Приговор № 1-253/2018 от 22 октября 2018 г. по делу № 1-253/2018

Дело № 1-253 (11701330068010978)


П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. Киров 23 октября 2018 года

Октябрьский районный суд г. ФИО3 в составе:

председательствующего – судьи Казаковой Т.В.,

при секретаре Парфёновой Е.Е.,

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора Октябрьского района г. ФИО3 Потахиной Н.В., старших помощников прокурора Октябрьского района г. ФИО3 Булдаковой И.С. и ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Гвоздева Д.А., представившего удостоверение № 691 и ордер № 304,

а также – потерпевших Х.В.В., М.В.В., С.А.Н., С.А.Л., Ф.В.В., Т.Т.В., Р.А.Н., Ч.Н.А., Л.Ю.Н., З.А.М., Ю.Н.П., К.Л.Г., Ф.Л.Н., Б.М.Л., Ф.А.В., М.А.Е., М.О.Н., С.Н.Н., Т.С.Е., У.В.В., Ж.Н.Н., Б.В.В., Г.М.Ю., А.И.Ф., К.М.Н., Л.М.Д., В.Е.А., К.Л.Е., Р.Ю.Е., Б.Ю.А., Б.Р.В., Г.С.Ю., С.А.В., Б.О.Ю., С.С.Г., П.Н.С., К.А.В., С.Е.С., Ч.Р.Л., Х.И.П., Н.Л.П., Г.С.В., И.Ю.Ю., Б.И.Н., М.Н.П., М.А.Г., Р.А.Н., Б.А.В., П.В.Н., А.С.Л., И.В.А., Ч.М.А., М.В.Н., К.С.М., Ч.В.А., Т.Э.С., П.Е.В., Т.Е.В., С.В.Б., Л.А.А., В.Д.А., П.Н.Н., К.А.Ю., В.А.И., К.Е.В., Ф.Е.В., К.А.В., Б.В.В., К.И.Н., У.С.В., Д. Ю.М., Б.С.Г., Г.М.Л., Л.М.Ю., К.В.Г., П.Д.В., Р.В.Г., Г.И.Н., Д.А.С., М.А.Р., П.О.В., К.А.В., М.Е.В., Р.Д.И., П. Л.Н., К.В.А., П.Г.П., Б.А.Л., П.С.В., С.Л.П., К.А.В., Б.Л.Л., Б.Н.А., К.Е.Л., М.А.В., Ш.М.А., В.Т.А., Ч.А.В., А.С.А., представителей потерпевшего С.Д.В., К.Д.С., Г.Р.В., Н.Н.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО2, <данные изъяты>,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201, ч. 2 ст. 201 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций и тяжкие последствия.

Преступление совершил при следующих обстоятельствах:

Открытое Акционерное Общество «Северовостокэнергострой» (после реорганизации 08.07.2015 – Акционерное общество «Северовостокэнергострой») (далее – АО «СВЭС», Общество) создано на основании решения общего собрания акционеров от 26.12.2002 путём выделения из ОАО «Трест Северовостокэнергострой», протоколом общего (организационного) собрания акционеров АО «СВЭС» от 25.12.2003 генеральным директором Общества избран ФИО2, который впоследствии каждые пять лет переизбирался на данную должность.

30.01.2004 АО «СВЭС» присвоены <данные изъяты>. Основными видами деятельности АО «СВЭС» являются: строительство, проектирование, ремонт жилья, объектов производственно-технического назначения и непроизводственной сферы; операции с ценными бумагами; осуществление функций заказчика по строительству объектов; оказание услуг автотранспортом и механизмами; производство всех видов продукции стройиндустрии; осуществление всех видов коммерческих, посреднических, торговых сделок с движимым и недвижимым имуществом; оказание услуг населению; оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; оказание консультационных, маркетинговых, информационных, рекламных, представительских агентских, сервисных, посреднических услуг; ведение образовательной деятельности; иные виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством. АО «СВЭС» зарегистрировано и фактически находится по адресу: <адрес>.

Согласно Уставу основной целью деятельности общества является извлечение прибыли, в связи с чем, АО «СВЭС» является коммерческой организацией.

В соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане и юридические лица, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.

В соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. То есть законодательство установило границы (пределы) осуществления субъектами правоотношений гражданских прав, запрещая определённое поведение.

Статья 10 ГК РФ предусматривает запрет на злоупотребление правом с прямым умыслом нанести ущерб интересам других лиц и злоупотребление правом, хотя и не имеющее такой цели, но объективно причиняющее вред другим лицам.

Таким образом, законные интересы организации выражаются в добросовестном и разумном осуществлении прав гражданами для достижения цели создания организации, и как залог достижения цели – в соблюдении обязанностей и ограничений, установленных законодательством.

Исполняя обязанности генерального директора АО «СВЭС», ФИО2 являлся единоличным исполнительным органом организации и в соответствии с Уставом, утверждённым общим собранием акционеров АО «СВЭС» 25.12.2003 с изменениями, утверждёнными общим собранием акционеров АО «СВЭС» 29.06.2015, в числе прочего, осуществлял следующие полномочия: без доверенности действовал от имени Общества, представляль его интересы, совершал сделки от имени Общества, утверждал штат, издавал приказы и давал указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; распоряжался имуществом Общества, заключал договоры и совершал иные сделки в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством РФ; открывал в банках расчётный, валютный и другие счета Общества, утверждал договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; организовывал бухгалтерский учёт и отчётность; выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; имел право первой подписи финансовых документов.

Выполняя полномочия генерального директора АО «СВЭС», ФИО2 осуществлял руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда подчинённых, поддерживал дисциплину, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания, то есть выполнял организационно-распорядительные функции. Он же осуществлял полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, принимал решения о начислении заработной платы, премий, осуществлял контроль движения материальных ценностей, определял порядок их хранения и распоряжения, то есть выполнял административно-хозяйственные функции.

Таким образом, в период с 25.12.2003 по настоящее время, являясь генеральным директором АО «СВЭС», ФИО2 постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В соответствии с ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (в редакции от 07.09.2001 № 120-ФЗ) ФИО2, являясь генеральным директором АО «СВЭС», при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно, то есть обязан обеспечивать реализацию законных интересов АО «СВЭС».

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-Коммерческое предприятие «Энергостройинвест» (далее – ООО ПКП «Энергостройинвест», Общество) создано администрацией Первомайского района г. ФИО3 19.11.1992, 27.07.1999 данному обществу присвоен <данные изъяты>. Основной целью деятельности общества является получение прибыли. Основными видами деятельности ООО ПКП «Энергостройинвест» являются: проектирование объектов жилищного, производственного и социально-бытового назначения; строительство и ремонт объектов жилищного, производственного и социально-бытового назначения; функции технического надзора за строительством; операции с движимым и недвижимым имуществом; оптовая и розничная торговля; оказание консультационных, маркетинговых, информационных, рекламных, представительских, агентских, сервисных и посреднических услуг; операции с ценными бумагами; оказание транспортных услуг; оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; внешнеэкономическая деятельность; иные виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством.

ООО ПКП «Энергостройинвест» зарегистрировано по адресу фактического нахождения: <адрес>.

14.08.2015 решением единственного участника ООО ПКП «Энергостройинвест» – АО «СВЭС» в лице представителя по доверенности Г.Е.Л. ФИО2 сроком на пять лет избран на должность директора ООО ПКП «Энергостройинвест», данные изменения в ЕГРЮЛ внесены Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской области 17.08.2015.

Исполняя обязанности директора ООО ПКП «Энергостройинвест», ФИО2 являлся единоличным исполнительным органом организации и в соответствии с Уставом ООО ПКП «Энергостройинвест», утверждённым 27.11.2009, в числе прочего, осуществлял следующие полномочия: осуществлял оперативное руководство текущей деятельностью Общества; без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы во всех учреждениях, предприятиях, организациях; распоряжался имуществом Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом; заключал договоры, выдавал доверенности, открывал счета в банках, совершал иные действия в интересах Общества; самостоятельно утверждал организационную структуру и штатное расписание Общества, а также устанавливал систему и виды оплаты труда, в том числе выплаты стимулирующего характера; осуществлял приём и увольнение работников Общества, применял поощрения и взыскания, определял обязанности персонала; обеспечивал учёт и сохранность документов по личному составу работников Общества; осуществлял иные полномочия.

Кроме того, выполняя полномочия директора ООО ПКП «Энергостройинвест», ФИО2 осуществлял руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда подчинённых, поддерживал дисциплину, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания, то есть выполнял организационно-распорядительные функции. Он же осуществлял полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, принимал решения о начислении заработной платы, премий, осуществлял контроль движения материальных ценностей, определял порядок их хранения, то есть, выполнял административно-хозяйственные функции.

Таким образом, в период с 14.08.2015 по настоящее время, являясь директором ООО ПКП «Энергостройинвест», ФИО2 постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В соответствии с ч. 1 ст. 44 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» ФИО2, являясь директором ООО ПКП «Энергостройинвест», при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, то есть обязан обеспечивать реализацию законных интересов ООО ПКП «Энергостройинвест».

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-Строительное предприятие «Энергострой» (далее – ООО ПСП «Энергострой», Общество) создано 18.12.1997, 19.12.1997 ему присвоен <данные изъяты>. Основной целью деятельности ООО ПСП «Энергострой» является получение прибыли. Основными видами деятельности ООО ПСП «Энергострой» являются: проектирование, строительство и ремонт жилья, объектов производственно-технического назначения и непроизводственной сферы; составление смет на общестроительные и специальные работы; производство строительных материалов; оказание услуг автотранспортом и механизмами; операции с движимым и недвижимым имуществом; оптовая и розничная торговля; консультационные и посреднические услуги; иные виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством. ООО ПСП «Энергострой» зарегистрировано и фактически находится по адресу: <адрес>.

06.06.2014 решением единственного Участника ООО ПСП «Энергострой» – АО «СВЭС» в лице представителя по доверенности Б.О.Н. ФИО2 сроком на пять лет избран на должность генерального директора ООО ПСП «Энергострой».

Исполняя обязанности генерального директора ООО ПСП «Энергострой», ФИО2 являлся единоличным исполнительным органом организации и в соответствии с Уставом ООО ПСП «Энергострой», утверждённым 17.08.1998, в числе прочего, осуществлял следующие полномочия: оперативное руководство текущей деятельностью Общества; без доверенности действовал от имени Общества, в том числе, представлял его интересы во всех учреждениях, предприятиях, организациях; распоряжался имуществом Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом; заключал договоры, выдавал доверенности, открывал счета в банках, совершал иные действия в интересах Общества; издавал приказы и распоряжения, обязательные к исполнению; осуществлял приём и увольнение работников Общества, применял поощрения и взыскания, определял обязанности персонала; обеспечивал учёт и сохранность документов по личному составу работников Общества; вносил на Собрание Участников предложения об утверждении главного бухгалтера, заместителей директора и иных должностных лиц Общества; осуществлял иные полномочия.

В соответствии с ч. 1 ст. 44 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» ФИО2, являясь генеральным директором ООО ПСП «Энергострой», при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, то есть обязан обеспечивать реализацию законных интересов ООО ПСП «Энергострой».

Кроме того, выполняя полномочия генерального директора ООО ПСП «Энергострой», ФИО2 осуществлял руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда подчинённых, поддерживал дисциплину, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания, то есть выполнял организационно-распорядительные функции. Он же осуществлял полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, принимал решения о начислении заработной платы, премий, осуществлял контроль движения материальных ценностей, определял порядок их хранения, то есть выполнял административно-хозяйственные функции.

29.09.2016 решением Кировского Арбитражного суда ООО ПСП «Энергострой» признано банкротом.

Таким образом, в период с 06.06.2014 по 29.09.2016, являясь генеральным директором ООО ПСП «Энергострой», ФИО2 постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Таким образом, в период с 25.12.2003 по настоящее время ФИО2 является единоличным исполнительным органом в АО «СВЭС», с 06.06.2014 по 29.09.2016 в ООО ПСП «Энергострой» и с 14.08.2015 по настоящее время в ООО ПКП «Энергостройинвест», в связи с чем, осуществлял и осуществляет соответственно функции руководителя указанных предприятий, фактическое руководство предприятиями, отдавал приказы и распоряжения, обязательные к исполнению, контролировал их исполнение, распоряжался имуществом и финансами предприятий.

30.08.2007 между Управлением (Комитетом) по делам муниципальной собственности г. ФИО3 в лице начальника управления М.А.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор № купли-продажи земельного участка. Согласно данному договору АО «СВЭС» приобрело земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 905 кв.м с разрешением использования для размещения объектов, предусмотренных в зоне застройки многоэтажными жилыми домами.

15.04.2013 указанному земельному участку присвоены кадастровые номера №. Свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ № выданы Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области (далее – УФС ГРКиК).

В период с 01.02.2012 по 28.02.2012 года генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 принял решение о строительстве многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями административного назначения.

06.03.2013 между Департаментом муниципальной собственности администрации г. ФИО3 и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор аренды земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, площадью 1123 кв.м, для размещения жилого дома.

Финансирование строительства жилого дома генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 запланировал за счёт привлечения денежных средств от граждан путём заключения с ними договоров долевого строительства и договоров займов с обязательным перезаключением договоров впоследствии, при этом приём денежных средств от граждан ФИО2 организовал до получения разрешения на строительство дома.

02.02.2012 между АО «СВЭС» (заказчиком) в лице генерального директора ФИО2 и ООО ПСП «Энергострой» (подрядчиком) в лице главного инженера Ш.Л.А. заключён договор № подряда на выполнение подготовительных работ для строительства жилого дома в районе дома по адресу: <адрес>.

По условиям договора подрядчик по заданию заказчика обязался выполнить собственными силами и средствами подготовительные работы для строительства жилого дома по адресу: <адрес>. Стоимость поручаемых подрядчику работ определяется по фактическим затратам. Работы по настоящему договору должны быть выполнены с февраля 2012 года по июль 2013 года.

Кроме того, генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 для строительства жилого дома по адресу: <адрес>, заключил договоры подряда, договоры поставки, договоры оказания услуг с различными организациями г. ФИО3, в том числе с: <данные изъяты>.

Таким образом, ФИО2, являясь генеральным директором АО «СВЭС» (Застройщика) и ООО ПСП «Энергострой» (Подрядчика), в полном объёме контролировал строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями административного назначения (3 этап строительства) по адресу: <адрес>.

28.11.2013 Администрацией муниципального образования «Город Киров» АО «СВЭС» выдано разрешение на строительство № многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями административного назначения (3 этап строительства) по адресу: <адрес>.

Согласно ст. 2 ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательный акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 214-ФЗ) застройщик – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим законом для строительства на этом земельном участке многоквартирных домов на основании полученного разрешения на строительство.

АО «СВЭС», являясь арендатором земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>.

Согласно ч. 2 ст. 3 ФЗ № 214-ФЗ право на привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома имеют застройщики на основании договора участия в долевом строительстве.

Согласно ч. ч. 1, 3 ст. 4 ФЗ № 214-ФЗ по договору участия в долевом строительстве застройщик обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирный дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства. Договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключённым с момента такой регистрации.

Согласно ч. ч. 1, 3 ст. 6 ФЗ № 214-ФЗ по договору участия в долевом строительстве застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и последний должен быть единым для участников долевого строительства. В случае, если строительство многоквартирного дома не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока, обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора.

Согласно ст. 18 ФЗ № 214-ФЗ денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору подлежат использованию застройщиком только для строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в следующих целях: строительство многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией или возмещение затрат на их строительство, возмещение затрат на приобретение, в том числе оформление права собственности на земельные участки, на которых осуществляется строительство, возмещение затрат на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий для строительства, а также на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, строительство систем инженерно- технического обеспечения, необходимых для подключения многоквартирных домов, если это предусмотрено соответствующей проектной документацией, возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, возмещение затрат в связи с заключением договора о развитии застроенной территории и исполнением обязательств по этому договору, возмещение затрат на подготовку документации по планировке территории и выполнение работ по обустройству застроенной территории посредством строительства объектов инженерно-технической инфраструктуры.

Таким образом, ст. 18 ФЗ № 214-ФЗ устанавливает исчерпывающий перечень расходов, на которые могут быть использованы средства, полученные от участников долевого строительства, не предусматривает возможности направления застройщиком указанных средств, на цели, не связанные со строительством дома.

В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 ст. 251 Налогового Кодекса РФ к средствам целевого финансирования, не учитываемым в составе доходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, относится, в том числе, имущество, полученное в виде аккумулируемых на счетах организации- застройщика средств дольщиков и (или) инвесторов. При этом указанным пунктом установлено, что налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учёт доходов (расходов), полученных (произведённых) в рамках целевого финансирования.

ФИО2 в период с 01.01.2013 по настоящее время, являясь генеральным директором АО «СВЭС», и с 06.06.2014 по 29.09.2016, являясь генеральным директором ООО ПСП «Энергострой», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, при заключении договоров долевого участия и получении денежных средств от лиц, с которыми он заключал договоры, использовал свои полномочия для пополнения оборотных активов возглавляемых им предприятий, для поддержания деятельности данных предприятий, для выплаты заработной платы себе и другим сотрудникам.

На 28.11.2013, имея многочисленные финансовые обязательства перед гражданами, физическими и юридическими лицами, и отсутствие иных доходов кроме реализации квартир в возводимом им жилом доме, ФИО2 запланировал их погасить за счёт средств, привлечённых от участников долевого строительства. При этом ФИО2 сознавал, что нецелевое расходование денежных средств, полученных от участников долевого строительства, при отсутствии иных доходов, приведёт к невозможности завершения строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, следовательно, повлечёт причинение существенного вреда правам и законным интересам участников долевого строительства в связи с неполучением квартир, в строительство которых они инвестировали денежные средства.

Реализуя своё намерение по безотлагательному получению денежных средств от участников долевого строительства, ФИО2, являясь генеральным директором АО «СВЭС», давал указание подчинённым работникам заключать с гражданами и юридическими лицами, желающими стать участниками долевого строительства, договоры беспроцентного займа и получать по ним денежные средства в размере стоимости квартир. При этом ФИО2 осознавал, что не вправе получать денежные средства от участников долевого строительства до регистрации договоров долевого участия в Управлении Федеральной регистрационной службы и по основаниям, не связанным с договорами долевого участия в строительстве жилья.

Являясь генеральным директором АО «СВЭС», которое осуществляло строительство дома по адресу: <адрес>, с 06.06.2014 по 29.09.2016, являясь генеральным директором ООО ПСП «Энергострой», и с 14.08.2015, являясь директором ООО ПКП «Энергостройинвест», ФИО2 от имени АО «СВЭС», ООО ПСП «Энергострой» и ООО ПКП «Энергостройинвест» в период с 01.01.2013 по 21.12.2017 заключал с гражданами и юридическими лицами договоры долевого участия в строительстве жилья, договоры беспроцентного займа и получал от граждан и юридических лиц – участников долевого строительства денежные средства.

В один из дней в период с 01.06.2013 по 07.06.2013 П. А.А., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратился в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. ФИО2 в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им АО «СВЭС» предложил П. А.А. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства, равные стоимости выбранной П. А.А. квартиры, объяснив это тем, что пока не может регистрировать договоры долевого участия в регпалате. П. А.А., доверяя ФИО2, согласился на данное условие.

07.06.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном в офисе П. А.А. заключил с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа на сумму 1400000 рублей. При этом он внёс в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1400000 рублей, о чём ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру (далее – ПКО) № от ДД.ММ.ГГГГ.

06.05.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между П. А.А. и АО «СВЭС» в лице исполняющего обязанности генерального директора Б.О.Н., действующего по указанию ФИО2, заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – двухкомнатной квартиры строительный номер № стоимостью 1771 440 рублей по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения (3 этап строительства) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору не позднее 4 квартала 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК 05.06.2014.

07.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и П. А.А. было подписано соглашение о зачёте взаимных требований на сумму 1400000 рублей.

30.10.2017 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе банка Кировского филиала ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес> между П. А.А. и Х.В.В. с Х.О.Н. заключён договор об уступке права требования, согласно которому П. А.А. уступает Х.В.В. и Х.О.Н. право требования двухкомнатной квартиры строительный №. При этом П. А.А. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 2090000 рублей. 30.10.2017 в указанный период в указанном в офисе банка Х.В.В. передал П. А.А. денежные средства в сумме 407 000 рублей, о чём была составлена расписка.

Для окончательного расчёта с П. А.А. Х. В.В. 14.11.2017 в период с 09.00 до 18.00 часов в офисе указанного банка платёжным поручением от 14.11.2017 перечислил со своего счёта № на счёт №, принадлежащий П. А.А. в данном банке, денежные средства в сумме 1683000 рублей, о чём была составлена расписка.

Всего Х.В.В. и Х.О.Н. в счёт расчётов за уступленное право передали П. А.А. денежные средства в сумме 2090 000 рублей. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры строительный № уступлено Х.В.В. и Х.О.Н.

Свои обязательства перед Х.В.В. и Х.О.Н. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру в обусловленный договором срок не передал, полученными от П. А.А. денежными средствами в сумме 1400 000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Х.В.В. и Х.О.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участникам Х.В.В. и Х.О.Н. Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Х.В.В., Х.О.Н.

В один из дней в период с 10.10.2013 по 20.10.2013 М.В.В., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратился в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. ФИО2 в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им АО «СВЭС» предложил М.В.В. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства, равные стоимости выбранной М.В.В. квартиры, объяснив это тем, что пока не может регистрировать договоры долевого участия в регпалате. М.В.В., доверяя ФИО2, согласился на данное условие.

21.10.2013 в период с 10.00 до 12.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между М.В.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор беспроцентного займа от 21.10.2013 на сумму 1042000 рублей. При этом в указанное время М.В.В. внёс в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1042000 рублей, о чём ему была выдана квитанция к ПКО № от 21.10.2013 на данную сумму.

21.10.2013 в указанное время в указанном месте между М.В.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён предварительный договор, согласно которому стороны обязуются в течение 1 месяца после получения АО «СВЭС» разрешения на строительство, права собственности на землю, заключить основной договор участия в долевом строительстве на квартиру со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1042000 рублей.

21.05.2014 в период с 10.00 до 12.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между М.В.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1042000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК 23.05.2014.

19.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и М.В.В. заключено соглашение о зачёте взаимных требований на сумму 1042000 рублей, согласно которому АО «СВЭС» зачло задолженность перед М.В.В. по договору займа в указанной сумме в качестве оплаты стоимости строительства квартиры по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ.

Свои обязательства перед М.В.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1042000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам М.В.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – М.В.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам М.В.В.

28.04.2012 между ООО «СтройТехноСнаб» в лице генерального директора П.М.С. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки №, согласно которому ООО «СтройТехноСнаб» обязалось поставить в адрес АО «СВЭС» электротехническую продукцию. Свои обязательства по договору ООО «СтройТехноСнаб» выполнило в полном объёме, поставив товар на общую сумму не менее 1395241 рубль, при этом по указанному договору поставки у АО «СВЭС» перед ООО «СтройТехноСнаб» образовалась задолженность на данную сумму.

В период с 01.05.2014 по 22.05.2014 ФИО2, имея намерения произвести расчёт с ООО «СтройТехноСнаб» по договору поставки, предложил генеральному директору ООО «СтройТехноСнаб» П.М.С. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

22.05.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «СтройТехноСнаб» в лице генерального директора П.М.С. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1395 241рубль по адресу: <адрес>, корпус 3.

02.07.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> данный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК 07.07.2014.

07.11.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО «СтройТехноСнаб» по адресу: <адрес> между ООО «СтройТехноСнаб» в лице генерального директора П.М.С. и С.А.Н. заключён договор № уступки права требования, согласно которому ООО «СтройТехноСнаб» в лице генерального директора П.М.С. уступает С.А.Н. право требования однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1395 241 рубль.

16.12.2014 в период с 09.00 до 14.00 часов в указанном офисе С.А.Н.. уплатил в кассу организации денежные средства в сумме 1395241 рубль в счёт оплаты квартиры, о чём ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

Договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК 22.12.2014. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено С.А.Н.

Свои обязательства перед С.А.Н. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «СтройТехноСнаб» товаром на сумму 1395241 рубль распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам С.А.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – С.А.Н.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам С.А.Н.

31.05.2016 между ООО «Босфор» в лице директора И.К.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор подряда №, согласно которому ООО «Босфор» обязуется выполнить работы по благоустройству территории многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями административного назначения по адресу: <адрес>, корпус 3 на сумму 2663157 рублей 34 копейки.

21.06.2016 между ООО «Босфор» в лице директора И.К.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключено дополнительное соглашение к договору подряда №, согласно которому оплата производится в следующем порядке: 1510340 рублей в качестве предварительной оплаты путём заключения договора участия в долевом строительстве жилья на однокомнатную квартиру строительный №-А в доме по <адрес>, а 1152817 рублей 34 копейки в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ.

В период с 23.06.2016 по 19.10.2016 свои обязательства по договору подряда № 2/16 от 31.05.2016 ООО «Босфор» выполнило в полном объёме, в связи с чем, у АО «СВЭС» перед ООО «Босфор» образовалась задолженность в общей сумме 3150699 рублей 44 копейки.

31.05.2016 в исполнение условий договора подряда № 2/16 от 31.05.2016 и дополнительного соглашения к договору подряда № 2/16 от 31.05.2016 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО «Босфор», предложил директору ООО «Босфор» И.К.В. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

31.05.2016 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Босфор» в лице директора И.К.В. заключён договор участия в долевом строительстве жилья №-А – однокомнатной квартиры строительный №-А стоимостью 1510 340рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

23.06.2016 в период 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору – 2 квартал 2016 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК 29.06.2016.

05.07.2016 года между ООО «Босфор» в лице директора И.К.В. и С.А.Л. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Босфор» в лице директора И.К.В. уступает С.А.Л. право требования однокомнатной квартиры строительный №-А стоимостью 1510 340 рублей.

05.07.2016 после подписания договора С.А.Л. уплатил в кассу организации денежные средства в сумме 1510340 рублей в счёт оплаты по договору уступки прав требования от 05.07.2016.

Договор уступки права требования от 05.07.2016 зарегистрирован в УФС ГРКиК 12.07.2016. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным №-А уступлено С.А.Л.

Свои обязательства перед С.А.Л. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, оказанными ООО «Босфор» услугами в сумме 1510340 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам С.А.Л. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный №-А по <адрес> его участнику – С.А.Л.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам С.А.Л.

ФИО2, кроме того, имея намерение исполнить свои обязательства по договору подряда № 2/16 от 31.05.2016, предложил директору ООО «Босфор» И.К.В. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, на что тот дал согласие.

09.09.2016 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Босфор» в лице директора И.К.В. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1423 020рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

14.09.2016 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору – ноябрь 2016 года.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК 26.09.2016.

03.10.2016 в офисе по адресу: <адрес> между ООО «Босфор» в лице директора И.К.В. и С.А.Л. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Босфор» в лице директора И.К.В. уступает С.А.Л. право требования однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1423 020 рублей.

03.10.2016 после подписания договора уступки прав требования С.А.Л., уплатил в кассу ООО «Босфор» денежные средства в сумме 1423020 рублей в счёт оплаты по договору уступки прав требования от 03.10.2016.

Договор уступки права требования от 03.10.2016 зарегистрирован в УФС ГРКиК 12.10.2016.

Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено С.А.Л.

Свои обязательства перед С.А.Л. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, оказанными ООО «Босфор» услугами на сумму 1423020 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам С.А.Л. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – С.А.Л.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам С.А.Л.

АО «СВЭС» являлся должником ООО «ТеплоКонтур» за поставленные в адрес АО «СВЭС» товарно-материальные ценности на общую сумму не менее 1829875 рублей 10 копеек.

01.04.2015 в период с 09.00 до 12.00 часов Ф.В.В., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратился в АО «СВЭС», расположенное по адресу: <адрес>.

01.04.2016 в период с 09.00 до 17.00 часов в ТО МФЦ по Первомайскому району гор. ФИО3 по адресу: <адрес>, между Ф.В.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3 – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 2025000 рублей, который передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

18.08.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между ООО «ТеплоКонтур» в лице директора Н. Д.А. (Кредитором), Ф.В.В. (Новым кредитором) и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 (Должником) заключён договор № уступки прав требования, согласно которому ООО «ТеплоКонтур» уступает Ф.В.В. право требования с АО «СВЭС» задолженности в сумме 1515680 рублей 82 копейки.

10.02.2016 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между ООО «ТеплоКонтур» в лице директора Н. Д.А. (Кредитором), Ф.В.В. (Новым кредитором) и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 (Должником) заключён договор № уступки прав требования, согласно которому ООО «ТеплоКонтур» уступает Ф.В.В. право требования с АО «СВЭС» задолженности в сумме 314194 рублей 28 копеек.

Таким образом, Ф.В.В. приобрёл право требования с АО «СВЭС» задолженности в общей сумме 1829875 рублей 10 копеек.

В один из дней в период с 07.09.2015 по 11.02.2016 Ф.В.В., исполняя условия договора участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчётный счёт ООО «ТеплоКонтур» №, открытый в банке ОАО КБ «Хлынов» денежные средства в сумме 2025000 рублей, при этом АО «СВЭС» зачло задолженность перед ООО «ТеплоКонтур» в сумме 1829875 рублей 10 копеек в качестве оплаты Ф.В.В. стоимости квартиры.

Свои обязательства перед Ф.В.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученным товаром на сумму 1829875 рублей 10 копеек распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Ф.В.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Ф.В.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Ф.В.В.

27.06.2014 между ООО «ТД Силворлд» в лице коммерческого директора С.Р.Ю. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор № поставки продукции, согласно которому ООО «ТД Силворлд» обязалось поставить в адрес АО «СВЭС» строительные материалы. Свои обязательства по договору ООО «ТД Силворлд» выполнило в полном объёме, поставив товар на общую сумму не менее 3787705 рублей, при этом по указанному договору поставки у АО «СВЭС» перед ООО «ТД Силворлд» образовалась задолженность в указанной сумме.

В один из дней в период с 20.07.2015 по 27.07.2015 ФИО2, имея намерение произвести частичный расчёт с ООО «ТД Силворлд» по договору поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ предложил директору ООО «ТД Силворлд» Р.А.А. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

27.07.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ТД Силворлд» в лице директора Р.А.А. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 2118 575рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

29.07.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК 04.08.2015.

05.09.2016 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО «ТД Силворлд» по адресу: <адрес> между ООО «ТД Силворлд» в лице директора Р.А.А. и Т.С.В. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «ТД Силворлд» уступает Т.Т.В. право требования однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 2118 575 рублей.

05.09.2016 в период с 09.00 до 14.00 часов в офисе ООО «ТД Силворлд» по адресу: <адрес> Т.Т.В. уплатила в кассу ООО «ТД Силворлд» денежные средства в сумме 2118575 рублей в счёт оплаты по договору уступки прав требования от 05.09.2016.

Договор уступки права требования от 05.09.2016 зарегистрирован в УФС ГРКиК 12.09.2016. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным номером № уступлено Т.Т.В.

Свои обязательства перед Т.Т.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «ТД Силворлд» товаром на сумму 2118575 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Т.Т.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Т.Т.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Т.Т.В.

ФИО2, кроме того, имея намерение исполнить свои обязательства по договору поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, предложил директору ООО «ТД Силворлд» Р.А.А. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

14.09.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ТД Силворлд» в лице директора Р.А.А. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1669 130рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

16.09.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК 28.09.2015.

30.09.2015 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО «ТД Силворлд» по адресу: <адрес> между ООО «ТД Силворлд» в лице представителя по доверенности Д.А.А. и В.Р.А. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «ТД Силворлд» уступает В.Р.А. право требования однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1669 130 рублей.

30.09.2015 в период с 09.00 до 14.00 часов В.Р.А. уплатил ООО «ТД Силворлд», перечислив на расчётный счёт №, открытый в Кировском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1669130 рублей в счёт оплаты по договору уступки прав требования от 30.09.2015.

Договор уступки права требования от 30.09.2015 зарегистрирован в УФС ГРКиК 05.10.2015. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным номером № уступлено В.Р.А.

04.07.2016 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе МФЦ по Нововятскому району г. ФИО3 по адресу: <адрес>, между В.Р.А. и Р.А.Н. заключён договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому В.Р.А. уступает Р.А.Н. право требования однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1669130 рублей.

04.07.2016 в вышеуказанное время и месте перед подписанием договора уступки прав требования Р.А.Н. уплатил В.Р.А. денежные средства в сумме 1669130 рублей в счёт оплаты по договору уступки прав требования от 02.07.2016.

Договор уступки права требования от 02.07.2016 зарегистрирован в УФС ГРКиК 07.07.2016. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным номером № уступлено Р.А.Н.

Свои обязательства перед Р.А.Н. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «ТД Силворлд» товаром на сумму 1669130 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Р.А.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Р.А.Н.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Р.А.Н.

В один из дней в период с 25.02.2015 по 05.03.2015 года Ч.Н.А. и Ч.В.Н., имея намерение приобрести в собственность встроенное помещение административного назначения – офис №, обратились в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>.

05.03.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между Ч.Н.А., Ч.В.Н. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве № – офисного помещения № стоимостью 2990 000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года.

12.03.2015 в период с 11.00 до 13.00 часов Ч.Н.А., исполняя свои обязательства, платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2400000 рублей.

12.03.2015 в период с 15.00 до 16.00 часов договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ передан для регистрации в ТО МФЦ по Ленинскому району гор. ФИО3 по адресу: <адрес>, данный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК 19.03.2015.

25.09.2016 между Ч.Н.А., Ч.В.Н. и АО «СВЭС» в лице представителя С.Я.Ю., заключено мировое соглашение, согласно которому стороны обязуются не позднее 3-х дней с даты заключения соглашения расторгнуть договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также – заключить договор участия в долевом строительстве жилья – квартиры со строительным номером № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 2400000 рублей.

26.09.2016 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и Ч.Н.А. с Ч.В.Н. заключено соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, которое зарегистрировано в УФС ГРКиК 04.10.2016.

26.09.2016 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и Ч.Н.А. с Ч.В.Н. подписан договор участия в долевом строительстве жилья № – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 2400000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

28.09.2016 в период с 08.00 до 09.00 часов данный договор передан в ТО МФЦ по Ленинскому району г. ФИО3 по адресу: <адрес> для регистрации. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

АО «СВЭС» в качестве оплаты Ч.Н.А. и Ч.В.Н. стоимости строящейся квартиры строительным номером № зачло задолженность по договору их участия в долевом строительстве офисного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2400000 рублей.

Свои обязательства перед Ч.Н.А. и Ч.В.Н. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру им в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 2400000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Ч.Н.А., Ч.В.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участникам – Ч.Н.А., Ч.В.Н. Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Ч.Н.А. и Ч.В.Н.

В один из дней в период с 01.12.2013 по 20.12.2013 Л.Ю.Н., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. ФИО2 в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им АО «СВЭС» предложил Л.Ю.Н. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства, равные стоимости выбранной Л.Ю.Н. квартиры, объяснив это тем, что пока не может регистрировать договоры долевого участия в регпалате. Л.Ю.Н., доверяя ФИО2, согласилась на данное условие.

26.12.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе Л.Ю.Н. заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом Л.Ю.Н. внесла в кассу ООО ПКП «Энергостройинвест» – подрядной организации по строительству дома по адресу: <адрес> корпус 3 денежные средства в сумме 400 000 рублей.

15.01.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе Л.Ю.Н. заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом Л.Ю.Н. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1744 800 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе АО «СВЭС», имея задолженность перед ООО ПКП «Энергостройинвест», подтвердило право требования Л.Ю.Н. с АО «СВЭС» задолженности ООО ПКП «Энергостройинвест» по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400000 рублей.

Всего Л.Ю.Н. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в общей сумме 2144800 рублей.

20.05.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и Л.Ю.Н. подписан договор участия в долевом строительстве жилья № – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 2144800 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

05.06.2014 в период с 15.00 до 16.00 часов Л.Ю.Н. в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> передала на регистрацию указанный договор. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения (3 этап строительства) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК 09.06.2014.

11.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между Л.Ю.Н. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписано соглашение о зачёте взаимных требований по договорам займа от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому задолженность АО «СВЭС» перед Л.Ю.Н. по договорам займов в сумме 2144800 рублей зачтена в качестве оплаты стоимости по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2144800 рублей.

Свои обязательства перед Л.Ю.Н. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 2144 800 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Л.Ю.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Л.Ю.Н.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Л.Ю.Н.

В один из дней в период с 01.12.2013 по 06.12.2013 З.А.М., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратился в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. ФИО2 в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им АО «СВЭС» предложил З.А.М. заключить предварительный договор и внести денежные средства в сумме 1126800 рублей, равные стоимости выбранной З.А.М. квартиры, а также – заключить договор займа, объяснив это тем, что пока не может регистрировать договоры долевого участия в регпалате. З.А.М., доверяя ФИО2, согласился на данное условие.

06.12.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между З.А.М. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён предварительный договор, а также – договор займа. При заключении договоров З.А.М. внёс в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1126800 рублей, о чём ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

30.04.2014 в период с 08.00 до 10.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между З.А.М. и АО «СВЭС» в лице заместителя директора по материально-техническому обеспечению Б.О.Н., действующего по указанию ФИО2, заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1126 800 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения (3 этап строительства) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

22.05.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> З.А.М. заключил с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 соглашение о зачёте взаимных требований на сумму 1126800 рублей по договору участия в долевом строительстве жилья от 29.04.2014, согласно которому задолженность АО «СВЭС» по договору займа перед З.А.М. была зачтена в качестве оплаты стоимости квартиры по договору долевого участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1126800 рублей.

Свои обязательства перед З.А.М. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1126800 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам З.А.М. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – З.А.М.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам З.А.М.

20.11.2014 в период с 09.00 до 12.00 часов Ю.Н.П. и Ю.К.А., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратились в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, после чего в тот же день и время между Ю.Н.П., Ю.К.А. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1467160 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

20.11.2014 в период с 14.00 до 15.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

20.11.2014 в период с 15.00 до 16.00 часов Ю.Н.П. и Ю.К.А., исполняя свои обязательства по договору, платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислили на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1467160 рублей.

Свои обязательства перед Ю.Н.П. и Ю.К.А. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру им в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1467160 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Ю.Н.П., Ю.К.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участникам – Ю.Н.П., Ю.К.А.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Ю.Н.П., Ю.К.А.

13.12.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов ООО «Восход-В» в лице директора Б.В.А., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилось в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. В тот же день и время между ООО «Восход-В» в лице директора Б.В.А. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан предварительный договор участия в долевом строительстве жилья № по строительству квартиры со строительным № стоимостью 1538400 рублей.

11.03.2014 в период с 09.00 до 18.00 часов ООО «Восход-В» в лице директора Б.В.А., исполняя свои обязательства по договору, перечислило на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1400000 рублей.

13.03.2014 в период с 09.00 до 18.00 часов ООО «Восход-В» в лице директора Б.В.А., исполняя свои обязательства по договору, перечислило на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 138400 рублей.

Таким образом, по договору участия в долевом строительстве от 13.12.2013 ООО «Восход-В» всего уплачено 1538400 рублей.

В один из дней в период с 30.04.2014 по 07.05.2014 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице исполняющего обязанности генерального директора Б.О.Н., действующего по указанию ФИО2, и ООО «Восход-В» в лице директора Б.В.А. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1538400рублей по адресу: <адрес>, корпус 3, при этом ранее внесённые ООО «Восход-В» денежные средства в общей сумме 1538400 рублей были зачтены в качестве оплаты по договору участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ.

07.05.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

15.05.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО «Восход-В» по адресу: <адрес>, офис № между ООО «Восход-В» в лице директора Б.В.А. и М.Т.П. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Восход-В» уступает М.Т.П. право требования с АО «СВЭС» однокомнатной квартиры строительный номер № стоимостью 1538 400 рублей. В тот же день и время М.Т.П. уплатила в кассу ООО «Восход-В» денежные средства в сумме 1538400 рублей в счёт оплаты по договору уступки прав требования от 15.05.2014.

Договор уступки права требования от 15.05.2014 зарегистрирован в УФС ГРКиК 20.05.2014. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено М.Т.П.

В дальнейшем М.Т.П. уступила право требования указанной квартиры К.Н.И., о чём застройщик был извещён.

11.09.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между К.Н.И. и М.Д.И. заключён договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому К.Н.И. уступает М.Д.И. право требования однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1538 400 рублей.

11.09.2014 в вышеуказанное время и месте до подписания договора уступки прав требования М.Д.И. уплатил К.Н.И. денежные средства в сумме 1538400 рублей в счёт оплаты по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ.

Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено М.Д.И.

29.10.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между М.Д.И. и К.О.В. был заключён договор уступки прав требования, согласно которому М.Д.И. уступает К.О.В. право требования однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1538 400 рублей.

В тот же день в вышеуказанное время и месте до подписания договора уступки прав требования К.О.В. уплатил М.Д.И. денежные средства в сумме 1538400 рублей в счёт оплаты по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ.

Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным номером № уступлено К.О.В.

05.08.2016 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между К.О.В. и К.С.В. заключён договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому К.О.В. уступает К.С.В. право требования однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1538 400 рублей. При этом К.О.В. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1600000 рублей.

05.08.2016 в вышеуказанное время и месте до подписания договора уступки прав требования К.С.В. уплатил К.О.В. денежные средства в сумме 1600000 рублей в счёт оплаты по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ.

Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено К.С.В.

31.08.2016 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между К.С.В. и Б.А.В. заключён договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому К.С.В. уступает Б.А.В. право требования однокомнатной квартиры строительный №. При этом К.С.В. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1600000 рублей.

31.08.2016 в вышеуказанное время и месте до подписания договора уступки прав требования Б.А.В. уплатила К.С.В. денежные средства в сумме 1600000 рублей в счёт оплаты по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ.

Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено Б.А.В.

31.01.2017 в период с 15.00 до 17.00 часов в офисе ТО МФЦ по Октябрьскому району города ФИО3, по адресу: <адрес> между Б.А.В. и К.Л.Г. подписан договор уступки прав требования, согласно которому Б.А.В. уступает К.Л.Г. право требования однокомнатной квартиры строительный №. При этом Б.А.В. потребовала за уступленное право требования денежные средства в сумме 1350000 рублей.

31.01.2017 в вышеуказанное время и месте до подписания договора уступки прав требования К.Л.Г. уплатила Б.А.В. денежные средства в сумме 1350000 рублей в счёт оплаты по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ. После этого договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ передан на регистрацию в УФС ГРКиК. Данный договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено К.Л.Г.

Свои обязательства перед К.Л.Г. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными от ООО «Восход-В» денежными средствами в сумме 1350000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.Л.Г. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – К.Л.Г.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам К.Л.Г.

В один из дней в период с 01.07.2016 по 20.07.2016 Ф.Л.Н., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в агентство недвижимости ООО «Риэлти Групп».

20.07.2016 между ООО «Риэлти Групп» и Ф.Л.Н. заключён договор № на оказание услуг по подбору приобретаемого объекта недвижимости, представителями которого Ф.Л.Н. было предложено принять участие в долевом строительстве однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3.

25.07.2016 в период с 11.00 до 12.00 часов в ТО МФЦ по Ленинскому району гор. ФИО3 по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и Ф.Л.Н. подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1550000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору до ДД.ММ.ГГГГ. Договор участия в долевом строительстве жилья был зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

01.08.2016 в период с 11.00 до 12.00 часов Ф.Л.Н., исполняя свои обязательства по договору, внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1550000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

Свои обязательства перед Ф.Л.Н. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1550000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Ф.Л.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Ф.Л.Н.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Ф.Л.Н.

21.10.2014 между ООО «Стандарт-А» в лице директора Д.А.М. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки №, согласно которому ООО «Стандарт-А» обязалось поставить в адрес АО «СВЭС» отделочные строительные материалы. Свои обязательства по договору ООО «Стандарт-А» выполнило в полном объёме, поставив товар на общую сумму не менее 1895000 рублей, при этом по указанному договору поставки у АО «СВЭС» перед ООО «Стандарт-А» образовалась задолженность в указанной сумме.

В период с 21.10.2014 по 19.01.2015 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО «Стандарт-А» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, предложил директору ООО «Стандарт-А» Д.А.М. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 21.10.2014 по 19.01.2015 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Стандарт-А» в лице представителя Б.В.А. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1895 000рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

14.01.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

09.06.2015 в период с 09.00 до 17.00 часов между ООО «Стандарт-А» в лице представителя Б.В.А. и ООО «Вятская Нерудная Компания» в лице директора П.С.Ю. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Стандарт-А» уступает ООО «Вятская Нерудная Компания» право требования однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1895 000 рублей.

В этот же день и время ООО «Вятская Нерудная Компания» уплатило ООО «Стандарт-А» денежные средства в сумме 1895000 рублей в счёт оплаты по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ.

Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено ООО «Вятская Нерудная Компания».

03.06.2016 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе ООО «Вятская Нерудная Компания» по адресу: <адрес>, корпус 1 между ООО «Вятская Нерудная Компания» в лице директора П.С.Ю. и Р.П.Б. подписан договор уступки прав требования, согласно которому ООО «Вятская Нерудная Компания» уступает Р.П.Б. право требования с АО «СВЭС» однокомнатной квартиры строительный №.

03.06.2016 в указанное время и месте до подписания договора Р.П.Б. уплатил в кассу ООО «Вятская Нерудная Компания» денежные средства в сумме 1895000 рублей в счёт оплаты по договору уступки прав требования.

Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено Р.П.Б.

16.06.2017 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между Р.П.Б. и ООО «Стройплощадка» в лице директора П.Л.В. заключён договор уступки прав требования, согласно которому Р.П.Б. уступает ООО «Стройплощадка» право требования однокомнатной квартиры строительный №. При этом Р.П.Б. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1450000 рублей. Договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено ООО «Стройплощадка».

В период с 27.06.2017 по 30.06.2017 ООО «Стройплощадка» зачло денежные средства в сумме 1450000 рублей в счёт ранее сложившейся задолженности ООО «Вятская Нерудная Компания» перед ООО «Стройплощадка» за поставленные строительные материалы в качестве оплаты указанной квартиры.

08.08.2017 в период с 13.00 до 15.00 часов в офисе ТО МФЦ по Ленинскому району г. ФИО3 по адресу: <адрес> между ООО «Стройплощадка» и Б.М.Л. подписан договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Стройплощадка» уступает Б.М.Л. право требования однокомнатной квартиры строительный №. При этом ООО «Стройплощадка» потребовало за уступленное право требования денежные средства в сумме 1450000 рублей.

В тот же день в указанное время и месте указанный договор передан на регистрацию в УФС ГРКиК, Б.М.Л. уплатил ООО «Стройплощадка» денежные средства в сумме 285000 рублей, о чём ему в последующем была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования указанной квартиры уступлено Б.М.Л.

22.08.2017 Б.М.Л., исполняя свои обязательства по договору уступки прав требования, банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчётный счёт ООО «Стройплощадка» №, открытый в ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес>, корпус 2, денежные средства в сумме 1165000 рублей.

Всего Б.М.Л. по договору уступки прав требования уплатил ООО «Стройплощадка» денежные средства в сумме 1450000 рублей.

Свои обязательства перед Б.М.Л. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «Стандарт-А» товаром на сумму 1 450000 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Б.М.Л. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительным № по <адрес> его участнику – Б.М.Л.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Б.М.Л.

В 2005 году Ф.А.В. унаследовал 1/10 доли в праве общей долевой собственности в жилом доме по адресу: <адрес>.

В период с 01.06.2014 по 04.06.2014 АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2, имея намерение приобрести у Ф.А.В. указанные 1/10 доли в праве общей долевой собственности в доме для последующего строительства на земельном участке многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями административного назначения с адресом: <адрес>, корпус 3, организовал встречу с Ф.А.В.

04.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 предложило Ф.А.В. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, при этом Ф.А.В. в качестве оплаты стоимости строящейся квартиры должен был уступить в пользу АО «СВЭС» своё право собственности на 1/10 доли в праве общей долевой собственности в доме по <адрес> стоимостью 900000 рублей, равное стоимости квартиры в доме по <адрес>, на что тот дал согласие.

04.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между Ф.А.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 900 000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

16.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> Ф.А.В. заключил с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 соглашение о зачёте взаимных требований на сумму 900 000 рублей по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве оплаты Ф.А.В. стоимости квартиры была зачтена задолженность АО «СВЭС» за приобретение у него права собственности на 1/10 доли в праве общей долевой собственности в <адрес>.

Свои обязательства перед Ф.А.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру Ф.А.В. в обусловленный договором срок не передал, приобретённым у Ф.А.В. правом собственности на 1/10 долей в праве общей долевой собственности в доме по адресу: <адрес> стоимостью 900000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Ф.А.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Ф.А.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Ф.А.В.

02.03.2012 и 14.08.2012 между ООО ПСП «Энергострой» в лице генерального директора ФИО2 и ООО ТСК «Новый Дом» в лице директора Ш.П.Е. заключены договоры поставки продукции № и №, согласно которым ООО ТСК «Новый Дом» обязалось поставить в адрес ООО ПСП «Энергострой» продукцию.

Свои обязательства по договорам ООО ТСК «Новый Дом» выполнило в полном объёме, поставив товар ООО ПСП «Энергострой» на общую сумму не менее 5501258 рублей 70 копеек, при этом у ООО ПСП «Энергострой» перед ООО ТСК «Новый Дом» образовалась задолженность в указанной сумме.

В один из дней в период с 24.04.2014 по 28.04.2014 ФИО2, имея намерение произвести частичный расчёт с ООО ТСК «Новый Дом» по договорам поставки предложил директору ООО ТСК «Новый Дом» Ш.П.Е. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

28.04.2014 года в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между ООО ТСК «Новый Дом» в лице директора Ш.П.Е. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 2954 400рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

19.06.2014 в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между ООО ТСК «Новый Дом» в лице директора Ш.П.Е., АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО ПСП «Энергострой» в лице заместителя генерального директора Б.О.Н. заключён договор № уступки прав требования, согласно которому ООО ТСК «Новый Дом» уступило АО «СВЭС» право требования с ООО ПСП «Энергострой» задолженности в сумме 2606903 рублей, образовавшейся за поставленные товары и оказанные услуги.

Согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ АО «СВЭС» обязалось зачесть сумму уступленного права в размере 2606903 рублей в счёт частичной оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве <адрес> доме по адресу: <адрес>, корпус 3.

В дальнейшем между ООО ТСК «Новый Дом» и АО «СВЭС» заключено соглашение о зачёте взаимных требований на общую сумму 347497 рублей, данная сумма была зачтена в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ. Всего в качестве оплаты стоимости квартиры со строительным номером № по адресу: <адрес>, корпус 3 зачтены денежные средства в общей сумме 2954400 рублей.

22.05.2015 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО ТСК «Новый Дом» по адресу: <адрес> между ООО ТСК «Новый Дом» в лице директора Ш.П.Е. и М.А.Е. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО ТСК «Новый Дом» уступает М.А.Е. право требования двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 2954400 рублей.

В тот же день и время М.А.Е. уплатил в кассу ООО ТСК «Новый Дом» по указанному адресу денежные средства в сумме 2954400 рублей в счёт оплаты по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным номером № уступлено М.А.Е.

Свои обязательства перед М.А.Е. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО ТСК «Новый Дом» товаром на сумму 2954400 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам М.А.Е. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – М.А.Е.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам М.А.Е.

В один из дней в период с 20.12.2013 по 30.12.2013 К.М.С., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. ФИО2 в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им АО «СВЭС» предложил К.М.С. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства, равные стоимости выбранной К.М.С. квартиры, объяснив это тем, что пока не может регистрировать договоры долевого участия в регпалате. К.М.С., доверяя ФИО2, согласилась на данное условие.

30.12.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> К.М.С. заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом К.М.С. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1600000 рублей.

27.02.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе К.М.С. заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом она внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 544 800 рублей.

Всего К.М.С. по договорам займов внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в общей сумме 2144800 рублей.

20.05.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между К.М.С. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 2144800 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

21.05.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов К.М.С. передала указанный договор на регистрацию в УФС ГРКиК по адресу: <адрес>. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

АО «СВЭС» зачло задолженность перед К.М.С. по договорам займов от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2144800 рублей в качестве оплаты стоимости вышеуказанной квартиры по договору участия в долевом строительстве жилья.

Свои обязательства перед К.М.С. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 2144 800 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.М.С. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – К.М.С.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам К.М.С.

В период с 01.07.2013 по 31.07.2013 года между ООО «Компания «Стройбетон» в лице директора Т.С.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки, согласно которому ООО «Компания «Стройбетон» обязалось поставить в адрес АО «СВЭС» строительные материалы. Свои обязательства по договору ООО «Компания «Стройбетон» выполнило в полном объёме, поставив товар на общую сумму не менее 1098630 рублей, при этом по указанному договору поставки у АО «СВЭС» перед ООО «Компания «Стройбетон» образовалась задолженность в указанной сумме.

31.07.2013 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Стройбетон» в лице директора Т.С.В. заключён предварительный договор, согласно которому стороны обязуются совместно действовать по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, корпус 3.

В один из дней в период с 21.08.2014 по 01.09.2014 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО «Компания «Стройбетон» по договору поставки, предложил директору ООО «Компания «Стройбетон» Т.С.В. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 21.08.2014 по 28.08.2014 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Компания «Стройбетон» в лице директора Т.С.В. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1098 630рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

28.08.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

22.05.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО «Компания «Стройбетон» по адресу: <адрес> между ООО «СтройБетон» в лице директора Т.С.В. и М.О.Н. заключён предварительный договор уступки прав требования на квартиру со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3. При этом за уступаемое право требования Т.С.В. потребовал денежные средства в сумме 1121600 рублей.

22.05.2014, 30.05.2014, 17.07.2014 М.О.Н. в указанном офисе внесла в кассу ООО «СтройБетон» денежные средства в сумме 40000 рублей, 500000 рублей, 581600 рублей, о чём ей были выданы квитанции к ПКО: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ.

Всего М.О.Н. в кассу ООО «СтройБетон» по предварительному договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в общей сумме 1121600 рублей.

22.08.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов по адресу: <адрес>А между ООО «Компания «СтройБетон» в лице директора Т.С.В. и М.О.Н. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Компания «СтройБетон» в лице директора Т.С.В. уступает М.О.Н. право требования однокомнатной квартиры строительный №. При этом Т.С.В. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1121600 рублей.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено М.О.Н.

Свои обязательства перед М.О.Н. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «Компания «Стройбетон» товаром на сумму 1098630 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам М.О.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – М.О.Н.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам М.О.Н.

В один из дней в период с 01.04.2013 по 29.04.2013 С.Н.В., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. ФИО2 в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им АО «СВЭС» предложил С.Н.В. заключить договоры беспроцентных займов и вносить денежные средства, равные стоимости выбранной С.Н.В. квартиры, объяснив это тем, что пока не может регистрировать договоры долевого участия в регпалате. С.Н.В., доверяя ФИО2, согласилась на данное условие.

29.04.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> С.Н.В. заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При заключении договора займа С.Н.В. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 400 000 рублей, о чём ей были выданы квитанции к ПКО: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 рублей.

29.04.2013 в указанное время и месте указанные стороны подписали предварительный договор, согласно которому стороны действуют совместно по строительству однокомнатной квартиры строительный № в доме по <адрес>, корпус 3 стоимостью 1364800 рублей.

01.08.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе С.Н.В. заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом С.Н.В. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

05.11.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе С.Н.В. заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом она внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 50 000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

04.12.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе С.Н.В. заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом С.Н.В. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 350 000 рублей, о чём ей были выданы квитанции к ПКО: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей.

Всего С.Н.В. по договорам займов в кассу АО «СВЭС» были внесены денежные средства в общей сумме 900000 рублей.

27.05.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в вышеуказанном офисе между С.Н.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 1364800 рублей, по адресу: <адрес>, корпус 3.

03.06.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов С.Н.В. передала указанный договор в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения (3 этап строительства) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

08.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по вышеуказанному адресу между С.Н.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписано соглашение о частичном зачёте взаимных требований по указанным договорам займов, согласно которого АО «СВЭС» зачло задолженность перед С.Н.В. в размере 900 000 рублей в качестве оплаты стоимости квартиры по договору участия в долевом строительстве жилья.

Для окончательного расчёта с АО «СВЭС» по договору участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России» по оформленному С.Н.В. кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в АО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 464800 рублей.

Всего С.Н.В. по договору участия в долевом строительстве жилья уплатила АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1364 800 рублей.

Свои обязательства перед С.Н.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1364 800 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам С.Н.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – С.Н.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам С.Н.В.

04.03.2014 между ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки №, согласно которому ООО «Металлобаза» обязалось поставить в адрес АО «СВЭС» металлопродукцию. Свои обязательства по договору ООО «Металлобаза» выполнило в полном объёме, поставив товар на общую сумму не менее 1653780 рублей, при этом по указанному договору поставки у АО «СВЭС» перед ООО «Металлобаза» образовалась задолженность в указанной сумме.

В один из дней в период с 23.04.2014 по 28.05.2014 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО «Металлобаза» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, предложил директору ООО «Металлобаза» Н.А.В. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 23.04.2014 по 28.05.2014 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1653780рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

28.05.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор был передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

05.03.2014 в офисе ООО «Металлобаза» по адресу: <адрес> между ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. и Т.С.Е. заключён договор займа, согласно которому Т.С.Е. передаёт ООО «Металлобаза» заём в сумме 1653780 рублей, при этом ООО «Металлобаза» обязуется уступить в пользу Т.С.Е. право по договору долевого участия в строительстве на однокомнатную квартиру строительный № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3. При этом Т.С.Е. внёс в кассу ООО «Металлобаза» денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, о чём ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

15.04.2014 в офисе ООО «Металлобаза» по указанному адресу Т.С.Е. внёс в кассу денежные средства в сумме 453 780 рублей, о чём ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

Всего Т.С.Е. по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «Металлобаза» внесены денежные средства в сумме 1653780 рублей.

19.06.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов между ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. и Т.С.Е. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Металлобаза» уступает Т.С.Е. право требования с АО «СВЭС» однокомнатной квартиры строительный №. При этом ООО «Металлобаза» зачло Т.С.Е. в качестве оплаты за уступленное право требования квартиры денежные средства в сумме 1653780 рублей, полученные по договору займа.

Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено Т.С.Е.

Свои обязательства перед Т.С.Е. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «Металлобаза» товаром на сумму 1653780 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Т.С.Е. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Т.С.Е.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Т.С.Е.

05.02.2014 между ООО «Кран-Сервис» в лице директора Я.Л.И. и ООО ПСП «Энергострой» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор подряда №, согласно которому ООО «Кран-Сервис» обязалось произвести монтаж башенного крана КБМ-401П на объекте по адресу: <адрес>, корпус 3. Свои обязательства по договору ООО «Кран-Сервис» выполнило в полном объёме на сумму 258 400 рублей, при этом у ООО ПСП «Энергострой» перед ООО «Кран-Сервис» образовалась задолженность в указанной сумме.

05.02.2014 между ООО «Кран-Сервис» в лице директора Я.Л.И. и ООО ПСП «Энергострой» в лице генерального директора ФИО2 заключено дополнительное соглашение № к договору подряда №, согласно которому ООО «Кран-Сервис» обязалось выполнить ремонт башенного крана КБМ-401П на объекте по адресу: <адрес>, корпус 3. Свои обязательства по договору ООО «Кран-Сервис» выполнило в полном объёме на сумму 103 643 рубля, при этом у ООО ПСП «Энергострой» перед ООО «Кран-Сервис» образовалась задолженность в указанной сумме.

26.11.2014 между ООО «Кран-Сервис» в лице директора В.А.А. и ООО ПСП «Энергострой» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор подряда №, согласно которому ООО «Кран-Сервис» обязалось произвести монтаж башенного крана КБ-403 на объекте по адресу: <адрес>. Свои обязательства по договору ООО «Кран-Сервис» выполнило в полном объёме на сумму 160 693 рубля, при этом у ООО ПСП «Энергострой» перед ООО «Кран-Сервис» образовалась задолженность в указанной сумме.

18.05.2015 между ООО «Кран-Сервис» в лице директора В.А.А. и ООО ПСП «Энергострой» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор подряда №, согласно которому ООО «Кран-Сервис» обязалось произвести экспертизу промышленной безопасности мостовых кранов. Свои обязательства по договору ООО «Кран-Сервис» выполнило в полном объёме на сумму 58 928 рублей, при этом у ООО ПСП «Энергострой» перед ООО «Кран-Сервис» образовалась задолженность в указанной сумме.

В период с 05.02.2014 по 22.12.2014 ООО «Кран-Сервис» выполнило работы и оказало услуги для ООО ПСП «Энергострой» на общую сумму не менее 581664 рублей. В один из дней в период с 20.12.2014 по 06.03.2015 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО «Кран-Сервис», а также в счёт последующих оказанных услуг предложил директору ООО «Кран-Сервис» В.А.А. заключить с АО «СВЭС» договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

06.03.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между ООО «Кран-Сервис» в лице директора В.А.А. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1883 947рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

20.04.2015 ООО «Кран-Сервис» перечислило на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в АО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 151584 рубля 42 копейки в счёт оплаты по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 05.02.2014 до 21.04.2015 ООО «Кран-Сервис» выполнило работы и оказало услуги для ООО ПСП «Энергострой» на общую сумму 1724362 рубля 58 копеек.

21.04.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между ООО «Кран-Сервис» в лице директора В.А.А., АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО ПСП «Энергострой» в лице заместителя генерального директора Б.О.Н., действующего по указанию ФИО2, заключён договор уступки прав требования №, согласно которому ООО «Кран-Сервис» уступает АО «СВЭС» право требования с ООО ПСП «Энергострой» задолженности в сумме 1724362 рубля 58 копеек.

Согласно п. 2.2 указанного договора АО «СВЭС» зачло сумму уступленного права требования с ООО ПСП «Энергострой» в размере 1724362 рублей 58 копеек в счёт частичной оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья.

Согласно п. 2.3 указанного договора расчёты ООО ПСП «Энергострой» с АО «СВЭС» осуществляются путём погашения встречных однородных требований на сумму уступленного права.

27.04.2015 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО «Кран-Сервис» по адресу: <адрес> между ООО «Кран-Сервис» в лице директора В.А.А. и У.В.В. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Кран-Сервис» уступило У.В.В. право требования однокомнатной квартиры строительный №. При этом В.А.А. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1770000 рублей.

В тот же день и указанное время У.В.В. уплатил в кассу ООО «Кран-Сервис» денежные средства в сумме 1770000 рублей в счёт оплаты по договору уступки прав требования, о чём ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным номером № уступлено У.В.В.

Свои обязательства перед У.В.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру в обусловленный договором срок не передал, оказанными ООО «Кран-Сервис» услугами на сумму 1770000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам У.В.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – У.В.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам У.В.В.

17.11.2014 между ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки №, согласно которому ООО «Металлобаза» обязалось поставить в адрес АО «СВЭС» металлопродукцию. Свои обязательства по договору ООО «Металлобаза» выполнило в полном объёме, поставив товар на общую сумму не менее 1844947 рублей, при этом у АО «СВЭС» перед ООО «Металлобаза» образовалась задолженность в указанной сумме.

В период с 17.11.2014 по 25.12.2014 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО «Металлобаза» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, предложил директору ООО «Металлобаза» Н.А.В. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 17.11.2014 по 22.12.2014 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1844947рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

22.12.2014 в период с 08.00 до 17.00 в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

28.11.2014 в офисе ООО «Металлобаза» по адресу: <адрес> между ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. и Ж.Н.Н. заключён договор займа №, согласно которому Ж.Н.Н. передаёт ООО «Металлобаза» заём в сумме 1684400 рублей.

02.12.2014 Ж.Н.Н., исполняя свои обязательства по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, перечислила на расчётный счёт ООО «Металлобаза» №, открытый в ОАО АКБ «Вятка-Банк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 150 000 рублей.

04.12.2014 Ж.Н.Н. в указанном офисе внесла в кассу ООО «Металлобаза» денежные средства в сумме 534 400 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

Всего Ж.Н.Н. ООО «Металлобаза» уплачены денежные средства в сумме 1684400 рублей.

26.12.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов в указанном офисе между ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. и Ж.Н.Н. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. уступает Ж.Н.Н. право требования однокомнатной квартиры строительный номер №. При этом Н.А.В. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1684400 рублей.

26.12.2014 в указанное время и месте между ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. и Ж.Н.Н. заключено соглашение о зачёте взаимных требований, согласно которому ООО «Металлобаза» в качестве оплаты по договору уступки права требования однокомнатной квартиры со строительным № зачло задолженность Ж.Н.Н. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1684400 рублей.

Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено Ж.Н.Н.

Свои обязательства перед Ж.Н.Н. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «Металлобаза» товаром на сумму 1684400 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Ж.Н.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Ж.Н.Н.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Ж.Н.Н.

17.01.2014 между ООО «Восход-В» в лице директора Б.В.А. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки №, согласно которому ООО «Восход-В» обязалось поставить в адрес АО «СВЭС» товар. Свои обязательства по договору ООО «Восход-В» выполнило в полном объёме, поставив товар на общую сумму не менее 1373850 рублей, при этом у АО «СВЭС» перед ООО «Восход-В» образовалась задолженность в указанной сумме.

В один из дней в период с 30.04.2014 по 13.05.2014 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО «Восход-В» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, предложил директору ООО «Восход-В» Б.В.А. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 30.04.2014 по 07.05.2014 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице исполняющего обязанности генерального директора Б.О.Н., действующего по указанию ФИО2, и ООО «Восход-В» в лице директора Б.В.А. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1373850рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

07.05.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

15.05.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов по адресу: <адрес>, офис 326 между ООО «Восход-В» в лице директора Б.В.А. и М.Л.Н. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Восход-В» уступает М.Л.Н. право требования однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1373 850 рублей.

15.05.2014 в указанное время М.Л.Н. уплатил в кассу ООО «Восход-В» денежные средства в сумме 1373850 рублей в счёт оплаты по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено М.Л.Н.

08.08.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между М.Л.Н. и Б.А.Ю. заключён договор уступки прав требования, по которому М.Л.Н. уступает Б.А.Ю. право требования однокомнатной квартиры строительный номер № стоимостью 1373 850 рублей.

В тот же день до подписания договора Б.А.Ю. уплатил М.Л.Н. денежные средства в сумме 1373850 рублей в счёт оплаты по договору.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено Б.А.Ю.

19.08.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между Б.А.Ю. и Б.В.В. заключён договор уступки прав требования, по которому Б.А.Ю. уступает Б.В.В. право требования однокомнатной квартиры строительный №. При этом Б.А.Ю. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1340000 рублей.

19.08.2014 до подписания договора Б.В.В. уплатил Б.А.Ю. денежные средства в сумме 1340000 рублей в счёт оплаты по договору.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено Б.В.В.

Свои обязательства перед Б.В.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «Восход-В» товаром на сумму 1340000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Б.В.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Б.В.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Б.В.В.

06.10.2015 между ООО «ТЕХТОР ГРУПП» в лице директора О.А.М. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки №, согласно которому ООО «ТЕХТОР ГРУПП» обязалось поставить в адрес АО «СВЭС» товар. Свои обязательства по договору ООО «ТЕХТОР ГРУПП» выполнило в полном объёме, поставив товар на общую сумму не менее 3293146 рублей, при этом у АО «СВЭС» перед ООО «ТЕХТОР ГРУПП» образовалась задолженность в указанной сумме.

В один из дней в период с 16.03.2015 по 26.03.2015 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО «ТЕХТОР ГРУПП» по указанному договору поставки предложил директору О.А.М. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 16.03.2015 по 26.03.2015 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ТЕХТОР ГРУПП» в лице директора О.А.М. заключён договор участия в долевом строительстве жилья №-А от ДД.ММ.ГГГГ – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 3293 146рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

26.03.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

07.10.2015 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО «ТЕХТОР ГРУПП» по адресу: <адрес> между ООО «ТЕХТОР ГРУПП» в лице директора О.А.М. и Г.М.Ю. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «ТЕХТОР ГРУПП» уступает Г.М.Ю. право требования однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 3293146 рублей. При подписании договора Г.М.Ю. внёс с кассу ООО «ТЕХТОР ГРУПП» денежные средства в сумме 3293146 рублей.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено Г.М.Ю.

Свои обязательства перед Г.М.Ю. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «ТЕХТОР ГРУПП» товаром на сумму 3293146 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Г.М.Ю. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Г.М.Ю.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Г.М.Ю.

В период с 01.12.2013 по 31.12.2013 А.И.Ф., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. ФИО2 в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им АО «СВЭС» предложил А.И.Ф. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства, равные стоимости выбранной А.И.Ф. квартиры, объяснив это тем, что пока не может регистрировать договоры долевого участия в регпалате. А.И.Ф., доверяя ФИО2, согласилась на данное условие.

26.12.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе А.И.Ф. заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом А.И.Ф. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 700 000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

26.12.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе А.И.Ф. заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны обязуются совместно действовать по строительству двухкомнатной квартиры строительный № в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 2144800 рублей.

13.01.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе А.И.Ф. заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При заключении договора А.И.Ф. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

26.02.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе А.И.Ф. заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом А.И.Ф. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 145 000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

26.03.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе А.И.Ф. заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом А.И.Ф. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

07.04.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе А.И.Ф. по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 26.12.2013 по 07.04.2014 А.И.Ф. в кассу АО «СВЭС» были внесены денежные средства в общей сумме 2145000 рублей, то есть на 200 рублей больше, чем предусмотрено предварительным договором участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ.

21.05.2014 в период с 09.00 до 12.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между А.И.Ф. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 2144800 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3, который передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения (3 этап строительства) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

В один из дней в период с 01.06.2014 по 21.07.2014 с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе АО «СВЭС» между А.И.Ф. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписано соглашение о зачёте взаимных требований по договорам займов, согласно которому АО «СВЭС» зачло имеющуюся задолженность перед А.И.Ф. в размере 2144800 рублей в качестве оплаты стоимости 2-комнатной квартиры по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ.

Свои обязательства перед А.И.Ф. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 2145 000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам А.И.Ф. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – А.И.Ф.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам А.И.Ф.

В период с 01.08.2013 по 12.08.2013 К.М.Н., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. ФИО2 в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им АО «СВЭС», предложил К.М.Н. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства, равные стоимости выбранной К.М.Н. квартиры, объяснив это тем, что пока не может регистрировать договоры долевого участия в регпалате. К.М.Н., доверяя ФИО2, согласилась на данное условие.

12.08.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между К.М.Н. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 421 600 рублей. При этом К.М.Н. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 421 600 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

05.06.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между К.М.Н. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключен договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1121 600 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК 09.06.2014.

18.06.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов ЗАО банк «ВТБ 24» платёжным поручением № по оформленному К.М.Н. ипотечному кредиту на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в банке АО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, перечислил денежные средства в сумме 700000 рублей.

Всего К.М.Н. по договору долевого участия в строительстве жилья уплачены АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1121600 рублей.

30.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и К.М.Н. заключено соглашение о зачёте взаимных требований на сумму 1121600 рублей, по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ и по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ.

Свои обязательства перед К.М.Н. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1121600 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.М.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – К.М.Н.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам К.М.Н.

21.02.2013 между ООО «Стройбетон» в лице директора Т.С.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки строительных материалов № 06/13, согласно которому ООО «Стройбетон» обязалось поставить в адрес АО «СВЭС» строительные материалы. Свои обязательства по договору ООО «Стройбетон» выполнило в полном объёме на общую сумму не менее 1330680 рублей, при этом у АО «СВЭС» перед ООО «Стройбетон» образовалась задолженность в указанной сумме.

В один из дней в период с 06.05.2014 по 07.05.2014 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО «Стройбетон» по договору поставки, предложил директору ООО «Стройбетон» Т.С.В. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 06.05.2014 по 07.05.2014 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице исполняющего обязанности генерального директора Б.О.Н., действующего по указанию ФИО2, и ООО «Стройбетон» в лице директора Т.С.В. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1330680рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

07.05.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

19.05.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО «Компания «Стройбетон» по адресу: <адрес> между ООО «Стройбетон» в лице директора Т.С.В. и Л.М.Д. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Стройбетон» в лице директора Т.С.В. уступает Л.М.Д. право требования однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1330 680 рублей.

19.05.2014 в вышеуказанное время и месте Л.М.Д., исполняя свои обязательства по договору, внесла в кассу ООО «Стройбетон» денежные средства в сумме 1330680 рублей.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным номером № уступлено Л.М.Д.

Свои обязательства перед Л.М.Д. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «Стройбетон» товаром на сумму 1330680 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Л.М.Д. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Л.М.Д.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Л.М.Д.

В один из дней в период с 23.04.2014 по 28.04.2014 Ш.Д.В., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратился в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>.

В один из дней в указанный период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и Ш.Д.В. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1519 170рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

28.04.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

29.04.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов Ш.Д.В., исполняя обязательства по указанному договору, внёс в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1519170 рублей, о чём ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

01.08.2015 в период с 09.00 до 18.00 часов в офисе по адресу: <адрес> между Ш.Д.В. и К.М.С. заключён договор уступки права требования, согласно которому Ш.Д.В. уступает К.М.С. право требования однокомнатной квартиры строительный №. При этом Ш.Д.В. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1400000 рублей.

В тот же день в указанное время К.М.С. уплатил Ш.Д.В. денежные средства в сумме 1400000 рублей в счёт оплаты по договору.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено К.М.С.

03.12.2015 в период с 11.00 до 15.00 часов в офисе фирмы «Арабелла» по адресу: <адрес> между К.М.С. и В.Е.А. заключён договор уступки права требования, согласно которому К.М.С. уступает В.Е.А. право требования однокомнатной квартиры строительный номер №. При этом К.М.С. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1450000 рублей.

В тот же день в указанное время и месте В.Е.А. уплатила К.М.С. денежные средства в сумме 290000 рублей в счёт оплаты по договору.

После подписания договора уступки прав требования, 03.12.2015 В.Е.А. прибыла в один из офисов МФЦ на территории г. ФИО3 и передала договор на регистрацию.

04.12.2015 в период с 11.00 до 17.00 часов В.Е.А. в офисе Кировского филиала ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес>, корпус 2 получила по ипотечному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ 1160000 рублей и передала их К.М.С. в счёт расчёта по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено В.Е.А.

Свои обязательства перед В.Е.А. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1450000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам В.Е.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – В.Е.А.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам В.Е.А.

26.11.2014 между ООО «Гросс-Электро» в лице генерального директора П.А.Н. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки №, согласно которому ООО «Гросс-Электро» обязалось поставить в адрес АО «СВЭС» электротехнические и строительные материалы. Свои обязательства по договору ООО «Гросс-Электро» выполнило в полном объёме на сумму не менее 2026350 рублей, при этом у АО «СВЭС» перед ООО «Гросс-Электро» образовалась задолженность в указанной сумме.

В один из дней в период с 26.11.2014 по 16.12.2014 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО «Гросс-Электро» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ предложил генеральному директору ООО «Гросс-Электро» П.А.Н. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес> корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 26.11.2014 по 16.12.2014 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Гросс-Электро» в лице генерального директора П.А.Н. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 2026 350рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

16.12.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

17.12.2015 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО «Гросс-Электро» по адресу: <адрес> между ООО «Гросс-Электро» в лице генерального директора П.А.Н. и К.Л.Е. заключён договор уступки права требования №-УС-С28, согласно которому ООО «Гросс-Электро» уступает К.Л.Е. право требования однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 2026 350 рублей.

21.12.2015 К.Л.Е., исполняя свои обязательства по договору, внесла в кассу ООО «Гросс-Электро» денежные средства в сумме 2026350 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено К.Л.Е.

Свои обязательства перед К.Л.Е. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «Гросс-Электро» товаром на сумму 2026350 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.Л.Е. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – К.Л.Е.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам К.Л.Е.

В один из дней в период с 02.02.2015 по 23.03.2015 ООО «Стандарт-А» в лице представителя Б.В.А., имея намерение приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, обратилось в АО «СВЭС».

В один из дней в указанный период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Стандарт-А» в лице представителя Б.В.А. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1895000рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

23.03.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

25.02.2015, исполняя свои обязательства по указанному договору, ООО «Стандарт-А» платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в АО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1700 000 рублей.

ООО «Стандарт-А» поставило в адрес АО «СВЭС» товар 27.02.2015 на сумму 150592 рубля 80 копеек, 03.03.2015 – на сумму 212980 рублей, всего на общую сумму не менее 363572 рублей 80 копеек.

30.03.2015 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО «Стандарт-А» по адресу: <адрес>, офис 326 между ООО «Стандарт-А» в лице представителя Б.В.А. и ООО «Вятская Нерудная Компания» в лице директора П.С.Ю. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Стандарт-А» уступает ООО «Вятская Нерудная Компания» право требования с АО «СВЭС» однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1895 000 рублей.

В период с 30.03.2015 по 07.04.2015 ООО «Вятская Нерудная Компания» уплатило ООО «Стандарт-А» денежные средства в сумме 1895000 рублей в счёт оплаты по указанному договору от 30.03.2015.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено ООО «Вятская Нерудная Компания».

20.07.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе ООО «Вятская Нерудная Компания» по адресу: <адрес>, корпус 1 между ООО «Вятская Нерудная Компания» в лице директора П.С.Ю. и ООО «Аверс» в лице директора Р.М.В. подписан договор уступки прав требования, согласно которому ООО «Вятская Нерудная Компания» уступает ООО «Аверс» право требования однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1895 000 рублей.

20.07.2015 ООО «Аверс» уплатило ООО «Вятская Нерудная Компания» денежные средства в сумме 1895000 рублей в счёт оплаты по указанному договору.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено ООО «Аверс».

25.12.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между ООО «Аверс» в лице коммерческого директора ФИО4 и Р.Ю.Е. (ФИО5) заключён договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Аверс» уступает Р.Ю.Е. (ФИО5) право требования однокомнатной квартиры строительный №.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено Р.Ю.Е. (ФИО5).

30.12.2015 в офисе ООО «Аверс» по адресу: <адрес> Р.Ю.Е. (П.), исполняя свои обязательства по указанному договору, внесла в кассу ООО «Аверс» денежные средства в сумме 378000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № УТ-5.

31.12.2015 в указанном офисе Р.Ю.Е. (П.) по оформленному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» перечислила на расчётный счёт ООО «Аверс» денежные средства в сумме 1516000 рублей.

Всего Р.Ю.Е. (П.) по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ уплатила ООО «Аверс» денежные средства в общей сумме 1894000 рублей.

Свои обязательства перед Р.Ю.Е. (П.) генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру в обусловленный договором срок не передал, полученными от ООО «Стандарт-А» денежными средствами и товаром на сумму 1894000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Р.Ю.Е. (П.) в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Р.Ю.Е. (П.).

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Р.Ю.Е. (П.).

02.06.2014 между ОАО «Кировгазосиликат» в лице генерального директора Ш.А.Н. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки №-БП, согласно которому ОАО «Кировгазосиликат» обязалось поставить в адрес АО «СВЭС» газосиликатные блоки производства ОАО «Кировгазосиликат». Свои обязательства по договору ОАО «Кировгазосиликат» выполнило в полном объёме, поставив товар на общую сумму не менее 1373 850 рублей. При этом у АО «СВЭС» перед ОАО «Кировгазосиликат» образовалась задолженность на указанную сумму, состоящая из стоимости фактически поставленных товаров ОАО «Кировгазосиликат» в адрес АО «СВЭС» в размере 863000 рублей, ранее имевшейся задолженности АО «СВЭС» перед АО «Кировгазосиликат» в сумме 67195 рублей 50 копеек, а также – вследствие перечисления ОАО «Кировгазосиликат» на расчётный счёт АО «СВЭС» денежных средств в сумме 442935 рублей 50 копеек.

В период с 02.06.2014 по 19.06.2014 ФИО2, имея намерение произвести расчёт по договору поставки №-БП от ДД.ММ.ГГГГ, предложил генеральному директору ОАО «Кировгазосиликат» Ш.А.Н. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 02.06.2014 по 19.06.2014 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ОАО «Кировгазосиликат» в лице генерального директора Ш.А.Н. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1373 850рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

19.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

29.09.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов в здании ОАО «Кировгазосиликат» по адресу: <адрес> между ОАО «Кировгазосиликат» в лице генерального директора Ш.А.Н. и Б.Ю.А. заключён договор уступки права требования, согласно которому ОАО «Кировгазосиликат» уступает Б.Ю.А. право требования однокомнатной квартиры строительный №. При этом Ш.А.Н. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1000000 рублей.

Перед заключением указанного договора Б.Ю.А. полностью произвела расчёт с АО «Кировгазосиликат», а именно уплатила в кассу ОАО «Кировгазосиликат» денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 490 000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО №; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 510 000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО №.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено Б.Ю.А.

Свои обязательства перед Б.Ю.А. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными от ОАО «Кировгазосиликат» товаром и денежными средствами на сумму 1000000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Б.Ю.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Б.Ю.А.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Б.Ю.А.

В период с 01.12.2015 по 25.12.2015 Б.Р.В., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратился в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>.

25.12.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и Б.Р.В. подписан договор участия в долевом строительстве жилья № – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 2350 000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

29.12.2015 в период с 09.00 до 17.00 часов Б.Р.В. в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> передал на регистрацию указанный договор. По условиям данного договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения (3 этап строительства) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор участия зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

28.12.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> Б.Р.В. заключил с ООО ПКП «Энергостройинвест» в лице директора ФИО2 договоры займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600000 рублей и 250000 рублей, согласно которым ООО ПКП «Энергостройинвест» обязуется зачесть данные суммы в счёт исполнения обязательств перед АО «СВЭС» по договору участия в долевом строительстве №, о чём Б.Р.В. были выданы квитанции к ПКО: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

30.12.2015 денежные средства в сумме 850000 рублей, полученные ООО ПКП «Энергостройинвест» по договорам займов от ДД.ММ.ГГГГ, заключённых с Б.Р.В., перечислены на счёт АО «СВЭС» в качестве оплаты стоимости квартиры по договору долевого участия за Б.Р.В.

Для окончательного расчёта с АО «СВЭС» по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «ВТБ 24» по оформленному Б.Р.В. кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в АО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1500 000 рублей.

Всего Б.Р.В. по договору участия в долевом строительстве жилья уплатил АО «СВЭС» денежные средства в сумме 2350 000 рублей.

Свои обязательства перед Б.Р.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 2350 000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Б.Р.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Б.Р.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Б.Р.В.

В период с 01.03.2014 по 19.03.2014 Г.С.Ю. (до замужества – Ш.С.Ю.), имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. ФИО2 в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им АО «СВЭС» предложил Г.С.Ю. (Ш.) заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства, равные стоимости выбранной Г.С.Ю. (Ш.) квартиры, объяснив это тем, что пока не может регистрировать договоры долевого участия в регпалате. Г.С.Ю. (Ш.), доверяя ФИО2, согласилась на данное условие.

19.03.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе Г.С.Ю. (Ш.) заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом она внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1930 320 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на данную сумму.

27.05.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между Г.С.Ю. (Ш.) и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 1930320 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

28.05.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов Г.С.Ю. (Ш.) в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> передала на регистрацию указанный договор. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения (3 этап строительства) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

02.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между Г.С.Ю. (Ш.) и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписано соглашение о зачёте взаимных требований по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО «СВЭС» зачло имеющуюся задолженность по займу перед Г.С.Ю. (Ш.) в размере 1 930 320 рублей в качестве оплаты стоимости квартиры по договору участия в долевом строительстве жилья №.

Свои обязательства перед Г.С.Ю. (Ш.) генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1930 320 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Г.С.Ю. (Ш.) в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Г.С.Ю. (Ш.).

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Г.С.Ю. (Ш.).

В период с 01.11.2013 по 21.11.2013 С.И.А., имея намерение приобрести для своего сына С.А.В. жильё, обратилась в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. ФИО2 в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им АО «СВЭС» предложил С.И.А. заключить договор беспроцентного займа и внести денежные средства, равные стоимости выбранной С.И.А. квартиры, объяснив это тем, что пока не может регистрировать договоры долевого участия в регпалате. С.И.А., доверяя ФИО2, согласилась на данное условие.

21.11.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов в вышеуказанном офисе между С.И.А. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1126800 рублей.

В тот же день и время между С.И.А. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён предварительный договор, согласно которому стороны обязуются в течение 1 месяца после получения АО «СВЭС» разрешения на строительство, права собственности на землю заключить основной договор участия в долевом строительстве на квартиру со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1126800 рублей.

22.11.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе С.И.А. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1126800 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на данную сумму.

В один из дней в период с 01.06.2016 по 24.06.2016 с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между С.И.А., С.А.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор № уступки прав требования, согласно которому С.И.А. уступила С.А.В. право требования с АО «СВЭС» денежных средств в сумме 1126800 рублей по заключённому ею договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, при этом АО «СВЭС» зачло их в качестве оплаты С.А.В. стоимости квартиры при последующем заключении договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 24.06.2016 по 04.07.2016 в указанном офисе между С.А.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1126 800 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

04.07.2016 в период с 18.00 до 19.00 часов С.А.В. в офисе ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес> передал для регистрации в УФС ГРКиК указанный договор. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 2 квартал 2016 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

Свои обязательства перед С.А.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1126 800 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам С.А.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – С.А.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам С.А.В.

21.02.2013 между ООО «Стройбетон» в лице директора Т.С.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки строительных материалов №, согласно которому ООО «Стройбетон» обязалось поставить в адрес АО «СВЭС» строительные материалы. Свои обязательства по договору ООО «Стройбетон» выполнило в полном объёме на общую сумму не менее 1228320 рублей, при этом у АО «СВЭС» перед ООО «Стройбетон» образовалась задолженность в указанной сумме.

В один из дней в период с 06.05.2014 по 07.05.2014 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО «Стройбетон» по договору поставки, предложил директору ООО «Стройбетон» Т.С.В. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в указанный период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице исполняющего обязанности генерального директора Б.О.Н., действующего по указанию ФИО2, и ООО «Стройбетон» в лице директора Т.С.В. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1228 320рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

07.05.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

09.11.2012 в офисе ООО «Стройбетон» по адресу: <адрес> между ООО «Стройбетон» в лице директора Т.С.В. и Б.О.Ю. заключён договор займа на сумму 2 343000 рублей, согласно которому Б.О.Ю. предоставила ООО «Стройбетон» заём на данную сумму.

20.05.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО «Стройбетон» по указанному адресу между ООО «Стройбетон» в лице директора Т.С.В. и Б.О.Ю. заключён договор уступки прав требования на квартиру со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1228 320 рублей, рассчитавшись с ней по ранее предоставленным денежным средствам.

Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено Б.О.Ю.

Свои обязательства перед Б.О.Ю. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «Стройбетон» товаром на сумму 1228320 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Б.О.Ю. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Б.О.Ю.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Б.О.Ю.

В период с 15.12.2014 по 24.12.2014 С.С.Г., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратился в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>.

24.12.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между С.С.Г. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1653 780 рублей по адресу: <адрес> корпус 3. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года.

25.12.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов С.С.Г., исполняя свои обязательства по указанному договору платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1653780 рублей.

25.12.2014 в период с 15.00 до 16.00 часов договор передан в ТО МФЦ по Ленинскому району г. ФИО3, по адресу: <адрес> для регистрации. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

Свои обязательства перед С.С.Г. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1653 780 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам С.С.Г. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – С.С.Г.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам С.С.Г.

В период с 01.12.2014 по 23.12.2014 П.Н.С., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. ФИО2 в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им АО «СВЭС», предложил П.Н.С. заключить договоры беспроцентных займов и вносить денежные средства, равные стоимости выбранной П.Н.С. квартиры, объяснив это тем, что пока не может регистрировать договоры долевого участия в регпалате. П.Н.С., доверяя ФИО2, согласилась на данное условие.

23.12.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> П.Н.С. заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом П.Н.С. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

25.12.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе П.Н.С. заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом П.Н.С. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

Всего П.Н.С. по договорам займов в кассу АО «СВЭС» были внесены денежные средства в общей сумме 1 000000 рублей.

В один из дней в период с 19.12.2014 по 30.12.2014 с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между П.Н.С. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1936290 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

30.12.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов П.Н.С. в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> передала на регистрацию указанный договор. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения (3 этап строительства) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

В один из дней в период с 14.01.2015 до 23.01.2015 в указанном офисе АО «СВЭС» между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и П.Н.С. заключено соглашение о зачёте взаимных требований, согласно которому денежные средства, внесённые П.Н.С. по договорам займов, зачтены в оплату стоимости квартиры по договору участия в долевом строительстве жилья.

Для окончательного расчёта с АО «СВЭС» по договору участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ П.Н.С. перечислила на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в АО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 938 290 рублей.

Всего П.Н.С. в счёт расчётов по договору участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ уплатила АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1938 290 рублей, то есть на 2000 рублей больше, чем оговорено договором.

Свои обязательства перед П.Н.С. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1938 290 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам П.Н.С. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – П.Н.С.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам П.Н.С.

В период с 15.03.2015 по 20.03.2015 К.А.В., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратился в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>.

20.03.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между К.А.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1750 000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года.

20.03.2015 в период с 15.00 до 16.00 часов К.А.В. в ТО МФЦ по <адрес>, по адресу: <адрес> передал для регистрации указанный договор, который зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

20.03.2015 в период с 09.00 до 17.00 часов К.А.В., исполняя свои обязательства по договору, платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1750000 рублей.

Свои обязательства перед К.А.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1750 000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.А.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – К.А.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам К.А.В.

В период с 18.06.2014 по 20.06.2014 М.Е.В., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>.

В один из дней в период с 18.06.2014 по 20.06.2014 с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и М.Е.В. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1373850рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

20.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> вышеуказанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

24.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов М.Е.В., исполняя свои обязательства по договору, уплатила в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 224195 рублей 64 копейки, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

27.06.2014 М.Е.В. платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 429408 рублей 50 копеек.

16.12.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов М.Е.В. уплатила в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 144441 рубль 50 копеек, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

30.06.2015 АО «СВЭС» по иску М.Е.В. к АО «СВЭС» о взыскании неустойки за несвоевременную сдачу квартиры по адресу: <адрес>, по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ начислены средства целевого финансирования в сумме 575804 рубля 36 копеек.

Таким образом, по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ М.Е.В. всего уплатила 1373850 рублей.

16.12.2014 в период с 09.00 до 10.00 часов в офисе одного из агентств недвижимости на территории <адрес> между М.Е.В. и С.Е.С. заключён договор уступки права требования, согласно которому М.Е.В. уступила С.Е.С. право требования однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1373 850 рублей. При этом М.Е.В. потребовала за уступленное право требования денежные средства в сумме 1400000 рублей.

16.12.2014 в период с 09.00 до 10.00 часов перед подписанием договора уступки права требования С.Е.С. уплатила М.Е.В. денежные средства в сумме 1400000 рублей в счёт оплаты по договору, о чём М.Е.В. написала расписку.

16.12.2014 в период с 10.00 до 11.00 часов С.Е.С. в МФЦ по адресу: <адрес>А передала договор для регистрации, он был зарегистрирован УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено С.Е.С.

Свои обязательства перед С.Е.С. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными от М.Е.В. денежными средствами в общей сумме 1373 850 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам С.Е.С. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – С.Е.С.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам С.Е.С.

В период до 23.12.2014 в неустановленное время между ООО «Стандарт-А» в лице директора Д.А.М. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки, согласно которому ООО «Стандарт-А» обязалось поставить в адрес АО «СВЭС» строительные материалы. Свои обязательства по договору ООО «Стандарт-А» выполнило в полном объёме, поставив товар на общую сумму не менее 3175980 рублей, при этом у АО «СВЭС» перед ООО «Стандарт-А» образовалась задолженность в указанной сумме.

В один из дней в период с 23.12.2014 по 14.01.2015 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО «Стандарт-А» по договору поставки, предложил директору ООО «Стандарт-А» Д.А.М. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 23.12.2014 по 14.01.2015 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Стандарт-А» в лице представителя Б.В.А. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 3175 980рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

14.01.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

23.01.2015 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО «Стандарт-А» по адресу: <адрес>, офис 326 между ООО «Стандарт-А» в лице представителя Б.В.А. и ООО «Вятская Нерудная Компания» в лице директора П.С.Ю. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Стандарт-А» уступило ООО «Вятская Нерудная Компания» право требования двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 3175 980 рублей.

В тот же день в указанное время ООО «Вятская Нерудная Компания» в лице директора П.С.Ю. уплатило в кассу ООО «Стандарт-А» денежные средства в сумме 3175980 рублей в счёт оплаты по договору уступки прав требования от 23.01.2015.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК 16.02.2015. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено ООО «Вятская Нерудная Компания».

03.06.2016 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе ООО «Вятская Нерудная Компания» по адресу: <адрес>, корпус 1 между ООО «Вятская Нерудная Компания» в лице директора П.С.Ю. и Р.П.Б. подписан договор уступки прав требования, согласно которому ООО «Вятская Нерудная Компания» уступило Р.П.Б. право требования двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 3175 980 рублей.

03.06.2016 до подписания договора уступки прав требования Р.П.Б. уплатил в кассу ООО «Вятская Нерудная Компания» денежные средства в сумме 3175980 рублей в счёт оплаты квартиры.

07.06.2016 в период с 08.00 до 17.00 часов Р.П.Б. в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> передал на регистрацию указанный договор, который зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено Р.П.Б.

31.10.2016 в период с 16.00 до 19.00 часов в ТО МФЦ по Ленинскому району гор. ФИО3, по адресу: <адрес> между Р.П.Б. и Ч.Т.С. с Ч.Р.Л. заключён договор уступки прав требования, согласно которому Р.П.Б. уступил Ч.Т.С. с Ч.Р.Л. право требования двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 3175 980 рублей. В тот же день в указанное время и месте Ч.Т.С. и Ч.Р.Л. уплатили Р.П.Б. денежные средства в сумме 3175980 рублей в счёт оплаты по договору.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК 08.11.2016. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено Ч.Т.С. с Ч.Р.Л.

Свои обязательства перед Ч.Т.С. и Ч.Р.Л. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру им в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «Стандарт-А» товаром на сумму 3175980 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Ч.Т.С. и Ч.Р.Л. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участникам – Ч.Т.С., Ч.Р.Л.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Ч.Т.С., Ч.Р.Л.

В период с 20.04.2014 по 29.04.2014 Х.И.П., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратился в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>.

29.04.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между Х.И.П. и АО «СВЭС» в лице заместителя генерального директора Б.О.Н., действующего по указанию ФИО2, заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – трёхкомнатной квартиры строительный № стоимостью 3470 880 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» обязуется в предусмотренный договором срок построить многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения (3 этап строительства) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору не позднее 4 квартала 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

ООО «ТеплоКонтур» в лице директора Н. Д.А., являлось поставщиком АО «СВЭС» комплектующих для производства окон, в связи с чем, у АО «СВЭС» перед ООО «ТеплоКонтур» образовалась задолженность на общую сумму не менее 3470880 рублей.

22.07.2014 между кредитором ООО «ТеплоКонтур» в лице директора Н. Д.А., новым кредитором Х.И.П. и должником АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор уступки прав требования №, по которому ООО «ТеплоКонтур» уступило Х.И.П. право требования с АО «СВЭС» задолженности в сумме 1435452 рублей 40 копеек.

В срок до 15.08.2014 Х.И.П., исполняя свои обязательства по договору уступки права требования, перечислил на расчётный счёт ООО «ТеплоКонтур» денежные средства в сумме 1338000 рублей 10 копеек.

15.08.2014 Х.И.П. платёжным поручением № по указанному договору перечислил на расчётный счёт ООО «ТеплоКонтур» денежные средства в сумме 173000 рублей.

23.12.2014 между кредитором ООО «ТеплоКонтур» в лице директора Н. Д.А., новым кредитором Х.И.П. и должником АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор уступки прав требования №, по которому ООО «ТеплоКонтур» уступило Х.И.П. право требования с АО «СВЭС» задолженности в сумме 631057 рублей 4 копеек.

29.12.2014 Х.И.П., исполняя свои обязательства по договору, платёжным поручением № перечислил на расчётный счёт ООО «ТеплоКонтур» 300000 рублей.

30.03.2015 Х.И.П. платёжным поручением № по указанному договору перечислил на расчётный счёт ООО «ТеплоКонтур» 255509 рублей 44 копейки.

18.05.2015 между кредитором ООО «ТеплоКонтур» в лице директора Н. Д.А., новым кредитором Х.И.П. и должником АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор уступки прав требования №, по которому ООО «ТеплоКонтур» уступило Х.И.П. право требования с АО «СВЭС» задолженности в сумме 458690 рублей 3 копеек.

18.05.2015 Х.И.П., исполняя свои обязательства по договору, платёжным поручением № перечислил на расчётный счёт ООО «ТеплоКонтур» 458690 рублей 3 копейки.

20.05.2015 между кредитором ООО «ТеплоКонтур» в лице директора Н. Д.А., новым кредитором Х.И.П. и должником АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор уступки прав требования №, по которому ООО «ТеплоКонтур» уступило Х.И.П. право требования с АО «СВЭС» задолженности в сумме 945680 рублей 53 копеек.

Х.И.П., исполняя свои обязательства по договору, перечислил на расчётный счёт ООО «ТеплоКонтур» платёжными поручениями: от 02.07.2015 года – 200000 рублей; от 27.07.2015 года – 144000 рублей; от 03.08.2015 года – 100000 рублей; от 10.12.2015 года – 315000 рублей; от 12.02.2016 года – 186680 рублей 53 копейки.

Всего Х.И.П. по договорам уступки права требования оплатил задолженность АО «СВЭС» перед ООО «ТеплоКонтур» в общей сумме 3470880 рублей.

Погашение Х.И.П. задолженности АО «СВЭС» перед ООО «ТеплоКонтур» в размере 3470880 рублей было зачтено в качестве исполнения им обязательств перед АО «СВЭС» по оплате стоимости жилья по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ.

Свои обязательства перед Х.И.П. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «ТеплоКонтур» товаром на сумму 3470 880 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Х.И.П. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Х.И.П.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Х.И.П.

В период с 01.02.2014 по 03.02.2014 Н.Л.П., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. ФИО2 в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им АО «СВЭС» предложил Н.Л.П. заключить договоры беспроцентных займов и вносить денежные средства, равные стоимости выбранной Н.Л.П. квартиры, объяснив это тем, что пока не может регистрировать договоры долевого участия в регпалате. Н.Л.П., доверяя ФИО2, согласилась на данное условие.

03.02.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе Н.Л.П. заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом Н.Л.П. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

19.02.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе Н.Л.П. заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом Н.Л.П. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 433 000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

Всего Н.Л.П. по договорам займов в кассу АО «СВЭС» были внесены денежные средства в общей сумме 1 433000 рублей.

22.05.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между Н.Л.П. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1433000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

28.05.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов Н.Л.П. в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> передала на регистрацию указанный договор. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения (3 этап строительства) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

19.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе АО «СВЭС» между Н.Л.П. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписано соглашение о зачёте взаимных требований, согласно которому АО «СВЭС» зачло имеющуюся у него задолженность по займам перед Н.Л.П. в размере 1 433 000 рублей в качестве оплаты стоимости квартиры по договору участия в долевом строительстве жилья № от 22.05.2014

Свои обязательства перед Н.Л.П. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1433 000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Н.Л.П. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Н.Л.П.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Н.Л.П.

23.12.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов Г.С.В., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, где между ней и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2, подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1650000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

В тот же день и время Г.С.В., исполняя свои обязательства по договору, платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1000000 рублей.

24.12.2014 в период с 08.00 до 09.00 часов Г.С.В. в ТО МФЦ по Ленинскому району г. ФИО3 по адресу: <адрес> передала указанный договор на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

12.01.2015 в период с 09.00 до 17.00 часов Г.С.В. для окончательного расчёта платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила на вышеуказанный расчётный счёт АО «СВЭС» денежные средства в сумме 650000 рублей.

Всего Г.С.В. уплатила АО «СВЭС» по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 1650000 рублей.

Свои обязательства перед Г.С.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1650000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Г.С.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> ее участнику – Г.С.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Г.С.В.

19.12.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов И.Ю.Ю., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, где между ней и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1936290 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. При заключении договора И.Ю.Ю. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 530591 рубль 50 копеек, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

23.12.2014 в период с 15.00 до 16.00 часов И.Ю.Ю. в ТО МФЦ по Ленинскому району г. ФИО3 по адресу: <адрес> передала на регистрацию указанный договор. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

23.12.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов И.Ю.Ю., исполняя свои обязательства по договору, внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 40000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

29.12.2014 И.Ю.Ю. платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 429408 рублей 50 копеек.

20.01.2015 и 26.01.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов И.Ю.Ю. внесла в кассу ОАО «СВЭС» денежные средства в сумме 600000 рублей и 336 290 рублей, о чём ей были выданы квитанции к ПКО: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

Всего И.Ю.Ю. уплатила АО «СВЭС» по договору денежные средства в общей сумме 1936290 рублей.

Свои обязательства перед И.Ю.Ю. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1936290 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам И.Ю.Ю. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – И.Ю.Ю.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам И.Ю.Ю.

В период с 20.04.2013 по 26.04.2013 Б.И.Н., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. ФИО2 в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им АО «СВЭС» предложил Б.И.Н. заключить договоры беспроцентных займов и вносить денежные средства, равные стоимости выбранной Б.И.Н. квартиры, объяснив это тем, что пока не может регистрировать договоры долевого участия в регпалате. Б.И.Н., доверяя ФИО2, согласилась на данное условие.

26.04.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе Б.И.Н. заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом Б.И.Н. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

В тот же день в указанное время и месте между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и Б.И.Н. подписан предварительный договор, согласно которому стороны действуют совместно по строительству двухкомнатной квартиры со строительным № в доме по <адрес>, корпус 3 стоимостью 2716800 рублей.

14.08.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе Б.И.Н. заключила с ООО ПКП «Энергостройинвест» в лице директора Б.В.И., действующей по указанию ФИО2, договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом Б.И.Н. внесла в кассу ООО ПКП «Энергостройинвест» денежные средства в сумме 300 000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

06.11.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе Б.И.Н. заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом Б.И.Н. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 300 000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

17.12.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе Б.И.Н. заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом Б.И.Н. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 300 000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

10.04.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе Б.И.Н. заключила с ООО ПКП «Энергостройинвест» в лице директора Б.О.Н., действующего по указанию ФИО2, договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом Б.И.Н. внесла в кассу ООО ПСП «Энергостройинвест» денежные средства в сумме 300 000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

Всего Б.И.Н. по договорам займов в кассу АО «СВЭС», ООО ПСП «Энергостройинвест», ООО ПКП «Энергостройинвест» были внесены денежные средства в общей сумме 1 700000 рублей.

В последующем внесённые Б.И.Н. денежные средства по договорам займов были зачтены АО «СВЭС» в качестве оплаты стоимости квартиры по договору долевого участия в строительстве.

В один из дней в период с 09.04.2014 по 21.04.2014 с 09.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между Б.И.Н. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 2716800 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3, который передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения (3 этап строительства) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор участия зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

Б.И.Н., исполняя свои обязательства по договору, в период с 08.00 до 17.00 часов внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства: 10.06.2014 в сумме 200000 рублей, 11.06.2014 – 50 000 рублей, о чём ей были выданы квитанции к ПКО: № 30 от 10.06.2014 и № 31 от 11.06.2014.

01.08.2014 платёжным поручением № Б.И.Н. за счёт средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в АО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 398810 рублей 81 копейку.

Для окончательного расчёта 04.08.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов Б.И.Н. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 367989 рублей 19 копеек, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

Всего Б.И.Н. в счёт расчётов по договору участия в долевом строительстве жилья уплатила АО «СВЭС» денежные средства в сумме 2716 800 рублей.

Свои обязательства перед Б.И.Н. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 2716 800 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Б.И.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Б.И.Н.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Б.И.Н.

В период с 28.11.2013 до 17.06.2014 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Технокурс» в лице директора М.В.В. заключён договор поставки, согласно которому ООО «Технокурс» обязалось поставить в адрес АО «СВЭС» строительные материалы. Свои обязательства по договору ООО «Технокурс» выполнило в полном объёме, поставив товар на общую сумму не менее 1799120 рублей, при этом по указанному договору поставки у АО «СВЭС» перед ООО «Технокурс» образовалась задолженность в указанной сумме.

В один из дней в период с 17.06.2014 по 24.06.2014 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО «Технокурс» по договору поставки, предложил директору ООО «Технокурс» М.В.В. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 17.06.2014 по 24.06.2014 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Технокурс» в лице директора М.В.В. заключён договор участия в долевом строительстве жилья №-А от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный №-А стоимостью 1799120рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

24.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

15.08.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов по адресу: <адрес> между ООО «Технокурс» в лице директора М.В.В. и М.Н.П. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Технокурс» уступило М.Н.П. право требования однокомнатной квартиры строительный №-А. При этом М.В.В. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1665000 рублей.

04.08.2014 перед заключением указанного договора М.Н.П. внёс в кассу ООО «Технокурс» денежные средства в сумме 20000 рублей.

15.08.2014, исполняя свои обязательства по договору, М.Н.П. перечислил на расчётный счёт ООО «Технокурс» №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк России» <адрес>, по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1645000 рублей.

Всего М.Н.П. уплатил ООО «Технокурс» по указанному договору денежные средства в сумме 1665000 рублей.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК 19.08.2014. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным №-А уступлено М.Н.П.

Свои обязательства перед М.Н.П. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «Технокурс» товаром на сумму 1665000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам М.Н.П. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры со строительным №-А по <адрес> его участнику – М.Н.П.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам М.Н.П.

14.04.2015 между ООО фирма «Лифтмонтаж» в лице директора С.Д.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор подряда №, согласно которому ООО фирма «Лифтмонтаж» обязалось выполнить работы в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, корпус 3. Стоимость работ и услуг настоящим договором определена в сумме 3925026 рублей, при этом АО «СВЭС» обязуется рассчитаться за выполненные работы квадратными метрами жилья в жилом доме по адресу: <адрес>, корпус 3.

16.02.2015 между ООО фирма «Лифтмонтаж» в лице директора С.Д.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключено дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 749033 рубля.

Свои обязательства по договору ООО фирма «Лифтмонтаж» выполнило в полном объёме, оказав услуг и выполнив работы на общую сумму не менее 4674059 рублей, при этом по договору подряда и дополнительному соглашению к нему у АО «СВЭС» перед ООО фирма «Лифтмонтаж» образовалась задолженность в указанной сумме.

В один из дней в период с 20.04.2015 по 28.04.2015 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО фирма «Лифтмонтаж» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, предложил директору ООО фирма «Лифтмонтаж» С.Д.В. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 28.04.2015 по 25.06.2015 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО фирма «Лифтмонтаж» в лице директора С.Д.В. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1577 250рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

25.06.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО2, кроме того, имея намерение полностью произвести расчёт с ООО фирма «Лифтмонтаж» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, предложил директору ООО фирма «Лифтмонтаж» С.Д.В. заключить ещё один договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

18.12.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе АО «СВЭС» между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО фирма «Лифтмонтаж» в лице директора С.Д.В. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № – трёхкомнатной квартиры строительный № стоимостью 3936 678рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

24.12.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

В один из дней в период с 11.02.2016 по 24.03.2016 оставшуюся разницу между стоимостью квартиры 3936678 рублей и суммой долга 3096809 рублей в размере 839869 рублей ООО фирма «Лифтмонтаж» уплатила АО «СВЭС» путём перечисления указанной суммы на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>.

Свои обязательства перед ООО фирма «Лифтмонтаж» генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиры в обусловленные договорами сроки не передал, оказанными ООО фирма «Лифтмонтаж» услугами, работами, а также уплаченными денежными средствами на общую сумму 5513928 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам ООО фирма «Лифтмонтаж» в виде не предоставления объектов долевого строительства – квартир со строительными номерами 45 и 81 по <адрес> его участнику – ООО фирма «Лифтмонтаж».

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартир, причинении существенного вреда правам и законным интересам ООО фирма «Лифтмонтаж».

В период с 01.05.2013 по 08.05.2013 М.А.Г., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>.

ФИО2 в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им АО «СВЭС» предложил М.А.Г. заключить договоры беспроцентных займов и вносить денежные средства, равные стоимости выбранной М.А.Г. квартиры, объяснив это тем, что пока не может регистрировать договоры долевого участия в регпалате. М.А.Г., доверяя ФИО2, согласилась на данное условие.

08.05.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе М.А.Г. заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом М.А.Г. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1 900 000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 31.05.2013 по 25.04.2014 с 08.00 до 17.00 часов М.А.Г. по договору займа вносила в кассу АО «СВЭС» по указанному адресу свои денежные средства: 31.05.2013 в сумме 200 000 рублей, 28.06.2013 в сумме 100 000 рублей, 29.08.2013 в сумме 100000 рублей, 10.09.2013 в сумме 100000 рублей, 15.10.2013 в сумме 100000 рублей, 21.10.2013 в сумме 100000 рублей, 22.11.2013 в сумме 100000 рублей, 17.12.2013 в сумме 100000 рублей, 21.01.2014 в сумме 100000 рублей, 26.03.2014 в сумме 100000 рублей, 25.04.2014 в сумме 205600 рублей, о чём ей были выданы квитанции к ПКО: № 36 от 31.05.2013; № 44 от 28.06.2013; № 51 от 29.08.2013; № 55 от 10.09.2013; № 65 от 15.10.2013; № 68 от 21.10.2013; № 74 от 22.11.2013; № 85 от 17.12.2013; № 8 от 21.01.2014; № 26 от 26.03.2014; № 29 от 25.04.2014.

19.02.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе М.А.Г. заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом она внесла в кассу ООО ПКП «Энергостройинвест» денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чём ей были выданы квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 100000 рублей.

31.03.2014 года денежные средства в сумме 100000 рублей, внесённые М.А.Г. по договору займа с АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ в ООО ПКП «Энергостройинвест», перечислены ООО ПКП «Энергостройинвест» на расчётный счёт АО «СВЭС».

Всего М.А.Г. по договорам займов в кассу АО «СВЭС» были внесены денежные средства в общей сумме 3 305600 рублей.

28.05.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между М.А.Г. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – трёхкомнатной квартиры строительный № стоимостью 3305600 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3, который передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения (3 этап строительства) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

05.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и М.А.Г. заключено соглашение о зачёте взаимных требований на сумму 3305600 рублей, согласно которому АО «СВЭС», имеющее задолженность по займам перед М.А.Г. в размере 3305600 рублей зачло её в качестве оплаты стоимости квартиры по договору участия с АО «СВЭС» в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3305600 рублей.

Свои обязательства перед М.А.Г. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 3305 600 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам М.А.Г. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – М.А.Г.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам М.А.Г.

28.09.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов П.О.А., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>.

28.09.2015 в указанные время и месте между П.О.А. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1264 680 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

02.10.2015 в период с 09.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения (3 этап строительства) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

07.10.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе АО «СВЭС» между П.О.А., АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО ПКП «Энергостройинвест» в лице директора ФИО2 заключён договор уступки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому П.О.А. уступает АО «СВЭС» право требования с ООО ПКП «Энергостройинвест» задолженности в сумме 1264680 рублей, образовавшейся по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, при этом АО «СВЭС» осуществляет расчёт с П.О.А. на сумму 1264680 рублей по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, денежные средства, уплаченные П.О.А., были зачтены в счёт оплаты по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ.

21.06.2017 в период с 10.00 до 12.00 часов в помещении банка ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес>, корпус 2 между П.О.А. и Р.А.Н. заключён договор уступки права требования, согласно которому П.О.А. уступила Р.А.Н. право требования однокомнатной квартиры строительный №. При этом П.О.А. потребовала за уступленное право требования денежные средства в сумме 1370000 рублей

21.06.2017 в указанное время и месте Р.А.Н., исполняя свои обязательства по договору, уплатил П.О.А. денежные средства в сумме 205 500 рублей, о чём П.О.А. написала расписку.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено Р.А.Н.

07.07.2017 Р.А.Н., исполняя свои обязательства по договору, банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ по оформленному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчётный счёт П.О.А. №, открытый в ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес>, корпус 2, денежные средства в сумме 1164500 рублей.

Всего Р.А.Н. по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ уплатил П.О.А. денежные средства в сумме 1370000 рублей.

Свои обязательства перед Р.А.Н. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученными от П.О.А. денежными средствами в общей сумме 1264 680 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Р.А.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Р.А.Н.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Р.А.Н.

24.03.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов Б.А.В., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратился в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>.

24.03.2015 в указанные время и месте между Б.А.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1682590 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

25.03.2015 в период с 14.00 до 15.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

25.03.2015 в период с 09.00 до 17.00 часов Б.А.В., исполняя свои обязательства по договору, платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1682590 рублей.

Свои обязательства перед Б.А.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1682590 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Б.А.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Б.А.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Б.А.В.

27.02.2015 в период с 13.00 до 17.00 часов П.В.Н., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратился в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>.

27.02.2015 в указанные время и месте между П.В.Н. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1880000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

В тот же день в период с 14.00 до 15.00 часов П.В.Н., исполняя свои обязательства по договору, платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1880000 рублей.

27.02.2015 в период с 15.00 до 17.00 часов П.В.Н. в офисе ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес> передал на регистрацию в УФС ГРКиК указанный договор. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

Свои обязательства перед П.В.Н. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1880000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам П.В.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – П.В.Н.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам П.В.Н.

В период с 25.10.2013 по 30.10.2013 Р.П.П., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратился в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. ФИО2 в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им АО «СВЭС» предложил Р.П.П. заключить договоры беспроцентных займов и вносить денежные средства, равные стоимости выбранной Р.П.П. квартиры, объяснив это тем, что пока не может регистрировать договоры долевого участия в регпалате. Р.П.П., доверяя ФИО2, согласился на данное условие.

30.10.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе Р.П.П. заключил с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом Р.П.П. внёс в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, о чём ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

30.10.2013 в указанные время и месте между данными сторонами был заключён предварительный договор, согласно которому стороны обязуются в течение 1 месяца после получения АО «СВЭС» разрешения на строительство, права собственности на землю заключить основной договор участия в долевом строительстве на квартиру со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 2663430 рублей.

05.12.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе Р.П.П. заключил с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом Р.П.П. внёс в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1 563 430 рублей, о чём ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

Всего Р.П.П. по договорам займов внесено в кассу АО «СВЭС» денежных средств на сумму 2 663430 рублей.

11.06.2014 года в период с 09.00 до 12.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между Р.П.П. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 был подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 2663430 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3, который передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения (3 этап строительства) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

24.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и Р.П.П. заключено соглашение о зачёте взаимных требований на сумму 2663430 рублей, согласно которому АО «СВЭС» зачло данную сумму Р.П.П. в качестве оплаты стоимости квартиры строительный №.

20.02.2015 в период с 12.00 до 14.00 часов в ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес>А между Р.П.П. и А.С.Л. заключён договор уступки права требования, согласно которому Р.П.П. уступил А.С.Л. право требования с АО «СВЭС» двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 2663 430 рублей.

20.02.2015 в указанные время и месте А.С.Л. уплатила Р.П.П. денежные средства в сумме 100000 рублей в счёт частичной оплаты по договору.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено А.С.Л.

05.03.2015 в период с 09.00 до 17.00 часов в неустановленном месте на территории <адрес> А.С.Л. произвела окончательный расчёт с Р.П.П., уплатив ему денежные средства в сумме 2563430 рублей.

Свои обязательства перед А.С.Л. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными от Р.П.П. денежными средствами в общей сумме 2663 430 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам А.С.Л. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – А.С.Л.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам А.С.Л.

В неустановленное время в период до 25.06.2015 между ООО «Стандарт-А» в лице директора Д.А.М. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки, согласно которому ООО «Стандарт-А» обязалось поставить в адрес АО «СВЭС» строительные материалы. Свои обязательства по договору ООО «Стандарт-А» выполнило в полном объёме, поставив товар на общую сумму не менее 1882800 рублей, при этом по указанному договору у АО «СВЭС» перед ООО «Стандарт-А» образовалась задолженность в указанной сумме.

В один из дней в период с 25.06.2015 по 03.07.2015 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО «Стандарт-А» по договору поставки, предложил директору ООО «Стандарт-А» Д.А.М. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 25.06.2015 по 03.07.2015 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Стандарт-А» в лице представителя Б.В.А. заключён договор участия в долевом строительстве жилья №-А от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный №-А стоимостью 1882 800рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

03.07.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

28.07.2015 в период с 09.00 до 12.00 часов в офисе ООО «Стандарт-А» по адресу: <адрес>, офис 326 между ООО «Стандарт-А» в лице представителя Б.В.А. и И.В.А. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Стандарт-А» уступило И.В.А. право требования однокомнатной квартиры строительный №-А стоимостью 1882 800 рублей.

28.07.2015 в указанные время и месте, исполняя свои обязательства по договору, И.В.А. внёс в кассу ООО «Стандарт-А» денежные средства в сумме 646440 рублей, о чём ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

18.08.2015 в период с 08.00 до 11.00 часов в указанном офисе И.В.А. внёс в кассу ООО «Стандарт-А» денежные средства в сумме 1236 360 рублей, о чём ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным №-А уступлено И.В.А.

Всего И.В.А. по договору уступки прав требования уплатил 1882800 рублей.

Свои обязательства перед И.В.А. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «Стандарт-А» товаром на сумму 1882 800 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам И.В.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный №-А по <адрес> его участнику – И.В.А.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам И.В.А.

14.04.2015 между ООО «Фабрика Детства» в лице директора К.Д.С. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки №, согласно которому ООО «Фабрика Детства» обязалось поставить товар АО «СВЭС» на сумму 1564369 рублей, при этом АО «СВЭС» рассчитывается за выполненные работы квадратными метрами жилья в жилом доме по адресу: <адрес>, корпус 3.

Свои обязательства по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фабрика Детства» выполнило в полном объёме, поставив товар на общую сумму не менее 1574 496 рублей, при этом у АО «СВЭС» перед ООО «Фабрика Детства» образовалась задолженность в указанной сумме.

В один из дней в период с 17.06.2015 по 03.07.2015 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО «Фабрика Детства» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, предложил директору ООО «Фабрика Детства» К.Д.С. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 17.06.2015 по 03.07.2015 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Фабрика Детства» в лице директора К.Д.С. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1577 250рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

03.07.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

04.04.2016 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> ООО «Фабрика Детства» уплатило в кассу денежные средства в сумме 2754 рублей, о чём была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, общая сумма по договору поставки между ООО «Фабрика Детства» и внесённых денежных средств ООО «Фабрика Детства» в АО «СВЭС» составила 1577250 рублей.

Свои обязательства перед ООО «Фабрика Детства» генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру в обусловленный договором срок не передал, поставленным ООО «Фабрика Детства» товаром и уплаченными денежными средствами на общую сумму 1577250 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам ООО «Фабрика Детства» в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес>, корпус 3, <адрес> его участнику – ООО «Фабрика Детства».

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам ООО «Фабрика Детства».

01.09.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов П.О.А., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, где между ней и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 был подписан договор участия в долевом строительстве жилья №-А – однокомнатной квартиры строительный №-А стоимостью 901440 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

22.09.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов П.О.А. в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> передала на регистрацию указанный договор. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения (3 этап строительства) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

18.09.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе АО «СВЭС» между ООО ПКП «Энергостройинвест» и П.О.А. заключён договор уступки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому П.О.А. уступает АО «СВЭС» право требования с ООО ПКП «Энергостройинвест» задолженности в сумме 646816 рублей 86 копеек, образовавшейся по договору займа. Таким образом, уплаченные П.О.А. денежные средства в ООО ПКП «Энергостройинвест» в указанной сумме были частично зачтены в счёт оплаты по договору участия в долевом строительстве жилья №-А от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, в один из дней в период с 02.08.2013 по 30.09.2013, точная дата в ходе следствия не установлена, П.О.А. в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> по заключённому договору займа с ООО ПКП «Энергостройинвест» внесла в кассу ООО ПКП «Энергостройинвест» денежные средства в сумме 254623 рубля 14 копеек, которые были зачтены АО «СВЭС» в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве жилья №-А от ДД.ММ.ГГГГ.

Всего П.О.А. внесла в кассу ООО ПКП «Энергостройинвест» денежные средства в общей сумме 901440 рублей.

31.08.2015 в неустановленном месте на территории г. ФИО3 между П.О.А. и Ч.М.А. заключён предварительный договор уступки прав требования по договору №-А участия в долевом строительстве жилья, согласно которому Ч.М.А. уплатила П.О.А. задаток в сумме 30000 рублей, о чём П.О.А. написала расписку.

14.09.2015 в период с 17.00 до 18.00 часов в помещении ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес> между П.О.А. и Ч.М.А. заключён договор уступки права требования, согласно которому П.О.А. уступила Ч.М.А. право требования однокомнатной квартиры строительный номер №-А. При этом П.О.А. потребовала за уступленное право требования денежные средства в сумме 1130000 рублей.

14.09.2015 в указанное время и месте Ч.М.А., исполняя обязательства по договору, уплатила П.О.А. денежные средства в сумме 1 100000 рублей, о чём П.О.А. написала расписку.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным №-А уступлено Ч.М.А.

Всего Ч.М.А. по договору уступки прав требования уплатила П.О.А. денежные средства в сумме 1130000 рублей.

Свои обязательства перед Ч.М.А. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными от П.О.А. денежными средствами в общей сумме 901440 рулей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Ч.М.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный №-А по <адрес> его участнику – Ч.М.А.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Ч.М.А.

В период с 10.06.2015 по 18.06.2015 М.В.Н., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратился в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>.

18.06.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и М.В.Н. подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 2150000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. При этом М.В.Н. внёс в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1 675 000 рублей, о чём ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

19.06.2015 в период с 10.00 до 11.00 часов М.В.Н. в ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес>А передал для регистрации в УФС ГРКиК указанный договор. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения (3 этап строительства) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

23.06.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе М.В.Н. внёс в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 475 000 рублей, о чём ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

Всего М.В.Н. в кассу АО «СВЭС» были внесены денежные средства в общей сумме 2 150000 рублей.

Свои обязательства перед М.В.Н. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 2150 000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам М.В.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – М.В.Н.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам М.В.Н.

В один из дней в период с 01.04.2015 по 13.04.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов К.С.М., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>.

14.04.2015 в период с 09.00 до 13.00 часов в помещении дополнительного офиса ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес> между К.С.М. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1500000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

14.04.2015 в указанное время К.С.М. платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1300000 рублей.

21.04.2015 в период с 09.00 до 13.00 часов К.С.М. платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила на указанный расчётный счёт денежные средства в сумме 200000 рублей.

27.04.2015 в период с 09.00 до 17.00 часов К.С.М. в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> передала на регистрацию указанный договор. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

Свои обязательства перед К.С.М. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1500000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.С.М. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – К.С.М.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам К.С.М.

В период с 20.10.2015 по 22.10.2015 с 08.00 до 17.00 часов Ч.В.А. и Ч.И.В., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратились в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>.

02.11.2015 в период с 15.00 до 16.00 часов в офисе ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес>А между Ч.В.А., Ч.И.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1500000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3, который тут же был передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

Ч.В.А., исполняя свои обязательства по договору, перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 до 17.00 часов на основании расходного кассового ордера № в сумме 900 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ платёжным поручением № – 600000 рублей, а всего – 1500000 рублей.

Свои обязательства перед Ч.В.А. и Ч.И.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру им в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1500000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Ч.В.А., Ч.И.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участникам Ч.В.А., Ч.И.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Ч.В.А., Ч.И.В.

В один из дней в период с 01.07.2015 по 17.07.2015 с 08.00 до 17.00 часов Т.Э.С., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратился в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>.

В один из дней в период с 17.07.2015 по 22.07.2015 с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между Т.Э.С. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1826000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

22.07.2015 в период с 09.00 до 17.00 часов Т.Э.С. в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> передал на регистрацию указанный договор. По условиям данного договора Застройщик АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

Т.Э.С., исполняя свои обязательства по договору, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 до 17.00 часов внёс в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 548000 рублей, о чём ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; в тот же день в период с 09.00 до 17.00 часов платёжным поручением № он перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 278000 рублей, всего уплатив за квартиру 1826000 рублей.

Свои обязательства перед Т.Э.С. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1826000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Т.Э.С. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Т.Э.С.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Т.Э.С.

27.04.2015 между ООО ПСП «Энергострой» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ВТК Монтаж» в лице директора З.И.В. заключён договор подряда № (4-м), согласно которому ООО «ВТК Монтаж» выполняет работы на объекте строительства по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1399989 рублей.

27.04.2015 между ООО ПСП «Энергострой» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ВТК Монтаж» в лице директора З.И.В. заключён договор подряда № (3-м), согласно которому ООО «ВТК Монтаж» выполняет работы на объекте строительства по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 415 509 рублей.

27.04.2015 между ООО ПСП «Энергострой» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ВТК Монтаж» в лице директора З.И.В. заключён договор подряда, согласно которому ООО «ВТК Монтаж» выполняет работы на объекте строительства по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1137789 рублей 4 копейки.

23.07.2015 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ВТК Монтаж» в лице директора З.И.В. заключён договор подряда №-м-10/15 на общую сумму трёх договоров от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2953287 рублей 4 копейки.

21.04.2016 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ВТК Монтаж» в лице директора З.И.В. заключён договор поставки №-м-11/16 на сумму 87193 рубля 54 копейки.

31.10.2016 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ВТК Монтаж» в лице директора З.И.В. заключено дополнительное соглашение № к договору №-м-10/15 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ВТК Монтаж» обязуется выполнить дополнительные работы на сумму 89119 рублей 50 копеек.

Свои обязательства по договорам подряда и договору поставки ООО «ВТК Монтаж» выполнило в полном объёме, выполнив работы и поставив товар на общую сумму 3042406 рублей 54 копейки, при этом по данным договорам у АО «СВЭС» образовалась задолженность в указанной сумме.

В один из дней в период с 22.07.2015 по 30.07.2015 ФИО2, имея намерение частично произвести расчёт с ООО «ВТК Монтаж» по договорам подряда и поставки, предложил директору ООО «ВТК Монтаж» З.И.В. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 22.07.2015 по 30.07.2015 с 08.00 до 17.00 в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ВТК Монтаж» в лице директора З.И.В. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 3032 000рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

30.07.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

17.12.2015 в период с 11.00 до 13.00 часов в офисе банка ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес>, корпус 2 между ООО «ВТК Монтаж» в лице директора З.И.В. и П.Е.В. с П.Ю.С. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «ВТК Монтаж» уступает П.Е.В. и П.Ю.С. право требования с АО «СВЭС» двухкомнатной квартиры строительный №. При этом З.И.В. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 2270000 рублей.

В тот же день в указанные время и месте, исполняя свои обязательства по договору, П.Е.В. передал З.И.В. денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чём ему была выдана квитанция к ПКО №, П.Ю.С. также передала денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО №. П.Е.В. платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчётный счёт ООО «ВТК Монтаж» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1270000 рублей. Всего П. уплатили по договору уступки прав требования 2270000 рублей.

Свои обязательства перед П.Е.В. и П.Ю.С. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру в обусловленный договором срок не передал, оказанными ООО «ВТК Монтаж» работами и полученным товаром на сумму 2270000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам П.Е.В., П.Ю.С. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участникам – П.Е.В., П.Ю.С.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам П.Е.В., П.Ю.С.

В период с 01.12.2015 по 10.12.2015 К.С.А., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратился в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>.

10.12.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и К.С.А. подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1300 000рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

В тот же день и время К.С.А., исполняя свои обязательства по договору, внёс в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме990000 рублей.

14.12.2015 в период с 09.00 до 17.00 часов К.С.А. в ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес>А передал для регистрации в УФС ГРКиК указанный договор. По его условиям Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

23.12.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе АО «СВЭС» К.С.А. внёс в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 310000 рублей, о чём ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

Всего К.С.А. по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ внёс в кассу АО «СВЭС» денежные средства в общей сумме 1300000 рублей.

25.03.2016 в период с 09.00 до 12.00 часов в помещении ТО МФЦ по <адрес>, по адресу: <адрес>А между К.С.А. и Т.Е.В. заключён договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому К.С.А. уступает Т.Е.В. право требования однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1300 000 рублей.

25.03.2016 в период с 09.00 до 12.00 часов в ТО МФЦ по Октябрьскому району города ФИО3 по адресу: <адрес>А Т.Е.В. уплатил К.С.А. денежные средства в сумме 1300000 рублей в счёт оплаты по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено Т.Е.С.

Свои обязательства перед Т.Е.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в общей сумме 1300 000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Т.Е.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Т.Е.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Т.Е.В.

27.11.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов С.В.Б., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратился в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, где между ним и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 2200000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

27.11.2014 в период 08.00 до 17.00 часов С.В.Б., исполняя свои обязательства по договору, в офисе банка ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес> платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» № в указанном банке денежные средства в сумме 2 200000 рублей.

28.11.2014 в период с 13.00 до 14.00 часов С.В.Б. в ТО МФЦ по <адрес>, по адресу: <адрес>А передал данный договор для регистрации в УФС ГРКиК. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

Свои обязательства перед С.В.Б. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 2200000 рублей ФИО2 распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам С.В.Б. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – С.В.Б.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам С.В.Б.

29.04.2014 З.В.А., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратился в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>.

30.04.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов в помещении УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению Б.О.Н., действующего по указанию ФИО2, и З.В.А. подписан договор участия в долевом строительстве жилья №-А от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный №-А стоимостью 1211 310рублей, по адресу: <адрес>, корпус 3, после чего договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

30.04.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов З.В.А., исполняя свои обязательства по договору, в офисе банка ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес> платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» № в данном банке денежные средства в сумме 1 100000 рублей.

15.08.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе АО «СВЭС» З.В.А. внёс в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 111310 рублей, о чём ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

Всего З.В.А. во исполнение своих обязательств по договору уплатил АО «СВЭС» денежные средства в общей сумме 1211310 рублей.

01.08.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов Л.А.А., имея намерение приобрести у З.В.А. квартиру, в неустановленном месте на территории <адрес> передал З.А.А. задаток в сумме 30000 рублей.

15.08.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в помещении УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между З.В.А. и Л.А.А. заключён договор уступки права требования, согласно которому З.А.А. уступает Л.А.А. право требования однокомнатной квартиры строительный №-А стоимостью 1211 310 рублей. Перед заключением договора Л.А.А. передал З.В.А. денежные средства в сумме 1181310 рублей.

Всего Л.А.А. по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ уплатил З.В.А. денежные средства в общей сумме 1211310 рублей.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным №-А уступлено Л.А.А.

Свои обязательства перед Л.А.А. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в общей сумме 1211 310 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Л.А.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный №-А по <адрес> его участнику – Л.А.А.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Л.А.А.

29.05.2013 между ЗАО «Кристалл» в лице директора по оптовым продажам Б.И.Л. и ООО ПСП «Энергострой» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки № П-248/13-51/13, согласно которому ЗАО «Кристалл» обязалось поставить в адрес ООО ПСП «Энергострой» товары электротехнического назначения. Свои обязательства по договору ЗАО «Кристалл» выполнило в полном объёме, поставив товар на общую сумму не менее 3198730 рублей, при этом у ООО ПСП «Энергострой» перед ЗАО «Кристалл» образовалась задолженность в указанной сумме.

В период с 20.04.2014 по 23.04.2014 АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 предложил генеральному директору ЗАО «Кристалл» Ф.А.А. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

23.04.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ЗАО «Кристалл» в лице генерального директора Ф.А.А. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1405 200рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

30.04.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

19.05.2014 года между ЗАО «Кристалл» в лице генерального директора Ф.А.А., АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО ПСП «Энергострой» в лице заместителя генерального директора Б.О.Н. заключён договор № уступки прав требования, согласно которому ЗАО «Кристалл» уступает АО «СВЭС» право требования с ООО ПСП «Энергострой» задолженности в сумме 1405200 рублей, которую АО «СВЭС» зачло в качестве оплаты ЗАО «Кристалл» стоимости квартиры по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ.

26.05.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов между ЗАО «Кристалл» в лице генерального директора Ф.А.А. и В.Д.А. заключён договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО «Кристалл» уступает В.Д.А. право требования однокомнатной квартиры строительный №.

При этом Ф.А.А. потребовал от В.Д.А. за уступленное право требования денежные средства в сумме 1415000 рублей.

26.05.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ЗАО «Кристалл» по адресу: <адрес> В.Д.А. уплатила в кассу денежные средства в сумме 515 000 рублей в счёт оплаты по договору, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

30.05.2014 ПАО «Сбербанк России» по оформленному В.Д.А. кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчётный счёт ЗАО «Кристалл» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 900000 рублей в счёт оплаты по договору.

Всего В.Д.А. уплатила ЗАО «Кристалл» денежные средства в сумме 1415000 рублей.

Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено В.Д.А.

Свои обязательства перед В.Д.А. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученным от ЗАО «Кристалл» товаром на сумму 1405200 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам В.Д.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – В.Д.А.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам В. Д.А.

В последующем генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 предложил генеральному директору ЗАО «Кристалл» Ф.А.А. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

14.08.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ЗАО «Кристалл» в лице генерального директора Ф.А.А. заключён договор участия в долевом строительстве жилья №-А – однокомнатной квартиры строительный №-А стоимостью 1793 530рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

05.09.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <...> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

31.10.2014 года между ЗАО «Кристалл» в лице генерального директора Ф.А.А., АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО ПСП «Энергострой» в лице заместителя генерального директора Б.О.Н. заключён договор № уступки прав требования, согласно которому ЗАО «Кристалл» уступает АО «СВЭС» право требования с ООО ПСП «Энергострой» задолженности в сумме 1793530 рублей, которую АО «СВЭС» зачло в качестве оплаты ЗАО «Кристалл» стоимости квартиры по договору участия в долевом строительстве жилья №-А от ДД.ММ.ГГГГ.

23.06.2017 в период с 09.00 до 12.00 часов в ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес>А между ЗАО «Кристалл» в лице генерального директора В.А.Л. и П.Н.Н. заключён договор уступки права требования, согласно которому ЗАО «Кристалл» уступает П.Н.Н. право требования с АО «СВЭС» однокомнатной квартиры строительный №-А. При этом В.А.Л. потребовал от П.Н.Н. за уступленное право требования денежные средства в сумме 1300000 рублей.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным №-А уступлено П.Н.Н.

13.07.2017 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ЗАО «Кристалл» по адресу: <адрес> П.Н.Н. уплатила в кассу ЗАО «Кристалл» денежные средства в сумме 1 300 000 рублей в счёт оплаты по договору, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

Свои обязательства перед П.Н.Н. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученным от ЗАО «Кристалл» товаром на сумму 1300000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам П.Н.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный №-А по <адрес> его участнику – П.Н.Н.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам П.Н.Н.

23.04.2015 года между ООО «Альтаир-25» в лице генерального директора Г.В.Н. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор подряда №, согласно которому ООО «Альтаир-25» выполняет работы на объекте по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1946563 рубля 57 копеек.

23.04.2015 года между ООО «Альтаир-25» в лице генерального директора Г.В.Н. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор подряда №, согласно которому ООО «Альтаир-25» выполняет работы на объекте по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 172330 рублей 71 копейка.

Свои обязательства по договорам подряда ООО «Альтаир-25» выполнило в полном объёме, в связи с чем, у АО «СВЭС» возникла задолженность перед ООО «Альтаир-25» в размере стоимости выполненных работ по указанным договорам подряда на общую сумму 2118894 рубля 28 копеек.

В период с 25.05.2016 по 30.05.2016 ФИО2, имея намерение частично произвести расчёт по договорам подряда, предложил генеральному директору ООО «Альтаир-25» Г.В.Н. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

30.05.2016 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Альтаир-25» в лице представителя по доверенности Г.А.В. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1526 070рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

27.02.2017 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию.

По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

В качестве оплаты стоимости квартиры строительный № по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ АО «СВЭС» зачло имеющуюся задолженность перед ООО «Альтаир-25» по выполненному договору подряда.

Свои обязательства перед ООО «Альтаир-25» генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру в обусловленный договором срок не передал, выполненными ООО «Альтаир-25» работами на общую сумму 1526070 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам ООО «Альтаир-25» в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – ООО «Альтаир-25».

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам ООО «Альтаир-25».

В один из дней в период с 11.01.2016 по 27.01.2016 К.А.Ю., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратился в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>.

29.01.2016 в период с 11.00 до 12.00 часов в ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес> между К.А.Ю. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1597750 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

29.01.2016 в указанное время и месте указанный договор передан для регистрации в УФС ГРКиК. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

29.01.2016 в период с 09.00 до 17.00 часов К.А.Ю., исполняя свои обязательства по договору, в офисе банка ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес> платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в данном банке, денежные средства в сумме 1597 750 рублей.

Свои обязательства перед К.А.Ю. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1597750 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.А.Ю. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – К.А.Ю.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам К.А.Ю.

08.07.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов В.А.И. и В.А.А., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратились в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, где между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ними подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 3031930 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. При этом В.А.И. внёс в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 2 731 930 рублей, о чём ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

14.07.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов В.А.И. и В.А.А. в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> передали на регистрацию указанный договор. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения (3 этап строительства) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

25.07.2014 В.А.И. и В.А.А., исполняя свои обязательства по договору, платёжным поручением № перечислили на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в АКБ «Вятка-банк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Всего В.А.И. и В.А.А. по договору были уплачены в АО «СВЭС» денежные средства в общей сумме 3 031930 рублей.

Свои обязательства перед В.А.И. и В.А.А. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру им в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 3031 930 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам В.А.И. и В.А.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участникам – В.А.И., В.А.А. Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам В.А.И., В.А.А.

29.08.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов Д.Т.В., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, где между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ней подписан договор участия в долевом строительстве жилья №-А от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный №-А стоимостью 1835240 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. После этого Д.Т.В., исполняя свои обязательства по договору, внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме1 835240 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

01.09.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> Д.Т.В. передала на регистрацию указанный договор. По условиям данного договора Застройщик АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

09.12.2016 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО «Горизонт-ПРОФИ» по адресу: <адрес> между Д.Т.В. и К.Е.В. заключён договор уступки права требования, согласно которому Д.Т.В. уступила К.Е.В. право требования однокомнатной квартиры строительный №-А. При этом Д.Т.В. потребовала за уступленное право требования денежные средства в сумме 1500000 рублей, данную сумму К.Е.В. тут же уплатила Д.Т.В.

Договор уступки права требования был зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным №-А уступлено К.Е.В.

Свои обязательства перед К.Е.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами на сумму 1500000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.Е.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный №-А по <адрес> его участнику – К.Е.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам К.Е.В.

В неустановленное время в период до 01.04.2015 между ООО «Стандарт-А» в лице директора Д.А.М. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки, согласно которому ООО «Стандарт-А» обязалось поставить в адрес АО «СВЭС» строительные материалы. Свои обязательства по договору ООО «Стандарт-А» выполнило в полном объёме, поставив товар на общую сумму не менее 1580000 рублей, при этом у АО «СВЭС» перед ООО «Стандарт-А» образовалась задолженность в данной сумме.

В период с 01.04.2015 по 05.06.2015 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО «Стандарт-А» по договору поставки, предложил директору ООО «Стандарт-А» Д.А.М. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 01.04.2015 по 05.06.2015 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Стандарт-А» в лице представителя Б.В.А. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1580 000рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

05.06.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

22.07.2015 в период с 13.00 до 15.00 часов в офисе ООО «Стандарт-А» по адресу: <адрес>, офис 326 между ООО «Стандарт-А» в лице представителя Б.В.А. и Ф.Е.В. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Стандарт-А» уступило Ф.Е.В. право требования с АО «СВЭС» однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1580 000 рублей.

22.07.2015 в указанное время и месте Ф.Е.В., исполняя свои обязательства по договору, внесла в кассу ООО «Стандарт-А» денежные средства в сумме 580 000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным номером № уступлено Ф.Е.В.

03.08.2015 Ф.Е.В., исполняя свои обязательства по договору, перечислила на расчётный счёт ООО «Стандарт-А» №, открытый в Кировском филиале ОАО «АК Барс» Банк по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1000000 рублей.

Всего Ф.Е.В. в счёт оплаты по договору уплатила ООО «Стандарт-А» денежные средства в сумме 1580000 рублей.

Свои обязательства перед Ф.Е.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «Стандарт-А» товаром на сумму 1580000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Ф.Е.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Ф.Е.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Ф.Е.В.

02.06.2014 в период с 13.00 до 17.00 часов К.В.Г., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, где между ней и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 был подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 2305660 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

02.06.2014 в период с 15.00 до 17.00 часов К.В.Г. в офисе банка ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <...>, исполняя свои обязательства по договору, платёжным поручением № 1 от 02.06.2014 перечислила на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в данном банке, денежные средства в сумме2 305660 рублей.

11.06.2014 в период с 10.00 до 11.00 часов К.В.Г. в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> передала на регистрацию указанный договор. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

В один из дней в период с 19.09.2016 по 23.09.2016 в агентстве недвижимости «Авеню» по адресу: <адрес> между К.В.Г. и К.А.В. с К.Е.В. заключён договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому К.В.Г. уступила данным лицам право требования с АО «СВЭС» двухкомнатной квартиры строительный №. При этом К.В.Г. потребовала за уступленное право требования денежные средства в сумме 2130000 рублей.

23.09.2016 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> К.А.В. и К.Е.В., исполняя свои обязательства по договору, уплатили К.В.Г. денежные средства в сумме 1630000 рублей.

04.10.2016 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес>, корпус 2, К.А.В. и К.Е.В., исполняя свои обязательства по договору, уплатили К.В.Г. денежные средства в сумме 500000 рублей.

Всего К.А.В. и К.Е.В. по указанному договору уплатили К.В.Г. денежные средства в общей сумме 2130000 рублей.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено К.А.В. и К.Е.В.

Свои обязательства перед К.А.В. и К.Е.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру им в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами на на сумму 2130000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.А.В. и К.Е.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участникам – К.А.В. и К.Е.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам К.А.В., К.Е.В.

23.12.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов Б.В.В., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратился в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, где между ним и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 был подписан договор участия в долевом строительстве жилья №-А от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный №-А стоимостью 1300000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

27.12.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов Б.В.В. в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> передал на регистрацию указанный договор. По условиям данного договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения (3 этап строительства) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

14.01.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов Б.В.В. в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, исполняя свои обязательства по договору, внёс в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 251 000 рублей, о чём ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

15.01.2015 Б.В.В., исполняя свои обязательства по договору, по оформленному в ПАО «Сбербанк России» кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ платёжным поручением № перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 049 000 рублей.

Всего Б.В.В. АО «СВЭС» были уплачены денежные средства в общей сумме 1 300000 рублей.

Свои обязательства перед Б.В.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1300 000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Б.В.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный №-А по <адрес> его участнику – Б.В.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Б.В.В.

25.08.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов К.И.Н., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, где между ней и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 был подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1545720 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

28.08.2014 в период с 17.00 до 18.00 часов К.И.Н. в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> передала на регистрацию указанный договор. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

04.09.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов К.И.Н., исполняя свои обязательства по договору, в офисе банка ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес>, корпус 2 платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ по оформленному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1545 720 рублей.

Свои обязательства перед К.И.Н. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1545720 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.И.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – К.И.Н.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам К.И.Н.

17.08.2015 У.С.В., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратился в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, где в период с 08.00 до 12.00 часов между ним и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 был подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1500000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

24.08.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов У.С.В. в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> передал на регистрацию указанный договор. По условиям данного договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения (3 этап строительства) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

31.08.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов У.С.В. в указанном офисе АО «СВЭС», исполняя свои обязательства по договору, внёс в кассу денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чём ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

31.08.2015 в период 09.00 до 17.00 часов У.С.В., исполняя свои обязательства по договору, по оформленному в ПАО «ВТБ 24» кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ платёжным поручением № перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

Всего У.С.В. АО «СВЭС» по указанному договору за квартиру уплачены денежные средства в общей сумме 1 500000 рублей.

Свои обязательства перед У.С.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1500 000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам У.С.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – У.С.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам У.С.В.

14.10.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов Д. Ю.М., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратился в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, где между ним и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 был подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1875000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. При этом Д. Ю.М. внёс в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 500000 рублей, о чём ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

22.10.2015 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе банка ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, Д. Ю.М., исполняя свои обязательства по договору, платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в данном банке, денежные средства в сумме 1 375 000 рублей.

23.10.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов Д. Ю.М. в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> передал на регистрацию указанный договор. По условиям данного договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения (3 этап строительства) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

Всего Д. АО «СВЭС» в качестве оплаты стоимости квартиры по указанному договору были уплачены денежные средства в общей сумме 1 875000 рублей.

Свои обязательства перед Д. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 1875 000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Д. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Д.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Д.

В неустановленное время в период до 16.10.2014 ООО ПКП «Автосвет» являлся поставщиком строительных материалов в адрес АО «СВЭС», в период до 16.10.2014 ООО ПКП «Автосвет» поставило в адрес АО «СВЭС» строительные материалы на сумму не менее 2858800 рублей, при этом у АО «СВЭС» перед ООО ПКП «Автосвет» образовалась задолженность в указанной сумме.

В период с 16.10.2014 по 12.11.2014 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО ПКП «Автосвет» за поставленные строительные материалы, предложил директору ООО ПКП «Автосвет» Б.С.Г. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 16.10.2014 по 12.11.2014 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО ПКП «Автосвет» в лице директора Б.С.Г. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 2858 800рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

12.11.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

12.01.2016 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО ПКП «Автосвет» по адресу: <адрес> между ООО ПКП «Автосвет» в лице директора Б.С.Г. и Б.С.Г. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО ПКП «Автосвет» уступило Б.С.Г. право требования однокомнатной квартиры строительный номер № стоимостью 2858 800 рублей.

В тот же день в указанные месте и время Б.С.Г., исполняя свои обязательства по договору, внёс в кассу ООО ПКП «Автосвет» денежные средства в сумме 658800 рублей.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК 20.01.2016. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным номером № уступлено Б.С.Г.

В период с 20.01.2016 по 30.01.2016 Б.С.Г., исполняя свои обязательства по договору, перечислил на расчётный счёт ООО ПКП «Автосвет» №, открытый в ОАО КБ «Хлынов» Банк по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2200000 рублей.

Всего Б.С.Г. в счёт оплаты по договору уплатил ООО ПКП «Автосвет» денежные средства в сумме 2858800 рублей.

Свои обязательства перед Б.С.Г. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученными от ООО ПКП «Автосвет» строительными материалами на сумму 2858800 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Б.С.Г. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Б.С.Г.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Б.С.Г.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строй плюс» и ООО ПСП «Энергострой» заключён договор подряда №, по которому у ООО ПСП «Энергострой» образовалась задолженность перед ООО «Строй плюс» в размере 429572 рублей 40 копеек за поставленные строительные материалы.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строй плюс» и ООО ПСП «Энергострой» заключён договор подряда №, по которому у ООО ПСП «Энергострой» образовалась задолженность перед ООО «Строй плюс» в размере 86884 рублей 62 копеек за поставленные строительные материалы.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строй плюс» и ООО ПСП «Энергострой» заключён договор субподряда №, по которому у ООО ПСП «Энергострой» образовалась задолженность перед ООО «Строй плюс» в размере 659 760 рублей за поставленные строительные материалы.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строй плюс» и ООО ПСП «Энергострой» заключён договор субподряда №, по которому у ООО ПСП «Энергострой» образовалась задолженность перед ООО «Строй плюс» в размере 337 579 рублей за поставленные строительные материалы.

Таким образом, ООО ПСП «Энергострой» имел задолженность за поставленные строительные материалы перед ООО «Строй плюс» на общую сумму 1513796 рублей 02 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строй Плюс» в лице директора П.С.Н., ООО Торговый Дом (далее – ТД) «Стройбат» в лице директора К.Е.Е., ООО ПСП «Энергострой» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор № уступки прав требований, согласно которому ООО «Строй плюс» уступил задолженность ООО ПСП «Энергострой» в размере 1513796 рублей 02 копейки ООО ТД «Стройбат».

ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО ТД «Стройбат» в лице директора К.Е.Е. в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> подписан договор долевого участия в строительстве жилья №-А – однокомнатной квартиры строительный №-А стоимостью 1605 835рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

19.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТД «Стройбат», ООО ПСП «Энергострой» и АО «СВЭС» заключён договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО ТД «Стройбат» уступил право требования задолженности с ООО ПСП «Энергострой» АО «СВЭС» в размере 1513796 рублей, данная сумма была зачтена в качестве оплаты стоимости квартиры по договору долевого участия в строительстве жилья №-А от ДД.ММ.ГГГГ.

20.06.2014 платёжным поручением № ООО ТД «Стройбат» по указанному договору перечислило на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 92032 рубля; ДД.ММ.ГГГГ платёжным поручением № – денежные средства в сумме 7 рублей.

Всего ООО ТД «Стройбат» по указанному договору уплатило АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1605835 рублей.

26.08.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО ТД «Стройбат» по адресу: <адрес> между ООО ТД «Стройбат» в лице директора К.Е.Е. и Д.З.А. заключён договор уступки права требования №-А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО ТД «Стройбат» в лице директора К.Е.Е. уступило Д.З.А. право требования с АО «СВЭС» однокомнатной квартиры строительный №-А стоимостью 1605 835 рублей.

26.08.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов по адресу: <адрес> Д.З.А., исполняя свои обязательства по договору, внесла в кассу ООО ТД «Стройбат» денежные средства в сумме 1605 835 рублей.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным №-А уступлено Д.З.А.

08.08.2017 в период с 09.00 до 17.00 часов в помещении ОАО КБ «Хлынов» по адресу: <адрес> между Д.З.А. и Г.М.Л. заключён договор уступки права требования, согласно которому Д.З.А. уступила Г.М.Л. право требования однокомнатной квартиры строительный №-А. При этом Д.З.А. потребовала за уступленное право требования денежные средства в сумме 1300 000 рублей.

08.08.2017 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, <адрес> Г.М.Л., исполняя свои обязательства по указанному договору, уплатила Д.З.А. денежные средства в сумме 1300 000 рублей.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным №-А уступлено Г.М.Л.

Свои обязательства перед Г.М.Л. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными от ООО ТД «Стройбат» денежными средствами в сумме 1300000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Г.М.Л. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный №-А по <адрес> его участнику – Г.М.Л.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Г.М.Л.

19.08.2014 между ООО «Восход-В» в лице директора Б.В.А. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки №, согласно которому ООО «Восход-В» обязалось поставить в адрес АО «СВЭС» строительные материалы. Свои обязательства по договору ООО «Восход-В» выполнило в полном объёме, поставив товар на общую сумму не менее 1508870 рублей, при этом у АО «СВЭС» перед ООО «Восход-В» образовалась задолженность в указанной сумме.

В один из дней в период с 19.08.2014 по 10.10.2014 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО «Восход-В» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, предложил директору ООО «Восход-В» Б.В.А. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 19.08.2014 по 10.10.2014 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Восход-В» в лице директора Б.В.А. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1508 870рублей по адресу: <адрес>, корпус 3, по которому АО «СВЭС» зачло имеющуюся у него задолженность перед ООО «Восход-В» в размере 1508870 рублей в качестве оплаты стоимости указанной квартиры.

10.10.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

20.10.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов по адресу: <адрес>, офис 326 между ООО «Восход-В» в лице директора Б.В.А. и Г.О.В. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Восход-В» уступило Г.О.В. право требования однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1508 870 рублей.

В тот же день в указанные время и месте Г.О.В. уплатил в кассу ООО «Восход-В» денежные средства в сумме 1508870 рублей в счёт оплаты по указанному договору.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено Г.О.В.

12.11.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес> между Г.О.В. и Ю.В.Ф. заключён договор уступки прав требования, согласно которому Г.О.В. уступил Ю.В.Ф. право требования однокомнатной квартиры строительный №. При этом Г.О.В. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1433426 рублей, которые Ю.В.Ф. до подписания указанного договора уплатил Г.О.В., после чего договор был передан для регистрации в УФС ГРКиК.

Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено Ю.В.Ф.

Свои обязательства перед Ю.В.Ф. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «Восход-В» товаром на сумму 1433426 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Ю.В.Ф. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Ю.В.Ф.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Ю.В.Ф.

В период с 23.09.2013 по 20.12.2013 Л.М.Ю., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. ФИО2 в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им АО «СВЭС» предложил Л.М.Ю. заключить договоры беспроцентного займа и внести денежные средства, равные стоимости выбранной Л.М.Ю. квартиры, объяснив это тем, что пока не может регистрировать договоры долевого участия в регпалате. Л.М.Ю., доверяя ФИО2, согласилась на данное условие.

23.09.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и Л.М.Ю. заключён договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 000 рублей. При этом Л.М.Ю. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 260 000 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

20.12.2013 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и Л.М.Ю. заключён договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 744 800 рублей. При этом в тот же день с 09.00 до 17.00 часов Л.М.Ю. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 744 800 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

05.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между Л.М.Ю. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 2144800 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

18.08.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов ПАО «ВТБ 24» платёжным поручением № по оформленному Л.М.Ю. кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в банке АО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, перечислил денежные средства в сумме 1140000 рублей в качестве исполнения Л.М.Ю. обязательств по оплате стоимости квартиры.

Всего Л.М.Ю. по договору участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ уплачены АО «СВЭС» денежные средства в сумме 2144800 рублей.

Свои обязательства перед Л.М.Ю. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 2144800 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Л.М.Ю. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Л.М.Ю.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Л.М.Ю.

02.06.2014 в период с 13.00 до 17.00 часов К.В.Г., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, где между ней и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 был подписан договор участия в долевом строительстве жилья №-А от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный №-А стоимостью 1211310 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

02.06.2014 в период с 15.00 до 17.00 часов К.В.Г. прибыла в офис банка ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, где исполняя свои обязательства по указанному договору, платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме1 211310 рублей.

11.06.2014 в период с 10.00 до 11.00 часов К.В.Г. в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> передала на регистрацию указанный договор. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

Свои обязательства перед К.В.Г. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными от К.В.Г. денежными средствами в общей сумме 1211 310 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.В.Г. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный №-А по <адрес> его участнику – К.В.Г.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам К.В.Г.

23.04.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов П.Д.В., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратился в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, где между ним и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 был подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1422765 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

23.04.2014 в указанные время и месте П.Д.В., исполняя свои обязательства по договору, внёс в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 825765 рублей.

28.04.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов П.Д.В. в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> передал на регистрацию указанный договор. По условиям данного договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

20.05.2014 П.Д.В. в офисе банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, исполняя свои обязательства по договору, платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме597 000 рублей.

Всего по указанному договору П.Д.В. уплатил АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1422765 рублей, полностью исполнив свои обязательства по оплате стоимости квартиры.

Свои обязательства перед П.Д.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, полученными от П.Д.В. денежными средствами в общей сумме 1422 765 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам П.Д.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – П.Д.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам П.Д.В.

04.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Кировский тракторный завод» в лице директора Ч.С.В. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1962 950рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

11.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

05.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе АО «СВЭС» между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Кировский тракторный завод» в лице директора Ч.С.В. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1685 590рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

11.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

09.07.2014 между ООО «Кировский тракторный завод» в лице директора Ч.С.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки №, согласно которому ООО «Кировский тракторный завод» передаёт в собственность АО «СВЭС» экскаватор «Volvo EW180B» стоимостью 3300000 рублей.

Согласно п. 2.2 данного договора поставка товара производится в счёт оплаты по указанным договорам участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 04.06.2014 по 09.07.2014 свои обязательства по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кировский тракторный завод» выполнило в полном объёме, в связи с этим у АО «СВЭС» перед ООО «Кировский тракторный завод» образовалась задолженность в общей сумме 3300 000 рублей, которую АО «СВЭС» зачло в качестве оплаты стоимости квартир по договорам долевого строительства жилья № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

21.07.2014 в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между ООО «Кировский тракторный завод» в лице директора Ч.С.В. и Р.В.Г. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Кировский тракторный завод» уступило Р.В.Г. право требования однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1962 950 рублей.

21.07.2014 в указанном месте, исполняя свои обязательства по договору, Р.В.Г. передал Ч.С.В. денежные средства в сумме 1382950 рублей для внесения в кассу, о чём Ч.С.В. написал расписку.

31.07.2014 в офисе по адресу: <адрес>, исполняя свои обязательства по договору, Р.В.Г. передал Ч.С.В. для внесения в кассу денежные средства в сумме 580 000 рублей, о чём Ч.С.В. написал расписку.

Всего Р.В.Г. по договору уступки прав требования уплатил ООО «Кировский тракторный завод» денежные средства в сумме 1962950 рублей.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено Р.В.Г.

Свои обязательства перед Р.В.Г. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, поставленным ООО «Кировский тракторный завод» товаром на сумму 1962950 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Р.В.Г. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Р.В.Г.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Р.В.Г.

В один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кировский тракторный завод» в лице директора Ч.С.В. внесло в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 348540 рублей для полной оплаты по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ.

11.08.2014 в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между ООО «Кировский тракторный завод» в лице директора Ч.С.В. и Г.И.Н. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Кировский тракторный завод» в лице директора Ч.С.В. уступило Г.И.Н. право требования однокомнатной квартиры строительный №. При этом Ч.С.В. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1560000 рублей.

11.08.2014 в указанном месте Г.И.Н., исполняя свои обязательства по договору, передала Ч.С.В. денежные средства в сумме 1460000 рублей, о чём тот написал расписку.

20.08.2014 в офисе ООО «Кировский тракторный завод» по адресу: <адрес>, исполняя свои обязательства по договору, Г.И.Н. передала Ч.С.В. денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чём тот написал расписку.

Всего Г.И.Н. по договору уступки прав требования уплатила ООО «Кировский тракторный завод» денежные средства в сумме 1560000 рублей.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено Г.И.Н.

Свои обязательства перед Г.И.Н. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, поставленным товаром ООО «Кировский тракторный завод» на сумму 1560000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Г.И.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Г.И.Н.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Г.И.Н.

02.08.2012 между ООО «Восход-В» в лице директора Б.В.А. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки №, согласно которому ООО «Восход-В» обязалось поставить в адрес АО «СВЭС» строительные материалы. Свои обязательства по договору ООО «Восход-В» выполнило в полном объёме, поставив товар на общую сумму не менее 2961420 рублей, при этом по указанному договору у АО «СВЭС» перед ООО «Восход-В» образовалась задолженность в указанной сумме.

В один из дней в период с 30.04.2014 по 07.05.2014 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО «Восход-В» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, предложил директору ООО «Восход-В» Б.В.А. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 30.04.2014 по 07.05.2014 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Восход-В» в лице директора Б.В.А. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 2961 420рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

07.05.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

02.10.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО «Восход-В» по адресу: <адрес>, офис 326 между ООО «Восход-В» в лице директора Б.В.А. и П.С.Ю. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Восход-В» уступило П.С.Ю. право требования двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 2961 420 рублей.

02.10.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов в указанном офисе ООО «Восход-В» П.С.Ю. уплатил ООО «Восход-В» денежные средства в сумме 2961420 рублей в счёт оплаты по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено П.С.Ю.

25.03.2016 в период с 10.00 до 11.00 часов в офисе банка ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес>, корпус 2 между П.С.Ю. и Д.А.С. с Т.Е.М. заключён договор уступки прав требования, согласно которому П.С.Ю. уступил Д.А.С. с Т.Е.М. право требования с АО «СВЭС» двухкомнатной квартиры строительный №. При этом П.С.Ю. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 2350000 рублей.

25.03.2016 в указанные время и месте Д.А.С. уплатил П.С.Ю. денежные средства в сумме 470 000 рублей в счёт оплаты по договору, о чём тот написал расписку.

28.03.2016 в период с 13.00 до 14.00 часов Д.А.С. с Т.Е.М. в ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес> указанный договор передали для регистрации в УФС ГРКиК.

31.03.2016 в период с 11.00 до 14.00 часов в офисе банка ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес>, корпус 2 на основании расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ по оформленному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ Д.А.С. уплатил П.С.Ю. денежные средства в сумме 1880000 рублей, о чём тот написал расписку.

Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено Д.А.С. с Т.Е.М.

Всего Д.А.С. с Т.Е.М. по указанному договору уплатили П.С.Ю. денежные средства в сумме 2350000 рублей.

Свои обязательства перед Д.А.С. с Т.Е.М. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру им в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «Восход-В» товаром на сумму 2350000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Д.А.С. и Т.Е.М. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участникам – Д.А.С. и Т.Е.М. Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Д.А.С., Т.Е.М.

17.07.2014 между ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки №, согласно которому ООО «Металлобаза» обязалось поставить в адрес АО «СВЭС» металлопродукцию. Свои обязательства по договору ООО «Металлобаза» выполнило в полном объёме, поставив товар на общую сумму не менее 1508870 рублей, при этом по указанному договору у АО «СВЭС» перед ООО «Металлобаза» образовалась задолженность в указанной сумме.

В один из дней в период с 10.08.2014 по 24.10.2014 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО «Металлобаза» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, предложил директору ООО «Металлобаза» Н.А.В. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 10.08.2014 по 24.10.2014 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1508 870рублей по адресу: <адрес>, корпус 3 по которому АО «СВЭС» зачло имеющуюся у него задолженность перед ООО «Металлобаза» в размере 1508870 рублей в качестве оплаты стоимости квартиры.

24.10.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

10.07.2014 в офисе ООО «Металлобаза» по адресу: <адрес> между М.А.Р. и ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. заключён договор беспроцентного займа, согласно которому М.А.Р. обязалась передать ООО «Металлобаза» в качестве займа денежные средства в сумме 1355555 рублей, при этом ООО «Металлобаза» обязалось уступить в пользу М.А.Р. право требования с АО «СВЭС» по договору долевого участия в строительстве жилья однокомнатной квартиры строительный № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3.

15.07.2014 приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ М.А.Р., исполняя свои обязательства по договору, перечислила на расчётный счёт ООО «Металлобаза» №, открытый в ОАО АКБ «Вятка-Банк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 355 555 рублей.

31.10.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов в вышеуказанном офисе между ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. и М.А.Р. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Металлобаза» уступает М.А.Р. право требования однокомнатной квартиры строительный №. При этом М.А.Р. была зачтена в качестве оплаты по данному договору задолженность ООО «Металлобаза» по договору займа в размере 1355555 рублей.

Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено М.А.Р.

Свои обязательства перед М.А.Р. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «Металлобаза» товаром на сумму 1355555 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам М.А.Р. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – М.А.Р.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам М.А.Р.

25.06.2016 между ООО «Стройкомплектсервис» в лице директора З.Р.Л. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор подряда №, согласно которому ООО «Стройкомплектсервис» обязуется выполнить работы на объекте строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения по адресу: <адрес>, корпус 3» стоимостью в размере 3427983 рубля 80 копеек.

Кроме того, в период с 25.08.2016 по 01.10.2016 года между ООО «Стройкомплектсервис» в лице директора З.Р.Л. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключены дополнительные соглашения на общую сумму 771362 рубля 66 копеек.

Свои обязательства по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительным соглашениям к договору ООО «Стройкомплектсервис» выполнило в полном объёме, в связи с этим у АО «СВЭС» образовалась задолженность в общей сумме не менее 4199346 рублей 46 копеек.

ФИО2, имея намерение частично произвести расчёт с ООО «Стройкомплектсервис» за выполненные работы, предложил директору ООО «Стройкомплектсервис» З.Р.Л. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 24.06.2016 по 27.07.2016 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Стройкомплектсервис» в лице директора З.Р.Л. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № – трёхкомнатной квартиры строительный № стоимостью 3502 000рублей по адресу: <адрес>, корпус 3, по которому АО «СВЭС», имеющее задолженность перед ООО «Стройкомплектсервис», зачло в качестве оплаты стоимости квартиры по договору долевого строительства жилья 3502000 рублей.

27.07.2016 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору – до ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

24.09.2016 в офисе по адресу: <адрес> между ООО «Стройкомплектсервис» в лице директора З.Р.Л. и П.О.В. заключён предварительный договор № УТ-1/П уступки права требования по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны в срок до ДД.ММ.ГГГГ обязуются заключить основной договор уступки права требования. При этом П.О.В. с Л.А.Н. внесли в кассу ООО «Стройкомплектсервис» денежные средства в сумме 30000 рублей, о чём им была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

30.09.2016 в офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> между ООО «Стройкомплектсервис» в лице директора З.Р.Л. и П.О.В. с Л.А.Н. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Стройкомплектсервис» уступило П.О.В. с Л.А.Н. право требования трёхкомнатной квартиры строительный №. При этом З.Р.Л. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 2500000 рублей.

30.09.2016 в указанном офисе, исполняя свои обязательства по договору, Л.А.Н. с П.О.В. внесли в кассу ООО «Стройкомплектсервис» денежные средства в сумме 494 000 рублей, о чём им была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. При этом застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено П.О.В. с Л.А.Н.

11.10.2016, исполняя свои обязательства, Л.А.Н. с П.О.В. платёжным поручением от ДД.ММ.ГГГГ по оформленному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» перечислили на расчётный счёт ООО «Стройкомплектсервис» №, открытый в банке АКБ «Хлынов» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1976000 рублей.

Всего П.О.В. с Л.А.Н. по договору уступки прав требования уплатили ООО «Стройкомплектсервис» денежные средства в сумме 2500000 рублей.

Свои обязательства перед П.О.В. и Л.А.Н. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру в обусловленный договором срок не передал, оказанными ООО «Стройкомплектсервис» услугами на на сумму 2500000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам П.О.В. и Л.А.Н. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участникам – П.О.В. и Л.А.Н.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам П.О.В., Л.А.Н.

26.10.2016 между ООО «Стройкомплектсервис» в лице директора З.Р.Л. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор подряда № СУР-39-2-38/16, согласно которому ООО «Стройкомплектсервис» обязуется выполнить работы на объекте строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения по адресу: <адрес>, корпус 3» стоимостью 3000000 рублей.

Свои обязательства по договору подряда № СУР-39-2-38/16 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройкомплектсервис» выполнило в полном объёме, в связи с этим у АО «СВЭС» образовалась задолженность в общей сумме не менее 3000 000 рублей.

ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО «Стройкомплектсервис», предложил его директору З.Р.Л. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 27.10.2016 по 31.10.2016 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Стройкомплектсервис» в лице директора З.Р.Л. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 3000 000рублей по адресу: <адрес>, корпус 3, по которому АО «СВЭС» имеющее задолженность перед ООО «Стройкомплектсервис», зачло в качестве оплаты стоимости квартиры 3000000 рублей.

31.10.2016 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору – до ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

11.11.2016 в период с 13.00 до 14.00 часов в ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес> между ООО «Стройкомплектсервис» в лице директора З.Р.Л. и К.А.В. заключён договор уступки права требования № С-39-85 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Стройкомплектсервис» уступило К.А.В. право требования с АО «СВЭС» двухкомнатной квартиры строительный №.

При этом З.Р.Л. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 2600000 рублей.

11.11.2016, исполняя свои обязательства по договору, К.А.В. платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчётный счёт ООО «Стройкомплектсервис» №, открытый в банке АКБ «Хлынов» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2600000 рублей.

Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено К.А.В.

Свои обязательства перед К.А.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, оказанными ООО «Стройкомплектсервис» услугами на сумму 2600000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам К.А.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – К.А.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам К.А.В.

В один из дней в период с 15.08.2014 по 19.08.2014 с 13.00 до 14.00 часов М.Е.В., имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в АО «СВЭС», расположенное по адресу: <адрес>, где между ней и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 был подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1552760 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

19.08.2014, исполняя свои обязательства по договору, М.Е.В. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 543760 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

19.08.2014 в период с 14.00 до 15.00 часов М.Е.В. в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> передала на регистрацию указанный договор. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

26.08.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов М.Е.В. в офисе банка ПАО «ВТБ24» по адресу: <адрес>, корпус 2, исполняя свои обязательства по договору, по оформленному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчётный счёт АО «СВЭС» №, открытый в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме1 009000 рублей.

Всего М.Е.В., исполняя свои обязательства по договору, уплатила АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1552760 рублей.

Свои обязательства перед М.Е.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в общей сумме 1552 760 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам М.Е.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – М.Е.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам М.Е.В.

В период времени с 12.05.2015 по 05.06.2015 года между ООО «Стандарт-А» в лице директора Д.А.М. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки, согласно которому ООО «Стандарт-А» обязалось поставить в адрес АО «СВЭС» строительные материалы. Свои обязательства ООО «Стандарт-А» выполнило в полном объёме, поставив товар на общую сумму не менее 2197062 рубля 69 копеек, при этом у АО «СВЭС» образовалась задолженность в указанной сумме.

В один из дней в период с 15.05.2015 по 05.06.2015 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО «Стандарт-А» по договору поставки, предложил директору ООО «Стандарт-А» Д.А.М. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 15.05.2015 по 05.06.2015 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Стандарт-А» в лице представителя Б.В.А. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 2118 150рублей по адресу: <адрес>, корпус 3, по которому АО «СВЭС», имеющее задолженность перед ООО «Стандарт-А», зачло в качестве оплаты стоимости квартиры 2118150 рублей.

05.06.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

10.03.2016 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО «Стандарт-А» по адресу: <адрес>, офис 326 между ООО «Стандарт-А» в лице представителя Б.В.А. и ООО «Стройплощадка» в лице директора П.Л.В. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Стандарт-А» уступило ООО «Стройплощадка» право требования однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 2118 150 рублей.

При подписании договора ООО «Стройплощадка» уплатило ООО «Стандарт-А» денежные средства в сумме 2118150 рублей в счёт оплаты по договору.

Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено ООО «Стройплощадка».

14.03.2017 в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между ООО «Стройплощадка» в лице директора П.Л.В. и Р.Д.И. подписан договор уступки прав требования, согласно которому ООО «Стройплощадка» уступило Р.Д.И. право требования с АО «СВЭС» однокомнатной квартиры строительный №. При этом ООО «Стройплощадка» потребовало за уступленное право требования денежные средства в сумме 2154560 рублей.

24.05.2017 между ООО «Стройплощадка» в лице директора П.Л.В. и Р.Д.И. подписано дополнительное соглашение № к договору уступки прав требования, согласно которому, стоимость уступаемого права требования однокомнатной квартиры строительный № составляет 2118150 рублей.

24.05.2017 в УФС ГРКиК по адресу: <адрес>, исполняя свои обязательства по договору, Р.Д.И. уплатила ООО «Стройплощадка» денежные средства в сумме 2118150 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено Р.Д.И.

Свои обязательства перед Р.Д.И. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «Стандарт-А» товаром на сумму 2118150 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Р.Д.И. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Р.Д.И.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Р.Д.И.

08.09.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и П. Л.Н., К.В.А., П.Г.П., Б.А.Л., П.С.В., С.Л.П., К.А.В., Б.Л.Л., Б.Н.А., К.Е.Л. заключён договор купли-продажи, согласно которому АО «СВЭС» приобрело у данных лиц доли в праве на земельный участок и жилой дом по адресу: <адрес>: у П. Л.Н. 7/400 доли на земельный участок и 7/400 доли на жилой дом за 61306 рублей; у К.В.А. 1/10 доли на земельный участок и 1/10 доли на жилой дом за 350320 рублей; у П.Г.П. 3/16 доли на земельный участок и 3/16 доли на жилой дом за 656850 рублей; у Б.А.Л. 7/400 доли на земельный участок и 7/400 доли на жилой дом за 61306 рублей; у П.С.В. 1/4 доли на земельный участок и 1/4 доли на жилой дом за 875800 рублей; у С.Л.П. 3/16 доли на земельный участок и 3/16 доли на жилой дом за 656850 рублей; у К.А.В. 1/10 доли на земельный участок и 1/10 доли на жилой дом за 350320 рублей; у Б.Л.Л. 7/400 доли на земельный участок и 7/400 доли на жилой дом за 61306 рублей; у Б.Н.А. 7/400 доли на земельный участок и 7/400 доли на жилой дом за 61306 рублей; у К.Е.Л. 21/200 доли на земельный участок и 21/200 доли на жилой дом за 367 836 рублей.

08.09.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов после заключения договора купли-продажи в указанном офисе между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и П. Л.Н., К.В.А., П.Г.П., Б.А.Л., П.С.В., С.Л.П., К.А.В., Б.Л.Л., Б.Н.А., К.Е.Л. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в квартире со строительным номером № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 П. Л.Н. принадлежит 7/400 доли стоимостью 61306 рублей; К.В.А. – 1/10 доли стоимостью 350320 рублей; П.Г.П. – 3/16 доли стоимостью 656850 рублей; Б.А.Л. – 7/400 доли стоимостью 61306 рублей; П.С.В. – 1/4 доли стоимостью 875800 рублей; С.Л.П. – 3/16 доли стоимостью 656850 рублей; К.А.В. – 1/10 доли стоимостью 350320 рублей; Б.Л.Л. – 7/400 доли стоимостью 61306 рублей; Б.Н.А. – 7/400 доли стоимостью 61306 рублей; К.Е.Л. – 21/200 доли стоимостью 367 836 рублей.

23.11.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 3503 200рублей по адресу: <адрес>, корпус 3 передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

Свои обязательства по указанному договору П. Л.Н., К.В.А., П.Г.П., Б.А.Л., П.С.В., С.Л.П., К.А.В., Б.Л.Л., Б.Н.А., К.Е.Л. выполнили в полном объёме, заключив договор купли-продажи своих долей в праве общей долевой собственности на земельный участок и жилой дом по адресу: <адрес>, согласно которому АО «СВЭС» зачло в качестве оплаты стоимости квартиры по договору долевого участия в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ свою задолженность по данному договору.

Свои обязательства перед П. Л.Н., К.В.А., П.Г.П., Б.А.Л., П.С.В., С.Л.П., К.А.В., Б.Л.Л., Б.Н.А., К.Е.Л. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру им в обусловленный договором срок не передал, чем причинил существенный вред правам и законным интересам указанных лиц в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> стоимостью 3503200 рублей его участникам – П. Л.Н., К.В.А., П.Г.П., Б.А.Л., П.С.В., С.Л.П., К.А.В., Б.Л.Л., Б.Н.А., К.Е.Л.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам П. Л.Н., К.В.А., П.Г.П., Б.А.Л., П.С.В., С.Л.П., К.А.В., Б.Л.Л., Б.Н.А., К.Е.Л.

01.04.2015 в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, между индивидуальным предпринимателем (далее – ИП) С.С.С. и ООО ПСП «Энергострой» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор субподряда № на выполнение комплекса работ, согласно которому ИП С.С.С. по заданию ООО ПСП «Энергострой» обязуется выполнить работы на объекте – многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1740000 рублей. Свои обязательства по договору ИП С.С.С. выполнил в полном объёме, выполнив работы на общую сумму не менее 1740000 рублей, при этом у ООО ПСП «Энергострой» перед ИП С.С.С. образовалась задолженность в указанной сумме.

В один из дней в период с 01.04.2015 по 18.08.2015, точная дата в ходе следствия не установлена, между ООО ПСП «Энергострой» в лице генерального директора ФИО2, АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ИП С.С.С. заключён договор уступки прав требования, согласно которому АО «СВЭС» является должником ИП С.С.С. по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ.

18.08.2015 генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2, имея намерение частично произвести расчёт с ИП С.С.С. по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, предложил ИП С.С.С. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

18.08.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ИП С.С.С. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1389 570рублей по адресу: <адрес>, корпус 3.

24.08.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

11.09.2015 в период с 09.00 до 17.00 часов в ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес> между ИП С.С.С. и М.А.В. заключён договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП С.С.С. уступил М.А.В. право требования однокомнатной квартиры строительный №. При этом С.С.С. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1200000 рублей. При подписании договора М.А.В. уплатил ИП С.С.С. денежные средства в сумме 1200000 рублей.

Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено М.А.В.

Свои обязательства перед М.А.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ему в обусловленный договором срок не передал, оказанными ИП С.С.С. услугами на сумму 1200000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам М.А.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – М.А.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам М.А.В.

22.01.2015 между ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки №, согласно которому ООО «Металлобаза» обязалось поставить в адрес АО «СВЭС» металлопродукцию. Свои обязательства по договору ООО «Металлобаза» выполнило в полном объёме, поставив товар на общую сумму не менее 1809900 рублей, при этом по указанному договору поставки у АО «СВЭС» образовалась задолженность в указанной сумме.

В один из дней в период с 22.01.2015 по 01.07.2015 ФИО2, имея намерение произвести расчёт по указанному договору поставки, предложил директору ООО «Металлобаза» Н.А.В. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 22.01.2015 по 01.07.2015 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1809 900рублей по адресу: <адрес>, корпус 3, согласно которому АО «СВЭС» зачло имеющуюся у него задолженность перед ООО «Металлобаза» в качестве оплаты стоимости квартиры.

01.07.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

23.01.2015 в офисе ООО «Металлобаза» по адресу: <адрес> между ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. и И.И.И. заключён договор займа, согласно которому И.И.И. передаёт ООО «Металлобаза» заём в сумме 1400000 рублей. При заключении договора займа И.И.И. внёс в кассу денежные средства в сумме 1400 000 рублей.

01.10.2015 в период с 09.00 до 17.00 часов в указанном офисе по адресу: <адрес> между ООО «Металлобаза» в лице директора К.О.Ю. и И.И.И. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Металлобаза» уступило И.И.И. право требования с АО «СВЭС» однокомнатной квартиры строительный №. При этом в качестве оплаты по данному договору была зачтена задолженность ООО «Металлобаза» перед И.И.И. по договору займа в размере 1400 000 рублей.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено И.И.И.

12.04.2017 в МФЦ по адресу: <адрес> между И.И.И. и Ш.М.А. подписан договор уступки прав требования, согласно которому И.И.И. уступил Ш.М.А. право требования однокомнатной квартиры строительный №. При этом И.И.И. потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1200000 рублей.

В период с 12.04.2017 по 12.07.2017 в неустановленном месте на территории <адрес>, исполняя свои обязательства по договору, Ш.М.А. уплатила И.И.И. денежные средства в сумме 1200000 рублей.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено Ш.М.А.

Свои обязательства перед Ш.М.А. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «Металлобаза» товаром на сумму 1200000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Ш.М.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – Ш.М.А.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам Ш.М.А.

В неустановленное время в период до 22.09.2015 между ООО «Стандарт-А» в лице директора Д.А.М. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки, согласно которому ООО «Стандарт-А» обязалось поставить в адрес АО «СВЭС» строительные материалы. Свои обязательства по договору ООО «Стандарт-А» выполнило в полном объёме, поставив товар на общую сумму не менее 2024010 рублей, при этом по указанному договору поставки у АО «СВЭС» перед ООО «Стандарт-А» образовалась задолженность в указанной сумме.

В один из дней в период с 22.09.2015 по 02.10.2015 ФИО2, имея намерение произвести расчёт с ООО «Стандарт-А» по договору поставки, предложил директору ООО «Стандарт-А» Д.А.М. заключить договор участия в долевом строительстве жилья в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, на что тот дал согласие.

В один из дней в период с 22.09.2015 по 02.10.2015 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Стандарт-А» в лице представителя Б.В.А. заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 2024 010рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. согласно которому АО «СВЭС» зачло свою задолженность перед ООО «Стандарт-А» в качестве оплаты стоимости указанной квартиры.

02.10.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> указанный договор передан на регистрацию. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

12.10.2015 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе № ООО «Стандарт-А» по адресу: <адрес> между ООО «Стандарт-А» в лице представителя Б.В.А. и ООО «Строитель» в лице представителя ФИО6 заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Стандарт-А» уступило ООО «Строитель» право требования однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 2024 010 рублей.

При подписании данного договора ООО «Строитель» уплатило ООО «Стандарт-А» денежные средства в сумме 2024010 рублей в счёт оплаты квартиры.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено ООО «Строитель».

19.11.2015 в офисе ООО «Строитель» по адресу: <адрес> между ООО «Строитель» в лице директора Т.С.Н. и В.Т.А. подписан договор уступки прав требования, согласно которому ООО «Строитель» уступает В.Т.А. право требования однокомнатной квартиры строительный №. При этом ООО «Строитель» потребовало за уступленное право требования денежные средства в сумме 1883000 рублей.

19.11.2015 в офисе ООО «Строитель» по адресу: <адрес>, исполняя свои обязательства по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, В.Т.А. внесла в кассу ООО «Строитель» денежные средства в сумме 1883000 рублей.

Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры со строительным № уступлено В.Т.А.

Свои обязательства перед В.Т.А. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, квартиру ей в обусловленный договором срок не передал, полученным от ООО «Стандарт-А» товаром на сумму 1883000 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам В.Т.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства – квартиры строительный № по <адрес> его участнику – В.Т.А.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение квартиры, причинении существенного вреда правам и законным интересам В.Т.А.

В один из дней периода с 20.10.2014 по 27.10.2014 Ч.А.В., имея намерение приобрести в собственность квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, обратился к ранее знакомому генеральному директору АО «СВЭС» ФИО2

ФИО2, действуя в интересах АО «СВЭС», в нарушение статьи 2 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательный акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 214-ФЗ), предложил Ч.А.В. заключить договоры займа и внести в кассу АО «СВЭС» денежные средства, равные стоимости выбранной Ч.А.В. квартиры, а впоследствии, после завершения строительства, обязался передать Ч.А.В. квартиру.

Ч.А.В., в силу длительного знакомства, доверяя ФИО2, не зная о предусмотренном ФЗ № 214-ФЗ порядке заключения договора долевого участия, согласился на предложение последнего оплатить участие в долевом строительстве жилья путём внесения займов в подконтрольные ФИО2 АО «СВЭС» и ООО ПКП «Энергостройинвест».

27.10.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между Ч.А.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор займа на сумму 1000000 рублей, согласно которому Ч.А.В. внёс в кассу АО «СВЭС» на срок до ДД.ММ.ГГГГ займ на указанную сумму, о чём ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

19.12.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между Ч.А.В. и ООО ПКП «Энергостройинвест» в лице генерального директора Б.О.Н., действующего по указанию ФИО2, заключён договор займа на сумму 461 500 рублей, по которому Ч.А.В. по предложению ФИО2 должен был предоставить ООО ПКП «Энергостройинвест» на срок до ДД.ММ.ГГГГ заём в сумме 461 500 рублей в счёт оплаты стоимости квартиры в доме по адресу: <адрес>, корпус 3.

23.12.2014 и 30.12.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе Ч.А.В., доверяя ФИО2, исполняя свои обязательства по договору займа от 19.12.2014, внёс по указанию ФИО2 в кассу ООО ПКП «Энергостройинвест» денежные средства в сумме 411500 рублей и 50000 рублей, о чём ему были выданы квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в счёт оплаты стоимости квартиры.

Таким образом, по данным договорам займов от 27.10.2014 и 19.12.2014 Ч.А.В. в кассу АО «СВЭС» и ООО ПКП «Энергостройинвест» были внесены денежные средства в общей сумме 1461500 рублей.

Фактически Ч.А.В. оплатил строительство инвестируемой им квартиры, договорившись о заключении необходимых для получения квартиры договоров позднее.

06.07.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов Ч.А.В. в целях исполнения обязательств по инвестированию строительства квартиры заключил с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор № участия в долевом строительстве жилья – однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1461480 рублей. Ранее внесённые Ч.А.В. займы в ООО ПКП «Энергостройинвест» и АО «СВЭС» на общую сумму 1461500 рублей зачтены в качестве оплаты квартиры со строительным № по договору участия в долевом строительстве жилья. При заключении договора долевого строительства генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не уведомил Ч.А.В. о необходимости регистрации договора в регистрационной палате.

15.05.2017 в указанном офисе АО «СВЭС» между Ч.А.В. и ООО ПКП «Энергостройинвест» и АО «СВЭС» заключён договор перевода долга, согласно которому АО «СВЭС» взяло на себя обязательства ООО ПКП «Энергостройинвест» по погашению перед Ч.А.В. задолженности, сложившейся по исполнению договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому между Ч.А.В. и ООО ПКП «Энергостройинвест» на сумму 461500 рублей. Расчёт между ООО ПКП «Энергостройинвест» и АО «СВЭС» производился в соответствии с дополнительным соглашением о зачёте взаимных однородных требований, заключённым между сторонами.

ФИО2, являясь руководителем АО «СВЭС», не принял мер к регистрации договора участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного между АО «СВЭС» и Ч.А.В.

Ч.А.В., в силу сложившихся доверительных отношений с ФИО2, будучи введённым в заблуждение ФИО2, доверяя ему, в период с 06.07.2015 по 09.09.2016 также не принял мер к регистрации договора участия в долевом строительстве жилья, полагая, что он в связи с заключённым договором является собственником строящейся квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3.

В один из дней периода с 06.07.2015 по 09.09.2016 ФИО2, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в АО «СВЭС», будучи осведомлённым, что договор № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый с Ч.А.В., не зарегистрирован в УФС ГРКиК, имея долговые обязательства перед ООО «Босфор» за оказанные данной организацией услуги по выполнению работ на объекте строительства по адресу: <адрес>, корпус 3, в целях извлечения выгод и преимуществ для возглавляемого им предприятия АО «СВЭС», учитывая отсутствие у организации денежных средств, решил рассчитаться с ООО «Босфор» за выполненные работы и оказанные услуги по благоустройству придомовой территории путём предоставления в счёт расчёта строящейся квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3.

При этом, генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 осознавал, что Ч.А.В. фактически приобрёл право требовать предоставления квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3, после сдачи дома в собственность, в связи с чем, её последующая продажа запрещена.

При этом, ФИО2 понимал, что обязательство перед Ч.А.В. по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ остаётся, и в силу длительных дружеских отношений самонадеянно полагал, что иным путём произведёт расчёт перед Ч.А.В.

ФИО2 знал, что передача права на квартиру со строительным № в ООО «Босфор» повлечёт негативные последствия для Ч.А.В., т.к. исключит для последнего возможность требовать предоставления квартиры в собственность, т.е. повлечёт причинение существенного вреда Ч.А.В. в виде материального ущерба и лишит последнего возможности получить жильё, в связи с отсутствием других квартир, а в тоже время в связи с отсутствием денег АО «СВЭС» не сможет погасить долг.

09.09.2016 в период с 08.00 до 17.00 часов ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на извлечение выгод для возглавляемого им предприятия АО «СВЭС», учитывая отсутствие денежных средств у АО «СВЭС», в счёт оплаты работ, оказанных ООО «Босфор» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, от имени АО «СВЭС» заключил с ООО «Босфор» в лице директора И.К.В. договор № участия в долевом строительстве жилья по адресу: <адрес>, корпус 3, стоимостью 1423020 рублей, скрыв от Ч.А.В. сведения о передаче данной квартиры в ООО «Босфор».

Имеющуюся свободную квартиру по указанному адресу со строительным № ФИО2 Ч.А.В. в счёт расчёта не предложил. В целях извлечения выгод и преимуществ для возглавляемого им АО «СВЭС», ДД.ММ.ГГГГ заключил договор участия в долевом строительстве жилья на квартиру со строительным № с ООО «Стройкомплектсервис».

26.09.2016 договор № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован за ООО «Босфор» в УФС ГРКиК.

03.10.2016 между ООО «Босфор» в лице генерального директора И.К.В. и С.А.Л. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Босфор» уступил С.А.Л. право требования квартиры со строительным № с АО «СВЭС».

12.10.2016 договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в УФС ГРКиК. Таким образом, право требования указанной квартиры перешло к С.А.Л., а Ч.А.В. безвозвратно утратил своё право получить в собственность данный объект недвижимости, а также – иную не проданную квартиру.

В период с 30.09.2016 по 27.04.2017 в виду отсутствия активов АО «СВЭС» под руководством ФИО2 строительство дома по адресу: <адрес>, корпус 3, не осуществляло.

С 27.04.2017 АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2, не имея денежных средств для окончания строительства указанного дома привлекло стороннюю организацию ООО «ПС Монтаж», которая самостоятельно стала инвестировать строительство указанного выше дома, вследствие чего с 27.04.2017 строительство дома возобновлено без участия АО «СВЭС». При этом ФИО2 фактически устранился от дальнейшего строительства дома по адресу: <адрес>, корпус 3.

В период с 27.10.2014 по 27.04.2017 ни АО «СВЭС», ни сам ФИО2 денежных средств Ч.А.В., внесённых последним в качестве оплаты строительства квартиры, в виду их отсутствия не вернули, иной квартиры, либо иного объекта недвижимости в виду их отсутствия, не предоставили, то есть своих обязательств по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ фактически не исполнили.

При этом ФИО2, преследуя цель извлечения выгод и преимуществ для АО «СВЭС», предвидел и осознавал, что в результате его преступных действий Ч.А.В. будет причинён существенный вред в размере стоимости неполученного жилья.

Таким образом, генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2, являясь лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно в нарушение ФЗ № 214-ФЗ в части не регистрации договора долевого участия в строительстве жилья и незаконной продаже строящейся квартиры № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3, подлежащей передаче Ч.А.В., использовал свои полномочия вопреки законным интересам Ч.А.В. и возглавляемого им АО «СВЭС», в целях излечения выгод и преимуществ для АО «СВЭС» в виде незаконно полученного дохода от заключённого договора участия в долевом строительстве жилья с Ч.А.В., что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам последнего в части лишения права требования передачи в собственность строящейся квартиры, а также – в необоснованном использовании денежных средств Ч.А.В. в сумме 1461500 рублей.

15.01.2014 Ч.А.В., имея намерение приобрести две квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, застройщиком которого являлось АО «СВЭС», обратился к ранее знакомому генеральному директору АО «СВЭС» ФИО2 с целью заключения договоров участия в долевом строительстве жилья.

15.01.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и Ч.В.Л., действующей по указанию Ч.А.В., подписаны договоры участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, корпус 3: № – однокомнатной квартиры со строительным № стоимостью 1296560 рублей и № – однокомнатной квартиры со строительным № стоимостью 1486940 рублей.

21.01.2014 Ч.А.В. для личных нужд приобрёл у ООО «Кировский кирпичный завод» кирпич на общую сумму 2785500 рублей, перечислив указанную сумму денежных средств тремя платёжными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счёт общества №, открытый в ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>А.

В один из дней в период с 21.01.2014 по 31.01.2014 генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2, испытывая нехватку строительных материалов для строительства дома по адресу: <адрес>, корпус 3, обратился к Ч.А.В. с предложением использовать кирпич для строительства объекта по указанному адресу, на что тот дал согласие, при этом между ними была достигнута договорённость о том, что стоимость кирпича в сумме 2785500 рублей будет зачтена в качестве оплаты по указанным договорам участия в долевом строительстве жилья № и №.

В один из дней в период с 01.05.2014 по 20.05.2014 генеральный директор АО «СВЭС» обратился к Ч.А.В. с предложением о заключении договора займа на сумму 414580 рублей, на что Ч.А.В. дал согласие.

23.05.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе АО «СВЭС» между ООО ПКП «Энергостройинвест» в лице директора Б.О.Н., действующего по указанию ФИО2, и Ч.В.Л., действующей по указанию Ч.А.В., заключён договор займа на сумму 414580 рублей, при этом Ч.В.Л. внесла в кассу ООО ПКП «Энергостройинвест» денежные средства в указанной сумме, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

В один из дней с 23.05.2014 по 31.05.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и Ч.В.Л., действующей по указанию Ч.А.В., подписан договор № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры со строительным номером № стоимостью 1711140 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3, при этом указанная стоимость квартиры образовалась путём сложения стоимости квартиры со строительным номером № – 1296560 рублей и 414580 рублей, внесённых по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, таким образом, договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ признан не существующим.

В один из дней с 01.01.2014 по 13.01.2014 Ч.А.В., имея намерение приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, обратился к генеральному директору АО «СВЭС» ФИО2 с целью заключения договора участия в долевом строительстве жилья.

ФИО2 в целях пополнения оборотных средств возглавляемого им АО «СВЭС» предложил Ч.А.В. заключить договоры беспроцентных займов и вносить денежные средства равные стоимости выбранной квартиры, объяснив это тем, что пока не может регистрировать договоры долевого участия в регпалате. Ч.А.В., доверяя ФИО2, согласился на данное условие.

13.01.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе Ч.В.Л., действующая по указанию Ч.А.В., заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом она внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1 621 080 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

22.01.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе Ч.В.Л., действующая по указанию Ч.А.В., заключила с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. При этом она внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 22 320 рублей, о чём ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 320 рублей.

Всего по договорам займов от 13.01.2014 и 22.01.2014 Ч.В.Л. внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1643400 рублей.

20.05.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в указанном офисе между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и Ч.В.Л., действующей по указанию Ч.А.В., подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1643400 рублей, при этом, внесённые Ч.В.Л. по договорам займов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1643400 рублей были зачтены в качестве оплаты по данному договору.

Таким образом, по договорам участия в долевом строительстве жилья №, №, № общая сумма денежных средств, внесённых Ч.В.Л. по указанию и за счёт Ч.А.В. составила 4841480 рублей.

15.05.2017 в период с 08.00 до 17.00 часов в вышеуказанном офисе между Ч.В.Л., действующей по указанию Ч.А.В., ООО ПКП «Энергостройинвест» в лице директора ФИО2 и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор перевода долга, по которому ООО ПКП «Энергостройинвест» переводит, а АО «СВЭС» принимает на себя исполнение обязательств по погашению перед Ч.В.Л. задолженности, сложившейся по исполнению договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ООО ПКП «Энергостройинвест» и Ч.В.Л. на сумму 414580 рублей.

Генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2, достоверно зная, о том, что договоры участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» и Ч.В.Л., не зарегистрированы в УФС ГРКиК, испытывая нехватку денежных средств для осуществления строительства дома по адресу: <адрес>, корпус 3, с целью пополнения оборотных средств возглавляемого им предприятия АО «СВЭС», решил повторно заключить договоры участия в долевом строительстве жилья на квартиры со строительными номерами 12, 60, 61, после чего в период с 27.01.2016 по 22.07.2016 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и Ф.Л.Н., ООО «Альтаир-25», К.А.Ю. заключены договоры участия в долевом строительстве жилья на указанные квартиры, которые были зарегистрированы в УФС ГРКиК.

В один из дней в период с 01.09.2016 по 31.11.2016 Ч.А.В. от генерального директора АО «СВЭС» ФИО2 стало известно, что АО «СВЭС» повторно заключило договоры участия в долевом строительстве жилья на квартиры со строительными номерами № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3, в связи с чем, Ч.А.В. потребовал от ФИО2 вернуть утраченное право требования на указанные выше квартиры.

ФИО2, имея намерение произвести расчёт с Ч.В.Л. по договорам участия в долевом строительстве жилья №, №, №, в один из дней в период с 20.12.2016 по 29.12.2016 дал указание своими подчинённым сотрудникам подготовить договор участия в долевом строительстве на офисное административное помещение по адресу: <адрес>, корпус 3.

29.12.2016 в период с 08.00 до 17.00 часов в вышеуказанном офисе АО «СВЭС» между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и Ч.В.Л. подписан договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ – административного помещения стоимостью 4026620 рублей, расположенного по адресу: <адрес>, корпус 3.

21.02.2017 в период с 14.00 до 16.00 часов Ч.В.Л., действующая по указанию Ч.А.В., прибыла в ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес>, где передала на регистрацию договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ – встроенного помещения административного назначения – офис № стоимостью 4026620 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

Свои обязательства перед Ч.А.В. генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 не исполнил, встроенное помещение административного назначения – офис № ему в обусловленный договором срок не передал, полученными денежными средствами в сумме 4841480 рублей распорядился по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Ч.А.В. в виде не предоставления объекта долевого строительства – встроенного помещения административного назначения – офис № по <адрес> его участнику – Ч.А.В.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение офисного помещения, причинении существенного вреда правам и законным интересам Ч.А.В.

17.07.2015 года между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» (далее – ОАО «КТК») в лице представителя Т.Д.А. заключён договор о подключении к системе теплоснабжения №, согласно которому ОАО «КТК» обязалось подключить к системе теплоснабжения жилой дом со встроенными помещениями административного назначения по адресу: <адрес>, корпус 3, стоимость услуг и работ договором определена в сумме 2775968 рублей 10 копеек. ФИО2 в виду отсутствия денежных средств у возглавляемого им АО «СВЭС» в период с 27.04.2017 по 29.12.2017 в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> предложил директору ООО «ПС-МОНТАЖ» Т.Е.А. возмездно за АО «СВЭС» оплатить стоимость подключения к системе теплоснабжения дома по указанному адресу, на что та согласилась.

В период с 27.04.2017 по 29.12.2017 ООО «ПС-МОНТАЖ» за счёт собственных денежных средств уплатило ОАО «КТК» денежные средства в сумме не менее 2033597 рублей 20 копеек, при этом у АО «СВЭС» перед ООО «ПС-МОНТАЖ» образовалась задолженность в указанной сумме.

В один из дней в период с 10.11.2017 по 21.12.2017 ФИО2, имея намерение произвести частичное погашение задолженности, предложил директору ООО «ПС-МОНТАЖ» Т.Е.А. заключить договор участия в долевом строительстве жилья по адресу: <адрес>, корпус 3, на что Т.Е.А. дала согласие.

21.12.2017 в период с 09.00 до 18.00 часов в ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ПС-МОНТАЖ» в лице директора Т.Е.А. заключён договор участия в долевом строительстве № в многоквартирном жилом доме со встроенными помещениями административного назначения – офис № стоимостью 1794 000рублей по адресу: <адрес>, корпус 3, датированный ДД.ММ.ГГГГ.

21.12.2017 в указанные время и месте указанный договор передан на регистрацию в УФС ГРКиК. По условиям договора Застройщик – АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется в предусмотренный договором срок построить согласно проектно-технической документации многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену. Срок окончания строительства дома согласно договору – до ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК ДД.ММ.ГГГГ.

25.12.2017 в период с 09.00 до 18.00 часов в ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес> между ООО «ПС-МОНТАЖ» в лице директора Т.Е.А. и А.С.А. заключён договор уступки права требования, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ПС-МОНТАЖ» уступает А.С.А. право требования встроенного помещения административного назначения – офиса №. При этом Т.Е.А. потребовала за уступленное право требования денежные средства в сумме 2400000 рублей.

А.С.А. вносил денежные средства в счёт уплаты по договору период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО «ПС-МОНТАЖ» по адресу: <адрес>: 22.12.2017 в сумме 1200000 рублей; 19.01.2018 в сумме 300000 рублей; 20.02.2018 в сумме 300000 рублей; 16.03.2018 в сумме 150000 рублей; 19.03.2018 в сумме 450000 рублей, о чём ему были выданы квитанции к ПКО: № 19 от 22.12.2017; № 1 от 19.01.2018; № 2 от 20.02.2018; № 4 от 16.03.2018; № 5 от 19.03.2018. Всего А.С.А. по договору уплатил ООО «ПС-МОНТАЖ» денежные средства в общей сумме 2400000 рублей.

Указанный договор зарегистрирован в УФС ГРКиК 11.01.2018. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования офиса № уступлено А.С.А.

Своими действиями генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 причинил существенный вред правам и законным интересам А.С.А. в виде не предоставления объекта долевого строительства офиса № по адресу: <адрес>, корпус 3, его участнику – А.С.А.

Действия ФИО2 повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности реализации права на получение офисного помещения, причинении существенного вреда правам и законным интересам А.С.А.

Всего в период с 01.01.2013 по 21.12.2017 ФИО2, являясь генеральным директором АО «СВЭС», по договорам долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, получил от граждан и юридических лиц в денежном и ином выражении средства на общую сумму 178150731рубль 10 копеек.

Согласно заключению эксперта № 27 эк от 31.10.2017 общая сумма расходов АО «СВЭС», отнесённая в бухгалтерском учёте на строительство дома по адресу: <адрес> составила 130902487 рублей 19 копеек.

Поступившие денежные средства в кассу и на расчётные счета расходовались генеральным директором АО «СВЭС» ФИО2 на различные цели, в том числе, на цели, не связанные со строительством объекта – многоэтажного жилого дома по адресу: <адрес>.

Кроме того, АО «СВЭС», ООО ПСП «Энергострой», ООО ПКП «Энергостройинвест» являются подконтрольными ФИО2, при этом он контролировал поступление и расходование денежных средств со счетов данных организаций, а бухгалтерский учёт данных организаций вёлся работниками, находящимися в прямом подчинении ФИО2

Срок окончания строительства дома был установлен не позднее 4 квартала 2015 года.

ФИО2, заключая с гражданами и юридическими лицами договоры долевого участия в строительстве жилья, получая от них денежные средства, злоупотребляя полномочиями генерального директора АО «СВЭС», убеждал граждан – участников долевого строительства в своем намерении осуществлять целевое расходование полученных средств. Однако полученные от указанных лиц денежные средства расходовались ФИО2 не по целевому назначению, в результате чего строительство дома по адресу: <адрес> в установленные сроки не было завершено.

В период с 30.09.2016 по 27.04.2017 в виду отсутствия активов у АО «СВЭС» данное Общество под руководством ФИО2 строительство дома по адресу: <адрес> не осуществляло.

С 27.04.2017 АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2, не имея денежных средств для окончания строительства дома по адресу: <адрес> корпус 3, привлекло стороннюю организацию ООО «ПС Монтаж», которая самостоятельно стала инвестировать строительство указанного выше дома, вследствие чего с 27.04.2017 строительство дома возобновлено без участия АО «СВЭС». При этом ФИО2, фактически устранился от дальнейшего строительства дома по указанному адресу. При этом на завершение строительства дома требовались денежные средства в сумме более 10000000 рублей.

В соответствии со ст. 18 Федерального Закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 генеральный директор АО «СВЭС» ФИО2 обязан был направить полученные от участников долевого строительства денежные средства исключительно на цели строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости в соответствии с проектной документацией.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации» – субъекты инвестиционной деятельности обязаны использовать средства, направляемые на капитальные вложения, по целевому назначению.

ФИО2 использовал полученные по договорам долевого участия в строительстве жилья денежные средства в нарушение ст. 18 Федерального Закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 и ст. 7 Федерального закона № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации» не на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, а для извлечения выгод и преимуществ для себя и в интересах возглавляемых им организаций – АО «СВЭС», ООО ПСП «Энергострой», ООО ПКП «Энергостройинвест», а именно для погашения ранее возникших, не связанных со строительством дома по адресу: <адрес>, долговых обязательств, в том числе на завершение строительства предыдущих объектов и погашения долгов по ним.

Не завершение строительства дома по адресу: <адрес> по вине генерального директора АО «СВЭС» повлекло тяжкие последствия, выразившиеся в не предоставлении объектов долевого строительства – квартир и офисных помещений гражданам и организациям – долёвщикам, для некоторых граждан данное жильё являлось единственным, то есть повлекло за собой нарушение Конституционного права, согласно которому каждый имеет право на жилище, и никто не может быть произвольно лишён жилища.

Таким образом, ФИО2, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – АО «СВЭС», использовал свои полномочия вопреки законным интересам организации, в целях извлечения материальных выгод для себя и подконтрольных ему юридических лиц – АО «СВЭС», ООО ПСП «Энергострой», ООО ПКП «Энергостройинвест», чем причинил существенный вред правам и законным интересам Ч.А.В. в части лишения права требования передачи в собственность строящейся квартиры, необоснованном использовании его денежных средств на сумму 1461500 рублей, и чем причинил материальный ущерб и существенный вред правам значительного числа граждан и юридических лиц – долёвщикам строительства, а именно: Х.В.В., М.В.В., С.А.Н., С.А.Л., Ф.В.В., Т.Т.В., Р.А.Н., Ч.Н.А., Л.Ю.Н., З.А.М., Ю.Н.П., К.Л.Г., Ф.Л.Н., Б.М.Л., Ф.А.В., М.А.Е., К.М.С., М.О.Н., С.Н.В., Т.С.Е., У.В.В., Ж.Н.Н., Б.В.В., Г.М.Ю., А.И.Ф., К.М.Н., Л.М.Д., В. Е.А., К.Л.Е., Р.Ю.Е. (П.), Б.Ю.А., Б.Р.В., Г.С.Ю. (Ш.), С.А.В., Б.О.Ю., С.С.Г., П.Н.С., К.А.В., С.Е.С., Ч.Р.Л., Х.И.П., Н.Л.П., Г.С.В., И.Ю.Ю., Б.И.Н., М.Н.П., М.А.Г., Р.А.Н., Б.А.В., П.В.Н., А.С.Л., И.В.А., Ч.М.А., М.В.Н., К.С.М., Ч.В.А., Т.Э.С., П.Е.В., Т.Е.В., С.В.Б., Л.А.А., В.Д.А., П.Н.Н., К.А.Ю., В.А.И., К.Е.В., Ф.Е.В., К.А.В., Б.В.В., К.И.Н., У.С.В., Д., Б.С.Г., Г.М.Л., Ю.В.Ф., Л.М.Ю., К.В.Г., П.Д.В., Р.В.Г., Г.И.Н., Д.А.С., М.А.Р., П.О.В., К.А.В., М.Е.В., Р.Д.И., П. Л.Н., К.В.А., П.Г.П., Б.А.Л., П.С.В., С.Л.П., К.А.В., Б.Л.Л., Б.Н.А., К.Е.Л., М.А.В., Ш.М.А., В.Т.А., Ч.А.В., А.С.А., ООО фирма «Лифтмонтаж», ООО «Фабрика Детства», ООО «Альтаир-25», заключавшим договоры долевого участия в строительстве жилья и вносившим оплату по данным договорам, выразившийся в невозможности продолжения строительства и, как следствие, в невозможности предоставления объекта долевого строительства Участникам, т.е. в общей сумме 178160 731рубль 10 копеек, что повлекло тяжкие последствия.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в совершении преступлений не признал и (с учётом оглашённых показаний, данных на предварительном следствии – том 24, л.д. 2-5, 11-13, 52-54, 68-70, 125-127, 165-168, 208-210, 225-227, том 25, л.д. 162-163, 182-183, том 26, л.д. 149-151, том 27, л.д.147) показал, что АО «СВЭС» было создано 26.12.2002 путём выделения из ОАО «Трест Северовостокэнергострой», производственной деятельностью АО «СВЭС» начало заниматься с начала 2004 года, когда организации был присвоен ИНН, и была осуществлена постановка на налоговый учёт. АО «СВЭС» осуществляет строительство домов, сдачу помещений в аренду. С 25.12.2003 года он является генеральным директором АО «СВЭС», каждые 5 лет он переизбирался на отчётных собраниях акционеров. Он вправе без доверенности действовать от имени АО «СВЭС». Как генеральный директор АО «СВЭС» он распоряжается имуществом, денежными средствами, следит за бухгалтерской отчётностью, занимается кадровыми вопросами: приём, перевод, увольнение с работы, у него имеется право первой подписи документов АО «СВЭС».

ООО ПКП «Энергостройинвест» создано 19.11.1992, на налоговой учёт поставлено 27.07.1999 года. Основной вид его деятельности – инвестиционная деятельность, в период строительства дома по <адрес> данная организация занималась инвестициями. Директором данной организация он является с 14.08.2015 года.

18.12.1997 создано ООО ПСП «Энергострой», он является директором этого предприятия с 06.06.2014 по документам, фактически он руководил организацией с момента создания. ООО ПСП «Энергострой» 27.12.2016 обанкротилось в связи с имеющейся задолженностью и невозможностью расплатиться по долгам. В момент строительства дома по <адрес> организация занималась строительно-монтажными работами, в том числе, и на этом доме.

Все три организации располагались по одному адресу: <адрес>.

28.11.2013 администрацией г. ФИО3 было выдано разрешение на строительство дома по адресу <адрес>, 01.08.2014 разрешение на строительство дома было выдано повторно из-за корректировки документации, т.к. <адрес> на этом участке земли не было. Сгоревший дом, жителям которого была предоставлена квартира в этом доме, находился не на этом участке, а на участке, на котором предполагается строительство следующего дома, но он (ФИО2) пошёл навстречу администрации города и выкупил у жильцов сгоревшего дома их доли взамен предоставленной квартиры.

Нормативный срок строительства дома подобного типа как на <адрес> – 3 года, 25.10.2013 АО «СВЭС» подало в администрацию города заявку о разрешении на строительство этого дома именно на три года, но администрация, выдав разрешение на строительство, сократила этот срок до 2-х лет, поэтому изначально срок окончания строительства дома был – конец 2015 года, ещё 6 месяцев предназначалось для ввода дома в эксплуатацию, им этого срока не хватило для завершения строительства в срок. Это была одна из причин того, что дом не был построен в срок.

У АО «СВЭС» была практика заключать на квартиры сначала договоры займа, т.к., когда люди к ним обращались с намерением приобрести квартиру в строящемся доме, они не могли заключить с ними сразу договор участия в долевом строительстве жилья, поскольку ещё не приступили к строительству, либо не получили разрешение на строительство.

Они объясняли это людям, кроме того, договор участия в долевом строительстве жилья подлежит обязательной регистрации, а сделать этого на момент обращения человека с подобной просьбой до момента начала строительства дома они не могли.

Заключение договора займа – это обоюдное согласие АО «СВЭС» и обратившегося гражданина, со стороны АО «СВЭС» также была своя заинтересованность – привлечь денежные средства, которые в будущем пойдут на строительство дома, из-за опасения, что человек может уйти к другому застройщику. Как только ими были получены все документы, разрешающие строительство, с данным человеком заключался договор участия в долевом строительстве жилья на выбранную им квартиру, в счёт уплаты засчитывались деньги, уплаченные ранее по договору займа. Со стороны АО «СВЭС» вопросом предложения о заключении договоров займа занималась О.И.Н., а он подписывал готовые договоры.

Отдел экономики и инвестиций АО «СВЭС» принимал заявления от граждан, подготавливал договоры долевого участия, контролировал подписание сторонами и представлял на регистрацию в регистрационную палату. Договор участия в долевом строительстве подписывал он, как генеральный директор предприятия, либо заместитель в его отсутствие. Денежные средства дольщиков направлялись непосредственно на строительство объекта, ни на какие другие цели не направлялись. На строительство дома привлекались субподрядные организации, расчёт с которыми производился как денежными средствами безналичным путём, так и путём оформления договоров долевого участия в строительстве. Встречи с дольщиками происходили в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес>.

Все денежные средства дольщиков направлялись на строительство дома по <адрес>, но с этих денег платились обязательные платежи – налоги, страховые взносы, платежи во внебюджетные фонды, заработная плата работникам, закупались материалы для строительства. В 2014 году они собрали 60000000 рублей с дольщиков, 55000000 рублей ушло на строительство дома, остальное – на уплату обязательных платежей.

Он не помнит, чтобы расчёт за поставку товаров на дома по <адрес> шёл квартирами в доме по <адрес>. 02.08.2012 между АО «СВЭС» и ООО «СтройТехноСнаб» заключался договор поставки №, поставленные товары АО «СВЭС» использовало как на строительство домов по <адрес>, так и на <адрес>. 28.04.2012 между этими же организациями был заключён договор поставки, проектирование дома по <адрес> началось ещё в 2011 году, не исключает, что поставка была осуществлена для этого дома. 02.03.2012 был заключён договор поставки с ООО «ТСК Новый Дом», т.к. поставленные материалы использовались в последующем на строительстве дома по <адрес>, с данной организацией был заключён договор участия в долевом строительстве жилья.

Он при строительстве дома по <адрес> не имел умысла причинить какой-либо вред и тяжкие последствия дольщикам, его цель была – достроить дом. Перерывы в работе были, они были связаны с сезонностью некоторых видов работ, из-за просрочки поставки материалов, но проблемы решались, стройка не замораживалась. Кроме того, в 2014 году они попали под действие экономического кризиса, начался спад строительства, квартиры никто не покупал, они смогли привлечь от дольщиков только 60000000 рублей, что недостаточно для окончания строительства дома. Они вынуждены были привлекать сторонние организации и рассчитываться с ними за поставки квадратными метрами. Кроме того, грунт при закладке фундамента пришлось замораживать, т.к. там сложный участок местности, что также продлило сроки строительства. Участникам долевого строительства всегда направлялись уведомления и дополнительные соглашения о продлении сроков строительства дома. Поскольку договоры участия в долевом строительстве жилья с поставщиками строительных материалов заключались на определённую в договоре сумму, поставщики до полного исполнения обязательств по договору поставки не имели права на реализацию квартиры путём уступки, поставщики осуществляли поставку материалов в более ранние сроки, чем требовалось АО «СВЭС». В связи с этим, объем инвестиций превышал объём затрат. В 2017-2018 годах застройщик осуществлял строительство объекта уже частично за счёт собственных средств. У застройщика был положительный финансовый результат, но предъявленные санкции дольщиков за то, что несвоевременно передавались квартиры, ликвидировали сумму полученной прибыли.

Для себя он не получил никакой выгоды при строительстве дома.

27.10.2014 с Ч.А.В. был заключён договор займа на 1 000000 рублей, в этот же день он внёс денежные средства в кассу АО «СВЭС». 19.12.2014 с Ч.А.В. был заключён договор займа на 461 500 рублей, 23.12.2014 он внёс данные денежные средства.

06.07.2015 с Ч. был подписан договор № долевого участия в строительстве жилья, но фактически не заключён, т.к. договор не был зарегистрирован, по нему никакая сумма займа не была зачтена, 15.05.2017 был перевод долга на АО «СВЭС», чтобы проще было вернуть долг Ч..

По обоим договорам возврат долга должен был быть 30.12.2014 года, они не могли вернуть деньги Ч.А.В. по договорам займа в срок, т.к. у АО «СВЭС» была картотека по счёту, свободных денежных средств не было, сначала они погашали обязательства по картотеке в порядке очерёдности, после уплаты обязательных платежей по картотеке по мере возможности возвращали заём. Супруги Ч. по долгу подавали претензии. Эти суммы были возвращены Ч.А.В. не в полном объёме, всего ему в настоящее время возвращены: 841000 рублей. Т.к. договор долевого участия в строительстве жилья не был зарегистрирован, договор займа не был связан со строительством квартиры, возврат долга должен происходить от общего дохода организации. Согласие супруги на заключение договора-долёвки было.

Кроме того, Ч.А.В. оплатил кирпич, поставленный в декабре 2013 года с Кировского кирпичного завода на 2785 500 рублей, у них образовалась задолженность, в счёт расчёта за которую были заключены договоры участия в долевом строительстве жилья № и №, № с Ч.В.Л. в 2014 году.

Потом с Ч.В.Л. взамен договора № был заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от 20.05.2014 на сумму 1711140 рублей. В счёт оплаты за данную квартиру были зачтены суммы по договору № от 15.01.2014 на сумму 1296560 рублей, а также заём, уплаченный Ч.В.Л. 23.05.2014 на сумму 414580 рублей.

С Ч.В.Л. также были заключены договоры займа от 13.01.2014 на сумму 1621080 рублей и от 22.01.2014 на сумму 22320 рублей. Данные суммы были затем зачтены по договору № долевого участия в строительстве жилья от 20.05.2014, заключённому с Ч.В.Л. на сумму 1643400 рублей.

15.01.2014 с Ч.В.Л. также был заключён договор участия в долевом строительстве жилья № на сумму 1486940 рублей.

Всего Ч.В.Л. внесла им 4841480 рублей.

Договоры с Ч. и Ч. не были зарегистрированы, лично он вопросами регистрации договоров не занимался, этими вопросами занималась О.И.Н., от неё ему известно, что она звонила Ч.А.В. по вопросу регистрации договоров, но Ч.А.В. на регистрацию так и не пришёл, ему известно, что у Ч. были проблемы с отцом. Ч.А.В. не мог зарегистрировать эти договоры, т.к. не полностью рассчитался по ним, он рассчитывался по ним поставкой кирпича с Кировского кирпичного завода, данный кирпич он поставил с опозданием, кроме того, для регистрации необходимо уплатить государственную пошлину, чего с его стороны также не было сделано, поэтому договоры не были зарегистрированы. Кроме того, без регистрации договоров, они не могут рассчитаться с ним по оплате за поставленный кирпич.

Впоследствии после подачи претензий со стороны Ч. и Ч. с Ч. взамен договоров №, № и № был заключён договор на офисное помещение стоимостью 4026620 рублей, из оставшейся суммы долга – 300000 рублей было переведено с ООО «Мет-Актив», оставшийся долг в размере 513860 рублей в счёт расчёта они предложили погасить Ч. путём чистовой отделки офисного помещения, на что те дали согласие.

Все денежные средства долёвщиков по строящемуся дому по адресу: <адрес> аккумулировались на расчётном счёте организации, те деньги, которые они платили в кассу АО «СВЭС», также переводились на расчётный счёт, все денежные средства, которые они собрали, были направлены на строительство дома, а также – на оплату налогов, сборов, обязательных платежей, выплату заработной платы. Впоследствии денежные средства, которые они направляли на оплату налогов, сборов, заработной платы восполнялись из других источников и шли на строительство дома.

До начала строительства дома по <адрес> они строили объекты, расположенные в <адрес> и <адрес>, в 2013 году по этим двум объектам шла передача квартир дольщикам.

Дом на <адрес> они начали строить в 2012 году, не дожидаясь разрешения на строительство, вели работы по подготовке строительной площадки, переносу сетей и прочие подготовительные работы. Все материалы и услуги, на которые были заключены договоры, направлялись только на объект на <адрес>, по другим объектам были заключены иные договоры.

В период строительства дома АО «СВЭС» брал кредиты в банке в размере около 20000000 рублей.

Он не отрицает, что 27.04.2017 АО «СВЭС» привлекло ООО «ПС-Монтаж» для завершения строительства дома по <адрес>, т.к. эту организацию возглавлял его бывший работник В.Д.Ю., оставшиеся работы по завершению строительства дома вела именно эта организация, т.к. у них был интерес к покупке железобетонного завода, принадлежащего ему. Они обратились к нему с данным предложением о продаже завода, он согласился и предложил схему: ООО «ПС-Монтаж» достраивает дом, а он продаёт им железобетонный завод. Данный завод шёл как залог в обеспечение кредита, предоставленного АО «СВЭС» для строительства дома. Между АО «СВЭС» и ООО «ПС Монтаж» был заключён договор купли-продажи завода, ООО «ПС Монтаж» погасило кредит АО «СВЭС».

27.04.2017 ООО «ПС-Монтаж» приступило к работам по завершению строительства дома, регистрацию договор купли-продажи прошёл только весной 2018 года, завод был передан в пользование ООО «ПС-Монтаж», тем самым произведён полный расчёт за оказанные услуги.

При этом он хочет оговориться: он бы и без ООО «ПС-Монтаж» мог достроить дом, просто привлёк бы иные организации для этого.

01.08.2018 дом введён в экспелуатацию, часть квартир передана по договорам участникам долевого строительства, поэтому никакого ущерба гражданам он не причинил.

Он считает, что его действия надлежит квалифицировать по ст. 200.3 УК РФ, при этом по эпизоду с Ч. на сумму 1461500 рублей в его действиях отсутствует состав преступления.

Несмотря на показания подсудимого, его вина в совершении преступления установлена, доказана и подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей.

Свидетель П. А.А. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных в ходе предварительного следствия, – том 7, л.д. 235-236) показал, что 07.06.2013 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между ним и АО «СВЭС» в лице директора ФИО2 был заключён договор займа на сумму 1400000 рублей, по которому он внёс в кассу организации данную сумму.

06.05.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов в данном офисе между ним и АО «СВЭС» в лице исполняющего обязанности генерального директора Б.О.Н. заключён договор участия в долевом строительстве жилья на двухкомнатную квартиру со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3, стоимостью 1771440 рублей, который зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору срок сдачи дома был 4 квартал 2015 года.

07.06.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов в данном офисе между ним и АО «СВЭС» заключено соглашение о зачёте взаимных требований на сумму 1400000 рублей. 08.02.2017 между ним и АО «СВЭС» подписан акт проведения зачёта на сумму 371440 рублей, который был подписан во исполнение решения Октябрьского районного суда г. ФИО3, т.к. он обратился в суд с иском о взыскании неустойки с АО «СВЭС» за просрочку сдачи указанного дома.

30.10.2017 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе банка «ВТБ 24» по адресу: <адрес> он заключил с Х.В.В. и Х.О.Н. договор уступки прав, согласно которому он уступил в пользу них право требования на квартиры со строительным № ДД.ММ.ГГГГ000 рублей. При подписании договора Х.В.В. передал ему денежные средства в сумме 407000 рублей, а оставшиеся 1683000 рублей в последующем перечислил банк «ВТБ 24» на его (П. А.А.) расчётный счёт в банке «ВТБ 24».

Потерпевший Х.В.В. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных на предварительном следствии, – том 11, л.д. 190-191) показал, что 30.10.2017 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе Кировского филиала ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес>, корпус 2 между ним с супругой Х.О.Н. и П. А.А. заключён договор об уступке права требования, по которому П. А.А. уступил им право требования двухкомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>. При этом П. А.А. потребовал за квартиру 2090000 рублей. Тут же он передал П. А.А. 407 000 рублей. 14.11.2017 в период с 09.00 до 18.00 часов в офисе этого же банка платёжным поручением он перечислил на его счёт 1683000 рублей, т.е. всего он заплатил за квартиру 2090 000 рублей. Договор зарегистрирован 10.11.2017.

Когда он приобретал квартиру, то знал, что по условиям договора участия в долевом строительстве срок сдачи дома – конец 2015 года, заключая договор, ему было известно, что дом в указанный срок не построен, его это не пугало. Последний раз он ходил смотреть стройку в конце 2017 года, видел, что к этому сроку дом также был не готов к сдаче. Уведомления о переносе сроков строительства, о сдаче дома в эксплуатацию он получал, кроме того, в августе 2018 года от застройщика получил телефонное сообщение, что надо принять квартиру. Ущерб в сумме 2090000 рублей является для него значительным, тяжких последствий сейчас нет, т.к. дом сдан, право на получение квартиры будет реализовано только после её осмотра и принятия.

Свидетель Х.О.Н. в судебном заседании показала, что они с мужем приобретали квартиру для сына. 30.10.2017 между ней с супругой Х.В.В. и П. А.А. заключён договор об уступке права требования, по которому П. А.А. уступил им право требования двухкомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес> за 2090000 рублей. Супруг передал П. А.А. 407 000 рублей наличными денежными средствами, 1683000 рублей продавцу по кредитному договору перевёл банк, т.е. всего они заплатили за квартиру 2090 000 рублей. Дом своевременно не был сдан, квартира до настоящего времени не получена, чем им причинён вред.

Потерпевший М.В.В. в судебном заседании показал, что в один из дней в период с 10.10.2013 по 20.10.2013 он обратился в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, чтобы купить квартиру для детей. Ему было предложено заключить договор беспроцентного займа. 21.10.2013 в период с 10.00 до 12.00 часов он с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключил договор беспроцентного займа на сумму 1042000 рублей и внёс в кассу данную сумму. В этот же день был подписан предварительный договор долевого участия в строительстве на квартиру со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1042000 рублей. 21.05.2014 в период с 10.00 до 12.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между ним и АО «СВЭС» заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ на эту квартиру. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Договор зарегистрирован 23.05.2014. 19.06.2014 заключено соглашение о зачёте 1042000 рублей, внесённых ранее по договору займа. В указанный срок дом построен не был, уведомления о переносе сроков строительства он получал, квартиру принял в августе 2018 года, в связи с чем, его право на квартиру реализовано, существенного вреда и тяжких последствий нет.

Свидетель П.М.С. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных на предварительном следствии, – том 9, л.д. 201-202) показал, что с 2009 года по 2014 год он работал в должности генерального директора ООО «СтройТехноСнаб». Данная организация занималась поставкой электротехнической продукции АО «СВЭС» на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. По данному договору поставка была выполнена в полном объёме. На какие цели АО «СВЭС» направляло поставленную продукцию, ему неизвестно. Расчёт был произведён путём предоставления квартиры, так 22.05.2014 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «СтройТехноСнаб» в его лице был заключён договор участия в долевом строительстве жилья № по строительству квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1395241 рубль. ДД.ММ.ГГГГ договор был передан на регистрацию и ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован. Срок окончания строительства был 4-й квартал 2015 года.

07.11.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов между ООО «СтройТехноСнаб» в его лице и С.А.Н. был заключён договор № уступки права требования, согласно которому ООО «СтройТехноСнаб» уступило С.А.Н. право требования на однокомнатную квартиру со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1395241 рубль. 16.12.2014 С. А.Н. внёс в кассу ООО «СтройТехноСнаб» данную сумму.

Потерпевший С. А.Н. в судебном заседании показал, что он приобрёл квартиру под строительным № в доме по адресу: <адрес>, заключив ДД.ММ.ГГГГ с 09.00 до 17.00 часов договор уступки прав требования на квартиру с ООО «СтройТехноСнаб», сумма договора составила 1395241 рубль. ДД.ММ.ГГГГ он внёс эту сумму полностью за уступленное право требования, позднее зарегистрировал договор. По документам срок сдачи дома – 4 квартал 2015 года, но в этот срок объект сдан не был. До сих пор квартира ему не предоставлена, чем ему причинён существенный вред и тяжкие последствия.

Из оглашённых в ходе судебного заседания с согласия сторон показаний свидетеля И.К.В., данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что с 2012 года он работает в должности директора ООО «Босфор», основным видом деятельности которого является: благоустройство придомовой территории.

ООО «Босфор» на основании договора подряда выполнило в полном объёме работы для АО «СВЭС», которое рассчиталось путём заключения ДД.ММ.ГГГГ договора участия в долевом строительстве жилья № по строительству квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1423020 рублей, т.е. фактической денежной оплаты оказанных услуг не было.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Босфор» и С.А.Л. был заключён договор уступки прав требования, по которому ООО «Босфор» уступило свои права на данную квартиру С.А.Л. за 1423020 рублей, при этом С.А.Л. полностью оплатил ООО «Босфор» стоимость квартиры.

АО «СВЭС» за выполненные ООО «Босфор» по договору подряда работы рассчиталось также путём заключения ДД.ММ.ГГГГ договора участия в долевом строительстве жилья № по строительству квартиры со строительным № в этом же доме стоимостью 1510340 рублей, т.е. фактической денежной оплаты со стороны АО «СВЭС» оказанных услуг не было.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Босфор» и С.А.Л. был заключён договор уступки прав требования, по которому ООО «Босфор» уступило свои права на данную квартиру С.А.Л. за 1510340 рублей, при этом С.А.Л. полностью оплатил ООО «Босфор» стоимость квартиры (том 8, л.д. 74-75).

Потерпевший С.А.Л. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ООО «Босфор» договор уступки прав требования на квартиру № в строящемся доме по адресу: <адрес>, за уступленное право требования он заплатил 1510340 рублей всю сумму сразу, зарегистрировал данный договор ДД.ММ.ГГГГ. Квартира ему в установленный срок передана не была, в настоящее время он её продал.

ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ООО «Босфор» договор уступки прав требования на квартиру № в строящемся доме по адресу: <адрес>, за уступленное право требования он заплатил 1423020 рублей всю сумму сразу, зарегистрировал данный договор ДД.ММ.ГГГГ. По условиям договора срок сдачи дома в эксплуатацию – в ноябре 2016 года. Однако в указанный срок квартира ему передана не была, впоследствии он её продал.

О том, что срок сдачи дома в эксплуатацию продлевался неоднократно, он знал по обеим квартирам, относился к данной ситуации с пониманием, существенного вреда ему не причинено, тяжких последствий не наступило, т.к. в настоящее время квартиры он перепродал, ущерба нет.

Потерпевший Ф.А.В. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился в офис АО «СВЭС» с намерением приобрети квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, в тот же день в МФЦ на <адрес> он подписал договор о приобретении квартиры строительный № на сумму 2 025 000 рублей, данный договор был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. По условиям договора срок сдачи дома в эксплуатацию 4 квартал 2015 года.

18.08.2015 в рабочее время в офисе застройщика между ним, АО «СВЭС» и ООО «ТеплоКонтур» был подписан договор уступки прав требования, согласно которому ООО «ТеплоКонтур» уступает ему право требования задолженности с АО «СВЭС» в размере 1515680 рублей 82 копейки, данные денежные средства пошли в счёт расчёта за квартиру №, а он перечислил эту сумму на счёт ООО «ТеплоКонтур». 10.02.2016 он подписал с этими же организациями аналогичный договор на сумму 314194 рубля 28 копеек, которые также пошли в зачёт стоимости квартиры, данную сумму он также перечислил на расчётный счёт ООО «ТеплоКонтур». Он уплатил всю сумму за квартиру в размере 2 025 000 рублей, денежные средства перечислял ООО «ТеплоКонтур», а они уже производили расчёт с АО «СВЭС». В установленный срок дом сдан не был, уведомление о том, что ему необходимо явиться и принять квартиру получил, но пока квартиру не видел. Считает, что в настоящий момент право на получение квартиры реализовано, в связи с чем, тяжких последствий и существенного вреда нет.

Свидетель Р.А.А. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных в ходе предварительного следствия, – том 9, л.д. 77-78) показал, что с 2013 года он работает в должности директора ООО «ТД Силворлд», основным видом деятельности которой является: оптовая торговля строительными материалами.

ООО «ТД Силворлд» сотрудничало с АО «СВЭС», генеральным директором которого является ФИО2, при этом ООО «ТД Силворлд» поставляло в адрес АО «СВЭС» строительные материалы, в том числе: металлопрокат, кирпич, цемент, известь и т.д. За поставленные строительные материалы в адрес АО «СВЭС», указанная организация рассчитывалась перед ООО «ТД Силворлд» путём заключения договоров участия в долевом строительстве жилья объекта по адресу: <адрес>, корпус 3.

Поставка строительных материалов осуществлялась на основании договора поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, таким образом, между АО «СВЭС» и ООО «ТД Силворлд» существовала оплата путём взаимозачёта, денежными средствами оплата поставленной продукции не осуществлялась. ООО «ТД Силворд» свои обязательства по договору поставки выполнило в полном объёме.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ТД Силворлд» в его лице был заключён договор участия в долевом строительстве жилья № по строительству квартиры со строительным № стоимостью 2118575 рублей в доме по адресу: <адрес>, корпус 3, при этом квартира была предоставлена АО «СВЭС» за поставленные ООО «ТД Силворлд» строительные материалы (кирпич) в адрес АО «СВЭС». Ему неизвестно, каким образом АО «СВЭС» распорядилось поставленным кирпичом.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД Силворлд» в его лице и Т.Т.В. был заключён договор уступки прав требования на данную квартиру, при этом квартира была предоставлена Т.Т.В. в счёт ранее имевшейся перед ней задолженности на данную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ТД Силворлд» в его лице был заключён договор участия в долевом строительстве жилья № по строительству квартиры со строительным № стоимостью 1669130 рублей в доме по адресу: <адрес>, корпус 3, при этом квартира была предоставлена АО «СВЭС» за поставленные ООО «ТД Силворлд» строительные материалы (кирпич) в адрес АО «СВЭС». Ему неизвестно, каким образом АО «СВЭС» распорядилось поставленным кирпичом. Свои обязанности ООО «ТД Силворд» выполнило в полном объёме.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД Силворлд» в лице коммерческого директора Д.А.А. и В.Р.А. был заключён договор уступки прав требования на данную квартиру, при этом В.Р.А. полностью оплатил стоимость квартиры.

Потерпевшая Т.Т.В. в судебном заседании показала, что хотела приобрести квартиру в <адрес> для дочери, которая заканчивала школу, для чего 05.09.2016 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО «ТД Силворлд» по адресу: <адрес> между ООО «ТД Силворлд» и ней был заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «ТД Силворлд» уступило ей право требования однокомнатной квартиры со строительным № стоимостью 2118 575 рублей по адресу: <адрес>. В тот же день она уплатила в кассу 2118575 рублей. Договор был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ей. Она рассчитывала получить квартиру к сентябрю 2017 года, в указанный срок дом построен не был, уведомления о переносе сроков ввода дома в эксплуатацию она получала. В последующем у неё изменились планы, т.к. дочь после окончания школы поступила на учёбу в г. Москву, и необходимость в квартире в г. ФИО3 пропала, поэтому в декабре 2017 года она перепродала данную квартиру, в связи с этим для неё сейчас никаких последствий нет. На момент продажи квартиры, дом ещё не был построен.

Свидетель В.Р.А. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных на предварительном следствии, – том 9, л.д. 110-111) показал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «ТД Силворд» был заключён договор уступки прав требования, по которому ему была уступлена квартира со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1669130 рублей. В тот же день он уплатил данную сумму на расчётный счёт организации. ДД.ММ.ГГГГ договор зарегистрирован. ДД.ММ.ГГГГ он и Р.А.Н. подписали договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, он продал Р.А.Н. квартиру за эту же сумму.

Потерпевший Р.А.Н. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ по <адрес> между В.Р.А. и ним заключён договор уступки права требования, согласно которому В.Р.А. уступил ему право требования однокомнатной квартиры со строительным № стоимостью 1669 130 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он уплатил В.Р.А. данную сумму.

Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ему. По условиям договора срок сдачи дома в эксплуатацию – конец 2016 года, в установленный срок дом построен не был, ему приходили уведомления о переносе сроков строительства, за ходом стройки он следил, в 2016 году дом был построен, велась внутренняя отделка, в 2017 году положили плитку, на его взгляд, строительство велось крайне медленно. В ноябре 2017 года он через суд взыскал с застройщика компенсацию морального вреда и неустойку за несвоевременное предоставление квартиры. Считает, что ему причинён ущерб, т.к. он с семьёй хотел перебраться на постоянное место жительства в г. Киров, квартиру приобретал для себя, до сих пор они вынуждены приезжать в гор. Киров по разным вопросам относительно жилья и на это время нести дополнительные расходы, тяжкие последствия не наступили. О том, что дом сдан в эксплуатацию, он получил извещение в августе 2018 года, квартиру не принял из-за многочисленных недостатков.

Потерпевшая Ч.Н.А. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ с 08.00 до 17.00 часов в офисе застройщика АО «СВЭС» она с мужем заключила договор на офисное помещение под № в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3. Срок сдачи дома был 4 квартал 2015 года.

ДД.ММ.ГГГГ они внесли в счёт уплаты по договору 2400 000 рублей, полная стоимость помещения составляла 2990 000 рублей, остаток они должны были внести до окончания сроков строительства дома, ДД.ММ.ГГГГ они зарегистрировали договор.

Примерно через месяц после заключения договора начались проблемы со строительством дома, в конце 2015 года стройка вообще встала, офис превратился в подвальное помещение, т.к. все коммуникации были проведены по потолку офиса, об этом их при заключении договора не уведомили, кроме того, на полу стояла вода. Они с супругом приняли решение о расторжении договора.

Однако никаких денег им возвращено не было, было предложено заключить договор на квартиру в этом же доме под строительным №, в зачёт которой перевести деньги, заплаченные ранее, они согласились и ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в том же офисе они заключили мировое соглашение о расторжении ранее заключённого договора на приобретение офиса и – договор на квартиру под строительным №. Договор на квартиру под № зарегистрировали ДД.ММ.ГГГГ, по условиям нового договора срок сдачи дома был ноябрь 2016 года.

Уведомления о продлении сроков сдачи дома в эксплуатацию они получали, но не подписывали дополнительных соглашений об этом, квартиру она смотрела в августе 2018 года, но не приняла её, т.к. имеются замечания к застройщику. Ей причинён существенный вред, наступили тяжкие последствия, которые выразились в переживаниях, проблемах со здоровьем, до настоящего времени пользоваться квартирой она не может. За несвоевременную постройку дома она через суд взыскала неустойку.

Свидетель Ч.В.Н. в судебном заседании (с учётом показаний, данных в ходе предварительного следствия, – том 3, л.д. 243-249) показал, что ДД.ММ.ГГГГ с 09.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> они с супругой Ч.Н.А. заключили договор участия в долевом строительстве жилья на офис под № в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3. Срок сдачи дома был 4 квартал 2015 года.

ДД.ММ.ГГГГ с 11.00 до 13.00 часов они внесли на счёт АО «СВЭС» в офисе «Первый Дортрансбанк» в счёт уплаты по договору 2400 000 рублей, полная стоимость помещения составляла 2990 000 рублей, в тот же день передали договор на регистрацию, ДД.ММ.ГГГГ договор был зарегистрирован. ДД.ММ.ГГГГ они расторгли данный договор и заключили новый на квартиру со строительным №, ранее внесённые деньги были зачтены за эту квартиру. В настоящий момент дом сдан, но квартиру они ещё не получили, планируют её продать, т.к. дом проблемный. Уведомления о продлении сроков строительства они получали, но не подписывали, право на квартиру реализовано, но с задержкой в три года, в результате чего стоимость квартиры упала.

Потерпевшая Л.Ю.Н. в судебном заседании показала, что дом по адресу <адрес> строился по соседству с домом, где она живёт. Она решила приобрести для себя 2-комнатную квартиру в этом доме и ДД.ММ.ГГГГ заключила договор займа с АО «СВЭС», сразу же заплатила предоплату в размере 400 000 рублей в кассу застройщика, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор займа на сумму 1744800 рублей, внесла их в кассу, всего она внесла за квартиру АО «СВЭС» 2144800 рублей, чем полностью расплатилась за квартиру.

ДД.ММ.ГГГГ она заключила с АО «СВЭС» договор долевого участия в строительстве на квартиру под строительным №, в счёт оплаты за данную квартиру были зачтены ранее внесённые суммы по договорам займа. По условиям договора срок сдачи дома был 4 квартал 2015 года, в указанный срок квартира ей предоставлена не была, в августе 2018 года смотрела квартиру, но не приняла, так как у неё имеются замечания. Считает, что тяжких последствий для неё не наступило, ей причинён существенный вред из-за несвоевременного предоставления квартиры.

Потерпевший З.А.М. в судебном заседании показал, что он решил приобрести себе квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, пришёл в офис по адресу: <адрес> и заключил ДД.ММ.ГГГГ договор займа на сумму 1126800 рублей на квартиру под строительным №, в этот же день заплатил всю сумму по договору.

На момент заключения договора дом находился на стадии строительства, он следил за ходом строительства, по документам срок сдачи дома был 4 квартал 2015 года. ДД.ММ.ГГГГ был заключён договор долевого участия в строительстве на эту квартиру, он был зарегистрирован. ДД.ММ.ГГГГ был произведён зачёт внесённой суммы по договору займа.

В срок дом достроен не был, из-за чего он обращался с претензией к застройщику в октябре 2016 года, квартира до сих пор не предоставлена, деньги не возвращены, для него наступили тяжкие последствия, т.к. он хотел построить эту квартиру для бывшей супруги и ребёнка, сам продолжает снимать жильё и нести расходы по его аренде. О том, что дом сдан, знает, но акт приёма квартиры не подписал из-за недостатков.

Потерпевшая Ю.Н.П. в судебном заседании показала, что она и муж заключили с АО «СВЭС» договор долевого участия в строительстве ДД.ММ.ГГГГ с 09.00 до 12.00 часов в офисе по <адрес> на квартиру под строительным №, сумма договора – 1467160 рублей, деньги заплатили в день подписания договора, ДД.ММ.ГГГГ договор был зарегистрирован. По условиям договора срок сдачи дома был 4 квартал 2015 года, в установленный срок дом сдан не был, уведомлений о продлении сроков строительства она не получала, квартиру осмотрела в августе 2018 года, планирует её принять. Ей причинён существенный вред в связи с несвоевременным предоставлением квартиры, тяжких последствий нет, за просрочку предоставления квартиры суд в её пользу взыскал неустойку.

Свидетель Ю.К.А. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных на предварительном следствии, – том 4, л.д. 71-73) показал, что он с супругой приобретал в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 квартиру для сына в 2014 году. ДД.ММ.ГГГГ они заключили с застройщиком АО «СВЭС» договор долевого участия в строительстве квартиры стоимостью около 1500 000 рублей, заплатили деньги в кассу застройщика сразу же при заключении договора одной суммой. По условиям договора срок сдачи дома – конец 2015 года, в 2015 году было построено 9 этажей, в дальнейшем за стройкой он не следил, т.к. был осуждён к лишению свободы, знает, что в срок дом построен не был. От супруги знает, что в настоящий момент дом построен, она квартиру получила, через суд она взыскала с застройщика неустойку.

Свидетель М.Т.П. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ она по договору переуступки прав требования приобрела квартиру № в доме по <адрес> у ООО «Восход-В» за 1538400 рублей, заплатила всю сумму наличными денежными средствами, затем в 2014 году переуступила эту квартиру К. за эту же сумму, все договоры были зарегистрированы в установленном порядке.

Потерпевшая К.Л.Г. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 15.00 до 17.00 часов она и Б.А.В. в ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес> подписали договор уступки прав требования, согласно которому Б.А.В. уступила ей право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес> за 1350000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ до подписания договора она уплатила Б.А.В. 1350000 рублей. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ей. Она, покупая квартиру, знала, что строительство задерживается, рассчитывала получить квартиру в конце февраля 2017 года, к указанному сроку дом построен не был, уведомления о переносе сроков строительства она получала, квартиру приняла в августе 2018 года. Для неё наступили тяжкие последствия, ей причинён существенный вред, т.к. её семья из-за этой ситуации вынуждена была полтора года снимать квартиру.

Потерпевшая Ф.Л.Н. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор с ООО «РиэлетиГрупп» на оказание услуг по покупке квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес> на сумму 1550000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с 11.00 до 12.00 часов в МФЦ она заключила с АО «СВЭС» договор долевого участия в строительстве на квартиру № в этом доме, ДД.ММ.ГГГГ она полностью внесла всю сумму за квартиру застройщику, ДД.ММ.ГГГГ договор был зарегистрирован. По условиям договора срок сдачи дома в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ, в указанную дату дом не был сдан в эксплуатацию, и ей от застройщика стали приходить отписки о продлении сроков, квартиру она приняла только ДД.ММ.ГГГГ. Ей причинён существенный вред и наступили тяжкие последствия, т.к. в связи с этой ситуацией она была вынуждена продать свою квартиру и отдать деньги за неё сестре, выписаться из квартиры, в результате чего 4 месяца была без прописки.

Потерпевший Б.М.Л. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ с 13.00 до 15.00 часов в МФЦ на <адрес> он заключил договор уступки прав требования на квартиру № в строящемся доме по адресу: <адрес> у ООО «Стройплощадка» за 1450 000 рублей, зарегистрировал данный договор ДД.ММ.ГГГГ. За уступленное право требования он внёс ООО «Стройплощадка» 285 000 рублей наличными денежными средствами, остальные средства в размере 1165 000 рублей предоставил банк. По условиям договора срок сдачи дома был 31.08.2017, однако в этот срок дом не был построен, никаких уведомлений о переносе сроков ввода дома в эксплуатацию он не получал, в августе 2018 года он принял квартиру. Ему причинён существенный вред, наступили тяжкие последствия, т.к. он переживал из-за данной ситуации, его право на получение квартиры в срок не было реализовано.

Потерпевший Ф.А.В. в судебном заседании показал, что он унаследовал 1/10 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом по адресу: <адрес>. АО «СВЭС» начало на этом участке земли строительство жилого многоквартирного дома и предложило ему заключить договор долевого участия в строительстве жилья с зачётом 1/10 доли, он согласился.

04.06.2014 с 08.00 до 17.00 часов в офисе застройщика по <адрес> он заключил с АО «СВЭС» договор долевого участия в строительстве квартиры под №, уступив 1/10 доли в размере 900 000 рублей, что было равно стоимости квартиры, зарегистрировал договор ДД.ММ.ГГГГ, по условиям договора срок сдачи дома 4 квартал 2015 года. В указанный срок дом построен не был, уведомления о переносе срока он получал, в настоящий момент квартиру принял, но ключи ещё не получил. Ему причинён существенный вред, наступили тяжкие последствия, т.к. он переживал из-за данной ситуации, 4 года жил без прописки, поскольку негде было прописаться.

Свидетель Ш.П.Е. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных на предварительном следствии, – том 13, л.д. 61-62, 68-69) показал, что с 2012 года он является генеральным директором ООО «Торгово-строительная компания (ТСК) «Новый Дом», с 2015 года – директором ООО «Новый Дом». В обеих организациях существует безналичная форма оплаты, обе организации осуществляют поставку строительных материалов для нужд застройщиков.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес> между ООО ПСП «Энергострой» в лице ФИО2 и ООО ТСК «Новый Дом» в его лице заключён договор поставки продукции №, согласно которому ООО ТСК «Новый Дом» обязалось поставить в адрес ООО ПСП «Энергострой» строительные материалы, а именно: силикатный кирпич, фурнитуру для окон, цемент, штукатурку и т.д. Свои обязательства по указанному договору ООО ТСК «Новый Дом» выполнило в полном объёме, поставив в 2012 году товар на общую сумму не менее 4702238 рублей 26 копеек, в связи с этим у ООО ПСП «Энергострой» образовалась задолженность на данную сумму.

14.08.2012 в офисе по адресу: <адрес> между ООО ПСП «Энергострой» в лице ФИО2 и ООО ТСК «Новый Дом» в его лице заключён договор поставки продукции №, согласно которому ООО ТСК «Новый Дом» обязалось поставить в адрес ООО ПСП «Энергострой» строительные материалы, а именно: силикатный кирпич, фурнитуру для окон, цемент, штукатурку и т.д. Свои обязательства по указанному договору ООО ТСК «Новый Дом» выполнило в полном объёме, поставив в 2012 году товар на общую сумму не менее 1101869 рублей 34 копеек, в связи с чем, у ООО ПСП «Энергострой» образовалась задолженность в данной сумме.

При этом ООО ТСК «Новый Дом» либо своими силами и техникой поставляло товар на склад ООО ПСП «Энергострой» на <адрес>, либо ООО ПСП «Энергострой» своими силами и техникой забирало товар со склада ООО ТСК «Новый Дом» на <адрес>. Ему неизвестно, на какие цели ООО ПСП «Энергострой» направило поставленный ООО ТСК «Новый Дом» товар.

Таким образом, по двум указанным выше договорам поставки у ООО ПСП «Энергострой» образовалась задолженность в общей сумме не менее 5804107 рублей 60 копеек.

19.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе по адресу: <адрес> между ООО ТСК «Новый Дом» в его лице, АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО ПСП «Энергострой» в лице заместителя генерального директора Б.О.Н. заключён договор № уступки прав требования, согласно которому ООО ТСК «Новый Дом» уступило АО «СВЭС» право требования с ООО ПСП «Энергострой» задолженности в сумме 2606903 рубля, образовавшейся за поставленные товары и оказанные услуги.

Согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ АО «СВЭС» обязалось зачесть сумму уступленного права в размере 2606903 рубля в счёт частичной оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

24.04.2014 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ТСК «Новый дом» в его лице был заключён договор участия в долевом строительстве жилья по строительству квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 2954400 рублей.

При этом оставшаяся разница между стоимостью квартиры и суммой по договору № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ в размере 347 497 рублей компенсировалась в счёт уже имеющейся на тот момент задолженности перед ООО ТСК «Новый Дом» по договорам поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом было заключено соглашение о зачёте взаимных требований на общую сумму 347497 рублей, и денежные средства в данной сумме были зачтены в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ. Всего в качестве оплаты стоимости квартиры со строительным № были зачтены денежные средства в общей сумме 2954400 рублей.

Таким образом, путём заключения договора участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ АО «СВЭС» рассчиталось перед ООО ТСК «Новый Дом» по долговым обязательствам, возникшим в результате поставки товара в марте и августе 2012 года по вышеуказанным договорам.

Он знает, что в 2012 году АО «СВЭС» являлось застройщиком объекта по <адрес>, и он считает, что поставленный ООО ТСК «Новый Дом» товар по договорам поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ АО «СВЭС» использовало на строительство дома по адресу: <адрес>, т.к. строительство объекта по <адрес>, корпус 3 на тот момент не велось, и не было получено разрешение на строительство. Квартирой со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 АО «СВЭС» рассчиталось перед ООО ТСК «Новый Дом» за поставленные товары, которые АО «СВЭС» использовало при строительстве дома по <адрес>. На строительство объекта по адресу: <адрес>, корпус 3 ООО ТСК «Новый Дом» кирпич не поставляло, т.к. этот дом построен из кирпича Кировского кирпичного завода, а они занимались поставкой кирпича Стрижевского кирпичного завода.

22.05.2015 между ООО «ТСК «Новый дом» и М.А.Е. был заключён договор уступки права требования, по которому ООО «ТСК «Новый дом» продало М.А.Е. квартиру со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 за 2954400 рублей. М.А.Е. данную сумму внёс в кассу организации.

Потерпевший М.А.Е. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор переуступки прав требования с ООО ТСК «Новый дом» на квартиру в строящемся доме по адресу <адрес> на сумму 2954400 рублей, данные денежные средства он оплатил одной суммой в момент заключения договора, договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, по условиям договора окончание срока строительства дома был 4 квартал 2015 года.

28.08.2018 года он получил письмо от застройщика АО «СВЭС» о сдаче дома, но квартиру ещё не принял. Для него наступили тяжкие последствия, т.к. он приобретал эту квартиру для сына, ввиду долгого срока строительства, ему пришлось купить сыну другую квартиру.

Из оглашённых в ходе судебного заседания с согласия сторон показаний потерпевшей К.М.С., данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что в декабре 2013 года её дочь Х.Н.В. безвозмездно передала ей около 2200000 рублей для покупки квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, застройщиком которого являлся АО «СВЭС».

ДД.ММ.ГГГГ она заключила предварительный договор с АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 на покупку квартиры со строительным № в данном доме, при этом внесла 1600000 рублей в кассу АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу 544800 рублей, всего она уплатила АО «СВЭС» за квартиру 2144800 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ей был заключён договор участия в долевом строительстве жилья – двухкомнатной квартиры со строительным №. ДД.ММ.ГГГГ договор был зарегистрирован. В срок к 4-му кварталу 2015 года дом сдан не был, квартира ей не передана.

Фактически данная квартира является её единственным жильем, причинённый действиями застройщика – АО «СВЭС» вред является для неё существенным, т.к. она не получила право на квартиру, которая была оплачена в полном объёме, тем самым нарушены её права на собственное жильё (том 11, л.д. 210-211).

Из оглашённых в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Х.Н.В., данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что в декабре 2013 года она безвозмездно передала своей матери К.М.С. около 2200000 рублей для покупки квартиры в г. ФИО3. В 2013 году К.М.С. заключила договор участия в долевом строительстве жилья на покупку двухкомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 2144800 рублей (том 11, л.д. 214-215).

Свидетель Т.С.В. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных в ходе предварительного следствия, – том 7, л.д. 135-137) показал, что он работал директором ООО «Стройбетон», ООО «Компания СтройБетон», которые поставляли стройматериалы: бетон, щебень, гравий, металлопрокат на железобетонный завод АО «СВЭС». За услуги ООО «СВЭС» рассчиталось квартирами в доме по адресу: <адрес>, корпус 3.

В один из дней в период 21.08.2014 по 28.08.2014 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Стройбетон» в его лице был заключён договор участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру со строительным № стоимостью 1098630 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройбетон» и М.О.Н. был заключён договор уступки прав требования на данную квартиру на сумму 1121600 рублей. М.О.Н. полностью рассчиталась перед ООО «Стройбетон» за квартиру.

В один из дней в период с 06.05.2014 по 07.05.2014 между АО «СВЭС» в лице и.о. генерального директора Б.О.Н. и ООО «Стройбетон» в его лице был заключён договор участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру со строительным № стоимостью 1330680 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройбетон» и Л.М.Д. был заключён договор уступки прав требования на эту квартиру на сумму 1330680 рублей. Л.М.Д. за квартиру полностью рассчиталась.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» в лице и.о. генерального директора Б.О.Н. и ООО «Стройбетон» в его лице был заключён договор участия в долевом строительстве жилья на квартиру строительный № стоимостью 1228320 рублей. ДД.ММ.ГГГГ квартира была уступлена Б.О.Ю..

Потерпевшая М.О.Н. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе по адресу: <адрес> между ООО «СтройБетон» в лице директора Т.С.В. и ней заключён предварительный договор уступки прав требования на квартиру со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3. При этом за уступаемое право требования Т.С.В. потребовал 1121600 рублей, в этот же день она внесла кассу ООО «СтройБетон» денежные средства в сумме 40000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 581600 рублей. Всего внесла в кассу ООО «СтройБетон» 1121600 рублей.

22.08.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов по адресу: <адрес>А между ней и ООО «Компания «СтройБетон» в лице директора Т.С.В. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Компания «СтройБетон» уступило ей право требования однокомнатной квартиры со строительным №. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ей. В указанный срок дом построен не был, за стройкой она следила, в 2016 году строительство практически прекратилось, в 2017 году наступили незначительные изменения в строительстве, уведомления о переносе сроков строительства она получала. В 2017 году она обратилась к застройщику с претензией относительно сроков, но ответа не получила. Уведомление о сдаче дома получила, квартиру приняла в августе 2018 года. Тяжкие последствия для неё не наступили, т.к. квартира сейчас получена, в размере стоимости квартиры ущерба нет, но все это время она вынуждена была снимать жильё, т.к. своего жилья у неё нет, считает, что несвоевременными сроками строительства ей причинён материальный вред.

Потерпевшая Л.М.Д. в судебном заседании показала, что 19.05.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО «Компания «Стройбетон» по адресу: <адрес> между ООО «Стройбетон» в лице директора Т.С.В. и ней заключён договор уступки права требования, по которому ей уступлено право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес> стоимостью 1330 680 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу данную сумму. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ей. По условиям договора окончание строительства дома 4 квартал 2015 года, в указанный срок дом построен не был, в августе 2018 года дом сдан в эксплуатацию, квартира получена. Ей причинён существенный вред и наступили тяжкие последствия, т.к. квартиру она приобретала для себя, намеревалась съехать от родителей и проживать в ней, не дождавшись этого, уехала в <адрес>, где снимает жильё. Если бы квартира была предоставлена в срок, она имела бы возможность продать её и купить себе жильё в <адрес>. Кроме того, для приобретения данной квартиры она брала ипотечный кредит, который выплачивает.

Потерпевшая С.Н.В. в судебном заседании показала, что в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, чтобы купить квартиру, ей предложили заключить договор беспроцентного займа, объяснив, что сразу заключить договор участия в долевом строительстве жилья нельзя, т.к. строительство дома ещё не начато.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» она заключила с АО «СВЭС» договор беспроцентного займа и внесла в кассу 400 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ был также подписан предварительный договор на однокомнатную квартиру со строительным № в доме по <адрес>, корпус 3 стоимостью 1364800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 до 17.00 часов она заключила с АО «СВЭС» договор беспроцентного займа и внесла в кассу 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор беспроцентного займа и внесла в кассу АО «СВЭС» 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор беспроцентного займа и внесла в кассу 350 000 рублей. Всего она по договорам займов в кассу АО «СВЭС» внесла денежные средства в общей сумме 900000 рублей. 27.05.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» между ней и АО «СВЭС» подписан договор участия в долевом строительстве жилья №. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ подписано соглашение о частичном зачёте взаимных требований по договорам займов. Для окончательного расчёта она перечислила застройщику через банк средства материнского капитала в размере 464800 рублей. Всего она заплатила АО «СВЭС» 1364 800 рублей. В указанный срок дом сдан не был, уведомления о переносе сроков сдачи она получала, в августе 2018 года дом сдан, квартиру она не приняла из-за недостатков. После их устранения она готова принять квартиру, в этом случае её право на получение квартиры будет реализовано, поэтому тяжких последствий, существенного вреда нет.

Потерпевший Т.С.Е. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Металлобаза» заключён договор займа, согласно которому он передал ООО «Металлобаза» заём в сумме 1653780 рублей, а ООО «Металлобаза» уступило ему по договору долевого участия в строительстве однокомнатную квартиру строительный № в доме по адресу: <адрес>. Он внёс в кассу ООО «Металлобаза» денежные средства в сумме 1200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он внёс в кассу 453780 рублей. Всего он внёс 1653780 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Металлобаза» и ним заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Металлобаза» ему уступило право требования с АО «СВЭС» указанной однокомнатной квартиры, при этом зачло в качестве оплаты денежные средства в сумме 1653780 рублей по договору займа.

Договор уступки права требования зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ему. Уведомлений о продлении срока строительства дома он не получал, квартиру ещё не принял. Ему причинён существенный вред и тяжкие последствия, из-за этой ситуации он вынужден был снимать квартиру, они развелись с супругой.

Свидетель В.А.А. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных на предварительном следствии, – том 12, л.д. 44-45) показал, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности директора ООО «Кран-Сервис, которое на платной договорной основе оказывает услуги различным организациям по установке, монтажу, демонтажу башенных кранов.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Кран-Сервис» в лице директора Я.Л.И. и ООО ПСП «Энергострой» в лице генерального директора ФИО2 был заключён договор подряда №, согласно которому ООО «Кран-Сервис» обязуется осуществить монтаж башенного крана КБМ-401П на объекте по адресу: <адрес>, корпус 3, а ООО ПСП «Энергострой» обязуется произвести оплату оказанных услуг в размере 258400 рублей. Свои обязательства ООО «Кран-Сервис» по указанному договору выполнило в полном объёме, при этом ООО ПСП «Энергострой» по указанному договору денежные средства не перечислил.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Кран-Сервис» в его (В.А.А.) лице и ООО ПСП «Энергострой» в лице генерального директора ФИО2 был заключён договор подряда №, согласно которому ООО «Кран-Сервис» обязуется произвести монтаж башенного крана КБ-403 по адресу: <адрес>, а ООО ПСП «Энергострой» обязуется произвести оплату оказанных услуг в размере 160 693 рублей. Свои обязательства ООО «Кран-Сервис» по указанному договору выполнило в полном объёме, при этом ООО ПСП «Энергострой» по указанному договору денежные средства не перечислил.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Кран-Сервис» в его (В.А.А.) лице и ООО ПСП «Энергострой» в лице генерального директора ФИО2 был заключён договор подряда №, согласно которому ООО «Кран-Сервис» обязуется произвести экспертизу промышленной безопасности мостовых кранов КМ-10, КМ-16/3,2 КМ-30/5, а ООО ПСП «Энергострой» обязуется произвести оплату оказанных услуг в размере 58 928 рублей. Свои обязательства ООО «Кран-Сервис» по указанному договору выполнило в полном объёме, при этом ООО ПСП «Энергострой» по указанному договору денежные средства не перечислил.

В один из дней в период с 20.12.2014 по 06.03.2015 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Кран-Сервис» в его лице был заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО «СВЭС» обязалось построить квартиру со строительным № дома по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1883 947 рублей.

Никакой денежной оплаты по указанному договору не было, то есть ООО «Кран-Сервис» должен был выполнить АО «СВЭС» работы по монтажу и сдаче крана на различных объектах строительства АО «СВЭС», при этом в свою очередь АО «СВЭС» за оказанные услуги рассчитывалось с ООО «Кран-Сервис» указанной квартирой. ООО «Кран-Сервис» оказало услуги и выполнило работы АО «СВЭС» на сумму не менее 1883947 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кран-Сервис» по договору уступило У.В.В. право требования квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1770000 рублей.

Потерпевший У.В.В. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кран-Сервис» между ООО «Кран-Сервис» и ним заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Кран-Сервис» уступило ему право требования с АО «СВЭС» однокомнатной квартиры со строительным №. При этом ООО «Кран-Сервис» потребовал за уступленное право требования денежные средства в сумме 1770000 рублей. В тот же день он уплатил в кассу ООО «Кран-Сервис» денежные средства в сумме 1770000 рублей.

Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ему. В установленный срок в конце 2015 года дом сдан не был, уведомления о переносе сроков дома он получал, квартиру он осмотрел в августе 2018 года, но не принял её из-за недостатков. Ему причинён существенный вред и наступили тяжкие последствия, он до сих пор не имеет своей квартиры, вынужден проживать с мамой, переживал из-за этой ситуации.

Потерпевшая Ж.Н.Н. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Металлобаза» по адресу: <адрес> между ООО «Металлобаза» и ней заключён договор займа на сумму 1684400 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она перечислила на расчётный счёт ООО «Металлобаза» 1 150 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу ООО «Металлобаза» 534 400 рублей. Всего она уплатила 1684400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 до 17.00 часов по адресу: <адрес> между ООО «Металлобаза» и ней заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Металлобаза» уступило ей право требования однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес> стоимостью 1684400 рублей. Тут же было подписано соглашение о зачёте взаимных требований на данную сумму. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ей. В установленный в договоре срок дом построен не был, уведомления о переносе сроков строительства она получала, дом введён в эксплуатацию в августе 2018 года, квартиру она не приняла из-за недостатков. Для неё наступили тяжкие последствия и причинён существенный вред, т.к. она с семьёй живёт в квартире, купленной при помощи ипотечных средств, они планировали продать квартиру в доме по <адрес> и этими средствами закрыть ипотеку, до сих пор они этого сделать не могут, кроме того, ей причинён моральный вред – она переживает из-за этой ситуации. Через суд она с застройщика взыскала неустойку за нарушение сроков строительства дома.

Потерпевший Б.В.В. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между ним и Б.А.Ю. заключён договор уступки прав требования, согласно которому Б.А.Ю. уступил ему право требования однокомнатной квартиры со строительным № за 1340000 рублей. В свою очередь Б.А.Ю. приобретал эту квартиру также по переуступке. До подписания договора он уплатил Б.А.Ю. денежные средства в сумме 1340000 рублей. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования было уступлено ему. Срок сдачи дома был – конец 2015 года, в срок дом построен не был. В настоящее время он знает, что дом сдан, но квартиру ещё не принимал. Ему причинён существенный вред и наступили тяжкие последствия, т.к. сумма, уплаченная за квартиру, является значительной, из-за того, что квартира не была предоставлена в срок, он вынужден был нести дополнительные расходы по оплате съёмного жилья для своей дочери.

Потерпевший Г.М.Ю. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес> между ним и ООО «ТЕХТОР ГРУПП» заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «ТЕХТОР ГРУПП» уступило ему право требования с АО «СВЭС» однокомнатной квартиры со строительным № стоимостью 3293 146 рублей. При этом он внёс 3293146 рублей в кассу ООО «ТЕХТОР ГРУПП» в день подписания договора. Данный договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ему. В установленный срок в конце 2015 года дом сдан не был, ему приходили от застройщика дополнительные соглашения к договору, которые он не подписывал, квартиру он пока не видел и не принял её. Ему причинён существенный вред, наступили тяжкие последствия, т.к. он переживал из-за этой ситуации.

Потерпевшая А.И.Ф. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе застройщика она заключила с АО «СВЭС» договор займа на сумму 700 000 рублей, и в этот же день заключила с данной организацией предварительный договор долевого участия в строительстве жилья на квартиру под строительным № в строящемся доме по адресу <адрес>, по данному договору стоимость квартиры устанавливалась в размере 2144800 рублей. Также она подписала договоры займа: ДД.ММ.ГГГГ и внесла 1100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ и внесла в кассу 145000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ и внесла 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ и внесла в кассу 100 000 рублей. Договор долевого участия в строительстве жилья она подписала ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировала его, в счёт уплаты за квартиру были зачтены её заёмные средства, о чём с застройщиком было подписано соглашение. Всего она внесла застройщику 2145 000 рублей, т.е. полную стоимость квартиры и на 200 рублей больше.

По условиям договора срок сдачи дома был 4 квартал 2015 года, однако в этот срок дом сдан не был, она получала уведомления о переносе срока сдачи дома, квартиру приняла в августе 2018 года. В настоящий момент право на квартиру реализовано, поэтому существенного вреда и тяжких последствий нет, через суд она взыскала с застройщика неустойку за несвоевременную сдачу квартиры.

Потерпевшая К.М.Н. в судебном заседании показала, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она, имея намерение приобрести в собственность жильё, обратилась в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. Ей было предложено заключить договор беспроцентного займа. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 до 17.00 часов в данном офисе между ней и АО «СВЭС» был заключён договор беспроцентного займа на сумму 421 600 рублей. При заключении договора займа она внесла в кассу АО «СВЭС» 421 600 рублей.

05.06.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между ней и АО «СВЭС» заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры со строительным № стоимостью 1121 600 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в период 09.00 до 17.00 часов ЗАО банк «ВТБ 24» по ипотечному кредиту на расчётный счёт АО «СВЭС» перечислил 700000 рублей. Всего она уплатила АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1121600 рублей.

В установленный срок дом построен не был, в августе 2018 года дом сдан. Ей причинён существенный вред, квартиру она приобретала для себя, в последствии у неё поменялись жизненные планы, и она уехала из <адрес>, т.к. квартира получена, тяжких последствий в настоящее время для неё нет.

Из оглашённых в ходе судебного заседания с согласия сторон показаний свидетеля Ш.Д.В., данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что в апреле 2014 года он решил приобрести квартиру. ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 до 18.00 часов он в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> выбрал однокомнатную квартиру строительный № стоимостью 1519170 рублей. В один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ним и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 был подписан договор № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому застройщик обязуется обеспечить строительство дома в срок не позднее 4 квартала 2015 года.

ДД.ММ.ГГГГ он оплатил АО «СВЭС» стоимость квартиры в сумме 1519170 рублей, ДД.ММ.ГГГГ договор был зарегистрирован.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 до 18.00 часов в офисе по адресу: <адрес> между ним и К.М.С. был подписан договор уступки права требования, по которому он продал квартиру К.М.С. за 1400000 рублей. В тот же день К.М.С. передал ему данную сумму (том 3, л.д. 79-80).

Из оглашённых в ходе судебного заседании с согласия сторон показаний свидетеля К.М.С., данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и Ш.Д.В. был заключён договор уступки прав требования, по которому Ш.Д.В. уступил ему право требования квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1400000 рублей. В тот же день он уплатил эту сумму.

ДД.ММ.ГГГГ между ним (К.М.С.) и В.Е.А. был заключён договор уступки прав требования, по которому он уступил В.Е.А. право требования вышеуказанной квартиры за 1450000 рублей. Данную сумму В.Е.А. ему передала в тот же день (том 3, л.д. 85-87).

Потерпевшая В.Е.А. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе фирмы «Арабелла» между ей и К.М.С. был заключён договор уступки права требования, согласно которому К.М.С. уступил ей право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>. К.М.С. попросил за квартиру 1450000 рублей, она в этот же день уплатила ему 290 000 рублей.

04.12.2015 по ипотечному договору с ПАО «ВТБ 24» она уплатила ему 1160000 рублей. Договор зарегистрирован 10.12.2015. АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ей. По условиям договора окончание строительства дома – 4 квартал 2015 года, в установленный срок дом сдан не был, уведомления от застройщика о переносе сроков сдачи дома она получала, квартиру приняла только в августе 2018 года. Ей причинён существенный вред, наступили тяжкие последствия, т.к. она долгое время не являлась собственником данной квартиры и не могла произвести рефинансирование ипотеки в другом банке под меньший процент, чем была поставлена в тяжелую жизненную ситуацию.

Свидетель П.А.Н. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных в ходе предварительного следствия, – том 7, л.д. 64-65) показал, что с февраля 2012 года по 2016 год он работал в должности генерального директора ООО «Гросс-Электро». ООО «Гросс-Электро» сотрудничало с АО «СВЭС», генеральным директором которого является ФИО2, на основании заключённого договора поставки электротехнических товаров. При этом АО «СВЭС» своими силами забирало данную продукцию со склада ООО «Гросс-Электро». На какие цели АО «СВЭС» направляло поставленную продукцию, ему неизвестно. ООО «Гросс-Электро» выполнило обязательства в полном объёме.

Между АО «СВЭС» и ООО «Гросс-Электро» денежного расчёта за поставленную продукцию не было, расчёт производился путём заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья – квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 2026350 рублей.

В 2015 году квартира строительным № была реализована ООО «Гросс-Электро» путём заключения договора уступки прав требования. При регистрации договора уступки застройщиком была выдана справка о том, что стоимость квартиры ООО «Гросс-Электро» полностью оплачена.

Потерпевшая К.Л.Е. в судебном заседании показала, что в декабре 2015 года она решила приобрести однокомнатную квартиру в гор. ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гросс-Электро» и ней был заключён договор № уступки права требования, согласно которому она приобрела у ООО «Гросс-Электро» право требования на квартиру со строительным № в доме по <адрес>, корпус 3 стоимостью 2026350 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу ООО «Гросс-Электро» денежные средства в данной сумме, ей было известно, что срок строительства дома – 4 квартал 2015 года. К назначенному сроку дом сдан не был, уведомления от АО «СВЭС» о продлении сроков строительства дома, дополнительные соглашения о переносе сроков строительства ей приходили, о том, что дом сдан в эксплуатацию, она знает, но пока квартиру не приняла. В связи с тем, что дом сдан, считает, что её право на квартиру реализовано, поэтому тяжких последствий и существенного вреда для неё нет.

Потерпевшая Р.(П) Ю.Н. в судебном заседании показала, что 25.12.2015 между ООО «Аверс» и ней заключён договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Аверс» уступило ей право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ей. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Аверс» по адресу: <адрес> она внесла в кассу 378000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчётный счёт ООО «Аверс» 1516000 рублей, это ипотечные средства. Всего она уплатила ООО «Аверс» денежные средства в общей сумме 1894000 рублей. Согласно условиям договора срок предоставления квартиры – первый квартал 2016 года, однако в этот срок квартира ей предоставлена не была, уведомления о переносе сроков строительства жилья она получала. Она знает, что в августе 2018 года дом сдан, но квартиру пока не приняла. Считает, что существенный вред и тяжкие последствия ей не причинены, т.к. решением суда в её пользу взыскана неустойка с застройщика в связи с нарушением сроков предоставления жилья, этого ей достаточно.

Свидетель Ш.А.Н. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных на предварительном следствии, – том 11, л.д. 235-236) показал, что с 20.04.2005 по 17.01.2017 он работал в должности генерального директора ОАО «Кировгазосиликат».

02.06.2014 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ОАО «Кировгазосиликат» в его лице был заключён договор поставки на сумму 1373850 рублей, согласно которому ОАО «Кировгазосиликат» поставляло в адрес АО «СВЭС» газосиликатные блоки. Договором не было оговорено, на какие объекты строительства АО «СВЭС» намеревается использовать поставленные газосиликатные блоки, данные блоки со склада АО «СВЭС» забирало своим автотранспортом.

Из суммы 1373850 рублей фактическая поставка газосиликатных блоков была осуществлена на сумму 863000 рублей, кроме того, 444000 рублей ОАО «Кировгазосиликат» перечислило на расчётный счёт АО «СВЭС». Кроме того, по состоянию на 05.05.2014 у АО «СВЭС» имелся перед ОАО «Кировгазосиликат» долг в сумме 67195 рублей 50 копеек, и эта сумма также вошла в сумму договора.

Свои обязательства по договору поставки ОАО «Кирозазосиликат» перед АО «СВЭС» выполнило в полном объёме.

В качестве расчёта за поставленную продукцию по указанному договору поставки между АО «СВЭС» и ОАО «Кировгазосиликат» был заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1373850 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Кировгазосиликат» реализовало указанную квартиру Б.Ю.А. по договору уступки прав требования за 1000000 рублей. При этом Б.Ю.А. внесла за квартиру в кассу ОАО «Кировгазосиликат»: ДД.ММ.ГГГГ – 490000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – 510000 рублей.

Потерпевшая Б.Ю.А. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ с 09.00 до 17.00 часов в здании по адресу: <адрес> между ОАО «Кировгазосиликат» и ней заключён договор уступки права требования, согласно которому ОАО «Кировгазосиликат» уступило ей право требования однокомнатной квартиры со строительным №. При этом за квартиру с неё попросили 1000000 рублей. Перед заключением договора она полностью произвела расчёт с АО «Кировгазосиликат»: ДД.ММ.ГГГГ уплатила в кассу 490 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – 510 000 рублей. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ей. Согласно условиям договора срок сдачи дома в эксплуатацию – 4 квартал 2015 года, в этот срок дом построен не был, уведомления о сдаче дома в эксплуатацию она не получала, в настоящий момент квартиру ещё не получила. Считает, что существенного вреда и тяжких последствий нет, т.к. сама работает в сфере строительства и понимает, что перенос срок ввода дома в эксплуатацию – это обычная история, квартиру приобретала для себя, поэтому ей причинён только моральный вред долгим ожиданием.

Потерпевший Б.Р.В. в судебном заседании показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он, имея намерение приобрести жильё, обратился в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. 25.12.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в данном офисе между ним и АО «СВЭС» был подписан договор участия в долевом строительстве жилья № – двухкомнатной квартиры со строительным № стоимостью 2350 000 рублей по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он передал договор на регистрацию, договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» он заключил с ООО ПКП «Энергостройинвест» договоры займа на сумму 600000 рублей и 250000 рублей, согласно которым ООО ПКП «Энергостройинвест» обязуется зачесть данные суммы в счёт исполнения обязательств перед АО «СВЭС» по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 850000 рублей, полученные ООО ПКП «Энергостройинвест» по договорам займов от ДД.ММ.ГГГГ, перечислены на счёт АО «СВЭС» в качестве оплаты стоимости квартиры.

Окончательную сумму по договору долевого участия ПАО «ВТБ 24» по оформленному им кредитному договору перечислил на расчётный счёт организации 1500 000 рублей. Всего он уплатил АО «СВЭС» за квартиру 2350 000 рублей. В срок дом построен не был, уведомления о переносе сроков строительства он получал, в августе 2018 года дом сдан, квартиру он не принял из-за недостатков. Ему причинён существенный вред и наступили тяжкие последствия, т.к. квартиру он приобретал для себя, намеревался в ней проживать, взял ипотечный кредит, в настоящий момент ипотеку погасил, но квартиру не получил до сих пор, с семьёй вынужден снимать квартиру.

Потерпевшая Г.С.Ю. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных на предварительном следствии, – том 9, л.д. 141-142) показала, что до 2016 у неё была фамилия Ш.. В марте 2014 года она приехала в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, где выбрала двухкомнатную квартиру со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1930320 рублей.

19.03.2014 в офисе АО «СВЭС» между ней и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 был заключён договор займа на сумму 1930320 рублей, после этого она внесла в кассу данную сумму, тем самым оплатила квартиру.

27.05.2014 между ней и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 был заключён договор участия в долевом строительстве жилья на указанную квартиру. Согласно договору АО «СВЭС» обязалось построить и передать ей в собственность квартиру строительный № в срок не позднее 4 квартала 2015 года. ДД.ММ.ГГГГ договор был зарегистрирован в УФС ГРКиК.

Начиная с 2015 года, она постоянно следила за строительством дома и заметила, что оно практически не осуществлялось, работы не велись. С зимы 2016 года работы на объекте вообще не велись.

С 2016 года ей стали приходить уведомления от АО «СВЭС» о продлении сроков строительства, а также – дополнительные соглашения о переносе сроков строительства, которые она не подписывала. В срок дом не был построен, его сдали в августе 2018 года, квартиру она вынуждена была принять с недостатками и за свой счёт делать ремонт.

Ей причинён существенный вред и наступили тяжкие последствия, т.к. для того, чтоб приобрести эту квартиру, она продала своё жильё, другого жилья до сих пор не имеет, прописана была вместе с ребенком в общежитии, где проживать было невозможно, временно проживала у тёти, потом снимала квартиры в г. ФИО3 по различным адресам, ребёнку приходилось добираться до мест учёбы из разных районов г. ФИО3, что было неудобно и затратно.

18.01.2017 решением Ленинского районного суда г. ФИО3 были удовлетворены её исковые требования о взыскании с застройщика неустойки за нарушенные сроки строительства.

Из оглашённых в ходе судебного заседания с согласия сторон показаний свидетеля С.И.А., данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что в ноябре 2013 года она решила приобрести для сына однокомнатную квартиру. ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 до 18.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между ней и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 был заключён предварительный договор, согласно которому она приобретает квартиру строительный № за 1126 800 рублей, а также был заключён договор займа на данную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу АО «СВЭС» 1126800 рублей, оплатив квартиру.

В июне 2016 года между ней, С.А.В. и АО «СВЭС» был заключён договор уступки прав требования №, при этом С.А.В. полностью рассчитался с ней за квартиру (том 6, л.д. 160-163).

Потерпевший С.А.В. в судебном заседании показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО «СВЭС» по <адрес> между его мамой С.И.А., им и АО «СВЭС» заключён договор уступки прав требования, согласно которому С.И.А. уступила ему право требования с АО «СВЭС» денежных средств на сумму 1126800 рублей по ранее заключённому ею договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. АО «СВЭС» зачло данную сумму в качестве оплаты им стоимости квартиры № в доме по адресу: <адрес> при последующем заключении договора участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ. Ранее денежные средства вносила его мать. В период с 24.06.2016 по 04.07.2016 между ним и АО «СВЭС» подписан договор участия в долевом строительстве жилья, который он зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ. Срок окончания строительства дома согласно договору 2 квартал 2016 года, в установленный срок дом построен не был, он получал от застройщика уведомления о переносе сроков строительства, а также – уведомление о сдаче дома в эксплуатацию, в настоящий момент квартиру не принял, т.к. есть замечания. Считает, что существенный вред и тяжкие последствия ему не причинены, т.к. дом сдан, после устранения недостатков, он подпишет акт и примет квартиру, после чего его право на неё будет реализовано.

Потерпевшая Б.О.Ю. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройбетон» по адресу: <адрес>, между ООО «Стройбетон» в лице директора Т.С.В. и ней заключён договор займа, согласно которому она предоставила ООО «Стройбетон» заём на сумму 2343000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 до 17.00 часов в данном офисе между ООО «Стройбетон» и ней заключён договор уступки прав требования на квартиру со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3, стоимостью 1228 320 рублей. Ранее внесённые деньги были зачтены по договору уступки прав требования на эту сумму. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ей. По условиям договора срок сдачи дома – 4 квартал 2015 года, в установленный срок дом построен не был, уведомление о продлении сроков строительства она получала, наблюдала за стройкой, считает, что она практически не велась, она постоянно по телефону интересовалась, почему дом так долго строится, на что юристом застройщика ей давались различные расплывчатые ответы, с ФИО2 её не соединяли. Знает, что дом в настоящее время введён в эксплуатацию, квартиру она ещё не приняла. Она приобретала данную квартиру как вложение средств, т.е. инвестировала свои средства в строительство. Считает, что ей причинён существенный вред и тяжкие последствия, т.к. рыночная стоимость квартиры стала значительно ниже той, за которую она приобретала, поэтому она понесла убыток.

Потерпевший С.С.Г. в судебном заседании показал, что в ноябре-декабре 2014 года он решил приобрести для себя однокомнатную квартиру и в период с 15.12.2014 по 24.12.2014 пришёл в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, где выбрал однокомнатную квартиру со строительным № стоимостью 1653 780 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. ДД.ММ.ГГГГ между ним и АО «СВЭС» был заключён договор участия в долевом строительстве жилья №, срок сдачи дома был 4 квартал 2015 года. ДД.ММ.ГГГГ в банке ЗАО «Первый Дортранс Банк» он перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» 1653 780 рублей. ДД.ММ.ГГГГ договор был зарегистрирован. В установленный срок дом не был построен, уведомлений о переносе сроков строительства, о вводе дома в эксплуатацию он не получал, периодически следил за стройкой, никаких ощутимых изменений в строительстве дома не видел, в 2017 году увидел какие-то изменения по периметру. О том, что дом сдан в августе 2018 года, он узнал из Интернета, до сих пор квартира ему не передана. Ему причинён существенный вред и наступили тяжкие последствия, т.к. он долго ждёт квартиру, переживает, его права и законные интересы были нарушены. Через суд он взыскал с застройщика неустойку за нарушение сроков сдачи дома.

Потерпевшая П.Н.С. в судебном заседании показала, что она решила приобрести квартиру для свекрови. ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО «СВЭС» на <адрес> она заключила с АО «СВЭС» договор беспроцентного займа и внесла в кассу 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в офисе она заключила с АО «СВЭС» договор беспроцентного займа и внесла в кассу 500 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.12.2014 она подписала с АО «СВЭС» договор участия в долевом строительстве жилья в доме по адресу: <адрес> квартиры под строительным № стоимостью 1936290 рублей, в счёт стоимости квартиры были зачтены ранее уплаченные суммы по договорам займа, договор она зарегистрировала в установленном законом порядке.

ДД.ММ.ГГГГ она перечислила на расчётный счёт АО «СВЭС» 938 290 рублей, т.е. всего внесла за <адрес> 290 рублей, что на 2000 рублей больше, чем по договору. В установленный срок квартира ей предоставлена не была, уведомления о переносе сроков строительства она получала, в настоящий момент квартиру получила. Ей причинён существенный вред, т.к. были затянуты сроки строительства, тяжких последствий не наступило.

Потерпевший К.А.В. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ в АО «СВЭС» заключил договор долевого участия в строительстве квартиры под строительным № стоимостью 1750 000 рублей, денежные средства в полном объёме перечислил застройщику через банк. На момент заключения договора, дом был построен до уровня третьего этажа, по условиям договора срок сдачи дома в эксплуатацию – 4 квартал 2015 года. До осени 2015 года строительство шло быстрыми темпами, а когда дошли до уровня 5 этажа, стройка замедлилась, в 2016 и в 2017 годах строительство шло медленно.

Уведомления о переносе сроков строительства он получал, до настоящего момента квартира им не получена, квартиру не принял, т.к. имеются недостатки. Ему причинён существенный вред, наступили тяжкие последствия, т.к. он хотел улучшить свои жилищные условия, взял ипотеку, которую до сих пор выплачивает, он пенсионер, но вынужден работать, чтобы рассчитаться с долгами. Кроме того, как пенсионер, имеет право на возврат подоходного налога при покупке жилья только за последние 5 лет, в связи с чем, недополучит возврат налога за последние два года, что составит убыток около 70000 рублей. Кроме того, получив эту квартиру, он хотел продать старую квартиру, покрыть ипотеку и помочь своему сыну, чего в настоящий момент он лишён.

Потерпевшая С.Е.С. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе в одном из агентств недвижимости на территории г. ФИО3 между ней и М.Е.В. был заключён договор уступки права требования, согласно которому М.Е.В. уступила ей право требования однокомнатной квартиры со строительным №. При этом М.Е.В. потребовала за квартиру 1400000 рублей. В тот же день она уплатила М.Е.В. данную сумму. Она зарегистрировала договор ДД.ММ.ГГГГ. АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ей. Уведомления о переносе сроков сдачи дома она получала. В настоящее время право на получение квартиры реализовано. Ей причинён ущерб несвоевременной сдачей дома, для неё наступили тяжкие последствия, т.к. ей пришлось ждать эту квартиру три года.

Потерпевший Ч.Р.Л. в судебном заседании показал, что они с супругой решили приобрести для себя квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, для чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 16.00 до 19.00 часов в ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес> заключили договор уступки прав требования с Р.П.Б., по которому Р.П.Б. уступил им право требования двухкомнатной квартиры со строительным № стоимостью 3175 980 рублей. В тот же день они с супругой уплатили Р.П.Б. денежные средства в сумме 3175980 рублей. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено им. По договору срок сдачи дома был 4 квартал 2015 года. Приобретая квартиру, они знали о том, что сроки нарушены, но рассчитывали получить квартиру в конце 2016 года, однако и в этот срок дом построен не был, уведомления о продлении сроков строительства дома они получали на протяжении 2-х лет. Уведомление о том, что дом сдан в эксплуатацию, им пришло, но квартиру пока они не смотрели и не приняли. Они следили за стройкой, видели, что она практически не велась, около дома стоял кран без движения, рабочих не было, он разговаривал с прорабом, тот пояснил, что задерживают заработную плату, поэтому рабочие ушли с этого объекта. Ему причинён существенный вред и наступили тяжкие последствия, т.к. данная сумма, которую они заплатили за квартиру, является для семьи существенной, за время ожидания жилья у них родился второй ребенок, своего жилья у них нет, они вынуждены проживать с родителями в крайне стеснённых условиях. Так как дом сдан в эксплуатацию, право на квартиру реализовано.

Свидетель Ч.Т.С. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ с 16.00 до 19.00 часов в ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес> они с супругом заключили договор уступки прав требования с Р.П.Б., согласно которому Р.П.Б. уступил им право требования двухкомнатной квартиры со строительным № стоимостью 3175 980 рублей. Там же они заплатили Р.П.Б. данную сумму. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено им с супругом. По договору срок сдачи дома был 4 квартал 2015 года, в течение полугода после этой даты квартира должна была быть передана собственнику. Приобретая квартиру, они знали, что срок сдачи дома затянут, но на тот момент это был незначительный 2-х месячный срок, они планировали получить квартиру в декабре 2016 года. В установленный срок дом построен не был, о том, что в августе 2018 года дом сдан, они узнали из СМИ, пока квартиру не получили. Она постоянно интересовалась вопросом окончания строительства дома, звонила застройщику, все время назывались разные причины, по которым стройка затягивалась. Уведомления о том, что сроки строительства продлеваются, им приходили. В 2016 году на стройке почти ничего не делалось, оживление началось с с весны 2017 года. Их семье причинён существенный вред и наступили тяжкие последствия, т.к. для того, чтоб приобрести эту квартиру, супруг продал свою машину, они отдали все свои накопления, родители дали им взаймы деньги, также они оформили кредит, который до сих пор выплачивают, данная сумма существенна для их семьи. Своего жилья они не имеют, вынуждены вшестером проживать вместе с родителями в двухкомнатной квартире.

Потерпевший Х.И.П. в судебном заседании показал, что в период с 20.04.2014 по 29.04.2014 он, желая приобрести квартиру, обратился в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. 29.04.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» между ним и АО «СВЭС» заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – трёхкомнатной квартиры со строительным номером № стоимостью 3470 880 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. Срок окончания строительства дома был 4 квартал 2015 года. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ.

<данные изъяты>. Ему причинён существенный вред и тяжкие последствия, т.к. квартиру в срок он не получил, из-за этой ситуации вынужден проживать со своей семьёй и семьями брата и сестры в одной квартире, другого жилья у него нет.

Потерпевшая Н.Л.П. в судебном заседании показала, что в период с 01.02.2014 по 03.02.2014 она обратилась в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес> целью приобретения квартиры. Ей было предложено заключить договор займа. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 до 17.00 часов в данном офисе она заключила с АО «СВЭС» договор беспроцентного займа и внесла 1 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 до 17.00 часов она заключила с АО «СВЭС» договор беспроцентного займа и внесла в кассу 433 000 рублей. Всего она внесла 1433000 рублей.

22.05.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в данном офисе между ней и АО «СВЭС» подписан договор участия в долевом строительстве жилья № однокомнатной квартиры со строительным № стоимостью 1433000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. ДД.ММ.ГГГГ договор передан на регистрацию и зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. ДД.ММ.ГГГГ было подписано соглашение о зачёте, внесённая сумма 1 433 000 рублей была зачтена в качестве оплаты стоимости квартиры.

В установленный срок дом построен не был, уведомления о продлении сроков строительства дома она получала, но не подписывала их, уведомление о том, что дом сдан в эксплуатацию, она получила в августе 2018 года, квартиру не приняла из-за недостатков. Ей причинён существенный вред и наступили тяжкие последствия, она долго ждала, когда дом будет построен, но на протяжении трёх лет в строительстве дома ничего не менялось, квартиру намеревалась купить для своего брата-инвалида 1 группы.

Потерпевшая Г.С.В. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 до 17.00 часов она обратилась в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, где между ней и АО «СВЭС» подписан договор участия в долевом строительстве жилья № однокомнатной квартиры со строительным № стоимостью 1650000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. В тот же день она перечислила на расчётный счёт АО «СВЭС» 1000000 рублей. 24.12.2014 передала на регистрацию договор. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 до 17.00 часов она платёжным поручением перечислила на расчётный счёт АО «СВЭС» 650000 рублей. Всего она уплатила 1650000 рублей.

В установленный срок дом построен не был, уведомления о переносе сроков ввода дома в эксплуатацию она получала, в том числе, и о вводе дома в эксплуатацию, квартиру не приняла из-за недостатков. Ей причинён существенный вред и тяжкие последствия, т.к. она приобретала квартиру для своих детей, из-за этой ситуации молодая семья вынуждена снимать квартиру, за это время у них появился маленький ребенок.

Потерпевшая И.Ю.Ю. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ она в офисе застройщика по адресу <адрес> подписала договор долевого участия в строительстве квартиры строительный № в доме по адресу: <адрес>. У неё был материнский капитал на сумму 429408 рублей 50 копеек, который она внесла на счёт безналичным перечислением 29.12.2014, кроме того, в кассу АО «СВЭС» она внесла денежные средства: 40000 рублей 23.12.2014, 530591 рубль 50 копеек 19.12.2014, 600000 рублей 20.01.2015, 336 290 рублей 26.01.2015. Всего внесла 1936290 рублей. Срок сдачи дома был 4 квартал 2015 года. Считает, что ей причинён существенный вред, от которого наступили тяжкие последствия, в том числе моральный вред, т.к. квартиру она получила несвоевременно – только 24.08.2018.

Потерпевшая Б.И.Н. в судебном заседании показала, что в период с 20.04.2013 по 26.04.2013 она решила купить жильё для сына и обратилась в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. Ей было предложено заключить договоры беспроцентных займов, объяснили это тем, что пока не могут регистрировать договоры долевого участия, так как строительство ещё не начато, она согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе она заключила с АО «СВЭС» договор беспроцентного займа и внесла в кассу 500 000 рублей. Тут же был подписан предварительный договор, согласно которому стороны действуют совместно по строительству двухкомнатной квартиры со строительным № в доме по <адрес>, корпус 3 стоимостью 2716800 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 до 17.00 часов она заключила с ООО ПКП «Энергостройинвест» договор беспроцентного займа и внесла в кассу 300 000 рублей.

Она заключала с АО «СВЭС» договоры займа в офисе в рабочее время: 06.11.2013 и внесла в кассу 300 000 рублей; 17.12.2013 и внесла в кассу 300000 рублей; 10.04.2014 она заключила договор займа с ООО ПКП «Энергостройинвест» и внесла в кассу 300 000 рублей. Всего она внесла по договорам займов 1 700000 рублей. В последующем, внесенные денежные средства по договорам займов были зачтены АО «СВЭС» в качестве оплаты стоимости квартиры.

В период с 09.04.2014 по 21.04.2014 с 09.00 до 17.00 часов она в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> подписала с АО «СВЭС» договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатной квартиры со строительным № стоимостью 2716800 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3, который был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года.

10.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов она внесла в кассу АО «СВЭС» 200000 рублей, 11.06.2014 – 50 000 рублей. 01.08.2014 она перечислила на расчётный счёт АО «СВЭС» 398810 рублей 81 копейку – средства материнского капитала. 04.08.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов она внесла в кассу АО «СВЭС» 367989 рублей 19 копеек. Всего она уплатила 2716 800 рублей. В установленный срок дом построен не был, уведомления о переносе сроков сдачи дома она получала, также получила уведомление о том, что дом сдан и необходимо принять квартиру, квартиру она приняла в августе 2018 года, в связи с чем, существенный вред и тяжкие последствия для неё отсутствуют.

Свидетель М.В.В. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных в ходе предварительного следствия, – том 7, л.д. 214-215) показал, что с 2012 года по 2015 год он работал в должности директора ООО «Технокурс». Основным видом деятельности ООО «Технокурс» являлось продажа автозапчастей и строительных материалов. ООО «Технокурс» сотрудничало с АО «СВЭС», генеральным директором которого является ФИО2 Сотрудничество происходило на основании заключённого договора поставки строительных материалов и запасных частей к большегрузной технике, при этом АО «СВЭС» своими силами забирало запасные части и строительные материалы. На какие цели АО «СВЭС» направляло поставленную продукцию, ему неизвестно. Оплата поставленных товаров производилась согласно накладным и счетам-фактурам, в договоре поставки стоимость поставленных товаров не прописывалась. Кроме этого существовала форма взаимозачёта.

В 2014 году АО «СВЭС» осуществляло строительство жилого дома по адресу: <адрес>, корпус 3. Между АО «СВЭС» и ООО «Технокурс» денежного расчёта за поставленную продукцию не было, расчёт производился путём заключения договора участия в долевом строительстве жилья по адресу: <адрес>, корпус 3.

В один из дней в период с 17.06.2014 по 24.06.2014 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Технокурс» в его лице был заключён договор участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ № по строительству квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1799120 рублей.

ООО «Технокурс» свои обязательства по договору поставки продукции полностью выполнило, в связи с чем, АО «СВЭС» рассчиталось с ООО «Технокурс» путём заключения указанного договора, т.е. фактической денежной оплаты оказанных услуг со стороны АО «СВЭС» в адрес ООО «Технокурс» не было.

После регистрации договора, 15.08.2014 между ООО «Технокурс» в его лице и М.Н.П. был заключён договор уступки права, согласно которому ООО «Технокурс» уступило в пользу М.Н.П. право требования на данную квартиру за 1665000 рублей, при этом 20000 рублей М.Н.П. внёс в кассу ООО «Технокурс», а 1645000 рублей перечислил на расчётный счёт организации.

Потерпевший М.Н.П. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Технокурс» был заключён договор уступки прав требования, согласно которому ООО «Технокурс» уступило ему права на квартиру со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1665000 рублей. 04.08.2014 он внёс в кассу ООО «Технокурс» первоначальный взнос в сумме 20000 рублей, а 1645000 рублей перечислил 15.08.2014 на расчётный счёт ООО «Технокурс». 19.08.2014 договор был зарегистрирован.

Ему было известно, что срок окончания строительства объекта был определён 4 кварталом 2015 года. В установленный срок дом построен не был, никаких уведомлений о том, что продлевались сроки строительства, он не получал, дом сдан в эксплуатацию в августе 2018 года, квартиру он не принял из-за недостатков. Ему причинён существенный вред, т.к. приобретая эту квартиру, он инвестировал свои деньги, намеревался в будущем её продать. Дом построен с большой задержкой, в связи с чем, он не может продать эту квартиру даже по той цене, за которую приобретал, т.к. цены на квартиры упали, он понёс убытки. Про тяжкие последствия ничего пояснить не может.

Представитель потерпевшего С.Д.В. в судебном заседании показал, что ООО фирма «Лифтмонтаж» является подрядчиком застройщика АО «СВЭС» в жилом доме по адресу: <адрес>, они устанавливают в доме лифты.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «Лифтмонтаж» в его лице, как директора, и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор подряда №, согласно которому ООО фирма «Лифтмонтаж» обязалось выполнить работы в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3. Стоимость работ и услуг настоящим договором определена в сумме 3925026 рублей, при этом АО «СВЭС» рассчитывалось за выполненные работы квадратными метрами жилья в этом жилом доме.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «Лифтмонтаж» и АО «СВЭС заключено дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 749033 рубля. Свои обязательства по договору ООО фирма «Лифтмонтаж» выполнило в полном объёме.

В один из дней в период с 28.04.2015 по 25.06.2015 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» и ООО фирма «Лифтмонтаж» заключён договор участия в долевом строительстве жилья № – однокомнатной квартиры со строительным № стоимостью 1577250рублей по адресу: <адрес> корпус 3. ДД.ММ.ГГГГ договор передан на регистрацию и зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ.

18.12.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов в этом же офисе между ними заключён также договор участия в долевом строительстве жилья № – трёхкомнатной квартиры со строительным № стоимостью 3936 678рублей. 24.12.2015 договор передан на регистрацию и зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ.

Срок окончания строительства дома согласно договорам был 4 квартал 2015 года.

В один из дней в период с 11.02.2016 по 24.03.2016 оставшуюся разницу между стоимостью квартиры 3936678 рублей и суммой долга 3096809 рублей в размере 839869 рублей ООО фирма «Лифтмонтаж» уплатила АО «СВЭС» путём перечисления на расчётный счёт АО «СВЭС».

В установленный срок дом построен не был, уведомления о переносе срока ввода дома в эксплуатацию он получал, в настоящий момент квартиры принял. Ему причинён существенный вред, наступили тяжкие последствия, т.к. деньги обесценились, в настоящий момент за эти деньги он не сможет продать квартиры и купить такое же количество лифтов, поскольку цена на них возросла.

Потерпевшая М.А.Г. в судебном заседании показала, что в 2013 году она решила приобрести квартиру в гор. ФИО3, т.к. намеревалась переехать на постоянное место жительства. 08.05.2013 она пришла в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, где ей объяснили, что пока стройка не начата, они могут заключить с ней только договоры займов. В тот же день между ней и АО «СВЭС» заключён договор займа на покупку трёхкомнатной квартиры со строительным № стоимостью 3 305 600 рублей в доме по адресу: <адрес>, корпус 3. После чего ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1 900 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она также заключила договор займа на 100000 рублей. В период с 31.05.2013 по 25.04.2014 она внесла в кассу денежные средства на сумму 1 405 600 рублей, т.е. всего внесла 3305600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении регистрационной палаты по адресу: <адрес> между ней и АО «СВЭС» заключён договор участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ. Срок сдачи дома был конец 2015 года. ДД.ММ.ГГГГ между ней и АО «СВЭС» заключено соглашение о зачёте, внесённые денежные средства по договорам займов зачтены в стоимость квартиры. С конца декабря 2015 года ей стали приходить уведомления от АО «СВЭС» о том, что срок ввода в эксплуатацию дома продлевается, ей направлялись дополнительные соглашения о согласии с переносом сроков строительства, которые она не подписывала. В установленный срок дом в эксплуатацию не введён, квартира в собственность не передана. В настоящий момент от застройщика она получила уведомление о том, что дом сдан, в связи с этим тяжкие последствия и существенный вред ей не причинены.

Из оглашённых в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля П.О.А., данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> она с целью последующей продажи выбрала однокомнатную квартиру со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1264680 рублей, после чего между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ней заключён договор участия в долевом строительстве жилья на данную квартиру. После этого она внесла в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 1264680 рублей в счёт оплаты стоимости квартиры, в дальнейшем указанный договор был зарегистрирован. Срок сдачи дома был 4 квартал 2015 года.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка «ВТБ 24» по адресу: <адрес>, корпус 2 она заключила с Р.А.Н. договор уступки прав, согласно которому Р.А.Н. приобрёл у неё права на квартиру со строительным № за 1370000 рублей. При этом Р.А.Н. передал ей 205500 рублей, а 1164500 рублей перечислил банк «ВТБ 24» на её счёт в банке «ВТБ 24», т.к. Р.А.Н. был оформлен ипотечный договор на покупку квартиры. ДД.ММ.ГГГГ Р.А.Н. полностью оплатил стоимость квартиры в сумме 1370000 рублей (том 14, л.д. 210-212).

Потерпевший Р.А.Н. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 10.00 до 12.00 часов в помещении банка ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес>, корпус 2 между ним и П.О.А. заключён договор уступки права требования, согласно которому П.О.А. уступила ему право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>. При этом П.О.А. потребовала 1370000 рублей за квартиру. Тут же он уплатил ей 205 500 рублей. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ему. 07.07.2017 он по кредитному договору перечислил на расчётный счёт П.О.А. денежные средства в сумме 1164500 рублей. Всего он уплатил П.О.А. денежные средства в сумме 1370000 рублей.

В установленный срок дом был не построен, он интересовался ходом строительства, бывал на стройке, когда он заключил договор, строительство подходило к завершению, но никаких существенных изменений в ходе строительства дома он после заключения договора не заметил. Уведомления о переносе сроков строительства он получал, но их не подписывал, подавал застройщику претензию, на которую ему не ответили. В августе 2018 года из средств массовой информации узнал о том, что дом сдан, квартиру не принял, так как имеются недостатки. Ему причинён существенный вред и наступили тяжкие последствия, т.к. он не имеет своего жилья, вынужден проживать с супругой и тремя детьми на съёмной квартире, зарегистрирован у родственников, что также неудобно для них и влечёт дополнительные расходы по коммуналке.

Потерпевший Б.А.В. в судебном заседании показал, что 24.03.2015 в период с 08.00 до 17.00 часов он обратился в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, т.к. решил купить квартиру, где подписал договор участия в долевом строительстве жилья № однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1682590 рублей. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Договор был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 до 17.00 часов он перечислил застройщику на расчётный счёт через банк денежные средства в сумме 1682590 рублей. В установленный срок дом сдан не был, уведомления о переносе сроков строительства он получал. Внутрь дома он не заходил, но, проходя мимо, видел, что в 2016-2017 годах строительство почти не велось. Считает, что ему причинён существенный вред и наступили тяжкие последствия, т.к. он намеревался построить эту квартиру для сына, но в связи с долгими сроками строительства ему пришлось купить сыну другое жильё, чем он был поставлен в трудное финансовое положение. Он квартиру не принял, подавал застройщику претензию о выплате неустойки за несвоевременное строительство, ответа не получил, просил застройщика о том, чтобы ему вместо неустойки сделали ремонт в квартире, тогда готов её принять.

Потерпевший П.В.Н. в судебном заседании показал, что он решил приобрести квартиру для себя в <адрес>, намеревался там проживать, для чего 27.02.2015 в период с 13.00 до 17.00 часов обратился в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, где между ним и АО «СВЭС» подписан договор участия в долевом строительстве жилья № – однокомнатной квартиры со строительным № стоимостью 1880000 рублей, по адресу: <адрес>, корпус 3. В тот же день с 14.00 до 15.00 часов он платёжным поручением перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС денежные средства в сумме 1880000 рублей и передал договор на регистрацию. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ.

В установленный срок дом построен не был, все уведомления от застройщика о продлении сроков строительства, о вводе дома в эксплуатацию он получал, в августе 2018 года дом был сдан, квартиру он получил, поэтому в настоящий момент тяжких последствий для него нет, существенный вред причинён, т.к. вовремя квартира не была предоставлена.

Из оглашённых в ходе судебного заседания с согласия сторон показаний свидетеля Р.П.П., данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что 30.10.2013 в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между ним и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 был заключён предварительный договор на покупку квартиры строительный № в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3, а также был заключён договор займа на сумму 1100000 рублей. 30.10.2013 по договору займа он внёс в кассу АО «СВЭС» 1100000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ним и АО «СВЭС» был заключён договор займа на сумму 1563 430 рублей, по которому он внёс в кассу АО «СВЭС» данную сумму, тем самым полностью оплатил стоимость квартиры на сумму 2663430 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 до 12.00 часов в регпалате по адресу: <адрес> между ним и АО «СВЭС» был заключён договор участия в долевом строительстве жилья №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, АО «СВЭС» обязалось построить дом по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года.

20.02.2015 он продал данную квартиру А.С.Л. по договору уступки права требования (том 5, л.д. 174-175).

Потерпевшая А.С.Л. в судебном заседании показала, что её семья проживает и работает в <адрес>, но они с супругом решили приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, чтобы проживать там после окончания трудовой деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12.00 до 14.00 часов в ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес>А между ней и Р.П.П. был заключён договор уступки права требования, согласно которому Р.П.П. уступил ей право требования с АО «СВЭС» двухкомнатной квартиры со строительным № стоимостью 2663 430 рублей. В тот же день она уплатила Р.П.П. 100000 рублей. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ей. ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 до 17.00 часов она уплатила Р.П.П. 2563430 рублей. По условиям договора срок сдачи дома – 4 квартал 2015 года, передача квартиры должна быть осуществлена в 6-месячный срок после этого.

В установленный срок дом построен не был, уведомления о продлении сроков строительства, о введении дома в эксплуатацию она получала. В настоящее время дом сдан, квартиру она не приняла из-за недостатков. От знакомых знает, что стройка велась вяло. Ей причинён существенный вред и наступили тяжкие последствия, т.к. квартира не предоставлена в срок. Её право на получение квартиры реализовано с нарушением сроков.

Потерпевший И.В.А. в судебном заседании показал, что он намеревался приобрести квартиру для дочери, для чего 28.07.2015 в период с 09.00 до 12.00 часов в офисе ООО «Стандарт-А» по адресу: <адрес>, офис 326, между ООО «Стандарт-А» и ним заключён договор уступки права требования, ему была уступлена однокомнатная квартира со строительным № стоимостью 1882 800 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. В тот же день он внёс в кассу ООО «Стандарт-А» 646440 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 до 11.00 часов он внёс в кассу ООО «Стандарт-А» 1236 360 рублей. Договор был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, застройщик был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ему. Всего он внёс 1882800 рублей. В установленный срок дом построен не был, уведомления о переносе срока ввода дома в эксплуатацию он получал, уведомление о вводе дома в эксплуатацию получил, квартиру пока не принял из-за недостатков. Тяжкие последствия для него не наступили, причинён только моральный вред в связи с тем, что дом долго строился. Через суд он взыскал с застройщика неустойку за нарушение сроков строительства дома.

Представитель потерпевшего К.Д.С. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Фабрика Детства» в его лице, как директора, и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключён договор поставки №, свои обязательства по договору поставки ООО «Фабрика Детства» выполнило в полном объёме, они поставляли АО «СВЭС» строительные материалы и ждали, что с организацией расплатятся деньгами, но денег у АО «СВЭС» не было, поэтому он согласился, чтобы застройщик расплатился квадратными метрами.

В один из дней в период с 17.06.2015 по 03.07.2015 с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» и ООО «Фабрика Детства» заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1577 250рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. ДД.ММ.ГГГГ договор передан на регистрацию. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он в счёт полного расчёта по договору уплатил от имени своей организации в кассу АО «СВЭС» 2754 рубля. Таким образом, квартира была оплачена на 1577250 рублей.

В установленный срок дом построен не был, уведомления о переносе сроков сдачи дома в эксплуатацию он получал, в августе 2018 года дом сдан, квартиру ему ещё не передали. В результате ему причинён существенный вред и наступили тяжкие последствия, т.к. это деньги его организации, изъятые из оборота, это неполученная прибыль. За нарушение сроков строительства дома он взыскал через суд неустойку с застройщика.

Из оглашённых в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля П.О.А., данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что в сентябре 2014 года она решила приобрести квартиру для продажи в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3. Ей было известно, что срок сдачи дома 4-й квартал 2015 года.

01.09.2014 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ней был заключён договор участия в долевом строительстве жилья однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 901 440 рублей, в тот же день данную сумму она внесла в кассу.

ДД.ММ.ГГГГ между ней и Ч.М.А. был заключён предварительный договор по уступке прав требования, согласно которому Ч.М.А. передала ей задаток в сумме 30000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в офисе МФЦ <адрес> между ней и Ч.М.А. был заключён договор уступки прав требования, согласно которому она продала Ч.М.А. квартиру со строительным № в доме по <адрес>, корпус 3 за 1130000 рублей. После этого Ч.М.А. передала ей ещё 1100000 рублей за квартиру (том 14, л.д. 210-212).

Потерпевшая Ч.М.А. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ между П.О.А. и ней заключён предварительный договор по уступке прав требования, согласно которому она уплатила П.О.А. задаток в сумме 30000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период с 17.00 до 18.00 часов в ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес> между П.О.А. и ней заключён договор уступки права требования, по которому П.О.А. уступила ей право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес> стоимостью 901 440 рублей. При этом П.О.А. потребовала 1130000 рублей, тут же она уплатила ей 1 100000 рублей. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ей. Всего она уплатила 1130000 рублей.

Она была уведомлена о том, что срок сдачи дома конец 2015 года, в установленный срок дом построен не был, уведомления о переносе сроков строительства она получала, в августе 2018 года дом сдан, квартиру она не приняла из-за недостатков. Она взыскала через суд неустойку с застройщика, для неё наступили тяжкие последствия, т.к. она не имеет своего жилья, квартиру приобретала для себя, а пока вынуждена проживать в квартире бывшего супруга, из-за чего они постоянно ругаются, и она переживает.

Потерпевший М.В.Н. в судебном заседании (с учётом оглашённых в ходе судебного заседания показаний, – том 12, л.д. 7-8) показал, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 до 12.00 часов он в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> выбрал двухкомнатную квартиру со строительным №, стоимостью 2150000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3, после чего между ним и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 был заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО «СВЭС» обязалось окончить строительство в срок не позднее 4 квартала 2015 года.

30.06.2015 в период с 09.00 до 12.00 часов он внёс в кассу АО «СВЭС» 2150000 рублей, рассчитавшись за квартиру. С сентября 2016 года ему неоднократно стали приходить уведомления от АО «СВЭС», о том, что срок ввода дома в эксплуатацию продлевается, а также – дополнительные соглашения о согласии с переносом сроков строительства, которые он не подписывал.

С конца 2016 года строительство дома практически не велось, рабочие на стройке отсутствовали, строительная техника не была задействована, в 2017 году он считал, что стройка заморожена. Со слов рабочих ему стало известно, что АО «СВЭС» не выплачивает заработную плату.

Он рассчитывал получить квартиру в июле 2016 года, но в этот срок дом построен не был. О том, что дом сдан в эксплуатацию, он знает, видел квартиру, в ней имеются недостатки, но он готов принять её в таком виде, т.к. измучен ожиданием. Ему причинён существенный вред и наступили тяжкие последствия, т.к. сумма, которую он заплатил за квартиру, является для семьи существенной, для того, чтоб заплатить за квартиру, он продал машину, комнату, вложил собственные накопления, они с супругой заняли 500 000 рублей у родственников, также они вынуждены платить за съёмное жильё, не могут позволить себе завести ребёнка.

Потерпевшая К.С.М. в судебном заседании показала, что в апреле 2015 года она для себя решила приобрести однокомнатную квартиру, с этой целью обратилась в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, где выбрала однокомнатную квартиру со строительным № стоимостью 1500000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 до 13.00 часов в офисе банка ЗАО «Первый Дортрансбанк» по адресу: <адрес> между ней и АО «СВЭС» был заключён договор участия в долевом строительстве жилья №, после чего она перечислила на расчётный счёт АО «СВЭС» 1300000 рублей в счёт оплаты по договору. 21.04.2015 она перечислила на расчётный счёт АО «СВЭС» 200000 рублей. Всего она внесла за квартиру 1500000 рублей. Согласно договору срок строительства дома – не позднее 4 квартала 2015 года.

В указанный срок дом построен не был, с лета 2016 года строительство дома практически не велось. В 2016 году и в 2017 году ей приходили уведомления о продлении сроков строительства дома, а – также дополнительные соглашения, которые она не подписывала. В настоящее время дом сдан в эксплуатацию, но квартиру она не приняла из-за недостатков. Ей причинён существенный вред, наступили тяжкие последствия, она переживала из-за этой ситуации, постоянно ходила, смотрела за ходом строительства, в 2017 году в доме проводились незначительные работы только по выходным.

Потерпевший Ч.В.А. в судебном заседании показал, что в период с 20.10.2015 по 22.10.2015 с 08.00 до 17.00 часов он и его супруга Ч.И.В. для приобретения квартиры обратились в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в период с 15.00 до 16.00 часов в МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес>А между ними и АО «СВЭС» подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры со строительным № стоимостью 1500000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3, тогда же договор передан для регистрации. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. 02.11.2015 он перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» 900 000 рублей, 13.11.2015 – 600000 рублей, при этом были использованы средства материнского капитала, всего перечислил за квартиру 1500000 рублей. В установленный в договоре срок дом не был построен, уведомления от застройщика о продлении сроков строительства, о вводе дома в эксплуатацию он получал, видел, что в 2016 году в строительстве дома ничего не изменилось, в 2017 году никаких внешних изменений не было, а вот внутри дома была наклеена плитка. Квартиру он принял в августе 2018 года. Ему причинён существенный вред и наступили тяжкие последствия, т.к. он долго ждал квартиру, переживал, думал, что вообще её не получит, квартиру они приобретали для себя, хотели перебраться всей семьёй в г. Киров, для того, чтоб её приобрести он продал машину, родители отдали свои накопления, кроме того, были использованы средства материнского капитала. Он обращался в суд с требованием об оплате неустойки, частично судом его требования удовлетворены, но денег он не получил.

Из оглашённых в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Ч.И.В., данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ по <адрес> между ними с мужем и АО «СВЭС» подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры со строительным № стоимостью 1500000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. ДД.ММ.ГГГГ муж перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» их личные накопления в сумме 900 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору было перечислено – 600000 рублей, при этом были использованы средства материнского капитала, всего было оплачено за квартиру 1500000 рублей. С января 2016 года им стали приходить уведомления о переносе сроков строительства, а также – дополнительные соглашения, которые они не подписывали (том 5, л.д. 172-173).

Потерпевший Т.Э.С. в судебном заседании показал, что в 2015 году он занялся поиском квартиры, проходя мимо стройки дома по адресу <адрес> заинтересовался, разузнал о застройщике и пришёл в офис на <адрес>, где заключил с застройщиком АО «СВЭС» договор долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ квартиры под № стоимостью 1 826 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он внёс 548 000 рублей, остальную сумму через ипотечный кредит в размере 1 278 000 перечислил застройщику ДД.ММ.ГГГГ. По условиям договора срок сдачи дома был конец 2015 года, договор был зарегистрирован в установленном порядке.

За ходом строительства он следил, строительство приостанавливалось, он не видел на объекте ни рабочих, ни техники, не видел рабочего процесса, хотя когда заключил договор, всё здание уже было подведено под крышу. До сих пор квартира ему не предоставлена, денежные средства не возвращены, уведомлений о сдаче дома в эксплуатацию он не получал, квартиру от застройщика не принял. Ему причинён существенный вред, наступили тяжкие последствия, т.к. квартиры у него нет, он снимает жильё, платит кредит, у него было много переживаний по этому поводу, что сказалось на его здоровье.

Из оглашённых в ходе судебного заседания с согласия сторон показаний свидетеля З.И.В., данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что с 2008 года он работает в должности директора ООО «ВТК Монтаж», основным видом деятельности которого является: установка систем водоснабжения, систем отопления на объектах строительства.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПСП «Энергострой» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ВТК Монтаж» в его лице был заключён договор подряда № (4-м), согласно которому ООО «ВТК Монтаж» выполняет работы по монтажу индивидуального теплового пункта в доме по адресу: <адрес>, корпус 3, застройщиком которого является АО «СВЭС». Стоимость работ и услуг была определена договором в сумме 1399989 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПСП «Энергострой» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ВТК Монтаж» в его лице был заключён договор подряда № (3-м), согласно которому ООО «ВТК Монтаж» выполняет работы по установке повышения давления воды в данном доме. Стоимость работ и услуг была определена договором в сумме 415 509 рублей. Кроме того, был заключён ещё один договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ по монтажу системы отопления на данном объекте на сумму 1137789 рублей 04 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ВТК Монтаж» в его лице был заключён договор подряда №, который в себя включил в себя три договора.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВТК Монтаж» в его лице и АО «СВЭС» в лице директора ФИО2 был заключён договор поставки №, согласно которому ООО «ВТК Монтаж» поставило в адрес АО «СВЭС» товар на общую сумму 87193 рубля 54 копейки.

Таким образом, у АО «СВЭС» перед ООО «ВТК Монтаж» образовалась задолженность по договорам в общей сумме 3040480 рублей 50 копеек.

В один из дней в период с 22.07.2015 по 30.07.2015 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ВТК Монтаж» в его лице был заключён договор участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ № в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3 по строительству квартиры со строительным № стоимостью 3032000 рублей на основании ранее заключённых договоров поставки и подрядов.

ООО «ВТК Монтаж» свои обязательства по договорам полностью выполнило, в связи с чем, АО «СВЭС», рассчиталось перед ООО «ВТК Монтаж» путём заключения договора участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, т.е. фактической денежной оплаты оказанных услуг со стороны АО «СВЭС» в адрес ООО «ВТК Монтаж» не было.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВТК Монтаж» в его лице и П.Е.В. с П.Ю.С. был заключён договор уступки прав требования на квартиру со строительным № в доме по <адрес>, корпус 3 стоимостью 2270000 рублей, при этом П.Е.В. передал ему наличные денежные средства в сумме 1000000 рублей, а 1270000 рублей были перечислены банком «ВТБ 24» на расчётный счёт ООО «ВТК Монтаж» (том 9, л.д. 163-164).

Потерпевший П.Е.В. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ он с супругой заключил договор уступки прав требования с ООО ВТК «Монтаж» на <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес>, за что он перевёл ООО ВТК «Монтаж» 2270000 рублей, а ООО ВТК «Монтаж» выполняло застройщику АО «СВЭС» работы.

Лично он перевёл 500000 рублей, П. – 500 000 рублей, 1270000 рублей – это были внесены ипотечные средства. По условиям договора срок сдачи дома – 4 квартал 2015 года, уведомлений о переносе сроков строительства он не получал, лично к ФИО2 по поводу застройки дома он обращался неоднократно. Квартиру он до настоящего времени не принял из-за недостатков. Ему причинён существенный вред, т.к. его семья до сих пор вынуждена снимать жильё, своего жилья у него нет, наступили тяжкие последствия, т.к. вся эта ситуация сказалась на его здоровье, он до сих пор платит ипотечный кредит за квартиру, которую до сих пор не получил.

Из оглашённых в ходе судебного заседания с согласия сторон показаний свидетеля П.Ю.С., данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ она с супругом заключила договор уступки прав требования с ООО ВТК «Монтаж» на квартиру № в строящемся доме по адресу: <адрес>. Знает, что ООО ВТК «Монтаж» выполняло застройщику АО «СВЭС» работы.

Они с мужем передали за квартиру директору ООО ВТК «Монтаж» 1000000 рублей, остальные 1270000 рублей перевёл банк «ВТБ24» по ипотечному договору на расчётный счёт организации.

Всего они заплатили за квартиру 2270000 рублей. На момент покупки сроки строительства были продлены до мая 2016 года, хотя изначально срок был – декабрь 2015 года.

Летом 2016 года на объекте проводились незначительные работы, ежедневно на доме находилось не более 4 человек, с октября 2016 года по январь 2017 года на доме находилось не более 2 работников, с января по март 2017 года никакие работы на доме не велись. Они с мужем через суд взыскали с застройщика неустойку за нарушение сроков строительства дома (том 3, л.д. 26-27).

Из оглашённых в ходе судебного заседания с согласия сторон показаний свидетеля К.С.А., данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что в ноябре 2015 года он решил приобрести квартиру. 10.12.2015 в период с 09.00 до 12.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между ним и АО «СВЭС» был заключён договор участия в долевом строительстве жилья № однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1300000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. После чего, он внёс в кассу АО «СВЭС» 1300 000 рублей в счёт оплаты стоимости квартиры. Согласно договору АО «СВЭС» обязалось построить дом не позднее 4 квартала 2015 года.

25.03.2016 в период с 09.00 до 12.00 часов в офисе МФЦ по адресу: <адрес> между ним и Т.Е.В. был заключён договор уступки права требования на данную квартиру от ДД.ММ.ГГГГ, при этом Т.Е.В. в счёт оплаты уступаемых прав передал ему 1300000 рублей (том 12, л.д. 180-181).

Потерпевший Т.Е.В. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 до 12.00 часов в ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес> между ним и К.С.А. заключён договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому К.С.А. уступил ему право требования однокомнатной квартиры со строительным № стоимостью 1300 000 рублей в доме по адресу: <адрес>. Деньги он заплатил всю сумму. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ему. В установленный срок дом сдан не был, уведомлений о переносе сроков ввода дома в эксплуатацию он не получал, обратился в суд с иском о взыскании неустойки на нарушение сроков строительства, в настоящий момент он осмотрел квартиру, но не принял её, т.к. она находится в ненадлежащем для проживания состоянии. Ему причинён существенный вред, наступили тяжкие последствия, т.к. он вынужден был снимать квартиры, поскольку своего жилья у него нет, кроме того, ему причинён моральный вред.

Потерпевший С.В.Б. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных в ходе предварительного следствия, – том 7, л.д. 90-91) показал, что 27.11.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов он обратился в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, чтобы купить квартиру, в этот же день между ним и АО «СВЭС» подписан договор участия в долевом строительстве жилья № – двухкомнатной квартиры со строительным № стоимостью 2200000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. В этот же день он через банк ЗАО «Первый ДорТрансБанк» платёжным поручением перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» денежные средства в сумме 2 200000 рублей. 28.11.2014 передал договор для регистрации. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ.

В указанный срок дом построен не был, уведомления о продлении сроков строительства, о вводе дома в эксплуатацию ему приходили, дополнительные соглашения к договору он не подписывал. Ущерб в 2200000 рублей является для него значительным, квартира приобретена в ипотеку, на момент следствия вред был для него существенным, т.к. квартира не была предоставлена. В настоящий момент квартиру он принял, поэтому сейчас существенного вреда и тяжких последствий нет.

Из оглашённых в ходе судебного заседания с согласия сторон показаний свидетеля З.В.А., данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении регистрационной палаты по адресу: <адрес> между ним и АО «СВЭС» в лице заместителя генерального директора Б.О.Н. был заключён договор участия в долевом строительстве жилья однокомнатной квартиры строительный № в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1211310 рублей, после чего он уплатил АО «СВЭС» данную сумму. Согласно договору срок окончания строительства дома был 4-й квартал 2015 года.

01.08.2014 он встретился с Л.А.А., который передал ему задаток за квартиру в сумме 30000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 до 18.00 часов в помещении регистрационной палаты по адресу: <адрес> между ним и Л.А.А. был заключён договор уступки прав требования на данную квартиру, где Л.А.А. передал ему 1181310 рублей, тем самым, оплатив квартиру на сумму 1211310 рублей (том 8, л.д. 9-10).

Потерпевший Л.А.А. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 до 17.00 часов он с З.В.А. договорился о приобретении квартиры со строительным номером №-А по адресу: <адрес>, корпус 3, для чего передал З.А.А. задаток в сумме 30000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между ним и З.В.А. заключён договор уступки права требования, по которому З.А.А. уступил ему указанную квартиру за 1211310 рублей. Перед заключением договора он передал З.В.А. 1181310 рублей, всего, уплатив за квартиру, 1211310 рублей. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. По договору срок сдачи дома был 4 квартал 2015 года, однако в установленный срок дом построен не был. В августе 2018 года дом сдан, но квартиру он ещё не принял.

Ему причинён существенный вред и наступили тяжкие последствия, т.к. он намеревался купить эту квартиру для себя и проживать в ней, однако до сих пор не может воспользоваться этим правом, сумма, которую он заплатил за квартиру, является для него существенной.

Свидетель Л.Л.А. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных на предварительном следствии, – том 13, л.д. 212-214), показала, что с мая 2010 года она работает в должности начальника юридического отдела ЗАО «Кристалл», основным видом деятельности которого является: оптовая торговля товарами электротехнического назначения.

ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Кристалл» в лице директора по оптовым продажам Б.И.Л. и ООО ПСП «Энергострой» в лице генерального директора ФИО2 был заключён договор поставки № П-248/13-51/13, по которому ЗАО «Кристалл» поставлял в адрес ООО ПСП «Энергострой» товары электротехнического назначения по товарным накладным и счетам-фактурам. Ей было известно, что ООО ПСП «Энергострой» имеет хозяйственные отношения с АО «СВЭС».

ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ЗАО «Кристалл» в лице генерального директора Ф.А.А. был заключён договор участия в долевом строительстве жилья № по строительству квартиры строительный № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3. Указанная квартира была предоставлена АО «СВЭС» за поставленные ЗАО «Кристалл» электротехнические товары в адрес ООО ПСП «Энергострой» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор регистрировался в Управлении Росреестра. Какого-либо перечисления денежных средств по указанному договору не было, то есть расчёт был произведен путём зачёта требований по договору долевого участия в строительстве и договору поставки. В указанном договоре участия в долевом строительстве жилья квартира была оценена в 1405200 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Кристалл» в лице генерального директора Ф.А.А. и В.Д.А. был заключён договор уступки прав на квартиру со строительным № в доме по <адрес>, корпус 3 стоимостью 1415 000 рублей. По договору уступки прав требования В.Д.А. внесла в кассу ЗАО «Кристалл» 515000 рублей, а оставшиеся 900000 рублей перечислил ПАО «Сбербанк России» на расчётный счёт ЗАО «Кристалл».

ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ЗАО «Кристалл» в лице генерального директора Ф.А.А. был заключён договор участия в долевом строительстве жилья №-А по строительству квартиры строительный №-А в доме по адресу: <адрес>, корпус 3. Указанная квартира была предоставлена АО «СВЭС» за поставленные ЗАО «Кристалл» электротехнические товары в адрес ООО ПСП «Энергострой» по договору поставки № П-248/13-51/13 от ДД.ММ.ГГГГ. Договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра. Какого-либо перечисления денежных средств по указанному договору не было, то есть расчёт был произведен путём зачёта требований по договору долевого участия в строительстве и договору поставки.

ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Кристалл» реализовало данную квартиру П.Н.Н. по договору уступки прав требования за 1300 000 рублей, при этом данную сумму П.Н.Н. оплатила полностью.

Оба договора долевого участия в долевом строительстве жилья были заключены только после того, как ЗАО «Кристалл» выполнило свои обязательства по договору поставки, т.к. обязательное условие этих договоров – полная оплата за квартиру, о чём застройщиком выдаётся справка, после переуступки такая справка передавалась новым владельцам квартир.

Потерпевшая В.Д.А. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 до 17.00 часов между ней и ЗАО «Кристалл» в лице генерального директора Ф.А.А. заключён договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО «Кристалл» уступило ей право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу <адрес>. Ф.А.А. попросил за <адрес> рублей. В тот же день она уплатила в кассу ЗАО «Кристалл» 515 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России» по оформленному ей кредитному договору перечислил на расчётный счёт ЗАО «Кристалл» 900000 рублей. Всего она уплатила за квартиру ЗАО «Кристалл» 1415000 рублей.

В установленный срок до конца 2015 года дом построен не был, никаких уведомлений от застройщика она не получала, через суд взыскала неустойку с застройщика за нарушение сроков сдачи дома, знает, что дом введён в эксплуатацию, квартиру ещё не приняла. Ей причинён существенный вред, наступили тяжкие последствия, т.к. ей пришлось по семейным обстоятельствам уйти из квартиры, где она проживала, пришлось снимать жильё, поскольку в купленную квартиру она въехать не могла.

Потерпевшая П.Н.Н. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Кристалл» и ей заключён договор уступки права требования, согласно которому ЗАО «Кристалл» уступило ей право требования с АО «СВЭС» однокомнатной квартиры со строительным №-А, при этом потребовало за <адрес> рублей. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ей.

13.07.2017 в офисе ЗАО «Кристалл» по адресу: <адрес> она уплатила в кассу 1 300 000 рублей в счёт оплаты по договору. По условиям договора квартира должна была быть предоставлена в августе 2017 года, в указанный срок квартиру она не получила. Ей причинён существенный вред, наступили тяжкие последствия, т.к. квартиру она приобретала для себя, но до сих пор вынуждена жить в квартире детей с ними вместе, что очень тяжело. В настоящий момент квартиру ещё не приняла.

Представитель потерпевшего Г.Р.В. в судебном заседании показал, что ООО «Альтаир-25» является подрядчиком застройщика АО «СВЭС» по строительству жилого дома по адресу: <адрес>. Все договоры с застройщиком от имени ООО «Альтаир-25» заключал его отец. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альтаир-25» и АО «СВЭС» заключён договор подряда №, согласно которому ООО «Альтаир-25» выполняет работы на данном доме стоимостью 1946563 рубля 57 копеек. ДД.ММ.ГГГГ также заключён договор подряда №, согласно которому ООО «Альтаир-25» выполняет работы на данном объекте стоимостью 172330 рублей 71 копейка. Свои обязательства по договорам подряда ООО «Альтаир-25» выполнило в полном объёме, расчёт было предложено произвести квартирой в этом доме.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» и ООО «Альтаир-25» заключён договор участия в долевом строительстве жилья № – однокомнатной квартиры со строительным № стоимостью 1526 070рублей. 27.02.2017 договор передан на регистрацию.

Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. В качестве оплаты стоимости квартиры АО «СВЭС» зачло имеющуюся задолженность перед ООО «Альтаир-25» по выполненному договору подряда. В установленный срок дом построен не был, никаких уведомлений о том, что сроки сдачи дома в эксплуатацию переносятся, о том, что дом сдан – он не получал, квартира ему пока не передана. За ходом строительства он следил, в 2016-2017 годах дом строился, почему строился долго, он не знает. Тяжких последствий, существенного вреда сейчас нет, т.к. дом сдан.

Потерпевший К.А.Ю. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 11.00 до 12.00 часов в офисе в МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес> между ним и АО «СВЭС» был заключён договор участия в долевом строительстве жилья № на квартиру строительный № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1597 750 рублей. В тот же день в офисе банка ЗАО «Первый Дортрансбанк» по адресу <адрес> на расчётный счёт АО «СВЭС» он перечислил денежные средства в сумме 1597750 рублей в качестве оплаты за квартиру. С 2016 года от АО «СВЭС» ему стали приходить уведомления и дополнительные соглашения о переносе сроков строительства дома, которые он не подписывал. С лета 2016 года он заметил, что строительство дома не велось, объект к сдаче не готовился. О том, что дом сдан в эксплуатацию в августе 2018 года, он знает, квартиру ещё не принял, поэтому тяжких последствий для него нет, а существенный вред есть, т.к. он рассчитывал получить квартиру раньше.

Потерпевший В.А.И. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ он и его супруга В.А.А. обратились в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, чтобы купить квартиру. ДД.ММ.ГГГГ с 08.00 до 17.00 часов между АО «СВЭС» и ними с супругой подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ в доме по адресу: <адрес> корпус 3 – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 3 031 930 рублей. Договор займа они не заключали, сразу внесли 2731930 рублей. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. 25.07.2014 они с супругой перечислили на расчётный счёт АО «СВЭС» 300 000 рублей. Всего уплатили 3 031930 рублей. В указанный срок дом построен не был, уведомления о переносе сроков сдачи дома они получали, но не подписывали их, квартиру приняли 24.08.2018. Тяжких последствий сейчас нет, т.к. квартира уже получена, существенный вред им причинён, т.к. долго ждали жилья, у него в собственности была 1/3 доли в квартире, где он прописан, другого жилья нет.

Из оглашённых в ходе судебного заседании с согласия сторон показаний свидетеля В.А.А., данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что в мае-июне 2014 года они с мужем решили приобрести квартиру, т.к. своего жилья у них не было, с этой целью обратились в офис АО «СВЭС» по адресу: <адрес> период с 15.06.2014 по 08.07.2014 и выбрали квартиру.

ДД.ММ.ГГГГ с 08.00 до 17.00 часов между АО «СВЭС» и ними с супругом был подписан договор участия в долевом строительстве жилья № в доме по адресу: <адрес> корпус 3 – двухкомнатной квартиры строительный № стоимостью 3 031 930 рублей. Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ они внесли в кассу АО «СВЭС» 2731930 рублей, 25.07.2014 по кредитному договору было также перечислено 300000 рублей, т.е. они полностью оплатили квартиру. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Договор был зарегистрирован 17.07.2014.

В указанный срок дом построен не был, они получали уведомления о переносе сроков сдачи дома, считает, что им с мужем причинён вред, т.к. они не получили право на квартиру (том 10, л.д. 123-127).

Свидетель Д.Т.В. в судебном показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» и ней был заключён договор участия в долевом строительстве жилья однокомнатной квартиры строительным №-А стоимостью 1835 240 рублей. Срок сдачи дома был 4 квартал 2015 года. ДД.ММ.ГГГГ договор зарегистрирован. В один из дней с 29.08.2014 по 31.08.2014 она заплатила за квартиру 1835240 рублей. Ей приходили уведомления от АО «СВЭС» о переносе сроков ввода дома в эксплуатацию дома, которые она не подписывала. 09.12.2016 она продала К.Е.В. указанную квартиру за 1500000 рублей, т.к. цены на жильё упали.

Потерпевшая К.Е.В. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО «Горизонт-ПРОФИ» по адресу: <адрес> между ней и Д.Т.В. заключён договор уступки права требования, согласно которому Д.Т.В. уступила ей право требования однокомнатной квартиры со строительным №-А в доме по адресу <адрес>. При этом Д.Т.В. потребовала 1500000 рублей. Тут же она заплатила 1500000 рублей. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ей. Она рассчитывала получить квартиру в апреле 2017 года, однако в этот срок дом построен не был, поэтому решила продать квартиру, т.к. более в ней не нуждалась и приобрела для себя другое жильё. В связи продажей квартиры в настоящее время для неё нет существенного вреда и тяжких последствий.

Потерпевшая Ф.Е.В. в судебном заседании показала, что 22.07.2015 в период с 13.00 до 15.00 часов в офисе ООО «Стандарт-А» по адресу: <адрес>, офис 326 между ней и ООО «Стандарт-А» заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Стандарт-А» уступило ей право требования с АО «СВЭС» однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1580 000 рублей по адресу: <адрес>. В тот же день она внесла в кассу 580 000 рублей. Договор зарегистрирован 29.07.2015. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ей. 03.08.2015 она перечислила на расчётный счёт ООО «Стандарт-А» 1000000 рублей, всего она уплатила за квартиру 1580000 рублей.

В установленный срок дом построен не был, уведомлений от застройщика она не получала, в августе 2018 года дом сдан, квартиру она не приняла из-за недостатков, о чём подала претензию. Через суд она также взыскала с застройщика неустойку за долгострой. Ей причинён существенный вред, наступили тяжкие последствия, т.к. для покупки этой квартиры она заключила ипотечный договор на длительный срок, квартиру она долго ждала, до сих пор не получила, не может ей пользоваться, тем самым поставлена в трудную жизненную ситуацию.

Потерпевший К.А.В. в судебном заседании показал, что он с супругой решил улучшить свои жилищные условия, для чего ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении агентства недвижимости «Авеню» по адресу: <адрес> между К.В.Г. и ними с супругой заключён договор уступки права требования, согласно которому К.В.Г. уступила им право требования с АО «СВЭС» двухкомнатной квартиры со строительным №. При этом К.В.Г. потребовала за квартиру денежные средства в сумме 2130000 рублей.

23.09.2016 они уплатили К.В.Г. 1 630000 рублей; 04.10.2016 – 500000 рублей, всего 2130000 рублей. Договор зарегистрирован 29.09.2016, застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено им.

По условиям договора срок сдачи дома – конец 2016 года, в указанный срок дом построен не был, уведомления о переносе сроков строительства он получал, извещение о том, что дом сдан в эксплуатацию, получил в августе 2018 года, квартиру он не принял из-за недостатков. Считает, что существенного вреда и тяжких последствий нет, т.к. дом сдан, после устранения недостатков и подписания акта, право на получение квартиры будет реализовано.

Из оглашённых в ходе судебного заседания с согласия сторон показаний свидетеля К.Е.В., данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Авеню» по адресу: <адрес> между К.В.Г. и ними с супругом заключён договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому К.В.Г. продала им квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, корпус ДД.ММ.ГГГГ000 рублей. После этого на счёт К.В.Г. были внесены 1 630000 рублей, которые были взяты по ипотечному кредиту, а ДД.ММ.ГГГГ – через банк были заплачены ещё 500000 рублей.

Им с мужем от застройщика – АО «СВЭС» неоднократно приходили уведомления о продлении сроков строительства, а также дополнительные соглашения, которые они не подписывали. Т.к. срок сдачи дома прошёл, а дом не сдан, застройщик не выполнил своих обязательств (том 13, л.д. 197-200).

Потерпевший Б.В.В. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между ним и АО «СВЭС» подписан договор участия в долевом строительстве жилья №-А однокомнатной квартиры строительный №-А стоимостью 1300000 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. 27.12.2014 договор передан на регистрацию, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. 14.01.2015 он внёс в кассу АО «СВЭС» 251 000 рублей. 15.01.2015 он по кредитному договору перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» 1 049 000 рублей. Всего он внёс АО «СВЭС» денежные средства в общей сумме 1 300000 рублей.

В установленный срок дом построен не был, уведомления о переносе сроков ввода дома в эксплуатацию он получал, за стройкой следил, в 2014 году дом был построен до уровня 8 этажа, в 2015 и 2016 годах дом строился, в 2017 году никого кроме прораба он на стройке не видел, с этого времени дом строился вяло. Он через суд взыскал с застройщика неустойку на долгое строительство дома. В августе 2018 года квартиру принял. Для него наступили тяжкие последствия и существенный вред, т.к. квартиру он приобретал для сына, из-за этой ситуации семья сына вынуждена жить с ним, и не планирует ребёнка.

Потерпевшая К.А.И. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор долевого участия в строительстве жилья с АО «СВЭС» на <адрес> доме по адресу: <адрес>, стоимость квартиры по договору была установлена 1545720 рублей, которые она 04.09.2014 внесла на расчётный счёт организации. Из них – 470 000 рублей были её личные сбережения, 1140 000 рублей – ипотечные средства ПАО «ВТБ24».

По договору срок сдачи жилья – 4 квартал 2015 года, однако уведомление о сдаче дома она получила только 14.08.2018, квартиру она не приняла из-за недостатков. Ей причинён существенный вред, наступили тяжкие последствия, т.к. своей квартиры у неё нет, хотела перебраться жить и работать в г. Киров, чего в настоящий момент лишена, она платит кредит, переживает о случившемся, считает, что ей причинены моральные страдания.

Потерпевший У.С.В. в судебном заседании показал, что в августе 2015 года он решил приобрести однокомнатную квартиру в гор. ФИО3, в которой планировал проживать. 17.08.2015 в период с 09.00 до 12.00 часов в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес> между АО «СВЭС» и ним был заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатной квартиры строительный № стоимостью 1500000 рублей. Согласно договору срок окончания строительства дома не позднее 4 квартала 2015 года. 31.08.2015 он внёс в кассу АО «СВЭС» 500000 рублей и по кредитному договору банк «ВТБ 24» перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» 1000000 рублей. Всего он заплатил за квартиру 1500000 рублей.

В 2016 году строительство дома практически не осуществлялось, причины ему неизвестны. Несколько раз от АО «СВЭС» он получал уведомления о переносе сроков строительства дома, а также – дополнительные соглашения, которые не подписывал. Дом сдан в эксплуатацию и квартира им осмотрена в августе 2018 года, он её не принял из-за недостатков. Для него наступили тяжкие последствия, т.к. он планировал получить квартиру в конце 2015 года, но до сих пор не получил её, поскольку квартира в ненадлежащем состоянии, ему также причинён существенный вред, т.к. на приобретение этой квартиры он брал ипотечные средства, на то, чтобы закрыть ипотеку срочно пришлось изыскивать средства, чем его семья была поставлена в трудные жизненные условия.

Потерпевший Д. Ю.М. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с АО «СВЭС» договор долевого участия в строительстве жилья на квартиру под строительным № в строящемся доме по адресу: <адрес> стоимостью 1875 000 рублей. По условиям договора окончание сдачи дома – конец 2015 года. Денежные средства он вносил в два этапа: 500 000 рублей – 14.10.2015 и 22.10.2015 он внёс в банке остальную сумму 1375 000 рублей, договор зарегистрировал 23.10.2015. В указанный срок квартира ему предоставлена не была, т.к. дом был не построен. Уведомления о переносе срока он получал, квартиру пока не принял. Ему причинён существенный вред, т.к. он приобретал эту квартиру для себя, другого жилья у него нет, тяжких последствий не наступило.

Потерпевший Б.С.Г. в судебном заседании показал, что в период до 16.10.2014 по договорам подряда он, как директор ООО ПКП «Автосвет», поставил в адрес АО «СВЭС» строительные материалы на сумму 2858800 рублей, перед его организацией образовался долг, в счёт расчёта было предложено рассчитаться квартирой в строящемся доме по адресу: <адрес>, он согласился.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ОО ПКП «Автосвет» и АО «СВЭС» заключён договор участия в долевом строительстве жилья № – двухкомнатной <адрес> стоимостью 2858800 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 до 17.00 часов в офисе ООО ПКП «Автосвет» по адресу: <адрес> между ООО ПКП «Автосвет» в его лице, как директора, и ним, как физическим лицом, заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО ПКП «Автосвет» передало ему право требования квартиры со строительным № стоимостью 2858 800 рублей. В тот же день он внёс в кассу 658800 рублей. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ему. В период с 20.01.2016 по 30.01.2016 он перечислил на расчётный счёт ООО ПКП «Автосвет» денежные средства в сумме 2200000 рублей. Всего уплатил ООО ПКП «Автосвет» денежные средства в сумме 2858800 рублей. В установленный срок дом построен не был, уведомления о переносе сроков строительства он получал, квартиру получил в августе 2018 года, в связи с этим сейчас для него нет тяжких последствий и существенного вреда.

Свидетель К.Е.Е. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных в ходе предварительного следствия, – том 7, л.д. 1-2) показал, что с 2005 года он работает в должности директора ООО ТД «Стройбат», основным видом деятельности которого является: торговля строительными материалами, строительным инструментом, оборудованием.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строй Плюс» в лице директора П.С.Н. и ООО ТД «Стройбат» в его лице, ООО ПСП «Энергострой» в лице генерального директора ФИО2 был заключён договор №, согласно которому ООО «Строй плюс» передало задолженность ООО ПСП «Энергострой» – ООО ТД «Стройбат», которая составляла 1513796 рублей 02 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО ТД «Стройбат» был подписан договор долевого участия в строительстве жилья №-А, согласно которому АО «СВЭС» обязался построить квартиру со строительным №-А в доме по <адрес>, корпус 3. Указанный договор был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТД «Стройбат», ООО ПСП «Энергострой» и АО «СВЭС» был заключён договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО ТД «Стройбат» передавал задолженность ООО ПСП «Энергострой» фирме АО «СВЭС» в размере 1513796 рублей. Согласно указанному договору данная сумма шла в погашение задолженности по договору долевого участия в строительстве жилья №-А от ДД.ММ.ГГГГ.

Платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ООО ТД «Стройбат» оплатил остаток суммы по договору долевого участия в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 92032 рублей путём перечисления денег на расчётный счёт организации.

Таким образом, общая стоимость квартиры со строительным №-А составила 1605835 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТД «Стройбат» в его лице и Д.З.А. был заключён договор уступки прав требования №-А на данную квартиру, при этом Д.З.А. уплатила 1605835 рублей за уступленную квартиру.

Потерпевшая Г.М.Л. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ в доме по <адрес> она для родителей приобрела квартиру под строительным №-А путём заключения договора переуступки прав требования с Дубровой за 1300 000 рублей, ей она выплатила данную сумму. ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрировала данный договор. Оформляла она данную сделку через риелторов, от них ей было известно, что сдача дома будет через месяц после того, как она подписала договор.

Однако в этот срок дом не был сдан в эксплуатацию, она неоднократно звонила застройщику и интересовалась этим вопросом, также ей приходили уведомления от застройщика о переносе срока ввода дома в эксплуатацию.

После сдачи дома в эксплуатацию она квартиру не приняла из-за многочисленных недостатков, поэтому обязательства перед ней не выполнены. Ей причинён существенный вред, наступили тяжкие последствия, она переживает, эта ситуация сказалась на её здоровье.

Свидетель Г.О.В. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор уступки с ООО «Восход-В» на квартиру со строительным № по адресу: <адрес> за 1508870 рублей, договор был зарегистрирован, деньги он передал сразу ООО «Восход-В» в момент заключения договора. По условиям договора срок сдачи дома был 4 квартал 2015 года. Так как ему нужны были деньги, ДД.ММ.ГГГГ он продал квартиру Ю.В.Ф. по переуступке за 1433426 рублей.

Из оглашённых в ходе судебного заседания с согласия сторон показаний потерпевшего Ю.В.Ф., данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что в ноябре 2015 года он решил приобрести однокомнатную квартиру в г. ФИО3. ДД.ММ.ГГГГ в офисе МФЦ по адресу: <адрес> между ним и Г.О.В. заключён договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1433426 рублей. В этот же день он передал Г.О.В. данную сумму. Ему было известно, что срок окончания строительства дома был установлен 4-й квартал 2015 года, но в срок дом сдан не был.

Уведомления от АО «СВЭС» о продлении сроков строительства, а также дополнительные соглашения о переносе сроков строительства ему не приходили. В 2016 году и зимой 2017 года строительство дома практически не велось. Считает, что в отношении него совершено преступление со стороны застройщика, который не выполнил своих обязательств. Ущерб для него является значительным, т.к. в настоящее время он не работает, проживает на пенсию матери, доход его жены составляет 30000 рублей, на иждивении у него находится несовершеннолетняя дочь. Причинённый вред является для него существенным, т.к. он не получил право на квартиру, которая была им оплачена в полном объёме, тем самым нарушены его права (том 9, л.д. 229-230).

Потерпевшая Л.М.Ю. в судебном заседании показала, что в период с 23.09.2013 по 20.12.2013 она обратилась в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, чтобы купить квартиру по адресу: <адрес>, корпус 3. Ей предложено было заключить договоры займа. ДД.ММ.ГГГГ с 08.00 до 17.00 часов в данном офисе между ней и АО «СВЭС» заключён договор беспроцентного займа на сумму 260 000 рублей. При заключении договора она внесла в кассу 260 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период с 08.00 до 17.00 часов в данном офисе между ней и АО «СВЭС» заключён договор беспроцентного займа на сумму 744 800 рублей. При заключении договора она внесла в кассу АО «СВЭС» 744 800 рублей.

05.06.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между ней и АО «СВЭС заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатной квартиры со строительным № стоимостью 2144 800 рублей по адресу: <адрес> корпус 3. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. 18.08.2014 в период с 09.00 до 17.00 часов ПАО «ВТБ 24» по кредитному договору перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» 1 140000 рублей. Всего она уплатила АО «СВЭС» денежные средства в сумме 2144800 рублей. В установленный срок дом построен не был, уведомления от застройщика она получала, квартиру посмотрела, но не приняла из-за недостатков. Для неё наступили тяжкие последствия, причинён существенный вред, т.к. она платит ипотеку, квартирой не может пользоваться.

Потерпевшая К.В.Г. в судебном заседании показала, что в 2014 году она решила приобрести для себя и свекрови две квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>, для себя намеревалась приобрести двухкомнатную квартиру, для свекрови – студию. ДД.ММ.ГГГГ в период с 13.00 до 17.00 часов она обратилась в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, где между ней и АО «СВЭС» был подписан договор участия в долевом строительстве жилья №-А от ДД.ММ.ГГГГ в жилом доме по адресу: <адрес>, корпус 3 квартиры строительный №-А. В тот же день она перечислила на расчётный счёт АО «СВЭС 1 211310 рублей. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. В этот же срок она приобрела для себя двухкомнатную квартиру со строительным № в этом доме, заплатив АО «СВЭС» денежные средства в размере 2305 660 рублей, деньги также перечисляла через банк, договор зарегистрировала. В установленный срок дом построен не был, уведомления о продлении сроков строительства она получала, в 2017 году она обратилась к застройщику с претензией относительно сроков, но ответа не получила. Затем у неё поменялись жизненные планы, она решила переехать на постоянное место жительства в <адрес>, поэтому в 2017 году квартиры продала по договорам переуступки прав за меньшие деньги. Перед продажей квартир она хотела, чтоб застройщик расторг с ней договоры и вернул деньги, но ей сообщили, что все деньги потрачены, и вернуть их не могут, поэтому она продала квартиры с потерей денежных средств. Тяжких последствий, существенного вреда не наступило, только моральный, т.к. продала квартиры дешевле, переживала из-за этого.

Потерпевший П.Д.В. в судебном заседании показал, что 23.04.2014 в период с 08.00 до 17.00 часов он с целью приобретения квартиры обратился в АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, где между ним и АО «СВЭС» подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры со строительным № стоимостью 1422765 рублей по адресу: <адрес>, корпус 3. В тот же день он внёс в кассу АО «СВЭС» денежные средства в сумме 825765 рублей. 28.04.2014 он передал на регистрацию договор. Срок окончания строительства дома согласно договору 4 квартал 2015 года. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. 20.05.2014 он в офисе банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> платёжным поручением перечислил на расчётный счёт АО «СВЭС» 597 000 рублей. Всего он уплатил АО «СВЭС» за квартиру 1422765 рублей. В установленный срок дом построен не был, он видел, что стройка шла вяло, уведомления от застройщика о продлении сроков строительства он получал, о вводе дома в эксплуатацию в августе 2018 года узнал из СМИ, квартиру пока не видел. От других потерпевших знает, что в доме имеются недостатки. Для него наступили тяжкие последствия, причинён существенный вред, т.к. он приобретал квартиру для себя, намеревался в ней проживать, вместо этого вынужден посуточно снимать квартиры в г. ФИО3 и нести дополнительные расходы. Он обращался в суд с требованием об оплате неустойки, частично его требования удовлетворены, но денег он не получил.

Свидетель Ч.С.В. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных на предварительном следствии, – том 14, л.д. 52-55) показал, что с января 2013 года по декабрь 2014 года он работал директором ООО «Кировский тракторный завод» (далее – ООО «КТЗ»), которое занималось продажей и ремонтом дорожно-строительной техники и в 2014 году прекратило своё существование.

ООО «Кировский тракторный завод» на платной договорной основе оказывало услуги различным организациям, в том числе и строительным организациям по поставке строительной техники.

ООО «КТЗ» поставил АО «СВЭС» экскаватор на объект по адресу: <адрес>, корпус 3, за что АО «СВЭС» рассчиталось путём заключения 2 договоров участия в долевом строительстве жилья. Оставшуюся разницу между стоимостью оказанных услуг и стоимостью квартир ООО «КТЗ» внёс наличными денежными средствами в кассу АО «СВЭС».

Так между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «КТЗ» в его лице были заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству квартиры строительный № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3. 11.08.2014 указанная квартира была продана Г.И.Н.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «КТЗ» в его лице были заключён договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству квартиры строительный № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3. ДД.ММ.ГГГГ указанная квартира была продана Р.В.Г.

Потерпевшая Г.И.Н. в судебном заседании показала, что она решила приобрести квартиру в г. ФИО3 для дочери. 11.08.2014 в УФС ГРКиК по адресу: <адрес> между ней и ООО «Кировский тракторный завод» в лице директора Ч.С.В. был заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Кировский тракторный завод» уступило ей право требования однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3. При этом Ч.С.В. потребовал за квартиру 1560000 рублей. В тот же день там же она передала Ч.С.В. 1460000 рублей. 20.08.2014 в офисе ООО «Кировский тракторный завод» по адресу: <адрес> она передала Ч.С.В. 100 000 рублей, всего она уплатила за квартиру 1560000 рублей. Договор был зарегистрирован 13.08.2014. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ей. По условиям договора срок окончания строительства дома был конец 2015 года.

Так как она проживает в г. Сыктывкаре, то оставила доверенность юристу, которая проживает в г. ФИО3 на представление интересов по данной квартире, она связывалась с данным юристом, узнавала о ходе строительства. Ей известно, что стройка практически не велась, никаких уведомлений о продлении сроков строительства, о вводе дома в эксплуатацию она не получала. Знает, что дом сдан, но квартиру ещё не получила. Ей причинён существенный вред и наступили тяжкие последствия, т.к. квартира своевременно не предоставлена.

Потерпевший Р.В.Г. в судебном заседании показал, что в доме по <адрес> он приобрёл квартиру со строительным № у ООО «Кировский тракторный завод» по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ за 1962950 рублей. Он перечислил деньги за уступленное право требования ООО «Кировский тракторный завод» двумя платежами: 21.07.2014 – 1382950 рублей, 31.07.2014 – 580 000 рублей, по условиям договора срок сдачи дома в эксплуатацию был 4 квартал 2015 года.

Когда он приобрёл квартиру – дом был построен до уровня 4 этажа, в 2016 году строительство дома практически приостановилось, он уведомлялся застройщиком о переносе сроков ввода дома в эксплуатацию. Он подал застройщику претензию, затем обратился в суд, который взыскал неустойку и компенсацию морального вреда за долгое строительство дома. В настоящее время квартиру он осмотрел, но не принял из-за недостатков. Ему причинён существенный вред, наступили тяжкие последствия в виде отражения этой ситуации на его здоровье.

Потерпевший Д.А.С. в судебном заседании показал, что 25.03.2016 в период с 10.00 до 11.00 часов в офисе банка ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес>, корпус 2 между ними с супругой Т.Е.М. и П.С.Ю. заключён договор уступки прав требования, согласно которому П.С.Ю. уступил им право требования с АО «СВЭС» двухкомнатной квартиры со строительным №. При этом П.С.Ю. потребовал с них за квартиру 2350000 рублей. В тот же день он уплатил П.С.Ю. 470 000 рублей. 31.03.2016 в банке ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес>, корпус 2 по оформленному кредитному договору П.С.Ю. были перечислены 1880000 рублей. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено им с Т.Е.М. Всего он уплатил за квартиру 2350000 рублей, в том числе на оплату пошли средства материнского капитала. В установленный срок дом построен не был, уведомления о переносе сроков строительства дома он получал, в августе 2018 года дом сдан в эксплуатацию, квартиру он не принял из-за недостатков. Ему причинён существенный вред и наступили тяжкие последствия, всё это время его семья вынуждена проживать с родителями, что неудобно для всех, начались конфликты из-за больших коммунальных платежей за квартиру, его семье пришлось переехать за город, т.к. своего жилья у них нет.

Свидетель Т.Е.М. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ они с супругом по договору переуступки прав купили квартиру со строительным № по адресу: <адрес> за 2350 000 рублей. Квартиру покупали через риелтора, от которого им стало известно, что дом готов на 90 %, и что скоро будет сдача дома. Они перед подписанием договора с супругом осмотрели объект, работы шли полным ходом, работники их также уверили, что дом скоро сдадут. Их это устроило, и они заключили договор, который впоследствии зарегистрировали, о переуступке прав требования застройщик АО «СВЭС» был уведомлён. Из документов они видели, что срок сдачи дома там прописан – конец 2015 года, приобретая квартиру, они понимали, что срок строительства затянут, но так как думали, что в ближайшее время будет сдача дома, их это не пугало.

В момент заключения договора муж отдал людям, у которых они покупали жильё, аванс в размере 470 000 рублей, остальные средства в размере 1880 000 они перечислили через банк, т.к. оформили ипотеку, был ещё и материнский капитал.

Через полтора месяца после подписания договора стройка затормозилась, никаких работников на ней не было, она видела только несколько очень молодых девушек, которые занимались штукатуркой. В зимний период к стройке было вообще не подойти из-за сугробов, никакой работы в доме не велось. Все полтора года после заключения ими договора стройка практически не велась, а если велась, то медленными темпами. В августе 2018 года дом был сдан. Им причинён существенный вред, т.к. они приобретали квартиру для себя, у них с супругом двое детей, и они вынуждены проживать в однокомнатной квартире с родителями и братом, они оплачивают ежемесячно коммунальных платежей на 10 000 рублей. Они с супругом планировали приобрести квартиру, жить в ней и оплачивать ипотечные платежи в большем размере, чтоб быстрее закрыть её. За 2 года переплата ипотеки составила 400000 рублей. Кроме того, есть и тяжкие последствия, они планировали отдать ребёнка в школу, расположенную рядом с домом по <адрес>, а вместо этого уже третий год возят ребенка в школу, которая находится далеко. Через суд они взыскали с застройщика неустойку на долгое строительство, квартиру не приняли из-за наличия недостатков.

Потерпевшая М.А.Р. в судебном заседании (с учётом показаний, данных на предварительном следствии, – том 7, л.д. 49-50) показала, что в один из дней июля 2014 года от Н.А.В. ей стало известно, что ООО «Металлобаза» продаёт однокомнатную квартиру строительный № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1355555 рублей, т.к. данное общество выполняло какие-то работы на данном объекте, за что АО «СВЭС» рассчиталось указанной квартирой.

15.07.2014 она перечислила на расчётный счёт ООО «Металлобаза» денежные средства в сумме 1355555 рублей за квартиру. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Металлобаза» был заключён договор уступки прав требования, согласно которому она приобретает право требования данной квартиры. ДД.ММ.ГГГГ договор был зарегистрирован. Ей было известно, что АО «СВЭС» обязалось построить дом в срок не позднее 4 квартала 2015 года. С 2016 года от АО «СВЭС» ей стали приходить уведомления о продлении сроков строительства дома, а также – дополнительные соглашения, которые она не подписывала. С лета 2016 года строительство дома не осуществлялось, рабочие и техника задействованы не были, хотя дом был быстро возведён. Причинённый действиями застройщика вред является для неё существенным, т.к. она не получила право на квартиру, которая была ей оплачена в полном объёме, тем самым нарушены её права на собственное жильё. В настоящее время квартиру не приняла из-за недостатков.

Из оглашённых в ходе судебного заседания с согласия сторон показаний свидетеля З.Р.Л., данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что он работает в должности генерального директора ООО «Стройкомплектсервис».

25.06.2016 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Стройкомплектсервис» в его лице был заключён договор подряда, согласно которому ООО «Стройкомплектсервис» выполняет работы на объекте строительства по адресу: <адрес>, корпус 3, застройщиком которого является АО «СВЭС».

Кроме того, 26.10.2016 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Стройкомплектсервис» в его лице был заключён договор подряда №, согласно которому ООО «Стройкомплектсервис» выполняет работы на данном объекте стоимостью 3000000 рублей.

ООО «Стройкомплектсервис» свои обязательства по договору подряда полностью выполнило, между ООО «Стройкомплектсервис» и АО «СВЭС» расчёт производился путём заключения договоров участия в долевом строительстве жилья.

В один из дней в период с 24.06.2016 по 27.07.2016 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Стройкомплектсервис» в его лице был заключён договор № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ по строительству квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 3502000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройкомплектсервис» в его лице и Л.А.Н. с П.О.В. был заключён договор уступки прав требования, согласно которому ООО «Стройкомплектсервис» уступило свои права на данную квартиру за 2500000 рублей, при этом 494000 рублей Л.А.Н. с П.О.В. уплатили за счёт собственных средств, а оставшиеся 1976000 рублей были перечислены «Сбербанком России» на расчётный счёт ООО «Стройкомплектсервис».

В один из дней в период с 27.10.2016 по 31.10.2016 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Стройкомплектсервис» в его лице был заключён договор № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ по строительству квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 3000000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройкомплектсервис» в его лице и К.А.В. был заключён договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «Стройкомплектсервис» уступило свои права на данную квартиру К.А.В. за 2600000 рублей, при этом К.А.В. полностью оплатил данную сумму (том 9, л.д. 1-2).

Потерпевшая П.О.В. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес> между ООО «Стройкомплектсервис», ней и её супругом Л.А.Н. заключён предварительный договор № УТ-1/П уступки права требования по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день они с супругом внесли в кассу 30000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> между ООО «Стройкомплектсервис», ней и Л.А.Н. заключён договор уступки права требования, согласно которому ООО «Стройкомплектсервис» уступило им право требования трёхкомнатной квартиры со строительным №. При этом за квартиру с них потребовали 2500000 рублей. 30.09.2016 они с супругом внесли в кассу 494 000 рублей. Договор зарегистрирован 07.10.2016. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено им. 11.10.2016 они по кредитному договору перечислили на расчётный счёт ООО «Стройкомплектсервис» 1976000 рублей. Всего они внесли 2500000 рублей. По условиям договора срок сдачи объекта – конец 2016 года, в указанный срок дом был не сдан, квартира не предоставлена, уведомления о переносе сроков строительства они получали, квартиру осмотрели в августе 2018 года. Право на получение квартиры не реализовано, т.к. они её не приняли из-за недостатков. Считает, что тяжких последствий нет, но причинён существенный вред, т.к. они долго ждали эту квартиру, в результате им негде было жить, они вынуждены были купить квартиру-студию, где сейчас проживают всей семьёй в количестве 4 человек, а также продолжают платить ипотеку.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

<данные изъяты>.

<данные изъяты>.

<данные изъяты>.

<данные изъяты>.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Свидетель И.И.И. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ООО «Металлобаза» договор займа на 1400 000 рублей, деньги перечислил в момент заключения договора. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Металлобаза» был заключён договор уступки прав требования на квартиру со строительным № по адресу: <адрес>, ранее уплаченные деньги по договору займа были зачтены в стоимость квартиры. По условиям договора срок сдачи дома – 4 квартал 2015 года, договор переуступки был зарегистрирован.

Он интересовался ходом строительства, оно практически стояло на месте, в 2016 году он видел, как делали балконные ограждения, после чего стройка встала окончательно. Уведомления о продлении сроков строительства ему приходили регулярно, дополнительные соглашения к договору о продлении сроков он не подписывал. Поскольку никаких движений в строительстве не было, ДД.ММ.ГГГГ он продал квартиру по переуступке Ш.М.А. за 1200000 рублей, из-за затягивания сроков строительства ему пришлось продать квартиру дешевле.

Потерпевшая Ш.М.А. в судебном заседании показала, что один её знакомый предложил купить квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>. Когда она приобретала квартиру в этом доме, он был построен, возведён под крышу, ей сказали, что дом будет введён в эксплуатацию в конце мая 2017 года, только поэтому она согласилась на это предложение.

ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ по адресу: <адрес> между ней и И.И.И. подписан договор уступки прав требования, согласно которому И.И.И. уступил ей право требования однокомнатной квартиры со строительным номером №, И.И.И. попросил за квартиру 1200000 рублей. В период с 12.04.2017 по 12.07.2017 она уплатила И.И.И. данную сумму. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования квартиры уступлено ей.

В установленный срок дом построен не был, в августе 2018 года дом сдан, квартиру она приняла. Ей причинён существенный вред, наступили тяжкие последствия, из-за этой ситуации с квартирой, ей пришлось переводить ребёнка на учебу в другую школу, она продала свою квартиру, планировала заехать в приобретаемую квартиру в этом доме 01.09.2017. Через суд она с застройщика взыскала неустойку за нарушение сроков передачи квартиры.

Потерпевшая В.Т.А. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ООО «Строитель» договор уступки права требования на квартиру под строительным № в строящемся доме по адресу: <адрес>, квартиру она приобрела за 1883 000 рублей, деньги заплатила сразу же при заключении договора, договор был зарегистрирован, по его условиям срок сдачи дома в эксплуатацию был 4 квартал 2015 года. В данный срок дом был не построен, претензий она не предъявляла, 20.08.2018 года по приглашению застройщика она приняла квартиру, получила ключи от неё. Для неё наступили тяжкие последствия в виде проблем со здоровьем, в связи с затягиванием строительства она переживала.

Потерпевший Ч.А.В. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ между директором АО «СВЭС» ФИО2 и его супругой Ч.В.Л. по его указанию подписаны договоры участия в долевом строительстве жилья в доме по адресу: <адрес>, корпус 3: № – однокомнатной квартиры со строительным номером № стоимостью 1296560 рублей и № – однокомнатной квартиры со строительным номером № стоимостью 1486940 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он приобрёл у ООО «Кировский кирпичный завод» кирпич на общую сумму 2785500 рублей, с ФИО2 они договорились, что кирпич будет использован на строительстве данного дома, а его стоимость будет зачтена в качестве оплаты по договорам участия в долевом строительстве жилья № и №.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПКП «Энергостройинвест» и Ч.В.Л. был заключён договор займа на сумму 414580 рублей, она внесла данную сумму в кассу.

В период с 23.05.2014 по 31.05.2014 между АО «СВЭС» и Ч.В.Л. подписан договор № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ – однокомнатной квартиры со строительным номером № стоимостью 1711140 рублей, стоимость квартиры образовалась путём сложения стоимости квартиры со строительным номером № – 1296560 рублей и 414580 рублей, внесённых по договору займа, т.е. договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ признан не существующим.

ДД.ММ.ГГГГ Ч.В.Л. заключила с АО «СВЭС» договор займа, внесла в кассу денежные средства в сумме 1 621 080 рублей, ДД.ММ.ГГГГ также заключила договор займа и внесла в кассу деньги в сумме 22 320 рублей, т.е. всего внесла 1643400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» и Ч.В.Л. подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 643400 рублей, при этом, внесённые Ч.В.Л. по договорам займов денежные средства в сумме 1643400 рублей были зачтены в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, по договорам участия в долевом строительстве жилья №, №, № общая сумма денежных средств, внесённых Ч.В.Л. составила 4841480 рублей.

Договоры не были зарегистрированы в установленном порядке, т.к. они не смогли с АО «СВЭС» согласовать дату регистрации.

В период с 01.09.2016 по 31.11.2016 ему от ФИО2 стало известно, что АО «СВЭС» повторно заключило договоры участия в долевом строительстве жилья на квартиры со строительными номерами 12, 60, 61, он потребовал от ФИО2 вернуть утраченное право требования на указанные выше квартиры.

После этого ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» и Ч.В.Л. подписан договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ административного помещения стоимостью 4026620 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Ч.В.Л., ООО ПКП «Энергостройинвест», АО «СВЭС» заключён договор перевода долга, согласно которому ООО ПКП «Энергостройинвест» переводит на АО «СВЭС» долг перед Ч.В.Л. на сумму 414580 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС», Ч.В.Л. и ООО «МЕТ-Актив» заключён договор № уступки прав требования, согласно которому АО «СВЭС» уступает Ч.В.Л. права на получение денежных средств в размере 300000 рублей с ООО «МЕТ-Актив».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ был заключён договор займа с АО «СВЭС» и ДД.ММ.ГГГГ заключён договор займа с ООО ПКП «Энергостройинвест» на общую сумму 1461500 рублей. В данные организации он внёс указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ был заключён договор участия в долевом строительстве жилья – однокомнатной квартиры № сумма 1461500 рублей была зачтена по этому договору. Договор не был зарегистрирован, а квартира ФИО2 была перепродана другому лицу.

Он знал о том, что по условиям договоров их необходимо отдавать на государственную регистрацию, но ФИО2 не уведомлял его об этом письменно, в разговорах они с ним не смогли согласовать свою занятость, на регистрацию необходимо было являться вдвоём, а у них это не получалось в силу разных причин, у него, в том числе, были личные проблемы с отцом, в тот момент он не мог ни о чём другом думать, ФИО2 знал об этих проблемах. Кроме того, он видел, что сроки сдачи дома нарушены, если бы дом сдали, он зарегистрировал договоры. Он писал претензии ФИО2, после чего ему возвращено 31.05.2017 – 300000 рублей, 13.03.2018 – 393360 рублей, 10.08.2017 – 480500 рублей, по квартире № остаток долга составляет 619640 рублей. Квартиры он приобретал для личного проживания и квартиру № – под офис. Считает, что для него наступили тяжкие последствия, т.к. он до сих пор не может пользоваться данными помещениями, ущерб ему полностью не возмещён.

Свидетель Ч.В.Л. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных на предварительном следствии, – том 15, л.д. 156-157) показала, что она по просьбе мужа Ч.А.В. заключала с АО «СВЭС» договоры участия в долевом строительстве жилья по адресу <адрес>, корпус 3: ДД.ММ.ГГГГ на квартиру строительный № стоимостью 1296560 рублей и – строительный № стоимостью 1486940 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – на квартиру строительный № стоимостью 1771140 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – на квартиру строительный № стоимостью 1643400 рублей. Договор на квартиру со строительным № был подписан взамен квартиры со строительным №.

ДД.ММ.ГГГГ между ней по просьбе мужа и АО «СВЭС» заключён договор займа на сумму 414580 рублей, деньги передавал муж.

Впоследствии ей стало известно, что договоры участия в долевом строительстве жилья не были зарегистрированы, причину она не знает. От мужа она узнала, что ФИО2 реализовал квартиры со строительными номерами 12, 60, 61.

ДД.ММ.ГГГГ по просьбе мужа между ней и АО «СВЭС» был подписан договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ на офисное помещение в этом же доме стоимостью 4026620 рублей, договор был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС», ней и ООО «МЕТ-Актив» был заключён договор уступки прав требования, по которому АО «СВЭС» уступило право на получение 300000 рублей с должника, деньги были получены в июне 2017 года.

Кроме того, в 2014 году её муж Ч.А.В. предоставил АО «СВЭС» займы на общую сумму 1461500 рублей, и в 2015 году между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и Ч.А.В. был подписан договор участия в долевом строительстве на квартиру со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 на указанную сумму займов. Она не была против того, что Ч.А.В. заключил указанный договор. В 2015 году у отца Ч.А.В. были серьезные проблемы со здоровьем, и регистрацией договора участия в долевом строительстве на квартиру № Ч.А.В. не занимался, т.к. находился всегда рядом с отцом. В случае подачи договора на регистрацию, она пришла бы вместе с Ч.А.В. и сообщила о том, что не возражает по поводу покупки Ч.А.В. указанной квартиры. В последующем ей стало известно, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 не зарегистрировало указанный договор, а повторно реализовало указанную квартиру третьему лицу

Потерпевший А.С.А. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 до 18.00 часов в ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес> между ним и ООО «ПС-МОНТАЖ» заключён договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ПС-МОНТАЖ» уступило ему право требования офиса № по адресу: <адрес>, при этом с него попросили 2400000 рублей. Он вносил денежные средства частями: 22.12.2017, 19.01.2018, 20.02.2018, 16.03.2018, 19.03.2018, всего уплатил 2400000 рублей. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик – АО «СВЭС» был извещён о том, что право требования офиса уступлено ему. О том, что дом сдан в эксплуатацию, узнал в августе 2018 года, никаких уведомлений об этом, а также – о продлении сроков строительства он не получал, акт приёма он подписал с претензией. Также ему известно, что дом достраивали ООО «ПС-Монтаж», а не АО «СВЭС». Поскольку офис он получил, тяжких последствий и существенного вреда сейчас для него нет.

Свидетель Б.О.Н. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных в ходе предварительного следствия, – том 16, л.д. 248-249) показал, что с 1998 года по 01.07.2015 он работал в должности заместителя генерального директора по материально-техническому снабжению и комплектации АО «СВЭС». Генеральным директором АО «СВЭС» является ФИО2 В его должностные обязанности входило: обеспечение строящихся объектов строительными материалами и оборудованием, заключение договоров с организациями-поставщиками строительных материалов, которые подписывал ФИО2 Основным видом деятельности АО «СВЭС» являлось: промышленное и гражданское строительство объектов, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, исполнение функций застройщика-заказчика.

28.11.2013 Администрацией МО «Город Киров» АО «СВЭС» выдано разрешение на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, корпус 3.

01.08.2014 Администрацией МО «Город Киров» АО «СВЭС» взамен разрешения на строительство от 28.11.2013 выдано разрешение на строительство № RU43306000, действие которого неоднократно продлевалось.

ФИО2 являлся директором ООО ПСП «Энергострой», которое было генеральным подрядчиком при строительстве объекта по адресу: <адрес>, корпус 3. Главным бухгалтером АО «СВЭС» и ООО ПСП «Энергострой» являлась Ц.А.А. Денежными средствами АО «СВЭС» распоряжался единолично ФИО2, все финансовые решения принимал только он, у него было право первой подписи финансовых документов.

АО «СВЭС» имело расчётные счета в банках «Первый ДорТрансБанк», «Вятка Банк» (Норвик Банк). Ему известно, что некоторые участники долевого строительства жилья рассчитывались с организацией поставленными строительными материалами. Считает, что причиной не сдачи объекта по адресу: <адрес>, корпус 3 является – отсутствие денежных средств у предприятия.

Ему известно, что договоры участия в долевом строительстве жилья готовила О.И.Н., при этом их подписывал ФИО2, а в отсутствие ФИО2, издавался приказ об его (Б.О.Н.) назначении на должность временно исполняющего обязанности генерального директора АО «СВЭС», в связи с этим, он со стороны руководства организации мог подписывать договоры участия в долевом строительстве жилья.

ФИО2 инструктировал О.И.Н. о стоимости продажи 1 квадратного метра жилья, которую никто менять не мог, в том числе и он (Б.О.Н.), когда оставался исполнять обязанности ФИО2 Вопросы о снижении или повышении цены за 1 квадратный метр жилья решал единолично ФИО2 Допускает, что ФИО2 мог использовать денежные средства участников долевого строительства жилья данного объекта не по целевому назначению.

Свидетель Ш.В.А. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных на предварительном следствии, – том 16, л.д. 243-244) показал, что с августа 2000 года по 2016 год он работал в должности инженера-энергетика в ООО ПСП «Энергострой», которое являлось дочерним предприятием АО «СВЭС». С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал по совместительству в АО «СВЭС» в должности главного энергетика. С ДД.ММ.ГГГГ он работал без совместительства в АО «СВЭС» в должности главного энергетика.

С 2016 года ООО ПСП «Энергострой» является банкротом, директором ООО ПСП «Энергострой» являлся ФИО2 Основным видом деятельности ООО ПСП «Энергострой» являлось: производство железобетонных изделий, осуществление строительных работ на объектах. ООО ПСП «Энергострой» являлось подрядной организацией АО «СВЭС».

Генеральным директором АО «СВЭС» является ФИО2, у которого он находится в подчинении. Основным видом деятельности АО «СВЭС» является: исполнение функций застройщика-заказчика, то есть указанная организация занимается строительством объектов недвижимости, в том числе, жилых домов.

В его должностные обязанности, как главного энергетика, входило обеспечение теплоснабжения, энергоснабжения предприятия – железобетонного завода АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. Данный завод занимался производством железобетонных изделий, которые использовал для строительства своих объектов недвижимости, а также – продажей железобетонных изделий сторонним организациям.

Ему известно, что АО «СВЭС» занималось строительством дома по адресу: <адрес>, корпус 3 путём заключения договоров участия в долевом строительстве жилья. На строительство данного дома в 2016 году направлялись железобетонные изделия, было ли это в 2017 году, не знает.

Свидетель П.В.Л. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных на предварительном следствии, – том 16, л.д. 229-230) показал, что с 2013 года по 2015 год он работал в должности исполнительного директора ООО ПСП «Энергострой», которое являлось дочерним предприятием и подрядной организацией АО «СВЭС». В указанный период он по совместительству работал в должности заместителя генерального директора АО «СВЭС». Основным видом деятельности ООО ПСП «Энергострой» являлось: строительство объектов недвижимости. Основным видом деятельности АО «СВЭС» являлось: сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, исполнение функций застройщика-заказчика. Генеральным директором ООО ПСП «Энергострой» и АО «СВЭС» был ФИО2

В его (П.В.Л.) должностные обязанности, как исполнительного директора ООО ПСП «Энергострой», входило: организация работы на строительных объектах, застройщиком которых являлось АО «СВЭС». В его должностные обязанности, как заместителя директора АО «СВЭС», входило: решение вопросов по проектированию объектов, общие организационные вопросы.

Право подписи финансовых документов у него не было, всеми финансовыми вопросами обеих организаций руководил ФИО2 Ему известно, что договоры участия в долевом строительстве жилья готовила О.И.Н., которая была трудоустроена в АО «СВЭС».

Рабочие места сотрудников АО «СВЭС» и ООО ПСП «Энергострой» находились по адресу: <адрес>.

С конца 2013 года АО «СВЭС» стало осуществлять строительство жилого дома по адресу: <адрес>, корпус 3, при этом АО «СВЭС» являлся заказчиком, а ООО ПСП «Энергострой» являлся подрядчиком. В силу своих служебных обязанностей, он решал производственные вопросы организации строительства объекта, при этом финансовых вопросов он не касался.

Ему было известно, что строительство дома по данному адресу осуществлялось на денежные средства участников долевого строительства жилья, которые заключали договоры участия в долевом строительстве жилья с АО «СВЭС».

Ему известно, что за поставку строительных материалов АО «СВЭС» рассчитывалось с поставщиками квартирами путём заключения договоров участия в долевом строительстве жилья.

За время его работы в АО «СВЭС» и ООО ПСП «Энергострой» строительство данного дома велось интенсивно, «коробка» дома была возведена в кратчайшие сроки, велись отделочные работы. Срок сдачи дома и ввода его в эксплуатацию был обозначен на 4-й квартал 2015 года.

По существующей практике строительства объектов недвижимости, застройщик осуществляет подключение объекта к электроснабжению и подключение тепла в кратчайшие сроки, чтобы производить работы круглогодично, в том числе, и отделочные работы. Однако в этом случае заказчик должен платить коммунальным системам. Соответственно, если заказчик не подключает объект к отоплению, то в зимнее время при минусовых температурах какие-либо работы, в том числе, и отделочные, производить невозможно, что влечёт нарушение сроков строительства. Не подключение объекта к отоплению делается с целью экономии денежных средств.

Считает, что ФИО2 мог потратить денежные средства участников долевого строительства на иные цели, не связанные со строительством указанного дома, т.к. он в силу своего служебного положения мог распоряжаться денежными средствами обоих предприятий.

Свидетель Ч.С.Л. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных в ходе предварительного следствия, – том 16, л.д. 214-216) показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по конец марта 2018 года работал в должности технического директора АО «СВЭС». В его должностные обязанности входили: технический надзор за объектами строительства, работа по согласованию и сдаче объектов в эксплуатацию, работа с городскими коммунальными службами, взаимодействие с проектными организациями, работа с администрацией г. ФИО3.

Генеральным директором АО «СВЭС» является ФИО2, заместителем ФИО2 является Г.Е.Л., которая отвечает за правовые вопросы организации, главным бухгалтером – Ц.А.А. Денежными средствами АО «СВЭС» распоряжается ФИО2, у которого имеется право первой подписи финансовых документов. До октября 2016 года генеральным подрядчиком на объекте строительства по адресу: <адрес>, корпус 3 было ООО «Энергострой», директором которого также являлся ФИО2

Расчёт с субподрядными организациями производился квадратными метрами – квартирами. Такую форму расчёта определил ФИО2 Ранее у АО «СВЭС» были финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Энергострой», связанные со строительством дома по адресу: <адрес>, корпус 3. Договоры участия в долевом строительстве жилья по данному дому со стороны руководства АО «СВЭС» подписывал ФИО2, а в отсутствие ФИО2 – Б.О.Н. Данные договоры готовила О.И.Н.

Срок окончания строительства данного дома был конец 2015 года, в указанный срок дом построен не был, застройщик стал испытывать финансовые трудности.

Зимой 2016 года и зимой 2017 года, работы на данном доме практически не велись, т.к. дом был не отапливаемый, частично выполнялись работы по установке сантехники, электромонтажные работы, ограждение лестничной клетки. Распоряжения ФИО2 о подключении объекта к системе отопления, ему не поступало. Задержки от поставщиков бывали только в зимний период времени, т.к. не все работы можно выполнять зимой. В декабре 2016-январе 2017 года выполнялись кровельные работы в доме, в 2017 году протягивали кабель. Ему известно, что от участников долевого строительства жилья поступали жалобы на нарушенные сроки сдачи и ввода в эксплуатацию данного дома.

Свидетель Ц.А.А. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных в ходе предварительного следствия, – том 16, л.д. 1-3, 4-5, 130-133, 134-136, 137-138, 202-203) показала, что с 2005 года она работает в должности главного бухгалтера АО «СВЭС». В её должностные обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учёта, составление отчётности и предоставление её в органы статистики, налоговые органы, пенсионный фонд, фонд социального страхования и т.д. Генеральным директором АО «СВЭС» является ФИО2

С августа 2016 года ФИО2 является директором дочернего предприятия АО «СВЭС» – ООО ПКП «Энергостройинвест». Денежными средствами АО «СВЭС» распоряжается генеральный директор ФИО2, она самостоятельно никакие решения не принимает, действует по указанию ФИО2 Право первой подписи финансовых документов и распоряжение денежными средствами АО «СВЭС» принадлежит генеральному директору ФИО2, у неё только право второй подписи банковских документов.

Денежные средства, поступившие от контрагентов и лиц, заключивших договоры участия в строительстве жилья по адресу: <адрес>, корпус 3 приходовались после регистрации договора: как на расчётный счёт, так и в кассу предприятия, после чего она выписывала ПКО и пробивала в контрольно-кассовой машине чек, после этого она отдавала квитанцию с кассовым чеком инвестору, а ПКО оставался в бухгалтерии предприятия.

Генеральным подрядчиком АО «СВЭС» являлся ООО ПСП «Энергострой», а субподрядными организациями являлись ООО «Стройкомплектсервис», ООО «ВТК Монтаж», ООО фирма «Лифтмонтаж», ООО «Босфор», ООО ПС «Монтаж», ООО «Альтаир-25», с которыми были заключены договоры. Расчёт с субподрядными организациями за оказанные услуги и выполненные работы на объекте по адресу: <адрес>, корпус 3 производился путём заключения договоров участия в долевом строительстве жилья по этому адресу. Денежные средства в кассу принимала она, и кассу вела она. Деньги дольщиков объекта по данному адресу учитывались на счёте 86 – целевые финансовые поступления. Оплата по договорам долевого участия в строительстве производилась по наличному и безналичному расчёту, а также материальными ресурсами – поставкой материалов, оказанием услуг и выполнением работ. Данные по учёту денежных средств на счетах 50 – касса, 51 – расчётные счета, 71 – расчёт с подотчётными лицами, по учёту расходов на строительство дома по адресу: <адрес>, корпус 3 заносились в полном объёме. Кассовая книга АО «СВЭС» ведётся в электронном виде в программе 1С. За кассу АО «СВЭС», а также за приходные кассовые ордеры и расходные кассовые ордеры отвечает она.

Кредитные денежные средства на строительство дома по адресу: <адрес>, корпус 3 не привлекались.

При окончании строительства работы на объекте по адресу: <адрес>, корпус 3 велись ООО «ПС-Монтаж», которое выполнило работ на сумму не менее 4000000 рублей, при этом погасило кредиторскую задолженность АО «СВЭС» в «ДорТрансБанке» в сумме около 22000000 рублей. АО «СВЭС» имело задолженность за выполненные работы перед ООО «ПС Монтаж» в сумме не менее 2000000 рублей.

Всеми денежными средствами АО «СВЭС» распоряжался генеральный директор ФИО2 О поступлении денежных средств в кассу организации, на расчётный счёт она докладывала ФИО2

В соответствии с договором подряда ООО ПСП «Энергострой» являлся подрядчиком по строительству дома по адресу: <адрес>, корпус 3. Между ООО ПСП «Энергострой» и АО «СВЭС» были заключены договоры поставки, при этом ООО ПСП «Энергострой» могло привлекать субподрядные организации, на выполнение тех работ, которые ООО ПСП «Энергострой» своими силами не могло выполнить. За выполненные субподрядными организациями работы ООО ПСП «Энергострой» должно было рассчитаться само. За выполненные работы субподрядными организациями ООО ПСП «Энергострой» предъявляло АО «СВЭС» справку о стоимости выполненных работ (КС-3), которая включала работы, выполненные субподрядной организацией. Кроме того, составлялся акт выполненных работ, счёт-фактура. Директором ООО ПСП «Энергострой» являлся ФИО2, который фактически и руководил деятельностью указанной организации. Бухгалтером ООО ПСП «Энергострой» была она. Все решения по расходованию денежных средств принимал генеральный директор ФИО2, после чего давал ей указание о перечислении денежных средств на счета контрагентов.

Кредиты в банке «ПервыйДорТрансБанк» брались для пополнения оборотных средств организации, для расчётов за выполненные работы, расчётов с подрядчиками, поставщиками, на выплату заработной платы, на уплату налогов. За достоверность бухгалтерского учёта АО «СВЭС» отвечает генеральный директор ФИО2 и она. Были случаи, когда она принимала деньги в кассу ещё до регистрации договора участия в долевом строительстве жилья в Росреестре, при этом также выдавала квитанцию к ПКО, но без кассового чека. Кроме того, денежные средства поступали в кассу по договорам займов, и в этом случае, она также оформляла квитанцию к ПКО. Все денежные средства, поступившие в кассу, приходовались и отражались на счетах учёта.

Фактов внесения денежных средств без выдачи квитанции к ПКО не было. Денежные средства дольщиков объекта по адресу: <адрес>, корпус 3 расходовались сразу после поступления в кассу, либо поступали на расчётный счёт организации.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» и ООО «Босфор» заключён договор подряда №, по которому ООО «Босфор» на объекте по адресу: <адрес>, корпус 3 выполнило работы на сумму 3033199 рублей 44 копейки. Между руководителями АО «СВЭС» и ООО «Босфор» была договорённость о том, что за выполненные работы и оказанные услуги АО «СВЭС» рассчитывается с ООО «Босфор» путём заключения договора участия в строительстве жилья.

В связи с задолженностью АО «СВЭС» по договору подряда между АО «СВЭС» и ООО «Босфор» были заключены 2 договора участия в долевом строительстве жилья в доме по адресу: <адрес>, корпус 3: договор №-А от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1510340 рублей и договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1423020 рублей, то есть произведён взаимозачёт на сумму 2933360 рублей, данная сумма относится к поступлениям АО «СВЭС».

ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» и ООО ВТК «Монтаж» заключён договор подряда №, по которому ООО ВТК «Монтаж» выполнило работы и оказало услуги на объекте по адресу: <адрес>, корпус 3 на сумму 3042406 рублей 22 копейки. В связи с задолженностью АО «СВЭС» перед ООО ВТК «Монтаж» между ними был заключён договор участия в долевом строительстве жилья в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 № от ДД.ММ.ГГГГ, таким образом, между АО «СВЭС» и ООО ВТК «Монтаж» был произведён взаимозачёт на сумму 3032000 рублей, эта сумма относится к поступлениям АО «СВЭС».

В связи с задолженностью АО «СВЭС» перед ООО «Стройкомплектсервис» по договорам подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительным соглашениям к ним, между АО «СВЭС» и ООО «Стройкомплектсервис» были заключены 2 договора участия в долевом строительстве жилья в доме по адресу: <адрес>, корпус 3: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3502 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1998571 рубль 59 копеек, таким образом, между АО «СВЭС» и ООО «Стройкомплектсервис» был произведён взаимозачёт на сумму 5500571 рубль 59 копеек, данная сумма относится к поступлениям АО «СВЭС». При этом ООО «Стройкомплектсервис» являлось должником АО «СВЭС» на сумму 1001428 рублей 41 копейка. В декабре 2017 года ООО «Стройкомплектсервис» выполнило работ на объекте по адресу: <адрес>, корпус 3 на сумму 872525 рублей 68 копеек, которая подлежит вычету из суммы задолженности, то есть ООО «Стройкомплектсервис» имеет задолженность перед АО «СВЭС» в сумме 128900 рублей 73 копейки.

ООО «Альтаир-25» оказало услуги и выполнило работы для АО «СВЭС» на объекте строительства по адресу: <адрес>, корпус 3 на сумму 1526070 рублей, за выполненные работы и оказанные услуги АО «СВЭС» рассчиталось путём заключения договора участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, таким образом, был произведен взаимозачёт, то есть 1526070 рублей относятся к поступлениям АО «СВЭС».

27.10.2014 от Ч.А.В. по договору займа были приняты 1000000 рублей, которые принимала в кассу лично она от самого Ч.А.В., о чём ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.

23.12.2014 в кассу ООО ПКП «Энергостройинвест» по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ Ч.А.В. были внесены 411500 рублей, при этом деньги от Ч.А.В. брала она, после чего относила в кассу ООО ПКП «Энергостройинвест», и отдала квитанцию к ПКО Ч.В.А. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Ч.А.В. в кассу ООО ПКП «Энергостройинвест» были внесены 50000 рублей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, о чём Ч.А.В. была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем на сумму 461500 рублей был заключён договор перевода долга, согласно которому задолженность в сумме 461500 рублей перешла на АО «СВЭС». Таким образом, АО «СВЭС» стало должником Ч.А.В. на сумму 1 461500 рублей.

Договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на офис между АО «СВЭС» и Ч.В.Л. стоимостью 4026620 рублей в бухгалтерском учёте АО «СВЭС» не отражен, т.к. она считает, что договор не оплачен Ч.В.Л., при этом Ч.В.Л. вносились заёмные денежные средства в АО «СВЭС». На какие цели Ч.В.Л. и Ч.А.В. вносили денежные средства в АО «СВЭС» ей неизвестно.

В течение 2015-2017 годов от дольщиков на строительство данного дома поступали денежные средства, в 2015 году поступило 64000 000 рублей, в 2016 году – 34000000 рублей, в 2017 году – 14000 000 рублей, все эти деньги ушли на строительство дома по <адрес>. Затратная часть по дому составила 183000 000 рублей, в 2012 году – 4000 000 рублей, в 2013 году – 7659 000 рублей, в 2014 – 52350 000 рублей, в 2015 году – 55660 000 рублей, в 2016 году – 29000000 рублей, в 2017 году – 22364 000 рублей, в 2018 году – 398 000 рублей. Данные суммы по просьбе ФИО2 были выписаны ей из бухгалтерских документов. У АО «СВЭС» помимо деятельности по строительству домов, есть и другие виды деятельности, по которым денежные средства также поступали, так в 2013 году от прочих контрагентов поступило 36000 000 рублей, в 2014 году – 40000 000 рублей, в 2015 году – 11000 000 рублей, в 2016 году – 1000000 рублей, в 2017 году – 54 000 рублей.

Свидетель О.И.Н. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных на предварительном следствии, – том 16, л.д. 234-236) показала, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности начальника отдела экономики и инвестиций АО «СВЭС». В её должностные обязанности входит: заключение договоров долевого участия в строительстве жилья, дальнейшая регистрации указанных договоров, регистрация соглашений к договорам, ежеквартальная отчётность застройщика, которая направляется в Министерство строительства и ЖКХ Кировской области. Основным видом деятельности АО «СВЭС» является: промышленное и гражданское строительство объектов, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, исполнение функций застройщика-заказчика.

Генеральным директором АО «СВЭС» является ФИО2, его заместителем – Г.Е.Л., которая отвечает за правовые вопросы организации, главным бухгалтером АО «СВЭС» является Ц.А.А.

ФИО2 является также директором дочернего предприятия АО «СВЭС» – ООО ПКП «Энергостройинвест». Распорядителем финансов АО «СВЭС» является ФИО2, который обладает правом первой подписи финансовых документов. Генеральным подрядчиком дома по адресу: <адрес>, корпус 3 было ООО ПСП «Энергострой», генеральным директором которого также являлся ФИО2

Расчёт с субподрядными организациями за оказанные услуги и выполненные работы на указанном объекте производился как денежными средствами, так и взаимозачётом, в том числе путём заключения договоров долевого участия в строительстве жилья. Все решения по расчётам принимал лично ФИО2 Денежные средства, поступившие в кассу и на расчётный счёт АО «СВЭС» от участников долевого строительства жилья должны были расходоваться на строительство дома, но как было в действительности, ей неизвестно. Ей известно, что оплата по договорам долевого участия в строительстве производилась в кассу предприятия наличными денежными средствами, либо на его расчётный счёт.

Порядок заключения договора участия в долевом строительстве жилья был следующий: застройщик получает разрешение на строительство конкретного объекта, публикует проектную декларацию на сайте застройщика, после чего к ней обращается покупатель, у которого она выясняет, каким способом покупатель будет производить оплату, после чего предлагает покупателю несколько вариантов квартир. Далее, достигнув устной договорённости с покупателем, она докладывает генеральному директору ФИО2 о пожеланиях участника долевого строительства жилья. После этого, ФИО2 мог сразу одобрить заключение договора участия в долевом строительстве жилья, либо внести коррективы, которые она доводила до покупателя.

Далее, достигнув договорённости, она оформляла типовой договор участия в долевом строительстве жилья, в который вносила характеристики приобретаемой квартиры – площадь, этаж, строительный номер, стоимость, порядок оплаты. Изначально срок ввода в эксплуатацию дома по адресу: <адрес>, корпус 3 был определён, как 4-й квартал 2015 года. Указанный срок был определён ФИО2, ей (О.И.Н.) и технической службой, кроме того, данный срок указывался в договоре с генеральным подрядчиком ООО ПСП «Энергострой». После того, как она изготавливала договор участия в долевом строительстве жилья, она распечатывала договор в 3-х экземплярах, после чего договор для ознакомления предъявляла потенциальному покупателю. После того, как участник долевого строительства жилья знакомился с текстом договора и подписывал договор, она несла договор на подпись генеральному директору АО «СВЭС» ФИО2, который со стороны руководства подписывал договор. Далее, с подписанными договорами она возвращалась к участнику долевого строительства жилья, с которым согласовывала дату представления договора для государственной регистрации. Она сама неоднократно ездила с участниками долевого строительства жилья в банки, где долёвщики перечисляли денежные средства на расчётный счёт АО «СВЭС» в счёт оплаты приобретаемой квартиры. Она также выезжала в регистрационную палату гор. ФИО3 и в МФЦ для регистрации договоров участия в долевом строительстве жилья. Всю процедуру оплаты стоимости квартир она контролировала, как по своей инициативе, так и по указанию ФИО2 Договор участия в долевом строительстве жилья по адресу: <адрес>, корпус 3 со стороны руководства АО «СВЭС» подписывал ФИО2, а в его отсутствие – заместитель Б.О.Н., который исполнял обязанности директора общества по приказу, издаваемому ФИО2 В то время, когда ФИО2 отсутствовал, она звонила ему (ФИО2) практически по каждому заключаемому договору. Участники долевого строительства жилья объекта по данному адресу, как физические, так и юридические лица в полном объёме рассчитались с АО «СВЭС» по договорам участия в долевом строительстве жилья. Все договоры участия в долевом строительстве жилья подписывались в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, в будние дни в период с 08.00 до 17.00 часов.

По какой причине не были зарегистрированы договоры долевого участия в строительстве, заключённые с Ч.А.В., точно ответить не может, видимо не было инициативы со стороны Ч., т.к. она одна без него не могла сдать договор на регистрацию.

Считает, что средства дольщиков на другие цели не отвлекались.

Строительство дома не было закончено в срок, причины не знает, уведомления о продлении сроков строительства дома они дольщикам направляли. АО «СВЭС» испытывало финансовые трудности, был долг по выплате заработной платы работникам, дом по указанному адресу достраивали ООО «ПС-Монтаж» и ООО «ПС-Сервис», предполагает, что АО «СВЭС» являлось только заказчиком работ, для их выполнения оно наняло подрядные организации.

В настоящий момент дом сдан, решается вопрос о передаче квартир покупателям.

Свидетель Г.Е.Л. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных в ходе предварительного следствия, – том 16, л.д. 241-242) показала, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в АО «СВЭС» в должности заместителя генерального директора по правовым вопросам. В её должностные обязанности входит: взаимодействие с судебными органами, с правоохранительными органами. Основным видом деятельности АО «СВЭС» является: промышленное и гражданское строительство объектов, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, исполнение функций застройщика-заказчика. Её рабочее место находится по адресу: <адрес>. Генеральным директором АО «СВЭС» является ФИО2, он же был директором ООО ПСП «Энергострой», которое сейчас находится в стадии банкротства, он же является директором ООО ПКП «Энергостройинвест». Обе организации являются дочерними предприятиями АО «СВЭС». ООО ПСП «Энергострой» являлось генподрядной организацией при строительстве объекта по адресу: <адрес>, корпус 3.

<данные изъяты>

28.11.2013 Администрацией МО «<адрес>» АО «СВЭС» выдано разрешение на строительство дома по адресу: <адрес>, корпус 3, затем 01.08.2014 взамен его выдано разрешение на строительство № RU43306000, которое неоднократно продлевалось.

По её мнению причиной не сдачи объекта по адресу: <адрес>, корпус 3 в конце 2015 года явилась плохая работа ООО ПСП «Энергострой», работники ООО ПСП «Энергострой» стали увольняться по различным причинам, в результате этого, строительство указанного объекта происходило не теми темпами, как это должно было быть. Дом был сдан 01.08.2018.

Договоры участия в долевом строительстве жилья по адресу: <адрес>, корпус 3, со стороны АО «СВЭС» подписывал ФИО2, готовила – О.И.Н.

Свидетель К.Ю.А. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных на предварительном следствии, – том 16, л.д. 232-233) показала, что ДД.ММ.ГГГГ года она работала в АО «СВЭС» в должности юрисконсульта отдела экономики и инвестиций, а с января 2015 года – в должности юрисконсульта административно-правового отдела. В её должностные обязанности входило: подготовка, составление гражданско-правовых договоров, проверка, представительство в суде, деловая переписка. Её рабочее место находилось по адресу: <адрес>.

Генеральным директором АО «СВЭС» являлся ФИО2, который также являлся директором ООО ПСП «Энергострой» – дочернего предприятия АО «СВЭС». Во время работы она непосредственно подчинялась О.И.Н., в последующем – Г.Е.Л. Общее руководство осуществлял ФИО2 Главным бухгалтером АО «СВЭС» была Ц.А.А.

Во время её работы в АО «СВЭС» застройщик осуществлял строительство объекта по адресу: <адрес>, корпус 3, при этом объект строился на денежные средства участников долевого строительства жилья, с которыми заключались договоры либо в офисе, либо в регпалате. Срок сдачи дома был – конец 2015 года, в срок дом построен не был, причины ей не известны. Денежные средства от участников долевого строительства жилья, она никогда не принимала. Формы расчёта по договорам участия в долевом строительстве жилья были как путём внесения в кассу наличных денежных средств, так и путём перечисления денежных средств на расчётный счёт, открытый АО «СВЭС» в банке «Первый ДорТрансБанк». Денежными средствами организации распоряжался ФИО2

Свидетель В.Д.Ю. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных на предварительном следствии, – том 11, л.д. 34-35, 36, 68-69, 82, 102-103) показал, что с 2015 года работает в должности заместителя директора ООО «ПС Монтаж», основным видом деятельности которого является производство строительно-монтажных работ на объектах строительства. ООО «ПС Монтаж» является подрядной организацией.

С 2000 года по 2012 год он работал в ООО ПСП «Энергострой» в должности заместителя главного инженера. Директором ООО ПСП «Энергострой» являлся ФИО2 Ему известно, что в 2016 году ООО ПСП «Энергострой» признано банкротом.

Основным видом деятельности ООО ПСП «Энергострой» являлось производство строительно-монтажных работ. ФИО2 является генеральным директором АО «СВЭС», которое осуществляло строительство объектов недвижимости, в том числе являлось заказчиком при строительстве многоквартирных жилых домов.

В марте 2017 года к нему обратился ФИО2 с предложением выполнить ряд строительно-монтажных работ на объекте по адресу: <адрес>, корпус 3, чтобы завершить сдачу дома. Со слов ФИО2 ему стало известно, что у АО «СВЭС» тяжёлое материальное положение. ООО «ПС Монтаж» подготовило договор оказания подрядных услуг, составило смету. Договор оказания подрядных услуг был подписан только со стороны АО «СВЭС», со стороны ООО ПС «Монтаж» подписан не был, поскольку АО «СВЭС» не была подписана смета.

С 27.04.2017 года ООО «ПС Монтаж» своими силами, а также с привлечением других подрядных организаций, услуги которых оплачивало ООО «ПС Монтаж», стало производить строительно-монтажные работы на объекте строительства по адресу: <адрес>, корпус 3. ООО «ПС Монтаж» на данном доме выполнило следующие работы: вертикальную планировку и благоустройство придомовой территории, отделочные работы мест общего пользования, устройство вентилируемого фасада, заделку мест прохода коммуникаций, электромонтажные работы – установку электросчётчиков, звонков, межэтажных щитов, монтаж проводки, устройство кровли над машинным помещением, установку пожарной сигнализации, поквартирных датчиков. Указанные работы были произведены материалами, техникой, рабочими ООО «ПС Монтаж», АО «СВЭС» никакие строительные материалы, технику и рабочих не предоставляло.

Перед выполнением строительно-монтажных работ между ним и ФИО2 была достигнута устная договорённость о том, что за оказанные услуги и выполненные работы АО «СВЭС» рассчитается путём предоставления земельного участка, на котором АО «СВЭС» планировало возводить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, корпус 4.

В ходе выполнения строительно-монтажных работ ему стало известно, что на земельный участок, на котором предполагалось строительство объекта по адресу: <адрес>, корпус 4, наложено обременение, в связи с чем, с указанным земельным участком невозможно было производить какие-либо действия.

Ему известно, что АО «СВЭС» имело задолженность пред АО «КТК» за техническое подключение объекта в размере около 2300000 рублей, а также имеет задолженность перед ООО «Кировские коммунальные системы» за подключение к системе водоснабжения и водоотведения на указанном объекте строительства в сумме около 500000 рублей. Данный вопрос с ООО «ККС» был решён за счёт средств ООО «ПС Монтаж».

В июне 2017 года к нему обратился ФИО2 с просьбой оплатить за АО «СВЭС» кредиторскую задолженность перед банком «Первый ДорТрансБанк» в сумме около 23000000 рублей в счёт будущих расчётов между АО «СВЭС» и ООО «ПС Монтаж». На данное предложение ООО «ПС Монтаж» согласилось и в период с июня 2017 года по конец сентября 2017 года за счёт собственных средств уплатило данную задолженность.

С учётом уплаченной кредиторской задолженности и выполненных работ на объекте строительства по адресу: <адрес>, корпус 3 АО «СВЭС» имело задолженность перед ООО «ПС Монтаж» в сумме не менее 26000000 рублей.

Завершающие сдачу дома работы: завершение электро-монтажных работ, установка пожарных шкафов, экспертиза лифтов, установка наружного освещения дворовой территории, оборудование детской площадки, устранение замечаний Архитектурно-строительного надзора <адрес>, произведение расчётов с «ККС», «КТК», «Горэлектросеть» оцениваются в 5000000 рублей.

01.12.2017 ООО «ПС Монтаж» перечислило на расчётный счёт АО «Кировская теплоснабжающая компания» 300000 рублей за техническое подключение к системе теплоснабжения объекта, по этому же основанию в адрес данного контрагента ООО «ПС Монтаж» перечислило следующие денежные средства: 05.12.2017 90000 рублей; 06.12.2017 110000 рублей; 12.12.2017 300000 рублей. Всего в период с 01.12.2017 по 12.12.2017 ООО «ПС Монтаж» уплатило АО «КТК» 800000 рублей.

29.12.2017 между ООО «СЖК-плюс» в лице директора С.О.И. и ООО «ПС Монтаж» в лице директора Т.Е.А. заключён договор уступки прав требований №, согласно которому ООО «СЖК-плюс» уступает ООО «ПС Монтаж» долг АО «СВЭС» в сумме 1233597 рублей 20 копеек, данная сумма являлась оплатой за техническое подключение к системе теплоснабжения АО «КТК», которую за АО «СВЭС» уплатило ООО «СЖК-плюс».

25.12.2017 ООО «ПС Монтаж» заплатило налог на доходы физических лиц в УФК по Кировской области за АО «СВЭС» в сумме 227751 рубль, 25.12.2017 ООО «ПС Монтаж» заплатило налог на доходы физических лиц в УФК по Кировской области за 1-е полугодие 2017 года за АО «СВЭС» в сумме 170 000 рублей.

19.01.2018 ООО «ПС Монтаж» заплатило за АО «СВЭС» в УФК по Кировской области страховые взносы в сумме 200000 рублей.

01.11.2017 ООО «ПС Монтаж» оплатило ООО «Кировские коммунальные системы» за техническое подключение к водопроводу и канализации данного дома за АО «СВЭС» денежные средства в сумме 502741 рубль 19 копеек.

Таким образом, после уплаты со стороны ООО «ПС Монтаж» указанных платежей в АО «КТК» и в ООО «ККС», застройщиком АО «СВЭС» были получены справки о выполнении условий подключения многоквартирного дома по адресу: <адрес>, корпус 3.

В период с 2017 года ООО «ПС Монтаж» на данном доме за счёт собственных денежных средств выполнило работы, необходимые для завершения строительства указанного объекта на сумму не менее 7000000 рублей.

Кроме того, ООО «ПС Монтаж» за счёт собственных средств за АО «СВЭС» уплатило не менее 5000000 рублей в налоговый орган по долговым обязательствам АО «СВЭС», уплатило не менее 23000000 рублей за АО «СВЭС» по просроченной кредиторской задолженности перед банком, за АО «СВЭС» произвело оплату в сумме не менее 3000000 рублей за технические подключения, необходимые для завершения строительства дома.

Таким образом, всего ООО «ПС Монтаж» осуществило платежей за АО «СВЭС» на сумму не менее 38000000 рублей.

В 2017 году для производства расчётов между ООО «ПС Монтаж» и АО «СВЭС» был заключён договор купли-продажи производственных помещений, принадлежащих АО «СВЭС», расположенных по адресу: <адрес>. Договор долго не был зарегистрирован, в мае 2018 года прошла регистрация, поэтому АО «СВЭС» в настоящее время полностью рассчиталось по долгам с ООО «ПС Монтаж».

Кроме того, 10.11.2017 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ПС-МОНТАЖ» в лице директора Т.Е.А. заключён договор № участия в долевом строительстве на встроенное помещение административного назначения – офис № по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1794000 рублей. Указанный договор в действительности заключал он. ООО «ПС-МОНТАЖ» при завершении строительства дома за техническое подключение к коммунальным системам уплатило в АО «КТК» и ООО «ККС» денежные средства за АО «СВЭС» в общей сумме не менее 3000000 рублей, в связи с этим у АО «СВЭС» перед ООО «ПС-МОНТАЖ» образовалась задолженность в данной сумме, и ФИО2 в качестве частичного расчёта с ООО «ПС-МОНТАЖ» в один из дней в период с 10.11.2017 по 21.12.2017 в период с 08.00 до 17.00 часов в офисе по адресу: <адрес> предложил ООО «ПС-МОНТАЖ» заключить вышеуказанный договор на офис №.

21.12.2017 в период с 09.00 до 18.00 часов он, Т.Е.А. и представитель АО «СВЭС» О.И.Н. встретились в ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес>, где О.И.Н. предъявила договор № участия в долевом строительстве на офис № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1794000 рублей, который был датирован ДД.ММ.ГГГГ, и договор был подписан ФИО2 По указанному договору денежного расчёта со стороны ООО «ПС-МОНТАЖ» в адрес АО «СВЭС» не было, заключением указанного договора АО «СВЭС» частично рассчиталось перед ООО «ПС-МОНТАЖ» по ранее возникшим долговым обязательствам.

25.12.2017 в период с 09.00 до 18.00 часов в ТО МФЦ по <адрес> по адресу: <адрес> между ООО «ПС-МОНТАЖ» в лице директора Т.Е.А. и А.С.А. заключён договор уступки права требования на офис № по адресу: <адрес>, корпус 3, который датирован ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору стоимость офиса составляла 2400000 рублей. Перед заключением договора А.С.А. внёс в кассу ООО «ПС-МОНТАЖ» 1200000 рублей, оставшиеся 1200000 рублей, А.С.А. внёс в кассу ООО «ПС-МОНТАЖ» частями в период с 19.01.2018 по 19.03.2018. 11.01.2018 договор уступки прав требования от 22.12.2017 зарегистрирован.

Свидетель Ш.Т.С. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных на предварительном следствии, – том 16, л.д. 227-228) показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она по совместительству работала в АО «СВЭС» в должности заместителя главного бухгалтера. Основное место её работы было в ООО ПСП «Энергострой», где она занимала должность заместителя главного бухгалтера. ООО ПСП «Энергострой» являлось дочерним предприятием АО «СВЭС». Директором АО «СВЭС» и ООО ПСП «Энергострой» являлся ФИО2, главным бухгалтером АО «СВЭС» и ООО ПСП «Энергострой» являлась Ц.А.А., которой она непосредственно подчинялась.

АО «СВЭС» являлся заказчиком по строительству объектов, а ООО ПСП «Энергострой» – подрядной организацией. АО «СВЭС» и ООО ПСП «Энергострой» осуществляли строительство дома по адресу: <адрес>, корпус 3.

Денежными средствами АО «СВЭС» распоряжался генеральный директор ФИО2, при этом право первой подписи финансовых документов АО «СВЭС» было у ФИО2, право второй подписи – у Ц.А.А.

Вся бухгалтерская документация находилась в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. Денежные средства, поступившие от контрагентов и лиц, заключивших договоры участия в строительстве жилья, приходовались как перечислением денежных средств на расчётный счёт организации в банке «Первый ДорТрансБанк», так и путём внесения в кассу наличных денежных средств. Расчёт с субподрядными организациями за оказанные услуги и выполненные работы производился путём перечисления денежных средств по расчётному счёту, а также – путём заключения договоров участия в долевом строительстве жилья. Денежные средства в кассу принимала Ц.А.А. Деньги дольщиков дома по адресу: <адрес>, корпус 3 учитывались на счёте 86 – целевые финансовые поступления. Кроме того, АО «СВЭС» велась кассовая книга, как в программе «1С», так и на бумажных носителях путём их распечатки из программы. За кассу АО «СВЭС», а также за приходные и расходные кассовые ордеры отвечала Ц.А.А. Договоры участия в долевом строительстве жилья объекта по адресу: <адрес>, корпус 3 оформляла О.И.Н., после чего договор подписывал ФИО2

Денежные средства дольщиков тратились для расчётов с поставщиками, подрядчиками, денежные средства тратились строго по назначению – на строительство указанного дома, денежными средствами распоряжался ФИО2, при ней деньги дольщиков на другие цели не отвлекались. Ей было известно, что сроки сдачи дома по адресу: <адрес>, корпус 3 и ввода дома в эксплуатацию неоднократно продлевались, причины ей неизвестны.

Свидетель Б.В.А. в судебном заседании (с учётом оглашённых в судебном заседании показаний, данных на предварительном следствии, – том 12, л.д. 127-130, 178-179) показал, что в должности директора ООО «Восход-В» он работал с 2011 года по 2014 год. Данная фирма занималась поставкой строительных материалов организациям. В 2014 году ООО «Восход-В» прекратило своё существование. ООО «Восход-В» на платной договорной основе оказывало услуги различным организациям, в том числе и строительным организациям по поставке строительных материалов.

ООО «Восход-В» сотрудничало с АО «СВЭС», генеральным директором которого является ФИО2, при этом ООО «Восход-В» поставляло строительные материалы на объект по адресу: <адрес>, корпус 3.

В начале 2014 года его двоюродный брат Д.А.М. организовал фирму ООО «Стандарт-А», основным видом деятельности которой являлось поставка строительных материалов строительным организациям. Директором ООО «Стандарт-А» являлся Д.А.М., но после получения 2-х инсультов, Д.А.М. делами фирмы не занимается.

ДД.ММ.ГГГГ Д.А.М. на его (Б.В.А.) имя выписал доверенность, согласно которой он имеет право представлять интересы ООО «Стандарт-А» во всех учреждениях, то есть фактически деятельностью ООО «Стандарт-А» с момента её образования стал управлять он. Д.А.М. никакого отношения к заключению каких-либо договоров от имени ООО «Стандарт-А» не имел. Договоры участия в долевом строительстве жилья объекта по адресу: <адрес>, корпус 3, заключал исключительно он (Б.В.А.) от имени ООО «Стандарт-А».

Договор участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ был заключён между ОАО «СВЭС» в лице исполняющего обязанности генерального директора Б.О.Н. и ООО «Восход-В» в лице директора Б.В.А. по строительству квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1 538 400 рублей. Указанную квартиру ООО «Восход-В» приобрело за денежные средства, которые были перечислены на расчётный счёт АО «СВЭС». В дальнейшем ООО «Восход-В» уступило право требования на указанную квартиру М.Т.П..

20.10.2014 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Стандарт-А» в лице директора Д.А.М., от имени которого действовал он (Б.В.А.), был заключён договор участия в долевом строительстве жилья на квартиру со строительным № в этом же доме. Указанная квартира была предоставлена за поставленные ООО «Стандарт-А» материалы в адрес АО «СВЭС». Какого-либо перечисления денежных средств по указанному договору не было. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стандарт-А» и ООО «Вятская Нерудная Компания» в лице директора П.С.Ю. был заключён договор уступки права требования на данную квартиру, при этом денежного расчёта по указанному договору не было, ООО «Вятская Нерудная Компания» рассчиталось с ООО «Стандарт-А» за указанную квартиру поставленными строительными материалами.

Договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ был заключён между ОАО «СВЭС» в лице исполняющего обязанности генерального директора Б.О.Н. и ООО «Восход-В» в его лице, как директора, на квартиру со строительным № в этом же доме. Указанная квартира была предоставлена за поставленные ООО «Восход-В» материалы в адрес АО «СВЭС». Какого-либо перечисления денежных средств по указанному договору не было.

Договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ был заключён между ОАО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Стандарт-А» в лице директора Д.А.М., от имени которого действовал он (Б.В.А.), на квартиру со строительным № в этом же доме. Указанная квартира была предоставлена за поставленные ООО «Стандарт-А» материалы в адрес АО «СВЭС». Какого-либо перечисления денежных средств по указанному договору не было. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стандарт-А» и ООО «Вятская Нерудная Компания» в лице директора П.С.Ю. был заключён договор уступки права требования на данную квартиру, при этом ООО «Вятская Нерудная Компания» рассчиталось с ООО «Стандарт-А» за указанную квартиру поставленными строительными материалами.

Договор № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ был заключён между ОАО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Стандарт-А» в лице директора Д.А.М., от имени которого действовал он (Б.В.А.), на квартиру со строительным № в этом же доме. Указанная квартира была предоставлена за поставленные ООО «Стандарт-А» материалы в адрес АО «СВЭС». Какого-либо перечисления денежных средств по указанному договору не было. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стандарт-А» и ООО «Вятская Нерудная Компания» в лице директора П.С.Ю. был заключён договор уступки права требования на данную квартиру, при этом ООО «Вятская Нерудная Компания» рассчиталось с ООО «Стандарт-А» за указанную квартиру поставленными строительными материалами.

Договор №-А участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ был заключён между ОАО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Стандарт-А» в лице директора Д.А.М., от имени которого действует он (Б.В.А.), на квартиру со строительным №-А в этом же доме. Указанная квартира была предоставлена за поставленные ООО «Стандарт-А» материалы в адрес АО «СВЭС». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стандарт-А» и И.В.А. был заключён договор уступки права требования на данную квартиру стоимостью 1882800 рублей, при этом И.В.А. полностью рассчитался перед ООО «Стандарт-А» наличными денежными средствами ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стандарт-А» по адресу: <адрес>, офис 326, после чего он (Б.В.А.) поместил указанную сумму денег на расчётный счёт ООО «Стандарт-А».

Договор № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ был заключён между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Стандарт-А» в лице директора Д.А.М., от имени которого действовал он, на квартиру строительным № в этом же доме. Указанная квартира была предоставлена за поставленные ООО «Стандарт-А» материалы в адрес АО «СВЭС». Какого-либо перечисления денежных средств по указанному договору не было. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стандарт-А» и Ф.Е.В. был заключён договор уступки права требования на данную квартиру стоимостью 1 580 000 рублей, при этом Ф.Е.В. полностью рассчиталась перед ООО «Стандарт-А» наличными денежными средствами ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стандарт-А».

Договор № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ был заключён между ОАО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Восход-В» в его лице, как директора, на квартиру со строительным № в этом же доме. Указанная квартира была предоставлена за поставленные ООО «Восход-В» материалы в адрес АО «СВЭС». Какого-либо перечисления денежных средств по указанному договору не было.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» и ООО «Восход-В» был заключён договор поставки товара №, согласно которому ООО «Восход-В» поставило в адрес АО «СВЭС» товар (песок, цемент, гравий, щебень) на сумму не менее 2 961 420 рублей, поставка товара была осуществлена для строительства дома по адресу: <адрес>, застройщиком которого являлось АО «СВЭС». По указанному договору поставки у АО «СВЭС» образовалась задолженность перед ООО «Восход-В» в данной сумме. Поэтому в качестве расчётов по указанному выше договору поставки между АО «СВЭС» и ООО «Восход-В» был заключён договор участия в долевом строительстве жилья на квартиру со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. Ему неизвестно, вносил ли ФИО2 в АО «СВЭС» денежные средства, равные стоимости квартиры по договору участия в долевом строительстве жилья №.

Договор № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ заключён между ОАО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Стандарт-А» в лице директора Д.А.М., от имени которого действовал он, на квартиру со строительным № в этом же доме. Указанная квартира была предоставлена за поставленные ООО «Стандарт-А» материалы в адрес АО «СВЭС». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стандарт-А» и ООО «Стройплощадка» в лице директора П.Л.В. был заключён договор уступки права требования на данную квартиру, ООО «Стройплощадка» рассчиталось с ООО «Стандарт-А» за указанную квартиру поставленными строительными материалами.

ДД.ММ.ГГГГ заключён договор № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Стандарт-А» в лице директора Д.А.М., от имени которого действовал он, на квартиру со строительным №. Указанная квартира была предоставлена за поставленные ООО «Стандарт-А» материалы в адрес АО «СВЭС». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стандарт-А» и ООО «Строитель» в лице директора Т.С.Н., по доверенности от которого действовала Т.Т.В., был заключён договор уступки права требования на данную квартиру ООО «Строитель».

Т.е. все 11 квартир, на которые были заключены договоры, ООО «Восход-В» и ООО «Стандарт-А» в дальнейшем были реализованы.

Свидетель П.С.Ю. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных в ходе предварительного следствия, – том 8, л.д. 93-95) показал, что с 2014 года он работает в должности директора ООО «Вятская Нерудная Компания» (далее – ООО «ВНК»). ООО «ВНК» сотрудничала с ООО «Восход-В» и ООО «Стандарт-А», директором которого был Б.В.А.. Ему известно, что ООО «Восход-В» и ООО «Стандарт-А» выполняли какие-то строительные работы для АО «СВЭС». За поставленные материалы в адрес ООО «Восход-В» и ООО «Стандарт-А» указанные организации рассчитывалась перед ООО «ВНК» путём заключения договоров уступки прав требования на квартиры по адресу: <адрес>, корпус 3, застройщиком которого является АО «СВЭС». Договоры заключал он (П.С.Ю.) от имени ООО «ВНК».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стандарт-А» в лице Б.В.А. и ООО «ВНК» в его (П.С.Ю.) лице был заключён договор уступки прав требования, согласно которому ООО «ВНК» приобрело у ООО «Стандарт-А» право требования на квартиру со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 3175980 рублей. ООО «Стандарт-А» рассчиталось перед ООО «ВНК» данной квартирой за ранее поставленные материалы, при этом договора поставки между организациями не существовало, поставка осуществлялась по разовому договору, на основании поданных заявок. В последующем подписывались товарные накладные и счета-фактуры, подтверждающие факт поставки материалов. На какие цели ООО «Стандарт-А» направлял поставленные материалы ему неизвестно.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВНК» в его (П.С.Ю.) лице и Р.П.Б. был заключён договор уступки прав требования на данную квартиру. Р.П.Б. внёс в кассу ООО «ВНК» 3175980 рублей. Договор был подписан в офисе ООО «ВНК» по адресу: <адрес>, корпус 1.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стандарт-А» в лице Б.В.А. и ООО «ВНК» в его (П.С.Ю.) лице был заключён договор уступки прав требования, согласно которому ООО «ВНК» приобрело у ООО «Стандарт-А» право требования на квартиру со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1895000 рублей. ООО «Стандарт-А» рассчиталось перед ООО «ВНК» данной квартирой за ранее поставленные материалы, при этом договора поставки между организациями не существовало, поставка осуществлялась по разовому договору, на основании поданных заявок. В последующем подписывались товарные накладные и счета-фактуры, подтверждающие факт поставки материалов. На какие цели ООО «Стандарт-А» направлял поставленные материалы ему неизвестно.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВНК» в его (П.С.Ю.) лице и ООО «Аверс» в лице директора Р.М.В. был заключён договор уступки прав требования на данную квартиру, ООО «Аверс» рассчиталось перед ООО «ВНК» путём поставки товара на сумму 1 895 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стандарт-А» в лице Б.В.А. и ООО «ВНК» в его (П.С.Ю.) лице был заключён договор уступки прав требования, согласно которому ООО «ВНК» приобрело у ООО «Стандарт-А» право требования на квартиру со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1895000 рублей. ООО «Стандарт-А» рассчиталось перед ООО «ВНК» данной квартирой, за ранее поставленные материалы, при этом договора поставки между организациями не существовало, поставка осуществлялась по разовому договору, на основании поданных заявок. В последующем подписывались товарные накладные и счета-фактуры, подтверждающие факт поставки материалов. На какие цели ООО «Стандарт-А» направлял поставленные материалы ему неизвестно.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВНК» в его (П.С.Ю.) лице и Р.П.Б. был заключён договор уступки прав требования на данную квартиру, Р.П.Б. внёс в кассу данную сумму. Договор был подписан в офисе ООО «ВНК» по адресу: <адрес>, корпус 1.

ДД.ММ.ГГГГ между Р.П.Б. и ООО «ВНК» был заключён договор уступки прав требования, который был заключён для того, чтобы ООО «ВНК» имело право требовать с застройщика неустойку, таким образом, сам Р.П.Б. право взыскания неустойки не имел.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Восход-В» и ООО «ВНК» был заключён договор уступки прав требования квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 2961420 рублей. ООО «Восход-В» рассчиталось перед ООО «ВНК» указанной квартирой за ранее поставленные материалы, при этом договора поставки между организациями не существовало, поставка осуществлялась на основании поданных заявок. В последующем подписывались товарные накладные и счета-фактуры, подтверждающие факт поставки материалов.

ДД.ММ.ГГГГ между ним (П.С.Ю.) с одной стороны и Д.А.С. и Т.Е.М. с другой стороны был заключён договор уступки прав требования на данную квартиру. По договору квартира была уступлена за 2350000 рублей, при этом 470000 рублей Д.А.С. с Т.Е.М. уплатили наличными денежными средствами, а оставшиеся 1880000 рублей – путём перечисления кредитных средств на расчётный счёт.

Свидетель Р.П.Б. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных на предварительном следствии, – том 8, л.д. 96-99) показал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «ВНК» был заключён договор уступки прав требования на квартиру со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3. Данная квартира была им приобретена за 3175980 рублей путём внесения в кассу денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ между ним и Ч.Р.Л. с Ч.Т.С. был заключён договор уступки прав требования на данную квартиру, по которому он продал квартиру Ч. за 3175980 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «ВНК» был заключён договор уступки прав требования на квартиру со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3. Данная квартира была приобретена им за 1895000 рублей путём внесения в кассу денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Стройплощадка» был заключён договор уступки прав требования на данную квартиру, по которому он уступил ООО «Стройплощадка» право требования на квартиру за 1895000 рублей.

Из оглашённых в ходе судебного заседания с согласия сторон показаний свидетеля П.Н.В., данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что она работает в должности юриста в ООО «Стройплощадка» с февраля 2016 года. Основным видом деятельности общества является: оптовая торговля строительными материалами. Директором ООО «Стройплощадка» является П.Л.В.

В срок до ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройплощадка» поставило в адрес ООО «Стандарт-А» строительные материалы, за которые ООО «Стандарт-А» рассчиталось перед ООО «Стройплощадка» путём заключения договора уступки прав требования на квартиру со строительным № стоимостью 2118150 рублей в доме по адресу: <адрес>, корпус 3, то есть фактической передачи денежных средств по договору не было. В последующем данный договор был зарегистрирован.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройплощадка» в лице директора П.Л.В. и Р.Д.И. был заключён договор уступки прав требования, согласно которому ООО «Стройплощадка» уступило свои права на данную квартиру Р.Д.И. за 2154560 рублей, при этом Р.Д.И. внесла в кассу данную сумму.

С марта 2015 года по январь 2016 года она работала в должности юриста в ООО «Строитель», директором которого являлся Т.С.Н. Основным видом деятельности ООО «Строитель» являлось: оптовая торговля строительными материалами. В настоящее время ООО «Строитель» свою деятельность не осуществляет.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стандарт-А» в лице Б.В.А. и ООО «Строитель» в лице директора Т.С.Н. был заключён договор уступки прав требования на квартиру со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 2024010 рублей, при этом в срок до ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строитель» поставило в адрес ООО «Стандарт-А» строительные материалы, за которые ООО «Стандарт-А» рассчиталось перед ООО «Строитель» путём заключения данного договора, т.е. фактической передачи денежных средств по данному договору не было. Согласно договору стоимость уступки прав требования составляла 2024 010 рублей. В последующем договор был зарегистрирован.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строитель» в лице директора Т.С.Н. и В.Т.А. был заключён договор уступки прав требования, согласно которому ООО «Строитель» уступило свои права на данную за 1883000 рублей, при этом В.Т.А. внесла в кассу ООО «Строитель» данную сумму.

В срок до ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройплощадка» поставило в адрес ООО «Вятская Нерудная Компания» строительные материалы, за которые ООО «ВНК» рассчиталось путём заключения договора уступки прав требования на квартиру со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3, при этом указанный договор был заключён с Р.П.Б., который действовал в интересах ООО «ВНК». Данная квартира была приобретена по взаимозачёту между ООО «Стройплощадка» и Р.П.Б., то есть фактической передачи денежных средств по договору не было. Согласно договору стоимость уступки прав требования составляла 1450000 рублей. В последующем данный договор был зарегистрирован.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройплощадка» в лице директора П.Л.В. и Б.М.Л. был заключён договор уступки прав требования, согласно которому ООО «Стройплощадка» уступило свои права на данную квартиру за 1450000 рублей, при этом Б.М.Л. внёс в кассу 285000 рублей, а 1165000 рублей были перечислены банком «ВТБ 24» по кредитному договору Б.М.Л. на расчётный счёт ООО «Стройплощадка». В дальнейшем договор уступки прав требования был зарегистрирован (том 8, л.д. 109-110).

Из оглашённых в ходе судебного заседания с согласия сторон показаний свидетеля Н.А.В., данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что с 2012 года по 2015 год он работал в должности директора ООО «Металлобаза», которое сотрудничало с АО «СВЭС», генеральным директором которого является ФИО2, при этом ООО «Металлобаза» поставляла металлопрокат на объект строительства по адресу: <адрес>, корпус 3. За поставленный металлопрокат в адрес АО «СВЭС», данная организация рассчитывалась перед ООО «Металлобаза» путём заключения договоров участия в долевом строительстве жилья объекта по адресу: <адрес>, корпус 3, которые от имени ООО «Металлобаза» заключал он. Договоры участия в долевом строительстве жилья подписывал он в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес>, при этом договоры готовила сотрудник АО «СВЭС» О.И.Н. Таким образом, между АО «СВЭС» и ООО «Металлобаза» существовала оплата путём взаимозачёта.

Так между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Металлобаза» в его лице был заключён договор участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ по строительству квартиры со строительным № в указанном доме, при этом квартира была предоставлена АО «СВЭС» за поставленные ООО «Металлобаза» материалы в адрес АО «СВЭС». Каким образом АО «СВЭС» распорядилось поставленным металлопрокатом, ему неизвестно. Какого-либо перечисления денежных средств по договору не было. За поставленный металлопрокат АО «СВЭС» рассчиталось квартирой стоимостью 1653780 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Металлобаза» реализовало Т.С.Е. по договору уступки прав требования данную квартиру за 1653780 рублей. По указанному договору Т.С.Е. полностью рассчитался.

Между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Металлобаза» в его лице также был заключён договор участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ по строительству квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3, при этом указанная квартира была предоставлена АО «СВЭС» за поставленные ООО «Металлобаза» материалы в адрес АО «СВЭС». Каким образом АО «СВЭС» распорядилось поставленным металлопрокатом, ему неизвестно. Какого-либо перечисления денежных средств по договору не было. За поставленный металлопрокат АО «СВЭС» рассчиталось квартирой стоимостью 1844947 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Металлобаза» реализовало данную квартиру Ж.Н.Н. по договору уступки прав требования за 1684400 рублей. По указанному договору Ж.Н.Н. полностью рассчиталась с ООО «Металлобаза».

Кроме того, между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Металлобаза» в его лице был заключён договор участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ по строительству квартиры строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3, при этом указанная квартира была предоставлена АО «СВЭС» за поставленные ООО «Металлобаза» материалы в адрес АО «СВЭС». Каким образом АО «СВЭС» распорядилось поставленным металлопрокатом, ему неизвестно. Какого-либо перечисления денежных средств по договору не было. За поставленный металлопрокат АО «СВЭС» рассчиталось квартирой стоимостью 1508 870 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Металлобаза» реализовало данную квартиру М.А.Р. по договору уступки прав требования за 1355555 рублей. По указанному договору М.А.Р. полностью рассчиталась перед ООО «Металлобаза».

Кроме того, между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Металлобаза» в его лице был заключён договор участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ по строительству квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3, при этом указанная квартира была предоставлена за поставленные ООО «Металлобаза» материалы в адрес АО «СВЭС». Каким образом АО «СВЭС» распорядилось поставленным металлопрокатом, т.е. непосредственно на строительство указанного выше объекта, либо на иные цели, ему неизвестно. Какого-либо перечисления денежных средств по договору не было. За поставленный металлопрокат АО «СВЭС» рассчиталось квартирой стоимостью 1809000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Металлобаза» реализовало квартиру И.И.И. по договору уступки прав требования за 1400000 рублей. По указанному договору И.И.И. полностью рассчитался перед ООО «Металлобаза» (том 13, л.д. 206-208).

Свидетель К.С.Н. в судебном заседании (с учётом оглашённых в ходе судебного заседания показаний, данных на предварительном следствии, – том 13, л.д. 209-211) показал, что с 2014 года по 2015 год он работал в должности менеджера отдела продаж ООО «Металлобаза», директором которого являлся Н.А.В. ООО «Металлобаза» на платной и договорной основе оказывал услуги различным организациям, в том числе и строительным организациям по поставке металлопроката. В его должностные обязанности входило: поиск клиентов, отгрузка товаров, подготовка договоров с организациями. Практически все документы от имени ООО «Металлобаза» подписывал директор Н.А.В.

ООО «Металлобаза» сотрудничала с АО «СВЭС», генеральным директором которого является ФИО2, при этом ООО «Металлобаза» поставляла металлопрокат в адрес АО «СВЭС». ООО «Металлобаза» отгружало товар, как на склад АО «СВЭС», так и на объект строительства по адресу: <адрес>, корпус 3. За поставленный металлопрокат в адрес АО «СВЭС» расчёт с ООО «Металлобаза» производился путём заключения договоров участия в долевом строительстве жилья на данном объекте. Поставка продукции в адрес АО «СВЭС» осуществлялась на основании договора поставки. Таким образом, между АО «СВЭС» и ООО «Металлобаза» существовала оплата путём взаимозачёта.

В один из дней в период с 23.04.2014 по 28.05.2014 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. был заключён договор участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ по строительству квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3, при этом данная квартира была предоставлена АО «СВЭС» за поставленные ООО «Металлобаза» материалы в адрес АО «СВЭС». Договор был подписан Н.А.В. в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. Какого-либо перечисления денежных средств по договору не было. За поставленный металлопрокат АО «СВЭС» рассчиталось квартирой стоимостью 1653780 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. и Т.С.Е. был заключён договор уступки прав требования на данную квартиру стоимостью 1653780 рублей. По данному договору Т.С.Е. полностью оплатил стоимость квартиры.

В один из дней в период с 17.11.2014 по 22.12.2014 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. был заключён договор участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ по строительству квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3, при этом данная квартира была предоставлена АО «СВЭС» за поставленные ООО «Металлобаза» материалы в адрес АО «СВЭС». Договор был подписан Н.А.В. в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. Какого-либо перечисления денежных средств по договору не было. За поставленный металлопрокат АО «СВЭС» рассчиталось квартирой стоимостью 1844947 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. и Ж.Н.Н. был заключён договор уступки прав требования на данную квартиру, которая была уступлена за 1684400 рублей. По данному договору Ж.Н.Н. полностью оплатила стоимость квартиры.

В один из дней в период с 10.08.2014 по 24.10.2014 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. был заключён договор участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ по строительству квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3, при этом данная квартира была предоставлена АО «СВЭС» за поставленные ООО «Металлобаза» материалы в адрес АО «СВЭС». Указанный договор был подписан Н.А.В. в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. Какого-либо перечисления денежных средств по договору не было. За поставленный металлопрокат АО «СВЭС» рассчиталось квартирой стоимостью 1508 870 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. и М.А.Р. был заключён договор уступки прав требования на данную квартиру, её стоимость М.А.Р. полностью оплатила.

В один из дней в период с 22.01.2015 по 01.07.2015 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. был заключён договор участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ по строительству квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3, при этом данная квартира была предоставлена АО «СВЭС» за поставленные ООО «Металлобаза» материалы в адрес АО «СВЭС». Указанный договор был подписан Н.А.В. в офисе АО «СВЭС» по адресу: <адрес>. Какого-либо перечисления денежных средств по договору не было. За поставленный металлопрокат АО «СВЭС» рассчиталось квартирой стоимостью 1809900 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В. и И.И.И. был заключён договор уступки прав требования на данную квартиру, она была уступлена за 1400000 рублей, при этом договор уступки прав требования готовил он. По данному договору И.И.И. полностью оплатил стоимость квартиры. Ему известно, что в последующем И.И.И. продал данную квартиру.

Из оглашённых в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля С.Я.Ю., данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что с сентября 2015 года по март 2017 года она работала в АО «СВЭС» в должности юрисконсульта по адресу: <адрес>. Генеральным директором АО «СВЭС» являлся ФИО2

АО «СВЭС» являлся застройщиком объекта по адресу: <адрес>, корпус 3. Сроки сдачи дома и ввода дома в эксплуатацию неоднократно продлевались. Подрядчиком по строительству данного объекта являлось ООО «Энергострой», которое находится в стадии банкротства. Причины, по которым продлевались сроки строительства объекта, ей неизвестны. Участники долевого строительства жилья данного дома обращались с исковыми требованиями в судебные органы по выплате неустоек за несвоевременную передачу в собственность квартир. Она участвовала в судебных заседаниях как представитель АО «СВЭС» (том 16, л.д. 223-224).

Из оглашённых в ходе судебного заседании с согласия сторон показаний свидетеля К.И.А., данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что он работает в должности судебного пристава-исполнителя МРО по ИОИП УФССП России по <адрес>. С 16.02.2018 у него на исполнении находится исполнительное производство № в отношении должника АО «СВЭС», в котором соединено 126 исполнительных производств на общую сумму взыскания 29146103 рубля 99 копеек. Остаток задолженности составляет 24778323 рубля 65 копеек. Судебный пристав-исполнитель вправе наложить арест на кассу должника (организации) с целью обеспечения исполнительного производства. Исполнительные производства в отношении должника АО «СВЭС» не окончены, т.к. у АО «СВЭС» нет поступлений на расчётный счёт. 26.03.2018 по исполнительному производству в отношении АО «СВЭС» (взыскатель ИФНС) ООО «ПС-Монтаж» внесено 500000 рублей за АО «СВЭС». Должник АО «СВЭС» частично перечислял в службу судебных приставов деньги, за счёт которых частично погашены долги. В рамках исполнительных производств на имущество АО «СВЭС» накладывались аресты. В настоящее время для погашения долгов у АО «СВЭС» нет активов (том 18, л.д. 232-235).

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается также следующими доказательствами:

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ №, из которой следует, что П. А.А. произвёл полную оплату по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ за квартиру со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 в сумме 1771440 рублей (том 7, л.д. 242);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что П. А.А. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 1400000 рублей (том 7, л.д. 245-247);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от П. А.А. в кассу АО «СВЭС» 1400000 рублей (том 7, л.д. 248);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице исполняющего обязанности генерального директора Б.О.Н. обязуется обеспечить строительство двухкомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, не позднее 4 квартала 2015 года, П. А.А. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1771440 рублей (том 7, л.д. 249-252);

- копией соглашения о зачёте взаимных требований от 07.06.2014 между АО «СВЭС» и П. А.А. на сумму 1400000 рублей (том 7, л.д. 253);

- копией акта проведения взаимозачёта от 08.02.2017 между АО «СВЭС» и П. А.А. на сумму 371440 рублей на основании определения Октябрьского районного суда г. ФИО3 от 08.02.2017 об утверждении мирового соглашения (том 7, л.д. 254);

- копией договора уступки прав от 30.10.2017, из которого следует, что П. А.А. уступил Х.В.В. и Х.О.Н. право требования двухкомнатной квартиры строительный № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 2090000 рублей (том 7, л.д. 239-240);

- копиями расписок от 30.10.2017 и от 14.11.2017, из которых следует, что П. А.А. получил от Х.В.В. и Х.О.Н. 407000 рублей и 1683000 рублей за уступленное право требования квартиры (том 11, л.д. 196, 197);

- копией банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «ВТБ 24», из которого следует, что Х.В.В. перечислил на расчётный счёт П. А.А. 1683000 рублей (том 11, л.д. 198);

- заявлением М.В.В. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который не исполнил обязательства по строительству квартиры № по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1042000 рублей (том 4, л.д. 74);

- копией предварительного договора от 21.10.2013, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и М.В.В. обязуются совместно действовать по строительству однокомнатной квартиры № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1042000 рублей (том 4, л.д. 89-91);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что М.В.В. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 1042000 рублей (том 4, л.д. 92-93);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от М.В.В. в кассу АО «СВЭС» 1042 000 рублей (том 4, л.д. 94);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, М.В.В. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1042000 рублей (том 4, л.д. 85-88);

- копией соглашения о зачёте взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» и М.В.В. на сумму 1042000 рублей (том 4, л.д. 105);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ №, из которой следует, что М.В.В. произвёл полную оплату стоимости квартиры со строительным № в сумме 1042000 рублей (том 4, л.д. 103);

- копией расписки УФС ГРКиК от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от М.В.В. на регистрацию договора участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д. 104);

- копиями уведомлений АО «СВЭС» М.В.В.: от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, о переносе срока ввода в эксплуатацию жилого дома по адресу: <адрес>, корпус 3 – на 2 квартал 2016, до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ соответственно (том 4, л.д. 96, 97, 99, 101);

- копиями дополнительных соглашений к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья, из которого следует, что АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по адресу: <адрес>, корпус 3: в срок до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ, подпись М.В.В. отсутствует (том 4, л.д. 98, 100, 102);

- заявлением С.А.Н. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который не исполнил обязательства по строительству <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1395 241 рубль (том 9, л.д. 203);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, ООО «СтройТехноСнаб» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1395241 рубль (том 9, л.д. 213-215);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «СтройТехноСнаб» в лице директора П.М.С. уступило С.А.Н. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1395241 рубль (том 9, л.д. 216);

- распиской УФС ГРКиК от 16.12.2014 о принятии от С.А.Н. указанного договора на регистрацию (том 9, л.д. 219);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «СтройТехноСнаб» от С.А.Н. 1395241 рубля (том 9, л.д. 217);

- справкой ООО «СтройТехноСнаб» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате стоимости квартиры С.А.Н. в сумме 1395241 рубль (том 9, л.д. 218);

- дополнительными соглашениями АО «СВЭС» о продлении сроков строительства до ДД.ММ.ГГГГ; до ДД.ММ.ГГГГ; до ДД.ММ.ГГГГ, С.А.Н. не подписаны (том 9, л.д. 220-222);

- заявлением С.А.Л. в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиры с № и с №-А по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный ущерб в общей сумме 2933360 рублей (том 8, л.д. 145);

- исследованным в судебном заседании вещественным доказательством (из картонной папки) – договором № участия в долевом строительстве жилья от 06.05.2014, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3, ООО «Босфор» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1423020 рублей;

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Босфор» в лице директора И.К.В. уступило С.А.Л. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1423020 рублей (том 8, л.д. 156);

- оглашённым в судебном заседании вещественным доказательством (из картонной папки) – договором №-А участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным №-А в доме по адресу: <адрес>, корпус 3, ООО «Босфор» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1510340 рублей;

- копией договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Босфор» уступило С.А.Л. право требования однокомнатной квартиры строительный №-А по адресу: <адрес>, корпус ДД.ММ.ГГГГ340 рублей, договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ (том 8, л.д. 157);

- копией договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений, из которого следует, что ООО «Босфор» обязуется выполнить работы по благоустройству территории по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 2663157 рублей, АО «СВЭС» обязуется принять работы и оплатить их (том 8, л.д. 78-80);

- копией дополнительного соглашения от 21.06.2016 к указанному договору подряда, из которого следует, что АО «СВЭС» производит оплату работ ООО «Босфор» на сумму 1510 340 рублей путём заключения договора участия в долевом строительстве жилья №-А (том 8, л.д. 81);

- копией дополнительного соглашения от 29.06.2016 к указанному договору подряда, из которого следует, что стоимость работ по договору составляет 2897656 рублей (том 8, л.д. 82);

- заявлением Ф.В.В. в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 2025000 рублей (том 4, л.д. 136);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ф.В.В. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 2025000 рублей (том 4 л.д. 146-150);

- копией расписки УФС ГРКиК от ДД.ММ.ГГГГ о принятии указанного договора на регистрацию (том 4, л.д. 151);

- копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требования, из которого следует, что ООО «ТеплоКонтур» уступает Ф.В.В. право требования с АО «СВЭС» задолженности в сумме 1515680 рублей 82 копеек (том 4, л.д. 152-154);

- копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требования, из которого следует, что ООО «ТеплоКонтур» уступает Ф.В.В. право требования с АО «СВЭС» задолженности в сумме 314194 рублей 28 копеек (том 4, л.д. 155-157);

- копиями заявлений-квитанций, из которых следует, что Ф.В.В. перечислил на расчётный счёт ООО «ТеплоКонтур» денежные средства по договорам уступки прав требования – 744680 рублей 82 копейки, 316194 рубля 28 копеек, 322000 рублей, 317000 рублей, 139380 рублей (том 4, л.д. 158-160);

- заявлением Р.А.Н. в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1669130 рублей (том 9, л.д. 92);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Р.А.А. добровольно выдал 2 сшивки документов (том 9, л.д. 80-81);

<данные изъяты>

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, ООО «ТД Силворд» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1669130 рублей (том 9, л.д. 102-103);

- копией справки АО «СВЭС» от 01.10.2015, из которой следует, что ООО «ТД Силворлд» полностью произвело оплату указанной квартиры в сумме 1669130 рублей (том 9, л.д. 104);

- копией договора уступки прав от 30.09.2015, из которого следует, что ООО «ТД Силворлд» уступило В.Р.А. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1669130 рублей (том 9, л.д. 105);

- копией справки от 30.09.2015, из которой следует, что В.Р.А. произвёл полный расчёт перед ООО «ТД Силворлд» за квартиру в сумме 1669130 рублей (том 9, л.д. 106-107);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что В.Р.А. уступил Р.А.Н. право требования однокомнатной квартиры строительный № по адресу: <адрес>, корпус ДД.ММ.ГГГГ130 рублей, договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ (том 9, л.д. 108-109)

- исследованным в судебном заседании вещественным доказательством (из картонной папки) – договором № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, ООО «ТД Силворд» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 2118575 рублей;

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «ТД Силворд» уступило Т.Т.В. право требования квартиры строительный № ДД.ММ.ГГГГ575 рублей (том 19, л.д. 208-209);

- копией договора № поставки продукции от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «ТД Силворлд» в лице директора Р.А.А. обязуется поставить товар АО «СВЭС», которое обязуется оплатить его (том 17, л.д. 159-160);

- заявлением Ч.Н.А. в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 2400000 рублей (том 3, л.д. 183);

- копией договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство офиса № по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ч.Н.А. с Ч.В.Н. обязуются оплатить стоимость офиса в размере 2990000 рублей, договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 198-203);

- копией квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что Ч.Н.А. перечислила 2400000 рублей на р/с № АО «СВЭС» в ЗАО «Первый ДорТрансБанк» (том 3, л.д. 204);

- копией расписки ТО МФЦ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Ч.Н.А. на регистрацию договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 207);

- копией претензии Ч.Н.А. и Ч.В.Н. в адрес АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ о необходимости возврата 2400000 рублей в связи с тем, что офис № имеет дефекты (том 3, л.д. 208-209);

- копией заявления Ч.Н.А. и Ч.В.Н. в адрес АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ об одностороннем отказе от исполнения договора, возврате денежных средств на сумму 2400000 рублей (том 3, л.д. 210-212);

- копией мирового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» и Ч.Н.А. с Ч.В.Н. на сумму 2400000 рублей (том 3, л.д. 219);

- копией определения Октябрьского районного суда г. ФИО3 от 03.10.2016, согласно которому утверждено мировое соглашение по иску Ч.Н.А., Ч.В.Н. к АО «СВЭС» (том 3, л.д. 220);

- копией соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС», Ч.Н.А. и Ч.В.Н. (том 3, л.д. 221);

- копиями расписок ТО МФЦ по <адрес> о принятии от Ч.Н.А. соглашения о расторжении договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и – документов на регистрацию договора участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ № (том 3, л.д. 222-223);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3, Ч.Н.А. с Ч.В.Н. обязуются оплатить стоимость квартиры в размере 2400000 рублей (том 3, л.д. 213-217);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ №, из которой следует, что Ч.Н.А. с Ч.В.Н. произвели оплату стоимости квартиры со строительным № в сумме 2400 000 рублей (том 3, л.д. 218);

- заявлением Л.Ю.Н. в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 2144800 рублей (том 5, л.д. 77).

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство двухкомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Л.Ю.Н. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 2144800 рублей, договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ (том 5, л.д. 87-90);

- копией расписки УФС ГРКиК о принятии от Л.Ю.Н. указанного договора на регистрацию ДД.ММ.ГГГГ (том 5, л.д. 91);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, Л.Ю.Н. предоставила АО «СВЭС» заём в сумме 400000 рублей (том 16, л.д. 185);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Л.Ю.Н. предоставила заём АО «СВЭС» в сумме 1 744800 рублей (том 16, л.д. 189);

- копией соглашения о зачёте взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» зачло Л.Ю.Н. 2144800 рублей по договору участия в долевом строительстве жилья № (том 16, л.д. 190);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ №, из которой следует, что Л.Ю.Н. полностью произвела оплату по договору участия в долевом строительстве жилья № в сумме 2144800 рублей (том 16, л.д. 191);

- заявлением З.А.М. в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1126800 рублей (том 12, л.д. 20);

- копией предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и З.А.М. обязуются совместно действовать по строительству квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1126800 рублей (том 12, л.д. 30-32);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что З.А.М. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 1126800 рублей (том 12, л.д. 33-35);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от З.А.М. в кассу АО «СВЭС» 1126800 рублей (том 12, л.д. 36);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице заместителя генерального директора Б.О.Н. обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, З.А.М. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1126800 рублей (том 12, л.д. 39-43).

- копией соглашения о зачёте взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» и З.А.М. на сумму 1126800 рублей (том 12, л.д. 37);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ №, из которой следует, что З.А.М. полностью произвёл оплату по договору участия в долевом строительстве жилья № в сумме 1126800 рублей (том 12, л.д. 38);

- заявлением Ю.Н.П. в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1467160 рублей (том 4, л.д. 39);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, Ю.Н.П. с Ю.К.А. обязуются оплатить стоимость квартиры в размере 1467160 рублей (том 4, л.д. 55-60);

- копией платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Ю.К.А. на расчётный счёт АО «СВЭС» 1467160 рублей (том 4, л.д. 61);

- копиями расписок УФС ГРКиК о принятии от Ю.Н.П. на регистрацию договора участия в долевом строительстве жилья № (том 4, л.д. 63-64);

- копией квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ АО «СВЭС» о принятии от Ю.К.А. 1467160 рублей (том 4, л.д. 68).

- заявлением К.Л.Г. в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1350000 рублей (том 13, л.д. 131);

- исследованным в судебном заседании вещественным доказательством (из картонной папки) – договором № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице заместителя генерального директора Б.О.Н. обязуется обеспечить строительство квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТД Силворд» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1538 400 рублей;

- копией договора об уступке прав требования от 31.01.2017, из которого следует, что Б.А.В. уступила К.Л.Г. право требования однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3, за 1350 000 рублей (том 13, л.д. 141);

- копией договора уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что К.С.В. уступил Б.А.В. право требования однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1600 000 рублей (том 19, л.д. 211-212);

- копией договора уступки прав требований от 04.08.2016, из которого следует, что К.О.В. уступил К.С.В. право требования однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1600 000 рублей (том 19, л.д. 213-214);

- копией договора уступки прав требований от 29.10.2014, из которого следует, что М.Д.И. уступил К.О.В. право требования однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1538 400 рублей (том 19, л.д. 215);

- копией договора уступки прав требований от 10.09.2014, из которого следует, что К.Н.И. уступила М.Д.И. право требования однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1538 400 рублей (том 19, л.д. 216);

- копией договора уступки прав требований от 15.05.2014, из которого следует, что ООО «Восход-В» в лице директора Б.В.А. уступило М.Т.П. право требования однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1538 400 рублей (том 19, л.д. 218);

- копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Восход-В» обязуется поставить АО «СВЭС» товар на общую сумму 1373850 рублей (том 17, л.д. 167);

- заявлением Ф.Л.Н. с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1550000 рублей (том 4, л.д. 106);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, Ф.Л.Н. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1550000 рублей (том 4, л.д. 116-121);

- копией договора от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг между ООО «Риэлти Групп» и Ф.Л.Н. (том 4, л.д. 122-125);

- копией расписки УФС ГРКиК от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Ф.Л.Н. на регистрацию договора участия в долевом строительстве жилья (том 4, л.д. 126);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ АО «СВЭС» и чеками о принятии от Ф.Л.Н. 1550000 рублей (том 4, л.д. 127);

- копиями уведомлений АО «СВЭС» Ф.Л.Н. о переносе срока ввода жилого дома по адресу: <адрес>, корпус 3 в эксплуатацию: до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д. 128, 129, 131);

- копиями дополнительных соглашений к договору № участия в долевом строительстве жилья, из которых следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство и ввод объекта в эксплуатацию по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ, Ф.Л.Н. не подписано (том 4, л.д. 130, 132-133);

- справкой о том, что размер пенсии Ф.Л.Н. с 01.02.2016 составляет 13640 рублей 75 копеек (том 4, л.д. 135);

- заявлением Б.М.Л. в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, но не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1450000 рублей (том 7, л.д. 167);

- копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Стандарт-А» обязуется поставить АО «СВЭС» товар на общую сумму 1895000 рублей (том 17, л.д. 172);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Б.В.А. добровольно выдал документы на 153 листах об оказании услуг по строительству дома по адресу: <адрес>, корпус 3 (том 12, л.д. 176-177);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от 20.10.2014, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры строительный № по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, ООО «Стандарт-А» обязуется оплатить её стоимость в размере 1895000 рублей (том 7, л.д. 177-179, том 12 л.д. 134-136);

- копией справки АО «СВЭС» от 22.01.2015 № 2/48, из которой следует, что ООО «Стандарт-А» полностью произвело оплату по договору участия в долевом строительстве жилья № в сумме 1895000 рублей (том 12, л.д. 137);

- копией договора уступки прав требования от 09.06.2015, из которого следует, что ООО «Стандарт-А» уступило ООО «Вятская Нерудная Компания» право требования однокомнатной квартиры строительным номером 13 за 1895000 рублей (том 7, л.д. 180-181, том 12, л.д. 138-139);

- копией договора уступки прав от 03.06.2016, из которого следует, что ООО «Вятская Нерудная Компания» уступило Р.П.Б. право требования однокомнатной квартиры строительный № ДД.ММ.ГГГГ000 рублей (том 7, л.д. 182);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Р.П.Б. уступил ООО «Стройплощадка» право требования однокомнатной квартиры строительный № 13 за 1450000 рублей (том 7, л.д. 184, том 8, л.д. 121-122);

- копией расписки Р.П.Б. от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ООО «Стройплощадка» 1450000 рублей (том 7, л.д. 185);

- копией договора переуступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Стройплощадка» уступило Б.М.Л. право требования однокомнатной квартиры строительный № ДД.ММ.ГГГГ000 рублей (том 7, л.д. 186-187, том 8 л.д. 123-125).

- копией доверенности № от 01.10.2014, выданной ООО «Стандарт-А» в лице директора Д.А.М. Б.В.А. для представления интересов ООО «Стандарт-А» (том 12, л.д. 133);

- копией доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Стройплощадка» в лице директора П.Л.В. П.Н.В. для представления интересов ООО «Стройплощадка» (том 8, л.д. 113);

- заявлением Ф.А.В. в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 900 000 рублей (том 7, л.д. 101);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ф.А.В. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 900000 рублей (том 7, л.д. 111-115);

- копией расписки УФС ГРКиК от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Ф.А.В. на регистрацию указанного договора (том 7, л.д. 116);

- копией соглашения о зачёте взаимных требований от 16.06.2014, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 зачло Ф.А.В. свою задолженность на сумму 900000 рублей по договору купли-продажи 1/10 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом по адресу: <адрес>, пер. Лянгасовский, 6 (том 7, л.д. 117);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ № о полной оплате Ф.А.В. квартиры строительный № в сумме 900000 рублей (том 7, л.д. 118);

- копией уведомления АО «СВЭС» Ф.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ № о переносе срока ввода жилого дома в эксплуатацию по адресу: <адрес>, корпус 3 на 2 квартал 2016 года (том 7, л.д. 119);

- заявлением М.А.Е. в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 2954 400 рублей (том 13, л.д. 70).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Ш.П.Е. добровольно выдал 3 сшивки документов (том 13, л.д. 64-65);

<данные изъяты>

- копией договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО ТСК «Новый дом» уступило М.А.Е. квартиру со строительным № 15 за 2954400 рублей (том 19, л.д. 261-263);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что К.М.С. предоставила АО «СВЭС» заём в сумме 1600000 рублей (том 16, л.д. 139-140);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что К.М.С. предоставила АО «СВЭС» заём в сумме 544800 рублей (том 16, л.д. 141-142);

- исследованным в судебном заседании вещественным доказательством (из картонной папки) договором № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство двухкомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а К.М.С. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 2144800 рублей;

- заявлением М.О.Н. в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить <адрес> по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1121600 рублей (том 9, л.д. 112);

- копией предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» и ООО «Стройбетон» на однокомнатную <адрес> доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1093560 рублей (том 9, л.д. 122-124);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, ООО «Компания «Стройбетон» обязуется оплатить её стоимость в размере 1098 630 рублей (том 9, л.д. 125-128);

- копией справки АО «СВЭС» от 29.09.2014 № 2/896, из которой следует, что ООО «Компания «Стройбетон» полностью произвело оплату за квартиру в сумме 1098630 рублей (том 9, л.д. 129);

- копией предварительного договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройБетон» в лице директора Т.С.В. и М.Н.П. на квартиру со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 (том 9, л.д. 130);

- копиями квитанций к ПКО: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «СтройБетон» за квартиру от М.Н.П. 40000 рублей, 500000 рублей, 581600 рублей (том 9, л.д. 131);

- копией справки ООО «Компания «Стройбетон» от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что М.О.Н. рассчиталась с ООО «Компания «СтройБетон» в сумме 1121600 рублей за квартиру со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 (том 9, л.д. 132);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Компания «СтройБетон» от М.О.Н. за квартиру 1121600 рублей (том 9, л.д. 133);

- копией договора уступки прав требования от 22.08.2014, из которого следует, что ООО «Компания «СтройБетон» в лице директора Т.С.В. уступает М.О.Н. право требования однокомнатной квартиры строительный № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3, за 1121600 рублей (том 9, л.д. 134);

- заявлением С.Н.В. в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ обязался построить <адрес> по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1364800 рублей (том 5, л.д. 41);

- копией предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и С.Н.В. на однокомнатную <адрес> доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1364800 рублей (том 5, л.д. 51-53);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что С.Н.В. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 400000 рублей (том 5, л.д. 54-55);

- копиями квитанций к ПКО: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии АО «СВЭС» от С.Н.В. 280000 рублей и 120000 рублей (том 5, л.д. 56);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что С.Н.В. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 100000 рублей (том 5, л.д. 57);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии АО «СВЭС» от С.Н.В. 100000 рублей (том 5, л.д. 58);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что С.Н.В. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 50000 рублей (том 5, л.д. 59-60);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии АО «СВЭС» от С.Н.В. 50000 рублей (том 5, л.д. 61);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что С.Н.В. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 350000 рублей (том 5, л.д. 62-63);

- копиями квитанций к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии АО «СВЭС» от С.Н.В. 50000 рублей и 300000 рублей (том 5, л.д. 64);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, С.Н.В. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1364800 рублей (том 5, л.д. 65-68);

- копией кредитного договора ОАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении С.Н.В. кредита на сумму 464800 рублей (том 5, л.д. 69-73);

- копией соглашения о зачёте взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» и С.Н.В. на сумму 1364800 рублей (том 5, л.д. 74);

- копией справки, выданной АО «СВЭС» о полной оплате квартиры строительный № С.Н.В. в сумме 1 364800 рублей (том 5, л.д. 76);

- заявлением Т.С.Е. в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1653780 рублей (том 6, л.д. 227);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В., обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1653 780 рублей (том 6, л.д. 246-250);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Т.С.Е. предоставляет ООО «Металлобаза» заём в сумме 1200000 рублей (том 6, л.д. 253);

- копиями квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Металлобаза» от Т.С.Е. 1 200000 рублей и 453 780 рублей (том 6, л.д. 254);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Металлобаза» уступает Т.С.Е. право требования однокомнатной квартиры строительный № в доме по адресу: <адрес>, корпус ДД.ММ.ГГГГ780 рублей (том 6, л.д. 251);

- копией справки, выданной ООО «Металлобаза» ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате стоимости квартиры Т.С.Е. на сумму 1 653780 рублей (том 6, л.д. 252);

- заявлением У.В.В. в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1770000 рублей (том 12, л.д. 76);

- копией договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Кран-Сервис» обязуется произвести экспертизу промышленной безопасности мостовых кранов КМ-10, КМ-16/3,2, КМ-30/5, а ООО ПСП «Энергострой» обязуется произвести оплату оказанных услуг в размере 58 928 рублей (том 12, л.д. 48-49);

- копией договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Кран-Сервис» обязуется осуществить монтаж башенного крана КБМ-401П на объекте по адресу: <адрес>, корпус 3, а ООО ПСП «Энергострой» обязуется произвести оплату оказанных услуг в размере 258400 рублей (том 12, л.д. 51-53);

- копией договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Кран-Сервис» обязуется произвести монтаж башенного крана КБ-403 по адресу: <адрес>, ООО ПСП «Энергострой» обязуется произвести оплату оказанных услуг в размере 160 693 рубля (том 12, л.д. 54-56);

- копией протокола № внеочередного собрания участников ООО «Кран-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора ООО «Кран-Сервис» В.А.А. (том 12, л.д. 70);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Кран-Сервис» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1883 947 рублей (том 12, л.д. 92-94);

- копиями уведомлений АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ У.В.В. о продлении срока ввода дома в эксплуатацию: на 2 квартал 2016 года, до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 96, 99, 102, 104);

- копией справки ООО «Кран-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ №, из которой следует, что У.В.В. полностью произвёл оплату квартиры строительным № в сумме 1 770000 рублей (том 12, л.д. 105);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Кран-Сервис» от У.В.В. 1 770000 рублей (том 12, л.д. 105);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Кран-Сервис» уступает У.В.В. право требования однокомнатной квартиры строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1770000 рублей (том 12, л.д. 106-107);

- заявлением Ж.Н.Н. в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который злоупотребил своими полномочиями при строительстве дома по адресу: <адрес>, корпус 3, причинив существенный вред в виде имущественного ущерба в размере 1684400 рублей (том 2, л.д. 257);

- копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Металлобаза» обязуется поставить АО «СВЭС» товар на общую сумму 1844947 рублей (том 17, л.д. 165);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Металлобаза» в лице директора Н.А.В., обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1844 947 рублей (том 4, л.д. 11-14);

- копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Ж.Н.Н. предоставляет ООО «Металлобаза» заём в сумме 1684400 рублей (том 4, л.д. 15);

- копией ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что Ж.Н.Н. перечислены 1150000 рублей (том 4, л.д. 16);

- копией квитанции к ПКО о принятии ООО «Металлобаза» от Ж.Н.Н. 534400 рублей (том 4, л.д. 16);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ №, из которой следует, что ООО «Металлобаза» полностью произвело оплату за квартиру строительный № в сумме 1844947 рублей (том 4, л.д. 17);

- копией соглашения о зачёте взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Металлобаза» и Ж.Н.Н. на сумму 1684400 рублей (том 4, л.д. 18);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Металлобаза» уступает Ж.Н.Н. право требования однокомнатной квартиры строительный № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1684400 рублей (том 4, л.д. 19-21);

- копией расписки ТО МФЦ по Первомайскому району г. ФИО3 от 26.12.2014 о принятии от Ж.Н.Н. на регистрацию указанного договора (том 4, л.д. 22);

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- заявлением Б.В.В. в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1340000 рублей (том 7, л.д. 66);

- копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Восход-В» обязуется поставить АО «СВЭС» товар на общую сумму 1373850 рублей (том 17, л.д. 168).

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице исполняющего обязанности генерального директора Б.О.Н. обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, ООО «Восход-В» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1373 850 рублей (том 7, л.д. 79-81);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Восход-В» уступает М.Л.Н. право требования однокомнатной квартиры строительный № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1373850 рублей (том 7, л.д. 78);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что М.Л.Н. уступает Б.А.Ю. право требования однокомнатной квартиры строительный № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1373850 рублей (том 7, л.д. 77);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Б.А.Ю. уступает Б.В.В. право требования однокомнатной квартиры строительный № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1340000 рублей (том 7, л.д. 76);

- копией расписки о получении Б.А.Ю. от Б.В.В. 1340000 рублей (том 7, л.д. 82);

- копией уведомления Б.А.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ АО «СВЭС» об уступке права требования на квартиру строительный № Б.В.В. (том 7, л.д. 83);

- копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует. что ООО «ТЕХТОР ГРУПП» обязуется поставить в адрес АО «СВЭС» запасные части и строительные материалы (том 17, л.д. 170);

- копией договора № А участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство двухкомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТЕХТОР ГРУПП» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 3293 146 рублей (том 11, л.д. 134-136);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ №, из которой следует, что ООО «ТЕХТОР ГРУПП» полностью произвело оплату за квартиру строительный № в сумме 3293146 рублей (том 11, л.д. 137);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «ТЕХТОР ГРУПП» уступает Г.М.Ю. право требования двухкомнатной квартиры строительный № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 за 3293146 рублей (том 11, л.д. 138);

- заявлением А.И.Ф. в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ обязался построить <адрес> по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 2144800 рублей (том 10, л.д. 131);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что А.И.Ф. предоставляет АО «СВЭС» заём на сумму 700000 рублей (том 10, л.д. 164, том 16, л.д. 165);

- копией предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что А.И.Ф. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуются совместно действовать по строительству квартиры строительный № по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 2144800 рублей (том 10, л.д. 166-167);

- копией расписки УФС ГРКиК о принятии от А.И.Ф. ДД.ММ.ГГГГ на регистрацию договора участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ (том 10, л.д. 168);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что А.И.Ф. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 1100000 рублей (том 16, л.д. 164);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что А.И.Ф. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 145000 рублей (том 16, л.д. 166-167);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что А.И.Ф. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 200000 рублей (том 16, л.д. 168-169);

- копиями квитанции к ПКО о принятии АО «СВЭС» от А.И.Ф. денежных средств по договорам займа: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей (том 10, л.д. 161);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ №, из которой следует, что А.И.Ф. полностью произвела оплату за квартиру строительный № в сумме 2144800 рублей (том 10, л.д. 150, том 16, л.д. 175);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство двухкомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, А.И.Ф. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 2144 800 рублей (том 10, л.д. 148-149);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии АО «СВЭС» от А.И.Ф. 2144800 рублей (том 10, л.д. 151);

- копиями кассовых чеков АО «СВЭС» № и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей и 2124800 рублей (том 10, л.д. 152);

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- исследованным в судебном заседании вещественным доказательством (из картонной папки) – договором № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, К.М.Н. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1121600 рублей;

- исследованным в судебном заседании вещественным доказательством (из картонной папки) – договором № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Стробетон» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1330680 рублей;

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Стройбетон» уступило Л.М.Д. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1330680 рублей (том 19, л.д. 231-232);

- заявлением В.Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который злоупотребив своими полномочиями при строительстве дома адресу: <адрес>, корпус 3, причинил существенный вред в виде имущественного ущерба в размере 1450000 рублей (том 2, л.д. 243);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а Ш.Д.В. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1519170 рублей (том 3, л.д. 49-52);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Ш.Д.В. уступил К.М.С. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1400 000 рублей (том 3, л.д. 54);

- копией расписки о получении Ш.Д.В. от К.М.С. 1400000 рублей за квартиру (том 3, л.д. 83-84);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что К.М.С. уступил В.Е.А. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1450000 рублей (том 3, л.д. 55-56);

- копией кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ПАО «ВТБ 24» В.Е.А. кредита в размере 1160000 рублей (том 3, л.д. 57-60);

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Гросс-Электро» обязуется поставить АО «СВЭС» товар на общую сумму 2026350 рублей (том 17, л.д. 171);

- копией договора уступки прав №-УС-С28 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Гросс-Электро» уступило К.Л.Е. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус ДД.ММ.ГГГГ350 рублей (том 11, л.д. 230-231);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гросс-Электро» о принятии от К.Л.Е. 2026350 рублей (том 11, л.д. 232);

- справкой от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что размер пенсии К.Л.Е. 13437 рублей 04 копейки (том 11, л.д. 234);

- заявлением Р.Ю.Е. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1895000 рублей (том 7, л.д. 192);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а ООО «Стандарт-А» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1895000 рублей (том 7, л.д. 202-204, том 12, л.д. 140-142);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ № о полной оплате ООО «Стандарт-А» квартиры строительный № в сумме 1895000 рублей (том 7, л.д. 205, том 12 л.д. 143);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Стандарт-А» уступило ООО «Вятская Нерудная Компания» право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1895000 рублей (том 7, л.д. 206-207, том 12, л.д. 144-145);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Вятская Нерудная Компания» уступило ООО «Аверс» право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1895000 рублей (том 7, л.д. 208, том 19, л.д. 235);

- копией договора уступки прав № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Аверс» уступило Р.Ю.Е. (ФИО5) право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1895000 рублей (том 7, л.д. 209, том 19, л.д. 233-234);

- копией расписки ТО МФЦ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Р.Ю.Е. (ФИО5) указанного договора (том 7, л.д. 210);

- копией квитанции к ПКО № УТ-5 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Аверс» от Р.Ю.Е. (ФИО5) 378000 рублей за квартиру (том 7, л.д. 211);

- копией платёжного поручения от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Р.Ю.Е. (ФИО5) на расчётный счёт ООО «Аверс» 1516000 рублей (том 7, л.д. 212);

- копией свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ о смене П.Ю.Е. фамилии на Р.Ю.Е. (том 7, л.д. 213);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а ОАО «Кировгазосиликат» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1373850 рублей (том 11, л.д. 237-241);

- копией договора поставки №-БП от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, ОАО «Кировгазосиликат» обязуется поставить АО «СВЭС» газосиликатные блоки стоимостью 1373850 рублей (том 11, л.д. 242-244);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ОАО «Кировгазосиликат» уступило Б.Ю.А. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус ДД.ММ.ГГГГ000 рублей (том 11, л.д. 267-268, 279-280);

- копиями квитанций к ПКО: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ОАО «Кировгазосиликат» от Б.Ю.А. 490000 рублей и 510000 рублей (том 11, л.д. 269, 281);

- копией справки ОАО «Кировгазосиликат» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате Б.Ю.А. квартиры строительный № в сумме 1000000 рублей (том 11, л.д. 270);

- заявлением Б.Р.В. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес> корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 2350000 рублей (том 10, л.д. 38);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Б.Р.В. предоставляет ООО ПКП «Энергостройинвест» заём в сумме 600000 рублей (том 10, л.д. 73-74);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Б.Р.В. предоставляет ООО ПКП «Энергостройинвест» заём в сумме 250000 рублей (том 10, л.д. 75-76);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство двухкомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а Б.Р.В. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 2350000 рублей (том 10, л.д. 54-57);

- копией кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ПАО «ВТБ 24» Б.Р.В. кредита в размере 1500000 рублей (том 10, л.д. 58-67);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО ПКП «Энергостройинвест» от Б.Р.В. 250000 рублей (том 10, л.д. 68);

- копией счёта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что на расчётный счёт ООО ПКП «Энергостройинвест» перечислены 600000 рублей (том 10, л.д. 69);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии АО «СВЭС» от Б.Р.В. 850000 рублей (том 10, л.д. 70);

- копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Б.Р.В. уступает АО «СВЭС» право требования в ООО ПКП «Энергостройинвест» задолженности в сумме 850000 рублей (том 10, л.д. 71-72);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ № об оплате Б.Р.В. за квартиру строительный № на сумму850 000 рублей (том 10, л.д. 77);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ № о полной оплате Б.Р.В. стоимости квартиры строительный № в сумме2 350 000 рублей (том 10, л.д. 80);

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- заявлением Г.С.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1930320 рублей (том 9, л.д. 135);

- копикй договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Ш.С.Ю. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 1930320 рублей (том 9, л.д. 147-148);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а Ш.С.Ю. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1932320 рублей (том 9, л.д. 149-153);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии АО «СВЭС» от Ш.С.Ю. 1 930320 рублей (том 9, л.д. 154);

- копией соглашения о зачёте взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» и Ш.С.Ю. на сумму 1930320 рублей (том 9, л.д. 155);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате Ш.С.Ю. стоимости квартиры строительный № в сумме 1930320 рублей (том 9, л.д. 158);

- копией уведомления АО «СВЭС» Ш.С.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ о переносе срока ввода жилого дома в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ (том 9, л.д. 156);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья, согласно которому АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, Ш.С.Ю. не подписано (том 9, л.д. 157);

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- копией предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и С.И.А. обязуются совместно действовать по строительству квартиры строительный № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1126800 рублей (том 6, л.д. 139-141);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что С.И.А. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 1126800 рублей (том 6, л.д. 136-138);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии АО «СВЭС» от С.И.А. 1 126800 рублей (том 6, л.д. 142);

- копией договора № уступки прав требования, из которого следует, что С.И.А. уступает С.А.В. право требования с АО «СВЭС» 1126800 рублей (том 6, л.д. 143-144);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок – 2 квартал 2016 года, а С.А.В. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1126800 рублей (том 6, л.д. 145-149);

- копией расписки ТО МФЦ по Ленинскому району г. ФИО3 от 04.07.2016 о принятии от С.А.В. на регистрацию указанного договора (том 6, л.д. 152);

- копиями уведомлений АО «СВЭС» С.А.В. от 30.11.2016, от 06.02.2017, от 23.05.2017 о переносе срока ввода жилого дома в эксплуатацию: до 28.02.2017, до 28.05.2017, до 28.08.2017 (том 6, л.д. 155, 156, 159);

- копией дополнительного соглашения от 02.02.2017 к договору № от 24.06.2016 участия в долевом строительстве жилья, согласно которому АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, С.А.В. не подписано (том 6, л.д. 157, 158);

- заявлением Б.О.Ю. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1228320 рублей (том 7, л.д. 138);

- копией соглашения о намерениях заключения договора долевого строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройбетон» в лице директора Т.С.В. и АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 на квартиру по адресу: <адрес>, корпус 3 (том 7, л.д. 155);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Стройбетон» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1228320 рублей (том 7, л.д. 148-152);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ № о полной оплате ООО «Стройбетон» квартиры строительный № в сумме 1 228320 рублей (том 7, л.д. 157);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Стройбетон» уступило Б.О.Ю. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус ДД.ММ.ГГГГ320 рублей (том 7, л.д. 153-154);

- копией акта взаимозачёта от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройбетон» и Б.О.Ю. на сумму 1211260 рублей (том 7, л.д. 156);

- копией справки ООО «Стройбетон» от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что Б.О.Ю. рассчиталась перед ООО «Стройбетон» за однокомнатную квартиру строительным номером 34 по адресу: <адрес>, корпус 3 в сумме 1 228320 рублей (том 7, л.д. 158);

- заявлением С.С.Г. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1653780 рублей (том 6, л.д. 64);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а С.С.Г. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1653780 рублей (том 6, л.д. 81-83);

- копией платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении С.С.Г. на расчётный счёт АО «СВЭС» 1653780 рублей (том 6, л.д. 84);

- копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ ТО МФЦ по <адрес> о принятии от С.С.Г. на регистрацию указанного договора (том 6, л.д. 87);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а П.Н.С. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1936290 рублей (том 10, л.д. 212-215);

- копиями квитанций к ПКО: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии АО «СВЭС» от П.Н.С. 500000 рублей и 500000 рублей (том 10, л.д. 216);

- копией платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении П.Н.С. на расчётный счёт АО «СВЭС» 938290 рублей (том 10, л.д. 217);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ № о полной оплате П.Н.С. квартиры строительный № в сумме 1936290 рублей (том 10, л.д. 220);

- справкой от ДД.ММ.ГГГГ о том, что размер пенсии П.Н.С. составляет 13281 рубль 30 копеек (том 10, л.д. 228);

- заявлением К.А.В. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1750000 рублей (том 10, л.д. 170);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а К.А.В. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1750000 рублей (том 10, л.д. 188-193);

- копией платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении К.А.В. на расчётный счёт АО «СВЭС» 1750 000 рублей (том 10, л.д. 194);

- копией расписки ТО МФЦ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от К.А.В. на регистрацию указанного договора (том 10, л.д. 196);

- копиями уведомлений АО «СВЭС» К.А.В.: от 03.02.2016; от 29.06.2016; от 20.09.2016; от 30.11.2016; от 08.02.2017; от 23.05.2017 о переносе срока ввода дома в эксплуатацию: на 2 квартал 2016 года; до 28.08.2016; до 28.11.2016; до 28.02.2017; до 28.05.2017; до 28.08.2017 (том 10, л.д. 197, 199, 200, 204, 205);

- копией дополнительных соглашений к договору № 37 от 20.03.2015 участия в долевом строительстве жилья, согласно которым АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в срок: до ДД.ММ.ГГГГ; до ДД.ММ.ГГГГ; до ДД.ММ.ГГГГ, К.А.В. не подписаны (том 10, л.д. 198, 201, 203);

- заявлением С.Е.С. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1400000 рублей (том 8, л.д. 158);

- исследованным в судебном заседании вещественным доказательством (из картонной папки) – договором № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а М.Е.В. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1373850 рублей;

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что М.Е.В. уступила С.Е.С. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1400000 рублей (том 8, л.д. 168);

- копией расписки М.Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ о получении от С.Е.С. 1400000 рублей за квартиру (том 8, л.д. 169);

- копией расписки УФС ГРКиК о принятии ДД.ММ.ГГГГ от С.Е.С. на регистрацию договора уступки прав требования (том 8, л.д. 170-171);

- заявлением Ч.Р.Л. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 3175980 рублей (том 8, л.д. 13);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство двухкомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Стандарт-А» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 3175980 рублей (том 12, л.д. 146-148);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ № о полной оплате ООО «Стандарт-А» квартиры строительный № в сумме 3175980 рублей (том 12, л.д. 149);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Стандарт-А» уступило ООО «Вятская Нерудная Компания» право требования квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 3175980 рублей (том 8, л.д. 23, том 12, л.д. 150);

- копией уведомления ООО «Стандарт-А» в адрес АО «СВЭС» об уступке права требования на квартиру строительный № ООО «Вятская Нерудная Компания» (том 8, л.д. 26);

- копией справки ООО «Стандарт-А» от ДД.ММ.ГГГГ № о полной оплате ООО «Вятская Нерудная Компания» квартиры строительный № в сумме 3175980 рублей (том 8, л.д. 25);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Вятская Нерудная Компания» уступило Р.П.Б. право требования квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 3175980 рублей (том 8, л.д. 24);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Р.П.Б. уступил Ч.Р.Л. и Ч.Т.С. право требования квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус ДД.ММ.ГГГГ980 рублей (том 8, л.д. 27-28);

- копией расписки ТО МФЦ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Ч.Р.Л. на регистрацию вышеуказанного договора (том 8, л.д. 29-30);

- копией уведомления АО «СВЭС» Ч.Р.Л., Ч.Т.С. от ДД.ММ.ГГГГ о переносе срока ввода жилого дома в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ (том 8, л.д. 31);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья, согласно которому АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по адресу: <адрес> корпус 3 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, Ч. не подписано (том 8, л.д. 32).

- заявлением Х.И.П. в полицию от 17.11.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 3470880 рублей (том 11, л.д. 1);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство трехкомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а Х.И.П. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 3470880 рублей (том 11, л.д. 11-15);

- копиями заявлений-квитанций о перечислении Х.И.П. на расчётный счёт ООО «ТеплоКонтур» денежных средств: от 15.08.2014 на сумму 173000 рублей; от 29.12.2014 – 300000 рублей; от 30.03.2015 – 255509 рублей 44 копеек; от 27.07.2015 – 144 000 рублей; от 12.02.2016 – 188547 рублей 34 копеек; от 02.07.2015 – 202 000 рублей; от 03.08.2015 – 101 000 рублей; от 10.12.2015 – 317 000 рублей; от 18.05.2015 – 460690 рублей 03 копеек (том 11, л.д. 19, 23, 27, 28, 32);

- копией договора № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «ТеплоКонтур» уступает Х.И.П. право требования с АО «СВЭС» задолженности в сумме 1435462 рублей 40 копеек (том 11, л.д. 16-18);

- копией договора № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «ТеплоКонтур» уступает Х.И.П. право требования с АО «СВЭС» задолженности в сумме 631057 рублей 04 копеек (том 11, л.д. 20-22);

- копией договора № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «ТеплоКонтур» уступает Х.И.П. право требования с АО «СВЭС» задолженности в сумме 945680 рублей 53 копеек (том 11, л.д. 24-26);

- копией договора № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «ТеплоКонтур» уступает Х.И.П. право требования с АО «СВЭС» задолженности в сумме 458690 рублей 03 копеек (том 11, л.д. 29-31);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ № о полной оплате Х.И.П. квартиры строительный № в сумме 3470880 рублей (том 11, л.д. 33);

- заявлением Н.Л.П. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес> корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1433600 рублей (том 6, л.д. 1);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а Н.Л.П. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1433000 рублей (том 6, л.д. 17-18);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Н.Л.П. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 433000 рублей (том 6, л.д. 22);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Н.Л.П. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 1 000000 рублей (том 6, л.д. 23);

- копией соглашения о зачёте взаимных требований от 19.06.2014 между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и Н.Л.П. на сумму 1433000 рублей (том 6, л.д. 25);

- копиями квитанций к ПКО: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии АО «СВЭС» от Н.Л.П. 1000000 рублей и 433000 рублей (том 6, л.д. 27);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ № о полной оплате Н.Л.П. квартиры строительный № в сумме 1433000 рублей (том 6, л.д. 24);

- копиями уведомлений АО «СВЭС» Н.Л.П.: от 30.11.2016; от 03.02.2016; от 23.05.2017; о переносе срока ввода жилого дома в эксплуатацию на 2 квартал 2016; до 28.02.2017; до 28.08.2017 (том 6, л.д. 19-21);

- заявлением Г.С.В. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1650000 рублей (том 6, л.д. 28);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а Г.С.В. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1650000 рублей (том 6, л.д. 45-49);

- копиями платёжных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Г.С.В. на расчётный счёт АО «СВЭС» 1000000 рублей и 650000 рублей (том 6, л.д. 50, 51);

- копией расписки ТО МФЦ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Г.С.В. на регистрацию указанного договора (том 6, л.д. 54-55);

- копиями уведомлений АО «СВЭС» Г.С.В.: от 03.02.2016; от 29.06.2016; от 20.09.2016; от 08.02.2017; от 23.05.2017 о переносе срока ввода жилого дома в эксплуатацию: на 2 квартал 2016 года; до 28.08.2016; до 28.11.2016; до 28.05.2017; до 28.08.2017 (том 6, л.д. 56, 57, 59, 61, 63);

- копиями дополнительных соглашений: от 20.06.2016; от 15.09.2016; от 02.02.2017 к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья, согласно которым АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в срок: до 28.08.2016; до 28.11.2016; до 28.05.2017, Г.С.В. не подписаны (том 6, л.д. 58, 59, 62);

- заявлением И.Ю.Ю. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1936290 рублей (том 8, л.д. 212);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а И.Ю.Ю. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1936290 рублей (том 8, л.д. 222-225);

- копией расписки ТО МФЦ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от И.Ю.Ю. на регистрацию документов (том 8, л.д. 226);

- копией договора займа №МФ-2014 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Региональное инвестиционное агентство» предоставило И.Ю.Ю. заём в сумме 429408 рублей 50 копеек с целью участия в долевом строительстве жилья (том 8, л.д. 227-228);

- копией платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «Региональное инвестиционное агентство» И.Ю.Ю. 429408 рублей 50 копеек (том 8, л.д. 229);

- копией платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении И.Ю.Ю. на расчётный счёт АО «СВЭС» 429408 рублей 50 копеек (том 8, л.д. 230);

- копиями квитанций к ПКО: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии АО «СВЭС» от И.Ю.Ю.: 600000 рублей; 570591 рубля 50 копеек; 336 290 рублей (том 8, л.д. 233, 234, 235);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья, согласно которому АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ, подписано И.Ю.Ю., зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ (том 8, л.д. 231-232);

- заявлением Б.И.Н. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 2716800 рублей (том 10, л.д. 1);

- копией предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и Б.И.Н. обязуются совместно построить двухкомнатную квартиру № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 2716800 рублей (том 10, л.д. 17-18);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Б.И.Н. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 500000 рублей (том 10, л.д. 19);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии АО «СВЭС» от Б.И.Н. 500000 рублей (том 10, л.д. 19);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Б.И.Н. предоставляет ООО ПКП «Энергостройинвест» заём в сумме 300000 рублей (том 10, л.д. 20);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО ПКП «Энергостройинвест» от Б.И.Н. 300000 рублей (том 10, л.д. 20);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Б.И.Н. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 300000 рублей (том 10, л.д. 21);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии АО «СВЭС» от Б.И.Н. 300000 рублей (том 10, л.д. 21);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Б.И.Н. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 300000 рублей (том 10, л.д. 23);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии АО «СВЭС» от Б.И.Н. 300000 рублей (том 10, л.д. 23);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Б.И.Н. предоставляет ООО ПКП «Энергостройинвест» заём в сумме 300000 рублей (том 10, л.д. 25);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО ПКП «Энергостройинвест» от Б.И.Н. 300000 рублей (том 10, л.д. 25);

- исследованным в судебном заседании вещественным доказательством (из картонной папки) – договором № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство двухкомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а Б.И.Н. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 2716800 рублей;

- копиями квитанций к ПКО: № 30 от 10.06.2014; № 31 от 11.06.2014; № 44 от 04.08.2014 о принятии АО «СВЭС» от Б.И.Н.: 200000 рублей; 50 000 рублей; 367989 рублей 19 копеек (том 10, л.д. 26);

- копией государственного сертификата на материнский капитал серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Б.И.Н. на сумму 312162 рубля 50 копеек (том 10, л.д. 27);

- копиями уведомлений АО «СВЭС» Б.И.Н.: от 30.11.2016; от 03.02.2016; от 29.06.2016; от 20.09.2016; от 06.02.2017; от 23.05.2017 о переносе срока ввода жилого дома в эксплуатацию: на 2 квартал 2016 года; до 28.08.2016; до 28.02.2017; до 28.11.2016; до 28.05.2017; до 28.08.2017 (том 10, л.д. 30, 31, 35, 36, 37);

- заявлением М.Н.П. в полицию от 13.11.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес> корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1665000 рублей (том 7, л.д. 219);

- копией договора №-А участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным №-А в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Технокурс» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1799120 рублей (том 7, л.д. 229-230);

- копией соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о внесении М.Н.П. ООО «Технокурс» задатка за квартиру в сумме 20000 рублей (том 7, л.д. 231);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Технокурс» уступает М.Н.П. право требования однокомнатной квартиры строительный №-А по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1 665000 рублей (том 7, л.д. 218, 232);

- копией расписки ТО МФЦ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от М.Н.П. на регистрацию указанного договора (том 7, л.д. 233);

- копией банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении М.Н.П. на расчётный счёт ООО «Технокурс» 1645000 рублей (том 7, л.д. 234);

- заявлением С.Д.В. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиры № и № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив ООО фирма «Лифтмонтаж» значительный материальный ущерб в сумме 5513 928 рублей (том 14, л.д. 128);

- копией протокола общего собрания учредителей ООО фирма «Лифтмонтаж» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что директором ООО фирма «Лифтмонтаж» избран С.Д.В. (том 14, л.д. 140-141);

- копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО фирма «Лифтмонтаж» выполняет работы на объекте строительства по адресу: <адрес>, корпус 3, АО «СВЭС» обязуется оплатить работы на сумму 3925026 рублей, расчёт за выполненные работы производится квадратными метрами жилья в данном доме (том 14, л.д. 142-149);

- копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, из которого следует, что ООО фирма «Лифтмонтаж» выполняет работы на объекте строительства по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 749 033 рубля (том 14, л.д. 152);

- <данные изъяты>

- заявлением М.А.Г. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 3305600 рублей (том 5, л.д. 107);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что М.А.Г. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 100000 рублей (том 5, л.д. 122-123);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что М.А.Г. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 100000 рублей (том 5, л.д. 124-125, том 16 л.д. 176-177);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что М.А.Г. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 100000 рублей (том 5, л.д. 126-127);

- копиями квитанций к ПКО: № 31 от 08.05.2013; № 65 от 27.09.2013; № 67 от 18.10.2013; № 51 от 08.08.2013; № 51 от 29.08.2013; № 36 от 31.05.2013; № 44 от 28.06.2013; № 74 от 21.11.2013; № 9 от 20.01.2014; № 19 от 19.02.2014; № 26 от 26.03.2014 о принятии АО «СВЭС» от <данные изъяты> денежных средств: на сумму 1 900000 рублей; 100000 рублей; 100 000 рублей; 100000 рублей; 100000 рублей; 200000 рублей; 100000 рублей; 100000 рублей; 100000 рублей; 100000 рублей; 100000 рублей (том 5, л.д. 128-134);

- копией договора № 46 участия в долевом строительстве жилья от 25.04.2014, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство трёхкомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а М.А.Г. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 3605600 рублей (том 5, л.д. 117-120);

- копией расписки УФС ГРКиК от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от М.А.Г. указанного договора на регистрацию (том 5, л.д. 121);

- копией соглашения о зачёте взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и М.А.Г. на сумму 3305600 рублей (том 5, л.д. 140);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате М.А.Г. квартиры со строительным № в сумме 3305600 рублей (том 16, л.д. 181);

- заявлением Р.А.Н. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1370000 рублей (том 13, л.д. 224);

- копией договора № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что П.О.А. уступает АО «СВЭС» право требования с ООО ПКП «Энергостройинвест» задолженности в сумме 1264680 рублей, образовавшейся по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, АО «СВЭС» осуществляет расчёт с П.О.А. на сумму 1264680 рублей по договору участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16, л.д. 197);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а П.О.А. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1264680 рублей (том 13, л.д. 234-237, том 16, л.д. 198-199);

- копиями дополнительных соглашения от 20.06.2016 и от 02.02.2017 к договору № 47 от 28.09.2015 участия в долевом строительстве жилья, согласно которому АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в срок: до 28.08.2016; до 28.05.2017, П.О.А. подписаны, зарегистрированы в УФС ГРКиК (том 14, л.д. 220, 221);

- копией договора уступки прав от 21.06.2017, из которого следует, что П.О.А. уступила Р.А.Н. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1370000 рублей (том 13, л.д. 238-239, том 14, л.д. 218-219);

- копией расписки ТО МФЦ по Ленинскому району г. ФИО3 № 2 от 21.06.2017 о принятии от Р.А.Н. на регистрацию указанного договора (том 13, л.д. 247-248);

- копией расписки П.О.А. от 21.06.2017 года о получении 205500 рублей от Р.А.Н. за квартиру (том 13, л.д. 242);

- копией кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Р.А.Н. банком ПАО «ВТБ 24» предоставлен кредит в сумме 1164500 рублей (том 13, л.д. 243-246);

- копией банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Р.А.Н. на расчётный счёт П.О.А. 1164500 рублей (том 13, л.д. 249);

- копией расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому П.О.А. были получены денежные средства в сумме 1164500 рублей (том 14, л.д. 222);

- заявлением Б.А.В. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1682590 рублей (том 5, л.д. 217);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а Б.А.В. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1682590 рублей (том 5, л.д. 235-239);

- копией платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Б.А.В. на расчётный счёт АО «СВЭС» 1682590 рублей (том 5, л.д. 243);

- копией расписки ТО МФЦ по Октябрьскому району г. ФИО3 от 25.03.2015 о принятии от Б.А.В. указанного договора на регистрацию (том 5, л.д. 241-242);

- копиями уведомлений АО «СВЭС» Б.А.В.: от 03.02.2016; от 30.06.2016: от 20.09.2016; от 30.11.2016; от 08.02.2017; от 23.05.2017 о переносе срока ввода жилого дома в эксплуатацию: на 2 квартал 2016 года; до 28.08.2016; до 28.11.2016; до 28.02.2017; до 28.05.2017; до 28.08.2017 (том 5, л.д. 244-246, 248, 249, 251);

- копиями дополнительных соглашений: от 20.06.2016, от 15.09.2016, от 02.02.2017 к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья, согласно которому АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок: до 28.08.2016; 28.11.2016; до 28.05.2017, Б.А.В. не подписаны (том 5, л.д. 247, 250, 252);

- исследованным в судебном заседании вещественным доказательством (из картонной папки) – договором № участия в долевом строительстве жилья от 27.02.2015, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а П.В.Н. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1880000 рублей;

- копией расписки ТО МФЦ по Ленинскому району г. ФИО3 от 27.02.2015 о принятии от П.В.Н. на регистрацию указанного договора (том 5, л.д. 96-97);

- копией платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении П.В.Н. на расчётный счёт АО «СВЭС» 1880 000 рублей (том 5, л.д. 99);

- заявлением А.С.Л. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 2663430 рублей (том 15, л.д. 40);

- копией предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 и Р.П.П. на двухкомнатную квартиру № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 2663430 рублей (том 5, л.д. 178-180);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Р.П.П. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 1100000 рублей (том 5, л.д. 181-182);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Р.П.П. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 1563430 рублей (том 5, л.д. 183-184);

- копиями квитанций к ПКО: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о принятия от Р.П.П. в кассу АО «СВЭС» 1100 000 рублей и 1563 430 рублей (том 5, л.д. 185);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство двухкомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а Р.П.П. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 2663430 рублей (том 5, л.д. 187-191);

- копией расписки УФС ГРКиК от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Р.П.П. на регистрацию указанного договора (том 5, л.д. 196);

- копией соглашения о зачёте взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ между АО «СВЭС» и Р.П.П. на сумму 2663430 рублей (том 5, л.д. 197);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате Р.П.П. квартиры со строительным № (том 5, л.д. 198).

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Р.П.П. уступил А.С.Л. право требования двухкомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 2663430 рублей, при этом 100000 рублей передаётся до подписания договора (том 15, л.д. 50-52);

- копиями расписок от 20.02.2015 о принятии на регистрацию указанного договора (том 15, л.д. 56).

- копией расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому А.О.Г. выдано 2500000 рублей (том 15, л.д. 55);

- копией расписки Р.П.П. от ДД.ММ.ГГГГ о получении от А.С.Л. 2563430 рублей за квартиру (том 15, л.д. 54);

- заявлением И.В.А. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1882800 рублей (том 5, л.д. 199);

- копией договора №-А участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, а ООО «Стандарт-А» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1882800 рублей (том 5, л.д. 211-214, том 12, л.д. 162-164);

- копией справки АО «СВЭС» от 14.07.2015 № о полной оплате ООО «Стандарт-А» квартиры со строительным №-А в сумме 1882800 рублей (том 12, л.д. 165);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Стандарт-А» уступило И.В.А. право требования однокомнатной квартиры со строительным №-А по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1882800 рублей (том 5, л.д. 209-210, том 12, л.д. 166-167);

- копиями квитанций к ПКО № 19 от 28.07.2015 и № 20 от 18.08.2015 о принятии ООО «Стандарт-А» от И.В.А.: 646440 рублей и 1236 360 рублей (том 5, л.д. 215);

- копией справки ООО «Стандарт-А» от ДД.ММ.ГГГГ № о полной оплате И.В.А. квартиры строительный №-А в сумме 1882000 рублей (том 5, л.д. 216);

- копией решения единственного учредителя № ООО «Фабрика Детства» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что полномочия директора ООО «Фабрика Детства» К.Д.С. продлены до ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 172);

- копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что «Фабрика Детства» поставляет АО «СВЭС» чугунные радиаторы стоимостью 1158400 рублей, расчёт за поставленный товар производится квадратными метрами жилья в жилом доме по адресу: <адрес>, корпус 3 (том 11, л.д. 173-174, том 17, л.д. 178-179);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Фабрика Детства» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1577250 рублей (том 11, л.д. 179-183);

- копией акта о погашении взаимных задолженностей между АО «СВЭС» и ООО «Фабрика Детства» на сумму 1574496 рублей (том 11, л.д. 177);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате ООО «Фабрика Детства» квартиры строительный № в сумме 1577250 рублей (том 11, л.д. 184);

- заявлением Ч.М.А. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес> корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1130000 рублей (том 13, л.д. 144);

- копией договора №-А участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным №-А в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а П.О.А. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 901 440 рублей (том 16, л.д. 195-196);

- копией договора № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что П.О.А. уступает АО «СВЭС» право требования с ООО ПКП «Энергостройинвест» задолженности в сумме 646816 рублей 86 копеек, образовавшейся по договорам займа (том 16, л.д. 193);

- копией предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ между П.О.А. и Ч.М.А. по уступке прав требования однокомнатной квартиры строительный №-А по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1130000 рублей (том 14, л.д. 216);

- копией расписки П.О.А. от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Ч.М.А. задатка в размере 30000 рублей (том 13, л.д. 154, том 14, л.д. 217);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что П.О.А. уступила Ч.М.А. право требования однокомнатной квартиры со строительным №-А по адресу: <адрес>, корпус ДД.ММ.ГГГГ000 рублей (том 14, л.д. 215);

- копией расписки П.О.А. от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Ч.М.А. 1100000 рублей (том 13, л.д. 155);

- копией расписки ТО МФЦ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Ч.М.А. на регистрацию указанного договора (том 13, л.д. 156);

- копией решения Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что с АО «СВЭС» в пользу Ч.М.А. взысканы: неустойка за нарушение срока передачи квартиры, штраф и компенсация морального вреда (том 13, л.д. 159-160);

- заявлением М.В.Н. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 2150000 рублей (том 12, л.д. 1);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство двухкомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а М.В.Н. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 2150000 рублей (том 12, л.д. 11-15);

- копией расписки ТО МФЦ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от М.В.Н. на регистрацию указанного договора (том 12, л.д. 16);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии АО «СВЭС» от М.В.Н. 2150 000 рублей (том 12, л.д. 18);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате М.В.Н. квартиры строительный № в сумме 2150000 рублей (том 12, л.д. 17);

- заявлением К.С.М. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1500000 рублей (том 8, л.д. 178);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а К.С.М. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1500000 рублей (том 8, л.д. 188-189);

- копиями платёжных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении К.С.М. на расчётный счёт АО «СВЭС» 1300000 рублей и 200000 рублей (том 8, л.д. 190, 191);

- заявлением Ч.В.А. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1500000 рублей (том 5, л.д. 142);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а Ч.В.А. и Ч.И.В. обязуются оплатить стоимость квартиры в размере 1500000 рублей (том 5, л.д. 152-154);

- копией расписки ТО МФЦ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Ч.В.А. на регистрацию указанного договора (том 5, л.д. 165-167);

- копией кредитного договора ПАО «ВТБ 24» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ч.В.А. предоставлен кредит в сумме 600000 рублей на покупку квартиры строительный № по адресу: <адрес>, корпус 3 (том 5, л.д. 159-162);

- копией платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Ч.В.А. на расчётный счёт АО «СВЭС» 600000 рублей (том 5, л.д. 164);

- копией государственного сертификата на материнский капитал серии МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный Ч.И.В. на сумму 453026 рублей (том 5, л.д. 171);

- копией ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Ч.В.А. на расчётный счёт АО «СВЭС» 900000 рублей (том 5, л.д. 170);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате Ч.В.А. и Ч.И.В. квартиры строительный № в сумме 1500000 рублей (том 5, л.д. 169);

- заявлением Т.Э.С. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1826000 рублей (том 15, л.д. 57);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а Т.Э.С. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1826000 рублей (том 15, л.д. 73-78);

- копией кредитного договора ПАО «ВТБ 24» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении Т.Э.С. кредита в сумме 1 278000 рублей на покупку квартиры строительный № по адресу: <адрес>, корпус 3 (том 15, л.д. 79-83);

- копией платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Т.Э.С. на расчётный счёт АО «СВЭС» 1 278000 рублей (том 15, л.д. 86);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии АО «СВЭС» от Т.Э.С. 548000 рублей (том 15, л.д. 84);

- копиями уведомлений АО «СВЭС» Т.Э.С.: от 30.06.2016; от 30.11.2016; от 23.05.2017 о переносе срока ввода жилого дома в эксплуатацию: до 28.08.2016; до 28.02.2017; до 28.08.2017 (том 15, л.д. 87, 89, 90);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья, согласно которому АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, Т.Э.С. не подписано (том 15, л.д. 88);

- заявлением П.Е.В. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 2270000 рублей (том 2, л.д. 151-152);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство двухкомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а ООО «ВТК Монтаж» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 3032000 рублей (том 3, л.д. 12-13);

- копией договора подряда №-м-10/15 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «ВТК Монтаж» обязуется выполнить комплекс работ на объекте – по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 2953287 рублей 04 копейки, АО «СВЭС» обязуется оплатить работы, расчёт за выполненные работы производится в соответствии с договором участия в долевом строительстве жилья № (том 9, л.д. 167-170);

- копией договора подряда № (4-м) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «ВТК Монтаж» обязуется выполнить комплекс работ на объекте – по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1399989 рублей, ООО ПСП «Энергострой» обязуется оплатить работы, расчёт за выполненные работы производится в соответствии с договором участия в долевом строительстве жилья по адресу: <адрес>, корпус 3 (том 9, л.д. 171-174);

- копией договора подряда № (3-м) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «ВТК Монтаж» обязуется выполнить комплекс работ на объекте – по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 415509 рублей, ООО ПСП «Энергострой» обязуется оплатить работы, расчёт за выполненные работы производится в соответствии с договором участия в долевом строительстве жилого помещения по адресу: <адрес>, корпус 3 (том 9, л.д. 175-178);

- копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «ВТК Монтаж» обязуется поставить АО «СВЭС» товар на сумму 87193 рубля 54 копейки (том 9, л.д. 179-182);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате ООО «ВТК Монтаж» квартиры строительный № по адресу: <адрес>, корпус 3 в сумме 3032000 рублей (том 3, л.д. 15);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «ВТК Монтаж» уступило П.Е.В. и П.Ю.С. право требования двухкомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 2270000 рублей (том 3, л.д. 14);

- копией платёжного поручения от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении П.Е.В. на расчётный счёт ООО «ВТК Монтаж» 1 270000 рублей (том 3, л.д. 16);

- копиями квитанций к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «ВТК Монтаж»: от П.Е.В. 500000 рублей и – от П.Ю.С. 500000 рублей (том 3, л.д. 17);

- копией уведомления АО «СВЭС» П.Е.В., П.Ю.С. от ДД.ММ.ГГГГ о переносе срока ввода жилого дома в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 18);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья, согласно которому АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, П. не подписано (том 3, л.д. 19);

- решением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что с АО «СВЭС» в пользу П.Е.В. и П.Ю.С. взысканы: неустойка за нарушение сроков строительства, штраф и компенсация морального вреда, а также копиями исполнительных листов от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 20-22, 30-31);

- справками, из которых следует, что ежемесячный доход П.Е.В. в 2016 году составлял 52000 рублей, П.Ю.С. около 30000 рублей (том 3, л.д. 32, 33-34);

- заявлением Т.Е.В. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1300000 рублей (том 9, л.д. 66);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а К.С.А. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1300000 рублей (том 12, л.д. 184-188);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате К.С.А. квартиры строительный № в сумме 1300000 рублей (том 12, л.д. 189);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что К.С.А. уступил Т.Е.В. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1300000 рублей (том 9, л.д. 76, том 12, л.д. 190);

- заявлением С.В.Б. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 2200000 рублей (том 7, л.д. 84);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство двухкомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а С.В.Б. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 2200000 рублей (том 7, л.д. 94-97);

- копией платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении С.В.Б. на расчётный счёт АО «СВЭС» 2200000 рублей (том 7, л.д. 98-99);

- копией расписки ТО МФЦ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от С.В.Б. на регистрацию указанного договора (том 7, л.д. 100);

- заявлением Л.А.А. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1211310 рублей (том 8, л.д. 1);

- исследованным в судебном заседании вещественным доказательством (из картонной папки) – договором №-А участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице заместителя генерального директора Б.О.Н. обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным №-А в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а З.В.А. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1211310 рублей;

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что З.В.А. уступил Л.А.А. право требования однокомнатной квартиры со строительным №-А по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1211310 рублей (том 19, л.д. 168);

- заявлением В.Д.А. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1415000 рублей (том 8, л.д. 37);

- исследованным в судебном заседании вещественным доказательством (из картонной папки) – договором № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЗАО «Кристалл» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1405200 рублей;

- копией договора поставки № П-248/13-51/13 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ЗАО «Кристалл» обязуется поставить ООО ПСП «Энергострой» товар отдельными партиями, которые ООО ПСП «Энергострой» обязуется оплатить (том 13, л.д. 217-218);

- копией договора № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ЗАО «Кристалл» уступает АО «СВЭС» право требования с ООО ПСП «Энергострой» задолженности в сумме 1405200 рублей, образовавшейся за поставленные ООО ПСП «Энергострой» товары по договору поставки № П-248/13 от ДД.ММ.ГГГГ; АО «СВЭС» и ЗАО «Кристалл» обязуются произвести зачёт данной суммы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве квартиры № по адресу: <адрес>, корпус 3 (том 13, л.д. 221, том 17, л.д. 180);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате ЗАО «Кристалл» квартиры строительный № в сумме 1405200 рублей (том 8, л.д. 50, том 13, л.д. 222);

- копией договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ЗАО «Кристалл» уступило В.Д.А. право требования однокомнатной квартиры строительный № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1415000 рублей (том 8, л.д. 47-48);

- копией кредитного договора ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении В.Д.А. кредита в сумме 900000 рублей на покупку квартиры строительный № по адресу: <адрес>, корпус 3 (том 8, л.д. 52-56);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ЗАО «Кристалл» от В.Д.А. 515000 рублей и копией платёжного поручения от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении В.Д.А. на расчётный счёт ЗАО «Кристалл» 900000 рублей (том 8, л.д. 57);

- копией справки ЗАО «Кристалл» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате В.Д.А. квартиры строительный № на сумму 1415000 рублей (том 8, л.д. 49);

- заявлением П.Н.Н. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1300000 рублей (том 8, л.д. 58);

- исследованным в судебном заседании вещественным доказательством (из картонной папки) – договором №-А участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным №-А в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЗАО «Кристалл» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1793530 рублей;

- копией договора № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ЗАО «Кристалл» уступает АО «СВЭС» право требования с ООО ПСП «Энергострой» задолженности в сумме 1793530 рублей, образовавшейся за выполненные работы и оказанные услуги по договору поставки № П-248/13 от ДД.ММ.ГГГГ; АО «СВЭС» и ЗАО «Кристалл» обязуются произвести зачёт данной суммы в счёт оплаты ЗАО «Кристалл» денежных средств по договору №-А от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве квартиры № по адресу: <адрес>, корпус 3 (том 13, л.д. 219-220, том 17, л.д. 181);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате ЗАО «Кристалл» квартиры строительный №-А в сумме 1793530 рублей (том 8, л.д. 73, том 13, л.д. 223);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ЗАО «Кристалл» уступило П.Н.Н. право требования однокомнатной квартиры со строительным №-А по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1300000 рублей (том 8, л.д. 68-69);

- копией расписки ТО МФЦ по Октябрьскому району г. ФИО3 от 23.06.2017 о принятии от П.Н.Н. на регистрацию указанного договора (том 8, л.д. 70);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ЗАО «Кристалл» от П.Н.Н. 1 300000 рублей (том 8, л.д. 71);

- копией справки ЗАО «Кристалл» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате П.Н.Н. квартиры строительный №-А на сумму 1300000 рублей (том 8, л.д. 72);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок – 2 квартал 2016 года, ООО «Альтаир-25» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1526070 рублей (том 14, л.д. 91-95);

- копией свидетельства о смерти Г.В.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 14, л.д. 97).

- копией решения № участника ООО «Альтаир-25» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сроком на 3 года генеральным директором ООО «Альтаир-25» назначен Г.Р.В. (том 14, л.д. 96);

- заявлением К.А.Ю. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1597750 рублей (том 14, л.д. 187);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а К.А.Ю. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1597750 рублей (том 14, л.д. 197-201);

- копией платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении К.А.Ю. на расчётный счёт АО «СВЭС» 1597 750 рублей (том 14, л.д. 204);

- копией расписки ТО МФЦ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от К.А.Ю. на регистрацию указанного договора (том 14, л.д. 205-206);

- копиями уведомлений АО «СВЭС» К.А.Ю.: от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ о переносе срока ввода жилого дома в эксплуатацию по адресу: <адрес>, корпус 3: до ДД.ММ.ГГГГ; до ДД.ММ.ГГГГ (том 14, л.д. 207, 209);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья, согласно которому АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, К.А.Ю. не подписано (том 14, л.д. 208);

- заявлением В.А.И. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 3031930 рублей (том 10, л.д. 90);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство двухкомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а В.А.И. и В.А.А. обязуются оплатить стоимость квартиры в размере 3031930 рублей (том 10, л.д. 109-113);

- копией кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредита В.А.И. и В.А.А. в сумме 300000 рублей на инвестирование квартиры строительный № по адресу: <адрес>, корпус 3 и справкой о долге (том 10, л.д. 120-122);

- копией платёжного поручения от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении В.А.А. на расчетный счет АО «СВЭС» 300000 рублей (том 10, л.д. 114);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии АО «СВЭС» от В.А.И. и В.А.А. 2731930 рублей (том 10, л.д. 115);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате В.А.И. и В.А.А. квартиры строительный № в сумме 3031930 рублей (том 10, л.д. 118);

- заявлением К.Е.В. в полицию от 20.09.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1 500000 рублей (том 13, л.д. 52);

- копией договора №-А участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным №-А в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а Д.Т.В. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1835240 рублей (том 6, л.д. 215-218);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Д.Т.В. уступила К.Е.В. право требования однокомнатной квартиры со строительным №-А по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1500000 рублей (том 6, л.д. 225-226);

- копией уведомлений АО «СВЭС» Д.Т.В.: от 03.02.2016; от 30.06.2016; от 20.09.2016; от 30.11.2016 о переносе срока ввода в эксплуатацию дома: на 2 квартал 2016 года; до 28.11.2016; до 28.02.2017; до 28.08.2016 (том 6, л.д. 219, 221-223);

- копией дополнительных соглашений от 20.06.2016 и от 15.09.2016 к договору №-А от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья, согласно которому АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в срок: до 28.11.2016; до 28.08.2016, Д.Т.В. не подписаны (том 6, л.д. 220, 224);

- заявлением Ф.Е.В. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1580000 рублей (том 13, л.д. 78);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Стандарт-А» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1580000 рублей (том 12, л.д. 168-170, том 13, л.д. 88-91);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате ООО «Стандарт-А» квартиры строительный № в сумме 1580000 рублей (том 12, л.д. 171);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Стандарт-А» уступило Ф.Е.В. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1580000 рублей (том 12, л.д. 172-174, том 13, л.д. 92-93);

- копией платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Ф.Е.В. на расчётный счёт ООО «Стандарт-А» 1000000 рублей (том 13, л.д. 94);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Стандарт-А», от Ф.Е.В. 580000 рублей (том 13, л.д. 95);

- копией кредитного договора <***> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ОАО КБ «Хлынов» Ф.Е.В. кредита в сумме 1000000 рублей (том 13, л.д. 96-108);

- заявлением К.А.В. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 2130000 рублей (том 13, л.д. 161);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство двухкомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а К.В.Г. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 2305660 рублей (том 13, л.д. 177-180);

- копией платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении К.В.Г. на расчётный счёт АО «СВЭС» 2305660 рублей (том 6, л.д. 197);

- копией расписки УФС ГРКиК от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от К.В.Г. на регистрацию указанного договора (том 6, л.д. 198);

- копией уведомления АО «СВЭС» К.В.Г. от ДД.ММ.ГГГГ о переносе срока ввода жилого дома в эксплуатацию на 2 квартал 2016 года (том 6, л.д. 201);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья, согласно которому АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, К.В.Г. подписано (том 6, л.д. 199);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что К.В.Г. уступила К.А.В. и К.Е.В. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 2130000 рублей (том 6, л.д. 204-205, том 13, л.д. 181-182);

- копиями поручительства и кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ПАО «ВТБ 24» К.Е.В. кредита в сумме 500000 рублей (том 13, л.д. 183-189);

- копиями расписок К.В.Г. от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ о получении от К.А.В. и К.Е.В. 500000 рублей и 1 630000 рублей (том 13, л.д. 190, 191);

- копиями уведомлений АО «СВЭС» К.А.В., К.Е.В.: от 30.11.2016; от 08.02.2017; от 23.05.2017 о переносе срока ввода жилого дома в эксплуатацию до 28.02.2017; до 28.05.2017; до 28.08.2017 (том 13, л.д. 192, 194, 195);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья, согласно которому АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, К. не подписано (том 13, л.д. 193);

- заявлением Б.В.В. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1300000 рублей (том 3, л.д. 91);

- копией договора №-А участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным №-А в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Б.В.В. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1300000 рублей (том 3, л.д. 104-108);

- копией кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ОАО «Сбербанк России» Б.В.В. кредита в сумме 1 049000 рублей (том 3, л.д. 109-111);

- копией платёжного поручения от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Б.В.В. на расчётный счёт АО «СВЭС» 1049000 рублей (том 3, л.д. 114);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии АО «СВЭС» от Б.В.В. 251000 рублей (том 3, л.д. 113);

- копией уведомлений АО «СВЭС» Б.В.В.: от 03.02.2016; от 30.06.2016; от 30.11.2016 о переносе срока ввода жилого дома в эксплуатацию: на 2 квартал 2016 года; до 28.08.2016; до 28.02.2017 (том 3, л.д. 115, 116, 118);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-А от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья, согласно которому АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, Б.В.В. не подписано (том 3, л.д. 117);

- заявлением К.И.Н. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1545720 рублей (том 14, л.д. 160);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а К.И.Н. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1545720 рублей (том 14, л.д. 170-175);

- копией кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ЗАО «ВТБ 24» К.И.Н. кредита в сумме 1145000 рублей (том 14, л.д. 183-186);

- копией платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении К.И.Н. на расчётный счёт АО «СВЭС» 1545720 рублей (том 14, л.д. 179);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате К.И.Н. квартиры строительный № в сумме 1545720 рублей (том 14, л.д. 176);

- копией расписки УФС ГРКиК от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от К.И.Н. на регистрацию указанного договора (том 14, л.д. 177-178);

- заявлением У.С.В. от ДД.ММ.ГГГГ в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1500000 рублей (том 8, л.д. 193);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а У.С.В. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1500000 рублей (том 8, л.д. 203-207);

- копией кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ПАО «ВТБ 24» У.С.В. кредита в сумме 1000000 рублей (том 8, л.д. 208-211);

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии АО «СВЭС» от Д. 500000 рублей (том 9, л.д. 245);

- копией платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Д. на расчётный счёт АО «СВЭС» 1375000 рублей (том 9, л.д. 246);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате Д. квартиры строительный № в сумме 1875000 рублей (том 9, л.д. 247);

- копией дополнительных соглашений: от 20.06.2016; от 15.09.2016; от 02.02.2017 к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья, согласно которому АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок: до 28.08.2016; до 28.11.2016; до 28.05.2017, Д.Д.Ю. не подписаны (том 9, л.д. 248-250);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство двухкомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ООО ПКП «Автосвет» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 2858800 рублей (том 14, л.д. 67-70);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате ООО ПКП «Автосвет» квартиры строительный № в сумме 2858800 рублей (том 14, л.д. 71);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО ПКП «Автосвет» уступило Б.С.Г. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 2858800 рублей (том 14, л.д. 74-76);

- заявлением Г.М.Л. в полицию от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес> корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1300000 рублей (том 7, л.д. 18);

- копией договора №-А участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а ООО ТД «Стройбат» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1605835 рублей (том 7, л.д. 5-10);

- копией договора уступки прав требований № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Строй плюс» передал задолженность ООО ПСП «Энергострой» – ООО ТД «Стройбат» в сумме 1513796 рублей 02 копейки (том 7, л.д. 11-12);

- копией договора № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО ТД «Стройбат» передал АО «СВЭС» задолженность ООО ПСП «Энергострой» в размере 1513796 рублей, АО «СВЭС» зачло данную сумму по договору долевого участия в строительстве жилья №-А от ДД.ММ.ГГГГ (том 7, л.д. 13-14, том 17, л.д. 182);

- копией платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО ТД «Стройбат» на расчётный счёт АО «СВЭС» 92032 рублей (том 7, л.д. 15);

- копией договора уступки прав №-А от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО ТД «Стройбат» уступило Д.З.А. право требования однокомнатной квартиры со строительным №-А по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1605835 рублей (том 7, л.д. 17, 31);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Д.З.А. уступила Г.М.Л. право требования однокомнатной квартиры со строительным №-А по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1300000 рублей (том 7, л.д. 32-33);

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Восход-В» обязуется поставить АО «СВЭС» товар на общую сумму 1508870 рублей, расчёт производится в соответствии с договором участия в долевом строительстве жилого помещения по адресу: <адрес>, корпус 3 (том 17, л.д. 169);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Восход-В» уступило Г.О.В. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1508870 рублей (том 8, л.д. 104-105);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Г.О.В. уступил Ю.В.Ф. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1433426 рублей (том 8, л.д. 106-108);

- заявлением Л.М.Ю. в полицию от 19.09.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 2144800 рублей (том 13, л.д. 1);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Л.М.Ю. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 260000 рублей (том 13, л.д. 19-20);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Л.М.Ю. в кассу АО «СВЭС»260 000 рублей (том 13, л.д. 21);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Л.М.Ю. предоставляет АО «СВЭС» заём в сумме 744800 рублей (том 13, л.д. 22);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Л.М.Ю. в кассу АО «СВЭС»744 800 рублей (том 13, л.д. 23);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство двухкомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, а Л.М.Ю. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 2144800 рублей (том 13, л.д. 24-29);

- копией кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ЗАО «ВТБ 24» Л.М.Ю. кредита в сумме 1140000 рублей (том 13, л.д. 30-42);

- копией платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Л.М.Ю. на расчётный счёт АО «СВЭС» 1140000 рублей (том 13, л.д. 43);

- копией квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии АО «СВЭС» от Л.М.Ю. 1004800 рублей (том 13, л.д. 44);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате Л.М.Ю. квартиры строительный № в размере 2144800 рублей (том 13, л.д. 46);

- копией уведомления АО «СВЭС» Л.М.Ю.: от 03.02.2016; от 30.06.2016; от 30.11.2016; от 23.05.2017 о переносе срока ввода жилого дома в эксплуатацию: на 2 квартал 2016 года; до 28.08.2016; до 28.02.2017; до 28.08.2017 (том 13, л.д. 47, 48, 50, 51);

- копией дополнительного соглашения от 20.06.2016 к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья, по которому АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок до 28.08.2016 года, Л.М.Ю. не подписано (том 13, л.д. 49);

- заявлением К.В.Г. в полицию от 31.07.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1211310 рублей (том 6, л.д. 165);

- копией договора №-А участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным №-А в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, а К.В.Г. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1211310 рублей (том 6, л.д. 184-188);

- копией расписки УФС ГРКиК от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от К.В.Г. на регистрацию указанного договора (том 6, л.д. 189);

- копией платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении К.В.Г. на расчётный счёт АО «СВЭС» 1211310 рублей (том 6, л.д. 196);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате К.В.Г. квартиры строительный №-А в сумме 1211310 рублей (том 6, л.д. 190);

- копиями уведомлений АО «СВЭС» К.В.Г.: от 30.06.2016 и от 08.02.2017 о переносе срока ввода жилого дома в эксплуатацию: до 28.08.2016 и до 28.05.2017 (том 6, л.д. 191, 193);

- копиями дополнительных соглашения от 02.02.2017 к договору №-А от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья, по которым АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок: до ДД.ММ.ГГГГ – К.В.Г. подписано, до 28.08.2017 – не подписано (том 6, л.д. 192, 195);

- заявлением П.Д.В. в полицию от 25.07.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1422765 рублей (том 6, л.д. 90);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а П.Д.В. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1422765 рублей (том 6, л.д. 109-112);

- дополнительным соглашением к договору от ДД.ММ.ГГГГ о порядке оплаты квартиры (том 6, л.д. 113-114);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате П.Д.В. квартиры строительный № в сумме 1422765 рублей (том 6, л.д. 115);

- исследованным в судебном заседании вещественным доказательством (из картонной папки) – договором № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, ООО «Кировский тракторный завод» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1685590 рублей;

- копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Кировский тракторный завод» обязуется поставить АО «СВЭС» экскаватор стоимостью 3300000 рублей в счёт расчётов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья (том 17, л.д. 183-185);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Кировский тракторный завод» уступило Г.И.Н. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1560000 рублей (том 11, л.д. 153-154);

- копией письма ООО «Кировский тракторный завод» от 20.08.2014 в адрес АО «СВЭС» о переуступке Г.И.Н. квартиры строительный № (том 11, л.д. 155);

- копиями расписок Ч.С.В. от 11.08.2014 и от 20.08.2014 о получении от Г.И.Н. 1460000 рублей и 100000 рублей за квартиру (том 11, л.д. 156, 157);

- копией решения Октябрьского районного суда г. ФИО3 от 22.05.2017, из которого следует, что с АО «СВЭС» в пользу Г.И.Н. взыскана неустойка за нарушение срока передачи квартиры, штраф и компенсация морального вреда (том 11, л.д. 158-160);

- заявлением Р.В.Г. в полицию от 15.05.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1962950 рублей (том 14, л.д. 1);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от 04.06.2014, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3, ООО «Кировский тракторный завод» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1962950 рублей (том 14, л.д. 11-14);

- копией справки АО «СВЭС» от 21.07.2014 о полной оплате ООО «Кировский тракторный завод» квартиры строительный № в сумме 1962950 рублей (том 14, л.д. 18);

- копией договора уступки прав от 21.07.2014, из которого следует, что ООО «Кировский тракторный завод» уступило Р.В.Г. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1962950 рублей (том 14, л.д. 15);

- копиями расписок Ч.С.В. от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ о получении Ч.С.В. от Р.В.Г. 1382950 рублей и 580000 рублей за квартиру (том 14, л.д. 16, 17);

- копией уведомлений АО «СВЭС» Р.В.Г.: от 30.06.2016; от 20.09.2016; от 30.11.2016; от 08.02.2017 о переносе срока ввода жилого дома в эксплуатацию: до 28.08.2016; до 28.11.2016; до 28.02.2017; до 28.05.2017 (том 14, л.д. 19, 21, 23, 24);

- копией дополнительных соглашений: от 20.06.2016; от 15.09.2016; от 02.02.2017 к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья, по которым АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок: до 28.08.2016; до 28.11.2016; до 28.05.2017, Р.В.Г. не подписаны (том 14, л.д. 20, 22, 25);

- копией решения Ленинского районного суда г. ФИО3 от 02.02.2017, из которого следует, что с АО «СВЭС» в пользу Р.В.Г. взысканы: неустойка за нарушение сроков передачи квартиры, штраф и компенсация морального вреда (том 14, л.д. 36-43);

- копией апелляционного определения Кировского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ об оставлении указанного решения суда без изменения (том 14, л.д. 30-35);

- заявлением Д.А.С. в полицию от 14.04.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 2350000 рублей (том 3, л.д. 119);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от 30.04.2014, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство двухкомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, а ООО «Восход-В» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 2961420 рублей (том 3, л.д. 132-135);

- копией справки АО «СВЭС» от 06.10.2014 о полной оплате ООО «Восход-В» квартиры строительный № в сумме 2961420 рублей (том 3, л.д. 171);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Восход-В» уступило П.С.Ю. право требования двухкомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 2961420 рублей (том 3, л.д. 136-138);

- копией справки ООО «Восход-В» от 06.10.2014 года о полной оплате П.С.Ю. квартиры строительный № в сумме 2961420 рублей (том 3, л.д. 172);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что П.С.Ю. уступил Д.А.С. и Т.Е.М. право требования двухкомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 2350000 рублей (том 3, л.д. 139-141);

- копией государственного сертификата на материнский капитал серии МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Т.Е.М. на сумму 453026 рублей (том 3, л.д. 168);

- копией кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ПАО «ВТБ 24» Д.А.С. кредита в сумме 1880000 рублей (том 3, л.д. 143-148);

- копией расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Д.А.С. банком ПАО «ВТБ 24» 1880000 рублей (том 3, л.д. 166-167);

- копиями расписок П.С.Ю. от 25.03.2016 и от 31.03.2016 о получении П.С.Ю. от Д.А.С. с Т.Е.М. 470000 рублей и 1 880000 рублей за квартиру (том 3, л.д. 164, 165);

- копиями уведомлений АО «СВЭС» Д.А.С. с Т.Е.М.: от 30.06.2016 и 20.09.2016 о переносе срока ввода жилого дома в эксплуатацию: до 28.08.2016; до 28.11.2016 (том 3, л.д. 173, 175);

- копиями дополнительных соглашений от 20.06.2016 и от 15.09.2016 к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья, по которым АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в срок до 28.08.2016 и до 28.11.2016, Д.А.С. с Т.Е.М. не подписаны (том 3, л.д. 174, 176);

- заявлением М.А.Р. в полицию от 25.10.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1355555 рублей (том 7, л.д. 43);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от 10.07.2014, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Металлобаза» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1508870 рублей (том 7, л.д. 53-56);

- копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Металлобаза» обязуется поставить АО «СВЭС» товар на общую сумму 1508870 рублей, АО «СВЭС» обязуется произвести расчёт путём заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья по адресу: <адрес>, корпус 3 (том 17, л.д. 164);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате ООО «Металлобаза» квартиры строительный № в сумме 1508870 рублей (том 7, л.д. 63);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Металлобаза» уступило М.А.Р. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1355555 рублей (том 7, л.д. 57-58);

- копией уведомления ООО «Металлобаза» в адрес АО «СВЭС» о переуступке квартиры строительный № М.А.Р. (том 7, л.д. 59);

- копией ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении М.А.Р. на расчётный счёт ООО «Металлобаза» 1355555 рублей (том 7, л.д. 60);

- копией уведомления АО «СВЭС» М.А.Р. от 30.06.2016 о переносе срока ввода жилого дома в эксплуатацию до 28.08.2016 (том 7, л.д. 61);

- копией дополнительного соглашения от 20.06.2016 к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья, по которому АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок до 28.08.2016 года, М.А.Р. не подписано (том 7, л.д. 62);

- заявлением П.О.В. в полицию от 18.04.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 2470000 рублей (том 15, л.д. 1);

- исследованным в судебном заседании вещественным доказательством (из картонной папки) – договором № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство трёхкомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Стройкомплектсервис» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 3502000 рублей;

- копией договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Стройкомплектсервис» обязуется выполнить на объекте по адресу: <адрес>, корпус 3, работы на сумму 3000000 рублей (том 9, л.д. 5-9, том 17, л.д. 192-195).

- копией дополнительного соглашения от 26.10.2016 № 1 к указанному договору подряда о продлении срока выполнения работ до 31.12.2016 (том 9, л.д. 10);

- копией дополнительного соглашения от 26.11.2016 № к указанному договору подряда, из которого следует, что ООО «Стройкомплектсервис» обязуется выполнить работы на объекте по адресу: <адрес>, корпус 3 на сумму 79 684 рубля (том 9, л.д. 11-12);

- копией договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Стройкомплектсервис» обязуется выполнить на объекте по адресу: <адрес>, корпус 3 работы на сумму 3427983 рубля 80 копеек (том 9, л.д. 13-18, том 17, л.д. 188-191);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № к договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Стройкомплектсервис» обязуется выполнить дополнительные работы на объекте по адресу: <адрес>, корпус 3 на сумму 286153 рубля 56 копеек (том 9, л.д. 20-22);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № к договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Стройкомплектсервис» обязуется выполнить дополнительные работы на объекте по адресу: <адрес>, корпус 3 на сумму 253407 рублей 80 копеек (том 9, л.д. 23-24);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № к договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Стройкомплектсервис» обязуется выполнить дополнительные работы на объекте по адресу: <адрес>, корпус 3 на сумму 121 995 рублей (том 9, л.д. 25-26);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № к договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Стройкомплектсервис» обязуется выполнить дополнительные работы на объекте по адресу: <адрес>, корпус 3 на сумму 109806 рублей 30 копеек (том 9, л.д. 27);

- копиями справок о стоимости выполненных работ и актов о приёмке выполненных работ на доме по адресу: <адрес>, корпус 3, между АО «СВЭС» и ООО «Стройкомплектсервис» за период с 01.07.2016 по 10.01.2017 на суммы: 408643 рубля 35 копеек; 177000 рублей; 420000 рублей; 145135 рублей; 141018 рублей 56 копеек; 675203 рубля 50 копеек; 854553 рубля 50 копеек; 747735 рублей; 156548 рублей 80 копеек; 132375 рублей; 195407 рублей; 89866 рублей; 129807 рублей; 109808 рублей 30 копеек; 79684 рубля; 388866 рублей 76 копеек; 228000 рублей (том 9, л.д. 29-47);

- копией предварительного договора от 24.09.2016 № уступки права требования между П.О.В. и ООО «Стройкомплектсервис» на квартиру строительный №, согласно которому П.О.В. передала ООО «Стройкомплектсервис» задаток в размере 30000 рублей (том 15, л.д. 14-15);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Стройкомплектсервис» от П.О.В. 30000 рублей (том 15, л.д. 16);

- копией договора уступки прав № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Стройкомплектсервис» уступило П.О.В. и Л.А.Н. право требования трёхкомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 2470000 рублей (том 15, л.д. 20-23);

- копией кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России» о предоставлении кредита П.О.В. и Л.А.Н. на сумму 1976000 рублей (том 15, л.д. 17-19);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Стройкомплектсервис» от Л.А.Н. 494000 рублей (том 15, л.д. 29);

- копией платёжного поручения от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Л.А.Н. на расчётный счёт ООО «Стройкомплектсервис» 1976000 рублей (том 15, л.д. 30);

- копией уведомления АО «СВЭС» Л.А.Н., П.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ о переносе срока ввода жилого дома в эксплуатацию до 28.05.2017 (том 15, л.д. 31);

- копией дополнительного соглашения от 02.02.2017 к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилья, по которому АО «СВЭС» обеспечивает строительство и получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, Л.А.Н. и П.О.В. не подписано (том 15, л.д. 32);

- справками формы 2-НДФЛ П.О.В., из которых следует, что её доход за 2016 год составил 235162 рубля 16 копеек, за 2017 год – 70298 рублей 38 копеек (том 15, л.д. 36, 37);

- заявлением К.А.В. в полицию от 26.09.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 2600 000 рублей (том 13, л.д. 117);

- исследованным в судебном заседании вещественным доказательством (из картонной папки) – договором № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство двухкомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Стройкомплектсервис» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 3000000 рублей;

- копией договора уступки прав № С-39-85 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Стройкомплектсервис» уступило К.А.В. право требования двухкомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 2600000 рублей (том 13, л.д. 127-129);

- копией квитанции № 901714 от 10.11.2016 о перечислении К.А.В. на расчётный счёт ООО «Стройкомплектсервис» 2600000 рублей (том 13, л.д. 130);

- заявлением М.Е.В. в полицию от 19.06.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1552760 рублей (том 12, л.д. 215);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, а М.Е.В. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1552760 рублей (том 12, л.д. 225-230);

- копией кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ПАО «ВТБ 24» М.Е.В. кредита в сумме 1 009000 рублей (том 12, л.д. 232-235);

- копией платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении М.Е.В. на расчётный счёт АО «СВЭС» 1009000 рублей (том 12, л.д. 237);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии АО «СВЭС» от М.Е.В. 543760 рублей (том 12, л.д. 236);

- копией расписки УФС ГРКиК от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от М.Е.В. на регистрацию указанного договора (том 12, л.д. 238-239);

- заявлением Р.Д.И. в полицию от 16.11.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 2118150 рублей (том 8, л.д. 131);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, ООО «Стандарт-А» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 2118150 рублей (том 12, л.д. 151-153);

- копией справки АО «СВЭС» от 15.09.2015 о полной оплате ООО «Стандарт-А» квартиры строительный № в сумме 2118150 рублей (том 12, л.д. 154);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Стандарт-А» уступило ООО «Стройплощадка» право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 2118150 рублей (том 12, л.д. 155-156);

- копией доверенности № 6/СК от 09.10.2017, выданной ООО «Стройплощадка» П.Н.В. на представление интересов организации (том 8, л.д. 113);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Стройплощадка» уступило Р.Д.И. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус ДД.ММ.ГГГГ560 рублей (том 8, л.д. 129-130, 141-142);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, из которого следует, что квартира уступлена за 2118150 рублей (том 8, л.д. 143);

- копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Стройплощадка» от Р.Д.И. 2118150 рублей (том 8, л.д. 144);

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- копией справки отдела государственного пожарного надзора Ленинского района г. ФИО3 от 10.06.2005, из которой следует, что 25.07.2004 произошёл пожар в жилом доме по адресу: <адрес> (том 14, л.д. 112, том 4, л.д. 172);

- копией постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ по факту возгорания дома по адресу: <адрес> (том 4, л.д. 173-174);

- копией справки Кировского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что дом по адресу: <адрес> разрушен после пожара (том 4, л.д. 212);

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- заявлением К.В.А. в полицию от 16.06.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 350320 рублей (том 14, л.д. 115);

- заявлением П.Г.П. в полицию от 08.06.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 656850 рублей (том 4, л.д. 179);

- справкой от ДД.ММ.ГГГГ о том, что пенсия П.Г.П. составляет 7064 рубля 99 копеек (том 4, л.д. 199);

- заявлением Б.А.Л. в полицию от 12.07.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 61306 рублей (том 5, л.д. 31);

- заявлением П.С.В. в полицию от 14.06.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 875800 рублей (том 12, л.д. 108);

- копией договора от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Ю.Г.М. подарил П.С.В. 1/4 долю жилого дома по адресу: <адрес> (том 12, л.д. 120-121);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что участники долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ полностью произвели оплату за квартиру строительный № в сумме 3503200 рублей (том 5, л.д. 15, том 12, л.д. 126);

- заявлением С.Л.П. в полицию от 15.06.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 656850 рублей (том 14, л.д. 98);

- копией свидетельства о праве на наследство по закону от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что С.Л.П. является наследником 3/16 долей жилого дома по адресу: <адрес> (том 14, л.д. 110);

- справкой от ДД.ММ.ГГГГ о том, что размер пенсии С.Л.П. – 13589 рублей 33 копейки (том 14, л.д. 114);

- заявлением К.А.В. в полицию от 08.06.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 350320 рублей (том 4, л.д. 162);

- справкой от ДД.ММ.ГГГГ о том, что размер пенсии К.А.В. – 20083 рубля 36 копеек (том 4, л.д. 178);

- заявлением Б.Л.Л. в полицию от 06.07.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 61306 рублей (том 5, л.д. 1);

- копией свидетельства о праве на наследство по закону от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Б.Л.Л. является наследником 7/80 долей жилого дома по адресу: <адрес> (том 5, л.д. 13-14);

- заявлением Б.Н.А. от 10.07.2017 в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 61 306 рублей (том 5, л.д. 16);

- копией справки от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что Б.Н.А. является инвали<адрес> группы (том 5, л.д. 26);

- справкой от ДД.ММ.ГГГГ о том, что размер пенсии Б.Н.А. – 17680 рублей 29 копеек (том 5, л.д. 30);

- заявлением К.Е.Л. в полицию от 09.06.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 367836 рублей (том 4, л.д. 200);

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- справкой от 13.07.2017 о том, что размер пенсии К.Е.Л. – 8181 рубль 89 копеек (том 4, л.д. 222);

- заявлением М.А.В. в полицию от 25.09.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1200000 рублей (том 13, л.д. 109);

- исследованным в судебном заседании вещественным доказательством (из картонной папки) – договором № участия в долевом строительстве жилья от 18.08.2015, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, а ИП С.С.С. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1389570 рублей;

- копией договора субподряда № на выполнение комплекса работ от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП С.С.С. по заданию ООО ПСП «Энергострой» в счёт оговоренной стоимости в размере 1740000 рублей обязуется выполнить из материалов ООО ПСП «Энергострой» собственными силами комплекс работ по улучшенной штукатурке поверхности стен, простенков и откосов на доме по адресу: <адрес>, корпус 3 (том 12, л.д. 195-197);

- копиями справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов о приёмке выполненных работ, подписанных ИП С.С.С. и генеральным директором ООО ПСП «Энергострой» ФИО2 (том 12, л.д. 200-211);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате ИП С.С.С. квартиры строительный № в сумме 1389570 рублей (том 12, л.д. 212);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП С.С.С. уступил М.А.В. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1389570 рублей (том 19, л.д. 198-199);

- копией расписки ТО МФЦ по Ленинскому району г. ФИО3 от 10.09.2015 о принятии от С.С.С. на регистрацию указанного договора (том 12, л.д. 214);

- заявлением Ш.М.А. в полицию от 08.11.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1200 000 рублей (том 7, л.д. 120);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от 22.01.2015, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, ООО «Металлобаза» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1809900 рублей (том 7, л.д. 130-132);

- копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Металлобаза» обязуется поставить АО «СВЭС» товар на общую сумму 1809900 рублей, АО «СВЭС» обязуется произвести расчёт в соответствии с договором участия в долевом строительстве жилого помещения по адресу: <адрес>, корпус 3 (том 17, л.д. 166);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Металлобаза» уступило И.И.И. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1400000 рублей (том 19, л.д. 266-267);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что И.И.И. уступил Ш.М.А. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1200000 рублей (том 19, л.д. 191-192);

- заявлением В.Т.А. в полицию от 18.10.2017 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в срок не позднее 4 квартала 2015 года обязался построить квартиру № № по адресу: <адрес>, корпус 3, однако не исполнил своих обязательств, причинив значительный материальный ущерб в сумме 1883 000 рублей (том 9, л.д. 48);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от 22.09.2015, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Стандарт-А» обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 2024010 рублей (том 12, л.д. 157-158);

- копией справки АО «СВЭС» от ДД.ММ.ГГГГ о полной оплате ООО «Стандарт-А» квартиры строительный № в сумме 2024010 рублей (том 12, л.д. 159);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Стандарт-А» уступило ООО «Строитель» право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 2024010 рублей (том 8, л.д. 114-116, том 9, л.д. 58-59, том 12, л.д. 160-161);

- копией справки ООО «Стандарт-А» от 13.10.2015 о полной оплате ООО «Строитель» квартиры строительный № в сумме 2024010 рублей (том 8, л.д. 117);

- копией договора уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Строитель» уступило В.Т.А. право требования однокомнатной квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 1883000 рублей (том 8, л.д. 118-120, том 9, л.д. 60-61);

- копией расписки ТО МФЦ по Ленинскому району г. ФИО3 от 19.11.2015 о принятии от В.Т.А. указанного договора (том 9, л.д. 63);

- справкой от 03.11.2017 о том, что размер пенсии В.Т.А. – 12981 рубль 59 копеек (том 9, л.д. 65);

- протоколом принятия устного заявления, из которого следует, что 05.10.2017 Ч.А.В. обратился в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности директора АО «СВЭС» ФИО2, который завладел его денежными средствами в сумме 1461480 рублей (том 15, л.д. 163);

- копией предварительного договора от 31.10.2013, из которого следует, что АО «СВЭС» и Ч.А.В. в срок до ДД.ММ.ГГГГ обязуются заключить основной договор участия в долевом строительстве на однокомнатную квартиру по адресу: <адрес>, корпус 3 стоимостью 1461480 рублей (том 15, л.д. 128-130);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Ч.А.В. передаёт АО «СВЭС» заём в сумме 1000000 рублей со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ и копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии АО «СВЭС» от Ч.А.В. 1000 000 рублей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ (том 15, л.д. 131);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Ч.А.В. передаёт ООО ПКП «Энергостройинвест» заём в сумме 461500 рублей со сроком возврата до 31.01.2015 (том 15, л.д. 132);

- копиями квитанций к ПКО: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО ПКП «Энергостройинвест» от Ч.А.В. 411500 рублей и 50000 рублей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ (том 15, л.д. 133).

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от 06.07.2015, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство квартиры со строительным № по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, Ч.А.В. обязуется произвести оплату стоимости квартиры в размере 1461480 рублей (том 15, л.д. 134-137);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от 15.01.2014, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, а Ч.В.Л. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1296560 рублей, договор не зарегистрирован (том 15, л.д. 110-113);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от 15.01.2014, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, а Ч.В.Л. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1486940 рублей, договор не зарегистрирован (том 15, л.д. 114-117);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от 20.05.2014, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, а Ч.В.Л. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1711 140 рублей, договор не зарегистрирован (том 15, л.д. 120-123);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от 20.05.2014, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство однокомнатной квартиры со строительным № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3 в срок не позднее 4 квартала 2015 года, а Ч.В.Л. обязуется оплатить стоимость квартиры в размере 1643 400 рублей, договор не зарегистрирован (том 15, л.д. 124-127);

- копией договора № участия в долевом строительстве жилья от 29.12.2016, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 обязуется обеспечить строительство административного помещения – офиса № в доме по адресу: <адрес>, корпус 3, а Ч.В.Л. обязуется оплатить стоимость помещения в размере 4026 620 рублей, договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ (том 15, л.д. 141-144);

- копией договора № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Кировский кирпичный завод» уступает Ч.В.Л. право требования с АО «СВЭС» задолженности в сумме 1296560 рублей, АО «СВЭС» производит расчёт с Ч.В.Л. путём проведения встречных однородных требований по договору № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ (том 15, л.д. 118);

- копиями платёжных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Ч.В.Л. на расчётный счёт ООО «Кировский кирпичный завод» 900000 рублей; 900000 рублей; 983500 рублей согласно договорам участия в долевом строительстве жилья №№ от ДД.ММ.ГГГГ (том 15, л.д. 107-109);

- копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Ч.В.Л. передает ООО ПКП «Энергостройинвест» заём на сумму 414580 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ и копией квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО ПКП «Энергостройинвест» от Ч.В.Л. 414580 рублей (том 15, л.д. 119);

- копией описи документов ТО МФЦ по Ленинскому району г. ФИО3 от 21.02.2017 о принятии от Ч.В.Л. на регистрацию договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ № (том 15, л.д. 145);

- копиями квитанций к ПКО о принятии АО «СВЭС» от Ч.В.Л. денежных средств: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1621 080 рублей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 320 рублей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ (том 15, л.д. 154);

- копией договора № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «СВЭС» уступает Ч.В.Л. права на получение денежных средств в размере 300000 рублей с ООО «МЕТ-Актив» (том 15, л.д. 140);

- копией договора перевода долга от 15.05.2017, из которого следует, что ООО ПКП «Энергостройинвест» переводит, а АО «СВЭС» принимает на себя исполнение обязательств по погашению Ч.В.Л. задолженности, сложившейся по исполнению договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО ПКП «Энергостройинвест» и Ч.В.Л. на сумму 414580 рублей (том 15, л.д. 138);

- копией договора перевода долга от 15.05.2017, из которого следует, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 принимает на себя обязательства по погашению Ч.А.В. задолженности, сложившейся по исполнению договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ООО ПКП «Энергостройинвест» и Ч.А.В. в сумме 461500 рублей (том 15, л.д. 139);

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

- доверенностью ООО «ПС-МОНТАЖ» от 11.04.2018, выданной директором ООО «ПС-МОНТАЖ» Т.Е.А. В.Д.Ю. на представление интересов ООО «ПС-МОНТАЖ» в правоохранительных органах (том 11, л.д. 106);

- копией договора уступки прав от 22.12.2017, из которого следует, что ООО «ПС-МОНТАЖ» уступило А.С.А. право требования на административное помещение – офис № по адресу: <адрес>, корпус 3 за 2400000 рублей (том 11, л.д. 107-108);

<данные изъяты>

- копией договора о подключении к системе теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ОАО «КТК» обязалось подключить к системе теплоснабжения дом по адресу: <адрес>, корпус 3, АО «СВЭС» обязалось оплатить стоимость указанных услуг и работ в сумме 2775968 рублей 10 копеек (том 19, л.д. 138-146);

- копиями платёжных поручений о перечислении ООО «ПС-МОНТАЖ» АО «КТК» в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о подключении к системе теплоснабжения жилого дома по адресу: <адрес>, корпус 3 за АО «СВЭС»: 90000 рублей; 300000 рублей; 110000 рублей, 300000 рублей (том 11, л.д. 73-76);

- справкой АО «КТК» от 29.03.2018, из которой следует, что технические условия по подключению к системе теплоснабжения объекта: многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения по адресу: <адрес>, корпус 3 АО «КТК» выполнены, задолженности перед АО «КТК» по оплате за подключение к системе теплоснабжения у АО «СВЭС» нет (том 19, л.д. 148);

- протоколом осмотра места происшествия от 05.09.2016 с фото-таблицей, из которого следует, что по адресу: <адрес>, корпус 3 находится здание строящегося дома, производятся работы по устройству стяжки и отделочные работы в местах общего пользования, кровельные работы, наружное благоустройство, смонтированы системы: отопления, водоснабжения, водоотведения, электричества (70%), установлены лифты, для окончания работ необходимо окончание работ в местах общего пользования, благоустройство, подключение электричества (том 2, л.д. 126-142);

- копией Устава АО «СВЭС», утверждённого общим собранием акционеров АО «СВЭС» от 25.12.2003, из которого следует, что основной целью создания Общества является получение прибыли; основными видами деятельности являются строительство, проектирование, ремонт жилья, осуществление функций заказчика по строительству объектов и др.; дочерними предприятиями Общества являются: ООО ПСП «Энергострой», ООО ПКП «Энергостройинвест», единоличным исполнительным органом является генеральный директор (том 18, л.д. 39-48);

- копией Устава АО «СВЭС», утверждённого общим собранием акционеров АО «СВЭС» от 29.06.2015, из которого следует, что АО «СВЭС» выделено из состава ОАО «Трест Северовостокэнергострой», основной целью деятельности Общества является получение прибыли путём эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционеров; в числе основных видов деятельности указаны: сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества, архитектурная деятельность, производство общестроительных работ по возведению зданий; единоличным исполнительным органом является генеральный директор (том 18, л.д. 185-192);

- копией Устава ООО ПКП «Энергостройинвест», утверждённого 27.11.2009 решением единственного участника № 1, из которого следует, что основной целью деятельности Общества является получение прибыли; к основным видам деятельности относятся: проектирование объектов жилищного, производственного и социально-бытового назначения, строительство и ремонт объектов жилищного, производственного и социально-бытового назначения, единоличным исполнительным органом является директор (том 18, л.д. 93-100);

- копией Устава ООО ПКП «Энергостройинвест», утверждённого 02.03.1999, из которого следует, что Общество создано для хозяйственной деятельности; к основным видам деятельности относятся: проектирование объектов жилищного, производственного и социально-бытового назначения, строительство и ремонт объектов жилищного, производственного и социально-бытового назначения; единоличным исполнительным органом является директор (том 18, л.д. 103-106);

- выпиской из ЕГРН от 06.09.2017, из которой следует, что АО «СВЭС» является правообладателем земельного участка с кадастровым номером № (том 21, л.д. 30-32);

- выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что АО «СВЭС» является арендатором земельного участка с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, имеются сведения о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве жилья (том 21, л.д. 41-118);

- копией выписки из ЕГРЮЛ от 23.01.2018 года, из которой следует, что ФИО2 является директором ООО ПКП «Энергостройинвест» (том 21, л.д. 134-141);

- копией разрешения на строительство № от 28.11.2013, из которого следует, что Администрация муниципального образования «Город Киров» разрешает строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями административного назначения, расположенного по адресу: <адрес>, корпус 3 (том 16, л.д. 8);

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- копией договора № от 30.08.2007 купли-продажи, из которого следует, что Управление (Комитет) по делам муниципальной собственности г. ФИО3 передаёт в собственность АО «СВЭС» земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес> (том 24, л.д. 143-144);

- копиями свидетельств о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что АО «СВЭС» является собственником земельных участков с кадастровыми номерами: № и № (том 24, л.д. 147, 148);

- копией договора аренды земельного участка от 06.03.2013, из которого следует, что Департамент муниципальной собственности администрации гор. ФИО3 передаёт АО «СВЭС» в аренду с ДД.ММ.ГГГГ земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес> (том 24, л.д. 150-151);

- копией выписки из протокола годового общего собрания акционеров АО «СВЭС» от 21.06.2013, из которой следует, что генеральным директором АО «СВЭС» избран ФИО2 (том 17, л.д. 200-201);

- копией решения от 06.06.2014, из которой следует, что директором ООО ПСП «Энергострой» сроком на 5 лет избран ФИО2 (том 17, л.д. 202);

- копией решения от 14.08.2015, из которой следует, что директором ООО ПКП «Энергостройинвест» сроком на 5 лет избран ФИО2 (том 17, л.д. 203);

- копией выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО ПКП «Энергостройинвест» от 17.08.2015, из которой следует, что ФИО2 зарегистрирован в качестве директора ООО ПКП «Энергостройинвест» (том 17, л.д. 204-205);

- копией приказа ОАО «СВЭС» о приёме Ч.С.Л. на должность технического директора с 19.03.2015 (том 16, л.д. 219);

- копией трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ о приёме ОАО «СВЭС» О.И.Н. на должность начальника отдела экономики и инвестиций (том 16, л.д. 239-240);

- справкой, предоставленной УФС ГРКиК 27.02.2018, со сведениями о регистрации договоров участия в долевом строительстве жилья, заключённых ОАО «СВЭС» с участниками долевого строительства за период с 17.12.2013 по 25.12.2017 (том 21, л.д. 154-168);

- копией локальной сметы, из которой следует, что она содержит перечень строительных работ по адресу: <адрес>, корпус 3 с указанием их стоимости в ценах на февраль 2017 года, утверждена ООО «ПС Монтаж» и АО «СВЭС», общая сумма работ 5285414 рублей (том 11, л.д. 41-66);

- справкой ООО «ПС-Монтаж» от 13.02.2018, из которой следует, что ООО «ПС Монтаж» осуществило за АО «СВЭС» платежи по налогам на сумму более 5000000 рублей, на покрытие просроченной задолженности перед банком в сумме 23000000 рублей, на оплату подключений, необходимых для завершения строительства дома по адресу: <адрес> на сумму более 7000000 рублей (том 11, л.д. 85);

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.11.2017, из которого следует, что:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

в картонной коробке с надписью «Проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>» находятся: сшивка документов на 39 листах в пластиковой прозрачной обложке с надписью «ООО ПСП «Энергострой» проектная документация», содержит сведения по отоплению, вентиляции и кондиционирования воздуха в доме; сшивка документов на 37 листах в пластиковой прозрачной обложке с надписью «ООО ПСП «Энергострой» проектная документация», содержит сведения по системе электроснабжения в доме; сшивка документов на 18 листах в пластиковой прозрачной обложке с надписью «ООО ПСП «Энергострой» проектная документация», содержит сведения по сетям связи в доме; сшивка документов на 11 листах в пластиковой прозрачной обложке с надписью «ООО ПСП «Энергострой» проектная документация», содержит сведения по обеспечению доступа инвалидов в доме; сшивка документов на 10 листах в пластиковой прозрачной обложке с надписью «ООО ПСП «Энергострой» проектная документация», содержит сведения по технологическим решениям; сшивка документов на 26 листах в пластиковой прозрачной обложке с надписью «ООО ПСП «Энергострой» проектная документация», содержит сведения по установке системы водоснабжения в доме; сшивка документов на 20 листах в пластиковой прозрачной обложке с надписью «ООО ПСП «Энергострой» проектная документация», содержит сведения по водоотведению; сшивка документов на 30 листах в пластиковой прозрачной обложке с надписью «ООО ПСП «Энергострой» проектная документация», содержит документы с проектом организации строительства дома; сшивка документов на 55 листах в пластиковой прозрачной обложке с надписью «ООО ПСП «Энергострой» проектная документация», содержит документы, содержащие информацию по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта; сшивка документов на 35 листах в пластиковой прозрачной обложке с надписью «ООО ПСП «Энергострой» проектная документация», в том числе содержит копию разрешения на строительство жилого дома по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов на 31 листе в пластиковой прозрачной обложке, содержит документы по установке пожарной безопасности в доме; сшивка документов на 6 листах о направлении документов в КО ГАУ «Управление государственной экспертизы» от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов на 6 листах с надписью «ООО ПСП «Энергострой», наружные сети, ливневая кангализация»; картонная папка с надписью «ООО ПСП «Энергострой» проектная документация», содержит документы на 54 листах «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»; скрепка документов на 3 листах «Схема планировочной организации земельного участка»; 2 сшивки документов на 8 и 9 листах содержит документы по установке сетей водопровода; сшивка документов на 12 листах содержит документы по установке отопления, вентиляции и кондиционирования; сшивка документов на 27 листах содержит документы по установке электроснабжения и электрооборудования; сшивка документов на 15 листах содержит документы по установке внутренних и наружных систем связи; сшивка документов на 13 листах содержит документы по архитектурному строению дома; сшивка документов на 85 листах содержит документы по установке отопления, вентиляции, тепловых сетей; 2 сшивки документов на 9 и 24 листах с чертежами дома; сшивка документов на 24 листах по архитектурно-строительным решениям; сшивка документов на 14 листах по установке башенного крана; 3 сшивки документов на 10 листах, на 10 листах и на 11 листах по установке водопровода; скрепка документов на 6 листах с надписью «бесканальная прокладка»; скрепка документов на 11 листах с надписью «общие данные»; техническая документация на 324 листах;

в картонной коробке с надписью «документы, изъятые в АО «СВЭС» в ходе обыска», находятся:

положительное заключение государственной экспертизы №, выданное КО ГАУ «Управление Государственной экспертизы» 01.10.2013 на жилой дом по адресу: <адрес> корпус 3, на 15 листах;

генеральный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии «ФИО8 ДорТрансбанком» АО «СВЭС» кредитной линии с лимитом задолженности не более 12000000 рублей по 08.02.2017»; генеральный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии «ФИО8 ДорТрансбанком» АО «СВЭС» кредитной линии с лимитом задолженности не более 8000000 рублей по 23.11.2016»;

<данные изъяты>

сшивка документов АО «СВЭС» – касса за 2014 год на 334 листах, содержит: приходные кассовые ордеры о принятии денежных средств по договорам займа и участия в долевом строительстве жилья, аренды, договоры займа;

сшивка документов АО «СВЭС» – касса за 2015 год на 271 листах, содержит: приходные кассовые ордеры о принятии денежных средств по договорам займа и участия в долевом строительстве жилья, аренды, оплата за теплоэнергию;

сшивка документов АО «СВЭС» – касса за 2016 год на 347 листах, содержит: приходные кассовые ордеры о принятии денежных средств по договорам займа и участия в долевом строительстве жилья, аренды, оплата за теплоэнергию;

сшивка документов АО «СВЭС» на 111 листах, содержит: карточки счёта 60.1 АО «СВЭС», в том числе, о выполнении работ: ООО «Альтаир-25» на сумму 1364412 рублей 44 копейки; ООО «ПС-Монтаж» на сумму 804142 рубля; ООО «ВТК «Монтаж» на сумму 3 042 406 рублей 22 копейки; ООО фирма «Лифтомонтаж» на сумму 4112506 рублей; ООО «Энергостройинвест» на сумму 673754 рубля 08 копеек; ООО «Босфор» на сумму 3033199 рублей 44 копейки; ООО «Стройкомплектсервис» на сумму 4408223 рубля 24 копейки;

сшивки документов на 91 листе, 187 листах, 119 листах, 65 листах с карточкой счёте 08.3;

флеш-носитель и бокс для дисков с информационной базой 1С бухгалтерского учёта АО «СВЭС»;

бумажный конверт с диском, содержащим выписку по расчётному счёту ООО ПСП «Энергострой» №; пластиковый прозрачный бокс с диском, содержащим выписку по расчётному счёту АО «СВЭС №;

копии договоров уступки прав требования, предоставленные ОАО «СВЭС» по запросу на 118 листах (том 20, л.д. 234-256);

- протоколами выемки и осмотра от 19.04.2018 с участием ФИО2, из которых следует, что по адресу: <адрес>, корпус 3 находится 13-этажный кирпичный дом, который возведён под крышу, во всех квартирах имеются стеклопакеты и двери; выполнена кладка наружных и внутренних стен, установлена кровля; выполнена штукатурка стен; установлены двери в подвал и техэтаж; смонтирован мусоропровод, имеется вентилируемый фасад; выполнены: работы мест общего пользования, стяжка полов, уложена керамическая плитка на полу; выполнен монтаж внутренних трубопроводов водопровода, пожарного водопровода, бытовой и ливневой канализации, монтаж системы отопления, вентиляции и дымоудаления; электромонтажные работы; установлены лифты и наружные сети водопровода, канализации и теплотрассы (том 17, л.д. 216-221);

- выпиской из ЕГРЮЛ, из которой следует, что ООО «Аверс» создано 16.01.2017 (том 17, л.д. 76-86);

- выпиской из ЕГРЮЛ, из которой следует, что ООО «Вятская нерудная компания» создано 06.03.2014 (том 17, л.д. 87-92);

- справкой, предоставленной 20.10.2017 МРО СП по ИОИП, и копией исполнительного производства, из которых следует, что на исполнении находится сводное исполнительное производство, в состав которого входит 80 исполнительных производств о взыскании с АО «СВЭС» денежных средств на общую сумму 24774988 рублей 13 копеек (остаток долга на 02.05.2017 – 21072210 рублей 61 копейка); в рамках исполнительного производства наложен арест на имущество должника на сумму 20376963 рубля (том 18, л.д. 228-231, 238-254);

- заключение бухгалтерской судебной экспертизы № 27 эк от 31.10.2017, из которого следует, что: в бухгалтерском учёте АО «СВЭС» в период с 01.01.2013 по 23.06.2017 отражено поступление денежных средств в кассу и на расчётные счета организации от граждан и юридических лиц – участников долевого строительства многоэтажного жилого дома по адресу: <адрес>, корпус 3, на общую сумму 62057725 рублей 86 копеек следующим образом:

- в кассу организации в сумме 16688125 рублей 33 копейки;

- на расчётные счета организации в сумме <***> рублей 53 копейки;

- проведены взаимозачёты, уступки прав требования на общую сумму 102540073 рубля 15 копеек;

- за период с 01.01.2013 по 23.06.2017 расходы АО «СВЭС», отнесённые в бухгалтерском учёте АО «СВЭС» на строительство жилого многоквартирного дома по адресу: <адрес>, корпус 3 составили в общей сумме 130682438 рублей 75 копеек;

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается также показаниями экперта.

Эксперт Х.Е.А. в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных на предварительном следствии, – том 20, л.д. 215-218, 221-231) показала, что имеет стаж работы в должности эксперта 9 лет. Она проводила бухгалтерскую судебную экспертизу на основании постановления следователя от 04.05.2017. До начала экспертизы была запрошена дополнительная информация, которая была предоставлена следователем. Для проведения экспертизы ей были предоставлены документы АО «СВЭС» и база из «1С:Бухгалтерия» данной организации. Согласно данной базе с 01.01.2013 по 23.06.2017 затраты на строительство дома были обозначены в размере 130682348 рублей 75 копеек. Все затраты аккумулируются в программе по одному счёту. Она принимала во внимание данные о привлечении денежных средств на строительство дома от сторонних организаций, все взаимозачёты со сторонними организациями были отражены в базе данных АО «СВЭС» и учтены в экспертизе. Она брала данные по взаимозачётам за весь период исследования, не разделяя по годам, так как такой задачи передо ней не было. Затраты застройщика АО «СВЭС», которые были до начала строительства дома, она также анализировала, они составили 220048 рублей 44 копейки. Это просматривается по 08 счёту до 01.01.2013 года. Таким образом, общая сумма расходов на строительство дома составила 130682438 рублей 75 копеек + 220048 рублей 44 копейки, т.е. всего 130902487 рублей 19 копеек.

Куда расходовались денежные средства дольщиков, определялось ей в соответствии с Методикой МВД России. Все денежные средства, поступившие от дольщиков в кассу и на расчётный счет АО «СВЭС», были ей учтены, куда эти средства были израсходованы, она также отразила в Приложении к экспертному заключению: расчёты с поставщиками и подрядчиками, выплату заработной платы работникам, погашение кредиторской задолженности, выплату процентов по ним, возврат финансовой помощи, возврат заёмных денежных средств, погашение платежей по налогам, страховым сборам, пополнение счетов и прочее. Более подробно затраты изложены в Приложении № 3 к экспертному заключению.

Она проследила по базе данных, куда АО «СВЭС» были израсходованы эти деньги. В разрезе по годам поступление денежных средств дольщиков и затраты она не производила. По договорам долевого участия в строительстве жилья в кассу АО «СВЭС» поступило от граждан и юридических 16688125 рублей 33 копеек, на расчётный счёт – <***> рублей 53 копейки, кроме того, проведены взаимозачёты уступки прав требования на общую сумму 102540073 рубля 15 копеек, то есть общая сумма поступлений в денежном и ином выражении в АО «СВЭС» составила 164597799 рублей 01 копейка.

Денежные средства из кассы с учётом прочих поступлений были израсходованы на следующие цели: в качестве сдачи наличных на расчётные счета организации; по квитанции в адрес МРО СП по ИОИП г. ФИО3; на оплату расчётов с поставщиками и подрядчиками; на выплату заработной платы работникам АО «СВЭС»; на выдачу денежных средств под отчёт работникам организации; на оплату расчётов с прочими дебиторами и кредиторами; в качестве неустойки за нарушение сроков передачи квартир; ООО ПКП «Энергостройинвест»; в качестве возврата заёмных денежных средств по договорам займов; в качестве возврата финансовой помощи, в том числе Ц.А.А., Б.В.И., ФИО2; в качестве возврата по договору уступки Ц.А.А.

Согласно бухгалтерскому учёту АО «СВЭС» с расчётных счетов АО «СВЭС» поступившие от участников долевого строительства дома по адресу: <адрес> денежные средства расходовались на следующие цели: взыскано Г.Е.Л. на основании решения КТС; на возврат беспроцентного займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; на оплату неустойки за нарушение сроков передачи квартир; на оплату расчётов с поставщиками и подрядчиками; на оплату услуг банка; на перечисление заработной платы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; на погашение кредитов по кредитным договорам, а также – на уплату процентов; на пополнение счетов АО «СВЭС»; на уплату госпошлин, налогов, сборов, пени по налогам, членских взносов в ФСС РФ, платежей в ПФ РФ по Кировской области, членских взносов; платежей за ООО ПСП «Энергострой», госпошлин за регистарцию договоров участия в долевом строительстве жилья по <адрес> и по <адрес>, корпус 1; на оплату компенсации морального вреда В.С.А.

В заключении она составляла таблицу о поступлении денежных средств по каждой квартире в кассу и на расчётный счёт. При этом она отдельной строкой выделила ООО «Босфор», ООО «ВТК Монтаж», ООО «Стройкомплектсервис», Ч.В.А. и Ч.Н.А., т.к. договоры участия в долевом строительстве жилья в этом доме с ними были заключены, а поступление денежных средств от них в базе данных не было отражено.

В судебном заседании стороной защиты представлены следующие доказательства:

- копии заявлений генерального директора АО «СВЭС» ФИО2 в администраицю МО «Город Киров» с просьбой о продлении срока действия разрешения на строительство дома по адресу: <адрес> сроком на 3 месяца от 11.08.2016; от 10.11.2016; от 26.01.2017; от 11.05.2017; от 10.08.2017; от 23.11.2017 с графиками выполнения работ (том 27, л.д. 127-139);

- доверенности, выданные АО «СВЭС» О.И.Н. на представление интересов организации от 15.05.2014 и от 01.06.2017 (том 27, л.д. 140-141);

- информация, подписанная ФИО2, из которой следует, что количество денежных средств, использованных застройщиком на осуществление строительных работ и оплату услуг подрядчика за 2016 года составила 34,08 млн. рублей; за 9 месяцев 2017 года – 11,976 млн. рублей (том 27, л.д. 142);

- расшифровка выполненных СМР на объекте по адресу: <адрес> за период с 01.10.2016 по 31.03.2018, подписанная Ц.А.А., из которой следует, что в графе «итого» стоят суммы: ООО «Стройкомплектсервис» – 3433823,41; ООО «Босфор» – 1236 061,80; ООО «Энергостройинвест» – 510687,48, 432786, 77901,48; ООО «ПС-Монтаж» – 6350070,49, 5381 416,1, 968654,39; ООО «ВТК-Монтаж» 89119,5, 75525, 13594,5, в графе «всего» – 11619762,68, 10559612,31, 1 060 150,37 (том 27, л.д. 143);

- расшифровка «запасы» по состоянию на 31.12.2017, подписано ФИО2 в графе «итого» сумма 6 053 (том 27, л.д. 156);

- фактические затраты на строительство дома по состоянию на 31.12.2017, подписано ФИО2, в графе «всего» – 165735413,37 АО «Северовостокэнергострой» (том 27, л.д. 157);

- расшифровка поступления денежных средств от покупателей за период с 01.01.2013 по 23.06.2017, подписана ФИО2, в графе «итого» в пересечении с графами: 2013 – 35945143,14; 2014 39763193,91; 2015 – 10627943,31; 2016 – 1050306,9; с 01.01.2013 по 23.06.2017 – 653778,56 (том 27, л.д. 158-160);

- копиями протоколов № 140 от 16.03.2018 и № 141 от 21.05.2018 о том, что система противопожарной защиты в доме по адресу: <адрес> находится в работоспособном состоянии и соответствует нормативным требованиям (том 27, л.д. 163-165, 183-190);

- акт №/П от ДД.ММ.ГГГГ технического освидетельствования, из которого следует, что установка лифта в доме по адресу: <адрес> соответствует документации по установке (том 27, л.д. 175);

- фактические расходы денежных средств на строительство и содержание дома на 30.04.2018, подписано ФИО2, в графе «всего затраты» – 171724363,37 (том 27, л.д. 217);

- копия трудовой книжки ФИО2, из которой следует, что он принят на работу в АО «Трест Северовостокэнергострой» 09.07.1993, генеральным директором ООО «ПСП «Энергострой» с 25.08.1998, имеет многочисленные поощрения за трудовую деятельность (том 27, л.д. 219-227);

- договор купли-продажи от 23.10.2017 между АО «СВЭС» и ООО «ПС-Монтаж», из которого следует, что АО «СВЭС» продаёт ООО «ПС-Монтаж» недвижимое имущество по адресу: <адрес> за 46900000 рублей, имеется отметка о регистрации 03.05.2018 (том 27, л.д. 228-229);

- разрешение, выданное администрацией МО «Город Киров» АО «СВЭС» 01.08.2018 на ввод объекта по строительному адресу: <адрес> в эксплуатацию (том 30, л.д. 2);

<данные изъяты>

- уведомления от 07.08.2018 о завершении строительства дома в адрес участников долевого строительства и кассовые чеки Почты России о направлении уведомлений (том 30, л.д. 45-83, 91);

- договор подряда № 10/17 от 12.05.2017 между АО «СВЭС» и ООО «ПС-Монтаж», дополнительное соглашение к данному договору от 29.12.2017, согласно которому «ПС-Монтаж» обязалось выполнить весь комплекс работ, связанных с завершением строительства дома по адресу: <адрес>, корпус 3, расчёт производится путём погашения задолженности по договору купли-продажи недвижимого имущества по адресу: <адрес> (том 32, л.д. 10-14);

- копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи, из которого следует, что АО «СВЭС» продаёт Ч.А.В. козловой кран стоимостью 448500 рублей в связи с наличием задолженности по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ (том 32, л.д. 17);

- заявление о зачёте взаимных требований от 10.08.2018 между АО «СВЭС» и Ч.А.В. на сумму 448500 рублей (том 32, л.д. 18);

- копия акта сверки между АО «СВЭС» и Ч.А.В. на 20.08.2018, из которого следует, что задолженность АО «СВЭС» перед ФИО9 по займу в 1461500 рублей составляет 619640 рублей (том 32, л.д. 19);

- копия карточки счёта 76.5 АО «СВЭС» за период 01.01.2017 по 30.09.2018 по контрагенту Ч.А.В. погашенная сумма 841860 рублей (том 32, л.д. 20-21);

- копия претензии Ч.А.В. в адрес АО «СВЭС» от 02.02.2018 с просьбой перечислить ему сумму долга в размере 1461500 рублей и проценты в порядке ст. 395 ГК РФ (том 32, л.д. 22-24);

- копия претензии Ч.В.Л. в адрес АО «СВЭС» от 02.02.2018 с просьбой перечислить ей сумму долга в размере 114 580 рублей и проценты в порядке ст. 395 ГК РФ (том 32, л.д. 25);

- копия договора перевода долга между Ч.В.Л., ООО ПКП «Энергострой» и АО «СВЭС» от 15.05.2017 на сумму 414580 рублей (том 32, л.д. 26);

<данные изъяты>

- копия постановления мирового судьи СУ № 66 Октябрьского судебного района г. ФИО3 от 15.08.2018 о снятии ареста с имущества ФИО2 (том 32, л.д. 125-127);

- копия постановления от 01.03.2018 об обращении взыскания на 50 % заработной платы ФИО2 (том 32, л.д. 129-130);

- справка об удержании из начисленной заработной платы ФИО2 50 % (том 32, л.д. 131).

Анализируя изложенное, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении преступления установлена и доказана в суде совокупностью собранных и исследованных доказательств, которые соответствуют и не противоречат друг другу.

Суд, оценивая показания подсудимого ФИО2, установил, что подсудимый в судебном заседании не оспаривал факт выполнения им, как генеральным директором АО «СВЭС» и ООО ПСП «Энергострой», и, как директором ООО ПКП «Энергостройинвест», административно-хозяйственных и организационно-распорядительных, т.е. управленческих функций в коммерческой организации, в период строительства жилого дома по адресу: <адрес>, признавал, что он распоряжался имуществом и денежными средствами указанных предприятий, имел право первой подписи.

Подсудимый ФИО10 в судебном заседании не оспаривал также фактические обстоятельства дела, изложенные обвинением, а именно даты, время и место заключения договоров займа до начала строительства жилого дома, договоров участия в долевом строительстве жилья с гражданами и юридическими лицами, суммы денежных средств, поступивших в кассу АО «СВЭС» и на расчётный счёт по данным договорам, факты проведения взаимозачётов с контрагентами по договорам подряда и поставки. Подсудимый не оспаривал факт того, что строительство жилого дома должно было быть завершено в 4 квартале 2015 года, а дом подлежал введению в эксплуатацию не позднее 6 месяцев от этой даты, не оспаривалось также и то, что дом в срок не был построен. Подсудимый в судебном заседании фактически подтвердил, что поступившие от граждан и юридических лиц денежные средства по договорам участия в долевом строительстве жилья расходовались не только непосредственно на строительство дома, но и на уплату налогов, обязательных платежей, заработную плату работникам.

Суд считает, что в этой части показания подсудимого согласуются с другой совокупностью доказательств, поэтому кладёт их в основу приговора.

Показания подсудимого ФИО2 в том, что он не злоупотреблял своими полномочиями, не имел умысла на причинение вреда потерпевшим, суд оценивает критически, как способ защиты.

Данные доводы опровергнуты показаниями потерпевших, свидетелей П., Х., И.К.В., В.Р.А., П.М.С., Р.А.А., Р.П.Б., П.Н.В., Х.Н.В., М.Т.П., П.С.Ю., Н.А.В., Б.В.А., Т., Ш.П.Е., К.С.Н., В.А.А., С., Ч.В.Н., Ю., Л.А.Н., К.М.С., П., Ш.А.Н., С., М.В.В., Р.П.П., З.И.В., П., Л., В., К.Е.Е., Г.О.В., Ш.Д.В., Ч., П.О.А., Ч., К.С.А., З., Д.Т.В., К., Т., Ч., И.И.И., З.Р.Л., Ч.С.В., В.Д.Ю., из них видно, что в период с 01.01.2013 по 21.12.2017 ФИО7, как генеральных директор АО «СВЭС» и руководитель дочерних предприятий, получал от граждан и юридических лиц в полном объёме наличные денежные средства в кассу или на расчётный счёт по договорам беспроцентного займа – до начала строительства дома, а также – по договорам участия в долевом строительстве жилья, либо производил зачёт по договорам поставки или подряда за предоставленные материалы и услуги, при этом согласно договорам, подписанным ФИО2, строительство дома по <адрес> должно было завершиться не позднее 4 квартала 2015 года, однако дом был введён в эксплуатацию только в августе 2018 года. Показания потерпевших и указанных свидетелей полностью согласуются с копиями договоров беспроцентного займа, копиями и подлинниками договоров участия в долевом строительстве жилья, договорами подрядов и поставок, платёжными документами, заключением эксперта, иными документами, подтверждающими получение потерпевшими кредитов и сертификатов на материнский капитал, разрешением на введение дома в эксплуатацию, из них видно, что участники долевого строительства полностью оплатили квартиры или офисные помещения, однако дом был введён в эксплуатацию только 01.08.2018. Кроме того, показания данных лиц согласуются с договорами уступки прав требований, уведомлениями АО «СВЭС» о том, что право требования ряда квартир было переуступлено.

Показания потерпевших и указанных свидетелей полностью согласуются с показаниями свидетелей Б.О.Н., Ш.В.А., П.В.Л., Ч.С.Л., Ц., Г.Е.Л., О.И.Н., К.Ю.А., С.Я.Ю., Ш.Т.С., из них видно, что ФИО2 являлся генеральным директором АО «СВЭС» – застройщика дома по адресу: <адрес> он же руководил подрядной организацией – ООО ПСП «Энергострой» и дочерним предприятием ООО ПКП «Энергостройинвест», именно он полностью руководил строительством дома, он распоряжался денежными средствами возглавляемых предприятий, с ним согласовывалось заключение договоров займа и получение денежных средств до начала строительства дома, а также – заключение договоров участия в долевом строительстве жилья, он подписывал указанные договоры, контролировал заключение данных договоров, в том числе, и в своё отсутствие. Подписание некоторых договоров займа и договоров участия в долевом строительстве жилья заместителем ФИО2, а также заключение потерпевшей Б.И.Н. одного из договоров займа с директором ООО ПСП «Энергостройинвест» Б. на объём и квалификацию содеянного не влияют.

Показания данных лиц, кроме того, подтверждают показания потерпевших в том, что в конце 2015 года дом не был построен, в том числе, ввиду сложного финансового положения АО «СВЭС», наличия задолженностей, в том числе, и по заработной плате.

Доводы подсудимого и защитника в том, что в предъявленном обвинении имеются противоречия по сроку совершения преступления, т.к. не во всех в договорах участия в долевом строительстве жилья указан срок окончания строительства дома – конец 2015 года, суд считает способом защиты. Суд считает, что приобретение гражданами Т., Р.А.Н., К.Л.Г., Б., Т., К., П. и Л.А.Н., Р., К.А.В., Г.М.Л., Ч., К., а также – организациями ООО «Босфор», ООО «Альтаир», ООО «Стройкомплектсервис», ООО «ПС-Монтаж» квартир и офисных помещений на более поздних сроках строительства дома, на квалификацию содеянного не влияет. Судом установлено, что ряд квартир и офисов из числа указанных были переуступлены, а первоначальные договоры участия в долевом строительстве жилья содержали указание на срок окончания строительства – 4 квартал 2015 года. В тоже время судом установлено, что согласно разрешению, выданному администрацией г. ФИО3, строительство дома должно было завершиться в конце 2015 года, однако этого сделано не было. В договорах участия в долевом строительстве жилья, заключённых на более поздних сроках строительства, стояли сроки окончания строительства дома – 2 квартал 2016 года, ноябрь 2016 года и – до 28.08.2016 года, однако в данные сроки дом также не был построен. Заключение договора участия в долевом строительстве жилья на офис № 2 с ООО «ПС-Монтаж» 21.12.2017 и указание в нём срока окончания строительства дома – до 28.11.2017 также на квалификацию содеянного не влияет, поскольку данный офис изначально был продан Ч., в их договоре стоял срок сдачи дома – конец 2015 года, в тоже время данный офис переуступленный А.С.А., потерпевшему в срок также не был предоставлен.

Доводы подсудимого в том, что он не злоупотреблял своими полномочиями, поскольку поступившие денежные средства долёвщиков направлялись исключительно на строительство дома по адресу: <адрес>, по договорам поставки строительные материальные поставлялись именно на этот дом, по договорам подряда работы также выполнялись в этом доме, т.е. нецелевого расходования денежных средств не было, опровергнуты показаниями свидетелей В.А.А., Б.В.А., Ш.П.Е., из них видно, что АО «СВЭС» в лице генерального директора ФИО2 заключало в 2012 году договоры, поставка товара по которым производилась на объекты строительства по адресам: <адрес> и <адрес>, а задолженность по данным договорам поставки АО «СВЭС» была зачтена в качестве оплаты квартир в доме по <адрес>. Доводы подсудимого также опровергнуты заключением бухгартерской судебной экспертизы и показаниями эксперта в судебном заседании, из них видно, что по бухгалтерским документам в общей сумме с учётом затрат на первоначальном этапе строительства до 01.01.2013 на строительство дома затрачено 130902487 рублей 19 копеек, в то время как поступления в денежном и ином выражении от участников долевого строительства составили 164597799 рублей 01 копейка, при этом денежные средства участников долевого строительства расходовались как из кассы, так и с расчётного счёта на цели, не связанные со строительством дома: в том числе, на погашение долговых обязательств, не связанных со строительством дома, выплату неустоек, уплату налогов, выплату заработной платы работников и др. Суд считает, что заключение эксперта не содержит противоречий с общей суммой ущерба, указанной обвинением, поскольку из заключения эксперта и показаний эксперта видно, что часть договоров участия в долевом строительстве жилья не нашла отражения в бухгалтерском учёте, кроме того, 21.12.2017 был заключён договор участия в долевом строительстве жилья с ООО «ПС-Монтаж».

Суд считает, что оснований для признания заключения эксперта недопустимым доказательством нет, т.к. экспертиза была проведена на основании постановления следователя, в производстве которого находилось уголовное дело, с данным постановлением ФИО2 и его защитник были ознакомлены, дополнительные материалы были запрошены экспертом в соответствии с требованиями ст. 57 УПК РФ, ходатайство следователем было разрешено надлежащим образом, никаких новых вопросов эксперту при разрешении ходатайства поставлено не было, все действия были выполнены до начала производства экспертизы. Данная экспертиза была проведена экспертом, имеющим на это полномочия, будучи предупреждённым об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, в основу заключения экспертизы положены надлежащим образом изъятые бухгалтерские документы, заключение экспертизы соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, с ним обвиняемый и защитник также знакомились. При таких обстоятельствах экспертиза проведена в соответствии с требованиями главы 27 УПК РФ, заключение бухгалтерской экспертизы является допустимым и достоверным доказательством, оно согласуется с другими доказательствами по делу, поэтому суд кладёт его, также как и показания эксперта в основу приговора.

В тоже время суд, оценивая представленные доказательства в части сумм причинённого потерпевшим ущерба, в том числе платёжные и иные документы, а также заключение эксперта в соответствии с предъявленным обвинением, учитывая, что потерпевшими по делу признаны лица, которым в итоге был причинён ущерб, приходит к выводу, что подлежит снижению сумма ущерба до суммы, реально заплаченной потерпевшими, в отношении: К.Л.Г. – до 1350000 рублей; Б. – до 1450000 рублей, У.В.В. – до 1770000 рублей; Ж.Н.Н. – до 1684400 рублей; Б.В.В. – до 1340000 рублей; В.Е.А. – до 1450000 рублей; Р. (П.) до 1894000 рублей; Б. – до 1000000 рублей; М.Н.П. – до 1665000 рублей; П. – до 2270000 рублей; К. – до 2130000 рублей; Ю. до 1433426 рублей; Г.И.Н. – до 1560000 рублей; М.А.Р. – до 1355555 рублей; П. и Л.А.Н. – до 2500 000 рублей; К.А.В. – до 2600000 рублей; М.А.В. – до 1200000 рублей; В.Т.А. – до 1883000 рублей; П. – до 1300000 рублей; К. – до 1500000 рублей; Г.М.Л. – до 1300000 рублей; Д.А.С. и Т. – до 2350000 рублей.

При этом суд учитывает, что по эпизоду с Х. необоснованно вменено использование ФИО7 денежной суммы в размере 371440 рублей, поскольку данная сумма была взыскана судом в качестве неустойки за несвоевременную передачу квартиры, суд снижает размер ущерба по данному эпизоду до 1400 000 рублей, учитывая, при этом, что, хотя Х. внесли большую сумму, однако суд не вправе выйти за рамки предъявленного обвинения.

Суд также учитывает, что Ф. подрядчику за квартиру была уплачена большая сумма, однако из предъявленного обвинения следует, что АО «СВЭС» зачло задолженность Ф. на сумму 1829875 рублей 10 копеек, на эту же сумму Ф. приобрёл право требования к АО «СВЭС», поэтому суд все сомнения толкует в пользу подсудимого, исходя из того, что не вправе ухудшить его положение, и снижает сумму причинённого ущерба до 1 829 875 рублей 10 копеек.

По эпизоду с А.С.А. суд также учитывает, что потерпевший заплатил за квартиру ООО «ПС-Монтаж» большую сумму, однако фактически по договору участия в долевом строительстве ООО «ПС-Монтаж» было оплачено АО «СВЭС» 1794 000 рублей, поэтому изложенное обвинение трактует в пользу подсудимого, учитывая сумму ущерба в размере 1794000 рублей.

Суд учитывает, что по потерпевшим М., С.Е.С., Р.А.Н., Ч.М.А., В.Д.А. фактически вменены меньшие суммы, чем уплачено потерпевшими за квартиры, и, поскольку объём обвинения не может быть увеличен, оставляет данные суммы без изменения.

Суд учитывает, что потерпевшими А. и П.Н.С. были внесены денежные средства на суммы, большие, чем указано в договорах участия в долевом строительстве жилья, излишне уплаченные суммы им не возвращались, поэтому оставляет в этой части объём обвинения без изменения.

Суд также исключает из объёма обвинения указание на то, что с потерпевшими В. и М.В.Н. заключались договоры займа, т.к. с ними заключались только договоры участия в долевом строительстве жилья.

Суд также оставляет без изменения сумму денежных средств, внесённых Ч. и Ч. в размере 1461500 рублей и 4841480 рублей соответственно, т.к. именно эти суммы были заплачены первоначально при заключении договоров участия в долевом строительстве жилья на квартиры со строительными номерами: 4, 12, 60 и 61, суд считает, что последующие действия ФИО2, связанные с переводом долга АО «СВЭС» на ООО «Мет-Актив» являются способом возмещения причинённого ущерба, а заключение нового договора участия в долевом строительстве жилья на офисное помещение с Ч. не влечёт за собой уменьшение суммы ущерба, т.к. злоупотребление полномочиями ФИО2 было направлено на эти суммы.

Доводы подсудимого в том, что в его действиях отсутствует состав преступления по эпизоду с Ч. – по факту заключения договоров займа на общую сумму 1461500 рублей, суд считает способом защиты, поскольку в судебном заседании показаниями самого подсудимого, потерпевшего Ч., свидетеля Ч. установлено, что изначально Ч. имел намерение приобрести жилые помещения в строящемся доме по адресу: <адрес>, с этой целью вносил денежные средства, о чём ФИО2 знал.

Оснований для переквалификации действий ФИО2 по эпизоду с Ч. на сумму 1 461500 рублей по ст. 200.3 УК РФ, суд не усматривает, поскольку договор участия в долевом строительстве жилья между АО «СВЭС» и Ч. не прошёл регистрацию, квартира со строительным номером № полностью оплаченная Ч., была перепродана генеральным директором АО «СВЭС» ФИО2 ООО «Босфор», другая квартира взамен не была предоставлена, из-за чего потерпевший лишился права на получение квартиры.

Представленные стороной защиты претензии Ч. и Ч. в адрес ФИО7 с просьбой о возмещении ущерба, на квалификацию содеянного не влияют.

В тоже время в судебном заседании установлено, что одновременно Ч., в т.ч. через супругу, было оплачено несколько квартир, в т.ч. по договорам займа, с последующим заключением договоров участия в долевом строительстве жилья, потерпевший имел намерение приобрести несколько квартир в данном доме, злоупотребление полномочиями относительно всех поступивших денежных средств ФИО11 было совершено один период времени, одним способом и при тех же обстоятельствах, что и у других потерпевших. Поэтому суд считает, что действия ФИО7 в отношении денежных средств Ч. на сумму 1461500 рублей, в отношении его денежных средств, уплаченных супругой, на сумму 4841480 рублей, а также – денежных средств остальных потерпевших охватываются единым умыслом и должны квалифицироваться как единое преступление, данная квалификация не ухудшает при этом положение подсудимого.

Суд критически относится к доводам защиты в том, что обвинение является необоснованным, поскольку потерпевшие реализовали своё право на получение квартир с момента регистрации договора участия в долевом строительстве жилья, а нарушение требования ФЗ №-214 ФЗ по срокам предоставления жилья наступает только после введения дома в эксплуатацию. Данные доводы являются способом защиты подсудимого, они противоречат исследованной совокупности доказательств – показаний потерпевших, договоров участия в долевом строительстве жилья, заявлений потерпевших в полицию, из них видно, что потерпевшие в установленные договорами сроки не получили возможность пользоваться жилыми и офисными помещениями вследствие того, что строительство дома не было завершено.

Доводы защиты в том, что строительство дома не приостанавливалось, суд считает способом защиты подсудимого, так из показаний потерпевших видно, что зимой 2016-2017 годов строительство дома не велось, показаниями свидетеля В.Д.Ю., договором подряда, справкой об оплате долговых обязательств установлено, что с 27.04.2017 дом достраивало ООО «ПС-Монтаж», оно оплачивало долговые обязательства АО «СВЭС» и инвестировало строительство дома.

Заключение АО «СВЭС» с ООО «ПС-Монтаж» договора купли-продажи недвижимого имущества от 23.10.2017, также подтверждает доводы обвинения об отсутствии финансовой возможности АО «СВЭС» самостоятельно закончить строительство жилого дома.

Доводы защитника в том, что ФИО2 не использовал свои полномочия в целях извлечения выгод для себя и других лиц, являются способом защиты подсудимого. Суд считает, что в судебном заседании данные доводы полностью опровергнуты, а совершение преступления «в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц» полностью доказано: уставными документами АО «СВЭС», ООО ПСП «Энергострой» и ООО ПКП «Энергостройинвест», показаниями свидетелей – сотрудников данных организаций, справкой о заработной плате, заключением эксперта, из данных доказательств следует, что ФИО7 руководил указанными организациями, являющимися коммерческими, получал заработную плату и финансовоую помощь, получая денежные средства участников долевого строительства жилья, был заинтересован в возможности получения прибыли от осуществляемой им деятельности, в увеличении активов предприятия.

Доводы защитника в том, что денежные средства участников долевого строительства могли использоваться по усмотрению организации на различные цели, суд считает способом защиты подсудимого. Данные доводы противоречат требованиям ФЗ № 214-ФЗ и ст. 251 НК РФ, из которых следует, что денежные средства, полученные по договорам участия в долевом строительстве жилья, не могут быть потрачены на иные цели, чем строительство дома.

Доводы защитника и подсудимого в том, что вопросами заключения договоров займа и долевого участия в строительстве жилья занималась О.И.Н. на основании доверенности, являются способом защиты, данные доводы на квалификацию содеянного не влияют, т.к. в судебном заседании в том числе, показаниями сотрудников возглавляемых ФИО2 предприятий установлено, что именно он руководил деятельностью данных предприятий, все решения, в том числе, по вопросам заключения договоров, стоимости квартир, принимались им.

Суд критически, как способ защиты подсудимого, оценивает доводы защитника в том, что подлежат исключению из объёма обвинения эпизоды с потерпевшими, которые подписывали дополнительные соглашения о продлении сроков строительства дома. Также критически суд относится к доводам в том, что АО «СВЭС» в соответствии с ФЗ № 214-ФЗ за 2 месяца уведомляло участников долевого строительства о продлении сроков строительства, не нарушая требований закона, а также продлевало разрешение на строительство дома. В судебном заседании показаниями потерпевших, представленными потерпевшими копиями уведомлений АО «СВЭС» участникам долевого строительства, копиями дополнительных соглашений установлено, что АО «СВЭС» под руководством генерального директора ФИО2 не обеспечило полное информирование участников долевого строительства о продлении сроков строительства, большинство дополнительных соглашений о продлении сроков строительства потерпевшими не подписано, с данными условиями они были не согласны. Несмотря на подачу ФИО7 заявлений в администрацию г. ФИО3 о продлении разрешения на строительство дома и принятии администрацией решений о продлении сроков, данные сроки были нарушены, дом был достроен без участия АО «СВЭС» и сдан в эксплуататацию только 01.08.2018.

Суд критически, как способ защиты, оценивает доводы подсудимого, указывавшего цифры поступлений и затрат на строительство дома, использования денежных средств, показания свидетеля Ц., также ссылавшейся в показаниях на цифры, изложенные по просьбе ФИО2, представленные расшифровки СМР, затрат, запасов, поступление денежных средств, подписанные ФИО2 Судом установлено, что все цифры приведены без ссылки на конкретные бухгалтерские документы, они противоречат выводам заключения экспертизы, основанным исключительно на документах, изъятых в ходе расследования уголовного дела в соответствии с требованиями УПК РФ. Поэтому суд отвергает данные доказательства. Также критически, как к способу защиты подсудимого, суд относится к показаниям О.И.Н. и Ш.Т.С., в той части, где они говорят об отсутствии нецелевого использования денежных средств со стороны ФИО7, поскольку в судебном заседании установлено, что данные лица вопросами распоряжения денежными средствами предприятия не занимались.

Доводы подсудимого в том, что период преступления надлежит ограничить датой возбуждения уголовного дела, противоречит исследованной в судебном заседании совокупности доказательств, из которых следует, что после возбуждения уголовного дела ФИО7 взятые на себя обязательства по предоставлению оплаченных квартир и офисов в установленные сроки не выполнял, а строительство дома было продолжено без участия АО «СВЭС».

Доводы защитника в том, что обвинение о том, что приобретаемое жильё было единственным для некоторых потерпевших и о лишении прав на жилище потерпевших, является необоснованным, суд считает способом защиты подсудимого. Данные доводы опровергнуты показаниями потерпевших Ф.Л.Н., Ф., К.М.С., М., Л., Т., У.В.В., Б.Р.В., Г.С.Ю., Ч., Х.И.П., Р.А.Н., Ч.М.А., М.В.Н., Т.Э.С., Т., Л.А.А., В.Д.А., П., В., К., Д., П.Д.В., Д.А.С., К.Е.Л., М.А.В., из них видно, что приобретаемое жильё было единственным для них, квартиры приобретали для себя, вынуждены проживать на съёмных квартирах. В тоже время показаниями всех потерпевших установлено, что ФИО7, как генеральный директор АО «СВЭС» взятые на себя обязательства по предоставлению квартир в срок не выполнил, дом не достроил, чем лишил их права на получение квартир.

Суд, оценивая совокупность исследованных доказательств, приходит к выводу о том, что оснований для переквалификации действий ФИО2 на ст. 200.3 УК РФ не имеется, поскольку в судебном заседании установлено, что в результате нецелевого использования денежных средств, поступивших на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, причинён ущерб не только гражданам, но и юридическим лицам.

В тоже время в судебном заседании показаниями потерпевших, свидетеля В.Д.Ю., договором подряда с ООО «ПС-Монтаж», договором купли продажи недвижимого имущества по <адрес>, локальной сметой, справкой о затратах, протоколами выемок и осмотра места происшествия и документов установлено, что с 27.04.2017 года жилой дом по указанному адресу достраивало ООО «ПС-Монтаж», оплатившее все долговые обязательства за АО «СВЭС», выполнившее работы, направленные на завершение строительства дома, затратив не менее 38000000 рублей.

Данные доказательства согласуются, кроме того, с показаниями свидетеля К.И.А., данными исполнительного производства о наличии у АО «СВЭС» задолженностей на сумму более 20000000 рублей.

Оснований для прекращения уголовного дела и освобождения подсудимого от уголовной ответственности суд не усматривает.

Представленные стороной защиты разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и договоры передачи квартир ряду потерпевших на выводы суда и квалификацию содеянного не влияют, поскольку находятся за пределами состава преступления и свидетельствуют о совершении подсудимым действий, направленных на заглаживание причинённого вреда.

В судебном заседании показаниями потерпевших, заключением экспертизы, протоколами выемок, обысков, осмотра предметов и документов установлено, что в результате нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства был причинён существенный вред правам и законным интересам граждан и организаций, не реализовавших право на получение квартир и офисных помещений в установленные договорами сроки.

Анализируя изложенное, суд приходит к выводу, что квалифицирующий признак преступления – тяжкие последствия, наступившие в результате умышленных действий ФИО7, в судебном заседании полностью доказан, поскольку установлено, что большое количество граждан и юридических лиц лишилась возможности получить полностью оплаченные квартиры и офисы, граждане не смогли улучшить свои жилищные условия, для многих приобретаемое жильё было единственным, кроме того, на приобретение недвижимости были затрачены значительные денежные средства, включая заёмные денежные средства и материнский капитал. Кроме того, суд, исходя из размера совокупного ущерба вследствие совершённого ФИО7 преступления, составляющего 178160 731 рубль 10 копеек, считает, что причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, выразившегося в причинении значительного материального ущерба, с учётом количества потерпевших, также является тяжкими последствиями.

При этом суд критически относится к показаниям потерпевших: Х., М.В.В., С.А.Л., Ф., Т., Р.А.Н., Л.Ю.Н., Ю., М., С., А., К.М.Н., К.Л.Е., Р. (П.), Б., С., П.Н.С., Б.И.Н., М.Н.П., М.А.Г., П.В.Н., И.В.А., С.В.Б., Г., К.А.Ю., В., К., К., Д., Б.С.Г., К.В.Г., П., М., Р.Д.И., П.Г.П., Б.Н.А., Б.Л.Л., П., Б., М.А.В., А. в том, что тяжких последствий для них нет, поскольку их доводы были связаны, как правило, с тем, что к судебному заседанию дом введён в эксплуатацию, право граждан и организаций на получение квартир и офисов реализуется, в тоже время часть потерпевших свои жилые помещения продала.

Суд считает, что причинённый потерпевшим материальный ущерб находится в прямой причинной связи с умышленными действиями ФИО7, связанными с нецелевым использованием денежных средств участников долевого строительства жилья.

Доводы подсудимого об объективных причинах долгого строительства дома: выдача разрешения на более короткий срок, погодные условия, задержки поставок, экономический кризис, отсутствие прибыли из-за взыскания неустоек, в судебном заседании подтверждения не нашли.

Доводы подсудимого в том, что организациям никакого вреда не причинено, противоречит показаниям представителей потерпевших К.Д.С., С.Д.В. и Г., из которых видно, что ООО «Фабрика Детства», ООО фирма «Лифтмонтаж» и ООО «Альтаир-25» также являются участниками долевого строительства жилья, полностью оплаченные этими организациями квартиры не были предоставлены в срок, что повлекло причинение существенного вреда.

Анализируя изложенное, суд считает, что показаниями подсудимого в той части, где он не оспаривает фактические обстоятельства дела, показаниями потерпевших, свидетелей, эксперта, заключением экспертизы, протоколами осмотра места происшествия, обысков и выемок, осмотров предметов и документов, другими письменными материалами дела вина подсудимого в совершении преступления в судебном заседании полностью доказана.

Вышеуказанную совокупность доказательств суд считает допустимой, достоверной и достаточной для признания ФИО2 виновным в совершении преступления.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ч. 2 ст. 201 УК РФ как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций и тяжкие последствия.

Назначая наказание подсудимому, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимого.

Подсудимый ФИО2 по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно (том 27, л.д. 98, 103, том 32, л.д. 132-133), имеет многочисленные поощрения за трудовую деятельность, в том числе, имеет звание «Почётный строитель России», награждался знаком «Строительная слава», грамотами администрации г. ФИО3 и Кировской области, церкви, имеет звание «Ветеран труда», пенсионер по возрасту (том 27, л.д. 108-109, 219-227), на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 27, л.д. 95, 96), совершил тяжкое преступление до вынесения приговора мирового судьи судебного участка № 66 Октябрьского судебного района г. ФИО3 от 11.01.2018.

Суд учитывает, что до возбуждения уголовного дела ФИО2 давал объяснения, излагая фактические обстоятельства дела, на которых, в том числе, в последующем было выстроено обвинение, такой же позиции придерживался при даче показаний в ходе предварительного следствия, добровольно выдавал предметы, имеющие значение для дела, поэтому признаёт в качестве смягчающего наказание обстоятельства – активное способствование расследованию преступления. Кроме того, к смягчающим наказание подсудимого ФИО2 обстоятельствам суд относит добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления, совершение действий, направленных на заглаживание причинённого вреда, в виде передачи части квартир потерпевшим в собственность, состояние здоровья и пенсионный возраст.

Суд обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не усматривает.

Суд, анализируя изложенное, учитывая требования ст. 56, ч. 1 ст. 62 УК РФ, назначает подсудимому ФИО2 наказание в виде лишения свободы, т.к. считает, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества.

Суд, помимо изложенного, учитывает, что ФИО2 преступление совершено в сфере строительства жилых домов, поэтому назначает ему дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной со строительством жилых домов и иных жилых помещений.

Суд считает, что назначение иных более мягких видов наказаний подсудимому, не будет обеспечивать достижение цели наказания.

При этом суд не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, позволяющих применить к подсудимому положения ст. 64 УК РФ, оснований для применения положений ст. 73 УК РФ суд также не усматривает.

Окончательное наказание суд назначает по правилам, предусмотренным ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Суд, несмотря на отсутствие отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, оценивая фактические обстоятельства дела и степень общественной опасности совершённого преступления, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не усматривает.

Данное наказание, по мнению суда, будет являться справедливым, соответствующим характеру и степени общественной опасности совершённого преступления, данных о личности подсудимого, сможет обеспечить достижение целей исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

Суд учитывает, что ФИО2 осуждается за тяжкое преступление к реальному лишению свободы, ранее не отбывал наказание в виде лишения свободы, поэтому в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначает ему к отбыванию наказания исправительную колонию общего режима.

В связи с осуждением подсудимого ФИО2 к реальному лишению свободы, наличием оснований полагать, что он, опасаясь тяжести наказания, может скрыться, суд изменяет ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Разрешая гражданские иски, суд учитывает, что преступными действиями подсудимого потерпевшим был причинён ущерб, в судебном заседании в счёт возмещения материального ущерба с подсудимого просили взыскать: Т.С.Е. 1653780 рублей, К.А.В. 1750000 рублей, Т.Э.С. 1826000 рублей, Б.В.В. 1300000 рублей, П.Л.Н. 61306 рублей, Б.Н.А. 61306 рублей, С.Л.П. 656850 рублей, К.В.А. 350320 рублей, К.Е.Л. 367836 рублей, Б.Л.Л. 61306 рублей, К.А.В. 350320 рублей, П.Г.П. направила почтой исковое заявление о взыскании с подсудимого 656850 рублей, В.Е.А. и Г.С.Ю. в судебном заседании поддержалди гражданские иски о взыскании с подсудимого морального вреда в суммах 300000 рублей и 500000 рублей соответственно, государственный обвинитель в судебном заседании просила гражданские иски В.Е.А. и Г.С.Ю. удовлетворить, остальные иски передать на разрешение в порядке гражданского судопроизводства, подсудимый иски не признал, считая суммы исков необоснованными, защитник, поддержав позицию подсудимого, просил передать гражданские иски на разрешение в порядке гражданского судопроизводства.

Суд учитывает, что для разрешения указанных гражданских исков необходимо проведение дополнительных расчётов, что требует отложения судебного разбирательства. При таких обстоятельствах суд признаёт за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков и передаёт вопрос о размере их возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Суд также учитывает, что в судебном заседании потерпевшие Л.М.Ю., С.А.В., П.О.В., Д.А.С., Б.А.Л., П.С.В. отказались от исковых требований, поэтому в соответствии с ч. 5 ст. 44 УПК РФ прекращает производство по их гражданским искам.

В связи с передачей гражданских исков на разрешение в порядке гражданского судопроизводства, суд сохраняет арест на имущество ФИО2 и АО «СВЭС».

При этом суд учитывает, что постановлением мирового судьи судебного участка № 66 Октябрьского судебного района г. ФИО3 от 15.08.2018 снят арест с имущества ФИО2: с объекта незавершённого строительства – жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, и с нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> и, поскольку решение о снятии ареста с имущества ФИО2 было вынесено в рамках другого уголовного дела, основания для применения мер обеспечения в виде ареста имущества по настоящему уголовному делу не отпали.

Суд разрешает судьбу вещественных доказательств в соответствии с требованиями ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной со строительством жилых домов и иных жилых помещений, на срок 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ назначить ФИО2 окончательное наказание по совокупности преступлений путём полного сложения наказания, назначенного по данному приговору, с наказанием, назначенным по приговору мирового судьи судебного участка № 66 Октябрьского судебного района г. ФИО3 от 11.01.2018, в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом 220000 (двести двадцать тысяч) рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной со строительством жилых домов и иных жилых помещений, на срок 2 (два) года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Изменить в отношении ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражей до вступления приговора в законную силу, взять его под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы осуждённому ФИО2 считать с момента окончания провозглашения приговора.

Зачесть ФИО2 в окончательное наказание отбытое наказание по приговору мирового судьи судебного участка № 66 Октябрьского судебного района г. ФИО3 от 11.01.2018 в виде штрафа в размере 220000 рублей.

Срок отбытия дополнительного наказания считать с момента отбытия основного наказания в виде лишения свободы.

Зачесть осуждённому ФИО2 в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок отбытия наказания время содержания под стражей со дня заключения под стражу по день вступления приговора в законную силу из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать за потерпевшими Т.С.Е., В.Е.А., Г.С.Ю., К.А.В., Т.Э.С., Б.В.В., П.Л.Н., Б.Н.А., С.Л.П., К.В.А., Б.Л.Л., П.Г.П., К.Е.Л., К.А.В. право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Производство по гражданским искам Л.М.Ю., С.А.В., П.О.В., Д.А.С., Б.А.Л., П.С.В. прекратить.

Вещественные доказательства:

- сшивку документов на 39 листах; сшивку документов на 37 листах; сшивку документов на 18 листах; сшивку документов на 11 листах; сшивку документов на 10 листах; сшивку документов на 26 листах; сшивку документов на 20 листах; сшивку документов на 30 листах; сшивку документов на 55 листах; сшивку документов на 35 листах; сшивку документов на 31 листе; сшивку документов на 6 листах; сшивку документов на 6 листах; сшивку документов на 54 листах; скрепку документов на 3 листах; сшивку документов на 8 листах; сшивку документов на 9 листах; сшивку документов на 12 листах; сшивку документов на 27 листах; сшивку документов на 15 листах; сшивку документов на 13 листах; сшивку документов на 85 листах; сшивку документов на 9 листах; сшивку документов на 24 листах; сшивку документов на 24 листах; сшивку документов на 14 листах; сшивку документов на 10 листах; сшивку документов на 10 листах; сшивку документов на 11 листах; скрепку документов на 6 листах; скрепку документов на 11 листах; техническую документацию на 324 листах, жилой дом – считать выданными ОАО «СВЭС»;

- 95 договоров участия в долевом строительстве жилья на 400 листах; <данные изъяты> – хранить при уголовном деле.

Сохранить арест на имущество ФИО2: <данные изъяты> – для обеспечения гражданских исков.

Сохранить арест на имущество АО «СВЭС»: <данные изъяты> – для обеспечения гражданских исков.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Октябрьский районный суд г. ФИО3 в течение 10 суток с момента его провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должен указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий Т.В. Казакова