Приговор № 1-101/2018 от 5 июля 2018 г. по делу № 1-101/2018

Дело №1-101/2018


Приговор

Именем Российской Федерации

06 июля 2018 года город Саратов

Заводской районный суд г.Саратова в составе:

председательствующего судьи Авдеенко Ю.Г.,

при секретарях судебного заседания Александровой М.С., Столбушкиной Е.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Саратовского транспортного прокурора Игонина А.Л.,

представителей потерпевших С.В.В., С.И.Ю., П.И.В.,

подсудимого ФИО1 и его защитника - адвоката Образцова С.В., представившего удостоверение <№> и ордер <№> от <Дата>,

подсудимой ФИО2 и ее защитника – адвоката Крохиной (Карасевой) Е.А., представившей удостоверение <№> и ордер <№> от <Дата>,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, <Дата> года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, работающего заместителем генерального директора ООО «<данные изъяты>», имеющего высшее образование, женатого, имеющего малолетних детей, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 159, ч.3 ст. 160 УК РФ,

ФИО2, <Дата> года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, гражданки РФ, не работающей, пенсионерки, со средним профессиональном образованием, вдовы, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 159, ч.5 ст. 33 - ч.3 ст. 160 УК РФ,

установил:

Подсудимый ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, а также растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

Подсудимая ФИО2 совершила пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, а также пособничество в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

Данные преступления совершены подсудимыми при следующих обстоятельствах.

Лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), состоя с 18.06.2013 года в должности начальника Вагонного ремонтного депо Шахунья – обособленного структурного подразделения ОАО «ВРК-3», расположенного по адресу: <...>, руководило производственно-хозяйственной деятельностью Депо, обладало организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

В соответствии с приказом № 81-1/К от 21.07.2016 года Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» и трудовым договором от 14.12.2015 года ФИО1 работал (до 17.04.2017 года) в должности заместителя начальника Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» по коммерции и производству. В должностные обязанности ФИО1, в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной 06.09.2014 года начальником Депо Шахунья ОАО «ВРК-3», входило: организовывать взаимодействие цехов деповского ремонта вагонов, направленное на выполнение плановых заданий ремонта грузовых вагонов и их модернизацию при соблюдении высокого качества работ; организовывать ремонт и изготовление узлов и деталей вагонов (в том числе колесных пар) в количестве необходимом для плановых видов ремонта вагонов в депо и создания необходимого переходного запаса; контролировать соблюдение технологических процессов работы цехов вагоносборочного, колесно-роликового, ремонтно-заготовительного в соответствии с действующими инструкциями, правилами технической эксплуатации железных дорог РФ, приказами и иными нормативными актами; давать предложения при заключении договоров на ремонт вагонов с предприятиями, имеющими собственный парк; контролировать своевременность выполнения договорных обязательств перед заказчиками, качество деповского ремонта вагонов, их узлов и деталей, соблюдение работниками трудовой и технологической дисциплины, ведение учетных форм и отчетности; давать обязательные для работников ремонтных цехов и участков указания, а также в соответствии с договором № 2 от 21.07.2016 ФИО1 являлся материально-ответственным лицом, то есть являлся должностным лицом, обладающим необходимыми организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

В соответствии с приказами начальника Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» № 7/К от 01.07.2011 года «О приеме работника на работу», № 134/К от 29.11.2016 года «О прекращении трудового договора с работником», с приказом № 2/К от 12.01.2017 «О приеме работника на работу», с трудовым договором от 12.01.2017 года в должности мастера участка производства 1 группы колесно-роликового производственного участка Депо, работает ФИО2 В должностные обязанности ФИО2, в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной 26.11.2013 года начальником Депо Шахунья ОАО «ВРК-3», входит: координировать работу производственного участка на выполнение плановых заданий; производить расстановку работников по сменам в соответствии с производственной необходимостью; принимать участие в приемке законченных работ; соблюдать требования Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524мм) и иных документов, касающихся порядка производства ремонта колесных пар; а также в соответствии с договором № 1/2017 от 12.01.2017 года является материально-ответственным лицом.

В силу занимаемых должностных положений лицу, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), ФИО1 и ФИО2 достоверно известны порядок деятельности Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» по деповскому, капитальному ремонту вагонов, хранению и замены колесных пар на территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3», документальное оформление процесса ремонта, ввоза и вывоза колесных пар на территорию Депо Шахунья ОАО «ВРК-3», оформление договоров с собственниками вагонов и колесных пар на ремонт вагонов, порядок взаиморасчетов между организациями-собственниками вагонов и Депо Шахунья ОАО «ВРК-3», а также, что: в соответствии с п.п. 28.1-28.3 Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524мм), утвержденного Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества протоколом 16-17 октября 2012 года №57 (далее по тексту РД), колесные пары и их элементы должны иметь знаки маркирования и клейма, относящиеся к изготовлению оси, к проведению текущего, среднего и капитального ремонта; клейма и знаки маркировки, относящиеся к изготовлению оси, наносятся на торец оси; клейма и знаки маркировки о произведенном ремонте колесной пары, наносятся на бирку, расположенную на крепительной крышке с торцевой части оси (п. 10.5 РД); при поступлении колесной пары в вагонное ремонтное депо проводится визуальный контроль, в ходе которого проверяются состояние поверхностей элементов колесных пар, наличие бирок, знаков маркировки и клейм, предусмотренных РД (п. 12.3.3 РД); при отсутствии или невозможности прочтения знаков и клейм на торцах осей колесных пар, относящихся к их изготовлению и предыдущему ремонту, выполняется капитальный ремонт колесной пары (п. 12.6.1.7 РД); колесные пары с неясными знаками и клеймами, относящимися к формированию колесной пары, должны быть расформированы (п. 12.6.3.3 РД); запрещается зачеканивать или заваривать знаки и клейма, относящиеся к изготовлению оси (п. 28.9 РД); если на оси отсутствуют или неясные клейма и знаки завода-производителя, то колесная пара исключается из инвентаря, колеса, признанные годными, распрессовываются с оси и используются при капитальном ремонте колесных пар (п.п. 30.2, 30.3 РД).

Лицу, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), ФИО1 и ФИО2 достоверно известно, что при производстве любого вида ремонта вагона или его деталей, замены и установки его любого узла или детали, все сведения фиксируются, в том числе в журналах ремонта и оборота колесных пар, формы ВУ-53, формы ВУ-90, предусмотренных РЖД, и также, в соответствии с требованиями «Правил содержания грузовых вагонов при системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, с учетом фактически выполненного объема работ», утвержденных Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества, протокол от 6-7 мая 2013 г. № 58, сведения о номерной комплектации вагона заносятся в информационную базу данных «Автоматизированная система управления вагоноремонтным комплексом» Главного вычислительного центра ОАО «РЖД» (далее ГВЦ), в которой содержатся сведения обо всех номерных железнодорожных деталях, установленных под вагон, о последнем проведенном ремонте и местонахождении данного вагона.

В случае обнаружения при занесении сведений обо всех номерных деталях, установленных под вагон после его ремонта в базу данных ГВЦ совпадений с номерными обозначениями деталей уже имеющихся в базе (нелегитимный двойник – деталь, идентификационный номер которой в комплектации грузовых вагонов рабочего парка по ГВЦ числится более чем под одним вагоном, то есть деталь с таким же номером уже установлена под иной вагон), такой вагон не выпускается из ремонта, и данная деталь «двойник» не может быть установлена под вагон, п. 23 раздела 4 «Порядка признания деталей тележек грузового вагона годными для эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД»», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 01.09.2016 № 1804р, с последующими изменениями и дополнениями.

Лицу, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), ФИО1 и ФИО2, в силу занимаемого служебного положения, достоверно известно, что Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» не имеет права самостоятельно реализовывать запасные части к железнодорожным вагонам, в том числе колесные пары, хранящиеся на территории Депо по договорам хранения с собственниками железнодорожных вагонов, предназначенных для ремонта, а также осуществлять ремонт вагонов и запасных частей к ним, в том числе колесных пар, без официального оформления ремонтных работ и их оплаты через расчетные счета ОАО «ВРК-3».

В период времени с 01 октября по 22 октября 2016 года у лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), в корыстных целях, возник преступный умысел, направленный на совершение преступления, а именно хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств добросовестных покупателей – собственников грузовых вагонов и железнодорожных цистерн, которым под видом годных для установки железнодорожных деталей – колесных пар, реализовывать не годные к установке железнодорожные детали – колесные пары, с измененными знаками маркировки на оси (контрафактные), незаконно обращая в собственность разницу в стоимости таких колесных пар, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

По замыслу лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), возникший преступный умысел, он должен был реализовать следующим способом: приобретать за наличный расчет у различных организаций, занимающихся заготовкой металлолома, не ставя в известность при этом о своих преступных намерениях представителей организации-продавца, колесные пары от списанных вагонов, обеспечив (силами организации продавца) изменение маркировочных обозначений (номеров) на оси приобретаемых колесных пар, с целью последующей их беспрепятственной установки под вагоны и избежания возможного создания «колесных пар-двойников» при занесении их маркировочных обозначений при производстве замены или ремонта в базу данных ГВЦ.

Затем, организовать доставку вышеуказанных колесных пар с измененными маркировочными обозначениями (номерами) на оси на территорию Депо Шахунья ОАО «ВРК-3», где без оформления договоров на ремонт, перевозочных документов, платежных бухгалтерских документов, не внося сведения о поступлении колесных пар в журнал ремонта и оборота колесных пар, формы ВУ-53, осуществлять с помощью имеющегося в Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» оборудования необходимый ремонт данных колесных пар силами подчиненных работников, нанесение на бирки, расположенные с торца колесных пар, клейм о произведенном ремонте и уже измененных маркировочных обозначений оси, свидетельствующих, что на колесной паре с данным номером произведен ремонт, а также оформление натурных колесных листков, тем самым придавая изделию «товарный вид» и «легитимное происхождение», после чего реализовывать под видом колесной пары годной к установке под вагоны по более высокой цене, а разницу между затратами на приобретение и ценой продажи обращать в свою пользу.

При этом, лицу, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), достоверно известно, что в соответствии с п.п. 30.2, 30.3 РД, если на оси отсутствуют или неясные клейма и знаки завода-производителя, то колесная пара исключается из инвентаря, колеса, признанные годными, распрессовываются с оси и используются при капитальном ремонте колесных пар. То есть колесная пара с неясными (измененными) клеймами и знаками завода-изготовителя не может быть установлена под вагон и использоваться как «изделие» по своему прямому назначению.

Однако, лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), рассчитывало, что предпринятые им меры, а именно наличие на бирках колесных пар клейм с уже измененными маркировочными обозначениями (номеров) завода – изготовителя и произведенном в Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» ремонте и соответствующих документов - натурных колесных листков, в которых маркировочные обозначения (номера) будут совпадать, позволят обеспечить беспрепятственную установку таких колесных пар под вагоны, так как не будет оснований сомневаться в подлинности документов, легитимности происхождения колесной пары и произведенного ремонта, а при занесении сведений в информационную базу данных ГВЦ будут указаны измененные маркировочные обозначения осей колесных пар, что исключит совпадение с уже имеющимися в базе номерами колесных пар и скроет его незаконные действия.

В период времени с 01 октября по 22 октября 2016 года лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), встретилось на территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» с лицом, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), являющимся директором ООО «Вагонстрой», зарегистрированного по адресу: г. Саратов, п. Улеши, без номера (территория Заводского района г. Саратова), осуществляющим предпринимательскую деятельность, связанную с куплей-продажей железнодорожных деталей, в том числе колесных пар, и их ремонтом.

При этом, лицу, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), в силу занимаемого служебного положения директора организации, занимающейся куплей-продажей колесных пар с целью дальнейшей установки под железнодорожные вагоны, также было достоверно известно, что при производстве любого вида ремонта вагона, замены и установки под него любого узла или детали, все сведения о находящихся под вагоном номерных деталях заносятся в информационную базу ГВЦ, в которой содержатся сведения обо всех номерных железнодорожных деталях, установленных под вагон, о последнем проведенном ремонте и местонахождении данного вагона, и в случае обнаружения при выпуске вагона из ремонта и занесении сведений обо всех номерных деталях, установленных под него в базу данных ГВЦ совпадений с номерными обозначениями деталей уже имеющихся в базе, такой вагон с установленной на нем деталью «двойником» не выпускается из ремонта, и данная деталь не может быть установлена под вагон. Кроме этого, лицу, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), достоверно известно, что колесная пара с неясными (измененными) клеймами и знаками завода-изготовителя не может быть установлена под вагон и использоваться как «изделие» по своему прямому назначению.

В ходе разговора лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), реализуя свои преступные намерения, предложило лицу, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), нелегально, без выставления официальных платежных документов, приобретать за наличный расчет колесные пары от списанных вагонов с измененными маркировочными обозначениями (номерами на оси), которые лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), в свою очередь будет приобретать у различных организаций, занимающихся метало заготовкой, ремонтировать их и оформлять на них фиктивные документы, свидетельствующие об их принадлежности ООО «Вагонстрой» и о том, что они проходили ремонт на данном предприятии, с целью придания им законного характера происхождения, хотя на самом деле согласно требованиям РД такие колесные пары не подлежат для установки под вагоны, а должны быть исключены из инвентаря и распрессованы, а лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), должно будет реализовывать данные колесные пары от имени ООО «Вагонстрой» под видом годных для установки под вагоны, а полученные незаконно вышеуказанным способом денежные средства присваивать и распоряжаться по своему усмотрению.

На данное предложение лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), из корыстных побуждений, согласилось, тем самым вступив с лицом, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), в предварительный преступный сговор, с целью совершения хищения денежных средств добросовестных покупателей – собственников грузовых вагонов и железнодорожных цистерн, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Реализация «контрафактных» колесных пар должна была по замыслу лиц, в отношении которых постановлены обвинительные приговора (1,2), происходить в рамках законной предпринимательской деятельности, осуществляемой ООО «Вагонстрой», директором которого являлось лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), по гражданско-правовым договорам, при этом, заранее не собираясь выполнять их условия, что позволит скрыть их преступную деятельность.

В целях наибольшей эффективности и скрытности своей преступной деятельности, лица, в отношении которых постановлены обвинительные приговора (1,2), решили привлечь к участию в совершении преступления лиц, ранее им знакомых, обладающих опытом работы в сфере ремонта колесных пар на вагонном ремонтном предприятии, с которыми у них сложились доверительные отношения, без участия которых совершение хищения было бы невозможным.

В связи с чем, по взаимной договоренности между лицом, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), и лицом, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), помимо них принимать участие в хищении будут подчиненные лицу, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), работники: заместитель начальника Депо ФИО1 и мастер ФИО2, состоящие между собой в родственных связях, обладающие необходимым опытом работы на вагоноремонтном предприятии, знающие производственный процесс и оформление документооборота, а также ранее знакомое лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), являющееся индивидуальным предпринимателем и осуществляющее транспортные услуги для ООО «Вагонстрой», с которым у лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), сложились дружеские и доверительные отношения.

Иных лиц к участию в преступной деятельности лица, в отношении которых постановлены обвинительные приговора (1,2), решили не привлекать с целью избежания утечки информации и раскрытия их действий сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, по взаимной договоренности лица, в отношении которых постановлены обвинительные приговора (1,2) решили, что связь между собой будут поддерживать через лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), которое должно будет созваниваться с ФИО2 и узнавать о готовности партии колесных пар к вывозу с территории Депо, о чем затем сообщать лицу, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2).

Достигнутой договоренностью лицами, в отношении которых постановлены обвинительные приговора (1,2), было определено, что денежные средства необходимые для приобретения колесных пар с измененными маркировочными обозначениями (номерами на оси) лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), будет передавать лицу, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), частями, в наличной денежной форме через лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), и ФИО2 либо банковским переводом на пластиковую карту лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), часть из которых лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), потратит на приобретение таких колесных пар, а часть – оставит в качестве незаконного обогащения, которое разделит впоследствии с ФИО2 и ФИО1

Транспортировку «контрафактных» колесных пар из Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» на склад ООО «Вагонстрой» в г. Маркс Саратовской области должно было обеспечивать лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), с помощью нанятого им грузового автотранспорта.

В свою очередь, лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), после получения «контрафактных» колесных пар от лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), в ходе осуществления предпринимательской деятельности, заранее не собираясь исполнять условия по заключенным гражданско-правовым договорам, реализует их под видом «годных» к установке добросовестным приобретателям по более высокой цене, а из полученных по сделке денежных средств компенсирует свои затраты на приобретение колесных пар у лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), и полученную разницу присвоит и распорядится по своему усмотрению, разделив ее с лицом, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3).

Для оперативной связи между собой, координации действий каждого, возможности предупреждения об опасности при совершении преступления, все члены преступной группы будут использовать находящиеся в их пользовании мобильные телефоны.

После состоявшегося разговора лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), в период с 01 октября по 22 октября 2016 года, находясь в своем служебном кабинете в административном здании на территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3», расположенного по адресу: <...>, посвятило по очереди в их с лицом, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), совместные преступные намерения своих подчиненных ФИО2 и ФИО1, отдельно друг от друга, предложив участвовать совместно в совершении хищения денежных средств добросовестных приобретателей колесных пар, которым под видом годных к установке колесных пар, будут реализовываться колесные пары с измененными маркировочными обозначениями (номера на оси), которые не могут устанавливаться по этому основанию под вагоны и подлежащие исключению из инвентаря и распрессовке, а полученные денежные средства присваивать, делить между собой и распоряжаться по своему усмотрению.

При этом, лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), сообщило, что обеспечивать доставку колесных пар с измененными маркировочными обозначениями (номерами на оси) в Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» будет он сам, а ФИО2 и ФИО1 должны будут организовать и обеспечить процесс ремонта данных колесных пар, проставление на бирках клейм с помощью металлических битков, находящихся у ФИО2, составление фиктивных натурных колесных листков, и обеспечить беспрепятственный ввоз и вывоз данных колесных пар с территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» путем подписания пропусков на грузовой автотранспорт, транспортировку указанных колесных пар в г. Саратов будет обеспечивать другой соучастник группы лиц по предварительному сговору - лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), а реализовываться - через ООО «Вагонстрой», директором которого является лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), также состоящий с ними в преступном сговоре.

На данное предложение ФИО1 и ФИО2, преследуя цель получения незаконного обогащения, то есть из корыстных побуждений, согласились, тем самым вступив в предварительный преступный сговор, с целью совершения хищения денежных средств добросовестных покупателей – собственников грузовых вагонов и железнодорожных цистерн, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), в свою очередь, в период времени с 01 октября по 22 октября 2016 года, после состоявшейся встречи с лицом, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), в пути следования из г. Шахунья Нижегородской области в г. Саратов сообщило лицу, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), о достигнутой с лицом, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), договоренности и предложило ему участвовать совместно в совершении хищения денежных средств добросовестных приобретателей колесных пар, которым под видом годных к установке колесных пар, будут реализовываться колесные пары с измененными маркировочными обозначениями (номера на оси), которые не могут устанавливаться по этому основанию под вагоны и подлежащие исключению из инвентаря и распрессовке, а полученные денежные средства присваивать, делить между собой и распоряжаться по своему усмотрению.

Также, лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), сообщило, что лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), будет приобретать колесные пары с измененными маркировочными обозначениями (номера на оси), на территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» по его указанию иные соучастники преступления - ФИО1 и ФИО2, будут обеспечивать процесс ремонта данных колесных пар и составление на них необходимых документов, о готовности колесных пар к вывозу с территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), должно будет узнавать через ФИО2, также он будет обеспечивать их транспортировку в г. Саратов, и передавать лицу, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), необходимые денежные средства, полученные от лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), для приобретения колесных пар.

На данное предложение лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), из корыстных побуждений, согласилось, тем самым вступив с ними в предварительный преступный сговор, с целью совершения хищения денежных средств добросовестных покупателей – собственников грузовых вагонов и железнодорожных цистерн, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Кроме этого, с целью придания законности приобретения вышеуказанных колесных пар и конспирации преступной деятельности лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), планировало оформить через какую-либо организацию в г.Саратове бухгалтерские документы, свидетельствующие о приобретении данных колесных пар именно у данной организации, тем самым скрыв фактические обстоятельства их приобретения.

Таким образом, в период времени с 01 октября по 22 октября 2016 года лица, в отношении которых постановлены обвинительные приговора (1,2,3), совместно с ФИО1 и ФИО2, осуществляя подготовку и приготовление к запланированному преступлению, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение на протяжении длительного времени хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих собственникам железнодорожных вагонов, путем поставки в их адрес контрафактных колесных пар с измененными маркировочными обозначениями, не подлежащих установке под вагоны, под видом годных к установке, присваивая разницу стоимости между годными и не годными колесными парами, то есть сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

При этом, лицами, в отношении которых постановлены обвинительные приговора (1,2), были распределены преступные роли между соучастниками группы лиц по предварительному сговору.

В преступные функции лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), входило: осуществлять подыскание колесных пар от списанных железнодорожных вагонов у организаций, занимающихся заготовкой металлолома на территории Нижегородской области, организовывать процесс изменения маркировочных обозначений на данных колесных парах силами металлозаготовительной организации и их доставку на территорию Депо Шахунья ОАО «ВРК-3»; давать указания ФИО1 и ФИО2 об организации на территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» силами подчиненных работников ремонта указанных колесных пар, нанесении клейм о произведенном ремонте и измененном номере оси на бирки колесных пар, о составлении и подписании натурных колесных листков, перевозочных документов; осуществлять контроль за исполнением его указаний ФИО1, ФИО2, своевременной отгрузкой «контрафактных» колесных пар с территории Депо, координировать действия всех соучастников преступления; получать от лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), денежные средства на приобретение вышеуказанных колесных пар, распределить между собой, ФИО1 и ФИО2 полученные денежные средства, в качестве незаконного денежного вознаграждения.

В преступные функции ФИО1 входило: осуществление контроля за ремонтом указанных колесных пар с измененными маркировочными обозначениями (номерами на оси) на территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3»; составление и подписание перевозочных документов на «контрафактные» колесные пары в адрес ООО «Вагонстрой»; обеспечение беспрепятственного ввоза и вывоза «контрафактных» колесных пар с территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» путем подписания пропусков на автотранспорт.

В преступные функции ФИО2 входило: организация на территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» силами подчиненных работников ремонта указанных колесных пар, процесса нанесения клейм о произведенном ремонте и измененном номере оси на бирки колесных пар; составление натурных колесных листков на вышеуказанные колесные пары; поддержание связи с лицом, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), уведомление его о готовности вышеуказанных колесных пар к транспортировке в адрес ООО «Вагонстрой»; контроль за отгрузкой «контрафактных» колесных пар в адрес ООО «Вагонстрой»; получение от лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), в случае необходимости денежных средств, в качестве незаконного вознаграждения, и передача их лицу, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), с целью последующего распределения преступных доходов.

В преступные функции лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), входило: передача лицу, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), (при необходимости через ФИО2) денежных средств, полученных от лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), для приобретения колесных пар с измененными маркировочными обозначениями; поддержание связи с ФИО2 и ФИО1 и контроль за готовностью «контрафактных» колесных пар к отправке в адрес ООО «Вагонстрой»; организация перевозки автотранспортом «контрафактных» колесных пар с территории Депо на склад ООО «Вагонстрой» в г. Маркс Саратовской области.

В преступные функции лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), входило: передавать лицу, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), через лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), при необходимости через ФИО2, денежные средства для приобретения колесных пар с измененными маркировочными обозначениями; осуществлять контроль за своевременным поступлением на склад ООО «Вагонстрой» в г.Марксе Саратовской области «контрафактных» колесных пар; координировать и контролировать действия лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3); организовывать реализацию «контрафактных» колесных пар от имени ООО «Вагонстрой» добросовестным приобретателям колесных пар, под видом годных к установке, по гражданско-правовым договорам, в рамках осуществления предпринимательской деятельности, осуществляемой ООО «Вагонстрой»; придавать законность приобретению вышеуказанных колесных пар путем составления фиктивных бухгалтерских документов о поставке колесных пар в адрес ООО «Вагонстрой» от имени какой-либо коммерческой организации; распределение незаконного денежного обогащения, полученного от реализации «контрафактных» колесных пар, между собой и лицом, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3).

Лица, в отношении которых постановлены обвинительные приговора (1,2,3), ФИО1 при пособничестве ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период времени с 01 октября 2016 года по 02 марта 2017 года совершили хищение денежных средств, принадлежащих собственникам железнодорожных вагонов, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01 октября 2016 года по 17 января 2017 года лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), действуя в соответствии со своей преступной ролью, у неустановленных организаций, занимающихся заготовкой металлолома, не посвящая их в преступные намерения, неофициально за наличный расчет из собственных денежных средств приобрело колесные пары в количестве 11 штук, на которых силами указанных организаций были изменены маркировочные обозначения на осях (номер завода изготовителя, номер оси, дата изготовления), а именно: колесная пара с заводским номером 29-8563-83, который изменен на номер 29-085630-83; колесная пара с заводским номером 39-1894-02, который изменен на номер 39-18943-02; колесная пара с заводским номером 5-12234-02, который изменен на номер 5-122341-02; колесная пара с заводским номером 1175-33-05, который изменен на номер 1175-33958-05; колесная пара с заводским номером 39-435-05, который изменен на номер 39-14135-05; колесная пара с заводским номером 39-69-05, который изменен на номер 39-12690-05; колесная пара с заводским номером 29-734 (цифра не читается) 13-96, который изменен на номер 29-734013-96; колесная пара с заводским номером 5-53019-74, который изменен на номер 5-530199-74; колесная пара с заводским номером 39-1672-77, который изменен номер 39-416723-77; колесная пара с заводским номером 39-058364-84, который изменен на номер 39-85836-84; колесная пара с заводским номером 29-476420-89, который изменен на номер 29-476428-89.

Также, в период времени с 01 октября 2016 года по 17 января 2017 года лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), у неустановленных организаций, занимающихся заготовкой металлолома, не посвящая их в преступные намерения группы, неофициально за наличный расчет из собственных денежных средств приобрело колесную пару с заводским номером 5-45593-03.

Далее, лицом, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), была организована доставка указанных 12 колесных пар на территорию Депо Шахунья ОАО «ВРК-3». При этом поступление данных колесных пар не было отражено в журнале ремонта и оборота колесных пар, формы ВУ-53, с целью конспирации преступных действий всех соучастников преступления. О факте поставки данных колесных пар на территорию Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» он уведомил соучастника группы лиц по предварительному сговору ФИО2, которая в свою очередь сообщила об этом ФИО1, также являющемуся соучастником группы лиц по предварительному сговору.

При этом, в период времени с октября 2016 года по 02 марта 2017 года лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), через лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), действуя каждый в соответствии со своими преступными ролями, передавало лицу, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), денежные средства (для компенсации затрат и незаконного обогащения) на приобретение вышеуказанных колесных пар, а именно: 06.10.2016 путем денежного перевода «Калибри» осуществлена пересылка денежных средств в размере 501 000 рублей, получатель: лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1); 11.10.2016 года с банковской карты 5469***2127 (лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), 548622 Саратовское ОСБ) на банковскую карту №4276***9381 (лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1)) осуществлена пересылка денежных средств в сумме 99 999 рублей; 20.11.2016 года с банковской карты 5469***2127 (лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), 548622 Саратовское ОСБ) на банковскую карту №4276***9381 (лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1)) осуществлена пересылка денежных средств в сумме 100 000 рублей; 02.12.2016 года с банковской карты 5469***2127 (лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), 548622 Саратовское ОСБ) на банковскую карту №4276***9381 (лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1)) осуществлена пересылка денежных средств в сумме 150 000 рублей; 01.02.2017 года с банковской карты 5469***2127 (лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), 548622 Саратовское ОСБ) на банковскую карту №4276***9381 (лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1)) осуществлена пересылка денежных средств в сумме 100 000 рублей.

Впоследствии, лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), из указанных денежных средств часть передавало ФИО2 и ФИО1, через ФИО2 (так как они являлись родственниками) в качестве незаконного денежного вознаграждения за выполнение своих преступных ролей при совершении хищения денежных средств.

Затем, ФИО2, используя свое служебное положение, действуя в соответствии со своей преступной ролью, в период времени с 01 октября 2016 года по 17 января 2017 года организовала в колесно-роликовом цеху Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» ремонт по мере поступления вышеуказанных колесных пар и нанесение на бирки подчиненными работниками, не посвященными в их преступные намерения, с помощью металлических битков, находящихся у ФИО2 и предназначенных для производственного процесса, соответствующих клейм с измененными маркировочными обозначениями (номера оси) указанных колесных пар и о произведенном ремонте.

При этом, ФИО2, используя свое служебное положение, в указанный период времени также организовала в колесно-роликовом цеху Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» изменение маркировочных обозначений (номера оси) на колесной паре с заводским номером 5-45593-03 путем их перебивки с помощью вышеуказанных металлических битков подчиненными работниками, в результате чего № 5-45593-03 на оси колесной пары изменен на номер 5-455035-03.

Кроме этого, лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), в период времени с 01 января 2017 года по 13 января 2017 года осознавая, что по взаимной договоренности между ним и лицом, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), ему необходимо направить в адрес ООО «Вагонстрой» большее количество колесных пар, чем он смог найти, решило, не ставя об этом в известность лиц, в отношении которых постановлены обвинительные приговора (2,3), совершить хищение путем растраты вверенного ФИО1 и находящегося в его – лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), ведении имущества, а именно 3 колесных пар, принадлежащих собственникам вагонов, с которыми у Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» имелись договора на осуществление ремонта подвижного состава, и которые хранились на территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3». При этом, лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), посвятило в свой преступный умысел ФИО2 и ФИО1

ФИО2, используя свое служебное положение, в период времени с 13 января 2017 года по 17 января 2017 года организовала в колесно-роликовом цеху Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» подыскание и изменение маркировочных обозначений (номера оси) на 3-х колесных парах, принадлежащих собственникам вагонов и хранящихся на территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3», путем их перебивки с помощью металлических битков и нанесение подчиненными работниками на бирки соответствующих клейм и измененных маркировочных обозначений (номера оси), в результате чего: на колесной паре с заводским номером 29-64199-11, принадлежащей АО «Первая Грузовая Компания», номер изменен на 29-64100-11; на колесной паре с заводским номером 39-28694-78, принадлежащей ООО «ТрансРесурс» номер изменен на 39-256943-78; на колесной паре с заводским номером 186-8009-75, принадлежащей ООО «ТрансРесурс», номер изменен на 186-180092-75.

Также, ФИО2 в период с 01 октября 2016 года по 17 января 2017 года подготовлены натурные колесные листки формы ВУ-51 на вышеуказанные колесные пары, в том числе № 2 от 25.11.2016 (на колесную пару № 39-12690-05), № 19 от 14.01.2017 (на колесную пару № 29-476428-89), № 30 от 17.01.2017 (на колесную пару № 29-64100-11), № 28 от 17.01.2017 (на колесную пару № 39-256943-78), № 23 (на колесную пару № 186-180092-75), в которых содержалась не достоверная информация о том, что данные колесные пары завезены в Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» ООО «Вагонстрой», хотя на самом деле никакие колесные пары данное Общество в Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» не поставляло.

Помимо этого, лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), осознавая, что по взаимной договоренности между ним и лицом, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), ему необходимо направить в адрес ООО «Вагонстрой» большее количество колесных пар, чем оно смогло найти, в том числе с учетом похищенных им вышеуказанных трех колесных пар, в период времени с 01 января 2017 года по 17 января 2017 года решило направить в адрес ООО «Вагонстрой» еще одну колесную пару, принадлежащую собственнику вагонов ООО «ТД Синтез-Ойл», с которым у Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» имелся договор на осуществление ремонта подвижного состава, и которая хранились на территории Депо. Тогда, лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1) дало указание соучастникам группы лиц по предварительному сговору ФИО2 и ФИО1 изменить маркировочные обозначения на одной колесной паре, принадлежащей ООО «ТД Синтез Ойл», подготовить натурный колесный листок и направить ее в адрес ООО «Вагонстрой» для последующей реализации.

ФИО2, используя свое служебное положение, в период времени с 13 января 2017 года по 17 января 2017 года организовала в колесно-роликовом цеху Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» изменение маркировочных обозначений на одной колесной паре (номер оси), принадлежащей ООО «ТД Синтез-Ойл» и хранящейся на территории Депо, путем их перебивки с помощью вышеуказанных металлических битков и нанесение на бирки подчиненными работниками соответствующих клейм и измененных номерных обозначений (номеров оси), в результате чего на колесной паре заводской номер 29-529424-85, принадлежащей ООО «ТД Синтез-Ойл», изменен на номер 29-529424-86.

Также, ФИО2 на территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» подготовлен натурный колесный листок формы ВУ-51 № 25 от 17.01.2017 на вышеуказанную колесную пару, в котором содержалась не достоверная информация о том, что данная колесная пара завезена в Депо ООО «Вагонстрой».

При этом, под контролем ФИО2 и ФИО1, с помощью компьютера, установленного на рабочем месте ФИО1, были изготовлены перевозочные документы на все вышеуказанные 16 колесных пар, а именно: пересылочная ведомость №351 от 22.10.2016 года, из которой следует, что с территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» в адрес получателя ООО «Вагонстрой» направляются исправные колесные пары, в том числе: № 29-085630-83; 39-18943-02; 5-122341-02; данную пересылочную ведомость в графе «начальник Депо» подписала ФИО2; пересылочная ведомость № 392 от 08.12.2016 и акт приема-передачи деталей грузовых вагонов от 08.12.2016, из которых следует, что с территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» в адрес получателя ООО «Вагонстрой» направляются принадлежащие данному Обществу исправные колесные пары, в том числе: № 1175-33958-05; 39-14135-05; 39-12690-05; (при этом, ведомость в графе «начальник Депо» подписана ФИО1 ранее 08 октября 2016 года, а затем дата исправлена на 08 декабря 2016 года), а акт приема-передачи деталей грузовых вагонов в графе «Депо» подписан лицом, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1); акт приема-передачи деталей грузовых вагонов от 17.01.2017 года, пересылочная ведомость № 11 от 17.01.2017 года, транспортная накладная № 621 от 17.01.2017 года, из которых следует, что с территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» в адрес получателя ООО «Вагонстрой» направляются, принадлежащие данному Обществу исправные колесные пары, в том числе: 5-455035-03; 29-734013-96; 5-530199-74; 39-416723-77; 39-85836-84; 29-476428-89; 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75; 29-529424-86; которые от имени Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» подписаны ФИО1, при этом акт приема-передачи колесных пар от имени представителя ООО «Вагонстрой» подписан лицом, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3).

По мере готовности к отправке колесных пар ФИО2, в соответствии со своей преступной ролью, посредством мобильной связи уведомляла об этом соучастников преступления - лиц, в отношении которых постановлены обвинительные приговора (1,3).

Лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), в свою очередь, действуя в соответствии со своей преступной ролью, организовало перевозку «контрафактных» колесных пар с территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» в помещение склада ООО «Вагонстрой» в г. Маркс Саратовской области, а именно:

22 октября 2016 года на а/м <данные изъяты>, под управлением водителя А.Е.В. перевезены колесные пары №№ 29-085630-83; 39-18943-02; 5-122341-02; 08 декабря 2016 года на а/м марки «<данные изъяты> под управлением водителя П.Ю.В., перевезены колесные пары №№ 1175-33958-05; 39-14135-05; 39-12690-05; 17 января 2017 года на а/м марки «<данные изъяты> под управлением водителя П.Ю.В. перевезены колесные пары №№ 5-455035-03; 29-734013-96; 5-530199-74; 39-416723-77; 39-85836-84; 29-476428-89; 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75; 29-529424-86.

Безопасность перевозки указанных колесных пар обеспечивалась вышеуказанными перевозочными документами, изготовленными соучастниками преступления ФИО1 и ФИО2

Беспрепятственный ввоз и вывоз 10 вышеуказанных колесных пар 17 января 2017 года обеспечил соучастник преступления ФИО1, который, используя свое служебное положение, подписал пропуска № 31 и № 32 от 17.01.2017 года на въезд и выезд а/м марки «Рено <данные изъяты> с вышеуказанными колесными парами с территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3».

После доставления вышеуказанных колесных пар на склад ООО «Вагонстрой», расположенный по адресу: Саратовская область, г. Маркс, пос. Солнечный, Промзона, б/н, лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), сообщило об этом лицу, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2).

Лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), в свою очередь, используя свое служебное положение, действуя в соответствии со своей преступной ролью, осуществляло общий контроль за действиями соучастников преступления, обеспечивало слаженность и согласованность их действий с целью достижения единого результата – получения незаконного денежного обогащения.

В результате согласованных совместных действий соучастников группы лиц по предварительному сговору - лиц, в отношении которых постановлены обвинительные приговора (1,2,3), ФИО2 и ФИО1 на складе ООО «Вагонстрой» в г. Марксе Саратовской области к 18 января 2017 года хранились 16 колесных пар с измененными маркировочными обозначениями (номера оси), приготовленных для реализации добросовестным приобретателям колесных пар, под видом годных к установке под вагоны.

Реализуя свои преступные намерения, с целью придания законности приобретения вышеуказанных колесных пар, лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), действуя в соответствии со своей преступной ролью, в г. Саратове в период времени с декабря 2016 года по февраль 2017 года оформило через К.Р.В., являющегося <данные изъяты> ООО «Автотрейд», и Ф.Е.И., являющегося работником данной организации, не посвящая их в свои преступные намерения, фиктивные бухгалтерские документы, а именно: счета фактуры, товарные накладные, акты о приеме передаче ТМЦ (колесных пар) от 08.12.2016, 10.12.2016, 10.01.2017, 15.02.2017, свидетельствующие о том, что в указанные дни, якобы часть из вышеуказанных колесных пар, а именно колесные пары с № 29-085630-83, 5-530199-74, 39-12690-05, 29-64100-11, 186-180092-75, 39-256943-78, 29-476428-89, 29-529424-86 приобретены у ООО «Автотрейд», хотя на самом деле никакие колесные пары данным Обществом в адрес ООО «Вагонстрой» не реализовывались, а приобретены лицом, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), при вышеуказанных обстоятельствах.

Затем, 18.01.2017 лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), продолжая реализовывать единые преступные намерения, с целью доведения преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств добросовестных покупателей колесных пар, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, являясь директором ООО «Вагонстрой», заключило от имени данного Общества договор поставки № 18/12 от 18 января 2017 года с ООО «Руссоль», предметом, которого являлись колесные пары для железнодорожного транспорта, б/у, приобретенные законным способом, с толщиной 50-69 мм, без дефектов, препятствующих целевому назначению (установке под вагоны), в количестве 40 штук, заранее намереваясь в целях неисполнения условий данного договора о поставке колесных пар, приобретенных законным путем поставить ООО «Руссоль» 16 вышеуказанных «контрафактных» колесных пар, с измененными маркировочными обозначениями (номера оси), не подлежащих установке под вагоны, не ставя об этом в известность представителей ООО «Руссоль», тем самым умышленно умалчивая об истинных качествах поставляемого товара, то есть, действуя путем обмана, в целях незаконного завладения денежными средствам ООО «Руссоль».

После подписания вышеуказанного договора, лица, в отношении которых постановлены обвинительные приговора (2,3), каждый действуя в соответствии со своей преступной ролью, организовали перевозку 40 колесных пар со склада ООО «Вагонстрой» в г. Маркс Саратовской области на территорию Вагонного ремонтного депо ст. Нефтяная (ВЧДр-Нефтяная) АО «ВРК-3», расположенного по адресу: <...> (территория Заводского района г. Саратова), для установки под вагоны собственника ООО «Руссоль», в рамках исполнения условий вышеуказанного договора, среди которых имелись вышеуказанные колесные пары в количестве 16 штук: №№ 29-085630-83 по цене 57 000 рублей; 39-18943-02 по цене 57 000 рублей; 5-122341-02 по цене 57 000 рублей; 1175-33958-05 по цене 57 000 рублей; 39-14135-05 по цене 57 000 рублей; 5-455035-03 по цене 57 000 рублей; 29-734013-96 по цене 57 000 рублей; 5-530199-74 по цене 61 000 рублей; 39-416723-77 по цене 57 000 рублей; 39-85836-84 по цене 57 000 рублей; 39-12690-05 по цене 61 000 рублей; 29-64100-11 по цене 61 000 рублей; 186-180092-75 по цене 69 000 рублей; 39-256943-78 по цене 69 000 рублей; 29-529424-86 по цене 61 000 рублей; 29-476428-89 по цене 61 000 рублей, с измененными маркировочными обозначениями (номерами на оси), и не подлежащие установке под вагоны, на общую сумму 956 000 рублей.

По итогам поставки был составлен акт приема-передачи ТМЦ № 11 от 17.02.2017 года, который подписан директором ООО «Вагонстрой» - лицом, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), и начальником ВЧДр-Нефтяная АО «ВРК-3» С.А.А., не посвященным в преступные намерения группы лиц по предварительному сговору.

При этом, в соответствии п. 30.2 РД 16 вышеуказанных колесных пар, с установленными признаками изменения маркировочных обозначений (номера оси) подлежат исключению из инвентаря и не могут устанавливаться под вагоны.

ООО «Руссоль», находясь под влиянием обмана со стороны вышеуказанных соучастников группы лиц по предварительному сговору, выразившегося в умолчании об истинных фактах относительно качества товара, ошибочно полагая, что все вышеуказанные колесные пары действительно принадлежат ООО «Вагонстрой», приобретены законным способом, не имеют дефектов и подлежат установке под вагоны, доверяя лицу, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), являющемуся директором ООО «Вагонстрой», в силу заключенного между ними вышеуказанного договора, приняло указанные колесные пары в количестве 40 штук и согласно счета на оплату № 3 от 23.01.2017 года, выставленного ООО «Вагонстрой» на общую сумму 2 412 000 рублей, на основании платежных поручений № 5710 от 01.02.2017 года и № 7012 от 02.03.2017 года оплатило данную продукцию в полном объеме, в том числе и 16 «контрафактных» колесных пар, не подлежащих установке под вагоны, на сумму 956 000 рублей, переведя вышеуказанную сумму денежных средств на расчетные счета ООО «Вагонстрой», расположенного по адресу: <...> Орджоникидзе, д.1, литер ГГ1Г2 (территория Заводского района г.Саратова).

Тем самым, лица, в отношении которых постановлены обвинительные приговора (1,2,3), ФИО1 при пособничестве ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно завладели денежными средствами, принадлежащими ООО «Руссоль» в сумме 956 000 рублей, и получили реальную возможность распоряжаться похищенным по своему усмотрению, доведя свой преступный умысел до конца.

Таким образом, своими согласованными действиями лица, в отношении которых постановлены обвинительные приговора (1,2,3), ФИО1, при пособничестве ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства в сумме 956 000 рублей, принадлежащие ООО «Руссоль», чем ему причинили значительный материальный ущерб.

Кроме этого, лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), состоя с 18.06.2013 года в должности начальника Вагонного ремонтного депо Шахунья – обособленного структурного подразделения ОАО «ВРК-3», расположенного по адресу: <...>, руководил производственно-хозяйственной деятельностью Депо, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

В соответствии с приказом № 81-1/К от 21.07.2016 года Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» и трудовым договором 14.12.2015 года ФИО1 работал (до 17.04.2017) в должности заместителя начальника Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» по коммерции и производству, расположенного по адресу: <...>. В должностные обязанности ФИО1, в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной 06.09.2014 года начальником Депо Шахунья ОАО «ВРК-3», входило: организовывать взаимодействие цехов деповского ремонта вагонов, направленное на выполнение плановых заданий ремонта грузовых вагонов и их модернизацию при соблюдении высокого качества работ; организовывать ремонт и изготовление узлов и деталей вагонов (в том числе колесных пар) в количестве необходимом для плановых видов ремонта вагонов в депо и создания необходимого переходного запаса; контролировать соблюдение технологических процессов работы цехов вагоносборочного, колесно-роликового, ремонтно-заготовительного в соответствующими с действующими инструкциями, правилами технической эксплуатации железных дорог РФ, приказами и иными нормативными актами; давать предложения при заключении договоров на ремонт вагонов с предприятиями, имеющими собственный парк; контролировать своевременность выполнения договорных обязательств перед заказчиками, качество деповского ремонта вагонов, их узлов и деталей, соблюдение работниками трудовой и технологической дисциплины, ведение учетных форм и отчетности; давать обязательные для работников ремонтных цехов и участков указания; а также в соответствии с договором № 2 от 21.07.2016 года являлся материально-ответственным лицом, то есть также являлся должностным лицом, обладающим необходимыми организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

В силу занимаемого служебного положения лицу, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), достоверно известно, что 28.12.2016 года на территорию Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» в соответствии с товарно-транспортной накладной № НН-335/0005 поступили колесные пары с маркировочными обозначениями на оси № 186-8009-75 и № 39-28694-78, принадлежащие ООО «ТрансРесурс» по договору № 249/ОПМ от 01.11.2016 года, а также 12.01.2017 года на территорию Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» в соответствии с актом приемо-передачи материальных ценностей № 45к поступила колесная пара с маркировочными обозначениями на оси № 29-64199-11, принадлежащая АО «Первая Грузовая Компания» по договору № ДД/В-630/13 от 10.09.2013 года, за получение которых расписался в указанных документах в соответствии со своим должностным положением ФИО1 и данное имущество ему вверено в подотчет.

При этом, лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), в период времени с октября 2016 года действовало в составе группы лиц по предварительному сговору, в которую входили заместитель начальника Депо по коммерции и производству ФИО1, мастер колесно-роликового цеха Депо ФИО2, директор ООО «Вагонстрой»-лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), индивидуальный предприниматель-лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием добросовестных покупателей – собственников грузовых вагонов и железнодорожных цистерн, которым под видом годных для установки железнодорожных деталей – колесных пар, реализовывались не годные к установке железнодорожные детали – колесные пары, с измененными знаками маркировки, и у него возникла необходимость направить для лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), в адрес ООО «Вагонстрой», три «контрафактных» колесных пары с измененными маркировочными обозначениями (номера оси), с целью выполнения своих преступных обязательств перед указанными соучастниками преступления.

Также, лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью приобретения колесных пар с измененными маркировочными обозначениями (номера оси) у различных организаций, занимающихся металлозаготовкой, получило от лиц, в отношении которых постановлены обвинительные приговора (2,3), в соответствии с их преступной договоренностью, путем перевода между банковскими картами денежные средства, а именно: 06.10.2016 года путем денежного перевода «Калибри» осуществлена пересылка денежных средств в размере 501 000 рублей, получатель: лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1); 11.10.2016 года с банковской карты <№> (лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), <№> Саратовское ОСБ) на банковскую карту №<№> (лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1)) осуществлена пересылка денежных средств в сумме 99 999 рублей; 20.11.2016 года с банковской карты <№> (лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), <№> Саратовское ОСБ) на банковскую карту №<№> (лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1)), осуществлена пересылка денежных средств в сумме 100 000 рублей; 02.12.2016 года с банковской карты <№> (лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), <№> Саратовское ОСБ) на банковскую карту №<№> (лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1)) осуществлена пересылка денежных средств в сумме 150 000 рублей.

Однако, по независящим от него причинам лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), не смогло приобрести и доставить на территорию Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» достаточного количества колесных пар с измененными маркировочными обозначениями (номера оси).

Тогда, в период времени с 01 января 2017 года до 13 января 2017 года у лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение, с использованием своего служебного положения, хищения путем растраты вверенного ФИО1 и находящегося в его ведении чужого имущества, а именно колесных пар, переданных в Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» на ответственное хранение и находящихся на его территории, принадлежащих различным собственникам вагонов, с которыми заключены договора о проведении ремонтов подвижного состава.

С этой целью, лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), решило похитить три колесные пары, переданные на ответственное хранение ФИО1, в силу занимаемого им служебного положения, и находящиеся в его ведении как начальника Депо Шахунья ОАО «ВРК-3», хранящиеся на территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3», принадлежащие различным собственникам вагонов, с которыми заключены договора о проведении ремонтов подвижного состава, и направить данные колесные пары в адрес ООО «Вагонстрой», по достигнутой преступной договоренности между ним и лицом, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (2), для чего необходимо было изменить маркировочные обозначения на колесных парах, чтобы обеспечить в последующем беспрепятственную установку этих колесных пар под вагоны и избежать создания «колесных пар-двойников» при занесении маркировочных обозначений данных колесных пар при производстве замены или ремонта в базу данных ГВЦ.

Также, лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), осознавало, что совершить вышеуказанное хищение ему одному невозможно, в связи с чем, для его совершения ему необходимо привлечь ФИО2, работающую в период с октября 2016 года до 17 января 2017 года в должности мастера участка производства 1 группы колесно-роликового производственного участка Депо Шахунья ОАО «ВРК-3», а также заместителя начальника Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» по коммерции и производству ФИО1

По замыслу лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), ФИО2 должна была подыскать на территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» три колесные пары, принадлежащие собственникам вагонов, подходящие по техническим характеристикам, затем организовать силами подчиненных работников, не посвящая их совместный преступный умысел, процесс изменения маркировочных обозначений (номера оси) на данных колесных парах и нанесение на бирки колесных пар клейм о произведенном ремонте и измененных номеров оси, составить натурные колесные листки на них, что якобы они принадлежат ООО «Вагонстрой», уведомить его или лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), о готовности вышеуказанных колесных пар к транспортировке в адрес ООО «Вагонстрой» и проконтролировать их отгрузку, тем самым совершая пособнические действия.

ФИО1, в свою очередь, должен был осуществлять контроль за процессом изменения маркировочных обозначений (номеров оси) на вверенных ему колесных парах на территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3», составить и подписать перевозочные документы на «контрафактные» колесные пары в адрес ООО «Вагонстрой», обеспечить беспрепятственный ввоз и вывоз «контрафактных» колесных пар с территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» путем подписания пропусков на автотранспорт.

Реализуя свои преступные намерения, лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), 13 января 2017 года, находясь в своем служебном кабинете в административном здании на территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3», используя свое должностное положение и властные полномочия, сообщило ФИО2 о том, что необходимо направить в адрес ООО «Вагонстрой» три «контрафактные» колесные пары, денежные средства за них оно уже получило, в связи с чем, предложило совершить хищение, находящихся на территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» колесных пар, принадлежащих собственникам вагонов, и удовлетворяющих техническим характеристикам, путем изменения на их оси маркировочных обозначений (номеров), чтобы обеспечить их беспрепятственную установку под вагоны в дальнейшем, и направить их в адрес ООО «Вагонстрой».

При этом, лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), сообщило ФИО2, чтобы она посвятила в их преступные намерения ФИО1, так как он получал в подотчет поступающие на территорию Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» колесные пары, и без его участия совершить их хищение не возможно. ФИО1 должен был проконтролировать процесс изменения маркировочных обозначений на колесных парах, составить и подписать перевозочные документы на вывоз «контрафактных» колесных пар с территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3». За их участие в хищении колесных пар лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), обещало передать им денежные средства из раннее полученных от лиц, в отношении которых постановлены обвинительные приговора (2,3).

На данное предложение ФИО2, действуя из корыстных побуждений, согласилась.

При этом, лицу, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), впоследствии стало достоверно известно от ФИО2, что ФИО1, находящийся в указанный период времени на своем рабочем месте, также осведомлен об их совместных преступных намерениях, что вопрос хищения колесных пар согласован и инициирован лицом, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), в связи с чем ФИО1, действуя из корыстных побуждений, согласен выполнить свои преступные обязанности при совершении хищения колесных пар.

Тем самым, лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), ФИО2 и ФИО1 заранее договорились между собой о совместном совершении хищения путем растраты трех колесных пар с территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3», вверенных ФИО1 и находящихся также в ведении лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1).

Также, лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), не посвящало в свой совместный с ФИО2 и ФИО1 преступный умысел, направленный на совершение хищения путем растраты трех колесных пар, лиц, в отношении которых постановлены обвинительные приговоры (2,3).

Затем, ФИО2, используя свое служебное положение, в период времени с 13 января 2017 года по 17 января 2017 года организовала в колесно-роликовом цеху на территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» подыскание и изменение маркировочных обозначений (номеров оси) на 3-х колесных парах, принадлежащих собственникам вагонов и хранящихся на территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3», путем их перебивки с помощью металлических битков, находящихся у ФИО2, и предназначенных для производственных работ, и нанесение подчиненными работниками, не посвященными в их преступные намерения, соответствующих клейм и измененных номеров на бирки, в результате чего: на колесной паре заводской номер 29-64199-11, принадлежащей АО «Первая Грузовая Компания», стоимостью 32 438 рублей 00 копеек, изменен на номер 29-64100-11; на колесной паре заводской номер 39-28694-78, принадлежащей ООО «ТрансРесурс» стоимостью 54 141 рубль 12 копеек, изменен на номер 39-256943-78; на колесной паре заводской номер 186-8009-75, принадлежащей ООО «ТрансРесурс», стоимостью 54 141 рубль 12 копеек, изменен на номер 186-180092-75.

После чего, ФИО2 уведомила об этом лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), сообщив, что указанные колесные пары готовы к транспортировке.

Также, ФИО2 в указанный период времени были подготовлены натурные колесные листки формы ВУ-51 на вышеуказанные колесные пары, а именно № 30 от 17.01.2017 (на колесную пару № 29-64100-11), № 28 от 17.01.2017 (на колесную пару №39-256943-78), № 23 (на колесную пару № 186-180092-75), в которых содержалась не достоверная информация о том, что данные колесные пары завезены в Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» ООО «Вагонстрой», хотя на самом деле никакие колесные пары данное Общество в Депо не поставляло.

При этом, под контролем ФИО2 и ФИО1, с помощью компьютера, установленного на рабочем месте ФИО1, были изготовлены перевозочные документы на все вышеуказанные 3 колесные пары, а именно: акт приема-передачи деталей грузовых вагонов от 17.01.2017 года, пересылочная ведомость № 11 от 17.01.2017 года, транспортная накладная № 621 от 17.01.2017 года, из которых следует, что с территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» в адрес получателя ООО «Вагонстрой» направляются, принадлежащие данному Обществу исправные колесные пары, в том числе: 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75, которые от имени Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» подписаны ФИО1, в силу занимаемого им служебного положения, действовавшим в соответствии со своей преступной ролью. Данные документы обеспечивали безопасность транспортировки похищенных колесных пар.

После этого, лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), уведомило о готовности к транспортировке вышеуказанных 3 колесных пар лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (3), которое 17.01.2017 года организовало вывоз на а/м марки «<данные изъяты> данных колесных пар с территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» в адрес ООО «Вагонстрой».

Беспрепятственный вывоз вышеуказанных 3 колесных пар обеспечил ФИО1, продолжавший действовать в соответствии со своими преступными обязанностями, который, используя свое служебное положение, подписал пропуска № 31 и № 32 от 17.01.2017 года на въезд и выезд а/м марки «<данные изъяты> с вышеуказанными колесными парами с территории Депо Шахунья ОАО «ВРК-3», в результате чего лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), ФИО1 и ФИО2 довели свой совместный преступный умысел до конца.

Тем самым, начальник Депо Шахунья ОАО «ВРК-3»- лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), и заместитель начальника Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» ФИО1, каждый используя свое служебное положение, действуя по предварительному сговору, при пособничестве ФИО2, совершили хищение путем растраты вверенного ФИО1 и находящегося в ведении Д.И.А. чужого имущества, а именно, колесной пары № 29-64199-11, являющейся собственностью АО «Первая Грузовая Компания», стоимостью 32 438 рублей 00 копеек и колесных пар № 186-8009-75, № 39-28694-78, являющихся собственностью ООО «ТрансРесурс», стоимостью 54 141 рубль 12 копеек, каждая, на сумму 108 282 рубля 24 копейки.

ФИО2, совершила пособнические действия, а именно, содействие совершению преступления предоставлением информации, средств совершения преступления (подыскание колесных пар, подлежащих хищению, организация процесса изменения маркировочных обозначений путем перебивки металлическими битками, подготовка фиктивных перевозочных и иных документов), направленные на хищение совместно с лицом, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), и ФИО1 путем растраты вверенного ФИО1 и находящегося в ведении лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), в силу их служебного положения чужого имущества, а именно колесной пары № 29-64199-11, являющейся собственностью АО «Первая Грузовая Компания», стоимостью 32 438 рублей 00 копеек, и колесных пар № 186-8009-75, №39-28694-78, являющихся собственностью ООО «ТрансРесурс», стоимостью 54 141 рубль 12 копеек, каждая, на сумму 108 282 рубля 24 копейки.

Таким образом, в результате совместных и согласованных преступных действий лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), ФИО1 при пособничестве ФИО2 причинили материальный ущерб АО «Первая Грузовая Компания» на сумму 32 438 рублей 00 копеек, ООО «ТрансРесурс» на сумму 108 282 рубля 24 копейки.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал. При этом пояснил, что каких-либо противоправных действий не совершал, о преступных намерениях Д.И.А. не знал, материальную ответственность за нахождение колесных пар на территории депо Шахунья не нес, во время отгрузки колесных пар не присутствовал, никаких денежных средств за отремонтированные колесные пары не получал, факта передачи Д.И.А. денежных средств не видел, каких-либо документов по колесным парам не подписывал, в кабинете Д.И.А. при разговоре с В.Д.Г. не присутствовал. При этом не отрицал факт ремонта колесных пар ООО «Вагонострой» в депо Шахунья на бездоговорной основе. Однако о данных обстоятельствах он узнал только во время предварительного следствия. Он пересылочных ведомостей, актов приема-передачи и иных документов на своем компьютере не изготавливал. Необходимый пакет документов для отгрузки колесных пар изготавливался работниками колесно-роликового цеха, которые затем приходили к нему в кабинет, распечатывали на его принтере и впоследствии подписывались им, как руководителем. Пакет документов по вывозу колесных пар с территории депо в адрес ООО «Вагонстрой» от 17.01.2017 года был им переподписан в феврале 2017 года в связи с технической ошибкой по просьбе Д.И.А., когда колесные пары были уже вывезены с территории депо. Он подписал 17.01.2017 года пропуск на выезд машины с колесными парами в адрес ООО «Вагострой», поскольку весь пакет документов был подписан Д.И.А. В.Д.Г. звонил ему несколько раз, так как искал Д.И.А. Кроме того, сообщил, что ФИО2 несла материальную ответственность за колесные пары, которые хранились в депо Шахунья ОАО «ВРК-3», а также ответственность за работу колесно-роликового цеха.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в совершении инкриминируемых преступлений не признала. При этом в судебном заседании пояснила, что действительно ремонтировала колесные пары ООО «Вагонстрой» по распоряжению Д.И.А. При этом не отрицала факта получения наличных денежных средств за ремонт колесных пар ООО «Вагонстрой» как от Д.И.А., так и от В.Д.Г., в том числе с перечислением на банковскую карточку Е.А.Г. Она лично номера колесных пар не изменяла, указаний кому-либо из подчиненных на изменение номеров не давала, о наличии изменений на номерах колесных пар не знала, при погрузке колесных пар ООО «Вагонстрой» не присутствовала. Кроме того, ФИО1 она не сообщала о том, что осуществляет ремонт колесных пар ООО «Вагонстрой» за наличный расчет. При этом пояснила, что 12.01.2017 года она вышла на работу, где Д.И.А. ей сообщил, что приедут машины ООО ««Вагонстрой» за отремонтированными колесными парами. В связи с чем, она дала указания бригадиру приготовить необходимые документы. Операторы подготовили пересылочные ведомости и акты приема-передачи. При отгрузке колесных пар 17.01.2017 года она не присутствовала, поскольку находилась на больничном листе. Пояснила, что в депо бывают иногда случаи, что сотрудники отгружают или подкатывают под вагон ошибочно другую колесную пару. В связи с этим она все сверяла каждую неделю. Она, как мастер колесно-роликового цеха, строго следила за работой своего цеха, за заполнением сотрудниками всех журналов и необходимых документов. При этом пояснила, что ударные клейма находились у нее на хранении. Колесная пара, принадлежащая АО «ПГК», с территории Депо Шахунья была отгружена ошибочно, в связи с плохими погодными условиями. Колесные пары ООО «ТрансРесурс» перебить она не могла, так как у нее не было клейм «Министерства путей и сообщения».

Доказательства по эпизоду совершения ФИО1 преступления, предусмотренного ч.5 ст. 159 УК РФ, и ФИО2 преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33- ч.5 ст. 159 УК РФ.

Несмотря на непризнание подсудимыми ФИО1 и ФИО2 своей вины, их виновность полностью доказана совокупностью следующих доказательств, непосредственно исследованных в судебном заседании.

Представитель потерпевшего ООО «Руссоль» С.И.Ю. в судебном заседании пояснил, что между ООО «Руссоль» и ООО «Вагонстрой» был заключен договор поставки, согласно которому ООО «Вагонстрой» должно было поставить ООО «Руссоль» колесные пары для железнодорожного транспорта в количестве 40 штук. В договоре было указано, что детали должны принадлежать поставщику на праве собственности, быть приобретены законным способом, на деталях должны отсутствовать дефекты, колесные пары должны быть годными к эксплуатации. Общая сумма поставки была около 2 400 000 рублей. Поставка колесных пар ООО «Вагонстрой» была начата примерно 05.02.2017 года и закончена 17.02.2017 года ООО «Вагонстрой» поставило на ст. Нефтяная АО «ВРК-3» 40 колесных пар, о чем был составлен акт приема и передачи от 17.02.2017 года. Со стороны ООО «Руссоль» какой-либо акт приема-передачи не составлялся, так как им было достаточно, что детали примет ст. Нефтяная АО «ВРК-3» и начнет сразу устанавливать под вагоны. ООО «Вагонстрой» выставило ООО «Руссоль» счет на оплату колесных пар, который был оплачен в полном объеме. В начале марта 2017 года в ООО «Руссоль» поступил запрос из Приволжского ЛУ МВД России на транспорте, согласно которому был установлен факт поставки ООО «Вагонстрой» в адрес ООО «Руссоль» 11 колесных пар из числа вышеуказанных 40 колесных пар, в номерные обозначения которых были внесены изменения, что препятствовало их дальнейшей эксплуатации. Впоследствии в ходе предварительного следствия было установлено о поставке 16 колесных пар, имеющих признаки контрафактности. В связи с этим ООО «Руссоль» было подготовлено заявление в Приволжское ЛУ МВД России на транспорте с просьбой провести проверку по факту выявления данных колесных пар.

Показаниями Д.И.А., в отношении которого постановлен обвинительный приговор, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.276 УПК РФ, из которых следует, что примерно осенью 2016 года к нему в Депо приехали представители ООО «Вагонстрой» В.Д.Г. и З.А.И., с которыми он встретился в административном здании в его личном рабочем кабинете. В его кабинете находится отдельная комната для отдыха, в которой во время разговора В.Д.Г. и З.А.И. находился ФИО1, который слышал, о чем идет разговор. В ходе разговора, В.Д.Г. спросил у него, имеется ли у него в Депо возможность ремонта колесных пар, на что он ответил, что в Депо имеется возможность проведения ремонта колесных пар, в частности по замене буксовых узлов, но только за наличный расчет. Он это сказал, так как понимал и знал, что никаких договорных отношений у Депо и ООО «Вагонстрой» не имеется и поэтому произвести ремонт официально невозможно. После чего он вызвал в свой кабинет ФИО2, где познакомил их между собой и сказал ей, чтобы она данным лицам показала производственные мощности колесно-роликового цеха. При этом, В.Д.Г. он пояснил, чтобы все вопросы связанные с ремонтом колесных пар, в частности привоза, погрузки, разгрузки, В.Д.Г. решал с ФИО2 Они с В.Д.Г. обменялись номерами сотовых телефонов. Так же он пояснил ФИО2, что ООО «Вагонстрой» является для них потенциально новым клиентом, однако договора на ремонт с депо Шахунья пока не имеется, и чтобы она все равно принимала от ООО «Вагонстрой», поступаемые в Депо колесные пары, под своим руководством производила их ремонт. О достигнутой договоренности с В.Д.Г. он также сказал ФИО1, который находился рядом, чтобы в случае его отсутствия он подписывал необходимые документы и руководил производственным процессом. Примерно в начале октября 2016 года от ООО «Вагонстрой» в Депо привозились 16 штук колесных пар, для замены буксовых узлов с пассажирских на грузовые, с оплатой за ремонт по наличному расчету. Все вопросы ремонта колесных пар В.Д.Г. по его указанию решал с ФИО2 и ФИО1 Впоследствии, на привезенных колесных парах были заменены в Депо буксовые узлы на грузовые, при этом никакие приходные документы о ремонте не составлялись, официально счет на оплату не выставлялся. По окончанию ремонта, В.Д.Г. вывез отремонтированные колесные пары из Депо. В дальнейшем от ООО «Вагонстрой» еще были аналогичные две поставки колесных пар в Депо Шахунья в общем количестве 32 штуки, которые в Депо так же были отремонтированы, произведена замена букс и вывезены В.Д.Г. Ремонт данных колесных пар ни в каких журналах не отражался и кто подписывал документы об отгрузке из Депо отремонтированных колесных пар в адрес ООО «Вагонстрой» он не помнит, но мог подписывать как он, так и ФИО1 Иные его заместители данные документы не подписали, так как никто не знал больше об их вышеуказанной договоренности, и он старался больше никого в это не посвящать. Впоследствии В.Д.Г. ему были переданы деньги за проведенный ремонт вышеуказанных колесных пар в размере около 200 000 рублей. Как ему известно, оставшаяся часть денег в сумме 68 000 рублей, В.Д.Г. переводилась с его личной банковской карты «Сбербанка России» по просьбе ФИО2 на банковскую карту Е.А.Г.. Часть полученных денежных средств он передал ФИО2, а она в свою очередь ФИО1 за их участие в ремонте, а часть оставил себе. Ему в силу занимаемого служебного положения, а так же ФИО1 и ФИО2 достоверно было известно, что при производстве любого вида ремонта вагона или его деталей, замены и установки его любого узла или детали, все сведения фиксируются, в том числе в журналах ремонта и оборота колесных пар, формы ВУ-53, ВУ-90, предусмотренных Руководящим документом, и также, в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации грузовых вагонов при системе технического обслуживания и ремонта с учетом фактически выполненного объема работ на железных дорогах РФ», сведения о номерной комплектации вагона заносятся в информационную базу данных «Автоматизированная система управления вагоноремонтным комплексом» Главного вычислительного центра ОАО «РЖД» (далее ГВЦ), в которой содержатся сведения обо всех номерных железнодорожных деталях, установленных под вагон, о последнем проведенном ремонте и местонахождении данного вагона. В случае обнаружения при занесении сведений обо всех номерных деталях, установленных под вагон после его ремонта в базу данных ГВЦ совпадений с номерными обозначениями деталей уже имеющихся в базе, такой вагон не выпускается из ремонта, и данная деталь «двойник» не может быть установлена под вагон. В октябре 2016 года он решил, что можно организовать процесс хищения денежных средств, принадлежащих организациям – собственников вагонов, путем поставки в их адрес контрафактных колесных пар под видом годных к установке, а полученные деньги присваивать себе. Он решил, что можно подыскивать у фирм занимающихся резкой металлолома колесные пары пригодные для эксплуатации от списанных вагонов и приобретать их за наличный расчет по более низкой цене. При этом, договориться об этом с организацией, чтобы на осях приобретаемых им у них колесных пар изменялись их номерные обозначения, не поясняя при этом для чего это ему необходимо. Это было необходимо для того, чтобы в дальнейшем при занесении колесной пары в АСУ ГВЦ не произошло задвоение. Затем, данные колесные пары с измененными номерами на осях он планировал доставить на территорию Депо Шахунья, и, используя свое должностное положение начальника Депо, в случае необходимости организовать их ремонт, без каких-либо документов и договоров, не внося сведения о поступлении колесных пар в журналы ремонта и оборота колесных пар, а так же силами работников депо набить на металлических бирках, которые крепятся с торца к колесной паре, уже измененный номер и клеймо Депо, о произведенном ремонте оформив при этом на каждую колесную пару натурный колесный листок. Оснований вскрывать торцевые крышки на колесных парах, под которыми на осях находятся измененные маркировочные обозначения, у работников Депо не будет, так как будут отсутствовать сомнения в легитимности происхождения данных колесных пар и их произведенного ремонта, к тому же они будут «чистыми» по базе ГВЦ. В октябре 2016 года он встретился на территории Депо с Р.А.А., где в ходе состоявшегося между ними разговора рассказал вышеуказанную схему хищения денежных средств и предложил последнему нелегально, без выставления официальных платежных документов, приобретать за наличный расчет колесные пары от списанных вагонов с измененными на них номерами на осях которые он будет приобретать у различных организаций, затем их ремонтировать и оформлять на них фиктивные документы, что якобы они принадлежат ООО «Вагонстрой» и действительно проводился их ремонт в Депо, а Р.А.А. в свою очередь должен будет реализовывать данные колесные пары уже от имени ООО «Вагонстрой» под видом годных для установки под вагоны, а полученными незаконным способом денежными средствами распоряжаться по своему усмотрению, на что последний согласился. Кроме того, он сказал Р.А.А., что о данном факте им будут осведомлены ФИО1 и ФИО2, которые в силу своих занимаемых должностей обладают необходимым опытом работы на вагоноремонтном предприятии, знают производственный процесс и оформление документооборота. Также, они с Р.А.А. решили, что связь между собой будут поддерживать через В.Д.Г., который должен будет созваниваться с ФИО2 и узнавать о готовности партии колесных пар к вывозу с территории Депо, о чем затем сообщать Р.А.А. Деньги необходимые для приобретения колесных пар с измененными номерами Р.А.А. будет передавать ему частями, в наличной форме через В. Д.Г. и ФИО2 либо банковским переводом на его личную банковскую карту, часть денег, из которых он потратит на приобретение таких колесных пар, а часть – оставит в качестве вознаграждения, которую разделит впоследствии с ФИО2 и ФИО1 Приобретенные у него контрафактные колесные пары, Р.А.А. должен был впоследствии реализовывать различным организациям под видом годных через свою фирму ООО «Вагонстрой». После состоявшегося разговора он в октябре 2016 года, находясь в своем служебном кабинете в административном здании на территории Депо Шахунья, рассказал по очереди отдельно друг от друга, об их преступных договоренностях с Р.А.А., своим подчиненным ФИО2 и ФИО1, предложив участвовать совместно в совершении хищения денежных средств добросовестных приобретателей колесных пар, которым под видом годных к установке колесных пар, будут реализовываться колесные пары с измененными номерами, а полученные денежные средства в качестве прибыли делить между собой и тратить на личные нужды. Так же ФИО2 и ФИО1 он сообщил, что обеспечивать доставку колесных пар в Депо уже с измененными номерами будет он сам, а они должны будут организовать и обеспечить процесс их ремонта, проставление на бирках клейм с помощью металлических битков, находящихся у ФИО2, составление фиктивных натурных колесных листков, что данные колесные пары принадлежат ООО «Вагонстрой» и обеспечить свободный ввоз и вывоз данных колесных пар с территории Депо Шахунья путем подписания пропусков на грузовой автотранспорт. Реализовываться данные колесные пары будут ООО «Вагонстрой». Транспортировку указанных колесных пар будет обеспечивать В. Д.Г. На его предложение ФИО2 и ФИО1 согласились. В период времени с октября 2016 года по 17 января 2017 года он приобрел колесные пары в количестве 12 штук, на которых силами указанных организаций были изменены номера на осях. После чего, им была организована доставка указанных колесных пар на территорию Депо Шахунья, при этом поступление данных колесных пар не было отражено в журнале ремонта и оборота колесных пар, формы ВУ-53, с целью конспирации данных действий. О факте поставки данных колесных пар на территорию Депо Шахунья им была уведомлена ФИО2, которая как ему стало впоследствии от нее известно, сообщила об этом так же ФИО1 В свою очередь в указанный период времени В. Д.Г., передавал ему деньги для компенсации затрат на приобретение вышеуказанных колесных пар, путем перевода на его банковскую карту, а так же наличным средствами и из указанных денег часть он передавал ФИО2 и ФИО1, через ФИО2 в качестве вознаграждения за выполнение своих незаконных действий с колесными парами, о чем у него с ними была договоренность. Учет приобретенных им колесных пар с измененными номерами, которые впоследствии поставлялись Р.А.А. организовала ФИО2 в отдельных журналах ВУ-53. По его указанию ФИО2 в указанный период времени организовала в колесно-роликовом цеху Депо Шахунья ремонт вышеуказанных колесных пар и нанесение на бирки подчиненными ей работниками с помощью металлических битков, находящихся у ФИО2 и предназначенных для производственного процесса, соответствующих клейм с измененными номерами на осях указанных колесных пар и о произведенном ремонте. В период времени с 01 января 2017 года по 13 января 2017 года ему необходимо было направить в адрес ООО «Вагонстрой» по ранней договоренности, большее количество колесных пар. 13 января 2017 года он пригласил к себе в кабинет ФИО2, которой пояснил о нехватке 4-х колесных пар, которые необходимо найти на территории Депо, при помощи ударных клейм перебить на них номера на осях колесных пар, чтобы они могли их поставить с остальными купленными им у резчиков вагонов колесных пар в адрес ООО «Вагонстрой», без каких-либо разрешений со стороны собственников колесных пар, на что последняя согласилась. При этом, он сообщил ФИО2, чтобы она сообщила об этом ФИО1, так как последний получал в подотчет поступающие на территорию Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» колесные пары, и без его участия совершить их хищение было бы не возможно. ФИО1 должен был проконтролировать процесс изменения маркировочных обозначений на колесных парах, составить и подписать перевозочные документы на вывоз «контрафактных» колесных пар с территории Депо Шахунья. За их участие в хищении колесных пар он обещал ФИО2, что передаст им денежные средства, полученные ранее от В. Д.Г. и Р.А.А., на что ФИО2 согласилась. Впоследствии ему стало достоверно известно от ФИО2, что ФИО1, осведомлен об их совместных преступных намерениях, что вопрос хищения колесных пар согласован с ним, в связи с чем, ФИО1, так же согласился выполнить свои преступные обязанности при совершении хищения колесных пар. В период времени с 13 января 2017 года по 17 января 2017 года от ФИО2 ему стало известно, что она подыскала в цеху 4 колесные пары, принадлежащие собственникам вагонов АО «ПГК», ООО «ТрансРесурс» и ООО ТД «Синтез-Ойл», хранящиеся на территории Депо по договорам и с помощью металлических битков, подчиненными ей работниками на данных колесных парах были перебиты номера на осях и на металлические бирки нанесены соответствующие клеймы и измененные номера, где на указанные колесные пары были подготовлены натурные листки, в которых содержалась информация о том, что данные колесные пары завезены в Депо от ООО «Вагонстрой», хотя на самом деле никакие колесные пары от данной организации в Депо не поставлялись и данные колесные пары готовы к отправке в адрес ООО «Вагонстрой». Под контролем ФИО1 и ФИО2 на компьютере установленном у ФИО1 в рабочем кабинете изготавливались перевозочные документы на все вышеуказанные 16 колесных пар. Все контрафактные колесные пары 22.10.2016, 08.12.2016 и 17.01.2017 были вывезены с территории депо Шахунья автомобильным транспортом В. Д.Г. Беспрепятственный ввоз и вывоз 10 контрафактных колесных пар 17.01.2017 обеспечил ФИО1, который, подписал пропуска № 31 и № 32 от 17.01.2017 на въезд и выезд автомобиля с вышеуказанными колесными парами с территории Депо. Затем Р.А.А. и В. Д.Г. от имени ООО «Вагонстрой» реализовали ООО «Руссоль» под видом годных данные контрафактные колесные пары с измененными маркировочными обозначениями, приобретенные в Депо Шахунья, которые подлежали исключению из инвентаря и не могли быть установлены под вагоны данного собственника. Кроме этого, в целях конспирации хищения колесных пар с Депо Шахунья, а так же того, что колесные пары в действительности якобы официально поставлялись ООО «Вагонстрой» и ремонтировались, были заведены журналы собственника ООО «Вагонстрой» (том 11 л.д. 127-135, том 13 л.д. 74-80, том 13 л.д. 214-222).

Показаниями В. Д.Г., в отношении которого постановлен обвинительный приговор, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.276 УПК РФ, из которых следует, что он осуществлял для ООО «Вагонстрой» грузоперевозки железнодорожных деталей. В августе-сентябре 2016 года ему стало известно, что в ВЧДр-ФИО3 «ВРК-3» имеется возможность ремонта и приобретения колесных пар предварительно за наличный расчет по более низкой цене, чем по безналичному расчету, о чем им было сообщено Р.А.А. Данная информация Р.А.А. заинтересовала, и он по его поручению вместе с З.А.И. съездил в депо, где узнал всю необходимую информацию. По приезду в Депо Шахунья, они встретились с Д. И.А. в его рабочем кабинете, где в отдельной комнате для отдыха находился ФИО1. В ходе разговора Д. И.А. сообщил ему, что в депо имеется возможность проведения ремонта колесных пар, в частности по замене буксовых узлов, но только за наличный расчет. ФИО1 в ходе разговора участия не принимал, но находился рядом и слышал их разговор с Д. И.А., так как последний говорил об этом спокойно, и никого не остерегался. После чего, Д. И.А. вызвал в свой кабинет ФИО2, где познакомил их между собой и сказал ему в присутствии последней, чтобы все вопросы, связанные с ремонтом колесных пар, он решал с ней. Когда они встречались с Д. И.А., то обменялись номерами сотовых телефонов. О данном разговоре он рассказал Р.А.А., который пояснил, чтобы он держал связь с Д. И.А. и занимался данным вопросом, связанным с ремонтом колесных пар. Примерно в сентябре-октябре 2016 года он привез в Депо Шахунья 16 колесных пар для замены буксовых узлов с пассажирских на грузовые. По приезду в Депо Шахунья, он встретился с Д. И.А., с которым обсудили данный вопрос. После чего, он встретился с ФИО2, где в ходе разговора она ему пояснила, что в настоящее время, возможно произвести замену букс на колесных парах в Депо и они с ней сошлись на сумме 7000 рублей за 1 колесную пару, куда в данную стоимость так же входил ремонт указанных колесных пар. Оставив в депо указанные колесные пары в количестве 16 штук, ему никакие документы на руки ни ФИО2, ни другие работники Депо не выдавали. Через несколько дней данные колесные пары в Депо были отремонтированы и на них были заменены пассажирские буксы на грузовые и вывезены на склад ООО «Вагонстрой» в г. Маркс Саратовской области. Кроме того, были еще две аналогичные поставки колесных пар в Депо Шахунья в общем количестве 32 штуки, которые в Депо так же были отремонтированы, произведена замена букс и были перевезены им на склад ООО «Вагонстрой». О произведенном ремонте 40 штук колесных пар он сообщил Р.А.А., который выделил денежные средства в размере 280 000 рублей, для передачи Д. И.А. за проведенный ремонт. Часть денежных средств в размере 212 000 рублей он передал на территории Депо лично ФИО2 и Д. И.А.. Оставшуюся часть денег в сумме 68 000 рублей, он со своей личной банковской карты «Сбербанка России» по просьбе ФИО2 перевел на банковскую карту Е.А.Г., так как у ФИО2 не было банковской карты. Отремонтированные колесные пары в количестве 40 штук впоследствии были реализованы кому-то из контрагентов. Примерно в октябре-ноябре 2016 года ему от Р.А.А. стало известно, что ООО «Вагонстрой» необходимы колесные пары для реализации и они вместе с последним поехали в Депо для встречи с Д. И.А. Р.А.А. встретился с Д. И.А., но он в ходе разговора между ними не присутствовал. Впоследствии ему от Р.А.А. стало известно, что Д. И.А. в ходе разговора пояснил, что в Депо имеются колесные пары, удовлетворяющие их критериям, которые он может им реализовать, но только за наличный расчет, объяснив это тем, что между ООО «Вагонстрой» и Депо Шахунья не имеется никаких заключенных официальных договоров, и депо не имеет права никаким образом продавать колесные пары, хранящиеся у них по договорам, официально за наличный расчет, так как это не будет отражено по бухгалтерии предприятия, имеется возможность это сделать только за наличные деньги без составления каких-либо документов об их происхождении и продаже в их адрес. По мнению Р.А.А. стало понятно, что происхождение данных колесных пар, которые им собирался продать Д. И.А. не легальное, не смотря на это, Р.А.А. согласился. Он понимал, что реализовывать им колесные пары Д. И.А. будет из тех колесных пар, которые иные собственники хранят на территории Депо. Кроме этого, Р.А.А. пояснил, что Д. И.А. ему сказал, что вопросами подбора необходимых колесных пар, проверкой номеров колесных пар, оформлением и подписанием на них документов для перевозки будут заниматься ФИО2 и ФИО1, с которыми Д. И.А. обо всем договорится. Связь о возможности приобретения колесных пар можно держать через ФИО2 От Р.А.А. ему так же стало известно, что Д. И.А. сообщит ему, когда необходимо будет приехать за колесными парами и произвести за них оплату наличным способом, непосредственно Д. И.А. Он должен был организовывать перевозку указанных колесных пар, и расчет с Д. И.А. После чего они стали вышеуказанным способом приобретать колесные пары в Депо ст. Шахунья, чтобы потом их по более высокой цене реализовывать иным организациям от имени ООО «Вагонстрой». Через несколько дней от Д. И.А. ему стало известно, что необходимо приехать в Депо и рассчитаться, о чем он сообщил Р.А.А., который выделил необходимую сумму денег за колесные пары. 22.10.2016, 08.12.2016 колесные пары в количестве 32 штук после предварительных звонков с ФИО2 и ФИО1 были вывезены с территории Депо Шахунья, где представителями Депо ФИО2 и ФИО1, были так же предоставлены перевозочные документы, в частности пересылочная ведомость на перевозку и натурные листы на данные колесные пары, которые согласно данных листков были якобы отремонтированы и признаны данным Депо годными к эксплуатации, что не соответствовало действительности. Указанные колесные пары были везены на склад ООО «Вагонстрой» и им были переданы деньги Д. И.А. за данные колесные пары. В ноябре-декабре 2016 года он созванивался с Д. И.А., который пояснял, что найдет колесные пары, но им необходимо заплатить Д. И.А. аванс в сумме около 350 000 рублей наличным способом. О данном факте он сообщил Р.А.А., который выдал ему данную сумму денег и он перевел на банковскую карту Д. И.А. В январе 2017 года Д. И.А. сообщил о готовности реализовать колесные пары в количестве 14 штук и за них необходимо рассчитаться, о чем он сразу же сообщил Р.А.А. После чего Р.А.А. выдал деньги в размере около 200 000 рублей в качестве оплаты за колесные пары. Приехав в Депо Шахунья, он встретился с ФИО2, которая показала ему наличие данных колесных пар и сообщила, что это именно те колесные пары, о которых ему говорил Д. И.А., которые необходимо забрать. Деньги в размере 200 000 рублей он передал лично Д. И.А Он точное происхождение колесных пар приобретаемых им в Депо Шахунья не знал, и последний ему об этом ничего не говорил. 17.01.2017 года данные колесные пары были вывезены с депо Шахунья в адрес ООО «Вагонстрой». Все перевозочные документы на указанные колесные пары, в частности пересылочная ведомость, акт приема-передачи ТМЦ, были составлены и подписаны кем-то из работников Депо, возможно ФИО2 и ФИО1, которые передавались непосредственно водителю. По поводу колесных пар, в частности их приобретения в Депо Шахунья он так же периодически созванивался по телефону с ФИО1, который был в курсе данных фактов отгрузки их с Депо. Номера колесных пар во время отгрузки их с Депо Шахунья, а так же при доставлении на склад в г. Маркс Саратовской области он никогда не проверял и не сравнивал. Купленные за наличный расчет у Д. И.А. колесные пары, Р.А.А. пытаясь скрыть факт их незаконного приобретения, часть оформил их, якобы как приобретенные у ООО «Автотрейд», о чем были составлены соответствующие документы. 18.01.2017 года был заключен договор между ООО «Вагонтсрой» и ООО «Руссоль», где 40 колесных пар, среди которых имелись колесные пары, приобретенные вышеуказанным способом в депо Шахунья, были перевезены за три раза на ВЧД-р Нефтяная АО «ВРК-3» и реализованы в адрес ООО «Руссоль» для установки их под вагоны по безналичному расчету. ООО «Руссоль» полностью расплатилось за данную поставку. В Депо Шахунья через Д. А.И. им совместно с З.А.И. наличным расчетом за 642 000 рублей, без составления каких-либо необходимых бухгалтерских документов и договоров приобретались 18 отремонтированных колесных пар, которые были отгружены с Депо и вывезены на склад. При этом, кем-то из работников Депо, возможно ФИО2 или ФИО1 были выданы документы на указанные колесные пары (пересылочная ведомость, документ формы ВУ-51, что данные колесные пары отремонтированы) и переданы водителю автомобиля. После этого, он в присутствии З.А.И., находясь около Депо Шахунья, непосредственно в автомобиле «Тойота Ленд Крузер Прадо», принадлежащем Д. И.А., в присутствии ФИО1 передал Д. И.А. денежные средства в размере 642 000 рублей, за приобретенные колесные пары. ФИО1, находясь в машине при передаче денег, слышал, что данные деньги предназначаются именно за приобретенные колесные пары в Депо. Каких-либо документов, а именно счетов фактур, товарных накладных ни от Д. И.А., ни от ФИО1 ему не передавалось (том 9 л.д. 181-187, том 9 л.д. 207-216, том 10 л.д. 104-110).

Р.А.А., в отношении которого постановлен обвинительный приговор, в судебном заседании пояснил, что является директором ООО «Вагонстрой». Между ИП «В. Д.Г.» и ООО «Вагонстрой» был заключен договор на перевозку железнодорожных деталей. В августе 2016 года от В. Д.Г. ему стало известно, что в ВЧДр-Шахунья имеется возможность ремонта и приобретения у них колесных пар за наличный расчет по более низкой цене, чем по безналичному расчету. Данная информация его заинтересовала, и он сказал В. Д.Г. с З.А.И. съездить в данное депо и узнать все обстоятельства приобретения колесных пар, что они и сделали. После чего ему стало известно, что В. Д.Г. встречался в Депо с Д. И.А. в его кабинете, где в ходе разговора последний пояснил, что в Депо имеется возможность ремонта колесных пар, в частности по замене буксовых узлов. Впоследствии, В. Д.Г. были завезены в Депо Шахунья 16 колесных пар для замены буксовых узлов с пассажирских на грузовые. После замены буксовых узлов им были выделены денежные средства, которые В. Д.Г. были переданы Д. И.А. Кроме этого, В. Д.Г. ему пояснил, что во время нахождения в Депо Шахунья, Д. И.А. познакомил его с ФИО2, с которой он полностью контактировал и решал вопросы по замене букс колесных пар. Приблизительно 32 колесные пары были отремонтированы в Депо, а именно на них поменяны пассажирские буксы на грузовые и они были реализованы контрагентам за наличный расчет без документов. В ходе разговора с В. Д.Г. ему стало известно, что при общении его с Д. И.А., последний пояснил, что он имеет возможность продать с депо в адрес ООО «Вагонстрой» за наличный расчет колесные пары, по более низкой цене, без составления каких-либо документов и это его заинтересовало. Примерно в октябре 2016 года он вместе с В. Д.Г. приехал в депо Шахунья, где встретился с Д. И.А., который пояснил, что в Депо имеются колесные пары, удовлетворяющие их критериям, которые он может им лично реализовать, но только за наличный расчет. На вопрос, почему именно только за наличный расчет, Д. И.А. ему пояснил, что между ООО «Вагонстрой» и Депо Шахунья не имеется заключенных договоров, поэтому имеется возможность это сделать только за наличные деньги без составления каких-либо документов. При этом он понял, что происхождение данных колесных пар, которые им собирался продать Д. И.А. нелегальное и они находятся на территории Депо. Кроме того, Д. И.А. сказал, что вопросами подбора необходимых по техническим параметрам колесных пар, оформлением и подписанием на них документов для перевозки, будут заниматься ФИО2 и ФИО1, с которыми он обо всем договорится. Связь о возможности приобретения колесных пар необходимо держать через ФИО2 Позже он В. Д.Г. сообщил данные обстоятельства, и последний был должен организовывать перевозку указанных колесных пар, расчет с Д. И.А., а тот в свою очередь с ФИО2 и ФИО1. 22.10.2016 года колесные пары в количестве 16 штук были вывезены с участием В. Д.Г. с территории Депо Шахунья по необходимым документам, согласно которым были якобы отремонтированы и признаны данным Депо годными к эксплуатации. Впоследствии он передавал деньги Д. И.А. за данные колесные пары. Кроме того, 08.12.2016 года и 17.01.2017 года с Депо Шахунья В. Д.Г., после звонков с Д. И.А. и ФИО2, были вывезены колесные пары в количестве 30 штук, где ФИО2 и ФИО1 были предоставлены перевозочные документы. При этом на часть купленных у Д. И.А. колесных пар он оформил документы, как приобретение у ООО «Автотрейд». Впоследствии, 18.01.2017 года был заключен договор между ООО «Вагонтсрой» и ООО «Руссоль», где 40 колесных пар, среди которых имелись колесные пары, приобретенные в депо Шахунья, были перевезены на ВЧД-р Нефтяная АО «ВРК-3» и реализованы в адрес ООО «Руссоль» для установки их под вагоны по безналичному расчету. При этом пояснил, что на расчетный счет ИП «В. Д.Г.» с расчетного счета ООО «Вагонстрой» им осуществлялся перевод денежных средств, из которых часть денежных средств переводилась Д. И.А., с целью приобретения у него контрафактных колесных пар в Депо Шахунья. Затем В. Д.Г. снимал денежные средства и перечислял на свою банковскую карту для дальнейшей передачи Д. И.А. в качестве аванса за контрафактные колесные пары, которые Д. И.А. должен был отремонтировать в депо Шахунья и поставить в адрес ООО «Вагонстрой» для дальнейшей их реализации.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля З.А.И. следует, что в августе-сентябре 2016 года ему от В. Д.Г. стало известно, что в ВЧДр-ФИО3 «ВРК-3» имеется возможность ремонта и приобретения колесных пар за наличный расчет по более низкой цене, чем по безналичному расчету, о чем В. Д.Г. сообщил Р.А.А. Данная информация Р.А.А. заинтересовала, и они с В. Д.Г. съездили в данное депо, где узнали все обстоятельства проведения ремонта и приобретения в Депо колесных пар. По приезду в Депо Шахунья, они встретились с Д. И.А. в его рабочем кабинете, где в отдельной комнате находился ФИО1. В ходе разговора с Д. И.А. В. Д.Г. спросил у Д. И.А., имеется ли у него в Депо возможность ремонта колесных пар, а так же сами колесные пары, толщиной обода не менее 70 мм, уже отремонтированные, которые они могли бы приобрести за деньги. На что Д. И.А. пояснил, что в Депо имеется возможность проведение ремонта колесных пар, в частности по замене буксовых узлов, но только за наличный расчет. ФИО1 в ходе разговора участия не принимал, но находился так же рядом, и слышал их разговор с Д. И.А., так как последний говорил об этом спокойно, и никого не остерегался. После чего, Д. И.А. вызвал в свой кабинет ФИО2, где познакомил их между собой и сказал им, чтобы все вопросы, связанные с ремонтом колесных пар, они решали с ней. Когда они встречались с Д. И.А., то обменялись номерами сотовых телефонов. Как ему стало известно от В. Д.Г., о данном разговоре последний рассказал Р.А.А., который сказал держать связь с Д. И.А. и заниматься данным вопросом, связанным с ремонтом колесных пар. Всеми вопросами по достигнутой договоренности с Д. И.А., в частности ремонта колесных пар в Депо Шахунья, занимался В. Д.Г. и Р.А.А. Кроме этого, В. Д.Г. в его присутствии, находясь на территории Депо Шахунья в автомобиле «Тойота Ленд Крузер Прадо», в присутствии ФИО1 передал Д. И.А. денежные средства в размере около 600 000 рублей. При этом ФИО1, находясь в машине при передаче денег, слышал, что данные деньги предназначаются именно за колесные пары. Каких-либо документов ни от Д. И.А., ни от ФИО1 им не передавалось. Кроме этого, со слов В. Д.Г. и Р.А.А. ему было известно, что колесные пары для ООО «Вагонстрой» поставляются так же непосредственно из Депо Шахунья, которые находит сам Д. И.А., и они с ним рассчитываются за наличный расчет. Впоследствии, 18.01.2017 года был заключен договор между ООО «Вагонстрой» и ООО «Руссоль», где 40 колесных пар, среди которых имелись колесные пары, приобретенные в депо Шахунья, были перевезены за три раза на ВЧД-р Нефтяная АО «ВРК-3» и реализованы в адрес ООО «Руссоль» для установки их под вагоны по безналичному расчету (том 13 л.д. 58-62).

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Б.Л.М. следует, что она работает оператором ЭВМ колесно-роликового производственного участка ВЧДР ФИО3 «ВРК-3». В ее обязанности входит заполнение журналов форм ВУ-53, ВУ-92, отгрузка колесных пар, составление пересылочных ведомостей, актов приема передач. Ее непосредственным руководителем является ФИО2, и ее указания являются обязательными для исполнения. По представленному журналу формы ВУ-53 ремонта и оборота колесных пар собственника ООО «Вагонстрой», журналу формы ВУ-53 ремонта и оборота колесных пар №1 и копии пересылочной ведомости от 08.10.2016 года она пояснила, что в пересылочной ведомости ошибочно указана дата 08.10.2016 года, в действительности на самом деле ведомость заполнялась и отгрузка была 08.12.2016 года. Она 08.12.2016 года по указанию ФИО2 составила данную пересылочную ведомость и акт приема передачи, которые для подписания отдала ФИО2, и по ее указанию осуществляла 08.12.2016 года отгрузку колесных пар в адрес ООО «Вагонстрой» в грузовой автомобиль <данные изъяты>. Во время отгрузки колесных пар она смотрела номер колесной пары на бирке, сравнивала с пересылочной ведомостью, которая составляется в соответствии с журналом форму ВУ-53. На шейке оси она номера не смотрела, так как при отгрузке этого не требуется. Все номера соответствовали фактически и документально. При этом, пояснила, что среди отгруженных колесных пар был номер 12690. Когда данная колесная пара поступила в ВЧДР Шахунья ей не известно. Данные действия она производила по указанию ФИО2 При отгрузке она каких-либо следов изменения номерных обозначений, в том числе в номер колесной пары №12690, не заметила. Записи о приходе колесных пар в количестве 14 штук, которые поступили 14 и 15 января 2017 года в журнал формы ВУ-53 собственника ООО «Вагонстрой» она делала по указанию ФИО2 Сами колесные пары она фактически не принимала, номера брала из натурных листов ВУ-51, составленных бригадиром при приеме данных колёсных пар. Данные записи она делала 14 и 15 января 2017 года. По журналу формы ВУ-53 ремонта и оборота колесных пар №1 пояснила, что в данном журнале ведется учет поступивших колесных пар в депо, сведения о параметрах колесной пары после ремонта и сведения о том, в адрес кого из собственников была отгружена данная колесная пара и каким транспортом. В предъявленном журнале запись под №128 на колесную пару № 8009, запись № 230 на колесную пару № 529424 и запись № 1197 на колесную пару № 64199 выполнены ею. Данный журнал она заполняла по указанию ФИО2, и записи с № 128 на колесную пару № 8009 и № 230 на колесную пару №529424 она перенесла со старого журнала ВУ-53. Она данные пары не принимала, запись под № 1197 на колесную пару № 64199 сделала по указанию ФИО2, после принятия данной пары бригадиром и составления натурного листа ВУ-51 13.01.2017. Лично она данную пару не принимала. Согласно отсутствию записей об отгрузке данных колёсных пар, они должны находиться на территории ВЧДР Шахунья (том 6 л.д. 174-177).

Свидетель Б.О.П. в судебном заседании пояснила, что работает заместителем начальника Шахунского отдела учета хозяйственных операций Нижегородского ОЦОу. В ее обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учета ВЧДР ФИО3 «ВРК-3». Организация ООО «Вагонстрой» ей не известна. Поставляемые в ВЧДР Шахунья для ремонта колесные пары от различных собственников в бухгалтерском учете никак не учитываются. Учитываются только акты выполненных работ, предоставленные коммерческим отделом, и на основании акта выполненных работ бухгалтерией выдается счет фактура, на основании которого собственник производит оплату за выполненный ремонт. В связи с этим в бухгалтерском учете имеются сведения об оплате выполненных работ, без указания номеров деталей. Каких-либо документов о взаимоотношениях ООО «Вагонстрой» и ВЧДР Шахунья и сведений об оплате ООО «Вагонстрой» услуг по ремонту колесных пар, оказанных ВЧДР Шахунья у нее, не имеется. Кроме того, поставок ООО «Вагонстрой» в ВЧДР Шахунья по документам не осуществляло, документов по выполненным работам не предоставлялось, оплата услуг от данной организации не поступала, счета ООО «Вагонстрой» не выставлялись.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Е.А.Г. следует, что она работает бригадиром колесно-роликового производственного участка ВЧДР ФИО3 «ВРК-3». Ее непосредственным руководителем является ФИО2, указания которой являются обязательными для исполнения. В журнале ремонта и оборота ремонта колесных пар собственника ООО «Вагонстрой» она делала записи об отгрузке колесных пар 17.01.2017 года в автомобиль. 17.01.2017 года ей от ФИО2 поступило указание отгрузить 14 колесных пар в грузовой автомобиль в адрес собственника ООО «Вагонстрой». Она по указанию ФИО2 подготовила акт приема передачи от 17.01.2017 года и пересылочную ведомость на данные колесные пары и внесла в него номера колесных пар с данного журнала, а именно: 455035, 734013, 11472, 530199, 416723, 476949, 064100, 85836, 180092, 256943, 487176, 476428, 529424, 34583. Акт и ведомость отдала ФИО2 и впоследствии увидела, что они подписаны ФИО1 от имени начальника Депо Д. И.А., так как ФИО1 обладал правом подписи таких документов. После чего она произвела отгрузку колесных пар с указанными номерами, на которых было написано «Вагонстрой». В январе 2017 года она давала ФИО2 свою банковскую карту «Сбербанка» для личных нужд. Был ли перевод денег 68000 рублей на ее карту от В. Д.Г. не помнит, и ФИО2 ничего ей про это не говорила. Она от ФИО2 никаких денег не получала (том 6 л.д. 153-156).

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Ч.И.И. следует, что он работает в ВЧДр Нефтяная АО «ВРК-3» слесарем колесно-роликового участка. 03.02.2017 года в ВЧДР Нефтяная ООО «Вагонстрой» были завезены колесные пары в количестве 16 штук, с целью установки данных коленных пар под вагоны собственника ООО «Руссоль». После чего он начал производить сверку по номерам прибывших колесных пар с актом приема передачи, который был предоставлен ООО «Вагонстрой». В ходе сверки им было выявлено 4 несоответствия, а именно: номер колесной пары в акте о приеме и передаче указан - 085630, а номер на бирке -085831; номер колесной пары в акте о приеме и передаче указан - 416723, а номер на бирке -415723, в акте о приеме и передаче указан - 476949, а номер на бирке -476348; номер колесной пары в акте о приеме и передаче указан - 34583, а номер на бирке -34585. Исходя из представленных от ООО «Вагонстрой» натурных колесных листков, данные колесные пары проходили ремонт в ВЧДр Шахунья. Кроме этого, 22.02.2017 ООО «Вагонстрой» на ВЧДр Нефтяная в адрес собственника ООО «Руссоль» было завезено 14 колесных пар, где в ходе проведения сверки каких-либо несоответствий по номерам колесных пар указанных в акте сверки и номерам на бирках выявлено не было и согласно натурным колесным листкам, проходили ремонт в ВЧДр Шахунья. Металлическая бирка, на которой имеются сведения о колесной паре (год, завод изготовления, номер оси, дата последнего освидетельствования с условным кодом предприятия производившего последний ремонт), представляет собой металлическую пластину, которая крепится болтом к корпусу буксы слесарем, который сам ее изготавливает при проведении ремонта. Данная бирка служит для визуального осмотра колесной пары, с целью исключения демонтажа смотровой крышки. Если в ходе сверки, были выявлены несоответствия номеров, которые указаны в акте приеме и передаче колесных пар с номерами указанными на бирке, необходимо проинформировать об этом представителя собственника о выявленных несоответствиях. В случае обнаружения изменения знаков маркировки на осях колесных пар, об этом незамедлительно сообщается собственнику колесных пар и делается пометка в журнал учета и ремонта колесных пар ВУ-53. Собственник колесных пар, на осях которых обнаружены изменения знаков маркировки, может переформировать данные колесные пары в вагонно-колесной мастерской, а именно заменить забракованные оси, на которых имеются изменения знаков маркировки. Впоследствии, оси колесных пар с измененными маркировочными знаками вагонно-колесной мастерской должны быть забракованы, исключены из инвентаря, где номера осей зарубаются, и данные оси должны быть утилизированы и никаким образом не допускаться для дальнейшей эксплуатации. При поступлении колесных пар в ВЧДр Нефтяная от ООО «Вагонстрой», ими предоставляется акт - приема передачи, товарно-транспортная накладная на товар, а так же акт о последнем ремонте колесных пар, который составляется предприятием производившим ремонт. После сверки номеров колесных пар указанных на бирках с актом приема передачи, в случае если все совпадает, колесные пары приходуются предприятием, где все фиксируется в журнале ВУ-53 учета и ремонта колесных пар, где каждой колесной паре присваивается приходный номер, на диске колеса наносится краской приходный номер, соответствующий с журналом, а так же наносится собственник данной колесной пары. Кроме этого, на каждую пару заводится натурный листок формы ВУ-51, для ее учета и контроля. Смотровая крышка колесной пары не вскрывается, а только лишь номер сверяется с биркой и самим актом приема и передачи ТМЦ. В случае, если при приеме обнаружены какие-либо несоответствия или колесная пара требует ремонта, то смотровая крышка в обязательном порядке вскрывается и идет детальная сверка номеров с оси и актом приема ТМЦ. О выявленных 5 несоответствий номеров колесных пар им был проинформирован представитель собственника ООО «Вагонстрой». В начале марта 2017 года от сотрудников полиции ему стало известно, что имеются подозрения, в изменении знаков маркировки на колесных парах предоставленных ООО «Вагонстрой» в адрес собственника ООО «Руссоль», которые находились на учете ВЧДр Нефтяная. С целью проверки данной информации им, в присутствии сотрудников полиции на территории ВЧДр Нефтяная при выборочном осмотре колесных пар предоставленных ООО «Вагонстрой», когда был произведен демонтаж смотровых крышек, установлено, что на колесных парах 126690, 180092, 256943, 64100, 529424, 416723, 530199, 455035, 85836 присутствуют признаки изменения знаков маркировки, в связи с чем, данные колесные пары являются контрафактными и не могут быть установлены на железнодорожные вагоны. Кроме того, было установлено, что на данные колесные пары не имеется истории по базе автоматизированной системы управления (АСУ) (ГВЦ), что подтверждает их контрафактность. На колесных парах № 180092, 256943, 64100, 529424 и 455035 визуально были определены их первоначальные заводские номера: на имеющейся колесной паре № 186-180092-75 ранее был заводской № 186-8009-75; на имеющейся колесной паре № 39-256943-78 ранее был заводской № 39-28694-78; на имеющейся колесной паре № 29-64100-11 ранее был заводской № 29-64199-11; на имеющейся колесной паре № 29-529424-86 ранее был заводской № 29-529424-85; на имеющейся колесной паре № 5-455035-03 ранее был заводской № 5-45593-03 (том 3 л.д. 202-206).

Свидетель Ж.В.В. в судебном заседании пояснил, что он работает начальником охраны ООО ЧОО «Стражник» ВЧДР Шахунья. Автомобили на территорию депо заезжают на основании пропуска, подписанного руководителем депо, если выезжают с грузом, то обязательно наличие транспортной накладной на груз. Данные документы хранятся на КПП. Примерно с декабря 2016 года им осуществляется фотофиксация каждого приезжающего и уезжающего грузового автомобиля на территорию ВЧДР Шахунья. 14 и 15 января 2017 года он осуществлял контрольно-пропускной режим на территорию и с территории ВЧДР Шахунья с применением фотофиксации. За данные два дня каких-либо автомобилей приезжающих и уезжающих от ООО «Вагонстрой» на территорию ВЧДР Шахунья не было, так как на КПП отсутствуют пропуска и транспортные накладные от ООО «Вагонстрой», а без предоставления данных документов на КПП никакой автомобиль заехать или выехать с депо не мог. 17.01.2017 года на территорию депо приехал пустой грузовой автомобиль марки «Рено» от ООО «Вагонстрой». Он данный автомобиль сфотографировал и запустил на территорию депо. Затем данный автомобиль, загруженный 16 колесных пар, выехал с территории депо. После выезда автомобиля, на КПП остались транспортная накладная на данный автомобиль от ООО «Вагонстрой» и пропуск.

Свидетель Ш.Н.И. в судебном заседании пояснил, что работает в ОЭБ и ПК Приволжского ЛУ МВД России на транспорте. В марте 2017 года ему руководством было поручено проведение проверочных мероприятий по факту поставки «контрафактных» колесных пар в январе-феврале 2017 года ООО «Вагонстрой» в адрес ООО «Руссоль» на территории вагонного ремонтного депо ст. Нефтяная ОАО «ВРК-3». На нескольких поставленных колесных парах имелись признаки изменения маркировочных обозначений (номера оси). Такие колесные пары не могли быть установлены под вагоны. Согласно проведенного специалистами исследования установлены первоначальные номера колесных пар. Данные колесные пары проходили последний ремонт в вагонном ремонтном депо Шахунья ОАО «ВРК-3». 14.03.2017 года он совместно с К.О.А. выехал в служебную командировку в г. Шахунья Нижегородской области. По прибытию в вагонное ремонтное депо Шахунья был произведен осмотр места происшествия - территории депо, изъяты журналы оборота колесных пар и ремонта, формы ВУ-53 и ВУ-90, набор металлических битков для нанесения клейм, иные документы. Кроме того, им произведен опрос ФИО2, которая пояснила, что в конце декабря 2016 года представитель ООО «Вагонстрой» В. Д.Г., находясь на территории Депо, предложил ей за денежное вознаграждение совершить хищение колесных пар, хранящихся на территории Депо, на что она согласилась. Затем ФИО2 выбрала на территории Депо две колесные пары и, с целью скрыть хищение, с помощью битков для клеймения, изменила цифры в номерах на указанных колесных парах. Кроме того, она подготовила колесные натурные листки на данные колесные пары, в которых было указано, что они принадлежат ООО «Вагонстрой», и акты приемо-передачи данных колесных пар между Депо и ООО «Вагонстрой», которые со стороны Депо подписал ФИО1 Впоследствии, данные колесные пары были вывезены с Депо в адрес ООО «Вагонстрой». Данные объяснения были даны без какого-либо давления.

Свидетель Ко.Е.В. в судебном заседании пояснила, что она работает технологом в вагонно-ремонтном депо «Саратов» ВРК №1. В ее обязанности входит разработка технологической документации, соблюдение технологий ремонта колесных пар. По поводу порядка ремонта колесных пар, пояснила, что вагоны поступают в ремонт на вагонно-сборочный участок, где мастер вагонно-сборочного участка совместно с приемщиком осматривают вагоны, производят дифектацию на выявление дефектов и планируемого ремонта. Когда поступают вагоны, то их разбирают, тележки поступают в тележечный участок, колесные пары отправляют в колесный участок и т.д. Кроме того, при подъемке вагонов бригадиры колесно-роликового участка производят предварительный осмотр колесных пар, замеры, колесные пары поступают в участок, где мастер оприходуют колесные пары и записывают все размеры. Окончательно определяется вид ремонта, либо текущий или средний. Колесные пары, которые прошли ремонт, подкатываются под вагоны, под которые они пришли, либо какие-то бракованные колесные пары грузятся на транспорт собственника, или могут быть переданы на платформы. В рамках расследуемого дела, органами предварительного следствия ей предоставлялись на обозрение журналы по ремонту ВУ-50 и ВУ-53. В них имелись недостающие сведения по колесным парам, в том числе, не указаны размеры, под какие вагоны были подкачены колесные пары. Было представлено два журнала ВУ-53. При этом какие-то колесные пары были записаны в отдельном журнале. Однако все должно заполняться в одном журнале, потому что нумерация колесных пар должна быть сквозная. Имелись задвоения порядковых номеров. Считает, что ведение нескольких журналов ВУ-53 является нарушением, так как в них имеется сквозная нумерация, но при ведении нескольких журналов это не получится, так как будет задвоения номеров. В осмотренных журналах содержались недостоверные сведения, а именно не все геометрические размеры были внесены, не хватало последнего освидетельствования, какие-то колесные пары не были указаны, не указано какие колесные пары были подкачены, какие транспортированы. Если в депо поступают на ремонт колесные пары, то их принимает на хранение и отвечает за них материально ответственный мастер колесно-роликового цеха, поскольку он является материально-отвественным лицом. При этом, мастером колесно-роликового цеха производится фактическое сопоставление маркировочного обозначения колесной пары на бирке с номерами в документах. Когда приходит машина с колесными парами с сопроводительными документами, то принимает и подписывает их руководитель и сообщается об этом мастеру. Далее мастер занимается загрузкой и хранением колесных пар.

Свидетель Ка.Е.В. в судебном заседании пояснила, что она работала менеджером по продажам в ООО «Вагонострой», где в ее должностные обязанности входило продавать запасные части для вагонов, общение с клиентом. Ее непосредственным руководителем был Р.А.А., а В. Д.Г. оказывал их организации услуги по перевозке. Кроме того, ей знаком менеджер ООО «Руссоль» Ж.Р.Н., который зимой 2017 года сообщил ей, что ему нужно определенное количество колесных пар. После чего она сформировала заявку, созвонилась с Р.А.А., который сообщил, что такие колесные пары имеются в наличии, и он может их поставить. Данных колесных пар было 40 штук. Основными условиями заключенного договора была поставка отремонтированных колесных пар, в количестве 40 штук в депо «Нефтяная», которые должны быть не забракованными, без обременения. Расчет за поставки проводился по безналичному расчету. Ей известно, что 40 колесных пар были доставлены на ст.«Нефтяную», о чем был подписан акт-приемки передач и произведен полный расчет.

Свидетель П.В.Ю. в судебном заседании пояснил, что он работал главным инженером в ВЧДР «Шахунья» и в его обязанности входило охрана труда, ремонт оборудования вышедшего из строя. ООО «Вагонострой» ему не известно. При этом пояснил, что ремонт колесных пар происходит в зависимости от вида ремонта, ведутся журналы ВУ-53, все заносится мастером колесного цеха в электронном виде. Когда колесные пары приходят к ним на ремонт, то в первую очередь за сохранность отвечает мастер колесно-роликового цеха и заместитель по ремонту. Охранники депо снимали по заданию начальника все въезжающие и выезжающие в депо машины, груженные и после выгрузки. В случае если вывозятся отремонтированные колесные пары, то оформляется обязательный список колесных пар, это подписывается у руководства, также имеется транспортная доверенность. Номера колесных пар с сопроводительными документами сверяет мастер колесного цеха, потому что номер колесной пары находится внутри буксы на торце шейки оси и туда лазить не разрешено. Мастер несет за нее полную материальную ответственность, поэтому сверят ее и проводит погрузку колесной пары. Пропуска на выезд машины с территории депо подписывал начальник и заместитель по ремонту, если их не было, то мог подписывать он. Документы на погрузку подготавливает мастер ФИО2 или бригадир. ФИО2 подчинялась, согласно должностной инструкции заместителю по ремонту ФИО1 В подчинении ФИО2 находились бригадиры и все работники колесного цеха.

Свидетель Г.А.О. в судебном заседании пояснила, что работала в должности главного бухгалтера ООО «Вагонострой». Расчетный счет ООО «Вагонострой» был открыт в банке ПАО «ВТБ-24». ИП «В.Д.Г.» согласно договору с ООО «Вагонострой» осуществлял транспортные услуги. Ей также известно, что ООО «Руссоль» покупала колесные пары у ООО «Вагонострой». Все решения по совершению сделок ООО «Вагонстрой», в том числе по продаже 40 колесных пар, для ООО «Руссоль» в Депо Нефтяная АО «ВРК-3» принимал Р.А.А. Сделка между ООО «Вагонстрой» и ООО «Руссоль» осуществлялась в рамках заключенного договора поставки. При этом она занималась подготовкой передаточного документа по отгрузке колесных пар в адрес ООО «Руссоль», а также акта приема-передачи вышеуказанных колесных пар ВЧДр Нефтяная АО «ВРК-3». Номера колесных пар при составлении указанных документов она брала на основании спецификации к заключенному договору поставки.

Свидетель А.Е.В. в судебном заседании пояснил, что является индивидуальным предпринимателем ИП «А.Е.В.». В его собственности находится автомобиль марки «Фредлайнер» г/н <***> регион. В октябре 2016 года ему поступила заявка на перевозку 16 колесных пар из Депо, расположенного в г.Шахунья и доставку груза на склад в г. Маркс Саратовской области. После чего он поехал в Депо Шахунья. В Депо он приехал пустым. Подъехав к КПП, он показал документы, и его пропустили на территорию депо. Погрузку колесных пар осуществляли две женщины, при этом одной на вид около 60 лет и она руководила погрузкой колесных пар в его автомобиль. Всего в кузов его автомобиля было загружено 16 колесных пар. Пакет документов ему выдали в Депо после погрузки колесных пар. После чего он доставил 16 колесных пар на склад в г. Маркс Саратовской области. Впоследствии от ООО «Вагонстрой» по безналичному расчету ему была произведена оплата за данную доставку.

В судебном заседании свидетель Ж.Р.Н. пояснил, что работает в должности специалиста железнодорожного транспорта ООО «Руссоль». В его должностные обязанности входят: контроль за ремонтом вагонов, техническое их сопровождение. У ООО «Руссоль» был заключен договор с ВРК - 3 на ремонт вагонов, которые у них находятся в собственности, а с ООО «Вагонстрой» был заключен договор на поставку запчастей. В 2017 году был заключен с ООО «Вагонстрой» договор поставки колесных пар. Согласно договору ООО «Вагонстрой» должно было поставить освидетельствованные колесные пары, и доставить их в депо «Нефтяная». Согласно договора к колесным парам предъявлялись требования, чтобы колесные пары должны быть отремонтированы, освидетельствованы, то есть пригодные для использования. При этом сумма поставки была около 2 000 000 рублей. ООО «Руссоль» не было известно, что поставка колесных пар будет производиться из вагонно-ремонтного депо «Шахунья». Условия поставки 40 колесных пар и все переговоры он вел с менеджером ООО «Вагонострой» Леной. ООО «Руссоль» уведомила ст. Нефтяную, что будут поставлены для них колесные пары от ООО «Вагонстрой» и просили их принять. Согласно условиям договора все колесные пары были перевезены в полном объеме, приняты по акту приема- передачи, произведен окончательный расчет с поставщиком. Участие в принятии колесных пар на ВЧДР «Нефтяная» их представитель не принимал.

Свидетель И.Д.В. в судебном заседании пояснил, что в ходе проведения предварительного следствия Д. И.А. давал признательные показания и признавал себя виновным. При этом подсудимому Д. И.А. разъяснялись права, соответствующие его процессуальному положению. Перед подписанием протоколов Д. И.А. читал их, а только потом ставил подписи, все показания в протоколах следственных действий были отражены со слов Д. И.А.. Данные показания были даны им в присутствии защитника, с соблюдением процессуальных норм. По окончании допроса составленные протоколы были подписаны Д. И.А. и его защитником, без каких-либо замечаний. Он какого-либо давления, в том числе психологического, на Д. И.А. при даче показаний в ходе предварительного следствия, не оказывал.

Специалист З.В.Л. в судебном заседании пояснил, что маркировочные обозначения на колесную пару наносятся ударным способом, а именно клеймо, шрифт, которые могут наноситься как в ручную, так и автоматизировано. Считает, что не все железнодорожные детали и колесные пары занесены в ГВЦ. При ремонте и обслуживании колесных пар необходимо руководствоваться Руководящим документом по ремонту. Пояснил, что если в базе ГВЦ имеется аналогичная колесная пара с одинаковым номером, которая ездит под вагоном, то это, скорее всего ошибка завода производителя, который выпустил две заготовки с одним номером.

В остальной части показания специалиста З.В.Л., данные в судебном заседании суд не принимает во внимание, поскольку они носят предположительный характер, являются его личным мнением, даны по фотографиям и противоречат исследованным доказательствам.

Помимо приведенных показаний, вина подсудимых подтверждается иными доказательствами, собранными по делу.

Рапортом оперуполномоченного Т.Д.А. от 06.03.2017 года, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в январе-феврале 2017 года ООО «Вагонстрой» осуществляло поставки колесных пар в ВРД Нефтяная АО «ВРК-3» для ремонта грузовых вагонов собственности ООО «Руссоль» на общую сумму более 1 000 000 рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данные колесные пары имеют признаки контрафактности, а так же признаки изменения на них идентификационных данных на осях (номеров, годов изготовления). Документы, представленные в Депо Нефтяная АО «ВРК-3» на данные колесные пары, так же вызвали подозрение в подлинности (том 1 л.д. 8).

Протоколом осмотра места происшествия от 06.03.2017 года, согласно которому в помещении офиса ООО «Вагонстрой» по адресу: <...> изъяты предметы и документы: договор поставки № 18/12 от 18.01.2017 года, заключенный между ООО «Вагонстрой» и ООО «Руссоль»; ноутбук «ASUS»; ноутбук «DELL»; печать ООО «Вагонстрой» (том 1 л.д. 9-36).

Протоколом осмотра места происшествия от 06.03.2017 года, согласно которому в цехе (складе) ООО «Вагонстрой», расположенном по адресу: Саратовская область, г.Маркс, Промзона, поселок Солнечный, б/н были изъяты предметы и документы: акты приема-передачи грузовых вагонов, пересылочные ведомости, натурные колесные листки на колесные пары; ноутбук «ACER»; печать ООО «Вагонстрой»; сотовый телефон марки «iPhone 5S» (находящийся в пользовании Р.А.А.) с сим-картой (том 1 л.д. 55-75).

Протоколом осмотра места происшествия от 06.03.2017 года, согласно которому на территории ВЧДр-Нефтяная АО «ВРК-3», расположенной по адресу: <...> были изъяты предметы и документы: колесные пары собственности ООО «Руссоль», поставленные ООО «Вагонстрой», имеющие номера на осях №№ 29-085630-83; 39-18943-02; 5-122341-02; 1175-33958-05; 39-14135-05; 39-12690-05; 5-455035-03; 29-734013-96; 5-530199-74; 39-416723-77; 39-85836-84; 29-476428-89; 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75; 29-529424-86 с признаками изменения их маркировочных обозначений; копия пересылочной ведомости № 392 от 08.12.2016 года; акт приема-передачи от 08.12.2016 года; копия пересылочной ведомости №351 от 22.10.2016 года; акт приема-передачи от 17.12.2016 года; копия пересылочной ведомости № 11 от 17.01.2017 года (том 1 л.д. 86-99).

Справкой оперуполномоченного Т.Д.А. от 06.03.2017 года, согласно которой на территории г. Саратова действует организованная группа лиц, которая поставляет различным собственникам вагонов «контрафактные» колесные пары с измененными номерами на оси, которые не могут быть установлены под вагоны, под видом годных к установке. В ходе разработки установлена личность одного из активных ее участников – Р.А.А. директор ООО «Вагонстрой», а также личность еще одного из участников - В. Д.Г., являющегося индивидуальным предпринимателем. В ходе оперативно-розыскных мероприятий появилась информация о том, что Р.А.А. заключен договор с ООО «Руссоль», по которому ООО «Вагонстрой» должно было поставить на территорию Вагонного ремонтного депо Нефтяная АО «ВРК-3» колесные пары годные к установке под вагоны. Р.А.А. планировал поставить в рамках данного договора под видом годных к установке под вагоны «контрафактные» колесные пары, с измененными номерами на оси, и не подлежащие по этому основанию для установки под вагоны. То есть планировал путем обмана завладеть денежными средствами ООО «Руссоль». После того, как колесные пары ООО «Вагонстрой» были завезены на территорию ВЧДр Нефтяная и произошла их оплата принято решение о пресечении преступной деятельности группы. 06.03.2017 года были проведены осмотры мест происшествия на ВЧДр Нефтяная, в офисе ООО «Вагонстрой», на складе ООО «Вагонстрой» в г.Марксе, в ходе которых были изъяты колесные пары с измененными номерами на оси, документы, печати (том 1 л.д. 125-127).

Сведениями из АСУ ГВЦ, согласно которым колесная пара № 29-64199-2011, принадлежащая собственнику АО «ПГК» находится в ВЧДр-ФИО3 «ВРК-3»; колесная пара № 29-529424-1985, принадлежащая собственнику ООО ТД «Синтез-Ойл», находится в ВЧДр-ФИО3 «ВРК-3» (том 1 л.д. 135-136, 142, 144).

Заключением экспертов ЭКЦ ПЛУ МВД России на транспорте № 57/30 от 14.03.2017 года, согласно которому на маркировочных площадках, представленных для исследования колесных пар №№186-180092-75; 39-256943-78; 29-529424-86; 29-64100-11; 5-455035-03, имеются изменения образованные добавлением цифр, нанесение цифр на другие цифры при помощи ударных клейм (штампов) по металлу. На поверхностях маркировочных площадок исследуемых колесных пар установлены первоначальные маркировочные обозначения в виде цифр: на колесной паре 186-180092-75 установлен первоначальный номер - 186-8009-75; на колесной паре 39-256943-78 установлен первоначальный номер - 39-28694-78; на колесной паре 29-529424-85 установлен первоначальный номер - 29-529424-86; на колесной паре 29-64100-11 установлен первоначальный номер - 29-64199-11; на колесной паре 5-455035-03 установлен первоначальный номер - 5-45593-03 (том 1 л.д. 159-165).

Протоколом осмотра места происшествия от 14.03.2017 года, согласно которому на территории ВЧДр-ФИО3 «ВРК-3» были изъяты предметы и документы: ударные клеймы (штампы) по металлу в количестве 8 штук, с механической гравировкой в виде выдавленного номера от 0 до 7 соответственно; сотовый телефон марки «TELE2» (находящийся в пользовании ФИО2) с сим-картами; журнал № 1 ремонта и оборота колесных пар; журнал № 6 ремонта и оборота колесных пар; журнал № 1 монтажа букс с роликовыми подшипниками; акт приема – передачи от 17.01.2017 года; пересылочная ведомость № 11 от 17.01.2017 года; транспортная накладная № 621 от 17.01.2017 года; карта партнера ООО «Вагонстрой»; 4 листа с печатью «Вагонстрой»; акт №45К приема-передачи материальных ценностей от 12.01.2017 года (том 1 л.д. 208-217).

Заявлением ООО «Руссоль» от 15.03.2017 года, согласно которому оно просит провести проверку по факту выявления контрафактных колесных пар в количестве 11 штук, являющимися собственностью ООО «Руссоль», имеющих номера 5-122341-02; 39-12690-05; 5-455035-03; 29-734013-96; 5-530199-74; 39-416723-77; 39-85836-84; 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75; 29-529424-86, поставленных в рамках заключенного договора поставки № 18/2 от 18.01.2017 года ООО «Вагонстрой» на ВЧДр-Нефтяная АО «ВРК-3» по акту приема-передачи от 17.02.2017 года для установки под железнодорожные вагоны собственности ООО «Руссоль» (том 1 л.д. 238).

Справкой о стоимости колесных пар, приобретенных у ООО «Вагонстрой» по договору поставки № 18/2 от 18.01.2017 года, согласно которой стоимость 11 штук колесных пар составляет 655 000 рублей (том 1 л.д. 239).

Счетом-фактурой № 1001-5 от 10.01.2017 года, товарной накладной № 1001-5 от 10.01.2017 года, актом о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № 1 от 10.01.2017 года, представленных ООО «Автотрейд», согласно которым ООО «Вагонстрой» в лице Р.А.А. незаконно оформил через ООО «Автотрейд» колесные пары № 29-085630-83, 5-530199-74, 39-12690-05, 29-64100-11, 186-180092-75, 39-256943-78, 29-476428-89, 29-529424-86, якобы приобретенные у ООО «Автотрейд» (том 2 л.д. 7-9).

Руководящим документом по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм), утвержденный Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества протоколом 16-17 октября 2012 г. № 57 (далее по тексту РД), согласно которого: в соответствии с п.п. 28.1-28.3 - колесные пары и их элементы должны иметь знаки маркирования и клейма, относящиеся к изготовлению оси, к проведению текущего, среднего и капитального ремонта; клейма и знаки маркировки, относящиеся к изготовлению оси, наносятся на торец оси; клейма и знаки маркировки о произведенном ремонте колесной пары, наносятся на бирку, расположенную на крепительной крышке с торцевой части оси (п. 10.5 РД); при поступлении колесной пары в вагонное ремонтное депо проводится визуальный контроль, в ходе которого проверяются состояние поверхностей элементов колесных пар, наличие бирок, знаков маркировки и клейм, предусмотренных РД (п. 12.3.3 РД); при отсутствии или невозможности прочтения знаков и клейм на торцах осей колесных пар, относящихся к их изготовлению и предыдущему ремонту, выполняется капитальный ремонт колесной пары (п. 12.6.1.7 РД); колесные пары с неясными знаками и клеймами, относящимися к формированию колесной пары, должны быть расформированы (п. 12.6.3.3 РД); запрещается зачеканивать или заваривать знаки и клейма, относящиеся к изготовлению оси (п. 28.9 РД); если на оси отсутствуют или неясные клейма и знаки завода-производителя, то колесная пара исключается из инвентаря, колеса, признанные годными, распрессовываются с оси и используются при капитальном ремонте колесных пар (п.п. 30.2, 30.3 РД) (том 2 л.д. 29-168).

Копией акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № 11 от 17.02.2017 года, согласно которому ООО «Вагонстрой» поставило на ВЧДр-Нефтяная АО «ВРК-3» колесные пары в количестве 40 штук для установки под вагоны собственника ООО «Руссоль», среди которых на 16 колесных парах имеющие номера на осях №№ 29-085630-83; 39-18943-02; 5-122341-02; 1175-33958-05; 39-14135-05; 39-12690-05; 5-455035-03; 29-734013-96; 5-530199-74; 39-416723-77; 39-85836-84; 29-476428-89; 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75; 29-529424-86, имеется признаки изменения их маркировочных обозначений (том 2 л.д. 230, том 3 л.д. 8).

Копией счета на оплату № 3 от 23.01.2017 года, выставленного ООО «Вагонстрой» на общую сумму 2 412 000 рублей, платежными поручениями № 5710 от 01.02.2017 года и №7012 от 02.03.2017 года, в соответствии с которыми ООО «Руссоль» оплатило в полном объеме поставленную продукцию, в том числе 16 «контрафактных» колесных пар, не подлежащих установке под вагоны, на сумму 956 000 рублей на расчетный счет ООО «Вагонстрой» (том 3 л.д. 9, том 3 л.д. 51-52).

Протоколом осмотра документов (предметов) от 27.03.2017 года, изъятых в ходе осмотра места происшествия 06.03.2017 года в офисе ООО «Вагонстрой», согласно которому осмотрен договор поставки № 18/12 от 18.01.2017 года. Предметом договора является поставка и передача от ООО «Вагонстрой» в адрес ООО «Руссоль» колесных пар для железнодорожного транспорта в количестве 40 штук. Обязательными требованиями, предъявляемыми к качеству продукции, являются: отсутствие следов сварки, отсутствия трещин и прочие дефекты, которые препятствуют целевому назначению (том 3 л.д. 89-94).

Протоколом выемки от 27.03.2017 года, согласно которому у Ч.И.И. на территории ВЧДр-Нефтяная АО «ВРК-3» изъяты колесные пары в количестве 16 штук, имеющие номера: №№ 29-085630-83; 39-18943-02; 5-122341-02; 1175-33958-05; 39-14135-05; 39-12690-05; 5-455035-03; 29-734013-96; 5-530199-74; 39-416723-77; 39-85836-84; 29-476428-89; 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75; 29-529424-86 (том 3 л.д. 99-100).

Протоколом осмотра предметов от 27.03.2017 года, с участием специалиста ЭКЦ ПЛУ МВД России на транспорте Р.А.И., согласно которому были осмотрены колесные пары в количестве 16 штук, имеющие номера: №<№>; 39-18943-02; 5-122341-02; 1175-33958-05; 39-14135-05; 39-12690-05; 5-455035-03; 29-734013-96; 5-530199-74; 39-416723-77; 39-85836-84; 29-476428-89; 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75; 29-529424-86. В ходе осмотра предметов Р.А.И. пояснил, что при визуальном осмотре маркировочных обозначений на осях данных колесных пар, имеются следы их видоизменения, в частности добавления дополнительных цифр и наложение цифр друг на друга, что возможно достоверно определить в ходе проведения исследования данных маркировочных обозначений колесных пар (том 3 л.д. 101-106).

Протоколом выемки от 27.03.2017 года, согласно которому у М.Н.А. были изъяты предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 06.03.2017 года на складе ООО «Вагонстрой»: акт приема-передачи от 17.01.2017 года, пересылочная ведомость № 11 от 17.01.2017 года, акт приема-передачи вагонов от 08.12.2016 года, пересылочная ведомость №392 от 08.10.2016 года, натурные колесные листки на колесные пары: натурный колесный листок № 2 на колесную пару № 12690, натурный колесный листок № 19 на колесную пару № 476428, натурный колесный листок № 23 на колесную пару №180092, натурный колесный листок № 25 на колесную пару №529424, натурный колесный листок № 28 на колесную пару №256943, натурный колесный листок № 30 на колесную пару №064100; ноутбук «ACER»; печать ООО «Вагонстрой»; сотовый телефон марки «iPhone 5S» (находящийся в пользовании у Р.А.А.) с сим-картой (том 3 л.д. 110-111).

Протоколом выемки от 28.03.2017 года, согласно которому у К.О.А. были изъяты предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 14.03.2017 года в депо Шахунья: ударные клеймы (штампы) по металлу в количестве 8 штук, с механической гравировкой в виде выдавленного номера от 0 до 7 соответственно; сотовый телефон марки «TELE2» (находящийся в пользовании у ФИО2) с сим-картами; журнал № 1 ремонта и оборота колесных пар; журнал № 6 ремонта и оборота колесных пар; журнал № 1 монтажа букс с роликовыми подшипниками; акт приема – передачи от 17.01.2017 года; пересылочная ведомость № 11 от 17.01.2017 года; транспортная накладная № 621 от 17.01.2017 года; карта партнера ООО «Вагонстрой»; 4 листа с печатью «Вагонстрой»; акт № 45К приема-передачи материальных ценностей от 12.01.2017 года (том 3 л.д. 149-150).

Протоколом осмотра документов от 29.03.2017 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 14.03.2017 года в депо Шахунья: акт приема-передачи от 17.01.2017 года, согласно которому ВРД Шахунья по ремонту грузовых вагонов ВРК-3 передало, а ООО «Вагонстрой» приняло пригодные к эксплуатации 14 колесных пар, среди которых имелись колесные пары с №№ 5-455035-03; 29-734013-96; 5-530199-74; 39-416723-77; 39-85836-84; 29-476428-89; 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75; 29-529424-86, с признаками изменения маркировочных обозначений на осях. Пересылочной ведомостью № 11 от 17.01.2017 года, согласно которой отправитель ВЧДр Шахунья ВРК-3 осуществило отгрузку (автомобиль Рено Х323СХ 64) в адрес ООО «Вагонстрой» 14 колесных пар, среди которых имелись колесные пары с №№ 5-455035-03; 29-734013-96; 5-530199-74; 39-416723-77; 39-85836-84; 29-476428-89; 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75; 29-529424-86 с признаками изменения маркировочных обозначений на осях. Транспортной накладной № 621 от 17.01.2017 года, согласно которой на основании заказа № 321/16 от 17.01.2017 года грузоотправитель ВЧДр Шахунья отправила грузополучателю ООО «Вагонострой» 14 колесных пар на автомобиле «<данные изъяты>; карта партнера ООО «Вагонстрой»; 4 листа с оттиском печати ООО «Вагонстрой»; акт № 45К приема-передачи материальных ценностей, согласно которого ВЧДр-ФИО3 «ВРК-3» приняло от АО «ПГК» колесную пару №29-64199-11 (том 3 л.д. 151-155).

Протоколом осмотра предметов от 29.03.2017 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 06.03.2017 года в депо Нефтяная: копия пересылочной ведомости № 392 от 08.12.2016 года, согласно которой отправитель ВЧДр Шахунья ВРК-3 осуществило отгрузку (автомобиль <данные изъяты>) 16 колесных пар, среди которых имелись колесные пары с №№ 1175-33958-0, 39-14135-05, 39-12690-05, с признаками изменения маркировочных обозначений на осях; акт приема – передачи от 08.12.2016 года, согласно которого ВРД Шахунья передало, а ООО «Вагонстрой» приняло пригодных к эксплуатации 16 колесных пар, среди которых имелись колесные пары с №№ 1175-33958-0, 39-14135-05, 39-12690-05, с признаками изменения маркировочных обозначений на осях; копия пересылочной ведомости № 351 от 22.10.2016 года, согласно которой отправитель ВЧДр Шахунья ВРК-3 осуществило отгрузку (автомобиль <данные изъяты>) 16 колесных пар, среди которых имелись колесные пары с №№ 29-085630-83, 39-18943-02, 5-122341-02, с признаками изменения маркировочных обозначений на осях; акт приема-передачи деталей грузовых вагонов от 17.12.2016 года, согласно которого ВРД Шахунья ВРК-3 передало, а ООО «Вагонстрой» приняло пригодных к эксплуатации 14 колесных пар, среди которых имелись колесные пары с №№ 5-455035-03; 29-734013-96; 5-530199-74; 39-416723-77; 39-85836-84; 29-476428-89; 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75; 29-529424-86, с признаками изменения маркировочных обозначений на осях; копия пересылочной ведомости № 11 от 17.01.2017 года, согласно которой отправитель ВЧДр Шахунья ВРК-3 осуществило отгрузку (автомобиль <данные изъяты>) в адрес ООО «Вагонстрой» 14 колесных пар, среди которых имелись колесные пары с №№ 5-455035-03; 29-734013-96; 5-530199-74; 39-416723-77; 39-85836-84; 29-476428-89; 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75; 29-529424-86 с признаками изменения маркировочных обозначений на осях (том 3 л.д. 157-160).

Заключением экспертов ЭКЦ ПЛУ МВД России на транспорте № 80/37 от 16.05.2017 года, согласно которому на маркировочных площадках, представленных для исследования колесных пар №№ 29-085630-83, 39-18943-02, 5-122341-02, 1175-33958-05, 39-14135-05, 39-12690-05, 29-734013-96, 5-530199-74, 39-416723-77, 39-85836-84, 29-476428-89 имеются изменения, образованные путем добавления цифр, нанесение цифр на другие цифры при помощи ударных клейм (штампов) по металлу. На поверхностях маркировочных площадок исследуемых колесных пар установлены первоначальные маркировочные обозначения в виде цифр: на колесной паре 29-085630-83 установлен первоначальный номер - 29-8563-83; на колесной паре 39-18943-02 установлен первоначальный номер - 39-1894-02; на колесной паре 5-122341-02 установлен первоначальный номер - 5-12234-02; на колесной паре 1175-33958-05 установлен первоначальный номер - 1175-33-05; на колесной паре 39-14135-05 установлен первоначальный номер - 39-435-05; на колесной паре 39-12690-05 установлен первоначальный номер - 39-69-05; на колесной паре 29-734013-96 установлен первоначальный номер - 29-734(цифра не читается)13-96; на колесной паре 5-530199-74 установлен первоначальный номер - 5-53019-74; на колесной паре 39-416723-77 установлен первоначальный номер - 39-1672-77; на колесной паре 39-85836-84 установлен первоначальный номер - 39-058364-84; на колесной паре 29-476428-89 установлен первоначальный номер - 29-476420-89 (том 3 л.д. 221-238).

Копией сведений из ЕГРЮЛ на ООО «Вагонстрой», согласно которым 23.12.2014 года ООО «Вагонстрой» зарегистрировано как юридическое лицо, директором и учредителем которого является Р.А.А., основным видом деятельности которого является оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин (том 4 л.д. 78-84).

Копией сведений из ЕГРЮЛ на ИП «В. Д.Г.», согласно которым 04.02.2016 года ИП «В. Д.Г.» зарегистрирован как юридическое лицо, индивидуальным предпринимателем которого является В. Д.Г., основным видом деятельности которого является автомобильный грузовой транспорт и услуги по перевозкам (том 4 л.д. 99-101).

Протоколом осмотра документов от 06.04.2017 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 06.03.2017 года на складе ООО «Вагонстрой»: акт приема-передачи от 17.01.2017 года, согласно которого ВРД Шахунья ВРК-3 передало, а ООО «Вагонстрой» приняло, пригодных к эксплуатации 14 колесных пар, среди которых имелись колесные пары с №№ 5-455035-03; 29-734013-96; 5-530199-74; 39-416723-77; 39-85836-84; 29-476428-89; 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75; 29-529424-86, с признаками изменения маркировочных обозначений на осях; копия пересылочной ведомости № 11 от 17.01.2017 года, согласно которой отправитель ВЧДр Шахунья ВРК-3 осуществило отгрузку (автомобиль <данные изъяты>) в адрес ООО «Вагонстрой» 14 колесных пар, среди которых имелись колесные пары с №№ 5-455035-03; 29-734013-96; 5-530199-74; 39-416723-77; 39-85836-84; 29-476428-89; 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75; 29-529424-86, с признаками изменения маркировочных обозначений на осях; акт приема-передачи деталей от 08.12.2016 года, согласно которого ВРД Шахунья ВРК-3 передало, а ООО «Вагонстрой» приняло пригодных к эксплуатации 16 колесных пар, среди которых имелись колесные пары с №№ 1175-33958-0, 39-14135-05, 39-12690-05 с признаками изменения маркировочных обозначений на осях; пересылочная ведомость № 392 от 08.10.2016 года, согласно которой отправитель ВЧДр Шахунья ВРК-3 осуществило отгрузку (автомобиль <данные изъяты>) 16 колесных пар, среди которых имелись колесные пары с №№ 1175-33958-0, 39-14135-05, 39-12690-05 с признаками изменения маркировочных обозначений на осях; натурные колесные листки на колесные пары, а именно: натурный колесный листок № 2 на колесную пару № 12690, натурный колесный листок № 19 на колесную пару № 476428, натурный колесный листок № 23 на колесную пару №180092, натурный колесный листок № 25 на колесную пару №529424, натурный колесный листок № 28 на колесную пару №256943, натурный колесный листок № 30 на колесную пару №064100 (том 4 л.д. 115-136).

Протоколом осмотра предметов от 17.04.2017 года, согласно которому был осмотрен ноутбук «DELL», изъятый в ходе осмотра места происшествия 06.03.2017 года, в офисе ООО «Вагонстрой». В ходе осмотра ноутбука на жестких магнитных диска в результате поиска по ключевым словам и словосочетаниям, в том числе «ООО Вагонстрой», «ВЧДр-ФИО3 ВРК-3», «ВЧДр-Нефтяная АО ВРК-3», «ООО Автотрейд» были обнаружены файлы в количестве 118 штук (том 5 л.д. 82-89).

Протоколом осмотра предметов от 19.04.2017 года, согласно которому были осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотров места происшествий 06.03.2017 года, в офисе и на складе ООО «Вагонстрой», а также 14.03.2017 года в Депо Шахунья: печати ООО «Вагонстрой»; сотовый телефон марки «iPhone 5S» (находящийся в пользовании у Р.А.А.) с сим-картой; сотовый телефон марки «TELE2» с сим-картами (находящийся в пользовании у ФИО2). При осмотре информационной среды телефона ФИО2 была установлена информация: сведения записанные «Дима Вагонстрой» с сохраненным абонентским номером. При осмотре информационной среды телефона, а именно вкладки «SMS/MMS» была установлена информация от абонента, записанного в телефоне под именем «Дима Вагонстрой» с сохраненным абонентским номером (абонентский номер находился в пользовании у В. Д.Г.); 6 входящих текстовых сообщений; ударные клеймы (штампы) по металлу в количестве 8 штук. На одном конце каждой клеймы имеется механическая гравировка в виде выдавленного номера от 0 до 7, соответственно. Другой конец клеймы имеет ударную поверхность, что свидетельствует о сплюстнутом металле данной части. Участвующий в ходе осмотра специалист Р.А.И. пояснил, что указанные клеймы являются цифровыми, ударными, и используются для нанесения цифр (маркировки) на металлические и неметаллические поверхности, путем удара молотком и по ударной части металлического стержня (том 5 л.д. 123-165).

Копией справки ООО ТД «Синтез-Ойл» от 25.04.2017 года, копией акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение № 14-09/2016 от 14.09.2016 года, копией товарной накладной № 25121550089 от 29.12.2015 года, копией акта сверки остатков товарно-материальных ценностей, находящихся на хранении в ВЧДр Шахунья по состоянию на 29.03.2017 года, копией письма начальника ВЧДр Шахунья № 585 от 30.03.2017 года, копией письма ООО ТД «Синтез-Ойл» № 33 от 30.03.2017 года, копией акта приема – передачи узлов и деталей грузовых вагонов от 30.03.2017 года, копией акта сверки остатков ТМЦ, находящихся на хранении в ВЧДр Шахунья по состоянию на 30.03.2017 года, согласно которых колесная пара с маркировочным номером 29-529424-85 является собственностью ООО ТД «Синтез-Ойл» (накладная № 2512150089 от 25.12.2015). По акту № 14-09/2016 года от 14.09.2016 года «О приеме-передаче ТМЦ» АО «ВРК-3» депо Шахунья приняло на хранение колесные пары в количестве 6 штук, в том числе и колесную пару за № 29-529424-85. Указаний по отгрузке колесной пары из депо Шахунья для других целей со стороны ООО ТД «Синтез-Ойл» не было (том 5 л.д. 193-200).

Протоколом осмотра предметов от 24.04.2017 года, согласно которому осмотрен ноутбук «ASUS», изъятый в ходе осмотра места происшествия 06.03.2017 года в офисе ООО «Вагонстрой». В ходе осмотра ноутбука на жестких магнитных дисках в результате поиска по ключевым словам и словосочетаниям, в том числе «ООО Вагонстрой», «ВЧДр-ФИО3 ВРК-3», «ВЧДр-Нефтяная АО ВРК-3», «ООО Автотрейд», были обнаружены файлы в количестве 79 штук (том 5 л.д. 201-208).

Протоколом осмотра предметов от 27.04.2017 года, согласно которому был осмотрен ноутбук «ACER», изъятый в ходе осмотра места происшествия 06.03.2017 года на складе ООО «Вагонстрой». В ходе осмотра ноутбука на жестких магнитных дисках в результате поиска по ключевым словам и словосочетаниям, в том числе «ООО Вагонстрой», «ВЧДр-ФИО3 ВРК-3», «ВЧДр-Нефтяная АО ВРК-3», «ООО Автотрейд» были обнаружены файлы в количестве 20 штук (том 6 л.д. 56-77).

Протоколом осмотра предметов от 28.04.2017 года, согласно которому были осмотрены журналы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 14.03.2017 года в депо Шахунья: журнал № 6 ремонта и оборота колесных пар. В ходе осмотра содержания установлено, что на стр. № 118 в графе 8533 имеются сведения о колесной паре с № на оси 29-529424-85, принадлежащей ООО «Синтез Ойл», которая поступила автотранспортом в вагонное ремонтное депо Шахунья (Депо) 14.09.2016 года, дальнейшие сведения о данной колесной паре перенесены, согласно столбца №11 в журнал ВУ-53 № 1 (графа № 230) за 2017 год; журнал № 1 ремонта и оборота колесных пар. В ходе осмотра содержания установлено, что на стр. № 10 в графе №128 имеются сведения о колесной паре с № на оси 186-8009-75, принадлежащей ООО «Транс Ресурс», сведения о которой согласно столбца № 3 перенесены из журнала ВУ-53 (графа № 12309) за 2016 год. Даная колесная пара, согласно записям в журнале, должна находиться на территории Депо; на стр. № 17 в графе № 230 имеются сведения о колесной паре с № на оси 29-529424-85, принадлежащей ООО «Синтез Ойл», сведения о которой, согласно столбца № 3 перенесены из журнала ВУ-53 № 6 (графа № 8533) за 2016 год. Данная колесная пара, согласно записям в журнале, должна находиться на территории Депо; на стр. № 71 имеются сведения о колесной паре с № на оси 39-28694-78, принадлежащей согласно материалам уголовного дела ООО «Транс Ресурс», сведения о которой, согласно столбца № 3 перенесены из журнала ВУ-53 № 9 (графа № 12312) за 2016 год. Данная колесная пара, согласно записям в журнале, должна находиться на территории Депо; на стр. 86 в графе № 1197 имеются сведения о колесной паре с № на оси 29-64199-11, принадлежащей АО «Первая грузовая компания», которая поступила автотранспортом в вагонное ремонтное депо Шахунья (Депо) 13.01.2017, и согласно данным осматриваемого журнала должна находиться на территории; журнал № 1 монтажа букс с роликовыми подшипниками. В ходе осмотра содержания имеющихся записей установлено, что: на стр. № 8 под № 53 имеются сведения о колесной паре с № на оси 529424 (на данной колесной паре подвергся изменению номер на оси, а именно год изготовления колесной пары с 85 изменен на 86), принадлежащей ООО «Синтез Ойл», которая отремонтирована 12/13.01.2017; на стр. № 13 под № 90 имеются сведения о колесной паре с № на оси 85836 (данный номер подвергался изменению, первоначальный номер 058364), которая отремонтирована 14.01.2017; на стр. № 15 под № 101 имеются сведения о колесной паре с № на оси 476428 (данный номер подвергался изменению, первоначальный номер 476420), которая отремонтирована 14/15.01.2017; на стр. № 15 под № 103 имеются сведения о колесной паре с № на оси 180092 (данный номер подвергался изменению, первоначальный номер 8009), которая отремонтирована 14/15.01.2017; на стр. № 17 под № 119 имеются сведения о колесной паре с № на оси 256943 (данный номер подвергался изменению, первоначальный номер 28694), которая отремонтирована 15/16.01.2017; на стр. № 18 под № 120 имеются сведения о колесной паре с № на оси 064100 (данный номер подвергался изменению, первоначальный номер 64199), которая отремонтирована 15/16.01.2017; на стр. № 18 под № 121 имеются сведения о колесной паре с № на оси 455035 (данный номер подвергался изменению, первоначальный номер 45593), которая отремонтирована 15/16.01.2017; на стр. № 21 под № 143 имеются сведения о колесной паре с № на оси 530199 (данный номер подвергался изменению, первоначальный номер 53019), которая отремонтирована 17.01.2017; на стр. № 21 под № 144 имеются сведения о колесной паре с № на оси 416723 (данный номер подвергался изменению, первоначальный номер 1672), которая отремонтирована 17.01.2017 года (том 6 л.д. 86-93).

Справкой ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» № 754 от 04.05.2017 года, согласно которой от лица ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» в период времени с 2015 года по 04.05.2017 года не заключались какие-либо договора с ООО «Вагонстрой» (том 6 л.д. 123).

Протоколом обыска от 10.05.2017 года, согласно которому у начальника ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» Д.И.А. в его рабочем кабинете, находящимся в административном здании Депо, по адресу: <...> обнаружен и изъят журнал формы ВУ-53 собственника ООО «Вагонстрой 2017 год». В кабинете заместителя начальника Депо по коммерции и производству на рабочем столе обнаружен компьютер, в ходе осмотра которого установлено, что в почтовой программе «Microsoft Outlook» в папке входящие письма имеются два входящих электронных письма с вложенными файлами: «Вагонстрой.xlsx» и «АКТ приема перед. Вагонстрой.xlsx», направленные 17.01.2017 года от «ФИО2» для «ФИО1». Участвующий в ходе обыска Д. И.А., пояснил, что 17.01.2017 года данный компьютер находился в пользовании ФИО1 (том 6 л.д. 142-152).

Справкой ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» от 12.05.2017 года, согласно которой начальник ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» Д. И.А. с октября 2016 года по январь 2017 года: находился в очередном отпуске с 05.12.2016 - 11.12.2016. Находился в командировках: 11.10.2016 - 15.10.2016; 20.10.2016- 23.10.2016; 25.10.2016 -26.10.2016; 06.11.2016 - 09.11.2016, 22.11.2016 - 24.11.2016.; 18.12.2016 - 21.12.2016. (том 6 л.д. 173).

Сведениями, представленными ПАО «ВымпелКом» г.Саратов, согласно которым: абонентский <№>, зарегистрирован на ООО «Полюс-Плюс» (абонентский номер находился в пользовании у Б.Е.И.); абонентский <№>, зарегистрирован на С.А.М. (том 6 л.д. 237-238).

Сведениями, представленными ОАО «Мегафон» от 02.06.2017 года и от 05.06.2017 года, согласно которым: абонентский <№> до 16.05.2017 года был зарегистрирован на ООО «Вагонстрой» и находился в пользовании у Р.А.А.; абонентский <№> зарегистрирован на АО «ВРК-3» и находился в пользовании у начальника ВЧДр Нефтяная АО «ВРК-3» - С.А.А.; абонентский <№> был зарегистрирован на ООО «Вагонстрой» и находился в пользовании у В. Д.Г.; абонентский <№> был зарегистрирован на ООО «Вагонстрой» и находился в пользовании у Ка.Е.В. (том 6 л.д. 240-242, 244).

Протоколом осмотра предметов от 15.05.2017 года, согласно которому был осмотрен «журнал № ремонта и оборота колесных пар Вагонстрой 2017 год», изъятый в ходе обыска 12.05.2017 года, в Депо Шахунья. В ходе осмотра содержания имеющихся записей установлены записи, а именно: под № 1 имеются сведения о колесной паре с № на оси 476428, которая поступила на территорию Депо 14.01.2017 на автотранспорте, и данная колесная пара, согласно записям в журнале, 17.01.2017 отправлена машиной с территории Депо; под № 2 имеются сведения о колесной паре с № на оси 85836, которая поступила на территорию Депо 14.01.2017 на автотранспорте, и данная колесная пара, согласно записям в журнале, 17.01.2017 отправлена машиной с территории Депо; под № 5 имеются сведения о колесной паре с № на оси 180092, которая поступила на территорию Депо 14.01.2017 на автотранспорте, и данная колесная пара, согласно записям в журнале, 17.01.2017 отправлена машиной с территории Депо; под № 7 имеются сведения о колесной паре с № на оси 529424, которая поступила на территорию Депо 15.01.2017 на автотранспорте, и данная колесная пара, согласно записям в журнале, 17.01.2017 отправлена машиной с территории Депо; под № 8 имеются сведения о колесной паре с № на оси 530199, которая поступила на территорию Депо 15.01.2017 на автотранспорте, и данная колесная пара, согласно записям в журнале, 17.01.2017 отправлена машиной с территории Депо; под № 9 имеются сведения о колесной паре с № на оси 416723, которая поступила на территорию Депо 15.01.2017 на автотранспорте, и данная колесная пара, согласно записям в журнале, 17.01.2017 отправлена машиной с территории Депо; под № 10 имеются сведения о колесной паре с № на оси 256943, которая поступила на территорию Депо 15.01.2017 на автотранспорте, и данная колесная пара, согласно записям в журнале, 17.01.2017 отправлена машиной с территории Депо; под № 11 имеются сведения о колесной паре с № на оси 455035, которая поступила на территорию Депо 15.01.2017 на автотранспорте, и данная колесная пара, согласно записям в журнале, 17.01.2017 отправлена машиной с территории Депо; под № 12 имеются сведения о колесной паре с № на оси 734013, которая поступила на территорию Депо 15.01.2017 на автотранспорте, и данная колесная пара, согласно записям в журнале, 17.01.2017 отправлена машиной с территории Депо; под № 14 имеются сведения о колесной паре с № на оси 64100, которая поступила на территорию Депо 15.01.2017 на автотранспорте, и данная колесная пара, согласно записям в журнале, 17.01.2017 отправлена машиной с территории Депо (том 7 л.д. 40-42).

Протоколом осмотра предметов и документов от 16.05.2017 года, согласно которому осмотрены: CD-R диск, на котором имеется папка «фото январь», в которой находится 8 файлов с фотографиями; пропуска № 31, № 32 от 17.01.2017 года. Осмотром пропуска № 31, установлено, что данный пропуск разрешает 17.01.2017 года въезд автомобиля марки «<данные изъяты> на территорию ВРД Депо Шахунья в пустом состоянии, подписанный со стороны начальника Депо ФИО1 Осмотром пропуска № 32, установлено, что данный пропуск разрешает 17.01.2017 года выезд автомобиля марки «<данные изъяты> с территории ВРД Шахунья с грузом 14 колесных пар, подписанный со стороны начальника Депо ФИО1, транспортная накладная №621 от 17.01.2017 года (том 7 л.д.43-50).

Протоколом осмотра предметов от 17.05.2017 года, согласно которому осмотрен накопитель жесткого магнитного диска, модель: «HDS721050CLA662», изъятый в ходе обыска 12.05.2017 года, в служебном кабинете ФИО1, расположенном в депо Шахунья. В ходе осмотра установлено 5 файлов: из которых 2 файла: «АКТ приема перед. Вагонстрой.хlsх», «ВагонСтрой.хlsх», зарегистрированы по адресу: «Paзд2:\Users\VRKЗ_LebedevRA\Desktop\» и 3 файла: «АКТ приема передачи пгк.xlsx», «АКТ приема передачи пгк(2).xlsx», «Собств. ПГК с aвг..xlsx», которые были извлечены из почтового архива с именем «archive.pst». Данные файлы были осмотрены и распечатаны: пересылочная ведомость № 269 от 13.08.2016 года; акт-приема передачи от 13.08.2016 года; пересылочная ведомость № 335 от 06.10.2016 года; акт-приема передачи от 06.10.2016 года; пересылочная ведомость № 392 от 08.10.2016 года; акт-приема передачи от 08.12.2016 года; пересылочная ведомость № 340 от 13.10.2016 года; акт-приема передачи от 14.10.2016 года; пересылочная ведомость № 11 от 17.10.2016 года; акт-приема передачи от 17.12.2016 года; пересылочная ведомость № 352 от 22.10.2016 года; акт-приема передачи от 14.10.2016 года; пересылочная ведомость № 353 от 22.10.2016 года; акт-приема передачи от 22.10.2016 года. В данных документах отражены сведения об отгрузки из ВЧДр-Шахунья и приеме ООО «Вагонстрой» колесных пар с указанием их номеров (том 7 л.д. 53-70).

Рапортом оперуполномоченного Т.Д.А. от 24.05.2017 года, согласно которому ФИО2 пользуется абонентскими номерами <№> и <№>. ФИО1 пользуется абонентскими номерами <№> и <№>. В. Д.Г. пользуется абонентским номером <№> (том 7 л.д. 99).

Протоколом осмотра предметов от 02.10.2017 года (детализация соединений абонентского номера, находящегося в пользовании у В. Д.Г.), проведенного с участием В. Д.Г., согласно которому был осмотрен CD-R.. В ходе осмотра установлены сведения о соединениях абонентского номера, находящегося в пользовании у В. Д.Г. с абонентскими номерами за период с 01.10.2016 года по 06.03.2017 года. При осмотре детализации установлены телефонные соединения с абонентским номером, находящимся у Д. И.А. При этом участвующий в ходе осмотра документов В. Д.Г. пояснил, что созванивался с Д. И.А. по поводу ремонта, приобретения, расчетов и дальнейшего вывоза контрафактных колесных пар с территории Депо Шахунья в адрес ООО «Вагонстрой». При осмотре детализации установлены телефонные соединения с абонентским номером, находящимся в пользовании у ФИО1 Участвующий в ходе осмотра документов В. Д.Г. пояснил, что созванивался с ФИО1 с целью установления местонахождения Д. И.А., а также уточнял вопросы по поводу поставки контрафактных колесных пар из Депо Шахунья в адрес ООО «Вагонстрой». При осмотре детализации установлены телефонные соединения с абонентскими номерами, находящимся в пользовании у ФИО2 Участвующий в ходе осмотра документов В. Д.Г., пояснил, что созванивался и переписывался СМС-сообщениями с ФИО2, по поводу вопросов, связанных с ремонтом и отгрузкой контрафактных колесных пар из Депо в адрес ООО «Вагонстрой», оплаты за вышеуказанные колесные пары, по предоставлению недостающих документов. Кроме этого, в ходе осмотра детализации за период времени с 01.10.2016 года по 06.03.2017 года установлены соединения абонентского номера В. Д.Г. с абонентскими номерами Р.А.А. и З.А.И., с которыми он обсуждал рабочие моменты деятельности ООО «Вагонстрой». Непосредственно с Р.А.А. им обсуждались вопросы приобретения, оплаты и транспортировки контрафактных колесных пар через Д. И.А., ФИО2 и ФИО1 (том 7 л.д. 108-115).

Протоколом осмотра предметов от 20.06.2017 года (детализация соединений абонентского номера, находящегося в пользовании у ФИО2), согласно которому был осмотрен CD-R (компакт-диск). В ходе осмотра установлено, что на диске имеется системная папка «746», «дата изменения» - «08.06.2017 11:01». При осмотре указанных сведений, установлены сведения о соединениях абонентского номера ФИО2 с абонентским номером, находящимся у В. Д.Г. за период времени с 21.10.2016 года по 28.02.2017 года (том 7 л.д. 119-126).

Сведениями, представленными ООО «Т2 Мобайл» от 20.09.2017 года, согласно которым абонентский <№> зарегистрирован на ФИО2 (том 7 л.д. 128).

Протоколом осмотра предметов от 06.10.2017 года (детализация соединений абонентского номера, находящегося в пользовании у ФИО2), согласно которому был осмотрен CD-R (компакт-диск). При осмотре детализации установлены телефонные соединения, абонентского номера ФИО2 с абонентским номером В. Д.Г. (том 7 л.д. 129-132).

Протоколом выемки от 26.05.2017 года, согласно которому у ФИО1 изъят сотовый телефон «IPhone 5» с сим-картой (том 7 л.д. 142-144).

Протоколом выемки от 26.05.2017 года, согласно которому у В. Д.Г. изъят сотовый телефон «LG», модели «X145» с сим-картой (том 7 л.д. 158-160).

Протоколом осмотра предметов от 26.05.2017 года, согласно которому осмотрены: сотовый телефон «IPhone 5» (находящегося в пользовании у ФИО1) с сим-картой. При осмотре информационной среды телефона в приложении «контакты», обнаружены сохраненные номера +<№>, +<№>, а также адрес электронной почты: «<данные изъяты>»; сотовый телефон «LG», модели «X145» с сим-картой с абонентским номером, находящимся в пользовании у В. Д.Г. При осмотре информационной среды телефона в приложении «контакты», обнаружены сохраненные номера: +<№> (том 7 л.д. 164-169).

Заключением экспертов ЭКЦ ПЛУ МВД России на транспорте № 149 от 06.07.2017 года, согласно которому: 1) измененные и добавленные цифры в маркировочных обозначениях (номерах) на колесных парах: № 005-4550035, в номере «005455035» четвертая цифра «5»; № 186-180092-75, в номере «180092», цифры «1» и «2»; № 39-256943-78, в номере «256943» цифры «5» и «3»; № 29-529424-86, в номере «529424-86», цифра «6», оставлены ударными клеймами (штампами) с цифрами «1,2,3,5,6», представленными на исследование; 2) измененные и добавленные цифры в маркировочных обозначениях (номерах) на колесных парах: № 29-085630-83; №39-18943-02; № 5-122341-02; № 1175-33958-05 в номере «33958» цифры «9», «5»; №39-14135-05; № 39-12690-05; №29-734013-96; № 5-530199-74; № 39-416723-77 - оставлены не ударными клеймами (штампами), представленными на исследование (том 7 л.д. 197-206).

Копиями натурных колесных листков на колесные пары, представленных ВЧДр Нефтяная АО «ВРК-3», из которых следует, что: колесная пара № 29-64100-11 поступила в Депо Шахунья 17.01.2017 года, где производился ее ремонт (натурный колесный листок № 30), с пометкой: «Выкачена из-под вагона - Вагонстрой»; колесная пара № 29-476428-89 поступила в Депо Шахунья 14.01.2017 года, где производился ее ремонт (натурный колесный листок № 19), с пометкой: «Выкачена из-под вагона - Вагонстрой»; колесная пара № 186-180092-75 поступила в Депо Шахунья, где производился ее ремонт (натурный колесный листок № 23), с пометкой: «Выкачена из-под вагона - Вагонстрой»; колесная пара № 39-256943-78 поступила в Депо Шахунья 17.01.2017 года, где производился ее ремонт (натурный колесный листок № 28), с пометкой: «Выкачена из-под вагона - Вагонстрой»; колесная пара №39-12690-05 поступила в Депо Шахунья 25.11.2016 года, где производился ее ремонт (натурный колесный листок № 2), с пометкой: «Выкачена из-под вагона - Вагонстрой»; колесная пара № 29-529424-86 поступила в Депо Шахунья 17.01.2017 года, где производился ее ремонт (натурный колесный листок №25), с пометкой: «Выкачена из-под вагона - Вагонстрой»; колесная пара № 29-734013-96 поступила в Депо Шахунья 25.11.2016 года, где производился ее ремонт (натурный колесный листок № 12), с пометкой: «Выкачена из-под вагона - Вагонстрой»; колесная пара №5-455035-03 поступила в Депо Шахунья 17.01.2017 года, где производился ее ремонт (натурный колесный листок № 29), с пометкой: «Выкачена из-под вагона - Вагонстрой»; колесная пара № 5-530199-74 поступила в Депо Шахунья, где производился ее ремонт (натурный колесный листок № 26), с пометкой: «Выкачена из-под вагона - Вагонстрой»; колесная пара № 39-416723-77 поступила в Депо Шахунья, где производился ее ремонт (натурный колесный листок № 27), с пометкой: «Выкачена из-под вагона - Вагонстрой»; колесная пара № 39-85836-84 поступила в Депо Шахунья 14.01.2017 года, где производился ее ремонт (натурный колесный листок № 20), с пометкой: «Выкачена из-под вагона - Вагонстрой»; колесная пара №5-122341-02 поступила в Депо Шахунья 17.10.2016 года, где производился ее ремонт (натурный колесный листок № 501), с пометкой: «Выкачена из-под вагона - Вагонстрой»; колесная пара № 1175-33958-05 поступила в Депо Шахунья 25.11.2016 года, где производился ее ремонт (натурный колесный листок № 17), с пометкой: «Выкачена из-под вагона - Вагонстрой»; колесная пара № 39-14135-05 поступила в Депо Шахунья 25.11.2016 года, где производился ее ремонт (натурный колесный листок № 8), с пометкой: «Выкачена из-под вагона - Вагонстрой»; колесная пара №39-18943-02 поступила в Депо Шахунья 13.10.2016 года, где производился ее ремонт (натурный колесный листок № 9659), с пометкой: «Выкачена из-под вагона - Вагонстрой»; колесная пара № 29-085630-83 поступила в Депо Шахунья 13.10.2016 года, где производился ее ремонт (натурный колесный листок № 9646), с пометкой: «Выкачена из-под вагона - Вагонстрой» (том 8 л.д. 9-24).

Справкой, представленной АО «ПГК» от 15.06.2017 года, согласно которой колесная пара № 005-12234-2002 находилась под вагоном № 50102029 и 28.03.2016 года передана в ООО «ТрансМет» в связи со списанием вагона (том 8 л.д. 27).

Справкой, представленной АО «ФГК» от 09.06.2017 года, согласно которой колесная пара № 005-45593-03 находилась под вагоном № 68764778. Указанный вагон 05.08.2015 года по сроку службы исключен из базы данных вагонов ГВЦ и реализован вместе с колесной парой в разделку ОАО ТД «РЖД» (том 8 л.д. 31-32).

Справкой, представленной ОАО «РейлТрансАвто» от 09.06.2017 года, согласно которой колесная пара № 39-058364-84 входила в комплектацию вагона № 58617689, колесная пара № 29-476420-89 входила в комплектацию вагона № 585620667. Данные вагоны с указанными колесными парами по сроку службы были списаны с бухгалтерского учета Общества и реализованы на металлолом в феврале 2016 года ООО «АкронКазань» (том 8 л.д. 107).

Заключением эксперта ЭКЦ ПЛУ МВД России на транспорте № 89 от 16.06.2017 года, согласно которому в представленных документов в период времени с 01.09.2016 года по 17.02.2017 года ООО «Вагонстрой» приобрело колесные пары имеющие номера 29-085630-83, 5-530199-74, 39-12690-05, 29-64100-11, 186-180092-75, 39-256943-78, 29-476428-89, 29-529424-86 согласно акта о приеме-передачи ТМЦ № 1 от 10.01.2017 года у ООО «Автотрейд». Какова стоимость данных колесных пар определить не представилось возможным, в виду того, что в представленных на исследование документах отсутствуют сведения о стоимости данных колесных пар с разделением их по классам стоимости. Установить, у кого были приобретены колесные пары, имеющие номера: 39-18943-02, 5-122341-02, 1175-33958-05, 39-14135-05, 5-455035-03, 39-416723-77, 39-85836-84, 29-734013-96 не представилось возможным, в виду того, что в представленных на исследование документах отсутствуют сведения о получении ООО «Вагонстрой» данных колесных пар. В период времени с 01.09.2016 года по 17.02.2017 года ООО «Вагонстрой» реализовало колесные пары, имеющие номера: 29-085630-83, 5-530199-74, 39-12690-05, 29-64100-11, 186-180092-75, 39-256943-78, 29-476428-89, 29-529424-86, 39-18943-02, 5-122341-02, 1175-33958-05, 39-14135-05, 5-455035-03, 39-416723-77, 39-85836-84, 29-734013-96 ООО «Руссоль». Общая стоимость данных колесных пар составила 956 000 рублей (том 8 л.д. 143-146).

Постановлением о предоставлении результатов ОРД от 14.06.2017 года, согласно которому в СУ ПЛУ МВД России на транспорте переданы результаты оперативно-технического «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении Р.А.А. и З.А.И. (том 8 л.д. 157-160).

Постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей от 14.06.2017 года, согласно которому рассекречены результаты оперативно-технических мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении Р.А.А. и З.А.И.; постановление Саратовского областного суда №946 от 07.10.2016 года; постановление Саратовского областного суда № 1007 от 19.10.2016 года (том 8 л.д. 161-162).

Стенограммой, согласно которой представлены телефонные переговоры Р.А.А. и З.А.И. с указанием номеров звуковых файлов (том 8 л.д. 163-176).

Постановлением Саратовского областного суда № 946 от 07.10.2016 года, постановлением Саратовского областного суда № 1007 от 19.10.2016 года, согласно которому Приволжскому ЛУ МВД России на транспорте разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий в виде «прослушивания телефонных переговоров» и «снятия информации с технических каналов связи» в отношении Р.А.А., по мобильному телефону сроком на 180 суток, начиная с 07.10.2016 года и З.А.И. по мобильному телефону сроком на 180 суток, начиная с 19.10.2016 года (том 8 л.д. 177-178, том 8 л.д. 179-180).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 15.06.2017 года, согласно которому был осмотрен диск СD-R, с находящимися на нем рассекреченными результатами оперативно-технических мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении Р.А.А. и З.А.И., с расшифровкой сведений о дате, времени, длительности и направлении звонков, а так же звуковые файлы – 8 штук (том 8 л.д.181-196).

Протоколом осмотра документов от 15.06.2017 года, согласно которому осмотрены: постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 14.06.2017 года; стенограмма телефонных переговоров Р.А.А. и З.А.И.; постановление Саратовского областного суда № 946 от 07.10.2016 года; постановление Саратовского областного суда № 1007 от 19.10.2016 года (том 8 л.д. 197-199).

Протоколом осмотра предметов от 29.06.2017 года, согласно которому осмотрены сведения по операциям ООО «Вагонстрой»: движение денежных средств по лицевому расчетному счету ООО «Вагонстрой» открытому в филиале № 6318 ВТБ-24 (ПАО) г.Саратова. При осмотре выписки установлена информация о поступлении денежных средств: 01.02.2017 года согласно счета на оплату № 3 от 23.01.2017 года, выставленного ООО «Вагонстрой» на общую сумму 2 412 000 рублей, на основании платежного поручения № 5710 от 01.02.2017 года ООО «Руссоль» с расчетного счета перечислило денежные средства в размере 1 206 000 рублей на расчетный счет ООО «Вагонстрой», назначением платежа: «Предоплата 50% по договору № 18/12 от 18.01.2017 года и счету N3 от 23.01.2017 года за колесные пары, в т.ч. НДС(18%) - 183966-10»; 02.03.2017 года согласно счета на оплату № 3 от 23.01.2017 года, выставленного ООО «Вагонстрой» на общую сумму 2 412 000 рублей, на основании платежного поручения № 7012 от 02.03.2017 года оплатило данную продукцию в полном объеме, в том числе и 16 «контрафактных» колесных пар, не подлежащих установке под вагоны, на сумму 956 000 рублей. ООО «Руссоль» с расчетного счета перечислило денежные средства в размере 1 206 000 рублей на расчетный счет ООО «Вагонстрой», назначением платежа: «Окончательный платеж по договору N18/12 от 18.01.2017 за колесные пары, в т.ч. НДС(18%) - 183966-10». В ходе осмотра установлено, что с расчетного счета ООО «Вагонстрой» за период времени с 23.09.2016 года по 01.03.2017 года имеются различные поступления денежных средств на расчетный счет, принадлежащий ИП «В. Д.Г.» за оказание транспортных услуг (том 8 л.д. 214-217).

Сведениями по операциям по лицевому расчетному счету ИП «В. Д.Г.» открытому в филиале «Саратовский» ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которым с 24.02.2016 года по 20.04.2017 года с расчетного счета ООО «Вагонстрой» поступали денежные средства за оказание транспортных услуг. Так же с расчетного счета ИП «В. Д.Г.» производилась выдача наличных денежных средств на собственные нужды (том 8 л.д. 222-235).

Справкой, представленной ООО «АкронКазань» от 10.08.2017 года, согласно которой металлолом от списания вагонов № 58617689, № 585620667 принят, переработан и реализован на металлургические заводы и предприятия (том 9 л.д. 55).

Справкой, представленной ООО «ТрансМет» от 26.07.2017 года, согласно которой колесная пара № 005-12234-02 присутствовала на вагоне № 50102029, который 28.03.2016 года был разделан. Указанная колесная пара по техническому состоянию была переведена в металлолом и отгружена с площадки их поставщиком, конкретно кому определить не представляется возможным (том 9 л.д. 58).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 28.07.2017 года, согласно которому был осмотрен «Диск с фонограммами телефонных переговоров Р.А.А. и З.А.И.». Участвующий в ходе осмотра предметов Р.А.А. пояснил, что прослушав данный разговор, в голосе мужчины - он узнает себя, а в голосе женщины узнает Ка.ФИО4 данного разговора являлось, что Ка.Е.В. ему сообщила, что ООО «Руссоль» перевело на расчетный счет ООО «Вагонстрой» денежные средства за колесные пары для железнодорожного транспорта, в количестве 40 штук, в рамках заключенного между ними договора поставки №18/12 от 18.01.2017 года. Кроме того, пояснил, что по ходу разговора он упоминает: что необходимо номера колесных пар проверять по базе данных ГВЦ, чтобы не было двойников и колесные пары можно было устанавливать под вагоны, а также он упоминает, что «Диман нашел Нижний Новгород», это он имел в виду то, что благодаря В. Д.Г. он и Д. И.А., встретились и договорились о поставках из Депо Шахунья колесных пар с измененными номерами в адрес ООО «Вагонстрой» и их дальнейшей реализации под видом годных от ООО «Вагонстрой». Участвующий в ходе осмотра предметов Р.А.А. пояснил, что прослушав разговор, в голосе одного из мужчин - он узнает себя, а в голосе другого мужчины узнает начальника Депо Нефтяная С.А.А.. Предметом данного разговора явилось то, что С.А.А. ему сообщает, что в Депо Нефтяная уже стоят железнодорожные вагоны, находящиеся в собственности ООО «Руссоль» и спрашивает, когда ООО «Вагонстрой» завезут на территорию Депо Нефтяная колесные пары, для подкатки их под данные вагоны, согласно имеющихся между ними договорных отношений. На что он сообщает, что они ждут предоплаты от ООО «Руссоль» за данные колесные пары, как прописано в договоре, после чего колесные пары поставят в депо Нефтяная для установки под вагоны. Участвующий Р.А.А. пояснил, что прослушав разговор, в голосе одного из мужчин - он узнает З.А.И., а в голосе другого мужчины Б.Е.И. Предметом данного разговора явилось то, что Б.Е.И. сообщает З.А.И., что на некоторых колесных парах находящихся на складе ООО «Вагонстрой» присутствуют признаки изменения номеров на их осях, где якобы визуально видно, что применялась болгарка, путем очищения площадки, на которых имелись номера, и уже был набитый новый номер. Данные колесные пары не могли быть установлены под вагоны по вышеуказанным причинам (том 10 л.д. 65-82).

Протоколом выемки от 03.08.2017 года, согласно которому у В. Д.Г. по адресу: <адрес> были изъяты: копии чеков по операциям Сбербанк онлайн, копия чека о денежном переводе «Колибри»; CD-R компакт диск, с аудиозаписью телефонного разговора между В. Д.Г. и Д. И.А. (том 10 л.д. 115-121).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 07.08.2017 года, согласно которому осмотрены: копия чека по операции Сбербанк онлайн № 680449 от 02.12.2016 года, копия чека по операции Сбербанк онлайн № 854543 от 20.11.2016 года, копия чека по операции Сбербанк онлайн № 282745 от 01.02.2017 года, копия кассового чека о денежном переводе «Колибри», в соответствии с которым следует, что 06.10.2016 года Е.А.А. со счета осуществила перевод денежных средств в размере 501 000 рублей, получатель: Д. И.А. Участвующий В. Д.Г. пояснил, что все вышеуказанные перечисления суммы денежных средств, по осматриваемым копиям чеков, переводились им лично на личную банковскую карту Д. И.А. со своей банковской карты. Все указанные переводы денежных средств по данным чекам предназначались за колесные пары, которые Д. И.А. по ранней договоренности с Р.А.А. поставлял из ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» для ООО «Вагонстрой». Колесные пары, за которые происходила вышеуказанная оплата Д. И.А. ООО «Вагонстрой» в Депо не завозились и ООО «Вагонстрой» не принадлежали. Указанные деньги за приобретаемые колесные пары для передачи Д. И.А. ему давал Р.А.А. Часть данных колесных пар приобретенных за вышеуказанные денежные средства были поставлены с января по февраль 2017 года частями в ВЧД-р Нефтяная, для установки под вагоны ООО «Руссоль». По переводу денежных средств по кассовому чеку «Колибри», пояснил, что 06.10.2016 года в связи с тем, что у него был частично порван его паспорт, он попросил Е.А.А. перевести по ее паспорту наличные денежные средства в размере 500 000 рублей на имя Д. И.А. Данные денежные средства, так же предназначались за приобретение у Д. И.А. колесных пар в Депо Шахунья без каких-либо соответствующих документов. Данные денежные средства ему так же передавал Р.А.А.; CD-R диск, при открытии которого установлен разговор В. Д.Г. и Д. И.А. Участвующий В. Д.Г. пояснил, что прослушав разговор, где принимают участие он и Д. И.А. Данный разговор производился примерно в октябре-ноябре месяце 2016 года, где Д. И.А. просил купить и передать ему в пользование сим-карту, которая будет оформлена на постороннее лицо, поскольку боялся, что его телефон прослушивается, так как он реализовывал колесные пары за наличный расчет минуя кассу Депо Шахунья. Он ему пояснил, что приедет З.А.И. и передаст ему сим-карту. Д. И.А. ему сообщил, что он едет в г. Нижний Новгород и ему необходимо перевести аванс денежных средств в размере 150 000-200 000 рублей за 16 колесных пар, которые он собирался поставить для ООО «Вагонстрой» по ранней договоренности. Впоследствии, Д. И.А. на его телефон прислал номер своей банковской карты, на которую необходимо было перевести вышеуказанную сумму денег в качестве аванса за колесные пары, которые он собирался реализовать за наличный расчет в ООО «Вагонстрой». Впоследствии, Д. И.А. была переведена сумма денег, а также еще наличным способом им отданы около 200 000 рублей за данные колесные пары, которые так же с Депо Шахунья были перевезены нанятым им автотранспортом и реализованы для ООО «Руссоль» (том 10 л.д. 170-176).

Документами, предоставленными Д. И.А.: схема территории ВЧДр Шахунья с железнодорожными и автотранспортными подъездными путями»; фотоснимками в количестве 8 штук, с изображением рабочего кабинета Д. И.А., мест въезда на территорию Депо Шахунья и расположение колесно-роликового цеха (том 12 л.д. 31-39).

Протоколом осмотра документов от 29.09.2017 года, согласно которому осмотрены: фотоснимок с изображением банковской карты «Сбербанк» «VISA CLASSIC», выданной на имя: «ILYA DAVYDOV»; выписка движения денежных средств по банковской карте «Сбербанка России» за период времени с 11.11.2015 года по 11.04.2017 года, выданной на имя Д. И.А. Участвующий Д. И.А. пояснил, что данная банковская карта «Сбербанка России», выдана на его имя: «<данные изъяты>», и находилась в его пользовании до конца августа 2017 года. Все перечисления суммы денежных средств переводились ему лично на данную банковскую карту от В. Д. Г. и от Р.А.А. Данные денежные средства предназначались ему от В. Д.Г. и Р.А.А. за колесные пары, которые он по ранней договоренности с В. Д.Г. и Р.А.А., подыскивал у различных фирм занимающихся металлорезкой, а так же подбирал колесные пары различных собственников, хранящиеся по договорам на территории Депо Шахунья, изменяя при этом их номера, производил их неофициальный ремонт на территории Депо и впоследствии без каких-либо документов, подтверждающих факт продажи и их происхождение, отгружал данные колесные пары из Депо и поставлял в адрес ООО «Вагонстрой». Вопросом неофициального ремонта, а так же подбора на территории Депо Шахунья необходимых по техническим параметрам колесных пар, изменению на них маркировочных обозначений, для того, чтобы они были «чистыми», то есть по базе АСУ не вычислялись, а так же оформлением и подписанием на них перевозочных документов для отгрузки с Депо в адрес ООО «Вагонстрой», по его указанию и ранней договоренности занимались ФИО2 и ФИО1 Частью вышеуказанной полученной денежной прибылью от реализации колесных пар в адрес ООО «Вагонстрой» он, из своих наличных денежных средств, делился с ФИО2, которая должная была делиться с ФИО1, так как они являются родственниками. Колесные пары, за которые происходила ему вышеуказанная оплата от В. Д.Г. и Р.А.А. в Депо ООО «Вагонстрой» не завозились и данному Обществу не принадлежали. Кроме этого, Д. И.А. пояснил, что В. Д.Г. ему так же неоднократно передавались наличным способом различные суммы денежных средств за колесные пары (том 12 л.д. 59-62).

Протоколом осмотра документов от 29.09.2017 года, согласно которому осмотрены: схема территории ВЧДр Шахунья с железнодорожными и автотранспортными подъездными путями; фотоснимки в количестве 8 штук с изображением рабочего кабинета Д. И.А., мест въезда на территорию Депо Шахунья и расположение колесно-роликового цеха. Участвующий Д. И.А. пояснил, что в данном здании на территории Депо Шахунья, расположенного по адресу: <...> находится его рабочий кабинет, в котором осенью 2016 года происходила встреча с представителями организации ООО «Вагонстрой» В. Д. Г. и З.А.И., где между ними обсуждались вопросы, связанные с заключением договора и дальнейшего сотрудничества в сфере ремонта запасных частей, в том числе колесных пар. Каких-либо договорных отношений между Депо Шахунья и ООО «Вагонстрой» не имелось. После чего, Д. И.А. пояснил, что в указанном кабинете находится отдельная комната для отдыха, в которой во время визита В. Д.Г. и З.А.И. находился ФИО1, который слышал о чем происходил разговор. В ходе разговора, в указанном кабинете В. Д.Г. спросил у него, имеется ли у него в Депо возможность ремонта колесных пар, на что он ему ответил, что в Депо имеется возможность проведение ремонта колесных пар, в частности по замене буксовых узлов, но только за наличный расчет, поскольку понимал и знал, что никаких договорных отношений у Депо и ООО «Вагонстрой» не имеется и поэтому произвести ремонт официально невозможно. Так же, он вызвал в кабинет ФИО2, где познакомил ее с В. Д.Г. и З.А.И. При этом, В. Д.Г. он пояснил, чтобы все вопросы, связанные с ремонтом колесных пар, в частности привоза, погрузки, разгрузки, он решал с ФИО2 Д. И.А., по предъявленной ему на обозрение вышеуказанной схеме, указал на место, где в автомобиле «Тойота Ленд Крузер Прадо», находящимся в его пользовании, в присутствии ФИО1, В. Д.Г. ему были переданы денежные средства в сумме 642 000 рублей за приобретенные им для ООО «Вагонстрой» у резчиков вагонов и уже отремонтированные в Депо колесные пары, которые были впоследствии поставлены в адрес ООО «Вагонстрой», без составления каких-либо необходимых бухгалтерских документов о продаже. При этом, ФИО2 или ФИО1 были выданы документы на указанные колесные пары (пересылочная ведомость, документ формы ВУ-51, что данные колесные пары отремонтированы) и переданы водителю автомобиля от ООО «Вагонстрой». ФИО1, находясь в указанной машине при передаче денег В. Д.Г., слышал, что данные деньги предназначаются именно за приобретенные колесные пары в Депо, которые он приобретал у фирм занимающихся резкой вагонов. Часть денег он передал впоследствии ФИО2 в своем кабинете, которая по их ранее обусловленной договоренности должна была так же поделиться с ФИО1 Так же Д. И.А. пояснил, что впоследствии В. Д.Г. и Р.А.А. ему так же производилась оплата за колесные пары путем перевода денег на его личную банковскую карту. Кроме того, Д. И.А. пояснил, что возле колесно-роликового цеха на территории Депо, примерно в середине октября 2016 года он встречался с Р.А.А., где пояснил, что в Депо имеются колесные пары, удовлетворяющим их критериям по толщине обода, которые он может им лично реализовать, но только за наличный расчет, по низкой цене, которые Р.А.А. потом сможет продавать от имени ООО «Вагонстрой», но уже по более высокой цене, составляя при этом какие-либо документы. На вопрос Р.А.А., почему именно только за наличный расчет, он пояснил, что в связи с тем, что между ООО «Вагонстрой» и Депо Шахунья не имеется вообще никаких заключенных официальных договоров, и тем более Депо не имеет право продавать чужие колесные пары, хранящиеся у них по договорам, официально как за наличный, так и за безналичный расчет, так как это не будет отражено по бухгалтерии предприятия, имеется возможность это сделать только за наличные деньги без составления каких-либо документов об их происхождении и продажи в их адрес. Также он сообщил Р.А.А., что подыскивать колесные пары для реализации он будет либо у различных фирм, занимающихся металлорезкой, либо можно подобрать колесные пары, находящиеся на территории Депо. Он уверил Р.А.А., что номера на реализуемых колесных парах будут «чистыми», то есть по базе данных АСУ их не вычислишь. Также он и Р.А.А. понимали, что колесные пары с измененными номерами реализовывать нельзя, они не подлежат установке под вагоны. На его предложение Р.А.А. согласился. Также он сказал, что вопросами подбора необходимых по техническим параметрам колесных пар, оформлением и подписанием на них документов для перевозки, будут заниматься ФИО2 и ФИО1, с которыми он обо всем договорится и впоследствии также рассчитается. Связь о возможности приобретения колесных пар можно держать через ФИО2 О достигнутых договоренностях он сообщил ФИО2 и ФИО1, находясь в своем вышеуказанном рабочем кабинете. Также он предупредил ФИО2 и ФИО1, чтобы они не распространялись про их договоренность среди работников. Д. И.А. на схеме указал, что в здании колесно-роликового цеха, под руководством ФИО2 происходил неофициальный ремонт колесных пар, которые он подыскивал у различных фирм занимающихся резкой вагонов, а так же колесных пар других собственников, хранящихся на территории Депо, изменяя их маркировочные обозначения, которые впоследствии поставлялись в адрес ООО «Вагонстрой», не имея при этом права на их реализацию. После чего, Д. И.А. указал на место, где происходила погрузка, выгрузка и последующий вывоз с территории Депо, отремонтированных колесных пар в адрес ООО «Вагонстрой» (том 12 л.д. 65-72).

Протоколом осмотра документов от 02.10.2017 года, согласно которому осмотрены: схема территории ВЧДр Шахунья. Участвующий в ходе осмотра документов В. Д.Г. указал, что на 2-м этаже находится рабочий кабинет начальника Депо Шахунья Д. И.А., в котором осенью 2016 года происходила их встреча, при которой так же присутствовал З.А.И. В данном кабинете они обсуждали вопросы, связанные с заключением договора между ООО «Вагонстрой» и Депо Шахунья и дальнейшего сотрудничества в сфере ремонта запасных частей, в том числе колесных пар. Каких-либо договорных отношений между Депо Шахунья и ООО «Вагонстрой» не имелось. Кроме того пояснил, что в указанном кабинете находится отдельная комната для отдыха, в которой во время их разговора с Д. И.А. находился ФИО1, который слышал о чем происходил разговор. В ходе разговора, он спросил у Д. И.А., имеется ли в Депо возможность ремонта колесных пар, на что Д. И.А. ему ответил, что в Депо имеется возможность проведение ремонта колесных пар, в частности по замене буксовых узлов, но только за наличный расчет, так как что никаких договорных отношений у Депо и ООО «Вагонстрой» не имеется и поэтому произвести ремонт официально невозможно. Затем Д. И.А. вызвал в свой кабинет ФИО2, где познакомил ее с ним и З.А.И. При этом, Д. И.А. пояснил, чтобы все вопросы, связанные с ремонтом колесных пар, в частности привоза, погрузки, разгрузки, он решал с ФИО2 О данном разговоре с Д. И.А. он рассказал Р.А.А., на что последний ему пояснил, чтобы он держал связь с Д. И.А. и занимался данным вопросом, связанным с ремонтом колесных пар. Кроме того, В. Д.Г. указал место, где находясь в автомобиле «Тойота Ленд Крузер Прадо» в присутствии ФИО1 и З.А.И. им были переданы Д. И.А. денежные средства в сумме 642 000 рублей за приобретенные Д. И.А. для ООО «Вагонстрой» у резчиков вагонов и уже отремонтированные в Депо колесные пары, которые были впоследствии поставлены в адрес ООО «Вагонстрой», без составления каких-либо необходимых бухгалтерских документов о продаже, и перевезены на склад ООО «Вагонстрой». При этом, ФИО2 или ФИО1 были выданы документы на указанные колесные пары. ФИО1, находясь в указанной машине при передаче им денег Д. И.А., слышал, что данные деньги предназначаются именно за приобретенные колесные пары в Депо, которые Д. И.А. приобретал у фирм занимающихся резкой вагонов. В. Д.Г. пояснил, что впоследствии им и Р.А.А. Д. И.А. так же производилась оплата за колесные пары путем перевода денег на личную банковскую карту Д. И.А. Так же В. Д.Г. пояснил, что на вышеуказанном месте примерно в середине октября 2016 года Д. И.А. встречался с Р.А.А. Впоследствии от Р.А.А. ему стало известно, что Д. И.А. пояснил Р.А.А., что в Депо имеются колесные пары, удовлетворяющим их критериям, которые Д. И.А. может им лично реализовать, но только за наличный расчет, по низкой цене, которые Р.А.А. потом сможет продавать от имени ООО «Вагонстрой», составляя при этом какие-либо документы. Так же со слов Р.А.А. ему стало известно, что в связи с тем, что между ООО «Вагонстрой» и Депо Шахунья не имеется вообще заключенных официальных договоров, и тем Депо не имеет право никаким образом продавать чужие колесные пары, хранящиеся у них по договорам, имеется возможность продажи колесных пар только за наличные деньги без составления каких-либо документов об их происхождении и продажи в адрес ООО «Вагонстрой». Также Д. И.А. сообщил Р.А.А., что подыскивать колесные пары для реализации Д. И.А. будет либо у различных фирм, занимающихся металлорезкой, либо можно подобрать колесные пары, находящиеся на территории Депо. При этом, Д. И.А. пояснил, что этим будут заниматься мастер ФИО2 и его заместитель ФИО1, с которыми Д. И.А. обо всем сам договорится. Связь о возможности приобретения колесных пар можно держать через ФИО2 От Р.А.А. ему стало понятно, что происхождение данных колесных пар, которые им собирался продать Д. И.А. не легальное, но на предложение Д. И.А. Р.А.А. согласился. Он должен был организовывать перевозку указанных колесных пар, и расчет с Д. И.А. Кроме этого, В. Д.Г. пояснил, что им передавались денежные средства около 212 000 рублей, лично ФИО2, которые предназначались Д. И.А. за ремонт колесных пар ООО «Вагонстрой» в Депо. В. Д.Г. показал место, где он встречался с ФИО2 около пяти раз во время погрузки колесных пар для вывоза их из Депо, цех, где происходил неофициальный ремонт колесных пар, которые Д. И.А. подыскивал у различных фирм занимающихся резкой вагонов, а так же колесных пар других собственников, хранящихся на территории Депо, изменяя их маркировочные обозначения, которые впоследствии поставлялись в адрес ООО «Вагонстрой». После чего, В. Д.Г. указал на место, где происходил вывоз с территории Депо отремонтированных колесных пар в адрес ООО «Вагонстрой», в т.ч. 22.10.2016, 08.12.2016 и 17.01.2017, где ФИО2 и ФИО1, предоставлялись перевозочные документы, в частности пересылочная ведомость на перевозку и натурные листы на колесные данные пары, которые согласно данных листков были отремонтированы и признаны данным Депо годными к эксплуатации. 18.01.2017 года был заключен договор между ООО «Вагонтсрой» и ООО «Руссоль», где 40 колесных пар, среди которых имелись колесные пары, приобретенные вышеуказанным незаконным способом в депо Шахунья, были перевезены за три раза на ВЧД-р Нефтяная АО «ВРК-3» и реализованы в адрес ООО «Руссоль» для установки под их вагоны по безналичному расчету (том 12 л.д. 73-81).

Заключением эксперта ЭКЦ ПЛУ МВД России на транспорте № 236 от 10.10.2017 года, согласно которому: оттиски печатей от имени ООО «Вагонстрой», расположенные в оригиналах документов в графе: «М.П.» доверенности № 12 от 08.02.2017 г.; товарной накладной № 0812-11 от 08.12.2016 г.; в графе Грузополучатель: акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № 2 от 08.12.2016 г.; в товарной накладной № 1001-5 от 10.01.2017 г.; в акте о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № 1 от 10.01.2017 г.; в товарной накладной № 1502-1 от 15.02.2017 г.; в акте о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № 1 от 15.02.2017 г.; в строке «ООО "ВАГОНСТРОЙ"» акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № 11 от 17.02.2017 г.; акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № 11 от 21.02.2017 г.; в карте партнера ООО «Вагонстрой»; в средней части 4 листов – нанесены высокими печатными формами, изготовленными по фотополимерной технологии. Оттиски печати от имени ООО «Вагонстрой», расположенные: в графе «М.П.» доверенности № 12 от 08.02.2017 г.; в товарной накладной № 0812-11 от 08.12.2016 г.; в акте о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № 2 от 08.12.2016 г.; в товарной накладной № 1001-5 от 10.01.2017 г.; в акте о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № 1 от 10.01.2017 г.; в строке «ООО "ВАГОНСТРОЙ"» акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № 11 от 17.02.2017 г.; в акте о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № 11 от 21.02.2017 г., в карте партнера ООО «Вагонстрой»; в средней части 4х листов - нанесены печатью ООО «Вагонстрой». Оттиски печати от имени ООО «Вагонстрой», расположенные: в графе «М.П.» справа товарной накладной № 1502-1 от 15.02.2017 г.; в графе «Грузополучатель:» акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № 1 от 15.02.2017 г. - нанесены печатью ООО «Вагонстрой» (том 12 л.д. 95-103).

Заключением эксперта ЭКЦ ПЛУ МВД России на транспорте № 237 от 11.10.2017 г., согласно которому подписи от имени Д. И.А., расположенные в: графе «ВЧДр Шахунья» акта приема-передачи деталей грузовых вагонов от 08.12.2016 года, графе «ВЧДр Шахунья» акта приема-передачи деталей грузовых вагонов от 17.12.2016 года, выполнены Д. И.А. Подписи от имени Р.А.А., расположенные: в строке «Руководитель» в доверенности № 12 от 08.02.2017 года, в строке «Груз принял» товарной накладной № 0812-11 от 08.12.2016 года, в графе «Грузополучатель ООО "ВАГОНСТРОЙ"» акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № 2 от 08.12.2016 года», в строке «Груз принял» товарной накладной № 1001-5 от 10.01.2017 года, в графе «Грузополучатель ООО "ВАГОНСТРОЙ"» акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № 1 от 10.01.2017 года, в строке «Груз получил грузополучатель» товарной накладной №1502-1 от 15.02.2017 года, в графе «Грузополучатель ООО "ВАГОНСТРОЙ"» акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № 1 от 15.02.2017 года, в строке «ООО "ВАГОНСТРОЙ"» акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № 11 от 17.02.2017 года, в графе «Собственник:» акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № 11 от 21.02.2017 года, выполнены Р.А.А. Подписи от имени Д. И.А., расположенные: в графе «ВЧДр Шахунья» акта приема-передачи деталей грузовых вагонов от 17.01.2017 года, в графе «Подпись начальника ВЧДр» пересылочной ведомости № 11 от 17.01.2017 года, в графе «6. Прием груза», в строке «(должность, подпись, расшифровка подписи грузоотправителя (уполномоченного лица))» в 2-х экземплярах транспортной накладной № 621 от 17.01.2017 года, в строке «Начальник депо» пропусков № 31 и №32 от 17.01.2017 года, выполнены ФИО1 Подписи, расположенные: в графе «Представитель ООО "ВагонСтрой"» акта приема-передачи деталей грузовых вагонов от 17.01.2017 года, в графе «7. Сдача груза», в строке «Водитель» в 2-х экземплярах транспортной накладной № 621 от 17.01.2017 года, выполнены В. Д.Г. (том 12 л.д. 124-134).

Справкой, предоставленной начальником Вагонного ремонтного депо Саратов от 19.10.2017 года, согласно которой сведения, отражаемые в «Автоматизированной системе управления вагоноремонтным комплексом», ГВЦ ОАО «РЖД» (далее ГВЦ), представляют собой данные по всем видам ремонта грузового вагона, актуальную номерную комплектацию, паспортные данные и дислокацию. При выпуске вагона в ГВЦ отражаются дата и время выпуска вагона, номер уведомления ВУ-36М, коды проведенных модернизаций, номерная комплектация вагона. Данная функция регламентируется «Правилами эксплуатации грузовых вагонов», протокол от 6-7 мая 2013 г. № 58 (Приложение N 5). При обнаружении деталей-двойников по ГВЦ действия работников регламентируются Распоряжением №1949 от 22.09.17 г. Вице-президента ОАО «РЖД» З.А.И. При смене собственника колесной пары данные в ГВЦ не отражаются. Сведения о капитальном ремонте колесной пары регламентированы документом по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузового вагона магистральной железнодорожной колеи 1520/1524 мм. При обнаружении неясных, нечитаемых, измененных маркировочных данных на оси колесной пары производится браковка данной колесной пары. Капитальный ремонт колесных пар проводится в вагонных колесных мастерских (ВКМ) (том 12 л.д. 230).

Правилами содержания грузовых вагонов при системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, с учетом фактически выполненного объема работ от 06-07.05.2013 г. № 58, в соответствии с которыми: п.2.7 – после производства планового ремонта, вагоноремонтное предприятие обеспечивает передачу в информационно-вычислительный центр железнодорожных администраций (далее ИВЦ ЖА) в реальном режиме времени сведений о выходе вагона из ремонта и переводе его в систему ремонта с учетом фактически выполненного объема работ утвержденным или согласованным с ИВЦ ЖА порядком. По вагонам прошедшим в процессе ремонта модернизацию отдельных узлов (деталей), влияющую на межремонтные нормативы, информация так же передается в ИВЦ ЖА. Учет исполненного пробега вагона начинается с момента выпуска его из ремонта после передачи соответствующих сведений (данных ВУ-36М) в ИВЦ ЖА; п.2.9 – вагон считается переведенным на систему ремонта с учетом фактически выполненного объема работ только после соответствующей записи в Автоматизированном банке данных парка грузовых вагонов (далее АБД ПВ) ИВЦ ЖА (том 13 л.д. 2-16).

Порядком признания деталей тележки грузового вагона годными для эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 01.09.2016 г. № 1804р, в соответствии с которым: п.23 – выпуск грузового вагона из деповского или капитального ремонта после проверки детали не допускается в случае признания идентификационного номера детали запрещенным, нелегитимным, забракованным или нелегитимным двойником (том 13 л.д. 47-51).

Справкой ООО «Руссоль» № 6117 от 17.10.2017 года, согласно которой по договору № 18/12 от 18.01.2017 года цена на поставляемую продукцию (колесную пару) фиксирована и зависит от толщины обода. Стоимость 16 колесных пар, имеющих №№ 29-085630-83; 39-18943-02; 5-122341-02; 1175-33958-05; 39-14135-05; 5-455035-03; 29-734013-96; 5-530199-74; 39-416723-77; 39-85836-84; 39-12690-05; 29-64100-11; 186-180092-75; 39-256943-78; 29-529424-86; 29-476428-89, с измененными маркировочными обозначениями (номерами на оси), и не подлежащими установке под вагоны, составляет общую сумму 956 000 рублей (том 13 л.д. 82).

Рапортом Т.Д.А. от 24.10.2017 года, согласно которому в ходе проведения ОРМ установлено, что ФИО1 в период времени с 16 по 18 января 2017 года находился в г. Шахунья Нижегородской области. Согласно сведениям ПТК «Розыск-Магистраль» ФИО1 в вышеуказанный период времени билетов на железнодорожный и авио транспорт, а так же автобус не приобретал (том 13 л.д. 86).

Справкой начальника вагонного ремонтного депо Шахунья Д. И.А. №2021 от 17.10.2017 года, согласно которой ФИО1 в период с 01.10.2016 года по 17.01.2017 года работал в должности заместителя начальника депо (по коммерции и производству) вагонного ремонтного депо Шахунья - АО «ВРК-З». ФИО1 находился в очередном отпуске: 21.12.2016 - 27.12.2016; ФИО1 находился в командировках: 21.10.2016 - 25.10.2016; 06.12.2016 - 09.12.2016; ФИО1 находился в командировках с предоставлением выходных дней: 26 и 27.10.2016. В период времени с 01.01.2017 года по 17.01.2017 года включительно ФИО1 находился на рабочем месте, согласно табеля учета рабочего времени (том 13 л.д. 95).

Копией графика круглосуточных дежурств в период выходных дней с 08 часов 00 минут 31.12.2016 года до 08 часов 00 минут 09.01.2017 года, согласно которому ФИО1 находился на дежурстве 31.12.2016 года, 01.01.2017 года, 02.01.2017 года (том 13 л.д. 106-110).

Копией Положения о Вагонном ремонтном депо ФИО3 «ВРК-3» от 26.02.2016 года, согласно которому ВРД Шахунья является обособленным структурным подразделением АО «ВРК-3». Основными задачами депо являются выполнение мелкого ремонта и технического обслуживания, узлов и деталей при деповском, капитальном и текущем ремонте грузовых вагонов, текущего ремонта грузовых вагонов, изготовление запасных частей и деталей грузовых вагонов, а так же прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта (том 13 л.д. 121-127).

Копией договора хранения № ДД/В-630/13 от 10.09.2013 года, заключенным между ОАО «Вагонная ремонтная компания-3» и ОАО «Первая грузовая компания», в соответствии с которым ОАО «ВРК-3» принимает от ОАО «ПГК» на хранение отремонтированные и не ремонтнопригодные детали, узлы, колесные пары, металлолом, образовавшийся в процессе исполнения отдельного договора на выполнение работ по ремонту деталей и узлов грузовых вагонов и обязано хранить данные детали в вагонных ремонтных депо, в т.ч. ВЧДр-ФИО3 «ВРК-3» (том 13 л.д. 128-135).

Копией договора № 10 на ремонт грузовых вагонов от 10.12.2016 года, заключенным между АО «Вагонная ремонтная компания-3» и ООО ТД «Синтез-Ойл» в соответствии с которым ВЧДр Шахунья принимает на себя обязательства производить ремонт грузовых вагонов, принадлежащих ООО ТД «Синтез-Ойл», а ООО ТД «Синтез-Ойл» обязуется оплатить ремонт (том 13 л.д. 136-156).

Копией договора хранения № 249/ОПМ на ремонт деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов от 01.11.2016 года, копией договора № 57/ВРК-3/ОПМ от 30.12.2016 года, заключенным между АО «ВРК-3» и ООО «ТрансРесурс», в соответствии с которыми ООО «Трансресурс» поручает и обязуется оплатить, а АО «ВРК-3» принимает на себя обязательства выполнить силами вагонных ремонтных Депо, в т.ч. ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» работы по определению ремонтопригодности деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов, непосредственно сам ремонт, погрузку, вывоз, хранение деталей (том 13 л.д. 157-179).

Заключением эксперта № 246 от 20.10.2017 года, согласно которому подпись от имени Д. И.А. в акте № 45К прием-передачи материальных ценностей от 12.01.2017 года в графе: «получил ВЧДр Шахунья ВРК-3 начальник Вагонное ремонтное депо Шахунья–Д. И.А.», выполнена ФИО1; подпись в товарно-транспортной накладной от 28.12.2016 года в графе: «груз получил грузополучатель заместитель начальника ФИО1 », выполнена ФИО1; в графе: «Принял ФИО1» выполнена ФИО1; подпись в транспортной накладной, а именно в графе: «7. Сдача груза ФИО1», выполнена ФИО1 (том 14 л.д. 13-16).

Протоколом осмотра предметов от 20.10.2017 года, согласно которому осмотрены: журнал формы ВУ-53 № 9 ремонта и оборота колесных пар от 23.11.2016 года, имеющий записи: на странице № 86 под № 12309 имеются сведения о колесной паре с № на оси 186-8009-75, принадлежащей ООО «Транс Ресурс», которая доставлена на территорию Депо 29.12.2016 года автотранспортом, сведения о данной колесной паре, согласно столбца № 11 перенесены из журнала ВУ-53 (графа № 128) за 2017 год; на странице № 87 под № 12312 имеются сведения о колесной паре с № на оси 39-28694-78, принадлежащей ООО «Транс Ресурс», которая доставлена на территорию Депо 29.12.2016 автотранспортом, сведения о данной колесной паре, согласно столбца № 11 перенесены из журнала ВУ-53 (страницу 71) за 2017 год; журнал формы ВУ-53 ремонта и оборота колесных пар «Вагонстрой 2016 г.», имеющий записи: на странице №2 без порядкового № имеются сведения о колесной паре с № на оси 085630, которая поступила на территорию Депо 07.10.2016 года на автотранспорте, и данная колесная пара, согласно записям в журнале, 22.10.2016 года отправлена машиной с территории Депо; на странице № 4 в графе № 46 имеются сведения о колесной паре с № на оси 18943, которая поступила на территорию Депо 13.10.2016 года на автотранспорте, и данная колесная пара, согласно записям в журнале, 22.10.2016 года отправлена машиной с территории Депо; на странице № 4 в графе № 50 имеются сведения о колесной паре с № на оси 12690, которая поступила на территорию Депо 25.11.2016 года на автотранспорте, и данная колесная пара, согласно записям в журнале, 08.12.2016 года отправлена машиной с территории Депо; на странице № 4 в графе № 56 имеются сведения о колесной паре с № на оси 14135, которая поступила на территорию Депо 25.11.2016 года на автотранспорте, и данная колесная пара, согласно записям в журнале, 08.12.2016 года отправлена машиной с территории Депо; на странице № 5 в графе № 65 имеются сведения о колесной паре с № на оси 33958, которая поступила на территорию Депо 25.11.2016 года на автотранспорте, и данная колесная пара, согласно записям в журнале, 08.12.2016 года отправлена машиной с территории Депо; журнал формы ВУ-90 № 6 монтажа букс с роликовыми подшипниками от 13.09.2016 года, имеющий записи: на странице № 67 под № 3977 имеются сведения о колесной паре с № на оси 18943 (данный номер подвергался изменению, первоначальный номер 1894), принадлежащей ООО «Синтез Ойл», которая отремонтирована 13.10.2016 года; на странице № 68 под № 3985 имеются сведения о колесной паре с № на оси 085630 (данный номер подвергался изменению, первоначальный номер 8563), которая отремонтирована 14/15.10.2016 года; журнал формы ВУ-90 № 7 монтажа букс с роликовыми подшипниками от 28.10.2016 года, имеющий записи: на странице № 57 под № 4541 имеются сведения о колесной паре с № на оси 14135 (данный номер подвергался изменению, первоначальный номер 435), которая отремонтирована 25/26.11.2016 года; на странице № 59 под № 4554 имеются сведения о колесной паре с № на оси 12690 (данный номер подвергался изменению, первоначальный номер 69), которая отремонтирована 26.11.2016 года; на странице. № 59 под № 4555 имеются сведения о колесной паре с № на оси 33958 (данный номер подвергался изменению, первоначальный номер 33), которая отремонтирована 26.11.2016 (том 14 л.д. 34-44).

Копией устава ООО «Вагонстрой» от 23.12.2014 года, согласно которому ООО «Вагонстрой» зарегистрировано по адресу: г. Саратов, пос. Улеши, без номера может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь счета в банках, печать с полным названием Общества (том 14 л.д. 46-59, 60, 61, 62).

Копией договора № 1 на автомобильные перевозки грузов по территории РФ от 29.02.2016 года, копией договора № 1 на автомобильные перевозки грузов по территории РФ от 01.01.2017 года, заключенными между ООО «Вагонстрой» и ИП «В. Д.Г.», согласно которым ИП «В. Д.Г.» обязуется организовывать сохранную и своевременную доставку доверенного ему отправителем – ООО «Вагонстрой» груза в пункт назначения и выдать его уполномоченному лицу без удержаний, а ООО «Вагоснтрой» обязуется уплатить за перевозку груза (том 14 л.д. 63- 64).

Справкой АО «ВРК-3» от 25.10.2017 года, согласно которой от ООО «Вагонстрой» за период времени с 2016 года по 2017 год заявки в ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» на ремонт колесных пар и иных деталей не поступали и взаиморасчеты между ООО «Вагонстрой» и ВЧДр-Шахунья не производились (том 14 л.д. 110).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 25.10.2017 года, согласно которому был осмотрен диск с фонограммами телефонных переговоров Р.А.А. и З.А.И. Участвующий в ходе осмотра предметов З.А.И. пояснил, что прослушав запись разговора, в голосе мужчины - он узнает Р.А.А., а в голосе женщины узнает Ка.Е.В. Прослушав запись, пояснил, что Ка.Е.В. сообщила Р.А.А., что ООО «Руссоль» перевело возможно в качестве предоплаты на расчетный счет ООО «Вагонстрой» денежные средства за колесные пары в рамках заключенного между ООО «Руссоль» и ООО «Вагонстрой» договора поставки. В ходе разговора Р.А.А. говорит о том, что необходимо «пробивать» номера колесных пар, т.е. Р.А.А. имел в виду проверять номера колесных пар по базе данных ГВЦ, чтобы не было двойников, и колесные пары можно было устанавливать под вагоны. Кроме этого, Р.А.А. говорит, что «Диман нашел Нижний Новгород», это Р.А.А. имел в виду то, что благодаря В. Д.Г. у Р.А.А. и Д. И.А. произошла встреча, и они договорились о поставках из Депо Шахунья колесных пар с измененными номерами в адрес ООО «Вагонстрой» и их дальнейшей реализации под видом годных от ООО «Вагонстрой». Так же пояснил, что прослушав запись, в голосе одного из мужчин - он узнает себя, а в голосе другого мужчины узнает Б.Е.И., который сообщает ему, что на некоторых колесных парах находящихся на складе ООО «Вагонстрой» имеются видимые признаки изменения номеров на их осях, где якобы визуально видно, что применялась болгарка, путем очищения площадки на которых имелись номера, и уже был набитый новый номер. Данные колесные пары не могли быть установлены под вагоны (том 14 л.д. 112-129).

Протоколом осмотра предметов от 26.10.2017 года, согласно которому были осмотрены: движение денежных средств по лицевому расчетному счету ИП «В. Д.Г.». При осмотре выписки установлено, что с 24.02.2016 года по 20.04.2017 года с расчетного счета ООО «Вагонстрой» поступали денежные средства за оказание транспортных услуг на расчетный счет ИП «В. Д.Г.», а так же с расчетного счета ИП «В. Д.Г.» производилась выдача наличных денежных средств на личные нужды; товарно-транспортная накладная №НН-335/0005 от 28.12.2016 года, согласно которой ФИО1 получил колесные пары в количестве 2 штук № 28694 (39), № 8009 (186); транспортная накладная, согласно которой грузополучатель Вагонное ремонтное депо Шахунья-обособленное структурное подразделение АО «ВРК-3» в лице ФИО1, получил колесные пары в количестве 16 штук, о чем свидетельствует оттиск печати «АО «ВРК-3» и подпись ФИО1 в данной накладной (том 14 л.д. 132-135).

Копией трудового договора №48/2015 от 14.12.2015 года, копией приказа (распоряжением) № 81-1/К от 21.07.2016 года «О переводе работника на другую работу», согласно которым ФИО1 принят на работу в ВЧДр ФИО3 «ВРК-3», расположенное по адресу: <...> на должность заместителя начальника депо (по коммерции и производству) (том 15 л.д. 68-71, 72).

Копией должностной инструкции заместителя начальника ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» от 06.09.2014 года, согласно которой ФИО1 обязан: организовывать взаимодействие цехов деповского ремонта вагонов, направленное на выполнение плановых заданий ремонта грузовых вагонов и их модернизацию при соблюдении высокого качества работ; организовывать ремонт и изготовление узлов и деталей вагонов (в том числе колесных пар) в количестве необходимом для плановых видов ремонта вагонов в депо и создания необходимого переходного запаса; контролировать соблюдение технологических процессов работы цехов вагоносборочного, колесно-роликового, ремонтно-заготовительного в соответствующими с действующими инструкциями, правилами технической эксплуатации железных дорог РФ, приказами и иными нормативными актами; давать предложения при заключении договоров на ремонт вагонов с предприятиями, имеющими собственный парк; контролировать своевременность выполнения договорных обязательств перед заказчиками, качество деповского ремонта вагонов, их узлов и деталей, соблюдение работниками трудовой и технологической дисциплины, ведение учетных форм и отчетности; давать обязательные для работников ремонтных цехов и участков указания (том 15 л.д. 73-81).

Договором о полной индивидуальной материальной ответственности № 2 от 21.07.2016 года, согласно которому ФИО1 является материально-ответственным лицом и несет полную материальную ответственность за ценности, принадлежащие ВЧДр-ФИО3 «ВРК-3» (том 15 л.д. 82).

Копией приказа (распоряжения) № 35/К от 17.04.2017 года «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)», согласно которому ФИО1 уволен 17.04.2017 года из ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» по собственному желанию (том 15 л.д. 83).

Копией приказа (распоряжения) № 7/К от 01.07.2011 года «О приеме работника на работу», согласно которому ФИО2 принята на работу в ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» на должность мастера участка производства I группы колесно-роликового производственного участка (том 15 л.д. 169).

Копией должностной инструкции мастера колесно-роликового производственного участка от 26.11.2013 года, согласно которой ФИО2 обязана: координировать работу производственного участка на выполнение плановых заданий; производить расстановку работников по сменам в соответствии с производственной необходимостью; принимать участие в приемке законченных работ; соблюдать требования Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524мм) и иных документов, касающихся порядка производства ремонта колесных пар (том 15 л.д. 170-178).

Копией приказа (распоряжения) № 134/К от 29.11.2016 года «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)», согласно которого ФИО2 уволена 29.11.2016 года из ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию (том 15 л.д. 179).

Копией трудового договора 1/2017 от 12.01.2017 года, копией приказа (распоряжение) № 2/К от 12.01.2017 года «О приеме работника на работу», согласно которому ФИО2 принята на работу в ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» на должность мастера участка производства I группы колесно-роликового производственного участка (том 15 л.д. 180-182, 183).

Договором о полной индивидуальной материальной ответственности № 1/2017 от 12.01.2017 года, согласно которому ФИО2 является материально-ответственным лицом и несет полную материальную ответственность за ценности, принадлежащие ВЧДр-ФИО3 «ВРК-3» (том 15 л.д. 184).

Справкой ВЧДР ФИО3 «ВРК-3» от 26.04.2017 года, согласно которой ФИО2 отсутствовала на рабочем месте: в связи с болезнью с 26.09.2016 по 18.10.2016; в связи с предоставлением отпуска без сохранения заработной платы в счет режима неполного рабочего времени – 13, 14, 28.02.2017; 01 и 13.03.2017 (том 15 л.д. 195).

Вышеуказанные исследованные доказательства в соответствии с требованиями ст. ст. 17, 88 УПК РФ суд считает допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для вывода о доказанности вины ФИО1 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, и ФИО2 в совершении пособничества в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Каждое из исследуемых судом доказательств, суд признает имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона и кладет их в основу вывода о доказанности виновности подсудимых в инкриминируемом им преступлении.

Оценивая показания представителя потерпевшего, данные в судебном заседании, суд признает их достоверными, поскольку они обстоятельны, подробны, последовательны, категоричны, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и полностью согласуются с другими доказательствами.

Показания свидетелей и Р.А.А., данные в судебном заседании, свидетелей и В. Д.Г., Д. И.А., оглашенные в ходе судебного разбирательства, суд считает достоверными, не доверять этим показаниям у суда нет оснований, так как они последовательные, логичные, обстоятельные, согласованные, не содержат существенных противоречий между собой, состоят в прочной взаимосвязи с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Оснований для оговора подсудимых представителем потерпевшего, свидетелями, лицами, в отношении которых постановлены обвинительные приговора, сведений о заинтересованности указанных лиц при даче показаний, существенных противоречий по обстоятельствам, касающимся существа обвинения, которые могли повлиять на выводы о виновности подсудимых, не усматривается.

В основу вывода о доказанности виновности подсудимых ФИО2 и ФИО1 в инкриминируемом им преступлении, суд кладёт данные показания представителя потерпевшего, свидетелей, и лиц, в отношении которых постановлены обвинительные приговора.

Выводы экспертиз, оценивая в совокупности с другими доказательствами по делу, суд находит объективными, научно-обоснованными. Экспертизы проведены компетентными специалистами, не заинтересованными в исходе дела. Противоречий в выводах экспертов на поставленные перед ними вопросы не имеется, заключения получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

При правовой оценке действий подсудимого ФИО1 суд, соглашаясь с предложением государственного обвинителя относительно применения уголовного закона к содеянному подсудимым, и с учетом фактических обстоятельств преступления, квалифицирует действия ФИО1 по ч. 5 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

О наличии значительного ущерба, причиненного в результате преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, указывает сумма ущерба.

Органами предварительного следствия действия ФИО2 квалифицированы по ч.5 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Вместе с тем, суд не может согласиться с такой квалификацией действий подсудимой ФИО2 по следующим основаниям.

Так, исполнителем мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, может являться только лицо, обладающее признаками специального субъекта этого преступления. Исходя из положений части 4 статьи 34 УК РФ лица, не обладающие соответствующим статусом или правомочиями, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно предварительной договоренности с индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации, должны нести уголовную ответственность по статье 33 и соответственно по части 5, 6 или 7 статьи 159 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников.

В связи с чем, исходя из материалов уголовного дела и установленных обстоятельств, суд приходит к выводу, что в действиях подсудимой ФИО2 усматриваются признаки совершения преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33 - ч.5 ст. 159 УК РФ, как пособничество в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия подсудимой ФИО2 по ч.5 ст. 33 - ч.5 ст. 159 УК РФ, как пособничество в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

О наличии значительного ущерба, причиненного в результате преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 - ч. 5 ст. 159 УК РФ, указывает сумма ущерба.

Доказательства по эпизоду совершения ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и ФИО2 преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 - ч.3 ст. 160 УК РФ.

Несмотря на непризнание подсудимыми ФИО1 и ФИО2 своей вины, их виновность полностью доказана совокупностью следующих доказательств, непосредственно исследованных в судебном заседании.

Представитель потерпевшего АО «Первая грузовая компания» С.В.В. в судебном заседании пояснил, что в марте 2017 года от сотрудников полиции в адрес Саратовского филиала АО «ПГК» поступил запрос, согласно которому сотрудниками полиции проводилась проверка по факту поставки ООО «Вагонстрой» в адрес ООО «Руссоль» колесных пар, с признаками изменения идентификационных номеров. В связи с этим 22.03.2017 года в ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» был произведен осмотр, в ходе которого одна колесная пара, числящаяся в собственности АО «ПГК» в вагонном ремонтном депо ФИО3 «ВРК-3» не обнаружена, о чем был составлен соответствующий акт. В результате руководством АО «ПГК» в адрес Приволжского ЛУ МВД России на транспорте было подано заявление о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших хищение колесной пары № 29-64199-11, числящейся в собственности АО «ПГК». Никаких документов заявок от лица Общества АО «ПГК» в адрес ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» по перемещению, вывозу с ВЧДр Шахунья и установки под вагон данной колесной пары не имелось.

Представитель потерпевшего ООО «ТрансРесурс» П.И.В. в судебном заседании пояснил, что в марте 2017 года от сотрудников Приволжского ЛУ МВД России на транспорте поступил запрос, согласно которому сотрудники полиции проводили проверку по факту поставки ООО «Вагонстрой» в адрес ООО «Руссоль» колесных пар с признаками изменения идентификационных номеров. Впоследствии было установлено, что на двух колесных парах, принадлежащих ООО «ТрансРесурс», имеются признаки изменения маркировочных обозначений. Данные колесные пары являлись собственностью ООО «ТрансРесурс» и должны были находиться в ВЧД-р ФИО3 «ВРК-3». В ходе проведения сверки колесных пар с ВЧД-р ФИО3 «ВРК-3» был выявлен факт отсутствия двух колесных пар в данном Депо на хранении. В результате ООО «ТрансРесурс» в адрес Приволжского ЛУ МВД России на транспорте было подано заявление о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших хищение колесных пар.

Показаниями Д. И.А., в отношении которого постановлен обвинительный приговор, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.276 УПК РФ, из которых следует, что примерно осенью 2016 года к нему в Депо приехали представители ООО «Вагонстрой» В. Д.Г. и З.А.И., с которыми он встретился в административном здании в его личном рабочем кабинете. В его кабинете находится отдельная комната для отдыха, в которой во время разговора В. Д.Г. и З.А.И. находился ФИО1, который слышал, о чем идет разговор. В ходе разговора, В. Д.Г. спросил у него, имеется ли у него в Депо возможность ремонта колесных пар, на что он ответил, что в Депо имеется возможность проведения ремонта колесных пар, в частности по замене буксовых узлов, но только за наличный расчет. Он это сказал, так как понимал и знал, что никаких договорных отношений у Депо и ООО «Вагонстрой» не имеется и поэтому произвести ремонт официально невозможно. После чего он вызвал в свой кабинет ФИО2, где познакомил их между собой. При этом, В. Д.Г. он пояснил, чтобы все вопросы связанные с ремонтом колесных пар, в частности привоза, погрузки, разгрузки, В. Д.Г. решал с ФИО2 Они с В. Д.Г. обменялись номерами сотовых телефонов. Так же он пояснил ФИО2, что ООО «Вагонстрой» является для них потенциально новым клиентом, однако договора на ремонт с депо Шахунья пока не имеется, и чтобы она все равно принимала от ООО «Вагонстрой», поступаемые в Депо колесные пары, под своим руководством производила их ремонт. О достигнутой договоренности с В. Д.Г. он также сказал ФИО1, который находился рядом, чтобы в случае его отсутствия он подписывал необходимые документы и руководил производственным процессом. Примерно в начале октября 2016 года от ООО «Вагонстрой» в Депо привозились 16 штук колесных пар, с оплатой за ремонт по наличному расчету. Все вопросы ремонта колесных пар В. Д.Г. по его указанию решал с ФИО2 и ФИО1 Впоследствии, на привезенных колесных парах были заменены буксовые узлы на грузовые, при этом никакие приходные документы о ремонте не составлялись, официально счет на оплату не выставлялся. По окончанию ремонта, В. Д.Г. вывез отремонтированные колесные пары из Депо. В дальнейшем от ООО «Вагонстрой» еще были аналогичные поставки колесных пар в Депо Шахунья в общем количестве 32 штуки, которые в Депо так же были отремонтированы и вывезены В. Д.Г. Ремонт данных колесных пар ни в каких журналах не отражался и кто подписывал документы об отгрузки из Депо отремонтированных колесных пар в адрес ООО «Вагонстрой» он не помнит, но мог подписывать как он, так и ФИО1 Иные его заместители данные документы бы не подписали, так как никто не знал больше об их вышеуказанной договоренности, и он старался больше никого в это не посвящать. Впоследствии В. Д.Г. ему были переданы деньги за проведенный ремонт вышеуказанных колесных пар в размере около 200 000 рублей. Как ему известно, оставшаяся часть денег в сумме 68 000 рублей, В. Д.Г. переводилась с его личной банковской карты «Сбербанка России» по просьбе ФИО2 на банковскую карту Е.А.Г.. Часть полученных денежных средств он передал ФИО2, а она в свою очередь ФИО1 за их участие в ремонте, а часть оставил себе. В октябре 2016 года он решил, что можно организовать процесс хищения денежных средств, принадлежащих организациям – собственников вагонов, путем поставки в их адрес контрафактных колесных пар под видом годных к установке, а полученные деньги присваивать себе. Он решил, что можно подыскивать у фирм занимающихся резкой металлолома колесные пары пригодные для эксплуатации от списанных вагонов и приобретать их за наличный расчет по более низкой цене. При этом, договориться об этом с организацией, чтобы на осях приобретаемых им у них колесных пар изменялись их номерные обозначения, не поясняя при этом для чего это ему необходимо. Это было необходимо для того, чтобы в дальнейшем при занесении колесной пары в АСУ ГВЦ не произошло задвоение. Затем, данные колесные пары с измененными номерами на осях он планировал доставить на территорию Депо Шахунья, и, используя свое должностное положение начальника Депо, в случае необходимости организовать их ремонт, без каких-либо документов и договоров, не внося сведения о поступлении колесных пар в журналы ремонта и оборота колесных пар, а так же силами работников депо набить на металлических бирках, которые крепятся с торца к колесной паре, уже измененный номер и клеймо Депо, о произведенном ремонте оформив при этом на каждую колесную пару натурный колесный листок. Оснований вскрывать торцевые крышки на колесных парах, под которыми на осях находятся измененные маркировочные обозначения, у работников Депо не будет, так как будут отсутствовать сомнения в легитимности происхождения данных колесных пар и их произведенного ремонта, к тому же они будут «чистыми» по базе ГВЦ. В октябре 2016 года он встретился на территории Депо с Р.А.А., где в ходе состоявшегося между ними разговора рассказал вышеуказанную схему хищения денежных средств и предложил последнему нелегально, без выставления официальных платежных документов, приобретать за наличный расчет колесные пары от списанных вагонов с измененными на них номерами на осях которые он будет приобретать у различных организаций, затем их ремонтировать и оформлять на них фиктивные документы, что якобы они принадлежат ООО «Вагонстрой» и действительно проводился их ремонт в Депо, а Р.А.А. в свою очередь должен будет реализовывать данные колесные пары уже от имени ООО «Вагонстрой» под видом годных для установки под вагоны, а полученными незаконным способом денежными средствами распоряжаться по своему усмотрению, на что последний согласился. Кроме того, он сказал Р.А.А., что о данном факте им будут осведомлены ФИО1 и ФИО2, которые в силу своих занимаемых должностей обладают необходимым опытом работы на вагоноремонтном предприятии, знают производственный процесс и оформление документооборота. Также, они с Р.А.А. решили, что связь между собой будут поддерживать через В. Д.Г., который должен будет созваниваться с ФИО2 и узнавать о готовности партии колесных пар к вывозу с территории Депо, о чем затем сообщать Р.А.А. Деньги необходимые для приобретения колесных пар с измененными номерами Р.А.А. будет передавать ему частями, в наличной форме через В. Д.Г. и ФИО2 либо банковским переводом на его личную банковскую карту, часть денег, из которых он потратит на приобретение таких колесных пар, а часть – оставит в качестве вознаграждения, которую разделит впоследствии с ФИО2 и ФИО1 После состоявшегося разговора он в октябре 2016 года, находясь в своем служебном кабинете в административном здании на территории Депо Шахунья, рассказал по очереди отдельно друг от друга, об их преступных договоренностях с Р.А.А., своим подчиненным ФИО2 и ФИО1, предложив участвовать совместно в совершении хищения денежных средств добросовестных приобретателей колесных пар, которым под видом годных к установке колесных пар, будут реализовываться колесные пары с измененными номерами, а полученные денежные средства в качестве прибыли делить между собой и тратить на личные нужды. Так же ФИО2 и ФИО1 он сообщил, что обеспечивать доставку колесных пар в Депо уже с измененными номерами будет он сам, а они должны будут организовать и обеспечить процесс их ремонта, проставление на бирках клейм с помощью металлических битков, находящихся у ФИО2, составление фиктивных натурных колесных листков, что данные колесные пары принадлежат ООО «Вагонстрой» и обеспечить свободный ввоз и вывоз данных колесных пар с территории Депо Шахунья путем подписания пропусков на грузовой автотранспорт. Реализовываться данные колесные пары будут ООО «Вагонстрой». Транспортировку указанных колесных пар будет обеспечивать В. Д.Г. На его предложение ФИО2 и ФИО1 согласились. В период времени с октября 2016 года по 17 января 2017 года он приобрел колесные пары в количестве 12 штук, на которых силами указанных организаций были изменены номера на осях. После чего, им была организована доставка указанных колесных пар на территорию Депо Шахунья, при этом поступление данных колесных пар не было отражено в журнале ремонта и оборота колесных пар, формы ВУ-53, с целью конспирации данных действий. О факте поставки данных колесных пар на территорию Депо Шахунья им была уведомлена ФИО2, которая как ему стало впоследствии от нее известно, сообщила об этом так же ФИО1 В свою очередь в указанный период времени В. Д.Г., передавал ему деньги для компенсации затрат на приобретение вышеуказанных колесных пар, путем перевода на его банковскую карту, а так же наличным средствами и из указанных денег часть он передавал ФИО2 и ФИО1, через ФИО2 в качестве вознаграждения за выполнение своих незаконных действий с колесными парами, о чем у него с ними была договоренность. Учет приобретенных им колесных пар с измененными номерами, которые впоследствии поставлялись Р.А.А. организовала ФИО2 в отдельных журналах ВУ-53. По его указанию ФИО2 в указанный период времени организовала в колесно-роликовом цеху Депо Шахунья ремонт вышеуказанных колесных пар и нанесение на бирки подчиненными ей работниками с помощью металлических битков, находящихся у ФИО2 и предназначенных для производственного процесса, соответствующих клейм с измененными номерами на осях указанных колесных пар и о произведенном ремонте. В период времени с 01 января 2017 года по 13 января 2017 года ему необходимо было направить в адрес ООО «Вагонстрой» по ранней договоренности, большее количество колесных пар. 13 января 2017 года он пригласил к себе в кабинет ФИО2, которой пояснил о нехватке 4-х колесных пар, которые необходимо найти на территории Депо, при помощи ударных клейм перебить на них номера на осях колесных пар, чтобы они могли их поставить с остальными купленными им у резчиков вагонов колесных пар в адрес ООО «Вагонстрой», без каких-либо разрешений со стороны собственников колесных пар, на что последняя согласилась. При этом, он сообщил ФИО2, чтобы она сообщила об этом ФИО1, так как последний получал в подотчет поступающие на территорию Депо Шахунья ОАО «ВРК-3» колесные пары, и без его участия совершить их хищение было бы не возможно. ФИО1 должен был проконтролировать процесс изменения маркировочных обозначений на колесных парах, составить и подписать перевозочные документы на вывоз «контрафактных» колесных пар с территории Депо Шахунья. За их участие в хищении колесных пар он обещал ФИО2, что передаст им денежные средства, полученные ранее от В. Д.Г. и Р.А.А., на что ФИО2 согласилась. Впоследствии ему стало достоверно известно от ФИО2, что ФИО1, осведомлен об их совместных преступных намерениях, что вопрос хищения колесных пар согласован с ним, в связи с чем, ФИО1, так же согласился выполнить свои преступные обязанности при совершении хищения колесных пар. В период времени с 13 января 2017 года по 17 января 2017 года от ФИО2 ему стало известно, что она подыскала в цеху 4 колесные пары, принадлежащие собственникам вагонов АО «ПГК», ООО «ТрансРесурс» и ООО ТД «Синтез-Ойл», хранящиеся на территории Депо по договорам и с помощью металлических битков, подчиненными ей работниками на данных колесных парах были перебиты номера на осях и на металлические бирки нанесены соответствующие клеймы и измененные номера, где на указанные колесные пары были подготовлены натурные листки, в которых содержалась информация о том, что данные колесные пары завезены в Депо от ООО «Вагонстрой», хотя на самом деле никакие колесные пары от данной организации в Депо не поставлялись и данные колесные пары готовы к отправке в адрес ООО «Вагонстрой». Под контролем ФИО1 и ФИО2 на компьютере установленного у ФИО1 в рабочем кабинете изготавливались перевозочные документы на все вышеуказанные 16 колесных пар. Все контрафактные колесные пары 17.01.2017 были вывезены с территории депо Шахунья автомобильным транспортом В. Д.Г. Беспрепятственный ввоз и вывоз 10 контрафактных колесных пар 17.01.2017 обеспечил ФИО1, который, подписал пропуска № 31 и № 32 от 17.01.2017 на въезд и выезд автомобиля с вышеуказанными колесными парами с территории Депо. Затем Р.А.А. и В. Д.Г. от имени ООО «Вагонстрой» реализовали ООО «Руссоль» под видом годных данные контрафактные колесные пары с измененными маркировочными обозначениями, приобретенные в Депо Шахунья, которые подлежали исключению из инвентаря и не могли быть установлены под вагоны данного собственника. Кроме этого, в целях конспирации хищения колесных пар с Депо Шахунья, а так же того, что колесные пары в действительности якобы официально поставлялись ООО «Вагонстрой» и ремонтировались, были заведены журналы собственника ООО «Вагонстрой» (том 11 л.д. 127-135, том 13 л.д. 74-80, том 13 л.д. 214-222).

Показаниями В. Д.Г., в отношении которого постановлен обвинительный приговор, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.276 УПК РФ, из которых следует, что он осуществлял для ООО «Вагонстрой» грузоперевозки железнодорожных деталей. В августе-сентябре 2016 года ему стало известно, что в ВЧДр-ФИО3 «ВРК-3» имеется возможность ремонта и приобретения колесных пар предварительно за наличный расчет по более низкой цене, чем по безналичному расчету, о чем им было сообщено Р.А.А. Данная информация Р.А.А. заинтересовала, и он по его поручению вместе с З.А.И. съездил в депо, где узнал всю необходимую информацию. По приезду в Депо Шахунья, они встретились с Д. И.А. в его рабочем кабинете, где в отдельной комнате для отдыха находился ФИО1. В ходе разговора Д. И.А. сообщил ему, что в депо имеется возможность проведения ремонта колесных пар, в частности по замене буксовых узлов, но только за наличный расчет. ФИО1 в ходе разговора участия не принимал, но находился рядом и слышал их разговор с Д. И.А., так как последний говорил об этом спокойно, и никого не остерегался. После чего, Д. И.А. вызвал в свой кабинет ФИО2, где познакомил их между собой и сказал ему в присутствии последней, чтобы все вопросы, связанные с ремонтом колесных пар, он решал с ней. Когда они встречались с Д. И.А., то обменялись номерами сотовых телефонов. О данном разговоре он рассказал Р.А.А., который пояснил, чтобы он держал связь с Д. И.А. и занимался данным вопросом, связанным с ремонтом колесных пар. Примерно в сентябре-октябре 2016 года он привез в Депо Шахунья 16 колесных пар для замены буксовых узлов с пассажирских на грузовые. По приезду в Депо Шахунья, он встретился с Д. И.А., с которым обсудили данный вопрос. После чего, он встретился с ФИО2, где в ходе разговора она ему пояснила, что в настоящее время, возможно произвести замену букс на колесных парах в Депо и они с ней сошлись на сумме 7000 рублей за 1 колесную пару, куда в данную стоимость так же входил ремонт указанных колесных пар. Оставив в депо указанные колесные пары в количестве 16 штук, ему никакие документы на руки ни ФИО2, ни другие работники Депо не выдавали. Через несколько дней данные колесные пары в Депо были отремонтированы и на них были заменены пассажирские буксы на грузовые и вывезены на склад ООО «Вагонстрой» в г. Маркс Саратовской области. Кроме того, были еще две аналогичные поставки колесных пар в Депо Шахунья в общем количестве 32 штуки, которые в Депо так же были отремонтированы, произведена замена букс и были перевезены им на склад ООО «Вагонстрой». О произведенном ремонте 40 штук колесных пар он сообщил Р.А.А., который выделил денежные средства в размере 280 000 рублей, для передачи Д. И.А. за проведенный ремонт. Часть денежных средств в размере 212 000 рублей он передал на территории Депо лично ФИО2 и Д. И.А.. Оставшуюся часть денег в сумме 68 000 рублей, он со своей личной банковской карты «Сбербанка России» по просьбе ФИО2 перевел на банковскую карту Е.А.Г., так как у ФИО2 не было банковской карты. Отремонтированные колесные пары в количестве 40 штук впоследствии были реализованы кому-то из контрагентов. Примерно в октябре-ноябре 2016 года ему от Р.А.А. стало известно, что ООО «Вагонстрой» необходимы колесные пары для реализации и они вместе с последним поехали в Депо для встречи с Д. И.А. Р.А.А. встретился с Д. И.А., но он в ходе разговора между ними не присутствовал. Впоследствии ему от Р.А.А. стало известно, что Д. И.А. в ходе разговора пояснил, что в Депо имеются колесные пары, удовлетворяющие их критериям, которые он может им реализовать, но только за наличный расчет, объяснив это тем, что между ООО «Вагонстрой» и Депо Шахунья не имеется никаких заключенных официальных договоров, и депо не имеет прав никаким образом продавать колесные пары, хранящиеся у них по договорам, официально за наличный расчет, так как это не будет отражено по бухгалтерии предприятия, имеется возможность это сделать только за наличные деньги без составления каких-либо документов об их происхождении и продаже в их адрес. По мнению Р.А.А. стало понятно, что происхождение данных колесных пар, которые им собирался продать Д. И.А. не легальное, не смотря на это, Р.А.А. согласился. Он понимал, что реализовывать им колесные пары Д. И.А. будет из тех колесных пар, которые иные собственники хранят на территории Депо. Кроме этого, Р.А.А. пояснил, что Д. И.А. ему сказал, что вопросами подбора необходимых колесных пар, проверкой номеров колесных пар, оформлением и подписанием на них документов для перевозки будут заниматься ФИО2 и ФИО1, с которыми Д. И.А. обо всем договорится. Связь о возможности приобретения колесных пар можно держать через ФИО2 От Р.А.А. ему так же стало известно, что Д. И.А. сообщит ему, когда необходимо будет приехать за колесными парами и произвести за них оплату наличным способом, непосредственно Д. И.А. Он должен был организовывать перевозку указанных колесных пар, и расчет с Д. И.А. После чего они стали вышеуказанным способом приобретать колесные пары в Депо ст. Шахунья, чтобы потом их по более высокой цене реализовывать иным организациям от имени ООО «Вагонстрой». Через несколько дней от Д. И.А. ему стало известно, что необходимо приехать в Депо и рассчитаться, о чем он сообщил Р.А.А., который выделил необходимую сумму денег за колесные пары. 22.10.2016, 08.12.2016 колесные пары в количестве 32 штук после предварительных звонков с ФИО2 и ФИО1 были вывезены с территории Депо Шахунья, где представителями Депо ФИО2 и ФИО1, были так же предоставлены перевозочные документы, в частности пересылочная ведомость на перевозку и натурные листы на данные колесные пары, которые согласно данных листков были якобы отремонтированы и признаны данным Депо годными к эксплуатации, что не соответствовало действительности. Указанные колесные пары были везены на склад ООО «Вагонстрой» и им были переданы деньги Д. И.А. за данные колесные пары. В ноябре-декабре 2016 года он созванивался с Д. И.А., который пояснял, что найдет колесные пары, но им необходимо заплатить Д. И.А. аванс в сумме около 350 000 рублей наличным способом. О данном факте он сообщил Р.А.А., который выдал ему данную сумму денег и он перевел на банковскую карту Д. И.А. В январе 2017 года Д. И.А. сообщил о готовности реализовать колесные пары в количестве 14 штук и за них необходимо рассчитаться, о чем он сразу же сообщил Р.А.А. После чего Р.А.А. выдал деньги в размере около 200 000 рублей в качестве оплаты за колесные пары. Приехав в Депо Шахунья, он встретился с ФИО2, которая показала ему наличие данных колесных пар и сообщила, что это именно те колесные пары, о которых ему говорил Д. И.А., которые необходимо забрать. Деньги в размере 200 000 рублей он передал лично Д. И.А Он точное происхождение колесных пар приобретаемых им в Депо Шахунья не знал, и последний ему об этом ничего не говорил. 17.01.2017 года данные колесные пары были вывезены с депо Шахунья в адрес ООО «Вагонстрой». Все перевозочные документы на указанные колесные пары, в частности пересылочная ведомость, акт приема-передачи ТМЦ, были составлены и подписаны кем-то из работников Депо, возможно ФИО2 и ФИО1, которые передавались непосредственно водителю. По поводу колесных пар, в частности их приобретения в Депо Шахунья он так же периодически созванивался по телефону с ФИО1, который был в курсе данных фактов отгрузки их с Депо. Номера колесных пар во время отгрузки их с Депо Шахунья, а так же при доставлении на склад в г. Маркс Саратовской области он никогда не проверял и не сравнивал. Купленные за наличный расчет у Д. И.А. колесные пары, Р.А.А. пытаясь скрыть факт их незаконного приобретения, часть оформил их, якобы как приобретенные у ООО «Автотрейд», о чем были составлены соответствующие документы. 18.01.2017 года был заключен договор между ООО «Вагонтсрой» и ООО «Руссоль», где 40 колесных пар, среди которых имелись колесные пары, приобретенные вышеуказанным способом в депо Шахунья, были перевезены за три раза на ВЧД-р Нефтяная АО «ВРК-3» и реализованы в адрес ООО «Руссоль» для установки их под вагоны по безналичному расчету. ООО «Руссоль» полностью расплатилось за данную поставку. В Депо Шахунья через Д. А.И. им совместно с З.А.И. наличным расчетом за 642 000 рублей, без составления каких-либо необходимых бухгалтерских документов и договоров приобретались 18 отремонтированных колесных пар, которые были отгружены с Депо и вывезены на склад. При этом, кем-то из работников Депо, возможно ФИО2 или ФИО1 были выданы документы на указанные колесные пары (пересылочная ведомость, документ формы ВУ-51, что данные колесные пары отремонтированы) и переданы водителю автомобиля. После этого, он в присутствии З.А.И., находясь около Депо Шахунья, непосредственно в автомобиле «Тойота Ленд Крузер Прадо», принадлежащем Д. И.А., в присутствии ФИО1 передал Д. И.А. денежные средства в размере 642 000 рублей, за приобретенные колесные пары. ФИО1, находясь в машине при передаче денег, слышал, что данные деньги предназначаются именно за приобретенные колесные пары в Депо. Каких-либо документов, а именно счетов фактур, товарных накладных ни от Д. И.А., ни от ФИО1 ему не передавалось (том 9 л.д. 181-187, том 9 л.д. 207-216, том 10 л.д. 104-110).

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Б.Л.М. следует, что она работает оператором ЭВМ колесно-роликового производственного участка ВЧДР ФИО3 «ВРК-3». В ее обязанности входит заполнение журналов форм ВУ-53, ВУ-92, отгрузка колесных пар, составление пересылочных ведомостей, актов приема передач. Ее непосредственным руководителем является ФИО2, и ее указания являются обязательными для исполнения. Записи о приходе колесных пар в количестве 14 штук, которые поступили 14 и 15 января 2017 года в журнал формы ВУ-53 собственника ООО «Вагонстрой» она делала по указанию ФИО2 Сами колесные пары она фактически не принимала, номера брала из натурных листов ВУ-51, составленных бригадиром при приеме данных колёсных пар. Данные записи она делала 14 и 15 января 2017 года. По журналу формы ВУ-53 ремонта и оборота колесных пар №1 пояснила, что в данном журнале ведется учет поступивших колесных пар в депо, сведения о параметрах колесной пары после ремонта и сведения о том, в адрес кого из собственников была отгружена данная колесная пара и каким транспортом. В предъявленном журнале запись под №128 на колесную пару № 8009, и запись № 1197 на колесную пару № 64199 выполнены ею. Данный журнал она заполняла по указанию ФИО2, и записи с № 128 на колесную пару № 8009 и № 230 на колесную пару №529424 она перенесла со старого журнала ВУ-53. Она данные пары не принимала, запись под № 1197 на колесную пару № 64199 сделала по указанию ФИО2, после принятия данной пары бригадиром и составления натурного листа ВУ-51 13.01.2017. Лично она данную пару не принимала. Согласно отсутствию записей об отгрузке данных колёсных пар, они должны находиться на территории ВЧДР Шахунья (том 6 л.д. 174-177).

Свидетель Б.О.П. в судебном заседании пояснила, что работает заместителем начальника Шахунского отдела учета хозяйственных операций Нижегородского ОЦОу. В ее обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учета ВЧДР ФИО3 «ВРК-3». Организация ООО «Вагонстрой» ей не известна. Поставляемые в ВЧДР Шахунья для ремонта колесные пары от различных собственников в бухгалтерском учете никак не учитываются. Учитываются только акты выполненных работ, предоставленные коммерческим отделом, и на основании акта выполненных работ бухгалтерией выдается счет фактура, на основании которого собственник производит оплату за выполненный ремонт. В связи с этим в бухгалтерском учете имеются сведения об оплате выполненных работ, без указания номеров деталей. Каких-либо документов о взаимоотношениях ООО «Вагонстрой» и ВЧДР Шахунья и сведений об оплате ООО «Вагонстрой» услуг по ремонту колесных пар, оказанных ВЧДР Шахунья у нее, не имеется. Кроме того, поставок ООО «Вагонстрой» в ВЧДР Шахунья по документам не осуществляло, документов по выполненным работам не предоставлялось, оплата услуг от данной организации не поступала, счета ООО «Вагонстрой» не выставлялись.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Е.А.Г. следует, что она работает бригадиром колесно-роликового производственного участка ВЧДР ФИО3 «ВРК-3». Ее непосредственным руководителем является ФИО2, указания которой являются обязательными для исполнения. В журнале ремонта и оборота ремонта колесных пар собственника ООО «Вагонстрой» она делала записи об отгрузке колесных пар 17.01.2017 года в автомобиль. 17.01.2017 года ей от ФИО2 поступило указание отгрузить 14 колесных пар в грузовой автомобиль в адрес собственника ООО «Вагонстрой». Она по указанию ФИО2 подготовила акт приема передачи от 17.01.2017 года и пересылочную ведомость на данные колесные пары и внесла в него номера колесных пар с данного журнала, а именно: 064100, 180092, 256943. Акт и ведомость отдала ФИО2 и впоследствии увидела, что они подписаны ФИО1 от имени начальника Депо Д. И.А., так как ФИО1 обладал правом подписи таких документов. После чего она произвела отгрузку колесных пар с указанными номерами, на которых было написано «Вагонстрой». В январе 2017 года она давала ФИО2 свою банковскую карту «Сбербанка» для личных нужд. Был ли перевод денег 68000 рублей на ее карту от В. Д.Г. не помнит, и ФИО2 ничего ей про это не говорила. Она от ФИО2 никаких денег не получала (том 6 л.д. 153-156).

Свидетель Ж.В.В. в судебном заседании пояснил, что он работает начальником охраны ООО ЧОО «Стражник» ВЧДР Шахунья. Автомобили на территорию депо заезжают на основании пропуска, подписанного руководителем депо, если выезжают с грузом, то обязательно наличие транспортной накладной на груз. Данные документы хранятся на КПП. Примерно с декабря 2016 года им осуществляется фотофиксация каждого приезжающего и уезжающего грузового автомобиля на территорию ВЧДР Шахунья. 14 и 15 января 2017 года он осуществлял контрольно-пропускной режим на территорию и с территории ВЧДР Шахунья с применением фотофиксации. За данные два дня каких-либо автомобилей приезжающих и уезжающих от ООО «Вагонстрой» на территорию ВЧДР Шахунья не было, так как на КПП отсутствуют пропуска и транспортные накладные от ООО «Вагонстрой», а без предоставления данных документов на КПП никакой автомобиль заехать или выехать с депо не мог. 17.01.2017 года на территорию депо приехал пустой грузовой автомобиль марки «Рено» от ООО «Вагонстрой». Он данный автомобиль сфотографировал и запустил на территорию депо. Затем данный автомобиль, загруженный 16 колесных пар, выехал с территории депо. После выезда автомобиля, на КПП остались транспортная накладная на данный автомобиль от ООО «Вагонстрой» и пропуск.

Свидетель Ш.Н.И. в судебном заседании пояснил, что работает в ОЭБ и ПК Приволжского ЛУ МВД России на транспорте. В марте 2017 года ему руководством было поручено проведение проверочных мероприятий по факту поставки «контрафактных» колесных пар в январе-феврале 2017 года ООО «Вагонстрой» в адрес ООО «Руссоль» на территории вагонного ремонтного депо ст. Нефтяная ОАО «ВРК-3». На нескольких поставленных колесных парах имелись признаки изменения маркировочных обозначений (номера оси). Такие колесные пары не могли быть установлены под вагоны. Согласно проведенного специалистами исследования установлены первоначальные номера колесных пар. Данные колесные пары проходили последний ремонт в вагонном ремонтном депо Шахунья ОАО «ВРК-3». 14.03.2017 года он совместно с К.О.А. выехал в служебную командировку в г. Шахунья Нижегородской области. По прибытию в вагонное ремонтное депо Шахунья был произведен осмотр места происшествия - территории депо, изъяты журналы оборота колесных пар и ремонта, формы ВУ-53 и ВУ-90, набор металлических битков для нанесения клейм, иные документы. Кроме того, им произведен опрос ФИО2, которая пояснила, что в конце декабря 2016 года представитель ООО «Вагонстрой» В. Д.Г., находясь на территории Депо, предложил ей за денежное вознаграждение совершить хищение колесных пар, хранящихся на территории Депо, на что она согласилась. Затем ФИО2 выбрала на территории Депо две колесные пары и, с целью скрыть хищение, с помощью битков для клеймения, изменила цифры в номерах на указанных колесных парах. Кроме того, она подготовила колесные натурные листки на данные колесные пары, в которых было указано, что они принадлежат ООО «Вагонстрой», и акты приемо-передачи данных колесных пар между Депо и ООО «Вагонстрой», которые со стороны Депо подписал ФИО1 Впоследствии, данные колесные пары были вывезены с Депо в адрес ООО «Вагонстрой». Данные объяснения были даны без какого-либо давления.

Свидетель Ко.Е.В. в судебном заседании пояснила, что она работает технологом в вагонно-ремонтном депо «Саратов» ВРК №1. В ее обязанности входит разработка технологической документации, соблюдение технологий ремонта колесных пар. По поводу порядка ремонта колесных пар, пояснила, что вагоны поступают в ремонт на вагонно-сборочный участок, где мастер вагонно-сборочного участка совместно с приемщиком осматривают вагоны, производят дифектацию на выявление дефектов и планируемого ремонта. Когда поступают вагоны, то их разбирают, тележки поступают в тележечный участок, колесные пары отправляют в колесный участок и т.д. Кроме того, при подъемке вагонов бригадиры колесно-роликового участка производят предварительный осмотр колесных пар, замеры, колесные пары поступают в участок, где мастер оприходуют колесные пары и записывают все размеры. Окончательно определяется вид ремонта, либо текущий или средний. Колесные пары, которые прошли ремонт, подкатываются под вагоны, под которые они пришли, либо какие-то бракованные колесные пары грузятся на транспорт собственника, или могут быть переданы на платформы. В рамках расследуемого дела, органами предварительного следствия ей предоставлялись на обозрение журналы по ремонту ВУ-50 и ВУ-53. В них имелись недостающие сведения по колесным парам, в том числе, не указаны размеры, под какие вагоны были подкачены колесные пары. Было представлено два журнала ВУ-53. При этом какие-то колесные пары были записаны в отдельном журнале. Однако все должно заполняться в одном журнале, потому что нумерация колесных пар должна быть сквозная. Имелись задвоения порядковых номеров. Считает, что ведение нескольких журналов ВУ-53 является нарушением, так как в них имеется сквозная нумерация, но при ведении нескольких журналов это не получится, так как будет задвоения номеров. В осмотренных журналах содержались недостоверные сведения, а именно не все геометрические размеры были внесены, не хватало последнего освидетельствования, какие-то колесные пары не были указаны, не указано какие колесные пары были подкачены, какие транспортированы. Если в депо поступают на ремонт колесные пары, то их принимает на хранение и отвечает за них материально ответственный мастер колесно-роликового цеха, поскольку он является материально-отвественным лицом. При этом, мастером колесно-роликового цеха производится фактическое сопоставление маркировочного обозначения колесной пары на бирке с номерами в документах. Когда приходит машина с колесными парами с сопроводительными документами, то принимает и подписывает их руководитель и сообщается об этом мастеру. Далее мастер занимается загрузкой и хранением колесных пар.

Свидетель П.В.Ю. в судебном заседании пояснил, что он работал главным инженером в ВЧДР «Шахунья» и в его обязанности входило охрана труда, ремонт оборудования вышедшего из строя. ООО «Вагонострой» ему не известно. При этом пояснил, что ремонт колесных пар происходит в зависимости от вида ремонта, ведутся журналы ВУ-53, все заносится мастером колесного цеха в электронном виде. Когда колесные пары приходят к ним на ремонт, то в первую очередь за сохранность отвечает мастер колесно-роликового цеха и заместитель по ремонту. Охранники депо снимали по заданию начальника все въезжающие и выезжающие в депо машины, груженные и после выгрузки. В случае если вывозятся отремонтированные колесные пары, то оформляется обязательный список колесных пар, это подписывается у руководства, также имеется транспортная доверенность. Номера колесных пар с сопроводительными документами сверяет мастер колесного цеха, потому что номер колесной пары находится внутри буксы на торце шейки оси и туда лазить не разрешено. Мастер несет за нее полную материальную ответственность, поэтому сверят ее и проводит погрузку колесной пары. Пропуска на выезд машины с территории депо подписывал начальник и заместитель по ремонту, если их не было, то мог подписывать он. Документы на погрузку подготавливает мастер ФИО2 или бригадир. ФИО2 подчинялась, согласно должностной инструкции заместителю по ремонту ФИО1 В подчинении ФИО2 находились бригадиры и все работники колесного цеха.

Свидетель И.Д.В. в судебном заседании пояснил, что в ходе проведения предварительного следствия Д. И.А. давал признательные показания и признавал себя виновным. При этом подсудимому Д. И.А. разъяснялись права, соответствующие его процессуальному положению. Перед подписанием протоколов Д. И.А. читал их, а только потом ставил подписи, все показания в протоколах следственных действий были отражены со слов Д. И.А. Данные показания были даны им в присутствии защитника, с соблюдением процессуальных норм. По окончании допроса составленные протоколы были подписаны Д. И.А. и его защитником, без каких-либо замечаний. Он какого-либо давления, в том числе психологического, на Д. И.А. при дачи показаний в ходе предварительного следствия, не оказывал.

Специалист З.В.Л. в судебном заседании пояснил, что маркировочные обозначения на колесную пару наносятся ударным способом, а именно клеймо, шрифт, которые могут наноситься как в ручную, так и автомотизированно. Считает, что не все железнодорожные детали и колесные пары занесены в ГВЦ. При ремонте и обслуживании колесных пар необходимо руководствоваться Руководящим документом по ремонту. Пояснил, что если в базе ГВЦ имеется аналогичная колесная пара с одинаковым номером, которая ездит под вагоном, то это скорее всего ошибка завода производителя, который выпустил две заготовки с одним номером.

В остальной части показания специалиста З.В.Л., данные в судебном заседании, суд не принимает во внимание, поскольку они носят предположительный характер, являются его личным мнением, даны по фотографиям и противоречат исследованным доказательствам.

Помимо приведенных показаний, вина подсудимых подтверждается иными доказательствами, собранными по делу.

Заявлением АО «ПГК» от 22.03.2017 года, согласно которому АО «ПГК» просит привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших хищение колесной пары № 29-64199-11, числящейся на складе ВЧДр-ФИО3 «ВРК-3» (том 3 л.д. 66).

Справкой-расчетом АО «ПГК», согласно которой стоимость похищенной колесной пары № 29-64199-11, принадлежащей АО «ПГК», составляет 32 438 рублей 00 копеек (том 3 л.д. 71).

Заявлением ООО «ТрансРесурс» от 24.04.2017 года, согласно которому ООО «ТрансРесурс» просит привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших хищение колесных пар № 186-8009-1975 и № 39-28694-1978, находящихся в собственности ООО «ТрансРесурс», с территории ВЧДР ФИО3 «ВРК-3» (том 7 л.д. 5).

Справкой ООО «ТрансРесурс», согласно которой стоимость похищенных колесных пар № 186-8009-1975 и № 39-28694-1978, находящихся в собственности ООО «ТрансРесурс», переданных на хранение в ВЧДр ФИО3 «ВРК-3», составляет 54 141 рубль 12 копеек каждая, итого общая сумма составляет 108 282 рубля 24 копейки (том 7 л.д. 6).

Рапортом об обнаружении признаков преступления Ш.Н.И. от 14.10.2017 года, согласно которому им в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что в декабре 2016 года Д. И.А., являющийся начальником Вагонного ремонтного депо ФИО3 «ВРК-3», расположенного по адресу: <...>, совместно с ФИО1 и ФИО2, группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, совершили хищение чужого имущества с территории ВЧДр-ФИО3 «ВРК-3», путем растраты, вверенного Д. И.А., а именно колесной пары № 29-64199-11, являющейся собственностью АО «Первая Грузовая Компания», стоимостью 32 438 рубля 00 копеек, тем самым причинив данному Обществу материальный ущерб на вышеуказанную сумму, и колесных пар №186-8009-1975, № 39-28694-1978, являющихся собственностью ООО «ТрансРесурс», стоимостью 54 141 рубль 12 копеек, каждая, а всего на сумму 108 282 рубля 24 копейки, тем самым причинив данному Обществу материальный ущерб на вышеуказанную сумму, а всего на общую сумму 140 720 рублей 24 копейки (том 13 л.д. 89).

Протоколом осмотра места происшествия от 06.03.2017 года, согласно которому в цехе (складе) ООО «Вагонстрой», расположенном по адресу: Саратовская область, г.Маркс, Промзона, поселок Солнечный, б/н были изъяты предметы и документы: акты приема-передачи грузовых вагонов, пересылочные ведомости, натурные колесные листки на колесные пары; ноутбук «ACER»; печать ООО «Вагонстрой» (том 1 л.д. 55-75).

Протоколом осмотра места происшествия от 06.03.2017 года, согласно которому на территории ВЧДр-Нефтяная АО «ВРК-3», расположенной по адресу: <...> были изъяты предметы и документы: колесные пары собственности ООО «Руссоль», поставленные ООО «Вагонстрой», имеющие номера на осях №№ 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75 с признаками изменения их маркировочных обозначений; акт приема-передачи от 17.12.2016 года, копия пересылочной ведомости №11 от 17.01.2017 года (том 1 л.д. 86-99).

Сведениями из АСУ ГВЦ, согласно которым колесная пара № 29-64199-2011, принадлежащая собственнику АО «ПГК» находится в ВЧДр-ФИО3 «ВРК-3» (том 1 л.д. 135, 144).

Заключением экспертов ЭКЦ ПЛУ МВД России на транспорте № 57/30 от 14.03.2017 года, согласно которому на маркировочных площадках, представленных для исследования колесных пар №№186-180092-75; 39-256943-78; 29-64100-11 имеются изменения образованные добавлением цифр, нанесение цифр на другие цифры при помощи ударных клейм (штампов) по металлу. На поверхностях маркировочных площадок исследуемых колесных пар установлены первоначальные маркировочные обозначения в виде цифр: на колесной паре 186-180092-75 установлен первоначальный номер - 186-8009-75; на колесной паре 39-256943-78 установлен первоначальный номер - 39-28694-78; на колесной паре 29-64100-11 установлен первоначальный номер - 29-64199-11 (том 1 л.д. 159-165).

Протоколом осмотра места происшествия от 14.03.2017 года, согласно которому на территории ВЧДр-ФИО3 «ВРК-3» были изъяты предметы и документы: ударные клеймы (штампы) по металлу в количестве 8 штук, с механической гравировкой в виде выдавленного номера от 0 до 7 соответственно; сотовый телефон марки «TELE2» (находящийся в пользовании ФИО2) с сим-картами; журнал № 1 ремонта и оборота колесных пар; журнал № 6 ремонта и оборота колесных пар; журнал № 1 монтажа букс с роликовыми подшипниками; акт приема – передачи от 17.01.2017 года; пересылочная ведомость № 11 от 17.01.2017 года; транспортная накладная № 621 от 17.01.2017 года; карта партнера ООО «Вагонстрой»; 4 листа с печатью «Вагонстрой»; акт №45К приема-передачи материальных ценностей от 12.01.2017 года (том 1 л.д. 208-217).

Руководящим документом по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм), утвержденный Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества протоколом 16-17 октября 2012 г. № 57 (далее по тексту РД), согласно которого: в соответствии с п.п. 28.1-28.3 - колесные пары и их элементы должны иметь знаки маркирования и клейма, относящиеся к изготовлению оси, к проведению текущего, среднего и капитального ремонта; клейма и знаки маркировки, относящиеся к изготовлению оси, наносятся на торец оси; клейма и знаки маркировки о произведенном ремонте колесной пары, наносятся на бирку, расположенную на крепительной крышке с торцевой части оси (п. 10.5 РД); при поступлении колесной пары в вагонное ремонтное депо проводится визуальный контроль, в ходе которого проверяются состояние поверхностей элементов колесных пар, наличие бирок, знаков маркировки и клейм, предусмотренных РД (п. 12.3.3 РД); при отсутствии или невозможности прочтения знаков и клейм на торцах осей колесных пар, относящихся к их изготовлению и предыдущему ремонту, выполняется капитальный ремонт колесной пары (п. 12.6.1.7 РД); колесные пары с неясными знаками и клеймами, относящимися к формированию колесной пары, должны быть расформированы (п. 12.6.3.3 РД); запрещается зачеканивать или заваривать знаки и клейма, относящиеся к изготовлению оси (п. 28.9 РД); если на оси отсутствуют или неясные клейма и знаки завода-производителя, то колесная пара исключается из инвентаря, колеса, признанные годными, распрессовываются с оси и используются при капитальном ремонте колесных пар (п.п. 30.2, 30.3 РД) (том 2 л.д. 29-168).

Копией акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № 11 от 17.02.2017 года, согласно которому ООО «Вагонстрой» поставило на ВЧДр-Нефтяная АО «ВРК-3» колесные пары в количестве 40 штук для установки под вагоны собственника ООО «Руссоль», среди которых имеются колесные пары, имеющие номера на осях №№ 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75 имеется признаки изменения их маркировочных обозначений (том 2 л.д. 230, том 3 л.д. 8).

Протоколом выемки от 27.03.2017 года, согласно которому у Ч.И.И. на территории ВЧДр-Нефтяная АО «ВРК-3» изъяты колесные пары, имеющие номера: №№; 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75 (том 3 л.д. 99-100).

Протоколом осмотра предметов от 27.03.2017 года с участием специалиста ЭКЦ ПЛУ МВД России на транспорте Р.А.И., согласно которому были осмотрены колесные пары, имеющие номера: №№ 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75. В ходе осмотра предметов Р.А.И. пояснил, что при визуальном осмотре маркировочных обозначений на осях данных колесных пар, имеются следы их видоизменения, в частности добавления дополнительных цифр и наложение цифр друг на друга, что возможно достоверно определить в ходе проведения исследования данных маркировочных обозначений колесных пар (том 3 л.д. 101-106).

Протоколом выемки от 27.03.2017 года, согласно которому у М.Н.А. были изъяты предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 06.03.2017 года на складе ООО «Вагонстрой»: акт приема-передачи от 17.01.2017 года, пересылочная ведомость № 11 от 17.01.2017 года, натурный колесный листок №23 на колесную пару №180092, натурный колесный листок № 28 на колесную пару №256943, натурный колесный листок № 30 на колесную пару №064100 (том 3 л.д. 110-111).

Протоколом выемки от 28.03.2017 года, согласно которому у К.О.А. были изъяты предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 14.03.2017 года в депо Шахунья: ударные клеймы (штампы) по металлу в количестве 8 штук, с механической гравировкой в виде выдавленного номера от 0 до 7 соответственно; сотовый телефон марки «TELE2» (находящийся в пользовании у ФИО2) с сим-картами; журнал № 1 ремонта и оборота колесных пар; журнал № 6 ремонта и оборота колесных пар; журнал № 1 монтажа букс с роликовыми подшипниками; акт приема – передачи от 17.01.2017 года; пересылочная ведомость № 11 от 17.01.2017 года; транспортная накладная № 621 от 17.01.2017 года; карта партнера ООО «Вагонстрой»; 4 листа с печатью «Вагонстрой»; акт № 45К приема-передачи материальных ценностей от 12.01.2017 года (том 3 л.д. 149-150).

Протоколом осмотра документов от 29.03.2017 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 14.03.2017 года в депо Шахунья: акт приема-передачи от 17.01.2017 года, согласно которому ВРД Шахунья по ремонту грузовых вагонов ВРК-3 передало, а ООО «Вагонстрой» приняло пригодные к эксплуатации 14 колесных пар, среди которых имелись колесные пары с №№ 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75, с признаками изменения маркировочных обозначений на осях. Пересылочной ведомостью № 11 от 17.01.2017 года, согласно которой отправитель ВЧДр Шахунья ВРК-3 осуществило отгрузку (автомобиль <данные изъяты>) в адрес ООО «Вагонстрой» 14 колесных пар, среди которых имелись колесные пары с №№ 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75 с признаками изменения маркировочных обозначений на осях. Транспортной накладной № 621 от 17.01.2017 года, согласно которой на основании заказа № 321/16 от 17.01.2017 года грузоотправитель ВЧДр Шахунья отправила грузополучателю ООО «Вагонострой» 14 колесных пар на транспортном средстве - автомобиль <данные изъяты>; карта партнера ООО «Вагонстрой»; 4 листа с оттиском печати ООО «Вагонстрой»; акт №45К приема – передачи материальных ценностей, согласно которого ВЧДр-ФИО3 «ВРК-3» приняло от АО «ПГК» колесную пару №29-64199-11 (том 3 л.д. 151-155).

Протоколом осмотра предметов от 29.03.2017 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 06.03.2017 года в депо Нефтяная: акт приема – передачи деталей грузовых вагонов от 17.12.2016 года, согласно которого Депо Шахунья по ремонту грузовых вагонов ВРК-3 передало, а ООО «Вагонстрой» приняло, пригодных к эксплуатации колесные пары, среди которых имелись колесные пары с №№ 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75, с признаками изменения маркировочных обозначений на осях; копия пересылочной ведомости № 11 от 17.01.2017 года, согласно которой отправитель ВЧДр Шахунья ВРК-3 осуществило отгрузку (автомобиль <данные изъяты>) в адрес ООО «Вагонстрой» колесных пар, среди которых имелись колесные пары с №№ 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75, с признаками изменения маркировочных обозначений на осях. Данная ведомость заверена подписью и оттиском печати «ВЧДр Шахунья ОАО «ВРК-3» (том 3 л.д. 157-160).

Копией сведений из ЕГРЮЛ на ООО «Вагонстрой», согласно которым 23.12.2014 года ООО «Вагонстрой» зарегистрировано как юридическое лицо, директором и учредителем которого является Р.А.А., основным видом деятельности которого является оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин (том 4 л.д. 78-84).

Копией сведений из ЕГРЮЛ на ИП «В. Д.Г.», согласно которым 04.02.2016 года ИП «В. Д.Г.» зарегистрирован как юридическое лицо, индивидуальным предпринимателем которого является В. Д.Г., основным видом деятельности которого является автомобильный грузовой транспорт и услуги по перевозкам (том 4 л.д. 99-101).

Протоколом осмотра документов от 06.04.2017 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 06.03.2017 года на складе ООО «Вагонстрой»: акт приема-передачи от 17.01.2017 года, согласно которого ВРД Шахунья ВРК-3 передало, а ООО «Вагонстрой» приняло, пригодных к эксплуатации 14 колесных пар, среди которых имелись колесные пары с №№ 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75, с признаками изменения маркировочных обозначений на осях; копия пересылочной ведомости № 11 от 17.01.2017 года, согласно которой отправитель ВЧДр Шахунья ВРК-3 осуществило отгрузку (автомобиль Рено Х323СХ 64) в адрес ООО «Вагонстрой» 14 колесных пар, среди которых имелись колесные пары с №№ 29-64100-11; 39-256943-78; 186-180092-75, с признаками изменения маркировочных обозначений на осях; натурный колесный листок № 23 на колесную пару №180092, натурный колесный листок № 28 на колесную пару №256943, натурный колесный листок № 30 на колесную пару №064100 (том 4 л.д. 115-136).

Протоколом осмотра предметов от 19.04.2017 года, согласно которому были осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотров места происшествий 06.03.2017 года в офисе и на складе ООО «Вагонстрой», а также 14.03.2017 года в Депо Шахунья: печати ООО «Вагонстрой»; сотовый телефон марки «TELE2» с сим-картами (находящийся в пользовании у ФИО2). При осмотре информационной среды телефона ФИО2 была установлена информация: сведения записанные «<данные изъяты>» с сохраненным абонентским номером. При осмотре информационной среды телефона, а именно вкладки «SMS/MMS» была установлена информация от абонента, записанного в телефоне под именем «<данные изъяты>» с сохраненным абонентским номером (абонентский номер находился в пользовании у В. Д.Г.); 6 входящих текстовых сообщений; ударные клеймы (штампы) по металлу в количестве 8 штук. На одном конце каждой клеймы имеется механическая гравировка в виде выдавленного номера от 0 до 7, соответственно. Другой конец клеймы имеет ударную поверхность, что свидетельствует о сплюстнутом металле данной части. Участвующий в ходе осмотра специалист Р.А.И. пояснил, что указанные клеймы являются цифровыми, ударными, и используются для нанесения цифр (маркировки) на металлические и неметаллические поверхности, путем удара молотком и по ударной части металлического стержня (том 5 л.д. 123-165).

Протоколом осмотра предметов от 28.04.2017 года, согласно которому были осмотрены журналы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 14.03.2017 года в депо Шахунья. В ходе осмотра журнала № 1 ремонта и оборота колесных пар установлено, что на стр. № 10 в графе № 128 имеются сведения о колесной паре с № на оси 186-8009-75, принадлежащей ООО «Транс Ресурс», сведения о которой согласно столбца № 3 перенесены из журнала ВУ-53 (графа № 12309) за 2016 год. Данная колесная пара, согласно записям в журнале, должна находиться на территории Депо; на стр. № 71 имеются сведения о колесной паре с № на оси 39-28694-78, принадлежащей согласно материалам уголовного дела ООО «Транс Ресурс», сведения о которой, согласно столбца № 3 перенесены из журнала ВУ-53 № 9 (графа № 12312) за 2016 год. Данная колесная пара, согласно записям в журнале, должна находиться на территории Депо; на стр. 86 в графе № 1197 имеются сведения о колесной паре с № на оси 29-64199-11, принадлежащей АО «Первая грузовая компания», которая поступила автотранспортом в вагонное ремонтное депо Шахунья (Депо) 13.01.2017, и согласно данным осматриваемого журнала должна находиться на территории; журнал № 1 монтажа букс с роликовыми подшипниками на стр. № 15 под № 103 имеются сведения о колесной паре с № на оси 180092 (данный номер подвергался изменению, первоначальный номер 8009), которая отремонтирована 14/15.01.2017; на стр. № 17 под № 119 имеются сведения о колесной паре с № на оси 256943 (данный номер подвергался изменению, первоначальный номер 28694), которая отремонтирована 15/16.01.2017; на стр. № 18 под № 120 имеются сведения о колесной паре с № на оси 064100 (данный номер подвергался изменению, первоначальный номер 64199), которая отремонтирована 15/16.01.2017 (том 6 л.д. 86-93).

Справкой ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» № 754 от 04.05.2017 года, согласно которой от лица ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» в период времени с 2015 года по 04.05.2017 года не заключались какие-либо договора с ООО «Вагонстрой» (том 6 л.д. 123).

Протоколом обыска от 10.05.2017 года, согласно которому у начальника ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» Д. И.А. в его рабочем кабинете, находящимся в административном здании Депо, по адресу: <...> обнаружен и изъят журнал формы ВУ-53 собственника ООО «Вагонстрой 2017 год». В кабинете заместителя начальника Депо по коммерции и производству на рабочем столе обнаружен компьютер, в ходе осмотра которого установлено, что в почтовой программе «Microsoft Outlook» в папке входящие письма имеются два входящих электронных письма с вложенными файлами: «Вагонстрой.xlsx» и «АКТ приема перед. Вагонстрой.xlsx», направленные 17.01.2017 года от «ФИО2» для «ФИО1». Участвующий в ходе обыска Д. И.А., пояснил, что 17.01.2017 года данный компьютер находился в пользовании ФИО1 (том 6 л.д. 142-152).

Справкой ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» от 12.05.2017 года, согласно которой начальник ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» Д. И.А. с октября 2016 года по январь 2017 года: находился в очередном отпуске с 05.12.2016 - 11.12.2016. Находился в командировках: 11.10.2016 - 15.10.2016; 20.10.2016 - 23.10.2016; 25.10.2016-26.10.2016; 06.11.2016 - 09.11.2016, 22.11.2016 - 24.11.2016; 18.12.2016 - 21.12.2016 (том 6 л.д. 173).

Сведениями, представленными ОАО «Мегафон» от 02.06.2017 года и от 05.06.2017 года, согласно которым: абонентский <№> был зарегистрирован на ООО «Вагонстрой» и находился в пользовании у В. Д.Г. (том 6 л.д. 240-242, 244).

Протоколом осмотра предметов от 15.05.2017 года, согласно которому был осмотрен «журнал № ремонта и оборота колесных пар Вагонстрой 2017 год», изъятый в ходе обыска 12.05.2017 года в Депо Шахунья. В ходе осмотра содержания имеющихся записей установлены записи, а именно: под № 5 имеются сведения о колесной паре с № на оси 180092, которая поступила на территорию Депо 14.01.2017 на автотранспорте, и данная колесная пара, согласно записям в журнале, 17.01.2017 отправлена машиной с территории Депо; под № 10 имеются сведения о колесной паре с № на оси 256943, которая поступила на территорию Депо 15.01.2017 на автотранспорте, и данная колесная пара, согласно записям в журнале, 17.01.2017 отправлена машиной с территории Депо; под № 14 имеются сведения о колесной паре с № на оси 64100, которая поступила на территорию Депо 15.01.2017 на автотранспорте, и данная колесная пара, согласно записям в журнале, 17.01.2017 отправлена машиной с территории Депо (том 7 л.д. 40-42).

Протоколом осмотра предметов от 17.05.2017 года, согласно которому осмотрен накопитель жесткого магнитного диска, модель: «HDS721050CLA662», изъятый в ходе обыска 12.05.2017 года, в служебном кабинете ФИО1, расположенном в депо Шахунья. В ходе осмотра установлено 5 файлов: из которых 2 файла: «АКТ приема перед. Вагонстрой.хlsх», «ВагонСтрой.хlsх», зарегистрированы по адресу: «Paзд2:\Users\VRKЗ_LebedevRA\Desktop\» и 3 файла: «АКТ приема передачи пгк.xlsx», «АКТ приема передачи пгк(2).xlsx», «Собств. ПГК с aвг..xlsx», которые были извлечены из почтового архива с именем «archive.pst». Данные файлы были осмотрены и распечатаны. В данных документах отражены сведения об отгрузки из ВЧДр-Шахунья и приеме ООО «Вагонстрой» колесных пар с указанием их номеров (том 7 л.д. 53-70).

Рапортом оперуполномоченного Т.Д.А. от 24.05.2017 года, согласно которому ФИО2 пользуется абонентскими номерами <№> и <№>. ФИО1 пользуется абонентскими номерами <№> и <№>. В. Д.Г. пользуется абонентским номером <№> (том 7 л.д. 99).

Протоколом осмотра предметов от 02.10.2017 года (детализация соединений абонентского номера, находящегося в пользовании у В. Д.Г.), проведенного с участием В. Д.Г., согласно которому был осмотрен CD-R. В ходе осмотра установлены сведения о соединениях абонентского номера, находящегося в пользовании у В. Д.Г. с абонентскими номерами за период с 01.10.2016 года по 06.03.2017 года. При осмотре детализации установлены телефонные соединения с абонентским номером, находящимся у Д. И.А. При этом участвующий в ходе осмотра документов В. Д.Г. пояснил, что созванивался с Д. И.А. по поводу ремонта, приобретения, расчетов и дальнейшего вывоза контрафактных колесных пар с территории Депо Шахунья в адрес ООО «Вагонстрой». При осмотре детализации установлены телефонные соединения с абонентским номером, находящимся в пользовании у ФИО1 Участвующий в ходе осмотра документов В. Д.Г. пояснил, что созванивался с ФИО1 с целью установления местонахождения Д. И.А., а также уточнял вопросы по поводу поставки контрафактных колесных пар из Депо Шахунья в адрес ООО «Вагонстрой». При осмотре детализации установлены телефонные соединения с абонентскими номерами, находящимися в пользовании у ФИО2 Участвующий в ходе осмотра документов В. Д.Г., пояснил, что созванивался и переписывался СМС-сообщениями с ФИО2 по поводу вопросов, связанных с ремонтом и отгрузкой контрафактных колесных пар из Депо в адрес ООО «Вагонстрой», оплаты за вышеуказанные колесные пары, по предоставлению недостающих документов. Кроме этого, в ходе осмотра детализации за период времени с 01.10.2016 года по 06.03.2017 года установлены соединения абонентского номера В. Д.Г. с абонентским номером Р.А.А. с которым им обсуждались вопросы приобретения, оплаты и транспортировки контрафактных колесных пар через Д. И.А., ФИО2 и ФИО1 (том 7 л.д. 108-115).

Протоколом осмотра предметов от 20.06.2017 года (детализация соединений абонентского номера, находящегося в пользовании у ФИО2), согласно которому был осмотрен CD-R (компакт-диск). При осмотре указанных сведений, установлены сведения о соединениях абонентского номера ФИО2 с абонентским номером, находящимся у В. Д.Г. за период времени с 21.10.2016 года по 28.02.2017 года (том 7 л.д. 119-126).

Сведениями, представленными ООО «Т2 Мобайл» от 20.09.2017 года, согласно которым абонентский <№> зарегистрирован на ФИО2 (том 7 л.д. 128).

Протоколом осмотра предметов от 06.10.2017 года (детализация соединений абонентского номера, находящегося в пользовании у ФИО2), согласно которому был осмотрен CD-R (компакт-диск). При осмотре детализации установлены телефонные соединения, абонентского номера ФИО2 с абонентским номером В. Д.Г. (том 7 л.д. 129-132).

Протоколом выемки от 26.05.2017 года, согласно которому у ФИО1 изъят сотовый телефон «IPhone 5» с сим-картой (том 7 л.д. 142-144).

Протоколом выемки от 26.05.2017 года, согласно которому у В. Д.Г. изъят сотовый телефон «LG», модели «X145» с сим-картой (том 7 л.д. 158-160).

Протоколом осмотра предметов от 26.05.2017 года, согласно которому осмотрены: сотовый телефон «IPhone 5» (находящегося в пользовании у ФИО1), с сим-картой. При осмотре информационной среды телефона в приложении «контакты», обнаружены сохраненные номера +<№>, +<№>, а также адрес электронной почты: «<данные изъяты>»; сотовый телефон «LG», модели «X145» с сим-картой с абонентским номером, находящимся в пользовании у В. Д.Г. При осмотре информационной среды телефона в приложении «контакты», обнаружены сохраненные номера: +<№> (том 7 л.д. 164-169).

Заключением экспертов ЭКЦ ПЛУ МВД России на транспорте № 149 от 06.07.2017 года, согласно которому: 1) измененные и добавленные цифры в маркировочных обозначениях (номерах) на колесных парах: № 186-180092-75, в номере «180092», цифры «1» и «2»; № 39-256943-78, в номере «256943» цифры «5» и «3»; оставлены ударными клеймами (штампами) с цифрами «1,2,3,5», представленными на исследование (том 7 л.д. 197-206).

Копиями натурных колесных листков на колесные пары, представленных ВЧДр Нефтяная АО «ВРК-3», из которых следует, что: колесная пара № 29-64100-11 поступила в Депо Шахунья 17.01.2017 года, где производился ее ремонт (натурный колесный листок № 30), с пометкой: «Выкачена из-под вагона - Вагонстрой»; колесная пара № 186-180092-75 поступила в Депо Шахунья, где производился ее ремонт (натурный колесный листок № 23), с пометкой: «Выкачена из-под вагона - Вагонстрой»; колесная пара № 39-256943-78 поступила в Депо Шахунья 17.01.2017 года, где производился ее ремонт (натурный колесный листок № 28), с пометкой: «Выкачена из-под вагона - Вагонстрой» (том 8 л.д. 9-24).

Протоколом осмотра предметов от 29.06.2017 года, согласно которому осмотрены сведения по операциям ООО «Вагонстрой» движение денежных средств по лицевому расчетному счету ООО «Вагонстрой» за период времени с 23.09.2016 года по 01.03.2017 года (том 8 л.д. 214-217).

Сведениями по операциям по лицевому расчетному счету ИП «В. Д.Г.» открытому в филиале «Саратовский» ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которым за период времени с 24.02.2016 года по 20.04.2017 года с расчетного счета ООО «Вагонстрой» поступали денежные средства за оказание транспортных услуг. Так же с расчетного счета ИП «В. Д.Г.» производилась выдача наличных денежных средств на собственные нужды (том 8 л.д. 222-235).

Протоколом выемки от 03.08.2017 года, согласно которому у В. Д.Г. по адресу: <адрес> были изъяты: копии чеков по операциям Сбербанк онлайн, копия чека о денежном переводе «Колибри»; CD-R компакт диск, с аудиозаписью телефонного разговора между В. Д.Г. и Д. И.А. (том 10 л.д. 115-121).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 07.08.2017 года, согласно которому осмотрены: копия чека по операции Сбербанк онлайн № 680449 от 02.12.2016 года, копия чека по операции Сбербанк онлайн № 854543 от 20.11.2016 года, копия чека по операции Сбербанк онлайн № 282745 от 01.02.2017 года, копия кассового чека о денежном переводе «Колибри» от 06.10.2016 года. Участвующий В. Д.Г. пояснил, что все вышеуказанные перечисления суммы денежных средств, по осматриваемым копиям чеков, переводились им лично на личную банковскую карту Д. И.А. со своей банковской карты «Mastercard» «Сбербанка России». Все указанные переводы денежных средств по данным чекам предназначались за колесные пары, которые Д. И.А. по ранней договоренности с Р.А.А. поставлял из ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» для ООО «Вагонстрой». Данные денежные средства предназначались за приобретение у Д. И.А. колесных пар в Депо Шахунья без каких-либо соответствующих документов. Денежные средства ему передавал Р.А.А. CD-R диск, при открытии которого установлен разговор В. Д.Г. и Д. И.А. Участвующий В. Д.Г. пояснил, что прослушав разговор, в нем принимают участие он и Д. И.А. (том 10 л.д. 170-176).

Документами, предоставленными Д. И.А.: схема территории ВЧДр Шахунья с железнодорожными и автотранспортными подъездными путями»; фотоснимками в количестве 8 штук, с изображением рабочего кабинета Д. И.А., мест въезда на территорию Депо Шахунья и расположение колесно-роликового цеха (том 12 л.д. 31-39).

Протоколом осмотра документов от 29.09.2017 года, согласно которому осмотрены: фотоснимок с изображением банковской карты «Сбербанк» «VISA CLASSIC», выданной на имя: «<данные изъяты>»; выписка движения денежных средств по банковской карте «Сбербанка России» за период времени с 11.11.2015 года по 11.04.2017 года, выданной на имя Д. И.А. Участвующий Д. И.А. пояснил, что данная банковская карта «Сбербанка России», выдана на его имя: «<данные изъяты>», и находилась в его пользовании до конца августа 2017 года. Все перечисления суммы денежных средств переводились ему лично на данную банковскую карту от В. Д. Г. и от Р.А.А. Данные денежные средства предназначались ему от В. Д.Г. и Р.А.А. за колесные пары, которые он по ранней договоренности с В. Д.Г. и Р.А.А., подыскивал у различных фирм занимающихся металлорезкой, а так же подбирал колесные пары различных собственников, хранящиеся по договорам на территории Депо Шахунья, изменяя при этом их номера, производил их неофициальный ремонт на территории Депо и впоследствии без каких-либо документов, подтверждающих факт продажи и их происхождение, отгружал данные колесные пары из Депо и поставлял в адрес ООО «Вагонстрой». Вопросом неофициального ремонта, а так же подбора на территории Депо Шахунья необходимых по техническим параметрам колесных пар, изменению на них маркировочных обозначений, для того, чтобы они были «чистыми», т.е. по базе АСУ не вычислялись, а так же оформлением и подписанием на них перевозочных документов для отгрузки с Депо в адрес ООО «Вагонстрой», по его указанию и ранней договоренности занимались ФИО2 и ФИО1 Частью вышеуказанной полученной денежной прибылью от реализации колесных пар в адрес ООО «Вагонстрой» он, из своих наличных денежных средств, делился с ФИО2, которая должная была делиться с ФИО1, так как они являются родственниками. Колесные пары, за которые происходила ему вышеуказанная оплата от В. Д.Г. и Р.А.А. в Депо ООО «Вагонстрой» не завозились и данному Обществу не принадлежали. Кроме этого, Д. И.А. пояснил, что В. Д.Г. ему так же неоднократно передавались наличным способом различные суммы денежных средств за колесные пары (том 12 л.д. 59-62).

Протоколом осмотра документов от 29.09.2017 года, согласно которому осмотрены: схема территории ВЧДр Шахунья с железнодорожными и автотранспортными подъездными путями; фотоснимки в количестве 8 штук с изображением рабочего кабинета Д. И.А., мест въезда на территорию Депо Шахунья и расположение колесно-роликового цеха. В ходе осмотра документов Д. И.А. давал соответствующие пояснения (том 12 л.д. 65-72).

Протоколом осмотра документов от 02.10.2017 года, согласно которому осмотрены: схема территории ВЧДр Шахунья. Участвующий в ходе осмотра документов В. Д.Г. указал, что на 2-м этаже находится рабочий кабинет начальника Депо Шахунья Д. И.А., в котором осенью 2016 года происходила их встреча, при которой так же присутствовал З.А.И., а также рассказал о состоявшихся разговорах и достигнутых договоренностях (том 12 л.д. 73-81).

Заключением эксперта ЭКЦ ПЛУ МВД России на транспорте № 237 от 11.10.2017 года, согласно которому подписи от имени Д. И.А., расположенные: в графе «ВЧДр Шахунья» акта приема-передачи деталей грузовых вагонов от 17.01.2017 года, в графе «Подпись начальника ВЧДр» пересылочной ведомости №11 от 17.01.2017 года, в графе «6. Прием груза», в строке «(должность, подпись, расшифровка подписи грузоотправителя (уполномоченного лица))» в 2-х экземплярах транспортной накладной № 621 от 17.01.2017 года, в строке «Начальник депо» пропусков № 31 и № 32 от 17.01.2017 года, выполнены ФИО1 Подписи, расположенные: в графе «Представитель ООО "ВагонСтрой"» акта приема-передачи деталей грузовых вагонов от 17.01.2017 года, в графе «7. Сдача груза», в строке «Водитель» в 2-х экземплярах транспортной накладной № 621 от 17.01.2017 года, выполнены В. Д.Г. (том 12 л.д. 124-134).

Справкой, предоставленной начальником Вагонного ремонтного депо Саратов от 19.10.2017 года, согласно которой сведения, отражаемые в «Автоматизированной системе управления вагоноремонтным комплексом», ГВЦ ОАО «РЖД» (далее ГВЦ), представляют собой данные по всем видам ремонта грузового вагона, актуальную номерную комплектацию, паспортные данные и дислокацию. При выпуске вагона в ГВЦ отражаются дата и время выпуска вагона, номер уведомления ВУ-36М, коды проведенных модернизаций, номерная комплектация вагона. Данная функция регламентируется «Правилами эксплуатации грузовых вагонов», протокол от 6-7 мая 2013 г. № 58 (Приложение N 5). При обнаружении деталей-двойников по ГВЦ действия работников регламентируются Распоряжением №1949 от 22.09.17 года. Вице-президента ОАО «РЖД» З.А.И. При смене собственника колесной пары данные в ГВЦ не отражаются. Сведения о капитальном ремонте колесной пары регламентированы документом по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузового вагона магистральной железнодорожной колеи 1520/1524 мм. При обнаружении неясных, нечитаемых, измененных маркировочных данных на оси колесной пары производится браковка данной колесной пары. Капитальный ремонт колесных пар проводится в вагонных колесных мастерских (ВКМ) (том 12 л.д. 230).

Правилами содержания грузовых вагонов при системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, с учетом фактически выполненного объема работ от 06-07.05.2013 г. № 58, в соответствии с которыми: п.2.7 – после производства планового ремонта, вагоноремонтное предприятие обеспечивает передачу в информационно-вычислительный центр железнодорожных администраций (далее ИВЦ ЖА) в реальном режиме времени сведений о выходе вагона из ремонта и переводе его в систему ремонта с учетом фактически выполненного объема работ утвержденным или согласованным с ИВЦ ЖА порядком. По вагонам прошедшим в процессе ремонта модернизацию отдельных узлов (деталей), влияющую на межремонтные нормативы, информация так же передается в ИВЦ ЖА. Учет исполненного пробега вагона начинается с момента выпуска его из ремонта после передачи соответствующих сведений (данных ВУ-36М) в ИВЦ ЖА; п.2.9 – вагон считается переведенным на систему ремонта с учетом фактически выполненного объема работ только после соответствующей записи в Автоматизированном банке данных парка грузовых вагонов (далее АБД ПВ) ИВЦ ЖА (том 13 л.д. 2-16).

Порядком признания деталей тележки грузового вагона годными для эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 01.09.2016 г. № 1804р, в соответствии с которым: п.23 – выпуск грузового вагона из деповского или капитального ремонта после проверки детали не допускается в случае признания идентификационного номера детали запрещенным, нелегитимным, забракованным или нелегитимным двойником (том 13 л.д. 47-51).

Рапортом Т.Д.А. от 24.10.2017 года, согласно которому в ходе проведения ОРМ установлено, что ФИО1 в период времени с 16 по 18 января 2017 года находился в г. Шахунья Нижегородской области. Согласно сведениям ПТК «Розыск-Магистраль» ФИО1 в вышеуказанный период времени билетов на железнодорожный и авио транспорт, а так же автобус не приобретал (том 13 л.д. 86).

Справкой начальника вагонного ремонтного депо Шахунья Д. И.А. №2021 от 17.10.2017 года, согласно которой ФИО1 в период с 01.10.2016 года по 17.01.2017 года работал в должности заместителя начальника депо (по коммерции и производству) вагонного ремонтного депо Шахунья - АО «ВРК-З». ФИО1 находился в очередном отпуске: 21.12.2016- 27.12.2016г; ФИО1 находился в командировках: 21.10.2016 - 25.10.2016; 06.12.2016 - 09.12.2016; ФИО1 находился в командировках с предоставлением выходных дней: 26 и 27.10.2016. В период времени с 01.01.2017 года по 17.01.2017 года включительно ФИО1 находился на рабочем месте, согласно табеля учета рабочего времени (том 13 л.д. 95).

Копией графика круглосуточных дежурств в период выходных дней с 08 часов 00 минут 31.12.2016 года до 08 часов 00 минут 09.01.2017 года, согласно которому ФИО1 находился на дежурстве 31.12.2016 года, 01.01.2017 года, 02.01.2017 года (том 13 л.д. 106-110).

Копией Положения о Вагонном ремонтном депо ФИО3 «ВРК-3» от 26.02.2016 года, согласно которому ВРД Шахунья является обособленным структурным подразделением АО «ВРК-3». Основными задачами депо являются выполнение мелкого ремонта и технического обслуживания, узлов и деталей при деповском, капитальном и текущем ремонте грузовых вагонов, текущего ремонта грузовых вагонов, изготовление запасных частей и деталей грузовых вагонов, а так же прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта (том 13 л.д. 121-127).

Копией договора хранения № ДД/В-630/13 от 10.09.2013 года, заключенным между ОАО «Вагонная ремонтная компания-3» и ОАО «Первая грузовая компания», в соответствии с которым ОАО «ВРК-3» принимает от ОАО «ПГК» на хранение отремонтированные и не ремонтнопригодные детали, узлы, колесные пары, металлолом, образовавшийся в процессе исполнения отдельного договора на выполнение работ по ремонту деталей и узлов грузовых вагонов и обязано хранить данные детали в вагонных ремонтных депо, в т.ч. ВЧДр-ФИО3 «ВРК-3» (том 13 л.д. 128-135).

Копией договора хранения № 249/ОПМ на ремонт деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов от 01.11.2016 года, копией договора № 57/ВРК-3/ОПМ от 30.12.2016 года, заключенным между АО «ВРК-3» и ООО «ТрансРесурс», в соответствии с которыми ООО «Трансресурс» поручает и обязуется оплатить, а АО «ВРК-3» принимает на себя обязательства выполнить силами вагонных ремонтных Депо, в т.ч. ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» работы по определению ремонтопригодности деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов, непосредственно сам ремонт, погрузку, вывоз, хранение деталей (том 13 л.д. 157-179).

Заключением эксперта № 246 от 20.10.2017 года, согласно которому подпись от имени Д. И.А. в акте № 45К приема-передачи материальных ценностей от 12.01.2017 года в графе: «получил ВЧДр Шакхунья ВРК-3 начальник Вагонное ремонтное депо Шахунья– Д. И.А.», выполнена ФИО1 (том 14 л.д. 13-16).

Протоколом осмотра предметов от 20.10.2017 года, согласно которому осмотрен: журнал формы ВУ-53 № 9 ремонта и оборота колесных пар от 23.11.2016 года, имеющий записи: на странице № 86 под № 12309 имеются сведения о колесной паре с № на оси 186-8009-75, принадлежащей ООО «Транс Ресурс», которая доставлена на территорию Депо 29.12.2016 года автотранспортом, сведения о данной колесной паре, согласно столбца № 11 перенесены из журнала ВУ-53 (графа № 128) за 2017 год; на странице № 87 под № 12312 имеются сведения о колесной паре с № на оси 39-28694-78, принадлежащей ООО «Транс Ресурс», которая доставлена на территорию Депо 29.12.2016 автотранспортом, сведения о данной колесной паре, согласно столбца № 11 перенесены из журнала ВУ-53 (страницу 71) за 2017 год (том 14 л.д. 34-44).

Копией договора № 1 на автомобильные перевозки грузов по территории РФ от 29.02.2016 года, копией договора № 1 на автомобильные перевозки грузов по территории РФ от 01.01.2017 года, заключенными между ООО «Вагонстрой» и ИП «В. Д.Г.», согласно которым ИП «В. Д.Г.» обязуется организовывать сохранную и своевременную доставку доверенного ему отправителем – ООО «Вагонстрой» груза в пункт назначения и выдать его уполномоченному лицу без удержаний, а ООО «Вагоснтрой» обязуется уплатить за перевозку груза (том 14 л.д. 63- 64).

Справкой АО «ВРК-3» от 25.10.2017 года, согласно которой от ООО «Вагонстрой» за период времени с 2016 года по 2017 год заявки в ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» на ремонт колесных пар и иных деталей не поступали и взаиморасчеты между ООО «Вагонстрой» и ВЧДр-Шахунья не производились (том 14 л.д. 110).

Протоколом осмотра предметов от 26.10.2017 года, согласно которому были осмотрены: движение денежных средств по лицевому расчетному счету ИП «В. Д.Г.». При осмотре выписки установлено, что в период времени с 24.02.2016 года по 20.04.2017 года с расчетного счета ООО «Вагонстрой» поступали денежные средства за оказание транспортных услуг на расчетный счет ИП «В. Д.Г.», а так же с расчетного счета ИП «В. Д.Г.» производилась выдача наличных денежных средств на личные нужды; товарно-транспортная накладная №НН-335/0005 от 28.12.2016 года, согласно которой ФИО1 получил колесные пары в количестве 2 штук № 28694 (39), № 8009 (186); транспортная накладная, согласно которой грузополучатель Вагонное ремонтное депо Шахунья – обособленное структурное подразделение АО «ВРК-3» в лице ФИО1, получило колесные пары в количестве 16 штук, о чем свидетельствует оттиск печати «АО «ВРК-3» и подпись ФИО1 в данной накладной (том 14 л.д. 132-135).

Копией трудового договора №48/2015 от 14.12.2015 года, копией приказа (распоряжением) № 81-1/К от 21.07.2016 года «О переводе работника на другую работу», согласно которым ФИО1 принят на работу в ВЧДр ФИО3 «ВРК-3», расположенное по адресу: <...> на должность заместителя начальника депо (по коммерции и производству) (том 15 л.д. 68-71, 72).

Копией должностной инструкции заместителя начальника ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» от 06.09.2014 года, согласно которой ФИО1 обязан: организовывать взаимодействие цехов деповского ремонта вагонов, направленное на выполнение плановых заданий ремонта грузовых вагонов и их модернизацию при соблюдении высокого качества работ; организовывать ремонт и изготовление узлов и деталей вагонов (в том числе колесных пар) в количестве необходимом для плановых видов ремонта вагонов в депо и создания необходимого переходного запаса; контролировать соблюдение технологических процессов работы цехов вагоносборочного, колесно-роликового, ремонтно-заготовительного в соответствующими с действующими инструкциями, правилами технической эксплуатации железных дорог РФ, приказами и иными нормативными актами; давать предложения при заключении договоров на ремонт вагонов с предприятиями, имеющими собственный парк; контролировать своевременность выполнения договорных обязательств перед заказчиками, качество деповского ремонта вагонов, их узлов и деталей, соблюдение работниками трудовой и технологической дисциплины, ведение учетных форм и отчетности; давать обязательные для работников ремонтных цехов и участков указания (том 15 л.д. 73-81).

Договором о полной индивидуальной материальной ответственности № 2 от 21.07.2016 года, согласно которому ФИО1 является материально-ответственным лицом и несет полную материальную ответственность за ценности, принадлежащие ВЧДр-ФИО3 «ВРК-3» (том 15 л.д. 82).

Копией приказа (распоряжения) № 35/К от 17.04.2017 года «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)», согласно которому ФИО1 уволен 17.04.2017 года из ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» по собственному желанию (том 15 л.д. 83).

Копией приказа (распоряжения) № 7/К от 01.07.2011 года «О приеме работника на работу», согласно которому ФИО2 принята на работу в ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» на должность мастера участка производства I группы колесно-роликового производственного участка (том 15 л.д. 169).

Копией должностной инструкции мастера колесно-роликового производственного участка от 26.11.2013 года, согласно которой ФИО2 обязана: координировать работу производственного участка на выполнение плановых заданий; производить расстановку работников по сменам в соответствии с производственной необходимостью; принимать участие в приемке законченных работ; соблюдать требования Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524мм) и иных документов, касающихся порядка производства ремонта колесных пар (том 15 л.д. 170-178).

Копией приказа (распоряжения) № 134/К от 29.11.2016 года «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)», согласно которого ФИО2 уволена 29.11.2016 года из ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию (том 15 л.д. 179).

Копией трудового договора 1/2017 от 12.01.2017 года, копией приказа (распоряжение) № 2/К от 12.01.2017 года «О приеме работника на работу», согласно которому ФИО2 принята на работу в ВЧДр ФИО3 «ВРК-3» на должность мастера участка производства I группы колесно-роликового производственного участка (том 15 л.д. 180-182, 183).

Договором о полной индивидуальной материальной ответственности № 1/2017 от 12.01.2017 года, согласно которому ФИО2 является материально-ответственным лицом и несет полную материальную ответственность за ценности, принадлежащие ВЧДр-ФИО3 «ВРК-3» (том 15 л.д. 184).

Справкой ВЧДР ФИО3 «ВРК-3» от 26.04.2017 года, согласно которой ФИО2 отсутствовала на рабочем месте: в связи с болезнью с 26.09.2016 по 18.10.2016; в связи с предоставлением отпуска без сохрарннения заработнорй платы в счет режима неполного рабочего времени – 13, 14, 28.02.2017; 01 и 13.03.2017 (том 15 л.д. 195).

Вышеуказанные исследованные доказательства в соответствии с требованиями ст. ст. 17, 88 УПК РФ суд считает допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для вывода о доказанности вины ФИО1 в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, и ФИО2 в пособничестве в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

Каждое из исследуемых судом доказательств, суд признает имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона и кладет их в основу вывода о доказанности виновности подсудимых в инкриминируемом им преступлении.

Оценивая показания представителей потерпевших, данные в судебном заседании, суд признает их достоверными, поскольку они обстоятельны, подробны, последовательны, категоричны, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и полностью согласуются с другими доказательствами.

Показания свидетелей, данные в судебном заседании, свидетелей и В. Д.Г., Д. И.А., оглашенные в ходе судебного разбирательства, суд считает достоверными, не доверять этим показаниям у суда нет оснований, так как они последовательные, логичные, обстоятельные, согласованные, не содержат существенных противоречий между собой, состоят в прочной взаимосвязи с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Оснований для оговора подсудимых представителями потерпевших, свидетелями, лицами, в отношении которых постановлены обвинительные приговора, сведений о заинтересованности указанных лиц при даче показаний, существенных противоречий по обстоятельствам, касающимся существа обвинения, которые могли повлиять на выводы о виновности подсудимых, не усматривается.

В основу вывода о доказанности виновности подсудимых ФИО2 и ФИО1 в инкриминируемом им преступлении, суд кладёт показания представителей потерпевших, свидетелей, и лиц, в отношении которых постановлены обвинительные приговора.

Выводы экспертиз, оценивая в совокупности с другими доказательствами по делу, суд находит объективными, научно-обоснованными. Экспертизы проведены компетентными специалистами, не заинтересованными в исходе дела. Противоречий в выводах экспертов на поставленные перед ними вопросы не имеется, заключения получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

При правовой оценке действий подсудимого ФИО1 суд, соглашаясь с предложением государственного обвинителя относительно применения уголовного закона к содеянному подсудимым, и с учетом фактических обстоятельств преступления, квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

О наличии в действиях подсудимого ФИО1 квалифицирующего признака преступления «с использованием своего служебного положения» свидетельствует совершение им преступления при выполнении административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в организации.

О наличии в действиях подсудимого ФИО1 квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору», свидетельствует то, что ФИО1, ФИО2, и лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), до начала преступных действий договорились о совершении преступления, и, действуя согласно договоренности, совместно совершили растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

При правовой оценке действий подсудимой ФИО2 суд, соглашаясь с предложением государственного обвинителя относительно применения уголовного закона к содеянному подсудимой, и с учетом фактических обстоятельств преступления, квалифицирует действия ФИО2 по ч.5 ст.33 –ч.3 ст.160 УК РФ, как пособничество в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенной группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

О наличии в действиях подсудимой ФИО2 квалифицирующего признака преступления «с использованием своего служебного положения» свидетельствует совершение ею преступления с лицом, заведомо для нее, использующим свое служебное положение.

О наличии в действиях подсудимой ФИО2 квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору» свидетельствует то, что ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (1), до начала преступных действий договорились о совершении преступления, и, действуя согласно договоренности, совместно совершили растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

К показаниям подсудимого ФИО1 суд относится критически, не придает его показаниям доказательственного значения, поскольку они опровергаются совокупностью доказательств по делу, исследованных в судебном заседании. По мнению суда, подсудимый ФИО1, таким образом, реализует свое право на защиту, и суд расценивает их как стремление избежать уголовной ответственности за содеянное.

Показания подсудимой ФИО2 о том, что она ремонтировала колесные пары ООО «Вагонстрой» по распоряжению Д. И.А., получала наличные денежные средства за ремонт колесных пар ООО «Вагонстрой» как от Д. И.А., так и от В. Д.Г., в том числе с перечислением на банковскую карточку Е.А.Г., что 17.01.2017 года она дала указания бригадиру приготовить необходимые документы для вывоза колесных пар с территории депо в адрес ООО «Вагонстрой», что у нее на хранении находились ударные клейма, суд находит достоверными и кладет их в основу приговора, так как они подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании. Оснований для самооговора подсудимой ФИО2 суд не установил.

К показаниям подсудимой ФИО2, данным в судебном заседании, в том числе, о не причастности к совершению преступлений, что она не знала об изменениях номеров на колесных парах, никакие документы на вывоз колесных пар не оформляла, суд относится критически, не придает ее показаниям доказательственного значения, поскольку они опровергаются совокупностью доказательств по делу, исследованных в судебном заседании. По мнению суда, подсудимая ФИО2, таким образом, реализует свое право на защиту, и суд расценивает их как стремление избежать уголовной ответственности за содеянное.

К показаниям свидетеля Б.Л.М., данным в судебном заседании о том, что в январе 2017 года она по указанию ФИО2 в журнале ВУ – 53 не регистрировала колесные пары ООО «Вагонстрой», а также никаких указаний ФИО2 ей на отгрузку колесных пар в адрес ООО «Вагонстрой» не давала, суд относится критически, поскольку они противоречат ранее данным ею показаниям, свидетель на момент дачи показаний в суде находилась в служебной зависимости от ФИО2, поскольку подсудимая ФИО2 являлась ее непосредственным руководителем, в связи с чем, она заинтересована в благоприятном для ФИО2 исходе дела. Ее показания не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, опровергаются совокупностью других доказательств по делу.

Оценивая показания Д. И.А., данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании, суд приходит к выводу об отсутствии оснований предполагать, что Д. И.А. давал показания под давлением сотрудников правоохранительных органов, либо под влиянием иных обстоятельств, в силу которых он был вынужден оговорить себя. Как следует из материалов уголовного дела, перед допросами Д. И.А. разъяснялись права, соответствующие его процессуальному положению, в том числе ст.51 Конституции РФ, в соответствии с которой он не обязан свидетельствовать против себя. Кроме того, Д. И.А. был предупрежден, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний. Данные показания были даны в присутствии защитника, с соблюдением процессуальных норм. По окончании допроса составленные протоколы были подписаны Д. И.А. и его защитником, без каких-либо замечаний, что свидетельствует о том, что эти лица были согласны с показаниями, что и удостоверили своими подписями. Ходатайств об отводе защитника, допущенного к участию в деле с его согласия, он не заявлял. Кроме того, приговор Заводского районного суда г.Саратова от 10.01.2018 года, вынесенный в отношении Д. И.А., последним не обжаловался и вступил в законную силу.

К показаниям Д. И.А., данным в судебном заседании о том, что он не давал ФИО2 указаний перебивать номера на колесных парах, похищать с территории депо Шахунья колесные пары, ФИО1 ничего не знал о противоправных действиях, об оказании на него давления при даче им показаний в ходе предварительного следствия, суд относится критически, поскольку Д. И.А. при первоначальном допросе в судебном заседании подтверждал оглашенные государственным обвинителем показания, данные им в ходе предварительного следствия, и не сообщал об оказании на него давления сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, данные показания в части оказания на него давления со стороны следователя опровергаются показаниями следователя И.Д.В., данными в судебном заседании.

Доводы подсудимого ФИО1 о том, что документы от 17.01.2017 года он переподписал за Д. И.А. являются неубедительными, поскольку опровергаются оглашенными показаниями свидетеля Е.А.Г. о том, что она 17.01.2017 года видела, что пакет документов на отправку колесных пар в ООО «Вагонострой» был подписан ФИО1 от имени начальника Депо Д. И.А., так как ФИО1 обладал правом подписи таких документов, а так же заключением эксперта.

Довод подсудимых и их защитников о том, что колесная пара, принадлежащая АО «Первая Грузовая Компания», была вывезена с территории депо Шахунья ошибочно, в связи с плохими погодными условиями, является несостоятельным. Согласно материалов уголовного дела, на колесной паре, принадлежащей АО «Первая Грузовая Компания», поступившей на хранение в Депо Шахунья, имелся один идентификационный номер. Однако, данная колесная пара была вывезена с Депо Шахунья уже с измененным идентификационным номером. Кроме того, из копии натурного колесного листка на данную колесную пару, представленного ВЧДр Нефтяная АО «ВРК-3», следует, что колесная пара № 29-64100-11 поступила в Депо Шахунья 17.01.2017 года, где производился ее ремонт (натурный колесный листок №30), с пометкой: «Выкачена из-под вагона - Вагонстрой».

Довод подсудимой ФИО2 о том, что она не могла присутствовать при погрузке колесных пар ООО «Вагонстрой» в январе 2017 года, поскольку находилась на больничном листе, противоречит представленной справке ВЧДР ФИО3 «ВРК-3» от 26.04.2017 года, согласно которой ФИО2 отсутствовала на рабочем месте: в связи с болезнью с 26.09.2016 по 18.10.2016; в связи с предоставлением отпуска без сохранения заработной платы в счет режима неполного рабочего времени – 13, 14, 28.02.2017; 01 и 13.03.2017.

Учитывая материалы дела, данные о личности подсудимого ФИО1, его поведение во время совершения преступлений и в ходе судебного разбирательства суд признает ФИО1 вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию за совершенные преступления.

При назначении наказания ФИО1 суд в соответствии с положениями ст.ст. 6 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, характер и степень его участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд признает по каждому эпизоду наличие малолетних детей у виновного, а так же по каждому эпизоду учитывает таковыми состояние здоровья ФИО1 и его близких родственников, в том числе наличие тяжких заболеваний, наличие родственников на иждивении, совершение преступлений впервые, положительные характеристики.

В соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание ФИО1 по ч.5 ст.159 УК РФ, суд признает совершение им преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку как следует из установленных судом обстоятельств дела, подсудимые до начала преступных действий договорились о совершении преступления, и, действуя согласно договоренности, совместно совершили его.

Отягчающих наказание обстоятельств по ч.3 ст.160 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности ФИО1, суд считает возможным назначить последнему наказание, не связанное с лишением свободы, так как восстановление социальной справедливости, а также достижение целей исправления ФИО1 и предупреждения совершения новых преступлений возможно с назначением наказания в виде штрафа по каждому эпизоду, размер которого определяется судом с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения ФИО1 и его семьи, а также с учетом возможности получения последним заработной платы или иного дохода.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в ходе судебного разбирательства установлено не было, в связи с чем суд не находит оснований для применения к ФИО1 положений ст. 64 УК РФ по каждому эпизоду.

Оснований, освобождающих подсудимого ФИО1 от уголовной ответственности и отбывания наказания, вынесения в отношении него обвинительного приговора без назначения наказания, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая материалы дела, данные о личности подсудимой ФИО2, ее поведение во время совершения преступлений и в ходе судебного разбирательства суд признает ФИО2, вменяемой, подлежащей уголовной ответственности и наказанию за совершенные преступления.

При назначении наказания ФИО2 суд в соответствии с положениями ст.ст. 6 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, характер и степень ее участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, ее влияние на характер и размер причиненного вреда.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд по каждому эпизоду учитывает таковыми состояние здоровья ФИО2 и ее близких родственников, в том наличие тяжких заболеваний, наличие родственников на иждивении, ее возраст, совершение преступлений впервые, положительные характеристики.

В соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание ФИО2 по ч.5 ст. 33 - ч.5 ст.159 УК РФ, суд признает совершение ею преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку как следует из установленных судом обстоятельств дела, подсудимые до начала преступных действий договорились о совершении преступления, и, действуя согласно договоренности, совместно совершили его.

Отягчающих наказание обстоятельств по ч.5 ст.33- ч.3 ст.160 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности ФИО2, суд считает возможным назначить последней наказание, не связанное с лишением свободы, так как восстановление социальной справедливости, а также достижение целей исправления ФИО2 и предупреждения совершения новых преступлений возможно с назначением наказания в виде штрафа по каждому эпизоду, размер которого определяется судом с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения ФИО2 и ее семьи, а также с учетом возможности получения последней заработной платы или иного дохода.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в ходе судебного разбирательства установлено не было, в связи с чем суд не находит оснований для применения к ФИО2 положений ст. 64 УК РФ по каждому эпизоду.

Оснований, освобождающих подсудимую ФИО2 от уголовной ответственности и отбывания наказания, вынесения в отношении нее обвинительного приговора без назначения наказания, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, судом не установлено.

В рамках уголовного дела потерпевшим ООО «Руссоль» заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 и ФИО1 материального ущерба в размере 711 906 рублей 03 копейки.

Подсудимые ФИО2 и ФИО1 гражданский иск не признали.

Обсуждая исковые требования потерпевшего ООО «Руссоль» о возмещении материального ущерба, суд, учитывая необходимость произведения дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, требующих отложения судебного разбирательства, полагает необходимым признать за истцом право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-309 УПК РФ,

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей в доход государства.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание ФИО1 назначить в виде штрафа в размере 350 000 рублей в доход государства.

На основании части 5 статьи 72 УК РФ с учетом совокупного периода нахождения ФИО1 под стражей и домашним арестом с 15.07.2017 года по 19.01.2018 года включительно смягчить ему основное наказание в виде штрафа до 150 000 рублей.

Меру пресечения осужденному ФИО1 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33 - ч. 5 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей в доход государства.

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33 - ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание ФИО2 назначить в виде штрафа в размере 200 000 рублей в доход государства.

Меру пресечения осужденной ФИО2 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Признать за гражданским истцом ООО «Руссоль» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе:

УФК ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПРИВОЛЖСКОЕ ЛУ МВД РОССИИ)

л/сч <***> ИНН <***> КПП 645401001 БИК 046311001 ГКРЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОКТМО 63701000 КОД ДОХОДА 188 116 21010 01 6000 140 Поступления от уплаты взысканий, назначаемых по приговору суда.

Вещественные доказательства: договор поставки № 18/12 от 18.01.2017; акт приема-передачи деталей грузовых вагонов от 17.01.2017, пересылочную ведомость № 11 от 17.01.2017, транспортную накладную № 621 от 17.01.2017, карту партнера ООО «Вагонстрой», акт приема-передачи материальных ценностей от 12.01.2017; копию пересылочной ведомости № 392 от 08.12.2016, акт приема-передачи от 08.12.2016; копию пересылочной ведомости № 351 от 22.10.2016; акт приема-передачи вагонов от 17.12.2016, копию пересылочной ведомости № 11 от 17.01.2017; акт приема-передачи от 17.01.2017; пересылочную ведомость № 11 от 17.01.2017; акт приема-передачи деталей от 08.12.2016; пересылочную ведомость № 392 от 08.10.2016; натурные колесные листки; оптические диски DVD-R «VS», CD-R диски, пропуска от 17.01.2017; накопитель жесткого магнитного диска марки «HITACHI», модель: «HDS721050CLA662», журнал формы ВУ-53 от 01.10.2016, журнал формы ВУ-53 от 25.10.2017; натурные колесные листки; детализацию входящих и исходящих вызовов, фотоснимок; выписку движения денежных средств по банковской карте; рассекреченные результаты ОРД, а именно ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в количестве 8 шт.; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 14.06.2017; стенограмму телефонных переговоров; постановление Саратовского областного суда №946 от 07.10.2016; постановление Саратовского областного суда № 1007 от 19.10.2016; копию чека по операции Сбербанк онлайн от 02.12.2016; копию чека по операции Сбербанк онлайн от 20.11.2016, копию чека по операции Сбербанк онлайн от 01.02.2017; копию кассового чека о денежном переводе «Колибри»; движение денежных средств ИП «В. Д.Г.» по лицевому расчетному счету; товарно-транспортную накладную № НН-335/0005 от 28.12.2016; транспортные накладные, товарно-транспортные накладные - хранить при материалах уголовного дела; ноутбук «DELL», ноутбук «ASUS», ноутбук «ACER», печати, сотовый телефон марки «iPhone 5S», хранящиеся под сохранной распиской у Р.А.А., - оставить последнему; сотовый телефон марки «TELE2», IMEI 1: <№>; IMEI 2: <№>, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств Приволжского ЛУ МВД России на транспорте, возвратить ФИО2; сотовый телефон торговой марки «IPhone 5», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств Приволжского ЛУ МВД России на транспорте, - возвратить ФИО1; сотовый телефон марки «LG», модели «X145», хранящийся под сохранной распиской у В. Д.Г., - оставить последнему; сотовый телефон марки «Sony XPERIA», хранящийся под сохранной распиской у С.И.М., возвратить последнему; журнал формы ВУ-90 № 1 от 10.01.2017; журнал формы ВУ-53 № 6 от 03.08.2016; журнал формы ВУ-53 № 3 от 21.07.2016; журнал формы ВУ-53 № 7 от 16.09.2016; журнал формы ВУ-53 № 8 ремонта и оборота колесных пар от 18.10.2016 ; журнал формы ВУ-53 № 9 ремонта и оборота колесных пар от 23.11.2016; журнал формы ВУ-90 № 5 монтажа букс с роликовыми подшипниками от 23.10.2016; журнал формы ВУ-90 № 6 монтажа букс с роликовыми подшипниками от 13.09.2016; журнал формы ВУ-90 № 7 монтажа букс с роликовыми подшипниками от 28.10.2016; журнал формы ВУ-53 ремонта и оборота колесных пар «Вагонстрой 2016 »; журнал формы ВУ-53 ремонта и оборота колесных пар «Вагонстрой 2017 год», хранящиеся при материалах уголовного дела, - возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, через Заводской районный суд г. Саратова.

В случае обжалования данного приговора осужденные вправе в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора или в тот же срок со дня получения ими копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Ю.Г. Авдеенко