Постановление № 1-37/2020 от 21 января 2020 г. по делу № 1-37/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2020 года г.Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего судьи Митяевой О.В.,

при секретаре Ульянове М.В.,

с участием помощника прокурора Центрального района г.Тулы Игнашиной Н.Н.,

потерпевших: ФИО30, ФИО37, ФИО18, ФИО21, ФИО23, ФИО4, ФИО9,

старшего следователя отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории (место дислокации отдел полиции «Центральный») СУ УМВД России по г.Туле ФИО3,

обвиняемого ФИО39,

защитника адвоката Цеона С.А., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №, выданное Управлением Министерства юстиции РФ по <адрес>,

защитника адвоката Божедомовой А.В., представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №, выданное Управлением Министерства юстиции РФ по <адрес>,

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство старшего следователя отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории (место дислокации отдел полиции «Центральный») СУ УМВД России по <адрес> ФИО38 о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты> судимого:

13 ноября 2019 года приговором Кировского районного суда г.Хабаровска по ч.3 ст.171.2 УК РФ к наказанию в виде лишение свободы 2 лет 4 месяцев со штафом в сумме 300 000 рублей в соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишение свободы условно с испытательным сроком 2 год 6 месяцев,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ,

установил:

ФИО39 обвиняется в том, что он совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан.

ФИО39, являясь Председателем Правления некоммерческой организации <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации, выражающиеся в руководстве деятельностью <данные изъяты>», обеспечении выполнения решений Общего собрания, представлении кандидатуры на должность исполнительного органа, ее назначении и отстранении, в отсутствии исполнительного органа принятии на себя его функций и обязанностей, принятием решений о совершении сделок от имени кооператива и ответственным за разработку сметы на следующий финансовый год, не осуществляя добросовестно и разумно возложенные на него обязанности, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий по злоупотреблению своими полномочиями, вопреки законным интересам Кооператива, в период с 28 ноября 2014 года по 31 августа 2015 года дал указание на заключение от имени <данные изъяты>» с гражданами договоров на передачу личных сбережений под проценты, по которым получил материальные преимущества для себя, в виде пользования, владения и распоряжения денежными средствами граждан, условия заключенных договоров не исполнил, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, в виде имущественного ущерба, то есть злоупотребил своими полномочиями.

<данные изъяты> создан 20 августа 2014 года, зарегистрирован за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №. Юридический адрес и фактическое место нахождение <данные изъяты> действует на основании Устава, утвержденного протоколом Общего собрания учредителей данного Кооператива № от 01 августа 2014 года, является некоммерческой организацией, созданной на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 18 июля 2009 года №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и Закона РФ от 19 июня 1992 года №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзов) в Российской Федерации» ( в редакции от 02 июля 2013 года).

На основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ Председателем Правления <данные изъяты>» избран ФИО39 На основании Устава Кооператива основным предметом деятельности <данные изъяты>» является: организация процесса финансовой взаимопомощи членам кредитного кооператива; создание и участие в деятельности кредитных потребительских кооперативов второго уровня; размещение свободных финансовых средств кредитного кооператива в государственные и муниципальные ценные бумаги, а так же в кредитные кооперативы второго уровня; совершение по поручению членов кредитного кооператива сделок и иных юридических действий, не противоречащих действующему законодательству РФ.

Основными целями деятельности <данные изъяты>», согласно Уставу Кооператива являются: распространение принципов и идей финансовой свободы, приумножение сбережений пайщиков, поддержка этичных предпринимателей; удовлетворение потребности членов кооператива в финансовой взаимопомощи; обеспечение финансовой поддержки членов кооператива за счет собственных средств, а так же за счет привлечения на эти цели дополнительных финансовых ресурсов сторонних организаций; предоставление своим членам юридических и консультативных услуг, направленных на достижение уставных целей кредитного кооператива.

Согласно разделу 7 Устава <данные изъяты>» ФИО39, являясь Председателем Правления обязан: руководить деятельностью Правления кредитного кооператива, обеспечивать исполнение решений Общего собрания членов и Правления кооператива; представлять Правлению кандидатуру для утверждения на должность исполнительного директора кредитного кооператива, отстранять его от должности, в случаях предусмотренных положением об органах кредитного кооператива, созывать Правление для решения вопроса об освобождении лица от должности исполнительного директора и назначении на эту должность другого; принимать на себя функции единоличного исполнительного органа кредитного кооператива на период временного отсутствия исполнительного директора, в том числе и в случае его отстранения ( освобождения) от должности до момента назначения другого лица на указанную должность;

- нести ответственность за разработку сметы на следующий финансовый год.

Таким образом, ФИО39, являясь с 01 августа 2014 года Председателем Правления <данные изъяты>», выполнял управленческие функции в указанном Кооперативе.

На основании решения общего собрания учредителей <данные изъяты>» с 30 сентября 2014 года на должность исполнительного директора вышеуказанного кооператива назначена ФИО5

После назначения на должность Председателя Правления <данные изъяты>» 01 августа 2014 года, в период не позже 28 ноября 2014 года, у ФИО39 возник преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями Председателя Правления вышеуказанного кооператива, с целью получения материальных выгод и преимуществ для себя. С целью осуществления своего преступного умысла, заранее зная, что согласно ст.30 Федерального закона от 18 июля 2009 года №190-ФЗ «О кредитной кооперации», а так же Закону РФ от 19 июня 1992 года №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзов) в Российской Федерации» (в редакции от 02 июля 2013 года), для привлечения денежных средств физических лиц, последним необходимо стать членами (пайщиками) указанного кооператива, ФИО39 разработал преступный план, согласно которому неосведомленные о его преступных намерениях работники <данные изъяты> в том числе исполнительный директор ФИО5, должны были привлечь денежные средства граждан путем заключения договоров личных сбережений и вступления последних в члены кооператива, а после передачи денежных средств граждан в фонд финансовой взаимопомощи кредитного потребительского ФИО1 и размещении их на расчетном счете <данные изъяты> №, открытом в Отделении № Сбербанка России по адресу: <адрес>, ФИО39, используя свои полномочия Председателя Правления, вопреки законным интересам Кооператива, получал возможность в полном объеме пользоваться, владеть и распоряжаться указанными денежными средствами в личных целях.

Осуществляя свои преступные намерения, с целью владения, пользования и распоряжения денежными средствами граждан в личных целях, ФИО39 используя свои полномочия Председателя Правления Кооператива, дал распоряжение о даче объявления в средства массовой информации о выгодных условиях вступления в члены <данные изъяты>» и вложении личных сбережений под высокий процент на условиях выгодно отличающихся от условий банковских организаций, с гарантией уплаты процентов и возврата вложенных денежных средств в установленный договором срок.

В период времени с 28 ноября 2014 года по 31 августа 2015 года, ФИО39, реализуя свой преступный умысел, направленный на использование полномочий Председателя Правления <данные изъяты>», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя возможность причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан в виде причинения имущественного ущерба, привлек денежные средства граждан в кассу <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> на общую сумму 5 848 702 рубля 30 копеек, путем заключения договоров передачи личных сбережений с <данные изъяты>», согласно которым граждане, вступив в члены кооператива и оплатив членские взносы, вносили в кассу кооператива денежные средства при условии ежемесячного начисления процентов на вклады. При этом, завуалировав свои преступные намерения, ФИО39, для создания видимой финансовой стабильности и реальной возможности исполнения обязательств ФИО1 перед своими членами, давал указания исполнительному директору ФИО5 и главному бухгалтеру ФИО6, неосведомленным о его преступных намерениях, частично выплачивать денежные средства с учетом начисленных процентов членам КПК «<данные изъяты>». Кроме того, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на извлечение выгод и преимуществ для себя, действуя вопреки законным интересам <данные изъяты>», обладая полномочиями Председателя Правления Кооператива, дал указания, неосведомленным о его преступных намерениях работникам <данные изъяты>» - Тула» не препятствовать поступлению денежных средств в кассу Кооператива от граждан и распределению финансовых средств, с целью использования денежных средств <данные изъяты>» для извлечения выгод и преимуществ для себя.

28 ноября 2014 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась ФИО7 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 20,5% годовых в вышеуказанный кооператив. Исполнительный директор ФИО5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО39, заверила ФИО7 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты>» и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу. ФИО5 пояснила ФИО7 о необходимости вступления в членство указанного Кооператива для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что ФИО7 дала свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты> в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО7 был заключен договор №№ передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе под 20,5% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 внесла в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 200 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 200 200 рублей. С целью дальнейшего привлечения денежных средств граждан и придания законности и правомерности деятельности <данные изъяты>», по указанию ФИО39 работниками Кооператива, неосведомленными о преступных намерениях последнего, ФИО7 было сообщено о возможности увеличения процентной ставки по вкладу, путем внесения большей суммы. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, ФИО7 снова обратилась в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с целью увеличения суммы вклада, где договор №№ передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей между <данные изъяты>» и ФИО7 был расторгнут и заключен новый договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе под 27% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 внесла в кассу <данные изъяты>» денежные средства в размере 50 000 рублей, а денежные средства в размере 200 000 рублей в связи с расторжением договора № от ДД.ММ.ГГГГ были переведены в качестве вклада по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО2, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты>», выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в размере 250 200 рублей, принадлежащими ФИО7, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

03 декабря 2014 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратился ФИО8 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 20,5% годовых в вышеуказанный кооператив. Исполнительный директор ФИО5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО39, заверила ФИО8 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты>» и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу. ФИО5 пояснила ФИО8 о необходимости вступления в членство указанного Кооператива для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что ФИО8 дал свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты>» в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО8 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 240 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе под 20,5% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 внес в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 240 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 240 200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО8 вернулся в офис <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, где внес в кассу Кооператива 120 000 рублей, в качестве пополнения вложений по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем ему была выдана квитанция и сделана запись в сберегательной книжке. С целью дальнейшего привлечения денежных средств граждан и придания законности и правомерности деятельности <данные изъяты> по указанию ФИО39 работниками Кооператива, неосведомленными о преступных намерениях последнего, ФИО8 было сообщено о возможности увеличения процентной ставки при новом вкладе, путем внесения большей суммы. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО8 обратился в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с целью увеличения суммы вклада, где договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 360 000 рублей между <данные изъяты>» и ФИО8 был расторгнут и заключен новый договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 363 500 рублей в качестве вклада по сберегательной программе под 25% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Так, денежные средства в сумме 360 000 рублей и 3 500 рублей в виде начисления процентов за указанный срок по договору № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ были переведены в качестве вклада по договору № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты>», выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в размере 363 700 рублей, принадлежащими ФИО40, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

10 декабря 2014 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратился ФИО9 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 25% годовых в вышеуказанный кооператив. Исполнительный директор ФИО5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО39, заверила ФИО9 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты>» и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу. ФИО5 пояснила ФИО9 о необходимости вступления в членство указанного Кооператива для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что ФИО9 дал свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты> в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО9 был заключен договор передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, номер которого в ходе следствия не установлен, на сумму 1 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе под 25% годовых, согласно которому ФИО9 внес в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 1 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 1 200 рублей. С целью дальнейшего привлечения денежных средств граждан и придания законности и правомерности деятельности <данные изъяты> по указанию ФИО39 работниками Кооператива, неосведомленными о преступных намерениях последнего, было сообщено ФИО9 о возможности увеличения процентной ставки при новом вкладе, путем внесения большей суммы. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО9 обратился в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с целью увеличения суммы вклада, где договор передачи личных сбережений, номер которого в ходе следствия не установлен, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей между <данные изъяты>» и ФИО9 был расторгнут и заключен новый договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 002 рубля 30 копеек в качестве вклада по сберегательной программе под 25% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Так, денежные средства в сумме 50 000 рублей были внесены ФИО9 в кассу Кооператива, а денежные средства в сумме 1 000 рублей в качестве вклада и 2 рублей 30 копеек в виде начисленных процентов за указанный срок по договору передачи личных сбережений, номер которого в ходе следствия не установлен, от ДД.ММ.ГГГГ были переведены в качестве вклада по договору №№ передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты>», выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в размере 51 202 рубля 30 копеек, принадлежащими ФИО9, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

19 декабря 2014 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась ФИО10 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 25% годовых в вышеуказанный кооператив. Исполнительный директор ФИО5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО39, заверила ФИО10 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты>» и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу. ФИО5 пояснила ФИО10 о необходимости вступления в членство указанного Кооператива для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что ФИО10 дала свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты>» в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО10 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 62 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе под 25% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10 внесла в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 62 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 62 200 рублей. С целью дальнейшего привлечения денежных средств граждан и придания законности и правомерности деятельности <данные изъяты>», по указанию ФИО39 работниками Кооператива, неосведомленными о преступных намерениях последнего, было сообщено ФИО10 о возможности увеличения процентной ставки при вкладе, путем внесения большей суммы. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО10 обратилась в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с целью увеличения суммы вклада по договору №ЦБ0019 передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ на 8 000 рублей, а так же заключения нового договора на сумму 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты>» в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО10 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе под 25% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО10 внесла в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 8 000 рублей в качестве вклада по договору №№ передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ и 50 000 рублей в качестве вклада по договору №№ передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, а всего на общую сумму 58 000 рублей, о внесении которых ей были выданы квитанции и сделаны отметки в сберегательных книжках. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО10 вернулась в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где внесла в кассу Кооператива 10 000 рублей в качестве вклада по договору №№ передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, о внесении которых были выданы квитанции и сделаны отметки в сберегательной книжке. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты>», выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 130 200 рублей, принадлежащими ФИО10, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

15 января 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратился ФИО11 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 21% годовых в вышеуказанный кооператив. Исполнительный директор ФИО5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО39, заверила ФИО11 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты>» и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу. ФИО5 пояснила ФИО11 о необходимости вступления в членство указанного Кооператива для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что ФИО11 дал свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты>» в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО11 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 145 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе под 21% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО11 внес в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 145 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 145 200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО11 обратился в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с целью получения денежных средств в размере 29 000 рублей с его вклада по договору № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, после чего в кассе вышеуказанного Кооператива ФИО11 были выданы денежные средства в сумме 29 000 рублей и сделана отметка в сберегательной книжке. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты> выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 116 200 рублей, принадлежащими ФИО11, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

15 января 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась ФИО12 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 21% годовых в вышеуказанный ФИО1. Исполнительный директор ФИО5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО39, заверила ФИО13 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты>» и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу. ФИО5 пояснила ФИО12 о необходимости вступления в членство указанного Кооператива для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что ФИО12 дала свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты>» в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО12 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе «Свобода выбора» под 21% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 внесла в кассу №, расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 200 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 200 200 рублей. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления КПК «<данные изъяты>», выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 200 200 рублей, принадлежащими ФИО12, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

22 января 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратился ФИО14 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 23% годовых в вышеуказанный кооператив. Работники кооператива, неосведомленные о преступных намерениях ФИО39, заверили ФИО14 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты>» и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу. Работники Кооператива пояснили ФИО14 о необходимости вступления в членство указанного Кооператива для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что ФИО14 дал свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты>» в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО14 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 625 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе «Сильная Россия» под 23% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО14 внес в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 625 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 625 200 рублей. С целью дальнейшего привлечения денежных средств граждан и придания законности и правомерности деятельности <данные изъяты> по указанию ФИО39 работниками Кооператива, неосведомленными о преступных намерениях последнего, было сообщено ФИО14 о возможности увеличения процентной ставки при внесении большей суммы вклада. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО14 обратился в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с целью увеличения суммы вклада на 115 000 рублей. После чего, ФИО14 внес в кассу <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 115 000 рублей, о внесении которых ФИО14 была выдана квитанция на сумму 115 000 рублей и сделана отметка в сберегательной книжке об общей сумме вклада по договору № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 740 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО14 обратился в офис <данные изъяты>» с целью увеличения суммы вклада на 75 000 рублей. После чего, ФИО14 внес в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 75 000 рублей, за внесение которых ФИО14 была выдана квитанция на сумму 75 000 рублей и сделана отметка в сберегательной книжке об общей сумме вклада по договору № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 815 000 рублей. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты>», выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 815200 рублей, принадлежащими ФИО14, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

24 января 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась ФИО15 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе «Капитал» под 22% годовых в вышеуказанный кооператив. Исполнительный директор ФИО5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО39, заверила ФИО15 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты>» и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу. ФИО5 пояснила ФИО15 о необходимости вступления в членство указанного Кооператива для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что ФИО15 дала свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты>» в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО15 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 300 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе «Капитал» под 22% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО15 внесла в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 300 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 300 200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО15 обратилась в офис КПК «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с целью получения денежных средств по договору № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, срок действия которого истек ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в нарушении условий вышеуказанного договора, сотрудниками КПК «<данные изъяты>» были выданы ФИО15 денежные средства в размере 100 000 рублей. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты>», выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, не исполняя условия заключенных договоров передачи личных сбережений, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 200 200 рублей, принадлежащими ФИО15, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

27 января 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась ФИО16 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 23% годовых в вышеуказанный ФИО1. Исполнительный директор ФИО5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО39, заверила ФИО16 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты>» и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу. ФИО5 пояснила ФИО16 о необходимости вступления в членство указанного Кооператива для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что ФИО16 дала свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты>» в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО16 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 60 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе под 23% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 внесла в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 60 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 60 200 рублей. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты>», выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, не исполняя условия заключенных договоров передачи личных сбережений, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 60 200 рублей, принадлежащими ФИО16, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

28 января 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась ФИО17 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 21% годовых в вышеуказанный кооператив. Работники кооператива, неосведомленные о преступных намерениях ФИО39, заверили ФИО17 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты>» и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу, а так же объяснили ФИО17 о необходимости вступления в членство указанного Кооператива для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что последняя дала свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты> в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО17 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе «Копилка» под 21% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО17 внесла в кассу <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 20 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 20 200 рублей. Согласно сберегательной программе член кооператива ежемесячно должен был пополнять вклад денежными средствами в сумме не менее 1 000 рублей. Таким образом, ФИО17 во исполнение условий договора № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ ежемесячно вносила в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 1 000 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а всего денежные средства на общую сумму 7 000 рублей. За внесение денежных средств, ФИО17 были выданы квитанции на общую сумму 7 000 рублей и сделаны отметки в сберегательной книжке об общей сумме вклада по договору № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в общем размере 27 000 рублей. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты>», выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, не исполняя условия заключенных договоров передачи личных сбережений, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 27 200 рублей, принадлежащими ФИО17, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

28 января 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратился ФИО18 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 23% годовых в вышеуказанный кооператив. Работники ФИО1, неосведомленные о преступных намерениях ФИО39, заверили ФИО18 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты>» и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу, а так же объяснили ФИО18 о необходимости вступления в членство указанного Кооператива для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что последний дал свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты>» в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО18 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе под 23% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО18 внес в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 50 200 рублей. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты>», выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, не исполняя условия заключенных договоров передачи личных сбережений, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 50 200 рублей, принадлежащими ФИО18, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

30 января 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась ФИО19 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 23% годовых в вышеуказанный кооператив. Работники кооператива, неосведомленные о преступных намерениях ФИО39, заверили ФИО19 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты>» и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу, а так же объяснили ФИО19 о необходимости вступления в членство указанного ФИО1 для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что последняя дала свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты>» в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО20 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе под 23% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО19 внесла в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 50 200 рублей. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты>», выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, не исполняя условия заключенных договоров передачи личных сбережений, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 50 200 рублей, принадлежащими ФИО19, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты> собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

02 февраля 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, обратился ФИО21 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 23% годовых в вышеуказанный кооператив. Работники кооператива, неосведомленные о преступных намерениях ФИО39, заверили ФИО21 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты>» и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу, а так же объяснили ФИО21 о необходимости вступления в членство указанного Кооператива для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что последний дал свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты>» в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО21 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе под 23% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО21 внес в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 100 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 100 200 рублей. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты>», выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, не исполняя условия заключенных договоров передачи личных сбережений, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 100 200 рублей, принадлежащими ФИО21, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

03 февраля 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, обратилась ФИО22 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 23% годовых в вышеуказанный ФИО1. Работники ФИО1, неосведомленные о преступных намерениях ФИО39, заверили ФИО22 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты>» и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу, а так же объяснили ФИО22 о необходимости вступления в членство указанного ФИО1 для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что последняя дала свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты>» в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО22 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе под 23% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО22 внесла в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 50 200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО22 обратилась в офис <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, с целью пополнить оформленный вклад на сумму 150 000 рублей. Работник Кооператива, неосведомленный о преступных намерениях ФИО39, пояснил ФИО22, что ей выгоднее воспользоваться сберегательной программой «Копилка» сроком на пол года под 17% годовых. Согласно сберегательной программе «Копилка» член кооператива ежемесячно должен был пополнять вклад денежными средствами в сумме не менее 1 000 рублей. При пополнении суммы вклада процент накоплений увеличивался до 21%. Работник <данные изъяты>», неосведомленный о преступных намерениях ФИО39, пояснил ФИО22, что она может пополнить счет сразу на 30 000 рублей, чтобы не приходить ежемесячно и процентная ставка по вкладу составит 21%, на что ФИО22 дала свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты>» в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО22 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 150 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе «Копилка» под 21% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО22 внесла в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 150 000 рублей в качестве вклада и 30 000 рублей в качестве ежемесячного пополнения сберегательного вклада, о внесении которых, были выданы квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 180 000 рублей. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты>», выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, не исполняя условия заключенных договоров передачи личных сбережений, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 230 200 рублей, принадлежащими ФИО22, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

04 февраля 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась ФИО23 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 23% годовых в вышеуказанный кооператив. Работники кооператива, неосведомленные о преступных намерениях ФИО39, заверили ФИО23 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты> и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу, а так же объяснили ФИО23 о необходимости вступления в членство указанного Кооператива для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что последняя дала свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты> в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО23 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 150 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе под 23% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО23 внесла в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 150 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 150 200 рублей. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты>», выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, не исполняя условия заключенных договоров передачи личных сбережений, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 150 200 рублей, принадлежащими ФИО23, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, обратился ФИО24 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 23% годовых в вышеуказанный кооператив. Исполнительный директор ФИО5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО39, заверила ФИО24 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты> и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу, а так же объяснила ФИО24 о необходимости вступления в членство указанного Кооператива для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что последний дал свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты>» в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО24 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе под 23% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО24 внес в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 100 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 100 200 рублей. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты> выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, не исполняя условия заключенных договоров передачи личных сбережений, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 100 200 рублей, принадлежащими ФИО24, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

27 февраля 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась ФИО25 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 23% годовых в вышеуказанный кооператив. Работники Кооператива, неосведомленные о преступных намерениях ФИО39, заверили ФИО25 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты>» и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу, а так же объяснили ФИО25 о необходимости вступления в членство указанного Кооператива для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что последняя дала свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты> в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО25 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 500 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе под 23% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО25 внесла в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 500 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 500 200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, ФИО25 вернулась в офис <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, с целью увеличения суммы вклада на 400 000 рублей. После чего, ФИО25 внесла в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 400 000 рублей, за внесение которых ФИО25 была выдана квитанция на сумму 400 000 рублей и сделана отметка в сберегательной книжке об общей сумме вклада по договору № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 900 000 рублей. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты>», выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, не исполняя условия заключенных договоров передачи личных сбережений, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 900 200 рублей, принадлежащими ФИО25, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

03 марта 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратился ФИО26 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 19% годовых в вышеуказанный ФИО1. Исполнительный директор ФИО5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО39, заверила ФИО26 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты> и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу, а так же объяснила ФИО26 о необходимости вступления в членство указанного Кооператива для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что последний дал свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты>» в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО26 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе под 19% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО27 внес в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 100 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 100 200 рублей. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты>», выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, не исполняя условия заключенных договоров передачи личных сбережений, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 100 200 рублей, принадлежащими ФИО27, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

06 марта 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратился ФИО28 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 20% годовых в вышеуказанный кооператив. Исполнительный директор ФИО5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО39, заверила ФИО28 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты> и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу, а так же объяснила ФИО28 о необходимости вступления в членство указанного Кооператива для оформления вклада и внесении паевого взноса в размере 100 рублей, на что последний дал свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты>» в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО28 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 800 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе «Для пенсионеров» под 20% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО28 внес в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 800 000 рублей в качестве вклада и 100 рублей в качестве паевого взноса, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 800 100 рублей. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты>», выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, не исполняя условия заключенных договоров передачи личных сбережений, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 800 100 рублей, принадлежащими ФИО28, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты> собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

06 марта 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась ФИО29 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе «Для пенсионеров» под 19% годовых в вышеуказанный кооператив. Работники кооператива, неосведомленные о преступных намерениях ФИО39, заверили ФИО29 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты>» и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу, а так же объяснили ФИО29 о необходимости вступления в членство указанного Кооператива для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что последняя дала свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты> в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО29 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 70 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе «Для пенсионеров» под 19% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО29 внесла в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 70 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 70 200 рублей. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты>», выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, не исполняя условия заключенных договоров передачи личных сбережений, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 70 200 рублей, принадлежащими ФИО29, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

07 марта 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратился ФИО30 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 18,5% годовых в вышеуказанный кооператив. Работники кооператива, неосведомленные о преступных намерениях ФИО39, заверили ФИО30 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты>» и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу, а так же объяснили ФИО30 о необходимости вступления в членство указанного ФИО1 для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что последний дал свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты>» в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО30 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе «Копилка» под 18,5% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО30 внес в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 100 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 100 200 рублей. Согласно сберегательной программе член кооператива ежемесячно должен был пополнять вклад денежными средствами в сумме не менее 3 000 рублей. Таким образом, ФИО30 во исполнение условий договора № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ ежемесячно вносил в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 3 000 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а всего денежные средства на общую сумму 15 000 рублей. За внесение денежных средств, ФИО30 были выданы квитанции на общую сумму 15 000 рублей и сделаны отметки в сберегательной книжке об общей сумме вклада по договору № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в общем размере 115 000 рублей. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты> выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, не исполняя условия заключенных договоров передачи личных сбережений, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 115200 рублей, принадлежащими ФИО30, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

13 марта 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась ФИО31 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 18% годовых в вышеуказанный кооператив. Работники кооператива, неосведомленные о преступных намерениях ФИО39, заверили ФИО31 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты> и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу, а так же объяснили ФИО31 о необходимости вступления в членство указанного Кооператива для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что последняя дала свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между КПК «КС «Умно жить»-Тула» в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО31 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе «Копилка» под 18% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО31 внесла в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 10 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 10 200 рублей. Согласно сберегательной программе член ФИО1 ежемесячно должен был пополнять вклад денежными средствами в сумме не менее 1 000 рублей. Таким образом, ФИО31 во исполнение условий договора № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ ежемесячно вносила в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 1 000 рублей и 2 000 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 2 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 рублей, а всего денежные средства в общей сумме 5 000 рублей. За внесение денежных средств, ФИО31 были выданы квитанции на общую сумму 5 000 рублей и сделаны отметки в сберегательной книжке об общей сумме вклада по договору №№ передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 000 рублей. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты>», выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, не исполняя условия заключенных договоров передачи личных сбережений, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 15200 рублей, принадлежащими ФИО31, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты> собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

18 марта 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась ФИО32 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 23% годовых в вышеуказанный кооператив. Работники Кооператива, неосведомленные о преступных намерениях ФИО39, заверили ФИО32 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты>» и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу, а так же объяснили ФИО32 о необходимости вступления в членство указанного ФИО1 для оформления вклада и внесении паевого взноса в размере 100 рублей и вступительного взноса в размере 100 рублей, на что последняя дала свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, между <данные изъяты>» в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО32 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе под 23% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО32 внесла в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 100 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 100 200 рублей. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты> выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, не исполняя условия заключенных договоров передачи личных сбережений, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 100 200 рублей, принадлежащими ФИО32, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

23 марта 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась ФИО33 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 23% годовых в вышеуказанный кооператив. Работники Кооператива, неосведомленные о преступных намерениях ФИО39, заверили ФИО33 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты>» и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу, а так же объяснили ФИО33 о необходимости вступления в членство указанного Кооператива для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что последняя дала свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты>» в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО33 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе под 23% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО33 внесла в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 200 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 200 200 рублей. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты>», выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, не исполняя условия заключенных договоров передачи личных сбережений, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 200200 рублей, принадлежащими ФИО33, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

27 марта 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратился ФИО34 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 18% годовых в вышеуказанный кооператив. Работники кооператива, неосведомленные о преступных намерениях ФИО39, заверили ФИО34 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты>» и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу, а так же объяснили ФИО34 о необходимости вступления в членство указанного Кооператива для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что последний дал свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты>» в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО34 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе под 18% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО34 внес в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве вступительного и паевого взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 50200 рублей. Согласно сберегательной программе «Копилка» член ФИО1 ежемесячно должен был пополнять вклад денежными средствами в сумме не менее 1 000 рублей. Таким образом, ФИО34 во исполнение условий договора № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ ежемесячно вносил в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в необходимом размере, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 17 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 3 000 рублей, а всего на общую сумму 50 000 рублей. За внесение денежных средств, ФИО35 были выданы квитанции на общую сумму 50 000 рублей и сделаны отметки в сберегательной книжке об общей сумме вклада по договору №№ передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления КПК «КС «Умно жить»-Тула», выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, не исполняя условия заключенных договоров передачи личных сбережений, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 100 200 рублей, принадлежащими ФИО34, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

10 апреля 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, обратилась ФИО36 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе под 19% годовых в вышеуказанный кооператив. Исполнительный директор Кооператива ФИО5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО39, заверила ФИО36 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты>» и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу, а так же объяснила ФИО36 о необходимости вступления в членство указанного ФИО1 для оформления вклада и внесении паевого взноса в размере 100 рублей, на что последняя дала свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, между <данные изъяты> в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО36 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 215 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе под 19% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО36 внесла в кассу <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 215 000 рублей в качестве вклада и 100 рублей в качестве паевого взноса, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 215100 рублей. С целью дальнейшего привлечения денежных средств граждан и придания законности и правомерности деятельности <данные изъяты> по указанию ФИО39 работниками Кооператива, неосведомленными о преступных намерениях последнего, ФИО36 было сообщено о возможности увеличения процентной ставки при внесении большей суммы. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО36 обратилась в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с целью увеличения суммы вклада на 53 000 рублей. После чего, ФИО36 внесла в кассу <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 53 000 рублей, за внесение которых ФИО36 была выдана квитанция на сумму 53 000 рублей и сделана отметка в сберегательной книжке об общей сумме вклада по договору №№ передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 268 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО36 обратилась в офис <данные изъяты> с целью увеличения суммы вклада на 45 000 рублей. После чего, ФИО36 внесла в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 45 000 рублей, за внесение которых ФИО36 была выдана квитанция на сумму 45 000 рублей и сделана отметка в сберегательной книжке об общей сумме вклада по договору №№ передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 313 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, ФИО36 обратилась в офис <данные изъяты>» с целью увеличения суммы вклада на 38 000 рублей. После чего, ФИО36 внесла в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 38 000 рублей, за внесение которых ФИО36 была выдана квитанция на сумму 38 000 рублей и сделана отметка в сберегательной книжке об общей сумме вклада по договору № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 351 000 рублей. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты>», выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, не исполняя условия заключенных договоров передачи личных сбережений, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 351 100 рублей, принадлежащими ФИО36, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

12 мая 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут, до 18 часов 00 минут, в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась ФИО37 с целью вложить личные сбережения по сберегательной программе «Для пенсионеров» под 19% годовых в вышеуказанный кооператив. Работники Кооператива, неосведомленные о преступных намерениях ФИО39, заверили ФИО37 в выгодности условий вложения личных сбережений в деятельность <данные изъяты>» и высоком проценте получения дохода по указанному вкладу, а так же объяснили ФИО37 о необходимости вступления в членство указанного Кооператива для оформления вклада и внесении вступительного взноса в размере 100 рублей и паевого взноса в размере 100 рублей, на что последняя дала свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, между <данные изъяты> в лице исполнительного директора ФИО5 и ФИО37 был заключен договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000 рублей в качестве вклада по сберегательной программе «Для пенсионеров» под 19% годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО37 внесла в кассу <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 200 000 рублей в качестве вклада и 200 рублей в качестве паевого и вступительного взносов, о внесении которых, были выданы паевая и сберегательная книжки, а так же квитанции о приеме денежных средств в общей сумме 200 200 рублей. Таким образом, ФИО39, занимая должность Председателя Правления <данные изъяты> выполняя управленческие функции в данном Кооперативе, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, не исполняя условия заключенных договоров передачи личных сбережений, получил возможность владеть и пользоваться денежными средствами в общей сумме 200 200 рублей, принадлежащими ФИО37, вопреки законным интересам Кооператива, финансовый фонд которого формируется за счет средств его членов, а так же зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты> собственными средствами необходимы для финансовой устойчивости Кооператива и осуществления дальнейшей кредитной деятельности.

В период времени с 28 ноября 2014 года по 31 августа 2015 года, ФИО39, являясь Председателем Правления <данные изъяты> получил возможность пользоваться, владеть и распоряжаться денежными средствами членов Кооператива, а именно: ФИО7 в размере 250 200 рублей, ФИО8 в размере 363 700 рублей, ФИО9 в размере 51 202 рубля 30 копеек, ФИО10 в размере 130 200 рублей, ФИО11 в размере 116 200 рублей, ФИО12 в размере 200 200 рублей, ФИО14 в размере 815 200 рублей, ФИО15 в размере 200 200 рублей, ФИО16 в размере 60 200 рублей, ФИО17 в размере 27 200 рублей, ФИО18 в размере 50 200 рублей, ФИО19 в размере 50 200 рублей, ФИО21 в размере 100 200 рублей, ФИО22 в размере 230 200 рублей, ФИО23 в размере 150 200 рублей, ФИО24 в размере 100 200 рублей, ФИО25 в размере 900 200 рублей, ФИО26 в размере 100 200 рублей, ФИО28 в размере 800 100 рублей, ФИО29 в размере 70 200 рублей, ФИО30 в размере 115 200 рублей, ФИО31 в размере 15 200 рублей, ФИО32 в размере 100 200 рублей, ФИО33 в размере 200 200 рублей, ФИО34 в размере 100 200 рублей, ФИО36 в размере 351 100 рублей, ФИО37 в размере 200 200 рублей, а всего на общую сумму 5 848 702 рубля 30 копеек. При этом, осуществляя свой преступный умысел и скрывая свои преступные намерения, ФИО39, для создания видимой финансовой стабильности и реальной возможности исполнения обязательств Кооперативом перед своими членами, давал указанию исполнительному директору ФИО5 и главному бухгалтеру ФИО6, неосведомленным о его преступных намерениях, частично выплачивать денежные средства с учетом начисленных процентов членам <данные изъяты> а так же не препятствовать поступлению денежных средств в кассу Кооператива от граждан и распределению финансовых средств, с целью использования денежные средства <данные изъяты>» в личных целях для извлечения выгод и преимуществ для себя. Так, в период времени с 28 ноября 2014 года по 31 августа 2015 года, ФИО39, являясь Председателем Правления <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, выполняя управленческие функции в вышеуказанном Кооперативе, реализуя свой преступный умысел, направленный на использование полномочий руководителя, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, в виде пользования, владения и распоряжения денежными средствами членов <данные изъяты> переданных последними по договорам передачи личных сбережений, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя возможность причинения существенного вреда правам и законным интересам данных граждан, а так же последствия в виде причинения имущественного вреда членам Кооператива, действуя вопреки законным интересам <данные изъяты>», направленным на оказание финансовых услуг членам Кооператива, фактически обладая полномочиями единоличного руководителя данного Кооператива, в том числе и по определению основных направлений деятельности Кооператива, а так же распределению и использованию денежных средств Кооператива, достоверно зная о том, что степень обеспеченности <данные изъяты>» собственными средствами необходимыми для финансовой устойчивости кооператива и осуществления кредитной деятельности очень низка, неоднократно заключал от имени Кооператива договоры о предоставлении беспроцентного займа самому себе, а так же лицам, не являющимся членами кооператива, в результате чего <данные изъяты>» не смог извлечь прибыть, необходимую для погашения задолженности перед членами Кооператива с учетом начисленных процентов, что привело к прекращению уставной деятельности <данные изъяты> и причинению существенного вреда правам и законным интересам граждан, выразившегося в создании препятствий в удовлетворении гражданами своих потребностей в получении собственных денежных средств по договорам передачи личных сбережений и причинении имущественного ущерба на общую сумму 5 848 702 рубля 30 копеек.

Вышеуказанные преступные действия ФИО39 по злоупотреблению полномочиями Председателя Правления <данные изъяты> в период с 28 ноября 2014 года по 31 августа 2015 года повторялись в течении продолжительного времени, имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом и являлись единым продолжаемым преступлением.

Таким образом, ФИО39, являясь Председателем Правления <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, используя свои полномочия руководителя вышеуказанного Кооператива, вопреки его законным интересам, в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя, злоупотребил своими полномочиями и оказанным ему доверием со стороны членов <данные изъяты>». В период времени с 28 ноября 2014 года по 31 августа 2015 года, ФИО39 совершил умышленные преступные действия по владению, пользованию и распоряжению денежными средствами Кооператива, которые в своей совокупности повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, в виде материального ущерба членам Кооператива, а именно: ФИО7 в размере 250 200 рублей, ФИО8 в размере 363 700 рублей, ФИО9 в размере 51 202 рубля 30 копеек, ФИО10 в размере 130 200 рублей, ФИО11 в размере 116 200 рублей, ФИО12 в размере 200 200 рублей, ФИО14 в размере 815 200 рублей, ФИО15 в размере 200 200 рублей, ФИО16 в размере 60 200 рублей, ФИО17 в размере 27 200 рублей, ФИО18 в размере 50 200 рублей, ФИО19 в размере 50 200 рублей, ФИО21 в размере 100 200 рублей, ФИО22 в размере 230 200 рублей, ФИО23 в размере 150 200 рублей, ФИО24 в размере 100 200 рублей, ФИО25 в размере 900 200 рублей, ФИО26 в размере 100 200 рублей, ФИО28 в размере 800 100 рублей, ФИО29 в размере 70 200 рублей, ФИО30 в размере 115 200 рублей, ФИО31 в размере 15 200 рублей, ФИО32 в размере 100 200 рублей, ФИО33 в размере 200 200 рублей, ФИО34 в размере 100 200 рублей, ФИО36 в размере 351 100 рублей, ФИО37 в размере 200 200 рублей, а всего на общую сумму 5 848 702 рубля 30 копеек, которыми ФИО2 распорядился в личных целях и по своему усмотрению.

Следователь отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП «Центральный» СУ УМВД России по г.Туле ФИО3, с согласия руководителя следственного органа обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) назначении обвиняемому меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО39

Ходатайство мотивировано тем, что причастность ФИО39 к инкриминируемому ему преступлению подтверждается его показаниями, показаниями потерпевших и иными материалами уголовного дела. Указала, что обвиняемый впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести. Вред, причиненный преступлением, потерпевшим возмещен в полном объеме.

В судебном заседании старший следователь отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП «Центральный» СУ УМВД России по г. Туле ФИО3, ходатайство о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО39 поддержала.

Помощник прокурора Центрального района г.Тулы Игнашина Н.Н. в судебном заседании полагала возможным удовлетворить ходатайство следователя, освободить от уголовной ответственности и прекратить уголовное дело в отношении ФИО39 с назначением меры уголовно - правового характера в виде судебного штрафа.

Потерпевшие: ФИО30, ФИО37, ФИО18, ФИО21, ФИО23, ФИО4, ФИО9, в судебном заседании не возражали против прекращения уголовного дела в отношении ФИО2 и применения к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку ФИО2 полностью загладил причиненный преступлением вред, претензий к нему не имеется.

Потерпевшие: ФИО7, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО19, ФИО22, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО28, ФИО29, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО36, ФИО37 в представленных заявлениях не возражали против прекращения уголовного дела в отношении ФИО2 и применения к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку ФИО2 полностью загладил причиненный преступлением вред, претензий к нему не имеется.

В судебном заседании обвиняемый ФИО39 подержал ходатайство следователя в полном объеме, вину в совершении преступления признает, в содеянном раскаивается. Подтвердил свое согласие на прекращение уголовного дела (уголовного преследования) на основании ст.25.1 УПК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по изложенным в постановлении основаниям, пояснил, что понимает, что прекращение дела на основании ст.25.1 УПК РФ не является реабилитирующим основанием.

Защитники адвокат Божедомова А.В., адвокат Цеон С.А. поддержали позицию ФИО39, просили суд прекратить уголовное дело (уголовное преследование) в отношении ФИО39, назначив ему меру уголовно - правового характера в виде судебного штрафа.

Выслушав участников судебного заседания, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об обоснованности заявленного ходатайства по следующим основаниям.

Согласно ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ст.446.1 УПК РФ уголовное дело или уголовное преследование по основаниям, указанным в ст.25.1 УПК РФ, прекращается судом с назначением лицу, освобождаемому от уголовной ответственности, меры уголовного-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренной ст.104.4 УК РФ.

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой и средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В силу ст.15 УК РФ преступление, в совершении которого обвиняется ФИО39, относятся к категории преступления средней тяжести.

При этом выдвинутое в отношении ФИО39 обвинение в совершении указанного преступления является обоснованным, подтверждается совокупностью доказательств, собранных по уголовному делу, в материалах которого содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела и назначении подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ФИО39 на момент совершения преступления не судим, впервые совершил преступления средней тяжести, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, загладил причиненный преступлением вред, потерпевшие не возражали против прекращения уголовного дела в отношении ФИО39, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку ФИО39 возместил причиненный материальный ущерб по преступлению, каких-либо претензий к ФИО39 не имеют.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что имеются все предусмотренные законом основания для прекращения уголовного дела в порядке, установленном ст.25.1 УПК РФ.

Обстоятельств для прекращения уголовного дела или уголовного преследования по иным основаниям судом не установлено.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства и требования уголовно- процессуального закона, положительные характеризующие данные о личности ФИО39, признание вины, раскаяние в содеянном, совершение им преступления средней тяжести впервые, суд считает необходимым ходатайство следователя отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП «Центральный» СУ УМВД России по г. Туле ФИО3, о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого ФИО39 с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа – удовлетворить.

Размер судебного штрафа суд назначает в соответствии с требованиями ст.104.5 УК РФ, учитывая при этом, что размер судебного штрафа определяется с учетом тяжести совершенного преступлений, имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

На основании изложенного и руководствуясь ст.25.1, п.4 ст.254, ст.256, ст.446.1 УПК РФ, а также ст.ст.76.2, 104.4 УК РФ, судья

постановил:

ходатайство старшего следователя отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП «Центральный» СУ УМВД России по г.Туле ФИО3, о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО39 удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО39, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, на основании ст.25.1 УПК РФ.

Назначить меру уголовно-правового характера в отношении ФИО39 в виде судебного штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей, установив срок уплаты штрафа – 60 (шестьдесят) дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Штраф необходимо оплатить по реквизитам: №

Разъяснить ФИО39 необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа, также разъяснить, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО39 оставить без изменения до вступления постановления в законную силу, после чего отменить.

Постановление может быть обжаловано сторонами в Тульский областной суд путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления в Центральный районный суд г. Тулы в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья О.В.Митяева