Приговор № 1-200/2025 от 26 ноября 2025 г. по делу № 1-200/2025

1-200/2025

УИД 04RS0№-03


ПРИГОВОР

Именем РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кяхта 27 ноября 2025 г.

Кяхтинский районный суд Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Денисовой О.В., единолично, при секретаре Литвиновой Т.К., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Кяхтинского района РБ Игумновой Е.Д., защитника-адвоката Дагаева А.Н., переводчика ФИО6, подсудимого Чултэм Гантумур, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

Чултэм Гантумур (Chultem Gantumur), <данные изъяты> ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при пересечении таможенной границы, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

Порядок и условия перемещения физическими лицами товаров для личного пользования осуществляется в соответствии с главой 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее по тексту – ТК ЕАЭС), вступившего в силу 1 января 2018 г., Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», международными договорами Российской Федерации, решениями Комиссии Союза о перемещении через таможенную границу Союза товаров физическими лицами.

В соответствии с п.п. 23 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС под наличными денежными средствами понимаются денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах – членах или государствах (группе государств), не являющихся членами Союза, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки.

В соответствии с п. 2 ст. 256 ТК ЕАЭС положения главы 37 ТК ЕАЭС применяются в отношении денежных инструментов и наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Союза физическими лицами, а также в отношении товаров, приобретенных физическими лицами, прибывшими на таможенную территорию Союза, в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, в соответствии с главой 33 ТК ЕАЭС.

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

В соответствии с п. 5 ст. 260 ТК ЕАЭС Таможенное декларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится с учетом пунктов 16 и 17 ст. 260 ТК ЕАЭС.

В соответствии с п. 16 ст. 260 ТК ЕАЭС при таможенном декларировании денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент. В случае если номинальная стоимость отсутствует и невозможно определить сумму в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент, в пассажирской таможенной декларации указывается количество перемещаемых через таможенную границу Союза денежных инструментов.

В соответствии с п. 17 ст. 260 ТК ЕАЭС в целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении физическими лицами через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих таможенному декларированию, в пассажирской таможенной декларации должны быть указаны следующие сведения:

1) реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства-члена, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории государства-члена;

2) сведения о денежных инструментах, за исключением дорожных чеков (вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска и идентифицирующий номер (при наличии));

3) сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, об их владельцах, если перемещаемые наличные денежные средств и (или) денежные инструменты не являются собственностью декларанта, а также сведения о предполагаемом использовании таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

4) сведения о маршруте и способе перевозки (вид транспорта, которым осуществляется перевозка) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

В соответствии с п.п. 9 п. 1 ст. 261 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в пассажирской таможенной декларации, относятся документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в случаях, определяемых Комиссией.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.07.2019 № 124 «О таможенном декларировании товаров для личного пользования» (вместе с «Порядком заполнения пассажирской таможенной декларации и совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации») утвержден порядок заполнения пассажирской таможенной декларации и совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации.

Согласно разделов 2 и 4 названного порядка, пассажирская таможенная декларация и приложение к пассажирской таможенной декларации заполняются при перемещении наличных денежных средств и (или) дорожных чеков, подлежащих декларированию, в которых заявляются сведения о товарах, перемещаемых физическим лицом.

В соответствии с примечанием 1 к ст. 200.1 УК РФ – деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупным размером, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных правом Евразийского экономического союза к перемещению без письменного декларирования.

Согласно примечанию 3 ст. 200.1 УК, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств подлежит исключению та часть, которая правом Евразийского экономического союза разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

Согласно примечанию 4 к ст. 200.1 УК РФ, обнаружение денежных средств при применении форм таможенного контроля не могут признаваться их добровольной сдачей.

Таможенным постом Международного автомобильного пункта пропуска Кяхта (далее - таможенный пост МАПП Кяхта) Бурятской таможни, производящим таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС со стороны Республики Монголия, непосредственно в постоянной зоне таможенного контроля по оформлению легкового автотранспорта и его пассажиров, на административном здании – павильоне данного таможенного поста и внутри него, расположенного по адресу: Республика Бурятия, <...>, организованы информационные зоны, предназначенные для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств. В указанных информационных зонах находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств физическими лицами, предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил и образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций, изложенными на русском и монгольском языках, в терминах, не допускающих двойного толкования.

Однако, Чултэм Гантумур эти нормы были умышленно нарушены при следующих обстоятельствах.

21.08.2025 г. не позднее 06 часов у Чултэм Гантумур, имевшего при себе наличные денежные средства в виде 3 420 000 российских рублей, принадлежащих ФИО2, и достоверно знавшего о необходимости при пересечении таможенной границы ЕАЭС письменного таможенного декларирования суммы наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте 10000 долларов США, возник прямой преступный умысел, направленный на контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере.

С целью реализации возникшего прямого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере, Чултэм Гантумур 21.08.2025 около 06 часов местного времени, имея при себе наличные денежные средства в виде 3 420 000 российских рублей, с целью въезда в Российскую Федерацию из Республики Монголия прибыл к российско-монгольской границе в зоне деятельности таможенного поста МАПП Кяхта Бурятской таможни, расположенном по адресу; Республика Бурятия, <...>.

После чего, Чултэм Гантумур, находясь в указанном месте со стороны Монголии в салоне автомобиля «Toyota Prius» с регистрационным знаком №, продолжая действовать в рамках ранее возникшего прямого преступного умысла, с целью сокрытия от таможенного контроля наличных денежных средств, превышающих размер суммы наличных денежных средств, разрешенных правом Союза к перемещению без декларирования, путем введения в заблуждение сотрудников таможенного поста МАПП Кяхта Бурятской таможни относительно принадлежности денежных средств, передал часть денежных средств из вышеуказанной суммы гражданам Монголии, следующим совместно с ним из Монголии в Россию в вышеуказанном автомобиле, а именно: 820 000 рублей ФИО3, 795 000 рублей Авирмэд Сурэнчимэг, 805 000 рублей ФИО4, не посвящая их в свой преступный умысел. При этом 1 000000 рублей Чултэм Гантумур поместил в своей ручной клади (сумке) и карман своих брюк.

После чего, 21 августа 2025 года около 6 часов 20 минут местного времени, Чултэм Гантумур, не подавая пассажирскую таможенную декларацию, находясь в вышеуказанной постоянной зоне таможенного контроля по оформлению легкового автотранспорта и его пассажиров, по адресу: Республика Бурятия, <...>, продолжая действовать в рамках ранее возникшего прямого преступного умысла, и имея возможность произвести письменное таможенное декларирование, о необходимости которого ему было известно, при проведении инспектором отдела специальных таможенных процедур таможенного поста МАПП Кяхта Бурятской таможни ФИО1 таможенного контроля в форме устного опроса заявил об отсутствии у него наличных денежных средств, превышаюших в эквиваленте 10000 долларов США, тем самым, сокрыв от таможенного контроля находящиеся при нем, а также у ФИО3, ФИО5 и ФИО4 указанные выше наличные денежные средства, подлежащие в соответствии с законодательством обязательному письменному декларированию. Граждане Монголии, следующие совместно с Чултэм Гантумур из Монголии в Россию, ФИО3, ФИО5 и ФИО4, введенные им в заблуждение относительно его истинных преступных намерений и, будучи уверенными в законности своих действий, в ходе таможенного контроля в форме устного опроса заявили об отсутствии у них наличных денежных средств, подлежаших таможенному декларированию, пассажирскую таможенную декларацию таможенному органу не подавали.

Однако в дальнейшем, в результате продолжения проведения в отношении Чултэм Гантумур, ФИО3, ФИО5 и ФИО4 форм таможенного контроля, в период времени с 06 часов 20 минут по 13 часов 00 минут 21.08.2025 должностными лицами таможенного органа у них обнаружены незаконно перемещенные Чултэм Гантумур через таможенную границу ЕАЭС наличные денежные средства в виде 3 420 000 российских рублей, что в сумме составило в эквиваленте 42 694,2306 долларов США, согласно курсам валют, установленным Центральным Банком России на 21.08.2025.

Без письменного декларирования 21.08.2025 Чултэм Гантумур имел право переместить через таможенную границу ЕАЭС денежные средства в эквиваленте 10 000 долларов США, то есть в размере 801 045 российских рублей. Соответственно, общая сумма перемещенных Чултэм Гантумур денежных средств в нарушение таможенного законодательства составила 32 694,2306 долларов США или 2 618 954,99 российских рублей, что превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования, то есть, согласно примечанию 1 к ст. 200.1 УК РФ, является крупным размером.

При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ Чултэм Гантумур совместно со своим защитником заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, которое в судебном заседании поддержал. Указал, что предъявленное обвинение ему понятно, вину в совершении данного преступления признал полностью, с квалификацией согласен, раскаивается в содеянном. При этом пояснил, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, которое было заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником. Также указал, что осознает последствия постановления приговора без проведения судебного следствия, а также пределы его обжалования.

Защитник подсудимого – адвокат Дагаев А.Н., поддержал ходатайство своего подзащитного о постановлении приговора без проведения судебного следствия.

Государственный обвинитель Игумнова Е.Д. не возражала против рассмотрения данного дела в порядке особого судебного разбирательства.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Чултэм Гантумур осознал характер и последствия заявленного ходатайства, не возражал против постановления приговора в особом порядке, вину признал, в содеянном раскаялся, стороны согласились с особым порядок рассмотрения дела.

Учитывая, что соблюдены все условия, предусмотренные ст.314 УПК РФ, при которых возможно принятие судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, суд постановляет приговор без проведения судебного следствия.

Суд считает, что обвинение, предъявленное Чултэм Гантумур, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Действия Чултэм Гантумур суд квалифицирует по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ как незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

При исследовании характеризующего материала в отношении Чултэм Гантумур установлено, что он на учетах врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, характеризуется положительно, является пенсионером.

Оснований для прекращения уголовного дела, для освобождения подсудимого от наказания, предоставления отсрочки отбывания наказания, а также применения положений ст. 64 УК РФ не установлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При назначении наказания Чултэм Гантумур суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного, а также на условия жизни его семьи, принципы разумности и справедливости.

Совершенное Чултэм Гантумур преступление относится к категории небольшой тяжести.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Чултэм Гантумур, суд признает полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, пенсионный возраст, состояние здоровья его и его близких, наличие заболеваний, оказание помощи родственникам, наличие государственных и иных наград и медалей.

Отягчающих обстоятельств по делу не имеется.

Обсуждая вопрос о назначении вида наказания, суд учитывает категорию преступления и личность виновного, принимает во внимание смягчающие обстоятельства, тот факт, что Чултэм Гантумур впервые привлекается к уголовной ответственности, поэтому приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде штрафа в размере дохода подсудимой за определенный период.

Определяя размер штрафа, суд принимает во внимание материальное положение подсудимого, уровень его дохода - пенсии.

Согласно сведениям Центробанка Российской Федерации, курс тугрика, рассчитанный на 21.08.2025 года, составляет 22, 2921 рублей за 1000 тугриков. Учитывая курс тугрика к рублю и сведения о ежемесячной пенсии подсудимого в размере 851, 175 тугриков (л.д. 189-191), судом установлено, что ежемесячный доход подсудимого составляет 18 974, 48 руб., исходя из которого суд назначает наказание.

Процессуальные издержки по делу состоят в оплате труда переводчиков, которые на основании ч. 3 ст. 132 УПК РФ не подлежат взысканию с подсудимого.

По вопросу вещественных доказательств в зале суда сторона защиты и подсудимый считали необходимым вернуть денежные средства законному владельцу, государственный обвинитель считал необходимым конфисковать часть денежных средств, которые были переданы подсудимому для личных нужд.

Обсудив доводы сторон, разрешая судьбу вещественных доказательств, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с положениями п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 226.1 и 229.1 настоящего Кодекса, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, приведенным в п. 4 постановления от 14 июня 2018 года № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», по смыслу положений п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ и п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ указанное в этих нормах имущество подлежит конфискации и не может быть возвращено лицу, являющемуся его владельцем, если это лицо участвовало в совершении преступления, в связи с которым применяется конфискация.

В зале суда свидетель ФИО2 показал, что является единственным собственником и учредителем ООО «Эрхэсцолмон». В этой компании работает он один. Иногда по личной просьбе, бесплатно ему помогает отец. Его компания занимается ввозом в Монголию из России кормов, муки, отрубей. С 2008 года она работал с разными компаниями, в данный момент у него заключены контракты с ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» и ООО «Красинтерторг» на поставку товаров. По договорам предусмотрена 100%я предоплата. Он попросил отца приехать в Россию, положить на его счет в «Россельхозбанке» денежные средства и оплатить товары по двум контрактам. Он дал отцу 3 420 000 рублей, из которых деньги целенаправленно предназначались для оплаты товаров по контрактам, а оставшаяся сумма была передана отцу для его личных нужд и для покупки стройматериала для ремонта дома и дачи, которые они используют совместно. Он не знал, что отец не будет декларировать перевозимые денежные средства.

Из предъявленного обвинения следует, что денежные средства, перемещаемые без декларирования через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза в размере 3 420 000 рублей, принадлежат Гантумур Уурцолмон.

Судом изучены материалы уголовного дела: свидетельство о регистрации ООО «Эрхэсцолмон», контракт от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Красинтерторг» и ООО «Эрхэсцолмон» сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 900 000 рублей, спецификация к контракту о поставке товара и счет на оплату товара в сумме 990 000 рублей, справка о наличии у ФИО2 банковского счета в АО «Россельхозбанк», контракт от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» и ООО «Эрхэсцолмон» сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, спецификации к контракту на сумму 2 077 424 рубля, счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, расходный кассовый ордер на сумму 3 420 000 рублей.

Из всего вышеуказанного судом установлено, что Гантумур Уурцолмон передал подсудимому денежные средства в целях оплаты товара по заключенным контрактам, при этом не предполагал, что им будут нарушены требования о перемещении денежных средств через границу, таким образом, ФИО2 не участвовал в совершении контрабанды денежных средств. Кроме того, как установлено в ходе расследования уголовного дела и подтверждено в зале суда, перемещенные через таможенную границу денежные средства имеют законное происхождение, не были направлены на финансирование какой-либо незаконной деятельности (легализации, отмывания преступных доходов, финансирования терроризма, экстремизма).

Вместе с тем, суду представлены доказательства того, что денежные средства на сумму 3 067 424 рубля (990 000 рублей + 2 077 424 рубля) предназначались для оплаты по двум контрактам, заключенным ООО «Эрхэсцолмон», и указанными денежными средствами подсудимый самостоятельно распоряжаться не мог. Однако, как следует из показаний Гантумур Уурцолмон, денежные средства в сумме 352 тысячи 576 рублей были переданы им отцу в собственное распоряжение, и подсудимый в отношении данных денежных средств являлся законным владельцем.

На основании разъяснений п. 17 постановления Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о контрабанде» в случае, если владельцем предметов контрабанды является лицо, признанное виновным в их незаконном перемещении, то такие предметы контрабанды подлежат конфискации.

В связи с указанным суд считает необходимым применить положения п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ и конфисковать указанную денежную сумму.

Остальные денежные средства в сумме 3 067 424 рубля как не принадлежащие подсудимому подлежат возвращению законному владельцу.

Вещественные доказательства: документы проведения таможенного контроля в отношении граждан Монголии Чултэм Гантумур, ФИО3, ФИО4, ФИО5, 4 CD – диска, 7 видеозаписей от 21.08.2025 года на DVD-RW диске проведения таможенного контроля - в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, подлежат передаче в Кяхтинский районный суд Республики Бурятия для хранения при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 314, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Чултэм Гантумур виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере дохода осужденного за 1 (один) год, то есть в сумме 227 693 рубля 76 копеек (двести двадцать семь тысяч шестьсот девяносто три рубля 76 копеек).

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: получатель денежных средств: Межрегиональное операционное УФК (ФТС России); ИНН <***>, КПП 773001001, Банк получателя: Операционный департамент Банка России/ Межрегиональное операционное УФК г. Москва; БИК 024501901, ОКТМО 45328000; номер счета банка получателя – 40102810045370000002; номер счета получателя 03100643000000019502; код таможенного органа 10000010; КБК 15311603122019000140 назначение платежа: штраф, УИН: 15322504009302016006.

Меру пресечения в отношении Чултэм Гантумур в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства:

- денежные средства в сумме 352 тысячи 576 рублей – конфисковать в доход государства;

- денежные средства в сумме 3 067 424 рубля – вернуть законному владельцу ФИО2;

- документы проведения таможенного контроля в отношении граждан Монголии Чултэм Гантумур, ФИО3, ФИО4, ФИО5, 4 CD – диска, 7 видеозаписей от 21.08.2025 года на DVD-RW диске – передать в Кяхтинский районный суд Республики Бурятия для хранения при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд РБ в течение 15 суток со дня провозглашения в пределах ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе воспользоваться помощью защитника.

Судья О.В. Денисова