защиты права является основанием к отказу в иске.

Многочисленные доводы истца и ответчика относительно ареста денежных средств не имеют правового значения для рассмотрения данного иска и не оцениваются судом апелляционной инстанции, исходя из установленных судом апелляционной инстанции обстоятельств ( о зачислении на спорный счет денежных средств от 3-х самостоятельных юридических лиц и 2-х индивидуальных предпринимателей на общую сумму 4.894.952 руб., и нахождении на спорном счета на момент блокировки денежных средств только в размере 1.106.218 руб. 33 коп.).

Учитывая изложенное, решение суда первой инстанции подлежит отмене с принятием нового судебного акта.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, относятся на истца.

Руководствуясь ст.ст. 176, 266-269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,



П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.04.2024 по делу № А40-307697/23 отменить. В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с ООО «Внешторгресурс» в пользу ПАО БАНКУ «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОТКРЫТИЕ» государственную пошлину в сумме 3 000 руб.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.


Председательствующий судья Е.Н. Янина


Судьи: Е.А. Сазонова


А.С. Сергеева