Приговор № 1-44/2025 от 18 августа 2025 г. по делу № 1-44/2025Уголовное дело № УИД 26RS0№-19 именем Российской Федерации 19 августа 2025 года <адрес> Красногвардейский районный суд <адрес> в составе: председательствующего судьи № при секретаре ФИО28, с участием, государственных обвинителей, ст. помощника прокурора района ФИО29, зам. прокурора <адрес> ФИО30, подсудимого ФИО3, его защитника адвоката ФИО37, действующего на основании ордера и удостоверения, подсудимой ФИО10, ее защитника адвоката ФИО36, действующего на основании ордера и удостоверения, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале заседаний суда в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> края, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, Кочубеевский муниципальный округ, <адрес>, №, гражданки Российской Федерации, образование среднее специальное, не замужней, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей: дочь ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сына ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей у ИП «ФИО3» менеджером, не военнообязанной, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, Кочубеевский муниципальный округ, <адрес> №, гражданина Российской Федерации, образование среднее, холостого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей: дочерей ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и малолетнего сына ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося индивидуальным предпринимателем, ограниченно годного к военной службе, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ФИО12 и ФИО3 своими умышленными действиями совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидии, установленной законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах. Так Федеральным законом РФ № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)». Право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации - мать или отец, у которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены правила предоставления Акционерному обществу «ДОМ.РФ» (далее АО «ДОМ.РФ») субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), согласно которых АО «ДОМ.РФ» осуществляет выплаты в соответствии с Положением о реализации мер государственной поддержки семей, за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат за счет средств субсидии. Так у ФИО8 №3, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с нею досудебного соглашения о сотрудничестве (приговор суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении которой вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) в один из дней в летний период времени 2022 года, более точные дата и время не установлены, находящейся в неустановленном месте на территории <адрес> Кабардино - Балкарской Республики, являющейся матерью троих детей, с целью личного обогащения, достоверно знающей, что Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, выплаты могут быть направлены только на погашения полного или частичного обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, возник умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере. С целью реализации своего преступного умысла, в сентябре 2022 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО8 №3 обратилась к ИП ФИО3, ИНН <***> и работающему у него по договору об оказании услуг № менеджеру по работе с клиентами ФИО10, осуществляющими свою трудовую деятельность в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Кочубеевский муниципальный округ, <адрес>, № «а». Далее, ФИО3 и ФИО12 сообщили обратившейся к ним ФИО8 №3 о возможности обналичить средства государственной поддержки, в нарушение требований Федерального закона № 157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, а именно с внесенной в них завышенной стоимостью приобретаемого домовладения, на что ФИО8 №3 согласилась, после чего вступила в преступный сговор с ФИО3 и ФИО10, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений из федерального бюджета РФ в крупном размере, при этом осознавая, что ее действия носят преступный характер, разработав при этом способ и план совершения указанного преступления, распределив между собой преступные роли. Согласно отведенной роли в преступной группе, ФИО8 №3 должна была обратиться в кредитную организацию за получением ипотечного займа для чего передать свои личные документы ФИО10: копию паспорта, страховой номер индивидуального лицевого счета (далее СНИЛС), свидетельства о рождении детей, СНИЛС детей, ФИО3, исполняя отведенную ему роль в группе, должен был подыскать жилое домовладение с земельным участком по низкой цене и договориться о его продаже, после чего ФИО12 продолжая исполнять отведенную ей роль, должна была по доверенности представлять интересы собственника домовладения и земельного участка при подписании договора купли-продажи недвижимого имущества; для придания законности их действий направить сотруднику Акционерного общества «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» (далее АО ИИАСК), не осведомлённому о их преступных намерениях, посредством компьютерной сети, собранный пакет документов: копию паспорта на имя ФИО8 №3, СНИЛС ФИО8 №3, свидетельства о рождении детей, СНИЛС детей, анкету-заявление на получение ипотечного займа, согласие и заверение заявителя на обработку персональных данных, выписки из ЕГРН, документ-основание подтверждающий право собственности на недвижимость, фотографии приобретаемой недвижимости, паспорта продавцов, необходимых для составления договора - купли продажи жилого дома с земельным участком с фиктивно завышенной его ценой и получения займа, а также в последующем направить заявление ФИО8 №3 о погашении задолженности по договору займа средствами государственной поддержки и направлении ее на расчетный счет АО ИИАСК, для дальнейшей отправки указанного пакета документов сотрудниками АО ИИАСК в АО «ДОМ.РФ» для выделения выплаты на погашение обязательств по ипотечному займу, то есть должна была создать необходимые условия для выдачи займа ФИО8 №3 и получения выплаты для его частичного погашения. Полученными же впоследствии денежными средствами из АО «ДОМ.РФ», участники группы определились распорядиться по своему усмотрению. Далее, в период с 12 сентября по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, реализуя имеющийся преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ», в целях хищения бюджетных денежных средств, подыскал жилое домовладение с земельным участком, расположенные по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> № и договорился с их собственниками о продаже указанного недвижимого имущества за 100 000 рублей. В октябре 2022 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 выполняя отведенную ей преступную роль, находясь в неустановленном месте, посредством компьютерной сети, отправила сотруднику АО «ИИАСК» собранный пакет документов: копию паспорта на имя ФИО8 №3, СНИЛС ФИО8 №3, свидетельства о рождении детей, СНИЛС детей, анкету-заявление на получение ипотечного займа в сумме 500 000 рублей, с умышленно отраженной в ней ложной стоимостью приобретаемой недвижимости 750 000 рублей, согласие и заверение заявителя на обработку персональных данных, выписки из ЕГРН, документ-основание подтверждающий право собственности на недвижимость, недостоверные фотографии иного домовладения, вместо приобретаемого и паспорта продавцов. ДД.ММ.ГГГГ, комиссией сотрудников АО «ИИАСК» принято решение о предоставлении ипотечного займа ФИО8 №3 на приобретение жилого дома с земельным участком, расположенных по адресу: <адрес>, в сумме 500 000 рублей, сроком на 36 месяцев, с процентной ставкой по займу 11,00%. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудником АО «ИИАСК» - ФИО8 №10, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО8 №3, ФИО3 и ФИО10, на основании пакета документов, полученного от последней составила договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ФИО8 №3 займа в сумме 500 000 рублей на приобретение жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес> договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцами ФИО7 и ФИО8 №1 от имени и в интересах которых на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ удостоверенной нотариусом по <адрес>ному нотариальному округу <адрес>, зарегистрированной в реестре №-№ действует ФИО12 и покупателем ФИО8 №3 о приобретении в собственность имущества: земельного участка и жилого дома, расположенных по адресу: <адрес>, по завышенной цене 750 000 рублей, которые направила посредством компьютерной сети на адрес электронной почты ФИО10 для их подписания сторонами договоров. Продолжая реализовывать имеющийся преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, ФИО12 распечатала поступившие посредством компьютерной сети от сотрудника АО «ИИАСК» ФИО8 №10 вышеуказанные договор займа и договор купли - продажи недвижимости, которые совместно с ФИО8 №3 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, предоставила в Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Кочубеевском муниципальном округе <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, Кочубеевский муниципальный округ, <адрес> № По результатам указанных действий за ФИО8 №3 было зарегистрировано право собственности на земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: <адрес>. После этого, ФИО12 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, посредством компьютерной сети направила сотруднику АО «ИИАСК» отсканированные документы зарегистрированного в Росреестре вышеуказанного договора купли - продажи недвижимости и выписок из ЕГРН, подтверждающих право собственности ФИО8 №3 на жилой дом и земельный участок, расположенных по адресу: <адрес> нарочно передала оригинал договора займа. После чего, ДД.ММ.ГГГГ согласно договора займа №П1126 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО8 №3 и АО «ИИАСК» в лице генерального директора ФИО8 №2 с расчетного счета АО «ИИАСК» № открытого в АО «Газпромбанк», расположенном по адресу: <адрес> № корпус 1, был осуществлен перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет № открытый на имя ФИО8 №3 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Кабардино - Балкарская Республика, <адрес> №. Далее, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 №3 совместно с ФИО3 и ФИО10 прибыла в Ставропольское отделение № ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес> № № где войдя в здание вместе с ФИО10 сняла со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые в указанном офисе ПАО «Сбербанк» передала ФИО10, после чего последняя ДД.ММ.ГГГГ перевела часть полученных от ФИО31 денежных средств в сумме 50 000 рублей на погашение основного перед АО «ИИАС» по договору займа последней. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО8 №3, ФИО12 и ФИО3 прибыли в помещение офиса, расположенного по адресу: <адрес>, Кочубеевский муниципальный округ, <адрес> № «а», в помещении которого ФИО12 передала, полученные от ФИО8 №3 денежные средства в сумме 450 000 рублей ФИО3, который в последующем согласно ранее достигнутой договорённости передал нарочно ФИО8 №3 денежные средства в размере 200 000 рублей, а оставшиеся денежные средства в размере 250 000 рублей оставил себе и ФИО10 Полученными денежными средствами ФИО8 №3, ФИО3 и ФИО12 распорядились по своему усмотрению. Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 и ФИО3 направили в АО «ИИАСК» заявление ФИО8 №3 от ДД.ММ.ГГГГ о погашении задолженности по договору займа средствами государственной поддержки и направлении ее на расчетный счет указанного общества. В этот же день сотрудник АО «ИИАСК» ФИО8 №11, не осведомленная о преступных действиях ФИО8 №3, ФИО3 и ФИО10 сформировала пакет из вышеуказанных документов, приобщив к ним, в том числе, договор займа заключенный с ФИО8 №3 и заявление последней на выплату денежных средств с целью погашения ипотечного займа, который ДД.ММ.ГГГГ направила в АО «ДОМ.РФ». По результатам поступивших заявления и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступных намерениях ФИО8 №3, ФИО3 и ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ были перечислены со своего расчетного счета № открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», расположенном по адресу: <адрес> №, на расчетный счет АО «ИИАСК» № открытый в АО «Газпромбанк», расположенном по адресу: <адрес> № №, денежные средства в размере 450 000 рублей. В результате преступных действий ФИО8 №3, ФИО10 и ФИО3 путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере. В заседание суда представитель потерпевшего АО «ДОМ.РФ» не явился, о дате, времени и месте судебного разбирательства уведомлен судом неоднократно, заблаговременно и надлежащим образом, об уважительных причинах не явки в заседание суда не сообщил, ходатайств об отложении судебного разбирательства не представлено, явку своего представителя в суд не обеспечил. Таким образом, с учетом мнения сторон о возможности судебного разбирательства в отсутствие представителя потерпевшего, принимая во внимание, что его явка судом не признана обязательной, что информация о дате и времени судебного заседания в соответствии со ст. ст. 14, 16 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" заблаговременно размещается на интернет-сайте суда, при таких обстоятельствах, суд в соответствии с ч. 2 ст. 249, ст. 272 УПК РФ, рассмотрел уголовное дело в его отсутствие, что не противоречит требованиям уголовно - процессуального закона и не влечет нарушение прав и законных интересов участников процесса. В судебном заседании подсудимые ФИО3 и ФИО12 согласились с предъявленным им обвинением, свою вину в инкриминируемом деянии признали полностью, в содеянном чистосердечно раскаялись, просили суд строго не наказывать и назначить наказание не связанное с лишением свободы в виде штрафа, в дальнейшем от дачи показаний отказались, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции Российской Федерации, в связи с чем, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ и с соблюдением п. 3 ч. 1 ст. 47 УПК РФ, стороной обвинения были оглашены их показания данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемых и обвиняемых. Так из показаний ФИО10 данных при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что она признает свою вину, раскаивается в том, что помогла обналичить денежные средства ФИО8 №3, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с нею досудебного соглашения о сотрудничестве (приговор суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении которой вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), полученные ею в качестве государственной поддержки. Примерно в середине сентября 2022 года, точную дату она не помнит, когда к ним в агентство в <адрес> муниципального округа <адрес> обратилась ФИО8 №3, она рассказала ей, что желает обналичить денежные средства, полученные ею после рождения третьего ребенка в качестве государственной поддержки в сумме 450 000 рублей. Она сказала ФИО8 №3, что может в этом помочь и объяснила, что для этого нужно оформить ипотечный займ и формально приобрести домовладение. Далее, подыскав домовладение в <адрес> муниципального округа <адрес> и получив доверенность от продавца на право его продажи, она отправила в АО «ИИАСК» по электронной почте пакет документов - сканов, в которые входили документы о собственности на указанное домовладение и личные данные ФИО8 №3, а также анкету - заявление заполненную ею и подписанную ФИО8 №3, где указала завышенную стоимость домовладения в <адрес>, которое по факту стоило 100 000 рублей. Далее, после получения из АО «ИИАСК» договора купли - продажи, она как представитель продавца по доверенности пописала договор купли - продажи совместно с ФИО8 №3 в МФЦ, заведомо зная, что там указаны ложные сведения о стоимости домовладения. После, она сообщила ФИО8 №3, что нужно приехать, забрать выписки на право собственности указанного домовладения, когда они были готовы, ФИО8 №3 забрала их, она отсканировала и отправила выписки в АО «ИИАСК». После чего, ФИО8 №3 поступили на счет денежные средства в сумме 500 000 рублей из АО «ИИАСК», ФИО8 №3 опять же приехала в <адрес>, где в отделении банка сняла деньги. Из 500 000 рублей ФИО8 №3 200 000 рублей оставила себе, 250 000 рублей передала ей наличными в офисе в <адрес>, при этом они были вдвоем, ФИО3 при этом отсутствовал, а 50 000 рублей ей нужно было внести на счет АО «ИИАСК» с целью того, чтобы не начислялись проценты по займу, она посоветовала ФИО8 №3 обратиться к ФИО3, чтобы он помог перевести в агентство деньги. ФИО3 помог внести проценты ФИО8 №3 При этом, ФИО3 было известно, что о том, что сделка проходила с завышением стоимости домовладения, с целью обналичить денежные средства 250 000 рублей, полученные от ФИО8 №3 деньги она и ФИО17 потратили по своему усмотрению на личные нужды (т. 5 л.д. 97-100). Вину в совершении мошенничества, а именно в обналичивании совместно с ФИО8 №3 и ФИО3 денежных средств, которые были предусмотрены ФИО8 №3 в рамках мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным кредитам (займам) в сумме 450 000 рублей признает полностью и в содеянном искренне раскаивается. Ущерб в сумме 125 000 рублей ею был возмещен на счет АО «ДОМ.РФ» ДД.ММ.ГГГГ, к допросу приложила квитанцию об оплате, на ранее данных ею показаниях настаивает, добавить ей более не чего (т. 6 л.д. 37-39). Так из показаний ФИО3 данных при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что он признает свою вину и раскаивается в том, что помог совместно с ФИО10 обналичить денежные средства ФИО8 №3, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с нею досудебного соглашения о сотрудничестве (приговор суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении которой вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) полученные ею в качестве государственной поддержки в сумме 450 000 рублей, посредством оформления ипотечного займа, где была указана завышенная стоимость приобретаемого домовладения. Из данной суммы средств, он и ФИО12 получили 250 000 рублей наличными, которые использовали на личные нужды по своему усмотрению (т. 5 л.д.103-105). Вину в совершении мошенничества, а именно в обналичивании совместно с ФИО8 №3 и ФИО10 денежных средств, которые были предусмотрены ФИО8 №3 в рамках мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным кредитам (займам) в сумме 450 000 рублей признает полностью и в содеянном искренне раскаивается. Ущерб в сумме 125 000 рублей им был возмещен на счет АО «ДОМ.РФ» ДД.ММ.ГГГГ, к допросу приложил квитанцию об оплате, далее от дачи показаний отказался воспользовшись положением ст. 51 Конституции Российской Федерации (т. 6 л.д. 51-53). Помимо признательных показаний подсудимых, их вина в объеме, указанном в начале описательно-мотивировочной части настоящего приговора объективно и полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании относимых, допустимых и достоверных доказательств, как каждым в отдельности, так и в их совокупности, дающие основания для вывода суда о виновности каждого из них в инкриминированных им деяниях. К такому выводу суд пришел исходя из анализа как показаний подсудимых, представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, так и других доказательств, имеющими значение для правильного разрешения уголовного дела по существу, которые являются относимыми и допустимыми, добытыми и зафиксированными в соответствии с требованиями УПК РФ, такими как: - показаниями свидетеля обвинения ФИО8 №8, данными в ходе судебного разбирательства, согласно которых следует, что подсудимые близкими родственниками ей не являются, ранее они ей не знакомы, неприязненных отношений между ними не имеется и по фактическим обстоятельствам уголовного дела показала, что она является нотариусом, ДД.ММ.ГГГГ к ней обратились ФИО7 и ФИО8 №1 с просьбой удостоверить от их имени доверенность на ФИО10, сроком на 6 месяцев, с правом переоформления, получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости и всех необходимых регистрационных документов и т.д. на домовладение, расположенного по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> №, которое принадлежало им на праве общей долевой собственности по 1/2 доле каждому. ДД.ММ.ГГГГ они вновь обратились к ней с просьбой удостоверить от их имени доверенность на ФИО10 уже на продажу вышеуказанного домовладения и получения по сделке денежных средств. Доверенности были зарегистрированы в реестре нотариальных действий; - показаниями лица, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО8 №3 (приговор суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении которой вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), данными в ходе судебного разбирательства, согласно которых следует, что подсудимые близкими родственниками ей не являются, ранее они ей не знакомы, неприязненных отношений между ними не имеется и по фактическим обстоятельствам уголовного дела показала, что в 2022 году она обратилась к ФИО3 и ФИО10 с целью обналичивания средств материнского ФИО14, которые ей были положены государственной программой в размере 450 000 рублей, о том, что они осуществляют такие услуги она узнала от третьих лиц. На момент обращения к ним, у нее в собственности было домовладение, расположенное по адресу: Кабардино - Балкарская Республика, <адрес>, которое она продала с помощью подсудимых, в дальнейшем это домовладение было возвращено ей. Встречалась она с ними около трех раз в <адрес> муниципального округа <адрес>, точной даты и адреса она не вспомнила, все документы составляла и заполняла ФИО12, она только расписывалась в них, связь с подсудимыми она осуществляла путем использования мессенджера «Ватсап». Затем они объяснили ей условия по приобретения жилья и указали, что после обналичивания средств государственной поддержки ею будет получено 200 000 рублей, а денежные средства в сумме 300 000 рублей они заберут себе за оказанную помощь в выведении денежных средств, из которых 50 000 рублей они внесут в качестве комиссии в кредитную организацию. Домовладение, которое она должна была приобрести, предложили ей сами подсудимые, его адрес она не знает. Денежные средства, поступившие ей за материнский ФИО14, она получила в банке, часть из которых она отдала ФИО10 Оформление сделок происходило в МФЦ в <адрес>. На обналиченные денежные средства полученные ею в качестве государственной поддержки она купила автомобиль Лада Приора, государственный регистрационный знак №. Приговор Красногвардейского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, она не обжаловала, гражданский иск ею не возмещен, автомобиль Лада Приора находится в не рабочем состоянии; - показаниями свидетеля обвинения ФИО8 №9 данными в ходе судебного разбирательства, согласно которых следует, что ФИО8 №3, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО8 №3 (приговор суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении которой вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) является ее родной дочерью, подсудимые близкими родственниками ей не являются, ранее они ей не знакомы, неприязненных отношений между ними не имеется и по фактическим обстоятельствам уголовного дела показала, что автомобиль Лада Приора ее дочь приобрела за денежные средства, которые она взяла у родственников и за счет денежных средств полученные ею в качестве государственной поддержки - материнский ФИО14. Автомобилем пользовалась дочь, право на управление транспортными средствами она (ФИО8 №9) не имеет; - оглашенными в судебном заседании, в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего АО «ДОМ.РФ» ФИО15 ранее данных при производстве предварительного расследования, согласно которых следует, что она проживает по адресу: <адрес> № <адрес>, вместе со своей семьей. На учете у врачей нарколога и психиатра не состоит и никогда не состояла. В услугах переводчика не нуждается. В настоящее время она работает в АО «ДОМ.РФ» в должности руководителя направления корпоративной безопасности. АО «ДОМ.РФ» (ИНН <***>) фактически расположено по своему юридическому адресу: <адрес>. Учредителем общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Министерство финансов РФ. Основной вид деятельности общества (по ОВЭД ОК 029-2014 (КДЕС ред.2): предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. На основании выданной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, представлять интересы потерпевшего АО «ДОМ.РФ» на предварительном следствии, так и в суде будет она. В соответствии с данной доверенностью она обладает правами и обязанностями, предусмотренными ст. 42, 44, 45 УПК РФ. В должности руководителя направления корпоративной безопасности она работает с ДД.ММ.ГГГГ, и в ее служебные обязанности входит в том числе взаимодействие с правоохранительными органами. На основании выданной ей доверенности она представляет интересы АО «ДОМ.РФ» в правоохранительных органах и судах во всех инстанциях. В соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», АО «ДОМ.РФ» является агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). Реализация программы осуществляется во исполнение перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от ДД.ММ.ГГГГ № Пр-294. Программа входит в состав федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» и не относится к федеральным программам, реализуемым в рамках национального проекта «Демография». В настоящее время АО «ДОМ.РФ» стало известно о хищении из бюджета РФ денежных средств, с использованием АО «ИИАСК», в результате предоставления в АО «ДОМ.РФ» ложных сведений, а именно о том, что через указанное Общество ранее неизвестные нам лица подыскивали лиц, стремящихся к быстрому нелегальному получению наличных денежных средств, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или на покупку земельного участка. Исходя из информации, полученной из правоохранительных органов, стало известно, что данные лица осуществляли поиск и привлечение лиц, желающих использовать средства государственной поддержки в нарушение законодательства, подыскивали и приобретали на подставных лиц земельные участки с целью последующего заключения мнимых сделок купли-продажи, указанных земельных участков по завышенной цене лицам, желающим использовать средства субсидии для погашения задолженности по займам, осуществляли оформление необходимого пакета документов, в том числе мнимых (ничтожных) документов, содержащих сведения о выдаче займов и приобретении земельных участков и представляли их в АО «ДОМ.РФ» от имени лица, имеющего право на вышеуказанную субсидию, тем самым создавая безусловные основания для получения средств государственной поддержки. На основании Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 291 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "Об утверждении Правил формирования перечня уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов, и требований, предъявляемых к организациям, включаемым в перечень уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов" ранее было аккредитовано АО «ИИАСК». В настоящее время АО «ИИАСК» исключено из перечня уполномоченных организаций. При выявлении несоответствия обращения заявителя либо заявления кредитора (займодавца) установленным требованиям АО «ДОМ.РФ» вправе потребовать возврата ранее выплаченных кредитору (займодавцу) средств государственной поддержки по каждому ипотечному жилищному кредиту (займу), в отношении которой выявлены несоответствия. Кредитор (займодавец) обязан перечислить истребованную АО «ДОМ.РФ» сумму средств государственной поддержки на счет АО «ДОМ.РФ», указанный в требовании. Согласно пункту 2 Правил предоставления субсидий АО «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для гашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) (далее - Правила), утвержденных Постановление №, меры государственной поддержки реализуются однократно путем направления АО «ДОМ.РФ» собственных денежных средств с последующим возмещением недополученных доходов и затрат из федерального бюджета Российской Федерации. Недополученные доходы и затраты АО «ДОМ.РФ», связанные с осуществлением указанных выплат кредиторам (займодавцам), подлежат возмещению в виде субсидии на ежемесячной основе за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Согласно пунктам 3-4 Правил субсидия на цели возмещения недополученных доходов и затрат АО «ДОМ.РФ», связанных с реализацией программы, выплачивается Минфином ФИО14 на основании предоставленного АО «ДОМ.РФ», посредством системы «Электронный бюджет», заявления по форме, установленной приложением № к правилам, содержащего информацию об объеме осуществленных в рамках истекшего расчетного периода (месяц) выплат. Выплата субсидии АО «ДОМ.РФ» осуществляется в рамках объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину ФИО14 на цели реализации программы действующим бюджетным законодательством Российской Федерации. Главным распорядителем средств федерального бюджета Российской Федерации в рамках реализации программы выступает Минфин ФИО14. Таким образом АО «ДОМ.РФ» ежемесячно осуществляет выплаты в рамках реализации мер государственной поддержки исполняя функции агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации программы за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат за счет средств федерального бюджета Российской Федерации в соответствующей сумме субсидии. При этом в том случае, когда в адрес АО «ДОМ.РФ» поступает возврат ранее выплаченных собственных средств (по любым основаниям, включая возмещение материального ущерба), АО «ДОМ.РФ» осуществляет возврат таких средств в доход федерального бюджета Российской Федерации путем корректировки ежемесячной отчетности. При этом в рамках исполнения функции агента Правительства Российской Федерации АО «ДОМ.РФ» не может являться лицом, получившим неосновательное обогащение. В соответствии с абзацем вторым статьи 1005 АО «ДОМ.РФ» направив денежные средства на погашение обязательств граждан по ипотечному жилищному кредиту (займу), приобретает весь комплекс необходимых правомочий, в том числе связанных с истребованием указанных денежных средств. Кроме того, в случае выявления противоправных действий со стороны третьих лиц, АО «ДОМ.РФ» вправе реализовать уголовно-правовой способ защиты нарушенных прав. При этом в силу выполняемой функции агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации программы АО «ДОМ.РФ» также выступает потерпевшим, обеспечивая возврат целевых средств в федеральный бюджет Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 42 УПК РФ, а также в случаях, когда правоохранительными органами устанавливаются противоправные действия, направленные на хищение средств государственной поддержки, действиями виновных лиц АО «ДОМ.РФ» причиняется материальный ущерб на сумму осуществленной выплаты, АО «ДОМ.РФ» признается потерпевшим по уголовному делу. Материальный ущерб возмещается потерпевшему АО «ДОМ.РФ», после чего АО «ДОМ.РФ» возвращает полученную сумму материального ущерба в доход бюджета Российской Федерации. АО «ДОМ.РФ» не наделено полномочиями дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа для установления законных поводов и оснований, указывающих на признаки состава преступления по результатам изучения материалов проверки. АО «ДОМ.РФ» не наделено полномочиями по установлению лиц (группы лиц по предварительному сговору, организованной группы) виновными в совершении преступления, влекущего уголовную ответственность. Порядок взыскания денежных средств с лиц, совершивших преступление, определяется судом с учетом суммы, указанной АО «ДОМ.РФ» в гражданском иске. При поступлении запросов из правоохранительных органов (СО Отдела МВД ФИО14 «Красногвардейский») ей стало известно, что возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ по факту мошеннических действий по выплатам многодетным семьям через АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» в отношении ФИО8 №3, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО8 №3 (приговор суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении которой вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) с лицами, имеющими право на получение выплат, создав формальные и фиктивные условия их реализации, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения. При формальном соответствии представленных кредитором документов на выплату средств требованиям Закона № 157-ФЗ и Постановления № АО «ДОМ.РФ» обязано произвести такую выплату. По данным запросам АО «ДОМ.РФ» подготавливало ответы, которые в том числе мне приходили на согласование. После полученной информации было принято решение направить её в подразделение «Реализация программ в жилищной сфере», после чего указанным подразделением был проведен детальный анализ заявлений рассматриваемых организаций, а также организаций, по которым при рассмотрении заявлений АО «ДОМ.РФ» был выявлен максимальный уровень риска совершения противоправных действий с целью хищения средств государственной поддержки. От подразделения «Реализация программ в жилищной сфере» получена информация, что в ноябре 2022 г. в адрес АО «ДОМ.РФ» через ЕИСЖС поступило заявление на возмещение недополученных доходов и затрат в отношении ФИО8 №3 (заявление зарегистрировано в ЕИСЖС за №ДД.ММ.ГГГГ). Платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 450 000 рублей (согласно сумме выплаты, указанной в заявлении №ДД.ММ.ГГГГ) были перечислены на погашение обязательств по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенному с АО "ИИАСК". Согласно полученному отчету от АО «ИИАСК» по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №П1126 за счет поступивших от АО «ДОМ.РФ» ДД.ММ.ГГГГ средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей было осуществлено единовременное погашение задолженности по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №, а именно осуществлено снижение денежных обязательств по основному долгу в размере 450 000 рублей. В подтверждение правомерности своих действий в их адрес от каждой из вышеуказанных заявителей направлен комплект документов, установленный законодательством РФ по таким выплатам. В результате незаконной деятельности ФИО8 №3 и иных неустановленных лиц, имеющими право на получение выплат, создав формальные и фиктивные условия их реализации, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», а также и способствующих совершению указанного преступления ФИО8 №3 из АО «ДОМ.РФ» были похищены бюджетные денежные средства на общую сумму 450 000 рублей. Ущерб для АО «ДОМ.РФ» составляет именно 450 000 рублей, поскольку на погашение ипотечного займа ФИО8 №3 на расчетный счет АО «ИИАСК» были перечислены денежные средства именно в указанной сумме и при этом не учитывается разница фактической стоимости недвижимости, за которую она была реально приобретена (т. 2 л.д. 232-236, т. 5 л.д.176-180); - оглашенными в судебном заседании, в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаниями свидетеля обвинения ФИО8 №1 ранее данных при производстве предварительного расследования, согласно которых следует, что он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> №. В конце 2021 года он вступил в наследство на домовладение, расположенное по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> № в доле ? со своим братом ФИО7, так как умерла их сестра ФИО32, которая была собственницей указанного домовладения. В 2022 году он и его брат решили продать указанное домовладения. В связи с этим они выложили объявление на сайте «Авито» о продаже домовладения, где указали стоимость домовладения примерно 250 000 рублей, точную сумму он уже не помнит. В объявлении на сайте «Авито» указали абонентский номер его супруги ФИО18 для связи, так как он постоянно находился на работе, а брат живет в <адрес>, и ФИО18 контактировала со всеми гражданами по поводу купли-продажи указанного домовладения. В октябре 2022 года, точную дату он не помнит, его супруге позвонил какой-то мужчина по поводу купли-продажи домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> №, представился именем ФИО17. ФИО17 предложил продать ему домовладение за 100 000 рублей. Супруга даже не спрашивая его, сразу согласилась продать домовладение за 100 000 рублей, потому что домовладение несколько месяцев никто не приобретал, а состояние его было ветхим и с каждым месяцев ухудшалось. Он узнав о продаже домовладения за 100 000 рублей, не был против этого, не был против и его брат ФИО19, так как домовладение, действительно, было в плохом состоянии. После чего, со слов его супруги, данный мужчина по имени ФИО17 договорился с ней и приехал в какой-то день в октябре 2022 года, в какой именно он не помнит, с целью посмотреть, что у них имеются все необходимые для продажи домовладения документы на него. В этот день он был на работе и супруга встречалась с ФИО17 сама. ФИО18 сказала ему, что домовладение мужчина по имени ФИО17 не осматривал, только посмотрел документы на него и уехал. Через несколько дней ФИО17 позвонил его супруге и сказал, что согласен приобрести домовладение за 100 000 рублей, и назначил дату, когда приедет, но точную дату он также не помнит, это было уже во второй половине октября 2022 года. Также его супруге позвонила какая - то женщина, имени и фамилии которой он не помнит, знакомая этого ФИО17, и сказала, что риэлтор и уточнила, могут ли они составить на неё доверенность на право продажи дома, так как ей будет проще переоформить домовладение по месту жительства, а деньги за домовладение она обещала отдать сразу. Его супруга согласилась на это. Далее в обговоренную дату мужчина по имени ФИО17 приехал вместе с женщиной - риелтором, которая сказала, что ФИО17 её муж, также приехал его брат ФИО19. Они все вместе он, его супруга ФИО18, его брат ФИО19 и мужчина по имени ФИО17 с женщиной-риелтором поехали смотреть домовладение. Коммуникации в доме имелись. ФИО17 с этой женщиной после просмотра дома, начали говорить поочередно, что их всё устраивает, требуется небольшое вложение денег для ремонта, но это для них не проблема. Сказали также, что они сделают ремонт, и их дедушка переедет сюда жить, и будет выращивать кроликов. Далее, в этот же день они тем же составом поехали к нотариусу ФИО8 №8 в <адрес>. Пойти именно к этому нотариусу предложила женщина, которая приехала с мужчиной по имени ФИО17. У нотариуса он и его брат ФИО19, в присутствии его супруги ФИО18 с помощью нотариуса составили доверенность на женщину, приехавшую с мужчиной по имени ФИО17, о том, что она имеет право за цену и на условиях по своему усмотрению продать указанное домовладение. Перед подписанием указанной доверенности он, его брат ФИО19 и его супруга ФИО18 вместе с этой женщиной вышли в соседний кабинет, куда зашел и ФИО17, где положил на стол денежные средства в сумме 100 000 рублей, его супруга их посчитала и забрала. Далее, они вернулись в кабинет к нотариусу, где последняя спросила у них, получили ли они оплату за домовладение, они сказали, что получили и подписали доверенность. После чего ФИО17 с женщиной поехали домой. На следующий день, его супруге позвонила женщина, которая приезжала с ФИО17, и сказала, что нужно переделать доверенность, что именно нужно было в ней переделать он не помнит, но так как они живут в <адрес>, они не захотели ехать опять, и женщина попросила его супругу, вызвать брата и без них заново подписать доверенность, а что нужно было там дописать, эта женщина сказала, что сама объяснит нотариусу. Они так и сделали и ДД.ММ.ГГГГ составили новую доверенность, которую также подписали его брат и он. После того, как они получили 100 000 рублей, то разделили их на четверых 30 000 рублей ему, 30 000 рублей его брату ФИО19, 30 000 рублей его брату ФИО22, 10 000 рублей его супруге ФИО18. Следователем ему была представлена копия паспорта на имя ФИО10 и он узнал, что именно это женщина приезжала с мужчиной по имени ФИО17 и на неё они оформили доверенность. Также ему была представлена копия паспорта на имя ФИО3, на которой он узнал мужчину по имени ФИО17, который договаривался о купле-продажи указанного домовладения. Через некоторое время его супруге ФИО18, ФИО21 направила электронную копию договора купли-продажи указанного домовладения, но они данный договор даже не читали, так как денежные средства уже за домовладение получили. Когда первый раз он и его супруга встретились с сотрудниками полиции по поводу купли-продажи указанного домовладения и давали показания, он и ФИО18 узнали, что стоимость домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> №, с земельным участком 750 000 рублей. Однако о договоренности о продаже домовладения за указанную цену ему ничего не известно, также ему не знакома ФИО8 №3, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с нею досудебного соглашения о сотрудничестве (приговор суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении которой вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) и никто денежные средства ни в какой сумме кроме 100 000 рублей им больше за домовладения не передавал, и они ни о чем таком ни с кем не договаривались (т. 2 л.д. 208-211); - оглашенными в судебном заседании, в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаниями свидетеля обвинения ФИО8 №6 ранее данных при производстве предварительного расследования, согласно которых следует, что он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> №. В 2021 года умерла его сестра ФИО32, у которой в собственности было домовладение, расположенное по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> №. В наследство должны были вступить он и его братья ФИО7 и ФИО8 №1 Однако он от вступления в право наследования отказался в пользу своих братьев, и в наследство вступили ФИО19 и ФИО20. В 2022 году, в каком месяце он точно не помнит, ФИО19 и ФИО20 решили продать указанное домовладение, и продажей стала заниматься ФИО18 - жена ФИО20. Он не вникал в подробности купли-продажи домовладения и не расспрашивал родственников об этом. Всё, что ему известно о купле-продаже указанного домовладения, что они продали его осенью 2022 года за 100 000 рублей, но не известно кому. Далее, ФИО19 и ФИО20 решили, что будет справедливо разделить денежные средства от продажи домовладения таким образом 30 000 рублей ему, 30 000 рублей его брату ФИО19, 30 000 рублей его брату ФИО20, и 10 000 рублей супруге ФИО20 - ФИО18, так как она больше всех беспокоилась о продаже домовладения. Так и сделали, и ФИО18 после купли-продажи передала его супруге 30 000 рублей за домовладение. О том, что домовладение продали за 100 000 рублей ему рассказывали братья (т. 2 л.д. 217-219); - оглашенными в судебном заседании, в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаниями свидетеля обвинения ФИО8 №5 ранее данных при производстве предварительного расследования, согласно которых следует, что она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> №. В конце 2021 года ее супруг ФИО20 вступил в наследство на домовладение, расположенное по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> № в доле ? со своим братом ФИО7, так как умерла их сестра ФИО32, которая была собственницей указанного домовладения. В летнее время, в 2022 году, ее супруг с братом решили продать указанное домовладение и попросили ее заняться продажей, так как брат ФИО19 живет в <адрес>, а ее супруг работает и у него нет на это времени, она согласилась. В этот же период в 2022 году, она выставила объявление на сайте «Авито» о продаже домовладения, где указала стоимость домовладения изначально примерно 300 000 рублей, но потом быстро снизила до 250 000 рублей, так как домовладение довольно старое и находится в ветхом состоянии, спроса за такую цену на него не было. В объявлении на сайте «Авито» указала свой абонентский номер для связи. В октябре 2022 года, точную дату она не помнит, ей позвонил незнакомый мужчина по поводу купли-продажи домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> №, представился ФИО17. ФИО17 предложил продать ему домовладение за 100 000 рублей. Она долго не думала о цене и согласилась продать домовладение за 100 000 рублей, потому что домовладение несколько месяцев никто не приобретал и практически не спрашивал о продаже, а состояние его было ветхим и с каждым месяцев ухудшалось. Мужчина по имени ФИО17 сказал, что обсудит всё с семьей и перезвонит. Со своим супругом она стоимость продажи домовладения согласовала уже после этого разговора, но он был не против, так как согласился с тем, что дом в плохом состоянии и требует ремонта. Через несколько дней данный мужчина по имени ФИО17 позвонил ей и попросил встретиться, чтобы она показала ему, что все документы на домовладение в порядке, и он может без проблем его приобрести, она согласилась. Вскоре ФИО17 приехал в <адрес>, где она показала ему документы на домовладение, его всё устроило, и он уехал. Домовладение в тот день мужчина по имени ФИО17 не осматривал, только посмотрел документы на него и уехал. Ещё через несколько дней, но также в октябре 2022 года, ФИО17 позвонил ей опять и сказал, что согласен приобрести домовладение за 100 000 рублей, и назначил дату, когда приедет, но точную дату она также не помнит, это было уже во второй половине октября 2022 года. Также позвонила незнакомая женщина, которая представилась ФИО21, объяснила, что риэлтор и по совместительству супругой ФИО17, попросила оформить доверенность на неё, на право продажи домовладения, чтобы ей было проще переоформить право собственности на их родителей по месту жительства, так как родители пожилые, а жилье они берут им и не хотят их возить часто так далеко. Она согласилась, так как ее ничего в этом не смутило, поскольку она юридически человек неграмотный и ей было главное, что ФИО21 пообещала сразу отдать деньги за домовладение. Далее, в обговоренную дату, во второй половине октября 2022 года, этот мужчина по имени ФИО17 приехал вместе с ФИО21 - риэлтором и приехал брат ее супруга - ФИО19 для оформления доверенности. Они все вместе - ее супруг, она, брат ее супруга ФИО19 и мужчина по имени ФИО17 с ФИО21 поехали смотреть домовладение. В ходе просмотра домовладения у ФИО17 и ФИО21 никаких вопросов к состоянию домовладения не возникло. Они сказали, что их всё устраивает, они понимают, что нужен ремонт, но они готовы ещё вложиться в него, чтобы родители смогли тут жить. Далее, в этот же день они тем же составом поехали к нотариусу ФИО8 №8 в <адрес> для оформления доверенности. Пойти именно к этому нотариусу предложила ФИО21, которая приехала с мужчиной по имени ФИО17. У нотариуса ее супруг ФИО20 и его брат ФИО19, в присутствии нее с помощью нотариуса составили доверенность на ФИО21 о том, что последняя имеет право за цену и на условиях по своему усмотрению продать указанное домовладение. Перед подписанием указанной доверенности ее супруг, его брат ФИО19 и она вместе с ФИО21 вышли в соседний кабинет, куда зашел и ФИО17, где последний положил на стол денежные средства в сумме 100 000 рублей, потому что нотариус спрашивала о расчете за домовладение. Она посчитала денежные средства в сумме 100 000 рублей и забрала до момента, когда они их разделили. Далее, они вернулись в кабинет к нотариусу, которая спросила у них, получили ли они оплату за домовладение, ее супруг с братом сказали, что получили и подписали доверенность. После чего ФИО17 с ФИО21 поехали домой. На следующий день, ей позвонила ФИО21 и сказала, что нужно переделать доверенность и указать в доверенности, что ФИО21 может продать указанное домовладение с правом получения денежных средств, но так как они живут в <адрес>, они не захотели ехать опять, и ФИО21 попросила ее вызвать брата ее супруга - ФИО19 и без ФИО21 заново подписать доверенность, а что нужно было там дописать, ФИО21 сказала, что сама объяснит нотариусу, а также скинула ей на карту денежные средства на оплату нотариального действия в сумме 2480 рублей, но перевод был от имени какого-то незнакомого человека, не от имени ФИО21. Они так и сделали и ДД.ММ.ГГГГ составили новую доверенность, которую также подписали ФИО19 и ФИО20. После того, как они получили 100 000 рублей, они разделили их на четверых 30 000 рублей ее супругу, 30 000 рублей его брату ФИО19, 30 000 рублей она отдала супруге ФИО22 - ещё одного брата ее мужа, 10 000 рублей ей за то, что она занималась продажей домовладения. Следователем ей была представлена копия паспорта на имя ФИО10, и она узнала, что именно это женщина приезжала с мужчиной по имени ФИО17 и на неё оформили доверенность ее супруг и его брат ФИО19. Также ей была представлена копия паспорта на имя ФИО3, на которой она узнала мужчину по имени ФИО17, который договаривался о купле - продаже указанного домовладения. Через некоторое время ей в мессенджере «Ватсап» ФИО21 направила электронную копию договора купли-продажи указанного домовладения и копию своего паспорта, но ни она, ни ее супруг данный договор не читали, так как денежные средства уже за домовладение получили и кому ФИО21 и ФИО17 в дальнейшем его продали им было не интересно, и тем более они говорили, что оформят домовладение на своих родителей. Когда первый раз ее супруг, и она встретились с сотрудниками полиции по поводу купли-продажи указанного домовладения и давали показания, они узнали, что стоимость домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> №, с земельным участком в договоре купли-продажи указана в размере 750 000 рублей. Однако о договоренности о продаже домовладения за указанную цену ей ничего не известно, также ей не знакома ФИО8 №3, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с нею досудебного соглашения о сотрудничестве (приговор суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении которой вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), и никто денежные средства ни в какой сумме кроме 100 000 рублей им больше за домовладение не передавал, и они ни о чем таком ни с кем не договаривались (т. 2 л.д. 212-216); - оглашенными в судебном заседании, в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаниями свидетеля обвинения ФИО8 №14 ранее данных при производстве предварительного расследования, согласно которых следует, что он проживает по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> №, один. У него был брат ФИО33, который проживал по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> №. Брат ДД.ММ.ГГГГ умер. Ранее, до 2019 года его брат № проживал в указанном домовладении вместе со своей сожительницей №, а после ее смерти брат перестал там проживать. После от брата ему стало известно, что домовладение № по <адрес> было продано в 2022 году братьями ФИО46 - ФИО19 и ФИО20. Новый владелец дома разрешил его брату там проживать. Примерно в июле 2024 года, он находился около двора своего домовладения № по <адрес> увидел, что к домовладению № подъехал автомобиль, марку которого он не вспомнит, из которого вышли ранее неизвестные ему мужчина и женщина. Он подошел к данным лицам, поскольку ему стало интересно зачем и к кому они приехали и что им нужно, поскольку на тот момент в домовладении № проживал его брат №. Подойдя к данным лицам он спросил у них кто они такие и что им нужно, на что мужчина цыганской национальности мне ответил, что он ищет №, на что он ему ответил, что он его брат и спросил, что ему нужно от брата. На что данный мужчина цыганской национальности стал ему грубить и сказала, что является владельцем данного дома и это не его дело почему он сюда приехал. Он спросил у данного мужчины, когда он приобрел этот дом и у кого, на что тот мне ответил, что данный дом он приобрел за 100 000 рублей у ФИО46 и стал его прогонять. Он также спросил у мужчины, если он купил этот дом, то почему в нем не проживает, либо «отмыл» материнский ФИО14, на что мужчина ответил, что домовладение приобрел с целью разведения на его территории подсобного хозяйства. Женщина, которая была вместе с мужчиной цыганской национальности по внешности была похожа на русскую, у нее были темные волосы, невысокого роста. После состоявшегося разговора он ушел к себе домой. Примерно в сентябре 2024 года его брат Владимир сильно заболел, и он его забрал к себе и вместе они стали проживать в его домовладении № по <адрес> МО <адрес>. После продажи домовладения № по <адрес> ФИО46, в нем никто не проживал. Единственное, туда приезжал только мужчина цыганской национальности вместе с женщиной, как он понял, что с супругой.ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса следователем ему была предъявлена копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО3, посмотрев на фото которого, опознал в данном мужчине, то мужчину цыганской национальности, который в июле 2024 года приезжал к домовладению № по <адрес> и представлялся собственником данного дома (т. 4 л.д.188-192); - оглашенными в судебном заседании, в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаниями свидетеля обвинения ФИО8 №4 ранее данных при производстве предварительного расследования, согласно которых следует, что он проживает по адресу: <адрес> № <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ он работает в АО «ДОМ.РФ» в должности руководителя подразделения «Реализация программ в жилищной сфере» самостоятельного структурного подразделения «Государственные программы в жилищной сфере». В его должностные обязанности входит в том числе организация рассмотрения заявлений кредиторов (займодавцев) на выплату средств государственной поддержки в рамках реализации программы в соответствии с установленными законодательством требованиями, а именно Федеральным законом № 157-ФЗ, а также Постановлением №. АО «ДОМ.РФ» создано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию». В соответствии с законодательством Российской Федерации АО «ДОМ.РФ» является единым институтом развития в жилищной сфере, выполняет задачи и осуществляет функции, предусмотренные Федеральным законом № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также иными нормативными правовыми актами. В соответствии с частью 6 статьи 1 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (далее - Федеральный закон № 157-ФЗ), АО «ДОМ.РФ» выступает агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) (далее - меры поддержки / программа). В соответствии с частью 7 статьи 1 Федерального закона № 157-ФЗ порядок реализации программы определен Правительством Российской Федерации, а именно постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» (далее - Постановление №). Единственным акционером АО «ДОМ.РФ» является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). АО «ДОМ.РФ» фактически располагается по своему юридическому адресу: 125009, <адрес>, филиалов (отделений, офисов) на территории иных субъектов Российской Федерации не имеет. Вместе с этим на основании агентского договора об оказании услуг функции по рассмотрению заявлений кредиторов (займодавцев) на выплату средств государственной поддержки в рамках реализации программы переданы ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», осуществляющему свою деятельность в <адрес>. Единственным учредителем указанного юридического лица является АО «ДОМ.РФ». Реализация программы осуществляется во исполнение перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от ДД.ММ.ГГГГ № Пр-294. Программа входит в состав федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» и не относится к федеральным программам, реализуемым в рамках национального проекта «Демография». Согласно действующим условиям программы выплату в размере до 450 000 рублей на погашение задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) могут получить граждане Российской Федерации - мать или отец, у которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками или поручителями по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному на предусмотренные программой цели (перечень указанных целей приведен в частях 5-5.1 статьи 1 Федерального закона № 157-ФЗ). Перечень возможных кредиторов (займодавцев) в рамках реализации программы установлен частью 5.2 Федерального закона № 157-ФЗ. Согласно пунктам 4-4 (1) Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) (далее - Положение), утвержденного Постановлением №, направление средств государственной поддержки на погашение кредита (займа) осуществляется на основании обращения кредитора (займодавца) в АО «ДОМ.РФ» по заявлению о погашении кредита (займа), предоставленному заемщиком и (или) поручителем кредитору (займодавцу), и (или) по заявлению, сформированному заемщиком и (или) поручителем в инфраструктуре федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — заявление на выплату средств государственной поддержки). Перечень подтверждающих документов (сведений), необходимых для предоставления кредитором (займодавцем), заемщиком и (или) поручителем в адрес АО «ДОМ.РФ» в составе заявления на выплату средств государственной поддержки установлен пунктами 5, 7(2) и 8 Положения: - удостоверяющие личность и гражданство заявителя (заявителей); - удостоверяющие личность и гражданство детей заемщика (поручителя); - подтверждающие материнство (отцовство) заемщика (поручителя) в отношении детей (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, решение суда об усыновлении, иные документы, подтверждающие материнство (отцовство); - подтверждающие приобретение заявителем (заявителями) объекта недвижимости (доли в праве собственности на объект недвижимости), строительство объекта недвижимости либо уплату (внесение) паевых взносов члена жилищно-строительного кооператива или члена жилищного накопительного кооператива; - подтверждающие предоставление поручительства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в случае, если за государственной поддержкой обращается поручитель по обязательству; - подтверждающие получение жилищно - строительным кооперативом разрешения на строительство до ДД.ММ.ГГГГ, в случае, если государственная регистрация права собственности на объект недвижимости членом такого кооператива произведена после указанной даты, либо подтверждающие, что строительство объектов недвижимости осуществлено жилищно-строительным кооперативом на земельных участках, предоставленных ему в безвозмездное срочное пользование из муниципальной собственности или государственной собственности, в том числе в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», или жилищно-строительным кооперативом, созданным в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Взаимодействие между АО «ДОМ.РФ» и кредиторами (займодавцами) в ходе реализации программы осуществляется в порядке, установленном заключаемым между АО «ДОМ.РФ» и кредитором (займодавцем) соглашением о сотрудничестве. При этом согласно пункту 20 Положения непосредственное взаимодействие между АО «ДОМ.РФ» и кредитором (займодавцем) осуществляется путем электронного взаимодействия с использованием единой информационной системы жилищного строительства (далее - ЕИСЖС), в порядке и на условиях, определяемых АО «ДОМ.РФ» Указанные порядок и условия информационного обмена публикуются обществом на его официальном сайте в сети «Интернет». Для получения доступа к ЕИСЖС кредитору (займодавцу) следует направить в адрес АО «ДОМ.РФ» (на адрес электронной почты nash@domrf.ru) заявление на подключение к ЕИСЖС (далее — заявление) по установленной форме. Подключение кредитора (займодавца) к ЕИСЖС осуществляется на безвозмездной основе. С учетом изложенного и в соответствии с установленными законодательством требованиями к порядку направления информации в рамках программы, заявление на выплату средств государственной поддержки и подтверждающие документы могут быть приняты к рассмотрению при условии их направления: 1. Через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ). В этом случае гражданин самостоятельно формирует и направляет в АО «ДОМ.РФ» заявление, содержащее сведения и документы, подтверждающие соответствие представленной им заявки на получение выплаты требованиям программы, в форме электронного документа посредством ЕПГУ. В день поступления заявления на выплату средств государственной поддержки АО «ДОМ.РФ» посредством ЕИСЖС запрашивает у кредитора (займодавца) документы, подтверждающие предоставление заявителю ипотечного жилищного кредита (займа), размер задолженности по такому кредиту (займу), а также информацию о реквизитах счета для направления средств на погашение кредита (займа) и направляет посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия запросы в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) для подтверждения наличия зарегистрированного в установленном порядке обеспечения по кредиту (займу) и Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (далее - ЕГР ЗАГС) для получения подтверждающих сведений в части рождения детей и отсутствия ограничения родительских прав заявителя в отношении детей. Кредитор (заимодавец) направляет в АО «ДОМ.РФ» запрашиваемые документы и информацию не позднее 4 рабочих дней со дня получения запроса АО «ДОМ.РФ». После поступления всех без исключения запрашиваемых сведений АО «ДОМ.РФ» принимает решение о направлении средств государственной поддержки на погашение кредита (займа) или решение об отказе в направлении средств государственной поддержки на погашение кредита (займа) не позднее 7 рабочих дней, со дня получения заявления о погашении кредита (займа). При поступлении сведений от ЕГРН и (или) ЕГР ЗАГС позже указанного срока, АО «ДОМ.РФ» принимает решение не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем поступления таких сведений. 2. Через ЕИСЖС. В этом случае кредитор (займодавец) по обращению гражданина формирует и направляет на рассмотрение АО «ДОМ.РФ» заявление на выплату средств государственной поддержки, содержащее сведения по кредитному обязательству, а также пакет подтверждающих документов, предоставленных заявителем. Для подачи заявления в адрес кредитора (займодавца) гражданину необходимо обратиться непосредственно в офис кредитора (займодавца), к комплекту подтверждающих документов в обязательном порядке должно быть приложено заявление на выплату средств государственной поддержки в адрес кредитора (займодавца) и согласие заявителя на обработку персональных данных (включая несовершеннолетних детей заявителя, а также детей в возрасте 14 лет и более). Кредитор (займодавец) не позднее 7 рабочих дней со дня получения от гражданина заявления на выплату средств государственной поддержки и документов направляет их на рассмотрение АО «ДОМ.РФ» через ЕИСЖС. АО «ДОМ.РФ» направляет запросы в ЕГРН и ЕГР ЗАГС не позднее 4 рабочих дней со дня поступления заявления на выплату средств государственной поддержки и принимает решение о направлении средств на погашение кредита (займа) или решение об отказе в направлении средств на погашение кредита (займа) не позднее 7 рабочих дней со дня получения заявления. При поступлении сведений от ЕГРН и (или) ЕГР ЗАГС позже указанного срока, АО «ДОМ.РФ» принимает решение не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем поступления таких сведений. В случае если в результате проведения проверки АО «ДОМ.РФ» было установлено соответствие обращения заявителя (заявителей) либо заявления кредитора на выплату всем требованиям программы АО «ДОМ.РФ» не позднее 5 рабочих дней со дня принятия положительного решения осуществляет выплату средств государственной поддержки по платежным реквизитам кредитора (займодавца), указанным в заявлении. Расчетный счет №, с которого АО «ДОМ.РФ» производится выплата средств государственной поддержки, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк ДОМ.РФ» (наименование до ДД.ММ.ГГГГ - АКБ «РОССИЙСКИЙ ФИО14» (АО). Данная кредитная организация расположена по адресу: 125009, <адрес>. Кредитор (займодавец) в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения средств государственной поддержки осуществляет погашение задолженности заемщика по ипотечному жилищному кредиту (займу). Кредитор (займодавец) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней направляет в адрес АО «ДОМ.РФ» отчет о списании задолженности по ипотечному жилищному кредиту за счет предоставленных средств государственной поддержки. В случае установления несоответствия заявления на выплату средств государственной поддержки условиям реализации программы, заявитель (заявители) вправе повторно обратиться в адрес АО «ДОМ.РФ» с соответствующим заявлением (после устранения выявленных несоответствий) через ЕПГУ или кредитора (займодавца). При выявлении несоответствия обращения заявителя либо заявления кредитора (займодавца) установленным требованиям АО «ДОМ.РФ» вправе потребовать возврата ранее выплаченных кредитору (займодавцу) средств государственной поддержки по каждому ипотечному жилищному кредиту (займу), в отношении которой выявлены несоответствия. Кредитор (займодавец) обязан перечислить истребованную АО «ДОМ.РФ» сумму средств государственной поддержки на счет АО «ДОМ.РФ», указанный в требовании. Согласно пункту 2 Правил предоставления субсидий АО «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для гашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) (далее - Правила), утвержденных Постановление №, меры государственной поддержки реализуются однократно путем направления АО «ДОМ.РФ» собственных денежных средств с последующим возмещением недополученных доходов и затрат из федерального бюджета Российской Федерации. Недополученные доходы и затраты АО «ДОМ.РФ», связанные с осуществлением указанных выплат кредиторам (займодавцам), подлежат возмещению в виде субсидии на ежемесячной основе за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Согласно пунктам 3-4 Правил субсидия на цели возмещения недополученных доходов и затрат АО «ДОМ.РФ», связанных с реализацией программы, выплачивается Минфином ФИО14 на основании предоставленного АО «ДОМ.РФ» посредством системы «Электронный бюджет» заявления по форме, установленной приложением № к правилам, содержащего информацию об объеме осуществленных в рамках истекшего расчетного периода (месяц) выплат. Выплата субсидии АО «ДОМ.РФ» осуществляется в рамках объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину ФИО14 на цели реализации программы действующим бюджетным законодательством Российской Федерации. Главным распорядителем средств федерального бюджета Российской Федерации в рамках реализации программы выступает Минфин ФИО14. Таким образом АО «ДОМ.РФ» ежемесячно осуществляет выплаты в рамках реализации мер государственной поддержки исполняя функции агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации программы за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат за счет средств федерального бюджета Российской Федерации в соответствующей сумме субсидии. При этом в том случае, когда в адрес АО «ДОМ.РФ» поступает возврат ранее выплаченных собственных средств (по любым основаниям, включая возмещение материального ущерба), АО «ДОМ.РФ» осуществляет возврат таких средств в доход федерального бюджета Российской Федерации путем корректировки ежемесячной отчетности. При этом в рамках исполнения функции агента Правительства Российской Федерации АО «ДОМ.РФ» не может являться лицом, получившим неосновательное обогащение. В соответствии с абзацем вторым статьи 1005 ГК РФ АО «ДОМ.РФ» направив денежные средства на погашение обязательств граждан по ипотечному жилищному кредиту (займу), приобретает весь комплекс необходимых правомочий, в том числе связанных с истребованием указанных денежных средств. Кроме того, в случае выявления противоправных действий со стороны третьих лиц, АО «ДОМ.РФ» вправе реализовать уголовно-правовой способ защиты нарушенных прав. При этом в силу выполняемой функции агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации программы АО «ДОМ.РФ» также выступает потерпевшим, обеспечивая возврат целевых средств в федеральный бюджет Российской Федерации. В соответствии с п. 1 ст. 42 УПК РФ, а также в случаях, когда правоохранительными органами устанавливаются противоправные действия, направленные на хищение средств государственной поддержки, действиями виновных лиц АО «ДОМ.РФ» причиняется материальный ущерб на сумму осуществленной выплаты, АО «ДОМ.РФ» признается потерпевшим по уголовному делу. Материальный ущерб возмещается потерпевшему - АО «ДОМ.РФ», после чего АО «ДОМ.РФ» возвращает полученную сумму материального ущерба в доход бюджета Российской Федерации. Вместе с тем, возбуждение уголовного дела происходит при наличии установленных действующим законодательствам поводов и оснований. АО «ДОМ.РФ» не наделено полномочиями дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа для установления законных повода и основания, указывающих на признаки состава преступления по результатам изучения материалов проверки. АО «ДОМ.РФ», не наделено полномочиями по установлению лиц, (группы лиц по предварительному сговору) виновными в совершении преступления, влекущее уголовную ответственность. Порядок взыскания денежных средств с лиц, совершивших преступление, определяется судом с учетом суммы, указанной АО «ДОМ.РФ» в гражданском иске. При поступлении запросов из правоохранительных органов (Отдела МВД ФИО14 «№») стало известно, что имеется материал проверки, в котором имеются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ в отношении ФИО8 №3, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с нею досудебного соглашения о сотрудничестве (приговор суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении которой вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) (заемщик АО «ИИАСК»), получившей выплату средств господдержки в размере 450 000 рублей путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» ложных сведений, а именно о том, что неизвестные лица подыскали ФИО8 №3, стремящейся к быстрому нелегальному получению наличных денежных средств, объект недвижимости, приобретение которого в рамках совершения кредитной сделки с АО «ИИАСК» фактически не способствовало улучшению жилищных условий ФИО8 №3. Указанные обстоятельства свидетельствуют о предоставлении АО «ИИАСК» займа ФИО8 №3 исключительно для возникновения у последней права на участие в программе в целях хищения бюджетных средств. Подразделением «Реализация программ в жилищной сфере» самостоятельного структурного подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» совместно с ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения» в 2023 году по результатам выборочной проверки заявлений на выплату средств государственной поддержки и прилагаемых к ним подтверждающих документов выявлены признаки совершения фиктивных (мнимых) сделок по приобретению недвижимости с привлечением заемных средств по ипотечным кредитам (займам) в отношении 28 организаций, в том числе АО «ИИАСК». Действиями ФИО8 №3 и вышеуказанных неустановленных лиц, АО «ДОМ.РФ» как агенту Правительства Российской Федерации - оператору программы, был причинен материальный ущерб в размере 450 000 рублей, который подлежит взысканию с указанных лиц в целях их последующего возврата АО «ДОМ.РФ» в доход федерального бюджета Российской Федерации (т. 5 л.д.181-188); - оглашенными в судебном заседании, в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаниями свидетеля обвинения ФИО7 ранее данных при производстве предварительного расследования, согласно которых следует, что он проживает по адресу: <адрес> №, со своей супругой и сыном. На учете у врача - нарколога и врача - психиатра не состоит. У него имеется родной брат ФИО8 №1, который проживает по адресу: <адрес>, точный номер дома не помнит. После смерти сестры ФИО32, он со своим братом ФИО8 №1 вступили в наследство на домовладение, расположенное по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> №, где ранее проживала ФИО32 У них с братом было по ? доли домовладения. Примерно в 2022 году, они с братом решили продать вышеуказанное домовладение, кому именно они его продали, он не помнит. На момент продажи необходимые коммуникации в данном домовладении были, а именно: свет, вода, газ, оно было пригодно для жилья. Причиной продажи указанного дома, послужило то, что н никому не был нужен, жить в нем никто не собирался, так как и у него, и у брата имеется свое жилье. При этом, кем именно и когда было размещено объявление о продаже дома, ему не известно. Домовладение они продали примерно в 2022 году, точную дату он не помнит. Кому домовладение продано ему неизвестно, однако при его продаже присутствовала женщина с мужчиной, продали они его за 100 000 рублей. Имя покупателя ему не известно. С покупателем основном контактировал его брат. Составлялась ли нотариальная доверенность от его имени на имя покупателя ему неизвестно, однако он у нотариуса был два раза, при этом с ним присутствовал мой брат и его супруга ФИО8 №5, они заполняли какие - то документы, точно не помнит какие. Второй раз он поехал к нотариусу, так как его брат или его супруга, точно не помню, кто именно, сказали, что произошла какая - то ошибка, и ему нужно приехать переподписать документы, что он и сделал. При получении денежных средств у нотариуса, присасывали его брат с женой и покупатель. Сам момент передачи денег он не видел, так как с ними его не было, потому, что он вышел из здания (т. 5 л.д.125-128); - оглашенными в судебном заседании, в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаниями свидетеля обвинения ФИО8 №11 ранее данных при производстве предварительного расследования, согласно которых следует, что она проживает по адресу: <адрес> № <адрес>, вместе со своей семьей. С ДД.ММ.ГГГГ она работает в АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» в должности специалиста по выдаче займов. Однако, с ДД.ММ.ГГГГ находится в декретном отпуске. АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» расположено по адресу: <адрес> № «а». Данное агентство занимается выдачей ипотечных займов, погашение которых также предусмотрено путем использование средств государственных программ. Ее должностными обязанностями было в основном проверка документации, которая в агентство предоставляется после регистрации в МФЦ и Росреестре, которую она в последующем отправляет либо в АО «ДОМ.РФ», либо в Пенсионный фонд, для предоставления государственной поддержки для оплаты ипотечного займа заемщика. Прием документов и подготовку договора займа она не осуществляет. В 2022 году, точную дату и месяц она не помнит, к ним поступила в агентство заявка на выдачу ипотечного займа на имя ФИО8 №3, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с нею досудебного соглашения о сотрудничестве (приговор суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении которой вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), которая в последующем была комиссией одобрена, состав комиссии она не помнит. Ипотечный займ был получен ФИО8 №3 на приобретение недвижимости, а именно жилого дома и земельного участка. Кто был сторонами сделки по приобретению недвижимости она не знает. После подписания договора займа с ФИО8 №3 и регистрации договора купли - продажи недвижимости в МФЦ, им в агентство риэлторами, кем именно она не помнит, были в сканированном виде отправлены ей на рабочую почту документы, а именно договор купли - продажи, выписки из ЕГРН (Росреестра), которые она проверила и вместе с остальными документами, а именно договором займа, копиями паспорта, свидетельств о рождении детей ФИО8 №3 отправила в АО «ДОМ.РФ». С риэлторами она лично не контактировала, с ними больше контактировала ФИО8 №10 Кто был риэлтором по сделке с ФИО8 №3 она не знает, так как первичные документы - заявки не принимает, и после в процессе работы никакие переговоры не осуществляет (т. 5 л.д.67-68); - оглашенными в судебном заседании, в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаниями свидетеля обвинения ФИО8 №12 ранее данных при производстве предварительного расследования, согласно которых следует, что она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес> № <адрес>, вместе со своей семьей. Ранее до ДД.ММ.ГГГГ она имела фамилию ФИО11, а после регистрации брака ее фамилия стала ФИО8 №12. С июня 2017 года она работает в Акционерном обществе «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>», а в должности руководителя отдела выдачи ипотечных займов с апреля 2020 года. АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» расположено по адресу: <адрес> № «а». Генеральным директором общества является ФИО8 №2. Основным видом деятельности АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» является выдача ипотечных займов в рамках государственных программ, выдачей займов под залог недвижимости и выкуп с торгов имущества, которое ранее находилось в залоге в банках. В ее должностные обязанности входит: прием заявок на получение займа, куда также входит осуществление проверки андеррайтинг физического лица, а также оценка приобретаемой недвижимости, участие в кредитном комитете, подготовка документов на сделку. В октябре 2022 года работая в отделе выдачи ипотечных займов поступила анкета - заявление от ФИО8 №3 (приговор суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении которой вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) на получение ипотечного займа для приобретения недвижимости, а именно жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> №. Данная анкеты была заполнена рукописно от имени ФИО8 №3 Также в анкете - заявлении была указана стоимость приобретаемой недвижимости 750 000 рублей. С самой ФИО8 №3 она не контактировала, так как всем предоставлением необходимой документации в их агентство занимались специалисты агентства недвижимости «Академия Жилья», расположенного в <адрес> муниципального округа <адрес> - ФИО21 и ФИО17. С ФИО21 и ФИО17 их АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» ранее неоднократно сотрудничало для оформления их клиентам ипотечных займов с целью приобретения недвижимости, в том числе и с использованием государственных программ. Вместе со всем перечнем документов, необходимых для получения ФИО8 №3 ипотечного займа, также были направлены с электронной почты ФИО21 адрес которой № на электронную почту ФИО8 №10 фотографии приобретаемого домовладения. Получив фотографии жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> №, на стадии рассмотрения заявки, им была проведена его оценка. Оценка данной недвижимости производилась следующим образом: ею согласно полученных фотографий дома от ФИО21, были найдены в сети интернет, на сайтах объявлений, еще несколько домов, расположенных в <адрес> МО <адрес>, которые подходили под параметры приобретаемой недвижимости, такие как год постройки, общая площадь, жилая площадь, количество комнат, наличие коммуникаций, затем ею был произведён сравнительный анализ стоимости данных жилых домой, а после выведена средняя рыночная цена, то есть оценочная стоимость объекта недвижимости, которая составила 1 171 067, 17 рублей. Кадастровая стоимость при оценке данной недвижимости не учитывалась. После рассмотрения заявки в кредитном комитете, было принято решение о предоставлении ипотечного займа по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику ФИО8 №3 на сумму 500 000 рублей на срок 36 месяцев под процентную ставку 11,00 % (т. 5 л.д.165-167); - оглашенными в судебном заседании, в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаниями свидетеля обвинения ФИО8 №10 ранее данных при производстве предварительного расследования, согласно которых следует, что она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес> № <адрес>, одна. У врача нарколога и врача психиатра на учете не состоит и никогда не состояла. С мая 2019 года она работает в АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>». С мая 2023 года она занимает должность руководителя отдела выдачи ипотечных займов. В 2022 году она занимала должность руководителя административно - хозяйственного отдела указанной организации. Организация - АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» занимается выдачей ипотечных займов в рамках государственных программ, выдачей займом под залог недвижимости и выкуп с торгов имущества, которое ранее находилось в залоге в банках. АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>», расположено по адресу: <адрес> № «а». По поводу сделки по выдаче ипотечного займа в рамках программы «Переезд» гражданке ФИО8 №3, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с нею досудебного соглашения о сотрудничестве (приговор суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении которой вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), с целью приобретения недвижимости, расположенной по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> № может пояснить следующее, в АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» обратились сотрудники агентства недвижимости «Академия Жилья» ФИО3 и ФИО12, которые ранее неоднократно обращались в их Общество с клиентами для оформления ипотечных займов с целью приобретения недвижимости. Их партнерами и письменных договорных отношений у АО «Ипотечное инвестиционной агентство <адрес>» с ФИО3 И ФИО10 не заключалось, просто фактически они обращались с клиентами для получения ипотечных займа по государственным программам с целью приобретения недвижимости. Ей, как сотруднику Общества, известно, что в октябре 2022 года, либо ФИО3, либо ФИО12, кто именно она сказать не может, так как не помнит, обратились в АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» для получения ФИО8 №3, ипотечного займа с целью приобретения недвижимости, расположенной по адресу: <адрес>, красногвардейский муниципальный округ, <адрес> №, при этом пояснили, что погашение займа будет производится по государственной программе в соответствии с федеральным законом 157-ФЗ, то есть погашения ипотечного займа в размере 450 000 рублей за счет бюджетных средств предоставляемых в АО «ДОМ.РФ». ФИО12 или ФИО3, кто именно она не знает, получили от ФИО8 №3 и предоставили в АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» анкету - заявление, согласие, документы на приобретаемую недвижимость, расположенную по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> №: выписки ЕГРН, документ основание, в данном случае свидетельства о праве на наследство по закону, документ удостоверяющий личность заемщика - копия паспорта ФИО8 №3, СНИЛС ФИО8 №3 и ее несовершеннолетних детей, свидетельства о рождении ее несовершеннолетних детей, фотографии домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> №, документы удостоверяющие личность продавцов данной недвижимости: паспорта. Данные документы с электронной почты ФИО10 адрес которой № на ее рабочую электронную почту адрес которой № был выслан весь перечень вышеуказанных документов. После того, как в агентство поступили данные документы, то происходит этап рассмотрения заявки. В анкете - заявлении на получение ипотечного займа была указана стоимость недвижимости в размере 750 000 рублей, а запрашиваемая сумма займа составляла 500 000 рублей. Анкета - заявление была от ДД.ММ.ГГГГ, она была заполнена рукописно от имени ФИО8 №3 и подписана ею. После рассмотрения заявки, если все документы собраны в надлежащем состоянии, то они отправляются в кредитный комитет АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>», где уже принимается решение о выдаче займа, либо об отказе в его выдачи. Согласно решения о предоставлении ипотечного займа по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику ФИО8 №3 было принято о выдаче последней ипотечного займа на сумму 500 000 рублей на срок 36 месяцев под процентную ставку 11,00 %. Затем, о положительном решении было сообщено в агентство недвижимости «Академия Жилья», на абонентский № в приложении «WhatsАрр». Затем, она лично подготовила договор купли - продажи жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> №, между покупателем ФИО8 №3 и продавцами ФИО7 и ФИО8 №1, от лица которых согласно нотариально заверенной доверенности выступала представителем ФИО12, а также она подготовила договор займа между ФИО8 №3 и АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» №П1126 от ДД.ММ.ГГГГ и предоставила договор займа на подпись генеральному директору ФИО8 №2, а после его подписания генеральным директором, который был передан для подписания ФИО8 №3, в том числе договор купли - продажи также передан на подпись покупателям и продавцам, при этом кто передавал данные документы она не знает. Каким образом производилась передача документов она уже не помнит, либо они сами приезжали к ним в агентство и забрали самостоятельно, либо они им передавали маршрутным такси. После подписания сторонами сделки договора купли - продажи и договора займа, ФИО12, которая действовала по доверенности от продавцов ФИО8 №1 и ФИО7 совместно с ФИО8 №3 сдали документы на регистрацию права собственности данной недвижимости в Многофункциональный центр и после регистрации права собственности на вышеуказанную недвижимость, расположенную по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> №, данные документы, а именно зарегистрированный в Росреестре договор - купли продажи и выписки из ЕГРН, были предоставлены в сканированном виде, а сам договор займа возвращен в оригинале в АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>». Затем, специалист отдела выдачи ипотечных займов ФИО8 №11 проверила документы на отсутствие ошибок при регистрации права собственности вышеуказанной недвижимости со стороны сотрудников Росреестра. После этого, АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» согласно условиям договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета № открытого в АО «Газпромбанк», расположенного по адресу: <...>, на указанный в договоре расчетный счет № открытый на имя ФИО8 №3 в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ осуществило перечисление денежных средств в сумме 500 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ она подготовила заявление о погашении задолженности по договору займа от имени ФИО8 №3 на распоряжение государственной поддержкой предусмотренной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)...» и согласие на обработку персональных данных, которые были переданы либо ФИО10, либо ФИО3, кому именно и каким способом, она не помнит для того, чтобы ФИО8 №3 подписала их с целью дальнейшего направления данных документов в АО «ДОМ.РФ» для погашения займа по договору № в размере 450 000 рублей, которая предусмотрена Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)...» на третьего или последующего ребенка рожденного с ДД.ММ.ГГГГ. После, ФИО12 или ФИО3 получили от ФИО8 №3 подписанное заявление о распоряжении государственной поддержки в счет погашения данного займа и предоставили ей, которые она отправила сканы вместе с договором купли - продажи недвижимости, расположенной по адресу: <адрес> №, договором займа №П1126, паспортом заемщика ФИО8 №3 и тремя свидетельствами о рождении детей последней, с целью использования государственной поддержки. Сканы документов в АО «ДОМ.РФ» ФИО8 №11 отправляла со своей учетной записи. В результате рассмотрения данного заявления в АО «ДОМ.РФ» ДД.ММ.ГГГГ АО «ДОМ.РФ» с расчетного счета № открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» <адрес> на расчетный счет АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» № открытого в АО «Газпромбанк», расположенного по адресу: <адрес>ёткина № корпус 1 перечислили денежные средства в сумме 450 000 рублей в счет погашения ипотечного займа оформленного на имя ФИО8 №3 в качестве государственной поддержки. ДД.ММ.ГГГГ согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» № открытого в АО «Газпромбанк» поступили денежные средства в сумме 50 000 рублей с расчетного счета № открытого на имя ФИО9 в Волго - Вятском банке ПАО «Сбербанк» <адрес> в счет погашения основанного долга по договору займа №П1126 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 №3. Затем, ДД.ММ.ГГГГ согласно платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» № открытого в АО «Газпромбанк» поступили денежные средства в сумме 5 000 рублей с расчетного счета № открытого на имя ФИО9 в Волго - Вятском банке ПАО «Сбербанк» <адрес> в счет погашения процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 №3. ДД.ММ.ГГГГ согласно платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № открытый на имя ФИО8 №3 в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» с расчетного счета АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» № открытого в АО «Газпромбанк» был осуществлен возврат переплаты процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 №3 в сумме 2 935, 62 рубля. Прибыль АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» от выдачи ипотечного займа на сумму 500 000 рублей ФИО8 №3 составила 2 064, 38 рублей. Ранее, в ходе дачи объяснения она была ознакомлена с фотографиями домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> №, а также с объяснениями продавцов вышеуказанной недвижимости о том, что фактически купля - продажа данной недвижимости осуществлялась за 100 000 рублей и хочет пояснить, что ФИО12 и ФИО3 и ФИО8 №3 обманули ее лично и в целом АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» с целью получения завышенного займа, так как указали в заявлении - анкете фиктивно завышенную стоимость недвижимости и завышенную фиктивно сумму необходимого займа предоставив ей лично и в АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» фотографии другой недвижимости. Если бы ФИО12 и ФИО3 и ФИО8 №3 не скрыли бы от нее лично и от АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» фактически договорную стоимость данной недвижимости, то есть 100 000 рублей и реальные фотографии данной недвижимости, а предоставили бы реальные фотографии данной недвижимости в АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» не выдали бы займ для ФИО8 №3 в размере 500 000 рублей, так как ипотечный займ не может быть больше стоимости самой приобретаемой недвижимости. О мошеннических действиях ФИО8 №3, ФИО10 и ФИО3 им не было известно, она и сотрудники АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» в таких мошеннических действиях участия не принимали и не принимаем. В настоящее время ФИО8 №11 рабочую деятельность в АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» не осуществляет, поскольку примерно с мая 2024 года находится в отпуске по беременности и родам, однако у нее имеется ее абонентский номер телефона № (т. 4 л.д. 3-9); - оглашенными в судебном заседании, в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаниями свидетеля обвинения ФИО8 №2 ранее данных при производстве предварительного расследования, согласно которых следует, что он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес> № <адрес>, один. У врача нарколога и врача психиатра на учете не состоит и никогда не состоял. С ДД.ММ.ГГГГ он работает в АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>». С ДД.ММ.ГГГГ он занимает должность генерального директора. Организация - АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» занимается выдачей ипотечных займов в рамках государственных программ, выдачей займом под залог недвижимости и куплей - продажей объектов недвижимости. АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>», расположено по адресу: <адрес> № «а» По поводу сделки по выдаче ипотечного займа в рамках программы «Переезд» гражданке ФИО8 №3, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с нею досудебного соглашения о сотрудничестве (приговор суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении которой вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), с целью приобретения недвижимости, расположенной по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> № может пояснить следующее, в АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» на рассмотрении находилось анкета - заявление с приложение необходимых документов для получения ФИО8 №3, ипотечного займа с целью приобретения недвижимости, расположенной по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> №. В анкете - заявлении на получение ипотечного займа была указана стоимость недвижимости в размере 750 000 рублей, а запрашиваемая сумма займа составляла 500 000 рублей. Анкета - заявление от ДД.ММ.ГГГГ, была заполнена рукописно от имени ФИО8 №3 и подписана ею. После проверки им документации по заявке на получение ипотечного займа ФИО8 №3, документы были направлены в кредитный комитет АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>», где уже им и иными сотрудниками документы были рассмотрены и было единогласно принято положительное решение. Согласно решения о предоставлении ипотечного займа по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику ФИО8 №3 было принято о выдаче последней ипотечного займа на сумму 500 000 рублей на срок 36 месяцев под процентную ставку 11,00 %. Затем, был подготовлен договор ипотечного займа между ФИО8 №3 и АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ и предоставлен ему на подпись, а после его подписания, договор был передан для подписания ФИО8 №3 После этого, АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» согласно условиям договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета № открытого вАО «Газпромбанк», расположенного по адресу: <адрес>ёткина № корпус 1, на указанный в договоре расчетный счет № открытый на имя ФИО8 №3 в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ осуществило перечисление денежных средств в сумме 500 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 №10 подготовила заявление о погашении задолженности по договору займа от имени ФИО8 №3 на распоряжение государственной поддержкой предусмотренной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)...» с целью дальнейшего направления данных документов в АО «ДОМ.РФ» для погашения займа по договору №П1126 в размере 450 000 рублей, которая предусмотрена Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)...» на третьего или последующего ребенка рожденного с ДД.ММ.ГГГГ. Получили от ФИО8 №3 подписанное заявление о распоряжении государственной поддержки в счет погашения данного займа сканы документов были направлены в АО «ДОМ.РФ» специалистом ФИО8 №11 В результате рассмотрения данного заявления в АО «ДОМ.РФ» ДД.ММ.ГГГГ АО «ДОМ.РФ» с расчетного счета № открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» <адрес> на расчетный счет АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» № открытого в АО «Газпромбанк», расположенного по адресу: <адрес>ёткина № корпус № перечислили денежные средства в сумме 450 000 рублей в счет погашения ипотечного займа оформленного на имя ФИО8 №3 в качестве государственной поддержки. ДД.ММ.ГГГГ согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» № открытого в АО «Газпромбанк» поступили денежные средства в сумме 50 000 рублей с расчетного счета № открытого на имя ФИО9 в Волго - Вятском банке ПАО «Сбербанк» <адрес> в счет погашения основанного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 №3. Затем, ДД.ММ.ГГГГ согласно платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» № открытого в АО «Газпромбанк» поступили денежные средства в сумме 5 000 рублей с расчетного счета № открытого на имя ФИО9 в Волго - Вятском банке ПАО «Сбербанк» <адрес> в счет погашения процентов по договору займа №П1126 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 №3. ДД.ММ.ГГГГ согласно платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № открытый на имя ФИО8 №3 в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» с расчетного счета АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» № открытого в АО «Газпромбанк» был осуществлен возврат переплаты процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 №3 в сумме 2 935, 62 рубля. После погашения ФИО8 №3 ипотечного займа, АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» было снято обременение с недвижимости, расположенной по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> №. В настоящее время в АО Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>» находятся документы, по предоставления ипотечного займа на имя ФИО8 №3 которые он в случае необходимости может добровольно предоставить органам предварительного следствия (т. 4 л.д. 17-20); - оглашенными в судебном заседании, в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаниями свидетеля обвинения ФИО8 №13 ранее данных при производстве предварительного расследования, согласно которых следует, что она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес> №, вместе со своей семьей. Примерно в сентябре 2023 года, более точной даты пояснить не может, так как не помнит, она решила приобрести для жилья домовладение за счет средств материнского ФИО14. От кого - то из своих знакомых, о кого именно она не помнит, узнала о риэлторе ФИО3, у которого имеется агентство недвижимости, и он сможет ей помочь в поиске жилья с целью его приобретения. Также от своих знакомых, она узнала адрес агентства недвижимости ФИО3, который расположен: <адрес>, Кочубеевский муниципальный округ, <адрес> № «а», куда она приехала, встретилась с ФИО3 и объяснила, последнему, что ей необходимо за счет материнского ФИО14 приобрести домовладение, с целью дальнейшего проживания. Спустя какое - то количество времени ей позвонил ФИО3 и пояснил, что по адресу: <адрес>, Красногвардейский муниципальный округ, <адрес> № имеется домовладение, которое подходит ей по стоимости. Она решила поехать посмотреть данное домовладение, также с ней для осмотра дома отправился и ФИО3. Прибыв в <адрес>, она осмотрела вышеуказанное домовладение, оно ей понравилось, и она решила его приобрести. Стоимость данного домовладения ей озвучил ФИО3 - 1 000 000 рублей. Ее стоимость устроила. Стоимость данного домовладения полностью соответствовала его внешнему и внутреннему состоянию. Дом они осматривали также в сентябре 2023 года, но точной даты она не помнит. Когда она осматривала данное домовладение, то там проживал какой - то неизвестный ей мужчина, который там проживал с разрешения ФИО3. Также в сентябре 2023 года ФИО3 подготовил договор купли - продажи на домовладение, расположенное по <адрес> № <адрес>, который она приехала и подписала у него в офисе в <адрес>. Она передала ФИО3 денежные средства наличными, но в какой сумме она уже не помнит, поскольку оплата происходила частично средствами материнского ФИО14 и частично личными денежными средствами - около 400 000 рублей, точно уже не помнит. Затем, она сдала в МФЦ в <адрес> договор купли - продажи для последующей регистрации права собственности на ее имя. После того, как документы в МФЦ были готовы, и она их забрала, с ФИО3 она рассчиталась за приобретенное домовладение лично и деньги она передавала именно ему. После того, как она приобрела домовладение № по <адрес> муниципального округа <адрес>, она там не проживала, однако приобретала его с целью дальнейшего проживания. В настоящее время откладывает денежные средства для ремонта данного дома (т. 4 л.д.150-154). Кроме приведенных показаний подсудимых, представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, вина каждого из подсудимых ФИО10 и ФИО3 в инкриминированных им деяниях, объективно подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, имеющими значение для разрешения уголовного дела по существу, а именно: - заключением строительно - технической экспертизы №;№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой, рыночная стоимость объекта исследования: земельного участка, площадью 2 900 кв.м, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 240 000,00 рублей, рыночная стоимость объекта исследования: жилого дома, площадью 49,0 кв.м, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 120 000 рублей (т. 6 л.д. 67-169); - СД - диском ПАО «Сбербанк», содержащий информацию о движении денежных средств по банковскому счету, открытому на имя ФИО8 №3 (т. 4 л.д.116); двумя аудиозаписями телефонного разговора ФИО8 №3 и ФИО10, которые были изъяты ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемой ФИО8 №3 в ходе выемки (т. 4 л.д.187); СД - диском АО «Газпромбанк», содержащий информацию о движении денежных средств по банковскому счету, открытому на АО «ИИАСК» (т. 4 л.д.201); документацией подтверждающей выдачу и получение ипотечного займа ФИО8 №3 в АО «ИИАСК» в сумме 500 000 рублей, которая была изъята ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки (т. 5 л.д. 38); СД - диском ПАО «Мегафон», содержащий детализацию звонков по абонентскому номеру +№, принадлежащему ФИО8 №3 (т. 5 л.д.198), которые были признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, в соответствии с требованиями ст. 81, 82, 84 УПК РФ; - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, Кочубеевский муниципальный округ, <адрес> № «а», где ФИО3 и ФИО12 осуществляют свою предпринимательскую деятельность, в ходе осмотра места происшествия изъят компьютер (моноблок) марки «MSI» (т. 1 л.д.190-193); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен, моноблок марки «MSI», который был изъят ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия: офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, Кочубеевский муниципальный округ, <адрес> № «а» (т. 2 л.д.7-9); - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено офисное помещение АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>», расположенное по адресу: <адрес> № «а», в котором сотрудниками принимались и подготавливались документы для выдачи ипотечного займа ФИО8 №3 (т. 2 л.д.142-145); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого подозреваемая ФИО8 №3 добровольно выдала сотовый телефон марки «Рэдми 13», с аудиофайлами разговора с ФИО10, которые были перекопированы на СД - диск (т. 3 л.д.56); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетель ФИО8 №9 добровольно выдала автомобиль марки «LADA PRIORA 217030» государственный регистрационный знак № регион, который ФИО8 №3 приобрела на денежные средства, добытые преступным путем (т. 3 л.д.116-118); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен, автомобиль марки «LADA PRIORA 217030» государственный регистрационный знак № регион, находящийся на территории двора домовладения, расположенного по адресу: Кабардино - Балкарская Республика, <адрес> №, изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д.120-122); - протоколом наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого наложен арест на автомобиль марки «LADA PRIORA 217030» государственный регистрационный знак № регион, находящийся на территории двора домовладения, расположенного по адресу: Кабардино - Балкарская Республика, <адрес> №, изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, который ФИО8 №3 приобрела на денежные средства, добытые преступным путем (т. 3 л.д.125-127); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетель ФИО8 №2 добровольно выдал документы по предоставлению ипотечного займа на имя ФИО8 №3 (т. 4 л.д.23-25); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен, компьютер марки «Asus», находящийся в офисном помещении АО «Ипотечное инвестиционное агентство <адрес>», расположенном по адресу: <адрес> № «а», на который сотрудникам отправлялись документы для выдачи ипотечного займа ФИО8 №3 (т. 4 л.д.29-32); - протоколом наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого наложен арест на автомобиль марки «LADA PRIORA 217030» государственный регистрационный знак № регион, находящийся на территории двора домовладения, расположенного по адресу: Кабардино - Балкарская Республика, <адрес> №, изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, который ФИО8 №3 приобрела на денежные средства, добытые преступным путем (т. 4 л.д.106-108); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства СД - диск ПАО «Сбербанк», содержащий информацию о движении денежных средств по банковскому счету, открытому на имя ФИО8 №3 (т. 4 л.д.111-113); - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено Ставропольское отделение №ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес> № «б», где ФИО8 №3 осуществила снятие заемных денежных средств сумме 500 000 рублей (т. 4 л.д.145-147); - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено здание МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Кочубеевском муниципальном округе <адрес>», расположенное по адресу: <адрес>, Кочубеевский муниципальный округ, <адрес> № «а», где ФИО8 №3 и ФИО12 подписывали договор купли - продажи недвижимости и сдавали документы на регистрацию права собственности (т. 4 л.д.155-157); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств две аудиозаписи телефонного разговора ФИО8 №3 и ФИО10, которые были изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки (т. 4 л.д.180-184); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства СД - диск АО «Газпромбанк», содержащий информацию о движении денежных средств по банковскому счету, открытому на АО «ИИАСК» (т. 4 л.д.195-197); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства документация, подтверждающая выдачу и получение ипотечного займа ФИО8 №3 в АО «ИИАСК» в сумме 500 000 рублей, которая была изъята ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки (т. 5 л.д.1-6); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства СД - диск ПАО «Мегафон», содержащий детализацию звонков по абонентскому номеру +№, принадлежащему ФИО8 №3 (т. 5 л.д.191-196); В ходе судебного разбирательства, ходатайств об осмотре вещественных доказательств по делу, сторонами обвинения и защиты, заявлено не было. Выслушав участников процесса, проверив и исследовав в ходе судебного разбирательства все представленные сторонами доказательства и фактические обстоятельства, подлежащие доказыванию, предусмотренные ст. 73 УПК РФ, оценив их в совокупности, дав им надлежащую оценку с соблюдением правил, установленных ст. 87 - 88 УПК РФ с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к следующему. Признательные показания ФИО3 и ФИО10 данные ими в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемых, обвиняемых и оглашенные в судебном заседании, которые суд считает положить в основу выводов о их виновности в совершении инкриминированных им деяниях, признаются судом допустимыми и относимыми, признавая их достоверными и соответствующими действительности, поскольку они добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, даны ими в присутствии адвокатов, после разъяснения им прав, в том числе, предусмотренных ст. 51 Конституции Российской Федерации, о возможности не давать против себя показания, после предупреждения о том, что данные показания могут быть использованы как доказательства и в случае дальнейшего от них отказа. Протоколы допроса были подписаны ФИО3 и ФИО10 и их защитниками - адвокатами без замечаний. Указанные показания также подтверждаются совокупностью исследованных по делу доказательств, не противоречат материалам уголовного дела и не вызывают у суда сомнений в достоверности, они полностью подтверждается показаниями самих подсудимых, представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, а также письменными материалами уголовного дела, приведенными в приговоре суда и не нашли своего опровержения в судебном заседании. Оценив и проанализировав приведенные в приговоре показания подсудимых ФИО3 и ФИО10, сопоставив их с показаниями представителя потерпевшего АО «ДОМ.РФ» в лице представителя ФИО15 и свидетелей обвинения ФИО8 №4, ФИО8 №5, ФИО8 №1, ФИО7, ФИО8 №6, ФИО8 №8, ФИО8 №9, ФИО8 №2, ФИО8 №10, ФИО8 №11, ФИО8 №12, ФИО8 №13, ФИО8 №14, ФИО8 №3, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с нею досудебного соглашения о сотрудничестве (приговор суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении которой вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности достаточности для разрешения уголовного дела по существу, суд приходит к выводу, что данные доказательства следует положить в основу настоящего обвинительного приговора, поскольку суд оценивает их как правдивые, достоверные и соответствующие действительности, все они последовательны, подробны и логичны, они не стоят в противоречии относительно обстоятельств совершенных ФИО3 и ФИО10 инкриминированных им деяний указанных в начале описательно - мотивировочной части настоящего обвинительного приговора. Оснований не доверять данным показаниям у суда не имеется, так как данные показания согласуются друг с другом между собой, так и с совокупностью исследованных в судебном заседании других письменных доказательств приведенных в приговоре суда: заключением судебной экспертизы, протоколами следственных действий и иными документами, дополняют друг друга, полно отражают и создают целостную картину произошедших событий, устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимых о их причастности к совершению инкриминированных им деяний и их виновности в них, дополняя друг друга как в целом так и в деталях, они соответствуют истине, не противоречат материалам уголовного дела и не вызывают у суда сомнений в достоверности, своего опровержения в судебном заседании не нашли, принимая во внимание, что представитель потерпевшего и данные свидетели обвинения, которые указали источник своей осведомленности о сообщенных ими событиях, неприязненных и конфликтных отношений, которые бы влияли на объективность их показаний с подсудимыми не имели, а доказательств обратного, в материалах дела не содержится, следовательно оснований сомневаться в достоверности данных показаний у суда не имеется. Показания подсудимых, представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, таких как ФИО8 №4, ФИО8 №5, ФИО8 №1, ФИО7, ФИО8 №6, ФИО8 №2, ФИО8 №10, ФИО8 №11, ФИО8 №12, ФИО8 №13 и ФИО8 №14, данные ими в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ и в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, данные показания были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и оснований для признания их недопустимыми у суда не имеется, при этом как следует из материалов дела протоколы допроса составлялись с их участием добровольно, после разъяснения им процессуальных прав, обязанностей и ответственности, перед началом, в ходе либо по окончании допроса от них замечаний не поступило, каких - либо заявлений либо ходатайств они не заявляли, они дали показания и ответили на вопросы. Данные протоколы допроса судом проверены, они являются доказательствами по делу, поскольку оценены судом с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, они в совокупности с другими доказательствами, отраженными, в настоящем обвинительном приговоре, являются достаточными для вывода суда о виновности подсудимых ФИО3 и ФИО10 в совершении вышеуказанных в описательно - мотивировочной части настоящего обвинительного приговора инкриминированных преступлений. Доказательств надуманности показаний представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, положенных в основу приговора, а также данных об оговоре подсудимых с их стороны, либо их заинтересованности в исходе по делу, фактов фальсификации или искусственного создания доказательств судом не установлено, в материалах дела не имеется и суду не представлено, поскольку из их показаний и иных письменных доказательств, исследованных в судебном заседании, судом достоверно было установлено, что таких отношений между ними не было, как не имеется таких сведений в материалах уголовного дела, в связи с чем у суда отсутствуют основания подвергать сомнению показания названных лиц и считать имеющиеся доказательства по делу недостоверными и не соответствующими действительности, либо недостаточными и недопустимыми. Сведения о применении к подсудимым, представителю потерпевшего и свидетелям обвинения недозволенных методов ведения следствия, что данные показания носили вынужденный характер, об оказании на них давления ни в ходе предварительного следствия, ни в судебном заседании суду не представлены. Указанные показания подтверждаются совокупностью исследованных по делу письменных доказательств, приведенных в приговоре суда, в том числе и заключением судебной экспертизы, положенной судом в основу приговора, которая отвечает требованиям закона и не противоречат им, не вызывают у суда сомнений в достоверности и не нашли своего опровержения в судебном заседании. Заключение судебной экспертизы отвечает требованиям закона, порядок назначения и производства судебной экспертизы по настоящему делу соблюден. Экспертиза соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 28 "О судебной экспертизе по уголовным делам", в ней приведены содержание и результаты исследований, выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование, она проведена в пределах поставленных вопросов входящих в компетенцию эксперта, в соответствующем экспертном учреждении, компетентным лицом, обладающим специальными познаниями, навыками в области экспертного исследования и имеющим надлежащую квалификацию, достаточным стажем работы по специальности, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", сомневаться в компетентности эксперта у суда оснований не имеется, он предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Выводы эксперта являются достаточно ясными и полными, содержат выводы по всем поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование, являются объективными, мотивированными и полными, основаны на исследовательской части заключения, которая в свою очередь, содержит анализ и сведения о примененных видах исследований и методиках, аргументированы полно и в достаточной мере, экспертом использовалась необходимая литература, методики, объекты исследования, исследованы все предметы доказывания, все обстоятельства, подлежащие доказыванию которые были изучены и проанализированы, не содержат неясностей и противоречий, они соответствую требованиям главы 27 УПК РФ сомнений в обоснованности заключения судебной экспертизы у суда не возникает. Проведенная по делу судебная экспертиза, на которую суд ссылается в настоящем приговоре в обоснование доказанности вины подсудимых, не вызывает сомнений с точки зрения ее научной обоснованности, согласуется и с другими исследованными доказательствами, противоречий и неточностей, исключающих возможность их однозначной оценки, не содержит. Оснований полагать о наличии у эксперта личной заинтересованности в исходе уголовного дела и в необоснованности выводов, у суда не имеется. Данное экспертное заключение исследовано в судебном заседании в соответствии с процессуальными нормами и обоснованно положено судом в основу приговора. Не усматривается судом и фактов нарушения процессуальных прав участников уголовного производства при назначении и производстве судебной экспертизы (ст. 195, ст. 198 УПК РФ), которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов эксперта. Кроме того, при оценке данного заключения эксперта, суд исходит из того, что выводы, изложенные в нем, подтверждены и совокупностью других исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств положенные в основу настоящего обвинительного приговора. Оснований для признания проведенной по делу судебной экспертизы недопустимым доказательством у суда не имеется. Исследованные протоколы следственных действий, проверенные судом на порядок их проведения, которые произведены й составлены уполномоченным на то должностным лицом, в соответствии с требованиями ст. ст. 164, 166, 176-177, 190 УПК РФ, в них имеются сведения о месте и времени производства следственного действия, отражены выполненные действия, после производства следственных действий, протоколы предъявлены для ознакомления участвующим лицам, которым перед их началом разъяснены их права и обязанности, протоколы подписаны, от которых замечаний не поступало, отклонений от установленной уголовно-процессуальным законом процедуры следственных действий, дающих основание усомниться в достоверности этих доказательств, не установлено. Допустимость вещественных доказательств по делу сомнений также не вызывает, поскольку нарушений требований УПК РФ предъявляемых к порядку полученных доказательств не допущено, основании предусмотренных законом для исключения данных доказательств как недопустимых у суда не имеется, они получены надлежащим должностным лицом путем проведения соответствующих следственных и процессуальных действий, предусмотренных статьями 81 - 82, 176 - 177 УПК РФ, в процессе их осмотра и вынесения постановления о признании их вещественными доказательствами и приобщений к материалам дела и соответствуют критериям, предъявляемым п. 4 ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Каких-либо иных нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального закона при сборе и закреплении доказательств судом установлено не было, принцип презумпции невиновности, органами следствия при производстве предварительного расследования допущено не было, дело расследовано всесторонне и объективно. Ходатайств о признании доказательств недопустимыми, стороной защиты и подсудимыми в ходе судебного разбирательства, не заявлялось. Кроме этого сторона защиты не была ограничена судом с учетом требований ст. 6.1 УПК РФ в возможности представления дополнительных доказательств. Проверив, исследовав и проанализировав представленную стороной обвинения в обосновании виновности подсудимых в инкриминируемых преступлениях совокупность доказательств, отраженными в настоящем обвинительном приговоре, оценив их как относимые, допустимые и достоверные, а в совокупности достаточности для разрешения уголовного дела по существу и подлежащими применению для доказывания вины подсудимых, принимая во внимание положения ст. 252 УПК РФ и что оснований признания их недопустимыми в судебном заседании не установлено, суд считает возможным положить их в основу обвинительного приговора в отношении подсудимых ФИО3 и ФИО10, поскольку они были получены с соблюдением требований УПК РФ и содержат исчерпывающие сведения на основе которых установлено наличие обстоятельств имеющих значение для принятия правильного решения по настоящему делу и обстоятельства, подлежащие доказыванию, предусмотренные ст. 73 УПК РФ: событие преступления, время, место, способ, форма его вины и мотивы совершения преступления и являются достаточными для вывода суда о их виновности в совершении вышеуказанных в начале описательно - мотивировочной части настоящего обвинительного приговора инкриминированных деяний. На основании совокупности исследованных и приведенных в приговоре доказательств, которые проанализированы и проверены судом в соответствии с правилами, предусмотренными ст. ст. 87 - 88 УПК РФ, в том числе путем их сопоставления и дав им оценку с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а всем собранным доказательствам в совокупности - достаточности для разрешения данного уголовного дела, суд находит, что собранных по делу допустимых, относимых, достоверных доказательств достаточно для признания подсудимых виновными в объеме обвинения, указанного в начале описательно-мотивировочной части настоящего приговора, что их вина нашла свое полное и объективное подтверждение, а оснований для иной квалификации действий подсудимых, как и их оправдания, суд не усматривает. С учетом изложенного, суд находит правильной указанную обвинением квалификацию действий ФИО3 и ФИО10 и квалифицирует действия подсудимого ФИО3 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидии, установленной законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Действия ФИО10 также подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидии, установленной законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Квалифицирующий признак группой лиц по предварительному сговору, суд усматривает в характере сложившихся взаимоотношений, их действия были объединены единым умыслом, направленным на незаконную деятельность, связанную с получением социальных выплат, действия соучастников были согласованы, последовательны, направлены на достижение единой преступной цели, дополняли друг друга. В силу ст. 6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. ФИО12 согласно характеризующим материалам уголовного дела имеет постоянную регистрацию, место жительства и состав семьи, замужем, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей: дочь ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сына ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; работает у ИП «ФИО3» менеджером; не военнообязанная; по месту жительства характеризуется удовлетворительно; на специализированных медицинских учетах не состоит; ранее не судима; на профилактическом учете в ОУУП ОМВД не состоит; к административной ответственности в течение года не привлекалась, сведения предоставлены без учета линии ГИБДД; на учете в центре занятости не состоит, пособие по безработице не получает; как получать пенсии и иных социальных выплат не значиться; депутатом, членом ТИК не является; имеет благодарственное письмо от директора ГКУСО «Андроповский СРЦН» за оказание благотворительности (т. 7 л.д.3, 4, 6-7, 8-10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26-27, 28-29). ФИО3 согласно характеризующим материалам уголовного дела имеет постоянную регистрацию, место жительства и состав семьи, холост, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей: дочерей ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и малолетнего сына ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; является индивидуальным предпринимателем; по месту жительства характеризуется удовлетворительно; на специализированных медицинских учетах не состоит; ранее не судим; к административной ответственности в течение года не привлекался, сведения предоставлены без учета линии ГИБДД; на профилактическом учете в ОУУП ОМВД не состоит; ограниченно годен к военной службе; на учете в центре занятости не состоит, пособие по безработице не получает; как получать пенсии и иных социальных выплат не значиться; депутатом, членом ТИК не является; имеет благодарственное письмо от директора ГКУСО «Андроповский СРЦН» за оказание благотворительности (т. 7 л.д. 32, 34, 36-39, 42, 44, 46, 48-49, 51, 53, 55, 57, 58-62, 64). Иных сведений о личностях подсудимых в материалах дела не содержится и подсудимыми либо их защитниками в судебное заседание не представлено. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО10, судом признаются: в соответствии с п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое состояло в добровольных и активных действиях виновной, направленных на сотрудничество с органом предварительного расследования и выразилось в том, что она предоставила органам предварительного расследования информацию, до того им неизвестную и дала правдивые и полные показания об обстоятельствах совершения преступления, о своей роли и участии в нем, способствующие раскрытию и расследованию преступления, положенные затем в основу обвинения, при этом судом установлено, что данные действия совершены добровольно, а не под давлением имеющихся улик, направлены на сотрудничество с правоохранительными органами, кроме этого, обстоятельства, касающиеся времени, места, способа стали известны из ее признательных и исчерпывающих показаний, данных в ходе допроса в качестве подозреваемой и обвиняемой, а также добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшему, причинённого в результате преступления, что подтверждается протоколом допроса обвиняемой из которого следует, что ущерб в сумме 125 000 рублей ею был возмещен на счет АО «ДОМ.РФ» ДД.ММ.ГГГГ, к допросу приложила квитанцию об оплате (чек по операции ПАО «Сбербанк ФИО14» от ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 125 000 рублей. Кроме того, при назначении наказания ФИО10, судом в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитываются в качестве смягчающих обстоятельств, такие как: полное признание ею вины в совершенном преступлении и раскаяние в содеянном, ее молодой возраст, удовлетворительная характеристика личности подсудимой по месту жительства, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей: дочь ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сына ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие благодарственного письма от директора ГКУСО «Андроповский СРЦН» за оказание благотворительности, отсутствие на момент вынесения приговора у потерпевшего каких - либо претензий материального и морального характера к подсудимой, при этом гражданский иск по делу не заявлен. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО3, судом признаются: в соответствии с п.п. «г», «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка у виновного; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое состояло в добровольных и активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с органом предварительного расследования и выразилось в том, что он предоставил органам предварительного расследования информацию, до того им неизвестную и дал правдивые и полные показания об обстоятельствах совершения преступления, о своей роли и участии в нем, способствующие раскрытию и расследованию преступления, положенные затем в основу обвинения, при этом судом установлено, что данные действия совершены добровольно, а не под давлением имеющихся улик, направлены на сотрудничество с правоохранительными органами, кроме этого, обстоятельства, касающиеся времени, места, способа стали известны из его признательных и исчерпывающих показаний, данных в ходе допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшему, причинённого в результате преступления, что подтверждается протоколом допроса обвиняемого из которого следует, что ущерб в сумме 125 000 рублей им был возмещен на счет АО «ДОМ.РФ» ДД.ММ.ГГГГ, к допросу приложил квитанцию об оплате (чек по операции ПАО «Сбербанк ФИО14» от ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 125 000 рублей. Кроме того, при назначении наказания ФИО3, судом в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитываются в качестве смягчающих обстоятельств, такие как: полное признание им вины в совершенном преступлении и раскаяние в содеянном, его молодой возраст, удовлетворительная характеристика личности подсудимого по месту жительства, наличие у него на иждивении двоих несовершеннолетних детей: дочерей ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и малолетнего сына ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие благодарственного письма от директора ГКУСО «Андроповский СРЦН» за оказание благотворительности, отсутствие на момент вынесения приговора у потерпевшего каких - либо претензий материального и морального характера к подсудимому, при этом гражданский иск по делу не заявлен. Иных обстоятельств, подлежащих обязательному учету, в силу ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих при назначении наказания подсудимым, обстоятельств отягчающих их наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, а также обстоятельств предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ, которые могут повлечь за собой их освобождение от уголовной ответственности и наказания, по настоящему уголовному делу, судом не установлено. При назначении ФИО10 и ФИО3 наказания, суд в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, которое относится к умышленному тяжкому преступлению, фактического участия каждого из них при выполнении ими объективной стороны инкриминированного группового преступления (ч. 1 ст. 34 УК РФ), вышеуказанные данные о личности виновных, в том числе наличие совокупности обстоятельств смягчающих наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, в целях их исправления и предупреждения совершения новых преступлений, руководствуясь принципом социальной справедливости, приходит к выводу о возможности достижение целей наказания назначением им менее строгого из числа предусмотренных санкцией статьи Особенной части УК РФ наказаний и о назначении каждому из подсудимых наказания в виде в виде штрафа, в пределах санкции вменённой им статьи Особенной части УК РФ. При определении размера штрафа подсудимым ФИО10 и ФИО3, суд принимает во внимание тяжесть совершенного ими умышленного преступления, которое относится к умышленным тяжким преступлениям против собственности, вышеуказанные данные о личности виновных и условий жизни их семей, имущественное положение подсудимых и их семей: подсудимые являются трудоспособными лицами, официально работают, молоды, здоровы, заболеваний препятствующих трудоустройству не имеют, имеют постоянную регистрацию, фактическое место жительства и возможность получать заработную плату или иной доход, при этом каких-либо медицинских документов и иных сведений, свидетельствующих о тяжелом состоянии их здоровья и препятствующих исполнению судебного решения о штрафе, что они не имеют источники существования и не могут выплачивать денежные суммы, что не позволит им исполнить наказание в виде штрафа единовременно, что поставит их семьи в затруднительное материальное положение, повлекут возможную утрату членами семьи осужденных средств к существованию, либо о том, что по состоянию здоровья подсудимые не могут оплатить штраф, в материалах уголовного дела не содержится и суду представлено не было, что свидетельствует о возможности получения ими заработной платы или иного дохода и не противоречит требованиям ч. 3 ст. 46 УК РФ и разъяснениям, отраженным в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». При вышеизложенных обстоятельствах, оснований для назначения подсудимым штрафа с рассрочкой его выплаты не имеется. Суд считает, что именно такой вид наказания будет справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенного ими преступления и их личностям, закрепленным в уголовном законодательстве Российской Федерации принципам гуманизма и справедливости, и полностью отвечающим задачам исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений. Принимая решение о назначении подсудимым ФИО10 и ФИО3 именно такого вида наказания, судом рассматривался и вопрос о возможности назначении им альтернативных видов наказаний, предусмотренных санкцией вмененной статьи Особенной части УК РФ в виде принудительных работ либо лишением свободы. Однако, с учетом установленных судом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного ими умышленного тяжкого преступления, принимая во внимание вышеуказанные данные о личности виновных, которые ранее не судимы, их отношение к совершенному преступлению, совокупность установленных судом смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что перечисленные выше виды наказаний негативно отразятся на условиях жизни их семей, будут являться чрезмерно суровыми, несправедливыми, несоразмерными совершенным деяниям, не будут отвечать требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ УК РФ и не обеспечат достижение целей наказания и лишат или ограничат их права и свободы. При этом наказание в виде штрафа является наиболее мягким видом наказания, предусмотренного санкцией статьи Особенной части УК РФ по которой они признаны судом виновными и по своему виду и размеру его нельзя признать чрезмерно строгим, оно соответствует вышеуказанным требованиям закона, тяжести содеянного, данным о их личностях, которое надлежащим образом повлияет на их перевоспитание и исправление и будет являться справедливым. Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих применить ст. 64 УК РФ и ст. 73 УК РФ не имеется. Исходя из фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, также не имеется. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ суд разрешил вопрос о вещественных доказательствах по делу, в соответствии со ст. 81 УПК РФ: - СД - диск ПАО «Сбербанк», содержащий информацию о движении денежных средств по банковскому счету, открытому на имя ФИО8 №3, - две аудиозаписи телефонного разговора ФИО8 №3 и ФИО10, - СД - диск АО «Газпромбанк», содержащий информацию о движении денежных средств по банковскому счету, открытому на АО «ИИАСК», - документация, подтверждающая выдачу и получение ипотечного займа ФИО8 №3 в АО «ИИАСК» в сумме 500 000 рублей, - СД - диск ПАО «Мегафон», содержащий детализацию звонков по абонентскому номеру +№, принадлежащему ФИО8 №3, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, суд считает необходимым продолжить хранить в материалах настоящего уголовного дела. Из представленных для рассмотрения по существу материалов настоящего уголовного дела следует, что представителем потерпевшего АО «ДОМ.РФ» в ходе расследования уголовного дела был заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО8 №3 в пользу АО «ДОМ.РФ» имущественного (материального) вреда в размере 450 000 рублей. Постановлением Красногвардейского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на автомобиль марки «LADA 217030 PRIORA», государственный регистрационный знак №, принадлежащий ФИО8 №9 (свидетель обвинения по настоящему уголовному делу). Из материалов уголовного дела следует и судом установлено, что вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ приговором Красногвардейского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 №3 была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, на основании ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с установлением ей испытательного срока 1 год и возложением обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. Исковые требования акционерного общества «ДОМ.РФ» удовлетворены, постановлено взыскать с ФИО8 №3 в пользу акционерного общества «ДОМ.РФ» 450 000 рублей, арест наложенный постановлением Красногвардейского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «LADA 217030 PRIORA», государственный регистрационный знак № принадлежащий ФИО8 №9 (свидетель обвинения по настоящему уголовному делу) сохранен, до исполнения приговора в части гражданского иска. Как в ходе расследования настоящего уголовного дела, так и при судебном разбирательстве уголовного дела по существу, гражданский иск представителем потерпевшего АО «ДОМ.РФ» о взыскании с ФИО3 и ФИО10 в пользу АО «ДОМ.РФ» имущественного (материального) вреда в размере 450 000 рублей, заявлен не был. С учетом степени тяжести инкриминированного подсудимым ФИО10 и ФИО3 деяния и предъявленного обвинения, того обстоятельства, что они судом признаны виновными в совершении вышеуказанного в описательно - мотивировочной части настоящего обвинительного приговора инкриминированного преступления, с назначением наказания в виде штрафа, принимая во внимание установленные судом все конкретные и значимые фактические обстоятельства дела, вышеуказанные данные о личности виновных, их отношение к совершенному преступлению, установленной судом совокупности обстоятельств смягчающих наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, что производству следствия и рассмотрению дела судом они не препятствовали, они имеют постоянное место жительства и регистрацию, безусловного соблюдения им избранной меры пресечения, в целях обеспечения исполнения приговора суда и не обращенному к исполнению, суд считает необходимым меру пресечения избранную им в ходе предварительного расследования в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, следует оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу. Процессуальные издержки в виде оплаты труда адвокатам, отсутствуют. На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-303, 307-310 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: ФИО10 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе: - наименование получателя ОМВД ФИО14 «№», ИНН №, №, единый казначейский счет 40№ в Отделении Ставрополь <адрес> №, БИК №, КБК №, ОКТМО №, в поле назначения платежа: штраф по у/д, при отсутствии УИН - указать 8№ - ФИО12, в поле назначения платежа: штраф по у/д, при отсутствии УИН - указать 8№ - ФИО3 Сохранить ФИО10 и ФИО3, до вступления приговора в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Гражданский иск по уголовному делу представителем потерпевшего не заявлен. Вещественные доказательства по уголовному делу: - СД - диск ПАО «Сбербанк», содержащий информацию о движении денежных средств по банковскому счету, открытому на имя ФИО8 №3, - две аудиозаписи телефонного разговора ФИО8 №3 и ФИО10, - СД - диск АО «Газпромбанк», содержащий информацию о движении денежных средств по банковскому счету, открытому на АО «ИИАСК», - документация, подтверждающая выдачу и получение ипотечного займа ФИО8 №3 в АО «ИИАСК» в сумме 500 000 рублей, - СД - диск ПАО «Мегафон», содержащий детализацию звонков по абонентскому номеру +№, принадлежащему ФИО8 №3, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, продолжить хранить в материалах настоящего уголовного дела. Процессуальные издержки в виде оплаты труда адвокатам, отсутствуют. Ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания. Председательствующий обеспечивает сторонам возможность ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания в течение 3 суток со дня получения ходатайства. В течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания стороны могут подать на них замечания. В случае подачи апелляционных представления или жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, путем подачи письменного ходатайства либо с указанием данного ходатайства в своей апелляционной жалобе; вправе заявлять ходатайство о поручении осуществления своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. В соответствии с требованиями ст. 312 УПК РФ, в течение 5 суток со дня провозглашения приговора его копии вручаются осужденному или оправданному, его защитнику и обвинителю. В тот же срок копии приговора могут быть вручены потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям при наличии ходатайства указанных лиц. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам <адрес>вого суда через Красногвардейский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента получения его копии. Судья А.<адрес> Суд:Красногвардейский районный суд (Ставропольский край) (подробнее)Судьи дела:Сердюков Алексей Григорьевич (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Соучастие, предварительный сговорСудебная практика по применению норм ст. 34, 35 УК РФ Доказательства Судебная практика по применению нормы ст. 74 УПК РФ |
