Приговор № 1-174/2017 от 24 октября 2017 г. по делу № 1-174/2017

Дело № 1-174/2017


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ульяновск 25 октября 2017 года

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе: председательствующего судьи Хайбуллова И.Р., с участием государственных обвинителей прокурора Ленинского района г.Ульяновска Пронько П.В., старших помощников прокурора Ленинского района г.Ульяновска Хаяровой И.В., ФИО14 и ФИО15, подсудимого ФИО19, его защитника – адвоката Шабанову Е.М., при секретаре Хуснутдинове Р.Ф., а также с участием потерпевших ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и его представителя ФИО52, а также представителя потерпевшего Министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области ФИО17, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, работающего в ООО «<данные изъяты>» менеджером, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО19 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

У ФИО19, являвшегося директором ООО «Данскри», (далее Общество, застройщик), зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически находящегося по адресу: <адрес>, являясь в соответствии с пп.9.1, 9.2, 9.4 Устава ООО «Данскри», утвержденного протоколом общего собрания участников ООО «Данскри» № от 31.03.2014 года, единоличным исполнительным органом Общества, к компетенции которого относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, имея полномочия без доверенности действовать от имени Общества, осуществлять оперативное руководство его деятельностью, с правом первой подписи финансовых документов, распоряжаться имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельностью, в период с 25.03.2015 по 07.12.2015 фактически выполнявшего все функции директора указанного общества на основании нотариально заверенной доверенности, выданной 25.03.2015 года находившейся с 16.03.2015 года в должности директора ООО «Данскри» ФИО12, являющейся его дочерью и неосведомленной о его преступных намерениях, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возник умысел на хищение денежных средств Министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, с которым он как директор ООО «Данскри» заключил государственные контракты и договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома, а также денежных средств физических лиц, с которыми он также заключал договоры участия в долевом строительстве, не имея намерения завершить строительство 24-х квартирного дома на земельном участке с адресным ориентиром: <адрес>, по которому ООО «Данскри» выступает в качестве застройщика, и их распоряжение по своему усмотрению на цели, не связанные с осуществлением строительства указанного объекта в <адрес>.

Так, ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенных Министерством экономики и планирования Ульяновской области по заказу Министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 4 аукционов в электронной форме на участие в долевом строительстве многоквартирного дома в целях приобретения однокомнатных квартир общей площадью не менее 33 квадратных метров каждая для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений (доля участника долевого строительства – 3 квартиры по каждому из 4 аукционов), аукционной комиссией по основанию, предусмотренному ч.16 ст.66 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приняты решения о признании проведенных аукционов в электронной форме несостоявшимися вследствие подачи по каждому проведенному аукциону единственной заявки от ООО «Данскри», которые были признаны соответствующими предъявляемым требованиям.

ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя как директор ООО «Данскри» (застройщик), заключил с Министерством строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (участником долевого строительства), сотрудников которого он ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, государственные контракты №, №, №, №, предметом которых явилось участие в долевом строительстве многоквартирного дома в целях приобретения однокомнатных квартир общей площадью не менее 33 квадратных метров каждая для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в рабочем поселке <данные изъяты> муниципального образования «<данные изъяты>» <адрес>. Доля участника долевого строительства составила 3 однокомнатных квартиры по каждому заключенному государственному контракту, а всего по четырем государственным контрактам – 12 квартир. Объектом строительства по каждому государственному контракту являлся многоквартирный дом на земельном участке площадью 977 кв.м, имеющий кадастровый №, с адресным ориентиром: <адрес>. Цена каждого государственного контракта определена по результатам аукциона в электронной форме и составила 2 772 000 рублей, а всего по четырем государственным контрактам – 11 088 000 рублей, которая включала в себя все затраты застройщика на выполнение работ по предмету государственных контрактов, и подлежала перечислению Министерством в безналичном порядке на расчетный счет ООО «Данскри» №, открытый в <данные изъяты> в порядке, определенном указанными контрактами.

ФИО19, движимый корыстными побуждениями, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, действуя как директор ООО «Данскри» (застройщик) от имени последнего, подписал с Министерством строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (участником долевого строительства), сотрудников которого он ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, договоры участия в долевом строительстве № (зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области ДД.ММ.ГГГГ), №, №, №, №, №, №, №, № (зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области ДД.ММ.ГГГГ), №, №, № (зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области ДД.ММ.ГГГГ), предметом каждого из которых явилось участие в долевом строительстве трехэтажного многоквартирного дома, строительство которого ведет застройщик по адресу: <адрес>, примерно в 10 метрах по направлению на северо-восток от ориентира дома № по <адрес>, в целях приобретения в собственность Ульяновской области жилых помещений, подлежащих передаче участнику долевого строительства, однокомнатных квартир, местоположение которых определено в каждом конкретном договоре (квартиры №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №). Цена каждого договора составила 924 000 рублей, а всего 11 088 000 рублей, которая подлежала оплате Министерством в адрес ООО «Данскри» установленном договором порядке.

При этом, заключая вышеуказанные государственные контракты и договоры участия в долевом строительстве, ФИО19 действовал из корыстных побуждений и не имел намерения их реально исполнять надлежащим образом, а часть денежных средств, которые Министерство обязалось по данным сделкам перечислить в ООО «Данскри», планировал впоследствии похитить и распорядиться ими по своему усмотрению. Осуществляя дальнейшую реализацию своего преступного умысла, ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ приискал иное лицо, которое решил привлечь к осуществлению строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес>, примерно в 10 метрах по направлению на северо-восток от ориентира дома № по <адрес> (далее по тексту – объект строительства, объект в <адрес>), в целях создания видимости исполнения им государственных контрактов и договоров, заключенных с Министерством, и получения от последнего денежных средств в качестве оплаты по договорам, перечисление которых в адрес ООО «Данскри» было в соответствии с установленным порядком обусловлено окончанием выполнения ряда работ по строительству объекта в <адрес>.

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО19, движимый корыстными побуждениями, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя как директор ООО «Данскри» от имени последнего, заключил договор генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» (далее подрядчик), согласно которому заказчик ООО «Данскри» поручило генеральному подрядчику – ООО «<данные изъяты>» выполнить собственными и привлеченными силами и средствами работы по строительству многоквартирного жилого дома (по генплану) в <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № на <адрес>. ООО «<данные изъяты>» обязалось выполнить работы в соответствии с проектной документацией. В соответствии с договором срок начала работ указан ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ – ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость работ определена в твердой сумме – 22 532 000 рублей, порядок оплаты которой был определен условиями данного договора.

После осуществления государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве, заключенных между ООО «Данскри» и Министерством, последнее во исполнение взятых обязательств осуществило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Данскри» частичную оплату по данным договорам в общей сумме 8 870 400 рублей.

При этом ФИО19 в целях создания видимости исполнения ООО «Данскри» как застройщиком взятых на себя по вышеуказанным договорам обязательств, побуждения ООО «<данные изъяты>» к осуществлению строительных работ на объекте строительства в <адрес>, а также с целью дальнейшего получения от Министерства последующих оплат, которые обуславливались согласно договорам выполнением ряда строительных работ на объекте строительства в <адрес>, часть полученных от Министерства денежных средств перечислил в адрес ООО «<данные изъяты>», всего на сумму 3 900 000 рублей, а именно: 1 300 000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, 400 000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, 700 000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, 1 500 000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ. Также ООО «Данскри» в счет оплаты по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в целях возмещения затрат на строительство поставило в соответствии с товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «<данные изъяты>» материалы – плиты перекрытия на общую сумму 641 374 рубля 90 копеек, приобретенные за счет средств, поступивших из Министерства.

Таким образом, 4 541 374 рубля 90 копеек, полученные от Министерства, были направлены ФИО19 частично в виде денежных средств, а частично в виде приобретенных материалов, для осуществления работ на объекте строительства в <адрес> в целях создания видимости исполнения ООО «Данскри» как застройщиком взятых на себя по вышеуказанным договорам обязательств, побуждения ООО «<данные изъяты>» к осуществлению строительных работ на объекте строительства в <адрес>, а также с целью дальнейшего получения от Министерства последующих оплат, которые обуславливались согласно договорам выполнением ряда строительных работ на объекте строительства в <адрес>. Вышеуказанные денежные средства и материалы на общую сумму 4 541 374 рубля 90 копеек, поступившие в ООО «<данные изъяты>», в полном объеме были использованы последним для осуществления строительства объекта в <адрес>.

В то же время, ФИО19, действуя вопреки требованиям ст.18 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 №214-ФЗ, в соответствии с которыми предусмотрен исчерпывающий перечень целей, на которые застройщиком могут быть использованы денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, все из которых связаны непосредственно со строительством объекта и возмещением понесенных в связи с его осуществлением затрат, оставшиеся денежные средства в размере 4 329 025 рублей 10 копеек, поступившие на расчетный счет ООО «Данскри» из Министерства, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, в том числе, использовав на хозяйственные нужды принадлежащей ему организации ООО «Данскри».

Таким образом, ФИО19 причинил Министерству строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области материальный ущерб на сумму 4 329 025 рублей 10 копеек.

В продолжение преступного умысла не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 приискал ФИО1, которого путем обмана убедил вступить в строительство объекта в <адрес> в качестве участника долевого строительства, обещав по окончании строительства предоставить ему квартиру в построенном доме, чем побудил его к заключению с ним соответствующего договора. ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, находясь в помещении администрации Муниципального образования <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, действуя как директор ООО «Данскри» (застройщик) от имени последнего, подписал с ФИО1 (участник долевого строительства) договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, в соответствии с условиями которого застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме. Цена договора была определена в размере 1 514 775 рублей, которая подлежала уплате ФИО1 в порядке, установленном договором. Указанный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении администрации <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО20 получил от ФИО1 денежные средства в сумме 270 000 рублей в счет оплаты по ранее заключенному с ним договору, введя его в заблуждение относительно своего намерения направить данные средства на строительство объекта в <адрес>, а также нарушив требования ст.ст.4, 5 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 №214-ФЗ, предусматривающих, что договор участия в долевом строительстве считается заключенным с момента государственной регистрации, после которой может осуществляться его оплата. При этом указанные денежные средства ФИО19 в кассу ООО «Данскри» фактически не внес, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении администрации <данные изъяты>, получил от ФИО13, действовавшей по просьбе своего супруга ФИО1, денежные средства в сумме 150 000 рублей в счет оплаты по ранее заключенному с последним договору, при этом указанные денежные средства ФИО19 в кассу ООО «Данскри» фактически не внес, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал.

Затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 во исполнение взятых обязательств осуществил безналичный перевод денежных средств в адрес ООО «ДАНсКРИ» в качестве оплаты по заключенному договору в сумме 595 280 рублей, которые были перечислены на расчетный счет ООО «Данскри» №, открытый в Ульяновском <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, указанные денежные средства на цели, связанные с исполнением договора, не использовал.

В продолжение своего преступного умысла, ФИО19, движимый корыстными побуждениями, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискал ФИО2, которую путем обмана убедил вступить в строительство объекта в <адрес> в качестве участника долевого строительства, обещав по окончании строительства предоставить ей квартиру в построенном доме, чем побудил ее к заключению с ним соответствующего договора. В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, находясь в помещении администрации <данные изъяты>, действуя как директор ООО «Данскри» (застройщик) от имени последнего, подписал с ФИО2 (участник долевого строительства) договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, в соответствии с условиями которого застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме. Цена договора была определена в размере 1 012 032 рубля, которая подлежала уплате ФИО2 в порядке, установленном договором. Указанный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области ДД.ММ.ГГГГ.

Затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, введенная ФИО19 в заблуждение относительно его намерения направить вкладываемые средства на строительство объекта в <адрес>, во исполнение взятых обязательств обеспечила осуществление безналичного перевода денежных средств в адрес ООО «Данскри» в качестве оплаты по заключенному договору в сумме 1 012 032 рубля посредством перечисления с расчетного счета Управления федерального казначейства по Ульяновской области указанных средств, предоставленных ей Министерством здравоохранения и социального развития Ульяновской области в качестве социальной выплаты ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на приобретение (строительство) жилых помещений, на расчетный счет ООО «Данскри» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, вследствие чего ФИО19 получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами. Однако ФИО19 указанные денежные средства на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил их, распорядившись впоследствии по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, ФИО19 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискал ФИО3, которую путем обмана убедил вступить в строительство объекта в <адрес> в качестве участника долевого строительства, обещав по окончании строительства предоставить ей квартиру в построенном доме, чем побудил ее к заключению с ним соответствующего договора. В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, находясь в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, действуя как директор ООО «Данскри» (застройщик) от имени последнего, подписал с ФИО3 (участник долевого строительства), которую ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, в соответствии с условиями которого застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме. Цена договора была определена в размере 1 200 000 рублей, которая подлежала уплате ФИО3 в порядке, установленном договором. Указанный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области ДД.ММ.ГГГГ.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, ФИО19, движимый корыстными побуждениями, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО3 денежные средства в сумме 500 000 рублей в счет оплаты по ранее заключенному с ней договору, введя ее в заблуждение относительно своего намерения направить данные средства на строительство объекта в <адрес>, а также нарушив требования ст.ст.4, 5 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 №214-ФЗ, предусматривающих, что договор участия в долевом строительстве считается заключенным с момента государственной регистрации, после которой может осуществляться его оплата. При этом указанные денежные средства ФИО19 в кассу ООО «Данскри» фактически не внес, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил их, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств иных лиц, ФИО19, движимый корыстными побуждениями, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискал ФИО11, которого путем обмана убедил вступить в строительство объекта в <адрес> в качестве участника долевого строительства, обещав по окончании строительства предоставить ему квартиру в построенном доме, чем побудил его к заключению с ним соответствующего договора. В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, находясь в помещении офиса ООО «Данскри», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, действуя как директор ООО «Данскри» (застройщик) от имени последнего, подписал с ФИО11 (участник долевого строительства), которого ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, в соответствии с условиями которого застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме. Цена договора была определена в размере 1 433 600 рублей, которая подлежала уплате ФИО11 в порядке, установленном договором. Указанный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО19, движимый корыстными побуждениями, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «Данскри», расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО11 денежные средства в сумме 1 433 600 рублей в счет оплаты по ранее заключенному с ним договору, введя его в заблуждение относительно своего намерения направить данные средства на строительство объекта в <адрес>. При этом указанные денежные средства ФИО19 в кассу ООО «Данскри» фактически не внес, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил их, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, ФИО19 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискал ФИО4, которого путем обмана убедил вступить в строительство объекта в <адрес> в качестве участника долевого строительства, обещав по окончании строительства предоставить ему квартиру в построенном доме, чем побудил его к заключению с ним соответствующего договора. ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, действуя как директор ООО «Данскри» (застройщик) от имени последнего, подписал с ФИО4 (участник долевого строительства), которого ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме. Цена договора была определена в размере 1 041 000 рублей, которая подлежала уплате ФИО4 в порядке, установленном договором. Указанный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО4 денежные средства в сумме 100 000 рублей в счет оплаты по ранее заключенному с ним договору, введя его в заблуждение относительно своего намерения направить данные средства на строительство объекта в <адрес>, а также нарушив требования ст.ст.4, 5 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 №214-ФЗ, предусматривающих, что договор участия в долевом строительстве считается заключенным с момента государственной регистрации, после которой может осуществляться его оплата. При этом указанные денежные средства ФИО19 в кассу ООО «Данскри» фактически не внес, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил их, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

ФИО19, движимый корыстными побуждениями, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении дополнительного офиса <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО4 денежные средства в сумме 400 000 рублей в счет оплаты по ранее заключенному с ним договору, введя его в заблуждение относительно своего намерения направить данные средства на строительство объекта в <адрес>, а также нарушив требования ст.ст.4, 5 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 №214-ФЗ, предусматривающих, что договор участия в долевом строительстве считается заключенным с момента государственной регистрации, после которой может осуществляться его оплата. При этом указанные денежные средства ФИО19 в кассу ООО «Данскри» фактически не внес, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил их, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Далее ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении дополнительного офиса <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО4 денежные средства в сумме 100 000 рублей в счет оплаты по ранее заключенному с ним договору, введя его в заблуждение относительно своего намерения направить данные средства на строительство объекта в <адрес>. При этом указанные денежные средства ФИО19 в кассу ООО «Данскри» фактически не внес, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил их, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, ФИО19 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискал ФИО5, которого путем обмана убедил вступить в строительство объекта в <адрес> в качестве участника долевого строительства, обещав по окончании строительства предоставить ему квартиры в построенном доме, чем побудил его к заключению с ним соответствующих договоров. В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, находясь в помещении офиса ООО «Данскри», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, действуя как директор ООО «Данскри» (застройщик) от имени последнего, подписал с ФИО5 (участник долевого строительства), которого ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, два договора № и № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, в соответствии с условиями которых застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме по каждому договору. Цена договора № была определена в размере 1 594 500 рублей, цена договора № была определена в размере 1 048 500 рублей, которые подлежали уплате ФИО5 в порядке, определенным договорами. Указанные договоры были зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО19, движимый корыстными побуждениями, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «Данскри», расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО5 денежные средства в сумме 1 594 500 рублей в счет оплаты по ранее заключенному с ним договору № и денежные средства в сумме 1 048 500 рублей в счет оплаты по ранее заключенному с ним договору №, введя его в заблуждение относительно своего намерения направить данные средства на строительство объекта в <адрес>. При этом указанные денежные средства в общей сумме 2 643 000 рублей ФИО19 в кассу ООО «Данскри» фактически не внес, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил их, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств иных лиц, ФИО19, движимый корыстными побуждениями, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискал ФИО6, которого путем обмана убедил вступить в строительство объекта в <адрес> в качестве участника долевого строительства, обещав по окончании строительства предоставить ему квартиру в построенном доме, чем побудил его к заключению с ним соответствующего договора. В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, находясь в помещении офиса ООО «Данскри», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, действуя как директор ООО «Данскри» (застройщик) от имени последнего, подписал с ФИО6 (участник долевого строительства), которого ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, в соответствии с условиями которого застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме. Цена договора была определена в размере 1 594 500 рублей, которая подлежала уплате ФИО6 в порядке, установленном договором. Указанный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО19, движимый корыстными побуждениями, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «Данскри», расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО6 денежные средства в сумме 1 594 500 рублей в счет оплаты по ранее заключенному с ним договору, введя его в заблуждение относительно своего намерения направить данные средства на строительство объекта в <адрес>. При этом указанные денежные средства ФИО19 в кассу ООО «Данскри» фактически не внес, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил их, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умыслаФИО19, движимый корыстными побуждениями, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискал ФИО7, которого путем обмана убедил вступить в строительство объекта в <адрес> в качестве участника долевого строительства, обещав по окончании строительства предоставить ему квартиру в построенном доме, чем побудил его к заключению с ним соответствующего договора. В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, находясь в помещении офиса ООО «Данскри», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, действуя как директор ООО «Данскри» (застройщик) от имени последнего, подписал с ФИО7 (участник долевого строительства), которого ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, в соответствии с условиями которого застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме. Цена договора была определена в размере 1 594 500 рублей, которая подлежала уплате ФИО7 в порядке, установленном договором. Указанный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области ДД.ММ.ГГГГ.

Далее ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «Данскри», расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО7 денежные средства в сумме 1 594 500 рублей в счет оплаты по ранее заключенному с ним договору, введя его в заблуждение относительно своего намерения направить данные средства на строительство объекта в <адрес>. При этом указанные денежные средства ФИО19 в кассу ООО «Данскри» фактически не внес, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил их, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, ФИО19, движимый корыстными побуждениями, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискал ФИО8, которого путем обмана убедил вступить в строительство объекта в р.<адрес> в качестве участника долевого строительства, обещав по окончании строительства предоставить ему квартиру в построенном доме, чем побудил его к заключению с ним соответствующего договора. В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, находясь в помещении офиса ООО «Данскри», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, действуя как директор ООО «Данскри» (застройщик) от имени последнего, подписал с ФИО8 (участник долевого строительства), которого ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, в соответствии с условиями которого застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме. Цена договора была определена в размере 1 048 500 рублей, которая подлежала уплате ФИО8 в порядке, установленном договором. Указанный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области ДД.ММ.ГГГГ.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, ФИО19, движимый корыстными побуждениями, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «Данскри», расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО8 денежные средства в сумме 1 048 500 рублей в счет оплаты по ранее заключенному с ним договору, введя его в заблуждение относительно своего намерения направить данные средства на строительство объекта в <адрес>. При этом указанные денежные средства ФИО19 в кассу ООО «Данскри» фактически не внес, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил их, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств иных лиц, ФИО19, движимый корыстными побуждениями, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискал ФИО9, которого путем обмана убедил вступить в строительство объекта в <адрес> в качестве участника долевого строительства, обещав по окончании строительства предоставить ему квартиру в построенном доме, чем побудил его к заключению с ним соответствующего договора. В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, находясь в помещении офиса ООО «Данскри», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, действуя как директор ООО «Данскри» (застройщик) от имени последнего, подписал с ФИО9 (участник долевого строительства), которого ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, в соответствии с условиями которого застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме. Цена договора была определена в размере 1 048 500 рублей, которая подлежала уплате ФИО9 в порядке, установленном договором. Указанный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области ДД.ММ.ГГГГ.

Далее ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «Данскри», расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО9 денежные средства в сумме 1 048 500 рублей в счет оплаты по ранее заключенному с ним договору, введя его в заблуждение относительно своего намерения направить данные средства на строительство объекта в <адрес>. При этом указанные денежные средства ФИО19 в кассу ООО «Данскри» фактически не внес, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил их, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, ФИО19, движимый корыстными побуждениями, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискал ФИО10, которую путем обмана убедил вступить в строительство объекта в <адрес> в качестве участника долевого строительства, обещав по окончании строительства предоставить ей квартиру в построенном доме, чем побудил ее к заключению с ним соответствующего договора. В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, находясь в помещении офиса ООО «Данскри», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, действуя как директор ООО «Данскри» (застройщик) от имени последнего, подписал с ФИО10 (участник долевого строительства), которую ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, в соответствии с условиями которого застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме. Цена договора была определена в размере 1 048 500 рублей, которая подлежала уплате ФИО10 в порядке, установленном договором. Указанный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области ДД.ММ.ГГГГ.

Далее ФИО19, движимый корыстными побуждениями, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «Данскри», расположенном по адресу: <адрес>, получил от ФИО10 денежные средства в сумме 1 048 000 рублей в счет оплаты по ранее заключенному с ней договору, введя ее в заблуждение относительно своего намерения направить данные средства на строительство объекта в <адрес>. При этом указанные денежные средства ФИО19 в кассу ООО «Данскри» фактически не внес, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил их, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО19, действуя вопреки требованиям ст.18 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 №214-ФЗ, в соответствии с которыми предусмотрен исчерпывающий перечень целей, на которые застройщиком могут быть использованы денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, все из которых связаны непосредственно со строительством объекта и возмещением понесенных в связи с его осуществлением затрат, денежные средства в размере 1 015 280 рублей, принадлежащие ФИО1, 1 012 032 рубля, принадлежащие ФИО2, 500 000 рублей, принадлежащие ФИО3, 1 433 600 рублей, принадлежащие ФИО11, 600 000 рублей, принадлежащие ФИО4, 2 643 000 рублей, принадлежащие ФИО5, 1 594 500 рублей, принадлежащие ФИО6, 1 594 500 рублей, принадлежащие ФИО7, 1 048 500 рублей, принадлежащие ФИО8, 1 048 500 рублей, принадлежащие ФИО9, 1 048 000 рублей, принадлежащие ФИО10, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив, тем самым, каждому из потерпевших значительный ущерб.

В результате умышленных преступных действий ФИО19, заключенные им от имени ООО «Данскри» с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО11, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, Министерством договоры участия в долевом строительстве в установленные сроки не исполнены, объект строительства в <адрес> не завершен, в эксплуатацию не сдан.

Таким образом, ФИО19 причинил Министерству строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, а также ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО11, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 17 866 937 рублей 10 коп.

В ходе судебного заседания Кузнецов вину в совершении преступления признал частично, показывал, что в 2002 году он учредил ООО «ДАНсКРИ», которое занималось строительством. В 2014 году Общество выиграло аукцион на участие в долевом строительстве многоквартирного дома для детей-сирот в <адрес> В соответствии с государственным заказом необходимо было осуществить строительство 24-квартирного жилого дома, 12 однокомнатных квартир оплачивалось Министерством строительства Ульяновской области для передачи в собственность детям-сиротам в соответствии с государственной региональной программой, а остальные - для продажи гражданам в их собственность.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДАНсКРИ» и Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области заключили соответствующие государственные контракты и договоры участия в долевом строительстве на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в <адрес>. Срок сдачи объекта — ДД.ММ.ГГГГ. От Министерства на расчетный счет ООО «ДАНсКРИ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было перечислено 8 870 400 рублей, что составило 80 % от стоимости контракта.

Кроме того, были заключены договоры участия в долевом строительстве с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО11, ФИО4, ФИО5 (2 договора), ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10

Данными лицами денежные средства по заключенным договорам были внесены в кассу ООО «ДАНсКРИ», кем-то в полном объеме, кем-то частично, всё так как говорят потерпевшие, за исключением ФИО2, оплата по договору с которой поступила на расчетный счет ООО «ДАНсКРИ», поскольку ее оплата осуществлялась через государственную программу.

Все договоры с Министерством и иными участниками долевого строительства заключались от имени ООО «ДАНсКРИ» им лично и подписывались мною и контрагентом в его присутствии.

Денежные средства, которые поступали в кассу ООО «ДАНсКРИ» от участников долевого строительства принимались им лично, он выдавал соответствующие квитанции о внесении денежных средств в кассу.

Поскольку в ООО «ДАНсКРИ» собственных сил для проведения строительства дома в <адрес> было не достаточно, им был привлечен генеральный подрядчик - ООО «<данные изъяты>», с которым ДД.ММ.ГГГГ заключен договора генерального подряда на выполнение работ по строительству многоквартирного дома. ООО «<данные изъяты>» обязалось выполнить работы в соответствии с проектной документацией в те же сроки, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ Стоимость работ определена в твердой сумме – 22 532 000 рублей. При этом устно он договорился со ФИО29, что при непосредственном строительстве дома 50% средств будет внесено ООО «ДАНсКРИ», а другие 50% средств ООО «<данные изъяты>» будет использовать свои, а по окончании работ весь выполненный объем должен был быть оплачен. ДД.ММ.ГГГГ заключено дополнительное соглашение к договору генподряда от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» о продлении срока окончания работ до ДД.ММ.ГГГГ.

На расчетный счет ООО «<данные изъяты>» для осуществления строительства дома от ООО «ДАНсКРИ» ДД.ММ.ГГГГ перечислено 3 900 000 рублей, предоставлены материалы на сумму около 700 тысяч рублей из числа денежных средств, перечисленных Министерством на расчетный счет ООО «ДАНсКРИ». В остальной части ООО «<данные изъяты>» осуществляло строительство своими силами, а он впоследствии планировал рассчитаться с ООО «<данные изъяты>» за весь объем выполненных работ. Им были приняли работы от ООО «<данные изъяты>» и пописаны справки формы КС-1 и КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 900 072 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 372 386 рублей. Однако оплатить полностью работу ООО «<данные изъяты>» он не смог, так же как и не смог сдать в срок объект жилого дома в <адрес> по следующим причинам.

В конце лета 2014 года от кого-то из сотрудников Министерства, он узнал, что в <адрес> возникли проблемы со строительством двух домов, предназначавшихся для предоставления квартир переселенцам из ветхого жилья. Кто-то из сотрудников Минстроя, как ему казалось ФИО16 - директор Департамента строительства Минстроя, проинформировал меня о том, что дом этот строится по программе переселения граждан из ветхого жилья, в котором участвует Ульяновская область. И не сдача дома в срок до ДД.ММ.ГГГГ приведет к тому, что Ульяновская область будет исключена из этой программы, денежные средства на осуществление которой уже получены. Об этом он слышал и от других сотрудников Минстроя. Проблема с окончанием строительства двух домов в <адрес> для переселенцев из ветхого жилья постоянно озвучивалась на совещаниях, велся активный поиск нового застройщика. Именно тогда ему стало известно, что в ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты> было заключено 2 муниципальных контракта на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> и <адрес> на общую сумму около 60 миллионов рублей. Согласно контрактам ввод домов в эксплуатацию должен состояться не позднее окончания срока реализации программных мероприятий муниципальной адресной программы «по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «<данные изъяты>» на 2012 год, то есть еще в 2012 году.

Со стороны МУ Администрация МО «<данные изъяты>» обязательства по муниципальным контрактам исполнялись, в 2012 - 2013 годах осуществлялась оплата работ путем безналичного расчет в адрес ООО «<данные изъяты>». В то же время своевременно, в сроки указанные в муниципальных контрактах, работы выполнены в полном объеме не были.

По этой причине МУ Администрация МО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ подала иск в Арбитражный суд Ульяновской области к ответчику - ООО «<данные изъяты>» о расторжении указанных муниципальных контрактов и взыскании уплаченных денежных средств.

Поскольку ранее он как директор ООО «<данные изъяты>» осуществлял строительство жилого дома в г. <данные изъяты> по <адрес>, к нему обратились представители как Министерства строительства, так и Администрации <данные изъяты> с просьбой закончить строительство указанных двух домов.

Поскольку объект в поселке <данные изъяты> являлся социальным, предназначался для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, он как житель Ульяновской области был заинтересован, чтобы область получала различные дотации и субсидии из федерального бюджета по различным социальным программам. Ему было известно, что денег в данный момент на достройку этих домов нет, но они будут, так как подан иск к ООО «<данные изъяты>». Ему пояснили, что у администрации <данные изъяты> имеется еще около 2 миллионов рублей неосвоенных средств по данному объекту, которые не были оплачены в адрес ООО «<данные изъяты>», а также сообщили, что администрация <данные изъяты> уже взыскала с ООО «<данные изъяты>» уже около 10-15 миллионов рублей, и что эти деньги будут примерно через 2-3 месяца, и что за счет этих средств ООО «ДАНсКРИ» будут возмещены расходы на строительство.

Впоследствии в Министерство был приглашен директор ООО «<данные изъяты>» Храпенко и он-ФИО20, где они заключили договор №, по которому ООО «ДАНсКРИ» как генеральный подрядчик обязалось завершить строительство домов в поселке <данные изъяты>, а ООО «<данные изъяты>» должно было принять работы и оплатить их в размере 12 974 252 рубля 67 копеек. В итоге затраты оказались более значительными, согласно акта сверки взаимозачетов между ООО «ДаНсКРИ» и ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» имела задолженность перед ООО«ДАНсКРИ» на сумму 24 867 231 рубль 50 копеек. У ООО «<данные изъяты>» денежных средств не было, общество было реорганизовано в ООО «<данные изъяты>». По иску ООО «ДАНсКРИ» Арбитражный суд Ульяновской области ДД.ММ.ГГГГ принял решение о взысканий с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «ДАНсКРИ» 24 867 231,50 руб. основного долга и 1 168 241 81 руб. - процентов.

Однако после сдачи объекта в поселке <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ расходы ООО «ДАНсКРИ» никто не компенсировал. От ООО «<данные изъяты>» никакой оплаты не поступило, ему лишь удалось получить исполнительный лист о взыскании задолженности с ООО «<данные изъяты>». От администрации <данные изъяты> в ООО «ДАНсКРИ» поступило около 700 000 рублей по договору уступки права требования между ООО «<данные изъяты>», ООО «ДаНсКРИ» и администрацией, поскольку после всех перерасчетов с учетом нарушений сроков сдачи объекта, администрация осталась должна ООО «<данные изъяты>» лишь эту сумму.

Принимая решение о вступлении в строительство домов в пос. <данные изъяты>, он предполагал, что поскольку эти дома надо было сдать до ДД.ММ.ГГГГ, а дом в <адрес> подлежал сдаче к ДД.ММ.ГГГГ, он рассчитывал успеть достроить и другой объект, полагаясь на быстрое компенсирование расходов, затраченных на объект в пос. <данные изъяты> за счет денег Министерства строительства и участников долевого строительства.

Это была его ошибка, в чем он раскаивается. В настоящее время дом в <адрес> не сдан.

Он предпринимал попытки достроить дом в <адрес>, пытаясь найти деньги. Весной 2015 года у него не получилось взять на ООО «ДАНсКРИ» кредит в банке, в связи с плохой кредитной историей. Поэтому в ДД.ММ.ГГГГ он переоформил Общество на свою дочь, которая выписала на его имя генеральную доверенность на выполнение всех действий с ООО «ДАНсКРИ». Он фактически продолжал полностью самостоятельно руководить деятельностью Общества. После того, как взять кредит на выгодных условиях не получилось, он перерегистрировал Общество на свое имя.

По заявлению ООО «<данные изъяты>» в июле 2016 года ООО «ДАНсКРИ» признано банкротом. В связи с чем, он нашел нового застройщика ООО «<данные изъяты>», которое в настоящее время занимается окончанием строительства дома в <адрес>, при этом он передал ООО «<данные изъяты>» через ООО «<данные изъяты>» права по договорам аренды двух земельных участков в <данные изъяты>, на которых можно осуществить застройку и тем самым получить прибыль.

ДД.ММ.ГГГГ он, как физическое лицо, заключил договор с ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» обязалось своими силами, оборудованием и с использованием своих материалов выполнить строительные работы по достройке дома в <адрес>, а он обязался оплатить данные работы по цене 16 000 000 рублей после их выполнения.

ООО «<данные изъяты>» согласилось и в настоящее время осуществляет строительство на преданных ООО «ДАНсКРИ» земельных участках в <адрес> и за свой счет продолжает достраивать дом в <адрес>. Он принимаем все возможные меры к тому, чтобы дом в <адрес> был достроен в 2017 году.

Представитель потерпевшего Министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области ФИО17, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывал, что ООО «ДАНсКРИ» в лице директора ФИО19 выиграло аукцион на участие в долевом строительстве жилого многоквартирного дома для детей-сирот в <адрес>. ООО «ДАНсКРИ» было единственным лицом, подавшим заявку на участие в аукционе. В соответствии с государственным заказом необходимо было осуществить строительство многоквартирного дома, включающего 12 однокомнатных квартир, строительство которых оплачивалось Министерством, в последующем которые подлежали передаче в собственность детям-сиротам в соответствии с действующей государственной региональной программой. После этого ДД.ММ.ГГГГ между Министерством, являющимся заказчиком долевого строительства и ООО «ДАНсКРИ» являющимся застройщиком, были заключены государственные контракты, а также договоры участия в долевом строительстве на участие в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: <адрес>, в целях приобретения 12 однокомнатных квартир для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений на территории Ульяновской области, действуя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», законом Ульяновской области от 21.12.2012 № 200-30 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области».

При проведении аукциона Министерством, как инициатором проведения торгов, указывалось необходимость строительства дома в <адрес>, а конкретное место строительства определялось участником аукциона, который должен был предоставить соответствующую документацию, в которую должны были входить договор аренды соответствующего участка под застройку, разрешение на строительство, проектная документация по строительству дома.

Таким образом, к моменту завершения аукциона и заключения государственных контрактов и договоров участия в долевом строительстве место застройки уже было определено – <адрес>, земельный участок площадью 977 кв.м, имеющий кадастровый № (далее – Объект строительства). Выбор места застройки определялся самим потенциальным застройщиком – участником аукциона.

В соответствии с заключенными договорами застройщик ООО «ДАНсКРИ» обязался в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ года построить в рабочем посёлке <данные изъяты> муниципального образования <данные изъяты> многоквартирный дом на земельном участке площадью 977 кв.м. по <адрес> (далее объект строительства) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства и оформления технической документации передать участнику долевого строительства (Министерству) 12 однокомнатных квартир, общей площадью не менее 33 кв.м каждая.

В соответствии с подпунктом 6.1.2. пункта 6.1 раздела 6 Государственного контракта Застройщик (Министерство) обязался зарегистрировать совместно с участником Долевого строительства Государственные контракты и заключённые на основании Государственных контрактов договора долевого участия в установленном порядке.

Договора участия в долевом строительстве зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.

В соответствии с п. 4.1. договоров участия в долевом строительстве цена каждого составила 924 000 рублей. Каждый договор был заключен во исполнение государственных контрактов. Общая цена каждого Государственного контракта определена по результатам аукциона в электронной форме и составила 2 772 000 рублей, всего 4 государственных контракта на общую сумму 11 088 000 рублей. Источником оплаты государственного контракта являются средства областного бюджета Ульяновской области на 2014 год и на 2015 год и субсидия из федерального бюджета на 2014 года. При этом по каждому заключенному с ООО «ДАНсКРИ» государственному контракту в 2014 году Участником долевого строительства оплачивается 2 217 600 рублей, из которых 831 600 рублей оплачивались за счёт средств федерального бюджета (субсидии) и 1 386 000 рублей за счёт средств областного бюджета Ульяновской области (в соответствии с региональной государственной программой), что составляет 80% от общей цены государственных контрактов, 2015 году - 554 400 рублей за счёт средств областного бюджета Ульяновской области (в соответствии с региональной государственной программой), что составляет 20% от общей цены государственных контрактов.

Таким образом, всего по данным контрактам была предусмотрена оплата в ДД.ММ.ГГГГ 8 870 400 рублей, в том числе 3 326 400 рублей за счёт средств федерального бюджета и 5 544 000 рублей за счёт средств бюджета Ульяновской области, ДД.ММ.ГГГГ – 2 217 600 рублей за счёт средств бюджета Ульяновской области.

Министерством надлежащим образом исполнены обязательства по указанным государственным контрактам. ООО «ДАНсКРИ» перечислены средства в полном объёме в размере 8 870 400 рублей. Таким образом, Министерством было оплачено 80% от цены государственного контракта, то есть осуществлены платежи за ДД.ММ.ГГГГ.

Срок исполнения Застройщиком обязательств по передаче 12 однокомнатных квартир истёк ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени обязательства Застройщика не исполнены.

Помимо Министерства в качестве участников долевого строительства были привлечены физические лица, поскольку осуществлялось строительство дома на 24 квартиры, из которых Министерство принимало долевое участие в строительстве 12 квартир. Для строительства оставшихся 12 квартир самим застройщиком – ООО «ДАНсКРИ» уже после заключения государственных контрактов самостоятельно привлекались иные лица, с которыми были также заключены договоры участия в долевом строительстве на оставшиеся 12 квартир Объекта строительства.

Со стороны Министерства осуществлялся контроль за исполнением государственных контрактов, сотрудники Министерства выезжали на Объект строительства, осуществляли фотосъемку, составлялись соответствующие акты. Непосредственно же за осуществлением строительства контроль должен был осуществлять орган, выдавший разрешение на строительство – администрация муниципального образования «<данные изъяты>».

В связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением – своих обязательств по условиям заключенных государственных контрактов Министерством в адрес застройщика ООО «ДАНсКРИ» неоднократно направлялись претензии о нарушении сроков сдачи объекта строительства в эксплуатацию, оплате неустойки и штрафа, однако, официального ответа от ООО «ДАНсКРИ» в адрес Министерства не поступало.

В Арбитражном суде Ульяновской области рассматривается дело о признании ООО «ДАНсКРИ» банкротом по заявлению ООО «<данные изъяты>». Определением Арбитражного суда Ульяновской области от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ДАНсКРИ» была введена процедура наблюдения. На основании отчета временного управляющего, проведенного им анализа финансового состояния должника, из которого следовало, что восстановление платежеспособности невозможно, решением Арбитражного суда Ульяновской области от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДАНсКРИ» было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен ФИО18

ООО «ДАНсКРИ» строительство объекта в <адрес> самостоятельно не осуществляло, а привлекло для проведения строительства подрядчика ООО «<данные изъяты>», которое и занималось непосредственно строительством. При этом ООО «ДАНсКРИ» обязательства перед ООО «<данные изъяты>» также надлежащим образом не выполнило, не перечислив необходимую сумму для осуществления строительства Объекта, вследствие чего строительство объекта частично осуществлялось за счет средств самого подрядчика ООО «<данные изъяты>», которое спустя некоторое время после неисполнения ООО «ДАНсКРИ» обязательств, приостановило дальнейшее строительство и обратилось в суд.

На момент приостановления ООО «<данные изъяты>» строительства Объект строительства имел следующее состояние: были возведены ограждающие конструкции (построена коробка дома) на 3 этажа с оконными и дверными проемами без дверных и оконных коробок, были выполнены некоторые элементы строительства крыши – имелись стропила, воздуховоды, самой крыши не имелось, коммуникации подведены не были, внутренней отделки не имелось. Работники Министерства осуществляли выезды на Объект строительства.

Впоследствии уже в 2016 году участниками долевого строительства, в том числе Министерством, стали приниматься меры к возмещению понесенных затрат, а именно к тому, что Объект был достроен. С этой целью ФИО20 было найдено ООО «<данные изъяты>», которое приняло решение завершить строительство указанного дома. В настоящее время строительство Объекта застройщиком ООО «<данные изъяты>» возобновлено. К настоящему времени ООО «<данные изъяты>» сделало кровлю, остекление, приступило к внутренней отделке квартир. ФИО20 принимает меры к достройке дома, он участвует на совещаниях в Министерстве, привлек ООО «<данные изъяты>» к достройке дома. Сроки завершения строительства дома ему не известны, предположительная дата сдачи дома в эксплуатацию конец 2017 года (т.№ л.д.№-№).

Потерпевший ФИО1, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывал, что он как сельский житель и работник КФХ участвовал в государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». В ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что его включили в качестве участника данной программы. В ДД.ММ.ГГГГ от ФИО56 ему стало известно, что в <адрес> Ульяновской области по <адрес> строится многоквартирный жилой дом, что в данном доме он может приобрести квартиру. ДД.ММ.ГГГГ в здании администрации МО «<данные изъяты>» директор ООО «ДАНсКРИ» ФИО19 предъявил ему отпечатанный договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Его все устроило, и он подписал данный договор. Оплата по договору должна была производится в следующем порядке: социальная выплата в сумме 595 280 рублей, денежная сумма в размере 255 120 рублей будет оплачена участником долевого строительства в момент заключения договора. Окончательный расчет в сумме 664 375 рублей должен был быть произведен в течение 10 дней после акта ввода дома в эксплуатацию. Общая стоимость квартиры, приобретаемой им и его женой составила 1 514 775 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО20 денежные средства в сумме 270 000 рублей в счет оплаты за приобретаемую квартиру. ФИО20, как директор ООО «ДАНсКРИ», выписал квитанцию к приходно-кассовому ордеру на сумму 270 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете сотрудника МО его жена передала ФИО20 150 000 рублей. Кузнецов выписал квитанцию к приходно-кассовому ордеру. ДД.ММ.ГГГГ договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № был зарегистрирован. ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ДАНсКРИ» также была перечислена социальная выплата в сумме 595 280 рублей. ДД.ММ.ГГГГ строительство дома было приостановлено. ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что в отношении ООО «ДАНсКРИ» введена процедура банкротства. ДД.ММ.ГГГГ состоялось разбирательство в Арбитражном суде Ульяновской области, по решению которого он с другими дольщиками был внесен в реестр по возмещению денежных средств. ООО «ДАНсКРИ» он должен еще оплатить денежные средства в сумме 499 495 рублей, но оплата должна им будет быть произведена в течение 10 дней после ввода дома в эксплуатацию.

О том, что денежные средства в сумме 420 000 рублей, вносимые наличными им и его женой лично ФИО19, а также 595 280 рублей, перечисленные в качестве социальной выплаты на расчетный счет ООО «ДАНсКРИ», в качестве оплаты по заключенному договору участия в долевом строительстве дома в <адрес> могут быть использованы для строительства другого объекта ФИО19 ему не говорил, никто об этом его не предупреждал, он полагал, что внесенные деньги будут использованы для строительства именно того объекта, в долевом строительстве которого он участвовал согласно договора. В противном случае он бы не стал заключать данный договор и вносить эти денежные средства. В связи с чем, полагает, что ФИО19 во время заключения договора и получения денежных средств ввел его в заблуждение относительно того, каким образом будут израсходованы внесенные им деньги.

О том, что фактически денежные средства, которые он внес по указанному договору и отдал лично ФИО19, а также денежные средства по полагающейся ему социальной выплате, внесенной на расчетный счет ООО «ДАНсКРИ», тот фактически использовал на строительство дома в <адрес> Ульяновской области он узнал лишь ДД.ММ.ГГГГ в связи с рассмотрением дела о банкротстве ООО «ДАНсКРИ» в Арбитражном суде Ульяновской области после подачи заявления о включении в реестр требований кредиторов. В этом признался сам ФИО19, поясняя куда реально ушли денежные средства внесенные им и другими участниками долевого строительства дома в <адрес>. Причиненный ущерб является для него значительным (т.№ л.д.№-№, №-№).

Потерпевший ФИО2, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывал, что у его супруги – ФИО21, была тетя – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГр. ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор № долевого участия в строительстве многоквартирного дома в <адрес> с ООО «ДАНсКРИ» в лице директора ФИО19 Данный договор был заключен в помещении администрации <данные изъяты> Ульяновской области на <адрес>. Со слов ФИО2 и из документов ему известно, что оплата по договору со стороны ФИО2 составляла 1 012 032 рубля и была произведена безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ДАНсКРИ» ДД.ММ.ГГГГ. Оплата была произведена по ее заявлению путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет ООО «Данскри» в сумме 1 012 032 рубля посредством перечисления с расчетного счета УФК по Ульяновской области указанных средств, предоставленных ей Министерством здравоохранения и социального развития Ульяновской области в качестве социальной выплаты ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на приобретение (строительство) жилых помещений. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО2 был заключен договор уступки прав требования по договору № долевого участия в строительстве многоквартирного дома в <адрес> с ООО «ДАНсКРИ». В тот же день им были переданы ФИО2 денежные средства в сумме 1 012 032 рубля, а право требования к ООО «ДАНсКРИ» по указанному договору перешло ему. До настоящего времени ООО «ДАНсКРИ» свои обязательства по договору от ДД.ММ.ГГГГ не исполнило, дом в <адрес> до настоящего времени не достроен. В ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что в отношении ООО «ДАНсКРИ» введена процедура банкротства, в связи с чем в ДД.ММ.ГГГГ он обратился в Арбитражный суд Ульяновской области с заявлением о включении его в реестр кредиторов ООО «ДАНсКРИ», его заявление было удовлетворено. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 умерла. Причиненный ущерб является значительным (т.№ л.д.№-№).

Потерпевшая ФИО3, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывала, что ДД.ММ.ГГГГ она с директором ООО «ДАНсКРИ» ФИО19 заключила договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно которому она приобретала двухкомнатную квартиру № площадью 53,15 квадратных метров в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, примерно в 10 метрах по <адрес>. Согласно договору, срок ввода многоквартирного дома ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора, составила 1 200 000 рублей. Данный договор участия в долевом строительстве составлялся директором ООО «ДАНсКРИ» в г.Ульяновске по согласованию с ним. Готовый договор ФИО20 привез ей в <адрес> в ее служебный кабинет, расположенный в здании <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Она, ознакомившись с условиями договора подписала его. В день подписания договора она передала ФИО20 денежные средства в сумме 500 000 рублей наличными, Кузнецов выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру №. По устной договоренности с ФИО20 было установлено, что оставшиеся денежные средства в сумме 700 000 рублей она передаст ему после окончания строительства. ФИО20 заверял ее, что дом будет сдан уже ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ строительство дома было приостановлено. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что в отношении ООО «ДАНсКРИ» введена процедура банкротства. ДД.ММ.ГГГГ она с другими дольщиками была внесена в реестр по возмещению денежных средств.

ФИО20 не предупреждал ее о том, что денежные средства в могут быть использованы для строительства другого объекта, она полагала, что внесенные деньги, как это и положено по закону, будут использованы для строительства именно того объекта, в долевом строительстве которого она и участвовала согласно договора. В противном случае она бы не стала заключать данный договор и вносить эти денежные средства. В связи с чем, полагает, что ФИО19 во время заключения с ней договора и получения денежных средств ввел ее в заблуждение относительно того, каким образом будут израсходованы внесенные деньги. Причиненный ущерб является для неё значительным (т.№ л.д.№-№, №-№).

Потерпевший ФИО11, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывал, что ДД.ММ.ГГГГ, он обратился к директору ООО «ДАНсКРИ» ФИО20 по вопросу приобретения 2-х комнатной квартиры в строящемся доме в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «ДАНсКРИ» в лице ФИО19 был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №, согласно условиям которого ООО»ДАНсКРИ» должно было ввести дом в эксплуатацию в ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Ульяновской области. В соответствии с п. 4.2 Договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ была предусмотрена оплата на расчетный счет ООО «ДАНсКРИ», однако ФИО19 предложил ему внести оплату в кассу ООО «ДАНсКРИ», а не производить перечислением денежных средств в счет оплаты за квартиру на расчетный счет вышеуказанного общества. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ДАНсКРИ» на <адрес>, он внес в кассу ООО «ДАНсКРИ» денежные средства по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ наличные денежные средства в сумме 1 433 600 рублей бухгалтеру в присутствии ФИО19, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

В ДД.ММ.ГГГГ дом ООО «ДАНсКРИ» сдан не был, большая часть работ не была выполнена, в связи с чем в ДД.ММ.ГГГГ он обратился в <данные изъяты> районный суд г. <данные изъяты> о взыскании денежных средств с ООО «ДАНсКРИ», после чего было вынесено решение в его пользу, однако, данное решение суда не исполнено. Также ему стало известно, что ООО «ДАНсКРИ» был признан несостоятельным (банкротом) и он обратился в арбитражный суд Ульяновской области к ООО «ДАНсКРИ» о включении его в реестр требований кредиторов. О том, что его денежные средства могут быть использованы для строительства другого объекта ФИО19 ему не говорил, никто об этом его не предупреждал, так как он полагал, что внесенные деньги будут использованы для строительства именно того объекта, в долевом строительстве которого он участвовал согласно договора. В противном случае он бы не стал заключать данный договор и вносить эти денежные средства. В связи с чем, полагает, что ФИО19 во время заключения с ним договора и получения денежных средств ввел его в заблуждение относительно того, каким образом будут израсходованы внесенные им деньги. Причиненный ущерб является для него значительным (т.№ л.д.№-№, №-№).

Потерпевший ФИО4, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и директором ООО «ДАНсКРИ» ФИО19 был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № в <адрес>. Данный договор участия в долевом строительстве составлялся директором ООО «ДАНсКРИ» в г.Ульяновске по согласованию с ним. Готовый договор ФИО20 привез ему в <адрес>, он ознакомившись с условиями договора, в здании «<данные изъяты>» подписал его. Договор был датирован ДД.ММ.ГГГГ, а подписал он его ДД.ММ.ГГГГ. При заключении договора с ФИО20 он договорился, что оплатит ему 500 000 рублей, а оставшуюся сумму оплатит после ввода дома в эксплуатацию. ФИО20 согласился на данные условия, договоренность была устная. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО20 первый взнос – денежные средства в сумме 100 000 рублей наличными. ФИО20 ему выдал квитанцию к приходно-кассовому ордеру №. С ФИО20 они договорились, что через 3 месяца он отдаст ему еще 400 000 рублей, ФИО20 сначала согласился. Буквально через два дня ФИО20 обратился к нему и попросил, чтобы он доплатил еще 400 000 рублей, так как он планирует приобрести на эти деньги якобы еще по старым ценам котлы для индивидуального отопления квартир. ДД.ММ.ГГГГ он также в <адрес> в здании «<данные изъяты>» передал ФИО20 400 000 рублей. ФИО20 о принятии данной суммы выдал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Считает, что данную сумму ФИО20 получил от него незаконно, так как приобретаемая им квартира в строящемся доме не была застрахована и оформлена в Госкомимуществе, о данных тонкостях он узнал уже после разъяснения сотрудников прокуратуры. ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 к нему вновь обратился с просьбой срочно еще заплатить ему 100 000 рублей, так как данные средства необходимы для приобретения арматуры для запуска приобретенных им ранее котлов, которые, как ему стало известно впоследствии ФИО20 так и не были приобретены. ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> он передал ФИО20 денежные средства в сумме 100 000 рублей, о принятии данных средств Кузнецов выдал ему квитанцию по приходно-кассовому ордеру №. Впоследствии уже при разбирательстве в Арбитражном суде ему стало известно, что последние 100 000 рублей ФИО20 через свою контору не провел, то есть данные денежные средства он использовал в своих личных целях. После предъявления в Арбитражном суде квитанции, выданной ему ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ, он был включен в список кредиторов с выплатой общей суммы 600 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ строительство многоквартирного дома по <адрес> было приостановлено, а в отношении ООО «ДАНсКРИ» введены процедуры банкротства.

О том, что его денежные средства могут быть использованы для строительства другого объекта ФИО19 ему не говорил, никто об этом его не предупреждал, так как он полагал, что внесенные деньги, будут использованы для строительства именно того объекта, в долевом строительстве которого он участвовал согласно договора. В противном случае он бы не стал заключать данный договор и вносить эти денежные средства. В связи с чем, полагает, что ФИО19 во время заключения договора и получения денежных средств ввел его в заблуждение относительно того, каким образом будут израсходованы внесенные им деньги. Причиненный ущерб является для него значительным (т.№ л.д.№-№, №-№).

Потерпевший ФИО5, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывал, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ДАНсКРИ» он заключил с ФИО20 два договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома в <адрес> № и № на сумму 1 594 500 рублей и 1 048 500 рублей соответственно. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ДАНсКРИ» он внес наличными денежными средствами 1 594 500 рублей по договору № и 1 048 500 рублей по договору №. Денежные средства он передавал ФИО20, а тот выдал ему квитанции в получении данных денежных средств (т.№ л.д.№-№, №-№).

Потерпевший ФИО6, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «ДАНсКРИ» в лице директора ФИО20, был заключен договор № долевого участия в строительстве многоквартирного дома в <адрес>, он должен был получить в собственность двухкомнатную квартиру в данном доме. Стоимость его участия составила 1 594 500 рублей. Договор заключался в офисе ООО «ДАНсКРИ», затем, на следующий день они с ФИО20 сдали данный договор на регистрацию в Росреестр. После регистрации договоров участия в долевом строительстве в УФРС, он ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ДАНсКРИ», на <адрес> он внес в кассу ООО «ДАНсКРИ» денежные средства в сумме 1 594 500 рублей в качестве исполнения своего обязательства по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома в <адрес>. Денежные средства он передавал ФИО19, а тот передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру в качестве подтверждения внесения денег. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО7 был заключен договор об уступке прав требования по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома в <адрес> (договор цессии), согласно которому последний получал право требования к застройщику ООО «ДАНсКРИ» в отношении двухкомнатной квартиры, а он получал от ФИО7 1 594 500 рублей. В тот же день ФИО7 передал ему указанные денежные средства, а документы были переданы на регистрацию. О том, что денежные средства в сумме 1 594 500 рублей, вносимые им в качестве оплаты по заключенному с ООО «ДАНсКРИ» договору участия в долевом строительстве дома в <адрес> могут быть использованы для строительства другого объекта ФИО19 ему не говорил, никто об этом его не предупреждал, так как полагал, что внесенные деньги будут использованы для строительства именно того объекта, в долевом строительстве которого он участвовал согласно договора. В противном случае он бы не стал заключать данный договор и вносить эти денежные средства. В связи с чем, полагает, что если ФИО19 использовал внесенные им в кассу ООО «ДАНсКРИ» по договору денежные средства для иных целей, чем строительство дома в <адрес>, то он ввел его в заблуждение относительно того, каким образом будут израсходованы внесенные им деньги. Ущерб является для него значительным (т.№ л.д.№-№).

Потерпевший ФИО7, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «ДАНсКРИ» в лице директора ФИО20, был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома в <адрес>, он должен был получить в собственность двухкомнатную квартиру в данном доме. Договор заключался в Росреестре во время сдачи его на регистрацию. Вместе с ним договор также заключал ФИО5, который заключил два договора и должен был приобрести право на две квартиры.

После регистрации договоров участия в долевом строительстве в УФРС, он и ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ приехали в офис ООО «ДАНсКРИ» на <адрес>, где он передал в кассу ООО «ДАНсКРИ» денежные средства в сумме 1 594 500 рублей в качестве исполнения своего обязательства по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома в <адрес>. Денежные средства он вносил наличными, которые передавал непосредственно ФИО19, а тот передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру в качестве подтверждения внесения денег. Также при нем денежные средства по своим договорам внес ФИО5, также передав их наличными ФИО20 и получив квитанции.

Впоследствии в связи с тем, что договор со стороны Кузнецова выполнен надлежащим образом не был, а в отношении ООО «ДАНсКРИ» была введена процедура банкротства он обратился в арбитражный суд с заявлением о внесении его в реестр требований кредиторов. Так как дом в <адрес>, который строило ООО «ДАНсКРИ», не сдан в эксплуатацию, он до настоящего времени не получил положенную ему по договору квартиру. О том, что его денежные средства могут быть использованы для строительства другого объекта, ФИО19 ему не говорил, никто об этом его не предупреждал, так как он полагал, что внесенные деньги будут использованы для строительства именно того объекта, в долевом строительстве которого он участвовал согласно договора. В противном случае он бы не стал заключать данный договор и вносить эти денежные средства. В связи с чем, полагает, что ФИО19 во время заключения договора и получения денежных средств ввел его в заблуждение относительно того, каким образом будут израсходованы внесенные им деньги.

Поскольку он хотел приобрести еще одну квартиру в этом доме, но на момент заключения договора между ним и ООО «ДАНсКРИ» в ДД.ММ.ГГГГ свободных квартир более не было, он попросил ФИО5, попробовать найти кого-то из участвовавших в строительстве дольщиков, который может уступить ему право требования по договору участия в строительстве данного дома.

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 сообщил, что среди дольщиков имеется ФИО6, который готов уступить ему право требования по своему договору участия в долевом строительстве по той же цене, которую он вложил.

ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО6 был заключен договор об уступке прав требования по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома в <адрес> (договор цессии), согласно которому он получал право требования к застройщику ООО «ДАНсКРИ» в отношении двухкомнатной квартиры, а ФИО6 получил от его 1 594 500 рублей. В тот же день он передал ФИО6 указанные денежные средства, а документы были переданы на регистрацию. Таким образом, он в настоящее время он имеет право требования к ООО «ДАНсКРИ» по указанному долевому строительству дома в <адрес> по двум договорам участия в отношении двух квартир. Причиненный ущерб является для него значительным (т.№ л.д.№-№).

Потерпевший ФИО8, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывал, что в ноябре в офисе ООО «ДАНсКРИ», ФИО19 сообщил, что дом в <адрес> будет сдан к ДД.ММ.ГГГГ и сообщил, что стоимость 1 комнатной квартиры в указанном доме составит около 1 100 000 рублей. Его данное предложение заинтересовало. Затем, в ДД.ММ.ГГГГ он и его знакомый ФИО9 в офисе ООО «ДАНсКРИ», заключили каждый договор участия в долевом строительстве с ООО «ДАНсКРИ». На следующий день, он с ФИО9 поехали в <данные изъяты>, на <адрес>, где их встретил ФИО20, там они подписали составленные договора участия в долевом строительстве и сдали их на регистрацию. Цена составила около 1 100 000 рублей, причем после регистрации он должен был внести полную стоимость квартиры.

Данная сумма была внесена в ООО «ДАНсКРИ» им после регистрации договоров уже в ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ООО «ДАНсКРИ» наличными. Денежные средства он отдавал лично ФИО20, тот выдал ему квитанцию в получении денег. Также при нем деньги ФИО20 отдал ФИО9 и тоже получил в подтверждение квитанцию.

Так как дом в <адрес>, который строило ООО «ДАНсКРИ» не сдан в эксплуатацию, считает что ему причинен материальный ущерб.

О том, что его денежные средства могут быть использованы для строительства другого объекта ФИО19 ему не говорил, никто об этом его не предупреждал, так как он полагал, что внесенные деньги будут использованы для строительства именно того объекта, в долевом строительстве которого он участвовал согласно договора. В противном случае он бы не стал заключать данный договор и вносить эти денежные средства. В связи с чем, полагает, что ФИО19 во время заключения с ним договора и получения денежных средств ввел его в заблуждение относительно того, каким образом будут израсходованы внесенные им деньги (т.№ л.д.№-№, №-№).

Потерпевший ФИО9, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывал, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 сообщил ему, что в <адрес> осуществляется строительство дома. В ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО8 приехали в офис ООО «ДАНсКРИ», которое осуществляли застройку, где встретились с директором ФИО20. В ходе разговора ФИО19 сообщил, что дом в <адрес> будет сдан к ДД.ММ.ГГГГ и сообщил, что стоимость 1-х комнатной квартиры в указанном доме составит около 1 038 000 рублей, его данное предложение заинтересовало, они по просьбе ФИО20 оставили ему свои паспортные данные. Затем, в ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20-х числах, ФИО8 позвонил ФИО20, сообщил, что решил заключить с ним договор участия в долевом строительстве дома в <адрес>, также такой договор решил заключить и он. ФИО20 сказал, что они могут подъехать в УФРС и заключить договоры, назначил время. В назначенное время они с ФИО9 приехали в УФРС где им и ФИО8 были заключены договоры участия в долевом строительстве с ООО «ДАНсКРИ», они приобретали по окончании строительства по однокомнатной квартире в данном строящемся доме в <адрес>. Договор был составлен на бланке, предоставленным ФИО20. Договора сразу были сданы на регистрацию в УФРС. Цена составила около 1 038 000 рублей, причем после регистрации он должен был внести полную стоимость квартиры.Данная сумма была внесена в ООО «ДАНсКРИ» им после регистрации договоров уже в ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ООО «ДАНсКРИ» наличными. Денежные средства он отдавал лично ФИО20, тот выдал ему квитанцию в получении денег. Также при нем деньги по своему договору ФИО20 отдал ФИО8, который приезжал туда вместе с ним, и тоже получил в подтверждение квитанцию.

Так как дом в <адрес>, который строило ООО «ДАНсКРИ» не сдан в эксплуатацию, считает что ему причинен материальный ущерб.

О том, что его денежные средства могут быть использованы для строительства другого объекта ФИО19 ему не говорил, никто об этом его не предупреждал, так как он полагал, что внесенные деньги будут использованы для строительства именно того объекта, в долевом строительстве которого он участвовал согласно договора. В противном случае он бы не стал заключать данный договор и вносить эти денежные средства. В связи с чем, полагает, что ФИО19 во время заключения с ним договора и получения денежных средств ввел его в заблуждение относительно того, каким образом будут израсходованы внесенные им деньги. Причиненный ущерб является для него значительным (т.№ л.д.№-№, №-№).

Потерпевшая ФИО10 в ходе судебного заседания показала, что в ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести квартиру в строящемся доме в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «ДАНсКРИ» был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома в <адрес>, сдача которого в эксплуатацию, по словам ФИО20 должна была быть в ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключался в офисе ООО «ДАНсКРИ» на <адрес>. После регистрации договора, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ДАНсКРИ» она передала ФИО20 1 048 000 рублей, ФИО20 передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру в качестве подтверждения внесения денег. Неоплаченными остались 500 рублей. Впоследствии в связи с тем, что дом в эксплуатацию сдан не был, а в отношении ООО «ДАНсКРИ» была введена процедура банкротства, она обратилась в арбитражный суд с заявлением о внесении него в реестр требований кредиторов.

Так как дом не сдан в эксплуатацию, она до настоящего времени не получила положенную ей по договору квартиру, считает что ей причинен материальный ущерб, который является для неё значительным. О том, что её денежные средства могут быть использованы для строительства другого объекта ФИО19 ей не говорил. Иначе она бы не стала заключать данный договор и вносить эти денежные средства.

Свидетель ФИО29, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывал, что он является учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился директор ООО «ДАНсКРИ» ФИО19 ФИО20 сообщил, что у него имеется в аренде земельный участок в <адрес>, он собирается принять участие в тендере на строительства дома для детей-сирот, но для этого ему необходимо внести залог для участия в тендере, однако ему не хватает денег для внесения залога в сумме 544 400 рублей. При этом ФИО19 обещал, что если ООО «<данные изъяты>» предоставит ему займ на указанную сумму, то после победы в тендере он заключит с ними договор субподряда на строительство указанного дома.

Его данное предложение заинтересовало, так как в случае участия в строительстве дома по заказу Министерства строительства в качестве субподрядчика, ООО «<данные изъяты>» получит прибыль от выполнения строительных работ, а Министерство будет надежным плательщиком денежных средств, то есть риски неоплаты с его стороны минимальны. В связи с этим он согласился с предложением ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в его лице и ООО «ДАНсКРИ» в лице генерального директора ФИО19 был заключен договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» предоставил ООО «ДАНсКРИ» денежные средства в сумме 554 400 рублей на возмездной основе на срок до ДД.ММ.ГГГГ из расчета 15% годовых. Указанные денежные средства были перечислены ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «ДАНсКРИ».

Через некоторое время ФИО19 сообщил, что он выиграл тендер, после чего ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ДАНсКРИ» был заключен договора генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик ООО «ДАНсКРИ» поручило генеральному подрядчику ООО «<данные изъяты>» выполнить собственными и привлеченными силами и средствами работы по строительству многоквартирного жилого дома в <адрес>. ООО «<данные изъяты>» обязалось выполнить работы в соответствии с проектной документацией. В соответствии с договором срок начала работ указан ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ – ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость работ определена в твердой сумме – 22 532 000 рублей. Указанная сумма включала в себя компенсацию издержек Генерального подрядчика, стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по договору и закупаемых Генеральным подрядчиком самостоятельно.

Надлежащая проектная документация ООО «ДАНсКРИ» ФИО19 в ООО «<данные изъяты>» предоставлена не была, был лишь предоставлен эскиз здания, вследствие чего ООО «<данные изъяты>» самостоятельно заказывало проектно-сметную документацию.

С момента заключения договора ООО «<данные изъяты>» приступило к выполнению работ по строительству указанного в договоре объекта в <адрес>. По результатам работ ДД.ММ.ГГГГ были составлены акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ (по форме №КС-3) на общую сумму 6 900 072 рубля 13 копеек за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Затем ДД.ММ.ГГГГ были составлены акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме №КС-3) на общую сумму (с учетом НДС) 6 372 386 рублей 59 копеек за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Указанные работы со стороны подрядчика сдавались им, со стороны заказчика принимались лично ФИО19 Указанные в актах работы были приняты, акты подписаны сторонами.

Все работы, указанные в данных актах, были выполнены ООО «<данные изъяты>» и приняты заказчиком ООО «ДАНсКРИ», в том числе были выполнены работы по установке коробки здания, перегородок, гидроизоляции, настил полов на 1-м этаже.

Со стороны ООО «ДАНсКРИ» обязательства по оплате работ своевременно и в полном объеме не выполнялись. Так, ООО «ДАНсКРИ» осуществило в адрес ООО «<данные изъяты>» следующие платежи – 1 300 000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, 400 000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, 700 000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, 1 500 000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ. То есть всего в адрес ООО «<данные изъяты>» было оплачено 3 900 000 рублей, что даже не покрывало авансовый платеж в размере 30% от суммы договора, который должен был быть оплачен в течение 30 банковских дней после заключения договора.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДАНсКРИ» и ООО «<данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дата окончания работ была перенесена на ДД.ММ.ГГГГ. Перенесение даты окончания работ было связано с отсутствием надлежащего финансирования со стороны ООО «ДАНсКРИ». В ДД.ММ.ГГГГ согласно счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «<данные изъяты>» от ООО «ДАНсКРИ» были поставлены плиты перекрытия на общую сумму 641 374 рубля 90 копеек в счет оплаты по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Более какой-либо оплаты от ООО «ДАНсКРИ» не поступало. При этом на вопросы о причинах ненадлежащего финансирования строительства объекта в <адрес>, которые он неоднократно задавал ФИО19, тот пояснял, что причина в ненадлежащим финансировании со стороны Министерства, которое не перечисляет ему денежные средства по контрактам. Вследствие отсутствия оплаты строительство объекта в <адрес> было приостановлено.

В ДД.ММ.ГГГГ на объект строительства в <адрес> приехал представитель Министерства ФИО16, который поинтересовался причинами задержки и приостановления строительства объекта, на что они ему пояснили, что это произошло вследствие отсутствия финансирования. ФИО16 пояснил, что со стороны Министерства строительства финансирование в адрес ООО «ДАНсКРИ» осуществляется своевременно и в полном объеме.

Он понял, что ФИО19 вводит его в заблуждение относительно отсутствия финансирования со стороны Министерства, а денежные средства, поступившие для строительства дома в <адрес>, он потратил на иные нужды. После чего ООО «<данные изъяты>» обратилось с двумя исками к ООО «ДАНсКРИ» в Арбитражный суд о взыскании задолженности по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ и взыскании задолженности по договору генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, которые были удовлетворены. Решениями Арбитражного суда Ульяновской области с ООО «ДАНсКРИ» в пользу ООО «<данные изъяты>» были взысканы по договору займа 554 400 рублей основного долга, 74 739 рублей 08 копеек в качестве процентов за пользование заемными средствами, 14 102 рубля 55 копеек в качестве процентов за пользованием чужими денежными средствами; по договору генерального подряда взыскано 8 731 083 рубля 82 копейки основного долга, 2 351 929 рублей 20 копеек в качестве пени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.№ л.д.№-№, т.№ л.д.№-№).

Свидетель ФИО16 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимавший должность директора Департамента строительства Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия показывал, что в ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДАНсКРИ» выиграло аукцион на участие в долевом строительстве жилого многоквартирного дома для детей-сирот в <данные изъяты>. Департамент строительства курировал процедуру строительства, соблюдение установленных строительно-технических норм.

ДД.ММ.ГГГГ между Министерством и ООО «ДАНсКРИ» заключено 4 государственных контракта, каждый на 3 однокомнатные квартиры, а также 12 договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: <адрес>, в целях приобретения 12 однокомнатных квартир для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений на территории Ульяновской области.

В соответствии с заключенными договорами застройщик ООО «ДАНсКРИ» обязался в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить в <адрес> многоквартирный дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства и оформления технической документации передать Министерству 12 однокомнатных квартир, общей площадью не менее 33 кв.м каждая. Общая цена контрактов составила 11 088 000 рублей.

Министерством надлежащим образом исполнены обязательства по указанным государственным контрактам. ООО «ДАНсКРИ» перечислены средства в полном объёме в размере 8 870 400 рублей, т.е. 80% от цены государственных контрактов.

Срок исполнения Застройщиком обязательств по передаче 12 однокомнатных квартир истёк ДД.ММ.ГГГГ. Однако до настоящего времени обязательства Застройщика не исполнены. Неоднократно в адрес директора ООО «ДАНсКРИ» ФИО19 направлялись претензии по поводу несоблюдения сроков проведения строительства, собирались рабочие группы, куда приглашался ФИО19, сотрудники администрации и прокуратуры <данные изъяты> района. ДД.ММ.ГГГГ строительство дома в <адрес> было приостановлено. На тот момент был построен каркас дома (3 этажа), подведены к дому коммуникации (электричество, водоснабжение, газ). Отсутствовали крыша, оконные и дверные блоки, штукатурные работы, устройства полов, внутренняя отделка и оборудование.

По поводу приостановления строительства ФИО19 стал говорить, что часть денежных средств, внесенных участниками долевого строительства, в том числе и Министерством, он потратил на строительство других объектов в <данные изъяты> районе. При этом никаких документов ФИО19 не предоставлял, какие именно суммы из выделенных на строительство дома в <данные изъяты> он потратил на строительство объектов в <данные изъяты> районе, он точно не говорил, не указывал кому и какие суммы он оплачивал в связи со строительством объекта в <данные изъяты> районе, не предоставлял.

Впоследствии в отношении ООО «ДАНсКРИ» была введена процедура банкротства. В связи с этим Министерство стало принимать меры к завершению строительства объекта другими лицами. При этом ФИО20 было привлечено ООО «<данные изъяты>», которое с ДД.ММ.ГГГГ стало осуществлять достройку дома в <адрес>, которую не окончило ООО «ДАНсКРИ». Так ООО «<данные изъяты>» осуществило монтаж кровли, частично осуществило внутреннюю отделку, вставили оконные блоки, провели электричество, временное отопление. С ООО «<данные изъяты>» Министерством или другими участниками долевого строительства, никаких договоров не заключалось, работа ООО «<данные изъяты>» со стороны участников долевого строительства не оплачивалась.

По поводу объектов в <данные изъяты> районе свидетель показал, что в поселке <данные изъяты> осуществлялось строительство дома застройщиком ООО «<данные изъяты>» по муниципальному заказу, однако там возникли сложности с тем, что ООО «<данные изъяты>» не могло по каким-то причинам окончить строительные работы. В то же время до этого ФИО19 в самом <данные изъяты> успешно завершил строительство дома на <адрес>. В связи с этим, администрация <данные изъяты> района предложила ФИО20 принять участие в завершении строительства дома в поселке <данные изъяты>, на что ФИО20 согласился. Насколько он помнит, предложение ФИО20 прозвучало на совещании, в котором он участвовал. Кто именно озвучил это предложение, он уже не помнит. ФИО20 на данное предложение согласился, после чего заключил договор подряда как директор ООО «ДАНсКРИ» с ООО «<данные изъяты>». ФИО19 никто не принуждал к тому, чтобы он обязательно принял участие в строительстве объекта в <данные изъяты> районе, это было его самостоятельное решение как руководителя хозяйствующего субъекта. В связи с чем ФИО20 решил принять участие в окончании строительства объектов в <данные изъяты> районе, ему не известно. По поводу расходования денежных средств, выделенных ООО «ДАНсКРИ» Министерством на строительства дома в <адрес> по государственным контрактам, ни он, ни кто-либо другой не давал и не мог дать ФИО19 разрешения расходовать данные денежные средства на строительство других объектов, поскольку данные денежные средства выделялись по конкретной программе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для строительства конкретного объекта в соответствии с условиями контрактов и договоров, расходовать их на иные цели ФИО19 не имел права (т.№ л.д.№-№).

Свидетель ФИО30 – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимавшая должность главного бухгалтера ООО «ДАНсКРИ», как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывала, что руководителем ООО «ДАНсКРИ» являлся ФИО19 При этом в течении 3 месяцев формально руководителем и учредителем ООО «ДАНсКРИ» являлась дочь ФИО19 – ФИО12, однако это было номинально, в этот период ФИО19 также продолжал руководить организацией.

Офис ООО «ДАНсКРИ» находился по адресу: <адрес>. В офисе организации находилось ее рабочее место, а также рабочие места директора ФИО19, коммерческого директора ФИО33, инженера ФИО32, заместителя директора по строительству ФИО34

Сферой деятельности ООО «ДАНсКРИ» являлось строительство жилых зданий и прокладка оптоволоконной связи. ФИО20, будучи директором ООО «ДАНсКРИ», полностью осуществлял руководство деятельностью организации, сам заключал все договора, единолично распоряжался денежными средствами общества. При этом, в кассу наличные денежные средства никогда фактически не поступали, по указанию ФИО19 все оформлялось только на бумаге, как поступившие в кассу, и сразу же выданные ФИО19 в подотчет. У него имелась чековая книжка, по которой он регулярно снимал с расчетного счета денежные средства ООО «ДАНсКРИ», поскольку в банке «АК БАРС» имелась возможность снимать ежедневно денежные средства до 99 тысяч рублей без пояснения причин. О том, что ФИО20 снимал денежные средства с расчетного счета, он ей не говорил, она узнавала об этом только потом по выпискам с расчетного счета, в связи с чем ей приходилось оформлять их как поступившие в кассу и выданные ФИО19 в подотчет. Все безналичные расчеты осуществлялись также ФИО19, он один имел право подписи платежных документов, она лишь по его указанию готовила платежные документы, после чего отдавала ФИО20 на подпись и он лично отвозил их в банк. Через систему клиент-банк платежные поручения не направлялись. Более никто права распоряжаться денежными средствами ООО «ДАНсКРИ» не имел.

Также в ООО «ДАНсКРИ» имелись другие работники уборщица ФИО74, а также монтажники ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78. Они работали примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 прекратил осуществлять выплату заработной платы всем работникам, из-за чего все стали увольняться.

Когда она устроилась на работу в ООО «ДАНсКРИ» в ДД.ММ.ГГГГ, ей стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДАНсКРИ» выиграло тендер на строительство многоквартирного жилого дома для детей-сирот в <адрес>.

По результатам выигранного тендера ООО «ДАНсКРИ» ДД.ММ.ГГГГ заключило 4 государственных контракта с Министерством строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области и в их исполнение 12 договоров участия в долевом строительстве данного многоквартирного дома, в целях приобретения 12 однокомнатных квартир для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот.

В общей сложности по указанным договорам от Министерства на счет Общеста поступило 8 870 400 рублей. Строительство многоквартирного дома в <адрес> по указанным договорам осуществлялось силами привлеченного подрядчика – ООО «<данные изъяты>». От полученных от Министерства денежных средств в адрес ООО «<данные изъяты>» для осуществления строительства дома в <адрес> ООО «ДАНсКРИ» по указанию директора ФИО19 с расчетного счета было перечислено 3 900 000 рублей. Более ФИО19 никаких указаний о перечислении денежных средств для оплаты по договору в ООО «<данные изъяты>» не давал. Также в ДД.ММ.ГГГГ согласно счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «<данные изъяты>» от ООО «ДАНсКРИ» были поставлены плиты перекрытия на общую сумму 641 374 рубля 90 копеек в счет оплаты по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Данные плиты перекрытия были приобретены ООО «ДАНсКРИ» у ДД.ММ.ГГГГ, однако в полном объеме ООО «ДАНсКРИ» перед заводом за них не расплатилось, поскольку к тому времени у организации уже фактически не было денег, зарплата работникам уже длительное время не платилась. В ДД.ММ.ГГГГ банк заблокировал расчетный счет ООО «ДАНсКРИ», поскольку даже не было средств для оплаты банку за ведение счета.

Также при строительстве дома помимо 12 квартир по госконтрактам было предусмотрено строительство еще 12 квартир, к строительству которых ФИО19 планировал привлечь иных участников долевого строительства. Поиском будущих дольщиков занимался сам ФИО19, с дольщиками-физическими лицами было заключено 12 договоров участия в долевом строительстве.

Денежные средства от указанных лиц частично поступили на расчетный счет ООО «ДАНсКРИ», а именно от ФИО2 в сумме 1 012 032 рубля, а также от ФИО1 в сумме 850 400 рублей. За ФИО2 денежные средства поступили от какой-то организации, как выделенные в виде социальной выплаты по сертификату на улучшение жилищных условий как участнику войны. Денежные средства, поступившие на расчетный счет от этих лиц в дальнейшем были использованы ФИО20 на текущие расходы организации и сняты по чековой книжке, что было оформлено поступлением их в кассу организации и выдачей их ФИО20 в подотчет.

Остальные участники долевого строительства вносили оплату по договорам наличными денежными средствами. Деньги от них получал лично ФИО19, но затем он эти деньги в кассу фактически не вносил. При этом ФИО20 лишь говорил ей, что он получил от этих лиц деньги, чтобы она оформила их как поступившие в кассу, то есть составила приходный кассовый ордер на указанную им сумму и сразу же оформила эти деньги как выданные ФИО19 в подотчет. При этом ФИО20 ей зачастую сообщал о том, что он получил от кого-то деньги спустя значительное количество времени после их фактического получения. Так о получении денег от ФИО3 ФИО20 ей сказал только в августе, а о получении денег от ФИО4 он сообщил в ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем соответствующие документы были оформлены в указанные месяцы. Также был договор с ФИО11, но о том, когда ФИО19 получил от него денежные средства, ей ничего не известно, ФИО20 ей ничего об этом не говорил. Примерно в этот период во ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 уговорил ее дать ему пустой бланк приходного кассового ордера с квитанцией с её подписью, так как по его словам он должен куда-то поехать, где ему кто-то из дольщиков должен отдать деньги по договору, после чего он бланк привезет, но после того как ФИО20 уехал с подписанным ею пустым бланком, он позвонил и сказал, что все сорвалось и деньги не поступили, но бланк с ее подписью так и не вернул.

Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 были заключены договора участия в долевом строительстве с ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 и ФИО10 При этом ДД.ММ.ГГГГ со слов ФИО19 он получил от них оплату по договорам и сказал ей оформить приходные кассовые документы по ним, а также оформить выдачу ему всей суммы в подотчет, что и было ею сделано. Также с этими документами он предоставил ей документы о получении денежных средств от ФИО11 по договору в сумме 1 433 600 рублей. Согласно расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 было выдано из кассы в подотчет 10 411 100 рублей, то есть это все были суммы, полученные ФИО19 от указанных лиц. Хотя самих денег она не видела, фактически ФИО20 никогда не вносил деньги в кассу. Квитанции лицам, от которых он получал деньги, Кузнецов выписывал сам лично.

По поводу осуществления ООО «ДАНсКРИ» строительства объекта в поселке <данные изъяты> во ДД.ММ.ГГГГ ничего не известно. Со слов ФИО20 он достраивал там дом. Документов, касающихся строительства дома, ни договоров, ни накладных, ни актов ФИО20 ей не предоставлял. Иногда были какие-то платежи в чей-то адрес, например за цемент, какие-то акты, но они были обезличены, без указания к какому объекту относятся, в связи с чем она не знает, относились ли они к объекту в поселке <данные изъяты>. Работники ООО «ДАНсКРИ» в строительстве объекта задействованы не были.

С ДД.ММ.ГГГГ фактически денег у ООО «ДАНсКРИ» не оставалось, в том числе и на расчетном счете. Поступавшие небольшие суммы, ФИО20 тут же снимал их по чековой книжке, это оформлялось как получение им средств в подотчет. Но для деятельности организации требовались деньги, в том числе для оплаты автомобиля, находящегося в лизинге, ФИО20 находил необходимые средства, оформлялось это как возврат подотчетных средств в кассу и последующее внесение на расчетный счет организации, после чего осуществлялась необходимая оплата текущих расходов организации. Однако, когда она просила Кузнецова выдать ей заработную плату, он говорил, что он эти деньги занял, чтобы она еще потерпела некоторое время.

При оформлении денежных средств ФИО20 в подотчет он не объяснял, для чего он их берет в подотчет. На ее вопросы ФИО20 отвечал, что он отдает долги кому-то, но кому конкретно, он не пояснял (т.№ л.д.№-№, т.№ л.д.№-№).

Свидетель ФИО33 - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состоявший в должности коммерческого директора ООО «ДАНсКРИ», как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показал, что в его обязанности входило организация работы по прокладке оптоволоконной связи, к строительству он никакого отношения не имел и этим не занимался. Строительство курировали сам ФИО20, а также его заместитель по строительству ФИО34

ФИО20 полностью осуществлял руководство деятельностью организации, сам заключал все договора, единолично распоряжался денежными средствами общества. Также ему известно, что в кассу наличные денежные средства фактически не поступали, по указанию ФИО19 все оформлялось только на бумаге, как поступившие в кассу, и сразу же выданные ФИО19 в подотчет. Денежные средства ФИО20 снимались практически сразу после их поступления на счет.

Примерно с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ДАНсКРИ» начались проблемы с выплатой заработной платы, из-за чего все уволились. Ему известно, что за счет денежных средств, перечисленных Министерством по договорам долевого участия, ФИО20 приобрел в лизинг на ООО «ДАНсКРИ» автомашину «<данные изъяты>», при этом пользовался этой машиной он сам лично. Первый взнос составил 860 000 рублей, а также около 300 тысяч рублей оплата за то, что автомашина была в полной комплектации и иные услуги. Еще часть денежных средств, полученных из Министерства на строительство дома в <адрес>, была направлена ФИО20 на осуществление строительство объекта в <адрес>.

По поводу строительства в <адрес>, ему известно, что данный объект ООО «ДАНсКРИ» изначально не строился, их организация осуществляла лишь его достройку по договору с из Татарстана. При этом он проверял эту фирму по данным на сайте ИФНС, и узнал, что данная организация находится в стадии реорганизации, о чем сообщил ФИО20, предложив не связываться с этой организацией, на что ФИО20 ему ответил, что он по телефону регулярно общается с руководством этой фирмы и все будет нормально. Впоследствии ООО «ДАНсКРИ» был заключен договор с этой организацией, по которому примерно в ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДАНсКРИ» осуществило ряд работ на объекте в поселке <данные изъяты>, и в ноябре дом был сдан в эксплуатации (т.№ л.д.№-№).

Свидетель ФИО34 - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимавший должность заместителя директора по строительству ООО «ДАНсКРИ», как в ходе судебногозасеадния, так и предварительного следствия показал, что руководителем ООО «ДАНсКРИ» весь период его работы являлся ФИО20. Сферой деятельности ООО «ДАНсКРИ» являлось строительство жилых зданий и прокладка оптоволоконной связи. Вопросами строительства занимались сам ФИО20 и он. ФИО33 и ФИО32 занимались направлением, связанным с прокладкой оптоволоконной связи. Также в ООО «ДАНсКРИ» имелись другие работники уборщица ФИО74, а также монтажники, которые находились в его подчинении, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78. Данные монтажники, также как и ФИО33 и ФИО32, занимались только прокладкой оптоволоконной связи.

Директор ООО «ДАНсКРИ» ФИО20 полностью осуществлял руководство деятельностью организации, сам заключал все договора, единолично распоряжался денежными средствами общества, как находящимися на расчетном счете организации.

За период его работы в ООО «ДАНсКРИ» данная организация осуществляла строительство двух объектов – многоквартирного дома в <адрес>, а также жилого дома в поселке <адрес>.

Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДАНсКРИ» выиграло тендер на строительство многоквартирного жилого дома для детей-сирот в <адрес>. По поручению ФИО19 он контролировал техническую составляющую хода строительных работ на объекте. Строительство объекта осуществлялась силами привлеченной подрядной организации – ООО «<данные изъяты>». Он ежемесячно выезжал на объект строительства в <адрес>, чтобы проверять ход ведения строительных работ ООО «<данные изъяты>». Строительство шло с отставанием от графика.

В период его работы ООО «<данные изъяты>» изготавливало акты приема выполненных работ и справки о стоимости, данные акты подписывались самим ФИО19

С ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 начал привлекать иных участников долевого строительства дома в <адрес> из числа физических лиц, но этим вопросами ФИО20 занимался сам лично, сам заключал с такими лицами договора участия в долевом строительстве и решал вопросы оплаты, ему об этом достоверно ничего не известно.

Большую часть времени он работал по объекту в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 сообщил, что ему предложили закончить строительство данного объекта, так как изначально занимавшаяся его строительством организация ООО «<данные изъяты>» данный объект не достроила. Вопросами подключения к строительству объекта в <адрес> занимался сам ФИО20, вел соответствующие переговоры. В ДД.ММ.ГГГГ он выезжал на объект, чтобы оценить степень готовности, объем предстоящих работ. По его мнению, степень готовности объекта составила примерно 60%. После этого он сообщил ФИО20, что категорически против участия ООО «ДАНсКРИ» в завершении строительства данного объекта пока не будет сделана строительно-техническая экспертиза по степени готовности объекта, должна была быть выполнена процентовка готовности, чтобы разработать сметы предстоящих работ, оценить их стоимость. Также, поскольку им было выяснено, что практически вся сумма денежных средств на строительство объекта заказчиком уже была потрачена, оставалось лишь около 2 миллионов рублей, а работ, на его взгляд, требовалось примерно на 20 миллионов рублей, он также сказал, ФИО20, что нельзя вступать в строительство данного объекта пока не будет определен источник финансирования работ. В то же время, несмотря на его предложения, ФИО20 решил вступить в строительство данного объекта, им был заключен договор с ООО «<данные изъяты>», после чего ООО «ДАНсКРИ» стало выступать как генеральный подрядчик.

С ДД.ММ.ГГГГ началась работа по завершению строительства объекта в <адрес>, в которой ООО «ДАНсКРИ» выступало в качестве генерального подрядчика. Работы осуществлялись силами привлеченных сторонних организаций и физических лиц. При этом работы осуществлялись без предварительного составления смет, кто и на какую сумму выполнял работы, было не ясно, он постоянно находился на данном объекте, чтобы координировать ход выполнения работ. В итоге работы были завершены ДД.ММ.ГГГГ, объект официально был сдан. Ближе к окончанию выполнения работ, когда и стал понятен их объем, были составлены сметы, то есть они были составлены уже по факту выполненных работ. Затем еще в течение около месяца также осуществлялись работы по устранению недостатков. При этом кто и какие работы из привлеченных сил выполнял, кому и в какой сумме необходимо было осуществить оплату, он не знает, все эти вопросы решал ФИО20.

По окончанию работ от администрации в адрес ООО «ДАНсКРИ» было оплачено около 700 тысяч рублей, через уступку прав требования, так как прямого договора с ними у ООО «ДАНсКРИ» не было. По договору от ООО «<данные изъяты>», которое должно было оплатить выполненные ими работы, ничего в качестве оплаты не поступило.

За счет каких именно средств ФИО20 финансировал проведение работ на объекте в <адрес>, ему не известно, он этим не занимался. Однако после сдачи этого объекта в ООО «ДАНсКРИ» фактически не осталось оборотных средств, начались проблемы с выплатой заработной платы (т.№ л.д.№-№).

Свидетель ФИО35, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывал, что у него в собственности имеется земельный участок площадью 977 кв.м, кадастровый номер №, расположенный в <адрес>, примерно в 10 метрах по направлению на северо-запад от ориентира дома № по <адрес>..

В ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился главный архитектор администрации <данные изъяты> ФИО36, который сообщил о возможности предоставления данного земельного участка в аренду под строительство 24-квартирного жилого дома. Пестов рассказал, что имеется застройщик ООО «ДАНсКРИ» в лице директора ФИО19, который хочет построить в <адрес> жилой дом, где 12 квартир планируется передать детям-сиротам, то есть будет бюджетное финансирование строительства дома и проблем со строительством не будет, необходимо только найти подходящий участок в <адрес> и предложил ему рассмотреть вопрос о предоставлении для этих целей принадлежащего ему вышеуказанного участка. ФИО36 познакомил его с ФИО19 – директором ООО «ДАНсКРИ», предполагаемым застройщиком. В ходе разговора с ФИО20 тот предложил предоставить ему участок в аренду для строительства дома, а за это обещал по окончании строительства передать в собственность двухкомнатную квартиру в построенном доме.

После достижения договоренности по всем условиям сделки ДД.ММ.ГГГГ между ним -арендодателем и ООО «ДАНсКРИ» в лице директора ФИО19 – арендатором был заключен договор аренды земельного участка №, согласно которому он сдал в аренду ООО «ДАНсКРИ» указанный земельный участок для строительства 24-х квартирного жилого дома, срок ввода в эксплуатацию объекта не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Арендная плата по данному договору уплачивается путем передачи в собственность 2-х комнатной квартиры в строящемся ООО «ДАНсКРИ» доме на данном участке и передача должна быть произведена по окончании строительства дома и подписания комиссией акта о вводе в эксплуатацию. Данный договор подписывался им и ФИО19 в его присутствии в <адрес>, куда приехал ФИО20.

Впоследствии ООО «ДАНсКРИ» как застройщик начал строительство дома. По условиям договора дом должен был быть сдан в ДД.ММ.ГГГГ, однако в указанный срок он сдан не был. Строительство дома в установленные сроки осуществлено не было, была только поставлена коробка дома, крыши, окон, внутренней отделки не было, после чего ДД.ММ.ГГГГ строительство было приостановлено.

Впоследствии, как он узнал, в отношении ООО «ДАНсКРИ» была введена процедура банкротства, в связи с чем он также обратился в ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Ульяновской области с заявлением о включении его в реестр требований кредиторов ООО «ДАНсКРИ», поскольку по заключенному им договору аренды участок был им предоставлен, но оплаты в виде 2-х комнатной квартиры он не получил. Никакой другой платы, в том числе в денежной форме, за аренду земельного участка ООО «ДАНсКРИ» или сам ФИО19 ему не вносил.

Однако в Арбитражном суде Ульяновской области он узнал, что все квартиры в строящемся на его земельном участке в <адрес> доме уже распределены, в строительстве 12 квартир долевое участие приняло Министерство строительства Ульяновской области, к строительству остальных 12 квартир привлечены физические лица, с которыми заключены договоры долевого участия в строительства дома. Таким образом, в случае окончания строительства дома ему квартира не достанется, ему лишь возможно смогут выплатить стоимость 2-хкомнатной квартиры в сумме 1 594 000 рублей. В связи с этим он был включен в реестр требований кредиторов ООО «ДАНсКРИ» на указанную сумму.

Полагает, что директор ООО «ДАНсКРИ» всех обманул, денежные средства внесенные участниками долевого строительства дома, в большей части использовал для иных личных целей. В том числе он обманул и его, зная, что по договору аренды ему полагается одна из двухкомнатных квартир в строящемся доме, на все квартиры заключил договоры участия в долевом строительстве с другими лицами (т.№ л.д.№-№).

Свидетель ФИО37 - начальник управления правового обеспечения, ГО и ЧС, мобилизационной подготовки МУ Администрации МО «<данные изъяты> район» Ульяновской области, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывал, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и МУ Администрация МО «<данные изъяты> городское поселение» <данные изъяты> района было заключено 2 муниципальных контракта, на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> на сумму 27 079 920 рублей и по адресу: <адрес> на сумму 32 495 904 рубля. Фактически строился один многоквартирный дом, состоящий из двух домов. Согласно контрактам плановое окончание строительства и ввод домов в эксплуатацию не позднее окончания срока реализации программных мероприятий муниципальной адресной программы «по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «<данные изъяты> городское поселение» на 2012 год. Застройщик должен был осуществить комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение строительства многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией, в установленном порядке получить разрешение на ввод его в эксплуатацию в 2012 году.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и МУ Администрация МО «<данные изъяты> городское поселение» были заключены дополнительные соглашения к вышеуказанным муниципальным контрактам, согласно которым уточнены некоторые положения заключенных муниципальных контрактов, в частности уточнен срок планового окончания строительства и ввода многоквартирных домов в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с данными муниципальными контрактами ООО «<данные изъяты>» осуществляло строительство указанных объектов, выполненные работы принимались согласно актам о приемке выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ.

Со стороны МУ Администрация МО «<данные изъяты> городское поселение» обязательства по муниципальным контрактам исполнялись, регулярно в ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась оплата работ путем безналичного расчета по платежным поручениям в адрес ООО «<данные изъяты> строительная компания». В то же время своевременно, в сроки указанные в муниципальных контрактах, работы со стороны ООО «<данные изъяты>» выполнены в полном объеме не были.

В связи с изложенным МУ Администрация МО «<данные изъяты> городское поселение» в ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Ульяновской области было подано исковое заявление к ответчику – ООО «<данные изъяты>» о расторжении указанных муниципальных контрактов и взыскании уплаченных денежных средств.

В процессе рассмотрения указанного искового заявления строительство объектов продолжалось. В этот момент строительство объектов находилось в следующей стадии: непосредственно несущие конструкции, окна, крыша были построены, оставалось проведение внутренних отделочных работ.

Примерно в это время администрации становиться известно о подключении к проведению отделочных работ ООО «ДАНсКРИ», директором которой являлся ФИО19 Непосредственно с администрацией данная организация договоров на проведение каких-либо строительных работ объектов по <адрес> и <адрес>, не заключала. Считает, что были субподрядные договоры между ООО «<данные изъяты>» и «ДАНсКРИ».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и МУ Администрация МО «<данные изъяты> городское поселение» заключены дополнительные соглашения к вышеуказанным муниципальным контрактам, согласно которым по одному контракту стоимость изменена с 27 079 920 рублей на 26 084 482 рубля 20 копеек, по второму контракту стоимость изменена с 32 495 904 рублей на 31 440 288 рублей 60 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ получено разрешение на ввод указанных объектов в эксплуатацию.

В ДД.ММ.ГГГГ проведен анализ состояния взаимных требований между МУ Администрация МО «<данные изъяты> городское поселение» и ООО «<данные изъяты>», вследствие чего установлено, что по муниципальным контрактам у администрации осталась задолженность перед застройщиком в сумме 1 028 899 рублей 20 копеек, а у ООО «<данные изъяты>» осталась задолженность перед администрацией в сумме 306 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», ООО «ДАНсКРИ» и МУ Администрация МО «<данные изъяты> городское поселение» заключен договор № об уступке прав требования, в соответствии с которым требование взыскания задолженности администрации в сумме 722 873 рублей 20 копеек, перешло от ООО «<данные изъяты>» к ООО «ДАНсКРИ». В тот же день со стороны администрации данная задолженность была погашена (т.№ л.д.№-№ т.№ л.д.№-№).

Свидетель ФИО94, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал директором ООО «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>»). ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Администрацией <данные изъяты> было заключено 2 муниципальных контракта, на строительство многоквартирного жилого дома. В связи с тем, что подрядчик не смог достроить объект, ООО «<данные изъяты>» заключило ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ДАНсКРИ» договор № на завершение работ по строительству объектов: 3-х этажный 18 квартирный дом, расположенный по <адрес>, и 3-х этажный 18 квартирный дом, расположенный по <адрес>, в рабочем поселке <данные изъяты>, МО «<данные изъяты>», Ульяновской области, которое осуществлялось по муниципальным контрактам от ДД.ММ.ГГГГ. По данному договору генеральный подрядчик ООО «ДАНсКРИ» обязалось выполнить все работы по завершению строительства и сдать объект в эксплуатацию, а застройщик ООО «<данные изъяты>» обязался оплатить выполненные работы. Данным договором был предусмотрен порядок расчета за выполненные работы, которым было определено, что общая стоимость работ составляет 12 974 252,67 руб., при этом в соответствии с п.5.4 договора в счет оплаты стоимости по договору передает право требования по договорам уступки (договора цессии) – данные договора №, №, № были подписаны при заключении основного договора, по этим договорам передавалось право требования на общую сумму 10 474 252,72 рубля. Оставшуюся сумму 2 500 000 рублей в соответствии с п. 5.5 основного договора застройщик оплатил генеральному подрядчику путем заключения договора уступки права требования по муниципальным контрактам от ДД.ММ.ГГГГ после сдачи объектов в эксплуатацию. Объекты были введены в эксплуатацию, таким образом, все финансовые взаимоотношения по договору № от ДД.ММ.ГГГГ были завершены в полном объеме. В настоящее время ООО «<данные изъяты>» прекратило свою деятельность. Он уволился из ООО «<данные изъяты>» в конце 2015 года. Про наличие какой-либо задолженности перед ООО «ДАНсКРИ» ему ничего не известно. Считает, что у ООО «<данные изъяты>» перед ООО «ДАНсКРИ» какой-либо задолженности не имелось (т.№ л.д.№-№).

Свидетель ФИО39 - начальник службы безопасности ООО «<данные изъяты>», как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показал, что в ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» обратился ФИО20, который пояснил, что он ранее являлся директором ООО «ДАНсКРИ», и его организация выступала в качестве застройщика многоквартирного жилого дома в <адрес>. Заказчиком строительства являлось Министерство промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области, а также были привлечены ряд дольщиков из числа физических лиц. ООО «ДАНсКРИ» стало осуществлять строительство объекта, которым был трехэтажный многоквартирный дом на 24 квартиры, из которых 12 квартир строились по заказу Министерства, а на остальные 12 квартир были заключены договоры участия в долевом строительстве с физическими лицами. Поскольку ООО «ДАНсКРИ» находится в процедуре банкротства, Общество не может осуществлять строительство объекта. ФИО20 предложил ООО «<данные изъяты>» окончить строительство объекта своими силами, пообещав со своей стороны принять к возмещению ООО «<данные изъяты>» понесенных расходов после сдачи объекта. В ходе переговоров представители ООО «<данные изъяты>» выезжали для осмотра объекта строительства в <адрес>, после чего было принять решение о заключении договора с ФИО19

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО40 и ФИО19 как физическим лицом был заключен договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» обязалось своими силами выполнить строительные работы по адресу: <адрес>, в 10 м на северо-восток от дома № и сдать результаты работ, а ФИО20 обязался оплатить данные работы по цене 16 000 000 рублей после их выполнения.

Перед заключением договора были произведены устные согласования возможности участия ООО «<данные изъяты>» в завершении строительства дома с участниками долевого строительства – Министерством и физическими лицами, администрацией <данные изъяты> района, конкурсным управляющим ООО «ДАНсКРИ». Ввиду того, что у участников долевого строительства уже были заключены договоры с ООО «ДАНсКРИ», значительная часть работ уже была оплачена, дополнительные договоры между ООО «<данные изъяты>» и участниками долевого строительства не заключались. В то же время прорабатывался вопрос о заключении договора с ООО «ДАНсКРИ» в лице его конкурсного управляющего, однако с этим вопросом возникли определенные трудности в связи с особенностями, которые происходят с организацией, находящейся в стадии банкротства. До настоящего времени договор между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ДАНсКРИ» не заключен. В то же время устное разрешение о принятии ООО «<данные изъяты>» участия в завершении строительства объекта от всех заинтересованных лиц было получено.

После заключения договора в ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» приступил к выполнению строительных работ на объекте в <адрес>.

На момент, когда ООО «<данные изъяты>» приступило к выполнению работ, фактически на объекте была возведена коробка: имелись фундамент, стены, однако крыша, оконные и дверные блоки, отсутствовали, системы коммуникаций в доме не проведены, внутренней отделки не имелось.

Был составлен расчет стоимости работ, которые предстояло выполнить ООО «<данные изъяты>» для подготовки дома к сдаче в эксплуатацию. Согласно данному расчету предстояло выполнить работы по монтажу кровли, установке пластиковых окон, осуществлению электромонтажных работ, внутренней отделки помещений, водоснабжению, газоснабжению, внутренней отделки площадок и квартир, дополнительные работы по сохранению здания. Общая стоимость материалов согласно расчету составила 7 999 995 рублей, расходы по оплате фонда заработной платы – 3 569 161 рубль, итого 11 569 156 рублей (стоимость затрат), с учетом заложенной прибыли ООО «<данные изъяты>» общая стоимость работ составила 15 852 149 рублей 20 копеек.

Полная внутренняя отделка квартир (включая установку межкомнатных дверей, газовых плит, ванн, унитазов, раковин, поклейка обоев, укладка линолиума и плинтусов) рассчитывалась только в отношении 12 квартир, строительство которых осуществлялось по заказу Министерства, поскольку его договоры с ООО «ДАНсКРИ» предусматривали проведение данных работ, в отношении же других участников долевого строительства – физических лиц, договоры выполнение внутренней отделки квартир не предусматривали.

Проведены следующие работы: на 100% выполнены работы по сохранению здания в зимний период (теплоснабжение и подготовка подвала), выполнены работы по монтажу кровли, установке окон, выполнены работы по внесению изменений в проектную документацию по газоснабжению, частично выполнены работы по электромонтажу оборудования и внешнего газового подключения, по внутренней отделке квартир (штукатурка стен, выравнивание и стяжка полов) на 10% выполнены работы по выравниванию и стяжке полов на общих площадках. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» всего произвело работ по строительству объекта на общую сумму 5 170 848 рублей 86 копеек. Осуществление остальных работ ООО «<данные изъяты>» осуществляет и в настоящее время, за счет собственных средств, с учетом прибыли (т.№ л.д.№-№, т.№ л.д.№-№).

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании в качестве свидетелей допрошены ФИО40 и ФИО41

ФИО40 – директор ООО «<данные изъяты>», показал, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ФИО20, с просьбой помочь достроить многоквартирный дом в <адрес>, в связи с тем, что подрядчик ООО «<данные изъяты>» не достроило указанный дом. ФИО20 пояснил, что возглавляемая им организация ООО «ДАНсКРИ» признана банкротом. Он согласился на предложение ФИО20, в связи с чем между ООО «<данные изъяты>» и ФИО20 был заключен договор на достройку дома, при этом через ООО «<данные изъяты>» ФИО20 передал им право на аренду двух земельных участков в <данные изъяты> районе. ФИО20 был трудоустроен в ООО «<данные изъяты>» для того, чтобы представлять интересы организации по достройке дома. ООО «<данные изъяты>» до настоящего времени достраивает дом. При этом строительство осуществляется за счет прибыли ООО «<данные изъяты>». В настоящее время готовность дома составляет 90-95%, в конце октября планируется сдать дом в эксплуатацию, всего ООО «<данные изъяты>» потратило на строительство около 6-7 млн. рублей. ФИО20 обещал в последующем возместить затраты.

ФИО41 показал, что с ФИО20 он знаком с 70-х годов, знает его как бескорыстного и безотказного человека. Несколько лет назад к нему обращался ФИО20 за оказанием юридической помощи по поводу взыскания денежных средств с застройщика. От ФИО20 ему стало известно, что он строит дом в <адрес>, по просьбе должностных лиц Министерства строительства Ульяновской области он достроил дом в <адрес>. Поскольку застройщик дома в <адрес> с ним не рассчитался, возникла необходимость взыскания данных денежных средств в судебном порядке. В последующем денежные средства были взысканы.

По ходатайству стороны защиты к материалам дела приобщено заключение №, проведенное ООО «Судебные экспертизы и исследования» по заказу ООО «<данные изъяты>», согласно которому в объемах работ, указанных в актах выполненных работ формы КС-2, при строительстве многоквартирного дома по адресу: <адрес>, имеются отклонения от фактически выполненных объемов работ. Сметная стоимость фактически выполненных работ по строительству указанного дома составляет 10 351 269 рублей.

Кроме того, по ходатайству стороны защиты приобщены выписки из газет подтверждающих строительство и сдачу многоквартирного дома в <адрес>, а также договора заключенные в ДД.ММ.ГГГГ конкурсным управляющим ООО «ДАНсКРИ» с УОГУП <данные изъяты>, МУП «<данные изъяты>», МУП «<данные изъяты>», на изготовление технического плана здания, водоподготовку и подачу воды, теплоснабжение дома в <адрес>.

Свидетель ФИО12 – дочь подсудимого, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия показывала, что её отец являлся учредителем и директором ООО «ДАНсКРИ». В ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 хотел получить на ООО «ДАНсКРИ» кредит, но в связи с плохой кредитной истории в выдаче кредита ему отказывали. Поскольку у неё была хорошая кредитная история, она по просьбе отца согласилась на переоформление организации на неё. ДД.ММ.ГГГГ она с отцом оформили необходимые документы, она приобрела у отца долю в уставном капитале организации, составили протокол собрания участников ООО «ДАНсКРИ», а также подготовили необходимые документы о том, что она становилась участников данного общества, а ФИО19 выходил из их состава, а также об освобождении его от обязанностей директора ООО «ДАНсКРИ» и возложении полномочий директора общества на нее. Поскольку по договоренности с отцом он должен был продолжить заниматься всей необходимой деятельности ООО «ДАНсКРИ» и фактически выполнять функции директора от нее на отца была оформлена нотариальная доверенность на осуществление всех полномочий директора в отношении данной организации. Таким образом, она стала числиться учредителем и директором ООО «ДАНсКРИ», но фактически полномочия директора не осуществляла, а их продолжал осуществлять ФИО19 по доверенности. Она деятельностью ООО «ДАНсКРИ» не интересовалась и не знает, чем занималась организация в период, пока она находилась в должности директора. Затем в ДД.ММ.ГГГГ организация была переоформлена на отца. Таким образом, несмотря на то, что она в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась участником и директором ООО «ДАНсКРИ», никаких решений по данному обществу она не принимала, всем продолжал заниматься ее отец ФИО19 Об обстоятельствах финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДАНсКРИ», в том числе в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ей ничего не известно (т.№ л.д.№-№).

Кроме того, вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами:

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого работы, указанные в акте № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ, по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> – выполнены. Работы, указанные в акте № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ, по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> – выполнены (т.№ л.д.№-№);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу и на расчетный счет № ООО «ДАНсКРИ» поступили денежные средства по представленным на исследования договорам участия в долевом строительстве в общей сумме 11 997 712 руб., в том числе на расчетный счет <***> руб., в кассу организации – 1 520 000 руб. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из кассы ООО «ДАНсКРИ» выданы денежные средства под отчет ФИО19 в общей сумме 4 072 895 руб. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 отчитался за выданные ему из кассы ООО «ДАНсКРИ» под отчет денежные средства на общую сумму 1 075 484,52 руб. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «ДАНсКРИ» поступили денежные средства от Министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области в общей сумме 8 870 400 руб., которые израсходованы на оплату в различные организации и учреждения (т.№ л.д.№-№);

- копией расходного кассового ордера ООО «ДАНсКРИ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО19 из кассы ООО «ДАНсКРИ» получены в подотчет денежные средства в сумме 10 411 100 рублей (т.№ л.д.№).

- протоколами осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрен строящийся объект по адресу: <адрес>, в 10 метрах по направлению на северо-восток от ориентира дома № по <адрес>. На момент осмотра объект не достроен, представляет собой 3-х этажное кирпичное строение, отсутствуют крыша, окна (т.№ л.д.№-№, №-№).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен строящийся объект по адресу: <адрес>, в 10 метрах по направлению на северо-восток от ориентира дома № по <адрес>. На момент осмотра объект не достроен (т.№ л.д.№-№).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено помещение бывшего офиса ООО «Данскри» по адресу: <адрес> (т.№ л.д.№-№).

- протоколами осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности в <адрес>, на котором располагаются дома № и № (т.№ л.д.№-№, т.№ л.д.№-№).

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена информация о соединениях по абонентскому номеру № на DVD-R диске, поступившая из ПАО «<данные изъяты>».

том № л.д.№-№

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы:

1) изъятые в ходе выемки в Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от ДД.ММ.ГГГГ: государственные контракты №, №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между Государственным заказчиком – Министерством строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (участник долевого строительства) и ООО «Данскри» в лице директора ФИО19 (застройщик). Предметом государственных контрактов является участие в долевом строительстве многоквартирного дома в целях приобретения однокомнатных квартир общей площадью не менее 33 квадратных метров каждая для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в <адрес> муниципального образования «<данные изъяты> городское поселение» <данные изъяты> района Ульяновской области. Доля участника долевого строительства составила 3 однокомнатных квартиры по каждому заключенному государственному контракту, а всего по четырем государственным контрактам – 12 квартир. Объектом строительства по каждому государственному контракту являлся многоквартирный дом на земельном участке площадью 977 кв.м, имеющий кадастровый номер №, с адресным ориентиром: <адрес>. Цена каждого государственного контракта определена по результатам аукциона в электронной форме и составляет 2 772 000 рублей, а всего по четырем государственным контрактам – 11 088 000 рублей, которая включает в себя все затраты застройщика на выполнение работ по предмету государственных контрактов, и подлежала перечислению Министерством в безналичном порядке на расчетный счет ООО «Данскри» №, открытый в Ульяновском филиале Открытого акционерного общества «<данные изъяты>» в порядке, определенном указанными контрактами:

- авансовый платеж в размере 30% от цены Государственных контрактов в течение 30 банковских дней после даты заключения Государственных контрактов;

- 40% от цены Государственных контрактов в течение десяти банковских дней в соответствии с представленными актами выполненных работ и затрат (по форме КС-2 и КС-3) после завершения работ по возведению ограждающих конструкций Объекта строительства (устройство коробки многоквартирного жилого дома), завершения работ по монтажу оконных блоков, отделке фасада, устройству кровли;

- 10% от цены Государственных контрактов в течение десяти банковских дней в соответствии с представленными актами выполненных работ и затрат (по форме КС-2 и КС-3) после завершения отделочных работ, работ по устройству инженерно-технического обеспечения Объекта строительства;

- 10% от цены Государственных контрактов в течение 10 банковских дней после ввода в эксплуатацию Объекта строительства;

- окончательный расчет в размере 10% от цены Государственных контрактов в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи Объекта долевого строительства.

Застройщик обязуется организовать строительство, ввод Объекта строительства в эксплуатацию, передачу Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Имеются приложения к Государственным контрактам: Приложение № – Описание Объекта долевого строительства, где указаны планируемая жилая площадь квартир (18,06 кв.м), планируемая общая площадь квартир (33,01 кв.м) номера квартир (Государственный контракт № – квартиры № – 1 этаж, № – 1 этаж, № – 1 этаж; Государственный контракт № – квартиры № – 2 этаж, № – 2 этаж, № – 2 этаж; Государственный контракт № – квартиры № – 3 этаж, № – 1 этаж, № – 1 этаж; Государственный контракт № – квартиры № – 3 этаж, № – 3 этаж, № – 3 этаж): Приложение № – Схема расположения однокомнатных квартир на поэтажном плане многоквартирного дома; Приложение № – Бланк Акта приема-передачи однокомнатных квартир и общего имущества в многоквартирном доме.

Также осмотрены договора участия в долевом строительстве №-№, согласно которым они заключены между Министерством строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (участник долевого строительства) и ООО «Данскри» в лице директора ФИО19 (застройщик). Предметом договоров является участие в долевом строительстве трехэтажного многоквартирного дома, строительство которого ведет застройщик по адресу: <адрес>, примерно в 10 метрах по направлению на северо-восток от ориентира дома № по <адрес>, в целях приобретения в собственность Ульяновской области жилых помещений, подлежащих передаче участнику долевого строительства, однокомнатных квартир, местоположение которых определено в каждом конкретном договоре (квартиры №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №). Цена каждого договора составила 924 000 рублей, которая подлежала оплате Министерством в адрес ООО «Данскри» установленном договором порядке, а именно:

- авансовый платеж в размере 30% от цены договоров в течение 30 банковских дней после даты заключения Государственных контрактов;

- 40% от цены договоров в течение десяти банковских дней в соответствии с представленными актами выполненных работ и затрат (по форме КС-2 и КС-3) после завершения работ по возведению ограждающих конструкций Объекта строительства (устройство коробки многоквартирного жилого дома), завершения работ по монтажу оконных блоков, отделке фасада, устройству кровли;

- 10% от цены договоров в течение десяти банковских дней в соответствии с представленными актами выполненных работ и затрат (по форме КС-2 и КС-3) после завершения отделочных работ, работ по устройству инженерно-технического обеспечения Объекта строительства;

- 10% от цены договоров в течение 10 банковских дней после ввода в эксплуатацию Объекта строительства;

- окончательный расчет в размере 10% от цены договоров в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи Объекта долевого строительства.

В договорах имеются подписи и оттиски печати сторон, в том числе подпись ФИО19 и оттиск печати ООО «ДАНсКРИ».

Среди осматриваемых документов также имеются:

- акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ № (форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № (форма КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ;

согласно которым стоимость выполненных работ и затрат за отчетный период составила 1 940 400 рублей;

- акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ № (форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № (форма КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ;

согласно которым стоимость выполненных работ и затрат за отчетный период составила 1 940 400 рублей;

- акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ № (форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № (форма КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ;

согласно которым стоимость выполненных работ и затрат за отчетный период составила 1 940 400 рублей;

- акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ № (форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № (форма КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ;

согласно которым стоимость выполненных работ и затрат за отчетный период составила 1 940 400 рублей;

- акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ № (форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № (форма КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ;

согласно которым стоимость выполненных работ и затрат за отчетный период составила 277 200 рублей;

- акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ № (форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № (форма КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ;

согласно которым стоимость выполненных работ и затрат за отчетный период составила 277 200 рублей;

- акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ № (форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № (форма КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ;

согласно которым стоимость выполненных работ и затрат за отчетный период составила 277 200 рублей;

- акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ № (форма КС-2).

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № (форма КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ;

согласно которым стоимость выполненных работ и затрат за отчетный период составила 277 200 рублей.

Акты и справки подписаны сторонами, в том числе ФИО19 от ООО «ДАНсКРИ».

Среди осматриваемых документов также имеются:

- договор страхования от ДД.ММ.ГГГГ квартиры № этаж 1;

- договор страхования от ДД.ММ.ГГГГ квартиры № этаж 2;

- договор страхования от ДД.ММ.ГГГГ квартиры № этаж 2;

- договор страхования от ДД.ММ.ГГГГ квартиры № этаж 1;

- договор страхования от ДД.ММ.ГГГГ квартиры № этаж 1;

- договор страхования от ДД.ММ.ГГГГ квартиры № этаж 3;

- договор страхования от ДД.ММ.ГГГГ квартиры № этаж 3;

- договор страхования от ДД.ММ.ГГГГ квартиры № этаж 3;

- договор страхования от ДД.ММ.ГГГГ квартиры № этаж 3;

- договор страхования от ДД.ММ.ГГГГ квартиры № этаж 2;

- договор страхования от ДД.ММ.ГГГГ квартиры № этаж 2.

Указанные договоры (полисы) являются однотипными: страховщик – ЗАО «<данные изъяты>», страхователь – ООО «Данскри», выгодоприобретатель – Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области. Объект строительства: трехэтажный многоквартирный дом, находящийся по строительному адресу: <адрес>, примерно в 10 метрах по направлению на северо-восток от ориентира № по <адрес>. Объект страхования – имущественные интересы страхователя, связанные с его ответственностью перед участниками долевого строительства.

Среди осматриваемых документов также имеются:

- акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> (3-х этажный, 24-х квартирный жилой дом, застройщик ООО «ДАНсКРИ»), осуществленного ведущим инженером Отдела реализации программы «Дети-сироты» ФИО43 Согласно акта имеется: договор аренды земельного участка, разрешение на строительство, проектная декларация по строительству, технический паспорт.

- акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> (3-х этажный, 24-х квартирный жилой дом, застройщик ООО «ДАНсКРИ»), осуществленного начальником и ведущим инженером ОРП «Дети-сироты» ФИО44, ФИО43 Согласно акта выполнено: ограждение строительного участка; устройство котлована без перемещения грунта в отвал от откосов; установка бытовки прораба, рабочих, складских вагончиков; ведутся работы по устройству ж/б монолитного фундаментного пояса (подушки), монтажу ленточного фундамента из ж/б блоков.

- акт осмотра дома от ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> (3-х этажный, 24-х квартирный жилой дом, застройщик ООО «ДАНсКРИ»), осуществленного начальником и ведущими инженерами Отдела реализации программы «Дети-сироты» ФИО17, ФИО43, ФИО45 Согласно акта выполнено: установка бытовки для прораба, рабочих, складские вагончики; монтаж «коробки» здания (несущие конструкции наружных стен, плит перекрытия тех.подвала, 1 и 2 этажей, конструкций лестничных маршей и площадок) без монтажа межэтажных плит перекрытия 2-3 этажей, перегородки из газаблоков; монтаж наружного трубопровода водоснабжения. Имеются замечания, в том числе: из-за отсутствия постоянного финансирования и строительных материалов в полном объеме строительство практически приостановлено.

- акт осмотра дома от ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> (3-х этажный, 24-х квартирный жилой дом, застройщик ООО «ДАНсКРИ»), осуществленного сотрудниками Министерства строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области ФИО16, ФИО44, ФИО17, ФИО43 Из текста акта следует, что Министерство, как участник долевого строительства, не осуществляет строительный контроль в ходе строительства указанного дома, произведены работы по монтажу «коробки» здания (без установки наружных оконных и дверных блоков), начато устройство конструкции двускатной кровли. По причине отсутствия финансирования со стороны застройщика строительство приостановлено.

2) изъятые в ходе выемки в Департаменте государственных закупок Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от ДД.ММ.ГГГГ:

- протокол рассмотрения единственной заявки в аукционе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой заказчиком аукциона в электронной форме является Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, наименование аукциона: участие в долевом строительстве многоквартирного дома в целях приобретения однокомнатных квартир общей площадью не менее 33 квадратных метров каждая для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений (доля участника долевого строительства – 3 квартиры), место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: <данные изъяты> муниципального образования «<данные изъяты> городское поселение» <данные изъяты> района Ульяновской области; дата публикации: ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания срока рассмотрения заявок: ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данных протоколов по каждому аукциону подана единственная заявка от ООО «Данскри», которые признаны соответствующими. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с ч.16 ст.66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

- технико-экономическое задание от ДД.ММ.ГГГГ;

- документация об электронном аукционе от ДД.ММ.ГГГГ;

- извещение о проведении электронного аукциона;

- персональный состав аукционной комиссии, утвержденный ДД.ММ.ГГГГ.

3) изъятые в ходе выемки в ИФНС по <данные изъяты> району г.Ульяновска от ДД.ММ.ГГГГ:

- регистрационное дело ООО «ДАНсКРИ»;

- папка-скоросшиватель ООО «ДАНсКРИ» (30 л.);

- CD-R диск с бухгалтерской налоговой отчетностью.

При осмотре указанных документов, установлено, что в них находятся документов в отношении ООО «Данскри» ИНН №, ОГРН №, учредитель и руководитель ФИО19.

Среди данных документов имеется Решение учредителя № ООО «Данскри» ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Данскри», директором назначен ФИО19

Имеется решение о регистрации ООО «Данскри» от ДД.ММ.ГГГГ №, вынесенное заместителем руководителя ИМНС по Ленинскому району г.Ульяновска.

Согласно решению учредителя № ООО «Данскри» от ДД.ММ.ГГГГ местом нахождение общества определено: <адрес>.

Имеется Устав ООО «Данскри», утвержденный протоколом общего собрания участников ООО «Данскри» № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно уставу местонахождение общества: <адрес>. Основные виды деятельности общества: строительство; изготовление средств связи, их обслуживание и реализация. К органам управления обществом относятся: - общее собрание участником, - единоличный исполнительный орган – директор. В соответствии с пп.9.1, 9.2, 9.4 Устава ООО «Данскри» директор является единоличным исполнительным органом Общества, к компетенции которого, среди прочего, относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, имея полномочия без доверенности действовать от имени Общества, осуществлять оперативное руководство его деятельностью, с правом первой подписи финансовых документов, распоряжаться имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельностью.

Согласно протокола № Общего собрания участников ООО «Данскри» от ДД.ММ.ГГГГ, с ФИО19 были сняты полномочия директора ООО «Данскри», полномочия директора данного общества возложены на ФИО12

Согласно протокола № Общего собрания участников ООО «Данскри» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19 был выведен из состава участников данного общества, единственным участником осталась ФИО12

Согласно решения № Единственного участника ООО «Данскри» от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО12 были сняты полномочия директора ООО «Данскри», полномочия директора данного общества возложены на ФИО19

Среди документов также имеются сведения о нотариальном удостоверении договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 100% доли в уставном капитале ООО «Данскри» ФИО12 были подарены ФИО19

Также в указанных документах имеются решения регистрирующего органа о внесении соответствующих сведений по ООО «Данскри» в Единый государственный реестр юридических лиц.

4) документы, предоставленные по запросу учредителем ООО «Данскри» ФИО19:

а) подшивка с копиями договоров участия в долевом строительстве, в котором имеются следующие копии договоров участия в долевом строительстве ООО «Данскри» (застройщика) по объекту строительства в р.<адрес>, примерно в 10 метрах по направлению на северо-восток от ориентира <адрес>, со следующими участниками долевого строительства:

- Министерством строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (12 договоров от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №) – содержание данных договоров указано в протоколе выше.

а) подшивка с копиями договоров участия в долевом строительстве, в котором имеются следующие копии договоров участия в долевом строительстве ООО «Данскри» (застройщика) по объекту строительства в <адрес>, примерно в 10 метрах по направлению на северо-восток от ориентира дома № по <адрес>, со следующими участниками долевого строительства:

- ФИО1 (Договор № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с условиями которого застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: Ульяновская область, р.<адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме. Цена договора была определена в размере 1 514 775 рублей, которая подлежала уплате ФИО1 в порядке, установленном договором;

- ФИО2 (Договор № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с условиями которого застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме. Цена договора была определена в размере 1 012 032 рубля, которая подлежала уплате ФИО2 в порядке, установленном договором;

- ФИО3 (Договор № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с условиями которого застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме. Цена договора была определена в размере 1 200 000 рублей, которая подлежала уплате ФИО3 в порядке, установленном договором;

- ФИО11 (Договор № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с условиями которого застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме. Цена договора была определена в размере 1 433 600 рублей, которая подлежала уплате ФИО11 в порядке, установленном договором;

- ФИО4 (Договор № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с условиями которого застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме. Цена договора была определена в размере 1 041 000 рублей, которая подлежала уплате ФИО4 в порядке, установленном договором;

- ФИО5 (Договор № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с условиями которого застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме. Цена договора была определена в размере 1 594 500 рублей, которая подлежала уплате ФИО5 в порядке, определенным договором;

- ФИО6 (Договор № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с условиями которого застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме. Цена договора была определена в размере 1 594 500 рублей, которая подлежала уплате ФИО6 в порядке, установленном договором;

- ФИО7 (Договор № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с условиями которого застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме. Цена договора была определена в размере 1 594 500 рублей, которая подлежала уплате ФИО7 в порядке, установленном договором;

- ФИО5 (Договор № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с условиями которого застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме. Цена договора № была определена в размере 1 048 500 рублей, которая подлежала уплате ФИО5 в порядке, определенным договором;

- ФИО8 (Договор № от 22.15.2015 года), в соответствии с условиями которого застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме. Цена договора была определена в размере 1 048 500 рублей, которая подлежала уплате ФИО8 в порядке, установленном договором;

- ФИО9 (Договор № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с условиями которого застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме. Цена договора была определена в размере 1 048 500 рублей, которая подлежала уплате ФИО9 в порядке, установленном договором;

- ФИО10 (Договор № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с условиями которого застройщик обязался в предусмотренный срок построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в его эксплуатацию передать участнику долевого строительства квартиру в данном доме. Цена договора была определена в размере 1 048 500 рублей, которая подлежала уплате ФИО10 в порядке, установленном договором.

Также в подшивке имеются копии квитанций к приходным кассовым ордерам и приходных кассовых ордеров, о получении директором ООО «Данскри» ФИО19 денежных средств от участников долевого строительства по вышеуказанным договорам, а именно:

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 получено 270 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 получено 150 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО3 получено 500 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО4 получено 100 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО4 получено 400 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО4 получено 100 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от ФИО5 получено 1 594 500 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от ФИО6 получено 1 594 500 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от ФИО7 получено 1 594 500 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от ФИО5 получено 1 048 500 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от ФИО8 получено 1 048 500 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от ФИО9 получено 1 048 500 рублей.

б) CD-R диск с базой «1С:Предприятие ООО «ДАНсКРИ»;

в) Папка «Авансовые отчеты ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ», в котором имеются авансовые отчеты ООО «Данскри» и приложенные к ним документы;

г) Сшивки «Касса» за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ – 11 штук, в которых находятся расходные и приходные кассовые ордера, выписки по кассе ООО «Данскри»;

д) Сшивки «Банк» за январь ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ – 15 штук, в которых находятся выписки по лицевым счетам и банковские документы (платежные ордера, платежные поручения и т.п.) по расчетному счету ООО «Данскри» в <данные изъяты> №;

е) Папка без названия черного цвета, в котором имеется копия исполнительного листа по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом Ульяновской области, о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «Данскри» 24 867 231 рубля 50 копеек основного долга, 1 168 241 рубля 81 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами;

5) выписки по расчетному счету ООО «Данскри» №, открытому в <данные изъяты>». Указанные выписки имеются на диске и в бумажном варианте, которые приобщены к материалам уголовного дела.

Имеются CD-R диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ДАНсКРИ», 4 выписки по расчетному счету ООО «ДАНсКРИ», согласно которым:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Данскри» №, открытый в <данные изъяты> Банк», из Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области) поступили денежные средства в общей сумме 8 870 400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Данскри» №, открытый в <данные изъяты>», из Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (Минздравсоцразвития Ульяновской области) поступили денежные средства в сумме 1 012 032 рубля в качестве оплаты жилья вдове участника ВОВ ФИО2 по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Данскри» №, открытый в <данные изъяты>», от ФИО1 поступили денежные средства в сумме 595 280 рублей в качестве оплаты по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ (т.№ л.д.№-№, №-№, №-№, т.№ л.д.№-№).

Кроме того, копии государственных контрактов, договоры участия в долевом строительстве исследовались в судебном заседании (т.№ л.д.№-№, т.№ л.д.№-№, т.№ л.д.№-№, №-№).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены находящихся в Арбитражном суде Ульяновской области дело № по иску ООО «<данные изъяты>» к ООО «Данскри» о взыскании денежных средств; дело № по иску ООО «<данные изъяты>» к ООО «Данскри» о взыскании денежных средств; дело № по иску ООО «Данскри» к ООО «<данные изъяты>» о взыскании денежных средств; дело № по заявлению ООО «<данные изъяты>» в отношении ООО «Данскри» о признании несостоятельным (банкротом).

В материалах дела № по иску ООО «<данные изъяты>» к ООО «Данскри» о взыскании денежных средств имеются среди прочих документов:

- поступившее в суд ДД.ММ.ГГГГ исковое заявление ООО «<данные изъяты>» к ООО «Данскри» о взыскании денежных средств в сумме 643 232 рублей 63 копеек по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» предоставляет ООО «Данскри» в лице директора ФИО19 займ на сумму 544 400 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» перечисляет на расчетный счет ООО «Данскри» денежные средства в сумме 544 400 рублей;

- решение Арбитражного суда Ульяновской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования ООО «<данные изъяты>» к ООО «Данскри» удовлетворены.

В материалах дела № по иску ООО «<данные изъяты>» к ООО «Данскри» о взыскании денежных средств имеются среди прочих документов:

- поступившее в суд ДД.ММ.ГГГГ исковое заявление ООО «<данные изъяты>» к ООО «Данскри» о взыскании денежных средств в сумме 11 818 670 рублей 78 копеек по договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Данскри» в лице директора ФИО19 (заказчик) заключило с ООО «<данные изъяты>» (генеральный подрядчик) договор на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома в <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>. Стоимость работ установлена на 22 532 000 рублей;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-3) подписанная заказчиком и подрядчиком о выполнении работ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 900 072,13 рублей;

- акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2) подписанный заказчиком и подрядчиком о приемке работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-3) подписанная заказчиком и подрядчиком о выполнении работ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 372 386,59 рублей;

- акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2) подписанный заказчиком и подрядчиком о приемке работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт сверки взаиморасчетов между ООО «<данные изъяты>» и ООО «Данскри» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения о переводе денежных средств ООО «Данскри» в адрес ООО «<данные изъяты>» согласно которым за указанный период ООО «Данскри» перечислило в адрес ООО «<данные изъяты>» денежные средства на сумму 3 900 000 рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым ООО «Данскри» поставило в адрес ООО «<данные изъяты>» строительные материалы на сумму 641 374 рубля 90 копеек;

- решение <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования ООО «<данные изъяты>» к ООО «Данскри» удовлетворены.

В материалах дела № по иску ООО «Данскри» к ООО «<данные изъяты>» о взыскании денежных средств имеются среди прочих документов:

- поступившее в суд ДД.ММ.ГГГГ исковое заявление ООО «Данскри» к ООО «<данные изъяты>» о взыскании денежных средств в сумме 25 209 155 рублей 93 копейки по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» (застройщик) на завершение работ по строительству домов № и № на <адрес>. Впоследствии ООО «<данные изъяты>» была реорганизована путем присоединения к ООО «<данные изъяты>»;

- справка ООО «Данскри», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в кассе данного общества денежных средств не имеется;

- справка из <данные изъяты>», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «Данскри» денежных средств не имеется;

- договор № между ООО «<данные изъяты>» (застройщик) и ООО «Данскри» (генеральный подрядчик), согласно которому генеральный подрядчик обязался собственными или привлеченными силами и средствами выполнить работы по завершению строительства объектов – домов № и № по <адрес>, а заказчик обязался принять работы и оплатить генеральному подрядчику установленную договором цену 12 974 252 рубля 67 копеек;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-3) о выполнении ООО «Данскри» работ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по объекту – дом № по <адрес> на сумму 11 125 830,60 рублей;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-3) о выполнении ООО «Данскри» работ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по объекту – дом № по <адрес> на сумму 13 741 400,90 рублей;

- акты о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (форма КС-2) указанных выше;

- акт сверки взаиморасчетов между ООО «Данскри» и ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» имеет задолженность перед ООО «Данскри» на сумму 24 867 231,50 рублей;

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Данскри» в лице директора ФИО12 уполномочивает ФИО19 осуществлять деятельность от имени ООО «Данскри», в том числе взаимодействовать с различными органами, учреждениями и организациями, заключать договора, получать товары, принадлежности и документацию, распоряжаться денежными средствами и т.п.;

- решение <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования ООО «Данскри» к ООО «<данные изъяты>» удовлетворены в части взыскания в пользу ООО «Данскри» с ООО «<данные изъяты>» суммы основного долга на сумму 24 867 231,50 рублей, и процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму – 1 168 241,81 рубль;

- заявление ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче исполнительного листа;

- исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскания с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «Данскри» суммы основного долга на сумму 24 867 231,50 рублей, и процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму – 1 168 241,81 рубль, согласно отметке получен нарочно ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ.

В материалах дело № по заявлению ООО «<данные изъяты>» в отношении ООО «Данскри» о признании несостоятельным (банкротом) имеются среди прочих документов:

- поступившее в суд ДД.ММ.ГГГГ заявление конкурсного кредитора ООО «<данные изъяты>» к должнику ООО «Данскри» о признании последнего несостоятельным (банкротом) и включении ООО «<данные изъяты>» в реестр требований кредиторов ООО «Данскри»;

- решение <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отношении ООО «Данскри» введена процедура наблюдения;

- решение <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Данскри» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства (т.№ л.д.№-№).

Согласно сведениями Росреестра от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ; договоры участия в долевом строительстве №-№ от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы ДД.ММ.ГГГГ; договоры участия в долевом строительстве №-№ от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО1) зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО2) зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован договор уступки права требования ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ); договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО3) зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО11) зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО4) зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО5) зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО6) зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО7) зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО5) зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО8) зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО9) зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО10) зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ (т.№ л.д.№-№).

Согласно сведениям ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, рым после ДД.ММ.ГГГГ у ООО «ДАНсКРИ» имелся единственный действующий расчетный счет №, открытый в <данные изъяты>» по адресу: <адрес> (т.№ л.д.№).

Согласно выпискам о движении по расчетному счету ООО «Данскри» №, открытому в <данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Данскри» №, открытый в <данные изъяты>», из Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области) поступили денежные средства в общей сумме 8 870 400 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Данскри» №, открытый в <данные изъяты>», из Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (Минздравсоцразвития Ульяновской области) поступили денежные средства в сумме 1 012 032 рубля в качестве оплаты жилья вдове участника ВОВ ФИО2 по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Данскри» №, открытый в <данные изъяты>», от ФИО1 поступили денежные средства в сумме 595 280 рублей в качестве оплаты по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ (т.№ л.д.№-№, т.№ л.д. №-№).

Кроме того в судебном заседании исследованы следующие документы:

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой УФК по Ульяновской области (Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области) на расчетный счет ООО «ДАНсКРИ» №, открытый в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 831 600 рублей (за участие в долевом строительстве в целях приобретения 3-х однокомнатных квартир для детей сирот по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ).

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой УФК по Ульяновской области (Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области) на расчетный счет ООО «ДАНсКРИ» №, открытый в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 831 600 рублей (за участие в долевом строительстве в целях приобретения 3-х однокомнатных квартир для детей сирот по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ)

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой УФК по Ульяновской области (Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области) на расчетный счет ООО «ДАНсКРИ» №, открытый в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 831 600 рублей (за участие в долевом строительстве в целях приобретения 3-х однокомнатных квартир для детей сирот по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ).

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой УФК по Ульяновской области (Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области) на расчетный счет ООО «ДАНсКРИ» №, открытый в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 831 600 рублей (за участие в долевом строительстве в целях приобретения 3-х однокомнатных квартир для детей сирот по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ).

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой УФК по Ульяновской области (Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области) на расчетный счет ООО «ДАНсКРИ» №, открытый в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 1 108 800 рублей (за участие в долевом строительстве в целях приобретения 3-х однокомнатных квартир для детей сирот по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ).

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой УФК по Ульяновской области (Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области) на расчетный счет ООО «ДАНсКРИ» №, открытый в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 1 108 800 рублей (за участие в долевом строительстве в целях приобретения 3-х однокомнатных квартир для детей сирот по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ).

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой УФК по Ульяновской области (Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области) на расчетный счет ООО «ДАНсКРИ» №, открытый в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 1 108 800 рублей (за участие в долевом строительстве в целях приобретения 3-х однокомнатных квартир для детей сирот по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ).

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой УФК по Ульяновской области (Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области) на расчетный счет ООО «ДАНсКРИ» №, открытый в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 1 108 800 рублей (за участие в долевом строительстве в целях приобретения 3-х однокомнатных квартир для детей сирот по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ).

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой УФК по Ульяновской области (Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области) на расчетный счет ООО «ДАНсКРИ» №, открытый в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 277 200 рублей (за участие в долевом строительстве в целях приобретения 3-х однокомнатных квартир для детей сирот по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ).

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой УФК по Ульяновской области (Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области) на расчетный счет ООО «ДАНсКРИ» №, открытый в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 277 200 рублей (за участие в долевом строительстве в целях приобретения 3-х однокомнатных квартир для детей сирот по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ).

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой УФК по Ульяновской области (Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области) на расчетный счет ООО «ДАНсКРИ» №, открытый в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 277 200 рублей (за участие в долевом строительстве в целях приобретения 3-х однокомнатных квартир для детей сирот по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ).

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой УФК по Ульяновской области (Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области) на расчетный счет ООО «ДАНсКРИ» №, открытый в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 277 200 рублей (за участие в долевом строительстве в целях приобретения 3-х однокомнатных квартир для детей сирот по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.№ л.д.№-№).

- копия квитанции ООО «ДАНсКРИ» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 по договору долевого участия в кассу ООО «ДАНсКРИ» внесены денежные средства в сумме 270 000 рублей (т.№ л.д.№, т.№ л.д.№)

- копия квитанции ООО «ДАНсКРИ» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 по договору долевого участия в кассу ООО «ДАНсКРИ» внесены денежные средства в сумме 150 000 рублей (том № л.д.№)

- копия свидетельства о предоставлении права социальной выплаты ветеранам, инвалидам и семьям имеющим детей-инвалидов, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на приобретение (строительство) жилого помещения №, выданного Министерством здравоохранения и социального развития Ульяновской области ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО2 является получателем социальной выплаты в размере 1 012 032 рубля (т.6 л.д.33)

- копия квитанции ООО «ДАНсКРИ» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО3 по договору долевого участия в кассу ООО «ДАНсКРИ» внесены денежные средства в сумме 500 000 рублей (т.№ л.д.№)

- копия квитанции ООО «ДАНсКРИ» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО11 по договору долевого участия № в кассу ООО «ДАНсКРИ» внесены денежные средства в сумме 1 433 000 рублей (т.№ л.д.№)

- копия квитанции ООО «ДАНсКРИ» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО4 по договору долевого участия в кассу ООО «ДАНсКРИ» внесены денежные средства в сумме 100 000 рублей (т.№ л.д.№)

- копия квитанции ООО «ДАНсКРИ» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО4 по договору долевого участия в кассу ООО «ДАНсКРИ» внесены денежные средства в сумме 400 000 рублей (т.№ л.д.№);

- копия квитанции ООО «ДАНсКРИ» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО4 по договору долевого участия в кассу ООО «ДАНсКРИ» внесены денежные средства в сумме 100 000 рублей (т.№ л.д.№)

- копия приходного кассового ордера ООО «ДАНсКРИ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО9 по договору долевого участия в кассу ООО «ДАНсКРИ» внесены денежные средства в сумме 1 048 500 рублей (т.№ л.д.№)

- копия приходного кассового ордера ООО «ДАНсКРИ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 по договору долевого участия в кассу ООО «ДАНсКРИ» внесены денежные средства в сумме 1 048 500 рублей (т.№ л.д.№)

- копия приходного кассового ордера ООО «ДАНсКРИ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 по договору долевого участия в кассу ООО «ДАНсКРИ» внесены денежные средства в сумме 1 594 500 рублей (т.№ л.д.№)

- копия приходного кассового ордера ООО «ДАНсКРИ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 по договору долевого участия в кассу ООО «ДАНсКРИ» внесены денежные средства в сумме 1 048 500 рублей (т.№ л.д.№)

- копия приходного кассового ордера ООО «ДАНсКРИ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 по договору долевого участия в кассу ООО «ДАНсКРИ» внесены денежные средства в сумме 1 594 500 рублей (т.№ л.д.№)

- копия приходного кассового ордера ООО «ДАНсКРИ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 по договору долевого участия в кассу ООО «ДАНсКРИ» внесены денежные средства в сумме 1 594 500 рублей (т.№ л.д.№)

- копия квитанции ООО «ДАНсКРИ» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО10 по договору долевого участия № в кассу ООО «ДАНсКРИ» внесены денежные средства в сумме 1 048 000 рублей (т.№ л.д.№).

- копия договора генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» (генеральный подрядчик) принял на себя обязательство выполнить по поручению заказчика собственными или привлеченными силами и средствами работы по строительству многоквартирного жилого дома в <адрес> на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, а ООО «ДАНсКРИ» в лице директора ФИО19 (заказчик) обязался принять результаты выполненных работ и оплатить их стоимость. Цена договора установлена в твердой сумме – 22 532 000 рублей и подлежит оплате в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 30% от цены договора в течение 30 банковских дней после даты заключения договора;

- 40% от цены договора в течение десяти банковских дней в соответствии с представленными актами выполненных работ и затрат (по форме КС-2 и КС-3) после завершения работ по возведению ограждающих конструкций Объекта строительства (устройство коробки многоквартирного жилого дома), завершения работ по монтажу оконных блоков, отделке фасада, устройству кровли;

- 10% от цены договора в течение десяти банковских дней в соответствии с представленными актами выполненных работ и затрат (по форме КС-2 и КС-3) после завершения отделочных работ, работ по устройству инженерно-технического обеспечения Объекта строительства;

- 10% от цены договора в течение 10 банковских дней после ввода в эксплуатацию Объекта строительства;

- окончательный расчет в размере 10% от цены договора в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи Объекта долевого строительства.

Срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ (т.№ л.д.№-№).

- копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срок окончания работ установлен на ДД.ММ.ГГГГ (т.№ л.д.№).

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «<данные изъяты>» сданы, а ООО «ДАНсКРИ» в лице директора ФИО19 приняты работы, выполненные по строительству многоквартирного жилого дома в <адрес> на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, на сумму 6 900 072,13 руб. (т.№ л.д.№-№).

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «<данные изъяты>» сданы, а ООО «ДАНсКРИ» в лице директора ФИО19 приняты работы, выполненные по строительству многоквартирного жилого дома в <адрес> на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, на сумму 6 372 386,59 руб. (т.№ л.д.№-№).

- копии платежных поручений, согласно которым ООО «ДАНсКРИ» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 1 300 000 рублей по договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; 400 000 рублей по договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; 700 000 рублей по договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; 1 500 000 рублей по договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (т.№ л.д.№-№).

- копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ДАНсКРИ» в адрес ООО «<данные изъяты>» поставлены строительные материалы на сумму 641 374,90 руб. (т.№ л.д.№-№).

- акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> (3-х этажный, 24-х квартирный жилой дом, застройщик ООО «ДАНсКРИ»), осуществленного ведущим инженером Отдела реализации программы «Дети-сироты» ФИО43 Согласно акту имеется: договор аренды земельного участка, разрешение на строительство, проектная декларация по строительству, технический паспорт (т.№ л.д.№-№).

- акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> (3-х этажный, 24-х квартирный жилой дом, застройщик ООО «ДАНсКРИ»), осуществленного начальником и ведущим инженером ОРП «Дети-сироты» ФИО44, ФИО43 Согласно акта выполнено: ограждение строительного участка; устройство котлована без перемещения грунта в отвал от откосов; установка бытовки прораба, рабочих, складских вагончиков; ведутся работы по устройству ж/б монолитного фундаментного пояса (подушки), монтажу ленточного фундамента из ж/б блоков (т.№ л.д.№).

- акт осмотра дома от ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> (3-х этажный, 24-х квартирный жилой дом, застройщик ООО «ДАНсКРИ»), осуществленного начальником и ведущими инженерами Отдела реализации программы «Дети-сироты» ФИО17, ФИО43, ФИО45 Согласно акта выполнено: установка бытовки для прораба, рабочих, складские вагончики; монтаж «коробки» здания (несущие конструкции наружных стен, плит перекрытия тех.подвала, 1 и 2 этажей, конструкций лестничных маршей и площадок) без монтажа межэтажных плит перекрытия 2-3 этажей, перегородки из газаблоков; монтаж наружного трубопровода водоснабжения. Имеются замечания, в том числе: из-за отсутствия постоянного финансирования и строительных материалов в полном объеме строительство практически приостановлено (т.№ л.д.220-221).

- акт осмотра дома от ДД.ММ.ГГГГ в р.<адрес> (3-х этажный, 24-х квартирный жилой дом, застройщик ООО «ДАНсКРИ»), осуществленного сотрудниками Министерства строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области ФИО16, ФИО44, ФИО17, ФИО43 Из текста акта следует, что Министерство, как участник долевого строительства, не осуществляет строительный контроль в ходе строительства указанного дома, произведены работы по монтажу «коробки» здания (без установки наружных оконных и дверных блоков), начато устройство конструкции двускатной кровли. По причине отсутствия финансирования со стороны застройщика строительство приостановлено (т.№ л.д.№-№).

- копия Решения учредителя № ООО «Данскри» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО19 учредил ООО «Данскри» и возложил на себя обязанности директора данного общества (т.№ л.д.№).

- копия Устава ООО «Данскри», утвержденного протоколом общего собрания участников ООО «Данскри» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому местонахождение общества: <адрес>. Основные виды деятельности общества: строительство; изготовление средств связи, их обслуживание и реализация. К органам управления обществом относятся: - общее собрание участником, - единоличный исполнительный орган – директор. В соответствии с пп.9.1, 9.2, 9.4 Устава ООО «Данскри» директор является единоличным исполнительным органом Общества, к компетенции которого, среди прочего, относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, имея полномочия без доверенности действовать от имени Общества, осуществлять оперативное руководство его деятельностью, с правом первой подписи финансовых документов, распоряжаться имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельностью (т.№ л.д.№-№, т.№ л.д.№-№).

- копия договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Данскри» приобретает в лизинг у ООО «<данные изъяты>» автомобиль <данные изъяты> (первоначальный взнос от ДД.ММ.ГГГГ 521 050,01 руб.) (т.№ л.д.№-№).

- копия договора № об уступке прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» передало право требования к МУ Администрация МО «<данные изъяты> городское поселение» в сумме 722 873,20 руб. ООО «ДАНсКРИ» в лице директора ФИО19 (т.№ л.д.№-№).

- копии платежных поручений № и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому МУ Администрация МО «<данные изъяты> городское поселение» перечислило денежные средства в сумме 722 873,20 руб. в адрес ООО «ДАНсКРИ» (т.№ л.д.№-№).

- копии исполнительного листа по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «<данные изъяты>» взысканы в пользу ООО «ДАНсКРИ» 24 867 231 руб. 50 коп. – основного долга, 1 168 241 руб. 81 коп. – процентов за пользование чужими денежными средствами (т.№ л.д.№-№).

В судебном заседании государственный обвинитель просил квалифицировать действия ФИО20 по обоим эпизодам мошенничества, как единое продолжаемое преступление, поскольку его действия охватывались единым умыслом. Просил квалифицировать действия подсудимого по ч.7 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное в особо крупном размере.

С учетом мнения прокурора, высказанного в прениях, принимая во внимание положения ч.7 ст.246, ст.252 УПК РФ, оценивая совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает вину подсудимого ФИО20 установленной и квалифицирует его действия по ч.7 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное в особо крупном размере.

Давая такую юридическую оценку действиям подсудимого, суд считает установленным, что ФИО20, являясь учредителем и директором ООО «ДАНсКРИ», преследуя цель незаконного обогащения за счет хищения чужого имущества - денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Министерству строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, а также физическим лицам заключил договоры на участие в долевом строительстве многоквартирного дома в <адрес>, согласно которым потерпевшими были внесены в ООО «ДАНсКРИ» денежные средства.

Получив от участников долевого строительства денежные средства, ФИО20, имея право на распоряжение финансовыми средствами ООО «ДАНсКРИ», завладел чужим имуществом - денежными средствами, не имея намерения довести строительство вышеуказанного объекта до сдачи его в эксплуатацию, лишь частично выполнив работы по строительству. При этом ФИО20 действовал вопреки требованиям Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 №214-ФЗ, в соответствии с которыми предусмотрен исчерпывающий перечень целей, на которые застройщиком могут быть использованы денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, все из которых связаны непосредственно со строительством объекта и возмещением понесенных в связи с его осуществлением затрат.

Доводы осужденного об отсутствии умысла на хищение денежных средств дольщиков суд признает несостоятельными.

Об умысле ФИО20 на завладение денежными средствами потерпевших путем мошенничества свидетельствуют установленные судом характер и способ совершенного ФИО20 преступления, а фактическое последующее распоряжение полученными от дольщиков денежными средствами по собственному усмотрению на цели, не соответствующие договорным обязательствам перед ними.

Доводы стороны защиты о том, что денежные средства дольщиков, предназначавшиеся для строительства многоквартирного дома в <адрес>, использовались для завершения строительства в <адрес>, не свидетельствуют о невиновности подсудимого в совершении преступления. При этом данные обстоятельства подтверждают, что ФИО20 распорядился полученными от дольщиков денежными средствами по собственному усмотрению.

Виновность ФИО20 в совершении хищения денежных средств потерпевших в особо крупном размере подтверждена достаточной совокупностью исследованных доказательств: показаниями потерпевших, документами договорной и финансовой отчетности, а также другими доказательствами исследованными в судебном заседании. При этом сам ФИО20 не оспаривает фактические обстоятельства предъявленного обвинения, указывая на отсутствие умысла на хищение денежных средств.

Доводы подсудимого о вынужденном направлении денежных средств дольщиков на строительство другого дома в <адрес> объективно ничем не подтверждаются, поскольку каких-либо обязательств по строительству этого дома у ФИО20 и возглавляемого им Общества не имелось.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что до заключения с потерпевшими договоров на долевое строительство Кузнецов вводил их в заблуждение, относительно своего намерения направить данные средства на строительство объекта в <адрес>.

Судом также достоверно установлено, что полученными от дольщиков денежными средствами осужденный распорядился как своими собственными, причинив потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере, который для потерпевших – физических лиц является значительным

При этом суд, соглашаясь с предложенной государственным обвинителем квалификацией действий осужденного, учитывает, что преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации, изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что ФИО20 с 2002 года являлся учредителем и директором ООО «ДАНсКРИ», основная цель которой состояла в извлечении прибыли от осуществления предпринимательской деятельности. Далее, как установлено в судебном заседании, осуществляя свою деятельность от имени Общества, ФИО20, с целью извлечения выгоды имущественного характера заключал договоры с физическими и юридическим лицами о долевом участии в строительстве, заведомо не собираясь исполнять по ним обязательства.

Таким образом, установлено, что совершенные ФИО20 факты мошенничества были сопряжены с преднамеренным неисполнением им как руководителем юридического лица ООО «ДАНсКРИ» и, соответственно, субъектом предпринимательской деятельности договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

При этом, как следует из материалов дела, ООО «ДАНсКРИ» было учреждено до заключения договоров долевого участия, и ФИО20 уже являлся субъектом предпринимательской деятельности, а не создал данную организацию с целью видимости исполнения обязательств перед заказчиками.

Суд не усматривает оснований, предусмотренных ст.237 УПК РФ, для возвращения уголовного дела прокурору.

Таким образом, у суда не имеется сомнений в доказанности причастности ФИО20 к совершению указанного преступления и в квалификации его действий.

Доказательства по делу получены с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, являются относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для установления вины ФИО20.

Данных о том, что подсудимый ФИО20 страдал на момент совершения преступления либо страдает в настоящее время психическими расстройствами по делу не добыто. Поведение подсудимого в ходе предварительного следствия и судебного заседания, в совокупности с данными о личности дают суду основание признать подсудимого вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности ФИО20, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО20 и на условия жизни его семьи.

ФИО22 не судим, к административной ответственности не привлекался, женат, трудоустроен, на учетах в психиатрических и наркологических больницах не состоит.

По месту жительства характеризуется положительно: жалоб и заявлений на него не поступало, спиртными напитками не злоупотребляет.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает: совершение преступления впервые, фактическое признание вины, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, принятие мер к продолжению строительства многоквартирного дома, выразившегося в заключении договора с ООО «<данные изъяты>, мнение потерпевших о назначении нестрого наказания, возраст подсудимого, положительные характеристики, состояние здоровья подсудимого и его близких, в том числе его инвалидность; награждение почетной грамотой заместителя Председателя Правительства Ульяновской области.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Поскольку обстоятельств, отягчающих наказание ФИО20, по делу не установлено, а среди смягчающих имеются предусмотренные п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд при назначении наказания применяет правила ч.1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, суд, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, не находит оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО20 преступления, обстоятельств его совершения и данных о личности подсудимого, суд считает, что восстановление социальной справедливости и исправление Кузнецова возможно только в условиях его изоляции от общества, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания, в связи с чем назначает ему наказание в виде лишения свободы.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, позволяющих применить к нему положения статьи 64 УК РФ, а также оснований для применения положений статьи 73 УК РФ не имеется.

В то же время, с учетом смягчающих обстоятельств, суд не назначает подсудимому дополнительные виды наказаний, предусмотренных санкцией ч.7 ст.159 УК РФ.

Наказание в виде лишения свободы в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ ФИО20 должно отбываться в исправительной колонии общего режима.

Представителем потерпевшего Министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области заявлен гражданский иск к ФИО20 в счет возмещения материального ущерба в размере 8 870 400 рублей.

В связи с тем, что для разрешения исковых требований необходимо произведение дополнительных расчетов, требующих отложения судебного разбирательства, суд считает необходимым признать за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии с ч.6 ст.132 УПК РФ, с учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств, а также материального положения ФИО20, суд не находит оснований для полного или частичного освобождения его от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката Соснина С.А. в размере 2940 рублей 00 коп.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО19 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.7 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО19 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда. Срок отбытия наказания исчислять с 25 октября 2017 года.

До вступления приговора в законную силу содержать осужденного ФИО19 в учреждении ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области.

Гражданский иск Министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области к ФИО19 о взыскании материального ущерба передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав право на удовлетворение иска.

Взыскать с ФИО19 в доход федерального бюджета 2940 рублей в счет возмещение средств, затраченных на оплату труда адвоката Соснина С.А. за осуществление защиты ФИО19 на предварительном следствии.

Вещественные доказательства по делу:

1) хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по г.Ульяновску:

- договора участия в долевом строительстве, государственные контракты, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приемке выполненных работ, договора страхования, изъятые в Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, - возвратить по принадлежности в Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области,

- протоколы рассмотрения единственной заявки в аукционе, технико-экономические задания, документация об электронном аукционе, извещения о проведении электронного аукциона, персональный состав аукционной комиссии, изъятые в Департаменте государственных закупок Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области, - возвратить по принадлежности в Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области,

- регистрационное дело ООО «ДАНсКРИ», папка-скоросшиватель ООО «ДАНсКРИ», CD-R диск с бухгалтерской налоговой отчетностью; изъятые в ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска, - возвратить по принадлежности в ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска;

- CD-R диск с базой «1С:Предприятие ООО «ДАНсКРИ», папка «Авансовые отчеты ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ», папка без названия, сшивки «Касса» за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ – 11 штук, сшивки «Банк» за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ – 15 штук, - возвратить по принадлежности конкурсному управляющему ООО «ДАНсКРИ»;

5). CD-R диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ДАНсКРИ», предоставленный ОАО «<данные изъяты>», - уничтожить.

2) хранящиеся при материалах уголовного дела: 4 акта осмотра, изъятые в ходе выемки в Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от ДД.ММ.ГГГГ (т.№ л.д.№-№); подшивка с копиями договоров участия в долевом строительстве, приходными кассовыми ордерами и квитанциями, предоставленными по запросу учредителем ООО «Данскри» ФИО19 (т.№ л.д.№-№, т.№ л.д.№-№); 4 выписки по расчетному счету ООО «ДАНсКРИ» (т.№ л.д.№-№); DVD-R диск с информацией о соединениях по абонентскому номеру № (т.№ л.д.№), - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г.Ульяновска в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии либо поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, или ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: И.Р. Хайбуллов