Приговор № 1-61/2020 от 29 октября 2020 г. по делу № 1-61/2020

Дело № 1-61/2020


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

п. Чернянка 30 октября 2020 года

Чернянский районный суд Белгородской области в составе председательствующего судьи Юденковой Т.Н.,

с участием:

государственного обвинителя - прокурора Чернянского района Должикова М.С.,

подсудимой ФИО1,

защитника подсудимой – адвоката Иванникова М.С., представившего удостоверение №, ордер № от 23 сентября 2020 года,

при ведении протокола секретарем Ерошевой В.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, родившейся <данные изъяты>, не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено в п.Чернянка, Белгородской области при следующих обстоятельствах.

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 29.04.2014 № 399, от 16.01.2015 № 17 и от 25.05.2016 № 464; далее по тексту также – Федеральная целевая программа) была утверждена федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», которая включала в себя, среди прочих, мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, путем предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. Реализация данной Федеральной целевой программы была досрочно прекращена с 01.01.2018 на основании постановления Правительства РФ от 12.10.2017 № 1243.

Приложением № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», на момент ее действия, устанавливалось Типовое положение, которым был предусмотрен порядок предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там.

В соответствии с пунктом 33 указанного Типового положения право на получение социальной выплаты имела молодая семья, то есть состоящие в зарегистрированном браке лица в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет и имеющие одного или более детей, в том числе усыновленных, при соблюдении в совокупности следующих условий:

- работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности;

- постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы один из членов молодой семьи работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере;

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с пунктом 4 настоящего Типового положения;

- наличие у молодой семьи собственных средств и (или) заемных средств в соответствии с пунктом 4 настоящего Типового положения.

Согласно пункту 39 вышеуказанного типового положения для получения социальной выплаты молодые семьи должны были представить в орган местного самоуправления заявление с приложением:

- копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;

- копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);

- копии свидетельства о рождении (или об усыновлении) ребенка (детей);

- копии трудового договора с работодателем (для работающих по трудовым договорам) или документа, содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий (для лиц постоянно проживающих в сельской местности), или копий документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным пунктом 34 настоящего Типового положения (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности);

- копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и (или) заемных средств в соответствии с пунктом 4 настоящего Типового положения. Перечень таких документов, сроки и порядок их представления устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

- иных документов, предусматривающих разрешительные документы на строительство жилья, а также документы, подтверждающие стоимость жилья, планируемого к строительству (приобретению). Перечень таких документов, сроки и порядок их представления устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

В начале 2016 года, но не позднее 19.01.2016, у ФИО1, осведомленной о реализуемой федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», возник прямой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, выделяемых из федерального бюджета и бюджета Белгородской области для предоставления молодым семьям социальных выплат в рамках данной Федеральной целевой программы, путем обмана, посредством предоставления в администрацию муниципального района «Чернянский район» Белгородской области и департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений об осуществлении ею трудовой деятельности по трудовому договору (основное место работы) в агропромышленном комплексе в сельской местности.

19.01.2016, в дневное время, ФИО1, действуя во исполнение вышеуказанного преступного умысла, понимая, что она не подпадает под условия получения социальной выплаты, так как фактически на тот момент была трудоустроена на должности бухгалтера в <данные изъяты>, прибыла в администрацию муниципального района «Чернянский район» Белгородской области по адресу: <адрес>, где после разъяснения ей сотрудницей администрации условий Федеральной целевой программы, сообщила последней заведомо недостоверные сведения об осуществлении ею трудовой деятельности по трудовому договору (основное место работы) в сельской местности в агропромышленном комплексе. Далее в этот же день ФИО1 подала в администрацию муниципального района «Чернянский район» Белгородской области заявление о включении ее в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» по категории «Молодая семья», выполненное от ее имени ее супругом Б.Д.В, не осведомленным о ее преступных намерениях, и подписанное самой ФИО1 В заявлении ФИО1 указала, что жилищные условия планирует улучшить путем строительства жилого дома по адресу: <адрес> К заявлению ФИО1 приложила часть необходимых для включения ее в списки претендентов на получение социальной выплаты документов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение социальной выплаты, ФИО1 в начале июня 2016 года, но не позднее 15.06.2016, преследуя цель введения сотрудников администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области и департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области в заблуждение относительно истинного места ее работы, путем изготовления и предоставления заведомо поддельных документов, с помощью своего супруга Б.Д.В и его знакомого Д.А.А. договорилась с главой КФХ «Высокое» (<данные изъяты>) Щ.Ю.Н. о том, что последний выдаст ей справку, содержащую недостоверные сведения о ее трудоустройстве в указанном крестьянско-фермерском хозяйстве с 03.02.2015 в должности бухгалтера. Для этого ФИО1 подготовила два экземпляра вышеуказанной справки, которые 15.06.2016 были подписаны Щ.Ю.Н., заверены оттисками печати КФХ «Высокое» и возвращены ФИО1 через Д.А.А. и Б.Д.В При этом ФИО1 не ставила в известность Б.Д.В, Д.А.А. и Щ.Ю.Н. о своих преступных намерениях и истинныхцелях использования данных справок.

В последующем в июне 2016 года, но не позднее 20.06.2016, ФИО1, преследуя цель создания условий для включения ее в список претендентов на получение социальной выплаты, предоставила в межведомственную комиссию по жилищным вопросам при администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, расположенной по адресу: <адрес>, документы о признании ее и членов ее семьи нуждающимися в жилых помещениях в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», в том числе вышеуказанную содержащую ложные сведения справку о ее трудоустройстве в КФХ «Высокое» от 15.06.2016. Одновременно в тех же целях ФИО1 предоставила второй экземпляр указанной справки для приобщения к поданному ею ранее заявлению от 19.01.2016 о ее включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках Федеральной целевой программы.

29.06.2016, на основании представленных ФИО1 документов и в соответствии со ст. 51 Жилищного кодекса РФ и законом Белгородской области № 39 от 10.05.2006 членами районной межведомственной комиссией по жилищным вопросам при администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, введенными в заблуждение относительно действительного места работы ФИО1, принято решение о перерегистрации и признании молодой семьи ФИО1 в ее лице нуждающейся в жилых помещениях в рамках реализации вышеуказанной Федеральной целевой программы, утвержденное постановлением главы администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области № 259 от 30.06.2016.

В начале февраля 2017 года, но не позднее 16.02.2017, ФИО1, преследуя цель дальнейшего введения сотрудников администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, а также департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, в заблуждение относительно истинного места ее работы, путем изготовления и предоставления заведомо поддельных документов, договорилась с индивидуальным предпринимателем главой КФХ ФИО2 (ИНН №) о том, что последний заключит с ней трудовой договор и выдаст ей справку, содержащие недостоверные сведения о ее трудоустройстве у ИП главы КФХ Л.А.В. в должности бухгалтера с 01.02.2017. При этом с целью создания видимости осуществления ФИО1 трудовых функций у данного работодателя, Л.А.В. должен был производить обязательные налоговые и иные отчисления за ФИО1 в страховые фонды, а последняя обязалась компенсировать ему понесенные расходы. Во исполнение указанной договоренности ФИО1 подготовила и передала Л.А.В. с помощью своего мужа Б.Д.В трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ее подписью и соответствующую справку о ее трудоустройстве у ИП главы КФХ Л.А.В. В феврале 2017 года, но не позднее 16.02.2017, указанные документы были подписаны Л.А.В., заверены оттисками печати ИП главы КФХ Л.А.В. и возвращены ФИО1 посредством ее мужа Б.Д.В При этом ФИО1 не ставила в известность Б.Д.В и Л.А.В. о своих преступных намерениях и истинных целях использования данных документов.

В продолжение своих преступных действий в феврале 2017 года ФИО1, действуя с целью незаконного получения социальной выплаты, и осознавая, что она не подпадает под условия ее получения, так как фактически на тот момент была трудоустроена в должности бухгалтера в <адрес>, предоставила в администрацию муниципального района «Чернянский район» Белгородской области по адресу:<адрес>, для приобщения к заявлению от 19.01.2016 о ее включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках Федеральной целевой программы обновленный пакет документов, в том числе содержащие заведомо недостоверные сведения об осуществлении ею трудовой деятельности по основному месту работы в должности бухгалтера у ИП главы КФХ Л.А.В., необходимые для введения сотрудников администрации и департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области в заблуждение, а именно:

- трудовой договор № 2 от 01.02.2017, согласно которому ИП глава КФХ Л.А.В. (работодатель) и ФИО1 (работник) заключили указанный трудовой договор о приеме последней на работу в качестве бухгалтера с 01.02.2017 на неопределенный срок, при этом указано, что данная работа является для работника основной;

- справку от 16.02.2017 о трудоустройстве ФИО1 в должности бухгалтера у ИП главы КФК Л.А.В. с 01.02.2017;

- выписку из домовой книги от 26.01.2017, по месту регистрации ФИО1;

- копию справки о составе семьи Б.Д.В из администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 26.01.2017;

- справку из Управления социальной защиты от 26.01.2017, согласно которой семья ФИО1 является многодетной;

- локальный сметный расчет на строительство жилого дома в п. <адрес>;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат от 01.02.2017 по строительству жилого дома в п. <адрес>;

- акт о приемке выполненных работ от 01.02.2017 по строительству жилого дома в п. <адрес>.

На основании ранее представленного 19.01.2016 заявления и приложенных к нему документов, в том числе заведомо для ФИО1 поддельных и содержащих недостоверные сведения относительно ее работы по трудовому договору в агропромышленном комплексе, последняя была включена уполномоченными сотрудниками администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, введенными в заблуждение относительно наличия у нее оснований для получения социальной выплаты и не подразумевавшими об истинных намерениях ФИО1, в список претендентов на получение социальной выплаты, предоставляемой гражданам Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» по категории «Молодая семья».

В конце февраля - начале марта 2017 года вышеуказанные представленные ФИО1 в администрацию муниципального района «Чернянский район» Белгородской области документы были направлены в департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, где с учетом полученного из Министерства сельского хозяйства Российской Федерации финансирования, уполномоченными сотрудниками департамента, введенными ФИО1 в заблуждение относительно наличия у нее оснований для получения социальной выплаты, сформирован сводный список участников федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», в который вошла ФИО1

Далее в апреле 2017 года сотрудниками департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области составлен расчет о предоставлении ФИО1 социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в общей сумме 1 125000 рублей, в том числе 625275 рублей из средств федерального бюджета и 499725 рублей из бюджета Белгородской области, подготовлено свидетельство № 9 о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения в сельской местности на указанную сумму, которое было 18.04.2017 было выдано ФИО1 под роспись в корешке данного свидетельства.

18.04.2017 в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», постановления Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 439-пп «Об утверждении подпрограммы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской области на 2014 – 2020 годы», между департаментом агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды <адрес> (департамент) в лице первого заместителя начальника Щ.Ю.Е., ИП главой КФХ Л.А.В. (не осведомленным о преступных намерениях ФИО1) (работодателем) и ФИО1 (работником) заключен трехсторонний договор об обеспечении жильем за счет социальной выплаты молодым семьям (молодым специалистам), согласно условиям которого департамент обязался предоставить ФИО1 социальную выплату в сумме 1 125 000 рублей, а последняя обязалась использовать предоставляемую социальную выплату в порядке и на цели, предусмотренные законодательством и договором в течение двенадцати месяцев с момента получения соответствующего свидетельства и работать у работодателя не менее 5 лет с даты получения выплаты.

В тот же день, то есть 18.04.2017, в дневное время ФИО1, действуя в продолжение ранее разработанного ею преступного плана, связанного с хищением денежных средств федерального бюджета и бюджета Белгородской области, выделяемых в виде социальной выплаты для строительства (приобретения) жилья, обратилась в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк России» по адресу:Белгородская <адрес> где на основании свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения в сельской местности № 9 от 18.04.2018 между нею и ПАО «Сбербанк России» был заключен договор банковского счета для обслуживания федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и период до 2020 года», всоответствии с которым на имя ФИО1 банком открыт именной блокированный целевой счет № для перечисления предоставленной последней социальной выплаты в размере 1 125000 рублей.

22.05.2017 с расчетного счета Управления Федерального казначейства по Белгородской области (департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области) на счет №, открытый ФИО1 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> на основании платежного поручения № произведено зачисление денежных средств в сумме 1125 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства были противоправно и безвозмездно изъяты из бюджета Белгородской области и федерального бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

В последующем, в период времени с 22.05.2017 по 27.12.2017, вышеуказанные выделенные ФИО1 в качестве социальной выплаты денежные средства в общей сумме 1125000 рублей были перечислены с открытого на ее имя в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» счета № на расчетные счета организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию приобретаемых ФИО1 материалов и выполняющих для нее подрядные работы (оказывающих услуги). Тем самым ФИО1 обратила указанные бюджетные денежные средства в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, в период времени с 19.01.2016 по 27.12.2017, действуя умышленно, путем обмана, посредством предоставления заведомо поддельных и содержащих недостоверные сведения о месте работы в агропромышленном комплексе документов, совершила хищение чужого имущества – денежных средств в сумме 1 125000 рублей, выделяемых из федерального бюджета и бюджета Белгородской области для предоставления социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданамРоссийской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, и перечисленных на открытый ей в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> «А», счет №, чем причинила бюджетной системе Российской Федерации, в лице распорядителя денежных средств – департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области вред в виде имущественного ущерба на указанную сумму, в особо крупном размере.

Подсудимая ФИО1 вину в установленном преступлении признала.

По существу дела показала, что примерно в начале января 2016 года ей стало известно о существовании федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», в рамках которой департаментом агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области предоставлялись социальные выплаты гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там.Ей захотелось улучшить жилищные условия своей семьи, поэтому она рассказала супругу о существующей программе, он сказал, что можно попробовать. После она просила супруга предоставить справки о ее трудоустройстве в сельской местности, но зачем ей справки она не говорила. Все необходимые документы она самостоятельно предоставила в администрацию и ей были предоставлены выплаты. Деньги она со счета на снимала, перечисляла их за стройматериалы и подрядные работы.

Вина подсудимой, кроме ее показаний подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий, и другими.

Согласно показаниям представителя потерпевшего П.Е.В., оглашенных с согласия сторон, Постановлением правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», была утверждена одноименная федеральная целевая программа, которая включала в себя, среди прочих мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в томчисле молодых семей и молодых специалистов, путем предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам РФ, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. Порядок предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам РФ, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, был установлен Типовым положением (Приложение № 4 к федеральной целевой программе) о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам РФ, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, являющимся приложением к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».

В соответствии с вышеуказанным положением право на получение социальной выплаты имела молодая семья, то есть состоящие в зарегистрированном браке лица в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет при соблюдении в совокупности условий.

Перечень документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств и предусматривающих разрешение на строительство жилья и подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству (приобретению) установлен постановлением правительства Белгородской области № 494-пп от 02.12.2013.

19.01.2016 в администрацию Чернянского района от гражданки ФИО1, проживающей по адресу: <адрес>, поступило заявление о включении ее семьи в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» по категории «Молодая семья», которые последняя планировала улучшить путем строительства жилого дома в поселке <адрес>. Согласно указанного заявления в состав семьи ФИО1 входили: она, супруг – Б.Д.В, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и трое сыновей – Б.В.Д., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Б.М.Д., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Б.Д.Д., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В качестве приложения к заявлению ФИО1 в 2016 году предоставила в администрацию все необходимые документы:

В феврале-марте 2017 года указанные документы были переданы в департамент АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области. После проверки документов, а именно их наличия, с учетом доведенных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации лимитов, был сформирован сводный список участников программы, в том числе по категории «Молодая семья», в который вошла ФИО1, о чем последняя была уведомлена через администрацию Чернянского района Белгородской области.Далее представителями департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области был произведен расчет полагаемой ФИО1 социальной выплаты, размер которой составил 1125000 рублей, и подготовлено свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности №, на основании которого ею в отделении № ПАО «Сбербанк России» был открыт именной блокированный счет №. Реквизиты, а также документы, подтверждающие открытие указанного счета ФИО1 предоставила через администрацию <адрес> в департамент АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, на открытый ФИО1 счет со счета УФК по <адрес> № перечислены денежные средства в сумме 1 125000 рублей. (т. 1 л.д. 237-243)

Б.Д.В супруг подсудимой суду показал, что супруга говорила о программе улучшения жилья. Он в условия программы сильно не вникал, всем занималась ФИО1 По ее просьбе он договаривался со знакомыми о получении справок о трудоустройстве, которые супруга просила оформить для детского сада. Вместе с ней и детьми он ходил оформлять документы. В тот момент, когда младший ребенок заплакал, он самостоятельно заполнял документы, а супруга занималась ребенком. Деньги в сумме 1 125000 рублей были получены и расходованы на строительство дома. Охарактеризовал свою супругу исключительно с положительной стороны. Также показал, что он практически все время находится на работе, детьми, которые очень привязаны к матери, занимается супруга.

Д.А.А. суду показал, что в июне 2016 года к нему обратился его знакомый и директор Б.Д.В, который спросил не может ли Щ.Ю.Н. выдать его супруге ФИО1 справку о ее трудоустройстве в КФХ «Высокое» с 2015 года. Б.Д.В упомянул, что его жене этот документ нужно было предоставить в детский сад. Б.Д.В пояснил, что Щ.Ю.Н. зарплату ФИО1 платить не надо, никаких отчислений и отчетностей по ФИО1 делать не придется. Д.А.А. обратился с указанной просьбой к Щ.Ю.Н., тот согласился выдать такую справку, но сказал, чтобы ФИО1 сама составила данный документ, а он просто его подпишет. Справку он отнес Щ.Ю.Н., который подписал его от имени главы КФХ «Высокое» и поставил на ней печать этого КФХ. Далее Д.А.А. эту справку отдал Б.Д.ВПримерно в начале 2017 года Б.Д.В снова обратился к нему с аналогичной просьбой подписать у Щ.Ю.Н. какие-то документы о трудоустройстве его супруги, однако Щ.Ю.Н. отказался это делать.

Щ.Ю.Н. суду показал, что он является главой крестьянского (фермерского) хозяйства «Высокое». В июне 2016 года к нему обратился его бывший зять Д.А.А., который знаком с ФИО1, и попросил чтобы он подписал справку о том, что ФИО1, якобы, работает в должности бухгалтера в КФХ «Высокое» с 2015 года. На вопрос для чего ей понадобился такой документ Д.А.А. внятно не ответил, так как сам точно не знал этого, предположив, что его нужно предоставить для оформления ребенка в садик. Он согласился помочь ФИО1 и подписал привезенные Д.А.А. по ее просьбе справки о трудоустройстве ФИО1 в КФХ «Высокое» в 2 экземплярах. Также он заверил свои подписи на этих экземплярах справок оттиском печати КФХ «Высокое». ФИО1 в КФХ «Высокое» никогда официально трудоустроена не была и фактически никогда не работала, никаких услуг гражданско-правового характера ФИО1 не оказывала. Выданные ей справки содержат ложные сведения о ее трудоустройстве в его фермерском хозяйстве.Примерно в начале 2017 года Д.А.А. обратился к нему с аналогичной просьбой подписать какие-то документы о фиктивном трудоустройстве ФИО1 в КФХ «Высокое», однако он отказался это делать.

Л.А.В. суду показал, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Примерно в конце января – начале февраля 2017 года ФИО1 обратилась к нему с просьбой формально трудоустроить ее на должность бухгалтера в ИП глава КФХ Л.А.В. ФИО1 пояснила, что реально осуществлять трудовую деятельность в ИП глава КФХ Л.А.В. ей не нужно, так как она трудоустроена и фактически работает в другом месте, заработную плату ей выплачивать также не нужно, а только проводить ее по налоговой отчетности, при этом все отчисления в налоговую инспекцию и фонды она будет компенсировать наличными денежными средствами. ФИО1 сказала, что все необходимые для ее трудоустройства документы она подготовит сама, а ему на подпись их принесет ее муж Б.Д.В При этом она не объясняла для чего ей это было нужно.

По просьбе ФИО1 примерно с августа по октябрь 2019 года он также формально по той же схеме оформлял ее на должность бухгалтера в ИП глава КФХ Л.А.В., с какой целью ей это было нужно, ему не известно.

Показаниями свидетеля Б.Ю.ю. оглашёнными с согласия сторон подтверждается, что 19.01.2016 к ней в служебный кабинет администрации Чернянского района Белгородской области пришла девушка, представившаяся и предъявившая документы на имя ФИО1 Она пришла с мужем и тремя детьми, один из которых был еще на тот момент грудным младенцем. ФИО1 зашла в кабинет, а ее муж оставался ждать с детьми в коридоре. ФИО1 сообщила, что желает стать участником федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» по категории «Молодая семья» для получения соответствующей социальной выплаты, так как ее семья и она подходят под все условия данной программы. Б.Ю.ю. разъяснила ФИО1 все требования данной федеральной целевой программы, объяснила какие именно документы необходимо предоставить для включения в программу, каким условиям необходимо соответствовать, на последнем она особо акцентировала внимание ФИО1 При этом она (Б.Ю.ю.) сказала, что заявление об участии в программе можно написать сразу, приложить к нему имеющиеся документы, а в последующем донести все недостающие документы, необходимые для принятия решения о включении в списки участников программы, в том числе и документы о трудоустройстве - справку с места работы и трудовой договор. В администрации Чернянского района Белгородской области имелась сложившаяся практика, когда кандидат на получение социальной выплаты уже после подачи заявления предоставлял обновленные и дополнительные документы, которые вписываются в приложение к заявлению. Выслушав ее внимательно, ФИО1 еще раз подтвердила, что ее семья полностью подходит под требования всех условий участия в данной программе, в том числе на вопрос о ее трудоустройстве, она сообщила, что осуществляет трудовую деятельность по основному месту работы в сфере сельского хозяйства у одного из предпринимателей Чернянского района Белгородской области.Б.Ю.ю. на тот момент не уточняла у ФИО1 более конкретное место работы, так как последняя должна была принести подтверждающие документы. Также Б.Ю.ю. попросила ФИО1 как заявителя предоставить документы о признании ее семьи в ее лице (а не в лице мужа) нуждающейся в жилых помещениях в рамках данной федеральной целевой программы, разъяснила ей, что для этого нужно получить соответствующее постановление главы администрации Чернянского района Белгородской области, которое принимается на основании решения жилищной комиссии администрации. ФИО1 заверила, что получит такое постановление и принесет вместе с другими недостающими документами. Когда пришло время заполнять заявление начал громко плакать грудной сын ФИО1 Ее муж зашел в кабинет и передал ей ребенка, так как не мог его успокоить, а она попросила своего супруга заполнить заявление о включении ее в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках данной программы по категории «Молодая семья», что он и сделал.Б.Ю.ю. и ФИО3 помогали ее мужу – Б.Д.В заполнять заявление, когда у него возникали вопросы. Далее ФИО1 и ее муж расписались в заявлении, Б.Ю.ю. сделала копии с имеющихся при ФИО1 на тот документов.Через некоторое время, но не позднее 29.06.2016, ФИО1 подала документы о признании ее семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. В начале февраля 2017 года ФИО1 представила обновленный пакет документов, подтверждающих ее право на получение социальной выплаты,

В обязанности Б.Ю.ю. входила только проверка наличия всего необходимого перечня документов для подтверждения соответствия обратившихся граждан условиям федеральной целевой программы. Установление достоверности представленных документов в обязанности сотрудников администрации Чернянского района Белгородской области не входило. В начале 2017 года на основании вышеуказанных документов, а также сведений о том, что семья ФИО1 была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и ФИО1 работала в агропромышленном комплексе в сельской местности, последняя была включена в список участников программы – жителей Чернянского района Белгородской области. А именно представленные ФИО1 документы позволили отнести ее к первой из четырех предусмотренных программой очередей по получению социальной выплаты по категории «Молодая семья», при этом с учетом признания ее семьи многодетной, ей предоставлялось право получить выплату в первоочередном порядке в указанной очереди. Об этом она уведомила ФИО1

В феврале-марте 2017 года Б.Ю.ю. документы ФИО1 вместе с ее заявлением были направлены в департамент АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области. Далее департаментом АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области был произведен расчет полагаемой ФИО1 социальной выплаты в размере 1125000 рублей. После на руки ФИО1 выдала свидетельство № о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности в сумме 1 125000 рублей На основании полученного свидетельства ФИО1 в тот же день в отделении № ПАО «Сбербанк России» был открыт именной блокированный счет №. 22.05.2017 департаментом агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области на открытый ФИО1 счет со счета УФК по Белгородской области № перечислены денежные средства в сумме 1 125000 рублей.

В последующем, в период времени с 29.05.2017 по 27.12.2017 поступившие на указанный счет ФИО1 денежные средства были перечислены на расчетные счета организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию приобретаемых ФИО1 материалов и выполняющих для нее подрядные работы (оказывающих услуги).

Свидетель Д.И.А. показала, что она давала разъяснения ФИО1 19.01.2016 при приеме от нее документов на участие в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» требований данной программы, в том числе каким условиям необходимо соответствовать, чтобы иметь право на получение социальной выплаты, а также относительно предоставленных Б.И.ИВ. в период с 19.01.2016 по февраль 2017 года в администрацию Чернянского района Белгородской области документов (в том числе о ее трудоустройстве в качестве бухгалтера сначала в КФХ «Высокое», а затем у ИП главы КФХ Л.А.В. с 01.02.2017), порядка выдачи последней свидетельства на получение социальной выплаты, открытия ею именного блокированного счета в банке, перечисления на него средств социальной выплаты и их расходования ФИО1 в период с 29.05.2017 по 27.12.2017 на цели строительства жилого дома.

У свидетелей отсутствуют основания для оговора подсудимой, они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, обстоятельства изложенные ими также объективно подтверждаются письменными доказательствами.

В ходе выемки 26.06.2020, в администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области по адресу: <адрес>, изъяты документы, связанные с предоставлением ФИО1 социальной выплаты в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».(т. 2 л.д. 217-221)

Согласно протоколу осмотра документов от 14.07.2020, были осмотрены документы изъятые 26.06.2020 в ходе выемки в администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, связанных с предоставлением ФИО1 социальной выплаты в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». (т. 2 л.д. 222-233)

Согласно протоколу выемки от 04.08.2020, в администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области по адресу: <адрес>, изъяты документы, связанные с признанием ФИО1 и членов ее семьи нуждающимися в жилых помещениях в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». (т. 2 л.д. 250-253)

Изъятые 04.08.2020 в ходе выемки в администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, документы связанные с признанием ФИО1 и членов ее семьи нуждающимися в жилых помещениях в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года были осмотрены 05.08.2020 года. (т. 3 л.д. 1-8)

Протоколом выемки от 22.06.2020, подтверждается, что в департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области по адресу: <адрес>, изъяты документы, связанные с предоставлением ФИО1 социальной выплаты в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». (т. 2 л.д. 197-201)

Согласно протоколу осмотра документов от 10.07.2020, были осмотрены документы изъятые 22.06.2020 в ходе выемки в департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, связанных с предоставлением ФИО1 социальной выплаты в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» (т. 2 л.д. 202-213)

В ходе выемки 21.07.2020 у ФИО1 в кабинете № УФСБ России по Белгородской области по адресу: <адрес>, изъята трудовая книжка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 (т. 2 л.д. 235-238)

Согласно протоколу осмотра документов от 03.08.2020 была осмотрена – трудовая книжка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 В ходе осмотра установлено, что ФИО1 (Д.,З.) в период с 10.04.2007 (Приказ от 26.03.2007 № 9) по 22.11.2018 (Приказ от 22.11.2018 № 29-ЛС) работала в должности бухгалтера в <данные изъяты>, сведений о других местах работы в указанный период не имеется. (т. 2 л.д. 239-246)

Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от 07.07.2020 – участка местности и жилого дома, расположенных по адресу: <адрес> Подтверждается, что при визуальном осмотре установлено, что в доме производится ремонт в виде отделки его внутренних помещений, по внешним признакам дом пригоден для проживания.(т. 3 л.д. 14-18)

Согласно заключение эксперта № 658 от 07.07.2020, на счет №, открытый на имя ФИО1 в отделении № ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в качестве субсидии на улучшение жилищных условий граждан, от УФК по Белгородской области (департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области) в сумме 1 125000,00 рублей с назначением платежа: «Код цели 17-347 (№) Субс. на улуч. жил. усл. мол. сем., спец. из рег. бюдж., источ. фин. обесп. кот.явл-сясубс. согл. ПП РФ 598 от 15.07.13 согл св. реестра № 2 от 10.05.2017. Доп.ФК 100101».

Денежные средства, поступившие на счет №, открытый на имя ФИО1 в отделении № ПАО «Сбербанк России», в качестве субсидии на улучшение жилищных условий граждан в сумме 1 125000,00 рублей были израсходованы за период с 22.05.2017 по 27.12.2017 в полном объеме. Сведения о расходовании денежных средств в разрезе по каждому получателю, сумме и основанию платежа отражены в исследовательской части заключения. (т. 2 л.д. 107-113)

Согласно заключению эксперта № 29/62 от 28.07.2020, подписи с расшифровкой ФИО1 и от ее имени в документах, изъятых 22.06.2020 в ходе выемки в департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области (указанны в п.п. 29, 33 протокола осмотра документов от 10.07.2020), а именно втрехстороннем договоре об обеспечении жильем за счет социальной выплаты молодым семьям и вкорешке свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности № 9 от 18.04.2017, а также в документе, изъятом 26.06.2020 в ходе выемки в администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области (указанны в п. 23 протокола осмотра документов от 14.07.2020) трехстороннем договоре от 18.04.2017 об обеспечении жильем за счет социальной выплаты молодым семьям, выполнены гражданкой ФИО1

Рукописные записи «18.04.2017 г» и «ФИО1» в корешке свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности № 9 от 18.04.2017, изъятом 22.06.2020 в ходе выемки в департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области (указанно в п. 33 протокола осмотра документов от 10.07.2020) выполнены гражданкой ФИО1 (т. 2 л.д. 124-133)

Согласно заключению эксперта № 29/63 от 30.07.2020, подпись с расшифровкой Б.Д.В в заявлении ФИО1 от 19.01.2016, изъятом 26.06.2020 в ходе выемки в администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области (указанно в п. 1 протокола осмотра документов от 14.07.2020), а также все рукописные записи в нем выполнены гражданином Б.Д.В (т. 2 л.д. 141-149)

Заключением эксперта № 29/64 от 03.08.2020, подтверждается, что подписи с расшифровкой Л.А.В. и от его имени в документах изъятых 26.06.2020 в ходе выемки в администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области (указанны в п.п. 11, 12 протокола осмотра документов от 14.07.2020), а именно в трудовом договоре № 2 от 01.02.2017, справке от 16.02.2017 о трудоустройстве ФИО1 в должности бухгалтера у ИП глава КФХ Л.А.В. выполнены гражданином Л.А.В. (т. 2 л.д. 156-161)

Согласно заключению эксперта № 29/65 от 04.08.2020, подпись с расшифровкой Щ.Ю.Н. и от его имени в справке подписанной от имени главы «КФХ «Высокое», изъятой 22.06.2020 в ходе выемки в департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области (указана в п. 10 протокола осмотра документов от 10.07.2020) выполнена гражданином Щ.Ю.Н. (т. 2 л.д. 168-171)

Согласно заключению эксперта № 29/66 от 06.08.2020, оттиски печати ИП глава КФХ Л.А.В. в трехстороннем договоре об обеспечении жильем за счет социальной выплаты молодым семьям, изъятом 22.06.2020 в ходе выемки в департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области (указан в п. 29 протокола осмотра документов от 10.07.2020), а также в документах, изъятых 26.06.2020 в ходе выемки вадминистрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области (указанны в п.п. 11, 12 и 23 протокола осмотра документов от 14.07.2020), а именно в трудовом договоре № 2 от 01.02.2017, справке от 16.02.2017 о трудоустройстве ФИО1 в должности бухгалтера у ИП глава КФХ Л.А.В. и в трехстороннем договоре от 18.04.2017 об обеспечении жильем за счет социальной выплаты молодым семьям, нанесены печатью ИП глава КФХ Л.А.В., образцы оттиска которой предоставлены на исследование.(т. 2 л.д. 178-182

Документы, изъятые 22.06.2020 в ходе выемки в департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области по адресу: <адрес>, упакованные в Пакет № 1 (приложены к протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ): жилой дом площадью 173 метра квадратных, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №). (т.3 л.д.9-13), (т. 3 л.д. 19-20) - признаны в качестве вещественных доказательств.

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю и в суд от 15.06.2020 рег. № 11555, подтверждается, что УФСБ России по Белгородской области в результате проведения комплекса ОРМ задокументирована противоправная деятельность ФИО1, связанная с мошенничеством при получении выплат и причинением федеральному бюджету и бюджету Белгородской области имущественного ущерба в общей сумме 1125 000рубелей, что является особо крупным размером, в связи с чем, в ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. Полученные результаты ОРД, перечисленные в резолютивной части постановления, представлены в органы предварительного следствия для осуществления проверки и принятия процессуального решения в порядке статей 144 и 145 УПК РФ. (т. 1 л.д. 10-13)

Согласно протоколу осмотра документов от 30.07.2020 осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленных постановлением заместителя начальника УФСБ России по Белгородской области о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, органу дознания или в суд от 15.06.2020 рег. № 11555.(т. 3 л.д. 24-33)

Согласно рапорту старшего оперуполномоченного по ОВД отдела УФСБ России по Белгородской области майора М.В.О. об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № УФСБ России по Белгородской области за № 33 от 15.06.2020, в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с 19.01.2016 по 27.12.2017 ФИО1 путем обмана похитила бюджетные денежные средства в сумме 1125000 рублей, выделенные ей на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», в качестве социальной выплаты для строительства жилья в рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 № 598, предоставив в период с июня 2016 года по февраль 2017 года в администрацию муниципального района «Чернянский район» Белгородской области и через него в департамент АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области подложные документы о ее трудоустройстве в КФХ «Высокое» и у ИП главы КФХ Л.А.В., якобы подтверждающие ее соответствие критериям для получения данной выплаты. В связи с указанным сделан вывод о наличии в действиях ФИО1 признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. (т. 1 л.д. 4-6)

В результате ОРД администрацией муниципального района «Чернянский район» Белгородской области за исходящим номером № 236-5-1870 от 20.11.2019 и департаментом АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области за исходящим № 6-02/02/1143 от 04.06.2019,предоставлены документы, связанные с предоставлением ФИО1 социальной выплаты в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». (т. 1 л.д. 15-71, 73-108)

В результате ОРД представлен ответ из департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области № 6-02/02/1278 от 17.04.2020, согласно которому между Департаментом и администрацией муниципального района «Чернянский район» Белгородской области заключено соглашение от 22.05.2014 № 6 о порядке и условиях взаимодействия по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Согласно п. 2.2.8 данного Соглашения муниципальное образование осуществляет контроль за списанием средств с именных блокированных счетов граждан – получателей средств субсидий.(т. 1 л.д. 111)

Согласно ответу из департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области № 6-02/02/1277 от 17.04.2020, предоставленному в результате ОРД, в соответствии с п. 1.1. приложения № 10 государственной программы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской области» утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 439 предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья осуществляется департаментом.(т. 1 л.д. 112)

Согласно копии справки ПАО «Сбербанк России» о состоянии вклада от 23.05.2017,предоставленной в результате ОРД, на счет №, открытый 18.04.2017 на имя ФИО1 по вкладу «Развитие сельских территорий на 2014-2020 года» в ПАО «Сбербанк России», 22.05.2017 зачислены денежные средства в сумме 1125000 рублей. (т. 1 л.д. 110)

В соответствии с постановлением Белгородского областного суда о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» связанных с получением сведений, составляющих банковскую тайну № 446 от 21.04.2020, Белгородский областной суд разрешил УФСБ России по Белгородской области проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», связанного с получением сведений, составляющих банковскую тайну по лицевому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России».(т. 1 л.д. 137-138)

Из ответа ПАО «Сбербанк России» № № 30.04.2020 и выписки по счету № за период с 18.04.2017 по 21.04.2020, открытого 18.04.2020 на ФИО1, следует, что 22.05.2017 на указанный счет со счета № УФК по Белгородской области (департамент АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области) зачислено 1125000 рублей в качестве субсидии на улучшении жилищных условий молодым семьям. В последующем в период времени с 29.05.2017 по 27.12.2017 указанные денежные средства в полном объеме перечислены на счета различных хозяйствующих субъектов- индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. (т. 1 л.д. 139-141)

В ходе ОРД представлены справки-подтверждения № 236-2-3/850 от 01.11.2019, справки № 236-2-3 от 20.01.2020 и копии страниц трудовой книжки ТК № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1 работала в Управлении образования администрации муниципального района «<адрес> в период с 10.04.2007 по 22.11.2018 в должности бухгалтера. (т. 1 л.д. 113-119)

Как следует из ответа ГУ ОПФР по Белгородской области № от 05.06.2019,полученного в результате ОРД, по сведениям пенсионного фонда работодателем ФИО1 в период с 2013 года по ноябрь 2018 года являлось Управление образования администрации Чернянского района Белгородской области, в период с февраля по июль 2017 года работодателем ФИО1 также являлся Л.А.В.; работодателем Б.Д.В в период с декабря 2013 года по апрель 2019 года являлись МУП «ТЕПЛОКОМ» (затем стало АО) и МУП «ТЕПЛОВИК».(т. 1 л.д. 121-125)

Согласно выписки из ЕГРН от 28.04.2020,полученной в результате ОРД, в собственности у Б.Д.В имеется земельный участок по адресу: <адрес>, с обременением в виде ипотеки в силу закона. (т. 1 л.д. 144-145)

Из ответа администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области № 236/5/1064 от 14.07.2020 следует, что прием предоставленных ФИО1 заявлений в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и иных документов осуществлялся консультантом отдела по реализации программ благоустройства и жизнеобеспечения управления строительства, транспорта, связи, и ЖКХ Б.Ю.ю. (т. 3 л.д. 36)

Согласно ответу из ПАО «Сбербанк России» № № от 07.07.2020 и № 8592-08-02/116 от 07.07.2020 счет № открыт 18.04.2017 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес>. (т. 3 л.д. 58-59)

Ответом из департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области № 6-02/02/1575 от 03.07.2020 на запрос, с приложением заверенной копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается перечисление на сумму 1125 000,00 рублей со счета № на расчетный счет №, открытый ФИО1 в отделении № ПАО «Сбербанк России».А также с приложением копии соглашения № 6 от 22.05.2014 о порядке и условиях взаимодействия по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» по улучшению жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, заключенного между департаментом и администрацией муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, согласно которого стороны распределили между собой обязанности по реализации на территории Чернянского района Белгородской области мероприятий программы.(т. 3 л.д. 38-43)

Ответом из УФК по Белгородской области № 2600-11-05/08-1866 от 30.06.2020 на запрос, подтверждается, что счет № «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» открыт УФК по Белгородской области 10.03.2000 в Отделении по Белгородской области Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по адресу <адрес>, с приложением заверенной копии платежного поручения № 169545 от 22.05.2017, подтверждающего перечисление на сумму 1125 000,00 рублей со счета № на расчетный счет №, открытый ФИО1 в отделении № ПАО «Сбербанк России».(т. 3 л.д. 48-49)

Ответом из отделения по Белгородской области ГУ Банка России по ЦФО № № от 28.07.2020 и выпиской из лицевого счета № УФК по Белгородской области за 22.05.2017, подтверждается что 22.05.2017 с указанного счета перечислено 1125000 рублей на счет №.(т. 3 л.д. 51-55)

Согласно ответу Управления образования администрации Чернянского района Белгородской области № 236-2-3/863 от 08.07.2020 на запрос, подтверждается, что ФИО1 (Д.,З. работала в указанном учреждении в период с 10.04.2007 по 22.11.2018 в должности бухгалтера. При этом с 26.05.2013 по 22.112018 находилась в отпусках по уходу за детьми.(т. 3 л.д. 62-142)

Из ответа УФНС России по Белгородской области № 13-2-06/2466дсп от 03.07.2020 на запрос, подтверждается, что работодателем ФИО1 с 2007 года является Управление образования, которое перечисляло за нее НДФЛ по 2012 год, включительно, кроме того Л.А.В. в 2017 году перечислил НДФЛ за ФИО1 в общей сумме 7150 рублей. (т. 3 л.д. 145-152)

Согласно ответу ГУ ОПФР по Белгородской области №-к от 30.06.2020 работодателем ФИО1 в период с апреля 2013 года по ноябрь 2018 года являлось Управление образования администрации Чернянского района Белгородской области, в период с февраля по июль 2017 года работодателем ФИО1 также являлся Л.А.В.; работодателем Б.Д.В в период с декабря 2013 года по июль 2019 года являлись МУП «ТЕПЛОКОМ» и МУП «ТЕПЛОВИК». (т. 3 л.д. 158-171)

Ответом из филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Белгородской области № 2.17-7/7506 от 03.07.2020 на запрос, подтверждается что в собственности у Б.Д.В имеется земельный участок по адресу: Белгородская №, и жилой дом по адресу: № обременением в виде ипотеки в силу закона.(т. 3 л.д. 182-188)

Из ответа Управления ЗАГС Белгородской области № 32-03-24/704 от 20.07.2020 следует, что ФИО1 с рождения и до 23.08.2003 имела фамилию З., с 23.08.2003 до 15.03.2007 носила фамилию мужа от первого брака Д., с 15.03.2007 до 09.11.2012 вновь носила фамилию З., с 09.11.2012 носит фамилию нынешнего мужа ФИО1.(т. 3 л.д. 178-179)

Представленные письменные доказательства соответствуют процессуальным требованиям по порядку и форме их составления, подтверждены свидетелями, оснований ставить их под сомнение нет.

Судебные экспертизы по делу проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, их выводы основаны на научно-обоснованных результатах и их правдивость сомнений не вызывает.

При этом каких-либо нарушений уголовно-процессуального законодательства при собирании и закреплении доказательств органами предварительного следствия допущено не было, оперативно-розыскное мероприятие проведено в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об оперативно-розыскной деятельности" и ст. 89 УПК РФ, а закрепленные в деле результаты этих оперативно-розыскных мероприятий отвечают требованиям, предъявляемым законом к доказательствам по уголовному делу, поэтому они могут быть положены судом в обоснование выводов о виновности ФИО1.

Подвергнув проверке представленные к исследованию указанные выше доказательства, как каждое в отдельности, так и в совокупности, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными, полностью подтверждающими виновность подсудимой в совершении установленного преступления.

Из показаний представителя потерпевшегоП.Е.В., свидетелейБ.Д.В, Л.А.В., Щ.Ю.Н., Д.А.А., Д.И.А., Б.Ю.Ю., следует, что именно ФИО1 представляла документы и заключала договоры в органах, уполномоченных на принятие решений о социальной выплате.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 29.04.2014 № 399, от 16.01.2015 № 17 и от 25.05.2016 № 464) была утверждена федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», которая включала в себя, среди прочих, мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, путем предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. Реализация данной Федеральной целевой программы была досрочно прекращена с 01.01.2018 на основании постановления Правительства РФ от 12.10.2017 № 1243.

Приложением № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», на момент ее действия, устанавливалось Типовое положение, которым был предусмотрен порядок предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, чего ФИО1 выполнено не было.

ФИО1 путем изготовления и предоставления заведомо поддельных документов, с помощью своего супруга Б.Д.В.. и его знакомого Д.А.А договорилась с главой КФХ «Высокое» Щ.Ю.Н. о том, что последний выдаст ей справку, содержащую недостоверные сведения о ее трудоустройстве в указанном крестьянско-фермерском хозяйстве с 03.02.2015 в должности бухгалтера. Также договорилась с индивидуальным предпринимателем главой КФХ Л.А.В. о том, что последний заключит с ней трудовой договор и выдаст ей справку, содержащие недостоверные сведения о ее трудоустройстве у ИП главы КФХ Л.А.В. в должности бухгалтера с 01.02.2017.

Факт получения социальной выплаты в сумме 1125000 рублей подтвержден документами, сумма подсудимой не оспаривается.

Перечисленные на счет денежные средства Бондаренко израсходовала путем перечисления на расчетные счета организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляющих реализацию приобретаемых материалов и выполнения подрядных работ. Тем самым ФИО1 обратила указанные бюджетные денежные средства в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Сумма ущерба, причиненного бюджетной системе, подтверждена документами.

Таким образом, вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления доказана полностью и подтверждается исследованными судом доказательствами.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.4 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак ч. 4 ст. 159.2 УК РФ "в особо крупном размере", нашел свое подтверждение, поскольку в соответствии с прим. 4 к ст. 158 УК РФ особо крупным размером хищения признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. Размер незаконно полученной подсудимой ФИО1 денежной суммы составил 1 125 000 рублей следовательно, данное хищение относится к особо крупному размеру.

Исследованными в судебном заседании доказательствами подтверждается наличие у ФИО1 прямого умысла на хищение путем мошенничества бюджетных денег, выделяемых на строительство и приобретение жилья молодым семьям и специалистам проживающим в сельской местности, в том числе проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там. Она осознавала общественную опасность своих действий, путем обмана завладела денежными средствами, предвидела причинение собственнику реального материального ущерба и желала причинить указанный ущерб.

О наличии у подсудимой умысла на хищение указанных средств на которые она не имела право, свидетельствует изготовление и использование ею с целью получения выплат, фиктивных документов, о своем трудоустройстве в агропромышленном комплексе в сельской местности, предусмотренных регламентом их предоставления, что достоверно установлено как показаниями самой подсудимой, так и показаниями свидетелей, результатами ОРМ, письменными доказательствами.

Мотив и цель корыстные. О наличие корыстной цели, свидетельствует, тот факт, что ФИО1 распорядилась полученными деньгами по своему усмотрению, на строительство жилья.

При назначении подсудимой наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновной, наличие обстоятельств смягчающих наказание подсудимой, отсутствие отягчающих, влияние назначенного наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.

Подсудимая совершила умышленное тяжкое преступление. Преступление имеет оконченный состав.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 суд признаёт по ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетних детей у виновной п «г», в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ активное способствование расследованию преступления, путем представления органам следствия информации, имеющей значение для расследования преступления, по ч.2 ст.61 УК РФ, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности, сведения о привлечении к административной ответственности отсутствуют, по месту жительства жалоб со стороны соседей не поступало, награждалась благодарностями депутата Белгородской областной думы, почетной грамотой, благодарностью зав. Детсада «Солнышко», почетными грамотами главы администрации «Чернянского района», благодарственным письмом СБУ ДО «Чернянский РДШИ» за участие в воспитании детей.

ФИО1 совершила хищение денежных средств в особо крупном размере, указанное преступление относится к категории тяжких. Ущерб причиненный преступлением ФИО1 не возмещен.

Учитывая изложенные обстоятельства, общественную опасность совершенного преступления, суд считает, что исправление ФИО1 возможно только в условиях изоляции от общества.

По мнению суда, указанный вид наказания будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению виновного лица и предупреждению совершения ею новых преступлений.

При этом суд находит возможным не применять к ней дополнительные виды наказания, предусмотренные ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы, полагая, что назначение основного наказание в виде лишения свободы на определенный срок будет достаточным для исправления ФИО1

Не установлено судом и исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами мошенничества при получении выплат в особо крупном размере, поведением ФИО1 во время или после его совершения, либо других обстоятельств, существенно уменьшающих его общественную опасность, которые возможно расценить как основания для применения ст. 64 УК РФ, как не усматривается и возможности исправления подсудимой без реального отбывания наказания, то есть для применения ст. 73 УК РФ.

Исходя из степени общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, посягающего на собственность, относящегося к категории тяжких, повода для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и снижения категории преступления до уровня средней тяжести суд не находит.

При назначении наказания ФИО1 суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ, в соответствии с которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.

Оснований для замены осужденной наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ не имеется.

Для освобождения подсудимой от наказания, в том числе и по медицинским показаниям, оснований нет.

Поскольку ФИО1 впервые совершено преступление, относящееся к категории тяжких, то в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания последней должно быть определено в исправительной колонии общего режима.

Между тем, ФИО1 является матерью 2-х малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка, которые проживают с ней совместно и находятся на ее иждивении, с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, ФИО1 не общается, от воспитания сыновей не уклоняется, дети очень сильно привязаны к матери, что подтверждается показания ее супруга Б.Д.В.., подсудимая имеет положительные характеристики, грамоты, благодарственные письма за активное участие в воспитании детей, что не опровергнуто стороной обвинения. Кроме того в судебном заседании установлено, что фактически детьми занимается ФИО1, которая находится с ними дома постоянно, возит их в различные воспитательные учреждения, ее супруг согласно соглашения к трудовому договору имеет ненормированный служебный день.

При таких обстоятельствах суд считает возможным применить положения ч. 1 ст. 82 УК РФ, отсрочив реальное отбывание наказания ФИО1 до достижения ее ребенком – Б.Д.Д. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: документы, изъятые 22.06.2020 в ходе выемки в департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, упакованные в пакет №, документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, следует хранить при материалах уголовного дела, трудовую книжку ТК № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 следует вернуть владельцу, жилой дом площадью 173 кв.м. по адресу <адрес> переданный на ответственное хранение Б.Д.В, оставить там же.

Гражданский иск потерпевшего департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области о взыскании с ФИО1 1125000 рублей с учетом положений ст. 1064 ГК РФ, суд полагает обоснованным, подлежащим удовлетворению в полном объеме. ФИО1 иск признала в полном объеме, обязалась его погашать, не погасила ущерб в связи с необходимостью оплаты обучения сына.

Процессуальные издержки - вознаграждение адвоката Иванникова М.С. в сумме 8400 рублей за осуществление защиты ФИО1 в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ подлежат взысканию с подсудимой, оснований для освобождения ее от взыскания издержек в судебном заседании не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочить ФИО1 реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком Б.Д.Д. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Разъяснить осужденной ФИО1, что в силу ч. 2 ст. 82 УК РФ, при невыполнении родительских обязанностей, если лицо, которому отсрочено наказание отказался от ребенка или уклоняется от его воспитания, после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденного, суд по представлению этого органа может отменить отсрочку и направить осужденную для отбывания реального наказания, назначенного приговором суда.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

документы, изъятые 22.06.2020 в ходе выемки в департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, упакованные в пакет №1, документы изъятые 26.06.2020 года в ходе выемки в администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, хранить при материалах уголовного дела, трудовую книжку № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 вернуть владельцу ФИО1, жилой дом площадью 173 кв.м. по адресу <адрес> переданный на ответственное хранение Б.Д.В оставить там же.

Процессуальные издержки - вознаграждение адвоката Иваникова М.С. в сумме 8400 рублей взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета.

Взыскать с ФИО1 в пользу Департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области 1125000 рублей в счет возмещения материального ущерба.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда через Чернянский районный суд Белгородской области, в течение 10 суток со дня провозглашения.

Председательствующий судья Т.Н.Юденкова