Приговор № 1-318/2019 от 7 июля 2019 г. по делу № 1-318/2019

66RS0051-01-2019-001138-43


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Серов «08» июля 2019 года

Серовский районный суд Свердловской области в составе:

председательствующего Фарафоновой Е.А.,

при секретаре судебного заседания Комарницкой О.А.,

с участием государственного обвинителя Антоновой А.Л.,

защитника – адвоката Тихоновой М.Г.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела № 1-318/2019 в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес>84, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

- ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 совершил два умышленных преступления небольшой тяжести, а именно, образование (создание) юридического лица через подставных лиц. Данные преступления совершены в <адрес> при следующих обстоятельствах:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя преступные намерения, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, из числа своих знакомых подыскал физическое лицо - ФИО3 и, достоверно зная, что последний испытывает финансовые трудности, не посвящая ФИО3 в преступный план и введя последнего в заблуждение относительно истинных преступных намерений, предложил ФИО3 за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей зарегистрировать на его (ФИО3) имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета в банковских организациях <адрес>. ФИО3, испытывая финансовые трудности, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, не имея цели управления юридическим лицом, с таким предложением согласился.

Во исполнение задуманного, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных ФИО3 копий своих документов, ФИО1 оформил пакет документов, необходимых для образования (создания) юридического лица, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Деловые связи» по форме Р 11001, решение от ДД.ММ.ГГГГ № единственного учредителя о создании ООО «Деловые связи», устав ООО «Деловые связи», гарантийное письмо ООО «Вариант» о предоставлении нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в указанные документы сведения о подставном лице ФИО3, как о директоре и учредителе юридического лица ООО «Деловые связи». При этом ФИО1 сам нашел арендодателя помещения, принадлежащего ООО «Вариант», договорился с ним об аренде помещения и составлении гарантийного письма, после чего ДД.ММ.ГГГГ сопроводил ФИО3 в офис арендодателя для составления и подписания гарантийного письма от ООО «Вариант» о предоставлении нежилого помещения. Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предоставил ФИО3 денежные средства в сумме 4000 рублей для оплаты государственной пошлины, и ФИО3, находясь в помещении ПАО «Сбербанк России» на территории <адрес>, оплатил государственную пошлину в размере 4000 рублей в пользу Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> (далее по тексту ИФНС по <адрес>). В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, путем сопровождения ФИО3 и осуществления контроля за действиями последнего, обеспечил предоставление ФИО3 вышеуказанных документов, подготовленных ФИО1, необходимых для регистрации, с последующим внесением сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), ООО «Деловые связи», в ГБУ СО «Многофункциональный центр» <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, представленные ФИО3, действующим по указанию ФИО1, подготовленные последним документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Деловые связи» по форме Р 11001, решение от ДД.ММ.ГГГГ № единственного учредителя о создании ООО «Деловые связи», устав ООО «Деловые связи», гарантийное письмо ООО «Вариант» о предоставлении нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о подставном лице ФИО3, как о директоре и учредителе ООО «Деловые связи», а так же квитанцию об оплате государственной пошлины на сумму 4000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, были приняты не подозревающим о преступных намерениях ФИО1 должностным лицом ГБУ СО «Многофункциональный центр» <адрес>. Предоставленный ФИО3 пакет документов для государственной регистрации юридического лица ООО «Деловые связи», сотрудниками ГБУ СО «Многофункциональный центр» <адрес>, после его обработки, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направлен в ИФНС по <адрес> для принятия решения в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», заместителем начальника ИФНС по <адрес> ФИО7, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, на основании представленных подставным лицом ФИО3, действующим по указанию ФИО1, документов, вынесено Решение №А о государственной регистрации: внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Деловые связи» с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) <***>, и основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1176658120033.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, через подставное лицо ФИО3, введенного в заблуждение относительно его (ФИО1) преступных намерений и не имеющего цели управления юридическим лицом, незаконно образовал (создал) юридическое лицо - ООО «Деловые связи» ИНН <***>, директором и учредителем которой был заявлен ФИО3, а также предоставил в ИФНС по <адрес> данные о подставном лице ФИО3, как о директоре и учредителе ООО «Деловые связи» ИНН <***>, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО3.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 вновь возник умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не имеющее цели управления юридическим лицом.

Во период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя преступные намерения, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, из числа своих знакомых подыскал физическое лицо - ФИО4 и, достоверно зная, что последний испытывает финансовые трудности, не посвящая ФИО4 в преступный план и введя последнего в заблуждение относительно истинных преступных намерений, предложил ФИО4 за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей зарегистрировать на его (ФИО4) имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета в банковских организациях <адрес>. ФИО4, испытывая финансовые трудности, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, не имея цели управления юридическим лицом, с таким предложением согласился.

Во исполнение задуманного, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных ФИО4 копий своих документов, ФИО1 оформил пакет документов, необходимых для образования (создания) юридического лица, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Валенсия» по форме Р 11001, решение от ДД.ММ.ГГГГ № единственного учредителя о создании ООО «Валенсия», устав ООО «Валенсия», гарантийное письмо ООО «Уралсельхозсервис» о предоставлении нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в указанные документы сведения о подставном лице ФИО4, как о директоре и учредителе юридического лица ООО «Валенсия». При этом ФИО1 сам нашел арендодателя помещения, принадлежащего ООО «Уралсельхозсервис», договорился с ним об аренде помещения и составлении гарантийного письма. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предоставил ФИО4 денежные средства в сумме 4000 рублей для оплаты государственной пошлины, и ФИО4, находясь в помещении ПАО «Сбербанк России» на территории <адрес>, оплатил государственную пошлину в размере 4000 рублей в пользу Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> (далее по тексту ИФНС по <адрес>). В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, путем сопровождения ФИО4 и осуществления контроля за действиями последнего, обеспечил предоставление ФИО4 вышеуказанных документов, подготовленных ФИО1, необходимых для регистрации, с последующим внесением сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), ООО «Валенсия», в ГБУ СО «Многофункциональный центр» <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, представленные ФИО4, действующим по указанию ФИО1, подготовленные последним документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Валенсия» по форме Р 11001, решение от ДД.ММ.ГГГГ № единственного учредителя о создании ООО «Валенсия», устав ООО «Валенсия», гарантийное письмо ООО «Уралсельхозсервис» о предоставлении нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о подставном лице ФИО4, как о директоре и учредителе ООО «Валенсия», а так же квитанцию об оплате государственной пошлины на сумму 4000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, были приняты не подозревающим о преступных намерениях ФИО1 должностным лицом ГБУ СО «Многофункциональный центр» <адрес>. Предоставленный ФИО4 пакет документов для государственной регистрации юридического лица ООО «Валенсия», сотрудниками ГБУ СО «Многофункциональный центр» <адрес>, после его обработки, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направлен в ИФНС по <адрес> для принятия решения в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», заместителем начальника ИФНС по <адрес> ФИО7, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, на основании представленных подставным лицом ФИО4, действующим по указанию ФИО1, документов, вынесено Решение №А о государственной регистрации: внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Валенсия» с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) <***>, и основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1186658031823.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, через подставное лицо ФИО4, введенного в заблуждение относительно его (ФИО1) преступных намерений и не имеющего цели управления юридическим лицом, незаконно образовал (создал) юридическое лицо - ООО «Валенсия» ИНН <***>, директором и учредителем которой был заявлен ФИО4, а также предоставил в ИФНС по <адрес> данные о подставном лице ФИО4, как о директоре и учредителе ООО «Валенсия» ИНН <***>, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО4.

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3 и ФИО4 Серовским районным судом <адрес> постановлен обвинительный приговор, который ДД.ММ.ГГГГ вступил в законную силу.

Подсудимый ФИО1 с предъявленным обвинением в судебном заседании полностью согласился, вину признал, заявил ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства в общем порядке, то есть о применении особого порядка судебного разбирательства и при этом пояснил, что органами следствия верно установлены фактические обстоятельства совершенных преступлений, ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником. При этом, он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, ему разъяснены порядок вынесения приговора без судебного разбирательства и порядок его обжалования, а именно, что приговор суда не может быть обжалован по основанию, предусмотренному п.1 ст.389.15 УПК РФ – не соответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела, а также то, что наказание не может превышать 2/3 максимального вида и размера наказания.

Участвующие в судебном заседании государственный обвинитель Антонова А.Л., защитник-адвокат Тихонова М.Г. заявили о согласии на рассмотрение дела в отношении подсудимого ФИО1 в особом порядке, то есть о постановлении приговора без судебного разбирательства.

Учитывая ходатайство подсудимого ФИО1, признание им своей вины, согласие других участников процесса на проведение судебного заседания в особом порядке, суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке и приходит к выводу о том, что обвинение подсудимого, с которым он согласился, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия подсудимого ФИО1 квалифицируются судом по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации по каждому из двух преступлений – образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, его отношение к совершенным преступлениям, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 по каждому из двух преступлений суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном (ч. 2 ст. 61 УК РФ), наличие малолетнего ребенка у виновного (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 по каждому из двух преступлений судом не установлено.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает личность подсудимого ФИО1, который ранее не судим, к административной ответственности привлекался, на учете у нарколога и психиатра не состоит, со стороны участкового уполномоченного полиции по месту жительства характеризуется положительно.

С учетом изложенного, анализируя совокупность вышеизложенных обстоятельств, принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, с учетом влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, его имущественного положения, данных о личности, влияния назначенного наказания на условия жизни его семьи, в целях восстановления социальной справедливости, тяжести совершенного преступления, с учетом правил, предусмотренных ч. 7 ст. 316 УПК РФ, ст. 46 УК РФ, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание в виде штрафа, с рассрочкой выплаты, как наиболее справедливое и соразмерное содеянному, позволяющее оказать на подсудимого необходимое воспитательное воздействие.

Оснований для применения, при назначении наказания в отношении подсудимого ФИО1 для изменения категории преступления, в соответствии с ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ, по мнению суда, не имеется.

В связи с рассмотрением дела в особом порядке, согласно статьям 131 и 132 УПК Российской Федерации процессуальные издержки подлежат отнесению на счет средств федерального бюджета.

Вопрос о вещественных доказательствах суд считает необходимым разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 296-299, 301-304, 307-310, 316, 317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание за каждое из двух преступлений в виде ШТРАФА в размере 100 000 (сто тысяч) рублей с рассрочкой выплаты сроком на 10 (десять) месяцев равными частями по 10 000 (десять тысяч) рублей ежемесячно.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием, окончательно ФИО1 назначить наказание в виде ШТРАФА в размере 100 000 (сто тысяч) рублей с рассрочкой выплаты сроком на 10 (десять) месяцев равными частями по 10 000 (десять тысяч) рублей ежемесячно.

Оплату штрафа осуществлять по реквизитам:

Наименование получателя платежа - УФК по <адрес> (МО МВД России «Серовский»), ИНН <***>, КПП 6632010001, Уральское ГУ Банка России БИК 046577001; р/с 10№, ОКТМО 65756000, КБК 18№, лицевой счет <***>, ОГРН <***>.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- оригинал заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001; решение № единственного учредителя о создании общества с ограниченной ответственностью «Деловые Связи» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Деловые Связи»; гарантийное письмо от ООО «Вариант» от ДД.ММ.ГГГГ; копия Свидетельства <адрес> о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия поэтажного плана здания, расположенного по адресу: <адрес>; копии всех страниц паспорта ФИО3; чек-ордер Серовского отделения № филиала № от ДД.ММ.ГГГГ; решение государственной регистрации формы № Р80001 от ДД.ММ.ГГГГ за №А; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц формы № Р50007; оригинал заявлений физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ формы № Р34001; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; решение государственной регистрации формы № Р80001 от ДД.ММ.ГГГГ за №А; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц формы № Р50007; оригинал заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ формы № Р34001; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; решение о государственной регистрации формы № Р80001 от ДД.ММ.ГГГГ за №А; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц формы № Р50007; копия повестки №; копия протокола допроса свидетеля № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001; оригинал Решения № единственного учредителя о создании общества с ограниченной ответственностью «Валенсия» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Валенсия»; гарантийное письмо от ООО «Уралсельхозсервис», ИНН <***> от ДД.ММ.ГГГГ; копии всех страниц паспорта ФИО4; оригинал Чек-ордера Серовского отделения № филиала № от ДД.ММ.ГГГГ; копия первой страницы запроса физического лица (лично) на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации формы №Р80001 от ДД.ММ.ГГГГ за №А; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц формы № Р50007; оригинал заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ формы № Р34001; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; решение о государственной регистрации формы № Р80001 от ДД.ММ.ГГГГ за №А; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц формы № Р50007; оригинал заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ формы № Р34001; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; решение о государственной регистрации формы № Р80001 от ДД.ММ.ГГГГ за №А; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц формы № Р50007, переданные на хранение и.о. начальника отдела безопасности ИФНС по <адрес> ФИО10, - оставить по месту нахождения;

- детализация абонентских соединений между абонентами (абонентскими устройствами) с указанием базовых станций и данных об абонентах по абонентскому номеру <***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; CD-R compact disc, содержащий детализацию телефонных соединений по абонентскому номеру <***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; CD-R compact disc, содержащий детализацию абонентских соединений между абонентами (абонентскими устройствами) с указанием базовых станций и данных об абонентах по абонентскому номеру <***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; CD-R compact disc, содержащий детализацию абонентских соединений между абонентами (абонентскими устройствами) с указанием базовых станций и данных об абонентах по абонентскому номеру <***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; CD-R compact disc, содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру <***> за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 и детализацию соединений по абонентскому номеру <***> за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59; CD-R compact disc, содержащий детализации соединений по абонентским номерам <***> и 8996-189-50-79, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле на срок хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение 10 дней со дня его провозглашения, через суд его провозгласивший. В случае подачи апелляционной жалобы ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Приговор изготовлен в совещательной комнате.

Председательствующий Е.А. Фарафонова