Приговор № 1-125/2020 от 24 мая 2020 г. по делу № 1-125/2020

№1-125/2020

УИД 73RS0004-01-2020-000722-34


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Ульяновск 25 мая 2020 года

Заволжский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего судьи Калимуллиной З.М.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Суманеевой Д.А.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Заволжского района г. Ульяновска Королева А.А

подсудимой ФИО23,

защитника – адвоката Ушкур Д.В., представившего удостоверение №709 и ордер №33 от 03.03.2020,

потерпевших ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО23, <данные изъяты> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

ФИО23 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление ФИО23 совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО23 приказом №9 от 01.03.2016 была назначена на должность менеджера по туризму туристического агентства ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>

В должностные обязанности ФИО23 на основании трудового договора №1/16 от 01.03.2016 и в соответствии с положениями должностной инструкции менеджера по туризму ООО «<данные изъяты>» (далее Общество) входило участие в определении стоимости туристического пакета в зависимости от стоимости услуг, включенных в состав тура и собственных расходов; заключение договоров о реализации туристского продукта; выдача после оплаты туристических путевок клиентами туристического ваучера и других документов, необходимых для поездки, а также ведение финансово-хозяйственной деятельности от имени Общества. Кроме того, согласно имеющейся доверенности от 01.03.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО12, на имя ФИО23 сроком на 5 лет, последняя представляла интересы Общества перед клиентами (туристами) и для выполнения представительских функций ей предоставлялись полномочия: подписывать договоры на реализацию туристических услуг, как с физическими, так и с юридическими лицами, приложения к договорам, акты приема-передачи на оказание услуг, отчеты турагента; принимать оригиналы документов от клиентов (для оформления визовых услуг); принимать и выдавать денежные средства; заполнять необходимые документы.

В неустановленные дату и время, но не позднее 26.07.2019, в неустановленном месте ФИО23 с целью улучшения своего материального положения, а также обогащения незаконным путем за счет средств, поступающих от клиентов ООО «<данные изъяты>», решила совершить хищение указанных средств путем обмана, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. С этой целью ФИО23, разработала для себя план преступных действий, согласно которому она, действуя по доверенности от имени ООО «<данные изъяты>», должна была заключать с клиентами договоры по реализации туристского продукта, обманом получать от них денежные средства по данным договорам в счет оплаты туров, без намерений их исполнить, получать от клиентов деньги под предлогом оплаты туров без составления договоров по реализации туристского продукта и без намерения их исполнить, выдавать им чеки к приходным кассовым ордерам, после чего туры не бронировать, а полученные от клиентов путем обмана с использованием служебного положения денежные средства похищать и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Так, 26.07.2019 в неустановленное время ФИО23, находясь на рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя на основании доверенности от 01.03.2016 и в соответствии с должностной инструкцией менеджера по туризму, во исполнение своего преступного умысла заключила без намерений его исполнить от имени ООО «<данные изъяты>» договор по реализации туристского продукта №163/2019 от 26.07.2019 с клиентом ФИО11, согласно которому ООО «<данные изъяты>» от своего имени и по поручению клиента, а также за его счет обязуется оказать посреднические услуги по приобретению ФИО11 права на услуги, входящие в состав тура в г. Алания Турецкой Республики в отель «ASTOR BEACH HOTEL 3*» в период с 23.09.2019 по 03.10.2019, стоимость которого составила 36 500 рублей. На основании заключенного договора по реализации туристского продукта №163/2019 от 26.07.2019, ФИО23, находясь по месту работы в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, получила от ФИО11 денежные средства в сумме 36 500 рублей, и выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №1555 от 26.07.2019 на данную сумму, тем самым придав законный вид осуществляемой сделке и введя потерпевшую в заблуждение относительно намерений исполнить указанный договор. После чего ФИО23 в продолжение своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение за счет клиентов ООО «<данные изъяты>», тур в г.Алания Турецкой Республики для ФИО11 не забронировала, а переданные ей ФИО11 в счет оплаты данного тура денежные средства в сумме 36 500 рублей, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО11 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

17.08.2019 в неустановленное время ФИО23, находясь на рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, исполняя свои служебные обязанности, действуя на основании доверенности от 01.03.2016 и в соответствии с должностной инструкцией менеджера по туризму, заключила от имени ООО «<данные изъяты>» договор по реализации туристского продукта №185/2019 от 17.08.2019 с клиентом ФИО1, согласно которому ООО «<данные изъяты>» от своего имени и по поручению клиента, а также за его счет обязуется оказать посреднические услуги по приобретению ФИО1 права на услуги, входящие в состав тура в г.Алания Турецкой Республики в отель «Kleopatra Remi 4*» в период с 09.10.2019 по 17.10.2019, стоимость которого составила 71 000 рублей. После чего ФИО23 во исполнение своего преступного умысла, действуя согласно ранее разработанному плану на основании заключенного договора по реализации туристского продукта №185/2019 от 17.08.2019 в этот же день в неустановленное время, находясь на рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, без намерений исполнить договор, получила от ФИО1 денежные средства в сумме 35 500 рублей в качестве частичной оплаты стоимости тура, и выдала потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру от 17.08.2019 на данную сумму, введя ее таким образом в заблуждение относительно намерений исполнить договор. В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, ФИО23, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, тур в г.Алания Турецкой Республики для ФИО1 не забронировала, а переданные ей последней денежные средства в сумме 35 500 рублей, умышленно, из корыстных побуждений похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества ФИО1, путем обмана, с использованием своего служебного положения, ФИО23, 19.09.2019 в неустановленное время, находясь на рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, заведомо зная, что тур для ФИО1 она не забронировала, умышленно, из корыстных побуждений завладела ее денежными средствами в сумме 35 500 рублей, которые та внесла в качестве оплаты оставшейся части стоимости тура, и выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №1688 от 19.09.2019 на данную сумму, вновь введя ее таким образом в заблуждение относительно своих преступных намерений. Похищенными у ФИО1 денежными средствами в сумме 35 500 рублей ФИО23 распорядилась по своему усмотрению.

Преступными действиями ФИО23 потерпевшей ФИО1 причинен значительный материальный ущерб в сумме 71 000 рублей.

17.08.2019 в неустановленный период времени ФИО23, находясь на рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, исполняя свои служебные обязанности, действуя на основании доверенности от 01.03.2016 и в соответствии с должностной инструкцией менеджера по туризму, под предлогом бронирования тура для поездки в г.Кервансарай Турецкой Республики стоимостью 115 000 рублей получила от ранее знакомого ФИО13 денежные средства в сумме 60 000 рублей, принадлежащие ФИО10, в качестве частичной оплаты стоимости тура в г.Кервансарай Турецкой Республики. В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, ФИО23, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, тур в г.Кервансарай Турецкой Республики не забронировала, а переданные ей денежные средства в сумме 60 000 рублей умышленно, из корыстных побуждений, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, ФИО23 12.09.2019 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, заведомо зная, что тур для ФИО10 она не забронировала, умышленно, из корыстных побуждений завладела ее денежными средствами в сумме 55 000 рублей, которые последняя внесла в качестве оплаты оставшейся части стоимости тура. Похищенными у ФИО10 денежными средствами в сумме 55 000 рублей ФИО23 распорядилась по своему усмотрению.

Преступными действиями ФИО23 потерпевшей ФИО10 причинен значительный материальный ущерб в сумме 115 000 рублей.

06.09.2019 в неустановленное время ФИО23, находясь на рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, исполняя свои служебные обязанности, действуя на основании доверенности от 01.03.2016 и в соответствии с должностной инструкцией менеджера по туризму, заключила от имени ООО «<данные изъяты>» договор по реализации туристского продукта №201/2019 от 06.09.2019 с клиентом ФИО3, согласно которому ООО «<данные изъяты>» от своего имени и по поручению клиента, а также за его счет обязуется оказать посреднические услуги по приобретению ФИО3 права на услуги, входящие в состав тура в г.Гейнюк Турецкой Республики в отель «PERRE LA MER RESORT&SPA;» в период с 03.10.2019 по 12.10.2019, стоимость которого составила 104 500 рублей. После чего ФИО23 во исполнение своего преступного умысла, действуя согласно ранее разработанному плану, на основании заключенного договора по реализации туристского продукта №201/2019 от 06.09.2019 получила от ФИО3 денежные средства в сумме 104 500 руб. в качестве оплаты стоимости тура и выдала потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру №1658 от 06.09.2019 на данную сумму, введя ее таким образом в заблуждение относительно намерений исполнить договор. В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, ФИО23, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, тур в г.Гейнюк Турецкой Республики для ФИО3 не забронировала, а переданные ей последней денежные средства в сумме 104 500 рублей умышленно, из корыстных побуждений похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Преступными действиями ФИО23 потерпевшей ФИО3 причинен значительный материальный ущерб в сумме 104 500 рублей.

11.09.2019 в неустановленное время ФИО23, находясь на рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, исполняя свои служебные обязанности, действуя на основании доверенности от 01.03.2016 и в соответствии с должностной инструкцией менеджера по туризму, заключила от имени ООО «<данные изъяты>» договор по реализации туристского продукта №206/2019 от 11.09.2019 с клиентами ФИО6 и ФИО7, согласно которому ООО «<данные изъяты>» от своего имени и по поручению клиента, а также за его счет обязуется оказать посреднические услуги по приобретению ФИО6 и ФИО7 права на услуги, входящие в состав тура в г.Алания Турецкой Республики в отель «Senza Santana Hotel 4*» в период с 01.10.2019 по 09.10.2019, стоимость которого составила 171 200 рублей. После чего ФИО23 во исполнение своего преступного умысла, действуя согласно ранее разработанному плану, на основании заключенного договора по реализации туристского продукта №206/2019 от 11.09.2019 в этот же день в неустановленное время, находясь на рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, получила от ФИО6 денежные средства в сумме 40 000 рублей и от ФИО7 денежные средства в сумме 40 000 рублей в качестве частичной оплаты стоимости тура и выдала потерпевшим квитанцию к приходному кассовому ордеру №1635 от 11.09.2019 на данную сумму, введя их таким образом в заблуждение относительно намерений исполнить договор. В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, ФИО23, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, тур в г.Алания Турецкой Республики для ФИО6 и ФИО7 не забронировала, а переданные ей ФИО6 денежные средства в сумме 40 000 рублей и денежные средства в сумме 40 000 рублей, переданные ей ФИО7, умышленно, из корыстных побуждений похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

После чего в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение имущества ФИО6 и ФИО7, путем обмана, с использованием своего служебного положения, ФИО23, 13.09.2019 в неустановленное время, находясь на рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, заведомо зная, что тур для ФИО6 и ФИО7 она не забронировала, умышленно, из корыстных побуждений завладела денежными средствами в сумме 45 600 рублей, принадлежащими ФИО6, и денежными средствами в сумме 45 600 рублей, принадлежащими ФИО7, которые они внесли в качестве оплаты оставшейся части стоимости тура, и выдала им квитанцию к приходному кассовому ордеру №1639 от 13.09.2019 на данную сумму, вновь введя их таким образом в заблуждение относительно своих преступных намерений. Похищенными денежными средствами в сумме 45 600 рублей, принадлежащими ФИО6, и денежными средствами в сумме 45 600 рублей, принадлежащими ФИО7, ФИО23 распорядилась по своему усмотрению.

Преступными действиями ФИО23 потерпевшей ФИО6 причинен значительный материальный ущерб в сумме 85 600 рублей и потерпевшей ФИО7 причинен значительный материальный ущерб в сумме 85 600 рублей.

10.10.2019 в неустановленное время ФИО23, находясь на рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, исполняя свои служебные обязанности, действуя на основании доверенности от 01.03.2016 и в соответствии с должностной инструкцией менеджера по туризму, заключила от имени ООО «<данные изъяты>» договор по реализации туристского продукта №TUR-231/2019 от 10.10.2019 с клиентом ФИО5, согласно которому ООО «<данные изъяты>» от своего имени и по поручению клиента, а также за его счет обязуется оказать посреднические услуги по приобретению ФИО5 права на услуги, входящие в состав тура в Республику Мексика в отель «SANDOS PLAYACAR BEACH RESORT 5*» в период с 28.12.2019 по 04.01.2020, стоимость которого составила 311 000 рублей. После чего ФИО23 во исполнение своего преступного умысла, действуя согласно ранее разработанному плану, на основании заключенного договора по реализации туристского продукта № TUR-231/2019 от 10.10.2019 в этот же день в неустановленное время, находясь на рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, получила от ФИО5 денежные средства в сумме 311 000 рублей в качестве оплаты стоимости тура и выдала потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру №1991 от 10.10.2019 на данную сумму, введя ее таким образом в заблуждение относительно намерений исполнить договор. В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, ФИО23, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, тур в Республику Мексика для ФИО5 не забронировала, а переданные ей последней денежные средства в крупном размере в сумме 311 000 рублей, умышленно, из корыстных побуждений, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Преступными действиями ФИО23 потерпевшей ФИО5 причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 311 000 рублей.

16.10.2019 в неустановленное время ФИО23, находясь на рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, исполняя свои служебные обязанности, действуя на основании доверенности от 01.03.2016 и в соответствии с должностной инструкцией менеджера по туризму, заключила от имени ООО «<данные изъяты>» договор по реализации туристского продукта №217/2019 от 16.10.2019 с клиентом – ФИО8, согласно которому ООО «<данные изъяты>» от своего имени и по поручению клиента, а также за его счет обязуется оказать посреднические услуги по приобретению ФИО8 права на услуги, входящие в состав тура на остров Пхукет государства Тайланд в отель «SUGAR MARINA RESORT-FASHION-KATA BEACH 4*» в период с 27.12.2019 по 09.01.2020, стоимость которого составила 224 000 рублей. После чего ФИО23 во исполнение своего преступного умысла, действуя согласно ранее разработанному плану, на основании заключенного договора по реализации туристского продукта №217/2019 от 16.10.2019 в этот же день в 15 часов 31 минуту, находясь на рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, получила от ФИО8 денежные средства в сумме 223 000 рублей в качестве частичной оплаты стоимости тура, и выдала потерпевшему квитанцию к приходному кассовому ордеру №1722 от 16.10.2019 на данную сумму, введя его таким образом в заблуждение относительно намерений исполнить договор. В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, ФИО23, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, тур на остров Пхукет государства Тайланд для ФИО8 не забронировала, а переданные ей последним денежные средства в сумме 223 000 рублей умышленно, из корыстных побуждений похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Преступными действиями ФИО23 потерпевшему ФИО8 причинен значительный материальный ущерб в сумме 223 000 рублей.

05.11.2019 в неустановленное время ФИО23, находясь на рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, исполняя свои служебные обязанности, действуя на основании доверенности от 01.03.2016 и в соответствии с должностной инструкцией менеджера по туризму, заключила от имени ООО «<данные изъяты>» договор по реализации туристского продукта №210/2019 от 05.11.2019 с клиентом ФИО2, согласно которому ООО «<данные изъяты>» от своего имени и по поручению клиента, а также за его счет обязуется оказать посреднические услуги по приобретению ФИО2 права на услуги, входящие в состав тура в г. Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов в отель «SHEPATON SHARDJAN RESORT&SPA; 5*» в период с 17.11.2019 по 27.11.2019, стоимость которого составила 190 000 рублей. После чего ФИО23 во исполнение своего преступного умысла, действуя согласно ранее разработанному плану на основании заключенного договора по реализации туристского продукта №210/2019 от 05.11.2019, в этот же день, в неустановленное время, находясь на рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, получила от ФИО2 денежные средства в сумме 190 000 рублей в качестве оплаты стоимости тура, и выдала потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру №1294 от 05.11.2019 на данную сумму, введя ее таким образом в заблуждение относительно намерений исполнить договор. В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, ФИО23, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, тур в г.Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов для ФИО2 не забронировала, а переданные последней денежные средства в счет оплаты данного тура умышленно, из корыстных побуждений похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Преступными действиями ФИО23 потерпевшей ФИО2 причинен значительный материальный ущерб в сумме 190 000 рублей.

09.11.2019 в неустановленное время ФИО23, находясь на рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, исполняя свои служебные обязанности, действуя на основании доверенности от 01.03.2016 и в соответствии с должностной инструкцией менеджера по туризму, заключила от имени ООО «<данные изъяты>» договор по реализации туристского продукта №215/2019 от 09.11.2019 с клиентом – ФИО4, согласно которому ООО «<данные изъяты>» от своего имени и по поручению клиента, а также за его счет обязуется оказать посреднические услуги по приобретению ФИО4 права на услуги, входящие в состав тура в Греческую Республику в отель «ERI BEACH HOTEL 4*» в период с 30.06.2020 по 10.07.2020, стоимость которого составила 106 000 рублей. После чего ФИО23 во исполнение своего преступного умысла, действуя согласно ранее разработанному плану, на основании заключенного договора по реализации туристского продукта №215/2019 от 09.11.2019 в этот же день в неустановленное время, находясь на рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, получила от ФИО4 денежные средства в сумме 53 000 рублей в качестве частичной оплаты стоимости тура и выдала потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру №1588 от 09.11.2019 на данную сумму, введя ее таким образом в заблуждение относительно намерений исполнить договор. В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, ФИО23, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, тур в Греческую Республику для ФИО4 не забронировала, а переданные ей последней денежные средства в сумме 53000 рублей умышленно, из корыстных побуждений похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО4 значительный материальный ущерб на сумму 53 000 рублей.

Своими преступными действиями ФИО23 путем обмана, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств клиентов ООО «<данные изъяты>» в сумме 36 500 рублей, принадлежащих ФИО11; в сумме 71 000 рублей, принадлежащих ФИО1; в сумме 115 000 рублей, принадлежащих ФИО10; в сумме 104 500 рублей, принадлежащих ФИО3; в сумме 85 600 рублей, принадлежащих ФИО6; в сумме 85 600 рублей, принадлежащих ФИО7; в сумме 311 000 рублей, принадлежащих ФИО5; в сумме 223 000 рублей, принадлежащих ФИО8; в сумме 190 000 рублей, принадлежащих ФИО2; в сумме 53 000 рублей, принадлежащих ФИО4, а всего на общую сумму 1 275 200 рублей, то есть в особо крупном размере.

Подсудимая ФИО23 в судебном заседании вину фактически признала, воспользовалась ст.51 Конституции РФ, пояснив что частично подтверждает показания, данные в ходе следствия, из которых следует, что 26.07.2019 в ООО «<данные изъяты>» обратилась ФИО11, которой она подобрала путевку в Турцию за 36 500 руб., которую та оплатила сразу наличными. Был оформлен договор по реализации туристского продукта №163/2019 от 26.07.2019. Продолжительность поездки составила с 23.09.2019 по 03.10.2019. Данный договор был подписан в двух экземплярах ею (ФИО23), как представителем по доверенности ООО «<данные изъяты>», и ФИО11, которой также она выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру №1555 от 26.07.2019. Деньги, которые она получила от ФИО11, она не вносила в счет оплаты туристической путевки для ФИО11, тур не бронировала, а забрала ее деньги себе, которые потратила на личные нужды.

14.08.2019 по звонку ФИО13 она подобрала ему тур в Турцию стоимостью 115 000 руб. 17.08.2019 ФИО13 приехал в офис и внес в качестве оплаты за путевку наличные денежные средства в сумме 60 000 рублей. Она выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. Другие документы они не составили, так как ФИО10 являются постоянными клиентами ООО «<данные изъяты>», доверяли ей. Денежные средства она оставила себе и распорядилась ими по своему усмотрению. 12.09.2019 ФИО10 перевела на счет банковской карты, зарегистрированной на имя мамы ФИО23, оставшуюся стоимость путевки в сумме 55 000 рублей. Данные денежные средства она также не внесла в качестве оплаты за туристическую путевку ФИО10, а потратила на свои нужды.

17.08.2019 в ООО «<данные изъяты>» обратились дочь и мама - ФИО1 и ФИО14, которым она подобрала вариант туристической путевки стоимостью 71 000 руб. в Турцию и ФИО1 внесла половину от стоимости путевки в сумме 35 500 руб. Был составлен договор по реализации туристского продукта №185/2019 от 17.08.2019 в двух экземплярах, один из которых она передала ФИО1, выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н на сумму 35 500 рублей. Тур должен был состояться 09.10.2019, но она его не бронировала, денежные средства похитила и распорядилась ими по своему усмотрению. 19.09.2019 ФИО1 оплатила вторую часть от стоимости путевки в сумме 35 500 рублей. Данные денежные средства она в счет оплаты тура не внесла, а похитила их и распорядилась ими по своему усмотрению. 22.10.2019 она вернула ФИО1 31 000 рублей.

06.09.2019 в офис ООО «<данные изъяты>» обратилась ФИО3, которой она подобрала туристическую путевку в Турцию по цене 104 500 рублей, которую та полностью оплатила наличными денежными средствами. Тур она (ФИО23) бронировать не собиралась, а похитила денежные средства ФИО3 и распорядилась ими по своему усмотрению. При этом ею был оформлен договор по реализации туристского продукта № 201/2019 от 06.09.2019, выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 1658 на сумму 104 500 руб. В настоящее время полностью возместила ей ущерб.

11.09.2019 в офис обратились ФИО6.и ФИО16., ФИО15 и ФИО7, которым она подобрала тур в Турцию стоимостью 171 200 руб., который их устроил и они сразу внесли 80 000 рублей от стоимости путевки, путем перевода денежных средств с банковской карты ФИО6 на карту, зарегистрированную на ее маму. Она выдала им квитанцию к приходному кассовому ордеру №1635 на сумму 80 000 рублей, остальную часть от стоимости путевки в сумме 91 200 рублей они оплатили 13.09.2019 банковской картой ФИО6 Тур должен был состояться в конце сентября- начале октября 2019 года, однако, она его не забронировала, деньги в качестве оплаты тура не внесла, а распорядилась ими по своему усмотрению.

10.10.2019 в офис обратились ФИО5. и ФИО17., которым было подобрано путешествие в Мексику по цене 311 000 руб, которое они оплатили сразу, внеся всю стоимость наличными. Тур она бронировать не собиралась, а просто оформила договор по реализации туристского продукта №TUR-231/2019 от 10.10.2019 в двух экземплярах, подписанный ею от имени ООО «<данные изъяты>» и ФИО5, а также она выдала ФИО5 квитанцию к приходному кассовому ордеру №1991 на сумму 311 000 рублей (назначение платежа «оплата туристической путевки»), бланк заказа услуг. Тур должен был состояться 28.12.2019. Получив от ФИО5 денежные средства в указанной сумме, она их не внесла в кассу ООО «<данные изъяты>», а оставила себе и распорядилась по своему усмотрению, тур также не забронировала.

16.10.2019 в офис обратился ФИО8, которому был подобран тур в Тайланд за 224 000 руб. Он внес наличными 223 000 руб. Она составила договор по реализации туристского продукта №217/2019 от 16.10.2019 на поездку в период с 27.12.2019 по 09.01.2020. Также выдала ФИО8 бланк заказа услуг и квитанцию к приходному кассовому ордеру. Деньги, которые она получила от ФИО8, она не вносила в счет оплаты туристической путевки для него, тур не бронировала, а забрала его деньги себе, которые потратила на личные нужды. В декабре 2019 года она вернула ФИО8 90 000 руб.

05.11.2019 в офис обратилась ФИО2, которой был подобран тур в Объединенные Арабские Эмираты стоимостью 190 000 руб. Был составлен договор по реализации туристского продукта №210/2019 от 05.11.2019 в двух экземплярах и подписан сторонами. ФИО2 сразу внесла всю сумму наличными денежными средствами, ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1294 от 05.11.2019, где в назначении платежа было указано: «оплата туристической путевки». ФИО2 она передала один экземпляр договора, квитанцию к приходному кассовому ордеру, бланк заказа услуг. Фактически тур она не забронировала, хотя вылет должен был состояться 17.11.2019. Денежные средства в кассу ООО «<данные изъяты>» она не внесла. Денежными средствами, полученными от ФИО2, она распорядилась по своему усмотрению.

09.11.2019 в офис ООО «<данные изъяты>» обратились ФИО4 и ФИО18, которым был подобран тур в Грецию по цене 106 000 руб., они сразу внесли 50% от стоимости путевки в сумме 53 000 руб. наличными денежными средствами. Тур фактически забронирован не был. Она оформила договор по реализации туристского продукта №215/2019 от 09.11.2019 в двух экземплярах, подписанный ею от имени ООО «<данные изъяты>» и ФИО4, а также выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру №1588 на сумму 53 000 рублей (назначение платежа «оплата туристической путевки»), бланк заказа услуг. Получив от ФИО4 денежные средства в указанной сумме, она их не внесла в кассу ООО «<данные изъяты>», а оставила себе и распорядилась по своему усмотрению, тур также не забронировала.

(т. 1 л.д. 105-109, 208-212, 248-251, т. 2 л.д. 38-42, 81-84, 127-130, 163-166, 213-216, л.д. 251-255, т. 3 л.д. 24-35, 43-46, 101-110)

Кроме того, согласно протоколу явки с повинной от 19.11.2019, ФИО23 призналась в том, что систематически совершала хищения денежных средств у клиентов туристического агентства ООО «<данные изъяты>», где она работала менеджером по туризму.

(т.1 л.д. 8)

Анализ показаний подсудимой ФИО23 в период предварительного следствия, в том числе при первоначальной явке с повинной, приводит суд к убеждению об отсутствии самооговора с ее стороны и выводу о ее виновности в установленном судом объеме. Все показания ФИО23 были даны в присутствии адвоката, с разъяснением ей положений ст. 51 Конституции РФ, в том числе в части того, что в случае отказа они могут быть использованы против нее. Допрошенная в судебном заседании следователь ФИО19 пояснила, что допрос ФИО23 производился в присутствии защитника, все сведения вносились в протокол с ее слов и подписывались после их прочтения без указания каких –либо замечаний.

Помимо фактического признания вина подсудимой ФИО23 в установленном судом объеме нашла свое полное подтверждение совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Потерпевшая ФИО11 пояснила, что 26.07.2019 она обратилась в туристическое агенство к ФИО23, которая подобрала ей путевку в Турцию по цене 36 500 руб., которую она оплатила полностью наличными денежными средствами, на что ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №1555 от 26.07.2019, бланк заказа услуг. ФИО23 оформила договор по реализации туристского продукта №163/2019 от 26.07.2019, который обеими был подписан. Период тура с 23.09.2019 по 03.10.2019.

Перед вылетом 22.09.2019 ФИО23 сообщила ей, что оператор не может её разместить, и сказала, что нужно подождать, на что она отказалась, так как не укладывалась в отпуск, в связи с чем попросила ФИО23 вернуть ей денежные средства, однако последняя пояснила, что она вернет ей деньги после того, как туроператор перечислит их на счет агентства. Впоследствии она неоднократно обращалась к ФИО23 с просьбами о возврате денег, но она так и не вернула их. 26.12.2019 от руководителя ООО «<данные изъяты>» ей стало известно, что ФИО23 совершила в отношении нее мошеннические действия, тур не забронировала, а денежные средства похитила. Данным преступлением ей был причинен ущерб в сумме 36 500 руб.

Потерпевшая ФИО1 пояснила, что 17.08.2019 они с мамой обратились в ООО «<данные изъяты>» к менеджеру ФИО23, которая подобрала им тур в Турцию стоимостью 71 000 руб. в период с 09.10.2019 по 17.10.2019. Она (ФИО1) внесла половину стоимости тура в сумме 35 500 руб. наличными. ФИО23 от имени ООО «<данные изъяты>» заключила с ней договор по реализации туристского продукта №185/2019 от 17.08.2019, который они обе подписали. Копия договора, бланк заказа услуг и квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 17.08.2019 на сумму 35 500 руб. были ей (ФИО1) переданы. 19.09.2019 она вновь приехала в офис ООО «<данные изъяты>», где передала ФИО23 оставшиеся денежные средства в сумме 35 500 руб., а ФИО23 выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №1688 от 19.09.2019 на сумму 35 500 руб. В октябре 2019 года ФИО23 сообщила ей, что тур отменяется по непонятным причинам, а 22.10.2019 с банковской карты ФИО23 ей были зачислены денежные средства в сумме 31 000 руб. Впоследствии ей стало известно, что ФИО23 совершила в отношении нее мошеннические действия, похитила ее денежные средства, предназначенные для оплаты тура, а тур не забронировала. Данным преступлением ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 71 000 рублей. Сумма непогашенного ущерба составляет 40 000 руб.

Потерпевшая ФИО10 пояснила, что 14.08.2019 муж созвонился с ранее знакомым им менеджером ООО «<данные изъяты>» ФИО23 и попросил подобрать тур в Турцию. ФИО23 в течение 2-3 дней подобрала подходящий вариант - туристическое путешествие в Турцию, г.Кервансарай на 10 дней с 24.09.2019 стоимостью 115 000 руб. 17.08.2019 муж приехал в турагентство и передал ФИО23 наличные денежные средства в сумме 60 000 руб., ФИО23 выдала ему квитанцию, другие документы не выдавала. Договор они не заключали, так как действовали на доверии. Остальные денежные средства за путевку в размере 55 000 рублей она лично со своей карты 12.09.2019 перевела на банковскую карту ФИО23 Но 23.09.2019 они с мужем узнали от ФИО23, что документы не готовы. Впоследствии выяснилось, что ФИО23 путем обмана завладела их денежными средствами в сумме 115 000 рублей, тур в Турцию не забронировала.

Потерпевшая ФИО3 пояснила, что 06.09.2019 по рекомендации знакомых обратилась к менеджеру по туризму ООО «<данные изъяты>» ФИО23 для оформления тура в Турцию на октябрь. Ей был подобран тур на двоих с 03.10.2019 по 12.10.2019 стоимостью 104 500 руб., которые она сразу внесла наличными. Был составлен договор №201/2019 от 06.09.2019, выдана квитанция к приходно- кассовому ордеру №1658 от 06.09.2019. 30.09.2019 она пришла к ФИО23 в офис за ваучером и билетами, однако ФИО23 сказала, что выдать их ей не может в связи с тем, что не пришло подтверждение из Турции. 01.10.2019 она снова позвонила ФИО23 и в ходе телефонного разговора та сообщила, что подтверждения еще нет. 02.10.2019 ФИО23 позвонила и сказала, что отель в Турции отказался подтверждать размещение и путевка аннулирована. В тот же день она (ФИО3) приехала в офис и в ходе разговора ФИО23 предложила ей другой тур, который они оформили, и 03.10.2019 они вылетели. Тур она оплачивала дополнительно. Впоследствии она узнала, что ФИО23 присвоила деньги, не забронировав первый тур. Часть денежных средств ФИО23 впоследствии ей вернула, не возвратив 9500 руб., которые составляют непогашенную ей сумму ущерба.

Потерпевшая ФИО6 пояснила, что в начале сентября 2019 года она, ее муж и друзья - ФИО7 и ФИО15 с целью приобретения путевки обратились в туристическое агентство ООО «<данные изъяты>» к менеджеру ФИО23 ФИО23 оформила туристическую путевку в Турцию на четверых по цене 171 200 руб. Она (ФИО6) сразу внесла 80 000 рублей от стоимости путевки путем перевода денежных средств со своей банковской карты ПАО «СберБанк» на карту ПАО «СберБанк», номер которой ей дала ФИО23. После перевода денег ФИО23 выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №1635 на сумму 80 000 руб., остальную часть в сумме 91 200 руб. они оплатили 13.09.2019 таким же способом, путем перевода с ее банковской карты на карту ФИО23. Деньги переводились с ее карты, на которую свою часть перевела ФИО7, а уже она (ФИО6) всю сумму переводила на банковскую карту ФИО23.

Впоследствии ФИО23 сообщила, что поездка невозможна, предлагала другие варианты, а также придумывала различные причины, по которым выезд в туристическое путешествие невозможен. Затем они узнали, что ФИО23 совершила в отношении них мошеннические действия, так как заключив с ними договор, она не внесла денежные средства в счет оплаты тура, а похитила их и распорядилась ими по своему усмотрению.

Данным преступлением ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 85 600 рублей. Позднее ФИО23 вернула им часть причиненного ущерба в сумме 80 000 рублей, которые они с ФИО7 поделили на двоих, половину она перевела последней. Сумма непогашенного ущерба на данный момент составила по 45 600 руб.в отношении каждой.

Потерпевшая ФИО7 дала в целом аналогичные показания показаниям потерпевшей ФИО6, дополнив, что к ФИО23, как менеджеру ООО «<данные изъяты>» они обратились, так как ранее через нее оформляли поездки. Денежные средства вносились двумя платежами. При этом она (ФИО7) свою половину переводила на банковскую карту ФИО6, а та, в свою очередь, переводила их на банковскую карту, номер которой был дан им ФИО23. Ущерб ей также в полном объеме до настоящего времени не возмещен.

Потерпевшая ФИО5 пояснила, что 10.10.2019 они с мужем обратились к ранее знакомой ФИО23, как к менеджеру ООО «<данные изъяты>», с целью оформления туристической поездки в Мексику. Та подобрала им вариант туристической путевки в Мексику стоимостью 311 000 руб. в период с 28.12.2019 по 04.01.2020. В тот же день всю сумму они внесли наличными. ФИО23 оформила договор по реализации туристского продукта №TUR-231/2019 от 10.10.2019, выдала ей второй экземпляр, бланк заказа услуги и квитанцию к приходному кассовому ордеру №1991 от 10.10.2019. Со слов ФИО23 за 4 дня до вылета ФИО5 должна была подойти к ней в офис, забрать ваучер на трансфер и размещение в отеле, а также электронные билеты на авиаперелет. До вылета в ноябре 2019 года ей стало известно, что ФИО23 не забронировала тур, так как похитила денежные средства, причинив ей материальный ущерб в крупном размере на сумму 311 000 руб. Впоследствии директор агенства по своей иницитиаве заключила с ними второй договор, и они в указанную дату вылетели в тот же отель. Оплачивала им тур ФИО12 из своих денежных средств.

Потерпевший ФИО8 пояснил, что 16.10.2019 он обратился в туристическое агентство ООО «<данные изъяты>» к менеджеру ФИО23, которая подобрала ему вариант путевки на двоих в Тайланд на остров Пхукет стоимостью 224 000 руб. В этот же день он внес наличными денежными средствами 223 000 руб. ФИО23 составила договор по реализации туристского продукта №217/2019 от 16.10.2019. Поездка должна была состояться в период с 27.12.2019 по 09.01.2020. Помимо копии договора она выдала ему бланк заказа услуг и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 1722 от 16.10.2019. 27.11.2019 от директора агенства ФИО12 он узнал, что ФИО23, получив от него денежные средства в качестве оплаты за путевку, тур для него не забронировала, а денежные средства в сумме 223 000 руб. похитила. 02.12.2019 ФИО23 вернула ему денежные средства в сумме 90 000 руб.

Потерпевшая ФИО2 пояснила, что в начале ноября 2019 года она обратилась к ранее знакомому менеджеру ООО «<данные изъяты>» ФИО23 с целью оформления путевки для своей мамы и родственников в ОАЭ. ФИО23 подобрала ей тур в ОАЭ стоимостью 190 000 руб., которые она сразу внесла наличными денежными средствами. Они заключили договор по реализации туристского продукта №210/2019 от 05.11.2019. Продолжительность поездки составляла с 17.11.2019 по 27.11.2019. Также ФИО23 выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №1294 от 05.11.2019 и бланк заказа услуг. Впоследствии она узнала, что ФИО23 похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 190 000 рублей, а тур не забронировала. В результате преступных действий ФИО23 ей был причинен значительный материальный ущерб в сумме 190 000 руб. Впоследствии директором ООО «<данные изъяты>» ФИО12 была оплачена поездка ее родственников из своих денежных средств путем заключения второго договора, а денежные средства в счет ранее оплаченного тура ФИО23 не возвращены.

Потерпевшая ФИО4 пояснила, что 09.11.2019 она и ее подруга ФИО18 обратились в туристическое агентство ООО «<данные изъяты>», чтобы забронировать путевку в Греческую Республику. Путевку им подобрала менеджер ФИО23 по цене 106 000 руб. Она (ФИО4) оплатила сразу половину стоимости путевки в размере 53 000 руб. наличными денежными средствами. ФИО18 должна была внести оставшуюся сумму стоимости путевки. ФИО23 составила договор по реализации туристского продукта №215/2019 от 09.11.2019, в котором она и ФИО23 расписались. Один экземпляр договора ФИО23 передала ей, также она выдала ей бланк заказа услуг и квитанцию к приходному кассовому ордеру №1588 от 09.11.2019 на сумму 53 000 рублей. Вылет должен был состояться 30.06.2020. Впоследствии 12.11.2019 от директора агенства ФИО12 она узнала, что ФИО23 тур для них не забронировала, деньги присвоила себе. Совершенным преступлением ей был причинен материальный ущерб в сумме 53 000 руб., который является для нее значительным.

Допрошенные в качестве свидетелей обвинения лица по эпизодам преступной деятельности в отношении каждого потерпевшего пояснили следующее.

Свидетель ФИО14 пояснила, что 17.08.2019 по рекомендации друзей они с дочерью ФИО1 обратились к менеджеру туристического агенства ООО «<данные изъяты>» ФИО23 для оформления путевки в Турцию. Последняя подобрала им тур на двоих на период с 09.10.2019 по 17.10.2019 стоимостью 71 000 руб. Дочь оставила предоплату в размере 35 500 руб. Был заключен договор, один экземпляр которого был выдан дочери вместе с квитанцией к приходному кассовому ордеру. 19.09.2019 дочь внесла вторую часть стоимости в размере 35 500 руб. В начале октября 2019 года дочь стала звонить ФИО23 с целью получения необходимых для выезда документов. 08.10.2019 ФИО23 сообщила, что выезд не состоится, стала предлагать различные варианты, но в итоге поехать на отдых не получилось. 22.10.2019 на банковскую карту дочери поступили денежные средства в сумме 31 000 руб. Остальная сумма в размере 40 000 руб. не возвращена до настоящего времени.

Оснований не доверять показаниям данного свидетеля, в том числе показаниям, данным в ходе следствия, не имеется. Свидетель подвердила содержание ее показаний, изложенных в протоколе допроса. Факт ее допроса на стадии следствия подтверждается показаниями следователя ФИО19

Свидетель ФИО13 пояснил, что ранее они с супругой неоднократно пользовались услугами туристического агентства ООО «<данные изъяты>», в частности, услугами менеджера ФИО23 В августе 2019 года он созвонился с ФИО23 по вопросу оформления путевки в Турцию на 10 дней. В течение 2-3 дней ФИО23 подобрала им тур с 24.09.2019 стоимостью 115 000 руб. на двоих. 17.08.2019 он приехал в турагенство и передал ФИО23 денежные средства в сумме 55 000 руб. Договор они не оформляли, так как действовали на доверии. Остальные деньги супруга перевела со своей банковской карты на банковскую карту, номер которой дала ФИО23. 23.09.2019 он позвонил ФИО23 по поводу документов на тур, на что она ответила, что они не готовы. Он приехал в офис и узнал, что якобы туристическая компания, через которую они оформляли тур, разорилась и в течение 2 недель деньги будут возвращены. ФИО23 предложила им другой тур на Кипр, который они приобрели и улетели. По истечении 2 недель он стал обращаться к ФИО23 по поводу возврата денег за несостоявшийся тур, но ФИО23 под любым предлогом оттягивала возврат, и в ноябре он узнал, что ФИО23 многих обманула, взяв деньги и не оформив поездки. Ущерб для них составил 115 000 рублей. Потерпевшей от имени семьи выступает супруга, самостоятельных требований не заявляет.

Свидетель ФИО16 пояснил, что он с супругой и друзьями - ФИО7 и ФИО15 в сентября 2019 года обратились в туристическое агентство ООО «<данные изъяты>» к менеджеру ФИО23 с целью оформления туристической путевки в Турцию. ФИО23 подобрала им тур на четверых стоимостью 171 200 руб. с выездом в конце сентября. Его супруга сразу внесла 80 000 руб. путем перевода со своей карты на карту ФИО23 в счет оплаты путевки. Оставшуюся часть они оплатили 13.09.2019 тем же способом- путем перевода. 26.09.2019 ФИО23 сообщила, что в забронированном отеле их не разместили, предложила другой вариант, но в итоге вылететь на отдых не получилось. ФИО23 обещала вернуть деньги в течение 10 дней, но обещание не выполнила. 06.11.2019 ФИО23 перечислила на банковскую карту супруги 80 000 рублей, половину из которых – 40 000 рублей та перевела ФИО7, так как оплата производилась ими совместно и пополам. Оставшаяся часть суммы по 45 600 рублей каждому не возвращена.

Свидетель ФИО17 пояснил, что в октябре 2019 года они обратились с супругой в туристическое агенство ООО «<данные изъяты>» к менеджеру ФИО23 для оформления путевки в Мексику. Последней был подобран им тур в период с 28.12.2019 по 04.01.2020 стоимостью 311 000 рублей. Денежные средства они внесли сразу наличными. Был заключен договор, выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, бланк заказа. В ноябре 2019 года от директора ФИО12 им стало известно, что менеджер ФИО23 взяла их деньги и не оформила тур, присвоив себе деньги. Между тем, директор из своих средств оформила для них поездку и в указанную дату они вылетели в Мексику.

Свидетель ФИО20 пояснила, что вопросами оформления тура в Таиланд занимался ее муж, от которого она узнала, что 16.10.2019 он обратился к менеджеру по туризму ФИО23, которая подобрала им тур в Таиланд в период с 27.12.2019 по 09.01.2020, за который муж внес 223 000 руб. наличными. В ноябре 2019 года муж пошел доплатить деньги за тур и от директора агенства ФИО12 узнал, что денежные средства менеджер в счет оплату тура не внесла, не забронировала поездку. Частично ФИО23 вернула им 90 000 руб. Остаток долга составляет 133 000 руб.

Свидетель ФИО18 пояснила, что в ноябре 2019 года они с ФИО4 обратились к менеджеру по туризму ФИО23 с целью оформления поездки на двоих в июне 2020 года в Грецию. ФИО23 подобрала им тур с 30.06.2020 стоимостью 106 000 рублей. ФИО4 внесла 50% стоимости тура в сумме 53 000 руб. наличными денежными средствами, о чем был составлен договор, выдана квитанция. Затем от ФИО4 она узнала, что ей звонила директор агенства ФИО12 и сообщила, что ФИО23 совершила мошеннические действия, взяв у них деньги и не забронировав тур.

Свидетель ФИО12 пояснила, что является генеральным директором ООО «<данные изъяты>», в котором менеджером по туризму с 2016 года работала ФИО23 С данным лицом у нее сложились доверительные отношения, поскольку та работала у нее с 2014 года в другом агентстве. ФИО23 имела право от имени агентства заключать договоры на реализацию туристского продукта, принимать денежные средства и выдавать приходные кассовые ордера.

В ноябре 2019 года в связи с проблемами по туру одного из клиентов она приехала в офис и при проверке переписки и документов установила, что ФИО23 обманывала клиентов, а именно: имея полномочия заключать договоры с клиентами и получать от них денежные средства в качестве оплаты туристических путевок, использовала свое служебное положение тем, что составляла договоры, принимала денежные средства от клиентов, однако деньги оставляла себе, фактически похищая их, не бронируя туры. В офисе она работала одна, до возникновения проблемы с одним из клиентов никаких вопросов не возникало. Никаких споров по заработной плате ФИО23, условиям ее труда у них не было.

Таким образом, ФИО23 с июля по ноябрь 2019 года совершила мошеннические действия в отношении ФИО9, похитила у него денежные средства в сумме 117 000 рублей: ФИО1 – в сумме 71 000 рублей, ФИО6 и ФИО7 - в сумме 171 200 рублей, ФИО2 - в сумме 190 000 рублей, ФИО3 - в сумме 104 500 рублей, ФИО5, - в сумме 311 000 рублей, ФИО4, - в сумме 53 000 рублей, ФИО8 - в сумме 223 000 рублей, ФИО11 - в сумме 36 500 рублей, ФИО10 - в сумме 115 000 рублей. Первоначально она (ФИО12) из своих средств оплачивала другие туры клиентам, которые еще не выехали по незабронированным путевкам – ФИО2 и Крыловой, всего на сумму более 500 000 рублей, но вполедствии обманутых клиентов стало больше, и она не была в силах возместить от имени компании ущерб всем.

В части потерпевшего ФИО9 пояснила, что в случае, когда денежные средства поступают на счет при оплате безналичным расчетом, идентифицировать их с каким - либо договором невозможно, поскольку это не отображается. Как правило, ФИО23 сообщала ей, кто их оплатил и в счет какого договора. В отношении денежных средств, поступивших от ФИО9, ФИО23 пояснила, что они поступили в счет оплаты ранее заключенного договора с другими клиентами, но пояснить, в счет оплаты какого именно, она не может. Все документы по движению денежных средств она представила следователю.

Свидетель ФИО21 пояснил, что ранее состоял в отношениях с ФИО23, которая работала менеджером по туризму в туристической компании. Особенностей ее работы он не знал и не вникал, равно как и о совершении ею каких- либо противозаконных действий. У ФИО23 в пользовании была банковская карта ее матери, и несколько раз в 2019 году по просьбе ФИО23 он переводил деньги на карту ее матери со своей карты, куда он их вносил по просьбе последней. Откуда деньги, он не спрашивал, переводил несколько раз суммами больше 10 000 руб., сам ни в каких схемах участия не принимал и не знал.

Свидетель ФИО22 пояснила, что дочь ФИО23 работала менеджером по туризму. Около 2 лет назад по просьбе дочери оформила карту Сбербанка России и передала ей. Данной картой сама не пользовалась, и для каких целей эта карта нужна была ее дочери, она не знает. Происхождение денежных средств, которые зачислялись на счет оформленной на ее имя банковской карты, находившейся в пользовании ее дочери - ФИО23, ей неизвестно. К карте был подключен абонентский номер дочери, в связи с чем ей самой (ФИО22) никаких уведомлений об операциях по карте не поступало. О каких –либо материальных проблемах дочери ей неизвестно, как и о совершении ею противоправных действий.

Кроме того вина подсудимой в совершении вышеуказанного преступления подтверждается следующими исследованными в ходе судебного разбирательства письменными материалами дела.

Заявлениями потерпевших о привлечении к уголовной ответственности ФИО23, которая путем обмана похитила денежные средства следующих потерпевших: ФИО1 - в сумме 40 000 руб. (с учетом суммы возвращенных денежных средств); ФИО6- в сумме 85 600 руб.; ФИО7 – в сумме 85 600 руб.; ФИО2 – в сумме 190 000 руб.; ФИО3 – в сумме 14 500 руб.(с учетом суммы возвращенных денежных средств); ФИО5 – в сумме 311 000 руб.; ФИО4 - в сумме 53 000 руб.; ФИО8 - в сумме 133 000 руб. (с учетом суммы возвращенных денежных средств); ФИО10 - в сумме 115 000 руб.; ФИО11 – в сумме 36 500 руб.

(т. 1 л.д. 67, л.д. 176, л.д. 193, л.д. 225, том 2 л.д. 8-9, л.д. 51, л.д. 93, л.д. 142,. л.д. 181, л.д. 224)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 14.11.2019, осмотрен офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, установлено место совершения преступления.

(т. 1 л.д. 131-136)

Согласно протоколу осмотра предметов от 27.01.2020 осмотрен приобщенный в качестве вещественного доказательства компакт-диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счету банковской карты №, принадлежащий ФИО22 и находящийся в пользовании ФИО23 в период инкриминируемых деяний, в частности, отражены банковские операции по движению денежных средств в период с 11.09.2019 - 14.09.2019, 16.10.2019, 21.10.2019, 22.10.2019, 06.11.2019, 08.11.2019.

(т. 3 л.д. 54-58)

Согласно протоколу выемки от 27.01.2020 и дальнейшего осмотра, у ФИО23 изъяты и осмотрены договоры по реализации туристского продукта №TUR-231/2019 от 10.10.2019, №185/2019 от 17.08.2019, №206/2019 от 11.09.2019, №210/2109 от 05.11.2019, №201/2019 от 06.09.2019, №215/2019 от 09.11.2019, №217/2019, от 16.10.2019, №163/2019 от 26.07.2019, заключенные ею от имени ООО «<данные изъяты>» с ФИО11, ФИО1, ФИО3, ФИО16, ФИО5, ФИО8, ФИО2, ФИО4 Изъятые договоры осмотрены 27.01.2020 и приобщены в качестве вещественных доказательств.

(т. 3 л.д. 113-115, 116-121)

Согласно приказу генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО12 (без даты и номера) ФИО23 назначена на должность менеджера по туризму с 01.03.2016 с условиями оплаты труда и срока работы в соответствии с заключенным между сторонами трудовым договором №1/16 от 01.09.2016. Сведения о трудовом стаже и трудоустройстве ФИО23 отражены в трудовой книжке последней, в том числе отражены представленные в судебном заседании сведения об увольнении с 11.11.2019.

(т. 3 л.д. 146, л.д. 147-149, л.д.153-154)

Согласно должностной инструкции менеджера по туризму ООО «<данные изъяты>», с которой ФИО23 ознакомлена 01.03.2016, последняя, в том числе заключает договоры о реализации туристского продукта (п.2.12 договора), после оплаты выдает клиентам туристический ваучер, другие документы, необходимые для поездки (п. 2.14 договора); ведет финансово- хозяйственную деятельность от имени общества (п. 2.20 договора).

(т. 3 л.д. 150-151)

Согласно доверенности от 01.03.2016, выданной генеральным директором ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО23 последней предоставлено право принимать денежные средства (расчет по операциям), подписывать договоры на реализацию туристических услуг, принимать и выдавать денежные средства, заполнять в связи с этим необходимые документы.

(т. 3 л.д. 152)

Анализ совокупности представленных и исследованных доказательств приводит к убеждению о доказанности вины подсудимой ФИО23 в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании следующего.

В качестве доказательств вины подсудимой судом принимаются во внимание показания потерпевших ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 ФИО8, ФИО10, ФИО11, свидетельствующие о единообразной системе действий по хищению их денежных средств путем обмана, подтверждающихся показаниями допрошенных и приведенных в приговоре свидетелей, а также письменными материалами дела: протоколами осмотра мест происшествия, предметов, диска со сведениями о движении денежных средств, а также договоров и иных документов, подтверждающих трудовую деятельность и занимаемую должность.

Изложенная совокупность доказательств согласуется с показаниями подсудимой ФИО23 как на стадии следствия, так и в судебном заседании.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

По всем эпизодам хищений денежных средств суд приходит к выводу о том, что в отношении потерпевших, включая ФИО10, имел место обман, заключавшийся в сознательном сообщении заведомо ложных сведений, направленных на введение потерпевших в заблуждение. ФИО23, заведомо зная, что заключаемые между ней (в письменном и устном (в случае с ФИО10) виде), как представителем туристического агентства, с одной стороны, и клиентами (потерпевшими), с другой, договоры не будут фактически исполнены, вводила их в заблуждение относительно своих намерений, получала денежные средства наличными или путем перевода на банковскую карту, которая была оформлена на ее мать, но находилась в ее пользовании, и которыми впоследствии распоряжалась по своему усмотрению в личных целях.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например, служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

В части обвинения в отношении потерпевшей ФИО10 органами предварительного следствия фактически описан способ хищения путем обмана, между тем, излишне указано также злоупотребление доверием, которое подлежит исключению, в том числе, и из всего объема обвинения. Фактически сложившиеся доверительные отношения в данном случае не свидетельствуют о том, что в отношении последних имело место злоупотребление доверием, напротив, совокупность показаний потерпевшей и свидетеля ФИО10 и подсудимой ФИО23 убеждают суд, что в данном случае имел с ее стороны место обман потерпевшей, в том числе и с учетом того, что в письменном виде с ними договор составлен не был, но фактически имел место в виду его оплаты со стороны потерпевшей ФИО10, что свидетельствует об исполнении ими своих обязательств в виду обмана со стороны ФИО23.

Таким образом, ФИО23, занимая должность менеджера по туризму, имея право на заключение договоров на оказание туристических услуг по оформлению туристкого продукта, принятие денежных средств, согласно должностной инструкции, выданной ей доверенности и трудовому договору, в период с июля по ноябрь 2019 года осуществляла мошеннические действия в отношении ряда клиентов ООО «<данные изъяты>», выразившиеся в хищении денежных средств клиентов, переданные в счет оплаты услуг по договорам оказания им услуг. При этом у клиентов агентства создавалось впечатление, что выбранный ими тур (путешествие) состоится, поскольку помимо договора также выдавалась квитанция к приходному кассовому ордеру и бланк заказа. Отсутствие каких- либо сомнений в том, что тур состоится объясняется тем, что либо ранее с рядом клиентов (потерпевших) у подсудимой сложились доверительные отношения на фоне ранее исполненных обязательств по договорам (ФИО2, ФИО10, ФИО5 и т.д.), либо клиенты пришли по рекомендациям знакомых и друзей (ФИО1). Таким образом, ФИО23 в данном случае действия по хищению совершила путем обмана, преследуя корыстную цель личного обогащения за счет средств клиентов.

При этом ФИО23 согласно трудовому договору, договору о полной индивидуальной материальной ответственности, а также должностной инструкции и доверенности от генерального директора обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в организации, что свидетельствует о том, что преступление ею было совершено с использованием своего служебного положения.

По каждому потерпевшему умысел ФИО23 был доведен до конца, поскольку фактически она распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

При этом суд приходит к выводу о том, что причиненный потерпевшим ущерб нашел свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства. Общий размер ущерба превышает 1 миллион рублей и признается судом особо крупным. Каждый эпизод единого преступления ФИО23 совершался в небольшой промежуток времени по одной и той же схеме с одинаковым мотивом. При этом каждому потерпевшему конкретно (за исключением потерпевшей ФИО5, ущерб в отношении которой отнесен к крупному) был причинен преступными действиями значительный материальный ущерб.

Место совершения преступления также установлено из собранных по делу доказательств и сторонами не оспаривалось.

Оценивая всю совокупность собранных по делу доказательств, суд приходит к выводу, что они соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона. Следственные действия проведены уполномоченными лицами. Протоколы отражают предусмотренные уголовно-процессуальным законом порядок и ход проведения следственных действий, сомнений в фактическом проведении которых у суда не имеется, вопреки доводам подсудимой.

В части эпизода в отношении ФИО9 суд приходит к выводу об отсутствии в действиях ФИО23 состава уголовно – наказуемого деяния.

Из показаний ФИО23 по данному эпизоду следует, что 12.08.2019 ФИО9 обратился в офис для оформления поездки в Китай. Был заключен договор по реализации туристского продукта №181/2019 от 12.08.2019 о поездке в Хайнань за 117 000 руб., копию договора она передала ФИО9, который оплатил ее в два этапа по 58 500 руб. - 12.08.2019 и 03.09.2019 через терминал офиса, на что она выдала ему квитанции к приходному кассовому ордеру №1592 от 12.08.2019 и №1647 от 03.09.2019. После оформления договора и оплаты тура она его для ФИО9 не забронировала, денежными средствами распорядилась по своему усмотрению. В этой части ФИО23 пояснила, что не отрицает, что могла сказать директору о том, что денежные средства были оплачены в счет другого тура, ранее забронированного другими клиентами, однако с уверенностью об этом сказать не может и не помнит обстоятельств событий.

Потерпевший ФИО9 пояснил, что 12.08.2019 он обратился в туристическое агентство ООО «<данные изъяты>» к менеджеру ФИО23, которая оформила ему туристическую путевку в Китай на четверых по цене 117 000 руб. Половину от стоимости путевки в сумме 58 500 рублей он оплатил сразу кредитной картой ПАО «СберБанк» через терминал на счет «PEGAS TURISTIK ULYANOVSK RUS», назначение платежа «оплата товаров и услуг», ФИО23 составила договор по реализации туристского продукта, который они подписали в двух экземплярах. Выдала ему копию, а также кассовый чек, квитанцию к приходному кассовому ордеру №1592 на сумму 58500 рублей, бланк заказа услуг. 03.09.2019 в офисе агенства он кредитной картой ПАО «СберБанк» оплатил вторую часть суммы. ФИО23 выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №1647 на сумму 58500 рублей. 17.09.2019 перед вылетом, который должен был состояться 18.09.2019, позвонила ФИО23 и сказала, что Китай закрыл прием самолетов из Самары, путевка сорвалась, и денежные средства им позже возвратятся. Но на протяжении длительного времени денежные средства ему никто не возвращал, впоследствии он узнал, что ФИО23 совершила в отношении него мошеннические действия, а именно, под предлогом оформления путевки завладела его денежными средствами, а тур не забронировала. Совершенным в отношении него ФИО23 преступлением ему причинен значительный материальный ущерб в сумме 117 000 руб. Поскольку он оплатил денежные средства на счет компании он обратился в суд, который взыскал в его пользу денежные средства.

По смыслу действующего уголовного закона субъективная сторона хищения, в том числе мошенничества, характеризуется виной в форме только прямого умысла, а также корыстной целью, трактуемой судебной практикой как корыстный мотив.

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Между тем, факт того, что ФИО23 фактически распорядилась денежными средствами ФИО9, не установлен. Органами предварительного следствия представлены сведения о движении денежных средств по делу в период с 11 сентября 2019 года, тогда как ФИО9 оплата в два этапа производилась 12.08.2019 и 03.09.2019 на расчетный счет юридического лица - ООО «<данные изъяты>». Кроме того, ни ФИО23, ни ФИО12 не смогли пояснить, в счет оплаты какого договора были фактически перечислены денежные средства, поступившие от ФИО9. ФИО23 не отрицала возможность их перечисления в счет оплаты ранее заключенного договора, но пояснить конкретно не смогла. При этом в данном случае перевод ФИО9 денег на расчетный счет юридического лица суд не может признать, как поступление в незаконное владение, поскольку об их реальном назначении ФИО12 не знала, а доступа к счету у подсудимой ФИО23 не имелось.

Реализуя права потребителя, ФИО9 обратился в суд в гражданском порядке, и по результатам рассмотрения дела, денежные средства, уплаченные в счет договора, были взысканы с ООО «<данные изъяты>». Анализ обстоятельств заключения договора с ним, существа возникших правоотношений приводит суд к убеждению, что в данном случае имеет место гражданско – правовой спор между ФИО9 и ООО «<данные изъяты>», и в дальнейшем между ООО «<данные изъяты>» и ФИО23

При таких обстоятельствах, оснований для привлечения ФИО23 к уголовной ответственности по эпизоду в отношении ФИО9 не имеется, и он подлежит исключению из объема обвинения с уменьшением общей суммы причиненного преступлением материального ущерба.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО23 по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Кроме того, органами предварительного следствия ФИО23 также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, выразившегося в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Обвинение в данной части ФИО23 признала, однако пояснила, что распоряжалась добытыми денежными средствами по своему усмотрению в личных целях, не сумев объяснить, что именно в ее показаниях на следствии она подразумевала под словами о придании совершенным операциям статуса законного оборота денежных средств.

В качестве доказательств вины в этой части представлены показания самой ФИО23, свидетеля ФИО21 и сведения о движении денежных средств ФИО23

Согласно ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления; т.е. совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

По смыслу закона для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Само по себе использование безналичных банковских операций по зачислению денежных средств на личные счета и дальнейшему их переводу, использованию в личных целях не может свидетельствовать о легализации денежных средств.

Органами предварительного следствия каких-либо достаточных доказательств, подтверждающих совершение ФИО23 указанных финансовых операций в вышеуказанных целях, не представлено. Зачисление денег на карту ФИО24 или карту матери, находившихся в ее пользовании, их дальнейшее движение, обналичивание, в том объеме, в котором обвинение их квалифицировало как легализацию, являются фактически способом совершения ею мошеннических действий в части хищения и дальнейшего распоряжения денежными средствами по своему усмотрению. Эти действия охватываются составом преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и дополнительной квалификации не требуют. В этой связи предъявленное подсудимой обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежит исключению из объема обвинения, как предъявленное излишне.

У суда нет оснований ставить под сомнение психическое состояние подсудимой ФИО23, учитывая, что на учете у врача- психиатра она не состоит. ФИО23 следует признать вменяемой и подлежащей уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, влияние назначаемого наказания на исправление и условия жизни ее семьи.

ФИО23 ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности. Проживает с <данные изъяты>, положительно характеризуется по месту жительства. Согласно пояснениям прежнего работодателя – генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО12 до совершения преступления в целом характеризовалась положительно. К административной и уголовной ответственности также не привлекалась. В настоящее время работает неофициально. Лиц на иждивении не имеет, опекуном не является. На учете в Ульяновской областной психиатрической больнице и Ульяновском областном наркологическом диспансере не состоит.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывается признание вины на стадии следствия и судебного заседания, свидетельствующее о раскаянии, активное способствование расследованию и раскрытию преступления, явка с повинной (п. «и» ч.1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации), частичное возмещение причиненного ущерба потерпевшим на стадии следствия и полное возмещение ущерба потерпевшей ФИО3 в ходе рассмотрения дела (п. «к» ч.1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации), состояние ее здоровья и здоровья отца и матери, имеющей инвалидность, принесение извинений, а также то, что она впервые привлекается к уголовной ответственности (ч.2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации). Иных смягчающих наказание обстоятельств в ходе судебного заседания не установлено. Оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством – стечения тяжелых жизненных обстоятельств суд не усматривает, поскольку никаких объективных обстоятельств этому не представлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО23, предусмотренных ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеется.

С учетом степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств преступного деяния, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что ФИО23 следует назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку цели наказания могут быть достигнуты только путем применения данного вида наказания. При этом с учетом данных о личности подсудимой, материального положения, постоянного места жительства, суд полагает возможным освободить ее от дополнительного наказания в виде штрафа в доход государства и ограничения свободы.

Придя к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы, суд в силу ч.2 ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации не находит оснований для решения вопроса его замены принудительными работами, поскольку данный вид наказания не предусмотрен санкцией части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Решая вопрос о размере наказания, суд учитывает данные о личности ФИО23, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих, положения части 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации и мнение ряда потерпевших о не строгом наказании.

Между тем, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, совокупность смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности применения в отношении нее положений ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации об условном осуждении, с возложением обязанностей, способствующих ее исправлению и достижению целей наказания.

Оснований для изменения в силу ч.6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации на менее тяжкую категории совершенного преступления и применения положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется, поскольку установленные смягчающие наказание обстоятельства не являются исключительными как в отдельности, так и в совокупности.

Потерпевшими ФИО1, ФИО6, ФИО7, ФИО11, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО8, ФИО10, заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба, причиненного им преступлением.

Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения исковых требований потерпевших на основании положений ст. ст. 1064, 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации в объеме ущерба, установленного в ходе предварительного следствия и судебного заседания. Оснований для освобождения ФИО23 от возмещения ущерба потерпевшим, включая ФИО2, а равно для снижения его размера суд не усматривает. В части потерпевшей ФИО2 приобретение ФИО12 за счет средств компании туристической путевки по другому договору не свидетельствует о возмещении ей причиненного ущерба ФИО23 и оснований для отказа в удовлетворении иска не имеется.

Потерпевшим ФИО8 заявлены также исковые требования о компенсации морального вреда, причиненного ему преступлением.

В соответствии с ч.1 ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Поскольку судом установлено, что преступлением вред причинен имущественным правам потерпевшего, оснований для взыскания компенсации морального вреда в данном случае закон не предусматривает и иск в данной части удовлетворению не подлежит.

Исковые требования ФИО3 удовлетворению не подлежат, поскольку в ходе судебного разбирательства материальный ущерб ей был возмещен в полном объеме.

Кроме того, свидетель ФИО12 была признана в ходе предварительного следствия гражданским истцом по делу в связи с указанием ею о причинении ей преступлением материального ущерба и морального вреда действиями ФИО23 В ходе судебного разбирательства свидетелем было заявлено исковое заявление о возмещении ей материального ущерба в сумме 530 000 рублей и компенсации морального вреда в сумме 500 000 рублей.

В судебном заседании свидетель ФИО12 пояснила, что ею из собственных средств были оплачены туры потерпевшим ФИО5 и ФИО2 по вновь заключенным договорам, а кроме того, причинен моральный вред, который складывается из нанесения ее компании репутационного вреда и несения убытков по вине ФИО23

В соответствии с ч.2 ст. 309 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Поскольку ФИО12 не признана потерпевшей, а кроме того ею не представлены доказательства, подтверждающие в полном объеме заявленные требования, которые включают в себя доводы, подлежащие дополнительной проверке и оценке с учетом объема исковых требований, удовлетворенных судом (в частности, в отношении потерпевшей ФИО2), которые невозможны в рамках рассмотрения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что иск подлежит передаче для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В материалах уголовного дела имеется постановление следователя следственного отдела по Заволжскому району г. Ульяновска СУ СК РФ по Ульяновской области от 29.01.2020, согласно которому адвокату Битунову В.В. выплачено денежное вознаграждение за осуществление защиты интересов обвиняемой на стадии предварительного следствия, признанное процессуальными издержками по делу (том 3 л.д.213).

В соответствии с положениями ст. 131 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 132 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации процессуальные издержки подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, поскольку суд принимает во внимание материальное положение осужденной, размер доходов, а также наличие обязательств по возмещению ущерба потерпевшим по настоящему делу и приходит о необходимости освобождения ее от их уплаты.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81-82, п. 2 ч.1 ст. 309 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно материалам дела постановлением Заволжского районного суда г. Ульяновска от 24.01.2020 в установленном законом порядке был наложен арест на имущество ФИО23 – телевизор «LG» модели 32LS345T, приобретенный в 2012-2013 годах, ноутбук «Packard bell, приобретенный в 2012 году, стиральную машинку «LG» приобретенную в 2003 году, мобильный телефон «iPhone 8 plus», приобретенный в феврале 2019 года, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО23 Арест состоит в запрете собственнику распоряжаться указанным имуществом.

Из совокупности представленных органами предварительного следствия доказательств суд приходит к выводу, что указанные предметы приобретены до событий преступления, то есть не на денежные средства, добытые преступным путем.

В силу ч.1 ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества: денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, указанных в данной части статьи. Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в указанный перечень статей не входит, а кроме того, имущество, на которое постановлением суда от 24.01.2020 был наложен арест, приобретено до инкриминируемых деяний, то есть не на денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. В связи с этим оснований для конфискации имущества суд не усматривает.

Между тем, арест наложен в соответствии со ст. 115 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации, то есть для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска. Поскольку по настоящему делу суд пришел к выводу об обоснованности заявленных исков потерпевших и их удовлетворении, он подлежит сохранению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 302, 307- 309 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО23 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и за данное деяние назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 года 6 месяцев.

Возложить на осужденную ФИО23 в период условного осуждения следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган один раз в месяц в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО23 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Исковые требования потерпевших удовлетворить следующим образом.

Взыскать с ФИО23 в пользу ФИО6 в счет возмещения материального ущерба 45 600 (сорок пять тысяч шестьсот) рублей.

Взыскать с ФИО23 в пользу ФИО7 в счет возмещения материального ущерба 45 600 (сорок пять тысяч шестьсот) рублей.

Взыскать с ФИО23 в пользу ФИО11 в счет возмещения материального ущерба 36 500 (тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей.

Взыскать с ФИО23 в пользу ФИО10 в счет возмещения материального ущерба 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО23 в пользу ФИО4 в счет возмещения материального ущерба 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей.

Взыскать с ФИО23 в пользу ФИО1 в счет возмещения материального ущерба 40 000 (сорок тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО23 в пользу ФИО8 в счет возмещения материального ущерба 133 000 (сто тридцать три тысячи) рублей.

В удовлетворении исковых требований ФИО8 о компенсации морального вреда отказать.

Взыскать с ФИО23 в пользу ФИО2 в счет возмещения материального ущерба 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей.

В удовлетворении исковых требований ФИО3 о взыскании денежных средств в счет возмещения материального ущерба отказать.

Признать за гражданским истцом ФИО12 право на удовлетворение гражданского иска к ФИО23 и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Освободить ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения от расходов по оплате процессуальных издержек в доход федерального бюджета, связанных с выплатой вознаграждения адвокату на стадии предварительного следствия.

Арест, наложенный постановлением Заволжского районного суда г. Ульяновска от 24.01.2020 на имущество ФИО23 – телевизор «LG» модели 32LS345T стоимостью 10 767 руб., ноутбук «Packard bell» стоимостью 4206 руб., стиральную машинку «LG» стоимостью 4449 руб., мобильный телефон «iPhone 8 plus» стоимостью 30 013 руб. (том 3 л.д. 140-144) сохранить с целью исполнения приговора в части гражданских исков потерпевших по уголовному делу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: компакт-диск, содержащий сведения о движении по счету банковской карты ПАО «Сбербанк России» - хранить при материалах уголовного дела (т.3 л.д. 58-59); договоры по реализации туристского продукта №TUR-231/2019 от 10.10.2019, №181/2019 от 12.08.2019, №185/2019 от 17.08.2019, №206/2019 от 11.09.2019, №210/2109 от 05.11.2019, №201/2019 от 06.09.2019, №215/2019 от 09.11.2019, №217/2019 от 16.10.2019, №163/2019 от 26.07.2019 – возвратить ФИО23 и приговор в этой части считать исполненным (т. 3 л.д. 121-122).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ульяновского областного суда через Заволжский районный суд г. Ульяновска в течение 10 суток со дня постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления прокурора осужденная вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: З.М. Калимуллина