Приговор № 1-205/2024 1-29/2025 1-764/2023 от 20 января 2025 г. по делу № 1-205/2024

Уголовное дело №1-29/2025

УИД: 09RS0001-01-2023-006346-04


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

21 января 2025 года г.Черкесск

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики в составе:

председательствующего-судьи Хутова Ю.Р.,

при помощниках судьи Каблахове М.Р., Байрамкулове Р.А., секретарях судебного заседания Губжоковой А.М., Канаматовой Д.Х.,

с участием:

государственных обвинителей – Аджиева А.Р., Кочкарова Р.Р., Казиева К.Х. и Броева М.М.,

подсудимого ФИО8,

его защитника – в лице адвоката Рябых С.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебных заседаний Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики материалы уголовного дела в отношении:

ФИО8, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес> фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ, ч.1 ст.174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО8 виновен в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО8, обладающего достаточными сведениями о законной процедуре производства банковских операций, в том числе, осуществления купли-продажи иностранной валюты в наличной форме, а также информацией о потребности многих физических лиц в кассовом обслуживании и обмене иностранной валюты, из корыстных побуждений, не позднее июня 2022г., возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, намереваясь получать стабильный преступный доход в крупном размере. Для осуществления своего преступного умысла, ФИО8, не позднее июня 2022г. разработал механизм совершения преступления, а также преступный план, в рамках которого, в нарушение п.6 ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990г. №395-1, решил осуществлять банковские операции, а именно куплю-продажу иностранной валюты в наличной форме за денежные знаки Российской Федерации, неограниченному кругу физических лиц на территории Карачаево-Черкесской Республики.

В рамках своего преступного плана, ФИО8, для увеличения используемого оборотного капитала и увеличения преступного дохода приискал неустановленные банковские организации и приобрёл в них иностранную валюту по установленному курсу валют на дату приобретения, а именно, 154.720 долларов США на общую сумму 11.661.110 руб., а также 2000 евро на сумму 146.000 руб.

В целях осуществления своего преступного плана ФИО8 с июня 2022г. по декабрь 2022г. осуществил продажу иностранной валюты следующим физическим лицам:

Свидетель №8 21.06.2022г. примерно в 11 час. 10 мин., около кафе «Верона», по ул.Ленина, г.Черкесска, 5.000 долларов США по курсу 66 руб. за один доллар. Денежные средства были переданы на улице, наличными.

Свидетель №9 06.12.2022г. в неустановленное время, но не ранее чем 14 час. 26 мин. около офиса ПАО «Сбербанк» по ул.Ленинаг.Черкесска (остановка «Комсомолец»), 15.000 долларов США по курсу 66,5 руб. за один доллар. 14.12.2022г. в неустановленное время, но не ранее чем 15 час. 30 мин. около офиса ПАО «Сбербанк» по ул.Ленинаг.Черкесска (остановка «Комсомолец»), 5.000 долларов США по курсу 66 руб. за один доллар. 22.12.2022г. в неустановленное время, но не ранее чем 11 час. 13 мин. около офиса ПАО «Сбербанк» по ул.Ленинаг.Черкесска (остановка «Комсомолец»), 10.000 долларов США по курсу 76 руб. за один доллар. Часть денежных средств она переводила с банковской карты, открытой на её имя, на карту, которую называл ФИО8

Свидетель №10 02.07.2022г. в неустановленное время, но не ранее чем 11 час. 35 мин. около ТЦ «Панорама», в г.Черкесске, приобрела у ФИО8 доллары США суммой 5.500 долларов США по курсу 63 руб. за один доллар. 13.08.2022г. в неустановленное время, но не ранее чем 11 час. 48 мин. 1.400 долларов США по курсу 67 руб. заодин доллар. 24.08.2022г. в неустановленное время, но не ранее чем 13 час. 54 мин. около ТЦ «Панорама», в г.Черкесске 750 долларов США по курсу 66 руб. за один доллар. 27.08.2022г. в неустановленное время, но не ранее 14 час. 12 мин. около ТЦ «Панорама», в г.Черкесске 600 долларов США по курсу 66 руб. за один доллар. 02.09.2022г. внеустановленное время, но не ранее чем 11 час. 47 мин. около ТЦ «Панорама», в г.Черкесске 2.000 долларов США по курсу 66 руб. за один доллар. 03.12.2022г. в неустановленное время, но не ранее чем 17 час. 41 мин. около ТЦ «Панорама», в г.Черкесске 10.500 долларов США по курсу 66,5 руб. за один доллар. 16.12.2022г. в неустановленное время, но не ранее чем 12 час. 33 мин. около кафе «Фарфор», по адресу: <адрес>, 6.000 долларов США по курсу 68 руб. за один доллар. 20.12.2022г. в неустановленное время, но не ранее чем 12 час. 41 мин. около ТЦ «Панорама», в г.Черкесске 1.800 долларов США по курсу 75 руб. за один доллар. Денежные средства всегда обменивались в машине ФИО8

Свидетель №11 13.06.2022г. в неустановленное время, но не ранее чем 11 час. 14 мин. около кафе «Верона» по <адрес> долларов США по курсу 68 руб. за один доллар. 20.06.2022г. в неустановленное время, но не ранее чем 09 час. 15 мин. около ЖК «Созвездие» по <адрес> долларов США по курсу 67 руб. за один доллар. 22.06.2022г. в неустановленное время, но не ранее чем в 09 час. 27 мин. около кафе «Верона» на <адрес>.000 долларов США по курсу 64 руб. за один доллар. 27.06.2022г. в неустановленное время, но не ранее чем 09 час. 53 мин. около банка «Сбербанк» на <адрес>.000 долларов США по курсу 62 руб. за один доллар. 05.09.2022г. в неустановленное время, но не ранее чем 10 час. 15 мин. около банка «Сбербанк» на <адрес>.500 долларов США по курсу 65,5 руб. за один доллар. Часть денежных средств она со своей банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» перечислила на счёт, который сообщил ей ФИО8 № суммами 113.750 руб. и 19.650 руб. 09.09.2022г. в неустановленное время, но не ранее чем 10 час. 10 мин. около магазина «Цветы Их Слабость», расположенный по ул.Ленинаг.Черкесска 2.000 долларов США по курсу 65,5 руб. за один доллар. 20.12.2022г. в неустановленное время, но не ранее чем 10 час. 10 мин. около банка «Сбербанк» на ул.Космонавтовг.Черкесска 1.500 долларов США по курсу 73 руб. за один доллар. Денежные средства обменивались всегда на улице. Свидетель №18 14.06.2022г. примерно в 20 час. 40 мин., около дома ФИО8 по адресу: <адрес> 1.670 долларов США по курсу 68 руб. за один доллар. Основную часть денежных средств он передал наличными, а также часть денежных средств – 4.700 руб. перевёл со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № на его банковскую карту №. Свидетель №16 13.06.2022г. в неустановленное время, но не ранее чем 10 час. 22 мин. в неустановленном месте 2.000 евро по 73 руб. ФИО1 в неустановленное время 20.000 долларов США по курсу 68,5 руб., которые по её просьбе ФИО8 привёз к ней домой, по адресу: <адрес>. Свидетель №20 07.09.2022г. в неустановленное время на территории г.Черкесска 18.500 долларов США по курсу 65,5 руб. за доллар США. Денежные средства суммой примерно 1.200.00 руб. переданы ФИО8 в наличной форме. Свидетель №14 10.06.2022г. примерно в 15 час. 27 мин., около магазина Болат, по ул.Доватора, <...> долларов США по курсу 69 руб. за один доллар. 02.09.2022г. примерно в 17 час. 49 мин. около дома ФИО8, по адресу: а.Псыж, <адрес>, 1.500 долларов США по курсу 65,5 руб. за один доллар. 06.09.2022г. примерно в 18 час., на пересечении <адрес>, 3.700 долларов США по курсу 65,5 руб. за один доллар. 17.09.2022г. примерно в 12 час., около офиса «Сбербанк» по <адрес>.700 долларов США по курсу 65 руб. за один доллар. Часть денежных средств – 120.500 рублей он перевёл со своей банковской карты № на номер банковской карты №, который ему продиктовал ФИО8, 100.000 руб. на номер банковской карты №, а также 150.000 руб. на номер банковской карты №. 19.09.2022г. примерно в 15 час., около ТЦ «Максим» по <адрес>.000 долларов США по курсу 64,5 руб. за один доллар. Денежные средства обменивались всегда на улице. 27.01.2023г. в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», на участке местности, расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, ФИО8, в нарушение требований Федеральных законов от 10.07.2002г. №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», от 02.12.1990г. № «О банках и банковской деятельности», от 10.12.2015г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Положения Банка России от 24.04.2008г. №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Инструкции Центрального Банка России от 02.04.2010г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкции Центрального Банка России от 16.09.2010г. №136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций сналичной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц», незаконно совершил банковскую валютную операцию по продаже лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в роли «условного покупателя» Свидетель №15 иностранной валюты в сумме 34.400 долларов США по курсу 72,5 руб. за один доллар США. В результате своих незаконных действий, направленных на сбыт иностранной валюты, ФИО8 извлёк незаконный доход в размере 2.494.000 руб.

Таким образом, ФИО8 приобрел иностранную валюту в количестве 154.720 долларов США на общую сумму 11.661.110 руб., а также 2000 евро на сумму 146.000 руб., с которой, в нарушение п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.08.2011г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», п.5 ст.5, ст.12 Федерального закона от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 10.12.2015г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Положения Банка России от 24.04.2008г. №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Инструкции Центрального Банка России от 02.04.2010г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкции Центрального Банка России от 16.09.2010г. №136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц», в период с июня 2022г. по 27.01.2023г., осуществлял банковские операции, а именно куплю-продажу иностранной валюты в наличной форме за денежные знаки Российской Федерации неограниченному кругу лиц, при этом извлёк преступный доход в сумме 11.807.110 руб., что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО8 вину свою признал частично и показал, что у него источник дохода это продажа фруктов и овощей по сезону. Когда люди просят, он обменивает им валюту. Сумма сделки у него никогда не превышала 2.500.000 руб. Лицензии у него нет. Иногда просят проверить подлинность валюты, Со свидетелями он знаком не был. От дальнейших показаний он отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В последнем слове виновным себя не признал, поскольку незаконной банковской деятельностью не занимался. Просил оправдать.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в соответствии со ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО8, данные им на предварительном следствии, из содержания которых следует, что примерно с 2016г. время от времени занимается приобретением и продажей иностранной валюты, что является источником его дохода. Он приобретал в банковских организациях, а также у физических лиц иностранную валюту (доллары США и евро), которые реализовывал физическим лицам. Он осознавал, что данная деятельность является незаконной, однако, пошёл на это в виду того, что пенсия, назначенная ему, составляет всего 9000 руб. и на эти денежные средства невозможно содержать себя и семью, осуществлять коммунальные платежи, приобретать продукты питания. Деятельность по приобретению и продаже иностранной валюты у физических лиц он осуществлял, в большинстве случаев, около банковских организаций, поскольку в банках зачастую не было валюты, либо курс, установленный банком, был слишком высок, и люди, желающие приобрести валюту, приходили к нему с таковой просьбой. Также, лица, желающие совершить валютообменную операцию, звонили на принадлежащий ему абонентский номер и в ходе разговора они договаривались о времени и месте встречи, а также об объёме обмениваемой валюты и текущем курсе. Иногда, в рамках договорённости, он приезжал к клиентам на своём автомобиле марки «Мерседес Бенц» Е210 чёрного цвета с государственным регистрационным знаком «А281СО 09». Лично он лиц, желающих приобрести валюту, инициативно не искал, его люди находили самостоятельно, либо связывались с ним по телефону. Разница между покупкой и продажей валюты составляла в среднем 50 коп., что являлось его прибылью. Также, иногда люди, с его разрешения, в рамках валютообменной операции, в виду отсутствия наличных денежных средств, осуществляли переводы денежных средств на находящиеся в его пользовании банковские карты, открытые на его имя, а также на родственников, а именно жену – АровуМадинуМухарбековну, а также на дочерей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4 (дочь от первого брака его жены), которые либо обначиливались, либо он пользовался ими по своему усмотрению, тратил на личные нужды, а также использовал при приобретении и продаже иностранной валюты. Ему на обозрение представлен протокол осмотра предметов – результатов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого осуществлялся контроль и запись разговоров, осуществляемых с его абонентского номера. Он подтверждает, что в данных разговорах ведётся речь о производстве валютообменных операций и подтверждает, что данные операции были осуществлены им. 26.01.2023г. с ним связался ранее незнакомый ему мужчина, который, в ходе разговора спросил, сможет ли он продать ему доллары США, на сумму 2.500.000 руб., на что он согласился и сообщил ему о курсе 72,5 рублей за доллар США и договорился о встрече 27.01.2023г. во второй половине дня около РГБУ «Русский театр драмы и комедии КЧР», расположенный по адресу: <адрес>, со стороны строящихся многоквартирных домов расположенных по <адрес>. Мужчина сказал, что будет на автомашине «<данные изъяты>» чёрного цвета. Он подъехал на вышеуказанную автостоянку на своей автомашине и сел к нему в машину. Не знакомый ему мужчина, который сидел за рулём указанной автомашины, достал из «бардачка» пять пачек денежных средств, номиналом по 5.000 рублей, перетянутые резинкой и передал ему. Он пересчитал денежные средства. Общая сумма денежных средств было 2.500.000 руб. Он взял эти деньги, а взамен ему отдал иностранную валюту в сумме 34.400 долларов США и сдачу 6000 руб. купюрами номиналом 5.000 и 1.000 из своих денег. После того как сел в свою автомашину, к нему подошёл сотрудник полиции, с двумя представителями общественности, представился и объявил о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Далее предъявил ему распоряжение о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, с которым он ознакомился под роспись. После этого сотрудник полиции в присутствии представителей общественности составил протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств которым и изъял указанные денежные средства в сумме 2.500.000 руб. и кнопочный мобильный сотовый телефон марки «Нокиа», серебристо-чёрного цвета, принадлежащий ему. Также был составлен протокол проверочной закупки, в котором он и представители общественности расписались. После этого он с сотрудником полиции последовали в МВД по КЧР для дачи пояснения. Члены его семьи – Свидетель №1, Свидетель №3 и Свидетель №2 несколько раз, по его просьбе, приобретали иностранную валюту в банковских организациях. Он просил их без объяснения каких-либо причин и не говорил, для чего ему валюта. Для приобретения иностранной валюты он передавал им российские рубли, а они, в кассе банка, на свои паспортные данные приобретали доллары США, которые передавали ему. О том, как он ими распоряжается, он им не объяснял. Его родственники Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4 и Свидетель №2 никакого отношения к его незаконной деятельности по обмену валюты не имеют, им не было известно о том, чем он занимается, и они этого не касались. Банковские карты, открытые на их имена находились в его пользовании и использовались лично им. Деятельность по обмену валюты осуществлял он единолично, без привлечения посторонних лиц. Вину в совершении инкриминируемого ему преступления признает в полном объёме, в содеянном раскаивается (т.4 л.д.53-57, т.5 л.д.81-83).

Вина подсудимого ФИО8 в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, подтверждается следующими, исследованными в судебном заседании, доказательствами:

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данные им в судебном заседании, из содержания которых следует, что у него с подсудимым дружеские отношения. В январе прошлого года (2023г.), когда было трудное положение, ФИО6 попросил у него в долг денежные средства до конца года. У него были деньги в валюте, и он ему передал 10.000 долларов. Потом он узнал, что деньги изъяли. Куплей-продажей иностранной валюты он поработал не много. Потом правоохранительные органы сказали, что это незаконно, и он перестал заниматься этим. О том, что подсудимый занимался незаконной банковской деятельностью, ему не известно.

Показаниями свидетеля Свидетель №12, данные им в судебном заседании, из содержания которых следует, что примерно год назад была информация, и они провели проверочную закупку в отношении ФИО10 по незаконной банковской деятельности – проводили закупку долларов. Закупщик был привлечён со стороны. Были разъяснены все права и обязанности. При проведении обследования в машине у гражданина были обнаружены и изъяты доллары, сумму он уже не помнит, а в рублях было 2.500.000, которые принадлежали закупщику. В рамках ОРМ также проводили прослушивание. Разрешение было выдано, скорее всего, Верховным судом. После проведения ОРМ, передали всё следствию, и денежные средства, и технические средства. Он не помнит, давал ли какие-либо пояснения ФИО10. Покупка долларов происходила в районе драмтеатра. ФИО10 был на мерседесе чёрного цвета, а закупщик был на чёрной приоре. ФИО10 отдал доллары, а закупщик рубли, Аров вернулся к себе в машину. После чего они его задержали.

Показаниями свидетеля Свидетель №16, данные ею на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что по просьбе своей сестры, 13.06.2022г. после разговора с ФИО8, приобрела у него 2.000 евро по 73 руб. за 1 евро. О том, что ФИО8 занимается незаконной деятельностью, она не знала (т.4 л.д.205-208).

Показаниями свидетеля ФИО2, данные им на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что с 2008г. он знаком с ФИО8, который занимался покупкой и продажей иностранной валюты. Примерно в начале августа 2022г., ему позвонил ФИО8 со своего абонентского номера № и сообщил, что он уехал отдыхать в Республику Абхазия и будет там около недели. Он попросил сделать переадресацию звонков на его номер телефона, чтобы он мог спокойно отдохнуть и при этом не терять своих постоянных клиентов, на что он согласился. ФИО8 ему не оставлял и не переводил денежных средств в российских рублях и иностранной валюте, для обслуживания его клиентов. Примерно со 02.08. по 09.08.2022г. ему звонили его клиенты, и он по мере возможности проводил с ними валютные операции за свои имеющиеся у него денежные средства. В основном его клиенты спрашивали про цену обмена валют. За неделю он совершил валютные операции в количестве примерно с 5-6 лицами на не большие суммы (т.4 л.д.169-171).

Показаниями свидетеля Свидетель №19, данные им в судебном заседании, из содержания которых следует, что в 2023г. к нему обратились сотрудники УБЭП, фамилии которых он не помнит, для принятия участие в качестве свидетеля в мероприятии при обмене валют с наличными во время операции. Вместе с ним также участвовал свидетель по фамилии ФИО11. Они поехали в отдел на ул.Свободы, где их проинформировали и сотрудник полиции разъяснил права и обязанности свидетеля, но он не помнит их. Сказали, что будет происходить передача денежных средств. При них также копировали денежные средства, которые были купюры по 5000 руб. Деньги были настоящие, их пересчитали, но сумму он не помнит. Им представили ФИО7, который должен был обменять деньги. Его проинформировали о том, что он должен будет делать. Досматривали ли ФИО7, он не знает, так как не всё время находился с ними. Что они в этот момент делали, он не знает. Сотрудники полиции осмотрели чёрную приору, на которой ФИО7 должен был поехать на встречу. Затем деньги передали ФИО7 и он поехал на встречу. Они тоже поехали на автомобиле Тойота «Камри» с сотрудником и свидетелями к драмтеатру, где и было задержание. Сотрудник был за рулём, а он вместе с Халамовымнаходились в машине. Они подъехали к драмтеатру и встали. Потом когда приехал обвиняемый на чёрном мерседесе, они сели в одну машину. Затем произошёл обмен денежных средств, но сам момент передачи денежных средств он не видел, так как находился в машине на расстоянии метров 50. После передачи сотрудники вышли и задержали ФИО10. Затем поехали в отделение по ул.Свободы. Там зашли в отдел и дали показания – он, <данные изъяты> и ФИО7 о том, что происходило. После задержания им показали доллары. Сколько их было и какими купюрами, он не помнит. Помнит, что каждый код 5000 купюр записывали, а что с другими сделали, он не помнит. Предполагает, что доллары могли вернуть ФИО10.

Показаниями свидетеля Свидетель №15, данные им на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что 27.01.2023г. сотрудниками УЭБ и ПК МВД по КЧР, ему было предложено участвовать при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», которое будет связано с документированием возможной преступной деятельности ФИО8, возможно причастного к незаконной банковской деятельности в сфере совершения валютно-обменных операций. В этот же день он добровольно предоставил сотрудникам УЭБ и ПК МВД по КЧР, принадлежащие ему денежные средства, в сумме 2.500.000 руб., для проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». В тот же день, около 15 час. 00 мин. в помещении служебного кабинета № административного здания УЭБ и ПК МВД по КЧР, расположенного по адресу: КЧР, <адрес> «Р», в присутствии Свидетель №17 и Свидетель №19, сотрудник полиции Свидетель №12, провёл его инструктаж, о тактике проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», где он выступал в качестве условного покупателя. После чего, он был осмотрен сотрудником полиции на предмет присутствия у него вещей, запрещённых к гражданскому обороту, а также денежных средств. Денежные средства в сумме 2.500.000 руб., которые складывались из купюр, номиналом 5.000 руб., сотрудниками полиции были осмотрены и вручены ему. Номерные стороны вручённых ему денежных средств в сумме 2.500.000 руб., были сверены с ранее снятыми на черно-белом ксероксе светокопиями номерных сторон указанных купюр, на 124-х листах, после чего листы со светокопиями указанных денежных купюр, помещены в бумажный конверт коричневого цвета, который был опечатан отрезком бумаги белого цвета с оттиском печати "Для пакетов", на котором поставили свои подписи: он, Свидетель №17, и Свидетель №19 Затем с сотрудником полиции Свидетель №12 совместно с представителями общественности был осмотрен автомобиль марки <данные изъяты> чёрного цвета р/з № на предмет нахождения в нем запрещённых к гражданскому обороту предметов, а также иных денежных средств, которых впоследствии обнаружено не было. Согласно договорённости с ФИО8 он должен был по прибытию встретиться с ним на автостоянке РГБУ «Русский театр драмы и комедии» КЧР, расположенный по адресу: КЧР, <адрес>, со стороны строящихся многоквартирных домов расположенных по <адрес>, где ФИО8 осуществит ему продажу иностранной валюты долларов США, на 2.500.000 руб. по 72.5 руб. за один доллар США в сумме 34.400 долларов США. После чего он сел в указанный выше автомобиль и поехал в сторону драмтеатра, а представители общественности и сотрудник полиции также поехали по вышеуказанному адресу. По прибытию к ранее обговорённому месту назначения, он позвонил ФИО8 который ему пояснил, что сейчас подъедет к ранее указанному месту. Через минуту, к указанному месту подъехал ФИО8, который сел к нему в автомобиль. Он пояснил ФИО8, что у него имеются 2.500.000 руб., на которые ему необходимо приобрести доллары США. Он передал ФИО8 вручённые ему ранее денежные средства в сумме 2.500.000 руб. На что ФИО8, спросил у него, сможет ли он добавить 1.000 руб., на что он сказал, что более денежных средств не имеет кроме данной суммы, на что ФИО8 сказал, ему, что тогда он ему должен сдачу в 6.000 руб. с данной суммы 2.500.000 руб. И что на данную сумму денег он может продать 34.400 долларов США. ФИО8 передал ему денежные средства в сумме 34.400 долларов США. Полученные денежные средства он поместил в бардачок своего автомобиля. После чего ФИО8 вышел из автомобиля, и направился к своему автомобилю, где взял 6.000 руб., купюрами 5.000 руб. и 1.000 руб., которые передал ему через открытую дверь его автомашины. Затем сотрудники полиции вместе с Свидетель №12 и представителями общественности, подошли к ФИО8 Сотрудник полиции ему сообщил, что необходимо проследовать в помещении служебного кабинета № административного здания УЭБ и ПК МВД по КЧР, расположенного по адресу: КЧР, <адрес> «Р». По приезду по данному адресу, в кабинете его ждали сотрудник полиции Свидетель №12 и представители общественности. Далее, сотрудник полиции озвучил время, дату и цель проведённого мероприятия, и он добровольно передал ему денежные средства в иностранной валюте в сумме 34.400 долларов США., которая складывалась из банкнот достоинством по 100 долларов США в количестве 344 штук приобретённые у ФИО8 и сдачу в размере 6.000 руб.. Выданные им денежные средства в сумме 34.400 долларов США, которые складываются из банкнот достоинством по 100 долларов США в количестве 344 штук и 6.000 руб., купюрами 5.000 руб. и 1.000 руб., были помещены в бумажный конверт коричневого цвета, который опечатан отрезком бумаги белого цвета с оттиском печати синего цвета «Для пакетов», с подписями участвующих лиц (т.4 л.д.141-145).

Показаниями свидетеля Свидетель №17, данные ею на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что 27.01.2023г. около 14 час. она находилась по своим делам в <адрес>, возле ПАО «Сбербанк России» расположенного на пересечении ул.Ленина и ул.У.Алиева. В это время к ней подошёл парень и представился сотрудником полиции, при этом предъявил служебное удостоверение и предложил присутствовать при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», которое будет осуществляться сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Указанное мероприятие будет связано с документированием возможной преступной деятельности ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, связанной с незаконной банковской деятельностью в сфере совершения валютно-обменных операций. В этот же день около 15 час. 00 мин. в помещении служебного кабинета № административного здания МВД по Карачаево-Черкесской Республики расположенного по адресу: <адрес> «Р» в присутствии её и ещё одного приглашённого гражданина Свидетель №19 сотрудником полиции Свидетель №12, был проведён инструктаж Свидетель №15, о тактике проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», который как ей стало известно, выступал в качестве условного покупателя. После чего, Свидетель №15 был осмотрен сотрудником полиции Свидетель №12 на предмет присутствия у него вещей, запрещённых к гражданскому обороту, а также денежных средств, а также был осмотрен автомобиль Свидетель №15 марки Лада Приора чёрного цвета, г/з В462АМ/126 на предмет присутствия в нём вещей, запрещённых к гражданскому обороту, а также денежных средств. Ничего обнаружено не было. В её присутствии гражданину Свидетель №15, были вручены денежные средства в сумме 2.500.000 руб., которые складывались из купюр номиналом в 5.000 руб. Номерные стороны вручённых Свидетель №15 денежных средств в сумме 2.500.000 руб., были сверены с ранее снятыми на чёрно-белом ксероксе светокопиями номерных сторон указанных купюр, на 124-хи листах, после чего листы со светокопиями указанных денежных купюр, помещены в бумажный конверт коричневого цвета, который был опечатан отрезком бумаги белого цвета с оттиском печати "Для пакетов", на котором поставили свои подписи: она, Свидетель №15, Свидетель №19 После чего Свидетель №15 на автомобиле марки Лада Приора г/з В462АМ/126 направился на автостоянку РГБУ «Русский театр драмы и комедии КЧР» и они вместе с сотрудником полиции направились следом за ним, чтобы припарковаться не далеко от него. Прибыв на место, они заняли ранее обговорённое место. Через некоторое время к Свидетель №15 подъехал ФИО8 на автомобиле Мерседес-Бенс чёрного цвета с г/з А281СО/09, и, выйдя из своей машины, направился в машину к Свидетель №15, далее через некоторое время ФИО8 вышел из машины Свидетель №15 и направился к своей машине взял из неё что-то и вернулся обратно, после чего ФИО8, держа у себя в руках денежные средства, направился к своему автомобилю и сел в него. В этот момент к ФИО8 подошли сотрудники полиции, представились, предъявили служебные удостоверения, и объявили ему о том, что было проведено ОРМ «Проверочная закупка», а также ознакомили его с Распоряжением на проведение «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и пояснили, что будет проведено обследование транспортного средства. Далее в присутствии её, Свидетель №19 и ФИО8 сотрудники полиции произвели обследование транспортного средства, в результате чего у ФИО8 в автомобиле было обнаружено и изъято: денежная наличность в сумме 2.500.000 руб. денежными купюрами номиналом по 5.000 руб., а также кнопочный мобильный сотовый телефон марки «Нокиа», серебристо-чёрного цвета, IMEI 1: №; IMEI 2: №. Изъятые предметы были упакованы в бумажный конверт коричневого цвета и опечатаны оттиском печати "Для пакетов", на котором расписались: она, Свидетель №19 и ФИО8 Далее сотрудники полиции объявили о завершении ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и сообщили, что нужно поехать в МВД по Карачаево-Черкесской Республики для дачи пояснения по данному факту, после чего она, Свидетель №19, Свидетель №15, ФИО8 и сотрудники полиции направились в административное здание МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Также может пояснить, что при производстве ОРМ были составлены соответствующие документы, в который расписывались она и Свидетель №19, а также все участвующие лица.Также в кабинете УЭБ и ПК МВД по Карачаево-Черкесской Республики у Свидетель №15 были изъяты 34.400 долларов США номиналом по 100 долларов в количестве 344 купюр и 6.000 руб. двумя купюрами номиналом 1.000 и 5.000 руб., которые были помещены в бумажный конверт коричневого цвета, который был опечатан отрезком бумаги белого цвета с оттиском печати «Для пакетов», на котором поставили свои подписи: она, Свидетель №15, Свидетель №19 (т.4 л.д.179-183).

Показаниями свидетеля Свидетель №14, данные им в судебном заседании, из содержания которых следует, что несколько раз обменивал валюту у подсудимого в разные времена года. Суммы точно не помнит, было меньше 1000 долларов. Когда занимался бизнесом (пряжей), иногда нужны были доллары. Стоимость валюты он не помнит. Несколько раз в разных местах города обменивал валюту. Деньги за обмен передавал не наличными, а переводил на карту.

Показаниями свидетеля Свидетель №14, данные им на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что 02.09.2022г. у ФИО8 примерно в 17 час. 49 мин., около его дома, по адресу: <адрес> приобрёл 1.500 долларов США по курсу 65,5 руб. за один доллар. 06.09.2022г. у ФИО8 примерно в 18 час., на пересечении <адрес>, приобрёл 3.700 долларов США по курсу 65,5 руб. за один доллар. 17.09.2022г. ФИО8 примерно в 12 час., около офиса «Сбербанк» по <адрес>, приобрёл 10.700 долларов США по курсу 65 руб. за один доллар. Часть денежных средств – 120.500 руб. он перевёл со своей банковской карты № на номер банковской карты №, который ему продиктовал ФИО8, 100.000 руб. на номер банковской карты №, а также 150.000 руб. на номер банковской карты №. 19.09.2022г. у ФИО8 примерно в 15 час., около ТЦ «Максим» по <адрес>, приобрёл у него 3.000 долларов США по курсу 64,5 руб. за один доллар. 10.06.2022г. у ФИО8 примерно в 15 час. 27 мин., около магазина «Болат» по <адрес>, приобрёл 900 долларов США по курсу 69 руб. за один доллар. Денежные средства обменивались всегда на улице. Иногда, он видел, как он подъезжал на автомобиле, «Мерседес» чёрного цвета, легковой (т.4 л.д.221-225).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №14 пояснил, что это его показания, ему задавали вопросы, и он отвечал. В данном протоколе допроса учинены его подписи. Он поддерживает показания, так как они соответствуют действительности.

Показаниями свидетеля Свидетель №11, данные ею в судебном заседании, из содержания которых следует, что кто-то из знакомых дал номер подсудимого и сказал, что можно обратиться к нему для приобретения валюты перед поездкой за границу. В основном она интересовалась и уточняла курс, а когда была необходимость, она обменивала валюту. В ходе допроса ей давали прослушать её разговоры с подсудимым. Валюту она покупала в 2022г. летом или осенью, точно не помнит. Сколько раз приобретала, точно не может сказать, но более 3 раз. Общая сумма приобретённых долларов была более 1.000 долларов, но единовременно было в пределах 1.000 долларов. В основном покупала за наличные деньги, но также был перевод один раз, может быть два раза на одну и туже карту.

Показаниями свидетеля ФИО3, данные ею на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что 01.09.2022г. ей нужна была срочно валюта, и она обратилась к ФИО8 В тот же день, примерно в 13 час. 00 мин., около кафе «Верона», по ул.Ленина, г.Черкесска, приобрела у ФИО6 2.000 долларов США по курсу 65,5 руб. за один доллар. Денежные средства переданы были наличными, а также часть (31.000 руб.) она перевела со своей банковской карты на его банковскую карту. 03.10.2022г. примерно в 13 час. 00 мин., около кафе «Верона», по ул.Ленина, г.Черкесска, она приобрела у него 2.000 долларов США по курсу 65,5 руб. за один доллар. Денежные средства были переданы на улице, наличными, а также часть денежных средств перечислены на карту (т.4 л.д.249-252).

Показаниями свидетеля Свидетель №8, данные ею на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что 21.06.2022г. ей нужна была срочно валюта, в связи с чем, она обратилась к ФИО8. В тот же день, примерно в 11 час. 10 мин., около кафе «Верона», по ул. Ленина, г.Черкесска, приобрела у него 5.000 долларов США по курсу 66 руб. за один доллар. Денежные средства были переданы на улице, наличными (т.4 л.д.227-230).

Показаниями свидетеля Свидетель №9, данные ею на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что 06.12.2022г. ей срочно нужна была валюта, и она обратилась к ФИО8 Около офиса ПАО «Сбербанк» по ул.Ленинаг.Черкесска (остановка «Комсомолец»), она приобрела у него доллары США суммой 15.000 долларов по курсу 66,5 руб. за один доллар. Часть денежных средств она переводила с банковской карты, открытой на её имя на карту, которую называл ФИО8 13.12.2022г. она снова обратилась к ФИО8, а 14.12.2022г. около офиса ПАО «Сбербанк» по ул.Ленинаг.Черкесска (остановка «Комсомолец»), она приобрела у ФИО8 доллары США суммой 5.000 долларов по курсу 66 руб. за один доллар. 21.12.2022г. она снова обратилась к ФИО8 и 22.12.2022г. около офиса ПАО «Сбербанк» по ул.Ленинаг.Черкесска (остановка «Комсомолец»), она приобрела у него доллары США суммой 10.000 долларов по курсу 76 руб. за один доллар (т.4 л.д.236-239).

Показаниями свидетеля Свидетель №10, данные ею на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что 02.07.2022г. ей срочно нужна была валюта, и она обратилась к ФИО8 Выйдя с ним на связь, около ТЦ «Панорама», в г.Черкесске, приобрела у него доллары США суммой 5.500долларов по курсу 63 руб. за один доллар. 12.08.2022г. она снова обратилась к ФИО8 и 13.08.2022г. около ТЦ «Панорама», в г.Черкесске, приобрела у него доллары США суммой 1.400 долларов по курсу 67 руб. за один доллар. 24.08.2022г. она снова обратилась к ФИО8 и около ТЦ «Панорама», в г.Черкесске, приобрела у него доллары СШАсуммой 750 долларов США по курсу 66 руб. за один доллар. 27.08.2022г. она снова обратилась к ФИО8 и около ТЦ «Панорама», в г.Черкесске, приобрела у него доллары США суммой 600 долларов США по курсу 66 руб. за один доллар. 02.09.2022г. она снова обратилась к ФИО8 и около ТЦ «Панорама», в г.Черкесске, приобрела у А.В.КБ. доллары США суммой 2.000 долларов США по курсу 66 руб. за один доллар. 03.12.2022г. она снова обратилась к ФИО8 и около ТЦ «Панорама», в г.Черкесске, приобрела у ФИО8 доллары США суммой 10.500 долларов США по курсу 66,5 руб. за один доллар. 16.12.2022г. она снова обратилась к ФИО8 и около кафе «Фарфор», по адресу: <адрес>, приобрела у него доллары США суммой 6.000 долларов США по курсу 68 руб. за один доллар. 20.12.2022г. она снова обратилась к ФИО8 и около ТЦ «Панорама», в г.Черкесске, приобрела у него доллары США суммой 1.800 долларов США по курсу 75 руб. за один доллар. Денежные средства всегда обменивались в машине ФИО8 (т.4 л.д.210-214).

Показаниями свидетеля Свидетель №18, данные им на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что 14.06.2022г. ему срочно нужна была валюта, и он обратился к ФИО8, и в тот же день, примерно в 20 час. 40 мин., около его дома, по адресу: <адрес>, приобрёл у него 1.670 долларов США по курсу 68 руб. за один доллар. Основную часть денежных средств он передал наличными, а также часть денежных средств – 4.700 рублей перевёл со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № на его банковскую карту № (т.4 л.д.232-235).

Показаниями свидетеля Свидетель №20, данные им на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что 07.09.2022г. он у ФИО8 приобрёл на территории г.Черкесска, где именно не помнит, доллары США в количестве 18.500 по курсу 65,5 руб. за доллар США. Денежные средства суммой примерно 1200000 руб. переданы ФИО8 в наличной форме (т.4 л.д.280-283).

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данные ею на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что 03.12.2022г. ей срочно нужна была валюта, и она обратилась к ФИО8 В тот же день она приобрела у него 3000 долларов США. За указанные доллары США она оплатила наличными рублями, частично путём перечисления на его расчётный счёт в сумме 45900 руб. Данный факт действительно подтверждается выписками по её банковской карте ПАО «Сбербанк» № (т.4 л.д.200-202).

Показаниями свидетеля ФИО1, данные ею на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что она купила у ФИО8 доллары в США в сумме 20.000 долларов по курсу 68,5 руб., за которые она расплатилась российскими рублями, по её просьбе ФИО8 привез к ней домой, по адресу: <адрес> (т.4 л.д.244-247).

Исследовав показания свидетелей Свидетель №6, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №11 и Свидетель №19, данные ими в судебном заседании, а также показания свидетелей Свидетель №16, ФИО2, Свидетель №15, Свидетель №17, ФИО3, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №18, Свидетель №20Ю,А.А. и ФИО1,данные ими на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании, суд признает их (показания) правдивыми и достоверными, поскольку обстоятельства, явившиеся предметом их показаний, имеющие значение для дела, были восприняты ими лично, сообщённые сведения согласуются друг с другом, а также с другими доказательствами по делу, исследованными судом, не противоречат им, находя своё подтверждение и обоснование в этих доказательствах, и являются последовательными. На предварительном следствии следователем, а в судебном заседании судом, свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чём они расписались. Отдельные неточности в их показаниях об обстоятельствах происшедшего, суд находит несущественными и не влияющими на установленные судом обстоятельства, а также на достоверность сведений, сообщённых ими. С учётом изложенного, у суда нет оснований подвергать сомнению показания вышеуказанных свидетелей, и они кладутся судом в основу обвинительного приговора.

Помимо показаний вышеуказанных свидетелей вина подсудимого, в совершении вышеуказанного преступления, подтверждается и исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

-актом осмотра вещей, находящихся при участнике ОРМ «Проверочная закупка» от 27.01.2023г., согласно которому, при производстве осмотра Свидетель №15, денежных билетов Банка России либо иных иностранных государств, а также предметов, запрещённых к гражданскому обороту, не обнаружено (т.1 л.д.27-28);

-актом осмотра и передачи денежных средств от 27.01.2023г., согласно которому, произведён осмотр денежных средств в сумме 2500000 руб., предоставленных Свидетель №15 для проведения ОРМ, номиналом 5000 руб., которые были переданы Свидетель №15 для дальнейшего использования в ОРМ «Проверочная закупка» (т.1 л.д.29-41);

-актом осмотра транспортного средства от 27.01.2023г., согласно которому на парковке, расположенной около административного здания МВД по КЧР, по адресу: КЧР, <адрес> «р», осмотрен автомобиль «Лада Приора» с регистрационным знаком «В462АМ126». В ходе осмотра денежных билетов Банка России либо иных иностранных государств, а также предметов, запрещённых к гражданскому обороту, не обнаружено (т.1 л.д.42-43);

-протоколом проверочной закупки от 27.01.2023г., согласно которому 27.01.2023г. в 16 час. 50 мин. по адресу: КЧР, <адрес>, условным покупателем Свидетель №15 произведена проверочная закупка иностранной валюты в сумме 34.400 долларов США у ФИО8 (т.1 л.д.44-45);

-актом добровольной выдачи от 27.01.2023г., согласно которому в служебном кабинете № МВД по КЧР, по адресу: КЧР, <адрес> «р», Свидетель №15 добровольно выдал приобретённую 27.01.2023г. у ФИО8 иностранную валюту, а именно доллары США в банкнотах по 100$, общей суммой 34400$ (т.1 л.д.46-50);

-протоколом обследования помещения, здания, сооружения, участков местности, транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов от 27.01.2023г., в ходе которого с участием ФИО8 произведено обследование автомобиля «Мерседес Бенц» с регистрационным знаком «А281СО09», принадлежащем ФИО8, в ходе которого в салоне автомобиля, между водительским и передним пассажирским сиденьями обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 2500000 руб., номиналом 5000 руб. (т.1 л.д.55-64);

-протоколом осмотра предметов от 28.03.2023г. с фото-таблицей к нему, в ходе которого осмотрены лазерный компакт-диск белого цвета, содержащий информацию, полученную в результате проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО8 за период с 08.06.2022г. по 16.06.2022г., лазерный компакт-диск желтого цвета, содержащий информацию, полученную в результате проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО8 за период с 03.08.2022г. по 31.08.2022г., с 01.10.2022г. по 29.10.2022г., лазерный компакт-диск жёлтого цвета, содержащий информацию, полученную в результате проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО8 за период с 17.06.2022г. по 06.07.2022г., лазерный компакт-диск белого цвета, содержащий информацию, полученную в результате проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО8 за период с 03.08.2022г. по 28.09.2022г., с 01.11.2022г. по 22.11.2022г., с 03.12.2022г. по 25.12.2022г., на которых зафиксированы переговоры ФИО8, подтверждающие факты продажи ФИО8 иностранной валюты (т.4 л.д.1-84);

-протоколом осмотра предметов от 14.08.2023г. с фото-таблицей к нему, в ходе которого осмотрены ответ из ПАО «Мегафон» (исх. №808753 от 04.07.2023г.) на запрос СУ МВД по КЧР (исх. №13/1885, 13/1884), на листе бумаги формата А4, с приложением в виде лазерного компакт-диска с идентификационным номером «LH3184 B118165485 D5», ответ из ПАО «МТС» (исх. №11464-Ю-2023 от 01.05.2023г.) на запрос СУ МВД по КЧР (исх. №13/1895 от 12.04.2023г.), на двух листах бумаги формата А4, на которых содержатся сведения о принадлежности абонентских номеров, с которыми разговаривал ФИО8, по поводу продажи иностранной валюты. Также, осмотрен ответ из ПАО «Сбербанк» (исх. №ЗНО0291514013 от 30.05.2023г.) на запрос СУ МВД по КЧР от 18.04.2023г., с приложением в виде лазерного компакт-диска с идентификационным номером «CDRUG 80E», на котором зафиксировано, что 14.12.2022г. на банковскую карту ФИО8 №.12.2022г. в 9:23 поступили денежные средства в размере 25.000 руб. от Свидетель №9; 14.12.2022г. в 12:03 поступили денежные средства в размере 5.000 руб. от Свидетель №9; 06.12.2022г. в 19:34 поступили денежные средства в размере 190.000 руб. от Свидетель №9 ЗаримыЗагидовны; 21.12.2022г. в 21:58 поступили денежные средства в размере 200.000 руб. от Свидетель №9; 03.12.2022г. в 18:44 поступили денежные средства в размере 850 руб. от Свидетель №10; 05.09.2022г. в 10:26 поступили денежные средства в размере 113.750 руб. от Свидетель №11; 05.09.2022г. в 10:27 поступили денежные средства в размере 19.650 руб. от Свидетель №11; 17.09.2022г. в 14:09 поступили денежные средства в размере 150.000 руб. от Свидетель №14; 02.09.2022г. в 18:06 поступили денежные средства в размере 18.250 руб. от Свидетель №14; 01.09.2022г. в 21:56 поступили денежные средства в размере 31.000 руб. от Свидетель №7; 03.10.2022г. в 15:50 поступили денежные средства в размере 30.000 от Свидетель №7; 03.10.2022г. в 17:27 поступили денежные средства в размере 20.000 руб. от Свидетель №7; на банковскую карту ФИО8 № 17.09.2022 в 14:08 поступили денежные средства в размере 100.000 руб. от Свидетель №14; 14.06.2022г. в 20:50 поступили денежные средства в размере 3.500 руб. от Свидетель №18; 14.06.2022г. в 21:17 поступили денежные средства в размере 1.200 руб. от Свидетель №18 Также, осмотрен ответ из ПАО «Сбербанк» (исх. №ЗНО0291701969 от 01.06.2023г.) на запрос СУ МВД по КЧР (исх. №13/2019 от 18.04.2023г. с приложением в виде лазерного компакт-диска с идентификационным номером «H190521», на котором зафиксировано, что 17.09.2022г. в 14:13 на счёт № банковской карты №, открытой на имя Свидетель №4 со счёта банковской карты №, открытой на имя Свидетель №14 поступили денежные средства суммой 120.500 руб. 18.09.2023г., в период времени с 15 час. 34 мин. по 15 час. 39 мин. на счёт № банковской карты №, открытой на имя Свидетель №1 поступили 6 транзакций, на общую сумму120.500 руб. со счёта банковской карты №, открытой на имя Свидетель №4 19.09.2022г. 10:48 денежные средства суммой 50.000 руб. были обналичены посредством банкомата «ATM 60031612» со счёта вышеуказанной банковской карты. 20.09.2022г. 9:46 денежные средства суммой 40.000 руб. были обналичены посредством банкомата «ATM 60008151» со счёта вышеуказанной банковской карты (т.4 л.д.87-101);

-протоколом осмотра предметов от 14.08.2023г. с фото-таблицей к нему, в ходе которого, осмотрен лазерный компакт-диск с идентификационным номером «RFD80M-79240 80 81», на котором содержится список контактов, имеющихся в мобильном телефоне марки «Nokia» модели «RM-1172», IMEI 1: №, IMEI 2: №, изъятом у ФИО8, в том числе, которые приобретали у него иностранную валюту (т.4 л.д.104-108);

-протоколом осмотра предметов от 31.08.2023г. с фото-таблицей к нему, в ходе которого осмотрен лазерный компакт диск с идентификационным номером «7165136 R B 41540», содержащий видеозапись с наименованием «2023-01-27_16-14-49_part01_xvid» с ходом проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 27.01.2023г. в отношении ФИО8 (т.4 л.д.111-117);

-протоколом осмотра предметов от 22.02.2023г. с фото-таблицей к нему, в ходе которого осмотрены изъятые 27.01.2023г. при производстве ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств», проведенного с участием ФИО8, в салоне автомобиля «Мерседес Бенц» с регистрационным знаком «А281СО09» мобильный телефон марки «Nokia» модели «RM-1172», IMEI 1: №, IMEI 2: №, с установленной сим-картой оператора сотовой связи «МТС» с идентификационным номером «89№», а также 500 билетов Банка России, номиналом по 5.000 руб. (т.3 л.д.1-138);

-протоколом осмотра предметов от 18.04.2023г. с фото-таблицей к нему, в ходе которого, осмотрены добровольно выданные Свидетель №15, участвующим в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 27.01.2023г. денежные средства, приобретённые у ФИО8, доллары США в банкнотах по 100$, общей суммой 34.400$, атакжеРоссийскиерублиобщейсуммой 6.000 руб. (т.3 л.д.150-241);

-заключениемэксперта № от 07.04.2023г. сфото-таблицейкнему, согласнокоторому, представленныенаэкспертизу 344 денежныхбилетаФедеральнойрезервнойсистемыСШАноминалом 100 долларов,изготовленыБюрогравированияипечатиМинистерствафинансовСША (т.5 л.д.8-22);

-заключением эксперта № от 10.05.2023г., согласно которому, в представленном на экспертизу мобильном телефоне «NOKIAModel: RM-1172» IMEI 1: №, IMEI 2: № имеются сведения о записях в телефонной книге и журнале звонков; в SIM-карте имеются сведения о записях в телефонной книге. Данныесведения, втомчисле, ихописание, записанынаоптическийдискоднократнойзаписи. В SIM-карте сведений о записях в журнале звонков не обнаружено (т.5 л.д.30-32);

-вещественными доказательствами по уголовному делу: доллары США в банкнотах по 100 $, общей суммой 34.400 $; атакжеРоссийскиерублиобщейсуммой 6.000 руб.: 1000 руб. серийныйномертА 7385439 и 5000 руб. серийныйномерЕМ 4195919; мобильныйтелефонмарки «Nokia» модели «RM-1172», IMEI 1: №, IMEI 2: №, сустановленнойсим-картойоператорасотовойсвязи «МТС» сидентификационнымномером «89№», возвращённыйзаконномувладельцу – А.В.КВ. подсохраннуюрасписку; 500 билетовБанкаРоссии, номиналомпо 5.000 руб., возвращённые под сохранную расписку законному владельцу – Свидетель №15; копии указанных купюр хранятся в материалах уголовного дела;лазерный компакт-диск белого цвета, содержащий информацию, полученную в результате проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО8 за период с 08.06.2022г. по 16.06.2022г., лазерный компакт-диск жёлтого цвета, содержащий информацию, полученную в результате проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО8 за период с 03.08.2022г. по 31.08.2022г., с 01.10.2022г. по 29.10.2022г., лазерный компакт-диск жёлтого цвета, содержащий информацию, полученную в результате проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО8 за период с 17.06.2022г. по 06.07.2022г., лазерный компакт-диск белого цвета, содержащий информацию, полученную в результате проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО8 за период с 03.08.2022г. по 28.09.2022г., с 01.11.2022г. по 22.11.2022г., с 03.12.2022г. по 25.12.2022г., хранящиеся в материалах уголовного дела; ответ из ПАО «Мегафон» (исх. № от 04.07.2023г.) на запрос СУ МВД по КЧР (исх. №, 13/1884), на листе бумаги формата А4, с приложением в виде лазерного компакт-диска с идентификационным номером «LH3184 B118165485 D5», ответ из ПАО «МТС» (исх. №-Ю-2023 от 01.05.2023г.) на запрос СУ МВД по КЧР (исх. № от 12.04.2023г.), на 2 л. бумаги формата А4; ответ из ПАО «Сбербанк» (исх. №ЗНО0291514013 от 30.05.2023г.) на запрос СУ МВД по КЧР от 18.04.2023г., с приложением в виде лазерного компакт-диска с идентификационным номером «CDRUG 80E», ответ из ПАО «Сбербанк» (исх. №ЗНО0291701969 от 01.06.2023г.) на запрос СУ МВД по КЧР (исх. № от 18.04.2023г. с приложением в виде лазерного компакт-диска с идентификационным номером «H190521», хранящиеся в материалах уголовного дела; лазерный компакт-диск с идентификационным номером «RFD80M-79240 80 81», хранящийся в материалах уголовного дела; лазерный компакт диск с идентификационным номером «7165136 R B 41540», содержащий видеозапись с наименованием «2023-01-27_16-14-49_part01_xvid» с ходом проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 27.01.2023г. в отношении ФИО8, хранящиеся в материалах уголовного дела (т.3 л.д.139-145, 146, 147-148, 149, т.4 л.д.85-86, 102-103, 118-119).

Давая оценку вышеуказанным письменным доказательствам, суд считает, что сведения, содержащиеся в исследованных в судебном заседании доказательствах, относятся к исследуемым событиям, объективно освещают их, получены надлежащим субъектом в установленном законом порядке и содержащаяся в них фактическая информация не вызывает у суда сомнений в её достоверности. С учётом изложенного суд признаёт указанные доказательства относимыми, допустимыми, учитывает данные доказательства и кладет их в основу подтверждения виновности подсудимых.

В соответствии с п.19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010г. № «О судебной экспертизе по уголовным делам» суд указанные выше экспертизы оценивает в совокупности с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Заключения экспертов, должным образом мотивированы, и ставить под сомнение их научную обоснованность оснований у суда не имеется. Каких-либо противоречий и неясностей не содержат, выводы экспертов основаны на результатах исследования соответствующих объектов с приведением в заключениях конкретных методов исследования, сравнительного анализа характеризующих признаков объекта, научных методик, при этом выводы аргументированы и обоснованы экспертами. Каких-либо оснований не доверять выводам экспертов не имеется.

Нарушений правовых норм, регулирующих основания и порядок производства экспертизы по уголовному делу, а также правил проверки и оценки, которые бы могли повлечь недопустимость заключений экспертов, не допущено.

Данные экспертизы произведены на основании постановлений следователя, вынесенных в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона. Заключения экспертов отвечают требованиям ст.204 УПК РФ, содержат полные ответы на поставленные вопросы, ссылки на примененные методики и другие необходимые данные, в том числе заверенные подписями экспертов записи, удостоверяющие то, что им разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.57 УПК РФ, и они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Как видно из материалов дела, оперативно-розыскные мероприятия в отношении подсудимого в виде «Проверочная закупка» и «Протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств» проводились в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995г. №144-ФЗ. Результаты этих оперативно-розыскных мероприятий были использовании в доказывании по настоящему уголовному делу на основании ст.89 УПК РФ. Данных, свидетельствующих о том, что сотрудниками правоохранительных органов предпринимались какие-либо действия, вынуждающие подсудимого совершить преступление до того им не планируемое, не имеется.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя также были оглашены следующие документы:

-протокол осмотра предметов от 05.09.2023г. с фото-таблицей к нему, в ходе которого осмотрены сведения о валютно-обменных операциях, произведённых в ПАО «Банк Синара», содержащиеся на 4 листах бумаги формата А4, в ходе осмотра которых установлено, что на имена ФИО8, его жены Свидетель №1, а также дочерей Свидетель №13, Свидетель №3 в ПАО «Синара Банк» в период с 09.01.2016г. по 15.03.2019г. приобретено 5.071.217,00 долларов США на общую сумму 321.924.769 руб., а также 216.755 евро, на общую сумму 15.173.797 руб. Также, осмотрены сведения о валютно-обменных операциях, произведённых в ПАО «Ставропольспромстройбанк», содержащиеся на 1 л. бумаги формата А4, в ходе осмотра которых, установлено, что ФИО8 16.03.2020г. совершил операцию по покупке 5.037 долларов США по курсу 74,80 руб. за 1 доллар США, сумма операции составила 376.767 руб. 60 коп. Также, осмотрены сведения о валютно-обменных операциях, произведённых от имени Свидетель №1 в дополнительном офисе № Ставропольского РФ АО «Россельхозбанк», содержащиеся на 2 л. бумаги формата А4, в ходе осмотра которых установлено, что на имя Свидетель №1 13.10.2020г. в дополнительном офисе № Ставропольского РФ АО «Россельхозбанк» приобретены 10.000 долларов США на общую сумму 776.500 руб. Также, осмотрены сведения о валютно-обменных операциях, произведённых ФИО8 в дополнительном офисе № Ставропольского РФ АО «Россельхозбанк», содержащиеся на 7 л. бумаги формата А4, в ходе осмотра которых установлено, что на имя ФИО8 в период с 17.10.2018г. по 13.12.2018г. в дополнительном офисе № Ставропольского РФ АО «Россельхозбанк» приобретены 150.300,00 долларов США на общую сумму 10.087.590,00 руб. (т.4 л.д.120-138);

-справка об исследовании документов от 07.09.2023г., согласно которой ФИО8 совершены операции по покупке валюты 5.089.554 долларов США и 206.255 евро, на сумму 334.737.368 руб.; Свидетель №1 совершены операции по покупке валюты 88.000 долларов США и 10.500 евро, на общую сумму 5.933.385 руб.; Свидетель №13 совершены операции по покупке валюты 30.000 долларов США на общую сумму 2.133.900 руб.; Свидетель №3 совершены операции по покупке валюты 83000 долларов США, на общую сумму 5.534.770 руб. Таким образом, всего приобретено 5.290.554 долларов США, а также 216.755 евро на общую сумму 348.339.423 руб. (т.1 л.д.55-64);

-вещественные доказательства по уголовному делу: сведения о валютно-обменных операциях, произведённых в ПАО «Банк Синара», содержащиеся на 4 л. бумаги формата А4; сведения о валютно-обменных операциях, произведённых в ПАО «Ставропольспромстройбанк», содержащиеся на 1 л. бумаги формата А4; сведения о валютно-обменных операциях, произведённых от имени Свидетель №1 в дополнительном офисе № Ставропольского РФ АО «Россельхозбанк», содержащиеся на 2 л. бумаги формата А4; сведения о валютно-обменных операциях, произведённых ФИО8 в дополнительном офисе № Ставропольского РФ АО «Россельхозбанк», содержащиеся на 7 л. бумаги формата А4; сведения о валютно-обменных операциях, произвёденныхФИО8 в дополнительном офисе «Черкесский» АО «Газэнергобанк», содержащиеся на 2 л. бумаги формата А4, хранящиеся в материалах уголовного дела (т.4 л.д.139-140).

Анализируя вышеуказанные письменные документы, суд приходит к выводу, что в целом содержание документов каких-либо сведений, подтверждающих либо опровергающих вину подсудимого, не содержится, т.е. сведения, содержащиеся в них, не соответствуют критерию относимости доказательств, в силу положений ст.74 УПК РФ.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя также были оглашены показания свидетелей: Свидетель №13, ФИО4, Свидетель №4 и Свидетель №1

Из показаний свидетеля Свидетель №13, данные ею на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.4 ст.281 УПК РФ следует, что ФИО8 является её отцом, проживает он в а.Псыж, по ул.Дударукова с семьёй. Она поясняет, что её документами пользуется только она. Никто из членов семьи либо вообще посторонних лиц её документами нигде не пользовался. В последнее время она несколько раз обращалась в банковские организации по поводу оформления кредитов. Она посещала ПАО «Банк Синара» 22.10.2021г. (в то время он назывался «СКБ-Банк», по просьбе своего отца.В этот день, её отец – ФИО8 попросил её обменять имеющиеся у него российские рубли на доллары США, на что она дала своё согласие, после чего, отец передал ей денежные средства – российские рубли, около 4.000.000 руб., которые, в кассах данных банков она обменяла, после чего, полученные доллары США она передала ФИО8, по его же просьбе. Для чего ФИО6 просил приобрести её иностранную валюту – ей неизвестно, она даже не знала чем он занимается, в виду того, что они проживают отдельно друг от друга. ФИО8 ей не рассказывал, чем он занимается, они никогда об этом не разговаривали. Она и подозревать не могла, что отец занимается чем-то незаконным (т.4 л.д.254-257).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №2 поддержала оглашённые показания.

Из показаний свидетеля ФИО4, данные ею на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.4 ст.281 УПК РФ следует, что ФИО8 приходится ей отцом. Свидетель №3 – фамилия её мужа, с которым, в настоящее время находится в разводе. Случаев использования её документов иными лицами, не было, доступ к её документам имеется исключительно у неё и никто посторонний ими не пользуется. В период с 02.11.2018г. по 15.03.2019г., пояснила, что да, она действительно посещала ПАО «Банк Синара», в то время он назывался ПАО «СКБ-Банк», по просьбе своего отца – ФИО8, где, в кассе, осуществляла обмен российских рублей на иностранную валюту – доллары США, в каком количестве – не помнит. После осуществления обмена валюты в кассе банка, по просьбе отца, приобретённые доллары США она передавала ему же, около офиса данного банка, после чего, они расходились по своим делам. Каким образом он распоряжался данными денежными средствами ей неизвестно, он ей об этом не рассказывал, да и она об этом у него не спрашивала. О том, что её отец занимался обменом иностранной валюты, она узнала от самого отца уже после возбуждения уголовного дела. Она никакого участия в этом не принимала и не знала, что отец занимается обменом иностранной валюты, поскольку они общаются не так часто, в виду того, что проживают в разных местах (т.4 л.д.264-267).

После оглашения показаний свидетель ФИО4 поддержала оглашённые показания.

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данные ею на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ следует, что ФИО8 приходится ей отчимом. Фактов использования её документов иными лицами, кроме неё, не было. Доступ к её документам имеется исключительно у неё, и никто посторонний ими не пользуется. Офисы банковских организаций ей посещать не приходилось. Банковские операции в офисах банков она не осуществляла, иностранную валюту никогда не приобретала. На её имя открыта в ПАО «Сбербанк» банковская карта №, с номером счёта №. Данная банковская карта, уже несколько лет, с её согласия, находится в пользовании её отчима – ФИО8, каким образом он ей распоряжается – ей неизвестно. Ей было не известно, что ФИО8 занимается продажей иностранной валюты, до момента возбуждения уголовного дела. Об этом ей это стало известно от самого ФИО8 С Свидетель №14 незнакома, о таковом слышит впервые (т.4 л.д.269-272).

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данные ею на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ следует, что ФИО8 приходится ей супругом. Фактов использования её документов иными лицами исключается. Она контролирует местонахождение своих документов. Даже родственники не имеют право воспользоваться ими, доступ к её документам имеется исключительно у неё и никто посторонний ими не пользуется. Она пользовалась услугами банковских организаций исключительно по просьбе своего мужа – ФИО8 Он передавал ей наличные денежные средства в российских рублях, а она, в кассе банка, по его просьбе обменивала эти денежные средства на иностранную валюту, которую, в последующем, согласно просьбе ФИО6 передавала ему же. Каким образом он распоряжался данными денежными средствами ей неизвестно. Она посещала в период с 16.01.2018г. по 15.02.2018г. ПАО «Банк Синара», 13.10.2020г. дополнительный офис № Ставропольского РФ АО «Россельхозбанк», в период с 16.01.2018г. по 15.02.2018г. дополнительный офис «Черкесский» АО «Газэнергобанк», для того, чтобы приобрести иностранную валюту, доллары США, а также евро, по просьбе своего мужа – ФИО8 Он ей передавал наличными в российских рублях денежные средства, которые, в последующем, она обменивала в кассе указанных банковских организаций. Полученную иностранную валюту она передавала своему мужу – ФИО6. Каким образом он в дальнейшем ей распоряжался, а также для чего она была нужна – ей неизвестно, она об этом никогда не спрашивала. Банковская карта №, открытая на её имя, находится в пользовании её мужа ФИО8 уже на протяжении не менее трёх лет, она ей никаким образом не пользуется, где она сейчас находится – ей также неизвестно. Она не интересовалась у ФИО8 для чего ему иностранная валюта. Она также не знает, для чего он просил её купить в банковских организациях иностранную валюту, она лишь выполнила его просьбу. Каким образом он ей в дальнейшем распоряжался – ей также неизвестно. Факт того, что ФИО8 занимался обменом иностранной валюты, ей стал известен от самого ФИО6 после возбуждения уголовного дела. Она не знала о том, что ФИО6 занимается обменом валюты, поскольку он ей, как и иным членам семьи, ничего об этом не рассказывал (т.4 л.д.259-262).

В показаниях свидетелей Свидетель №13, ФИО4 и Свидетель №1, указаны сведения, подтверждающие покупку ими иностранной валюты, которую в последующем передали ФИО8 О том, что ФИО8 занимался незаконной банковской деятельностью, т.е. куплей и продажей иностранной валюты, им известно не было. В связи с чем, по мнению суда, сведения, содержащиеся в показаниях, не подтверждают и не опровергают вину подсудимого ФИО8, поэтому не соответствуют критерию относимости доказательств, в силу положений ст.74 УПК РФ.

В показаниях свидетеля Свидетель №4 указано, что банковскую карточку, выданную на её имя, она передала отчиму – ФИО8, как он ей распоряжался ей неизвестно. О том, что он занимался незаконной банковской деятельностью, т.е. куплей и продажей иностранной валюты, ей известно не было. В связи с чем, по мнению суда, сведения, содержащиеся в показаниях, не подтверждают и не опровергают вину подсудимого ФИО8, поэтому не соответствуют критерию относимости доказательств, в силу положений ст.74 УПК РФ.

Оценивая показания подсудимого ФИО8, данные им на предварительном следствии, в части продажи 34.400 долларов США Свидетель №15 достоверными доказательствами, поскольку сообщённые им сведения соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленными судом, полностью согласуются со сведениями, содержащимися в исследованных судом доказательствах. Отдельные неточности в показаниях подсудимого об обстоятельствах происшедшего, суд находит несущественными и не влияющими на установленные судом обстоятельства, а также на достоверность сведений, сообщённых подсудимым, поскольку указанные неточности касаются обстоятельств, не отнесённых законодателем к обстоятельствам, подлежащим установлению и доказыванию в силу ст.73 УПК РФ.

Выслушав мнение сторон, огласив показания подсудимогоФИО8, свидетелей обвинения, исследовав письменные материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что по делу исчерпаны все возможности получения дополнительных доказательств.

Вместе с тем, оценивая доказательства, исследованные в судебном заседании, в их совокупности, суд признает их достаточно убедительными для обоснования вины подсудимого ФИО8, в совершённом им преступлении и постановлении обвинительного приговора. Представленные стороной обвинения и исследованные судом доказательства в подтверждение наличия преступления и виновности подсудимого, получены в установленном законом процессуальном порядке, предусмотренным способом, из прямо указанных в законе источников и ими объективно установлены фактические обстоятельства, имеющие правовое значение для разрешения дела и определения правовой сущности, установленных по делу, подлежащих доказыванию обстоятельств.

Судом не установлено доказательств, опровергающих вину подсудимого в совершённом им преступлении.

Исходя из оценки исследованных судом доказательств по делу, достаточных, по мнению суда, в их совокупности, суд находит вину подсудимого ФИО8 установленной.

Подсудимый ФИО8 действовал с прямым умыслом, так как реально осознавал общественно-опасный характер своих действий, предвидел наступление общественно-опасных последствий, желал их наступления.

В прениях сторон государственный обвинитель ФИО5, поддержал предъявленное подсудимому ФИО8 обвинение, считая, что органами предварительного следствия дана правильная квалификация действиям подсудимого, и просил признать ФИО8 виновным и квалифицировать его действия по п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд с позицией государственного обвинителя не соглашается, поскольку материалы уголовного дела не содержат доказательств того, что ФИО8 в период с 09.01.2016г. по 27.01.2023г., осуществлял банковские операции, а именно куплю-продажу иностранной валюты в наличной форме за денежные знаки Российской Федерации неограниченному кругу лиц, при этом извлёк преступный доход в сумме 348.339.423,00 руб., материалы уголовного дела не содержат.

В судебном заседании установлено, что ФИО8 фактически с июня 2022г. по 27.01.2023г., осуществлял банковские операции, а именно куплю-продажу иностранной валюты в наличной форме за денежные знаки Российской Федерации неограниченному кругу лиц, при этом извлёк преступный доход в сумме 11.807.110 руб., что в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ (в редакции от 06.04.2024г.), учитывая положения ст.10 УК РФ, является крупным размером.

С учётом вышеизложенного суд квалифицирует действия ФИО8 по ч.1 ст.172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

В прениях сторон адвокат Рябых С.Н. просил оправдать ФИО8 по п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ, мотивируя тем, что со стороны правоохранительных органов была провокация в виде ОРМ «Проверочная закупка».

Данные доводы защитника несостоятельны, так как опровергаются как показаниями свидетелей: Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №17, Свидетель №19, так и материалами уголовного дела, которым дана соответствующая оценка.

Органами предварительного следствия ФИО8 также обвиняется в легализации (отмывании) денежных средств, добытых преступным путём, при следующих обстоятельствах.

ФИО8, имея реальную возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами, полученными в результате осуществления незаконной банковской деятельности, а именно от обмена (продажи) иностранной валюты, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, совершил следующие действия, направленные на их легализацию. 17.09.2022г., ФИО8, при осуществлении незаконных банковских операций по обмену иностранной валюты, в счёт оплаты приобретеннойиностранной валюты, получил от Свидетель №14 денежные средства в сумме 120.500 руб. на подконтрольный ФИО8 банковский счёт, открытый в ПАО «Сбербанк» № на имя Свидетель №4, не осведомлённой о преступных действиях ФИО8 Далее, ФИО8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, перевел 90.000руб. из числа полученных от Свидетель №14 денежных средств, разными транзакциями на подконтрольный ФИО8 банковский счёт, открытый в ПАО «Сбербанк» № на имя Свидетель №1, не осведомлённой о преступных действиях ФИО8, после чего осуществил операцию по снятию указанных денежных средств посредством банкомата ПАО «Сбербанк» и таким образом, ввёл денежные средства в размере 90.000 руб. в легальный финансово-денежный оборот, маскируя связь легализуемых денег с преступным источником их происхождения, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению. В результате совершения указанной финансовой операции, совершённой в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, сумма денежных средств в размере 90.000 руб. выведена ФИО8 в легальный наличный оборот.

Данные действия ФИО8 органами предварительного следствия квалифицированы по ч.1 ст.174.1 УК РФ как легализация денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления,то есть совершение финансовой операции с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В судебном заседании государственный обвинитель ФИО5, находя вину ФИО8 в совершении указанного преступления полностью доказанной, а квалификацию его действий обоснованной и верной, просил суд признать подсудимого ФИО8 виновным в совершении вышеуказанного преступления.

Суд не соглашается с позицией государственного обвинения по следующим основаниям.

В доказательство обоснованности обвинения ФИО8 в совершении вышеуказанного преступления суду представлены следующие доказательства:

-вышеприведённые показания подсудимого ФИО8, данные им на предварительном следствии (т.4 л.д.53-57, т.5 л.д.81-83);

-вышеприведённые показания свидетеля Свидетель №14, данные им в судебном заседании и на предварительном следствии (т.4 л.д.221-225);

-вышеприведённые показания свидетеля Свидетель №1, данные ею на предварительном следствии (т.4 л.д.259-262);

-вышеприведённые показания свидетеля Свидетель №4, данные ею на предварительном следствии (т.4 л.д.269-272);

-вышеприведённый протокол осмотра предметов от 28.03.2023г. с фото-таблицей к нему (т.4 л.д.1-84);

-вышеприведённый протокол осмотра предметов от 14.08.2023г. с фото-таблицей к нему (т.4 л.д.87-101);

-вышеприведённая справка об исследовании документов от 07.09.2023г. (т.1 л.д.55-64);

-вышеприведённые вещественные доказательства по уголовному делу (т.2 л.д.102-103, т.4 л.д.1-84).

Все вышеперечисленные доказательства, приведённые стороной обвинения в доказательство вины ФИО8 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными.

Однако следует отметить, что деяние, предусмотренное ст.174.1 УК РФ, относится к преступлениям в сфере экономической деятельности и обязательным признаком состава такого преступления является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законно полученных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

Для наличия данного состава преступления необходимы не просто финансовые операции и сделки с этими деньгами и имуществом, полученными преступным путём, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п.11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015г. №32 (ред. от 26.02.2019г.) «О судебной практике по делам о легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём», совершение финансовых операций и сделок с имуществом, полученным преступным путём, в целях личного обогащения не образует состава легализации.

Кроме того, по смыслу закона для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо получило денежные средства в результате совершения конкретного (основного) преступления (преступлений), после чего совершило финансовые операции либо другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами.

Таким образом, в обвинении должно быть прямо указано, от каких именно преступлений, и в какой сумме обвиняемым получены денежные средства, которые затем легализованы.

При этом денежные средства в сумме 120.500 руб., полученные 17.09.2022г. от Свидетель №14в результате обмена иностранной валюты не являются уголовно-наказуемым деянием (преступлением), поскольку для образования состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, согласно примечанию к ст.170.2 УК РФ (в редакции от 06.04.2024г. №79-ФЗ) (действующей ко всем преступлениям, предусмотренным главой 22 УК РФ) крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 3.500.000 руб., а особо крупным – 13.500.000 руб.

В соответствии с ч.4 ст.302 УПК РФ, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

При этом суд учитывает, что Уголовно-процессуальный закон России исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются государственным обвинителем.

В соответствии со ст.49 Конституции РФ, каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

С учётом отсутствия других доказательств вины ФИО8 по данному эпизоду, а также с учётом того, что в судебном заседании подсудимый ФИО8 просил оправдать, принимая во внимание положения ч.3 ст.14 УПК РФ,ФИО8 подлежит признанию невиновным и оправданию на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ в связи с отсутствием вдеянии состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ.

В соответствии со ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённых и предупреждения совершения ими новых преступлений.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст.6 и 60 УК РФ учитывает характер и общественную опасность преступления, личность подсудимого ФИО8, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО8 не судим (т.5 л.д.95, 96), на учёте врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (т.5 л.д.108, 110, 112), по месту жительства характеризуется с положительной стороны (т.5 л.д.99, 101), женат (т.5 л.д.103).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО8 судом в соответствии с п.«и» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ, признаётся активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное признание своей вины и раскаяние в содеянном.

В соответствии со ст.63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО8, судом не установлено по всем преступлениям.

Суд, с учётом наличия смягчающих наказание обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершённого преступления, обстоятельств, при которых оно совершено, личность подсудимого ФИО8, его поведение после совершения преступления, а также активное способствование расследованию преступления, признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, в результате совокупной оценки всех этих обстоятельств, которые дают суду основание считать нецелесообразной изоляцию подсудимого от общества, всвязи с чем, суд приходит к выводу о возможности исправления и перевоспитания подсудимого ФИО8 без изоляции его от общества и о назначении ему условного наказания в соответствии с положениями ст.73 УК РФ, с установлением ему испытательного срока, в течение которого ФИО8 должен своим поведением доказать свое исправление, с возложением на него исполнение определённых обязанностей.

Учитывая обстоятельства уголовного дела, семейное и имущественное положение подсудимого ФИО8, суд считает нецелесообразным назначение дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.1 ст.172 УК РФ, т.к. полагает, что цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осуждённого и предупреждение совершения им новых преступлений, будет достигнута при назначении основного вида наказания.

При назначении наказания судом принимаются во внимание требования ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку судом установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ.

Однако судне усматривает обстоятельств, которые могли бы быть признанными исключительными и дающими основание для назначения наказания в соответствии с положениями ст.64 УК РФ, либо для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Данное наказание суд находит необходимым и достаточным, для исправления подсудимого ФИО8 и предупреждения совершения им новых преступлений.

Так как оснований для изменения избранной в отношении ФИО8 меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не установлено, с учётом вида назначенного наказания и в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым, до вступления приговора в законную силу, оставить указанную меру пресечения без изменения.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в порядке ст.ст.81-82 УПК РФ.

При этом следует отметить, что поскольку ст.172 УК РФ не входит в список статей, по которым в соответствии со ст.104.1 УК РФ предусмотрена конфискация имущества, то доллары США в банкнотах по 100$, общей суммой 34.400$, подлежат возвращению по принадлежности ФИО8

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-306, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО8, по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренногоч.1 ст.174.1 оправдать, на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ, в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Признать за оправданным ФИО8 право на реабилитацию. Разъяснить оправданному, что в соответствии со ст.ст.135, 136 УПК РФ, он имеет право на возмещение имущественного и морального вреда.

Признать ФИО8 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде в виде лишения свободы на срок в 2 года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО8 наказание в виде лишения свободы, считать условным, с испытательным сроком на 1 год.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осуждённого ФИО8 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого; периодически, в установленные этим органом сроки, являться в данный орган для регистрации.

Меру пресечения в отношении осуждённого ФИО8 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу:

-доллары США в банкнотах по 100$, общей суммой 34.400$ со следующими серийными номерами: DJ05975795A, АВ608383Х, АВ03186339F, HB90605113G, KK08834342А, HB95810328N, HB73985736I, HB45629198Q, HL31566254F, KB12388334F, KB93665903G, AB19339978B, KF57456284A, HH29651377A, KB66853660N, KE05279780A, KE05279773A, HL29959481*, KF39675716D, AD19008921A, KB72537876N, DL78517362A, HG74552744A, HG74552774A, FB27624430D, KK29158765C, AB01192840Y, KA17009527A, KB90058126I. KB90058139I, KB90058134I, HF65287132D, KC31772469A, KB41443853E, KE33321246B, AB54815380J, AK27602827A, KG07633228A, HB09484889I, HD27384132B, HF17454348C, AA13238166A, HD88989871A, HB06086888I, PK59926198B, PK59926199B, PK59926177B, PK59926178B, PK59926161B, PK59926162B, PK59926105B, PK59926106B, PK59926107B, PK59926101B, PK59926102B, PK59926103B, PK59926104B, PK59926108B, PK59926109B, PK59926110B, PK59926111B, PK59926112B, PK59926113B, PK59926114B, PK59926115B, PK59926116B, PK59926117B, PK59926118B, PK59926119B, PK59926120B, PK59926121B, PK59926122B, PK59926123B, PK59926124B, PK59926125B, PK59926126B, PK59926127B, PK59926128B, PK59926129B, PK59926130B, PK59926131B, PK59926132B, PK59926133B, PK59926134B, PK59926135B, PK59926136B, PK59926137B, PK59926138B, PK59926139B, PK59926140B, PK59926141B, PK59926142B, PK59926143B, PK59926144B, PK59926145B, PK59926146B, PK59926147B, PK59926148B, PK59926149B, PK59926150B, PK59926151B, PK59926152B, PK59926153B, PK59926154B, PK59926155B, PK59926156B, PK59926157B, PK59926158B, PK59926159B, PK59926160B, PK59926163B, PK59926164B, PK59926165B, PK59926166B, PK59926167B, PK59926168B, PK59926169B, PK59926170B, PK59926171B, PK59926172B, PK59926173B, PK59926174B, PK59926175B, PK59926176B, PK59926179B, PK59926180B, PK59926181B, PK59926182B, PK59926183B, PK59926184B, PK59926185B, PK59926186B, PK59926187B, PK59926188B, PK59926189B, PK59926190B, PK59926191B, PK59926192B, PK59926193B, PK59926194B, PK59926195B, PK59926196B, PK59926197B, PK59926200B, PE33785530B, PE33785528B, PE33785529B, PE33785527B, PE33785526B, PE33785513B, PE33785512B, PE33785511B, PE33785510B, PE33785509B, PE33785508B, PE39491294C, PE39491295C, PE39491296C, PE39491297C, PE39491298C, MC45488276A, LG61565898C, PE39491299C, PE39491300C, PE39491291C, PE39491293C, PB02691140M, PE39491292C, PB02691142M, PB10427224A, PE21304637C, MB07489286J, LD00439359D, MC45488648A, LK22941552E, LF86340767J, MD03257798B, PE33785505B, PE33785506B, PE33785507B, PL38361232H, MA01229831A, PG61245199B, PG61245196B, PG61245195B, PB87111008I, PB87111009I, PL14273986F, LK67749481D, LB42728397S, LB42728398S, PB87111010I, PB87111011I, PF26875179I, PF26875178I, PF67563578C, MF61872571C, PG17725230B, PG17725232B, PL51039820B, PG69271881B, LL71205583C, PF47611183C, LB01288823T, PG17725231B, PB55497051A, LL05084580G, MB19200848S, PG34663999B, PG69271996B, PG69271995B, MK60341945C, PB36440613I, PB63446364A, PF56167781G, PB45484668J, PF95409557E, MB52460926M, PB06664308D, LL98019709G, LJ06874999B, LB26019737K, PB27930859B, PB03171936M, PB25242677L, PG32596033B, PB03171941M, PB03171930M, PB03171935M, PB03171934M, PB03171933M, PB03171932M, PB03171945M, PB03171949M, PB03171950M, LE69753195E, LB74613252I, LE69753196E, LE69753197E, LE69753198E, LE69753199E, LE69753201E, LE69753206E, LE69755475E, LB46752184V, LB88132867B, MF08289400E, PA77341072A, PB77968041F, PF83216906E, PA49944605A, PL01699847E, PB37071880H, LB25538896R, PF32664180A, LG95754538D, LE95535987D, LB06067484D, PB46411728E, LL03565968I, LB09211050B, LF10647986K, LB25615587S, MF55654720B, LB91324843W, PL17732907J, LB41360104S, PE78277688B, PA03466734A, PD17147800B, PE45036218B, LH48061746C, LB62544462J, LK17571037G, PL83891364A, PF41783097F, LB13508077M, PF83216904E, PF83216905E, PD43893085A, PB08753957E, ME84142956A, PB64260912F, PG48886805A, MF26975953D, PF03328350A, LB38994648F, PL63749206D, ML55775788D, MB81864690E, LE75899198D, MB29786578S, LL24542669D, PB57976052H, LB77995719G, LB77995720G, LB32459726J, LB32459727J, LB32459731J, LB32459730J, LL80680731E, LF31312683H, LF27906911J, LF64039126H, LF64039128H, LF64039130H, LB40244503H, LB55425657M, LB40782322R, LB35134351J, LB35134350J, LB35134349J, LB58952277L, LB58952276L, MB66563658G, MB66563659G, MB66563663G, MB66563662G, MB66563661G, MB66563660G, MB66563664G, MB66563665G, MB66560985G, MB66560986G, LF65464644G, LL68433445H, LG96318193A, PF45118108J, PF45118109J, PF45118110J, PF45118111J, LF87984977G, LF87984978G, MB70826107A, MA45443978A, PF68820487H, PF68820488H, PF68820489H, PF68820490H, PF68820491H, PF68820492H, PL30239437B, LG47641716B, PF233081541; а также Российские рубли общей суммой 6.000 руб.: 1.000 руб. серийный номер тА 7385439 и 5.000 руб. серийный номер ЕМ 4195919, хранящиеся в Центре финансового обеспечение МВД по Карачаево-Черкесской Республике, по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, вернуть по принадлежности – ФИО8;

-мобильный телефон марки «Nokia» модели «RM-1172», IMEI 1: №, IMEI 2: №, с установленной сим-картой оператора сотовой связи «МТС» с идентификационным номером «89№», возвращённый законному владельцу – ФИО8 под сохранную расписку, оставить там же;

-500 билетов Банка России, номиналом по 5.000 руб., с серийными номерами купюр: ГБ №5749474, ТМ №8521035, ВЭ №9007748, ОА №4196982, ТО №2494946, МЯ №2877648, ЭХ №8631345, ТЭ №8617397, ТМ №3429969, ПА №8973044, ЧЭ №2280603, ПЛ №7319561, АГ №5945521, ТГ №3194119, ах №6412921, НГ №5155522, СА №3422816, СЯ №6896664, ТЛ №6924650, ПЬ №3461465, СБ №1480655, ТЛ №7633179, ГС №2921962, ХВ №4173633, ЧЕ №0315114, МГ №6764024, ТЕ №5981523, БИ №2722800, ЧЛ №5118273, КМ №6975453, ОК №2866554, МЭ №9512487, ИЬ №1975495, КГ №0851282, ЧО №2272075, ПЬ №2464185, НА №1779538, ГЧ №5251331, ОЗ №7151306, ЧО №5086586, ТС №7637294, ХА №2092752, ЕЛ №3625102, ПЛ №6468175, ХБ №6697068, НТ №9665296, ИБ №4381778, ГА №3175548, ММ №3000575, ГЧ №1557236, ах №0249692, ТЧ №1687810, ИХ №5337521, ЕЕ №9076745, ТХ №4768454, АО №1603968, ТЛ №4430959, АТ №1533325, ее №0955063, ХВ №5688901, ЛЕ №5894995, ТТ №2964185, ТЬ №2524126, МБ №5585217, ОМ №0741454, еа №1491336, ТП №0220557, ел №0899069, ТХ №3687336, АН №4980808, НТ №7898086, ЧЭ №3149431, ХЭ №4664617, БВ №2922468, ЛП №4052690, ЗЧ №9452261, СЛ №7237468, МЗ №7794224, ТК №9683365, ТЕ №4460626, ИЭ №2468966, ТО №0154304, ХГ №2121363, ПП №8148457, БС №0619840, ЗЭ №0615479, ПЭ №3738913, ТИ №0198854, КА №5668714, ХА №9607561, вп №0143485, ен №3981006, ев №2845508, ая №2130085, ТА №9926183, ПЭ №4718857, ЕЕ №8189076, ЛЕ №8897600, ТС №0504764, ТЯ №7640339, НЬ №5940012, ИЕ №9063709, вз №3245507, МО №8471543, ИС №4406540, ез №8565890, вт №5083370, вэ №8884984, МА №9286253, ЗО №7057737, ЛЭ №9701663, ЛВ №4891164, ГА №6493338, ПГ №6014307, ЛА №1942251, ИЧ №2751930, ПО №2785593, ЛМ №0109454, БИ №8298725, ЗЭ №7259971, ГХ №4148615, ТМ №6549242, ВК №0067090, ПЧ №4398374, ИП №0583921, ИЬ №8546848, ПЯ №1792363, гч №0152124, НЛ №5267509, АЬ №5284421, ТМ №7361259, еи №0133336, ЛК № 5350458, ГЕ №5009606, НА №1887171, ЗЯ №6574528, ТЕ №7578790, ТЕ №7578792, ТЕ №7578795, МТ №1425201, ВК №2328114, КА №9394868, ТЗ №1509483, ЛЭ №7268190, СЗ №5849024, ТН №9157469, ТН №9157470, ТН №9157471, ПЯ №3930228, ТК №9231462, ТК №9231415, ТЛ №3560403, БЧ №5941166, ХН №0511251, еа №1792092, АХ №6947736, ЗЯ №0973542, ВА №3785753, ея №7762546, ЧН №3662912, ГЬ №0163168, ЕТ №3876597, ИЕ №7855292, ТП №7412568, БА №5593893, вэ №6704207, КТ №7746274, гм №9514875, ТН №9938288, СЕ №8607379, БЧ №5110628, БМ №0848080, ИО №5668606, МЛ №9975425, СЛ №3231292, ПЬ №9100867, ТИ №8793760, ТИ №8793757, ТИ №8793755, ТИ №8793758, СЧ №9524596, ТЧ №4105608, ЛБ №5372097, ТЗ №1257803, ЧМ №0601106, ех №6115593, МО №2190464, ВЗ №7243433, ПЧ №3295193, ЕИ №5334068, ТЗ №3476988, НК №3551647, ТЧ №4521524, ТЗ №8702646, ЗЯ №9074341, ТЗ №6215563, ВЕ №9971048, СП №2768176, ГН №8484477, ПЗ №0100869, ВЯ №5025669, ИГ №2074754, ИЬ №5991837, ГЬ №7989096, ЕВ №0992892, ЗВ №9317978, АЛ №8683643, АБ №2150463, ИБ №4210090, КА №7026148, АТ №2295938, ИБ №3515574, ГВ №8314208, ИГ №0514142, НЬ №5121489, ЛЕ №7551497, ГЯ №7967636, ГС №3521664, ВК №6516821, ИЗ №6810238, НЧ №5007737, ИТ №7044760, КВ №0301258, АТ №9989317, ИА №2531497, ВЬ №5141146, КГ №8045060, БЕ №5898462, КП №8679700, ЕЗ №5353804, КП №0280995, ГЭ №5557383, БА №9362324, КЗ №7539889, ИГ №9285969, ПА №4630482, ИЯ №8109055, ВП №2834650, ЗС №1787864, АТ №9767913, ВВ №1491333, ИО №8629876, АО №9080303, ГХ №7238631, ОВ №3123719, КЕ №3731708, АН №5262802, ИЛ №7074722, ГЬ №6572509, ЕЬ №5314895, ЛВ №6368489, ОЕ №4171906, КЬ №5016664, ТК №7750155, ИЛ №9899794, ВЗ №3249032, СМ №3992328, ЛО №7665904, АХ №1598745, ЛЧ №3900412, ЗЯ №5455837, во №5753643, СМ №1820261, ТЛ №5397545, гь №7157198, НН №8858523, ах №8598043, ел №5439456, СГ №5043185, БЗ №9615419, ЛМ №9431025, ап №9343192, МВ №0124320, ЗЬ №5285651, СН №0821333, ЛЭ №3125815, ел №1960461, ЗН №9901879, СЛ №9952218, ЗН №3671346, бн №8434492, ЗВ №9444523, зб №1536200, бо №1511704, ТЛ №4006460, ПЕ №5528757, ПС №4835105, СА №2734079, еи №5721501, ЗХ №1083529, НА №6953986, ЛВ №8476448, ПТ №5179219, ПС №4486677, КА №6066068, вс №8051487, БМ №9301018, ПТ №5475779, НА №1281918, ЗТ №1065882, МН №6766113, ЕГ №0533276, ЕС №2103420, НП №7553564, ЕГ №4101445, ЗС №0579251, НВ №4716146, аь №1631104, ТЗ №7384946, бм №4525745, СГ №8658008, СГ №8658007, ЛХ №7242243, ЛХ №9572318, ел №5238796, ЛС №2211239, ги №2699959, ТН №2768981, БА № 1431142, МЭ №2781031, ТИ №5788835,ПГ №5201185,ТЕ №1350025, МП №4210829, МП №4021487, МП №4021489, МП №021482, МП №021490, МП №4021480, ЗО №4855840, ТИ №7661709, гт №1322518, ТН №4033208, ва №2526729, ев №3319659, ТН №4699535, КГ №1700687, БХ №9116565, ЛЛ №7954838, ИА №4344849, ТМ №4413980, МБ №1903276, ВЯ №6205435, ИС №3427512, МЕ №6120927, АЯ №9143112, ес №9903788, аэ №8794304, ЗЭ №6872195, ИО №9485877, ТИ №2255839, ЗЕ №8502366, НЭ №9814399, МИ №6142271, ТМ №0797240, КЭ №6604543, ТН №1677198, бо №4172530, МЧ №3133540, ЕМ №1677263, НС №3255360, КВ №2936481, СИ № 8411087, МЯ №7358047, ПТ №8432982, СК №8941776, ОВ №6628469, АЕ №2085913, ПТ №1349055, ВБ №0105102, БН №4618708, СВ №7774900, СБ №2774544, ИН №6115897, КО №8501120, вя №8188279, БЛ №4214920, ЕЭ №6041828, ВЯ №3372751, вк №7896009, МП №4021488, ГБ №8529026, гз №4484830, вм №7399090, ЛС №9073177, вл №2256564, ЕИ №2815417, КО №8667213, БМ №7132979, АЬ №2855923, НН №7670824, КА №8303603, ЗЛ №5874416, КЛ №4770440, ИП №7102404, ИТ №2709215, АВ №1660577, НЬ №0905925, КГ №2465281, ЗГ №5133148, СЬ №9483372, ИЭ №9649439, ХВ №6654082, ТЗ №0961751, НЭ №0956205, ИТ №0086471, АЬ №9563479, ГО №0237250, ИГ №1783063, ТС №5835783, ТЗ №8391586, ХС №7974396, БМ №1493634, ВМ №8013411, ХЛ №3112543, ХМ №2270460, ТГ №0194524, СЗ №7231569, МК №3051979, КО №0411533, ТО №4043536, ЕЭ №8138731, БТ №9827184, ПЬ №4365704, ПЬ №4365705, ПЬ №4365708, ТК №5737238, ПХ №0462521, ОЕ №6272099, ТЬ №4664607, ХГ №8613288, ПА №4087653, ХВ №3238296, ИХ №4810062, ММ №4167294, еь №6920454, ЗЧ №8371717, ТЯ №5741367, вн №9494225, БТ №7955835, го №9640086, ПГ №3394345, ТО №6886300, ХБ №6906053, гэ №5170462, ХВ №6470902, СА №7032796, ПГ №7027408, ЕЬ №1994243, КВ №5984179, КБ №5162514, АО №2875175, ЗК №6799029, ИЧ №9857555, АГ №4745601, АК №0926602, ББ №8161874, КС №3000197, ИЕ №3806793, ЛЗ №6391791, ТТ №4563225, ПА №2001809, ТК №9565634, НХ №5078236, ИП №4735950, ЕО №1142455, ЗТ №3800295, ЕЭ №1716563, ЛА №2339422, АВ №3649613, ИЕ № 8045300, ВЭ № 3126549, ХЕ №2403236, БО №0940643, ГГ №0653506, СА №3538589, ГО №3691044, ПМ №4627968, ГП №8720933, АК №2169774, КЭ №1622942, МБ №4464695, ТЕ №2698451, ЗС №4686734, ЛЕ №8268274, ЧК №2402506, ВМ №3060534,БЬ №6800753, ИМ №7738816, ВО №2020172, ИЭ №4492036, АС №8951526, ЗЕ №8462304, ИЗ №4735286, ВМ №4368028, ЛТ №0288634, ПГ №0894842, ЕН №1571959, ЛА №8853085, МБ №9742270, возвращённые под сохранную расписку законному владельцу – Свидетель №15, оставить там же;

-лазерный компакт-диск белого цвета, содержащий информацию, полученную в результате проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО8 за период с 08.06.2022г. по 16.06.2022г.; лазерный компакт-диск жёлтого цвета, содержащий информацию, полученную в результате проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО8 за период с 03.08.2022г. по 31.08.2022г., с 01.10.2022г. по 29.10.2022г.; лазерный компакт-диск жёлтого цвета, содержащий информацию, полученную в результате проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО8 за период с 17.06.2022г. по 06.07.2022г.; лазерный компакт-диск белого цвета, содержащий информацию, полученную в результате проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО8 за период с 03.08.2022г. по 28.09.2022г., с 01.11.2022г. по 22.11.2022г., с 03.12.2022г. по 25.12.2022г., хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить там же;

-ответ из ПАО «Мегафон» (исх. №808753 от 04.07.2023г.) на запрос СУ МВД по КЧР (исх. №13/1885, 13/1884), на листе бумаги формата А4, с приложением в виде лазерного компакт-диска с идентификационным номером «LH3184 B118165485 D5»; ответ из ПАО «МТС» (исх. №11464-Ю-2023 от 01.05.2023г.) на запрос СУ МВД по КЧР (исх. №13/1895 от 12.04.2023г.), на двух листах бумаги формата А4; ответ из ПАО «Сбербанк» (исх. №ЗНО0291514013 от 30.05.2023г.) на запрос СУ МВД по КЧР от 18.04.2023г., с приложением в виде лазерного компакт-диска с идентификационным номером «CDRUG 80E»; ответ из ПАО «Сбербанк» (исх. №ЗНО0291701969 от 01.06.2023г.) на запрос СУ МВД по КЧР (исх. №13/2019 от 18.04.2023г. с приложением в виде лазерного компакт-диска с идентификационным номером «H190521», хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить там же;

-лазерный компакт-диск с идентификационным номером «RFD80M-79240 80 81», хранящийся в материалах уголовного дела, хранить там же;

-лазерный компакт диск с идентификационным номером «7165136 R B 41540», содержащий видеозапись с наименованием «2023-01-27_16-14-49_part01_xvid» с ходом проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 27.01.2023г. в отношении ФИО8, хранящийся в материалах уголовного дела, хранить там же;

-сведения о валютно-обменных операциях, произведённых в ПАО «Банк Синара», содержащиеся на 4 л. бумаги формата А4, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить там же;

-сведения о валютно-обменных операциях, произведённых в ПАО «Ставропольспромстройбанк», содержащиеся на 1 л. бумаги формата А4, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить там же;

-сведения о валютно-обменных операциях, произведённых от имени Свидетель №1 в дополнительном офисе № Ставропольского РФ АО «Россельхозбанк», содержащиеся на 2 л. бумаги формата А4, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить там же;

-сведения о валютно-обменных операциях, произведённых ФИО8 в дополнительном офисе № Ставропольского РФ АО «Россельхозбанк», содержащиеся на 7 л. бумаги формата А4, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить там же;

-сведения о валютно-обменных операциях, произведённых ФИО8 в дополнительном офисе «Черкесский» АО «Газэнергобанк», содержащиеся на 2 л. бумаги формата А4, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики через Черкесский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора (о чём осуждённый указывает в своей апелляционной жалобе), подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, либо с использованием систем видео-конференц связи, а также имеют право отказаться от защитника, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья Ю.Р. Хутов