Приговор № 01-0698/2025 от 27 октября 2025 г. по делу № 01-0698/2025

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес 28 октября 2025 года

Останкинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре фио

с участием:

государственных обвинителей – фио, фио,

подсудимого фио и его защитника – адвоката фио

подсудимого фио и его защитника – адвоката фио

подсудимого ФИО1 и его защитника – адвоката Буткова С.В.

подсудимого ФИО2 и ее защитника – адвоката фио

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: адрес, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей, официально не трудоустроенного, ранее не судимого,

ФИО4, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес Горка, д. 56, с высшим образованием, холостого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, официально не трудоустроенного, ранее не судимого,

ФИО1, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, г.адрес, адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, г.адрес, адрес; с высшим образованием, женатого, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, официально трудоустроенного в ПАО «Евротранс» помощником начальника смены, ранее не судимого,

ФИО2, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, временно зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: адрес, г.адрес, адрес; с высшим образованием, замужем, не имеющей на иждивении несовершеннолетних детей, официально не трудоустроенной, ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3, ФИО4, ФИО1 и ФИО2 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

В соответствии с ч.ч. 1, 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Согласно ч. 1 ст. 16 адрес кодекса Российской Федерации (далее – ВК РФ) договор водопользования заключается по результатам аукциона, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 16 ВК РФ.

В соответствии ч. 3 ст. 16 ВК РФ порядок подготовки и заключения договора водопользования, форма примерного договора водопользования, порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора водопользования утверждаются Правительством Российской Федерации. Основания для отказа в заключении договора водопользования, заключаемого в соответствии со статьей 47.1 настоящего Кодекса, могут устанавливаться законами субъектов Российской Федерации.

Согласно п. 1 и пп. «а» п. 4 Постановления Правительства РФ от 22.12.2022 № 2378 «О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона» (далее – Постановления Правительства РФ от 22.12.2022 № 2378) организаторами аукциона по приобретению права на заключение договора водопользования (далее - аукцион) в части использования акватории водного объекта является Федеральное агентство водных ресурсов или его территориальные органы - в отношении находящихся в федеральной собственности водоемов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей.

В соответствии ч. 1 ст. 23 ВК РФ физическое лицо, юридическое лицо, заинтересованные в получении водного объекта или его части, находящихся в федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, собственности муниципального образования, в пользование в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 11 ВК РФ, обращаются в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления непосредственно.

Согласно п. 22 Правил подготовки и заключения договора водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.12.2022 № 2378, в случае если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе только одного участника, организатор аукциона в день принятия комиссией по проведению аукциона решения по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе или подписания протокола аукциона передает этому участнику аукциона один экземпляр протокола рассмотрения заявок или протокола аукциона, а также договор водопользования для подписания.

Так, ФИО3, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, путём обмана, индивидуального предпринимателя адресА.» (ИНН <***>) (далее ИП адресА.»), в точно неустановленное время и месте на территории адрес, но не позднее 28.11.2024, достоверно зная порядок проведения аукционов на право заключения договоров водопользования, регламентированных Постановлением Правительства РФ от 22.12.2022 № 2378 «О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона», проводимых Московско-Окским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, расположенным по адресу: адрес, (далее по тексту: «МОБВУ»), порядок и процедуру оформления, с целью личного обогащения, понимая, что путём недобросовестного участия в аукционе на право заключения договоров водопользования, ФИО3 может создать искусственную конкуренцию и тем самым заставить конкурента нести повышенные расходы, возникшие в результате недобросовестного участия в аукционе и в случае победы, может отказаться от заключения договоров аренды, а также от участия в аукционе в ходе его проведения, действуя с указанной целью, создал организованную группу, в состав которой помимо фио вошли ФИО4, ФИО1 и ФИО2

Для целей совершения преступления соучастниками разработан план, который включал в себя следующие этапы:

- определение лиц, входящих в состав организованной группы и распределение ролей между соучастниками;

- разработка алгоритма, метода и способа совершения преступления;

- подготовка необходимой «легенды» для членов организованной группы, выступающих в качестве участников аукциона;

- приискание денежных средств для внесения задатка, необходимого для участия в аукционе;

- организация процесса изготовления документов, необходимых для участия в аукционе;

- распределение похищенных денежных средств между членами организованной группы и в её интересах, в том числе с целью продолжения её функционирования, исходя из «преступного вклада» каждого её участника.

Организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как её участники в процессе совершения преступления регулярно общались и взаимодействовали между собой;

- стабильностью и авторитетом организатора преступной группы, который был непоколебим среди её участников;

- слаженностью взаимодействия всех участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- систематичностью действий, направленных на сокрытие участниками организованной преступной группы своих противоправных действий.

При совершении организованной группой преступлений, каждый её участник согласовывал свои функции и действия с другими соучастниками, при этом, осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, реализовываемого в связи с его участием в организованной преступной группе и исполнял определенные обязанности, следовавшие из целей её деятельности. При этом полученными от своей преступной деятельности денежными средствами, собирались распорядиться по собственному усмотрению, предварительно распределив денежные средства согласного роли каждого из участника.

При совершении организованной группой преступления каждый её участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей её деятельности.

Роли соучастников при совершении данного преступления распределены следующим образом:

- ФИО3, являясь организатором преступления, разработал план его совершения, вовлекал в состав организованной группы новых членов, сплотил членов организованной преступной группы, осуществлял общее руководство и контроль за их деятельностью, определял направление и осуществлял планирование преступной деятельности, составлял план по получению преступной прибыли и её дальнейшего распределения между членами организованной группы, обеспечил приискание лиц, и сведений о данных лицах, для их использования в целях совершения преступления, обеспечивал получение членами организованной группы, необходимых, для совершения преступной деятельности, сведений, давал консультации, инструкции и указания, обеспечивал изготовление документов, необходимых для совершения преступления, в том числе, путем их проверки и обеспечивал их подачу в соответствующие учреждения, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения преступной деятельности организованной группы, принимал участие в определении суммы незаконного вознаграждения от «добросовестных» участников аукционов, подлежащего дальнейшему хищению;

- ФИО4, являясь согласно отведённой ему роли исполнителем преступления, вовлекал в состав организованной группы новых членов, обеспечил приискание денежных средств, для внесения задатка, необходимого для участия в аукционе и «подставных лиц» - соучастников преступления для участия в аукционе, давал консультации, инструкции и указания соучастникам преступления, принимал участие в определении суммы незаконного вознаграждения от «добросовестных» участников аукционов, подлежащего дальнейшему хищению;

- ФИО1, являясь согласно отведенной ему преступной роли, исполнителем преступления, действуя по указанию организатора фио и соучастников организованной группы, выполнял роль «подставного» участника аукциона, для получения возможности ФИО3 и другим соучастникам вступить в контакт с добросовестными участниками аукциона и реализовать общий преступный план, обеспечивал распределение преступного дохода, а также выполнял иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- ФИО2, являясь согласно отведенной ей преступной роли, исполнителем преступления, должна контролировать действия ФИО1, получая на свой мобильный телефон необходимые указания от фио и фио, организовывать представление ФИО3 паспорта на имя ФИО1 для подготовки необходимых документов для участия в аукционе на право заключения договоров водопользования, организовать прибытие ФИО1 в МОБВУ, для подачи документов и участия ФИО1 в аукционах, обеспечивала распределение преступного дохода, а также выполняла иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Конкретная преступная деятельность членов организованной группы выразилась в следующем:

ФИО3, имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств юридических и физических лиц, путем обмана, находясь в неустановленном месте на территории адрес, в неустановленное точно время, но не позднее 28.11.2024 года, создал организованную группу, в состав которой вошли ФИО3, ФИО4, ФИО1, ФИО2, распределив между ними преступные роли.

Так, ФИО3, злоупотребляя своими правами, не имея намерений заключать договоры водопользования использовать водный объект по назначению, не имея необходимой финансовой обеспеченности для осуществления на них разрешенной деятельности, действуя как физическое лицо, а не как субъект предпринимательской деятельности, при этом достоверно зная, что водным законодательством Российской Федерации запрещена переуступка водного объекта в субаренду, в случае если договор водопользования заключен по результатам аукциона, понимая, что не несет значительных финансовых затрат и рисков в связи с участием в аукционах, а после повышения стоимости цены предмета аукциона и выигрыша в аукционе, может отказаться от заключения договоров аренды, а также от участия в аукционе в ходе его проведения, стал подыскивать при помощи сети Интернет сведения об объявленных аукционах МОБВУ на приобретение права на заключение договора водопользования, а также изучать их местонахождение, для поиска заинтересованных лиц в аренде водных объектов.

Так, ФИО3, совместно с соучастником преступления ФИО4, находясь в точно не установленном месте, в точно не установленное следствием время, но не позднее 28.11.2024, достоверно зная порядок проведения аукционов на право заключения договоров водопользования, порядок и процедуру оформления необходимых документов для участия в аукционе, обладая сведениями о проведении аукционов на право заключения договоров водопользования на адрес, действуя из корыстных целей, согласно общего преступного плана, действуя по согласованию с соучастником преступления ФИО2, выдвинул на роль участника аукциона ФИО1

После чего, соучастник преступления ФИО4, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, согласно отведенной ему преступной роли, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 28.11.2024, при неустановленных точно обстоятельствах, в целях обеспечения преступной деятельности, приискал и организовал получение денежных средств фио, чьи действия полностью организовывались и контролировались ФИО2, необходимых для внесения задатка для участия в аукционе.

Затем, соучастник преступления ФИО1, в точно неустановленное время, но не позднее 28.11.2024, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, в рамках отведенных ему преступной роли, будучи заранее проинструктированным ФИО3 и ФИО4, находясь в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9040/00226, по адресу: адрес, действуя по указаниям фио, фио и ФИО2, внес денежные средства в сумме сумма, на расчётный счёт МОБВУ № 03212643000000017300, открытый в УФК по адрес, в качестве задатка за участие аукционе № 1184, для получения права на участие в аукционе, при этом заведомо не имея намерений заключать договор водопользования и не желая осуществлять на участках акватории, расположенной на адрес в адрес, какую-либо коммерческую и иную деятельность.

В последующем, ФИО3, продолжая общий преступный умысел, осознавая фактический характер совершаемых преступных действий, возможность наступления негативных последствий и желая их наступления, находясь в точно не в установленном месте, в точно не установленное время, но не позднее 28.11.2024, с целью извлечения незаконной выгоды, умышленно создавая видимость правомерного участия для других участников аукциона, получив от соучастника преступления ФИО2, действующей совместно и согласованно, в рамках единого преступного умысла, копию паспортные данные......... на имя ФИО1, при точно не установленных обстоятельствах, посредствам использования кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями (мессенджера) «WhatsApp» («ВотсАпп»), находясь в точно не в установленном месте, в точно не установленное время, но не позднее 28.11.2024, подготовил необходимый пакет документов для участия в аукционе № 1184, предметом которого являлось право заключения договора водопользования для использования участка акватории Иваньковского водохранилища по адресу: адрес, от имени ФИО1, а именно: заявку на заключение договора о задатке, договор о задатке, заявку на участие в аукционе № 1184, копию паспортные данные......... на имя ФИО1, выписку банковских реквизитов ФИО1, копию кассового чека об оплате задатка в сумме сумма от 28.11.2024, опись документов, и, находясь в точно не установленном месте, в точно не установленное время, но не позднее 28.11.2024, ФИО3 направил их в электронном виде, посредствам использования кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями (мессенджера) «WhatsApp» («ВотсАпп»), соучастнику преступления ФИО2

После чего, соучастники преступления ФИО2 и ФИО1, находясь в точно не установленном месте, в точно не установленное время, но не позднее 29.11.2024, действуя совместно и согласованно, согласно отведенных им преступных ролей, осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, распечатали и подписали от имени ФИО1, необходимый пакет документов, а именно: заявку на заключение договора о задатке, договор о задатке, заявку на участие в аукционе № 1184, копию паспортные данные......... на имя ФИО1, выписку банковских реквизитов ФИО1, копию кассового чека об оплате задатка в сумме сумма от 28.11.2024, опись документов, необходимых для участия в аукционе № 1184 на право заключения договора водопользования, подготовленных ФИО3 и подали указный комплект документов в МОБВУ, расположенное по адресу: адрес, при этом ФИО3 совместно с членами организованной группы ФИО2, фио и ФИО4, заведомо не имея намерений заключать договор водопользования и не желая осуществлять на указанном участке акватории, расположенной на адрес в адрес, какую-либо коммерческую деятельность, имел преступный умысел на вступление в переговоры с иными «добросовестными» участниками аукциона, для дальнейшего хищения ФИО3, ФИО4, фио и ФИО2 денежных средств, под предлогом отказа от участия в аукционе.

В последующем, реализуя свой совместный преступный умысел, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 21.01.2025, ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО3 и ФИО4, а также будучи проинструктированным ФИО3, находясь в здании МОБВУ, расположенном по адресу: адрес, действуя как физическое лицо, понимая, что не несет значительных финансовых затрат и рисков в связи с участием в аукционах, а после повышения стоимости торгов и выигрыша в аукционе может отказаться от заключения договора водопользования, а также от участия в аукционе в ходе его проведения, используя данную возможность в преступных целях, из корыстной заинтересованности, для личного обогащения за чужой счет, в целях хищения чужих денежных средств путем обмана «добросовестного» участника аукциона, создания искусственной конкуренции при проведении аукциона на право заключения договоров водопользования, путем повышения стоимости лота, не с целью победы и приобретения права заключения договоров водопользования, а чтобы продемонстрировать другим участникам аукциона ложные намерения участвовать в аукционе, возможность повышения им стоимости торгов и как следствие повышение материальных расходов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда «добросовестному» участнику аукциона, решил ввести в заблуждение другого участника указанного аукциона о своих истинных намерениях для незаконного получения от последнего денежных средств в сумме сумма, за свой отказ от участия в аукционе, для чего обратился с предложением к участнику аукциона № 1184 ИП ФИО5, о своём отказе от участия в аукционе, за денежное вознаграждение в сумме сумма, намереваясь таким образом обманным способом принудить ИП ФИО5 к передаче ФИО1 и его соучастникам ФИО3, ФИО4, ФИО2, денежных средств в виде вознаграждения за отказ от участия в торгах, однако после проведенных переговоров снизил свои требования до сумма, на что ФИО5, полагая, что ФИО1 создаст конкуренцию на аукционе, будет непосредственно влиять путем повышения ставок на стоимость лота, согласился.

Так, в точно неустановленное следствием время, 21.01.2025, ФИО1, находясь в здании МОБВУ, расположенном по адресу: адрес, действуя совместно и согласованно с ФИО3, ФИО4 и ФИО2, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО5, умышленно не явился на заседание открытого аукциона № 1184, проходившего на 5 этаже в здания МОБВУ, по вышеуказанному адресу, в связи с чем, согласно п. 22 Правил подготовки и заключения договора водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.12.2022 № 2378, аукцион признан несостоявшимся, в последующем договор водопользования № 69.08.01.01.007-Х-ДРБВ-Т-2025-53771/00 № РО31-00133-69/01821227 от 04.02.2025, заключен с единственным участником – ИП ФИО5

В свою очередь, ФИО5, в точно неустановленное следствием время, 21.01.2025, находясь в здании МОБВУ, расположенном по адресу: адрес, по ранее достигнутой договорённости с ФИО1, дал указание своему знакомому фио, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, о переводе денежных средств в сумме сумма, принадлежавшим фио и находящимся у фио, по банковским реквизитам ФИО1, который, в точно неустановленное следствием время, 21.01.2025, находясь в здании МОБВУ, расположенном по адресу: адрес, с лицевого счета № <***>, открытого на имя фио в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 38/9038/01301, расположенном по адресу: адрес, адрес, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», перечислил по номеру телефона телефон, принадлежащего и используемого ФИО1, на лицевой счёт ФИО1 № 40817810200080621378, открытого в адрес, по адресу: адрес, денежные средства в размере сумма, которые ФИО1 похитил, и действуя в составе организованной преступной группы, распределил между соучастниками.

Они же совершили покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

В соответствии с ч.ч. 1, 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В соответствии с ч.ч. 1, 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Согласно ч. 1 ст. 16 адрес кодекса Российской Федерации (далее – ВК РФ) договор водопользования заключается по результатам аукциона, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 16 ВК РФ.

В соответствии ч. 3 ст. 16 ВК РФ порядок подготовки и заключения договора водопользования, форма примерного договора водопользования, порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора водопользования утверждаются Правительством Российской Федерации. Основания для отказа в заключении договора водопользования, заключаемого в соответствии со статьей 47.1 настоящего Кодекса, могут устанавливаться законами субъектов Российской Федерации.

Согласно п. 1 и пп. «а» п. 4 Постановления Правительства РФ от 22.12.2022 № 2378 «О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона» (далее – Постановления Правительства РФ от 22.12.2022 № 2378) организаторами аукциона по приобретению права на заключение договора водопользования (далее - аукцион) в части использования акватории водного объекта является Федеральное агентство водных ресурсов или его территориальные органы - в отношении находящихся в федеральной собственности водоемов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей.

В соответствии ч. 1 ст. 23 ВК РФ физическое лицо, юридическое лицо, заинтересованные в получении водного объекта или его части, находящихся в федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, собственности муниципального образования, в пользование в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 11 ВК РФ, обращаются в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления непосредственно.

Согласно п. 22 Правил подготовки и заключения договора водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.12.2022 № 2378, в случае если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе только одного участника, организатор аукциона в день принятия комиссией по проведению аукциона решения по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе или подписания протокола аукциона передает этому участнику аукциона один экземпляр протокола рассмотрения заявок или протокола аукциона, а также договор водопользования для подписания.

Так, ФИО3, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, путём обмана, ООО «Конаково фио клаб» (ИНН <***>) (Далее Общество), в точно неустановленное время и месте, но не позднее 11.05.2025, достоверно зная порядок проведения аукционов на право заключения договоров водопользования, регламентированных Постановлением Правительства РФ от 22.12.2022 № 2378 «О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона», проводимых Московско-Окским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, расположенным по адресу: адрес, (далее по тексту: «МОБВУ»), порядок и процедуру оформления, с целью личного обогащения, понимая, что путём недобросовестного участия в аукционе на право заключения договоров водопользования, ФИО3 может создать искусственную конкуренцию и тем самым заставить конкурента нести повышенные расходы, возникшие в результате недобросовестного участия в аукционе и в случае победы, может отказаться от заключения договоров аренды, а также от участия в аукционе в ходе его проведения, действуя с указанной целью, создал организованную группу, в состав которой помимо фио вошли ФИО4, ФИО1 и ФИО2

Для целей совершения преступления соучастниками разработан план, который включал в себя следующие этапы:

- определение лиц, входящих в состав организованной группы и распределение ролей между соучастниками;

- разработка алгоритма, метода и способа совершения преступления;

- подготовка необходимой «легенды» для членов организованной группы, выступающих в качестве участников аукциона;

- приискание денежных средств для внесения задатка, необходимого для участия в аукционе;

- организация процесса изготовления документов, необходимых для участия в аукционе;

- распределение похищенных денежных средств между членами организованной группы и в её интересах, в том числе с целью продолжения её функционирования, исходя из «преступного вклада» каждого её участника.

Организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как её участники в процессе совершения преступления регулярно общались и взаимодействовали между собой;

- стабильностью и авторитетом организатора преступной группы, который был непоколебим среди её участников;

- слаженностью взаимодействия всех участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- систематичностью действий, направленных на сокрытие участниками организованной преступной группы своих противоправных действий.

При совершении организованной группой преступлений, каждый её участник согласовывал свои функции и действия с другими соучастниками, при этом, осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, реализовываемого в связи с его участием в организованной преступной группе и исполнял определенные обязанности, следовавшие из целей её деятельности. При этом полученными от своей преступной деятельности денежными средствами, собирались распорядиться по собственному усмотрению, предварительно распределив денежные средства согласного роли каждого из участника.

При совершении организованной группой преступления каждый её участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей её деятельности.

Роли соучастников при совершении данного преступления распределены следующим образом:

- ФИО3, являясь организатором преступления, разработал план его совершения, вовлекал в состав организованной группы новых членов, сплотил членов организованной преступной группы, осуществлял общее руководство и контроль за их деятельностью, определял направление и осуществлял планирование преступной деятельности, составлял план по получению преступной прибыли и её дальнейшего распределения между членами организованной группы, обеспечил приискание лиц, и сведений о данных лицах, для их использования в целях совершения преступления, обеспечивал получение членами организованной группы, необходимых, для совершения преступной деятельности, сведений, давал консультации, инструкции и указания, обеспечивал изготовление документов, необходимых для совершения преступления, в том числе, путем их проверки и обеспечивал их подачу в соответствующие учреждения, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения преступной деятельности организованной группы, принимал участие в определении суммы незаконного вознаграждения от «добросовестных» участников аукционов, подлежащего дальнейшему хищению;

- ФИО4, являясь согласно отведённой ему роли исполнителем преступления, вовлекал в состав организованной группы новых членов, обеспечил приискание денежных средств, для внесения задатка, необходимого для участия в аукционе и «подставных лиц» - соучастников преступления для участия в аукционе, давал консультации, инструкции и указания соучастникам преступления, принимал участие в определении суммы незаконного вознаграждения от «добросовестных» участников аукционов, подлежащего дальнейшему хищению;

- ФИО1, являясь согласно отведенной ему преступной роли, исполнителем преступления, действуя по указанию организатора фио и соучастников организованной группы, выполнял роль «подставного» участника аукциона, для получения возможности ФИО3 и другим соучастникам, вступить в контакт с добросовестными участниками аукциона и реализовать общий преступный план, обеспечивал распределение преступного дохода, а также выполнял иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- ФИО2, являясь согласно отведенной ей преступной роли, исполнителем преступления, должна контролировать действия ФИО1, получая на свой мобильный телефон необходимые указания от фио и фио, организовывать представление ФИО3 паспорта на имя ФИО1 для подготовки необходимых документов для участия в аукционе на право заключения договоров водопользования, организовать прибытие ФИО1 в МОБВУ, для подачи документов и участия ФИО1 в аукционах, обеспечивала распределение преступного дохода, а также выполняла иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Конкретная преступная деятельность членов организованной группы выразилась в следующем:

ФИО3, имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств юридических и физических лиц, путем обмана, находясь в неустановленном месте на территории адрес, в неустановленное точно время, но не позднее 28.11.2024 года, создал организованную группу, в состав которой вошли ФИО3, ФИО4, ФИО1, ФИО2, распределив между ними преступные роли.

Так, ФИО3, злоупотребляя своими правами, не имея намерений заключать договоры водопользования использовать водные объекты по назначению, не имея необходимой финансовой обеспеченности для осуществления на них разрешенной деятельности, действуя как физическое лицо, а не как субъект предпринимательской деятельности, при этом достоверно зная, что водным законодательством Российской Федерации запрещена переуступка водного объекта в субаренду, в случае если договор водопользования заключен по результатам аукциона, понимая, что не несет значительных финансовых затрат и рисков в связи с участием в аукционах, а после повышения стоимости цены предмета аукциона и выигрыша в аукционе, может отказаться от заключения договоров аренды, а также от участия в аукционе в ходе его проведения, стал подыскивать при помощи сети Интернет сведения об объявленных аукционах МОБВУ на приобретение права на заключение договора водопользования, а также изучать их местонахождение, для поиска заинтересованных лиц в аренде водных объектов.

Так, ФИО3, совместно с соучастником преступления ФИО4, находясь в точно не установленном месте, в точно не установленное следствием время, но не позднее 11.05.2025, достоверно зная порядок проведения аукционов на право заключения договоров водопользования, порядок и процедуру оформления необходимых документов для участия в аукционе, обладая сведениями о проведении аукционов на право заключения договоров водопользования на адрес, действуя из корыстных целей, согласно общего преступного плана, действуя по согласованию с соучастником преступления ФИО2, выдвинул на роль участника аукциона ФИО1

После чего, соучастник преступления ФИО4, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, согласно отведенной ему преступной роли, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 11.05.2025, при неустановленных точно обстоятельствах, в целях обеспечения преступной деятельности, приискал и организовал получение денежных средств фио, чьи действия полностью организовывались и контролировались ФИО2, необходимых для внесения задатка для участия в аукционе.

Затем, соучастник преступления ФИО1, в точно неустановленное время, но не позднее 11.05.2025, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, в рамках отведенных ему преступной роли, будучи заранее проинструктированным ФИО3 и ФИО4, действуя по указаниям фио, фио и ФИО2, согласно платёжного поручения № 656022 от 11.05.2025, перечислил со своего лицевого счета № 40817810000035185768, открытого в адрес, по адресу: адрес, на расчётный счёт МОБВУ № 03212643000000017300, открытый в УФК по адрес, денежные средства в сумме сумма, в качестве задатка за участие аукционе № 1295 и согласно платёжного поручения № 4807 от 11.05.2025, перечислил со своего лицевого счета № 40817810000035185768, открытого в адрес, по адресу: адрес, на расчётный счёт МОБВУ № 03212643000000017300, открытый в УФК по адрес, денежные средства в сумме сумма, в качестве задатка за участие аукционе № 1296, для получения права на участие в указанных аукционах, при этом заведомо не имея намерений заключать договоры водопользования и не желая осуществлять на участках акватории, расположенной на адрес в адрес, какую-либо коммерческую и иную деятельность.

В последующем, ФИО3, продолжая общий преступный умысел, осознавая фактический характер совершаемых преступных действий, возможность наступления негативных последствий и желая их наступления, находясь в точно не в установленном месте, в точно не установленное время, но не позднее 11.05.2025, с целью извлечения незаконной выгоды, умышленно создавая видимость правомерного участия для других участник аукциона, получив от соучастника преступления ФИО2 копию паспортные данные......... на имя ФИО1, действующей совместно и согласованно, в рамках единого преступного умысла, при точно не установленных обстоятельствах, посредствам использования кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями (мессенджера) «WhatsApp» («ВотсАпп»), находясь в точно не в установленном месте, в точно не установленное время, но не позднее 11.05.2025, подготовил необходимый пакет документов для участия в аукционе № 1295, предметом которого явилось право заключения договора водопользования для использования участка акватории Иваньковского водохранилища по адресу: адрес, площадью 0,0031 км2, и в аукционе № 1296, предметом которого явилось право заключения договора водопользования для использования участка акватории Иваньковского водохранилища по адресу: адрес, площадью 0,0656 км2, от имени ФИО1, а именно: заявки на заключение договора о задатке для участия в аукционах № 1295 и № 1296, договора о задатке для участия в аукционах № 1295 и № 1296, заявки на участие в аукционе № 1295 и № 1296, копию паспортные данные......... на имя ФИО1, выписку банковских реквизитов ФИО1, копию платёжного поручения № 656022 от 11.05.2025 о переводе денежные средства в сумме сумма в качестве задатка за участие аукционе № 1295, копию платёжного поручения № 4807 от 11.05.2025 о переводе денежные средства в сумме сумма в качестве задатка за участие аукционе № 1296, опись документов, и, находясь в точно не установленном месте, в точно не установленное время, но не позднее 11.05.2025, направил их в электронном виде, посредствам использования кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями (мессенджера) «WhatsApp» («ВотсАпп»), соучастнику преступления ФИО2

После чего, соучастники преступления ФИО2 и ФИО1, находясь в точно не установленном месте, в точно не установленное время, но не позднее 12.05.2025, действуя совместно и согласованно, согласно отведенной им преступной роли, распечатали и подписали от имени ФИО1, необходимый пакет документов, а именно: заявки на заключение договора о задатке для участия в аукционах № 1295 и № 1296, договора о задатке для участия в аукционах № 1295 и № 1296, заявки на участие в аукционе № 1295 и № 1296, копию паспортные данные......... на имя ФИО1, выписку банковских реквизитов ФИО1, копию платёжного поручения № 656022 от 11.05.2025 о переводе денежные средства в сумме сумма в качестве задатка за участие аукционе № 1295, копию платёжного поручения № 4807 от 11.05.2025 о переводе денежные средства в сумме сумма в качестве задатка за участие аукционе № 1296, опись документов, необходимых для участия в аукционах № 1295 и № 1296 на право заключения договоров водопользования, подготовленных ФИО3 и подали, совместно с ним, точно не установленным способом, указный комплект документов в МОБВУ, расположенное по адресу: адрес, при этом ФИО3, совместно с членами организованной группы ФИО2, фио и ФИО4, заведомо не желая осуществлять на указанном участке акватории, расположенном на адрес в адрес, какую-либо коммерческую деятельность, имел преступный умысел на вступление в переговоры с иными «добросовестными» участниками аукциона, для дальнейшего хищения ФИО3, ФИО4, фио и ФИО2 денежных средств, под предлогом отказа от участия в аукционе.

В последующем, реализуя свой совместный преступный умысел, в неустановленное следствием месте и время, ФИО3 и ФИО4, понимая, что они не несут значительных финансовых затрат и рисков в связи с участием в аукционах, а после повышения стоимости торгов и выигрыша в аукционе может отказаться от заключения договора водопользования, а также от участия в аукционе в ходе его проведения, используя данную возможность в преступных целях, из корыстной заинтересованности, для личного обогащения за чужой счет, в целях хищения чужих денежных средств путем обмана «добросовестного» участника аукциона, создания искусственной конкуренции при проведении аукциона на право заключения договоров водопользования, путем повышения стоимости лота, не с целью победы и приобретения права заключения договоров водопользования, а чтобы продемонстрировать другим участникам аукциона ложные намерения участвовать в аукционе, возможность повышения им стоимости торгов и как следствие повышение материальных расходов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда «добросовестному» участнику аукциона, решил ввести в заблуждение другого участника указанных аукционов о своих истинных намерениях для незаконного получения от последнего денежных средств в сумме сумма, за свой отказ от участия в аукционе, для чего неустановленным способом связались с руководством ООО «Конаково фио клаб» (ИНН <***>), являющегося участникам аукционов на право заключения договоров водопользования № 1295 и № 1296, с предложением об отказе от участия их подконтрольного лица, участника аукциона - ФИО1 в аукционах № 1295 и № 1296 за денежное вознаграждение в сумме сумма, намереваясь таким образом обманным способом принудить руководство ООО «Конаково фио клаб» к передаче ФИО3 и членам организованной группы ФИО2, ФИО1 и фио, денежных средств в виде вознаграждения за отказ от участия в торгах, на что руководство ООО «Конаково фио клаб», полагая, что ФИО3, ФИО4, ФИО1 создадут конкуренцию на аукционе, будут непосредственно влиять путем повышения ставок на стоимость лота, согласились и назначили встречу для передачи денежных средств ФИО1, а место и время определили 24.06.2025 на территории адрес, а именно в кафе «Шоколадница», расположенном по адресу: адрес.

Вместе с тем, представитель ООО «Конаково фио клаб» ФИО6, полагая, что ФИО3, ФИО4, ФИО1, путем обмана пытаются завладеть денежными средствами ООО «Конаково фио клаб», обратилась 16.06.2025 в правоохранительные органы о готовящемся в отношении Общества преступлении, после чего, в целях выявления преступной деятельности ФИО6, дала добровольное согласие на участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент» по пресечению преступной деятельности последних.

Так, по ранее достигнутому соглашению, 24.06.2025, примерно в 10 часов 50 минут, ФИО1 и ФИО2, действуя совместно и согласованно, согласно отведенных им преступных ролей, осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, встретились с представителем ООО «Конаково фио клаб» ФИО6 в кафе «Шоколадница», расположенном по адресу: адрес, с целью подтвердить представителю ООО «Конаково фио клаб» факт неучастия ФИО1 в аукционах № 1295 и № 1296, проводимых в данный период времени в здании МОБВУ, расположенного по адресу: адрес.

В ходе указанной встречи в кафе «Шоколадница», расположенном по адресу: адрес, ФИО1 и ФИО2, в указанный период времени, при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана, относительно своих истинных намерений добросовестно участвовать в аукционе, заключить договоры водопользования и вести на водных объектах хозяйственную деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда участника аукционов, в особо крупном размере, путем обмана, незаконно, из корыстной заинтересованности, получили от ФИО6, действующей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», денежные средства в сумме сумма, то есть в особо крупном размере, за неявку ФИО1 на заседания по аукционам № 1295 и № 1296, в связи с чем, согласно п. 22 Постановления Правительства РФ от 22.12.2022 № 2378 «О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона», аукцион признан несостоявшимся, а победителем аукционов признано ООО «Конаково фио клаб».

Таким образом, ФИО3, действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО4, фио, ФИО2, совершил действия, направленные на хищение имущества, путем обмана, ООО «Конаково фио клаб» и причинение материального вреда в особо крупном размере ООО «Конаково фио клаб» на указанную сумму.

Незаконно получив указанные денежные средства в сумме сумма, ФИО1 и ФИО2, попытались покинуть помещение кафе «Шоколадница», расположенного по адресу: адрес, однако их умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Конаково фио клаб» в особо крупном размере путем обмана не были доведены до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку после получения денежных средств ФИО1 и ФИО2 были задержаны сотрудниками полиции, в связи с чем не смогли ими распорядиться по своему усмотрению, то есть совершили покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Допрошенный в ходе судебного заседания подсудимый ФИО3 указал на признание вины полностью, показания давать отказался, в связи с чем на основании ст. 276 УПК РФ оглашены его показания в ходе предварительного следствия (т. 9 л.д. 58-62, 101-105), согласно которым, приблизительно с 2020 года он стал заниматься подготовкой документов для заключения договоров аренды на водные участки и акватории для третьих лиц для участия в аукционах в МОБВУ. В начале 2024 года он познакомился с фио на электронных торгах, которые проходили в адрес, дистанционно. Он его вживую ни разу не видел и с ним не встречался. С того момента они общались по поводу всяких проводимых аукционов и лотов проходящих на адрес.

Примерно в ноябре 2024 года проводя мониторинг информационной системы государственных и муниципальных закупок «торги.гов.ру» он увидел объявленный Московско-Окским бассейновым водным управлением аукцион на права заключения договора аренды участка водного объекта расположенного в адрес.

В указанный период времени у него возник корыстный умысел на подачу документов на участие в указанном аукционе без наличия фактического намерения последующего заключения указанного договора аренды, а именно: он хотел подать документы на участие в данном аукционе и, в последующем, обратиться к заявителю данного аукциона с предложением передачи денежных средств за отказ от участия в аукционе. Реализуя указанный преступный умысел, а также в связи отсутствием у его денежных средств, необходимых для внесения задатка для участия в вышеуказанном аукционе, с предложением об участие в данном аукционе он обратился к фио, которому предложил подать документы на участие в данном аукционе и самостоятельно внести задаток. На указанное предложение фио ответил согласием, при этом добавив, что заявку на проведение аукциона необходимо будет подать не от его имени, а от имени его знакомого фио. После чего необходимые денежные средства ФИО4 перечислил на счет ФИО2 по ее номеру мобильного телефона. Далее, примерно в указанный период времени фио передал мобильный телефон жены фио - фио, пояснив, что ему необходимо связаться с данным человеком для предоставления персональных данных фио, необходимых для формирования и подачи заявки для участия в вышеуказанном аукционе. После звонка фио примерно в конце ноября 2024 года, Наталья предоставила ему необходимые персональные данные фио. После получения указанных данных в конце ноября 2024 года от имени фио он подготовил пакет документов на ноутбуке «Acer», находясь у себя дома, по адресу фактического проживания, необходимый для формирования заявки на участие в вышеуказанном аукционе, именно: заявка на заключение договора о задатке, договор о задатке в двух экземплярах с подписанным со стороны заявителя, вышеуказанный пакет документов сдается в мобву, второй этап подачи документов, заявка на участие в аукционе, копия паспорта заявителя, реквизиты для возврата задатка, квитанция об оплате задатка (копия), опись со списком документов, которые сдаются. Весь пакет документов прошивается, нумеруется, подписывается и далее сдается в приемную. Он регулярно удалял с ноутбука все файлы с целью сокрытия своей преступной деятельности. Указанный пакет документов по просьбе фио он отправил последней в электронном виде посредством мессенджера «Вотсап» на ее номер мобильного телефона. Далее, после получения Натальей указных документов, насколько ему известно, со слов ФИО2, Наталья совместно с его мужем фио нарочно отвезла указанные документы в МОБВУ, зарегистрировавшись в качестве участника при проведении вышеуказанного аукциона. С инициатором аукциона переговоры он не вел, по факту передачи последним денежных средств в качестве вознаграждения за отказ фио в участии в вышеуказанном аукционе вели самостоятельно фио и фио, ФИО3

В последующем, должностными лицами МОБВУ проведение вышеуказанного аукциона неоднократно переносилось в связи отсутствием кворума членов комиссии. По данному факту ни фио, ни фио ему ничего не поясняли, а лишь только фио его ставил в известность о самом факте переноса проведения аукциона. С указанного момента времени и примерно до конца 2024 года фио ему постоянно говорил, что проведение аукциона переносится. Примерно в конце 2024 года ему стало понятно, что задуманный вышеописанный умысел в получении незаконного денежного вознаграждения реализовать не получится, и с указанного момента времени он решил далее не отслеживать результаты проведения данного аукциона. Примерно с конца 2024 года по данному факту ни с фио, ни с фио бы более не общались.

В апреле 2025 года он связался с фио и сообщил ему, что имеются 2 «интересных» аукциона № 1295 и № 1296, проходящих в МОБВУ, в которых можно было поучаствовать, но для этого требуется большая сумма денег, более сумма, в эту сумму входила стоимость задатка для принятия участия в аукционе. Он выбрал именно эти два участка и лота в связи с тем, что на этой территории и акватории расположен действующий яхт клуб - ООО «Конаково фио», и он предполагал, что при участи в аукционе по этим лотам, они смогут заработать, так как представители ООО «Конаково фио» не захотят видеть конкурентов в борьбе за аренду и пойдут на сделку, чтобы они не принимали участие в аукционе. ФИО3 предположил и озвучил фио, что они могут заработать около сумма. В свою очередь, фио должен был приискать человека - мнимого участника для участия в аукционах, а также приискать денежные средства для участия в аукционах. С его стороны он должен был надлежащим образом подготовить необходимые документы для участия в аукционах, их сдачу в месте проведения аукционов, проводить переговоры с другими участниками аукциона при необходимости. ФИО4 ответил, что предоставит данные лица, которое будет участвовать в данных аукционах в МОБВУ и попросил подготовить документы для участия в них. фио узнал о лотах на официальном сайте торги.гов и подтвердил ценность участков и целесообразность участия в аукционах № 1295 и 1296. Далее ФИО4 сообщил, что ФИО2 предоставит данные для подготовки документов с целью участия в аукционах, скинет ему с телефона сканы документов на его номер телефона - телефон. ФИО3 связался по мобильному телефону с фио, которая отправляла ему паспортные данные ФИО1. ФИО3 дома по месту его фактического проживания на его личном ноутбуке марки «Acer» были подготовлены документы необходимые для участия в аукционах от имени ФИО1, а именно: заявка на заключение договора о задатке, договор о задатке в двух экземплярах с подписанным со стороны заявителя, вышеуказанный пакет документов сдается в МОБВУ, второй этап подачи документов, заявка на участие в аукционе, копия паспорта заявителя, реквизиты для возврата задатка, квитанция об оплате задатка (копия), опись со списком документов, которые сдаются. Вышеперечисленные документы сдаются в два этапа, вначале в МОБВУ сдаются заявка на заключение договора о задатке и договор о задатке в двух экземплярах с подписанным со стороны заявителя, а затем 3 дня остальные вышеперечисленные документы, при этом не важно кем данные документы подаются в МОБВУ. После того, как им документы были подготовлены, он посредством мессенджера «Вотспа» направил заявку на заключение договора о задатке и договор о задатке ФИО2, которая совместно с ФИО1, данные документы распечатали и ФИО1 подписал их и лично подал в МОБВУ, по адресу адрес. После чего, им лично, оставшиеся документы, а именно заявка на участие в аукционе, копия паспорта заявителя, реквизиты для возврата задатка, квитанция об оплате задатка (копия), опись со списком документов были поданы в МОБВУ. ФИО3 известно, что ФИО4 финансировал данные торги путем перевода денежных средств ФИО1, которые использовались в качестве задатков для участия в аукционах, денежные средства, ему предоставляла женщина по имени «Татьяна Сильнова». С его стороны финансирования никакого не происходило. О том, что фактически эти лоты фио и фио были не нужны, он знает, никто из участвующих лиц не желал эти лоты использовать для осуществления коммерческой деятельности. После размещения протоколов участников аукционов на сайте торги.гов.ру, он по просьбе фио позвонил представителю ООО «Конаково фио» фио с предложением отказаться от участия в одном из аукционов, на что получил от нее отказ. В день проведения торгов он прибыл на аукцион в МОСКОВСКО-ОКСКОЕ БВУ по адресу: адрес, к месту проведения торгов на 5 этаж с ФИО1, которого он видел до этого несколько раз, где им повторно озвучено предложение забрать один из аукционов представителю по доверенности ООО «Конаково фио» по имени Наталья, но был получен повторно отказ. После чего, аукцион был перенесен на другую дату в связи недостаточным количеством участников в аукционе. Далее его участие по данному вопросу с представителями ООО «Конаково фио» прекратилось, после чего дальнейшие переговоры вел фио с фио. Ему стало известно от фиоВ, что те договорились о прекращении участия в аукционах ФИО1 за сумма, которые должны были быть переданы после окончания аукционов 24.06.2025 в кафе «Шоколадница», по адресу: Москва, адрес. О передаче сумма договаривался фио, так, ему должно было достаться сумма в сумма, фио также должен был получить сумма, семья Принцев должны была получить сумма. Как позже ему стало известно, ФИО1 и его супругу задержали сотрудники ФСБ, это ему стало известно со слов фио.

Допрошенный в ходе судебного заседания подсудимый ФИО4 указал на признание вины полностью, показания давать отказался, в связи с чем на основании ст. 276 УПК РФ оглашены его показания в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д. 160-164, 209-215), которые в целом аналогичны показаниям фио относительно наличия умысла на совершение противоправных действий и существа событий, в которых ФИО4 принимал непосредственное участие, в том числе общения с ФИО1 и ФИО2, получения от бывшей супруги Сильновой денежных средств и финансирования заявок на участие в аукционах № 1184, № 1295 и № 1296, инструктировании ФИО1 и ФИО2 относительно их действий, в том числе встречи 24.06.2025 с представителем ООО «Конаково фио» в кафе «Шоколадница» по адресу: адрес, ФИО1 и ФИО2, где последние после получения денежных средств были задержаны. Иные события известны ФИО4 со слов иных соучастников.

Допрошенный в ходе судебного заседания подсудимый ФИО1 указал на признание вины полностью, показания давать отказался, в связи с чем на основании ст. 276 УПК РФ оглашены его показания в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д. 19-23, 67-71, 75-79), которые в целом аналогичны показаниям фио относительно наличия умысла на совершение противоправных действий и существа событий, в которых ФИО1 принимал непосредственное участие, в том числе общения с другими соучастниками, получения им и супругой ФИО2 указаний на дальнейшие действия, перечня необходимых документов. Заявки с приложенными документами на участие в аукционах № 1184, № 1295 и № 1296 он подавал лично в МОБВУ по адресу: адрес.

Лично ФИО1 общался с потерпевшим Косторным в дни проведения аукциона № 1184 и договаривался о передаче денежных средств за отказ от своего участия в аукционе, передавал реквизиты для перечисления денежных средств, в результате чего через знакомого Косторного – фио 21.01.2025 на банковский счет ФИО1 поступили денежные средства в размере сумма.

24.06.2025 ФИО1 и ФИО2, выполняя указания фио, встретились с представителем ООО «Конаково фио клаб» ФИО6 в кафе «Шоколадница» по адресу: адрес, где получили от ФИО6 денежные средства в сумме сумма за отказ от своего участия в аукционах, после чего были задержаны сотрудниками полиции.

Допрошенная в ходе судебного заседания подсудимая ФИО2 указала на признание вины полностью, показания давать отказалась, в связи с чем на основании ст. 276 УПК РФ оглашены ее показания в ходе предварительного следствия (т. 7 л.д. 140-144, которые в целом аналогичны показаниям фио и ФИО1 относительно наличия умысла на совершение противоправных действий и существа событий, в которых ФИО2 принимала непосредственное участие.

Вина каждого из подсудимых в совершении указанных преступлений нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании в установленном уголовно-процессуальным законом порядке:

- показаниями потерпевших ФИО5 (т. 1 л.д. 184-186, 187-190), представителя потерпевшего ООО «Конаково фио клаб» - ФИО6 (т. 1 л.д. 137-142, 143-146), свидетелей фио (т. 1 л.д. 201-204), фио (т. 1 л.д. 216-220), фио (т. 1 л.д. 207-211), фио (т. 1 л.д. 225-227), на предварительном следствии, согласно которым:

- потерпевший ФИО5, являющийся индивидуальным предпринимателем, участвовал в открытом аукционе Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (МОБВУ) № 1184.

06.12.2024, ФИО5 прибыл в МОБВУ по адресу: адрес для регистрации в качестве участника аукциона № 1184. Где встретился с ранее незнакомым ФИО1, который пояснил, что он тоже является участником аукциона, но если ему заплатить сумма, то он выйдет из числа участников. После непродолжительного разговора ФИО1 согласился снизить сумму до сумма, на что ФИО5 согласился и сообщил, что переведет деньги после окончания конкурса и выигрыша.

В указанный день аукцион был отменен организаторами, в тот день с ФИО5 в здании МОБВУ находился его приятель фио, который был свидетелем его разговора с ФИО1

21.01.2025 ФИО5 с фио вновь прибыл в здание МОБВУ, по адресу: адрес, где должен был пройти аукцион № 1184. По приезду он и фио встретилисяс ФИО1, где в ходе разговора он настоял, что заплатит ФИО1 денежные средства в размере сумма только после окончания аукциона, при этом, пока он будет находиться на 5 этаже здания и участвовать в аукционе, фио вместе с ФИО1 будут находиться на первом этаже здания для подтверждения не участия ФИО1 в конкурсе, на что ФИО1 согласился и назвал свой номер телефона телефон, чтобы по нему перечислить денежные средства на его банковский счет в адрес. Еще до приезда в МОБВУ ФИО5 передал фио наличными денежными средствами сумма, для того чтобы тот по окончанию аукциона перечислил их на счет фио фио окончании аукциона, ФИО5 позвонил фио и сказал ему перевести деньги ФИО1, что он и сделал;

- свидетель фио сообщил сведения, в целом аналогичные показаниям потерпевшего ФИО5 относительно встреч с ФИО1 06.12.2024 и 21.01.2025, а также перевода последнему сумма по просьбе ФИО5 после аукциона;

- представитель потерпевшего ООО «Конаково фио клаб» - ФИО6, сообщила, что ее организация участвовала в открытых аукционах Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (МОБВУ) № 1295 и 1296.

До начала аукциона с ее руководителем фио по телефону связывались ранее неизвестные мужчины, сообщившие, что по данным аукционам будет участвовать приглашенный ими участник. При проверке этой информации оказалось, что на каждый из указанных аукционов подал заявку участник ФИО1 В последующем разговоре фио с одним из мужчин, последний сообщил, что будет торговаться до поднятия цены в 30 миллионов, но участник может уйти с торгов при условии передачи ему сумма.

В период с 16 мая 2025 года по 24 июня 2025 года мужчина по имени фио регулярно звонил фио и в ходе телефонных разговоров спрашивал, когда будет встреча и ему передадут денежные средства в сумме сумма, на что фио отвечала, что деньги передадут 24 июня 2025 года после того, как они выиграют торги, денежные средства будут ему переданы. Каких-либо угроз мужчина по имени фио не высказывал.

16 июня 2025 года фио обратилась в УФСБ России по адрес и адрес с заявлением о противоправной деятельности ФИО1 и неустановленных лиц, связанной с вымогательством денежных средств в сумме сумма за совершение действий при проведении МОБВУ аукционов № 1295 и 1296 по приобретению права на заключением договоров водопользования участков акватории Иваньковского водохранилища. 19 июня 2025 года она написала заявление о добровольном согласии на участие в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» с использованием ее личных денежных средств в сумме сумма.

23 июня 2025 года фио в ходе телефонного разговора договорилась с фио о том, что встреча будет происходить в ресторане «Шоколадница» по адрес: адрес, примерно в 11 часов 00 минут. На встречу должен был приехать участник торгов ФИО1, который должен был находиться с ними до окончания торгов, и ООО «Конаково фио» точно победило на торгах в связи с неявкой другого участника.

24 июня 2025 года примерно в 10 часов 00 минут сотрудниками УФСБ ФИО6 были выданы средства аудио и видео-фиксации для записи бесед с ФИО1, а также в файле денежные средства в сумме сумма и муляжи банкнот номиналом сумма, имитирующих сумма. Она встретилась с ФИО1, который пришел с супругой ФИО2 в ресторан «Шоколадница» по адресу: адрес, столик № 22. Примерно в 12 часов 50 минут ей позвонил представитель ООО «Конаково фио» и сообщил, что аукцион окончен, они являются победителями. После этого ФИО1 спросил ее, с собой ли у нее деньги, на что она ответила положительно. Затем она достала файл с денежными средствами и муляжи банкнот из сумки и передала их ФИО1, который забрал их у нее, в это время в ресторан зашли сотрудники УФСБ и задержали ФИО1 и ФИО2, после был составлен протокол оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещения», при этом фио В, пояснил, что прибыл в кафе с супругой с целью получения денежных средств от ФИО6 за отказ от участия в аукционе МОБВУ. Был проведен осмотр рук ФИО1 на наличие криминалистического препарата, после обработки рук на ладонях и пальцах ФИО1 были обнаружены вещества в форме пятне и мазков, а также были изъяты вышеуказанные денежные средства в сумме сумма и муляжи банкнот номиналом сумма, имитирующих сумма (три пачки).

- свидетель фио сообщала сведения, в целом аналогичные показаниям представителя потерпевшего ФИО6, относительно обстоятельств общения с ФИО1, выдвижения им требования о передаче 3 000 000 под предлогом отказа в участии в аукционах и поднятии цены аукциона до сумма в противном случае;

- свидетель фио, работающий начальником отдела водных ресурсов по Московской, адрес и адрес бассейнового водного управления сообщил общие сведения о порядке проведения аукционов, а также сведения о проведении аукционов № 1184, № 1295 и 1296, участия в них ИП фио, ООО «Конаково фио», ФИО1, неявке ФИО1 в день проведения аукционов, победе в аукционах ИП фио, ООО «Конаково фио»;

- свидетель фио, приходящаяся бывшей супругой подсудимому ФИО4, сестрой подсудимой ФИО1, сообщала, что по просьбе фио дала ему в 2025 году в долг сумма для внесения в качестве задатка в каких-то торгах, по его просьбе переводила указанные денежные средства на карту мужу сестры – ФИО1

Помимо показаний потерпевших и свидетелей, вина подсудимых подтверждается также и материалами уголовного дела:


- протокол явки с повинной фио от 27.06.2025, согласно которого ФИО3 сообщил о совершенном им преступлении в отношении ИП адресА.» (том № 2 л.д. 29);

- протоколом явки с повинной фио от 27.06.2025, согласно которого ФИО4 сообщил о совершенном им преступлении в отношении ИП адресА.» (том № 2 л.д. 30-31);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.08.2025, согласно которому осмотрены документы, приобщенные к материалам уголовного дела на основании ходатайства потерпевшего ФИО5: справка о реквизитах расчетного счета фио № <***>, открытого в ПАО «Сбербанк»; выписка по счёту фио № <***>, открытого в ПАО «Сбербанк»; справка о переводе денежных средств ФИО1 21.01.2025 со счёта фио № <***>, открытого в ПАО «Сбербанк» (том № 3 л.д. 201-205);

- протоколом выемки от 29.07.2025, согласно которому в Московско-Окском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов Российской Федерации, расположенного по адресу: адрес изъята документация об аукционах № 1184, № 1295, № 1296 (том № 4 л.д. 8-13);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.09.2025, согласно которому осмотрена документация об аукционах № 1184, № 1295, № 1296, изъятая 29.07.2025 в Московско-Окском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов Российской Федерации, расположенного по адресу: адрес, в том числе отраженные сведения о проведении аукционов № 1184, № 1295 и 1296, участия в них ИП фио, ООО «Конаково фио», ФИО1, неявке ФИО1 в день проведения аукционов, победе в аукционах ИП фио, ООО «Конаково фио» (том № 5 л.д. 184-191);

- протоколом выемки от 24.06.2025, согласно которому у ФИО2 изъят мобильный телефон «Realmi RMX 3363», IMEI (cлот SIM 1) 864463051857519/18, IMEI (cлот SIM 2) 864463051857501/18, серийный номер fefad4e0 (том № 6 л.д. 3-6);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.07.2025, согласно которому осмотрен указанный мобильный телефон «Realmi RMX 3363», где отражены переписки с фио и фио, в том числе просьба прислать документы на ФИО1 инструктажи о действиях по порядку участия в аукционах № 1184, № 1295, № 1296 (том № 6 л.д. 7-11);

- протоколом выемки от 24.06.2025, согласно которому у ФИО1, изъят мобильный телефон «Redmi Note 8 Pro», IMEI (cлот SIM 1) 866685041539033/02, ICCID (слот SIM 1) 8970199210901376857, IMEI (cлот SIM 2) 866685041539041/02, ICCID (слот SIM 2) 866685041539041/02, серийный номер 25529/09Y806349 (том № 6 л.д. 14-16);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.07.2025, согласно которому осмотрен указанный мобильный телефон «Redmi Note 8 Pro», где отражены переписки с аналогичными сведениями о действиях соучастников по порядку участия в аукционах № 1184, № 1295, № 1296 (том № 6 л.д. 17-24);

- протоколом выемки от 27.06.2025, согласно которому у свидетеля фио, изъят мобильный телефон «Power Armor 13», IMEI (cлот SIM 1) 350757770165976/78, ICCID (слот SIM 1) 89701204515302780661, IMEI (cлот SIM 2) 350757770165984/78, ICCID (слот SIM 2) 8970162010103542436, серийный номер 3096TF1010008350 (том № 6 л.д. 27-30);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.07.2025, согласно которому осмотрен указанный мобильный телефон «Power Armor 13», где отражены переписки с аналогичными сведениями о действиях соучастников по порядку участия в аукционах № 1184, № 1295, № 1296 (том № 6 л.д. 31-59);

- протоколом выемки от 26.06.2025, согласно которому у свидетеля фио, изъят мобильный телефон «Iphone 11 Pro Max» IMEI, CCID 897010210918880545f, MEID 35389110526624 (том № 6 л.д. 81-82);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.07.2025, согласно которому осмотрен указанный мобильный телефон «Iphone 11 Pro Max» где отражены переписки с аналогичными сведениями о действиях соучастников по порядку участия в аукционах № 1184, № 1295, № 1296 (том № 6 л.д. 83-107);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.08.2025, согласно которому осмотрен CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия LH6165EAO21314 , полученный в ответ на запрос в адрес, содержащий выписку о движении денежных средств по лицевым счетам ФИО1 в адрес (том № 6 л.д. 136-240);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 24.06.2025, в ходе которого обвиняемый ФИО1 опознал фио (том № 7 л.д. 129-133);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 24.06.2025, в ходе которого обвиняемый ФИО1 опознал фио (том № 8 л.д. 5-9);

- постановлением заместителя начальника УФСБ России по адрес и фио о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд (том № 1 л.д. 59-61), в том числе:

- согласие ФИО6 на участие в ОРМ (оперативный эксперимент) от 19.06.2025, на основании которого ФИО6 добровольно предоставила сумма для проведения оперативного эксперимента (том № 1 л.д. 75);

- акт осмотра, обработки и выдачи банкнот и муляжей банкнот на общую иммитируемую сумму сумма от 23.06.2025, согласно которому банкноты на сумму сумма и муляжи банкнот на иммитируемую сумму сумма обработаны криминалистическим идентификационным препаратом «Тушь-7» (том № 1 л.д. 78-130);

- протокол ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 24.06.2025, согласно которому у ФИО1 изъяты банкноты – билета Банка России номиналом сумма каждая, в количестве 200 штук на сумму сумма, листы печатной продукции по внешнему виду имитирующие банкноты – билета Банка России номиналом сумма, в количестве 400 штук, имитирующие сумму сумма, рулон марлевого бинта с пробой вещества с поверхности ладони и пальцев с левой руки ФИО1, рулон марлевого бинта с поверхности ладони и пальцев с правой руки ФИО1, образец рулона марлевого бинта, прозрачный полимерный файл для бумаги формата А4, образец криминалистического идентификационного препарат «Тушь – 7» (том № 1 л.д. 133-137);

- ответ из ООО «Галерея-Алекс» от 24.06.2025 б/н, содержащий CD-R диск, содержащий видеозаписи из кафе «Шоколадница», по адресу: адрес момент передачи денежных средств потерпевшей ФИО6 обвиняемому ФИО1 (том № 1 л.д. 244-246);

- протоколом исследования предметов (документов) от 08.07.2025, согласно которому осмотрены изъятые 24.06.2025 в ходе оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» у ФИО1, по адресу: адрес, банкноты – билета Банка России номиналом сумма каждая, в количестве 200 штук на сумму сумма (том № 6 л.д. 129-131);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.08.2025, согласно которому осмотрен CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия «CMFP686DJ29093690», полученного в ходе ответа на запрос в ООО «Галерея-Алекс», содержащий видеозаписи из кафе «Шоколадница», по адресу: адрес момент передачи денежных средств потерпевшей ФИО6 обвиняемому ФИО1 (том № 6 л.д. 241-246);

- протоколом выемки от 18.08.2025 у представителя потерпевшего ФИО6, проводимой служебном кабинете УФСБ России по адрес и адрес, по адресу: адрес, в ходе которой изъят мобильный телефон марки «IPpone X» модели «MQAC2KH/A» (том № 7 л.д. 4-6);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.08.2025, согласно которому осмотрен изъятый 18.08.2025 у представителя потерпевшего ФИО6 мобильный телефон марки «IPpone X» модели «MQAC2KH/A», с участием специалиста ЭКЦ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио, в ходе которого на CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия «LH3184EBO6091739D5», записаны аудиофайлы телефонных переговоров между фио и ФИО4, а также фио и ФИО3, установленные в ходе осмотра мобильного телефона (том № 7 л.д. 7-14);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.08.2025, согласно которому осмотрен CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия «LH3184EBO6091739D5», содержащий аудиофайлы телефонных переговоров между фио и ФИО4, а также фио и ФИО3, с участием обвиняемого фио и его защитника, обвиняемого фио и его защитника, в ходе которого указанные лица пояснили, что голоса на данных аудиозаписях принадлежат им (том № 7 л.д. 21-36).


Оценивая и анализируя вышеперечисленные показания потерпевших и свидетелей, суд учитывает, что, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, потерпевшие и свидетели дали подробные и последовательные показания относительно произошедших событий. Суд отмечает, что показания потерпевших и свидетелей не содержат противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимого в совершении преступлений, подтверждаются совокупностью иных доказательств, исследованных судом, поэтому суд признает их достоверными. Также судом не установлено наличие у потерпевших и свидетелей оснований для оговора подсудимых. Сообщенные вышеназванными лицами обстоятельства полностью согласуются с письменными доказательствами, а потому суд кладет их в основу приговора.

Анализируя письменные материалы дела, суд отмечает, что они составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ, а потому принимаются судом, как доказательства по делу. Все процессуальные документы, приведенные выше, составлены в строгом соответствии с требованиями закона, облечены в надлежащую процессуальную форму и объективно фиксируют фактические данные. Все следственные действия были произведены надлежащими должностными процессуальными лицами, в пределах их компетенции, в соответствии с требованиями закона. Каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона, при проведении следственных действий, оказание какого-либо воздействия на участвующих лиц в ходе проведения следственных действий, следственным органом допущено не было. По результатам проведенных следственных действий были составлены соответствующие протоколы, которые были прочитаны и подписаны участвующими лицами, при этом участвующим лицам была предоставлена возможность внести замечания, заявления, дополнения по поводу зафиксированного в протоколы, и проведенных следственных действий.

Настоящее уголовное дело возбуждено в соответствии со ст. 146 УПК РФ при наличии к тому повода и достаточных оснований.

Предварительное расследование проведено в соответствии с требованиями УПК РФ, уполномоченным лицом. Нарушений положений главы 23 УПК при составлении постановления о привлечении в качестве обвиняемого в предъявлении обвинения не допущено. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого изложено описание преступного деяния с указанием времени, места и способа его совершения, а также иные обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с п. п. 1-4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.

Материалы оперативно-розыскных мероприятий, собраны в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от дата №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» на основании соответствующих судебных и процессуальных документов, которые были рассекречены и предоставлены в качестве доказательств в следственный орган. Нарушений закона при проведении ОРМ, суд не усматривает.

Оснований для исключения из числа доказательств рассекреченные материалы ОРМ, не имеется.

Оснований полагать наличие провокации со стороны оперативных сотрудников при выполнении оперативно-розыскных мероприятий у суда также не имеется.

Осмотры мест происшествия и осмотры предметов и документов проведены надлежащими лицами в соответствии с требованиями ст. ст. 176, 177, 180 УПК РФ. Порядок производства не нарушен, цель выяснения имеющих значение для уголовного дела обстоятельств соблюдена.

По делу не установлено объективных данных, свидетельствующих о фальсификации доказательств в ходе предварительного следствия. Не содержится таковых и в представленных материалах.

Все доказательства, предоставленные стороной обвинения, суд оценивает как относимые, допустимые и достоверные, поскольку все они собраны органом следствия и затем исследованы судом с соблюдением всех необходимых требований, установленных действующим УПК РФ, и имеют прямое отношение к установлению обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Взятые в своей совокупности эти же доказательства оцениваются судом как достаточные для правильного разрешения данного уголовного дела и вывода о полной и всесторонней доказанности вины подсудимых в совершении преступления, установленного судом.

Суд доверяет показаниям подсудимых на предварительном следствии, поскольку последние подтвердили и подробно описали фактические обстоятельства произошедшего, как это подробно указано в обвинительном заключении, при этом они понимали, что занимаются незаконной деятельностью. Показания подсудимых подтверждены исследованными судом показаниями допрошенных лиц, письменными материалами дела, логичны и последовательны, в связи с этим, показания подсудимых суд также признает доказательствами по делу.

Органами предварительного следствия действия подсудимых квалифицированы, как преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Собранными по делу доказательствами данные выводы в обвинительном заключении подтверждаются полностью, квалифицирующие признаки составов преступления верно установлены органом предварительного следствия.

Действия соучастников были направлены на введение потерпевших в заблуждение путем обмана, а именно – путем предоставления заведомо ложных сведений относительно своего участия в проводимых МОБВУ аукционах и передачи им денежных средств для отказа в дальнейшем участии, в действительности же соучастники изначально не имели намерения участвовать в аукционах, а планировали только путем указанного обмана осуществить хищение денежных средств потерпевших.

ФИО3, ФИО4, ФИО1 и ФИО2 действовали совместно и согласованно, каждый согласно распределению ролей, как это указано при описании перечисленных преступных деяний.

Оба преступления совершены подсудимым в составе организованной преступной группы, поскольку в ней имелся организатор – фио, разработавший преступный план и подыскавший остальных соучастников, распределил между ними соответствующие роли, каждый из соучастников выполнял конкретно определенную организатором роль, их совместные действия были в каждом случае осуществлены с единым умыслом, направленным на достижение единой преступной цели. Тем самым роли соучастников были четко распределены, объединялись дисциплиной, умыслом, которым охватывался противоправный характер действий, совершаемых с целью хищения денежных средств потерпевших, использованием мер конспирации, сокрытием следов преступления.

Об устойчивости данной организованной группы свидетельствует наличие организатора преступления, постоянных членов группы, отработанного плана и способа совершения преступления, где каждый из участников группы выполнял прямо отведенную ему роль. Кроме того об устойчивости группы свидетельствует подготовка средств совершения преступления, создание условий, облегчающих их совершение.

Не имеет значение, какой конкретно объем действий выполнил каждый из подсудимых, поскольку совместные действия соучастников совершались в рамках выполнения общей объективной стороны, были нацелены на один результат.

Размер причиненного ущерба верно определен, в случае потерпевшего Косторного, как значительный для него, что согласуется со сведениями о материальном положении потерпевшего и данными о его источниках дохода. В случае потерпевшего ООО «Конаково фио» ущерб правильно определен, как особо крупный, поскольку ущерб от действий подсудимых при выполнении преступных намерений до конца превышал сумма.

Преступление в отношении ООО «Конаково фио» не доведено соучастниками до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку непосредственные исполнители ФИО1 и ФИО2 были задержаны непосредственно после передачи им денежных средств в размере сумма и муляжей денежных средств в размере сумма, в связи с чем не могли распорядиться похищенным по своему усмотрению.

Оснований для сомнений во вменяемости кого-либо из подсудимых у суда не имеется.

С учетом изложенного, действия подсудимых фио, фио, ФИО1 и ФИО2 суд находит подлежащими квалификации по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно, как - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину (в отношении Косторного), покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам (в отношении ООО «Конаково фио»).

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого.

Так, ФИО3 вину признал в полном объеме, раскаивается в содеянном, положительно характеризуется, оказывает помощь родителям, отец является инвалидом 3 группы, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, явился с повинной по преступлению в отношении Косторного.

ФИО4 вину признал в полном объеме, раскаивается в содеянном, положительно характеризуется, оказывает помощь совершеннолетней дочери, страдающей хроническими заболеваниями, матери, страдающей хроническими заболеваниями, занимается благотворительной деятельности, оказывая помощь участникам СВО, отмечен грамотами и наградами, является почетным донором, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, явился с повинной по преступлению в отношении Косторного.

фио А.В. и ФИО2 вину признали в полном объеме, раскаиваются в содеянном, положительно характеризуются, страдают хроническими заболеваниями, оказывают помощь отцу ФИО2, страдающему хроническими заболеваниями, оказывают помощь участникам СВО, возместили в полном объеме материальный ущерб потерпевшему Косторному.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает:

– в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины и раскаяние подсудимых, состояние здоровья подсудимых и их родственников, оказание им помощи, положительные характеристики, наличие грамот и наград у фио, статус фио, как почетного донора, наличие на иждивении фио и фио несовершеннолетних детей, помощь участникам СВО у подсудимых фио, ФИО1 и ФИО2;

- на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной по эпизоду в отношении Косторного у подсудимых фио и фио;

- на основании п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – возмещение подсудимыми ФИО1 и ФИО2 материального ущерба потерпевшему Косторному.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу не имеется.

Назначая наказание, суд, руководствуясь ст.ст. 6, 7, 43, 60, ч. 1 ст. 67 УК РФ, по эпизоду в отношении ООО «Конаково фио» - ч. 3 ст. 66 УК РФ, по эпизоду в отношении Косторного – ч. 1 ст. 62 УК РФ, исходя из фактических обстоятельств дела, данных о личности подсудимых, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, учитывая характер и степень фактического участия подсудимых в совершении групповых преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, влияние на характер и размер причиненного вреда, считает, что по настоящему делу отсутствуют исключительные обстоятельства, позволяющие суду применить положения ст.ст. 64, ч. 6 ст. 15 УК РФ, считая установленным факт совершения ими двух тяжких преступлений. Принимая во внимание данные обстоятельства, в целях соблюдения требований ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд приходит к выводу о невозможности исправления подсудимых при назначении им более мягкого наказания, чем лишение свободы, при этом принимая во внимание данные о личности подсудимых, фактические обстоятельства совершенных преступлений, совокупность имеющихся смягчающих наказание обстоятельств, считает возможным применить к ФИО3, ФИО4, ФИО1 и ФИО2 положения ст. 73 УК РФ и назначить наказание условно. Кроме того, принимая во внимание данные о личности подсудимых, их материальное положение, суд полагает нецелесообразным назначать кому-либо из них дополнительные наказания.

Окончательное наказание по совокупности преступлений в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ суд назначает путем частичного сложения наказаний.

Меру пресечения ввиду вывода о возможности подсудимых достигнуть исправления без изоляции от общества суд находит подлежащей отмене.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 299, 302, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3, ФИО4, ФИО1, ФИО2 виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

ФИО3:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

ФИО4:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО4 наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

ФИО1:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде 2 (двух) 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 3 (трех) 6 (шести) месяцев лишения свободы.

ФИО2:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде 2 (двух) 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 3 (трех) 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО3, ФИО4, ФИО1, ФИО2 наказание считать условным, с испытательным сроком ФИО3 – 5 (пять) лет, ФИО4 – 4 (четыре) года, ФИО1 и ФИО2 – 3 (три) года. Возложить контроль за поведением осужденных фио, фио, ФИО1, ФИО2 на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на осужденных фио, фио, ФИО1, ФИО2 в период испытательного срока следующие обязанности: не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции свое место жительства, проходить ежемесячно, один раз в месяц, регистрацию в указанном органе в дни, установленные инспекцией.

Меру пресечения осужденным ФИО3, ФИО4, ФИО2 в виде домашнего ареста, меру пресечения осужденному ФИО1 в виде запрета определенных действий – отменить.

Вещественные доказательства:

- мобильный телефон «Realmi RMX 3363», хранящийся в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, по вступлении приговора в законную силу - возвратить по принадлежности ФИО2;

- мобильный телефон «Redmi Note 8 Pro», хранящийся в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, по вступлении приговора в законную силу - возвратить по принадлежности ФИО1;

- мобильный телефон «Iphone 11 Pro Max» и ноутбук «Lenovo Х390», хранящиеся в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, по вступлении приговора в законную силу - возвратить по принадлежности ФИО3;

- мобильный телефон «Power Armor 13», хранящийся в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, по вступлении приговора в законную силу - возвратить по принадлежности ФИО4;

- мобильный телефон «IPpone X» - оставить по принадлежности ФИО6;

- 400 муляжей денежных средств, 3 рулона марлевого бинта, файл для бумаги, препарат «Тушь – 7», с упаковками, хранящиеся в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, по вступлении приговора в законную силу – уничтожить;

- денежные средства на общую сумму сумма, хранящиеся в УФСБ России по адрес и адрес, по вступлении приговора в законную силу – возвратить по принадлежности ФИО6;

- предметы и документы, хранящиеся при материалах дела, хранить там же до истечения срока хранения, по истечении срока хранения – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения через канцелярию Останкинского районного суда адрес.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в течение 15 суток после вручения ему копии приговора, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в своей жалобе, а также, в случае рассмотрения уголовного дела по представлению прокурора или по жалобам других лиц – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление. Осужденный вправе поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику или ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

фио ФИО7