Решение № 2-356/2019 2-356/2019(2-6834/2018;)~М-6777/2018 2-6834/2018 М-6777/2018 от 28 января 2019 г. по делу № 2-356/2019

Дело № 2-356/2019

ЗАОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

29 января 2019 года г. Уфа

Октябрьский районный суд города Уфы Республики Башкортостан в составе

председательствующего судьи Уразметова И.Ф.,

при секретаре Шакировой А.М.

с участием представителей истца ООО «Исток» - ФИО1, действующего на основании доверенности от 01.03.2018 г., директора ООО «Исток» - ФИО2, действующего на основании приказа о приеме на работу от 25.06.2017г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Исток» к ФИО3 о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующего должника,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Исток» обратилось в суд с иском к ФИО3 о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующего должника, в котором просит взыскать с ответчика денежные средства в размере 389211,99 рублей, судебные расходы.

В обосновании иска указали, что решением Арбитражного суда РБ по делу № от ДД.ММ.ГГГГг. были удовлетворены исковые требования ООО «Исток», в соответствии с которым с ООО ТК «Фаворит» в нашу пользу были взысканы: сумма основного долга в размере 306 125 руб.27 коп.; пени в размере 57 808 руб. 05 коп.; расходы по оплате юридических услуг в размере 15 000 руб. 00 коп.; расходы по оплате государственной пошлины в размере 10 278 руб. 67 коп.

Указанное решение вступило в законную силу 20.03.2014г. и должником не исполнено не было.

В соответствии с решением Арбитражного суда РБ от 01.07.2014г. по делу № А07-11267/2014 ООО Торговая компания «Фаворит», (ИНН <***>, ОГРН <***>) было признано несостоятельным (банкротом), и в отношении него было открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Конкурсным управляющим ООО Торговая компания «Фаворит», был утвержден арбитражный управляющий ФИО4, члена НИ СРО АУ «Евросиб».

Сообщение о признании ООО Торговая компания «Фаворит» банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства было опубликовано в газете Коммерсант № от ДД.ММ.ГГГГ, стр. 50.

Согласно Определения АС РБ от 22.08.2014г. по делу № А07-11267/2014 о включении требования в реестр требований кредиторов, наши требования к ООО ТК «Фаворит» были включены в реестр требований третей очереди кредиторов ООО ТК «Фаворит» в составе: сумма долга 306 125,27 рублей; пени в сумме 57 808,05 рублей; судебные расходы в сумме 15 000 рублей; расходы по оплате госпошлины в сумме 10 278,67 рублей.

Определением АС РБ от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А07-11267/2014, конкурсное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Фаворит» (ИНН <***> ОГРН <***>) было завершено. К субсидиарной ответственности по долгам своей компании ФИО3 в рамках указанного банкротного дела не привлекался.

ООО Торговая компания «Фаворит», (ИНН <***>, ОГРН <***>), было создано 18.09.2007г., с указанной даты, физическое лицо ФИО3 был внесен в сведения государственного реестра юридических лиц, как лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица на должности Генерального директора.

Согласно записи ГРН № от 16.12.2009г., ФИО3, был внесен в сведения государственного реестра юридических лиц, как единственный учредитель ООО ТК «Фаворит».

В качестве учредителя ООО ТК «Фаворит» ФИО3 был вплоть до исключения ООО ТК «Фаворит» из ЕГРЮЛ, в качестве Генерального директора ООО ТК «Фаворит» ФИО3 просуществовал до 15.07.2014г. - момента его замены на конкурсного управляющего. За весь период существования ООО ТК «Фаворит», никто кроме ФИО3 не был учредителем и Генеральным директором - иных третьих лиц в составе органов управления и среди владельцев ООО ТК «Фаворит» не имелось. Все решения как учредитель и как генеральный директор ООО ТК «Фаворит» ФИО3 принимал самостоятельно. Из этого следует вывод о том, что ФИО3 являлся единственным контролирующим лицом по отношению к ООО ТК «Фаворит».

Согласно пунктам 3,4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" по общему правилу, необходимым условием отнесения лица к числу контролирующих должника является наличие у него фактической возможности давать должнику обязательные для исполнения указания или иным образом определять его действия (пункт 3 статьи 53.1 ГК РФ, пункт 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве).

Осуществление фактического контроля над должником возможно вне зависимости от наличия (отсутствия) формально-юридических признаков аффилированности (через родство или свойство с лицами, входящими в состав органов должника, прямое или опосредованное участие в капитале либо в управлении и т.п.). Суд устанавливает степень вовлеченности лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, в процесс управления должником, проверяя, насколько значительным было его влияние на принятие существенных деловых решений относительно деятельности должника.

Если сделки, изменившие экономическую и (или) юридическую судьбу должника, заключены под влиянием лица, определившего существенные условия этих сделок, такое лицо подлежит признанию контролирующим должника.

По смыслу взаимосвязанных положений абзаца второго статьи 2, пункта 2 статьи 3, пунктов 1 и 3 статьи 61.10 Закона о банкротстве для целей применения специальных положений законодательства о субсидиарной ответственности, по общему правилу, учитывается контроль, имевший место в период, предшествующий фактическому возникновению признаков банкротства, независимо от того, скрывалось действительное финансовое состояние должника или нет, то есть принимается во внимание трехлетний период, предшествующий моменту, в который должник стал неспособен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в том числе об уплате обязательных платежей, из-за превышения совокупного размера обязательств над реальной стоимостью его активов.

Согласно Решению, АС РБ от 01 июля 2014 года по делу № А07-11267/2014, по данным бухгалтерского баланса ООО ТК «Фаворит» по состоянию на 31 декабря 2013 года сумма требований кредиторов по денежным обязательствам ООО Торговая компания «Фаворит», которые не оспариваются должником и частично подтверждаются решениями судов, составляла 24 977 000 рублей. По состоянию на 10.06.2014 сумма кредиторской задолженности составляла 27 356 699,27 рублей, сумма дебиторской задолженности составляет 10 638 977 рублей.

Обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Представители истца ООО «Исток» - ФИО1, ФИО2 в судебном заседании исковые требования поддержали, просили их удовлетворить.

Ответчик ФИО3 в судебное заседание не явился, извещался о явке заблаговременно. Доказательств того, что он поменял место жительства, в материалах делах не имеется.

Риск неблагоприятных последствий, вызванных нежеланием являться в судебное заседание, несет сам ответчик в силу ч.1 ст. 165.1 ГК РФ. Доказательств, свидетельствующих о наличии уважительных причин, лишивших его возможности являться в судебное заседание, ответчик не представил. Применительно к правилам п.35 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005г. N221, ч.2 ст.117 ГПК РФ, неявку ответчика за получением заказного письма с судебным извещением следует считать отказом ФИО3 от получения судебного извещения.

В связи с чем, суд в соответствии со ст. 233 ГПК РФ считает возможным рассмотрение дела в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Выслушав представителей истца, исследовав и оценив материалы дела, проверив юридически значимые обстоятельства по делу, оценив в совокупности все доказательства имеющие юридическую силу, суд приходит к следующему.

Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (пункт 1 статьи 48 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 2 статьи 56 Гражданского кодекса Российской Федерации учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом или другим законом.

Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" часть 1 статьи 2 предусмотрено, что обществом с ограниченной ответственностью признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

Согласно п.2, 3 ст.21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при наличии одновременно всех указанных в пункте 1 настоящей статьи признаков недействующего юридического лица регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц.

Решение о предстоящем исключении должно быть опубликовано в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, в течение трех дней с момента принятия такого решения. Одновременно с решением о предстоящем исключении должны быть опубликованы сведения о порядке и сроках направления заявлений недействующим юридическим лицом, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц, с указанием адреса, по которому могут быть направлены заявления.Заявления могут быть направлены в срок не позднее чем три месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении. В случае направления заявлений, решение об исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не принимается, и такое юридическое лицо может быть ликвидировано в установленном гражданским законодательством порядке.

Судом установлено, что решением Арбитражного суда РБ по делу № А07-20524/2013 от 19 февраля 2014г. были удовлетворены исковые требования ООО «Исток», в соответствии с которым с ООО ТК «Фаворит» в пользу истца были взысканы: сумма основного долга в размере 306 125 руб.27 коп.; пени в размере 57 808 руб. 05 коп.; расходы по оплате юридических услуг в размере 15 000 руб. 00 коп.; расходы по оплате государственной пошлины в размере 10 278 руб. 67 коп.

Указанное решение вступило в законную силу 20.03.2014г. и должником не исполнено не было.

В соответствии с решением Арбитражного суда РБ от 01.07.2014г. по делу № А07-11267/2014 ООО Торговая компания «Фаворит», (ИНН <***>, ОГРН <***>) было признано несостоятельным (банкротом), и в отношении него было открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Конкурсным управляющим ООО Торговая компания «Фаворит», был утвержден арбитражный управляющий ФИО4, члена НИ СРО АУ «Евросиб».

Сообщение о признании ООО Торговая компания «Фаворит» банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства было опубликовано в газете Коммерсант № от ДД.ММ.ГГГГ, стр. 50.

Согласно Определения АС РБ от 22.08.2014г. по делу № А07-11267/2014 о включении требования в реестр требований кредиторов, наши требования к ООО ТК «Фаворит» были включены в реестр требований третей очереди кредиторов ООО ТК «Фаворит» в составе: сумма долга 306 125,27 рублей; пени в сумме 57 808,05 рублей; судебные расходы в сумме 15 000 рублей; расходы по оплате госпошлины в сумме 10 278,67 рублей.

Определением АС РБ от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А07-11267/2014, конкурсное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Фаворит» (ИНН <***> ОГРН <***>) было завершено. К субсидиарной ответственности по долгам своей компании ФИО3 в рамках указанного банкротного дела не привлекался.

ООО Торговая компания «Фаворит», (ИНН <***>, ОГРН <***>), было создано 18.09.2007г., с указанной даты, физическое лицо ФИО3 был внесен в сведения государственного реестра юридических лиц, как лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица на должности Генерального директора.

Согласно записи ГРН № от 16.12.2009г., ФИО3, был внесен в сведения государственного реестра юридических лиц, как единственный учредитель ООО ТК «Фаворит».

В качестве учредителя ООО ТК «Фаворит» ФИО3 был вплоть до исключения ООО ТК «Фаворит» из ЕГРЮЛ, в качестве Генерального директора ООО ТК «Фаворит» ФИО3 просуществовал до 15.07.2014г. - момента его замены на конкурсного управляющего. За весь период существования ООО ТК «Фаворит», никто кроме ФИО3 не был учредителем и Генеральным директором - иных третьих лиц в составе органов управления и среди владельцев ООО ТК «Фаворит» не имелось. Все решения как учредитель и как генеральный директор ООО ТК «Фаворит» ФИО3 принимал самостоятельно. Из этого следует вывод о том, что ФИО3 являлся единственным контролирующим лицом по отношению к ООО ТК «Фаворит».

ООО ТК «Фаворит» 28.04.2016 года прекратило деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129- ФЗ.

Основания прекращения деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ - п. 2 ст. 21.1 ФЗ от дата N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", согласно которому юридическое лицо, которое в течение 12-ти месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах, не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность. При наличии одновременно указанных в пункте 1 настоящей статьи признаков недействующего юридического лица регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц.

Из выписки из ЕГРЮЛ следует, что директором и учредителем ООО ТК «Фаворит» является ФИО3.

Как следует из содержания пунктов 1 и 2 статьи 9 Федерального закона от дата № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" руководитель должника или индивидуальный предприниматель обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества. Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обязательств.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" недостаточность имущества - превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника, а неплатежеспособность -прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.

Положениями пункта 2 статьи 10 вышеуказанного Закона предусмотрено, что нарушение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим Федеральным законом возложена обязанность по принятию решения о подаче заявления должника в арбитражный суд и подаче такого заявления, по обязательствам должника, возникшим после истечения срока, предусмотренного пунктами 2 и 3 статьи 9 настоящего Федерального закона.

Из содержания вышеприведенных положений статей 9, 10 Федерального закона от дата № 127-ФЗ в их взаимосвязи следует, что сам факт неисполнения обязанности руководителем юридического лица по подаче заявления о банкротстве предприятия в арбитражный суд является основанием для привлечения его к субсидиарной ответственности.

Субсидиарная ответственность для указанного выше лица является одной из мер обеспечения надлежащего исполнения возложенной на него законом обязанности. Причем не имеет значения, умышленно бездействует руководитель или нет.

В рамках разрешения вопроса о своевременности подачи заявления о банкротстве в арбитражный суд не требуется доказывать факт совершения ответчиком противоправных действий (бездействия), вызвавших несостоятельность юридического лица, а также причинно-следственную связь между действиями ответчика (бездействием), выразившимся в неподаче заявления и наступившим вредом, поскольку

несвоевременность подачи руководителем юридического лица подобного заявления является самостоятельным основанием для наступления субсидиарной ответственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона о банкротстве в случае нарушения руководителем должника положений настоящего Федерального закона указанные лица обязаны возместить убытки, причиненные в результате такого нарушения.

Согласно положениям статьи 61 (пункт 2 абзац 2) Гражданского кодекса российской Федерации, юридическое лицо может быть ликвидировано по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.

Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.) (статья 419 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При таких обстоятельствах суд, установив обстоятельства имеющие значение для дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, проанализировав нормы права, регулирующие спорные правоотношения сторон, приходит к выводу о том, что с ответчика ФИО3 как единственного учредителя ООО ТК «Фаворит», лица, в силу закона несущего субсидиарную ответственность с Обществом, в пользу истца подлежит взысканию денежная сумма в размере 389211,99 рублей.

Согласно ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы соразмерно удовлетворенной части исковых требований.

В силу ст. 98 ГПК РФ с ФИО3 в пользу ООО «Исток» подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины в размере 1092 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-198, 199 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО «Исток» к ФИО3 о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующего должника, удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО3 в пользу ООО «Исток» денежные средства в размере 389211,99 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 1092 рублей.

Ответчик вправе подать в Октябрьский районный суд г. Уфы заявление об отмене решения суда в течение 7 дней со дня вручения им копии решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья И.Ф. Уразметов