Апелляционное определение № 01-0095/2025 01-0875/2024 10-5554/2026 от 26 апреля 2026 г. по делу № 01-0095/2025

Судья Менделеева О.А. Дело № 10-5554/2026


АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва 27 апреля 2026 года

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи фио,

судей Пановой К.К., Королева А.В.,

при помощнике судьи Сергуняеве Д.Н.,

с участием прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры города Москвы Гаврилова М.Г.,

осужденного ФИО1, его защитника-адвоката Жарикова Е.В.,

представителя потерпевшего фио,

представителя заинтересованного лица- адвоката Костина Г.Р.,

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционные жалобы адвоката Жарикова Е.В. в защиту осужденного ФИО1, представителя заинтересованного лица - адвоката Таракановой М.В. на приговор Мещанского районного суда города Москвы от 16 октября 2025 года, которым

Юган ..., паспортные данные адрес, гражданин РФ, зарегистрированный по адресу: адрес, несудимый, осужденный 20.02.2023 Тальменским районным судом адрес по ч. 1 ст. 195 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере сумма (освобожден от наказания в связи с истечением срока давности); по ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере сумма, на основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года,

осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере сумма, с ограничением свободы сроком на 6 месяцев.

На основании ч.1 ст. 53 УК РФ ФИО1 установлены ограничения и возложены обязанности.

На основании ч. 3 ст. 47 УК РФ ФИО1 назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с исполнением распорядительных и финансово-хозяйственных функций в коммерческих организациях, сроком на 3 года.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО1 исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО1 с 16.10.2025 до дня вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в отношении Югана ... в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу, постановлено взять его под стражу в зале суда.

Гражданский иск Государственной корпорации ... «...» -удовлетворен, взыскан с Югана ... в пользу Государственной корпорации ... «...» материальный ущерб в размере сумма.

Аресты, наложенные на недвижимое имущество ООО «...»; на недвижимое имущество фио; на имущество (имущественные права) - право требования, принадлежащее ООО «......» ИНН ..., к ООО «...» ИНН ... о взыскании сумма по договору поставки № ...... от 11.01.2016 - сохранен до момента исполнения приговора суда в части имущественных взысканий.

Приговор Тальменского районного суда адрес от 20.02.2023г., которым ФИО1 осужден по ч. 1 ст. 195 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере сумма (освобожден от наказания, в связи с истечением срока давности); по ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде 4 лет лишения свободы, со штрафом в размере сумма, на основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком на 4 года - оставлен на самостоятельное исполнение.

Заслушав доклад судьи Пановой К.К., выслушав выступления осужденного ФИО1, его защитника – адвоката Жарикова Е.В., представителя заинтересованного лица – адвоката Костина Г.Р., представителя потерпевшего фио, прокурора Гаврилова М.Г. по доводам апелляционных жалоб

УСТАНОВИЛА:

Приговором суда ФИО1 признан виновным в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено в период времени и при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

В судебном заседании ФИО1 виновным себя не признал.

В апелляционной жалобе адвокат Жариков Е.В. в защиту осужденного ФИО1 указывает на незаконность приговора, поскольку его выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, вина ФИО1 не доказана. Анализирует положения закона и настаивает на том, что выводы суда о совершении преступления в составе организованной группы носят неконкретизированный и формальный характер. Суд не указал, при каких обстоятельствах имело место создание организованной группы, при этом, исходя из обвинения, ФИО1 являлся не только организатором, но и исполнителем преступления, а его соучастники не установлены. Кроме того, в приговоре не установлены основные характеристики, свидетельствующие о действиях лиц в организованной группе, в частности, стабильный и постоянный ее состав. Судом неверно определен способ совершения преступления, отсутствует указание на конкретные действия ФИО1 при его совершении в целях обмана. Само по себе обращение за получением кредитов, а также условия их выполнения не могут свидетельствовать о наличии в действиях осуждённого состава преступления. Полагает, что инкриминированные ФИО1 действия больше похожи на злоупотребление доверием, однако данный квалифицирующий признак ему не вменялся. Кроме того, на момент постановления приговора истекли сроки давности привлечения ФИО1 к уголовной ответственности, а именно: 17 октября 2024 года, в связи с чем уголовное дело подлежит прекращению, о чем заявлялось стороной защиты и что было поддержано осужденным. Вместе с тем данное обстоятельство оставлено судом без внимания. Просит приговор отменить вынести в отношении ФИО1 оправдательный приговор в виду отсутствия события преступления.

В апелляционной жалобе представитель заинтересованного лица адвокат Тараканова М.В. в интересах ООО «...» выражает несогласие с приговором суда в части сохранения ареста на имущество ООО «...». Обращает внимание на то, что это имущество третьего лица, в связи с чем сохранение ареста на имущество невозможно. Обращает внимание на наличие аребитражного производства и в этой связи на невозможность сохранения ареста на имущество, где Государственной корпорацией ... «...» заявлены требования на 8,5 сумма прописью как обеспеченные залогом, в том числе имуществом, на которое наложен арест. Ссылается на нормы законодательства и полагает, что судьба арестованного имущества должна быть разрешена в рамках дела о банкротстве. По мнению автора жалобы, стоимость арестованного имущества несоразмерна стоимости ущерба и исковым требованиям потерпевшего. Указывает, что приговором назначен осужденному штраф в размере сумма и удовлетворен гражданский иск на сумму сумма, а стоимость арестованного имущества составляет порядка сумма. Таким образом, полагает сохранение ареста на имущество и разрешение его судьбы, кроме как через дело о банкротстве, невозможно. Просит приговор изменить, отменить арест имущество ООО «...».

В возражениях на апелляционную жалобу адвоката Жарикова Е.В. Государственная корпорация ... «...» в лице представителя фио считает доводы жалобы необоснованными, а вынесенный судом первой инстанции приговор - законным, в связи с чем просит приговор оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Проверив материалы уголовного дела, выслушав участников процесса, обсудив доводы апелляционных жалоб и возражений, судебная коллегия приходит к следующему.

Вина ФИО1 в совершении инкриминированного ему преступления подтверждается исследованными судом и подробно приведенными в приговоре доказательствами, в том числе:

показаниями представителя потерпевшего ГКР «...» фио, согласно которым ГК ... «...» причинен материальный ущерб на общую сумму сумма, который не возвращен, в связи с чем ГК ... «...» заявлен гражданский иск на указанную сумму. Из имеющихся в распоряжении ГК «... ... документов, ему известно, что между указанной организацией и ООО «...» в 2010 и в 2014 году были заключены кредитные соглашения на сумму более сумма, обязательства по которым ООО «...» до настоящего времени не исполнены. Из анализа кредитной документации ему известно, что в ГК «... ...» руководством ООО «...» были представлены недостоверные сведения об увеличении уставного капитала указанного Общества, на основании представленных недостоверных сведений в 2010 и 2014 году были заключены кредитные соглашения, a денежные средства, представленные ООО «...» были похищены, тем самым ГК ... «...» был нанесен ущерб в особо крупном размере;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что он в период с ноября 2009 года по 2015 год работал в адрес УК «...» в должности вице-президента по коммерции. Бенефициаром адрес УК «...» являлся Юган .... адрес УК «...» являлось управляющей компанией ООО «...», учредителем Общества являлись ФИО1, фио Генеральным директором ООО «...» являлся фио Общество было организовано примерно в 2010-2011г.г. В апреле 2012 года ФИО1 предложил ему должность генерального директора ООО ТД «...», и познакомил с фио и пояснил, что тот организует крупный свиноводческий комплекс в адрес и ему нужны грамотные сотрудники по коммерческой линии. После чего, было создано и зарегистрировано ООО ТД «...», которое являлась дочерней компанией ООО «...» и фактически являлось коммерческой службой ООО «...». Штат ООО ТД «...» составлял примерно 6-7 человек. ООО ТД «...» располагалось по адресу: адрес. Взаимодействие между ООО «...» и ООО ТД «...» происходило по договорам купли-продажи. ООО «...» в лице фио занималось только животноводством. На этапе строительства ООО «...» фио руководил строительством и другими мероприятиями. Примерно в ноябре 2014 года он уволился из ООО ТД «...», в 2015 году уволился из адрес УК «...». Об обстоятельствах заключения ООО «...» трех внешнеторговых контрактов, а именно: № ... от 05.07.2011 с компанией «...», № ... от 05.07.2011 с компанией «...», № № ... от 23.03.2011 с компанией «...» ему известно только, то, что по ним в адрес ООО «...» поставлялись племенные свиньи и оборудование для свинокомплекса. О получении ООО «...» кредита в ГК «...» известно только, что данный кредит был целевым, и брался для строительства свинокомплекса, который был построен на 50%. На сколько ему известно, комплекс был не достроен поскольку ГК «...» отказало ООО «...» в выдаче второго транша кредита, а также в связи с тем, что комплекс начался строиться сразу, а не частями. Ему известно, что оборудование и свиньи при поступлении на адрес передавались сразу в залог ГК «...». Расчетные счета ООО «...» в ГК «...» открывала финансовая служба адрес УК «...» в лице фио, а после него данную должность занимал ......фио. Открытием паспортов сделок по вышеуказанным контрактам, насколько ему известно, занимались фио и фио Заключением указанных контрактов занимался генеральный директор ООО «...» фио Он же осуществлял поиск контрагентов, изучал их деловую репутацию, и оборудование. Источником денежных средств по заключенным вышеуказанным контрактам являлись кредитные средства ГК «...». Почему по вышеуказанным контрактам товар на адрес был ввезен не в полном объеме ему неизвестно, контроль за исполнением контракта осуществлял фио О причинах неисполнения контрактов ему ничего не известно;

показаниями свидетеля фио, согласно которым в период с 06.03.2014 по 01.09.2015 он работал в адрес УК «...» в должности первого вице-президента. адрес УК «...» занималось нефтепереработкой. Акционерами адрес УК «...» являлись ФИО1 и какая-то Кипрская компания, в настоящее время не помнит. Также ФИО1 являлся одним из учредителей ООО «...». О заключении ООО «...» ИНН ... в лице директора фио трех международных контрактов с иностранными контрагентами ему ничего не известно. Он слышал, что какая-то женщина приезжала из Франции, и она ругалась с фио, что по его заказу ими было изготовлено оборудование, но ООО «...» указанное оборудование не забрало, а иностранной компании назначили штрафные санкции, в связи с тем, что оборудование долгое время стояло на выгрузке. С ООО «...» по роду его деятельности был связан в части организации процесса бюджетирования, официально трудоустроен в ООО «...» он не был. фио являлся генеральным директором и учредителем ООО «...». ФИО1, фио, фио являлись учредителями ООО «...». Кто регистрировал вышеперечисленные договоры в Банке и оформлял паспорта сделок с целью перечисления денежных средств за рубеж, ему ничего неизвестно, указанные контракты он не видел. фио ему известен, он был президентом адрес УК «...» примерно до 2015 года. Занимался ли фио открытием расчетных счетов ООО «...», заключением внешнеторговых контрактов, а также паспортов сделок в ГК «...» он не знает;

показаниями свидетеля фио, согласно которым с 1995 года он является генеральным директором Союза Российских производителей свинины «...». Членами союза являются предприятия, производящие мясо свинины. Примерно в 2010 году фио и ФИО1 предложили ему совместно с ними учредить ООО «...», которое будет заниматься производством свинины и заниматься разведением племенных свиней, а также рассказали о его перспективах. Также они попросили показать подобные комплексы, помочь в выборе технологии, оборудования и т.д. В результате переговоров союзом было принято решение поддержать данный проект. Стать учредителем ему было предложено в связи с тем, что много работ должно было осуществляться в г. Москве и они все возлагались на него (работы по финансово-экономическому обоснованию, бизнес плану и т.д.). Эти документы требовались для банка для оформления кредита. Для учреждения Общества и внесения денежных средств в уставной капитал в «...» был получен соответствующий кредит, переговоры по кредиту вел ФИО1 Уставной фонд был направлен на развитие предприятия. Таким образом, учредителями ООО «...» являлись он, Юган, фио, фио. Им организовывались ознакомительные поездки на российские свинокомплексы для того, чтобы выбрать проект и стратегию, также он организовывал проведение обучения для новых свиноводов. С целью реализации проекта в ГК «...» было подписано два кредитных договора в рублях и долларах США на сумму примерно сумма, также для получения кредита учредителями были подписаны поручительства. По указанным кредитным договорам Банку по договорам залога передавалось все имущество ООО «...». Вопросами получения кредита занималось ООО УК «...», ФИО1, и фио их в вопросы получения кредита не посвящали. Также ООО «...» в ГК «...» должен был получить третий кредит на сумму сумма сумма прописью, однако он получен не был, в связи с тем, что ООО «...» платило проценты по ранее выданным кредитам, но в 2015 году в ООО «...» были большие затраты, а выручка их не покрывала, в связи с чем, проценты по кредиту платились нерегулярно. Указанные кредиты брались для строительства свинокомплекса и покупки свиней. После чего, ФИО1 начал вести переговоры с Банком о реструктуризации кредитной задолженности, которые ни к чему не привели и Банк начал процедуру банкротства предприятия. Названия: «...», «...» он слышит впервые. Животные поставлялись компанией «Эрмитаж» из Ирландии, а оборудование поставлялось компанией «...» и «...» из Франции. Кто открывал расчетные чета ООО «...» в ГК «...», ему неизвестно, он этим не занимался. Открытием паспортов сделок по вышеуказанным контрактам занимался либо фио, либо ООО УК «...». Заключением указанных контрактов занимался генеральный директор ООО «...» фио и ФИО1 Источником денежных средств являлись кредитные средства ГК «...». Почему по вышеуказанным контрактам товар на адрес был ввезен не в полном объеме ему неизвестно, контроль за исполнением контракта осуществлял фио и Юган фио считал, что товар поступил в полном объеме, о том, что товар на адрес по указанным контрактам поступил не в полном объеме, ему никто не говорил. Велись ли ООО «...» переговоры с поставщиками о причинах неисполнения контрактов, ему неизвестно;

показаниями свидетеля фио, согласно которым он работает в должности старшего управляющего директора блока безопасности ГК «...» .... С 2010 года ... (далее Банк) участвует в финансировании проекта «Создание свиноводческого комплекса на 300 000 голов в год в адрес» (далее Проект) общей стоимостью 14,02 сумма прописью. По кредитным соглашениям №№ ..., ... от 12 ноября 2010 года и № ... от 07 июля 2014 года Банк открыл финансирование для ООО «...» в размере 58% от стоимости Проекта (8,13 сумма прописью). На декабрь 2017 года ООО «...» перед Банком имеет задолженность в размере 6,18 сумма прописью, которые были получены без намерения их возврата и выведены с предприятия в интересах основного бенефициара ООО «...» гражданина Югана .... Проект осуществляется в рамках государственных и краевых программ. В соответствии с региональной целевой программой «Комплексное развитие Алтайского Приобья» проект является приоритетным, поддерживался администрацией региона и лично Губернатором адрес фио Целью Проекта являлось создание рентабельного производства с высокой производительностью и низкими производственными затратами. Для этого свиноводческий комплекс должен быть оснащен специализированным оборудованием фирмы «...» (Франции) и обеспечен высокопродуктивным племенным маточным поголовьем. 12 ноября 2010 года между Банком и ООО «...» подписано кредитное соглашение №..., по которому заемщику выделяются денежные средства на финансирование строительства свиноводческого комплекса в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме сумма для финансирования следующих инвестиционных затрат: оплата проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ - сумма; приобретение племенного поголовья - сумма; производственно–хозяйственные затраты - сумма. Согласно кредитному соглашению предоставление кредита должно осуществляться траншами на расчетный счет ООО «...» в течение 24 месяцев с даты подписания кредитного соглашения, а именно по 12 ноября 2012 года. 12 ноября 2010 года между Банком и ООО «...» было подписано кредитное соглашение №..., по которому заемщику выделяются денежные средства на финансирование строительства свиноводческого комплекса в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме сумма для финансирования инвестиционных затрат в рамках реализации проекта на приобретение оборудования и транспортных средств. Согласно кредитному соглашению предоставление кредита будет осуществляться траншами на расчетный счет ООО «...» в течение 24 месяцев с даты подписания кредитного соглашения, а именно по 12 ноября 2012 года. 22 декабря 2011 года между Банком и ООО «...» подписано Дополнение № 1 к Кредитному соглашению №... от 12.11.2010г., по которому заемщик обязуется возвратить Банку задолженность по кредитному соглашению равными полугодовыми платежами, срок первого из которых наступает через 48 месяцев с даты заключения Соглашения. Окончательное погашение задолженности по кредиту Заемщик обязуется осуществить через 96 месяцев. 22 декабря 2011 года между Банком и ООО «...» подписано Дополнение № 1 к Кредитному соглашению №... от 12.11.2010г., по которому заемщику выделяются денежные средства на финансирование строительства свиноводческого комплекса в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме сумма для финансирования следующих инвестиционных затрат: оплата проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ - сумма; приобретение племенного поголовья - сумма; производственно–хозяйственные затраты - сумма; приобретение оборудования и транспортных средств - сумма. Согласно Дополнению №1 от 22.12.2011г. к Кредитному соглашению № ... от 12.11.2010г. предоставление кредита будет осуществляться траншами на расчетный счет ООО «...» в течение 48 месяцев с даты подписания соглашения, а именно по 12 ноября 2014 года. 07 июля 2014 года между Банком и ООО «...» подписано Кредитное соглашение № ..., по которому заемщику выделяются денежные средства на финансирование строительства свиноводческого комплекса в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме сумма. Увеличение финансирования Проекта произошло по инициативе ООО «...», предоставившему в Банк расчеты. На основании этих расчетов первоначальный Проект претерпел изменения. Все объекты Проекта расположены в адрес, адрес, адрес и адрес. В качестве генерального подрядчика строительства первоначально было привлечено ООО «...» по договору № ... от 18.08.2009. Этот договор расторгнут по соглашению сторон в октябре 2010 года. В отношении ООО «...» известно, что указанная организация в 2013 году принимала участие в строительстве ... (собственник ФИО1) и не рассчиталась с подрядными организациями за выполненные работы на сумму сумма. 01 декабря 2010 года ООО «...» заключило договор генерального подряда № ... с подконтрольным ФИО1 ООО «......» (адрес). По мере внесения изменений в концепцию Проекта (изменения состава объектов, удорожание) к договору № ... был составлен ряд дополнительных соглашений. 09 декабря 2010 г. заключено Дополнительное соглашение №1, в котором указано что Заказчик обязан произвести Генподрядчику авансовый платеж в размере 589, сумма. По Дополнительному соглашению № 2 от 01.03.2012 стоимость строительства свинокомплекса увеличивается до сумма. При этом положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по всем объектам капитального строительства (с учетом внесенных изменений в Проект) отсутствует. Дополнительным соглашением № 3 от 10.04.2012 утверждены объёмы и сроки финансирования по строительству газопоршневой ТЭС мощностью 1,9 МВт. в 10,7 км на юго-восток от адрес (площадка В) в размере сумма. Дополнительное соглашение № 5 от 18.02.2013 подписано в связи с удорожанием стоимости работ по причине изменения концепции Проекта и изменение уровня цен, в котором производится расчет стоимости строительства. На основании данного Дополнительного соглашения стороны утвердили объём и сроки строительства: племенной фермы и станции искусственного осеменения (3,0 км на юго-восток от адрес, площадка А, срок работ с 01.04.2014 по 30.09.2014); репродуктора с доращиванием № 3 (4,5 км на северо-запад от адрес); водозабора (4,7 км на северо-запад от адрес, площадка D, срок работ с 01.07.2013 по 31.12.2013); зоны откорма – 2 очередь (3,2 км на северо - восток от адрес, площадка F, срок работ с 01.07.2013 по 01.04.2015); цеха по переработке зерна и производству комбикормов (0,4 км на северо-запад от адрес, срок работ с 01.07.2013 по 31.12.2014); газопоршневой ТЭС мощностью 7,68 МВт (0,25 км на северо-запад от адрес, площадка Е, срок работ с 01.07.2013 по 31.12.2014); ясохладокомбината мощностью 100 т мяса в смену (0,6 км на северо – восток от адрес, срок работ с 01.07.2013 по 31.12.2014); цеха утилизации отходов животного происхождения (1,7 км на северо-восток от адрес, срок работ с 01.07.2013 по 31.12.2014); дорог, подъездных путей (срок работ 01.10.2013 по 30.09.2014); внеплощадочных сетей газоснабжения (срок работ с 01.07.2013 по 30.09.2014); внеплощадочных систем электроснабжения (срок работ с 01.07.2013 по 30.06.2014); внеплощадочных сетей водоснабжения, скважин водозабора (срок работ с 01.07.2013 по 31.12.2013). Дополнительным соглашением № 6 от 01.09.2014 скорректированы сроки строительства вышеперечисленных объектов. Дополнительным соглашением №7 от 17.11.2014 предусмотрено формирование резервного фонда в размере 10% от сумм, подлежащих оплате за выполненные работы. Общая стоимость всех работ, выполняемых Генподрядчиком по договору генерального подряда (на строительные работы) № ... от 01.12.2010 на 18.02.2013 составляет сумма. Сметная стоимость работ определяется в ценах согласно бюллетеню по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве по адрес. Согласно документам Государственной инспекции адрес, застройщиком свиноводческого комплекса в адрес является ООО «...», генеральным подрядчиком - ООО «Строительная компания «...» (адрес, договор генерального подряда № ... от 01 декабря 2010 года). По учетам Государственной инспекции адрес по состоянию на 1 июня 2018 года завершены строительством следующие объекты: зона откорма 1,2 и 3 очереди, в 3,2 км на северо-восток от адрес, площадка Е; репродуктор с доращиванием 1,2 и 3 очереди, в 10,7 км на юго-восток от адрес, площадка фио указанные объекты получены: разрешения на строительство ... от 06.02.2012, выданные администрацией адрес; положительные заключения экспертизы ..., выданные КАУ «Государственная экспертиза адрес»; заключения о соответствии ..., выданные Государственной инспекцией адрес. По состоянию на 1 июня 2018 года в стадии незавершенного строительства находятся следующие объекты: мясохладобойня мощностью 100т мяса в смену; газопоршневая ТЭС мощностью 7,68 МВт; цех по переработке зерна и производству комбикормов; цех по утилизации отходов животного происхождения; репродуктор с доращиванием № 3 в 4,5км на северо-восток от адрес сети газоснабжения. Особенностью реализации Проекта является его финансирование Банком и ООО «...» в долях, размер которых определяется итоговой стоимостью комплекса. На первоначальном этапе доля Банка в финансировании Проекта в виде предоставления кредитной линии составляла 82% (соответственно ООО «...» - 18%), на завершающем – 58% (42% - 5,88 сумма прописью). Вероятность того, что ООО «...» перед Банком исполнит свои обязательства, сведена к минимуму. Руководством и сотрудниками ООО «...» не позднее 12.11.2010 с целью заключения кредитных соглашений между ГК развития «...» и ООО «...» представили в ГК развития «...» недостоверные сведения об увеличении уставного капитала ООО «...» с сумма до сумма (увеличение уставного капитала являлось условием ГК развития «...» для заключения кредитных соглашений п.3.2.14 кредитного соглашения № ... от 12.11.2010, п.3.2.14 кредитного соглашения № ... от 12.11.2010), после чего введенные в заблуждение и обманутые действиями неустановленных лиц, в том числе из сотрудников и руководителей ООО «...» сотрудники ГК развития «...» одобрили заключение кредитных соглашений между указанными организациями. 12.11.2010 между ГК развития «...» в лице заместителя председателя фио и ООО «...» в лице генерального директора фио заключено кредитное соглашение № ..., согласно которому ГК развития «...» обязуется предоставить ООО «...» ИНН ... денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме сумма для строительства свиноводческого комплекса в адрес. После чего, 22.12.2011 между ГК развития «...» в лице заместителя председателя фио и ООО «...» в лице генерального директора фио заключено дополнение № 1 к кредитному соглашению от 12.11.2010 № ..., согласно которому ГК развития «...» обязуется предоставить ООО «...» денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме сумма для строительства свиноводческого комплекса в адрес. После чего, сотрудники ГК развития «...», на основании заключенного кредитного соглашения от 12.11.2010 № ... в период с 15.12.2010 по 17.10.2014 осуществили перечисление денежных средств, принадлежащих ГК развития «...» в сумме сумма с корреспондентского счета указанной организации на счет ООО «...» открытый в ГК развития «...». Также 12.11.2010 между ГК развития «...» в лице заместителя председателя фио и ООО «...» в лице генерального директора фио заключено кредитное соглашение № ..., согласно которому ГК развития «...» обязуется предоставить ООО «...» денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме сумма для строительства свиноводческого комплекса в адрес. После чего, сотрудники ГК развития «...», на основании заключенного кредитного соглашения от 12.11.2010 № ... в период с 15.12.2010 по 17.10.2014 осуществили перечисление денежных средств, принадлежащих ГК развития «...» в сумме сумма на счет ООО «...», открытый в ГК развития «...». После чего, руководство ООО «...» не позднее 04.07.2014 представили в ГК развития «...» недостоверные сведения об увеличении ООО «...» собственных вложенных денежных средств в реализацию проекта строительства свиноводческого комплекса в адрес за счет полученного указанной организацией в ООО «...» кредита в размере сумма в рамках договора о невозобновлеяемой кредитной линии № ... от 08.05.2014, заключенного между ООО «...» и ООО «...». В действительности указанные денежные средства на реализацию проекта строительства свиноводческого комплекса в адрес направлены не были. После чего, сотрудники ГК развития «...» одобрили заключение кредитного соглашения между указанными организациями. После чего, 04.07.2014 между ГК развития «...» в лице заместителя председателя фио и ООО «...» в лице генерального директора фио заключено кредитное соглашение № ..., согласно которому ГК развития «...» обязуется предоставить ООО «...» денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме сумма для строительства свиноводческого комплекса в адрес. После чего, сотрудники ГК развития «...», на основании заключенного кредитного соглашения от 04.07.2014 № ... в период с 04.07.2014 по 17.10.2014 осуществили перечисление денежных средств, принадлежащих ГК развития «...» в сумме сумма с корреспондентского счета указанной организации на счет ООО «...», открытый в ГК развития «...». До настоящего времени неустановленные следствием лица, в том числе из сотрудников и руководителей ООО «...» свои обязательства по указанным кредитным соглашениям не исполнили, денежные средства похитили и распорядились ими по своему усмотрению;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в ноябре 2016 года его непосредственным руководством была поставлена задача по анализу условий выполнения кредитной сделки с ООО «...», а также по проведению общего анализа проекта. В ходе анализа установлено, что ...ом в 2010 году было открыто финансирование проекта строительства 3-х свиноводческих комплексов на 5000 свиноматок каждый. На реализацию указанного проекта было предоставлено финансирование в рамках кредитных соглашений № ... и № ... от 12.11.2010. Однако в 2012 г. Заемщик без согласования с ...ом принял решение об изменении концепции Проекта, отказавшись от строительства 3-ей свинофермы и направив кредитные средства на строительство дополнительных объектов (комбикормового завода, мясохладобойни, двух газопоршневых установок) с целью создания вертикально-интегрированного животноводческого комплекса замкнутого цикла. Таким образом, фактически были произведены инвестиции в следующие объекты комплекса: 2 товарные свинофермы на 5 200 и 5 430 свиноматок; племенная ферма на 1 170 свиноматок, в том числе станция искусственного осеменения (планируется к исключению из Проекта); комбикормовый завод мощностью 162 тыс. тонн комбикормов в год с зернохранилищем на 80 тыс. тонн зерна (планируется уменьшение мощности до 50 тыс. тонн зерна); мясохладобойня мощностью по убою 1 000 голов в сутки, по производству мяса – 24 тыс. тонн в год, субпродуктов – 8 тыс. тонн в год, в том числе цех утилизации отходов; две газопоршневые установки общей мощностью 9,6 МВт. Данная информация поступала в банк в составе отчетов финансово-технического надзора начиная со 2 кв. 2013 года. С должником проводились переговоры, в ходе которых в апреле 2014 году ответственными менеджерами выносится вопрос на кредитный комитет ...а и принимается решение о дополнительном финансировании проекта и заключение кредитного соглашения №... от 04.07.2014. При рассмотрении сделки подразделением рисков были отмечены существенные риски, недоработки проектной и рабочей документации, отсутствие комплексной экспертизы проекта, подтвержденного общего бюджета и вложения предусмотренных средств от акционеров. Исходя из имеющихся материалов и внутренних нормативных документов банка, проведение реструктуризации в данной ситуации было необоснованным и должным образом не проработанным. В связи с тем, что в течение 2014г. строительство второй товарной фермы так и не было завершено, ООО «...» были нарушены сроки оплаты основного долга и процентов по кредитам, не предоставлен ряд документов, запрашиваемых ...ом. Общая готовность объектов, кроме введенной в эксплуатацию товарной фермы №1 по оценке надзорной компании составила: 2-я товарная ферма-27%; комбикормовый завод-80-85%; мясохладобойня-25%; цех утилизации отходов животного происхождения-40%; дороги, подъездные пути-30%; Гпу ТЭС мощностью 7,68 мВт-10%; Гпу ТЭС мощностью 1,9 мВт-95%. Банк приостановил выборку по кредитному соглашению №... от 04.07.2014, а в ноябре 2014 г. ООО «...» обратился во ... с просьбой о реструктуризации кредитов. На протяжении 2014 - 2016 г. проводимые ...ом и ООО «...» переговоры о возможности проведения реструктуризации задолженности не дали результатов. Кроме того были выявлены существенные пробелы в освещении целевого использования средств и выданных авансов на цели реализации проекта, а именно: использование денежных средств от возмещения НДС (ок.700 сумма прописью) и субсидий (ок. сумма); авансы СК «РСУ» (около сумма) и документы, подтверждающие факт поставки материалов; авансы СиБТЭКС (около сумма) и документы, подтверждающие факт поставки оборудования; авансы Maxxoniko (около сумма) и документы, подтверждающие факт поставки оборудования, в том числе не закрытие паспортов сделок по поставкам оборудования: ПС № ... номер контракта : ..., доп.согл.1 от 27.04.2011, 2 от 05.08.2011,4 от 19.01.2012 на сумму сумма на счет нерезидента ......... номер контракта ..., д.с. 3 от 24.02.2012 на сумму сумма на счет нерезидента ...... Поставка сырья и материалов по хозяйственной деятельности товарной фермы №1, а также продажа продукции осуществлялась централизованно через подконтрольную ФИО1 структуру ООО «Торговый Дом ...». Указанная компания осуществляла контроль и ведение коммерческой деятельности. После передачи проекта ему в работу, в конце 2016 года были проведены встречи с собственником ООО «...» ФИО1, также получены предложения рассмотреть варианты реструктуризации. Условиями проведения реструктуризации долга банком им были обозначены как проведение комплексной экспертизы проекта. В целях проведения текущего аудита строительной готовности предприятия, аудита использования предоставленных ранее средств, предоставление всей финансовой и технической документации по проекту и взаимодействию с контрагентами (кредиторами/дебиторами), т.е. освещение всех выявленных ранее нарушений, ООО «...» было предложено направить в ООО «...» (подразделение экспертизы ...а, заключившее договор на экспертизу по согласованному техническому заданию) материалы для анализа по их запросу, принять специалистов для осмотра. ООО «...» неоднократно давались обещания по предоставлению информации, согласовывались сроки, однако основная часть материалов так и не была предоставлена. В дальнейшем, в связи с появлением исков к Должнику о возбуждении дела о банкротстве им и руководством было принято решение направить материалы на рассмотрение коллегиального органа банка с докладом о сложившейся ситуации и предложением инициировать судебную работу;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что ее муж – фио ранее, то есть до марта 2013 года работал в ООО «...». Ей известно, что муж работал с фио и Юганом, также ей известно, что начальником у мужа был Юган;

показаниями свидетеля фио, из котогрых следует, что он с 2005 по 2016 гг. работал в ГК ... «...», в должности сначала начальника департамента, затем заместителем председателя. В последнее время только у него было право подписи, он подписывал все кредитные соглашения, но он практически никогда не принимал участие в подготовке и структурировании инвестиционных проектов. Рассмотрение заявок на кредитовании различных проектов в банке проходило следующим образом: заемщик направляет инвестиционную заявку по определенной форме Банка, бизнес план, также технико-экономические расчеты, все обоснования инвестиций. Далее проект проходил согласование в различных подразделениях банка и выносился на коллегиальные органы. Они проводят экспертизы всех проектов, которые к ним приходили. Право подписи кредитных соглашений было только у него, за исключением тех случаев, когда он болел или был в отпуске, тогда право подписки передавалось другим людям. Кредитный департамент (ДСКО) готовили на основании решений коллегиальных органов кредитную документацию, которая далее уже направлялась заемщику. Документ обычно сначала подписывался заемщиком. Организация ООО «...» была заемщиком их банка. Проекты финансирования ООО «...» курировал .... У них был приоритет развития удаленных регионов, поэтому проект ООО «...» входил в число приоритетных. Он не может сказать ООО «...» исполнило ли свои кредитные соглашения перед ГК ... «...», так как не сопровождал данный проект. Сумма кредита в их банке не могла быть меньше миллиарда;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что с февраля 2018 года она работает помощником Арбитражного управляющего фио, который является конкурсным управляющим ООО «...». фио в адрес следствия по уголовному делу подано обращение о наложение ареста на право требования ООО «... Гарант» к ООО «...» о взыскании задолженности по договору поставки № ...... от 11.01.2016, заключенному между указанными организациями. По поводу данного обращения может пояснить следующее: Основным кредитором Должника, является ......», с размером требований 8,4 сумма прописью, что составляет 86,4% от размера требований, включенных в реестр требований кредиторов Должника. 19.12.2019 г. следователем было возбуждено уголовное дело. В рамках уголовного дела был наложен арест на имущество, которое было приобретено на кредитные денежные средства ......». ООО «...» реализовывало проект по строительству свиноводческого комплекса в адрес, финансирование проекта по строительству свиноводческого комплекса осуществлялось за счет кредитных средств, предоставляемых ......».12.11.2010 г. между ......» и ООО «...» заключено кредитное соглашение №..., согласно условиям которого ......» обязуется предоставить ООО «...» денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи сумма, а ООО «...» обязуется в установленные сроки возвратить кредит, уплатить проценты за пользование кредитом и исполнить другие обязательства по соглашению в соответствии с его условиями. В соответствии с дополнением №1 от 22.12.2011 г. к кредитному соглашению №... от 12.11.2020 г. лимит кредитной линии (кредит) был увеличен до суммы сумма Кроме того, между ......» и ООО «...» заключены кредитные соглашения №... на сумму сумма и №... на сумму сумма Таким образом, у ООО «...» возникло обязательство перед кредитором ......» по возврату трех кредитов и уплате процентов за их пользование. При этом, при надлежащем исполнении со стороны ООО «...» взятых на себя по условиям кредитных соглашений обязательств, в случае банкротства ООО «...» кредитор ......» имел реальную возможность удовлетворить свои требования за счет обращения взыскания на переданное в залог имущество либо путем получения страховой выплаты в случае его утраты. Выдача кредитных денежных средств ООО «...» осуществлялась с целью строительства и ввода в эксплуатацию свиноводческого комплекса на территории адрес на 300 000 голов в год, который включает в себя: 2 товарные свинофермы на 5200 и 5430 свиноматок соответственно; Племенная ферма и СИО на 1 170 чистопородных свиноматок; Комбикормовый завод мощностью 162 тыс. т. комбикормов в год и элеватор мощностью 80 тыс. т. зерна; Мясохладобойня мощностью по убою 1000 голов в сутки, по производству мяса – 24 тыс. тонн в год, субпродуктов – 8 тыс. тонн в год; Блок малой генерации для обеспечения проекта электроэнергией (в составе 2 газопоршневых установок (ГПУ) мощностью 1,9 МВт и 7,68 МВт). Однако вместо планируемого мясокомбината и комбикормового завода была введена в эксплуатацию товарная ферма №1 на 5200 голов и ГПУ мощностью 1,9 МВт, а также начаты работы по строительству Товарной фермы №2, ..., ..., инфраструктурных и иных объектов. В ходе осуществления полномочий конкурсного управляющего ООО «...» фио из материалов дел №... и №... получена информация о совершении неустановленной группой лиц противоправных действий, направленных на хищение денежных средств ООО «...» посредством взаимодействия с юридическими лицами, подконтрольными одному бенефициару, включая ООО «......» и ООО «...». ООО «......» является аффилированным лицом по отношению к ООО «...», что подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда адрес от 20.11.2020 г. по делу №.... ООО «......» является фактически подконтрольным лицом по отношению к контролирующим лицам ООО «...». На невозможность самостоятельного осуществления предпринимательской деятельности указывают такие признаки, как: Отсутствие в штате ООО «......» работников для ведения предпринимательской деятельности; Анализ движения денежных средств по счетам ООО «......» подтверждает, что основным источником поступлений являются аффилированные с ООО «...» лица, которые перечисляли ООО «......» денежные средства с назначением «оплата за ООО «...» по письму», преимущественно ООО «Компания «...»; Основным источником расходов являлась покупка кормов и ТМЦ для ООО «...». Приведенные обстоятельства подтверждаются анализом выписок по расчетным счетам ООО «......», например: 07.03.2017 г. на р/с ООО «......» от ООО «Компания «...» поступили денежные средства в размере сумма с назначением платежа: «Оплата по письму за ООО «...»»; 23.05.2018 г. на р/с ООО «......» от ООО «Компания «...» поступили денежные средства в размере сумма с назначением платежа: «Оплата по письму за ООО «...»»; 01.07.2016 г. на р/с ООО «......» от ООО «Компания «...» поступили денежные средства в размере сумма с назначением платежа: «Оплата по письму за ООО «...»; 01.07.2016 г. на р/с ООО «......» от ООО «Компания «...» поступили денежные средства в размере сумма с назначением платежа: «Оплата по письму за ООО «...»; 18.08.2016 г. на р/с ООО «......» от ООО «Торговый дом «...» поступили денежные средства в размере сумма с назначением платежа: «Оплата по договору №б/н от 11.01.2016 г., за корма»; 22.08.2016 г. на р/с ООО «......» от ООО «Торговый дом «...» поступили денежные средства в размере сумма с назначением платежа: «Оплата по договору №б/н от 11.01.2016 г., за корма»; 23.08.2016 г. на р/с ООО «......» от ООО «Торговый дом «...» поступили денежные средства в размере сумма с назначением платежа: «Оплата по договору №б/н от 11.01.2016 г., за корма»; 02.09.2016 г. на р/с ООО «......» от ООО «Торговый дом «...» поступили денежные средства в размере сумма с назначением платежа: «Оплата по договору №б/н от 11.01.2016 г., за корма». Также конкурсный управляющий обращает внимание, что основным источником расходов для ООО «......» являлась покупка кормов и ТМЦ для ООО «...». Из представленного анализа движения денежных средств по расчетным счетам ООО «......» следует, что в анализируемый период ООО «......» производило расчеты со следующими контрагентами: В период с 01.01.2016 г. по 23.05.2018 г. в пользу ООО «ПК «Союз» систематически совершались перечисления денежных средств с назначением платежа: «Оплата по договору поставки №... от 01.09.2016 г., за комбикорм»; В период с 01.01.2016 г. по 23.05.2018 г. в пользу ООО «...» систематически совершались перечисления денежных средств с назначением платежа: «Оплата по счету, по договору поставки №1 от 01.01.2017 г., за корм для свиней»; В период с 01.01.2016 г. по 23.05.2018 г. в пользу ООО «КЗ «...» систематически совершались перечисления денежных средств с назначением платежа: «Оплата по договору №... от 15.01.2016 г., за к/корм»; В период с 01.01.2016 г. по 23.05.2018 г. в пользу ООО «...» осуществлялось перечисление денежных средств с назначением платежа: «Оплата по счету за комбикорм для свиней»; В период с 01.01.2016 г. по 23.05.2018 г. в пользу ООО «Титан-...» осуществлялось перечисление денежных средств с назначением платежа: «Оплата по договору поставки, за комбикорм». Из анализа денежных потоков следует, что из общей суммы поступлений денежных средств в размере сумма чистый денежный поток ООО «......» составляет сумма то есть 0,5%. Остальные поступления денежных средств – это поступления от лиц, аффилированных с ООО «...» и подконтрольных его бенефициару. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «...» зарегистрировано 08.08.2014 г. за основным государственным регистрационным номером .... За период с 11.01.2016 г. по 20.02.2018 г. ООО «......» в рамках заключенного договора поставило в адрес ООО «...» товаров на общую сумму сумма, сумма задолженности с учетом частичной оплаты составила сумма и была предъявлена ко взысканию в рамках дела № .... Решением Арбитражного суда адрес от 20.11.2020 г. по делу №... с ООО «...» в пользу ООО «......» взыскана сумма основного долга в размере сумма – основной долг, сумма – пени по состоянию на 10.07.2019 г., а также неустойка в размере 0,05% от суммы основного долга сумма с 11.07.2019 г. по день фактического исполнения обязательства, сумма – расходы по уплате государственной пошлины. При этом, из материалов дела № ... конкурсным управляющим ООО «...» фио установлено, что ООО «......» не осуществляло самостоятельной хозяйственной, кроме закупки кормов для ООО «...» у третьих лиц и их продаже последнему с наценкой в отсутствие экономической целесообразности совершения таких сделок. ООО «......» поставляло комбикорма для свиней в пользу ООО «...» на основании договора поставки №...... от 11.01.2016 г. с наценкой в 20-30% по сравнению с закупочной ценой, вследствие чего часть выручки ООО «...» от реализации свиней аккумулировалась на счетах ООО «......». Конкурсным управляющим ООО «...» проведен анализ наценки за комбикорма за отдельные месяцы поставки. Например, из анализа наценок за январь 2018 г. можно установить, что по товарной накладной от 03.01.2018 г. ООО «......» закупает комбикорм по цене сумма, а перепродает ООО «...» за сумма В общем объеме поставок комбикорма (сумма – общая сумма поставки) такая надбавка является существенной и приводит к экономически необоснованному аккумулированию денежных средств ООО «...» на счетах ООО «......». Описанная модель ведения предпринимательской деятельности была направлена на создание искусственной ситуации невозможности удовлетворения требований ......» и, в сущности, хищение кредитных денежных средств ......». Таким образом, неизвестными лицами из числа бывшего руководства ООО «...» и ООО «......» была создана видимость законного выбытия имущества ООО «...», а именно денежных средств в пользу аффилированных с должником лиц – ООО «......» и ООО «Компания «...», в то время как в действительности отсутствовала экономическая целесообразность и обоснованность приобретения комбикормов не напрямую у производителей, а посредством их закупки ООО «......»;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что с 2016 года работает в ООО «...», занимал должности старшего отраслевого специалисты, управляющего директора, с 2018 года занимает должность руководителя проектов. В его обязанности входит вынесения экспертного суждения по технологии кормления, биобезопасности, выращивания, кормления, соблюдения технологий убоя (в отношении свиней, крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей), производство продуктов питания, технологические корректировки. Примерно в 2017 году между ГК ... «...» (подписан заместитель председателя фио), ООО «...» (подписан генеральным директором Зеленским) и ООО «...» (подписан генеральным директором фио) подписан договор финансово-технического надзора. Указанный договор подписан в связи с тем, что согласно заключенных кредитных соглашений между ГК ... «...» и ООО «...» должен осуществляться ежеквартальный финансово-технический надзор за строительством и производственными процессами. До 2017 года данный финансово-технический надзор осуществляло ООО «Евроэксперт», подробности заключения договора, на основании которого указанная организация осуществляла финансово-технический надзор ему неизвестны. В 2017 году им в составе группы специалистов ООО «...» в количестве 6 человек был осуществлен выезд с целью осуществления финансово-технического надзора и сбора отчетной документации на территорию свиноводческого комплекса ООО «...» в адрес. При осмотре производства были выявлены незначительные отклонения от принятой технологии производства по объектам завершенного строительства, которые заключались в более раннем съеме животных с откорма, несовершенстве системы микроклимата. Также были выявлены нарушения режима хранения оборудования по убою, оборудования микроклимата второй очереди строительства. Специалистами в составе указанной им рабочей группы также проверялось фактическое использование предоставленных ООО «...» кредитных денежных средств, однако, в связи с фактическим не предоставлением отчетной финансовой документации руководством ООО «...», сделать однозначных выводов о целевом использовании денежных средств, представленных в кредит в ходе выезда на предприятие рабочей группой не представилось возможным. Также не были представлены .......... По приезду на предприятие им был осуществлен телефонный разговор с фактическим собственником ООО «...» ФИО1, который сообщил ему, что для коммуникации выделяется единое уполномоченное лицо – фио, с которым необходимо решать все вопросы, связанные с осуществлением рабочей группой финансово-технического надзора. фио состоял в штате ООО «...» как советник-консультант, при этом была очевидна его руководящая роль по финансовым вопросам даже по сравнению с генеральным директором ООО «...» фио. фио при непредставлении финансовой и бухгалтерской отчетности ссылался на нахождение указанных документов в адрес в офисе адрес «...» фактическим собственником которого являлся ФИО1 Рабочая группа находилась на предприятии в течение 5 дней и за указанный период фактически в их адрес не была представлена финансово-бухгалтерская документации, он считает, что данная документации не была представлена сознательна с целью скрыть фактические расходы представленных в кредит ООО «...» денежных средств;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что с 2009 по 2013 годы он являлся соучредителем ООО «...» (далее - ... либо Общество) и одновременно директором данного Общества. Вторым учредителем являлся фио, доли были равными (по 50%). ... занималось строительством в основном нежилых объектов. ... являлось одним из подрядчиков группы компаний .... Холдинг ... состоял из нескольких аффилированных фирм. Бенефициаром и руководителем холдинга являлся Юган .... В состав Холдинга входили такие компании как: ООО «...», ООО «...-...», ООО «Холдинговая компания «...», адрес «Управляющая компания ...», ООО «НПЗ «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО НПЦ «...». Все перечисленные компания напрямую либо опосредованно через доверенных лиц аффилированы ФИО1 Кроме того, ФИО1 мог управлять ... экономическими инструментами (мог приостанавливать оплату и так далее, в связи с чем он вынужден был придерживаться мнения ФИО1). В 2010 году ... начало осуществлять строительство объектов свиноводческого комплекса ООО «...», расположенного в адрес (далее - Комплекса). Изначально строительство начиналось ООО «...». Через общих знакомых ему стало известно о начале строительстве данного комплекса, а также о том, что проект строительства свинокомплекса реализует предприниматель из адрес Юган .... ФИО1 был ему знаком, ранее ... осуществляло строительство автозаправочных станций для ФИО1 Поскольку ... уже оказывало свои услуги ФИО1, то он решил вновь предложить ФИО1 ... в качестве организации, которая будет осуществлять строительство. Так, в начале 2010 года он встретился в адрес с ФИО1 и ходе деловой встречи предложил ему свои услуги по строительству. ФИО1 согласился. Таким образом, между генподрядчиком ООО «...» и ... был заключен субподрядный договор. В течение 2010 года на адрес проводились мелкие работы, в основном земляные и подготовительные. Что из этого делало ..., он не помнит. Проектная документация изначально разрабатывалась несколькими организациями, принадлежащими ФИО1, а к концу 2010 года проект Комплекса стало разрабатывать ООО «...». Кроме того, к концу 2010 года ООО «...» прекратил строительство Комплекса стал осуществлять строительство нефтеперерабатывающего завода «...». По этой причине, в конце 2010 года, точную дату не помнит, был подписан договор с ... генерального подряда. С этого момента ... стал генеральным подрядчиком всех строительных работ Комплекса. Для строительства ... была передана проектная документация. Изначально ... была передана проектная документация на строительство объектов 1-й очереди, а именно 2 корпуса откорма (площадка близь адрес), репродуктор (площадка Б). Проектная документация передавалась нам заказчиком, т.е. ООО «...». При этом проектирование оставшихся очередей продолжалось. В 2011 году ... было построены 2 корпуса откорма, в 2012-м - репродуктор (площадка Б). После этого в 2012 году ... начало строительство комбикормового завода, а в 2013 году мясохладобойни. Проектная документация была разработана также ООО «......». Во время строительства авторский надзор осуществляли представители проектировщика, на объект для осуществления авторского надзора приезжали специалисты ООО «......» из адрес. Журналы авторского надзора велись заказчиком, т.е. ООО «...». Кроме того, постоянно осуществлялся контроль строительства со стороны основного кредитора ООО «...» - Государственной корпорации «...» (далее - ...». Ему было известно, что строительства Комплекса осуществлялось за счет кредитных средств ...». Контроль строительства осуществлялся через экспертную организацию «...», а также специалистами ...» из Красноярского отделения. За период 2012-2013 годов здание комбикормового завода было построено силами ... примерно на 85%, оставалась в основном только внутренняя отделка, в здание было завезено и смонтировано оборудование. Проектом предусматривалось строительство на Комплексе мясокомбината, в 2 этапа. 1-я очередь строительства предусматривала строительство мясохладобойни, 2-я очередь предусматривала строительство дополнительных зданий для мясохладобойни и строительство вспомогательных зданий (санитарный убой, очистные сооружения, котельная и др.) Проект был передан на государственную экспертизу. Насколько ему известно, 1-я очередь строительства прошла государственную экспертизу. Летом 2013 года начали работы по строительству объекта мясохладобойня. За период строительства были проведены земляные работы, подведены сети водоснабжения и канализирования, построены очистные объекты, возведено здание мясохладобойни. Строительство осуществлялось собственными силами ... с привлечением субподрядчиков. Материалы (металл, оборудование) закупал заказчик, бетон, щебень, трубы и электрику закупало ..., техника использовалась как ..., так и техника заказчика. В конце 2013 года финансирование строительства резко сократилось. По этой причине строительство объекта мясохладобойни остановилось. К концу 2013 года объект мясохладобойни был построен примерно на 70 %, хотя точные цифры он не помнит. Одновременно, в конце 2013 года резко снизились объемы строительных работ всего Комплекса. Из пояснений ФИО1 ему было известно, что строительство Комплекса было приостановлено в связи с прекращением финансирования проекта со стороны ...». В конце 2013 года он вышел из состава ... и уволился с должности директора Общества. Директором ... стал фио, а он возглавил ООО «Стройконсалтинг». При этом он поддерживал деловые связи с Руководством ..., в надежде, что финансирование строительства Комплекса возобновиться, однако этого не произошло. Насколько ему известно, строительство объекта мясохладобойни продолжалось еще в 2014 году, однако объемы строительства ему неизвестны. Ему известно, что в 2017 году ... было признано банкротом и в этом же году прекратило свое существование. Вся исполнительная документация по строительству свиноводческого комплекса ООО «...», вместе с проектной документацией, передавалась заказчику ООО «...» по мере строительства (по готовности объектов), непосредственно в офис ООО «...» на Комплексе в адрес. Оплата за строительство Комплекса осуществлялась заказчиком поэтапно, денежные средства поступали со счета заказчика на счет .... Сохранилась ли бухгалтерская и иная документация ..., он не знает, вся документация ... должна была передаваться конкурсному управляющему, осуществлявшему процедуру банкротства .... Насколько ему известно, основным источником финансирования ООО «...» являлась ГК «...», об иных источниках финансирования строительства свиноводческого комплекса на 300 000 голов в год в адрес, ему неизвестно. Вместе с тем, ФИО1 говорил, что вкладывал собственные средства, привлекаемые из нефтеперерабатывающей промышленности. Кроме того, ... получало кредит в банке Алемар (2 кредитных соглашения на общую сумму сумма млрд под поручительство ФИО1, 160 млн осталось не погашенными). Генеральным подрядчиком являлось ООО «...». К числу наиболее крупных организаций фактически выполнявших работы относятся: ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...». Примерно в 2010-2014 гг. главным бухгалтером ... являлась ФИО2. О фактах вывода безналичных денежных средств в наличный оборот через банковские счета ... и ООО «...» ему неизвестно. В октябре 2014 года в ООО «...» поступили денежные средства по вновь заключенному договору в размере около сумма. На счет ... поступило сумма, однако по договоренности с ФИО1, около 400 млн было перечислено в нефтеперерабатывающие компании;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в период с мая 2011 по июнь 2012 года он работал в ООО «Холдинговая компания ...», в различных должностях. Холдинг ... состоял из нескольких аффилированных фирм. Холдингом руководил Юган .... В состав Холдинга входили такие компании как: ООО «...», ООО «Холдинговая компания «...», адрес «Управляющая компания ...», ООО «НПЗ «...», ООО «...», ООО «...», ООО НПЦ «...». Также Холдинг тесно работал с такими компаниями, как: ООО «...» (продажа ...), ООО «Строительная компания ...» (строительная компания), однако данные компании в состав Холдинга не входили и держались самостоятельно, при этом с ними были тесные партнерские отношения. Все перечисленные компания напрямую либо опосредованно через доверенных лиц аффилированы ФИО1 В июле 2011 года от президента адрес «УК ...» через систему электронного документооборота ему поступило задание о подготовке реестра платежей с включением платежа на .... Сканкопия подписанного договора с указанной компанией была прикреплена к заданию. После этого им подготовлен паспорт сделки. Затем он составил реестр и передал его в отдел валютного контроля ...» на исполнение. На основании подготовленного им реестра ...» произвел соответствующие платежи. Кто является бенефициаром ... ему неизвестно. Заданий, направленных на осуществление финансовых операций, нацеленных на вывод безналичных денежных средств в наличный оборот, ему не поступало;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что с сентября 2007 по март 2015 года он являлся директором ООО «...», также в отдельные периоды (в настоящее время дат не помнит) по совместительству он являлся директором ООО «НПЗ ...». С июня 2015 по июль 2016 он являлся директором ООО «Холдинговая компания «...» групп». Эти компании входили в группу компаний ..., которая состояла из нескольких аффилированных фирм, бенефициаром и руководителем которых являлся Юган .... В состав группы входили такие компании как: ООО «...», ООО «Холдинговая компания «...» групп», 3АО «Управляющая компания ...», ООО «НПЗ «...», ООО «...», ООО «...», ООО НПЦ «...». Все перечисленные компания напрямую либо опосредованно через доверенных лиц аффилированы ФИО1 Управление финансами организаций, входивших в группу компаний, осуществлялось под руководством ФИО1 Заключение договоров, оформление документов об их исполнении, подготовка финансовой и налоговой отчетности велась сотрудниками адрес «УК ...»;

показаниями свидетеля фио, из которых следует что с ФИО1 он знаком с конца 1990-х годов, работал у него водителем. При развитии бизнеса ФИО1, он просил его быть юридическим учредителем и директором различных организаций, входящих в состав Холдинга .... Фактически же он не принимал управленческих решений ни в одной из организаций. Так, например, он был учредителем ООО «...», по документам занимал должность руководителя ООО «НПЦ ...», в каких еще организациях он был учредителем и директором, он не помнит. Юристы Холдинга периодически передавали ему документы для регистрации новых компаний. Группа компаний ... состояла из нескольких аффилированных фирм, бенефициаром и руководителем которых являлся Юган .... Может пояснить, что в состав Холдинга входили такие компании как: ООО «...», ООО «Холдинговая компания «...», адрес «Управляющая компания ...», ООО «НПЗ «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО НПЦ «...», ООО «СнабРесурс», возможно и другие. Все перечисленные компания напрямую либо опосредованно через доверенных лиц аффилированы ФИО1 Также Холдинг тесно работал с такими компаниями, как: ООО «...» (продажа ...), ООО «Строительная компания ...» (строительная компания), однако данные компании в состав Холдинга не входили и держались самостоятельно, при этом с ними были тесные партнерские отношения. Управление финансами организаций, входивших в группу компаний, осуществлялось под руководством ФИО1 Банковские ключи находились в пользовании у руководства Холдинга. Заключение договоров, оформление документов об их исполнении, подготовка финансовой и налоговой отчетности фирм, входивших в группу компаний велись сотрудниками Холдинга;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что с 2008 по май 2016 года он являлся директором ООО «...» (учредителями в разное время являлись ФИО1 и фио), которое входило в Холдинг .... Группа компаний ... состояла из нескольких аффилированных фирм, бенефициаром и руководителем которых являлся Юган .... В состав Холдинга входили такие компании, как: ООО «...», ООО «...-...», ООО «Холдинговая компания «...», адрес «Управляющая компания ...», ООО «Кузнецкие ресурсы», ООО «НПЗ «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО НПЦ «...». Также Холдинг тесно работал с такими компаниями, как ООО «...» (продажа ...), ООО «Строительная компания ...» (строительная компания), однако данные компании в состав Холдинга не входили и держались самостоятельно, при этом с ними были тесные партнерские отношения. Управление финансами организаций, входивших в группу компаний, осуществлялось под руководством ФИО1 Банковские ключи находились в пользовании у руководства Холдинга. Заключение договоров, оформление документов об их исполнении, подготовка финансовой и налоговой отчетности ООО «...» велась сотрудниками Холдинга;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что с ноября 2006 года по 2016 год он работал в различных юридических должностях в ООО «ХК ...» и адрес «УК ...», входивших в группу компаний .... Группа компаний ... (далее также - Холдинг) состояла из нескольких аффилированных фирм, бенефициаром и фактическим руководителем которых являлся Юган .... В состав Холдинга входили такие компании, как: ООО «...», ООО «...-...», ООО «Холдинговая компания «...», адрес «Управляющая компания ...», ООО «Кузнецкие ресурсы», ООО «НПЗ «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО НПЦ «...». Также Холдинг тесно работал с такими компаниями, как ООО «...» (продажа ...), ООО «Строительная компания ...» (строительная компания), однако данные компании в состав Холдинга не входили и держались самостоятельно. Все перечисленные компании напрямую либо опосредованно через доверенных лиц аффилированы ФИО1 Управление финансами организаций, входивших в группу компаний, осуществлялось под руководством ФИО1 Банковские ключи находились в пользовании у руководства Холдинга. Заключение договоров, оформление документов об их исполнении, подготовка финансовой и налоговой отчетности фирм, входивших в группу компаний, велась сотрудниками Холдинга. ООО «...» было создано в 2008-2009 годах, с целью осуществления проекта по строительству свиноводческого комплекса на адрес. Финансирование проекта по строительству этого Комплекса осуществлялось за счет кредитных средств Государственной корпорации «...» (далее - ...») и собственных средств ООО «...». Касаемо увеличения уставного капитала ООО «...» может пояснить, что сотрудниками Холдинга предоставлялись платежные поручения, свидетельствующие о перечислении в адрес ООО «...» денежных средств от ее учредителей определенных сумм с назначением платежа «взнос в уставный капитал» (до достижения сумма) для внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. Также в настоящее время он не помнит, были ли договоры займов между компаниями нефтяного сектора Холдинга и учредителями ООО «...». Компания ... ему на слух знакома, насколько он помнит, она являлась контрагентом ООО «...». Кто являлся конечным бенефициаром ..., ему неизвестно. фио ему знаком, он является адвокатом, который оказывал юридические услуги бенефициарам Холдинга ...;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что с 2005 года по он работает в ГК ... «...», с 2005 года по апрель 2021 года он являлся заместителем председателя, членом правления ГК ... «...», с апреля 2021 года является главным доверительным управляющим ГК ... «...». Непосредственным руководителем являлся председатель правления ГК ... «...». ООО «...» ему знакомо, в связи с участием в рассмотрении вопроса о его кредитовании в ГК ... «...». Кто являлся фактическим руководителем ООО «...», он не знает. По вопросу заключения между ГК ... «...» ООО «Аланмясопром» кредитных договоров ему известно, что указанные кредитные соглашения были заключены в соответствии с установленной ГК ... «ВЭБ. РФ» процедурой рассмотрения кредитных заявок и приняты к исполнению. Цель получения кредитных денежных средств - строительство свиноводческого комплекса в адрес в рамках заключения кредитных соглашений. Насколько он помнит, переговоры вел фио, который являлся руководителем подразделения по кредитованию сельскохозяйственных проектов ГК ... «...». Какие обеспечительные меры были приняты по вышеуказанным кредитным соглашениям он не помнит точно, но обычно заемщик предоставлял в залог движимое, недвижимое имущество, акции своей компании. Ему известно, что свиноводческий комплекс не был достроен. Выполнялись ли условия Банка об увеличении уставного капитала ООО «...» для получения кредитных денежных средств, он не помнит. Строительство свиноводческого комплекса не было завершено, в связи с тем, что заемщик израсходовал предоставленные средства. фио являлся руководителем подразделения по кредитованию сельскохозяйственных проектов ГК ... «...». Он являлся членом кредитного комитета ГК ... «...». Он принимали участие в заседаниях кредитного комитета ГК ... «...» при обсуждении вопросов финансирования ООО «...» на строительство свиноводческого комплекса в адрес;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что с марта 2013 года по август 2017 года он являлся начальником управления агропромышленного ГК ... «...». ООО «...» ему знакомо, являлось заемщиком ГК ... «...». Директора он не помнит, одним из акционеров являлся Юган. По вопросу заключения между ГК ... «...» и ООО «...» кредитных договоров (2 договора в 2010 году, 1 договор в 2014 году) на общую сумму более сумма ему известно, что они были заключены в соответствии с установленной ГК ... «...» процедурой рассмотрения кредитных заявок и приняты к исполнению. Цель получения кредитных денежных средств: строительство свиноводческого комплекса в адрес в рамках региональной программы по развитию животноводства. Переговоры со стороны ООО «...» по поводу заключения кредитных соглашений в 2014 году вел Юган и генеральный директор. Переговоры со стороны ГК ... ... вел фио и фио. Какие обеспечительные меры были приняты по вышеуказанным кредитным соглашениям, он не помнит точно. Ему известно, что свиноводческий комплекс не был достроен. Выполнялись ли условия Банка об увеличении уставного капитала ООО «...» для получения кредитных денежных средств, он не знает. Строительство свиноводческого комплекса не было завершено в связи с тем, что заемщик израсходовал предоставленные средства. Он принимал участие в заседаниях кредитного комитета ГК ... «...» при обсуждении вопросов финансирования ООО «...» на строительство свиноводческого комплекса в адрес в 2014 году. фио готовил документацию и предложения по взаимодействию, фио принимал решения по взаимодействию;

заключением эксперта № ... строительно-технической судебной экспертизы от 08 апреля 2022 года, согласно выводам которого: Стоимость работ по строительству объекта «Свиноводческий комплекс на 300 000 голов в год в адрес», расположенному по адресам: адрес (кадастровый номер ...); адрес (кадастровый номер ...); адрес (кадастровый номер ...), выполненных ООО «СК «...» в период с 12.11.2010 по 31.03.2015 рамках договора подряда №... от 01.12.2010, заключённого ООО «...» для исполнения обязательств по кредитным соглашениям от 12.11.2010 № ..., oт 12.11.2010 № ..., oт 04.07.2014 № ... соответствии с показателями стоимости, содержащимися в актах о приемке выполненных работ по форме ... при условии, что: работы, которые не подлежат визуальному обследованию и скрытые производством последующих строительных работ, представленные в актах о приемке выполненных работ по форме ..., выполнены в полном объеме; нормативные базы, принятые экспертами соответствуют нормативным базам, принятым при составлении актов о приемке выполненных работ и затрат по форме ...; стоимость материалов, принятых экспертами по прайс-листам, соответствует расценкам по прайс-листам, отраженным в актах о приемке выполненных работ по форме ... и ресурсным расчетам к ним, составляет не менее сумма; Стоимость выполненных работ по строительству объекта «Свиноводческий комплекс на 300 000 голов в год. Репродуктор с доращиванием №3 в 4,5 км на северо-запад от адрес. Площадка D» в соответствии с показателями стоимости, отраженными в локальных сметах составляет сумма. Расчет стоимости работ по строительству «Свиноводческий комплекс на 300 000 голов в год в адрес» выполнен экспертами без учета Стоимости материалов и оборудования переданного заказчиком подрядчику. Сумма, на которую приняты работы и оборудование, отраженные в актах о приемке выполненных работ по форме ... и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме ..., по объекту «свиноводческий комплекс в адрес», предусмотренных к выполнению положениями кредитных соглашений от 12.11.2010 № ..., от 12.11.2010 № ..., от 04.07.2014 № ..., составляет сумма (с учетом НДС), без учета стоимости материалов и оборудования переданного заказчиком подрядчику, отраженного в Приложении № 9. Виды и объемы работ по строительству объекта «Свиноводческий комплекс на 300 000 голов в год в адрес», выполненные ООО «СК «...» в период в период с 12.11.2010 по 31.03.2015 в рамках договора подряда № ... от 01.12.2010, заключённого ООО «...» для исполнения обязательств по кредитным соглашениям от 12.11.2010 № ..., от 12.11.2010 № ..., от 04.07.2014 № ..., не соответствует видам и объемам работ, отраженным в актах по приемке выполненных работ по форме .... Часть работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ по форме ... не выполнены ООО «СК «...». Ответить на вопрос «Имеются ли среди выполненных работ ООО «СК «...» в период с 12.11.2010 по 31.03.2015 в рамках договора подряда № ... от 01.12.2010, заключенного ООО «...» для исполнения обязательств по кредитным соглашениям от 12.11.2010 № ..., от 12.11.2010 № ..., от 04.07.2014 № ... по строительству объекта «Свиноводческий комплекс на 300 000 голов в год в адрес», дополнительные работы, выполнение которых не предусмотрено проектно-сметной документацией по данному объекту, экспертам не представляется возможным;

заключением эксперта №... бухгалтерской судебной экспертизы от 14 апреля 2021, согласно выводам которого сумма денежных средств, выданных кредитором ГК ... «...» в адрес ООО «...» в рамках кредитного соглашения № ... от 12.11.2010, за период с 12.11.2010 по 25.01.2021 составила сумма Согласно представленным документам, сумма денежных средств, возвращенных заемщиком ООО «...» в адрес кредитора ГК ... «...» в рамках кредитного соглашения № ... от 12.11.2010, в части основного долга, за период с 12.11.2010 по 25.01.2021, составляет сумма Согласно представленным документам, сумма денежных средств, возвращенных заемщиком ООО «...» в адрес кредитора ГК ... «...» в рамках кредитного соглашения № ... от 12.11.2010, в части уплаченных процентов, за период с 12.11.2010 по 25.01.2021, составила сумма Согласно представленным документам, сумма денежных средств, выданных кредитором ГК ... «...» в адрес ООО «...» в рамках кредитного соглашения № ... от 12.11.2010, за период с 12.11.2010 по 25.01.2021, составила сумма, что в рублевом эквиваленте составило сумма Согласно представленным документам, сумма денежных средств, возвращенных заемщиком ООО «Алтаймясодром» в адрес кредитора ГК ... «...» в рамках кредитного соглашения № ... от 12.11.2010, в части основного долга, за период с 12.11.2010 по 25.01.2021, составляет сумма Согласно представленным документам, сумма денежных средств, возвращенных заемщиком ООО «...» в адрес кредитора ГК ... «...» в рамках кредитного соглашения № ... от 12.11.2010, в части уплаченных процентов, за период с 12.11.2010 по 25.01.2021, составила сумма, что в рублевом эквиваленте составило сумма Согласно представленным документам, сумма денежных средств, выданных кредитором ГК ... «...» в адрес ООО «...» в рамках кредитного соглашения № ... от 04.07.2014, за период с 04.07.2014 по 25.01.2021, составила сумма Согласно представленным документам, сумма денежных средств, возвращенных заемщиком ООО «...» в адрес кредитора ГК ... «...» в рамках кредитного соглашения № ... от 04.07.2014, в части основного долга, за период с 04.07.2014 по 25.01.2021, составляет сумма Согласно представленным документам, сумма денежных средств, возвращенных заемщиком ООО «...» в адрес кредитора ГК ... «...» в рамках кредитного соглашения № ... от 04.07.2014, в части уплаченных процентов, за период с 04.07.2014 по 25.01.2021, составила сумма;

протоколом выемки, согласно которому в отделе контроля таможенной стоимости Алтайской таможни по адресу: адрес, каб. 307 произведена выемка предметов и документов, в ходе которой изъяты материалы проверки № ..., проведенной в целях контроля исполнения валютного законодательства ООО «...», которые впоследствии были осмотрены;

протоколом выемки, согласно которому в отделе контроля таможенной стоимости Алтайской таможни по адресу: адрес, каб. 307 произведена выемка предметов и документов, в ходе которой изъяты: Акт проверки № ... от 20.12.2018 контроля исполнения обязанностей обеспечения в сроки, предусмотренные внешнеторговым договором (контрактом), возврата в РФ денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные в РФ товары в отношении ООО «...» на 6 листах; Протокол об административном нарушении от 20.12.2018 № 1... в отношении ООО «...» на 2 листах; Копия учетной информации по контракту на 1 листе; Копия паспорта сделки № ... от 18.07.2011 на 1 листе; Копия ведомости банковского контроля № ... от 18.07.2011 на 5 листах; Копия контракта поставки № ... от 05.07.2011 между ... и ООО «...» с приложением на 13 листах; Копия справки о валютных операциях от 19.07.2011 на 4 листах; Копия справки о валютных операциях от 29.12.2011 на 4 листах; Копия объяснения фио от 25.10.2018 на 2 листах; Копия письмо конкурсного управляющего ООО «...» с приложением на 13 листах, которые впоследствии были осмотрены;

протоколом осмотра предметов (документов) от 01 февраля 2021 года, согласно которому осмотрен диск CD-R «Verbatim» с выписками по расчетным счетам в отношении ООО «...», открытым в Государственной корпорации ... «...», в которых отражено движение денежных средств;

протоколом выемки, согласно которому в МИФНС России № 15 по адрес по адресу: адрес произведена выемка регистрационного дела ООО «..., которое впоследствии было осмотрено;

протоколом выемки, согласно которому в Государственной корпорации ... «...» по адресу: адрес произведена выемка предметов и документов, по кредитованию ООО «...», которые впоследствии были осмотрены, и осмотром установлены обстоятельства кредитования ООО «...» Государственной корпораций ... «...»;

протоколом выемки, согласно которому в ООО «...» по адресу: по адресу: адрес, 3,2 км на северо-восток от адрес произведена выемка предметов и документов, в ходе которой изъяты документы по объекту кредитования Государственной корпораций ... «...», а именно по свиноводческому комплексу в адрес, которые впоследствии были осмотрены;

документом, приобщенным фио к протоколу очной ставки между последним и ФИО1, свидетельствующим о том, что ФИО1 являлся бенефициарным владельцем компании ...;

отчетом № ... об оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего ООО «...», находящегося в залоге у Государственной корпорации ... «...», а также отчетом № ... об оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего ООО «...»;

исполненными заявлениями на перевод денежных средств от ООО «...» в адрес ...;

иными исследованными доказательствами, приведенными в приговоре.

Все приведенные в приговоре доказательства суд в соответствии с требованиями ст.ст.87, 88 УПК РФ проверил, сопоставив их между собой, и каждому из них дал оценку с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, признал их соответствующими требованиям ст.74 УПК РФ, а их совокупность - достаточной для установления вины ФИО1 в совершении преступления. Не согласиться с данной оценкой у судебной коллегии оснований не имеется.

Так, суд первой инстанции обоснованно сослался в приговоре на вышеприведенные показания представителя потерпевшего и свидетелей, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ и объективно подтверждаются письменными материалами дела, создавая целостную картину произошедшего.

Каких-либо сведений о заинтересованности представителя потерпевшего и свидетелей при даче приведенных выше показаний в отношении ФИО1, оснований для оговора ими последнего, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела не установлено, оснований им не доверять у судебной коллегии нет, так как они полностью согласуются с остальной совокупностью доказательств по делу.

Суд первой инстанции обоснованно отнесся критически к показаниям ФИО1 и позиции защиты о его невиновности, об отсутствии у него умысла на совершение преступление, расценив их как позицию защиты от предъявленного обвинения.

При этом справедливо не усмотрел суд первой инстанции нарушений уголовно-процессуального закона при сборе и других доказательств по уголовному делу, при проведении следственных и процессуальных действий, которые давали бы основания для признания полученных доказательств недопустимыми. Процессуальные документы составлены в соответствии с требованиями закона и в необходимом объеме отражают ход следственных действий, содержат все необходимые подписи участвующих лиц.

Производство судебных экспертиз было назначено надлежащими должностным лицом, экспертам разъяснены права, а также они предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УПК РФ за дачу заведомо ложного заключения, экспертные заключения оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, научно обоснованы, их выводы представляются суду ясными и понятными. Каких-либо нарушений требований ст. ст. 198, 206 УПК РФ не установлено. Существо производимых экспертом расчетов соответствует установленным фактическим обстоятельствам.

Учитывая изложенное, ставить под сомнение объективность данной судом оценки показаниям представителя потерпевшего, свидетелей, осужденного и письменным доказательствам у судебной коллегии оснований не имеется. Фактические обстоятельства дела установлены судом полно на основании предъявленного обвинения и исследованных доказательств и правильно изложены в приговоре, вопреки доводам защиты, с указанием места, времени, способа совершения, формы вины, мотива, целей и последствий преступления. При этом следует обратить внимание, что преступление совершено ФИО1 совместно с неустановленными лицами.

Вопреки доводам стороны защиты, сроки давности привлечения ФИО1 к уголовной ответственности не истекли, несмотря на то, что перечисление денежных средств в рамках вышеуказанных кредитных соглашений было осуществлено ГК ... «...» в 2014 году, их реализация предполагала длительный период времени. Более того, с целью вуалирования преступления и обмана ГК ... «...» перечисленные кредитные денежные средства в адрес ООО «...» для реализации проекта «Свиноводческий комплекс в адрес» частично в период с 22.03.2011 по 20.02.2018 были направлены на создание видимости исполнения условий кредитных соглашений, что было необходимо для успешного достижения преступной цели, а именно: были произведены проектно-изыскательские работы для строительства свиноводческого комплекса, осуществлены поставки технологического оборудования и поголовья свиней на общую сумму сумма и частично исполнены обязательства по строительству свиноводческого комплекса в адрес на сумму сумма Кроме того, в период с 11.05.2012 до 20.02.2018 частично была произведена оплата процентов по кредитным соглашениям № ... от 12.11.2010, № ... от 12.11.2010, № ... от 04.07.2014 на общую сумму сумма Таким образом, исходя из особенностей мошеннической схемы хищения денежные средств ГК ... «...», датой окончания преступления является 20.02.2018 года, поэтому оснований для прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности ФИО1 не имеется.

Проверив обоснованность предъявленного ФИО1 обвинения на основе собранных по делу доказательств, суд, справедливо придя к выводу о доказанности вины осужденного, дал правильную юридическую оценку его действиям, квалифицировав их по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Судом приведены мотивы, подтверждающие наличие в действиях осужденного ФИО1 данного состава преступления, с которыми судебная коллегия соглашается.

Об умысле ФИО1 на совершение инкриминированного ему преступления свидетельствуют его умышленные действия совместно с неустановленными лицами, согласно которым он, желая противоправно извлечь для себя выгоду имущественного характера, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшей стороне материального ущерба, решил путем обмана совершить хищение части денежных средств в особо крупном размере, выделяемых ГК ... «...» в рамках кредитных соглашений и дополнительных соглашений к ним для строительства свиноводческого комплекса в адрес, для чего он и неустановленные лица заранее объединились в организованную преступную группу под его руководством, распределив преступные роли и разработав сложный механизм преступления, который был рассчитан на длительный период времени. Четко выполняя отведенные каждому из участников преступные роли, ФИО1 совместно с неустановленными лицами совершили хищение части денежных средств, выделяемых ГК ... «...» в рамках кредитных соглашений и дополнительных соглашений к ним для строительства свиноводческого комплекса в адрес, не исполнив в полном объеме обязательства по указанным кредитным соглашениям и дополнительным соглашениям к ним, предоставляя в рамках договоров недостоверные сведения, тем самым обманывая руководство и сотрудников ГК ... «...», а также учредителей и генерального директора подконтрольной ФИО1 организации - ООО «...», которые не были осведомлены о совершаемом преступлении, в результате чего ГК ... «...» был причинен материальный ущерб на общую сумму сумма, то есть в особо крупном размере. После этого, похищенными денежными средствами ФИО1 и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению, в том числе частично перечислили похищенные денежные средства на счета подконтрольных ФИО1 организаций оффшорной юрисдикции.

Вопреки доводам защиты, судом первой инстанции мотивирован диспозитивный признак совершения преступления «путем обмана», поскольку при совершении преступления имел место обман руководства и сотрудников ГК ... «...», а также учредителей и генерального директора подконтрольной ФИО1 организации - ООО «...» посредством представления недостоверных сведений об увеличении уставного капитала общества, о собственном участии в финансировании строительства свиноводческого комплекса в адрес, а, кроме того, использовались аффилированные лица с целью распоряжения кредитными денежными средствами, в том числе перечисленнысм не по целевому назначению на счета подконтрольных ФИО1 организаций. В последствии с целью сокрытия хищения имущества ФИО1 и неустановленные соучастники создавали видимости исполнения условий кредитных соглашений и дополнительных соглашений к ним для поддержания обмана, частично исполнив взятые на себя обязательства по заключенным кредитным соглашениям, а именно частично возвратив полученные в кредит денежные средства в виде оплаты процентов по кредитам и частичного строительства свиноводческого комплекса в адрес.

Также судебная коллегия соглашается с наличием квалифицирующего признака хищения «в особо крупном размере», поскольку сумма похищенных денежных средств ГК ... «...» в размере сумма в соответствии с п. 4 примечания к статье 158 УК РФ образует особо крупный размер.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, квалифицирующий признак совершения преступления «организованной группой» также нашел свое подтверждение совокупностью исследованных судом доказательств, позволивших установить ее характеристики, в том числе наличие руководителя - ФИО1, сплочённость её членов, осведомлённость каждого о преступном характере и общественной опасности планируемых преступных действий, а также устойчивом и тесном характере преступных связей между фигурантами, маскировкой преступной деятельности, четким распределением ролей и функций между её участниками, как при тщательном планировании преступления, так и непосредственно при его совершении; сложным механизмом преступления, предполагающим многоэтапный план подготовки, а также последовательным и системным характером преступной деятельности, которвй характеризовался постоянством форм и методов, навыков и способов совершения преступных деяний, рассчитанным на длительный период времени. В реализации указанного преступного плана ФИО1 и неустановленные участники принимали активное участие, четко выполняли отведенные ФИО1 каждому из них преступные роли, действуя согласованно и целенаправленно, что способствовало достижению общей преступной цели - хищения части денежных средств ГК ... «...», выделенных в рамках кредитных соглашений для строительства свиноводческого комплекса в адрес, осуществляемого в рамках государственных и краевых программ.

Уголовное дело рассмотрено с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, в соответствии с принципами состязательности и равноправия сторон. Нарушений прав осужденного на защиту ни в ходе предварительного следствия, ни на стадии судебного разбирательства допущено не было.

Как следует из протоколов судебных заседаний, при рассмотрении уголовного дела суд создал сторонам все необходимые условия для исполнения ими процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав; исследовал все представленные сторонами доказательства и разрешил по существу все заявленные ходатайства, при этом отказ суда в удовлетворении тех или иных ходатайств стороны защиты о предвзятости суда при рассмотрении уголовного дела не свидетельствует.

Требования уголовно-процессуального закона при исследовании доказательств, в том числе при допросе свидетелей и оглашении письменных материалов дела, соблюдены, что также подтверждается содержанием протокола судебного заседания, который соответствует требованиям ст. 259 УПК РФ. В нем правильно зафиксирован ход судебного процесса, в достаточном объеме приведены показания допрошенных лиц, а также приведены заявления, возражения, ходатайства, выступления сторон в судебных прениях, последнее слово осужденного и иные значимые для дела обстоятельства.

Решая вопрос о назначении ФИО1 наказания, суд первой инстанции учел характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности осужденного, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

При этом в качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств суд первой инстанции справедливо признал и надлежащим образом учел согласно положениям ч. 2 ст. 61 УК РФ наличие у подсудимого и его супруги хронических заболеваний, наград и грамот, участие в благотворительной деятельности, а также то, что он положительно характеризуется, имеет на иждивении супругу.

Иных обстоятельств, не учтенных судом первой инстанции и отнесенных ст. 61 УК РФ к смягчающим наказание, суд обоснованно не усмотрел, и из материалов дела таковые не следуют.

Обстоятельств, отягчающих наказание осужденного ФИО1, судом не установлено.

Выводы суда о возможности исправления ФИО1 только в условиях реального отбывания наказания в виде лишения свободы и назначении дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, а также в соответствии со ст.47 УК РФ лишение права занимать определенные должности, надлежащим образом мотивированы в приговоре, с учетом данных о личности осужденного и фактических обстоятельств дела.

Оснований для применения в отношении ФИО1 положений ч.6 ст.15, ст.64, ст.73 УК РФ суд обоснованно не усмотрел и убедительно мотивировал свои выводы в приговоре.

Назначенное ФИО1 наказание является справедливым, отвечает закрепленным в уголовном законодательстве РФ целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а также принципам справедливости и гуманизма.

Вид исправительного учреждения - исправительная колония общего режима - назначен осужденному в соответствии с требованиями п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ

Гражданский иск удовлетворен судом первой инстанции верно в соответствии с требованиями закона на сумму причиненного преступлением ущерба.

Вопреки доводам представителя заинтересованного лица, согласно установленным судом обстоятельствам, в рамках арбитражного производства ко взысканию с «...» наряду с потерпевшим предъявляются требования и со стороны аффилированных ФИО1 лиц, а поэтому, ущерб, причиненный потерпевшему преступлением, подлежит возмещению в полном объеме, в том числе за счет арестованного имущества, посредством которого осуществлено совершение преступления, в связи с чем вывод суда о сохранении ареста на имущество до исполнения приговора в части имущественных взысканий, в том числе в виде назначенного судом штрафа в доход государства, является правильным.

При этом права потерпевшей стороны должны быть защищены в рамках уголовного судопроизводства, которое является приоритетным по сравнению с нормами гражданского законодательства, закона о банкротстве.

Оснований для отмены или изменения приговора не имеется, судебный акт является законным, обоснованным и справедливым, поскольку постановлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и основан на правильном применении уголовного закона, соответствует фактическим обстоятельствам уголовного дела, правильно установленным судом первой инстанции, в связи с чем доводы апелляционных жалоб удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Мещанского районного суда города Москвы от 16 октября 2025 года в отношении Югана ... оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции в течение шести месяцев со дня его вынесения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного определения.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий

Судьи