Приговор № 1-30/2024 1-375/2023 от 4 февраля 2024 г. по делу № 1-30/2024

Дело № 1-30/2024 (1-375/2023)

УИД 73RS0001-01-2023-008048-88


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ульяновск 05 февраля 2024 года

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего Ефремова И.Г., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Ульяновска Поляковой И.А., подсудимого ФИО1 и его защитника - адвоката Рогожкина И.А., при секретаре Пашагиной В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем (далее - ИП) ИНН № зарегистрированным в ЕГРИП ДД.ММ.ГГГГ, фактически не осуществляющим финансово - хозяйственную деятельность, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, получил от неустановленного лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) предложение об открытии расчетного счета для ИП ФИО1 в банковском учреждении ПАО <данные изъяты> зарегистрированном по адресу: <адрес>, и последующего сбыта электронных средств для дальнейшего совершения по данному расчетному счету третьими лицами неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств, на которое ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от ИП ФИО1, в том числе производить операции по приему, выдаче и переводу денежных средств, по основаниям перечислений денежных средств, не имея цели единоличного самостоятельного распоряжения денежными средствами по данному расчетному счету, реального осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с Гражданским кодексом РФ, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, последние самостоятельно смогут осуществлять неправомерный оборот средств платежей по данному расчетному счету, понимая нормативные положения требований Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федерального закона № 161-Ф3 от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе», Федерального закона № 152-Ф3 от 27.07.2006 «О персональных данных», отражённых в том числе в документах об открытии и ведении расчетного счета, составленных банковским учреждением, дал свое согласие.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1, достоверно зная, что согласно Федерального закона № 161-Ф3 от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе» перевод электронных денежных средств осуществляется с проведением идентификации клиента, упрощённой идентификации клиента - физического лица или без проведения идентификации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 № 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», что банковские операции по расчётному счету ИП ФИО1 будут носить фиктивный характер и направлены на незаконный оборот денежных средств из безналичного в наличный расчет, что в соответствии с Федеральным законом № 161-Ф3 от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе платежных карт, создавая тем самым условия, необходимые для осуществления операций по приему, выдаче и переводу денежных средств, являясь ИП, фактически не осуществляющим финансово-хозяйственной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ПАО <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, в период режима работы банковского учреждения, точное время не установлено, не имея намерения осуществлять операции по расчетному счету ИП ФИО2, будучи достоверно осведомленным о том, что управление данным расчетным счетом, открытым в ПАО <данные изъяты> возможно посредством системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять им дистанционно, a подписание электронных платежных документов осуществлять посредством простой электронной подписи, представляющей из себя SMS-код, направляемый ПАО «Сбербанк» на абонентский номер клиента, указанный в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО <данные изъяты> осознавая, что после открытия расчетного счета и сбыта третьим лицам электронных средств, у последних появится возможность управления данным расчетным счетом посредством системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также подписания платежных документов простой электронной подписью для самостоятельного осуществления неправомерных приема, перевода и выдачи денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал заявление о присоединении, в том числе, с целью предоставления доступа в «Сбербанк Бизнес Онлайн». При этом, для подтверждения логина в целях доступа к услуге системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1, действуя умышленно, указал представленный ему неустановленным лицом абонентский номер +№, на который необходимо присылать уведомления об операциях по расчетному счету, пароль в виде SMS - сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи и позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету. Заполняя заявление о присоединении, указывая абонентский номер для получения доступа к осуществлению банковских операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по указанному расчетному счету, ФИО1 в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ подтвердил о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц, ИП, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «Сбербанк» и условиям ведения счетов юридических лиц, ИП, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, а также к соглашению об электронном обмене документами для клиентов и общим условиям использования системы дистанционного обслуживания, а также подтвердил, что ознакомился с положениями вышеуказанных документов.

В это же день по результатам рассмотрения заполненных ФИО1 документов сотрудники банковского учреждения, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли в ПАО <данные изъяты> расчетный счет №, после чего передали ФИО1 банковскую корпоративную карту <данные изъяты> №, которая является электронным средством для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету, а также выдали логин и пароль для входа в личный кабинет «Сбербанк Бизнес Онлайн», которые предназначались для приема, выдачи, перевода денежных средств на указанном расчетном счете ИП ФИО1, и были указаны в документе об открытии расчётного счета установленной банковским учреждением формы.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ точное время не установлен, ФИО1, находясь у <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передал последнему вышеуказанные банковскую карту, а также логин и пароль, предоставив тем самым последнему возможность осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по вышеуказанному расчетному счету, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым совершил сбыт электронных средств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдачи, переводу денежных средств.

В результате вышеуказанных противоправных действий ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному расчетному счету были осуществлены следующие операции, носившие мнимый характер и направленные на неправомерный оборот денежных средств: на данный расчетный счет поступили денежные средства с различным назначением платежей, а также осуществлены операции по выдаче наличных средств. Общая сумма оборота денежных средств составила 1 418 986 руб. Фактически данные операции ФИО1 по указанному расчетному счету не осуществлял.

Подсудимый ФИО1 в ходе судебного заседания вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, раскаялся, дал показания и подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ранее знакомый ФИО5 и предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве ИП от имени которого затем оформить расчетные счета для их передачи третьему лицу, при этом он никакой хозяйственной деятельности как ИП вести не будет, всеми организационными вопросами, связанными с регистрацией в качестве ИП, будет заниматься человек, который должен будет ему оплачивать ежемесячно по 7 000 руб. пока ИП будет действовать, на что он согласился из-за необходимости дополнительного источника дохода. В дальнейшем ему на сотовый телефон позвонил мужчина, представившийся <данные изъяты>, по указанию и подсказкам которого он регистрировался в качестве ИП, получил соответствующие документы, которые передал <данные изъяты>, при этом последний обещал передать ему денег после того, как он оформит от имени ИП расчетные счета и передаст их <данные изъяты>. Спустя некоторое время он по указанию <данные изъяты> открыл расчетный счет в ПАО <данные изъяты> в офисе по адресу: <адрес>, при этом работникам банка он диктовал абонентский номер, который ему указал <данные изъяты>, симкарта которого была вставлена в сотовый телефон, переданный ему Дмитрием, на который приходили числовые коды, которые он указывал сотруднику банка. После открытия расчетного счета данный сотовый телефон он вернул <данные изъяты>. Все документы и банковскую карту, касающиеся открытия расчетного счета, он передал Дмитрию у <адрес>. В конце ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> наличными передал ему 7 000 и 5 000 руб. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1 он не имел, ее не осуществлял, никаких договоров, платежных поручений либо иных документов, связанных с этой деятельностью, доверенность от имени ИП ФИО1, не подписывал и никому не выдавал. Все финансовые операции, которые вероятно производились по вышеуказанному расчетному счету, были осуществлены не им, кем именно ему не известно. Он добровольно обратился в правоохранительные органы и собственноручно подписал протокол явки с повинной. Он осознавал, что все финансовые операцию по открытому им расчетному счету, после передачи банковской карты постороннему, будут носит незаконных характер, поскольку все это ему было разъяснено сотрудниками банка.

(т.1, л.д. 100-104, 106-108, 119-121, 198-201, 208-210)

Кроме признания вины самим подсудимым, его вина в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании следующих письменных доказательств.

- протоколом осмотра места происшествия, которым зафиксировано помещение ИФНС по <адрес> по адресу: <адрес>, где ФИО1 зарегистрировался в качестве ИП.

(т. 1, л.д.31-33)

- протоколом выемки, которым в обособленном подразделении по <адрес> УФНС России по Ульяновской области по адресу: <адрес> изъято регистрационное дело ИП ФИО1.

(т.1, л.д. 61-66)

- протоколом осмотра документов, которым осмотрено вышеуказанное регистрационное дело ИП ФИО1, а именно документы, подтверждающие регистрацию ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в качестве ИП.

(т.1, л.д. 67-68, 70-81)

- выпиской из ЕГРИП, согласно которой ФИО1 был зарегистрирован в качестве ИП, и сведениями об открытых им в данном статусе расчетных счетах, в том числе и в ПАО «<данные изъяты> №, открытым ДД.ММ.ГГГГ и закрытым ДД.ММ.ГГГГ.

(т.1, л.д. 13-16)

- протоколом выемки, которым в ПАО «<данные изъяты> изъято юридическое дело ИП ФИО1.

(т.1, л.д. 38-40)

- протоколом осмотра документов, которым осмотрено вышеуказанное юридическое дело, а именно документы, подтверждающие обращение ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис № ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, открытие последним в данном офисе расчетного счета №, ознакомление ФИО1 при его открытии с правилами банковского обслуживания, в том числе и дистанционного, указание им номера телефона +№, на который присылаются уведомления об операциях по расчетному счету и пароль в виде SMS - сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи и позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету, получение ФИО1 банковской карты Visa Business Momentum № для обслуживания данного счета и иных документов, содержащих логин и пароль, связанных с открытием счета, получение им доступа к системе «Сбербанк Бизнес онлайн». Кроме того, согласно осмотренной выписки по вышеуказанному счету период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по нему произведены операции: внесение наличных; поступления (переводы) от ООО «<данные изъяты> с назначениями платежей: «за строительные материалы..», «за строительно-монтажные работы…»; поступления (переводы) от ИП ФИО6 с назначениями платежей: «за скупку металлических изделий…», «за розничную покупку швеллеров…», «за розничную покупку металлических уголков…», «за розничную оплату строительных материалов…»; поступления (переводы) от ИП ФИО7 с назначениями платежей: «за погрузку и грузоперевозку металла…», «за перевозку строительных материалов…»; выдача наличных - на общую сумму оборота денежных средств 1 418 986 руб.

(т.1, л.д. 41- 43, 45-58)

- протоколом осмотра места происшествия, которым зафиксирован участок местности у <адрес>, где ФИО1 сбыл неустановленному лицу соответствующие электронные средства (банковскую карту, логин и пароль для входа в личный кабинет «Сбербанк Бизнес Онлайн») предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанному счету.

(т.1, л.д.34-36)

Таким образом, оценивая совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает вину подсудимого ФИО1 установленной и квалифицирует его действия по ч.1 ст.187 УК РФ - как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая такую оценку действиям подсудимого, суд исходит из того, что ФИО1 по просьбе неустановленного лица, по возникшему у него преступному умыслу, зарегистрировался в уполномоченном органе а качестве ИП, открыл от имени данного ИП вышеуказанный банковский счет, указав в соответствующих документах телефонный номер, используемый данным лицом для осуществления им дистанционного управления счетом, после чего передал неустановленному лицу, полученные им банковскую карту и документы, содержащие логин и пароль для входа в личный кабинет «Сбербанк Бизнес Онлайн» к открытому счету, являющиеся электронными средствами для дистанционного банковского обслуживания, что повлекло в дальнейшем противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. При этом в судебном заседании установлено, что сам ФИО1 реально как ИП какую-либо коммерческую деятельность не осуществлял и не собирался это делать, открытым им вышеуказанным расчетным счетом самостоятельно не пользовался.

Вина подсудимого полностью подтверждается его собственными показаниями и исследованными в судебном заседании документами, оснований не доверять которым у суда не имеется. При этом, сам подсудимый не оспаривал свою вину в совершении указанного преступления, давая о нем подробные признательные показания.

Все исследованные по делу доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ. Таким образом, у суда не имеется сомнений в доказанности причастности ФИО1 к совершению данного преступления.

Учитывая, что ФИО1 на учете в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, принимая во внимание, что поведение подсудимого в ходе предварительного следствия и судебного заседания, в совокупности с данными о личности сомнений в его психическом здоровье не вызывает, дает суду основания признать подсудимого ФИО1 по своему психическому состоянию подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на его исправление, на условие его жизни и жизни его семьи.

ФИО1 к административной ответственности не привлекался, не официально работает, в наркологической и психиатрической больницах на учете не состоит, по месту жительства характеризуется в целом положительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает совершение преступления впервые, явку с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья и наличие заболеваний у подсудимого, занятие общественно-полезной деятельностью (не официальное трудоустройство).

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

Принимая во внимание характер, степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, учитывая совокупность всех смягчающих наказание обстоятельств, в том числе связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимого, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, активное содействие ФИО1 в его раскрытии и расследовании, суд признает их исключительными, в связи с чем считает необходимым назначить подсудимому с применением ст. 64 УК РФ более мягкий основной вид наказания, чем предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, а именно, в виде исправительных работ, а также не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного в санкции данной статьи. При этом суд, учитывая все вышеизложенное, приходит к выводу о том, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, то есть достижение целей применения уголовного наказания будет иметь место при назначении данного вида уголовного наказания.

Препятствий для назначения наказания в виде исправительных работ, предусмотренных ст. 50 УК РФ, по делу не установлено. Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Кроме того, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств у ФИО1, в том числе предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствия отягчающих обстоятельств, у судьи не имеется оснований для назначения ему наказания по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку ему назначается наказание в виде исправительных работ, при наличии в санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ более строгого наказания в виде лишения свободы.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

В соответствии со ст.132 УПК РФ с учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств, а также полной трудоспособности и материального положения ФИО1, не возражавшего против взыскания процессуальных издержек с него, суд не находит оснований для полного или частичного освобождения подсудимого от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката Рогожкина И.А. в размере 7 790 руб., по защите ФИО1 в ходе предварительного следствия.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 10 процентов из заработной платы ежемесячно в доход государства.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: <данные изъяты>

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета 7 790 руб. в счет возмещение средств, затраченных на оплату труда адвоката Рогожкина И.А. в ходе предварительного следствия.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд в течение 15 суток со дня постановления приговора. В случае подачи апелляционных жалобы и представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий И.Г. Ефремов