Приговор № 1-158/2020 от 7 сентября 2020 г. по делу № 1-158/2020

Уголовное дело № 1- 158/2020


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кириши

Ленинградской области 07 сентября 2020 года

Киришский городской суд Ленинградской области в составе председательствующего судьи Калининой Н.В. единолично,

при помощнике судьи Михайловой Н.А.,

с участием государственных обвинителей – помощника Ленинградского межрайонного природоохранного прокурора Зинова Е.А., заместителя Киришского городского прокурора Кулиева З.Я.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Новожилова Д.О.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил посредничество во взяточничестве, то есть непосредственную передачу взятки по поручению взяткополучателя и иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в реализации соглашения между ними о получении и даче взятки за совершение заведомо незаконных действий и бездействия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а также совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, являющийся на основании решения единственного акционера <данные изъяты> от 05.01.2018 и Устава, утвержденного 20.11.2018 решением единственного акционера № 1/11/2018, <данные изъяты> № (далее - <данные изъяты>, Общество), зарегистрированного и фактически осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания лесозаготовительных услуг и работ по деревообработке по адресу: <адрес>, и имеющего производственную площадку по адресу: <адрес>, обладал 100% акций в уставном капитале данного Общества и полномочиями единоличного исполнительного органа в данной организации, уполномоченного принимать единоличные управленческие решения в указанной коммерческой организации, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества.

Осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью <данные изъяты>, ФИО1 не позднее 21.03.2018 получил информацию о том, что на территории Киришского района Ленинградской области <данные изъяты> в лице <данные изъяты> № (далее - <данные изъяты>), выступающим в качестве заказчика производства работ, осуществляется строительство линейного объекта - <данные изъяты><данные изъяты> в связи с чем на основании договоров аренды, заключенных между <данные изъяты> в лице <данные изъяты> и <данные изъяты>, заказчику переданы в аренду лесные участки на территории Киришского района Ленинградской области в целях строительства указанного линейного объекта, генеральным подрядчиком при строительстве которого на указанной территории являлось <данные изъяты> № (далее - <данные изъяты> а субподрядной организацией - застройщиком - <данные изъяты> № (далее - <данные изъяты>), в должности руководителя проекта которой при осуществлении работ в Киришском районе Ленинградской области состояло иное лицо № 1 (уголовное дело в отношении которого находится на стадии следствия).

В ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> ФИО1 от лица данного Общества заключены договоры подряда от 22.03.2018 № 2103/2018 и поставки от 09.04.2018 № 3 с <данные изъяты> № (далее - <данные изъяты>), собственником и фактическим руководителем которого являлся иное лицо № 2 (уголовное дело в отношении которого находится на стадии следствия), в рамках которых <данные изъяты> оказывало последнему услуги по рубке лесных насаждений и поставке древесины соответственно в рамках выполнения работ по строительству <данные изъяты>.

В неустановленное следствием время в период с 05.10.2018 по 22.02.2019 на территории г. Кириши Ленинградской области ФИО1 получил от ранее знакомого в связи с осуществлением <данные изъяты> лесозаготовительной деятельности иного лица № 3 (уголовное дело в отношении которого находится на стадии следствия), занимающего должность <данные изъяты>, сведения о выявленных последним нарушений лесного законодательства в виде незаконной рубки лесных насаждений на территории <данные изъяты>, протяженностью 1,8 км, то есть в особо крупном размере, допущенной сотрудниками <данные изъяты> и субподрядных организаций, выполнявших работы по расчистке лесных насаждений в рамках строительства вышеуказанного линейного объекта, а также информацию о том, что иное лицо № 3 и его непосредственный руководитель - директор <данные изъяты> иное лицо № 4, действуя группой лиц по предварительному сговору, вступили через посредников в преступный сговор с иным лицом № 1, направленный на получение от последнего взятки за сокрытие выявленного факта незаконной рубки и утверждения акта приема-передачи лесных участков по окончанию срока договоров аренды без указания вышеуказанных нарушений лесного законодательства, непринятие мер к привлечению виновных лиц к установленной административной и уголовной ответственности, то есть за совершение в пользу иного лица № 1 незаконных действий и бездействия, а также о том, что часть оговоренной суммы взятки ими (иным лицом № 3 и иным лицом № 4) уже получена через посредника иного лица № 2 и иных посредников.

После чего в тот же период времени, то есть с 05.10.2018 по 22.02.2019 на территории г. Кириши Ленинградской области иное лицо № 3 при личной встрече договорился с ФИО1 об оказании ему содействия в получении от иного лица № 1 через посредника иного лица № 2 взятки в виде денег в сумме <данные изъяты> рублей, путем получения на расчетный счет <данные изъяты> расчетного счета <данные изъяты> в безналичном виде денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, последующего обналичивания указанных денежных средств за вычетом затрат и вознаграждения ФИО1 в сумме <данные изъяты> рублей, и передачи иному лицу № 3 наличных денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей в качестве взятки этому лицу и иному лицу № 4.

При этом ФИО1 в силу большого опыта производственной деятельности в сфере лесопользования, <данные изъяты> осознавал, что иные лица № 3 и № 4 являются должностными лицами государственного казенного учреждения, наделенными функциями представителей власти, обладающими полномочиями выдавать обязательные к исполнению требования и предписания для устранения нарушений лесного законодательства в отношении неопределенного круга лиц, а также привлекать нарушителей лесного законодательства к установленной административной ответственности, инициировать при наличии достаточных оснований уголовное преследование за совершение преступлений в сфере лесопользования, а действия, которые по просьбе иного лица № 3 он (ФИО1) согласился совершить, являются незаконными, однако последний, намереваясь извлечь из данной незаконной финансовой операции незаконный доход в размере <данные изъяты> рублей, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, выразившейся в стремлении установить с иным лицом № 3 неформальные отношения, которые могли в дальнейшем способствовать оказанию влияния на принимаемые последним как должностным лицом решения в отношении деятельности <данные изъяты> согласился совершить указанное преступление, после чего они совместно с иным лицом № 3 распределили роли в его совершении.

Согласно преступному плану и распределению ролей он (ФИО1) должен был, действуя в качестве посредника по поручению взяткополучателя иного лица № 3, вступить в предварительный преступный сговор с посредником иным лицом № 2, действующим по поручению взяткодателя иного лица № 1, и разработать детальный план передачи денежных средств путем перевода денежных средств в безналичном виде с расчетного счета подконтрольной иному лицу № 2 организации на расчетный счет <данные изъяты>, после чего он (ФИО1) должен был обеспечить проведение мнимых сделок с субъектами предпринимательской деятельности, с которыми у <данные изъяты> сложились устойчивые финансово-хозяйственные взаимоотношения и взаиморасчеты, с последующим обналичиванием денежных средств и передачей <данные изъяты> рублей иному лицу № 3 в качестве взятки последнему и иному лицу № 4 от иного лица № 1.

Реализуя достигнутую с иным лицом № 3 договоренность и план совершения преступления, действуя умышленно, согласно отведенной роли в совершении преступления, ФИО1, предварительно связавшись с иным лицом № 2 посредством мобильной связи и договорившись о личной встрече, 22.02.2019 в дневное время встретился с последним в помещении <данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты> по направлению движения в Санкт-Петербург, где в ходе личной встречи вступили в предварительный сговор на совершение посредничества во взяточничестве на вышеуказанную сумму, разработали план передачи денежных средств и распределили между собой роли.

Согласно разработанному плану и распределению ролей иное лицо № 2, являющееся собственником и фактическим руководителем <данные изъяты>, лицом, единолично принимающим управленческие решения о распределении финансовых средств организации, на расчетный счет которой согласно договоренности иного лица № 2 и иного лица № 1 с расчетного счета <данные изъяты> поступили денежные средства, включая сумму <данные изъяты> рублей, для дальнейшей передачи в качестве взятки иным лицам № 3 и № 4, перечислит данные денежные средства на расчетный счет <данные изъяты> оформив указанный платеж в качестве расчета по текущим договорам, а он (ФИО1), получив данные денежные средства на расчетный счет <данные изъяты>, в дальнейшем путем совершения мнимых сделок обналичит указанные денежные средства и передаст иному лицу № 3 в качестве взятки последнему и иному лицу № 4.

Действуя в качестве посредника по поручению взяткополучателя он (ФИО1) сообщил иному лицу № 3 о достигнутых с иным лицом № 2 договоренностях о механизме передачи денежных средств от иного лица № 1 и оговоренных сроках.

Далее, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной роли в совершении преступления, в качестве посредника по поручению взяткодателя, иное лицо № 2 дал указание сотрудникам <данные изъяты> перечислить с расчетного счета указанной организации денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет <данные изъяты> оформив данный платеж в соответствии с текущими договорными отношениями, после чего 25.02.2019 с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого и обслуживаемого <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый и обслуживаемый <данные изъяты> по адресу: <адрес>, с назначением платежа «оплата по договору № 2103/2018 от 21.03.2018 за комплекс работ по рубке древесины», поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

После этого ФИО1, действуя согласно преступного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, уведомил иное лицо № 3 по телефону о поступлении указанных денежных средств и договорился о личной встрече с последним на 26.02.2019, пообещав передать ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей согласно ранее достигнутой договоренности.

Далее ФИО1, находясь 26.02.2019 в утреннее время на территории п. Будогощь Киришского района Ленинградской области, получил от ранее знакомого ФИО8 наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, согласно ранее достигнутой между ними договоренности об обналичивании денежных средств в рамках текущих финансовых взаимоотношений, в соответствии с которой 20.02.2019 с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого и обслуживаемого <данные изъяты> на расчетный счет ФИО13 №, открытый и обслуживаемый в <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по сч. 1 от 19.02.2019г за услуги по распиловке, без НДС» были списаны денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые ФИО8 обналичил путем перечисления на личные банковские карты бухгалтера ФИО14 ФИО9, обслуживаемые в указанном отделении <данные изъяты>, и последующего снятия с данных банковских карт наличных денежных средств.

После чего действуя умышленно, по предварительному сговору с посредником иным лицом № 2, согласно преступного плана и отведенной ему (ФИО1) роли в совершении преступления, из корыстной и иной личной заинтересованности, в качестве посредника по поручению взяткополучателя, в дневное время 26.02.2019 в ходе личной встречи с иным лицом № 3 в помещении здания, расположенного по адресу: <адрес> передал тому взятку для иных лиц № 3 и № 4 за совершение последними заведомо для ФИО1 незаконных действий и бездействия, в виде денег наличными в сумме <данные изъяты> рублей, что в соответствии с примечанием № 1 к ст. 290 УК РФ признается крупным размером.

Далее ФИО1, выполнив отведенную ему роль в совершении преступления в качестве посредника, обладая поступившими на расчетный счет <данные изъяты> денежными средствами в сумме <данные изъяты> рублей в безналичном виде с расчетного счета <данные изъяты>, <данные изъяты> рублей из которых покрывали его (ФИО1) затраты, связанные с передачей взятки иному лицу № 3, <данные изъяты> рублей - затраты ФИО8 на проведение финансовых операций, связанных с обналичиванием вышеуказанных денежных средств и уплату налогов, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме <данные изъяты> рублей, являющимися его (ФИО1) вознаграждением за совершение посредничества во взяточничестве, дал распоряжение сотрудникам <данные изъяты> перечислить часть имевшихся на счете денежных средств, включая указанную сумму <данные изъяты> рублей, путем заключения мнимых сделок и осуществления мнимых платежей, направленных на смешение данных денежных средств с правомерно приобретенными денежными средствами в результате легальной коммерческой деятельности, в результате чего 27.02.2019:

с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого и обслуживаемого в <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый и обслуживаемый <данные изъяты>, с назначением платежа «оплата по сч. 6 от 27.02.2019, за услуги» были списаны денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого и обслуживаемого <данные изъяты>, на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый и обслуживаемый <данные изъяты>, с назначением платежа «оплата по сч. 11 от 27.02.2019, за услуги» были списаны денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, тем самым владению и распоряжению поступившими с расчетного счета <данные изъяты> денежным средствам в сумме <данные изъяты> рублей, приобретенным ФИО1 преступным путем, придан правомерный вид.

Подсудимый ФИО1 совершил преступления, наказание за каждое из которых, не превышает 10 лет лишения свободы, вину признал полностью, по вышеизложенным обстоятельствам, раскаялся в содеянном, заявил о согласии с предъявленным обвинением, поддержал заявленное при ознакомлении с материалами дела ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснил, что осознаёт характер и последствия заявленного ходатайства, что оно заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником. Защитник и государственный обвинитель не возражали против удовлетворения ходатайства подсудимого, о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

При таких обстоятельствах, суд полагает возможным рассмотреть дело в порядке предусмотренном гл. 40 УПК РФ (в редакции до 31.07.2020), суд считает установленной и доказанной вину подсудимого ФИО1 в совершении вышеуказанных преступлений и квалифицирует его действия:

- по пунктам «а, б» части 3 статьи 291.1 УК РФ, как посредничество во взяточничестве, то есть непосредственную передачу взятки по поручению взяткополучателя и иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в реализации соглашения между ними о получении и даче взятки за совершение заведомо незаконных действий и бездействия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере,

- по части 1 ст. 174.1 УК РФ, как совершение легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности, судом не установлено.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, в том числе состояние его здоровья, семейное и материальное положение, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 совершил два умышленных преступления, одно из которых является преступлением средней тяжести (ч.3 ст. 15 УК РФ – преступление по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ) и одно тяжкое преступление (ч. 4 ст. 15 УК РФ - преступление по п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

ФИО1 ранее не судим, по месту жительства жалоб на него не поступало, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит (т.9 л.д. 222-223), вину признал полностью, раскаялся в содеянном, имеет официальный источник дохода, женат.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, по каждому из совершенных преступлений, суд, согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ признает признание им вины, совершение преступления впервые, чистосердечное раскаяние в содеянном, положительные характеристики, и согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, по каждому из совершенных преступлений, согласно ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ и не усматривает по делу исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенных ФИО1 преступлений, для применения ст. 64 УК РФ.

При таких обстоятельствах и с учетом положений ст. 76.2 УК РФ, суд считает невозможным рассмотрение вопроса о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа по заявленному ходатайству стороны защиты по преступлению предусмотренному п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ относящегося к категории тяжких преступлений. Так же, суд считает, что ФИО1 не может быть освобожден от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, по преступлению, предусматривающему ответственность по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, в виду его активного способствования раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, поскольку, по мнению суда, с учетом объекта преступного посягательства и обстоятельств совершения преступления, ролью ФИО1, его личности, указанные действия не являются достаточными, для заглаживания причиненного преступлением вреда, изменения степени общественной опасности деяния, восстановления нарушенных в результате его действий законных интересов общества и государства в сфере экономической деятельности.

С учётом конкретных обстоятельств совершения преступлений, отношения подсудимого к содеянному, влияния назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, принимая во внимание возраст подсудимого, его семейное и материальное положение, а именно то, что он женат, имеет официальный источник дохода, социально адаптирован, с учетом его помощи следствию, что свидетельствует о его искреннем раскаяние, суд считает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, в том числе и исправление подсудимого, возможно посредством назначения последнему наказания, за каждое из совершенных им преступлений, в виде штрафа, с учетом положений ч. 5 ст. 62 УК РФ и ч. 1 ст. 62 УК РФ в их совокупности, при этом с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не назначать ФИО1 дополнительный вид наказания, предусмотренный ч. 3 ст. 291.1 УК РФ в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Поскольку ФИО1 совершены два преступления, одно из которых является тяжким преступлением, с учетом наличия смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, окончательное наказание, суд назначает по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

На основании постановления судьи Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 30.06.2020, протоколом от 30.06.2020 наложен арест на недвижимое имущество ФИО1: <данные изъяты>

Поскольку арест на имущество наложен, в том числе, для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, а вопросы, связанные с обращением взыскания на имущество должника, регулируются Федеральным законом от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и по смыслу положений ст. 103 этого закона обращение взыскание на имущество должника возможно в случае неуплаты им штрафа в добровольном порядке и при отказе суда в замене этого наказания другим, более строгим видом наказания, суд полагает необходимым оставить вышеперечисленное имущество под арестом до исполнения приговора в части наказания в виде штрафа, сняв арест после исполнения приговора.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд исходит из положений ч. 3 ст. 81 УПК РФ и учитывает, что имеющиеся по делу вещественные доказательства, являются вещественными доказательствами и по уголовному делу №, по которому не принято итоговое процессуальное решение, то их необходимо хранить при указанном уголовном деле до принятия по нему итогового решения, которым оканчивается производство по уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 3 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 300 000 рублей без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации ФИО1 ФИО1 назначить наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определив ему наказание в виде штрафа в размере 1 315 000 (Один миллион триста пятнадцать тысяч) рублей.

Реквизиты для перечисления штрафа:

Получатель: УФК по Ленинградской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области); ИНН: <***>; КПП:781401001; Банк получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское); БИК 044106001; р/с <***>; к/с нет; ОКТМО 40323000;КБК 417 116 03130 01 0000 140; уголовный штраф с (ФИО).

Разъяснить, что в соответствии со ст. 31 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Вещественные доказательства по настоящему делу, хранящиеся при уголовном деле №, находящемся в производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области, - хранить до рассмотрения уголовного дела №.

Имущество, на которое наложен арест постановлением судьи Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 30.06.2020, протоколом от 30.06.2020:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

- <данные изъяты>

<данные изъяты> оставить под арестом до исполнения приговора в части наказания в виде штрафа, сняв арест после исполнения приговора.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию Ленинградского областного суда в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья