Приговор № 1-136/2019 1-1600/2018 от 20 мая 2019 г. по делу № 1-136/2019

Дело № 1-136/2019

14RS0035-01-2018-018030-96


П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. Якутск 21 мая 2019 г.

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе: председательствующего - судьи Николаева Г. Л., при секретарях судебного заседания Ланской Н. К., Шабутовой Э. Р.,

с участием государственных обвинителей Эверстова К. Е., Ким Ю. А. и Степановой А. В., представителя потерпевшего П., защитника – адвоката Цой Р. А.,

подсудимого ФИО1, защитников-адвокатов Колмогорова Е. В., Николаевой М. Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ____ рождения, уроженца ____, ___, проживающего по адресу: ____, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 путем злоупотребления доверием приобрел право на чужое имущество в особо крупном размере следующих обстоятельствах.

____ в период времени с 09:00 до 18:00 в офисе ООО, расположенном по адресу: ____, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений обратился к директору ООО П. с предложением о выдаче авиабилетов и отсрочить их оплату.

Однако ФИО1 не имел намерений выполнять свои обязательства перед директором ООО П., поскольку он не имел реальной возможности исполнить их ввиду отсутствия финансовых средств.

С корыстной целью ФИО1 решил использовать доверительные отношения с директором ООО П., сложившимися в период их совместной деятельности.

ФИО1 с целью достижения своего умысла, использовал несоответствующие действительности заявку без указания даты и гарантийное письмо без указания даты от имени директора ООО ___ и злоупотребил доверием директора ООО П.

Директор ООО П. доверился ФИО1 и дал указание подчиненным оформить авиабилеты по гарантийному письму.

По указанию П. работник ООО оформил авиабилеты на общую сумму ___. по списку, представленному ФИО1, без осуществления оплаты.

Таким образом, ФИО1 приобрел права на имущество ООО в особо крупном размере ___. и распорядился им по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 по существу обвинения пояснил, что не согласен с обвинением, так как имело место быть гражданско-правовые отношения между юридическими лицами, обмана с его стороны и хищения имущества не было.

Подсудимый ФИО1 в суде от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ч. 1 ст. 51 Конституции Российской Федерации.

На основании п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО1, данные во время предварительного следствия.

Так, ФИО1 в качестве обвиняемого показал, что в мае 2016 г. он приехал в авиакассу ООО на ____, для приобретения авиабилетов для туристов, познакомился с директором П.

Он приобрел авиабилеты, начал с ним сотрудничество, приобретая билеты для турфирм ООО ___ и ООО ___.

Директором и учредителем ООО ___ являлся он, а директором и учредителем ООО ___ была И., бухгалтерский учет и налоговую отчетность вела С., предприятия находились в одном офисе и в обоих предприятиях работали одни и те же сотрудники.

На 2016 г. авиабилеты приобретали в авиакассе ООО менеджеры для клиентов ООО ___ и ООО ___, за наличный расчет либо за оплату перечислением.

При приобретении авиабилетов периодически договаривались с П. о том, что оплата будет производиться через какое-то время после приобретения, то есть ООО ___ и ООО ___ оформляли авиабилеты в долг, но с последующей их оплатой.

Так, они проработали в период с мая по октябрь 2016 г., П. не интересовался для какого предприятия (ООО ___, ООО ___) приобретаются авиабилеты, счета на оплаты выставлялись на ООО ___ или ООО ___.

С сентября 2016 г. ООО ___ начало реализовывать гражданам, которые попадают под субсидированные перевозки, путевки в ____ Республики Крым.

В связи с тем, что авиабилеты были субсидированные, при приобретении авиабилетов менеджеры ООО ___ подтверждали в авиакассе ООО возможность реализации им субсидированных билетов копиями паспортов туристов, кроме того, у менеджеров ООО ___ были списки пассажиров, на имя кого необходимо было приобрести авиабилеты.

____ директор и учредитель ООО ___ И. улетела в ____ для обслуживания туристов ООО ___ в Крыму.

В конце сентября 2016 г. в ООО ___ началась нехватка денежных средств, так как при определении стоимости путевки ООО ___ в стоимость путевки заложило стоимость авиабилета из ____ в ____ и из ____ в ____ по ___., т.е. туда и обратно ___., стоимость субсидированного тарифа была определена Постановлением Правительства РФ, но по факту оказалось, что субсидированных авиабилетов не хватало для всех туристов. Для того, чтобы выполнить свои обязательства перед гражданами, ООО ___ приобретало авиабилеты из ____ в ____ и обратно по имеющимся тарифам, стоимость которых в несколько раз дороже субсидированных.

И. знала, что ООО ___ несет убытки, но, желая выполнить обязательства предприятия, просила его и работников предприятия ООО ___ приобрести авиабилеты для туристов, в том числе и в долг.

ООО ___ планировало дальше осуществлять деятельность по реализации туристических услуг и образовавшуюся задолженность планировала погасить из будущей прибыли.

В туристическом бизнесе, как и в любой другой предпринимательской деятельности, имеется риск несения убытков и финансовых потерь, как и последующее получение прибыли, которая позволяет покрыть убытки и погасить кредиторскую задолженность со штрафными санкциями, если это предусмотрено договором или с пени, в соответствии с ГК РФ. Невозможно гарантировать, что какое-либо из направлений принесет только прибыль.

Для того, чтобы выполнить обязательства ООО ___ перед туристами, ему пришлось договариваться о том, чтобы ООО отпустило билеты в долг.

Осенью 2016 г. по телефону попросил П. выписывать в долг авиабилеты из ____ в ____ и обратно, точных сроков оплаты он с П. не обговаривал, договорились об оплате, как только будут средства. П. согласился и распорядился своим кассирам, чтобы давали авиабилеты в долг.

После этого, осенью 2016 г. менеджеры ООО ___ начали получать в авиакассе ООО в долг авиабилеты и по возможности оплачивали приобретенные авиабилеты. Билеты приобретались неоднократно, за билетами ходили менеджеры, иногда он, иногда вместе.

Никакой заявки от ____ в адрес ООО ___ не существовало, заявка является поддельной, скопированной из гарантийного письма, направленного уже после приобретения авиабилетов и иного текста, исполненного неизвестным лицом, что подтверждается заключением эксперта № от ____, проведенной по нашему ходатайству.

Он полагает, что указанное доказательство, явившееся одним из оснований возбуждения уголовного дела в отношении него и в составлении которой его обвиняют, является сфальсифицированным доказательством.

В подтверждение намерения погасить образовавшуюся задолженность ООО ___ направляло в ООО два гарантийных письма, насколько он помнит, одно из них было датировано октябрем или ноябрем 2016 г.

Взаиморасположение текста, печати и подписи в нижней части заявки полностью совпадает с взаиморасположением текста, печати и подписи на одном из гарантийных писем, а шрифт верхней части заявки не совпадает со шрифтом нижней части заявки. Поскольку с ООО о продаже билетов с последующей их оплатой в интересах ООО ___ договаривался он, П. попросил его принести гарантийное письмо от ООО ___. К ООО ___ он не имеет отношения, но его попросила директор И., они с ней поддерживали дружеские отношения и помогали друг другу.

В октябре или ноябре 2016 г. он передал С. гарантийное письмо. Через какое-то время С. передала ему гарантийное письмо, подписанное И. и С. о том, что ООО ___ обязуется погасить задолженность, с указанием срока погашения.

Через какое-то время, возможно после истечения срока, указанного в предыдущем гарантийном письме, П. попросил, чтобы он принес другое гарантийное письмо. С. передала ему гарантийное письмо, подписанное И. и ею, которое он отнес в ООО.

Помнит, на момент составления гарантийных писем И. находилась в ____, в связи с чем, он посчитал, что И. подписала эти гарантийные письма. Туристы в ____ из Якутска и обратно вылетали по туристическим продуктам, приобретенным в ООО ___. В стоимость этих туристических продуктов включались и авиабилеты. ООО ___ отправляло в Крым через ____ в ____ в ФГБУ «Санаторий «Алуштинский» Управления делами Президента РФ.

Между ООО ___ и санаторно-курортными предприятиями Крыма каких-либо договоров не имелось и, соответственно, ООО ___ в ____ туристов не направляло, авиабилеты не приобретало.

По иным авиабилетам какие-либо гарантийные письма, заявки и т.п. ООО ___ либо ООО ___ в ООО не направлялись. Возможно, часть билетов были приобретены по устной договоренности с представителями ООО о последующей их оплате.

В настоящее время, по иным билетам, не может пояснить, для ООО ___ были приобретены авиабилеты или для ООО ___. Насколько он знает, в течении всего времени после приобретения авиабилетов, в адрес ООО ___ либо ООО ___, претензии о погашении задолженности, не поступало. В случае, если подобная претензия будет, ООО ___ готово добросовестно рассмотреть претензию.

Он считает, что правоотношения по факту приобретения авиабилетов в ООО туристическими предприятиями ООО ___ и ООО ___ являются гражданско-правовыми отношениями и должны разрешаться в рамках гражданско-правового законодательства.

том 5 л. д. 105-109

ФИО1 в качестве обвиняемого показал, что С. была принята на работу главным бухгалтером ООО ___ приказом № от ____

Генеральным директором ООО ___ с осени 2015 г. до весны 2016 г. работал Б. М. В., будучи генеральным директором ООО ___ поручал С. получать со счета предприятия наличные денежные средства по чековой книжке ООО ___.

В 2016 г. в ООО ___ бухгалтерский учет вела С., но приказа о назначении ее главным бухгалтером ООО ___ не было, но фактически бухгалтерский учет вела она.

Наличные средства ООО ___ и ООО ___ принимала и приходовала в кассу С.

Примерно в мае 2016 г. счета ООО ___ были арестованы по исполнительным листам. Все наличные средства, поступающие в ООО ___, С. сдавала на расчетный счет ООО ___. Каким образом, она разделяла средства ООО ___ и ООО ___, не знает. Туристические путевки реализовывались менеджерами, которые одновременно работали и на ООО ___ и ООО ___. Он допускает, что договоры о реализации туристского продукта были заключены от имени ООО ___, а полученные средства поступали в кассу, а затем и на счет ООО ___.

В части ведения бухгалтерской учёности и ведения финансовой деятельности предприятия ответственность лежит на главном бухгалтере С. В апреле 2017 г. в отношении него проводилась проверка, оперативные сотрудники попросили принести бухгалтерские документы ООО ___.

В мае 2017 г. он попал в больницу и попросил С. доставить бухгалтерские документы в УБЭиПК МВД РС(Я). С. позвонила и сказала, что все бухгалтерские документы передала юристам.

В оборотно-сальдовых ведомостях ООО ___, по счету 50 (оборот наличных средств) за ____ – ____ ООО ___ оприходовано 42353141,60 руб., в т.ч. за июль 2016 г. оприходовано 13724283,58 руб., за август 2016 г. - 14075731,02 руб., за сентябрь 2016 – 12130409,00 руб., с ____ по ____ – 2422718,00 руб., а по счету 51 (оборот безналичных средств) за ____ – ____ составил 16324622,33 руб..

Полагает, что в кассу ООО ___ были оприходованы средства, поступившие от граждан, на имя которых купили 26-____ авиабилеты в ООО.

В частности, согласно указанным документам ООО ___ перевел в ФГБУ «Алуштинский» ____ - 500000 руб., ____ – 237600 руб.. С ФГБУ «Алуштинский» ООО ___ заключил договор о предоставлении санаторно-курортных услуг, по которым туда направлялись граждане, в том числе на имя, которых были приобретены авиабилеты в ООО 26-____ по маршруту Якутск - Симферополь и Симферополь – Якутск.

У ООО ___ был счет в банке «Таатта», за приобретенные ____ авиабилеты в конце сентября 2016 г. ООО выставил ООО ___ счет № от ____ на 03 листах на сумму 846951,00 руб..

За приобретенные ____ авиабилеты ООО выставил также ООО ___ счет № от ____ на 02 листах на сумму 601885,00 руб.

Исходя из выставленных счетов, сотрудники ООО при реализации авиабилетов осознавали, что ООО, осуществляя предпринимательскую деятельность, реализовало авиабилеты ООО ___. Уже после приобретения авиабилетов и получения счетов № и № ООО ___ были подготовлены и направлены в ООО «Т. Т.» два гарантийных письма о том, что предприятие обязуется погасить задолженность. При этом, какой-либо заявки от ООО ___ в адрес ООО, при приобретении авиабилетов не составлялось и не направлялось. Копия заявки от ООО ___ является подложной и составленной из разных документов, т.к. согласно заключению эксперта на представленной следователю заявке взаиморасположение наименования предприятия, должности, фамилии и инициалов подписавших лиц, подписей, печати полностью совпадают с указанными параметрами на гарантийном письме, направленном в ООО уже после приобретения авиабилетов. После ____ до конца октября 2016, ООО ___ неоднократно приобретало и производило оплату в кассу ООО «Т. Т.» за приобретенные авиабилеты. У ООО ___, а также у него, как у лица, договаривавшегося о приобретении авиабилетов в ООО, не имелось намерения не выполнять договорные обязанности.

____ по электронной почте ООО ___ направил письмо в адрес ООО с просьбой направить акт сверки между предприятиями, в ответ ООО «Т. Т.» направило электронным письмом акт сверки. Согласно акту сверки на ____ ООО ___ имело кредиторскую задолженность перед ООО на сумму 1431352,00 руб..

Исходя из акта сверки, сумма имеющейся кредиторской задолженности ООО ___ перед ООО, не совпадает с суммой вменяемых ему в вину похищенных авиабилетов.

Таким образом, задолженность за авиабилеты, указанные в обвинении и приобретенные по счету № от ____ на сумму 846951,00 руб. и по счету № от ____ на сумму 601885,00 руб. на общую сумму 1448836,00 руб. была погашена.

Имеющаяся в настоящее время задолженность перед ООО могла возникнуть уже после ____, так как изначально планировалось направить граждан в Крым в ____ в санаторий «Восход», затем, когда они узнали, что в санатории «Восход» условия проживания плохие, ООО ___ заключил договор с санаторием в ____ и всех туристов направили в этот санаторий. Какие взаиморасчеты произвели ООО ___ и ООО ___ пояснить не может, так как этим занималась С.

Полагает, что средства, поступившие по договорам граждан с ООО ___, были переданы ООО ___ для оплаты договора с санаторием в ____ и приобретения авиабилетов по маршруту: Якутск – Симферополь – Якутск.

том 7 л. д. 139-144

Исследовав доказательства, суд приходит к выводу об установлении виновности подсудимого ФИО1

Вывод суда о виновности подсудимого ФИО1 основан на анализе и оценке его показаний, а также других доказательств в совокупности, которые достаточны для разрешения уголовного дела по существу.

Доказательствами виновности подсудимого ФИО1 являются совокупность следующих доказательств.

Так, представитель потерпевший П. в суде показал, что в 2007 г. создано ООО, он является исполнительным директором, офис Общества находится в ____.

С ФИО1 знаком, так как имел отношение с его предприятиями, которые неоднократно приобретали авиабилеты за наличные средства, при возникновении неточностей в суммах ФИО1 приносил разницу денег, поэтому он претензий не имел.

В августе в 2016 г. ФИО1 пришел в ООО с деловым предложением продать ему большое количество авиабилетов с минимальными агентскими удержаниями, но на большую сумму денег.

В конце сентября 2016 г. ему позвонила кассир Б.Т. и сообщила о том, что в кассу приехал ФИО1 и хочет приобрести авиабилеты, но деньги принесет позже, представил список и заявку. Он велел Б.Т., чтобы она сняла светокопии документов. Сумма приобретенных авиабилет составила 1448836 руб.

Обычно ФИО1 привозил деньги на следующий день, но в этот раз оплата от ФИО1 не поступила, несмотря на то, что он приходил в офис и он лично разговаривал с ним. ФИО1 обещал ему погасить долг, принес гарантийные письма от имени фирмы. Он разговаривал с И. по поводу гарантийных писем, но она сказала, что все вопросы необходимо разрешать с ФИО1, так как она никого отношения не имеет.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания представителя П., данные во время предварительного следствия, согласно которым он показал, что общая сумма 1431352 руб. является причиненным ущербом, в него входят авиабилеты, проданные ФИО1, в рамках заявки ООО ___, ____ и ____ по разным направлениям.

Кроме этого, ФИО1 приобретал у них авиабилеты и вне данной заявки, которые при этом, не отражены в данной сумме ущерба.

После внесения заявки ____ от ООО ___ ФИО1 сообщил, что изменит заявку по количеству пассажиров, маршрутам и датам вылета, то есть добавит туда пассажиров, на которых получил авиабилеты ____ и ____, согласно приложенного списка пассажиров, так как ФИО1 получил авиабилеты не только по направлению Якутск – Симферополь, но и по другим направлениям, что подтверждается приложенным списком пассажиров.

После этой договоренности им было дано разрешение выдать ФИО1 авиабилеты по заявке от ООО ___ на сумму 1431352 рубля, с условием того, что будет внесен исправленный оригинал заявки.

ФИО1 обманным путем так и не донес ее, ссылаясь, что забыл ее или по другим причинам. Когда он стал настаивать на возвращении денег, ФИО1 внес подложные гарантийные письма на данную сумму, а затем вообще пропал, выключив телефон.

В ранее данных показаниях предоставил не точные данные, так как взял в учет только авиабилеты, приобретенные ____, однако по данной заявке ФИО1 оформил авиабилеты ____ и ____, поэтому действиями ФИО1 ООО причинен имущественный вред, в размере 1431352 руб..

том 1 л. д. 178-174

Свидетель И. в суде показала, что в 2011 г. было образовано ООО НТК «СахаАвиачартер». ФИО1 пригласил её на работу, занимались чартерными рейсами за границу, осуществляли туристическую деятельность, она занималась оформлением путевок.

В ноябре 2013 г. по инициативе ФИО1 она стала единственным учредителем ООО ___, так как в ___ возникли финансовые проблемы. По документам она была генеральным директором, но работала менеджером, фактическим руководством занимался ФИО1, она подписывала документы.

В 2013 г. ФИО1 создал ООО ___, от деятельности данного предприятия поступили деньги, которые ФИО1 отправлял на погашение задолженности по другим предприятиям.

Она получила кредит по просьбе ФИО1 для оплаты расходов фирмы, так как он обещал в последующем погасить её кредит. Денежные средства, полученные от клиентов, сдавались в бухгалтерию, а безналичные платежи перечислялись на банковскую карту ФИО1

В августе и сентябре 2016 г. приобретением авиабилетов она не занималась, каких-либо писем в ООО она не подписывала, ФИО1 с какими-либо просьбами на счет приобретения авиабилетов, гарантийных письмах к ней не обращался и не ставил её в известность.

Осенью 2016 г. стали оформлять туры в Республику Крым, и граждане, желающие выехать в ____, стали оплачивать путевки: наличными средствами или перечислять на банковскую карту ФИО1 Денежными средствами распоряжался ФИО1, так и оформили около 200 путевок.

Через некоторое время ей стали звонить П. и другие лица с требованиями выплатить долг, так как на гарантийном письме имелась её подпись, но она не подписывала никаких документов.

Она позвонила ФИО1 и спросила по поводу гарантийных писем, ФИО1 бросил трубку, не стал разговаривать с ней, потом он пропал и начал скрываться.

Она подавала заявление в полицию и потом выяснила, что ФИО1 подделывал её подписи, она разрешения ФИО1 не давала, она доверяла ему.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля И., данные во время предварительного следствия, согласно которым она показала, что в августе 2015 г., ФИО1 решил продать ООО ___, так как после повышения доллара, дела в фирме стали идти плохо, образовалось много долгов. Видимо ФИО1 хотел денежными средствами от продажи ООО ___ покрыть существующие долги. В связи с чем, в 2015 году, в ООО ___, поменялся руководитель Б., а ФИО1 стал работать менеджером.

Однако, после инцидента с авиакомпанией Якутия, в декабре 2015 г., которая отменила чартерные рейсы, Б. с Ч-вым поругались, так как Б. также не знал о положении дел ООО ___. После чего, в январе 2016 г. Б. покинул должность руководителя ООО ___ и генеральным директором вновь стал ФИО1

В ноябре 2015 г. она открыла ООО ___ по указанию ФИО1, для параллельной работы по туристическим маршрутам, при этом, ФИО1 сказал, что его имя нигде не должно светиться и попросил ее открыть данную фирму.

Она, поверив ФИО1 открыла данную фирму ООО ___ в ноябре 2015 г., но фактическое руководство которой, с момента создания, осуществлял ФИО1, хотя по документам, учредителем и генеральным директором являлась она.

Таким образом, на период 2016 г. ООО ___ и ООО ___, осуществляли деятельность по туристическим маршрутам, по продаже авиабилетов, одновременно, располагались в одном офисе по ____. Однако бухгалтерская отчетность составлялась отдельно, так как эти два Общества были разными, и бухгалтерская отчетность по ним велась по каждому Обществу отдельно.

В связи с чем, кассовые операции велись по ООО ___ и по ООО ___ отдельно. По туру в ____, Республика Крым, выполняемого ООО ___ в сентябре 2016 г. все денежные средства, полученные от туристов за путевки, были получены менеджерами в полном объеме, однако, в связи с тем, что получение денежных средств оформлялось от ООО ___, то они вносились в кассовую книгу ООО ___, а не по кассовой книге ООО ___.

При этом, туристы по данному направлению вносили денежные средства сразу же, при заключении договора в полном объёме именно по данному туру фактов рассрочки не было, так как стоимость путевки, в которую входили и авиабилеты, были невысокими и составляли 39500 руб., все туристы оплатили полную стоимость путевки, в которую входила оплата и за авиабилеты в обе стороны.

После формирования групп и сверки по оплаченным путевкам, ФИО1 составлялись списки пассажиров, на которых необходимо было приобрести авиабилеты.

Если клиент, не оплатил бы стоимость путевки и стоимость авиабилетов, то он в данный список для оформления и выкупа авиабилетов, не входил, но таких случаев, никогда не было, так как все клиенты оплачивали тур и авиабилеты сразу же и в полном объеме. Таким образом, все данные по внесению денег клиентами должны быть в кассовой книге ООО ___, которая впоследствии находилась у ФИО1 и в настоящее время, возможно, данные документы уничтожил, чтобы уйти от ответственности, но все данные клиенты проходили по бухгалтерской отчетности ООО ___.

Квитанция ПКО № от ____ составлена от ООО ___, в связи с чем все туристы по данному туру проходили по бухгалтерской отчетности ООО ___ и увидеть приход денежных средств возможно в бухгалтерской документации ООО ___.

При этом, заверяет о том, что все туристы по данному туру оплатили в полном объеме путевку и авиабилеты, она в это время, в период времени с июня 2016 г. по ____ работала менеджером у ФИО1 и продавала данные путевки.

Все туристы при заключении договора, сразу же оплачивали в полном объеме стоимость путевки в сумме 39500 руб., которая была невысокая и в которую входили и авиабилеты.

При этом, если бы оплата была не произведена, то они и не улетели бы в данный тур, так как на них бы не приобретались авиабилеты, авиабилеты приобретались на тех пассажиров, которые в полном объеме оплатили путевку и авиабилеты. Учитывая, что все люди полетели, отдохнули и прибыли в ____, то оплату за данные авиабилеты и путевки они произвели они произвели в полном объеме.

Также, когда она работала у ФИО1 в августе – сентябре 2016, по бухгалтерии ООО ___ проходили и другие туры, например, туры в Таиланд. Также по ООО ___ продавались просто авиабилеты, без приобретения тура, например, в ООО ___ обращались люди, которым необходимо было приобрести авиабилеты по различным направлениям, они и продавали авиабилеты, так как у них имелся авиакассир.

При этом, сама авиакасса могла и не работать, так как на тот период времени в сентябре 2016 г., сама авиакасса была закрыта из – за долгов, но авиакассир имелся и принимал деньги за продажу авиабилетов, а сами авиабилеты ФИО1 после приобретал в других авиакассах города. В связи с чем, вся бухгалтерская отчетность по ООО ___ проходила по кассе ООО ___, а не по кассе ООО ___.

При этом, по другим турам и по приобретению авиабилетов они не работали в рассрочку и денежные средства за авиабилеты или путевки принимали сразу, в полном объеме, если авиабилеты и путевки не были оплачены, то и авиабилеты бы на них приобретены не были, работали только по факту оплаты.

При этом, факты рассрочки путевок в ООО ___ были, но только на туры, которые оформлялись заблаговременно, примерно за полгода или более до вылета, только в этом случае, они шли на рассрочку платежа, согласно условиям ФИО1 за месяц до вылета по фактам рассрочки тур и авиабилеты должны были быть оплачены в полном объеме, что и было в период работы, клиенты в полном объеме оплачивали стоимость путевок и авиабилетов, максимально за месяц до вылета.

том 8 л. д. 18 -21

Свидетель А. в суде показала, что в начале 2012 г. она была принята на работу в ООО ___ на должность менеджера по турам. Учредителем и директором общества был ФИО1 Они занимались туристической фирмой, продавали авиабилеты, дела шли нормально.

В конце 2012 г. был организован чартерный рейс в ____, но рейс не состоялся, из-за этого у общества возникли финансовые проблемы. В целях улучшения состояния предприятия она взяла кредит, но в последующем ФИО1 принял решение о закрытии ООО ___.

В 2015 г. был создано ООО ___, учредителем был ФИО1, поэтому она стала работать в данном ООО, так же занималось туризмом и продажей авиабилетов и проработала до осени 2016 г.

ООО ___ был создан И., она стала работать самостоятельно от ФИО1 Позже у И. не сложились дела, поэтому она вернулась в ООО ___. И. подписывала договоры, представлялась директором.

Менеджеры оформляли договоры, туристы оплачивали деньги в кассу, решения о распределении денежных средств принимал ФИО1, и сам оплачивал туры, авиабилеты.

По ситуации с ООО и его генеральным директором П., ей известно то, что авиабилеты не были оплачены, по этим авиабилетам туристы улетели в Республику Крым.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля И., данные во время предварительного следствия, согласно которым она показала, что с 2012 г. работала в туристической фирме ООО ___.

Осенью 2015 г. ФИО1 открыл новое ООО ___, где они продолжили заниматься туристической деятельностью по тому же направлению, что и ООО ___, через некоторое время начались производственные проблемы, из – за которых общество возникли долги. Долги возмещали коллективом, самостоятельно брали кредиты, брали деньги в долг, чтобы отправить туристов по запланированным путевкам.

Летом 2016 г. офис ООО ___ располагался по адресу: ____, ТЦ «Проспект», где был организован прием клиентов.

В июле 2015 г. она случайно узнала о том, что И. открыла ООО ___, общество работало по туристическим турам, но в декабре 2015 г. И. закрыла данную фирму, так как данный вид бизнеса у нее не получился.

В связи с чем, И. снова пришла работать менеджером в ООО ___.

С декабря 2015 г. ООО ___ стало плавно входить в работу ООО ___, потому что часть договоров заключались от них, стали проходить какие – то платежи от ООО ___. Они все работали под ООО ___ и ООО ___, при этом работники общества, офис и сам вид деятельности, не изменился, то есть под этими двумя ООО фактически было одно предприятие, расположенное в одном офисе.

В августе 2016 г. решили набирать группу туристов в Крым на сентябрь из числа пенсионеров, стоимостью путевки около 40000 руб., учитывая, что на тот период времени путевки стоили около 100000 руб., то есть за счет субсидированных авиабилетов хотели получить выгоду за счет количества клиентов, так как на тот момент открылась продажа субсидированных авиабилетов, также это было одним из популярных направлений, проведенных в «бархатный сезон».

ФИО1 хотел закрыть долги компании, выдвинуть компанию на новый уровень, стать ведущим туроператором Якутии, и договорился по телефону с санаторием в ____, решили туристов возить туда, так как условия были достаточными. В связи с низкими ценами, обратилось много народа из числа пенсионеров, около 100 человек. Начиная с сентября 2016 г., в ____ в данный тур выехало около пяти групп, количеством от пяти до тридцати человек, при этом, выезжали каждую неделю сентября, октября 2016 г.. Приобретением авиабилетов в данный тур занимался ФИО1, но где именно он приобретал данные авиабилеты и по какой стоимости, не знает. Бухгалтерию предприятий, под руководством ФИО1, а именно: и ООО ___ и ООО ___ вела С., которая беспрекословно слушалась ФИО1

В бухгалтерии, к осени 2016 г. был беспорядок, поэтому отследить движение денег было невозможно, так как из полученных наличных денег от туристов, погашались старые долги, часть денег уходила на новые туры. При этом, ФИО1 мог прийти к бухгалтеру С. и получить наличные деньги в любом объеме.

том 2 л. д. 113-117

Свидетель И. в суде показала, что летом 2016 г. она познакомилась с ФИО1, когда он пришел для приобретения авиабилетов и представился представителем ООО ___, оплату приобретаемых авиабилетов оформляли за наличный расчет.

В начале октября 2016 г. она вышла на работу с отпуска, обнаружила, что за ФИО1 возникла задолженность по оплате авиабилетов, увидела копию заявки от имени ООО ___. Она позвонила ФИО1 и сообщила, чтобы он погасил задолженность. ФИО1 обещал расплатиться, но не выплачивал долг. Через некоторое время ФИО1 пришел с гарантийным письмом от имении ООО ___, то есть от имени другого юридического лица. Позже ФИО1 потерялся, не стал отвечать на её звонки, потом вовсе отключил телефон.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля И., данные во время предварительного следствия, согласно которым она показала, что она работает в должности специалиста по работе с корпоративными клиентами и взаиморасчетами ООО «Т. - Т.».

____ ФИО1 пришел в ООО «Т. - Т.» к кассиру Б.Т. с заявкой и списком пассажиров, на оформление авиабилетов по маршруту Якутск -Симферополь, Симферополь - Якутск. Оформление авиабилетов по заявке происходило по предварительной договоренности с директором П. После оформления авиабилетов, Б. подошла к ней и сказала, что ФИО1 хочет забрать оригинал заявки, и попросила меня заверить снятую ею светокопию заявки, что она и сделала.

После отпуска в программе для ведения учета и контроля работы увидела, что долг ООО ___ за оформленные авиабилеты на сумму 1431352 рубля не закрыт.

Она позвонила ФИО1 и поинтересовалась у него, почему заявка оформлена от имени директора ООО ___ И., ФИО1 пояснил, что ООО ___ - это юридическое название ООО ___, ООО ___ не располагает суммой денежных средств, так как не все пассажиры, на которых были оформлены авиабилеты рассчитались с ним и в этой связи им будет направлено в адрес ООО «Т. - Т.» гарантийное письмо, в котором будет отражен график погашения образовавшейся задолженности.

В октябре 2016 г. ФИО1 пришел в ООО «Т. Т.» и передал гарантийное письмо, в котором было указано, что оплату директор ООО ___ гарантирует до ____.

После ____ она снова позвонила ФИО1 по вопросу оплаты образовавшейся задолженности, на что ФИО1 сообщил, что у ООО ___ до сих пор трудности с финансами. Чтобы перепроверить слова ФИО1, она позвонила по номеру, указанному в гарантийном письме. Ей ответила С. и подтвердила слова ФИО1 и факт написания гарантийных писем.

____ в ООО «Т. - Т.» ФИО1 снова принес гарантийное письмо с исходящим номером № от ____, в данном письме, как и в предыдущем, имелась подпись директора И., а также оттиск печати предприятия.

После определенного времени ФИО1 перестал отвечать на телефонные звонки, а также указанные в гарантийных письмах номера телефонов были отключены и в последующем она узнала, что ООО ___ перестал осуществлять свою деятельность. До настоящего времени денежные средства в сумме 1431352 рубля в ООО «Т. - Т.» не поступили.

том 1 л. д. 160-162.

Свидетель Б. в суде показала, что в ООО работала кассиром, продавала билеты, ФИО1 представили ей как корпоративного клиента.

____ после 17:00 пришел ФИО1 с заявками и большим списком граждан (пассажиров), вылетающих по разным направлениям, на основании чего он просил оформить авиабилеты, но копий паспортов не было, заявка была оформлена неправильно, не было полных сведений. Она сделала копию заявки, поданной ФИО1, оригинал заявки она отдала, чтобы он переоформил. Она доложила И., она сказала, чтобы сняла светокопию с оригинала заявки. Она позвонила директору П. и сообщила о том, что в кассу пришел ФИО1, хочет оформить авиабилеты, спросила разрешения оформить авиабилеты, П. разрешил ей. Она оформила ФИО1 авиабилеты, так как ранее он приходил и приобретал авиабилеты за наличный расчет. Она оформила авиабилеты в большом количестве, ФИО1 помогал ей оформлять авиабилеты.

За 26 и ____ она оформила авиабилеты, в том числе на пожилых людей, вылетающих в ____, Улан – Удэ и другие города. В последующем авиакомпания выставила им счет и стала требовать копии паспортов. Позже от И. она узнала, что ФИО1 принес гарантийное письмо, но всей сути не знает, так как она не видела этого письма.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Б., данные во время предварительного следствия, согласно которым она показала, что ____ после 17:00 в кассу ООО пришел ФИО1, предъявил ей заявку со списком пассажиров на оформление авиабилетов по субсидированным тарифам по маршруту Якутск – Симферополь – Якутск, с датой вылета ____ и пояснил, что оплата будет произведена позже.

Она позвонила директору П. и сообщила, что ФИО1 желает оформить авиабилеты, но в заявке не сходится количество пассажиров, оплата за авиабилеты будет производиться позже. П. велел сделать копию заявки и списка пассажиров и начала оформление авиабилетов. ФИО1 пояснил, что оригинал заявки принесет на следующий день, но в последующие дни не принес.

том 1 л. д. 286 – 288

Из протокола очной ставки следует, что П. перед ФИО1 показал, что в конце сентября 2016 г. позвонила Б., сообщила, что подошел ФИО1 и хочет оформить авиабилеты по маршруту Якутск – Симферополь – Якутск, в долг, может ли она выписать ему авиабилеты. Он, доверившись ФИО1, разрешил кассиру Б. оформить авиабилеты. Позже в ходе телефонного разговора с ФИО1 сообщил, что поменяет заявку, принесет гарантийное письмо и в последующем выплатит денежные средства за авиабилеты. Однако данную заявку он не поменял, почему не знает, внес гарантийное письмо. В последующем, они созванивались с ФИО1, он пропал, телефонные звонки не брал.

ФИО1 показания П. не подтвердил и показал, что заявка была подана от имени ООО ___ и директора И., он принес только список пассажиров и копии паспортов на пассажиров. Он вносил гарантийные письма от ООО ___, потому что это были туристы ООО ___, а не ООО ___.

том 8 л. д. 35-40

Из протокола очной ставки следует, что И. перед ФИО1 показала, что в сентябре 2016 г. заявку и гарантийное письмо, как директор ООО ___, об оформлении авиабилетов на имя директора ООО П. не подавала, так как она находилась за пределами ____.

ФИО1 показания И. не подтвердил в том, что деньгами распоряжался лично, всю бухгалтерию и денежную отчетность вела С. Ему и другим работникам предприятия нередко выдавались денежные средства для оплаты нужд предприятия, под расходно – кассовый ордер.

том 8 л. д. 45-49

На основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля С. данные во время предварительного следствия, согласно которым она показала, что она не подписывала заявку ООО ___ от имени главного бухгалтера С. на имя директора ООО П., были случаи, когда денежные средства из кассы получал ФИО1, мог отчитаться либо нет.

В апреле 2015 г. она принята на должность бухгалтера ООО ___. В 2015 г. ФИО1 сообщил, что ООО ___ будет объявлено банкротом и закрыто, что она начинает работу по ООО ___, фирма новая и бухгалтерию должна вести с нуля, на что она согласилась.

Приступив к работе бухгалтера, просмотрела бухгалтерские документы по ООО ___, как таковых бухгалтерских документов, не было вообще, были только приходные кассовые ордера, которые находились в коробках и стояли в кабинете, более других каких – либо документов по бухучету не было.

В компьютере находилась программа 1С:Бухгалтерия, в которой отражался приход денежных средств, а именно были указаны ФИО и сумма, поступивших денег, видимо для передачи клиентам, более другой информации, не было.

После, изучив учредительные документы по ООО ___, узнала, что данное Общество открыли в конце декабря 2013 г., однако каких – либо бухгалтерских документов, также по Обществу не было.

С ____ приступила к бухгалтерской работе ООО ___, завела бухгалтерские документы, а именно: кассовую книгу, где отражался приход, расход Общества, которая велась ежедневно; папки по банковским платежам, по месячным отчетам, по налогам, по начислению заработной платы, которые дублировались по программе 1С: Бухгалтерия. В сентябре 2015 г. ООО ___ переехали в новый офис по ____.

С того времени, работники постоянно менялись, одни уходили, другие приходили, была постоянная текучка кадров. В январе 2016 г., после скандала по Филиппинам, были закрыты банковские счета ООО ___ в банках «АТБ» и «Газпромбанк», в связи с чем, вырученные деньги перестали вносить на данные счета, их забирал лично ФИО1

В марте 2016 г. ей кто – то сообщил, кто именно не помнит, что на имя ФИО2, ФИО1 открыл фирму ООО ___. Фактическое руководство в ООО ___ осуществлял сам ФИО1

Тогда она поняла, что И. видимо по этой причине и уволили официально в октябре 2015 г. с ООО ___, чтобы открыть на ее имя ООО ___. С ____ ФИО1 сообщил, что ей необходимо также параллельно вести бухгалтерский учет и по ООО ___, она ознакомилась с учредительными документами, где увидела, что директором и учредителем была И., при этом дата открытия Общества была октябрь 2015 г., бухгалтерских документов, опять же не было вообще никаких.

В связи с чем, с ____, офис ООО ___ и ООО ___ располагался в одном помещении, по ____. Таким образом, ООО ___ и ООО ___ руководил ФИО1, то есть он, всегда контролировал весь финансовый поток денежных средств предприятий, давал указания по распределению денег, а также всегда сам ежедневно забирал у нее выручку, под расходный кассовый ордер, где были указаны основания получения денег, которые она записывала со слов ФИО1

Однако ФИО1 не всегда приносил подтверждающие расход данных денег, документы, также ФИО1 мог и по формальным основаниям получить денежные средства с кассы, в последующем не отчитавшись за них, так как являлся генеральным директором. В сентябре 2016 г. в Обществе туров было оформлено много, по разным направлениям, точные данные не помнит.

В сентябре 2016 г. ООО ___ занимались оформлением туристических путевок по выезду пенсионеров в санаторий в ____ (Крым), стоимость путевки с проживанием, авиаперелетом, питанием, составляла 39000 руб.

По данному туру клиентов было много, более 100 человек. После того, как пенсионеры оформляли путевки и составляли договора, менеджеры их отправляли к ней, для оплаты путевок и авиабилетов. Она, на основании составленных договоров, принимала наличные денежные средства от туристов, составляла приходно - кассовый ордер, корешок квитанции которого передавала туристу, с кем был заключен договор.

После того, как она проводила по бухгалтерии всю наличность, она по указанию ФИО1 отдавала ему данные денежные средства из кассы, так как ФИО1 сам занимался перечислением и оплатой денежных средств по туристическим путевкам и сам лично приобретал авиабилеты. Когда она выдавала ФИО1 денежные средства, оформляла расходно-кассовые ордера, в которых он расписывался за получение денежных средств. Вопросов по приобретению авиабилетов и других вопросов по турам, не знает, так как занималась бухгалтерией.

В конце сентября 2016 г., точную дату не помнит, ФИО1 подошел к ней и попросил, чтобы она срочно подписала одно гарантийное письмо, адресованное ООО, в котором было указано, что ООО ___ гарантирует оплату образовавшейся задолженности. В данном письме не имелось подписи директора И., тогда она отказывалась подписывать, но он уговорил ее, мотивируя это тем, что это очень нужно для ООО ___, сообщив, что без подписи бухгалтера гарантийное письмо не принимают, после чего, она подписала гарантийное письмо. Также ФИО1 сообщил ей, что если с ООО будут звонить, нужно чтобы она подтвердила факт написания данного гарантийного письма. Никакую заявку на оформление авиабилетов для группы, а также второе гарантийное письмо, не подписывала и даже не знала о том, что данные документы были подготовлены и направлены в ООО от имени ООО ___.

В начале декабря 2016 г. в компьютер случайно увидела документы по ООО ___ подписанные от имени И., хотя она их подписать не могла, так как на период подписания документов, она находилась за пределами Республики Саха (Якутия),

С января по декабрь 2016 г. ООО ___ и ООО ___ осуществляли совместную деятельность по реализации туристических маршрутов, а также по продаже авиабилетов и располагались в одном офисе по ____.

Однако бухгалтерская отчетность по ООО ___ и ООО ___ составлялась отдельно, так как эти два Общества были разными, и бухгалтерская отчетность по ним велась по каждому Обществу отдельно.

В связи с чем, кассовые операции велись по ООО ___ и по ООО ___. Вопрос по разграничению, по какой кассовой книге ООО ___ или ООО ___, проводить полученные от клиентов денежные средства, решал генеральный директор ФИО1 о чем давал указание.

По его указанию, часть платежей проводила по кассовой книге ООО ___, а другую часть поступления денежных средств проводила по ООО ___.

По туру в ____, выполняемого в сентябре 2016 г. (авиабилеты по маршруту Якутск – Симферополь – Якутск), пояснила, что туристы по данному направлению вносили денежные средства сразу же, при заключении договора, в полном объёме, именно по данному туру, фактов рассрочки, не было, так как стоимость путевки, в которую входили и авиабилеты, уже были невысокими и составляли 39500 руб., все туристы, оплатили полную стоимость путевки, в которую входила оплата и за авиабилеты в обе стороны.

Все денежные средства, полученные от туристов за указанные путевки, были получены и проведены по кассе ООО ___, то есть они вносились в кассовую книгу ООО ___, а не в кассовую книгу ООО ___, это было указанием директора ФИО1 Поэтому, при получении денежных средств от данных клиентов и составлении приходно - кассовых ордеров, в них указывала наименование Общества – ООО ___, хотя сами договора на предоставление туристического продукта или приобретение авиабилетов были составлены от ООО ___, при этом, ни один клиент не заметил данного несоответствия.

В связи с чем, вся бухгалтерская отчетность по ООО ___ проходила по кассе ООО ___, а не по кассе ООО ___.

При этом, в указанных случаях, по другим турам и по приобретению авиабилетов, они не работали в рассрочку и денежные средства за авиабилеты или путевки принимали сразу в полном объеме, если авиабилеты и путевки не были оплачены, то и авиабилеты бы на них приобретены не были, работали только по факту оплаты.

том 3 л. д. 13-17, том 8 л. д. 165-170,

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Б.В.Ф., данные во время предварительного следствия, согласно которым он показал, что в сентябре 2016 г. ему на сотовый телефон в мессенджере Whatsapp пришло сообщение, в котором отражалась информация о путевках в Республику Крым по низким ценам для пенсионеров. Через два - три дня после получения сообщения пошел в туристическую фирму под названием ___, распложенную по адресу: ____, заполнил документы на покупку билетов Якутск – Симферополь – Якутск, по окончанию оформления передал денежные средства в сумме примерно 40 000 руб.

10 или ____ он приехал в аэропорт и по своему паспорту получил билет на рейс, вылетел в ____, отдыхал в ____.

том 3 л. д. 64-65.

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетелей Ш., А.В. и И., данные во время предварительного следствия, согласно которым они показали, что в сентябре 2016 г. в турфирме ___ оформили документы, передали по 30000 руб., 35000 руб., 39000 руб., в середине сентября 2016 г. вылетели по путевке, отдыхали в ____

том 3 л.д. 79-82, 83-86, 91-94

Свидетель О. в суде показала, что в августе 2016 г. она приобретала путевку в офисе торгового центра, купила путевку в ____, оплатила около 40000 руб., в сентябре по этой путевке отдыхала в ____.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля О., данные во время предварительного следствия, согласно которым она показала, что обратилась в туристическую фирму, распложенную по адресу: ____ под названием ___, оформила тур и оплатила 39000 руб.

В конце сентября, в аэропорту и от менеджера туристического агентства ___ получила билет на самолет.

том 3 л. д. 87-88

Свидетель П. в с уде показала, что с лета до осени 2017 г. она работала в ООО ___, вместе с И. она ездила в Крым, где принимали туристов. Приобретением авиабилетов, оформлением туров она не занималась.

Из протокола осмотра места происшествия установлено, что офис ООО, - осмотрен.

Осмотром установлено, что в помещении № ____ находится офис ООО.

В помещении находятся столы и стулья, в ходе осмотра произведено фотографирование.

том 4 л.д. 5-13

Из протокола осмотра места происшествия установлено, что помещение в ____, - осмотрено

Осмотром установлено, что на втором этаже торгового центра «Проспект» имеется помещение, которое ранее арендовалось ООО ___. В ходе осмотра произведено фотографирование

том 4 л. д. 23-30

Протоколами осмотра документов установлено, что осмотрены документы и предметы, изъятые в ходе следственных действий.

Осмотром установлено, что договор оказания услуг № от ____, заключен между ООО ___ в лице генерального директора ФИО1 и З. для туристической поездки маршрутом Крым, Алушта, в даты поездки с ____ по ____, цена договора 39500 руб.;

- квитанция ООО ___ от ____ №, принято от З. 39 500 руб., электронный билет по маршруту Якутск – Симферополь,

- на копии заявки без даты от имени ООО ___ имеются сведения о том, что директор И. и главный бухгалтер С. просят оформить авиабилеты по субсидированным тарифам на ____ по маршрутам Якутск – Симферополь в количестве 28 человек, Симферополь – Якутск в количестве 52 человек, имеются подписи И. и С., оттиск печати ООО ___;

- в приложении к заявке имеется список пассажиров с указанием фамилии, имени, отчества пассажиров;

- в гарантийном письме без номера и без указания даты имеются сведения о том, что ООО ___ гарантирует ООО оплатить сумму за оформленные авиабилеты в размере 1431352 рублей до ____, имеются подпись директора И. и главного бухгалтера С., оттиск печати ООО ___;

- в гарантийном письме исх. № от ____ имеются сведения о том, что ООО ___ гарантирует ООО оплату задолженности в размере 1431352 рублей до ____, имеются подпись директора ООО ___ И., оттиск печати ООО ___;

- согласно акту сверки от ____ – ____ общая задолженность ООО ___ составляет 1431352 руб.;

- в копии субагентского договора о предоставлении права продажи авиаперевозок № от ____ указано, что ООО принимает на себя права и обязанности по организации продажи перевозок на рейсы авиакомпаний – перевозчиков.

- в счетах на оплату имеют сведения о том, что ООО «Т. - Т.» продал авиабилеты ООО ___ на сумму 846951 руб., 601 885 руб.;

- печать ООО ___ № ____ ___;

- ежедневный отчет за ____, согласно которому движение денежной наличности соответствует: приход - 101 125 руб., расход 98 900 руб., по безналичному расчету - 928 191 руб.;

- ежедневный отчет за ____, согласно которому движение денежной наличности соответствует: приход - 617 885 руб., расход - 610 570.00 коп, - остаток 11117.10 руб., по безналичному расчету - 442 750 руб. Всего на 52 листах;

- на копиях посадочных талонов на имя пассажира И. имеются сведения о том, что ____ она вылетела по маршруту Якутск – Москва, Москва (Домодедово)– Симферополь. ____ вылетела по маршруту Симферополь – Москва, Москва (Домодедово) – Якутск;

- договоры оказания услуг, квитанции ООО ___ от о получении денежных средств;

- на фотографиях с мобильных телефонов имеются сведения о выезде на отдых по туристическим путевкам

- фотографии авиабилетов по маршруту Якутск-Пекин-Якутск на имя пассажиров, вылетевших из ____ ____, прилетевших в ____ ____;

- квитанция ООО ___, договор оказания услуг ООО ___, согласно которым ООО ___ принимает в себя обязательства по осуществлению туристической поездки;

- бухгалтерские балансы ООО, ___ за период 2011 по 2015, с 2014 по 2015;

- налоговая декларация по УСН и бухгалтерскому балансу на ООО ___, за 2015 год,

- регистрационные дела на ООО ___, за весь период деятельности, на ООО ___, за весь период деятельности,

- регистрационные дела на ООО ___ за весь период деятельности.

После осмотра предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств

том 3 л. <...>, том 5 л. <...>

Выводами заключения судебной бухгалтерской экспертизы № от ____ установлено, что на основании заявки ООО ___, ежедневных отчетов № от ____ и № от ____, ООО оформил по субсидированным тарифам пассажирские авиабилеты для ООО ___ ____ и ____ на общую сумму 1448836 руб., но с учетом акта сверки взаимных расчетов за период с ____ по ____ задолженность ООО ___ перед ООО составила 1431352 руб.

том 2 л. д. 55-60

Выводами заключения судебной почерковедческой экспертизы № от ____ установлено, что подпись от имени директора ООО ___ И. в копии заявки ООО ___ без указания даты об оформлении авиабилетов по субсидированным тарифам на ____ по маршруту Якутск – Симферополь – Якутск», вероятно, выполнена не И., а иным лицом с подражанием подписи И.

Подпись от имени директора ООО ___ И. в гарантийном письме ООО ___ без указания даты о том, что гарантируют оплату за оформленные авиабилеты в размере 1431352 рублей до ____, выполнена не И., а иным лицом с подражанием подписи И.

Подпись от имени директора ООО ___ И., в гарантийном письме ООО ___ от ____ исх. №, вероятно, выполнена не И., а иным лицом с подражанием подписи И.

том 2 л. д. 88-100

Выводами заключения судебной технико – криминалистической экспертизы № от ____ установлено, что оттиски круглых печатей ООО ___ с текстом: «Общество с ограниченной ответственностью ОГРН № ____ (Якутия) ____ ___, расположенных в гарантийном письме ООО ___ исх. № от ____ и в гарантийном письме ООО ___ без номера и даты, выполнены печатью ООО ___, представленной на экспертизу.

том 4 л. д. 60-69

Выводами заключения судебной почерковедческой экспертизы № от ____ установлено, что подписи в строке: «Главный бухгалтер» в копии заявки ООО ___ без указания даты, об оформлении авиабилетов и гарантийном письме ООО ___ без указания даты, вероятно, выполнены С.

том 4 л. д. 209-214

Суд на основании ст. 88 УПК РФ оценивает доказательства следующим образом.

Показания представителя потерпевшего П. суд признает достоверными доказательствами, так как его показания об обстоятельствах, способе и о месте преступления подтверждены совокупностью доказательств, исследованных в суде.

Суд установил, что представитель потерпевшего П. дает стабильные, непротиворечивые и достоверные показания, которые в совокупности с другими доказательствами уличают подсудимого ФИО1 в совершении преступления.

Суд не находит оснований не доверять представителю потерпевшего П., так как не установил обстоятельств, по которым он мог бы оговаривать подсудимого ФИО1

Показания свидетелей И., Б., данные в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, являются достоверными, поскольку они подтверждены совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства.

Показания свидетелей И. и Б., как в отдельности, так и в совокупности с другими доказательствами уличают ФИО1 в том, что он использовал несоответствующие действительности заявку и гарантийное письмо и злоупотребил доверием директора ООО П.

Показания свидетелей И., С. подтверждены совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства, как в отдельности, так и в совокупности с другими доказательствами.

В частности, показания свидетелей И. и С. подтверждены протоколом осмотра места происшествия, протоколами осмотра документов, заключениями судебных экспертиз, следовательно, уличают подсудимого ФИО1

На основе показаний свидетелей И. и С. суд пришел к выводу о том, что учрежденные им предприятия, от имени которых действовал ФИО1, находились в затруднительном финансовом положении.

Экспертные заключения в отдельности, так и в совокупности уличают подсудимого ФИО1 в совершении преступления и подтверждают вывод суда о том, что он использовал несоответствующие действительности заявку, гарантийное письмо, и с целью злоупотребления доверием директора ООО П. предоставил документы, выполненные с их подражанием подписи И.

Показания свидетелей Ш., А.В., И. и О., данные в ходе предварительного следствия и в суде являются достоверными и подтверждают вывод суда о том, что похищенными авиабилетами ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

На основе оценки доказательств суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО1 и признает, что:

- с целью незаконного изъятья чужого имущества он сознательно сообщил представителю потерпевшего П. сведения несоответствующие действительности о своих намерениях уплатить стоимость авиабилет через короткий промежуток времени;

- о корыстных мотивах совершения преступления свидетельствуют его действия, согласно которым после совершении преступления безвозмездно обратил в свою пользу чужое имущество, а также на протяжении большого периода времени после совершения преступления скрывался, отрицал свою причастность к данным действиям ;

- потерпевшему ООО причинен особо крупный ущерб, так как стоимость похищенного имущества превышает 1 000 000 руб.;

- о прямом умысле на совершение преступления свидетельствуют планирование, целенаправленность, продолжительность действий подсудимого ФИО1, направленных на безвозмездное изъятие чужого имущества.

При таковых обстоятельствах доводы подсудимого ФИО1 о том, что его действия подлежат определению как гражданско-правовые отношения, судом признаются надуманными и проводимыми в целях защиты от предъявленного обвинения, а также противоречащими совокупности доказательств.

Суд противоправные действия ФИО1 квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Суд, изучив личность подсудимого ФИО1, установил, что он не судим, по месту жительства, учебы, работы характеризируется с положительной стороны, не состоит в браке, не состоит на учете у нарколога и психиатра.

На основе документов, характеризующих личность подсудимого ФИО1, суд приходит к выводу о том, что он во время и после совершения преступления осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, и вследствие указанных обстоятельств он, как вменяемое лицо, подлежит уголовной ответственности.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд смягчающим его наказание обстоятельством признает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ другими обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, суд признает: молодой возраст, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики.

В действиях подсудимого ФИО1 судом не установлены обстоятельства, отягчающие наказание, предусмотренные ч. ч. 1,1.1 ст. 63 УК РФ.

Преступление, совершенное подсудимым ФИО1, отнесено законом к категории тяжких (ч. 4 ст. 15 УК РФ).

На основании п. 1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ суд рассмотрел вопрос о возможности изменения категории преступления, совершенного подсудимым ФИО1, на менее тяжкую, так как имеется совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствует отягчающие обстоятельства, суд установил правовые основания для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

Таким образом, суд на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ пришел к выводу об изменении категории преступления, совершенного ФИО1, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 10).

Судом в действиях подсудимого ФИО1 не установлены исключительные обстоятельства, предусмотренные ст. 64 УК РФ, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающие суду право назначить ему более мягкий вид наказания, чем предусмотрено санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Размер наказания подсудимому ФИО1 подлежит назначению по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку судом установлено смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а также отсутствуют отягчающие обстоятельства.

При определении вида наказания подсудимому ФИО1 учитывая совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд пришел к выводу о том, что он может быть исправлен наказанием, не связанным с реальным лишением свободы и назначить ему наказание с применением правил ст. 73 УК РФ, то есть назначить ему наказание в виде лишения свободы и считать его условным, затем установить испытательный срок, в течение которого он должен будет своим поведением доказать свое исправление, а также возложить дополнительные обязанности, способствующие его исправлению.

Суд, назначая подсудимому ФИО1 условное наказание, исходит из целей наказания, которые применяются для восстановления социальной справедливости, а также для исправления и предупреждения совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ), то есть суд предоставляет ему возможность исправиться, вести законопослушный образ жизни.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ФИО1 своим поведением после совершения преступления, добровольным возмещением ущерба, причиненного в результате преступления, существенно уменьшил степень общественной опасности, совершенного им деяния, поэтому он может быть исправлен без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

На основании ч. 5 ст. 115.1 УПК РФ подлежит снятию арест с автомобиля марки «Toyota Corolla» с государственным регистрационным знаком № регион, принадлежащий подсудимому ФИО1, поскольку в суде не установлено, что данное транспортное средство было приобретено в результате преступной деятельности.

На основании ст. 82 УПК РФ вещественные доказательства:

- сотовый телефон «Samsung Galaxy S7», модель SM-G 930 V, IMEI: № подлежит признанию возвращенным законному владельцу – подсудимому ФИО1;

- ___, подлежат – хранению при уголовном деле.

В связи с назначением условного наказания, мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого ФИО1 подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют, поскольку защиту подсудимого ФИО1 осуществляли защитники – адвокаты Колмогоров Е. В. и Николаева М. Д. на основании соглашений об оказании юридической помощи.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ,

п р и г о в о р и л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Осужденному ФИО1 за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 03 года.

На основании ч. 1 ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 03 года, назначенное осужденному ФИО1, считать условным с испытательным сроком 06 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок, установленный осужденному ФИО1, исчислять с момента вступления приговора в законную силу, в испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ на осужденного ФИО1 возложить дополнительные обязанности: по месту жительства встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции и один раз в месяц являться на регистрацию; без уведомления уголовно-исполнительной инспекции не менять место жительства.

Меру пресечения осужденного ФИО1 в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании ч. 5 ст. 115.1 УПК РФ снять арест с автомобиля марки «Toyota Corolla» с государственным регистрационным знаком № регион, принадлежащего осужденному ФИО1

На основании ст. 82 УПК РФ вещественные доказательства:

- сотовый телефон «Samsung Galaxy S7», модель SM-G 930 V, IMEI: № подлежит признанию возвращенным законному владельцу – осужденному ФИО1;

- ___ - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденному разъяснить право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ст. 16 ч. 4 УПК РФ).

Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

При получении копий апелляционных жалоб или представлений, затрагивающих интересы осужденного, последний в течение десяти суток вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Г. Л. Николаев

в